Nº d'entreprise : 0414 501 388
Nom
(en entier) : FINEXIM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Schaerbeek (1030 Bruxelles), rue des Palais 192
Objet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE AVEC CLOTURE - DECHARGE
AUX ADMINISTRATEURS
D'un procès-verbal reçu par le notaire Eric Thibaut de Maisières, à Saint-Gilles, le 13 décembre 2022,
enregistré: "Acte du notaire Eric THIBAUT de MAISIÈRES à Bruxelles le 13-12-2022, répertoire 2022/12643.
Rôle(s): 6 Renvoi(s): 0. Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES
2 le vingt et un décembre deux mille vingt-deux (21-12-2022). Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case
29183. Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00). Le receveur.", l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINEXIM, a décidé de prendre les résolutions suivantes:
"Première résolution :
a. L'assemblée dispense le Président de la lecture du rapport justificatif rédigé par l'organe d'administration,
conformément au Code des Sociétés et des Associations, dans lequel il est proposé de dissoudre la société.
Les actionnaires confirment avoir reçu un exemplaire de ce rapport, ainsi que de l'état résumant la situation
active et passive de la société, arrêté au 24 novembre 2022, soit à moins de trois mois.
b. L'assemblée prend ensuite connaissance du rapport du Réviseur d'Entreprises, la SRL RSM
INTERAUDIT, représentée par Monsieur Jean-François NOBELS, et dont le siège social est situé à 1180
Bruxelles, Chaussée de Waterloo 1151, les actionnaires confirment en avoir reçu un exemplaire.
Les conclusions de ce rapport daté du 9 décembre 2022 s'énoncent comme suit :
« OPINION SANS RESERVE
Nous avons procédé au contrôle de l'état résumant la situation active et passive joint à la proposition de
dissolution de la société SA Finexim SA, établi en vertu du référentiel comptable applicable en Belgique.
À notre avis, l'état résumant la situation active et passive établi en discontinuité au 24 novembre 2022 avec
un total de bilan de 407.782,73 EUR et un actif net de 356.415,69 EUR donne une image fidèle de la situation
de la société SA Finexim SA conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.
FONDEMENT DE L'OPINION SANS RESERVE
Nous avons effectué notre contrôle conformément à la Norme commune IRE-ITAA relative à la mission du
professionnel dans le cadre d'une dissolution et une liquidation de sociétés. Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de cette norme sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du réviseur
d'entreprises ».
Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques applicables à notre mission.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
RAPPORT SUR LES CONFIRMATIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 2:80, AL. 1, 2° DU CODE DES
SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 DECEMBRE
2022
Sur la base des informations qui nous ont été transmises par l'organe d'administration, nous confirmons
qu'à la date de notre rapport, à l'exception du précompte mobilier à payer sur le boni de liquidation estimé au
24 novembre 2022 à un montant de 31.723,29 Eur, toutes les dettes à l'égard de actionnaires, associés ou de
tiers mentionnés dans l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou les sommes
nécessaires à leur acquittement ont été consignées.
Nous confirmons à la date de notre rapport l'existence d'un accord écrit sur l'application de la procédure
visée à l'article 2:80 alinéa 1er, 2° du Code des sociétés et des associations
PARAGRAPHE D'OBSERVATION
Aucuns évènements importants n'ont été portés à notre connaissance et qui sont postérieurs à la date de
clôture de l'état résumant la situation active et passive, dans la mesure où ils sont significatifs dans le cadre de
AUTRES POINTS
Les délais légaux relatifs à la communication du rapport de l'organe d'administration et de notre rapport de
contrôle n'ont pas pu être respectés. Nous avons néanmoins pu effectuer les travaux nécessaires.
RESTRICTION A L'UTILISATION DE NOTRE RAPPORT
Ce rapport a été établi uniquement en vertu de l'article 2:71, §2 alinéa 3 et de l'article 2:80 alinéa 1er, 2° du
Code des sociétés et des associations et ne peut être utilisé à d'autres fins.»
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Deuxième résolution :
L'assemblée décide d'approuver les comptes de la société arrêtés à la date du 24 novembre 2022.
Les actionnaires déclarent que la situation est restée inchangée depuis son établissement et reflète dès lors
également la situation comptable de la société à ce jour.
L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, aux administrateurs
de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat jusqu'à ce jour.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Troisième résolution
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société.
Dûment éclairée par le notaire soussigné sur les conséquences de cette décision, l'assemblée déclare
vouloir procéder à la clôture immédiate de la liquidation.
Les comparants déclarent que la présente clôture de liquidation répond aux conditions fixées par le Code
des Sociétés et des Associations pour une dissolution-clôture en un seul acte, en l'absence de liquidateur et de
passif, et tenant compte de la présence de tous les actionnaires aux présentes.
Cette décision de clôture entraîne transfert de plein droit de l'avoir social aux actionnaires.
La liquidation se trouve de ce fait, clôturée.
Les comparants déclarent que la société ne possède pas d'immeubles.
Les actionnaires s'engagent à ce que toute créance ou dette, droits ou engagements, non identifiés à la
situation comptable du 24 novembre 2022 qui apparaîtraient après cette date seront profits ou charges des
actionnaires.
Les comparants déclarent que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une
période de cinq ans à l'adresse suivante : rue des Palais 192 à 1030 Schaerbeek.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Quatrième résolution :
L'assemblée constitue pour mandataire spécial de la société, la SRL C.H. AUDIT, à 1180 Uccle, avenue
Château de Walzin 8, représentée par Monsieur Anthony VARGIU, aux fins exclusives de procéder aux
formalités relatives au présent acte, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
A ces fins, le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, passer et signer tous actes,
pièces et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix."
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps:
- Expédition de l'acte
- Rapport spécial de l'organe d'administration
- Rapport du Réviseur d'Entreprise
(sé) Eric THIBAUT de MAISIERES
Notaire associé à Saint-Gilles