Ondernemingsnr : 0887922162
Naam
(voluit) : MAX CONSTRUCT & RENOVATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 21 bus 11
 : 1770 Liedekerke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver, Notaris te
Liedekerke, op 17/06/2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
1) Wijziging van de maatschappelijke benaming
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in “MAX 26”.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
2) Verslag
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de Voorzitter ervan het verslag van de bestuurder met
uiteen-zet-ting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het
maatschappelijk voorwerp voor te lezen.
De enige aandeelhouder erkent een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal, na "ne varietur" te zijn getekend door de notaris en de leden van
het bureau, op de zetel van de venno-otschap worden bewaard, samen met een uitgifte van dit
proces-verbaal.
 
3) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp te wijzigen zoals volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, in
België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
• handel in onroerend goed;
• ontwikkeling van bouwprojecten, met het oog op de verkoop;
• verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed;
• de algemene bouw van alle soorten gebouwen, inclusief volgens de formule “sleutel op de deur”;
• de aanleg van opritten;
• de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
• het vervoer van goederen over de weg;
• landschapsverzorging: de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen;
• schilderen van gebouwen;
• loodgieterswerk;
• installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
• het plaatsen van vloer- en wandtegels;
• het uitvoeren van metsel- en voegwerken;
• chapewerken;
• de bouw van rioleringen;
Luik B
• dakbedekking en bouw van dakconstructies;
• het uitvoeren van isolatiewerken;
• het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
• elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
• vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
• verspanend bewerken van metalen;
• vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.;
• oppervlaktebehandeling van metalen;
• het wassen en poetsen van motorvoertuigen;
• het repareren, monteren en vervangen van binnen- en buitenbanden, inclusief het uitbalanceren;
• de detailhandel van binnen- en buitenbanden;
• het plaatsten van binnen- en buitenschrijnwerk;
• algemene reiniging van gebouwen;
• gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
• het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal;
• verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens;
• slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
• vertaaldiensten en tolken;
• detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens;
• eetgelegenheden met volledige en beperkte bediening;
• het verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland, door
posterijen en koeriers die niet vallen onder het kader van een universele dienstverplichting. Voor het
transport van de post kan gebruik gemaakt worden van één of meerdere wijzen van vervoer en het
transport kan zowel via eigen (privaat) vervoer als via het openbaar vervoer gebeuren;
• groot- en detailhandel in alle soorten goederen.
Daarnaast heeft de vennootschap tot voorwerp:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies,
het optreden als vereffenaar.
- Het beheren van bedrijven in de ruimste zin van het woord.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zowel in België als in het
buitenland mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
Luik B
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
4) Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
5) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintig duizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering beslist de tekst der statuten te herschrijven.
 
7) Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- De heer GÖKCAN Hasan, voornoemd;
- Mevrouw GÖKCAN Cennet, geboren te Cifteler (Turkije), op twee januari negentienhonderd
vierenzeventig, echtgenote van de Heer heer GÖKCAN Hasan, wonende te 9000 Gent, Muidepoort
101A en wiens identiteit werd bevestigd aan de hand van haar identiteitskaart nummer 592-4743367-
51 (Rijksregister nummer 74.01.02-272.65), samenwonende te 9000 Gent, Muidepoort 101A.
Hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer GÖKCAN Hasan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering ander beslist.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
 
8) Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1770 Liedekerke,
Stationsstraat 21 bus 11
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
9) Volmacht
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Luik B
Zij machtigt tevens de bestuurder, met macht tot indeplaatsstelling, om alle administratieve
formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen
en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van
de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie
van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere
federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift akte + coördinatie der statuten