Ondernemingsnummer :
0543276511
Benaming :
(voluit) :
Atalian Building Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Buizelstraat 6
2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Op heden, zeven september tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Atalian Building Solutions",
waarvan de zetel gevestigd is te 2320 Hoogstraten, Buizelstraat 6, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING : Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op eenendertig december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 10.1 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar."
TWEEDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste donderdag van de maand mei om 16 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van het eerste lid van artikel 9.7 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste donderdag van de
maand mei om 16 uur."
DERDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2017
(reeds verlengd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor
notaris Anne-Mie Szabo, notaris te Turnhout, van 14 september 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2017 onder nummer 17140291), af te sluiten op 31
december 2018.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, zal gehouden worden op 30 mei 2019 om
16u00.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Bevestiging benoeming van bestuurder.
De vergadering bevestigt, voor zover als nodig, dat de heer MERTENS Guy Albert Maria, wonende
te 2320 Hoogstraten, Buizelstraat 6, door de bijzondere algemene vergadering van 5 februari 2018
werd benoemd tot bestuurder van de Vennootschap zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 26 februari 2018 onder nummer 18037421. De vergadering bevestigt,
Luik B
voor zover als nodig, dat zijn mandaat is ingegaan op 5 februari 2018 en zal eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2024 en die zal beraadslagen over het boekjaar van
2023.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris