Ondernemingsnr : 0442 914 866
Naam
(voluit) : ARDIS INFORMATION SYSTEMS
(verkort) : ARDIS I.S.
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BRUGSTRAAT 93, 9880 AALTER
Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S) - ADMINISTRATIEVE
VOLMACHT
Uittreksel uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 2 juli 2024:
De ondergetekenden, die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen,
2.1.BESLISSEN om de hierna genoemde personen te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap,
met onmiddellijke ingang en voor een nieuwe termijn van vijf jaar waardoor deze mandaten een einde zullen bij
de gewone algemene vergadering, die zal gehouden worden in 2029:
-De besloten vennootschap 'Delicla', (O.N. 0676.423.956), met tetel te 9880 Aalter, Oostmolenstraat 101
A, vast vertegenwoordigd door de heer Bern De Lille;
-Mevrouw Véronique Clarebout, wonende te 9880 Aalter, Oostmolenstraat 101 A;
2.2.Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Christoph Heyse, mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De
Roy en de heer Bert Lutin, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
-het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
-alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in het Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad;
-de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw, met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
De bestuurders, die de voltallige raad van bestuur vormen:
2.1.BESLISSEN om de hierna genoemde personen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder en met de machten
zoals omschreven in de statuten:
-De besloten vennootschap 'Delicla', (O.N. 0676.423.956), met zetel te 9880 Aalter, Oostmolenstraat 101
A, vast vertegenwoordigd door de heer Bern De Lille;
2.2.BESLISSEN een bijzondere volmacht te verlenen aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
; ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Christoph Heyse, mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De
Roy en de heer Bert Lutin, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
-het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
-alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in het Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad;
-de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw, met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
. tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Christoph Heyse