guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0874 824 885
Nom
(en entier) : J.DISCOUNT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : ZONING DE JUMET, 4e RUE 33, 6040 CHARLEROI
Objet de l'acte : RETRAIT DE POUVOIRS
Extraits des résolutions écrites de l'administrateur unique du 19 juillet 2024
L'administrateur unique décide de retirer tous les pouvoirs précédemment attribués à Monsieur Eric Hubert,'
en ce compris les pouvoirs relatifs à la gestion journalière, avec effet au 14 juin 2024.
L'Administrateur Unique décide de donner mandat, avec pouvoir de substitution, à tout avocat du cabinet
Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, bte 15, ainsi qu'à Corpoconsult
Srl, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 200, Bte 21, représentée par M. David Richelle
chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité
généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de
déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour
des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la
publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
David Richelle
C/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0839 900 234
Nom
(en entier) : Hard Rock Café (Belgium)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Grand-Place 12A, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal des décisions unanimes écrites des actionnaires du 3 mars 2023 :
=
Les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité par les Actionnaires :
1. Nomination d'un administrateur
Les Actionnaires décident de nommer Mr Stefano Pandin, qui fait une élection de domicile à l'adresse du
siège de la Société, i.e. Grand Place 12A, 1000 Bruxelles, en qualité d'administrateur de la Société pour une
durée de six (6) ans, avec effet rétroactif au 01/02/2023.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
Le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit :
- Mr. Ilkim Hincer
- Mr. David Pellow
- Mr. Stefano Pandin
2. Procuration
Les Actionnaires décident de donner mandat à Mr Cedric Guyot et/ou à Mr Gauthier Blommaert et/ou Mr
Charles Haverbeke et/ou chaque autre avocat du cabinet CMS DeBacker, situé à 178 Chaussée de la Hulpe,
1170 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer
et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des
tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions
adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux
modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le
mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
=
Charles Haverbeke
Mandataire
Nº d'entreprise : 0541 758 955
Nom
(en entier) : RECYROM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Parc Industriel 3 - 4540 AMAY
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Il ressort de l'assemblée générale extra-ordinaire de la société du 28/08/2024 que les décisions suivantes
ont été prises à l'unanimité:
· L'assemblée acte la nomination de la société TD ALCA SRL, dont le siège est établi à 5580 ROCHEFORT,
Rue Hautmont, Laloux 13, Numéro d'entreprise : 1012.853.214, représentée par son représentant permanent
Monsieur Thomas MONSEU comme administrateur de la société à partir du 28.08.2024 pour une durée de six
ans. Le mandat se termine lors de l'assemblée générale de l'an 2030. Le mandat sera exercé à titre gratuit.
· L'assemblée acte la nomination de la société MINOTA SRL, dont le siège est établi à 5580 ROCHEFORT,
Rue de Préhyr 71, Numéro d'entreprise : 0841.412.741, représentée par son représentant permanent Monsieur
François-Xavier BELLOT comme administrateur de la société à partir du 28.08.2024 pour une durée de six ans.
Le mandat se termine lors de l'assemblée générale de l'an 2030. Le mandat sera exercé à titre gratuit.
· L'assemblée acte la démission de la société TD MONSEU INVEST SRL, dont le siège est établi à 5580
ROCHEFORT, Rue Hautmont, Laloux 13, Numéro d'entreprise : 0764.929.429, représentée par son
représentant permanent Monsieur Thomas MONSEU comme administrateur de la société à partir du
28.08.2024. La décharge sera accordée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
· L'assemblée acte la démission de Madame Deborah VERDONCK, demeurant à 5580 LALOUX, Rue
Hautmont 13 comme administrateur de la société à partir du 28.08.2024. La décharge sera accordée lors de la
prochaine assemblée générale ordinaire.
Le conseil d'administration de la société RECYROM s'est réuni suite à l'assemblée générale extraordinaire
du 28/08/2024.
Son présents :
-TD ALCA SRL, représentée par Thomas MONSEU
-MINOTA SRL, représentée par François-Xavier BELLOT
Ordre du jour :
-Nomination d'administrateurs-délégués
Décision :
Le conseil d'administration acte la démission de la société TD MONSEU INVEST SRL, précité, comme
administrateur et administrateur-délégué de la société à partir du 28/08/2024. Le conseil décide à l'unanimité
de nommer comme administrateurs-délégués à partir du 28/08/2024 et pour une durée de six ans la société TD
ALCA SRL, prénommée, ici représentée par son représentant permanent Monsieur Thomas MONSEU et la
BELLOT. Le mandat expire avec l'assemblée générale de l'an 2030.
TD ALCA SRL,
ici représentée par son représentant permanent,
Monsieur Thomas MONSEU
administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0662 475 257
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DU RY TERNEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Basse 27, 1460 Ittre
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
L'Assemblée décide de prolonger le mandat d'Administrateur Délégué confié à Madame Carine Soreille.
L'Assemblée prolonge les mandats d'Administrateurs confiés à Madame Chantal MASSON et Monsieur
Yannic OTTEN pour une durée d'un an
Tel que précisé dans les statuts de la société, ces mandats seront gratuits.
Ces mandats prendront fin de plein droit après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025.
Président,
Otten Yannic
Nº d'entreprise : 0753 994 658
Nom
(en entier) : COPAWIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Baudoin 1er, 25 - 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Renouvellement/Nomination du Commissaire
Extraits du procès-verbal de l'Assemblée générale du 30 juin 2024
L'Assemblée prend acte de l'expiration du mandat de KPMG, commissaire, à l'issue de la présente
assemblée et décide, à l'unanimité des membres présents ou représentés, de nommer Ernst et Young
Reviseurs d'Entreprises SRL, avec désignation de Monsieur Filip Simpelaere (IRE Nr. A 02471), réviseur
d'entreprise, en tant que représentant permanent. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de la Société à tenir en 2027, appelée à statuer sur les comptes annuels clôturés le 31
décembre 2026.
Pouvoirs
L'Assemblée décide, à l'unanimité des membres présents ou représentés, de donner mandat à Stéphanie
Lambrette avec le pouvoir d'agir seule et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter
tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue
de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus
et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Stéphanie Lambrette, Mandataire
*23017477*
DIVISION LIEGE	Greffe
Nº d'entreprise : 0430 058 210
Nom
(en entier) : BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Parc Industriel des Hauts Sarts, 4ème Avenue, 4040 Herstal
Objet de l'acte : démission
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17.01.2023 TENUE AU
SIEGE SOCIAL
L'assemblée générale constate la cessation du mandat de Madame Laure Buzon en tant que représentant
permanent au sein de la SA « Buzon Group » - BE0894.578.837
L'assemblée générale lui donne décharge de sa mission.
Ces décisions prennent cours avec effet rétroactif à dater du 27/08/2021.
Les associés,
-
Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0449 937 765
Nom
(en entier) : ECORE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Zoning Industriel, 6790 Aubange
Objet de l'acte : Changement représentant permanent du commissaire
Extrait des décisions unanimes des actionnaires prises par écrit le 01/12/2022:
[ .... ]
L'assemblée générale prend note du changement de représentant permanent du commissaire aux comptes
BDO Réviseurs d'Entreprises SRL, Noëlle Lucas étant remplacé par Jean-François Bemard à compter du 1
octobre 2022.
[ .... ]
ECORE LUXEMBOURG SA
représentant permanent
Monsieur Patrick Labranche
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0460 156 518
Nom
(en entier) : ARISTEA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Industrie 52, 1040 Bruxeles
Objet de l'acte : 1) Election des administrateurs cooptés 2) Election du commissaire 3)
Attribution des titres et pouvoirs de gestion journalière
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2022
1. Election des administrateurs cooptés
L'assemblée, à l'unanimité, élit M. Olagoke ALUKO et Mme Elodie Luce en tant qu'administrateurs pour un
mandat de 2 ans. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024. Leurs
mandats restent exercés à titre gratuit. L'assemblée acte également la démission de M. Jean-Philippe
TORRES, M. Wilfried KONDE et M. Olivier VAN PARYS de leur mandat d'administrateur.
2. Election du commissaire
L'assemblée, à l'unanimité, élit la SRL PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren-Reviseur d'Entreprises,
dont le siège social est sis à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, représentée par Monsieur Patrick Mortroux en
tant que commissaire pour un mandat de trois ans qui s'achèvera à l'issue de l'assemblée ordinaire de 2025
relative à l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2024. En accord avec le commissaire, l'assemblée
générale de fixera les émoluments lors de la prochaine assemblée générale.
2. Attribution des titres et pouvoirs de gestion journalière
L'assemblée donne mandat à tout administrateur de la Société, à tout délégué à la gestion journalière de la
Société, à Mme Claire MAHAUX, à M. Georges VOLDERS, à M. Benoît COUVREUR et à Mme Yasmina
AMROUCH, chacun pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir au nom et pour le
compte de la Société toutes les formalités légales de publication relatives aux résolutions adoptées par
l'assemblée et, notamment, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur
belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales, à signer à cet effet
tous les documents, dont les formulaires I et II, à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du
greffe du Tribunal de l'Entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de la Banque
Nationale de Belgique, et, en général, à faire tout ce qui est nécessaire.
Georges Volders
Mandataire
Nº d'entreprise : 0456 823 379
Nom
(en entier) : Carrières de Leffe
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Robert Schuman 71, B-1401 Baulers
Objet de l'acte : Démission - Nominations
Extrait des décisions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2023 :
-
1.L'Assemblée Générale extraordinaire prend acte de la démission de Monsieur Bart Daneels de ses
fonctions d'Administrateur et de Directeur Général de la société à dater du 1er décembre 2022 ;
2.L'Assemblée Générale extraordinaire désigne Monsieur Raphaël Lhote en qualité de Directeur Général
de la société, en remplacement de Monsieur Bart Daneels, avec effet rétroactif au 1er décembre 2022. Monsieur
Lhote poursuivra et terminera les mandats de Monsieur Daneels au sein de la société ;
3.L'Assemblée Générale extraordinaire constitue comme mandataires, agissant individuellement, et avec
pouvoir de substitution, Monsieur Benoît Proot, domicilié rue de la Cambre 20 à 1200 Bruxelles, et Madame
Laurence Hage, domiciliée rue des Sorbiers 28 à 5101 Erpent, pour accomplir les formalités nécessaires en
vue de la publication des présentes décisions aux Annexes au Moniteur Belge et en vue du dépôt auprès du
registre des personnes morales.
Nº d'entreprise : 0478 556 626
Nom
(en entier) : MD Assurances
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Commerce, 93 à 5590 CINEY
Objet de l'acte : CESSATION DES FONCTIONS
Démission de la société BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING MINNELLA du rôle d'administrateur
et de son représentant, monsieur Antonio Minnella
Nº d'entreprise : 0885 975 927
Nom
(en entier) : BH & Partners
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : allée de la Recherche 12 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'AGE du 27 août 2024
Décisions :
1.L'assemblée générale accepte la démission de la SRL Alcedi, sise quartier du tram 36 à 1460 Virginal-
Samme, inscrite au RPM sous le numéro 0476.984.434, représentée par son administrateur, Christophe Danloy"
en qualité d'administrateur avec effet au 30 septembre 2024. Décharge lui est accordée pour la période du 01;
janvier 2024 au 30 septembre 2024.	-
Procuration est donnée à Christophe Danloy, quartier du Tram 36 à 1460 Virginal-Samme, avec pouvoir de
subdélégation pour effectuer toutes opérations de publication et enregistrement au Moniteur Belge et Guichet
d'Entreprises.
La décision est prise à l'unanimité des voix et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Christophe Danloy
mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0791 912 552
Nom
(en entier) : SOUFFLE DE PLUMES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue Mostinck 38, 1150 Woluwe-Saint-Pierre	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Dénomination
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIR
DU 15 Octobre 2024
Présents :
Raybaud Bénédicte - Administrateur
La séance est ouverte à 17h00 et présidée par : Raybaud Bénédicte.
L'assemblée générale a pour objet : Démission de l'administrateur.
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Rousseau Oscar au poste
d'administrateur, effective à partir du 15/10/2024.
L'administrateur mandate D-tax Consulting pour effectuer la publication nécessaire.
Résolution :
Après échange de vues, l'assemblée accepte la proposition.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h10 après lecture.
Fait à Woluwe-Saint-Pierre, le 15 octobre 2024.
Administrateur
Raybaud Bénédicte
Nom
Consolidated Precision Products Belgium
(en entier) :
CPP Belgium
(en abrégé) .
Forme légale : Société à Responsabilités Limitée
Adresse complète du siège : Parc Ind. des Hauts Sarts, 1ère Avenue, 4040 Herstal
Objet de l'acte : Démission et Nomination d'un gérant.
Extrait du Procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire des Associès tenue le 15 novembre 2024
Première résolution
PREND ACTE de la démission de Monsieur Nathaniel Love, domicilié à 92e Belkerij, 6212XZ Maastricht,
Pays-Bas. Cette démission prend effet immédiatement.
DECIDE de s'engager à donner décharge à Monsieur Nathaniel Love pour l'exercice de son mandat jusqu'à
la date de sa démission.
DECIDE de nommer Monsieur Xavier Delandshere, domicilié à Gravierstraat 90, 3700 Tongeren, Belgique,
en qualité de gérant de la Société pour une durée illimitée. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Monsieur Xavier Delandshere, contacté préalablement à cette fin, a d'ores et déjà confirmé son acceptation.
Deuxième résolution
L'assemblée générale décide de donner procuration à Monsieur Simon Noirhomme ou tout autre employé
CPP Belgium SRL de publier cette décision dans les Annexes du Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
Simon Noirhomme
Secrétaire et scurateur
-	-
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0837 717 239
francophone de Bruxelles
Nom
(en entier) : KAPORAL BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 143, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission en nomination d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique adoptées le 28 décembre 2022:
"Notification de la démission volontaire d'un administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission volontaire de Monsieur Réginald LABBE en qualité
d'administrateur de la Société à compter du 4 novembre 2022.
Nomination d'un nouveau administrateur
L'actionnaire unique, a décidé de nommer Mme Laurence Sylviane PAGANINI en tant qu'administrateur de
la Société à compter du 4 novembre 2022.
Mme Laurence Sylviane, a déclaré accepter le mandat du conseil d'administration et a décidé d'élire domicile
au siège de la Société pour l'exercice de son mandat.
L'actionnaire unique décide de ratifier, dans la mesure nécessaire, tous les actes de gestion qui auraient
été accomplis par Mme Laurence Sylviane PAGANINI au nom et pour le compte de la Société depuis le 4
novembre 2022 à ce jour.
Formalités relatives à la procuration
a.Changement de conseil d'administration
L'actionnaire unique décide de donner une procuration à Ad-Ministerie SRL, dont le siège est situé
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par Adriaan de Leeuw, pour agir en son nom et les
représenter, qualitate qua, auprès du registre des personnes morales, du bureau des entreprises et de
l'administration de la TVA afin de déposer une demande de modification de l'immatriculation de ladite société
ou de faire paraître des publications au Moniteur belge, et, à cet effet, à remplir, signer et déposer tous les
formulaires nécessaires, y compris les formulaires de publication, à faire toutes déclarations et, en général, à
faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat, promettant, le cas échéant, sa
ratification."
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0502 577 784
Nom
(en entier) : PUZUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Grandrieu 67 à 7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL
Objet de l'acte : DESIGNATION REPRESENTANT PERMANENT
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Generale Extraordinaire du 30/09/2022
Délibération :
L'Assemblée approuve et désigne en tant que représentant permanent de la S.R.L. ERVIN,
Monsieur VAN DER HAEGEN Eric, Rue Arbroy ( B) 8 -7870 LENS
ERVIN S.R.L., administrateur,
représentée par Monsieur Eric VAN DER HAEGEN
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0788 281 980
Nom
(en entier) : RENTIMMO-SERVICES
(en abrégé) : RENTIMMO
Forme légale : S.R.L.
Adresse complète du siège : AVENUE DU MARQUIS 32 - 6220 FLEURUS
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 février 2025
L'assemblée générale extraordinaire décide d'acter la démission des administrateurs suivants :
o Madame Marie-Laurence VANDE VELDE
o Monsieur Michaël PLOMBIER
o Monsieur Alberto MULAS
o Monsieur Jean FERSINI
L'assemblée générale extraordinaire décide de nommer l'administrateur suivant qui accepte ce mandat :
o Laurent STREPENNE
Fait à Fleurus, le 8 février 2025
BALDIN Samuel, administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0795 702 084
Nom
(en entier) : DVZ MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE MARCEL THIRY 216, BTE 612 - 1200 WOLUWE-SAINT-
LAMBERT
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2023
A l'unanimité, l'Assemblée Générale décide d'acter la nomination aux fonctions d'administrateur, mandataire,
à titre gratuit et préposée à la gestion, de Madame Laura SAVOIR à compter du 4 janvier 2023.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder
à toute démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux
annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0555 714 087
Nom
MGC Diagnostics Belgium
(en entier) :
(en abregé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Clairon 5, 5503 Dinant
Objet de l'acte : Démission - nomination
Extrait des décisions écrites des actionnaires du 12 août 2024 :
Les actionnaires décident de mettre fin au mandats de Monsieur Frédéric Gavage ainsi que de Monsieur
Matthew Margolies en tant qu'administrateurs de la société, avec effet immédiat.
Les actionnaires décident de nommer :
-Monsieur Paul A. Abott;
-Monsieur Rudi Vullers; et
-Madame Yoon Ju Shin,
en tant qu'administrateurs de la société, pour une durée indéterminée et avec effet au 12 août 2024.
Chacun des nouveaux administrateurs a fait élection de domicile au siège de la société pour l'exercice de
son mandat. Leurs mandats sont non-rémunérés.
Il est rappelé que, conformément aux statuts de la société, chaque administrateur agissant seul peut
représenter la société à l'égard des tiers.
Les actionnaires décident de donner une procuration spéciale à Monsieur Luc Germonpré, Monsieur Seppe
Jansegers et Monsieur Clément Defechereux, avocats auprès de Lydian, Avenue du Port 86c bte 113; 1000
Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec le pouvoir de substitution, afin d'accomplir tous les actes et
de signer tout document en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises et afin d'accomplir tout ce qui est nécessaire ou utile pour la publication des décisions écrites
susmentionnées dans les Annexes du Moniteur belge (y compris la signature de tous les formulaires de
publication et autres documents).
Seppe Jansegers
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0668 449 467
Nom
(en entier) : TALARIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Montavaux 118 - 7080 FRAMERIES
Objet de l'acte : Nomination Commissaire
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2024 que l'Assemblée acte à l'unanimité, la
nomination de la société à responsabilité limitée RdB, (numéro d'entreprise: 0891.185.124 - Numéro membre
IRE B 0681), représentée par Monsier Renaud de Borman (Numéro membre IRE A 1741), ayant ses bureaux
Rue du Long Chêne 3, 1970 Wezembeek-Oppem, en qualité de Commissaire de la Société pour une durée de
trois exercices.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes arrêtés au 31 août
2026.
Pour extrait conforme
Mr Ludo DEMEULENAERE
Mandataire
Nº d'entreprise : 0458 355 682
Nom
(en entier) : René LEJEUNE & FILS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Parc d'Activités Économiques de Courtil - Hall 1303 - 6671 Bovigny
(Gouvy)
Objet de l'acte : Nomination administratrice déléguée
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 15 mai 2024
L'assemblée générale procède à la nomination comme administratrice non statutaire pour une durée
illimitée de Madame FRAITURE Isabelle Élise Émilie, prénommée, ici présente et qui accepte. Elle sera
également chargée de la gestion journalière.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Vote : L'Assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
Benoît Lejeune
Administrateur délégué
Déposé en même temps le procès verbal de l'assemblée générale du 15 mai 2024
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0771 980 735
Nom
(en entier) : KOOL LIFE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 66 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination.
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 01/02/2023 Accepte à l'unanimité la nomination de Monsieur Youjil
Yassine en tant qu'administrateur, qu'il accepte.
Youjil Yassine	Kouhli , Abdelali
Administrateur
N° d'entreprise	0897 264 945
Nom
AAXE-CLEAN	(en entier) .
(en abrégé)
Forme légale . Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 124, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Confirmation de la nomination du délégué à la gestion journalière
(Extrait des résolutions écrites et unanimes du conseil d'administration d.d. 7 janvier 2025)
( ... )
2.Composition du conseil d'administration
Les personnes suivantes sont, à la date des présentes décisions, les administrateurs de la Société :
-M. André de Sauvage Vercour ;
-La SRL BRIGHTNET, dont le représentant permanent est Mme Emmanuelle Hambye.
3.Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Les administrateurs constatent que :
·la gestion journalière de la Société a été confiée, depuis le 1er août 2023, à la société à responsabilité
limitée BRIGHTNET, dont le siège est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren 124, (RPM
0847.582.238, Bruxelles) ;
·aucune publication n'a toutefois été effectuée au Moniteur Belge.
Par conséquent, les administrateurs de la Société décident, à l'unanimité, de confirmer la désignation de la
société à responsabilité limitée BRIGHTNET, dont le siège est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de
Tervueren 124, (RPM 0847.582.238, Bruxelles), dont le représentant permanent est Mme Emmanuelle
Hambye, en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société, en rappelant que ce mandat a pris cours
le 1er août 2023 et est rémunéré.
4. Procuration
Les administrateurs décident, à l'unanimité, de donner procuration à MM. Fabian Tchékémian et Sacha
Cornu, avocats chez DALDEWOLF SRL, dont le siège est établi à 1050 Ixelles, avenue Louise 81, agissant
ensemble ou séparément, avec faculté de substitution, afin de faire tout ce qui est nécessaire pour publier
cette décision aux Annexes du Moniteur Belge, accomplir toutes les formalités administratives et représenter
la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès d'un guichet d'entreprises de leurs choix et
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise.
Fabian Tchékémian
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0772 838 293
Nom
(en entier) : UV 43
(en abrégé) :
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : Rue de Dampremy 43, 6000 Charleroi
Objet de l'acte : Nomination et demission
UV 43 SRL
Siège social : Rue de Dampremy 43, 6000 Charleroi
Numéro d'entreprise : BE 0772 838 293
Assemblée Générale Extraordinaire du 28 septembre 2024
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28 septembre 2024, les résolutions suivantes
ont été adoptées à la majorité des voix :
Démission des administrateurs : M. Coulibaly Mohamed Kevin et M. La Matina Angelo ont démissionné de
leurs fonctions d'administrateurs avec effet 30 septembre 2024.
Cession d'actions : M. Coulibaly Mohamed Kevin et M. La Matina Angelo ont cédé la totalité de leurs actions
à Mlle Ziar Nezha, qui devient l'unique actionnaire de la société.
Nomination d'un nouvel administrateur : Mlle Ziar Nezha est nommée administratrice de la société UV 43
SRL, avec effet au 1er octobre 2024.
Décharge aux administrateurs démissionnaires : Une décharge est accordée aux administrateurs
démissionnaires pour leur gestion jusqu'à la date de leur démission, sur la base des informations disponibles à
ce jour.
Mention est faite de la présence de M. Bicici Tarkan, représentant de la société QLM SRL, actionnaire, qui
rappelle que la société QLM SRL n'intervient pas dans la gestion de la société UV 43 SRL.
Tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été discutés et votés à la majorité des voix.
Pour avis et publication.
0728.504.840
Nº d'entreprise :
Nom
REGALO 58
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limité
Adresse complète du siège : Chaussée de Gand 58 -1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale extraordinaire du 01/01/2023 a décidé à l'unanimité des voix :
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
La Démission de Monsieur RAHOUT! Mohammed de son poste d'administrateur à partir du 01/01/2023.
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
La Nomination de Monsieur JAADAR Fikri au poste d'administrateur à partir du 01/01/2023.
L'assemblée générale du 01/01/2023 a décidé à l'unanimité des voix la nouvelle répartition des parts :
Monsieur RAHOUTI Mohammed	propriétaire de 40 parts sociales
Monsieur JAADAR Fikri	propriétaire de 20 parts sociales
-----------
Monsieur JAADAR Abdelhakim	propriétaire de 10 parts sociales
Monsieur AZZAHOUANI Mohamed	propriétaire de 20 parts sociales
Monsieur EL KHAMLICHI Az Eddine	propriétaire de 10 parts sociales
La séance est levée à 16h45.
-
N° d'entreprise : 1008 462 082
Nom
(en entier) : DREAM DISCOUNT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : CHAUSSEE D'ALSEMBERG 801 à 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur Monsieur RAHMAN Md ARIFUR domicilié à
Chaussée de Helmet, 136 à 1030 Schaerbeek et ce à partir du 03 juin 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.30 heures après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Signatures :
Monsieur MIA ANWAR	Monsieur RAHMAN Md ARIFUR
Administrateur	Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0687 884 705
Nom
HESD Equities
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Anglais 6A
Objet de l'acte : Démission Nomination
Extrait du procès verbal du 21/11/2024
Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Démission d'un administrateur.
Suite à la cession de sa totalité de ces actions de la SRL HESD EQUITIES, Monsieur Sébastien DEHARD
présente sa démission en tant qu'administrateur avec effet au 30/06/2024.
L'assemblée générale à la majorité absolue accepte la démission de Monsieur Sébastien DEHARD et lui
donne décharge pleine et entière.
Deuxième résolution : Nomination d'un administrateur.
L'assemblée décide de nommer la société SRL JMSD Consulting (BE1006.176248) sise rue de l'Esperance
171/24 à 4000 Liège comme administrateur avec effet au 30/06/2024. La société est représentée par Monsieur
Jabo MUTSINZI. Son mandat est exercé à titre gratuit.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30, après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
- le mandat donné à Monsieur Jabo Mutsinzi, administrateur de la Société de procéder à la publication aux
annexes du Moniteur Belge des décisions prises dans cette assemblée générale extraordinaire.
Nº d'entreprise : 0829 159 067
Nom
(en entier) : CONCEPT IMMO INVEST
(en abrégé) : C.I.Inv.
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : rue Bassenge 45 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Attribution de pouvoirs spéciaux
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 23 janvier 2025
( ... ).
L'organe d'administration confirme la décision d'accorder, avec effet au 1er octobre 2023, à Monsieur
Guillaume VAN DE BERG, employé d'une société du groupe, les pouvoirs spéciaux suivants :
-Envoyer et signer pour réception les recommandés à la poste ;
-La réalisation, la conclusion et la signature des états des lieux ;
-La réalisation, la conclusion et la signature des baux ;
-La réalisation, la conclusion et la signature de tout contrat ;
-La gestion du contentieux locatif ;
-La représentation de la société en justice en cas d'absence de l'administrateur.
Cette délégation de pouvoirs ne confère pas la qualité d'administrateur à Monsieur Guillaume VAN DE
BERG qui reste sous un lien de subordination avec l'entreprise du groupe, son employeur.
PS: Déposé en même temps, une copie du PV du conseil d'administration
Nº d'entreprise : 0760 643 415
Nom
JGV INVEST	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 4880 Aubel, rue de Merckhof, 113
Objet de l'acte : Nominiation d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2024 :
"Les actionnaires décident, à l'unanimité de procéder à la nomination de Monsieur Edouard Leduc pour une:
durée illimitée en tant qu'administrateur
Pour extrait conforme,
Raffa Tino, administrateur
846.773. 079.
ay ;: D.F.K.S. MANAGEMENT & CONSULTING
Société à responsabilité limitée
: Rue de Genleau 70 - 1380 Couture-Saint-Germain
DEMISSION - NOMINATION
Extrait de l'Assemblée Générale extraordinaire du 07/11/2022
·L'assemblée accepte la fin du mandat de Alexandra Robinson, administrateur.
L'assemblée nomme en tant qu'administrateurs Maxime Dewoede et Robin Dewoede. Leurs mandats
seront exercés à titre gratuit.
Ces décisions sont effectives à dater de ce jour ..
L'assemblée mandate DELCA INTERNATIONAL (BE0406.800.776) représenté par Bruno Plimite,
achministateur, pour etablir cette publication et la deposer augres du Greffe du Tribunall competant.
Frederic Devroede
Administrateur
Nº d'entreprise : 0808 555 871
Nom
(en entier) : Bureau Comptable de la Semois
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Place Georges Mongin, 9 à 5550 ALLE SUR SEMOIS
Objet de l'acte : Nomination administratrice
L'assemblée extraordinaire du 1e février 2023 approuve l'admission de Madame MAQUA Elodie en tant
qu'actionnaire et dirigeant d'entreprise. Madame MAQUA Elodie exercera son mandat à titre rémunéré et
occupera les fonctions d'administratrice.
L'assemblée approuve le transfert des actions à Madame MAQUA Elodie.
Déposé en même temps le procès de l'assemblée générale extraordinaire du 1ª février 2023.
Delogne Didier
Administrateur
Nº d'entreprise : 0688 930 127
Nom
(en entier) : dfv European Corporate Counsel Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Sols 8, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
** extrait des résolutions écrites des actionnaires dd. 11 novembre 2024 **
Les actionnaires prennent à l'unanimité les résolutions suivantes :
(a) Fin du mandat d'un administrateur
Les actionnaires décident de mettre fin au mandat d'administrateur de M. Sönke Reimers au sein de la
Société avec effet immédiat à compter de la date des présentes résolutions.
(b) Procuration pour les formalités
Les actionnaires décident de donner une procuration spéciale à Stijn De Dier, Charlotte De Cort, Milena
Witmeur et tout autre avocat ou employé de Quinz, dont le siège social est situé à Medialaan 28B, 1800
Vilvoorde, Belgique, ainsi qu'à Ad-ministerie, représenté par Adriaan de Leeuw, dont le siège social à
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, Belgique, tous individuellement habilités, ainsi que leurs employés,
préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer l'accomplissement des formalités auprès du
registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises afin d'enregistrer et/ou d'adapter les données auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, au nom de la société, ceci en exécution des décisions reprises dans ces résolutions.
Milena Witmeur
Mandataire
Nº d'entreprise : 0421 186 272
Nom
VENERIE TENNIS CLUB
(en entier) :
(en abregė) .
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 124 Chaussée de Ghislenghien, 7830 Silly
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du PV de l'AGE tenue le 19 février 2024:
"L'Assemblée Générale appelle comme nouvel administrateur, pour une durée illimitée et avec effet
immédiat :
-Monsieur Eric VAN DER HAEGEN
Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision ultérieure de l'Assemblée Générale.
Le conseil d'administration de la société est donc composé, à partir de ce jour, des 4 administrateurs
suivants, pouvant chacun poser des actes de gestion journalière, ainsi que tous les actes nécessaires ou utiles
à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale :
-Monsieur Didier VAN DER HAEGEN
-Monsieur Bertrand VAN DER HAEGEN
-Monsieur Bertrand FABRY
-Monsieur Eric VAN DER HAEGEN
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures."
Bertrand FABRY
Administrateur
Nº d'entreprise : 0790 934 832
Nom
(en entier) : FUFU
(en abrégé)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Nid 2 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission
L'assemblée générale est ouverte ce 04/12/2024 à 18 heures, sous la présidence de Monsieur PIRES
Christophe.
La majorité du capital étant représentée, le Président déclare que l'Assemblée est apte et habilitée à
délibérer valablement sur l'ordre du jour suivant :
Démission	1.
2.	Procuration
Après examen successif des points figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale prend les résolutions
suivantes, et ce à l'unanimité :
1. - Démission :
L'assemblée générale prend la décision de démissionner Monsieur PAUL Julien en tant qu'administrateur
de la société. La démission prend effet immédiatement, ce 04/12/2024 et implique le retrait total des accès aux
comptes de la société.
2 .- Procuration :
Les administrateurs confèrent tous pouvoirs à la société COFISK SRL à 1020 Bruxelles, rue de Molenbeek
169B ainsi qu'à Monsieur Bernard Van den Nest pour effectuer toutes les formalités requises pour la publication
de la présente aux annexes au Moniteur Belge.
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 18h30.
Le Président,
PIRES Christophe
L'administrateur,
LEONARD Maxime
L'administrateur,
ROY Camille
Nº d'entreprise : 0464 810 340
Nom
(en entier) : LIEVENS-BODSON
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Vieux-Marché 23 à 6690 Vielsalm
Objet de l'acte : Démission-Nomination
Extrait du PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 20.01.2023
RESOLUTIONS
1.Démission de la SRL ASSURANCES DANDRIFOSSE & PARTNERS
La SRL ASSURANCES DANDRIFOSSE & PARTNERS a démissionné de son mandat d'administrateur.
L'assemblée générale prend acte de cette démission et l'accepte.
La démission sort ses effets à la date de la présente assemblée générale.
2.Nomination de la SRL HBD comme administrateur
L'assemblée générale décide de désigner en qualité de nouvel administrateur pour une durée indéterminée!
avec effet immédiat la SRL HBD, ayant son siège à 4960 Malmedy, Chemin du Calvaire 8 et inscrite à la BCE
sous le numéro 0794.540.361, qui aura pour représentant permanent Madame Béatrice DETREMBLEUR.
La SRL HBD accepte ce mandat.
Pour la Société,
Laurent SCHEVENELS
Mandataire
Déposé en même temps: Copie certifiée conforme du PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE DU 20.01.2023
Greffe ..
Manosphone du Bruxelles
Nº d'entreprise : 0810 426 189
Nom
(en entier) : SEMETIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Palais 44 à 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs & Nomination du Commissaire Reviseur
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2022, tenue au siège de la société
à 17 heures
Ordre du jour
Le président rappelle que les points suivants figurent à l'ordre du jour :
·Nomination, démission des administrateurs
Délibérations et décisions
· Nomination, démission des administrateurs
L'Assemblée décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur, avec effet à la date
de la décision :
- Monsieur lan Paterson, domicilié George Lane 92, W14 8QN London, Royaume-uni, en qualité
d'administrateur de catégorie A
Leur mandat ne sera pas rémunéré et est valable pour 3 ans.
Omnicom Media Group SRL, représentée par
Monsieur Peter Poelzlbauer	Madame Sonja Klein
Président	Secrétaire
Déposé en même temps copie du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2022
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0414 922 052
Nom
(en entier) : LENDERS-BOOST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Veydt 28, 1060 BRUXELLES
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur
Extrait du procès-verbal des décisions de l'administrateur unique de la société en date du 1/08/2022.
1.Délégations de pouvoirs en matière de marchés publics
Il est fait état du fait que la Société soumissionne régulièrement dans le cadre de marchés publics.
Ces dossiers sont en principe traités par l'administrateur unique de la Société qui souhaite toutefois déléguer
des pouvoirs spéciaux en matière de marchés publics afin de pouvoir agir, le cas échéant, avec plus de célérité.
Eu égard à ce qui précède, l'administrateur unique de la Société décide de déléguer, à compter du 1 aout
2022, à chacune des personnes suivantes, soit:
-Monsieur Dimitri de Broqueville, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert (Belgique); et/ou,
-Monsieur Reinout de Gruijter, domicilié à 1050 Ixelles (Belgique); et/ou,
-Monsieur Bernard De Meyer, domicilié à 1301 Wavre (Belgique); et/ou,
-Monsieur Marwan Halabi, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse (Belgique); et/ou,
-Madame Clotilde Vander Linden, domicilié à Beauvechain (Belgique);
1
Louvers Technologies SRL
Représentée par son représentant permanent
Monsieur Reinout de Gruijter
Administrateur
Nº d'entreprise : 0801 218 416
Nom
(en entier) : GEHOULET-MOSSAY RENOVATIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chalsèhce 6 boite G - 4860 Pepinster
Objet de l'acte : Démission-Nomination
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire 12 novembre 2024
L'assemblée accepte la démission de Monsieur Gehoulet Christian domicilié Chalseche,2 à 4860
Pepinster, de sa fonction d'administrateur et ceci avec effet rétroactif au 01 novembre 2024.
L'assemblée accepte la nomination de Madame Fassin Martine domiciliée Chalseche,2 à 4860 Pepinster,
en tant qu'administrateur avec effet rétroactif au 01 novembre 2024.
Déposé en meme temps PV du 12.11.2024
Gehoulet Christian
Administrateur sortant
Fassin Martine
Administrateur entrant
Nº d'entreprise : 0745 809 442
Nom
(en entier) : CDS-1
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Drève Gustave Fache 1 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 15 novembre 2024:
1. Connaissance de la démission de l'administrateur
L'actionnaire unique prend connaissance de la démission de l'administrateur M. Gilles Willot par lettre du 5
septembre 2024.
2.Donner décharge à l'administrateur démissionnaire
L'actionnaire unique décide de ne pas donner décharge à l'administrateur démissionnaire pour la période
à partir du 1er janvier 2024 jusqu'à la publication de la démission.
3.Nomination d'un nouveau administrateur
L'actionnaire unique procède à la nomination d'un nouvel administrateur pour une durée indéterminée :
- La SA Financière de Participations du Nord, société de droit français, dont le siège social est sis 59910
Bondues (France), Rue Jean-Baptiste Lebas 66, avec nº de siret 409 522 414 00021, représentée par son
représentant permanent, M. Frédéric Motte
Le mandat d'administrateur de la société ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
Procuration	4.
L'actionnaire unique décide d'accorder une procuration à Me. Trees Vuylsteke et Me. Dieter Ossaer, ainsi
qu'à ses collaborateurs, avec le pouvoir d'agir seuls et de donner délégation, afin d'accomplir toutes les
formalités nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées de la société, y compris la signature
et le dépôt de la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises, l'accomplissement de toute formalité relative au statut des administrateurs, le
dépôt de tous les documents auprès du greffe compétent et la réalisation des formalités nécessaires à la
publication des décisions de la société dans les annexes du Moniteur belge. Les mandataires peuvent, à cette
fin, en nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, et, en général, accomplir
ce qui est nécessaire.
Me Dieter Ossaer
Mandataire
Nº d'entreprise : 0887 499 421
Nom
(en entier) : SIGNALI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Maestricht 71, 4600 Visé
Objet de l'acte : Démissions et nominations d'Administrateurs
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 octobre 2024 :
" 1) L'Assemblée acte la démission de la SRL EFFIGIA, ayant son siège Rue d'Artagnan, 18b à 4600
VISE, inscrite à la BCE 0895.248.632 en qualité d'administrateur, représentée par son représentant
permanent Monsieur Armand Hausmann ainsi que la démission de la SRL PIERRE KNAEPEN ayant son
siège Rue de la Fontaine, 52 à 4670 MORTIER, inscrite à la BCE 0806.779.880 en qualité d'administrateur,
représentée par son représentant permanent Monsieur Pierre Knaepen.
2) A l'unanimité, l'Assemblée procède à la nomination de :
- La SA SI-HBEL dont le siège est situé à 4041 HERSTAL, Avenue du Parc Industriel 11, inscrite à la BCE
sous le n°0817.945.075, en qualité d'administrateur, représentée par son représentant permanent Thami
Laraki, à dater de ce jour pour une durée illimitée en tout temps révocable par l'Assemblée.
-La SA FIBAMA dont le siège est situé à 4890 THIMISTER-CLERMONT, Bruyères 2, inscrite à la BCE
sous le n°0425.661.833, représentée par son représentant permanent, Marcel Baguette, en qualité
d'administrateur, à dater de ce jour pour une durée illimitée en tout temps révocable par l'Assemblée."
N° d'entreprise : 0415.622.333
Dénomination
(en entier) : PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory
(en abrégé) : PwC Enterprise Advisory
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Culliganlaan 5, B-1831 Diegem
Objet de l'acte : Mandat d'administrateur / Désignation de mandataires spéciaux
Il ressort des décisions écrites de l'unique actionnaire en date du 26 janvier 2023, que l'unique actionnaire a:
confirmé la fin du mandat de Bart PS Peeters SRL (BE 0748.852.668), ayant son siège social à 2018 Antwerpen,;
De Braekeleerstraat 6, représentée par son représentant permanent, Monsieur Bart Peeters, en qualité:
d'administrateur de la société et ce à dater du 28 février 2023 ("close of business").
L'unique actionnaire a désigné comme mandataires spéciaux, Patrick Van Haudt SRL, représentée par son:
représentant permanent, Monsieur Patrick Van Haudt, et Madame Tineke Van Vlaenderen, chacun pouvant agir.
séparément avec possibilité de substitution, afin de remplir les formalités nécessaires en vue de la publication:
des décisions écrites ci-avant à l'Annexe au Moniteur Belge, et plus spécifiquement pour la signature des
formulaires de publication requis, et pour la modification des données reprises dans la Banque Carrefour des
Entreprises.
Signé
Pour extrait certifié
Tineke Van Vlaenderen
Mandataire Spéciale