Ondernemingsnr : 0836417637
Naam
(voluit) : EUROPEAN FOUNDATION HOUSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vilain XIIII-straat 53-55
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.
Op elf september
Te 1000 Brussel, Waterloolaan 16.
Voor Ons, Meester Catherine GILLARDIN, vennoot van de besloten vennootschap "ACTALYS,
Notaires associés, Geassocieerde Notarissen", afgekort ACTALYS, met zetel (…)
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap «European Fondation House », in het kort “EFH” met zetel te 1050 Elsene, rue Vilain
XIIII 53-55.
(…)
BERAADSLAGING.
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING DOOR TERUGBETALING AAN DE
AANDEELHOUDERS.
De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope
van een miljoen driehonderdtachtigduizend euro (€ 1.380.000,00) om het kapitaal te brengen van zes
miljoen euro (€ 6.000.000,00) naar vier miljoen zeshonderdtwintigduizend euro (€ 4.620.000,00) door
terugbetaling aan de aandeelhouders, zonder schrapping van aandelen.
Deze kapitaalvermindering is aan te rekenen op het volstort kapitaal.
Krachtens artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag geen
terugbetaling worden gedaan indien de schuldeisers, binnen de twee maanden na bekendmaking
van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, een
zekerheid hebben geëist voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn
vervallen.
De wijziging van het desbetreffende artikel van de statuten, met name artikel 5 (‘Kapitaal’), welke uit
dit besluit voortvloeit, zal geschieden in het kader van de aanname van nieuwe statuten, voorgesteld
onder het tweede agendapunt, en waartoe beslist zal worden onder het tweede besluit van
onderhavige buitengewone algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT : AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN DE
GENOMEN BESLUITEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam is "European
Foundation House", afgekort, “EFH”.
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij mag worden overgebracht naar ledere andere plaats in België bij beslissing van de raad van
bestuur, mits inachtneming van de toepasselijke taalvereisten.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp het verwerven en houden van een onroerend eigendomsrecht in
het onroerend goed gelegen in Brussel, in de Koningstraat 94, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening.
De vennootschap kan in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.  KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES
Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderdtwintigduizend euro (€ 4.620.000,00) .
Het is vertegenwoordigd door zesduizend aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/zesduizendste (1/6.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. VOORKEURRECHT IN HET GEVAL VAN KAPITAAL - VERHOGING DOOR INBRENG EN
GELD
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst
aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel door hun
aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Na het verstrijken van deze termijn heeft de raad van bestuur het recht om te beslissen of derde
partijen al dan niet mogen deelnemen aan de kapitaalverhoging, dan wel of het feit dat
aandeelhouders met of slechts gedeeltelijk gebruik gemaakt hebben van hun voorkeurrecht, als
gevolg heeft dat het proportionele deel van de aandeelhouders die reeds hun inschrijvingsrecht
gebruikt hebben zal worden verhoogd. De raad van bestuur bepaalt ook de modaliteiten voor de
volgende inschrijving.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de
vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor
een statutenwijziging.
In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal In de oproepingen worden vermeld en de raad van
bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een erkend account of een extern accountant
aangewezendoor de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 7:
191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.. Deze verslagen worden in de agenda
vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de
toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk
geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde
personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar
dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel
7.193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 7: AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn en bleven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. De overdracht van aandelen zal ten opzichte van de vennootschap en derde partijen slechts
in werking treden vanaf de datum van de Inschrijving in het register van aandelen, dat door de
overdrager en de overnemer, of door diens vertegenwoordigers, gedateerd en ondertekend zal
worden.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De gezamenlijke eigenaars,
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen;
zolang dit met gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer de aandelen toebehoren aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 8: OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS
8.1 Algemeen
8.1.1 Onverminderd artikel 8.7 zal iedere overdracht van aandelen in de vennootschap (al dan niet
door middel van verkoop of anderszins) onderworpen zijn aan de beperkingen van dit artikel 8.
8.1.2 Een aandeelhouder mag geen aandelen verwerven indien zulke verwerving van aandelen ertoe
leidt dat deze aandeelhouder een eigendomsbelang van meer dan 49,9 procent van alle aandelen
verkrijgt.
8.1.3 De aandeelhouders mogen hun aandelen met verpanden of op enigerlei wijze belasten door
middel van een zekerheidstelling en mogen de administratieve rechten (bv. stemrechten) van hun
aandelen met afzonderdijk overdragen.
8.2. Recht van voorkoop
8.2.1 Een aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen zal de aandelen (de "Aangeboden
Aandelen”) aan de andere aandeelhouders aanbieden tegen de reële marktwaarde die bepaald
wordt in overeenstemming met artikel 8.7. Aan elk van de andere aandeelhouders zal een
schriftelijke kennisgeving verstuurd worden van de aanbieding. De aanbieding zal alle toepasselijke
voorwaarden vermelden en de schriftelijke waardering zoals bedoeld in paragraaf 8.7.2 zal bij de
aanbieding gevoegd worden.
8.2.2 Indien een aandeelhouder gebruik wenst te maken van zijn recht van voorkoop, dan dient die
aandeelhouder de verkopende aandeelhouder daarvan in kennis te stellen, met een kopie voor de
raad van bestuur, binnen twintig (20) kalenderdagen na ontvangst van de aanbieding om het recht
van voorkoop uit te oefenen. De vergoeding voor de Aangeboden Aandelen zal contant betaald
worden. Bij de aanvaarding van de aanbieding zal de aandeelhouder die zijn recht van voorkoop
wenst uit te oefenen vermelden of hij een evenredig deel van de Aangeboden Aandelen of een
kleiner of een groter deel daarvan wenst te verwerven. Als er meer aanvaardingen zijn dan het aantal
te koop aangeboden aandelen, dan zullen de Aangeboden Aandelen verdeeld worden onder de
aanvaardende aandeelhouders naar rato van de respectieve aandeelhouderschappen van de
aanvaardende aandeelhouders, doch met meer dan aanvaard door zulke aandeelhouder.
8.2.3 Bij de uitoefening van het recht van voorkoop zal de inkoopprijs op het moment van
aanvaarding van de aanbieding gedeponeerd worden bij een erkende bank in de naam van de
verkopende aandeelhouder en worden vrijgegeven aan de verkopende aandeelhouder tegen
overlegging van de correcte documentatie waaruit blijkt dat de overdracht van de Aangeboden
Aandelen geregistreerd werd in het register van aandelen van de vennootschap. De administratieve
en financiële rechten verbonden aan de Aangeboden Aandelen zullen worden overgedragen aan de
aanvaardende aandeelhouder wanneer het deposito wordt vrijgegeven aan de verkopende
aandeelhouder.
8.3. Voorkeursrecht voor leden van het PHILEA
8.3.1 In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, uitgezonderd een overdracht van
aandelen door middel van een schenking aan PHILEA, en alleen indien de andere aandeelhouders
hun voorkeursrecht voor alle Aangeboden Aandelen niet uitoefenen binnen de in paragraaf 8.2.2
vermelde termijn, zullen de Aangeboden Aandelen die niet door de andere aandeelhouders zullen
worden verworven, worden aangeboden aan de leden van het PHILEA (tegen dezelfde marktwaarde
als die welke wordt aangeboden aan de andere aandeelhouders).
De door de verkopende aandeelhouders naar de andere aandeelhouders gestuurde kennisgeving zal
in zulk geval door de verkopende aandeelhouders toegezonden worden aan alle leden van het
PHILEA binnen dertig (30) kalenderdagen na de datum waarop de aanbieding van de verkopende
aandeelhouders naar de andere aandeelhouders gestuurd werd, samen met een brief waarin de
aanvaardingsprocedure zoals uiteengezet in de paragrafen 8.3.2-8.3.4 hieronder beschreven wordt.
8.3.2 Indien een lid van het PHILEA gebruik wenst te maken van zijn recht van voorkoop, dan dient
dat lid de verkopende aandeelhouder daarvan in kennis te stellen, met een kopie voor de raad van
bestuur, binnen dertig(30) kalenderdagen na ontvangst van de aanbieding om het recht van
voorkoop uit te oefenen. De vergoeding voor de Aangeboden Aandelen zal contant betaald worden.
Een lid mag het recht van voorkoop alleen uitoefenen in verband met alle Aangeboden Aandelen die
niet door de andere aandeelhouders verworven worden.
8.3.3 Als er meer aanvaardingen zijn dan het aantal Aangeboden Aandelen dat niet door de andere
aandeelhouders verworven wordt, dan zal de raad van bestuur van de vennootschap bepalen hoe
deze aandelen verdeeld zullen worden onder de aanvaardende leden, met dien verstande dat de
aandelen - voor zover mogelijk - in gelijke delen verdeeld zullen worden aan de aanvaardende leden.
De raad van bestuur zal niet later dan dertig (30) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn
bedoeld in paragraaf 8.3.2 hierboven aan de aanvaardende leden mededeling doen van het aantal
Aangeboden Aandelen dat aan Ieder aanvaardend lid wordt toegewezen.
8.3.4 Bij de ontvangst van de kennisgeving van de raad van bestuur krachtens punt 8.3.3 zal de
inkoopprijs op het moment van aanvaarding van de aanbieding gedeponeerd worden bij een erkende
bank in de naam van de verkopende aandeelhouder en worden vrijgegeven aan de verkopende
aandeelhouder tegen overlegging van de correcte documentatie waaruit blijkt dat de overdracht van
de Aangeboden Aandelen geregistreerd werd in het register van aandelen van de vennootschap. De
administratieve en financiële rechten verbonden aan de Aangeboden Aandelen zullen worden
overgedragen aan de aanvaardende leden wanneer het deposito wordt vrijgegeven aan de
verkopende aandeelhouder.
8.4 Overdracht van Aangeboden Aandelen aan een derde partij
8.4.1 Indien noch de andere aandeelhouders, noch enigerlei leden van het PHILEA hun recht van
voorkoop ten aanzien van enig deel van de Aangeboden Aandelen uitoefenen, dan heeft de
verkopende aandeelhouder het recht dit deel van de Aangeboden Aandelen aan een derde partij te
verkopen binnen zestig (60) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn vermeld In paragraaf
8.3.2. De Aangeboden Aandelen mogen niet aan de derde partij worden verkocht onder
voorwaarden die gunstiger zijn voor de derde dan de voorwaarden aangeboden aan de andere
aandeelhouders.
8.5 Gedwongen verkoop van aandelen
8.5.1 In het geval een aandeelhouder - andere dan PHILEA of een aandeelhouder die aandelen
heeft verworven op grond van paragraaf 8.4 - om welke reden ook niet langer lid is van EK, dan zal
dergelijke aandeelhouder zijn aandelen aanbieden aan de andere aandeelhouders In
overeenstemming met de procedure van paragraaf 8.2 tegen de reële marktwaarde.
8.5.2 Indien de andere aandeelhouders hun recht ten aanzien van de aandelen niet uitoefenen
binnen de termijn vermeld in punt 8.2.2, dan zullen de aandelen in overeenstemming met de
procedure uiteengezet in punt 8.3 worden aangeboden aan de leden van het PHILEA tegen de reële
marktwaarde.
8.5.3. Als noch de andere aandeelhouders, noch enigerlei lid van het PHILEA hun rechten ten
aanzien van de aandelen uitoefenen, dan heeft de aandeelhouder, die niet langer lid is van het
PHILEA, het recht om aandeelhouder van de vennootschap te blijven.
8.6 Reële marktwaarde
8.6.1 De reële marktwaarde van de aandelen in de vennootschap wordt bepaald als de reële
marktwaarde van de vennootschap, gebaseerd op de reële marktwaarde van de eigendom van de
vennootschap rekening houdend met de leaseovereenkomst gesloten met PHILEA.
8.6.2 Voorafgaand aan de beoogde overdracht van aandelen in de vennootschap zal de
overdragende aandeelhouder een schriftelijke waardering van de reële marktwaarde van de
vennootschap verkrijgen van een internationaal erkende professionele vastgoedtaxateur. De
professionele vastgoedtaxateur moet vooraf worden goedgekeurd door de raad van bestuur van de
vennootschap. De kasten voor het verkrijgen van de waardering moeten worden betaald door de
overdragende aandeelhouder.
8.7 Onmogelijkheid om het voorwerp te bereiken
Als de raad van bestuur stelt dat het voor de vennootschap niet langer haalbaar is om het voorwerp
te bereiken, dan zijn de beperkingen In dit artikel 8 niet van toepassing en dan kunnen de
aandeelhouders vrij hun aandelen overdragen.
Artikel 9: INKOOP VAN EIGEN AANDELEN
Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vennootschap haar eigen aandelen of certificaten kopen.
Artikel 10: AANDELEN ZONDER STEMRECHT
Conform het artikel 7:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de
creatie van aandelen zonder stemrecht.
Artikel 11: OBLIGATIES
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten
worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent
statutenwijziging.
HOOFDSTUK III.  BEHEER EN CONTROLE
Artikel 12: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes
jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan
worden herroepen.
Door het PHILEA tewerkgestelde personen, bestuurders van het PHILEA of leden van de huidige
raad of van het bestuurscomité van het PHILEA, noch het PHILEA zelf, kunnen niet benoemd
worden als lid van de raad van bestuur van de vennootschap.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als directeur, dan is deze verplicht om, onder zijn
aandeelhouders, managers, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te wijzen, die belast is met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders kunnen worden herkozen.
De bestuurder van wie de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, met in de vacature voorziet.
In geval van een vroegtijdige vacature binnen de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om tijdelijke een nieuwe bestuurder te benoemen tot de
algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Gebeurt dit met of is de
voorzitter afwezig, dan zal het voorzitterschap waargenomen worden door de oudste van de
aanwezige bestuurders.
Artikel 13: BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGINGEN EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, ten minste drie dagen voor de datum van de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij met aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het nieuw Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het nieuw
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stern, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur enkel geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste vijftig procent van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd Is en ten minste twee
bestuurders aanwezig zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering
worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde
van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig zijn.
De raad van bestuur kan beraadslagen door middel van telefoon of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer bestuurders, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
In het geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de persoon die de vergadering voorzit
doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld In het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een financieel belang heeft
dat strijdig is met een beslissing of een verrichting van de raad van bestuur behoort, dit mede te
delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van
bestuur ende vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bijeen rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 14.  BEHEERSBEVOEGDHEID - TAAKTOEWIJZING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR
§1 Algemeen
De raad van bestuur heeft de ruimste bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig
zijn voor de realisatie van het voorwerp, met uitzondering van die welke bij wet zijn voorbehouden
aan de algemene vergadering.
Echter, de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders is vereist
voor elke beslissing van de raad van bestuur in verband met een verkoop of andere overdracht van
de onroerende eigendom in het bezit van de vennootschap.
§ 2. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap of de uitvoering van de beslissingen van de
raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet
aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader
van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun
keuze toekennen.
Artikel 15: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in officiële akten, met inbegrip
van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist Is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders die samen optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee
hij/zij in het besluit over zijn/haar benoeming wordt aangeduid.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap In het buitenland vertegenwoordigd worden door Iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 16: KOSTEN/UITGAVEN VAN BESTUURDERS
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als
gedaan In de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
Artikel 17: CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven In de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen van een
internationaal erkende door de staat geautoriseerde firma van onafhankelijke accountant{s)
opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op strafte van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Echter, zolang de vennootschap kan genieten van de uitzondering voorzien in artikel 3:72 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft elke aandeelhouder, in overeenstemming met
artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft echter te allen tijde het recht om een auditor te
benoemen, ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen auditor benoemd wordt, dan kan elke
aandeelhouder een accountant aanwijzen om hem bij te staan. De vergoeding van deze accountant
komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze
vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.
Artikel 18 : JAARVERGADERING       - BUITENGEWONE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS
De jaarlijkse vergadering zal worden gehouden op de tweede maandag van mei om tien uur.
Indien dit een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering gehouden op de eerst volgende
werkdag.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de
zetel van de vennootschap.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet In artikel
31 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering kan worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan worden bijeengeroepen door de raad van
bestuur of de commissarissen en moet worden bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die
een/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone vergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in de
oproepingsbrief.
Artikel 19: OPROEPINGEN
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan in
overeenstemming met artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen opgeroepen
te worden voor een algemene vergadering en die de vergadering bijwonen of die erop
vertegenwoordigd zijn, worden beschouwd als hebbende een behoorlijke oproeping ontvangen.
De bovengenoemde personen kunnen eveneens, vóór of na een vergadering die ze niet bijwoonden,
afzien van hun recht om zich te beroepen op een niet-oproeping of op een onregelmatigheid in de
oproeping.
Artikel 20: TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven
dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijfteen dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.
De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen verplicht
documenten moeten ontvangen kunnen, vóór of na de algemene vergadering, afzien van deze
vereiste.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
31 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in
voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de commissarissen, een afschrift
toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
moeten ter beschikking worden gesteld.
Elke houder van obligatie, warrant en certificaten die zijn uitgegeven met medewerking de
vennootschap kan, tegen overlegging van zijn effect, kosteloos een afschrift van deze stukken krijgen
ter zetel van de vennootschap.
Artikel 21: NEERLEGGING VAN AANDELEN
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit vereist In de oproepingsbrief, moeten de houders van
gematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van niet-beschikbaarheid neerleggen op de plaats
aangegeven in de oproepingsbrief.
De houders van obligatie, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Voor de toepassing van dit artíkel worden zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen met
beschouwd als werkdagen.
Artikel 22 :VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten worden ondertekend
(met inbegrip van de digitale handtekening als bedoeld in artikel 8.1, 3° van het nieuw Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten moeten schriftelijk per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van
het nieuw Burgerlijk wetboek worden gegeven en dienen neergelegd te worden op het bureau van de
vergadering, Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de
toepassing van dit artikel.
Artikel 23: AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 24. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van
de vergadering door deze laatste aangeduid. Mocht het aantal aanwezige personen dit toelaten, dan
wijst de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en wijst de vergadering twee
stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen
worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze
notulen worden bijgehouden in een speciaal register.
Artikel 25: ANTWOORDPLICHT VAN BESTUURDERS EN COMISSARISSEN
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of
feiten met van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders
met betrekking tot hun verslag.
Artikel 26: VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals
bedoeld in artikel 18 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie
weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van
de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.
Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld
in de statuten.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de uitgestelde agendapunten.
Artikel 27: OVERLEG - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten. De algemene vergadering van aandeelhouders kan geldig beraadslagen ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens In de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 28: STEMRECHT
leder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per briefstemmen door middel van een formulier opgesteld door
de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder,
(ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de
agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of
"onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om
te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 21 van onderhavige
statuten, na te leven.
Artikel 29: MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet In aanmerking genomen
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 30: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN
Indien de algemene vergadering van aandeelhouders moet beslissen over:
-     een fusie of een splitsing van de vennootschap;
-     een verhoging of vermindering van het kapitaal;
-     de uitgifte van aandelen beneden de nominale waarde;
-     de opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
-     de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
-     de ontbinding van de vennootschap;
-     een wijziging van de statuten,
moet het voorwerp van de te nemen beslissing expliciet worden vermeld in de oproeping voor de
vergadering en moet ten minste driekwart van de aandelen die het gehele kapitaal
vertegenwoordigen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Als aan deze laatste
voorwaarde niet is voldaan, moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die geldig zal
beslissen over deze kwesties, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Beslissingen over de hierboven vermelde onderwerpen zijn enkel geldig indien ze genomen worden
bij een meerderheid van drie vierde van de stemmen die aan de stemming deelnemen. Een
onthouding wordt als een negatieve stern beschouwd. Dit artikel doet geen afbreuk aan andere
meerderheidsvereisten vastgesteld in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen in
verband met een wijziging van het voorwerp, de inkoop, inpandgeving of vervreemding door de
vennootschap van haar eigen aandelen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap
meteen andere wettelijke vorm en de ontbinding van de vennootschap In geval haar netto actief, als
gevolg van haar verlies, minder bedraagt dan één vierde van het kapitaal.
Indien de algemene vergadering van aandeelhouders moet beslissen over de goedkeuring van een
transactie voorgesteld door de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 14, § 1 van de
statuten, zal een dergelijke beslissing slechts geldig worden genomen (I) indien ten minste vijftig
procent van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering en (ii) bij een meerderheid van twee derde van de stemmen die deelnemen aan
de stemming. Zolang de leaseovereenkomst tussen de vennootschap en PHILEA met betrekking tot
de onroerende goederen die eigendom zijn van de vennootschap, van kracht is, zal de goedkeuring
om het onroerend goed te verkopen moeten worden aangenomen met eenparigheid van de
stemmen die verbonden zijn aan de aandelen die aanwezig of vertegenwoordigd zijn; alle
onthoudingen zullen worden beschouwd als een negatieve stem.
Artikel 31: SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering voor de beslissingen die dienen genomen te worden ten overstaan van een notaris,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen goed te keuren en binnen
de in het rondschrijven aangegeven termijn op correcte manier getekend terug testuren naar de zetel
van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die
met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 32: AFSCHRIFTEN EEN UITTREKSELS VAN NOTULEN
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders. Hun handtekening moet worden voorafgegaan door de vermelding van de
hoedanigheid waarin zij handelen.
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR  - JAARREKENING  -  DIVIDENDEN -  WINSTVERDELING
Artikel 33: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één Januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het
opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 34: WINSTVERDELING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering jaarlijks over de bestemming
van het saldo van de nettowinst.
Artikel 35: UITKERING
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Artikel 36: INTERIMDIVIDENDEN
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Artikel 37. VERBODEN UITKERING
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 38: VERLIEZEN
a)   Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het aandelenkapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere In de agenda aangekondigde maatregelen.
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
wordt gesteld.
b)   Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde
van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt
goedgekeurd door een/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
c)   Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Artikel 39: ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap die resulteert in een vereffening zullen één of meer vereffenaars
worden benoemd door de algemene vergadering.
De vereffenaars treden pas In functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, in
overeenstemming met artikel 2:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap moeten verkocht worden tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.
HOOFDSTUK VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 40: KEUZE VAN WOONPLAATS
Iedere bestuurder, commissaris en vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn
woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn mandaat geacht woonstkeuze te hebben gedaan op
de zetel van de vennootschap waar geldig alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen
kunnen worden gedaan.
De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke
verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van
woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.
 
DERDE BESLUIT : VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend
adres : 1000 Brussel, Koloniënstraat 56 bus 15.
VIERDE BESLUIT : HERBENOEMING VAN DE BESTUURDERS IN FUNCTIE
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
termijn van zes jaar :
- de heer SCHÄFERS Stefan, voornoemd, die de hernieuwing van zijn mandaat per brief van 28
augustus 2024 aanvaard heeft.
- de heer TEN BOKKEL HUININK Salomon, voornoemd, die de hernieuwing van zijn mandaat per
brief van 13 augustus 2024 aanvaard heeft.
- de heer CEDERFELD DE SIMONSEN Peter, voornoemd, die de hernieuwing van zijn mandaat per
brief van 27 augustus 2024 aanvaard heeft.
Hun mandaat is onbezoldigd.
VIJFDE BESLUIT : MACHTEN
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de
nodige machten om de genomen besluiten uit te voeren, met mogelijkheid tot delegatie, en machtigt
de instrumenterende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
(…)
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur verklaart zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en
de dagelijks bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter de heer TEN BOKKEL HUININK Salomon, voornoemd, die zijn mandaat
per brief van 13 augustus 2024 aanvaard heeft.
- te benoemen tot dagelijks bestuurder de besloten vennootschap "ESSET BELUX" in het kort
"CODABEL", met zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 56 bus 15, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0561.751.249, die haar mandaat per brief van 6
mei 2024 aanvaard heeft. Ze benoemt als vaste vertegenwoordiger de heer PINTE Guillaume,
wonend te 1190 Vorst, Square Larousse 26.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- volmachten
- rapport van de Raad van Bestuur