Ondernemingsnr : 0829 653 074
Naam
(voluit) : PERITUS BRANDS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maanstraat 5, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : SCHRAPPING BESTUURDER - BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS -
VERVROEGDE HERBENOEMING BESTUURDER - BENOEMING
GEDELEGEERD BESTUURDERS
1. KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 20 juni 2023 blijkt dat:
- Vandeputte Holding NV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Christian Vandeputte ontslag neemt als
bestuurder van Peritus Brands.
- Vandeputte Savonnerie - Zeepfabriek, vast vertegenwoordigd door Maxime Vandeputte ontslag neemt
als bestuurder van Peritus Brands.
2. BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS
De voorzitter stelt voor volgende bestuurders te benoemen voor een periode van 6 jaar, tot aan de
algemene vergadering in 2029:
- Maxime Vandeputte Invest BV, met zetel te Burgemeester Schinkelstraat 1B bus 3, 8500 Kortrijk, met
ondernemingsnummer 0786.354.749, vast vertegenwoordigd door Dhr. Maxime Vandeputte, woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap confor art. 2:54 WVV;
- Vanconti SRL, met zetel te Rue Jean-Baptiste Dusollier 33, 7712 Moeskroen, met ondernemingsnummer
0762.957.953, vast vertegenwoordigd door Dhr. Julien Vandeputte, woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap confor art. 2:54 WVV;
3. Teneinde de verschillende duurtijden van de mandaten van de bestuurders te laten gelijklopen besluit
de algemene vergadering tot de vervroegde herbenoeming van:
- CHRISTEYNS NV, met zetel te Afrikalaan 182, 9000 Gent, met ondernemingsnummer 0401.066.789,
vast vertegenwoordigd door de heer Jozef Wittouck, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap
confor art. 2:54 WVV;
- ALGIMO NV, met zetel te Coupure 10, 9000 Gent, met ondernemingsnummer 0436.329.061, vast
vertegenwoordigd door de heer Alain Bostoen, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap confor
art. 2:54 WVV;
- SPINA BV, met zetel te Schallenberghlaan 4, 2820 Bonheiden, met ondernemingsnummer
0890.693.887, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Claes, woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap confor art. 2:54 WVV;
- DAGERAEDT CONSULTING VOF, met zetel te Jan van Musenelaan 15, 2812 Muizen, met
ondernemingsnummer 0641.706.468, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Claes, woonplaats kiezende
op de zetel van de Vennootschap confor art. 2:54 WVV;
als bestuurders van de Vennootschap, voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene
vergadering van 2029.
- TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
eenparigheid de volgende besluiten:
De raad van bestuur bevestigt de benoeming tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap van
DAGERAEDT CONSULTING VOF, voornoemd, met ingang van 20 juni 2023. Dit mandaat als gedelegeerd
bestuurder is van onbepaalde duur en zal - behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur -
automatisch een einde nemen van zodra DAGERAEDT CONSULTING VOF niet langer een mandaat
bekleedt als bestuurder van de Vennootschap.
Hierbij eindigt de vergadering van de raad van bestuur.
- EINDE VAN DE TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
Voor analytisch uittreksel
DAGERAEDT CONSULTING
bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Stijn Claes