Ondernemingsnr : 0430926260
Naam
(voluit) : IMMO ALEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 97
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Timmermans, Meuris & Claes’, met zetel te
Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46 op 16 april 2021, geregistreerd op het registratiekantoor
Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 28 april 2021, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak
0007453, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap
“Immo Alen” waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde
uitbreiding van het maatschappelijk doel/voorwerp.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het doel/voorwerp van de vennootschap
uit te breiden met de volgende activiteiten, en om artikel 4 van de statuten dienovereenkomstig aan
te passen:
“- landbouwonderneming, kweken en telen van landbouwproducten in de ruimste zin,
tuinbouwproducten, fruitteelt fruitbomen en sierbomen;
- veeteeltbedrijf, melkveehouderij;
- fokken van melkvee, andere runderen en buffels, paarden en andere paardachtigen, kamelen en
andere kameelachtigen, schapen en geiten en andere dieren;
- fokvarkenshouderijen, varkensmesterijen;
- kippenkwekerijen, productie van eieren van pluimvee, pluimveehouderijen m.u.v. kippenkwekerijen;
- verhuur en exploitatie van terreinen;
- verhuur van roerende goederen;
- administratieve dienstverlening;
- advies personeelsbeleid;
- bedrijfsadvies;
- financieel advies;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- holding;
- juridisch advies;
- marketing advies;
- organisatie van congressen en beurzen;
- participatievennootschap;
- patrimoniumvennootschap;
- public relations en communicatieadvies.”
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp behoudens wat beslist is in de
tweede beslissing.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMO ALEN”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het vormen van een roerend en onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar eigen
roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het verlenen van bedrijfsadvies;
- het verrichten van studies en het verlenen van adviezen inzake sociale, economische, juridische,
administratieve, commerciële, marketing, en organisatorische aangelegenheden, alsmede de
organisatie ervan in de ruimste zin;
-beheer en advies in verband met administratie, aankoop, verkoop, financieel management, human
ressources, organisatie van beurzen, publiciteit;
-beheer van eigen onroerende goederen, in eigen beheer, welke onder meer omvat: de verwerving,
de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in
onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin,
met inbegrip van de onroerende leasing;
-de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
-het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, technische bijstand, al dan niet
bezoldigd, zoals hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van
onroerende goederen;
-tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
-de verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
- landbouwonderneming, kweken en telen van landbouwproducten in de ruimste zin,
tuinbouwproducten, fruitteelt fruitbomen en sierbomen;
- veeteeltbedrijf, melkveehouderij;
- fokken van melkvee, andere runderen en buffels, paarden en andere paardachtigen, kamelen en
andere kameelachtigen, schapen en geiten en andere dieren;
- fokvarkenshouderijen, varkensmesterijen;
- kippenkwekerijen, productie van eieren van pluimvee, pluimveehouderijen m.u.v. kippenkwekerijen;
- verhuur en exploitatie van terreinen;
- verhuur van roerende goederen;
- administratieve dienstverlening;
- advies personeelsbeleid;
- bedrijfsadvies;
- financieel advies;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- holding;
- juridisch advies;
- marketing advies;
- organisatie van congressen en beurzen;
- participatievennootschap;
- patrimoniumvennootschap;
- public relations en communicatieadvies.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen,   nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.  Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
Luik B
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die
van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt negenhonderdduizend euro.
Het wordt vertegenwoordigd door honderd éénentachtig aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd éénentachtigste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om 11.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 3 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, de heer Johan Alen, de heer Joseph Alen
en de besloten vennootschap Alen, vast vertegenwoordigd door voormelde heer Joseph Alen,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een duur van 6 jaar met ingang van heden:
Voormelde heer Johan Alen, de heer Joseph Alen en de besloten vennootschap Alen, vast
vertegenwoordigd door voormelde heer Joseph Alen, verklaren hun mandaat te aanvaarden en te
bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat. De vergadering
verzoekt, voor zover als nodig, tevens aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting
te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3290 Diest,
Leuvensesteenweg 97.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Fiducial Accountancy, te 3290 Diest, Leuvensesteenweg 10,
en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de
Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren,
alsmede om de formaliteiten te vervullen inzake het UBO-register en eventueel elektronisch
aandelenregister.
Raad van bestuur:
En onmiddellijk komt de raad van bestuur samen, en beslist te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurder, met ingang van heden, voormelde heer Joseph Alen, die verklaart te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van het bestuursorgaan inzake
de doelwijziging, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.