Ondernemingsnr : 0461776616
Naam
(voluit) : EVEC CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijmenamsesteenweg 99
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING
Volgens een proces-verbaal opgesteld op 8 juni 2020 door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, heeft
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap EVEC CONSULTING de
volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat het wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 1
januari 2020 van toepassing is op de vennootschap.
De vennootschap heeft sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EVEC
CONSULTING is sindsdien bestuurder van de besloten vennootschap EVEC CONSULTING.
Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in totaal
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) is volgens het wetboek van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3150 Haacht,
Eikestraat 7.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit tot niet-statutaire bestuurders te benoemen voor een onbepaalde
duur:
- de heer VAN CRAEN Edward, wonende te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 99.
- de heer VAN CRAEN Clifford, wonende te 3150 Haacht, Eikestraat 7.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten te hervormen als volgt:
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam EVEC CONSULTING.
…
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
…
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en met
derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden ter zake:
- de adviesverlening, studie en organisatie inzake nationaal en internationaal transport van goederen
door de lucht, ter zee of ter land; adviesverlening inzake goederenbehandeling, opslag, expeditie en
Luik B
chartering; de adviesverlening, studie en organisatie inzake de activiteit van vervoercommissionair
en tussenpersoon in de handel. Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector, waarin de
onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of zal worden.
- alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
- de vennootschap kan ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen
verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, evenals de functies van
bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen van vennootschappen met gelijkaardige of
complementaire activiteiten.
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, public relations, marketing, communicatie en
bedrijfsvoering; het uitoefenen van activiteiten van gespecialiseerde designers, industriële designers,
van grafische designers en de overige activiteiten van gespecialiseerde designers; activiteiten van
fotografen, inclusief persfotografen en overige fotografische activiteiten; het organiseren van
congressen, beurzen en allerhande evenementen; zakelijke dienstverlening; creatieve activiteiten,
kunst en amusement, uitvoerende kunsten, beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke
ensembles en door zelfstandig werkende artiesten; uitoefening van ondersteunende activiteiten voor
uitvoerende kunsten; promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;  productie van
film; het ontwerp en bouw van podia; uitoefening van overige ondersteunende activiteiten voor de
uitvoerende kunsten; scheppende kunsten en ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten.
…
Er zijn zevenhonderdvijftig (750) aandelen. De aandelen zijn op naam. Elk aandeel geeft recht op
een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningsaldo. Aan elk aandeel is één stem verbonden.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders dan
besturen zij gezamenlijk. De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De
bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een
bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair
benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
…
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk handelend.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Bestuurders worden bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat, behoudens ander besluit van
de algemene vergadering.
…
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid
in de oproeping op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste der aanwezige bestuurders en bij
ontstentenis van bestuurders door de oudste aanwezige aandeelhouder.
De agenda van de vergadering en besluiten worden samen met de aanwezigheidslijst opgenomen in
de notulen van de vergadering.
Behoudens bijzondere wettelijke of statutaire regels ter zake beslist de vergadering bij absolute
meerderheid.
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
…
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd
door de algemene vergadering. De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van
het gelijkheidsbeginsel.
…
Voor eensluidend uittreksel.
Notaris Bart Arnauts
Worden eveneens neergelegd: gecoördineerde statuten.