Ondernemingsnr : 0420105020
Naam
(voluit) : DE MAEYER - DE RIJCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Damiaanstraat 18
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap DE MAEYER – DE RIJCK, verleden voor Meester Annelien
Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in
en handelt voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000
Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR
Gent, afdeling Brugge, op 29 november 2021, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor
Rechtszekerheid Brugge op 10 december 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 33501,
ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, na invoering van
beperkingen op de overdracht en overgang van effecten, na actualisering, vernieuwing en
hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na
aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: DE MAEYER-DE RIJCK.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) het uitbaten van apotheken met alle hieronder begrepen activiteiten en onder meer de handel,
onder alle vormen, in pharmaceutische producten, dieetproducten, phitopharmaceutische producten,
cosmetica, drogisterij-artikelen en bandagisterij-artikelen;
2) het uitbaten van laboratoria voor klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische
analyses met alle hieronder begrepen activiteiten;
3) Het uitvoeren van alle activiteiten die verband houden met het beroep van elektronisch
installateur; het aannemen, uitvoeren en verrichten van alle mogelijke elektriciteitswerken en
domotica-werken.
De aankoop en verkoop van alle mogelijke materialen en apparatuur.
Het leveren, plaatsen, technisch en administratief beheer van installaties zoals hier beschreven.
Integreren van apparatuur voor de opwekking van energie uit hernieuwbare energiebronnen.
Dit omvat het leveren en plaatsen van photovoltaïsche panelen bij particulieren en bedrijven, met als
doel energie op te wekken.
Het leveren en plaatsen van zowel autonome als netgekoppelde systemen.
Leveren en plaatsen van thermische zonne-installaties met als doel de productie van warm water uit
zonne-energie.
Leveren en plaatsen van generatoren (grote en kleine) voor de productie van energie uit wind, en dit
zowel netgekoppeld als autonoom.
Leveren en plaatsen van warmtekracht gekoppelde installaties met als doel het opwekken van
energie aan het net of autonoom.
Leveren en plaatsen van waterstofgeneratoren, brandstofcellen.
Luik B
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de
vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk
welke andere wijze.
De vennootschap mag onroerende zakelijke rechten in vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht
verwerven.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zesendertigduizend
driehonderd eenenveertig euro drieënveertig cent (136.341,43 EUR). Het is vertegenwoordigd door
vijfduizend honderd (5.100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een
fractiewaarde van één/vijfduizend honderdste (1/ 5.100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: de overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan. De bestuurders
worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de
datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een opzeggingsvergoeding toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze
personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het
uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen,
gezamenlijk, of als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder die alleen kan
optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van
bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene
vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging
vaststelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet,
moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders
bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de
machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist. Wanneer meer dan één
persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen en behoudens andersluidend
benoemingsbesluit, is elke vereffenaar individueel handelend bevoegd en wordt de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
door elke vereffenaar individueel handelend. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de
vennootschap in één akte is mogelijk mits voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
2) de algemene vergadering heeft beslist de volgende personen te herbenoemen als bestuurders
van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:
- de Heer DE MAEYER Pieter, wonende te 2160 Wommelgem , Kaakstraat 1; 
- Mevrouw DE MAEYER Sofie, wonende te 2160 Wommelgem , Sint-Damiaanstraat 18/V2;
- Mevrouw DE MAEYER Marjan, wonende te 2160 Wommelgem , Hoevenstraat 97.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 2160
Wommelgem , Sint-Damiaanstraat 18.
RAAD VAN BESTUUR: De raad van bestuur heeft voor onbepaalde duur tot gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap herbenoemd: Mevrouw DE MAEYER Marjan, voornoemd.
De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurder individueel bevoegd zal
zijn voor het dagelijks bestuur en de vennootschap wat dat bestuur aangaat, alleen zal kunnen
vertegenwoordigen.
De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurder haar mandaat
onbezoldigd zal uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
Luik B
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.