Ondernemingsnr : 0401304044
Naam
(voluit) : Handels- en Kredietmaatschappij - Société commerciale de crédit
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 2
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 08 december 2023, op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 14 december 2023 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 38150 geregistreerd, dat de naamloze vennootschap "HANDELS- EN
KREDIETMAATSCHAPPIJ", waarvan de zetel gevestigd is te 3570 Alken, Stationsstraat 2, volgende
besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit - Kennisname toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, krachtens artikel 39, §2 van de wet tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
van 23 maart 2019, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1 januari 2020
de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege
van toepassing zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn
met deze dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden.
De algemene vergadering neemt tevens, voor zoveel als nodig, kennis van het feit dat de
aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts van
toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen andersluidende bepalingen omvatten.
Tweede besluit – Herformulering van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur
De algemene vergadering beslist om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
herformuleren, enerzijds om een einde te maken aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
voorzitter van de raad van bestuur, anderzijds met oog op de duidelijkheid.
De algemene vergadering besluit aldus, om de vertegenwoordigingsbevoegdheid voortaan als volgt
in de statuten op te nemen:
“Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, door:
    •  hetzij twee bestuurders samen optredend;
    •  hetzij het afzonderlijk handelen van een gedelegeerdbestuurder
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, elk individueel handelend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald
in het delegatiebesluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.”
Derde besluit – Zetel
De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft.
                De vergadering stelt vast dat het ingevolge artikel 2:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen slechts verplicht is om in de statuten te bepalen in welk Gewest
de zetel van de Vennootschap is gevestigd, zijnde in casu het Vlaamse Gewest. Het concrete adres
van de zetel dient niet wettelijk verplicht in de statuten te worden opgenomen.
                               De algemene vergadering besluit om voortaan in de statuten slechts te bepalen
dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaamse Gewest, zodoende dat zetelverplaatsingen
binnen dit Gewest besloten kunnen worden door het bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een
statutenwijziging vereist is (artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Vierde besluit – Aanpassing van de statuten met inachtneming van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering licht gewijzigde statuten
aan te nemen, waar nodig in overeenstemming gebracht met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, die luiden als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
Er werd een naamloze vennootschap opgericht onder de naam : "HANDELS- EN
KREDIETMAATSCHAPPIJ", in het Frans "SOCIÉTÉ COMMERCIALE ET DE CRÉDIT".
De Nederlandse en Franse naam kunnen afzonderlijk gebruikt worden.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp: alle krediet- en financiële verrichtingen, in de meest brede zin,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, evenals het aankopen, verkopen en
verpanden van alle roerende en onroerende goederen.
Zij mag ook het beheer waarnemen voor rekening van derden van alle roerende en onroerende
goederen.  Zij mag overgaan tot of deelnemen aan de oprichting, de organisatie, het beheer en het
toezicht van allerhande ondernemingen en instellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen
bijdragen tot het verwezenlijken of het bevorderen van haar voorwerp.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle roerende en onroerende, financiële, handels- en
nijverheidsverrichtingen mogen aangaan welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
het voorwerp van de maatschappij en welke nuttig zouden kunnen zijn tot het verwezenlijken en tot
het uitbreiden van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN ZESHONDERDTWINTIGDUIZEND euro (€ 2.620.000,00) en
is verdeeld in VIERDUIZEND TWEEHONDERDZESENTWINTIG (4.226) aandelen zonder
vermelding van waarde.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene
vergadering, die ze te allen tijde kan ontslaan.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur
uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat der niet-herkozen uittredende
bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.
Bij elke benoeming beslist de algemene vergadering of en in welke mate het mandaat van
bestuurder met een vaste of veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het
bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.
In geval van vacature van één of meerdere plaatsen van bestuurders als gevolg van overlijden,
ontslag of andere oorzaak hebben de overblijvende bestuurders het recht er voorlopig in te voorzien.
In dit geval gaat de algemene vergadering in haar eerste bijeenkomst tot de definitieve benoeming
over.
De bestuurder in de hierboven vermelde voorwaarden aangeduid wordt benoemd voor de nodige tijd
om de opdracht van de bestuurder die hij vervangt te voleindigen.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, door:
-              hetzij twee bestuurders samen optredend;
-              hetzij het afzonderlijk handelen van een gedelegeerd-bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, elk individueel handelend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald
in het delegatiebesluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
ALGEMENE vergadering
Ieder jaar wordt er op de zetel of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid een algemene
vergadering gehouden op de laatste maandag van de maand juni, om zeventien uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur plaats.
Deze vergadering, "jaarvergadering" genoemd, hoort het jaarverslag en het verslag van de
commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en neemt hierover alle beslissingen, beraadslaagt door
een bijzondere stemming over de decharge aan de bestuurders en commissarissen en, in
voorkomend geval, herkiest of vervangt de uittredende bestuurders en commissarissen.
De algemene vergadering kan bovendien bijeengeroepen worden telkens de belangen van de
vennootschap dit vereisen.
Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die tenminste een tiende van de
bestaande aandelen bezitten, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen een algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen het vragen.
De oproepingen voor de vergadering gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De
effectenhouders op naam worden uitgenodigd bij aangetekend schrijven, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen.
De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun
inschrijvingscertificaat in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens zeven
dagen voor de vergadering ingeschreven werden.
De raad van bestuur stelt een aanwezigheidslijst op, die ieder aandeelhouder moet ondertekenen
alvorens in de vergadering te treden.
boekjaar
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december.
winstbesteding – uitkeringen
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle onkosten, lasten, de nodige
afschrijvingen en de aanzuiveringen van minwaarden, maakt de jaarlijkse nettowinst uit van de
vennootschap.
Van deze winst wordt minstens vijf procent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
voorschriften ter zake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling
bepalen.
VEREFFENING
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door de algemene
vergadering der aandeelhouders, beraadslagend in de vormen vereist voor de wijzigingen aan de
statuten.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, benoemt de algemene vergadering één of
meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en gebeurlijk hun bezoldiging. Neemt de algemene
vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de vereffening door de zorgen van de in functie
zijnde bestuurders geschieden, die een college vormen.  Elk jaar legt (leggen) de vereffenaar(s) of, in
voorkomend geval, de bestuurders belast met de vereffening aan de algemene vergadering de
resultaten van de vereffening voor, met de vermelding van de reden die haar afsluiting beletten. Wat
het opmaken en neerleggen van de jaarrekeningen betreft zullen zij zich gedragen volgens de
wettelijke bepalingen ter zake.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap of het neerleggen van het
hiervoor nodige bedrag en de terugbetaling van het werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per
gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
Vijfde besluit – Volmachten aan het bestuursorgaan en de instrumenterende notaris
1) De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de hiervoor genomen
besluiten uit te voeren.
2) De vergadering verleent ten slotte aan ondergetekende notaris machtiging om ter gelegenheid van
de hiervoor bedoelde statutenwijziging de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Onderhandse volmacht: De aandeelhouders werden vertegenwoordigd ingevolge twee (2)
onderhandse volmachten dewelke aan onderhavige akte gehecht zullen blijven.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmachten