Ondernemingsnr : 0461803043
Naam
(voluit) : TRANSAGRO BOUTON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Branderstraat 4A
 : 8908 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 12 oktober 2022, geregistreerd op
het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 14 oktober 2022, Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 13906, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
“TRANSAGRO BOUTON”, met zetel te 8908 Ieper (Vlamertinge), Kleine Branderstraat 4A,
ondernemingsnummer 0461.803.043 en ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Ieper, opgericht
ingevolge akte verleden voor notaris Pierre Impe destijds te Poperinge op 27 oktober 1997,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 november daarna, onder nummer
971108-350, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :
1)vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de
vennootschap veranderd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
naar een besloten vennootschap (BV).
2) om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen en het e-mailadres en de website van
de vennootschap vast te stellen als volgt:
- e-mailadres: info@bouton.be    
- website: www.bouton.be
Iedere aandeelhouder, bestuurder, vereffenaar en commissaris zal met de vennootschap geldig
communiceren op dit e-mailadres vanaf de bekendmaking hiervan in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap € 25.000,00 bedraagt en de wettelijke reserve €
2.500,00 bedraagt. Het kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen
vermogen van de vennootschap.
De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
4) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“TRANSAGRO BOUTON”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp: - alle betaald vervoer voor derden op nationaal en
internationaal vlak; - alle activiteiten van overslag en opslag, vervoer, commissionair of bevrachter,
douaneagent en scheepsagent of expediteur in de meest brede zin van deze beroepen; - het
uitbaten van alle autobuslijnen, autocarreizen, personenvervoer in binnen- en buitenland, zowel in
eigen naam als in naam van derden; - de verhuring van wagens en vervoermiddelen allerhande; - de
fabricage van veevoeders, de groot- en kleinhandel in veevoeders, sproeistoffen, meststoffen,
granen, zaaigranen, zaden, zaaizaden, grondverbeteringsmiddelen, turf en andere benodigdheden
voor de landbouw, alsook van alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat. De
Luik B
handel in kolen. De handel in bloem. De groot- en kleinhandel in niet-giftige phyto-pharmaceutische
producten, plantaardappelen, peulvruchten, plastiek, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen. De
veefokkerij. De varkenshandel. - kleinhandel in bouwmaterialen, groothandel in bouwproducten en
bouwmaterialen. Kleinhandel in vloeibaar gas in flessen; - onderneming voor het uitvoeren van
diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met veeteelt voor rekening van derden,
aanleg en onderhoud van diverse terreinen; - alle activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren
van gebouwen, terreinen en materiaal en dit in de meest ruime zin van het woord en zonder dat deze
opsomming beperkend weze. Zij kan gebouwen, terreinen en materiaal aankopen, inrichten en
verbeteren, doorverhuren of zelf uitbaten of verkopen. De vennootschap kan ook functies van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Dit alles dient gezien te worden
in de ruimste zin van het woord. De vennootschap mag alle industriële, handels- en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
maatschappelijk voorwerp aansluiten en/of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen zowel in België als in het
buitenland en op alle manieren die volgens haar het best schijnen. Zij kan zich tevens door middel
van fusie, associatie, onderschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomsten interesseren
in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp
gelijkaardig is. De opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel als voorbeeld gegeven.
-Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, die ieder
één/duizendste (1/1.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. De algemene vergadering
beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand februari om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. Elk aandeel
geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
Luik B
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september
van het volgende jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
5) vaststelling dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van zaakvoerder van de
heer VERMEERSCH Alexander, wonende te 8908 Ieper (Vlamertinge), Kleine Branderstraat 6. Er
wordt hem kwijting verleend voor het door hem uitgeoefend mandaat. Vervolgens besluit de
vergadering tot niet-statutaire bestuurders te benoemen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020:
de heer VERMEERSCH Alexander voornoemd, dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.