Ondernemingsnummer :
0438370318
Benaming :
(voluit) :
HOTEL DIE PRINCE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Albert I-Promenade 41-42
8400 Oostende
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor het ambt van geassocieerd notaris Peter De Baets te
Koksijde op 18 juni 2018, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap HOTEL DIE PRINCE, met maatschappelijke zetel
te 8400 Oostende, Albert I Promenade 41-42, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering verwijst naar haar beslissing genomen ter gelegenheid van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 31 maart 2014, waarbij het maatschappelijk kapitaal met
toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB ’92 werd verhoogd met een bedrag van één miljoen
driehonderd vijftienduizend achthonderd zevenenvijftig euro en vijfenvijftig cent (€ 1.315.857,55) om
het te brengen op één miljoen driehonderd tachtigduizend euro (€ 1.380.000,00).
De vergadering stelt vast dat de vennootschap op grond van artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen als een kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat
verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng werd gedaan.
De vergadering stelt vast dat inmiddels de volle periode van vier jaar is verstreken sinds de
beslissing tot kapitaalverhoging met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB ’92.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over VVPRbis-kapitaal in de zin van
artikel 269, §2 van het WIB ‘92.
De vennoten verklaren elk individueel dat hun aandelen niet betrokken zijn bij de schenking of
vererving van een familiale onderneming of vennootschap in de zin van artikel 2.7.4.2.2 of artikel
2.8.6.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud van
toepassing zou kunnen zijn.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat de voorgenomen kapitaalvermindering een
invloed heeft op het eigen vermogen van de vennootschap, hetgeen mogelijks een vervroegde
opeisbaarheid van kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten met zich mee kan brengen.
De vergadering stelt dienaangaande vast dat er in hoofde van de vennootschap geen
overeenkomsten bestaan waarvan de opeisbaarheid vervroegd zou worden ingevolge de
voorgenomen kapitaalvermindering.
Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering aldus het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met één miljoen driehonderd vijftienduizend achthonderd zevenenvijftig euro en
vijfenvijftig cent (€ 1.315.857,55), om het van één miljoen driehonderd tachtigduizend euro (€
1.380.000,00) op vierenzestigduizend honderd tweeënveertig euro en vijfenveertig cent (€ 64.142,45)
te brengen.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering geheel zal toegerekend worden op de volgens dit
regime ingebrachte kapitalen en dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in
speciën aan de vennoten.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van één miljoen driehonderd
Luik B
vijftienduizend achthonderd zevenenvijftig euro en vijfenvijftig cent (€ 1.315.857,55) voorlopig niet uit
te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn
van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de
kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht
nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzestigduizend honderd tweeënveertig euro en
vijfenveertig cent (€ 64.142,45), vertegenwoordigd door driehonderd tweeënveertig gelijke
maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk één/driehonderd
tweeënveertigste (1/342ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.”
TWEEDE BESLUIT – HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist om te (her)benoemen tot bestuurders voor een duur van zes jaar, ingaande
op heden, om te eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024:
- de heer Dirk Loones;
- de heer Joris Loones;
Allen zijn alhier tussengekomen om hun mandaat te aanvaarden en te bevestigen dat zij niet
getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
DERDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besluit de instrumenterende notaris te gelasten met het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie
dezer.
…
RAAD VAN BESTUUR
En terstond is de raad van bestuur bijeengekomen, die met eenparigheid van stemmen beslist om tot
gedelegeerd bestuurders te (her)benoemen:
- de heer Dirk Loones;
- de heer Joris Loones;
Allen zijn alhier tussengekomen om hun mandaat te aanvaarden en te bevestigen dat zij niet
getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Liselotte DE KOCK
 
Samen hiermee neergelegd:
- proces-verbaal dd 18 juni 2018
- gecoördineerde statuten