N° d'entreprise : 0759967878
Nom
(en entier) : GFIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route de Genval 32
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS
D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 27 octobre 2021, il résulte que
s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « GFIN », ayant son siège à Route de Genval 32, 1380 Lasne, laquelle valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : acceptation d’un apport supplémentaire avec émission de nouvelles actions
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire à concurrence de deux cent
cinquante mille sept cent quatre-vingt-deux euros soixante et un cents (€ 250.782,61) et d’émettre en
contrepartie cinquante-six (56) actions nouvelles réparties entre les classes d’actions A, B et C,
proportionnellement aux deux mille trois cents (2.300) actions existantes libérées entièrement,
donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata
temporis.
  Renonciation au rapport de l’organe d’administration
 Conformément à l’article 5:121, § 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce
à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission et
décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
L’émission des nouvelles actions est souscrite proportionnellement au nombre d’actions émis dans
chaque classe et par conséquent, n’entraine pas de modification des droits attachés à chacune des
classes.
Droit de préférence et souscription
Et à l'instant, sont ici intervenus, les actionnaires mentionnés ci-après, lesquels après avoir entendu
lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la situation financière de la société
du chef de l’acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations
mis à charge de la société, Nous ont déclaré souscrire à la présente augmentation des capitaux
propres le nombre d’actions ci-après mentionnées en faisant l’apport en numéraire du montant repris
comme suit :
    •  La société anonyme « Whitestone Group », préqualifiée, vingt-neuf (29) actions  nouvelles de
classe A pour un montant total de cent trente mille huit cent quarantetrois euros dix cents (€
130.843,10).
    •  Monsieur CONVENT Alexandre, préqualifié, dix (10) actions de classe B pour un montant total
de quarantetrois mille six cent quatorze euros trente-sept cents (€ 43.614,37).
    •  Monsieur PORTELLO Nicolas, préqualifié, dix (10) actions de classe B pour un montant total de
quarantetrois mille six cent quatorze euros trente-sept cents (€ 43.614,37).
    •  Madame DELLA FAILLE DE LEVERGHEM Oriane, préqualifiée, cinq (5) actions de classe C
pour un montant total de vingt et un mille huit cent sept euros dixhuit cents (€ 21.807,18).
    •  Monsieur Van RAEMDONCK Geoffroy, préqualifié, deux (2) actions de classe C pour un
montant total de dix mille neuf cent trois euros cinquanteneuf cents (€ 10.903,59).
Volet B
                           
Ce qui porte le montant total souscrit à deux cent cinquante mille sept cent quatre-vingt-deux euros
soixante et un cents (€ 250.782,61).
En contrepartie de ces apports, cinquante-six (56) actions nouvelles leur sont attribuées suivant la
répartition précitée entre les classes d’actions A, B et C.       
          Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été
libéré intégralement, soit deux cent cinquante mille sept cent quatre-vingt-deux euros soixante et un
cents (€ 250.782,61) et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte
spécial ouvert au nom de la société
Une preuve de ce dépôt est déposée à l'instant sur le bureau du Notaire soussigné qui la conservera
dans son dossier.
     Constatation
L'assemblée générale constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de
la décision qui précède, l’apport supplémentaire prévu à l'ordre du jour ci-dessus se trouve
effectivement réalisé et que les cinquante-six (56) actions nouvellement émises ont été intégralement
et inconditionnellement souscrites de sorte que le nombre d’actions est porté de deux mille trois
cents (2.300) à deux mille trois cent cinquante-six (2.356) actions et que les capitaux propres sont
portés de deux millions trois cent mille euros (€ 2.300.000,00) à deux millions cinq cent cinquante
mille sept cent quatre-vingt-deux euros soixante et un cents (€ 2.550.782,61). L’assemblée générale
constate que conformément à l’article 5 des statuts, les apports ne seront pas inscrits sur un compte
de capitaux propres statutairement indisponible.
                    Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
Deuxième Résolution : Modification aux statuts pour les mettre en concordance avec les décisions à
prendre.
Eu égard aux décisions qui viennent d’être prises, l’assemblée décide de modifier
l’article 5 des statuts pour le remplacer par le texte qui suit :
Article 5 : Apports – compte de capitaux propres disponible.
« En rémunération des apports, deux mille trois cent cinquante-six (2.356) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les actions sont réparties en :
- mille deux cent vingt-neuf (1.229)  actions de classe A, avec droit de vote simple ;
-  huit cent vingt (820) actions de classe B, avec droit de vote simple ;
- trois cent sept (307) actions de classe C, avec droit de vote simple ;
Chaque action donne un droit égale dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation.
 
Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont
également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible. A défaut de stipulation à cet égard
dans les conditions d’émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux
propres disponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce
compte de capitaux propres disponible. »
Vote
Ces résolutions sont adoptées par l’assemblée à l’unanimité des voix.
Troisième Résolution : Pouvoirs spéciaux
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs en vue de l'exécution des décisions prises et
au notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
VOTE
Ces résolutions ainsi que, article par article, les modifications aux statuts, sont adoptées
successivement à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 procuration