Ondernemingsnr : 0694 551 375
Naam
(voluit) : CASTELMORE GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Van Breestraat 35, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : (her)benoeming en ontslag bestuurder
Uitreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 20.06.2024 en de eenparige schriftelijke
aandeelhoudersbesluiten van de Vennootschap d.d. 15.10.2024 waaruit blijkt dat de Vennootschap de volgende
beslissing heeft genomen:
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van Jadel BV vast vertegewoordigd door Jan Gesquière
als bestuurder.
De aandeelhouders bevestigen het ontslag van Jadel BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht,
met zetel te Brakelmeersstraat 10, 9830 Sint-Martens-Latem en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0475.557.049, vast vertegenwoordigd door Jan Gesquière als bestuurder
van de Vennootschap te beeindigen en dit met ingang van 19 juni 2024.
Er word volledige kwijting verleend voor de duur van zijn mandaat.
Uitteksel van de volmacht van de Vennootschap d.d. 15.10.2024 waaruit blijkt dat de Vennootschap de
volgende beslissing heeft genomen:
Castelmore Group, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Van Breestraat 35, 2018
Antwerpen, Ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
0694.551.375 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (de Volmachtgever) benoemt hierbij Astrea BV, meer
bepaald Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den Abeele, Melani Simonian, Julien De Clerck en elke andere
advocaat van Astrea BV als haar bijzondere volmachthouders, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen
en met indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de Volmachtgever alle noodzakelijke formaliteiten
te vervullen met het oog op de publicatie van de beslissingen opgenomen in de notulen van de algemene
vergadering van aandeelhouders van 2024 en aldus voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de
formulieren en alle andere documenten bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere
administratieve of andere overheid
Uitreksel uit de eenparige schriftelijke aandeelhoudersbesluiten van de Vennootschap d.d. 20.06.2024
waaruit blijkt dat de Vennootschap de volgende beslissing heeft genomen:
De aandeelhouders beslissen om Sirius B, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
Stijn Streuvelslaan 13, 3128 Tremelo, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0568.906.384, vast vertegenwoordigd door Jelle Geerits te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 20 juni 2024 voor een termijn van 6 jaar.
Op basis van artikel 14 van de statuten van de Vennootschap stellen de aandeelhouders vast dat de
Vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft en derhalve de raad van bestuur mag bestaan uit twee
leden tot de dag van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn. De aandeelhouders bevestigen, voor zover nodig, dat op heden de raad van bestuur van de Vennootschap
bestaat uit de volgende twee leden:
- GT3, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Nerviërslei 18, 2900 Schoten en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0749.888.984, vast
vertegenwoordigd door Tim Nagels; en
- Sirius B, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Stijn Streuvelslaan 13, 3128 Tremelo
en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0568.906.384, vast
vertegenwoordigd door Jelle Geerits.
Het mandaat van de bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend.
Er wordt aan herinnerd dat de Vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt jegens derden door twee
bestuurders, samen handelend.
De aandeelhouders beslissen om Micha Van Den Abeele, Melani Simonian, Thomas Charon, Julien De
Clerck en de advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, bus 1, B-2600
Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te
benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van
deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere
administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met
betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve
overheid of dienst, alsook tot het eensluidend verklaren van de digitale handtekeningne die de schriftelijke
besluiten rechtsgeldig ondertekenen.
Voor eensluidend
Bijzonder gevolmachtigde
Melani Simonian