guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0458059041
Nom
(en entier) : B.M.S. MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Pyrie 16
 : 4400 Flémalle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, OBJET
D'un procès-verbal dressé par le notaire François HERMANN, à Hannut, le cinq février deux mille
vingt-quatre, en cours d'enregistrement.
IL RESULTE QUE l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaire de la Société Anonyme « B.
M.S. MANAGEMENT », ayant son siège à 4400 Flémalle, rue Pyrie, 16, inscrite au Registre des
Personnes Morales de Liège sous le numéro 0458.059.041, et assujettie à la taxe sur la Valeur
Ajoutée sous le même numéro, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
1. Première résolution : Modification de la dénomination
L’assemblée a décidé de modifier la dénomination de la société en « Pyrie » et, par conséquent, de
modifier le deuxième alinéa de l’article premier des statuts comme suit :
« Elle est dénommée « Pyrie ». ».
2. Deuxième résolution : Modification de l’objet
Monsieur NICODEME Stephane, né à Etterbeek le dix-neuf mai mil neuf cent soixante, domicilié à
4400 Flémalle, rue Pyrie, 16, a donné lecture du rapport portant sur la modification de l'objet social,
en application de l’article 7 :154 du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée a approuvé à l’unanimité le contenu de ce document dont un exemplaire demeure
annexé au procès-verbal.
L’assemblée a décidé de modifier l’article 3 des statuts relatif à l’objet en le complétant comme suit :
« - l'apiculture et notamment la fabrication, la vente de miel et produits annexes ou dérivés, l'élevage
des essaims d'abeilles et/ou reines.
- la production et vente de savons, de produits cosmétiques artisanaux et des accessoires s’y
rattachant.
-l'exploitation et la location de chambres d'hôtes, tables d'hôtes, gîtes d'étape et de séjours et tout
autre hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
La liste ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la société puisse entreprendre toutes les actions
pouvant contribuer de quelque manière que ce soit à la réalisation de son objet.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. ».
3. Troisième résolution : Mission
L’assemblée générale a décidé de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps que l'expédition conforme du procès-verbal de l'assemblée générale du
cinq février deux mille vingt-quatre et le texte des statuts coordonnés.
 
            François HERMANN, notaire associé, à Hannut.
N° d'entreprise : 0408081968
Nom
(en entier) : MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de France 9
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
DIVERS, ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE
GENERALE
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 8 décembre 2022, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier les dates de l’exercice social pour les fixer du 1er janvier au 31
décembre, étant entendu que l’exercice en cours qui a débuté le 1er octobre 2022 se clôturera le 31
décembre 2022 et de modifier en conséquence la 1ère phrase de l’article 35 des statuts comme suit :
« L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque
année. »
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer au dernier
jeudi du mois d’avril à quatorze heures et de modifier en conséquence la 1ère phrase de l’article 26
des statuts comme suit:
« L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier jeudi du mois d’avril à quatorze
heures. »
Il est toutefois précisé que les comptes qui se sont clôturés au 30 septembre 2022 seront approuvés
le 26 janvier 2023 à 14 heures, conformément aux statuts en vigueur avant la présente assemblée
générale.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 8 décembre 2022, 1 procuration et le texte
coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.
N° d'entreprise : 0458668458
Nom
(en entier) : E.F.E.B.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Science 41
 : 1040 Bruxelles
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 5
décembre 2024, que l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société
anonyme "E.F.E.B.", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue de la Science 41, a décidé ce qui suit :
Première RÉSOLUTION : Modification de la date de clôture de l’exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social pour la fixer au 31 août de
chaque année. A titre transitoire, l’exercice social en cours, commencé le 1er janvier 2024, se
clôturera le 31 août 2025 et portera exceptionnellement sur vingt (20) mois d'activité.
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 35 des statuts, comme suit:
« L’exercice social commence le 1er septembre de chaque année pour se terminer le 31 août de l’
année suivante. »
Deuxième RÉSOLUTION : Modification de la date de l’assemblée annuelle
L'assemblée décide de modifier la date de tenue de l’assemblée annuelle et de fixer celle-ci au
premier lundi du mois de février, à 10.00 heures. L’assemblée annuelle de l’exercice qui se clôturera
le 31 août 2025, se tiendra dès lors en 2026.
L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 23 des statuts comme suit :
« L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier lundi du mois de février, à dix
heures. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement),
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
-    expédition du procès-verbal avec annexe: 1 procuration.
-    statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0452504109
Nom
(en entier) : QUALIBEL-SOGESAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Gilles Magnée 172
 : 4430 Ans
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Aux termes d'un acte reçu par Maitre Anais SACCARO, à Verviers, le 31 janvier 2022, l'assemblée
générale de la société anonyme QUALIBEL-SOGESAL s'est réunie et a pris les
résolutions suivantes:
I. Modification de la dénomination
a) Proposition de changer la dénomination
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en « OEWY S.A. »
b) Adaptation de l’article 1 des statuts
L’assemblée générale décide de remplacer l’actuel article 1 des statuts par ce qui suit pour le mettre
en conformité avec la décision qui précède.
« La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « OEWY S.A. ».
La résolution est prise à l’unanimité des voix.
II. Coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
La résolution est prise à l’unanimité des voix.
N° d'entreprise : 0466820319
Nom
(en entier) : V D V GESTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Quèwées 8
 : 5500 Dinant
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Démission – Nomination – Décharge – Siège Social
Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue ce vendredi 25 Novembre 2022 au siège de la
société, il a été décidé ce qui suit :
L’Assemblée Générale Extraordinaire acte et accepte la démission de Chantal et Arlette
Vandervoort de leur poste d’Administrateur ainsi que la démission de Gisèle Vandervoort de
son poste d’Administrateur Délégué et de Présidente du CA.
L’Assemblée Générale Extraordinaire donne d’ores et déjà décharge complète et entière aux
Administrateurs sortants pour leur gestion à ce jour. Cette décharge sera confirmée et rendue
officielle par les nouveaux Administrateurs lors de l’AG statutaire actant les comptes de 2022.
L’Assemblée Générale Extraordinaire nomme Maxime Dethier ainsi que Investimax sprl,
représenté par son Administrateur Maxime Dethier, comme nouveaux Administrateurs.
Monsieur Dethier est nommé représentant permanent de la srl Investimax
Les deux nouveaux Administrateurs ici présents acceptent leur nomination et sont nommés pour
6 ans.
L’Assemblées Générale Extraordinaire et le nouveau Conseil d’Administration ainsi nommé
décident de transférer le siège social de la société à la rue du Bourgmestre N° 34 à 1050
Bruxelles et de nommer Maxime Dethier comme Administrateur Délégué et Président du CA.
Les notaires Bruno Mottard, Aline Hugé & Isabelle Leclercq de l’Etude Notavroy sont
mandatés pour la publication des présentes décisions.
Suit la signature d’Isabelle Leclercq,
mandataire,
N° d'entreprise : 0818252012
Nom
(en entier) : ADVANCED LOW COST MACHINERIES FOR INDUSTRY
(en abrégé) : ALM INDUSTRY
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Seneffe (GY) 72
 : 6181 Courcelles
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, SIEGE SOCIAL
D’un procès-verbal reçu par le notaire Olivier LEBRUN à Courcelles, le 25 septembre 2024, en cours
d’enregistrement, il résulte qu’en l’étude s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme « ADVANCED LOW COST MACHINERIES FOR INDUSTRY »
en abrégé  « ALM Industry » ayant son siège à 6181 Gouy-lez-Piéton, Rue de Seneffe, 72,
immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0818.252.012.
 
Laquelle assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes :
 
1/ Report de clôture de l'exercice social au 31 décembre 2024 au lieu du 30 septembre 2024 et
modification de l’exercice social.
L'assemblée décide que l'exercice social commencera désormais le 1er janvier et se terminera le 31
décembre.
A titre transitoire, l'exercice social en cours qui a commencé le 1er octobre 2023 se poursuivra
jusqu'au 31 décembre 2024 et aura donc une durée exceptionnelle de quinze (15) mois.
 
L'assemblée décide en conséquence de remplacer le texte de l'article 21 des statuts par le texte
suivant :
« L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. A cette dernière date, les
écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les
comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à
la loi.
 
2/ Modification de la date de l’assemblée générale.
L’assemblée générale décide que l’assemblée générale ordinaire aura désormais lieu le deuxième
vendredi du mois de juin à 18h.
L'assemblée décide en conséquence de décide de modifier le 1er paragraphe de l’article 15 des
statuts de la manière suivante :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du
mois de juin à 18h. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels. »
 
3/ Transfert du siège
L’assemblée générale décide de transférer l’adresse de la société à 6040 Jumet, Rue d’Edimbourg,
90.
 
4/ Pouvoirs à l’organe d’administration pour procéder à l’exécution des résolutions prises.
L’assemblée générale décide de conférer à l’organe d’administration tous pouvoirs pour l'exécution
des résolutions prises.
 
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps :
- expédition de l’acte,
- statuts coordonnés.
N° d'entreprise :
0525678830
Dénomination :
(en entier) :
SKEMMI
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Auguste Rodin 16 bte 21
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
D'un acte reçu par Maître Catherine GILLARDIN, Notaire associé à Bruxelles, le 30 septembre 2019,
il résulte que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme « SKEMMI », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Auguste Rodin 16 boîte 21,
laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les
résolutions suivantes :
Première résolution : Modification de la date de clôture de l'exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que, dorénavant, il
commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année. Par
conséquent, l'assemblée décide que l'exercice social en cours, ayant débuté le 1er octobre 2018, se
terminera le 31 décembre 2019.
Deuxième résolution : Modification de la date de la tenue de l'assemblée générale
L'assemblée décide de remplacer la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle de sorte
qu'elle se tienne chaque année le troisième vendredi du mois de juin à dix-huit heures. Par
conséquent, l'assemblée générale annuelle qui se réunira pour approuver les comptes annuels
clôturés le 31 décembre 2019 se tiendra en juin 2020.
Troisième résolution : Modifications aux statuts
En conséquence, l'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en
concordance avec les décisions prises.
    •  Article 16 : pour remplacer le premier alinéa de cet article par le texte libellé comme suit :
« L’assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout autre
endroit mentionné dans les convocations, le troisième vendredi du mois de juin de chaque année, à
dix-huit heures ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant. »
    •  Article 21 : pour remplacer le premier alinéa de cet article par le texte libellé comme suit :
«L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.»
Quatrième résolution : Exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 10 procurations
N° d'entreprise : 0401377090
Nom
(en entier) : SOREX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Georges Cosse, ZI, Nov. 1
 : 5380 Fernelmont
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SOREX", ayant son
siège social à 5380 Fernelmont, rue Georges Cosse, 1, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA
BE 0401.377.090 RPM Liège division de Namur, s'est réunie le 23 mai 2024 et a décidé de transférer
le siège vers 1348 Louvain-la-Neuve, Rue de la Citronnelle n°25.
Mandat a été donné au notaire Antoine Declairfayt à Assesse pour procéder à la présente publication
POUR EXTRAIT CONFORME
Maître Antoine Declairfayt, notaire à Assesse
N° d'entreprise : 0632624496
Nom
(en entier) : KESTAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Laid Burniat 3
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
« KESTAR »
Société Anonyme
Rue Laid Burniat, numéro 3
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Registre des Personnes Morales du Brabant Wallon
Numéro d'Entreprise : 0632.624.496
(...)
Procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du 7 avril 2023 à 10 heures.
Sont présents les administrateurs, à savoir :
    •  Monsieur CHEN Houzhong, né à Wuhan Hubei, Chine, le 18 juillet 1949, (...)
    •  La société Wuhan Kingbull Economic Development Co, ayant son siège à 430051 Wuhan Hubei
(Chine), Jinfu Road, 8. Représentée par Monsieur ZHANG Keduo, né à Wuhan Hubei, Chine, le 3
août 1960.
La réunion est ouverte à 10 heures et est présidée par Monsieur ZHANG Keduo, prénommé.
ORDRE DU JOUR
    1.  Déplacement du siège à l'adresse suivante : 1435 Mont-Saint-Guibert, rue du Fond Cattelain,
numéro 2.
    2.  Pouvoirs.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le président constate que cette réunion de l'administration de la Société est composée de manière
régulière et qu'elle peut, par conséquent, délibérer et se prononcer valablement sur les points visés à
l'ordre du jour.
RÉSOLUTIONS
Les administrateurs statuant dans l'intérêt de la Société adopte les résolutions suivantes :
Déplacement du siège
Les administrateurs décident, conformément à l'article 2:4, al. 2 du Code des sociétés, de déplacer le
siège à l'adresse suivante, avec effet immédiat, à compter du 7 avril 2023 : 1435 Mont-Saint-Guibert,
rue du Fond Cattelain, numéro 2.
Pouvoirs
Les administrateurs décident de confier à tous les collaborateurs de Maître Edouard-Jean
NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la société à responsabilité limitée « WATHELET &
NAVEZ, Notaires associés », ayant son siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch, 28, TVA BE0700.
686.428 RPM Brabant Wallon, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, le soin d'exécuter les
résolutions qui précèdent, et d'effectuer les démarches visant à en assurer la publication.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 30 minutes.
Monsieur CHEN Houzhong
Administrateur
La société Wuhan Kingbull Economic Development Co Représentée par Monsieur ZHANG Keduo
Administrateur
N° d’entreprise : 0424.305.021
Dénomination :
(en entier) : SYLIS BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 4040 Herstal, Rue de Hermée 255
Objet de l’acte : Changement de dénomination – Réduction de capital – Démission -
Nomination
Extrait du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SYLIS 
BELGIUM dressé par Maître Frédéric BINOT, Notaire à Vivegnis (Oupeye), le seize juillet 
deux mille dix, en cours d’enregistrement, dont il résulte que :
Ont été prises à l’unanimité les résolutions suivantes :
Première Résolution : Réduction du Capital
L'assemblée décide de réduire le capital, à concurrence de quinze millions d’euros 
(15.000.000 €), pour le ramener de dix-sept millions d’euros (17.000.000 €) à deux millions 
d’euros (2.000.000 €), sans annulation de titres, par prélèvement prioritaire à due concurrence 
sur les réserves indisponibles constituées lors de la dernière réduction de capital et le solde sur 
le capital libéré, et par apurement des pertes reportées de la société telles qu'elles figurent dans 
les comptes annuels arrêtés au trente-et-un décembre deux mille neuf approuvés par 
l’assemblée générale du 12 mai 2010, le solde étant imputé en réserves indisponibles.
Deuxième Résolution : Modification de la dénomination de la société
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société et d’adopter désormais 
la dénomination suivante : « GROUPE OPEN BELGIUM ».
Troisième Résolution : Démission, Décharge, Nomination
L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Robert ADMIRAAL de ses 
fonctions d’administrateur et administrateur-délégué de la société et lui donne décharge pour 
ses missions.
L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Frédéric SEBAG, domicilié à 75017 
PARIS, rue Ampère, 56, en qualité d’administrateur de la société, pour une durée de trois ans à 
compter de ce jour. La rémunération du mandat de Monsieur SEBAG sera fixée ultérieurement.
Quatrième Résolution : Actualisation des statuts
Suite aux résolutions qui précèdent adoptées par l’assemblée générale et aux fins d’adapter les 
statuts, l’assemblée générale décide :
- de remplacer l’article 1 des statuts par le texte suivant :
« La société est une société anonyme.
Elle existe sous la dénomination: "GROUPE OPEN BELGIUM".
- de remplacer l’alinéa 1 de l’article 5 des statuts par le texte suivant :
Volet B - Suite
« Le capital est fixé à deux millions d’euros (2.000.000 €). »
- d’ajouter le texte suivant à la fin de l’article 5 des statuts :
« L'assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 2010 a réduit le capital social à concurrence 
de quinze millions d’euros (15.000.000 €) pour le ramener de dix-sept millions d’euros 
(17.000.000 €) à deux millions d’euros (2.000.000 €). »
Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts. 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Frédéric BINOT
Notaire à Vivegnis
Documents déposés en même temps :
Expédition du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 16/7/2010 avec les statuts 
coordonnés.
N° d'entreprise : 0740672303
Nom
(en entier) : LEOPOLD STAY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Allée des Erables(GER) 1
 : 6280 Gerpinnes
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, SIEGE SOCIAL, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’après un procès-verbal reçu par Maître Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles (deuxième canton),
associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 19 décembre
2023, il résulte que :
(…)
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier la date et l’heure de l’assemblée générale au deuxième samedi du
mois de mai à onze heures.
Par conséquent, l’assemblée décide de modifier l’article 23 de ses statuts par la phrase suivante :
« Il est tenu chaque année, au siège ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une
assemblée générale ordinaire le deuxième samedi du mois de mai, à onze heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. »
(…)
DEUXIEME RESOLUTION.
L’Assemblée décide de transférer l’adresse du siège de la société à l’adresse suivante : 6041
Gosselies, avenue George Lemaître 26, en région Wallonne.
(…)
TROISIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer:
- À l’organe d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
- A tous collaborateurs de l’étude « VAN HALTEREN notaires associés », agissant séparément, pour
l’établissement du texte coordonné des statuts.
(…)
(suivent les signatures)
POUR EXPEDITION CONFORME
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et procuration.
(signé) Samuel WYNANT, notaire associé à Bruxelles.
N° d'entreprise : 0438767028
Nom
(en entier) : BOULEVARD 136 - ANCIENNEMENT RIDEAUX MARIEKE
(en abrégé) : BOULEVARD 136
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Helmet 141
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
DIVERS, SIEGE SOCIAL
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, à Bruxelles, le 27 juin 2022.
L'Assemblée Générale Extraordinaire a accepté la résolution suivante : 
• L'assemblée Générale Extraordinaire décide à l'unanimité de transférer le siège social de
Chaussée de Helmet 141 à 1030 Schaerbeek vers Rue Nestor De Tière 15 à 1030 Schaerbeek et ce
à partir du 01/07/2022.
• L'assemblée et le gérant décident, à l'unanimité, de donner mandat à la société Charles
Huylebrouck, société notariale dont l'administrateur est Maître Charles Huylebrouck et dont le siège
social est sis à 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 24/8, immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0688.925.375 pour publier les décisions prises par la présente
assemblée aux annexes du Moniteur belge. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé
à signer tous documents pour le compte de la société et ou de son gérant.
Pour extrait conforme
Le Notaire Charles HUYLEBROUCK
N° d'entreprise : 0471692885
Nom
(en entier) : IMMO WICO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route de la Hesbaye,Taviers 97
 : 5310 Eghezée
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
Suite à une erreur matérielle dans l'expédition de l'acte du 22 décembre 2023 passé devant le
Notaire Vincent COLIN, il y a lieu de prendre en compte l'établissement du siège de la société IMMO
WICO (anciennement FLORENCE DHUY), à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, rue Voot, 26.
N° d'entreprise :
0634665654
Dénomination :
(en entier) :
ROTHSCHILD BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de la Science 14B
1040 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION
D’après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire à Bruxelles (2ème canton),
associé de Van Halteren, Notaires Associés, à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 30 octobre 2018, il
résulte que:
…/…
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier le nom de la société en « ROTHSCHILD & CO BELGIUM », à partir
du 2 novembre 2018.
En conséquence, le deuxième paragraphe de l’article 1 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Elle porte la dénomination : "ROTHSCHILD & CO BELGIUM"
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer:
    •  au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
    •  à Madame Stéphanie Ernaelsteen et Madame Anne-Catherine Guiot, agissant séparément, pour
l'établissement du texte coordonné des statuts.
.../…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procurations et coordination des statuts
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles
N° d’entreprise : 0478.910.774
Dénomination :
(en entier) : LOTUS ET BAMBOU
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1070 Anderlecht, Avenue Limbourg 30
Objet de l’acte : Transformation des actions au porteur en actions 
nominatives.
D'un procès-verbal reçu par le Notaire Louis DECOSTER, à 
Schaerbeek,  le vingt-huit décembre deux mille onze, il 
résulte 
que 
l'assemblée 
générale 
extraordinaire 
des 
actionnaires de la société anonyme "LOTUS et BAMBOU", ayant 
son siège social à 1070 Anderlecht, Avenue Limbourg, 30, a 
pris les résolutions suivantes:
1. L’assemblée a décidé de transformer les actions au porteur 
en actions nominatives.
En conséquence, l’assemblée a conféré tous pouvoirs au 
conseil d’administration pour :
- créer un registre des actions nominatives ;
-
exécuter matériellement l’échange de chaque action au 
porteur contre une action nominative ;
- insérer dans ledit registre les mentions légales ;
-
détruire physiquement les neuf mille huit cent cinquante 
actions au porteur ;
-
délivrer aux actionnaires les certificats d’inscription 
dans le registre des actions nominatives.
2. L’assemblée a décidé de modifier les statuts pour le 
mettre en concordance avec ce qui précède :
ARTICLE DEUX : les mots « 1070 Anderlecht, Rue René Henry, 
11 » sont supprimés et remplacés par les mots « 1070 
Anderlecht, Avenue Limbourg, 30 ».
ARTICLE SIX : le texte de cet article est supprimé et 
remplacé par le texte suivant : « Les titres sont nominatifs. 
Il est tenu au siège social un registre des actions 
nominatives.
La cession des actions se fait conformément à l’article 504 
du Code des Sociétés. »
ARTICLE DIX-HUIT : le texte de cet article est supprimé et 
remplacé par le texte suivant : 
« ARTICLE DIX-HUIT – ADMISSION
Les propriétaires d’actions doivent cinq jours au moins avant 
la réunion, informer par lettre recommandée à la poste, le 
conseil d’administration de leur intention d’assister à 
l’assemblée générale. »
Volet B - Suite
ARTILCE VINGT-SEPT: le texte de cet article est supprimé et 
remplacé par le texte suivant : « Les parties entendent se 
conformer entièrement au Code des Sociétés. En conséquence, 
les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas 
licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent 
acte et les clauses contraires aux dispositions impératives 
de ce Code sont censées non écrites. »
3. L’assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs aux 
administrateurs pour l'exécution des résolutions à prendre 
sur les objets qui précèdent et l'établissement de la 
coordination des statuts découlant des modifications à 
apporter aux statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Signature: Notaire Louis DECOSTER
Déposés en même temps: une expédition et les statuts 
coordonnés
N° d’entreprise : 0879.996.173
Dénomination :
(en entier) : CAISSE AUCHAN ITALIE
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1000 Bruxelles, Rue des Quatre Bras 6
Objet de l’acte : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR UN APPORT EN ESPECES –
MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS
Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 4 mai 2010.
L'assemblée générale extraordinaire a décidé:
1. d’augmenter le capital social à concurrence de onze millions deux cent mille euros (EUR 
11.200.000,00) pour le porter à dix-sept millions cinq cent mille euros (EUR 17.500.000,00) par la 
création de onze mille deux cents (11.200) actions, entièrement libérées par un virement à un compte 
spécial ouvert au nom de la société auprès de la SOCIETE GENERALE, société anonyme de droit 
français, agissant par sa succursale en Belgique, de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à 
sa disposition une somme de onze millions deux cent mille euros (EUR 11.200.000,00).
Le Notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément au Code des sociétés.
2. de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant : « Le capital social est fixé à dix-sept 
millions cinq cent mille euros (EUR 17.500.000,00), représenté par dix-sept mille cinq cents 
(17.500) actions, d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,00) par action. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposées en même temps: une expédition du procès-verbal et une coordination des statuts.
N° d'entreprise : 0440371585
Nom
(en entier) : VAUBAN PROPERTIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Pasteur 2 bte J
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION
Il résulte d’un acte reçu en date du 28 septembre 2023 par Maître Pablo DE DONCKER, notaire à
Bruxelles (deuxième canton), déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise du Brabant Wallon, avant
enregistrement qu’une société anonyme a été modifiée avec les statuts suivants :
RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
1.Première résolution
Il est proposé à l'assemblée de modifier la dénomination de la société en «NEXUS REALTY
VENTURES». Il est proposé à l’assemblée générale de modifier l’article 1§2 des statuts pour le
mettre en concordance avec cette décision comme suit :
Article 1§2
(…..)
Elle est dénommée « NEXUS REALTY VENTURES»
2. Deuxième résolution
Il est proposé à l’assemblée générale de transférer le siège de la société vers 1401 Nivelles
(Baulers), avenue Jean Monnet 1.
3. Troisième résolution
Il est proposé à l’assemblée générale d’accepter la démission en qualité d’administrateur et ce à
partir du 06 août 2023 de la personne suivante : Monsieur SAUVAN Maxim René Dominique, né à
Bruxelles le 02 mai 1997, de nationalité belge, inscrit au registre national sous le numéro *****-***-**,
domicilié à 3090 Overijse, Nieuwland 15. Pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat a
selon déclaration du comparant été donnée lors de l’assemblée générale tenue le 06 août dernier et
est pour autant que de besoin confirmée par la présente assemblée générale.
Ensuite il est proposé à l’assemblée générale de nommer en qualité d’administrateur de la société et
ce pour une durée de six ans (6) à dater du 13 août 2023 : Monsieur MAQUET Grégory Jean-Marie,
né à Charleroi le 02 mars 1970, de nationalité belge, inscrit au registre national sous le numéro *****-
***-**, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Fontaine Cabouche 12.
4.Quatrième résolution
Il est proposé à l'assemblée de donner tous les pouvoirs au notaire soussigné pour la signature et le
dépôt des statuts coordonnés au greffe du Tribunal de l’entreprise du Brabant-Wallon.
Pour extrait analytique conforme
Notaire Pablo De Doncker
Déposé en même temps : une expédition de l’acte + coordination des statuts
N° d'entreprise : 0424619775
Nom
(en entier) : RESILIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'industrie 52
 : 1040 Bruxelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-deux décembre deux mille vingt deux.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "RESILIUM", ayant son siège à 1040
Bruxelles, rue de l’Industrie 52, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L’assemblée aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Transfert du siège de la Société.
L’assemblée décide de transférer le siège de la Société vers 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach 1,
boîte 2 avec effet au 1er janvier 2023.
L’assemblée décide par conséquent de modifier l’article 2 des statuts de la Société, avec effet au 1er
janvier 2023, par le texte suivant:
"ARTICLE 2 - SIEGE
Le siège de la société est établi dans la Région bruxelloise.
Il peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision de l’organe d’
administration, conformément à l’article 2:4 du Code des sociétés et des associations. Tout
changement de siège est publié aux annexes au Moniteur Belge, par les soins de l’organe d’
administration.
La société peut établir des sièges administratifs, succursales et agences, tant en Belgique qu’à l’
étranger, par simple décision du conseil d’administration.".
DEUXIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l’organe d’administration.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L’assemblée confère tous pouvoirs à Madame Caroline Daout, avocate, Madame Virginie Lescot,
avocate, Monsieur Charles Heinen, avocat, Monsieur Charles-Antoine du Bus, avocat, ou tout autre
avocat du cabinet d’avocats « Van Bael & Bellis », dont les bureaux sont établis chaussée de La
Hulpe 166 à 1170 Bruxelles, chacun d’eux agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin d’
exécuter toutes les formalités nécessaires auprès de toute administration compétente, en ce compris
du greffe du Tribunal de l’entreprise, des Guichets d’Entreprises et de la Banque-Carrefour des
Entreprises, en vue notamment d’assurer la mise à jour de l’inscription de la Société auprès du
registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès
de l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et de faire en général tout ce qui est nécessaire
ou utile en vue de l’exécution des résolutions qui précèdent.  
Volet B
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0739963411
Nom
(en entier) : AUROBINDO
(en abrégé) : AB
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Burgemeester Etienne Demunterl. 5 bte 8
 : 1090 Jette
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d’un procès-verbal dressé par Frédéric de GRAVE, notaire à la résidence de Molenbeek-
Saint-Jean, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée "DEPUYT, RAES & de
GRAVE , notaires associés", ayant son siège à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Boulevard du Jubilé 92,
le 29 janvier 2024 et déposé au greffe du tribunal de l’entreprise de Bruxelles, avant l’
accomplissement des formalités d’enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme « AUROBINDO, en abrégé AB », dont le siège est établi à 1090
Jette, avenue du Bourgmestre Etienne Demunter, 5 boîte 8, a décidé :
1. de réduire le capital à concurrence quatre cent vingt-trois mille sept cent cinquante-quatre euros
trente-neuf cents (€ 423.754,39) pour le ramener de six millions six cent soixante-neuf mille
septante-quatre euros trente-cinq cents (€ 6.669.074,35) à six millions deux cent quarante-cinq mille
trois cent dix-neuf euros nonante-six cents (€ 6.245.319,96), par amortissement de pertes.
2. d'augmenter le capital à concurrence de deux millions cinq cent mille euros (€ 2.500.000,00) pour
le porter de six millions deux cent quarante-cinq mille trois cent dix-neuf euros nonante-six cents (€
6.245.319,96) à huit millions sept cent quarante-cinq mille trois cent dix-neuf euros nonante-six cents
(€ 8.745.319,96), sans création de nouvelles actions.
Cette augmentation du capital sera souscrite en espèces au pair et totalement libérée par la société
prénommée de droit des Pays-Bas AGILE PHARMA B.V., représentée par Monsieur Pascal Dedier,
3.  de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
« Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à huit millions sept cent quarante-cinq mille trois cent dix-neuf euros nonante-six
cents (€ 8.745.319,96).
Il est représenté par septante-quatre mille huit cent vingt-six (74.826) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 74.826, représentant chacune une part égale du
capital, libérées à concurrence de cent pour cent ».
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Dépôt simultané : Expédition, 1 procuration2-4, 4 renonciations, preuve de versement, historique +
coordination.
F. de GRAVE
N° d'entreprise : 0407040209
Nom
(en entier) : GROUPE BRUXELLES LAMBERT - GROEP BRUSSEL LAMBERT
(en abrégé) : GBL
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Marnix 24
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DIVERS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Nous, Maître Catherine HATERT, notaire associé résidant à
Saint-Josse-ten-Noode, le 2 mai 2024, en cours d’enregistrement, ce qui suit :
1. Annulation d’actions propres
L’Assemblée décide d’annuler 8.300.000 actions propres acquises par la société et d’annuler la
réserve indisponible créée pour l’acquisition des actions propres, en vertu de l’article 7:219 §4 du
Code des sociétés et des associations.
L’Assemblée décide, en conséquence, de modifier l’article 4 des statuts comme suit :
« Le capital est fixé à six cent cinquante-trois millions cent trente-six mille trois cent cinquante-six
euros et quarante-six cents (653.136.356,46 EUR).
Il est représenté par cent trente-huit millions quatre cent mille actions (138.400.000), sans mention
de valeur nominale, représentant chacune un / cent trente-huit millions quatre cent millième (1/138.
400.000ème) du capital.
Chacune de ces actions est entièrement libérée. »
2. Pouvoirs
L’Assemblée décide de déléguer tous pouvoirs à tout employé de Groupe Bruxelles Lambert avec
faculté de substitution et, le cas échéant, sans préjudice d’autres délégations de pouvoirs, afin de (i)
coordonner les statuts pour prendre en compte les modifications qui précèdent, signer les versions
coordonnées des statuts et les déposer auprès du greffe du Tribunal de l’entreprise de Bruxelles, et
(ii) effectuer toutes autres formalités de dépôt ou de publication relatives à la décision qui précède.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Catherine HATERT,
Notaire
 
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0884370774
Nom
(en entier) : IMMOGENO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée Brunehault(RES) 141
 : 7134 Binche
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
En l'étude de Maître Marc FAUCON, sise à 7100 La Louvière, rue des Combattants, numéro 50,
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit belge dénommée
"IMMOGENO" dont le siège social est établi à 7134 Binche (Ressaix), Chaussée Brunehault, n° 141
et dont le numéro d’entreprise est le 884.370.774 qui a l’unanimité :
- a décidé de transférer le siège social et ce à dater du 26 février 2020 à la nouvelle adresse suivante
: « 7100 La Louvière (Houdeng-Goegnies), rue Maurice Grevisse, 1 ».
- a accepté la démission en sa qualité d’administrateur Mr Luigino GENOVESE et ce à dater du 26
février 2020.
Me Vittoria ABIUSO reste administrateur unique et administrateur délégué de la société.
Fait à La Louvière le 28 février 2020.
Signature de Me Vittoria ABIUSO
N° d'entreprise : 0540778661
Nom
(en entier) : MAK-SYSTEM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Square de Meeûs 35
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE
Ce jour, le trente août deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "MAK-SYSTEM", ayant son siège à
1000 Bruxelles, Square de Meeûs 35, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le dernier vendredi du mois de juin à 10 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase des statuts (« Date assemblée
générale ordinaire – assemblée générale spéciale/extraordinaire ») par le texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de juin à 10
heures.".
DEUXIÈME RESOLUTION: Modification de la numérotation des articles des statuts.
L'assemblée constate un doublon dans la numérotation des articles de ses statuts. Elle décide par
conséquent de modifier la numérotation des articles de ses statuts à partir de l’article 13 (« Date
assemblée générale ordinaire – assemblée générale spéciale/extraordinaire »).
L’article 13 devient ainsi l’article 14, et tous les numéros d’articles suivant l’article précité seront
modifiés en conséquence.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire
N° d'entreprise : 0424632049
Nom
(en entier) : SYPLUS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Bretagne 24 bte 1
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du douze juillet deux mille vingt-quatre.
Que l’actionnaire unique de la Société anonyme dénommée « SYPLUS », ayant son siège à 1200
Woluwe-Saint-Lambert, Rue de Bretagne 24 boîte 1.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre des personnes morales de
Bruxelles sous le numéro 0424.632.049 et assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée sous le numéro
BE0424.632.049.         
a pris les résolutions suivantes : 
1. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’actionnaire unique décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer
dorénavant au deuxième mardi du mois de septembre de chaque année, à seize heures (16h00).
En conséquence, l’actionnaire unique décide de remplacer la première phrase de l’article 19 des
statuts par le texte suivant :
« Il est tenu chaque année au deuxième mardi du mois de septembre à seize heures (16h00) une
assemblée générale ordinaire des actionnaires. ».
2. Pouvoirs à conférer
L’actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs :
-           à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui
précèdent;
-           au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise ;
-           au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-           à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0789312952
Nom
(en entier) : V Cube Ventures
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place Eugène Flagey 18
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-quatre mars deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "V Cube Ventures", ayant son siège à
1050 Ixelles, Place Eugène Flagey 18, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :    Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le quatrième mercredi du mois de juin à dix-sept heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 13 des statuts par le
texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le quatrième mercredi du mois de juin à dix-
sept heures.". 
DEUXIEME RESOLUTION:    Disposition transitoire.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les premiers comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2023 se tiendra le quatrième mercredi du mois de juin de l’an 2024
à 17 heures.
TROISIÈME RESOLUTION:   Procuration pour la coordination.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:   Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire