Ondernemingsnr : 0406410303
Naam
(voluit) : DEKETELAERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sijslostraat 78
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 3 maart 2023, te registreren, inhoudende de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van Naamloze Vennootschap DEKETELAERE, met
zetel te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Sijslostraat 78, blijkt dat er volgende beslissingen werden
genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 2 maart 2023 voor de wijziging van het voorwerp, en ontslaat de voorzitter
hierbij van een integrale voorlezing.
De algemene vergadering besluit het voorwerp uit te breiden door toevoeging aan het bestaande
voorwerp van volgende tekst, hierna letterlijk weergegeven:
‘- Het leggen van vloeren, vloer- en gevelbekleding in ieder materiaal al dan niet via onderaannemers
alsook de coördinatie van deze werken.
- het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het
toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur
waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.- het ontwerpen, fabriceren, im-
en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van
snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
- alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing, promotie en communicatie.’
Zodat het voorwerp van de vennootschap in zijn geheel als volgt als luiden:
“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- De productie, alsook de groot-, klein- en tussenhandel van bouwmaterialen, aan- en verkoop van
bouwmaterialen, geprefabriceerde producten, grondstoffen en in het algemeen alle bouwmaterialen
en producten die in bouwwerken gebruikt worden en dit in de breedste zin van het woord, alsook alle
mogelijke consulting-activiteiten in dit verband.
- Het aan- en verkopen, ruilen, oprichten en verbouwen, inrichten, verkavelen, huren en verhuren, in
pandneming en beheren van om het even welk roerend of onroerend goed, alsmede de groot-, klein-
en tussenhandel van goederen, het afsluiten en begeleiden van alle onroerende transacties in de
meest ruime zin van het woord, alsmede de groot- tussen- en kleinhandel van goederen en alle
consulting-activiteiten die met voormelde activiteiten in verband staan.
Voorgaande omschrijving dient begrepen te worden in de ruimste zin van het woord zodat alle
aspecten van de bouwnijverheid hierin begrepen zijn.
- Het leggen van vloeren, vloer- en gevelbekleding in ieder materiaal al dan niet via onderaannemers
alsook de coördinatie van deze werken.
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning ervan.
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium.
Luik B
- De marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de
organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten.
- Het voeren van de administratie, alsook het bestuur der directie van de vennootschap of
ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van
bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.
- Het voeren van consulting activiteiten inzake bedrijfseconomische, financiële, sociale, juridische,
administratieve, informatica en aanverwante aangelegenheden.
- Het optreden als agent, bemiddelaar, commissionair en promotor inzake alle mogelijke
handelsverrichtingen en meer, zonder dat deze opsomming beperkt zou zijn, de import en de export
van alle mogelijke koopwaren met alle eraan verbonden activiteiten.
- De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van
aard zijn dit te begunstigen.
- Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële
tussenkomst, aankoop, verkoop of ruiling van alle roerende of onroerende goederen of op om het
even welke manier, belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen zowel in België als in het buitenland, welke ook hun vorm weze.
- De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap een band heeft op welke wijze dan ook.
- De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België als in het buitenland, zich borg stellen, alle roerende goederen die zij bezit verpanden en alle
onroerende goederen die zij bezit met hypotheek bezwaren.
- het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het
toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur
waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.- het ontwerpen, fabriceren, im-
en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van
snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
- alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing, promotie en communicatie.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het
er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.”
De wijziging van de statuten gebeurt hierna, bij de aanname van volledig nieuwe statuten.
Tweede besluit: Het onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde  besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Deketelaere”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
Luik B
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- De productie, alsook de groot-, klein- en tussenhandel van bouwmaterialen, aan- en verkoop van
bouwmaterialen, geprefabriceerde producten, grondstoffen en in het algemeen alle bouwmaterialen
en producten die in bouwwerken gebruikt worden en dit in de breedste zin van het woord, alsook alle
mogelijke consulting-activiteiten in dit verband.
- Het aan- en verkopen, ruilen, oprichten en verbouwen, inrichten, verkavelen, huren en verhuren, in
pandneming en beheren van om het even welk roerend of onroerend goed, alsmede de groot-, klein-
en tussenhandel van goederen, het afsluiten en begeleiden van alle onroerende transacties in de
meest ruime zin van het woord, alsmede de groot- tussen- en kleinhandel van goederen en alle
consulting-activiteiten die met voormelde activiteiten in verband staan.
Voorgaande omschrijving dient begrepen te worden in de ruimste zin van het woord zodat alle
aspecten van de bouwnijverheid hierin begrepen zijn.
- Het leggen van vloeren, vloer- en gevelbekleding in ieder materiaal al dan niet via onderaannemers
alsook de coördinatie van deze werken.
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning ervan.
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium.
- De marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de
organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten.
- Het voeren van de administratie, alsook het bestuur der directie van de vennootschap of
ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van
bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.
- Het voeren van consulting activiteiten inzake bedrijfseconomische, financiële, sociale, juridische,
administratieve, informatica en aanverwante aangelegenheden.
- Het optreden als agent, bemiddelaar, commissionair en promotor inzake alle mogelijke
handelsverrichtingen en meer, zonder dat deze opsomming beperkt zou zijn, de import en de export
van alle mogelijke koopwaren met alle eraan verbonden activiteiten.
- De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van
aard zijn dit te begunstigen.
- Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële
tussenkomst, aankoop, verkoop of ruiling van alle roerende of onroerende goederen of op om het
even welke manier, belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen zowel in België als in het buitenland, welke ook hun vorm weze.
- De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap een band heeft op welke wijze dan ook.
- De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België als in het buitenland, zich borg stellen, alle roerende goederen die zij bezit verpanden en alle
onroerende goederen die zij bezit met hypotheek bezwaren.
- het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het
toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur
waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.- het ontwerpen, fabriceren, im-
en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van
snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
- alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing, promotie en communicatie.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitattesten. De vennoten zijn het
er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderddrieënzeventig duizend zevenhonderd negentig euro en tweeënveertig
eurocent (173.790,42 euro)
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd vierenzestig aandelen, waarvan
tweeduizend eenenzeventig (2.071) met stemrecht en tweehonderddrieënnegentig (293) eigen aan
de vennootschap en bijgevolg zonder stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,
genummerd van 1 tot 2364, met een fractiewaarde van 1/2364ste van het maatschappelijk kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
Overdracht en overgang van aandelen
VOORKOOPCLAUSULE
Procedure
De aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst over te dragen aan een derde, moet eerst de
andere aandeelhouders uitnodigen hun voorkooprecht uit te oefenen, tegen de prijs, verder bepaald,
behoudens overeenstemming tussen partijen.
Hij richt een aangetekende brief aan elke aandeelhouder waarin hij mededeelt hoeveel aandelen hij
wenst over te dragen, de prijs, en de identiteit van de kandidaat-koper. De aandelen moeten aan de
andere aandeelhouders bij voorrang aangeboden worden naar evenredigheid van hun
aandelenbezit. Hieromtrent kan de overdragende aandeelhouder alle nodige inlichtingen bekomen bij
de Raad van Bestuur.
Elke aandeelhouder heeft maximaal drie maanden, na het verzoek tot uitoefening van het
voorkooprecht, om de aandelen te kopen, onder voorbehoud van wat hierna volgt.
Elke aandeelhouder kan:
- zijn voorkooprecht uitoefenen en de aandelen kopen binnen voormelde termijn.
- zijn voorkooprecht niet uitoefenen binnen voormelde termijn van drie maanden.
  In dat geval loopt een tweede termijn van drie maanden. Binnen deze nieuwe termijn van drie
maanden, kunnen één of meer andere aandeelhouders, de aandelen inkopen. Daartoe zal de
aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen, een nieuwe aangetekende brief aan de
aandeelhouders verzenden, binnen de week na het verstrijken van de eerste termijn van drie
maanden, hen mededelend hoeveel aandelen in overdracht zij nog in tweede fase kunnen inkopen
en aan welke prijs. De aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien dagen, na
ontvangst van die brief, om al dan niet hun voorkooprecht uit te oefenen.
Blijven er dan nog aandelen over of hebben de aandelen bij de aandeelhouders geen koper
gevonden, dan zal tenslotte de overdragende aandeelhouder onmiddellijk de Raad van Bestuur
verwittigen, die het recht heeft een derde kandidaat koper te zoeken, die de aandelen inkoopt, aan
de prijs hierna vermeld, dit alles binnen de tweede termijn van drie maanden hoger bepaald.
Wordt dergelijke koper niet gevonden, dan kan de overdragende aandeelhouder, na het verstrijken
van de twee voormelde drie maanden, hetzij na zes maanden, zijn aandelen overdragen aan de
kandidaat-koper, minimaal aan de prijs, aangeboden aan de overige aandeelhouders op de wijze
zoals voormeld.
De koop geschiedt tegen een door de overdrager bepaalde prijs of ingeval er geen overeenkomst
betreffende de prijs is, tegen de prijs die wordt bepaald door een deskundige aangesteld in
gemeenschappelijk overleg, of indien er geen overeenstemming bestaat over de deskundige, door
een deskundige aangesteld door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.
2. Prijs - Betaling
a) Ingeval de aandeelhouders gebruik maken van hun voorkeurrecht is de verkoopprijs van een
aandeel  gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van overdracht tenzij anders wordt
overeengekomen, met als minimum de koopprijs door de kandidaat-overnemer aangeboden. Bij
gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een
neutraal deskundige, die, op verzoek van de partijen, zal worden aangewezen door hen, of bij
gebreke aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de
vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.
b) De deskundige moet door de raad van bestuur van de vennootschappen in de gelegenheid
worden gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden, zelfs deze in het verleden opgesteld.
De bestuurders zijn verplicht hem alle gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn
opdracht, te verschaffen. De deskundige zal rekening houden met alle gegevens die de waarde van
de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Voor de
waardebepaling zal de deskundige rekening houden met de werkelijke waarde van de diverse activa
en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken. Onroerende goederen worden geschat
zoals gebruikelijk is voor het successierecht, roerende goederen, vorderingen, schulden en
voorzieningen worden geschat volgens goed koopmansgebruik. Er mag evenwel geen rekening
Luik B
gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zijn van een meerderheids- of
minderheidsparticipatie.
De deskundige moet, op straffe van zonder vergoeding ontslagen te zijn van zijn functie, uiterlijk
binnen de drie maanden van zijn aanstelling de uitslag van zijn schatting mededelen aan de
aandeelhouders.
De kosten van de deskundige zijn lastens de koper.
c) De afkoop van de aandelen door een derde zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de
maand na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaald wijze, definitief zal zijn vastgesteld.
Aan een medeaandeelhouder zal een periode van minimum één jaar tot maximum vijf jaar
toegestaan worden om de koopsom te voldoen tenzij anders overeengekomen. De betaling zal in
schijven geschieden, zoals vastgesteld in de koopovereenkomst. Op de schuldig gebleven koopprijs
is een intrest van vier ten honderd beneden de wettelijk intrest verschuldigd te betalen na de
verlopen periode. Na het verstrijken van de termijn(en) tot betaling kunnen de rechthebbenden de
koper tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.
3. Sanctie
a) Bij niet naleving door de overdrager van voorgaande procedure, is deze aan de andere
aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van vijftig procent (50 %) van de
boekwaarde van ieder onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd het recht om de werkelijk
geleden schade te bewijzen en op te eisen. De forfaitaire schadevergoeding wordt hierop dan
aangerekend. Deze som zal verdeeld worden tussen de overige aandeelhouders, in verhouding tot
hun aandelenbezit. (bij aandelen aan toonder)
b) Met het oog op de goede uitvoering van deze overeenkomst, kan de vergadering van de
aandeelhouders te allen tijde beslissen om alle aandelen te doen deponeren bij een derde, een
zogenaamde syndicus, welke bij voorkeur een bankinstelling zal zijn, ofwel gewoon te deponeren in
een kluis, bij zulke instelling, welke kluis slechts in aanwezigheid van twee van de aandeelhouders
kan geopend worden. Elke aandeelhouder bekomt dan een ontvangstbewijs voor de door hem
gedeponeerde aandelen. De syndicus zal op de hoogte worden gebracht van elke overdracht of
overgang van aandelen, door schriftelijke kennisgeving van de voorzitter van de aandeelhouders. De
syndicus zal de vroegere ontvangstbewijzen van de overdrager of overledene opvragen en aan de
overnemer(s) nieuwe uitreiken. Indien een beslissing getroffen werd tot algemene deblokkering van
de aandelen, dan moet de syndicus hiervan op de hoogte worden gebracht door middel van een door
alle aandeelhouders ondertekende verklaring.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschreden; ze mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van een bestuursorgaan, benoemt deze een
"vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het mandaat van een bestuurder loopt van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders
voorlopig in deze vacature(s) voorzien. In dat geval, zal de eerstvolgende algemene
aandeelhoudersvergadering overgaan tot de bevestiging van de benoeming. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was
voltooid, volbrengt deze opdracht.
Wanneer de raad van bestuur uit slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van
bestuurder openvalt zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering moeten
bijeenroepen ten einde een tweede bestuurder te benoemen.
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter en één of meerdere Gedelegeerde-
Luik B
Bestuurders.
De Raad van Bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist of
telkens wanneer twee bestuurders het  aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door en onder het
voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, van een bestuurder door zijn collega's
aangeduid.
Bij weigering van de voorzitter tot oproeping, binnen de acht dagen, zullen de aanvragende
bestuurders geldig de oproepingen verrichten.
De vergadering wordt gehouden op de plaats die in de oproepingsbrief wordt bepaald.
De Raad van Bestuur kan dan alleen geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De verhinderde bestuurder kan aan een van zijn
collega's volmacht geven om hem bij de bijeenkomst van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen
met macht om in zijn plaats te stemmen.
Nochtans kan geen enkele volmachtdrager meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer, de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander
geval dat door de statuten is uitgesloten.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit
neemt.
Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten
worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden vastgesteld in notulen, die ondertekend worden
door de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven, de volmachten worden er bijgevoegd. De
kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins worden voorgelegd, worden getekend
door een gedelegeerd-bestuurder.
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur en
beschikking waarbij de vennootschap betrokken is, te verrichten. Hij is bevoegd voor alle
handelingen die niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur mag aan elkeen, zelfs niet aandeelhouder of niet bestuurder, een deel van zijn
macht afstaan of voor bijzondere welbepaalde zaken volmacht geven. Behoudens bijzondere
machtsafvaardiging, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder.
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of
meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder zullen dragen, ofwel aan één of
meerdere directeurs verkozen buiten zijn midden.
Ingeval van delegatie stelt de Raad van Bestuur de machten en de vergoedingen verbonden aan
deze functies vast.
De vennootschap is niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen, tenzij in de gevallen
door de wet bepaald.
Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris, dit alles met inachtneming van de gestelde wettelijke
bepalingen in het Wetboek van vennootschappen.
De commissarissen hebben gezamenlijk of afzonderlijk een onbeperkt recht van toezicht en controle
op alle handelingen van de vennootschap.
Zij mogen zonder verplaatsing inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, notulen, en over het
algemeen van al de geschriften van de vennootschap. Ieder semester, of zo dikwijls zij dit nodig
achten, wordt hen door de Raad van Bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve
toestand samengevat staan. De commissarissen stellen met het oog op de algemene vergadering
een omstandig schriftelijk verslag op dat voldoet aan artikels 143 en 144 van het Wetboek van
vennootschappen.
De bestuurders en commissarissen zijn niet persoonlijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van
de vennootschap. Zij zijn verantwoordelijk overeenkomstig het gemeen recht en de voorschriften van
het Wetboek van vennootschappen, voor de uitvoering van hun mandaat en voor de tekortkomingen
in het bestuur begaan.
De Raad van Bestuur mag aan de bestuurders of directeuren die met bijzonder opdrachten worden
gelast vergoedingen toekennen die van de bedrijfskosten zullen afgenomen worden.
De jaarvergadering mag bij de winstverdeling aan de bestuurders of directeuren een vaste of
proportionele vergoeding toekennen ten laste van de bedrijfskosten.
Luik B
De vergoedingen toegekend aan de commissarissen bestaan uit een vaste som, door de
jaarvergadering in het begin en voor de duur van een mandaat vastgesteld.
ALGEMENE VERGADERING
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij heeft de
meest uitgebreide macht om de akten die de vennootschap aanbelangen te stellen of te
bekrachtigen.
Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben in persoon of bij
gemachtigde te stemmen mits zij zich gedragen naar de voorschriften van de wetten en statuten.
De beslissingen genomen door de vergadering, zijn verbindend voor alle aandeelhouders, ook voor
afwezigen of diegenen die er een andere mening op na houden.
De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de eerste maandag van de maand juni, om
achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de
vennootschap dit vereist, door de Raad van Bestuur en de commissaris. Zij moet worden
bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die te samen één/vijfde van de
aandelen vertegenwoordigen. De jaar- en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
ter zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.
Zowel de jaar- als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden na te zijn
bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of door de commissaris.
De Raad van Bestuur bepaalt de agenda met verplichte opname van de punten door de
aandeelhouders of commissaris opgegeven.
De bijeenroepingen vermelden de dagorde, en worden gedaan in de vorm en binnen het tijdstip,
vereist door artikel 7:126 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en vereniging.
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten aandeelhouders op naam, ten
minste vijf volle dagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur hun voornemen om hun
rechten aan de vergadering te doen gelden, bekend maken.
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een procuratiehouder laten
vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en het recht heeft om aan de
vergadering deel te nemen. Nochtans mogen de minderjarigen, de onbekwamen, de burgerlijke
personen en de handelsvennootschappen respectievelijk vertegenwoordigd worden door hun
wettelijke vertegenwoordigers, organieke vertegenwoordigers of conventionele lasthebbers.
De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, mail of fax gegeven worden en worden neergelegd
op het bureau van de vergadering.
De Raad van Bestuur mag evenwel het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de
door hem aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en pandgevers
dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij
diens afwezigheid, door een Gedelegeerd-Bestuurder of, bij afwezigheid van deze laatste door de
oudste bestuurder.
De voorzitter duidt een secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers. De aanwezige
bestuurders vullen het bureau aan.
Elke jaar- of buitengewone algemene vergadering mag staande de zitting, op drie weken worden
uitgesteld door het bureau, samengesteld zoals hiervoor bepaald, ook indien het niet gaat om het
vaststellen van de balans. Deze schorsing vernietigt elke genomen beslissing. Met het oog op de
tweede vergadering kunnen de effecten opnieuw neergelegd worden.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda. Behalve
in de gevallen door de wet voorzien worden de beslissingen genomen met gewone meerderheid van
stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.
Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen.
Opdat met de schriftelijke uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden moet de vennoot op de
oproepingsbrief (of een door de raad van bestuur opgestelde stembrief) eigenhandig de geschreven
vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de
naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: VOOR, TEGEN,
ONTHOUDING en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden aan
de vennootschap voor dag en uur waarop de vergadering gehouden wordt.
Indien bij benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt, zal
een herstemming plaats hebben tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben
behaald.
Indien de stemmen staken bij herkiezing is de oudste kandidaat verkozen. De stemmingen gebeuren
door hand opsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist bij
Luik B
meerderheid van stemmen.
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun effecten
voorkomen, wordt door ieder van hen of hun rechthebbenden ondertekend voor zij ter zitting
binnenkomen.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen zoals bepaald in artikel 7:228
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ingevolge geleden verlies gedaald is tot
minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding
plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00),
kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.
De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die zulks vragen. De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of
anderszins moeten voorgelegd worden, worden ondertekend door een gedelegeerd-bestuurder.
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De bestuurders kunnen, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat de Raad van Bestuur aan de hand van een
staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van de Raad
van Bestuur en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
In geval van dividenduitkering, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves intussen al dan niet werden aangelegd in het
kader van een liquidatiereserve, komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard
zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de vruchtgebruiker, tenzij de algemene
vergadering een andere opdeling afspreekt met eenparigheid van stemmen.
ONTBINDING – VEREFFENING
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DIVERSE BEPALINGEN
Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, leden van de raad van toezicht, leden van de directieraad,  gedelegeerd
bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen leden van de raad van toezicht,
gewezen leden van de directieraad, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, lid van de raad van toezicht, lid van de directieraad, commissaris
of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor
de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht
woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen,
gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4. Opdracht aan notaris Astrid Dobbels om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Astrid
Dobbels om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Ontslag en herbenoeming bestuurder – benoeming gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een periode van 6 jaar :
- de besloten vennootschap “DEKAS”, met zetel te 8300 Knokke, Esdoornstraat 62,
ondernemingsnummer BTW BE0754.539.442, RPR Gent afdeling Brugge, vertegenwoordigd door
haar vast vertegenwoordiger, mevrouw Astrid Deketelaere, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Esdoornstraat 62.
- de besloten vennootschap “ARDEK”, met zetel te 8020 Ruddervoorde, Sint-Elooisstraat 78B1.2,
ondernemingsnummer BTW BE0753.870.934, RPR Gent afdeling Brugge, vertegenwoordigd door
haar vast vertegenwoordiger, de heer Arthur Deketelaere, wonende te 8020 Ruddervoorde, Sint-
Elooisstraat 78B1.2.;
hier aanwezig en die aanvaarden. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Wordt op 3 maart 2023 en hierop volgend ontslaan als gedelegeerd bestuurder en herbenoemd tot
gedelegeerd bestuurder:
- de besloten vennootschap “DK INTERIORS BY DHOEST KATRIEN”, met zetel te 8300 Knokke-
Heist, de Kerchovelaan 1, ondernemingsnummer BTW BE0662.726.071, RPR Gent afdeling Brugge,
vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, mevrouw Katrien Dhoest, wonende te 8300
Knokke-Heist, de Kerchovelaan 1, die dit mandaat aanvaardt.  
6. Bepalen van adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Sijslostraat 78.
7. Machtigingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan iedere aangestelde van BV “Devaccount
Consult”, rechtspersoon met zetel te 8800 Roeselare, Hooistraat 23, RPR Gent, afdeling Kortrijk,
gekend in de KBO onder nummer 0655.888.858, vertegenwoordigd door BV Secreto, bestuurder, op
haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Jeroen Decock, alsook wordt er een
bijzondere volmacht verleend aan iedere aangestelde van BV Luminad, rechtspersoon met zetel te
8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer
0822.321.062, vertegenwoordigd door Sabine Holvoet, bestuurder. Beide met de mogelijkheid alleen
op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
(1) inzake de oprichting van de vennootschap, met inbegrip van de macht om via het e-griffie
platform de vennootschap op te richten, alsook (2) inzake alle beslissingen die ooit door de
vennootschap werden of zullen worden genomen. Het betreft alle situaties waarvoor
Luik B
neerleggingen en/of verklaringen aan derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat,
sociaal verzekeringsfonds,  en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, …) nuttig of nodig zijn.
Deze volmachten gelden voor onbepaalde tijd en hebben werking tot aan hun uitdrukkelijke
herroeping.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
                                                                                       Notaris Astrid Dobbels
                                                                                       Tegelijk alhier neergelegd :
                                                                                       expeditie + gecoördineerde
                                                                                       statuten + verslag van het
                                                                                       bestuursorgaan