Ondernemingsnr : 0463688110
Naam
(voluit) : TLS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frankrijklei 111
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “TLS BELGIUM”, waarvan het adres van de zetel is te 2000 Antwerpen, Frankrijklei
111, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op tweeëntwintig januari
tweeduizend twintig, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering ieder afzonderlijk werden
genomen met éénparigheid van stemmen:
1. A. De vergadering beslist het kapitaal ten bedrage van zeventigduizend tweehonderd
drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 70.273,38) te verhogen met vijfhonderd duizend euro (€
500.000,00) door inbreng in geld en met uitgiftepremie en waarbij vijfenveertigduizend honderd
éénenzeventig (45.171) nieuwe aandelen van een andere soort dan de bestaande aandelen worden
gecreëerd, die genieten van dezelfde rechten en voordelen, doch onder voorbehoud van wat hierna
bepaald wordt, en die deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf tweeëntwintig januari
tweeduizend twintig. Deze aandelen worden aangeduid als aandelen categorie B. Dit is een andere
soort van aandeel in de zin van artikel 7:60 WVV.
B. De algemene vergadering, gebruik makend van haar recht voorzien in artikel 7:179 § 3 WVV doet
eenparig afstand van de verslagen bedoeld in §1 van zelfde artikel en heeft verklaard genoegen te
nemen met de mondelinge verklaringen van het bestuursorgaan.
C. Op de kapitaalverhoging zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld. Het onderschreven bedrag
wordt volledig volstort op elk aandeel bij de inschrijving zoals hierna bepaald, hetzij voor een totaal
bedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00).
Hiervan zal veertienduizend en drie euro (€ 14.003,00) ingeboekt worden als kapitaal en vierhonderd
vijfentachtigduizend negenhonderd zevenennegentig euro (€ 485.997,00) als uitgiftepremie.
D. ...
E. Inschrijving en volstorting:
En terstond wordt de kapitaalverhoging ten belope van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00)
volledig onderschreven en volstort door:
HORIZON INVESTMENTS, buitenlandse besloten vennootschap onder het recht van Nederland, met
statutaire zetel te Delft ( Nederland) en bezoekadres te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 111,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Nederland onder nummer 27238208...
welke vennootschap in ruil voor haar inschrijving in geld vijfenveertigduizend honderd éénenzeventig
(45.171) aandelen categorie B toegekend krijgt.
F. ...
G. De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris ervan akte te nemen dat de
kapitaalverhoging aldus definitief verwezenlijkt is door voornoemde storting en dat het statutair
geplaatst kapitaal effectief werd gebracht op vierentachtigduizend tweehonderd zesenzeventig euro
achtendertig cent (€ 84.276,38) waarbij vierhonderd vijfentachtigduizend negenhonderd
zevenennegentig euro (€ 485.997,00) zal geboekt worden als uitgiftepremie onder het eigen
vermogen van de vennootschap.
2. De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris akte te willen nemen van de
Luik B
overeenkomst die alle aandeelhouders, inclusief de nieuwe aandeelhouder na voormelde
kapitaalverhoging, hebben gesloten.
Er zullen in de vennootschap voortaan twee categorieën van aandelen A en B bestaan met als
principe dat beide categorieën A en B dezelfde rechten en plichten inzake stemrecht, gelijk
participeren in de winst en recht hebben op de normale dividenden doch met de mogelijkheid bij
latere kapitaal-gerelateerde akten en beslissingen andere afspraken te maken tussen de
aandeelhouders onder meer omtrent de verdeling of de uitkering ervan.
3. De vergadering heeft kennis genomen en aanvaard het ontslag als bestuurder in de vennootschap
van:
ABAS BUILDING, naamloze vennootschap, met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 111,
ondernemingsnummer 0404.680.535 alsmede haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lubertus
HULS, voornoemd.
Er wordt hen kwijting en décharge verleend voor het gevoerde beleid.
De vergadering heeft benoemd als nieuwe bestuurder in de vennootschap:
HORIZON INVESTMENTS, buitenlandse besloten vennootschap onder het recht van Nederland, met
statutaire zetel te Delft ( Nederland) en bezoekadres te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 111,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Nederland onder nummer 27238208.
Haar mandaat is onbezoldigd en eindigt bij de jaarvergadering van 2026.
De vergadering heeft in dit verband kennis genomen van het besluit van het bestuursorgaan van de
vennootschap HORIZON INVESTMENTS waarbij de heer Lubertus Huls werd aangeduid als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap met het oog op de uitoefening van een mandaat van
bestuurder in de vennootschap TLS BELGIUM.
De heer Lubertus Huls heeft vervolgens in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap HORIZON INVESTMENTS het mandaat van bestuurder in de vennootschap TLS
BELGIUM aanvaard.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
A. In dit verband besluit de algemene vergadering het adres van de vennootschap uit de statuten te
schrappen zodat deze niet meer statutair dient bepaald te worden;
B. ....
5. a) De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen,
Frankrijklei 111.
b) De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@tlsbe.com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
Philip VAN den ABBEELE
Tegelijk hiermee nedergelegd :
1 afschrift + coördinatie