guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0732 765 219
Nom
(en entier) : Lead Pacific
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Boulevard Saint-Michel, 65/6 à 1040 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2022
"L'assemblée valablement constituée et apte à délibérer aborde l'ordre du jour :
L'assemblée décide de nommer, à partir de ce jour, au poste d'administrateur, Monsieur Chun Wa CHAN,
né le 3 mars 1977 à Hong Kong, domicilié au 11 Dunham Rise, Altrincham, Cheshire, WA14 2BB
(Royaume-Uni).
Le mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit sauf disposition contraire de l'assemblée générale.
La SRL BPO Tax & Accountancy (BE 0885.117.476), représentée par son administrateur,
la SRL B.G.C.F., représentée par son représentant permanent Thierry Dekens avec faculté
de substitution, a pouvoir pour l'exécution des formalités de dépôt et de publication aux Annexes
au Moniteur belge.“
Pour extrait conforme,
Chun Wa CHAN
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0864 208 434
Nom
(en entier) : LA MISE EN CENE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue de l'Octroi n° 6 à 7134 Péronnes-lez-Binche
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs.
L'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2024 a décidé :
- D'accepter la démission de Monsieur GIARRA Francesco, domicilié rue des Combattants 7 à 7130 Bray,
de son poste d'administrateur et ce à partir du 09 décembre 2024.
- De nommer comme administrateur à partir de ce jour la société à responsabilité limitée SMG, dont le siège
est situé à la rue de la Sucrerie nº 9 à 7100 Saint-Vaast, numéro d'entreprise BE 1016 372 433, qui
sera représentée par Monsieur GIARRA Guillaume en qualité de représentant permanent.
- De nommer comme administrateur à partir de ce jour la société à responsabilité limitée
AJE MANAGEMENT, dont le siège est situé à la rue Florimond Adan nº 16 à 7100 Saint-Vaast,
numéro d'entreprise BE 1016 373 126, qui sera représentée par Monsieur GIARRA Alexandre en qualité de
représentant permanent.
- De nommer comme administrateur à partir de ce jour la société à responsabilitée limité Fracano, dont
le siège est situé à la rue des Combattants nº 7 à 7130 Binche, numéro d'entreprise BE 0767 569 215,
qui sera représentée par Monsieur GIARRA Francesco en qualité de représentant permanent.
FRACANO SRL
ADMINISTRATEUR
GIARRA FRANCESCO
REPRESENTANT PERMANENT
N° d'entreprise : 0748 971 048
Nom
(en entier) : MatGenix
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Armand Bury 185, 6534 Gozée
Objet de l'acte : Démission
L'assemblée Générale Extraordinaire du 14 octobre 2024 s'est réunie au Siège Social .
Ordre du jour unique: Démission d'un administrateur - M. Geoffroy HAUTIER
Monsieur le Président expose que M. Geoffroy HAUTIER souhaite démissionner de ses fonctions
d'administrateur, poour raisons personnelles, avec effet au 30 juin 2024.
Il donne lecture de la lettre de démission de M. Geoffroy HAUTIER.
Il demande à l'assemblée de se prononcer sur cette demande de démission.
La résolution est adoptée à l'unanimité.
Suite à cette décision, M. Geoffroy HAUTIER est déchargé de ses fonctions d'administrateur à compter du
30 juin 2024.
L'Assemblée Générale donne décharge pleine et entière pour sa gestion à M. Geoffroy HAUTIER et le
remercie pour les nombreux services rendus.
L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance.
Fait à Gozée le 14 octobre 2024
David WAROQUIERS
Président
Administrateur-délégué
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0475 275 848
Nom
(en entier) : EUROPA INSIGHTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 87 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait de la décision de l'actionnaire unique qui s'est tenue le 12 Juillet 2021.
L'actionnaire unique adopte les résolutions suivantes :
Il accepte la démission de Monsieur Damir FILIPOVIC' de son mandat d'administrateur à compter de
ce jour.
Ollieuz Guido
Mandataire
Nº d'entreprise : 1006 725 881
Nom
(en entier) : PACI COMBUSTIBLES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Quesval, 5 - 5530 SPONTIN
Objet de l'acte : Démission
Lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2024, l'actionnaire unique accepte la démission
de la SRL « POP HOLDING », représentée par Monsieur Pascal POLET, de ses fonctions d'administrateur.
La décision est prise avec effet immédiat.
Décharge lui sera donné pour l'ensemble de son mandat lors de l'assemblée générale de 2025, statuant
sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2024.
Cindy DENIS,
Administrateur.
Nº d'entreprise : 0698 607 955
Nom
(en entier) : ART & FACADE
(en abrégé) :
Forme legale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Rue Lemercier(SS) 47 à 5002 Namur	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination de deux administrateurs
L'assemblée s'est réunie ce 10/01/2024 à 18h au siège social.
Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer.
ORDRE DU JOUR
1.Nomination de deux administrateurs
RESOLUTION
1. L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination de deux administrateurs avec effet au 10/01/2024, à
savoir:
- Monsieur AZIRI BESNIK et Monsieur KADRIJI KADRI
L'ordre du jour étant épuisé, la séance qui a démarré à 18 heures est levée à 19 heures après
rédaction, lecture et approbation du présent procès-verbal.
KADRIJI RAMADAN, Administrateur
Nº d'entreprise : 0433 164 089
Nom
(en entier) : FESTIN
(cn abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Chaussée de Tongres 46, 4000 Liège, Belgique	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : RESOLUTIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 30 AOUT 2024
(ARTICLE 5:82 DU CSA)
Introduction
La SRL MS VIANDES, ayant son siège social Chaussée de Tongres, 46 à 4000 Liège, inscrite à la BCE
sous le numéro 0656.879.842, représentée par son administrateur unique, la SRL NAFAPI, ayant son siège
social Chaussée de Tongres, 46 à 4000 Liège, inscrite à la BCE sous le numéro 1012.464.620, elle-même
représentée par Monsieur Pierre BOUSSARD, représentant permanent, est l'actionnaire unique de la Société.
Il exerce à ce titre les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, conformément au prescrit de l'article 5:82
du Code des sociétés et des associations (le CSA).
Première résolution
L'actionnaire unique prend acte et accepte la démission de :
-SRL MS VIANDES, ayant son siège social Chaussée de Tongres, 46 à 4000 Liège, inscrite à la BCE sous
le numéro 0656.879.842 de son mandat d'administrateur de la Société, avec effet à ce jour.
Deuxième résolution
L'actionnaire unique accorde la décharge intermédiaire à l'administrateur démissionnaire pour l'exécution
de son mandat au cours de l'exercice 2024, étant entendu que cette décharge sera confirmée lors de
l'assemblée générale annuelle de 2025.
Troisième résolution
L'actionnaire unique décide de nommer comme nouvel administrateur :
-La société à responsabilité limitée NAFAPI, ayant son siège social Chaussée de Tongres, 46 à 4000 Liège,
inscrite à la BCE sous le numéro 1012.464.620 avec comme représentant permanent Monsieur Pierre
BOUSSARD, domicilié rue Haute, 23 à 4690 Bassenge, et inscrit au registre national sous le numéro 70.07.23-
109.41.
L'administrateur et son représentant permanent, ici présent, ont accepté ce mandat et déclarent que rien ne
s'oppose à cette acceptation.
Le nouvel administrateur est nommé à partir de ce jour pour une durée indéterminée.
Ce mandat sera rémunéré.
Quatrième résolution
L'actionnaire unique décide de désigner Monsieur Pierre BOUSSARD, avec pouvoir de substitution, afin
d'assurer les démarches utiles et nécessaires en vue de la publication de la présente décision.
L'actionnaire unique,
Monsieur Pierre BOUSSARD,
Représentant permanent de SRL NAFAPI,
Administrateur
-
Nº d'entreprise : 0739 882 049
Nom
(en entier) : ELIV ROOFING
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Joseph Wauters, 19 à 6240 Farciennes
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
L'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2022 décide :
- d'accepter la démission de Monsieur Fabrizio DE IULIIS (N.N. 840222-067-81), domicilié Allée des
Cerisiers, 22 à 6200 Châtelet, de son poste d'administrateur, à dater de ce jour ;
Pour extrait conforme
GEURINCKX Charly
Administrateur
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise	0790 283 843
Nom
Icebox Belgium Holdings	(en entier) :
(en abrége)
Forme légale	Société à responsabilité limitée
Rue de la Royenne 84, 7700 Mouscron	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : RESIGNATION - NOMINATION
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 24 juillet 2024:
"L'actionnaire unique :
Prend note de la démission de Wim Van de Wiele en tant qu'administrateur de la Société à partir du 19 juillet
2024.
Décide de donner procuration à Laurens Engelen, Domien Kriger, Martijn Segers, et/ou tout autre avocat,
employé ou associé du cabinet d'avocats Dentons Europe LLP, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles,
rue de la Régence 58, chacun d'entre eux agissant individuellement avec pouvoir de substitution, afin de
préparer et de déposer tous les documents nécessaires à la publication, tels que, mais sans s'y limiter, les
extraits de ces résolutions, auprès du greffe du tribunal de la Société. A cet effet, le mandataire peut, au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et, d'une manière générale, accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles aux formalités de dépôt et de publication des présentes résolutions."
Le mandataire,
Martijn Segers
N° d'entreprise : 0671 612 855
Nom
(en entier) : ALPHA NUTRI
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue de la Régence 2 - 6280 Gerpinnes
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait de l'assemblée générale du 03.09.2024
L'assemblée générale acte la démission de Monsieur SEFERIADIS Yannis de son poste d'administrateur.
L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la nomination au poste d'administrateur de la société SRL
SMART Santé, NE 0835.614.715, qui accepte. Est nommé réprésentant permanent Mr SEFERIADIS Yanis,
Ces modification interviennent le 08.08.2024
La société SRL SMART Santé est représentée par Monsieur SEFERIADIS Yannis, administreur.
SEFERIADIS Yanis
Représentant permanent
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0781 464 860
Dénomination
(en entier) : Innocent BE
(en abrégé) :
Forme juridique : Société à Responsabilté Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Mons 1424, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Destitution et nomination des administrateurs
Extrait des résolutions unanimes de l'actionnaire unique dd. 8 octobre 2024.
L'actionnaire prend acte de la démission volontaire de MM. Nicolas Marotte et Antoine Le Boudec, en qualité
d'administrateurs de la Société, avec effet à 08 octobre 2024.
L'actionnaire décide de nommer M. Daragh O'Farrell, résidant au 5 Hopfield Close, Otford, Sevenoaks, TN14:
5FB, Angleterre et M. Menzo de Muinck Keizer, résidant à Pater Wijnterlaan 39, 1412 GL Naarden, Les Pays-
Bas, en tant qu'administrateurs de la Société à compter des 8 octobre 2024.
Leur mandat d'administrateur sera exercé sans rémunération.
L'actionnaire décide d'accorder la décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de
l'exercice 2024 et jusqu'à la fin du mandat lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2025.
L'actionnaire décide d'accorder une procuration spéciale à Vistra Corporate Services (Belgium) NV ou à l'une
de ses représentantes, Eric Hendrickx et/ou Ellen Paelinckx et/ou Patsy Roden, afin d'accomplir toutes les:
formalités nécessaires à la publication de la décision susmentionnée au Moniteur belge et d'effectuer les:
adaptations nécessaires à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme.
Anderlecht, 22 octobre 2024
Patsy Roden
Mandataire
N' d'entreprise : 0748 437 350
Nom
(en entier) : WALLEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue de Rollebeek, 13 à Bruxelles (1000 Bruxelles)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à responsabilité
limitée " WALLEN ", ayant son siège en région de Bruxelles-Capitale à Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue de
Rollebeek, 13, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0748.437.350, en date du
07 août 2024, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante :
L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Wallis Hannoun de sa qualité d'administrateur, avec
effet rétroactif au 31 juillet 2024, et décide de lui octroyer la décharge pleine, entière et provisoire pour l'exercice
de son mandat jusqu'à ce jour, à confirmer le cas échéant lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des
actionnaires, approuvant les comptes au 31 décembre 2024.
Nº d'entreprise : 0690 882 005
Nom
(en entier) : A.M. ORTHODONTICS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Adolphe Wansart 10A, appartement 5.3
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal reprenant les décisions de l'administrateur unique
prises au siège social le 8 février 2023:
=
L'administrateur unique décide de transférer, à compter du 1er avril 2023, le siège social de :
Avenue Adolphe Wansart 10A / appartement 5.3
1180 Uccle
à
Rue de la Tête d'Or 26 - RDC
7500 Tournai
L'administrateur unique donne tous pouvoirs spéciaux à Monsieur Philip Mackenzie Hartog, employé de la
société à responsabilité limitée Deprince, Cherpion et Associés, dont le siège social est sis à 1120 Bruxelles,
avenue des Croix de Guerre 149/13, enregistrée à la BCE sous le nr 0890.994.191, avec faculté de
----
substitution, aux fins d'entamer les démarches administratives relatives à la décision prise ci-avant.
A ces fins, le mandataire ad hoc a tout pouvoir pour représenter la société auprès d'un guichet
d'entreprise, auprès de l'administration de la TVA, auprès d'une caisse d'assurances sociales et auprès de
toute autre administration, pour prendre tout engagement au nom de la société, pour faire toute déclaration
utile, pour signer tout document et piéce et, d'une façon générale, pour faire tout ce qui est nécessaire, même
non expressément prévu par les présentes, pour exécuter le mandat dont il est investi.
---
Ce mandat ne peut en aucun cas engager une quelconque responsabilité du mandataire sur le plan
financier.
Ce mandat est valable aussi bien pour les opérations déjà réalisées que pour celles à venir et remplace
tout autre mandat dont l'objet est similaire ou identique.
=
Philip Mackenzie Hartog
Mandataire
Nº d'entreprise : 0437 936 291
Nom
(en entier) : V.E.R.B.E.R.
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Joseph Tirou nº145 - 6000 Charleroi
Objet de l'acte : Démission - Nomination administrateur
D'une Assemblée Générale extraordinaire du 09 mars 2023 il a été décidé et accepté ce qui suit :
- la démission en tant qu'administrateur Monsieur Bertrand Gerard, qui accepte, avec effet au 1er mars 2023
- de nommer au poste d'adminsitrateur Melle Bertrand Catline, qui accepte, ce mandat prend effet au
01.03.2023.
Bertrand Catline
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0686 961 225
Nom
(en entier) : LES AVRILS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE PETIT BOIS 38 4500 HUY
Objet de l'acte : NOMINATION - DEMISSION
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 2 AOUT 2024
Sont présents:
Joefrey Peeters	50	actions
Fanny Dardenne	50	actions
100	actions
La présidente, Madame Fanny Dardenne, déclare l'assemblée valablement constituée
(l'entièreté des actions étant présentes) et apte à délibérer de l'ordre du jour suivant:
1) Démission de Monsieur Joefrey Peeters de son poste d'Administrateur
2) Nomination de Madame Fanny Dardenne au poste d'Administrateur
2) Nomination d'un nouveau représentant permanent
Débats
A l'unanimité, l'assemblée prend les décisions suivantes
1) Elle accepte la démission de Monsieur Joefrey Peeters (NN 850926 367 22), domicilié
rue Petit Bois 38 à 4500 Huy, de son poste d'administrateur à daté de ce 2/8/2024 et lui
------
donne décharge pour sa gestion de l'exercice écoulé jusqu'au 2/8/2024,
2) Elle accepte la nomination de Madame Fanny Dardenne (900412 428 63), domiciliée
rue Petit Bois 38 à 4500 Huy, au poste d'administrateur à daté de ce 2/8/2024
2) Dans la cade de l'administration de la SRL Infihuy (0822 557 624), La SRL Les Avrils
(0686 961 225) a été renommé administrateur de la SRL Infihuy en date du 29/12/2023
Suite à la démission de Monsieur Joefrey Peeters et conformément à l'article 2:55 du CSA
il appartient au conseil d'administration de la SRL Les Avrils de nommer une personne
physique qui sera le représentant permanent de la SRL Les Avrils au conseil d'administration
de la SRL Infihuy.
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de désigner Madame Fanny Dardenne
(900412 428 63) domiciliée rue Petit Bois 38 à 4500 Huy en qualité de représentant
permanent de la société au conseil d'administration de la SRL Infihuy,
Joefrey Peeters	Fanny Dardenne
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0800 997 591
Nom
(en entier) : D & G SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Oscar Flesch 8, 4000 Liège
Objet de l'acte : Nomination administrateur
EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU 12/02/2025 TENUE AU SIEGE DE LA
SOCIETE
La séance est ouverte à 17h sous la présidence de Monsieur GANGAN Dumitru, qui déclare l'assemblée
valablement constitutée et apte à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
-Nomination administrateur
-Divers Délibérations :
L'assemblée décide à l'unanimité :
-La nomination de madame GANGAN Lilia NN **.**.**-***.** au poste d'administrateur à partir du 12/02/2025.
Son mandat sera exercé à titre remunéré, sauf décision contraire.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal.
GANGAN Dumitru	Gangan Lilia
Nº d'entreprise : 0759 685 786
Nom
(en entier) : Promsaco
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 6900 Marche-en-Famenne, Al Basse, 61
Objet de l'acte : démission - nomination
Aux termes d'une assemblée du 04 novembre 2024, les démissions suivantes ont été actées comme suit:
L'assemblée générale décide de démissionner Monsieur Pierre COLLIGNON et Madame Françoise
PIRSON suite au décès de ceux-ci.
Nicolas SALEE
adminsitrateur
*23026339*
Le Greffier
N° d'entreprise : 0739 870 765
Nom
(en entier) : ML RENOV
(en abrégé) :
Forme légale : s.r.l.
Adresse complète du siège : Rue du Prince de Liège (VP) 48, 6280 Gerpinnes
Objet de l'acte : NOMINATION RESPONSABLE TECHNIQUE
L'an deux mille vingt-deux, le 20 octobre, au siège social Rue du Prince de Liège (VP) 48 à 6280
GERPINNES, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la S.R.L. ML RENOV.
La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence de Monsieur Alexandre LAWNICZAK.
L'entièreté du capital étant représenté, l'assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer.
Monsieur le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Nomination de Monsieur Gruselin Kevin au poste de responsable technique ;
------
Divers.	2.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.
1. Nomination de Monsieur Gruselin Kevin
L'assemblée approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Gruselin Kevin au poste de responsable
technique pour les activités de finition.
2. Divers
Néant
Toutes les résolutions sont prises à l'unanimité des associés, sans objection ni réserve.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 10, après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
LES ASSOCIES
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0666 837 485
Nom
(en entier) : LTM GESTION
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Gribelle 2D 5575 Gedinne
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de LTM GESTION SRL du 25 octobre 2024.
L'Assemblée décide à l'unanimité des voix de nommer Monsieur Thomas BAIJOT et Madame Marine
BAIJOT en tant qu'administrateurs de la société à dater du 25 octobre 2024 et ce pour une durée indéterminée.
Le mandat des administrateurs est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale
Gedinne, le 25 octobre 2024
BAIJOT Dany
Actionnaire
IJTITAX SRL	Dénomination :
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Siège : Chaussée de Ninove 1005 bte F002
1080 Bruxelles
Nº d'entreprise : 0691625044
Objet de l'acte : Objet : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR AVEC UN MANDAT
L'assemblée générale extraordinaire se tient ce 01 décembre 2024 sous la présidence de Monsieur KASSOUS
Tarik JALAL Eddine à 10 heures. Tous les associés étants présents, il n'y a pas lieu
d'envoyer de convocations.
Il résulte de cette assemblée générale extraordinaire réunie ce jour à 10 heures, qui décide à l'unanimité des
voix :
Nomination de Monsieur El Arroud Anas comme administrateur à partir de ce jour.
Nouvelle répartition des parts :
Monsieur M. KASSOUS Tarik Jalal Eddine possède 100actions /100.
Administrateur,
Nº d'entreprise : 0648 735 109
Nom
EBS IMMO
(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale · Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Laguesse 21 - 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : Démission - Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 23/08/2024 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent, à l'unanimité, les décisions suivantes :
1.Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission en qualité d'administrateur, de Monsieur David
Zimmermann, domicilié à 6280 Gerpinnes, rue de l'Astia 27, avec effet à compter de ce jour.
2.Décharge
Pour autant que de besoin, les actionnaires accordent décharge provisoire à Monsieur David Zimmermann,
en sa qualité d'administrateur, pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social en cours jusqu'à la date
de sa démission.
Les actionnaires s'engagent à voter (ou faire voter), lors de la prochaine assemblée générale ordinaire, en
faveur de la décharge définitive et inconditionnelle à octroyer à Monsieur David Zimmermann, en sa qualité
d'administrateur, pour le mandat exercé au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en
cours jusqu'à la date de démission.
3. Pouvoirs
L'assemblée donne instruction et mandat à l'administrateur unique pour l'exécution de ces décisions.
L'administrateur unique désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi,
Chaussée de Courcelles 113:
1/ Joachim Colot
2/ Louise Collin
3/ Léa Crahay.
Léa Crahay
Mandataire
Nº d'entreprise : 0759.713.601
Nom
(en entier) : IJ GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE CHARLES-QUINT 15 1083 GANSHOREN
Objet de l'acte : NOMINATION.
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 20/11/2024 :
Résolutions prises à l'unanimité
Résolutions prises à l'unanimité
La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur	1
ABDERRAHMAN MRAOUMED qui accepte et ce avec effet le 20/11/2024.
Administrateur : AGOURRAM ABDELLJALIL
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0649 547 533
Nom
(en entier) : Pharmacos Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Louise 140, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 juin 2022:
"L'assemblée générale renouvelle le mandat de la société SCRL Vandelanotte Réviseurs d'Entreprises, sise
Buro & Design Center, Esplanade 1/85 à 1020 Bruxelles (avec siège social à 8500 Coutrai, Président
Kennedypark 1a) et ceci pour une durée de trois exercices comptables à savoir les exrecices 2022, 2023 et
2024, se terminant à l'assemblée générale qui approuve les comptes annuels clôtures au 31 december 2024.
Vandelanotte Réviseurs d'Entreprises SCRL a désigné Matthias Roef, réviseur d'entreprises, comme
représentant."
Daphne Van de veire
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 1006 025 404
Nom
(en entier) : SAYFLIM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Ninove 643 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Responsabilité Limitée
"SAYFLIM " du 23 septembre 2024
L'assemblée générale accepte la nomination en tant qu'administrateur Monsieur Nasr Eddine LASSAKEUR
domiciliée à Berensheid nº95 à 1170 Bruxelles à dater du 23 septembre 2024.
L'assemblée générale accepte la nomination en tant qu'administrateur Monsieur Mohamed Bilal JEDDI
domiciliée à Rue Fik Guidon nº18 à 1080 Bruxelles à dater du 23 septembre 2024.
L'assemblée générale accepte la nomination en tant qu'administrateur Monsieur Wassim TOUBEISH domiciliée'
à Mutsaertstraat 59 à 1800 Bruxelles à dater du 23 septembre 2024.
L'assemblée générale accepte le transfert des actions à dater du 23 septembre 2024.
La nouvelle répartition se présente comme suit :
-Monsieur Azmar Brahim : 94 actions
-Monsieur Ait Moussa Abdelilah : 5 actions
-Monsieur Bilal BENSALAH : 1 actions
Azmar Brahim
Administrateur
N° d'entreprise : 0435 235 238
Nom
(en entier) : Continental Bakeries Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des journaliers (Ghi) 6B, 7822 Ath
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent de l'administrateur unique
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires de la société tenant lieu d'assemblée générale
particulière du 12 janvier 2023:
1. Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Giampaolo Schiratti en qualité de
représentant permanent de l'administrateur unique de la Société, à savoir CONTINENTAL BAKERIES B.V.,
ayant son siège au Pays-Bays, 3316GZ Dordrecht, Pieter Zeemanweg 17, inscrite dans le registre de commerce
des Pays-Bas (Kamer van Koophandel) sous le numéro 34108425, et ce, avec effet au 3 janvier 2023. [ ... ]
2. Les Actionnaires prennent connaissance du remplacement de Monsieur Giampaolo Schiratti par Monsieur
Leon Taviansky, domicilié à 14 Pinehurst, Sunninghill, Ascot Berkshire, SL50TN, Royaume Uni en qualité de
représentant permanent de l'administrateur unique de la Société, à savoir CONTINENTAL BAKERIES B.V.,
ayant son siège au Pays-Bas, 3316GZ Dordrecht, Pieter Zeemanweg 17, inscrite dans le registre de commerce
des Pays-Bas (Kamer van Koophandel) sous le numéro 34108425, et ce, avec effet au 3 janvier 2023. [ ... ]
En vertu de l'article 16 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée à l'égard des tiers
par l'administrateur unique.
3. Les Actionnaires décident d'accorder une procuration à Maître Didier De Vliegher, Maître Louise-Anne
Bertin, Maître Sabri Berisha, Maître Stanislas Cartier et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh
SRL, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, chacun agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir accomplir toutes les formalités nécessaires ou
utiles concemant les décisions susmentionnées de la Société, notamment la signature et le dépôt de la
demande de modification de l'immatriculation de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des
Entreprises, le dépôt de tous les documents auprès du greffe compétent et l'exécution des formalités
nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. À cette fin, le
représentant peut, au nom de la Société, faire toutes les déclarations, signer tous les documents et, en général,
faire le nécessaire.
Sabri Berisha
Avocat et mandataire
N° d'entreprise : 1012 727 312
Nom
(en entier) : DIGICATALYST
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue de l'Araucaria 86, 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Nommination d'un administrateur
Le président chargé de présider la séance est Zübeyir Atmaca.
Le secrétaire chargé de la rédaction est Zübeyir Atmaca.
Présents: Zübeyir Atmaca, Tugba Ozkara
Ordre du jour: Nouvel administrateur
L'assemblée générale décide d'élire Tugba Ozkara (Registre National 87.09.28-462.06) en tant
qu'administrateur non rémunéré à partir du 17/09/2024 à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 19h45.
Zübeyir Atmaca
ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 0777 766 784
Nom
(en entier) : BLUEGROUND HOUSING BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Poissonniers 13, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : nomination du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires du 18 janvier 2023.
L'actionnaire unique, agissant en sa qualité de l'assemblée générale des actionnaires de la société
susmentionnée, prend les décisions suivantes:
L'assemblée décide de nommer FOQUE & PARTNERS BV, ayant son siège social à 1853 Grimbergen,
Nijverheidslaan 1 boîte 1, 0454.040.964 RPM Bruxelles division néerlandophone, représentée par Elke De
Vriendt, réviseur d'entreprises, en tant que commissaire de la société et ce pour une période de 3 ans. Le
mandat est valable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire par rapport à l'exercice comptable clôturé au 31
décembre 2024.
L'assemblée décide de donner procuration à Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten
CVBA, dont le siège est situé à 9300 Alost, Kareelstraat 122, représentée par Jos Aelbrecht ou Wim Van De
Walle, pour signer et déposer les formulaires de demande de publication en vue de la publication de la
décision ci-dessus aux annexes du Moniteur belge.
Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA
mandataire spécial
représenté par
Jos Aelbrecht
administrateur déléguée
Nº d'entreprise : 0744 927 237
Nom
(en entier) : IMMO 5 +
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1080 BRUXELLES - Rue de la Laiterie, 142b / 20
Objet de l'acte : Démission
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la société IMMO 5 + SRL s'est tenue en date du 16/09/2024.
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Artur HOVHANISIAN de son poste
d'administrateur de la société à dater du 16/09/2024 et confirme que Monsieur Ardak GRIGORIAN est
désormais l'unique administrateur de la société.
Ardak GRIGORIAN
Administrateur
N° d'entreprise : 0761 788 906
Nom
(en entier) : SIENDAS.BE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Place Jourdan 26, 1040 Etterbeek	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Révocation - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19/01/2023
L'assemblée générale prend connaissance des révocations, Jean Bruno Pambou n'est plus administrateur;
Son mandat est révoqué.
Cette résolution est ADOPTEE à l'unanimité des votes.
Nomination d'un nouvel administrateur, Thomas Blanchard.
Cette résolution est ADOPTEE à l'unanimité des votes.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0720 980 313
Nom
(en entier) : Docteur Forster Anesthésie
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Fusillés 17 à 4141 Sprimont
Objet de l'acte : Nomination
D'un extrait du PV de l'AGE du 23 mai 2024
Nomitation d'une gérante
Madame HENNUY Nadège
NN 87.01.26-360.15
domiciliée rue des Fusillés 17 à 4141 Sprimont
pour une durée indéterminée à partir de ce jour.
Son mandat sera rémunéré.
Pour extrait analytique
FORSTER Cédric
Président
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux acles de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0885 020 476
Nom
(en entier) : MEGABYTE INFRASTRUCTURE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Jean Jaurès, 5 à 7190 Ecaussinnes
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait PV d'AGE du 06/09/2024:
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire la société EY Réviseurs d'Entreprises
SRL, ayant son siège social à Kouterveldstraat 7B Boîte 1, 1831 Machelen, représentée par Madame Marie-
Laure Moreau, réviseur d'entreprises, pour une durée de trois exercices comptables (2024-2025 et 2026), soit
jusqu'à la date de l'assemblée générale qui se réunira en 2027 afin de statuer sur les comptes de l'exercice
clos au 31 décembre 2026.
Lisam Connect SA
Représenté par Michel Hemberg
Administrateur
Nº d'entreprise : 0422 451 727
Nom
(en entier) : PREFIBEL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : chaussée de Wavre, 1683 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Démission/Nomination
Extrait du procès-verbal d'Assemblée générale extraordinnaire du 16/12/2024 :
L'Assemblée acte les décison suivantes :
1
- prend acte de la décision de démission de la SRL JET'ASSUR, avec effet au 01 janvier 2025 et octroi à
l'unanimité des voix une décharge provisoire à la SRL JET'ASSUR pour l'exercice de son mandat. Cette
décharge sera confirmée lors de la prochaine AG avec les comptes au 31/12/2024.
- la fin du mandat d'administrateur de la SRL JET'ASSUR entraîne automatiquement la cessation des
fonctions de son représentant permanent, M. KARALI Jevair, à la même date
- décide à l'unanimité des voix de nommer M. DELCROIX Martin en tant qu'administrateur de la SRL
RPEFIBEL, à compter du 1er janvier 2025.
JET'ASSUR SRL
réprésentée par M. KARALI Jevair
Administrateur,
Nº d'entreprise : 0765 322 575
Nom
(en entier) : MURPROTEC QUALITY SERVICE
(en abrégé) : MQS
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE DE L'INDUSTRIE, 22 à 1420 BRAINE-L'ALLEUD
Objet de l'acte : Reconduction du mandant de commissaire
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale tenue au siège le 27 mai 2024
Cinquième résolution
L'assemblée générale constate que le mandat du commissaire prend fin lors de la présente assemblée.
L'assemblée générale désigne en qualité de commissaire-réviseur le cabinet DGST & Partners - Réviseurs
d'entreprises SRL, ayant son siège social à 1170 Bruxelles, pour une période de trois (3) ans.
Le cabinet a déclaré désigner comme représenant permanent M. Michaël De Ridder, réviseur d'entreprises
associé. Le mandat du commissaire portera sur les exercices clôturés aux 31/12/2024, 2025 et 2026 et prendra
fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31/12/2026. Les émoluments du
commissaire sont fixés à un montant de 3.531,00 EUR par exercice à contrôler, hors TVA, indexable
annuellement selon l'indice des prix à la consommation.
Pasqualo Di Donato
Administrateur
Nº d'entreprise : 0744 914 369
Nom
(en entier) : WOOCO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Ménil 117 à 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Démission Administrateur
La société Green Shell ( 0685.774.459) représenté par monsieur Rose Charles a présenté sa
démission de son mandat d'administrateur avec effet au 03 juin 2021 ; cette démission est
acceptée par l'assemblée générale.
Monsieur Van Eyck Quentin
Administrateur
Nº d'entreprise : 0756 790 337
Nom
(en entier) : LIVING LANDSCAPES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Avenue Louise, 347 Boite 6 - 1050 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du Procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du 16 mai 2024
L'assemblée décide d'acter la démission en sa qualité d'administrateur de Chloé SARASOLA en date du 16
mai 2024.
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0788 905 354
Nom
(en entier) : Enkido Consulting
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1130 Bruxelles, Rue de l'Aerodrome 127
Objet de l'acte : NOMINATION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du le 15/08/2024:
( ... )
IV. RESOLUTIONS
Première résolution
L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur Madame André Emilie (85.04.08-
160.55), qui accepte, avec effet le 01/09/2024. Le mandat sera rémunéré
Cette première résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Deuxième résolution
L'assemblée confie à la srl « MYB2B.BIZ », dont le siège est établi à 1410 Waterloo, drève Richelle, 161H/15;
inscrite à la BCE sous le numéro 0719.786.322, valablement représentée par Monsieur Patrick Ader, avec pouvoir;
de substitution, le pouvoir de procéder aux formalités de publication au Moniteur Belge découlant des décisions;
mentionnées ci-dessus.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tous documents et faire tout ce qui sera;
utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Cette deuxième résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
V. FIN DE LA SEANCE
L'assemblée est levée, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
TURGUT Enkido	ANDRE Emille
Président de l'Assemblée
MYB2B.BIZ, Mandataire spécial représentée par Patrick Ader
Nº d'entreprise : 0422 005 527
Nom
(en entier) : InterServices
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO 1151 - 1180 BRUXELLES
Objet de l'acte : Pouvoirs de signature
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 1er décembre 2022
Le conseil décide, à l'unanimité, d'octroyer les pouvoirs de signature suivants :
1. La signature de tous documents sociaux par rapport à l'ONSS, aux mutualités, au congé éducatif, au
portefeuille PME, aux documents de livraison des voitures de société, aux time-sheets, aux prolongations des;
contrats des sociétés d'intérim, à l'adaptation/modification des annexes individuelles des polices d'assurance!
groupe ainsi que toute correspondance vis-à-vis du SPF Sécurité Sociale et également l'accomplissement de
toutes les formalités administratives liées aux RH à :
- Madame Maria-Jésus Lambert, domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
ou
- Monsieur Serge Leleux, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem
En cas de situations divergentes, les administrateurs doivent être mis au courant.
2. La signature des contrats de travail, des lettres de licenciement ainsi que la signature des lettres de
démission, la signature conjointe est demandée de :
a. soit deux administrateurs ;
b. soit de Madame Maria-Jésus Lambert ensemble avec un administrateur ;
c. soit de Monsieur Serge Leleux représentant de la SRL Serge Leleux & C° (BCE 0474.442.638) ensemble
avec Madame Maria-Jésus Lambert ;
d. soit de Monsieur Serge Leleux, représentant de la SRL Serge Leleux & C° (BCE 0474.442.638) ensemble!
avec un administrateur.
Le conseil d'administration charge Monsieur Serge Leleux de procéder à cette publication.
Extrait certifié conforme
Serge Leleux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0790 632 944
Nom
(en entier) : SCL Transport
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Maestricht 98, 4600 Visé
Objet de l'acte : Démission et nomination
L'an deux mille vingt-trois le deux janvier, au siège social Rue de Maestricht 98 4600 Visé
s'est tenu l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée SCL
Transport
La séance est présidée par l'Administrateur Monsieur Jean-Frédéric Spooren
Ce dernier constate que toutes les parts sociales sont ici présentes ou représentées.
Elle signale que la présente assemblée a pour :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un administrateur
RESOLUTIONS
L'assemblée décide de nommer au mandat d'administrateur de la société à dater du 01/01/2023 pour une
durée indéterminée :
- Cédric Charlier (NN 92.11.27-443.77) domicilié : Rue du Laveu 39 à 4101 Jemeppe-sur-Meuse
Ces décisions prennent effet le 01 janvier 2023
Les associés déclarent, en outre, la présente assemblée valable et irrévocable.
Après lecture et approbation du présent procès-verbal, l'assemblée générale est levée, l'ordre du jour étant
épuisé.
Liège, le 02/01/2023
Administrateur
Spooren Jean-Frédéric
Nº d'entreprise : 0872 785 313
Nom
(en entier) : GESPAP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue Godefroid 1 - 5000 Namur
Objet de l'acte : Décès
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2024
L'assemblée prend acte du décès de Monsieur André RANWEZ, survenu le 07/03/2024. L'assemblée
remercie Monsieur André RANWEZ pour les services rendus à la société.
Les actionnaires décident à l'unanimité de ne pas pourvoir au remplacement du poste d'administrateur
vacant en application de l'article 10 des statuts.
Pour extrait conforme,
Arnaud RANWEZ
Administrateur
Déposée en même temps : copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2024
N° d'entreprise : 1015 347 993
Nom
(en entier) : JAXX RACING TECHNOLOGY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Wavre 111 à 4280 Hannut, Liège, Région wallonne, Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 08 novembre 2024
La séance est ouverte à 10h00 sous la présidence de Monsieur VANDEPOELE Alexis.
Est présent :
- Monsieur Alexis Vandepoele.
Le président constate que la majorité du capital est représentée et que l'assemblée peut donc valablement
délibérer sur les points à l'ordre du jour :
1. Nomination d'un administrateur
Après délibération, l'assemblée générale décide à l'unanimité de :
1. Nommer au titre d'administrateur, Mr SVENSSON John (NN : 740616-02926) avec effet immédiat et
pour une durée indéterminée à compter de ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h30.
Alexis VANDEPOELE,
Actionnaire-Administrateur
N° d'entreprise . 0731 965 364
Nom
(en entier) : ULIS 4.0
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue DELI XL 10 à 6530 Thuin
Objet de l'acte : Démissions et nomination
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 21 janvier 2025:
"L'actionnaire unique prend acte de la démission de tous les administrateurs de la Société, c'est-à-dire des
personnes suivantes, avec effet à compter de ce jour, le 21 janvier 2025 :
a) M. Jean-François SIDLER, né le 31 mai 1969 à Turnhout, domicilié à Vieux Chemin de Wavre 12, 1380
Lasne ; et
b) M. Gérard PITANCE, né le 27 mars 1955 à Auvelais, domicilié à chemin du Bois 27, 5170 Profondeville.
[ ... ]
L'actionnaire unique décide de nommer la société CONCEPT & FORME DEVELOPPEMENTS, société
anonyme dont le siège est établi rue Jules Borbouse 4, 5170 Profondeville et inscrite au Registre des
Personnes Morales sous le numéro 0521.929.383 et sera représentée dans l'exercice de son mandat par
Monsieur Michaël DEBEHOGNE, en qualité d'administrateur unique de la Société avec effet à compter de ce
jour, le 21 janvier 2025 :
L'administrateur unique est nommé pour une durée de 6 ans.
Le mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale des actionnaires."
Lucille Fernémont
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0739917681
Nom
(en entier) : LYA VIANDE ET VOLAILLE
(en abrégé) :
Forme légale: SRL
Adresse complète du sege : Rue Chaffette, 2/5- 4032 LIEGE CHENEE
Objet de l'acte : Démission-Nomination
Par décision de l'AGE du 31/10/2024
Monsieur EL IDRISSI Youssef NN 830614-675.11 domicile à4020 Liège Rue du Moulin, 20 démissionne de
son poste d'administrateur à partir de ce jour et transfert la totalié de ses parts (100PARTS) à Monsieur
BOUAOUINE Safouane
Monsieur BOUAOUINE Safouane domicileau Pays-Bas - Roermond,
Fokkestraat,3-6044SV ,est nommé administrateuràpartir du 01/11/2024; il accepte son mandant.
BOUAOUINE Safouane -Administrateur
Nº d'entreprise : 0663 540 772
Nom
(en entier) : MWDD
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Sablons13 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait du PV de l'assemblée générale du 11 juillet 2024 :
"L'assemblée générale décide de nommer BST Réviseurs d'Entreprises, dont le siège social est situé à
1050 Bruxelles, Avenue Louise 240 bte 16 et inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles (section
francophone) sous le numéro 0444.708.673, représentée par Mme Fanny Van Eetvelde, en tant que
commissaire. Ce mandat prend cours ce jour et porte sur les comptes annuels des exercices avec date de
clôture le 31 décembre 2024, 31 décembre 2025 et 31 décembre 2026. Il viendra à expiration à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire lors de laquelle les actionnaires seront appelés à approuver les
comptes annuels de l'exercice 2026"
Bruxelles, le 11 juillet 2024
Carolyn Drake Kandiyoti
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0763 622 404
Nom
(en entier) : EuroParcs Glampingresort Durbuy
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Grand-Bru 2, 6941 Durbuy
Objet de l'acte : Démission et nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 31 Décembre 2022.
L'assemblée générale accepte la démission du gérant:
la SRL Europarcs België, Oude Apeldoornseweg 48, 7333 NS Apeldoorn, (les Pays - Bas), avec numéro
d'entreprise BE0748.814.858, et avec représentant permanent monsieur Jeroen KNOLS à partir du
31 Décembre 2022 et donne décharge pour son mandat.
Elle nomme comme nouveau gérant la SRL Europarcs Belgium Holding, Molenblookstraat 64, 3690
Zutendaal, avec numéro d'entreprise BE0773.775.829, et avec représentant permanent monsieur Jeroen
KNOLS à partir du 31 Décembre 2022.
Ces décisions sont acceptées à l'unanumité.
Fait à Durbuy, le 31 Décembre 2022.
Gérant,
EuroParcs Belgium Holding SRL,
Représenté par
M. Jeroen KNOLS
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0795 841 151
Nom
(en entier) : GBCP
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chemin du try Châlon, 41 à 5660 COUVIN
Objet de l'acte : Démission administrateur
D'une assemblée générale extraordinaire tenue le 18 janvier 2023 à 18h00, il résulte la décision suivante:
L'assemblée accepte, à l'unanimité, la démission de Monsieur Christopher GILLARD, et confirme
également l'effet de la démission au 06/01/2023. Il s'agit d'une erreur de constitution de la société.
Par conséquent le mandat d'administrateur est purement et simplement annulé.
Benoit BERTHOLET
Représentant la SRL BBCM
Administrateur