Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Bergesteyn
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Lammerdries 12
2440 Geel
Onderwerp akte :
Oprichting
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 20
november 2018, dat tussen:
1. “Cores Development”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 176, ondernemingsnummer 0889.278.875 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, “Mollitiam”, naamloze vennootschap, met
maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kuikenstraat 21-23, ondernemingsnummer
0677.966.157 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Van Bogaert, Jurgen Carl Ludwig, geboren te Antwerpen (Deurne) op 9
december 1972, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kuikenstraat 21.
2. “Vanhout Projects”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel,
Lammerdries 12, ondernemingsnummer 0425.561.665 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout,
vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend, namelijk:
    •  “Jureco”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te
3945 Ham, Grensstraat 20, ondernemingsnummer 0863.789.354 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eijckmans Ronny, geboren te Geel op
16 mei 1967, wonende te 3945 Ham, Grensstraat 20;
    •  “Manibel”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel
te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8, ondernemingsnummer 0810.802.016 RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Lenaerts, Bert Lukas,
geboren te Diest op 16 juni 1969, wonende te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8.
3. “Monument Real Estate”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8770
Ingelmunster, Oostrozebekestraat 54, ondernemingsnummer 0450.988.533 RPR Gent, afdeling
Kortrijk, vertegenwoordigd door haar voorzitter van de raad van bestuur, de heer De Poorter, Pieter
Jozef Gerard, geboren te Roeselare op 19 augustus 1965, wonende te 8210 Zedelgem (Loppem),
Eninkveld 7.
4. “Entreprises Jacques Delens”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1770
Brussel, Groenkraaglaan 1, ondernemingsnummer 0400.471.428 RPR Brussel, vertegenwoordigd
door twee bestuurders, samen handelend, namelijk:
    •  de heer Magerat, Damien, geboren te Etterbeek op 19 april 1970, wonende te 1325 Chaumont-
Gistoux, Rue Saint-Roch 30;
    •  de heer Joway, Marc Jean Marie Henri Ghislain, geboren te Schaarbeek op 16 juni 1950,
wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Opberg 5.
een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap werd opgericht. Haar
naam luidt "Bergesteyn".
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Lammerdries 12.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf
de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.
Doel.
0713785485
Luik B
De vennootschap heeft tot doel:
- het ontwerp, bouwen, beperkt pre financieren en onderhouden van het Zorgvastgoed, inclusief de
omgevingsaanleg en de noodzakelijke infrastructuur, te weten het Publiek Projectonderdeel van het
PPS-project "Ontwikkeling Borgersteinsite", in opdracht van de VZW Borgerstein. Het Publiek
Projectonderdeel omvat onder meer, maar is niet beperkt tot, het ontwerp (Design), de bouw (Build),
en het uitvoeren van onderhoud tijdens de waarborg en monitoringsfase (Maintenance);
- de (her)ontwikkeling van de Private Projectgronden en -goederen, dewelke door VZW Borgerstein
in opstal worden gegeven, op eigen kosten en risico, met het oog op de verkoop/vermarketing van de
te realiseren opstallen- en onderstallen, te weten het Private Projectonderdeel van het PPS-project
“Ontwikkeling Borgersteinsite";
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen. De vennootschap kan alle vormen van intellectuele eigendomsrechten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar activiteiten registreren, aanwenden,
aankopen, verwerven of overdragen en kan onderzoeksactiviteiten ondernemen. De vennootschap
kan eender welk roerend of onroerend, materieel of immaterieel, goed verwerven, huren, verhuren,
vervaardigen, beheren, overdragen of ruilen. Zij kan alle onroerende activiteiten in eender welke
wettige vorm uitoefenen, met inbegrip van de aankoop, verkoop, het verhuren en huren, uitbaten,
valoriseren, verkavelen, doen bouwen en verbouwen van onroerend goed, evenals alle welkdanige
onroerende verhandelingen in de meeste brede zin, met inbegrip van onroerende leasing. De
vennootschap kan leningen van eender welke vorm, duur of bedrag toestaan of aangaan en
waarborgen. Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door garanties te verstrekken en door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan de functies van
bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in vennootschappen en verenigingen. Zij kan
toezicht en controle uitoefenen over deze vennootschappen en verenigingen en hen adviseren over
de optimalisatie van bedrijfsprocessen, operationeel management, interne organisatie en dergelijke
meer. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgestort en is gedeponeerd
op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij Belfius Bank.
Winstverdeling - Reserves  Vereffening.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de
vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad
van bestuur.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste
boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31
december 2019.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap op de tweede donderdag van de maand juni om 9.00 uur.
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen
voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Bestuur  Controle.
Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de
eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde
Luik B
bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur
en één of meerdere gedelegeerd bestuurder(s).
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de betrokken rechtspersoon.
De raad van bestuur bestaat uit minimaal vier (4) bestuurders. Iedere aandeelhouder die alleen of
samen met één of meer met hem verbonden vennootschappen 20 (twintig) procent van de aandelen
bezit, is gerechtigd om, per schijf van 20 (twintig) procent van de aandelen, kandidaten voor te
dragen voor één bestuursmandaat.
De bestuurders voorgedragen door de A-Aandeelhouder worden “A-bestuurder” genoemd en de
bestuurder voorgedragen door de B-Aandeelhouder wordt “B-bestuurder” genoemd.
De bestuurders zijn herbenoembaar voor een onbeperkte hernieuwbare termijn van maximum zes
jaar.
Indien één of meer van de aldus benoemde bestuurder(s) zijn (hun) mandaat niet zouden willen of
kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zouden ophouden hun mandaat te
vervullen, zal (zullen) het (de) vacante bestuursmanda(a)t(en) worden ingevuld hetzij bij wege van
unaniem aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 536 Wetboek van vennootschappen, hetzij
bij wege van een bijzondere algemene vergadering.
In voormeld geval zullen de kandidaat-bestuurders, ter invulling van het (de) vacant gekomen
bestuursmanda(a)t(en), worden voorgedragen door de aandeelhouder(s), die de bestuurder(s) van
wie het-/de manda(a)t(en) ophoud(t)(en), initieel had(den) voorgedragen.
In voormeld geval zal de raad van bestuur geen andere dan lopende of hoogdringende zaken
behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
Functies – Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien en zolang de raad van bestuur geen
voorzitter benoemt, zal het voorzitterschap afwisselend worden waargenomen door één van de A-
bestuurders en één van de B-bestuurders.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter
of zijn vervanger. De raad van bestuur zal minstens om de zes maanden bijeenkomen op de door
hem bepaalde data en uren.
Dergelijke vergaderingen van de raad van bestuur worden tenminste vijf (5) werkdagen op voorhand
bijeengeroepen door de voorzitter. De oproeping bevat, naast de dag, het uur en (desgevallend) de
plaats van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat begeleid van de nodige
ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders in staat te stellen om de agendapunten te
bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden. Een afschrift van de agenda wordt
onverwijld opgestuurd naar elke aandeelhouder of groep aandeelhouders die in gebreke is gebleven
één of meer kandidaat-bestuurders voor te dragen.
Bijkomende vergaderingen van de raad van bestuur kunnen bijeengeroepen worden door de
voorzitter telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De voorzitter is verplicht zulke
vergadering bijeen te roepen binnen de vijf (5) werkdagen na een daartoe strekkend schriftelijk
verzoek van tenminste twee (2) bestuurders. De dag, het uur, (desgevallend) de plaats en de agenda
van zulke bijkomende vergaderingen worden samen met de ondersteunende documenten
opgenomen in en/of gehecht aan de oproeping.
Indien geen voorzitter werd aangeduid, kunnen bijkomende vergaderingen binnen de vijf (5)
werkdagen worden bijeengeroepen door tenminste twee (2) bestuurders. De dag, het uur,
(desgevallend) de plaats en de agenda van zulke bijkomende vergaderingen worden samen met de
ondersteunende documenten opgenomen in en/of gehecht aan de oproeping.
De vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel, tenzij anders aangeduid in de
bijeenroeping.
Werking van de vergadering.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding
van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder
Luik B
eveneens aanwezig is of geldig vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij unanimiteit genomen.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden
na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking
kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van
andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, samen handelend, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van
een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een
vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging
opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden
door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
Benoemingen.
Het aantal bestuurders werd bepaald op vier en dat overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek
van vennootschappen tot bestuurders werden benoemd voor een periode van zes jaar tot aan de
jaarvergadering van het jaar 2024:
Voor de aandeelhouders categorie A:
    •  “Havanges”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel
te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Beemden 44, ondernemingsnummer 0825.236.111 RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft de heer Van Gestel, Hans Bart Anna,
geboren te Turnhout op 22 augustus 1979, wonende te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Beemden
44, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap-bestuurder.
    •  de vennootschap “Mollitiam” voormeld; haar bestuursorgaan heeft de heer Van Bogaert Jurgen
voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam
en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
Voor de aandeelhouders categorie B:
    •  “Vanhout”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Lammerdries 12,
ondernemingsnummer 0439.714.361 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft
de heer Eijckmans Ronny voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering
van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
    •  de vennootschap “Vanhout Projects” voormeld; haar bestuursorgaan heeft de heer Lenaerts Bert
voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam
en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
De aldus benoemde bestuurders en vaste vertegenwoordigers, hebben uitdrukkelijk verklaard het
Luik B
hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van
de bestuurders onbezoldigd.
Volmacht.
De vennootschap “Mollitiam” en de vennootschap “Vanhout”, beiden voormeld, vertegenwoordigd als
gezegd, handelend in hun hoedanigheid van bestuurders (onder voorbehoud van de neerlegging van
het uittreksel van deze akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en de daaruit
voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap),
hebben verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan mevrouw Van
den Bogaert Karolien, wonende te 2590 Berlaar, Smidstraat 294A, om namens en voor rekening van
de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel
vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde
(aangifte van aanvang van activiteit).
De lastgevers hebben bovendien verklaard dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) T. COPPENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.