Ondernemingsnr : 0693908801
Naam
(voluit) : DOCKFLOW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Pietersvliet 7
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap DOCKFLOW, met zetel te 2000 Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0693.908.801,
opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 11 januari 2021,
geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ofte achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, ofte honderdzesenzestig euro
éénentachtig cent (€ 166,81) hetzij in totaal achttienduizend zevenhonderdzesenzestig euro
éénentachtig cent (€ 18.766,81), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de voormelde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om, met ingang vanaf 11 januari 2021, een einde te stellen aan het mandaat
van de statutair bestuurder, de heer VALEE Michiel, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 20 maart
1994, wonende te 2018 Antwerpen, Provinciestraat 117 bus 01 en verleent kwijting over het door
hem gevoerde bestuur.
De vergadering beslist om de besloten vennootschap “VALEE”, met zetel te 9120 Beveren,
Tijmstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met
ondernemingsnummer 0693.865.546, aan te stellen als nieuwe statutair bestuurder, met ingang
vanaf 11 januari 2021, vast vertegenwoordigd door de heer VALEE Michiel, voornoemd, voor
onbepaalde duur.
De algemene vergadering besluit eveneens de andere bestuurders, te weten: de vennootschap
onder firma “Muyshondt V.O.F.”, met zetel te 2830 Willebroek, Stadionlaan 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0730.744.253
en de vennootschap onder firma “POLLE”, met zetel te 2980 Zoersel, Nieuwedreef 7, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0722.829.647, ontslag te geven uit hun functie en herbenoemt als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de vennootschap onder firma “Muyshondt V.O.F.”, met zetel te 2830 Willebroek, Stadionlaan 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met
ondernemingsnummer 0730.744.253, vast vertegenwoordigd door de heer MUYSHONDT Troy,
geboren te Boom op 8 juni 1994, wonende te 2960 Brecht, Ericadreef 8, die aanvaardt;
- de vennootschap onder firma “POLLE”, met zetel te 2980 Zoersel, Nieuwedreef 7, ingeschreven in
Luik B
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0722.829.647, vast vertegenwoordigd door mevrouw VAN OSTAEYEN Pauline, geboren te Malle op
22 september 1995, wonende te 2980 Zoersel, Nieuwedreef 7, die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLISSING
I. De vergadering beslist tot verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap door een
inbreng in geld van een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) met uitgifte van
honderd (100) nieuwe aandelen, met een uitgifteprijs van elk zevenhonderdvijftig euro (€ 750,00).
Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en plichten genieten als de bestaande aandelen en
zullen delen in het resultaat vanaf heden, pro rata temporis. Deze aandelen zullen bij voorkeur
worden aangeboden aan de huidige aandeelhouders.
II. De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om, overeenkomstig artikel 5:121, §2
WVV, afstand te doen van de verslagen bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV.
III. In overeenstemming met artikel 5:128 WVV worden de aandelen waarop in geld wordt
ingeschreven eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid met het
aantal aandelen dat zij bezitten. Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, aanwezig of
vertegenwoordigd zoals voormeld, elk individueel, afstand gedaan van hun recht van voorkeur en
verklaren zij uitdrukkelijk af te zien van de wettelijk voorziene termijn van minstens vijftien dagen
waarbinnen zij dit voorkeurrecht kunnen uitoefenen.
IV. Vervolgens is hier tussengekomen:
De private company limited by shares (afgekort Pvt.Ltd.) naar Indiaas recht “Intercont Freight Liners”,
met zetel te 400001 Mumbai City (India), Maharashtra, 2nd floor, 205, M K Bhavan, Shahid Bhagat
Singh Road, Fort.
Die verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
Vennootschap en in te schrijven op alle honderd (100) nieuw uitgegeven aandelen, tegen een
uitgifteprijs van zevenhonderdvijftig euro (€ 750,00) per aandeel, of dus voor een totaal van
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk akkoord
te gaan met de intekening door de Pvt.Ltd. “Intercont Freight Liners” op alle honderd nieuw
uitgegeven aandelen.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het WVV gestort op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap bij de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen bijgevolg dat ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is door een inbreng in geld van een totaal
bedrag van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
De vergadering beslist dat deze inbreng zal worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
De nieuw uitgegeven aandelen dragen de nummers 745 tot en met 844 en worden ook B-aandelen
genoemd.
De bestaande 744 aandelen dragen de nummers 1 tot en met 744 en worden ook A-aandelen
genoemd.
VIERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121,
§1, eerste lid WVV en artikel 5:133, §1, eerste lid WVV, de dato 5 januari 2021, alsook van het
verslag opgemaakt door de besloten vennootschap Figurad Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd
door de heer Erik Bauwelinck, bedrijfsrevisor, betreffende nagemelde inbreng in natura, de
toegepaste methoden van waardering en de vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng,
opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 WVV.
Zij ontslaat ondergetekende notaris ervan er voorlezing van te geven. De aandeelhouders verklaren
voorafgaandelijk heden kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken overeenkomstig artikel
5:84 WVV.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 11 januari 2021 luidt als volgt:
“Besluit
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
hierna aan de buitengewone algemene vergadering onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden bij opdrachtbrief van 24 november
2020, betreffende de inbreng in natura bij Dockflow BV.
Wij hebben de opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de
Luik B
hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan op datum van 5 januari 2021 onderzocht en hebben geen vaststellingen van
materieel belang te melden inzake:
de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
de door de partijen toegepaste waardering;
de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomt met de
bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 26 aandelen categorie C van de vennootschap Dockflow BV.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng
wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
-de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
-het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
-het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
-de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
-de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van
bijkomende inbreng van Dockflow BV, conform artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 11 januari 2021
Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Erik Bauwelinck
Bedrijfsrevisor
Executive director”
De vergadering keurt beide verslagen goed.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering besluit tot verhoging van het eigen vermogen van de Vennootschap door inbreng in
natura van een converteerbare lening ter waarde van vijfendertigduizend zeshonderdveertig euro
één cent (€ 35.640,01), met uitgifte van zesentwintig (26) nieuwe aandelen, met een uitgifteprijs van
elk duizend driehonderdzeventig euro zevenenzeventig cent (€ 1.370,77). Deze nieuwe aandelen
zullen dezelfde rechten en plichten genieten als de bestaande aandelen en zullen delen in het
resultaat vanaf heden, pro rata temporis.
Is hier tussengekomen: de naamloze vennootschap “BELFIUS INSURANCE”, met zetel te 1210 Sint-
Joost-ten-Noode, Karel Rogierplein 11, ondernemingsnummer 0405.764.064.
De NV “BELFIUS INSURANCE” verklaart in te tekenen op alle zesentwintig (26) nieuwe aandelen,
door inbreng in natura van de lening toegestaan door de NV “BELFIUS INSURANCE”, aan de
Vennootschap, voor een bedrag van vijfendertigduizend zeshonderdveertig euro één cent (€
35.640,01), in het kader van de Accelerator Agreement de dato 12 december 2019 gesloten tussen
de Vennootschap, de NV “BELFIUS INSURANCE” en de CVBA “THE BIRDHOUSE”.
Daarbij werd het recht toegekend aan “BELFIUS INSURANCE” om gezegde lening om te zetten in
een aantal aandelen dat drie procent (3%) van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de
Vennootschap vertegenwoordigt.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen bijgevolg dat ieder aandeel
Luik B
waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is door inbreng in natura.
De vergadering beslist dat deze inbreng zal worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
De nieuw uitgegeven aandelen dragen de nummers 845 tot en met 870 en worden ook C-aandelen
genoemd.
ZESDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en met voorgaande besluiten, inclusief wijzigingen aan de overdracht van aandelen, waarvan de
tekst bij uittreksel als volgt luidt:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De naam van de besloten vennootschap luidt: “DOCKFLOW”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal achthonderdzeventig (870) aandelen uitgegeven,
waarvan de aandelen met nummers 1 tot en met 744 ook A-aandelen genoemd worden, de aandelen
met nummers 745 tot en met 844 B-aandelen genoemd worden, en de aandelen met nummers 845
tot en met 870 C-aandelen genoemd worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van datzelfde
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de besloten vennootschap
“VALEE”, met zetel te 9120 Beveren, Tijmstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0693.865.546.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
-De analyse van automatiseringsprojecten, het ontwikkelen verkopen en verhuren van
softwareapplicaties, en ondersteuning van alle softwaretoepassingen;
-De consulting en bemiddeling inzake informatisering van bedrijven en overheidsinstellingen;
-Het verlenen van advies en consultancy in ICT;
-Algemeen computeradvies: analyse van de behoeften inzake hard- en software;
-Informatieverwerking en digitalisering van gegevens;
-Het verstrekken van informaticaopleidingen. Kortom: alle diensten die te maken hebben met ICT;
-De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, de distributie, de fabricatie, de herstelling, de plaatsing
van computer-hardware en computer-infrastructuur in de meest ruime betekenis;
-Het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële, juridische of
administratieve aard, onder meer met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking,
initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; audit-, consulting- en managementprestaties,
het opstellen en geven van presentaties allerhande, dit alles in de ruimste zin, met uitzondering van
adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van bijstand, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, marketing, productie,
personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak;
Luik B
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijk rechten, zoals de aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de
ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten.
-Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
-Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het dagelijks bestuur, in andere
rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met
het maatschappelijk doel verband houden, de functie van vereffenaar van vennootschappen;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om 19u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Sint-
Pietersvliet 7.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap luidt: www.dockflow.com.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap luidt: info@dockflow.
com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Luik B
ELFDE BESLISSING
De besloten vennootschap VAN EESTER & DE VLEESCHHAUWER ACCOUNTANTS &
BELASTINGCONSULENTEN, met zetel te 9120 Beveren, Albert Panisstraat 101,
ondernemingsnummer 0544.497.424, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                                       VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                              NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten – verslag van het
bestuursorgaan d.d. 5 januari 2021– verslag van de bedrijfsrevisor