Ondernemingsnr : 0422980178
Naam
(voluit) : Auto - Motor Company Service
(verkort) : A.M.C.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Laaglandlaan 78-80
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 29 september 2023,
te registreren, blijkt dat de besloten vennootschap AUTO-MOTOR COMPANY SERVICE, te
Antwerpen-Merksem, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Niet publicatie Belgisch Staatsblad
De algemene vergadering heeft verwezen naar de buitengewone algemene vergadering de dato 25
november 2016, waarvan proces-verbaal opgemaakt door notaris Wim De Smedt te Wommelgem,
waar er besloten werd hetgeen volgt :
Eerste besluit: Afschaffing nominale waarde
De vergadering heeft besloten de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door tweehonderdvijftig (250) gelijke
aandelen zonder vermelding van waarde.
Tweede besluit: Omvorming en afronding kapitaal in euro
De vergadering heeft de reeds feitelijk doorgevoerde omvorming en afronding bevestigd van het in
Belgische Frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap in euro, tegen een omzettingskoers
waarbij één euro (€ 1,00) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig
Belgische Frank (40,3399 BEF).
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt na deze omzetting en afronding achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).
De vergadering heeft besloten het maatschappelijk kapitaal voortaan enkel nog in euro uit te
drukken.
Derde besluit: Kapitaalverhoging
De vergadering heeft besloten het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro
negenennegentig cent (€ 7,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door incorporatie
van de beschikbare reserves ten belope van gezegd bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Dit is gebeurd door afname van een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) van de
passiefrekening “Beschikbare reserves”, en overboeking op de passiefrekening “Kapitaal”.
Vaststelling
De algemene vergadering heeft bijgevolg vastgesteld dat deze kapitaalverhoging tot stand is
gekomen en het kapitaal van de vennootschap effectief werd gebracht op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde. Alle aandelen zijn van gelijke waarde en hebben dezelfde rechten
en verplichtingen, tenzij anders in de statuten zal worden bepaald.
Vierde besluit: Benoeming statutair zaakvoerder
De vergadering heeft besloten het mandaat van de heer VINCK Marc Jaak Jeanne, geboren te
Wuustwezel op 2 augustus 1959, wonende te 2170 Antwerpen-Merksem, Laaglandlaan 88, van
gewone zaakvoerder te herkwalificeren naar statutair zaakvoerder.
De heer VINCK Marc heeft verklaard dit te aanvaarden en heeft bevestigd niet getroffen te zijn door
een maatregel of beslissing die zich daartegen verzet.
Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De algemene vergadering heeft verklaard dat er - blijkens materiële vergissing - niet werd
overgegaan tot publicatie van deze beslissingen in het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, voormelde beslissingen bevestigd.
Tweede besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering heeft besloten om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Derde besluit - Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vast gesteld dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke
reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit - Wijziging voorwerp vennootschap
De algemene vergadering heeft verwezen naar het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op
18 september 2023 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarin de verantwoording voor de wijziging van het voorwerp werd opgenomen.
De algemene vergadering heeft besloten niet over te gaan tot de voorlezing van gemeld verslag.
De vergadering heeft besloten het voorwerp te wijzigen en aan te passen aan de effectieve
activiteiten die de vennootschap heeft, en zal uitvoeren.
Met het oog hierop wordt het voorwerp vanaf aktedatum geformuleerd als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
de aankoop en verkoop, alsook de import en export, de groot- en kleinhandel van alle
motorvoertuigen, motor-, bromfietsen en fietsen, zowel nieuwe als tweedehands, van onderdelen,
bijhorigheden, van brandstoffen en smeermiddelen en het herstellen en onderhouden van voertuigen
en koetswerk, alsook verhuur en leasing van voertuigen.
Werkplaats voor het herstellen en onderhoud van motorvoertuigen, koetswerk alsook de verhuur en
leasing van motorvoertuigen.
Het voeren van een onderneming als studie- en adviesbureau voor management en uitbating van
ondernemingen, ondermeer in verband met boekhoudkundige, fiscale sociaalrechtelijk en
administratieve vaardigheden.
De vennootschap mag verder alle goederen, hetzij roerende en onroerende, aankopen, verkopen
voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle goederen exporteren en importeren die nuttig
zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, technische, financiële verhandelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekkingen hebben op het verwezenlijken van haar voorwerp met
onder meer alles wat betrekking heeft op de aankoop, verkoop, verhuur en import.
Het is de aandeelhouders verboden gelijkaardige handelsdaden als voorzien in het voorwerp, te
stellen buiten het kader van de vennootschap.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp :
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Vijfde besluit - Bestuursmandaten
De algemene vergadering heeft besloten de huidige statutaire zaakvoerder, te weten de heer VINCK
Marc Jaak Jeanne, wonende te 2170 Antwerpen-Merksem, Laaglandlaan 88. , met ingang vanaf
heden ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Het aantal bestuurders werd vervolgens bepaald op twee (2).
Werden tot niet-statutaire bestuurder benoemd, voor onbepaalde duur :
* voornoemde heer VINCK Marc, die heeft verklaard deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder
de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen
verzet;
* de heer VINCK Roel, wonende te 2170 Antwerpen-Merksem, Laaglandlaan 78, die heeft verklaard
deze bestuurdersopdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een
wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Zesde besluit - Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt onder meer als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap,
afgekort “BV”.
Zij draagt de naam AUTO - MOTOR COMPANY SERVICE, afgekort A.M.C.S. De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
2. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
3. ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp :
de aankoop en verkoop, alsook de import en export, de groot- en kleinhandel van alle
motorvoertuigen, motor-, bromfietsen en fietsen, zowel nieuwe als tweedehands, van onderdelen,
bijhorigheden, van brandstoffen en smeermiddelen en het herstellen en onderhouden van voertuigen
en koetswerk, alsook verhuur en leasing van voertuigen.
Werkplaats voor het herstellen en onderhoud van motorvoertuigen, koetswerk alsook de verhuur en
leasing van motorvoertuigen.
Het voeren van een onderneming als studie- en adviesbureau voor management en uitbating van
ondernemingen, ondermeer in verband met boekhoudkundige, fiscale sociaalrechtelijk en
administratieve vaardigheden.
De vennootschap mag verder alle goederen, hetzij roerende en onroerende, aankopen, verkopen
voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle goederen exporteren en importeren die nuttig
zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, technische, financiële verhandelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekkingen hebben op het verwezenlijken van haar voorwerp met
onder meer alles wat betrekking heeft op de aankoop, verkoop, verhuur en import.
Het is de aandeelhouders verboden gelijkaardige handelsdaden als voorzien in het voorwerp, te
stellen buiten het kader van de vennootschap.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp :
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT :
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder te allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
8. ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden
op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene
vergadering vindt plaats op de tweede maandag van de maand mei, om vijftien uur.
TOELATING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
STEMRECHTEN
    1.  aandeel geeft recht op één stem.
9. BOEKJAAR : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
10. BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
11. VEREFFENING
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit - Contactgegevens
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Laaglandlaan 78-80 te
2170 Antwerpen-Merksem.
De vennootschap heeft thans geen website.
Achtste besluit - Volmacht administratie
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
werd, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "GRANT
THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL", met ondernemingsnummer 0439.926.375, gevestigd
te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingsstraat 72 bus 7 en haar medewerkers.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- tekst der statuten.