Ondernemingsnr : 0633932216
Naam
(voluit) : IMMO-RENTAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keizer Karelstraat 103
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit het proces-verbaal verleden op 30 december 2019 voor Christophe Blindeman, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO-RENTAL", met maatschappelijke zetel te 9000
Gent, Keizer Karelstraat 103, ondernemingsnummer 0633.932.216, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Gent en heeft volgende besluiten genomen:
WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in “Urbis
Vastgoedbeheer”.
SPLITSING VAN HET AANTAL AANDELEN
De vergadering beslist het aantal aandelen van zevenhonderdnegenenveertig (749) naar duizend
vierhonderdachtennegentig (1.498) te brengen, waarbij de participatie van iedere vennoot met
dezelfde verhouding wordt vermeerderd.
TOEVOEGING VAN DE MOGELIJKHEID VAN UITGIFTE VAN GEDEMATERIALISEERDE
EFFECTEN
De vergadering beslist om de mogelijkheid van uitgifte van gedematerialiseerde effecten statutair te
voorzien.
WIJZIGING AAN DE OVERDRACHTSREGELING VAN DE EFFECTEN
De vergadering beslist om de overdrachtsregeling van de effecten te wijziging door toevoeging van
een voorkooprecht, volgrecht en volgplicht.
KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en daarbij de rechtsvorm van de
BV aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
BESTEMMING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE
Ingevolge de beslissing van de opt-in stelt de vergadering vast dat het werkelijk volgestort kapitaal
van de vennootschap, hetzij een bedrag van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro
zeventig cent (€ 18.592,70) en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na 30 december 2019 zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Luik B
ONTSLAG EN BENOEMING
Ingevolge de opt-in, stelt de algemene vergadering de van rechtswege beëindiging vast van het
mandaat van de huidige zaakvoerder van de BVBA, te weten de heer Leroy Rudi.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders van de BV te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer Leroy Rudi,
- De naamloze vennootschap “D.C. Beheer”, vast vertegenwoordigd door de heer De Clercq Guy.
Hun mandaat is onbezoldigd.
INVOERING VAN EEN KWANTITATIEVE BEVOEGDHEIDSBEPERKING
De vergadering beslist om de bestuursregeling te wijziging door toevoeging van een statutaire
kwantitatieve bevoegdheidsbeperking.
 
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de BV, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alsook
aan de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Urbis Vastgoedbeheer”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden in het
binnen- en buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks:
- de bemiddeling in onroerende goederen, de projectontwikkeling voor woningbouw, de
projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de
projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen, de projectontwikkeling voor
kantoorgebouw, grondverkavelingen;
- de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, het schatten en evalueren
van onroerend goed, het beheer van residentiële gebouwen; het verlenen, in opdracht van de
eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen) en
het innen van de huur (residentiële gebouwen).
- Alle onroerende verrichtingen, namelijk huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende
goederen, zowel in binnen- als in buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken,
alle verrichtingen welke eigen zijn aan de landbouw- en hoveniersbedrijven, alle beheer van
onroerende goederen, inbegrepen de verhuur van kamers of logementen.
- Het uitbaten van een adviesbureel met onder meer marktstudie en aanverwanten, de
commissiehandel, de makelarij en de tussenhandel in het algemeen, het verlenen van adviezen op
zowel financieel, economisch, commercieel en administratief gebied, de organisatie van bedrijven,
alsmede het beheer van de vertegenwoordiging van bedrijven, de vennootschap mag borg staan
voor derden.
- Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen doen, met name aankoop,
verkoop, leasing, ruiling, verhuring, expertise van onroerende goederen, beheer, onroerende
promotie, oprichting, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle
aard, zo gronden en gebouwen, in voorkomend gebal bij middel van verkaveling, nieuwbouw,
heropbouw of verbouwing, onder voorwaarde van het bekomen van de noodzakelijke erkenning en
inschrijving.
- Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies, het
verrichten van consultingwerkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee
verbonden administratieve taken en hulpverlening.
- Het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vorm aan welkdanige derden,
bijvoorbeeld: andere vennootschappen en/of éénmanszaken en dit op vlak van beheer, controle,
toezicht, organisatie, management, enzovoort;
- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en
software al dan niet in eigen ontwikkeling, het uitvoeren in verband met wat voorafgaat van concrete
projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende
wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening
Luik B
als voor rekening of in deelneming met derden van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen
bestaande onder om het even welke vorm en dat zonder enige beperking.
- Het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van
contracten voor levering van goederen en/of diensten.
- De studie, redactie van en medewerking aan het tot stand brengen, door uitgeven en verspreiden
van werken, onder welke vorm ook, met inbegrip van de geïnformatiseerde vorm van juridische,
sociale, fiscale, en wetenschappelijke aard, alsmede het sluiten van overeenkomsten voor de
uitgave, verspreiding en de informatisering ervan. Tevens kan de vennootschap aan
wetenschappelijk onderzoek doen. De vennootschap kan lezingen organiseren.
- De vennootschap kan optreden als makelaar, zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair,
publiciteitsbureau, bureau voor databeheer, raadgevend bureau inzake juridisch en sociale
aangelegenheden, bureau voor welkdanige deelactiviteiten.
De vennootschap kan een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven,
beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van
de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële
en andere interventies deelnemen in alle zowel in België als in het buitenland gelegen
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend.
Inbrengen - uitgifte aandelen - soorten
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderdachtennegentig (1.498) aandelen
uitgegeven met stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders van, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan beslissen over een vertrekvergoeding en een opzegtermijn.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
De bestuurders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsmacht
Luik B
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
De vennootschap is tevens geldig vertegenwoordigd door de lasthebber binnen het kader van zijn
lastgeving.
Kwantitatieve beperking
Voor alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag hoger dan
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) is de handtekening vereist van twee bestuurders, gezamenlijk
handelend.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de laatste zaterdag van de maand juni om vijftien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
gehouden op de eraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9000 Gent, Laurent
Delvauxstraat 2 A.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De
Deyne, Verhoeye accountants en belastingconsulenten”, met zetel te 9920 Lovendegem, Kort
Eindeken 25, ondernemingsnummer 0809.489.744, RPR Gent, en al haar medewerkers.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Luik B
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;