Ondernemingsnr : 0899197522
Naam
(voluit) : Adseco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudeheerweg-Heide 69
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
ADSECO
besloten vennootschap
Oudeheerweg-Heide 69
9250 Waasmunster
==========================================
UITTREKSEL VAN DE WIJZIGINGSAKTE
==========================================
 
Uit een akte verleden op vierentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig voor Ann Michèle D'hoore,
notaris, te Sint-Niklaas, in de vennootschap “D’hoore Ann Michèle notarisvennootschap”, met
maatschappelijke zetel te Sint-Niklaas, Parklaan 18, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ADSECO, met zetel te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 69,
RPR Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde 0899.197.522, met ondernemingsnummer
0899.197.522 en BTW-nummer BTW BE 0899.197.522, de volgende beslissingen heeft genomen
met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om het lopend boekjaar te verlengen van einddatum 28 december
2022 naar einddatum 31 december 2022.
De algemene vergadering besluit dat de volgende boekjaren zullen ingaan op een januari en zullen
eindigen op eenendertig december van ieder jaar.
    1.  Tweede besluit
De vergadering besluit vervolgens om artikel 21 van de statuten te wijzigen, als volgt:
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
    1.  Derde besluit
Aangezien de aanwezige aandeelhouders erkennen in het bezit te zijn gesteld van de in de agenda
aangekondigde verslagen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering met
eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.
Het betreft de verslagen, waarvan hierna sprake; ondergetekende notaris bevestigt in uitvoering van
Luik B
artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestaan en de externe
wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 5:
133 van voormeld wetboek, gehouden is:
- het bijzonder verslag de dato 22 juni 2022, opgesteld door het bestuursorgaan, in toepassing van
artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- het verslag de dato 23 juni 2022, opgesteld in toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, door de besloten vennootschap “Conscius Bedrijfsrevisoren”, met
zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A, bus 101, vertegenwoordigd door de heer Georges
Koslowski, aandeelhouder-bedrijfsrevisor, die hiertoe door het bestuursorgaan werd aangewezen.
Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“5. Besluit
Overeenkomstig Artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij
verslag uit in het kader van de akte bijkomende inbreng door inbreng in natura en onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels een getekende aanstellingsbrief de dato 31-05-
2022.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methode van waardering volgens ontwerp van bijzonder verslag van de
vennootschap Adseco BV (hierna “Overzicht”).
De inbrengers voormeld bezitten een aandelenportefeuille ter waarde van 475.000,00 EUR waarvan
300.000,00 EUR wordt ingebracht onder de vorm van inbreng in natura en het saldo wordt geboekt
als een toegestane lening op lange termijn in het voordeel van de inbrengers.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.226 nieuwe aandelen aandelen van de
vennootschap Adseco BV. De voormelde 3.226 aandelen worden als volgt toegekend aan:
-de heer Steven Smet, voormeld, 3.194 nieuwe aandelen
-mevrouw Sofie Van Roy, voormeld, 32 nieuwe aandelen
Naar ons oordeel,
a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR en ISA-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
b) is de waardering tegen nominale waarde verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
c) is het Overzicht opgesteld door de vennootschap Adseco BV en voor het bedrag van
300.000,00,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming
met de hierboven omschreven en gehanteerde methode van waardering,
d) leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen
die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het
eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde
van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs).
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag.
Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig Artikel
Luik B
5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van
de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het
implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit
Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen
afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methode van
waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken
of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van
de daarop betrekking hebbende bijlagen;
• het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag
of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Sint-Niklaas op 23-06-2022
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
Georges Koslowski
Partner-Bedrijfsrevisor”
    1.  Vierde besluit
Luik B
De vergadering beslist de totaliteit van de inbrengen te verhogen door inbreng in natura van:
- een aandelenportefeuille bestaande uit alle honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap
“AVARTIS”, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 143 B4, RPR Brussel, met
ondernemingsnummer 0846.539.685 en BTW-nummer BTW BE 0846.539.685, en als volgt vrij en
onbelast toebehorend in volle eigendom aan de inbrengers, ingebracht in het toegevoegd intern
gemeenschappelijk vermogen blijkens wijzigend huwelijkscontract verleden voor notaris Raf Van Der
Veken te Sint-Niklaas (Belsele) op 10 mei 2022,
ter waarde van VIERHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 475.000,00), waarvan
DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300.000,00) wordt toegevoegd aan de andere onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal met uitgifte van drieduizend tweehonderdzesentwintig (3.226) nieuwe
aandelen, terwijl het saldo groot HONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 175.000,00) in
het voordeel beide inbrengers onder de vorm van een toegestane lening op lange termijn zal worden
geboekt,
om de totaliteit van de inbrengen te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
18.600,00) op DRIEHONDERDACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 318.600,00), mits
creatie van drieduizend tweehonderdzesentwintig (3.226) nieuwe aandelen, die alle dezelfde rechten
zullen hebben als de tweehonderd (200) bestaande aandelen.
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
    1.  Vijfde besluit
Conform voormeld verslag van de bedrijfsrevisor zouden voormelde drieduizend
tweehonderdzesentwintig (3.226) nieuwe aandelen toekomen aan:
- De heer SMET Steven René Leonie, voornoemd: drieduizend honderdvierennegentig (3.194)
nieuwe aandelen,
- Mevrouw VAN ROY Sofie Suzanne René, voornoemd: tweeëndertig (32) nieuwe aandelen.
In afwijking van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor en conform het wijzigend huwelijkscontract
verleden voor notaris Raf Van Der Veken te Sint-Niklaas (Belsele) op 10 mei 2022, komen partijen
overeen om voormelde drieduizend tweehonderdzesentwintig (3.226) nieuwe aandelen toe te
kennen aan:
- De heer SMET Steven René Leonie, voornoemd: duizend zeshonderddertien (1.613) nieuwe
aandelen,
- Mevrouw VAN ROY Sofie Suzanne René, voornoemd: duizend zeshonderddertien (1.613) nieuwe
aandelen.
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
    1.  Zesde besluit
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Zeven besluit
In toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ADSECO.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) Het verlenen van advies, studies, bijstand, leiding, bestuur en diensten aan ondernemingen,
bedrijven, vennootschappen, openbare diensten, verenigingen, privépersonen en andere instellingen
voornamelijk doch niet uitsluitend op het op het gebied van management, beheer, strategie,
organisatie, logistiek, planning, personeelsbeleid, juridische en regelgevende materie, intellectuele
eigendom en informatie technologie, productie, kwaliteit, onderzoek en ontwikkeling, engineering,
aankoop, communicatie, marketing, public relations en verkoop, evenals het verschaffen van
allerhande gerelateerde informatie aan de bedrijfsleiding;
2) Het samenstellen, inrichten, organiseren, animeren en begeleiden van seminaries, trainingen,
programma’s en opleidingen evenals diverse andere bijeenkomsten, evenementen, manifestaties,
beurzen, tentoonstellingen, congressen, vakbeurzen allerhande voornamelijk doch niet uitsluitend op
het gebied van informatieve, intellectuele, culturele, sportieve, fitheids- en voedingsgerelateerde,
degustieve, studie- en ontspanningsbijeenkomsten; het vergaren, vervaardigen, bewerken, opslaan,
toegankelijk maken, verspreiden, openbaarmaken, overdragen en exploiteren van informatie en
kennis door middel van boeken, tijdschriften en andere gedrukte media alsmede door middel van alle
overige middelen tot informatie, communicatie of kennisoverdracht; het adviseren, organiseren en/of
verstrekken van diensten op vlak van vertalingen en tekstverwerking; het huren, verhuren en ter
beschikking stellen van lokalen en ruimten; allerhande groot-, kleinhandel en distributie, in- en
uitvoerhandel, huur en verhuur van alle toestellen, apparatuur, installaties, artikelen en producten in
verband met haar voorwerp.
3) Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten van welke aard dan ook, zoals
het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, renoveren, onderhouden, huren,
leasen, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en
projectontwikkelingen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden organiseren en coördineren
die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van bouw, renovatie, onderhouds-,
voltooiings- en andere werken door onderaannemers en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aanleggen, uitbouwen, beheren of het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
4) Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door
deelneming, inschrijving, aankoop, optie en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden of effecten, van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen, en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aanleggen, uitbouwen, beheren of het
productief maken van roerende goederen of roerende zakelijke rechten.
5) Het ten gunste van ondernemingen, bedrijven, vennootschappen, openbare diensten,
verenigingen, privépersonen en andere instellingen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken; het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle
ondernemingen, bedrijven, vennootschappen, verenigingen en andere instellingen, bestaande of nog
op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, roerende, commerciële, handels
aard of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties; het oprichten van
vennootschappen, inbreng verrichten in andere vennootschappen, fuseren of met andere
Luik B
vennootschappen samenwerken, onderschrijven, aan- en verkopen van aandelen en deelbewijzen
en andere maatschappelijke rechten; ze zal ook bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar kunnen zijn
in andere vennootschappen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen kan verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij kan meer bepaald ook bij wege
van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het
voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie
ervan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vierhonderdzesentwintig (3.426) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Statutair zaakvoerder
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
De heer SMET Steven René Leonie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
JAARVERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni, om dertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
RESERVES-WINSTVERDELING
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  Negende besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw VAN ROY Sofie Suzanne René, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering bepaalt of en op welke wijze dit mandaat bezoldigd is.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
    1.  Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9250 Waasmunster,
Oudeheerweg-Heide 69.
    1.  Twaalfde besluit
De besloten vennootschap VAN POUCKE, met maatschappelijke zetel te 9111 Sint-Niklaas
(Belsele), Nieuwe Baan 7, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor gelijkvormig uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten