Ondernemingsnr : 0745362648
Naam
(voluit) : HearSee
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molseweg 57
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 28 januari 2025;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap HearSee
volgende be-slissingen heeft genomen:
1.1 Eerste besluit: Wijziging boekjaar
De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen. Het lopende boekjaar is aangevangen per
1 maart 2024 en zou normaliter afgesloten worden per 28 februari 2025. De vergadering besluit
echter het lopende boekjaar te verlengen, om het af te sluiten per 30 juni 2025. Aldus zullen de
hiernavolgende boekjaren aanvangen per 1 juli, om voortaan afgesloten te worden per 30 juni.
De vergadering besluit dan ook om artikel 19 van de statuten te wijzigen. Artikel 19 van de statuten
luidt voortaan letterlijk als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
1.2 tweede besluit: Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering stelt vast dat ingevolge de wijziging van het boekjaar overeenkomstig het eerste
besluit, tevens de datum van de jaarvergadering gewijzigd dient te worden, aangezien de
jaarvergadering gehouden dient te worden binnen de zes (6) maanden na het afsluiten van het
boekjaar van de vennootschap.
De vergadering besluit dan ook dat de jaarvergadering voortaan niet meer zal worden gehouden op
de derde maandag van de maand augustus om elf uur, maar op de derde donderdag van de maand
december, om 16.00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
De vergadering besluit dan ook om artikel 14 van de statuten te wijzigen.
Artikel 14 van de statuten luidt voortaan letterlijk als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap en dit op de derde donderdag van de maand december, om 16.00 uur. Als die dag
een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde tijdstip.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
1.3 Derde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzondere volmachten,
verzakingen oproeping en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap.
Notaris Luc Moortgat