Ondernemingsnr : 0883766307
Naam
(voluit) : Almey-De Groote
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ledestraat 2
 : 9971 Kaprijke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 7 november 2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “ALMEY-DE GROOTE” een buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(HER)BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Tom
Almey en Karla De Groote, beiden wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Ledestraat 2, als
zaakvoerders met ingang vanaf 1 januari 2020 en hun onmiddellijke herbenoeming als bestuurders
voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe
wetboek van vennootschappen en verenigingen hetgeen de facto geen ontslag, doch enkel een
wijziging van terminologie inhoudt.
UITBREIDING VAN HET VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt
- voortaan kan de vennootschap niet enkel leningen of kredieten aan andere ondernemingen
toestaan maar ook aan particulieren
- het voorwerp wordt uitgebreid met de volgende activiteiten:
* het uitbaten en beheer van elektrische laadpalen
* het uitbaten van een schoonheidssalon in de meest ruime zin: huidanalyse, advies huidverzorging,
(sport)massage, nagelverzorging, …
* het uitvoeren van tatoeage behandelingen (plaatsing, verwijdering), piercings, … in de meest ruime
zin
* het uitbaten en organiseren van wellness activiteiten in de meest ruime zin: jacuzzi, sauna,
infraroodcabine, …
* het beheer, organisatie en uitvoering van personal training activiteiten (aquagym, yoga, zumba,
pilates, …) en activiteiten ter ondersteuning va de mentale gezondheid, in de ruimste zin genomen
* Influencer activiteiten in de ruimste zin, zoals het organiseren van en publiceren van reviews nav
diverse activiteiten op (social) media
ELEKTRONISCH AANDEELHOUDERSREGISTER
De vergadering besluit om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door een elektronisch
aandeelhoudersregister.
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap de moderniseren door
onder meer de algemene vergaderingen ook elektronisch te kunnen laten plaatsvinden
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd:
- uitgifte akte 
- verslag bestuursorgaan