Ondernemingsnr : 0436279373
Naam
(voluit) : LOZE BAREEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Loze Bareel 21-23
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 17 september 2020 met
de volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :
De buitengewone algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van
“LOZE BAREEL” in “Home2invest”.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen. De vergadering
ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen die opgesteld werd(en) overeenkomstig
artikel 7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en waarvan de leden verklaren sedert
meer dan vijftien dagen kennis te hebben genomen.
De vennootschap heeft geen commissaris benoemd daaruit kan men besluiten dat er geen verslag
van een commissaris noodzakelijk is.
Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een
afschrift van deze notulen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
evenwel met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten met wijziging van
het voorwerp, als volgt luidt, hier gepubliceerd naar analogie van arktikel 2:8 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
1. de vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt:
“Home2invest”;
2. de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest op volgend adres: 2560 Nijlen, Loze Bareel 21-23;
3. met onbepaalde duur;
4. het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeenzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
5. Het kapitaal is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale
waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal.
De aandelen zijn steeds op naam. Ze worden ingeschreven in het register van aandelen van de
vennootschap dat eventueel mag worden aangehouden in elektronische vorm met inachtneming van
de wettelijke bepalingen ter zake.
6. Boekjaar: elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het
kalenderjaar erna.
7. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de enige bestuurder beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van alle relevante wettelijke en statutaire
Luik B
bepalingen.
De enige bestuurder bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.
De enige bestuurder is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen,
interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate
volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden
gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot
dividenduitkering.
8. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Hij is
uitgesloten van iedere hoofdelijk en onbeperkte aansprakelijkheid dienaangaande.
De enige bestuurder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de
activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die
handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder in de vennootschap is, mag hij
zelfstandig alle beslissingen nemen en verrichtingen uitvoeren.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders alsook in alle andere gevallen waarvoor deze statuten zijn instemming vereisen.
De enige bestuurder mag een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan derden die door hem
worden aangesteld als lasthebbers van de vennootschap. Alleen bijzondere volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
9. Dagelijks bestuur:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die alleen of
gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Zij dragen elk de titel van ‘dagelijks
bestuurder’.
De enige bestuurder beslist omtrent de benoeming en het ontslag van de personen die worden
belast met het dagelijks bestuur.
De enige bestuurder bepaalt tevens de omvang van hun bevoegdheid en van hun eventuele
vergoeding en kan perken stellen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid in het kader van het
dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van het minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
De enige bestuurder is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks
bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap eveneens worden
vertegenwoordigd door iedere persoon belast met het dagelijks bestuur alleen of gezamenlijk
optredend zoals bepaald bij de aanstelling.
De vennootschap wordt, in voorkomend geval, ook geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
lasthebbers aangesteld door de enige bestuurder binnen de grenzen van hun volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
10. Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;
11. Voorwerp:
Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen; alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot
alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
Het aankopen en verkopen van onroerende goederen (bouwpromotor); de aankoop, verkoop en
ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten; het stimuleren, de planning en coördinatie
van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie
aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. De
bemiddeling en beheer van onroerende goederen in de meest ruime zin zoals; het schatten en
Luik B
evalueren van onroerende goederen, beheer van onroerende goederen voor een vast bedrag of op
contractbasis, syndicus, beheer van residentiële gebouwen, innen van huurgelden, beheer van
andere onroerende goederen en de bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende
goederen en dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland.
B. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)- publiekrechtelijk statuut;
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
Het beleggen van roerende waarden. Deze opsomming is niet limitatief en de termen
vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door
de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, zowel in binnen- als
buitenland. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, of ondernemingen
waarin ze bestuursmandaten waarneemt, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van
diezelfde ondernemingen.
C. Managementvennootschap, het leveren van diensten en adviezen inzake beheer, bedrijfsvoering
en alle hieraanverwante activiteiten. De vennootschap heeft tevens tot doel, in België en in het
buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening : het verlenen van bijstand, advies en leiding aan
bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. Tussenpersoon in verzekeringen.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen en dit zowel in binnen- als
buitenlandse vennootschappen of ondernemingen.
D. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen
in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
E. De verhuur en terbeschikkingstelling van luxe voertuigen en andere voertuigen met of zonder
bestuurder. De aankoop, verkoop, import en export van luxe voertuigen en alle andere types van
voertuigen. Het onderhouden en herstellen van voertuigen. Dit alles is de meest uitgebreide
betekenis van het woord. Deze opsomming is niet van beperkende aard maar van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk
doel. Zij kan dit doel alleen, of in samenwerking met anderen verwezenlijken.
Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het
buitenland, waarvan het doel analoog is of in verband staat met het hare.
12. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste
maandag van de maand mei om vijftien uur (15u00); indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
Luik B
van het stemrecht.
De enige bestuurder mag steeds de algemene vergadering bijwonen.
De commissaris woont, in voorkomend geval, eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.
De enige bestuurder beschikt bovendien over een vetorecht overeenkomstig artikel 10.2. van deze
statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2560 Nijlen, Loze
Bareel 21-23.
a/De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
-  De besloten vennootschap "TOP PROJECTS", hier vertegenwoordigd door BV "HJAL HOLDING ",
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN dEN WOUWER Ludwig,
voornoemd
- Mevrouw DE SWERT Martine Maria Augusta, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
b/De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1)
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "TOP PROJECTS", hier vertegenwoordigd door BV "HJAL HOLDING ",
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN dEN WOUWER Ludwigde,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
 
 
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel ------------------------------------------
 
Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.
 
Lode Leemans,
Notaris.