Ondernemingsnr : 0454143310
Naam
(voluit) : INTERACTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diesterestraat 98
 : 3294 Diest
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, notaris met standplaats te Beringen
(Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Tournier & Despiegelaere, geassocieerde notarissen”, met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan
386 op 27 december 2019, staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“INTERACTION”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3294 Diest, Diesterestraat 98,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0454.143.310, opgericht bij
akte verleden voor notaris Michel Brandhof destijds te Diest op tweeëntwintig december
negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder
referentie 1995-01-12/570, en waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal
opgemaakt door notaris Gustaaf Huybrechs te Hove op negenentwintig mei tweeduizend en één,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2001-06-30/449.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede besluit.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de naam
“INTERACTION”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen;
    •  kantoor in management;
    •  de uitvoering van het mandaat dat haar zal worden verleend door de financiële instellingen;
Luik B
    •  daartoe het houden van kantoren en uitvoeren van alle financiële verrichtingen die ermee
verband houden;
    •  het verlenen van advies en bijstand als makelaar inzake alle aangelegenheden, die betrekking
hebben op het beheer, het sluiten of opstellen van contracten in verband met verzekeringen;
    •  het waarnemen van alle onderhandelingen tussen verzekeringsmaatschappijen en cliënteel;
    •  het beheer van haar verzekeringsportefeuille en alle transacties daaromtrent;
    •  het plaatsen van de te waarborgen risico’s bij de verzekeringsinstellingen;
    •  het beheer, onderhandelen en sluiten van transacties in verband met alle schadegevallen
aangaande verzekeringscontracten;
    •  het organiseren en bewerkstelligen van seminaries of lessencyclussen in verband met
beroepsvervolmaking of verzekeringsaangelegenheden;
    •  het organiseren van bedrijfs, algemene en administratieve aangelegenheden;
    •  bureau voor adviesverlening inzake sociale, fiscale, boekhoudkundige aangelegenheden;
    •  alsook aankoop-verkoop in de meest ruime zin van het woord;
    •  begeleiding bij implementatie van computersystemen, verzorging van opleidingen, trainingen en
cursussen;
    •  het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten van de onderneming;
    •  het organiseren en het voeren van de boekhouding van derden zowel in kantoor als bij de klant
ter plaatse;
    •  het verstrekken van advies in belastingszaken;
    •  het verlenen van marketing diensten;
    •  het aanbieden van diensten inzake personeelsbeleid, selectie en recrutering van personeel voor
bedrijven;
    •  verzekeringsmakelaar in alle takken;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten en functies in andere vennootschappen of
ondernemingen;
    •  het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden;
    •  de vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,
en dit zowel in België als in het buitenland.
    •  zij kan belan-gen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar pro-ducten te vergemakkelijken.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd en één (2.501) aandelen op naam, zonder
vermelding van nominale waarde.
Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Luik B
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde zaterdag van de maand mei om tien uur.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Derde besluit.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ De heer VANSTRAELEN Marc, geboren te Herk-de-Stad op achttien oktober negentienhonderd
zevenenzestig, wonend te 3294 Diest (Molenstede), Diesterestraat 98;
2/ Mevrouw KNAPEN Ann, geboren te Genk op achttien december negentienhonderd tweeënzestig,
wonend te 3294 Diest (Molenstede), Diesterestraat 98.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
De heer VANSTRAELEN Marc, voornoemd.
Vijfde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3294 Diest,
Diesterestraat 98.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier