Ondernemingsnr : 0739651526
Naam
(voluit) : UNIVERSAL RENAL CARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokhuisstraat 42
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Charlotte VAN CAUWELAERT, geassocieerd notaris te
Zaventem, op 11 oktober 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "UNIVERSAL RENAL CARE", heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD – WIJZIGING
VAN DE STATUTEN
a) Afstand verslagverplichtingen
De voorzitter deelde vooreerst mede dat de enige aandeelhouder voorafgaandelijk aan deze
vergadering aan de raad van bestuur melding heeft gemaakt van haar voornemen om met
toepassing van artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te
doen van het bovenvermelde verslag van de raad van bestuur alsook van het verslag van de
commissaris bedoeld in artikel 7:179, §1 WVV aangaande de kapitaalverhoging in geld.
Hierop besluit de vergadering uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in
artikel 7:179, §3 WVV en bevestigt uitdrukkelijk haar afstand van de hiervoor bedoelde verslagen.
b) Voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap ten belope van vijf
miljoen euro (5.000.000,00 EUR), om het kapitaal te brengen van één miljoen achthonderdduizend
euro (1.800.000,00 EUR) op zes miljoen achthonderdduizend euro (6.800.000,00 EUR), door een
inbreng in geld.
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld, volledig volstort ten belope
van vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR), en zal gepaard gaan met de uitgifte van zestienduizend
zeshonderdzevenenzestig (16.667) nieuwe aandelen, a pari uitgegeven, zonder aanduiding van
nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
c) Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart dat zij volledig op de hoogte is
van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging en verklaart integraal in te schrijven op deze
kapitaalverhoging overeenkomstig haar voorkeurrecht.
d) Inschrijving op de kapitaalverhoging – plaatsing en volstorting van de nieuwe aandelen
Is hier tussenbeide gekomen: de heer Emile Otto Nero VANROBAEYS, wonende te 9040 Gent,
Scheldestraat 78, in zijn hoedanigheid van lasthebber van de naamloze vennootschap “NIPRO
MEDICAL EUROPE”, met zetel te 2800 Mechelen, Blokhuisstraat 42 en met ondernemingsnummer
0444.276.727, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, tevens de huidige enige aandeelhouder van de
Vennootschap, zoals blijkt uit één (1) onderhandse volmacht, die aan dit proces-verbaal gehecht zal
blijven, die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de
hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en verklaart dat zijn
lastgever inschrijft op zestienduizend zeshonderdzevenenzestig (16.667) nieuwe aandelen van de
Vennootschap, toegekend in ruil voor de inbreng in geld ten belope van vijf miljoen euro
(5.000.000,00 EUR), volledig volstort.
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap, dat aan de notaris
werd overhandigd en in haar dossier bewaard zal blijven.
e) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
volledig geplaatst is, dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort werd,
en dat het kapitaal werd verhoogd tot zes miljoen achthonderdduizend euro (6.800.000,00 EUR),
verdeeld in tweeëntwintigduizend zeshonderd zevenenzestig (22.667) aandelen, zonder aanduiding
van nominale waarde.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden ten bedrage van de
kapitaalverhoging ten belope van vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR), die bij voornoemde bank
werden geplaatst, beschikbaar zijn.
f) Wijziging statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt zes miljoen achthonderdduizend euro (6.800.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeëntwintigduizend zeshonderd zevenenzestig (22.667)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/
tweeëntwintigduizend zeshonderd zevenenzestigste (1/22.667e) van het kapitaal.”
TWEEDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
Charlotte VAN CAUWELAERT, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen, onderhandse volmacht
- de gecoördineerde statuten