Ondernemingsnr : 0540 666 617
Naam
(voluit) : DEMINOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Joseph Stevensstaat 7.
1000 Brussel
Onderwerp akte : Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen -Verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap -
Aanneming van nieuwe statuten in het Nederlands
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marie THIEBAUT, te Etterbeek, op 2 maart 2023, dať
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DEMINOR", met zetel te 1000 Brussel;
Joseph Stevensstaat 7, ingeschreven in het Register van de Rechtspersonen te Brussel met ondernemings-
nummer 0540.666.617, de volgende beslissingen heeft genomen :
1
1.Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek var
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39 paragraaf 1, eerste en derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering vant
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen ert
verenigingen.
( ... )
V 3.Machtiging te geven aan de vennootschap voor de verkrijging van eigen aandelen
De algemene vergadering beslist om machtiging te geven aan het bestuursorgaan om eigen aandelen van de
vennootschap te verkrijgen overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, volgens de hierna bepaalde voorwaarden en modaliteiten.
Deze machtiging tot verkrijging wordt gegeven voor een duur van één jaar en geldt voor maximum duizend
negenhonderd tweeënnegentig (1.992) volgestorte aandelen aan de prijs van honderd en één euro zesenzeventig
cent (101,76 EUR).per aandeel.
( ... )	-
De verkregen aandelen zullen onmiddellijk vernietigd worden overeenkomstig artikel 7:217 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met dien verstande dat een vernietiging van aandelen eert
statutenwijziging vereist; de statuten van de vennootschap zullen dus aangepast worden na deze verkrijging
4.Verwezenlijking van de inkoop van eigen aandelen door de vennootschap - Vernietiging van de verkregen
aandelen
( ... )
v d)Vernieting van de verkregen aandelen
De algemene vergadering beslist om de verkregen aandelen onmiddellijk te vernietigen.
Bijgevolg wordt het aantal aandelen van de vennootschap verminderd om herleid te worden van
drieëntwintigduizend honderd veertien (23.114) tot éénentwintigduizend honderd tweeëntwintig (21.122)
aandelen.
5.Aanneming van nieuwe statuten in het Nederlands en in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande beslissingen beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten in
het Nederlands en in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te nemen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, noch van de andere essentiële kenmerken van de
vennootschap, doch rekening houdend met :
-de voorafgaande beslissingen;
-de huidige beslissing dat voortaan enkel het gewest waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is
(namelijk, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) vermeld zal worden in de statuten. ,
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
Titel 1 - Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1- Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam « DEMINOR ».
·Artikel 2 - Zetel - Elektronisch adres
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België
als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan een e-mailadres hebben. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders,
houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
-Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen van welke aard
ook, hetzij industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met :
-advies op het gebied van corporate governance, aandeelhoudersbelangen en relaties tussen
aandeelhouders en bestuursorganen of toezichthoudende organen in beursgenoteerde of niet-beursgenoteerde
ondernemingen ;
-interventies in het kader van transacties op de financiële markten, zoals openbare overnamebod, fusies,
squeeze-out of herstructureringen;
- waardering van ondernemingen of activa, opstellen van exteme "fairness opinions",
onderhandelingen over of begeleiding van transacties inzake al dan niet beursgenoteerde vennootschappen,
oplossing van conflicten tussen aandeelhouders of bemiddeling bij verkoop van een participatie, onder andere
een minderheidsparticipatie;
- verdediging van de belangen van aandeelhouders of het optreden namens de organen van
de vennootschap in het kader van een herstructurering van de aandeelhouderschap of van een aanpassing van
het ondernemingsbestuur ;
- advies en bijstand om een beter begrip te krijgen van de financiële, juridische en
bestuursstructuur van een onderneming, informatie over de gang van zaken, de inachtneming van standpunten
(in de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, de Adviesraad of de Algemene Vergadering), de rendement en
de liquiditeit van participaties;
-advies en anticipatie in het kader van overdrachtskwesties binnen ondernemingen, onder andere
familiebedrijven, of wanneer bepaalde aandeelhouders hun aandelen in de onderneming willen verkopen ;
het	governance-charters,	opstellen	- advies	opstellen	over	van	van
aandeelhoudersovereenkomsten, creatie van interne liquiditeitsmechanismen (interne beurs, microliquiditeit),
vertegenwoordiging in Algemene Vergaderingen of in Raden van Bestuur, Raden van Toezicht of Adviesraden,
onderhandelingen over de verkoop van participaties, met name minderheidsparticipaties.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle activiteiten en
verrichtingen van een investerings- en holdingmaatschappij, waaronder:
1.Het beheer van investeringen en deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening van
bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten, van dezelfde aard als de activiteiten
van de vennootschap.
Deze diensten kunnen op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van extern adviseur of orgaan
worden verleend.
2. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke
duur aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een deelneming heeft, alsook het
waarborgen van alle verbintenissen van diezelfde ondernemingen.
3. De verwerving van deelnemingen in alle vennootschappen, ondernemingen en roerende of
onroerende, commerciële, burgerlijke of financiële operaties, het beheer van deze deelnemingen en de
financiering ervan.
Deze lijst is niet volledig en omvat niet de activiteiten die onder toezicht vallen van de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (FSMA).
De vennootschap mag op alle wijze deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die
eenzelfde, een gelijksoortigeof een verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, deskundige of lid van een raad van
toezicht of raad van advies.
Artikel 4 - Duur
`De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals
inzake statutenwijziging.
- Titel li - Kapitaal
Artikel 5 - Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdnegenenzestigduizend driehonderdtweeënveertig euro (169.342,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door éénentwintigduizend honderd tweeëntwintig (21.122) aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één/éénentwintigduizend honderd tweeëntwintigste (1/21.122ste) van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.
( ... )
/Titel III - Effecten
( ... )
"Artikel 10 - Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten
aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
eigenaar-pandgever.
Artikel 11 - Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen kunnen worden overgedragen aan medeaandeelhouders, hetzij onder levenden, hetzij bij
overlijden, onder de hiema vermelde voorwaarden.
Zij kunnen slechts worden verkocht of overgedragen, zelfs met de toestemming van de raad van bestuur, aan
derden die vooraf als aandeelhouders zijn goedgekeurd door de algemene vergadering overeenkomstig de
aanwezigheids- en meerderheidsquorum voorzien voor een statutenwijziging en onder voorbehoud van de
uitoefening van het voorkooprecht van de andere aandeelhouders.
Een wijziging van de controle van een aandeelhouder-rechtspersoon wordt voor de toepassing van dit artikel
gelijkgesteld met een verkoop of overdracht van aandelen aan derden.
De in het vorige lid bedoelde goedkeuring en het recht van voorkoop ten gunste van de andere
aandeelhouders zijn evenwel niet van toepassing in geval van (1) de overdracht van aandelen ingevolge het
overlijden van een aandeelhouder-natuurlijke persoon aan zijn reservataire erfgenamen of aan zijn overlevende
echtgenoot, of in geval van (2) de overdracht door een aandeelhouder-rechtspersoon van zijn aandelen aan een
natuurlijke persoon of een rechtspersoon die op de datum van die overdracht de controle uitoefende over de
aandeelhouder-rechtspersoon die zijn aandelen overdraagt, welke controle wordt gedefinieerd in de zin van de
artikelen 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien een aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen aan een mede-aandeelhouder of aan een niet-
aandeelhouder, moet hij de Raad van Bestuur daarvan in kennis stellen.
Behalve in de twee bovengenoemde uitzonderingsgevallen hebben de andere medeaandeelhouders dan de
vervreemder een voorkooprecht om de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld, terug te kopen. Van
dit recht kan slechts worden afgezien bij eenparig besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders die
het geheel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Het recht van voorkoop wordt als volgt toegepast:
1° Mededeling van het aanbod van de verkrijger
Een aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk aan een andere aandeelhouder of aan een niet-
aandeelhouder wenst over te dragen, stelt de Raad van Bestuur hiervan in kennis per aangetekende brief aan de
zetel van de vennootschap, met vermelding van :
- het aantal aandelen waarvoor de overdracht wordt gevraagd,
-de exacte identificatie (naam, voornaam, beroep, woonplaats, benaming, maatschappelijke zetel) van de
voorgestelde overnemer,
-de volledige kenmerken van het aanbod, onder andere de prijs en de betalingsvoorwaarden.
Het aanbod moet vast, onherroepelijk en te goeder trouw zijn; een kopie ervan moet in bijlage medegedeeld
worden aan de Raad ban Bestuur.
2° Mededeling van het aanbod aan de aandeelhouders.
Binnen de acht volle dagen na de verzending van die brief zendt de Raad van Bestuur het verzoek bij
aangetekende brief aan de andere aandeelhouders.
De andere aandeelhouders dan de vervreemder hebben een voorkooprecht om de te verkopen aandelen
terug te kopen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als die welke met de potentiële koper zijn aangeboden of
overeengekomen.
Voorkooprechten zijn slechts geldig indien alle door de aandeelhouders gevraagde voorkooprechten
betrekking hebben op alle aangeboden aandelen en een onherroepelijk aanbod tot aankoop vormen.
De Raad van Bestuur deelt aan elk van de aandeelhouders, met inbegrip van de voorgestelde overnemer, het
aantal aandelen mee dat hij mag voorkopen indien hij voornemens is dit recht uit te oefenen, waarbij dit aantal
de uitoefening van zijn recht vertegenwoordigt in verhouding tot het aantal aandelen dat hij bezit ten opzichte van
het aantal bestaande aandelen, met inbegrip van die van de overnemer, maar verminderd met het aantal
aandelen van de overdrager.
Het niet uitoefenen door een aandeelhouder van zijn voorkocprecht verhoogt het voorkooprecht van de andere
aandeelhouders. In geen geval worden de aandelen gesplitst. Indien het aantal te verkopen aandelen niet precies
evenredig is met het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, worden de overtollige
aandelen, bij gebreke van overeenstemming, bij wijze van lottrekking en door de zorg van de Raad van Bestuur
toegewezen.
3° Uitoefening van het recht van voorkoop.
De aandeelhouder die zijn voorkooprecht wil uitoefenen, moet de Raad van Bestuur daarvan per
aangetekende brief in kennis stellen binnen de twintig volle dagen na de verzending van de brief waarin hem het
verzoek tot overdracht wordt meegedeeld, op straffe van verlies van zijn voorkooprecht.
Aangezien de voorkoopprocedure niet in een tweede ronde voorziet, moet de aandeelhouder de Raad van
Bestuur meedelen of hij al dan niet van plan is zijn voorkooprecht uit te oefenden voor het maximum van zijn pro
rata deelneming in het kapitaal en, indien hij dit wenst, het maximum aantal bijkomende aandelen dat hij van plan
is te kopen boven zijn pro rata deelneming, waarbij dit aantal ligt tussen de proportionele uitoefening van zijn
recht en het totale aantal te koop aangeboden aandelen.
4º Wijze van verdeling van de aangeboden effecten onder de aandeelhouders.
De Raad van Bestuur verdeelt de aangeboden aandelen onder de aandeelhouders die hun voorkooprecht
willen uitoefenen, aanvankelijk in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten. Het eventuele saldo wordt
door de Raad van Bestuur verdeeld onder degenen die een hoger aankoopbod hebben gedaan in verhouding tot
het aantal extra aandelen dat zij hebben toegezegd te kopen en in verhouding tot het aantal aandelen dat zij
bezitten, waarbij beide verhoudingen gelijk zijn.
Deze uitkering wordt bij aangetekend schrijven aan de aandeelhouders medegedeeld binnen de acht volle
dagen na afloop van de termijn die aan de aandeelhouders is verleend om hun voorkoopecht uit te oefenen.
Indien niet alle uitgeoefende voorkooprechten betrekking hebben op alle aangeboden aandelen, kan de
overdrager alle aangeboden aandelen vrij overdragen aan de voorgestelde overnemer, onder voorbehoud van
goedkeuring door de overnemer indien deze nog geen aandeelhouder is. In dat geval stelt de Raad van Bestuur
de overdrager bij aangetekend schrijven in kennis van zijn recht op overdracht en stelt hij de overige
aandeelhouders in kennis van de aan de overdrager verleende toestemming binnen dezelfde termijn als die welke
in het vorige lid is genoemd.
De aandeelhouders die hun voornemen tot voorkoop kenbaar hebben gemaakt, kunnen te allen tijde voordat
de raad van bestuur in kennis is gesteld van de wijze van verdeling van de aandelen of van de aan de overdrager
verleende machtiging om zijn aandelen aan de voorgestelde overnemer te verkopen, onderling een verdeling van
de te koop aangeboden aandelen overeenkomen en, zo nodig, de voorgestelde overnemer bij deze verdeling
betrekken. Zij stellen de Raad van Bestuur hiervan per aangetekende brief in kennis.
( ... )
Titel IV - Bestuur en vertegenwoordiging	-
Artikel 12 - Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat
door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Elke aandeelhouder of groep van aandeelhouders die twaalf en een half procent (12,5 %) van de bestaande
aandelen bezit, heeft het recht, voor elk bestuursmandaat, ten minste twee kandidaten voor te dragen voor elke
twaalf en een half procent (12,5 %) die hij bezit, waarvan er minstens één moet benoemd worden door de
algemene vergadering.
De groepering van aandeelhouders om dit percentage te bereiken is toegestaan.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene
vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien
binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De leeftijdsgrens voor een bestuurder-natuurlijke persoon of voor de vaste vertegenwoordiger van een
bestuurder-rechtspersoon is 70 jaar.
( ... )
Artikel 17 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs, die alleen of gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Artikel 19 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
1)Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
2)Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk optreden
zoals bepaald bij hun benoeming. Indien niets wordt bepaald, kunnen zij alleen optreden.
3)Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4)De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
5)Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in haar hoedanigheid van aandeelhouder van een
vennootschap en de uitoefening van alle rechten die aan deze hoedanigheid zijn verbonden, of voor de
ondertekening van dienstenovereenkomsten met klanten van de vennootschap wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door één bestuurder of door een door een bestuurder aangewezen derde.
Artikel 19bis - Vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland
De vennootschap kan in het buitenland worden vertegenwoordigd hetzij door een van haar directeuren, hetzij
door een directeur, hetzij door een andere persoon die speciaal daartoe door de raad van bestuur is aangewezen.
Deze afgevaardigde is belast, onder leiding en toezicht van de raad van bestuur, met de vertegenwoordiging
van de belangen van de vennootschap bij de autoriteiten van de vreemde landen en met de uitvoering van alle
besluiten van de raad van bestuur waarvan de gevolgen zich in die landen moeten voordoen. Hij zal beschikken
over een volmacht of delegatie waarin staat dat hij de verantwoordelijke agent van de vennootschap in deze
landen is.
( ... )
Titel V : Controle van de vennootschap
× Artikel 21 - Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op
de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die
worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI : Algemene vergadering
Artikel 22 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste donderdag van de maand juni, om tien
uur dertig (10u30). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
( ... )
Artikel 23 - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen
deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald
in de vorige alinea.
Artikel 24 - Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering
zijn vervuld. +
( ... )
Artikel 27 - Stemrecht	-
1) Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2) Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten of door een aandeelhoudersovereenkomst,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
( ... )
Titel VII : Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 30 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 31 - Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 32 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
-
Titel VIII : Ontbinding - Vereffening
( ... )
Artikel 35 - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de
verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door ;
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door ;
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen ..
( ... )
6.Adres van de.zetel van de vennootschap
Het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Joseph Stevensstaat 7.
( ... )
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel, get Marie Thiebaut, notaris.	1
Tegelijk hiermee neergelegd : voor eensluidend uitgifte en gecoördineerde statuten