DIRECTION
Nº d'entreprise : 0537 785 519
10 OKT. 2024
Nom
OPTIMISER VOTRE/LEUR LEADEROWNERSISCH STAATEN,
(en entier) :
(en abrégé) : OPLEAD
BESTUUR
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Centenaire 41 à 5336 Assesse (Courrière)
Objet de l'acte : Dissolution et clôture de liquidation
D'un procès verbal dressé par Maître Antoine Declairfayt, notaire à Assesse en date du 10 septembre 2024,
Il résulte que l'assemblée générale de la société OPTIMISER VOTRE/LEUR LEADERSHIP a pris les décisions
suivantes :
CONSTATATION DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS LÉGALES DE LA LIQUIDATION
1.Conformément à l'article 2 :71 §2 alinéa 1 du CSA, l'organe d'administration a établi le 05 août 2024 un
rapport établissant, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les
conséquences de la dissolution et la mise en liquidation de la société.
2.Conformément au même article 2 :71 §2 alinéa 2, un état résumant la situation active et passive de la
société arrêtée au 30 juin 2024, est joint au rapport de l'organe d'administration.
Conformément à l'article 2 :71 §2 alinéa 3 du CSA, le Réviseur d'Entreprise, la SRL « F.C.G.	3.
REVISEURS D'ENTREPRISES > à Naninne représentée par Monsieur Olivier Ronsmans, Reviseur
d'Entreprises, a dressé un rapport de contrôle, le 5 août 2024, sur l'état résumant ladite situation active et
passive de la société arrêté au 30 juin 2024.
VÉRIFICATION ET CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DE L'OPÉRATION
En application de l'article 2 :71 §6 du CSA, et après vérification, le notaire soussigné atteste l'existence et
la légalité externe des actes et formalités incombant à la société OPTIMISER VOTRE/LEUR LEADERSHIP.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée qui se reconnaît valablement constituée et
apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
Le Président expose les raisons qui ont motivé l'ordre du jour.
LECTURE ET EXAMEN DES RAPPORTS SPÉCIAUX REPRIS DANS L'ORDRE DU JOUR
Le Président donne lecture du rapport de l'organe d'administration exposant la justification détaillée de la
proposition de dissolution de la société ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de
la société arrêtée au 30 juin 2024
L'assemblée examine ensuite le rapport dressé par le Réviseur d'entreprise, sur l'état résumant la situation
active et passive, joint au rapport de l'organe d'administration.
Ce rapport stipule en ses conclusions ce qui suit :
« Dans le cadre de la procédure de liquidation prévue par le Code des Sociétés et des Associations,
l'administratrice de la société à responsabilité limitée « OPTIMISER VOTRE/LEUR LEADERSHIP »>, en abrégé
« OPLEAD », dont le siège social est sis à 5336 Courrière, rue du Centenaire nº 41, a établi un ètat comptable
arrêté au 30 juin 2024 qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un
total de bilan de SIX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-ET-UN CENTIMES
(6.452,61 EUR) et un actif net positif de DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET
SOIXANTE-ET-UN CENTIMES (2.452,61 EUR).
Il ressort de nos travaux de contrôle effectués dans le cadre de l'article 2 :71 du Code des Sociétés et des
Associations et conformément aux normes professionnelles applicables, que cet état traduit complètement,
fidèlement et correctement la situation de la société.
Sur la base des informations qui nous ont été transmises par l'organe d'administration et des contrôles que
nous avons réalisés en application des normes professionnelles de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous
avons constaté que toutes les dettes à l'égard de tiers à la date de la signature de ce rapport de contrôle ont
été remboursées ou que les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées.
Nous précisons que notre travail d'audit limité sur les dossiers fiscaux de la société de ces dernières années
ne peut garantir qu'aucune obligation fiscale supplémentaire ne surviendra à l'avenir en cas d'inspection par les
· Compte tenu de la situation financière de la société et de l'apport effectivement libéré, aucun précompte
mobilier sur boni de liquidation ne devra être payé.
Fait à Naninne, le 5 août 2024
F.C.G. RÉVISEURS D'ENTREPRISES SRL
représentée par :
Olivier RONSMANS,
Réviseur d'Entreprises. »
DÉLIBÉRATION
Après examen, l'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION : APPROBATION DES RAPPORTS
L'assemblée constate que les rapports et l'état ne donnent lieu à aucune observation de la part de
l'actionnaire unique et décide d'y adhérer.
Un original des rapports, paraphé par le Président du bureau et le notaire, sera conservé dans les archives
de la société et un autre exemplaire de ces rapports sera conservé dans les archives du notaire soussigné.
DEUXIÈME RÉSOLUTION : DISSOLUTION ET MISE EN LIQUIDATION
L'assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation, avec effet immédiat.
TROISIÈME RÉSOLUTION : LIQUIDATEUR
En application de l'article 2 :80 du CSA, l'assemblée décide de ne pas nommer de liquidateur car les
conditions mentionnées dans cet article sont réalisées.
L'assemblée déclare expressément être informée des conséquences de l'article 2 :79 du CSA qui prévoit
qu'à défaut de nomination de liquidateur, les administrateurs des sociétés à responsabilité limitée seront à
l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.
L'unique administrateur actuel de la société est Madame Marie-Hélène MARTIN précitée.
QUATRIÈME RÉSOLUTION : PASSIF
L'assemblée déclare que tous les postes du passif ont été complètement payés, pour autant que l'état
résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 30 juin 2024 mentionne tout le passif à supporter
par la société, et à l'exception de ce qui serait éventuellement dit dans le rapport du Réviseur d'entreprise.
L'Assemblée constate que la société ne possède plus de passif, et que tout le patrimoine de la société sera
transféré à l'actionnaire unique.
L'actionnaire s'engage en outre à reprendre, le cas échéant, tous les actifs et passifs futurs, ainsi que tous
les droits et engagements de la société. Il est expressément convenu par l'actionnaire que dans l'hypothèse où
un passif inconnu devait apparaître, ce dernier s'engage à l'apurer entièrement.
Ensuite de quoi, le Président de l'assemblée propose de clôturer la liquidation.
CINQUIÈME RÉSOLUTION : CLOTURE DE LIQUIDATION
L'administrateur représentée comme dit est, déclare que la présente société ne détient aucun droit de
propriété sur des biens immeubles, ni de droits réels, ni de sûretés réelles, et qu'elle n'est pas titulaire d'une
créance hypothécaire.
L'assemblée constate que toutes les conditions imposées par l'article 2 :80 du CSA afin de clôturer ce jour
la liquidation ont été remplies.
Ensuite de quoi l'assemblée décide de clôturer la liquidation et constate que la société à responsabilité
limitée "OPTIMISER VOTRE/LEUR LEADERSHIP" a cessé définitivement d'exister.
L'assemblée décide en outre que tous les livres et registres de la société seront conservés, durant le délai
légal de cinq ans, au domicile de Madame Marie-Hélène MARTIN à 5336 Courrière, commune d'Assesse, rue
du Centenaire 41.
SIXIÈME RÉSOLUTION : DECHARGE
L'assemblée décide de donner décharge à l'administrateur unique ci-dessus mentionnée pour l'exercice de
son mandat jusqu'à ce jour
SEPTIÈME RÉSOLUTION : DÉLÉGATION DE POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Madame Marie-Hélène MARTIN prénommée, avec pouvoir
de substitution, à l'effet d'obtenir la radiation de l'immatriculation de la société à la Banque Carrefour des
Entreprises, au Registre des Personnes morales, au guichet d'entreprises, à l'administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée et à la Banque nationale de Belgique, conformément aux décisions de l'Assemblée générale
extraordinaire.
VOTES
Mises aux votes, toutes les résolutions qui précédent ont été adoptées séparément et successivement à
l'unanimité
Déposés en même temps : expédition conforme du procès verbal, rapport de l'organe d'administration et du
réviseur
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement aux fins de publication aux annexes du
Moniteur Belge
Maître Antoine Declairfayt, notaire à Assesse.