Ondernemingsnr : 0427467023
Naam
(voluit) : DE BOCK & VERMEULEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukendreef 8
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 27 april 2022, blijkt dat de algemene vergadering heeft
beslist:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
4. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-de aan- en verkoop van alle onroerende goederen voor eigen rekening
-de projectontwikkeling, de studie en de uitvoering van alle mogelijke bouwwerken
-de verdeling en verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen
-het verwerven, vestigen of overdragen van alle zakelijke rechten op onroerende goederen, alsmede
het beheer van onroerende goederen
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, met inbegrip
van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend
goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en of werknemer in het kader van een verloningspolitiek
-Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen en alle andere mogelijke roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, stichting,
instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
-Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
zaakvoerders- en/of bestuurdersfuncties, het optreden als vereffenaar, het verlenen van advies,
juridische en administratieve bijstand, management en andere diensten. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt.
-het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
-het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan al dan niet verbonden
ondernemingen.
-de vennootschap mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
-Verkoop van apparaten en installaties ten behoeve van reine luchttechniek in medische en
industriële toepassingen.
-Groothandel in geneeskundige- en chirurgische instrumen-ten en apparaten en paramedisch
Luik B
materiaal, niet elders genoemde machines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijver-
heidsgebruik.
-Fabricage, assemblage en testen van dergelijke apparaten.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewo-ne algemene vergadering,
gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen ver-richt door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennoot-
schap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekend-making van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De
vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoe-fenen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
5. Beslissing om de aandelen op te delen in soorten van het type A en het type B, met aanpassing
van de regels omtrent de overdracht van aandelen.
6. beslissing om de bevoegdheid van het bestuursorgaan te beperken met betrekking tot
welbepaalde handelingen, waarbij voor deze handelingen steeds unaniem en schriftelijk akkoord van
de preferente aandelen dient te worden bekomen.
7. Beslissing om bepalingen te voorzien in de statuten in geval van opsplitsing van een aandeel in
blote eigendom en vruchtgebruik.
8. Beslissing om te voorzien om het stemrecht langs elektronische weg uit te oefenen vóór de
algemene vergadering.
9. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid van verdaging van de gewone, buitengewone en
bijzondere algemene vergadering.
10. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid een elektronisch aandelenregister aan te leggen.
11. Beslissing om een vereiste van unanimiteit in te voeren om te kunnen overgaan tot vereffening
van de vennootschap.
12. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “De Bock &
Vermeulen”.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-de aan- en verkoop van alle onroerende goederen voor eigen rekening
-de projectontwikkeling, de studie en de uitvoering van alle mogelijke bouwwerken
-de verdeling en verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen
-het verwerven, vestigen of overdragen van alle zakelijke rechten op onroerende goederen, alsmede
het beheer van onroerende goederen
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, met inbegrip
van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend
goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en of werknemer in het kader van een verloningspolitiek
-Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen en alle andere mogelijke roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, stichting,
instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
-Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
zaakvoerders- en/of bestuurdersfuncties, het optreden als vereffenaar, het verlenen van advies,
juridische en administratieve bijstand, management en andere diensten. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt.
-het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
-het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan al dan niet verbonden
ondernemingen.
-de vennootschap mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Luik B
-Verkoop van apparaten en installaties ten behoeve van reine luchttechniek in medische en
industriële toepassingen.
-Groothandel in geneeskundige- en chirurgische instrumen-ten en apparaten en paramedisch
materiaal, niet elders genoemde machines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijver-
heidsgebruik.
-Fabricage, assemblage en testen van dergelijke apparaten.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewo-ne algemene vergadering,
gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen ver-richt door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennoot-
schap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekend-making van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De
vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoe-fenen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.(...)
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven, zes (6) aandelen
van het type A, ook genaamd de preferente aandelen, en negenhonderd vierennegentig (994)
aandelen van het type B, ook genaamd de gewone aandelen.
De preferente aandelen zijn volledig gerechtigd op de uitkering van de liquidatiereserves tot en met
boekjaar 2021, aangelegd door de vennootschap in toepassing van artikel 184quater WIB 1992, met
uitsluiting van de gewone beschikbare reserves.
Voor het overige geeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 5 BIS. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
ARTIKEL 10. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL 11. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Met betrekking tot volgende handelingen dient het bestuursorgaan evenwel steeds het unaniem
schriftelijk akkoord te bekomen van alle aandeelhouders van de preferente aandelen:
- Voor het verkopen, in hypotheek geven of het verstrekken van persoonlijke en zakelijke rechten op
onroerende goederen waarvan de vennootschap eigenaar is of waarop de vennootschap zakelijke
rechten heeft verworven;
- Voor het benoemen van bijkomende bestuurder(s).
De vennootschap zal het onroerend goed dat zij in eigendom heeft, of waarop zij een zakelijk recht
heeft verworven, ter beschikking stellen van elke houder van aandelen van het type A die hierom
schriftelijk verzoekt, op voorwaarde dat het onroerend goed vrij van gebruik is en mits unaniem
akkoord van alle aandelen van type A, in een bijzondere algemene vergadering die daarvoor bijeen
zal worden geroepen. Op deze bijzondere algemene vergadering beslissen de houders van aandelen
van het type A bij gewone meerderheid omtrent de modaliteiten en de vergoeding die hiervoor
verschuldigd is
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 15. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand mei, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
ARTIKEL 18. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien het aandeel in handen is deels van een blote eigenaar en deels van een vruchtgebruiker, zal
het stemrecht uitsluitend door de vruchtgebruiker mogen worden uitgeoefend.(...)
ARTIKEL 20. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.(...)
ARTIKEL 21 - BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens wat werd vermeld onder artikel 5 van onderhavige statuten.
Indien een aandeel deels in handen is van een blote eigenaar en deels in handen van een
vruchtgebruiker, zal de winst van het boekjaar alsook de uitkering van gereserveerde winsten
(boekhoudkundige reserves) integraal worden uitgekeerd aan de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 24. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief, onverminderd artikel 5
supra, verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
13. 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- De heer De Bock Daniël, wonende te 9160 Lokeren, Beukendreef 6, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
14. De algemene vergadering beslist het adres van de zetel te verplaatsen van 9160 Lokeren,
Beukendreef 8 naar 9160 Lokeren, Beukendreef 6.
15. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
16. De vergadering beslist om aan te stellen tot bijzondere volmachtdrager, de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsultenten, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, inzake het vervullen van
formaliteiten voor het aanvragen en/of wijzigen van de inschrijving in het KBO, directe en indirecte
belastingen, BTW-nummer en alle andere administratieve verrichtingen teneinde bij het KBO en bij
de bevoegde BTW-administratie alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen voor de
inschrijving van de vennootschap, en de eventuele latere wijzigingen en doorhaling, met recht van in
de plaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuurder inzake creatie van aandelen;
- verslag bestuurder inzake wijziging voorwerp.