Ondernemingsnummer :
0442671178
Benaming :
(voluit) :
KORTRIJKSE GOUDSMEDERIJ
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Graaf de Smet de Naeyerlaan(Kor) 73
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20, ondergetekend op achttien juli tweeduizend achttien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “KORTRIJKSE GOUDSMEDERIJ”, met zetel te Kortrijk, Graaf de
Smet de Naeyerlaan 73,
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0442.671.178, BTW plichtig met nummer BE0442.671.178.
BLIJKT HET VOLGENDE:
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:
a) De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:
1. Voorstel tot kapitaalvermindering met een bedrag van 1.170.000,00 euro om het te brengen van
1.731.240,00 op 561.240,00 euro zonder vernietiging van aandelen, doch met vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering zal gebeuren door een terugbetaling aan de aandeelhouders en zal worden
aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal, ingebracht ingevolge de beslissing tot
kapitaalverhoging van de buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2014, in toepassing van
artikel 537 WIB92.
2. Aanpassing van artikel vijf van de statuten.
b) Alle aandeelhouders die samen de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, zijn aanwezig of
vertegenwoordigd.
c) De bestuurders zijn aanwezig in hun hoedanigheid van aandeelhouder, werden geldig
opgeroepen, of hebben schriftelijk verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het
wetboek van vennootschappen
d) De vennootschap heeft geen converteerbare obligaties, of warrants uitgegeven.
e) De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.
f) De vergadering is geldig samengesteld en kan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over de
agenda.
g) De vennootschap heeft bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 23 juni
2014 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-09-25/0175604
besloten tot een kapitaalverhoging met een bedrag van 1.170.000,00 euro, in uitvoering van artikel
537 WIB92.
h) De vennootschap kwalificeert als een kleine vennootschap op grond van artikel 15 van het
wetboek van vennootschappen.
i) De aandelen van de vennootschap werden niet geschonken in toepassing van de schenking van
familievennootschappen, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud nog van toepassing is.
De vergadering neemt kennis van de verklaringen door de voorzitter, vat de agenda aan, en neemt
de volgende besluiten:
Luik B
Eerste besluit.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen zoals voorgesteld in punt 1
van de agenda.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de
aandeelhouders, en zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal ingebracht ingevolge
de beslissing tot kapitaalverhoging van de buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2014, in
toepassing van artikel 537 WIB92.
Ondergetekende notaris verklaart dat teneinde de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, het
bedrag van de kapitaalvermindering, overeenkomstig de wet, gedurende een periode van minstens
twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, moet geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de
vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden.
Tweede besluit.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalvermindering, het kapitaal vastgesteld is op
561.240,00 euro vertegenwoordigd door 52.895 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De vergadering besluit artikel 5 der statuten te vervangen door hiernavolgende tekst:
"Het kapitaal is bepaald op 561.240,00 euro vertegenwoordigd door 52.895 aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
De vennootschap werd opgericht met een kapitaal van 52.895.028,- Belgische frank
vertegenwoordigd door 52.895 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
De algemene vergadering van 5 maart 2004 zette het kapitaal om 1.311.233,49 euro en verhoogde
het kapitaal met 6,51 euro om het te brengen op 1.311.240,00 euro door inlijving van dit bedrag uit
de bestaande reserves zonder creatie van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering van 23 juni 2014 verminderde het kapitaal met 750.000,00 euro om het te
brengen van 1.311.240,00 euro op 561.240,00 euro door aanrekening op het werkelijk gestort
kapitaal en zonder vernietiging van aandelen.
Diezelfde algemene vergadering verhoogde het kapitaal met 1.170.000,00 euro om het te brengen
van 561.240,00 euro op 1.731.240,00 euro door inbreng in speciën en zonder creatie van nieuwe
aandelen.
De algemene vergadering van 18 juli 2018 verminderde het kapitaal met 1.170.000,00 euro om het te
brengen van 1.731.240,00 euro op 561.240,00 euro door aanrekening op het werkelijk gestort
kapitaal en zonder vernietiging van aandelen.".
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOLMACHT.
Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners
volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan "Accountantsburo Lauwers" te Ronse,
Viermaartlaan 197.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte kapitaalvermindering – wijziging statuten de dato achttien juli tweeduizend
achttien;
- gecoördineerde statuten.