N° d'entreprise :
0847409123
Dénomination :
(en entier) :
CLARIS MEDICAL
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Bruxelles 135
1310 La Hulpe
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 21
décembre 2018, portant la mention d'enregistrement suivante :
"Enregistré Rôle(s): 6 Renvoi(s): 0
au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le quatre janvier deux
mille dix-neuf (04-01-2019)
Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 0085
Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00)
Le receveur ",
que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée
"CLARIS MEDICAL", ayant son siège social à 1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135, a décidé :
1/ de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts, pour y mentionner l’adresse actuelle de la
société, comme suit :
« Le siège de la société est établi à 1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135. ».
2/ d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions cent dix mille euros (2.110.000,00
EUR), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) à deux millions cent vingt-huit
mille six cents euros (2.128.600 EUR), par la création de cent treize mille quatre cent quarante
(113.440) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant
des mêmes droits et avantages que les parts existantes. Elles participeront prorata temporis aux
résultats de la société pour l'exercice en cours.
Ces parts nouvelles sont attribuées, entièrement libérées, à la société "CLARIS HOLDING", en
rémunération de l'apport par cette dernière d’une créance qu’elle possède à charge de la société.
Le rapport du réviseur d’entreprises désigné par le gérant, étant la société privée à responsabilité
limitée « Christian Missante », à 1170 Bruxelles, avenue du Martin-Pêcheur 56 boîte 26, représentée
par Monsieur Christian Missante, réviseur d’entreprises, du 18 décembre 2018, contient les
conclusions ci-après littéralement reproduites :
« Au terme de nos travaux de contrôle nous sommes d’avis que :
    1.  la description de l’apport considéré répond aux conditions normales de précision et de clarté ;
    2.  l’apport en nature concerne la créance à long terme détenue par la société anonyme « CLARIS
HOLDING », plus précisément décrite ci-avant, que cette société se propose d’apporter pour une
valeur totale de deux millions cent dix mille euros (EUR 2.110.000,00);
    3.  l’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises en matière d’apport en nature et que l’organe de gestion est responsable de l’évaluation
des éléments apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie
des apports ;
    4.  que les modes d’évaluation retenus par les parties sont justifiés par les principes de l’économie
d’entreprise dans le cadre de l’opération de restructuration des fonds propres qu’il est souhaité
mener et correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en
contrepartie, de sorte que l’apport en nature n’est pas surévalué.
Volet B
La rémunération dudit apport se traduit par l’attribution à la société anonyme « CLARIS HOLDING »
de cent treize mille quatre cent quarante (113.440,-) parts sociales nouvelles, identiques aux
précédentes entièrement libérées, représentant un capital de deux millions cent et neuf mille neuf
cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 2.109.984,00) et l’expression d’une prime d’émission de seize
euros (EUR 16,00).
En application des normes de révision, nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste
pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de la transaction. En d’autres termes,
notre rapport ne consiste pas en une « fairness opinion ». »
3/ de réduire le capital social à concurrence de un million cinq cent cinquante-trois mille six cents
euros (1.553.600,00 EUR), pour le ramener de deux millions cent vingt-huit mille six cents euros
(2.128.600 EUR), à cinq cent septante-cinq mille euros (575.000,00 EUR), en apurement à due
concurrence d’une partie de la perte reportée figurant aux comptes annuels au 30 juin 2018 tels qu’
approuvés par l’assemblée annuelle tenue le 4 décembre 2018.
Cette réduction de capital s'effectue sans annulation de parts sociales.
4/ de modifier l’article 4 des statuts comme suit:
"Le capital social est fixé à cinq cent septante-cinq mille euros (575.000,00 EUR), représenté par
cent quatorze mille quatre cent quarante (114.440) parts sociales, sans désignation de valeur
nominale.
Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les parts sont numérotées de 1 à 114.440. "
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Valérie Weyts, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
  - 3 procurations sous seing privé;
  - rapport du gérant;
  - rapport du réviseur d'entreprise.
- statuts coordonnés.