Ondernemingsnr : 0830602288
Naam
(voluit) : WHATSMYNAME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mimosastraat 133
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 11 december 2023 voor meester Julie Declercq, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "WHATSMYNAME",
met zetel te 9000 Gent, Mimosastraat 133, ondernemingsnummer 0830.602.288, RPR Gent, afdeling
Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
VERPLAATSING ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 9000 Gent,
Lavendelstraat 15.
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
WIJZIGING MODALITEITEN DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders jaarlijks
plaatsvindt op de zetel van vennootschap op de laatste zaterdag van de maand september, om
20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag.
DIVERSE WIJZIGINGEN
- Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(…)
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, destijds benoemd als statutaire
zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als statutaire bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde
duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
Umut Aykan, wonende te 9000 Gent, Mimosastraat 133, voornoemd.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurder van de Vennootschap, destijds
benoemd als niet-statutaire zaakvoerder, ontslag te geven met ingang vanaf heden:
Callewaert, Els wonende te 9000 Gent, Mimosastraat 133, voornoemd.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"WHATSMYNAME".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenper-soon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennoot-schap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndi-cus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhon-derd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wette-lijke erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend warden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrecht-streeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
    •  onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en ver-bouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, ver-fraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en
uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
    •  de ontwikkeling, promotie en financiering van alle onroerende goederen en van bouwprojecten,
alsmede het voe-ren van management bij de verwezenlijking ervan.
    •  beschikbare middelen beleggen in alle roerende goede-ren en waarden, een portefeuille van
roerende waarden behe-ren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zon-der
speculatief karakter;
    1.  Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het
toepassingsgebied van de kaderwet van één maart negen-tienhonderd zesenzeventig tot
reglementering van de be-roepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september ne-gentienhonderd
drieënnegentig; alle bemiddeling, dienstver-lening en service bij verrichtingen van roerende en
onroe-rende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor
buitenlandse vennootschappen; lea-sing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, rui-len,
laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, on-derhuren of -verhuren, verkopen en
omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breed-ste zin,
zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen.
    2.  Grafisch ontwerp; multimedia : ontwikkeling, beheer en verkoop; motion in graphics;
publiciteitsonderneming voor het ontwerpen en plaatsen van uitstalramen en decors, van
buitenreclame, reclameborden en paneelreclame, licht-kranten en neonreclame, het aanbrengen van
reclame op bus-sen, auto's en andere voertuigen enzovoort; het ontwerpen en voeren van reclame-
en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media; het verlenen van advies en prakti-
sche hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en com-municatie; het ontwerpen van publicitaire
teksten en slo-gans (copywriters); het ontwerpen van publicitaire films; het ontwerpen van publicitaire
artikelen; luchtreclame; het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in
stationshallen, enzovoort; etaleurswerkzaamheden; het ontwerpen van showrooms, enzovoort;
zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten; organisator van diverse evenemen-ten, zoals
feesten, concerten en andere activiteiten; moti-on in graphics;
    1.  Het uitbaten van een kantoor van mecanografische werken, het opmaken van
computerprogramma's en de uitwer-king van werken op computer, alsmede de aan- en verkoop van
kantoor- en computermeubilair en -materieel, de verkoop van hardware en software, de ontwikkeling
van software in de meest ruime zin, networking en internet tools, de bekabe-ling van gebouwen
(netwerk), elektrotechnisch installateur.
    2.  Het maken van alle studies en onderzoeken betreffen-de alle commerciële en industriële
activiteiten; de organi-satie van vennootschappen en ondernemingen; het verrichten van
marktonderzoek; de promotie en het raadgeven met be-trekking tot industriële en commerciële
projecten en alle werkzaamheden met betrekking tot de informatica;
    3.  Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden; technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook
het ter beschikking stellen en verhuren van personeel;
    4.  Het inrichten van cursussen en workshops van welke aard ook. Bovenvermelde opsomming is
niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
    5.  De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouw-projecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
    6.  Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbij-stand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
    7.  Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle do-meinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secre-tariaat, bedrijfs- en
financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    8.  De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in
binnen- als in bui-tenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor
maaltijden, overnachtingen, vergaderruim-ten, logistieke en intellectuele bijstand.
    9.  Trading in de meest ruime zin.
    10.  De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer,
uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financie-ring en leasing, evenals alle
industriële, handels-, finan-ciële, roerende - en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten
ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als en beno-digdheden in verband ermee;
machines, apparaturen, instal-laties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personen-wagens, lichte
vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes; bureelinrichtingen; meubileringen; onroerende
goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen. Het verstrekken van adviezen omtrent het
voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gege-
vensverwerking en gegevensanalysen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, com-merciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe nood-zakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle ven-nootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsver-banden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fu-sie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemin-gen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activi-teiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen
waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij
wijze van bij-stand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere ven-nootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aan-deelhouders, evenals
hun leningen, voorschotten en kredie-ten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. De
algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbrei-den, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terza-ke.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de ven-nootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of on-rechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Is benoemd tot statutair bestuurder: Umut Aykan, geboren te Gent op 28 juni 1975, voor een
onbepaalde termijn, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Artikel 13: Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college of het
gezamenlijk bestuur, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de laatste zaterdag van de maand september, om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van elk het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9000 Gent, Lavendelstraat 15.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de BV "To.the.Point.Tax", met zetel te 9100 Sint-
Niklaas, Hendrik Heymanplein 14, ondernemingsnummer 0782.327.170, RPR Gent, afdeling
Dendermonde, en ook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge van deze akte en ook voor toekomstige feiten en
controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder
meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Julie Declercq
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.