Ondernemingsnr : 0479634811
Naam
(voluit) : DS MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mispelstraat 148
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "“DS MANAGEMENT”, met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Mispelstraat 148,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme op 28 december 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 45.000,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 4.500,00), hetzij samen negenenveertigduizend vijfhonderd euro (€
49.500,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
“- Grafische vormgeving;
- Affiches maken;”
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische
behoefte. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: DS MANAGEMENT
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening evenals in naam en voor rekening van derden:
- alle management activiteiten voor de meest diverse sectoren opzetten, ontwikkelen, uitvoeren en
opvolgen. Het beheer en toezicht voeren over alle vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook- Tussenpersoon in goederenverkeer, vervoerscommissionaris.
- het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen. Zij kan begeleidingen opzetten in de meest uitgebreide vormen die leiden tot
ontspanning van personen en groepen in binnen- en buitenland. Zij kan alle mogelijke middelen,
roerend en onroerend, aanschaffen, inzetten en ontwikkelen die bijdragen tot de realisatie van dit
voorwerp.
- het ontwikkelen van luchtvaartactiviteiten zoals het organiseren van luchtdopen, het verzorgen van
rondvluchten, het verzorgen van luchttaxidiensten, het verzorgen van vrachtdiensten via de lucht, het
beheren van een vloot van vliegtuigen, het verhuren en verzorgen van diensten van piloten aan
derden, het afsluiten van contracten voor diensten in de luchtvaart.
- het geven van privé-les (Private Pilote License) en het verzorgen van opdrachten voor lesgeven bij
erkende Flight Training Organisations
- alle projecten in die zin wereldwijd aannemen en uitvoeren en diensten en services in de meest
uitgebreide context hieromtrent verlenen. Projecten in private, publieke en
industriële sfeer zijn in de ruimste zin genomen.
- aankopen en verkopen, invoeren en uitvoeren, het bewerken, verwerken en installeren van alle
soorten handelsgoederen zowel voor groothandel als kleinhandel in de ruimste zin genomen. De
uitbating kan gebeuren of gebruik maken van met meerdere filialen in winkelcomplexen of hiertoe
geëigende woningen op de meest diverse manieren.
- het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen
- "Trading" activiteiten in de diverse sectoren in de ruimste zin van het woord ontwikkelen. De
vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van dit
voorwerp.
- Grafische vormgeving;
- Affiches maken;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht. Zij mag eveneens belangen verwerven, bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog
en aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te
benaderen_ Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken
- organiseren en managen van evenementen die publieke ontspanning tot voorwerp hebben.      
Hieronder wordt ander andere verstaan de organisatie van concerten in de meest uitgebreide zin.
Alle daden die bijdragen tot het welslagen van dit voorwerp zijn
toegelaten vanaf de mentale en fysische voorbereiding tot de finale en evaluatie.   Zij kan alle
mogelijke middelen aanschaffen, inzetten en ontwikkelen die bijdragen tot de realisatie van dit
voorwerp.
- de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
- de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking
tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage.
- alle octrooien, merken, licentie en intellectuele rechten kunnen verkrijgen, uitbaten of afstaan.
- de vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op
gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een
identiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zicht grondstoffen te verschaffen of de afzet van
haar producten te vergemakkelijken. De vennootschap kan in het kader hiervan ook haar functies
van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
- de vennootschap mag haar vermogen beheren in de meest ruime zin.
Zij mag daartoe beleggingen doen in roerende goederen en waarden en in onroerende goederen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden  tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuur:
(De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De derde vrijdag van de maand mei op het uur op de plaats vermeld in de oproepingsbrief. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december van ieder jaar en eindigt op dertig
november van het daarop volgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Besluit om het mandaat van de huidige bestuurder zijnde, mevrouw BAERT Patricia, wonend te
9100 Sint-Niklaas, Mispelstraat 148, te bevestigen.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist als bijkomend niet-statutair bestuurder te benoemen voor
onbepaalde duur: de heer DE STROOPER Jozef, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Mispelstraat 148.
7) Besluit om het adres van de zetel te verplaatsen naar 9100 Sint-Niklaas, Hemelaerstraat 12B4.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) Volmacht aan accountant:
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“Belastingconsulentenkantoor Alix-Ann De Loose”, met zetel te 9100 Nieuwkerken,
Schommelaarstraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde
onder nummer 0689.624.765 en onderworpen aan de btw onder nummer BE0689.624.765, of aan
één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuursorgaan omtrent wijziging voorwerp
    4.  volmacht