Ondernemingsnr : 0807762055
Naam
(voluit) : SITO-ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergsestraat 160
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Statutenwijziging:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 10 mei 2023, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen
werd vastgesteld en besloten:
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
*    dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal op datum van 1 januari 2020, hetzij achttien duizend
zeshonderd Euro (€ 18.600,00) en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap,
hetzij duizend achthonderd zestig Euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintig duizend vierhonderd zestig
Euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op terminologisch vlak de term “vennoot” wordt vervangen door “aandeelhouder” en de
term “doel” vervangen door de term “voorwerp”. Verder wordt de term “zaakvoerder” vervangen door
“bestuurder”.
*    dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerder, met name mevrouw Sien
Luik B
Van Liefferinge, wonende te 9800 Deinze, Heerdweg 106, van rechtswege is beëindigd. De
vergadering zal op de volgende jaarvergadering, na goedkeuring van de jaarrekening, beslissen over
de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
*    het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en te benoemen in de functie van niet-statutair
bestuurder, voor een onbepaalde duur, voormelde mevrouw VAN LIEFFERINGE, Sien, geboren te
Aalst op 27 september 1979, wonende te 9800 Deinze, Heerdweg 106, aanwezig op de vergadering
en uitdrukkelijk verklarende haar benoeming van bestuurder te aanvaarden, onder bevestiging dat zij
niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet;
De algemene vergadering bevestigt dat haar mandaat reeds een aanvang heeft genomen op datum
van 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig, alle rechtshandelingen dewelke hij reeds
vanaf 1 januari 2020 tot 10 mei 2023 heeft gesteld en aanvaardt dat deze rechtshandelingen werden
verricht voor rekening van de vennootschap.
De bestuurder wordt benoemd ad nutum en kan individueel rechtsgeldig de vennootschap verbinden
zonder beperking van bedrag.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
*    dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest en niet statutair werd
vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt te 9400 Ninove,
Geraardsbergsestraat 160;
*    om de jaarvergadering van de vennootschap te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand
juni om achttien uur (18.00 uur). De eerstvolgende algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden
op de laatste vrijdag van de maand juni 2023.
*    om met ingang van 10 mei 2023 het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap uit te
breiden met volgende activiteiten:
Voor eigen rekening :
    •  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kas bons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
    •  de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het
prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp
(doel). Tevens zullen de terminologische aanpassingen die door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen worden ingevoerd ook doorgevoerd worden in nagemelde nieuwe tekst van de
statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de
professionele vennootschap als volgt luidt:
1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap “SITO-
ARCHITECTEN” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot  schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: niet van toepassing
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
     De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari
2020 werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) en de alsdan
aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig Euro (€
1.860,00), hetzij samen twintig duizend vierhonderd zestig Euro (€ 20.460,00), werd van rechtswege
omgezet in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
Luik B
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de Vennootschap.
6°  Inbrengen: het kapitaal van de vennootschap werd gevormd deels door inbreng in geld en deels
door incorporatie van reserves.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van ieder kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders/bestuurders, natuurlijke
personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Zij moeten ingeschreven zijn op
één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen die optreden in
naam en voor rekening van de vennootschap: bestuurders, lasthebbers of volmachtdragers,
vereffenaars,…
Voor zover een stagiair zou participeren in de vennootschap:
Een stagiair kan slechts zaakvoerder/bestuurder zijn in de architect-rechtspersoon waarin hij het
beroep samen met zijn stagemeester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de
Orde van Architecten, uitoefent.
Elke bestuurder die, om gelijk welke reden, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van
Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal
onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en – zo
nodig – in vervanging te voorzien.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de
handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
Iedere bestuurder kan bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde
handelingen verlenen aan één of meer mandatarissen. Deze mandatarissen dienen zelf natuurlijke
personen te zijn die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn
op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Bij wijze van uitzondering kan/kunnen de bestuurder(s) volmachten verlenen aan een derde om de
vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en
formaliteiten die geen betrekking hebben op het beroep van architect.
Deze volmachtdragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.
Enkel de personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op
één van de tabellen van de Orde van Architecten kunnen, in naam en voor rekening van de
vennootschap, beslissingen nemen en handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van het
beroep van architect.
In alle akten die de architect-rechtspersoon verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
Zie voormelde beslissingen terzake hiervoor reeds vermeld.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening :
Luik B
    •  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
    •  de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het
prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden :
    •  het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect;
    •  het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het
architectenberoep.
De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of
rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijk voorwerp en de
activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.
Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen.  Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de vennoten die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te
oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tableau van de Orde van Architecten of op een lijst
van stagiairs.
In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar zaakvoerder(s)  /
bestuurders er tevens over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende
de uitoefening van het beroep van architect respecteert.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Niet van toepassing.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
*    dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand. Samen met dit uittreksel wordt
een document neergelegd in het vennootschapsdossier waaruit dit gegeven blijkt en waarin de
identiteit van deze enige aandeelhouder is opgenomen.
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------