Ondernemingsnr : 0834942049
Naam
(voluit) : NASTMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Asselsstraat 55 A
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 17 december 2024 voor meester Petra François, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "NASTMAN", met zetel te 9031
Gent, Asselsstraat 55 A, ondernemingsnummer 0834.942.049, RPR Gent afdeling Gent en volgende
bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN TOT VERGOEDING VAN INBRENGEN IN NATURA
Kennisname en onderzoek van het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:133 WVV
met betrekking tot de inbrengen in natura
De vergadering verleent de voorzitter vervolgens ontslag van de lezing van het verslag van de
bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap "FOQUE & PARTNERS", met zetel te 1853
Grimbergen, Nijverheidslaan 1 1, ondernemingsnummer 0454.040.964, RPR Brussel,
vertegenwoordigd door Maes, Edwin, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 16 december 2024
overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden
van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt en
beoordeelt de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan.
Het besluit van dit verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“5. Conclusie van de bedrijfsrevisor
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap NASTMAN BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie
uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 1 juli 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 16 december
2024 onderzocht en hebben, onder voorbehoud van de herkomst van de rekening-couranten geboekt
voor 31 december 2022 ten bedrage van 126.671,01 EUR, geen bevindingen van materieel belang
te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende
inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 304 nieuw uit te geven aandelen, van dezelfde soort en met
dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de vennootschap NASTMAN BV. Hierbij worden
geen bijzondere voordelen toegekend.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor
de vennootschap, de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura en het
melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven
beschrijving van elke inbreng in natura, het onderzoeken van de toegepaste waardering en de
daartoe aangewende waarderingsmethodes, de melding of de waarden waartoe deze methodes
leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld en het
vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het WVV in het kader van de
geplande inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te Strombeek-Bever, op 16 december 2024.
Foqué & Partners BV
vertegenwoordigd door
Edwin Maes
Bedrijfsrevisor ”
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze
vergadering een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij
verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de inbreng in
natura overeenkomstig de artikelen 5:121 juncto 5:133 WVV
(…)
Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng en van de inschrijving op de nieuwe aandelen
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat op voormelde
nieuwe aandelen daadwerkelijk ingeschreven werd en dat het aantal aandelen van de
Vennootschap  aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderdvierenveertig (344) aandelen.
Boeking van de inbreng op een beschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering besluit het bedrag van de inbrengen, hetzij driehonderdtachtigduizend euro (€
380.000,00) te boeken op een beschikbare eigenvermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering
aan de aandeelhouders.
DIVERSE WIJZIGINGEN
De vergadering beslist volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten van de Vennootschap:
(…)
Toevoeging mogelijkheid uitkering interimdividend
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "NASTMAN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
        •  Consultancy aan bedrijven en ondernemingen inzake informatica uitrusting en haar
toepassingen, dit in de ruimste zin van het woord, Het verlenen van allerhande diensten omtrent
bedrijfsautomatisaties en computers,
        •  De verkoop van bureautica, software, computers, elektronisch en informaticamateriaal met
alle bijkomende onderdelen,
        •  Het beheer van gebouwen, de leasing, aankoop en verhuring ervan. Het onderhoud van
gebouwen, eventueel ook de verdere afwerking of renovatiewerken uit voeren of te laten uitvoeren.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende daden stellen
en handelingen verrichten die rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op alle wijzen belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met hetzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp, en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp, de investering in onroerende goederen, deze te
beheren, verhuren en te gebruiken voor de eigen vennootschap of te verhuren aan derden of andere
vennootschappen.
(…)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
§ 3.        Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt
en verder handelt zoals een raadsvergadering.
§ 4.        Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er
meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Artikel 14: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand juni, om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
Extra-statutaire overgangsbepalingen: Adres van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9031 Gent, Asselsstraat
55 A.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER(S)
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit
zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
Naert, Stijn, [wonende te 9031 Gent, Asselsstraat 55 A].
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot opvolgend bestuurder van de Vennootschap voor
onbepaalde duur:
De Meyer, Veronique, [wonende te 9031 Gent, Asselsstraat 55 A].
De vergadering besluit dat deze opvolger van rechtswege de plaats zal innemen van voornoemde
bestuurder, Naert, Stijn, indien deze laatste komt te overlijden, onbekwaam verklaard wordt,
gerechtelijk ontzet wordt, vermoed wordt afwezig te zijn ingevolge vaststelling door de rechtbank of
afwezig verklaard wordt door de rechtbank, ontslag neemt of in de feitelijke onmogelijkheid verkeert
om op te treden als bestuurder. Deze feitelijke onmogelijkheid dient daarenboven vastgesteld te
worden door twee artsen in een medisch verslag.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "FLAMEE &
PARTNERS ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 8530 Harelbeke,
Overleiestraat 100, ondernemingsnummer 0821.675.221, RPR Gent afdeling Kortrijk, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en
allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem
- verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:133 WVV met betrekking tot de inbrengen in
natura
- verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de inbreng in natura overeenkomstig de artikelen
5:121 juncto 5:133 WVV