N° d'entreprise : 0739575411
Nom
(en entier) : Airlam
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Griotte 2A
 : 5580 Rochefort
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
          D'un acte reçu le 25 octobre 2023 par Philippe de WASSEIGE, notaire résidant à Rochefort, il
résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée AIRLAM a pris
les résolutions suivantes.
          - A été remis au notaire instrumentant pour annexer à l'acte le rapport de l'organe
d'administration établi en application de l'article 5:121 du Code des sociétés et des associations,
justifiant le prix d'émission et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et
les droits sociaux des actionnaires.
          - L'assemblée a déclaré accepter trois nouveaux actionnaires :
          - Elle a décidé d'augmenter les fonds propres à concurrence de de cent cinquante mille huit
cent septante-cinq euros (150.875 €) en portant les fonds disponibles de cent quarante-sept mille
cinq cents euros (147.500 €) à deux cent nonante-huit mille trois cent septante-cinq euros (298.375
€) par des apports en numéraire.
          - Les souscripteurs déclarent faire apport à la société des sommes en numéraire pour un total
de 150.875 euros..
          Ces montants ont été intégralement libérés par virements sur le compte ouvert à cet effet ainsi
qu'il résulte de l'attestation émise par la banque CBC en date du 20 octobre 2023 remise au notaire
instrumentant.
          - Il a été créé septante et une (71) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, de
même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, et participant aux
bénéfices de la société à partir du premier janvier deux mille vingt-trois. 
          Ces actions, entièrement libérées, sont immédiatement attribuées aux actionnaires
souscripteurs en rémunération de leurs apports.
          - Les membres de l'assemblée et le conseil d'administration ont requis le notaire soussigné
d'acter que l'augmentation des fonds propres est ainsi réellement réalisée, que chaque action
nouvelle est entièrement libérée par l'apport ci-dessus, que les fonds disponibles sont ainsi
effectivement portés à deux cent nonante-huit mille trois cent septante-cinq euros, et que le nombre
d'actions est porté à 211.
          - En conséquence des décisions ci-dessus, la première phrase de l'article 5 des statuts est
dorénavant libellée comme suit : "En rémunération des apports, deux cent onze actions ont été
émises."  Le notaire instrumentant est mandaté pour procéder à la coordination des statuts.
          ADMINISTRATION
          L'assemblée a déclaré prendre acte de la démission de Messieurs Alain DEVOS, Jean-Louis
MENTIOR et Monsieur Jean-Paul VANTOMME à compter de ce jour.  Il leur est donné décharge de
leurs mandats.
          Elle a déclaré nommer en qualité d'administrateurs, pour une durée indéterminée :
- Monsieur Herman ULENS, domicilié Nieuwstraat, 33 à 3350 Linter;
- Monsieur Etienne VAN den BOGAERT, domicilié rue des Merisiers, 21 à 1390 Grez-Doiceau.
          Leurs mandats sont gratuits jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.
          Le conseil d'administration, composé de :
- M. Alexandre DESCY,
- M. Gilbert DESCY,
- M. Herman ULENS,
- M. Etienne VAN den BOGAERT,
tous représentés en vertu des procurations ci-dessus, déclarent nommer en qualité de délégué à la
gestion journalière (administrateur-délégué) Monsieur Etienne VAN den BOGAERT prénommé, pour
une durée indéterminée.
 
          POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement aux fins de dépôt et
de publication.
          Philippe de Wasseige, Notaire