Ondernemingsnr : 0541748760
Naam
(voluit) : DANAPIG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ieperstraat 213A
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op achttien oktober.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DANAPIG", met adres van
de zetel te Geluwe (B-8940 Wervik), Ieperstraat 213A, met ondernemingsnummer BTW BE0541.
748.760 RPR Gent, afdeling Kortrijk.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BESLUITEN
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend
in de plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris
heeft verzocht authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Wijziging van de naam
De vergadering besluit, met ingang op heden, de naam van de vennootschap te wijzigen in
"DanBred".
(...)
De vergadering besluit bijgevolg de tweede alinea van artikel 1 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:
"Zij heeft de naam "DanBred".".
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar
De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op
éénendertig december (31/12) van ieder jaar.
Als overgangsbepaling zal het lopend boekjaar, begonnen op 1 oktober 2023, afgesloten worden op
31 december 2023, en uitzonderlijk drie (3) maanden activiteit bestrijken.
De vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 20 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van elk
jaar.".
DERDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de
tweede woensdag van de maand mei, om zeventien uur (17:00).
Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in tweeduizend vierentwintig
(2024).
De vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 15 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede woensdag van de
maand mei om zeventien uur (17.00).".
VIERDE BESLUIT: Ontslag bestuurders
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders met
onmiddellijke ingang:
-        de heer FERTIN Claus (…), en
-        de heer HANSEN Thomas (…).
(…)
VIJFDE BESLUIT: Benoeming bestuurders
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap:
-        de heer STEFFENSEN Christen (…),
-        de heer DERKS Stefanus (…), en
-        de heer SPÄTH Torben (…),
en dit voor onbepaalde duur.
De vergadering besluit de door voormelde bestuurders, sinds 1 mei, gestelde bestuurshandelingen,
voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk te bevestigen en te bekrachtigen.
(…)
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doen de
bestuurders keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van hun mandaat als bestuurders van de vennootschap raken.
Hun bevoegdheden zijn beschreven onder artikel 11 van de statuten.
ZESDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) de heer Thierry Balcaen , met recht op indeplaatsstelling, en
keuze van woonplaats doende bij "ATEXIO", te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I straat 22, evenals
aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht,
de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.