Ondernemingsnr : 0554942839
Naam
(voluit) : Tuinen Lafaut
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torhoutstraat 7
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 15 december 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘TUINEN LAFAUT’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort B.V.)
te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te
behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten
de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 8 november 2023; dit in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp aan te vullen met enkele activiteiten en
het voorwerp bijgevolg te vervangen door de voorgestelde tekst van het bestuur. Het nieuw voorwerp
zal voortaan als volgt luiden:
 “De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland:
    •  Onderneming voor het aanleggen van parken en tuinen (tuinaanleg), sportvelden, speelpleinen;
    •  Groenonderhoud van parken en tuinen;
    •  Boomsnoeiwerken en boomverzorging;
    •  Het aanleggen van vijvers en zwembaden;
    •  Grondverzetwerken;
    •  Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, aanleg van parkings, opritten en terrassen;
    •  Het aanleggen van verhardingen in allerhande materialen voor parkings, terrassen,
binnenpaden, opritten en standplaatsen;
    •  Plantenkwekerij - groot -en kleinhandel, -aan- en verkoop, het leveren en plaatsen van:
    •  Alle bloemen, planten, bomen, heesters, struiken, coniferen, bloembollen, gazons en alle andere
tuinbouwproducten;
    •  Samengestelde en organische meststoffen, onkruidbestrijdingsmiddelen, teelaarde, compost,
grind en alle andere aanverwante producten en grondstoffen;
    •  Terrassen, opritten en verhardingen van paden, in alle materialen;
    •  Vijvers, zwembaden, sauna’s, jacuzzi’s en alle bijhorende benodigdheden;
    •  Alle siervoorwerpen, tuinornamenten- en accessoires;
    •  Alle soorten tuinmeubelen vervaardigd in hout, houtachtige, imitatie- of kunststofproducten,
tuingereedschap;
    •  Alle soorten speeltoestellen;
    •  Alle soorten tuinberegening en –verlichting;
    •  Alle vormen van drainage en rioleringsaansluitingen;
    •  Alle vormen van afsluitingen, omheiningen, poorten, schuttingen;
    •  Pergola’s, houtvlonders en steigers;
    •  Blokhutten en tuinhuizen;
    •  Dit alles in de meest ruime zin.
    •  Aan- en verkoop, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen, alle materiële en
immateriële goederen zowel voor land- en tuinbouw;
    •  Studie, advies en ontwerp voor de aanleg en het onderhoud van parken, tuinen en alle private
en openbare groene ruimtes;
    •  Advies qua realisatie van tuinen en onderhoud;
    •  Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige
planning en landschapsarchitectuur;
    •  Het verlenen van bomenadvies;
    •  Afvoer en verwerking van tuinafval;
    •  Dak- en gevelbehandeling en reiniging;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van diverse landbouwwerken en tuinbouwwerken voor rekening
van derden;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische, commerciële, operationele
en administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
personeelsselectie en evaluatie, administratie en financiën, verkoop en marketing, productie en
algemeen bestuur in de ruimste zin.
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices - het onderzoek, de
ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van
technologie en hun toepassingen.
    •  Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle
aspecten van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie …) in
haar ruimste betekenis.
    •  Het beheer van onroerend patrimonium en dit in de meest ruime zin van het woord.
2. De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
3. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen
roerend en onroerend patrimonium.
4. Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar doel te
bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting,
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan
ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van
mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen
van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen,
dit alles in de meest ruime zin.
5. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden.
6. De vennootschap mag als bestuurder of vereffenaar of als erfpachter of vruchtgebruiker of
opstalhouder of gelijkaardige optreden zowel in gebruikende als verlenende positie in andere
vennootschappen alsmede ten voordele van derden, zaakvoerders en/of vennoten alle waarborgen
toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren,
inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake. De vennootschap
kan, bij beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en
kantoren in België en in het buitenland vestigen.”
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00)
van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat voormelde inbreng door de aandeelhouder dadelijk en volledig werd
volstort zodat op heden geen opvraagbare doch nog niet volgestorte inbrengen bestaan.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurder (voorheen zaakvoerder), de
heer LAFAUT Jurgen, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie van niet-statutair
zaakvoerder/bestuurder.
Dadelijk beslist de vergadering evenwel om over te gaan tot onmiddellijke herbenoeming van de heer
LAFAUT Jurgen Lieven, geboren te Tielt op 8 augustus 1983 en wonende te 8700 Tielt,
Torhoutstraat 7 als statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
De heer Jurgen LAFAUT, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart hierbij uitdrukkelijk zijn ontslag
als niet-statutair zaakvoerder en vervolgens zijn benoeming als statutair bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur te aanvaarden, onder vermelding niet te zijn getroffen door
enige maatregel die zijn voormelde benoeming zou kunnen verhinderen of belemmeren.
Zijn mandaat zal in principe bezoldigd zijn tenzij de algemene vergadering andersluidend beslist.
De vergadering beslist vervolgens tevens over te gaan tot ontslag met onmiddellijke ingang van de
heer Koen Demeulemeester als niet-statutair zaakvoerder (2e categorie) van de vennootschap en
vervolgens beslist de vergadering de heer DEMEULEMEESTER Koen Gaby Roby Emmanuel,
geboren te Tielt op 22 december 1983 en wonende te 8400 Oostende, Stuiverstraat 617 aan te
stellen tot niet-statutair bestuurder (2e categorie) van de vennootschap aan wie eerst gemelde
statutair bestuurder bijzondere en beperkte mandaten kan toekennen om voor bepaalde zaken
tevens vanaf heden namens de vennootschap op te treden (mits dienaangaande gemandateerd te
zijn).
De heer Koen DEMEULEMEESTER, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart hierbij uitdrukkelijk
zijn ontslag als niet-statutair zaakvoerder en vervolgens zijn benoeming als niet-statutair bestuurder
(2e categorie) van de vennootschap voor onbepaalde duur te aanvaarden, onder vermelding niet te
zijn getroffen door enige maatregel die zijn voormelde benoeming zou kunnen verhinderen of
belemmeren.
Zijn mandaat zal in principe bezoldigd zijn tenzij de algemene vergadering andersluidend beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de periode van het door hen uitgeoefende mandaat voorafgaand
aan voormeld ontslag en omtrent de vergoeding die aan de bestuurders worden toegekend.
In geval van overlijden of bestendig onbekwaam worden door ziekte of door ongeval van de heer
Jurgen Lafaut beslist de algemene vergadering om als opvolgend statutair bestuurder hierbij reeds te
benoemen mevrouw VERHEEKE Natalie, voornoemd, hier aanwezig en die hierbij dadelijk verklaart
haar mandaat van opvolgend statutair bestuurder te aanvaarden, zodat zij van rechtswege als
statutair bestuurder zal gelden indien de huidige, voormelde statutair bestuurder mocht komen te
overlijden of bestendig onbekwaam mocht blijken (vast te stellen bij doktersattest).
Haar mandaat zal in voorkomend geval onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit in de statuten binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals
voorzien in de artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en mits de bestuurder(s) de nodige formaliteiten naleven een delegatie van bevoegdheid aan de
bestuurder(s) te voorzien om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.  Deze mogelijkheid zal in de statuten worden voorzien.
Zevende besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal
luiden:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.
Zij draagt de naam “TUINEN LAFAUT”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland:
    •  Onderneming voor het aanleggen van parken en tuinen (tuinaanleg), sportvelden, speelpleinen;
    •  Groenonderhoud van parken en tuinen;
    •  Boomsnoeiwerken en boomverzorging;
    •  Het aanleggen van vijvers en zwembaden;
    •  Grondverzetwerken;
    •  Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, aanleg van parkings, opritten en terrassen;
    •  Het aanleggen van verhardingen in allerhande materialen voor parkings, terrassen,
binnenpaden, opritten en standplaatsen;
    •  Plantenkwekerij - groot -en kleinhandel, -aan- en verkoop, het leveren en plaatsen van:
    •  Alle bloemen, planten, bomen, heesters, struiken, coniferen, bloembollen, gazons en alle andere
tuinbouwproducten;
    •  Samengestelde en organische meststoffen, onkruidbestrijdingsmiddelen, teelaarde, compost,
grind en alle andere aanverwante producten en grondstoffen;
    •  Terrassen, opritten en verhardingen van paden, in alle materialen;
    •  Vijvers, zwembaden, sauna’s, jacuzzi’s en alle bijhorende benodigdheden;
    •  Alle siervoorwerpen, tuinornamenten- en accessoires;
    •  Alle soorten tuinmeubelen vervaardigd in hout, houtachtige, imitatie- of kunststofproducten,
tuingereedschap;
    •  Alle soorten speeltoestellen;
    •  Alle soorten tuinberegening en –verlichting;
    •  Alle vormen van drainage en rioleringsaansluitingen;
    •  Alle vormen van afsluitingen, omheiningen, poorten, schuttingen;
    •  Pergola’s, houtvlonders en steigers;
    •  Blokhutten en tuinhuizen;
    •  Dit alles in de meest ruime zin.
    •  Aan- en verkoop, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen, alle materiële en
immateriële goederen zowel voor land- en tuinbouw;
    •  Studie, advies en ontwerp voor de aanleg en het onderhoud van parken, tuinen en alle private
en openbare groene ruimtes;
    •  Advies qua realisatie van tuinen en onderhoud;
    •  Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige
planning en landschapsarchitectuur;
    •  Het verlenen van bomenadvies;
    •  Afvoer en verwerking van tuinafval;
    •  Dak- en gevelbehandeling en reiniging;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van diverse landbouwwerken en tuinbouwwerken voor rekening
van derden;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische, commerciële, operationele
en administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
personeelsselectie en evaluatie, administratie en financiën, verkoop en marketing, productie en
algemeen bestuur in de ruimste zin.
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices - het onderzoek, de
ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van
technologie en hun toepassingen.
    •  Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle
aspecten van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie …) in
haar ruimste betekenis.
    •  Het beheer van onroerend patrimonium en dit in de meest ruime zin van het woord.
2. De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
3. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen
roerend en onroerend patrimonium.
4. Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar doel te
bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting,
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan
ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van
mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen
van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen,
dit alles in de meest ruime zin.
5. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden.
6. De vennootschap mag als bestuurder of vereffenaar of als erfpachter of vruchtgebruiker of
opstalhouder of gelijkaardige optreden zowel in gebruikende als verlenende positie in andere
vennootschappen alsmede ten voordele van derden, zaakvoerders en/of vennoten alle waarborgen
toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren,
inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake. De vennootschap
kan, bij beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en
kantoren in België en in het buitenland vestigen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven, waarvan
elk aandeel één/honderdzesentachtigste (1/186e) vertegenwoordigt van het
vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één statutair bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere statutair
bestuurder, alleen optredend, alle beslissingen nemen en handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Een niet-statutair bestuurder kan slechts
samen met een statutair bestuurder optreden.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris of aan een opvolgend
bestuurder, die dan voor die bepaalde beperkte mandaten kan optreden.
EXTERN
Iedere statutaire bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Een niet-statutair bestuurder kan slechts samen met een statutair bestuurder de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigen.
De bestuurder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.  Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van
overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap tenzij in de oproeping tot de algemene vergadering anders was bepaald en dit de
laatste vrijdag van de maand juni van elk jaar, om  tien (10.00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt in principe bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er wordt evenwel door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid
verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 WVV en mits naleving van
de wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien evenwel daarna komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van
het besluit zoals hiervoor bedoeld, wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen; zullen zijn tegenover
de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.
In voorkomend geval zal de vennootschap in toepassing van artikel 5:144 van het WVV elke uitkering
die verricht zou zijn in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV, kunnen terugvorderen van
de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht
hun goede of kwade trouw.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien er bij ontbinding enkel een netto-actief te verdelen is kan in voorkomend geval en voor zover
daartoe wordt besloten met toepassing en mits naleving van de bepalingen van artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgegaan worden tot ontbinding en vereffening
van de vennootschap in één akte.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit:
-Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
-de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten