Ondernemingsnr : 0886238817
Naam
(voluit) : ID - Productions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 45 bus a
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 2 april 2021, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap ID - PRODUCTIONS, met zetel te 9270 Laarne, Molenstraat 45A,
ondernemingsnummer 0886.238.817, RPR Gent Afdeling Dendermonde, en B.T.W.-nummer
BE0886.238.817, opgericht onder de vorm van een vennootschap onder firma bij onderhandse
overeenkomst op 15 december 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
17 januari 2007, onder nummer 07010885, waarvan de rechtsvorm werd gewijzigd naar de huidige
en de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering
van 30 maart 2015, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende werkende
Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 24 april daarna, onder nummer 15059974, waarop met eenparig goedvinden volgende
beslissingen werden genomen:
I. De algemene vergadering beslist dat de naam van de vennootschap vanaf heden luidt als volgt:
“ID-Productions”.
II. De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap vanaf heden te vestigen in het
Vlaams gewest, met als nieuw adres 9270 Laarne, Steentjestraat 1A.
III. Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd afgesloten op heden, 02 april 2021, voor wat betreft de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
Dit verslag werd ter hand gesteld van de aandeelhouders op heden.
IV. De algemene vergadering beslist met ingang van heden het bestaande voorwerp van de
vennootschap uit te breiden, en de omschrijving van het voorwerp met ingang van heden te
vervangen door onderstaande tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- alle culturele activiteiten en producten die ze interessant acht zowel administratief te ondersteunen
als te promoten, bekend te maken en te verspreiden in binnen- en buitenland;
- activiteiten opzetten die tot voorwerp hebben zowel het grote publiek vertrouwder te maken met
hedendaagse kunst en cultuur als het samenbrengen van een gespecialiseerde publiek, binnenlands
zowel als buitenlands, ter bevordering van een culturele informatie-uitwisseling en uitstraling;
- muzikale en audiovisuele werken te componeren, uit te voeren, op te nemen, te produceren, te
promoten, te verspreiden en te exploiteren;
- evenementen, optredens, fuiven en activiteiten van allerlei aard organiseren en mede-organiseren;
- optreden als uitgever van literaire, muzikale en audiovisuele werken;
- het verkopen, verhandelen, verhuren, in leasing geven, als commissionair optreden en alle
Luik B
aanverwante handelsactiviteiten van materialen, installaties en andere materiële en immateriële
goederen die verband houden met bovenvermelde activiteiten, opgesomd in de
voorwerpomschrijving;
- deze handelingen stellen in alle genres en disciplines zoals theater, muziek, audiovisuele kunsten,
dans, letterkunde, plastische kunsten, gastronomie en alle andere activiteiten en producten in
verband daarmee;
- Het uitvoeren van verpleegkundige activiteiten, verpleging op consultatie en verpleging aan huis, dit
voor personen die permanente of tijdelijke verzorging nodig hebben, al dan niet op voorschrift van
daartoe bevoegde personen;
- Het verstrekken van verplegende, verzorgende, geneeskundige en palliatieve diensten, revalidatie,
nazorg, geriatrische zorg, huishoudelijke hulp en vervoer van zieken, gewonden, bejaarden,
andersvaliden en meer in het algemeen alle hulpbehoevende personen;
- Inrichting en uitbating van een verpleegdienst, verzorgingsdienst, geneeskundige dienst, palliatieve
dienst, revalidatiedienst, geriatrische dienst, en huishoudzorg dienst, dit voor zieken, gewonden,
bejaarden, andersvaliden en meer in het algemeen alle hulpbehoevende personen;
- Alle activiteiten van tarificatiediensten en medisch secretariaat;
- Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici;
- Thuisverpleging en lichaamsverzorging onder al zijn vormen
- De aankoop en verkoop van verzorgingsproducten, schoonheidsproducten, medisch materiaal,
medische producten en aanverwante producten.
- alle activiteiten ondernemen die het voorwerp bevorderen.
- het verlenen van diensten en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan bedrijven, personen,
overheden, instellingen of organisaties in verband met opleiden, adviseren, analyseren, expertiseren
en begeleiden teneinde er de kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie, planning, organisatie, beheer en
toezicht te verhogen of te verbeteren en dit zowel op individueel en persoonlijk als op groepsniveau,
met inbegrip van het ontwikkelen, begeleiden, uitwerken, de realisatie en implementatie van
processen inzake human resources, beleidsstrategieën, management en in de ruimste zin bijstand,
advies en diensten verlenen op het vlak van beleid, management, consulting, bedrijfsbeheer,
administratie, financiën, beheer, boekhouding, informatica, verkoop, marketing, productie en
algemeen bestuur, met uitzondering van degene die door de wet voorbehouden zijn aan
gespecialiseerde beroepen.
- alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het
advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing,
management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van
secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van
gereglementeerde diensten. Het verlenen van diensten onder de meest verschillende vormen aan
derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer,
management, controle, toezicht, organisatie, administratie, adviesverlening en intellectuele
administratieve ondersteuning, het creëren en ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm
ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, creaties, ontwerpen, hard- en software, het
uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking.
- het verlenen van administratieve bijstand (in de meest ruime zin van het woord) in het kader van de
bedrijfsvoering van ondernemingen, daaronder onder meer begrepen het voeren, ook in
onderaanneming, van de personeel- en loonadministratie, het personeelsbeheer, het vervullen van
de wettelijke formaliteiten en het vervullen van de financiële en fiscale verplichtingen die daarmee
verband houden, de begeleiding van werkgevers bij de toepassing van het sociaal en arbeidsrecht.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en/of administratieve aard, de
bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en het uitwerken van projecten van
allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of
technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze
projecten onder eigen beheer, in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- het verlenen van overige zakelijke en administratieve dienstverlening.
- het aanschaffen, beheren en ter beschikking stellen van de infrastructuur, inclusief gebouwen,
tevens de inrichting van algemene diensten en technische, administratieve en financiële organisatie
nodig of nuttig voor de realisatie van het voorwerp, kortom van een volledige materiële infrastructuur
die nodig of nuttig is om de genoemde activiteiten uit te oefenen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
Luik B
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, lichamelijke en
onlichamelijke, daarin begrepen effecten en portefeuillewaarden, al dan niet beursgenoteerd,
alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- en burgerlijke vennootschappen of
verenigingen, zoals onder andere het verwerven van roerende goederen door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, effectenportefeuilles,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen of
ondernemingen. De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt
door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven
vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet
voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen/attesten ter
beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn;
Binnen het kader hiervan kan de vennootschap alle meest uitgebreide roerende en onroerende
verrichtingen doen, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij
mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap, onder
meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken
aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren, ruilen, belangen nemen bij middel van associatie,
inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke
andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp met het hare
verwant is of er bij aansluit of van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te
bevorderen.
- de studie, de uitbating en de vertegenwoordiging van brevetten, patenten, licenties, merken, know-
how, en rechten van het intellectuele patrimonium. De handel onder al zijn vormen van producten die
hun oorsprong vinden in de commercialisatie van bovenvermelde rechten.
- de vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen,
vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm, zij kan zich tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen of haar aval
verlenen, optreden als vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken waaronder begrepen het in pand geven van de aandelen of de eigen
handelszaak, en in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze
welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, of kredietinstellingen.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, onder
andere ook management. De vennootschap kan optreden als houdstermaatschappij van
vennootschappen en ondernemingen die industriële, onroerende, commerciële en/of burgerlijke
activiteiten uitoefenen, alsook het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder,
bedrijfsleider, volmachtdrager, mandataris en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen of
ondernemingen met welke al dan niet een of andere band van deelneming bestaat, zij kan onder
andere overgaan tot het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer en bestuur, het verlenen van
technische en financiële bijstand, de vennootschap mag in het algemeen om het even welke
beheersopdracht, functie of mandaat waarnemen in ondernemingen en vennootschappen voor zover
deze in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke en/of deontologische regelgeving.
- de vennootschap mag alle activiteiten verrichten als holding, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van
de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Luik B
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of d afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan
geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op
welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
V. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4
april 2019), beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VI. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend vierhonderd euro (€ 6.400,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd vijfenvijftig euro (€
1.855,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend honderd
vijftig euro (€ 12.150,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VII. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap, onder de naam ID-Productions.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
Luik B
- alle culturele activiteiten en producten die ze interessant acht zowel administratief te ondersteunen
als te promoten, bekend te maken en te verspreiden in binnen- en buitenland;
- activiteiten opzetten die tot voorwerp hebben zowel het grote publiek vertrouwder te maken met
hedendaagse kunst en cultuur als het samenbrengen van een gespecialiseerde publiek, binnenlands
zowel als buitenlands, ter bevordering van een culturele informatie-uitwisseling en uitstraling;
- muzikale en audiovisuele werken te componeren, uit te voeren, op te nemen, te produceren, te
promoten, te verspreiden en te exploiteren;
- evenementen, optredens, fuiven en activiteiten van allerlei aard organiseren en mede-organiseren;
- optreden als uitgever van literaire, muzikale en audiovisuele werken;
- het verkopen, verhandelen, verhuren, in leasing geven, als commissionair optreden en alle
aanverwante handelsactiviteiten van materialen, installaties en andere materiële en immateriële
goederen die verband houden met bovenvermelde activiteiten, opgesomd in de
voorwerpomschrijving;
- deze handelingen stellen in alle genres en disciplines zoals theater, muziek, audiovisuele kunsten,
dans, letterkunde, plastische kunsten, gastronomie en alle andere activiteiten en producten in
verband daarmee;
- Het uitvoeren van verpleegkundige activiteiten, verpleging op consultatie en verpleging aan huis, dit
voor personen die permanente of tijdelijke verzorging nodig hebben, al dan niet op voorschrift van
daartoe bevoegde personen;
- Het verstrekken van verplegende, verzorgende, geneeskundige en palliatieve diensten, revalidatie,
nazorg, geriatrische zorg, huishoudelijke hulp en vervoer van zieken, gewonden, bejaarden,
andersvaliden en meer in het algemeen alle hulpbehoevende personen;
- Inrichting en uitbating van een verpleegdienst, verzorgingsdienst, geneeskundige dienst, palliatieve
dienst, revalidatiedienst, geriatrische dienst, en huishoudzorg dienst, dit voor zieken, gewonden,
bejaarden, andersvaliden en meer in het algemeen alle hulpbehoevende personen;
- Alle activiteiten van tarificatiediensten en medisch secretariaat;
- Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici;
- Thuisverpleging en lichaamsverzorging onder al zijn vormen
- De aankoop en verkoop van verzorgingsproducten, schoonheidsproducten, medisch materiaal,
medische producten en aanverwante producten.
- alle activiteiten ondernemen die het voorwerp bevorderen.
- het verlenen van diensten en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan bedrijven, personen,
overheden, instellingen of organisaties in verband met opleiden, adviseren, analyseren, expertiseren
en begeleiden teneinde er de kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie, planning, organisatie, beheer en
toezicht te verhogen of te verbeteren en dit zowel op individueel en persoonlijk als op groepsniveau,
met inbegrip van het ontwikkelen, begeleiden, uitwerken, de realisatie en implementatie van
processen inzake human resources, beleidsstrategieën, management en in de ruimste zin bijstand,
advies en diensten verlenen op het vlak van beleid, management, consulting, bedrijfsbeheer,
administratie, financiën, beheer, boekhouding, informatica, verkoop, marketing, productie en
algemeen bestuur, met uitzondering van degene die door de wet voorbehouden zijn aan
gespecialiseerde beroepen.
- alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het
advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing,
management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van
secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van
gereglementeerde diensten. Het verlenen van diensten onder de meest verschillende vormen aan
derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer,
management, controle, toezicht, organisatie, administratie, adviesverlening en intellectuele
administratieve ondersteuning, het creëren en ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm
ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, creaties, ontwerpen, hard- en software, het
uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking.
- het verlenen van administratieve bijstand (in de meest ruime zin van het woord) in het kader van de
bedrijfsvoering van ondernemingen, daaronder onder meer begrepen het voeren, ook in
onderaanneming, van de personeel- en loonadministratie, het personeelsbeheer, het vervullen van
de wettelijke formaliteiten en het vervullen van de financiële en fiscale verplichtingen die daarmee
verband houden, de begeleiding van werkgevers bij de toepassing van het sociaal en arbeidsrecht.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en/of administratieve aard, de
bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en het uitwerken van projecten van
allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of
technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze
Luik B
projecten onder eigen beheer, in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- het verlenen van overige zakelijke en administratieve dienstverlening.
- het aanschaffen, beheren en ter beschikking stellen van de infrastructuur, inclusief gebouwen,
tevens de inrichting van algemene diensten en technische, administratieve en financiële organisatie
nodig of nuttig voor de realisatie van het voorwerp, kortom van een volledige materiële infrastructuur
die nodig of nuttig is om de genoemde activiteiten uit te oefenen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, lichamelijke en
onlichamelijke, daarin begrepen effecten en portefeuillewaarden, al dan niet beursgenoteerd,
alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- en burgerlijke vennootschappen of
verenigingen, zoals onder andere het verwerven van roerende goederen door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, effectenportefeuilles,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen of
ondernemingen. De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt
door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven
vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet
voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen/attesten ter
beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn;
Binnen het kader hiervan kan de vennootschap alle meest uitgebreide roerende en onroerende
verrichtingen doen, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij
mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap, onder
meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken
aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren, ruilen, belangen nemen bij middel van associatie,
inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke
andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp met het hare
verwant is of er bij aansluit of van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te
bevorderen.
- de studie, de uitbating en de vertegenwoordiging van brevetten, patenten, licenties, merken, know-
how, en rechten van het intellectuele patrimonium. De handel onder al zijn vormen van producten die
hun oorsprong vinden in de commercialisatie van bovenvermelde rechten.
- de vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen,
vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm, zij kan zich tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen of haar aval
verlenen, optreden als vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken waaronder begrepen het in pand geven van de aandelen of de eigen
handelszaak, en in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze
welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, of kredietinstellingen.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, onder
andere ook management. De vennootschap kan optreden als houdstermaatschappij van
vennootschappen en ondernemingen die industriële, onroerende, commerciële en/of burgerlijke
activiteiten uitoefenen, alsook het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder,
bedrijfsleider, volmachtdrager, mandataris en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen of
ondernemingen met welke al dan niet een of andere band van deelneming bestaat, zij kan onder
andere overgaan tot het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer en bestuur, het verlenen van
technische en financiële bijstand, de vennootschap mag in het algemeen om het even welke
beheersopdracht, functie of mandaat waarnemen in ondernemingen en vennootschappen voor zover
deze in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke en/of deontologische regelgeving.
- de vennootschap mag alle activiteiten verrichten als holding, beheermaatschappij,
Luik B
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van
de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of d afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan
geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op
welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij de
algemene vergadering beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan beslissen om een interimdividend toe te kennen.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni, om vijftien uur (15u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIII. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
IX. De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij, in het kader van de
omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten
vennootschap, onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid vervangen wordt door 'bestuurder' van een besloten vennootschap.
De algemene vergadering beslist daarop de huidige niet-statutair bestuurder (voorheen
zaakvoerder), met name de Heer Joeri DE DECKER, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn
benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden, en dit als gevolg van de
inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Heer Joeri DE DECKER verklaart deze opdracht te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat wordt niet bezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou
beslissen.
X. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9270 Laarne,
Steentjestraat 1A.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten