Ondernemingsnr : 0447774170
Naam
(voluit) : NOTAX III
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadenplasstraat 12
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 4 april 2024, gehouden voor
notaris Yves DE DEKEN, notaris met standplaats te Antwerpen (2e kanton), blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing op de naamloze
vennootschap.
2/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 9070
Destelbergen, Kwadenplasstraat 12 en besluit om het adres van de zetel niet meer in de statuten op
te nemen en hierin enkel het Gewest te vermelden.
3/ Verlenging van de termijn van drie jaar waarin geen besluit van de algemene vergadering is
vereist voor de verkrijging van eigen aandelen wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter
voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, welke termijn ingaat vanaf de
bekendmaking van deze beslissing overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:215. § 1, 4e en 5e lid
WVV.
4/ Beslissing om het monistisch bestuursorgaan (raad van bestuur) te behouden, met dien verstande
dat de bepalingen aangaande de oprichting van een directiecomité niet langer in de statuten zullen
worden vermeld. Artikelen 13 tot en met 22 van de nieuw aangenomen tekst der statuten zullen in
die zin worden aangepast.
5/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen beslissingen, luidend als volgt (bij uittreksel):
“A. RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt: “NOTAX
III”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord ‘rechts-
personenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel
van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel 1
vermelde stukken.
De zetel kan door de raad van bestuur worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is de
raad van bestuur eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij
authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van de raad van bestuur, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan de raad van bestuur zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, bij deelneming of anderszins, alle onroerende verrichtingen, onder meer het
beheren, huren, verhuren, aankopen, verkopen en verkavelen van onroerende goederen, alsook het
oprichten van gebouwen, dit alles in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden, alsmede alle
industriële, handels- en financiële, roerende, onroerende verrichtingen, daarin begrepen octrooien en
vergunningen verwerven en vervreemden, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp
aansluiten of de uitbreiding bevorderen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
De onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen en het organiseren van
kunstgalerijen.
Het inrichten van vertoningen, lezingen, concerten, seminaries.
De verhuring en terbeschikkingstelling van vergaderruimten.
De verkoping van bereide schotels, het inrichten van banketten, bedeling van bereide schotels of
spijzen, kort samengevat, alle activiteiten van restauratiehouder. De verkoping van lichte maaltijden,
de bereiding en bedeling van soep.
Zij mag participaties nemen in alle soortgelijke zaken. De vennootschap is gerechtigd betreffende
allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties, aankopen te doen, huurcelen
af te sluiten, te bouwen, te verkopen en te ruilen.
Zij zal haar voorwerp mogen verwezenlijken op alle plaatsen, zowel in het buitenland als in België,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar
het meest geschikt blijken.
B. KAPITAAL - EFFECTEN
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen achthonderdnegentigduizend
zeshonderdvijfenzestig euro negentig eurocent (€ 10.890.665,90), vertegenwoordigd door
veertienduizend zevenhonderdeenenvijftig (14.751) aandelen zonder aanduiding van de waarde. 
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
Niet-volgestorte aandelen  - stortingsplicht
De raad van bestuur beslist zelfstandig over de opvraging van stortingen mits gelijke behandeling
van de aandeelhouders. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via
het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare
stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen
waarop de opgevraagde stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning één maand achterstaat met zijn stortingen, zal aan de
vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag
van de eisbaarheid van de storting.
Artikel 6: Toegestaan kapitaal
Er is geen machtiging voorzien van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen overeenkomstig
de artikelen 7:198 e.v. WVV. (…)
C. BESTUURSORGAAN - TOEZICHT
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap,
natuurlijke of rechtspersonen. Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is,
verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent,
van rechtswege haar werking.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55.
WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in de raad van bestuur.
(…)
Artikel 18: Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling onder de bestuurders kan niet aan derden worden tegengeworpen.
Het bestuursorgaan kan bij toepassing van artikel 7:98. WVV in zijn midden en onder zijn
aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De raad omschrijft hun samenstelling
en hun opdrachten.
Artikel 19: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.  De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 20: Delegatie van machten
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en
toevertrouwen hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder
voeren, hetzij aan één of meerdere directeurs.  die ieder alleen, gezamenlijk of als college optreden
als aangegeven in het benoemingsbesluit.
Deze personen worden benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn.
Hun mandaat kan te allen tijde door het bestuursorgaan herroepen worden met gewone
meerderheid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. (…)
Artikel 22: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door de raad van bestuur handelend door de meerderheid van zijn
leden die gezamenlijk optreden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap eveneens in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid en taakverdelingen onder de
vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de persoon aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is
bepaald  de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen
buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was
of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt. (…)
D. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden de tweede maandag van de maand mei om elf
uur (11u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is.              
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op iedere andere in de uitnodiging vermelde plaats. (…)
Artikel 27: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders uiterlijk vijf dagen voor de
vergadering kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij
aangetekende of elektronische brief, te bezorgen respectievelijk op de zetel van de vennootschap of
het e-mailadres van de vennootschap.
De houders van aandelen zonder stemrecht en overige effecten mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de hiervoor gemelde
voorwaarden.
De commissaris woont de vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door
hem opgemaakt verslag. (…)
TITEL E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar. (…)
Artikel 38: Uitkeerbare winsten
Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies
afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Jaarlijks wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV, van de nettowinst een bedrag van ten minste
één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt,
maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van
bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
Artikel 39: Interim dividenden
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te
keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van
artikel 7:213. WVV.
F. ONTBINDING – VEREFFENING
(…) Artikel 42: Vereffeningssaldo
Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te
voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.
(…)”.
6/
A. De algemene vergadering besluit tot bestuurders te herbenoemen voor een duur van 6 jaar:
1) de heer SAVERYS Marc Félix Marie, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken (artikel 2:54. WVV);
2) mevrouw DE CLERCQ Nadine Hélène Jean Rosa Nicole, die keuze van woonplaats doet op de
zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken (artikel
2:54. WVV).
De opdracht is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
B. Dagelijks bestuur
Wordt door de bestuurders en aansluitend in vergadering bijeengekomen tot gedelegeerd bestuurder
benoemd voor de duur van 6 jaar:
- mevrouw DE CLERCQ Nadine, voornoemd, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken (artikel 2:54. WVV).
7/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
8/ Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
De ondergetekende notaris Yves De Deken wordt gemachtigd om de statuten neer te leggen in de
elektronische databank voor statuten  alsmede zorg te dragen voor de formaliteiten van
openbaarmaking.
Als bijzondere mandataris wordt aangesteld: mevrouw Katrien Gillis, de heer Peter Laurijssen,
mevrouw Lisse Cool, de heer Andreas Verleye, de heer Frank Geerts en mevrouw Carla van
Wauwe, ieder met de macht afzonderlijk en alleen te handelen met recht van substitutie, aan wie de
macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog
op de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-
administratie en overige belastingadministraties.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Yves DE DEKEN
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten