Ondernemingsnr : 0832789936
Naam
(voluit) : Comfort Building
(verkort) : CB
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kinrooiersteenweg 76
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Karen SABBE, notaris te Hamont-Achel, op twintig
december tweeduizend drieëntwintig, thans ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“COMFORT BUILDING”, met zetel te 3680 Maaseik, Kinrooiersteenweg 76, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0832.789.936.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend negenhonderd euro (€ 20.900,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens enkele terminologische
aanpassingen (doel/voorwerp).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "COMFORT BUILDING", afgekort "C.B.".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap, heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
• Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis aan derden, zowel fysische personen,
rechtspersonen, verenigingen als overheden door bijvoorbeeld management, bestuursmandaten,
publicaties, voordrachten, advies en begeleiding inzake bedrijfsbeheer en bedrijfsadministratie,
inzake selectie, rekrutering, opleiding en motivatie van personeel, inzake kwaliteitsbevorderende
maatregelen naar personeel, werkgevers en cliënteel toe, inzake organisatie en structurering van
verkoopsorganisaties, inzake de studie en planning van publiciteitsbudgetten.
• Onderneming te zijn in roerende en onroerende goederen, welke ondermeer bevat: het aanleggen
en uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen, de verwerving, de vervreemding, het
(oordeelkundig) beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.
• De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming en alle operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en
rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de
bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop, het ontwerp en
de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en
buitendecoraties, kortom alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer en het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde
onroerende eigendommen.
• Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.
• Het verlenen van advies en begeleiding, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van onroerende goederen.
• Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enzovoort; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.
• De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.
• Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
• De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen.
• Algemene bouwonderneming te zijn inhoudende het optrekken van gebouwen alsmede de
coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde werken
aan gebouwen, plaatsing van chapes, plaatsing van scheidingswanden en valse zolderingen in
allerhande materialen, afbraakwerken, grondwerken, elektriciteits- en bijhorende werken,
rioleringswerken, draineringswerken, bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van
gevels.
• De import- en export, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de commissiehandel in:
o Machinaal of handgeknoopte tapijten;
o Tweedehandstapijten;
o Meubelen, zowel nieuw, antiek als tweedehands;
o Schilderijen, kunstobjecten, interieuraccessoires en verlichting;
o Schoonmaakproducten, hout(behandelings)producten, verven en bekledingsmaterialen van muren;
o Textielproducten;
o Vloeren, parketvloeren, wandtegels en decoratieproducten;
o Bouwmaterialen, zowel nieuw als tweedehands;
o Alle producten, benodigdheden en isolatiematerialen;
o (Binnen)deuren, ramen, veranda's en rolluiken;
o Dakmaterialen;
o Sanitaire materialen;
o Elektriciteitsmaterialen;
o Keukens en elektrische materialen;
o Ventilatie- en isolatieproducten;
o Bedrijfsmachines;
o (Tweedehands) wagens;
o het opkopen en verkopen van inboedels.
o De reiniging en reparatie van tapijten en textiel.
• bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag op
contract basis;
• schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
• het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële gebouwen);
• het innen van de huur (residentiële en niet-residentiële gebouwen);
• het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen
(niet-residentiële gebouwen);
• uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
• uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van polutie, akoestiek, enzovoort;
• uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en
het verkeer;
• testen en analyseren van materialen, producten, installaties enzovoort in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
• diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
• overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
• het testen van bouwelementen.
• projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
• projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
• grondverkaveling;
• ruilverkaveling;
• handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
• verhuur van al clan niet gemeubelde appartementen en huizen;
• verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
• tekenen en ontwerpen van gebouwen;
• toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
• uitvoeren van topografische opmetingen en afbakenen van percelen en eigendommen;
• berekenen van het aantal meters van bouwwerken;
• het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
• het ruimen van bouwterreinen;
• de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
• het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief
het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
• de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
• het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
• de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
• optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
• het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort;
• de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
• de bouw van daken;
• het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
• het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
• het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
• het bouwen van funderingen, inclusief heien;
• het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
• het uitvoeren van metselwerk;
• het aanbrengen van chape;
• het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort;
• het uitvoeren van voegwerken;
• installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
• installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
• installatie van liften en roltrappen;
• installatie van bewakingsystemen en alarminstallaties tegen diefstal:
• het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
• isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
• installatie van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie,
koeling en klimaatregeling;
• installatie van waterleiding, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinkinstallaties,
gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld zuurstof in hospitalen);
• installatie van stores en zonneschermen;
• algemene bouwinstallatie;
• aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief aanbrengen van hechtgrond) aan de binnen-
of
buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
• plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
• montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof, venster, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enzovoort;
• installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort
in hout, kunsstof of metaal;
• installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout, kunststof
of metaal;
• montage van buiten- en binnenschrijnwerkerij in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enzovoort;
• aanbrengen van vloer- of wandtegels van keramische stollen, beton of gehouwen steen,
vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei;
• aanbrengen van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum,
rubber of kunststof;
• schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
• behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
• aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort;
• installatie van binnendeuren; scheidingswanden, enzovoort van glas;
• reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van bouwwerkzaamheden;
• overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen n.e.g.;
Deze opsomming in niet beperkend maar enkel van aanwijzende aard en dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het
buitenland. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen,
financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in ander vennootschappen of ondernemingen.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen of ondernemingen borgstellen of haar aval
verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd negentig (190) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tiende van de maand juni, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
[…]
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
[…]
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Karen SABBE, Notaris te
Hamont-Achel om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders,
    •  De heer Mario Vanderheyden, voormeld en
    •  De Besloten Vennootschap “Comfort House”, voormeld met als vaste vertegenwoordiger de
heer Mario Vanderheyden.
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering stelt vast dat het onder de huidige wetgeving niet langer mogelijk is om
tegelijkertijd in persoonlijke naam als als vaste vertegenwoordiger op te treden in de hoedanigheid
van bestuurder.
De vennootschap besluit daarom enkel als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur te
herbenoemen:
de besloten vennootschap “COMFORT HOUSES”, met zetel te 3680 Maaseik, Kinrooiersteenweg 76
en met ondernemingsnummer BE 0863.711.655, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VANDERHEYDEN, Mario Lambert Mia, wonende te 3680 Maaseik, Kinrooiersteenweg 76, hier
aanwezig en die aanvaardt.
[…]
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3680 Maaseik,
Kinrooiersteenweg 76.
7. Zevende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Studie- en Advieskantoor Pellens-Schaekers te
3910 Pelt, Jos Verlindenstraat 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Karen SABBE, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.