Ondernemingsnr : 0686 548 281
Naam
(voluit) : BR&C Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 december 2022:
Eerste besluit:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 30 december 2022, het ontslag
van alle in functie zijnde bestuurder te aanvaarden, meer bepaald van:
-De vennootschap naar Belgisch recht B & R NV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510;
ondernemingsnummer 0461.486.210, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, hierbij vast vertegenwoordigd door del
heer Daems Sam;
-De vennootschap naar Belgisch recht EB MANAGEMENT BV, met zetel te 2470 Retie, Plas 40;
ondernemingsnummer 0479.516.233, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, hierbij vast vertegenwoordigd door de
heer Bruyninckx Eddy;
-De vennootschap naar Belgisch recht CHRISTIAENS PROJECTS BV, met zetel te 8310 Brugge, Baron
Ruzettelaan 294 bus A, ondernemingsnummer 0686.622.616, hierbij vast vertegenwoordigd door mevrouw
Christiaens Laura;
-De vennootschap naar Belgisch recht MATMAR INVEST BV, met zetel te 8020 Oostkamp, Stuiversstraat 35,
ondernemingsnummer 0686.628.257, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Christiaens Patrick;
Hen wordt kwijting verleend over hun mandaat, wat automatisch bevestigd zal worden door goedkeuring varj
de eerstvolgende jaarrekening.
Tweede besluit:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 30 december 2022, del
volgende bestuurders voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2028:
-De vennootschap naar Belgisch recht B & R NV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510;
ondernemingsnummer 0461.486.210, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, hierbij vast vertegenwoordigd door de
heer Daems Sam;
-De vennootschap naar Belgisch recht LEFICO BV, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 8,
ondernemingsnummer 0479.329.854, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, hierbij vast vertegenwoordigd door de
heer Van Camfort Filip;
-De vennootschap naar Belgisch recht CHRISTIAENS PROJECTS BV, met zetel te 8310 Brugge, Baron
Ruzettelaan 294 bus A, ondernemingsnummer 0686.622.616, hierbij vast vertegenwoordigd door mevrouwi
Christiaens Laura;
-De vennootschap naar Belgisch recht MATMAR INVEST BV, met zetel te 8020 Oostkamp, Stuiversstraat 35;
ondernemingsnummer 0686.628.257, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Christiaens Patrick;
Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de,
vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.
De raad van bestuur, onmiddellijk hiema in vergadering bijeen gekomen, gaat over tot herbenoeming van del
in functie zijnde gedelegeerde bestuurder, meer bepaald vennootschap naar Belgisch recht CHRISTIAENS
PROJECTS BV, met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 294 bus A, ondememingsnummer 0686.622.616;
hierbij vast vertegenwoordigd door mevrouw Christiaens Laura.
De raad van bestuur benoemt tevens een nieuwe voorzitter. Als voorzitter wordt hier benoemd de
vennootschap LEFICO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Van Camfort Filip, die aanvaard, ter vervanging
van de ontslagnemende voorzitter EB MANAGEMENT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruyninckx Eddy.
Bestuurder
LEFICO BV
vast vertegenwoordigd door
de heer Van Camfort Filip
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag BAV