Ondernemingsnr : 0784 944 685
Naam
(voluit) : Kalien Groep
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2270 Herenthout - Bergense Steenweg 24
Onderwerp akte : Ontbinding en onmiddellijke sluiting van vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An THIELEN, notaris met standplaats te Genk op
15 oktober 2024, geregistreerd en dragende de melding "Geregistreerd zeven blad(en), nul verzending(en) op
het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op 16 oktober 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20547
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", houdende de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Kalien Group, met zetel te 2270
Herenhout, Bergense Steenweg 24, met ondernemingsnummer BTW BE0784.944.685, RPR Antwerpen,
Mechelen, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
Tot kennisname en goedkeuring van:
a) van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan van 30 september 2024, in overeenstemming met
artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap inhoudt. Aan dat verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 31 juli
2024.
b) van het verslag van de besloten vennootschap MOLENAERS, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Gierstraat
20, met ondernemingsnummer BTW BE0476.644.538, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd
door de heer Stefan MOLENAERS, bedrijfsrevisor, op datum van 1 oktober 2024 in toepassing van artikel
2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de staat waarop het actief en passief
van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN ONMIDDELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
A. Vervolgens de vennootschap te ontbinden vanaf 15 oktober 2024.
De comparanten verklaren en bevestigen de verklaringen van het bestuursorgaan dat:
1/ de voormelde schulden ten aanzien van derden inmiddels werden terugbetaald of de nodige gelden om
de voormelde schulden ten aanzien van derden werden geconsigneerd, zoals dit ook werd bevestigd in de
conclusies van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
2/ uit de voormelde staat van activa en passiva geen schulden blijken ten aanzien van de aandeelhouders;
3/ het netto-actief van de vennootschap negatief is, hetgeen ook blijkt uit de verslagen van het
bestuursorgaan en de voornoemde bedrijfsrevisor.
4/ er geen vereffenaar werd of zal worden aangeduid.
5/ de terugname van het resterend actief zal gebeuren door de aandeelhouders zelf.
6/ de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigen minstens de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen en beslissen met eenparigheid van stemmen;
Derhalve werd voldaan werd aan alle voorwaarden zoals opgenomen in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zodat onderhavige ontbinding en vereffening in één akte mogelijk is.
B. Het bestuursorgaan meldt dat er geen andere schulden aan de aandeelhouders of derden zijn dan die
zouden blijken uit de voornoemde staat van activa en passiva.
C. Dientengevolge, gezien de situatie van de rekeningen van de vennootschap en gezien de eenvoud
daarvan:
- beslist de vergadering de rekeningen en de verdeling van het actief goed te keuren;
- neemt de vergadering akte van het ontslag van de voornoemde bestuurder en verleent zij hen kwijting
voor de uitoefening van hun mandaat;
- bevestigt de vergadering dat, bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar, de bestuurder ten opzichte
van derden als vereffenaar zullen worden beschouwd;
- beslist de vergadering om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve ontbinding van de
vennootschap vast te stellen.
D. Teneinde zich aan te passen aan artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, blijven de boeken en de sociale documenten van de vennootschap bewaard te 2270 Herenhout,
Bergense Steenweg 24 gedurende minimum vijf jaren.
E. De huidige aandeelhouders zijn, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk voor de schulden van
de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor
niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in
hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de
omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het
bestuursorgaan die het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is
voor iedere aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn
aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de
vennootschap.
F. De algemene vergadering machtigt de gewezen bestuurder om:
1° het overblijvende actief te storten op rekening van de aandeelhouders;
2° de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen af te werken.
DERDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan ondergetekende notaris voor de behoorlijke neerlegging
van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering stelt de besloten vennootschap FISCAAL ACCOUNTANTS LAMBRICHTS in het kort
FALQ met zetel te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 126, met ondernemingsnummer BTW BE0870.206.301, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend
bevoegd en met macht van indeplaatsstelling, aan als bijzonder mandataris van de vennootschap met macht
ten einde over te gaan tot de afschaffing van de inschrijving van huidige vennootschap in Kruispuntbank voor
ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Te dien einde mag de mandataris, in naam
van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het
algemeen, het nodige ondernemen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Opgemaakt op 15 oktober 2024.
(Get.)
An THIELEN, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
-Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
-Verslag van het bestuursorgaan;
-Controleverslag van de bedrijfsrevisor.