Ondernemingsnr : 0863580706
Naam
(voluit) : BO GRONDWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heiveldekens 3
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Myriam-Alexandra Vreven, notaris met standplaats te
Mortsel, met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 25 oktober 2023, neergelegd ter registratie,
blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap
"BO GRONDWERKEN" met zetel te 2550 Kontich, Heiveldekens 3, en met ondernemingsnummer
BE 0863.580.706, en dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe WVV, waardoor de rechtsvorm van de vennootschap
gewijzigd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de
rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap
(BV).
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39,§2,tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd (€ 18.600,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Ze draagt de naam “ BO
GRONDWERKEN “.
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  De uitbating van een onderneming voor projectontwik-keling en alles wat daarmee gepaard
gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten.
Onder projectontwikkeling wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan het begeleiden van
bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen
aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en
andere administratieve procedures tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop
tijdens en nadien alsook als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking
hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswer-ken door onderaannemers.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van onroerende goederen, evenals alle welk
danige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de
onroerende leasing.
    1.  Het verrichten van alle diensten in de mediasector en onder meer:
- het vervaardigen, coördineren, huren, verhuren en distribueren (im- en export en groot- en
kleinhandel) in alle stadia van afwerking van alle communicatie- en audiovisuele producten en in het
bijzonder van producties op gebied van film, televisie, radio, video-opnamen, internet en van alle
huidige en toekomstige communicatievormen;
- alle activiteiten op gebied van radio en televisie omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
productie en uitzending van radio- en televisieprogramma’s met inbegrip van alle activiteiten van de
onafhankelijke productiehuizen en alle aanverwante activiteiten;
- alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht
van derden, het verlenen van internetaansluitingen, de e-commerce evenals alle dienstverlening
aangaande het voorgaande;
- het schrijven, regisseren, produceren, inrichten, uitgeven en commercialiseren van allerhande
artistieke producties en creaties, vertoningen en schouwspelen zoals ondermeer
toneelvoorstellingen, concerten, zangoptredens, ballet- en dansvoorstellingen, cabaret, music-hall,
filmvoorstellingen en lezingen;
- het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en
zalen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden alsmede van
het materiaal dienstig daarvoor;
- het organiseren en verlenen van diensten op het vlak van de bovenvermelde sectoren zoals onder
meer marketing, verkoopspromotie, design, advertising, opiniepeilingen en marktonderzoek.
    1.  De uitbating van public relations-bureaus, omvattende onder meer het verlenen van advies en
praktische hulp inzake activiteiten op het gebied van de mediasector en onder meer op het gebied
van radio, televisie, video, persorganen en internet, evenals op het gebied van communicatie in het
algemeen, public relations en persvoorlichting.
    2.  De organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, modeshows,
bijeenkomsten, congressen, seminaries, colloquia, manifestaties en kunstmanifestaties evenals het
beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig voor voormelde
activiteiten en overwegend ten behoeve van de scheppende en de uitvoerende kunst.
    3.  De uitbating van een modellenbureau en impresariaat in de ruimste zin van het woord,
waaronder onder meer:
- Opleiding, training, inhuren en verhuren van mannequins, fotomodellen, hostessen, gastheren,
presentatoren en presentatrices, in de ruimste zin van het woord.
- Inhuren en verhuren van zangers en zangeressen, dansers en danseressen, muzikanten, evenals
van orkesten, podiums, decors, klank- en lichtinstallaties en alle andere mogelijke installaties,
materialen en toebehoren, die verband houden met voormelde activiteiten.
- Organisatie en inrichting van shows, modeshows, miss- en misterverkiezingen of medewerking
hieraan bij derden.
- Organisatie van fotoreportages en fotosessies, film- en klankopnamen, video-opnamen en
voortverkoop van producties en aanverwante artikelen.
    1.  Uitbating van een publiciteitsonderneming, waaronder dient te worden verstaan alle mogelijke
activiteiten zonder enige beperking die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met publiciteit
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Deze activiteiten betreffen zowel het verlenen van advies als het tussenkomen bij het uitvoeren van
de publiciteit.
Zij betreffen vanzelfsprekend ook het plaatsen van aankondigingen of reclames in de verschillende
dag-, week- en maandbladen, magazines, toevallige publicaties en zomeer.
De vennootschap mag zelfs eigen bladen, magazines, folders of andere publicaties uitgeven.
    1.  Aankoop en verkoop, import en export van en de handel in kleding in het algemeen, confectie
voor dames en heren, modeartikelen en –accessoires zoals onder meer hoeden, petten,
handschoenen, halsdoeken en dassen, wandelstokken en regenschermen, evenals pelterijen en
bontwerk, lederwaren, garens, kledingstoffen, breigoed, evenals juwelen, fantasiebijouterieën en
uurwerkwaren, schoonheidsproducten en toiletartikelen, deze opsomming exemplatief en geenszins
limitatief zijnde.
    2.  - Het bouwrijp maken van terreinen.
- Slopen van gebouwen; grondverzet.
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- het ruimen van bouwterreinen;
- Grondverzet:
- het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief
het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en de verkaveling.
- Algemene bouwkundige en civieltechnische werken.
- Bouwen van individuele huizen:
- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- de bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”.
- Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen:
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen en dergelijke;
- de bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”.
- Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik.
    1.  Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen het
verstrekken van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand en adviezen, het
optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort.
    2.  De aan- en verkoop en het plaatsen van zwembaden, jacuzzi’s en toebehoren.
    3.  De tuinaanleg, het plaatsen van terrassen en opritten in diverse materialen, enzovoort.
    4.  Het leveren en plaatsen van zonnepanelen.
    5.  Het uitoefenen van het beroep van energiedeskundige en veiligheidscoördinator.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VERMOGEN/INBRENGEN.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de eerste maandag van de maand juni, om 19.00 uur of
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige
vennoot, die handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem per brief uit te brengen
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet .
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de vennootschap steeds toegelaten over te gaan tot uitkering van interimdividenden.
De uitkering van liquidatie-reserves komen toe aan de vruchtgebruiker.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Bertels Olivier, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen
op 1 januari 2023 tot op heden.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2550 Kontich,
Heiveldekens 3.
ZEVENDE BESLUIT
De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan Coone & Partners, met zetel te
2000 Antwerpen, Plantinkaai 10/41, met recht van in de plaatsstelling en met volgende machten :
Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst
Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de
vennootschap bij alle mogelijke beroeps-organisaties vast te leggen.
Alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het
heden als voor de toekomst.
Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en
voor de duur die hij zal goedvinden
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
gecoördineerde statuten