Ondernemingsnummer :
0478821001
Benaming :
(voluit) :
VAN SPEYBROECK CPF
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Luchterenkerkweg 244
9031 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Filip Boone, te Eeklo, de dato 20 december 2019 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de B.V.B.A. VAN SPEYBROECK CPF, is bijeengekomen
en volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen, waarvan het uittreksel, ter
registratie aangeboden, enkel dienstig voor de neerlegging op de Ondernemingsrechtbank, luidt als
volgt:
 
 
1/Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van honderd negenentwintig duizend zevenhonderd tachtig euro
(129.780,00 €) om het terug te brengen van honderd achtenveertig duizend driehonderd tachtig euro
(148.380,00 €) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), door terugbetaling op ieder
aandeel van een bedrag in speciën van zeshonderdzevenennegentig euro vierenzeventig cent (€
697,74), zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen. Deze
kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op
het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid
W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het
maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 03
juni 2014, waarvan akte werd opgesteld door Notaris Frank De Raedt, te Waarschoot, gepubliceerd
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni daarna, onder nummer 14121274.
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Stemming
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2/Statutenwijziging: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
De vergadering, na beraadslaging, beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in
overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 5 : Dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
“Artikel 5 – Kapitaal
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18 600,00).
Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
 
3/Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
Luik B
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4/Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18 600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap veertienduizend
achthonderdachtendertig euro (€ 14 838,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal in principe
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
5/ opheffing sta-tutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde sta-tutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Gezien de vervroegde toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal deze beslissing pas uitwerking hebben vanaf de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
6/Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur
:
- de heer Van Speybroeck Frank , hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer Van Speybroeck Paul , hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de overeenkomstige aanpassing van de statuten van de
herbenoeming van de statutair bestuurder op te nemen in de onmiddellijk hierna aan te nemen
nieuwe statuten.
7/Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " VAN SPEYBROECK CPF ".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof, omvattend onder meer
deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen ...enzovoort.
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds ...
enzovoort in hout of kunststof.
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken ...enzovoort in hout of
kunststof.
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels, vloerbedekking,
parket, in hout, kunststof of andere materialen.
Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen; het behandelen van muren met
Luik B
vochtwerende en waterafstotende producten.
Het plaatsen van glas en spiegels alsmede de installatie van binnendeuren, en scheidingswanden
van glas.
Het plaatsen en installeren van allerlei producten met betrekking tot decoratie, inrichting en
zonwering.
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, voor eigen rekening en voor
rekening van derden van alle artikelen met betrekking tot verf, behangpapier, tapijten, vloermatten,
vloerbekleding, decoratieartikelen, bloemen, sierplanten, begrafenis en kerkhofbenodigdheden,
schoonheidsproducten, toiletartikelen, fantasieartikelen, onderhoudsproducten en alle aanverwante
producten en artikelen.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zowel in België als in het buitenland mag de
vennootschap alle commerciële, industriële/ financiële, roerende en/of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk
doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
…
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6
/
…
HOOFDSTUK IV. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Evenwel zal voor alle authentieke akten en voor alle handelingen met betrekking tot onroerende
goederen, leningen en kredieten, de handtekening van twee bestuurders noodzakelijk zijn.
Eveneens zal voor alle handelingen met één waarde boven de tien duizend euro { 10.000, 00) de
handtekening van twee bestuurders noodzakelijk zijn.
De statuten kunnen de bevoegdheid van de bestuurders beperken. De bestuurders kunnen de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze beperkingen en verdeling kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook niet al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde zaterdag van de maand december, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
…”
8/Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9/Machten.
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen de bestuurders alle machten voor
de uitvoering der genomen beslissingen tot coördinatie der statuten en neerlegging van de
gecoördineerde statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en geeft hierbij volmacht
aan de bestuurders om op te treden in naam van de vennootschap voor alle verrichtingen in verband
met het ondernemingsloket.
 
Voor eensluidend uittreksel
 
Filip Boone
Notaris
Te Eeklo
23/12/2019
 
Terzelfdertijd neergelegd:
 
- Uitgifte van de akte ;
- Gecoördineerde statuten met publicatielijst;