Ondernemingsnr : 0507687112
Naam
(voluit) : Mechalogic
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Baptist Van der Lindenstraat 100
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 14 februari 2023, voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te Lennik,
dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “MECHALOGIC”, met zetel te 1750 Lennik, Jan Baptist Van der Lindenstraat 100;
iIngeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalig), onder nummer
0507.687.112.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
1) Vaststelling aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap uit kracht van de
wet aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering stelt unaniem vast dat krachtens de wet de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit
bij haar vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 EUR) en de wettelijke reserves, hetzij duizend vierhonderd zeventien euro (1.417,00
EUR) van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR)
wordt omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare vermogensrekening gedeeltelijk beschikbaar te maken
voor toekomstige uitkering
De algemene vergadering beslist onmiddellijk unaniem om de bij toepassing van artikel 39, § 2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
De toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat tot op heden nog niet werd volstort, worden niet vrijgesteld van volstorting.
De algemene vergadering werd in het kader van de opheffing van de onbeschikbaarheid van de
eigen vermogensrekening door ondergetekende notaris voorafgaandelijk dezer gewezen op de
bepalingen vervat in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en op de noodzaak voorafgaand enige uitkering over te gaan tot de netto-actieftest en
de liquiditeitstest.
3) Aannemen van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de krachtens huidige algemene vergadering hierboven
genomen beslissingen en gedane vaststellingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en vaststellingen, besluit de algemene vergadering unaniem
Luik B
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hierboven krachtens huidige algemene vergadering
genomen beslissingen en gedane vaststellingen, zonder een inhoudelijke wijziging aan te brengen in
het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam «MECHALOGIC». 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
• het geven van advies en uitvoeren van consulting op volgende vlakken:
mechanisch ontwerp, mechatronica, bouwkunde, duurzame energie, elektronica, ICT aan bedrijven,
privé personen en instellingen;
• advies en certificatie in het domein van energieprestaties van gebouwen;
• het uitvoeren van technische audits in het domein van de mechanica,
mechatronica, bouwkunde, duurzame energie, elektronica, ICT;
• het uitvoeren van services voor industrieën;
• het ontwerp en de realisatie van mechanische, elektronische en mechatronische systemen;
• het ontwerp en realisatie van lespakketten en geven van opleidingen;
• groot en kleinhandel in machines, toestellen en werktuigen voor handels- en
nijverheidsgebruik;
• het uitvoeren van technische audits;
• het uitwerken van rendement-studies en technische studies, het creëren van
prototypes en nieuwe producten en markten;
• De uitbating van en het exploiteren van bed & breakfast, restaurants, tavernes en
drankgelegenheden;
• aankoop, verkoop en beheer van onroerend goed (patrimoniumvennootschap)
• Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, beheren en verhandelen van onroerend vermogen.,
zoals aankoop en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en
verhuur.
Het opnemen en uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen evenals
het vervullen van de functie van vereffenaar;
• Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen
in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben;
• Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of nog op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen.
De vennootschap kan alle transacties stellen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar voorwerp, zij het van administratieve, financiële, burgerrechtelijke, zakenrechtelijke,
beschikkende, beherende, roerende of onroerende aard. De vennootschap kan optreden in eigen
naam en voor eigen rekening, alsook in naam en voor rekening van een opdracht- of mandaatgever.
De vennootschap kan alle verbintenissen opnemen en contracten afsluiten die nodig of nuttig geacht
worden teneinde het voorwerp te realiseren. Activiteiten welke voorafgaand een vergunning of
erkenning nodig hebben zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen of
erkenningen behaald worden.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Luik B
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering heeft evenwel
de mogelijkheid een vertrekvergoeding toe te kennen. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
§2 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Artikel 12. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder dient tegenover derden geen bewijs te leveren van zijn machten.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
telkens op de tweede vrijdag van de maand februari, om achttien uur (18h00). Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint telkens op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daarop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
Luik B
voor de uitkering.
Artikel 26. Uitkering interimdividend.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op eigen verantwoordelijkheid en mits inachtneming van de
wettelijke voorschriften en beperkingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
(…)”
4) Ontslag zaakvoerder en onmiddellijke herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering verklaart unaniem ontslag te verlenen aan :
- de heer Ronald Rafael VAN HAM, wonende te 1750 Lennik, Jan Baptist Van der Lindenstraat 100,
- mevrouw Heidi CUYPERS, wonende te 1750 Lennik, Jan Baptist Van der Lindenstraat 100,
beiden voornoemd, uit hun functie van zaakvoerder. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening
van hun mandaat mandaat.
Onmiddellijk herbenoemt de algemene vergadering unaniem als bestuurders, voor onbepaalde duur:
- de heer Ronald Rafael VAN HAM, wonende te 1750 Lennik, Jan Baptist Van der Lindenstraat 100,
- mevrouw Heidi CUYPERS, wonende te 1750 Lennik, Jan Baptist Van der Lindenstraat 100,
hier aanwezig of vertegenwoordig als gemeld, die verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door een maatregel of besluit dat zich hiertegen zou verzetten.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende latere beslissing van de algemene
vergadering.
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen – mandatendatabank
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ondergetekende notaris zal tevens, overeenkomstig artikel 2:7 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de statutaire delegaties van de bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, uitgezonderd de niet aan derden
tegenstelbare vertegenwoordigingsclausules, hun wijziging en hun gedeeltelijke of gehele opheffing
afzonderlijk neerleggen en bewaren in het door artikel 2:7 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bedoelde elektronische databanksysteem.
6) Volmacht voor administratieve doeleinden
De algemene vergadering kent de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan de Besloten Vennootschap
THESORAFISC, te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 354/201, RPR 0872 362 075, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling
van alle administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de B.T.W. en andere administraties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Dirk Van Den Haute
Notaris
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, formulieren.