Ondernemingsnummer :
0897462212
Benaming :
(voluit) :
HORECA SERVICES DE COSTER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bollebeekstraat 7
1730 Asse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Frank Verlinde, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van 12 september 2018, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “HORECA
SERVICES DE COSTER”, met zetel te 1730 Asse (Mollem), Bollebeekstraat 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0897.462.212.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Koen De Puydt, te Asse, op 14 april 2008,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2008, onder nummer 08066116.
Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene
vergadering gehouden voor notaris Koen De Puydt, te Asse, op 30 juli 2014, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 2014, onder nummer 14159236.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING TOT VERMINDERING VAN HET KAPITAAL.
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten bedrage van driehonderd
tweeëndertigduizend zeshonderd en vier euro (€ 332.604,00) om het van driehonderd
zevenenvijftigduizend zeshonderd en vier euro (€ 357.604,00) terug te brengen op
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
fiscaal volstort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zal geschieden ten voordele van de huidige aandeelhouders.
Deze kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting door
terugbetaling aan de aandeelhouders van de vennootschap van het bedrag groot tweehonderd
zesenzestigduizend tweeëntachtig euro (€ 266.082,00) aan de heer DE COSTER Philippe en
zesenzestigduizend vijfhonderd tweeëntwintig euro (€ 66.522,00) aan de heer DE COSTER Gregory.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van bestaande aandelen.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in geld in het kader van de hierboven
besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde
termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN VERWEZEN-LIJKING VAN DE
Luik B
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van driehonderd tweeëndertigduizend zeshonderd en vier euro (€ 332.604,00)
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfentwintigduizend
euro (€ 25.000,00).
DERDE BESLUIT: AANPASSING DER STATUTEN.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst der statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
De tekst van artikel vijf der statuten wordt integraal vervangen door hetgeen hierna volgt :
‘Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van
nominale waarde, ieder aandeel één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigend.
Het is de vennootschap niet toegestaan winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uit te
geven.’
- de inhoud van artikel 5bis van de statuten wordt integraal vervangen door hetgeen hierna volgt:
‘Oorspronkelijk werd de vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Koen De
Puydt, te Asse, op 14 april 2008, met een kapitaal van vijfentwintigduizend euro (25.000,00€),
vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,
ieder aandeel één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigend.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 30 juli 2014 voor notaris
Koen De Puydt, te Asse, werd het kapitaal verhoogd met driehonderd tweeëndertig duizend
zeshonderd en vier euro (332.604,00€), om het kapitaal aldus te brengen van vijfentwintigduizend
euro (25.000,00€) op driehonderd zevenenvijftig duizend zeshonderd en vier euro (357.604,00€)
door inbreng in geld vanwege de huidige aandeelhouders, niet gepaard gaande met de creatie van
nieuwe aandelen.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 12 september 2018 voor
geassocieerd notaris Frank Verlinde, te Asse, werd het kapitaal verminderd met driehonderd
tweeëndertigduizend zeshonderd en vier euro (€ 332.604,00), om het kapitaal aldus te brengen van
driehonderd zevenenvijftigduizend zeshonderd en vier euro (€ 357.604,00) naar vijfentwintigduizend
euro (€ 25.000,00).’
VIERDE BESLUIT : MACHTEN.
De vergadering beslist volmacht te geven aan de zaakvoerder, alsook aan het accountantskantoor
‘FIDUCIAL ACCOUNTANCY’, met zetel te 9300 Aalst, Moorselbaan 303, ieder met de mogelijkheid
van indeplaatsstelling, handelend voor de uitvoering van de genomen besluiten om alle wijzigingen
kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor
Ondernemingen.
De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.
Met het oog op dit alles zal de zaakvoerder, en de andere aangestelden, de meest ruime
bevoegdheden hebben, en zullen zij alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.