Ondernemingsnr : 0887476457
Naam
(voluit) : SAP KOELTECHNIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meiboomstraat 35
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 20 december
2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van de besloten vennootschap "SAP KOELTECHNIEK", met zetel te 8750 Wingene
(Zwevezele), Meiboomstraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge) met ondernemingsnummer 0887.476.457, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij HONDERDEENENVIJFTIGDUIZEND
EURO (€ 151.000,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij TWEEDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 2.500,00) werd omgezet in een statutair onbeschikbare reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de statutair
onbeschikbare reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT - Ontslag statutair zaakvoerder en herbenoeming als statutair bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie van statutair zaakvoerder en te herbenoemen als statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
De heer Jan Daniel SAP, voornoemd, hier aanwezig, verklarende niet te zijn getroffen door een
bepaling die de aanvaarding of uitoefening van dit mandaat zou verhinderen, en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutair zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat als statutair
zaakvoerder.
Ondergetekende notaris heeft op 19 december 2023 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien.
Uit deze opzoeking blijkt dat voormelde persoon niet opgenomen is in het Centraal Register.
JanVIERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten zonder wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en voorgaande besluiten zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “SAP KOELTECHNIEK”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkings-overeenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake, heeft de vennootschap als voorwerp, in België en elders in Europa,
uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer en het leveren en plaatsen van elektrische installaties,
sanitaire installaties, verwarming en koeltechnische installaties;
- het vervaardigen van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling voor niet-huishoudelijk
gebruik;
- het vervaardigen van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling voor huishoudelijk gebruik;
- het vervaardigen en de installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek;
- het vervaardigen van koeltoonbanken;
- het vervaardigen van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning);
- het vervaardigen van warmtewisselaars;
- het vervaardigen van ventilatoren voor niet huishoudelijk gebruik;
- het vervaardigen van ventilatoren voor huishoudelijk gebruik;
- het vervaardigen van koelkasten en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen;
- het vervaardigen van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren;
- het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren;
- het aanleggen van pijpleidingen en hoogspanningsleidingen;
- het aanleggen van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
- het aanleggen van telecommunicatie en telecommunicatienetten;
- het uitvoeren van elektrische installaties;
- het bouwen van koelkamers, kluizen enz… het installeren van elektrische bedrading en toebehoren;
- het installeren van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- het installeren van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- het installeren van elektrische verwarmingsinstallaties;
- het installeren van liften en roltrappen;
- het installeren van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- het installeren van antennes en bliksemafleiders;
- het uitoefenen van isolatiewerkzaamheden en isolatiewerkzaamheden aan verwarmings-leidingen
en leidingen van koelsystemen;
- het isoleren van koelkamers en pakhuizen;
- het installeren van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- het uitvoeren van alle overige loodgieterwerk;
- het installeren van particuliere zwembaden;
- het verhuren van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- de handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- de handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen;
- de handelsbemiddeling in naai en breimachines;
- de handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- de handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- de handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrische installatiemateriaal voor huishou-delijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
- de groothandel in elektrisch en huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
- de groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
- de groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
- de groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten;
- de groothandel in hout, verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;
- de groothandel in ijzerwaren;
- de groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enz…)
werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enz…) en elektrisch aangedreven
handgereedschap;
- de groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties;
- de groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
- de groothandel in materiaal voor installaties van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen enz…
- de detailhandel van artikelen voor verlichting en woninginrichting;
- de kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- de detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en video apparatuur;
- de kleinhandel in elektrische huishoudapparatuur;
- de detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelf-zaken) met een
verkoopsoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter;
- de detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het-zelf-zaken) met een
verkoopsoppervlakte vanaf vierhonderd vierkante meter;
- het repareren van elektrische huishoudapparaten;
- het repareren van audio- en videoapparatuur;
- het repareren en het onderhoud van verwarmingsinstallaties, en in het algemeen het uitvoeren van
alle reparaties aangaande het voorwerp van de vennootschap;
- het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- de groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden;
- de groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal.
Deze opsomming is louter opsommend en niet beperkend.
Het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig
uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen
voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of
vereniging eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of
vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen
van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd.
Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog
op te richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het
maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of
samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle brevetten,
licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten terzake toestaan.
Het toestaan, in haar voordeel, van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmandaten en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag geenszins
aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, als bedoeld in de Wet van 25 oktober 2016
betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het
toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en de
uitvoeringsbesluiten van deze wet.
Zij mag alle commerciële, in-dustriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhande-lingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band houden met haar maatschap-
pelijk voorwerp of deze activi-teiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking
ervan bevorderen.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als
vertegenwoordiger, op die wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het
buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdentien (610) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap : de heer Jan  Daniel
SAP, voornoemd, te dien eind woonst kiezende op het zeteladres van de vennootschap.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij/zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand september om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het erop
volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitbetaling van de dividen-den heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de
zaak-voer-der.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
De aangelegde liquidatiereserves komen bij aanwezigheid van een vruchtgebruiker aan hem/haar
toe.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Tenzij er tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker een andersluidende overeenkomst is of wordt
gesloten, komen de liquidatiereserves van de vennootschap toe aan de vruchtgebruiker.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLUIT – Coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT - Ontslag niet-statutair zaakvoerder (thans bestuurder genoemd) en herbenoeming
als niet-statutair bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: Mevrouw Nathalie  Annelies BAUWENS, voornoemd, hier aanwezig en te
dien einde woonst kiezende op het zeteladres van de vennootschap, verklarende niet te zijn
getroffen door een verbodsbepaling die de aanvaarding of uitoefening van dit mandaat verhindert en
die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Ondergetekende notaris heeft op 19 december 2023 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien.
Uit deze opzoeking blijkt dat voormelde persoon niet opgenomen is in het Centraal Register.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8750 Wingene
(Zwevezele), Meiboomstraat 35.
ACHTSTE BESLUIT – Volmacht ad hoc
De besloten vennootschap “Persona Accountants” met zetel te 8800 Roeselare, Wijnendalestraat
177, ingeschreven in het RPR te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0812.146.554
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties), met het oog op de
aanpassingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog
hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 20 december 2023
    •  Gecoördineerde statuten
 
Notaris Peter Verstraete