Ondernemingsnr : 0598683010
Naam
(voluit) : A & B Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jozef Buerbaumstraat 43
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op zeventien mei
tweeduizend vierentwintig, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door
de besloten vennootschap “A & B Company”, met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Jozef
Buerbaumstraat 43 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden
genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
In aansluiting bij dit besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De comparanten erkennen voorafgaand aan het nemen van dit besluit door ondergetekende notaris
te zijn ingelicht over de draagwijdte en verantwoordelijkheden die voor hen voortspruiten uit de
artikelen 5:141, 5:142, 5:143 en 5:144 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarvan de tekst luidt als volgt:
“ ...”
DERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat ingevolge het eerste besluit een einde is
gekomen aan het mandaat van de huidige zaakvoerders:
-              De heer MADANOV Hasan, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Jozef
Buerbaumstraat 43;
-              De heer SARTMACHEV Sali Fikretov, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem),
Lambrechtshoekenlaan 47 101;
-              De heer ABILOV Tundzhel Sezginov, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem),
Rietschoorvelden 261 bus 3. 
Zij ontvangen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
VIERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om vanaf heden te
benoemen als bestuurder:
-              De heer MADANOV Hasan, voornoemd;
-              De heer SARTMACHEV Sali Fikretov, voornoemd;
-              De heer ABILOV Tundzhel Sezginov, voornoemd. 
Hun mandaat is bezoldigd en van onbeperkte duur.
VIJFDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het voorwerp
van de vennootschap uit te breiden. De aandeelhouders geven voorlezing en uitleg van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 30 april 2024 betreffende de redenen om over te gaan tot wijziging
van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 WVV. Het voorwerp zal worden uitgebreid met de
volgende activiteiten:
-              “Naaiatelier, retouches, herstel van kleding en het maken van kleding op maat, ontwerp en
productie van kleding, textiel en accessoires, zowel onder eigen naam en merk als in naam en voor
rekening van derden.
-              Verhuur van ladderliften.
-              Verhuis met een ladderlift door middel van onder andere vrachtwagens.
-              Droogkuis en strijkdienst. 
-              Vervoer en ondersteunende activiteiten, onder meer, maar niet beperkt tot het houden van
een expeditiekantoor, scheepsbevrachting, het toevertrouwen van niet-gegroepeerde vracht aan het
openbaar vervoer (vervoer per spoor, over water, luchtvervoer of een combinatie daarvan),
scheepsagentuur, activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van
goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren, activiteiten van
vervoermakelaars, activiteiten van commissionair-expediteurs, het verrichten van besteldiensten (het
ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en
thuisbezorgen van vracht bij aankomst), het bezorgen van expresvracht, en dergelijke, overige
activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer.
-              adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer,
studie, organisatie, informatie, bijstand, prospectie voor en management van bedrijven,
ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen,
zowel inzake juridische, financiële, operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene
strategie met uitsluiting van vermogensbeheer;
-              overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
-              het aanbieden van vertaaldiensten en het uitvoeren van diensten als tolk.
-              het verlenen van diensten met betrekking tot alle douaneverrichtingen, omvattende onder
meer de declaratie in import- en exporthandel en het optreden als tussenpersoon in besteldiensten
en als tussenpersoon met de douaneautoriteiten;
-              de globale vertegenwoordiging ten aanzien van de fiscale overheid van buitenlandse
ondernemingen in de aan- en verkoop van goederen en de vervuiling van alle vereiste formaliteiten
in dit verband;
-              het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven,
ondernemingen en instanties van alle aard, onder meer op het vlak van management, marketing,
bedrijfsorganisatie, productieorganisatie, bedrijfsbeheer, administratie en bedrijfsanalyses;
-              het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en
vennootschappen;
-              het beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening, zowel in
volle eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik, met uitsluiting van het vermogensbeheer en
beleggingsadvies voor derden;
-              import, export en handel van alle goederen – trading;
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimst mogelijke zin. Zij kan onder meer octrooien,
patenten, royalty’s en aanverwante rechten verwerven, beheren en uitbaten, leningen verstrekken
aan derden en zich borgstellen voor derden.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten
afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere
gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. Zij mag zich voor deze vennootschappen en
verenigingen borg stellen en voor derden of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en
onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, ongeacht welk voorwerp deze hebben.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te
nemen in overeenstemming met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, rekening houdend
met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:
“STATUTEN
A.            NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 -              Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “A & B Company”.
Artikel 2 -              Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 -              Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
...
Artikel 4 -              Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
•              Het nationaal en internationaal vervoer via de weg, het spoor, het water of met het vliegtuig
van alle koopwaar, los of verpakt.
•              Het vervoer, tegen werkelijke prijs of tegen forfaitaire prijs, van goederen, dieren en
personen.
•              Het vervoeren, ophalen, opslaan, groeperen, verdelen, manipuleren van alle goederen.
•              Verhuizingen in het binnen- en in het buitenland en op meubelopslag.
•              Hulp bij transport, commissionair inzake transport, commissionair inzake expeditie,
makelaar, scheepsagent.
•              De koop, de verkoop en de verhuur van containers.
•              De verhuur van voertuigen met of zonder chauffeur.
•              Koerierdiensten, met name het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven,
pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen
-              De groot- en kleinhandel van alle mogelijke interieurartikelen, textielartikelen, stoffen,
tapijten, gordijnbenodigheden en alle mogelijke aanverwante producten.
-              De uitbating van textielatelier, tapijtenweverij.
-              Het vervaardigen en herstellen, verhuren en in de handel brengen van tenten, parasols,
regenschermen, windschermen, zetels, zitbanken; lederverwerking.
-              De handel, de aan- en verkoop, in- en export, ontwerp en fabricage, advisering en
coördinatie, aanneming, plaatsing, aanbrengen, verhuur van alle artikelen en procédés inzake
inrichting, decoratie, verbouwing van woonhuizen en bedrijfsruimten en hun aanhorigheden
(terrassen, tuinen), textielwaren, tapijten, behangwerken, schilderwerken.
-              Het ontwerpen, de fabricatie, de constructie, het herstellen, het aan- en verkopen, het
importeren en exporteren, van alle soorten meubelen, al dan niet op maat.
-              Import en export, aan- en verkoop, zowel als groot en als kleinhandel van algemene
voedingswaren, dranken, rookwaren, textielartikelen, meubelen, planten, elektrische
huishoudtoestellen, audio, video, DVD, en alle mogelijke informatie dragend en multimedia materiaal,
geschenkartikelen, tapijten, meubelen en alle aanverwante producten in de ruimste zin.
-              Tussenpersoon in de handel.
-              De uitbating van een telecommunicatiewinkel; aanbieden van telefoon, fax en internet
diensten, en alle aanverwante activiteiten.
-              Het aannemen van alle openbare en private werken waaronder maar niet uitsluitend de
algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; het bouwrijp maken van terreinen
(onder meer slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van bouwterreinen;
grondverzet); burgerlijke en utiliteitsbouw; dakbedekking en bouw van dakconstructies; onderneming
voor het uitvoeren van metselwerk; onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en
werkplatforms; onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; elektrische installatie;
isolatiewerkzaamheden; loodgieterswerk; afwerking van gebouwen; stukadoorswerk; schrijnwerk
(van hout, van kunststof, metaalschrijnwerk); vloerafwerking en wandbekleding; plaatsen van vloer-
en wandtegels; plaatsen van behang; schilderen en glaszetten; overige werkzaamheden in verband
met de afwerking van gebouwen, zoals onder meer gevelreiniging door middel van zandstralen; met
behulp van stoom en dergelijke; het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden; verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
-              De uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard
gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan het begeleiden van
bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen
aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers andere
betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en
andere administratieve procedures tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop
tijdens en nadien alsook als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking
hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouw voltooiingswerken door onderaannemers.
-              Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren
en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de
onroerende leasing.
-              Als tussenschakel fungeren tussen horeca, particulieren en bedrijven.
-              Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer:
•              Uitbating en inrichting van restaurants, restaurants van het traditionele type; restaurants
gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends; exotische eethuizen, restaurants
met een beperkt aantal kamers (maximum vijf) ten behoeve van de eigen cliënteel; de café-
restaurants (tavernes).
•              Uitbating en inrichting van fastfood-zaken, snackbars, frituren en dergelijke; verkoop aan de
toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants; in frietkramen en hotdogstalletjes; in croissanteries; crêperies en warme
wafelkramen; in tearooms, ijssalons en dergelijke, in cafetaria’s in drive- in restaurants; in pizzeria’s.
•              Uitbating en inrichting van drankgelegenheden en cafés, de verkoop van dranken voor, in
het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement
door: cafés, bars, nachtclubs, bierhallen en dergelijke meer.
•              Uitbating en inrichting van discotheken, dancings en dergelijke; de regelmatige exploitatie
van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken door de verkoop van
dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties.
•              Uitbating en inrichting van kantines.
•              Catering en uitzendkoks: het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor
rekening van derden, zoals voor kantines, bedrijfsrestaurants; uitzendkoks en het verzorgen van
feesten en recepties; het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en
bereide schotels; het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches,
recepties  en dergelijk meer.
•              Aan- en verkoop van alle mogelijke dranken en aanverwanten artikelen zoals tabakswaren,
kranten, magazines, snoepwaren.
•              De groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het in huur nemen en
verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen, -
uitrusting en –toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen,
toestellen en toebehoren.
-              Het inrichten van schouwspelen van om het even welke aard, zoals ballet-, dans- en
toneelvoorstellingen en modeshows.
-              Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten.
-              De uitbating van speel- en sportterreinen; de uitbating van een fitnesscenter, zwembad,
sauna en massagesalon.
-              De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle voedingswaren en
dranken, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten suikergoedwaren,
snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen
evenals luxeartikelen.
-              Het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van
horeca- en aanverwante bedrijven.
-              Het uitgeven van magazines en alle inkomsten welke uit magazines en/of websites en
reclame voortkomen.
-              De uitbating van een transport- en koeriersbedrijf. Het uitbaten van een taxibedrijf, zowel
wat betreft personenvervoer als goederenvervoer.
-              Het verhuren van alle mogelijke autorijtuigen en transportmiddelen.
-              Tussenpersoon in transportactiviteiten. Het verhuren van opslagruimte en het in bewaring
nemen van handelsgoederen, voertuigen en alle aanverwante goederen.
-              De uitbating van een bedrijvencentrum. De verkoop van zowel nieuwe als
tweedehandswagens, zowel groot als kleinhandel. De aan- en verkoop van alle mogelijke auto
onderdelen wisselstukken en banden zowel groot als kleinhandel.
-              Onderhoud en herstelling van wagens, minibussen, vrachtwagens en trucks.
-              De aan en verkoop van alle auto onderdelen, wisselstukken zowel nieuw als tweedehands.
-              De aan en verkoop van alle auto toebehoren alle uitrustingsstukken, en alle aanverwante
onderhouds- en herstellingsproducten. Het in de handel brengen, aankopen, verkopen en installeren
van autoradio’s, muziekinstallaties, alarminstallaties, antennes, GPS-toestellen, boordcomputers,
GSM- car-kid installaties. Het uitbaten van een car-wash. Het uitbaten van een benzinestation met
shop. Verkoop van algemene voedingswaren, geschenkartikelen, autotoebehoren,
onderhoudsproducten voor wagens, snoepgoed, dranken, rookwaren en alle aanverwante goederen.
-              Aan- en verkoop van onroerend goed. Verlenen van raad en advies in het kader van de
gevoerde activiteiten.
-              De vennootschap heeft tevens tot voorwerp alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande  vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
-              Naaiatelier, retouches, herstel van kleding en het maken van kleding op maat, ontwerp en
productie van kleding, textiel en accessoires, zowel onder eigen naam en merk als in naam en voor
rekening van derden.
-              Verhuur van ladderliften.
-              Verhuis met een ladderlift door middel van onder andere vrachtwagens.
-              Droogkuis en strijkdienst. 
-              Vervoer en ondersteunende activiteiten, onder meer, maar niet beperkt tot het houden van
een expeditiekantoor, scheepsbevrachting, het toevertrouwen van niet-gegroepeerde vracht aan het
openbaar vervoer (vervoer per spoor, over water, luchtvervoer of een combinatie daarvan),
scheepsagentuur, activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van
goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren, activiteiten van
vervoermakelaars, activiteiten van commissionair-expediteurs, het verrichten van besteldiensten (het
ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en
thuisbezorgen van vracht bij aankomst), het bezorgen van expresvracht, en dergelijke, overige
activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer.
-              adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer,
studie, organisatie, informatie, bijstand, prospectie voor en management van bedrijven,
ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen,
zowel inzake juridische, financiële, operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene
strategie met uitsluiting van vermogensbeheer;
-              overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
-              het aanbieden van vertaaldiensten en het uitvoeren van diensten als tolk.
-              het verlenen van diensten met betrekking tot alle douaneverrichtingen, omvattende onder
meer de declaratie in import- en exporthandel en het optreden als tussenpersoon in besteldiensten
en als tussenpersoon met de douane-autoriteiten;
-              de globale vertegenwoordiging ten aanzien van de fiscale overheid van buiten-landse
ondernemingen in de aan- en verkoop van goederen en de vervuiling van alle vereiste formaliteiten
in dit verband;
-              het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven,
ondernemingen en instanties van alle aard, onder meer op het vlak van management, marketing,
bedrijfsorganisatie, productieorganisatie, bedrijfsbeheer, administratie en bedrijfsanalyses;
-              het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en
vennootschappen;
-              het beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening, zowel in
volle eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik, met uitsluiting van het vermogensbeheer en
beleggingsadvies voor derden;
-              import, export en handel van alle goederen – trading;
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimst mogelijke zin. Zij kan onder meer octrooien,
patenten, royalty’s en aanverwante rechten verwerven, beheren en uitbaten, leningen verstrekken
aan derden en zich borgstellen voor derden.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten
afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere
gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. Zij mag zich voor deze vennootschappen en
verenigingen borg stellen en voor derden of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en
onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, ongeacht welk voorwerp deze hebben.
B.            EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 -              Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd-zestig (1
860) aandelen op naam, die ieder één/duizend achthonderdzestigste (1/1860ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6 -              Aandelen op naam – (Elektronisch) Register - Overdracht
...
Artikel 7 -              Overdracht van aandelen onder levenden
...
Artikel 8 -              Overgang van aandelen bij overlijden
...
Artikel 9 -              Uittreding
...
Artikel 10 -            Uitsluiting
...
Artikel 11 -            Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht
...
C.            BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12 -            Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrek-vergoeding.
Artikel 13 -            Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 14 -            Bijzondere volmachten
…
Artikel 15 -            Strijdig belang
…
D.            TOEZICHT
Artikel 16 -            Benoeming en bevoegdheid
...
E.            ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 -            Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste maandag van de maand mei om achttien (18) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 18 -            Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Artikel 19 -            Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Artikel 20 -            Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 21 -            Vertegenwoordiging van aandeelhouders
...
Artikel 22 -            Besluiten buiten de agenda - Amendementen
...
Artikel 23 -            Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 -            Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
...
Artikel 25 -            Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
 Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
Artikel 26 -            Schriftelijke besluitvorming
...
Artikel 27 -            Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
...
F.            INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 28 -            Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 29 -            Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
…
Artikel 30 -            Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap
door derden.
…
Artikel 31 -            Alarmbelprocedure.
...
G.            INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 32 -            Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op en een lijst van aandeelhouders die hun
aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33 -            Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
H.            ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 34 -            Ontbinding
…
Artikel 35 -            Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
…
Artikel 36 -            Benoeming van vereffenaars
...
Artikel 37 -            Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
I.              KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 38 -            Keuze van woonplaats
…
J.            BEMIDDELING
Artikel 39 -            Bemiddelingsbeding
...”
ZEVENDE BESLUIT
Komt hier tussen, de heer MADANOV Hasan, voornoemde bestuurder, die bij deze volmacht geeft
aan FISC-OPTIMUM te 2600 Antwerpen-Berchem, Borsbeeksebrug 34 – raf@fisc-optimum.be , haar
werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, voor het vervullen van alle
formaliteiten van inschrijving, wijziging of doorhaling van inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, de Registratiecommissie Aannemers, de
Directe Belastingen, Douane en Accijnzen en de BTW, en bij het UBO-REGISTER, en alle andere
overheden, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en stukken te
tekenen.
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.