Ondernemingsnr : 0863 763 620
Naam
(voluit) : FLANDERSBIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel : Technologiepark-Zwijnaarde 122, bus 102, 9052 Gent
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 28 november 2024:
"[ ... ]
1. Ontslag van een persoon belast met het dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan bevestigt, voor zover nodig, dat het mandaat van de heer Wouter Piepers, geboren te
[ ... ], op [ ... ] en wonende te [ ... ], als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vereniging, functie waartoe
hij werd benoemd door de raad van bestuur van 30 juni 2022 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 september 2022 onder het nummer 22108791, werd beëindigd
met ingang op 25 juni 2024.
Alle bevoegdheden toegekend aan de heer Wouter Piepers, in hoedanigheid van persoon belast met het
dagelijks bestuur van de Vereniging worden met ingang op 25 juni 2024 ingetrokken.
2. Benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur [ ... ]
[ ... ]
Het bestuursorgaan bevestigt, voor zover nodig, Vibio, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met
zetel te Beverlaak 122, 3118 Rotselaar, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer: 0888.215.637 (RPR Leuven), met als vaste vertegenwoordiger, de heer Patrik De Haes, geboren te
[ ... ] op [ ... ], en wonende te [ ... ], te belasten met het dagelijks bestuur van de Vereniging met ingang op 1 juli
2024 en dit voor een duurtijd van één (1) jaar.
Deze persoon zal de titel van algemeen directeur of Chief Executive Officer dragen. Zij is belast met het
dagelijks bestuur van de Vereniging en de vertegenwoordiging van de Vereniging voor alle zaken met betrekking
tot het dagelijks bestuur overeenkomst artikel 14 van de statuten van de Vereniging.
[ ... ]
3. Wijziging van de vaste vertegenwoordiger van Newton Biocapital Partners BV
Het bestuursorgaan heeft kennisgenomen van de beslissing van Newton Biocapital Partners BV, een
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Tervurenlaan 273, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, ingeschreven bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0673.852.565 (RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling), om de heer Philippe De Backer, als vaste vertegenwoordiger van Newton Biocapital
Partners BV, bestuurder van de Vereniging, te vervangen door de heer Danny Gonnissen, geboren te [ ... ] op
[ ... ], wonende te [ ... ], en dit met ingang vanaf 1 oktober 2024.
4. Volmachten
Meester Louisa Vandepitte, Meester Lauren De Brauwer, Meester Jelle Schuermans en/of iedere andere
advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg
120, ieder individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige
formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vereniging, met
inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
Vereniging bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de
bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de
Vereniging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vereniging,
alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke
doen.
[ ... ]"
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 20 juni 2024:
"[ ... ]
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
De Algemene Vergadering stelt het volgende vast:
a. Bestuurders (vertegenwoordiger) waarvan het vierjarig mandaat ten einde loopt
· Klasse A:
ETHERNA IMMUNOTHERAPIES NV (Bernard Sagaert)
· Klasse C:
2 Bridge NV (Ann Meulemans)
PMV NV (Kenneth Wils)
QbD Flanders NV (Bart Van Acker)
b. Benoeming
De Algemene Vergadering besluit na stemming te benoemen tot bestuurders voor de periode van 4 jaar,
met ingang van de datum van onderhavige vergadering:
De kandidaat die verkozen is in klasse A:
1) Montis Biosciences (Gil Beyen)
De kandidaten die verkozen zijn in klasse C:
1) 2 Bridge NV (Ann Meulemans)
2) PMV NV (Kenneth Wils)
3) QbD Flanders NV (Bart Van Acker)
[ ... ]"
Uittreksel uit de volmacht verleend door de Vereniging op 13 november 2024:
"Ondergetekende, FLANDERSBIO, een vereniging naar Belgisch recht, met zetel te Technologiepark-
Zwijnaarde 122 bus 102, 9052 Gent, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0863.763.620 (RPR Gent, afdeling Gent) (de "Vereniging"), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door
BIOQUBE VENTURES NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Reyn, en VIROVET NB, vast vertegenwoordigd
door Erwin Blomsma, gezamenlijk handelend in hun hoedanigheid van bestuurder van de Vereniging,
geeft hierbij volmacht aan Meester Dirk Van Gerven, Meester Louisa Vandepitte, Meester Lauren De
Brauwer, Meester Jelle Schuermans, en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh,
kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, elk individueel handelend met macht van
indeplaatsstelling,
teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de besluiten die genomen
zijn tijdens de algemene vergadering van de Vereniging van 20 juni 2024, met inbegrip van het ondertekenen
en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vereniging bij de diensten van de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan
tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vereniging in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vereniging, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
[ ... ]"
Lauren De Brauwer
Lasthebber