Ondernemingsnr : 0741627950
Naam
(voluit) : Aeco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spaarstraat 154
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
16/09/2021, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap Aeco, waarvan de zetel gevestigd is te 3010 Leuven/Kessel-Lo,
Spaarstraat 154, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. Ontslag van voorlezing, met het oog op -de creatie van en indeling in soorten van aandelen (A-
aandelen en B-aandelen), en -de inbreng in geld (t.b.v. € 700.000,00) en bijhorende niet-evenredige
uitgifte van nieuwe aandelen (2.000.000 B-aandelen), van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan (art. 5:102 WVV). Aan dit verslag liggen volgens de bestuurders –tevens
aandeelhouders- geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag, hetgeen door de
algemene vergadering op heden ook wordt bevestigd.
2. De algemene vergadering gaat over tot de creatie van 2 soorten aandelen, te weten: soort A-
aandelen en soort B-aandelen. Zij besluit vervolgens de 6.000.000 bestaande aandelen van de
vennootschap in te delen onder soort A-aandelen, en de hierna, in het 3de besluit, nieuw gecreëerde
aandelen ingevolge inbreng in geld, in te delen onder soort B-aandelen. De specifieke rechten en
voordelen verbonden aan elke soort van aandelen worden hierna in de tekst van de nieuwe statuten
uiteengezet en/of in de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst van 16/09/2021.
3. a)Overeenkomstig art. 5:121 §2 WVV, doen alle bestaande aandeelhouders eenparig afstand van
de verslaggevingsplicht voor het bestuursorgaan met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen
ingevolge de hierna volgende inbreng in geld.
b)De vergadering beslist om een bijkomende inbreng met een bedrag van 700.000,00 euro door
uitgifte van 2.000.000 B-aandelen, met onmiddellijke ingenottreding, goed te keuren. De nieuwe
aandelen zullen de rechten en voordelen genieten van de aandelen toebehorende tot soort B, en die
hierna verder worden uiteengezet en/of in de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst van
16/09/2021. Op deze bijkomende inbreng zal worden ingeschreven door inbreng in geld, aan de prijs
van 35 eurocent per aandeel, volledig te volstorten, en te boeken op de beschikbare eigen
vermogensrekening.
c)Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven door de BV SBB
Bedrijfsdiensten, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a (0420.170.841): 2.000.000 B-
aandelen of 700.000,00 euro, volledig volgestort.
Ondergetekende notaris bevestigt dat voormelde volstorting van de inschrijver voor een totaal bedrag
van 700.000,00 euro werd gedaan op een rekening, geopend ten name van de vennootschap bij
KBC Bank NV, waarvan een attest werd afgeleverd op 08/09/2021.
d)De nieuwe aandelen zullen de rechten en voordelen genieten van de soort B-aandelen, en zij
zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.
4. Als gevolg van de besluiten 2. en 3. hiervoor tot creatie van A- en B-aandelen en tot uitgifte van
nieuwe aandelen ingevolge bijkomende inbreng in geld, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, inhoudende onder meer nieuwe regelingen betreffende overdracht
van aandelen, samenstelling van het bestuursorgaan, vereffeningsvoorrecht, … doch zonder
evenwel wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap; de tekst van de nieuwe
Luik B
statuten luidt als volgt luidt:
“STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam Aeco.
Artikel 2. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. (…)
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (…)
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van informatica en software, inclusief het
verstrekken, verdelen en verkopen van licenties en ondersteuning op het gebied van informatica en
software.
2. Het verstrekken van juridisch advies in de meest brede zin van het woord en advies op vlak van
bedrijfsbeheer, juridische dienstverlening en informatietechnologie en het verlenen van elke
mogelijke vorm van bijstand op dit domein.
3. Het verlenen van diensten, onder meer op, doch niet beperkt tot volgende gebieden: digitale
transformatie, nieuwe technologieën, procesverbetering, legal tech, strategisch advies, informatica-
organisatie, data-analyse, management consulting, fusies en overnames, reorganisaties,
informaticabeveiliging. Inclusief de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van software en
andere informaticatoepassingen in deze gebieden.
De vennootschap kan voorschotten, kredieten en leningen aangaan en toestaan, deelnemen in
middelenvennootschappen voor het leveren van infrastructuur evenals hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken. vennootschap mag studiedagen, seminaries, conferenties, werklunches,
recepties, diners en soortgelijke activiteiten organiseren ten behoeve van cliënten, potentiële cliënten
en andere relaties van de vennootschap. vennootschap kan tevens roerende en onroerende
goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of
gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar bestuursorganen en/of
werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van
voormelde personen. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in deelneming met derden. vennootschap heeft tevens tot voorwerp het
beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar
goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het
algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud,
de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen
die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars. De
vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig
voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de
realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap mag bij wijze van inbreng,
opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. De vennootschap
kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken. De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere
vennootschappen waarnemen, mits naleving van art. 2:55 WVV.
Artikel 5. Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door acht miljoen
(8.000.000) aandelen op naam, waarvan zes miljoen (6.000.000) A-aandelen en twee miljoen
(2.000.000) B-aandelen, die ieder één/acht miljoenste (1/8.000.000ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Alle aandelen geven recht op één stem en worden als volgt verdeeld in twee soorten:
De aandelen, toebehorende aan de houders van effecten van soort A, alsmede die houders van
effecten van soort A bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of door
uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen die bij een
herindeling van de soorten of bij uitgifte van aandelen worden ondergebracht in soort A, vormen de
“A-aandelen”.
De aandelen, toebehorende aan de houders van effecten van soort B, alsmede die houders van
effecten van soort B bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of door
uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen die bij een
herindeling van de soorten of bij uitgifte van aandelen worden ondergebracht in soort B, vormen de
Luik B
“B-aandelen”.
Indien de aandelen die behoren tot één en dezelfde soort toebehoren aan méér dan één
aandeelhouder, dan zullen de bijzondere rechten verbonden aan deze soort van aandelen
uitgeoefend worden bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van deze soort van aandelen.
Artikel 6. Aandelen op naam – Register – Overdracht
De aandelen zijn steeds op naam. (…)
Bij overdracht van aandelen van een soort naar een aandeelhouder van een andere soort, zullen de
overgedragen aandelen automatisch veranderen in aandelen van de soort waarvan de overnemende
aandeelhouder aandelen aanhoudt. In geval van overdracht aan een derde, niet-aandeelhouder,
zullen deze aandelen niet van soort veranderen.
(…)
Artikel 10. Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit 4
bestuurders, die als volgt zullen worden aangeduid door de algemene vergadering voor onbepaalde
duur: -3 bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van
aandelen van soort A, de “A-bestuurder(s)”; en -1 bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten
voorgedragen door de houders van aandelen van soort B, de “B-bestuurder”. aandeelhouder of
groep van aandeelhouders die het recht heeft (hebben) om kandidaten voor te dragen voor een
bestuursmandaat, zullen de andere aandeelhouders ten minste 1 week voor de algemene
vergadering van aandeelhouders die zal besluiten over de benoeming van de bestuurder(s),
informeren over de identiteit van de voorgedragen kandidaat of kandidaten. Als één of meerdere
plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, zal de
bestuurder die het opengevallen mandaat invult ofwel (a) voorlopig benoemd worden middels
coöptatie door het bestuursorgaan op voordracht van de aandeelhouders die de uittredende
bestuurder hebben voorgedragen ofwel (b) verkozen worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van deze statuten. Elke voorlopige benoeming door
het bestuursorgaan middels coöptatie wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering ter
bekrachtiging voorgelegd. Elke aldus door de algemene vergadering benoemde bestuurder doet de
tijd uit van degene die hij vervangt. In geval van herroeping door de algemene vergadering van het
mandaat van een bestuurder die benoemd werd onder kandidaten voorgedragen door een
aandeelhouder of een groep van aandeelhouders overeenkomstig dit artikel, zal de nieuwe
bestuurder die voor dit opengevallen bestuursmandaat benoemd wordt, voorgedragen worden door
de relevante aandeelhouder of groep van aandeelhouders die de herroepen bestuurder voor
benoeming hadden voorgedragen. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient
de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig art. 2:55
WVV. ze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde
vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de
vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming
anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. Het
ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bestuur en vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. (…)
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, wordt de
vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een A-bestuurder alleen handelend, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Binnen het
kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 12. Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
(…)
Luik B
Artikel 15. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede dinsdag van de maand juni om veertien uur (14u00). Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. (…)
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
(…)
Artikel 19. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 20. Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Het bestuursorgaan en elke
aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de
aangekondigde agenda.
Artikel 21. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 22. Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene
vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
(…)
Artikel 23. Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan
is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige
wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde
aantal aandelen. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van
de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar
dit anders is voorzien in de wet.
Artikel 24. Bijzondere meerderheden in de algemene vergadering
Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over: -“Non-bonafide investments” zoals
omschreven in de Investerings- en aandeelhoudersovereenkomst; en -de uitgifte van ESOP-
inschrijvingsrechten, worden beslissingen over bovengenoemde onderwerpen slechts geldig
genomen, behoudens strengere wettelijke bepalingen of strengere meerderheidsvereisten
opgenomen in de Inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst, met de goedkeuring van de
meerderheid van de aandelen van soort B.
Artikel 25. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
(…)
Artikel 27. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
Luik B
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde art. 5:142 en 5:143 WVV
is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Het
bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de art. 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Artikel 31. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 32. Bestemming van de winst – reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Artikel 33. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 34. Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
art. 2:80 WVV.
Artikel 35. Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan. Enkel indien
uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig art. 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat
niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars
in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 36. Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers
integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten,
bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de art. 1025 en volgende Gerechtelijk Wetboek het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen
van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal
werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders
schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan
van verdeling. Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van
de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar het netto-
actief onder de aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van de Inschrijvings- en
aandeelhoudersovereenkomst.
(…)”
5. De algemene vergadering bevestigt dat de 2 huidige niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap, te weten: -dhr Ruben Aertgeerts, gehuisvest te 3000 Leuven, Maria-Theresiastraat
102 bus 0001, en -dhr Thomas Aertgeerts, gehuisvest te 3010 Leuven/Kessel-Lo, Spaarstraat 154,
voorgedragen zijn door de A-aandeelhouders, en dan ook A-bestuurders zijn.
Vervolgens gaat de vergadering over tot de aanstelling van 2 bijkomende (niet-statutaire)
bestuurders:
- op voordracht van de A-aandeelhouders wordt benoemd tot A-bestuurder, onbezoldigd, en voor
onbepaalde duur: dhr Arnout Aertgeerts, gehuisvest te 3110 Rotselaar, Verdedigingsweg 31, en
- op voordracht van de B-aandeelhouder wordt benoemd tot B-bestuurder, onbezoldigd, en voor
Luik B
onbepaalde duur: mevr. Katrien Helsen, gehuisvest te 3012 Leuven-Wilselse, Hagelandstraat 83.
6. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Zij besluit aan ondergetekende notaris de opdracht te geven om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het 4de besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevr. Carla Van Corenland, te 3001 Leuven-Heverlee,
Grauwmeer 1, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige
akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de KBO, de
ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder
de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en
alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst en volmachten, 2) gecoördineerde
statuten, en 3) bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake art. 5:102 WVV.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS