Ondernemingsnr : 0460585001
Naam
(voluit) : FOBIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenestraat 5
 : 8691 Alveringem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Bruno Vandenameele, notaris te Poperinge, op 18
november 2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Fobia” met zetel te 8691
Alveringem, Groenestraat 5 , ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne,
onder het nummer BE 0460.585.001, en met eenparigheid van stemmen beslist heeft:
 
EERSTE BESLUIT
 
 In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
 
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, te weten de heer PROVOOST
Cristian voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie als statutair zaakvoerder, dit uitsluitend in het
kader/in de marge van de aanpassing van het statuten aan het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering gaat bijgevolg onmiddellijk over tot herbenoeming als statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur : de heer PROVOOST Cristian voornoemd.
Alhier in persoon aanwezig en dit mandaat uitdrukkelijk aanvaardend en verklarende niet behept te
zijn met maatregelen die zich daartegen verzetten.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
DERDE BESLUIT
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd negenenvijftig euro twee cent (€ 1.859,02), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
VIERDE BESLUIT
 
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 2 november 2024
houdende het voorstel tot aanpassing van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan dit verslag voor te lezen.
 
VIJFDE BESLUIT
 
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen met ingang van heden,
en beslist dat de tekst van het artikel drie van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:
 
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  het optrekken van de ruwbouw en andere bouwwerken;
    •  de bouw van individuele huizen volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen en zo
verder;
    •  de bouw van appartementen volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stal
en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, recreatie en zo verder;
    •  de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's en zo verder voor landbouwdoeleinden;
    •  de bouw van daken;
    •  het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal,
    •  het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  het waterdicht maken van daken en dakterrassen,
    •  onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  onderneming voor hel uitvoeren van metselwerk,
    •  onderneming voor het aanbrengen van chape,
    •  onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens,
    •  onderneming voor het bouwen van haarden, stockplaatsen, sierschouwen en zo verder;
    •  onderneming van het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken,
    •  onderneming van het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  onderneming van het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms,
    •  onderneming van het uitvoeren van voegwerken;
    •  onderneming van de installatie van electrische bedrading en toebehoren;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluidstrillingen;
    •  de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen
(bijvoorbeeld voor zuurstof in hospitalen),
    •  de installatie van stores en zonneschermen;
    •  de installatie van lichtreclames en uithangborden;
    •  overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;
    •  algemene bouwinstallatie;
    •  het aanbrengen van pleister en stukadoorwerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen-en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten,
    •  de montage van buiten en binnenschrijnwerk, van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, en zo verder;
    •  de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
en zo verder, in hout of in kunststof;
    •  de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en zo verder, in hout
of kunststof;
    •  de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren, in hout of kunststof;
    •  de montage van serres, veranda's, en zo verder, in hout of kunststof;
    •  de montage van buiten en binnenschrijnwerk, van metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en zo verder;
    •  de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
en zo verder, van metaal;
    •  de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en zo verder, van
metaal;
    •  de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren, van metaal;
    •  de montage van serres, veranda's en zo verder, van metaal;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer en wandtegels, van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbekleding en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of
lei;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
    •  plaatsen van behang;
    •  het schilderen van binnenen buitenwerk van gebouwen;
    •  het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
    •  het schilderen van metalen constructies;
    •  het aanbrengen van glas, spiegels en zo verder;
    •  de installatie van binnendeuren, scheidingswanden en zo verder, van glas;
    •  de installatie van particuliere zwembaden;
    •  de gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom en zo verder;
    •  het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  de coördinatie van bouwwerken;
    •  de veiligheidscoördinatie en
    •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen niet eerder genoemd;
    •  beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.”
 
ZESDE BESLUIT
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
 
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “FOBIA”.  
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  het optrekken van de ruwbouw en andere bouwwerken;
    •  de bouw van individuele huizen volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen en zo
verder;
    •  de bouw van appartementen volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stal
en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, recreatie en zo verder;
    •  de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's en zo verder voor landbouwdoeleinden;
    •  de bouw van daken;
    •  het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal,
    •  het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  het waterdicht maken van daken en dakterrassen,
    •  onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  onderneming voor hel uitvoeren van metselwerk,
    •  onderneming voor het aanbrengen van chape,
    •  onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens,
    •  onderneming voor het bouwen van haarden, stockplaatsen, sierschouwen en zo verder;
    •  onderneming van het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken,
    •  onderneming van het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  onderneming van het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms,
    •  onderneming van het uitvoeren van voegwerken;
    •  onderneming van de installatie van electrische bedrading en toebehoren;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluidstrillingen;
    •  de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen
(bijvoorbeeld voor zuurstof in hospitalen),
    •  de installatie van stores en zonneschermen;
    •  de installatie van lichtreclames en uithangborden;
    •  overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;
    •  algemene bouwinstallatie;
    •  het aanbrengen van pleister en stukadoorwerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen-en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten,
    •  de montage van buiten en binnenschrijnwerk, van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, en zo verder;
    •  de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
en zo verder, in hout of in kunststof;
    •  de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en zo verder, in hout
of kunststof;
    •  de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren, in hout of kunststof;
    •  de montage van serres, veranda's, en zo verder, in hout of kunststof;
    •  de montage van buiten en binnenschrijnwerk, van metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en zo verder;
    •  de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
en zo verder, van metaal;
    •  de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en zo verder, van
metaal;
    •  de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren, van metaal;
    •  de montage van serres, veranda's en zo verder, van metaal;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer en wandtegels, van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbekleding en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of
lei;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
    •  plaatsen van behang;
    •  het schilderen van binnenen buitenwerk van gebouwen;
    •  het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
    •  het schilderen van metalen constructies;
    •  het aanbrengen van glas, spiegels en zo verder;
    •  de installatie van binnendeuren, scheidingswanden en zo verder, van glas;
    •  de installatie van particuliere zwembaden;
    •  de gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom en zo verder;
    •  het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  de coördinatie van bouwwerken;
    •  de veiligheidscoördinatie en
    •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen niet eerder genoemd;
    •  beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
(…)
 
Titel III. Effecten
 
(…)
 
Artikel 10. Overdracht van aandelen
 
§ 1. Principe
Onder “overdracht” wordt begrepen: elke overdracht of overgang van (een zakelijk recht op)
aandelen aan derden, zowel onder de levenden als bij overlijden, zowel de vrijwillige als de
gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in
blote als in volle eigendom en in het algemeen alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten
die dergelijke vaststaande of eventuele, onmiddellijke, eventuele of toekomstige overdrachten tot
voorwerp kunnen hebben.
Onder “aangetekend schrijven/brief” wordt eveneens begrepen een elektronisch aangetekend
schrijven.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
 
§ 2. Overdracht beperkt onderworpen aan goedkeuring
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan:
* een andere aandeelhouder,
* de echtgenoot/echtgenote/wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater,
* of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van de aandeelhouder.
Overdracht onder levenden
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek
van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een
geschreven stuk.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of aangetekend
elektronisch schrijven, met aanduiding van de aard van de overdracht, de naam, voornamen en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan
over te dragen, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of aangetekend elektronisch schrijven,
waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en
benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien,
geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief of elektronisch aangetekend schrijven worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de kandidaat overdrager het antwoord op
zijn verzoek.
Overdracht bij overlijden
In geval van overdracht bij overlijden, zijn de erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder
van rechtswege worden krachtens deze statuten, ertoe gehouden de toestemming van de
medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde in de vorige leden opgenomen formaliteiten.
Weigering van goedkeuring
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij.
Bij aanstelling van een deskundige worden de kosten en erelonen van de deskundige gedragen door
de aandeelhouder die om de waardering heeft verzocht. Indien het gaat om meerdere
aandeelhouders dan zullen zij deze kosten dragen pro rata hun aandelenbezit.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
Titel IV. Bestuur – controle
 
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer PROVOOST Cristian
Alfons Jerome, gedomicilieerd te 8691 Alveringem, Groenestraat 5.
Zijn mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
 
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Titel V – Algemene vergadering
 
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni, om twintig uur (20:00u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
Artikel 19. Elektronische algemene vergadering
1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
 
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
 
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het
e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
 
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling – reserves
 
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden van
de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
 
Titel VII. Uittreding en uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen
 
(…)
 
Titel VIII. Ontbinding – vereffening
 
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Titel IX. Algemene maatregelen
 
(…)
 
ZEVENDE  BESLUIT
 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ACHTSTE BESLUIT
 
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
Mevrouw PLASMAN Sylvie Cathy Rosa, wonende te 8691 Alveringem, Groenestraat 5, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De statutair bestuurder en de niet-statutair bestuurder bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of
burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een
onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8691 Alveringem,
Groenestraat 5.
 
TIENDE BESLUIT
 
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap ‘ACCORFI’, met zetel te
9800 Deinze, Emiel Clauslaan 118, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent)
onder nummer BTW BE 0440.553.709, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden
en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en bij de fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in
het UBO-register en voorzieningen e-Stox.
 
 
STEMMING
Alle voorgaande beslissingen werden telkens bij afzonderlijke stemming genomen met eenparigheid
van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Bruno Vandenameele, notaris.
 
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten