Ondernemingsnr : 0452066223
Naam
(voluit) : VIRTUAL HUMAN COMPUTER - COMMUNICATION - CONTENT
SOCIETY
(verkort) : V.H.C3.S.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eikenstraat(LIN) 56
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op
18 april 2025, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de tolerantie van
artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “VIRTUAL HUMAN COMPUTER - COMMUNICATION - CONTENT
SOCIETY”, gevestigd te 3210 Lubbeek (Linden), Eikenstraat 56, KBO 0452.066.223, met
eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT (…)
TWEEDE BESLUIT – CONVERSIE KAPITAAL NAAR EURO + AFSCHAFFING AANDELEN AAN
TOONDER
De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal vijftien miljoen Belgische frank bedraagt,
welk bedrag nog verkeerdelijk op zes miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank staat in de KBO (er
vond immers in 1995 een kapitaalsverhoging plaats naar vijftien miljoen).
Partijen verklaren om te vormen zodat het kapitaal voortaan € 371.840,29 bedraagt. De statuten
moeten in die zin worden aangepast. Het kapitaal wordt nog steeds door 300 gelijke aandelen
vertegenwoordigd, welke aandelen allen op naam staan (met name van de heer MATTHEUS Rudy)
en niet langer “aan toonder” zijn.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 18 april 2025 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft,
met name:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden of als tussenpersoon:
I. Specifieke activiteiten.
* De ontwikkeling, aankoop en verkoop en serviceverlening van software in de ruimste zin van het
woord. Handel te drijven en productie te voeren van computerapparatuur en alle mogelijke
bijhorende apparatuur; verhuur, leasing en service ervan. Toelevering van automatiseringsadviezen
aan bedrijven en organisaties. Uitgifte van literatuur om de ideeën, ontwikkelingen en producten te
verspreiden.
* Het uitoefenen van alle commerciële en financiële activiteit, en in het bijzonder, aan ondernemingen
advies verstrekken op het gebied van het commercieel, financieel en administratief beheer, en in het
algemeen inzake de bedrijfsvoering. Advies, bijstand en know how verlenen in alle
domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling research, design, handel
en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel en administratief beheer, in het algemeen de hele
bedrijfsvoering en al wat daarmede rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
* Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het
aanbieden van de beste oplossing. De activiteiten van systeemintegrators. Analyseren, ontwerpen,
programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van
automatische data-identificatie : ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie
over standaard- of speciale programmatuur.
* Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant. De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet
interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen. De opslag van gegevens door
middel van een computerrecord in een bepaald formaat. Terbeschikkingstelling van databank door
het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online door gegevens, op verzoek gesorteerd,
toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enz.
* Het onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur. Overige activiteiten in verband met
computers.
* Maken van foto's voor bedrijven en particulieren : portretfotografie ; mode- en reclamefotografie ;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen ; lucht- en onderwaterfotografie.
* Vertaaldiensten.
* Internet diensten. Hosting en design van websites. Consulting, installatie, exploitatie van internet
toepassingen. Aan- en verkoop, verhuur en ontwerp van hard- en software. IT services, consulting,
advies en installatie aan huis.
* Het uitbaten van een website, webshop of portaal. Handel via een website, webshop of portaal met
betrekking tot het verkopen of verhuren van materialen of diensten.
Het onderzoeken en ontwikkelen van software in het kader van web3, blockchain, artificiële
intelligentie, machine learning, virtual reality, 3D of nieuwe evoluties op het gebied van
informatietechnologie en het internet. Data onderzoek en wetenschap.
* Alle activiteiten betreffende 3D scanning, printing, modellering, rendering, BIM, etc. Ondersteuning
van architecten/promotoren.
* Diensten op het gebied van cyber security: analyse en testen van digitale beveiliging (pen-testing),
etc.
Tussenpersoon in de handel.
* Organisatie en/of verstekken van en/of deelname aan cursussen, bijeenkomsten, bijscholingen,
opleidingen, beurzen, evenementen, met inbegrip van de mogelijkheden om daarbij dranken en
eetwaren aan te bieden dan wel te consumeren.
* Uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en
artistieke manifestaties, onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen, beurzen,
workshops, conferenties, kunstgalerijen, seminaries, congressen, studiedagen, lezingen,
voordrachten, recepties, concerten, enzovoort;
* Uitbaten van een kantoor voor mechanografische werken;
* De import, export, klein- en groothandel in allerhande artikelen en/of diensten, met inbegrip van
artikelen en/of producten die verband houden met voormelde opgelijste diensten en goederen, maar
zo ook langspeelplaten, dvd’s, cd’s, boeken, uitgaven en aanverwante producten;
* Uitbaten, stimuleren, exploiteren, ondersteunen van (de werking/directie/personeel in kader van)
rusthuizen, ziekenhuizen, serviceflats, bejaardentehuizen, kuuroorden, revalidatiecentra, alsook
aanverwante instellingen en/of organisaties;
* Het uitvoeren, voor zowel verbonden als niet-verbonden ondernemingen, van algemene
technologische en economische studies inzake industrialisering, nieuwe producten, procedés en
diensten;
* Kweken en telen van fauna en flora.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Algemene (slot)bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft. Voor zoveel als nodig wordt de
sterkmaking waarvan sprake in het bestuurdersverslag bekrachtigd zodat het verslag kan
toegerekend worden aan de ondergetekende (enige) bestuurder.
VIERDE BESLUIT – INLASSING MONISTISCH BESTUUR + AANSTELLING ENIGE BESTUURDER
De algemene vergadering stelt vast dat haar statuten voorzien in een raad van bestuur dat minimaal
drie bestuurders kent (of uitzonderlijk twee in het geval er maar twee aandeelhouders zijn). De
vergadering stelt vast dat er op heden maar één aandeelhouder is, zodat zij tóch drie bestuurders
zou moeten hebben (bij gebrek aan ingelast monistisch bestuur).
De vergadering stelt vast dat het mogelijk is om een monistisch bestuur in te stellen, wat zij wenst
door te voeren. De vergadering besluit volgende tekst in te lassen in de statuten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur, wordt het mandaat van de énige (gedelegeerde) bestuurder geacht van onbepaalde duur te zijn
en wordt het mandaat van de bestuurder, die deel uitmaakt van de raad van bestuur, geacht voor
een duurtijd van zes jaar te zijn.
In het geval er meerdere bestuurders zijn vormen zij een raad van bestuur dat principieel minimaal
drie bestuurders kent en uitsluitend twee bestuurders kan/mag kennen in de mate dat er slechts twee
aandeelhouders zijn.
De bestuurder(s) zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.”
Alsook volgende paragraaf inzake besluitvorming en vertegenwoordiging:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren aan een
gedelegeerde bestuur. De enige bestuurder dan wel de enige gedelegeerde bestuurder
vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan vormen de bestuurders
een raad van bestuur met collegiale werking. In dit geval wordt de vennootschap vertegenwoordigd
door hetzij twee bestuurders hetzij één gedelegeerde bestuurder.”
Voor zoveel als nodig wordt de heer MATTHEUS Rudy voor onbepaalde duur aangesteld als énige
bestuurder van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT (…)
ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming,
(…)
LAATSTE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name mevrouw Anja
Schouckens, alsook elke onderneming waarin zij beroepsactief is als bestuurder dan wel
medewerker.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan komt alhier samen met de heer MATTHEUS Rudy als voorzitter met
behandeling van voormeld agendapunt. Ogenblikkelijk wordt er beslist om de heer MATTHEUS Rudy
te ontslaan in hoedanigheid van gedelegeerde bestuurder bij gebrek aan toegevoegde meerwaarde.
Hij is reeds enige bestuurder van de vennootschap bij wijze van monistisch bestuursmodel.
Notaris Levi Sanders
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.