Ondernemingsnr : 0456368865
Naam
(voluit) : STONEAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Armoedestraat 15
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“STONEAGE”, met zetel te 8800 Roeselare, Armoedestraat 15, opgemaakt door Meester Axelle
THIERY, notaris te Roeselare, op 24 mei 2024, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor
rechtszekerheid Kortrijk 2 op 3 juni 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12911, blijkt dat onder
meer volgende beslissingen  genomen werden met eenparigheid van stemmen:
1.     Beslissing om het boekjaar te verlengen tot 31 december 2024 en om de statuten in die zin aan
te passen door de eerste zin van artikel 34 te schrappen en te vervangen door “Het boekjaar van de
vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”.
2.     Beslissing om de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste zaterdag van juni om 9 uur en
om de statuten in die zin aan te passen door in artikel 23 de woorden “1 december om 11 uur” te
schrappen en te vervangen door “de eerste zaterdag van de maand juni om 9 uur”.
3.     Beslissing om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
-      BV HOUSE OF TILES, besloten vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke),
Armoedestraat 15, BTW BE0474.440.262 RPR Gent Afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door
de heer Filip Vankeirsbilck, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Armoedestraat 47.;
-      De heer VANKEIRSBILCK Olivier, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Koestraat 77.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar tot de jaarvergadering van 2030.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
4.     Beslissing om aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering komt de raad van bestuur samen, samengesteld uit de
bestuurders vermeld in het derde besluit hiervoor, om te beraadslagen over de volgende dagorde:
De (vervroegde) herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder, voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2030:
-      BV HOUSE OF TILES, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Vankeirsbilck,
voornoemd;
De aldus herbenoemde gedelegeerd bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn gedelegeerd
bestuurdersmandaat.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-      expeditie proces-verbaal dd. 24.05.2024
-      coördinatie dd. 24.05.2024