N° d'entreprise : 0476980573
Nom
(en entier) : BFC CONSULTING SPRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place de l'Eglise,Radelange 1
 : 6630 Martelange
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
D'un acte reçu par Maître Quentin BOINET, notaire à Bastogne, en cours d'enregistrement, il appert
que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée BFC
CONSULTING SPRL
Titre A
Résolutions
Première résolution : Modification de l’exercice social et de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
L’assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l’exercice social : celui-ci commence
le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre ; en conséquence, l’assemblée décide de
modifier la date de l’assemblée générale annuelle ordinaire des associés le troisième mardi du mois
de janvier de chaque année, à onze heures.
Exceptionnellement l’exercice actuel a débuté le 1er juillet 2019 et se clôturera le 31 décembre 2019.
Deuxième résolution : Démission des gérants statutaires et nomination des gérants non statutaires.
L’assemblée générale prend acte de la démission des gérants statutaires actuels, avec effet au 30
novembre 2019, à savoir :
    •  Monsieur CHARLIER Claude Marc Ghislain, né à Matagne-la-Petite, le vingt-et-un octobre mil
neuf cent cinquante-six, inscrit au registre national sous le numéro 56.10.21-089.42, époux de
Madame COURTOY Marie-Jeanne Pierre Ghislaine, domicilié à 6600 Bastogne, Marvie, 64.
    •  Monsieur DENIS Vincent Raoul, né à Haine-Saint-Paul, le sept avril mil neuf cent soixante-cinq,
inscrit au registre national sous le numéro 65.04.07-035.81, époux de Madame VALENTIN Pascale
Rita Ghislaine, domicilié à 6970 Tenneville, Route de Bastogne, 33, boîte A000.
Décharge leur est donnée pour l’exercice de leur mandat actuel.
L’assemblée générale décide de nommer en qualité de gérants non statutaires, pour une durée
indéterminée :
Messieurs CHARLIER Claude et DENIS Vincent, précités et plus amplement qualifiés ci-dessus, à
dater du 01 décembre 2019.
Titre B
Modifications statutaires
Eu égard à l’adoption des résolutions dont question au Titre A de l’ordre du jour, les modifications
suivantes aux statuts sont apportées.
Première résolution : Modification de l’exercice social et de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
L’assemblée générale décide d’adapter l’article dix-huit comme suit :
« Article Dix-huit.- Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de l’année
suivante. »
L’assemblée générale décide d’adapter l’article treize comme suit :
« Article Treize.- Date - Lieu
L’Assemblée générale ordinaire des associés se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de
janvier de chaque année, à onze heures et pour la première fois en deux mil trois.
Volet B
Si ce jour est un jour férié légal, l’Assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.
L’Assemblée peut être convoquée extraordinairement par la gérance chaque fois que l’intérêt de la
société l’exige; elle doit l’être sur la demande des associés représentant ensemble le cinquième du
capital social. Le cas échéant, elle devra être convoquée dans le mois suivant la demande.
La convocation pour une Assemblée générale extraordinaire se fait par lettre recommandée; celle-ci
doit être adressée aux associés au moins quinze jours avant l’Assemblée générale extraordinaire. »
Deuxième résolution : Démission des gérants statutaires et nomination des gérants non statutaires.
L’assemblée générale décide d’adapter l’article neuf comme suit :
« Article neuf.- Administration
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, membres de l’Institut des
Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sauf autorisation expresse accordée par le Conseil de l’
Institut.
Lorsqu’il existe un gérant unique celui-ci doit posséder les qualités d’expert-comptable et de conseil
fiscal.
Lorsqu’il existe un comité de gérance, celui-ci devra au moins être constitué d’une majorité d’experts-
comptables et de Conseils fiscaux.
Chaque gérant a les pouvoirs d’agir séparément sans aucune limitation.
La durée des fonctions de chacun est illimitée.
Le mandat des gérants cesse immédiatement après l’Assemblée générale qui a procédé aux
réélections. »
Titre C
Pouvoirs d’exécution
L'assemblée confère tous pouvoirs :
    •  aux gérants, avec faculté de substitution, à fin d'exécution des résolutions prises actées ci-avant
;
    •  au notaire soussigné, à l’effet de procéder à la coordination des statuts pour les mettre en
concordance avec les décisions prises par l’assemblée ;
    •  aux gérants, avec faculté de substitution, à fin d’opérer la modification nécessaire auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises et de tous autres registres et administrations
POUR EXTRAIT CONFORME
Déposée en même temps : expédition du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire et
coordination des statuts
Notaire Quentin BOINET