Ondernemingsnr : 0534587388
Naam
(voluit) : Ensus Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kardinaal Mercierplein 2
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uit een akte verleden voor notaris Vonnicq Vermeulen, te Hulshout, op 3 februari 2021, neergelegd
voor registratie blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap "Ensus
Consulting", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Kardinaal Mercierplein 2, ingeschreven in
de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0534.587.388 en bij de diensten van de BTW
onder nummer BE 0534.587.388, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Zetelverplaatsing.
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2800
Mechelen, Tervuursesteenweg 25 en dan ook de tekst van de statuten in die zin aan te passen.
-2- TWEEDE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-3- DERDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
-4- VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-5- VIJFDE BESLUIT: Ontslag bestuurder en benoeming nieuwe bestuurder.
-A- Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Hierdoor dient onder meer het begrip "zaakvoerders" thans als "bestuurders" te worden gelezen.
Om aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige statutair
zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en hem volledige en algehele kwijting te verlenen voor
de uitoefening van zijn mandaat, te weten: voornoemde heer Ryckeboer Jaak.
-B- Vervolgens benoemt de vergadering als bestuurder voor een onbepaalde duur: voornoemde
besloten vennootschap "Jaak Ryckeboer", voor wie hier aanvaardt, haar bestuurder en vaste
vertegenwoordiger: voornoemde heer Ryckeboer Jaak, hiertoe benoemd zoals voormeld.
Voornoemde vennootschap "Jaak Ryckeboer" verklaart bij monde van haar vertegenwoordiger
te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
-6- ZESDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800 Mechelen,
Tervuursesteenweg 25.
-7- ZEVENDE BESLUIT: Website en emailadres.
De vergadering verklaart dat:
- de website van de vennootschap is: www.ensusconsulting.com
- het emailadres van de vennootschap is: info@ensusconsulting.com
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.