Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
ADOBEST
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Venecolaan 7
9880 Aalter
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte-oprichting verleden voor notaris Tim Vandersteen te Brugge op 12 november
2015, nog niet geregistreerd, dat:
1/ De Heer AMELOOT Benedikt, ongehuwd, geboren te Brugge op 30 november 1974, wonende te
9880 Aalter, Venecolaan 7;
2/ De Heer AMELOOT Dominiek, ongehuwd, geboren te Brugge op 28 mei 1976 wonende te 9880
Aalter, Grote Lijkstraat 24;
3/ De Heer AMELOOT Stijn, ongehuwd, geboren te Brugge op 31 oktober 1980, wonende te 9880
Aalter, Venecolaan 7;
Onder elkaar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met een
kapitaal van elf miljoen zevenhonderd vijftienduizend euro (€ 11.715.000,00), vertegenwoordigd door
elfduizend zevenhonderd vijftien (11.715) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarop
op de volgende wijze werd ingeschreven:
1. Inbreng in natura
Verslag bedrijfsrevisor
De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennoot-schap met beperkte
aansprakelijkheid “VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN”,
afgekort “VRC BEDRIJFSREVISOREN”, waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout,
Lichterveldestraat 39/A, hier vertegenwoordigd door de Heer Hedwig VANDER DONCKT,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, hiertoe aangesteld
door de voornoemde oprichters, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de
hierna vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag, gedateerd op 10 november 2015, luiden letterlijk als volgt:
“6. BESLUIT.
Ter gelegenheid van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ADOBEST”, met maatschappelijk zetel te 9880 Aalter, Ve-necolaan 7, door een inbreng in natura
bestaande uit aandelen van de NV ”INTERGROW” en dit door de heren Benedikt AMELOOT,
Dominiek AMELOOT en Stijn AMELOOT, voormeld, ben ik, bij het beëindigen van mijn controlewerk-
zaamheden, van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk
zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering,
bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste
overeenkomt met het aantal van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet
overgewaardeerd is, de waarderingen zijn mede gebaseerd op toekomstgerichte gegevens en
assumpties en bevatten aldus een element van onzekerheid waarbij wij niet garant staan voor de
effectieve realisatie ervan.
0642921542
Luik B
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 11.700 aandelen van de BVBA “ADOBEST”,
zonder vermelding van nominale waarde, deze aandelen zullen worden toegekend aan de
inbrengers, zoals voormeld in dit verslag.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrich-ting.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te
worden samen met de oprichtingsakte van de BVBA “ADOBEST” te Aalter en mag voor geen andere
doeleinden worden aangewend.”
Inbreng:
- De Heer Benedikt AMELOOT, voornoemd, heeft de hierna beschreven inbreng gedaan in de
vennootschap, te weten:
- de volle eigendom van tweeëndertigduizend vierhonderd tweeënzestig (32.462) volledig volgestorte
aandelen op naam van de naamloze vennootschap "INTERGROW", waarvan de zetel gevestigd is te
9880 Aalter, Veneco-laan 7, BTW-nummer BE0454.061.552, RPR Gent afdeling Gent.
- de blote eigendom van elfduizend achthonderd tachtig (11.880) volledig volgestorte aandelen van
de naamloze vennootschap “INTERGROW”, voornoemd.
- De Heer Dominiek AMELOOT, voornoemd, heeft de hierna beschreven inbreng gedaan in de
vennootschap, te weten:
- de volle eigendom van tweeëndertigduizend vierhonderd tweeënzestig (32.462) volledig volgestorte
aandelen op naam van de naamloze vennootschap "INTERGROW", voornoemd.
- de blote eigendom van elfduizend achthonderd tachtig (11.880) volledig volgestorte aandelen van
de naamloze vennootschap “INTERGROW”, voornoemd.
- De Heer Stijn AMELOOT, voornoemd, heeft de hierna beschreven inbreng gedaan in de
vennootschap, te weten:
- de volle eigendom van tweeëndertigduizend vierhonderd tweeënzestig (32.462) volledig volgestorte
aandelen op naam van de naamloze vennootschap "INTERGROW", voornoemd.
- de blote eigendom van elfduizend achthonderd tachtig (11.880) volledig volgestorte aandelen van
de naamloze vennootschap “INTERGROW”, voornoemd.
Onder de voorwaarden vermeld in de akte en waarvoor de oprichters vergoed werden als volgt:
A/ De inbreng door de Heer Benedikt AMELOOT, voornoemd, vertegenwoordigt een globale waarde
van drie miljoen negenhonderdduizend euro
(€ 3.900.000,00), waarvoor hem drieduizend negenhonderd (3.900) volgestorte aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde werden toegekend.
B/ De inbreng door de Heer Dominiek AMELOOT, voornoemd, vertegenwoordigt een globale waarde
van drie miljoen negenhonderdduizend euro
(€ 3.900.000,00), waarvoor hem drieduizend negenhonderd (3.900) volgestorte aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde werden toegekend.
C/ De inbreng door de Heer Stijn AMELOOT, voornoemd, vertegenwoordigt een globale waarde van
drie miljoen negenhonderdduizend euro
(€ 3.900.000,00), waarvoor hem drieduizend negenhonderd (3.900) volgestorte aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde werden toegekend.
2. Inbreng in geld
Op de overige vijftien (15) aandelen wordt in geld ingeschreven aan de inschrijvingsprijs van duizend
euro (€ 1.000,00) per aandeel en dit als volgt:
1/ De Heer Benedikt AMELOOT, voornoemd, schrijft in op vijf (5) aandelen, dewelke hij volledig
volstort door inbreng van een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00);
2/ De Heer Dominiek AMELOOT, voornoemd, schrijft in op vijf (5) aandelen, dewelke hij volledig
volstort door inbreng van een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00);
3/ De Heer Stijn AMELOOT, voornoemd, schrijft in op vijf (5) aandelen, dewelke hij volledig volstort
door inbreng van een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00);
De som van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) werd gestort op een bijzondere rekening met nummer
BE88 3631 5435 6241 op naam van de vennootschap in oprichting, bij ING.
Notaris Tim Vandersteen verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit
blijkt dat het bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd
werd op de voornoemde bijzondere rekening.
Vervolgens werden de statuten van de vennootschap vastgesteld als volgt:
Artikel één – Rechtsvorm en naam.
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: “ADOBEST”.
Artikel twee – Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9880 Aalter, Venecolaan 7, met gevolg dat het
vennootschapdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van Koophandel te Gent –
afdeling Gent.
Luik B
Artikel drie – Doel.
De vennootschap heeft als doel:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het be-trokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel vier – Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt
verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel.
Artikel vijf – Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen zevenhonderd vijftienduizend euro (€
11.715.000,00) en is verdeeld in elfduizend zevenhonderd vijftien (11.715) gelijke aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Artikel twaalf – Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Niet statutaire zaakvoerder
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en
wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Statutaire zaakvoerder
Worden benoemd tot statutaire zaakvoerders:
- de Heer Benedikt AMELOOT, wonende te 9880 Aalter, Venecolaan 7.
- de Heer Dominiek AMELOOT, wonende te 9880 Aalter, Lijkstraat 34.
- de Heer Stijn AMELOOT, wonende te Aalter, Venecolaan 7.
De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts
plaatshebben om gewichtige redenen en mits statuten-wijziging.
Artikel dertien – Bevoegdheden zaakvoerder(s).
Bestuursbevoegdheid
Individueel bestuur
Indien er slechts één zaakvoerder is, heeft hij de meest uitgebreide bevoegd-heid om alle daden van
beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen
te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaak-voerder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Gezamenlijk bestuur
Indien er slechts twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
College van zaakvoerders
Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het voorzitterschap zal om de twee (2) jaar wijzigen, waarbij het oudste lid van college gedurende de
eerste twee jaar het voorzitterschap zal waarnemen, de volgende twee jaar het tweede oudste lid en
zo verder tot dat elke zaakvoerder het voorzitterschap heeft waargenomen en waarna de beurtrol
opnieuw begint met het voorzitterschap door de oudste zaakvoerder.
Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit
vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief,
telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met
uitzondering van de navolgende beslissingen, die genomen worden met unanimiteit van stemmen:
- desinvesteringen, investeringen van minstens vijfentwintigduizend euro
(€ 25.000,00);
- logistieke afspraken onder meer met vennootschappen verwant aan de ven-noten;
- acquisities en fusies alsook oprichting, verwerving of overdracht van dochtervennootschappen;
- de goedkeuring van belangrijke leningen of kredieten (d.w.z. van minstens vijfentwintigduizend euro
(€ 25.000,00), het verstrekken van zekerheden of garanties, dan wel andere vergoedingen, aan
groepsvennootschappen;
Luik B
- het toestaan van enige vergoeding ten voordele van de vennoten of een met de vennoten
verbonden vennootschap;
- het voeren van gerechtelijke of arbitrale procedures;
- het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een
verbintenis of verbintenissen m.b.t. eenzelfde verrichting die de vennootschap verbinden voor een
duur van meer dan 5 jaar;
- beslissingen inzake de stemming op de algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“INTERGROW”
- beslissingen omtrent de benoeming van bestuursorganen in gecontroleerde vennootschappen.
Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Is er slechts één zaakvoerder benoemd, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in en buiten
rechte.
Zijn er slechts twee zaakvoerders benoemd, dan vertegenwoordigen zij gezamenlijk de
vennootschap in en buiten rechte.
In geval van een college van zaakvoerders, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van de voorzitter samen met een andere
zaakvoerder.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
Artikel veertien – Volmachten.
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de
volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshande-lingen of tot een reeks van rechtshandelingen.
Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Artikel achttien – Bijeenkomst – Bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
zaterdag van de maand juni om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
agendapunten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de
commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden
ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen
die erom verzoeken.
Schriftelijke besluitvorming
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
Artikel negentien – Stemrecht – Vertegenwoordiging op de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van
stemrecht.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient
te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig
vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Artikel eenentwintig – Toelating tot en verloop van de algemene vergadering van vennoten.
Om tot de algemene vergadering van vennoten toegelaten te worden, moeten de vennoten, en in
voorkomend de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie
Luik B
werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief
aangeduid.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar
samenstelling.
De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de vennoten en/of obli-gatiehouders en het
aantal aandelen en/of obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere vennoot en/of
obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de
beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en behoudens volgende beslissingen welke enkel met unanimiteit van stemmen
kunnen genomen worden:
- de bestemming van het resultaat en de uitkering van de reserves of de overgedragen winsten;
- de beslissing tot terugbetaling of verdeling van de reserves;
- de bepaling van de vergoeding van zaakvoerders;
- statutenwijzigingen en alle andere beslissingen waarvoor de wet een hogere meerderheid dan de
gewone meerderheid voorschrijft;
- de opheffing van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.
Verdaging jaarvergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Vraagrecht
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tij-dens de vergadering of
schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de
mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen
van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders
zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering
of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens
of feiten niet van aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of
voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich
hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van
hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
Artikel tweeëntwintig – Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
vierentwintig – Winstbesteding.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Artikel vijfentwintig – Ontbinding – Vereffening – Verdeling liquidatiesaldo.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de ven-nootschap om welke reden ook, door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) dienen door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden
bevestigd of gehomologeerd.
Luik B
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet
worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.
VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNERS
Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn te 9880 Aalter, Venecolaan 7.
Eerste boekjaar en jaarvergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op 12 november 2015 om te eindigen op 31 december 2016. De
eerste jaarvergadering zal plaatsvinden de derde zaterdag van de maand juni tweeduizend
zeventien.
Overname verbintenissen
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze
opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende
voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het
uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koop-handel,
uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens
de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
BENOEMINGEN – AANVAARDINGEN
Aanvaarding mandaat statutair zaakvoerder
De hiervoor benoemde statutaire zaakvoerders, met name:
- de Heer Benedikt AMELOOT, voornoemd;
- de Heer Dominiek AMELOOT, voornoemd;
- de Heer Stijn AMELOOT, voornoemd;
Verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
Zij vormen een college van zaakvoerders dat handelt zoals een raadsvergadering.
De voorzitter van het college, samen met een ander collegelid, gezamenlijk handelend,
vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Het voorzitterschap zal om de twee (2) jaar wijzigen, waarbij het oudste lid van college, de Heer
Benedikt AMELOOT, die aanvaardt, gedurende de eerste twee jaar het voorzitterschap zal
waarnemen, de volgende twee jaar het tweede oudste lid en zo verder tot dat elke zaakvoerder het
voorzitterschap heeft waargenomen en waarna de beurtrol opnieuw begint met het voorzit-terschap
door de oudste zaakvoerder.
Het voorzitterschap gaat in op de datum der neerlegging van het uittreksel uit onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Commissaris
Tot commissaris wordt benoemd: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDER DONCKT – ROOBROUCK –
CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort “VRC BEDRIJFSREVISOREN”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, vertegenwoordigd door de Heer Hedwig
VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus
42. De aanvaarding van zijn mandaat zal blijken uit de eerste handeling die hij stelt als commissaris.
Zijn mandaat gaat in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervalt
onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en
besluit.
De bezoldiging van de commissaris zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
VOLMACHTEN
De oprichters en de aldus benoemde zaakvoerders stellen, de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
Luik B
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers
van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161:
- de Heer Alois MONSIEURS.
- Mevrouw Eveline CHRISTIAENS.
- Mevrouw Ann HEMERYCK.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeen-komstig artikel 173-1
van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Rechtbank van Koophandel.
Tegelijk hiermee neergelegd.
Een expeditie van de oprichtingsakte de dato 12 november 2015, alsmede volgende dokumenten:
- een exemplaar van het verslag van de revisor;
- een exemplaar van het verslag van de oprichters.