Ondernemingsnr : 0839564692
Naam
(voluit) : BELISIA INTERIOR CONCEPTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationlaan 33-35
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN
Uit een nog te registreren akte van statutenwijziging-aanpassing statuten aan naamloze
vennootschap verleden voor notaris Monique SERONVALLE te Genk op 1 juni 2021, blijkt dat is
gehouden:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘Belisia Interior Concepts’
met zetel te 3470 Bilzen, Stationslaan 33-35, BTW nummer 0839.564.692, RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren, waaruit blijkt dat de volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing: Verslag bestuursorgaan afschaffing categorieën van
aandelen                                                                                                                          
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
afschaffing van de verschillende categorieën van aandelen overeenkomstig artikel 7:155 WVV. Dit
verslag besluit dat de boekhoudkundige en financiële gegevens voldoende getrouw en volledig zijn.
Bijgevolg dient er niet nog een bijkomend revisoraal verslag te worden opgesteld om over te gaan tot
de effectieve afschaffing van de diverse categorieën van aandelen cfr. Artikel 7:155 WVV al. 3.
Tweede beslissing: Afschaffing categorieën van
aandelen.                                                                                                                          
Alle bestaande categorieën A, B, C en D worden bij deze afgeschaft, waardoor er nog enkel honderd
(100) kapitaalsaandelen van één en dezelfde soort overblijven, die in gelijke mate delen in de winst
en die hetzelfde stemrecht genieten.
Derde beslissing: aanpassing voorkeur- en voorkoopclausules
In functie van de opheffing van de categorieën van aandelen, wordt het contractueel reeds voorziene
voorkeurrecht bij inschrijving op een kapitaalverhoging, evenals de goedkeuringsclausule
(afschaffing) en de verfijning van de clausules inzake voorkooprechten bij overdracht van aandelen
verfijnd: hiervoor wordt verwezen alvorens dit goed te keuren naar de artikelen 7 en 10 der nieuwe
statuten infra.
Vierde beslissing: Wijziging van het minimum aantal bestuurders & de werking van de raad van
bestuur
Wijziging van het minimum aantal bestuurders binnen de raad van bestuur en wijziging van de
manier van beraadslaging in het kader van de opheffing van de categorieën van aandelen en van het
verminderen van het aantal bestuurders.
De vergadering besluit dat het minimum aantal bestuurders terug wordt herleid tot de wettelijke
bepalingen van het WVV en dus afhankelijk is van het aantal aandeelhouders. Voor de nieuwe
werking en samenstelling verwijst zij alvorens deze beslissing te laten goedkeuren naar de artikelen
11, 12, & 13 van de nieuwe statuten infra.
Vijfde beslissing: Wijziging van de externe vertegenwoordiging.
De algemene vergadering besluit in functie van de afschaffing van de diverse categorieën van
aandelen en van de wijziging van het aantal minimum bestuurders om de externe
Luik B
vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen door deze te laten vertegenwoordigen door 2
bestuurders samen als volgt: zij verwijst alvorens deze beslissing te laten goedkeuren naar de
artikelen 15 & 16 van de nieuwe statuten infra.
Zesde beslissing: Aanpassing statuten aan het WVV.
De algemene vergadering besluit de huidige statuten aan te passen aan het WVV door schrapping
van de bestaande statuten en inlassing van nieuwe statuten als volgt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt gaan luiden:
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
Luik B
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende beslissing: Benoeming bestuurders.
De algemene besluit te benoemen als bestuurders voor de duur van 6 jaar:
-De commanditaire vennootschap “H’INT”, met maatschappelijke zetel te 3742 Bilzen, Reekstraat 32,
BTW nummer BE 0842.675.424, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, opgericht bij onderhandse akte
op 2 januari 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2012 daarna onder
nummer 12021345;  Zij verklaart als vaste vertegenwoordiger te hebben aangesteld voor de
uitvoering van dit mandaat, mevrouw Castro Hilde voornoemd.
-De besloten vennootschap “VANKANDESIGN”, voornoemd. Deze verklaart als vaste
vergetenwoordiger te hebben aangesteld voor dit mandaat: de heer Vankan voornoemd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om tesamen te worden neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank tesamen met een uitgifte van gemelde statutenwijziging, het formulier voor
de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de gecoördineerde statuten en het proces
verbaal van de raad van bestuur.