N° d'entreprise :
0846325790
Dénomination :
(en entier) :
DENARIUS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de l'Amazone 51
1060 Saint-Gilles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 18
octobre 2018, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
"DENARIUS", ayant son siège social à B-1060 Saint-Gilles-lez-Bruxelles, Rue Amazone 51, a
décidé:
1/ de réduire le capital social à concurrence de cent trente-cinq mille euros (135.000,00 EUR), pour
le ramener de deux cent mille euros (200.000,00 EUR) à soixante-cinq mille euros (65.000,00 EUR).
Cette réduction s'effectue, sans annulation d’actions, par le remboursement à l'ensemble des
actionnaires, d'une somme en espèces de cent trente-cinq mille euros (135.000,00 EUR), soit mille
trois cent cinquante euros (1.350,00 EUR) par action, proportionnellement au nombre d'actions
possédé par chacun d'eux, et ce, dans le respect du principe du traitement égalitaire et dans un
esprit de proportionnalité optimale par rapport au nombre d'actions possédé par chacun d'eux.
Les actionnaires ont déclaré accepter expressément cette répartition et ont reconnu qu'elle répond et
respecte le principe du traitement égalitaire.
Ladite assemblée a décidé, en outre, que ce remboursement sera intégralement imputé sur le capital
fiscal réellement souscrit et libéré, constitué par des apports en espèces et/ou en nature, à
l'exclusion des réserves de la société, ensuite et dans l’ordre, sur les réserves taxées et sur les
réserves exonérées.
2/ de réduire la réserve légale à concurrence de treize mille cinq cents euros (13.500,00 EUR), pour
la ramener de vingt mille euros (20.000,00 EUR), à six mille cinq cents euros (6.500,00 EUR), afin d’
aligner cette réserve avec la capital réduit dont question à la résolution précédente. Ladite
assemblée a décidé d’allouer le montant de cette réduction, à savoir treize mille cinq cents euros
(13.500,00 EUR), au compte « bénéfice reporté ».
3/ de modifier la date de tenue de l’assemblée annuelle et de fixer celle-ci au dernier jeudi du mois
de mars, à onze (11) heures, et pour la première fois en 2019.
4/ de modifier les statuts comme suit:
- le texte de l’article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Le capital social est fixé à soixante-cinq mille euros (65.000,00 EUR), représenté par cent (100)
actions, sans mention de valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit.
Les actions sont numérotées de 1 à 100. »
- le premier alinéa de l’article 26 est remplacé par le texte suivant:
« L'assemblée générale ordinaire - également dénommée assemblée annuelle - se tiendra le dernier
jeudi du mois de mars de chaque année, à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée
aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure. »
- Suite à la décision prise par le conseil d’administration, en date du 30 août 2016, de transférer le
siège social de la société à son adresse actuelle, ladite assemblée a décidé de remplacer le premier
alinéa de l'article 2 des statuts par le texte suivant:
« Le siège de la société est établi à B-1060 Saint-Gilles-lez-Bruxelles, rue de l’Amazone 51.»
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Benoit Ricker, notaire associé.
Volet B
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
- liste des présences;
- 2 procurations sous seing privé;
- statuts coordonnés.