LEUVEGriffie
Ondernemingsnr 0479.046.475
Naam
(voluit):	ALL - IN ARCHITECTURE - SOCIETE D'ARCHITECTES
(verkort):
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel: Kerselarenweg 13
3020 Herent
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op:
123 januari 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "ALL - IN ARCHITECTURE - SOCIETE D'ARCHITECTES" de volgende besluiten met;
eenparigheid van stemmen heeft genomen:
1. WIJZIGING NAAM
¡De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar "(ALL-IN)
ARCHITECTURE".
2. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
iln toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van;
ihet Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de;
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van;
ivennootschappen en verenigingen.
:3. AANPASSING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VANÍ
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET AANNEMING VAN DE VORM VAN EEN
BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van cooperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van!
ivennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel;
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen:
jen verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap;
i(afgekort BV).
4. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE;
UITKERINGEN.
;In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
ivan vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene!
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van;
de vennootschap, hetzij veertienduizend tweehonderdzestig euro, van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort
en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
5. ONTSLAG BESTUURDER EN HERBENOEMING BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen genaamd "zaakvoerder"), mevrouw
Josiane Wuyts, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De aangestelde bestuurder is hier aanwezig en verklaart haar mandaat te aanvaarden, na verklaard
te hebben dat zij volledig handelingsbekwaam is en dat er in haar hoofde geen beletsel aanwezig is
om als bestuurder van een vennootschap te worden benoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
6. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uittreksel van de nieuwe statuten:
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam "(ALL-IN)
ARCHITECTURE".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van architect alsook van iedere
aanverwante en niet-onverenigbare discipline en dit voor rekening van de vennootschap.
In België is de uitoefening van het beroep van architect voorbehouden aan personen die gerechtigd
zijn om er het beroep van architect uit oefenen.
Onverminderd de wettelijke of reglementaire beperkingen, mag de vennootschap alle handelingen
uitvoeren die verband houden met haar voorwerp.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd
zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde
van Architecten, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling over de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen. Indien er twee
bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met de mogelijkheid
de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan derden worden
tegengeworpen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke
lasthebber, natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is
ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.
De bestuurders worden bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de
titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit
wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast
voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste dinsdag van de maand mei om 14 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR - WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend met
de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.