N° d'entreprise : 0427792566
Nom
(en entier) : SOCARS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louis Goblet(B) 227
 : 7331 Saint-Ghislain
Objet de l'acte :
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
ASSEMBLEE GENERALE
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 17
février 2021 devant la notaire Kim Lagae, à Bruxelles.
1. L’assemblée générale constate qu’en application du Code des sociétés et des associations, le
terme "Gérant" doit, depuis le 1er janvier 2020, être lu comme étant "Administrateur". Par
conséquent, elle requiert la notaire soussignée de changer le statut des gérants dans la Banque
Carrefour des Entreprises en « administrateur ».
2. L’assemblée générale prend acte de la démission de Madame Géraldine LECOMTE en tant qu’
administrateur avec effet le 17 février 2021 et lui donne quittance pour l’exécution de son mandat.
3. L’assemblée générale nomme Monsieur Komi Dela APEDO domicilié à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, Avenue Guillaume Abeloos 13 boîte 7 et Monsieur Boris-Nicolas VERRECK, domicilié à
1440 Braine-le-château, Rue du Tubize 28 boîte 1en tant qu’administrateurs de la société pour la
durée de la société avec effet à ce jour.
Leur mandat sera exécuté à titre gratuit.
4. L’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
5. L’assemblée générale décide de supprimer le compte de capitaux propres statutairement
indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de
rendre ces fonds disponibles pour distribution.
6. L’assemblée générale décide d’émettre mille deux cent cinquante (1.250) actions nouvelles en
rémunération d’un apport supplémentaire en numéraire de quarante mille euros (EUR 40.000,00).
Ces actions sont émises au prix de trente-deux euros (EUR 32,00) par action. Elles sont libérées à
concurrence de zéro euro (EUR 0,00) lors de leur souscription.
Elles ont été souscrites par Monsieur Komi Dela APEDO, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
Avenue Guillaume Abeloos 13 boîte 7.
7. L’assemblée générale décide de modifier l’objet de la société tel que repris sous l’article 3 des
statuts.
8. L’assemblée générale décide de modifier le nom de la société par amendement à l’ordre du jour
en « 3D FUTURE AND SOUND TECHNOLOGY », en abrégé « 3D FAST », avec effet immédiat.
9. L’assemblée générale décide de transférer l’adresse du siège de la société et de l’unité d’
établissement à cette adresse vers Chaussée de Tubize 485, 1420 Braine-l’Alleud avec effet au 17
février 2021.
10. L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire et de la tenir
le dernier vendredi du mois de juin, à 19 heures.
11. l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en
concordance avec le Code des sociétés et des associations, en intégrant la décision d’émettre de
nouvelles actions de modifier l’objet de la société et la dénomination.
Volet B
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit
(dont suit un extrait) :
Article 1. Nom et forme légale
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « 3D FUTURE AND SOUND TECHNOLOGY », en abrégé « 3D FAST ».
Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne. (…)
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
:
    •  La vente, la fabrication, l’importation, l’exportation, la distribution, l’entretien, la réparation et la
commercialisation de toutes pièces se rapportant de près ou de loin aux prothèses auditives, ainsi
que l’étude, l’expertise et le conseil en matière d’appareils auditifs ;
    •  Toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la recherche, à la conception, à la
validation, au développement, à la production, au conditionnement, et à la distribution ou
commercialisation de composés chimiques ou radiochimiques, de médicaments, de produits
biotechnologiques, de dispositifs médicaux, de formulations galéniques originales de médicaments,
ainsi que de produits spécifiques de recherche médicale ;
    •  Toutes activités se rapportant à la constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier ou
mobilier, notamment l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, la transformation, l’
amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’entretien, l’embellissement, la location sous toutes ses
formes dont la locationfinancement, et l’emphytéose, ainsi que toutes opérations qui, directement ou
indirectement, sont de nature à favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine immobilier ;
    •  Toutes activités de prestataire de services dans le sens le plus large ;
- La gestion administrative et commerciale d’autres sociétés.
Elle aura plus généralement pour objet toutes les opérations commerciales, financières, industrielles,
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en
favoriser le développement, en ce compris toutes opérations en rapport avec l’exploitation de droits
intellectuels quelconques et autres marques, brevets, inventions, droit d’usage, licences. La société
peut réaliser son objet, directement ou indirectement, en nom propre ou pour compte de tiers, seule
ou en association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser le dit objet ou celui des
sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient une participation. 
Elle peut s’intéresser, par voie d’apport, de cessions, de fusion, de souscription, de participation, d’
intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet
similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser sa réalisation ou son extension ou à lui
procurer des matières premières, à faciliter l’écoulement de son produit ou constituant pour elle une
source ou un débouché.
Elle peut se porter caution au profil de ses propres administrateurs et actionnaires ainsi qu’affecter
en hypothèque tout immeuble dont elle serait propriétaire en garantie de dettes contractées par elle-
même, par ses administrateurs et actionnaires.
Le tout, sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités
réglementées par la loi, lesquelles s’exerceront à défaut d’accès reconnu à la société par le biais de
sous-traitants.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. Apports
En rémunération des apports, deux mille (2.000) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
(…) L’exercice du droit de vote afférent aux actions concernées est suspendu aussi longtemps que
les versements régulièrement appelés et exigibles n’auront pas été effectués. (…)
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Volet B
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. (…)
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
juin, à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. (…)
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
(…) § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire
unique sont consignés dans un registre tenu au siège. (…). Les copies à délivrer aux tiers sont
signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de
représentation.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, en ce compris par lettre, par e-mail ou tout autre moyen de communication
électronique équivalent accepté par l’organe d’administration, une procuration écrite, pour le
représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard la veille avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. (…)
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
Volet B
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 22. Dividendes intérimaires
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
12. L’assemblée générale confirme que l’adresse électronique de la société est : info@3dfast.be
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
13. L’assemblée générale confère tous pouvoirs à Maître Jérôme HENRI, avocat, membre du
cabinet d’avocats « BAZACLE & SOLON, dont les bureaux sont établis à Woluwe-Saint-Pierre (1150
Bruxelles), avenue Roger Vandendriessche 18 boîte 7, ou toute autre avocat dudit cabinet d’avocats,
agissant séparément, avec pouvoir de substitution, pour adapter les données de la société dans la
Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toutes autres administrations aux décisions prises
par la présente assemblée générale.
A cette fin, le mandataire a le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, de faire
toutes déclarations utiles et de signer tous documents et, en général, de faire tout ce qui est utile et
nécessaire pour l'exécution du mandat qui lui est confié.
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, mandataire
Déposé en même temps : une expédition de l’acte, des procurations, le rapport établi par l’organe d’
administration conformément à l’article 5 :101 du Code des sociétés et des associations, une
coordination des statuts