Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
AS One
Rijmenamsebaan 13
3190 Boortmeerbeek
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Ingevolge een akte verleden voor Notaris Renaud Verstraete, te Oudergem op 25 juni 2014, te
registreren, hebben 1/ Mevrouw CHOU Joy Jon Lan, geboren te Taipei (Taiwan) op 6 juli 1949,
echtgenote van de Heer LORTSCHER Rudolf Albert, wonende te 8835 Feusisberg (Zwitserland),
Sonnenbergstrasse 19 en  2/ “ ART NUMBERS” besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Rijmenamsebaan, 13 met als
ondernemingsnummer 0542.811.802, RPM Leuven; De vennootschap werd opgericht blijkens akte
verleden voor notaris DE MUYLDER Michel te Brussel op 6 december 2013, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 december daarna onder nummer 13191006. De statuten
werden nog niet gewijzigd sindsdien. Alhier vertegenwoordigd volgens artikel 15 van zijn statuten
door zijn zaakvoerder Mevrouw CHOU Joy, voornoemd, blijkens beslissing van de algemene
vergardering die de oprichting heeft gevolgd en die opdezelfde moment werd gepubliceerd de bvba
“AS One” opgericht.
De statuten van de bvba “AS One” werden, zoals hieronder vermeld, opgesteld :
STATUTEN
 ARTIKEL EEN
 OPRICHTING - BENAMING
  Er wordt bij huidige akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevormd,
onder de benaming van “ AS One ”.
  In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders (websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm,) uitgaande van de vennootschap moeten de woorden «
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid » of de afkorting « BVBA », leesbaar
geschreven zijn onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap. De benaming moet ook
telkens worden vergezeld met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, van
het ondernemingsnummer en van het woord « rechtspersonenregister » of de afkorting « RPR »,
gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de
vennootschap haar zetel heeft.
 ARTIKEL TWEE
 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
  De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Rijmenamsebaan 13.
  Hij mag overgebracht worden overal elders in België bij gewone beslissing van de zaakvoering,
bekend te maken in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
  De vennootschap mag eveneens, in België of in het buitenland, agentschappen, bijhuizen of
opslagplaatsen oprichten.
  De zaakvoerder(s) zal(zullen) rekening houden met de taalkundige wetgeving met betrekking tot de
wijziging van de maatschappelijke zetel en/of de exploitatiezetel, indien hij (zij) deze wenst (wensen)
te verplaatsen naar een ander taalgebied in België.
 ARTIKEL DRIE:
 DOEL
0554891666
Luik B
 De vennootschap heeft tot doel in de breedste zin, in Belgë zowel als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden : het aankopen, het verkopen, het afstaan, het verhuren, het
beheer, het expertiseren, het onderhandelen, het renoveren, het verkavelen van onroerende zaken
en, in het algemeen, éénder welke onroerende transacties en promoties, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, evenals de diensten van raadgeving, studie, consultance, expertise en
makelarij in onroerende zaken.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
 De vennootschap zal alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen, met inbegrip van de
financiering, alle roerende en onroerende verrichtingen kunnen realiseren, die van aard zijn haar
maatschappelijk doel te realiseren, te ontwikkelen of te vergemakkelijken.
  Teneinde haar maatschappelijk doel te verwezelijken mag de vennootschap obligatieleningen,
vastgoedcertificaten en alle andere analoge leningen uitgeven.
       De vennootschap mag handelen voor haar eigen rekening, op commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen aan of zich inlaten met, en dit op alle mogelijke wijzen, zaken, vennootschappen,
ondernemingen, verenigingen of organisaties die een analoog doel aan haar eigen doel hebben, een
doel vergelijkbaar of verbonden hiermee of die van die aard zijn de behartiging van haar eigen
maatschappelijk doel te kunnen bevorderen, of die simpelweg nuttig zijn voor de behartiging van
haar maatschappelijk doel, in België zowel als in het buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en andere haar toebehorende goederen
terbeschikking stellen, hierinbegrepen het handelsfonds, alsmede aval geven voor elke lening of
kredietopening op voorwaarde dat zij hieruit een opbrengst bekomt.
      Zij mag elk beheers- of administratief mandaat aanvaarden in eender welke vennootschap of
vereniging alsmede zich borg stellen voor een ander.
  De vennootschap zal zich rechtstreeks of onrechtstreeks mogen interes¬seren, door middel van
inbreng, afstand, fusie, onderschrijving of aankoop van titels, financiële tussenkomst of op elke
andere manier in alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of maatschappijen,  met een
gelijkaardig, analoog of verwant doel, of welke gewoon nuttig zijn tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel in België of in het buitenland.  De vennootschap kan haar doel in België en in
het buitenland op welke manier ook en tegen de haar het best voorkomende voorwaarden realiseren.
  De vennootschap zal alle roerende en onroerende verrichtingen mogen realiseren, alsmede alle
industriële, commerciële en financiële verrichtingen, met inbegrip van de financiering, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die tot gevolg
hebben haar maatschappelijk doel  te realiseren, te ontwikkelen of te vergemakkelijken.
  Ingeval de uitvoering van sommige handelingen onderworpen is aan voorafgaandelijke
toegangsvoorwaarden tot het beroep, zal de vennootschap haar desbetreffende handelingen
onderwerpen aan de verwezenlijking van gezegde voorwaarden.
ARTIKEL VIER:
 DUUR
  De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur met ingang vanaf vandaag.
  Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die haar eventuele ontbinding overtreft.
  De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, genomen zoals vereist bij wijziging der statuten.
  Zij wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid of het onvermogen van één of
meerdere vennoten.
 ARTIKEL VIJF:
 MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
  Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00€).
  Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door honderd (100,-) aandelen,
vertegenwoordigend elk één honderdste van het maatschappelijk kapitaal, waarop  is ingeschreven
in speciën, zonder nominale waarde en afgelost ten belope van één derde, hetzij zes duizend
tweehonderd euro (6.200,00€) op het ogenblik van de oprichting van de vennootschap.
 ARTIKEL ZES:
AARD VAN DE AANDELEN
          De aandelen zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.
         Er wordt ten maatschappelijke zetel een aandeelhoudersregister gehouden dat de juiste
aanduiding van elke vennoot bevat, het aantal hem toebehorende maatschappelijke aandelen, de
vermelding van de gedane stortingen, de overdrachten of overgangen.
   In dit vennotenregister worden eveneens alle overdrachten van aandelen opgenomen,
gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer in het geval van overdracht onder de
levenden en door de zaakvoerder en de begunstigde in geval van overdracht bij overlijden.
  De overdrachten hebben slechts gevolg ten opzichte van de vennootschap en van derden te tellen
vanaf hun inschrijving in het aandeelhoudersregister.
Luik B
  Certificaten die deze inschrijving vaststellen zullen worden afgeleverd aan de titularissen van de
aandelen.
         Iedere vennoot of derde belanghebbende mag kennis nemen van dit register.
ARTIKEL ZEVEN:
ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
  De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.
  Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening
van de eraan verbonden rechten schorsen, tot dat één enkele persoon tegenover haar als eigenaar
van het aandeel is aangewezen, of dat zij door een gezamenlijke volmachtdrager vertegenwoordigd
zijn.
ARTIKEL ACHT:
VERHOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – VOORKEURRECHT
    Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.
    Bij elke verhoging van het kapitaal stelt de vergadering de voorwaarden van uitgifte van de
maatschappelijke aandelen vast.
  Geen enkel aandeel mag onder pari uitgegeven worden.
  De aandelen in geld te onderschrijven moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen reeds in hun bezit.
  De algemene vergadering mag aandelen zonder stemrecht uitgeven.  
  Indien een uitgiftepremie is voorzien ingeval van nieuw uit te geven aandelen, moet het bedrag van
deze premie volledig betaald zijn vanaf de inschrijving op gezegde maatschappelijke aandelen.  
  Ingeval van kapitaalsverhoging door inbreng in speciën moeten de nieuwe aandelen bij voorrang
aan de bestaande aandeelhouders worden aangeboden en dit naar evenredigheid van het deel van
het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen reeds in hun bezit.
  Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend binnen een termijn die niet minder mag zijn dan vijftien
dagen te tellen vanaf de opening van de inschrijving. Deze termijn wordt vastgelegd door de
algemene vergadering.
  De opening van de inschrijving alsmede de uitoefeningstermijn van het voorkeurrecht worden ter
kennis gebracht van de aandeelhouders van de vennootschap door middel van een ter post
aangetekend schrijven.
  De aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven beschreven zullen opnieuw worden
aangeboden aan de vennoten die de totaliteit van hun voorkeurrecht naar verhouding met het
aandeel in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen reeds in hun bezit
hebben uitgeoefend.
  Op deze wijze zal voortgegaan worden, naar de modaliteiten beslist door de zaakvoering, totdat het
kapitaal volledig onderschreven is of totdat geen van de bestaande vennoten zich nog van deze
faculteit wenst te bedienen.
  Op aandelen waarop niet werd ingeschreven door de vennoten op de hogerbeschreven wijze, kan
slechts worden ingeschreven door personen die geen vennoot zijn mits toestemming van minstens
de helft van de vennoten die drie vierden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
  De vennootschap kan niet op haar eigen aandelen inschrijven, niet rechtstreeks, niet door middel
van een dochtervennootschap, niet door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening
van de vennootschap of dochtervennootschap.
ARTIKEL NEGEN:
VERMINDERING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
  Tot vermindering van het maatschappelijke kapitaal kan slechts besloten worden bij beslissing van
de algemene vergadering, beraadslagend onder dezelfde voorwaarden vereist voor het doorvoeren
van een statutenwijziging, mits gelijke behandeling van vennoten die zich in gelijke omstandigheden
bevinden.
  Indien de algemene vergadering zich dient uit te spreken over de vermindering van het
maatschappelijk kapitaal, dienen de oproepingsbrieven melding te maken van de wijze waarop de
voorgestelde kapitaalsvermindering zal worden doorgevoerd alsmede van het doel van deze
kapitaalsvermindering.
  Indien de kapitaalsvermindering plaatsheeft door middel van een terugbetaling aan de vennoten of
door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben
de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking, binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het
recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan
deze vordering afweren door de schuldvordering te voldoen naar haar waarde, verminderd met het
disconto.
ARTIKEL TIEN:
Luik B
OVERDRACHT VAN AANDELEN
          A. Vrije Overdracht
          De overdracht van de aandelen onder levenden of ingevolge overlijden is aan geen enkele
beperking onderworpen indien zij geschied aan een vennoot, echtgenoot van de overdrager of
testator of aan de ascendenten of descendenten in rechte lijn van de vennoten.
Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle
of een deel van zijn aandelen, in voorkomend geval, met respect voor de op hem van toepassing
zijnde regels van zijn huwelijksstelsel.
B. Overdracht onderworpen aan instemming
In alle andere gevallen mogen de maatschappelijke aandelen slechts overgedragen worden onder
levenden, om niet of ten bezwaarlijke titel, of overgaan wegens overlijden of vereffening van de
echtelijke gemeenschap, met goedkeuring van de vennoten bezittend vier/vijfden van de
maatschappelijke aandelen, verminderd met de rechten verbonden aan de aandelen die het
voorwerp uitmaken van de afstand of overdracht.
  Te dien einde, moet de overdragende vennoot per aangetekende brief een verzoek tot overdracht
richten tot de zaakvoering van de vennootschap en dit, teneinde hen op de hoogte te stellen van de
naam, voornaam, beroep, woonplaats van de overnemer(s) evenals van het beoogde aantal over te
dragen aandelen en de geboden prijs.
      Instemming met voorkooprecht
  Binnen de acht dagen na de ontvangst van deze notificatie dient de zaakvoering de inhoud van het
tot hen gericht verzoek, per aangetekend schrijven, aan de andere vennoten mee te delen, met
hierbij de vraag of zij een deel of alle van deze over te dragen aandelen wensen te kopen of indien
niet, akkoord gaan met de voorgestelde overdracht.
  Binnen de maand na de ontvangst van het schrijven uitgaand van de zaakvoering van de
vennootschap, dient elke vennoot zich per aangetekend schrijven tot de zaakvoering van de
vennootschap te wenden teneinde hen mee te delen ofwel de uitoefening van zijn voorkooprecht en
het aantal aandelen dat hij wenst te verwerven, ofwel in tegengesteld geval, zijn instemming met de
voorgestelde overdracht.
  Binnen de vijftien dagen vanaf het verstrijken van de antwoordtermijn die aan elk der vennoten
toekomt, dient de zaakvoering het resultaat van haar consultatie per aangetekende brief over te
maken aan de kandidaat-overdrager en aan de vennoten die wensen hun recht van voorkoop uit te
oefenen.
  Uitgezonderd het geval waarbij de kandidaat-overdrager uitdrukkelijk aanvaardt dat slechts een
deel van de aandelen die hij wenst over te dragen zal worden aangekocht door een vennoot bij
uitoefening van zijn voorkooprecht, is de uitoefening van het voorkooprecht van een vennoot slechts
definitief en effectief dan nadat alle aangeboden aandelen worden overgekocht teneinde te vermijden
dat de overdrager niet achterblijft met een verminderde deelname.
  De verdeling van de aandelen tussen de vennoten zal evenredig zijn aan hun deelname in het
maatschappelijke kapitaal (uitgezonderd een rechtstreekse overeenkomst tussen de vennoten die
van hun voorkooprecht wensen gebruik te maken).
  Bij gebreke van onvereenkomst omtrent de prijs waartegen het voorkooprecht dient te worden
uitgeoefend zal de waarde worden vastgesteld door een expert die in gemeen overleg zal worden
aangeduid, of bij gebreke hieraan, aangeduid zal worden door de voorzitter van de rechtbank van
koophandel van de domicilie van de venootschap, handelend op verzoek van de meest gerede partij.
Alle procedure en expertisekosten zullen voor helft ten laste vallen van de overdragen en voor de
andere helft ten laste van de uitoefenaar van het voorkooprecht en naar verhouding met de totaliteit
van de aangekochte aandelen indier er meerdere zijn.
  De expert bepaalt de waarde van de aandelen op basis van hun waarde zoals deze voortvloeit uit
de laatste afgesloten jaarrekeningen die voorhanden waren op het ogenblik het van het aanbod van
overdracht en dit rekeninghoudende met verborgen meer of minderwaarden en van de onstoffelijke
elementen die in deze rekeningen niet geacteerd staan.
  Hij moet aan de zaakvoering het resultaat van zijn waardering laten weten binnen de maand te
rekenen vanaf zijn benoeming. Tegen zijn beslissing is geen verhaal mogelijk. Dit mechanisme van
voorkoop is eveneens van toepassing in geval van gedwongen gerechtelijke verkoop.
ARTIKEL ELF:
 BESTUUR
  De vennootschap wordt door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijk persoon of rechtspersoon, al
dan niet vennoten, bestuurd.
  Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die ook hun aantal, de duur van hun opdracht
en hun bezoldiging vaststelt; zij zijn ten allen tijde door haar herroepbaar.
  Het mandaat van de niet statutair benoemde zaakvoerders is ad nutuum herroepbaar, en dit zonder
dat de herroeping aanleiding geeft tot enig recht op vergoeding.
  De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet bezoldigd zal zijn.
Luik B
          Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dient de algemene vergadering bij
gewone meerderheid of in voorkomend geval de enige vennoot, het vast of variable bedrag van dit
mandaat vastleggen.
  Deze bezoldiging zal in de algemene kosten geboekt worden, onafhankelijk van eventuele
representatie, reis- of verplaatsingskosten.
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, en indien hij zich voor een belangenconflict tegenover de
vennootschap bevindt, zal hij de operatie mogen sluiten, op voorwaarde dat hij hier een speciaal
rapport over uit zal brengen in een document, dat samen met de jaarrekeningen dient neergelegd te
worden. Hij zal gehouden zijn, zowel tegenover de vennootschap, als tegenover derden, de schade
te vergoeden, die zou voorvloeien uit een voordeel dat hij zich, onterecht en in het nadeel van de
vennootschap, zou hebben toegeëigend.
 Indien de zaakvoerder een rechtspersoon is, dient deze onder haar vennoten, bestuurders,
zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden belast met de uitvoering
van deze taak in naam van en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet
aan dezelfde voorwaarden voldoen  en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf
de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
ARTIKEL TWAALF:
 BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER
  Indien maar één zaakvoerder benoemd werd door de algemene vergadering, dan beschikt hij over
alle machten van bestuur en heeft hij de mogelijkheid om een deel van zijn bevoegdheden over te
dragen aan een derde.
  Indien meerdere zaakvoerders benoemd werden door de algemene vergadering en behalve in
geval van collegiale uitoefening van de bevoegdheden van de zaakvoerders, kunnen ieder
zaakvoerder afzonderlijk alle nuttige of noodzakelijke akten vervullen om het maatschappelijk doel te
verwezenlijken, met uitzondering van de bevoegdheden door de wet of de statuten voorbehouden
aan de algemene vergadering.
  De zaakvoerders mogen zowel het dagelijks bestuur als enig ander bepaalde bijzondere
bevoegdheid overdragen aan elke andere persoon, al dan niet vennoot, onder zijn
verantwoordelijkheid en voor wel bepaalde doeleinden.
  De handtekening van de zaakvoerder zal in alle akten, die de verantwoordelijkheid van de
vennootschap verbinden, moeten voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd worden met de melding van
zijn hoedanigheid van zaakvoerder.
  De zaakvoerder is evenwel niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap
in het kader van zijn bestuur, maar hij blijft aansprakelijk ten opzichte van de vennootschap voor de
uitvoering van zijn mandaat en voor de opgelopen fouten in de uitoefening van zijn functies.
ARTIKEL DERTIEN:
TOEZICHT
  De vennootschap onderwerpt zich aan wat opgelegd wordt door Titel VII van Boek IV van het
Wetboek van Vennootschappen.
  De algemene aandeelhoudersvergadering beslist vrij al of niet een commissaris te benoemen in de
gevallen waar dit in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is.
  Indien geen commissaris wordt benoemd, heeft iedere aandeelhouder een individueel onderzoeks-
en controlerecht, waarbij hij zich door een accountant mag laten bijstaan. De vergoeding van deze
laatste is ten laste van de vennootschap indien hij toegewezen werd met haar akkoord of indien de
vergoeding ten hare laste werd gelegd bij rechtelijke beslissing.
 ARTIKEL VEERTIEN:
 ALGEMENE VERGADERING
  De vennoten komen in een algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de
vennootschap aanbelangen.
  Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt zal deze de bevoegdheden toekomend aan de
algemene vergadering alleen uitoefenen, hij kan ze niet delegeren.
  a) vergadering
  Ieder jaar wordt ten maatschappelijke zetel of op enige andere plaats in de oproepingsbrief
aangeduid door de raad van zaakvoering, een gewone algemene vergadering gehouden de laatste
vrijdag van de maand juni, om veertien uur.
  Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
  De zaakvoerders, of de comissarissen indien er zijn, mogen bovendien de vergadering
bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
  De bijeenroepingen van iedere algemene vergadering zullen gedaan worden per aangetekende
zending bevattende de dagorde en gericht aan de vennoten en aan de zaakvoering van de
Luik B
vennootschap en in voorkomend geval aan de houders van certificaten uitgegeven in samenwerking
met de vennootschap, aan de houders van obligaties op naam en aan de comissarissen, ten minste
vijftien dagen voor de vergadering.
  Elkeen kan uitdrukkelijk verzaken aan de oproeping en zal dan, in elk geval, geacht worden op
rechtsgeldige wijze opgeroepen te zijn geweest indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
algemene vergadering.
  b) Voorzitterschap en beraadslagingen
  De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste onder hen, moesten er
meerdere zijn. Bij gebreke hiervan wordt de vergadering voorgezeten door de vennoot met het
meeste aandelen.
  Onder voorbehoud van de wetgeving houdende de regeling van aandelen zonder stemrecht heeft
elk maatschappelijk aandeel geeft slechts recht op één stem.
          Elke vennoot kan zelf stemmen of bij lastgeving, al dan niet met een vennoot als lasthebber,
deze laatste dient hiertoe te beschikken over een speciale lastgeving.
  De vennoten mogen, binnen de grenzen van de wet, met éénparigheid van stemmen, schriftelijk,
alle beslissingen nemen die de bevoegdheid van de algemene vergadering aanbelangen.
  Elke vennoot mag per brief zijn stem uitbrengen middels een formulier bevattende volgende
vermeldingen :
- datum van de algemene vergadering ;
- volledige identiteit van de vennoot ;
- het aantal aandelen voor dewelke hij per brief wenst te stemmen ;
- ten opzichte van elk punt vermeld in de dagorde, de handgeschreven vermelding bevatten of hij
voor of tegen stemt of zich onthoudt.
- Datum en gelegaliseerde handtekening.
  De vennoten mogen enkel beraadslagen op de voorstellen voorzien in de dagorde behalve indien
alle op te roepen personen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in dit laatste geval mits
uitdrukkelijke vermelding in de volmacht.
  Behalve in de gevallen door de wet voorzien, beraadslaagt de algemene vergadering ongeacht het
vertegenwoordigd aandeel van het maatschappelijk kapitaal en met de absolute meerderheid.
  c) Processen-verbaal
  Er wordt ten maatschappelijke zetel een register van de processen-verbaal van de algemene
vergaderingen gehouden.  Gezegde processen-verbaal worden door alle aanwezige vennoten
ondertekend.  Afschriften of uittreksels dezer worden door de zaakvoerders ondertekend.
  De beslissingen van de enige vennoot handelend als algemene vergadering worden neergelegd in
een register bijgehouden ten maatschappelijke zetel.
 ARTIKEL VIJFTIEN:
 MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - INVENTARIS - REKENINGEN
  Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
  Elk jaar op éénendertig december zullen de rekeningen afgesloten worden en zullen de
zaakvoerder of zaakvoerders de inventaris en de jaarrekening vaststellen.
  Gezegde jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening alsook de toelichting, en wordt
aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen, overeenkomstig de artikelen 62, 92
en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
  De vergadering spreekt zich door een bijzondere stemming uit over de aanneming van de balans,
de waarde van ieder aandeel en de aan de zaakvoerder en eventuele commissarissen te geven
ontlasting.
  Deze ontlasting is enkel geldig als de balans geen uitlating of valse indicatie bevat, die de werkelijke
situatie van de vennootschap verschuilt.
  De jaarrekeningen worden binnen de maand na hun goedkeuring bij de Nationale Bank van België
gedeponeerd.
 ARTIKEL ZESTIEN:
 WINSTVERDELING
  Het batig saldo van de balans, na aftrekking van alle lasten, algemene onkosten en afschrijvingen,
vormt de netto-winst van de vennootschap.  Op deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf ten honderd
afgehouden voor de vorming van een wettelijke reserve.  Deze afhouding houdt op verplichtend te
zijn vanaf het ogenblik dat deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal zal
bedragen.  Zij wordt opnieuw verplichtend wanneer om voor het even welke reden de reserve
aangetast wordt.
  Het saldo staat ter beschikking van de vergadering die over de bestemming ervan beslist.
  De vergadering zou meer bepaald kunnen beslissen dat geheel of een gedeelte van dit saldo
opnieuw zal worden overgedragen of voor een buitengewone reserve zal worden aangewend.
 ARTIKEL ZEVENTIEN:
Luik B
 ONTBINDING - VEREFFENING
  De vennootschap wordt ontbonden in alle gevallen door de wet vastgesteld.
  Zij mag ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.
  In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening door de zaakvoerder of
zaakvoerders worden gedaan, tenzij de vergadering één of meer vereffenaars benoemt, waarvan zij
de bevoegdheden en vergoedingen zal vaststellen.
  De vereffenaars zullen over de meest uitgebreide machten beschikken.
  Het batig saldo van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, zal
onder de vennoten worden verdeeld naargelang het aantal van hun respektievelijke aandelen.
  Telkenmale wanneer niet alle aandelen in gelijke verhoudingen afgelost zijn zullen de vereffenaars
eerst er voor zorgen dat dit evenwicht tussen de aandelen hersteld word hetzij door een oproep tot
inbreng, hetzij door gedeeltelijke terugbetaling.
ARTIKEL ACHTTIEN:
 WOONSTKEUZE
  Iedere vennoot, zaakvoerder, vereffenaar, commisaris of drager van obligaties die in het buitenland
woont, zal in België keuze van woonst moeten doen; bij gebreke zullen alle kennisgevingen,
aanmaningen, dagvaardingen hem geldig ten maatschappelijke zetel gedaan kunnen worden.
 ARTIKEL NEGENTIEN:
 GEMEEN RECHT
  Partijen verklaren zich uitdrukkelijk naar de voorschriften volgende van het Wetboek van
Vennootschappen te schikken.
  Dienvolgens worden de bedingen van huidige statuten die strijdig zijn met de dwingende bepalingen
van gezegde wetten, vermoed als niet geschreven te zijn.
ARTIKEL EENENTWINTIG:
GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor de beslechting van elk geschil tussen de vennootschap, haar vennoten, houders van
certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, zaakvoerders, commissarissen en
vereffenaars, in verband met de zaakvoering of de uitvoering van onderhavige statuten zijn de
rechtbanken van plaats waar de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft exclusief bevoegd,
tenzij de vennootschap er niet uitdrukkelijk aan verzaakt.
 C.- OVERGANGSMAATREGELEN
  De verschijners verklaren dat volgende beslissingen, die zij unaniem nemen, enkel effektief zullen
worden vanaf de datum en onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel
van de oprichtingsakte bij de griffie van de Rechtbank van handel, tijdstip waarop de vennootschap
de rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen:
EERSTE BESLISSING – eerst maatschappelijk boekjaar
  Het eerst maatschappelijk boekjaar wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend en
vijftien.
TWEEDE BESLISSING – eerste algemene vergadering
  De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni, om veertien
uur van het jaar tweeduizend en zestien.
DERDE BESLISSING – aanduiding van de zaakvoerder(s)
  De verschijners beslissen het aantal zaakvoerders te bepalen op een, voor een onbeperkte duur, te
weten :
  De Heer LORTSCHER Rüdolf Albert, geboren te Spiez (Bern – Zwitserland) op 27 februari 1946,
nationaal nummer 46.42.27-041-21, echtgenoot van Mevrouw CHOU Joy, voornoemd, wonend te
8835 Feusisberg (Zwitserland), Sonnenbergstrasse 19.
 Zij beslissen dat zijn mandaat niet bezoldigd is.
VIERDE BESLISSING – afwezigheid van aanduiding commissaris
  De vennoten beslissen, overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, geen
commissaris aan te duiden, ieder der vennoten zijnde bekleed met deze funktie.
VIJFDE BESLISSING – overname van de aangegane verbintenissen
  De verschijners beslissen unaniem dat alle verbintenissen alsmede de verplichtingen die eruit
voortvloeien en alle aktiviteiten aangegaan voor heden voor rekening van de vennootschap in
oprichting door de vennootschap hernomen worden.
  De voorgaande beslissingen zullen slechts in werking treden op het ogenblik dat de vennootschap
de rechtspersoonlijkheid verwerft.
  ZESDE BESLISSING – Lastgeving
  De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerder, samen of afzonderlijk, alle bevoegdheden
toe te kennen teneinde alle nodige administratieve handelingen te kunnen stellen in haar naam en
voor haar rekening bij het ondernemingsloket.
Te dien einde aldaar langs te gaan en alle nodige documenten, stukken en processen-verbaal te
tekenen, woonstkeuze te doen, zich in de plaats te stellen en in het algemeen het nodige te doen.
Luik B
De vennootschap verklaart voldoende op de hoogte te zijn gesteld omtrent de kostprijs van deze
prestatie.
VOOR EENVORMIG VERKLAARD UITTREKSEL
De Notaris Renaud Verstraete.
Neergelegd samen met dezer, een uitgifte van de akte.