Ondernemingsnr : 0462143731
Naam
(voluit) : Bamatec
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 7
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lien Roelens met standplaats te Pittem op 8 augustus
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap ‘BAMATEC’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van tweehonderd vijfenzestig euro
zevenennegentig cent (€ 265,97) van de vennootschap, hetzij samen achttienduizend
achthonderdvijfenzestig euro zevenennegentig cent (€ 18.865,97), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het voormalig kapitaal is volgestort
zodat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te
behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten
de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit
a) De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder (voorheen statutair zaakvoerder),
de heer Nigel BAERT, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie van statutair bestuurder.
Dadelijk beslist de vergadering evenwel om over te gaan tot onmiddellijke herbenoeming van de heer
Nigel BAERT als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
De heer Nigel BAERT, hier aanwezig, verklaart hierbij uitdrukkelijk zijn ontslag als niet-statutair
zaakvoerder en vervolgens zijn benoeming als niet-statutair bestuurder te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de periode van het door hem uitgeoefende mandaat voorafgaand
aan voormeld ontslag.
b) De algemene vergadering besluit mevrouw WINDEY Tine Anaïs, geboren te Kortrijk op 9 februari
1987, echtgenoot van de heer BAERT Nigel, hiervoor genoemd en ermee gehuwd als voormeld,
wonende te 8760 Meulebeke, Kortrijkstraat 7, hier aanwezig, te benoemen als niet-statutair
bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur, met ingang vanaf 1 september 2023.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
c) De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de heer Koen MAES als statutair zaakvoerder
(bestuurder) van de vennootschap, zoals beslist blijkens de bijzondere algemene vergadering van 30
november 2021 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 14 januari 2022,
onder nummer 20220114/0006375.
Vijfde besluit
De vergadering ontslaat de enige aandeelhouder van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan, opgemaakt op 25 mei 2023, dit in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp aan te vullen en uit te breiden met de
voorgestelde tekst van het bestuur.
Het voorwerp zal voortaan als volgt luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- verhuur en lease van landbouwmachines en –werktuigen, machines voor de bouwnijverheid,
landbouw, veeteelt, bosbouw, weg- en waterbouw, landbouwtractoren en motoculteurs,
- verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen,
- verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers,
- verhuur van gazonmaaiers, gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal,
- verhuur en lease van meet- en regelapparatuur, motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen,
- verhuur van steigers en werkplatforms,
- verhuur van linnen en werkkleding,
- groot- en kleinhandel in machines en werktuigen,
- groot- en kleinhandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen,
- reparaties van machines, apparatuur en huishoudapparaten,
- de aankoop, de verkoop, de ruiling, het bouwen, het wederopbouwen, het slopen, de verbouwing,
het uitbaten en verhuren van alle bebouwde onroerende goederen; de aankoop, de verkoop, de
ruiling, het tot waarde brengen, de verkaveling, de exploitatie, de verhuring en de verpachting van
alle onbebouwde onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen, zowel in
België als in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden of in participatie
met derden,
- de import en export van roerende goederen in de meest ruime zin;
- het beheer van een roerend patrimonium waaronder het verwerven en verhandelen van effecten,
de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuurs- en beheersopdrachten, uitoefenen van mandaten en functies,
- het slijpen van alle onderdelen voor machines en toestellen, zowel privé als beroepsmatig,
- de aan- en verkoop, verhuren, commercialiseren van alle toebehoren die betrekking hebben op
slijpwerkzaamheden,
- vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, niet
eerder genoemd.
Het verrichten van alle handelingen welke hiermede verband staan, dit zowel in binnen- en als in
buitenland, deze benamingen genomen in de meest ruime zin van het woord en zonder uitzondering,
alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of een gelijklopend
voorwerp.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of
indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating kunnen van
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze ook belangen
mogen hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopen voorwerp hebben of geacht
worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit in de statuten binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals
voorzien in de artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en mits de bestuurder(s) de nodige formaliteiten naleven een delegatie van bevoegdheid aan de
bestuurder(s) te voorzien om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.  Deze mogelijkheid zal in de statuten worden voorzien en dienaangaande worden de
statuten aangepast.
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BAMATEC”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- verhuur en lease van landbouwmachines en –werktuigen, machines voor de bouwnijverheid,
landbouw, veeteelt, bosbouw, weg- en waterbouw, landbouwtractoren en motoculteurs,
- verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen,
- verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers,
- verhuur van gazonmaaiers, gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal,
- verhuur en lease van meet- en regelapparatuur, motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen,
- verhuur van steigers en werkplatforms,
- verhuur van linnen en werkkleding,
- groot- en kleinhandel in machines en werktuigen,
- groot- en kleinhandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen,
- reparaties van machines, apparatuur en huishoudapparaten,
- de aankoop, de verkoop, de ruiling, het bouwen, het wederopbouwen, het slopen, de verbouwing,
het uitbaten en verhuren van alle bebouwde onroerende goederen; de aankoop, de verkoop, de
ruiling, het tot waarde brengen, de verkaveling, de exploitatie, de verhuring en de verpachting van
alle onbebouwde onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen, zowel in
België als in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden of in participatie
met derden,
- de import en export van roerende goederen in de meest ruime zin;
- het beheer van een roerend patrimonium waaronder het verwerven en verhandelen van effecten,
de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuurs- en beheersopdrachten, uitoefenen van mandaten en functies,
- het slijpen van alle onderdelen voor machines en toestellen, zowel privé als beroepsmatig,
- de aan- en verkoop, verhuren, commercialiseren van alle toebehoren die betrekking hebben op
slijpwerkzaamheden,
- vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, niet
eerder genoemd.
Het verrichten van alle handelingen welke hiermede verband staan, dit zowel in binnen- en als in
buitenland, deze benamingen genomen in de meest ruime zin van het woord en zonder uitzondering,
alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of een gelijklopend
voorwerp.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of
indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating kunnen van
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze ook belangen
mogen hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopen voorwerp hebben of geacht
worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgeven, waarvan elk
aandeel één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
EXTERN
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.  Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand augustus om elf uur (11u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dient de vennootschap het
rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en
goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor
het houden van de jaarvergadering.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig
maart van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt in principe bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er wordt evenwel door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid
verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen
van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Indien evenwel daarna komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van
het besluit zoals hiervoor bedoeld, wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen; zullen zijn tegenover
de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.
In voorkomend geval zal de vennootschap in toepassing van artikel 5:144 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen elke uitkering die verricht zou zijn in strijd met de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kunnen terugvorderen van de
aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien er bij ontbinding enkel een netto-actief te verdelen is kan in voorkomend geval en voor zover
daartoe wordt besloten met toepassing en mits naleving van de bepalingen van artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgegaan worden tot ontbinding en vereffening
van de vennootschap in één akte.
Zevende besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Lien Roelens, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten