Ondernemingsnr : 0765944167
Naam
(voluit) : LA ROMINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ooievaarsstraat 11
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
1. Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap LA ROMINA, met zetel te 8940 Wervik, Ooievaarstraat 11, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0765.944.167, de dato 31 maart 2022, blijkt dat
met eenparigheid van stemmen werd beslist tot het ontslag van mevrouw Maria Bologa als
bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. 
2. Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Nicolaas Vermeulen te Menen op 27 juni
2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de besloten vennootschap LA ROMINA, met zetel te 8940 Wervik, Ooievaarstraat 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0765.944.167, met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar ‘DBV WINDOWS’.
Dienvolgens beslist de vergadering om artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “DBV
WINDOWS”. “
2. Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 19 mei
2022, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door integrale
vervanging van artikel drie van de statuten door hierna volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden
als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
– De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel en plaatsing van deuren en ramen in de
breedste zin van het woord.
– Het uitbaten van een onderneming voor alle voegwerken, afbraak-, metsel- en betonwerken, de
plaatsing van sandwichpanelen, marmer- en steenhouwwerken, tegelzetten, laswerken, het
pleisteren van muren, behangen en plaatsen van wand- en vloerbekledingen, het grondverzet,
graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van terreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen
van rotsen, isolatiewerkzaamheden, elektrische installatie, verwarmingsinstallaties, gevelbekleding,
het aanbrengen van chape, plaatsing van garagepoorten, installatie van verwarming en
klimaatregeling, alsmede de handel in alle materialen betrekkende deze activiteiten. Dit alles in de
breedste zin van het woord.
– Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
Luik B
betekenis.
– De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
– Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
– De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
– De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
– De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
– Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, kasbons, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen als dan niet met een (semi)
publiekrechtelijk statuut.
– Het beheer van het patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen en roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de (on)roerende goederen te
bevorderen.
– De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het opvatten,
maken en uitwerken alle studies, ontwerpen en plannen.
– Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering; het opsporen van geschikte partners voor deze realisaties.
– Alle algemene, technologische en economische studies onder andere inzake industrialisering en
investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procedés.
– Elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno consult, assistentie op
gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief,
financieel, juridisch beheer en advies.
– De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen evenals alle
werken die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
– Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen, en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur.
– Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
– De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
– De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
– In het geval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
– De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
welke van die aard zouden zijn de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
Luik B
geheel of ten dele vergemakkelijken.”
3. Derde besluit
De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen met  een bedrag van
tienduizend euro (€ 10.000,00), door de huidige aandeelhouders, om het vermogen te brengen van
vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00) op veertienduizend vijfhonderd euro (€ 14.500,00) door
inbreng in geld.
De voormelde vermogensverhoging zal gepaard gaan zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Voor wat betreft de voormelde vermogensverhoging verklaren en erkennen de comparanten dat het
vermogen waarop zij in geld ingeschreven werd, vol gestort werd door deponering van het bedrag
van tienduizend euro (€ 10.000,00) op rekening nummer BE30 3632 2332 0211 bij ING bank.
Het bewijs van deponering werd afgeleverd door voornoemde instelling op 24 juni 2022.
4. Vierde besluit
De vergadering stelt vast, en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermogensverhoging van tienduizend euro (€ 10.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
vermogen gebracht werd op veertienduizend vijfhonderd euro (€ 14.500,00), vertegenwoordigd door
300 aandelen zonder nominale waarde.
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist, voor zoveel als nodig, om de voormelde inbreng onmiddellijk beschikbaar te
maken voor uitkering.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist om de heer Viorel MITRAN, wonende te 8940 Wervik, Sint-
Jansstraat 9, te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur vanaf heden,
alhier aanwezig om zijn mandaat te aanvaarden. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te
verplaatsen naar 8940 Wervik, Oude Beselarestraat 172.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
(volgt de handtekening)
Meester Justin VANDEPUTTE
Notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- notulen algemene vergadering 31 maart 2022
- expeditie proces-verbaal 27 juni 2022
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde tekst der statuten