Ondernemingsnr : 0683659166
Naam
(voluit) : MG TRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paradijs 1 bus A
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 15 mei 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “MG
TRA” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 9 mei 2023,
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het
voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, door
inlassing van volgende tekst na punt l) en artikel 3 van de statuten overeenkomstig aan te passen:
“m) Virtual assistance en aanverwante activiteiten:
- Het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord - zowel consultancy als implementatie -
advies, bijstand en hulp aan particulieren, bedrijven en de overheid, hieronder begrepen (niet
limitatief): het verlenen van adviezen met betrekking tot financiële, technische, (bedrijfs)
economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aangelegenheden,
adviesverlening inzake marketing en marketing communicatie, engineering, logistiek, sales, planning,
efficiëntie, informatisering, HR en personeel;
- Het uitvoeren en opvolgen van concrete projecten in het kader van het vorige punt;
- Het organiseren en geven van diverse opleidingen, vormingen en trainingen in de ruimste zin van
het woord;
- Het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, door
adviesverlening met betrekking tot commerciële, technische, administratieve en financiële
aangelegenheden en inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy en research, dit alles in
de ruimste zin, zodat alles gedaan kan worden om bij te dragen tot de vestiging en verdere
ontwikkeling van ondernemingen;
- Het voeren van bedrijfsmanagement van ondernemingen, vennootschappen en verenigingen
(ongeacht voorwerp of activiteit en ongeacht de vorm) in de ruimste zin van het woord, hieronder
begrepen (niet limitatief): het uitoefenen van functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar en van alle functies die door de vennootschap op
grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; het
uitoefenen en organiseren van bedrijfsleiding en adviesverlening; het optreden als mandataris voor
zowel binnen- als buitenlandse vennootschappen; het waarnemen van beheer, zowel voor eigen
rekening als voor rekening of in deelneming met derden;
- Het fungeren als tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden;
- Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of anderen in de ruimste zin, hieronder begrepen: alle transacties of
handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of
lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als
tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt;
- Het analyseren, verbeteren en optimaliseren van allerlei omgevingen en procedures (IT, sales, HR,
management, …), het uitvoeren van audits, rekruterings- en outsourcing diensten, dit alles in de
ruimste zin; het maken van studies van diverse aard en het uitwerken van markering-, onderzoeks-
en bedrijfsstrategieën;
- Alle vormen van computerconsultancy-activiteiten, hieronder begrepen (niet limitatief): algemene
consultancy, adviesverlening en bijstand inzake hardware, software en IT;
- Ontwerp, ontwikkeling, programmatie, commercialisering en onderhoud van computerprogramma’s,
applicaties en websites;
- Grafische vormgeving, ontwerp van publicitaire teksten, artikelen en slogans; het schrijven,
ontwerpen, illustreren en publiceren van diverse artikels met betrekking tot bovenvermelde
activiteiten, zowel in tijdschrift- als in boekvorm;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via verschillende mediakanalen,
adviesverlening en praktische hulp inzake PR en communicatie;
- Het voor eigen rekening aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen; de aankoop, klein- en groothandel, in- en uitvoer, huur en verhuur, leasing,
ontwikkeling en productie, installatie en onderhoud van alle aanverwante apparatuur (hardware,
software en andere artikelen) en begeleidende accommodaties (gebouwen, transportmiddelen, …),
kortom een volledige materiële infrastructuur om voormelde activiteiten te kunnen voeren in een
professionele praktijk;
- Het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen, fabricageruimten of andere faciliteiten,
inbegrepen de volledige uitbating van een bedrijvencentrum.
n) Alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een schoonheidssalon in de ruimste zin
van het woord:
- Manicure en pedicure, inbegrepen het aanbrengen van kunstnagels;
- Schoonheidszorgen, lichaams- en gelaatsverzorging, inbegrepen huidverbetering en anti-aging;
- Het aanbrengen van make-up, inbegrepen het aanbrengen van permanente en semi-permanente
make-up (powderbrows, lippigmentatie, eye- en deepliner, …);
- Huidverzorging en epileren; alle vormen van ontharingen, inbegrepen suikerontharingen en
laserontharingen;
- Spray tanning;
- Behandelingen met lasertoestel;
- Lichaamsbehandelingen, inbegrepen cellulitis behandelingen;
- Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor therapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, infra-roodcabines, stoombaden, solariums, massagesalons
enz.;
- Tanden bleken;
- Diensten in de medische-, wellness- en schoonheidssector;
- Het uitbaten van schoonheidsinstituten, manicuur- en pedicuursalons, zonnebank-, fitness- en
sportcentra in de ruimste zin en onder gelijk welke vorm;
- Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gelaatsverzorging;
- Het uitbaten van kapsalons voor dames en heren; het verzorgen van alle haarwerken zoals onder
meer het vervaardigen en aanbrengen van haarstukken volgens gelijk welk procedé en zelfs door
inplanting;
- Het plaatsen van tatoeages en piercings;
- Groot- en kleinhandel en webshop in schoonheidsproducten, voedingssupplementen,
schoonheidsverzorging, parfumerie, cosmetica, geschenkartikelen, kleding, kledingaccessoires,
sieraden, juwelen en toiletartikelen;
- Vervaardiging van allerlei schoonheidsmiddelen, verzorgingsproducten, manicure- en
pedicureproducten, ontharingsmiddelen en kaarsen;
- Detailhandel via postorderbedrijven;
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- Handelsbemiddeling in allerlei producten en artikelen;
- Activiteiten van diëtisten;
- Het organiseren van culturele, toeristische en commerciële evenementen;
- Het verhuren en ter beschikking stellen van allerlei ruimten en zalen;
- Het aanbieden van diensten en producten aan gasten, bezoekers en toeristen in de ruimste zin,
hieronder begrepen: het aanbieden van rondleidingen, het uitstippelen van één- of meerdaagse
uitstappen en aanverwante activiteiten;
- Het organiseren van teambuildings;
- Het verlenen van persoonlijke coaching, hieronder begrepen (niet limitatief): life coaching,
relatiebemiddeling, intervisie begeleiding, personal coaching, stressmanagement, mindfulness
training, release methode begeleiding/workshops en training, assertiviteit coaching;
- Het geven van opleidingen, workshops, cursussen en trainingen; het voeren van bedrijfstrainingen
allerlei en trainingen voor particulieren gebaseerd op softskills;
- Het verstrekken van maaltijden en dranken;
- Het publiceren en verspreiden van informatie over voorgaande thema’s gebruikmakende van alle
mediakanalen;
- De aan- en verkoop van alle materialen die nodig zijn voor de uitbating van een schoonheidssalon
en aanverwante activiteiten.”
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot twaalfduizend
zevenhonderd euro (€ 12.700,00) en de wettelijke reserve, groot duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), hetzij samen veertienduizend vijfhonderdzestig euro (€ 14.560,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij vijfduizend negenhonderd euro (€ 5.900,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in
het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
VIERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «MG TRA». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp : voor eigen rekening, voor rekening van derden, of
in deelneming met derden, in binnen- en buitenland :
a) onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, lucht of te water (algemene transport- en
koerierdienst);
b) alle expeditie- en commissiewerken, vervoercommissionair, alsmede tussenkomst in het vervoer
en bevrachtingen;
c) vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, distributietransport,
sneldiensten;
d) onderneming voor goederenbehandeling, opslagplaatsen en magazijnen, containerdienstverlening
en douaneformaliteiten; het wegen en controleren van goederen, grensexpedities (vertollingen);
e) exploitatie van maritiem containerdienstvervoer;
f) het opslaan en beheren van goederen van derden (magasinage).
g) vervoer en handel voor eigen rekening en voor rekening van derden, aankoop, verkoop, import en
export van diverse goederen;
h) aan- en verkoop, huur en verhuur, het in leasing nemen of geven, groothandel, in- en uitvoer van
alle materialen, voertuigen, werktuigen, daarin begrepen transportmateriaal.
i) onderhoud en herstelling van alle soorten voertuigen en machines;
j) verhuur en verkoop van auto’s en machines;
k) karweiwerken;
l) tussenpersoon in de handel.
m) Virtual assistance en aanverwante activiteiten:
- Het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord - zowel consultancy als implementatie -
advies, bijstand en hulp aan particulieren, bedrijven en de overheid, hieronder begrepen (niet
limitatief): het verlenen van adviezen met betrekking tot financiële, technische, (bedrijfs)
economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aangelegenheden,
adviesverlening inzake marketing en marketing communicatie, engineering, logistiek, sales, planning,
efficiëntie, informatisering, HR en personeel;
- Het uitvoeren en opvolgen van concrete projecten in het kader van het vorige punt;
- Het organiseren en geven van diverse opleidingen, vormingen en trainingen in de ruimste zin van
het woord;
- Het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, door
adviesverlening met betrekking tot commerciële, technische, administratieve en financiële
aangelegenheden en inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy en research, dit alles in
de ruimste zin, zodat alles gedaan kan worden om bij te dragen tot de vestiging en verdere
ontwikkeling van ondernemingen;
- Het voeren van bedrijfsmanagement van ondernemingen, vennootschappen en verenigingen
(ongeacht voorwerp of activiteit en ongeacht de vorm) in de ruimste zin van het woord, hieronder
begrepen (niet limitatief): het uitoefenen van functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar en van alle functies die door de vennootschap op
grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; het
uitoefenen en organiseren van bedrijfsleiding en adviesverlening; het optreden als mandataris voor
zowel binnen- als buitenlandse vennootschappen; het waarnemen van beheer, zowel voor eigen
rekening als voor rekening of in deelneming met derden;
- Het fungeren als tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden;
- Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of anderen in de ruimste zin, hieronder begrepen: alle transacties of
handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of
lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als
tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt;
- Het analyseren, verbeteren en optimaliseren van allerlei omgevingen en procedures (IT, sales, HR,
management, …), het uitvoeren van audits, rekruterings- en outsourcing diensten, dit alles in de
ruimste zin; het maken van studies van diverse aard en het uitwerken van markering-, onderzoeks-
en bedrijfsstrategieën;
- Alle vormen van computerconsultancy-activiteiten, hieronder begrepen (niet limitatief): algemene
consultancy, adviesverlening en bijstand inzake hardware, software en IT;
- Ontwerp, ontwikkeling, programmatie, commercialisering en onderhoud van computerprogramma’s,
applicaties en websites;
- Grafische vormgeving, ontwerp van publicitaire teksten, artikelen en slogans; het schrijven,
ontwerpen, illustreren en publiceren van diverse artikels met betrekking tot bovenvermelde
activiteiten, zowel in tijdschrift- als in boekvorm;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via verschillende mediakanalen,
adviesverlening en praktische hulp inzake PR en communicatie;
- Het voor eigen rekening aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen; de aankoop, klein- en groothandel, in- en uitvoer, huur en verhuur, leasing,
ontwikkeling en productie, installatie en onderhoud van alle aanverwante apparatuur (hardware,
software en andere artikelen) en begeleidende accommodaties (gebouwen, transportmiddelen, …),
kortom een volledige materiële infrastructuur om voormelde activiteiten te kunnen voeren in een
professionele praktijk;
- Het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen, fabricageruimten of andere faciliteiten,
inbegrepen de volledige uitbating van een bedrijvencentrum.
n) Alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een schoonheidssalon in de ruimste zin
van het woord:
- Manicure en pedicure, inbegrepen het aanbrengen van kunstnagels;
- Schoonheidszorgen, lichaams- en gelaatsverzorging, inbegrepen huidverbetering en anti-aging;
- Het aanbrengen van make-up, inbegrepen het aanbrengen van permanente en semi-permanente
make-up (powderbrows, lippigmentatie, eye- en deepliner, …);
- Huidverzorging en epileren; alle vormen van ontharingen, inbegrepen suikerontharingen en
laserontharingen;
- Spray tanning;
- Behandelingen met lasertoestel;
- Lichaamsbehandelingen, inbegrepen cellulitis behandelingen;
- Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor therapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, infra-roodcabines, stoombaden, solariums, massagesalons
enz.;
- Tanden bleken;
- Diensten in de medische-, wellness- en schoonheidssector;
- Het uitbaten van schoonheidsinstituten, manicuur- en pedicuursalons, zonnebank-, fitness- en
sportcentra in de ruimste zin en onder gelijk welke vorm;
- Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gelaatsverzorging;
- Het uitbaten van kapsalons voor dames en heren; het verzorgen van alle haarwerken zoals onder
meer het vervaardigen en aanbrengen van haarstukken volgens gelijk welk procedé en zelfs door
inplanting;
- Het plaatsen van tatoeages en piercings;
- Groot- en kleinhandel en webshop in schoonheidsproducten, voedingssupplementen,
schoonheidsverzorging, parfumerie, cosmetica, geschenkartikelen, kleding, kledingaccessoires,
sieraden, juwelen en toiletartikelen;
- Vervaardiging van allerlei schoonheidsmiddelen, verzorgingsproducten, manicure- en
pedicureproducten, ontharingsmiddelen en kaarsen;
- Detailhandel via postorderbedrijven;
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- Handelsbemiddeling in allerlei producten en artikelen;
- Activiteiten van diëtisten;
- Het organiseren van culturele, toeristische en commerciële evenementen;
- Het verhuren en ter beschikking stellen van allerlei ruimten en zalen;
- Het aanbieden van diensten en producten aan gasten, bezoekers en toeristen in de ruimste zin,
hieronder begrepen: het aanbieden van rondleidingen, het uitstippelen van één- of meerdaagse
uitstappen en aanverwante activiteiten;
- Het organiseren van teambuildings;
- Het verlenen van persoonlijke coaching, hieronder begrepen (niet limitatief): life coaching,
relatiebemiddeling, intervisie begeleiding, personal coaching, stressmanagement, mindfulness
training, release methode begeleiding/workshops en training, assertiviteit coaching;
- Het geven van opleidingen, workshops, cursussen en trainingen; het voeren van bedrijfstrainingen
allerlei en trainingen voor particulieren gebaseerd op softskills;
- Het verstrekken van maaltijden en dranken;
- Het publiceren en verspreiden van informatie over voorgaande thema’s gebruikmakende van alle
mediakanalen;
- De aan- en verkoop van alle materialen die nodig zijn voor de uitbating van een schoonheidssalon
en aanverwante activiteiten.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen terzake.
Indien in het voorwerp van de vennootschap gereglementeerde activiteiten zijn opgenomen, kunnen
deze slechts uitgeoefend worden na het bekomen van de nodige vergunningen, attesten of
machtigingen..
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de derde vrijdag van de maand maart, om tien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.  
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september
van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer MEIRTE Bart, geboren te Herentals op 17 april 1983, wonende te 2250 Olen, Paradijs 1/A,
aanwezig en aanvaardend.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2250 Olen, Paradijs
1/A.
ACHTSTE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de besloten vennootschap “Fisc & Div”, met zetel te 2200
Herentals, Herenthoutseweg, 214, vertegenwoordigd door de heer JANSSENS Rik, of elke andere
door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het
bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris