Ondernemingsnr : 0476880308
Naam
(voluit) : BIZZ - CARDS SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herderstraat 12
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 21 september 2023, dragende volgende melding: " Geregistreerd 19 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 25 september 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 29632 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BIZZ - CARDS SOLUTIONS" met
zetel te 9240 Zele, Herderstraat 12 gekend onder het ondernemingsnummer BE0476.880.308,
besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen. 
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING 
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
* TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te
9240 Zele, Herderstraat 12.
* DUUR 
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door eenentwintigduizend (21.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/eenentwintigduizendste (1/21.
000ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd volstort.
* BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
* INTERIMDIVIDEND
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
* WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de derde vrijdag van de maand mei, om
16.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één (1) bestuurder individueel handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De bestuurder/afgevaardigd bestuurder/gedelegeerde moet tegenover derden geen bewijs leveren
van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
*INTERNE BEVOEGDHEIDSBEPERKING
In afwijking van artikel 7:93 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, en enkel
geldend als interne bevoegdheidsregel die aan derden niet kan worden tegengeworpen, noch door
hen ingeroepen, is de beslissing van de Raad van Bestuur vereist voor alle aangelegenheden
waarvan het belang vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) overstijgt.
Elke bestuurder die zich verzet tegen zulk een rechtshandeling door een bestuurder gesteld, zal zijn
verzet binnen de twee maanden te rekenen van de dag dat hij er kennis van kreeg, bij aangetekend
schrijven, melden aan de betreffende bestuurder en alle eventuele andere bestuurders. Hij roept
eveneens een Raad van Bestuur bijeen om over de goedkeuring van die rechtshandeling te
besluiten.
Voor elke rechtshandeling waartegen overeenkomstig de vorige alinea's verzet is gerezen, zal de
betreffende bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn en er alle gevolgen van dragen. Hij zal de
vennootschap vergoeden voor alle mogelijke schade die eruit voortvloeit. Deze persoonlijke
aansprakelijkheid en de vergoeding van de schade kunnen, indien de voltallige Raad van Bestuur er
anders over beslist, vervallen.
Ongeacht het verzet en ongeacht de beslissing van de voltallige Raad van Bestuur, zal, gezien de
niet-tegenstelbaarheid aan derden van deze regel, de vennootschap gebonden blijven voor die
rechtshandeling.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS 
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor de
periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:
- De heer Peeters, Frank Elisa Alfons, geboren te Merksem op 13 maart 1955, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Germis, Huguette Henriette Danielle, wonend te 2900
Schoten, Kievitdreef 8, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De besloten vennootschap “CHREJATO”  met zetel te 2930 Brasschaat; Diksmuidelei 6.
De vennootschap is gekend onder  het ondernemingsnummer 0476.880.308 en als BTW
belastingplichtige onder het nummer BE0476.880.308.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer Vielfont, Tom Leon
Louisa, geboren te Antwerpen op 14 juni 1968, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw
Compeers, Chrissy Maria Henri, wonend te 2930 Brasschaat, Diksmuidelei 12, hiertoe (her)benoemd
bij beslissing van de algemene vergadering de dato 22 februari 2022, gedupliceerd in de bijlagen tot
het Belgisch Staatblad van 01 augustus 2022, onder nummer 22092497, hier vertegenwoordigd en
die heeft aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
* VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT
De heer Vielfont Tom, hierboven gemeld onder de nummers 2/ is alhier vertegenwoordigd door de
heer Van der Jonckheyd, Benny Alfons Carolina, mede-werker van notariskantoor Vermander en
Dewitte te Wuustwezel, wiens identiteits-gegevens voldoende gekend zijn door ondergetekende
notaris, met keuze als woonplaats de zetel van ondergetekende notaris, Gemeentepark 17 te
Wuustwezel, blijkens de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht(en).
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Fiduciaire Van Loey & Patteet, te 2018
Antwerpen, Karel Oomsstraat 47 A, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging
en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL 
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering 
* Gecoördineerde statuten
* Volmacht