N° d'entreprise : 0744792724
Nom
(en entier) : DAIRY MATIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Henri Lemaire(FB) 21
 : 7911 Frasnes-lez-Anvaing
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Philippe DEFAUW à Kortrijk en date du 15
décembre 2023, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
"DAIRY MATIC", ayant son siège social à 7911 Frasnes-lez-Anvaing, Rue Henri Lemaire, 21 (T.V.A.
BE-0744.792.724; RPM Hainaut division Tournai) a pris les résolutions suivantes, à l’unanimité des
voix:
1/ Suite au transfert du siège social de Deerlijk à Frasnes-lez-Anvaing en date du premier février
2023, l’assemblée a décidé d’adopter un nouveau texte de statuts en français, qui est en
concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L’assemblée a déclaré et a décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit (dont un
extrait suit):
" Article 1: Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée "DAIRY MATIC".
Article 2: Siège
Le siège est établi en Région Wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’administrateur unique qui a tous pouvoirs aux fins de
faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne
puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d'administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’administrateur unique, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3: Objet
La société a pour objet d'effectuer les opérations suivantes, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant en
son nom et pour son propre compte que pour le compte de tiers ou en collaboration avec des tiers:
-L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la location, l'entretien et la réparation de toutes
machines agricoles, horticoles et d'élevage, de tous matériels agricoles, horticoles et d'élevage, de
tous véhicules avec ou sans moteur se rapportant à l'agriculture, à l'horticulture et à l'élevage.
-L'achat et la vente, l'importation et l'exportation de toutes les pièces, pièces de rechange,
accessoires et sous-produits de toutes les machines agricoles, horticoles et matériel d'élevage.
-L'achat et la vente, l'importation et l'exportation de tous les composants, pièces détachées,
accessoires et sous-produits de l'équipement agricole, horticole et d'élevage.
-L'achat et la vente, l'importation et l'exportation de tous les composants, pièces détachées,
accessoires et sous-produits de véhicules avec ou sans moteur liés à l'agriculture, à l'horticulture et à
l'élevage.
-Agir en tant qu'intermédiaire commercial pour toutes les machines agricoles, horticoles et d'élevage,
tous les équipements agricoles, horticoles et d'élevage, et tous les véhicules motorisés ou non
motorisés liés à l'agriculture, à l'horticulture et à l'élevage.
-Agir en tant qu'intermédiaire dans le commerce de toutes les pièces, pièces de rechange,
accessoires et sous-produits de toutes les machines agricoles, horticoles et d'élevage, des machines
agricoles, horticoles et d'élevage, et des véhicules avec ou sans moteur liés à l'agriculture, à
l'horticulture et à l'élevage.
-L'achat et la vente, l'importation et l'exportation de produits chimiques, de biocides et de produits
d'entretien destinés à être utilisés dans l'agriculture et l'horticulture.
La société peut, d'une manière générale, faire tous actes commerciaux, industriels, financiers,
mobiliers ou immobiliers se rattachant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de
nature à en faciliter la réalisation en tout ou en partie.
Elle peut participer par voie de coopération, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou sous
toute autre forme à toutes sociétés, collaborations, affaires ou entreprises ayant un objet identique,
analogue, similaire ou connexe ou un objet susceptible de favoriser le développement de ses
activités ou l'achat de ses produits et services.
La société peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
La société peut se porter garante ou donner des sûretés réelles au profit d'entreprises ou de
particuliers, au sens le plus large.
Dans le cas où l'accomplissement de certains actes est soumis à des conditions préalables d'accès à
la profession, la société subordonnera ses actions, en ce qui concerne l'accomplissement de ces
actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4: Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cents (€ 61.500,00).
Il est représenté par six cent quinze (615) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un/six cent quinzième (1/615ième) du capital social.
Article 9: Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives. Elles portent un  numéro d’ordre.
La nature des autres titres est déterminée lors de l’émission.
Les actions sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des
sociétés et des associations.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention
de leurs droits respectifs.
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
Article 10: Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y
afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard
de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers
et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans
la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur
celles-ci.
Si une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagiste.
Article 11: Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un administrateur unique.
Monsieur NAESSENS Kristof, né à Oudenaarde le 15 septembre 1973, demeurant à 7760 Celles
(Velaines), Bas Hameau, 15, est nommé comme administrateur unique de la société pour une durée
illimitée.
En cas de décès, d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation de l’administrateur unique,
madame VANDEKEERE Hannelore Maria, née à Kortrijk le 12 mai 1980, demeurant à 7760 Celles
(Velaines), Bas Hameau, 15, est désignée comme successeur.
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
Article 12: Pouvoirs de l’administrateur unique
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
Article 13: Gestion journalière
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Il peut révoquer en tout
temps leurs mandats.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Article 14: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par l’administrateur unique.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul ou
conjointement comme déterminé lors de leur nomination.
3. L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat,
sans préjudice de la responsabilité de l’administrateur unique en cas de mandat excessif.
Article 17: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mardi du mois de décembre à 9:
00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la
même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l’administrateur unique et, le
cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’
actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur
demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’administrateur unique ou, le cas échéant, le
commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, à l’
administrateur unique et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de
droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société
et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société
ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
Article 18: Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes:
-le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres,
-les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit de
vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en
collaboration avec la société peuvent assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont
effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Article 19: Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire,
conformément aux dispositions de la loi, à condition que ce mandataire soit lui-même actionnaire.
Toutefois, les personnes morales peuvent, sous les mêmes conditions, être représentées par un
mandataire qui n’est pas actionnaire. De même, les actionnaires personnes physiques peuvent, sous
les mêmes conditions, être représentés par leur conjoint ou, en cas d’incapacité, par leur
représentant légal.
Article 20: Liste de présences
Avant d’entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de
leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires
présents.
Article 21: Vote par correspondance
Tout actionnaire peut voter par correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l’
administrateur unique et qui contient les mentions suivantes:
- l’identité de l’actionnaire;
- sa signature et la date et le lieu de signature;
- le nombre des actions pour lesquelles il prend part au vote;
- le mode de vote de l’actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention.
Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard trois (3) jours ouvrables avant l’
assemblée générale à l’administrateur unique par lettre recommandée.
Article 23: Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux.
Article 24: Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception des modifications des
statuts.
L’administrateur unique, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de
souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande,
prendre connaissance de ces décisions.
Article 25: Droit de vote
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 28: Exercice social – comptes annuels
L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Article 29: Affectation du bénéfice
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un/dixième du capital social. L’
obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau
atteint un/dixième du capital social.
L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée générale annuelle statuant à la
majorité des voix, sur proposition de l’administrateur unique.
Article 30: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait aux endroits et à l’époque désignés par l’administrateur unique.
L’administrateur unique est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions
légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Article 31: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’administrateur unique en
fonction.
Article 32: Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 33: Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titre, entre
les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérés,
soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres, au profits des actions libérées
dans une proportion supérieure.
Article 34: Dissolution et liquidation dans un seul acte
La dissolution et liquidation dans un seul acte ne sont  possibles que moyennant le respect des
conditions de l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations.”
2/ L’assemblée a conféré tous pouvoirs à l’administrateur unique pour l’exécution des résolutions.
L’assemblée a conféré tous pouvoirs à la société "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen",
ayant son siège à 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPM Gent division Kortrijk
0689.864.988) pour procéder à la coordination des statuts. 
L’assemblée a conféré une procuration spéciale à la société "LUMINAD", dont le siège social est
établi à 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14 (RPR Gand, division Courtrai 0822.321.062), ainsi qu'à
tous ses administrateurs, employés et mandataires, avec le droit d'agir individuellement, et avec le
droit de substitution, pour accomplir toutes les formalités d'inscription, de modification ou de radiation
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès de toutes les administrations fiscales et
auprès du registre UBO, et pour signer tous les documents et actes à cet effet.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Philippe Defauw, Notaire
Déposés en même temps: expédition du procès-verbal dd. 15/12/2023; statuts coordonnés.