Nº d'entreprise : 0433 255 448
Nom
(en entier) : Standard de Liège
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Centrale 2, 4000 Liège
Objet de l'acte : Prise de connaissance de la démission d'un administrateur - Cooptation
d'un administrateur - Révocation de deux administrateurs - Nomination
d'administrateurs
Extrait des décisions écrites unanimes du conseil d'administration en date du 18 juin 2024 :
[ ... ]
1.Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
Le conseil d'administration prend connaissance de la démission de Monsieur Jean-Michel Javaux en sa
qualité d'administrateur de la Société, avec effet à compter du 18 juin 2024.
2.Cooptation d'un administrateur
À la suite de la vacance du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Michel Javaux, prénommé, le conseil
d'administration décide, conformément à l'article 7:88 du Code des sociétés et des associations, de coopter,
avec effet à compter du 18 juin 2024, Monsieur Keith Steele, domicilié à [ ... ] en qualité d'administrateur de la
Société.
Conformément à l'article 7:88 du code précité, la prochaine assemblée générale de la Société confirmera le
mandat d'administrateur de Monsieur Keith Steele, et ce pour la durée restante du mandat de son prédécesseur,
prenant fin le 24 octobre 2028.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
Monsieur Keith Steele déclare accepter son mandat.
En conséquence, à compter du 18 juin 2024, le conseil d'administration de la Société est composé des
administrateurs suivants :
1)Monsieur Steven Pasko
2)Monsieur Joshua Wander ; et
3)Monsieur Keith Steele.
3. Procuration
Le conseil d'administration décide d'accorder une procuration spéciale à M. Michael Heene, avocat, M. Jan
De Beul, avocat, M. Gilles Leyssen, avocat, Mme Hélène Carbonnelle, avocate, Mme Mélanie Dangreau, juriste
et tout autre avocat ou employé du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, ayant ses bureaux à 1000 Bruxelles,
Wolstraat 70 (Tweed Building) et 2000 Anvers, Lange Gasthuisstraat 39, chacun avec le pouvoir d'agir
individuellement et avec le pouvoir de subdélégation pour exécuter au nom et pour le compte de la Société la
publication d'un extrait des résolutions ci-dessus aux Annexes du Moniteur belge et à cette fin, signer et déposer
les formulaires de publication I et II au greffe du Tribunal d'Entreprise compétent, ainsi que de modifier
l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises, et à cet effet accomplir tous les actes vis-à-
vis d'un guichet d'entreprise. .
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 16 septembre 2024 :
[ ... ]
1)Prise de connaissance de la démission de deux administrateurs
L'assemblée générale décide de révoquer Monsieur Keith Steele, Monsieur Steven Pasko et Monsieur
Joshua Wander en tant qu'administrateurs de la Société, et ce avec effet à compter de ce jour.
2)Nomination d'administrateurs
L'assemblée générale décide de nommer :
1)Monsieur Dave Shaw, [ ... ], en tant que nouvel administrateur de la Société, avec effet à compter de ce
jour ;
3)BELGIAN SPORT ADVICE s.r.l., représentée par Monsieur Pierre Locht, représentant permanent,
domicilié rue [ ... ], en tant que nouvel administrateur de la Société, avec effet à compter de ce jour ; et
4)LOOP CONSULT s.r.l, représentée par Monsieur Giacomo Angelini, représentant permanent, domicilié
rue [ ... ], en tant que nouvel administrateur de la Société, avec effet à compter de ce jour.
Les administrateurs sont nommés pour une durée de six ans. Le mandat d'administrateur est non-rémunéré.
Les actionnaires reconnaissent et ratifient, pour autant que nécessaire, tous les actes des administrateurs
susmentionnés pour la période comprise entre la date de leur nomination et la date de signature du présent
document.
En conséquence, à compter de ce jour, le conseil d'administration de la Société est composé des
administrateurs suivants:
1)Monsieur Dave Shaw ;
3)BELGIAN SPORT ADVICE s.r.l., représentée par Monsieur Pierre Locht, représentant permanent ; et
4)LOOP CONSULT s.r.l, représentée par Monsieur Giacomo Angelini, représentant permanent.
Conformément à l'article 13 des statuts de la Société, le conseil d'administration représente la société à
l'égard des tiers. La société est également valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux administrateurs,
agissant conjointement.
3)Délégation de pouvoirs spéciaux
L'assemblée générale décide d'accorder une procuration spéciale à M. Michael Heene, M. Gilles Leyssen,
Mme Hannah De Schrijver, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, ayant ses bureaux à
1000 Bruxelles, Wolstraat 70 (Tweed Building) et 2000 Anvers, Lange Gasthuisstraat 39, chacun avec le pouvoir
d'agir individuellement et avec le pouvoir de subdélégation pour exécuter au nom et pour le compte de la Société
la publication d'un extrait de la résolution ci-dessus aux Annexes du Moniteur belge et à cette fin, signer et
déposer les formulaires de publication I et II au greffe du Tribunal d'Entreprise compétent, ainsi que de modifier
l'inscription de l'Association à la Banque-Carrefour des Entreprises, et à cet effet accomplir tous les actes vis-
à-vis d'un plumitif d'entreprise et le cas échéant de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme
Hélène Carbonnelle
Mandataire