Ondernemingsnr : 0400042549
Naam
(voluit) : DOCK-SITE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaanhofweg 10
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 18 oktober 2024, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de naamloze vennootschap
“DOCK-SITE”, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, blijkt dat ondermeer
beslist werd:
 
Eerste beslissing
De vergadering besluit om de huidige statuten integraal te schrappen en te vervangen door volledig
nieuwe statuten.
De vergadering verzaakt aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 7:154 WVV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Vorm, naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt “DOCK-SITE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren,
agentschappen, bewaarplaatsen en werkplaatsen in België of in het buitenland oprichten, mits de
naleving van de taalwetgeving betreffende exploitatiezetels.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.   Voor eigen rekening:
a.   de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderzijds, het verkopen, het
ruilen, het promoveren, het oprichten, het bouwen, het verbouwen, het reconverteren, het saneren,
het ontwikkelen, het valoriseren, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het ter beschikking stellen, het verkavelen, 
het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, het optreden als coördinator en als
promotor van onroerende goed transacties alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
II Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, participeren in
ondernemingen die een gelijk of een gelijkaardig voorwerp hebben als het hare of waarvan de
samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp en inzonderheid:
a.   het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b.   het toestaan van leningen en kredietopeningen aan verbonden vennootschappen onder om het
even welke vorm;
In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
c.   Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, of administratieve aard in de
ruimste zin, met uitzondering van   adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, verkoop,
productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties inclusief management,
supervisie, beheer en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
voorwerp;
d.   Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen
e.   Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
f.   Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
g.   Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
h.   Het verlenen van administratieve prestaties en computer services voor rekening van derden
alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
i.   Het uitwerken van rendementsstudies en technische studies;
j.   Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe diensten en
producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen:
k.   Alle commissieverrichtingen betreffende onroerende goederen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat
de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek 4 van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de
financiële markten en het koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van
vijf augustus negentienhonderd éénennegentig;
De vennootschap kan haar voorwerp realiseren zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt achthonderd tweeënnegentigduizend vierhonderd en zestien euro
negenenzestig eurocent (€ 892.416,69).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd zeventig (1.670) aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam. Zij zijn al dan niet voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Het register van aandelen
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschapen en
verenigingen.
De aandeelhouders kunnen inzage krijgen van het volledige register van aandelen op naam.
Het register van aandelen op naam kan worden gehouden in elektronische vorm.
De eigendom van de aandelen blijkt uit de vermelding van de naam van de houder in de uitgifteakte
van de relevante aandelen of uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die
inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven aan de aandeelhouders.
Een overdracht van aandelen is slechts tegenwerpelijk aan de vennootschap en aan derden na
inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers.
Artikel 8. Ondeelbaarheid van aandelen
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 9 . Overdracht van aandelen - Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van
de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding
van (indien het een natuurlijk persoon betreft) de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s) of (indien het een vennootschap betreft) de naam,
ondernemingsnummer, zetel, voorwerp en de aandeelhouders van de voorgestelde overnemer, (en
voor de beide hypotheses) het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor
ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek
via aangetekend schrijven.
De erfgenamen, legatarissen en/of rechtsopvolgers zijn ertoe gehouden de toestemming van de
medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan
van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
die is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald door
de algemene aandeelhoudersvergadering.
Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-
gen-woordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd be-stuur-der, aange-wezen door de raad van
bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 19. Algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering komt ieder jaar samen, de tweede donderdag van de maand mei
om 18u00, op de zetel of op enige andere plaats in de oproepingen aangeduid.
De algemene vergadering kan buitengewoon samengeroepen worden door het bestuursorgaan of
door de commissarissen; zij moet samengeroepen worden op verzoek van één of meerdere
aandeelhouders die ten minste tien procent van al de aandelen bezitten en/of op verzoek van één of
meerdere commissarissen.
Artikel 22.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 31. Boekhoudkundig jaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Tweede beslissing
De vergadering bevestigt het ontslag van volgende bestuurders:
- de besloten vennootschap “OPUS TERRAE”, met zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10 met
ondernemingsnummer BE0879.054.283, met als vaste vertegenwoordiger de heer GHEYSENS Paul,
wonende te 8902 Ieper, Kemmelseweg 72. 
- de heer GHEYSENS Michael, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 9;
en dit met onmiddellijke ingang en met voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun mandaat
gedurende het afgelopen boekjaar en dit in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene
vergaderingen van aandeelhouders die de definitieve kwijting zal verlenen.
Derde beslissing
De vergadering beslist om volgende bestuurders te benoemen:
- Jan De Nul NV, met zetel te 9308 Hofstade-Aalst, Tragel 60, met als ondernemingsnummer
0406.041.406, met als vaste vertegenwoordiger, ir. Jan Pieter J. De Nul;
- mevrouw DE NUL Julie, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap;
- de heer NECKEBROECK Jan, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap,
- de heer VAN dE VIJVER Mathias, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap,
En dit met onmiddellijke ingang en voor een duur van 6 jaar, tot na de algemene vergadering van
2030.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Vierde beslissing
De vergadering bevestigt het ontslag met onmiddellijke ingang van KMPG Bedrijfsrevisoren BV, met
zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vertegenwoordigd door mevrouw Melissa
Carton.
Dit met onmiddellijke ingang en met voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun mandaat
gedurende het afgelopen boekjaar en dit in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene
vergaderingen van aandeelhouders die de definitieve kwijting zal verlenen.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Tragel 60, 9308 Aalst,
met ingang vanaf heden.
Zesde beslissing
De vergadering beslist om alle gegeven volmachten te herroepen.
Zevende beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan, werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder, is de raad van
bestuur samengekomen.
Alle bestuurders, zoals hiervoor benoemd, doen afstand van elke mogelijke nietigheidsvordering
inzake de formaliteiten omtrent de bijeenroeping van de vergadering.
De voltallige raad van bestuur besluit unaniem om:
1) over te gaan tot het ontslag van volgend gedelegeerd bestuurder, te weten:
- de besloten vennootschap “OPUS TERRAE”, met zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10 met
ondernemingsnummer BE0879.054.283, met als vaste vertegenwoordiger de heer GHEYSENS Paul,
wonende te 8902 Ieper, Kemmelseweg 72 en dit met onmiddellijke ingang.
2) over te gaan tot de benoeming als voorzitter van de Raad van Bestuur én als gedelegeerd
bestuurder, te weten:
Jan De Nul NV, met zetel te 9308 Hofstade-Aalst, Tragel 60, met als ondernemingsnummer
0406.041.406, met als vaste vertegenwoordiger, ir. Jan Pieter J. De Nul, hier vertegenwoordigd en
die aanvaardt.
En dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap. 
Na dit besluit wordt de vergadering van de raad van bestuur afgesloten.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 18 oktober 2024.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.