Ondernemingsnr : 0674946190
Naam
(voluit) : Marc Van Dievoet & David Pardon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Terheydenlaan(WSP) 17
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 29
december 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Marc
Van Dievoet & David Pardon de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van
vennootschappen sinds 1 november 2018 de vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is.
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Tweede besluit
De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de heer Van Dievoet Marc als bestuurder
van de vennootschap beëindigd werd.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in Terheydenlaan
17.
Vierde besluit
De algemene vergadering bespreekt het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Zij besluit het voorwerp integraal te vervangen door de in de agenda voorgestelde tekst, die hierna
wordt opgenomen in de nieuwe statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de onbeschikbaarheid van de onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen op te heffen en ze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met benaming Terheydenlaan 17.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
Het voorwerp van de vennootschap is:
a)  voor eigen rekening het beheer van het eigen roerend en onroerend vermogen en daartoe het
verwerven en vervreemden, huren en verhuren en op andere wijze ter beschikking nemen of stellen
van roerende en onroerende goederen, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten.
Deze opsomming is exemplatief en omvat tevens alle activiteiten die in de sector waarin de
vennootschap actief is gebruikelijk bij de hiervoor genoemde aansluiten.
b) De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 5
Voor de activiteiten van de vennootschap als notarisvennootschap is de aansprakelijheid van de
aandeelhouders beperkt tot hun inbreng en de aansprakelijkheid van de vennootschap beperkt tot vijf
miljoen euro.
Voor de nieuwe activiteiten geldt het gemene recht.
Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid
in de oproeping op de derde vrijdag van de maand mei om 19.00 uur.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden wanneer een aandeelhouder erom verzoekt.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennoot-schap of in een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering bepaalt de bestemming van het resultaat met naleving van de wettelijke
voorschriften.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Zevende besluit
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van bestuurder van de heer Pardon David.
Hij is afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
Achtste besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3150 Haacht, Terheydenlaan 17. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.