Ondernemingsnummer :
0442849639
Benaming :
(voluit) :
Vissenaekens
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Aarschotsesteenweg 2 bus 1
3130 Begijnendijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Lieve STROEYKENS, notaris te Aarschot, op 31 juli
2018, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VISSENAEKENS” met maatschappelijke
zetel te 3130 Begijnendijk (Betekom), Aarschotsesteenweg 2 bus 1, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0442.849.639, niet BTW-plichtig.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Godfried Van Kerckhoven, destijds te Aarschot op 28
december 1990, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 18 januari daarna,
onder nummer 1991-01-18/470.
Waavan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatste bij proces-verbaal opgesteld
door notaris Dirk Michiels te Aarschot op 20 december 2013, bekendgemaakt bij uittreksel in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 februari daarna, onder nummer 2014-02-20/0047174.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van 3130 Begijnendijk (Betekom),
Aarschotsesteenweg 2 bus 1 te verplaatsen naar 3130 Begijnendijk (Betekom), Wittevinnestraatje 6,
vanaf heden, en wijzigt dienvolgens artikel 2 van de statuten.
De vergadering beslist dat KBC Verzekeringen dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van
de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
Artikel 2 van de statuten luidt voortaan als volgt: “Artikel 2. - Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Begijnendijk, Betekom, Wittevinnestraatje 6.
De zetel kan zonder statutenwijziging ver-plaatst worden in het Nederlandstalig gebied van België of
naar het tweetalig Hoofdstedelijk Gewest van Brussel bij besluit van de zaakvoerder. Tot een
verplaatsing van de zetel naar het Franstalig gebied van België dient besloten te worden door de
algemene vergadering met inachtname van de voorschriften van statutenwijziging.
De zetelverplaatsing wordt openbaar door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de
zaakvoerder ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van
het Belgisch Staatsblad.
KBC Verzekeringen dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van de maatschappelijke zetel
van de vennootschap.”
Tweede besluit: Verslag van de zaakvoerder.
De vergadering ontslaat unaniem de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de
zaakvoerder de dato 24 juli 2018 met uit-een-zetting van de omstandige rechtvaardiging van de
voorge-stelde wijziging van het maatschappelijk doel en van de aange-hechte balans de dato 28 juni
2018. Alle vennoten erkennen een kopie ontvan-gen te hebben van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Derde besluit: Wijziging van het doel van de vennootschap.
De vergadering besluit het doel van de vennootschap en artikel 4 van de statuten te vervangen door
de volgende bepalingen: “Artikel 4.- Doel.
De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
Luik B
hebben op volgende doelstellingen :
Het uitvoeren van activiteiten van verzekeringsbemiddeling als verzekeringssubagent en dit onder de
verantwoordelijkheid van verzekeringsagent VBM Verzekeringen bvba, en in het algemeen alles wat
hiermee enig verband houdt.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
KBC Verzekeringen dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van het doel van de
vennootschap.”
Vierde besluit: Kapitaalvermindering.
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met achtentachtigduizend euro (€
88.000,00) om het van honderdachtendertigduizend euro (€ 138.000,00) terug te brengen op
vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier
vrijgekomen bedrag van achtentachtigduizend euro (€ 88.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de
aandeelhouders. Het bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende een periode
van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de
kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tot zekerheid voor de vorderingen
van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen. De vergadering geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde
rekening te handelen als naar recht.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, lid 5 W.I.B. 1992, op
het ingebrachte kapitaal ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden
op 20 december 2013 ten overstaan van notaris Dirk Michiels te Aarschot, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 februari daarna, onder nummer 2014-02-20/0047174.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
Vijfde besluit: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van achtentachtigduizend euro (€ 88.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat het kapitaal aldus gebracht werd op vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Zesde besluit: Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het genomen besluit.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt, ten einde het in
overeenstemming te brengen met het genomen besluit:
ARTIKEL 5. - KAPITAAL: om het te vervangen door de volgende tekst:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftigduizend euro (€
50.000,00). Het is verdeeld in tweeduizend (2.000) aandelen zonder nominale waarde, die elk
één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Zevende besluit: Wijziging van de artikelen 1, 11, 13 en 35 van de statuten.
* De vergadering besluit artikelen 1 van de statuten te vervangen door de volgende bepalingen:
“Artikel 1. - Rechtsvorm en Naam.
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een beslo-ten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en onder de naam "VISSENAEKENS".
KBC Verzekeringen dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van de naam van de
vennootschap.”
* De vergadering besluit artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende bepalingen:
“Artikel 11. Overdracht van aandelen
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één
vennoot telt, gelden de volgende regels:
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietig-heid, niet worden overgedragen onder de
levenden of overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de
vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de
overdracht is voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgedragen worden aan
- een vennoot,
- de echtgenoot van de overdrager,
- aan bloedver-wanten in de rechte lijn,
- een dochter- of moederonderneming van de overdrager, of een dochteronderneming van deze
moederonderneming.
Luik B
Onder de levenden.
De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten
kennis geven bij een aange-tekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de
woonplaats van de voorgestelde overnemer mee-deelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over
te dragen, en de daar-voor geboden prijs.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de over-dracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Als één of meerdere vennoten zich verzetten tegen de voorgestelde overdracht, zelfs zonder opgave
van reden, is hiertegen geen beroep bij de rechter open, maar de vennoot die zijn aandelen wenst
over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er
een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen de drie
maanden, na de door hem daartoe bij aangetekende brief aan hen verzonden aanmaning.
Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op basis van
de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen
zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundi-gen, waarvan één door elk der
partijen te benoemen. De deskundi-gen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde
van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaans-mogelijkheden van de vennootschap.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde
deskundige. Tegen diens beslis-sing staat geen rechtsmiddel open.
Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de vijftien dagen na dat zij hiertoe
werden verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide par-tijen niet tot éénzelfde
resultaat, dan wordt de tweede, respectieve-lijk derde deskundige aangewezen door de voorzit-ter
van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve
vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennoot-schap vorderen, op
voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.
De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, moet betaald worden binnen de drie
jaar na het ver-strijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte
overname door de weigerende venno-ten. Indien hij niet meteen volledig wordt gekweten, moet hij
worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één derde per jaar.
Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het
schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rente-voet verhoogd
met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.
Ingevolge overlijden.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de maand na het overlijden van
de vennoot bij aangete-kend schrijven aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de
nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voorna-men, het beroep en de woonplaats
van de rechtverkrij-genden en hun respectieve erfrechten opgeven.
Indien de medevennoten nalaten binnen de maand, na toezending van deze kennisgeving hun verzet
tegen de overgang aan de zaakvoerders te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen,
legatarissen of rechtverkrijgenden, als vennoot te aanvaarden.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer recht-verkrijgenden moeten dezen binnen
zes maanden aan de zaakvoerders meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevol-machtigde zal
optreden. Zolang deze persoon niet is aange-duid, zijn de rechten verbonden aan deze aandelen
opgeschort.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Indien de genoemde
rechthebbenden of de door hen aangeduide persoon niet als vennoot toegelaten worden, ingevol-ge
verzet van de medevennoten, dan hebben zij of heeft hij recht op de waarde van de overgegane
aandelen. Deze waarde wordt behoudens minnelij-ke overeenkomst, bepaald op de wijze als
hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.
Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur, zoals hierna
uiteen-gezet, overeenkomstige toepassing.
In alle gevallen dient KBC Verzekeringen te worden geïnformeerd over elke wijziging aan de lijst van
aandeelhouders.”
* De vergadering besluit artikel 13 van de statuten te vervangen door de volgende bepalingen:
“Artikel 13. Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde zaakvoer-ders, natuurlijke
personen, vennoten, benoemd door de algemene vergadering.
De zaakvoerders moeten samen steeds minimum 75% van het stemgerechtigd kapitaal bezitten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
Luik B
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Tot statutaire zaakvoerder benoemd: de heer VISSENAEKENS Evrard Vital Maria Joseph, hier
aanwezig die zijn opdracht aanvaardt, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
KBC Verzekeringen dient te worden geïnformeerd over elke wijziging in de samenstelling van de
zaakvoerders.”
* De vergadering besluit artikel 35 van de statuten te vervangen door de volgende bepalingen:
“Artikel 35. Ontbinding.
De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene
vergadering volgens de regels die vereist zijn voor de wijziging van de statuten.
De vereniging van alle aandelen in de hand van een persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden. Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen
nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige
vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na
de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt
opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.
KBC Verzekeringen dient te worden geïnformeerd over alle wijzigingen aan de structuur van de
vennootschap.”
Achtste besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Negende besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap FINEKO LEUVEN
te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Koetsweg 267, haar bestuurders en haar aangestelden, elk met macht
afzonderlijk te handelen.
Tiende besluit: Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Lieve STROEYKENS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging; de
gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva.)