Ondernemingsnr : 0702993048
Naam
(voluit) : PHIBACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Caetsbeekstraat 12 bus B
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Nathalie VELGHE, notaris-plaatsvervanger van Meester Marc
ALLARD, notaris te Dilsen-Stokkem, die haar ambt uitoefent in de vennootschap Notaris Marc Allard
bv met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem – RPR 0886 360 759 aangewezen bij beschikking van de
Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, Afdeling Tongeren op 4 mei 2021, de dato 19 juli 2021 blijkt
dat is gehouden:
Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PHIBACO", met zetel te
3740 Bilzen, Caetsbeekstraat, 12/B, ondernemingsnummer 0702.993.048, opgericht bij authentieke
akte verleden voor notaris Marc Allard, destijds te Dilsen-Stokkem, op 6 september 2018,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 september volgend onder nummer
18327736.
Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.
Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,- €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderd vijftig euro (12.350,- €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
    •  RECHTSVORM: Besloten Vennootschap.
    •  NAAM: PHIBACO
    •  ZETEL:
De vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
    •  DUUR EN AANVANG: voor onbepaalde tijd.
    •  VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland :
a. onderneming voor de uitbating van garage:
* het herstellen van motorvoertuigen, bedrijfsvoertuigen, hydraulische machines, heftrucks,
aanhangwagens, koetswerk, alle onderdelen en toebehoren en alles wat hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt, in de meest ruime betekenis;
* de reparatie van mechanische onderdelen en van elektrische installaties, de revisie van motoren,
alsook de reparatie en revisie van specifieke onderdelen van motorvoertuigen;
* het onderhoud van motorvoertuigen, bedrijfsvoertuigen, hydraulische machines, heftrucks,
aanhangwagens, koetswerk, alsmede van alle onderdelen en toebehoren;
* de stalling van voertuigen, de opslag en overslag alsmede het stockbeheer, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
* het restaureren van motorvoertuigen;
* het takelen van wagens, het leveren van wegenhulp, pechbijstand;
b. onderneming voor het uitbouwen, ombouwen en aanpassen van gemotoriseerde voertuigen, in de
meest brede zin, zowel op vraag van particulieren als professionelen, inhoudende:
* in het algemeen, het aanvullen, bouwen, verbouwen, uitbouwen van voertuigen met uitrusting,
meubels, koelinstallaties, luxe-, amusements- en andere onderdelen en toebehoren, zulks in de
meest brede zin van het woord;
* het ontwikkelen en vervaardigen van alle mogelijke toebehoren en accessoires aan
motorvoertuigen, in het bijzonder maar niet uitgezonderd, toebehoren voor de uitbouw van
terreinwagens, jeeps en 4x4-wagens;
* het inrichten en uitbouwen van voertuigen, in het bijzonder terreinwagens, voor onder meer off-road
reizen en terreinrijden;
* het uitbouwen van alle soorten motorvoertuigen met afneembare kampeerelementen en bijhorende
accessoires voor deze voertuigen, in het bijzonder pick-upvoertuigen;
c. de groot- en kleinhandel in, het huren, verhuren, in leasing geven, aankopen, verkopen,
uitbouwen, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren, uitvoeren,
onderhouden, beheren van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen (onder meer, doch niet beperkt
tot, personenwagens, bedrijfsvoertuigen, bestelwagens, terreinwagens, jeeps, caravans,
kampeerwagens, motors, vrachtwagens, hydraulische machines, heftrucks, aanhangwagens),
allerhande onderdelen, toebehoren en alle goederen, producten, materialen en diensten die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden;
d. het aanbieden, organiseren en begeleiden van uitstappen, activiteiten, reizen, mits te voldoen aan
alle wettelijke en reglementaire voorschriften inzake, alsook onder meer, doch zonder hiertoe beperkt
te zijn, het aankopen, verkopen, verhuren, in leasing geven, uitbouwen, verbouwen, uitrusten van
voertuigen in het kader hiervan;
e. het verzekeren van distributiediensten, het verpakken en verzenden van goederen;
f. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, financiën, administratie, productie,
handel, dit alles in de meest ruime betekenis.
g. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en/of particulieren. In dit
kader mag de vennootschap zich tevens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
h. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt, de uitbating of deelneming in de uitbating van alle magazijnen, kantoren, agentschappen,
werkplaatsen en fabrieken, rechtstreeks of onrechtstreeks strekkend tot de verkoop of levering in het
klein of in het groot van alle producten, koopwaren of diensten.
i. onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat :
Luik B
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen;
* de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
* tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar;
* het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
* het ondernemen van afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
j. het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden. Deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
k. het voeren van het dagelijks management van vennootschappen.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van de aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
- STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING: Niet van toepassing.
    •  JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste donderdag van de maand juni om achttien uur (18u). Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
    •  TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
    •  BESTEMMING VAN DE WINST RESERVES
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht
    •  VERDELING VAN HET NETTOACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig
Luik B
de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
    •  OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
Benoeming – Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Vijfde besluit.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer STEENSELS Bart, wonende te
3500 Hasselt, Waterleliestraat 68 en de heer HALLET Philip, wonende te 3350 Linter - Wommersom,
Sint-Kwintensstraat 40, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer HALLET Philip, wonende te 3350 Linter - Wommersom, Sint-Kwintensstraat 40.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Wordt eveneens benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De WOLFS Christophe, wonende te 4690 Bassenge, Chaussée des Grenadiers 52.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zesde besluit - Zetelwijziging.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel te verplaatsen naar 3730 Hoeselt,
Industrielaan 33.
Zevende besluit.
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan de besloten
vennootschap Boekhoudkantoor Desiron Guy, te 3384 Attenrode, Butschovestraat 22, met
ondernemingsnummer 462.582.882, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
Luik B
administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de
diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
De notaris Nathalie Velghe
Plaatsvervanger van notaris Marc Allard
Neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.