Ondernemingsnr : 0556763964
Naam
(voluit) : JK VERWARMING
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hasseltsesteenweg 651
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Stefan D'HUYS, notaris te Kortessem, op 23 juni 2020,
geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID TONGEREN 1 op
negenentwintig juni tweeduizend twintig (29-06-2020) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak
0005559, ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)$, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap
"JK VERWARMING", werd gehouden, met zetel te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 651,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer
BTW BE 0556.763.964, opgericht bij onderhandse akte gedagtekend op 15 juli 2014, houdende de
statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2014 onder het
nummer 14147536, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij onderhandse akte
gedagtekend op 2 januari 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26
januari 2018 onder het nummer 18020337 en waarvan de statuten nadien niet werden gewijzigd.
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering;  deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing
1. Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om de Commanditaire Vennootschap "JK
VERWARMING" om te vormen in een Besloten Vennootschap, zonder dat de omvor¬ming een
veran¬dering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de ven¬noot¬schap, die onder de nieuwe vorm
blijft voortbe¬staan.
De activiteiten en het voorwerp blijven ongewijzigd. De activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelf¬de en de Besloten Vennootschap
zal de boeken, de boekhouding, die door de Commanditaire Vennootschap "JK VERWARMING"
werden gehouden, voortzetten. De vennootschap be¬houdt eveneens het nummer waaronder de
ven¬nootschap thans is ingeschreven in het ondernemingsregister.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en het passief van de ven¬nootschap, afgesloten op
31 december 2019. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de
vennoot¬schap, worden veron¬dersteld verricht te zijn door de Besloten Vennootschap
in¬zonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappe¬lijke rekeningen.
2. Eénparig ontslaat de vergadering de Heer Voorzitter van de verplichting tot het voorlezen van het
verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor met
betrekking tot de geplande omvor¬ming in een Besloten Vennootschap, opgesteld door de Heer
Carlo DEWITTE, zaakvoerder van de BV CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR, over de staat
waarop het actief en het passief van de ven¬nootschap is samengesteld per eenendertig maart 
tweeduizend zeventien, hetzij min¬der dan drie maanden te rekenen vanaf heden.
Alle aanwezige vennoten verklaren een exemplaar te hebben ontvangen van deze verslagen, van de
Luik B
staat van activa en passiva, alsmede een ontwerp van de statuten, binnen de termijn hiertoe door de
wet voorzien. Vandaar dat de Heer Voorzitter er zich toe beperkt even de conclusies van het verslag
van de be¬drijfsre¬visor in herinnering te brengen :
“V. BESLUIT
Ondergetekende, CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR BV, met maatschappelijke zetel te B-3668
Niel-bij-As, Smispoelstraat 35, vertegenwoordigd door de heer Carlo DEWITTE, bedrijfsrevisor, heeft
de staat van activa en passiva per 31 december 2019 van  JK VERWARMING COMMV  onderzocht.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2019 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Bij schrijven dd. 10 maart 2020 hebben wij aan de financiële instellingen (KBC Bank nv en
Volkswagen D’ Ieteren Finance nv), om een schriftelijke toestemming gevraagd met betrekking tot de
voorgenomen omvorming van de vennootschap.  Tot op heden hebben wij van voornoemde
financiële instelling nog geen schriftelijke bevestiging van hun akkoord gekregen betreffende de
geplande omzetting. Terzake dienen wij een voorbehoud te maken inzake dit latent risico.
Door het feit dat we hebben moeten wachten op een essentieel document voor onze controle,
hebben we ons verslag niet binnen de 15 dagen voor de geplande Algemene Vergadering kunnen
opleveren. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Gedaan te goeder trouw, te Niel-bij-As, op 25 maart 2020”
Een exemplaar van het verslag van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor en een exemplaar van de
staat van activa en passiva, vervat in deze verslagen, blijven aan deze akte gehecht om er een
inte¬grerend deel mee uit te maken.
3. Met algemeenheid van stemmen beslist de vergadering de voor¬gestelde omvorming van de
Commanditaire Vennootschap "JK VERWARMING" in een Besloten Vennootschap te aanvaarden en
zulks onder opschortende voorwaarde van goed¬keuring door de vergadering van de statuten van
de Besloten Vennootschap.
Tweede beslissing
Nadat zij er verslag over hebben gedaan, geeft de ver¬gadering kwijting en ontlasting aan de
zaakvoerder, voor het beleid door hem gevoerd tot op heden, en verleent hem ontslag als
zaakvoerder.
De vergadering besluit eenparig om te benoemen als niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap, voor onbepaalde duur :
- De BULEN Koenraad, voornoemd.
De bestuurder, aanwezig, aanvaardt dit mandaat en verklaart niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Derde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizendhonderd euro (€ 1.100), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de volledig nieuwe
statuten van de Besloten Vennootschap aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in
haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (UITTREKSEL)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam "JK VERWARMING".  
Luik B
Artikel 2. Zetel 
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. 
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime. 
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. groot-en kleinhandel in elektrotechnisch materiaal;
2. groot-en kleinhandel in alle materiaal alsmede alle installaties verband houdende met de telefonie;
3. onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht, telefonie en elektrotechnische
installatie;
4. groot-en kleinhandel in sanitaire en verwarmingsinstallaties;
5. onderneming voor het plaatsen van alle sanitaire installaties;
6. onderneming voor het plaatsen en onderhouden van centrale verwarmingsinstallaties met warm
water en stoom, met inbegrip van alle aspecten van het schoorsteenvegersbedrijf en het plaatsen
van waterverzachters;
7. onderneming voor het plaatsen van mini-centrale verwarming;
8. onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en
industriële pijpleidingen;
9. onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
10. onderneming voor loodgieterij en zinkwerken van metalen en niet-metalen daken;
11. onderneming voor het onderhoud van werkplaatsen;
12. groot- en kleinhandel in stookoliereservoirs en opvangvaten;
13. onderneming voor het plaatsen en onderhouden, alsmede de controle van stookreservoirs;
14. groot-en kleinhandel in schoonheidsproducten, toiletartikelen, onderhoudsartikelen,
huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, blikwaren, snuisterijen en beroepskledij;
15. tuinaanleg met aanplantingen en leggen van klinkers en kasseien;
16. onderneming voor het bouwen van stellingen, invoegen en reinigen van gevels en leggen van
cementen ondervloeren;
17. kopen, verkopen, opslag, vervoer, verwerken en productie van houtpellets, pellets, houtkrullen,
zaagsel, houtafval, houtvezels, turfmolm, stro, gras en alle soorten strooisels en aanverwante stoffen
en afgewerkte producten hiervan, alsook van alle hierbij behorende accessoires, werktuigen en
machines van ontsmettingsstoffen en dergelijke in de meeste uitgebreide zin;
18. import en export, alsook groot-en kleinhandel van pellets, houtkrullen en zaagsel, houtafval,
houtvezels, brandhout, stro, gras en alle aanverwanten;
19. handel en/of verhuur van toestellen die met voornoemde zaken in verband staan;
20. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zakelijke rechten, zoals aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en de verhuur, de verkaveling
en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
21. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
22. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen;
23. overige zakelijke dienstverlening;
24. zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van die aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle bovenvermelde verrichtingen doen die
rechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel.
Artikel 4. Duur 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. 
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. 
Artikel 10. Bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
Luik B
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. 
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
A. Organisatie
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. 
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
B. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
Luik B
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. Boekjaar 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. 
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde beslissing
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Zesde beslissing
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 651.
Zevende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Stemming : al deze besluiten worden met eenparigheid genomen.
Slotbepalingen
1) Het lopende boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend twintig.
2) De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal gehouden worden in tweeduizend
eenentwintig.
3) De comparanten verklaren zich in alles te gedragen naar het wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Dientengevolge worden de beschikkingen van de wetten waarvan niet uitdrukkelijk zou
zijn afgeweken, geacht opgenomen te zijn in deze akte en worden de bedingen die in tegenspraak
Luik B
zijn met de gebiedende bepalingen van deze wetten voor niet geschreven geacht.
4) Het mandaat van de bestuurder zal onverminderd de vereffening van kosten bezoldigd zijn
behoudens anderslui¬dende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Stefan D'HUYS, notaris.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van het
bestuursorgaan