N° d'entreprise : 0403062219
Nom
(en entier) : Infinito
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Régence 58
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-quatre juin deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Alexis LEMMERLING, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Infinito", ayant son siège à 1000
Bruxelles, Rue de la Régence 58, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Réduction du capital.
L'assemblée décide de réduire le capital, conformément à l'article 7:209 du Code des sociétés et des
associations, à concurrence de 19.371.596,90 EUR, pour le ramener de 19.433.096,90 EUR à
61.500,00 EUR, sans annulation d'actions.
L'assemblée décide que cette réduction du capital a pour but de mettre le capital de la Société en
concordance avec les besoins présents et futurs de la Société.
L'assemblée décide ensuite que cette réduction du capital s'effectuera par remboursement en
espèces à l'actionnaire unique.
Le montant de la réduction de capital réelle sera comptabilisé comme une dette de la Société à
l'égard de la société anonyme "Infinito Holding", et le remboursement de la dette ne pourra avoir lieu
que dans le respect des conditions de l'article 7:209 du Code des sociétés et des associations.
Aucun intérêt ne sera prélevé sur la dette concernée en compte courant à compter de la date de
l'assemblée générale extraordinaire jusqu'à la date du remboursement, et ce quelle que soit la
manière.
(...)
TROISIEME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à soixante cinq cent euros (€ 61.500,00).
Il est représenté par douze millions sept cent septante-neuf mille sept cents (12.779.700) actions,
sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
QUATRIEME RESOLUTION: Réduction de la prime d'émission.
L'assemblée décide de réduire la prime d'émission, conformément aux articles 7:208 et 7:209 du
Code des sociétés et des associations, à concurrence d'un montant de 8.579.294,94 EUR.
L'assemblée décide que cette réduction de la prime d'émission a pour but de mettre la Société en
concordance avec ses besoins présents et futurs.
L'assemblée décide ensuite que cette réduction de la prime d'émission s'effectuera par
remboursement en espèces aux actionnaires proportionnellement à leur possession d'actions dans
la Société.
Volet B
(...)
IXIEME RESOLUTION: Mise à disposition des réserves légaux.
L'assemblée constate que les réserves légaux tel qu'approuvé par l'assemblée générale ordinaire en
date du 22 juin 2021 et tel qu'il résulte des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2020, s'élève à
1.943.309,69 EUR EUR. L'assemblée décide de libérer les réserves légaux à concurrence de
1.937.159,69 EUR pour les porter à 6.150,00, un dixième du capital social après la réduction du
capital social.
SEPTIEME RESOLUTION: Constatation du montant distribuable.
L'assemblée constate qu'à ce jour un montant de 1.873.868,47 EUR est distribuable en dividende
intercalaire (sans tenir compte des réserves libérées en vertu de la sixième résolution) en vertu de
l'article 7:212 du Code des sociétés et des associations.
HUITIEME RESOLUTION: Distribution d'un dividende intercalaire.
L'assemblée décide de distribuer un dividende intercalaire du compte réserves disponibles et ceci
conformément à l'article 18, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus de 1992, à savoir une
somme de 1.873.868,47 EUR.
Cette distribution sera réalisée en faveur de la société anonyme "Infinito Holding", l'actionnaire
unique, par un remboursement en espèces. Ce montant sera versé à l'actionnaire unique, le cas
échéant diminué du précompte mobilier applicable.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Alexis LEMMERLING
Notaire