Ondernemingsnr : 0413888508
Naam
(voluit) : K.W. Keukens - Wooninrichting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenweg 100
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Atlas Notarissen”, met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8B  en antennes
te Geel, Meerhout, en Mol, op 22 december 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “K.W. Keukens – Wooninrichting”, met zetel te 2830
Willebroek, Molenweg 100, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0413.888.508 RPR Antwerpen,
afdeling Mechelen,  onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: VASTSTELLING omzetting in een BV - Overstap van kapitaal naar eigen vermogen
Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, stelt de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft aangenomen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap omgezet zijn in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
    •  (desgevallend) het nog nietgestort deel van het kapitaal omgezet is in een eigen
vermogensrekening “nietopgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar maken
De vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig
“beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten - en teneinde de statuten aan te passen
aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de
vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. - K.W. Keukens – Wooninrichting.
Rechtsvorm. -  Besloten vennootschap.
Voorwerp. - De vennootschap heeft tot voorwerp de klein- en groothandel, de in en uit-voer, de
Luik B
vervaardiging van keukens en keukenmeubelen, badkamerkasten en andere kasten in hout of
kunststofplaten; de aan- en verkoop van elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, spoeltafels
alsmede alle elementen die nodig zijn om moderne en rustieke keukens en badkamers samen te
stellen en in te richten, alsmede alle wooninrichting. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en
onroerende, financiële industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbrei-den.
Onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen in alle
bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
Het uitoefenen van alle activiteit in de binnenhuisinrichting en dit alles in de meeste ruime zin.
Het uitvoeren van verbouwingswerken, schrijnwerkerij, decoratiewerken, geluids en warmte isolatie,
ventilatie, luchtconditionering, centrale verwarming, betegelen van vloeren en muren en alle
onderhoudswerken. Plafonneer, cementeer, chapewerken en alle pleisterwerken. Alle mogelijke
elektriciteitswerken, de aanleg, het onderhoud en de herstelling van alle mogelijke elektrische
installaties en toestellen. Het installeren van sanitaire inrichtingen, plaatsen van koepels in kunststof.
Het ondernemen van alle schilder- en versieringswerken zowel binnen als buiten.
Onderneming voor het plaatsen van ramen en deuren zowel in hout, pvc, aluminium of elke andere
kunststof.
In de mate dat de vennootschap zelf niet over de nodige aktiviteitsat-testen beschikt, zullen deze
werken uitgevoerd worden door onderaanne-mers en zal louter de coordinatie gedaan worden.
Het uitvoeren van nijverheidsstudies, het maken van ontwerpen in verband met de fabricatie, het
verwerken en installeren van de hogervermelde artikelen en activiteiten.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden. Het verlenen
van management, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden van
benodigdheden, materi-aal, hard- en software.
Het waarnemen van mandaten in rechtspersonen en ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp.
Algemene bouwonderneming, het invoegen van gevels, het plaatsen van arduin en marmer voor
gebouwen, de plaatsing van alle apparatuur alsmede de waterbehandeling voor zwembaden.
De coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan. – Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur. – Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde burgerlijke jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt op de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur
(19u.00) een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel.
Luik B
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
BESLUIT: Ontslag en (HER)benoeming bestuurderS
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering ontslag te verlenen
aan de huidige bestuurders uit hun functie, met name:
    1.  de besloten vennootschap "JOHAN SLEEBUS", verkort "JS", met zetel te 2400 Mol, Sint-
Theresiastraat 68, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0830.400.370 RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout;
met als vaste vertegenwoordiger: de heer Johan SLEEBUS, wonende te 2400 Mol, Sint-
Theresiastraat 68; en
    1.  de vennootschap onder firma "BaS3M", met zetel te 2830 Willebroek, Marsstraat 15, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0632.441.681 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen;
met als vaste vertegenwoordiger: de heer Bart SPIESSENS, wonende te 2830 Willebroek,
Marsstraat 15.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de uitoefening
van hun mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op twee (2) te houden en tot niet-statutair bestuurders
te benoemen, zonder beperking van duur:
    1.  voormelde besloten vennootschap "JOHAN SLEEBUS", verkort "JS", dewelke voor het
waarnemen van haar opdracht vertegenwoordigd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger,
met name de heer Johan SLEEBUS, voornoemd;
    2.  voormelde vennootschap onder firma "BaS3M", dewelke voor het waarnemen van haar
opdracht vertegenwoordigd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger, met name de heer Bart
SPIESSENS, voornoemd.
De voormelde personen hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2830
Willebroek, Molenweg 100.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of één van zijn associés om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Alle machten worden bovendien - met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling - verleend aan de
naamloze vennootschap “Ac|s Accountants & belastingsconsulenten”, te 2200 Herentals, Lierseweg
238, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, die afzonderlijk mogen optreden,
om namens en voor rekening van de vennootschap, alle nuttige of noodzakelijke stappen te
ondernemen, alsook alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.