Ondernemingsnr : 0426539088
Naam
(voluit) : BK - INOX - DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vergeldermolenstraat(ONK) 25
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "BK-INOX-DESIGN", met zetel te 8840 Oostnieuwkerke,
Vergeldermolenstraat 25, gehou-den voor Elisabeth LOMMÉE, notaris met standplaats te Zedelgem,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD
NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 15 februari 2021, eerstdaags
te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
            STATUTEN
            Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
            Artikel 1: Naam en rechtsvorm       
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
            Zij draagt de naam “BK-INOX-DESIGN”.
            Artikel 2: Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
            De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
            Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
            De vennootschap heeft tot voorwerp: de fabricatie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van
alle materialen, benodigdheden en toestellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
de luchtbehandeling en dit in zijn ruimste betekenis.
            En daarin begrepen onder meer: een onderneming voor het plaatsen van ventilatie,
verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen.
            De vennootschap heeft ook tot voorwerp:
Luik B
          - fabricage van artikelen van gesmeed ijzer;
            - fabricage van kunstvoorwerpen van koper;
            - fabricage van materialen in inox en roestvrij staal;
            - fabricage van kunstvoorwerpen van andere nonferrometalen en non-
ferrolegeringen dan koper en tin;
            - fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor de voedings — en tabaknijverheid;
            - fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor bakkerijen, banketbakkerijen,
spekslagerijen, slagerswinkels, hotels en aanverwante activiteiten; fabricage van machines,
toestellen en uitrusting voor scheikundige nijverheid en de behandeling van water;
            - fabricage van landbouwmachines;
            - onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
            - groot- en kleinhandel in artikelen van gesmeed ijzer, rekken en metalen meubelen;
            - groot- en kleinhandel in materialen in inox en roestvrij staal;
            - elektrische motoren;
            - keukens en grootkeukens;
            - binneninrichting.
            De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor
rekening van derden, op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
            De vennootschap mag alle commerciële, industriële-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met
het voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk, zonder
dat deze opsomming beperkend is, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur
nemen, verhuren en ruilen, alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen,
toestaan, aankopen en afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden; belangen nemen bij
middel van associatie, inbreng, onderschrijving, fusie, deelneming, financiële tussenkomst of op om
het even welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen.
            Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke borg verlenen in het voordeel van derden.
            Artikel 4: Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
            Titel II: Kapitaal
            Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
            Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62 000,00).
            Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125)  aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
…
            Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
            Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
            De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
            Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder
            De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Artikel 14: Dagelijks bestuur
            De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
            De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.  
            De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
            1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
            2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
            Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
            3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
Luik B
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
            Artikel 16: Vergoeding van de bestuurder
            De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
            Titel V: Controle van de vennootschap
            Artikel 17: Benoeming van één of meer commissarissen
            In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Titel VI: Algemene vergadering
            Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
            De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de
maand mei om 17.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
            Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
            Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
            Artikel 29: Bestemming van de winst
            De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
            De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
            Artikel 30: Uitkering van dividenden en interimdividenden
            De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige
bestuurder beslist.
            Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
…
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer BUFFEL Kurt, voornoemd, ontslag
te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer BUFFEL Kurt, wonende te 8210
Zedelgem, Frederik Moddestraat 19 hier aanwezig en die aanvaardt.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8840 Oostnieuwkerke,
Vergeldermolenstraat 25.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Elisabeth LOMMÉE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 15 februari 2021;
    •  gecoördi-neer-de statuten.