N° d'entreprise : 0462764729
Nom
(en entier) : TZAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Américaine 76
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE
GENERALE
En vertu d’un acte reçu le 4 février 2021 par Maître Martine MANIQUET,  notaire associé de la
société de Notaires « Thierry-Didier de Rochelée,  Martine Maniquet et Moïra PLENEVAUX, Notaires
associés », société civile à forme de SPRL dont le siège est établi à Wanze, rue de Bas-Oha 252a, à
Wanze, l’assemblée générale extraordinaire de la SRL TZAR a pris en présence de tous les
actionnaires présents ou représentés et administrateurs présents ou représentés et à l’unanimité, les
décisions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée décide à l’unanimité de modifier la date de l’assemblée générale.
L’assemblée générale se déroulera le 3ième vendredi du mois de juin à 10h00.
DEUXIEME RESOLUTION
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) et précisément concernant les
points suivants : Transfert de siège social par simple décision de l’organe d’administration
Acompte sur dividendes
Assemblée générale par écrit
Appel de fonds
Prorogation de l’assemblée générale à 3 semaines
Répartition bénéficiaire
Registre des actionnaires électronique
Présidence de l’AG
Compétence judiciaire
TROISIEME RESOLUTION
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit trente-huit mille six cent quarante euros
(38.640 EUR) (correspondant à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) pour le capital libéré et
vingt mille quarante euros (20.040 EUR) pour la réserve légale), ont été convertis de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
QUATRIEME RESOLUTION
Volet B
Modification de l’objet social
L’assemblée générale extraordinaire dispense de la lecture du rapport de l’organe d’administration
établi conformément à l’article 5 :101 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires en
ayant eu connaissance depuis plus de quinze jours.
Ce rapport daté du 18 janvier 2021 demeurera ci-annexé pour être déposé au Greffe du tribunal de l’
entreprise avec une expédition du présent procès-verbal.
L’assemblée générale décide de modifier l’objet et donc de modifier en ce sens le texte des statuts
relatifs audit objet, lequel devient :
« La société a pour objet :
- le conseil en marketing, en communication et en publicité ;
- la réalisation de publicités, de créations graphiques, de créations en studio et de productions
publicitaires ;
- l’organisation et la production de salons professionnels, spectacles, d’incentives et d’activités
sportives ;
- la réalisation de stands ;
- la location de matériels divers ;
- le développement de marques de vêtements, de vente et d’achat de textiles, aussi bien en gros qu’
au détail;
- les transactions immobilières à savoir l’achat, la vente et la location d’immeubles ainsi que la
promotion en affaires immobilières.
La société pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, de toutes les manières et
suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle pourra s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre
manière dans toutes affaires, entreprises, associations, sociétés ayant un objet identique, analogue,
connexe ou complémentaire ou de nature à favoriser celui de la société. »
CINQUIEME RESOLUTION :
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, et avec les décisions qui précèdent.
 
SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1050 Bruxelles, rue Américaine,
76.
SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée générale donne tous pouvoirs à l’organe de gestion pour l'exécution des résolutions qui
précèdent
 
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.
Martine MANIQUET, notaire