Nº d'entreprise : 0406 633 995
Nom
(en entier) : ATTENTIA corporate
(en abrégé) :
Forme légale : asbl
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 584 boîte 4, 1082 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION DU REPRESENTANT DES ADMINISTRATEURS, NOMINATION
DES ADMINISTRATEURS, MEMBRES
(i)Extrait du procès-verbal de l'Organe d'Administration du 1 décembre 2023
Les représentants des membres statutaires suivants ont été remplacés :
·Hugues van de Werve n'est plus le représentant permanent de KREKELBERGH-ATTENTIA sociaal kantoor
sa, membre statutaire dans l'Assemblée Générale d'ATTENTIA corporate asbl ;
·José Goffinet est nommé le nouveau représentant permanent de KREKELBERGH-ATTENTIA sociaal
kantoor sa, membre statutaire dans l'Assemblée Générale d'ATTENTIA corporate asbl ;
·Erik Martens est nommé le nouveau représentant permanent de BRUSSELS AVIATION MEDICAL srl,
membre statutaire dans l'Assemblée Générale d'ATTENTIA corporate asbl ;
Démission des membres ordinaires liés à un membre statutaire de l'Assemblée Générale :
·José Goffinet, habitant 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Stokkelsesteenweg 231/7;
·Dirk Hellemans, habitant à 2880 Bornem, Benedenstraat 64;
·de breinbiotoop srl ayant comme représentant permanent Geert Polfliet; Wannegemstraat 24, 9750
Zingem, numéro d'entreprise 0801.169.421;
·Vicky Welvaert, habitant à 9900 Eeklo, Leopoldlaan 31B;
·Hugues van de Werve, habitant à Gemslaan 77, 3090 Overijse.
(ii)Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 1 décembre 2023
Démission en tant que représentant permanent de l'administrateur :
·Hugues van de Werve n'est plus le représentant permanent de KREKELBERGH-ATTENTIA sociaal kantoor
sa, administrateur dans l'Organe d'Administration d'ATTENTIA corporate asbl;
·José Goffinet n'est plus le représentant permanent BRUSSELS AVIATION MEDICAL bv, administrateur
dans l'Organe d'Administration d'ATTENTIA corporate asbl.
Sont nommés comme représentant permanent de l'administrateur :
·José Goffinet est nommé le nouveau représentant permanent de KREKELBERGH-ATTENTIA sociaal
kantoor sa, administrateur dans l'Organe d'Administration d'ATTENTIA corporate asbl;
·Erik Martens est nommé le nouveau représentant permanent de BRUSSELS AVIATION MEDICAL srl,
administrateur dans l'Organe d'Administration d'ATTENTIA corporate asbl.
Est nommé comme président jusqu'à l'Assemblée Générale de juin 2026:
·KREKELBERGH-ATTENTIA sociaal kantoor sa ayant comme représentant permanent José Goffinet;
Hoogleedsesteenweg 348, 8800 Roeselare, numéro d'entreprise 0421.457.179;
A partir du 2 décembre 2023 l'Organie d'Administration se compose comme suit:
Président et administrateur:
·KREKELBERGH-ATTENTIA sociaal kantoor sa ayant comme représentant permanent José Goffinet;
Hoogleedsesteenweg 348, 8800 Roeselare, numéro d'entreprise 0421.457.179;
Vice-Président et administrateur:
·ATTENTIA secrétariat social asbl ayant comme représentant permanent Geert Polfliet; Avenue Charles
Quint 584/2, 1082 Bruxelles, numéro d'entreprise 0406 607 271;
Administrateur délégué et administrateur
·Carma srl ayant comme représentant permanent Carine Huysveld ; habitant à 9620 Zottegem,
Grotenbergestraat 49, numéro d'entreprise 0472.647.643;
Administrateurs:
·ATTENTIA sa ayant comme représentant permanent Vicky Welvaert; Avenue Charles Quint 584/2, 1082
Bruxelles, numéro d'entreprise 0462.975.357;
·ATTENTIA prévention & protection asbl ayant comme représentant permanent Dirk Hellemans; Avenue
Charles Quint 584/1 , 1082 Bruxelles, numéro d'entreprise 0409.440.463.
·BRUSSELS AVIATION MEDICAL srl ayant comme représentant permanent Erik Martens; Luchthavenlaan
Brussel Nationaal - gebouw 26, 1930 Zaventem, numéro d'entreprise 0886.963.545 ;
Dorénavant les membres ordinaires suivants, liés à un membre statutaire, ne font plus partie de l'Assemblée
Générale d'ATTENTIA corporate asbl :
· José Goffinet;
·Dirk Hellemans;
·de breinbiotoop srl ayant comme représentant permanent Geert Polfliet;
·Vicky Welvaert;
·Hugues van de Werve.
Extrait déclaré conforme,
Administrateur délégué
Carma srl ayant comme représentant permanent Carine Huysveld