Ondernemingsnr : 0442022763
Naam
(voluit) : DOUCET - LIBAERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koolmijnlaan 92 bus 1
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan JUTTEN, notaris met standplaats te Beringen, op 6
november 2023, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “DOUCET - LIBAERS”, met zetel gevestigd te 3580 Beringen, Koolmijnlaan 92 bus 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0442.022.763.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans
dertigduizend negenhonderd zevenentachtig euro (€ 30.987,00) bedraagt, waarbij de omzetting van
vier miljoen honderd één duizend zeshonderd en vijf Belgische frank (4.101.605,00 Bef.) naar EURO
op één januari tweeduizend en twee automatisch is geschied, tegen veertig komma drie duizend
driehonderd negenennegentig (40,3399,-) Belgische frank voor één (1,-) EURO.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing
ervan. 
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals voorgesteld
in voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 8 augustus 2023, door:
- uitbreiding van het huidige voorwerp met volgende activiteiten:
“ •        Alle mogelijk activiteiten inzake de gehele of gedeeltelijke renovatie van om het even welk
soort gebouw:
o          Het aanleggen, vervangen en herstellen van vloeren en ondervloeren
o          het aanbrengen, vervangen en herstellen van gyprocstructuren
o          schilderwerken
o          tegelwerken
o          het aanbrengen, vervangen en herstellen van parket en parketvloeren
o          het aanbrengen, vervangen en herstellen van pleisterwerk
o          het bouwen, vervangen en herstellen van daken, onderdaken en dakstructuren anderszins
o          het uitvoeren van ruwbouwwerken, met inbegrip van het vervangen en herstellen ervan
o          elektriciteitswerken
o          sanitair en loodgieterij
o          het aanbrengen, vervangen en herstellen van isolerend materiaal, van om het even welke
aard of soort
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
- Aanpassing van alinea 2 en 3 als volgt:
“De  vennootschap  mag  alle financiële,  roerende  en  onroerende  of  andere verrichtingen doen
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die
daarvoor nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken. Zo kan zij onder meer belangen nemen in een
onderneming of kostenassociatie door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere
manier, waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of waarvan de
bedrijvigheid nuttig kan zijn. Zij kan ten gunste van diezelfde  ondernemingen  optreden  als  hun 
agent  of  vertegenwoordiger,  voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken ten voordele van derden. 
Zij  kan  de  functies  van  lasthebber,  bestuurder  of  vereffenaar  van  andere vennootschappen
uitoefenen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij
het best geschikt zou achten.
Deze opsomming is geenszins limitatief en moet geïnterpreteerd worden in de meest ruime zin van
het woord.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart en
besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij verkrijgt de naam "DOUCET - LIBAERS". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
•      Import, export, groot- en kleinhandel van autobenodigdheden, accessoires, toebehoren, oliën en
vetten, verven en lakken, motorvoertuigen en onderdelen, onderhoudsprodukten (sic), electrische
(sic) huishoudelijke toestellen, drogisterijartikelen, lederwaren, voedingswaren en huishoudelijke
artikelen uitgezonder verse vleeswaren, alcoholische dranken en tabakswaren
•      Kleinhandel in smeermiddelen, geschenkartikelen, snacks en textiel
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich
onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
aard, alsmede verrichtingen op commissieloon welke hetzij direkt (sic) hetzij indirekt (sic) verband
houden met het voorwerp der vennootschap
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard
•      Alle mogelijk activiteiten inzake de gehele of gedeeltelijke renovatie van om het even welk soort
gebouw:
o     Het aanleggen, vervangen en herstellen van vloeren en ondervloeren
o     het aanbrengen, vervangen en herstellen van gyprocstructuren
o     schilderwerken
o     tegelwerken
o     het aanbrengen, vervangen en herstellen van parket en parketvloeren
o     het aanbrengen, vervangen en herstellen van pleisterwerk
o     het bouwen, vervangen en herstellen van daken, onderdaken en dakstructuren anderszins
o     het uitvoeren van ruwbouwwerken, met inbegrip van het vervangen en herstellen ervan
o     elektriciteitswerken
o     sanitair en loodgieterij
o     het aanbrengen, vervangen en herstellen van isolerend materiaal, van om het even welke aard
of soort
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De  vennootschap  mag  alle financiële,  roerende  en  onroerende  of  andere verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die
daarvoor nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken. Zo kan zij onder meer belangen nemen in een
onderneming of kostenassociatie door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere
manier, waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of waarvan de
bedrijvigheid nuttig kan zijn. Zij kan ten gunste van diezelfde  ondernemingen  optreden  als  hun 
agent  of  vertegenwoordiger,  voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken ten voordele van derden. 
Zij  kan  de  functies  van  lasthebber,  bestuurder  of  vereffenaar  van  andere vennootschappen
uitoefenen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij
het best geschikt zou achten.
Deze opsomming is geenszins limitatief en moet geïnterpreteerd worden in de meest ruime zin van
het woord.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
dertigduizend negenhonderd zevenentachtig euro (€ 30.987,00), destijds één miljoen tweehonderd
vijftig duizend Belgische Frank ( 1.250.000,00 BEF).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend twee honderd vijftig (1.250) aandelen op naam, zonder
vermelding van de nominale waarde.
Artikel 13. Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14 Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15 Vergoeding
Het mandaat van de enige bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Artikel 16 Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 17 Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 35. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
       1/ Mevrouw Libaers Mathilda,
       2/ Mevrouw Doucet Veronique,
       3/ Mevrouw Doucet Carinne.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
Mevrouw Doucet Veronique, die aanvaardt.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3580 Beringen,
Koolmijnlaan 92 bus 1.
Zevende besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten