N° d’entreprise : 0401.630.775
Dénomination :
(en entier) : Distillerie de Biercée
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 6532 Thuin, Rue de la Roquette(RAG) 36
Objet de l’acte : Augmentation de capital
Extrait du procès-verbal dressé par Hubert MICHEL, notaire associé à Charleroi, le 22 juin 2011, 
en cours d'enregistrement.
UNIFICATION DES TITRES
L’assemblée a décidé d’unifier les 240 982 actions de catégorie A et B, soit 177 382 actions de 
catégorie A et 63 600 actions de catégorie B
En conséquence, le capital est représenté par 240 982 actions sans mention de valeur nominale, 
représentant chacune 1/240 982ème de l’avoir social.
CONSTATATION DE LA RÉALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Les membres de l'assemblée ont requis le notaire d'acter que l'augmentation de capital est 
réalisée et intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le 
capital est ainsi effectivement porté à 5 891 200,00 €, et est représenté par 360 982 actions sans 
désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/360 982ème de l’avoir social.
MODIFICATIONS DES STATUTS
Capital
Le capital est fixé à cinq millions huit cent nonante et un mille deux cents euros (5 891 
200,00 €).
Il est représenté par 360 982 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 
1/360 982ème de l’avoir social. 
Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires 
ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par 
elle.
Toutefois, lorsqu'à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte 
plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres.  Cette 
limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui 
suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner parmi ses associés, 
gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de 
cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.  Ce représentant est soumis aux 
mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette 
mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la 
personne morale qu'il représente.  Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant 
simultanément son successeur.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.  Toutefois 
le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou 
missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
Liquidation
Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par 
l’assemblée générale. 
Volet B - Suite
Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le tribunal de 
commerce compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le 
liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.
Répartition
Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur 
répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir 
l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des 
appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de 
commerce et la publication aux annexes du Moniteur belge. 
Hubert MICHEL, notaire associé.
Déposés en même temps :
– l'expédition de l'acte;
– 7 procurations;
– les statuts coordonnés;
– le rapport du conseil d'administration;
– le rapport du reviseur d'entreprises.