Ondernemingsnr : 0849 280 926
Naam
(voluit) : CAPITAL-E II ARKIV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Koninginnestraat 2
Onderwerp akte : Vaststelling ontbinding van rechtswege - benoeming vereffenaar -
vaststelling van de machten van de vereffenaar
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 02/10/2024
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING ONTBINDING VAN RECHTSWEGE VENNOOTSCHAP
De vergadering neemt kennis van artikel 4 van de statuten van de Vennootschap, dat luidt als volgt:
"De vennootschap wordt opgericht voor een duurtijd van tien (10) jaar vanaf haar oprichting. De duurtijd kan
tweemaal verlengd worden, telkens voor een periode van een (1) jaar, bij beslissing van de algemene
vergadering van Aandeelhouders die besluit als bij een wijziging van de statuten.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van dertig september 2022 werd beslist om de
duurtijd van de vennootschap te verlengen met één (1) jaar.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig september 2023 werd beslist
om de duurtijd van de vennootschap te verlengen met één (1) jaar.
Na het verstrijken van de duurtijd van de vennootschap (desgevallend na verlenging) zullen alle nuttige en
noodzakelijke handelingen worden getroffen om ervoor te zorgen de vereffening van de vennootschap tijdig te
sluiten, met dien verstande dat de vennootschap in leder geval ophoudt te bestaan op 2 oktober 2024."
Ingevolge voormeld artikel stelt de vergadering vast dat de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:72 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op heden van rechtswege wordt ontbonden ingevolge het
verstrijken van de duur waarvoor zij werd aangegaan. De Vennootschap bestaat vanaf heden nog slechts voort
voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.
TWEEDE BESLUIT - BENOEMING VEREFFENAAR
De vergadering beslist om één vereffenaar te benoemen, met name de naamloze vennootschap "Capital-E
Il Partners", met zetel te 2000 Antwerpen, Koninginnestraat 2, ondernemingsnummer 0849.111.571, RPR
Antwerpen (afdeling Antwerpen).
Het mandaat als vereffenaar zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De hier aanwezig vereffenaar, voornoemd, verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
De vergadering neemt kennis van de notulen van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap
"Capital-E Il Partners", voornoemd, de dato 02/10/2024 waarin de heer Marc WACHSMUTH, wonende te 2018
Antwerpen, Koninginnestraat 2, overeenkomstig artikelen 2:82 juncto 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen als vertegenwoordiger wordt benoemd voor de uitoefening van het mandaat
van vereffenaar van de naamloze vennootschap "Capital-E Il Partners", voornoemd, in de Vennootschap.
De vergadering keurt de aanstelling van de heer Marc WACHSMUTH, voornoemd, als vertegenwoordiger
voor de uitoefening van het mandaat van vereffenaar van de naamloze vennootschap "Capital-E Il Partners" in
Vermits de financiële situatie van de Vennootschap klaarblijkelijk niet deficitair is zodanig dat alle schulden
van de Vennootschap zullen kunnen voldaan worden, dient de benoeming van de vereffenaar niet ter
bevestiging aan de rechtbank voorgelegd te worden.
DERDE BESLUIT - BEPALING VAN DE MACHTEN VAN DE VEREFFENAAR
De vergadering besluit vervolgens dat de vereffenaar, alleen handelend, de meest uitgebreide macht heeft
bij het uitoefenen van zijn mandaat; waarbij hij onder meer gemachtigd wordt alle rechtshandelingen te stellen
opgenomen in de artikelen 2:88 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder
dat alsdan enige bijkomende machtiging vereist is.
Zonder afbreuk te doen aan artikel 300 § 6 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve
instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, machtigt de algemene vergadering de vereffenaar,
voor zoveel als wettelijk mogelijk, om (i) investeringsbeslissingen die vóór de invereffeningstelling door het
bevoegde orgaan van de Vennootschap zijn genomen uit te voeren, en tevens (ii) elke handeling te stellen die
noodzakelijk of nuttig is voor de meest optimale afwikkeling van de activa van de Vennootschap, met inbegrip
van elke follow-up handeling die hiermee verband houdt.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Alle akten van de vennootschap in vereffening zullen geldig ondertekend worden door de vereffenaar die
tegenover derden zijn machten niet zal moeten verantwoorden.
De vereffenaar wordt ervan ontslagen inventaris op te maken, en mag zich beroepen op de boeken en
bescheiden van de Vennootschap.
Bij ontbinding of ontslagneming van de vereffenaar, zal de algemene vergadering van aandeelhouders
overgaan tot de benoeming van een andere vereffenaar.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Capital-E II Partners NV
vast vertegenwoordigd door
de heer Marc Wachsmuth
Bestuurder