Ondernemingsnr : 0677 458 193
Naam
(voluit) : Maxi Cleaning Holding NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lambroekstraat 9-11, 1930 Zaventem, België
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 11 juli 2024
( ... )
BESLUITEN
1.Kennisname van het ontslag van een bestuurder
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van mevrouw Petra Reinholz met woonplaats te
Feuerthalen, als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd bij schriftelijke besluiten
van de enige aandeelhouder d.d. 28 december 2023, en dit met ingang vanaf 1 mei 2024.
De Enige Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die werden verleend aan mevrouw Petra
Reinholz in de hoedanigheid van bestuurder worden ingetrokken met ingang van de effectieve datum van haar
ontslag.
Artikel 18 van de statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap
regelt, luidt als volgt:
" ARTIKEL 18. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
1. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Indien een of meerdere gedelegeerd bestuurders benoemd worden,
is de vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur tevens geldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder, individueel optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. "
Als gevolg van voormelde besluiten zal de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf de
effectieve datum van voormeld ontslag bestaan uit de volgende bestuurders:
-K.L. DEKOSTER BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Dekoster; and
-de heer Christoph Wittwer.
Volmacht	2.
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Mariman Mohamed Adem, Meester
Nathalie van Landuyt, Meester Thibaut Willems en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor
NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder individueel handelend en
met macht van jodeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten_te kunnen vervullen met i
betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
( ... )
Mariman Mohamed Adem
Mandataire et avocate