Ondernemingsnr : 0682 549 111
Naam
(voluit) : Verschueren Real Estate
(verkort) :
Rechtsvorm : CommV
Volledig adres v.d. zetel : Dolfijnstraat 27, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
Heden op 18/09/2024 om 08:00 u. is op de zetel van de Vennootschap het bestuursorgaan van de
Vennootschap bijeengekomen.
De volgende zaakvoerder is aanwezig:
De heer Verschueren Thomas, Ossenweg 30, 2340 Beerse
Hetzij alle leden van het bestuursorgaan.
Als voorzitter van deze vergadering wordt de heer Thomas Verschueren aangesteld, die vaststelt dat het
bestuursorgaan rechtsgeldig is samengesteld, zodat dit kan beraadslagen en beslissen over de agendapunten.
Agenda
Het bestuursorgaan is bijeengekomen om te beraadslagen en te beslissen over volgende agenda:
1.Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Beraadslaging - Stemming
Na overleg neemt het bestuursorgaan volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:
1.Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
De huidige zetel van de Vennootschap is gelegen te: Dolfijnstraat 27, 2018 Antwerpen.
Art. 2:4 WVV bepaalt dat het bestuursorgaan bevoegd is de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging;
tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een'
ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.	-
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel
de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging;
Het bestuursorgaan beslist de zetel van de Vennootschap over te brengen naar Ossenstraat 30, 2340 Beerse
vanaf 29 juli 2024.
1.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV,
(met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar werknemer Jennifer Verbruggen en iedere andere medewerker/bestuurder, elk
afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk
vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde
vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle
publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te
vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Slotverklaring
De voorzitter stelt vast dat de agenda volledig is afgehandeld. Bijgevolg wordt deze vergadering van het
bestuursorgaan gesloten. De notulen van deze vergadering worden ondertekend door de zaakvoerders.
Opgemaakt te Antwerpen op 18 september 2024