N° d'entreprise : 0540897536
Nom
(en entier) : A.D.BUSINESS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Ciney 135
 : 5580 Rochefort
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu le 24 avril 2020 par Philippe de WASSEIGE, notaire à 5580 Rochefort, il résulte que
l'assemblée générale extraordinaire de la société (privée) à responsabilité limitée A.D. BUSINESS, a
notamment décidé :
 de transférer le siège, à compter de ce jour, à l'adresse suivante : place Albert Ier, 30 A/031 à 5580
Rochefort;
 d'adapter les statuts aux dispositions du nouveau Code des Sociétés et des Associations; en
conséquence de quoit :
- le capital effectivement libéré (dix-huit mille six cents euros – 18.600 €) est converti en un compte
de capitaux propres statutairement indisponible. Le compte de réserve légale est actuellement à zéro
à défaut d'avoir pu effectuer des prélèvements annuels pour la constituer.
- ont été adoptés des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des
sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet; desquels il est
extrait ce qui suit :
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée A.D.BUSINESS.
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
La société a pour objet, pour elle-même ou pour compte de tiers, les activités suivantes :
La gestion, le management et l'administration de toute société et association quelconques
L'achat et la vente de terrains et d'immeubles neufs ou non, à rénover ou rénovés.
L'import-export
Entrepreneur, menuiserie-charpentier, entrepreneur plafonneur-cimentier, entrepreneur de
maçonnerie et de béton, entrepreneur carreleur installateur sanitaire et de plomberie, entrepreneur
de zinguerie et de couvertures métalliques, entrepreneur de couvertures non métalliques de
constructions, entrepreneur d'étanchéité de constructions, connaissance de gestion de base, gros
oeuvre, toiture étanchéité, menuiserie (placement, réparation ) et vitrerie, menuiserie générale,
installation de chauffage, climatisation, sanitaire et gaz, électrotechnique et entreprise générale.
Elle.a également pour objet :
- Location et location-bail de machines-outils de matériel et d'outils à main pour le bricolage
- Construction générale de bâtiments résidentiels
- Commerce de détail de matériaux de construction en magasin spécialisé assortiment général
- Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers
- Location et location-bail de machines et d'équipements pour la construction
- Activités de sécurité privée
- Fabrication de menuiseries métalliques: portes et fenêtres avec chambranles, volets, cloisons
Volet B
mobiles, grilles, portes de garage.
- Forge
- réalisation du gros oeuvre de maisons individuelles
- réalisation du gros oeuvre de bâtiments à cellules multiples (appartements...)
- Construction de routes et d'autoroutes
- Travaux de démolition
- Démolition d'immeubles et autres constructions
-Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment
- Travaux d'installation électrotechnique autres que de bâtiment
- Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air
- Autres travaux d'installation n.c.a.
- Vitrerie
- Pose de vitres, de miroirs.
- Travaux de couverture en tous matériaux
- Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
- Conservation de monuments historiques
- Fabrication de cadres métalliques ou d'ossatures pour la construction
- Autre traitement et élimination des déchets non dangereux
- Récupération de déchets métalliques
- Récupération de déchets inertes
- Construction générale d'autres bâtiments non résidentiels
- Constructions d'autoroutes, de routes, de rues, de chaussées et voies pour véhicules et piétons (y
compris la pose de glissières de sécurité)
- Construction de réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation des eaux
- Construction de barrages et de digues
- Travaux de préparation des sites
Travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction,
ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l'explosif.
- Rabattement de la nappe aquifère et drainage des chantiers de construction - Drainage des terrains
agricoles et sylvicoles
- Travaux de plomberie
Mise en oeuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de : matériaux d'isolation
thermique, matériaux d'isolation acoustique et antivibratile
- Application dans des bâtiments ou d'autres projets de construction : de plâtre ou de stuc pour
l'intérieur ou l'extérieur, y compris les matériaux de lattage associés
- Travaux de menuiserie
- Montage de menuiseries extérieures et intérieures: portes, fenêtres, escaliers, placards de cuisines
équipées, équipements pour magasins, dormants de portes et fenêtres.
- Montage de menuiseries extérieures et intérieures métalliques: portes, fenêtres, dormants de
portes et fenêtres, escaliers, placards de cuisines équipées, équipements pour magasins.
- Pose de carrelages de sols et de murs
- Autres travaux de finition
- Travaux de couverture
- Mise en place des éléments d'évacuation des eaux de pluie
- Travaux d'étanchéification des toits et des toitures terrasses
- Exécution de travaux de rejointoiement
- Pose de chape
- Autres activités de construction spécialisées
- Commerce de gros de matériaux de construction: sable, gravier, ciment, briques.
- Commerce de détail de matériaux de construction en magasin spécialisé, assortiment général
- Surveillance des travaux de construction (gros-oeuvre, installation, travaux de finition)
- Location et location-bail de machines et d'équipements pour la construction
- Location et location-bail de machines et équipements pour le bâtiment et le génie-civil, sans
opérateur (grues, bouteurs, bétonnières).
- Autres activités de nettoyage.
Elle pourra faire en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations civiles et
commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières en relation quelconque avec
son activité sociale susmentionnée ou pouvant en faciliter la réalisation et s'intéresser par voie
d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou
autrement, dans toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait analogue
ou connexe au sien ou qui seraient susceptibles de constituer pour elle une source
d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.
Toutes les activités dont question au présent article pourront être réalisées pour elle-même ou pour
Volet B
compte de tiers.
La société a également pour objet, pour son compte propret l'achat, la vente, le leasing, l'échange, la
construction, la reconstruction, la location et la gérance de tous immeubles bâtis ainsi que l'achat la
vente, le leasing, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage
de tous immeubles non bâtis.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions légales, étendre et modifier l'objet
social.
La société est constituée pour une durée illimitée.
En rémunération des apports, cent actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Administration :
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le le dernier vendredi du mois
de mai à quinze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Aucune condition n'est prescrite pour la participation à une assemblée générale; il sera reporté au
registre des actions nominatives.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices et que toute distribution doit satisfaire aux conditions des
articles 5:142 et 5:143 du Code.
En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables
au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les
actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés
dans la même proportion.
 
 L’assemblée générale a confirmé expressément Monsieur Alexandre Duvivier dans son mandat
d'administrateur aux conditions fixées lors de sa nomination par l'assemblée générale qui a
immédiatement suivi la constitution.
 elle a décidé de nommer un second gérant en la personne de Madame Stéphanie Duvivier. Son
mandat est conféré pour une durée indéterminée et sa gratuit ou rémunéré selon décision de
l'assemblée générale.
Par ailleurs, il est expressément convenu qu'à compter de ce jour, Madame Stéphanie Duvivier
remplace Monsieur Alexandre Duvivier comme représentant permanent lorsque la SRL A.D.Business
est appelée à intervenir comme administrateur d'une autre société.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Philippe de Wasseige, Notaire