Ondernemingsnr : 0466421332
Naam
(voluit) : Upgrade Estate Fund Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burggravenlaan 31 bus 301
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren op 7
december 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft
genomen:
1) Kennisname van de volgende verslagen:
(a) Verslag van het bestuursorgaan van 4 december 2020 met het oog op de omzetting van de
naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap, waaraan een staat van activa en passiva
afgesloten per 30 september 2020 is toegevoegd.
(b) Verslag van de bedrijfsrevisor van 4 december 2020 over de staat van activa en passiva per 30
september 2020, gevoegd bij voormeld verslag van het bestuursorgaan.
2) Omzetting van de naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap.
3) Wijziging naam van de vennootschap in “Growing-UP”
4) Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 WVV en beslissing tot
vervanging van het voorwerp door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening,
voor rekening van derden, alleen of in deelneming of samenwerking met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, zowel in België als in het buitenland, alle
prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren, valoriseren, verhandelen en te gelde
maken van een roerend patrimonium, de aan- en verkoop, ruil, huur en verhuur van roerende
goederen, het beleggen of wederbeleggen van middelen in roerende goederen, waaronder het
nemen van participaties, onder de vorm van aandelen (al dan niet met stemrecht), deelbewijzen,
obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,
door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in ondernemingen, zowel
Belgische als buitenlandse, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten, alsook alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
bemiddeling en prospectie bij de aan- en verkoop van roerende goederen. Dit omvat onder meer
vermogensverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en
ook investeringen in toekomstgerichte projecten. De vennootschap kan de participaties verwerven
door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren, valoriseren, verhandelen en te gelde
maken van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals het beleggen of wederbeleggen van middelen in onroerende
goederen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
oprichten, inrichten, ruilen, ontwikkelen, bouwen, verbouwen, promoten, onderhouden, verhuren,
huren, beheren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
c) het uitvoeren van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarmee al dan niet een
Luik B
rechtstreekse of onrechtstreekse band van deelneming bestaat. Meer in het bijzonder kan de
vennootschap ondernemingen mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde
de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te
coördineren;
d) portefeuillebeheer, risicobeheer, administratie en verhandeling en allerlei diensten en activiteiten
die verband houden met het beleggingsproces, zoals het verrichten van de diensten die noodzakelijk
zijn voor het vervullen van de plichten inzake zaakwaarneming van de beheerder, het
faciliteitenbeheer, het beheer van vastgoed, de adviesverlening aan ondernemingen inzake
vermogensstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsook de
adviesverlening en de dienstverrichtingen op het vlak van fusie, splitsing en overname van
ondernemingen en andere diensten die verband houden met het beheer van de vennootschappen en
andere activa waarin zij heeft belegd;
e) het verlenen van studie, bijstand, advies, leiding en gerelateerde diensten aan bedrijven,
privépersonen, instellingen en investeringsvehikels, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
algemeen en financieel management, administratie, economie, marketing en verkoop, marktstudie,
financiële analyse, human resources, productie en ontwikkeling, investeringen, processing, dit alles
in de meest ruimte betekenis en ongeacht of er een participatie is in het vermogen van de bedoelde
personen en ondernemingen;
f) instaan voor het beheer van vennootschappen, rechtspersonen en investeringsvehikels, in de
meest ruime zin, en voor de investeringen en desinvesteringen van de financiële middelen die in
dergelijke vennootschappen, rechtspersonen en investeringsvehikels aanwezig zullen zijn, het
opvolgen en beheren van participaties in ondernemingen die door dergelijke vennootschappen,
rechtspersonen en investeringsvehikels aanwezig zullen zijn;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
h) zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, het
toestaan van leningen en kredieten onder om het even welke vorm, het borg stellen of haar aval
verlenen in de meest ruime zin, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak, het dekken van risico’s voortspruitend uit de schommelingen van de
wisselkoersen en interestvoeten, het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die
welke wettelijk voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen, beleggingsondernemingen,
verzekeringsondernemingen, hypothecaire ondernemingen, kapitalisatieondernemingen, en andere
gereglementeerde financiële ondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle
leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder de vorm van al dan niet converteerbare
obligaties) en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke en/of zakelijke zekerheiden
verstrekken voor deze ondernemingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend, zodat de vennootschap in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mag
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken of de opbrengst van de roerende
en/of onroerende goederen te bevorderen.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en
activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.”
5) Opheffing statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening.
6) Verlenging/Wijziging van het boekjaar van de vennootschap als volgt: het huidig boekjaar laten
eindigen per 31 augustus 2021 en voortaan elk boekjaar laten lopen van 1 september van ieder jaar
tot en met 31 augustus van ieder daaropvolgend jaar.
7) Wijziging datum jaarvergadering als volgt: de eerstvolgende jaarvergadering laten plaatsvinden in
het jaar 2022 op de tweede zaterdag van de maand februari om tien (10) uur en voortaan telkens de
jaarvergadering laten plaatsvinden op zelfde tweede zaterdag van de maand februari om zelfde uur.
8) Aanneming en vaststelling van de nieuwe statuten, als volgt:
“TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap draagt de naam “Growing-UP”.
[…]
Artikel 2. Zetel:
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
[…]
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening,
voor rekening van derden, alleen of in deelneming of samenwerking met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, zowel in België als in het buitenland, alle
prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
a)            het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren, valoriseren, verhandelen en te
gelde maken van een roerend patrimonium, de aan- en verkoop, ruil, huur en verhuur van roerende
goederen, het beleggen of wederbeleggen van middelen in roerende goederen, waaronder het
nemen van participaties, onder de vorm van aandelen (al dan niet met stemrecht), deelbewijzen,
obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,
door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in ondernemingen, zowel
Belgische als buitenlandse, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten, alsook alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
bemiddeling en prospectie bij de aan- en verkoop van roerende goederen. Dit omvat onder meer
vermogensverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en
ook investeringen in toekomstgerichte projecten. De vennootschap kan de participaties verwerven
door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving;
b)            het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren, valoriseren, verhandelen en te
gelde maken van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals het beleggen of wederbeleggen van middelen in
onroerende goederen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, oprichten, inrichten, ruilen, ontwikkelen, bouwen, verbouwen, promoten, onderhouden,
verhuren, huren, beheren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
c)            het uitvoeren van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarmee al dan niet een
rechtstreekse of onrechtstreekse band van deelneming bestaat. Meer in het bijzonder kan de
vennootschap ondernemingen mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde
de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te
coördineren;
d)            portefeuillebeheer, risicobeheer, administratie en verhandeling en allerlei diensten en
activiteiten die verband houden met het beleggingsproces, zoals het verrichten van de diensten die
noodzakelijk zijn voor het vervullen van de plichten inzake zaakwaarneming van de beheerder, het
faciliteitenbeheer, het beheer van vastgoed, de adviesverlening aan ondernemingen inzake
vermogensstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsook de
adviesverlening en de dienstverrichtingen op het vlak van fusie, splitsing en overname van
ondernemingen en andere diensten die verband houden met het beheer van de vennootschappen en
andere activa waarin zij heeft belegd;
e)            het verlenen van studie, bijstand, advies, leiding en gerelateerde diensten aan bedrijven,
privépersonen, instellingen en investeringsvehikels, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
algemeen en financieel management, administratie, economie, marketing en verkoop, marktstudie,
financiële analyse, human resources, productie en ontwikkeling, investeringen, processing, dit alles
in de meest ruimte betekenis en ongeacht of er een participatie is in het vermogen van de bedoelde
personen en ondernemingen;
f)             instaan voor het beheer van vennootschappen, rechtspersonen en investeringsvehikels, in
de meest ruime zin, en voor de investeringen en desinvesteringen van de financiële middelen die in
dergelijke vennootschappen, rechtspersonen en investeringsvehikels aanwezig zullen zijn, het
opvolgen en beheren van participaties in ondernemingen die door dergelijke vennootschappen,
rechtspersonen en investeringsvehikels aanwezig zullen zijn;
g)            het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, valoriseren, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
h)            zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden, het toestaan van leningen en kredieten onder om het even welke vorm, het borg stellen of
haar aval verlenen in de meest ruime zin, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak, het dekken van risico’s voortspruitend uit de schommelingen
van de wisselkoersen en interestvoeten, het verrichten van alle handels- en financiële operaties
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen, beleggingsondernemingen,
verzekeringsondernemingen, hypothecaire ondernemingen, kapitalisatieondernemingen, en andere
gereglementeerde financiële ondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle
leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder de vorm van al dan niet converteerbare
obligaties) en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke en/of zakelijke zekerheiden
Luik B
verstrekken voor deze ondernemingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend, zodat de vennootschap in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mag
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken of de opbrengst van de roerende
en/of onroerende goederen te bevorderen.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en
activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.
Artikel 4. Duur:
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten
Artikel 5. Inbrengen:
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd tweeënzeventig (172) aandelen.
Het eigen vermogen is beschikbaar, behoudens het gedeelte van het eigen vermogen dat krachtens
de wet onbeschikbaar is. Behoudens andersluidende beslissing, worden bijkomende inbrengen
vermoed beschikbaar eigen vermogen uit te maken, ongeacht of de bijkomende inbrengen gebeuren
tegen uitgifte van nieuwe aandelen.
Het beschikbaar eigen vermogen en het onbeschikbaar eigen vermogen worden elk geboekt op een
afzonderlijke eigen vermogensrekening.
Het eigen vermogen is vatbaar voor uitkering overeenkomstig hetgeen bepaald in deze statuten en
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en mits rekening wordt gehouden met de
wettelijke beperkingen.
[…]
TITEL IV – BESTUUR EN TOEZICHT
Artikel 13. Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Indien de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt, zullen zij een collegiaal
bestuursorgaan vormen.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een bestuurder werd benoemd voor een bepaalde duur, maar de algemene vergadering na
het verstrijken van de duurtijd van het bestuursmandaat niet in de vacature voorziet, blijft de
bestuurder waarvan het mandaat is verstreken, in functie. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiging gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Het mandaat van een niet-
statutaire bestuurder is herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering. De herroeping van een
bestuursmandaat of het ontslag van een bestuurder geeft de betreffende bestuurder geen recht op
enige vergoeding.
In geval van een voortijdige vacature in het bestuursorgaan, hebben de overblijvende bestuurders
niet het recht voorlopig in de vacature te voorzien door coöptatie, maar dient een bijzondere
algemene vergadering te worden bijeengeroepen. Wanneer het mandaat van een bestuurder
openvalt, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Indien en zolang het bestuursorgaan is samengesteld uit meerdere bestuurders, gelden de hierna
volgende bepalingen inzake voorzitterschap (artikel 14), bijeenkomsten (artikel 15) en
beraadslagingen (artikel 16).
Artikel 14. Voorzitterschap
De voorzitter wordt verkozen onder de bestuurders. Ingeval van afwezigheid van de voorzitter
worden de vergaderingen van het bestuursorgaan voorgezeten door de oudste aanwezige
bestuurder (dan wel de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon).
Artikel 15. Bijeenkomsten
Het bestuursorgaan komt samen op bijeenroeping door de voorzitter, door twee (2) bestuurders of
door een persoon belast met het dagelijks bestuur, telkens als de belangen van de vennootschap het
Luik B
vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
vijf (5) volle kalenderdagen voor de vergadering verzonden. In dringende gevallen kan de oproeping
mondeling gebeuren, hetgeen in de notulen wordt verantwoord. De regelmatigheid van de
bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig
vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken van of een onregelmatigheid bij de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden in beginsel gehouden in België, op de plaats
aangeduid in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Elke bestuurder kan een schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam en voor zijn rekening deel te nemen
aan de beraadslaging en de stemming. Een bestuurder kan slechts één (1) andere bestuurder
vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via ieder ander
communicatiemiddel dat een debat tussen de bestuurders en een effectieve deelname aan de
besluitvorming toelaat.
Artikel 16. Beraadslagingen
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet
bereikt is, kan het bestuursorgaan geen geldige besluiten nemen en dient een nieuwe
bestuursvergadering te worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en
beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen omtrent de aangelegenheden die
op de agenda vermeld zijn. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het
bestuursorgaan geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden van het bestuursorgaan
persoonlijk aanwezig zijn en allen akkoord gaan. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven
wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Het bestuursorgaan kan schriftelijk beslissingen nemen mits de bestuurders een eenparig akkoord
bereiken. In voorkomend geval worden zij gedateerd op de dag waarop de laatste bestuurder het
bedoelde document heeft ondertekend.
Elke bestuurder heeft één (1) stem.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De voorzitter beschikt niet over een doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgetekend in notulen, die ondertekend worden
door de voorzitter en door de aanwezige bestuurders, die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter of door twee (2) bestuurders.
Artikel 17. Bevoegdheden en vergoedingen
Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van
bestuur of beschikking te stellen die nodig of nuttig zijn om het voorwerp van de vennootschap te
realiseren of om de belangen ervan te bewerkstelligen of te verdedigen, met uitzondering van die
bevoegdheden die bij wet of volgens de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene
vergadering.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van een
bestuurder onbezoldigd.
Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bijzondere en welbepaalde aangelegenheden
delegeren aan één of meerdere bijzondere gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders
of bestuurders zijn. Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere
gevolmachtigden.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden die verband houden
met het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan één of meerdere dagelijks
bestuurders, die al dan niet bestuurders zijn. Indien de dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, zal
deze de titel van gedelegeerd bestuurder mogen voeren. Indien de dagelijks bestuurder geen
bestuurder is, zal deze de titel van directeur mogen voeren.
De dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan. Behoudens andersluidende
Luik B
beslissing van het bestuursorgaan, zal elke dagelijks bestuurder geacht worden alle bevoegdheden
en verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur alleen te kunnen waarnemen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan zijn bevoegdheden in het kader van het dagelijks
bestuur, voor bijzondere welbepaalde aangelegenheden delegeren aan een of meerdere bijzondere
gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders of bestuurders zijn. De dagelijks
bestuurder bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 19. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in rechte en ten aanzien van derden, en in alle akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, rechtsgeldig
vertegenwoordigd hetzij door de enige bestuurder, hetzij door twee (2) bestuurders gezamenlijk,
zonder dat zij dienaangaande ten opzichte van derden moeten laten blijken van een voorafgaande
beslissing van het bestuursorgaan.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de dagelijks bestuurder.
De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen het kader
van hun mandaat.
 […]
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
[…]
Artikel 22. Zittingen
Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de tweede zaterdag van de maand
februari om 10 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
[…]
TITEL VI – WINSTVERDELING – UITKERINGEN
Artikel 33. Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 september van ieder jaar en eindigt op 31 augustus van ieder
daaropvolgend jaar.
[…]
9) Ontslag bestuursorgaan - Benoeming bestuurder(s):
A/ De vergadering beslist dat een einde is gekomen aan het mandaat van het in functie zijn
bestuursorgaan van de naamloze vennootschap “UPGRADE ESTATE FUND MANAGEMENT”. Er
wordt hen kwijting verleend voor het tot op heden door hen gevoerde bestuur.
B/ De vergadering beslist vervolgens als niet-statutaire bestuurders van de uit de omzetting ontstane
besloten vennootschap te benoemen, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur:
1) De heer BELSACK Koenraad Renatus Agnes Marie, wonende te 9270 Laarne, Termstraat 53.
2) Mevrouw VAN DAMME Nele, wonende te 9270-Laarne, Termstraat 53.
10) Vaststelling adres van de zetel, te weten: 9000 Gent, Burggravenlaan 31 bus 301.
 
[…]
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte
-verslaggeving bestuursorgaan  en het revisoraal verslag inzake de omzetting van de NV naar BV
samen met de staat van actief en passief
-verslaggeving bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luik B