Ondernemingsnummer :
0697654187
Benaming :
(voluit) :
Navigators Holdings (Europe)
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Entrepotkaai 5
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 27 september 2018, blijkt het volgende:
1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met dertig miljoen euro (€
30.000.000,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte van dertig miljoen (30.000.000) nieuwe aandelen.
De nieuwe aandelen werden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de
bestaande aandelen en dit tegen een uitgifteprijs van één euro (€ 1,00) per nieuw aandeel.
De nieuwe aandelen zijn van dezelfde soort als de bestaande aandelen en genieten volledig
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
De nieuwe aandelen treden in het genot vanaf hun uitgifte en nemen dadelijk en volledig deel in de
resultaten van de Vennootschap, zonder enige pro ratering en met een gelijk recht op dividend als
alle bestaande aandelen.
De kapitaalverhoging werd volledig volgestort.
De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
afgeleverd door SOCIETE GENERALE.
2. De punten 5.1. en 5.2. in artikel 5 van de statuten van de Vennootschap werden gewijzigd
overeenkomstig het hoger genomen besluit tot kapitaalverhoging en luiden voortaan respectievelijk
als volgt:
“5.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzestig miljoen
tweehonderdduizend euro (€ 65.200.000,00).
Het is volledig volgestort.
5.2. Het is vertegenwoordigd door vijfenzestig miljoen tweehonderdduizend (65.200.000) gelijke
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
3.1. De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de Raad van
Bestuur – extern optredend zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van
indeplaatstelling - tot uitvoering van alle hoger genomen beslissingen aangaande uitgifte van nieuwe
aandelen in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in geld, met inbegrip van de
boekhoudkundige verwerking van de genomen beslissing en deze kapitaalverrichting.
3.2. De vergadering besliste tevens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan ieder Bestuurder
van de Vennootschap evenals aan de heer DEWULF Bart, voornoemd, en aan iedere advocaat van
het advocatenkantoor Baker&McKenzie te Antwerpen, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig
op te treden, tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen
in het register van aandelen van de Vennootschap uit hoofde van en in overeenstemming met het
hoger genomen besluit tot kapitaalverhoging.
Aangaande de hiervoor onder dit punt 3.2. verleende lastgeving aan de advocaten van
Baker&McKenzie, verklaart de vergadering uitdrukkelijk, en dit met bevestiging van elk der
Aandeelhouders individueel, (i) dat de Vennootschap en de Aandeelhouders zowel de hiervoor
Luik B
bedoelde lasthebbers (advocaten) als het advocatenkantoor Baker&McKenzie onherroepelijk en
onvoorwaardelijk ontslaan van iedere eventuele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid in
verband met en/of als gevolg van enige handeling in uitvoering van of met het oog op de uitvoering
van of zelfs om welke reden ook de niet-uitvoering van de lastgeving zoals hoger beschreven en
onherroepelijk en onvoorwaardelijk afzien van elke eventuele vordering in dit verband, (ii) dat de
Vennootschap en de Aandeelhouders zich ertoe verbinden om zowel de hiervoor bedoelde
lasthebbers (advocaten) als het advocatenkantoor Baker&McKenzie te vrijwaren voor alle eventuele
kosten, uitgaven, schade, vorderingen en aansprakelijkheden die zij zouden kunnen oplopen in
verband met en/of als gevolg van enige handeling in uitvoering van of met het oog op de uitvoering
van of zelfs om welke reden ook de niet-uitvoering van de lastgeving zoals hoger beschreven, (iii) dat
de Vennootschap en de Aandeelhouders zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk ertoe verbinden om
alle handelingen die de hiervoor bedoelde lasthebbers (advocaten) stellen in uitvoering van of met
het oog op de uitvoering van de lastgeving zoals hoger beschreven, te zullen bekrachtigen en
hiervoor voor zoveel als nodig aan de hiervoor bedoelde lasthebbers (advocaten) als het
advocatenkantoor Baker&McKenzie kwijting te zullen verlenen.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten