Ondernemingsnr : 0506817080
Naam
(voluit) : VAN ROY CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lammeken 29
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VAN ROY CONSTRUCT”, met maatschappelijke
zetel te 9160 Lokeren, Lammeken 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling
Dendermonde onder nummer 0506.817.080, opgemaakt door geassocieerd notaris Patrice BO-HYN,
vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Patrice en Carol Bohyn
Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 13 november, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Wijziging naam in “GMT Service”.
2) Verplaatsing zetel naar 9160 Lokeren, Rivierstraat 5.
3) Wijziging doel.
4) Ontslag zaakvoerders met onmiddellijke ingang: Van Roy Cedric en Van Roy Lucien,
en benoeming nieuwe zaakvoerder: de heer TAHIRI Mounir, wonende te 9160 Lokeren, Rievierstraat
5.
5) Wijziging boekjaar teneinde het een aanvang te laten nemen op 1 januari en het te laten eindigen
op 31 december en aansluitend om het lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op 1
oktober 2019 te verlengen tot 31 december 2020, en wijziging datum van de jaarvergadering naar de
laatste vrijdag van de maand juni van elk jaar om 10.00 uur, en voor de eerstvolgende maal in 2021.
6) Vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7) Beslissing om de rechtsvorm aan te nemen van besloten vennootschap (afgekort BV).
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij €
7.875,48, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij € 12.400,00 omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”..
8) Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogens op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
9) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, als
volgt:
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap.
Naam: “GMT service”
Duur: Onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest, 9160 Lokeren, Rivierstraat 5
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
a) Transport:
Luik B
- het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en in de lucht; het
goederenvervoer over de weg;
- het verrichten van transportactiviteiten;
- het personenvervoer te land;
- exploitatie van taxi’s;
- uitbating van een koerier- en/of pakjesdienst;
- het verrichten van sneltransporten;
- de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van
personenwagens, vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke, alles met of zonder
chauffeur;
- de op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
- het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor het cliënteel;
- het verrichten van alle mogelijke advies- en dienstenfuncties op het gebied van goederenvervoer;
- import/export van goederen en wagens;
- handel drijven aankoop/verkoop wagens/goederen;
- reparaties/herstellingen van voertuigen/goederen;
- activiteit online, webshops, webverkoop, … Uber bijvoorbeeld;
- garages oprichten (carrosserie/mechanica);
- takeldienst;
b) Horeca:
- uitbating van een café, restaurant, brasserie en elke andere drink- en/of eetgelegenheid, ook mobiel
of online;
- groothandel in dranken, zowel alcoholische als niet-alcoholische;
- detailhandel groothandel in dranken, zowel alcoholische als niet-alcoholische;
c) Grondwerken:
- karweiwerken en algemene aannemingswerken;
- tuinaanleg en tuinonderhoud;
- omgevingswerken, verhardingswerken, grondwerken en afbraakwerken;
- ruimen van bouwterreinen;
- sloopwerken van gebouwen en andere bouwwerken;
- boren en aanleggen van waterputten;
- ruimen van waterlopen, sloten,…
- grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- drainage van land- en bosbouwgrond;
- coördineren, uitvoeren of laten uitvoeren van alle afsluitingswerken; tuinaanleg en aanleg en
onderhoud van diverse terreinen;
- voorbereiden van bouwterreinen;
d) Algemeen:
De vennootschap mag:
- alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
- op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven,
uitbaten en te gelde maken;
- bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland;
- de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
- deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
- zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij
al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Bestuur en vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering: de laatste vrijdag van de maand juni van elk jaar om 10.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijven saldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
10) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten