Ondernemingsnr : 0887 565 737
Naam
(voluit) : B.I.S
(verkort)
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BOHEMEN 51, BUS 001, 9260 WICHELEN
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN - ZETELVERPLAATSING -
VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 20 december 2024:
1.Ontslagen en benoemingen bestuurders
De vergadering neemt kennis van de ontslagbrieven waarin volgende bestuurders hun ontslag, met ingang
van heden, 20 december 2024, hebben aangekondigd:
· De heer Bart Baetens, wonende te Bohemen 51, bus 001, 9260 Wichelen;
· De heer Roger Baetens, wonende te Meerbos 2, 9260 Wichelen;
· Mevrouw Frieda Veeckman, wonende te Meerbos 2, 9260 Wichelen;
Hierdoor vervalt tevens het mandaat van de heer Bart Baetens, als gedelegeerd bestuurder, voorzitter en
dagelijks bestuurder. Deze ontslagbrieven worden als bijlagen aan deze notulen gehecht.
De aanwezige aandeelhouders verlenen hen met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening
van hun mandaat tot op heden.
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van heden, 20 december 2024:
· Mevrouw Lieve De Dijcker, wonende te Lange Haagstraat 9, 9260 Wichelen;
· De heer Jean-Marie Van Wesepoel, wonende te Lange Haagstraat 9, 9260 Wichelen;
· De heer Pieter-Jan Van Wesepoel, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 747/A
benoemd als bestuurders van de vennootschap, tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030
die zal vergaderen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 20 december 2024:
1. Delegatie van bevoegdheden - dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van heden, 20 december 2024:
· Mevrouw Lieve De Dijcker, wonende te Lange Haagstraat 9, 9260 Wichelen;
· De heer Jean-Marie Van Wesepoel, wonende te Lange Haagstraat 9, 9260 Wichelen;
beiden te benoemen tot de gedelegeerde bestuurders van de vennootschap en tevens belast met het
dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten. Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, samen optredend.
2. Benoeming voorzitter
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van heden, 20 december 2024, mevrouw Lieve De Dijcker, wonende
te Lange Haagstraat 9, 9260 Wichelen, te benoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf 20 december 2024, zodoende als volgt samengesteld:
· Mevrouw Lieve De Dijcker, (gedelegeerd) bestuurder, voorzitter;
· De heer Jean-Marie Van Wesepoel, (gedelegeerd) bestuurder;
· De heer Pieter-Jan Van Wesepoel, bestuurder.
3. Zetelverplaatsing
Het bestuursorgaan beslist, om met ingang van heden, 20 december 2024, de zetel te verplaatsen van
Bohemen 51, bus B001, 9260 Wichelen naar Meerbos 2B, 9260 Wichelen.
4. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci, Marie Decloedt,
Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Christophe Heyse, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Jalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Thet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Thet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Jalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Thet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Christoph Heyse.