Ondernemingsnr : 0471721985
Naam
(voluit) : VAN CRANENBROEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Landbouwvennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Weg 1
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig, op éénentwintig december, voor Meester Inge COLAERS, notaris
met standplaats te Houthalen-Helchteren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de landbouwvennootschap "VAN CRANENBROEK", met zetel te 3930 Hamont-
Achel, Oude Weg 1, ondernemingsnummer B.T.W. BE0471.721.985, RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt,de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten te statuten te laten.
Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot het
"voorwerp" hetgeen voorheen het "doel" was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door
te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING RECHTSVORM
In aansluiting op het eerste besluit en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de
landbouwvennootschap niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met name deze van de Commanditaire Vennootschap, afgekort CommV.
DERDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk ZESDUIZEND TWEEONDERD EURO (€ 6.200,00) en NUL EURO (€ 0,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De hoger genoemde vennoten verklaren dat het kapitaal van de vennootschap destijds volledig werd
volstort, zodat er geen omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG BEHERENDE VENNOOT - BENOEMING STATUTAIRE
ZAAKVOERDER (BEHERENDE VENNOOT) EN OVEREENKOMSTIGE AANPASSING VAN DE
STATUTEN
a. De algemene vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van de huidige beherend vennoot,
met name de heer VAN CRANENBROEK Petrus Antonius Josephus, geboren te Maarheeze
(Nederland) op 16 november 1958, van Nederlandse nationaliteit, …, Bergbosweg 23, en hem
ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering verleent hem volledige en algehele
kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
b. De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot benoeming als statutair
zaakvoerder (beherende vennoot) voor een onbepaalde duur van:
    •  de heer VAN CRANENBROEK Petrus Antonius Josephus, geboren te Maarheeze (Nederland)
op 16 november 1958, van Nederlandse nationaliteit, …, wonende te 6021 SB Budel (Nederland),
Bergbosweg 23.
De zaakvoerder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de voornoemde zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van
de algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
c. In navolging van hoger vermeld besluit, beslist de algemene vergadering om de laatste zin van
artikel elf (11) van de bestaande statuten integraal te schrappen.
De algemene vergadering beslist vervolgens om artikel 11bis van de nieuwe statuten vast te stellen
als volgt:
“Artikel 11bis: Statutair zaakvoerder (beherende vennoot)
In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dienen onder de gecommanditeerde
vennoten statutair benoemde zaakvoerders te worden aangesteld, hetzij een "beherende vennoot".
Werd benoemd voor een onbepaalde duur tot statutair bestuurder (beherende vennoot) van de
vennootschap: de heer VAN CRANENBROEK Petrus Antonius Josephus, geboren te Maarheeze
(Nederland) op 16 november 1958, van Nederlandse nationaliteit, …, wonende te 6021 SB Budel
(Nederland), Bergbosweg 23.
De beherende vennoot besteedt minstens de helft van zijn arbeidstijd aan de uitbating van de
landbouwactiviteit en haalt minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de
landbouwactiviteit.
De instemming van elke beherende vennoot is vereist bij elke statutenwijziging van de
vennootschap, alsook bij de vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Iedere beherende vennoot wordt vergoed voor zijn arbeid, tenminste op basis van het minimumloon
voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector. De minimale beloning uit de vennootschap komt
rechtstreeks toe aan de beherende vennoot of beherende vennoten.”
VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap (“CommV”).
Zij draagt de naam "VAN CRANENBROEK".
In alle akten en andere stukken die van de vennootschap uitgaan, moet de naam van de
vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "commanditaire
vennootschap", voluit geschreven of in afkorting "CommV". Gelet op het feit dat de vennootschap
erkend is als landbouwonderneming, wordt de aanduiding van de rechtsvorm gevolgd door de
woorden “erkend als landbouwonderneming”, te weten “Commanditaire vennootschap erkend als
landbouwonderneming” of afgekort “CommVLO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: de uitbating van een landbouw- en tuinbouwbedrijf.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar burgerrechtelijk voorwerp te
bevorderen.
Zij kan ook participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Gecommanditeerde vennoot – Commanditaire vennoot
De heer VAN CRANENBROEK Petrus Antonius Josephus, geboren te Maarheeze (Nederland) op 16
november 1958, van Nederlandse nationaliteit, …, wonende te 6021 SB Budel (Nederland),
Bergbosweg 23, die woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap, treedt op als
gecommanditeerde vennoot. De overige vennoten zijn commanditaire vennoten. De commanditaire
vennoten zijn slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd
hebben te zullen inbrengen. De schuldeisers van de vennootschap hebben een vordering tegen hen
om hen te verplichten hun inbrengen te volstorten en hen te dwingen de hen uitgekeerde dividenden
terug te betalen aan de vennootschap, indien ze niet genomen zijn uit de werkelijke en gerealiseerde
winst van de vennootschap, behoudens hun eventueel verhaal op de zaakvoerders in geval van
bedrog, kwade trouw of grove nalatigheid van hun kant. Een commanditaire vennoot mag geen
enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht. Een vennoot kan slechts
vrijwillig uittreden in het geval voorzien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
name wanneer voorgesteld wordt de vennootschap om te zetten in een andere rechtsvorm of
wanneer hem nieuwe verplichtingen worden opgelegd waartoe hij zich niet wenst te verbinden. Een
vennoot mag zijn aandelen niet verpanden. Indien een vennoot zijn aandelen verpandt, of ingeval
van onbekwaamheid, afwezigheid, kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot of indien
een vennoot niet langer tot de vennootschap wenst te behoren, verliest de betrokken persoon van
rechtswege zijn hoedanigheid van vennoot binnen de drie maanden nadat deze feiten zich hebben
voorgedaan of ter kennis werden gebracht van de vennootschap, tenzij de aandelen of het
aandelenpakket van de betrokken vennoot voor het verstrijken van die termijn zijn of is aangeboden
aan de andere vennoten. De gecommanditeerde vennoot/vennoten zullen handelen op dezelfde
wijze als ingeval van overdracht onder de levenden. Indien de aandelen niet warden overgenomen
door de andere vennoten heeft de van rechtswege uitgesloten vennoot recht op de nettowaarde van
zijn aandeel die zal worden vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap van
het boekjaar dat werd afgesloten onmiddellijk voorafgaand aan het jaar waarin de uitsluiting
plaatsvond en zonder meerekening van de winst van het lopende boekjaar maar wel rekening
houdend met de eventueel tijdens het lopende boekjaar geleden verliezen. Bij gebrek aan akkoord
zal deze waarde worden vastgesteld door een deskundige aan te stellen zoals hierna bepaald bij
overdracht van aandelen. De rechten verbonden aan deze aandelen worden tot aan de uitsluiting of
tot aan de overdracht geschorst.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënzestig (62) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
…
D. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of verscheidene zaakvoerders, welke
of derden, of gecommanditeerde vennoten kunnen zijn. Indien er twee zaakvoerders zijn, besturen zij
samen de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college. Wanneer
een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De vennootschap wordt niet ontbonden
door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamverklaring of het ontslag van een zaakvoerder. De
opvolgende zaakvoerder(s) zal/zullen tevens gecommanditeerde vennoot van de vennootschap
worden. Zij zullen zorgen voor de nodige bekendmakingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Indien er meerdere zaakvoerders in functie zouden zijn, zullen de overblijvende zaakvoerders de
vennootschap verder besturen en kunnen zij, indien zij dit gepast achten, de algemene vergadering
samenroepen om een nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen. Indien er geen zaakvoerders
meer zijn, zal de algemene vergadering samenkomen om één of meerdere statutaire zaakvoerder(s)
/gecommanditeerde vennoten te benoemen. Deze vergadering wordt binnen de maand
samengeroepen door de vennoot die op de laatste algemene vergadering verschenen is met het
meest aantal aandelen en die zal optreden in de hoedanigheid van zaakvoerder ad hoc. Indien de
betrokken vennoot in gebreke blijft dit te doen binnen de maand na de vaststelling van voorgaand feit
zal iedere belanghebbende de toepassing van artikel 4:28 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen kunnen vragen.
Artikel 11bis: Statutair zaakvoerder (beherende vennoot)
In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dienen onder de gecommanditeerde
vennoten statutair benoemde zaakvoerders te worden aangesteld, hetzij een "beherende vennoot".
Werd benoemd voor een onbepaalde duur tot statutair bestuurder (beherende vennoot) van de
vennootschap: de heer VAN CRANENBROEK Petrus Antonius Josephus, geboren te Maarheeze
(Nederland) op 16 november 1958, van Nederlandse nationaliteit, …, wonende te 6021 SB Budel
(Nederland), Bergbosweg 23.
De beherende vennoot besteedt minstens de helft van zijn arbeidstijd aan de uitbating van de
landbouwactiviteit en haalt minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de
landbouwactiviteit.
De instemming van elke beherende vennoot is vereist bij elke statutenwijziging van de
vennootschap, alsook bij de vrijwillige ontbinding van de vennootschap, evenwel met uitzondering
van hetgeen wordt bepaald in artikel 24, § 8, c) van de statuten.
Iedere beherende vennoot wordt vergoed voor zijn arbeid, tenminste op basis van het minimumloon
voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector. De minimale beloning uit de vennootschap komt
rechtstreeks toe aan de beherende vennoot of beherende vennoten.
Artikel 12: Voorzitter van het college van zaakvoerders
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, kiezen zij een voorzitter
onder hun leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de
aanwezige zaakvoerders.
Artikel 13: Vergadering - bijeenroeping
Het college van zaakvoerders vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van
de vennootschap het vergt.
Het moet bijeengeroepen worden op aanvraag van een zaakvoerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn, beraadslagen zij samen, telkens één van hen hierom verzoekt.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
Van de besluiten van het college van zaakvoerders, van de twee zaakvoerders of van de enige
zaakvoerder worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of ingelast in een bijzonder register
en ondertekend door de aanwezige leden van het college, door beide zaakvoerders of door de enige
zaakvoerder. Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van
vertegenwoordiging.
Het college van zaakvoerders mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Verhinderde zaakvoerders kunnen schriftelijk stemmen. Zij mogen insgelijks aan een ander
zaakvoerder opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te
stemmen. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door het college. Geen enkel zaakvoerder zal
meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.
De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen ze
enkel beraadslagen Indien ze beiden aanwezig zijn of indien één van hen bij volmacht wordt
vertegenwoordigd door de andere. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door beide
zaakvoerders in onderling akkoord.
De beslissingen worden in dat geval getroffen met eenparigheid van stemmen.
Artikel 14: Bevoegdheid
Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder zijn bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap behoort aan de beherende vennoten. Zij kunnen alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vennootschap behoudens die waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder mag het
dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer personen die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. Het college van
zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder kan tevens bijzondere machten
toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 16: Vertegenwoordiging
Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige zaakvoerder of van een door hem benoemde gevolmachtigden.
Indien er twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden
en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders
of van een door hen benoemde gevolmachtigde.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden
door de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 17: Vergoeding van de zaakvoerder
Het mandaat van zaakvoerder wordt bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Artikel 18: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de zetel, op de
laatste vrijdag van de maand mei om tien uur (10.00 uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der vennoten die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de vennoten, aan de
zaakvoerders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke besluiten
twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing
ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk
besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het
houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle vennoten ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 21. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: zie procedure schriftelijke besluitvorming.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijftiende (15de) dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in dit artikel.
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de vennoten, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel; een register dat digitaal kan worden bijgehouden. Zij worden
ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige vennoten die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 24. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 8. De algemene vergadering van de vennootschap beslist, met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, over de volgende punten:
    1.  de beëindiging van het mandaat van beherende vennoot en de daaruit volgende
opzeggingstermijn;
    2.  de aanstelling van een beherende vennoot en de toekenning van de bevoegdheden van deze
beherende vennoot;
    3.  de afzetting van de beherende vennoot bij zwaarwichtige redenen.
…
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 28. Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
G. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE MAATREGELEN
…”
ZESDE BESLUIT: Vaststelling adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de
zetel van de vennootschap gelegen is te: 3930 Hamont-Achel, Oude Weg 1.
ZEVENDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder (beherende vennoot) met
het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te verrichten.
ACHTSTE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT: Volmacht voor administratieve formaliteiten.
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “SWENNEN
BJORN CONSULTANCY 4 U” , met zetel te 3680 Maaseik, Brugstraat 12, ingeschreven in het RPR
te Antwerpen, evenals aan haar aandeelhouders, bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor
de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten
te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.