Ondernemingsnr : 0643569858
Naam
(voluit) : DG Real Estate
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boerderijstraat 5
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter te Kortrijk op 29 maart 2022,
ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DG REAL ESTATE”, waarvan de zetel gevestigd is
te 8530 Harelbeke, Boerderijstraat 5, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling
Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0643.569.858 dat met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
In toepassing van artikel 39, § 1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De algemene vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bestaande uit één miljoen twintigduizend euro (€ 1.020.000,00) (oud) ‘kapitaal’ niet te schrappen en
wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze aldus niet beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit tot bijkomende inbreng tegen de uitgifteprijs van drie miljoen
zeshonderdzeventigduizend euro (€ 3.670.000,00) met creatie en uitgifte van éénenvijftigduizend
honderdveertien (51.114) nieuwe aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf de datum van deze bijkomende inbreng. Zij worden
volledig volstort.
De algemene vergadering besluit deze bijkomende inbreng niet te boeken op de onbeschikbare
eigen vermogensrekening en besluit deze bijkomende inbreng bijgevolg integraal beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, besluit dat voormelde inbreng
vergoed wordt door de toekenning van éénenvijftigduizend honderdveertien (51.114) nieuwe
aandelen
De aandeelhouders stellen vast en verzoeken mij, notaris, er akte van te willen nemen dat de
voorgestelde bijkomende inbreng in natura is verwezenlijkt en dat de inbreng van de vennootschap
thans wordt vertegenwoordigd door zesenvijftigduizend tweehonderdveertien (56.214) aandelen.
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten thans als volgt
luidt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “DG REAL ESTATE”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
Luik B
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
    1.  vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- overgaan tot het verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op
beheer, wederbelegging en opbrengst van onroerende goederen.
De vennootschap mag investeren in activa, dienstig voor eigen gebruik of ter verloning in natura van
de bestuurder(s).
Alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard, met
uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
b) alle installaties, handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties, fabrieksmerken, know how en
andere immateriële activa en intellectuele rechten aankopen, verkopen en ruilen, in huur nemen en
verhuren, commercialiseren en exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
c) advies, bijstand en know how verlenen en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies in alle
domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel
en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, administratieve organisatie, inrichting,
planning en bestuur van ondernemingen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt en dit zowel aan natuurlijke als aan rechtspersonen en verder kan de vennootschap elke
hiertoe strekkende handelstransactie en/of financiële verrichting doen, alsook het ter beschikking
stellen en het huren of verhuren van personeel.
d) het nemen van participaties in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
e) het uitoefenen van opdrachten in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar, het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle mandaten,
toezicht en controletaken, het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren
en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
f) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesenvijftigduizend tweehonderdveertien (56.214)
aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Statutaire bestuurder
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer Didier Glorieux, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk.
De duur van dit mandaat is onbepaald.
Het ontslag van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.
    1.  algemene vergadering kan het mandaat van de statutair bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, en kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een
vertrekvergoeding toekennen.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
    •  3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dag van de maand september om 9 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VANDELANOTTE ACCOUNTANCY” met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer (BTW BE)
0876.286.023, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bedrijfsrevisor;
- verslag bestuursorgaan.