Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
ADVIESKANTOOR ROESELARE HAVEN
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kaaistraat 5
8800 Roeselare
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte, verleden voor ons, notaris Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare, op 13 april 2018
eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder de naam “ADVIESKANTOOR ROESELARE HAVEN” werd opgericht met
volgende te publiceren gegevens:
Oprichters:
1. "DIENSTBETOON VAN COLLIE ROESELARE" Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid, met zetel te 8800 Roeselare, Kaaistraat 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0432.966.131, hier
vertegenwoordigd door de zaakvoerder, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
“Max Stroom BVBA”, met zetel te 8210 Zedelgem, Bakkershoflaan, 2, ondernemingsnummer 0898
211 585, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, de heer Marnick Stroom, wonende te
8210 Zedelgem, bakkershoflaan 2.
2. De heer HUYGHE Yves Jean Paul, geboren te Roeselare op 30 maart 1973, echtgenoot van
mevrouw Vanessa Devrome met wie hij gehuwd is onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van
huwelijkskontrakt, wonende te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 338.
3. “DECLERCQ-DERLUYN” Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te
8800 Roeselare, Ardooisesteenweg, 462, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk onder het nummer 0453 757 687, hier vertegenwoordigd door de heer Frederik
Declercq, wonende te 8800 Oekene, Sint-Eloois-Winkelsestraat 25/A.
4. De heer LANCKRIET Geert, geboren te Tielt op 20 juni 1962, echtgenoot van mevrouw Ann Louf
met wie hij gehuwd is onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen ingevolge
huwelijkskontrakt verleden voor notaris Kathleen Van den Eynde te Rumbeke/Roeselare op 19
september 2002, wonende te 8800 Roeselare, Mandellaan 87.
Het kapitaal bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) vertegenwoordigd door
twintigduizend (20.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit als volgt:
1. "DIENSTBETOON VAN COLLIE ROESELARE" BVBA voornoemd, schrijft in op elf duizend
zeshonderd achtennegentig aandelen (11.698), dewelke zij voor de helft volstorten door inbreng van
een bedrag van vijf duizend achthonderd negenenveertig euro (€ 5.849,00).
2. “DECLERCQ-DERLUYN” BVBA voornoemd, schrijft in op drie duizend zevenhonderd vierenvijftig
aandelen (3.754), dewelke zij voor de helft volstort door inbreng van een bedrag van duizend
achthonderd zevenenzeventig euro (€ 1.877,00).
3. De heer HUYGHE Yves voornoemd, schrijft in op twee duizend negenhonderd achtenveertig
aandelen (2.948), dewelke hij voor de helft volstort door inbreng van een bedrag van duizend
vierhonderd vierenzeventig euro (€ 1.474,00).
4. De heer LANCKRIET Geert voornoemd, schrijft in op duizend zeshonderd aandelen (1.600),
dewelke hij voor de helft volstort door inbreng van een bedrag van (€ 800,00).
Totaal twintigduizend (20.000) aandelen.
De comparanten verklaren en erkennen dat tot volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een
globaal bedrag van tien duizend  euro (€ 10.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op
0694791796
Luik B
een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, bij Crelan, met nummer BE43
1030.5470.1301. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd
overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van tien duizend euro (€10.000,00) bij storting of
overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris
bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van tien duizend euro (€
10.000,00).
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet.
STATUTEN BIJ UITTREKSEL
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt “ADVIESKANTOOR ROESELARE HAVEN”.
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Kaaistraat 5.
DOEL  
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
Het verrichten van activiteiten van bankagentschap die handelt in naam en voor rekening van
CRELAN BANK  en binnen dit kader, volgende activiteiten:
A/ Het uitoefenen van alle bankactiviteiten, bank- en beleggingsdiensten, hypothekaire en andere
leningen en kredieten, het uitoefenen van alle bankverrichtingen en distributie van financiële
instrumenten;
B/ Het bemiddelen bij het afsluiten van kredieten, leningen en financieringen binnen de Crelan Bank,
in naam en voor rekening van deze financiële instelling;
C/ Het uitvoeren in naam en voor rekening van derden van financiële verrichtingen tussen CRELAN
en derden, zijnde spaarverrichtingen, geldplaatsingen, geldverhandelingen en alles wat hiermee
verband houdt of kan houden;
D/ De uitbating van een verzekeringskantoor, dit in de meest algemene zin, het bemiddelen als
verzekeringsmakelaar tussen diverse erkende verzekeringsmaatschappijen en derden, prospecteren
van klanten, afsluiten van polissen, bemiddelen bij schadegevallen en alles wat met het beroep van
verzekeringsmakelaar verband houdt of kan houden;
E/ Verzekeringsbemiddeling : de werkzaamheden die bestaan in het aanbieden, het voorstellen, het
verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of het sluiten
van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan;
F/ Het verlenen van diensten aan personen en bedrijven meer bepaald, een studie- en raadgevend
bureau inzake verzekeringen, juridische, financiële en fiscale aangelegenheden, sociale wetgeving,
loonadministratie en organisatie, enzovoort;
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
G/ Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen
te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura;
H/ Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en de directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies;
I/ Het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en
commissies ontvangen;
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten tenzij deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Luik B
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/ Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00).
Het is vertegenwoordigd door twintig duizend (20.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/twintig duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL ZES – UITGIFTE VAN aandelen en obligaties
De vennootschap kan aandelen en obligaties uitgeven. Deze effecten zijn op naam en zijn voorzien
van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven.
VOORKOOPREGELING
Behoudens andersluidende overeenkomst (ook intern reglement genoemd, wat op heden door alle
vennoten ondertekend wordt) tussen alle vennoten, mogen de aandelen niet aan om het even wie,
noch geheel, noch gedeeltelijk ten bezwarende titel overdragen worden, zonder ze voorafgaandelijk
te koop te hebben aangeboden aan alle medevennoten.
Met overdracht in de zin van het vorig lid, wordt elke verrichting bedoeld die tot doel of als gevolg
heeft dat één of meerdere volkomen of onvolkomen (zakelijke rechten op) aandelen wordt/worden
overgedragen, hetzij direct of indirect, onmiddellijk of toekomstig, definitief of voorwaardelijk, onder
bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder levenden of bij overlijden (met
inbegrip van doch niet beperkt tot een verkoop, een ruil, een gift, een legaat, inbreng in het kapitaal,
het toestaan of de overdracht van een optie, het bezwaren met een zakelijk of persoonlijk
zekerheidsrecht, inbreng in vennootschap, een overdracht als gevolg van een fusie, splitsing of
vereffening, inbreng in een huwgemeenschap en toebedelingen ingevolge vereffening- verdeling van
een huwgemeenschap) en alle andere vormen van overdracht.
Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te
zijn de derde werkdag na postdatum.
AANDELENOVERDRACHTEN ONDER LEVENDEN – GOEDKEURINGSREGELING
Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal
aantal aangeboden aandelen, is de overdracht van aandelen onder levenden enkel toegelaten mits
de uitdrukkelijke toestemming van de andere vennoten, overeenkomstig de procedure hierna
uiteengezet. Deze procedure is eveneens van toepassing op aandelenoverdrachten onder levenden
ten kosteloze titel.
Luik B
Twee vennoten
Indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, is de overdracht van aandelen enkel toegelaten
mits de uitdrukkelijke, voorafgaande en geschreven toestemming van de andere vennoot.
De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden per
aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken vennoot geacht niet met
de overdracht in te stemmen.
Bij weigering dient de weigerende vennoot de betrokken aandelen over te nemen, behoudens de
mogelijkheid voor de weigerende vennoot, om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de
weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en
tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.
De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan de weigerende vennoot of deze derde-
overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is
bepaald onder punt B. van onderhavig artikel.
Meer dan twee vennoten
Indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, is de overdracht van aandelen alleen
toegelaten mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van
het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
De algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen en, in voorkomend geval, over de
aanvaarding van de kandidaat-overnemer als vennoot moet beraadslagen, wordt bijeengeroepen
door de zaakvoerder(s) en zal gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het
waarderingsrapport van de deskundige.
De beslissing moet per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden binnen
de vijftien dagen na de vergadering.
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij weigering dienen de weigerende vennoten de betrokken aandelen over te nemen, pro rata hun
aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende vennoten om eveneens pro rata hun
aandelenbezit, aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende
overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende vennoten.
De vennoten die zich moeten uitspreken over de aandelenoverdracht en, in voorkomend geval, over
de aanvaarding als vennoot, hebben het recht om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de
beslissing moet meegedeeld worden, gezamenlijk zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan
de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.
De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan de mede- vennoten of deze derde-
overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot  verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is
bepaald onder punt B. hierna.
Prijs
In geval van aanvaarding van de aandelenoverdracht ten bezwarende titel, is de prijs per aandeel, de
prijs zoals bepaald in de betekening van het voorkooprecht.
In geval van weigering van de aandelenoverdracht ten bezwarende titel, is de prijs per aandeel, de
prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze hoger zou liggen dan
de prijs zoals meegedeeld in het voorkooprecht, waarbij alsdan de prijs zoals bepaald in de
betekening van het voorkooprecht zal gehanteerd worden.
Indien de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige lager is dan de door de
kandidaat-overnemer geboden prijs, heeft de kandidaat- overdrager de mogelijkheid om binnen de
vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing van de algemene vergadering, zijn aanbod tot
verkoop te herroepen bij aangetekend schrijven gericht aan de vennoten en de eventueel door hen
aangebrachte kandidaat-overnemer.
In geval van weigering van de aandelenoverdracht ten kosteloze titel, is de prijs per aandeel, de prijs
zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige. De kandidaat-overdrager behoudt
evenwel het recht om binnen de vijftien dagen na kennisgeving van de beslissing van de algemene
vergadering mee te delen, bij aangetekend schrijven aan alle vennoten, dat hij niet instemt met de
verkoop van de aandelen aan de mede-vennoten of de door hen aangebrachte overnemer. Hij blijft
aldus vennoot met de totaliteit van zijn aandelen.
Betaling – eigendomsoverdracht
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de vennoten of de door
hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie maanden na ontvangst van de beslissing
van de algemene vergadering houdende weigering van de voorgestelde aandelenoverdracht.
De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van
de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.
Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met
Luik B
twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.Voor de
toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te zijn de
derde werkdag na postdatum.
OVERGANG VAN AANDELEN TEN GEVOLGE VAN OVERLIJDEN
Bij overlijden van een vennoot zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overige
vennoten.
De overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een vennoot zal steeds onderworpen
zijn aan de goedkeuring door de overige vennoten volgens de procedure voorzien in de statuten.
NOODZAKELIJKE GOEDKEURING VAN CRELAN BANK
Voor elke overdracht van aandelen, zowel deze onder levenden, als deze bij overlijden, zal de
schriftelijke  goedkeuring van CRELAN BANK vereist zijn. Deze goedkeuring zal schriftelijk dienen
verleend te worden binnen de 30 dagen nadat het bestuursorgaan van de vennootschap CRELAN
hierom schriftelijk heeft verzocht. De vraag tot goedkeuring zal door de zaakvoerder(s) schriftelijk
dienen gesteld te worden, binnen de 30 dagen nadat de overdracht- en aanvaardingsprocedures
zoals hierboven beschreven, beëindigd werden. De hiervoor beschreven goedkeuringen gebeuren
dan ook steeds onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van Crelan Bank. De weigering of
goedkeuring vanwege Crelan Bank zal aan de definitieve koper worden bekend gemaakt binnen de
acht dagen nadat de zaakvoerder deze weigering of goedkeuring schriftelijk heeft ontvangen. Mocht
er binnen deze termijn geen bericht vanwege CRELAN Bank zijn ontvangen, staat dit gelijk met een
goedkeuring, dit alles onverminderd de bepalingen van artikel 251 Wetboek Vennootschappen.
TOEGELATEN AANDELENOVERDRACHTEN
Er zijn geen toelaten aandelenoverdrachten.
ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN OBLIGATIES
De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de
uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in
eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de
algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
Beslag
De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden vennoot of zelfs van een
zaakvoerder zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de
bescheiden of documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de
maatschappelijke goederen en waarden.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt.
De bevoegdheid van de zaakvoerder(s) gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel uit de
oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Niet statutaire zaakvoerder
Onverminderd de bepalingen van het intern reglement, geschiedt de benoeming van een niet-
statutaire zaakvoerder met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist
met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts
plaatshebben hetzij om gewichtige redenen met een drie vierden meerderheid van de stemmen,
hetzij zonder gewichtige redenen met éénparig akkoord van alle vennoten.
Ten gevolge van het ontslag van een statutaire zaakvoerder is een statutenwijziging vereist.
Artikel dertien – Bevoegdheden zaakvoerder(s)
Bestuursbevoegdheid
De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur
Luik B
die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.
Indien er meerdere zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige zaakvoerder alleen optredend, of in geval van benoeming van meerdere zaakvoerders,
twee zaakvoerders, samen optredend, is/zijn bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te
vertegenwoordigen.
In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college, handelend met al haar
leden, de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, kan de
statutair zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten
rechte.
VOLMACHTEN
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de
volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.
Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Beëindiging mandaat zaakvoerder – gevolgen
Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot
is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van
een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt evenwel een
onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt
het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).
Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit,
een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de
functie om in zijn vervanging te voorzien.
Notulen van de zaakvoerder(s)
De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen.
Deze notulen worden ondertekend door de zaakvoerder of in het geval van gezamenlijke
beraadslaging door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen
hebben deelgenomen.
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één
zaakvoerder.
Controle
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn
van drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.
BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de
commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden
ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen
die erom verzoeken.
Schriftelijke besluitvorming
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
Artikel negentien – stemrecht – vertegenwoordiging op de vergadering
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van
stemrecht en onverminderd de bepalingen in het intern reglement (artikel 5).
Elke vennoot kan schriftelijk (per brief, fax of ander ondertekend document) volmacht geven aan een
andere vennoot. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering. De
onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber
Luik B
of door hun vertegenwoordiger.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
BUREAU algemene vergadering
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij
diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.
Verloop van de algemene vergadering
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar
samenstelling.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen
een bijzondere meerderheid vereist én behoudens de gevallen aangeduid in het intern reglement. In
dit reglement is een bijzondere meerderheid van drie/vierden bepaald voor een aantal
(rechts)handelingen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Inventaris – jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening
opmaken, overeenkomstig de wet.
Winstbesteding
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. Er zal steeds minimaal 50%
van de voor uitkering vatbare winst effectief worden uitgekeerd.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van
koophandel ter bevestiging / homologatie worden voorgelegd.
Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt
ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen geen vereffenaar(s)
benoemd te worden.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient
deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
OMZETTING
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag
verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
Geschillenbeslechting
Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van
onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en
erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld
Luik B
moeten worden door de rechtbank van koophandel bevoegd op basis van de zetel van de
vennootschap.
Wettelijke bepalingen
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Woonstkeuze
Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap
geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de
zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden,
waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter
beschikking van de bestemmeling te houden.
NETTING
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van of enig ander
geval van samenloop lastens ofwel de vennootschap ofwel één van haar vennoten of leden van het
bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de
verrekening van de tussen de vennootschap en haar vennoten of zaakvoerders verschuldigde
bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en/of de
(overige) schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen
doorgevoerde schuldvergelijking en/of verrekening.
INTERN REGLEMENT
De vennoten zullen bij toetreding het intern reglement van de vennootschap moeten ondertekenen.
Het bepaalde in dit intern reglement kan slechts aangepast worden door een schriftelijk akkoord van
alle aandeelhouders, en heeft in geval van tegenstrijdigheid steeds voorrang op de bepalingen van
de onderhavige statuten van de Vennootschap.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Karel VANDEPUTTE.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.