Ondernemingsnr 0560.934.073
Naam
(voluit):	VAN BERGEN
(verkort):
besloten vennootschap
Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Mechelsesteenweg 17
2550 Kontich
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VAN BERGEN"
met zetel te (2550) Kontich, Mechelsesteenweg 17, opgemaakt door geassocieerd notaris Nicky De Smet te
Wilrijk op 27 juni 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
EERSTE BESLUIT
a) voorafgaande verklaring
De vergadering verklaart dat een afschrift van de verslagen en van de staat van activa en passiva van de
vennootschap, zoals bepaald hierna, ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld, overeenkomstig
artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- verslag van de bestuurder de dato 12 juni 2024;
- verslag van de externe accountant, de besloten vennootschap "Accountantskantoor Corthout Michel
& Partners", met zetel te 2220 Heist-Op-Den-Berg, L. Carréstraat 9/1, vertegenwoordigd door de heer Michel
Corthout, externe accountant;
- staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, zijnde per 31
maart 2024.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 12 juni 2024, waarin hij het
voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met de staat van activa en passiva van de
vennootschap, afgesloten op 31 maart 2024.
Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van voormelde externe accountant, gedateerd op 26 juni
2024, over de gemelde staat.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
"7. CONCLUSIE
In het kader van de procedure van ontbinding, voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de BV VAN BERGEN een boekhoudkundige staat, afgesloten per
31 maart 2024 opgesteld, die - rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap - een balanstotaal opgeeft van 368.537,40 euro. Het netto actief bedraagt 358.694,31 euro.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het ITAA, hebben wij vastgesteld dat alle
schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of
de nodige gelden hiervoor werden geconsigneerd.
Bovendien willen wij er op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van
778,29 euro, die pas zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de
algemene vergadering nog niet werd betaald of geconsigneerd.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze boekhoudkundige staat per 31 maart 2024 de toestand van de vennootschap getrouw
weergeeft en onder voorbehoud van eventuele financiële consequenties naar aanleiding van voor ons kantoor
ongekende claims en eventuele financiële consequenties naar aanleiding van mogelijke belastingcontroles
inzake vennootschapsbelasting en/of btw en/of sociale zekerheid en dit in zoverre de vooruitzichten van het
bestuursorgaan met succes zullen gerealiseerd worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen
dragen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.
Heist-Op-Den-Berg, 26 juni 2024".
b) bevestiging externe wettigheid
Na voorlezing van deze verslagen en vóór het besluit tot ontbinding bevestigt ondergetekende notaris, na
onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe
onderhavige vennootschap met toepassing van artikel 2:71 §6 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gehouden is.
c) besluit
Na kennisname en bespreking van de voornoemde verslagen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden en dit met ingang van heden, met het oog op haar in vereffening-stelling.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering verklaart vervolgens te kiezen voor de procedure voorzien in artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening
van de vennootschap.
De vergadering verklaart in dit kader dat aan alle voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is voldaan, zodat onmiddellijk tot sluiting van de vereffening kan worden
overgegaan. Deze voorwaarden luiden als volgt:
Er is geen vereffenaar aangeduid;	1.
Alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die	2.
te voldoen werden geconsigneerd ofwel hebben de schuldeisers schriftelijk ingestemd met de toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
Eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij	3.
ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De vergadering neemt volgende besluiten:
De vergadering besluit om geen vereffenaar te benoemen.	1.
De vergadering stelt op basis van de staat van activa en passiva per 31 maart 2024 vast dat er	2.
schulden aan derden zijn, doch de externe accountant bevestigt in zijn verslag dat alle schulden ten aanzien
van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden
hiervoor werden geconsigneerd.
De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders van de vennootschap aanwezig zijn en besluit om	3.
de procedure in één akte te voltrekken overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering besluit dat de terugname van het resterend actief zal gebeuren door de	4.
aandeelhouders overeenkomstig het derde besluit hierna.
De vergadering besluit bijgevolg over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit op basis van de staat per 31 maart 2024 over te gaan tot toebedeling aan de
heer VAN BERGEN Peter, voornoemd, van alle nog resterende activa.
De aandeelhouder verklaart dat de vennootschap geen onroerende goederen of rechten bezit.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent volledige kwijting aan de bestuurder, namelijk de heer VAN BERGEN Peter,
wonende te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 130, betreffende de uitoefening van zijn mandaat. Ten gevolge
van de ontbinding neemt de vergadering kennis van het ontslag van de bestuurder.
De bestuurder zal bij gebreke van benoeming van vereffenaar, ten aanzien van derden als
vereffenaars beschouwd worden, bij toepassing van artikel 2:79 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart de vereffening als definitief beëindigd, spreekt de sluiting van de
vereffening uit en stelt vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Zij keurt de rekeningen en verrichtingen goed van het lopende boekjaar, begonnen op 1 januari 2024
tot de datum van deze algemene vergadering.
Zij besluit dat de boeken en documenten van de ontbonden en vereffende vennootschap gedurende de door de
wet vereiste termijn zullen bewaard worden op de woonplaats van de aandeelhouder, de heer Peter VAN
BERGEN, voornoemd, die zich met de bewaring ervan gelast.
De vergadering stelt vast dat alle gelden en waarden van de vennootschap verdeeld werden zodat er niets dient
gedeponeerd te worden in de Deposito- en Consignatiekas.
ZESDE BESLUIT en LAATSTE BESLUIT
Als bijzondere gevolmachtigde met recht van indeplaatsstelling, wordt aangesteld besloten
vennootschap "ACCOUNTANTSKANTOOR DIRK VAN NOTEN", met zetel te (2640) Mortsel, Lodewijk
Dosfellei 42, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Noten, teneinde bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij alle belastingsadministraties - waaronder de B.T.W .-
Administratie - alle nodige formaliteiten te vervullen.
Voor ontledend uittreksel,
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte.