Ondernemingsnr : 0534772084
Naam
(voluit) : AMBULANCECENTRUM ANTWERPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heiligstraat 139
 : 2620 Hemiksem
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 28 augustus 2023, te
registreren, blijkt dat de besloten vennootschap Ambulancecentrum Antwerpen, te Hemiksem,
volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit - Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten drieënveertigduizend euro (€ 43
000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten vierduizend driehonderd euro (€ 4
300,00), hetzij in totaal zevenenveertigduizend driehonderd euro (€ 47 300,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits het voormelde kapitaal van de vennootschap volledig volgestort was, dient er geen eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te worden voorzien.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Het vroegere kapitaal wordt geboekt op een rekening beschikbare inbreng en
de vroegere wettelijke reserve wordt overgeboekt naar de beschikbare reserves.
Derde besluit - Wijziging naam vennootschap
De algemene vergadering heeft besloten de benaming van de vennootschap te wijzigen, zodat enkel
nog volgende benaming in voege is :
Vyvex.
Vierde besluit - Uitbreiding voorwerp vennootschap
De algemene vergadering heeft verwezen naar het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op
24 augustus 2023 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarin de verantwoording voor de uitbreiding van het voorwerp werd opgenomen.
De algemene vergadering heeft besloten niet over te gaan tot de voorlezing van gemeld verslag.
De vergadering heeft besloten het voorwerp uit te breiden met volgende activiteiten, zodat het wordt
aangepast aan de effectieve activiteiten die de vennootschap heeft, en zal uitvoeren :
“- Taxivervoer;
- Leerlingenvervoer;
- Bezoldigd personenvervoer in de ruimste zin;
- Advies en consultancy in verkeer en mobiliteit;
- Advies en consultancy bij organisatie van evenementen.”
Het voorwerp wordt aldus vanaf heden geformuleerd als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
- De uitbating van bezoldigd ambulancevervoer in de meest ruime zin;
- Het vervoer van zieken en gekwetsten, bejaarden, prematuren, gehandicapten, slachtoffers van
ongevallen en derden, verzekeren door middel van ambulance of andere vervoersmiddelen;
- Alle vervoer van bloed, organen, medische apparaten en farmaceutica;
- Alle dringende transporten uitvoeren die bij het vervoer van personen en zaken voor verpleging
betrekking hebben;
- Het uitvoeren van eerste hulp bij ongevallen, het verstrekken van dringende geneeskundige hulp,
verpleging in het algemeen, begeleiding van zieken en gekwetsten, het uitvoeren van alle
spoedeisende opdrachten en in het algemeen al hetgeen behoort tot de uitoefening van de dienst der
“112”;
- Het verlenen van bijstand aan zieken en gewonden;
- Diensten en hulp verlenen, zowel op materieel, organisatorisch, medisch, sociaal als moreel vlak
aan alle personen, waar ze zich ook bevinden;
- Het verzekeren van preventieve permanenties op manifestaties en sportevenementen;
- Sport- en andere manifestaties en feesten bijstaan in verband met “Eerste Hulp Bij Ongevallen”
(“EHBO”);
- De aankoop en verkoop, verhuur en huur van ziekenwagens met of zonder bestuurder en/of
begeleider;
- De aankoop en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in medisch materiaal en
toebehoren;
- Het begeleiden, opleiden, bijscholen en trainen van eigen medewerkers, alsook medewerkers van
andere diensten, stages organiseren om medewerkers vertrouwd te maken met het specifieke
ambulancewerk;
- Het opleiden van ambulanciers door middel van cursussen en stages, en het inrichten van
ambulanciersschool;
- E.H.B.O. onderricht geven aan de bevolking, rechtstreeks of via scholen;
- Het bevorderen van de volksgezondheid in al haar aspecten;
- Het uitlenen van materiaal met betrekking tot ziekenzorg en aanverwanten;
- Het verlenen van bijstand aan ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en andere;
- Taxivervoer;
- Leerlingenvervoer;
- Bezoldigd personenvervoer in de ruimste zin;
- Advies en consultancy in verkeer en mobiliteit;
- Advies en consultancy bij organisatie van evenementen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij kan ook
functies van bestuurder van vennootschappen waarnemen.”
Vijfde besluit - Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, #zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt onder meer als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam Vyvex.
2. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
3. ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
- De uitbating van bezoldigd ambulancevervoer in de meest ruime zin;
- Het vervoer van zieken en gekwetsten, bejaarden, prematuren, gehandicapten, slachtoffers van
ongevallen en derden, verzekeren door middel van ambulance of andere vervoersmiddelen;
- Alle vervoer van bloed, organen, medische apparaten en farmaceutica;
- Alle dringende transporten uitvoeren die bij het vervoer van personen en zaken voor verpleging
betrekking hebben;
- Het uitvoeren van eerste hulp bij ongevallen, het verstrekken van dringende geneeskundige hulp,
verpleging in het algemeen, begeleiding van zieken en gekwetsten, het uitvoeren van alle
spoedeisende opdrachten en in het algemeen al hetgeen behoort tot de uitoefening van de dienst der
“112”;
- Het verlenen van bijstand aan zieken en gewonden;
- Diensten en hulp verlenen, zowel op materieel, organisatorisch, medisch, sociaal als moreel vlak
aan alle personen, waar ze zich ook bevinden;
- Het verzekeren van preventieve permanenties op manifestaties en sportevenementen;
- Sport- en andere manifestaties en feesten bijstaan in verband met “Eerste Hulp Bij Ongevallen”
(“EHBO”);
- De aankoop en verkoop, verhuur en huur van ziekenwagens met of zonder bestuurder en/of
begeleider;
- De aankoop en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in medisch materiaal en
toebehoren;
- Het begeleiden, opleiden, bijscholen en trainen van eigen medewerkers, alsook medewerkers van
andere diensten, stages organiseren om medewerkers vertrouwd te maken met het specifieke
ambulancewerk;
- Het opleiden van ambulanciers door middel van cursussen en stages, en het inrichten van
ambulanciersschool;
- E.H.B.O. onderricht geven aan de bevolking, rechtstreeks of via scholen;
- Het bevorderen van de volksgezondheid in al haar aspecten;
- Het uitlenen van materiaal met betrekking tot ziekenzorg en aanverwanten;
- Het verlenen van bijstand aan ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en andere;
- Taxivervoer;
- Leerlingenvervoer;
- Bezoldigd personenvervoer in de ruimste zin;
- Advies en consultancy in verkeer en mobiliteit;
- Advies en consultancy bij organisatie van evenementen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij kan ook
functies van bestuurder van vennootschappen waarnemen.
5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT :
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderddertig (430) aandelen uitgegeven.
Onder voorbehoud van andersluidende overeenkomsten tussen de aandeelhouders, geeft ieder
aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
* Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
* Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
8. ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders - ook jaarvergadering genoemd - gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de
maand juni, om achttien uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
STEMRECHTEN
Onder voorbehoud van andersluidende overeenkomsten tussen de aandeelhouders, geeft op de
algemene vergadering ieder aandeel recht op één stem.
9. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
10. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waaronder ook begrepen tussentijdse dividenden.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht, van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar (interim-dividenden), zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, onverminderd andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
11. VERDELING NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zesde besluit - Bestuursmandaten
De algemene vergadering heeft het mandaat van de huidige in functie zijnde bestuurder bevestigd,
met name de heer VERBEECK Kris, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
Zevende besluit - Adres van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : Heiligstraat 139 te 2620 Hemiksem.
Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en/of aandeelhouders,
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben
meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Achtste besluit - Volmacht formaliteiten
De comparanten hebben volmacht aan de naamloze vennootschap ACCOUNTINGTEAM,
[ondernemingsnummer : 0430.953.479], te 2550 Kontich, Veldkant 13, haar werknemers of
aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- tekst der statuten.