Ondernemingsnr : 0641 703 005
Naam
(voluit) : Internoo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 110
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dominique Hendryckx te Menen op 3 september 2024, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"Internoo", onder meer het volgende beslist heeft:
UITTREKSEL UIT STATUTEN
EERSTE BESLUIT
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder waarin deze het voorstel tot ontbinding
van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op
10 juli 2024 en die aldus niet meer dan drie maand voordien is vastgesteld, te rekenen vanaf heden
overeenkomstig artikel 2:71 § 2 WVV.
b) Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN,
kantoorhoudend te 8830 Hooglede, Diksmuidesteenweg 17d, met ondernemingsnummer 0707.799.694,
vertegenwoordigd door de BV Pouseele Bruno, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele,
bedrijfsrevisor, de dato 26 augustus 2024, over gemelde staat van activa en passiva opgesteld overeenkomstig
artikel 2:71 § 2 WVV.
De aandeelhouders beslissen dat er geen voorlezing van het verslag opgemaakt door de bestuurders
houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap zal worden gegeven, evenals van het verslag opgemaakt
door voormelde bedrijfsrevisor.
Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
"7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek vart
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV INTERNOO met zetel te
8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 110, een boekhoudkundige staat afgesloten op 10 juli 2024 opgesteld, die;
rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft vant
62.611,80 EUR en een nettoactief (eigen vermogen) van 62.392,52 EUR. In toepassing van artikel 2:71 § 2 vant
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit;
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening;
zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, werden op datum van ondertekening van dit controleverslag alle in voornoemde staat vermelde
schulden terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, of er werd schriftelijk
bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 10 juli 2024 de
toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met
succes gerealiseerd zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het
voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV INTERNOO en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 26 augustus 2024"
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van
activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen overeenkomstig artikel
bij de conclusies, die erin vervat zijn. Deze verslagen worden samen neergelegd op de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
Voormeld verslag bevestigt dat de schuldeisers van de in de staat van activa en passiva vermelde schulden
die op heden niet werden terugbetaald en waarvoor geen bedragen werden geconsigneerd, hun schriftelijk
akkoord hebben gegeven met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zodat de vereffening in deze akte onmiddellijk zal kunnen worden afgesloten.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de voorgestelde
ontbinding.
Stemming.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
TWEEDE BESLUIT
a) De bestuurder verklaart:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt geen belangrijke
wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn
opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen,
hij overeenkomstig artikel 2:79 WVV ten aanzien van derden als vereffenaar zal worden beschouwd.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
c) De vergadering stelt vast dat
1° er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2º alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn of de nodige gelden om ze
te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas; of het schriftelijk akkoord van alle
aandeelhouders werd bekomen en
3º alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 WVV te kunnen besluiten tot ontbinding, vereffening en
sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) De vergadering doet voorts uitdrukkelijk afstand van de termijn van één maand om de rekeningen en
stukken tot staving te onderzoeken, zoals hem werd toegekend door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 WVV.
Stemming.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 WVV het resterende actief door de aandeelhouders
wordt teruggenomen. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle
rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
a) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 WVV het resterende actief door de
aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit. In voorkomend geval zullen de
aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap
overnemen.
De aandeelhouders verklaren tevens dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit.
b) De leden van de vergadering machtigen, elk afzonderlijk, de bestuurder om aan elk van hen het
verschuldigde liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde
roerende voorheffing te betalen aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
c) Alle aandeelhouders van voornoemde vennootschap, verbinden er zich uitdrukkelijk toe om eventuele
schulden ten aanzien van de vennootschap, van welke aard ook, die in de toekomst aan het licht zouden komen,
en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen overeenkomstig
artikel 2:104 §2 WVV.
Stemming.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
VIERDE BESLUIT
A. Het bestuursorgaan en de algemene vergadering zijn ervan in kennis gesteld dat het bestuursorgaan voor
het laatste boekjaar en het jaar eindigend met de ontbinding een jaarrekening conform artikel 2:70 in fine WVV
moeten opmaken en dat deze ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.
Het bestuursorgaan en de algemene vergadering verklaren alhier uitdrukkelijk afstand te doen van deze
vereiste.
B. De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend zijn. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
- de heer Bruno Dobbelaere, voornoemd.
De vergadering verleent volledig kwijting en eervolle décharge aan voormelde bestuurder voor het tot op
heden gevoerde bestuur.
Stemming.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat de vereffening is afgesloten, stelt vast dat de vennootschap definitief
opgehouden heeft te bestaan, en verzoekt zij mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap vanaf heden
opgehouden heeft te bestaan.
De algemene vergadering besluit dat de maatschappelijke bescheiden en documenten gedurende minstens
zeven jaar zullen bewaard worden door de heer Bruno Dobbelaere, op zijn domicilie 8530 Harelbeke,
Kortrijksesteenweg 110.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen (nog) niet konden worden afgegeven. De vergadering
beslist alle rekeningen en verrichtingen goed te keuren van het lopende boekjaar tot op datum van de huidige
algemene vergadering.
Stemming.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent:
a) de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren,
b) SBB Accountants & Adviseurs met zetel te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 406 met
ondernemingsnummer 0539.920.410 , met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de
noodzakelijke administratieve formaliteiten te verrichten met inbegrip van de eventuele aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en de wijzigingen bij het handelsregister,
c) opdracht aan de ondergetekende notaris de neerlegging van huidige akte in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
d) volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer Bruno Dobbelaere, voornoemd,
teneinde het vereffeningssaldo, na afhouding en doorstorting van de verschuldigde liquidatieheffing, uit te keren
aan de aandeelhouders in hun respectievelijke verhouding van het aandelenbezit en de uitvoering van de fiscale
afhandeling.
Stemming.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd om te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan
-verslag revisor
Meester Dominique Hendryckx, notaris te Menen.