Ondernemingsnr : 0456826448
Naam
(voluit) : DELPHINE'S QUALITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Deinsesteenweg(KRU) 199 bus B000
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 6 december 2024 door Meester Ward BULTEREYS,
notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De
Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A.
Stas de Richellelaan 8, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "DELPHINE'S QUALITY", met zetel te 9770 Kruisem, Deinsesteenweg 199 B000,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met
ondernemingsnummer 0456.826.448, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt hierbij het einde van het bestuursmandaat van de hierna
gemelde bestuurder, ingevolge zijn overlijden op 29 november 1999: de heer SIMOENS Christiaan
Joseph Maurice Julien, geboren te Gent op 24 maart 1948, in leven wonende te 9770 Kruisem,
Deinsesteenweg 199, overleden te Kruishoutem op 29 november 1999.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat mevrouw LEGRAND Margaret Annie, wonende te 9770
Kruisem, Deinsesteenweg 199 als bestuurder werd benoemd voor een periode van zes (6) jaar,
onmiddellijk na voormelde oprichting op 18 december 1995.
Bij wijze van vergetelheid werd voornoemde benoeming niet hernieuwd voor een periode van telkens
zes (6) jaar op de daaropvolgende algemene vergaderingen en vond er dus ook geen publicatie
plaats in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering wenst voornoemde herbenoeming telkens voor een opeenvolgende
periode van zes (6) jaar dan ook voor de volledigheid te bevestigen tot op heden en wenst alle
bestuurshandelingen in haar hoedanigheid van bestuurder te bekrachtigen gesteld vanaf de
algemene vergadering van 2001 tot op heden.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaamse Gewest.
VIJFDE BESLISSING
1. De algemene vergadering ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van de bestuurder
met een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het
voorwerp, opgemaakt op 24 november 2024 conform artikel 7:154 van het WVV. De aandeelhouders
erkennen een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van deze akte elektronisch worden
neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
2. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het
voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verstrekken van middelen aan de leden van het bestuur in hun hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
Het verstrekken van middelen omvat onder meer:
- het ontwikkelen en ter beschikking stellen van informaticatoepassingen;
- het ter beschikking stellen van een bibliotheek, al dan niet  in de vorm van een elektronische
databank;
- het ter beschikking stellen van de nodige ondersteunende tools voor het auditberoep;
- het ter beschikking stellen van kantoor en kantoorinfrastructuur.
De samenvoeging van alle of een deel van de lasten in verband met het beroep van bedrijfsrevisor
en de ondersteuning van de beroepsbeoefenaars bedrijfsrevisoren.
De vennootschap mag iedere operatie verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is
met haar voorwerp, voor zover die operatie niet verboden is door de wet en voor zover ze
verenigbaar is met de beroepsdeontologie van haar bestuur en/of aandeelhouders.
De vennootschap mag, noch in haar eigen naam noch in naam van haar aandeelhouders of
bestuurders, eender welke functies, mandaten of opdrachten uitoefenen die onder de professionele
activiteit van het beroep van bedrijfsrevisor ressorteren.
Zij mag niet worden belast met het mandaat om het ereloon te innen verbonden met de opdrachten
die ressorteren onder de professionele activiteit van haar bestuursorgaan en aandeelhouders.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende operaties verrichten om de verwezenlijking van
haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag hypothekeren of eender welke andere zakelijke waarborgen vestigen op de maatschappelijke
goederen of zich borg stellen ten gunste van derden.
De vennootschap mag het beheer, de administratie, het verlenen van advies en bijstand van
financiële, technische, organisatorische en administratieve aard met betrekking tot hogervermelde
activiteiten uitvoeren ten behoeve van alle natuurlijke personen bedrijfsrevisoren, verenigingen en
vennootschappen bedrijfsrevisoren, alsook het beheer van alle eigen roerende en onroerende
goederen haar toehorend waarnemen en voor zover deze activiteiten geen handelingen
voorbehouden aan bedrijfsrevisoren inhouden.
Het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of andere, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard.“
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het bedrag van het kapitaal om te zetten van twee miljoen
vijfhonderdduizend frank (2.500.000 BEF) naar éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig
euro achtendertig cent (€ 61.973,38).
De algemene vergadering beslist artikel 5 van de nieuwe statuten in die zin aan te passen.
ZEVENDE BESLISSING
A) De algemene vergadering stelt vast dat de aandelen aan toonder destijds, naar aanleiding van de
toenmalige wetswijziging, werden opgevraagd, vernietigd en vervolgens omgezet in aandelen op
naam, doch dat deze beslissing tot op heden nog niet gepubliceerd werd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
B) De algemene vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch kan gehouden worden.
Artikel 9 van de nieuwe statuten zal in die mogelijkheid voorzien.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist inzake het bestuursmodel uitdrukkelijk te kiezen voor het model
van de enige bestuurder. De algemene vergadering beslist de hierna vermelde nieuwe statuten in die
zin op te maken.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de enige bestuurder de mogelijkheid te geven tot uitkering van
dividenden en interimdividenden.
Artikel 32 van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 32. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
De enige bestuurder kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. De enige bestuurder is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
TIENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met een wijziging in haar voorwerp.
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DELPHINE'S QUALITY”.
…
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verstrekken van middelen aan de leden van het bestuur in hun hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
Het verstrekken van middelen omvat onder meer:
- het ontwikkelen en ter beschikking stellen van informaticatoepassingen;
- het ter beschikking stellen van een bibliotheek, al dan niet  in de vorm van een elektronische
databank;
- het ter beschikking stellen van de nodige ondersteunende tools voor het auditberoep;
- het ter beschikking stellen van kantoor en kantoorinfrastructuur.
De samenvoeging van alle of een deel van de lasten in verband met het beroep van bedrijfsrevisor
en de ondersteuning van de beroepsbeoefenaars bedrijfsrevisoren.
De vennootschap mag iedere operatie verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is
met haar voorwerp, voor zover die operatie niet verboden is door de wet en voor zover ze
verenigbaar is met de beroepsdeontologie van haar bestuur en/of aandeelhouders.
De vennootschap mag, noch in haar eigen naam noch in naam van haar aandeelhouders of
bestuurders, eender welke functies, mandaten of opdrachten uitoefenen die onder de professionele
activiteit van het beroep van bedrijfsrevisor ressorteren.
Zij mag niet worden belast met het mandaat om het ereloon te innen verbonden met de opdrachten
die ressorteren onder de professionele activiteit van haar bestuursorgaan en aandeelhouders.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende operaties verrichten om de verwezenlijking van
haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag hypothekeren of eender welke andere zakelijke waarborgen vestigen op de maatschappelijke
goederen of zich borg stellen ten gunste van derden.
De vennootschap mag het beheer, de administratie, het verlenen van advies en bijstand van
financiële, technische, organisatorische en administratieve aard met betrekking tot hogervermelde
activiteiten uitvoeren ten behoeve van alle natuurlijke personen bedrijfsrevisoren, verenigingen en
vennootschappen bedrijfsrevisoren, alsook het beheer van alle eigen roerende en onroerende
goederen haar toehorend waarnemen en voor zover deze activiteiten geen handelingen
voorbehouden aan bedrijfsrevisoren inhouden.
Het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of andere, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
…
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal
van de vennootschap vertegenwoordigen, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
…
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, met uitsluiting van zijn
ontslag, en voor elke uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 13. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
…
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 18. Oproeping
De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de plaats waar en de datum en het uur waarop
de algemene vergadering plaatsvindt en de agenda met opgave van de te behandelen onderwerpen.
Ze worden tenminste vijftien dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 19. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
van telecommunicatie dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde en
worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de enige bestuurder eisen
dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene
vergadering.
Artikel 21. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 22. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het
bureau.
Artikel 23. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Artikel 26. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de
blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de
rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.
…
Artikel 28. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige
bestuurder.
Artikel 29. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 30. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 31. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
De enige bestuurder kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. De enige bestuurder is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 32. Benoeming van vereffenaars/onmiddellijke sluiting van vereffening
1. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid
van college van vereffenaars.
2. Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte is weliswaar eveneens mogelijk, dit mits
naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 33. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de toepasselijke bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen anders besluit.
Artikel 34. Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9770 Kruisem,
Deinsesteenweg 199 B000.
TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist vanaf heden te benoemen als enige niet-statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur: de heer INNEGRAEVE Peter Arthur Maria, wonende te 9770 Kruisem,
Deinsesteenweg 199. 
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERTIENDE BESLISSING
De vergadering verleent alle volmachten aan de enige bestuurder voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
VEERTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het geregistreerd proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- verslag van de bestuurder houdende de wijziging van het voorwerp;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Ward BULTEREYS te Merelbeke (Bottelare).