N° d'entreprise : 0758775372
Nom
(en entier) : Amyl Therapeutics
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Allée de la Cense-Rouge 98
 : 4031 Liège
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le quinze novembre deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "Amyl Therapeutics", ayant
son siège à 4102 Liège, Allée de la Cense-Rouge 98, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Rectification d'une erreur matérielle concernant la date de clôture du
premier exercice social.
L'assemblée constate que l'acte constitutif de la Société, reçu par le notaire Eric Spuyt, à Bruxelles,
le 25 novembre 2020, publié aux Annexes du Moniteur belge du 30 novembre suivant, sous le
numéro 20357461, contient une erreur matérielle concernant la date de clôture du premier exercice
social tel que mentionné dans le " CHAPITRE II. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ".  La date de fin
du premier exercice social ne peut être que le 31 décembre 2021 et non pas le 31 décembre 2020.
L'assemblée décide par conséquent d'acter par la présente que le premier exercice social se clôtura
le vendredi 31 décembre 2021.
DEUXIÈME RÉSOLUTION : Rectification nomination administrateur.
L'assemblée constate que dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la
Société, tenue le 29 mars 2021 devant le notaire Frederic Helsen, à Bruxelles, dont un extrait a été
publié aux Annexes du Moniteur belge du 13 avril suivant, sous le numéro 21323489, contient une
erreur matérielle concernant la nomination comme administrateur de la Société de Madame TOUNSI
Amel, Madame Tounsi ne pouvant agir en nom personnel.
L'assemblée constate qu'a dès lors été nommée comme administrateur de la Société avec effet au
29 mars 2021 : la société coopérative à responsabilité limitée NOSHAQ PARTNERS, ayant son
siège à 4000 Liège, Rue Lambert-Lombard 3, représentée par son représentant permanent, Madame
TOUNSI Amel, domiciliée à 1090 Jette, Place Jean Gabin 1 A001.
L'assemblée confirme que son mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an
2026 et est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Céline Lesuisse et Stéphanie Crahay, ainsi qu'à ses employés,
préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet
d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.   
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, dix procurations, le texte
Volet B
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire