*24145263*
DE GRIFFIER
Griffie
Ondernemingsnr : 0746 784 588
Naam
(voluit) : ARTICO DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare, Willy Ostynstraat 28
Onderwerp akte : Melding alle aandelen in een hand - Ontslag en benoeming bestuurder(s) -
Zetelverplaatsing
Ingevolge een aandelenoverdracht die plaatsvond op datum van 19 september 2024, blijkt uit de notulen
van de beslissing van de enige aandeelhouder, handelend in de plaats van de bijzondere algemene vergadering
de dato 19 september 2024, dat de volgende beslissingen genomen werden:
Eerste besluit
Ik aanvaard het ontslag van de heer Koen Crombez en mevrouw Sandra De Clerck, als bestuurders van de
Vennootschap, dit met Ingang van 19 september 2024. Ik dank hen voor de bewezen diensten.
Ik verleen hierbij kwijting aan de heer Koen Crombez en mevrouw Sandra De Clerck voor hun uitgeoefende
bestuursmandaat.
Tweede besluit
Ik benoem vanaf heden ter vervanging de heer Arthur Denys als niet-statutair bestuurder van de
Vennootschap. Hij aanvaardt zijn mandaat en zal deze onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende
bepaling van de Algemene Vergadering. Zijn mandaat gaat in vanaf 19 september 2024 voor onbepaalde duur.
Derde besluit
Ik beslis om het adres van de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van 8800 Roeselare - Willy
Ostynstraat 28 naar 8800 Roeselare - Meensesteenweg 305, met ingang vanaf 19 september 2024.
Vierde besluit
Ik beslis een specifieke volmacht toe te kennen aan de naamloze vennootschap "MAREL", met zetel te 8800
Roeselare, Izegemsestraat 52A, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0466.459.637,
vertegenwoordigd door WALCARIUS ISABEL CommV (BE0645.509.066), op haar beurt vast vertegenwoordigd
door mevrouw Isabel Walcarius, wonende te 8510 Kooigem, Molentjesstraat 82, om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover de Federale Overheidsdienst Justitie en zijn vertegenwoordigers voor het
opmaken en neerleggen van de formulieren met betrekking tot eerder vermeld ontslag en benoeming van de
bestuurder(s) en zetelverplaatsing.
Daarnaast doet de nieuwe benoemde bestuurder melding van de vaststelling van de vereniging van alle
aandelen in één hand overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De heer Arthur Denys,
Nieuwe Bestuurder - Enig Aandeelhouder
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-document ter bewaring in het vennootschapsdossier in het kader van de vaststelling van vereniging van
. alle aandelen in een hand en voortzetting van de vennootschap;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, helzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van flerden te verlegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen").
-notulen van de beslissing van de enige aandeelhouder, handelend in de plaats van de bijzondere algemene
vergadering de dato 19 september 2024;
-volmacht tot neerlegging van het document inzake vaststelling van vereniging van alle aandelen in één
hand;
-bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van
4 mei 2023.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening