Ondernemingsnr : 0899950855
Naam
(voluit) : DR. ELISABETH PAUWELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hemelakkers 69
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 16 mei
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Dr. Elisabeth PAUWELS", met zetel te 2930 Brasschaat, Hemelakkers 69,
met eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/ a) in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ad duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b)
onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 2/a) gebruik te
maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de
verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld
zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.” c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2930 Brasschaat,
Hemelakkers 69. Dit is geen statutair gegeven. 3/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten,
de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en vernenigingen door de tekst van de statuten volledig te vervangen door een
nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen worden door de
nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de
vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam - zetel:
een besloten vennootschap onder de naam "Dr. Elisabeth PAUWELS", met zetel in het Vlaams
Gewest.  Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding
voor de inbrengen werden éénendertig (31) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Bij de oprichting van de vennootschap worden
de inbrengen van de oprichters geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar
is voor uitkering aan de aandeelhouders.  Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening
overblijvende saldo: * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden
heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden
en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd
door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die arts-aandeelhouders zijn en gemachtigd om
de geneeskunde in België uit te oefenen. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt
bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Reis-en andere kosten door
de bestuurder gemaakt in dienst van de vennootschap worden door deze laatste terugbetaald op
vertoon van een door de bestuurder voor echt verklaarde staat. Kosten waarvan sprake worden
begrepen onder de algemene kosten.            De werkverdeling, alle vergoedingen voor het
gepresteerde werk - inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder en terugbetalingen van kosten
en vacaties worden vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de artsen-aandeelhouders
en de vennootschap die onderworpen is aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de Orde van
Artsen.  De verdeling van de aandelen over de artsen-aandeelhouders van de vennootschap kan
geenszins een normale vergoeding voor het gepresteerde werk van de arts beletten. Het mandaat
van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd.  Indien het over de enige aandeelhouder gaat,
kan het bestuur uitgoefend worden voor de duur van zijn medische activiteit binnen de
vennootschap.  Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als
bestuurder beperkt tot een herkiesbare termijn van zes jaar en voor zover deze medisch actief zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.  Voorwerp: De
vennootschap heeft als voorwerp: De uitoefening van de geneeskunde specialisatie urologie, in
naam en voor rekening van de vennootschap, met naleving van de deontologische gedragsregels,
door haar venno(o)ten, zijnde uitsluitend geneeshe(er)ren ingeschreven op de lijst van de Orde der
Geneesheren, die hun volledige medische activiteit in de vennootschap ontplooien en wiens
individuele beroepsaansprakelijkheid onbeperkt blijft, conform de Code van de Geneeskundige
Plichtenleer, met dien verstande dat alle daaruit voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor
de vennootschap. De inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering van een
normale, forfaitaire vergoeding a rato van de prestaties. Het verstrekken van medische adviezen en
raadgevingen. De mogelijkheden scheppen om de vennoten-geneesheren toe te laten zich verder te
bekwamen in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven, alsook aan wetenschappelijk
onderzoek te doen. De inrichting van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het
bijzonder, die nuttig of nodig is voor de uitoefening van voornoemde activiteiten. Het verschaffen van
de nodige middelen voor het oprichten en beheren van een groepspraktijk voor bovenvermelde
medische discipline. De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en
begeleidende accomodaties voor de praktijk van de geneesheren-vennoten. Het aanleggen van
reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen, die noodzakelijk zijn om de boven vermelde
medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen. Organisatorische hulp verschaffen aan collegae
of aanverwante, wereldwijd. Opsporing, onderzoek, overleg, verfijning, vergelijking, studie, vorsing,
wereldwijd. Het invullen van wachten, hulp bij overmacht en rampen, wereldwijd. De vennootschap
mag alle medische, financiële, onroerende en roerende handelingen verrichten die nodig en dienstig
zijn voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, zonder te raken aan de burgerlijke aard van de
vennootschap. Zij mag evenzeer belangen nemen, deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of verenigingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of
wier voorwerp van aard is de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. Bij dit alles dienen de
vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid evenals het respect van het
beroepsgeheim gewaarborgd te worden. Het medisch geheim kan slechts worden gedeeld voor
zover de zorgverlening dit vergt.  Elke vorm van commerciële exploitatie van de geneeskunde, van
directe of indirecte collusie en overconsumptie zijn ten stelligste verboden. Jaarvergadering -
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :  Ieder jaar wordt
een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste
woensdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.  Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders
kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn
van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk
besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden
van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen
vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is
het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.  Toegang tot de
algemene vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.  Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft
ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder
telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen
uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Iedere gevolmachtigde kan slechts één volmacht
uitoefenen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.  4/a) de huidige zaakvoerder, thans volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen “bestuurder” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als “niet-statutaire bestuurder” voor een
onbepaalde duur, te weten : Mevrouw PAUWELS Elisabeth, voornoemd. b) De “niet-statutaire”
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Haar mandaat is onbezoldigd.  c) volledige en
algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening
van haar mandaat. 5/ elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande
besluiten uit te voeren.  6/ een bijzondere volmacht te verlenen Mevrouw Johanna IMBRECHTS,
wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te
2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om afzonderlijk te handelen om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de
vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde
Waarde voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.