Ondernemingsnr : 0769621754
Naam
(voluit) : Azelis Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Posthofbrug 12 bus 6
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 7 juni 2023, blijkt het
volgende:
1. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
1.1. Afstand van verslagverplichting
De Enige Aandeelhoudster besliste uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 7:179, §3, WVV en aldus afstand te doen van de verslagen op te stellen door de
Raad van Bestuur en de Commissaris overeenkomstig artikel 7:179, §1, WVV aangaande de
kapitaalverhoging door inbreng in geld.
1.2. Kapitaalverhoging in geld
De vergadering besliste vervolgens om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal
tweehonderd miljoen euro (€ 200.000.000,00) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
Voorkeurrecht en inschrijving
Op de totaliteit van de voorgestelde kapitaalverhoging werd ingeschreven door de Enige
Aandeelhoudster.
Afbetaling in geld
Het bedrag van deze kapitaalverhoging in geld werd volledig volgestort ten belope van tweehonderd
miljoen euro (€ 200.000.000,00).
Vergoeding
Voor de gezegde inbreng in geld werden geen nieuwe aandelen uitgegeven door de Vennootschap.
De vergoeding bestaat in een evenredige toename van de kapitaalwaarde van de bestaande
tweehonderdeenendertig miljoen zeshonderddrieënvijftigduizend achthonderdvijfenveertig
(231.653.845) aandelen.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van tweehonderd miljoen euro (€
200.000.000,00) gerealiseerd is en dat aldus deze kapitaalverhoging ten bedrage van tweehonderd
miljoen euro (€ 200.000.000,00) volledig geplaatst is en volledig volgestort is.
Dientengevolge werd het kapitaal van de Vennootschap, ná de verhoging, vastgesteld op vijf miljard
achthonderdtweeëntwintig miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend
negenhonderdachtenzeventig euro (€ 5.822.999.978,00), vertegenwoordigd door
tweehonderdeenendertig miljoen zeshonderddrieënvijftigduizend achthonderdvijfenveertig
(231.653.845) aandelen.
2. AANPASSING STATUTEN
Het bedrag van het kapitaal werd aangepast in de statuten van de Vennootschap in
overeenstemming met de genomen besluiten tot kapitaalverhoging, zodat artikel 6 van de statuten
werd gewijzigd en voortaan luidt als volgt:
“Artikel 6: kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljard achthonderdtweeëntwintig miljoen
negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdachtenzeventig euro (€ 5.822.999.978,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.”
3. BIJZONDERE VOLMACHTEN
De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de Raad van Bestuur,
extern optredend zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van
indeplaatsstelling, alsook aan iedere Bestuurder en aan de heer DE VOS Gerrit, Group General
Counsel & Chief Compliance Officer van de Azelis groep, elk van hen met bevoegdheid afzonderlijk
op te treden en met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de genomen besluiten betreffende
de kapitaalverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en inzonderheid om de genomen
beslissingen en deze kapitaalverrichtingen boekhoudkundig te verwerken in de balans van de
Vennootschap, alsook om de nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het register van
aandelen van de Vennootschap.
4. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De vergadering nam tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er
kennis van dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en allemaal toebehoren
aan de Enige Aandeelhoudster, met name, de naamloze vennootschap “Azelis Group”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0769.555.240, met zetel te 2600 Antwerpen
(Berchem), Posthofbrug 12 bus 6.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)