N° d'entreprise : 0761592827
Nom
(en entier) : DISCOVERENT
(en abrégé) : DvR
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Eléonore 33
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », le 30 mars
2023, ici textuellement reproduit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « DISCOVERENT »,
(…)
La séance est ouverte à 16 heures 30 sous la présidence de Madame FRÈRE Marie, ci-après plus
amplement nommée, dûment représentée.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
II. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont représentés et déclarent, sur présentation du registre des actions
nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
    •  Madame FRÈRE Marie Nefertari Iset, née à Vilvorde, le 27 décembre 1996 (…) : quarantecinq
(45) actions ;
    •  Monsieur MERTENS de WILMARS Maxime Pierre Alexandre Ghislain, né à Etterbeek, le 13
décembre 1996 (…) : quarantecinq (45) actions ;
    •   Madame LAURENT Valentine AnneMarie Bénédicte Bernard, née à Etterbeek, le 19 mars 1997
(…) : cinq (5) actions ;
    •  Monsieur BLOCKERYE Nicolas Laurent Alain Maxime, né à Uccle, le 16 avril 1995 (…) : cinq (5)
actions ;
Soit ensemble : cent (100) actions ou la totalité des actions émises par la société.
Ici représentés par Madame VONECHE Marie Laure Bénédicte en vertu de procurations sous
signature privée (…).
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Modification de l’objet :
(a) Rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée de la modification de l’objet,
suivant l’article 5 :101 du Code des Sociétés et Associations.
(b) Proposition de modification de l’objet.
2. Modification de l’adresse du siège.
3. Démissions de deux administrateurs.
4. Pouvoirs spéciaux.
(…)
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution – Modification de l’objet
Volet B
(a)        Monsieur le Président donne lecture du rapport de l’organe d’administration.
Les actionnaires reconnaissant être en possession de celui-ci et en avoir pris connaissance
antérieurement aux présentes.
Ce rapport restera ci-annexé.
(b) L’assemblée propose de supprimer le texte de l’article 3 des statuts et de le remplacer comme
suit :
« Article 3. Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou en association avec
des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
    •  Toutes activités se rapportant directement ou indirectement à l’activité de tourisme et agence de
voyages en ce compris notamment, mais sans que cette énumération ne soit limitative :
        •  L’rganisation de voyages organisés par des guides certifiés partout en Europe ;
        •  L’rganisation de voyages, en ce compris le transport, l’encadrement général, la restauration et
le matériel ;
        •  L’rganisation de voyages et la vente de voyages à forfait et de séjours à forfait, individuels ou
en groupe ;
        •  Tutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’organisation de voyages
guidés ;
        •  La vente et la distributin de l’information touristiques ;
    •  L’organisation de tous types d’activités évènementielles, au sens le plus large du terme, dans un
cadre professionnel (team building, etc.) tant en Belgique qu’à l’étranger ;
La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, économiques,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet
identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
Deuxième résolution – Modification de l’adresse du siège
L’assemblée générale décide de transférer le siège à l’adresse suivante :  1200 Woluwe-Saint-
Lambert, Avenue prekelinden 147 Boite 2.
Troisième résolution – Démissions
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de deux des administrateurs actuels,
mentionnés ci-après :
- Madame LAURENT Valentine, prénommée.
- Monsieur QUINTART Alexandre Marie Daniel Catherine Louis, né à Bâle (Suisse), le 9 juin 1996
(…)
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
Quatrième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
Volet B
V. CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 17 heures.
(…)
 
Pour expédition conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même temps une expédition de l’acte, ses annexes et les statuts initiaux.