Ondernemingsnr : 0874507458
Naam
(voluit) : BUNOTRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kraaistraat(West) 1
 : 8640 Vleteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van de Putte te Poperinge op zeventien maart tweeduizend
twintig blijkt :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeëntwintigduizend euro (22.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. 1/ De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
2/ De algemene vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door toevoeging in de tekst van het
huidig artikel 4 van de statuten na de zin “- Het optreden als tussenpersoon in de handel.” :
"De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de
vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
- het voeren van een niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels in overwegend voedings- en
genotmiddelen.
- het voeren van een kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging
ervan.
- de uitbating van Fast-foodzaken, snackbars, frituren en dergelijke.
- de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwichbars,
Luik B
hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, pannenkoekenzaken, warme
wafelkramen, tearooms, ijssalons, cafetaria's, drive-in restaurants, pizzeria's.
- de aan- en verkoop en het verhuren van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei en elektrische
huishoudapparaten.
- de aan- en verkoop en het verhuren van overige roerende goederen voor persoonlijk en
huishoudelijk gebruik.
- de aan- en verkoop en het verhuren van tafels, stoelen, barkrukken, kachels, linnen en allerhande
materialen voor organisatie van feesten.
- het organiseren van evenementen.
- de uitbating van een cateringbedrijf , onder andere het verzorgen en organiseren van evenementen
op publieke en privé- aangelegenheden.
- het voeren van een markt- en straathandel in voedings- en genotsmiddelen.
- het uitvoeren van alle activiteiten van horecazaak, snack met verbruik salon en feestzaal alsook de
bereiding, de verkoop en de bedeling van schotels of spijzen en banketten.
- het uitbaten van een drankgelegenheid , spijshuis of restaurant.
- het uitbaten van een horeca- en cateringbedrijf en het voeren van alle activiteiten welke daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
- de uitbating van drank- en eetgelegenheden, restaurants, cafés, bars, dancings en clubs, alsmede
het inrichten van alle mogelijke evenementen en feestelijkheden, vermakelijkheden.
- het houden en organiseren van tentoonstellingen, bals en dergelijke en de verhuur van feestzalen.
- het organiseren van culturele, degustatie- en alle mogelijke ontspanningsactiviteiten.
- het voeren van een groothandel en kleinhandel in aardappelen en afgeleide producten.
- het verschaffen en verzorgen van diensten van het plattelands- en/of hoevetoerisme.
- het uitbaten van één of meerdere vakantiewoningen.
- het uitbaten van een hotel, het verhuren van kamers voor korte of langere tijd al dan niet met
levering van bijkomende diensten (onderhoud, roomservice).
- de exploitatie van gastenkamers (zogenaamde bed & breakfast) met afgescheiden en uitgeruste
kamers waar toeristen kunnen overnachten, deel uitmakend van de ééngezinswoning van de
exploitant of vertegenwoordiger van de vennootschap (die zijn hoofdverblijfplaats heeft in het
toeristisch logies) of liggend in de aanpalende bijgebouwen van die woning en waarbij de ruimte, die
geen enkele vorm van café of restaurant kan aannemen, waar de logerende toeristen terechtkunnen
voor hun ontbijt en eventueel andere maaltijden, niet toegankelijk is voor derden.
- de uitbating van niet hiervoor vermelde gastenkamers (zogenaamde bed & breakfast).
- de uitbating en verhuring van één of verscheidene foodtrucks.
- het organiseren van daguitstappen, excursies, al of niet geleide streekbezoeken al dan niet
verbonden aan het verstrekken van logies of spijs en drank.
- het uitbaten van een verbruikszaal voor dranken en eetwaren, restaurant, tearoom, bistro,
feestzaal, waar zowel alcoholische als non-alcoholische dranken zullen geserveerd worden alsook
allerhande maaltijden, menu’s, via zowel bediening aan tafel, als selfservice of automaten.
- de ontwikkeling, productie, levering, commercialisatie, aan- en verkoop, klein- en groothandel, in-
en uitvoer, trading allerhande, commissiehandel, vertegenwoordiging of als of via tussenpersonen,
van om het even welke goederen, bederfbaar of niet bederfbaar, consumptiegoed of bedrijfsmatig; dit
alles in de meest ruime zin van het woord.
- het deelnemen in of het voeren van de directie over vennootschappen en ondernemingen.
- het voeren van het management, het beleid en het bestuur van vennootschappen en
ondernemingen.
- het uitoefenen van functies van bestuurder, vereffenaar of andere mandaten van (andere)
vennootschappen of verenigingen.
- alle handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur
nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in
concessie geven en in concessie nemen.
- het aanvragen, concessioneren, overdragen of uitbaten van alle octrooien, patenten, vergunningen,
fabrieksmerken of handelsmerken allerhande.
- het aanleggen, het verwerven, beheren, onderhouden, huren en verhuren, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen. Binnen dit kader mag zij overgaan
tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen
van alle roerende en onroerende goederen met uitzondering van onroerende goederen dienstig voor
landbouwproducten.
- het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, renoveren, valoriseren, onderhouden, verhuren, huren,
leasen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van en makelen in onroerende goederen met
uitzondering van onroerende goederen dienstig voor landbouwproducten.
Luik B
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het door
inschrijving of door aankoop of op enige andere wijze verwerven en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve diegene die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en waarbij de vennootschap
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag doen als bedoeld in de Wetten en
Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen met inbegrip van installaties, uitrusting
en materieel, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- het nemen, verwerven, verhandelen, houden, deponeren en uitbaten van octrooien, patenten,
brevetten, licenties, merken, merkrechten en distributierechten en meer in het algemeen van alle
intellectuele eigendomsrechten en van alle daarmee samenhangende rechten.
- het geven van cursussen, trainingen en opleidingen en het organiseren van studiedagen en
studiereizen met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen.
- de vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden,
rekening houdend met de wettelijke bepalingen ter zake.
- het zich ten gunste van derden borg stellen, hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp en/of rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van het deelnemen in alle
ondernemingen, op welke wijze ook, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borg stellen door haar eigen goederen in pand te geven, inclusief haar eigen handelszaak.”.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dat de nieuwe statuten bij uittreksel luiden als volgt :
Naam en rechtsvorm
“BUNOTRANS” besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het vervoeren van goederen over de weg en alle daarmee verband houdende commerciële en
industriële activiteiten inzake invoer, doorvoer en uitvoer.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de
vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
- het voeren van een niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels in overwegend voedings- en
genotmiddelen.
- het voeren van een kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging
ervan.
- de uitbating van Fast-foodzaken, snackbars, frituren en dergelijke.
- de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwichbars,
Luik B
hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, pannenkoekenzaken, warme
wafelkramen, tearooms, ijssalons, cafetaria's, drive-in restaurants, pizzeria's.
- de aan- en verkoop en het verhuren van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei en elektrische
huishoudapparaten.
- de aan- en verkoop en het verhuren van overige roerende goederen voor persoonlijk en
huishoudelijk gebruik.
- de aan- en verkoop en het verhuren van tafels, stoelen, barkrukken, kachels, linnen en allerhande
materialen voor organisatie van feesten.
- het organiseren van evenementen.
- de uitbating van een cateringbedrijf , onder andere het verzorgen en organiseren van evenementen
op publieke en privé- aangelegenheden.
- het voeren van een markt- en straathandel in voedings- en genotsmiddelen.
- het uitvoeren van alle activiteiten van horecazaak, snack met verbruik salon en feestzaal alsook de
bereiding, de verkoop en de bedeling van schotels of spijzen en banketten.
- het uitbaten van een drankgelegenheid , spijshuis of restaurant.
- het uitbaten van een horeca- en cateringbedrijf en het voeren van alle activiteiten welke daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
- de uitbating van drank- en eetgelegenheden, restaurants, cafés, bars, dancings en clubs, alsmede
het inrichten van alle mogelijke evenementen en feestelijkheden, vermakelijkheden.
- het houden en organiseren van tentoonstellingen, bals en dergelijke en de verhuur van feestzalen.
- het organiseren van culturele, degustatie- en alle mogelijke ontspanningsactiviteiten.
- het voeren van een groothandel en kleinhandel in aardappelen en afgeleide producten.
- het verschaffen en verzorgen van diensten van het plattelands- en/of hoevetoerisme.
- het uitbaten van één of meerdere vakantiewoningen.
- het uitbaten van een hotel, het verhuren van kamers voor korte of langere tijd al dan niet met
levering van bijkomende diensten (onderhoud, roomservice).
- de exploitatie van gastenkamers (zogenaamde bed & breakfast) met afgescheiden en uitgeruste
kamers waar toeristen kunnen overnachten, deel uitmakend van de ééngezinswoning van de
exploitant of vertegenwoordiger van de vennootschap (die zijn hoofdverblijfplaats heeft in het
toeristisch logies) of liggend in de aanpalende bijgebouwen van die woning en waarbij de ruimte, die
geen enkele vorm van café of restaurant kan aannemen, waar de logerende toeristen terechtkunnen
voor hun ontbijt en eventueel andere maaltijden, niet toegankelijk is voor derden.
- de uitbating van niet hiervoor vermelde gastenkamers (zogenaamde bed & breakfast).
- de uitbating en verhuring van één of verscheidene foodtrucks.
- het organiseren van daguitstappen, excursies, al of niet geleide streekbezoeken al dan niet
verbonden aan het verstrekken van logies of spijs en drank.
- het uitbaten van een verbruikszaal voor dranken en eetwaren, restaurant, tearoom, bistro,
feestzaal, waar zowel alcoholische als non-alcoholische dranken zullen geserveerd worden alsook
allerhande maaltijden, menu’s, via zowel bediening aan tafel, als selfservice of automaten.
- de ontwikkeling, productie, levering, commercialisatie, aan- en verkoop, klein- en groothandel, in-
en uitvoer, trading allerhande, commissiehandel, vertegenwoordiging of als of via tussenpersonen,
van om het even welke goederen, bederfbaar of niet bederfbaar, consumptiegoed of bedrijfsmatig; dit
alles in de meest ruime zin van het woord.
- het deelnemen in of het voeren van de directie over vennootschappen en ondernemingen.
- het voeren van het management, het beleid en het bestuur van vennootschappen en
ondernemingen.
- het uitoefenen van functies van bestuurder, vereffenaar of andere mandaten van (andere)
vennootschappen of verenigingen.
- alle handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur
nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in
concessie geven en in concessie nemen.
- het aanvragen, concessioneren, overdragen of uitbaten van alle octrooien, patenten, vergunningen,
fabrieksmerken of handelsmerken allerhande.
- het aanleggen, het verwerven, beheren, onderhouden, huren en verhuren, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen. Binnen dit kader mag zij overgaan
tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen
van alle roerende en onroerende goederen met uitzondering van onroerende goederen dienstig voor
landbouwproducten.
- het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, renoveren, valoriseren, onderhouden, verhuren, huren,
leasen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van en makelen in onroerende goederen met
uitzondering van onroerende goederen dienstig voor landbouwproducten.
Luik B
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het door
inschrijving of door aankoop of op enige andere wijze verwerven en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve diegene die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en waarbij de vennootschap
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag doen als bedoeld in de Wetten en
Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen met inbegrip van installaties, uitrusting
en materieel, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- het nemen, verwerven, verhandelen, houden, deponeren en uitbaten van octrooien, patenten,
brevetten, licenties, merken, merkrechten en distributierechten en meer in het algemeen van alle
intellectuele eigendomsrechten en van alle daarmee samenhangende rechten.
- het geven van cursussen, trainingen en opleidingen en het organiseren van studiedagen en
studiereizen met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen.
- de vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden,
rekening houdend met de wettelijke bepalingen ter zake.
- het zich ten gunste van derden borg stellen, hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp en/of rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van het deelnemen in alle
ondernemingen, op welke wijze ook, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borg stellen door haar eigen goederen in pand te geven, inclusief haar eigen handelszaak.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden,
rekening houdend met de wettelijke bepalingen ter zake.
De vennootschap mag het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dit voorwerp te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of op elke ander
wijze in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in bet buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur :
De Heer Nouwynck Luc en Mevrouw Butaye Nancy, beide hier aanwezig en die aanvaarden.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8640 Vleteren
(Westvleteren), Kraaistraat nummer 1.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
Wim Van de Putte
Notaris