Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
CASTELLIBRO
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kasteelstraat 97
8700 Tielt
Oprichting
Onderwerp akte :
OPRICHTING BVBA
Uittreksel uit een akte, verleden voor geassocieerd notaris Brecht Reyntjens te Wingene (Zwevezele)
op 19 juli 2017, neergelegd voor registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "UITGEVERIJ LANNOO", gevestigd te 8700 Tielt,
Kasteelstraat 97, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met
ondernemingsnummer 0446.201.582;
Waaruit de oprichting blijkt van de in hoofde vermelde vennootschap die de vorm heeft van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, als gevolg van de partiële splitsing van de
naamloze vennootschap "UITGEVERIJ LANNOO".
VENNOTEN
1. De naamloze vennootschap "PLANTIJN & MORETUS", met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt,
Kasteelstraat 97, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0457.338.568;
2. Mevrouw LANNOO, Katrien Lutgardis Maria, geboren te Tielt op 9 oktober 1955, wonende te 3001
Leuven (Heverlee), Waversebaan 158;
3. De heer LANNOO, Matthias Eduard (ook Edward) Jozef Maria, geboren te Tielt op 6 december
1956, echtgenoot van mevrouw VANDE MOORTEL Katelijne Leontine Pierrette, geboren te
Oudenaarde op 21 december 1959, wonende te 8700 Tielt (Aarsele), Sint-Hubertstraat 4;
4. Mevrouw LANNOO, Wivina Anna Teresia Maria, geboren te Tielt op 15 oktober 1958, echtgenote
van de heer MAES Philippe Henri Paul Jules, geboren te Tielt op 27 november 1956, wonende te
8700 Tielt, Rijkegemkouterstraat 3;
5. Mevrouw LANNOO, Beatrijs Maria Johanna Francisca, geboren te Tielt op 3 december 1959,
echtgenote van de heer DEPOORTER Guy Georges Johan, geboren te Gent op 15 april 1955,
wonende te 9000 Gent, Coupure 95;
6. De heer LANNOO, Karel Johan Lucas Jozef, geboren te Tielt op 17 oktober 1961, echtgenoot van
mevrouw DE WINTER Ann Helena Gilberte, geboren te Gent op 24 maart 1962, wonende te 3080
Tervuren (Vossem), Varenberg 43;
7. Mevrouw LANNOO, Irene Goedele Teresia Maria, geboren te Tielt op 24 mei 1964, echtgenoot
van de heer DEFOOR Francis Jacques Valère, geboren te Wevelgem op 11 december 1965,
wonende te 3360 Bierbeek, Kasteelstraat 5/A000;
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt “CASTELLIBRO”.
ZETEL
8700 Tielt, Kasteelstraat 97.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
- de samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende
leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het
0678750075
Luik B
verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen;
- het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het
bouwen, het verkavelen, het beheren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van
rechten op onroerende goederen en gebouwen, het in opstal en erfpacht geven of nemen van
onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende
goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in onroerende staat op te treden;
- het optreden als vastgoedmakelaar, de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met
inbegrip van tussenkomsten bij overeenkomsten van leningen, financiering,
verzekeringsbemiddelingen van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande;
- de exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren,
als nijverheids- en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als
bouwpromotor met het oog op de verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met
onderaannemers;
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen, het coördineren en begeleiden van bouwwerken,
projectmanagement in de meest ruime zin (planning, financieel, veiligheid, kwaliteit, ontwerp,
onderhoud, bouw, enzovoort);
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en/of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het verstrekken
van risicodragend kapitaal aan (niet) verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of
het financieren ervan onder gelijk welke vorm;
- de vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder/vereffenaar in andere ondernemingen;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
producten, kortom tussenpersoon in handel;
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken;
- de vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het vertonen van
haar bestuurders in geld of in natura;
- de vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of
onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar doel en zal onder
andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of
samenhangend doel of die van aard zijn de ontwikkeling van de ondernemingen te begunstigen;
- de vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de bijzondere wetgeving terzake.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter  beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het
er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten
geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de
houder(s) van die attesten.
Luik B
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vijfendertig duizend euro (35.000,00 EUR).
Het is verdeeld in tweehonderd veertig duizend (240.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die elk één/ tweehonderd veertig duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig
volstort door inbreng in natura met incorporatie van beschikbare reserves.
Het bijzonder verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DELOITTE Bedrijfsrevisoren”, met als mandaatdrager
de heer Mario Dekeyser, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te Diegem, dateert van 18 juli 2017 nopens
de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van
vennootschappen, waarvan de besluiten als volgt luiden:
“De plaatsing van het kapitaal in Castellibro BVBA (in oprichting) door inbreng in natura bij oprichting
in het kader van de partiële splitsing van Uitgeverij Lannoo NV, bestaat uit een onroerend goed met
een netto boekwaarde van 483 660,53 EUR en de hieraan verbonden openstaande lening van een
bedrag van 96 822,00 EUR inclusief de zekerheid tot betalen van deze openstaande financiële
schuld.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk
voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
• de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
• de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is, rekening houdend dat het hier gaat over een partiële splitsing, en
dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch ten minste
overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 240.000 aandelen van de vennootschap
Castellibro BVBA (in oprichting), op naam en zonder aanduiding van nominale waarde.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als
tegenprestatie toegekende vergoeding.”
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, gezamenlijk
handelend.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van vennoten (hierna genoemd de “jaarvergadering”) wordt
gehouden op de vierde zaterdag van de maand april om 8.15 uur (’s morgens).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats
binnen het Vlaams gewest, aangewezen in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet
vennoot. Elk aandeel geeft recht op één stem. Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren
aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de
vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is
aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de
aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het
aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
Luik B
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen,
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.
Geen uitkering van winst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou
dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
BEPALINGEN IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Evenwel indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is
de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 tweede lid Wetboek
Vennootschappen toegepast.
Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder
benoemd worden.
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan
die bevoegdheden niet overdragen. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de
formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd,
onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar
te maken volgens de voorschriften van de wet.
BENOEMINGEN
Als eerste gewone zaakvoerders worden benoemd voor onbepaalde duur: mevrouw LANNOO
Katrien, de heer LANNOO Matthias, mevrouw LANNOO Wivina, mevrouw LANNOO Beatrijs, de heer
LANNOO Karel en mevrouw LANNOO Irene, allen voornoemd.
OVERGANGSBEPALINGEN
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in de loop van 2019, overeenkomstig de statuten.
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2018, met dien verstande dat de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CASTELLIBRO" de verrichtingen door de
naamloze vennootschap "UITGEVERIJ LANNOO", sedert 1 januari 2017 boekhoudkundig en fiscaal
voor haar rekening neemt, betreffende de in de nieuwe vennootschap ingebrachte
vermogensbestanddelen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte partiële splitsing, verslag van de bedrijfsrevisor
betreffende de inbreng in natura en verslag van de oprichters.