N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : LA VILLA HERMOSA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Hôtel des Monnaies 117 bte 3
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte de l’acte reçu par le notaire Luc POSSOZ à Bruxelles le 20 avril 2021 qu’a été constituée
une société à responsabilité limitée comme suit :
 
COMPARANTS :
 
1) Monsieur DUCHÂTELET Pierre-Philippe domicilié à Saint-Gilles, rue de l'Hôtel des Monnaies, 117
(boite 3 – 1060 – Bruxelles). ,
 
2) Monsieur MAES Lionel Ludovic domicilié à Saint-Gilles, Rue Jean Robie, 34 (boite 2 – 1060 –
Bruxelles).
Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateur, ont remis
au notaire Luc POSSOZ soussigné le plan financier de la société, qu’ils ont réalisé avec l’assistance
de la société DEG & PARTNERS à Schaerbeek et dans lequel les capitaux propres de départ de la
société se trouvent justifiés.
 
Les comparants ont ensuite requis le Notaire soussigné de constater authentiquement les statuts
d'une société qu'ils constituent comme suit :
 
TITRE I  CARACTERE DE LA SOCIETE.
 
ARTICLE 1. FORME  DENOMINATION.
 
La société adopte la forme de société à responsabilité limitée. Elle est dénommée LA VILLA
HERMOSA.
 
Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots " société à responsa-bilité limitée
" ou des initiales "SRL".
 
ARTICLE 2. SIEGE.
 
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
 
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
La société peut, en outre, établir des sièges adminis-tratifs et d'exploitation, succursales, agences,
dépôts et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
0766986324
Volet B
ARTICLE 3. OBJET.
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
 
1. Toutes activités liées au design graphique, à la création artistique, audiovisuelle, littéraire et
multimédia et à l'informatique:
- La conception et la réalisation de tout travail graphique imprimé, numérique, audiovisuel et
multimédia; mise en page, édition, illustration, identité visuelle, signalétique, motifs textiles, DTP,
infographie, web-design, logiciels et applications,
- La conception, la réalisation, la fabrication, l'édition, la représentation, la promotion, la diffusion,
l'achat et la vente de tous types d'oeuvres, d'objet et de travaux graphiques, audiovisuels et
multimédia artistiques, commerciaux et publicitaires ainsi que de tout objet quelconque d'une façon
générale,
- La direction artistique englobant tous les aspects d'un projet créatif,
- Le développement de toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la création, la
production, la réalisation, la diffusion, la promotion, la conception et l'observation des tendances
(nationales et internationales) de toute activité de communication artistique, musicale, éditoriale,
graphique, événementielle, promotionnelle, publicitaire, informatique, électronique ou tout autre type
de communication dont notamment: l'art, le spectacle, l'audiovisuel, l'événementiel, le multimédia, les
voyages, l'écriture et ce quelqu’en soit le support connu et inconnu à ce jour,
- La distribution nationale et internationale sur tous supports audiovisuels et multimédias présents ou
à venir et la diffusion via tout réseau (internet ou autre) câblé ou hertzien,
- La conception et la réalisation de films, de vidéos, de photos, de retouches et de montages,
- L'élaboration, la création, le développement, la programmation, l'hébergement, la mise en oeuvre
de sites internet, de supports multimédias ou audiovisuels, d'animations ainsi que les services qui
peuvent y être liés.
- La conception, le développement, la maintenance de tout applicatif logiciel, progiciel ou matériel
informatique,
- La fabrication et la mise à disposition de solutions informatiques complètes ou partielles,
- La gestion, l'acquisition et la transmission de licences, de franchises, de représentation en agences
et intermédiaires, de brevets, de marques ainsi que toute recherche relative à de nouveaux produits,
services ou procédés,
- Toute opération d'achat, vente, importation, exportation, développement, commercialisation et
conseil dans les produits dérivés du travail de création graphique (imprimés et autres supports de
communication),
- Toute opération d'achat, vente, importation, exportation, développement, commercialisation et
conseil dans les produits informatiques (hardware et software), service internet, logiciel et
programmation,
- Suivi de production et impression sur tout support,
- La gestion de droits d'auteurs.
 
2. Toutes activités liées à la communication, l'écriture, la publicité et l'organisation d'événements:
- Rédaction de texte, copywriting, scénario, reportage, journalisme audiovisuel et multimédia,
- L'achat et la vente de droits littéraires,
- Opérations de communication, de promotion et de publicité: communiqué et dossier de presse,
relations, publiques, base données,
- Organisation et promotion d'événements, de fêtes, de voyages, de spectacles, d'expositions, de
conférences, de réunions, de séminaire, de défilés,
- Vente de boissons et de petite restauration.
 
3. Toutes activités dans le domaine de la décoration, du design et de l'aménagement d'intérieur:
- Tous travaux de conception et de fabrication de mobiliers, d'objets et d'accessoires de décoration,
- Tous travaux d'étude, de consultance ainsi que toute réalisation en matière de décoration
d'intérieur, d'illustration, de conception de maquettes et de plans,
- La réalisation de projets de design mobilier et d'aménagement d'intérieur.
 
4. Toutes opérations de promotion, de publicité (communiqué de presse, relation publique,
organisation d'événements, etcetera), de consultance, la formation et d'enseignement dans les
domaines précités.
5. La publication d'articles dans les matières précitées.
 
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
Volet B
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation.
 
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
 
La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur ou de liquidateur dans toute société,
quel que soit son objet social.
 
La société pourra exercer toutes activités d'intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus
énumérés et dans tous secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour.
 
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter
caution. Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles,
même hypothécairement.
 
L’organe d’administration a compétence pour interpréter l'objet de la société.
 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
ARTICLE 4. DUREE.
 
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
 
TITRE II – CAPITAUX PROPRES  APPORTS.
 
ARTICLE 5. APPORTS.
 
Les comparants aux présentes, déclarent souscrire les CENTS (100) actions, en espèces, au prix de
SOIXANTE-NEUF (69) euros chacune, soit un total de SIX MILLE NEUF CENTS (6.900) EUROS
représentant l'intégralité des apports, comme suit :
 
    1.  Monsieur Pierre-Philippe DUCHATELET prénommé à concurrence de CINQUANTE actions.
    2.  Monsieur Lionel MAES prénommé à concurrence de CINQUANTE actions.
 
Les comparants déclarent et reconnaitssent que chacune des actions ainsi souscrites a été
entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit SIX
MILLE NEUF CENTS (6.900) EUROS a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la
société en formation auprès de la Banque ING sous le numéro BE56.3632.1043.6688.
 
Le notaire Luc POSSOZ soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément aux
dispositions du Code des sociétés et des associations.
 
L’attestation bancaire restera ci annexée.
 
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de SIX MILLE NEUF
CENTS (6.900) EUROS.
 
 ARTICLE 6. APPELS DE FONDS.
 
Les actions doivent être libérées à leur émission.
 
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Volet B
 
ARTICLE 7. DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE.
 
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
 
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
 
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques.
 
Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux
alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de
préférence.
 
Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’
émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
 
TITRE III – TITRES.
 
ARTICLE 8. NATURES DES ACTIONS.
 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
 
Elles sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.
 
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives.
 
Ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
 
Il sera tenu en la forme électronique.
 
Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
 
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
 
ARTICLE 9. INDIVISIBILITE DES TITRES.
 
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
 
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
 
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y
afférents sont exercés par l'usufruitier.
 
ARTICLE 10. CESSION D’ACTIONS.
 
§ 1. Cession libre.
 
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
Volet B
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément.
 
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
 
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, par courrier ordinaire ou par e-mail à l’
adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions,
domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est
envisagée et le prix offert.
 
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
courrier ordinaire ou email, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou
négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui
s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette
réponse devra être envoyée par pli recommandé.
 
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
 
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.
Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants
qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de
contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur
ce choix, par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la
partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant
et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’
ils sont plusieurs.
 
Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas,
le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
 
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
 
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
TITRE IV - ADMINISTRATION - CONTROLE.
 
ARTICLE 11. ORGANE D’ADMINISTRATION.
 
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs.
A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
 
ARTICLE 12. POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION.
 
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
Volet B
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
 
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
ARTICLE 13. REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS.
 
Le mandat d'administrateur sera exercé gratuitement, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
 
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
ARTICLE 14. GESTION JOURNALIÈRE.
 
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
 
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
 
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
 
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
ARTICLE 15. SIGNATURE.
 
Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes
auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, doivent être signés par
l’administrateur-unique ou un des administrateur suivant le cas, lequel n'a pas à justifier vis-à-vis des
tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.
 
ARTICLE 16. CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ.
 
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES.
 
ARTICLE 17. TENUE ET CONVOCATION.
 
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le sept juin à onze heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
 
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
 
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour.
L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans
un délai de trois semaines de la demande.
 
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
Volet B
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
 
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
ARTICLE 18. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR PROCÉDURE ÉCRITE.
 
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
 
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société vingt jours
avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
 
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et
qu'elle porte toutes les signatures requises.
 
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
 
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
 
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
 
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
 
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
 
ARTICLE 19. ADMISSION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
 
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
 
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
 
ARTICLE 20. SÉANCES – PROCÈS-VERBAUX.
 
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
 
Volet B
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
 
ARTICLE 21. DELIBERATIONS.
 
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions
sans droit de vote.
 
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale. Il ne pourra pas les déléguer.
 
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
 
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
 
ARTICLE 22. PROROGATION.
 
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
TITRE VI - EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES.
 
ARTICLE 23. EXERCICE SOCIAL.
 
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente-et-un décembre de chaque
année.
 
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
ARTICLE 24. REPARTITION – RESERVES.
 
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
 
TITRE VII  DISSOLUTION  LIQUIDATION.
 
ARTICLE 25. DISSOLUTION.
 
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
ARTICLE 26. LIQUIDATEURS.
 
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
Volet B
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
ARTICLE 27. RÉPARTITION DE L’ACTIF NET.
 
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
TITRE VIII – DIPOSITIONS DIVERSES.
 
ARTICLE 28. ELECTION DE DOMICILE.
 
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
ARTICLE 29. COMPÉTENCE JUDICIAIRE.
 
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
ARTICLE 30. DROIT COMMUN.
 
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
 
TITRE IX  DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOI-RES.
 
Les comparants ont pris à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater
du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent lorsque la
société acquerra la personnalité morale :
 
PREMIER EXERCICE SOCIAL.
 
Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce 20 avril 2021 pour finir le 31
décembre 2021.
 
DATE DE LA PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.
 
La première assemblée générale ordinaire se réunira en juin 2022.
 
ADRESSE DU SIEGE.
 
Le siège de la société sera situé à Saint-Gilles, rue de l'Hôtel des Monnaies, 117 (boite 3 – 1060 –
Bruxelles).
 
 
SITE INTERNET ET ADRESSE ÉLECTRONIQUE.
 
Le site internet de la société est www.lavillahermosa.com
 
L’adresse électronique de la société est srl@lavillahermosa.com
 
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
Volet B
intervenue valablement.
 
NOMINATION D’ADMINISTRATEURS.
 
Les comparants, constitués en assemblée générale, décident de fixer pour la première fois le
nombre des administrateurs à deux.
 
Ils ont nommé à cette fonction :
 
- Monsieur Pierre-Philippe DUCHÂTELET,
- Monsieur Lionel MAES prénommé,
 
Tous deux présents et qui ont déclaré accepter.
 
leur mandat est gratuit.
Ils ont été nommés pour toute la durée de la société.
 
RATIFICATION.
 
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
par les fondateurs au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société
présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de
l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
 
REGISTRE ELECTRONIQUE DES ACTIONS.
 
Les comparants ont autorisé le notaire instrumentant à ouvrir un registre électronique des titres au
nom de la société et d’y effectuer les inscriptions qui découlent du présent acte, ainsi que d’accomplir
tous les actes qui sont requis à cette fin comme mandataire de la société.
 
Le notaire instrumentant a été mandaté afin de transmettre au nom de la société les données
imposées par la loi qui doivent être transmises au registre UBO.
 
Ces mandats restent valables pour les inscriptions et modifications ultérieures du registre
électronique des titres qui seraient, le cas échéant, demandés au notaire par la société.
 
MANDAT.
 
Messieurs Pierre-Philippe DUCHÂTELET et Lionel MAES prénommés ou toute autre personne
désignée par eux, ont été désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer
des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’
administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
 
Aux effets ci-dessus, les mandataires ad hoc auront le pouvoir de prendre tous engagements au nom
de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout
ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR PUBLICATION CONFORME.
Signé notaire Luc POSSOZ.