Ondernemingsnr : 0744446789
Naam
(voluit) : Dr. BOONEN Eva
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dr.-Peetersstraat 35
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
DIVERSEN
 
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Sofie Vanhoutteghem te Mol op 17 maart
2020, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten
vennootschap "Dr. BOONEN Eva", met zetel te 2440 Geel, Dr.-Peetersstraat 35, gekend onder
ondernemingsnummer 0744.446.789, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout en waarbij het volgende
werd beslist:
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering beslist unaniem om de tweede alinea van artikel 2 te schrappen.
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering beslist unaniem om de zevende alinea van artikel 3 te schrappen.
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering beslist unaniem om de woorden ‘al dan niet’ in derde paragraaf van artikel
18 te schrappen.
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering beslist unaniem om volgende deel van de zin in alinea drie artikel 15 te
schrappen: “en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam”
    1.  Vijfde besluit
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :
    •  Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    •  Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van de geneeskunde met discipline anesthesie
door de geneesheer-aandeelhouder. De geneesheer-aandeelhouder zal zijn beroep in alle
onafhankelijkheid en onder zijn eigen verantwoordelijkheid uitoefenen met naleving van de wettelijke
en deontologische regels, en onder meer de regels met betrekking tot het medisch geheim, de
vrijheid van diagnose en de therapeutische vrijheid.
De professionele aansprakelijkheid van elke geneesheer-aandeelhouder is onbeperkt.
De geneesheer-aandeelhouder verbindt zich er toe zijn volledige medische activiteiten in te brengen
omvattende impliciet de inning van de honoraria door en voor de vennootschap en de uitkering van
een vergoeding a rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap, zoals alle uit
de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap zullen worden vereffend.
Om dit voorwerp te bereiken kunnen volgende middelen aangewend worden:
Luik B
1. het ter beschikking stellen van de nodige middelen aan de geneesheer-aandeelhouder;
2. het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
3. de aankoop en het huren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor
voornoemde activiteiten;
4. het aanleggen van reserves om daarmee alle materiële infrastructuur (apparaten en gebouwen)
aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen.
5. De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en in het
beheer als een goede huisvader, en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel
karakter mag krijgen.
6. de mogelijkheid scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven;
7. de mogelijkheid om klinische studies uit te voeren en dit steeds in het kader van haar
hoedanigheid als arts;
8. het geven van studies, cursussen, lezingen ed. in het kader van haar hoedanigheid van arts.
De vennootschap kan, met het oog op een professionele samenwerking, overeenkomsten afsluiten
met geneesheren of (kosten)associaties, vennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen. De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen borg stellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven.
    •  Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
    •  Artikel 18. Beraadslagingen
        •  1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
        1.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
        2.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
        •  4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
    1.  Zesde besluit
Luik B
De vergadering verleent aan de bestuurder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
    1.  Zevende besluit
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde:
NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door
mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of
mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan te stellen ten einde alle formaliteiten – nodig ingevolge de beslissingen
genomen in onderhavige akte - te verrichten betreffende de wijziging van de vennootschap bij de
diensten van het ondernemingsloket.
Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Get. Geassocieerd notaris Sofie Vanhoutteghem.
 
Worden hiermede neergelegd:
    1.  het afschrift van de akte;
    2.  de coördinatie van de statuten.