Ondernemingsnr : 0458030436
Naam
(voluit) : IMMO S.T.P.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paalstraat 149
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Inès QUIRYNEN, notaris te Schoten, op 22 maart 2023 ter
registratie neergelegd blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de naamloze vennootschap “IMMO S.T.P.”, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 149,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0458.030.436.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit – Vrijstelling volstortingsplicht
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de uitvoering van de balanstest in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op grond waarvan een
vermindering niet tot gevolg mag hebben dat het netto actief negatief wordt of kleiner wordt dan het
statutair onbeschikbaar gesteld ingebracht eigen vermogen en eventueel de wettelijk of statutair
onbeschikbaar gestelde reserves. De algemene vergadering baseert zich hiervoor op de laatst
goedgekeurde jaarrekening. Hieruit blijkt dat rekening houdend met het netto-actief de vermindering
kan plaatsvinden.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het kapitaal te verminderen met een bedrag van
vierenzeventigduizend euro (€ 74.000), zonder vernietiging van aandelen, teneinde het vermogen in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. De
vergadering beslist dat deze vermindering zal gebeuren door vrijstelling van de verplichting tot
volstorting van het saldo, hetzij vierenzeventigduizend euro (€ 74.000).
Derde besluit – Wijziging aantal aandelen
De algemene vergadering beslist om elk bestaand aandeel te splitsen in 100, zodat er vanaf heden
3.000 aandelen zijn.
 
Tweede blad
Vierde besluit – nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam "IMMO S.T.P. ".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard;
de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening
of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies;
het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening
of voor rekening van derden;
het verrichten van alle studies, het uitmaken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en
het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten;
het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als
gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle onroerende goederen;
het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- of
buitenland; het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen;
het optreden als beroeps-oprichter en bouwpromotor;
- het nemen van allerhande participaties onder welke vorm ook in alle bestaande en op te richten
ondernemingen;
- alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennooschappen, zowel door,
rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementsovereenkomst;
- het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementsadvies, als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementscontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het optreden als tussenpersoon in de handel, meer bepaald het optreden als handelsagent of
vertegenwoordiger en dit zowel in binnen- als buitenland.
Zij kan alle hoegenaamde handels-,nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit
te begunstigen; zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel
gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
augustus om 16.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Vijfde besluit – ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige (gedelegeerd) bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
    •  De heer VAN NEDERKASSEL Jan
    •  De heer VAN NEDERKASSEL Peter
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt onmiddellijk benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder: De heer VAN NEDERKASSEL
Peter, voornoemd.
Luik B
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit – adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten,
Paalstraat 149.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.Meester Inès QUIRYNEN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.