Ondernemingsnummer :
0474841328
Benaming :
(voluit) :
INNOVATIVE BUSINESS LINKING CONSULTING
(verkort) :
IBL CONSULTING
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Begoniastraat 2
8830 Hooglede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 28 november 2018,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INNOVATIVE BUSINESS LINKING
CONSULTING", afgekort als “IBL CONSULTING”, met maatschappelijke zetel te 8830 Hooglede,
Begoniastraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder
nummer BTW BE0474.841.328, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Verplaatsing maatschappelijke zetel
De vergadering besluit, op voorstel van de zaakvoerder, de zetel van de vennootschap met ingang
van heden te verplaatsen naar 8900 Ieper, Griettensstraat 11.
TWEEDE BESLUIT – Kapitaalvermindering (artikel 537 WIB92)
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met eenentachtigduizend zevenhonderdtwintig
euro (€ 81.720,00) om het kapitaal te brengen van honderdenzesduizend zevenhonderdtwintig euro
(€ 106.720,00) op vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), aangezien het voor de activiteit van de
vennootschap niet nodig is om een kapitaal van honderdenzesduizend zevenhonderdtwintig euro (€
106.720,00) te behouden, en dit door terugbetaling op ieder der vierhonderdzevenenvijftig (457)
aandelen van werkelijk volstort kapitaal ten bedrage van honderd achtenzeventig euro tweeëntachtig
cent (€ 178,82) per aandeel, volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal, naar
aanleiding van de kapitaalverhoging die plaats vond in het kader van artikel 537 WIB92.
De kapitaalvermindering wordt aldus geacht eerst uit de volgens artikel 537 WIB92 ingebrachte
kapitalen voort te komen.
De kapitaalvermindering komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in
kapitaal en de vennootschap wordt op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen
als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg niet
aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen roerende voorheffing verschuldigd.
De kapitaalvermindering zal plaats hebben door de vernietiging van tweehonderd en zeven (207)
aandelen om het aantal te brengen van vierhonderdzevenenvijftig (457) aandelen naar
tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, met verhoging van de fractiewaarde van
de resterende aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren.
De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet is toegelaten.
DERDE BESLUIT – Herformulering artikel 12
De vergadering besluit om de tekst van artikel 12 van de statuten te herformuleren door vervanging
van de huidige tekst van artikel 12 door de tekst zoals vermeld in het zesde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT - Ontslag niet-statutaire zaakvoerder
De vergadering besluit te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerder, met ingang vanaf heden:
De heer SIMOENS Peter, voornoemd.
De eerstvolgende jaarvergadering zal oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening
van zijn mandaat.
Luik B
VIJFDE BESLUIT – Benoeming niet-statutaire zaakvoerder
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder, met ingang vanaf heden:
De gewone commanditaire vennootschap Borax, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper,
Griettensstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Ieper) onder
nummer 0538.721.667, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Simoens Peter, voornoemd.
ZESDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor
genomen besluiten:
    •  artikel twee, eerste alinea van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Griettensstraat 11.”
    •  artikel vijf van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), vertegenwoordigd
door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
    •  artikel twaalf van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, fysieke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten, die het getal en de
duur van hun opdracht bepaalt. Niet statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene
vergadering worden afgezet.
Statutaire zaakvoerders kunnen slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van alle
vennoten. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Aftredende zaakvoerders zijn herbenoembaar."
ZEVENDE BESLUIT – Opdracht – coördinatie - volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 28 november 2018;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
Peter Verstraete, notaris