Ondernemingsnr : 0479026976
Naam
(voluit) : An / Ha
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Consciencestraat 45
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AN / HA", met zetel te 8370 Blankenberge,
Consciencestraat 45, gehou-den voor Elisabeth LOMMÉE, notaris met standplaats te Zedelgem, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOMMEE &
DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op
26 juli 2019, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-
singen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
NEGENHONDERDEENENNEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERDZEVENENNEGENTIG EURO
DRIEËNNEGENTIG CENT (€ 991 297,93), om het kapitaal te brengen van EEN MILJOEN
DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 1 300 000,00) op DRIEHONDERDENACHTDUIZEND
ZEVENHONDERDENTWEE EURO ZEVEN CENT (€ 308 702,07) zonder vernietiging van aandelen,
als correctie van vroegere herwaarderingsmeerwaarden.
Hierbij wordt uitdrukkelijk bevestigd dat de kapitaalvermindering komt uit het uitboeken van het niet-
afgeschreven (nog niet-belaste) gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden op het onroerend
goed (gebouw en terrein te Blankenberge).
TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING
Voorstel tot kapitaalvermindering met ZESENZESTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDZEVENENZESTIG EURO ÉÉNENVEERTIG CENT (€ 66 767,41), om het kapitaal
te brengen van DRIEHONDERDENACHTDUIZEND ZEVENHONDERDENTWEE EURO ZEVEN
CENT (€ 308 702,07) op TWEEHONDERDEENENVEERTIGDUIZEND
NEGENHONDERDVIERENDERTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€ 241 934,66) zonder
vernietiging van aandelen, ter aanzuivering van geleden verliezen in het verleden.
DERDE BESLUIT: INACHTNEMING WETTELIJKE TERMIJN
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de beslissingen aangaande voornoemde
kapitaalvermindering, en de wijziging van artikel vijf der statuten worden genomen met inachtname
van de in het Wetboek van vennootschappen gestelde termijn van twee maanden na de
bekendmaking van deze notulen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
VIERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met EEN MILJOEN EURO
(€ 1 000 000,00) om het kapitaal van de vennootschap te brengen van
TWEEHONDERDEENENVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIERENDERTIG EURO
ZESENZESTIG CENT (€ 241 934,66) op EEN MILJOEN
TWEEHONDERDEENENVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIERENDERTIG EURO
ZESENZESTIG CENT (€ 1 241 934,66), door inbreng in speciën, door het creëren van vierduizend
achthonderdvierendertig (4.834) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, die, vanaf heden,
dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.
VIJFDE BESLUIT: INBRENG
Luik B
- De vereniging zonder winstoogmerk INCLUSIEMO, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart dat zij
de som van NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDDRIEËNNEGENTIG EURO DERTIEN CENT (€ 999 793,13) inbrengt, welke som
zij volstort ten belope van ZEVENHONDERDNEGENENVEERTIGDUIZEND
ACHTHONDERDVIERENVEERTIG EURO VIJFENTACHTIG CENT (€ 749 844,85), in ruil waarvoor
zij vierduizend achtonderddrieëndertig (4.833) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde,
verkrijgt, die vanaf heden, dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.
- De vereniging zonder winstoogmerk ORANJE met zetel te 8340 Sijsele, Brouwerijstraat 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0413.726.972.
Opgericht onder de benaming “Jeugdcentrum Oranje” bij onderhandse akte de dato 15 september
1973, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 november daarna, onder
nummer 8261.
Waarvan de statuten verschillende malen zijn gewijzigd en voor het laatst ingevolge besluit van de
algemene vergadering van 6 december 2018, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 4 januari 2019 daarna, onder nummer 19002511.
Alhier vertegenwoordigd door overeenkomstig artikel 21 van de statuten door:
a) de heer REYNDERS Ludo Jan Clementina, geboren te Mol op 16 mei 1950, wonende te 8490
Jabbeke (Varsenare), Zandwege 6, handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter, hiertoe benoemd
door de Raad van Bestuur gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 april 1996
onder nummer 7713, en herbevestigd in de algemene vergadering de dato 17 mei 2017,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna onder nummer 17090229;
en
b) de heer PUTMAN Bert Marc Roger, geboren te Waregem op 14 december 1976, wonende te
8830 Hooglede, Nieuwkerkestraat 23, handelend in zijn hoedanigheid van algemeen directeur,
hiertoe benoemd in voormelde algemene vergadering de dato 17 mei 2017, gepubliceerd als hoger
vermeld.
verklaart dat zij de som van TWEEHONDERDENZES EURO ZEVENENTACHTIG CENT (€ 206,87)
inbrengt, welke som zij volstort ten belope van HONDERDVIJFENVIJFTIG EURO VIJFTIEN CENT
(€ 155,15), in ruil waravan zij één (1) nieuw aandeel zonder vermelding van waarde, verkrijgt dat
vanaf heden, dezelfde rechten en voordelen zal genieten als de bestaande aandelen.
Aldus blijft TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250 000,00) niet volstort op heden.
Dit bedrag is bij overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer BE77 0689
3481 9642 bij BELFIUS, geopend ten name van de beslo-ten vennoot-schap met beperkte
aansprake-lijkheid "AN / HA", zoals blijkt uit het bankattest, afgegeven door voor-noemde instelling
op 23 juli 2019 dat mij is over-handigd. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de
werken-de Notaris aan genoemde bankinstel-ling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.
ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING
De vergadering stelt vast dat de kapitaalver-hoging ten belope van EEN MILJOEN EURO (€ 1 000
000,00) volle-dig werd verwe-zen-lijkt door het creëren van vierduizend achthonderdvierendertig
(4.834) nieuwe aandelen.
De statuten zullen met voornoemde beslissingen in overeenstemming worden gebracht.
ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR EN VERLENGING LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist om het huidig boekjaar dat aanving op 1 januari 2019 te verlengen om het te
laten eindigen op 30 september 2020.
Alle daaropvolgende boekjaren vangen aan op 1 oktober om te eindigen op 30 september van het
daaropvolgend jaar. De statuten worden in die zin aangepast.
ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De buitengewone vergadering beslist vervolgens om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en
deze voortaan te houden op de tweede zaterdag van de maand maart van ieder jaar, om 14.00 uur.
De statuten worden in die zin aangepast.
NEGENDE BESLUIT: OVERGANGSBEPALINGEN
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 september 2020 zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de
maand maart van het jaar 2021 om 14.00 uur.
TIENDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De buitengewone algemene vergadering besluit om de benaming van de vennootschap, met ingang
van heden, te wijzigen in “HOTEL O’MER”
De statuten wordt dan ook zin die zin aangepast.
ELFDE BESLUIT: ONDERWERPING AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – AANNEMING BV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
Luik B
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWAALFDE BESLUIT
In aansluiting hierop, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij EEN MILJOEN TWEEHONDERDEENENVEERTIGDUIZEND
NEGENHONDERDVIERENDERTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€ 1 241 934,66), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250 000,00), omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERTIENDE BESLUIT: ACTUALISATIE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
VEERTIENDE BESLUIT: VOLMACHT & COÖRDINATIE
De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan geassocieerd notarissen Virginie
DAEMS & Elisabeth LOMMÉE te Zedelgem om het nodige te doen voor de coördinatie van de
statuten en de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige akte met het oog op de publicatie.
VIJFTIENDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
De heer PUTMAN Bert Marc Roger, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoeder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Elisabeth LOMMÉE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 26 juli 2019;
    •  gecoördi-neer-de statuten.