Ondernemingsnr : 0461330911
Naam
(voluit) : DB - ACCOUNTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsplein 2C bus 3A
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 30 december 2019 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BVBA, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone
algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"DB-ACCOUNTANCY", met zetel gevestigd te 8700 Tielt, Stationsplein 2-3 bus C-A; BTW-
/ondernemingsnummer BE0461.330.911, RPR Gent Afdeling Brugge; dat de volgende beslissingen
werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire
beperkingen van het stemrecht:
    1.  De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
ACHTENDERTIGDUIZEND EURO (€ 38.000,00), om het te brengen van
ACHTENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 58.000,00) op TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00), met
als doel het maatschappe-lijk kapitaal aan te passen aan de huidige omzet en activiteiten en de
huidige en toekomstige noden van de vennoot-schap; deze vermindering zal uitsluitend geschieden
door terugbetaling hetzij in geld, hetzij in natura, hetzij een combinatie van beiden, van werkelijk
gestort kapitaal, volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerder met toepassing van artikel
537 WIB92 volgend op de kapitaalverhoging van 30 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2014 onder nummer 14149190, hetzij in totaal ZEVENTIEN
EURO ZEVENENVEERTIG CENT (€ 17,47) per aandeel. Deze kapitaalvermindering wordt prioritair
aangerekend op het kapitaal onder regime van artikel 537 WIB92, geschiedt met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal en met
vernietiging van duizend vierhonderdvijfentwintig (1.425) aandelen. Deze terugbetaling mag,
overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, eerst plaatshebben twee
maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is bekend-gemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers die een vordering hebben ten
laste van de vennootschap die op de dag van de bekendmak-ing nog niet eisbaar was en voor die
datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden overeenkom-stig zelfde artikel 317. In dat geval
kan de uitkering pas gebeuren zodra deze schuld-eisers voldoening hebben gekregen of zodra hun
aanspraak om zekerheid te verkrij-gen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
    2.  Ingevolge de eerste beslissing beslist de vergadering om de wettelijke reserves te verminderen
door deze te brengen van VIJFDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 5.800,00) naar
TWEEDUIZEND EURO (€ 2.000,00). Daarbij zullen de reeds geboekte liquidatiereserves naar de
beschikbare reserves worden overgeboekt. Voorts besluit de vergadering om de aan te leggen
wettelijke reserves voor het boekjaar 30 juni 2019 ook over te boeken naar de beschikbare reserves.
    3.  Onder voorbehoud van het uitvoeren van de kapitaalvermindering, zoals voorzien in de eerste
beslissing, beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan het
genomen besluit, door paragraaf één ervan te vervangen door:
"Het kapitaal bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00). Het is vertegenwoordigd door
Luik B
zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één
zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigden."
    1.  In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
    2.  In aansluiting bij de vierde beslissing, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van
TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen. De vergadering
verklaart dat er geen omzetting in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
vereist is daar het kapitaal was volgestort.
    1.  De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
    2.  In aansluiting bij de vierde beslissing, beslist de vergadering om het doel / voorwerp van de
vennootschap te wijzigen door dit aan de actuele omschrijving zoals bepaald door het Instituut voor
de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) aan te passen.
De vergadering verwijst naar het antwoord van de Minister van Justitie bekendgemaakt op 9
september 2019 (nummer 00002019) op de schriftelijke parlementaire vraag de dato 29 juli 2019. In
overeenstemming met voorgaande mededeling wenst de vergadering met toepassing van artikel 5:
101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het doel / voorwerp te wijzigen zonder
dat een staat van activa en passiva dient te worden opgesteld.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het doel /
voorwerp van de vennootschap, daar de enige en aanwezige aandeelhouder erkent afschrift van dit
verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het doel / voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aanpassing van
artikel 3 van de statuten, zoals hierna vermeld. Deze beslissing wordt genomen onder de
opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot opt-in en van de aanpassing
van de statuten die daarmee is verbonden. Volledigheidshalve merkt de vergadering op dat, om in
overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term
“(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term “voorwerp”.
Het bestaande doel / voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3 van de statuten
wordt als volgt vervangen , zie punt 8.
    1.  Als gevolg van de hiervoor vermelde beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en met de actuele deontologische bepalingen zoals door het Instituut voor de
Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) voorgeschreven.
De vergadering verklaart dat voorafgaand aan deze buitengewone algemene vergadering het
ontwerp van de nieuwe statuten aan de bevoegde instantie van het Instituut voor de Accountants en
de Belastingconsulenten (IAB) ter goedkeuring werd voorgelegd. Bij beslissing van 27 december
2019 heeft deze instantie beslist dat de statuten overeenkomstig de verplichte deontologische
beginselen zijn en dat het de vergadering bijgevolg is toegestaan om de nieuwe statuten goed te
keuren.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap niet langer statutair bepaald moet
worden.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
Luik B
    •  de besloten vennootschap “DB-ACCOUNTANCY” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest;
    •  duur: voor onbepaalde tijd;
    •  het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van
ieder daaropvolgend jaar.
    •  de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De bestuurders hebben de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen de hoedanigheid
hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op deellijst van de
externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Indien
vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tot bestuurder worden benoemd,
worden deze overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap
in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer de raad van bestuurders slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens één van hen de
hoedanigheid van accountant of accountant en belastingconsulent; de andere mag:
    •  een belastingconsulent zijn,
    •  een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die
als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent,
    •  een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
    •  een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet van 7
december 2016 houdende Organisatie van het Beroep van en het Publiek Toezicht op de
bedrijfsrevisoren; een lid zijn van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, of
een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het Koninklijk
Besluit van 15 februari 2005 betreffende de Uitoefening van het Beroep van Erkend Boekhouder en
Erkend Boekhouderfiscalist in het Kader van een Rechtspersoon.
    •  Een stagiair accountant of een stagiaire belastingconsulent
Behalve indien de vennoot-schap slechts één bestuurder telt, moet minstens één lid van het college
van bestuurders de hoedanigheid van accountant hebben en moet minstens één lid van het college
van bestuurders de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.
Wanneer er maar één bestuurder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp , behoudens die handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering
bevoegd is, moet deze bestuurder de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
Luik B
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: mevrouw Dominique
BOUCKAERT, geboren te Izegem op 27 maart 1967, wonende te 8760 Meulebeke, Steenovenstraat
17; die haar opdracht heeft aanvaard.
Bestuurder of afgevaardigde van de bestuurder die de hoedanigheid van accountant en/of
belastingconsulent niet heeft:
De bestuurder(s) ) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van accountant en/of
belastingconsulent niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling
stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de accountant en/of
belastingconsulent in het gedrang zou brengen, van het beroep en de opdrachten van de accountant
en/of de belastingconsulent, zoals vermeld in artikelen 34 en 38 van de Wet van 22 april 1999 met
betrekking tot de Boekhoudkundige en Fiscale Beroepen (artikel 3 en 6 van de wet van 17 maart
2019 betreffende de Beroepen van Accountant en Belastingadviseur). Deze beperking is niet van
toepassing op de bestuurder(s) die een hoedanigheid heeft (hebben) die vermeld is onder artikel 10
van deze statuten die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van accountant en/of
belastingconsulent niet heeft (hebben), mag (mogen) niet de titel van accountant en/of
belastingconsulent voeren
Effectieve leiding van de werkzaamheden:
De werkzaamheden die de vennootschap conform artikel 34 van de wet van 22 april 1999 (artikel 3
van de wet van 17 maart 2019 betreffende de Beroepen van Accountant en Belastingadviseur)
verricht, moeten uitgeoefend worden door of onder de effectieve leiding van een natuurlijk persoon
die de hoedanigheid van accountant bezit.
De werkzaamheden die de vennootschap conform artikel 38 van de Wet van 22 april 1999 (artikel 6
van de Wet van 17 maart 2019 betreffende de Beroepen van Accountant en Belastingadviseur)
verricht, moeten uitgeoefend worden door of onder de effectieve leiding van een natuurlijk persoon
die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent bezit. De verenigbare activiteiten die
de vennootschap verricht, mogen door of onder de effectieve leiding van een natuurlijke persoon
worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.
Onverminderd de bepaling van artikel 11.1. zal het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:73
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Dit alles
onverminderd de voormelde bepalingen betreffende de hoedanigheid en bevoegdheden van
bestuurders.
- omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent
uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de Wet van 22 april 1999 betreffende
de Boekhoudkundige en Fiscale Beroepen (artikel 3 en 6 van de Wet van 17 maart 2019 betreffende
de Beroepen van Accountant en Belastingadviseur), evenals het uitoefenen van alle hiermee
verenigbare activiteiten.
Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:
1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van
ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en werking van
Luik B
ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s;
3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het
verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen
bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen,
uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in
nr. 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 3:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, verricht;
6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de
uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.
Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:
1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.
Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:
- de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of
belastingconsulent;
- het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en
administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
- andere voorbeelden van verenigbare activiteiten zijn eveneens terug te vinden op de website van
het IAB.
De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de
accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.
Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting
die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming
is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand
brengen.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of op iedere ander manier enkel
deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen in overeenstemming met de deontologie en de
reglementering van het beroep.
Zij mag enkel activiteiten voeren in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van
het beroep.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van
accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren
en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van
die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover
deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en belastingconsulent.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met
uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen
toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand december om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
    1.  De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om
voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    2.  De vergadering beslist naast voormelde statutaire bestuurder vooralsnog geen bijkomende
bestuurder aan te duiden.
    3.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt,
Stationsplein 2-3 bus C-A.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten