N° d'entreprise :
0631747340
Dénomination :
(en entier) :
KLINKENBERG  ENERGY
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue des Alouettes 99
4041 Herstal
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
AUGMENTATION DU CAPITAL
 
    1.  AGE du 17/05/2018 :
Le dix-sept mai deux mille dix-huit
Devant le Notaire Catherine JADIN, résidant à Liège.
S'est réunie en séance extraordinaire l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme
« KLINKENBERG ENERGY », ayant son siège social à 4041 Herstal, Rue des Alouettes, 99, inscrite
à la BCE sous le numéro n°0631.747.340. (RPM Liège-division Liège) ;
Société constituée suivant les termes d'une convention dont l'acte authentique a été reçu par le
notaire associé Pierre GOVERS, à Chênée, le vingt-huit mai deux mille quinze, publié aux Annexes
du Moniteur belge du douze juin suivant, sous le numéro 15083162, et le vingt-cinq dito (correctif de
la première publication) sous le numéro 15090063.
 
Bureau (On omet)
Composition de l'assemblée
Sont ici présents personnellement ou dûment représentés par un mandataire les actionnaires
suivants :
(On omet)
Le président expose que la société compte un capital de trois cent mille (300.000) euros, représenté
par trois mille (3.000) actions nominatives, sans désignation de valeur, entièrement libérées. Les
actionnaires présents ou représentés réunissent donc ensemble les trois mille actions émises par la
société.
 
Le président expose enfin que la société compte actuellement trois administrateurs en fonction, ainsi
qu’un commissaire, qui ont été invités à la présente réunion et qui ont pris connaissance de l’ordre
du jour et dont les absents d’eux ont renoncé par écrit à la formalité de convocation et au bénéfice du
délai visé à l’article 533 du Code des sociétés, comme à la communication des pièces visées à l’
article 535 dudit Code, ainsi qu’à demander la nullité des présentes sur le fondement de l’article 64
du même Code.
 
Exposé du président
(On omet)
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête la résolution suivante :
Première résolution
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NUMERAIRE
 
Volet B
1. Augmentation du capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent vingt mille (120.000) euros pour le
porter de trois cent mille (300.000) euros à quatre cent vingt mille (420.000) euros, moyennant l’
émission de mille deux cents (1.200) actions nouvelles qui seront souscrites au pair comptable de
cent (100) euros et assorties chacune d’une prime d’émission de cent cinquante (150) euros à
souscrire et libérer en même temps.
L’assemblée décide que les actions nouvelles seront identiques en tous points aux actions
existantes, qu’elles seront de même catégorie et jouiront des mêmes droits et avantages que les
actions existantes, et qu’elles prendront part au résultat de l'entreprise à dater du premier janvier
deux mille dix-huit et seront libérées à concurrence de cent pour cent, prime comprise.
L’assemblée décide encore que la prime d’émission, dont la somme s’élève à cent quatre-vingt mille
(180.000) euros, constitue un apport et sera portée à ce titre sur un compte indisponible spécial du
passif rubriqué « Prime d'émission » d'où elle ne pourra être retirée qu'en respectant les conditions et
les formes requises pour la modification des statuts, ainsi que, s'il y a lieu, les dispositions des
articles 612 et 613 du Code des sociétés.
2. Droit de souscription préférentielle. (On omet)
3. Souscription et libération.
Intervient ici la société anonyme HOBECO, dont le siège est établi à 4431 Ans, rue Henri Goossens,
7, assujettie à la TVA sous le numéro BE0449.572.828. (RPM Liège-Division Liège), ici représentée,
conformément à l’article 16 de ses statuts sociaux par un seul administrateur, soit : Monsieur
DIPRIMA Antonino, né en Italie, à Lercara Friddi, le 30 avril 1962, de nationalité italienne, domicilié à
4550 Nandrin, Tige des Saules, 7, Numéro de registre national : (On omet).
Laquelle société fait alors les déclarations suivantes :
Elle a assisté à la présente réunion depuis l’ouverture de celle-ci en qualité de candidate
souscriptrice et a parfaite connaissance des décisions arrêtées, des points encore à l’ordre du jour,
des dispositions statutaires et de la situation financière de la société.
Elle déclare souscrire comme suit les mille deux cents (1.200) actions nouvelles au prix de deux cent
cinquante (250) euros l’action, pour une somme totale de trois cent mille (300.000) euros, soit :
- le pair comptable de cent (100) euros l’action, pour une somme de cent vingt mille (120.000) euros
en capital, et
-la prime d’émission de cent cinquante (150) euros par action, pour une somme totale en prime de
cent quatre-vingt mille (180.000) euros.
En libération de cette souscription, HOBECO déclare avoir anticipativement viré l’entier de sa
souscription sur le compte spécial de la société comme précisé ci-après, soit la somme de trois cent
mille (300.000) euros, ne restant plus rien devoir du chef de cette souscription, ni en prime d’
émission, ni en capital.
Ces montants ont été virés sur le compte spécial dédié à ladite augmentation du capital, ouvert dans
la banque Belfius sous le numéro BE96 0689 0267 9805. Une attestation de ladite banque établit ces
dépôts, pour ladite somme. Cette attestation a été présentée au Notaire soussigné et est annexée au
présent procès-verbal.
Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Seules les personnes habilitées à
engager la société peuvent disposer des sommes qui s'y trouvent déposées, et seulement après que
le notaire soussigné aura informé la banque de la passation de l'acte.
Le capital est ainsi porté à quatre cent vingt mille (420.000) euros, représenté par quatre mille deux
cents (4.200) actions sans désignation de valeur nominale.
Suivant la décision de l’assemblée générale qui précède, la souscriptrice reconnaît que la prime d’
émission, dont la somme s’élève à cent quatre-vingt mille (180.000) euros, constitue un apport et doit
être portée à ce titre sur un compte indisponible spécial du passif rubriqué « Prime d'émission » d'où
elle ne pourra être retirée qu'en respectant les conditions et les formes requises pour la modification
des statuts, ainsi que, s'il y a lieu, les dispositions des articles 612 et 613 du Code des sociétés.
4. Constatation de la réalisation de l’augmentation du capital.
L’assemblée générale intervient alors en qualité d’organe social et requiert le notaire soussigné de
prendre acte de la déclaration suivante :
Elle constate que sa décision d'augmenter le capital dans les conditions fixées ci-dessus a été mise
en œuvre par les souscriptions intervenues, que chacun des actionnaires existants de la société a
renoncé à son droit de souscription préférentielle, que la souscriptrice, la société anonyme
HOBECO, susnommée, a dûment et entièrement libéré sa souscription, soit que chacune des mille
deux cents (1.200) actions nouvelles a été souscrite et libérée à concurrence de cent pour cent, que
la prime d'émission y adjointe a été entièrement libérée également, le tout pour une somme de trois
cent mille (300.000) euros, que le montant du capital a été ainsi porté à quatre cent vingt mille
(420.000) euros. L’assemblée constate encore que le capital est désormais représenté par quatre
mille deux cents (4.200) actions toutes égales entre elles.
L'assemblée constate encore que la société a donc dès à présent à sa disposition une somme de
Volet B
trois cent mille (300.000) euros en contrepartie de l'apport en capital et en prime d’émission.
Le notaire soussigné certifie, au vu de l’attestation émise par ladite banque, que ladite somme se
trouve déposée sur ledit compte ouvert au nom de la société pour tenir lieu d’apport en augmentation
du capital de la société et en prime à l’émission des nouvelles actions.
5. Mise en concordance des statuts : report à la résolution à prendre sur l’incorporation de la prime d’
émission au capital.
L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions reproduites sous 1) à 4)
de la présente résolution, mais décide de reporter l’établissement définitif du texte des modifications
consécutives à la présente résolution à la suivante le deuxième (en chiffres romains : II) point à l’
ordre du jour.
Vote : Point par point, l'assemblée, comprenant tous les actionnaires, arrête cette résolution à
l'unanimité des voix.
 
Deuxième résolution.
AUGMENTATION DU CAPITAL
PAR INCORPORATION DE LA PRIME D’EMISSION
 
1. Augmentation du capital par incorporation de la prime d’émission.
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital par incorporation au capital de la prime d’
émission constituée ci-avant, à concurrence d'un montant de cent quatre-vingt mille (180.000) euros
pour le porter de quatre cent vingt mille (420.000) euros à six cent mille (600.000) euros. Cette
augmentation du capital ne donnera lieu à aucun apport nouveau ni à l’émission d’aucune action
nouvelle.
2. Constatation de la réalisation de l’augmentation du capital.
L’assemblée générale intervient alors en qualité d’organe social et requiert le notaire soussigné de
prendre acte de la déclaration suivante :
L’assemblée constate que sa décision d'augmenter le capital dans les conditions fixées ci-dessus a
été réalisée par l’effet de sa décision sous 1., soit que les primes d’émission récoltées à l’occasion
de l’augmentation du capital par apport en espèces, pour cent quatre-vingt mille (180.000) euros, ont
été incorporées au capital statutaire, dont le montant à été ainsi porté à six cent mille (600.000)
euros.
3. Constatation que chacune des actions émises par la société représente une même quotité du
capital social.
L’assemblée générale constate que les mille deux cents (1.200) actions nouvelles provenant de l’
émission objet de la première résolution ont été souscrites et libérées au pair comptable des actions
anciennes, soit à cent (100) euros, de manière que chacune des actions nouvelles représente une
quotité identique dans le capital social statutaire et que, le capital statutaire étant toujours représenté
par quatre cent vingt mille (420.000) actions de capital suite à l’incorporation à celui-ci de la prime d’
émission susdite, le pair comptable de toutes les actions (anciennes et nouvelles) s’élève désormais
à cent quarante-deux euros quatre-vingt-six eurocentimes (142,86).
4. Mise en concordance des statuts : report à la résolution à prendre sur la refonte des statuts.
L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions reproduites sous 1) à 3)
de la présente résolution et avec la résolution qui précède, en remplaçant le texte de l’article 5 par le
suivant :
« Le capital social s’élève à six cent mille euros (600.000). Il est représenté par quatre mille deux
cents actions nominatives entièrement libérées, toutes avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un /quatre mille deux centième de l’avoir social. »
Vote : Point par point, l'assemblée, comprenant tous les actionnaires, arrête cette résolution à
l'unanimité des voix.
 
Troisième résolution.
RENVOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE
 
L’assemblée qui comprend tous les actionnaires décide d’arrêter la résolution suivante qui n’a pas
fait l’objet d’un point à l’ordre du jour :
L'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire pour une durée de trois ans se
terminant lors de l'Assemblée Générale appelée à se prononcer sur les comptes annuels au 31
décembre 2020, du cabinet PITON & Cie Réviseurs d'Entreprises, société civile ayant opté pour la
forme d'une SPRL. Cette société a désigné comme représentant Monsieur Jean-Claude PITON,
réviseur d'entreprises, et comme suppléant Madame Valérie PITON, réviseur d'entreprises. La
rémunération de ces fonctions est fixée annuellement à 8.900 € (HTVA), indexés pour l'attestation
statutaire des comptes annuels.
Volet B
 
Vote : l'assemblée, comprenant tous les actionnaires, arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
 
Clôture (On omet)
 
Dispositions transitoires.
1. Frais. (On omet)
2. Déclarations finales.
Le notaire soussigné a perçu immédiatement, au nombre des dits frais, le droit d’écriture afférent au
présent acte, soit nonante-cinq euros, dont quittance d’autant.
 
Dont procèsverbal
Fait et passé à Liège, en l’étude du notaire soussigné.
Les actionnaires présents ont déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-verbal
antérieurement à ce jour, le délai à eux accordé leur ayant paru suffisant pour un examen utile.
Lecture intégrale et commentée faite, les membres du bureau, la souscriptrice et les actionnaires
présents ont signé avec le notaire.
 
(Suivent les signatures)
 
2. Décès d’un administrateur mettant fin à son mandat : Déclaration de l’administrateur délégué
datée du 17-05-2018.
 
Déposé en même temps : Expédition du procès-verbal, déclaration de décès d’administrateur.
 
Extrait conforme, délivré avant enregistrement en vue du dépôt au greffe du tribunal de commerce.
 
Catherine JADIN
Notaire à Liège