Ondernemingsnr : 0748845245
Naam
(voluit) : Antwerp Bakeries
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruiningenstraat 188
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
 
Uit een akte verleden voor notaris Eduard Van de Poel, te Beerzel (Putte), vervangende zijn
ambtgenoot notaris Benedikt Cuypers, te Heist-op-den-Berg, wegens wettelijk belet,  op 10 april
2024, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering is gehouden van de besloten
vennootschap Antwerp Bakeries, met zetel te 2900 Schoten, Kruiningenstraat 188, BE
0748.845.245, waarbij volgende besluiten werden genomen:
 
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2024. Vanaf dan
zal het boekjaar lopen van 1 januari tot en met 31 december en voor de eerste maal van 1 januari
2025 tot en met 31 december 2025.
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de
derde donderdag van de maand mei om achttien uur.
Derde beslissing
De raad van bestuur kan beslissen tot uitkering van een interimdividend conform artikel 5:141 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vierde beslissing
Ingevolge voormelde beslissingen dienen de artikelen 15,  20  en 21 van de statuten vervangen te
worden door hetgeen volgt:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde
donderdag van de maand mei, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot  een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en telt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De raad van bestuur kan beslissen tot uitkering van een interimdividend conform artikel 5:141 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Eduard Van de Poel, Notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
1) expeditie van de akte van statutenwijziging d.d. 10 april 2024
2) gecoördineerde statuten