Nº d'entreprise : 723 746 692
Nom
MATERIAUX CERAMIQUES S.A.
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route de Villers 19 - 4162 Hody
Objet de l'acte : PV Conseil d'Administration - Démission et Nomination Administrateurs
PROCES-VERBAL DE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 SEPTEMBRE 2024 à 15h
L'an 2024, le 25 Septembre, au siège social de Hody, s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire
des Actionnaires de la société MATERIAUX CERAMIQUES S.A. ;
La séance est ouverte à 15.00 heures, sous la présidence de Monsieur Falk AST.
Les autres membres présents au Conseil d'Administration complètent le bureau. Le président invite
Madame Isabelle Bouteille à remplir les fonctions de Secrétaire. Le président constate que l'intégralité des
776 actions, composant le capital souscrit, est représentée.
Puisque toutes les actions sont représentées à l'Assemblée, il ne doit pas être justifié de
l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.
Le Président expose que la présente Assemblée a pour ordre du jour :
oDémission de l'administrateur et administrateur délégué
oDésignation d'un nouvel administrateur
oMise à jour des pouvoirs de signature et des pouvoirs bancaires et financiers ;
oDésignation d'un nouvel administrateur délégué
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.
1.Démission de l'administrateur délégué
Suite à la démission de Madame Isabelle Bouteille, Administrateur et Administrateur délégué, le Conseil
d'Administration accepte sa démission en tant qu'Administrateur à partir du 5 Octobre 2024 ;
2.Le Conseil d'Administration désigne à l'unanimité Madame Anouck Pierre en tant qu'Administratrice à
compter du 5 Octobre 2024 ;
3.Approbation des pouvoirs de signatures et bancaires :
Suite au changement d'Administrateur, le Conseil d'administration décide d'annuler les pouvoirs de
signatures précédemment octroyés à Madame Isabelle Bouteille et de les octroyer à Madame Anouck Pierre à
partir du 5 Octobre 2024
1.Le conseil confirme que la société est toujours engagée par des administrateurs signant conjointement
deux à deux.
Les administrateurs seront :
Monsieur Falk AST demeurant Am Buscheid 15 à 57489 Drolshagen - Allemagne, administrateur ;
Madame Anouck Pierre demeurant Gorges du Loup 7 à 4877 Olne - Belgique, Administratrice;
2.Tous les actes qui engagent la société dans le cadre de la gestion journalière seront désignés par :
Peuvent signer, conjointement deux à deux sans limite de montant :
·Les deux administrateurs ci-dessus dénommés
·Peuvent signer conjointement deux à deux avec Anouck Pierre, Administratrice Déléguée et General
Manager Fiven Belgium, sans limite de montant pour les transactions intragroupes et jusqu'à 500.000 euros
pour toute autre transaction :
Mr Jean-Marie Godelaine, Production Manager
Le conseil accorde à ces personnes le pouvoir de représenter, chacun sous sa signature, la société dans
ses rapports avec les administrations des douanes, des chemins de fer, des postes et du registre de
commerce, remplir toutes formalités, signer et émarger tous les registres ou feuilles, signer toutes demandes,
pétitions ou réclamations, retirer des dites administrations, de même que des messageries et autres services
publics et particuliers, tous envois, paquets, télégrammes, lettres chargées ou recommandées à l'adresse de
la société.
Le conseil accorde à Madame Anouck Pierre pouvoir de représenter, sous sa signature, la société dans
ses rapports avec les administrations fiscales
3.Pouvoirs bancaires et financiers
Les personnes suivantes disposent en sus de pouvoirs bancaires :
Nom Prénom Fonction
Pierre Anouck General Manager Fiven Belgium
Lesti Alexandre Comptable
Les signataires désignés ci-dessus, signant conjointement deux à deux, pourront :
-Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, de toutes caisses publiques et de toutes
administrations, sociétés ou personnes quelconques, toute somme ou valeurs qui pourront être dues à la
société, en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit ;
-Retirer toute somme ou valeurs consignées, de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et
valable quittance et décharge au nom de la société ; payer en principal, intérêts et accessoires, toute somme
que la société pourrait devoir ;
-Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de
virement et autres documents nécessaires ; accepter, avaliser toutes traites, prolonger le délai des traites ou
effets de paiement échus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes
subrogations.
4.Le conseil d'administration désigne Madame Anouck Pierre en tant qu'Administratrice déléguée.
Le Conseil charge Madame Isabelle Bouteille, General Manager de pourvoir à la publication de ces
pouvoirs.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures, après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Les membres du bureau,
Le Secrétaire
I.Bouteille
Les Administrateurs
Isabelle Bouteille	Falk Ast	Anouck Pierre