Ondernemingsnr : 0413783291
Naam
(voluit) : VAGUBEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint Lenaartseweg 44 bus c
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op dertien december
tweeduizend drieëentwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“VAGUBEL” met zetel te 2320 Hoogstraten, Sint-Lenaartseweg 44 bus C, met ondernemingsnummer
BE 0413.783.291, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    2.  Aanpassing clausules overdracht en overgang aandelen.
    3.  Beslissing tot invoering van het regime van enige bestuurder naast het regime van monistisch
bestuur overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en alle overige beslissingen.
    5.  (Her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit vom volgende personen reeds uitdrukkelijk te (her)benoemen als
niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, met name:
- de heer MARTENS Joannes, wonende te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Desmedtstraat 82;
- de heer MARTENS Luc, wonende te 2000 Antwerpen, August Michielsstraat 18 bus 501;
- mevrouw MARTENS Cindy, wonende te 2330 Merksplas, Berkenstraat 2;
- mevrouw JANSEN Joanna, wonende te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Desmedtstraat 82.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op de
jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2029 en waarop de jaarrekening wordt
goedgekeurd met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2028.
Onmiddellijk aansluitend hierop hebben voormelde bestuurders, met name (i) de heer MARTENS
Joannes, (ii) de heer MARTENS Luc, (iii) mevrouw MARTENS Cindy en (iii) mevrouw JANSEN
Joanna, allen voornoemd, besloten om volgende persoon te (her)benoemen als gedelegeerd
bestuurder, met name de heer MARTENS Joannes, voornoemd, welke verklaart dit mandaat te
aanvaarden en woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op
de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2029 en waarop de jaarrekening wordt
goedgekeurd met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2028, met
dien verstande dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens zal eindigen indien het
corresponderende mandaat van bestuurder een einde zou nemen.
    1.  Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van
de genomen besluiten.
    2.  Administratieve volmacht aan de vennootschap “ACKMO Accountants & Tax Advisers”, met
zetel te 2150 Borsbeek, Eugeen Verelstlei 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer BTW BE 0411.581.490, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n), met de mogelijkheid
om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
 
 
 
Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.