Ondernemingsnr : 0404599272
Naam
(voluit) : OUDE MARKTVOERLIEDENNATIE
(verkort) : O.M.V.
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pareinpark(BEV) 14
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, KAPITAAL,
AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
De buitengewone algemene vergadering van
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ OUDE MARKTVOERLIEDENNATIE ”
Afgekort “ O.M.V.-NATIE “
gevestigd te 9120 Beveren, Pareinpark, 14
KBO BTW BE 0404.599.272 - RPR Gent afdeling Dendermonde
UITTREKSEL : KAPITAALVERHOGING - OMZETTING COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - AANVAARDING VAN
DE NIEUWE STATUTEN
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 29 april 2020, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “ OUDE MARKTVOERLIEDENNATIE “ afgekort “O.M.V.-NATIE” met
maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Pareinpark, 14.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde afdeling Gent met
ondernemingsnummer BE : 0404.599.272.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Fredericus Gheysens te Antwerpen op 27 en 28 oktober
1875, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 12 november daarna onder nummer
1031 en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en het laatst ingevolge de vermindering
van het vast gedeelte van het kapitaal verleden bij akte voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op
30 september 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2015
onder nummer 15145530 en waarvan de statuten niet meer werden gewijzigd tot op heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
twaalfduizend euro (€ 12.000,00), om het te brengen van vijftigduizend euro (€50.000,00) op
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen, waardoor enkel de fractiewaarde van de aandelen
wordt verhoogd.
Bankattest
Van de inbreng in geld werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen het bedrag van twaalfduizend
euro (€ 12.000,00) gestort op een bijzondere rekening met nummer BE39 4127 0163 3919 op naam
van de vennootschap bij de KBC BANK zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële
instelling op 21 april 2020 welke door ondergetekende notaris wordt bewaard in het onderhavige
Luik B
dossier.
TWEEDE BESLISSING - UITOEFENING VAN HET VOORKEURRECHT
De aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren dat de uitoefening
van het voorkeurrecht niet van toepassing is daar er geen nieuwe aandelen worden gecreëerd en
daar zij allen voor een gelijk bedrag inschrijven op de kapitaalverhoging.
Zij gaan akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging in verhouding van hun aandelen bezit,
uit hoofde dat er geen nieuwe aandelen worden gecreëerd en zij allen een gelijk aantal aandelen
bezitten en een gelijk bedrag in geld in de kapitaalverhoging inschrijven.
Op de voornoemde kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de huidige aandeelhouders, zijnde:
-De heer BECK Luc, voornoemd, voor een bedrag van vierduizend euro (€4.000,00), volledig
volstort.
-De heer VAN LAERE Kristof, voornoemd, voor een bedrag van vierduizend euro (€4.000,00),
volledig volstort.
-De heer VAN OVERMEIRE Gino, voornoemd, voor een bedrag van vierduizend euro (€4.000,00),
volledig volstort.
DERDE BESLISSING - INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING EN VOLSTORTING
De vergadering, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledige kennis te
hebben van de statuten en van de financiële toestand van de betreffende vennootschap.
Heden beschikt de vennootschap aldus ten gevolge van de kapitaalverhoging over een
maatschappelijk kapitaal van tweeënzestigduizend euro (€62.000,00)
Bestemming van de inbreng
Deze kapitaalverhoging wordt bijgevolg ingeboekt in de boekhouding van de vennootschap :
- Op het kapitaal : twaalfduizend euro (€12.000,00).
VIERDE BESLISSING - VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging werd verwezenlijkt, zodat de vennootschap kan beschikken over het volgende
maatschappelijk kapitaal zijnde TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) vertegenwoordigd
door driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk
één/driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen en dat deze kapitaalverhoging volledig werd
volgestort, door de huidige aandeelhouders, allen voornoemd.
VIJFDE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Uit hoofde van de kapitaalverhoging beslist de vergadering de tekst van artikel vijf van de statuten te
schrappen en aan te passen.
ZESDE BESLISSING - OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De omzetting van onderhavige vennootschap in een naamloze vennootschap overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en kennisname van het verslag overeenkomstig
artikel 14:5 Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en de mededeling aan de
aandeelhouders, bestuurder, commissaris van het verslag van de bedrijfsrevisor inzake omzetting in
naamloze vennootschap (WVV).
ZEVENDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de naamloze vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ACHTSTE BESLISSING - DE AANVAARDING VAN DE NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1: Naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap on der de naam : “
OUDE MARKTVOERLIEDENNATIE “ afgekort “O.M.V.-NATIE”.
De volledige en afgekorte benaming “ OUDE MARKTVOERLIEDENNATIE “ afgekort “O.M.V.-NATIE”
kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2: Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3: Zetel
Luik B
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
-Inzameling gevaarlijk afval.
-Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails).
-Bouw van start- en landingsbanen.
-Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen.
-Bouw van spoorwegen : aanleggen van bedding, plaatsen van rails, uitvoeren en
herstellingswerken.
-Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten,;;; .
-Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
-Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen.
-Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten,… .
-Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
-Aanleg van telecommunicatielijnen- en netten.
-Uitvoeren van baggerwerken.
-Ruimen van waterlopen, sloten,… .
-Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken.
-Aanleg van dammen en dijken.
-Aanleg van kanalen en andere waterwegen.
-Bouwen van sluizen, zwaaikommen, … .
-Bouw van benzineketens en andere constructies ten behoeve van waterzuivering;
-Bouw va speel- en sportterreinen, zwembaden,… .
-Slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
-Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sluizen en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
-Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysisch,
geologische of andere doeleinden.
-Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw.
-Verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen
en de voorbereiding van de ontginning.
-Ruimen van bouwterreinen.
-Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.
-Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
-Overige installaties (inclusief accessoires), niet echt gespecifieerd.
-Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
-Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
-Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water.
-Groothandel in vaste vloeibare en gasvormige brandstoffen.
-Groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën,… .
-Kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen.
-Overige vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling : chartervervoer, busreizen,
toeristische excursies,… .
-Vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen.
-Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto’s, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer van
tankwagens.
-Ophalen van melk en vervoer naar de zuivelfabriek.
-Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd.
Luik B
-Goederenvervoer met door mannen of dieren getrokken voertuigen.
-De drainage van land- en bosbouwgrond.
-De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
-Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom,…. .
-De reparatie van auto’s : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie.
-Carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven).
-De revisie van automotoren.
-het gewone onderhoud van auto’s : wassen, antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, … .
-De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
-Het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg.
-Exploitatie van oproepcentrales voor taxi’s.
-De verhuur van personenauto’s met chauffeur.
-De meubelbewaarplaatsen.
-De levering van meubels en huishoudapparaten.
-Het laden en lossen van goederen en van bagage van reizigers in zeehavens.
-Het stouwen van goederen.
-Het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per
spoor, door de lucht of over binnenwateren.
-De exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen,…., voor alle
soorten goederen, inclusief landbouwproducten.
-De exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen (silo’s, pakhuizen,
hangars, containerparken, tanks,….) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten.
-De exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of -garages en rijwielstallingen.
-De exploitatie van winterstallingen voor caravans.
-Vervoersbemiddeling.
-De besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst.
-Het bezorgen van expresvracht,… .
-Overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer.
-Uitwerkingen en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,…. .
-Industriële vormgeving.
-Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek,… .
-Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg en waterbouw
en het verkeer.
-Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabriek, winkels, scholen,
appartementsgebouwen…. .
-Het lappen van ramen.
-Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen,… .
-Het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen,… , inclusief olietankers.
-Verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur.
-Operationele leasing van personenauto’s zonder chauffeur.
-Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal.
-Verhuur en operationele leasing van machines en installatie voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en
voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,….).
-Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken.
-Verhuur van lease van caravans en motorhomes.
-Verhuur van lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
-Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen.
-Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
-Het ledigen en reinigen van putten en septische tanks, het onderhoud van chemische toiletten.
-De behandeling van afvalwater uit zwembaden.
Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend.
De vennootschap zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen maar
ook voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair.
De vennootschap mag bovendien alle verrichtingen doen zowel op handels- als op
nijverheidsgebied, zowel roerend als onroerend of van financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, en die de uitbreiding en het bestaan van de
vennootschap kunnen bevorderen.
De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, een samenwerkingsverband,
Luik B
inschrijving of op andere wijze in alle ondernemingen.
Zij kan ok de functies van vereffenaar, bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen, mits
naleving van artikel 2:55 WV.
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€
62.000,00), vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde die elk
één/driehonderdste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 11: Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 12: Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Artikel 13: Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
Artikel 14: Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
Luik B
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 18: Toezicht
Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist.
De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de
algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een accountant.
Artikel 19: Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 18 november van elk kalenderjaar om 16 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Artikel 26: Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 32: Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Artikel 33: Inventaris - jaarrekening
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Artikel 34: Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
NEGENDE BESLISSING : ontslag en herbenoeming van de bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en vaste vertegenwoordigers, te weten:
- besloten vennootschap “ BLK MANAGEMENT ” met maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gillis-
waas, Potterdreef, 12. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer : 0896.635.534, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Beck,
voornoemd.
- besloten vennootschap “GVO MANAGEMENT” met maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gillis-
waas, Potterstraat, 91. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer 0828.045.547, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gino Van Overmeire,
voornoemd.
- besloten vennootschap “VAN LAERE SERVICES” met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren
deelgemeente Haasdonk, Heirbaan, 94. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde met ondernemingsnummer 0896.638.603, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Kristof Van Laere, voornoemd.
Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, ontslag te geven uit hun functie en;
Luik B
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurders en vaste
vertegenwoordigers voor een duurtijd van zes (6) jaar, dit tot de algemene vergadering van 18
november 2025te weten :
-besloten vennootschap “ BLK MANAGEMENT ” met maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gillis-
waas, Potterdreef, 12. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer : 0896.635.534, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Beck,
voornoemd.
- besloten vennootschap “GVO MANAGEMENT” met maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gillis-
waas, Potterstraat, 91. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer 0828.045.547, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gino Van Overmeire,
voornoemd.
- besloten vennootschap “VAN LAERE SERVICES” met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren
deelgemeente Haasdonk, Heirbaan, 94. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde met ondernemingsnummer 0896.638.603, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Kristof Van Laere, voornoemd.
Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd en verklaren die benoeming te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
TIENDE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren,
Pareinpark, 14.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV VP-S Accountants & Belastingconsulenten,
gevestigd te 9120 Beveren deelgemeente Melsele, Grote Baan, 62 A, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties,
waaronder de ‘B.T.W.’ alsook te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten,
teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en
neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, volmachten, verslag van de Commissaris, staat van
activa en passiva en het verslag van het bestuursorgaan.