Ondernemingsnr : 0414716867
Naam
(voluit) : NOVAVO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ommegangstraat 15A
 : 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 26 juni 2023, neergelegd ter
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap 'Novavo' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:
154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin zij het voorstel tot wijziging van het
voorwerp omstandig verantwoordt.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van dit verslag en verzaken voor zoveel als nodig
aan het toezenden van dit verslag als bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat de tekst van artikel 3
van de statuten voortaan zal luiden als volgt :
‘De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het oprichten, of het laten oprichten, het bouwen of het verbouwen, het kopen of verkopen, geheel
of gedeeltelijk, de tegeldemaking, het ruilen, het verkavelen erin begrepen, het uitvoeren of laten
uitvoeren van alle daartoe vereiste werken, de inbrengst en de verhuring op korte of lange termijn,
het pachten, uitbaten en beheren van alle onroerende goederen, het alles, hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor rekening van derden, vennootschappen, private ondernemingen of openbare besturen,
-het uitbaten, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijven van welke aard
ook, zo in de immobiliënsector als in de industriële of commerciële sector, zoals in dit enkel ten titel
van voorbeelden geenszins beperkend, ontspanningsoorden, vakantiecentra, hotels, restaurants, …
Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of
onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen met
inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen, optreden als makelaar in onroerende
goederen, coördinator en promotor en het verhandelen van producten en materialen die iets met het
bouwvak te maken hebben.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van verhuren, huren, verkavelen prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen
-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in handel
- Het optreden als bemiddelaar, tussenpersoon of makelaar in het verkopen, verhuren en beheer van
onroerende goederen en handelszaken. Alsook het beheren van de gemeenschappelijke delen in
opdracht van de vereniging van mede-eigenaars, syndicus van gebouwen.
-Het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen, tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen,
materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar
voorwerp genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan
alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende
handelstransactie of financiële verrichting doen.
-De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord,
waaronder verstaan makelaarsactiviteiten commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als
buitenlandse markt.
- Het ontwerpen, inrichten en exploitatie van nieuwe residentiële woonwijken, het beheer, de
instandhouding;
-Het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot alle voornoemde activiteiten met inbegrip van
het: aanvragen van verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige attesten, bouwtoelatingen voor
eigen rekening en' voor derden.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van termen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel
of ten dele te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen aankopen, in pacht nemen,
huren, bouwen, verkopen, of ruilen. Zo kan zij zich tevens borg stellen voor financiële instellingen.
De vennootschap mag onder andere ieder van dezer daden stellen, ook in naam en voor rekening
van om het even welke lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair,
makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke andere naam.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben en de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij kan door middel van inschrijvingen, participatie in het kapitaal, associatie, inbreng, fusie,
opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in, voorschotten toestaan
aan, kredieten verlenen aan en er waarborgen, zowel persoonlijke als zakelijke, voor verstrekken, en
dit aan alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de
verwezenlijking van haar voorwerp en het geheel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde
vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De activiteiten opgenomen in voormelde voorwerpomschrijving die gereglementeerd zijn of
onderworpen aan een erkenning, kunnen slechts worden uitgeoefend mits naleving van de wettelijke
of reglementaire vereisten De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar in andere vennootschappen, waarnemen.
    1.  opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen
alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor
eigen rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings –
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom,
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.’
 
TWEEDE BESLUIT - VERSLAGEN OMZETTING NV IN BV
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan dat
het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2023.
De comparant erkent een afschrift van de beide verslagen te hebben ontvangen, alsmede van het
ontwerp van de statutenwijziging en er kennis van te hebben genomen tijdig en voorafgaandelijk.
Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter
griffie van de ondernemingsrechtbank te Oudenaarde.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
6. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de Naamloze vennootschap “NOVAVO” over de staat van activa en
passiva in het kader van de omzetting van een Naamloze vennootschap naar een Besloten
Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 2 juni 2023 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 maart
2023 van de Naamloze vennootschap “NOVAVO” (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
De bestuurders zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
maart 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch de
bestuurders, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 maart 2023 met een balanstotaal van 1.622.986,80 EUR en een
netto-actief van 831.950,99 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren nopens de eventuele impact van een herziening
van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de
jaren die nog niet gecontroleerd werden.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze vennootschap in een Besloten
Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 26 juni 2023_____________________________
"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS
Bedrijfsrevisoren” CVBA
Vertegenwoordigd door Steven T’JOLLYN
Bedrijfsrevisor”
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, en het
verslag van de revisor zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier
van de vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren de voormelde verslagen eenparig
goed te keuren en verklaren te verzaken aan de termijnen en wijze van mededeling van de stukken
als bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
DERDE BESLUIT – OMZETTING NV IN BV - AANPASSING KAPITAAL
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De vergadering beslist het kapitaal (€ 130.200,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap (€
67.020,00) om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven
dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0414.716.867 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 maart 2023.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
 
VIERDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam
“Novavo”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het oprichten, of het laten oprichten, het bouwen of het verbouwen, het kopen of verkopen, geheel
of gedeeltelijk, de tegeldemaking, het ruilen, het verkavelen erin begrepen, het uitvoeren of laten
uitvoeren van alle daartoe vereiste werken, de inbrengst en de verhuring op korte of lange termijn,
het pachten, uitbaten en beheren van alle onroerende goederen, het alles, hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor rekening van derden, vennootschappen, private ondernemingen of openbare besturen,
-het uitbaten, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijven van welke aard
ook, zo in de immobiliënsector als in de industriële of commerciële sector, zoals in dit enkel ten titel
van voorbeelden geenszins beperkend, ontspanningsoorden, vakantiecentra, hotels, restaurants, …
Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of
onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen met
inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen, optreden als makelaar in onroerende
goederen, coördinator en promotor en het verhandelen van producten en materialen die iets met het
bouwvak te maken hebben.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van verhuren, huren, verkavelen prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen , de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen
-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in handel
- Het optreden als bemiddelaar, tussenpersoon of makelaar in het verkopen, verhuren en beheer van
onroerende goederen en handelszaken. Alsook het beheren van de gemeenschappelijke delen in
opdracht van de vereniging van mede-eigenaars, syndicus van gebouwen.
-Het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen, tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen,
materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar
voorwerp genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan
alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende
handelstransactie of financiële verrichting doen.
-De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord,
waaronder verstaan makelaarsactiviteiten commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als
buitenlandse markt.
- Het ontwerpen, inrichten en exploitatie van nieuwe residentiële woonwijken, het beheer, de
instandhouding;
-Het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot alle voornoemde activiteiten met inbegrip van
het: aanvragen van verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige attesten, bouwtoelatingen voor
eigen rekening en' voor derden.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van termen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel
of ten dele te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen aankopen, in pacht nemen,
huren, bouwen, verkopen, of ruilen. Zo kan zij zich tevens borg stellen voor financiële instellingen.
De vennootschap mag onder andere ieder van dezer daden stellen, ook in naam en voor rekening
van om het even welke lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair,
makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke andere naam.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben en de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij kan door middel van inschrijvingen, participatie in het kapitaal, associatie, inbreng, fusie,
opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in, voorschotten toestaan
aan, kredieten verlenen aan en er waarborgen, zowel persoonlijke als zakelijke, voor verstrekken, en
dit aan alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de
verwezenlijking van haar voorwerp en het geheel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde
vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De activiteiten opgenomen in voormelde voorwerpomschrijving die gereglementeerd zijn of
onderworpen aan een erkenning, kunnen slechts worden uitgeoefend mits naleving van de wettelijke
of reglementaire vereisten De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar in andere vennootschappen, waarnemen.
    1.  opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen
alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor
eigen rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings –
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom,
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens
eenmaal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien
zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Zijn er twee bestuurders, dan nemen zij besluiten in gemeen overleg. Zij dienen beiden akkoord te
gaan om geldig te besluiten.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college van bestuurders dat beraadslaagt en
besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende organen, voor zover de statuten
geen bijzondere regels opleggen.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met
twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren
en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen,
kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een
andere vennootschap.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de eerste vrijdag van september om 10:00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een nietaandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgend jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden behoudens andere afspraken tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Vijfde besluit – ontslag en benoeming
Ontslag
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap
van de heer NOTERMAN Wouter Stefaan, geboren te Ronse op 13 april 1966, wonende te 9690
Kluisbergen, Ommegangstraat 15 A en van de heer NOTERMAN, Johan Joris, geboren te
Oudenaarde op 29 mei 1942, wonende te 9690 Kluisbergen, Kwaremontplein 4.
Benoemingen
De vergadering besluit om met ingang van heden te benoemen tot (enige) niet-statutair bestuurder
van de besloten vennootschap voor onbepaalde duur :
- de heer NOTERMAN Wouter Stefaan, geboren te Ronse op 13 april 1966, wonende te 9690
Kluisbergen, Ommegangstraat 15 A, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
Zesde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9690 Kluisbergen,
Ommegangstraat 15A.
 
Zevende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Achtste besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Accountantsburo
Lauwers”, met zetel te 9600 Ronse, Viermaartlaan 197, alsook aan haar bedienden, medewerkers of
aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te
treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of
verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
- Bijzonder verslag bestuursorgaan ivm omzetting van NV naar BV dd. 24/06/2023
- Verslag bedrijfsrevisor ivm omzetting van NV naar BV dd. 26/06/2023