Ondernemingsnr : 0476347303
Naam
(voluit) : APOTHEEK DEWAELE - IDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guido Gezellelaan(Heu) 101
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lien Roelens met standplaats Pittem op 8 juli 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘APOTHEEK DEWAELE-IDE’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, hierna ook W.V.V. genaamd en de rechtsvorm van de Besloten
Vennootschap (afgekort B.V.) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)
van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. Zij moet bijgevolg niet meer vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te
behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten
de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 21 juni 2023; dit in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp uit te breiden met de voorgestelde tekst
van het bestuur. Het nieuw voorwerp zal voortaan als volgt luiden:
“De uitbating van één of meerdere apotheken, de groothandel, de aan- en verkoop, de bereiding van
alle soorten scheikundige, farmaceutische, para-farmaceutische, fytofarmaceutische en
homeopatische producten, specialiteiten, cosmetica en hygiënische producten, waaronder begrepen
zijn parfumerie, dieetproducten, natuurvoeding, drogisterijproducten, enzoverder, zonder enige
beperking;
Het bereiden en toedienen van vaccins en medische testen;
Het uitvoeren van screeningstesten in het kader van de volksgezondheid;
De aan- en verkoop en reparaties van alle gezichts- en gehoorapparaten en aanverwante artikelen,
de aan- en verkoop en de handel in alle soorten materialen en voorwerpen van bandagisten en
orthopedisten, verpleegkundig- en verzorgingsmateriaal alsmede medische apparatuur, de handel in
alle soorten toebehoren met betrekking tot de uitbating, het uitvoeren van analyses, dit alles in de
meest ruime betekenis van het woord, evenals de aan- en verkoop van alle met hoger omschreven
voorwerp samenhangende artikelen en producten waaronder onder meer alle onderhoudsproducten,
alsmede het verlenen van alle met hoger omschreven voorwerp verband houdende diensten
waaronder onder meer de optometrie.
In het algemeen zal de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of financiële handelingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Zij mag ook alle roerende en onroerende goederen verwerven.
Zij mag huren en verhuren, in pand geven en nemen, borg geven en nemen.
De huidige opsomming is inhoudend en niet beperkend.
De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijze, die haar
het best geschikt zijn of lijken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag namelijk en zonder dat deze
opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke roerende en
onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van
aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen en onder meer alle roerende en onroerende
goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten en fabrieksmerken, aankopen in huur nemen,
verhuren, verkopen en ruilen. Zij mag belangen nemen door middel van associatie, inbreng,
onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst op om het even welke andere
wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare is verwant of
erbij aansluit of van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.
De algemene vergadering van aandeelhouders beraadslagende en beslissend in de vormen voorzien
door de wet is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te wijzigen.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurders (voorheen zaakvoerders);
zijnde de heer Bert Dewaele en mevrouw Els Ide, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun
functie van niet-statutair bestuurders.
Dadelijk beslist de vergadering evenwel om over te gaan tot onmiddellijke herbenoeming van de heer
Bert Dewaele en mevrouw Els Ide als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor
onbepaalde duur.
De heer Bert Dewaele en mevrouw Els Ide, beiden hier aanwezig verklaren hierbij uitdrukkelijk hun
ontslag als niet-statutair zaakvoerders en vervolgens hun benoeming als niet-statutair bestuurders te
aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de periode van het door hen uitgeoefende mandaat voorafgaand
aan voormeld ontslag.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit in de statuten binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals
voorzien in de artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en mits de bestuurder(s) de nodige formaliteiten naleven een delegatie van bevoegdheid aan de
bestuurder(s) te voorzien om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd. Deze mogelijkheid zal in de statuten worden voorzien en dienaangaande worden de
statuten aangepast.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.
Zij draagt de naam “APOTHEEK DEWAELE-IDE”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De uitbating van één of meerdere apotheken, de groothandel, de aan- en verkoop, de bereiding van
alle soorten scheikundige, farmaceutische, para-farmaceutische, fytofarmaceutische en
homeopatische producten, specialiteiten, cosmetica en hygiënische producten, waaronder begrepen
zijn parfumerie, dieetproducten, natuurvoeding, drogisterijproducten, enzoverder, zonder enige
beperking;
Het bereiden en toedienen van vaccins en medische testen;
Het uitvoeren van screeningstesten in het kader van de volksgezondheid;
De aan- en verkoop en reparaties van alle gezichts- en gehoorapparaten en aanverwante artikelen,
de aan- en verkoop en de handel in alle soorten materialen en voorwerpen van bandagisten en
orthopedisten, verpleegkundig- en verzorgingsmateriaal alsmede medische apparatuur, de handel in
alle soorten toebehoren met betrekking tot de uitbating, het uitvoeren van analyses, dit alles in de
meest ruime betekenis van het woord, evenals de aan- en verkoop van alle met hoger omschreven
voorwerp samenhangende artikelen en producten waaronder onder meer alle onderhoudsproducten,
alsmede het verlenen van alle met hoger omschreven voorwerp verband houdende diensten
waaronder onder meer de optometrie.
In het algemeen zal de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of financiële handelingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Zij mag ook alle roerende en onroerende goederen verwerven.
Zij mag huren en verhuren, in pand geven en nemen, borg geven en nemen.
De huidige opsomming is inhoudend en niet beperkend.
De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijze, die haar
het best geschikt zijn of lijken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag namelijk en zonder dat deze
opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke roerende en
onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van
aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen en onder meer alle roerende en onroerende
goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten en fabrieksmerken, aankopen in huur nemen,
verhuren, verkopen en ruilen. Zij mag belangen nemen door middel van associatie, inbreng,
onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst op om het even welke andere
wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare is verwant of
erbij aansluit of van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.
De algemene vergadering van aandeelhouders beraadslagende en beslissend in de vormen voorzien
door de wet is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te wijzigen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgeven, waarvan
elk aandeel één/honderdzesentachtigste (1/186ste) vertegenwoordigt van het
vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
EXTERN
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand april, om veertien (14.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden
gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt in principe bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er wordt evenwel door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid
verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 en mits naleving van de
wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien evenwel daarna komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van
het besluit zoals hiervoor bedoeld, wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen; zullen zijn tegenover
de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.
In voorkomend geval zal de vennootschap in toepassing van artikel 5:144 van het W.V.V. elke
uitkering die verricht zou zijn in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het W.V.V., kunnen
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien er bij ontbinding enkel een netto-actief te verdelen is kan in voorkomend geval en voor zover
daartoe wordt besloten met toepassing en mits naleving van de bepalingen van artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgegaan worden tot ontbinding en vereffening
van de vennootschap in één akte.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit:
-Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
-de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Lien Roelens, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten