Ondernemingsnr : 0773868770
Naam
(voluit) : LF International
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eysegemblok 4
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van Meester Bastien DELMOTTE, notaris met standplaats te Dinant, op 18
oktober 2023, blijkt het volgende :
 
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van:
 
    •  De besloten vennootschap "LF International" (ook bekend onder de handelsnaam "LIMA
FOXTROT"), met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Eysegemblok, 4, Brussel, België.
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0773.868.770 en BTW-plichtig onder hetzelfde
nummer.
Vennootschap opgericht bij akte verleden voor Meester Mélissa SAELENS, notaris te Antwerpen, op
9 september 2021, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16
september daaropvolgend, referentie 21354227.
Waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd, zoals verklaard.
 
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
 
Bureau
De zitting wordt geopend om 9 uur onder het voorzitterschap van Meneer Olivier URBANSKI.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
 
Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
    •  De heer Olivier Alain URBANSKI, (weglating van beschermde identificerende gegevens), houder
van tienduizend (10.000,-) aandelen;
Hetzij in totaal: tienduizend (10.000,-) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
 
Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
 
Ontslagen en benoemingen :
        1.  Ontslag van bestuurder(s) ;
        2.  Ontslag van bestuurder(s) ;
        3.  Benoeming van bestuurder(s).
 
Bijeenroeping en quorum
Uit bovenstaande presentielijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
dat het bijgevolg niet nodig is om de bijeenroeping van de vergadering te rechtvaardigen.
De zaakvoerder(s) is (zijn) aanwezig en bijgevolg hoeft de bijeenroeping van de vergadering niet te
worden verantwoord.
De algemene vergadering kan alleen over een statutenwijziging beraadslagen als de aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, en een wijziging is alleen aangenomen als deze driekwart van de stemmen
krijgt.
 
ERKENNING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING Deze verklaring van de
voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering verklaart unaniem dat ze geldig
is samengesteld en dat ze bijgevolg kan beraadslagen en beslissen over de agendapunten.
 
DELIBERATIES EN RESOLUTIES
Na bespreking van de agendapunten heeft de vergadering de volgende resoluties aangenomen:
 
    1.  Ontslagen en benoemingen :
De Algemene Vergadering besluit het mandaat van de hieronder vermelde huidige bestuurder(s) te
beëindigen:
    •  Beëindiging van het mandaat van AUGUSTUS Patrice ;
    •  Beëindiging van het mandaat van AUGUSTUS Yves;
    •  Beëindiging van het mandaat van BENEDENS Dominik.
De Algemene Vergadering zal op de volgende Algemene Vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De Algemene Vergadering beslist om het aantal bestuurders vast te stellen op één (1).
In overeenstemming met het bovenstaande zijn de volgende personen voor onbepaalde tijd
benoemd in de Raad van Bestuur:
    •  De heer Urbanski Olivier, die aanwezig is en aanvaardt.
De bestuurder(s) kiest (kiezen) woonplaats op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap voor
alle aangelegenheden die verband houden met de uitoefening van dit mandaat.
 
STEM
Alle besluiten werden unaniem genomen.
 
SLUITING
De vergadering wordt om 9 uur 10 gesloten.
 
Voor gecertificeerd extract,
Notaris Bastien DELMOTTE, met standplaats te Dinant