Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : VINDEVOGEL FLANDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenpark 'Coupure' 4
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Angélique Vandaele, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
11/12/2019, voor registratie.
Uit deze akte blijkt dat een BV werd opgericht als volgt:
 
Aandeelhouders:
1/ De gewone commanditaire vennootschap "INTEGRA FUND", met maatschappelijke zetel te 9052
Gent (Zwijnaarde), Rijvisschestraat 118 bus 3, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
0712.606.441.
vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 15 van de statuten, door haar manager, alleen handelend,
te weten: de naamloze vennootschap "INTEGRA CAPITAL PARTNERS", met maatschappelijke zetel
te 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijvisschestraat 118 bus 3, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
0711.710.477, in die hoedanigheid benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte, gepubliceerd zoals
voormeld en hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HEIRBRANDT-
VAN RIJSSEGHEM Johan Edmond, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Bachtenberge
14.
2/ Mevrouw GOEMAERE Mieke Ann, wonende te 9700 Oudenaarde, Bedrijvenpark ‘Coupure’ 4.
3/ De heer VERGOTE Hendrik Georges Robert Hector, wonende te 9800 Deinze, Damstraat 119.
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VINDEVOGEL FLANDERS”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Bedrijvenpark Coupure 4.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door samenwerking met derden:
I. Specifieke activiteiten
A/ Alle mogelijke activiteiten in verband met de afvalverwerking en -sortering, in de meest ruime zin
zonder enige beperking (e.g. uitbaten van een afvalcontainerdienst, afvalcontainerparken,
goederenvervoer langs de weg, eventueel ook waterweg, uitvoeren van grond en slopingswerken).
B/ Alle vormen van consultancy.
C/ Managementactiviteiten van holdings en andere.
D/ Alle overige zakelijke dienstverlening.
0739581943
Luik B
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Bedrag van de inbrengen en stortingen:
Comparanten hebben verklaard dat op de tienduizend (10.000) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:
- door voornoemde gewone commanditaire vennootschap “INTEGRA FUND”: zesduizend vijfhonderd
(6.500) aandelen met stemrecht, hetzij voor zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00);
- door voornoemde mevrouw Mieke Goemaere: drieduizend (3.000) aandelen met stemrecht, hetzij
voor driehonderdduizend euro (€ 300.000,00);
- door voornoemde heer Hendrik Vergote: vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, hetzij voor
vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
Luik B
Hetzij in totaal: tienduizend (10.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij hebben verklaard en erkend dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd
gedaan ten bedrage van één euro (€ 1,00) door storting in speciën en dat het bedrag van deze
stortingen, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening,
geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank BELFIUS.
Deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf 11 december 2019 de beschikking over een som van
tienduizend euro (€ 10.000,00).
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Deze aandelen zijn met het oog op de samenstelling en de werking van de raad van bestuur, de
regeling inzake de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid, de regeling inzake de
aandelenoverdracht en aandelenovergang en het stemrecht op de algemene vergadering verdeeld
als volgt:
- 6.500 aandelen soort A, met stemrecht (de “A-aandelen”);
- 3.000 aandelen soort B, met stemrecht (de “B-aandelen”);
- 500 aandelen soort C, met stemrecht (de “C-aandelen”).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Tijdstip waarop de vennootschap begint te werken:
Vanaf de neerlegging van de expeditie van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
 
Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur,
bestaande uit maximum vier (4) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt, met inachtneming van artikel 19, §
1 van deze statuten, hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De houders van A-aandelen hebben een gezamenlijk voordrachtrecht voor twee (2) bestuurders
(gezamenlijk de “A-bestuurders” en individueel een “A-bestuurder”).
De houders van B-aandelen, maar enkel de houders van B-aandelen die oprichter zijn van de
vennootschap of die B-aandelen hebben verworven in het kader van een vrije overdracht zoals
gedefinieerd in een tussen aandeelhouders bestaande aandeelhoudersovereenkomst, hebben een
gezamenlijk voordrachtrecht voor twee (2) bestuurders (gezamenlijk de “B-bestuurders” en
individueel een “B-bestuurder”).
Bestuurders benoemd door de algemene vergadering, welke niet zijn voorgedragen door de houders
van A-aandelen of de houders van B-aandelen, zullen de kwalificatie hebben van B-bestuurder.
Wanneer in de raad van bestuur van de vennootschap de plaats van een bestuurder openvalt vóór
het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te
benoemen, met dien verstande dat ook in zulk geval het voordrachtrecht zoals hierboven uiteengezet
speelt.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan bestuurders met onmiddellijke ingang afzetten, zonder hiervoor een
reden te moeten opgeven. De algemene vergadering beslist of zij al dan niet een opzegtermijn en/of
-vergoeding toekent aan de afgezette bestuurder.
 
Bevoegdheden van de bestuurders en de wijze waarop zij deze uitoefenen:
De raad van bestuur mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze statuten voor wat betreft de vertegenwoordiging in
het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden
door twee (2) bestuurders (waaronder minstens één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder),
samen handelend.
Verder kan de raad van bestuur ook bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. In het
kader van deze toekenning, kan/kunnen deze bijzondere lasthebbers de vennootschap geldig jegens
derden vertegenwoordigen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die dan de
titel draagt/dragen van gedelegeerd bestuurder. Indien meerdere personen met het dagelijks bestuur
belast zijn, zullen zij elk individueel bevoegd zijn.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Volgende beslissingen en materies kunnen evenwel onder geen beding worden aangemerkt als
zijnde handelingen van dagelijks bestuur, zodat zij steeds tot de bevoegdheid blijven behoren van de
raad van bestuur:
    1.  de bepaling van de strategie van de vennootschap alsook die van haar dochtervennootschap
(pen) en elke materiële wijziging aan de activiteiten van de vennootschap en/of die van haar
dochtervennootschap(pen) (de “Activiteiten”);
    2.  de goedkeuring van het jaarlijkse budget van de vennootschap en die van haar
dochtervennootschap(pen) evenals enige materiële wijziging daaraan;
    3.  de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa van de vennootschap en/of
(een van) de dochtervennootschap(pen) of de Activiteiten;
    4.  het voorstellen en goedkeuren van fusies, splitsingen, inbrengen van een bedrijfstak of
algemeenheid, nieuwe uitgifte van aandelen waarbij de vennootschap en/of (een van) de
dochtervennootschap(pen) partij is/zijn, inclusief reorganisaties tussen de vennootschap en/of (een
van) de dochtervennootschap(pen) onderling;
    5.  het aangaan van nieuwe financieringen namens de vennootschap en/of (een van) de
dochtervennootschap(pen), evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke
financieringen, behoudens indien het de financiering voor betalingen inzake bedrijfsvoorheffing,
sociale lasten of belastingen betreft;
    6.  het geven van voorschotten of leningen namens de vennootschap en/of (een van) de
dochtervennootschap(pen) onder de vorm van rekening-courant of anderszins, aan aandeelhouders
of bestuurders of met hen verbonden personen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, of de wijziging van de hieraan verbonden modaliteiten;
    7.  de vervroegde terugbetaling door de vennootschap en/of (een van) de dochtervennootschap
(pen) van leningen verstrekt door aandeelhouders, bestuurders of met hen verbonden personen in
de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
    8.  de aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen namens de vennootschap
en/of (een van) de dochtervennootschap(pen);
    9.  het verwerven van derden of het overdragen aan derden van intellectuele eigendomsrechten
namens de vennootschap en/of (een van) de dochtervennootschap(pen) (behoudens binnen de
normale bedrijfsvoering). Voor de toepassing van dit artikel 13 sub (i) wordt onder intellectuele
eigendomsrechten begrepen: octrooien, patenteerbare uitvindingen, handelsmerken, logo’s,
auteursrechten, dienstenmerken en geregistreerde ontwerpen;
    10.  wijzigingen aan de organisatiestructuur en het strategisch personeels-en remuneratiebeleid;
    11.  toekenning en wijziging van vergoedingen van bedrijfsleiders (al dan niet werkzaam in het
kader van een managementvennootschap) van de vennootschap en/of (een van) de
dochtervennootschap(pen);
    12.  het aanbrengen van enige materiële wijziging aan de verzekeringsdekking namens de
vennootschap en/of (een van) de dochtervennootschap(pen);
    13.  het aangaan van overeenkomsten namens de vennootschap en/of (een van) de
dochtervennootschap(pen) m.b.t. financiële producten (bijv. futures, forward rate agreements, …)
met uitzondering van verrichtingen die vallen onder beleidslijnen die voorafgaandelijk door de raad
van bestuur werden goedgekeurd;
    14.  alle beslissingen omtrent juridische geschillen (dagvaarding, conclusies, hoger beroep,
arbitrage, minnelijke schikking, …) – met uitzondering van invorderingen van facturen – waarbij de
vennootschap en/of (een van) de dochtervennootschap(pen) partij is, anders dan de procedures in
het kader van de normale bedrijfsvoering van de vennootschap respectievelijk de
dochtervennootschap(pen);
    15.  het op enigerlei wijze beschikken over aandelen die de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks aanhoudt, inzonderheid aandelen van (een van) de dochtervennootschap(pen);
    16.  het verwerven van aandelen door de vennootschap en/of (een van) de dochtervennootschap
(pen) in enige andere vennootschap, of op enige andere wijze deelnemen of investeren in een
andere onderneming, het oprichten van filialen of bijkantoren en het aangaan van joint-ventures;
    17.  het wijzigen of goedkeuren van de boekhoud- en/of waarderingsregels namens de
vennootschap en/of (een van) de dochtervennootschap(pen);
    18.  investeringen van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) namens de vennootschap en/of
Luik B
(een van) de dochtervennootschap(pen) die niet voorzien zijn in het budget, met uitzondering van
noodzakelijke vervangingsinvesteringen;
    19.  het afsluiten van raam- en distributieovereenkomsten namens de vennootschap en/of (een
van) de dochtervennootschap(pen);
    20.  het afsluiten van overeenkomsten namens de vennootschap en/of (een van) de
dochtervennootschap(pen) met een duurtijd van meer dan twaalf (12) maanden of voor een
gecumuleerd bedrag van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
    21.  het uitoefenen van stemrechten namens de vennootschap op de algemene vergadering van
(een van) de dochtervennootschap(pen); en
    22.  het nemen van beslissingen zoals bedoeld in de punten (a) tot (u) hiervoor namens de
vennootschap in haar hoedanigheid van bestuurder of zaakvoerder van (een van) de
dochtervennootschap(pen).
De gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur kunnen binnen het kader van het dagelijks bestuur,
individueel handelend de vennootschap geldig vertegenwoordigden jegens derden.
 
Aanleg van reserves, verdeling van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel, zonder onderscheid tussen de verschillende
soorten van aandelen, recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders zonder onderscheid tussen de verschillende soorten van aandelen en naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Jaarvergadering vennoten:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni, om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
 
Bijeenroeping:
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van een of meerdere aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Onverminderd de quorum vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de
algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten op voorwaarde dat minstens de helft
van de A-Aandelen en de helft van de B-Aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de
vergadering. Indien dit quorum niet wordt bereikt op de eerste vergadering, zal een tweede
vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda die geldig kan beraadslagen en besluiten
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen.
 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Beraadslaging
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel van een bepaalde soort in beginsel recht op
één (1) stem. In afwijking van het voorgaande, geeft ieder B-aandeel recht op drie (3) stemmen voor
wat betreft de beslissingen aangaande de benoeming en/of het ontslag van een bestuurder die de
houders van B-aandelen hebben voorgedragen.
§2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik,
wordt/worden het stemrecht/de stemrechten verbonden aan dit aandeel uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
§3. Indien de vennootschap maar één (1) aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
 
Eerste algemene vergadering
De eerste algemene vergadering heeft plaats op vrijdag 11 juni 2021.
 
Begin en einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
 
Eerste boekjaar:
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020.
 
Identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen:
De vergadering heeft besloten het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) bestuurders.
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- voornoemde naamloze vennootschap “INTEGRA CAPITAL PARTNERS”, met als vaste
vertegenwoordiger voornoemde heer Johan Heirbrandt-Van Rijsseghem,
die werd benoemd als A-bestuurder van de vennootschap, en
- De naamloze vennootschap "TRUE NORTH ASSET MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel
te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Muldersdreef 31, BTW BE BE0457.827.330,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0457.827.330, met als vaste vertegenwoordiger de
heer HENDRIKX Bernard Marie, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 171 bus4.
die werd benoemd als B-bestuurder van de vennootschap
die hebben aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
 
VOLMACHT:
Luik B
Aan de besloten vennootschap ‘Moore Finance & Tax’, met zetel te Buro & Design Center,
Esplanade 1, bus 96, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
ondernemingsnummer 0451.657.041, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Ronseweg 59-61,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, en in het bijzonder aan de heer Geert
Audoore, mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet, werd volmacht verleend om, ieder
afzonderlijk handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregister, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW administratie, de Sociale Verzekeringskas, en alle
eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te
vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te
doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsakte
 
Notaris Angélique Vandaele