Ondernemingsnr : 0812062521
Naam
(voluit) : B.C. MYLLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Yserbytdreef(Bel) 7
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq te Zwevegem op 1 juli 2021, geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, op 7 juli 2021, zes bladen, geen verzending,
register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 11196, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00
EUR), De Ontvanger, en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene
vergadering met éénparigheid van stemmen beslist heeft tot:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste
dag van de maand juni om 10u.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de laatste dag van de maand
juni van het jaar 2023.
 
Artikel 16 wordt aangepast als volgt:
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel, de laatste werkdag van
de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
 
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft beslist om een bijkomende inbreng in geld te aanvaarden ten belope
van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000,00 EUR) en dit zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
De aandeelhouders doen bij eenparig besluit afstand van het verslag van het bestuursorgaan en van
Luik B
het verslag van de commissaris conform artikel 5:121, §2, tweede lid Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen.
Deze inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE13 7370 5452 3339 op naam van de
vennootschap bij KBC Bank zoals blijkt uit een attest, afgeleverd door deze financiële instelling op 30
juni 2021, dat aan het proces-verbaal gehecht zal blijven.
De inbreng vindt plaats als volgt:
 
AANDEELHOUDER CATEGORIE TYPE      AANTAL         VERHOUDING          INBRENG
1) SPRL C.M.                   A               VE         29.416             40,37%                  1.009.332,97
2) BV BRUNO MYLLE      B               VE         29.416            40,37%                  1.009.332,97
3) NV SRIW                      C               VE         14.028            19,25%                   481.334,06
TOTAAL 2.500.000,00
 
Overeenkomstig artikel 6 van de statuten bepalen de uitgiftevoorwaarden dat deze inbreng geboekt
wordt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Overeenkomstig artikel 5:120, §2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt de
vergadering vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde inbreng
daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
 
Artikel 6 wordt aangepast als volgt:
 
“De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
 
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
éénendertigmiljoen vijfhonderdnegenentwintigduizend achthonderdnegenenzeventig euro
negenenveertig cent (31.529.879,49 EUR).
 
Voor toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden
op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
 
DERDE BESLUIT:
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De aandeelhouders geven opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
 
OVERGANGSBEPALINGEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk –
Bellegem, Yserbytdreef 7.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
VOOR DE NOTARIS
NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
Tegelijk hiermee neergelegde stukken:
- eensluidend afschrift;
- coördinatie van de statuten.