Ondernemingsnummer :
0422153205
Benaming :
(voluit) :
ATTULI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bosstraat 11
2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart Arnauts te Keerbergen op 19 december
2019, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ATTULI de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap aangenomen.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het volstort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij
driehonderddertigduizend euro (€ 330 000,00), omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen
vermogen.
De algemene vergadering heeft besloten om de statuten te hervormen als volgt:
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam ATTULI.
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders, dan
besturen zij de vennootschap gezamenlijk. De algemene vergadering benoemt en ontslaat de
bestuurders. De bestuurders worden benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De
algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
die benoemd werd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het besturen van ondernemingen en vennootschappen. Het uitvoeren en begeleiden van alle
management-opdrachten. Het ontwerpen, sturen, uitvoeren en begeleiden van alle
ondernemingsprojecten. Het verstrekken van advies en diensten met betrekking tot de organisatie,
het beheer en het bestuur van ondernemingen en vennootschappen. Consultancy, opleiding,
expertise en bijstand betreffende de hierboven genoemde aangelegenheden. Voor eigen rekening
het verwerven van een onroerend vermogen en daartoe het verkopen en kopen, huren en verhuren
of op een andere wijze ter beschikking nemen of stellen, in leasing geven of in leasing nemen,
bouwen en verbouwen van onroerende goederen. Voor eigen rekening het verwerven van een
roerend vermogen bestaande uit immateriële, materiële en financiële activa en daartoe het verkopen
en kopen van dergelijke activa.
Luik B
b) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerend en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
d) De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verschaffen voor kredieten
verstrekt aan derden.
Jaarvergadering
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de laatste zaterdag van de
maand juni om tien uur. Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering van
aandeelhouders moeten aandeelhouders ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de zaakvoerders, de heer VAN DEN WIJNGAERT Luc,
wonende te 3140 Keerbergen, Molenstraat 23, mevrouw VETS Gilberte, wonende te 3140
Keerbergen, Molenstraat 23 en de heer VAN DEN WIJNGAERT Laurens, 2861 Sint-Katelijne-Waver,
Bosstraat 11, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering is onmiddellijk overgegaan tot hun benoeming als niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur.
Derde besluit
Het adres van de zetel is 2861 Sint-Katelijne-Waver, Bosstraat 11.
WAARVAN UITTREKSEL
Getekend.
Notaris Bart Arnauts
Worden tevens neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de coördinatie van de statuten.