Ondernemingsnr : 0456471112
Naam
(voluit) : SIGANIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boomstraat(BOR) 49 bus 1
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“SIGANIL’" met zetel te 2880 Bornem, Boomstraat 49 bus 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0456.471.112
afgesloten door notaris Olivier Maeyens, te Bornem, op 13 december 2023, ter registratie
aangeboden, blijkt dat:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de
algemene vergadering beslist heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) De algemene vergadering beslist heeft de tekst opgenomen in artikel twee der statuten aan te
passen en te wijzigen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
3) De vergadering beslist heeft artikel 23 van de statuten te wijzigen door vervanging van de
bestaande tekst door volgende tekst, welke luidt als volgt:
“De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”
4) De algemene vergadering beslist heeft de statuten te wijzigingen door toevoeging van volgende
artikels genummerd 28 en 29 waarvan de tekst luidt als volgt:
“Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bevoorwerpd is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 29. Elektronische algemene vergadering
1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.”
5) De vergadering beslist heeft de woorden “Wetboek van vennootschappen” te vervangen door
“Wetboek van Vennootschappen en verenigingen”, en het woord “doel” door “voowerp”.
6) Als gevolg van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering beslist heeft nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp en waarvan de tekst als volgt luidt:
STATUTEN
I. - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1.
De naam van de naamloze vennootschap luidt: "SIGANIL".
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zichzelf of voor derden:
- het vervaardigen van-, de handel in-, de in- en uitvoer van alle soorten textielartikelen en alle
andere goederen van welke aard ook, met alle daaruit voorvloeiende handelswijzen.
- in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële verrichtingen, zowel roerend als
onroerend.
- de aankoop, de verkoop en beheer van onroerende goederen.
Deze opsomming is aanvullend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, voor hun geheel of gedeeltelijk verwant zijn met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dit alles
in de ruimste zin.
De vennootschap mag eveneens hetzij bij middel van inbreng, afstand, volledige of gedeeltelijke
samensmelting, onderschrijving, financiële tussenkomst onder om het even welke vorm en voor
zover de wet zulks zal toelaten, zich interesseren in alle bedrijven of vennootschappen waarvan het
voorwerp gelijkaardig is of die van aard zijn de uitbreiding van haar voorwerp te verwezenlijken. Zij
zal ondermeer mogen deelnemen in hun bestuur en alle assistentie verlenen op om het even welke
wijze, onder andere in technische, commerciële, administratieve en financiële aangelegenheden,
hierin begrepen onder de vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire en/of andere waarborgen verstrekken, en dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten.
Artikel 4.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
II.- KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5.
1. Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt negenennegentigduizend tweehonderd euro (99 200,00 EUR) en is
verdeeld in tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
2. Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
Bij elke kapitaalverhoging, waartoe wordt overgegaan door de algemene
vergadering of waartoe wordt overgegaan door de raad van bestuur, in uitvoering van
een machtiging gegeven door de algemene vergadering, zullen de aandelen waartoe in geld wordt
ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun
aandelenbezit, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en zulks overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Voor zover de vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op beleggers en niet alle
aandeelhouders van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, kan de raad van bestuur beslissen
dat de aandeelhouders die van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, de kans krijgen om in te
schrijven op het saldo, in evenredigheid met het kapitaal dat door hun aandelen wordt
vertegenwoordigd, het al op de wijze te bepalen door de raad van bestuur.
Artikel 6.
Wanneer, tengevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies vast¬gesteld is of had kunnen vastgesteld worden
krachtens wettelijke of statutaire bepalingen, om te beraadslagen, volgens de regels die voor een
statutenwijziging zijn gesteld, over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in
de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een
bijzonder verslag, dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap
ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.
Artikel 7.
De aandelen zijn op naam.
Een register wordt gehouden voor aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar
aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect
een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.
Artikel 8.
De aandelen zijn onverdeelbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Telkens meerdere personen eigenaar worden van een aandeel, kan de vennootschap de rechten
van dit aandeel opschorten totdat één enkel persoon aangeduid wordt voor het uitoefenen van al de
rechten tegenover de vennootschap. Dezelfde regel is van toepassing bij splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik, om welke reden ook. In
geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of van hoogdringendheid, kan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank, op verzoek van één van hen, een gezamenlijke mandataris aanwijzen.
Artikel 9.
De raad van bestuur vordert de fondsen in op de ingeschreven maar niet volgestorte aandelen,
naargelang de behoeften van de vennootschap; hij stelt eigenmachtig het tijdstip van de invordering
vast.
De aandeelhouder, die verzuimt de ingevorderde fondsen te storten binnen de vijftien dagen na
betekening van een aanmaning door aangetekende brief, zal hierop een intrest verschuldigd zijn
berekend aan de wettelijke rentevoet, te beginnen van de dag van eisbaarheid tot de dag van de
werkelijke storting.
Zolang de regelmatig opeisbare en opgevorderde fondsen op een aandeel niet zijn gestort, worden
alle rechten aan dit aandeel verbonden geschorst. De raad van bestuur kan bovendien, na een
tweede aanmaning die gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder
vervallen verklaren en zijn aandeel verkopen.
De raad van bestuur kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen bij voorbaat te volstorten.
Daartoe kan hij alle voorwaarden stellen.
Artikel 10.
De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke
zekerheden.
III. - BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders, of door twee bestuurders in die gevallen toegelaten door de wet. De bestuurders
worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende
bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 12.
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.
Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
Artikel 13.
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt.
Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd
bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
Artikel 14.
De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen schriftelijk stemmen. Zij mogen insgelijks aan
een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoor¬digen bij de beraadslagingen en in
hun naam te stemmen, maar slechts voor één vergadering. De vorm van de volmacht wordt
vastgesteld door de raad van bestuur. Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen
vertegenwoordigen. De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen.
Artikel 15.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16.
De raad van bestuur mag één of meer gedelegeerde bestuurders aanstellen. Hij mag het dagelijks
bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. De raad van bestuur
kan tevens bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen
van die lasthebbers.
Artikel 17.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van
bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Artikel 18.
be controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe
beslist. be algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een
accountant. be vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met
haar instemming werd benoemd.
Artikel 19.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Artikel 19 bis
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit
neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang
moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.
Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken
bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen. be betrokken
bestuurder mag de beraadslagingen van de raad van bestuur omtrent die verrichtingen niet bijwonen,
noch aan de stemming deelnemen.
Met het oog op de publicatie ervan in het jaarverslag, of bij gebreke daaraan in een stuk dat gelijk
met de jaarrekening moet worden neergelegd, omschrijft de raad van bestuur in de notulen de aard
van de in het eerste lid bevoorwerpde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit.
Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden
vermeld. In het verslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen.
Het verslag van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de
vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van de raad van bestuur, ten
aanzien waarvan een strijdig belang in de zin van het eerste lid bestaat.
Indien er bij de uitvoering van een verrichting of beslissing een tegenstrijdigheid van belangen
ontstaat in hoofde van een bestuurder, moet de betrokken bestuurder de voorzitter van de raad van
bestuur daarvan onverwijld in kennis stellen. De deelneming aan de beraadslaging en de stemming
is toegestaan indien de tegenstrijdigheid van belangen uitsluitend voortvloeit uit de aanwezigheid van
de betrokken bestuurder in de raad van bestuur van één of meer vennootschappen waarop die
verrichtingen of beslissingen betrekking hebben.
Op de eerstvolgende algemene vergadering brengt de raad van bestuur, voor over enig ander punt
wordt gestemd, een bijzonder verslag uit over de omstandigheden waarin tot bepaalde verrichtingen
of beslissingen is besloten, over de voorwaarden waaronder zij tot stand zijn gekomen en over de
gevolgen ervan voor de vennootschap.
Er wordt een verslag opgesteld door de commissaris of, bij diens ontstentenis door een accountant
ingeschreven op het tableau van het "IAB" of een bedrijfsrevisor, aangewezen door de raad van
bestuur, waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen
verklaringen juist zijn en voldoende om de algemene vergadering voor te lichten.
Indien één of meer bestuurders die bij die verrichtingen of beslissingen rechtstreeks of zijdelings een
persoonlijk belang hebben en als gevolg daarvan ten nadele van de vennootschap een onrechtmatig
voordeel hebben verkregen, zijn zij ertoe gehouden de door de vennootschap of derden geleden
schade te vergoeden.
De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben
plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel (en de in artikel 7:96) bepaalde regels, indien de
wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten
zijn.
IV.- ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20.
Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een
andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze jaarvergadering vindt plaats op de eerste
donderdag van de maand maart om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. be volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 21.
De jaarvergadering hoort lezing van de verslagen van bestuurders en commissarissen, keurt de
jaarrekening goed, benoemt bestuurders en eventueel commissarissen en beraadslaagt over al de
punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door
bijzondere stemming uit over de decharge aan bestuurders en eventuele commissarissen.
De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders
worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van
gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
Artikel 22.
Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op voorstel van de raad van bestuur of
wanneer daartoe verzocht wordt door aandeelhouders, die samen tenminste één vijfde van de
aandelen vertegenwoordigen.
Artikel 23.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze
die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.
Artikel 25.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 26.
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.
De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur.
Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend
door aandeelhouders, die samen tenminste één vijfde van de uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan de raad van bestuur om in de
oproepingen te worden opgenomen.
De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het
maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens toepassing van de wet voor
statutenwijziging.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 27.
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die er om verzoeken. Afschriften en uittreksels worden
ondertekend door een bestuurder.
Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bevoorwerpd is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 29. Elektronische algemene vergadering
1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
V. - INVENTARIS - JAARREKENING
Artikel 30.
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.
Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de
wet.
Artikel 31.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de
wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.
Over het saldo wordt beslist door de jaarvergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 32.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
VI.- ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 33.
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Artikel 34.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun
bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Het batig saldo van de vereffening wordt onder de
vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de
ongelijke afbetaling van de aandelen.
VII. - WOONSTKEUZE - ALLERLEI
Artikel 35.
Iedere in het buitenland wonende aandeelhouder op naam, bestuurder, commissaris of vereffenaar
moet woonst in België kiezen voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Artikel 36.
Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
7) De algemene vergadering verklaard heeft dat de zetel verplaatst wordt van 2880 Bornem,
Boomstraat 49 bus 1, naar 2880 Bornem, Luipegem 96B.
8) Herbenoemd werden als bestuurder voor een duurtijd van 6 jaar:
- Mevrouw VOGELS Ilse Jenny Erik,wonende te 2880 Bornem, Binnendijkstraat 4, voornoemd.
- De heer MOENS Antoine August Bernardine, rijksregister 54.10.27-251.46, wonende te Bornem,
Luipegem 96/B.
Benoemd werd als bestuurder voor een duurtijd van 6 jaar:
- Mevrouw VOGELS Annick Maria Leonard, wonende te 2880 Bornem, Luipegem 88, voornoemd.
Benoemd werd als gedelegeerd-bestuurder voor de duurtijd van 6 jaar, de heer MOENS Antoine
August Bernardine, rijksregister 54.10.27-251.46, wonende te Bornem, Luipegem 96/B.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie van de akte
Voor eensluidend uittreksel
De Notaris
 
 
 
 
Olivier Maeyens