Ondernemingsnr : 0766600502
Naam
(voluit) : Scone
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grotehondstraat 44
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Lisa SCHAMP, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op veertien december tweeduizend vierentwintig, dragende de melding : “Blad(en): 9
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op twintig november tweeduizend vierentwintig (20-11-2024) Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 34081 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De
Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"SCONE", gevestigd te 2018 Antwerpen, Grotehondstraat 44, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0766.600.502, onder meer
beslist heeft :
1. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
toevoeging van navolgende alinea na het laatste gedachtestreepje, teneinde het voorwerp van de
vennootschap te aligneren met de vereisten voor een B Corp-certificering:
“Eén van de doelen van de vennootschap is tevens om middels haar bedrijfsvoering en economische
activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen.”
2. om de (interne) bevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen teneinde deze te aligneren met
de vereisten voor een B Corp-certificering en tot aanpassing van artikel 14 van de statuten als volgt:
“§1. De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
§2 De vennootschap en haar aandeelhouders zien erop toe dat de bestuurders bij hun
besluitvorming rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de
bedrijfsvoering en economische activiteiten van de vennootschap, op korte termijn en op (middel)
lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:
(i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
(ii) de klanten van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
(iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties …) en de samenleving waarin de
vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen;
(iv) het lokale en globale milieu;
(v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de vennootschap en haar
dochtervennootschappen.
Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurders
wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde
positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.
§3. De bepaling uit §2 kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan
belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit §2 bedoeld om er een dergelijk recht
uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere derden, om
rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale bestuursorgaan, de individuele bestuurders, of de
vennootschap.”
3. de notaris te verzoeken, met het oog op de bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, kennis te nemen van de notulen van de gewone algemene vergadering die werd
gehouden op 6 juni 2024.
Hieruit blijkt dat het ontslag van de heer ROMBOUTS Jan-Willem Paul Johanna werd goedgekeurd
evenals de aanstelling van de besloten vennootschap “LEEROM”, met zetel te 2600 Antwerpen
(district Berchem), Generaal Van Merlenstraat 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 1007.840.094.
De vergadering heeft verduidelijkt dat voormeld ontslag en benoeming ingingen met ingang van 6
juni 2024 en dat de heer ROMBOUTS Jan-Willem voornoemd, de vaste vertegenwoordiger is van de
besloten vennootschap “LEEROM” voornoemd.
Tevens blijkt hieruit dat de heer ABRAMOWICZ ?ukasz en de heer DE WINTER Gert werden
aangesteld tot bestuurder van de vennootschap.
De vergadering heeft verduidelijkt dat voormelde benoemingen ingingen met ingang van 6 juni 2024.
De bestuurders kiezen woonst op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan alle advocaten, werknemers,
medewerkers en aangestelden van Argo Law BV, met zetel te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28
(BTW BE 0533.993.314 - RPR Antwerpen) en aan Ad-Ministerie BV, gevestigd te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66 (BTW BE0474.966.438), en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De
Leeuw), met recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lisa SCHAMP
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat