Ondernemingsnr : 1011 804 327
Naam
(voluit) : Rydoo Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 1000 Brussel, de Meeùssquare 35
Onderwerp akte : WIJZIGING ZETEL NAAR HET VLAAMS GEWEST - STATUTENWIJZIGING -
GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN
Uit een akte verleden voor Meester Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen!
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zevenentwintig maart.
tweeduizend vijfentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de:
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap:
"Rydoo Finance", gevestigd te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister;
Brussel, Franstalige afdeling, onder nummer 1011.804.327, onder meer beslist heeft :
1. om het adres van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar volgend adres in het:
Vlaams gewest:
Hendrik Consciencestraat 40-42 te 2800 Mechelen.
2. om, ingevolge de wijziging van het gewest, een volledig nieuwe Nederlandstalige tekst van de statuten
goed te keuren, met vertaling maar zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt voortaan onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".
Naam
Haar naam luidt: "Rydoo Finance".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van vennootschappen die tot dezelfde groep behoren, alleen of in samenwerking met derden, alle activiteiten en
verrichtingen uit te voeren van een financierings- en thesaurievennootschap, met inbegrip van :
- het uitvoeren, centraliseren, coördineren en ontwikkelen van alle activiteiten en verrichtingen inzake.
liquiditeitsbeheer, cash pooling, factoring, netting, wissel- en renteafdekking;
- alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op liquiditeitenbeheer van de groep,
daaronder begrepen het onderzoek, advies en boekhoudkundige, financiële, administratieve, juridische en IT-
diensten die hiermee verband houden;
- het aangaan, toekennen en onderhandelen van leningen, kredieten en financieringen, in welke vorm en voor
welke periode dan ook;
- het verlenen en verwerven van alle soorten zakelijke en persoonlijke zekerheden, zowel voor haar eigen
verbintenissen als voor de verbintenissen van vennootschappen die tot dezelfde groep behoren, onder meer door:
het hypothekeren of in pand geven van activa, waaronder begrepen haar eigen handelszaak, en door zich borg
te stellen.
De Vennootschap mag door middel van associatie, inbreng, fusie, inschrijving of anderszins deelnemen aan'
alle vennootschappen, verenigingen, entiteiten of ondernemingen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar activiteiten kunnen bevorderen. Ze mag optreden als
bestuurder of vereffenaar in andere entiteiten.
In het algemeen mag de Vennootschap alle handelingen en verrichtingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
de verwezenlijking van dat voorwerp kunnen vergemakkelijken.
Indien de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaande toelatingsvoorwaarden, dan
zal de vennootschap deze activiteiten pas uitoefenen na vervulling van deze voorwaarden.
De vennootschap voldoet aan de voorwaarden van artikel 105, paragraaf 1, 1°, c), van het Koninklijk Besluit
tot uitvoering van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 in die zin dat :
- de vennootschap een binnenlandse vennootschap is in de zin van artikel 2, § 1, eerste lid, 5°, b), van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ;
- de vennootschap behoort tot een groep van verbonden of geassocieerde vennootschappen in de zin van
respectievelijk de artikelen 1:20 en 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- de vennootschap verricht haar werkzaamheden uitsluitend in het voordeel van de vennootschappen van de
groep;
- de vennootschap houdt zich uitsluitend of hoofdzakelijk bezig met dienstverrichtingen van financiële aard;
- de vennootschap financiert zich uitsluitend bij binnenlandse vennootschappen of rechtspersonen als bedoeld
in de artikelen 220 en 227 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met als enig doel eigen
verrichtingen of verrichtingen van verbonden of geassocieerde vennootschappen te financieren; en
- de vennootschap bezit geen aandelen of deelbewijzen waarvan de aanschaffingswaarde meer bedraagt dan
10% van de fiscale nettowaarde van de financiële onderneming.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNTWINTIG MILJOEN NEGENHONDERDEENENDER-
TIGDUIZEND VIERHONDERDZEVENENZESTIG EURO DRIEËNTWINTIG CENT (€ 22.931.467,23).
Het is vertegenwoordigd door TWEEËNTWINTIG MILJOEN NEGENHONDERDEENENDERTIGDUIZEND
VIERHONDERDZEVENENZESTIG (22.931.467) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Bestuur
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel bestuurder, al
dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan de vennootschap ook worden
bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van bestuur vormen en een
collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag deze
raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in
de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij
de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij
vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de
wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
Het bestuursorgaan of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen
die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van het bestuursorgaan het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen
van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan
bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités
oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder, die alleen optreedt.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door één of meerder personen belast
met het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 18 van de statuten.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursor-
gaan als college.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap
enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Gewone algemene vergadering
leder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde dinsdag van
de maand juni, om 12.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- in zoverre er gedematerialiseerde effecten zijn, moet de houder hiervan als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap
waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de
vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen
indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan
geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde
van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst
van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze
voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo
wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door
verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aan
zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffe-
: naars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit
voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders
geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst
bekendgemaakt postadres. ledere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de
vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met
ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel
van de vennootschap.
3. dat het adres van de zetel vanaf 27 maart 2025 gevestigd is te 2800 Mechelen, Hendrik Consciencestraat
40-42.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde tekst van de statu-
ten en historiek van de statutenwijzi
gingen - neergelegd in de elektroni-
sche Databank van Statuten van de
Federatie van het Belgisch Notariaat