N° d'entreprise : 0759 527 024
Nom
(en entier) : BICYCLIC GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Rue Constant Dozo,ZE,Pont. 9, 5380 Fernelmont	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission, nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 avril 2025
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu parfaitement exact par l'assemblée, qui le valide
intégralement. Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à mettre en oeuvre le processus décisionnel
suivant concernant les points à l'ordre du jour déterminés précédemment.
RÉSOLUTIONS
1.DÉMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS.
L'assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs suivants :
À la date du 17 novembre 2024,
·Monsieur Alexandre VANDEKERCKHOVE (alex@4reliance.com), domicilié à 3090 Overijse,
Waversesteenweg 149, Administrateur de Classe C
A la date du 8 avril 2025
·« ANF Belgique » S.R.L (jean@bicyclic.be), dont le siège est à 5020 Malonne, Les Marlères 52, inscrite
sous le numéro BCE 0476.333.742, RPM Liège, division de Namur, Administrateur de Classe A.
·« RHE Consulting » S.R.L (olihen65@gmail.com), dont le siège est à 7322 Bernissart, rue des
Charbonniers 1A, inscrite sous le numéro BCE 0679.522.909, RPM Hainaut, division de Tournai, Administrateur
de Classe A.
·Monsieur Philippe STREEL (philippe.streel@comptaservice.be), domicilié à 7870 Lens, rue Hembise 14,
Administrateur de Classe A.
.NOSHAQ PARTNERS S.C. (a.balthazart@noshaq.be) dont le siège est à 4000 Liège, rue Lambert
Lombard 3, inscrite sous le numéro BCE 0808.219.836, RPM Liège, division de Liège, Administrateur de classe
B représenté par son représentant permanent, Monsieur Alain BALTHAZAR.
·PROFINPAR FUND s.c.sp (pierre.robin@profinpar.com), société de droit luxembourgeois, inscrite à la
RCSL sous le numéro B211996 et immatriculée auprès de la BCE sous le numéro 0674.723.387, dont le siège
est à L-8399 Windhof, rue d'Arlon 6, Administrateur de Classe C ;
·PROFINPAR PARTNERS s.à.r.l (dimitri.defailly@profinpar.com), société de droit luxembourgeois, inscrite
à la RCSL sous le numéro B211514 et immatriculée auprès de la BCE sous le numéro 0674.722.892, dont le
siège est à L-8399 Windhof, rue d'Arlon 6, Administrateur de Classe C ;
L'assemblée générale nomme comme administrateur avec effet au 8 avril 2025 la Société Anonyme
"Financières West Namur", ayant son siège à 5100 Namur (Wépion), Tienne aux Clochers, 135, inscrite au
Registre des Personnes Morales de Namur, sous le numéro 0475.342.956, qui accepte et a déclaré désigner
en qualité de représentant permanent chargé effectivement de l'exécution du mandat d'administrateur,
conformément à l'article 2 :55 CSA, Monsieur Philippe STEVENY (philippe.steveny@steveny.eu), inscrit au
Registre National sous le numéro 66.05.06-209-62, domicilié Route de Wavre nº176 à 4280 Hannut.
*** Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix ***
2. VOTE SPÉCIAL SUR LA DÉCHARGE AUX MEMBRES DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Après avoir reçu toutes informations utiles, nécessaires et suffisantes de la part des membres du Collège
d'Administrateurs, l'assemblée générale donne, par vote spécial, décharge pleine et entière à chaque
administrateur démissionnaire, rien excepté ni réservé, relativement à l'exécution de son mandat durant
l'exercice comptable 2024 et du 1er janvier 2025 au 8 avril 2025.
*** Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix ***
4.MANDAT D'EXECUTION
L'assemblée générale donne, par la présente, mandat spécial à Madame Séverine De Doncker, inscrite au
Registre National sous le numéro 86.06.20-310.65, à l'effet de procéder aux formalités de publicité aux Annexes
du Moniteur belge telles que prévues par le CSA et à toutes autres formalités administratives s'il y a lieu.
*** Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix ***
Dont procès-verbal, dressé lieu et date que dessus après approbation de l'assemblée générale réunie
particulièrement, signé par les membres du bureau et les actionnaires qui le souhaitent.
Annexe(s) : 2
1.Liste des présences
2. Procurations
« PROFINPAR FUND » S.C.Sp., représenté par Pierre ROBIN
PRÉSIDENT
ANF Belgique S.R.L. représentée par Jean CHEFFERT et PROFINPAR PARTNERS s.à.r.l. représentée
par John Dimitri de Failly
SCRUTATEURS
PIERRE FLAMANT, CFO A.I.,
SECRETAIRE