Ondernemingsnr : 0403872960
Naam
(voluit) : MIMIBOS
(verkort) : MICH
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waalsekaai 10
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"MIMIBOS", met zetel te (2000) Antwerpen, Waalsekaai 10, opgemaakt door geassocieerd notaris
Nicky De Smet te Wilrijk op 18 maart 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 29 februari 2024
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande voorwerpswijziging.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en
te herformuleren door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals
hieronder vermeld:
ARTIKEL 3.- Voorwerp
                De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle
handelingen te stellen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met:
                - de uitbating van automaten en behendigheidsspelen, het uitbaten, huren, verhuren,
kopen, verkopen, overnemen, overgeven, onderhouden en herstellen, het in- en uitvoeren, zelf of
door tussenpersonen, van automaten, behendigheidsspelen en dergelijken;
                - de groot- en kleinhandel, het invoeren en uitvoeren, zelf of door tussenpersonen, van
automaten, behendigheidsspelen en dergelijken;
                - de groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van voornoemde automaten alsook van alle
elektrische en elektronische toestellen allerhande, hierin ook begrepen televisie, video, radio
enzovoort, alsmede elektronische en andere toestellen gericht op het bankwezen;
                - algemene onderneming voor import en export;
                - handel in benodigdheden en toebehoren voor de pleziervaart alsmede de organisatie van
allerhande activiteiten in dit verband;
                - het exploiteren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van tearooms,
crèmeries, patisseries, restaurants, tavernes, snackbars, bars, cafés, hotels, ontspannings- en
vergaderzalen, en in het algemeen alle vormen van logement, eet-, drink- en
ontspanningsinstellingen, horeca en alles wat daarmee verband houdt, met inbegrip van het inrichten
en verzorgen van maaltijden en feestelijkheden onder welke vorm ook;
                - de kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen;
                - de kleinhandel in wijn, alcoholische en andere dranken, in roomijs en consumptie-ijs,
evenals in sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen.
                - het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van de administratie, het management, de
bedrijfsorganisatie en de informatica. Zijn evenwel uitgesloten, de activiteiten wettelijk voorbehouden
aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
                - het vervullen van de functie van (gedelegeerd) bestuurder of vereffenaar van
vennootschappen naar Belgisch en buitenlands recht;
                Deze omschrijving is louter enuntiatief en geenszins limitatief.
                De vennootschap mag handel drijven, rechtstreeks of onrechtstreeks, door import, export
en doorvoer, commissiehandel en associaties met aanverwante ondernemingen in binnen- en
buitenland.
                In de algemene regel mag de vennootschap alle handelingen stellen die op welke wijze
ook nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
                Zij kan daartoe dan ook deelnemen aan, of belangen verwerven in alle bestaande of op te
richten binnen- en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen of groeperingen die een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of wier activiteiten de ontwikkeling van de eigen
onderneming kan bevorderen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen 
de statutair vastgelegde onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
voortaan beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op de vijftiende juni van elk jaar om 18.00 uur.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluit(en), besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Volgende artikels dienen gepubliceerd te worden :
ARTIKEL 1.- Benaming
De vennootschap draagt de naam “MIMIBOS”, afgekort ‘MICH”.
Zij heeft de vorm van een besloten vennootschap.
ARTIKEL 2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend vierhonderdtweeënvijftig (9.452) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6.- Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
ARTIKEL 11.- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen. 
ARTIKEL 12.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 18.- Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 23.- Bestemming resultaat
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van voorschotten op dividenden
(interimdividenden) te besluiten.
ARTIKEL 25.- Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 26.- Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer BOSIERS Michel, wonende te
2650 Edegem, Drie Eikenstraat 354, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-
statutaire bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te (2000) Antwerpen,
Waalsekaai 10 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk beslist.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan BV ADM CONSULT, rechtspersoon met zetel te 2060 Antwerpen, Hardenvoort 15,
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0464.331.674, en aan haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de 'B.T.W.', en ook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichten te doen, verklaring af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig
voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
Voor ontledend uittreksel,
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte ;
- gecoördineerde statuten.