Ondernemingsnr : 0417898665
Naam
(voluit) : Gebroeders Saeys
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moorselbaan 362
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Olivier Van Maele, notaris te Aalst, op 28 oktober 2024
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Gebroeders Saeys de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020 van rechtswege:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is geworden;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerder ingevolge de inwerkingtreding van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege op 1 januari 2020 bestuurder is
geworden.
 
De algemene vergadering heeft de heer SAEYS Bart met onmiddellijke ingang ontslagen als niet-
statutaire bestuurder van de vennootschap.
Het besluit over de kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat zal geagendeerd worden op de
eerstvolgende jaarvergadering overeenkomstig artikel 5:98 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
 
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de heer CLAES Matthias, voornoemd, te
benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, met onbezoldigd mandaat
(behoudens andersluidende latere beslissing van de algemene vergadering).
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de vennootschap te wijzigen in Matti
Construct.
De statuten worden aan dit besluit aangepast zoals hierna beschreven.
 
Vijfde besluit
Na kennisname en bespreking van het omstandig verslag van de bestuurder, waarin hij het voorstel
tot wijziging van het voorwerp verantwoord heeft, heeft de algemene vergadering besloten om de
omschrijving van het voorwerp te wijzigen zoals voorgesteld door de bestuurder. De statuten worden
aan dit besluit aangepast zoals hierna beschreven.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de jaarlijkse gewone algemene vergadering (ook
‘jaarvergadering’ genoemd) voortaan te houden op de laatste vrijdag van juni om twintig uur.
 
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 27 juni 2025 om 20 uur.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening
houdende met de voormelde besluiten, met de volgende kenmerken:
 
Artikel 1 – Rechtsvorm – naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Matti Construct.
 
Artikel 2 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3 – Zetel
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
 
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- algemene aannemingen van bouwwerken zowel privé als openbaar;
- algemene bouwonderneming waarbij voltooiingswerken uitgevoerd kunnen worden in coördinatie al
of niet met onderaannemers waaronder o.a slopen van gebouwen en andere bouwwerken, 
installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in
metaal, plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk,
het plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout,
plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen, overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, schilderen van het binnen- en
buitenwerk van gebouwen, schilderen van metalen constructies, gevelreiniging en zandstraalwerken
al dan niet met behulp van stoom, uitvoeren van metsel- en voegwerken, het uitvoeren van algemene
grondwerken, sloop werkzaamheden, het plaatsen van vloeren en muurtegels, boren en zagen van
beton, vloeren of steen, het optrekken van geprefabriceerde gebouwen, het plaatsen van plastiek of
PVC poorten, deuren, ramen, plinten en rolluiken, het plaatsen van thermische isolatie, het plaatsen
van isolatie, het leggen van kabels en aansluiting van water en rioleringswerken, grondverzet,
graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, aanleg
en onderhoud van diverse terreinen, het graven en onderhouden van vijvers, het uitvoeren van
algemene grondwerken, bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepingen, het
neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk damplanken en versterkingswerken
van de bodem volgens allerlei methodes, industriële reiniging in het algemeen, het schoonmaken en
onderhouden van gebouwen, ramen en kantoren, kleine reparaties;
- de algemene aanneming van metselwerken, voegwerken, dakwerken, chape-werken, vloer- en
muurbekledingen, stukadoorwerken, plafoneer- en cementwerken, alsook alle werken die nodig zijn
om een gebouw af te werken;
- de aanneming en uitvoering van slopingswerken;
- de verhuur van machines voor de bouwnijverheid al dan niet met bedieningspersoneel;
- de uitvoering van bouwwerkzaamheden en aanverwanten voor rekening van derden (al dan niet
met het materiaal of materieel van de klant);
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal en van dakgoten en
regenafvoerbuizen;
- de aanneming van timmer- en schrijnwerk in alle materialen;
- de aanneming van glaswerken;
- de aanneming van isolatiewerken;
- het aanleggen van aan- en opritten, in- en uitritten in kasseien, klinkers en andere materialen;
- algemene projectontwikkeling;
- de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van allerhande bouwmaterialen;
- het beheer, de aankoop, verkoop en verhuur van roerende en onroerende goederen.
Deze opsomming zijn enkel ten exemplatieve titel, niet ten limitatieve titel.
De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële en burgerrechtelijke verrichtingen doen.
De vennootschap kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving,
participatie, financiële tussenkomst, bestuur of op een andere wijze in alle vennootschappen,
ondernemingen, tijdelijke verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp
hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen. Zij heeft in het
algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de
functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
…
 
Artikel 11 – Benoeming en ontslag van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Indien een bestuurder benoemd werd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
 
Artikel 12 – Bevoegdheden van de bestuurders
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag elke bestuurder
afzonderlijk alle handelingen mag stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
Artikel 13 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
 
…
 
Artikel 15
Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de
laatste vrijdag van juni om twintig uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere en
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
…
 
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 22. Bestemming van de winst
De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen binnen de grenzen van en
overeenkomstig artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV eveneens
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
…
 
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van het bestuursorgaan dat het
adres van de zetel vanaf vandaag gevestigd is te: 9310 Aalst (Moorsel), Kapittelstraat 50.
 
…
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Olivier Van Maele, notaris te Aalst.
 
Worden eveneens neergelegd:
    •  Uitgifte van het proces-verbaal;
    •  Gecoördineerde statuten.