Ondernemingsnr : 0426086950
Naam
(voluit) : MARO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leegtestraat 6
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 28 juni 2024, te registreren, inhoudende de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap MARO, met zetel te
8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Leegtestraat 6, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen
met eenparigheid van stemmen:
BESLUIT 1. Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het WVV en
aanpassing van de rechtsvorm aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen (1),
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
BESLUIT 2. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn van het WVV
zonder wijziging van voorwerp
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging aan de brengen in haar voorwerp. 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MARO”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De uitbating van een klein en groothandel met meer dan een afdeling van voedingswaren in het
algemeen, tabak en alle rookartikelen, drogisterij en alle onder-houdsprodukten en -artikelen,
textielwaren, confectie en kleding in de ruimste zin, alsook beroepskledij en schoeisel, pelderijen en
bontwerk, regenschermen en fantasiezonnebrillen, hoeden, kosmetische produkten en toiletartikelen,
meubelen zowel bamboe als klassieke, siervoorwerpen, verwarmingstoestellen en sanitaire artikelen,
alle elektrische toestellen voor keukeninrichting en verlichting, radio, televisie, elektrisch en
elektronisch materiaal, natuurlijke en kunstmatige bloemen en sierplanten, alle lederwaren en
fantasieartikelen, uurwerken, juwelen, goud en zilverwerk, schilderijen, antiquiteiten en artikelen van
verzamelaars, alle precisieinstrumenten, fotografische artikelen, medische en heelkundige
apparaten, fiet-sen, motorrijwielen en alle toebehoren, papier, dag- en weekbladen, compact disks,
muziekinstrumenten, kantoormachines en kantoormeubilair, alle sport- en recreatieartikelen,
kinderartikelen, speelgoed, tuingereedschap en tuinbouwmachines, kunststoffen, verzekeringsagent
en immobiliën, tussenpersoon in de handel (geen vervoerscommissionair), vloerbekleding,
computers, houthandel, telefoonapparatuur, boeken, doe het zelf artikelen, gereedschappen,
ladders, batterijen, alle huishoudelijke produkten zoals porselein, kristal, kookpotten en bestekken,
lampen, haarbenodigdheden, wijnen, koffies, home party's en courtage.
Ambulante handel op openbare markten in speelgoed, boeken, fonoplaten, schrijfgerief,
huishoudgereedschappen, geschenkartkelen, fantasie artikelen, deegwaren, koeken, suikergoed,
regenschermen en onderhoudsprodukten niet vervaardigd uit of met behulp van edele metalen,
kledingstukken, allerhande texielwaren en de vervangingsprodukten ervan, horlogemakersartikelen:
uitgezonderd edele metalen en edelstenen.
Ambulante handel op de openbare weg: speelgoed, boeken, fonoplaten, schrijfgerief,
huishoudgereedschappen, geschenkartikelen, fantasieartikelen, regenschermen,
onderhoudsprodukten.
Demonstreerder-standwerker op openbare markten met speelgoed, boeken, fonoplaten, schrijfgerief,
huishoudgereedschappen, geschenkartikelen, fantasieartikelen, deegwaren, koeken, suikergoed,
regenschermen en onderhoudsprodukten niet vervaardigd uit of met behulp van edele metalen,
kledingstukken, allerhande textielwaren en de vervangingsprodukten ervan, horlogemakersartikelen:
uitgezonderd edele metalen en edelstenen.
Bereiding en bedeling van dranken en snacks ten voordele van de klanten alsook bewaring van
klederen en motorrijtuigen en fietsen op parking al dan niet in gesloten ruimtes.
Alsook alle zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of daarop betrekking
hebben.
Daarenboven zal de vennootschap zowel in het binnen als in het buitenland, alle commerciële,
burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen, mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen in alle ondernemingen en vennootschappen, hebbende een gelijkaardig of
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00)
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1 250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1250, met een fractiewaarde van
1/1250ste  van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
Verhoging en vermindering van het kapitaal.
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld.
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Effecten.
Aard van de aandelen.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. In voorkomend geval kan dit register eveneens in elektronische
vorm gehouden worden.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Aard van de andere effecten.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Bestuur en vertegenwoordiging.
Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door ofwel een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, behalve in de gevallen bepaald door de wet
waarbij de samenstelling van de raad van bestuur beperkt wordt tot twee leden, ofwel een enige
bestuurder.
Raad van bestuur
Indien het bestuursorgaan bestaat uit een raad van bestuur, zijn de volgende bepalingen van
toepassing.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verlies elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De mandaten eindigen onmiddellijk
na de gewone jaarlijkse algemene vergadering waarin zij vervallen.
Enige bestuurder
Indien het bestuursorgaan bestaat uit een enige bestuurder, zijn de volgende bepalingen van
toepassing.
De enige bestuurder wordt benoemd met of zonder beperking van duur en kan, indien hij wordt
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene
vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het geheel van de
bevoegdheden van het bestuursorgaan wordt aan de enige bestuurder toegekend.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De
instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de
aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Algemeen
De bestuurder(s) is/zijn natuurlijke of rechtsperso(o)n(en), al dan niet aandeelhouder(s). Het
mandaat van de bestuurder(s) is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van deze rechtspersoon.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurder(s) het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Een wijziging van het bestuursmodel – m.n. een bestuursorgaan bestaande uit een raad van bestuur
of een enige bestuurder – zonder wijziging van de statuten – is slechts mogelijk mits voorafgaand
besluit van de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, dat tevens
bekengemaakt dient te worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
Indien het bestuursorgaan bestaat uit een raad van bestuur, benoemt de raad van bestuur onder
haar leden een voorzitter; bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt
het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
Indien het bestuursorgaan bestaat uit een raad van bestuur, vergadert de raad van bestuur telkens
het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het vragen, en dit na
bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders,
tenminste drie dagen voor datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop
hij niet aanwezig is.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Besluitvorming van de raad van bestuur
Indien het bestuursorgaan bestaat uit een raad van bestuur, kan de raad van bestuur slechts
beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn
collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van het bestuursorgaan.
De besluiten van de raad van bestuur of de beslissing van de enige bestuurder word(t)(en)
weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en
minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken of door de
enige bestuurder.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders of de gedelegeerd bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan beschikt over de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de
wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap (extern).
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder: door de enige bestuurder.
- Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur: hetzij door twee (2) bestuurders
die gezamenlijk optreden, hetzij door een gedelegeerd bestuurder;
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur en de enige bestuurder mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of
meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Controle van de vennootschap.
Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering.
Organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van juni
omstreeks 16 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aandeelhouders op naam dienen ten minste vijf volle dagen voor de vergadering aan het
bestuursorgaan hun voornemen bekend maken om hun rechten aan de vergadering te doen gelden.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, mits deze zelf aandeelhouder is (met dien verstande dat minderjarigen,
onbekwamen en vennootschappen mogen vertegenwoordigd worden door hun wettelijk/organieke
vertegenwoordigers of conventionele lasthebbers), en op voorwaarde dat alle in het vorige artikel
bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Het bestuursorgaan mag het model van de volmachten  bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Aanwezigheidslijst.
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Stemming per brief.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 dagen vóór de algemene vergadering worden
betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Samenstelling van het bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, of door de voorzitter van de
raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter,
door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering, op voorstel van de
voorzitter, een secretaris en twee stemopnemers aan.
Beraadslaging.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Verdaging van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Notulen van de algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
Ontbinding – Vereffening.
Benoeming van de vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Diverse bepalingen.
Keuze van woonplaats.
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
BESLUIT 3. Ontslag en herbenoeming.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een periode van 6 jaar :
-Mevrouw Devriese Marie-Jeanne, wonende te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Leegtestraat 6,
tevens voorzitter van de raad van bestuur;
-Mevrouw De Boever Katrien, wonende te 8020 Oostkamp, Leegtestraat 22;
-Heer De Boever Filip, wonende te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Sint-Elooisstraat 108/A000;
Allen voornoemd en alhier aanwezig hetzij vertegenwoordigd, dewelke dit mandaat tevens
aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Wordt op 28 juni 2024 en hierop volgend ontslaan als gedelegeerd bestuurder en herbenoemd tot
dagelijks bestuurder:
Mevrouw Devriese Marie-Jeanne, voornoemd, dewelke dit mandaat aanvaardt.
BESLUIT 4. Bevestiging adres zetel.
De algemene vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 8020
Oostkamp (Ruddervoorde), Leegtestraat 6, doch verklaart dit adres niet langer op te nemen in de
statuten.
BESLUIT 5. Opdracht aan ondergetekende notaris Astrid Dobbels en het bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen opdracht te geven aan:
- het bestuursorgaan, om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;
- de ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op
de neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de zetel van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en
te zorgen voor de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
                                                                                       Notaris Astrid Dobbels
                                                                                       Tegelijk alhier neergelegd :
                                                                                       expeditie + gecoördineerde
                                                                                       statuten