Ondernemingsnr : 0429379507
Naam
(voluit) : BOUWONDERNEMING GILIS JOZEF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Veerlebaan 33
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 21 april 2021;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap
Bouwonderneming Gilis Jozef, volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing: Schrapping onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing: Dag van de jaarvergadering
In de huidige statuten van de vennootschap wordt vermeld dat de jaarlijkse algemene vergadering
van de vennootschap bijeengeroepen wordt “tijdens de maand juni”. Dit moment moet nader
gepreciseerd worden.
De vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering georganiseerd zal worden op de derde
vrijdag van de maand juni om 20:00 uur.
Vierde beslissing: Vernietiging van de verkregen aandelen
De vergadering stelt vast dat alle 187 aandelen van de heer Gilis Lorenz, voormalig aandeelhouder,
ingekocht werden door de vennootschap, zoals besloten door de bijzondere algemene vergadering
van 19 maart 2021.
De vergadering beslist dat de door de vennootschap verkregen 187 aandelen met onmiddellijke
ingang vernietigd worden. Als gevolg van deze vernietiging komt het totaal van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen op vijfhonderd drieënzestig (563).
Vijfde beslissing: Volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, wordt besloten om volledige nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
Luik B
“Bouwonderneming Gilis Jozef”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adressen
Het adres van de zetel is gevestigd te 2430 Laakdal, Verboekt 127.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Plaatsen van vloer- en wandtegels.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten.
Slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
Bouwrijp maken van terreinen.
Isolatiewerkzaamheden.
Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
Algemene bouw van residentiële gebouwen.
Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
Bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”.
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort).
Bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”.
Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen.
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enzovoort.
Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s, enzovoort voor landbouwdoeleinden.
Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort.
Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort) (Burgerlijke
activiteit)
Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw
en het verkeer.
Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
Ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort.
Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort
in hout of kunststof.
Ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort.
Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen.
Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen.
Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden(openluchtzwembaden), enzovoort.
Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden
in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning.
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
Algemene bouwinstallatie.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders gespecificeerd.
Gevelreiniging.
Luik B
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enzovoort.
Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen.
Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort.
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels.
Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd.
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout.
Chapewerken.
Bezorgen van expresvracht, enzovoort.
Overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer.
Goederenvervoer over de weg met uitzondering van verhuisbedrijven.
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
Besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending,
het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst.
Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto’s, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens.
Ophalen van melk en vervoer naar de zuivelfabriek.
De vennootschap mag om haar vermogen te beheren roerende en onroerende goederen kopen of
verkopen, huren en verhuren, zij mag tevens overgaan tot het vestigen van een vruchtgebruik, een
recht van opstal en erfpacht zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken zowel in België als in het buitenland.
Zij mag eveneens belang hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij mag de vrijgekomen fondsen beleggen in onroerend of roerend patrimonium.
De vennootschap mag leningen toestaan aan bestuurders, aandeelhouders, zaakvoerders alsmede
het zich borg stellen voor deze personen.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij de algemene vergadering bij
hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun
mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verricht overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
Luik B
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op derde vrijdag
van de maand juni om 20:00 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt
de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zesde beslissing: Volmacht coördinatie statuten
Er wordt volmacht verleend aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing tot statutenwijziging,
en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing: Ontslag van Lorenz Gilis
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Gilis Lorenz, 2430 Laakdal, Oude
Veerlebaan 33 voormalig bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 19 maart 2021. Er zal
een besluit genomen worden over de kwijting voor de uitoefening van het bestuursmandaat op de
eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering.
Achtste beslissing: Ontslag en herbenoeming
De vergadering beslist om ontslag te geven aan de huidige zaakvoerder, hierna genoemd, en om
deze onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer Gilis Michiel, wonende te 2430 Laakdal, Verboekt 127.
Dit mandaat is bezoldigd.
Negende beslissing: Nieuw adres van de vennootschap
Het nieuwe adres van de vennootschap is 2430 Laakdal, Verboekt 127.
Tiende beslissing: Volmacht formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan INACC BV, met zetel te 2440 Geel, Diestseweg 32
en ondernemingsnummer 893.818.970, en aan diens werknemers en aangestelden, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket, de KBO en de BTW administratie te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als voor de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Elfde beslissing: Machtiging voor elektronisch effectenregister
De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de in deze akte vermelde inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzonder volmachten
en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat
 
Luik B