Ondernemingsnr : 0735654532
Naam
(voluit) : DKB Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogbuul 35
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 6 maart 2020 voor meester Ann De Paepe, notaris met zetel van
de besloten vennootschap “Notaris Ann De Paepe, notarisvennootschap” te Gent (eerste kanton),
neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden
van de besloten vennootschap "DKB Partners", met zetel te 2250 Olen, Hoogbuul 35,
ondernemingsnummer 0735.654.532, en heeft volgende besluiten genomen:
 
Verslagen
* Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van Inschrijvingsrechten;
* Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen inzake de uitgifte van Inschrijvingsrechten;
* Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 43, §4, 2° van de Wet betreffende het
Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen inzake de uitgifte
van Inschrijvingsrechten;
* Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 43, §4, 2° van de Wet betreffende het Belgisch
actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen inzake de uitgifte van
Inschrijvingsrechten; en
* Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van
aandelen.
 
Verslaggeving
De vergadering heeft de voorzitter ontslag verleend van de lezing van:
- de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris met betrekking tot de
uitgifte door de Vennootschap van de Inschrijvingsrechten, die bij uitoefening aanleiding zullen geven
tot uitgifte van aandelen, opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris opgesteld overeenkomstig
artikel 43, § 4, 2° van de Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de
werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen; en
- het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijzigingen aan rechten verbonden aan
soorten van aandelen.
 
Uitgifte van nieuwe Inschrijvingsrechten en vaststelling voorwaarden en modaliteiten.
De vergadering heeft beslist tot de uitgifte van maximaal 250 nieuwe Inschrijvingsrechten in het
kader van het Aandelenoptieplan 2020 met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in
het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van de Inschrijvingsrechten en dit ten gunste
van bestuurders en consultants of andere begunstigden van de Vennootschap.
Luik B
 
Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben de aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening
van hun voorkeurrecht tot inschrijving op de Inschrijvingsrechten, zoals voorzien in artikel 5:128 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering heeft beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de
Inschrijvingsrechten en in de mate waarin ze worden toegekend en uitgeoefend - over te gaan tot
een bijkomende inbreng in geld ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal Inschrijvingsrechten met de uitoefenprijs van deze
Inschrijvingsrechten, door de uitgifte van maximum 250 aandelen behorende tot de soort B, zoals
bepaald in de voorwaarden en modaliteiten in het voormeld verslag van de Raad van Bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuw uit te geven aandelen zullen bij de inschrijving onmiddellijk volledig moeten worden
volgestort.
 
Volmacht tot vaststelling uitoefening Inschrijvingsrechten.
De vergadering heeft volmacht verleend aan elke bestuurder van de Vennootschap, afzonderlijk
handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die werden
genomen door de buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de bevoegdheid om de
formaliteiten van artikel 5:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen,
in het bijzonder (i) de authentieke vaststelling van de bijkomende inbrengen in geld en het aantal
uitgegeven nieuwe aandelen, ingeval van uitoefening van de Inschrijvingsrechten en (ii) de wijziging
van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 06/03/2020
- bijlagen gehecht aan akte: volmachten en verslagen