Ondernemingsnr : 0502697550
Naam
(voluit) : FIDERO INVEST BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krekeldries(HA) 10
 : 9450 Haaltert
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Frédéric Bauwens,
notarisvennootschap” met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op eenentwintig december
tweeduizend tweeëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten  vennootschap “FIDERO INVEST”, met zetel te 9450 Haaltert,
Krekeldries 10, opgericht bij akte verleden door notaris Carmen de Vuyst te Herzele, op 28 december
2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2013 onder nummer
2013-02-05/0021357, waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0502.697.550, ressorterend
onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent  – afdeling Dendermonde, beslist
hebben met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN
VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijftienduizend (15.000,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
veertigduizend (40.000,00) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
DERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN DE VENNOOTSCHAPSNAAM DOOR SCHRAPPING VAN
HET LETTERWOORD “BVBA” EN AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DEZE BESLISSING
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen door schrapping van het
letterwoord “BVBA”. De vennootschapsnaam luidt voortaan als volgt “FIDERO INVEST”. De
vergadering beslist om artikel 1 van de statuten aan te passen aan deze beslissing zoals voorzien in
de nieuwe tekst van statuten hieronder aan te nemen.
VIERDE BESLISSING – VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN IN TOEPASSING VAN
ARTIKEL 5:101 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijzing van het voorwerp. De aandeelhouders
erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
VIJFDE BESLISSING – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP EN
AANPASSING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap zoals opgenomen in
artikel 3 van de huidige statuten uit te breiden met volgende activiteiten:
•    Dienstverlening en consultancy activiteiten op vlak van finance en HR-management.
•    Alle mogelijk advies- en dienstenfuncties.
•    Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding en
technische expertise en bijstand.
•    Consultancy en dienstverlening op het vlak van algemeen management, bedrijfsvoering en
beheer.
•    Het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen en opleidingen; Het geven van
seminaries en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en
bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen
•    Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.
•    Evenementmanagement en organisatie.
De vergadering beslist artikel 3 van de statuten aan te passen aan deze beslissing zoals voorzien in
de nieuwe tekst van statuten hieronder aan te nemen.
ZESDE BESLISSING - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN AANPASSING VAN DE STATUTEN
AAN DEZE BESLISSING
De vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen door het voortaan telkens te
laten ingaan op 1 juli en te laten eindigen op 30 juni van het volgend kalenderjaar.
De vergadering beslist om alinea 1 van artikel 16 van de huidige statuten, of nog van artikel 20 van
de nieuw aan te nemen statuten, als volgt aan te passen:
“Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend
kalenderjaar.”
Overgangsmaatregel
Ten titel van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat is ingegaan op 1 januari  2022,
worden verlengd en zal het afgesloten worden op 30 juni 2023.
ZEVENDE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE  JAARVERGADERING EN
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DEZE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen, om die voortaan te houden op
de derde maandag van de maand november om 19 uur.
De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 12 van de huidige statuten, of nog van artikel 15
van de nieuw aan te nemen statuten, als volgt aan te passen:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand november, om 19 uur.”
Overgangsmaatregel
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in november 2023.
ACHTSTE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “FIDERO INVEST”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals onder meer erfpacht en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
Luik B
eigendom, ruilen, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, beheren en uitbaten van onroerende
goederen.
    •  De uitvoering en de coördinatie van alle onroerende werkzaamheden, omvattende alle bouw en
verbouwingswerkzaamheden, werkzaamheden betreffende de afwerking en het inrichten van
gebouwen, herstellingswerkzaamheden, onderhoudswerken, schoonmaakwerken en afbraakwerken
van alle onroerende goederen, in hun geheel of voor een gedeelte, alsook alle verrichtingen die
betrekking hebben op de levering en plaatsing van roerende goederen, zodanig dat ze onroerend
worden door hun bestemming.
    •  De aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen.
    •  Alle verrichtingen met betrekking projectontwikkeling en projectmanagement.
    •  Het verlenen van diverse diensten aan huurders, gebruikers, alsook aan andere gebruikers,
erfpachters, opstalhouders, eigenaars van grond en de ondergrond en dergelijke meer,
    •  Het leveren van diensten als klusjesman.
    •  De uitbating van ontwerp en designbureau in de ruimste zin van het woord.
    •  Het verwerven van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie
aanhoudt.
    •  Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voorgaande activiteiten in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
    •  Dienstverlening en consultancy activiteiten op vlak van finance en HRmanagement.
    •  Alle mogelijk advies en dienstenfuncties.
    •  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding en
technische expertise en bijstand.
    •  Consultancy en dienstverlening op het vlak van algemeen management, bedrijfsvoering en
beheer.
    •  Het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen en opleidingen; Het geven van
seminaries en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en
bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen
    •  Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.
    •  Evenementmanagement en organisatie.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of de
verwezenlijking ervan te kunnen bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële,   financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke  rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand november, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6.  Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de
algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en
aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het
elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.       
§7. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend
kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De vergadering besluit de huidige enige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-  mevrouw Melissa De Craemer, aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
TIENDE BESLISSING – BENOEMING VAN EEN OPVOLGEND BESTUURDER
De vergadering besluit dat ingeval van overlijden of onbekwaamverklaring  van de enig bestuurder,
mevrouw Melissa De Craemer, voornoemd, tot opvolgend bestuurder benoemd wordt, de heer Bert
De Rouck, wonende te 9450 Haaltert, Krekeldries 10, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met
bevestiging dat hij niet getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet,  en dit voor de
periode van aanvang van zijn bestuurdersmandaat tot op het ogenblik dat een nieuwe bestuurder
door de algemene vergadering wordt benoemd.
ELFDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9450 Haaltert, Krekeldries 10.
TWAALFDE BESLISSING - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
DERTIENDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN
BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
 
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS