Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : DaLinci
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostnieuwkerksesteenweg 3
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op zes november tweeduizend negentien, voor Meester Tim Carnewal,
Notaris te Brussel,
dat:
1) Mevrouw Dumon Maureen Germaine, wonende te 8800 Roeselare, Groenestraat 145;
2) De heer Vandewalle Jonathan Georges, wonende te 8740 Egem, Kasteeldreef 75 - 1/1;
3) De heer Valcke Peter Odiel, wonende te 8800 Roeselare, Groenestraat 145;
4) De heer Leonard Ben Ann, wonende te 1040 Brussel, Van Maerlantstraat 11, bus 07;
5) De heer Michiels Laurent Johan, wonende te 8200 Brugge, Domeindreef 4;
6) De heer Munghen Thomas Magda, wonende te 9052 Zwijnaarde, Maaltemeers 74A, bus 103;
7) De heer Simoens Dieter Eugène, wonende te 9770 Kruisem, Bunderstraat 29;
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".
Haar naam luidt: "DaLinci".
Zetel
De zetel van de vennootschap is te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 3 gevestigd in het
Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
Het mogelijk maken en uitvoeren in de ruimste zin van allerhande activiteiten van (i)
handelsbemiddeling, doch gespecialiseerd in reclame- en/of marketingproducten inclusief plaatsing,
exploitatie, onderhoud en service ervan, (ii) groot- en detailhandel in alle reclame- en of producten,
inclusief plaatsing, exploitatie, onderhoud en service ervan en (iii) handelsbemiddeling en/of
commercialisatie van diverse roerende goederen bestemd voor detail- en/of groothandel.
Het besturen en beheren van ondernemingen en vennootschappen, het participeren in en/of het
verrichten van het management van ondernemingen en vennootschappen, het waarnemen van het
mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar,
het verstrekken van advies en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het bestuur
van alle mogelijke bedrijven, ondernemingen en vennootschappen, welk doel deze ook mochten
hebben.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
0737512279
Luik B
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen, ongeacht
of daarmee een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm
en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze
vennootschappen. De vennootschap kan bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag alle nijverheids-, handels- en financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten
welke rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel aanbelangen of van aard zijn er de verwezenlijking
ervan te bevorderen. Zij mag ook bij middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even
welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of
verwant doel nastreven of van aard zijn haar bedrijf of handel te bevorderen en te vergemakkelijken.
Zij mag zaken bedrijven die zelfs geen verband houden met haar maatschappelijk doel, wanneer zij
in rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar. De vennootschap handelt voor eigen
rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand
stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken
zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag ten voordele van haar vennoten, haar zaakvoerders en derden binnen de
wettelijke beperkingen, leningen en kredieten toestaan en alle persoonlijke en zakelijke zekerheden
verstrekken. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Voormelde opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur en begint te werken op datum van zes
november tweeduizend negentien.
Inbrengen - Aandelen - Inschrijving
De inbrengen bij oprichting bedragen zevenhonderdnegentien duizend euro (€ 719.000,00).
Er worden zevenhonderdnegentienduizend (719.000) volledig geplaatste aandelen, op naam,
Luik B
uitgegeven.
Op de aandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door mevrouw Maureen Dumon, voornoemd sub 1), ten belope van 79.090 A-aandelen;
- door de heer Jonathan Vandewalle, voornoemd sub 2), ten belope van 86.280 A-aandelen;
- door de heer Peter Valcke, voornoemd sub 3), ten belope van 79.090 A-aandelen;
- door de heer Ben Leonard, voornoemd sub 4), ten belope van 86.280 B-aandelen;
- door de heer Laurent Michiels, voornoemd sub 5), ten belope van 86.280 B-aandelen;
- door de heer Thomas Munghen, voornoemd sub 6), ten belope van 86.280 B-aandelen;
- door Dieter Simoens BV, voornoemd sub 7), ten belope van 215.700 C-aandelen.
De comparanten verklaren en erkennen dat hun inbrengen volledig gestort zijn.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zevenhonderdnegentienduizend euro (€
719.000,00).
De comparanten beslissen voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap.
Bankattest
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere
rekening nummer BE75 7360 6558 0451 bij KBC bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële
instelling op 5 november 2019 afgeleverd bankattest.
Inbrengen - aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden ZEVENHONDERDNEGENTIENDUIZEND (719.000)
aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in drie Soorten van aandelen met name A-aandelen, B-aandelen en C-
aandelen.
Tenzij de Aandelenovereenkomst of de statuten anders voorzien, zijn aan alle aandelen van de
vennootschap dezelfde rechten en plichten verbonden.
Elke beslissing te nemen door houders van een bepaalde Soort van aandelen wordt, behoudens
strengere bepalingen van dwingend recht, genomen met een gewone meerderheid van de stemmen
verbonden aan de aandelen van zulke Soort, waarbij aan elk aandeel één (1) stem zal toekomen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat ook in elektronische vorm kan worden
aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Benoeming en ontslag van bestuurders
Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegial bestuursorgaan (het
"Bestuursorgaan").
Het bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal zeven (7) bestuurders die worden benoemd door de
algemene vergadering voor onbepaalde duur. Het bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:
a) tot drie (3) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van A-aandelen (hierna de "A-Bestuurders");
b) tot drie (3) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van B-aandelen (hierna de "B-Bestuurders").
c) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houder van
C-Aandelen (hierna de "C-Bestuurder").
Bij het selecteren van voor te dragen kandidaten voor een bestuursmandaat, zullen de
aandeelhouders handelen met inachtneming van het belang van de vennootschap en rekening
houden met de vaardigheden en ervaring van de kandidaten.
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het
recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt
bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen
(een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een bepaalde Soort van aandelen niet meer zou bestaan, dan zal het recht in hoofde van
deze Soort om kandidaten voor te dragen voor het bestuursorgaan ook ophouden te bestaan. In
voorkomend geval worden de leden van het bestuursorgaan benoemd op voordracht van de
resterende Soorten van aandelen.
Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die Soort van aandelen die de te
vervangen bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming. Partijen verbinden zich er eveneens
Luik B
toe om, indien een partij het ontslag van een door hem voorgedragen bestuurder voorstelt, dit
voorstel mee goed te keuren.
Het mandaat van uitvoerende bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering
anders wordt beslist en behoudens afwijkende bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door een B-Bestuurder. Indien de voorzitter belet is, wordt hij
vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van het
bestuursorgaan worden bijeengeroepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of
videoconferentie worden gehouden.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de bestuurders
de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van
de vergadering van het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin
toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden ingeval van dringende
noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone
brief of per e-mail.
Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van
het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, met inbegrip van minstens één (1)
bestuurder van elke Soort. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van
het bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe
vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige
bestuurders.
Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming binnen
het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-
stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd), doch elke beslissing
vereist tevens de goedkeuring van minstens één (1) B-Bestuurder.
In aanvulling op Artikel 14.7, vereisen de volgende sleutelbeslissingen tevens de goedkeuring van
minstens één (1) A-Bestuurder, minstens één (1) B-Bestuurder en de C-Bestuurder:
a) de aankoop of verkoop van onroerend goed;
b) het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen in het
kader van de uitoefening van de activiteiten van de vennootschap indien deze groter zijn dan
vijfentwingtigduizend euro (25.000 EUR), éénmalige - of samenhangende verrichtingen die niet zijn
voorzien in de goedgekeurde jaarlijkse begroting;
c) het aanwerven van personeel, medewerkers of adviseurs met een totale jaarlijkse kost van meer
dan vijfenzeventigduizend euro (75.000 EUR);
d) het aangaan van bankfinanciering van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR);
e) de aankoop of verkoop van een bedrijfsactiviteit (hetzij als handelsfonds, hetzij als
aandelentransacti;
f) het oprichten van filialen of dochterondernemingen;
g) het nemen van participaties in andere bedrijven;
h) het wijzigen van de vergoedingen van de leden van het bestuursorgaan;
i) het voorstellen van bijkomende inbrengen in de vennootschap;
j) het toestaan of wijzigen van enige vergoeding of rekening-courant ten voordele van een
Bestuurder, een Aandeelhouder of een met een Aandeelhouder Verbonden Persoon, ongeacht de
functie of tegenprestatie waarvoor de vergoeding wordt toegekend, het sluiten van een
overeenkomst met een Bestuurder, een Aandeelhouder of een met een Aandeelhouder Verbonden
Persoon en meer algemeen, enige beslissing waarop de belangenconflictenregeling van artikel 5:76
e.v. WVV van toepassing zou zijn in de veronderstelling dat die beslissing tot de bevoegdheid van
het bestuursorgaan zou behoren;
k) het aangaan, wijzigen of beëindigen van de dienstverleningsovereenkomsten met de A- of C-
Aandeelhouder(s) (of met he(n)(m) Verbonden Persoon), met dien verstande dat de bestuurder over
wiens dienstverleningsovereenkomst (al dan niet via een Verbonden Persoon) wordt beraadslaagd
en gestemd, conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet zal deelnemen aan
zulke beraadslaging en stemming en de goedkeuring van zulke bestuurder voor deze beslissing
derhalve niet vereist is.
Elke bestuurder heeft zelf één (1) stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel stemmen
Luik B
uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt, hierbij rekening
houdend met Artikel 14.6.
Alle leden van het bestuursorgaan zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke verplichtingen jegens
de vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de vennootschap handelen.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het komt aan de
overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één (1) of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten - dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één (1) of meer personen, al dan niet bestuurder. Indien
deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel "gedelegeerd bestuurder" voeren.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één (1) of meer personen van hun keuze.
Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Tegenstrijdige belangen
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen de voorschriften van dit Artikel na te komen.
Indien er meerdere bestuurders zijn die elk individueel bevoegd zijn moet de betrokken bestuurder dit
mededelen en de andere bestuurders nemen de beslissing en voeren die uit. De bestuurder met het
belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen.
Indien het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is, voert het bestuursorgaan de beslissing uit. De
bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen noch aan de
stemming.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben of er slechts één (1) bestuurder is, wordt de
beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Indien de algemene vergadering
deze beslissing of verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
De aard van de verrichting, de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en de
verantwoording ervan worden omschreven in de notulen van het bestuursorgaan of van de algemene
vergadering of in een verslag van de enige bestuurder. Indien de enige bestuurder tevens de enige
aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap
gesloten overeenkomsten op. De notulen en het verslag worden bekendgemaakt zoals bepaald in de
wet en in voorkomend geval onderworpen aan de controle van de commissaris.
Het voorgaande geldt voor alle met de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij de wet een
uitzondering toestaat.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur,
zoals vermeld in Artikel 16;
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Luik B
vennootschap toevertrouwd aan één (1) of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand juni, om 11 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende Werkdag.
Bijeenroeping - verdaging
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergaderingen
bijeen en bepalen de agenda. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer
aandeelhouders die een tiende van de aandelen vertegenwoordigen het vragen.
Uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering zullen de aandeelhouders de
oproeping, met agenda en alle nodige en wettelijk vereiste informatie en documenten ontvangen ter
voorbereiding van de algemene vergadering. Dit is evenwel niet vereist wanneer de algemene
vergadering eenparig en schriftelijk vergadert. De oproeping tot een algemene vergadering gebeurt
per gewone brief of per e-mail overeenkomstig artikel 2:31 WVV.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Volmachten
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij
alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht
dient te hebben.
De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
vergadering worden voorgelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een Overdracht van de betrokken aandelen.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Notulen
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Wanneer de vennootschap slechts één (1)
aandeelhouder telt, worden zijn beslissingen vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden. Kopieën voor derden worden ondertekend door één (1)
bestuurder.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Elk jaar, op het einde van
het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Benoeming van het bestuursorgaan
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:
- mevrouw Maureen Dumon, wonende te 8800 Roeselare, Groenestraat 145, A-Bestuurder;
Luik B
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMV", met zetel te 8740 Egem,
Kasteeldreef 75 - 1/1, vast vertegenwoordigd door de heer Jonathan Vandewalle, wonende te 8740
Egem, Kasteeldreef 75 - 1/1, A-Bestuurder;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Adorno", met zetel te 8800,
Groenestraat 145, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Valcke, wonende te 8800 Roeselare,
Groenestraat 145, A-Bestuurder;
- de heer Ben Leonard, wonende te 1040 Brussel, Van Maerlantstraat 11, bus 07, B-Bestuurder;
- de heer Laurent Michiels, wonende te 8200 Brugge, Domeindreef 4, B-Bestuurder;
- de heer Thomas Munghen, wonende te 9052 Zwijnaarde, Maaltemeers 74A, bus 103, B-
Bestuurder;
- de heer Dieter Simoens BV, wonende te 9770 Kruisem, Bunderstraat 29, C-bestuurder.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2020.
Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.
Volmacht Rechtspersonenregister, BTW Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen
Bijzondere volmacht werd verleend aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Monard Law, te 3500 Hasselt,
Gouverneur Roppesingel 131, evenals aan met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
statuten).
Zeven volmachten blijven aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris