Ondernemingsnr : 0895964749
Naam
(voluit) : VANHOUWE RAMEN EN DEUREN
(verkort) : "VANHOUWE"
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosveld(STG) 18
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF,
notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De
Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 25 januari
2022, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
Besloten Vennootschap “VANHOUWE RAMEN EN DEUREN”, met zetel te 9200 Dendermonde,
Bosveld 18, welke vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Eeman te
Lebbeke op 20 februari 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 maart
daarna onder nummer 08035808, waarvan de statuten voor het laatst werden aangepast bij akte
verleden voor notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 10 februari 2014, bekend gemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 februari daarna onder nummer 14050389. Waarvan het
vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde
en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0895.964.749 en met BTW-nummer
BE 0895.964.749. Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal tweehonderd
éénendertigduizend tweehonderd euro (€ 231.200,00) en de statutair onbeschikbare reserves
(voorheen de wettelijke reserve) van de vennootschap vierentwintigduizend achthonderd
vijfenzeventig euro (€ 24.875,00), hetzij samen tweehonderd zesenvijftigduizend vijfenzeventig euro
(€ 256.075,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §3, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
2. VERMINDERING ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De algemene vergadering verwijst naar de kapitaalverhoging die overeenkomstig artikel 537 WIB
werd verricht in de Besloten Vennootschap VANHOUWE RAMEN EN DEUREN met
ondernemingsnummer 0895.964.749 bij proces-verbaal opgemaakt voor notaris Caroline De Herdt te
Lebbeke op 10 februari 2014, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25
februari daarna onder nummer 14050389, waarbij het kapitaal van de Besloten Vennootschap
“VANHOUWE RAMEN EN DEUREN” werd verhoogd met tweehonderd vijfentwintigduizend euro
door inbreng van het netto-dividend in het kapitaal.
Thans beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om het onbeschikbaar eigen
vermogen van de vennootschap te verminderen met de voormelde kapitaalverhoging.
Aldus beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om het onbeschikbaar eigen
Luik B
vermogen van de vennootschap te verminderen met tweehonderd vijfentwintigduizend euro (€
225.000,00) om het te brengen van tweehonderd drieënveertigduizend zeshonderd euro (€
243.600,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door terugbetaling aan de
aandeelhouders naar verhouding van hun aandelen, met vernietiging van aandelen.
De vermindering van het onbeschikbaar eigen vermogen wordt aangerekend op het
kapitaal/onbeschikbaar eigen vermogen dat werd gevormd door inbreng van voormeld netto-
dividend.
De vergadering verklaart dat cumulatief werd voldaan aan de twee uitkeringstesten de dato 25
januari 2022, zijnde de netto-actieftest verricht door de algemene vergadering en de liquiditeitstest
door het bestuur.
De vergadering besluit tot vernietiging van negenduizend en zeventig (9.070) aandelen, ingevolge de
voormelde kapitaalvermindering. Deze vernietiging van aandelen zal opgenomen worden in het
aandelenregister.
3. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENS-REKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§3, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. BESLISSING OM SOORTEN AANDELEN TE CREËREN
Worden alhier voorgebracht overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
° bijzonder verslag van de bestuurder de dato 20 januari 2022 waarin de voorgestelde wijziging en de
gevolgen ervan worden verantwoord.
Overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen besluit de
algemene vergadering met unanimiteit om de overgebleven zevenhonderd vijftig (750) aandelen op
te splitsen in A- en B-aandelen.
5. BIJZONDER VERSLAG VAN DE BESTUURDER OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:101
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
    1.  Verslag van de bestuurder
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de bestuurder de
dato 20 januari 2022 overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
omtrent de uitbreiding van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouders erkennen op de hoogte te
zijn van de inhoud ervan.
Gezegd verslag van de bestuurder wordt aan de akte gehecht.
    1.  Wijziging voorwerp
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp aan te passen en
uit te breiden, zoals hierna bepaald.
6. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VANHOUWE RAMEN EN DEUREN”, in ’t kort “VANHOUWE”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De constructie en plaatsen van aluminium en metalen ramen, deuren, garagepoorten en rolluiken.
Het verkopen, plaatsen en afwerken van deuren, poorten, rolluiken, ramen met hun beglazing, in
aluminium, hout, PVC en andere kunststoffen en metalen binnendeuren en trappen.
- Smeden van metaal
- De vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstweringen, enzovoort
Luik B
- Schrijnwerk
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
- De montage van serres, veranda’s, enz. in hout of kunststof, in metaal enz.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, kunststof enz: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
- Glaszetten
- Het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort
- De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- Het plaatsen, onderhoud en herstellen van daken, dakbedekking, dakgoten en regenafvoerbuizen,
ongeacht het materiaal.
- Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerken (inclusief het aanbrengen van het hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van het gebouw en andere bouwwerken.
Het verlenen van adviezen en hulp, in de meest ruime zin van het woord, aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding.
Het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met
inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten.
Het beheren en beleggen van participaties in (dochter) vennootschappen. Het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking
tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in
het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer
of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- en immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd (750) aandelen uitgegeven, waarvan
zevenhonderd dertig A-aandelen met stemrecht en twintig B-aandelen zonder stemrecht.
De A-aandelen:
° geven recht op 1 stem per aandeel;
° geven recht op winstuitkering (zowel dividenduitkeringen als uitkeringen van eventueel aangelegde
Luik B
liquidatiereserves)
° delen in het vereffeningssaldo in verhouding tot het totaal aantal aandelen (zowel A- als B-
aandelen)
De B-aandelen:
° zijn aandelen zonder stemrecht, met uitzondering van de in het WVV voorziene
uitzonderingsgevallen (cfr artikel 5:47, in dat geval geeft 1 aandeel recht op 1 stem);
° geven geen recht op winstuitkering en delen bijgevolg niet in de winst
° delen in het vereffeningssaldo in verhouding tot het totaal aantal aandelen (zowel A- als B-
aandelen)
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart om tien uur.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
§ 3. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de A-aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van een jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgend jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk A-aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders, zowel de A- als B-aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."
7. ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- De heer Van der Zanden Kurt, wonende te 9280 Lebbeke, Langestraat 27/B000.
Alhier aanwezig en zijn mandaat aanvaardend.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde,
Bosveld 18.
9. VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan CPO Fiduciaire BV, 0461.904.991, met zetel te 9200 Dendermonde,
Noordlaan 21, en haar aangestelden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging, of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek tot vrijstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte inhoudende verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten