Ondernemingsnr : 0422668788
Naam
(voluit) : BEERSE METAALWERKEN
(verkort) : BEMETAL
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lilsedijk 17
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te
Beerse op 02 maart 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “BEERSE METAALWERKEN”, afgekort “BEMETAL”, met zetel te 2340 Beerse,
Lilsedijk 17, BTW 0422.668.788 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende
beslissingen genomen heeft:
1. Vaststelling dat de aandelen aan toonder werden afgeschaft.
Beslissing om het artikel in de nagemelde herwerkte statuten betreffende de aard van de aandelen te
wijzigen en dit artikel luidt voortaan als volgt:
Aard van de aandelen
De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd.
Van de aandelen op naam wordt een aandelenregister gehouden in de zetel van de vennootschap;
dit register mag ook aangehouden worden in elektronische vorm.
De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam
van de eigenaar of de houder, bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder. Zij
worden in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling
of erkende
rekeninghouder.
De eigenaar van gedematerialiseerde aandelen kan te allen tijde vragen dat deze op zijn kosten
worden omgezet in aandelen op naam.
De omzetting van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal plaatsvinden in het
aandelenregister, gedateerd en getekend door de aandeelhouder of zijn mandataris en door twee
bestuurders van de vennootschap of een bijzondere volmachtdrager.
2. Afschaffing van de vermelding van de waarde van aandelen.
3. Beslissing om de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen als volgt:
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
voorzitter van de raad van bestuur of door de gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk optreden.
4. Beslissing om de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede dinsdag van de
maand oktober om zestien uur of indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
5. Volledige herwerking van de statuten teneinde deze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap.
Benaming. Haar naam luidt “BEERSE METAALWERKEN”, afgekort “BEMETAL”,.
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het
bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
Luik B
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bij-kantoren vestigen.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
het ontwerpen, bestuderen, vervaardigen, monteren, verhandelen (import-export) van :
1. Alle machines en constructies en/of onderdelen daarvan;
2. Alle metalen constructies voor bouwwerken, kunstwerken en aannemingswerken.
Zij kan deelnemen of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
In het algemeen mag zij alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen,
die verband houden met haar voorwerp of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen en
dit zowel in binnen-als buitenland.
Winstverdeling  Vereffening.
Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad
van bestuur.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO (€
325.000,00).
Boekjaar. Het boekjaar begint op één mei en eindigt op dertig april van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap op de tweede dinsdag van de maand oktober om zestien uur of indien deze dag een
wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Aan de houders van effecten op naam, de bestuurder(s) en de commissarissen wordt de oproeping
tot een algemene vergadering gedaan bij middel van een gewone brief vijftien dagen voor de
vergadering, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om
de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit
behoeft geen bewijs te worden overgelegd.
Wanneer er gedematerialiseerde aandelen bestaan, gebeuren de oproepingen tot een algemene
vergadering door een aankondiging ten minste vijftien dagen voor de vergadering in het Belgisch
Staatsblad; en vijftien dagen voor de vergadering in een nationaal verspreid blad.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Bestuur en vertegenwoordiging.
1. Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de betrokken rechtspersoon.
Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke
bepalingen.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt hun
mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Luik B
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
2. Functies – Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter
of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder
erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij
bewezen hoogdringendheid.
3. Werking van de vergadering.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft zoals per e-mail, tenminste vijf dagen voor de vergadering, met
vermelding van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd. Indien de raad van bestuur niet voldoende in getal is
mag de raad tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste,
beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk
ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.
De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de meerderheid van de aanwezige leden. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of twee
bestuurders.
4. Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
5. Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
voorzitter van de raad van bestuur of door de gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk optreden.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder van
een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met
de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel
inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig
kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
6. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens
hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
Luik B
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun
bevoegdheden vaststellen.
6. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 2340 Beerse, Lilsedijk 17 en gevestigd is in het Vlaamse
Gewest.
7. Aanvaarding van het ontslag van de huidige bestuurders met ingang op 02 maart 2023 en
verlening van kwijting voor het door hen gevoerde benoemd.
Herbenoeming tot bestuurders voor een duur van zes jaar tot aan de jaarvergadering van 2029:
a. De naamloze vennootschap "Promark International", met zetel te 2340 Beerse, Lilsedijk 17, BTW
BE 0414.609.375 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft de heer Verguts,
Dirk Frans Ivo Maria, wonende te 2240 Zandhoven, Liersebaan 111 benoemd tot vaste
vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
vennootschap-bestuurder.
b. De heer Poulussen, Willy Lucien Henri, wonende te 9748 Eselborn (Groot-Hertogdom
Luxemburg), Mecherwee 21.
c. Mevrouw Poulussen Ann Christine, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Lodewijk Gerritslaan
54,
d. De heer Poulussen Arn Kris, wonende te 2970 Schilde, De Roskam 1
Zij hebben allen hun mandaat aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Raad van bestuur.
Aangezien alle bestuurders aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, is de raad van bestuur geldig
samengesteld om de voorzitter van de raad van bestuurder en de gedelegeerd bestuurder te
benoemen.
Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer Poulussen, Willy voormeld.
Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de voormelde vennootschap “Promark International”,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Verguts, Dirk, voormeld;
De algemene vergadering beslist dat de gedelegeerd bestuurder voor de uitvoering van zijn mandaat
een managementvergoeding ontvangt. De overige leden van de raad van bestuur worden niet
vergoed.
De gedelegeerd bestuurder en/of zijn vertegenwoordiger dragen eveneens de titel van directeur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Marie-Ghislaine BROSENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de
Databank voor statuten).