Ondernemingsnr : 0680777078
Naam
(voluit) : FUNKEY
(verkort) : FUNKEY
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Clematisstraat 10
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Inès Staessens, in
de besloten vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-
Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op7 december 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap FUNKEY bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen
werden genomen met éénparigheid van stemmen :
eerste besluit: Beslissing tot inbreng in geld tegen de uitgifte van nieuwe aandelen.
1/ Inbreng in geld door de heer Pieter Maes tegen de uitgifte van nieuwe aandelen.
A. De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van vijfduizend tweehonderdeenendertig (5.231)
nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen voor een bedrag van achtendertig
euro drieëntwintig cent (€ 38,23) per aandeel en stelt vast dat er onmiddellijk op al deze nieuwe
aandelen in geld werd ingetekend door de heer MAES Pieter Maria Herman, geboren te
Blankenberge op 5 januari 1964, met rijksregisternummer 64.01.05-111.23 wonende te 9100 Sint-
Niklaas, Gery Helderenbergstraat 11, voor een inbreng in geld ten belope van in het totaal
honderdnegenennegentigduizend negenhonderdeenentachtig euro dertien cent (€ 199.981,13).
Deze 5.231 nieuwe aandelen zullen in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst van
29 november 2022 dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.
Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
B. Verslaggevingsverplichting naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen (conform artikel 5:
121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:121
WVV. In dit verslag verantwoordt het bestuursorgaan inzonderheid de uitgifteprijs en beschrijft het
bestuursorgaan de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
Voorafgaand aan dit besluit verleent de vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van
voorlezing van bedoeld verslag van het bestuursorgaan.
Voornoemde aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen voldoende voorafgaand
aan deze vergadering een exemplaar van bedoeld verslag van het bestuursorgaan ontvangen te
hebben en er kennis van te hebben genomen.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
C. Verzaking aan het voorkeurrecht.
Alle huidige aandeelhouders van de vennootschap, hierboven genoemd, en vertegenwoordigd zoals
voormeld, verklaren elk, ten persoonlijke titel en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te hebben
verzaakt aan het evenredig voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals voorzien in het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de vennootschap.
D. Storting van de inbreng in geld - bankattest.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
werd ingeschreven, volgestort werd door stortingen in speciën en dat het globaal bedrag van de bij
Luik B
deze akte gedane inbrengen in geld, hetzij een bedrag van vierhonderdnegenendertigduizend
negenhonderdentwaalf euro éénenzestig cent (€ 439.912,61), is gedeponeerd op datum van 6
december 2022 op een bijzondere rekening met nummer BE72 3632 2691 9416, geopend namens
de vennootschap bij ING België. 
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over het globaal bedrag van de bij
deze akte gedane inbrengen.
Is hier tussengekomen:
1/ Voornoemde Pieter Maes.
Voornoemde intekenaar, hier vertegenwoordigd door RINGOIR Chloé, medewerkster van het
notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, die woonstkeuze doet op het
notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, met zetel te Evergem-Sleidinge,
Sleidinge-dorp 102 en die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens
een onderhandse volmacht van 2 december 2022, die aan dit proces-verbaal gehecht blijft, verklaart
volledige voorlezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaart vervolgens in
te schrijven in geld op 5.231 nieuwe aandelen tegen een prijs van totaal
honderdnegenennegentigduizend negenhonderdeenentachtig euro dertien cent (€ 199.981,13).
2/ Inbreng in geld door de heer Thomas Van Overbeke tegen de uitgifte van nieuwe aandelen.
A.De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van drieduizend honderdachtendertig (3.138)
nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen voor een bedrag van achtendertig
euro drieëntwintig cent (€ 38,23) per aandeel en stelt vast dat er onmiddellijk op al deze nieuwe
aandelen in geld werd ingetekend door de heer VAN OVERBEKE Thomas Peter, geboren te Gent op
1 maart 1977, met rijksregisternummer 77.03.01-365.79 wonende te 9840 De Pinte, Varentschoot
10, voor een inbreng in geld ten belope van in het totaal honderdnegentienduizend
negenhonderdvijfenzestig euro vierenzeventig cent (€ 119.965,74).
Deze 3.138 nieuwe aandelen zullen in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst van
29 november 2022 dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.
Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
B. Verslaggevingsverplichting naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen (conform artikel 5:
121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:121
WVV, zoals voormeld. In dit verslag verantwoordt het bestuursorgaan inzonderheid de uitgifteprijs en
beschrijft het bestuursorgaan de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Voorafgaand aan dit besluit verleent de vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van
voorlezing van bedoeld verslag van het bestuursorgaan.
Voornoemde aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen voldoende voorafgaand
aan deze vergadering een exemplaar van bedoeld verslag van het bestuursorgaan ontvangen te
hebben en er kennis van te hebben genomen.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
C. Verzaking aan het voorkeurrecht.
Alle huidige aandeelhouders van de vennootschap, hierboven genoemd, en vertegenwoordigd zoals
voormeld, verklaren elk, ten persoonlijke titel en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te hebben
verzaakt aan het evenredig voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals voorzien in het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de vennootschap.
D. Storting van de inbreng in geld - bankattest.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
werd ingeschreven, volgestort werd door stortingen in speciën en dat het globaal bedrag van de bij
deze akte gedane inbrengen in geld, hetzij een bedrag van vierhonderdnegenendertigduizend
negenhonderdentwaalf euro éénenzestig cent (€ 439.912,61), is gedeponeerd op datum van 6
december 2022 op een bijzondere rekening met nummer BE72 3632 2691 9416, geopend namens
de vennootschap bij ING België.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over het globaal bedrag van de bij
deze akte gedane inbrengen.
Is hier tussengekomen:
1/ Voornoemde Thomas Van Overbeke.
Voornoemde intekenaar, hier vertegenwoordigd door RINGOIR Chloé, medewerkster van het
notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, die woonstkeuze doet op het
Luik B
notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, met zetel te Evergem-Sleidinge,
Sleidinge-dorp 102 en die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens
een onderhandse volmacht van 2 december 2022, die aan dit proces-verbaal gehecht blijft,  verklaart
volledige voorlezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaart vervolgens in
te schrijven in geld op 3.138 nieuwe aandelen tegen een prijs van totaal honderdnegentienduizend
negenhonderdvijfenzestig euro vierenzeventig cent (€ 119.965,74).
3/ Inbreng in geld door de heer Luc Verhulst tegen de uitgifte van nieuwe aandelen.
A. De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van duizend zesenveertig (1.046) nieuwe aandelen
van dezelfde soort als de bestaande aandelen voor een bedrag van achtendertig euro drieëntwintig
cent (€ 38,23) per aandeel en stelt vast dat er onmiddellijk op al deze nieuwe aandelen in geld werd
ingetekend door de heer VERHULST Luc Georges Simonne, geboren te Lokeren op 21 februari
1972, met rijksregisternummer 72.02.21-063.57, wonende te 9900 Eeklo, Tennisstraat 4, voor een
inbreng in geld ten belope van in het totaal negenendertigduizend negenhonderdachtentachtig euro
achtenvijftig cent (€ 39.988,58).
Deze 1.046 nieuwe aandelen zullen in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst van
29 november 2022 dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.
Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
B. Verslaggevingsverplichting naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen (conform artikel 5:
121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:121
WVV, zoals voormeld. In dit verslag verantwoordt het bestuursorgaan inzonderheid de uitgifteprijs en
beschrijft het bestuursorgaan de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Voorafgaand aan dit besluit verleent de vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van
voorlezing van bedoeld verslag van het bestuursorgaan.
Voornoemde aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen voldoende voorafgaand
aan deze vergadering een exemplaar van bedoeld verslag van het bestuursorgaan ontvangen te
hebben en er kennis van te hebben genomen.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
C. Verzaking aan het voorkeurrecht.
Alle huidige aandeelhouders van de vennootschap, hierboven genoemd, en vertegenwoordigd zoals
voormeld, verklaren elk, ten persoonlijke titel en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te hebben
verzaakt aan het evenredig voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals voorzien in het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de vennootschap.
D. Storting van de inbreng in geld - bankattest.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
werd ingeschreven, volgestort werd door stortingen in speciën en dat het globaal bedrag van de bij
deze akte gedane inbrengen in geld, hetzij een bedrag van vierhonderdnegenendertigduizend
negenhonderdentwaalf euro éénenzestig cent (€ 439.912,61), is gedeponeerd op datum van 6
december 2022 op een bijzondere rekening met nummer BE72 3632 2691 9416, geopend namens
de vennootschap bij ING België.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over het globaal bedrag van de bij
deze akte gedane inbrengen.
Is hier tussengekomen:
1/ Voornoemde Luc Verhulst.
Voornoemde intekenaar, hier vertegenwoordigd door RINGOIR Chloé, medewerkster van het
notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, die woonstkeuze doet op het
notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, met zetel te Evergem-Sleidinge,
Sleidinge-dorp 102 en die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens
een onderhandse volmacht van 2 december 2022, die aan dit proces-verbaal gehecht blijft, verklaart
volledige voorlezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaart vervolgens in
te schrijven in geld op 1.046 nieuwe aandelen tegen een prijs van totaal negenendertigduizend
negenhonderdachtentachtig euro achtenvijftig cent (€ 39.988,58).
4/ Inbreng in geld door de heer Niels Vanden Buverie tegen de uitgifte van nieuwe aandelen.
A. De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van vijfhonderddrieëntwintig (523) nieuwe
aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen voor een bedrag van achtendertig euro
drieëntwintig cent (€ 38,23) per aandeel en stelt vast dat er onmiddellijk op al deze nieuwe aandelen
in geld werd ingetekend door de heer VANDEN BUVERIE Niels, geboren te Waregem op 19
Luik B
september 1989, met rijksregisternummer 89.09.19-163.35, wonende te 8020 Oostkamp, Poelstraat
67, voor een inbreng in geld ten belope van in het totaal negentienduizend
negenhonderdvierennegentig euro negenentwintig cent (€ 19.994,29).
Deze 523 nieuwe aandelen zullen in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst van 29
november 2022 dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.
Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
B. Verslaggevingsverplichting naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen (conform artikel 5:
121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:121
WVV, zoals voormeld. In dit verslag verantwoordt het bestuursorgaan inzonderheid de uitgifteprijs en
beschrijft het bestuursorgaan de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Voorafgaand aan dit besluit verleent de vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van
voorlezing van bedoeld verslag van het bestuursorgaan.
Voornoemde aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen voldoende voorafgaand
aan deze vergadering een exemplaar van bedoeld verslag van het bestuursorgaan ontvangen te
hebben en er kennis van te hebben genomen.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
C. Verzaking aan het voorkeurrecht.
Alle huidige aandeelhouders van de vennootschap, hierboven genoemd, en vertegenwoordigd zoals
voormeld, verklaren elk, ten persoonlijke titel en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te hebben
verzaakt aan het evenredig voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals voorzien in het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de vennootschap.
D. Storting van de inbreng in geld - bankattest.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
werd ingeschreven, volgestort werd door stortingen in speciën en dat het globaal bedrag van de bij
deze akte gedane inbrengen in geld, hetzij een bedrag van vierhonderdnegenendertigduizend
negenhonderdentwaalf euro éénenzestig cent (€ 439.912,61), is gedeponeerd op datum van 6
december 2022 op een bijzondere rekening met nummer BE72 3632 2691 9416, geopend namens
de vennootschap bij ING België.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over het globaal bedrag van de bij
deze akte gedane inbrengen.
Is hier tussengekomen:
1/ Voornoemde Niels Vanden Buverie.  
Voornoemde intekenaar, hier vertegenwoordigd door RINGOIR Chloé, medewerkster van het
notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, die woonstkeuze doet op het
notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, met zetel te Evergem-Sleidinge,
Sleidinge-dorp 102 en die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens
een onderhandse volmacht van 2 december 2022, die aan dit proces-verbaal gehecht blijft, verklaart
volledige voorlezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaart vervolgens in
te schrijven in geld op 523 nieuwe aandelen tegen een prijs van totaal negentienduizend
negenhonderdvierennegentig euro negenentwintig cent (€ 19.994,29).
5/ Inbreng in geld door de heer Henri Van Engelen tegen de uitgifte van nieuwe aandelen.
A. De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van duizend vijfhonderdnegenenzestig (1.569)
nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen voor een bedrag van achtendertig
euro drieëntwintig cent (€ 38,23) per aandeel en stelt vast dat er onmiddellijk op al deze nieuwe
aandelen in geld werd ingetekend door de heer VAN ENGELEN Henri Frans Elisabeth Carolina,
geboren te Lier op 14 november 1958, met rijksregisternummer 58.11.14-445.42, wonende te 2500
Lier, Dr. Laportalaan 36, voor een inbreng in geld ten belope van in het totaal negenenvijftigduizend
negenhonderdtweeëntachtig euro zevenentachtig cent (€ 59.982,87).
Deze 1.569 nieuwe aandelen zullen in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst van
29 november 2022 dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.
Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
B. Verslaggevingsverplichting naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen (conform artikel 5:
121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:121
WVV, zoals voormeld. In dit verslag verantwoordt het bestuursorgaan inzonderheid de uitgifteprijs en
beschrijft het bestuursorgaan de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Luik B
Voorafgaand aan dit besluit verleent de vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van
voorlezing van bedoeld verslag van het bestuursorgaan.
Voornoemde aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen voldoende voorafgaand
aan deze vergadering een exemplaar van bedoeld verslag van het bestuursorgaan ontvangen te
hebben en er kennis van te hebben genomen.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
C. Verzaking aan het voorkeurrecht.
Alle huidige aandeelhouders van de vennootschap, hierboven genoemd, en vertegenwoordigd zoals
voormeld, verklaren elk, ten persoonlijke titel en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te hebben
verzaakt aan het evenredig voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals voorzien in het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de vennootschap.
D. Storting van de inbreng in geld - bankattest.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
werd ingeschreven, volgestort werd door stortingen in speciën en dat het globaal bedrag van de bij
deze akte gedane inbrengen in geld, hetzij een bedrag van vierhonderdnegenendertigduizend
negenhonderdentwaalf euro éénenzestig cent (€ 439.912,61), is gedeponeerd op datum van 6
december 2022 op een bijzondere rekening met nummer BE72 3632 2691 9416, geopend namens
de vennootschap bij ING België.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over het globaal bedrag van de bij
deze akte gedane inbrengen.
Is hier tussengekomen:
1/ Voornoemde Henri Van Engelen.   
Voornoemde intekenaar, hier vertegenwoordigd door RINGOIR Chloé, medewerkster van het
notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, die woonstkeuze doet op het
notariskantoor “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen”, met zetel te Evergem-Sleidinge,
Sleidinge-dorp 102 en die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens
een onderhandse volmacht van 2 december 2022, die aan dit proces-verbaal gehecht blijft, verklaart
volledige voorlezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaart vervolgens in
te schrijven in geld op 1.569 nieuwe aandelen tegen een prijs van totaal negenenvijftigduizend
negenhonderdtweeëntachtig euro zevenentachtig cent (€ 59.982,87).
tweede besluit: Beslissing tot uitgifte van 6.113 inschrijvingsrechten onder het globaal
inschrijvingsrechtenplan  
a/ Verslaggevingsverplichting naar aanleiding van de uitgifte van inschrijvingsrechten (conform artikel
5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122
eerste lid WVV. In dit verslag verantwoordt het bestuursorgaan de uitgifteprijs van de
inschrijvingsrechten en de gevolgen van deze verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Voorafgaand aan dit besluit verleent de vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van
voorlezing van bedoeld verslag van het bestuursorgaan.
Voornoemde aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen voldoende voorafgaand
aan deze vergadering een exemplaar van bedoeld verslag van het bestuursorgaan ontvangen te
hebben en er kennis van te hebben genomen.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b/ Verzaking aan het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130, §2 WVV.
De huidige aandeelhouders van de vennootschap, meer bepaald voornoemden heer Cobus VAN
GHELUWE, heer Tim FOCKEDEY, de naamloze vennootschap BELFIUS INSURANCE, heer Pieter
MAES, heer Thomas VAN OVERBEKE, heer Luc VERHULST, heer Niels VANDEN BUVERIE en
heer Henri VAN ENGELEN, allen vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren elk, ten persoonlijke
titel en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te verzaken aan het evenredig voorkeurrecht en de
uitoefeningstermijn zoals voorzien in het WVV en de statuten van de Vennootschap.
c/ Uitgifte van 6.113 Inschrijvingsrechten die een recht verlenen om in te schrijven op een
toekomstige uitgifte van aandelen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de uitgifte van 6.113
inschrijvingsrechten, de zogenaamde “Inschrijvingsrechten”, en tot de vaststelling van de uitgifte- en
uitoefenmodaliteiten ervan overeenkomstig de bepalingen van het inschrijvingsrechtenplan,
genaamd het “Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2022”, dat gehecht is aan het voormeld verslag van
het bestuursorgaan.
Luik B
Elk Inschrijvingsrecht zal recht geven om in te schrijven op een toekomstige uitgifte van één aandeel
van de vennootschap.
derde besluit: Benoeming van niet-statutaire bestuurders.
De algemene vergadering besluit om voornoemden de heer Thomas Peter VAN OVERBEKE,
geboren te Gent op 1 maart 1977, wonende te 9840 De Pinte, Varentschoot 10 en de heer Pieter
Marie Herman MAES, geboren te Blankenberge op 5 januari 1964, wonende te 9100 Sint-Niklaas,
Varentschoot 10, te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
Voornoemden de heer Thomas VAN OVERBEKE en de heer Pieter MAES, hier beiden
vertegenwoordigd, verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn
door een maatregel die zich hiertegen verzet.
vierde besluit: Wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de
aandeelhoudersovereenkomst met datum 29 november 2022 en met voorgaande besluiten 1 en 2.
De algemene vergadering besluit om artikelen 5, 7, 9, 10, 15 en 25 te wijzigen, om deze in
overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst met datum 29 november 2022
en met voorgaande besluiten 1 en 2, zodat deze bepalingen voortaan als volgt zullen luiden:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzestienduizend honderdvijfenveertig (116.145)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
“Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van de aandeelhouder(s) die ten minste drie vierden van de
aandelen bezitten.”
“Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, rekening houdend met de
voordrachtrechten opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
“Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, beslist het bestuursorgaan
met een gewone meerderheid.
Het bovenstaande geldt behoudens ingeval de door de Aandeelhoudersovereenkomst
voorgeschreven bijzondere meerderheden voor “Board Reserved Matters”.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
“Artikel 15. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het bovenstaande geldt behoudens ingeval de door de Aandeelhoudersovereenkomst
voorgeschreven bijzondere meerderheden voor "Shareholders' Reserved Matters".”
“Artikel 25. Definities
Telkens in huidige statuten wordt verwezen naar de “Aandeelhoudersovereenkomst”, wordt bedoeld
de tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst van 29 november 2022. De
verwijzingen in huidige statuten naar de bepalingen van deze aandeelhoudersovereenkomst gelden
slechts voor de duur van deze aandeelhoudersovereenkomst.”.
vijfde besluit: adres en zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Clematisstraat 10.
laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
Inès Staessens , geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- verslag bestuurders; 
- onderhandse volmachten.