Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Ageas Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bolwerklaan 21
 : 1210 Sint-Joost-ten-Node
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van
“Van Halteren Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 27 februari 2025, blijkt dat:
.../…
-* IS VERSCHENEN *-
De naamloze vennootschap “AGEAS”, met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Bolwerklaan 21,
ondernemingsnummer 0451.406.524,
Hier vertegenwoordigd door Mevrouw IGNACZUK Sara, medewerkster van het kantoor “Van
Halteren Notarissen” te Brussel, die woonstkeuze doet op de zetel van het notariskantoor te 1000
Brussel, de Lignestraat 13, ingevolge een onderhandse volmacht die hier aangehecht zal blijven.
Hierna "de comparante" genoemd.
Die mij notaris, gevraagd hebben na te zijn ingelicht door de ondergetekende notaris van de
toepassingen van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn
gevolgen,  bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde
vennootschap.
-* OPRICHTING *-
1.
Rechtsvorm – naam – zetel.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met de
naam “Ageas Finance”.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Bolwerklaan 21.
2.
Kapitaal – aandelen – volstorting.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR). Het is volledig
geplaatst en volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, waarop als volgt in geld wordt ingeschreven
tegen de prijs van zeshonderd vijftien euro (615,00 EUR) per aandeel :
•
AGEAS verklaart op 100 aandelen in te schrijven, die zij volledig volstort.
De comparante verklaart en erkent dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en dat
ze werden gestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf de verkrijging
van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van 61.500 euro kan beschikken, gedeponeerd op een
bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de Franse naamloze
vennootschap Natixis.
…/...
-* STATUTEN *-
HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1.- Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam : "Ageas Finance".
Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan, bij besluit van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht,
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
1020570751
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke
beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels,
dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3.- Voorwerp. 
De vennootschap heeft als voorwerp:
1.
de verwerving, het houden in eigendom en overdracht, door aankoop, inbreng, verkoop,
ruil, cessie, fusie, splitsing, inschrijving, uitoefening van rechten of op een andere wijze,
van alle deelnemingen in alle bedrijven of bedrijfssectoren of activiteiten, en in alle
bestaande of nog op te richten naamloze of besloten vennootschappen, maatschappen,
verenigingen, ondernemingen, instellingen en/of stichtingen, privaat dan wel publiek,
alsmede de uitoefening van financiële, bancaire, (her)verzekerings-, industriële,
commerciële, administratieve en/of technische activiteiten;
2.
de aankoop, inschrijving, ruil, cessie, verkoop en andere vergelijkbare handelingen
van/op alle soorten effecten, aandelen, opties, obligaties, inschrijvingsrechten,
staatsfondsen, en, in het algemeen, van/op alle rechten op roerende en onroerende
zaken, alsook alle soorten van intellectuele eigendomsrechten;
3.
het administratieve, commerciële en financiële beheer en het verrichten van alle soorten
onderzoek voor derden en in het bijzonder voor vennootschappen, verenigingen,
maatschappen, ondernemingen, instellingen en stichtingen waarin zij direct dan wel
indirect een deelneming heeft, het toekennen van leningen, voorschotten, garanties of
zekerheden, in welke vorm ook, en technische, administratieve en financiële bijstand, in
welke vorm dan ook;
4.
het verrichten van alle financiële, fabricage, commerciële en civiele werkzaamheden en
werkzaamheden met betrekking tot roerende en onroerende activa, daaronder begrepen
de verwerving, het beheer, de verhuur en de tegeldemaking van alle roerende en
onroerende activa, die dienstig zijn om het voorwerp van de vennootschap te
verwezenlijken;
5.
de verwezenlijking van haar voorwerp, alleen of in een maatschap, direct of indirect, in
haar eigen naam of voor rekening van derden, door alle overeenkomsten te sluiten en
handelingen te verrichten die van zodanige aard zijn dat het voornoemd voorwerp of dat
van de vennootschappen, maatschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen en
stichtingen waarin ze een deelneming heeft erdoor wordt bevorderd, alsmede het
verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Artikel 4.- Duur.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.- Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR). 
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
volledig volgestort.
Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.
Het kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld
voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.
Artikel 7.- Voorkeurrecht bij inschrijving.
Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of
opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de
regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het
kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen
andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Artikel 8.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.
De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur
opgevorderd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan
werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet
volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.
Artikel 9.- Aard van de aandelen.
                De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden in
de zetel van de vennootschap. 
Artikel 10.- Uitgifte van obligaties - Inschrijvingsrechten.
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door
besluit van de raad van bestuur die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal
bepalen. 
De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet
verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde
voorschriften.
HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 11.- Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet
gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of
veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de benoeming bevestigen.
In geval van bevestiging van de algemene vergadering doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd
uit van degene die hij vervangt, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 12.- Voorzitterschap - Vergaderingen. 
De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide
plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet
bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens
hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
Artikel 13.- Beraadslagingen.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en
wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder een volmacht geven om op een bepaalde
vergadering vertegenwoordigd te zijn. Dergelijke volmacht moet blijken uit een stuk dat de
handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van artikel 8.1, 3°  van het
Burgerlijk Wetboek) van de bestuurder draagt en waarvan aan de raad van bestuur kennis is
gegeven per brief, e-mail of enig ander geschrift bedoeld in artikel 8.1, 1° van het Burgerlijk Wetboek.
De volmachten gegeven voor de vergadering zullen worden aangehecht aan de notulen van de
desbetreffende vergadering. Een bestuurder mag één of meer van zijn of haar collega’s
vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn of haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij of
zij volmachten heeft ontvangen.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de
stemming deelnemen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen door de eenparig, schriftelijke
toestemming van de bestuurders.
Indien één of meerdere bestuurders, maar niet alle bestuurders, een belangenconflict hebben in de
zin van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de
geconflicteerde bestuurders niet deelnemen aan de beraadslaging of de stemming over het
betrokken onderwerp en zullen de overige bestuurders beslissen, niettegenstaande de eerste alinea
van dit artikel. Indien alle bestuurders een belangenconflict hebben in de zin van artikel 7:96 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de beslissing voorgelegd aan de algemene
vergadering. Ingeval de algemene vergadering de beslissing goedkeurt, kan de raad van bestuur ze
uitvoeren.
Artikel 14.- Voorbehouden aangelegenheden.
Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van
de raad van bestuur omtrent een significante wijziging in de identiteit of aard van de vennootschap of
haar onderneming, met name:
1.
de overdracht van de gehele of nagenoeg gehele onderneming van de vennootschap aan
een derde;
2.
het aangaan of beëindigen van een materiële langdurige samenwerking van de
vennootschap of een dochtervennootschap met een andere rechtspersoon of een ander
samenwerkingsverband of het aangaan of beëindigen van een commanditaire
vennootschap of een vennootschap onder firma als volledig aansprakelijke (beherend)
vennoot door de vennootschap of een dochtervennootschap;
3.
het door de vennootschap of een dochtervennootschap verkrijgen of vervreemden van
een deelneming in een vennootschap met een waarde van ten minste een/derde (1/3)
van het vermogen zoals dat blijkt uit de geconsolideerde balans en de toelichting daarop
volgens de laatste vastgesteld jaarrekening van de vennootschap.
Naast de in lid 1 van dit artikel aangegeven besluiten, zijn ook de volgende besluiten van de
bestuurders onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering:
1.
een beslissing of besluit of handeling buiten de reikwijdte van de relevante vastgestelde
jaarlijkse begroting en/of het vastgestelde ondernemingsplan van de vennootschap of een
van haar dochtervennootschappen met een waarde hoger dan vijfentwintig miljoen euro
(25.000.000,00 EUR);
2.
alle belangrijke onderneming gerelateerde besluiten, waaronder be- grepen het aangaan
van, herzien of beëindigen van allianties, het verzelfstandigen van bedrijfsonderdelen of
fusies, bedrijfsovernames en desinvesteringen met een waarde hoger dan vijfentwintig
miljoen euro (25.000.000,00 EUR);
3.
het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap krediet wordt toegekend of
geld leent met een waarde hoger dan vijfentwintig miljoen euro (25.000.000,00 EUR);
4.
het doen van investeringen of andere uitgaven, anders dan investeringen op het gebied
van vermogensbeheer en welke niet zijn opgenomen in de jaarlijkse begroting, met een
waarde hoger dan vijfentwintig miljoen euro (25.000.000,00 EUR);
5.
het opstarten, het schikken of het afstand doen van een rechtszaak, arbitrage of
mediation of het aanvaarden van aansprakelijkheid door de vennootschap met betrekking
tot een geschil met een waarde hoger dan vijfentwintig miljoen euro (25.000.000,00
EUR);
6.
het aangaan of beëindigen van duurovereenkomsten (met zowel nieuwe leveranciers als
nieuwe klanten) welke materieel zijn voor de onderneming en een hogere waarde hebben
dan vijfentwintig miljoen euro (25.000.000,00 EUR) op jaarbasis;
7.
het verhypothekeren, verpanden of anderszins bezwaren of het ver- strekken van een
garantie of schadeloosstelling voor een derde met betrekking tot activa van de
vennootschap en/of het verstrekken van een garantie aan een derde door de
vennootschap met een hogere waarde dan vijfentwintig miljoen euro (25.000.000,00
EUR);
8.
het nemen van besluiten of het uitoefenen van stemrecht in een van de
dochtervennootschappen van de vennootschap met betrekking tot een van de
onderwerpen en met inachtneming van de bedragen opgenomen onder a tot g van dit lid;
9.
het aangaan van een schikking of overeenkomst met (een gerelateerde persoon van) een
aandeelhouder, bestuurders of gevolmachtigde voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal
van de statuten van de vennootschap; en
10.
het verkopen van alle geplaatste aandelen in het kapitaal van een dochtervennootschap
van de vennootschap of van de gehele of een substantieel gedeelte van de onderneming
of activa, direct of indirect gehouden door een dochtervennootschap van de
vennootschap.
Ieder besluit van de algemene vergadering als bedoeld in dit artikel, kan slechts worden genomen
door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste zestig procent (60%) van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het volledige geplaatste kapitaal aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Indien in een vergadering waarin een besluit als bedoeld in dit artikel wordt behandeld, het gehele
geplaatste kapitaal niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering
bijeengeroepen. In de tweede vergadering kunnen besluiten worden genomen met een meerderheid
van zestig procent (60%) van de uitgebrachte stemmen ongeacht het aanwezige of
vertegenwoordigde geplaatste kapitaal. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden
vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering
vertegenwoordigd gedeelte van het geplaatste kapitaal.
Artikel 15.- Notulen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de
vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen.
Kopieën van deze notulen worden ondertekend door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Uittreksels van deze notulen worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders.
Artikel 16.- Dagelijks bestuur - Comités.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één bestuurder opdragen. De dagelijkse
bestuurder draagt de titel CEO.
De raad kan eveneens alle raadgevende of technische commissies oprichten, al dan niet bestendig,
samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen en bijzondere bevoegdheden delegeren
aan lasthebbers van zijn keuze. De raad van bestuur stelt de bezoldiging van deze leden of
lasthebbers vast.
Artikel 17.- Controle.
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaar- rekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van
het Instituut der Bedrijfs- revisoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer
commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
Artikel 18.- Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de raad van bestuur, of
door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
 Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 19.- Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de derde dinsdag van de maand mei om 9
uur 30.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, vindt de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur plaats.
Artikel 20.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische
handtekening kan zijn in de zin van artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek) van de aandeelhouder
dragen. De volmachten gegeven voor de vergadering zullen worden aangehecht aan de notulen van
de desbetreffende vergadering.
De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat
van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor
de vergadering ingeschreven werden.
Artikel 21.- Bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
zijn/haar ontstentenis, door een andere bestuurder. 
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee
stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.
Artikel 22.- Uitstel.
Iedere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitengewone vergadering, kan
tijdens de zitting, bij besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld.
De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter
gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van
vertegenwoordiging  op de vergadering blijven geldig voor de tweede.
Artikel 23.- Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24. Beraadslagingen - Notulen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, tenzij
alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er unaniem mee
instemmen.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde
aandelen weze.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door twee bestuurders die samen
optreden.
Artikel 25.- Schriftelijke besluitvorming.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe kan het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, e-mail of enige ander geschrift in
de zin van artikel 8.1, 1° van het Burgerlijk Wetboek, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit versturen naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris(sen),
met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het
rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend
terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven
vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 26.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. 
Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 27.- Verdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Artikel 28.- Betaling van dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 29.- Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de
wijzigingen van de statuten.
Artikel 30.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het
werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.
Artikel 31.- Keuze van woonplaats.
Ieder aandeelhouder en vereffenaar, die in het buitenland woont is, voor de uitvoering van huidige
statuten, gehouden woonplaats te kiezen in België. Gebeurt zulks niet, wordt hij geacht woonstkeuze
op de zetel van de vennootschap te hebben gedaan.
De bestuurders en de CEO kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap met betrekking tot
alle aspecten van hun mandaat, overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Artikel 32.- Gemeen recht.
Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke
beschikkingen.
-* SLOTBESCHIKKINGEN *-
1.
Benoeming van de eerste bestuurders.
Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op drie (3).
Worden voor deze opdracht benoemd, voor een duur van drie (3) jaar:
-           De heer Hans De Cuyper, met woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, .../...
-           De heer Wim Guilliams, met woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, .../...
-           De heer Christophe Vandeweghe, met woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, .../...
Behalve herkiezing zal de opdracht van de bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar tweeduizend achtentwintig.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
De taak van bestuurder is onbezoldigd.
Bij afwijking van de bepalingen van artikel 14, tweede alinea van de statuten, zullen de eerste
bestuurders, met het oog op de eerste vergadering van de raad van bestuur, zich door éénzelfde
persoon, al dan niet bestuurder, kunnen laten vertegenwoordigen. 
2.
Commissaris.
De taak van commissaris wordt opgedragen aan de besloten vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren,
met zetel te 1831 Diegem Culliganlaan, 5, dewelke voor het uitoefenen van haar taak
vertegenwoordigd zal worden door Kurt Cappoen BV, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer
Kurt Cappoen, bedrijfsrevisor.
Behalve herkiezing, zal de opdracht van de commissaris eindigen onmiddellijk na de gewone
vergadering volgend op de afsluiting van het derde boekjaar.
…/...
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
3.
Voorzitter van de raad van bestuur - Gedelegeerd-bestuurder
De hierboven benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals uiteengezet, verklaren
met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen te nemen : 
-              wordt in hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur voor de ganse duur van zijn
taak van bestuurder benoemd, de heer Hans De Cuyper, voornoemd.
-              wordt in hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder voor de ganse duur van zijn taak van
bestuurder benoemd, de heer Hans De Cuyper, voornoemd, dewelke over de bevoegdheid van het
dagelijks bestuur van de vennootschap en haar vertegenwoordiging wat dit bestuur betreft zal
beschikken, met het recht deze over te dragen.
Deze mandaten zullen onbezoldigd zijn.
Deze benoemingen zullen maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
4.
Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap aanvangen en eindigen op éénendertig december tweeduizend zesentwintig.
De eerste gewone algemene vergadering zal bijgevolg op twee duizend zevenentwintig plaatsvinden.
5.
Begin van de werkzaamheden. 
De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
6.
Bevoegdheden
Alle bevoegdheden, met de mogelijkheid deze over te dragen, worden verleend aan Mevrouw
Christine Michel en de heer Thiemo Van de Velde, afzonderlijk optredend, teneinde de formaliteiten
bij alle ondernemingsloketten en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren en aan de
heer Johan De Bruycker afzonderlijk optredend, teneinde de formaliteiten bij de diensten van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie en volmachten
(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel.