N° d'entreprise : 0860075343
Nom
(en entier) : Beotel
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Les Fawes 379
 : 4654 Herve
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DIVERS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Assemblée Générale Extraordinaire - Adoption de la forme de la Société à Responsabilité Limitée
- Mise en conformité avec le Code des Sociétés et des Associations - Refonte complète des statuts
D’un acte reçu le dix-neuf avril deux mil vingt-trois par le Notaire Ariane DENIS, Notaire à la
résidence de Liège (2ème Canton), en cours d’enregistrement, le présent extrait étant délivré
conformément à l’article 173, alinéa 1, 1°bis du Code des Droits d’enregistrement, il résulte que s’est
tenue l’Assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « BEOTEL ».
(…/…)
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée et celleci se déclare valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
Première résolution : Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des Sociétés et
des Associations : forme légale de la société
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de
conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième résolution : Maintien du compte de capitaux propres statutairement indisponibles :
adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations – Réserve légale
En application de l’article 39, §2, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré, soit la somme de cent trente-trois mille cinq cent cinquante euros (133.550,00€)
et la réserve légale de la société, d’un montant de treize mille trois cent cinquante-cinq euros
(13.355,00€), ont été convertis de plein droit en comptes de capitaux propres statutairement
indisponibles.
L’assemblée générale décide immédiatement de :
    •  maintenir entièrement le capital libéré, soit la somme de cent trentetrois mille cinq cent
cinquante euros (133.550,00€), dans un compte de capitaux propres statutairement indisponible créé
en application de l’article 39, §2, alinéa 3 précité. Par conséquent, ce montant sera maintenu dans
les statuts de la société ;
    •  Maintenir entièrement le montant de la « réserve légale », soit la somme de treize mille trois cent
cinquantecinq euros (13.355,00€), dans le compte de « réserves statutairement indisponibles ».   
Troisième résolution : Modification de la date de l’assemblée générale annuelle
L’assemblée générale décide de modifier la date à laquelle l’assemblée générale ordinaire des
associés se réunit chaque année et de la fixer au quatrième vendredi du mois de juin. En
conséquence de ce qui précède, la prochaine assemblée générale ordinaire de la société se tiendra
Volet B
le 23 juin 2023.
Quatrième résolution : Adoption de nouveaux statuts pour les mettre en concordance avec les
résolutions qui précèdent et avec les dispositions du Code des Sociétés et des Associations, sans
modification de l’objet de la société.
L’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en
concordance avec le Code des sociétés et des associations et les résolutions qui précèdent et, sans
toutefois apporter de modification à son objet, l’assemblée générale propose d’adapter son libellé au
Code des sociétés et des associations et, par conséquent, apporter à l’article 3, les modifications
suivantes :
    •  Les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet ».
Pour le surplus, l’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé
comme suit :
STATUTS
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « BEOTEL ».  
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
(…/…)
Article 3 : Objet
La société a pour objet principal, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour
compte de tiers,
    1.  la gestion, l'administration et l'organisation de sociétés commerciales et industrielles;
    2.  la gestion de tout portefeuille et patrimoine, tant mobilier qu'immobilier;
    3.  toute opération commerciale généralement quelconque, telle que l'achat, la vente, l'importation,
l'exportation, le courtage, l'agence, la distribution de tous produits à base d'acier et de ses dérivés
dans le sens le plus large;
    4.  l'étude de rentabilité, le conseil, la gestion, l'administration, et l'organisation d'entreprises
commerciales;
    5.  toute opération commerciale généralement quelconque, telle que l'achat, la vente, l'importation,
l'exportation, le courtage, l'agence, la distribution de tous produits;
    6.  l'activité de consultance et de services à sociétés et institutions, notamment l'exercice de
mandat d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés et toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement à la consultance, l'aide à la réalisation d'affaires et opérations
commerciales entre personnes physiques ou morales par le conseil, l'assistance et l'encadrement
général en matière notamment de marketing, de gestion, d'organisation, de stratégie et de
management ;
    7.  Autres activités du service financier – NACEBEL 64999 ;
    8.  La création, l’acquisition, l’exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou
licence, de tout établissement du secteur HORECA (tels que mais non limités à sandwicherie, snack,
restaurant, café, bar, brasserie, service traiteur, etc.) ainsi que l’achat et la vente de tout matériel et
de tous produits (alimentaires ou non) et marchandises nécessaires ou utiles à cette activité ;
    9.  La gestion de participations sous n’importe quelle forme dans toutes les sociétés belges et
étrangères, tant du point de vue de les valoriser qu’en exercice pur et simple de mandats d’
administration ;
    10.  La gestion de biens immobiliers pour son propre compte sous toutes ses formes. En
conséquence, la société pourra acheter, vendre, mettre en valeur, donner en location ou prendre en
location, gérer, administrer, entretenir, améliorer construire ou reconstruire, tout immeuble ou partie
d’immeuble ;
    11.  L’activité de conseil et de formation dans tous les domaines de la gestion et de l’entreprise, en
ce compris notamment, mais sans que cette énumération soit limitative, le marketing, la stratégie, l’
organisation, le développement, les ressources humaines, la politique industrielle et la prestation de
tous les services administratifs, informatiques, financiers, de gestion et de management au sens le
plus large en relation avec cette activité.
A cet effet, la société pourra faire toutes opérations, industrielles, financières, commerciales, ou
civiles ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.
Accessoirement, elle pourra faire toutes opérations, industrielles, financières, commerciales ou
civiles, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet principal et
s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de
nature à favoriser la réalisation de cet objet principal.
Volet B
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5 : Apports - Compte de capitaux propres statutairement indisponible
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible d’un montant de cent trente-trois
mille cinq cent cinquante euros (133.550,00€), qui n’est pas susceptible de distribution aux
actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
En rémunération des apports, sept cent vingt (720) actions nominatives sans désignation de valeur
nominale ont été émises.
Chaque action donne droit au droit de vote à concurrence d’une voix par action ainsi qu’à une part
égale dans la répartition des bénéfices et des produits/du solde de la liquidation.
(…/…)
TITRE IV : Administration – Contrôle
Article 10 : Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
(…/…)
Article 11 : Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration et de représentation de la
société lui sont attribués, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
(On omet)
De même, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant,
soit en défendant, de même que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou officier
ministériel prête son concours, par la signature d’un administrateur.
(…/…)
TITRE V : Assemblée Générale
Article 15 : Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième vendredi du mois
de juin à 20 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable
suivant, à la même heure.   
(…/…)
Article 16 : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs ou électronique doit être inscrit en cette qualité dans le registre
des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  le titre doit conférer le droit de vote à son titulaire ; en cas de démembrement du droit de
propriété d'une action en usufruit et nuepropriété, le droits y afférents sont exclusivement réservés et
exercés par l'usufruitier, sauf convention exprès et écrite entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus. Dans l’
hypothèse où seul le droit de vote est suspendu, le titulaire du titre peut être présent et assister à l’
assemblée générale sans cependant pouvoir participer au vote.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
(…/…)
Article 18 : Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
§3. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le
droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier, sauf convention exprès et écrite entre l’usufruitier
et le nu-propriétaire.
§4. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Volet B
§ 5. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 6. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
absolue des voix.
TITRE VI : Exercice social – Répartition - Réserves
Article 20 : Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.
(…/…)
Article 21 : Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 22 : Paiement de dividendes – Acomptes sur dividendes, tantièmes et dividendes intercalaires
L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des
distributions, sur proposition de l’organe d’administration.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution.
L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites fixées par la loi, à des distributions
provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les
comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée
ou majoré du bénéfice reporté.
(…/…)
TITRE VII : Dissolution – Liquidation
Article 23 : Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24 : Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
(…/…)
Cinquième résolution : Démission du gérant unique – Renouvellement en qualité d’administrateur
unique non statutaire.
L’assemblée générale décide de mettre fin, avec effet immédiat, à la fonction de gérant exercée
jusqu’à ce jour par Monsieur MICHIELS André, plus amplement prénommé, ici présent et qui
accepte, en vue de son renouvellement en qualité d’administrateur unique non statutaire pour une
durée illimitée.    
(…/…).
Sixième résolution : Adresse du siège.
L’assemblée générale déclare que le siège est situé à l’adresse suivante : Les Fawes, 379 à 4654
Charneux.
POUVOIRS
Avant de clore, l’assemblée confère à l’administrateur unique tous pouvoirs aux fins d’exécution des
résolutions qui précèdent. 
(…/…).
L’assemblée prend note de ce que le notaire soussigné fera publier par extrait les résolutions ci-
avant et le charge d’établir la coordination des statuts en fonction de ce qui précède.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Ariane DENIS – Notaire à Liège
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal du 19 avril 2023 et la coordination des statuts.
Le présent extrait est délivré et déposé avant enregistrement conformément à l’article 173, alinéa 1,
1°bis du Code des droits d’enregistrement