Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Pandox Holidaystraat
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Holidaystraat 7
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op vierentwintig januari,
(…)
Voor Alexis Lemmerling, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
IS VERSCHENEN:
de vennootschap naar Zweeds recht "PANDOX BELGIEN AB", met zetel te 101 20 Stockholm, c/o
Pandox AB, Box 15, Zweden, en met ondernemingsnummer 0627.747.970.
(…)
Die ondergetekende notaris gevraagd heeft bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te
stellen van de hierna genoemde vennootschap.
     HOOFDSTUK I.  OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met
de naam "Pandox Holidaystraat".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1831 Machelen (Diegem), Holidaystraat 7.
KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het is vertegenwoordigd door zeshonderdvijftien (615) aandelen op naam, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de vennootschap naar Zweeds
recht "PANDOX BELGIEN AB", voornoemd.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere
rekeningnummer bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 18
januari 2023 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in zijn dossier bewaard
te blijven.
Het kapitaal is volledig volgestort.
De oprichter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volgestort is
ten belope van 100%. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
(…)
HOOFDSTUK II.  STATUTEN.
TITEL I. NAAM   ZETEL    VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Pandox Holidaystraat".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,
0797610808
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
-    alle ondernemings-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen van welke aard
ook die verband houden met de exploitatie van een hotel met zijn gehele infrastructuur, evenals de
verbouwing, de renovatie, de inrichting, de decoratie, de bouw, en de werken van en in het hotel in
het algemeen;
-    de aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verhuur en huur, de erfpacht, de bouw, de
verkaveling en de exploitatie van alle onroerende goederen of zakelijke rechten die daarop
betrekking hebben, alsmede de verwerving en de overdracht van de opties of andere onroerende
rechten;
-    de exploitatie, in voorkomend geval door en met derden, meer bepaald van alle formules van
restauratie en dienstverlening, met inbegrip van de verwerving, de verhuur, het beheer en/ of de
exploitatie voor eigen rekening, voor rekening van derden, door en met derden, van hotels,
restaurants, tavernes, cafés, consumptielokalen, traiteurdiensten en alle gelijkaardige inrichtingen en
meer in het algemeen alle activiteiten uit de HORECA-sector in de ruimste zin van het woord;
-    de investering in, de inschrijving op, de onderschrijving, de plaatsing, de verkoop, de aankoop en
de verhandeling van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, valuta’s en andere
roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet met een
(semi-)publiekrechtelijk statuut;
-    de toekenning van leningen en van voorschotten op welke wijze en voor welke periode dan ook,
aan verbonden vennootschappen of aan derden, met inbegrip van zekerheidsstellingen in het kader
van elke verbintenis van diezelfde vennootschappen, en financiële activiteiten van welke aard dan
ook, met inbegrip van cashmanagement, portefeuillebeleggingen, cash pooling, enz.
-    het beheer van investeringen en deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening van
administratieve functies, adviesverlening, beheersdiensten en andere diensten van dezelfde aard als
de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen op een contractuele of statutaire basis
en in de hoedanigheid van externe adviseur of orgaan worden verstrekt.
De vennootschap mag alle ondernemingsgerelateerde, industriële financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle bestaande of op te richten verenigingen, zakelijke aangelegenheden,
ondernemingen of vennootschappen met een analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp, of
die haar onderneming en diens ontwikkeling kunnen begunstigen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL    AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijftien (615) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij deze statuten voorziene minimum, in functie, totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij mag zelf alles doen wat nodig is om het einde van zijn mandaat
tegenwerpelijk te maken aan derden.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
"gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland worden vertegenwoordigd door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
     Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op vijfentwintig mei om vijftien uur dertig
(15.30).
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering kan worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 20. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een
formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie
van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij is gerechtigd en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één
werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN-DEN    WINSTVERDELING.
Artikel 23. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.             
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 24. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar ten
minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.   
Artikel 25. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 26. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde worden ontbonden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel.
     De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
     HOOFDSTUK III.  SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.
(…)
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders:
-    Mevrouw LINDBLOM Anneli Elisabet;
-    De heer TÖRNER Sören Jonas;
-    De heer Häggström Lars Johan Eriksson;
-    De besloten vennootschap naar Nederlands recht “Kanri Hotel Management B.V.”, met zetel te
Mauvezans 19A, 1251jc Laren (Nederland), 0862.352.665, vast vertegenwoordigd door de heer
SCHAAPHOK Aldert.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2023.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2024.
     VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK
VAN ONDERNEMINGEN
De oprichter verleent bijzondere volmacht aan Christophe De Backere, Barbara Schoumacher en
Silke Spruyt (advocaten bij Eubelius CVBA), en, meer in het algemeen, alle advocaten en paralegal
assistants bij Eubelius CVBA, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) het aandelenregister in te vullen
en te ondertekenen en (ii) de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Alexis Lemmerling 
Notaris