Ondernemingsnr : 0460786127
Naam
(voluit) : DEFLOU Danny, Thuisverpleging
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenhagestraat 19
 : 8432 Middelkerke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 14 november 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Deflou Danny, Thuisverpleging
en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende twintigduizend euro (€ 20.000,00) en tweeduizend euro (€
2.000,00), hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) –  bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet
werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal
beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die
integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Bevestiging omzetting mandaat zaakvoerder naar bestuurder
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer Danny DEFLOU (wonende te 8432 Middelkerke
(Leffinge), Groenhagestraat 19) en de mevrouw CINJAERE Nadine (wonende te wonende te 8432
Middelkerke (Leffinge), Groenhagestraat 19) en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
Derde besluit: wijziging van het voorwerp
        •  Verslag van het bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de voorgestelde wijziging
aan het voorwerp van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten;
        •  vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:
“De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
    •  De uitoefening van de (thuis)verpleging, en meer in het algemeen de verpleegkunde en de
persoonsverzorging, door zelfstandige gediplomeerde verpleegkundigen of aangestelde
medewerkers, in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtneming van de regels van
de zelfstandige verpleegkundigen, en mede dat de honoraria betreffende de verstrekkingen van de
beoefenaars voor rekening van de vennootschap worden geïnd en dat alle honoraria op de
resultatenrekening van de vennootschap worden geboekt;
    •  Overige menselijke gezondheidszorg;
    •  Uitoefenen van activiteiten als familiaal helper, verzorger, ziekenoppasser, masseur, sociaal
werker, ambulancier;
    •  Alle werkzaamheden en rechtshandelingen die van die aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking
van haar doel te bevorderen;
    •  Deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch overeenkomsten
die verpleegkundigen niet mogen afsluiten met andere verpleegkundigen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen worden afgesloten;
    •  Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie;
    •  Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit
zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audiovisueel;
    •  Het organiseren van en het deelnemen aan congressen, opleidingen, seminaries of
voordrachten in dit verband;
    •  Het verstrekken van schoonheidszorgen;
    •  Het verzorgen van maquillage, nagelverzorging en nagelstyling;
    •  Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen, gezichtsverzorging en
haarverzorging;
    •  Het uitvoeren van prestaties in onderaanneming zoals werken in de horeca, bouw,...
    •  De aan en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle medische apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en aanverwante artikelen.
    •  Verder heeft de vennootschap nog tot voorwerp:
    •  Alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in betrekking staan met haar doel. De vennootschap mag
belangen nemen door inbreng, afstand, samensmelting, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardige of verwant doel
nastreven, of van die aard is haar bedrijvigheid uit te breiden;
    •  Het afsluiten van overeenkomsten van verkoop , aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
    •  Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
    •  Uitvoeren van secretariaats en administratief werk zowel intern als extern, vertaalwerk,
tekstverwerking, formulierenontwerp en lay-out, management consultancy en advies in de meest
ruime zin van het woord;
    •  Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing, en dit
zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audiovisueel;
    •  Het organiseren van seminaries met het doel van opleiding of vorming te geven;
    •  Bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel, juridisch en administratief vlak;
    •  Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard;
    •  Het besturen en leiden van vennootschappen;
    •  De financiering van vennootschappen;
    •  Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen;
    •  Management en consultancy in de ruimste betekenis van het woord;
    •  De handel, onder al zijn vormen en in de ruimste zin, in alle goederen, materialen, machines;
    •  De handel in, het huren en verhuren van alle kunstvoorwerpen en antiek ; het organiseren van
tentoonstellingen, markten, beurzen en gelijkaardige evenementen inzake kunstvoorwerpen;
    •  Het beheren van een onroerend patrimonium (patrimoniumvennootschap);
    •  De handel, bemiddeling, syndicschap en beheer van onroerende goederen, alsook alle diensten
in verband met onroerende goederen, en dit in de meest ruime zin van het woord;
    •  Door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, het
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of
bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zouden zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij zal mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland (holdingvennootschap);
    •  Het aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen van alle roerende en
onroerende goederen, materieel en inrichting.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor
eigen rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteits-attesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings -
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen
rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings -
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
Vierde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting. Elk
artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurders (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- aangehechte staat van actief en passief;
- coördinatie van de statuten.