Ondernemingsnr : 0427 020 922
Naam
(voluit) : HENDRICKX-VANDREPOL
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : DRIES 4/A - 3380 GLABBEEK
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUUR - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering d.d. 31 oktober 2024:
"1. Ontslag van de bestuurders van de Vennootschap
De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag uit functie van statutair bestuurder, met ingang
van heden, ingediend door:
- de heer Stephan Hendrickx, wonende te 3380 Glabbeek, Dries 11; en
- de vennootschap "Struca", een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 3300
Tienen, Spiegelstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer
0461.626.265, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Sué.
( ... )
3. Benoeming van nieuwe bestuurders van de Vennootschap
De aandeelhouders beslissen als niet-statutair bestuurders van de Vennootschap te benoemen, met ingang
van heden en voor onbepaalde duur:
- de vennootschap "BeStin", een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 3350
Linter, Sint-Kwintensstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer
1010.333.687, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Vandeput, waarbij zowel de bestuurder
als de vaste vertegenwoordiger keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap doen voor alle materies
die aan de uitoefening van hun mandaat raken;
- de vennootschap "Struca", een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 3300
Tienen, Spiegelstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer
0461.626.265, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Sué, waarbij zowel de bestuurder als
de vaste vertegenwoordiger keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap doen voor alle materies
die aan de uitoefening van hun mandaat raken;
- de vennootschap "Pathnder", een vennootschap onder rma naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te
3380 Glabbeek, Dries 4/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer
0659.942.171, RPR Leuven,, vast vertegenwoordigd door de heer Stephan Hendrickx, waarbij zowel de
bestuurder als de vaste vertegenwoordiger keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap doen voor
alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken;
- de vennootschap "Cauwenberghs & Co", een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel
gevestigd te 3210 Lubbeek, Dorpskring 16 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
ondernemingsnummer 0899.130.513, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen
Cauwenberghs, waarbij zowel de bestuurder als de vaste vertegenwoordiger keuze van woonplaats op de zetel
van de Vennootschap doen voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken; en
- de vennootschap "Hendrickx", een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 3391
Tielt-Winge, Kapellekensweg 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer
0449.397.337, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer Carl Hendrickx, waarbij zowel de bestuurder
als de vaste vertegenwoordiger keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap doen voor alle materies
die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
( ... )
4. Volmacht administratieve formaliteiten
De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Wim Vermeulen, mevrouw
Ellen Quintelier, mevrouw Fien Baert, mevrouw Luna Zehner, mevrouw Jolien Van Gilse en elke andere
advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Cazimir BV, met kantoor gevestigd te Greenhouse BXL,
Berkenlaan 8A, bus 4, 1831 Machelen, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige te doen om onderhavige besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde grie van de
ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht."
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan d.d. 31 oktober 2024:
"( ... )
6. Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om BeStin BV, een besloten vennootschap
naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 3350 Linter, Sint-Kwintensstraat 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 1010.333.687 (RPR Leuven), vast vertegenwoordigd
door de heer Bert Vandeput, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden voor een
onbepaalde duur.
Zowel de bestuurder als de vaste vertegenwoordiger doen keuze van woonplaats op de zetel van de
Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
7. Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen het dagelijks bestuur van de vennootschap
toe te kennen aan de aldus benoemde gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder zal in dat kader
alle handelingen van dagelijks bestuur kunnen stellen, individueel handelend. De gedelegeerd bestuurder,
individueel handelend, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen, in en buiten rechte, in alle
aangelegenheden die binnen het hiervoor omschreven dagelijks bestuur kaderen.
8. Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht te verlenen aan de
heer Wim Vermeulen, mevrouw Ellen Quintelier, mevrouw Fien Baert, mevrouw Luna Zehner, mevrouw Jolien
Van Gilse en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Cazimir BV, met kantoor
gevestigd te Greenhouse BXL, Berkenlaan 8A, bus 4, 1831 Machelen, individueel handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren
en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te
publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving cq.
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, in het algemeen, om alles te doen
wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht."
Luna Zehner,
bijzonder gevolmachtigde