Ondernemingsnr : 0471385257
Naam
(voluit) : DEVOS CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stoomtuigstraat 26
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor de ondergetekende, Meester Iris BUIJSROGGE, notaris met standplaats
te Wingene, op 8 mei 2024, blijkt dat de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de
aandeelhouder navolgende beslissingen heeft genomen:
1. De algemene vergadering heeft het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 23 april 2024,
bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethode en de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding overeenkomstig artikel 5:121 § 1 en 5:133 § 1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, besproken.
De conclusies van voormeld verslag opgesteld door de besloten vennootschap “POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap “POUSEELE BRUNO”,
vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
“6. Conclusie van de bedrijfsrevisor
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de BV DEVOS CONSTRUCT met zetel te 8830 Hooglede (Gits), Stoomtuigstraat
26, (hierna genoemd: “de vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 12 oktober 2023.
De inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV DEVOS CONSTRUCT, bestaat uit de
inbreng van een onroerend goed gelegen te 8830 Gits, Stoomtuigstraat 26, door de heer Marc
DEVOS, wonende te 8755 Ruiselede, Kortekeer 2, voor een inbrengwaarde van 1.680.000,00 EUR.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de ‘Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng’ van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
'Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura'.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben
wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-de toegepaste waardering;
-de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in
de ontwerp-akte worden vermeld.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 809 aandelen van de BV DEVOS
CONSTRUCT. Er zijn geen andere bijzondere voordelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de ontwerp-akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de voorgenomen
inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV DEVOS CONSTRUCT en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.”
2. De algemene vergadering heeft bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 23 april 2024
over het belang van de voorgestelde inbreng in natura overeenkomstig artikel 5:121 § 1 en 5:133 § 1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besproken.
3. De algemene vergadering heeft beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen
met een bedrag van één miljoen zeshonderd tachtigduizend euro (€ 1.680.000,00), om het te
brengen van één miljoen zeshonderd tachtigduizend vijfhonderd zes en tachtig euro zeven en vijftig
eurocent (€ 1.680.568,57) op drie miljoen driehonderd zestigduizend vijfhonderd acht en zestig euro
zeven en vijftig eurocent (€ 3.360.568,57), door de uitgifte van achthonderd en negen (809) nieuwe
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen
en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.
De vergadering heeft beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door
de inbreng van het onroerend goed, gelegen te 8830 Hooglede (Gits), Stoomtuigstraat 26.
4. De heer DEVOS Marc Maurits Gerard, geboren te Roeselare op 26 november 1956, ongehuwd,
wonende te 8755 Ruiselede, Kortekeer 2, heeft verklaard in te schrijven op alle achthonderd en
negen (809) aandelen van de kapitaalverhoging door inbreng van het onroerend goed, gelegen te
8830 Hooglede (Gits), Stoomtuigstraat 26 in de besloten vennootschap “Devos Construct.
5. De vergadering heeft vastgesteld en de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de
voormelde verhoging van het eigen vermogen van één miljoen zeshonderd tachtigduizend euro (€
1.680.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt wordt op de beschikbare
eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de heer Marc Devos,
voornoemd, achthonderd en negen (809) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
6. De vergadering heeft beslist om de eerste zin van de tekst van artikel (5) van de statuten aan te
passen aan de nieuwe toestand van de aandelen door deze te schrappen en deze te vervangen door
een tekst die letterlijk luidt als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd negentien (1.619) aandelen
uitgegeven.”
7. De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
               
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten, bijzonder verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.