Ondernemingsnr : 0712918227
Naam
(voluit) : YUCOPIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 261
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte opgemaakt door notaris Patrick Knevels te Mortsel op veertien april tweeduizend
vijfentwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“YUCOPIA” met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 261, opgericht onder
de vorm van een vennootschap onder firma onder de benaming “GUCOPIA” bij onderhandse akte de
dato 5 november 2018,  gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 november 2018
onder nummer 18335370, waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij akte
verleden voor notaris Patrick Knevels te Mortsel op 20 maart 2025, gepubliceerd in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 24 maart nadien onder nummer 0320257, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Mechelen en hebbende als  BTW-nummer en
ondernemingsnummer (0) 712.918.227, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft
genomen:
 
1. Beslissing tot toevoeging van een nieuw artikel 11 bis en tot vervanging van de artikelen 12, 13, 14
en 22 van de statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe artikelen in de statuten als
volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 11. Bis. Begrippen
Voor de toepassing van de nagemelde artikelen wordt:
    •   onder “overdracht” en “overdragen” begrepen: elke vorm van beschikking onder de levenden (of
ten gevolge van overlijden) over aandelen in de Vennootschap, ten bezwarende titel of om niet,
inclusief maar niet beperkt tot overdracht als gevolg van verkoop, schenking, ruil, liquidatie, inbreng
in vennootschappen, het verlenen van opties of inbetalinggevingen, inpandgeving, fusies, splitsing en
in het algemeen alle overeenkomsten of beloften die vaststaande of voorwaardelijke, onmiddellijke of
toekomstige beschikkingen tot gevolg kunnen hebben.
    •  onder “(aandeelhouders)overeenkomst” begrepen: de bepalingen van de geldende investerings
en aandeelhoudersovereenkomst, zoals op enig moment van kracht. Hierna “de
Aandeelhoudersovereenkomst”.
    •  onder “Controle” begrepen: de controle zoals gedefinieerd in artikel 1:14 WVV, met dien
verstande dat indien wordt gesproken over controle in of over een rechtspersoon die geen
vennootschap is, Controle de bevoegdheid betekent om een beslissende invloed uit te kunnen
oefenen op de aanstelling van de meerderheid van de bestuurders in die rechtspersoon.
    •  onder “Investeerder” begrepen: de investeerder zoals gedefinieerd in de geldende
aandeelhoudersovereenkomst(en).
    •  onder “Huidige Aandeelhouder(s)” begrepen: de aandeelhouders die blijken uit de geldende
aandeelhoudersovereenkomst(en).
Artikel 12. Overdracht van aandelen
12.1  Begrippen
Voor de definiëring van de begrippen wordt verwezen naar artikel 11 BIS van deze statuten.
12.2 Toetreding
12.2.1 De aandeelhouders zullen hun aandelen in de vennootschap in geen geval overdragen, tenzij
met naleving van de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, de statuten van de
vennootschap en de bepalingen van het WVV.
12.2.2 Ingeval van overdracht zal de overdrager, onverminderd hetgeen hierna is bepaald, slechts tot
dergelijke overdracht kunnen overgaan op voorwaarde dat (i) de verwerver heeft aanvaard om alle
rechten en plichten die voor de overdrager uit de Aandeelhoudersovereenkomst voortvloeien over te
nemen en dat (ii) deze tot de Aandeelhoudersovereenkomst als partij is toegetreden.
12.2.3. Onverminderd hetgeen hierna is bepaald kunnen erfgenamen en legatarissen van aandelen
van de vennootschap slechts als aandeelhouder toetreden op voorwaarde dat (i) zij hebben
aanvaard alle rechten en plichten die voor de erflater uit de Aandeelhoudersovereenkomst
voortvloeien over te nemen en (ii) zij tot de Aandeelhoudersovereenkomst als partij zijn toegetreden.
12.3 Sanctie
Elke overdracht uitgevoerd in strijd met het bepaalde in dit artikel 12 is nietig en blijft ten opzichte van
de overige aandeelhouders en de vennootschap zonder gevolg.
12.4 Vrije overdrachten
12.4.1 De volgende overdrachten van aandelen zijn vrij en zijn niet onderworpen aan de
overdrachtsbeperkingen van dit artikel 12, mits deze overdracht gebeurt onder de modaliteiten van
artikel 12.4.2:
(a) overdracht aan een rechtspersoon die onder de Controle van de overdragende aandeelhouder(s)
staat;
(b) overdracht aan een natuurlijke persoon die, op de datum van de Aandeelhoudersovereenkomst
(of op een latere datum maar dan enkel als gevolg van 12.4.1 (d)), de Controle uitoefent over de
overdragende aandeelhouder(s);
(c) overdracht aan de Investeerder;
(d) overdracht in het kader van successieplanning;
(e) overdracht door een Aandeelhouder aan zijn/haar echtgenoot/echtgenote, wettelijk
samenwonende partner of bloed- of aanverwanten in de eerste graad in opgaande of neerdalende
lijn;
(f) overdracht aan een andere aandeelhouder die niet de Investeerder is, mits voorafgaande
goedkeuring door de Investeerder en de Huidige Aandeelhouders.
12.4.2 Elke overdracht overeenkomstig artikel 12.4.1 wordt gedaan onder de volgende modaliteiten:
de overnemer van de aandelen verbindt zich er schriftelijk toe, toe te treden tot de
Aandeelhoudersovereenkomst overeenkomstig artikel 12.2 (voor zover de overnemer nog geen partij
is bij de Aandeelhoudersovereenkomst);
in het geval bedoeld in artikel 12.4.1(a) blijft de overdragende aandeelhouder de Controle uitoefenen
over de overnemer en van zodra dit niet langer het geval is, blijft de overdragende aandeelhouder
hoofdelijk instaan voor de verbintenissen onder de Aandeelhoudersovereenkomst.
12.4.3 Iedere aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen
overeenkomstig dit artikel 12.4 zal, onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, de overige
aandeelhouders informeren en het bestuur schriftelijk op de hoogte brengen van dergelijke vrije
overdracht van aandelen op de wijze voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst, in het bijzonder
met het oog op de verwerking ervan in het aandelenregister van de vennootschap en de eventuele
aanpassing van de UBO-registratie en in het algemeen teneinde de vennootschap toe te laten te
voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Aldus dient dergelijke kennisgeving volledige en accurate
informatie te bevatten aangaande de voorgestelde overdracht, met name omtrent:
het aantal aandelen van de vennootschap dat wordt overgedragen;
de naam en het adres van diegene aan wie wordt overgedragen en, in het geval van een
rechtspersoon, de natuurlijke persoon of personen die dergelijke entiteit uiteindelijk controleren.
12.4.4 Algemeen: voorkooprecht, volgplicht en volgrecht
De aandeelhouders gaan akkoord met het principe dat zij allen de mogelijkheid hebben om,
ongeacht het percentage aandelen dat zij elk bezitten, toch 100% (en enkel 100%) van alle aandelen
aan te bieden (en eventueel in een tweede beweging over te dragen) aan een kandidaat-overnemer,
op voorwaarde dat na een dergelijk bona fide bod voor 100% van de aandelen (met eenzelfde prijs
voor elk onderscheiden aandeel te hebben ontvangen, de aandeelhouder die hiertoe het initiatief
genomen heeft, zijn pakket aandelen eerst in voorkooprecht aanbiedt aan de andere
aandeelhouders, die het recht hebben om dat pakket dan aan diezelfde (pro rata) prijs als
aangeboden door die kandidaat-overnemer over te nemen (het voorkooprecht zoals verder geregeld
in artikel 12.5). Als die andere aandeelhouders dat niet doen, heeft de aandeelhouder die hiertoe het
initiatief genomen heeft, het recht om zijn pakket aandelen over te dragen aan de kandidaat-
overnemer en om te eisen dat ook de andere aandeelhouders hun pakket aandelen aan die
kandidaat-overnemer overdragen (de volgplicht zoals verder geregeld in artikel 12.6), en hebben die
andere aandeelhouders het recht om ook hun pakket aandelen aan de kandidaat-overnemer over te
dragen (het volgrecht zoals verder geregeld in artikel 12.6), telkens aan diezelfde kandidaat-
overnemer en aan diezelfde prijs en voorwaarden.
Het aanbieden van minder dan 100% van de aandelen is niet mogelijk tenzij mits voorafgaande
goedkeuring door de Investeerder en de Huidige Aandeelhouders, zoals genoemd in de
Aandeelhoudersovereenkomst,  conform artikel 12.4.1(f).
Dit alles onverminderd de mogelijkheid en het recht van de investeerder om eerst en daaraan
voorafgaand de Call Optie uit te oefenen, zoals beschreven in de Aandeelhoudersovereenkomst.
12.5 Voorkooprecht
12.5.1 Ingeval een aandeelhouder (de “Kandidaat-Overdrager”) een bod ontvangt om het geheel
(100%) van alle aandelen over te dragen aan één of meerdere (in gezamenlijk overleg handelende)
kandidaat-overnemers (de “Kandidaat-Overnemer”) (in één of meer opeenvolgende transacties die
samen als één transactie worden beschouwd), zal deze aandeelhouder (indien niet zelf de
Investeerder) de Investeerder hiervan in kennis stellen, voorzover de Call Optie waarvan sprake in
de Aandeelhoudersovereenkomst, nog uitoefenbaar is.
De Investeerder (ook indien hijzelf de Kandidaat-Overdrager is) beschikt vervolgens over een termijn
van tien (10) kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de kennisgeving (of desgevallend
vanaf ontvangst van het bod van de Kandidaat-Overnemer), om zijn Call Optie uit te oefenen. Voor
het overige wordt gehandeld zoals beschreven de Aandeelhoudersovereenkomst.
12.5.2 Nadat de Investeerder zijn Call Optie al dan niet uitgeoefend heeft, dient de Kandidaat-
Overdrager (ook indien dit de Investeerder is) zijn volledig pakket Aandelen (desgevallend
verminderd met het aantal Aandelen dat werd overgenomen door de Investeerder ingevolge het
uitoefenen van de Call Optie) eerst aan te bieden tot verkoop aan alle andere aandeelhouders,
waaronder de Investeerder (het “Voorkooprecht”).
12.5.3 De Kandidaat-Overdrager zal hiervan de andere aandeelhouders, alsook het bestuur, in
kennis stellen op de wijze bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst of, indien er geen
Aandeelhoudersovereenkomst (meer) in voege zou zijn, per aangetekend schrijven (de
"Kennisgeving van Overdracht”).
De Kennisgeving van Overdracht bevat de volgende informatie:
de identificatie van de aandelen die de volledigheid van het pakket aandelen van de Kandidaat-
Overdrager zal omvatten (de “Aangeboden Aandelen”);
de naam en het adres van de Kandidaat-Overnemer en, in het geval van een rechtspersoon, diens
aandeelhouder(s) en uiteindelijke begunstigde(n);
de te goeder trouw vastgestelde prijs die de Kandidaat-Overnemer wenst te betalen of, indien de
tegenprestatie niet uit geld bestaat, de tegenwaarde in geld van de tegenprestatie (de “Prijs”);
alle eventuele andere en overige voorwaarden en modaliteiten van de geplande overdracht.
12.5.4 De Kennisgeving van Overdracht is een aanbod van de Kandidaat-Overdrager tot verkoop
aan de andere aandeelhouders van de Aangeboden Aandelen van de Kandidaat-Overdrager aan de
in de Kennisgeving van Overdracht weergegeven (geprorateerde) Prijs, voorwaarden en
modaliteiten. De andere aandeelhouders beschikken over een periode van dertig (30) kalenderdagen
na de Kennisgeving van Overdracht om hun Voorkooprecht op dat volledige (en alleen dat volledige)
pakket aandelen uit te oefenen (de “Uitoefenperiode”).
12.5.5 Het Voorkooprecht wordt uitgeoefend door middel van een kennisgeving door de
onderscheiden andere aandeelhouders op de wijze voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst of,
indien er geen Aandeelhoudersovereenkomst (meer) in voege zou zijn, per aangetekend schrijven,
gericht aan de Kandidaat-Overdrager en aan het bestuur (de “Kennisgeving van Voorkoop”).
12.5.6 Indien meerdere aandeelhouders in hun Kennisgeving van Voorkoop aangeven van hun
Voorkooprecht gebruik te willen maken en hierdoor het Voorkooprecht uitgeoefend wordt op meer
dan het aantal Aangeboden Aandelen van de Kandidaat-Overdrager, worden de Aangeboden
Aandelen toegekend aan die aandeelhouders naar evenredigheid van de aandelen die zij bezitten,
na aftrek van de Aangeboden Aandelen van de Kandidaat-Overdrager en na aftrek van de aandelen
van de aandeelhouders die niet van hun Voorkooprecht gebruik maken. De Kandidaat-Overdrager
zal de andere aandeelhouders en het bestuur binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na
het verstrijken van de uitoefenperiode in kennis stellen van het resultaat van de voorkoopprocedure.
12.5.7 Ingeval het Voorkooprecht werd uitgeoefend voor de Aangeboden Aandelen dienen de
aandeelhouders die het uitoefenden de Prijs te betalen aan de Kandidaat-Overdrager en worden de
Aangeboden Aandelen overgedragen aan die aandeelhouders, binnen een termijn van veertien (14)
kalenderdagen na de datum van Kennisgeving van Voorkoop. De eigendomsoverdracht van die
aandelen vindt plaats bij de ontvangst van de betaling van de (eventueel per artikel 12.5.6
geprorateerde) Prijs.
12.5.8 Ingeval het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend heeft de Kandidaat-Overdrager het recht om
de Aangeboden Aandelen, alsook het recht en eventueel de plicht om de aandelen van de andere
aandeelhouders, overeenkomstig artikel 12.6 (Volgplicht en Volgrecht), over te dragen aan de
Kandidaat-Overnemer aan de in de Kennisgeving van Overdracht weergegeven (eventueel
geprorateerde) Prijs, voorwaarden en modaliteiten, binnen een periode van zestig (60)
kalenderdagen vanaf het verstrijken van de Uitoefenperiode. De eigendomsoverdracht van die
aandelen vindt plaats bij de ontvangst van de betaling van de Prijs. Indien de genoemde overdracht
niet binnen deze periode plaatsvindt, kunnen deze aandelen niet meer worden overgedragen aan die
(of gelijk welke) Kandidaat-Overnemer tenzij bovengenoemde procedure opnieuw volledig wordt
gevolgd.
12.6 Volgplicht en Volgrecht
12.6.1 In het geval van artikel 12.5.8 heeft de Kandidaat-Overdrager het recht om van de andere
aandeelhouders te eisen (“Volgplicht”) eveneens hun volledig pakket aandelen over te dragen aan de
Kandidaat-Overnemer, vrij van enige last, aan de in de Kennisgeving van Overdracht weergegeven
(eventueel geprorateerde) Prijs, voorwaarden en modaliteiten.
12.6.2 In het geval van artikel 12.5.8 hebben de andere aandeelhouders tegelijk ook het recht
(“Volgrecht”) om te eisen dat ook hun volledig pakket aandelen wordt overgenomen door de
Kandidaat-Overnemer, vrij van enige last, aan de in de Kennisgeving van Overdracht weergegeven
(eventueel geprorateerde) Prijs, voorwaarden en modaliteiten.
12.6.3 De Kandidaat-Overdrager zal de andere aandeelhouders in kennis stellen op de wijze
voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst of, indien er geen Aandeelhoudersovereenkomst
(meer) in voege zou zijn, per aangetekend schrijven, van de wens zich te beroepen op de Volgplicht
uit artikel 12.6.1 ten laatste binnen de vijf (5) kalenderdagen, en de andere aandeelhouders zullen de
Kandidaat-Overdrager in kennis stellen op de wijze voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst of,
indien er geen Aandeelhoudersovereenkomst (meer) in voege zou zijn, per aangetekend schrijven,
van de wens zich te beroepen op het Volgrecht uit artikel 12.6.2 ten laatste binnen de tien (10)
kalenderdagen, vanaf het verstrijken van de Uitoefenperiode. Zij verbinden zich ertoe om een
dergelijke kennisgeving tegelijk aan het bestuur te bezorgen. Ook in het geval van een uitoefening
van de Volgplicht respectievelijk het Volgrecht vindt de eigendomsoverdracht van de aandelen plaats
bij de ontvangst van de betaling van de Prijs. De Prijs dient op dezelfde datum aan de andere
aandeelhouder(s), onder de Volgplicht/het Volgrecht, te worden betaald als aan de Kandidaat-
Overdrager.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Samenstelling van het Bestuur
13.1.1 Het bestuur zal steeds uit maximaal drie (3) leden bestaan.
13.1.2 De algemene vergadering benoemt de bestuurders conform de voordrachtrechten zoals
bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Hierbij wordt één bestuurder benoemd als A-bestuurder en de overige bestuurder(s) als B-bestuurder
(s), zoals verder bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.
13.1.3 De voorwaarden en criteria met betrekking tot de voordracht en benoeming van A- en B-
bestuurders, evenals de wijzigingen hierin, worden geregeld door de Aandeelhoudersovereenkomst,
zoals die op enig moment van kracht is.
13.1.4 Indien een bestuursmandaat openvalt om enige reden gaan de overige bestuurders, op de
eerstvolgende vergadering van het bestuur en vóór het nemen van enige andere beslissing, over tot
coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door die
aandeelhouder(s), op wiens voordracht de bestuurder, wiens mandaat vacant geworden is, werd
benoemd. De eerstvolgende algemene vergadering van de vennootschap dient het mandaat van de
bestuurder die werd gecoöpteerd door die aandeelhouder, op wiens voordracht de bestuurder, wiens
mandaat vacant geworden is, werd benoemd te bevestigen.
13.1.5  Indien er geen Aandeelhoudersovereenkomst (meer) in voege zou zijn hebben de artikelen
13.1.2 tot en met 13.1.4 niet langer uitwerking en wordt verwezen naar de aanvullende regels van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake benoeming van bestuurders.
Artikel 14.  Besluitvorming binnen het Bestuur
14.1.1 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend. Ingeval er twee (2) bestuurders zijn, zullen zij het bestuur gezamenlijk uitoefenen.
Indien er drie (3) bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
14.1.2 Het bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de
bestuurders, met inbegrip van de A-bestuurder, aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
14.1.3 Onverminderd de sleutelbeslissingen zoals die beschreven staan in de
Aandeelhoudersovereenkomst, zullen de beslissingen van het bestuur genomen worden met een
gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal aan de voorzitter van het bestuur
geen doorslaggevende stem toekomen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan,
wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders
gezamenlijk handelend, waaronder steeds één A-bestuurder.
De A-bestuurder heeft een volmacht op alle bankrekeningen van de vennootschap. De A-bestuurder
zal mee tekenen voor elke betaling door de vennootschap van meer dan tweeduizend vijfhonderd
euro (€ 2.500,00).
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten of de beslissingen omtrent
aangelegenheden waarvan sprake in de Aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§7. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§8. Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
2. Bijkomende benoemingen
De algemene vergadering benoemt tot bijkomende niet-statutaire bestuurders, met ingang van
heden:
Als A-bestuurder:
1. De besloten vennootschap “BIMVEST HOLDING”, gevestigd te 1780 Wemmel, de Limburg
Stirumlaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel Nederlandstalige afdeling en
hebbende als BTW -en ondernemingsnummer 1006493081, vertegenwoordigd door haar bestuurder
de besloten vennootschap "IVM CONSULT”, gevestigd te 1780 Wemmel, Andreas Vesaliuslaan 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel Nederlandstalige afdeling en hebbende als
BTW -en ondernemingsnummer (0)827.981.211, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno
Francis De Mulder, geboren te Aalst op 22 juni 1969, wonende te 1780 Wemmel, Andreas
Vesaliuslaan 33.
Als B-bestuurder:
2. De besloten vennootschap ”MIRUS” , gevestigd te 3680 Maaseik, Oude Ophoverbaan 162,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Tongeren en hebbende als BTW-
en ondernemingsnummer (0)501.735.072, vast vertegenwoordigd door de heer DESMEDT Koen Leo
Maria, geboren te Leuven op 23 mei 1961, wonend te 3680 Maaseik, Oude Ophoverbaan 162, die
het mandaat aanvaardt.
(De algemene vergadering bevestigt dat de reeds benoemde bestuurder, de heer Olivier Glorieux,
geboren te Vilvoorde op 27 augustus 1973, wonende te 1980 Zemst, Dorentstraat 1, eveneens een
B-bestuurder is).
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
hun mandaat raken.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
De mandaten worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, niet
bezoldigd.
Centraal register van bestuursverboden
Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, heeft de
notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren
of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de
benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is
uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 bevat thans
enkel de strafrechtelijke bestuursverboden sedert 1 augustus 2023, en werd door ondergetekende
notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurder geraadpleegd op 2 april 2025. Deze raadpleging
bleef zonder resultaat.
De bovenvermelde bestuurders, verklaren dat op hen geen bestuursverbod van toepassing is, noch
strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
3. Toekenning van machten aan het bestuursorgaan om tot uitvoering van de genomen beslissingen
over te gaan.
4. Volmacht tot coördinatie van de statuten.
5. Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200
Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder
nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het register van aandelen van de vennootschap
in eStox aan te passen overeenkomstig de ingevolge deze buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders genomen besluiten alsook overeenkomstig de ingevolge de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van 20 maart 2025 genomen besluiten.
De vergadering geeft tevens volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan Accountantskantoor
Verschaeren en Mertens, te  2800 Mechelen, Battelesesteenweg 286,
of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij het UBO-register, de
Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie
van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van
onderhavige akte, de akte m.b.t. de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
20 maart 2025 als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
De volmachthouder krijgt de opdracht en het mandaat om afschriften van de getekende akten bij de
notaris op te vragen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor registratie
DE NOTARIS
Getekend Patrick Knevels
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift - coördinatie met lijst.