Ondernemingsnr : 0534552152
Naam
(voluit) : RGI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boerinnestraat 26
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Daan Dierickx, notaris ter standplaats Antwerpen
(Berchem), vervangende zijn ambtsgenoot Michaël Michoel, notaris ter standplaats Antwerpen
(Deurne), wettelijk belet. Michaël Michoel, notaris te Antwerpen (Deurne), op 28 juni 2024,
neergelegd ter registratie
Dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "RGI", waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Boerinnestraat 26
(Haven 55) met ondernemingsnummer BTW BE 0534.552.152 RPR Antwerpen Afdeling Antwerpen.
.
…Wordt weggelaten…
TAALWETGEVING
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft
over de thans geldende taalwetgeving.
    1.  BESLUIT: Kennisname van de verslagen in verband met de bijkomende inbreng in natura
De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
1/ het verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is
voor de vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng,
alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van
de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en
2/ het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het
aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt;
3/ het verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht, opgesteld in
toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid en 5:121, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4/ het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het
aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt;
De vergadering merkt op dat zowel voor wat betreft de verslagen van het bestuursorgaan als voor
deze van de commissaris, verenigd werden in één verslag van het bestuursorgaan en één verslag
van de commissaris. De vergadering verklaart hiertegen geen bezwaar te formuleren.
De aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies
De conclusies van voormeld verslag van de commissaris, zijnde Moore Audit BV, vertegenwoordigd
door Bart Dauwen, bedrijfsrevisor, de dato 1 juli 2024, luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 juncto artikel 5:121 WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV,
kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059),
vertegenwoordigd door de heer Bart Dauwen in hoedanigheid van commissaris, hierna aan de
buitengewone algemene vergadering van BV RGI, met zetel te 2030 Antwerpen, Boerinnestraat 26,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0534.552.152, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen (hierna genoemd: “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 juncto artikel 5:121 WVV hebben wij de hierna beschreven
aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
            •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
            •  de toegepaste waardering;
            •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng
die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.260.000 nieuwe C-aandelen RGI BV.
Deze 1.260.000 nieuwe aandelen categorie C zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de
bestaande aandelen, tenzij anders voorzien in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst
tussen de aandeelhouders.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
(ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 juncto artikel 5:121 WVV bestaat er niet in uitspraak te
doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
    •  de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
    •  de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende
    •  de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
    •  de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
    •  de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het (ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan
dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen,
voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 juncto artikel 5:121 WVV en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 
Antwerpen, 1 juli 2024
 
Moore Audit BV,
Commissaris,
vertegenwoordigd door:
Bert Dauwen
Bedrijfsrevisor”
De notaris merkt hierbij op dat de termijn van 15 dagen, zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet
werd nageleefd. De vergadering verklaart daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht
te zijn geweest omtrent de gevolgen.
Neerlegging
Een exemplaar van ieder verslag, geparafeerd door de leden van het bureau en de notaris, zal
hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.
    1.  BESLUIT: Inbreng in natura
De aandeelhouders verklaren dat de datum van onderhavige akte zal gelden als “Closing Datum”
zoals voorzien in de converteerbare leningsovereenkomst van 4 april 2023 (de “Converteerbare
Lening”) en de investeringsovereenkomst getekend op 4 april 2023 (de “Investeringsovereenkomst”).
De eigenaars van de A- en B-aandelen verklaren dat (i) er werd voldaan aan de Pre Closing
Convenanten zoals voorzien in de Investeringsovereenkomst en (ii) geen Schending van
Waarborgen heeft plaatsgevonden tot Closing Datum zoals voorzien in de
Investeringsovereenkomst. De A-aandeelhouders en B-aandeelhouders erkennen dat voormelde
verklaringen een doorslaggevende invloed hebben gehad op de beslissing om gebruik te maken van
het conversierecht.
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van een miljoen
tweehonderdzestigduizend euro (€ 1 260 000,00), door een bijkomende inbreng in natura en door de
uitgifte van een nieuwe soort van aandelen, namelijk een miljoen tweehonderdzestigduizend (1 260
000) nieuwe C-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen (te weten de A- en B- Aandelen), tenzij anders voorzien in de statuten of in de
aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering besluit dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng
door de hierna vermelde vennootschap HAERENS Investments NV van een gedeelte van een
zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, welke uitvoerig beschreven staat in voormelde
verslagen.
De vergadering verklaart dat voor het niet ingebrachte gedeelte van vermelde schuldvordering zal
blijven openstaan als een achtergestelde aandeelhouderslening, hetgeen de HAERENS Investments
NV, uitdrukkelijk bevestigt.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%.
    1.  BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
Is vervolgens tussengekomen:
De naamloze vennootschap HAERENS Investments, met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands,
Achterheide 3, ondernemingsnummer BTW BE 0797.900.125 RPR Antwerpen Afdeling Mechelen.
Alhier vertegenwoordigd door mevrouw Sarah Riahi Drif, medewerkster van notaris Daan Dierickx,
die woonstkeuze doet op het notariskantoor, ingevolge onderhandse volmacht de dato 1 juli 2024,
welke aan onderhavige akte zal gehecht worden.
en die verklaart
    •  perfect op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap;
    •  volledig op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van deze vermogensverhoging;
    •  dat zij enige houder is van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering (lening), die
zij bezit ingevolge de converteerbare lening afgesloten op 4 april 2023 - lastens voormelde besloten
vennootschap "RGI", voor een bedrag van twee miljoen vijfhonderdtwintigduizend euro (€ 2 520
000,00), zoals blijkt uit voormelde verslagen;
    •  over het recht en de bekwaamheid te beschikken om deze schuldvordering (lening) geheel of
gedeeltelijk over te dragen en hier gedeeltelijk in de bv "RGI" in te brengen;
    •  volledig op de een miljoen tweehonderdzestigduizend (1 260 000) nieuwe Caandelen- bij wijze
van inbreng in natura - in te schrijven tegen de globale prijs van een miljoen
tweehonderdzestigduizend euro (€ 1 260 000,00) door middel van inbreng van gedeelte van
voormelde converteerbare lening lastens voormelde bv "RGI", en deze lening aldus gedeeltelijk in te
brengen in de vennootschap voor een waarde van een miljoen tweehonderdzestigduizend euro (€ 1
260 000,00)
    •  dat het niet ingebrachte gedeelte van vermelde schuldvordering zal worden omgezet in een
achtergestelde aandeelhouderslening.
***
De vergadering verklaart de beschrijving van de hierbij ingebrachte schuldvordering (lening) als
voldoende precies te aanvaarden; zoals uitvoerig beschreven in voormelde verslagen, naar welke
verslagen alhier uitdrukkelijk verwezen wordt. De vergadering ontslaat de notaris ervan deze lening
hier verder te omschrijven.
***
Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden de een miljoen tweehonderdzestigduizend (1 260
000) nieuwe C-aandelen, volledig volgestort en zonder creatie van uitgiftepremie, aan de voormelde
nv HAERENS Investments toegekend.
De vergadering besluit om de inbreng in natura te aanvaarden.
De nv HAERENS Investments verklaart en erkent dat alle nieuwe C-aandelen, waarop aldus werd
ingeschreven, in natura volgestort zijn ten belope van een miljoen tweehonderdzestigduizend euro (€
1 260 000,00).
Deze nieuwe aandelen zullen door de zorgen van het bestuursorgaan worden ingeschreven in het
register van aandelen.
De vergadering verklaart en erkent dat de vermogensverhoging volledig geplaatst is en elk aandeel
waarop aldus werd ingeschreven volledig (100%) volgestort is door middel van een voormelde
inbreng in natura.
    1.  BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezen-lijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen tweehonderdzestigduizend (1 260 000)
nieuwe C-aandelen uitgegeven.
De vergadering gaat verder met deelname van de inbrengers, vertegenwoordigd zoals gezegd.
    1.  BESLUIT: Wijziging van de statuten
De vergadering besluit tot actualisatie en omwerking van de statuten door de goedkeuring van een
nieuwe integrale versie ter vervanging van de bestaande tekst, onder meer om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.
De tekst van de statuten luidt voortaan als volgt:
STATUTEN
VOORAFGAANDE TITEL: DEFINITIES
In deze statuten wordt verstaan onder:
"Controle”: de bevoegdheid om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de
meerderheid van de bestuurders of op de oriëntatie van het beleid van een vennootschap, zoals
omschreven in de artikelen 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
“Concurrent”: een derde die activiteiten voert of deelneemt aan activiteiten die (i) identiek of
gelijkaardig zijn aan de activiteiten van de Groepsvennootschappen andere dan de
Groepsvennootschappen zelf, en/of (ii) met de activiteiten van de Groepsvennootschappen in
concurrentie staan of zouden kunnen staan en/of (iii) die anderszins nadelig zijn of zouden kunnen
zijn voor de Groepsvennootschappen;
"Dochtervennootschappen”: betekent de vennootschappen Roefs Group BV, De Ruyte Milieu BV,
Roefs NV en Ondememingen Jansen NV alsook iedere vennootschap die nu of op eender welk
ogenblik in de toekomst rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd wordt door de Vennootschap,
zoals omschreven in de artikelen 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen.
"Groepsvennootschappen”: betekent de Vennootschap en haar Dochtervennootschappen.
“Vennootschap”: de vennootschap RGI BV.
“Overeenkomst”: de aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten tussen de aandeelhouders
en haar bijlagen.
“Overdracht”: elke vorm van beschikking onder de levenden of mortis causa, ten bezwarende titel of
om niet over een of meer aandelen, inclusief maar niet beperkt tot overdracht als gevolg van
verkoop, schenking, ruil, liquidatie, inbreng in vennootschappen, het verlenen van opties of
inbetalinggevingen, inpandgeving, fusies, splitsing en in het algemeen alle overeenkomsten of
beloften die vaststaande of voorwaardelijke, onmiddellijke of toekomstige beschikkingen tot gevolg
hebben of kunnen hebben;
“Verbonden”: betekent verbonden met enige natuurlijke persoon of rechtspersoon, zoals gedefinieerd
in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
“Werkdag”: betekent elke dag met uitsluiting van een zaterdag, zondag of enige andere dag die een
wettelijke feestdag is in België of waarop banken in België gesloten zijn.
        1.  RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1.- Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”. Haar naam luidt: "RGI".
Artikel 2.- Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het
bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
Artikel 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  aannemingsbedrijf voor het uitvoeren van grond en graafwerken bij middel van grondopzuiging
of andere technieken;
    •  aanneming van waterbouwkundige werken, onderneming voor water en gasvoorziening en
allerhande leidingen;
    •  aanneming van wegenis en wegenbouwkundige werken;
    •  onderneming voor het plaatsen van brandbeveiligingssystemen;
    •  beheren van vermogens, van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen,
ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen. Het huren en verhuren van roerende en onroerende bedrijfsmiddelen en rechten; het
verwerven en/of exploiteren van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, het verwerven
en exploiteren van (sub)licenties, octrooien, procédés en/of vergunningen. Zijn uitdrukkelijk
uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of
vergunning van de Commissie voor het Bank en Financiewezen of andere overheidsinstanties;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
    •  zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en
aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
    •  het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
    •  haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het
algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
        1.  EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden ZES MILJOEN DRIEHONDERD DUIZEND (6.300.000)
aandelen uitgegeven. De aandelen zijn onderverdeeld in drie (3) soorten, te weten soort A, B en C
als volgt:
    •  VIER MILJOEN VIERHONDERDTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESENNE GENTIG
(4.480.896) A-Aandelen;
    •  VIJFHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND HONDERDENVIER (559.104) BAandelen; en
    •  EEN MILJOEN TWEEHONDERDZESTIGDUIZEND (1.260.000) CAandelen.
Artikel 6.- Stortingsplicht
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.
Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de aandelen
volstort dienen te worden.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders .
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7.- Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar
het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandge- ver.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 8.- Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders
behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen.
        1.  EFFECTEN
Artikel 9.- Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat ook in elektronische vorm kan worden
aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. De overdrachten
en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10.- Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten dat ook in elektronische vorm
kan worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Artikel 11.- Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen
worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn
ingeschreven.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12.- Overdracht van aandelen
Definitie
        1.  Algemeen
            1.  Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst, wordt iedere Overdracht
onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen voorzien in de artikelen 12.2 tot en met 12.3 van deze
statuten.
            2.  Uitzonderingen op deze overdrachtsbeperkingen worden voorzien in artikel 12.4.
            3.  De aandeelhouders verbinden zich er toe slechts aandelen over te dragen indien de
overnemer zich op onvoorwaardelijke en onherroepelijke manier verbindt tot naleving van de
bepalingen van de Overeenkomst door de ondertekening van een toetredingsdocument bij de
Overeenkomst waarin de overnemer verklaart de inhoud van de Overeenkomst te kennen en te
begrijpen, en de bepalingen van de Overeenkomst te zullen naleven.
            4.  Een overname van Aandelen in strijd met dit artikel 12.1.3, is ongeldig en niet
tegenstelbaar aan de Vennootschap en de aandeelhouders.
            5.  De aandeelhouders verbinden zich er daarenboven toe om geen aandelen over te dragen
aan een Concurrent van de Vennootschap, behoudens met uitdrukkelijke voorafgaande unanieme
toestemming van de raad van bestuur en mits inachtneming door de overdrager en de kandidaat-
overnemer van de bepalingen van de Overeenkomst.
        2.  Voorkooprecht
            1.  Algemeen & Kennisgeving
12.2.1.1 Iedere aandeelhouder die voornemens is over te gaan tot een Overdracht van alle of een
deel van zijn aandelen (voor doeleinden van dit artikel 12.2 de “Overdrager”) zal de raad van bestuur
daarvan te goeder trouw op de hoogte brengen en hem middels een schriftelijke kennisgeving (de
“Kennisgeving”) volledige en accurate informatie verschaffen betreffende de voorgenomen
Overdracht (met dien verstande dat de Overdrager de raad van bestuur onverwijld dient in kennis te
stellen van iedere materiële wijziging in of met betrekking tot de aldus verschafte informatie). De
Kennisgeving dient minstens de navolgende gegevens te bevatten:
i) het aantal en de soort van aandelen waarvan de Overdracht door de Overdrager wordt overwogen;
ii) de identiteit en het adres c.q. de maatschappelijke zetel van de vooropgestelde kandidaat-
overnemer(s);
iii) de totale vergoeding die de Overdrager vooropstelt te ontvangen met betrekking tot de
voorgenomen Overdracht, met dien verstande dat de bedoelde vergoeding steeds in Euro dient te
worden uitgedrukt en in speciën dient te worden uitbetaald (voor doeleinden van dit artikel 12.2, de
“Prijs”);
iv) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen Overdracht;
v) door de raad van bestuur genoegzaam geacht bewijs dat de vooropgestelde overnemer(s)
voldoende financiële middelen ter beschikking heeft (hebben) om de vergoeding voor de
voorgenomen Overdracht volledig te betalen; en
vi) door de raad van bestuur genoegzaam geacht bewijs van de verbintenis van de vooropgestelde
overnemer(s) die nog geen partij is/zijn bij de Overeenkomst, de in de artikel 12.1.3 bepaalde
verplichtingen van een kandidaat-overnemer te zullen naleven.
12.2.1.2 De Kennisgeving geldt als een aanbod van de Overdrager tot Overdracht van de aandelen
tegen de Prijs, telkens opgenomen in de Kennisgeving. Dit aanbod kan niet worden herroepen
zolang de door dit artikel 12.2 beschreven procedure niet volledig is afgewikkeld.
12.2.1.3 Binnen de tien (10) Werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de Kennisgeving zal de
voorzitter van de raad van bestuur (de “Voorzitter”) een kopie van de Kennisgeving laten geworden
aan alle aandeelhouders, met uitzondering van de Overdrager (voor doeleinden van dit Artikel 12.2,
samen aangeduid als de “Overige Aandeelhouders”) en zal hij de Overdrager en de Overige
Aandeelhouders, bijeenroepen voor een vergadering (voor doeleinden van dit Artikel 12.2, de
“Vergadering van Aandeelhouders”) op de door de Voorzitter bepaalde dag, uur en plaats, maar in
elk geval niet vroeger dan twintig (20) en niet later dan dertig (30) Werkdagen te rekenen vanaf de
datum waarop de Kennisgeving is ontvangen, zal plaatsvinden.
12.2.1.4 De Vergadering van Aandeelhouders, die voorgezeten wordt door de Voorzitter of in diens
afwezigheid door een door hem aangewezen andere bestuurder, is geen “algemene vergadering” in
de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten of de
Overeenkomst.
            1.  Uitoefening van het Voorkooprecht
12.2.2.1 De Overige Aandeelhouders beschikken over een voorkooprecht ten aanzien van de
aandelen die in de Kennisgeving zijn opgenomen, dat als volgt op de Vergadering van
Aandeelhouders zal worden uitgeoefend (het “Voorkooprecht”):
(i) De voorzitter van de Vergadering van Aandeelhouders stelt vast hoeveel van de opgeroepen
Overige Aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op zulke vergadering (met dien
verstande dat zulke vertegenwoordiging mogelijk is door andere Aandeelhouders of door derden op
basis van een behoorlijk ondertekende volmacht): alleen die Overige Aandeelhouders zullen
gerechtigd zijn hun Voorkooprecht uit te oefenen; de opgeroepen Overige Aandeelhouders die niet
aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de Vergadering van Aandeelhouders zullen
automatisch, onherroepelijk en onweerlegbaar geacht worden afstand te hebben gedaan van en te
verzaken aan hun Voorkooprecht.
(ii) Eerste Ronde
(a) De houders van A-aandelen die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de Vergadering van
Aandeelhouders, zijn gerechtigd hun Voorkooprecht uit te oefenen tijdens een eerste ronde, tenzij zij
allen afstand doen van dat recht, wat zij onmiddellijk aan de voorzitter van de Vergadering van
Aandeelhouders ter kennis dienen te brengen.
(b) Indien op basis van het aantal aandelen waarvoor de houders van A-aandelen hun
Voorkooprecht in de eerste ronde uitoefenen, het aantal aanvaardingen gelijk of groter is dan het
aantal van de in de Kennisgeving vermelde aandelen, zullen deze laatste verdeeld worden onder de
houders van A-aandelen die hun Voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend, pro rata het
aantal aandelen dat door ieder van de bedoelde houders van A-aandelen wordt aangehouden, tot
het totale aantal Aandelen die door al de houders van A-aandelen samen worden aangehouden,
zonder evenwel dat aan zulke houders van A-aandelen een groter aantal aandelen kan worden
toebedeeld dan het aantal waarvoor zij hun Voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend.
(c) Desgevallend wordt deze pro rata toebedeling zoveel keer als mogelijk opnieuw toegepast tussen
de houders van A-aandelen die hun Voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend en aan
wie na een vorige toepassing van de bedoelde pro rata toebedeling minder aandelen toebedeeld
worden dan het aantal waarvoor zij hun Voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend.
(d) Het eventuele ondeelbare restaantal van de te verdelen aandelen dat niet middels de bedoelde
(desgevallend herhaalde) pro rata toebedeling kan worden verdeeld, wordt bij loting toegewezen
onder de houders van A-aandelen die hun Voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend en
aan wie op basis van de bedoelde pro rata toebedeling een kleiner aantal aandelen werd
toegewezen dan het aantal waarvoor zij hun Voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend.
(iii) Tweede Ronde
(a) Indien na afloop van de hierboven geschetste eerste ronde het Voorkooprecht is uitgeoefend voor
een kleiner aantal aandelen dan het aantal in de Kennisgeving vermelde aandelen, wordt er na de
Vergadering van Aandeelhouders onmiddellijk volgend op de hierboven geschetste eerste ronde een
tweede ronde gehouden, waarin de Overige Aandeelhouders die Aandelen aanhouden die behoren
tot dezelfde soort van Aandelen, (voor doeleinden van dit artikel, de "Aandelen Zelfde Soort") als
deze die worden aangeboden, (voor doeleinden van dit Artikel, de "Overige Aandeelhouders Zelfde
Soort"), het recht hebben om een Voorkooprecht uit te oefenen met betrekking tot de overblijvende
aandelen die in de bedoelde eerste ronde niet werden toegewezen, tenzij zij aan dit recht verzaken,
wat zij onmiddellijk aan de voorzitter van de Vergadering van Aandeelhouders ter kennis dienen te
brengen.
(b) De toebedeling van de Aangeboden Aandelen aan de Overige Aandeelhouders Zelfde Soort zal
plaatsvinden mutatis mutandis de toebedeling aan de houders van A-aandelen.
(iv) Derde Ronde
(a) Indien na afloop van de hierboven geschetste eerste resp. tweede ronde het Voorkooprecht is
uitgeoefend voor een kleiner aantal aandelen dan het aantal in de Kennisgeving vermelde aandelen,
wordt er na de Vergadering van Aandeelhouders onmiddellijk volgend op de hierboven geschetste
eerste ronde een derde ronde gehouden, waarin de Overige Aandeelhouders die behoren tot een
andere soort van aandelen (voor de doeleinden van dit artikel, de "Aandelen Andere Soort") als deze
die worden aangeboden (voor doeleinden van dit artikel, de "Overige Aandeelhouders Andere
Soort") het recht hebben om een Voorkooprecht uit te oefenen met betrekking tot de overblijvende
aandelen die in de bedoelde eerste resp. tweede ronde niet werden toegewezen, tenzij zij aan dit
recht verzaken, wat zij onmiddellijk aan de voorzitter van de Vergadering van Aandeelhouder ter
kennis dienen te brengen.
(b) De toebedeling van de Aangeboden Aandelen aan de Overige Aandeelhouders Andere Soort zal
plaatsvinden mutatis mutandis de toebedeling aan de houders van A-aandelen.
12.2.2.2 Indien het Voorkooprecht na afronding van de overeenkomstig artikel 12.2.2.1 gehouden
eerste c.q. tweede c.q. derde ronde niet is uitgeoefend met betrekking tot alle in de Kennisgeving
aangeduide aandelen, zal het Voorkooprecht geacht worden in het geheel niet te zijn uitgeoefend en
zal de Overdrager het recht hebben om alle in de Kennisgeving aangeduide aandelen aan de
vooropgestelde overnemer over te dragen aan de in de Kennisgeving vermelde voorwaarden en
modaliteiten, mits het naleven van de bepalingen van artikel 12.3 (Volgrecht).
12.2.2.3 De Overdrager zal in dat geval een volledige en definitieve Overdracht van de bedoelde
aandelen bewerkstelligen binnen een termijn die niet langer mag zijn dan twee (2) maanden te
rekenen vanaf de datum van de Kennisgeving.
12.2.2.4 Indien de bedoelde Overdracht niet plaatsvindt binnen de bedoelde termijn, zullen de
betrokken Aandelen niet langer aan de vooropgestelde overnemer kunnen worden overgedragen,
tenzij de in het onderhavige artikel 12.2 voorgeschreven procedures opnieuw en integraal worden
nageleefd.
12.2.2.5 Indien het Voorkooprecht na afronding van de overeenkomstig artikel 12.2.2.1 gehouden
eerste c.q. tweede ronde is uitgeoefend met betrekking tot alle in de Kennisgeving aangeduide
aandelen, zal zulke uitoefening geacht worden een definitieve en volledige overeenkomst tussen de
relevante Overige Aandeelhouders en de Overdrager uit te maken, leidende tot de Overdracht van
de in de Kennisgeving aangeduide aandelen, aan de in de Kennisgeving vermelde voorwaarden en
modaliteiten (desgevallend onderworpen aan de toepassing van artikel 12.2.3.1 hierna).
            1.  Overige bepalingen
12.2.3.1 Niettegenstaande enige andere bepaling van het onderhavige artikel kunnen de in het
onderhavige artikel voorgeschreven procedures slechts voor een enkele aandeelhouder tegelijkertijd
worden doorlopen. De uitwerking van een procedure(s) die zou worden geïnitieerd tijdens een reeds
hangende procedure kan ingevolge beslissing van de raad van bestuur ofwel mee worden
opgenomen in de Vergadering van Aandeelhouders ofwel automatisch worden opgeschort totdat de
voorheen opgestarte procedure volledig is doorlopen.
12.2.3.2 Iedere overdracht of afstand die wordt verricht in strijd met bovenvermelde bepalingen zal
aanleiding geven tot de betaling door de kandidaat-overdrager aan de begunstigden van het
Voorkooprecht, pro rata hun aandelenbezit, van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan vijftig
procent (50%) van de waarde van de overgedragen aandelen, onverminderd het recht van de
begunstigden van het Voorkooprecht om een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de
werkelijk geleden schade en/of de transactie nietig te laten verklaren.
12.2.3.3 Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande Voorkooprecht en eventuele wettelijke
beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een
voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het Voorkooprecht
worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.
        1.  Volgrecht
            1.  In geval van een Overdracht door een of meerdere houder(s) van A-aandelen aan een of
meerdere (al dan niet in gezamenlijk overleg handelende) derde(n) van alle of een deel van zijn/hun
aandelen (voor doeleinden van dit Artikel 12.3.1, hierna de "Overdrager(s)") waarvoor het
Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend en behoudens bij een Overdracht ten gevolge van overlijden
van de Overdrager overeenkomstig artikel 12.4.1, zal/zullen de Overdrager(s) de bedoelde
Overdracht niet tot stand laten komen tenzij hij/zij van de kandidaat-overnemer(s) voor de houders
van C-aandelen het recht heeft bekomen om (i) de totaliteit hun aandelen of (ii) een pro rata deel van
hun aandelen mede aan de bedoelde kandidaat-overnemer(s) over te dragen aan dezelfde
voorwaarden en modaliteiten als deze vermeld in de Kennisgeving (het "Volgrecht").
            2.  De Overdrager zal in dat geval een volledige en definitieve Overdracht aan de bedoelde
kandidaat-overnemer(s) bewerkstelligen van alle aandelen die in uitvoering van het onderhavige
artikel kunnen worden overgedragen door de houders van C-aandelen die daartoe de wens zouden
uitdrukken binnen een termijn die niet langer mag zijn dan drie (3) maanden te rekenen vanaf de
datum van de Kennisgeving.
            3.  Indien de Overdrager of de kandidaat-overnemer(s) zou(den) nalaten om de voorschriften
van Artikel 12.3.1 hierboven na te leven (waaronder voor de goede orde onder meer de verplichting
in hoofde van de kandidaat-overnemer(s) om de voorwaarden en modaliteiten na te komen van
enige relevante Overdracht), zullen de houders van C-aandelen het recht hebben om de Overdrager
te verplichten om alle aandelen over te nemen die zij aan de bedoelde kandidaat-overnemer(s) had
(den) kunnen overdragen indien de voorschriften van artikel 12.3.1 hierboven wel zouden zijn
nageleefd, aan dezelfde voorwaarden en modaliteiten als deze waaraan men had kunnen
overdragen aan de bedoelde kandidaat-overnemer(s).
            4.  Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande Volgrecht en eventuele wettelijke
beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een
voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het Volgrecht
worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen
        2.  Toegelaten Overdrachten
            1.  De volgende Overdrachten zijn toegelaten (hierna de "Toegelaten Overdrachten") in welk
geval geen van de beperkingen overeenkomstig artikel 12.2 tot en met 12.3 gelden, mits de naleving
van de voorwaarden voorzien in artikel 12.4.2:
    •  de Overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap (inclusief doch niet beperkt tot
een maatschap of private stichting) waarover zulke aandeelhouder de controle uitoefent en vice
versa, vooropgesteld evenwel dat zulke overdragende aandeelhouder de controle over zulke
vennootschap blijft behouden en ingeval de toegelaten overnemer ophoudt te voldoen aan de
vereisten gesteld in het onderhavige artikel, dienen de aandelen terug te keren naar de
oorspronkelijke overdrager, en dat het instrument dat de toegelaten overdracht teweegbrengt in een
daartoe geëigende clausule van automatische terugkeer voorziet;
    •  de Overdracht door een aandeelhouder (indien de aandeelhouder een rechtspersoon is) (de
"Aandeelhouder Rechtspersoon") aan een natuurlijke persoon die de Aandeelhouder Rechtspersoon
controleert;
    •  de Overdracht door een houder van Aaandelen aan diens erfgenaam bij overlijden;
    •  de Overdracht door een houder van Aaandelen en/of B-aandelen aan een kandidaat B-
aandeelhouder, in zoverre (i) deze persoon voldoet aan de definitie van een Key Person zoals
gedefinieerd in de Overeenkomst, en (ii) het aantal overgedragen aandelen niet hoger is dan het
aantal beschikbare B-aandelen, zoals uiteengezet in de bijlage bij de Overeenkomst (de
“Aandelenpool Key People”).
    •  de Overdracht die met unanimiteit van de raad van bestuur wordt goedgekeurd.
            1.  Elke Toegelaten Overdracht overeenkomstig is slechts toegelaten mits naleving van de
volgende modaliteiten:
    •  in geval van een Toegelaten Overdracht moet de raad van bestuur tenminste tien (10)
Werkdagen op voorhand van elke voorgenomen Toegelaten Overdracht in kennis worden gesteld
door de betrokken overdrager en overnemer, teneinde de raad van bestuur in de gelegenheid te
stellen de toepasselijkheid van het onderhavige artikel 12.4 op de bedoelde voorgenomen
Overdracht te beoordelen en de overige aandeelhouders van de bedoelde Overdracht in kennis te
stellen. lndien de raad van bestuur van oordeel zou zijn dat de voorgenomen Overdracht geen
Toegelaten Overdracht is in de zin van artikel 12.4.1 hierboven, brengt hij de betrokken overdrager
en overnemer, alsook de overige aandeelhouders, daar ten laatste vijf (5) Werkdagen voorgaand aan
de bedoelde Overdracht van op de hoogte en zal de bedoelde Overdracht vervolgens onderworpen
worden aan de beperkingen voorzien in de artikelen 12.2 tot en met 12.3 hiervoor, onverminderd het
recht van de betrokken overdrager en/of overnemer om het oordeel van de raad van bestuur
desgevallend te betwisten.
    •  De bij de Toegelaten Overdracht betrokken overnemer moet erin toestemmen om de aldus over
te nemen aandelen over te nemen onder de voorwaarde en met de uitdrukkelijke verbintenis dat hij
de bepalingen van de Overeenkomst zal naleven en hiertoe zal toetreden, conform hetgeen voorzien
is in artikel 12.1.3.
        1.  BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 13.- Benoeming en ontslag van bestuurders
13.1 De Vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur, die als een collegiaal orgaan
zal beraadslagen, besluiten en handelen. De raad van bestuur bestaat uit maximum drie (3) niet-
statutaire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die op bindende voordracht van de houders van
A- en C-aandelen worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een onbeperkt
hernieuwbare termijn van zes (6) jaar, waarvan:
- Twee (2) bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van de houders van A-aandelen
gezamenlijk (de "A-Bestuurder(s)");
- Een (1) bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van de houders van C-aandelen
gezamenlijk (de "C-Bestuurder”).
13.2 Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er
minstens twee (2) kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. lndien en zolang voor
bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de Algemene
Vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in; met dien verstande evenwel dat de mandaten
in kwestie op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouders door de Algemene Vergadering
zullen worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijke
beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik
heeft vervuld).
13.3 Indien aandeelhouders van een bepaalde soort wensen dat een bestuurder die op hun
voordracht werd benoemd zou worden vervangen, dan zal de te vervangen bestuurder op eerste
verzoek van de betreffende aandeelhouders door de Algemene Vergadering worden ontslagen en
zal het betreffende mandaat opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende
Aandeelhouders.
13.4 De aandeelhouders maken zich sterk dat, indien een bestuurder wegvalt, de overige
bestuurders een plaatsvervanger zullen coöpteren op voordracht van de soort van aandeelhouders
die de weggevallen bestuurder had voorgedragen, en dat de benoeming van de gecoöpteerde
bestuurder ter bevestiging zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.
13.5 De aandeelhouders zullen alles doen wat wettelijk binnen hun mogelijkheden ligt, daarbij
inbegrepen het het uitoefenen van hun stemrecht op de Algemene Vergadering, opdat de raad van
bestuur te allen tijde zal zijn samengesteld overeenkomstig artikel 13.1.
13.6 Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
13.7 Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
13.8 De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen
tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met
een vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Artikel 14.- Vergaderingen van de raad van bestuur
14.1 Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen telkens wanneer een bestuurder hierom verzoekt,
alsook wanneer het belang van de vennootschap het vereist, door de voorzitter, tenminste vijf dagen
(in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per
brief of e-mail.
14.2 Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
14.3 Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
14.4 Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel
van een schriftelijke volmacht die zijn handtekening draagt, om hem op één welbepaalde vergadering
te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
14.5 Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste één A-
bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
14.6 Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
14.7 Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waarbij elke beslissing minstens
door beide A-Bestuurders moet worden goedgekeurd voor zover ze beiden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering, behoudens de Sleutelbeslissingen Raad van Bestuur,
zoals gedefinieerd in de Overeenkomst, die de goedkeuring vereisen van minstens beide A-
Bestuurders en de C-Bestuurder.
14.8 Indien de raad van bestuur dient te beraadslagen over het uitoefenen van de rechten van de
Vennootschap onder de Managementovereenkomsten, zoals gedefinieerd in de Overeenkomst,
dienen de A-Bestuurders zich te onthouden bij de in artikel 14 vermelde stemming.
14.9 De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
14.10 De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 15.- Delegatie van machten – dagelijks bestuur
15.1 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
15.2 Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan
bepaalt hun bezoldiging.
15.3 Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun
keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
15.4 Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 16.- Tegenstrijdige belangen
16.1 Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij de wettelijke bepalingen
na te komen.
16.2 Indien er meerdere bestuurders zijn die elk individueel bevoegd zijn moet de betrokken
bestuurder dit mededelen en de andere bestuurders nemen de beslissing en voeren die uit. De
bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen.
16.3 Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting aan
de algemene vergadering voorgelegd. Indien de algemene vergadering deze goedkeurt kan het
bestuursorgaan ze uitvoeren.
De aard van de verrichting, de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en de
verantwoording ervan worden omschreven in de notulen van het bestuursorgaan of van de algemene
vergadering. De notulen en het verslag worden bekendgemaakt zoals bepaald in de wet en in
voorkomend geval onderworpen aan de controle van de commissaris.
Het voorgaande geldt voor alle met de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij de wet een
uitzondering toestaat.
Artikel 17.- Vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, een en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door de raad van bestuur als
college, hetzij door iedere A- Bestuurder afzonderlijk handelend, hetzij door twee bestuurders
waarvan minstens een C-Bestuurder met betrekking tot de Sleutelbeslissingen Raad van Bestuur,
zoals gedefinieerd in de Overeenkomst, hetzij door een gedelegeerd bestuurder binnen zijn
bevoegdheden van dagelijks bestuur, hetzij door de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen
het kader van dit bestuur.
Artikel 18.- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Artikel 19.- Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
        1.  ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 20.- Gewone algemene vergadering
20.1 Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in
de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op 15 juni
om 19.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
20.2 De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de wettelijk vereiste verslagen
en behandelt de jaarrekening, benoemt bestuurders en, indien nodig, commissarissen en
beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de
vergadering zich door bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en commissarissen.
Artikel 21.- Bijeenroeping – verdaging
21.1 Onverminderd de toepassing van ter zake geldende dwingende wettelijke voorschriften, kan de
Algemene Vergadering geldig bijeengeroepen worden:
- door de Voorzitter;
- door minstens twee (2) bestuurders; of
- door de C-Bestuurder.
21.2 Iedere aandeelhouder gaat hierbij schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord om de oproeping tot de
Algemene Vergadering via e-mail te ontvangen. De aandeelhouder verbindt zich ertoe om
overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de
Vennootschap een e-mailadres mee te delen waarop de Vennootschap met de betrokken
aandeelhouder rechtsgeldig kan communiceren.
21.3 Iedere aandeelhouder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn
op de Algemene Vergadering. Een aandeelhouder zal overeenkomstig het voorgaande geacht
worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een Algemene Vergadering zonder bij de aanvang der
vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.
21.4 Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van de Overeenkomst en/of dwingende
wettelijke voorschriften, kan de Algemene Vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en
beslissen indien naast een meerderheid van aandelen, ook 50% van de A-Aandelen en een
meerderheid van de C-Aandelen ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.
21.5 Indien het door Artikel 21.4 voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met
inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda
bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke
gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders, met dien verstande dat steeds de meerderheid van de A-
Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn.
Artikel 22.- Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23.- Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
23.1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
23.2 Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de
vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan
controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de
betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch
communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren:
(i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het
aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de
onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.
Artikel 24.- Volmacht
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij
alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht
dient te hebben.
De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
vergadering worden voorgelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 25.- Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, ongeacht de soort waartoe het behoort.
Artikel 26.- Beraadslaging
26.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
26.2 De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.
26.3 De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan.
26.4 Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden
ondertekend door aandeelhouders die samen tenminste een tiende van de aandelen
vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan het bestuursorgaan om in de
oproepingen te worden opgenomen.
26.5 Onverminderd de toepassing van strengere dwingende wettelijke of statutaire voorschriften,
vereisen geldige beslissingen van de Algemene Vergadering een meerderheid van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend), behoudens de
Sleutelbeslissingen van de Algemene Vergadering, zoals gedefinieerd in de Overeenkomst, die
moeten goedgekeurd worden met vier vijfde (4/5e) van de ter vergadering uitgebrachte stemmen + 1
(onthoudingen niet meegerekend) (de "Sleutelbeslissingen Algemene Vergadering").
Artikel 27.- Notulen
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, worden zijn beslissingen vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden. Kopieën voor derden worden ondertekend door één bestuurder.
        1.  BOEKJAAR – INVENTARIS – JAARREKENING – ALARMBEL
Artikel 28.- Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met
vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.
Artikel 29.- Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Artikel 30.- Alarmbelprocedure
Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering te houden binnen 2 maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda
aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, conform de wettelijke
bepalingen dienaangaande, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt
om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Artikel 31.- Afgescheiden vermogen
Erfgenamen en schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel
verzegeling eisen van de goederen en bescheiden van de vennootschap noch zich op enige wijze
mengen in de daden van haar bestuur.
Voor het uitoefenen van hun rechten moeten zij zich schikken naar de jaarrekening en de beslissing
van de algemene vergadering.
        1.  ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 32.- Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Artikel 33.- Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
        1.  WOONSTKEUZE – ALLERLEI
Artikel 34.- Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e- mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met
ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Artikel 35.- Verwijzing – Intern reglement
Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement
uitvaardigen.
Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het
bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern
reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.
ZESDE Besluit: Benoeming van c-bestuurder
De vergadering besluit om op bindende voordracht van de houder van C-aandelen de naamloze
vennootschap Haerens Investments NV, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Friso Haerens,
geboren op 05/03/1985 te Boom, te benoemen als C-Bestuurder van de vennootschap. Zij wordt
benoemd voor een periode van zes jaar. Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend door middel
van een jaarlijkse vergoeding van 6.000,00 EUR (excl. BTW).
De vergadering stelt tot slot vast dat de huidige bestuurders van de vennootschap (Diether De Ruyte,
voornoemd, en Céline Michoel, voornoemd) de A-Bestuurders van de Vennootschap zijn.
zEVENDE BESLUIT : MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VRAGEN VAN DE AANDEELHOUDERS
De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de aandeelhouders.
STEMMING
Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens - en artikelsgewijs voor wat
betreft de statutenwijzigingen - aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Daan Dierickx, notaris te Antwerpen (Berchem).
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, gecoördineerde tekst van de
statuten, verslag bestuursorgaan, verslag commissaris.