Ondernemingsnr : 0680877840
Naam
(voluit) : Telloport
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schutenseweg 95
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven op 19 december
2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de BV Telloport met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het lopende boekjaar te verlengen
tot 30 juni 2023. Ieder boekjaar begint vanaf dan op één juli om te eindigen op dertig juni.
Bijgevolg luidt artikel 22 van de statuten als volgt:
“Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de datum van de gewone
algemene vergadering te verplaatsen naar 30 november van elk jaar om 18.00 uur of de
eerstvolgende werkdag indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.
Bijgevolg luidt artikel 17 van de statuten als volgt:
“Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 november, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag,
zaterdag of zondag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
De eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden in november 2023.
Luik B
DERDE BESLISSING
Machtiging aan ondergetekende notaris om de statuten van de vennootschap te coördineren en neer
te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte van de akte de dato 19 december 2022, waarin vervat de onderhandse volmachten de dato
13 december 2022;
- Gecoördineerde statuten