Ondernemingsnr : 0436877211
Naam
(voluit) : DL MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 85
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
De besloten vennootschap
“ DL MANAGENEMT ”
gevestigd te 9140 Temse, Veldstraat 85
RPR 0436.877.211 – RPR Gent afdeling Dendermonde
UITTREKSEL : AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vercouteren Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 13 juli 2020, vóór registratie, blijkt dat :
WORDT GEHOUDEN :
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “DL MANAGEMENT”, met zetel te 9140 Temse, Veldstraat 85, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0436.877.211.
De vennootschap werd opgericht onder de benaming “Verpleging Brigitta Broeckaert” bij akte
verleden voor notaris Bernard Dubois, te Temse, op 24 februari 1989 bekendgemaakt in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 25 maart daarna, onder nummer 890325-164. De statuten
inhoudende naamswijziging naar de huidige benaming werden gewijzigd ingevolge akte verleden
voor geassocieerd notaris Lucas Neirinckx, te Temse, op 14 september 2011, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2011 onder nummer 11152951. Het
maatschappelijk voorwerp werd uitgebreid ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te
Beveren op 23 augustus 2016, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12
september 2016 onder nummer 16126160.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris om akte te nemen van het ontslag aangeboden
door de bestuurders mevrouw Anné Chantal en de heer Van Hoylandt Philippe per aangetekende
brief en dit per ingang van 31 maart 2020 :
    •  Mevrouw Anné Chantal Lucienne Leopoldine, geboren te Namen op 9 juli 1971, met
rijksregisternummer 71.07.09-006.03, wonende te 9140 Temse, Esdreef 13.
    •  De heer Van Hoylandt Philippe Eugeen Mady, geboren te Sint-Niklaas, op 13 oktober 1998, met
rijksregisternummer 98.10.13-201-82, wonende te 9000 Gent, Hector Van Wittenberghestraat 17.
De vergadering besluit dat kwijting zal worden gegeven aan deze bestuurders op de eerstvolgende
algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de enige
aandeelhouder verklaard dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd
Luik B
tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR), en de wettelijke reserves van de vennootschap,
hetzij tot duizend achthonderd negenenvijftig (1.859,00 EUR), van rechtswege werden omgezet in
het statutair onbeschikbaar vermogen, dat derhalve twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro en
één cent (20.451,01 EUR) bedraagt.
De vergadering besluit om het statutair onbeschikbaar vermogen van de vennootschap onmiddellijk
en volledig beschikbaar te stellen, zodat de vennootschap niet beschikt over een statutair
onbeschikbaar vermogen.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten van de vennootschap om ze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
inachtneming van de onder 1) en 2) genomen doch evenwel zonder wijziging van het voorwerp.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “DL MANAGEMENT”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening :
*- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken;
- eetgelegenheid met beperkte bediening;
- detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;
- markt- en straathandel in voedingsmiddelen;
- aan- en verkoop van bouwmaterialen;
- verhuur van bouwmaterieel.
-detailhandel in overige goederen;
-elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
-onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
-aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
-aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
-onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
-onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
-onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
-onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
-groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
-groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
-kleinhandel in elektrische huishoudapparaten.
*Management
-Het ver-lenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarne-men of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
Luik B
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen han-delszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Artikel 7 - Statutair al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Het beschikbaar eigen vermogen is vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders behoudens
statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen.
Artikel 14 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Artikel 15 - Bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 16 – Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 17 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 18 – Dagelijks bestuur - vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap ,evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 20- Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
Artikel 21- Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 27 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 35 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 36 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
VIERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit dat het adres van de vennootschap zal gevestigd zijn te 9140
Temse, Veldstraat 85.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit tot ontslag van de huidige bestuurder, met name :
De heer DE LEEUW Antoon Oscar, geboren te Geraardsbergen op 21 januari 1948,
rijksregisternummer 48.01.21-249.39, wonende te 9140 Temse, Houtbriel 4.
Over de kwijting over de uitoefening van zijn mandaat zal besloten worden op de eerstvolgende
algemene vergadering.
De vergadering besluit tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde tijd:
    •  Mevrouw FICTELS Britt, geboren te Antwerpen op 29 september 1998, rijksregisternummer
98.09.29-270-11, wonende te 9140 Temse, Veldstraat 85;
    •  De heer DE LEEUW Christof, wonende te 9140 Temse, Veldstraat 85, die verklaart zijn mandaat
als niet-statutaire bestuurder te aanvaarden.
Zij zullen hun mandaat als bestuurder onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
door de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent machtiging aan ondergetekende notaris om een gecoördineerde tekst van
de statuten op te maken en neer te leggen op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Volmacht
Luik B
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als
voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht
gegeven aan “ProBuFisc”, 9140 Temse, Wilfordkaai 37, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.