Ondernemingsnummer :
0419676636
Benaming :
(voluit) :
ACCOUNTANTSKANTOOR HERREBOSCH EN CO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brusselsesteenweg 326
1730 Asse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor Meester Frank Verlinde, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van 19 juni 2018, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ACCOUNTANTSKANTOOR HERREBOSCH & C°”, met zetel te 1730 Asse, Brusselsesteenweg
326, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0419.676.636.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Gilbert De Smet, te Asse, op 2 augustus 1979,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 augustus 1979, onder nummer
1428-8.
Waarvan de statuten meerdere keren werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van
de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerde notaris Frank Verlinde, te
Asse, op 29 januari 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari
2014, onder nummer 14045550.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING TOT VERMINDERING VAN HET KAPITAAL.
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten bedrage van zeshonderd
en twaalfduizend euro (€ 612.000,00) om het van zeshonderd dertigduizend zeshonderd euro (€
630.600,00) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De vennoten verwijzen naar het bijzonder verslag van de zaakvoerder van 15 juni 2018 waarin het
voorstel tot kapitaalvermindering uitvoerig wordt toegelicht.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
fiscaal volstort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zal geschieden ten voordele van de huidige aandeelhouders.
Deze kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting door
terugbetaling aan de aandeelhouders van de vennootschap van het bedrag groot vierhonderd
negenentachtigduizend zeshonderd euro (€ 489.600,00) aan de heer HERREBOSCH Edouard en
het bedrag groot honderd tweeëntwintigduizend vierhonderd euro (€ 122.400,00) aan mevrouw
DIRIX Julienne.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van bestaande aandelen.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in geld in het kader van de
Luik B
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
TWEEDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN VERWEZEN-LIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zeshonderd en twaalfduizend euro (€ 612.000,00) verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
DERDE BESLUIT: AANPASSING DER STATUTEN.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst der statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
De tekst van de eerste paragraaf van artikel vijf der statuten wordt integraal vervangen door hetgeen
hierna volgt :
‘Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en wordt
vertegenwoordigd door vierduizend negenenzeventig (4.079) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, ieder aandeel een fractiewaarde vertegenwoordigend van één/vierduizend
negenenzeventigste (1/4.079ste) deel van het maatschappelijk kapitaal.’
VIERDE BESLUIT : MACHTEN.
De vergadering beslist volmacht te geven aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen
besluiten om alle wijzigingen kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de
Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.
Met het oog op dit alles zal de zaakvoerder, en de andere aangestelden, de meest ruime
bevoegdheden hebben, en zullen zij alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL