Nº d'entreprise : 0479 167 528
Nom
(en entier) : Fagnes et Plateau
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative
Adresse complète du siège : Rue Augustin-François Villers 2, 4960 Malmedy, Belgique
Objet de l'acte : Démission du délégué à la gestion journalière et nomination du président,
du vice-président et du délégué à la gestion journalière
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Fagnes et Plateau qui s'est tenue le 2
janvier 2023:
1) Désignation du Président et du 1er Vice-Président du Conseil d'administration de Fagnes et Plateau
Se porte candidat au poste de Président, Monsieur Lambert Demonceau.
Se porte candidat au poste de 1er Vice-Président, Monsieur André Piron.
Suite au vote à bulletins secrets,
Est désigné comme Président du Conseil d'administration de Fagnes et Plateau, Monsieur Lambert
Demonceau par 19 votes favorables ;
Est désigné comme 1er Vice-président du Conseil d'administration de Fagnes et Plateau, Monsieur André
Piron par 18 votes favorables et une abstention.
2) Démission de la Directrice-gérante ff. de son mandat de délégué a la gestion journalière et désignation
d'une Directrice-gérante et délégation à celle-ci de la gestion journalière
Madame Mathonet sort de séance.
Conformément au Protocole d'accord, le Conseil désigne Madame Isabelle Mathonet au poste de directeur-
gérant de la SC Fagnes et Plateau.
A ce titre, il lui délègue la gestion journalière de la SC Fagnes et Plateau.
En conséquence, Madame Madeleine Schmetz est démise de la gestion journalière de la SC Fagnes et
Plateau.
Conformément au Protocole d'accord, le Conseil désigne Madame Madeleine Schmetz au poste de
directrice administrative de la SC Fagnes et Plateau.
Madame Mathonet rejoint la réunion.
3) Approbation de l'organigramme de Fagnes et Plateau
Le Conseil approuve l'organigramme en annexe 1.
Les administrateurs relèvent que le poste de directrice technique et le poste de directrice administrative sont
dans une position équivalente alors que les barèmes actuels des employées concernées ne sont pas les
mêmes.
Madame Clerdent a d'ailleurs demandé une revalorisation barémique avant d'accepter le poste.
Le Conseil se positionnera sur le barème de la directrice-gérante et celui de la directrice technique lors de
sa prochaine séance.
La question de la mise à niveau des conditions salariales de l'ensemble des membres du personnel sera
analysée par le Conseil dans un second temps. Plusieurs hypothèses sont permises dont le maintien des
conditions actuelles pour les travailleurs en fonction et l'instauration d'un cadre nouveau pour les prochains
engagements.
4) Pouvoirs aux avocats du cabinet CMS pour la publication de ces décisions au Moniteur Belge
Le Conseil donne pouvoir aux avocats du cabinet CMS de Bruxelles pour publier les décisions de nomination
du Président, du 1er Vice-Président et de la directrice-gérante au Moniteur Belge de manière à ce que ces
décisions soient opposables aux tiers.
5) Approbation du PV de la réunion du Conseil d'administration du 2 janvier 2023.
Le projet de PV de la réunion du Conseil du 2 janvier 2023 sera soumis a l'approbation du Conseil lors de
sa prochaine séance.
Amaury Cousin
Mandataire