Ondernemingsnr : 0773 563 815
Naam
(voluit) : WAN
(verkort) :
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schaaruit 11 te 2570 Duffel
Onderwerp akte : Voorstel tot ontbinding
Uittreksel uit de de onderhandse akte van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap "WaN"
Comm.V. betreffende de vrijwillige ontbinden en in vereffening stelling - benoeming vereffenaar - machten d.d.
20/11/2024:
de aandeelhouders nemen volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT - BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER
De voorzitter geeft lezing van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 5 november 2024 waarin
het voorstel tot de ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de
vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten verklaart kennis te hebben genomen van het
voormeld bijzonder verslag van de zaakvoerder, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben
ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
Het bijzonder verslag opgemaakt door de zaakvoerders omvat eveneens de staat van activa en passiva
afgesloten per 30 september 2024 en deze documenten blijven bewaard in het archief van de vennootschap.
De vergadering neemt ook nota dat er geen controleverslag nodig is van een bedrijfsrevisor of een externe
accountant gelet op het feit dat de vennootschap de vorm heeft van een commanditaire vennootschap en de
ontbinding en de vereffening van de commanditaire vennootschap niet wordt verricht in één akte.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten beslist met eenparigheid van stemmen om de
vennootschap voortijdig te ontbinden. Bijgevolg bestaat de vennootschap vanaf heden nog enkel voor haar
vereffening.
DERDE BESLUIT - BENOEMING VEREFFENAAR - VERGOEDING
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten beslist met eenparigheid van stemmen één
vereffenaar aan te stellen. Zij benoemt als vereffenaar,
Mevrouw Slagmolen Annie met adres te Schaaruit 11, 2570 Duffel, die haar mandaat van vereffenaar
aanvaardt.
De voorzitter stelt dat uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2024 blijkt dat er wordt
voorzien dat het een niet deficitaire vereffening is en derhalve dient de benoeming van de vereffenaar niet te
worden bevestigd door de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank.
De bijzondere vergadering van de vennoten beslist dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zai
uitoefenen.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE MACHTEN VAN DE VEREFFENAAR
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten stelt de machten van de vereffenaar als volgt vast:
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaar mag de handelingen verrichten voorzien in het artikel 2:88 WVV, zonder dat hiervoor een
voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering van de vennoten nodig is.
De vereffenaar zal overeenkomstig het artikel 2:91 tweede lid WVV ondermeer een "balans" opmaken
overeenkomstig de regels en beginselen van het boekhoudrecht, met behulp van de boeken en bescheiden van
de ontbonden vennootschap en met behulp van de inlichtingen die de vereffenaar kan inwinnen.
De vereffenaar mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een
gedeelte van zijn machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die de vereffenaar vaststelt.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen
door de vereffenaar.
VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDER
Als gevolg van de ontbinding van de vennootschap zoals bepaald in het tweede besluit, aanvaardt de
bijzondere algemene vergadering van de vennoten het ontslag van de voormelde zaakvoerder.
De vergadering besluit om de zaakvoerder algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar
mandaat en dit zonder enig voorbehoud.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de vereffenaar tot de uitvoering van de genomen besluiten
om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank
van de gecoördineerde tekst der statuten.
Mevrouw Slagmolen Annie, voornoemd en hier aanwezig, handelend in haar hoedanigheid van vereffenaar
van de vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in
naam en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van het bij deze bijzondere algemene vergadering
van de vennoten genomen besluit:
-alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging
en ondertekening van de nodige formulieren;
-door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties
te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten,
aan de bedienden en/of aangestelden van de BV B&L accounting, vertegenwoordigd door de heer Rau
Steve, met zetel te Miksebaan 150a te 2930 Brasschaat, met ondernemingsnummer 0544.746.951.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen werden genomen met de eenparigheid van de stemmen van de vennoten.
5. SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van de
vennoten zijn behandeld en dat hierover telkens een beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde, wordt de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gesloten om
17.00 uur.
6. SLOTVERKLARINGEN
De verschijners erkennen minstens twee werkdagen voorafgaandelijk aan deze een ontwerp van de
onderhavige onderhandse akte te hebben ontvangen.
De onderhavig onderhandse akte werd integraal voorgelezen en door de voorzitter ten behoeve van alle
comparanten toegelicht.
7. WOONSTKEUZE
8. AFSCHRIFT VAN DE ONDERHANDSE AKTE
De verschijners verzoeken de vereffenaar het afschrift van deze onderhandse akte op te sturen per e-mail
naar hun e-mail adressen, van zodra alle overheidsformaliteiten na het verlijden van de onderhandse akte
vervuld zijn.
Documenten bijgevoegd ter neerlegging:
Notulen van de onderhandse akte van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap "WaN"
Comm.V. betreffende de vrijwillige ontbinden en in vereffening stelling - benoeming vereffenaar - machten d.d
20/11/2024.
Bijzonder verslag van de zaakvoerder d.d. 5/11/2024
Rau Steve,
Lasthebber