Ondernemingsnr : 0644497989
Naam
(voluit) : Quentin Saussez
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Raymond Hernalsteenstraat 87
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Quentin
Saussez, met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Raymond Hernalsteenstraat 87
(ondernemingsnummer 0644.497.989), opgesteld op 20 januari 2023 door notaris Stéphane Vander
Eecken, met standplaats te Gent (5e kanton), ter registratie neergelegd.
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
    1.  Vaststelling dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna “WVV”) de vroegere BVBA automatisch een BV is geworden.
    2.  Vaststelling dat enerzijds het werkelijk gestort kapitaal van € 6.200,00 en de wettelijke reserve
van € 1.378,00, hetzij samen € 7.578,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogen, en dat anderzijds het niet volstorte deel van het kapitaal, hetzij €
1400,00, van rechtswege werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
    3.  Beslissing tot beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    4.  Beslissing tot wijziging voorwerp van de vennootschap.
    5.  Beslissing tot mogelijkheid uitkering van een interimdividend.
    6.  Vaststelling dat de benaming zaakvoerder in het WVV gewijzigd werd in bestuurder.Besluit om
bestuurder ontslag te geven uit zijn functie en direct opnieuw te benoemen tot bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Quentin SAUSSEZ, die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel van
de vennootschap.
    7.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de genomen
beslissingen en het WVV, waarvan hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: Quentin Saussez
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van één januari tot éénendertig december.
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. Elk aandeel geeft recht op
één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap : Na betaling van de schulden en van alle kosten
Luik B
van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar
onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt
hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht
van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden en in samenwerking met derden, zelf of door bemiddeling van
elke andere natuurlijke- of rechtspersoon, alle verrichtingen te ondernemen die verband houden met:
a) De installatie en het onderhoud van alle soorten sanitair en van loodgieterij. Installatie en
onderhoud van centrale verwarming en ondersteunende apparaten. Installatie en onderhoud van
ventilatiesystemen. Installatie en onderhoud van systemen van airconditioning. Installatie en
onderhoud van elk type van de elektrische installatie. Alle werken en onderhoud van systemen aan
zonnepanelen.
b) De aanneming en de uitvoering van alle privé- en openbare bouwwerken en verbouwingen, zowel
de ruwbouw als de afwerkingswerken en het toezicht op de bouwwerkzaamheden.
c) Het zelf oprichten of laten oprichten en/of het verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen
rekening of voor rekening van derden, houdt de mogelijkheid in voor de vennootschap op te treden
als algemene aannemer van metsel- en betonwerken, drainage van bouwterreinen, steenhouwer,
stoffeerder voor bekleding van de muren en de vloer, marmerzetter, smeden van metaal,
voorbereiding van werkplaatsen, reinigen van nieuwe gebouwen gevelreiniging, schoorsteenreiniging
en het schoonmaken van vuurplaatsen, het optrekken en afbreken van steigers en werkplaforms,
lappen van ramen, schrijnwerkerij, plaatsen en herstellen van schrijn- en glazenmakerij,
electriciteitswerken, betegeling, bouwrijp maken van terreinen, dakwerken, schilderwerken,
glaswerken, sanitair, zinkwerken, afbraakwerken, zonder dat deze lijst limitatief wezen.
d) Het aanbrengen van isolatiewerken, plaatsen van tussenwanden met gipsplaten, pleister- en
stukadoorswerken, cement en dekvloeractiviteiten aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken. Het uitvoeren van chapewerken en het uitvoeren van voegwerken.
e) Het aanleggen, het beheren en het oordeelkundig uitbouwen, voor eigen rekening, van een
onroerend en roerend vermogen, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer, het productief maken of de valorisatie van onroerende of roerende
goederen en rechten, van welke aard ook; haar beschikbare middelen beleggen, wederbeleggen of
investeren in roerende of onroerende activa.
f) Het bezit van aandelen en obligaties en het beheer van investeringen, met inbegrip van het bezit
van het volledige of een gedeelte van het kapitaal van vennootschappen.
Zij mag ook elk ander voorwerp nastreven dat niet strijdig is met de publieke orde. Ze mag
participaties verwerven bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, In alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland en waarvan het voorwerp
identiek, analoog of aanverwant is met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag leningen aangaan en alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend
en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
Luik B
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval
de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van
deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 9 juni om 18.00 uur, zelfs al zou die dag een
zondag of een wettelijke feestdag zijn of worden.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
       8. Vaststelling van de ligging van de zetel van de vennootschap te 1970 Wezembeek-Oppem,
Raymond Hernalsteenstraat 87
       9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
     10. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
     11. Volmacht administratieve formaliteiten: Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw
Brigitte Jonnaert, Fiscaal Accountant, en verder aan alle medewerkers van het kantoor “Pro-
Comptafisc BV” te 1560 Hoeilaart, Kelleveldweg 20a (KBO nummer E0732.987.527), met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het
UBO-register, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke
instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen. De
beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, verslag bestuursorgaan,
gecoördineerde statuten