Ondernemingsnr : 0554684305
Naam
(voluit) : Calling Guru
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tategemstraat 22
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 14 juni 2024, blijkt dat door de buitengewone
algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
 
EERSTE BESLUIT
a) De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
b) De algemene vergadering besluit artikel 6 van de statuten te schrappen. De algemene
vergadering besluit om – gelet op deze schrapping – een aangepaste artikelnummering aan te
nemen bij de redactie van de gecoördineerde statuten.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van ‘Calling Guru’ in
‘Gintronics’.
De algemene vergadering besluit om het e-mailadres en de website uit artikel 1 van de statuten te
schrappen.
De algemene vergadering besluit gelet op het voorgaande om artikel 1 van de statuten aan te
passen zodat het thans luidt als volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Gintronics”.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de oude terminologie opgenomen in het huidige voorwerp van
de statuten te schrappen en aan te passen conform de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel de inhoud van het voorwerp te wijzigen, zodat
het voorwerp thans luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of in
medewerking met derden:
I.   Specifieke activiteiten
-    Ontwikkeling en implementatie van ICT-toepassingen voor callcenters;
Het managen van callcenters;
-    ICT- en management consultancy: het verlenen van consultancy, bedrijf en persoonlijke
managementbegeleiding en -vorming, communicatietechnieken, timemanagement en organisatie
van seminaries met betrekking tot het management, persoonlijke vorming en studietechnieken,
organisatie van informatiesessies;
-    Het ontwerpen, beheren, updaten van websites,  het aanvragen en beheren van domeinnamen
op internet en e-mailadressen;
Het online verkopen via internet;
-    Het ontwerpen van reclamebanners op internet;
-    Het ontwerpen van reclamefolders en reclamebrochures;
-    Het voeren van publiciteit rond websites, zowel op internet als door middel van drukwerk, dat door
onderaanneming verzorgd wordt;
-    Het verlenen van publiciteits- en promotiediensten, verspreiding van reclamemateriaal,
arbeidsbemiddeling, advisering inzake personeel en personeelszaken. Opstellen van statistieken,
houden van veilingen en openbare verkopingen, handelsinformatie en marktbewerking, het
verrichten van marktonderzoek en analyse hiervan, opiniepeiling, bedrijfsorganisatorische en
bedrijfseconomische advisering, verhuur van kantoormachines, kopiëren van documenten, fotografie-
en video opdrachten.
-    Groot- en kleinhandel in hard- en software, computers en toebehoren, elektronica,
telecommunicatie, en dergelijke meer, alsook de aan- en verkoop, installatie en herstellingen ervan;
Onderzoek en ontwikkeling van software, voor eigen rekening of voor de rekening van derden;
Verhuur en operationele leasing van computerapparatuur, kantoormeubelen en aanverwanten;
Verhuur en operationele leasing van software;
Consultancy met betrekking tot elektrische installaties inclusief ontwerp, planning en opvolging;
-    Het verlenen van diensten en adviseren aan derden.
II. Algemene activiteiten
-    Het organiseren van cursussen, seminaries, voordrachten en het uitvoeren van lesopdrachten;
-    Het zetelen in of bijdragen aan doelstellingen van adviescommissies, organisatiecomités en
tijdelijke ad hoc verenigingen, stichtingen of organisaties;
-    Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten,
welke met haar voorwerp verband houden;
-    Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en
dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan ondernemingen uit de
publieke en private sector, publieke en parastatale instellingen van alle prestaties, diensten en
adviezen inzake management, computer en software in de ruimste zin van het woord;
-    Het ontwerpen, produceren, inkopen, verkopen, verhuren en implementeren van alle roerende
goederen, in het bijzonder, elektrische en elektronische componenten en apparatuur, apparatuur
voor computertoepassingen ontwerp in de ruimste zin van het woord (internet en gerelateerde
activiteiten), nieuwe vormen van communicatie en technologie en hun toepassingen, zonder dat deze
opsomming limitatief is;
-    Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in ondernemingen, verstrekken van bijstand in het management van
ondernemingen;
-    Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
-    Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, vereffenaar en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
-    Het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten,
licenties, knowhow, fabrieks- & handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa;
-    Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en toepassingen;
-    De aan- en verkoop , zowel klein- als groothandel,  in- en uitvoer, huur- & verhuur,
commissiehandel en vertegenwoordiging van het om het even welke goederen, tussenpersoon in
handel;
-    Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
-    Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
-    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in
België als in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen in zowel volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen , (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop , huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerend en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen;
-    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van welke aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden van welke vorm ook , van Belgische of buitenlandse , bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.  Zij mag onder meer en
zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
-    Alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht;
-    Zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of
om op het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het voorwerp gelijkaardig,
soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in
de hand zouden werken of bevorderen of  uitbreiden, en er het bestuur van voeren;
-    Deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping,
het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer
in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie;
-    Ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
-    Optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen,
zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Indien bepaalde activiteiten wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten
slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en
bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere
kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.  Aldus:
-    Mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
-    Behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen
zonder erkenning;
-    Zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial
Services and Markets Authority (FSMA) vereist is.”
De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit te voorzien in de mogelijkheid om een elektronische algemene
vergadering te houden.
De algemene vergadering besluit, in acht genomen de nieuwe nummering zoals uiteengezet in het
eerste besluit het artikel 15bis aan de statuten toe te voegen, zodat het luidt als volgt:
“Artikel 15bis. Elektronische algemene vergadering
    1.  Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2.  Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3.  Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het huidige artikel inzake de bestemming van de winst uit te
breiden en te voorzien in de mogelijkheid om interimdividenden uit te keren.
De algemene vergadering besluit om, in acht genomen de nieuwe nummering zoals uiteengezet in
het eerste besluit, een tweede alinea aan artikel 21 van de statuten toe te voegen, zodat het thans
luidt als volgt:
“Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
 De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.