Ondernemingsnr : 0737963330
Naam
(voluit) : LANDMETERSKANTOOR SIMOENS & MINNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Expressweg N 377 6
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Blijkens akte verleden voor notaris Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE, notaris met standplaats
te Oostende (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV "VANDER HEYDE, van OPSTAL & van
TIEGHEM, geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49 op 24 juni 2022,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Landmeterskantoor Simoens & Minne”, met zetel te 8490 Jabbeke, Expressweg
N377 nummer 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge onder nummer
0737.963.330, BTW-plichtig, volgende beslissingen heeft genomen :
“Eerste besluit: Naamswijziging.
De algemene vergadering besluit om met ingang vanaf heden de naam van de vennootschap
“Landmeterskantoor Simoens & Minne” te wijzigen in “Landmeterskantoor Simoens” en beslist
derhalve de statuten aan te passen aan deze genomen beslissing en bijgevolg artikel 1 te vervangen
door het nieuwe artikel 1 zoals verwoord onder het derde besluit hierna.
Tweede besluit: Overdracht zetel.
De algemene vergadering besluit om met ingang vanaf heden de zetel van de vennootschap, thans
gevestigd te 8490 Jabbeke, Expressweg N377 nummer 6, over te brengen naar 8420 De Haan
(Vlissegem), Lepelemstraat 48.
Derde besluit: Wijzigingen aan de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen
besluiten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten te wijzigen om
ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten en meer bepaald artikel 1 van
de statuten te vervangen door volgende tekst :
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ‘Landmeterskantoor Simoens’.”
Vierde besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de enige bestuurder met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het “Accountantskantoor Beernaert” BV, kantoor
houdende te 8680 Koekelare, Belhuttebaan 27, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam
van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een
ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register, alsook
het aanmaken van een elektronisch aandelenregister.”
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Luik B
 
Notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe
 
gelijktijdig neergelegd: Uitgifte van de authentieke akte met de gecoördineerde versie van de tekst
van de statuten.