guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise :
0432113818
Dénomination :
(en entier) :
J.C. CONSULTING
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue des Sapins 13
1390 Graven
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par Maître Géraldine Rolin Jacquemyns, Notaire associé à Bruxelles, le 06 septembre
2018, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme "J.C. CONSULTING", ayant son siège social à 1390 Grez-Doiceau, Avenue des Sapins 13,
laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les
résolutions suivantes :
Première résolution : démission
L'assemblée prend acte de la démission de ses fonctions d’administrateur de :
- la société privée à responsabilité limitée « G TECHNOLOGY CONSULTANCE », ayant son siège
social à 1390 Grez-Doiceau, Avenue des Sapins 13, 0899.704.197 RPM Brabant Wallon,
représentée par Monsieur GRIFFITHS Teemu Nikolai, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Avenue des
Sapins 13 ;
- Madame BERGAMASCHI Danielle Laura Louisa, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Avenue des
Sapins 13 ;
- Monsieur BERGAMASCHI Roberto, domicilié à L-1527 Luxembourg (Luxembourg), rue du
Maréchal Foch 40.
Cette démission prend effet à dater de ce jour.
Les administrateurs sortants sont ici présents ou ont renoncés à être convoqués et ont donné leur
démission par écrit préalablement aux présentes.
L’assemblée générale donne quittance aux administrateurs sortants pour l’exécution de leur mandat.
deuxieme resolution : nomination administrateurs
L'assemblée désigner comme nouveaux administrateurs :
1. Monsieur FLAMMANG Marc, domicilié à 1030 Schaarbeek, Square Vergote 30;
2. Madame VAN ZEEBROECK Anne, domiciliée à 1030 Schaarbeek, Square Vergote 30,
Tous deux ici présents et acceptant le mandat qui leur est conféré.
Leur mandat prend effet à dater de ce jour et est attribué pour une période de 6 ans.
Leur mandat prendra donc fin, sauf réélection, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de février
2024.
Le mandat des administrateurs nommés sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’
assemblée générale.
troisieme resolution : Exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises et au notaire pour la publication des décisions prises.
 
C O N S E I L D’ A D M I N I S T R A T I O N
À présent s’est réuni le Conseil d’administration de la société, composé de Monsieur FLAMMANG
Marc et Madame VAN ZEEBROECK Anne, prénommés.
Le conseil décide de nommer Monsieur FLAMMANG Marc, prénommé, à la fonction d’
administrateur–délégué pour la durée de ses fonctions d’administrateur, ici présent et déclarant
accepter le mandat qui lui est conféré.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Volet B
Maître Géraldine Rolin Jacquemyns, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte
N° d'entreprise : 0686849377
Nom
(en entier) : RANDSTAD PROFESSIONALS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Charles-Quint 586 bte 8
 : 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un procès-verbal de décisions unanimes écrites du conseil d’administration du 30 juin
2021 que les décisions suivantes ont été prises :
…/…
1. Nomination d'un administrateur délégué
Les administrateurs décident de nommer l'administrateur suivant comme administrateur délégué,' à
partir de la date présente:
    •  Mr. Herman Nijns, précité.
En accordance avec les articles 16 et 18 des statuts de la société, l'administrateur délégué est
responsable de la gestion journalière, et également pour la représentation externe en ce qui
concerne cette gestion journalière.
Son mandat d'administrateur délégué vaut pour la durée de son mandat d'administrateur.
Son mandat est non-rémunéré.
2. Procuration spéciale marchés publics
Une procuration spéciale est accordée à monsieur Herman Nijns, précité, également administrateur
délégué, responsable pour la gestion journalière, afin qu'il puisse ¬agissant seul- représenter la
société relativement aux marchés publics.
Cela signifie, entre autres, qu'il puisse - agissant seul - signer tous les offres, devis, contrats et tous
les autres pièces et documents, nommés quelconque, au nom et pour le compte de la société
relativement aux ordres sur lesquels les réglementations concernant les marchés publics en vigueur
à ce moment-là sont applicables, et ce tant qu'il restera administrateur délégué ou jusqu'au
annulation de cette procuration.
…/…
Pour extrait conforme
(signé) Matthieu Derynck
N° d'entreprise : 0422672748
Nom
(en entier) : SENEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Ruisbroek 85
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Une erreur matérielle s’est glissée dans l'extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Spéciale
des Actionnaires, publié le 15 février 2021 au Moniteur belge sous la référence 2021-02-15 /
0310312. Au début de l’extrait, il y a lieu de lire : « Il résulte du procès-verbal de l’assemblée
générale spéciale des actionnaires du 1 février 2021  (…) » au lieu de « Il résulte du procès-verbal
de l’assemblée générale spéciale des actionnaires du 1 février 2020 (…) »
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.
N° d'entreprise : 0401641663
Nom
(en entier) : Louis Delhaize - Compagnie franco-belge d'Alimentation
(en abrégé) : Cie franco-belge
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Ligne 13
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait de la réunion du conseil d'administration de la société anonyme « LOUIS DELHAIZE
Compagnie Franco-Belge d’Alimentation » en néerlandais « LOUIS DELHAIZE Franco-Belgische
Voedings Maatschappij » et en abrégé « LOUIS DELHAIZE », ayant son siège à B-1000 Bruxelles,
rue de Ligne, 13, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles, sous le numéro d’
entreprise TVA BE (0)401.641.663/RPM Bruxelles, tenue en date du 25 novembre 2021, dont il
résulte notamment les décisions suivantes :
1. Démission - nomination d'administrateur :
Démission de la société à responsabilité FBZ srl et cooptation en qualité d’administrateur de la
société de droit français Fulgure Ventures SAS dont le siège social est situé 26 Boulevard Raspail à
75007 Paris (France), représentée par son représentant permanent François Bouriez,  jusqu’à ce
que la prochaine Assemblée Générale statue sur la nomination définitive. 
2. désignation de l’étude du notaire François Marcelis, aux fins d’accomplir les formalités de
publication aux annexes du Moniteur belge.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître François Marcelis, Notaire associé
Déposé en même temps :
- expédition du PV de l'AGE du 25/11/2021
N° d'entreprise : 0422373137
Nom
(en entier) : ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Fayais 4
 : 4950 Waimes
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire sous seing privé daté du 9 avril 2021, il
résulte que l'assemblée a pris la résolution suivante, à l'unanimité:
Première résolution
Démission d’un administrateur
 
L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur André LEMAIRE, domicilié à 4950
Waimes, rue du Fayais, 8, en sa qualité d’administrateur.
Cette démission prend effet à compte de ce jour.
L’assemblée générale lui donne décharge pour l’exercice de sa mission.
 
La société compte actuellement moins de trois actionnaires, le conseil d’administration restera donc
constitué de deux administrations, conformément à l’article 14 alinéa 2 des statuts.
 
Pour extrait analytique conforme,
Renaud CHAUVIN, Notaire
 
Déposé en même temps:
- une exemplaire du PV du 9 avril 2021.
N° d'entreprise : 0704895139
Nom
(en entier) : ENGIE SUN4BUSINESS 3
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 09 mars 2022
que:
…/…
1. Nominations statutaires
Conseil d’administration
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Filip Meuleman comme administrateur de la
société.
L’assemblée décide de nommer comme administrateur Monsieur Marc Hauchecorne, domicilié 10
Avenue Ingres à 75016 Paris (France) (CI n° 160475R00254). Le mandat de Monsieur Marc
Hauchecorne viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2026.
Les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
…/…
L’assemblée donne pouvoir, avec faculté de délégation, à tout employé de l’étude des notaires «
VAN HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de Ligne
13, aux fins de signer les formulaires de publication d’un extrait du procès-verbal des présentes
résolutions et de faire le nécessaire pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent
ainsi que pour sa publication au Moniteur belge.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0401574852
Nom
(en entier) : UMICORE
(en abrégé) : UM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Marais 31
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait analytique du procès-verbal du conseil de surveillance du 8 décembre 2022 :
Sur proposition du comité de nomination et rémunération, le conseil de surveillance décide de
nommer Veerle Slenders comme nouveau membre du conseil de direction.
Pour extrait analytique conforme.
(signé) Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles
 
Extrait analytique du procès-verbal du conseil de surveillance du 27 avril 2023 :
Veerle Slenders prendra ses fonctions de nouveau membre du conseil de direction à partir du 1er
juin. Au même temps, Denis Goffaux quittera le conseil de direction.
Pour extrait analytique conforme.
(signé) Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles
N° d'entreprise : 0429989518
Nom
(en entier) : SOPHAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée d'Alsemberg 842
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
La Société Anonyme « SOPHAL »
1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg, 842
Inscrite à la BCE sous le numéro 0429.989.518
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Tenue le 20 février 2023, au siège, à 9h
Est présent l'actionnaire suivant( :
 Monsieur DOS SANTOS, né à Londres, le 29.03.1966, époux de FADILI Laila, domicilié à 1160
Auderghem, chaussée de Wavre 1702, déclarant être propriétaire de 100% actions. La réunion est
ouverte à 9 heures et est présidée par MonsieurCarl DOS SANTOS, prénommé.
Ordre du jour
    1.  Démission et décharge d'un administrateur ;
    2.  Pouvoirs.
         l .            Exposé du président
Le président constate que cette réunion de l'administration de la Société est composée de manière
régulière et qu'elle peut, par conséquent, délibérer et se prononcer valablement sur les points visés à
l'ordre du jour.
Résolutions
L'administrateur, statuant dans l'intérêt de la Société adopte la résolution suivante :
DÉLIBÉRATIONS
Démission d'un administrateur
L'assemblée générale décide d'acter la démission du mandat de l'administrateur suivant, avec effet
au 02.01.2023
 Madame SCHURMANN Ingrid, née à Neuilly-sur-Seine, 07.12.1937 (registre national numéro :
37.12.07-064.05), épouse de dos Santos José (décédé), domiciliée à 1160 Auderghem, chaussée de
Wavre 1710.
La décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat au cours du dernier exercice écoulé.
Cette résolution est ADOPTÉE à l'unanimité des votes.
Pouvoirs
L'administrateur décide de confier à tous les collaborateurs de Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire
résidant à Wavre, associé de la société à responsabilité limitée « WATHELET & NAVEZ, Notaires
associés », ayant son siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch, 28, TVA BE0700.686.428 RPM Brabant
Wallon, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, le soin d'exécuter les résolutions qui
précèdent, et d'effectuer les démarches visant à en assurer la publication.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 heures 15 minutes.
SIGNATURE
N° d'entreprise : 0435291359
Nom
(en entier) : M.I.R.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Marouset 2
 : 7090 Braine-le-Comte
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SA M.I.R, Av du Marouset 2 B-7090
Braîne-Le-Comte, numéro BE0435.291.359 tenue au siège social le 30 mars 2022:
1° Renouvellement des mandats des administrateurs
2° Renouvellement des mandats des administrateurs délégués
3° Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.
L’assemblée approuve à l’unanimité :
1. La prolongation des mandats des administrateurs pour une durée de 06 années à dater de de ce
jour 30/03/2022 :
Gason Jean Marc
Hermand Jocelyne
Hermand Franck
Les prénommés acceptent leurs mandats                               
2. Le renouvellement des mandats des administrateurs délégués pour une durée de 06 années à
daté de ce jour 30/03/2022 :
Gason Jean Marc
Hermand Jocelyne
Hermand Franck
Les prénommés acceptent leurs mandats                              
3. Divers.
L’ensemble des décisions prisent par les administrateurs durant la période précédant la     
prolongation de leurs mandats sont entérinées par l’assemblée générale des actionnaires.
Pour extrait analytique conforme,
Matthieu Van Molle, notaire
N° d'entreprise : 0689797880
Nom
(en entier) : WALWIND
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 9 octobre 2020 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
…/…
    1.  Mandats
Monsieur François Thoumsin fait part aux membres du Conseil de sa démission en tant qu’
administrateur avec effet à l’issue du présent Conseil.
Le Conseil en prend acte […].
Sur proposition du groupe d’actionnaires A, le Conseil d’administration décide de nommer
provisoirement administrateur Monsieur Filip Meuleman, domicilié à 9040 Gent, Oscar
Colbrandtstraat 146, avec effet à l’issue du présent Conseil et de le désigner en qualité d’
administrateur-délégué en remplacement de Monsieur Thoumsin avec effet à la même date.
Le mandat d’administrateur de Monsieur Filip Meuleman devra être confirmé par la prochaine
assemblée générale.
[…]
 
 
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 27 novembre 2020 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
…/…
    1.  Mandats
Monsieur Baudouin le Hardÿ de Beaulieu fait part aux membres du Conseil de sa démission en tant
qu’administrateur avec effet à la date du 31 décembre 2020.
Le Conseil en prend acte […].
Sur proposition du groupe d’actionnaires B, le Conseil d’administration décide de nommer
provisoirement administrateur Monsieur Philippe Duboisdenghien, domicilié à 1400 Nivelles, rue de
la Briqueterie 15, avec effet à la date du 1er janvier 2021.
Le mandat d’administrateur de Monsieur Philippe Duboisdenghien devra être confirmé par la
prochaine assemblée générale.
[…]
POUVOIRS de GESTION JOURNALIERE (article 22 des statuts)
Sans préjudice de la représentation générale de la société en tous actes par deux administrateurs de
la société en vertu de l'article 24 des statuts, le Conseil d'administration délègue la gestion
journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à :
    •  groupe d’actionnaires A (= Electrabel) : Messieurs Filip MEULEMAN, Nico PRIEM, Loïc BIOT,
Michaël LAVRY, Nicolas DE DEKEN, Mathieu CORNET et Lionel Matthysen ainsi que Mesdames
Muriel DESPLANQUE, Mieke SAS et Stéphanie MASSCHELEIN ;
    •  groupe d’actionnaires B (IC) : Messieurs Philippe DUBOISDENGHIEN, Olivier BONTEMS et
Volet B
Alain SIMON ainsi que Madame Fanny de BROUCKÈRE.
Toutes ces personnes agiront deux à deux.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0450199269
Nom
(en entier) : BETRIX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Emmanuel Mounier 2
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme "BETRIX", dont le
siège est établi à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, avenue Emmanuel Mounier 2, inscrite au Registre
des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0450.199.269, tenue le 8 juin 2020, il a été
décidé :
 
- de nommer en qualité de nouvel administrateur de la Société, avec effet à compter du lundi 8 juin,
Madame Isalyne Michel, domiciliée avenue Orban 138 à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, et ce pour une
durée de 6 ans arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2026;
- de confirmer le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Stéphane Burton, domicilié
avenue Orban 138 à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, et ce pour une durée de 6 ans arrivant à échéance
à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2025.
N° d'entreprise : 0412639681
Nom
(en entier) : TRACTEBEL ENGINEERING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34-36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du PV du CA de Tractebel Engineering SA du 9 juin 2021
 
Nominations statutaires
Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité des voix la nomination en tant qu’administrateur
délégué Monsieur Philippe Denis LOHEST demeurant Tienne Saint Lambert 12, 5340 Gesves,
Belgique. Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2025 en
remplacement de Mr Philippe VANT TROEYE.
Sans préjudice de la représentation générale de la société en tous actes par deux administrateurs de
la société en vertu de l'article 14 des statuts, le Conseil d'administration a délégué à compter du 9
juin 2021 la représentation de la société en ce qui concerne la gestion opérationnelle (en ce compris
la gestion journalière et l’exercice de l’autorité patronale sur le personnel) à:
 
    1.  M. Philippe VAN TROEYE ainsi que
 
    1.  MM. Gilles BOURGAIN, Denis DUMONT, Marc FRANCHIMONT, Mme Anne HARVENGT, Mr.
Etienne JACQUES*, Mme Karen GOOVAERTS**, M. Denis LOHEST et Mme Sabien VERMEULEN -
ENGIE MANAGEMENT COMPANY BELGIUM SCRI
*(jusqu’au 30 juin 2021) **(à partir du 1 juillet 2021)
 
Les personnes citées ci-dessus agiront deux à deux.
 
Le Règlement relatif aux pouvoirs de représentation externe de la société approuve par le conseil d’
administration du 9 juin 2021, annule et remplace toute résolution antérieure en ce qui concerne la
gestion opérationnelle (en ce compris la gestion journalière et l'exercice de l'autorité patronale sur le
personnel) à partir du 9 juin 2021.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0890369235
Nom
(en entier) : BLUESHIELD BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Dolez 478
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en l’Etude du Notaire Laurent Devreux,
à Lessines, le 24 octobre 2022 à 10 heures.
 
L'assemblée, valablement constituée, a pris les résolutions suivantes :
 
Renomination de 2 administrateurs
L’assemblée générale décide d'élire comme administrateurs :
1/ Monsieur VALICON Jean-Marie, domicilié à 1180 Bruxelles, Dolez, 478.
2/ La société de droit Luxembourgeois "BLUESHIELD MANAGEMENT SA", ayant son siège social à
Luxembourg (L-3544 Dudelange), Rue Jean Wolter, 22, avec Monsieur Jean-Marie VALICON
comme représentant permanent.
Pour une durée de 6 ans prenant cours ce jour.
 
Mandat
L’assemblée générale mandate le Notaire Laurent Devreux, à Lessines, aux fins de procéder aux
différentes formalités liées à cette décision, en ce compris la signature des formulaires de publication
au Moniteur belge.
 
Laurent Devreux, Notaire à Lessines.
 
Déposé en même temps: copie PV AGE
N° d'entreprise : 0403203264
Nom
(en entier) : INTERNATIONAL POWER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal des résolutions écrites prises par l’actionnaire unique du 01 juillet 2022
que :
…/…
5. Démission d’un administrateur
L’actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Jan Sterck en qualité d’administrateur
de la Société, prenant effet à partir de ce jour et souhaite le remercier pour ses services rendus.
6. Renouvellement du mandat/Nomination des administrateurs et rémunération
L’actionnaire unique décide, conformément à la proposition du conseil d’administration, de
renouveler les mandats de Monsieur Jean-Paul Deffontaine et Madame Florence Verhaeghe, en
qualité d’administrateur de la Société. Le précédent mandat prend fin à partir de ce jour.
L’actionnaire unique décide, conformément à la proposition du conseil d’administration, de nommer
Madame Mireille Van Staeyen, domicilié à Marcel de Backerstraat 2a, 2180 Ekeren, Belgique, en
qualité d’administrateurs de la Société.
Les mandats des administrateurs prennent effet à partir de ce jour et viendront à échéance lors de l’
assemblée générale ordinaire qui délibérera sur les comptes annuels de l’exercice social clôturé au
31 décembre 2024.
L’actionnaire unique décide que les mandats ne seront pas rémunérés.
7. Procuration pour les formalités
L’actionnaire unique décide de donner procuration, avec faculté de délégation, à chaque employé de
l’étude des notaires « Van Halteren », ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, à qui elle
donne pleins et entier pouvoirs pour agir en son nom et pour la représenter, qualitate qua, auprès du
registre des personnes morales, des guichets d’entreprises et l’office TVA compétent à l’effet d’y
effectuer toutes les démarches nécessaires pour effectuer toute publication dans le Moniteur Belge,
et en conséquence, remplir, signer et déposer tous formulaires, y compris les formulaires de
publication, faire toutes déclarations et en général, faire tout ce qui serait nécessaire ou utile à l’
exécution du présent mandat, en promettre au besoin ratification.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0696638261
Nom
(en entier) : OW Belgium Netherlands
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 30 septembre 2024 que les
actionnaires ont pris les décisions suivantes :
…/…
Décisions
…/…
1.     Prise d’acte de la démission de Madame Gewondoline Pètre comme administrateur de la
société.
2.     Nomination de Monsieur Craig Windram …/… (ayant sa résidence professionnelle, Cardenal
Marcelo Spínola 42, 28016 Madrid, Espana) comme administrateur de la société. Le mandat viendra
à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2026.
L’assemblée donne pouvoir, avec faculté de délégation, à tout employé de l’étude des notaires «
VAN HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de Ligne
13, aux fins de signer les formulaires de publication d’un extrait du procès-verbal des présentes
résolutions et de faire le nécessaire pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent
ainsi que pour sa publication au Moniteur belge.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0458291049
Nom
(en entier) : GYCATEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Monument 29A bte 1
 : 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
GYCATEC sa
Rue du Monument, 29A bte 1 OTTIGNIES
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
TENUE A OTTIGNIES LE 21 OCTOBRE 2022
OUVERTURE
L'assemblée est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur Vincent MELIN
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Tous les actionnaires sont présents ou représentés, ils représentent l'intégralité du capital social, de
sorte que la présente assemblée est légalement constituée et peut délibérer valablement sur tous les
points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié des formalités de convocation.
ORDRE DU JOUR
Le président expose que la présente assemblée à l'ordre du jour suivant :
Décharge aux administrateurs,
Renouvellement des mandats d'administrateurs.
DELIBERATIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour :
L'assemblée constate également qu'elle est valablement composée et ratifie l'exposé du président et
la composition du bureau.
L'assemblée prend les décisions suivantes à l'unanlmité :
    1.  Donner décharge aux administrateurs pour leurs prestations effectuées jusqu'à ce jour,
    2.  Renouveler les mandats des administrateurs ci-dessous pour une durée de 6 ans :
M. Vincent MELIN, domicilié Rue Ernest Berthet 33A à 1341 Céroux-Mousty (...)
M. Cedric MELIN, domicilié Chemin du Noirhat 7 à 1490 Court-St-Etienne (...)
M. Corentin MELIN, domicilié Rue des Chêneaux 2 à 1340 Ottignies (...)
Désigner M. Vincent MELIN au poste d'administrateur délégué pour la durée de son mandat
d'administrateur.
Le président donne lecture du procès-verbal qui est approuvé à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 18h30.
Pour extrait conforme
N° d'entreprise : 0466034916
Nom
(en entier) : MICROMEGA - DYNAMICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Trou du Sart, ZI, Nov. 10
 : 5380 Fernelmont
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal d’assemblée générale dressé en date du 27 juin 2023, il résulte que l’assemblée
générale de la SA MICROMEGA-DYNAMICS, ayant son siège Rue du Trou du Sart 10 à 5380
FERNELMONT, RPM 0466.034.916, a, après délibération, adopté notamment la résolution suivante :
 
RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS
 
A l'unanimité, l'assemblée générale approuve le renouvellement des mandats des administrateurs
pour une période de six ans.
Les administrateurs sont
- Nicolas LOIX, domicilié rue de Plancenoit 16 à 1401 Baulers,
- Jean-Philippe VERSCHUEREN, domicilié rue Martin Daenen 5a à 4367 Fize-le-Marsal,
- WOLFEL Engineering GmbH+Co.KG, enregistrée à la TVA sous le numéro DE13.41.65.548, et
titulaire du numéro d’entreprise belge 0787.885.666, valablement représentée par son administrateur
Monsieur Steffen Pankoke.
- La Société Anonyme INVEST FOR JOBS, dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles
(Schaerbeek), Boulevard Auguste Reyers 80, inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro 0644.590.437 représentée par Monsieur Christophe PICARD, domicilié à 4163 Tavier, rue
du Pas Bayard 16A.
Les mandats prendront fin après l'assemblée générale de juin 2029.
 
Pour extrait analytique conforme,
Christophe VAN den BROECK, Notaire,
Agissant en qualité de mandataire.
 
Dépôt simultané : copie conforme du procès-verbal du 27 juin 2023.
francophone de Bruxelles
-------------
Nº d'entreprise : 0759 802 384
Nom
(en entier) : FOREST 3
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
--
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles
-----
Objet de l'acte : NOMINATION & DEMISSION
Extrait de la résolution unanime des actionnaires du 28 Mai 2024 :
[ ... ]
Décisions :
[ ... ]
DÉCIDE de renouveler L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de la SRL PWC Reviseurs
d'Entreprises, dont le siège social est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, identifiée
DÉCIDE de démissionner Monsieur Mohamed Oubial en tant qu'administrateur et de lui donner décharge
pour le mandat exercé.
DÉCIDE de nommer Monsieur Valentín Audrit, né le 15 Octobre 1992, élisant domicile au siège de la société
en tant qu'administrateur pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2025.
[ ... ]
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0894 708 796
Nom
(en entier) : ADIUTUM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5,1050 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement mandats des Administrateurs
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 mars 2024
L'assemblée décide de renouveler les mandats arrivant à échéance des Administrateurs repris ci-dessous
Franck DESCHODT ;
Larissa CAIN ;
Patrice GIUDICELLI ;
Richard LAVAUR ;
Gaspard FLIEDER.
Ces mandats auront une durée de 6 ans et viendront à échéance lors de l'assemblée générale appelée à
se prononcer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2029.
L'Assemblée donne procuration à la société « BST Réviseurs d'entreprises SRL » (BE0444.708.673),
représentée par Monsieur Sébastien. SPILLIAERT pour procéder aux formalités de publication de la présente
décision aux annexes du Moniteur belge.
BST REVISEURS D'ENTREPRISES
Représentée par S.SPILLIAERT
Mandataire
Nº d'entreprise : 0653 898 675
Nom
(en entier) : MYDO-DESIGN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Allées des Platanes 16 - 4053 EMBOURG
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30.12.2022
A l'unanimité, l'Assemblée Générale accepte de renouveler le mandat de l'administrateur-délégué unique
suivant et ce pour une durée de 6 ans, à savoir, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028:
- Monsieur Michaël MALHERBE, domicilié Voie de l'Aite 5 - 4190 XHORIS.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
Michaël MALHERBE
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0475 436 590
Nom
(en entier) : HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS (BELGIUM)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue du Général-Patton 52, 6700 Arlon	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination des administrateurs
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique en date de 26 juin 2024:
- Prise de connaissance de la démission de Madame Catherine Garcia entant qu'administrateur de la
Société, prenant effet au 30 juin 2024.
- Nomination de Madame Chrysoula Kasioni entant d'administrateur de la Société, prenant effet au 30 juin
2024, pour une durée indéterminée.
- Procuration accordée à chaque administrateur de la Société, ainsi qu'à Susana Gonzalez Melon, Louise
Holmens et Claire Contreras Latorre, faisait élection de domicile à l'avenue de Tervueren 268A, 1150 Bruxelles,
chacun agissant individuellement et avec droit de substitution, afin de rédiger, exécuter et signer tous les
documents, instruments, actes et formalités et afin de donner toutes les instructions nécessaires ou utiles à la
mise en œuvre des décisions précitées, en ce compris, mais sans s'y limiter, le dépôt des comptes annuels
clôturés au 31 décembre 2023, du rapport annuel et du rapport du commissaire y relatifs auprès de la Banque
Nationale de Belgique, et à la réalisation des formalités de publication nécessaires.
Susana Gonzalez Melon
Mandataire
N° d'entreprise : 0473 113 837
Nom
(en entier) : IP TRADE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Aéropostale 8, 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : Mandat commissaire - changement représentant permanent
Extrait du proces-verbal du conseil d'administration prises par écrit le 5 juillet 2024:
"[ ... ]
1. Le conseil d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL, commissaire de IP TRADE SA, a décidé de remplacer Alexis Palm par Paul Dreezen, réviseur
d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir du 1 avril 2023 et concernant les exercices
clos le 31 mars 2024 et 2025.
[ ... ]"
Pour extrait conforme,
Geert Eylenbosch
Administrateur
Nº d'entreprise : 0895 069 379
Nom
(en entier) : BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT Security
(en abrégé) : BSCA Security
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Frères Wright 8/2 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Nomination et démission des administrateurs
En sa séance du 09 décembre 2022, le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de Monsieur
Patrick Lambrechts en tant qu'administrateur au sein du Conseil d'Administration de BSCA Security à dater du
22 décembre 2022.
En sa séance du 17 février 2023, le Conseil d'Administration a pris acte de son remplacement par Monsieur
Julien Pauwels depuis le 23 décembre 2022.
L'Assemblée Générale des actionnaires, lors de sa plus proche réunion, sera saisie des changements dans
la composition du Conseil d'Administration.
Nº d'entreprise : 0406 482 062
Nom
BLOCQUAY
(en entier)
- -	(en abrége)
-
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siege : Fontenaille, 5 à 6660 Houffalize
Objet de l'acte : Renouvellement mandat Réviseur
EXTRAIT PV AGO DU 11/06/2024
Décision votée à l'unanimité	-
Point 4
4.A l'unanimité, l'AG décide de renouveler pour un nouveau terme de 3 ans, aux mêmes conditions
financières, en qualité de commissaire pour les comptes statutaires, la SRL « BDO Réviseurs d'Entreprises »
(agrément nº B0023), dont le siège d'exploitation est établi à 4651 Battice, rue Waucomont, 51, représentée
par M. Cédric ANTONELLI (agrément nº A02203), Réviseur d'entreprises, domicilié à 4630 Soumagne, rue
Sonkeu, 2.
-
- -
-
Signé : Claude Darimont, mandataire
N° d'entreprise : 0458 883 046
Nom
(en entier) : Sportsdirect.com Retail (Europe)
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Ernest Solvay 29, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs du 20 août 2024
1. Le conseil d'administration décide d'attribuer à (i) Monsieur Davinder Poonia, et (ii) Madame Emma Reid
(les Mandataires et chacun un Mandataire) les pouvoirs mentionnés ci-après en ce qui concerne la Société :
- le pouvoir de transiger, approuver, signer, exécuter, délivrer et/ou d'émettre tous les contrats, documents,
certificats et instruments (que ce soit sous la forme d'un acte ou non) que le Mandataire considère souhaitable,
à son entière discrétion, en ce qui concerne tout immeuble détenu ou loué par la Société, ce qui comprend les
contrats de construction et de nature immobilière, les contrats de bail, les conventions d'occupation, les licences,
les mémorandums de révision des loyers (et les actes modificatifs, les accords parallèles ou side letters s'y
rapportant) qui doivent être conclus ou émis par la Société, ainsi que la participation et comparution aux litiges
relatifs aux matières immobilières (ensemble, les « Transactions »), y compris, mais sans s'y limiter, tous les
documents relatifs à l'une ou l'autre des Transactions (les « Documents ») ;
- le pouvoir de prendre toutes les mesures ou de faire tout ce que le Mandataire, à son entière discrétion,
considère comme souhaitable dans le cadre de la mise en œuvre de l'une des Transactions ou de la mise en
œuvre et/ou de l'exécution de l'un des Document.
Le Mandataire dispose de tous les pouvoirs pour prendre les décisions relatives aux pouvoirs conférés et
pour signer tous les actes ou documents relatifs à ces décisions au nom et pour le compte de la Société.
Ces pouvoirs incluent ceux de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires, qu'elles soient urgentes ou
non, et de prendre toutes les sanctions immédiates qui s'imposeraient.
La Société est/sont valablement représentée(s) par chaque Mandataire agissant seul, dans le cadre des
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des présentes résolutions écrites.
La présente procuration prend effet à compter du 1er mai 2024 et expirera à la première des deux dates
suivantes : (i) le 30 avril 2025 ou (il) la date à laquelle l'emploi du Mandataire auprès de Frasers Group prendra
fin.
Le Mandataire ne peut pas subdéléguer les pouvoirs et responsabilités qui lui sont conférés par la présente
procuration.
2. Le conseil d'administration décide de donner mandat à Pierre-Axel Chabot, Catherine Matton, Gauthier
Blommaert et à tout avocat du cabinet "CMS", chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès
des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour (i) la publication
des décisions prises ci-dessus aux Annexes du Moniteur Belge et (ii) les modifications auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises.
Aurélie Berger
Mandataire
Nº d'entreprise : 0453 968 116
Nom
(en entier) : ROTON ENVIRONNEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Tergnée, 164 - 6240 FARCIENNES
Objet de l'acte : Nomination
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2024
Monsieur LAVEDRINE Olivier est nommé administrateur à dater du 1er janvier 2024 pour une période de 6
ans se terminant à l'assemblée générale ordinaire de 2030.
L'assemblée générale extraordinaire ratifie les actes posés par Monsieur LAVEDRINE Olivier depuis le 1er
janvier 2024 ainsi que sa nomination en tant que représentant permanent de la société CARTER SARL (L51120)
à dater du 24 novembre 2023 en lieu et place de Madame SCHUMANN Manette.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
VAN DER CRUISSE DE WAZIERS Pierre
Administrateur-délégué à la gestion journalière
N° d'entreprise : 0838 669 918
Nom
(en entier) : Immo Vanderbruggen Desmedt
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse compléte du siège : avenue Charles Schaller 57, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : nominations modifications
L'assemblée générale du 30/06/2022, constate la fin des mandats des administrateurs et nomme Monsieur
André Vanderbruggen, domicilié 57 avenue Schaller à 1160 Auderghem administrateur et administrateur
délégué. Etant seul administrateur à défaut d'autre candidat l'assemblée charge l'administrateur délégué de
toutes les démarches pour faire transformer la société anonyme en société à responsabilité limitée.
Les décisions prennent effet à la date de cette assemblée , les mandats d'administrateur et administrateur
délégué prendront fin lors de la transformation de la société devant le notaire et sa nomination en qualité
d'administrateur de la srl Immo Vanderbruggen-Desmedt.
L'administrateur-délégué
André Vanderbruggen
N° d'entreprise : 0432 392 940
Nom
(en entier) : Jouets Broze Fils
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue des Nations Unies, 125 à 4432 Alleur
Objet de l'acte : Démission/nomination comissaire
L'an 2023, le 6 janvier à 14h00, les actionnaires de la SA JOUETS BROZE FILS se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire.
La réunion est placée sous la présidence de Mr. Nicolas Broze, qui appelle Mr. Jean-Claude Broze
aux fonctions de secrétaire.
Le Président constate que tous les actionnaires sont présents et qu'il n'y a donc pas lieu de
justifier de la régularité des convocations.
L'ordre du jour, qu'il y a lieu d'établir est le suivant :
1) Revocation du mandat de BDO
2) Nomination de LIBRA - AUDIT & ASSURANCE
Après diverses observations, à l'unanimité, l'assemblée prend les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION
( ... )
DEUXIEME RESOLUTION
Elle approuve la nomination de LIBRA - AUDIT & ASSURANCE représentée par Monsieur Hanine Essahelt
en tant que commissaire des comptes pour la clôture comptable 2022, ainsi que pour la clôture comptable
2023,2024,2025 soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale du 04/06/2026 statuant sur les comptes de 2025.
Les honoraires pour l'audit des comptes annuels s'élèvent à 15.000€.
Le Président,	Le Secrétaire,
Nº d'entreprise : 0402 018 775
Nom
(en entier) : Will-Pharma
(en abrégé) :
Forme légale · Société anonyme
Adresse complète du siège. Rue du Manil 80, 1301 Wavre
Objet de l'acte : DÉMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
[Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de la société d.d. 1 août 2024]
L'assemblée générale accepte la démission de M.V.V.M. SRL en tant qu'administrateur avec effet au 1er
août 2024.
L'assemblée générale rappelle la nomination de MAGILITY SRL, immatriculée à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 1009.883.232, ayant désigné Madame Maurienne Will comme représentant
permanent, en tant qu'administrateur à partir du 1er août 2024 pour une durée de six (6) ans. L'assemblée
générale confirme que le mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit.
[Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de la société d.d. 1 août 2024]
L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur de la Société de M.
Daniel DELATTE pour une période de deux ans jusqu'à l'assemblée générale de 2026. L'assemblée générale
confirme que le mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit.
[Extrait du procès-verbal conseil d'administration de la société d.d. 1 août 2024]
Le conseil d'administration accepte la démission de M.V.V.M. SRL en tant qu'administrateur délégué avec
effet au 1er août 2024.
Le conseil d'administration rappelle la nomination de MAGILITY SRL, immatriculée à la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro 1009.883.232, ayant désigné Madame Maurienne Will comme représentant
permanent, en tant qu'administrateur délégué à partir du 1er août 2024 pour une durée de six (6) ans.
L'assemblée générale confirme que le mandat d'administrateur délégué sera exercé à titre gratuit.
Pour Will-Pharma SA
Stephanie van Gils
Mandataire
Déposé simultanément:
- Procès-verbal de l'assemblée générale de la société dd. 1 août 2024.
- Procès-verbal du conseil d'administration de la société dd. 1 août 2024.
Au recto	Nom et quante du hotare h vete die ( D : d ... .... ...
Nº d'entreprise : 0432 848 345
Nom
MONITEUR BELGE
(en entier) : FISBOI
16 DEC. 2024
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
BELGISCH STAATSBLAD
avenue Schlogel 115 - 5590 Ciney	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2022
L'assemblée décide de renouveller le mandat des administrateurs de :
Madame Emmanuelle FILSFILS
Madame Caroline FILSFILS
Monsieur Quentin FILSFILS
La société FB WOOD SRL, représentée par Monsieur Benjamin FILSFILS, Administrateur
Les mandats prendront effet ce jour pour une durée de 6 ans.
Les mandats seront rémunérés
Pour extrait conforme,
Benjamin FILSFILS,
représentant FB WOOD SRL,
Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal du 30 décembre 2022
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0759 802 384
Nom
(en entier) : FOREST 3
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait de la résolution unanime des actionnaires du 22 Juillet 2024 :
[ ... ]
Décisions :
1.DÉCIDENT de renommer, en tant que commissaire aux comptes, la sri « PwC Reviseurs d'Entreprises »,
ayant son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, immatriculée au registre des personnes morales sous le
numéro d'entreprises TVA BE 0429.501.944, représentée par Didier MATRICHE, pour un terme de trois ans,
soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires approuvant les comptes au 31/12/2026.
2.L'assemblée confère, pour autant que de besoin, à Monsieur Valentin AUDRIT, avec faculté de
substitution, tous les pouvoirs afin d'acter cette résolution auprès du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble
des démarches administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée.
[ ... ]
Nº d'entreprise : 0426 660 537
Nom
(en entier) : LE MAILLON
(en abrégé) :
Forme légale : Sa
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Rapport du CA du 03/10/2024
- Démission d'administrateur de Mme Audrey GOEMINNE en date du 03/02/2024
Le Conseil d'administration accepte la démission de Mme Audrey Goeminne en tant qu'administrateur à
Nous la remercions pour son dévouement au sein de notre société pendant ces nombreuses années.
Nous rappelons que le mandat était gratuit.
Christophe Goeminne
Administrateur
Texte
Nº d'entreprise : 0435 712 815
Nom
DETANDT SIMON	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue d'Herchies 37 7011 Ghlin
Objet de l'acte : NOMINATION
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale du 28/07/2023
ORDRE DU JOUR :
-Renouvellement du mandat de Commissaire
DELIBERATION :
6.L'assemblée décide de renouveler le mandat du Commissaire pour un nouveau terme de trois ans pour
les exercices 2023, 2024 et 2025.
La SRL Pragma Audit
Chaussée de Nivelles 400
6238 Liberchies
BE 0628.896.134
La société est représentée par Monsieur Steve BALCAEN, Réviseur d'Entreprises.
Stéphanie Simon
Administratrice
Nº d'entreprise : 0402 230 789
Nom
(en entier) :
(en abrégé) : UNIMMO
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue du Parc, 22 4650 Chaineux
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
A l'assemblée générale du 01 janvier 2023, l'assemblée générale décide à l'unanimité d'accepter la
nomination de la S.A. CBG IMMO au poste d'adminstrateur.
La S.A. CBG IMMO désigne comme représentant permanent Monsieur Roger GEHLEN.
Le conseil d'adminsitration se compose donc comme suit:
- MAC MANAGEMENT S.R.L. représentée par Jean-Marc CORTEIL
- BOSS IMMO S.A représentée par Jean-Marc CORTEIL
- GEHLEN MANAGEMENT S.R.L représentée par Roger GEHLEN
- INFISO S.A représentée par Victor Léopold BOSQUIN
- TALEOS S.C.S repésentée par Nicolas THOMSIN
- JACQUES Pierre
- CBG IMMO S.A représentée par Roger GEHLEN
TALEOS S.A
Nicolas THOMSIN
N° d'entreprise : 0434 120 035
Nom
(en entier) : SQUASH 22
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Vingt-Deux 33 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats et nomination d'un administrateur
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 27/12/2022
COMPOSITION DU BUREAU
L'assemblée demande à Monsieur LAUWERS Jan de présider.
Le Président demande à Monsieur PERMANNE Denis de remplir le rôle de secrétaire et à Monsieur COLLIN:
Hadrien de remplir le rôle de scrutateur.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le Président signale que tous les associés ont été convoqués verbalement et que, selon la liste des présences;
annexée, la totalité des actions, soit 10.004, sont représentées.
Il n'est donc pas nécessaire que soient produites de convocations et le Président déclare l'assemblée
valablement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
1º Renouvellement du mandat des administrateurs.
2º Nomination de Monsieur COLLIN Hadrien comme administrateur.
3° Composition du conseil d'administration.
DÉLIBÉRATIONS ET VOTES
1º A l'unanimité, l'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs suivant pour une période;
de 6 ans comme indiqué dans les statuts.
- Monsieur LAUWERS Jan domicilié à 4053 Embourg, rue de Henne 54.
- Monsieur PERMANNE Denis domicilié à 1380 LASNE, Route du Ry beau Ry.
2º A l'unanimité, l'assemblée décide de nommer une nouvel administrateur: Monsieur COLLIN
Hadrien domicilié à 4000 LIEGE, Rue des Urbanistes 8.
3º Le conseil d'administration étant formé, à l'unanimité l'assemblée désigne en qualité de :
- Président : Monsieur LAUWERS Jan prénommé.
- Administrateur délégué : Monsieur LAUWERS Jan prénommé.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures après lecture et approbation du présent procès-
verbal qui est signé par tous les associés
Jan Lauwers
Administrateur