Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ADMINISTRATIEKANTOOR SILVERFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Gaston Crommenlaan 12
 : 9050 Gentbrugge
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op twee november tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat
1. - de besloten vennootschap “YELLOWFIN VENTURES”, met zetel te 9160 Lokeren, Nieuwe
Molenstraat 9, met ondernemingsnummer (RPR Gent afdeling Dendermonde) 0669.583.377 en
- de besloten vennootschap “BLACKFIN VENTURES”, met zetel te 9000 Gent, Woeringenstraat 107,
met ondernemingsnummer (RPR Gent afdeling Gent) 0669.583.278 een private stichting hebben
opgericht.
2. deze stichting voert de naam: ADMINISTRATIEKANTOOR SILVERFIN en is opgericht voor
onbepaalde duur.
3. de stichting gevestigd is te Gaston Crommenlaan 12, 9050 Gentbrugge (Gent), België, in het
Vlaams Gewest.
4. het doe/voorwerp van de stichting luidt als volgt :
“De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel:
Het nastreven van een stabiel en geconcentreerd aandeelhouderschap met het oog op een efficiënte
en eenvoudige besluitvorming binnen de naamloze vennootschap "Silverfin", met
ondernemingsnummer 0524.802.662 (hierna “Silverfin NV” genoemd).
Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de private stichting wordt verwezenlijkt,
behoren onder meer:
a. het uitgeven van beperkt royeerbare certificaten op naam tegen aandelen en inschrijvingsrechten
van Silverfin NV, die voor rekening van de houders van de certificaten aan de private stichting
worden overgedragen;
b. het beheren en administreren van aandelen en inschrijvingsrechten van Silverfin NV evenals het
innen van alle uitkeringen verbonden aan deze aandelen en inschrijvingsrechten en het
administreren ervan, alsmede het rechtstreeks uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders,
met inachtname van het belang van de private stichting maar met eerbiediging van de belangen van
de certificaathouders (in het bijzonder met het oog op een goed rendement);
c. het uitoefenen van alle aan de aandelen en inschrijvingsrechten van Silverfin NV verbonden
rechten, waaronder het stemrecht, op zodanige wijze dat de belangen van Silverfin NV en alle daarbij
betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.
Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die
met haar doel en voorwerp overeenstemt.
De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurders, of
enig ander persoon, behalve indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel.
De administratie van de aandelen en inschrijvingsrechten van Silverfin NV, zoals hierboven
omschreven, alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden rechten, geschiedt met
inachtneming van de terzake toepasselijke voorwaarden die bij de oprichting van de private stichting
0757740145
Luik B
worden vastgesteld ("administratievoorwaarden") en die nadien slechts kunnen worden gewijzigd
met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 van deze statuten.
De certificaten worden uitgegeven in twee verschillende categorieën (A- en I-certificaten), naargelang
zij worden uitgegeven in ruil voor aandelen respectievelijk inschrijvingsrechten van Silverfin NV.
De certificaten worden uitgegeven zonder medewerking van Silverfin NV.”
5. a) omtrent de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de bestuurders, de
omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen, de statuten volgende
bepalingen bevatten :
“Met uitzondering van de bestuurders die bij de oprichting van de private stichting door de stichters
worden benoemd, worden de kandidaten voorgedragen door de stichters en worden de bestuurders
benoemd door de vergadering van certificaathouders.
De besluiten van de vergadering van certificaathouders worden rechtsgeldig genomen met een
gewone meerderheid, zonder dat een aanwezigheidsquorum van toepassing is.
Een bestuurder van de private stichting wordt benoemd voor onbepaalde duur.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Het bestuursmandaat eindigt:
- door vrijwillig ontslag;
- door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling, onbekwaamverklaring,
onderbewindstelling, afwezigverklaring, of enige andere reden of omstandigheid waardoor de
bestuurder zijn mandaat niet langer kan uitoefenen;
- door ontslag door de stichters;
- door besluit tot afzetting vanwege de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de private
stichting haar zetel heeft, in de gevallen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(hierna "WVV") bepaald.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de wet, het stichtingsvoorwerp en de
statuten, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de private stichting.
De bestuurders kunnen overeenkomen de bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling
kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij openbaar is bekendgemaakt.”
5. b) omtrent de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen aan
wie het dagelijks bestuur van de stichting is opgedragen, de omvang van hun bevoegdheden en de
wijze waarop zij deze uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten :
“Het bestuursorgaan kan aan één of meer personen, al dan niet lid van het bestuursorgaan, het
dagelijks bestuur van de private stichting opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als
college op, zoals bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn
gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "dagelijks bestuurder"
dragen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de private stichting, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen
Het bestuursorgaan bepaalt voor welke duur deze bevoegdheidsopdracht zal gelden.
Het bestuursorgaan heeft het recht, op elk ogenblik en zonder verplichting tot verantwoording, een
einde te stellen aan de bevoegdheidsopdracht in het kader van het dagelijks bestuur verleend aan de
dagelijks bestuurder(s).
Elk besluit tot benoeming dan wel ontslag van een dagelijks bestuurder wordt conform de wettelijke
voorschriften ter zake bekendgemaakt.
Overlijden of de onmogelijkheid in rechte of in feite om de hem verleende opdracht nog verder te
vervullen brengt van rechtswege de beëindiging van de aan de dagelijks bestuurder verleende
opdracht met zich mee evenzo het verstrijken van de duur voor dewelke hij werd aangesteld.
Het bestuursorgaan, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen, naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de private stichting binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.”
6. omtrent de bestemming van het vermogen van de stichting bij ontbinding, de statuten volgende
bijzondere bepalingen bevatten :
“Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot het belangeloos doel worden
aangewend waartoe de vergadering van certificaathouders heeft besloten met gewone meerderheid,
Luik B
met dien verstande dat het vermogen van de private stichting niet de A-certificaten en I-certificaten
zal omvatten die
in het kader van de vereffening door de private stichting worden overgedragen aan de
certificaathouders in ruil voor de daartegenover uitgegeven certificaten.
Wanneer het belangeloze doel van de private stichting is verwezenlijkt, nemen de stichters of hun
rechthebbenden een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen zelf terug die de stichters aan de
verwezenlijking van dat doel hebben besteed.”
7. de statuten van de stichting onder nagemelde voorwaarden gewijzigd kunnen worden:
“De statuten kunnen door Silverfin NV gewijzigd worden.
De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 2:11, §2, 3° tot en met 6° WVV dienen bij
authentieke akte te worden vastgelegd.”
8. omtrent de regeling van belangenconflicten, de statuten volgende bepalingen bevatten:
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder haar bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
private stichting, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór het
bestuursorgaan een beslissing neemt. Haar verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig
belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de
beslissing moet nemen. De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag
niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of
verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.
Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangenconflict of hebben alle bestuurders een
belangenconflict, dan kunnen zij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren.
Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
De voorgaande bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van het
bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.
De andere bestuurders omschrijven in de notulen, of de enige bestuurder in een bijzonder verslag,
de aard van de hierboven bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen
ervan voor de private stichting en verantwoorden het genomen besluit. In het jaarverslag of in het
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd, wordt dit deel van de notulen of dit verslag in
zijn geheel opgenomen.”
9. a) als bestuurders benoemd werden voor een termijn van zes (6) jaar:
- de besloten vennootschap YELLOWFIN VENTURES, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Joris VAN DER GUCHT, wonende te 9160 Lokeren, Nieuwe Molenstraat 9;
- de besloten vennootschap BLACKFIN VENTURES, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Tim VANDECASTEELE, wonende te 9000 Gent, Woeringenstraat 107.
b) omtrent de vertegenwoordiging van de vennootschap, de statuten volgende bijzondere bepalingen
bevatten:
“Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, vertegenwoordigt deze individueel handelend de
private stichting in alle handelingen in en buiten rechte.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigen zij met twee gezamenlijk handelend
de private stichting in alle handelingen in en buiten rechte.
Indien het bestuursorgaan bestaat uit meer dan twee leden, vertegenwoordigt het bestuursorgaan als
college, handelend door de meerderheid van zijn leden, de private stichting in alle handelingen in en
buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar,
eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van het bestuursorgaan voor te leggen.
Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd (i) binnen het kader van het
dagelijks bestuur door een gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur en (ii) door speciale lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.”
10. het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op twee november tweeduizend twintig en zal worden
afgesloten op één en dertig december tweeduizend éénentwintig.
FILIP HOLVOET- NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
statuten
Luik B