Ondernemingsnr : 0647903085
Naam
(voluit) : Bluebird
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Musstraat 69
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend vierentwintig, op vijftien maart, voor
Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"BLUEBIRD", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Musstraat 69, ondernemingsnummer BTW
BE0647.903.085, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00) en DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: Ontslag statutaire zaakvoerder.
a. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag te
geven uit zijn functie:
- de heer GIELEN Jean-Pierre Clement Hubert, geboren te Hasselt op 28 augustus 1958, …,
wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Musstraat 69.
  De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering stelt vast dat, ingevolge het voormeld ontslag van de huidige statutaire zaakvoerder,
de aanstelling van mevrouw ROETS Marleen als opvolgend statutair zaakvoerder eveneens werd
beëindigd.
b. Ten einde de bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die
voorafgaat, beslist de vergadering om de volgende paragrafen uit artikel dertien (13) van de
bestaande statuten integraal te schrappen:
”Werd benoemd als statutaire zaakvoerder: de heer GIELEN Jean-Pierre Clement H, geboren te
Hasselt op achtentwintig augustus negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 3530 Houthalen-
Helchteren, Musstraat 69.
In geval van overlijden, van de in deze statuten benoemde zaakvoerder, zal die van rechtswege
opgevolgd worden door mevrouw Roets Marleen, geboren te Zelzate op 22 december 1952,
wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Musstraat 69, echtgenote van de heer Gielen indien deze
noch feitelijk noch wettelijk gescheiden leeft van haar echtgenoot. Deze plaatsvervangende
zaakvoerder zal alsdan – de nodige publiciteitsmaatregelen in acht genomen – over de machten
beschikken en alle rechten en plichten uitoefenen die in de wet en in onderhavige statuten aan de
statutaire zaakvoerder zijn toebedeeld.”
VIERDE BESLUIT: Herbenoeming statutaire zaakvoerder – Herbenoeming opvolgend statutair
bestuurder.
a. De algemene vergadering besluit vervolgens te herbenoemen als statutaire bestuurder, voor een
onbepaalde duur:
- de heer GIELEN Jean-Pierre Clement Hubert, geboren te Hasselt op 28 augustus 1958, …,
wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Musstraat 69,
alhier persoonlijk aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden.
 De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de voornoemde bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
b. Ten einde de nieuwe statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat,
beslist de vergadering om de tekst van artikel tien (10) van de nieuwe statuten vast te stellen als
volgt:
”De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder, voor een onbepaalde termijn:
- de heer GIELEN Jean-Pierre Clement Hubert, geboren te Hasselt op 28 augustus 1958, …,
wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Musstraat 69.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder, wordt
mevrouw ROETS Marleen, geboren te Zelzate op 22 december 1952, …, wonende te 3530
Houthalen-Helchteren, Musstraat 69, echtgenote van de heer GIELEN Jean-Pierre Clement Hubert,
vanaf deze dag benoemd als statutaire bestuurder, zonder beperking van duur.”
VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "Bluebird".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alle adviserende en industriële -en handels verrichtingen, waaronder
onder meer, zonder dat deze lijst limitatief is:
    •  De studie, analyse, ontwikkeling, ontwerp, certificatie, homologatie, coördinatie, management,
financiering, onder al zijn vormen van industriële en handelsprojecten, alsmede het opsporen van
geschikte partners voor de realisatie ervan.
    •  Alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden. Hiertoe behoren onder meer het verstrekken van advies, consulting en diensten, de
vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon, zowel op gebied van studie, analyse,
ontwerp, ontwikkeling, expertise, certificatie en homologatie, administratie, organisatie, planning,
projectuitvoering, beheer, management, industrialisatie, productie, optimalisatie en transformatie,
herstelling, exploitatie, opleiding, personeel, werving /selectie/ evaluatie, financiën, marketing,
aankoop en verkoop, publiciteit, handel, sociale , computer, informatie, juridische zaken, lease van
intellectueel eigendom en alle aanverwante vraagstukken en aangelegenheden. Zowel voor
ondernemingen, vennootschappen en particulieren, het uitvoeren van voormelde activiteiten "in
house" en bij de klant ter plaatse en haar klanten.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, optreden als bestuurder of vereffenaar, het
uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houden, dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap mag daarenboven belangen
nemen, hetzij door deelneming, inbreng, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of
aankoopoptie of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, commerciële of financiële,
technische, industriële of andere, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die
een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen
    •  De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. Dit alles met uitzondering van de
activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer, vastgoedmakelaar, architect voor zoverre
daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen
    •  Handelsbemiddeling, verhuur, huur, lease, aankoop, verkoop, productie, bouw, samenstellen,
onderhoud en herstelling en reiniging, ontwerp en berekening, certificatie en homologatie, expertise
van luchtvaartuigen en drones en onderdelen van luchtvaartuigen en drones in de meest brede zin;
verhuur van vliegtuigen met of zonder piloot; vervoer van goederen of personen door de lucht;
uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen, organiseren van wedstrijden en evenementen en opleiding;
het optreden als tussenpersoon met betrekking tot voorgeschreven activiteiten
    •  Handelsbemiddeling, verhuur, huur, lease, aankoop, verkoop, productie, bouw, samenstellen,
onderhoud en herstelling en reiniging, ontwerp en berekening, certificatie en homologatie, van
aanhang en campingwagens en golfwagens en watervaartuigen en sportvaartuigen en daarvan
gerelateerde onderdelen; het optreden als tussenpersoon met betrekking tot voorgeschreven
activiteiten;
    •  Aankoop, verkoop, lease, verhuur, huur, van allerlei producten, diensten via het internet
(ecommerce)
    •  Uitvoeren van diensten op gebied van informatietechnologie en computer. Gegevensverwerking
en bewerking, samenstellen en opslag van databanken uit verschillende bronnen en databases,
hosting, webportals en netwerkservices. Verhuur, huur, lease, aankoop, verkoop, onderhoud en
herstelling van software en hardware.
    •  Alle mogelijke trainings en/of coaching functies (in house/on site) op het vlak van
bedrijfsorganisatie, personeelsmanagement, algemeen management, transformatie en optimalisatie,
verkoop, marketing en ICT - projecten;
    •  Event management, inclusief organiseren van trips, reizen, sportevenementen en aanverwante
horeca activiteiten; Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen; verhuurvergaderruimte en
lokalen voor seminaries; organisatie van allerhande workshops; managementwerkzaamheden;
    •  Opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, stedenbouw,
landschapsarchitectuur, verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere
uitrustingstechnieken, verluchting, verwarming, isolatie, akoestiek, wegeniswerken, EPB en energie
verslaggeving, binnenhuisinrichting, tuin en landschapsinrichting, opmeting, topografie, expertises
evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden
    •  Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed en breakfast. Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in
vakantiehuisjes en — appartementen. De verkoop van dranken, voor in het algemeen, consumptie
ter plaatse eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement. Het klaarmaken,
thuisbezorging en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels. Het organiseren en
verzorgen van evenementen en manifestaties, banketten, cocktails, lunches, recepties in al dan niet
verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden
    •  Organiseren van reizen en excursies van korte duur, regelen van 'reizen op maat', onderdak en
vervoer van reizigers en toeristen.
    •  Het ontwikkelen van een totaalactiviteit in de sector van het onroerend goed, met name het
beheren, de valorisatie, in stand houden en uitbreiden van een onroerend patrimonium voor eigen
rekening, en dit door middel van het aankopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen,
herstellen, renoveren, restoratie, uitrusten, inrichten, ruilen, verkaveling van onroerende goederen
van alle aard, het verlenen en verkrijgen van rechten houdende opstal, natrekking, erfpacht,
vruchtgebruik, en naakte eigendom met betrekking tot onroerende goederen. Evenals onroerende
verhandelingen in de meest brede zin, inbegrepen de onroerende leasing; hypotheek vestigen op
haar goederen, haar goederen in pand geven, aval verlenen, als waarborg voor leningen en
kredieten en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat
zij er zelf belang bij heeft. Deze opsomming is louter aanwijzend en beperkt in generlei mate de aard
van activiteiten die de binnen de markt van het onroerend goed kan ontwikkelen. Deze lijst is
exemplatief en niet beperkend.
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
    •  Een roerend patrimonium verwerven, verkopen en beheren;
    •  Het aanzoeken, verwerven, afslaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
…
D. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder, voor een onbepaalde termijn:
- de heer GIELEN Jean-Pierre Clement Hubert, geboren te Hasselt op 28 augustus 1958, …,
wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Musstraat 69.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder wordt
mevrouw ROETS Marleen, geboren te Zelzate op 22 december 1952, …, wonende te 3530
Houthalen-Helchteren, Musstraat 69, echtgenote van de heer GIELEN Jean-Pierre Clement Hubert,
vanaf deze dag benoemd als statutaire bestuurder, zonder beperking van duur.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand maart om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15bis. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§ 5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Op grond van artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
G. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE MAATREGELEN
…”
ZESDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder met het oog op de uitvoering
van de genomen besluiten.
De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te verrichten.
ZEVENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT: Vaststelling adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de
zetel van de vennootschap gelegen is te: 3530 Houthalen-Helchteren, Musstraat 69.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren
 
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.