Ondernemingsnr : 1002 672 667
Naam
(voluit) : AV Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1070 Anderlecht, Bietenstraat 69
Onderwerp akte : VERPLAATSEN ZETEL NAAR HET VLAAMS GEWEST - VERTALING
STATUTEN - VASTLEGGING ADRES VENNOOTSCHAP
Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Ellen Van Riet te
Grimbergen op 24 april 2025, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer
volgende beslissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering beslist om de zetel van Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen naar
het Vlaams Gewest.
De inhoud van artikel 2 wordt gewijzigd door het volgende:
"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of
in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder
dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland."
2) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan conform artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat de verantwoording
bevat van de wijziging van het voorwerp.
3) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aan de bestaande
tekst van artikel 3 van de statuten het volgende toe te voegen:
Centrale verwarming, airconditioning, gas en sanitaire installaties
Elektrotechnische activiteiten
Algemene aannemer
Installateur - koeltechnicus
4) De algemene vergadering besluit de statuten te vertalen naar het Nederlands.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap heeft als naam
"AV Solutions" of in het kort "AVS". Beide benamingen mogen afzonderlijk en naast elkaar gebruikt worden.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of
in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder
dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het opzetten en beheren van datasystemen;
Het creëren en onderhouden van websites;
Opleiding in gegevensbeheer en systeemarchitectuur;
Coaching in persoonlijke ontwikkeling;
Exploitatie van discotheken, dancings en gelijkaardige zaken;
Installatie van machines en industriële uitrustingen;
Aanleg van elektrische en telecommunicatienetwerken;
Elektrotechnische installatiewerken in gebouwen;
Andere installatiewerken die elders niet zijn geclassificeerd;
Andere afwerkingswerken;
Gespecialiseerde ontwerpactiviteiten;
Verhuur en leasing van televisies en andere audiovisuele apparaten;
Verhuur en leasing van servies, bestek, glaswerk, keukenartikelen, elektrische apparaten en
huishoudtoestellen;
Organisatie van vakbeurzen en congressen;
Optredens door zelfstandige artiesten;
Ontwerp en realisatie van decors;
Algemene bouwactiviteiten, renovaties, werfopruimingen, tuinonderhoud en in het algemeen alle
activiteiten met betrekking tot gebouwen, met uitzondering van gereglementeerde beroepen;
Gespecialiseerde diensten op het vlak van geluid, beeld en verlichting;
Beheer van theaters, concertzalen en gelijkaardige locaties;
Beheer van historische sites, monumenten en vergelijkbare toeristische attracties;
Installatie van noodstroomsystemen (stroomgeneratoren);
Aanleg van hoogspannings- en distributielijnen voor elektrische energie;
Aanleg van telecommunicatielijnen en -netwerken;
Elektrotechnische installatiewerken in gebouwen;
Installatie van elektrische kabels en apparatuur;
Installatie van telecommunicatiesystemen en IT-infrastructuur;
Installatie van bewakings- en inbraakalarmsystemen;
Installatie van elektrische verwarmingssystemen;
Installatie van liften en roltrappen;
Installatie van antennes op gebouwen en bliksemafleiders;
Overige voltooiings- en afwerkingswerken aan gebouwen die elders niet zijn vermeld;
Stoomreiniging, zandstralen en soortgelijke activiteiten toegepast op de buitenzijde van gebouwen;
Detailhandel in verlichtingsapparatuur;
Advies aan gebruikers met betrekking tot het type en de configuratie van computerhardware en
softwaretoepassingen;
Overige IT-diensten;
Organisatie van vakbeurzen en congressen;
Exploitatie van concertzalen, theaters, music-halls, cabarets en andere spektakelzalen;
Promotie en organisatie van sportevenementen, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden;
Organisatie van recreatieve activiteiten die elders niet zijn vermeld, zoals circussen, poppentheater,
rodeo's, klank- en lichtshows, enz .;
Herstelling van consumentenelektronica;
Centrale verwarming, airconditioning, gas en sanitaire installaties
Elektrotechnische activiteiten
Algemene aannemer
Installateur - koeltechnicus
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp. Zij kan alle roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen rechtstreeks
verband houden met het maatschappelijk doel.
De vennootschap kan op eender welke wijze deelnemen in alle ondernemingen, zaken of
vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die kunnen bijdragen tot de
ontwikkeling van haar activiteiten, haar grondstoffen kunnen aanleveren, de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken, of een bron of afzetmogelijkheid kunnen vormen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
BEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
evenmin	diverse	of	Taakverdeling	bestuurders	kwalitatieve	kwantitatieve	tussen	als
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan derden tenzij bewezen wordt dat deze laatsten hiervan kennis hadden of, gelet op de
omstandigheden, hiervan niet onwetend konden zijn ; bekendmaking van de statuten in de Bijlage tot het
Belgisch Staats-blad is evenwel hiertoe geen voldoende bewijs.
ALGEMENE VERGADERING
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde
woensdag van de maand juni om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of,
in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
5) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en
de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6) De algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel wordt gevestigd te 1500 Halle, Molenborre
47.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde tekst der statuten