Dénomination : EDITIONS CASTERMAN
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Rue Haute 139
1000 Bruxelles
Nº d'entreprise : 466745984
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'une administratrice
Renouvellement du mandat de Présidente du Conseil d'Administration
Renouvellement du mandat de l'administratrice déléguée de la Société
Nomination d'un administrateur
Renouvellement du mandat du commissaire-réviseur
Extraits du procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 mars 2024
MANDAT D'ADMINISTRATEURS
" ... Le Conseil d'Administration examine ensuite la situation des mandats des Administrateurs.
Les mandats d'Administrateur de Madame Charlotte Gallimard et Monsieur Patrice Margotin viennent à
expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2023.
Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, décide de proposer à l'Assemblée Générale de
renouveler le mandat d'Administrateur de Madame Charlotte Gallimard et de Monsieur Patrice Margotin pour
une durée de six (6) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2029."
Extraits du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2024
MANDAT D'ADMINISTRATEURS
L'Assemblé Générale, après avoir constaté que le mandat d'Administratrice de Madame Charlotte
GALLIMARD vient à expiration à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
décide de renouveler ledit mandat pour une nouvelle durée de six (6) années, soit jusqu'à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre
2029.
Madame Charlotte GALLIMARD, présente à l'assemblée, déclare accepter le renouvellement de son
mandat d'Administratrice de la Société et précise qu'elle ne fait l'objet d'aucune incomptabilité, interdiction ou
déchéance susceptible de lui en interdire l'exercice.
L'Assemblé Générale, après avoir constaté que le mandat d'Administrateur de Monsieur Patrice MARGOTIN
vient à expiration à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, décide de
renouveler ledit mandat pour une nouvelle durée de six (6) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2029.
Monsieur Patrice MARGOTIN a déclaré, par avance, accepter le renouvellement de son mandat
d'Administrateur de la Société et précise qu'elle ne fait l'objet d'aucune incomptabilité, interdiction ou déchéance
susceptible de lui en interdire l'exercice.
Extraits du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 avril 2024
MANDAT DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
Volet B - Suite
" ... La Présidente rappelle qu'au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle tenue ce jour, il a été
procédé au renouvellement de son mandat d'Administratrice pour une drée de six (6) années.
La Présidente du Conseil d'Administration ayant été nommée à ces fonctions pour la durée de son mandat
d'Administratrice, il convient de décider s'il y a lieu de renouveler son mandat ou de procéder à son
remplacement.
Après en avoir délibéré, le Conseil à l'unanimité, renouvelle le mandat de Présidente du Conseil
d'Administration de Madame Charlotte Gallimard pour la durée de son mandat d'Administratrice, soit jusqu'à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31
décembre 2029.
Madame Charlotte Gallimard remercie le Conseil de la confiance qu'il continue de lui témoigner et déclare
accepter le renouvellement de son mandat de Présidente du Conseil d'Administration de la Société et précise
qu'elle ne fait l'objet d'aucune incompatibilité, interdication ou déchéance susceptible de lui en interdire
l'exercice.
MANDAT DE L'ADMINISTRATRICE DELEGUEE DE LA SOCIETE
La Présidente rappelle qu'au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle tenue ce jour, il a été
procédé au renouvellement de son mandat d'Administratrice pour une drée de six (6) années.
L'administratrice Déléguée ayant été nommée à ces fonctions pour la durée de son mandat
d'Administratrice, il convient de décider s'il y a lieu de renouveler son mandat ou de procéder à son
remplacement.
Après en avoir délibéré, le Conseil à l'unanimité, renouvelle le mandat d'Administratrice Déléguée de
Madame Charlotte Gallimard pour la durée de son mandat d'Administratrice, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2029.
Madame Charlotte Gallimard remercie le Conseil de la confiance qu'il continue de lui témoigner et déclare
accepter le renouvellement de son mandat d'Administratrice Déléguée de la Société et précise qu'elle ne fait
l'objet d'aucune incompatibilité, interdication ou déchéance susceptible de lui en interdire l'exercice.
Extraits du procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 mars 2023
Le mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises arrivera à expiration lors de la prochaine Assemblée
Générale.
Nous vous proposons le renouvellement de KPMG Réviseurs d'Entreprise SRL (B00001), Luchthaven
Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, Belgique, pour un mandat d'une durée de trois ans, expirant au terme
de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Extraits du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 24 avril 2023
" ... KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est
nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de
l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL désigne madame Véronique Vandooren (IRE Nr. A01625) réviseur
d'entreprises, comme représentant permanent ... "
Madame Charlotte GALLIMARD
Présidente et Administratrice déléguées
Au recto Nem 24.