Ondernemingsnr: 0419 971 101
Naam
(voluit) : MCKINSEY & COMPANY, INC. BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap naar het recht van de Staat Delaware
251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, Verenigde Staten	Volledig adres v.d. zetel :
van Amerika
Adres Belgisch bijkantoor: Brederodestraat 2, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming leden raad van bestuur en
Ontslag / Benoeming wettelijke vertegenwoordigers
Uittreksel van de verklaring van de bevoegde vertegenwoordiger d.d. 13 december 2024 inhoudende een
waarachtige en getrouwe kopie van de besluiten die geldig werden genomen bij éénparige schriftelijke
besluitvorming van de aandeelhouders van de vennootschap in plaats van de algemene vergadering op 10
december 2024:
ER WERD BESLOTEN dat het ontslag van Christophe Verstreken, met ingang van 13 december 2024, als lid
van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, hierbij aanvaard wordt door de Vennootschap, en dat
Christophe Verstreken hierbij verwijderd wordt als manager (wettelijke vertegenwoordiger) van het bijkantoor
van de Vennootschap in Brussel (het "Bijkantoor"), met ingang van 13 december 2024; en dat alle machten
toegekend aan Christophe Verstreken, voor het dagelijks beheer van het Bijkantoor hierbij worden
ingetrokken, met ingang van 13 december 2024; en dat Christophe Verstreken niet langer gemachtigd is om het
Bijkantoor te verbinden in enige activiteiten die verband houden met het doel van de Vennootschap;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat het ontslag van Pierre Vigin, met ingang van 3 november 2024 als lid
van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, hierbij aanvaard wordt door de Vennootschap, en dat Pierre
Vigin hierbij verwijderd wordt als manager (wettelijke vertegenwoordiger) van het bijkantoor van de
Vennootschap in Brussel (het "Bijkantoor"), met ingang van 3 november 2024; en dat alle machten toegekend
aan Pierre Vigin, voor het dagelijks beheer van het Bijkantoor hierbij worden ingetrokken, met ingang van 3
november 2024; en dat Pierre Vigin niet langer gemachtigd is om het Bijkantoor te verbinden in enige
activiteiten die verband houden met het doel van de Vennootschap;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat het ontslag van Frédéric Panier, met ingang van 29 september 2024 als
lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, hierbij aanvaard wordt door de Vennootschap, en dat
Frédéric Panier hierbij verwijderd wordt als manager (wettelijke vertegenwoordiger) van het bijkantoor van de:
Vennootschap in Brussel (het "Bijkantoor"), met ingang van 29 september 2024; en dat alle machten
toegekend aan Frédéric Panier, voor het dagelijks beheer van het Bijkantoor hierbij worden ingetrokken, met
ingang van 29 september 2024; en dat Frédéric Panier niet langer gemachtigd is om het Bijkantoor te
verbinden in enige activiteiten die verband houden met het doel van de Vennootschap;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat het ontslag van Martijn De Meyer en Laurens Kabir, met ingang van 29'
december 2024 als leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, hierbij aanvaard wordt door de
Vennootschap, en dat Martijn De Meyer en Laurens Kabir, hierbij elk verwijderd worden als manager
(wettelijke vertegenwoordiger) van het bijkantoor van de Vennootschap in Brussel (het "Bijkantoor"), met
ingang van 29 december 2024; en dat alle machten toegekend aan Martijn De Meyer en Laurens Kabir, voor
het dagelijks beheer van het Bijkantoor hierbij worden ingetrokken, met ingang van 29 december 2024; en dat
Martijn De Meyer en Laurens Kabir, niet langer gemachtigd zijn om het Bijkantoor te verbinden in enige
activiteiten die verband houden met het doel van de Vennootschap;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat het ontslag van Jean Raucent met ingang van 31 december 2024 als lid
van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, hierbij aanvaard wordt door de Vennootschap, en dat Jean
Raucent hierbij verwijderd wordt als manager (wettelijke vertegenwoordiger) van het bijkantoor van de
Vennootschap in Brussel (het "Bijkantoor"), met ingang van 31 december 2024; en dat alle machten toegekend
aan Laurent Raucent, voor het dagelijks beheer van het Bijkantoor hierbij worden ingetrokken, met ingang van
31 december 2024; en dat Frédéric Panier niet langer gemachtigd is om het Bijkantoor te verbinden in enige
activiteiten die verband houden met het doel van de Vennootschap;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat, met ingang van 1 januari 2025, Marie-Claire Genin hierbij benoemd
wordt als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, tot aan de volgende jaarlijkse algemene
vergadering van de aandeelhouders en tot haar opvolger geldig benoemd zal zijn of tot haar eerdere ontslag of
verwijdering in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat, met ingang van 1 januari 2025, Marie-Claire Genin, hierbij benoemd
wordt als manager (wettelijke vertegenwoordiger) van het Bijkantoor; en dat aan haar hierbij alle machten
toegekend worden die nodig zijn voor het dagelijks beheer van het Bijkantoor, en dat zij hierbij gemachtigd is
om het Bijkantoor te verbinden in enige activiteiten die verband houden met het doel van de Vennootschap
zoals uiteengezet in de oprichtingsakte van de Vennootschap, zolang zij lid blijft van de Raad van Bestuur;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat Marie-Claire Genin hierbij woonstkeuze doet te Brederodestraat 2,
1000 Brussel, België, en hierbij verklaart in overeenstemming met artikel 13, lid 2 van de wet van 4 mei 2023
betreffende het Centraal register van bestuursverboden (de "Wet"), dat jegens haar geen veroordeling tot een
verbod dat soortgelijk is aan één van de in artikel 6 van de Wet bedoelde verboden werd uitgesproken door een
rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
ER WERD VERDER BESLOTEN om bijzondere machten toe te kennen aan Kristof Slootmans, advocaat,
Deeliah Chakowa, advocaat, Annick Garcet, Chloë Everaert of iedere andere advocaat of werknemer van
KPMG Law BV, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België, teneinde (i) alle formaliteiten die
verband houden met de ontslagen en de benoeming te vervullen, zoals, (a) een gelegaliseerde kopie van deze
besluiten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met het oog op de bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (b) de inschrijving van het Bijkantoor in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te wijzigen, en (ii) alle handelingen te stellen die uitsluitend in verband met de ontslagen en de
benoeming nodig of nuttig zijn;
ER WERD VERDER BESLOTEN dat de bevoegde vertegenwoordigers van de Vennootschap elk individueel
gemachtigd zijn en de opdracht krijgen om alle handelingen te (laten) stellen en alle documenten op te (laten)
stellen, te (laten) ondertekenen en uitvoeren als noodzakelijk of aangewezen zou zijn om uitwerking te geven
aan het doel en de opzet van voormelde besluiten.
Voor eensluidend uittreksel,
Annick Garcet
Bijzondere gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- De gelegaliseerde en geapostilleerde verklaring van de bevoegde vertegenwoordiger van de vennootschap
van 13 december 2024;
- Beëdigde Nederlandse vertaling van de legalisatie en apostille.