Ondernemingsnr : 0526937751
Naam
(voluit) : EMPSEN-DE WILDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tiensesteenweg(BIN) 116 bus A000
 : 3211 Lubbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Liesbeth Lerut te Tielt-Winge op 14 mei 2020,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 15 mei 2020, register OBA 5, boek 0,
blad 0, vak 0007947, ontvangen registratierechten: 50 euro, de ontvanger, dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap EMPSEN-DE WILDER,
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
1. De vergadering beslist de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in ‘Holding
Empsen Corten’.  Bijgevolg beslist de vergadering artikel 1 van de statuten aan te passen.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
e algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeen-komstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Holding Empsen Corten".  
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
Luik B
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon:
-managementvennootschap en het verlenen van advies en consultancy op het vlak van
management;
-de aankoop en de verkoop van onroerende goederen;
-de verhuring op korte en lange termijn van voertuigen, en de aan- en verkoop van voertuigen binnen
dat kader, evenals onderhoud en herstellingen van voertuigen binnen dat kader;
-goederentransport voor kleine verpakkingen in België;
-takeldienst;
-handel in nieuwe en in tweedehands personen- en bedrijfsvoertuigen;
-koetswerkherstelling van personen- en bedrijfsvoertuigen, met inbegrip van spuitwerk;
-garagehouder voor onderhoud- en herstelling van personen- en bedrijfsvoertuigen;
-tuningbedrijf voor het klaarmaken van racewagens en motoren;
-uitbating van een tankstation van brandstoffen, meer bepaald benzine, diesel en LPG, verkoop van
auto-onderdelen en benodigdheden, zoals banden, velgen, olie, onderhouds-producten,
blusapparaten, lampen, autolakken en zo meer.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar dol, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opstal- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe
genaamd ook, oprichten.
Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde woensdag van de maand mei om 21 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VERDELING NETTO-ACTIEF: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, te weten de heer Johan Empsen,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie: De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening
van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).Worden benoemd tot
niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
-de besloten vennootschap CC Management, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Christoff Corten, geboren te Tienen op 23 december 1991, wonende te
3211 Lubbeek (Binkom), Boutersemstraat 1.
De heer Christoff Corten komt hier tussen in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de besloten
vennootschap “CC Management”, voornoemd, en duidt, in toepassing van artikel 2:55 WVV, zichzelf
aan als vaste vertegenwoordiger die in naam en voor rekening van de vennootschap “CC
Management” belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat.
-de besloten vennootschap Johan Empsen, met zetel te 3211 Binkom, Tiensesteenweg 116A,
ondernemingsnummer 889.061.616, rechtspersonenregister Leuven, alhier vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Empsen, voornoemd.
De heer Johan Empsen komt hier tussen in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de besloten
vennootschap “Johan Empsen”, voornoemd, en duidt, in toepassing van artikel 2:55 WVV, zichzelf
aan als vaste vertegenwoordiger die in naam en voor rekening van de vennootschap “Johan
Empsen” belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3211 Lubbeek
(Binkom), Tiensesteenweg 116/A.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS LIESBETH LERUT
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en statuten