Ondernemingsnr : 0822264743
Naam
(voluit) : VERGOTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkgate 86/A
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Uit een akte verleden voor Meester Ignace Demeulemeester, Notaris te Anzegem, op 29 mei 2019,
blijkt dat door de algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit De vergadering besluit het verslag van college van zaakvoerders houdende een
omstandige verantwoording van de voorge-stelde uitbreiding van het maatschappelijk doel van de
vennootschap, waarbij gevoegd een samenvattende staat van de actieve en passieve toestand van
de vennootschap afgesloten op 31 maart 2019, goed te keuren.
Tweede besluit De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen en de volledige
inhoud van artikel 3 van de statuten te vervangen door onderstaande tekst: “ De vennootschap heeft
tot doel, en dit zowel in België als in het buitenland: I. Specifieke activiteiten - installatie,
aanpassingswerken en onderhoud van verwarmingstoestellen, centrale verwarming en sanitaire
inrichtingen en alle activiteiten die hier direct of indirect mee verband houden; - de onderneming van
timmer- en schrijnwerken, de fabricatie en het garnieren van niet-metalen meubelen; - de algemene
bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers; - het
vervaardigen en de verkoop van allerlei meubelen en ermee verband houdende goederen; - alles wat
verband houdt met interieur; - research naar nieuwe producten. Deze opsomming is aanwijzend en
niet beperkend. De vennootschap zal dit doel kunnen verwezenlijken voor eigen rekening, voor
rekening van derden, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de
wijze die haar het meest geschikt lijkt. II. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en de behandeling van de eigen onroerende
goederen en roerende goederen; - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen; - het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. III.
Management – bestuurdersactiviteit - het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten,
bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand
aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne
audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het
verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden van personeel; - advies en analyse van de
financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële
Luik B
instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole; - de
publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van
alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking; - het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer,
in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere
intellectuele rechten; - het nemen van participaties, deelnemingen en belangen in andere
vennootschappen of ondernemingen; - het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en
lichamelijke en onlichamelijke roerende waarden en bezittingen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van moeder- en dochterondernemingen; - het verlenen van advies met betrekking tot het
beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het
uitvoeren van managementtaken in vénnootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle
intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom; - het waarnemen van
bestuur in vennootschappen. Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit
voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw,
de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen. Zij kan het mandaat van bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen. In het algemeen
zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of
nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap mag bovendien belangen
nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen,
ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in
het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De houders van aandelen, beraadslagend en
stemmend volgens de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de
vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden alsook wijzigen. De vennootschap mag haar doel
verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt
zal achten. Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. »
Derde besluit In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd
te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Vijfde besluit Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal hetzij zesduizend tweehonderd (6.200) euro en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig (1.860) euro, van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd (12.400) euro, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Zesde besluit De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het
precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de
verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er een verwijzing wordt voorzien
naar het Vlaams Gewest. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is
te 9700 Oudenaarde, Kerkgate 86 bus A. Dit is geen statutair gegeven.
Zevende besluit De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming –onder opschortende
voorwaarde van publicatie in Belgisch Staatsblad- als volgt: Als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, de Heer VERGOTE Wendy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Als niet
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, Mevrouw GILLIS Joke, voornoemd, hier aanwezig en
die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering anders beslist. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening
van hun mandaat.
Achtste besluit De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe
terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
aldus besluit de algemene vergadering eveneens als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“… Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap. Zij verkrijgt de naam « VERGOTE ». De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt. Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
… Artikel 3. Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het
buitenland: I. Specifieke activiteiten - installatie, aanpassingswerken en onderhoud van
verwarmingstoestellen, centrale verwarming en sanitaire inrichtingen en alle activiteiten die hier
direct of indirect mee verband houden; - de onderneming van timmer- en schrijnwerken, de fabricatie
en het garnieren van niet-metalen meubelen; - de algemene bouwonderneming beperkt tot de
coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers; - het vervaardigen en de verkoop van
allerlei meubelen en ermee verband houdende goederen; - alles wat verband houdt met interieur; -
research naar nieuwe producten. Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend. De
vennootschap zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening, voor rekening van
derden, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die
haar het meest geschikt lijkt. II. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer en de behandeling van de eigen onroerende goederen en
roerende goederen; - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen; - het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. III.
Management – bestuurdersactiviteit - het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten,
bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand
aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne
audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het
verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden van personeel; - advies en analyse van de
financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële
instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole; - de
publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van
alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking; - het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer,
in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere
intellectuele rechten; - het nemen van participaties, deelnemingen en belangen in andere
vennootschappen of ondernemingen; - het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en
lichamelijke en onlichamelijke roerende waarden en bezittingen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van moeder- en dochterondernemingen; - het verlenen van advies met betrekking tot het
beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het
uitvoeren van managementtaken in vénnootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle
intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom; - het waarnemen van
bestuur in vennootschappen. Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit
voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw,
de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen. Zij kan het mandaat van bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen. In het algemeen
zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of
nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag bovendien
belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen,
ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in
het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De houders van aandelen, beraadslagend
en stemmend volgens de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp
van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden alsook wijzigen. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt zal achten. Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard. Artikel 4. Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. … Artikel
5. Inbrengen Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186)
Luik B
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening De vennootschap
beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de
aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Op de
datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van
toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achtduizend
zestig euro (€ 8.060,00) euro. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens
niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden. … Artikel 11. Bestuursorgaan De vennootschap wordt
bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Is
aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: De Heer VERGOTE Wendy,
geboren te Oudenaarde op 18 oktober 1979, wonende te 9700 Oudenaarde, Kerkgate 86A,
aanwezig, en die zijn opdracht heeft aanvaardt. Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. … Artikel 14.
Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. … Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt
een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde zaterdag
van de maand juni om tien uur . Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder
geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke
grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden
verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
Luik B
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. §5. De leden van het bestuursorgaan,
de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten
kennis nemen. Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet
als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten; - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn
ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en
dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; - de rechten verbonden aan de
effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst
zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan
de stemming. … Artikel 19. Beraadslagingen § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel
recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze
de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke
aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen. § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen
beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die
moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. § 5. Behoudens in de gevallen voorzien
door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht
het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. §6. Indien verscheidene
personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht
geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. §7.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen. …
Luik B
Artikel 21. Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
wet. Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke
bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd. … Artikel 23. Ontbinding De
vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik
het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten
indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 25. Verdeling van het netto-actief Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. …
Negende besluit De algemene vergadering besluit vervolgens dat de onbeschikbare eigen
vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden wel vatbaar dient
te zijn voor uitkering aan de aandeelhouders en bijgevolg om deze om te zetten in een beschikbare
eigen vermogensrekening en beslist dientengevolge de volledige tekst van het nieuw aangenomen
artikel 6 van de nieuw aangenomen statuten te willen schrappen en vervangen door:
“Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens
niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. De bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigen voorzien in de regeling van uitkeringen aan
aandeelhouders.”
Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de “opt in”
vervat in onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad.
Tiende besluit De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde besluit De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.
windyvergote.be is. De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
joke@windyvergote.be is. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van
effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ignace DEMEULEMEESTER
Hiermee tegelijk neergelegd: een uitgifte van de akte dd 29/05/2019, verslag van het college van
zaakvoerders, staat van actief en passief dd 31/03/2019, coördinatie van de statuten, en
onderhandse volmacht.