Ondernemingsnr : 0456914540
Naam
(voluit) : RIAN INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korte Dijkstraat 65
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"RIAN INVESTMENTS", met zetel te 9200 Dendermonde, Korte Dijkstraat 65, BTW BE0456.
914.540, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0456.914.540, afgesloten voor het
ambt van notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 3 maart 2023, blijkt dat volgende
beslissingen genomen werden:
 
Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
 
Wijziging van het voorwerp door het aan te passen aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Invoering van twee soorten categorieën bestuurders, A-bestuurders en B-bestuurders, met wijziging
van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap.
 
Wijziging van de beslissingsbevoegdheid in de raad van bestuur.
 
Ingevolge de genomen beslissingen en ingevolge de invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voorgaande beslissingen: (her)formulering en wijziging van
de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de
uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe
aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en
andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van
(dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting,
door aanneming van nieuwe statuten.
Uittreksel:
Naam en rechtsvorm         
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.           
Zij draagt de naam “RIAN INVESTMENTS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Luik B
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.             
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen.
- Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten, zonder dat deze op-somming beperkend is;
- Het nemen van allerhande participaties onder welke vorm ook in alle bestaande en op te richten
ondernemingen.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, alsmede het optreden als handelsagent of
vertegenwoordiger en dit zowel in binnen- als buitenland.
- De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard; de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor der-den ten titel van
aanneming van alle gebouwen of construc-ties; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van
alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor reke-ning van derden; het verrichten van alle
studies, het uit-maken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle
adviezen in verband met bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle
onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of
onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroe-rende
goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhan-delaar of als agent, in binnen- en
buitenland, het in lea-sing nemen of geven van alle onroerende goederen, het op-treden als
beroepsoprichter en bouwpromotor.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroeren-de, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ge-deeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
Kapitaal van de vennootschap        
Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,-).           
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 4.000.
Aard van de aandelen       
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.       
Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder. 
Samenstelling van de raad van bestuur        
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden ingedeeld in twee categorieën, A-bestuurders en B-bestuurders. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Bij hun
benoeming, beslist de algemene vergadering of de bestuurder een mandaat uitoefent als A-
bestuurder, dan wel als B-bestuurder. Bij ontstentenis van melding hiervan, wordt de benoemde
bestuurder geacht een B-bestuurder te zijn.          
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.            
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.            
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.              
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
Luik B
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.  
Besluitvorming van de raad van bestuur
Behoudens strengere bepalingen in de statuten, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en
geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Evenwel kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder alle A-bestuurders, indien wordt
beraadslaagd over volgende beslissingen, en het besluit kan enkel worden genomen met
meerderheid van stemmen, mits instemming van alle A-Bestuurders. Het betreft beslissingen over:
    •  goedkeuring van elke investering met een impact van meer dan tienduizend euro (10.000 EUR)
of, indien de uitgave of investering van terugkerende aard is, met een impact van meer dan
tweeduizend vijfhonderd euro (2.500 EUR) op jaarbasis;
    •  aan, verkoop of vervreemding op enige andere wijze van activa met een netto boekwaarde van
meer dan tienduizend euro (10.000 EUR);
    •  het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met de fiscale autoriteiten en elke
beslissing met betrekking tot het aangaan, voeren of stopzetten van fiscale geschillen en inspecties;
    •  het aangaan, beëindigen of wijzigen van een joint venture, een consortium of gelijkaardige
overeenkomsten;
    •  het inschrijven op, verwerven of overdragen van effecten, het verwerven of het vervreemden van
een deelneming of ander financieel belang in een andere rechtspersoon of onderneming;
    •  het oprichten, openen, stopzetten of vereffenen van een dochtervennootschap of bijkantoren;
    •  elke beslissing waarbij een bestuurder een belang heeft dat rechtstreeks of onrechtstreeks
tegenstrijdig kan zijn met het belang van de vennootschap en/of desgevallend dochtervennootschap
(en);
    •  het aangaan, voeren (inclusief een beslissing om in beroep te gaan) of stopzetten (inclusief door
minnelijke schikking) van juridische procedures (rechtszaken, arbitrage, bemiddelingsdossiers);
    •  het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met werknemers van, of verleners van
managementdiensten aan de vennootschap (met inbegrip van alle beslissingen omtrent de variabele
vergoeding van zulke werknemers of dienstverleners), alsook het vaststellen van algemene
richtlijnen voor de voorwaarden volgens dewelke de vennootschap contracteert met dienstverleners;
    •  elke beslissing met betrekking tot een herkapitalisering;
    •  het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten die betrekking hebben op zakelijke
rechten en/of onroerende goederen (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot het huren/verhuren van
onroerende goederen voor een termijn die drie jaar te boven gaat);
    •  het aangaan, beëindigen of wijzigen van financieringsovereenkomsten;
    •  het bezwaren van activa met enig pandrecht, voorrecht, zakelijke zekerheid of handelspand;
    •  het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met financiële instellingen;
Luik B
    •  het aangaan van overeenkomsten met een duur langer dan één jaar;
    •  het sluiten van een overeenkomst (hierbij inbegrepen de toekenning van een volmacht), het
ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of
resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.         
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.     
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.          
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.  
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de twee A-bestuurders of een A-bestuurder en B-bestuurder, gezamenlijk handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.    
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.    
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei
om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.       
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.        
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.            
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.              
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.        
Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:            
Luik B
- de identiteit van de aandeelhouder             
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt  
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd      
- de agenda van de algemene vergadering 
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding     
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan, bij aangetekend schrijven.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.             
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.    
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.            
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.          
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.       
5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
Luik B
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Stemrecht            
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.    
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.     
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.            
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.  
Uitkering van dividenden en interimdividenden           
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. 
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.             
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.    
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
Ontslag en herbenoeming en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie, per 1 februari 2023:
- de heer DE VISSCHER Rick Jean Paula, wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Ter Linden 14 F.
De algemene vergadering bevestigt vervolgens de beslissing tot benoeming als niet-statutaire
bestuurder, met een mandaat van zes jaar, met ingang van 1 februari 2023, en eindigend bij de
sluiting van de algemene vergadering in 2028:
- De besloten vennootschap "VIDERE", met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Ter Linden 14F, BTW
BE0791.551.672, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0791.551.672, opgericht blijkens akte
verleden voor notaris Alessandro Wibo te Zwijnaarde op achtentwintig september tweeduizend
tweeëntwintig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig september
tweeduizend tweeëntwintig onder nummer 20220930-361374, met als vaste vertegenwoordiger
voornoemde heer Rick DE VISSCHER, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit daarnaast de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming of benoeming als niet-statutaire
bestuurders, met een mandaat van zes jaar, eindigend bij de sluiting van de algemene vergadering in
2028:
- de heer DE VISSCHER Hendrik Desiré, wonende te 9200 Dendermonde, Korte Dijkstraat 65, hier
Luik B
aanwezig en die aanvaardt, wordt benoemd tot A-bestuurder.
- mevrouw MONSIEUR Andrea Rosa, wonende te 9200 Dendermonde, Korte Dijkstraat 65, hier
aanwezig en die aanvaardt, wordt benoemd tot A-bestuurder.
- mevrouw DE VISSCHER Kim Willy Caroline, wonende te 9200 Dendermonde (Baasrode),
Broekkantstraat  314, hier aanwezig en die aanvaardt, wordt benoemd tot B-bestuurder.
Tot slot bevestigt de vergadering de benoeming van hierna genoemde bestuurder, en bevestigt dat
deze met ingang van heden een mandaat als B-bestuurder bekleed:
- Voornoemde vennootschap "VIDERE", met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Rick DE
VISSCHER, hier aanwezig en die het mandaat als B-bestuurder aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Bevestiging van het adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap thans gevestigd
is te 9200 DENDERMONDE, Korte Dijkstraat 65.
 
Verklaring eenhoofdigheid.
De vergadering stelt de eenhoofdigheid vast van de vennootschap met het oog op de naleving van
artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders hebben zich in raad van bestuur verenigd en vervolgens volgende beslissingen
genomen met eenparigheid van stemmen:
- Voornoemde heer Hendrik DE VISSCHER, wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder, met een
mandaat eindigend bij het einde van diens mandaat als bestuurder.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met tekst van de gecoördineerde statuten en
verslag voorwerp.