Ondernemingsnr : 0402623937
Naam
(voluit) : D'IETEREN LEASE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 679
 : 3071 Kortenberg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, dertig januari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "D'IETEREN LEASE",
waarvan de zetel gevestigd is te 3071 Kortenberg (Erps-kwerps), Leuvensesteenweg 679, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 8 mei om 11 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 20 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De jaarvergadering zal gehouden worden op 8 mei om 11 uur van elk jaar.".
TWEEDE BESLISSING: Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op 8 mei 2025 om 11
uur.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen betreffende de bestuursbevoegdheid van het
bestuursorgaan en bijgevolg wijziging van artikel 15 van de statuten.
De vergadering beslist de bepalingen betreffende de bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan
te wijzigingen en bijgevolg artikel 15 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 15.1. In het algemeen
(a) Zonder afbreuk te doen aan de artikelen 15.2 en 16, is de raad van bestuur verantwoordelijk voor
het toezicht en het beheer van de vennootschap en van haar activiteiten overeenkomstig de statuten.
De raad van bestuur verkrijgt alle machten, noodzakelijke om alle handelingen noodzakelijk of nuttig
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap te helpen realiseren, met
uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
(b) De raad van bestuur kan het operationeel beheer van de vennootschap delegeren aan een
zogenaamd Comité voor Operationeel Beheer, bestaande uit de Chief Executive Officer (CEO), die
het Comité voorzit en uit de Chief Financial Officer (CFO).
Artikel 15.2. Bijzondere verplichtingen voor de raad van bestuur
De raad van bestuur neemt steeds alle maatregelen noodzakelijk teneinde aan de aandeelhouders
van de vennootschap toe te laten om hun respectievelijke gereglementeerde verplichtingen na te
leven, meer bepaald, maar niet limitatief:
(a) om alle aandeelhouders alle informatie te bezorgen die ze nodig hebben om (i) hun verplichtingen
van verslaggeving te vervullen en (ii) interne audits van de vennootschap te verwezenlijken; en
(b) om de aandeelhouders te helpen om hun verplichtingen ten aanzien van nationale regelgeving te
respecteren, waaronder, maar niet beperkt tot, de Duitse bankenwet (KWG), het Europees recht, de
verplichtingen ten aanzien van de financieel federaal Duits controleorgaan (BaFin) of ieder ander
nationaal of Europees controleorgaan en teneinde hun minimale verplichtingen met betrekking tot het
risicobeheer (MaRisk) ook na te leven.
Artikel 15.3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.”.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen betreffende de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan en bijgevolg wijziging van artikel 16 van
de statuten.
De vergadering beslist de bepalingen betreffende de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van
het bestuursorgaan te wijzigingen en bijgevolg artikel 16 van de statuten te wijzigen en te vervangen
door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd,
(a) door twee bestuurders samen optredend.
(b) door de CEO et de CFO samen handelend binnen de grenzen van een verrichting waarvan het
bedrag niet een bepaalde drempel, vastgelegd door de raad van bestuur, overstijgt.
(c) door een bijzondere gevolmachtigde, binnen het kader van zijn mandaat toegekend door de raad
van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door een gevolmachtigde tot dit bestuur.”.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Pieter Griep en Olivier le Fevere de Ten Hove,
woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris