Ondernemingsnr : 0792762192
Naam
(voluit) : EQUITES HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1004
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 30 mei 2024 door meester Steven VERBIST,
geassocieerd notaris te Gent (4° kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap "EQUITES HOLDING", met zetel te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg
1004, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0792.762.192, is bijeengekomen en aldaar
volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT – INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
Verslag bedrijfsrevisor
De enige aandeelhouder neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de besloten
vennootschap “VRC BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/a,
RPR Gent (afdeling Oostende), BTW-nummer BE 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer
Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A/42,
hiertoe aangesteld door de voornoemde verschijner, betreffende de hierna vermelde inbreng in
natura opgesteld in toepassing van artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
    •  VIII. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap “EQUITES
HOLDING” BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 7 mei 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte ”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de inbreng van € 4.700.000 en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de
inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 12.566 nieuw uit te geven aandelen
van de besloten vennootschap “EQUITES HOLDING”.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te
maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
 
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de in het ontwerp van verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 28 mei 2024
_____________________________________________
VRC Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”
Verslag bestuursorgaan
De enige aandeelhouder neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het
bestuursorgaan betreffende de hierna vermelde inbreng in natura opgesteld in toepassing van de
artikelen 5:133 §1 en 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Bijkomende inbreng in natura (gedeelte van een vordering in rekening-courant)
De enige aandeelhouder besluit om in de vennootschap een bijkomende inbreng in natura te doen
van een gedeelte van een vordering in rekening-courant die zij aanhoudt in de boeken van de
vennootschap, te weten ten belope van een bedrag van vier miljoen zevenhonderdduizend euro
(€ 4.700.000,00), mits uitgifte van twaalfduizend vijfhonderdzesenzestig (12.566) nieuwe aandelen.
(…)
Vergoeding voor de inbreng in natura
Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de enige aandeelhouder (…) die aanvaardt,
twaalfduizend vijfhonderdzesenzestig (12.566) volledig volgestorte aandelen toegekend, genummerd
van tienduizend en één (10.001) tot en met tweeëntwintigduizend vijfhonderdzesenzestig (22.566).
Deze twaalfduizend vijfhonderdzesenzestig (12.566) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan
de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar alsmede van
de voorgaande boekjaren.
Boeking inbreng – Aantal uitgegeven aandelen
De inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogensrekening “Beschikbare inbreng
buiten kapitaal - Andere” om deze te brengen van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) op zes miljoen
zevenhonderdduizend euro (€ 6.700.000,00), als vergoeding waarvoor de vennootschap
tweeëntwintigduizend vijfhonderdzesenzestig (22.566) aandelen heeft uitgegeven.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET GENOMEN BESLUIT
HIERVOOR
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de enige aandeelhouder artikel 5 van de statuten aan
te passen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeëntwintigduizend vijfhonderdzesenzestig (22.566)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.”
DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De enige aandeelhouder, tevens de enige bestuurder, verklaart het nodige te zullen doen tot
uitvoering van de genomen besluiten en geeft tevens volmacht aan de optredende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van
medewerkers van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 8A:
1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
3/ Mevrouw Aurélie BEYLS;
4/ Mevrouw Tine MAES;
5/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(opgemaakt voor registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis W.Reg.)
 
Meester Steven Verbist, geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte dd. 30 mei 2024
    •  Statuten