Ondernemingsnr : 0463744033
Naam
(voluit) : A.E.V. AFSLUITINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Weven 11
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder op 27 juni 2024,
“Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 9 juli 2024
(09-07-2024) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0011587 Ontvangen registratierechten:
vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger”, dat de vergadering volgende beslissingen unaniem
heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Voorlegging en kennisname van het verslag van het bestuursorgaan houdende het voorstel tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en beslissing tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, met aanpassing van het desbetreffende artikel in de statuten.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 24 juni 2024, aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De enige aandeelhouder erkent een
afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en vervangen door volgende
voorgestelde tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als in deelneming met derden:
• De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, inclusief de
online verkoop (e-commerce), vertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon, en
handelsbemiddeling in:
- alle mogelijke afsluitingen, omheiningen, ijzerwaren, hekwerken, afrastering en smeedwerk;
- poorten en poortautomatisaties;
- artikelen voor terras en tuin;
- betonplaten en betonartikelen;
- buizen, draad en palen;
- steenkorven en schanskorven;
- weide- en paardafsluitingen;
- (tuin)schermen, privacyafsluitingen en zichtdoeken;
- tuinhuisjes, blokhutten, carports, garages, poolhouses, overkappingen, buitenconstructies en
dergelijke meer;
- bouwproducten- en materialen in de ruimste zin van het woord;
- hout en houtproducten, alsmede de commissiehandel in hout en alle aanverwante producten in de
meest ruime zin van het woord en betekenis;
- gereedschappen, werktuigen, werkapparatuur, en dergelijke meer;
- alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op het voorgaande, waaronder
onderdelen en accessoires;
• De bewerking van allerhande houtsoorten, halffabricaten, hout, producten vervaardigd uit hout en
aanverwante producten;
• Het produceren, fabriceren en afwerken van alle genoemde goederen;
• De exploitatie van een onderneming voor het plaatsen van hekwerken, afsluitingen en omheiningen
(ongeacht in welk materiaal), (elektrische) afrastering, poorten, tuinschermen, betonproducten,
poortautomatisaties, en dergelijke meer;
• Het monteren, plaatsen, onderhouden en herstellen van alle mogelijke afsluitingen, omheiningen,
ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, poorten;
• De verhuring van afsluitingen en omheiningen, hekwerk, drang- en bouwhekken, poorten, 
overkappingen, werfmeubilair, artikelen voor terras en tuin, gereedschappen, voertuigen, toestellen,
apparaten, installaties, uitrusting of materieel, of onderdelen daarvan met of zonder
bedieningspersoneel;
•          Het verrichten van alle intern en extern vervoer van goederen, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden;
•          Het opstapelen en behandelen van alle goederen, de handel in alle opgeslagen goederen;
• Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen, toezien
en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
• Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –,
advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid, in het
algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, sociale,
organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
• Adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame communicatie, duurzame innovatie
en duurzaam asset management;
• Advies met betrekking tot de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses,
alsmede het uitwerken van kosten-batenanalyses;
• Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
• Studie, advies en engineering met betrekking tot voormelde activiteiten in de ruimste zin van het
woord;
• Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-,
softwaretoepassingen, informatiesnelwegen, ontwikkelen en hosting van websites, clouddiensten
alsook alle mogelijke diensten en advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
• Diverse administratieve en ondersteunende activiteiten;
• Het oprichten, inrichten en organiseren, plannen, regelen en aanbieden, alsmede uitbaten van
evenementen en conferenties (met inbegrip van de verhuring van materialen) in de meest ruime zin
van het woord
• Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
• De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
• Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
• Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met
name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere
manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
• De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
• Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van
derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak;
• Verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
• Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen
van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan
de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de
coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers , commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
De enige aandeelhouder verklaart hiervan een afschrift ontvangen te hebben en ervan kennis
genomen te hebben, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zij ontslaat derhalve de voorzitter van het voorlezen ervan.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 3
van de statuten door voormelde tekst.
3. Aanpassing van de regeling inzake de aandelenoverdracht, met aanpassing van het
desbetreffende artikel in de statuten.
De algemene vergadering besluit om de regeling inzake de aandelenoverdracht
te vervangen door het volgende:
“§1. Principe
De bepalingen vervat in dit artikel vormen een afwijking op artikel 5:63 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, bijgevolg is voormeld artikel derhalve niet van toepassing in
geval van overdrachten van aandelen.
De overdracht van aandelen is niet vrij en overdrachtsbeperkingen zijn tussen de aandeelhouders
overeengekomen in een separate aandeelhoudersovereenkomst. Zij die aandelen wensen te
verwerven dienen zich te gedragen naar de schikkingen die in deze aandeelhoudersovereenkomst
zitten vervat en binden ook toekomstige aandeelhouders, die evenwel tot de
aandeelhoudersovereenkomst kunnen toetreden nadat alle beschikkingen ervan werden nageleefd
en na akkoord van de bestaande aandeelhouders.
De bepalingen van dit artikel en deze aandeelhoudersovereenkomst zijn van toepassing op elke
overdracht of overgang van aandelen, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten
bezwarende als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als in volle eigendom.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen, evenals bij iedere overdracht van het
voorkeurrecht.
Elke overdracht in strijd met dit artikel of de aandeelhoudersovereenkomst is nietig en derhalve niet-
tegenstelbaar aan zowel de vennootschap als de aandeelhouders.
§2. Subsidiair
Indien en uitsluitend in de hierna volgende gevallen is de overdracht van aandelen te allen tijde
beperkt en onderworpen aan een goedkeuringsprocedure én voorkooprecht respectievelijk volgrecht:
(i) de duurtijd van de aandeelhoudersovereenkomst is verstreken zonder dat er tot hernieuwing van
deze afspraken werd overgegaan, (ii) de aandeelhoudersovereenkomst werd beëindigd (ongeacht de
reden van beëindiging), (iii) de aandeelhoudersovereenkomst blijkt nietig dan wel onafdwingbaar,
en/of (iv)  de aandeelhoudersovereenkomst zou om enige andere reden geen uitwerking krijgen.
§3.1.Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle andere aandeelhouders, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, per e-mail, met aanduiding van (i) de
naam, voornamen, beroep, woonplaats en overige personalia van de voorgestelde overnemer(s), (ii)
het aantal aandelen dat hij voornemens is af te staan, alsmede (iii) de voor ieder aandeel geboden
prijs/overige overnamemodaliteiten.
Binnen de vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van deze kennisgeving, moeten de bestuurders
de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, per e-mail, waarbij zij een schriftelijk negatief
of positief antwoord vragen binnen de vijftien (15) kalenderdagen. Indien het bestuursorgaan geen
antwoord heeft ontvangen van een betrokken aandeelhouder binnen deze termijn, wordt
verondersteld dat  de betrokken aandeelhouder zijn goedkeuring heeft geweigerd. De
aandeelhouders moeten hun besluit niet verantwoorden.
Binnen de vijftien (15) kalenderdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun
beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het
antwoord op zijn verzoek.
De bepalingen aangaande de overdracht onder levenden zijn op dezelfde wijze (mutatis mutandis)
van toepassing op de overgangen bij overlijden.
De erfgenamen en legatarissen zijn er eveneens toe gehouden de toestemming van de
medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de vijftien (15) dagen te rekenen vanaf
de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen.
Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.
§3.2. Voorkooprecht
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen tot overdracht, ontstaat er in hoofde van de
mede-aandeelhouders een voorkooprecht op de betrokken aandelen. Het bestuursorgaan licht de
aandeelhouders hierover in binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de betekening door de
overdrager of bij gebrek aan betekening, binnen de vijftien (15) kalenderdagen na het verstrijken van
de termijn voorzien in de vorige alinea.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen één (1) maand na de
betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht.
Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan
het voorkooprecht. In dit geval kan de overdracht doorgang vinden.
Indien zij hun voorkooprecht uitoefenen, wordt dit uitgeoefend in verhouding tot hun aandelenbezit in
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen (deze zijn ondeelbaar). Wanneer er één (1)
of meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal dit
voorkooprecht aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in
verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het
bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben
uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van één (1) maand na de betekening
waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende
aandelen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de
aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-
kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd
uitgeoefend.
Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen één (1) maand,
dan moeten de mede-aandeelhouders deze aandelen alsnog aan dezelfde voorwaarden inkopen, en
dit in verhouding tot hun participatie (te rekenen na de initiële uitoefening van het voorkooprecht).
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden in principe verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer of, in geval van
betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle
procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft
ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen
als er meer dan één (1) koper is.
In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen één (1) maand na akkoord over de prijs of, in
voorkomend geval, binnen één (1) maand na vaststelling van de prijs door de aangewezen
deskundige. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd
gebleven sommen.
Indien het voorkooprecht niet wordt nageleefd door de kandidaat-overdrager en de over te dragen
aandelen in strijd hiermee worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer, zal deze laatste niet
erkend worden als aandeelhouder van de Vennootschap en zullen alle stemrechten, dividendrechten
en overige rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen geschorst zijn. 
§4. Vrije overdracht
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één (1) aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
De algemene vergadering besluit om artikel 9 van de statuten hier aan aan te passen.
4. Aanpassing van de regeling inzake het bestuursorgaan, met aanpassing van de desbetreffende
artikels in de statuten.
De algemene vergadering besluit tot aanpassing van de regeling inzake het bestuursorgaan en tot
aanpassing van de artikelen 12, 13 en 14 als volgt:
“Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit drie (3) bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Beraadslaging – beslissing en besluitvorming
De bestuurders vergaderen zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien
binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden.  De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder is bevoegd alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
•          twee bestuurders gezamenlijk handelend;
•          een gedelegeerd bestuurder, directeur of persoon gelast met het dagelijks bestuur afzonderlijk
handelend, voor wat het dagelijks bestuur aangaat;
•          binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.”
5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Beslissing om aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
6. Invoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.
De vergadering besluit om in de statuten de mogelijkheid te voorzien tot uitkering van interim-
dividenden. Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om statutaire bepalingen
in te voegen inzake de uitkering van interim-dividenden, dit alles zoals opgenomen in het zevende
besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
ontledend uittreksel):
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "A.E.V. AFSLUITINGEN".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als in deelneming met derden:
• De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, inclusief de
online verkoop (e-commerce), vertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon, en
handelsbemiddeling in:
- alle mogelijke afsluitingen, omheiningen, ijzerwaren, hekwerken, afrastering en smeedwerk;
- poorten en poortautomatisaties;
- artikelen voor terras en tuin;
- betonplaten en betonartikelen;
- buizen, draad en palen;
- steenkorven en schanskorven;
- weide- en paardafsluitingen;
- (tuin)schermen, privacyafsluitingen en zichtdoeken;
- tuinhuisjes, blokhutten, carports, garages, poolhouses, overkappingen, buitenconstructies en
dergelijke meer;
- bouwproducten- en materialen in de ruimste zin van het woord;
- hout en houtproducten, alsmede de commissiehandel in hout en alle aanverwante producten in de
meest ruime zin van het woord en betekenis;
- gereedschappen, werktuigen, werkapparatuur, en dergelijke meer;
- alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op het voorgaande, waaronder
onderdelen en accessoires;
• De bewerking van allerhande houtsoorten, halffabricaten, hout, producten vervaardigd uit hout en
aanverwante producten;
• Het produceren, fabriceren en afwerken van alle genoemde goederen;
• De exploitatie van een onderneming voor het plaatsen van hekwerken, afsluitingen en omheiningen
(ongeacht in welk materiaal), (elektrische) afrastering, poorten, tuinschermen, betonproducten,
poortautomatisaties, en dergelijke meer;
• Het monteren, plaatsen, onderhouden en herstellen van alle mogelijke afsluitingen, omheiningen,
ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, poorten;
• De verhuring van afsluitingen en omheiningen, hekwerk, drang- en bouwhekken, poorten, 
overkappingen, werfmeubilair, artikelen voor terras en tuin, gereedschappen, voertuigen, toestellen,
apparaten, installaties, uitrusting of materieel, of onderdelen daarvan met of zonder
bedieningspersoneel;
•          Het verrichten van alle intern en extern vervoer van goederen, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden;
•          Het opstapelen en behandelen van alle goederen, de handel in alle opgeslagen goederen;
• Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen, toezien
en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
• Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –,
advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid, in het
algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, sociale,
organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
• Adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame communicatie, duurzame innovatie
en duurzaam asset management;
• Advies met betrekking tot de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses,
alsmede het uitwerken van kosten-batenanalyses;
• Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
• Studie, advies en engineering met betrekking tot voormelde activiteiten in de ruimste zin van het
woord;
• Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-,
softwaretoepassingen, informatiesnelwegen, ontwikkelen en hosting van websites, clouddiensten
alsook alle mogelijke diensten en advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
• Diverse administratieve en ondersteunende activiteiten;
• Het oprichten, inrichten en organiseren, plannen, regelen en aanbieden, alsmede uitbaten van
evenementen en conferenties (met inbegrip van de verhuring van materialen) in de meest ruime zin
van het woord
• Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
• De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
• Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
• Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met
name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere
manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
• De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
• Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van
derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak;
• Verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
• Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen
van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan
de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de
coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers , commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vierhonderd zevenennegentig (2.497)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Principe
De bepalingen vervat in dit artikel vormen een afwijking op artikel 5:63 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, bijgevolg is voormeld artikel derhalve niet van toepassing in
geval van overdrachten van aandelen.
De overdracht van aandelen is niet vrij en overdrachtsbeperkingen zijn tussen de aandeelhouders
overeengekomen in een separate aandeelhoudersovereenkomst. Zij die aandelen wensen te
verwerven dienen zich te gedragen naar de schikkingen die in deze aandeelhoudersovereenkomst
zitten vervat en binden ook toekomstige aandeelhouders, die evenwel tot de
aandeelhoudersovereenkomst kunnen toetreden nadat alle beschikkingen ervan werden nageleefd
en na akkoord van de bestaande aandeelhouders.
De bepalingen van dit artikel en deze aandeelhoudersovereenkomst zijn van toepassing op elke
overdracht of overgang van aandelen, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten
bezwarende als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als in volle eigendom.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen, evenals bij iedere overdracht van het
voorkeurrecht.
Elke overdracht in strijd met dit artikel of de aandeelhoudersovereenkomst is nietig en derhalve niet-
tegenstelbaar aan zowel de vennootschap als de aandeelhouders.
§2. Subsidiair
Indien en uitsluitend in de hierna volgende gevallen is de overdracht van aandelen te allen tijde
beperkt en onderworpen aan een goedkeuringsprocedure én voorkooprecht respectievelijk volgrecht:
(i) de duurtijd van de aandeelhoudersovereenkomst is verstreken zonder dat er tot hernieuwing van
deze afspraken werd overgegaan, (ii) de aandeelhoudersovereenkomst werd beëindigd (ongeacht de
reden van beëindiging), (iii) de aandeelhoudersovereenkomst blijkt nietig dan wel onafdwingbaar,
en/of (iv) de aandeelhoudersovereenkomst zou om enige andere reden geen uitwerking krijgen.
§3.1.Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle andere aandeelhouders, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, per e-mail, met aanduiding van (i) de
naam, voornamen, beroep, woonplaats en overige personalia van de voorgestelde overnemer(s), (ii)
het aantal aandelen dat hij voornemens is af te staan, alsmede (iii) de voor ieder aandeel geboden
prijs/overige overnamemodaliteiten.
Binnen de vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van deze kennisgeving, moeten de bestuurders
de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, per e-mail, waarbij zij een schriftelijk negatief
of positief antwoord vragen binnen de vijftien (15) kalenderdagen. Indien het bestuursorgaan geen
antwoord heeft ontvangen van een betrokken aandeelhouder binnen deze termijn, wordt
verondersteld dat  de betrokken aandeelhouder zijn goedkeuring heeft geweigerd. De
aandeelhouders moeten hun besluit niet verantwoorden.
Binnen de vijftien (15) kalenderdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun
beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het
antwoord op zijn verzoek.
De bepalingen aangaande de overdracht onder levenden zijn op dezelfde wijze (mutatis mutandis)
van toepassing op de overgangen bij overlijden.
De erfgenamen en legatarissen zijn er eveneens toe gehouden de toestemming van de
medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de vijftien (15) dagen te rekenen vanaf
de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen.
Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.
§3.2. Voorkooprecht
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen tot overdracht, ontstaat er in hoofde van de
mede-aandeelhouders een voorkooprecht op de betrokken aandelen. Het bestuursorgaan licht de
aandeelhouders hierover in binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de betekening door de
overdrager of bij gebrek aan betekening, binnen de vijftien (15) kalenderdagen na het verstrijken van
de termijn voorzien in de vorige alinea.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen één (1) maand na de
betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht.
Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan
het voorkooprecht. In dit geval kan de overdracht doorgang vinden.
Indien zij hun voorkooprecht uitoefenen, wordt dit uitgeoefend in verhouding tot hun aandelenbezit in
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen (deze zijn ondeelbaar). Wanneer er één (1)
of meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal dit
voorkooprecht aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in
verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het
bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben
uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van één (1) maand na de betekening
waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende
aandelen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de
aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-
kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd
uitgeoefend.
Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen één (1) maand,
dan moeten de mede-aandeelhouders deze aandelen alsnog aan dezelfde voorwaarden inkopen, en
dit in verhouding tot hun participatie (te rekenen na de initiële uitoefening van het voorkooprecht).
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden in principe verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer of, in geval van
betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle
procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft
ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen
als er meer dan één (1) koper is.
In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen één (1) maand na akkoord over de prijs of, in
voorkomend geval, binnen één (1) maand na vaststelling van de prijs door de aangewezen
deskundige. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd
gebleven sommen.
Indien het voorkooprecht niet wordt nageleefd door de kandidaat-overdrager en de over te dragen
aandelen in strijd hiermee worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer, zal deze laatste niet
erkend worden als aandeelhouder van de Vennootschap en zullen alle stemrechten, dividendrechten
en overige rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen geschorst zijn. 
§4. Vrije overdracht
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één (1) aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
(…)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit drie (3) bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Beraadslaging – beslissing en besluitvorming
De bestuurders vergaderen zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien
binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden.  De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder is bevoegd alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
•          twee bestuurders gezamenlijk handelend;
•          een gedelegeerd bestuurder, directeur of persoon gelast met het dagelijks bestuur afzonderlijk
handelend, voor wat het dagelijks bestuur aangaat;
•          binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
(…)
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
éénendertig mei, om achttien uur (18:00 uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijk bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
8. Ontslag niet-statutaire bestuurders en herbenoeming bepaalde niet-statutaire bestuurders. 
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag en
(tussentijdse) kwijting te geven uit hun functie:
- de besloten vennootschap "EL GOLFO", met zetel te 9800 Deinze, Witte-Kaproenenstraat 20,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer
0688.560.141 en BTW-nummer BTW BE0688.560.141, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer
TALPE Tony Julien Hilda, wonende te 9800 Deinze, Witte-Kaproenenstraat 20;
- de besloten vennootschap “TUMBAOO”, met zetel te 8300 Knokke-Heist,  Kalvekeetdijk 22,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 
0688.560.240 en BTW-nummer BE0688.560.240, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer TALPE
Stefan Julien Marie, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 22;
- de Commanditaire Vennootschap “KV MANAGEMENT”, met zetel gevestigd te 3582 Beringen,
Dennenbosstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, met
ondernemingsnummer 0735.803.495 en BTW-nummer BTW BE0735.803.495, met als vaste
vertegenwoordiger, de Heer VANDRIES Kamiel, wonende te 3582 Beringen, Dennenbosstraat 1;
- de Commanditaire Vennootschap “DOLLAR CONSULT”, met zetel gevestigd te 3582 Beringen,
Schrikheidestraat 174, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt,
met ondernemingsnummer 0735.803.693, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer VANDRIES
Viktor, wonende te 3582 Beringen, Schrikheidestraat 174;
- De Heer TALPE Stefaan Marie Ida Marc, wonende te 8610 Kortemark, Hoogledestraat 78.
Onmiddellijk hierna heeft de vergadering (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders, voor een
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "EL GOLFO", met zetel te 9800 Deinze, Witte-Kaproenenstraat 20,
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer TALPE Tony Julien Hilda, wonende te 9800
Deinze, Witte-Kaproenenstraat 20;
- de besloten vennootschap “TUMBAOO”, met zetel te 8300 Knokke-Heist,  Kalvekeetdijk 22,
voornoemd, met als vaste  vertegenwoordiger, de Heer TALPE Stefan Julien Marie, wonende te
8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 22, voornoemd;
- de Commanditaire Vennootschap “DOLLAR CONSULT”, met zetel gevestigd te 3582 Beringen,
Schrikheidestraat 174, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer VANDRIES Viktor,
wonende te 3582 Beringen, Schrikheidestraat 174, voornoemd.
Alhier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
9. Adres van de zetel.
Ter aanvulling van artikel 2 van de statuten, verklaart de algemene vergadering dat het adres van de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 3583 Beringen (Paal), De Weven 11.
10. Website en e-mail adres.
De vennootschap beschikt niet over en er dient zodoende dan ook geen melding gemaakt te worden
van een website noch van een e-mail-adres.
11. Volmacht.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke medewerker van de
naamloze vennootschap “FINEKO”, met zetel te Toekomstlaan 38, 3600 Genk, met
ondernemingsnummer 0458.916.007, met macht van indeplaatsstelling en met macht om elk
afzonderlijk te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.
O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.
-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan elke
medewerker van de naamloze vennootschap “FINEKO”, met zetel te Toekomstlaan 38, 3600 Genk,
met ondernemingsnummer 0458.916.007, met macht van indeplaatsstelling en met macht om elk
afzonderlijk te handelen teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de
aandeelhouder(s) en de aandelen in het UBO-register en e-Stox, alsook de latere wijzigingen.
Met het oog hierop, heeft de bijzonder gevolmachtigde de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
12. Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Mij, notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESTUURSORGAAN
Nadat het bestuursorgaan is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op (i)
de benoeming van een voorzitter en ii) de kennisname van het ontslag en herbenoeming van de
gedelegeerd bestuurder/directeur.
Bij eenparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan om (i) de besloten vennootschap EL
GOLFO, vast vertegenwoordigd door de Heer TALPE Tony Julien Hilda, beiden voornoemd, te
benoemen tot voorzitter, die aanvaardt en (ii) kennis te nemen van het ontslag van de gedelegeerd
bestuurder, de Commanditaire Vennootschap DOLLAR CONSULT, vast vertegenwoordigd door de
Heer VANDRIES Viktor, beiden voornoemd, met ingang vanaf heden, (...) die aanvaardt en verklaren
zij (a) de Commanditaire Vennootschap DOLLAR CONSULT, vast vertegenwoordigd door de Heer
Viktor VANDRIES, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en (b) de Commanditaire
Vennootschap “KV MANAGEMENT”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer
VANDRIES Kamiel, wonende te 3582 Beringen, Dennenbosstraat 1, te benoemen tot directeur
gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap cfr. artikel 16 der statuten, die aanvaardt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan en de gecoördineerde
statuten
Notaris Truus JASPERS