Ondernemingsnr : 0423271079
Naam
(voluit) : MAROLITH A.Z.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Taunusweg 4
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Yves Clercx, notaris te Genk, op 28 december 2023, dewelke binnen de
wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Omzetting van de vennootschap van een naamloze vennootschap naar een besloten
vennootschap. Deze omzetting zal gebeuren overeenkomstig artikel 14:3 e.v. Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
     2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
     3) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de invoering van het WVV en
de hiervoor genomen beslissing, derwijze dat de omgezette vennootschap er één is:
- onder de vorm van een Besloten Vennootschap (BV)
- onder de naam " MAROLITH A.Z. " met zetel in het Vlaamse Gewest en adres 3600 Genk,
Taunusweg 4 en voor onbepaalde duur;
- waarvan de inbreng:
.één miljoen zevenhonderdvijftienduizend (1.715.000,00) euro bedraagt;
.volledig in geld geplaatst werd;
.volstort werd;
.verdeeld is in tweeduizend vijfhonderdachtenvijftig (2.558) aandelen, die elk één/ tweeduizend
vijfhonderdachtenvijftigste (1/2.558ste) van het vermogen vertegenwoordigen;
- met boekjaar lopend vanaf één januari tot éénendertig december;
- met jaarvergadering op laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur (17u00), of, als dit geen
werkdag is, op de eerstvolgende werkdag;
- zonder commissaris;
-met als gemachtigden tot besturen één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die elk
afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen;
-zonder wijziging van het voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen;
4) Vaststelling van het aantal bestuurders op drie:
     Benoeming tot nietstatutaire bestuurders voor onbepaalde duur van:
     * de heer ZEELMAEKERS Gert, geboren te Hasselt op 6 april 1974;
     *  de heer BOLLEN Gert, geboren te Genk op 6 maart 1974;
     * de besloten vennootschap DE KEYARTMOLEN (0806.785.919), met adres te 3960 Bree,
Keyartstraat 4, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VALLÉ Vanessa, geboren te Bree op 23
december 1975.
     Vaststelling dat het mandaat van de niet-statutaire bestuurders onbezoldigd zal zijn, de Algemene
Vergadering kan echter steeds een bezoldiging vaststellen.
     5) De volmacht voor formaliteiten aan de FINEKO, 3600 Genk, Toekomstlaan 38, (KBO
0458.916.007), alsmede aan de vertegenwoordigers en aangestelden, om de nodige inschrijvingen
in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instel-lingen,
onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen,
de aanvraag van vergunningen, enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Yves Clercx
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte
- gecoordineerde statuten