*25015772*
Griffie
Ondernemingsnr : 0434.809.428
Naam
(voluit) : B.I.G.	-	-	1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	-	Rechtsvorm :
Blauwkasteelweg 8 bus 2, 8310 Brugge.	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 20/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
-
1/ Herbenoeming van Wim Ten Kate als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Wim Ten Kate, met woonplaats te 8310
Brugge Baljuwlaan 5, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/11/2024. Dit mandaat	-
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-	-
2/ Herbenoeming van Alexander Ten Kate als niet-statutaire bestuurder	-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Alexander Ten Kate, met woonplaats te
1 8310 Brugge 's-Heer Boudewijnsburg 70, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
20/11/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is	-	-	onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou	-
beslissen.	-	-
-	-	3/ Herbenoeming van Paulina Ten Kate als niet-statutaire bestuurder	-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Paulina Ten Kate , met woonplaats te	-
9070 Destelbergen Kouterstraat 112, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op	-
20/11/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
- -
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is	-
t onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
-	beslissen.	-
Naam en hoedanigheid ven de instrumenterende notans hetze van de porsotoinfon)	Op de laatste blz van Luuk B vermelden	Yourkont
bevooge de rochispersoon ton aanzian van derion le vertegunwordiger
Achterkant . Nade: en band'ekoning om geldt nuit voor exter van het type Wededz meget ,
-	1
- -	- -
Bij beraadslaging dd. 6/11/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Alexander Ten Kate als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Alexander Ten Kate, met woonplaats te 8310
·Brugge 's-Heer Boudewijnsburg 70, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 20/11/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
-	De algemene vergadering verleent volmacht aan BV accountants + belastingconsulenten huygens,	-
rechtspersoon met zetel te 8020 Oostkamp, Pastorieplein 8, RPR Gent, afdeling Brugge, gekend	-
in de KBO onder nummer 0846.667.270, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-	-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-	-	mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,	-	-	Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
t overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 6/11/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 20/11/2024.
-	-
Voor de vennootschap
- -
Alexander Ten Kate
-
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans holz, van de persoforten]	Op de laatste biz van Luik & vermolden . Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam on handtekening Til geldi n at vont akten , ar ret type Blede trenger )