Ondernemingsnr : 0427620540
Naam
(voluit) : BOSCHVELD
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Bosveldstraat(Kl.Gel.) 1
 : 3870 Heers
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS, notaris met standplaats te Alken, die zijn ambt
uitoefent in de notarisvennootschap ActaCerta BV, met zetel te Alken, Stationsstraat 1, op
zesentwintig oktober tweeduizend twintig, blijkt dat is gehouden:
Een buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen
"BOSCHVELD", met maatschappelijke zetel te 3870 Heers, Bosveldstraat 1, opgericht onder de
vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid krachtens authentieke akte
verleden voor notaris Patrick VAN den WEGHE te Kessel-Lo op negen juli negentienhonderd
vijfentachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig juli negentienhonderd
vijfentachtig onder nummer 850730-98.
    Gewijzigd waarbij onder meer de vorm werd gewijzigd in de huidige, krachtens authentieke akte
verleden voor ondergetekende notaris op tweeëntwintig december tweeduizend en vier, gepubliceerd
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien januari tweeduizend en vijf, onder nummer
20041001/0004360.
    Waarvan de statuten nadien meermaals werden gewijzigd, doch voor de laatste keer gewijzigd
krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris op achtentwintig november tweeduizend
dertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenendertig december
tweeduizend dertien onder nummer 13197825.
    Ondernemingsnummer: 0427.620.540.
    Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
    Eerste beslissing.
    1.1 Uitkering aan de aandeelhouders
    De vergadering beslist om het kapitaal te verlagen met een uitkering aan de aandeelhouders ten
belope van een bedrag van vijfhonderdachtennegentig duizend vijfhonderd (598.500) euro, kapitaal
dat destijds gecreëerd werd bij akte van kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris op
achtentwintig november tweeduizend dertien met toepassing van artikel 537 WIB.
    Deze uitkering gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit en wordt toegekend zonder
vernietiging van aandelen.
    Het kapitaal bedraagt na deze vermindering eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) euro.
    1.2 Aanvaarding van de uitkering
    De heer BRUGHMANS Eddy en mevrouw SMETS Lisbeth verklaren ieder in verhouding tot hun
aandelenbezit de voorgenomen uitkering te aanvaarden.
    1.3 Vaststelling van de uitkering
    De vergadering verzoekt mij, notaris, akte te verlenen van de verwezenlijking van de
kapitaalvermindering, zoals hiervoor gepreciseerd. 
    Deze uitkering aan de aandeelhouders kan pas uitwerking krijgen vanaf de publicatie van het
uittreksel van onderhavige akte in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.
    Het bestuur zal deze vermindering in eerste instantie op rekening courant van de aandeelhouders
inboeken, die het nadien zullen kunnen opvragen naar gelang de aanwezige liquiditeiten in de
Luik B
vennootschap.
    Tweede beslissing.
    De vergadering beslist ten gevolge van de invoering van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen bij wet van 23 maart 2019, om de commanditaire vennootschap op aandelen om te
vormen tot een naamloze vennootschap.
    In uitvoering van artikel 41, §4 vindt de procedure van omzetting van vennootschappen zoals
bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen geen toepassing.
    De gecommanditeerde vennoot blijft ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk
voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte
van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van hetzelfde
Wetboek. 
        Deze omzetting brengt geen verandering in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die
onder de nieuwe vorm blijft bestaan. De activiteit blijft ongewijzigd. 
    De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de
commanditaire vennootschap op aandelen werden gehouden, voortzetten.
    De vennootschap behoudt het nummer 0427.620.540 waaronder zij als commanditaire
vennootschap op aandelen ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
    Alle verrichtingen door de oude commanditaire vennootschap op aandelen worden geacht verricht
te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de
maatschappelijke bescheiden.
    Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
    Derde beslissing.
        1) De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie:
        De heer BRUGHMANS Eddy, wonende te 3870 Heers, Bosveldstraat 1 
        2) De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de voornoemde
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder in de voormalige commanditaire
vennootschap op aandelen.
        3) De heer BRUGHMANS Eddy, wonende te 3870 Heers, Bosveldstraat 1, wordt
benoemd/bevestigd als enige statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur van de naamloze
vennootschap.
        Zijn mandaat is bezoldigd behoudens een beslissing van de algemene vergadering. 
    Vierde beslissing.
De algemene vergadering neemt, overeenkomstig artikel 7:154 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kennis van het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging
van het voorwerp, dat aan deze akte gehecht blijft.
    De vergadering keurt dit verslag goed.
    De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met de volgende tekst:
"- De uitoefening van algemene tandheelkunde en orthodontie in naam en voor rekening van de
vennootschap. 
- Het beheer en ter beschikking stellen aan de tandarts van de volledige materiële infrastructuur,
zowel de technische, administratieve als financiële organisatie die nodig of nuttig zijn om de
tandheelkunde uit te oefenen en om zich te documenteren of bij te scholen teneinde een kwalitatief
hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken. "
    Vijfde beslissing.
    Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm,
en rekening houdend met de hoger genomen beslissingen, als volgt vast te stellen:
Artikel 1. Naam. 
    De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "BOSCHVELD".
Artikel 2. Duur. 
    De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3. Zetel.
    De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
    Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst
worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. 
    De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Voorwerp. 
De vennootschap heeft tot voorwerp,  zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
Luik B
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De uitoefening van algemene tandheelkunde en orthodontie in naam en voor rekening van de
vennootschap. 
- Het beheer en ter beschikking stellen aan de tandarts van de volledige materiële infrastructuur,
zowel de technische, administratieve als financiële organisatie die nodig of nuttig zijn om de
tandheelkunde uit te oefenen en om zich te documenteren of bij te scholen teneinde een kwalitatief
hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken. 
- Het kopen, verkopen, afstaan en het beheer van alle roerende waarden, zoals aandelen, obligaties
en andere effecten, alsmede alle lichamelijke rechten, zoals bijvoorbeeld schuldvorderingen;
- Het nemen van deelnemingen door gelijk welke middelen en onder gelijk welke vorm, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en instellingen; 
- Het kopen, verkopen, het verkrijgen, productief maken, het verhuren en in huur nemen of geven
van alle onroerende goederen, en daartoe alle overeenkomsten sluiten zoals aankoop, verkoop,
lening (zowel hypothecaire als onderhandse), erfpacht, handelshuur, en in het algemeen alle
onroerende verrichtingen;
- Het maken van alle studies, het verlenen van haar technische, juridische, boekhoudkundige,
financiële en administratieve bijstand, de bijstand in het beheer en het deelnemen in het beheer aan
en in alle vennootschappen, ondernemingen of instellingen, waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks
belangen bezit;
- Alle dienstverleningen van welke aard ook, die betrekking hebben op het commercieel,
administratief, financieel en boekhoudkundig beleid van de ondernemingen, alsmede het verhuren en
leveren van alle diensten of materieel, zoals onder meer in verband met geven van onderwijs of
wetenschappen.
- Het huren en verhuren, leasen en uitleasen van vervoermiddelen voor het vervoer van goederen en
personen over de weg, te water en in de lucht, en van onroerende goederen.
De vennootschap mag alle materieel in verband met de hierboven vermelde bedrijvigheden aan- en
verkopen, huren en verhuren, in concessie geven en nemen.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord en zonder beperking.
Artikel 5. Kapitaal.
    Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) euro.  Het is
verdeeld in tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde
van één/tweehonderdvijftigste (1/250)-ste van het kapitaal.
Artikel 13 : Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer BRUGHMANS Eddy, wonende te 3870 Heers, Bosveldstraat 1, is als enige statutaire
bestuurder van de vennootschap benoemd. 
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen of faillissement van de enige
bestuurder, heeft dit van rechtswege zijn ontslag tot gevolg en wordt mevrouw SMETS Lisbeth,
wonende te 3870 Heers, Bosveldstraat 1, aangesteld als opvolgend statutair bestuurder.
Dit alles op voorwaarde dat zij nog steeds aandeelhouder is en bereid is de hoedanigheid van
statutaire bestuurder aan te nemen op het ogenblik van de opvolging. Treedt de opvolger werkelijk in
functie, dan wordt zulks openbaar gemaakt door neerlegging van een verklaring van de bevoegde
organen in het vennootschapsdossier en bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De heer BRUGHMANS Eddy blijft hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen. 
Hij kan echter niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap
zolang deze laatste zelf niet is veroordeeld.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 19. Algemene vergadering
    De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
mei om 18.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
Luik B
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
    Zesde beslissing. 
    De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
    Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
        Zevende beslissing.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 3870 Heers,
Bosveldstraat 1.
    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
    Neergelegd: uitgifte, verslag bestuursorgaan, gecoördineerde statuten.
    Enkel voor neerlegging ter griffie voor registratie.
    Jean-Luc SNYERS, Notaris.