Ondernemingsnr : 0439775729
Naam
(voluit) : IMMO SEA COAST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 98
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liselotte De Kock te Koksijde op 29
december 2020, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “IMMO SEA COAST”, met zetel te 8620
Nieuwpoort, Albert I laan 98, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne) met
ondernemingsnummer 0439.775.729, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten
werden genomen:
- De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Flanders Hospitality”, afgekort
“F.H.”
- In het kader van de omzetting in een naamloze vennootschap neemt de vergadering kennis van :
1° Het verslag van het bestuursorgaan de dato 28 december 2020 opgemaakt ingevolge de
voorschriften voorzien in artikel 14:5 juncto 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dat het voorstel tot omzetting in een naamloze vennootschap toelicht en waarbij een
staat van activa en passiva is gevoegd, die niet meer dan drie maanden voor heden werd afgesloten.
2° Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 28 december 2020 aangewezen door het
bestuursorgaan, zijnde de besloten vennootschap “AUDITAS”, met zetel te 8800 Roeselare
Boomgaardstraat 14 ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder
nummer (BTW BE) 0464.594.366 vertegenwoordigd door de Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor,
opgemaakt ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dat verslag uitbrengt over de staat die werd opgemaakt door het
bestuursorgaan ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 14:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor vermeldt inzonderheid of het nettoactief is overgewaardeerd.
Indien het nettoactief van de vennootschap kleiner is dan het in de staat van activa en passiva
opgenomen kapitaal of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen vermogen, dan besluit
het verslag met de vermelding van het verschil.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor in verband met deze staat luidt als volgt:
“7. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief van de BV Immo
Sea Coast is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30
november 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Bovenvermelde staat van actief en passief, afgesloten per 30 november 2020, werd opgesteld door
het bestuursorgaan, doch werd nog niet ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.
Hoewel de vorderingen op verbonden ondernemingen worden voorgesteld op korte termijn betreft
een groot deel ervan een eerder lange termijn financiële ondersteuning binnen de groep waartoe de
vennootschap behoort.
Daarnaast konden wij niet voldoende zekerheid bekomen ivm de totale inbaarheid van een vordering
en te innen opbrengsten ten opzicht van de NV North Sea Properties. Deze staan geboekt voor een
totaal bedrag van 762.348,60 EUR. Volgens de ons beschikbare gegevens zal hiervan slechts een
(groot) deel kunnen geïnd worden. Wij dienen hiervoor een voorbehoud te formuleren.
Luik B
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
omzetting van een vennootschap, zijn er behoudens voormelde opmerking geen andere elementen
naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Het boekhoudkundig netto-actief volgens de staat van activa en passiva afgesloten per 30 november
2020 bedraagt 3.667.390,43 EUR en is, zelfs rekening houdende met een maximale afwaardering
van hogervermelde vorderingen, niet kleiner dan het onbeschikbaar eigen vermogen van 67.650,00
EUR, vermeld in deze staat van activa en passiva.
Wij wensen te benadrukken dat onze beoordeling geen certificering betreft dat de staat een getrouw
beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de onderneming.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 28 december 2020.
Auditas Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Sven Vansteelant
Bedrijfsrevisor”
- De algemene vergadering besluit met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap de
huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- De naamloze vennootschap “NORTH SEA PROPERTIES”, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I
Laan 98, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne) onder nummer (BTW
BE) 0439.459.983.
- De besloten vennootschap “SEA COAST GROUP AC”, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan
98, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne) onder nummer (BTW BE)
0862.167.474.
- De algemene vergadering besluit gemeenrechtelijke kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
bestuurders op basis van de staat per 30 november 2020 en besluit tevens dat de goedkeuring van
de jaarrekening over het lopend boek-jaar ook zal gelden als kwijting voor het bestuur van de
bestuur-ders voor de periode gaande van 1 december 2020 tot op heden.
- De vergadering besluit de besloten vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap,
overeen-kom-stig artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De naamloze vennootschap zal het ondernemingsnummer 0439.775.729 behou-den waaronder de
besloten vennootschap is inge-schreven, evenals om het even welke machtigin-gen en erkennin-gen
welke de besloten vennoot-schap haar door eender welke instantie werden verleend.
De naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding van de besloten vennootschap
verderzet-ten.
De omzetting zal geschieden op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 30
november 2020 van de besloten vennootschap.
Alle verrichtingen die sedert deze datum door de besloten vennootschap werden verricht, worden
verondersteld verricht te zijn voor rekening van de naamloze vennootschap, inzon-derheid wat betreft
het opmaken van de rekeningen en balansen.
De aandeelhouders zullen één (1) aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor
één (1) aandeel in de besloten vennootschap. De omruiling van de aandelen zal plaatsvinden door
de inschrijving van de betrokken aandelen in het aandelenregister van de naamlozevennootschap.
- De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten
integraal te vervangen door volgende tekst:
“Alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de exploitatie
van een hotel, een restaurant, een bar e.d zaken die hiermee verband houden. Het verstrekken van
logies, de verkoop of verhuring van kamers en al dan niet gemeubelde appartementen. Het uitbaten
van alle inrichtingen die hiermee verband houden. Het verlenen van concessies voor het uitbaten
een hotel, een bar e.d. zaken.
het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit patrimonium
door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop verkoop, verhuren, in huur nemen,
ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
Het beheer van beleggingen en vermogen, roerend en onroerend, alsmede het nemen van belangen
in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben, het waarnemen van
beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten, het verlenen van adviezen van operationele,
financiële, juridische, fiscale, technische, commerciële, administratieve of intellectuele aard en
daarvoor vergoedingen ontvangen. In de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer
Luik B
van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen, en dit voor eigen rekening of voor
derden, zowel voor beperkte als onbeperkte duur.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden zoals; de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen en verbouwen,
afbraakwerken, het huren en verhuren al dan niet gemeubeld, ter beschikking stellen van gebouwen
en gronden, uitrusten, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling van onroerende goederen, nieuwbouw,
heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van
alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van
plaatsbeschrijvingen, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het
opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort,
zonder dat deze opsommingen beperkend zijnen dit zowel in België als in het buitenland.
De coördinatie, de opvolging en het beheer van voornoemde activiteiten en handelingen.
De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.
Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit patrimonium
door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen,
ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord
Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen
ontvangen.
De uitbating van een weekendverblijfpark met alle dienstverlening terzake, zoals ondermeer: verhuur
van percelen grond uitgerust als standplaats van stacaravans, weekendhuisjes en mobilhomes; de
verhuring en verkoop van deze huisjes en homes, uitbating van een camping en alle andere
recreatiemogelijkheden en ermee verbonden diensten, het onderhoud en de herstelling van de
inrichting en voorzieningen van een weekendverblijfpark en de huisjes en homes; het plaatsen van
elektriciteit en het aansluiten van gasinstallaties, het uitvoeren van alle karweiwerken, zowel in eigen
beheer als voor rekening van derden. Het kopen en verkopen, vervoer en behandeling van alle
goederen, inrichting, koopwaar, afval, enzovoort, dienstig voor of voortkomende van genoemde
uitbating, kortom alles wat van aard is om het Voorwerp of de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Vervoer van goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; de verhuur van alle
materialen. De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van mobil- en motorhomes,
caravans, chalets en alle accessoires ervan. Het uitvoeren van graafwerken, voegwerken en
algemene grondwerken.
Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden
of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, bestaande
of op te richten, Belgische of buitenlandse, die hetzelfde, een soortgelijk, geen gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties
verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
Luik B
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen nastreven en uitvoeren in België of in het buitenland, op alle
wijzen en volgens de modaliteiten die haar best geschikt voorkomen
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwep in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.”
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “Flanders Hospitality”, afgekort “F.H.”
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de exploitatie
van een hotel, een restaurant, een bar e.d zaken die hiermee verband houden. Het verstrekken van
logies, de verkoop of verhuring van kamers en al dan niet gemeubelde appartementen. Het uitbaten
van alle inrichtingen die hiermee verband houden. Het verlenen van concessies voor het uitbaten
een hotel, een bar e.d. zaken.
Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit patrimonium
door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop verkoop, verhuren, in huur nemen,
ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
Het beheer van beleggingen en vermogen, roerend en onroerend, alsmede het nemen van belangen
in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben, het waarnemen van
beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten, het verlenen van adviezen van operationele,
financiële, juridische, fiscale, technische, commerciële, administratieve of intellectuele aard en
daarvoor vergoedingen ontvangen. In de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer
van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen, en dit voor eigen rekening of voor
derden, zowel voor beperkte als onbeperkte duur.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden zoals; de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen en verbouwen,
afbraakwerken, het huren en verhuren al dan niet gemeubeld, ter beschikking stellen van gebouwen
en gronden, uitrusten, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling van onroerende goederen, nieuwbouw,
heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van
alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van
plaatsbeschrijvingen, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het
opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort,
zonder dat deze opsommingen beperkend zijnen dit zowel in België als in het buitenland.
De coördinatie, de opvolging en het beheer van voornoemde activiteiten en handelingen.
De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.
Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit patrimonium
door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen,
ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
Luik B
Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord
Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen
ontvangen.
De uitbating van een weekendverblijfpark met alle dienstverlening terzake, zoals ondermeer: verhuur
van percelen grond uitgerust als standplaats van stacaravans, weekendhuisjes en mobilhomes; de
verhuring en verkoop van deze huisjes en homes, uitbating van een camping en alle andere
recreatiemogelijkheden en ermee verbonden diensten, het onderhoud en de herstelling van de
inrichting en voorzieningen van een weekendverblijfpark en de huisjes en homes; het plaatsen van
elektriciteit en het aansluiten van gasinstallaties, het uitvoeren van alle karweiwerken, zowel in eigen
beheer als voor rekening van derden. Het kopen en verkopen, vervoer en behandeling van alle
goederen, inrichting, koopwaar, afval, enzovoort, dienstig voor of voortkomende van genoemde
uitbating, kortom alles wat van aard is om het Voorwerp of de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Vervoer van goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; de verhuur van alle
materialen. De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van mobil- en motorhomes,
caravans, chalets en alle accessoires ervan. Het uitvoeren van graafwerken, voegwerken en
algemene grondwerken.
Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden
of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, bestaande
of op te richten, Belgische of buitenlandse, die hetzelfde, een soortgelijk, geen gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties
verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen nastreven en uitvoeren in België of in het buitenland, op alle
wijzen en volgens de modaliteiten die haar best geschikt voorkomen
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwep in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Eigen vermogen - inbreng
Het kapitaal bedraagt eenenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Luik B
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde dinsdag van de maand april om 18 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van ieder
volgend jaar.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op minstens 2, die samen de raad van
bestuur zullen vormen.
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurders:
- De naamloze vennootschap “NORTH SEA PROPERTIES”, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I
Laan 98, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne) onder nummer (BTW
BE) 0439.459.983
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “NORTH SEA PROPERTIES”, vertegenwoordigd als voormeld, dat
mevrouw Héline Cloet, gedomicilieerd te 8620 Nieuwpoort, Zeelaan 7, de vaste vertegenwoordiger
zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor
rekening van de naamloze vennootschap “NORTH SEA PROPERTIES”.
- De besloten vennootschap “SEA COAST GROUP AC”, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan
98, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne) met nummer (BTW BE)
0862.167.474.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “SEA COAST GROUP AC”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer
Adelin Cloet, gedomicilieerd te 8620 Nieuwpoort, Zeelaan 7, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van
Luik B
de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van
de besloten vennootschap “SEA COAST GROUP AC”.
Hun mandaten zijn van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering
De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar vervallend na de jaarvergadering het
jaar 2026, met ingang op heden.
Bijeenkomst raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen :
- tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Adelin Cloet, voornoemd
- tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap “SEA COAST GROUP AC”, vast
vertegenwoordigd door de heer Adelin Cloet voornoemd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Liselotte De Kock
Geassocieerd notaris te Koksijde
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor;
- gecoördineerde statuten.