Ondernemingsnr : 0819220923
Naam
(voluit) : DR. F. VAN KERCKHOVEN HUISARTS - DR. A.-K. ASCOOP
CARDIOLOOG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kouterstraat 125
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Vermindering kapitaal Artikel 537 WIB92 – Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 20 oktober 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DR. F. VAN
KERCKHOVEN HUISARTS - DR. A.-K. ASCOOP CARDIOLOOG” volgende beslissingen heeft
genomen :
EERSTE BESUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal, (zijnde
tweehonderdveertigduizend euro (€ 240.000,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap
(hetzij vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00)), hetzij samen tweehonderdvierenzestigduizend euro
(€ 264.000,00), op datum van 01 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast, dat ingevolge de hierna geplande uitkering uit het
vennootschapsvermogen, het eigen vermogen van de vennootschap, waarvan het netto actief is
bepaald in de laatst goedgekeurde jaarrekening:
a) ten gevolge van deze uitkering niet negatief dreigt te worden; en
b) niet zal dalen beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen, aangezien bij huidige
algemene vergadering werd bepaald om het eigen vermogen beschikbaar te maken;
en dit alles zoals bepaald in artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Luik B
In verband hiermee, en zoals bepaald in artikel 5:143 WVV, legt het bestuursorgaan aan de
algemene vergadering het verslag voor waarin zelfde bestuursorgaan verantwoordt dat volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering de vennootschap in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
Na voorgaande vaststelling beslist de vergadering om uit het vermogen van de vennootschap een
uitkering te doen van honderdzesenzestigduizend tweehonderdtachtig euro (€ 166.280,00), en dit
door terugbetaling aan ieder aandeel van een bedrag van afgerond dertien euro vijfentachtig cent (€
13,85), zonder vernietiging van aandelen; en dit volledig te nemen uit en, ingevolge de bepalingen
van artikel 537, 5e lid WIB92, prioritair aan te rekenen op het “kapitaal 537” van de vennootschap;
met dien verstande dat alle kosten hieraan verbonden ten laste zijn van de vennootschap.
De vergadering stelt vast en bevestigt:
- dat wel degelijk, bij buitengewone algemene vergadering gehouden bij proces-verbaal opgemaakt
door notaris Niek Van der Straeten te Destelbergen, op datum van 12 september 2013, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 10 oktober daarna onder nummer 14185260, het
kapitaal der vennootschap werd verhoogd onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537
WIB92, met een bedrag van honderdzesenzestigduizend tweehonderdtachtig euro (€ 166.280,00);
- dat de vennootschap, op basis van artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
beschouwd als een kleine vennootschap; en
- dat daardoor op heden de “onaantastbaarheidsperiode” van 4 jaar, van het “kapitaal 537”, voor
onderhavige vennootschap is verstreken sedert 13 september 2017.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten artikelsgewijs goed te
keuren, waarbij er geen wijzigingen worden aangebracht aan het voorwerp, boekjaar, datum
jaarvergadering en dergelijke, en waarbij artikel 5 der statuten thans luidt als volgt:
“ARTIKEL 5.- INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend (12.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
en de regelingen omtrent het bestuur der vennootschap werden vastgelegd als volgt:
BESTUUR – CONTROLE
Algemeen bestuur – Bezoldiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurder(s), die aandeelhouder zijn, en die
worden aangesteld voor de duur van hun medische beroepsactiviteit. Indien er meer dan één
bestuurder wordt aangesteld, zullen zij afzonderlijk mogen handelen.
Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een wedde worden
toegekend, waarvan het bedrag niet onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene
vergadering en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Aan de bestuurders kan door de algemene vergadering een aandeel in de winst worden toegekend.
Een bestuurder kan nochtans ontslag nemen.
Het aantal bestuurders kan worden verhoogd bij gewone beslissing van de algemene vergadering,
die de vormen niet moet eerbiedigen voorgeschreven voor de wijziging van de statuten, tenzij een
statutair bestuurder wordt aangesteld.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen, doch de bestuurder kan
bepaalde welomschreven taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel voor niet-medische
aangelegenheden. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te
worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Tegenstrijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
Luik B
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw Ascoop, An-Kristin Alfonsa Josée, geboren te Bornem op 24 september 1972, wonend te
9070 Destelbergen, Kouterstraat 125;
en
- De Heer Van Kerckhoven, Filip Guy Carlos Irène, geboren te Gent op 27 november 1972, wonend
te 9070 Destelbergen, Kouterstraat 125.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9070 Destelbergen,
Kouterstraat 125.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal
    •  coördinatie der statuten.