Ondernemingsnr : 0546916385
Naam
(voluit) : Chape-Tecnics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Staatsbaan 176
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 22 december
2020, nog niet geregistreerd dat de Buitengewone Algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap "CHAPE-TECNICS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
9991 Maldegem (Adegem), Oude Staatsbaan 176.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0546.916.385 en onderworpen aan de B.
T.W. onder nummer BE 0546.916.385.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Lieven Demolder, Notaris te Eeklo, op 21 februari 2014, bij
uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 7 maart daarna onder
nummer 0057771, waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven, met éénparigheid
van stemmen, navolgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALSVERHOGING (inbreng in geld).
a) Verslaggeving en Opheffing Voorkeurrecht
Art. 5:130. § 1. Het voorkeurrecht kan niet door de statuten worden beperkt of opgeheven.
§ 2. Er is geen sprake van een opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle
aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om
nieuwe aandelen uit te geven. Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De
vertegenwoordigde aandeelhouders moeten in de volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht.
De afstand van het voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke
akte met betrekking tot de uitgifte.
§ 3. De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen,
van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet in de oproeping worden vermeld. Het
besluit wordt genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
voorgeschreven voor een statutenwijziging en met inachtneming van de artikelen 5:123 en 5:131,
vijfde tot zevende lid.
In het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:121, § 1, of 5:122, eerste lid, verantwoordt het
bestuursorgaan in dit geval uitdrukkelijk de redenen voor de beperking of opheffing van het
voorkeurrecht en geeft het aan welke de gevolgen daarvan zijn op de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
De algemene vergadering erkent ingelicht te zijn omtrent artikel 5:130 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, die melding maakt van het voorkeurrecht en haar procedure bij
uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven.
De algemene vergadering verklaart dit verslag van het bestuursorgaan met redenen van opheffing
voorkeurrecht en de gevolgen ervan, ontvangen te hebben en verklaart ontslag te geven van de
integrale lezing van voornoemd verslag en verklaart in te stemmen met alle gegevens en
Luik B
besluiten erin vervat.
Een uitgifte van dit verslag wordt tegelijk met de uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders, allen hier aanwezig, verklaren dit
voorkeurrecht niet uit te oefenen in verhouding tot hun aandelen en dus op te heffen, en in te
schrijven op de kapitaalsverhoging zoals hierna verder aangehaald.
Met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging bevestigen alle vennoten uitdrukkelijk naar
behoren te zijn ingelicht over de gevolgen van de kapitaalverhoging, in het bijzonder over de
financiële gevolgen die de verrichting heeft voor hen en voor de vennootschap.
b) Verslaggeving bij uitgifte nieuwe aandelen (inbreng in geld).
Art. 5:120. § 1. De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging, in voorkomend geval
met toepassing van artikel 5:102.
De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling,
onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
§ 2. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte
vastgesteld.
Art. 5:121. § 1. Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt
en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders beschrijft.
In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij
beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Die verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°.
Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:
84.
Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris dat de in het tweede
lid bedoelde beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.
§ 2. Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een
eenparig besluit van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen afstand te doen van de verslagen
van het bestuursorgaan en een bedrijfsrevisor (bij gebreke aan een commissaris in de
Vennootschap) bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV aangaande de geplande uitgiften van nieuwe
aandelen als vergoeding voor de bijkomende en nieuwe inbrengen in geld.
(c) Inbrengen.
1/ Inbreng – in geld.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de uitgifte van van vijftig (50) nieuwe
aandelen in de Vennootschap tot vergoeding van nieuwe inbrengen in geld in het vermogen van de
vennootschap ten bedrage van in totaal tienduizend euro (€ 10.000,00), welke zullen behoren tot de
nieuwe categorie C-aandelen.
Op deze nieuwe aandelen wordt ingeschreven in geld tegen de hierna gemelde uitgifteprijs.
Volstorting.
De inschrijvers verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat iedere inschrijving volledig
werd afbetaald door een storting in geld gedaan op een speciale rekening nummer BE50 0018 8836
8718 op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis bank zodat de vennootschap uit dien
hoofde vanaf heden over het bijkomend bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) kan beschikken.
Het attest van deze deponering afgeleverd door voornoemde bank zal door ondergetekende notaris
in bewaring gehouden worden.
De comparanten erkennen van ondergetekende notaris tevens het attest van vrijgave der gelden te
hebben ontvangen met het oog op het deblokkeren van deze bijzondere rekening ten voordele van
de vennootschap.
De bijzondere rekening wordt uitsluitend tot de beschik-king van de vennootschap gehouden.
Over die rekening kan alleen worden beschikt door het bestuursorgaan nadat de optredende notaris
aan de betrokken bankinstelling het ver-lijden van de huidige akte zal hebben kenbaar gemaakt.
De vergadering stelt vast dat de uitgegeven nieuwe aandelen in het kader van deze uitgifte volledig
en onvoorwaardelijk geplaatst zijn en dat aldus de nieuwe inbrengen in geld, waarvan de
volstortingen op het ogenblik van de uitgifte nog wel dienden te gebeuren, gerealiseerd zijn.
Het volgestorte bedrag zal worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Rechten.
Deze nieuwe aandelen zijn op naam en werden in het kader van de creatie van soorten aandelen
ondergebracht in een aparte soort met de rechten en voordelen daaraan verbonden naargelang zij
Luik B
een gewoon of preferent karakter hebben zoals geregeld in de statuten van de Vennootschap.
De nieuwe aandelen zullen in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen
dadelijk en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het
volledige lopende boekjaar van de Vennootschap.
Inschrijving en toekenning aandelen.
Op de totaliteit van de nieuwe aandelen en de nieuwe inbrengen in geld werd ingeschreven door de
hierna genoemde personen.
De hierna genoemde personen hebben ingeschreven op in vijftig (50) nieuwe aandelen ter volstorting
waarvan elk van hen zich uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk heeft verbonden tot een inbreng in geld in
het vermogen van de Vennootschap ten bedrage van in totaal tienduizend euro (€ 10.000,00).
In ruil voor deze inbreng bekomen zij de hierna beschreven aandelen, waarvan de rechten verder
geregeld worden
2/ Overzicht inbrengen en toekenning aandelen:
Inschrijver
Inbreng in geld
Uitgifteprijs
C- Aandelen
De heer Kurt Ingels, voornoemd
€ 10.000,00
€ 200/aandeel
50
Samen 10.000,00 euro:
€ 10.000,00
€ 200/aandeel
50
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKELEN BESTUUR/ ONTSLAG - BENOEMING.
(1) Aanpassing van de huidige artikelen 9 tot en met 14 inzake het bestuur worden integraal
vervangen door de volgende tekst hierna aangenomen onder de stauten.
(2) ontslag en benoeming
a) Ontslag
De vergadering neemt kennis van het ontslag uit hun functie van bestuurders van de vennootschap,
aangeboden door:
1. de heer Tom Van Hoecke voornoemd, in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder;
2. de heer Johan Bovendeur voornoemd, in zijn hoedanigheid van niet-statutair bestuurder;
3. de heer Kurt Ingels voornoemd in zijn hoedanigheid van niet-statutair bestuurder;
Bij gebrek op heden aan een actuele goedgekeurde balans zal over de kwijting van hun bestuur
beslist worden op de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering).
b) Benoeming
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen als nieuwe bestuurders te benoemen:
De Heer Tom Van Hoecke voornoemd, in hoedanigheid van statutair bestuurder, hierna opgenomen
in de statuten van de vennootschap;
De opdracht is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist en werd verleend vanaf
heden en geldt voor een onbepaalde duur.
2) De Heer Johan Bovendeur voornoemd, in hoedanigheid van niet-statutair bestuurder;
3) De Heer Kurt Ingels voornoemd, in hoedanigheid van niet-statutair bestuurder;
zijn alhier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De opdracht is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist en werd verleend vanaf
heden en geldt voor een onbepaalde duur.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING.
Jaarvergadering.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te brengen
van 1 juni om 20 uur naar 2 mei om 19 uur met wijziging van de statuten hiermee .
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op 2 mei
2021 om 19 uur.
VIERDE BESLUIT - STATUTEN
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige tekst van de statuten integraal te
schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de
hierboven genomen beslissingen en het huidige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
met ondermeer volgende beslissingen:
a) Eerste besluit: onderwerping aan nieuwe wetboek
Ingevolge de toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
Luik B
vast dat de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en wenst zij haar statuten hiermee in overeenstemming te
brengen.
b) Tweede besluit: omvorming kapitaal
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van veertigduizend
euro (€ 40.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van vierduizend euro (€ 4000,00), hetzij
samen vierenveertigduizend euro (€ 44.000,00 euro), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap, doch worden ter verduidelijking hierin opgenomen.
Zullen aldus geboekt worden: veertigduizend euro (€ 40.000,00) op rekening “beschikbare
inbrengen” en vierduizend euro (€ 4.000,00), zullen geboekt worden op de rekening “beschikbare
reserves.
c) Derde besluit – Nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en zal als naam dragen
"Chape-Tecnics".
Artikel 2 - Zetel.
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3 - Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten).
- Algemene bouwonderneming.
- De nieuwbouw “sleutel op de deur”, alle metsel en betonwerken.
- Onderneming voor afbraak- en grondwerken.
- Onderneming voor het leggen van parketvloeren.
- Onderneming voor leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle wand- en
vloerbekleding.
- Onderneming voor het plaatsen van chapes en gipswanden.
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom.
- Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, lood- en zinkwerk
en voor het installeren van waterverzachters.
- Onderneming voor het plaatsen van moerriolen.
- Onderneming voor beplantingswerken.
- Onderneming voor algemene aanneming van mechanische uitrustingen.
- Onderneming voor het uitrusten van kunstwerken en industriële mechanica.
- Onderneming voor het uitrusten van pomp- en turbinestations.
- Onderneming voor algemene aannemingen van elektronische uitrustingen.
- Onderneming voor elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektronische buiteninstallaties.
- Onderneming voor installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
- Onderneming voor algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van het
Luik B
databeheer.
- Onderneming voor het uitrusten van afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting.
- Onderneming voor uitrustingen voor radio- en televisieuitzendingen, radar en antenne-installaties.
- Onderneming voor horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen.
- Onderneming voor goederenvervoer langs de weg.
- Klein- en groothandel in bouwmaterialen.
- Onderneming voor eigenlijke zee- en stroomwerken.
- Onderneming voor grote irrigatiewerken en regeling der waterlopen, onderneming voor het
aanleggen van speelpleinen en sportvelden, alsmede van parken en tuinen.
- Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen.
- Onderneming voor funderingen, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes.
- Onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken.
- Onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels.
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
- Onderneming voor schilder- en versieringswerken.
- Onderneming voor het installeren van niet-elektrische zee- en stroomsignalisatie.
- Onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, zee- en
luchtwegen.
- Onderneming voor metalen constructies.
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting drijfkracht en telefoon.
- Onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten.
- Onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken.
-Onderneming voor het plaatsen van verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële
pijpleidingen.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle
derden.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
Luik B
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden (noodzakelijke vergunning(en), toelating tot het beroep, ...), zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
Artikel 4 - Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 5 - Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven die het
volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het
vermogen.
De aandelen zijn in drie (3) soorten ingedeeld als volgt:
100 aandelen categorie A, die toebehoren aan de heer Tom Van Hoecke;
100 aandelen categorie B, die toebehoren aan de heer Johan Bovendeur;
50 aandelen categorie C, die toebehoren aan de heer Kurt Engels;
De algemene vergadering kan andere categorieën van aandelen uitgeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De inbreng werd geboekt voor vierenvijftigduizend euro (€ 54.000,00) op een beschikbare eigen
vermogensrekening, waarvan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) op rekening “beschikbare inbrengen”
en vierduizend euro (€ 4.000,00), zullen geboekt worden op de rekening “beschikbare reserves, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na heden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De reserves worden tevens geboekt op een beschikbaar eigen vermogensrekening, die vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 12 - Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die moet behoren tot één categorie van aandeelhouders, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
In de raad van bestuur moet bijgevolg telkens één bestuurder benoemd worden van elke categorie
van aandeelhouders, welke voorgedragen wordt door de desbetreffende categorie, en goedgekeurd
wordt mits akkoord van een aandeelhouder A- categorie en een aandeelhouder van een andere
categorie.
Indien er nog extra categorieën van aandeelhouders bijkomen, benoemt elke categorie tevens een
bestuurder, welke goedgekeurd wordt mits akkoord van een aandeelhouder A- categorie en een
aandeelhouder van een andere categorie.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen
Luik B
naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder: de heer Tom Van Hoecke, die verklaart te aanvaarden.
Deze opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur en tot zolang zijn mandaat als bestuurder loopt.
De opdracht van statutaire bestuurder is bezoldigd tenzij de Algemene Vergadering er anders over
beschikt.
De statutaire bestuurder kan slechts benoemd of ontslagen worden door de Algemene Vergadering
mits unanimiteit van stemmen.
Voor de overige en/of aanvullende bepalingen betreffende het bestuur wordt verwezen naar de
aandeelhoudersovereenkomst/samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen partijen. Ingeval van
tegenstrijdige bedingen met huidige statuten en de
aandeelhoudersovereenkomst/samenwerkingsovereenkomst heeft de
aandeelhoudersovereenkomst/samenwerkingsovereenkomst voorrang.
Artikel 13 – Bevoegdheden/Vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist en op verzoek van één van de bestuurders
zullen alle bestuurders gezamenlijk beraadslagen.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Evenwel zijn de besluiten, die betrekking hebben op de hieronder vermelde materies, slechts
aangenomen als de bestuurder houder van A-aandelen samen met een bestuurder houder van B-
aandelen of met een bestuurder houder van C-aandelen (of mogelijks een andere categorie) hier hun
goedkeuring geven:
Aankoop van grondstoffen boven de 25.000,00 euro;
Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de Vennootschap;
Het vastleggen van een nieuwe strategie;
Het vastleggen van het jaarlijks budget;
Ongebudgetteerde uitgaven van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00);
Verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de Vennootschap;
Aangaan van financiële schulden boven de vijfduizend euro (€ 5.000,00) in zoverre niet opgenomen
in het goedgekeurde jaarbudget;
De besluiten die betrekking hebben op de hieronder vermelde materies, zijn slechts aangenomen als
alle bestuurders van elke categorie samen hun goedkeuring geven:
Aankoop van investeringsgoederen boven de 10.000,00 euro
Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Evenwel zijn de handelingen die betrekking hebben op de hieronder vermelde materies, slechts
aangenomen als de bestuurder houder van A-aandelen samen met een bestuurder houder van B-
aandelen of met een bestuurder houder van C-aandelen (of mogelijks een andere categorie) hier hun
goedkeuring geven:
Aankoop van grondstoffen boven de 25.000,00 euro;
Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de Vennootschap;
Het vastleggen van een nieuwe strategie;
Het vastleggen van het jaarlijks budget;
Ongebudgetteerde uitgaven van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00);
Luik B
Verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de Vennootschap;
Aangaan van financiële schulden boven de vijfduizend euro (€ 5.000,00) in zoverre niet opgenomen
in het goedgekeurde jaarbudget;
De handelingen die betrekking hebben op de hieronder vermelde materies, zijn slechts aangenomen
als alle bestuurders van elke categorie samen hun goedkeuring geven:
Aankoop van investeringsgoederen boven de 10.000,00 euro
Evenwel kan deze beperking niet aan derden worden tegengeworpen.
De bestuurder die een handeling stelt waarvoor hij geen bevoegdheid had zoals hierboven
vastgesteld, is hoofdelijk en persoonlijk verbonden voor deze handeling. De vennootschap zal in
dergelijk geval een verhaalsrecht hebben tegenover de bestuurder.
Artikel 15 – Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16 - Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is ertoe
gehouden de artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 17 - Controle.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 18 – Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
2de van de maand mei, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 19 – Toegang tot algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21 - Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die aandeelhouder moet zijn, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste veertien (14) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Luik B
vertegenwoordigd is.
Artikel 24 - boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25 – Bestemming van de winst - Reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 25bis – Interim-dividend.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen overeenkomstig art 5:141 WVV
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 26 - Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27 - Benoeming van vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 – Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen/de enige vennoot beslist verder het
volgende:
 
(d) Adres van de zetel
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het adres van de zetel te
verplaatsen naar: 9900 Eeklo, Pastoor Bontestraat 102/A.
 
(e) Website en e-mail adres:
De website van de vennootschap is https://www.chapetechnics.be .
Luik B
Het e-mailadres van de vennootschap is info@chapetecnics.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VIJFDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen:
- aan de bestuurders om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
- aan Accountancy & Tax Solutions , met zetel te Oudenaardseheerweg 129, 9810 Nazareth of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de UBO-
registratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173-1°bis
van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Ondernemingsrechtbank.
 
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 22 december 2020.
- De gecoördineerde tekst der statuten.