Ondernemingsnr : 0568536992
Naam
(voluit) : NNEW CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Walstraat 10
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van “NNEW CONSULTING” BV, opgesteld door notaris Benoit DE KESEL te
Kruibeke op 1 december 2023, eerstdaags te registreren, dat de volgende beslissingen werden
genomen:
Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Adres van de zetel van de vennootschap:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel bevindt zich te 2070 Zwijndrecht, Walstraat 10.
Duur:
Ze werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon:
- alle daden van beheer, bijstand en management van industriële, handels en burgerlijke
vennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van
managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- het verlenen van advies op het gebied van het beheer van human resources en financieel
management en meer in het bijzonder het aanbrengen voor een beperkte duur van managers, en het
uitvoeren van opdrachten voor het bestaande management in bedrijven, overheidsdiensten of
organisaties.
- het deelnemen aan herstructureringen van ondernemingen en coachen van management.
- het verlenen en het opvolgen van adviezen in het management en voor de interne en externe
ontwikkelingen van de ondernemingen, organisaties, overheidsdiensten en openbare besturen.
- advies verlenen op het vlak van informatica en bedrijfsbeheer.
- het geven van trainingen en cursussen.
- het tot stand doen komen van grensoverschrijdende economische interactie door het creëren en
onderhouden van, en door waarde toe te voegen aan individuele zakelijke relaties en contacten.
- het verlenen van management en adviezen in de meest ruime zin, het optreden als bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen.
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen.
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
- het verwerven, beheren, valoriseren, afstaan en vervreemden onder gelijke welke vorm van
roerende en onroerende goederen of rechten.
- de vennootschap mag zakelijke rechten vestigen in het kader van de uitoefening van haar
voorwerp.
- het laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en verhuren,
ruilen, het in staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp, met inbegrip van:
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
der-den borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Het voeren van consulting activiteiten omvattende onder meer de uitvoering, de studie, de
organisatie en het verlenen van advies inzake bedrijfseconomische- en financiële-, sociale-,
juridische-, fiscale-, boekhoudkundige-, informatica-, wetenschappelijke-, en aanverwante
aangelegenheden en meer in het bijzonder: het verrichten van marktstudies, het geven van
marketingadvies, het doen aan productie en voorraadbeheer, het doorlichten van administratieve
organisatie, de beheerscontrole en het financieel beheer.
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting; het verlenen van advies op technisch, commercieel, administratief,
financieel en juridisch vlak;
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort.
De vennootschap zal zich in het algemeen dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
De vennootschap mag zeker niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 157 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en
het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.
Behoren ook niet tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder
erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 tot
bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
Handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA)  vereist is, worden evenwel uitgesloten.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
Het geven van opleidingen en verzorgen van publicaties, onder welke vorm dan ook, met betrekking
tot bovenstaande activiteiten.
Dit alles in de meest ruime zin. De opsomming is eerder verklarend en dus niet beperkend.
Aanleg van reserves, verdeling van de winst en de verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in de uitkeringen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing, wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur:
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene
vergadering, beraadslagend bij gewone meerderheid van de stemmen.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen zij het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur
te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, zal de vennootschap in rechte en buiten rechte
vertegenwoordigd worden door elke bestuurder afzonderlijk.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Er kan door de algemene vergadering een opvolgende bestuurder benoemd worden, voor het geval
een bestuurder zijn/haar taak niet kan uitvoeren of niet verder kan behartigen door onvoorziene
omstandigheden of door ziekte. Het mandaat van de opvolgende bestuurder houdt op zodra die
verhinderde bestuurder opnieuw zijn mandaat kan uitvoeren.
Bevestiging benoeming bestuurder.
De vergadering heeft besloten:
a. het aantal bestuurders vast te stellen op twee;
b. te herbenoemen als gewone (niet-statutaire) bestuurder:
- de heer De Smet Wim, geboren te Beveren op 14 juni 1977, wonende te 2070 Zwijndrecht,
Walstraat 10.
Zijn mandaat is bezoldigd.
c. het mandaat van deze bestuurder vast te stellen voor onbepaalde duur.
-VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL-
de notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte statutenwijziging de dato 1 december 2023;
- Gecoördineerde statuten.