Ondernemingsnr : 0713410056
Naam
(voluit) : BTINOB
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Sint-Michielslaan 2
 : 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
_____________________________________________________
“BTINOB”
Private Stichting
met zetel
Boulevard St-Michel 2
1150 Brussel
Met ondernemingsnummer en B.T.W. nummer BE 0713.410.056
_____________________________________________________
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Lisbeth BUYTAERT, notaris met standplaats te
Brasschaat, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "LITHEA", met zetel te 2930 Brasschaat,
Bredabaan 145, op 27 december 2023, dat de raad van bestuur van de private stichting "BTINOB"
met zetel 1150 Brussel, Boulevard St-Michel 2, met ondernemingsnummer 0713.410.056 en dat
onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
BERAADSLAGING – BESLUITEN
Het bestuursorgaan vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerst agendapunt - WVV
Artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt dat alle bestaande vennootschappen,
verenigingen en stichtingen vanaf 1 januari 2020 onderworpen zijn aan het nieuwe wetboek en dat
hun statuten in overeenstemming moeten brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid
van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020. In dat verband beslist het bestuursorgaan
om haar statuten in overeenstemming te brengen met het WVV.
Tweede agendapunt – Statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit het bestuursorgaan volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen en met het WVV, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Het bestuursorgaan verklaart en besluit dat de
statuten van de Stichting vanaf heden luiden als volgt:
STATUTEN
BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR – VERMOGEN
Artikel 1: Naam
De naam van de private stichting luidt "BTINOB".
Alle akten, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van een private
stichting, vermelden de naam van de stichting, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
woorden « private stichting » en het adres van de zetel van de private stichting.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest.
De zetel van de private stichting mag, bij besluit van het bestuursorgaan, overgebracht worden naar
elke andere plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving.
Iedere verandering van de zetel van de private stichting wordt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.
Artikel 3. Voorwerp - Activiteiten
De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgende belangeloze doel:
De private stichting voorziet als belangeloos doel in de behartiging van de belangen binnen het kader
van de verzorgingsgedachte van de familie van de heer BOSMAN Willem Petrus, geboren te Bergh
(Nederland) op 29 oktober 1941 en overleden op 10 november 2017, en zijn echtgenote, mevrouw
KLAASSEN Johanna Berendina Josepha, geboren te Doetinchem (Nederland) op 4 juni 1953,
alsmede hun afstammelingen, aanverwanten en hun afstammelingen in welke graad dan ook, zoals
discretionair bepaald door het bestuur van de private stichting.
Dit belangeloze doel bestaat onder andere uit de ondersteuning en financiering van de
wetenschappelijke, materiële, commerciële, educatieve, intellectuele, kunstzinnige en andere
projecten van de familie BOSMAN-KLAASSEN, zonder dat deze personen daartoe een
vorderingsrecht hebben.
Bij het nemen van beslissingen met betrekking tot dit doel, zal de raad van bestuur zich op prioritaire
wijze richten op het tussenkomen bij noodgevallen (bijvoorbeeld fysische of mentale handicaps,
gezondheidsproblemen, werkloosheid en behoeftigheid in het algemeen).
In het bijzonder kan de private stichting met het oog op de behartiging van de familiale belangen
onder meer, dus louter exemplatief, de volgende activiteiten verrichten:
    •  huishoudelijke hulp ter beschikking stellen in de meest ruime zin van het woord;
    •  kinderoppas voor de nog niet schoolgaande kinderen of voor naschoolse opvang van andere
kinderen ter beschikking stellen;
    •  de educatieve, professionele en intellectuele ontwikkeling van de jongeren van de familie
stimuleren door de terbeschikkingstelling van bepaalde roerende goederen (wagen, meubels,
computer en dergelijke meer); betaling inschrijvingsgelden, boeken en ander studiemateriaal;
    •  het aanbieden van buitenlandse reizen, bijkomende opleidingen, zoals muzikale of
taalopleidingen, enzovoort, doch enkel binnen een redelijk kader;
    •  ter beschikking stellen van een woning;
    •  verschaffen van goedkope leningen voor het opstarten van een onderneming, deelname in een
jointventure, de aanschaf van een woning etc.;
    •  behoeftige familieleden te goeder trouw voorzien in levensonderhoud indien zij zelf niet (meer)
over voldoende middelen beschikken;
    •  de medische kosten en materiaal ter beschikking stellen ingeval van ziekte of ongeval;
    •  voor de oudere of hulpbehoevende familieleden, een thuisverpleger, hulp in het huishouden, een
gezelschapsdame enz. ter beschikking stellen, de aanpassing van de woning of het ter beschikking
stellen van aangepast meubilair;
    •  de opname in een geriatrische instelling of rustoord, de betaling van de kosten en lasten hiervan;
    •  de betaling van begrafeniskosten en alle uitgaven gemaakt om de nagedachtenis van de familie
BOSMANKLAASSEN levend te houden;
    1.  private stichting bepaalt op volledig discretionaire wijze welk deel van haar vermogen op welke
wijze voor de behartiging van haar doel wordt aangewend in de geest van de heer BOSMAN Willem.
Dit houdt onder meer in dat zij kan afzien van de aanwending van het vermogen ten gunste van één
of meer personen en de begunstigden nooit enig vorderingsrecht kunnen laten gelden tegenover de
stichting, en dit noch op het vermogen, noch op de inkomsten ervan.
Iedere persoon die probeert het bestaan van de private stichting zelf, de beslissingen van de raad
van bestuur, de statuten van de private stichting in zijn geheel of ten dele, de overdrachten aan de
private stichting, de (eventuele) begunstiging van alle of bepaalde personen of instellingen wier
belangen dienen te worden behartigd conform de doelen van de private stichting geheel of
gedeeltelijk aan te vechten, kan door de raad van bestuur worden geacht niet meer te behoren tot de
personen of instellingen, wier belangen conform het doel van de private stichting worden behartigd.
Deze bepaling dient extensief te worden geïnterpreteerd en geldt voor alle beslissingen of
verbintenissen van de private stichting, zowel in rechte als in feite en voor het geval de aanvechting
direct of indirect gebeurt.
De private stichting dient haar patrimonium op een normale wijze te beheren, zijnde zoals een goede
huisvader zijn privévermogen beheert, waarbij de nodige aandacht moet worden besteed aan de
instandhouding en valorisatie van het vermogen. Hierbij kan de private stichting onder meer
volgende verrichtingen stellen: roerende en/of onroerende of andere verrichtingen of handelingen,
zoals het sluiten van contracten, het rechtstreeks of onrechtstreeks (via oprichting van
vennootschappen, etc.) verrichten van beleggingen, investeren in roerende goederen, inclusief doch
niet uitsluitend effecten, kunstvoorwerpen enz., verhuren, aan- en verkopen en oprichten, bouwen,
verbouwen, afbreken van onroerende goederen, het vestigen, aankopen of toestaan aan derden van
zakelijke rechten op roerende of onroerende goederen en dit zowel in België als buiten België, het
kopen en/of verkopen van zakelijke rechten op roerende en/of onroerende goederen, met inbegrip
van handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan zoals het aangaan van
leningen en/of verstrekken van zekerheden, op zich nemen van kosten en lasten ter ontlasting van
de in het doel vernoemde personen en/of instellingen, het uitvoeren van verbintenissen lastens deze
personen en/of instellingen, samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of
zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, het aangaan van
lijfrenteovereenkomsten met de in het doel gedefinieerde personen, het overdragen van het
vermogen naar een ander Belgische of buitenlandse stichting of gelijkaardige rechtsfiguur met
statuten die een gelijkaardige strekking hebben wat betreft de doelomschrijving en bevoegdheden
van de raad van bestuur. Hierbij kan de private stichting ook mandaten (bezoldigd of niet) uitoefenen
in rechtspersonen.
Tot het doel van de private stichting behoort niet een onderneming te exploiteren of zich bezig te
houden met verrichtingen van winstgevende aard.
Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
doelen. Zij kan in het bijzonder haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die
met haar doelen overeenstemt.
De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de oprichter, de bestuurders, of
enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van de
belangeloze doelen.
Artikel 4. Duur
De stichting is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Vermogen van de stichting
Het initiële vermogen van de private stichting is samengesteld uit de volgende bestanddelen:
    •  vierentwintigduizend (24.000) certificatenA in blote eigendom, geleverd door de stichting
administratiekantoor BONITA BEHEER, statutair gevestigd te Montferland (Nederland),
kantoorhoudend te 5061 HX Oisterwijk, De Lind 42, te weten de certificaten-A genummerd van
81.001 tot en met 100.000 en van 105.001 tot en met 110.000;
    •  een renteloze vordering ter waarde van één miljoen negenduizend vierentwintig euro
achtenzestig eurocent (€ 1.009.024,68) op mevrouw KLAASSEN Johanna, voornoemd;
    •  liquide middelen voor een bedrag van vijfentwintig duizend euro
(€ 25.000,00).
Dit vermogen kan alleen aangewend worden ter realisatie van het doel van de private stichting en zal
overeenkomstig het doel van de private stichting van tijd tot tijd verder uitgebreid worden middels
toekenningen om niet, renteloze leningen, rentedragende leningen en bankfinanciering.
STICHTER - BESTUUR
Artikel 6. Aanwijzing van de stichter – bestuur
De stichter van de private stichting is de Private Stichting “ATINOB”, met zetel te 1150 Brussel (Sint-
Pieters-Woluwe) (België), Sint-Michielslaan 2 en met ondernemingsnummer 0550.504.593.
Het bestuursorgaan bestaat uit minimum drie personen.
De eerste bestuurders worden benoemd door de oprichter voor onbepaalde duur.
Een bestuurder wordt benoemd mits besluit van het bestuursorgaan genomen overeenkomstig de
statuten.
Bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon
aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze één vaste vertegenwoordiger die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd of onbezoldigd in functie van de beslissing van het
bestuursorgaan. Indien een bezoldiging wordt toegekend of indien werkelijk gemaakte kosten worden
terugbetaald, is dit onder geen beding te beschouwen als een stoffelijk voordeel waaromtrent de
toekenning is verboden ingevolge het doel van de private stichting.
Het bestuursmandaat eindigt:
- Door vrijwillig aftreden;
- Door het verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat;
- Door overlijden;
- Door ontslag door het bestuursorgaan wegens een zwaarwichtige reden die hiertoe dient te
beslissen (met uitzondering van de geviseerde bestuurder) conform artikel 9 punt e);
- Door besluit tot afzetting vanwege de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de
private stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij de wet bepaald;
- Door fysische of geestelijke onbekwaamheid vastgesteld door twee geneesheren.
Indien ingevolge het einde van een bestuursmandaat het aantal bestuurders minder dan drie
bedraagt, voorzien de overblijvende bestuurders in zijn vervanging in afwachting van de beslissing
tot benoeming van de nieuwe bestuurder.
De voorzitter en de gedelegeerde bestuurder(s) worden benoemd door het bestuursorgaan onder
zijn leden; zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de
stichting. Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij, bij in leven zijn van
de oprichter, vervangen door de oprichter indien deze op dat ogenblik geen voorzitter is. Daarna door
de oudste aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd
van de vast vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend
zijn.
De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurder(s) die de stichting
extern (kunnen) vertegenwoordigen.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
De private stichting is aansprakelijk voor fouten die kunnen worden toegerekend aan haar
aangestelden of aan de organen waardoor zij optreedt.
De bestuurder en de personen belast met het dagelijks bestuur gaan in die hoedanigheid geen
enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de private stichting. Zij zijn alleen
verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.
Artikel 8. Werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht.
Het bestuursorgaan wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens het
belang van de stichting dit vereist.
Elke bijeenroeping geschiedt schriftelijk (per aangetekende zending, per fax of per e-mail) minstens
vijf dagen vooraf (behalve in het geval van hoogdringendheid waarvan verantwoording moet worden
gegeven in de notulen van de vergadering) en bevat datum, uur, plaats en agenda van de
vergadering.
Oproepingen worden geacht te zijn gedaan bij hun verzending.
Wanneer alle leden van het bestuursorgaan aanwezig zijn of geldig zijn vertegenwoordigd, moet
geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
Bijeenkomsten van het bestuursorgaan kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele-of
videoconferentie.
Artikel 9. Besluitvorming van het bestuursorgaan
a) Behalve ingeval van overmacht kan het bestuursorgaan slechts beraadslagen en besluiten nemen
indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering
voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
b) De besluiten van het bestuursorgaan worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Ieder bestuurslid heeft één stem.
c) In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de private
stichting het vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het
betreffende document ondertekent.
d) Het beheer en de aanwending van het vermogen van de private stichting behoort tot de exclusieve
en discretionaire bevoegdheden van het bestuursorgaan binnen de hierboven bepaalde doelen en
met de hierna bepaalde bemerkingen. Het bestuursorgaan beslist in dit kader autonoom over de aard
en de omvang van de bestemming van het vermogen ten bate van de personen en/of instellingen
wier belangen dienen te worden behartigd zoals bepaald in het doel van de private stichting. Het
bestuursorgaan kan het beheer van een deel of het geheel van het vermogen toevertrouwen aan een
of meerdere financiële instellingen. Tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoort aldus onder
meer:
- De beoordeling van de aard en de omvang van de begunstiging van de personen en/of instellingen
wier belangen dienen te worden behartigd conform het vastgestelde doel van de private stichting
alsmede de concrete uitvoering van deze begunstiging;
- Het beheer en de aanwending van het vermogen van de private stichting conform het vastgestelde
doel van de private stichting.
De personen en/of instellingen wier belangen dienen te worden behartigd conform hetgeen is
bepaald in de doelomschrijving van de private stichting beschikken over geen enkel juridisch recht of
enige aanspraak op begunstigingen of uitkeringen van het vermogen van de private stichting. Deze
personen beschikken derhalve over geen enkel juridisch recht waarop enige schuldeiser of andere
derden bezwarend of uitvoerend beslag kan leggen of enig recht kan laten gelden.
Aldus kan de hoedanigheid van de persoon wiens belangen dienen te worden behartigd noch enig
(eventueel) voordeel of recht van deze persoon dat nog niet definitief werd toegekend, worden
vervreemd, overgedragen of bezwaard.
e) Kunnen slechts met een twee/derden (2/3) meerderheid van stemmen worden genomen, waarbij
de stem van de voorzitter tot die meerderheid dient te behoren, besluiten tot:
- De benoeming of ontslag van bestuurders;
- Belangrijke - investeringen, zijnde investeringen van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000);
- De vervreemding of bezwaring van een substantieel deel van het in de private stichting
opgebouwde vermogen;
- Belangrijke bestedingen en uitgaven die een bedrag van honderdduizendeuro (€ 100.000)
overschrijden;
- De liquidatie of verkoop van de meerderheidsparticipaties gehouden door de private stichting;
- De overdracht van het vermogen naar een andere Belgische of buitenlandse stichting of
gelijkaardige rechtsfiguur.
Artikel 10. Regeling bij belangenconflict
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de stichting, moet hij dit mededelen
aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de
rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de
notulen van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. De betrokken bestuurder moet,
desgevallend, tevens de commissaris van het strijdige belang op de hoogte brengen.
Een bestuurder zal zich steeds, bij het voordoen van een mogelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks
persoonlijk belangenconflict, streng houden aan de bepalingen van onderhavig artikel.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het
bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband en
dient de raad van bestuur te besluiten met eenparigheid van stemmen.
De betrokken bestuurder zal zich eveneens onthouden van enige tussenkomst als
vertegenwoordiger van de stichting voor de uitvoering van het genomen besluit. Hebben alle
bestuurders een belangenconflict, dan kunnen zij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf
uitvoeren. Zij dienen in dergelijk geval uitgebreid te motiveren in een intern bestuursdocument
waarom het gerechtvaardigd is in het belang van de Stichting om de rechtshandeling ondanks het
belangenconflict uit te voeren.
Wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen
die plaatshebben tegen de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden
voor soortgelijke verrichtingen, zijn de voorgaande paragrafen over het belangenconflict niet van
toepassing.
Artikel 11. Intern bestuur – dagelijks bestuur
a) Algemeen
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig, nuttig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de stichting.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
b) Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de stichting mag worden opgedragen aan één of meer personen, die alleen
of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de stichting jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de stichting tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn
door hetzij één gedelegeerd bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen. Zij dienen geen bewijs
van een voorafgaandelijk besluit van het bestuursorgaan voor te leggen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de stichting bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe
aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de stichting vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de stichting binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
CONTROLE, BOEKJAAR EN JAARREKENING
Artikel 13. Controle
Indien de private stichting hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand
van de private stichting, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de
statuten van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen
opgedragen. Zij worden benoemd door het bestuursorgaan onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor
één hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun
opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door het bestuursorgaan.
Artikel 14. Jaarrekening
Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan de jaarrekening opgesteld en de
begroting van het volgend boekjaar opgemaakt conform de wet. Zij worden aan de goedkeuring van
het bestuursorgaan onderworpen.
Artikel 15. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari om te eindigen op éénendertig december van elk jaar.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 16. Wijziging van de statuten
Het bestuursorgaan kan slechts besluiten tot een wijziging van de statuten indien ieder van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de wijziging van
de statuten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal
aanwezige bestuurders.
De statuten van de private stichting kunnen worden gewijzigd bij beslissing van het bestuursorgaan,
beslissend met twee/derden (2/3) meerderheid van stemmen.
Tenzij het gaat om een wijziging van de naam of een verplaatsing van de zetel van de private
stichting kunnen de statuten slechts gewijzigd worden bij authentieke akte.
Indien ongewijzigde handhaving van de statuten gevolgen zou hebben die de stichter bij de
oprichting redelijkerwijze niet kan hebben gewild en het bestuursorgaan nalaat de statuten te
wijzigen, kan de rechtbank van eerste aanleg op verzoek van ten minste één bestuurder of het
openbaar ministerie de statuten wijzigen. Zij waakt erover daarbij zo min mogelijk van de bestaande
statuten af te wijken.
ONTBINDING - VEREFFENING - AANVULLENDE BEPALINGEN
Artikel 17. Ontbinding en invereffeningstelling
De ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de Private Stichting haar zetel heeft kan, op
verzoek van de in wet aangeduide personen, de ontbinding van de private stichting uitspreken in de
gevallen door de wet bepaald. De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij beslissen tot de
onmiddellijke afsluiting van de vereffening beslissen, hetzij de wijze van vereffening bepalen en één
of meer vereffenaars aanstellen
Artikel 18. Verdeling
Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot de doelen als omschreven in artikel 3
van deze statuten worden aangewend, met uitzondering van de doelen die zouden zijn verwezenlijkt.
In geen enkel geval zullen afstammelingen van de familie Bosman-Klaassen een recht op
terugneming kunnen laten gelden ten aanzien van het vermogen van de Private Stichting. Na afloop
van de vereffening verleent de rechtbank toestemming om het netto-actief te bestemmen met
inachtneming van de statuten.
Artikel 19. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Derde agendapunt - Ontslag en benoeming
De raad van bestuur besluit de huidige niet statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
1/ In hoedanigheid van bestuurder: de besloten vennootschap naar Nederlands recht “HPH
Management”, voornoemd.
2/ In hoedanigheid van bestuurder: de besloten vennootschap “Engelenburg”, voornoemd.
3/ In hoedanigheid van bestuurder: de private stichting “Bewind & Vermogen”, voornoemd.
En gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet statutair bestuurders, voor een onbepaalde duur:
1/ In hoedanigheid van bestuurder: de besloten vennootschap naar Nederlands recht “HPH
Management”, gekend bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57808880, gekend
onder het Belgisch ondernemingsnummer 0689.991.979, met statutaire zetel te Rijen (Nederland) en
kantoor houdende te 5061 HX Oisterwijk (Nederland), De Lind 42, alhier vertegenwoordigd door haar
directeur: de besloten vennootschap “Blue Sky Holding” met zetel te 5061HS Oisterwijk (Nederland),
De Lind 11A, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer van Melick Jacobus Johannes Hubertus
Maria, geboren te Arcen en Velden op 10 december 1967 en wonende te Haaren.
2/ In hoedanigheid van bestuurder: de besloten vennootschap “Engelenburg”, met zetel te 2950
Kapellen, Bosdreef 10, ondernemingsnummer 0453.771.470.
Hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: mevrouw BOSMAN-BORKUS
Deborah, geboren te Doetinchem (Nederland) op 5 mei 1989 en wonende te 2950 Kapellen,
Bosdreef 10.
3/ In hoedanigheid van bestuurder: de private stichting “Bewind & Vermogen”, met zetel te 1150
Brussel, Boulevard St.-Michel 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
(Nederlandstalige ondernemingsrechtbank) onder nummer 0557.986.659, hier vertegenwoordigd
door zijn vaste vertegenwoordiger, de heer VAN ZANTBEEK Anton Rudolf, geboren te Gent op 24
oktober 1972, wonende te 1950 Kraainem, Laurier-Kersenlaan 23.
Alhier aanwezig of geldig vertegenwoordigd zoals voormeld, en die bevestigen dat de uitoefening
van deze functie hun niet verboden is en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De raad van bestuur verleent heden volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde agendapunt - Adres van de zetel
De raad van bestuur verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1510 Brussel, Boulevard St-
Michel 2.
Vijfde agendapunt – Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de stichting op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde agendapunt – Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zevende agendapunt – Volmacht
Onder de opschortende voorwaarde van de neerleging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, worden door de vergadering aan
accountantskantoor WKG Groep België BV, KBO 0466.913.656, met kantoor te 2000 Antwerpen,
Frankrijklei 132, vertegenwoordigd door alle bestuurders en medewerkers, waaronder de heer Ivan
Verschueren, aangestelden en lasthebbers om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige
machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor
de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit
met macht tot indeplaatsstelling.
STEMMINGEN
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Lisbeth Buytaert
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten;