N° d'entreprise : 0452131252
Nom
(en entier) : HERPAIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Statuaires 43
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Caroline RAVESCHOT, Notaire à Saint-Gilles-
Bruxelles, le quinze décembre deux mille vingt-deux.
Enregistré sept rôles, 0 renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 2 le 19 décembre 2022
Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 28943.
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « HERPAIN S.A. »,
ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), avenue des Statuaires 43, inscrite au registre des
personnes morales de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 0452.131.252., a pris les résolutions
suivantes :
Première résolution
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la déplacer au
quatrième jeudi du mois de juin de chaque année à seize heures.
Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier l’article 15 des statuts pour le mettre en concordance avec la
résolution qui précède comme suit :
« Article 15. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE /
EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le quatrième jeudi du mois de juin de chaque année à seize
heures.
Une assemblée générale des actionnaires spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque
fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l’étranger, mentionné dans la convocation. »
Troisième résolution
L’assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs pour une durée de six (6) ans, s’
agissant de :
-La société à responsabilité limitée PH CONSULT, ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), avenue
des Statuaires 43, numéro d’entreprise 0456.091.624, représentée par son représentant permanent
Monsieur HERPAIN Pierre, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), avenue des Statuaires 45/4, qui a
accepté ledit mandat.
-La société à responsabilité limitée SOMADIN, ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), avenue des
Statuaires 43, numéro d’entreprise 0893.913.495, représentée par son représentant permanent
Madame HERPAIN Sophie, domicilié à 1630 Linkebeek, Drève des Etangs 4, qui a accepté ledit
mandat.
-Monsieur HERPAIN Olivier, numéro national 69.05.24-121.61, domicilié à Uccle, avenue
Chantemerle 7, ici présent et qui déclare accepter ledit mandat.
-La société à responsabilité limitée 4S ASSOCIATES, ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles),
avenue des Statuaires 43, numéro d’entreprise 0841.077.496, représentée par son représentant
Volet B
permanent Monsieur SAUSSUS Guy, domicilié à Knokke-Heist, Camille Lemonnierlaan 31, qui a
accepté ledit mandat.
Le mandat des administrateurs ainsi renouvelés dans leurs fonctions prendra fin immédiatement
après l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
Ensuite, s’est réuni le Conseil d’administration, composé des administrateurs prénommés, qui
déclare renommer en qualité d’administrateur-délégué de la société pour une durée de six (6) ans :
-la société à responsabilité limitée PH CONSULT, ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), avenue
des Statuaires 43, numéro d’entreprise 0456.091.624, représentée par son représentant permanent
Monsieur HERPAIN Pierre, domicilié à Uccle, avenue des Statuaires 45/4, qui a accepté ledit
mandat.
-la société à responsabilité limitée SOMADIN, ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), avenue des
Statuaires 43, numéro d’entreprise 0893.913.495, représentée par son représentant permanent
Madame HERPAIN Sophie, domicilié à 1630 Linkebeek, Drève des Etangs 4, qui a accepté ledit
mandat.
     -la société à responsabilité limitée 4S ASSOCIATES, ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles),
avenue des Statuaires 43, numéro d’entreprise 0841.077.496, représentée par son représentant
permanent Monsieur SAUSSUS Guy, domicilié à Knokke-Heist, Camille Lemonnierlaan 31, qui a
accepté ledit mandat.
Le mandat des administrateurs-délégués ainsi renouvelés dans leurs fonctions prendra fin
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Le Conseil d’administration ratifie expressément toutes les décisions prises depuis le 1er janvier
2018 par les administrateurs-délégués.
Quatrième résolution
L'assemblée confère à chacun des administrateurs composant le conseil de la Société, chacun avec
pouvoirs d'agir séparément ou conjointement, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs aux fins
de procéder à toutes démarches nécessaires à la mise en œuvre des résolutions prises ci-avant et
notamment la mise à jour du registre des actionnaires de la Société et à la srl « KREANOVE », à
Uccle (1180 Bruxelles), avenue Kersbeek 308, RPM 0479.092.007, chacun avec pouvoirs d'agir
séparément ou conjointement, avec faculté de subdélégation, aux fins de procéder à la rédaction d’
un texte coordonné des statuts, ainsi que procéder à toutes les formalités nécessaires en vue d’
assurer l’inscription/la modification des données de la Société dans la Banque-Carrefour des
Entreprises. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations,
signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire. (...)
Pour extrait analytique conforme
Caroline RAVESCHOT - Notaire
Déposés en même temps : 1 expédition, 5 procurations, statuts coordonnés.