Ondernemingsnr : 0640673914
Naam
(voluit) : LEOVILLE PROPERTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Terhulpsesteenweg 6B
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte de dato 22 juni 2020 verleden voor WAGEMANS Gaëtan , notaris met
standplaats te Elsene , notaris plaatsvervanger van Pablo DE DONCKER, notaris te Brussel (tweede
kanton) aangewezen bij beschikking van de franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel,
burgerlijke afdeling op 17 januari 2020 , neergelegd op de Griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank van Brussel voor registratie dat de hiernagenoemde personen een besloten
vennootschap hebben gewijzigd met de volgende statuten:
DEEL I :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met aanneming van de vorm van een naamloze vennootschap.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waar onder andere
de verschillende soorten aandelen zullen afgeschaft worden en waarbij eveneens rekening zal
gehouden worden met de vernieuwing van het toegestaan kapitaal.
De respectievelijk vereiste verslagen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering
overeenkomstig de artikelen 7:155 en 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen zullen aan onderhavige akte worden gehecht.
4. Ontslagen en benoemingen:
- Ontslag statutaire zaakvoerder;
- Kwijting statutaire zaakvoerder;
- Aanwijzing statutaire bestuurder.
5. Adres van de zetel
DEEL II :
1. Goedkeuring van het Verslag door de enige bestuurder van de vennootschap in toepassing van
artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de wijziging van het
doel.
2 .Wijziging van het voorwerp en derhalve wijziging artikel 3 van de statuten
3. Machten om over te gaan tot het coördineren van de statuten.
II.- Om deel te nemen aan onderhavige vergadering dienen de aanwezige en vertegenwoordigde
aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen van de statuten;
III.- De vennootschap heeft op heden een kapitaal van twee miljoen zevenenvijftigduizend
negenhonderd negenzestig euro (2.057.969€) vertegenwoordigd door 2.057.969 aandelen zonder
nominale waarde die als volgt zullen worden verdeeld:
2 aandelen van de beherende vennoot;
2.057.867 aandelen van stille vennoot van categorie A;
100 aandelen van stille vennoot van categorie B.
Uit het voorgaande blijkt dat alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en dat
derhalve de totaliteit van het maatschappelijke kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
Luik B
De algemene vergadering kan derhalve geldig beslissen over de voorgenomen agendapunten.
IV.- Elk aandeel geeft recht op één stem.
V.- De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de
stemmen heeft verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart tevens dat de commissaris heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering als juist erkend; deze laatste
is geldig samengesteld en gaat over tot de beraadslaging van de agendapunten.
BERAADSLAGINGEN :
De algemene vergadering gaat over tot de beraadslaging en de stemming van de agendapunten.
DEEL I:
1. Eerste besluit :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
STEMMING
Deze beslissing werd genomen met éénparigheid van stemmen.
2 .Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
STEMMING
Deze beslissing werd genomen met éénparigheid van stemmen.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering heeft er
nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en
onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van
vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.
Tevens wordt rekening gehouden bij het aannemen van de nieuwe statuten dat de verschillende
soorten aandelen zullen afgeschaft worden en dat eveneens rekening zal gehouden worden met de
vernieuwing van het toegestaan kapitaal.
De respectievelijk vereiste verslagen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering
overeenkomstig de artikelen 7:155 en 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen zullen aan onderhavige akte worden gehecht.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1 Vorm en benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij krijgt de naam “Leoville Properties”.
De vennootschap is een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds onderworpen aan het Koninklijk
Besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen, zoals
van tijd tot tijd gewijzigd (het “Koninklijk Besluit”).
De maatschappelijke benaming van de vennootschap en de documenten die zij voortbrengt,
bevatten de vermelding "gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds" of "GVBF" of worden
onmiddellijk gevolgd door deze woorden.
Artikel 2 Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
De enige bestuurder is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet leidt tot een verplichte
wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan administratieve of exploitatiezetels,
bijkantoren of agentschappen vestigen, in België of in het buitenland.
Artikel 3 Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft als voorwerp de collectieve belegging in de in artikel 183, eerste lid, 3° van
de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun
beheerders bedoelde categorie van toegelaten beleggingen.
Bijgevolg bestaat haar hoofdactiviteit erin te beleggen in vastgoed, dit wil zeggen in:
    1.  onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
gelegen in België en rechtstreeks aangehouden door de vennootschap alsook zakelijke rechten op
dergelijke onroerende goederen,
    2.  onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
gelegen in België en onrechtstreeks aangehouden door de vennootschap via een
dochtervennootschap waarvan zij rechtstreeks of onrechtstreeks alle aandelen of deelbewijzen
aanhoudt en op voorwaarde dat zij die onroerende goederen binnen de 24 maanden rechtstreeks
aanhoudt, alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen,
    3.  onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
gelegen in het buitenland en die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt alsook
zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen,
    4.  aandelen of deelbewijzen uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen, die in het
buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden,
    5.  aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen,
    6.  aandelen van institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen,
    7.  aandelen of deelbewijzen van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen,
    8.  aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoeld in artikel 183, lid
1, 3° van de wet van 19 april 2014,
    9.  aandelen of rechten van deelneming van buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie
bedoeld in artikel 183, eerste lid, 3° van de wet van 19 april 2014, zoals gedefinieerd door de wet die
op haar van toepassing is in haar land van herkomst,
    10.  aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren
onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de
aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en die al
dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit
bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de
terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van
aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn
vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv)
hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die
minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen,
    11.  optierechten op vastgoed,
    12.  vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 5, § 4 van de wet van 16 juni 2006,
    13.  de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen
in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend,
    14.  de door een rechtspersoon van publiek recht verleende concessies,
    15.  de kredieten en zekerheden of garanties die door de vennootschap zijn verstrekt ten gunste
van zijn dochtervennootschappen.
De vennootschap mag ook alle verrichtingen en studies uitvoeren die betrekking hebben op het
vastgoed zoals hiervoor beschreven, en mag alle handelingen stellen die betrekking hebben op
onroerende goederen, zoals de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de
gemeubileerde verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het
onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom, zich inlaten met alle ondernemingen met een
voorwerp dat soortgelijk of aanvullend is aan het hare door middel van fusie of anderszins, voor
zover deze handelingen toegelaten zijn door de van toepassing zijnde reglementering voor
gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar voorwerp. De vennootschap mag niet als
bouwpromotor optreden. Onder bouwpromotor wordt verstaan diegene wiens hoofd- of bijberoep erin
bestaat gebouwen op te richten of te laten oprichten om ze hetzij vóór de oprichting, hetzij tijdens de
oprichting, hetzij binnen een termijn van vijf jaar na de oprichting, onder bezwarende titel geheel of
ten dele te vervreemden. De vennootschap mag als leasingnemer overeenkomsten van onroerende
leasing afsluiten en mag één of meer onroerende goederen in leasing geven, met of zonder
koopoptie. Het in leasing geven van één of meer onroerende goederen met koopoptie mag evenwel
slechts als bijkomende activiteit worden uitgeoefend, behalve indien die onroerende goederen
Luik B
bestemd zijn voor doeleinden van algemeen belang, met inbegrip van sociale huisvesting en
onderwijs.
Bovendien kan de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële en
financiële handelingen stellen die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen of
bevorderen.
De vennootschap kan op elke manier deelnemen in, samenwerken of fuseren met welke vereniging,
bedrijfsactiviteit, onderneming of vennootschap ook, met een voorwerp dat identiek, vergelijkbaar of
verwant is met het voorwerp van de vennootschap, of waarvan kan worden verwacht dat de
activiteiten van de vennootschap erdoor zullen worden bevorderd.
De vennootschap kan zich verbinden, kredieten en leningen verstrekken, zich borg stellen of andere
zekerheden verstrekken ten gunste van verbonden vennootschappen of derden, onder meer door
haar goederen in pand of in hypotheek te geven, met inbegrip van haar eigen handelszaak.
De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar
waarnemen in vennootschappen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt.
De vennootschap kan bovendien afdekkingsinstrumenten aan- of verkopen, die deel uitmaken van
een door de vennootschap in Artikel 4 vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico’s, met
uitzondering van speculatieve verrichtingen.
De vennootschap mag bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed, zoals hierboven
beschreven, zijn en niet-toegewezen liquide middelen bezitten.
De algemene vergadering van aandeelhouders mag het voorwerp wijzigen, volgens de formaliteiten
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het Koninklijk Besluit.
Artikel 4 Beleggingsbeleid
De vennootschap focust op de verwerving van vastgoed in de zin van het Koninklijk Besluit, dat in
hoofdzaak gebruikt wordt voor de uitbating van een handelszaak, zogenaamde retailpanden of
handelspanden en in de residentiële units op de verdiepingen boven de retailpanden. De
vennootschap investeert in handelspanden op high street locations, dit zijn de meest bezochte
winkelstraten, alsook op andere stedelijke locaties waar behoefte is aan (buurt)winkels, diensten en
voeding. De vennootschap investeert eveneens in perifere baanwinkels en retailparken. Het kan
gebeuren dat het handelspand wordt aangekocht samen met woongelegenheden of andere functies
die deel uitmaken van hetzelfde gebouw of met een aansluitende of nabijgelegen parking. Minstens
75% van de EPRA fair value moet in retail vastgoed of mixed-use retail/residentieel/andere functies
geïnvesteerd worden. De overige 25% kan ook in puur residentiële projecten, gronden of ander
vastgoed geïnvesteerd worden. Indien de vennootschap tijdelijk, bijvoorbeeld wegens de verkoop
van onroerende goederen, niet aan deze voorwaarde zou voldoen, dan beschikt zij over een periode
van 1 jaar om deze voorwaarde opnieuw te vervullen. De vennootschap kan al het “vastgoed” in de
zin van het Koninklijk Besluit dat beantwoordt aan het beleggingsbeleid van de vennootschap,
verwerven en overdragen. De vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen
“vastgoed” zijn in de zin van het Koninklijk Besluit en niet-toegewezen liquide middelen bezitten.
De verwerving van een nieuw actief wordt steeds gefinancierd met eigen vermogen en/of externe
financiering. De vennootschap kan gebruik maken van diverse financieringsinstrumenten (o.a.
investeringskredieten, wentelkredieten, obligatieleningen, mezzaninekredieten, enz.) op korte,
middellange en lange termijn. De vennootschap kan eveneens indekkingsinstrumenten aankopen om
zich te beschermen tegen renteschommelingen, met uitzondering van speculatieve verrichtingen, en
kan deze ook verkopen.
De vennootschap kan investeren in België en het buitenland. Qua regio ligt de focus op de meest
dichtbevolkte stedelijke gebieden, met een voldoende koopkracht en een vlotte ontsluiting. Voor
België betekent dit concreet een focus op Antwerpen, Brussel en Gent. De Vennootschap streeft
echter ook een aanwezigheid na in andere stedelijke kernen zoals onder meer Brugge, Hasselt,
Leuven, Namen en Luik. De vennootschap is verplicht in minstens 2 verschillende steden
onroerende goederen in portefeuille te houden. Indien de vennootschap tijdelijk, bijvoorbeeld wegens
de verkoop van onroerende goederen, niet aan deze voorwaarde zou voldoen, dan beschikt zij over
een periode van 1 jaar om deze voorwaarde opnieuw te vervullen.
De vennootschap streeft een gebalanceerde portefeuille na waarbij er een evenwicht is tussen de
kleine en de grotere investeringsobjecten. De minimale investeringswaarde van een pand bedraagt
500.000 EUR. De maximale investeringswaarde van een pand mag niet meer bedragen dan 25%
van de totale investeringswaarde van de vennootschap. Indien de vennootschap tijdelijk, bijvoorbeeld
wegens de verkoop van onroerende goederen, niet aan deze voorwaarde zou voldoen, dan beschikt
zij over een periode van 1 jaar om deze voorwaarde opnieuw te vervullen.
Artikel 5 Duur
De vennootschap heeft een duur van tien jaar vanaf haar inschrijving op de lijst van gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfondsen bij de FOD Financiën.
De periode van tien jaar kan worden verlengd met opeenvolgende termijnen van vijf jaar bij besluit
Luik B
van de buitengewone algemene vergadering goedgekeurd met unanimiteit van de geldig
uitgebrachte stemmen, indien de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, zal een nieuwe oproeping
vereist zijn en zal de tweede buitengewone algemene vergadering geldig kunnen beraadslagen en
besluiten, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigd
deel van het kapitaal en het besluit moet goedgekeurd worden met unanimiteit van de geldig
uitgebrachte stemmen.
De vennootschap wordt van rechtswege ontbonden bij het einde van zijn termijn. De vennootschap
behoudt haar statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds tot en met de afsluiting van haar
vereffening.
De vennootschap kan ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering die
beraadslaagt als over een wijziging van de statuten en op voorwaarde dat het bestuur toestemt.
De vennootschap eindigt niet door het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid, het ontslag, de
verhindering, de afzetting of het faillissement van de enige bestuurder.
TITEL II : KAPITAAL – AANDELEN
Artikel 6 Bedrag en samenstelling
Het kapitaal bedraagt twee miljoen zevenenvijftigduizend negenhonderdnegenenzestig euro (EUR
2.057.969), vertegenwoordigd door twee miljoen zevenenvijftigduizend negenhonderdnegenenzestig
(2.057.969) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één twee miljoen zevenenvijftigduizend
negenhonderdnegenenzestigste (1/2.057.969ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 7 Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen
De vennootschap kan haar eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die erop betrekking
hebben, verwerven, in pand nemen of vervreemden, in overeenstemming met de voorwaarden
voorzien in de toepasselijke regelgeving.
De vennootschap mag eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben,
verkrijgen of in pand nemen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee
overeenstemmende aandelen of winstbewijzen, aan een minimumprijs of -tegenwaarde gelijk aan
EUR 0,01 en aan een maximumprijs of -tegenwaarde gelijk aan 130% van de Net Asset Value van
de vennootschap van de maand waarin tot verkrijging of inpandneming wordt overgegaan, zonder
dat de vennootschap meer eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die erop betrekking hebben,
mag bezitten of in pand nemen dan het maximaal wettelijk toegelaten aantal aandelen van de
vennootschap (in deze statuten wordt onder “Net Asset Value” begrepen, de waarde van de netto-
activa van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen op geconsolideerde basis,
geherwaardeerd op basis van hun laatste beschikbare marktwaarde die niet ouder mag zijn dan 12
maanden (met dien verstande dat de waarde van de dochtervennootschappen niet wordt dubbel
geteld)). Deze machtiging toegekend aan de enige bestuurder om te besluiten tot het verkrijgen van
eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten, is slechts vijf jaar geldig vanaf de bekendmaking van
de akte van statutenwijziging van 23 juni 2020 in de bijlagen tot het staatsblad.
De vennootschap mag eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben,
verkrijgen of in pand nemen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee
overeenstemmende aandelen of winstbewijzen, wanneer de verkrijging of inpandneming
noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze
machtiging toegekend aan de enige bestuurder om te besluiten tot het verkrijgen van eigen
aandelen, winstbewijzen of certificaten, is slechts drie jaar geldig vanaf de bekendmaking van de
akte van statutenwijziging van 23 juni 2020 in de bijlagen tot het staatsblad.
Het is de vennootschap toegestaan haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop
betrekking hebben, te vervreemden aan één of meer bepaalde personen andere dan het personeel.
De voormelde machtigingen doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de enige bestuurder om aandelen in de vennootschap,
winstbewijzen en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen, in pand te nemen, of te
vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering
vereist is, of niet meer vereist is.
De toelatingen hiervoor vermeld zijn eveneens van toepassing op de verwerving, inpandneming en
vervreemding van aandelen in de vennootschap, winstbewijzen en certificaten die erop betrekking
hebben door één of meerdere rechtstreekse dochterondernemingen van deze, in de zin van de
wettelijke bepalingen betreffende de verwerving van aandelen van de moedervennootschap door
haar dochterondernemingen.
Artikel 8 Wijziging van het kapitaal
Het kapitaal kan worden verhoogd of verlaagd overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.
In het geval van een kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven in geld, moeten de nieuwe
aandelen voorafgaand aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders in verhouding tot het
deel dat hun aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen. De uitoefening van het voorkeurrecht (en
de beperking of opheffing daarvan) wordt georganiseerd in overeenstemming met de wettelijke
Luik B
voorschriften.
Artikel 9 Toegestaan kapitaal
Het is de enige bestuurder toegestaan om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen ten
belope van een maximaal bedrag van tien miljoen euro (EUR 10.000.000), op de data en volgens de
modaliteiten te bepalen door de enige bestuurder, in overeenstemming met de toepasselijke
regelgeving. Deze toestemming wordt hem verleend voor een hernieuwbare periode van vijf jaar te
rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2020.
Bij elke kapitaalverhoging zal de enige bestuurder de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de
uitgiftevoorwaarden van de nieuwe effecten bepalen, tenzij de algemene vergadering er zelf over
beslist.
De kapitaalverhogingen die aldus door de enige bestuurder worden beslist kunnen onderschreven
worden in geld, of in natura, of bij wijze van een gemengde inbreng, of door incorporatie van
reserves of door uitgiftepremies, met of zonder de creatie van nieuwe effecten. Deze
kapitaalverhogingen kunnen eveneens verwezenlijkt worden door de uitgifte van converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten.
Bij de uitoefening van deze bevoegdheid is de enige bestuurder tevens gemachtigd om, in het belang
van de vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij kapitaalverhoging
door inbreng in geld te beperken of op te heffen, in voorkomend geval ten behoeve van één of meer
bepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap of van één van haar
dochtervennootschappen zijn.
Wanneer de kapitaalverhogingen uitgevoerd in het kader van deze toelatingen een uitgiftepremie
bevatten, moet het bedrag ervan, worden geboekt op één of meer afzonderlijke eigen
vermogensrekeningen op het passief van de balans.
In geval van kapitaalverhoging die gepaard gaat met een uitgiftepremie, zal enkel het bedrag dat aan
het maatschappelijk kapitaal zal worden toegevoegd, worden afgetrokken van het resterende
beschikbare bedrag van het toegestaan kapitaal.
De enige bestuurder is bevoegd om de statutenwijzigingen die voortvloeien uit het gebruik van het
toegestaan kapitaal, op authentieke wijze te laten vaststellen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 10 In aanmerking komende beleggers
De financiële instrumenten die zijn uitgegeven door de vennootschap kunnen slechts worden
verworven door in aanmerking komende beleggers.
De vennootschap zal weigeren om in het register van financiële instrumenten op naam een
overdracht van financiële instrumenten aan een overnemer in te schrijven wanneer zij vaststelt dat
deze overnemer geen in aanmerking komende belegger is.
De vennootschap zal de betaling van de dividenden of interesten gekoppeld aan de financiële
instrumenten waarvan zij vaststelt dat zij in het bezit zijn van beleggers die geen in aanmerking
komende beleggers zijn, schorsen.
Artikel 11 Aard van de effecten
De financiële instrumenten die zijn uitgegeven door de vennootschap zijn op naam.
De aandelen worden ingeschreven in een register van de aandelen op naam gehouden op de zetel
van de vennootschap waarvan elke aandeelhouder inzage kan nemen.
In geval van afsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en
vruchtgebruik, worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, beide in aanmerking komende
beleggers, apart ingeschreven in het register van de aandelen op naam.
Artikel 12 Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een effect worden de daarmee verbonden
rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 13 Uitgifte van obligaties of andere effecten
De vennootschap kan obligaties creëren en uitgeven, evenals enige andere effecten, met
inachtneming van de toepasselijke regelgeving.
TITEL IV : BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 14 Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wordt benoemd als enige statutaire bestuurder voor de hele duur van de vennootschap:
De besloten vennootschap Leoville Invest, met zetel te 1560 Hoeilaart, Terhulpsesteenweg 6B,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0639.773.693.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger te weten Mevrouw SWENDEN Marie-Noël
Viviane Jeannot Geneviève, geboren te Gent, op 7 juni 1983, ingeschreven in het rijksregister onder
nummer 830607-354-57, echtgenote van de heer Gregory Philippe NOYEN, wonende te 3090
Overijse, Gemslaan 22;
Luik B
Als een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder moet hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger aanwijzen die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze laatste kan zijn vertegenwoordiger enkel afzetten als hij tegelijk
zijn opvolger aanwijst.
Tot een wijziging van de enige bestuurder kan alleen worden beslist door de algemene vergadering
die beraadslaagt als voor een wijziging van de statuten en mits instemming van de enige bestuurder.
Artikel 15 Einde van het mandaat van de enige bestuurder
De enige bestuurder kan niet door de algemene vergadering worden afgezet, behoudens met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan.
De enige bestuurder kan enkel ontslag nemen indien dit ontslag mogelijk is in het kader van zijn
verbintenissen die hij tegenover de vennootschap heeft genomen en in de mate hij de vennootschap
niet in moeilijkheden brengt; zijn ontslag moet bekend gemaakt worden door de oproeping van een
algemene vergadering met als agenda de vaststelling van het ontslag en de te nemen maatregelen;
deze algemene vergadering zal moeten samenkomen minstens één maand voordat het ontslag
uitwerking heeft
In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid, ontslagneming, verhindering, ontbinding of
faillissement van de enige bestuurder wordt de vennootschap niet ontbonden. Tenzij reeds een
opvolger werd benoemd in deze statuten, benoemt de commissaris een bewindvoerder, al dan niet
aandeelhouder, die de dringende handelingen en de gewone administratieve handelingen uitvoert tot
aan de bijeenkomst van de algemene vergadering.
In de twee weken na zijn benoeming zal de bewindvoerder de algemene vergadering bijeenroepen
volgens de methode die is bepaald door de statuten. Hij is alleen verantwoordelijk voor de uitvoering
van zijn mandaat.
Als de vennootschap geen commissaris heeft, zal de vergadering worden bijeengeroepen door de
aandeelhouders die ten minste een tiende van de bestaande aandelen vertegenwoordigen en zal ze
overgaan tot de benoeming van de bewindvoerder of van een nieuwe bestuurder.
Artikel 16 Strijdige belangen
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap en die geen
betrekking heeft op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de
zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen, legt hij deze beslissing
of verrichting aan de algemene vergadering voor die zal beslissen bij gewone meerderheid. Ingeval
de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze
uitvoeren.
Artikel 17 Bevoegdheden
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve die welke de wet voorbehoudt
voor de algemene vergadering.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen, die elk alleen optreden.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van derden en in rechte.
De enige bestuurder mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of
meer personen. Binnen de perken van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door de persoon aan wie dit dagelijks bestuur is opgedragen.
De enige bestuurder kan eveneens bijzondere volmachten delegeren aan één of meerdere
personen, al dan niet aandeelhouders. De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat,
geldig verbonden door deze bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 18 Vergoeding
Er wordt aan de enige bestuurder een vergoeding toegekend waarvan het bedrag is vastgelegd op
1% op jaarbasis, van dag tot dag berekend) van de totale waarde, zoals hierna gespecifieerd, van de
zakelijke rechten die rechtstreeks of onrechtstreeks door de vennootschap worden aangehouden,
verminderd met het bedrag dat als bestuursbezoldiging is toegekend aan de
dochtervennootschappen van de vennootschap. De waarde van de zakelijke rechten (enkel) voor
doeleinden van de berekening van de bestuurdersbezoldiging is de som van de totale
aanschaffingswaarde van de desbetreffende zakelijke rechten (m.i.v. de kosten verbonden aan de
verwerving). Voor de onrechtstreeks verworven zakelijke rechten, is dit de waarde van de zakelijke
rechten die werd gebruikt als element om de aanschaffingsprijs van de aandelen bij de overname te
bepalen (vermeerderd met de kosten verbonden aan de verwerving van die aandelen). Deze
vergoeding wordt uitbetaald, onverminderd de algemene werkingskosten van de vennootschap. Voor
alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat deze vergoeding eveneens de vergoeding van de
beheervennootschap van alternatieve instellingen voor collectieve belegging omvat voor de
Luik B
uitoefening van de beheertaken vermeld in artikel 3, 41° van de wet van 19 april 2014, met
uitzondering van de taken van de beheervennootschap met betrekking tot het risicobeheer, de
verhandeling van rechten van deelneming, de rapportering overeenkomstig artikel 62 e.v. van de wet
van 19 april 2014 en de portefeuillebeheerdiensten per transactie, alsmede, voor alle duidelijkheid,
de jaarlijkse vaste vergoeding verschuldigd door het feeder fonds van de vennootschap aan de
beheervennootschap.
De algemene vergadering kan de enige bestuurder machtigen om tijdens het lopende boekjaar
voorzieningen in te houden op zijn vergoeding afkomstig van de vennootschap.
De enige bestuurder heeft recht op de terugbetaling van zijn onkosten.
Artikel 19 Controle
De controle van de vennootschap wordt waargenomen door één of meerdere commissarissen
benoemd voor drie boekjaren en herbenoembaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 20 Bijeenkomst
De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op de tweede dinsdag van juni om 10 uur in de
gemeente van de zetel van de Vennootschap.
Als deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
De vergadering kan uitzonderlijk worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap
dat vereist. Ze moet worden bijeengeroepen op vraag van aandeelhouders die samen een tiende van
het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone of buitengewone algemene vergaderingen vinden plaats op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats die is vermeld in de uitnodiging.
Artikel 21 Uitnodigingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 22 Toelating tot de vergadering
De enige bestuurder kan eisen dat de eigenaars van effecten op naam, hem schriftelijk ten minste
drie dagen voor de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om de vergadering bij te
wonen en dat zij het aantal effecten vermelden waarvoor ze willen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23 Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van effecten kan zich op de algemene vergadering door een mandataris laten
vertegenwoordigen.
Artikel 24 Bureau
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
De voorzitter kan een secretaris aanwijzen.
De vergadering kan een of meer stemopnemers onder haar leden kiezen.
Artikel 25 Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Indien de enige bestuurder hiertoe de toelating heeft gegeven in de oproepingsbrief, kan elke
aandeelhouder op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap
ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door
de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene
vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het elektronisch
communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en
de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 26 Beraadslagingen
Behalve in de gevallen die zijn bepaald door de wet of door de statuten, worden de beslissingen,
ongeacht het aantal effecten dat vertegenwoordigd is op de vergadering, bij meerderheid van de
stemmen genomen.
De stemming gebeurt met handopheffing of naamafroeping, tenzij de algemene vergadering daar bij
Luik B
meerderheid van de stemmen anders over beslist.
Een aanwezigheidslijst wordt opgesteld voordat men binnenkomt op de vergadering.
Behalve in de gevallen die zijn bepaald door de wet, kunnen de aandeelhouders eenparig en
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Artikel 27 Vetorecht van de enige bestuurder
Voor elke statutenwijzing en voor elke uitkering aan de aandeelhouders is de instemming van de
enige bestuurder vereist. Dit vetorecht van de enige bestuurder impliceert dat geen enkele van de
hierboven bedoelde handelingen en beslissingen kan worden genomen in afwezigheid van de enige
bestuurder noch in geval van onthouding van deze laatste.
Artikel 28 Notulen
De notulen van de vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom vragen.
Afschriften of uittreksels die in rechte of elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door
de enige bestuurder.
TITEL VI: MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN -VERDELINGEN
Artikel 29 Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december.
Artikel 30 Stemming van de jaarrekening
De enige bestuurder stelt een jaarverslag op dat de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen
van de vennootschap bevat overeenkomstig het Koninklijk Besluit.
De jaarlijkse algemene vergadering spreekt zich uit over de jaarrekening.
Nadat de jaarrekening is aangenomen, spreekt de algemene vergadering, indien nodig, zich via een
bijzondere stemming uit over de aan de enige bestuurder en commissarissen te verlenen kwijting.
Artikel 31 Uitkering
De vennootschap dient jaarlijks, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de toepasselijke
wetgeving, aan haar aandeelhouders een dividend uit te keren, overeenkomstig wat is bepaald in het
Koninklijk Besluit.
Artikel 32 Betaling van dividenden en voorschotten op dividenden
De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangegeven door de enige
bestuurder, in één of meerdere keren.
De enige bestuurder kan een interimdividend uitkeren, met inachtneming van de wettelijke
bepalingen. Ontbinding – Vereffening
Artikel 33 Vereffening
De vennootschap wordt van rechtswege ontbonden bij het einde van haar termijn indien er geen
verlenging van de duur van de vennootschap plaatsvindt overeenkomstig het Koninklijk Besluit en
Artikel 5 van deze statuten.
Als de vennootschap wordt ontbonden, gebeurt de vereffening door een vereffenaar die in principe
door de algemene vergadering wordt aangesteld.
De vereffenaar treedt pas in functie na de bevestiging van zijn benoeming door de bevoegde
ondernemingsrechtbank. In geval van weigering van bevestiging, wijst de rechtbank zelf de
vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
Als meerdere vereffenaars benoemd zijn, vormen zij een college.
De vereffenaar beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend door de wet.
De algemene vergadering stelt in voorkomend geval de emolumenten van de vereffenaar vast.
De vereffenaar bezorgt in de loop van de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling
een omstandige staat van de toestand van de vereffening aan de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank. Vanaf het tweede jaar wordt de omstandige staat slechts jaarlijks aan de
griffie bezorgd.
De omstandige staat moet onder meer de opgave bevatten van de ontvangsten, de uitgaven, de
uitkeringen en het uitstaande te vereffenen saldo bevatten. Hij moet worden toegevoegd aan het
vereffeningsdossier conform de wet.
Artikel 34 Verdeling
Na goedkeuring van het verdelingsplan door de bevoegde ondernemingsrechtbank, verdeelt de
vereffenaar de nettoactiva tussen de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij
bezitten.
TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 35 Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van de statuten doet iedere bestuurder, persoon belast met het dagelijks bestuur
of vereffenaar, woonplaatskeuze op de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen aan hem geldig kunnen worden gedaan.
De houders van effecten op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke
verandering van woonplaats of zetel. Bij ontstentenis van kennisgeving, worden zij geacht keuze van
woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats of zetel.
Luik B
Artikel 36 Bevoegde rechtbank
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar effectenhouders, bestuurder, commissarissen en
vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de zetel van de vennootschap,
op voorwaarde dat de vennootschap er niet uitdrukkelijk afstand van doet.
Artikel 37 Gemeen recht
De partijen spreken af zich volledig te houden aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en het Koninklijk Besluit.
Bijgevolg worden de bepalingen van dit Wetboek en het Koninklijk Besluit waarvan niet uitdrukkelijk
wordt afgeweken, geacht ingeschreven te zijn in deze statuten, en worden de clausules die in strijd
zijn met deze dwingende bepalingen geacht niet geschreven te zijn.
STEMMING
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen na deliberatie artikel per artikel.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie: De besloten vennootschap Leoville Invest, met zetel te 1560 Hoeilaart,
Terhulpsesteenweg 6B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer
0639.773.693. Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger te weten Mevrouw SWENDEN
Marie-Noël Viviane Jeannot Geneviève, geboren te Gent, op 7 juni 1983, ingeschreven in het
rijksregister onder nummer 830607-354-57, echtgenote van de heer Gregory Philippe NOYEN,
wonende te 3090 Overijse, Gemslaan 22;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van het mandaat.
Werd in de statuten benoemd tot statutaire bestuurder: De besloten vennootschap Leoville Invest,
met zetel te 1560 Hoeilaart, Terhulpsesteenweg 6B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Brussel onder het nummer 0639.773.693. Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger te
weten Mevrouw SWENDEN Marie-Noël Viviane Jeannot Geneviève, geboren te Gent, op 7 juni
1983, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 830607-354-57, echtgenote van de heer
Gregory Philippe NOYEN, wonende te 3090 Overijse, Gemslaan 22; hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
5. Vijfde beslissing:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1560 Hoeilaart,
Terhulpsesteenweg 6b.
STEMMING
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
 
DEEL II :
1. Eerste beslissing:
Voorafgaand aan deel II van de agenda werd door een buitengewone algemene vergadering die
heeft plaatsgevonden op datum van heden, beslist om een nieuwe tekst van de statuten van de
Vennootschap aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, met name
om de statuten in overeenstemming te brengen met het WVV. Ingevolge de inwerkingtreding van het
WVV (dat het Wetboek van vennootschappen vervangt), heeft de voormelde buitengewone
algemene vergadering beslist om, met toepassing van artikel 41, §4 van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de Vennootschap in een naamloze vennootschap met enige bestuurder om te zetten.
Alvorens wordt overgegaan tot de beslissing van de algemene vergadering om het doel van de
vennootschap te wijzigen wordt het bijzonder verslag van de enige bestuurder (conform arikel 7:154
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap goedgekeurd. Een kopie van dit verslag wordt aan de houders van aandelen,
winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 7:132 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
STEMMING
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
2. Twee beslissing :
Na de omvorming tot naamloze vennootschap komt de algemene vergadering opnieuw samen om
over te gaan tot de beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dit conform
artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.De algemene vergadering kan
Luik B
over een wijziging van het voorwerp en de doelen van de vennootschap alleen dan geldig
beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen, maar ook, in voorkomend geval, de helft van het totale aantal winstbewijzen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte
stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp de collectieve belegging in de in artikel 183, eerste lid, 3° van
de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun
beheerders bedoelde categorie van toegelaten beleggingen.
Bijgevolg bestaat haar hoofdactiviteit erin te beleggen in vastgoed in de zin van het Koninklijk Besluit,
dit wil zeggen in:
    1.  onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
gelegen in België en rechtstreeks aangehouden door de vennootschap alsook zakelijke rechten op
dergelijke onroerende goederen,
    2.  onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
gelegen in België en onrechtstreeks aangehouden door de vennootschap via een
dochtervennootschap waarvan zij rechtstreeks of onrechtstreeks alle aandelen of deelbewijzen
aanhoudt en op voorwaarde dat zij die onroerende goederen binnen de 24 maanden rechtstreeks
aanhoudt, alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen,
    3.  onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
gelegen in het buitenland en die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt alsook
zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen,
    4.  aandelen of deelbewijzen uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen, die in het
buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden,
    5.  aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen,
    6.  aandelen van institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen,
    7.  aandelen of deelbewijzen van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen,
    8.  aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoeld in artikel 183, lid
1, 3° van de wet van 19 april 2014,
    9.  aandelen of rechten van deelneming van buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie
bedoeld in artikel 183, eerste lid, 3° van de wet van 19 april 2014, zoals gedefinieerd door de wet die
op haar van toepassing is in haar land van herkomst,
    10.  aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren
onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de
aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en die al
dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit
bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de
terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van
aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn
vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv)
hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die
minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen,
    11.  optierechten op vastgoed,
    12.  vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 5, § 4 van de wet van 16 juni 2006,
    13.  de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen
in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend,
    14.  de door een rechtspersoon van publiek recht verleende concessies,
    15.  de kredieten en zekerheden of garanties die door de vennootschap zijn verstrekt ten gunste
van zijn dochtervennootschappen.
Indien het Koninklijk Besluit in de toekomst zou wijzigen en andere soorten activa zou aanduiden als
vastgoed in de zin van het Koninklijk Besluit, zal de vennootschap ook in die bijkomende soorten
activa mogen investeren.
De vennootschap mag ook alle verrichtingen en studies uitvoeren die betrekking hebben op het
vastgoed zoals hiervoor beschreven, en mag alle handelingen stellen die betrekking hebben op
onroerende goederen, zoals de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de
Luik B
gemeubileerde verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het
onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom, zich inlaten met alle ondernemingen met een
voorwerp dat soortgelijk of aanvullend is aan het hare door middel van fusie of anderszins, voor
zover deze handelingen toegelaten zijn door de van toepassing zijnde reglementering voor
gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar voorwerp. De vennootschap mag niet als
bouwpromotor optreden. Onder bouwpromotor wordt verstaan diegene wiens hoofd- of bijberoep erin
bestaat gebouwen op te richten of te laten oprichten om ze hetzij vóór de oprichting, hetzij tijdens de
oprichting, hetzij binnen een termijn van vijf jaar na de oprichting, onder bezwarende titel geheel of
ten dele te vervreemden. De vennootschap mag als leasingnemer overeenkomsten van onroerende
leasing afsluiten en mag één of meer onroerende goederen in leasing geven, met of zonder
koopoptie. Het in leasing geven van één of meer onroerende goederen met koopoptie mag evenwel
slechts als bijkomende activiteit worden uitgeoefend, behalve indien die onroerende goederen
bestemd zijn voor doeleinden van algemeen belang, met inbegrip van sociale huisvesting en
onderwijs.
Indien het Koninklijk Besluit in de toekomst zou wijzigen en de uitoefening van nieuwe activiteiten
door een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds zou toestaan of de bestaande toegelaten
activiteiten zou uitbreiden, zal de vennootschap ook die bijkomende activiteiten mogen uitoefenen.
Bovendien kan de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële en
financiële handelingen stellen die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen of
bevorderen.
De vennootschap kan op elke manier deelnemen in, samenwerken of fuseren met welke vereniging,
bedrijfsactiviteit, onderneming of vennootschap ook, met een voorwerp dat identiek, vergelijkbaar of
verwant is met het voorwerp van de vennootschap, of waarvan kan worden verwacht dat de
activiteiten van de vennootschap erdoor zullen worden bevorderd.
De vennootschap kan zich verbinden, kredieten en leningen verstrekken, zich borg stellen of andere
zekerheden verstrekken, onder meer door haar goederen in pand of in hypotheek te geven, met
inbegrip van haar eigen handelszaak, voor zover deze handelingen toegelaten zijn door de van
toepassing zijnde reglementering voor gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen.
De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar
waarnemen in vennootschappen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt.
De vennootschap kan bovendien afdekkingsinstrumenten aan- of verkopen, die deel uitmaken van
een door de vennootschap in artikel 4 vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico’s, met
uitzondering van speculatieve verrichtingen.
De vennootschap mag bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed, zoals hierboven
beschreven, zijn en niet-toegewezen liquide middelen bezitten.
De algemene vergadering van aandeelhouders mag het voorwerp wijzigen, volgens de formaliteiten
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het Koninklijk Besluit.
STEMMING
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
3. Derde beslissing:
1° Er wordt volmacht verleend aan de statutaire bestuurder, om alle handelingen te stellen die
noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.
2° Alle bevoegdheden worden verleend aan elke advocaat en paralegal assistant van het kabinet
EUBELIUS CVBA, te 1050 Brussel, Louizalaan 99 met mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle
administratieve formaliteiten te vervullen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en
ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van de
notulen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing/schrapping van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit mandaat kan voor de mandataris geen
enkele financiële verplichting inhouden.
3° Er wordt volmacht verleend aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
 
Voor gelijkvormig uittreksel
Notaris WAGEMANS Gaëtan
plaatsvervanger van meester DE DONCKER Pablo
Me Pablo De Doncker
Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van de akte.
+ gecoördineerde statuten.