N° d'entreprise : 0767483103
Nom
(en entier) : FIELDKAIRED
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin du Cyclotron 6
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DEMULTIPLICATION DU NOMBRE D’ACTIONS - AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
–  INSERTION D’UN ARTICLE 3BIS « MISSION ET IMPACT » - MODIFICATIONS STATUTAIRES
DIVERSES - NOMINATION/DEMISSION D’ADMINISTRATEURS - MANDAT
D’un procès-verbal reçu par Maître Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 25
septembre 2024, en cours d’enregistrement, il résulte que :
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordi-naire de la société anonyme "FIELDKAIRED", ayant
son siège à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve , Chemin du Cyclotron, 6.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0767.483.103 et immatriculée à
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0767.483.103.
Société constituée par acte reçu par le Notaire Jean-Charles DASSELEER, à Boussu, en date du 26
avril 2021, publié aux annexes du Moniteur Belge le 28 avril 2021, sous le numéro 21326674, et dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par Maître Valérie
MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, en date du 25 juillet 2023, publié aux annexes du
Moniteur Belge en date du 28 juillet 2023, sous le numéro 23376667.
Et a adopté notamment les résolutions suivantes à l’unanimité :
1) DEMULTIPLICATION DU NOMBRE D’ACTIONS
a) Démultiplication des actions.
L’assemblée décide de démultiplier les 1.074.500 actions existantes en 2.500.000 actions.
b) Modification de l’article cinquième des statuts.
L’assemblée décide de modifier par conséquent l’article cinquième des statuts comme suit :
« Le capital de la société est dès lors fixé à 156.500,00 euros. Il est représenté par 2.500.000 actions
sans désignation de valeur nominale, souscrites et libérées en totalité.
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans
le capital. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible,
nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’
eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, le conseil d'administration décide souverainement
des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié
aux actionnaires par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer
le paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode.
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas
été effectués.
L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour
de l'exigibilité du versement.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord
préalable du conseil d’administration. »    
2) AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE
a) Renonciation aux rapports
L’ensemble des actionnaires pré-qualifiés, représentés, déclarent qu’ils ont bonne connaissance de
la situation financière de la société et décident à l’unanimité de renoncer à l’établissement et à la
communication du rapport spécial du conseil d’administration et du réviseur prévus à l’article 7:179,
§1 du Code des Sociétés et des Associations, et qui justifie spécialement le prix d’émission des
nouvelles actions et décrit les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits
sociaux des actionnaires.
b) Renonciation au droit de préférence
Tous les actionnaires, préqualifiés, ici présents ou représentés comme indiqué ci-avant, lesquels
déclarent être parfaitement au courant du droit de préférence qui leur est reconnu par l’article 6 des
statuts et par l’article 7:188 Code des Sociétés et des Associations ainsi qu'au délai prévu pour
l'exercice de ce droit.
Ensuite, conformément à l’article 7:188 paragraphe 2 du Code des Sociétés et des Associations,
tous les actionnaires existants déclarent renoncer individuellement, expressément, irrévocablement
et totalement à ce droit et à son délai d'exercice, et ce au profit de la SA « Spreds Finance »,
précitée,  afin de permettre à celle-ci de souscrire les actions tel qu’indiqué à la prochaine résolution.
c) Décision d’augmentation du capital et création d’une prime d’émission
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 3.217,64 euros, pour le porter de
156.500,00 euros à 159.717,64 euros, soit une somme totale de 3.217,64 euros affectée au compte
capital dans le cadre de l’augmentation de capital et une somme de 48.182,36 euros affectée au
compte « prime d’émission », et à libérer intégralement.
d) Emission
L’assemblée décide d’émettre 51.400 actions nominatives nouvelles de même nature que celles
existantes, sans mention de valeur nominale, et participant aux résultats à partir de leur création.
Les nouvelles actions seront émises au prix de souscription 0,0626 euros par actions.
Les nouvelles actions seront émises en contrepartie d’apports en numéraire d’un total 3.217,64
euros, affectés au compte capital dans le cadre de l’augmentation de capital.
e) Souscription et libération :
« Spreds Finance » SA, actionnaire précitée, déclare souscrire en espèces 51.400 actions, au prix
de 0,0626 euros chacune, soit pour un total 3.217,64 euros.
La société anonyme « Spreds Finance », par l’intermédiaire de son représentant, déclare avoir
parfaite connaissance des statuts de la société et de sa situation financière.
Le souscripteur déclare et les actionnaires reconnaissent que ces actions ont été libérées de la
manière suivante : à concurrence d’un montant de 3.217,64 euros pour l’augmentation de capital
effectuée par le souscripteur, et à concurrence d’un montant de 48.182,36 euros pour le montant de
la prime d’émission, par des versements en espèces effectués par le souscripteur sur le compte
numéro BE23 3632 4820 8791 de la société, ainsi que cela ressort d’une attestation établie par la
banque ING en date du 25 septembre 2024, qui est remise présentement au Notaire instrumentant.
L’assemblée constate et accepte cette souscription et, en conséquence, attribue 51.400 actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées à la SA « Spreds Finance »,
comme dit ci-avant.
Par conséquent, la société a dès à présent à sa disposition une somme de 3.217,64 euros du chef
de cette augmentation de capital.
f) Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital :
Les actionnaires requièrent le Notaire d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que celui-
ci est effectivement porté à 159.717,64 euros, qu'il est représenté par 2.551.400 actions, sans
désignation de valeur nominale, repré-sen-tant chacune 1/2.551.400ème du capital.
Il est constaté que le montant de la prime d’émission s’élevant à la somme de 48.182,36 euros est
porté à un compte de réserve indisponible qui constituera, à l’instar du capital, la garantie de tiers, et
ne pourra être réduit ou supprimé que dans les conditions prescrites pour les réductions de capital,
sous réserve de son incorporation au capital.
g) Incorporation de la prime d’émission au capital
Le capital est ensuite augmenté à concurrence de 48.182,36 euros pour le porter de 159.717,64
euros à 207.900,00 euros par incorporation au capital d’un montant de 48.182,36 euros prélevé sur
le compte « prime d’émission », dont question ci-avant.
Le nombre d’actions représentant le capital reste inchangé, il n’est pas créé d’actions nouvelles.
h) Modification de l’article 5 des statuts :
L'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour relater la constitution du capital et le
mettre en concordance avec sa nouvelle configuration, en le remplaçant par le texte suivant :
« Le capital de la société est dès lors fixé à 207.900,00 euros. Il est représenté par 2.551.400 actions
sans désignation de valeur nominale, souscrites et libérées en totalité.
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans
le capital. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible,
nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’
eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, le conseil d'administration décide souverainement
des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié
aux actionnaires par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer
le paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode.
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas
été effectués.
L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour
de l'exigibilité du versement.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord
préalable du conseil d’administration. »
3) INSERTION D’UN ARTICLE 3 BIS – MISSION ET IMPACT DANS LES STATUTS
L’assemblée décide d’inclure un article 3bis dans les statuts de la société, visant à renforcer la
mission et l’impact poursuivis par celle-ci. Cet article a pour objectif  de renforcer la mission et
l'impact poursuivis par la société à savoir : (i) transformer durablement l'agriculture mondiale, (ii) offrir
aux agriculteurs des outils digitaux performants pour optimiser le contrôle financier et opérationnel de
leurs exploitations, (iii) contribuer à une agriculture plus écologique.
L’article 3bis est rédigé comme suit :
« Vision : Transformer durablement l'agriculture mondiale en apportant des solutions technologiques
qui favorisent la rentabilité et la durabilité des exploitations agricoles.
Mission : Offrir aux agriculteurs des outils digitaux performants pour optimiser le contrôle financier et
opérationnel de leurs exploitations, leur permettant ainsi de réussir leur transition vers des modèles
économiques durables et écologiquement responsables.
Impact ESG : Contribuer à une agriculture plus écologique, en intégrant des pratiques respectueuses
de l’environnement et en favorisant l’économie circulaire, tout en créant des emplois locaux et en
renforçant la gouvernance éthique dans les chaînes de production. »
4) MODIFICATIONS STATUTAIRES DIVERSES
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux.
L’assemblée déclare et décide d’adopter les nouveaux statuts comme suit :
« TITRE I. CARACTERES DE LA SOCIETE
Article 1.- Forme et dénomination
La société adopte la forme d’une société anonyme, sous la dénomination "FIELDKAIRED".
Dans tous documents écrits émanant de la société, cette dénomination doit toujours être précédée
ou suivie immédiatement des mots : "société anonyme" ou des initiales "SA". Elle doit en outre être
accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Personnes
Morales" ou des lettres abrégées "R.P.M." suivis de l'indication du numéro d'immatriculation.
Article 2.- Siège
Le siège de la société est établi en Région wallonne.
L’organe d’administration peut, par simple décision, et partout où elle le juge utile, en Belgique ou à
l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges d'exploitation, agences, succursales et filiales.
Article 3.- Objet
La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux :
-           Opérations de consultant se rapportant directement ou indirectement au conseil en
organisation, réalisation d’études de rentabilité, conseil en gestion financière, la mise au point d'outils
analytiques et d’instruments décisionnels général ;
-           Opération de conseil dans l’obtention de subsides, de conseil en relation bancaire et
financière ;
-           Opérations de mise à disposition de personnel et/ou de matériel dans le cadre de son activité
ainsi que toutes prestations de service de bureau ;
-           Opérations d'études de marchés partout dans le monde et dans quelque domaine que ce
soit, de conseil en marketing, publicité, promotion la présente liste n’étant pas limitative ;
-           Opérations de représentation commerciales en tout genre, de prospection commerciale, le
développement, l’acquisition et l’exploitation de brevets, licences, et concessions ;
-           Opérations de négoce de tous produits chimiques, de biens de consommation, de denrées
alimentaires, etc... en quel qu’endroit du monde et de quelque manière que ce soit : import, export,
courtage, commissionnement, etc...
-           Opérations d’acquisition de biens immobiliers pour la réalisation de son objet social ou pour
les exploiter.
-           A la formation, à la consultance au conseil pour les entreprises, associations, coopératives,
administrations, établissement publique et privés
-           A toute prestation ayant pour finalité la formation, l’accompagnement et le coaching du
personnel travaillant au sein des organisations précitées tant en groupe qu’individuellement.
-           L’achat, la vente, la conception, la fabrication, l'importation, l'exportation, la représentation,
-           L'entretien, la réparation, l'exploitation, la distribution, la transformation, la location de tout
appareil ;
-           Tout matériel électrique, mécanique, assemblages électromécaniques, électronique,
informatique ;
-           L’audio-visuel, à finalité médicale ou non, et en général de tous biens meubles ;
-           L’étude, la recherche, la conception, le développement, la mise en place et la
commercialisation de programmes et de tous logiciels, à finalité médicale ou non ;
-           Le traitement de données et le développement d’algorithmes d’analyses de données ;
-           La consultance, l'organisation de cours et de formations, séminaires et d’autres événements ;
-           L'écriture de programmes informatiques et le développement d'applications sur mesure pour
tout type de plateforme ;
-           La prestation de services liés à ce qui précède, tels que notamment l’analyse de données, I’
établissement de diagnostiques, la communication de recommandations, etc ;
Elle pourra exercer l'activité d'intermédiaire commercial tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut accomplir toutes opérations immobilières, au sens le plus large du terme, en pleine
ou en nue-propriété, usufruit, superficie ou emphytéose, et notamment, acheter et vendre tout
immeuble, droit, obligation et titre immobilier, ériger des immeubles, les aménager, les décorer, les
prendre ou les donner en location, prendre ou donner des droits d’emphytéose ou de superficie, faire
tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire,
conclure tous contrats de leasing, etc ... ) en outre, la société peut se porter caution et donner toute
sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.
La société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou en emprunts obligataires,
ou de toute autre manière dans des entreprises belges ou étrangères, ainsi que constituer des
garanties pour compte de tiers qui peuvent contribuer à son développement ou à le favoriser.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur au sein de toute société dont elle
est actionnaire, valablement représentée par l’un de ses administrateurs.
La société pourra d’une façon générale accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation.
Article 3 bis – Mission et Impact
Vision : Transformer durablement l'agriculture mondiale en apportant des solutions technologiques
qui favorisent la rentabilité et la durabilité des exploitations agricoles.
Mission : Offrir aux agriculteurs des outils digitaux performants pour optimiser le contrôle financier et
opérationnel de leurs exploitations, leur permettant ainsi de réussir leur transition vers des modèles
économiques durables et écologiquement responsables.
Impact ESG : Contribuer à une agriculture plus écologique, en intégrant des pratiques respectueuses
de l’environnement et en favorisant l’économie circulaire, tout en créant des emplois locaux et en
renforçant la gouvernance éthique dans les chaînes de production
Article 4.- Durée
La société est constituée, à compter de ce jour, pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
TITRE II. CAPITAL ET REPRESENTATION DU CAPITAL
Article 5.- Capital
Le capital de la société est dès lors fixé à 207.900,00 euros. Il est représenté par 2.551.400 actions
sans désignation de valeur nominale, souscrites et libérées en totalité.
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans
le capital. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible,
nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’
eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, le conseil d'administration décide souverainement
des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié
aux actionnaires par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer
le paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode.
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas
été effectués.
L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour
de l'exigibilité du versement.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord
préalable du conseil d’administration.
Article 6.- Nature des titres
Les actions sont nominatives, les cas échéant pourvu d’un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans
le registre des actions nominatives tenu au siège dont tout actionnaire pourra prendre connaissance.
Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions d’actions.
Article 7.- Indivisibilité des titres
Les actions sont indivisibles à l’égard de la société.  S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, ou si la
propriété d’un titre est démembrée entre nu-propriétaire et usufruitier, le conseil d’administration a le
droit de suspendre l'exercice des droits y affé-rents jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme
étant le représentant des propriétaires vis-à-vis de la société.
Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'ac-cord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie
la plus diligente, dé-signer un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans
l'intérêt de l'ensem-ble des ayants droit.
Si l'action appartient à des nus-propriétaires et usu-frui-tiers, tous les droits y afférents, y compris le
droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.
Article 8.- Cession et transmission des actions
La cession d'actions est soumise aux restric-tions dont il est fait mention dans la convention d’
actionnaires conclue entre les actionnaires en date du 25 septembre 2024 (la « Convention d’
Actionnaires »), à savoir : le droit d’agrément, le droit de préemption, le droit de suite et l’obligation
de suite.
Toutefois, les Transferts de titres repris ci-après sont libres et autorisés sans l’accord des autres
actionnaires (les « Transferts Libres ») :
    1.  entre actionnaires ;
    2.  entre un actionnaire et à une Personne Liée (tel que défini dans la Convention d’Actionnaires) à
condition et aussi longtemps que le cessionnaire conserve le statut de Personne Liée;
    3.  par un actionnaire à une entité juridique Contrôlée (tel que défini dans la Convention d’
Actionnaires) directement ou indirectement par un actionnaire ou toute cession par un actionnaire à
une personne physique exerçant le Contrôle sur l’actionnaire, à condition et aussi longtemps que le
cessionnaire conserve le Contrôle de ces personnes morales et qu’elles respectent le même
engagement.
Cette réglementation est d'application à toutes les actions de la société ainsi qu'à tout autre titre
éventuel émis par la société.
TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 9.- Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil d’
administration, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au
plus, par l'assemblée générale des actionnai-res et en tout temps révocables par elle, conformément
aux dispositions de la Convention d’Actionnaires.
Ils sont rééligi-bles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse
immédiatement après l’assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Toutefois, tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être
constitué de deux administrateurs.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par lettre recommandée ou
par email avec accusé de réception au conseil d’administration. Tout administrateur est tenu de
continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son
remplacement au terme d’une période raisonnable.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle a l’obligation de désigner parmi ses
actionnaires, administrateurs, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de
cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat d’administrateur est gratuit. Toutefois, le
conseil d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou
missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
Article 10.-Présidence
Le conseil d'administration élit, parmi ses mem-bres, un président.  Il peut également, s'il le juge
opportun, élire un ou plusieurs vice-présidents.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le
remplacer.
Article 11.-Réunions
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président 5
(cinq) jours calendriers avant la date de chaque réunion, sauf cas d’urgence ou accord de tous les
membres du conseil d’administration auquel cas le conseil d’administration pourra se réunir sans
délai Chaque membre du conseil d’administration aura par ailleurs la faculté de convoquer le conseil
d’administration aussi souvent qu’il l’estimera raisonnablement nécessaire dans l’intérêt de la
société.
En tout état de cause, le conseil d’administration se réunit (i) au moins 1 fois par trimestre, (ii)
chaque fois que l’intérêt de la société l’exige et (iii) lorsqu’au moins un administrateur en fait la
demande par écrit.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication au siège.
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n’y a pas lieu de justifier d’une
convocation préalable. La présence d’un administrateur à une réunion couvre l’éventuelle irrégularité
de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.
Chaque membre du conseil d’administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo,
participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre
différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
Article 12.-Délibérations
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés et pour autant qu’au moins un Administrateur Originaire (tel
que défini dans la Convention d’Actionnaires) soit présent ou représenté.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d’administration par tout
moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le
représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter
plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de
procurations.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas
à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
Chaque administrateur dispose d’une voix, toute abstention étant considérée comme un vote négatif.
Sauf disposition contraire dans la Convention d’Actionnaires (Article 4.2.10) concernant les décisions
qui requièrent une Majorité Qualifiée (à savoir la majorité simple et le vote positif d’au moins 1 (un)
Administrateur Originaire), les décisions du conseil d’administration seront prises à la majorité simple
des voix présentes ou représentées. En cas d’égalité des voix lors d’un vote au conseil d’
administration, le Président pourra reporter les points concernés par un blocage lors d’un nouveau
conseil d’administration qui devra se tenir, conformément aux dispositions de la Convention d’
Actionnaires.
Article 13.- Procès-verbaux
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la
majorité au moins des mem-bres présents.
Ces procès-verbaux sont inscrits dans un registre spécial.
Les délégations ainsi que les avis et votes donnés par écrit y sont annexés. 
Les copies ou extraits à fournir en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou par
l'administrateur-délé-gué.
Article 14.- Pouvoirs du conseil
Le conseil d'administration est investi des pou-voirs les plus étendus pour faire tous actes d'adminis-
tration et de disposition, qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet.
Il a, dans sa compétence, tous actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à
l'assemblée générale.
Article 15.- Gestion journalière
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, parmi les Administrateurs Originaires ou une personne proposée par l’Administrateur
Originaire, approuvée et nommée par le conseil d'administration.
Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-
délégué". Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci
portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans
l'arrêté de nomination.
Le conseil d'administration ainsi que les délégués à la gestion journa-lière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plu-sieurs person-nes de leur
choix.
Article 16.- Représentation de la société
La société est représentée à l'égard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi
que dans les actes notamment ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête
son concours, soit par 2 (deux) admi-nistrateurs agissant conjointement dont au moins 1 (un)
Administrateur Originaire, soit par l’administrateur-délégué seul dans le cadre de la gestion
journalière, qui n'ont, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
Article 17.- Contrôle de la société
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
Les actionnaires pourront se faire assister d'un ex-pert-comptable dont la rémunération n'incombera
à la société que s’il a été désigné avec son accord ou par décision judiciaire.
TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES
Article 18.-Composition et pouvoirs de l’assemblée générale
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.  Elle se
compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter, soit par eux-mêmes, soit par
mandataire, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obliga-toi-res pour tous les actionnaires
absents ou dissidents.
Article 19.- Réunions de l’assemblée générale
Il est tenu chaque année, au siège, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, une
assemblée ordinaire, le premier vendredi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l’
assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi.
L’assemblée peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige,
et dans les conditions fixées par la loi.
Les assemblées géné-rales ordinaires ou extraordinaires se tien-nent à l'endroit indiqué dans les
avis de convoca-tion ou à défaut au siège ou par vidéoconférence.
Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l’intermédiaire d’un moyen
de communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi ne le
permet pas. Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés
présents à l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
Le moyen de communication électronique dont il est question ci-dessus doit permettre à la société de
vérifier la capacité et l'identité de l'actionnaire. L'actionnaire qui souhaite s'en prévaloir doit au moins
pouvoir prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en continu pendant
l'assemblée et doit pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée doit
se prononcer.
Les convocations de l'assemblée générale sont faites, à l’initiative du conseil d’administration ou des
commissaires, conformément à la loi. Elles sont faites par courrier ou e-mails envoyés trente jours au
moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’
obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs
émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire
aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’
envoi des convocations électroniques. Si une nouvelle convocation est nécessaire en raison du fait
que le quorum de présence requis n'a pas été atteint lors de la première assemblée convoquée et
pour autant que la date de la deuxième assemblée ait été indiquée dans la première convocation et
qu'aucun nouveau point n'ait été mis à l'ordre du jour, le délai visé à l'alinéa 1er est porté à 15
(quinze) jours calendrier au moins avant l'assemblée.
Toute personne peut renon-cer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant
été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
L’assemblée doit être convoquée dans un délai de trois semaines lorsque les actionnaires
représentant un dixième du capital le demandent. L’ordre du jour de cette assemblée doit comporter
au moins les points proposés par ces actionnaires.
Article 20.- Admission à l’assemblée
Le conseil d’administration peut exiger que, pour être admis à l'assemblée générale, les pro-prié-
taires d’actions nominatives lui signifient au moins trois jours francs avant la réunion, leur intention d’
assister à l’assemblée et indiquer le nombre d’actions pour lesquelles ils entendent prendre part au
vote.
Les porteurs d'obligations peuvent assister à l'assemblée mais avec voix consultative seulement, s'ils
ont effectué le dépôt de leurs titres conformément au présent article.
Article 21.- Représentation
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à
condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies.
Toutefois, les mineurs, les interdits, les person-nes civiles et les sociétés commerciales peuvent être
représen-tés par leurs représentants ou organes légaux ou statutai-res, lesquels, à leur tour, peuvent
se faire représenter par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire ou qu'il ait le
droit d'assister à l'assemblée.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu dit par lui, dans un délai qu’il fixe.
Les copropriétaires, les usufruitiers, les nu-pro-prié-taires et les créanciers et débiteurs gagistes,
doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Tout actionnaire peut voter par correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par le conseil d’
administration et qui contient les mentions suivantes:
-l’identité de l’actionnaire
- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre des actions pour lesquelles il prend part au vote
- la preuve que les formalités d’admission à l’assemblée générale ont été accomplies
- l’ordre du jour de l’assemblée générale
- le mode de vote de l’actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention
Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard dans les quinze jours ouvrables
avant l’assemblée générale au conseil d’administration par lettre recommandée. 
Article 22.- Bureau
Toute assemblée générale est présidée par le Prési-dent du conseil d'administration ou, à son
défaut, par un vice-président ou encore par l'administrateur-délégué ou, à son défaut encore, par le
plus âgé des administra-teurs. Le président désigne le secrétaire.
L'assemblée peut choisir deux scrutateurs si le nombre d'actionnaires présents le permet. 
Article 23.- Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par le conseil d’administration.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la
première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant
accomplissement des formalités d’admission.
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent
valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance
dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.
Cette prorogation annule toute décision prise.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Article 24.- Exercice du droit de vote
Chaque action donne droit à une voix.
Article 25.- Délibérations    
L'assemblée ne peut délibérer sur les objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.
Lors de chaque assemblée générale, les actionnaires présents ou représentés doivent représenter
au moins la moitié des actions émises par la société, les décisions sont prises à la majorité simple
des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions, sous réserves des dispositions
ci-dessous. 
Outre les pouvoirs réservés par la loi et les statuts à l’assemblée générale, les décisions reprises ci-
après nécessiteront une résolution spéciale de l’assemblée générale prise à la majorité spéciale de
75 % (septante-c septante-cinq pourcents) des voix, présentes ou représentées (la « Majorité
Spéciale ») :
    1.  cession du fonds de commerce de la société ;
    2.  modification des statuts ;
    3.  changement de l’objet de la société.
Sans préjudice aux dispositions qui précèdent, les décisions reprises ci-après nécessiteront une
résolution spéciale de l’assemblée générale prise à la majorité spéciale de 90% (nonante pourcents)
des voix présentes ou représentées :
    1.  fusion, scission (partielle ou non) de la société et toute opération similaire ; et
    2.  liquidation ou dissolution de la société.
Une liste des présences indiquant le nom des ac-tionnaires et le nombre de leurs titres est signée
par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en séance.
Article 26.- Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui en font la demande.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par deux ad-
ministrateurs ou encore par l'administrateur-délégué.
Article 27.- Assemblée générale par procédure écrite
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir
de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues par acte authentique.
Article 28.- Prorogation de l’assemblée générale
Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée
générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes
annuels, sauf si l’assemblée a été convoquée à la requête d’un ou de plusieurs actionnaires
conformément aux dispositions légales.
Cette prorogation annule toute décision prise.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la
première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant
accomplissement des formalités d’admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf
s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE V. ECRITURES SOCIALES-REPARTITION
Article 29.- Exercice social et comptes annuels 
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Chaque année, le conseil d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels.
Les comptes annuels doivent être soumis à l’approbation de l’assemblée générale dans les six mois
de la clôture de l’exercice. Après leur adoption, l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la
décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires, s’il en existe.
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les
soins de la gérance, à la Banque Nationale.
Article 30.- Affectation du bénéfice
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins par an pour constituer la réserve
légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve à atteint le dixième du
capital mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être
entamé.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, sur
proposition du conseil d’administration et sous réserve des modalités et limitations définies dans la
Convention d’Actionnaires.
Article 31.- Paiement des dividendes
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époque et endroit indiqués par le
conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.
Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur
dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions
légales.
TITRE VI. DISSOLUTION-LIQUIDATION
Article 32.- Dissolution de la société.
La société peut être dissoute en tout temps, par déci-sion de l'assemblée générale statuant selon la
majorité spéciale indiquée à l’article 28 des statuts.
Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l'as-semblée
générale doit être réunie dans un délai n'excé-dant pas deux mois à dater du moment où la perte a
été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obliga-tions légales ou statutaires, en vue de délibérer,
le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modifica-tion des statuts, de la dissolution
éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'or-dre du jour.
Le conseil d’administration justifie ses propositions dans un rap-port spécial tenu à la disposition des
actionnaires au siège de la société, trente jours avant l'assemblée générale.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au
quart du capital mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix
émises à l'assemblée.
Lorsque l'actif net est réduit à un montant infé-rieur au capital minimum légal, tout inté-ressé peut
demander au Tribunal la dissolution de la société.
Article 33.-Liquidation.
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assem-
blée générale des actionnaires désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs
émoluments et fixe le mode de liquidation.
Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des
sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires, suivant le nombre
de leurs parts. Toutefois, si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les
liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétablissent l’équilibre soit par des appels de fonds
complémentaires, soit par des remboursements partiels.
TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES
Article 34.- Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, liquidateur,
directeur, domicilié à l'étranger, élit par les présen-tes domicile au siège, où toutes communica-tions,
sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.
Article 35.- Compétence judiciaire
Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et
liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 36.- Droit commun
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux statuts, il est référé au Code des sociétés et des associations.
En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont
réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces
lois sont réputées non écrites. »
5) NOMINATION/DEMISSION ADMINISTRATEURS
L’assemblée accepte la démission honorable  Monsieur Franck Dujarrier, précité.
L’assemblée donne décharge intermédiaire à l’administrateur démissionnaire pour l’exercice de son
mandat jusqu’à ce jour. L'octroi de la décharge définitive sera décidé lors de la prochaine assemblée
générale ordinaire qui délibérera sur les comptes annuels
L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateurs non statutaires :
- Madame PINDEVILLE Laurence, ici représentée et qui accepte, pour une durée de 6 ans ;
- Madame DAVIN Carol, ici présente et qui accepte, pour une durée de 6 ans ;
- Monsieur DUJARRIER Franck, ici présent et qui accepte, pour une durée de 6 ans.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire de 2030.
Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit.
MANDAT
L'assemblée donne tous pouvoirs au conseil d’administration aux fins d’exécuter les résolutions
prises.
L'assemblée constitue pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, l’avocat
Alexandra Watrice, l’avocat Charles Haverbeke, et l’avocat Cedric Guyot, chacun agissant seul. Ce
mandataire aura tout pouvoir pour compléter, signer et dater le registre des actions de la société
suite aux résolutions adoptées ce jour. Ce mandat est donné aux fins exclusives de procéder aux
formalités relatives au présent acte, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de
toute administration compétente.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve.