Ondernemingsnr : 0809046712
Naam
(voluit) : JUWELIER EVERSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Astridlaan 8
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 9 april 2024 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
Juwelier Eversen volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/De algemene vergadering verklaart dat er tot op heden geen notariële akte werd verleden voor het
aanpassen van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dat de vennootschap van rechtswege de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV)
heeft verkregen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van
het kapitaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) bedroeg en de wettelijke reserve duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden
in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal
omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Dit geldt eveneens voor eventuele toekomstige bijstortingen van het niet gestort deel dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde’ inbreng.
3/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam JUWELIER EVERSEN.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
het ontwerpen, vervaardigen, bewerken, het onderhoud en de handel, in al haar vormen, waaronder
aan- en verkoop, detailhandel, import en export, huur en verhuur, van (zonder dat deze opsomming
beschrijvend of beperkend is): sieraden, diamant, halfedelstenen, edelsmeedwerk, uurwerken,
horloges en klokken, juwelen, fantasie- en imitatiesieraden, goud- en zilverwerk, parels,
geschenkartikelen, kunst- en decoratievoorwerpen, optische artikelen, laboratorium- en precisie-
instrumenten (thermometers, barometers, enz.), munten, souvenirs, enz.
Alsook de herstelling van al deze of aanverwante producten, in eigen atelier of door tussenkomst van
derden, en de begeleiding, coördinatie, scholing en vorming inzake al deze activiteiten.
De vennootschap is tevens actief in het beheer van roerend of onroerend patrimonium, het
verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, ruilen, huren en verhuren, het doen bouwen
of verbouwen, vestigen van recht van erfpacht en opstal, promotie van en makelaar in onroerende
goederen, vruchtgebruik evenals alle onroerende verhandelingen in de meest brede zin met inbegrip
van onroerende leasing.
Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen
mogen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die
aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij ondermeer een belang nemen in iedere onderneming waarvan
het voorwerp gelijk, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden
verstrekken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen op
naam, die ieder één/honderdste (1/100e) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 2e maandag van de maand juni om 16 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
4/§1.De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, met name:
1/De heer EVERSEN Jan André, wonende te 8750 Wingene, De Gruyterdreef 10.
2/Mevrouw UYTTENHOVE Els Mieke Griet wonende te 8750 Wingene, De Gruyterdreef 10,
beiden voornoemd,ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur van:
1/De heer EVERSEN Jan André, wonende te 8750 Wingene, De Gruyterdreef 10.
2/Mevrouw UYTTENHOVE Els Mieke Griet wonende te 8750 Wingene, De Gruyterdreef 10,
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
5/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8310 Brugge, Astridlaan 8.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
7/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan GEVIMAR BV,
Broelkaai 2 bus 2 | 8530 Harelbeke, en aan haar aangestelden aan wie de macht verleend wordt om
alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle
nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in
de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten