N° d'entreprise : 0475673647
Nom
(en entier) : WILLY EVRARD INVEST
(en abrégé) : WEI
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Noyer 186
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’une assemblée générale extraordinaire, tenue devant le Notaire Olivier De Ruyver à Liedekerke, le
31/03/2023, déposé à l’enregistrement, résulte que :
1. Transfert du siège
L’assemblée décide de transférer le siège vers Etterbeek (1040 Bruxelles), rue Général Wangermée
8 boîte 4.
Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
2. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Vote: cette résolution est adoptée à l'unani-mité.
 
3. Adoption de nouveaux statuts
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide de remplacer les statuts.
Vote: cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unani-mité.
 
4. Démission et nomination d’administrateurs
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après :
- Monsieur EVRARD Willy Léon Elie, né à Anderlecht, le trente décembre mil neuf cent quarante-six,
époux de Madame GANSONRE Lamoussa, demeurant à 1040 Bruxelles rue Froissart 89/5.05 et
dont l’identité a été établie au vu de sa carte d’identité numéro 592-1925885-31 (Registre national
numéro 46.12.30-077.73) ;
- Monsieur EVRARD Claude, prénommé.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
Sont appelés à ces fonctions pour une période de six années:
- Monsieur EVRARD Claude, prénommé, ici présent et qui accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
- Monsieur EVRARD Yassine, prénommé, ici présent et qui accepte.
Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Vote: cette résolution est adoptée à l'unani-mité.
Volet B
 
5. Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à Etterbeek (1040 Bruxelles), rue
Général Wangermée 8 boîte 4.
Vote: cette résolution est adoptée à l'unani-mité.
 
6. Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions
prises, conformément aux dispositions légales en la matière et au notaire instrumentant pour
coordonner les statuts.
En outre elle décide de donner mandat spécial à chacun des administrateurs, avec pouvoir d’agir
seul et avec faculté de substitution, pour déposer et signer toute déclaration de modification à l’
immatriculation de la société au guichet d’entreprises/banque carrefour des entreprises et à la taxe
sur la valeur ajoutée, et à cet effet, de signer tous documents, faire toutes déclarations auprès de
tous organismes, et, d’une manière générale, pour remplir toutes autres formalités nécessaires à l’
exécution des résolutions prises et de toute résolution antérieure.
Vote: cette résolution est adoptée à l'unani-mité.
 
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à douze heures trente minutes.
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à
la nomination du président et de l’administrateur délégué.
A l’unanimité, le conseil décide:
- d’appeler à la fonction de président Monsieur EVRARD Claude ici présent et qui accepte.
- d’appeler à la fonction d’administrateur délégué Monsieur EVRARD Claude, ici présent et qui
accepte.
- d’appeler à la fonction de délégué à la gestion journalière Monsieur EVRARD Yassine, ici présent
et qui accepte.
Leur mandat est gratuit.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Annexe: extrait acte + coordination des statuts