guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0446 610 269
Naam
(voluit) : AJK RENTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kettingbrugweg 38, 3950 Bocholt-Kaulille
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Blijkens de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 10.05.2021 werd beslist om als
commissaris aan te stellen Moore Audit BV, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96,
lidmaatschapsnummer B00212, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, wonende te 3900 Pelt,
Leopoldlaan 100, bedrijsrevisor, lidmaatschapsnummers A01985.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31.12.2020 om van rechtswege te eindigen op de
jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31.12.2023 dient goed te keuren.
Het ereloon bedraagt 3.750,00 euro.
Getekend
Gunter Janssen
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0696 669 638
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL CAR LEASE HOLDING BELGIË
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noordersingel 19, 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders - 28 juni 2024:
10. (Her)benoeming en vergoeding commissaris
Na beraadslaging beslist de vergadering om de EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem,
Kouterveldstraat 7B, bus 001, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0446.334.711,
alsook bij het IBR onder het nummer B 00160, te herbenoemen als commissaris en dit voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2024, 31/12/2025 en
31/12/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening per
31/12/2026 goedkeurt.
EY Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Han Wevers, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR onder het
nummer A 01843, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
12. Volmacht
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om volmacht, met recht van
indeplaatsstelling, te verlenen aan mevrouw Lien HUYSMANS, wonende te Noordersingel 19, 2140
Antwerpen, om in hun naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de NBB teneinde daar een verzoek om inschrijving van
gezegde Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer
te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de
uitvoering van bovenstaande besluiten.
Lien Huysmans
Bijzondere volmachthouder
Ondernemingsnr : 0428 107 718
Naam
(voluit) : VASCO GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kruishoefstraat 50, 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van VASCO GROUP NV (de "Vennootschap") d.d. 10 juni 2024
blijken volgende beslissingen:
1. Herbenoeming Commissaris
De Algemene Vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), met instemming van de
ondernemingsraad, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van
3 jaren. Het mandaat voor de boekjaren 2024-2026 zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden
wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar eindigend op 31 december 2026. KPMG
Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Kristof Van Linden (IBR Nr. A2232), bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op een later tijdstip. Deze vergoeding
wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden
specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren BV's
diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de
veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren BV aan het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.
2. Volmacht
De Algemene Vergadering besluit aan mr. Bart Windey, mr. Joost Van der biesen en mr. Jari Lemmens,
advocaten, met kantoren te 3600 Genk, Henry Fordlaan 47, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest
uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - ieder alleen handelend, in naam en voor rekening van de
Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die zijn vereist in verband met onderhavige
beslissingen en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig
zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige beslissingen.
Getekend,
Jari Lemmens
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0447 763 183
Naam
(voluit) : Alcopa Capital Development
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Satenrozen 8, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de éénparige schrifteiljke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 6 juni 2024,
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
De enige aandeelhouder herbenoemt als bestuurders ::
- Belgravia Partners BV (0825.164.152) , met zetel te Elisabethlaan 26, 3080 Tervuren, vert. door haar vaste
vertegenwoordiger Laurent Van Steirtegem,
- Heymans & Co CommV (0475.281.093) met zetel te Romeinse Steenweg 1022, 1780 Wemmel, vert. door
haar vaste vertegenwoordiger Damien Heymans.
De mandaten zullen eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027.
Yaelmo NV	Lexstraco BV
Bestuurder	Bestuurder
vert. door haar vaste vertegenwoordiger	vert. door haar vaste vertegenwoordiger
Axel Moorkens
Laurence Jacqmain
Ondernemingsnr : 0536 230 450
Naam
(voluit) : Lensonline
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kasteleinstraat 11,9150 Kruibeke
Onderwerp akte : verleninging mandaat Commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 6 juli 2022 blijkt dat:
De Algemene Vergadering benoemt KPMG bedrijfsrevisoren BV/SRL (B0001), Luchthaven Brussel
Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na
de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024.
KPMG bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Tim Vermeiren ( BR Nr. A02567), bedrijfsrevisor aan als vaste
vertegenwoordiger. De vergoeding van de Commissaris zal op een later moment vastgesteld worden.
get.
Bococo BV
vast vertegenwoordige door Nico Bondroit
bestuurder
Ondernemingsnr : 0440 648 036
Naam
(voluit) : Albomat
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oud Termiensstraat 22 - 3600 Genk
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd 01/08/2020
De heer Hellings Jacques wonende Christinastraat 127 te 8400 Oostende wordt benoemd als afgevaardigd
bestuurder en dit voor een nieuwe periode van 6 jaar.
Tevens wordt mevrouw Hildegard Rathke, wonende Christinastraat 127 te 8400 Oostende herbenoemd als
bestuurder voor een nieuwe periode van 6 jaar.
Hellings Jacques
Afgevaardigdbestuurder
Ondernemingsnr : 0454 175 774
Naam
(voluit) : ZORA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 38
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en de notulen van de daaropvolgende raad van
bestuur de dato [AAN TE VULLEN] 2023 blijkt:
20/01/
1/ Het ontslag van mevrouw Carine DHONDT, wonende te 8300 Knokke-Heist, Waterstraat 14, als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang van heden.
2/ Het ontslag van volgende personen ais bestuurder met ingang van heden:
- Mevrouw Hannelore DIERCKENS, wonende te 8850 Ardooie, Brugsebaan 14;
- De heer Nathan DIERCKENS, wonende te 8740 Pittem, Posterijlaan 29.
3/ de benoeming van volgende personen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6
jaar ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
-de besloten vennootschap "GYSELS SVEN", met zetel te 8670 Koksijde, Dageraadstraat 5 bus A, BTW BE
0883.195.787, RPR Gent (afdeling Veurne), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Sven GYSELS, wonende te 8670 Koksijde, Dageraadstraat 5;
-De vennootschap onder firma "NOVAN COMPANY", met zetel te 8500 Kortrijk, Nieuwpoortstraat 3, BTW
BE 0760.534.438, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Nicolas VANDEVELDE, wonende te 8500 Kortrijk, Nieuwpoortstraat 3.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid, kan de vennootschap ir en buiten rechte en
ten opzichte van derden vertegenwoordigd worden door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of twee
bestuurders gezamenlijk handelend.
BV "GYSELS SVEN"
Gedelegeerd bestuurder
Sven GYSELS
Vaste vertegenwoordiger
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0400 950 389
Naam
(voluit) : J. Hermans & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grijpenveldstraat 20, 3300 Tienen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 29/05/2023:
Op voorstel van de bestuurder, besluit de vergadering, BOGAERT & BOSMANS BEDRIJFSREVISOREN
BV (Ondernemingsnummer BE 0870.626.369 / RPR Leuven), met zetel te Waversebaan 303, 3001 Heverlee,
vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3001 Heverlee, tot
commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren, herbenoeming ingaand op heden en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en
besluit.
De jaarbezoldiging van de commissaris zal vastgesteld worden bij afzonderlijke notulen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Hermans Joël
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Naam
(voluit) : HULPE 185
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jan Van Rijswijcklaan 162/1, 2020 Antwerpen
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 7 december 2022
Benoeming commissaris
De aandeelhouder beslist het mandaat als commissaris van de besloten vennootschap heeft aangenomen,
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J,
B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor, toe te kennen voor een periode van;
3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31 december!
2022, 2023, en 2024. De jaarlijkse erelonen van de commissaris bedragen 3.300,00 EUR, exclusief BTW. Deze:
erelonen zullen jaarlijks worden aangepast aan de index van de consumptieprijzen.
Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouder benoemt tot haar bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, EY!
Accountants BV vertegenwoordigd door Mark Feremans, Philippe Verhoeven of Stefan Joos, aan wie zij de!
volmacht geven om in haar naam te handelen en haar te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de
ondernemingsloketten en de btw-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de!
vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle;
formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles
te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van
belovend.
Mark Feremans
Gevolmachtigde
Director, EY Accountants BV
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0826 113 861
Naam
(voluit) : CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : RODERVELDLAAN 2, BUS 2, 2600 ANTWERPEN
Onderwerp akte : BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
Uittreksels uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 17 juli 2024
De Enige Aandeelhouder besluit om de heer Christopher White te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang op 12 juli 2024 voor een periode van 6 jaar, eindigend op de gewone algemene'
vergadering die zich zal uitspreken over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
In het kader van de uitoefening van zijn mandaat kiest hij woonplaats op de zetel van de Vennootschap
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De Enige Aandeelhouder beslist een volmacht te verlenen aan elke advocaat van het advocatenkantoor,
Fieldfisher (Belgium) LLP, gevestigd te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, bus 15, evenals aan Corpoconsult
SRL, waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 200, Bus 21, vertegenwoordigd door dhr. David
RICHELLE, elk alleen handelend en met de machtiging om zijn bevoegdheden te subdelegeren, teneinde alle
formaliteiten te verrichten die in het algemeen noodzakelijk of nuttig zijn met betrekking tot de beslissingen vant
de Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap btj de Kruispuntbank voor Ondernemingen te ondertekenen en neer te leggen, om elk document
neer te leggen bij de bevoegde griffie en om de formaliteiten te verrichten die vereist zijn voor de bekendmaking
van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Te dien einde mag de
gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle akten en documentert
ondertekenen en, in het algemeen, al het nodige doen.
David Richelle
c/o Corpoconsult Bv
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0507 632 573
Naam
(voluit) : SPIB
(verkort) : SPIB
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Rameistraat 123 3090 Overijse
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris-Revisor
Benoeming commissaris revisor
De voorzitter stelt voor de vaste vertegenwoordiger van de wettelijke auditor, de civiele maatschapij in de
vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte revisor CVBA, waarvan het
hoofdkantoor gevestigd is in Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal IJ, B-1930 Zaventem,
vertegenwoordigd door Mevrouw Delforge Julie te benoemen voor een duur van 3 jaar tot en met de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders van juni 2024 en dit voor de statutaire en geconsolideerde
rekeningen.
Met eenparigheid van stemmen keurt de vergadering deze benoeming goed.
Toekenning van bevoegdheden
De raad van bestuur geeft alle bevoegheden aan Paul Vandenameele voor het uitvoeren en het publiceren
van de vorige beslissingen.
Ondernemingsnr : 0463 469 067
Naam
(voluit) : PROTON WORLD INTERNATIONAL
(verkort) : PWI
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lambroekstraat 5B, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Wijziging van volmachten
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 13 januari 2023
De raad van bestuur neemt volgende beslissingen :
1
1. Wijziging van volmachten
De raad van bestuur beslist unaniem om, met ingang op 13 januari 2023 alle bevoegdheden voor financiële
transacties verleend bij voorgaande beslissingen van de raad van bestuur (zoals gepubliceerd in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad) in te trekken.
. De raad van bestuur beslist verder unaniem om volgende delegatie van machten goed te keuren, met ingang
op13 januari 2023 :
- Financiële transacties
Voor verrichtingen met banken, worden de volgende gezamenlijke handtekeningsbevoegdheden
toegekend:
a) voor het openen of sluiten van rekeningen van de vennootschap, de mogelijkheid om alle documenten,
formulieren en/of contracten met banken en/of financiële instellingen te tekenen voor het openen of sluiten van
deze rekeningen, aan ieder van Yves Moulart, Nicholas Kalcic of Gregory Handley die gezamenlijk tekent met
ieder van Giuseppe Notarnicola or Giuseppe Amodio.
b) voor betalingen van de vennootschap per fax/gescande instructie, worden verleend aan ieder van Didier
Buyse, Nicholas Kalcic of Gregory Handley die gezamenlijk ondertekent met leder van Giuseppe Notarnicola of
Gianandrea Sala
c) voor betalingen van de. vennootschap via een elektronisch betalingsplatform of enig ander financieel
systeem, worden verleend aan ieder van Yves Moulart, Didier Buyse, Nicholas Kalcic of Gregory Handley die
gezamenlijk ondertekent met ieder van Giuseppe Notarnicola, Gianandrea Sala of Francesco Chiappa.
2. Volmachten voor publicatieformaliteiten
De raad van bestuur beslist unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Paul Hermant en
aan de heer Cedric Berckmans, advocaten, kantoor houdende te 1050 Brussel, Louizalaan 235, bus 1, elk met
de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde alle openbaarmakingsverplichtingen in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
Cedric Berckmans
Advocaat
Bijzonder lasthebber
Voorkant :
Ondernemingsnr : 0869 460 637
Naam
(voluit) : Veterinary Services & Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 135, bus 1, B-3583 Beringen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 19 september 2024:
( ... )
1) Besluit tot het ontslag van Covetrus Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Paul Reintjes,
als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, besluiten tot het ontslag met onmiddellijke ingang van Covetrus Holding B.V., vast
vertegenwoordigd door de heer Paul Reintjes, met zetel te Beversestraat 23, B-5431 SL Cuijk, KVK-nummer
16075835, Nederland, als bestuurder van de Vennootschap.
2) Tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, danken Covetrus Holding B.V. (vast vertegenwoordigd door de heer Paul Reintjes) voor
haar diensten en haar niet-aflatende engagement voor de Vennootschap en verlenen haar tussentijdse
kwijting voor de uitoefening van haar activiteiten in het kader van haar mandaat als bestuurder tot op heden.
3) Benoeming van Covetrus Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Bernardus Fierkens, als
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, hebben met eenparigheid besloten om Covetrus Holding B.V., vast vertegenwoordigd
door de heer Bernardus Fierkens, met zetel te Beversestraat 23, B-5431 SL Cuijk, Nederland en KVK-
nummer 16075835, met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Het
bestuursmandaat van Covetrus Holding B.V. neemt een einde per de algemene vergadering van de
Vennootschap die de jaarrekening voor het boekjaar per 31 december [2025] zal goedkeuren.
4) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende personen:
Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV
(met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten
inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Luna Somers
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0630 692 911
Naam
(voluit) : Tectum Transport
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Troisdorflaan 6 - 3600 Genk
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 17
juni 2022
De vergadering beslist om BDO bedrijfsrevisoren Burg. CVBA te benoemen als commissaris voor een
periode van 3 jaar en aanvaardt de mandaatprijs zijnde 5.000 EUR, en de modaliteiten zoals voorgesteld in het
verslag van de Raad van Bestuur, dat aan deze notulen wordt gehecht. BDO bedrijfsrevisoren Burg. CVBA stelt
als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Maris aan. Het mandaat zal verstijken op de algemene vergadering
van het boekjaar afgesloten per 31 december 2024
Litoma bv, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Rudi Evens
Ondernemingsnr: 0454 159 552
Naam
(voluit) : KARL STORZ ENDOSCOPY BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : CANTERSTEEN 47 - 1000 BRUSSEL
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS + VOLMACHT
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 1/09/2022, gehouden op de maatschappelijke
zetel, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen.
1. De algemene vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: Groupe Audit Belgium BV
(0434.720.148), gevestigd te Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, 1090 Jette, die zal
vertegenwoordigd worden door de heer Werner Claeys, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk over boekjaar 2022 tot boekjaar 2024.
Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2025.
2. Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg
1126A - 9051 Gent, of aan een van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy
Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder
afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, betreffende de ondertekening en neerlegging van de
formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van
de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO).
Tegelijk hiermee neergelegd: verslag BAV dd. 1/09/2022
mevrouw Eva Thielemans
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 449 443 659
Naam
(voluit) : TRANSUNIVERSE FORWARDING
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : INDUSTRIEWEG 118, 9032 WONDELGEM, BELGIE
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
De gewone algemene vergadering vindt plaats op 28 juni 2024 op de zetel
Kennisname van het voorstel van de raad van bestuur, vernieuwing van het mandaat van commissaris,
uitgeoefend door Danny Praet - Bedrijfsrevisor (IBR - nr B00568), vertegenwoordigd door Danny Praet, met
maatschappelijke zetel te 9260 Schellebelle, Dendermondsesteenweg 36, en dit voor een periode van drie jaar
zijnde tot en met de algemene vergadering te houden in 2027.
Ondernemingsnr : 0419 607 350
Naam
Garage Pax	(voluit) :
(verkort).
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel .	Esperantolaan 12, bus B, 3300 Tienen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 26 juni 2024:
Ontslag	"1.
De algemene vergadering ontslaat als bestuurders met onmiddellijke ingang:
-De heer Nordine BETZ, met rijksregisternummer 02.08.20-099.10;
-Trucklink Ltd, een vennootschap naar Bulgaars recht, met zetel te 4000 Plodov District, 1 Han Kubrat, 6e
verdieping bureau 608 (BULGARIJE), gekend onder nummer ID 206791000 (en met KBO-nummer
1007.636.592), en diens vaste vertegenwoordiger de heer Constantinus KALAITZIS met rijksregisternummer
65.04.20-389.16.
2.Volmacht voor formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Law Belgium BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0555.651.236 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 88, 1020 Brussel, in het bijzonder aan mr. Tom Vanraes,
mr. Catherine Erreygers, mr. Jolien Booms en/of ieder andere advocaat van het kantoor Moore Law Belgium
BV, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.“
Voor eensluidend uittreksel,
Jolien Booms
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0533 956 294
Naam
(voluit) : Prunus
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Esplanade oscar van de voorde 1, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 17/06/2022.
1.Benoeming van een nieuwe bestuurder
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, als nieuwe bestuurder te
benoemen: Mea Vota One BV ( BE0562.896.146) , met maatschappelijke zetel te Heikantstraat(O) 7, 9290
Berlare, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Tackaert Anja met woonplaats te
Heikantstraat (O) 7, 9290 Berlare (rijksregisternummer 71.11.24-054.18). Haar mandaat gaat in vanaf heden
en wordt toegekend tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028.
2.Herbenoeming van volgende bestuurders:
De vergadering beslist met algemeenheid van de ultgebrachte stemmen, volgende bestuurders te
herbenoemen tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028:
a.MG Investment BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Wiemersdreef 34, 9000 Gent,
ondernemingsnummer 0540.841.316, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ignace
De Paepe met woonplaats te Avenue de Grande Bretagne 5, 98000 Monaco, Monaco (rijksregisternummer
61.11.21-193.50).
b.SCS BV als bestuurder, met maatschapelijke zetel te Edingsesteenweg 66, 1755 Gooik,
ondernemingsnummer 0808.803.717, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Stacey
Smits met woonplaats te Edingsesteenweg 66, 1755 Gooik (rijksregisternummer 78.08.22-208.50)
c.Prodit BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Bergstraat 3, 8800 Roeselare,
ondernemingsnummer 0500.655.404, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ignace
Tytgat met woonplaats te Bergstraat 3, 8800 Roeselare (rijksregisternummer 82.08.12-283.68).
3.Ernst & Young Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen wordt als
commissaris herbenoemd voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het
boekjaar 2025. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren duidt de heer Joeri Klaykens aan als vaste
vertegenwoordiger.
De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om MG Investment BV, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger De Paepe Ignace, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Dit voor de
duur van haar mandaat als bestuurder.
MG Investment BV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace De Paepe
Ondernemingsnr : 0402.724.895
Benaming
(voluit) : Unique
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : 2000 Antwerpen, Frankrijklei 101
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van het eenparig schriftelijk besluit van 20 december 2022:
"De aandeelhouders hebben kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de heer Jun Onimarui
wonende te Laan van Deshima 26, 1181 VW Amstelveen, Nederland. Hij wordt met ingang van 1 januari 2023
ontheven uit zijn functie als bestuurder.
Er wordt beslist om met ingang van 1 januari 2023 aan te stellen als nieuwe bestuurder :
Mevrouw Yvonne Mastenbroek, wonende te Koeweide 8, 8266 LC Kampen, Nederland. Dit mandaat geldt;
tot na de jaarvergadering in 2028, maar is op elk ogenblik herroepbaar".
BV Q-Finance	BV Scheerlinck Consulting
Erik De Cock	Katty Scheerlinck
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0654 923 313
Naam
(voluit) : Aspiravi Antillen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Uittreksel uit akte ontslag bestuurder en benoeming bestuurder
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 22 oktober 2024 blijkt het volgende:
De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder dhr. Benoit Verwilghen met ingang van 1
september 2024. Wordt als vervanger voorgedragen door aandeelhouder Vlaamse Energieholding BV: dhr.
Joris Laenen. De vergadering bekrachtigt, via coöptatie, het mandaat als bestuurder met ingang van heden en
dit totdat de Algemene Vergadering Joris Laenen als bestuurder benoemt.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder dhr. Eric Spiessens met ingang van heden.
Wordt als vervanger voorgedragen door aandeelhouder Vlaamse Energieholding BV: de commanditaire
vennootschap Estos, vertegenwoordigd door dhr. Eric Spiessens. De vergadering bekrachtigt, via coöptatie, het
mandaat als bestuurder met ingang van heden en dit totdat de Algemene Vergadering Estos CommV als
bestuurder benoemt.
VOOR ONTLEDEND AFSCHRIFT
Aspiravi Holding, algemeen directeur,
vast vertegenwoordigd door
Rik Van de Walle
Ondernemingsnr : 1011 807 196
Naam
(voluit) : UMANIQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 bus A, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 6 september 2024:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders
om:
· Josephus de Wit, woonachtig Transvaalstraat 9 te 2600 Berchem
· OECO Groep NV, vast vertegenwoordigd door Sam Bambust
te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 september 2024. Dit mandaat
vervalt bij de jaarvergadering van 2030.
De duurtijd van het huidige bestuurdersmandaat van De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door
Dirk Deroost, zal evenwel herleid worden tot de jaarvergadering van 2030.
Aldus opgemaakt te Kontich op 6 september 2024,
De Cronos Groep NV	Josephus de Wit
Bestuurder	Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
Ondernemingsnr : 0447145848
Benaming
(voluit) : IMMO E.M.Y.
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel : Daalstraat 119 3690 Zutendaal
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering dd 30/12/2022 werden er op voorstel van de
bestuurders volgende beslissingen genomen:
1. Ontslag van bestuurder Hermans Albertine, alsook ontslag voor het mandaat als afgevaardigdestuurder
Hiervoor wordt voor de volledige periode kwijting van uitgevoerd mandaat verleend
2. Tevens wordt benoemd als bestuurder : Peters Els. Tevens zal mevrouw het mandaat van Afgevaardigd
bestuurder waarnemen vanaf 01/01/2023.
3. Wordt eveneens als bestuurder benoemd met ingang van 01/01/2023, mevrouw Peters Marijke,
Voor de vennootschap
Peters Els
Afgevaardigdbestuurder
Ondernemingsnr : 0460 935 684
Naam
(voluit) : CIAC GENT
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 506 te 9050 Ledeberg
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op
29 mei 2024.
De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap :
Mazars Bedrijfsrevisoren, de onderneming met de rechtsvorm van een BV, met maatschappelijke
zetel te Raymonde de Larochelaan 15-B104, 9051 Gent, die zal vertegenwoordigd worden door
Martine Vermeersch, bedrijfsrevisor. De commissaris zal de contrôle verrichten over drie
boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot en met boekjaar 2026.
Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
De mandaatvergoeding wordt vastgelegd op 16.350 EUR (exclusief BTW en onkosten) per jaar,
jaarlijks indexeerbaar en is te verhogen met de bijdragen IBR, verplaatsingskosten; gebruikelijke
onkosten en de BTW.
De Heer Felix de Hemptinne wordt benoemd tot bestuurder voor een periode van zes jaar.
Het mandaat van Mevrouw Wyvekens Marie, Baudouin Vandersmissen en Henri de Hemptinne
loopt ten einde ..
· Het mandaat van Mevrouw Wyvekens Marie alsook van de Heer Henri de Hemptinne wordt voor
zes jaar verlengd. De Heer Henri de Hemptinne wordt tevens aangesteld als afgevaardigd
bestuurder. Dit allemaal voor een periode van zes jaar
Ondernemingsnr: 0457.203.461
Naam
FIDUPLAN
tvolutt) :
(verkoif) :
NV	Rechtsvorm
BISSCHOPPENHOFLAAN 384 / 3	Volledig adres v.d. zetel·
2100 DEURNE
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING
Er blijkt uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 11 september 2024 dat de enige
aandeelhouder volgende beslissingen heeft genomen:
De aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag met ingang vanaf heden van:
- de besloten vennootschap BUDTS BV, met zetel te Volderij 9 bus 301, 2550 Kontich en ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0472.624.877 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen), met vaste vertegenwoordiger Ivan Budts, als bestuurder (en gedelegeerd bestuurder) van de
vennootschap;
- de besloten vennootschap RUDI VAN STAPPEN BV, met zetel te Meester van der Borghtstraat 168 bus
201, 2580 Putte en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0837.658.148
(RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), met vaste vertegenwoordiger Rudi Van Stappen, als bestuurder (en
gedelegeerd bestuurder) van de vennootschap.
De enige aandeelhouder besluit om (i) tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders
BUDTS BV, vast vertegenwoordigd door Ivan Budts en RUDI VAN STAPPEN BV, vast vertegenwoordigd door
Rudi Van Stappen, voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het lopende boekjaar tot de datum van
hun ontslag en (ii) zich sterk te maken om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de
vennootschap kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat tot de datum van hun ontslag.
De enige aandeelhouder besluit met ingang vanaf heden te benoemen tot bijkomend bestuurder van de
vennootschap:
- de naamloze vennootschap PIAGROUP Belgium NV, met zetel te Foreestelaan 88 bus 301, 9000 Gent en
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0718.884.618 (RPR Gent,
afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door de heer Steven Brouckaert.
Het mandaat van de benoemde bestuurder is van onbepaalde duur en zal onbezoldigd worden uitgeoefend
en zal aflopen na de gewone algemene vergadering van de vennootschap die zal gehouden worden in 2030. .
Het bestuursorgaan van de vennootschap is aldus thans samengesteld als volgt:
- WIM PETS BV, vast vertegenwoordigd door Wim Pets;
- FONTEYN BV, vast vertegenwoordigd door Patrick Fonteyn;
- CLS Accountancy BV, vast vertegenwoordigd door Charlotte De Meersman;
- GERMABU BV, vast vertegenwoordigd door Yasmin Budts;
- Claes Adviesbureau CommV, vast vertegenwoordigd door Eline Claes;
- Confilo BV, vast vertegenwoordigd door Karen Peeters; en
- PIAGROUP Belgium NV, vast vertegenwoordigd door Steven Brouckaert
NV PiaGroup Belgium
met vaste vertegenwoordiger
Steven Brouckaert
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0244 195 916
Naam
(voluit) : Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
(verkort) : VITO
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boeretang 200 te 2400 Mol
Onderwerp akte : Herroeping mandaat bestuurders - Herbenoeming en benoeming
bestuurders
De Vlaamse Regering heeft beslist het mandaat van onderstaande personen als bestuurder van de
Vennootschap te herroepen met ingang van 14 oktober 2022:
1.De heer Marc De Corte en
2.Mevrouw Renate Hufkens.
Verder besliste de Vlaamse Regering om met ingang van 14 oktober 2022 onderstaande personen te
benoemen als onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap:
1.de heer Francis De Meyere,
· 2.mevrouw Christiane Malcorps, en
· 3, mevrouw Isabel Van Driessche.
Hun bestuursmandaat wordt bezoldigd uitgeoefend en zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2028.
De Vlaamse Regering heeft op 16 december 2022 eervol ontslag verleend aan de heer Kurt Deketelaere en
de heer Jan Delcour voorgedragen als bestuurder van de vennootschap ter vervanging van dit mandaat.
Aan het mandaat van de heer Luc De Schepper kwam een einde door diens overlijden.
Volgende personen zetelen momenteel in het bestuursorgaan van de Vennootschap:
1.Mevrouw Ingrid Vanden Berghe, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering
van 2028;
2.De heer Jan Delcour, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2028;
3.De heer Michel Meeus, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2028;
4.De heer Wim Van den Abbeele, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van
2028;
5.De heer Eric Vermeylen, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2028;
6.Mevrouw Katrien Bonneux, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van
2028;
7.De vennootschap ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elke
Van de Walle, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2028;
8.De heer Francis De Meyere, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van
2028;
9.Mevrouw Christiane Malcorps, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van
2028;
10.Mevrouw Isabel Van Driessche, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering
van 2028;
11.De heer Dirk Fransaer, wiens mandaat ten einde komt op 31 augustus 2023.
Dirk Fransaer
Gedelegeerd bestuurder
Antwerpen, aldellfig HASSELT
Ondernemingsnr : 0437.003.905
Naam
STAF CARS	· voluit)
/	(verkort,
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm
Luikersteenweg 20, 3920 Lommel	Volledig adres v d zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 10/05/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
" 7. (Her)benoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering beslist te herbenoemen tot de algemene vergadering van 2030:
- Staf Beheer NV met maatschappelijke zetel te Luikersteenweg 20, 3920 Lommel met
ondernemingsnummer
0428.934.196, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Cremers waarbij het mandaat word
aanvaard.
- Crimmo International BV met maatschappelijke zetel te Luikersteenweg 20, 3920 Lommel met
ondernemingsnummer
0422.409.264, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annita Daniëls waarbij het mandaat wordt
aanvaard.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen."
"1/ Volmacht aan BV ABM ACCOUNTANTASSOCIATIE
De algemene vergadering verwijst naar de belissing eerder vandaag genomen omtrent de
herbenoeming van de bestuurders.
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ABM ACCOUNTANTASSOCIATIE,
rechtspersoon met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
gekend in de KBO onder nummer 0779.313.638, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van voormelde beslissingen van deze vergadering.
1	1
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Juna Jacquemin, bijzonder
gevolmachtigde van BV ABM ACCOUNTANTASSOCIATIE, tekenen."
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 10/05/2024.
Voor de vennootschap
BV ABM ACCOUNTANTASSOCIATIE, vertegenwoordigd door Juna Jacquemin, bijzonder
gevolmachtigde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0471 353 286
Naam
(voluit) : WIBI
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Mulkstraat 2 - 3300 Tienen
Onderwerp akte : BENOEMING ENIGE BESTUURDER
Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 10/08/2023:
1. Benoeming Enige Bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering stelt vast dat de mandaten van de bestuurders van de
vennootschap verlopen zijn op de algemene jaarvergadering van 05/06/2023.
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om, overeenkomstig artikel
14 van de statuten van de vennootschap, de bestuursvorm van de Enige Bestuurder aan te nemen.
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om aldus volgende persoon
te benoemen tot Enige Bestuurder:
-De Besloten Vennootschap D.P. DISTRIBUTION, met zetel te 2811 Mechelen (Leest), Dorpstraat 14,
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0472.431.768, vast
vertegenwoordigd door de Heer Dirk Pauwels;
Het mandaat is al dan niet bezoldigd en van onbepaalde duur.
Deze beslissing werd reeds mondeling genomen op de algemene vergadering van 05/06/2023.
De algemene vergadering en de benoemde bestuurder bevestigen -voor zover als nodig- alle handelingen
die D.P. DISTRIBUTION BV, met zetel te 2811 Mechelen (Leest), Dorpstraat 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0472.431.768 (Antwerpen - Afdeling Mechelen) vast
vertegenwoordigd door de heer Dirk Pauwels, en mevrouw Chantal van Meer hebben gesteld als bestuurders
van de vennootschap sedert 05/06/2023.
2. Varia
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap A. SCHETS & PARTNERS -
BELASTINGCONSULENTEN - ACCOUNTANTS, waarvan de zetel is gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Drie Fonteinenstraat 36, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het
ondernemingsnummer 0420.048.305, vertegenwoordigd door de heer Yves Van Obbergen en de heer Sven
Malderie, met recht van indeplaatsstelling, die ermee wordt belast het nodige te doen inzake publicatie van
onderhavige onderhandse verslag.
Sven Malderie
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0417 940 930
Naam
(voluit) : GROEP PROMOTIE-BOUW
(verkort) : G.P.B.
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Henri Lebbestraat 5 bus 301, 8790 WAREGEM
Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS EN STOPZETTING
BESTUURDERSCHAP WEGENS OVERLIJDEN
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 29/10/2022 om 15:00 uur, te Waregem
Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist volgende personen te herbenoemen als bestuurder:
- De heer Bernard De Meester, wonende te Plasstraat 38, 8790 Waregem te herbenoemen tot bestuurder.
- Demebel BV, vertegenwoordigd door de heer Paul De Meester, wonende te Henri Lebbestraat 5
bus 301, 8790 Waregem te herbenoemen tot bestuurder.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. Hun mandaat gaat in vanaf heden tot en met
de jaarvergadering in jaar 2028.
Er wordt geen vervanging voorzien voor het mandaat van Ignace De Meester ingevolge overlijden op
10 mei 2022.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, Ernst & Young BV, aan wie zij de volmacht geven om in hun naam te handelen en hen
te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de
btw-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer
te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in
te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te
doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging
van belovend.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 29 oktober 2022
Na beraadslaging neemt de Raad van Bestuur unaniem de volgende beslissingen:
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om Demebel BV, vertegenwoordigd door
de heer Paul De Meester, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Het
mandaat eindigend op de Algemene Vergadering van 2028.
Demebel BV
Gedelegeerd Bestuurder
Vertegenwoordigd door de heer Paul De Meester
Ondernemingsnr : 0419 765 520
Naam
(voluit) : Callens Willy
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 21, 8790 Waregem, België
Onderwerp akte : Benoeming dagelijks bestuurders
Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan:
1. Benoeming dagelijks bestuurders
De bestuurders besluiten om te benoemen tot dagelijks bestuurders van de vennootschap, met ingang van
01/07/2024:
- Compagnie DE NYS BV, met zetel te Heibosstraat 22, 9070 Destelbergen, ingeschreven in het RPR te
Gent, afdeling Gent, onder het ondernemingsnummer 1008.052.704, vast vertegenwoordigd door de heer Henri
De Nys;
- BV Engineering Stappers Kris, met zetel te Hooiwagen 8, 2360 Oud-Turnhout, ingeschreven in het RPR
te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het ondernemingsnummer 0704.935.820, vast vertegenwoordigd door
de heer Kris Stappers;
- Greymill BV, met zetel te Schepen Duyckstraat 11, 8500 Kortrijk, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling
Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 1010.806.514, vast vertegenwoordigd door de heer Bert De Gryse;
- BV Mewiman, met zetel te Bouvelostraat 20B, 9790 Wortegem-Petegem, ingeschreven in het RPR te Gent,
afdeling Oudenaarde, onder het ondernemingsnummer 0806.581.724, vast vertegenwoordigd door de heer
Windy Moerman;
-BV Calman, met zetel te 8790 Waregem, Industrielaan 21, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling	.
Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 0736.497.343, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annick Callens.
Voormelde mandaten van dagelijks bestuurder worden verleend voor een bepaalde duur van 6 (zes) jaar,
behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.
2. Volmacht voor formaliteiten
De bestuurders beslissen tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende persoon
om al het nodige te doen om onderhavige besluiten openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad:
- mevrouw Jurka Vanthournout, afgevaardigde van NV Titeca Accountancy, met zetel te 8800 Roeselare,
Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 0882.371.584
Mevrouw Jurka Vanthournout
afgevaardigde van NV Titeca Accountancy
lasthebber