Ondernemingsnr : 0449680914
Naam
(voluit) : J.K. MESTERIJEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schansstraat 168
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 12 oktober 2020, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
Nadat deze uiteenzetting onderzocht en als juist erkend werd door de aanwezige aandeelhouders,
stelt de vergadering vast dat zij geldig is samengesteld en dat zij bevoegd is om over de punten op
de agenda te beraadslagen en te beslissen.
De vergadering der aandeelhouders vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraad-slaging de
volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist om het adres van de zetel in de statuten te schrappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de
statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is
gevestigd, zoals bepaald in het negende besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering der aandeelhouders beslist de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen
aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten
volledig te vervangen, zoals bepaald in het negende besluit hierna.
DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING – INBRENG IN NATURA
De vergadering der aandeelhouders beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
driehonderdtweeënvijftigduizend vijfhonderdvijfentachtig euro zeventig cent (€ 352.585,70) om het te
brengen van tweeënnegentigduizend euro (€ 92.000,00) op vierhonderdvierenveertigduizend
vijfhonderdvijfentachtig euro zeventig cent (€ 444.585,70) door de creatie en uitgifte van
zevenhonderdennegen (709) nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde en met
dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst
zullen deelnemen vanaf de onderschrijving, inbegrepen een globale uitgiftepremie van
zeshonderdvierenzestig euro dertig cent (€ 664,30) die geboekt zal worden op een onbeschikbare
rekening “uitgiftepremies”.
Deze zevenhonderdennegen (709) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande
aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig werd volstort.
VIERDE BESLUIT – ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING
A. INBRENG IN NATURA DOOR DE HEER JANSSENSWILLEN IVO
De kapitaalverhoging wordt ten belope van tweehonderdzeventienduizend zevenhonderdvijftig euro
(€ 217.750,00) onderschreven door een inbreng in natura door de heer Janssenswillen Ivo,
voormeld.
Luik B
Beschrijving van de inbreng:
GEMEENTE PELT – tweede afdeling – Overpelt – tweede afdeling:
1. Een perceel weiland, ter plaatse gekend “Dorper en Houtmolensche Heide”, kadastraal gekend
sectie E, nummer 0102E P0000, groot volgens kadaster negentien are twintig centiare (19a20ca).
Volgens titel gekend: idem.
2.  Een perceel weiland, ter plaatse gekend “Dorper en Houtmolensche Heide”, kadastraal gekend
sectie E, nummer 0102F P0000, groot volgens kadaster één hectare negenendertig are veertig
centiare (1ha39a40ca).
Volgens titel gekend: idem.
3. Een perceel weiland, ter plaatse gekend “Dorper en Houtmolensche Heide”, kadastraal gekend
sectie E, nummer 0102V2 P0000, groot volgens kadaster zesendertig are dertig centiare (36a30ca).
Volgens titel gekend: idem.
4. Een perceel weiland, ter plaatse gekend “Dorper en Houtmolensche Heide”, kadastraal gekend
sectie E, nummer 0102S4 P0000, groot volgens kadaster achtenzestig are twintig centiare
(68a20ca).
Volgens titel gekend: idem.
5. Een perceel weiland, ter plaatse gekend “Dorper en Houtmolensche Heide”, kadastraal gekend
sectie E, nummer 0102K123 P0000, groot volgens kadaster zesenveertig are negenenvijftig centiare
(46a59ca).
Volgens titel gekend: idem.
6. Een perceel weiland, ter plaatse gekend “Lindelsche Heide”, kadastraal gekend sectie E, nummer
0589H4 P0000, groot volgens kadaster dertig are tien centiare (30a10ca).
Volgens titel gekend: idem.
7. Een perceel weiland, ter plaatse gekend “Lindelsche Heide”, kadastraal gekend sectie E, nummer
0589K18 P0000, groot volgens kadaster éénenzeventig are dertig centiare (71a30ca).
Volgens titel gekend: idem.
Bijzondere voorwaarden:
De verkrijgende vennootschap zal van het ingebrachte goed de eigendom en het genot hebben
vanaf heden en zal ook te rekenen van heden alle welkdanige belastingen, contributies en lasten
dragen die nu reeds of in de toekomst zouden gevestigd worden op het goed.
Het onroe-rend goed wordt ingebracht vrij, zuiver en onbelast van alle schul-den en hypothecaire
inschrijvingen hoegenaamd, in de staat waarin het zich thans bevindt, zonder enige waarborg
aangaande de uitgedrukte grootte, en het verschil naar boven of naar beneden, met de werkelijke
grootte zal, in voorkomend geval, al overtrof het een twintigste, tot voordeel of tot verlies strekken
van de heden opgerichte vennootschap.
Het onroerend goed wordt ingebracht met alle heersende en lijdende, zicht-bare en niet-zichtbare,
voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, behoudens het recht van de vennootschap
de ene in te roepen en de andere af te weren, maar steeds op haar kosten, risico en gevaar.
Verslag van de bedrijfsrevisor:
In uitvoering van artikel 7:197 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan mij een verslag overhandigd betreffende de hoger beschreven inbreng in natura,
opgemaakt door de coöperatieve vennootschap “FOEDERER DFK BEDRIJFSREVISOREN”, met
zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, en met ondernemingsnummer 0475.170.930, alhier
vertegenwoordigd door de heer Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 3500
Hasselt, Singelbeekstraat 10. Het verslag is gedateerd op 9 oktober 2020. De conclusies van het
verslag luiden als volgt:
“Ondergetekende, de CV Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt,
Singelbeekstraat 10, vertegenwoordigd door de heer Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, verklaart op
grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de inbreng in natura bij de NV J.K.
MESTERIJEN dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de
agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is;
Luik B
4. wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap binnen de
wettelijke termijn van 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering, hoewel onze controles
hierdoor niet wezenlijk beïnvloed werden.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 709 aandelen zonder vermelding van
nominale waarde van de NV J.K. MESTERIJEN.
Inzake de uitgifte van aandelen, is, op basis van onze beoordeling, niets onder onze aandacht
gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens -
opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs
en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in
alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.”
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan:
In uitvoering van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het 9
oktober 2020.
B. INBRENG IN NATURA DOOR MEVROUW KWANTEN LUTGARDE
De kapitaalverhoging wordt ten belope van honderdvijfendertigduizend vijfhonderd euro (€
135.500,00) onderschreven door een inbreng in natura door mevrouw Kwanten Lutgarde, voormeld.
Beschrijving van de inbreng:
De volle eigendom van navolgende onroerende goederen, belast met een opstalrecht van vijftien
jaar, gevestigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 6 juni 2017, overgeschreven op het
eerste hypotheekkantoor te Hasselt op 16 juni 2017 onder refertenummer 70-T-16/06/2017-08832:
GEMEENTE PEER - tweede afdeling – Kleine Brogel:
1. Een woonhuis, op en met grond, ter plaatse gekend, “Toekomststraat 24”, kadastraal gekend
sectie A, nummer 0729B P0000, groot volgens kadaster drie are zestig centiare (3a60ca).
Volgens titel gekend onder grotere oppervlakte: sectie A, nummers 446D en 445V2.
2.  Een woonhuis, op en met grond, ter plaatse gekend, “Toekomststraat 24A”, kadastraal gekend
sectie A, nummer 0729A P0000, groot volgens kadaster vier are drie centiare (4a03ca).
Volgens titel gekend onder grotere oppervlakte: sectie A, nummers 446D en 445V2.
Door de inbreng zullen de opstallen en grondaandelen in dezelfde hand verenigd worden, waardoor
het opstalrecht automatisch en van rechtswege een einde neemt door vermenging.
Bijzondere voorwaarden:
De verkrijgende vennootschap zal van de ingebrachte goederen de eigendom en het genot hebben
vanaf heden en zal ook te rekenen van heden alle welkdanige belastingen, contributies en lasten
dragen die nu reeds of in de toekomst zouden gevestigd worden op de goederen.
De onroe-rende goederen worden ingebracht vrij, zuiver en onbelast van alle schul-den en
hypothecaire inschrijvingen hoegenaamd, in de staat waarin ze zich thans bevinden, zonder enige
waarborg aangaande de uitgedrukte grootte, en het verschil naar boven of naar beneden, met de
werkelijke grootte zal, in voorkomend geval, al overtrof het een twintigste, tot voordeel of tot verlies
strekken van de heden opgerichte vennootschap.
De onroerende goederen worden ingebracht met alle heersende en lijdende, zicht-bare en niet-
zichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, behoudens het recht van de
vennootschap de ene in te roepen en de andere af te weren, maar steeds op haar kosten, risico en
gevaar.
Verslag van de bedrijfsrevisor:
In uitvoering van artikel 7:197 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan mij een verslag overhandigd betreffende de hoger beschreven inbreng in natura,
opgemaakt door de coöperatieve vennootschap “FOEDERER DFK BEDRIJFSREVISOREN”, met
zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, en met ondernemingsnummer 0475.170.930, alhier
vertegenwoordigd door de heer Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 3500
Hasselt, Singelbeekstraat 10. Het verslag is gedateerd op 9 oktober 2020. De conclusies van het
verslag luiden als volgt:
“Ondergetekende, de CV Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt,
Singelbeekstraat 10, vertegenwoordigd door de heer Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, verklaart op
grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de inbreng in natura bij de NV J.K.
MESTERIJEN dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
Luik B
bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de
agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is;
4. wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap binnen de
wettelijke termijn van 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering, hoewel onze controles
hierdoor niet wezenlijk beïnvloed werden.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 709 aandelen zonder vermelding van
nominale waarde van de NV J.K. MESTERIJEN.
Inzake de uitgifte van aandelen, is, op basis van onze beoordeling, niets onder onze aandacht
gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens -
opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs
en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in
alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.”
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan:
In uitvoering van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan mij een bijzonder verslag overhandigd. Het verslag is gedateerd op 9 oktober 2020.
VIJFDE BESLUIT – VERGOEDING VOOR DE INBRENG
Als vergoeding voor de kapitaalverhoging worden er 709 nieuwe en stemgerech-tigde aandelen
gecreëerd, waarvan er 437 toebedeeld worden aan de heer JANSSENSWILLEN Ivo en 272 aan
mevrouw KWANTEN Lutgarde, beiden voormeld.
De aldus onderschreven aandelen worden, als volledig volgestort toegekend aan de onderschrijvers
ervan, de heer JANSSENSWILLEN Ivo en mevrouw KWANTEN Lutgarde, beiden voormeld.
De heer JANSSENSWILLEN Ivo, voornoemd, verklaart voorbeschreven inbreng te doen als
wederbelegging van eigen goederen, zodat de als vergoeding verkregen aandelen behoren tot zijn
eigen vermogen overeenkomstig artikel 1400, 5° van het Burgerlijk Wetboek en onderworpen zijn
aan zijn uitsluitend beheer overeenkomstig artikel 1425 van het Burgerlijk Wetboek.
Mevrouw KWANTEN Lutgarde, voornoemd, verklaart en bevestigt dat de inbreng door haar
echtgenoot met eigen middelen is volbracht. Zij erkent dienaangaande het eigen karakter van de als
vergoeding voor deze inbreng verkregen aandelen in hoofde van haar echtgenoot.
Mevrouw KWANTEN Lutgarde, voornoemd, verklaart voorbeschreven inbreng te doen als
wederbelegging van eigen goederen, zodat de als vergoeding verkregen aandelen behoren tot haar
eigen vermogen overeenkomstig artikel 1400, 5° van het Burgerlijk Wetboek en onderworpen zijn
aan haar uitsluitend beheer overeenkomstig artikel 1425 van het Burgerlijk Wetboek.
De heer JANSSENSWILLEN Ivo, voornoemd, verklaart en bevestigt dat de inbreng door zijn
echtgenote met eigen middelen is volbracht. Hij erkent dienaangaande het eigen karakter van de als
vergoeding voor deze inbreng verkregen aandelen in hoofde van zijn echtgenote.
De inschrijving van deze aandelen, op naam van de heer JANSSENSWILLEN Ivo en mevrouw
KWANTEN Lutgarde, voornoemd, houdt in dat zij jegens de vennootschap gelden als
aandeelhouder.
De comparanten verklaren de vergoeding voor hun inbrengen ontvangen te hebben.
ZESDE BESLUIT – TWEEDE KAPITAALVERHOGING – INLIJVING UITGIFTEPREMIE
De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van
zeshonderdvierenzestig euro dertig cent (€ 664,30) om het kapitaal te brengen van
vierhonderdvierenveertigduizend vijfhonderdvijfentachtig euro zeventig cent (€ 444.585,70) op
vierhonderdvijfenveertigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 445.250,00) en dit door inlijving van de
bijzondere onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” ten belope van het overeenkomstig bedrag,
zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
ZEVENDE BESLUIT - VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGINGEN GEREALISEERD
WERDEN
De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de
kapitaalverhogingen gerealiseerd werden en dat het maatschap-pelijk kapitaal thans
vierhonderdvijfenveertigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 445.250,00) bedraagt, vertegenwoordigd
door 894 stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde.
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door
de navolgende tekst: "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
vierhonderdvijfenveertigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 445.250,00).
Het is verdeeld in 894 stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.".
NEGENDE besluit - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van volledig
nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder meer de
schrapping van of de vervanging van alle onjuiste,
Luik B
overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van)
het wetboek van vennootschappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe
statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van
de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of
onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
STATUTEN
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar maatschappelijke be-naming luidt: "J.K.
MESTERIJEN".
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van
een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de
exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 3 - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het vetmesten van runderen, varkens en dieren in het algemeen.
De groot- en kleinhandel in dieren, dit in de meest ruime zin van het woord.
Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt of niet deelneemt, al dan niet bezoldigd van
technische, administratieve en commerciële bijstand, het verstrekken van adviezen en verlenen van
diensten inzake studie, administratie, organisatie en handels aangelegenheden, het opnemen van
bestuurdersmandaten in de meest ruime zin genomen, aan derden.
Verhuur en verkoop van roerende goederen, rollend materieel.
Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens.
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, bouwpromotie,
projectontwikkeling, onroerende leasing en roerende leasing.
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
Uitoefenen van bestuursmandaten in binnen- en buitenlandse vennootschappen, al dan niet
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en
aval verlenen in het voordeel van derden.
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen: in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen den
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
Artikel 5 – KAPITAAL
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
vierhonderdvijfenveertigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 445.250,00).
Het is verdeeld in 894 stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
Artikel 6 – Uitgifte van effecten
Luik B
De vennootschap kan aandelen, obligaties, winstbewijzen en andere effecten uitgeven.
ARTIKEL 7 – AARD VAN DE EFFECTEN
De vennootschap heeft achthonderdvierennegentig (894) stemgerechtigde aandelen op naam
uitgegeven.
Ieder aandeel heeft een gelijk stemrecht, en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door een inschrijving van het aandeel in het
aandelenregister. De eigendom van een aandeel kan ook blijken uit de vermelding van de
aandeelhouder in de uitgifteakte. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, waarin de in
artikel 7:29 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste gegevens worden
vermeld.
ARTIKEL 8 – Volstorting van de aandelen
De aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
De verbintenis tot volstorting van een nietvolstort aan-deel is onvoor-waardelijk en ondeelbaar.
Indien nietvolgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting worden door de bestuurders opge-vraagd op een door hen te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan per e-mail kennis gegeven met opgave van een
rekeningnummer, waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. Indien de aandeelhouder ervoor heeft gekozen om
per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het verzoek tot bijstorting of volstorting
per aangetekend schrijven aan hem gericht in plaats van per e-mail.
De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde
termijn en is rente ver-schuldigd tegen de op dat ogen-blik vastgestelde wettelijke rente-voet,
vermeerderd met zes ten honderd.
De bestuurders kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die na een maand zonder gevolg is
gebleven, de uitoefening van de rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen opschorten, dit
alles onverminderd het recht om het opgevraagde bedrag gerechte-lijk op te eisen en desgevallend
van de in gebreke gebleven aandeelhouder schadeloosstelling te vorderen.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder vooraf-gaande instem-ming van de
bestuurders worden gedaan.
In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting.
ARTIKEL 9 – KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering kan besluiten om over te gaan tot een vermindering van het kapitaal
overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Artikel 14 - RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden,
al dan niet aan-deelhouders van de vennootschap.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar.
Hun mandaat neemt een aanvang vanaf hun benoeming en zal van rechtswege eindigen na de
eerste jaarvergadering die wordt gehouden na het verstrijken van de termijn.
Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan aan de bestuurders en volmacht-dragers vaste of veranderlijke
bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van
deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid  van de jaarlijkse
algemene vergadering.
De raad van bestuur is gemachtigd aan de bestuurder of gevolmachtigde, belast met het dagelijks
bestuur van de vennoot-schap of met bijzondere opdrach-ten, vergoedingen toe te kennen, welke
zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
ARTIKEL 15 - ONTSLAG EN BENOEMING RAAD VAN BESTUUR, COMMISSARIS OF
VERTEGENWOORDIGERS
De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergade-ring, die eveneens hun aantal
bepaalt.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene verga-dering worden ontslagen.
Luik B
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindi-ging worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennoot-schaps-dossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daar-van bestemd om in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met
betrekking tot de commissarissen, alsook met betrekking tot personen anderen dan bestuurders, die
bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te verte-genwoordigen.
Artikel 16 – BIJEENROEPING - BERAADSLAGING
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders.
Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot
bijeenroeping.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige
bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennoot-schap of in enige andere plaats in
België, aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De
oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan
rechtsgeldig worden beraad-slaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee
instem-men.
Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blij-kens de notulen geen bezwaar is
gemaakt. Een voltallige raad van bestuur kan steeds afstand doen van de formaliteiten van bijeen-
roeping. Deze instemming wordt geacht ge-geven ten zijn, wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar is gemaakt.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of verte-genwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.
In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of fax vol-macht geven aan één van zijn collega's
van de raad, maar slechts voor één ver-gadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoor-digen.
ARTIKEL 17 - BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uit-zondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene ver-gadering bevoegd is.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, handelend met
de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door
één gedelegeerd bestuurder alleen optredend hetzij door twee bestuurders samen optredend.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
aangaande dat bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen
optreden. Het bestuursorgaan beslist over hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De persoon die aangeduid wordt voor het dagelijks bestuur draagt de titel van “dagelijks bestuurder”.
Luik B
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de persoon die belast is met
het dagelijks bestuur, worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de
vennootschap vallen, tenzij zij aan-toont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit
dagelijks bestuur overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Bijzonder gevolmachtigden
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verant-woordelijkheid van het bestuursorgaan ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 18 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen zonder
dat de bestuurders zich in vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.
Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in de wet.
Artikel 19 - TEGENSTRIJDIG BELANG
In geval een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft strijdig met dit van de vennootschap is hij verplicht de bepalingen vervat in de artikelen 7:96 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te leven.
ARTIKEL 21 - BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
ARTIKEL 27 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
    •  i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
    •  bij omzetting van de vennootschap;
    •  bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    •  bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent
dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende
twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt
automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend
van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt
als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al
vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Artikel 33 - BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
ARTIKEL 34 - WINST
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, alge-mene kosten, de nodige
provisies en afschrijvin-gen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennoot-schap.
Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeel-houders naar rato van ieders aantal aan-delen en de daarop ver-richte
Luik B
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der divi-denden.
De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.
Artikel 35 - ONTBINDING EN VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen
procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de
ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen na te hebben
vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van
competentie en integriteit bieden.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na con-signatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is ge-stort, moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toe-stand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door vooraf-gaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaande-len
komen deze bewijzen niet in aan-merking voor terugbetaling van hun inbreng.
De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door
vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van
hun inbreng.
TIENDE BESLUIT – BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER
De algemene vergadering der aandeelhouders benoemt mevrouw JANSSENSWILLEN Céline,
wonende te 3001 Heverlee (Leuven), Rotspoelstraat 152 voor een termijn van zes jaar met ingang
vanaf heden tot bijkomende bestuurder van de vennootschap.
Het mandaat van deze bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 17 van haar statuten, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
ELFDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
TWAALFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten - verslag bedrijfsrevisor
- verslag bestuursorgaan.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.