Ondernemingsnr : 0841060868
Naam
(voluit) : WEMAKEGRAPHICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Patriottenstraat 35 bus 2
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van “WeMakeGraphics” BV, opgesteld door notaris Benoit DE KESEL te Kruibeke op 21 december
2023, eerstdaags te registreren, dat de volgende beslissingen werden genomen:
Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Adres van de zetel van de vennootschap:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel bevindt zich te 2600 Antwerpen district Berchem, Patriottenstraat 35 bus 2.
Duur:
Ze werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van websites, webhosting en verkoop domeinnamen;
- het samenstellen, opslaan en analyseren van databanken;
- het uitvoeren van grafische activiteiten zoals er zijn het ontwikkelen van logo's, huisstijl, verpakking,
posters en gadgets alsook het ontwerpen en voeren van publiciteits- of reclamecampagnes voor
rekening van derden;
- het maken en uitgeven van drukwerk, het uitgeven van software en computerspellen;
- detailhandel in computers, randapparatuur en software met fysieke en online verkooppunten;
- het verkopen van grafische kunst of prints via online verkooppunten;
- het geven van trainingen en cursussen;
- het ontwerpen, produceren en verkopen van meubilair in de meest ruime zin;
- het geven van advies inzake interieurinrichting en begeleiden van inrichtingsprojecten;
- het uitvoeren van interieurinrichtingsprojecten;
- de aan- en verkoop van meubilair en interieurdecoratie/inrichting stukken in de meest ruime zin.
- het tot stand doen komen van grensoverschrijdende economische interactie binnen de Benelux
door het creëren en onderhouden van, en door waarde toe te voegen aan individuele zakelijke
relaties en contacten;
- het verlenen van management en adviezen in de meest ruime zin, het optreden als bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen;
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen, alsook het uitoefenen van een taak als bestuurders,
zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
- het verwerven, beheren, valoriseren, afstaan en vervreemden onder gelijke welke vorm van
roerende en onroerende goederen of rechten;
- het laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en verhuren,
ruilen, het in staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen;
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van:
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak, of aval te verlenen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Aanleg van reserves, verdeling van de winst en de verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in de uitkeringen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing, wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur:
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene
vergadering, beraadslagend bij gewone meerderheid van de stemmen.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen zij het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur
te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders. Als er slechts één bestuurder is, kan hij de vennootschap
alleen vertegenwoordigen.
Elke bestuurder kan afzonderlijk handelen en de vennootschap verbinden voor handelingen beperkt
tot een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00). Deze beperking heeft evenwel louter
interne werking, en is dus niet tegenwerpelijk aan derden.
Bevestiging benoeming bestuurder.
De vergadering heeft besloten:
a. het aantal bestuurders vast te stellen op twee;
b. te herbenoemen als gewone (niet-statutaire) bestuurders:
- de heer Winand Jonas, geboren te Lier op 8 oktober 1985, wonende te 2600 Antwerpen, Hof ter
Schrieklaan 84;
- de heer Theeuwes Johan, geboren te Mortsel op 24 januari 1987, wonende te 2640 Mortsel,
Rubensstraat 30.
Hun mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde duur.
-VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL-
de notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte statutenwijziging de dato 21 december 2023;
- Verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het voorwerp;
- Gecoördineerde statuten.