Ondernemingsnr : 0682632550
Naam
(voluit) : DSD Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Boeierstraat 16
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 22 december 2020, blijkt het volgende:
1. ZETELVERPLAATSING
De zetel van de Vennootschap werd met ingang op datum van de akte overgebracht naar 2040
Berendrecht, Monnikenhofstraat 227.
2. UITBREIDING VOORWERP
De vergadering heeft beslist de tekst van het voorwerp uit te breiden, zoals hierna zal blijken uit de
nieuwe tekst van de statuten.
3. AANPASSING STATUTEN AAN WVV
De vergadering heeft vastgesteld dat de Vennootschap sedert 1 januari laatst een vennootschap
onder firma betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet heeft de vergadering beslist om naar aanleiding
van onderhavige akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, en dit na wijziging
van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waartoe hoger werd beslist, waarbij de vergadering voor
zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigt dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar
aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
4. OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering heeft besloten de vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap. Het
besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Jan Derick, kantoorhoudende te 2100
Antwerpen (Deur-ne), Jan Welterslaan 13, luidt letterlijk als volgt:
“BESLUITEN
Het onderzoek van de tussentijdse staat van activa en passiva per 30 september 2020 van de
vennootschap onder firma DSD PROJECTS laat toe als volgt te besluiten:
Onze controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
De onderneming wordt gekenmerkt door een beperkte omvang, structuur en organisatie. Gezien de
beperktheid van de interne controles zijn de controlewerkzaamheden toegespitst op een substantiële
controle van de tussentijdse staat van activa en passiva opgesteld per 30 september 2020.
Overeenkomstig onze opdracht hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt
nazicht.
Onze controlewerkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het netto actief, zoals dat blijkt
uit de tussentijdse staat van activa en passiva per 30 september 2020 die het bestuursorgaan van de
vennootschap heeft opgesteld, overgewaardeerd is. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
Luik B
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
is niet gebleken dat het netto actief overgewaardeerd is.
Het netto actief volgens deze staat bedraagt 37.187,09 €. Het verschil ten opzichte van het geplaatst
kapitaal ad. 1.500,00 € bedraagt derhalve 35.687,09 €.
Dit verslag werd opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in het raam van de omzetting van de vennootschap onder firma DSD PROJECTS in
een besloten vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te Antwerpen, 2 december 2020
Jan Derick
Bedrijfsrevisor
Jan Welterslaan 13
     2100 Antwerpen (Deurne)”
5. ONTSLAG ZAAKVOERDER
De in functie zijnde zaakvoerder werd eervol ontslagen, te weten: de heer DESMET Joeri Jozef,
geboren te Schoten op 30 november 1977, wonende te 2040 Antwerpen, Monnikenhofstraat 227.
6. OVERIGE BESLISSINGEN
In het kader van de omzetting van de Vennootschap naar een besloten vennootschap, werden ook
volgende besluiten genomen:
6.1. De vergadering verklaarde dat de som van het volgestort gedeelte van het kapitaal, te weten
duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00) en de wettelijke reserve, te weten honderdvijftig euro (€
150,00), in totaal duizend zeshonderdvijftig euro (€ 1.650,00), werd omgevormd in een beschikbare
eigen vermogensrekening van de Vennootschap en dit zonder uitkering aan de aandeelhou-ders en
zonder vernietiging van aandelen, maar door een boekhoudkundige aanpassing, zijnde een
overzetting naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap die hierna zullen
worden vastgesteld geen onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
6.2. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
6.3. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.
6.4. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
6.5. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
6.6. De regeling inzake bevoegdheden bestuur  en dagelijks bestuur werd gewijzigd, zoals hierna zal
blijken uit de nieuwe tekst der statuten.
6.7. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zoals hierna zal blijken uit de
nieuwe tekst der statuten.
6.8. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en er werd een regeling toegevoegd inzake
instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes) (inclusief machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het
WVV), zoals hierna zal blijken uit de nieuwe tekst der statuten.
6.9. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd, zoals hierna zal blijken uit de nieuwe
tekst der statuten.
7. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
Een nieuwe tekst van de statuten werd vastgesteld van de besloten vennootschap waaruit onder
meer blijkt:
1/ Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en
heeft als naam “DSD Projects”.
2/ Voorwerp:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
1. De handel in, daaronder begrepen groot- en kleinhandel in, handelsbemiddeling in evenals in-, uit-
en doorvoer van:
- dranken, zowel alcoholische als andere dranken, in het bijzonder wijnen, inclusief het bottelen, het
mengen en het zuiveren van in bulk aangekocht wijn zonder transformatie;
- alle producten van de textiel en kledingnijverheid;
- lederwaren;
- juwelen, sieraden, artikelen van edele metalen;
- in het algemeen, alle producten, in de ruimste zin van het woord, die gebruikelijk verkocht worden in
een handelszaak voor geschenkartikelen, zowel gadgets als designvoorwerpen, zowel
siervoorwerpen als gebruiksvoorwerpen, waaronder onder meer speelgoed, fantasieartikelen,
fantasiejuwelen, decoratieartikelen en decoratiemateriaal, kunstvoorwerpen, artikelen voor
Luik B
binnenhuisinrichting, huishoud- en keukenmateriaal, modeaccessoires;
- geschenkmanden in het algemeen en in het bijzonder geschenkmanden die voornamelijk zijn
samengesteld uit de hoger vermelde producten en artikelen;
- alle grafische producten, papierproducten en aanverwante producten en onder meer maar niet
uitsluitend posters, wenskaarten en postkaarten, boeken, leesboeken, schrijfboeken, reisgidsen en
plattegronden;
- alle toebehoren en onderdelen in alle soorten materialen van hoger vermelde artikelen, producten
en middelen, evenals alle aanverwante artikelen, met dien verstande dat voormelde opsomming
exemplatief en niet limitatief is bedoeld en steeds in de ruimste zin dient te worden geïnterpreteerd.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
Het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van diverse (multi)mediatoepassingen, producten en
diensten, audiovisuele, interactieve en andere toepassingen op alle huidige en toe-komstige dragers
en media in het kader van en met betrekking tot hoger vermelde activiteiten, met inbegrip van het
ontwerpen en beheren van websites, het on-line verkopen via internet, het ontwerpen van
reclamebanners op internet, het ontwerpen en het voeren en van publiciteit zowel op internet als
door middel van drukwerk, dat al dan niet door onderaannemers verzorgd wordt.
2. De organisatie van manifestaties, salons, tentoonstellingen, tastings, beurzen, vernissages,
modeshows, bijeenkomsten, congressen, seminaries, colloquia, evenals het beheer en de exploitatie
van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig voor voormelde activiteiten en
overwegend ten behoeve van de scheppende en de uitvoerende kunst.
Inhuren en verhuren van presentatoren/presentatrices zangers/zangeressen, dansers/danseressen,
muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en lichtinstallaties en alle
andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren, die verband houden met voormelde
activiteiten.
Het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en zalen
waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden.
3. Alle activiteiten aangaande het wassen van motorvoertuigen, waaronder onder meer maar niet
uitsluitend:
- het uitbaten van een carwashdienst;
- het uitbaten van een werkplaats voor het gewone onderhoud van auto’s, omvattende ondermeer
wassen, antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden,
vervangen van ruiten;
- het uitbaten van een werkplaats voor het onderhoud en de herstelling van auto’s en ander rollend
materieel, de herstelling van koetswerk en de uitvoering van alle andere carrosseriewerken;
- het uitbaten van een depannagedienst;
- het demonteren van auto’s en ander rollend materieel met het oog op de recuperatie van
herbruikbare onderdelen, evenals het uitbaten van een autokerkhof;
- de handelsbemiddeling in, de groot- en kleinhandel in, de invoer, doorvoor en uitvoer van alle
rollend materieel en motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse, inclusief voertuigen voor
bijzondere doeleinden zoals ambulances, evenals camions, aanhangwagens, opleggers,
motorhomes, caravans en dergelijke, boten, pleziervaartuigen, evenals van al hun onderdelen,
benodigdheden en toebehoren en in het algemeen van alle producten, benodigdheden en
grondstoffen welke verband houden met voormelde activiteiten alsook het vervoeren van alle
hiermede verband houdende producten en materialen en materieel;
- de verhuur van alle voertuigen voor vervoer over de weg, omvattende zowel personenwagens en
lichte bestelwagens als alle andere transportmiddelen voor vervoer over de weg.
4. Pedicure, manicure en podologische technieken, algemene nagelverzorging, plaatsen van
kunstnagels, lakken van nagels, verwijderen van eelt en likdoorns, behandeling van ingroeiende
nagels, kloven en wratten, voetmassage, voetrelexiologie, druk en pijnopheffingen bij onder andere
likdoorns en hamertenen en hallux valgus, fabriceren van volledige aangepaste comfortzolen en het
verstrekken van alle met het voorgaande verband houdende diensten zonder dat deze opsomming
beperkend is.
De groot- en kleinhandel in en de fabricage van scheikundige, farmaceutische en
parafarmaceutische artikelen en alle aanverwante producten, machines en toestellen en dergelijke
meer.
De groot- en kleinhandel in en de fabricage van alle natuurproducten, kruiden, drogisterij-,
parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet- en algemene lichaamsverzorgingsartikelen en
aanverwante producten en het verstrekken van alle daarmee verbandhoudende diensten.
Iedere handelsbedrijvigheid die verband houdt met de gezondheidszorg in de meest uitgebreide zin
van het woord.
5. Administratie, consultancy en management-activiteiten, omvattende onder meer:
Luik B
    •   adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
    •   het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
    •   studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
    •   het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
6. De uitbating van een algemeen bedrijf van immobiliën en projectmanagement en
projectontwikkeling in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
    •  gespecialiseerde consultancy activiteiten, expertiseverrichtingen, administratieve bijstand,
zakelijke dienstverlening en alle overige dienstverlening in de bouwsector aan bedrijven, particulieren
en de overheid;
    •  alle activiteiten van een ontwerp en tekenbureau in de bouw, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend het ontwerpen en vervaardiging van alle mogelijke schetsen, tekeningen, werktekeningen,
documenten, maquettes, presentatiedossiers, fotomontages, computervisualisatie aangaande de
ontwikkeling van bouwkundige constructies, kunstwerken, stedenbouwkundige en landschappelijke
opdrachten, alsmede de creatie en styling van illustratietekeningen, reclame en audio-visuele
toepassingen, drukwerk, affichages, verpakkingen, logo’s, advertenties, stickers, displays, direct
mail, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde;
    •  overige engineering en consultancyactiviteiten, het maken van ontwerpen en situatieplannen, de
technische assistentie en detachering op het vlak van piping, apparatenbouw, machinebouw,
luchtbehandelingstechnieken, centrale verwarming, instrumentatie, sterkteberekeningen, meet- en
regeltechnieken, elektriciteitswerkzaamheden, staalbouw en bouwkunde, bruggenbouw, wegenbouw,
pneumatiek, matrijzenbouw, hydraulica, warmteverlies, EPB, elektronica, software en hardware,
veiligheid, milieustudie, alsook de werfopvolging van het voorgaande, met inbegrip van het uitvoeren
van stabiliteitsstudies en landmeetkundige opdrachten, het verrichten van theoretisch en
praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en verstrekken van adviezen van technische aard;
    •  projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de
promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht,
werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken
en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op
de bouwwerf, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen
aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en
andere administratieve procedures;
    •  alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
    •  alle activiteiten van een consultancybureau op het gebied van inrichting van gebouwen zowel
interieur als exterieur in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer studie en onderzoek,
organisatie, bijstand en adviesverlening op het vlak van inrichting van gebouwen van welke aard ook
Luik B
in het algemeen, zowel de binnenhuisinrichting waaronder zowel de woninginrichting als het interieur
van winkels, kantoren en andere beroepsruimten, als het exterieur van woningen en bedrijfspanden,
alsook op vlak van design, ontwerpen, stijl, vormgeving, materialen, kleuren, evenals het
ontwikkelen, ontwerpen en concipiëren van meubilair, decoratie, decors, designvoorwerpen, zowel
siervoorwerpen als gebruiksvoorwerpen, alsook van nieuwe vormen en stijlen, nieuwe objecten en
producten, vervaardiging van alle noodzakelijke schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten,
maquettes, presentatiedossiers, fotomontages in dat verband, de creatie en de styling van
illustratietekeningen, space planning, directievoering, toezicht en werfcontroles, kostencalculaties en
budgetbeheer in verband met het voorgaande.
7. Alle activiteiten van onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking, copywriting,
redacteurschap die verband houden met hoger vermelde activiteiten.
8. Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en
aanverwante immateriële duurzame activa.
9. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
10. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
11. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.
12. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit voorwerp, behoudens
deze wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.”
3/ Eigen vermogen: De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
4/ Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
5/ Bepalingen betreffende Instandhouding van het vermogen van de vennootschap en het
liquidatiesaldo
5.1. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Luik B
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
5.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
6/ Bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur:
6.1. Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
6.2. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer
personen, die elk alleen kunnen optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden
geregeld bij de statuten.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van
dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt.
7/ Bepalingen inzake externe vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen kunnen optreden.
Luik B
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
8/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
8.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste
maandag van de maand juni om twintig (20.00) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
8.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
8.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
8. BENOEMING BESTUURDER MET VASTSTELLING VAN BEZOLDIGING
De vergadering stelt het aantal bestuurders vast op één (1) en tot deze functie wordt benoemd voor
onbepaalde termijn: de heer DESMET Joeri Jozef, geboren te Schoten op 30 november 1977,
wonende te 2040 Antwerpen, Monnikenhofstraat 227.
9. BENOEMING BESTUURDER-OPVOLGER
De vergadering heeft beslist dat indien, om welke redenen ook de voornoemde bestuurder zijn
functie niet meer zal uitoefenen (onder meer door overlijden), behoudens in geval van ontslag, nu
voor dan tot bestuurder voor onbepaalde termijn wordt aangesteld: mevrouw SIMONS Jessica
Leonia Jozef, geboren te Kapellen op 1 september 1983, wonende te 2040 Antwerpen,
Monnikenhofstraat 227.
10. BIJZONDERE VOLMACHT
Er werd aan:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KMO CONSULT”,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 30, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
- de besloten vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR HELLEMONS EN ANTHONISSEN”,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0475.796.975, met zetel te Stabroek,
Dorpsstraat 174-176, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om
de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Frank Liesse
Een Geassocieerd Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
- staat activa en passiva
- verslag bestuurder
- verslag bedrijfsrevisor