Ondernemingsnummer :
0479269278
Benaming :
(voluit) :
BUREAU D. MEURISSE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Barbarastraat 3 bus 405
3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carl MAERE, geassocieerd notaris te Leuven, op 6
december 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bureau D. MEURISSE", heeft besloten:
 
Eerste beslissing.- Kennisname ontslag van de statutaire zaakvoerder en benoeming als gewoon
zaakvoerder
De vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als gewoon zaakvoerder voor een onbepaalde
duur:
- de heer MEURISSE Dirk Jozef Maria, voornoemd;
Voormelde zaakvoerder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit dat het mandaat van voornoemde zaakvoerder onbezoldigd is, behoudens
andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE
VERGADERING VERVOLGENS VOLGENDE WIJZIGING AAN TE BRENGEN IN DE STATUTEN :
- het artikel 7 met betrekking tot de zaakvoerder wordt aangepast als volgt :
“Artikel 7 - De zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.”
Tweede beslissing.- Aanpassing van artikel 2 van de statuten om het in overeenstemming te brengen
met het adres van de actuele zetel van de vennootschap
De vergadering besluit tot aanpassing van artikel 2 van de statuten om het in overeenstemming te
brengen met het adres van de actuele zetel van de vennootschap gelegen te 3000 Leuven, Sint-
Barbarastraat 3, bus 0405 na het besluit tot zetelverplaatsing vanwege de zaakvoerder met ingang
vanaf 24 april 2019 (bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 4 juni 2019 onder
nummer 19074587).
IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE
VERGADERING VERVOLGENS VOLGENDE WIJZIGING AAN TE BRENGEN IN DE STATUTEN :
- het artikel 2 met betrekking tot de zetel wordt aangepast als volgt :
“Artikel 2 - Zetel
De vennootschap heeft haar zetel te 3000 Leuven, Sint-Barbarastraat 3, bus 0405.
De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlands taalgebied of naar het taalgebied
Brussel verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s), hetwelk dient bekendgemaakt te worden
in het Belgisch Staatsblad.”
Derde beslissing – coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Carl MAERE, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
Luik B
bepalingen ter zake.
Vierde Beslissing – machtiging aan de zaakvoerder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Carl Maere, Notaris.
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten