Unternehmensnr. : 0838488982
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : E-TECH
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Gewerbestrasse 43
des Sitzes : 4731 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, AENDERUNG RECHTSFORM
Aus einer Urkunde vom 27. Mai 2021, zur Registrierung hinterlegt, des assoziierten Notars Christoph
WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgende
Beschlüsse gefasst hat : 
 
Erster Beschluss
 
Die Versammlung beschließt die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den
Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. 
 
Außerdem wird die Vertretungsregel angepasst und eine Klausel zwecks Übertragbarkeit von Aktien
in die Statuten eingefügt.
 
Die Gesellschaft stellt fest, dass das Kapital in Höhe von 57.200 Euro, welches ganz eingezahlt ist
(es gibt keine gesetzliche Rücklage) von Recht wegen in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto
umgewandelt wurde. 
 
Die Versammlung beschließt das Kapital in ein verfügbares Eigenmittelkonto umzuwandeln.
 
Darüber hinaus werden keine Änderungen in der Buchhaltung, Unternehmensnummer,
Gesellschaftszweck, Sitz, Geschäftsjahr oder Datum der Jährlichen Generalversammlung 
vorgenommen.
 
„Artikel 1: Name und Rechtsform
 
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name ist "E-TECH".
 
Artikel 2 : Sitz
 
Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
 
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
 
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.
 
Artikel 3 : Gegenstand
 
Teil B
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand alle Tätigkeiten die mittelbar oder unmittelbar in
Zusammenhang stehen mit:
- Arbeiten und Installationen im elektrotechnischen Bereich des Baufaches;
- Unterhalt und Reparaturen von Maschinen;
- allgemeine Handlungen im mechanischen Bereich;
- den Unterhalt und Reparatur von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten;
- An und Verkauf, Anbringen und Autbauvon SoIar- und Photovoltaikanlagen.
Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle kommerziellen Transaktionen durchführen, die der
Verwirklichung ihres Zweckes direkt oder indirekt förderlich sein können.
Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen
Unternehmungen erwerben oder erworbene Unternehmungen verkaufen. Sie kann Liegenschaften
und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, sofern dafür notwendige Bewillungen
vorliegen.
Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und gewähre, Garantieren und andere Sicherheiten
steilen, immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Die Gesellschaft kann sich durch Einlage, Fusion Zeichnung, Beteiligung, finanzielle Intervention
oder sonst wie an Unternehmen beteiligen, die in Belgien oder im Ausland bereits bestehen oder
noch gegründet werden müssen, wenn diese Unternehmen denselben oder ähnlichen Gegenstand
wie die Gesellschaft hat.
 
Artikel 4 : Einlagen
 
Als Vergütung der Einlagen wurden 5.720 Aktien ausgestellt.
 
Jede Akte gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder an dem Liquidationssaldo.
 
Artikel 5 : Bareinlage mit Ausgabe von neuen Aktien - Vorzugsrecht
 
Neu durch Bareinlage zu zeichnende Aktien müssen vorrangig den bestehenden Aktionären
angeboten werden und zwar anteilig zu der Anzahl der in ihrem Besitz befindlichen Aktien und
entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
 
Das Bezugsrecht kann innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab Zeichnungsbeginn ausgeübt
werden.
 
Das Datum des Zeichnungsbeginns mit Bezugsrecht sowie die Ausübungsfrist werden von der
Instanz festgelegt, die die Ausgabe ermöglicht und werden den Aktionären per E-Mail, oder, falls die
Personen nicht über eine E-Mail-Adresse verfügen, per Post mitgeteilt, die am selben Tag wie die
elektronischen Mitteilungen versandt wird. Wenn das Recht nicht vollständig ausgeübt wurde,
werden die übrigen Aktien entsprechend den vorhergehenden Sätzen vorrangig den Aktionären
angeboten, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben. Dies erfolgt entsprechend den
von der Geschäftsführung festgelegten Regeln, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder bis
kein Aktionär dieses Recht mehr in Anspruch nimmt.
 
Aktien, die nicht von Aktionären wie oben beschrieben gezeichnet wurden, können von Personen
gezeichnet werden, an die die Aktien rechtmäßig frei veräußert werden können oder von Dritten,
wobei mindestens die Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen,
zustimmen muss.
 
Artikel 6: Nicht verfügbares Eigenmittelkonto
 
Die Einlagen sind zum Datum der Annahme gegenwärtiger Satzungen in ein nicht verfügbares
Eigenmittelkonto eingetragen.
 
Bei zukünftigen Einlagen werden die Ausgabebedingungen vorsehen ob diese ebenfalls in ein
verfügbares oder nicht verfügbares Eigenmittelkonto gebucht werden.
 
Wenn die Ausgabebedingungen dies nicht vorsehen, werden die Einlagen in ein verfügbares
Eigenmittelkonto gebucht.
 
Artikel 7: Art der Aktien 
 
Alle Aktien sind Namensaktien und sind im Namensaktienbuch eingetragen. 
Teil B
 
Bei einer Aufteilung des Eigentumsrechts für eine Aktie in nacktes Eigentum und Nutznießung
werden der Nutznießer und der nackte Eigentümer unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte getrennt in
das Namensaktienbuch eingetragen.
 
Die Veräußerungen treten für die Gesellschaft und Dritte erst ab dem Datum der Eintragung in das
Namensaktienbuch in Kraft. 
 
Artikel 8 : Unteilbarkeit der Titel 
 
Die Titel sind unteilbar. Die Gesellschaft erkennt hinsichtlich der Ausübung der den Aktionären
gewährten Rechte nur einen Eigentümer pro Titel an.
 
Sofern nicht anders in den vorliegenden Statuten, in einem Testament oder einem Abkommen
hinsichtlich der Nutznießung angegeben, werden im Falle der Aufteilung des Eigentumsrechts
bezüglich einer Aktie in Nutznießung und nacktes Eigentum die diesbezüglichen Rechte vom
Nutznießer ausgeübt.
 
Artikel 9: Übertragbarkeit von Aktien
 
§1. Freie Übertragbarkeit
 
Die Aktien eines Aktionärs können ohne  Billigung unter Lebenden oder von Todes wegen
übertragen werden an einen Aktionär, an den Ehegatten des Abtretenden oder des Erblassers oder
auf Verwandte in gerader aufsteigender oder absteigender Linie der Aktionäre.
 
§2. Der Billigung unterworfene Übertragung
 
Jeder Aktionär, der seine Aktien unter Lebenden an eine andere Person als die oben beschriebenen
Personen übertragen möchte, hat bei Strafe der Nichtigkeit die Billigung von mindestens der Hälfte
der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen, abzüglich der Rechte deren
Übertragung vorgeschlagen wird, zu bekommen.
 
Dazu hat er dem Verwaltungsorgan per Einschreiben eine Anfrage zu übermitteln, unter Angabe des
Namens, der Vornamen, des Berufes und des Wohnorts der vorgeschlagenen Übernehmer, der Zahl
der Aktien, deren Übertragung er beabsichtigt, sowie des gebotenen Preises.
 
Innerhalb von acht Tagen nach Empfang dieses Schreibens bringt das Verwaltungsorgan den
Aktionären diese Anfrage per Einschreiben zur Kenntnis, wobei es die Aktionäre darauf hinweist,
dass in Ermangelung einer zustimmenden oder ablehnenden Antwort innerhalb einer Frist von
fünfzehn Tage man davon ausgeht, dass sie ihre Zustimmung erteilen. Diese Antwort des Aktionärs
ist per Einschreiben zu versenden.
 
Innerhalb von acht Tagen nach Ablauf der Frist, innerhalb welcher die Aktionäre ihre Entscheidung
zu übermitteln haben, übermittelt das Verwaltungsorgan dem Abtretenden die Antwort auf seine
Anfrage.
 
Die Erben und Vermächtnisnehmer, die nicht von Rechts wegen aufgrund von Paragraf 1 als
Aktionäre angenommen werden, müssen ebenso, nach denselben Formalitäten die Zustimmung der
übrigen Aktionäre beantragen.
 
Gegen die Zustimmungsweigerung besteht keine Berufungsmöglichkeit.  Jedoch kann der Aktionär,
der seine Aktien ganz oder teilweise übertragen möchte, von den sich weigernden Aktionären
verlangen, dass sie die Aktien selbst kaufen zum Preis, der von ihm in der ursprünglichen
Bekanntmachung erwähnt war oder, bei Bestreitung dieses Preises, zu dem von einem
Sachverständigen ermittelten Preis.  
Dieser Sachverständige wird im Einvernehmen oder mangels Einigung durch den Vorsitzenden des
Unternehmensgerichts, der auf Antrag der schnelleren Partei wie in einem Eilverfahren entscheidet,
bestellt.
 
Sämtliche Verfahrens- und Sachverständigenkosten sind zur Hälfte zu Lasten des Abtretenden und
für die andere Hälfte zu Lasten der/des Erwerber(s), in Verhältnis zur Zahl der von jedem Erwerber
erworbenen Aktien wenn es mehr als einen Erwerber gibt. Dasselbe gilt im Falle von Weigerung der
Teil B
Zustimmung eines Erben oder eines Vermächtnisnehmers.  
 
In den beiden Fällen hat die Zahlung innerhalb von sechs Monaten nach der Weigerung
stattzufinden. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels sind anwendbar auf jede Übertragung
unter Lebenden, sowohl entgeltlich als auch unentgeltlich, sowohl freiwillig als auch gezwungen
(Ausschließung und Ausscheiden), sowohl in Nießbrauch als auch in bloßem Eigentum oder in
Volleigentum, von Aktien oder irgendwelchen sonstigen Wertpapieren, die zum Aktienerwerb
berechtigen.
 
In Abweichung des Vorangehenden, wenn die Gesellschaft nur noch einen Aktionär zählt, kann
dieser die Aktien entweder ganz oder teilweise frei übertragen.
 
Artikel 10 : Verwaltungsorgan
 
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es sich um physische
oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit oder ohne zeitliche
Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des
statutärer Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
Artikel 11 : Befugnisse des Verwaltungsorgans
 
Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich
und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der
Zielsetzung tätigen
 
Artikel 12 : Tägliche Verwaltung
 
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den
Titel täglicher Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren delegieren. Das
Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der täglichen
Verwaltung betrauten Personen, können jedem beliebigen Beauftragten spezielle Mandate
hinsichtlich dieser Verwaltung zuteilen. Das Verwaltungsorgan legt die Aufgaben und eventuellen
Entlohnungen für die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen fest. Ihre Mandate können
jederzeit widerrufen werden.
Artikel 13 : Vertretung
 
Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Falle von mehreren Verwalter, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der
Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.              
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierter Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Artikel 14 : Entlohnung der Verwalter
 
Die Generalversammlung entscheidet über die unentgeltliche Ausübung des Mandats des
Verwalters.
 
Wenn das Mandat des Verwalters entlohnt wird, bestimmt die Generalversammlung mit absoluter
Mehrheit der Stimmen oder der alleinige Aktionär die Höhe dieser pauschalen oder prozentualen
Entlohnung. Diese Entlohnung wird unabhängig von eventuellen Kosten für Repräsentation und
Reisen unter Gemeinkosten verbucht
 
Artikel 15 : Kontrolle der Gesellschaft
 
Die Kontrolle der Gesellschaft wird, sofern gesetzlich erforderlich sowie innerhalb dieser Grenzen
Teil B
von einem oder mehreren Kommissaren ausgeübt, die für drei Jahre gewählt werden und die wieder
wählbar sind.
 
Artikel 16 : Durchführung und Einberufung der Generalversammlung
 
Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich statt am 15. Juni um achtzehn Uhr. Falls
dieser Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag
verschoben. Im Falle eines alleinigen Aktionärs unterzeichnet dieser die Genehmigung der
Jahresrechnung.
 
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus einberufen werden, wenn dies im
Interesse der Gesellschaft liegt, oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein Zehntel der im Umlauf
befindlichen Aktien vertreten. 
 
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. Sie werden
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail gesendet. Sie werden am selben
Tag wie die Einberufungen per E-Mail per Briefpost an die Personen versandt, die keine E-Mail-
Adresse besitzen.
 
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Artikel 17 : Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben
können, muss ein Eigentümer von Namensaktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel
eingetragen werden. Die Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt
werden; wenn nur das Stimmrecht ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der
Generalversammlung teilnehmen, ohne ein Stimmrecht geltend zu machen.
 
Artikel 18 : Sitzungen - Protokolle
 
Die Generalversammlung wird unter dem Vorsitz eines Verwalters oder, in Ermangelung dessen, von
einem anwesenden Aktionär abgehalten, der die meisten Aktien besitzt oder, bei Parität, von dem
ältesten. Der Vorsitzende ernennt den Sekretär, der kein Aktionär sein muss.
 
Die die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs festhaltenden Protokolle
werden in einem im Sitz der Gesellschaft aufbewahrten Register festgehalten. Sie werden von den
Mitgliedern des Büros oder den anwesenden Aktionären, die dies beantragen, unterzeichnet. Die an
Dritte zu sendenden Kopien werden von einem oder mehreren Mitgliedern des Verwaltungsorgans,
die Repräsentationsrechte besitzen, unterzeichnet.
 
Artikel 19 : Beschlüsse
 
Auf der Generalversammlung verleiht jede Aktie unter Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen
über Aktien ohne Stimmrecht das Recht auf eine Stimme.
 
Hat die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär, so übt dieser die entsprechenden Befugnisse auf
der Generalversammlung aus.
 
Jeder Aktionär kann einer beliebigen Person, die Aktionär oder Nicht-Aktionär ist, durch eine
Übertragung auf beliebigem Wege eine schriftliche Vollmacht ausstellen, um ihn auf der
Generalversammlung zu vertreten und an seiner Stelle zu stimmen.
 
Jede Versammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung stehen, es sei
denn, alle einzuberufenden Personen sind anwesend oder vertreten und, im letzteren Fall, wenn die
Vollmachten dies ausdrücklich erwähnen.
 
Mit Ausnahme der gesetzlich oder in diesen Statuten vorgesehenen Fälle werden die Beschlüsse mit
der Mehrheit der Stimmen gefasst und dies ungeachtet der Anzahl der auf der Generalversammlung
vertretenen Titel.
 
Artikel 20 : Verlängerung
Teil B
 
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung vom
Verwaltungsorgan um höchstens drei Wochen verlängert werden. Sofern die Generalversammlung
nicht anders beschließt, werden andere gefasste Beschlüsse durch diese Verlängerung nicht
annulliert. Die zweite Versammlung berät über dieselbe Tagesordnung und trifft endgültige
Entscheidungen.
 
Artikel 21 : Geschäftsjahr
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und dauert bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.
 
Am letzteren Datum werden die Buchungen der Gesellschaft abgeschlossen und das
Verwaltungsorgan erstellt eine Bestandsaufnahme sowie den Jahresabschluss, dessen
Veröffentlichung es gemäß den gesetzlichen Vorschriften und nach Genehmigung durch die
Generalversammlung veranlasst.
 
Artikel 22 : Aufteilung - Rückstellungen
 
Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans
beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie bei der Gewinnverteilung
gleiches Recht erhält. 
 
Artikel 23 : Auflösung - Aufteilung des Nettovermögens
 
Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt auf Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden,
die in den vorgesehenen Formen über Änderungen der Statuten beschließt.
 
Nach Bereinigung aller Schulden, Kosten und Liquidationsaufwendungen oder nach Hinterlegung der
zu diesem Zweck erforderlichen Beträge und, im Falle von nicht vollständig freigegebenen Aktien,
nach Gleichstellung aller Aktien durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zulasten der
unzureichend freigegebenen Aktien oder durch vorherige Ausschüttungen zugunsten der
überproportional freigegebenen Aktien, wird das Nettovermögen unter allen Aktionären anteilsmäßig
aufgeteilt und die erhaltenen Vermögenswerte werden ihnen zur Aufteilung zu gleichen Anteilen
übergeben.
 
Artikel 24 : Wohnsitzwahl
 
Zur Ausführung der Statuten gibt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder
Anleihegläubiger den Sitz an, an dem ihn alle Mitteilungen, Anordnungen, Zuweisungen und
Zustellungen rechtsgültig erreichen, sofern er nicht im Hinblick auf die Gesellschaft eine andere
Anschrift in Belgien gewählt hat.“
    
Zweiter Beschluss
 
Die Versammlung beschließt das Geschäftsführermandat von Herrn Lothar ARIMONT zu beenden.
Es wird ihm vollständige Entlastung über die Ausübung des Mandats erteilt.
 
Die Versammlung beschießt umgehend vorgenannten Herrn Lothar ARIMONT als nicht-statutären
Verwalter, für eine unbestimmte Dauer, zu ernennen.
 
*
 
Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
 
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung