*23015539*
Greffe
Nº d'entreprise : 0473 014 362
Nom
(en entier) : Genval Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Vieux Monument 7 A - 1380 Lasne
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs + changement d'adresse du
siège
Extrait du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2022
Le 23 décembre 2022 à 11 heures s'est tenu Rue de l'Ancienne Gare 2/B à 1380 Lasne, l'Assemblée Générale'
Extra-Ordinaire des actionnaires,
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques VOSS.
Le Président constate que les convocations ont été faites conformément aux statuts, que toutes les actions
sont représentées, et déclare l'Assemblée valablement constituée et aborde son ordre du jour :
1)Démission d'administrateurs
2)Nomination d'administrateurs
3)Changement d'adresse
4)Procuration donnée à la SRL Pacofi pour les formalités administratives,
Résolutions :
1.L'assemblée prend acte de la démission de leurs mandats d'administrateurs.
·Madame Catherine LEGRAND - rue du Bois Le Comte 7 - 6440 Froidchapelle
.Monsieur Eric SPIES - Rue Fond Agny, 9 - 1380 Lasne
·Monsieur Jacques VOSS - Rue du Vieux Monument 7A - 1380 Lasne, également en qualité d'administrateur;
délégué
·Monsieur Julien VOSS - Avenue Gevaert 42 - 1332 Genval
-Monsieur Laurent VOSS - Rue du Vieux Monument 7A - 1380 Lasne
Cette démission prenant effet ce jour. L'Assemblée générale donne décharge provisoire
aux administrateurs et à l'administrateur délégué pour leur gestion jusqu'au 23/12/2022.
2.L'assemblée prend acte de la nomination des nouveaux administrateurs suivants :
·Monsieur Benoit Louis P DE SPOELBERCH,
domicilié à 1050 Ixelles, Rue Camille Lemonnier 16,
·Madame Eléonore Marie F DE SPOELBERCH,
domiciliée à 50125 Florence (Italie), Via San Leonardo 13,
·Madame Isabelle Valérie A DE SPOELBERCH,
domiciliée à 1380 Lasne, Chemin du Bois Magonette 14,
·Altaripa SRL numéro d'entreprise nº884 133 620 représentée par
Monsieur Louis d'Otreppe de Bouvette, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort,
Avenue des Tritons 59
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne moraie à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Les nouveaux membres du Conseil d'Administration étant tous présents, ceux-ci décident de nommé au poste
d'administrateur délégué
·ALTARIPA SRL numéro d'entreprise n° 0884 133 620 représenté par Monsieur Louis D'OTREPPE DE
BOUVETTE, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Av des Tritons 59
·Monsieur Benoit Louis P DE SPOELBERCH,
domicilié à 1050 Ixelles, Rue Camille Lemonnier 16,
Cette nomination prenant effet ce jour.
3.Le Conseil d'Administration décide avec effet immédiat de déplacer le siège social et administratif à
l'adresse suivante :
Rue de l'Ancienne Gare 2A - 1380 Lasne
4.L'assemblée ...
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30 heures.
Jacques Voss
Président
Louis d'Otreppe De Bouvette
Président
Benoit de Spoelberch
Administrateur
Isabelle de Spoelberch
Administratrice
Eléonore De Spoelberch
Administratrice
-
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).