Ondernemingsnr : 0685952128
Naam
(voluit) : Marlinks
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stropkaai 55
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Op heden, vijftien maart tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Marlinks", waarvan de
zetel gevestigd is te 9000 Gent, Stropkaai 55, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Rechtzetting van een materiële vergissing met betrekking tot het aantal
aandelen uitgegeven door de Vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de notulen van de buitengewone algemene vergaderingen van de
Vennootschap van 21 december 2021 en 31 mei 2023, beide opgesteld door meester Frederic
Helsen, notaris te Brussel, en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 6 januari daarna, onder het nummer 22301070, respectievelijk 8 juni daarna, onder nummer
23353840, een materiële vergissing bevatten met betrekking tot het aantal aandelen uitgegeven door
de Vennootschap, zoals vermeld in artikel 5 van de statuten.
1.           Bijgevolg moet in de voormelde notulen van de buitengewone algemene vergaderingen van
de Vennootschap van 21 december 2021 en 31 mei 2023:
de tweede zin van Artikel 5 “Kapitaal” van de statuten, zijnde:
"Het wordt vertegenwoordigd door duizendtweehonderd (1.200) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
gelezen worden als volgt:
"Het wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderdtwintig (1.920) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”.
2.            Bijgevolg moet in de voormelde notulen van de buitengewone algemene vergadering van
de Vennootschap van 31 mei 2023:
a)            De tekst onder “SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – AANWEZIGHEIDSLIJST”,
zijnde:
“De enige aandeelhouder, zijnde de naamloze vennootschap "FLUVES", met zetel te 9000 Gent,
Stropkaai 55 en met ondernemingsnummer 0563.781.222, is vertegenwoordigd, en verklaart de
totaliteit van de 1.200 aandelen te bezitten.”
Gelezen worden als volgt:
“De enige aandeelhouder, zijnde de naamloze vennootschap "FLUVES", met zetel te 9000 Gent,
Stropkaai 55 en met ondernemingsnummer 0563.781.222, is vertegenwoordigd, en verklaart de
totaliteit van de 1.920 aandelen te bezitten.”;
b)           De tekst onder de derde beslissing, zijnde:
“De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op 692.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 1.200 aandelen.”
Gelezen worden als volgt:
“De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op 692.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 1.920 aandelen.”;
c)            De tekst onder de vierde beslissing, zijnde:
“Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt zeshonderdtweeënnegentigduizend euro (€ 692.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
gelezen worden als volgt:
“Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt zeshonderdtweeënnegentigduizend euro (€ 692.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderdtwintig (1.920) aandelen, zonder vermelding
van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
Verslaggeving
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap zoals blijkt uit artikel 3 van de hierna
aangenomen nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap (hierna genoemd de “Vennootschap”) neemt de vorm aan van een naamloze
vennootschap. Zij heeft de naam "Marlinks".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De Vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
-              het ontwikkelen, maken of laten maken, vermarkten en verkopen van producten en
diensten voor de monitoring van onderzeese stroom- en datakabels en de risico analyse die hiermee
gepaard gaat;
-              Het stellen van algemene handelsactiviteiten in de meest ruime zin van het woord;
-              De Vennootschap kan eveneens om het even welke octrooien, merken, vergunningen,
knowhow, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten exploiteren en verhandelen;
-              Verder kan de Vennootschap alle industriële, commerciële, handels-, burgerlijke, financiële
en/of financieringsoperaties alsook roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, in België en in
het buitenland, die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met het voorwerp of van
aard zijn het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te begunstigen. Het voorwerp van de
Vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te worden en
bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren;
-              De Vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen
en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
-              De Vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële
tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
die aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten
te vormen.
-              De Vennootschap mag eveneens de functies van een bestuurder of vereffenaar uitoefenen
in of voor andere vennootschappen en ondernemingen;
-              De Vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
-              In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welk wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. DUUR.
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zeshonderdtweeënnegentigduizend euro (€ 692.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderdtwintig (1.920) aandelen, zonder vermelding
van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, benoemd voor een (hernieuwbare) termijn van maximaal zes jaar door de
algemene vergadering van aandeelhouders. Als een mandaat vrijkomt, wordt een nieuwe bestuurder
benoemd of gecoöpteerd door de raad van bestuur.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
 Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder" of “directeur generaal”. Wordt een niet-
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur
of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De Vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel  13.          DATUM               GEWONE            ALGEMENE         VERGADERING –
BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand mei
om tien uur (10:00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de Vennootschap zulks vereist. De raad van bestuur zal verplicht zijn een algemene
vergadering samen te roepen op verzoek van één of meer aandeelhouders die samen tenminste
10% van het kapitaal vertegenwoordigt.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere
andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
 De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander
middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de Vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de Vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De Vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De
vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(…)
VIERDE BESLISSING: Ontslagen en benoemingen van bestuurders.
I.             De vergadering neemt kennis van en, voor zoveel als nodig, aanvaardt het ontslag uit het
mandaat van bestuurder van de naamloze vennootschap “PARKWIND”, met als vaste
vertegenwoordiger de heer ANTOONS Eric, met ingang vanaf 3 augustus 2023.
II.            De vergadering beslist daarenboven de hierna genoemde personen met onmiddellijke
ingang ontslag te geven uit hun functie van bestuurders:
-              de heer VAN HOESTENBERGHE Thomas;
-              de heer VANTHILLO Roel.
III.          De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, voor
een termijn die ingaat op heden en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
van de Vennootschap, te houden in het jaar 2029:
-              de heer VANTHILLO Roel, geboren te Schoten op 19 september 1983;
-              de heer TUMMERS Paul Bernard, geboren te Leuven op 16 oktober 1966;
-              de besloten vennootschap naar Nederlands recht “JeWe B.V.”, met statutaire zetel te
Zoutelande (Nederland) en kantoor houdende te 4374EL Zoutelande (Nederland), Bosweg 35,
titularis van het Belgisch ondernemingsnummer 0800.927.713, met als vaste vertegenwoordiger de
heer RUINEMANS Jan Willem, geboren te Nieuwleusen (Nederland) op 4 november 1969.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de vereniging van alle aandelen in één hand.
(…)
 
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw MIDDAG Veerle, mevrouw VAN
ROMPAEY Charlotte en de heer MARINUS Pieter, allen daartoe woonstkeuze gedaan hebbende op
de zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris