Ondernemingsnr : 0656918444
Naam
(voluit) : Mind over Matter
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sweigers-Noord 43D
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
BESCHIKBAAR MAKEN EIGEN VERMOGENSREKENING – ONTSLAG NIET-STATUTAIRE
ZAAKVOERDER & BENOEMING TOT NIET-STATUTAIRE BESTUURDER – INTERIMDIVIDEND –
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Eline Heck, met standplaats te
Temse, op tweeëntwintig maart tweeduizend vierentwintig, aangeboden ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap " MIND
OVER MATTER ", met zetel te 9140 Temse, Sweigers-Noord 43D, volgende beslissingen heeft
genomen:
1.   In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van zevenduizend achtenzeventig euro
(7.078,00 EUR) van de vennootschap, hetzij DERTIENDUIZEND TWEEHONDERD
ACHTENZEVENTIG EURO (13.278,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2.   De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag als niet-statutaire zaakvoerder van
mevrouw DE PRYCKER Lindsey en haar onmiddellijke herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
met ingang van 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voor een onbepaalde duur.
Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat, voor zover dit nog niet had
plaatsgevonden.
3.   De algemene vergadering besluit het bestuursorgaan de mogelijkheid te bieden om over te gaan
tot de uitkering van interimdividenden overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
Dienaangaande besluit de algemene vergadering om in artikel 23 van de nieuwe statuten volgende
tekst op te nemen:
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4.   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
      Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
      Haar naam luidt “MIND OVER MATTER”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.       
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
-         Sport- en recreatieonderwijs,
-         Cultureel onderwijs
-         Exploitatie van dansscholen en de activiteiten van danslerares,
-         Overige vormen van onderwijs,
-         Overige onderwijsondersteunende dienstverlening,
-         Exploitatie van sportaccommodaties,
-         Beheer en exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van
diverse sporten en disciplines,
-         Beheer en exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor sportbeoefening,
-         Exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden,
schaatsbanen, schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zalen en arena’s, enz.
-         Exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en maneges,
-         Racecircuits, velodrooms, enz.,
-         Organisatie en uitvoering van sportevenementen; voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen,
golf, boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, enz.,
-         Activiteiten van voetbalclubs, tennisclubs, van overige balsportclubs, van wielerclubs, van
vechtsportclubs, van watersportclubs, van atletiekclubs, van overige sportclubs ,
-         Activiteiten i.v.m. sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enz.),
-         Activiteiten i.v.m. mechanische sporten (auto’s, motorrijwielen, karts, enz.),
-         Jacht en de visvangst als sport of recreatie,
-         Activiteiten i.v.m. zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met ULM’
s, met sport- of toerismevliegtuigen, enz.,
-         Fitnesscentra,
-         Exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobic,
bodybuilding, enz. inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied,
-         Activiteiten van sportbonden en -federaties,
-         Zelfstandig werkende sportbeoefenaars,
-         Overige sportactiviteiten, n.e.g.
-         Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekenign van
derden,
-         Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening,
-         Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.;
-         Terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen,
roeibootjes, pony’s, enz.,
-         Overige activiteiten i.v.m. recreatie die niet elders zijn gerangschikt,
-         Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten,
-         Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.,
-         Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren,
-         Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren,
-         Organisatie van congressen en beurzen,
-         Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.,
-         Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten,
-         Uitgeverijen van boeken, tijdschriften en overige uitgeverijen,
-         Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie,
-         Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering,
-         Activiteiten van persfotografen,
-         Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten,
-         Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen,
-         Arbeidsbemiddeling,
-         Projectbegeleiding en opvolging, studieopdrachten,
-         Uittekenen en ontwerpen in onderaanneming voor derden,
-         Aankoop en verkoop van hout en aanverwante producten en de uitbating van een trading- en
consultingbureau, het verstrekken van diensten aan particulieren en ondernemingen, het uitvoeren
van studies omtrent commerciële aangelegenheden en omtrent het bevorderen, verwezenlijken,
vergemakkelijken van de handel op de Europese markt en op de wereldmarkt,
-         Het verstrekken van advies en consulting inzake verscheping (full logistics), alle verrichtingen
van transit en expeditie, van transport, bevrachting, opslag, commissie, vertegenwoordiging en
behandeling van alle goederen en metaalbewerkingen (vervoer over de weg, water of lucht),
-         Het maken, herstellen, leveren, plaatsen, verkopen, aankopen, produceren, verhuren, leasen,
renten, onderhouden, in- en export van containers, units, tijdelijke gebouwen, tijdelijke ruimtes,
constructies, werfwagens, werfketen, prefab gebouwen, modulaire bouwconstructies en
verplaatsbare gebouwen,
-         Grondwerken, graafwerken, nivelleren, rioleringswerken, aanplanting van percelen, plaatsen
van tuinhuizen, plaatsen, onderhouden herstellen aan- en verkoop, in- en export, verhuur en leasen
van aanverwante producten in de meest ruime zin van het woord zoals niet limitatieve opsomming,
pergola’s, kiosken, bruggen, chalets, zwembaden, sauna’s, bubbelbaden, carports, garages en
bergingen, terrassen en trappen, tuinverlichting en elektriciteitsvoorziening, decoratieve beelden,
speeltuigen, plaatsen, onderhouden, herstellen aan- en verkoop, in- en export, verhuur en leasen
van drainage, automatisering van poorten en deuren, aan- en verkoop van planten, aan- en verkoop
van verhardingsmaterialen,
-         Studie, organisatie en adviesbureau inzake ontwerpen, mobielebouwinfrastructuur en
dergelijke, concept en design op alle niveaus. Informatieverwerking en dienstbureau voor derden,
delegatie van gespecialiseerd personeel,
-         Technisch en commercieel personeel in het domein van ontwerpen, mobiele
bouwinfrastructuur en dergelijke, concept en design, communicatie, aan- en verkoop, in- en export,
verhuur, leasing en installatie van ontwerpen, mobiele bouwinfrastructuur en dergelijke, concept en
design hardware en software, en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande,
alsmede het onderhoud daarvan. In- en export, verhuur, leasing en installatie van ontwerpen,
mobiliebouw infrastructuur en dergelijke, concept en design, zowel hardware als software en alle
toebehoren daarmee gepaard gaande op het vlak van infrastructuur,
-         Ontwerp en inrichting van bedrijven en inkoop. Verkoop van gespecialiseerde ontwerpen
mobiele bouwinfrastructuur en dergelijke, concept en design en commercialisatie daarvan. Dit alles in
de meest ruime zin,
-         Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
alle mogelijke organisatiesystemen en beleidssystemen. Het in toepassing brengen van alle
technieken in verband met het technisch, automatisatie, administratief, milieu, boekhoudkundig,
fiscaal, sociaal, financieel, economisch en algemeen beheer van ondernemingen, het geven van
scholing en het organiseren van seminaries en voordrachten omtrent deze technieken, dit zowel in
eigen lokalen als in lokalen van derden,
-         Aan- en verkoop van handelsgoederen door middel van e-commerce (internet),
-         Verhuren en verkopen van diensten, engineering, studie en planning via e-commerce
(internet),
-         Het realiseren, produceren en distribueren van informatie van allerlei aard via eender welke
drager,
-         De ontwikkeling, studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en software, rechtstreeks of
onrechtstreeks voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in
regie of door vertegenwoordiging van welke firma ook,
-         Het beleggen, besturen, uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen voor eigen rekening,
-         Het deelnemen en het op zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van het
voeren van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen
van vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen. Het beleggen
van vermogen in schuldvorderingen, effecten en andere vermogenswaarden roerende en
onroerende, en stellen van zekerheden en verplichtingen van groepsmaatschappijen en derden,
inzoverre door de wet toegestaan,
-         Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken,
verhuren en huren al dan niet gemeubeld, leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook
het kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en
terreinen. Dit alles in volle eigendom en/of blote eigendom en/of vruchtgebruik. Het betreft geen
limitatieve opsomming,
-         Het verweren, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen, deelbewijzen en obligaties
van om het even welke vennootschap, vereniging of onderneming, zij kan in deze of andere
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen mandaten van om het even welk management,
organisatie of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten
stellen die hiervoor noodzakelijk zijn,
-         Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle activiteiten die
hiermee verband houden,
-         Het in- en uitvoeren van, en het handel drijven in om het even welke producten en goederen,
bestemd voor handel, nijverheid en verbruik,
-         Alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing en promotie, zowel wat betreft
de conceptie, de creatie als de materiële uitvoering.
De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële,
roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar voorwerp uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag zich op elke wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar
onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samen te smelten.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die nodig of dienste zijn tot verwezenlijking van haar
voorwerp.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volstort, tenzij het bevoegde orgaan het anders
beslist.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen
of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt. De uitgegeven aandelen moeten volledig en,
niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Indien de vraag het aanbod
overtreft wordt in evenredigheid het aantal gevraagde aandelen herleid tot het aantal beschikbare.
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het papieren register te vervangen door een elektronisch
register.
Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
eenendertig december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, of elke andere plaats in de oproeping aangeduid, de vierde vrijdag van de
maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd
met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde
agenda en beslist definitief.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met
betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke besluitvorming: De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet
te worden nageleefd.
Daartoe zal door de bestuurder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan
de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig
dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel
van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet te zijn genomen.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de
algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden
gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: door het sturen van een e-mail naar het emailadres
opgegeven door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, en dit uiterlijk drie
dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de
uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Bestuur - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§1. Interne beslissingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren.
De bestuurders gezamenlijk kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§2. Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.In afwijking van artikel 25 van deze
statuten en hetgeen vermeld in de voorgaande alinea’s, is een ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
6.   De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7.   De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
8. Administratieve volmacht: De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan “ACTAFIM”
BV, met zetel te 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 113 bus 0102, BE0597.967.386,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter
uitvoering.                           
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.