Ondernemingsnr : 0474095121
Naam
(voluit) : CMA Montage
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mellenstraat 56
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Bernard SNYERS, te Alken, op 24 april 2024,
ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap "CMA MONTAGE", met zetel te 3840 Borgloon, Mellenstraat 56, BTW
BE0474.095.121, RPR Antwerpen afdeling Tongeren 0474.095.121, de volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap door de wet tot een besloten vennootschap
(afgekort BV) is omgevormd.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening volledig op te heffen en de middelen integraal beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit dat het adres van de vennootschap het volgende zal zijn: 3800
Sint-Truiden, Groot-Gelmenlaan 86.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te laten doorgaan op de laatste
maandag van de maand juni om 20 uur.
Overeenkomstig deze beslissing luidt artikel 18 van de statuten als volgt:
“Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CMA Montage".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en dit
zowel in België als in het buitenland:
    •  alle elektrotechnische installatiewerken, alle isola-tiewerken en loodgieterswerk (sanitair,
verwarmingsinstalla-ties, waterleidingen, brandblusinstallaties), schrijnwerk, glaszetten, het plaatsen
van alle vloer- en wandbekledingen en van behang, schilderwerken en alle overige werkzaamheden
in verband met de afwerking of herstelling van gebouwen;
    •  de aanleg en het onderhoud van tuinen.
Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming actief is,
momenteel gebruike-lijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.
Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersop-drachten en mandaten alsook het optreden
als vereffenaar. Dit alles binnen het wettelijk kader van de geldende wette-lijke en bestuurlijke
voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Voor de rechtstreekse en onrechtstreekse verwezen-lijking of bevordering van haar voorwerp mag de
vennootschap on-der meer :
    1.  bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samen-werking, financiële tussenkomst of anderszins,
een belang of deelneming verwerven in bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen, zonder on-derscheid, in België en in het buitenland,
    2.  deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks
of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de bedrijfsleiding, de controle of de vereffening van
deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen,
    3.  zich ten gunste van derden of van de vennoot-schappen, verenigingen of ondernemingen
waarin zij een belang heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent, vertegenwoordiger
of lasthebber, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zeker-heden
verstrekken,
    4.  alle hoegenaamd roerende of onroerende handelingen verrichten, die verband houden met
haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Er wordt geen onbeschikbare eigen vermogensrekening samengesteld.
TITEL III. AANDELEN
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm bij beslissing van het
bestuursorgaan.
Artikel 8. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
8.1. Overdracht onder levenden
    1.  Telt de vennootschap slecht één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen over de
overdracht van alle of een deel van zijn aandelen, mits in voorkomend geval de regels na te leven
van zijn huwelijksvermogensstelsel.
    2.  Telt de vennootschap twee aandeelhouders, en bij gebreke aan een andersluidende
overeenkomst tussen de aandeelhouders, dan moet diegene onder hen, die één of meerdere
aandelen wil afstaan, zijn voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan zijn
medeaandeelhouder, met aanduiding van de identiteit van de voor-gestelde overnemer(s), van het
aantal aandelen waarvan af-stand wordt voorgesteld, alsmede van de aangeboden prijs per aandeel.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van deze brief, moet de medeaandeelhouder aan de
overdragende aandeelhouder een aange-tekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing kenbaar
maakt. Hij is niet verplicht zijn beslissing te motiveren. Indien zijn antwoord binnen de hierboven
vastgestelde ter-mijn en op de hierboven voorgeschreven wijze niet is ver-stuurd, wordt zijn
beslissing als bevestigend beschouwd.
    1.  Telt de vennootschap meer dan twee aandeelhouders, en zo hieromtrent geen andere
schikking genomen wordt door de aandeelhouders, dan zullen de volgende regels toegepast worden:
De aandeelhouder die één of meerdere aandelen wil afstaan, moet zijn voornemen dienaangaande
aan de bestuurder(s) laten kennen bij aangetekende brief bevattende de inlichtingen zoals hierboven
onder 2) vermeld.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht moet de bestuurder bij aangetekend schrijven, elke
aandeelhouder inlichten omtrent de geplande afstand, met aanduiding van de identiteit van de
voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen en de aangeboden prijs per aandeel, en aan iedere
aandeelhouder vragen of hij de afstand toestaat aan de voorgestelde overnemer(s) door de
eventuele overlater.
Binnen de vijftien dagen na ontvangst van dit schrijven, moet elke aandeelhouder aan de bestuurder
een aangetekend schrijven sturen waarin hij zijn beslissing laat kennen zonder dit te moeten
motiveren. Bij gebreke van het versturen van zijn antwoord in de vormen en termijnen zoals
voormeld, wordt hij geacht in te stemmen met de geplande afstand.
De bestuurder moet de uitslag van de raadpleging van de aandeelhouders aan de eventuele
overdrager betekenen, bij aangetekende brief, binnen de drie dagen nadat de termijn, waarin de
aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, verstreken is.
(Geldend voor 2) en 3)) Indien geen instemming wordt verleend voor de afstand, kunnen de
belanghebbenden verhaal hebben bij de Ondernemingsrechtbank van de zetel, zetelend in kort
geding, na dagvaarding van de weigerende aandeelhouders.
Oordeelt de rechtbank de weigering als willekeurig, dan hebben de weigerende aandeelhouders drie
maanden te rekenen vanaf het bevelschrift om kopers te vinden of om zelf de aandelen,
overeenkomstig hun aandelenbezit, te kopen tegen de prijs en voorwaarden overeengekomen
tussen partijen of bij, gebreke hiervan, zoals hierna bepaald.
Is de afkoop niet geschied binnen de gestelde termijn van drie maanden, dan kan de overdrager de
ontbinding van de vennootschap vorderen. Dit recht kan slechts uitgeoefend worden binnen de
veertig dagen volgend op het verstrijken van de termijn van drie maanden.
8.2. Voorkooprecht 
Niettegenstaande voorgaande bepalingen wordt, bij gewenste overdracht onder levenden aan
derden en voor zover volgens voorgaande bepalingen de instemming vereist is, aan de
medeaandeelhouders de voorkeur tot aankoop gegeven naar verhouding van hun aandelenbezit.
De medeaandeelhouders beschikken over een termijn van vijftien dagen vanaf de ontvangst van de
brief waarin de betrokken vennoot kennis geeft van zijn wens aandelen over te dragen, om zich te
beraden en te beslissen of zij de aandelen overnemen.
Indien bepaalde aandeelhouders niet overnemen zullen de ver-kopende aandeelhouders de niet-
opgenomen aandelen opnieuw moeten aanbieden aan de aandeelhouders die gebruik hebben
gemaakt van het voorkooprecht op dezelfde wijze als hiervoor.
Indien ten gevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden
toegewezen, dan komt dit ondeelbaar rest-aantal aan de door het lot aangewezen
medeaandeelhouder ondeelbaar toe. Hetzelfde geldt voor aandelen waarop verschillende
aandeelhouders aanspraak kunnen maken.
Ingeval van splitsing van één of meerdere aandelen in naakte eigendom en vruchtgebruik, komt het
voorkeurrecht, bij ontstentenis van akkoord tussen hen, toe aan de naakte eigenaar die naar keuze
ofwel de aandelen verwerft in naakte eigendom en bezwaard met eenzelfde vruchtgebruik als de be-
staande aandelen, ofwel de aandelen verwerft in volle eigen-dom op last het intekenrecht te
vergoeden aan de vrucht-gebruiker. Deze laatste kan intekenen op de aandelen, zonder vergoeding
aan de naakte eigenaar indien deze laatste zijn voorkeurrecht onbenut laat.
Wensen, ingeval van overdracht onder levenden, de be-staande aandeelhouders geen gebruik te
maken van hun voorkooprecht dan zullen de aandeelhouders die wensen te verkopen dit kunnen
doen volgens de procedure hierboven uiteengezet onder "over-dracht onder overlevenden".
Bij gebreke van overeenkomst tussen partijen wordt de prijs bepaald zoals hierna vermeld.
8.3. Overdracht wegens overlijden
    1.  Wanneer de enige aandeelhouder overlijdt zullen de rech-ten met betrekking tot zijn aandelen
worden uitgeoefend door de erfgenamen en de rechtstreekse of in bezit gestelde le-gatarissen,
verhoudingsgewijze met hun rechten in de nala-tenschap, tot op het ogenblik van verdeling van
voormelde aandelen of tot de afgifte van legaat met betrekking tot deze aandelen.
    2.  Zijn er verschillende aandeelhouders, dan zijn de erf-genamen en legatarissen van een
overleden aandeelhouder er toe gehouden, binnen de twee maanden na overlijden van de be-
trokken aandeelhouder aan de andere aandeelhouder of, indien er meer dan twee aandeelhouders
zijn, aan de bestuurder(s) hun identiteit en erfrechten te doen blijken door regelmatige akten, en
even-tueel deze erfgenaam aan te duiden die hen als gemeen-schappelijke lasthebber zal
vertegenwoordigen zoals voorzien in de statuten.
Zolang de rechtverkrijgenden van de overledene hun rechten zoals hierboven bepaald, niet hebben
doen blijken zullen zij tegenover de overlevende aandeelhouders geen recht mogen uitoefenen dat
aan de overledene toebehoorde.
De erfgenamen en legatarissen van een aandeelhouder die niet van rechtswege vennoten van
rechtswege zouden worden, moeten overeenkomstig de regels bepaald voor de overdracht tussen
levenden vereist is (op voorwaarde dat dit erin voorzien is), de toestemming van de
medeaandeelhouders vragen binnen de twee maanden na datum van overlijden van deze
aandeelhouder.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als dusdanig
aangenomen werden, hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen. Zij mogen daarvan de
afkoop vragen bij aangetekend schrijven aan de bestuurder(s) waarvan onmiddellijk door de
bestuurder(s) aan de verschillende aandeelhouders afschrift wordt gezonden bij aangetekende brief.
Bij gebreke van overeenkomst onder belanghebbenden worden de voorwaarden van afkoop
geregeld zoals hierna be-paald.
De gekochte aandelen zijn onoverdraagbaar tot de vol-ledige betaling van de prijs.
Zo de afkoop niet is geschied binnen de drie maanden na ontvangst van de aangetekende brief
waarin tot de afkoop wordt verzocht, zullen de erfgenamen en legatarissen de ont-binding van de
vennootschap kunnen eisen.
De afkoop gebeurt tussen de medeaandeelhouders volgens hun aandelenbezit tenzij andersluidende
beschikkingen tussen hen.
Anderzijds kunnen de betrokken aandelen ambtshalve af-gekocht worden indien de
rechtsverkrijgende de toestemming niet vordert binnen de vormen en de termijn van twee maanden,
zoals hierboven bepaald, of indien na de verwerping van zijn aanvraag tot instemming, hij een termijn
van drie maanden laat voorbijgaan zonder de inkoop te vorderen.
8.4. Waardebepaling  
Bij gebreke van akkoord tussen de partijen binnen de twee weken na ontvangst van de aanvraag tot
afkoop, wordt de waarde van de betrokken aandelen, bepaald door deskundigen, aangesteld door
elke partij met opdracht de afkoopprijs van elk aandeel te bepalen.
Bij gebreke van aanduiding door één van de partijen van zijn deskundige binnen deze twee weken of
bij gebreke van overeenstemming omtrent de keuze van experten, zal hun aanstelling gedaan
worden door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het ambtsgebied waarbinnen de ven-
nootschap haar zetel heeft, en dit op verzoek van de meeste gerede partij.
Bij onenigheid tussen de experten, wordt een derde deskundige benoemd door de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank, met opdracht op te treden als scheidsrechter.
De experten zullen de prijs van elk aandeel bepalen op grond van de waarde zoals blijkt uit de
laatste jaarreke-ningen afgesloten op het ogenblik van aanvraag tot aankoop en rekening houden
met verborgen meer-of minwaarden en met onlichamelijke elementen niet vervat in de rekeningen.
Hun beslissing is niet vatbaar voor beroep.
IV. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 9. Ondeelbaarheid van aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 10. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 11. Opvraging van de stortingen
Wanneer de inbrengen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interestvoet, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 12. Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen
vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL V. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern bestuur van de vennootschap
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen optredend de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris naar keuze.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze wijze van stemming zal echter enkel toegelaten zijn, als in de
oproeping tot de algemene vergadering, naast de agenda, eveneens de door de bestuurders
voorgestelde beslissingen vermeld zijn. Deze schriftelijke stem dient aangetekend te worden
verzonden aan de vennootschap en ten laatste de dag vóór de dag van de algemene vergadering op
de zetel van de vennootschap toe te komen.
Deze stem dient om geldig te zijn, behoudens de naam, voornaam en woonplaats van de
aandeelhouder, volgende vermeldingen te bevatten: hij dient de agenda te hernemen en per
agendapunt de door de bestuurder(s) voorgestelde beslissing. Daarnaast dient klaar en duidelijk per
beslissing eigenhandig de woorden “VOOR”, “TEGEN” of “ONTHOUDING” in onuitwisbare inkt
geschreven te worden. Om geldig te zijn dient één van die drie woorden bij elke beslissing vermeld te
zijn. Het ontbreken van een stem voor één agendapunt, maakt de stem voor elk agendapunt
ongeldig. De brief dient door de aandeelhouder ondertekend te zijn.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VII. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Interim dividend
Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves
en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden
gevormd.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
De algemene vergadering kan tevens besluiten om geen vereffenaar aan te stellen wanneer zij de
vennootschap in één akte wenst te ontbinden en te vereffenen conform de wettelijke bepalingen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL IX. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit hierbij tot ontslag van de huidige zaakvoerder en besluit tot
integrale herbenoeming van diezelfde tot niet-statutaire bestuurder, voor een onbepaalde duur:
1. De heer MARTENS Clint, wonende te 3840 Borgloon, Mellenstraat 56. 
De bestuurder is hierbij aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Elke bestuurder verklaart dat er in diens hoofde noch in België, noch in een andere lidstaat van de
EER een veroordeling werd uitgesproken tot een bestuursverbod in de zin van de wet van 4 mei
2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is: 3800 Sint-
Truiden, Groot-Gelmenlaan 86.
Achtste besluit – Volmachten
De algemene vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
De besloten vennootschap ABM Accountantsassociatie met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg
73B en ondernemingsnummer 0779.313.638 of elke andere door hen aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en 
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheid om deze akte volledig uitwerking te laten krijgen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Bernard SNYERS.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
-verklaring van eenhoofdigheid.