Ondernemingsnr : 0420004951
Naam
(voluit) : A&M BM Antwerpen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Willem van Halmalelaan 1
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Philip Demeter te Antwerpen op 10 januari 2025, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap A&M BM ANTWERPEN, met
zetel te 2110 Wijnegem, Willem van Halmalelaan 1, onder meer volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen werden genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de naam te wijzigen in “MEEUSEN ANTWERPEN“.
Artikel 1 van de statuten wordt overeenkomstig de genomen beslissing gewijzigd en luidt als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MEEUSEN ANTWERPEN". “
Tweede besluit
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de bestuurders, 1) de besloten vennootschap HOLDING A&M BM
voornoemd, en 2) de naamloze vennootschap AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST voornoemd,
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit tot benoeming als bestuurders voor een periode van 6 jaar:
1) de heer Meeusen Stijn voornoemd, die aanvaardt;
2) mevrouw De Bie Michèle voornoemd, die aanvaardt.
3) de heer MEEUSEN Pierre Jaak Paulina, geboren te Kalmthout op 21 juli 1954, wonende te 2920
Kalmthout, Heiken 24, alhier vertegenwoordigd door de heer Slegers Dirk voornoemd, ingevolge
volmacht dedato 8 januari 2025, die aanvaardt.
Vierde besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap SCA ANTWERPEN, waarvan de
zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Ternesselei 326, met ondernemingsnummer 0478.794.671,
en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                      Voor ontledend uittreksel
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                      Notaris Philip Demeter
 
Tegelijk met deze werd neergelegd:
- expeditie van de akte
- historiek en coördinatie van de statuten