Ondernemingsnr : 0643688040
Naam
(voluit) : ERNIK PROPERTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tervurenlaan 252-254
 : 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap « ERNIK PROPERTIES », met zetel te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel),
Tervurenlaan 252-254, bus 1, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel,
Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0643.688.040 opgemaakt voor Meester Gérard
INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126,
behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op tweeëntwintg januari tweeduizend éénentwintig,
geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op twee februari daaropvolgend, boek 0
blad 0 vak 2575 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene
vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing - Aanvaarding van een bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe
aandelen
De vergadering beslist om een bijkomende inbreng in geld te aanvaarden ten belope van
zeshonderdvijftigduizend euro (650.000,-€) en daarvoor tweehonderdzestien (216) nieuwe aandelen
uit te geven, identieke aan de bestaande aandelen, en die dezelfde rechten en voordelen bieden als
de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen prorata temporis.
Verzakig aan het verslag van het bestuursorgaan
Conform artikel 5:121, §2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, verzaakt de
vergadering met éénparigheid van stemmen, aan het opmaken van het rapport door het
bestuursorgaan ter verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Voorkeurrecht en inschrijving
En is hier tussengekomen, nadat de andere aandeelhouder uitdrukkelijk afstand gedaan heeft van
haar voorkeurrecht tot inschrijving : de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht
van Cyprus "NADEAU INVESTMENTS LIMITED", voornoemd, welke, na voorlezing van wat
voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van de financiële situatie van de
vennootschap en het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook,
die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaard heeft een inbreng
te doen in geld ten belope van zeshonderdvijftigduizend euro (650.000.000,-€).
In ruil voor deze inbreng worden haar tweehonderdzestien (216) nieuwe aandelen toegekend.
Deze inbreng is gedeeltelijk volstort ten belope van zeventigduizend euro (70.000,00 €).
Volstorting
De comparanten verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag
van de inbreng in geld werd onderschreven en gedeeltelijk volstort door overschrijving op een
bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap. Een bewijs van deze storting zal in het
dossier van de Notaris bewaard blijven.
 
Tweede Beslissing - Wijziging van de statuten van de vennootschap
Luik B
De vergadering beslist de eerste alinea van het artikel 5 der statuten te wijzigen als volgt :
“Als vergoeding van de inbrengen werden tweeduizend honderdvijfentachtig (2.185) aandelen
uitgegeven.
(…)”
 
Derde beslissing - Machten
De vergadering geeft alle machten aan :
- de bestuurder en elke medewerker van het kantoor Reynders & C° bv, gelegen te Tervurenlaan
252-254, 1150 Brussel, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering, inbegrepen van de aanpassing van het aandelenregister;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.