Ondernemingsnr : 0459077937
Naam
(voluit) : PIET & STEFAAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk 129 bus w9
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 7 juni 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap PIET & STEFAAN volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – Beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat:
° het werkelijk gestort kapitaal van € 6.205,32 en de wettelijke reserve van € 8.100,00 van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal bedraagt € 6.197,34 in hoofde van de heer VERBURGH
Bernard en € 6.197,34 in hoofde van de heer VERBURGH Stephaan. De vergadering beslist deze
onvolstorte gedeelten kwijt te schelden. 
De algemene vergadering besluit om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering op de verplichtingen opgenomen in :
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennoot-schap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
TWEEDE BESLUIT – Naamswijziging
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “BERNARD &
STEFAAN”, en dienovereenkomstig aanpassing van de statuten zoals bepaald in het elfde besluit
hierna.
DERDE BESLUIT - Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan: wijziging van het
voorwerp
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan omtrent het voorwerp van de
vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
De vergadering beslist om het voorwerp te vervangen overeenkomstig voormeld verslag en zoals
bepaald in het elfde besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
VIERDE BESLUIT – Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van de laatste
maandag van de maand mei om 11u00 naar één juni om 14u00, en dienovereenkomstig aanpassing
van de statuten zoals bepaald in het elfde besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT - Schrappen van het adres uit de statuten en vervanging door het Vlaamse
Gewest
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8370 Blankenberge, Zeedijk 129 W9. Dit is geen
statutair gegeven.
De algemene vergadering besluit om het adres te schrappen uit de statuten en te vervangen door
een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, met
name het Vlaamse Gewest.
ZESDE BESLUIT - Inlassen van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden door het
bestuursorgaan
De vergadering beslist om de mogelijkheid tot het uitkeren van een interimdividend in de statuten op
te nemen als volgt:
“Artikel 25. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
ZEVENDE BESLUIT - Vermenigvuldiging en hernummering van het aantal aandelen door omruiling
van 1 bestaand aandeel tegen 13.3333333333 nieuwe aandelen, om het aantal te brengen van 750
aandelen op 10.000 aandelen
De vergadering besluit het bestaand aantal aandelen van de vennootschap te vermenigvuldigen met
afgerond 13.3333333333 om het aantal aandelen te brengen van 750 op 10.000 aandelen alsook
besluit de vergadering om deze aandelen te hernummeren.
Elke aandeelhouder zal in ruil voor 1 bestaand aandeel, 13.3333333333 nieuwe aandelen
ontvangen.
Deze 10.000 aandelen worden, met goedkeuring van alle aandeelhouders en de enige bestuurder,
als volgt toegekend:
1. aan de heer VERBURGH Stephaan Eddy, geboren te Varsenare op 2 december 1962, wonende
te 8377 Zuienkerke, Blankenbergse Steenweg 29, worden in ruil voor 375 aandelen, 5.000
toegekend, genummerd van 1 tot en met 5.000
2. aan de heer VERBURGH Bernard Arsène, geboren te Blankenberge op 19 juni 1965, wonende te
8421 De Haan, Wenduinesteenweg 135, worden worden in ruil voor 375 aandelen, 5.000 toegekend,
genummerd van 5.001 tot en met 10.000
Aan de bestuurder wordt de opdracht gegeven om het nodige te doen voor de aanpassing
dienaangaande in het aandelenregister.
ACHTSTE BESLUIT – Indeling van de bestaande aandelen in 2 soorten en vaststelling van de aan
elke soort verbonden rechten
De vergadering besluit de aandelen te verdelen in 2 soorten van aandelen: aandelen soort A en
aandelen soort B.
- De aandelen soort A hebben 1 stemrecht
- De aandelen soort B hebben geen stemrecht
De vergadering besluit de aandelen toe te wijzen als volgt:
1. de aandelen die toebehoren aan de heer VERBURGH Stephaan, voornoemd, te weten 5000
aandelen, genummerd van 1 tot en met 5000 worden opgesplitst als volgt:
° aandelen 1 tot en met 500 vormen aandelen soort A
° aandelen 501 tot en met 5000 vormen aandelen soort B
2. de aandelen die toebehoren aan de heer VERBURGH Bernard, voornoemd, te weten 5000
aandelen, genummerd van 5001 tot en met 10.000 worden opgesplitst als volgt:
° aandelen 5001 tot en met 5500 vormen aandelen soort A
° aandelen 5501 tot en met 10.000 vormen aandelen soort B
Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de algemene vergadering om de hierna volgende
statutaire bepalingen aan te passen:
- het aantal en de soorten uitgegeven aandelen van de vennootschap,
- het stemrecht van de aandeelhouders op de algemene vergadering,
en dienovereenkomstig aanpassing van de statuten zoals bepaald in het elfde besluit hierna.
De vergadering stelt vast dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen
aan het wettelijk vereist bestuursverslag waardoor er geen wettelijke verslaggeving door de
commissaris/bedrijfsrevisor/externe accountant is vereist, hetgeen ook, voor zoveel als nodig, wordt
erkend door onderhavige vergadering.
NEGENDE BESLUIT - Wijziging van de overdrachtsregeling van aandelen 
De vergadering beslist om de overdrachtsregeling van aandelen te wijzigen (unanieme goedkeuring
door alle aandeelhouders) en dienovereenkomstig aanpassing van de statuten zoals bepaald in het
elfde besluit hierna.
TIENDE BESLUIT - Vermelding inzake bestuur
- De vergadering beslist de heer VERBURGH Stephaan, voornoemd, te bevestigen in zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder en als persoon belast met het dagelijks bestuur van de 
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
- De vergadering beslist de heer VERBURGH Bernard, voornoemd, te benoemen als niet-statutair
bestuurder van de  vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
- De vergadering beslist de heer VERBURGH Bernard, voornoemd, te benoemen als persoon belast
met het dagelijks bestuur van de vennootschap sedert 1 januari 2024 en dit voor onbepaalde duur.
ELFDE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het WVV en de voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit om de nieuwe statuten vast te stellen, dewelke bij uittreksel luidt als volgt:
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « BERNARD & STEFAAN ».
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV” of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité
limitée" of de afkorting "SRL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.  
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de
opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen
beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen en activiteit als vastgoed
handelaar mogen uitmaken.
- De vennootschap zal alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
- Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng
overname van aandelen, fusie, opslorping, splitsing of elke andere wijze, in alle vennootschappen,
ondernemingen, samenwerkingsverband, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te
richten zowel in België als in buitenland.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van
de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de
vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de
verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
bij voormelde verrichtingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten
verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch
management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake
integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen,
begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in
diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het
optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België
als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen
of schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle
kosten en doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap kan geen
activa als borg stellen voor derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Vermogen – Inbreng
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
Als vergoeding voor de inbreng werden 10.000 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen zijn opgesplitst in 2 soorten van aandelen: aandelen soort A en aandelen soort B. De
aandelen soort A hebben 1 stemrecht. De aandelen soort B hebben geen stemrecht.
De aandelen zijn onderverdeeld als volgt:
- Aandelen A, genummerd 1 tot en met 500: toebehorend aan de heer VERBURGH Stephaan,
voornoemd;
- Aandelen A, genummerd 5001 tot en met 5500: toebehorend aan de heer VERBURGH Bernard,
voornoemd;
- Aandelen B, genummerd 501 tot en met 5000: toebehorend aan de heer VERBURGH Stephaan,
voornoemd;
- Aandelen B, genummerd van 5501 tot en met 10.000: toebehorend aan de heer VERBURGH
Bernard, voornoemd.
De inbreng werd geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van
de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder
en van tijdelijke aard is.
Indien er drie of meer bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder
en van tijdelijke aard is.
De vergaderingen van de bestuurders mogen plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen
zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium
effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
De beslissingen van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met de meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij afwezigheid van één of meerdere onder hen met de
meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de
vergadering voorzit doorslaggevend.
Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders, die al dan niet bestuurder
zijn. Zij dragen de titel “dagelijks bestuurder”, “directeur”, of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen
jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge
delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een
mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op één juni om
14u00.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel, of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het
eventuele bericht van bijeenroeping.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of 
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 27. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TWAALFDE BESLUIT – Volmachten
De vergadering verzoekt en verleent volmacht aan:
° notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge tot coördinatie van de statuten en bekendmaking van de
besluiten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake,
° aan het boekhoudkantoor “Calcule” te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 42 en alle werknemers
en aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met
inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en
formulieren) met het oog op : 
- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren.
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.
Voor ontledend uittreksel, notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge.
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte.