Ondernemingsnr : 0428645572
Naam
(voluit) : ABRAHAMS AND WATCHERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 3009
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 20 december
2023 door notaris Thierry VELGHE te Maasmechelen, blijken de volgende beslissingen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om van de afsluitdatum van het huidig boekjaar te wijzigen en om het huidig boekjaar te
laten lopen vanaf 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024; bijgevolg zal het boekjaar jaarlijks lopen van
1 juli tot en met 30 juni.
4 . Aanpassing van de jaarvergadering aan het gewijzigde boekjaar.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder.
7. Verplaatsing zetel van de vennootschap.
(uittreksel van de statuten):
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ABRAHAMS & WATCHERS.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap is verplaatst naar Centrum Zuid 3009 te 3530 Houthalen-Helchteren.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Onderneming voor, zowel privaat als openbaar:
1. het optrekken van gebouwen - ruwbouw en onder dak zetten - evenals de bekisting en het
ijzervlechtwerk, en de bouw van niet metalen kunstwerken;
2. het bouwen van stellingen en het invoegen en reinigen van gevels;
3. slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
4. het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met alle soorten materialen evenals de isolatie
tegen vochtigheid en onderhoud;
5. het droogmaken van gebouwen;
6. het leggen van tegelvloeren en mozaïek, en het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen;
7. plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, gips en staffwerken;
8. het installeren van sanitaire inrichtingen en het plaatsen van lood- en zinkwerk;
9. electriciteitswerken en het plaatsen van electro-technische installaties;
10. het leggen van kabels en diverse leidingen;
11. het uitvoeren van alle mogelijke grond- en rioleringswerken;
12. het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen, inritten en toegangswegen;
13. algemene bouwwerkzaamheden met inbegrip van voltooiingwerken; coördinatie en het optrekken
van geprefabriceerde woningen;
14. thermische- en geluidsisoleringen;
15. arduin- en marmerwerken, restauratie, ondermeer het reinigen en wassen van gebouwen, gevels
en monumenten;
16. timmer- en schrijnwerk, in de meeste uitgebreide zin;.
17. glaswerken, evenals alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, en het bouwen van wanden en
bedekkingen in doorschijnend beton;
18. schilder- en behangwerken met alle materialen;
19. centrale verwarming;
20. aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende en onroerende goederen;
21. aan- en verkoop van alle rollend materiaal;
22. het maken van metaalconstructies en metalen kunstwerken; dit omvat ook montage en
demontage, buis- en andere soortgelijke constructies;
23. het goederenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
24. het plaatsen van chapes.
B. Algemene bouwonderneming.
C. Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde aktiviteiten.
D. De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle bouwprodukten en -
materialen.
De vennootschap kan overgaan tot alle roerende handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen,
financiële, onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten vergemakkelijken.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtsreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand december om achttien uur (18:00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Iedere bestuurder, alleen optredend, mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer HELVEN Theo Robert, wonende te 3500 Hasselt, Notelarenstraat 23 bus
2.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
 
 
De Notaris,
Thierry Velghe.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift.
- gecoördineerde statuten