Ondernemingsnr : 0450569057
Naam
(voluit) : E.C.E.B.
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Holle Eikstraat 32
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 30 december 2020, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot 30 juni 2021. Vanaf dan loopt het
boekjaar telkens van 1 juli tot 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar. Deze beslissing wordt
genomen onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de tweede en derde resolutie.
TWEEDE RESOLUTIE:
Gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet langer
wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV), beslist de
algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV zal aannemen die voor
haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze
van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
DERDE RESOLUTIE
In aansluiting met het voorgaande en in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
De vergadering besluit tot aanvaarding van een nieuwe tekst van de statuten, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap en keurt deze artikelsgewijs goed
onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de vierde resolutie.
De nieuwe tekst van de statuten luidt aldus als volgt:
I. Vorm - naam - zetel - doel - duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar benaming luidt “E.C.E.B.”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het verstrekken van management advies, het participeren in vennootschappen en het beheren
van vennootschappen waarin participaties werden genomen.
2. Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het behartigen van belangen in
ondernemingen ten einde hun beheer te controleren of er deel in te hebben.
Het optreden als tussenpersoon in de handel als commissionair en in agentuurs en makelaar.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het doel van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden, zoals het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen,
verkavelen van onroerende goederen, daaromtrent zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband
staan met het maatschappelijk doel.
De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen,
het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin.
Het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en
administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen.
Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendement studies en
technische middelen, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel
aankopen, exploiteren en afstaan.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze
ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke ook
overeenkomen met het maatschappelijk doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar doelstellingen in alle taken van de industrie. Zij mag zich voor deze
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of
er de uitbreiding van kunnen bevorderen.
Er kan nooit door een derde worden beweerd dat het doel van de vennootschap door de raad van
bestuur wordt overschreden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze laatste ten opzichte
van de organen van de vennootschap.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht op 17 juli 1993 en bestaat voor onbepaalde duur.
II. Kapitaal - effecten
Artikel 5. Kapitaal
a) Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderddrieënveertigduizend
tweehonderdeenentwintig euro vijfentwintig cent (€ 343 221,25), vertegenwoordigd door zeshonderd
(600) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/zeshonderdste
(1/600ste)van het kapitaal vertegenwoordigen en volledig volstort zijn.
b) Volstorting
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders of het bestuursorgaan
zelfstandig beslissen over de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van
gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met vier
punten, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der
stortingen.
De bestuurders of het bestuursorgaan kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven
gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde
overeenkomstig de procedure bepaald door het WVV de uitsluiting van de in gebreke gebleven
aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
Luik B
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
c) Obligaties - Converteerbare obligaties - Inschrijvingsrechten
Het is de vennootschap toegelaten obligaties, converteer-bare obligaties, inschrijvingsrechten,
certificaten, of gelijk welke soort effecten of aandelen uit te geven binnen de grenzen van de wet.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 6. Kapitaalverhoging – Kapitaalvermindering
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Het bestuursorgaan regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen,
binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam
van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik
door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7. Voorkeurrecht - Opheffing
Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:155 WVV,
tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de
aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de
andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de
uitgifte van converteerbare obligaties of over de uitgifte van inschrijvingsrechten, kan in het belang
van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van
artikel 7:191 e.v. WVV.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Artikel 8. Aandelen
a) Aandelen
De aandelen zijn steeds op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een register van
aandelen gehouden, al dan niet in elektronische vorm. Er moet minstens één aandeel uitgegeven
worden met stemrecht. Aandelen zonder stemrecht kunnen toch stemmen in gevallen voorzien in
artikel 7:57 WVV. Meervoudig stemrecht kan toegekend worden aan een bepaalde soort aandelen.
Elk aandeel moet delen in de winst en in het vereffeningssaldo, maar afwijkingen zijn mogelijk zoals
preferentiële uitkering of dubbele uitkering.
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Luik B
Artikel 9. Overdrachtsbeperkingen van de kapitaalaandelen
De aandelen zijn vrij overdraagbaar.
III. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 10. Benoeming en ontslag van de bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap.
Wordt een rechtspersoon als bestuurder benoemd, dan zal deze rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger moeten aanduiden.
Als statutaire bestuurder wordt aangesteld:
    •  de heer LANHOVE Eddy Marie Joseph, geboren te Jette op 8 september 1944, wonende te
1840 Londerzeel, Holle Eikstraat 32;
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening,
afzetting of ontslag op verzoek van de enige bestuurder, wordt aangesteld als opvolgend statutair
bestuurder:
- mevrouw VAN DEN EEDE Christiane Rosalie Jean, geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 12
december 1944, wonende te 1840 Londerzeel, Holle Eikstraat 32;
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 11. Bevoegdheden van de enige bestuurder
Bevoegdheden
Aan de enige bestuurder wordt het geheel van de bevoegdheden van het bestuur toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 12. Vergoeding van de enige bestuurder
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer gedelegeerden tot het Dagelijks Bestuur.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Tegenstrijdig belang
De enige bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap , dan legt hij die beslissing of verrichting
voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan de enige bestuurder ze uitvoeren.
Artikel 15. Controle
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijk-heid voorzien in de wet, dan heeft
iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.
VI. Algemene vergadering
Artikel 16. Algemene Vergadering
De gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeenge-roepen op de tweede zaterdag van de maand december om 11 uur op de zetel
van de vennootschap of op de plaats aangegeven in de oproepingen. Wanneer deze dag
Luik B
een wettelijke feestdag is, zal de vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Te allen tijde kan een bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone Algemene Vergadering worden
bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Elke
Algemene Vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
De beslissingen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 17. Bijeenroeping
De raad van bestuur of de enige bestuurder, al naar gelang het geval, en, in voorkomend geval, de
commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op
de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken
bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten. De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de
wettelijke bepalingen dienaangaande. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst
bijgehouden.
Artikel 18. Oproeping - Kennisgeving van deelneming
De houders van effecten, de bestuurders en de commissarissen worden bijeengeroepen bij
aangetekende brief vijftien dagen op voorhand.
Een afschrift van de ter beschikking te stellen stukken wordt verstuurd samen met de oproeping aan
de houders van effecten, aan de bestuurders en de commissarissen. Zelfde stukken worden
toegezonden aan diegenen die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering kennis hebben
gegeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping.
De effectenhouders die de toelatingsformaliteiten na dit tijdstip vervullen krijgen de stukken op de
algemene vergadering.
Die stukken zijn ook ter beschikking tegen voorlegging van het effect op de zetel van de
vennootschap minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering.
Minstens zeven (7) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
aandeelhouders of hun vertegenwoor-digers kennis geven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet
geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijge-steld van deze formaliteit.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke
aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden krachtens een geschreven volmacht.
Het model van volmacht kan door de raad van bestuur worden vastgesteld.
Artikel 20. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad
van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd-bestuurder of de oudste bestuurder in die
volgorde.
Artikel 21. Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Het bestuursorgaan en elke
aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de
aangekondigde agenda.
Artikel 22. Verdaging van de vergadering
De raad van bestuur of de enige bestuurder heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone
vergadering een enkele maal drie weken te verdagen. Deze verdaging doet de beslissing van de
goedkeuring van de jaarvergadering vervallen, maar doet geen afbreuk aan de ander genomen
besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volgende
vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 23. Quorum - Stemrecht
Elke algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten zonder oproeping wanneer alle
aandeelhouders, bestuurders en commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij akkoord
gaan met de agenda.
Elke jaarvergadering of bijzondere Algemene Vergadering kan na oproeping geldig beraadslagen
Luik B
wanneer er minstens één (1) aandeel aanwezig of vertegenwoordigd is.
Voor elke buitengewone Algemene Vergadering dient na oproeping minstens de helft (1/2e) van het
kapitaal aanwezig of vertegen-woordigd te zijn. Bij gebreke zal een tweede bij-zondere Algemene
Vergadering kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, dit
alles onverminderd strengere aanwezig-heidsvereis-ten voorzien door de wet en de statuten.
Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, noch via een
elektronisch communicatiemiddel (art. 7:137 WVV), noch per brief of via de vennootschapswebsite
(art. 7:146 WVV).
Elk aandeel geeft recht op een stem.
De beslis-singen worden genomen bij gewone meerder-heid van stemmen, onverminderd de stren-
gere meer-derheids-vereisten door de wet opgelegd in bijzondere geval-len.
Artikel 24. Notulen
Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen en een aanwezigheidslijst opgemaakt.
De notulen van de gewone en van de bijzondere Algemene Vergaderingen worden door de
secretaris onder leiding van de voorzitter opgete-kend en worden door hen onderte-kend. Van elke
buiten-gewone Algemene Vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authen-
tiek proces-ver-baal opgemaakt.
VII. Boekjaar - jaarrekening - winst
Artikel 25. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en beschei-den afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris, de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, het jaarverslag op. De
jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Artikel 26. Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste (1/20ste) van
de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo staat ter beschikking
van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
Artikel 27. Uitkering van dividenden en interim dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interim dividenden uitkeren. Deze
uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Daarenboven mag tot deze
uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van
activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een
interim dividend uit te keren.
VIII. Ontbinding - woonplaats
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot
aan de sluiting ervan. Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders worden ontbon-den bij
besluit van de buitengewone algemene vergade-ring, genomen met inachtneming van de vereisten
voor een statu-tenwijziging, onverminderd het recht toegekend aan de aandeelhouders die tenminste
één/vierde (1/4e) van de aandelen bezitten om de ontbinding van de vennootschap uit te spreken,
inge-val het netto-aktief van de vennootschap door verliezen is gedaald tot minder dan één/vierde
(1/4e) van het kapitaal. De algemene vergadering kan tevens besluiten tot ontbinding en dadelijke
vereffening van de vennootschap mits toepassing van artikel 2:80 WVV.
Artikel 29. Vereffening
De Algemene Vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt en ontslaat bij gewone
meerderheid van stemmen de vereffenaars en stelt hun bevoegdheid vast. Behoudens
andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering treden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege op als vereffenaar van de vennootschap, en hebben zij de machten zoals bepaald in het
WVV.
Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van andere
effecten.
Luik B
Artikel 30. Keuze van woonplaats
De houders van effecten, bestuurders, commissarissen en veref-fenaars, die in het buitenland
woonachtig zijn, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennoot-schap, waar hun
alle dagvaardingen, betekeningen en kennis-gevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken
van de vennootschap.
VIERDE RESOLUTIE:
Ontslagen statutaire zaakvoerder(s) en benoemingen statutaire bestuurder(s)
De vergadering besluit tot het ontslag van de huidige statutaire zaakvoerder:
    •  de heer LANHOVE Eddy Marie Joseph, geboren te Jette op 8 september 1944, wonende te
1840 Londerzeel, Holle Eikstraat 32;
alsook, voor zoveel als nodig zou zijn, het ontslag van de opvolgende statutaire zaakvoerder:
    •  mevrouw VAN DEN EEDE Christiane Rosalie Jean, geboren te SintJans-Molenbeek op 12
december 1944, wonende te 1840 Londerzeel, Holle Eikstraat 32;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Werd in de statuten benoemd tot statutaire bestuurder:
    •  de heer LANHOVE Eddy Marie Joseph, voornoemd;
En werd in de benoemd tot opvolgend statutair bestuurder:
    •  mevrouw VAN DEN EEDE Christiane Rosalie Jean, voornoemd;
Het mandaat is onbezoldigd.
Dagelijks bestuur
Nadat de enige bestuurder, de heer LANHOVE Eddy, voornoemd, is aangesteld tot enig bestuurder,
en alhier vertegenwoordigd, wordt vervolgens door de enige bestuurder beslist om te benoemen tot
dagelijks bestuurders:
    •  De heer LANHOVE Erik Simon René, geboren te Asse op 12 juni 1971, wonende te 1785
Merchtem, Spiegellaan 37;
    •  De heer LANHOVE Bruce Jacques, geboren te Asse op 18 mei 1973, wonende te 8500 Kortrijk,
Bruyningstraat 103;
Die de bevoegdheden bekomen in de zin van artikel 7:121 WVV om alle handelingen en de
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap,
evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of
omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
Elk van voormelde gedelegeerden tot het Dagelijks Bestuur kan alleen optreden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt de naamloze vennootschap “ODB & ASSOCIES”, ondernemingsnummer
0830.249.724, met zetel te 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N – bus 48, en met kantoren te 2800
Mechelen, Hanswijkstraat 37/A, alsook de heer Olivier Alain J. SAINT-REMY, wonende te 2820
Bonheiden, Streepkensdreef 4, en al hun aangestelden en gevolmachtigden, die elk afzonderlijk
kunnen handelen en met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, om de inschrijving van de
vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te
duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer
van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.
 
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte; historiek; coördinatie;
Notaris Gert Siffert