Ondernemingsnr : 0869966274
Naam
(voluit) : AUTOMOTIVE MANAGEMENT & CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beukenlaan 65 bus B
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Carl Maere te Leuven op 22 december 2021, neer te
leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire
vennootschap “AUTOMOTIVE MANAGEMENT 1 CONSULTING”, volgende beslissingen genomen
heeft:
1.) Omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap.
a) Kennisname van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor opgesteld in het kader
van de omzetting in een besloten vennootschap, waarvan naam, duur, adres, boekjaar,
jaarvergadering en voorwerp hetzelfde zullen zijn als de huidige vennootschap, dit alles zonder
verandering van rechtspersoonlijkheid.
b) Omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
De vergadering beslist, na grondige kennisname van voormelde verslagen, daarop de rechtsvorm
van de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, en dit met ingang vanaf heden. De
naam, het voorwerp, de duur, het adres, de zetel, het boekjaar en de jaarvergadering blijven
onveranderd.
De besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding alsmede alle lopende
verbintenissen voort zoals gehouden door de commanditaire vennootschap.
De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten
op 30 september 2021, waarvan een exemplaar werd gehecht aan het verslag van het
bestuursorgaan.
Alle bewerkingen gedaan sinds deze datum door de commanditaire vennootschap worden geacht
vervuld te zijn voor rekening van de besloten vennootschap.
De vergadering beslist het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve om te vormen
in een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Voor het overige blijven alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -
vermeerderingen dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door
de commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De ondergetekende notaris wijst de vergadering er op dat artikel 14:13 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen stelt dat de vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en
onbeperkt aansprakelijk blijven voor de beslissingen die dateren van vóór de publicatie van deze
omzetting. De ondergetekende notaris wijst de vennoten tevens op hun aansprakelijkheden zoals
omschreven in artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
c) Toekenning aan de vennoten van de Vennootschap van één aandeel van de besloten
vennootschap in ruil voor één aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap.
2.) Kennisname ontslag statutaire zaakvoerder en (her)benoeming als niet-statutaire bestuurder.
Luik B
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de heer
SCHREVENS Gunther, voornoemd, uit zijn functie van statutair zaakvoerder en tussentijdse kwijting
te geven voor de uitoefening van zijn mandaat in de commanditaire vennootschap “AUTOMOTIVE
MANAGEMENT & CONSULTING”.
De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, en dit voor een onbepaalde duur, de heer
SCHREVENS Gunther, voornoemd, te benoemen tot niet-statutair bestuurder in de besloten
vennootschap “AUTOMOTIVE MANAGEMENT & CONSULTING”, dewelke alhier aanwezig, zijn
mandaat uitdrukkelijk aanvaard heeft.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
3.) Statutair (on)beschikbare eigenvermogensrekening.
De vergadering verklaart dat de som van het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve werd omgevormd in een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
4.) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hoger genoemde
agendapunten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het
voorwerp van de Vennootschap.
Een uittreksel uit deze statuten luidt als volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “AUTOMOTIVE MANAGEMENT & CONSULTING”, afgekort “A.M.C.”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verlenen van management- en consultingdiensten;
- Het verlenen van diensten van financiële, commerciële, operationele en administratieve aard;
- Het verlenen van diensten, adviezen, bijstand inzake algemene beleidsstrategieën, management,
marketing en verkoop en in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen op het vlak van beleid,
administratie en financiën;
- In het algemeen mag zij zowel in België als in het buitenland roerende, onroerende, financiële en
commerciële activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar
activiteiten uit te oefenen of uit te breiden, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- De vennootschap mag optreden als lasthebber, bestuurder, en/of vereffenaar van alle
rechtspersonen;
- De vennootschap mag participaties nemen en investeringen doen, onder welke vorm ook, in andere
vennootschappen;
- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;
- De vennootschap mag leningen toestaan, zekerheden stellen, borg verlenen, onder om het even
welke vorm, voor andere vennootschappen, haar bestuurders of haar aandeelhouders, indien zij
daartoe een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft;
- Het uitsluitend voor eigen rekening kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen
van onroerende goederen;
- Het verwerven door koop, huur of anderszins van onroerende en roerende goederen, en de
terbeschikkingstelling ervan aan haar bestuurders;
- Het uitsluitend voor eigen rekening beheren van alle soorten rechten, beleggingen en financiële
instrumenten, zoals onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, auteursrechten en
andere roerende rechten, kunstvoorwerpen, kasbons, aandelen, obligaties, opties en andere;
- Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Luik B
Alle aandelen zijn op naam en zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid, op de eerste zaterdag van de maand mei om
veertien uur (14u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden verstuurd volgens
de wettelijke bepalingen terzake en aan de personen opgenomen in de wet.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, een interim-
dividend uit te keren, mits naleving van de wettelijke voorwaarden terzake.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5.) Adres van de zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3110 Rotselaar, Beukenlaan 65B.
6.) Volmacht tot coördinatie statuten.
De vergadering verleent aan notaris Carl Maere alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
7.) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
8.) Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap KADRESS, met
zetel te 3770 Boutersem, Kapelstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven
onder nummer 0475.286.043, vertegenwoordigd door de heer DRESSELAERS Kurt, aan wie macht
wordt verleend en die zijn volmacht heeft aanvaard, met recht van indeplaatsstelling, of elke andere
door hen aangewezen persoon, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de wijziging van de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE
 
DE NOTARIS, Isabelle Mostaert
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte van voormelde oprichtingsakte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake het voorstel tot omzetting in een besloten
vennootschap
    •  Het verslag van de bedrijfsrevisor inzake het voorstel tot omzetting in een besloten
vennootschap
    •  De volmacht van mevrouw KOTROCZO Eszter