Ondernemingsnr : 0835582150
Naam
(voluit) : ADGLOMERA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Schoonbekestraat 146 bus 1
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 13
november 2024, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2024/1321,
verleden op 13 november 2024 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 21 november 2024 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 34293 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"ADGLOMERA", met zetel te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 146 bus 1, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen van "ADGLOMERA" naar "Juicebox",
met ingang vanaf 13 november 2024.
Voormelde benaming zal in artikel 1 van de nieuwe statuten worden opgenomen, zoals hierna verder
vermeld.
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij hetzij zes duizend tweehonderd en acht euro dertig cent (6.208,30
EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalf duizend driehonderd éénennegentig euro
zeventig cent (12.391,70 EUR), werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van zelfde artikel.
De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenveertig euro vier
cent (1.849,04 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van acht duizend zevenenvijftig euro vierendertig cent (8.057,34 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing de
naam van de vennootschap en de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen. Behoudens
de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord "voorwerp", en waar
nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t(en)" in "aandeelhouder
(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden
er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Juicebox", waarvan de zetel
is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap wordt gewijzigd naar 2540 Hove, Felix Timmermansstraat 20,
zoals ook hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, sedert vijftien april tweeduizend en elf;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- het verlenen van bijstand, advies en opleiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van marketing en advertising, social media,
reputatiebeheer, zoekmachinemarketing, e-mailmarketing, software- en websiteontwikkeling.
- het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen.
- het vergaren van online data en commercialiseren van databanken.
- de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en leasing van computers, telefonie,
hoogtechnologisch materiaal, serverruimte/hosting met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i)
personal computers, smartphones, multimedia-apparaten, tablets, (ii) computerwerkstations,
processors, (iii) digitale overbrengers, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen,
computerterminals, en (iv) onderdelen, uitrustingstoebehoren en randapparatuur.
De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
alle computersoftware, softwarelicenties en computerhardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en
op de markt brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing,
en mag onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit
materiaal of het gebruik ervan.
- het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe software- en websiteapplicaties.
- de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering,
algemene vertegenwoordiging van websites, logo's, grafisch materiaal, zowel hardware als software.
- de creatie, publicatie en commercialisering van boeken, nieuwsbrieven, magazines.
- de ontwikkeling, promotie en het beheer van webwinkels.
- onderzoek, ontwikkeling, productie, aankoop, commercialisering van internetgerelateerde
producten, hun toepassingen, de daaraan verbonden technologieën en hulpmiddelen.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
- het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk
vlak binnen het voorwerp.
- het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatie- en beheersystemen,
van publiciteitsverkoop, van personeel- en opleidingssystemen, van marketing, de praktische
toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de
technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen
doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde donderdag van de maand juni, om twintig uur (20.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de machtiging aan de heer VAN DAMME Koen en
aan de heer DE BEER Steven, beiden hierna verder vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris,
om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in
het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) De heer VAN DAMME Koen William Beanca, wonende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat
146 bus 1.
2) De heer DE BEER Steven, wonende te 2540 Hove, Felix Timmermansstraat 20.
Voornoemde bestuurders hebben verklaard hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de
bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) Beslissing om het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen van 2018 Antwerpen, Van
Schoonbekestraat 146 bus 1, naar 2540 Hove, Felix Timmermansstraat 20.
Aangezien in de nieuwe statuten enkel nog het gewest van de zetel van de vennootschap wordt
vermeld, zal voormeld adres echter niet in de statuten worden opgenomen.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "BOEKHOUDKANTOOR MALSCHAERT – VERBRAEKEN", met zetel te 2070
Zwijndrecht, Neerbroek 109, bus 18 en met ondernemingsnummer 0432.895.756, en haar
medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 13 november 2024;
- coördinatie statuten per 13 november 2024.
 
Leo VLAEYMANS, notaris