Ondernemingsnr : 0426373101
Naam
(voluit) : VAN EENOO EN ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Korenbloemstraat 98
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 20 februari 2023 voor meester Charlotte Tomme, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "VAN EENOO EN
ZOON", met zetel te 8820 Torhout, Korenbloemstraat 98, ondernemingsnummer 0426.373.101, RPR
Gent afdeling Oostende en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
ONTSLAG EN HERBENOEMING STATUTAIR BESTUURDER           
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, te weten, Van Ryckeghem Marijke,
wonende te 9020 Oostkamp, Torhoutsestraat 307 en benoemd in haar hoedanigheid van statutair
zaakvoerder, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
statutair bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
- Aanneming nieuwe omschrijving inzake bevoegdheidsregeling van het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat er een nieuwe omschrijving wordt aangenomen inzake de interne en
externe bevoegdheidsregeling van het bestuursorgaan.
(…)
- Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen van de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “(…)
Luik B
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "VAN EENOO
EN ZOON".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp::
-onderneming voor de handel in veevoeders, levende dieren en alle bouwmaterialen, vervoer over de
weg van veevoeders, levende dieren, alle bouwmaterialen en alle goederen; industriële varkensteelt
en varkenskweek; grondwerken, bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
-onderneming die zich belast met het verzorgen en onderhouden van dieren, met inbegrip van de
centra voor bevruchting;
-onderneming voor bosontginning;
-zandgroeven en grindgroeven;
-uitbaggeren van rivierzand- en grind;
-onderneming voor uitbaggering;
-onderneming voor de bouw- herstellings- en onderhoudswerken van fietspaden en van terreinen en
startbanen voor vliegtuigen;
-onderneming voor rioleringswerken;
-onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
-onderneming voor fundering voor het heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken
van de bodem volgens allerlei methodes;
-onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
-algemene bouwonderneming;
-onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
-onderneming voor het plaatsen van afsluitingen in. alle materialen en uitvoeringen;
-onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekleding met uitzondering van hout; -groothandel in diverse recuperatieproducten
van bouwmaterialen; -invoerhandel en uitvoerhandel van menigvuldige goederen;
-onderneming in onroerende goederen;
-onderneming voor goederenbehandeling voor ander vervoer dan te water;
- onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen; onderneming voor draineringswerken
en alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt in de ruimste betekenis, dat
alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Daarenboven zal de vennootschap zowel in binnen- als in buitenland, alle commerciële, burgerlijke,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag door middel van inbreng, vermelding, inschrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen in alle ondernemingen en vennootschappen, hebbende een gelijkaardig of
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend voorwerp.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: Van Ryckeghem Marijke, geboren te Brugge, op 11 oktober
1956 voor een onbepaalde termijn, aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan.
§ 3.        Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als
Luik B
college, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
§ 4.        Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§ 5.        Indien de vennootschap meer dan een bestuurder in functie heeft zal, in afwijking van artikel
5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de handtekening vereist zijn van twee
bestuurders, samen handelend voor betalingen en verbintenissen boven de tienduizend euro (€
10.000,00).
Deze beperking zal evenwel enkel een loutere interne werking hebben en niet-tegenstelbaar zijn
naar derden toe.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
- Extrastatutaire overgangsbepalingen: Adres van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 8820 Torhout,
Korenbloemstraat 98.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “FIDUCIAIRE
B&S”, met zetel te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 122, met ondernemingsnummer
0453.812.718, RPR Gent afdeling Kortrijk, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
Luik B
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Charlotte Tomme
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.