Ondernemingsnummer :
0432795786
Benaming :
(voluit) :
HUGELIER AANNEMERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bissegemstraat 185
8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « HUGELIER AANNEMERS » met zetel te 8560
Wevelgem (Gullegem), Bissegemstraat 185, BTW BE0432.795.786, RPR Gent afdeling Kortrijk,
opgemaakt door geassocieerd notaris SABINE DESTROOPER te Ledegem op NEGENTIEN MAART
TWEEDUIZEND ACHTTIEN, neer te leggen ter registratie op het 1ste kantoor der registratie te
Kortrijk 2 blijkt dat:
    •  Alle aandelen zijn aanwezig.
EERSTE BESLUIT – NAAM
De vergadering besluit de naam te wijzigen naar “HUGELIER ZWEMBADEN”.
De vergadering besluit artikel één van de statuten aan te passen aan de naamswijziging.
Artikel één – naam.- zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap bestaat als een handelsvennootschap onder de vorm van een Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
Zij draagt de naam “HUGELIER ZWEMBADEN”.
TWEEDE BESLUIT – DOEL
        1.  Verslag
De voorzitter, de heer Frederik Hugelier, voornoemd, geeft lezing van het verslag van de
zaakvoerder van 5 maart 2018 dat de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap
omstandig verantwoordt.
Bij dit verslag is een staat van actief en passief gevoegd afgesloten op 31 december 2017.
b) Uitbreiding doel
Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergadering het doel van de
vennootschap uit te breiden als volgt:
De vergadering besluit volgende activiteit toe te voegen:
“ - de verkoop van meubels en accessoires voor aan het zwembad of in de poolhouses;”
De vergadering besluit het doel van de vennootschap verder uit te breiden als volgt:
“De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met
het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende
of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.”
c) Statutenwijziging
De vergadering besluit artikel drie van de statuten aan te passen overeenkomstig het genomen
Luik B
besluit. Het doel van de vennootschap zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening
van derden of voor gezamenlijke rekening met derden :
- algemene bouwonderneming, onderneming voor het optrekken van gebouwen en voor het bouwen
van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels en voor slopingswerken van
gebouwen, dit omvat eveneens het effenen en het wegruimen;
- onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en
vloeren;
- onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- onderneming voor het aanleggen, herstellen en onderhouden van alle buiten- en
binnenzwembaden, terrassen en poolhouses en daarmee aanverwante gebouwen en (technische)
installaties;
- de verkoop van meubels en accessoires voor aan het zwembad of in de poolhouses;
- onderneming voor grondwerken;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen;
- alle afbraakwerken;
- het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen
van alle bestuursdaden onder meer oprichting, aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin;
- het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
- De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met
het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende
of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op alle wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende
opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband
staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie,
inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wij ze interesseren in alle
bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou
zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er
het bestuur van voeren.”
DERDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
    1.  Voorafgaandelijke verklaring
(…)
    2.  Kapitaalvermindering
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met ZESHONDERD
DERTIG DUIZEND EURO (€ 630.000,00) om het te brengen van ZESHONDERD
VIJFENNEGENTIG DUIZEND EURO (€ 695.000,00) op VIJFENZESTIG DUIZEND EURO (€
65.000,00) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel die van het van het
werkelijk ingebracht en volstort maatschappelijk kapitaal afgenomen worden.
De kapitaalvermindering zal prioritair aangerekend worden op het kapitaal dat valt onder het regime
van artikel 537 WIB.
Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op kapitaal dat werd gevormd in het kader van
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de kapitaalvermindering buiten het
toepassingsgebied van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en
Luik B
moet de ‘pro rata-regel’ niet toegepast worden.
De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Het aantal aandelen blijft aldus ongewijzigd.
    3.  Motivering
(…)
    4.  Vastelling kapitaalvermindering
De vergadering besluit overeenkomstig artikel 317 Wetboek van Vennootschappen dat de
terugbetaling aan de vennoten enkel kan geschieden na verloop van twee maanden na
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het besluit tot vermindering van het kapitaal ten einde
de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór deze bekendmaking toe te laten een zekerheid te
eisen voor vorderingen die op het ogenblik van die bekendmaking niet vervallen zijn.
De terug te betalen bedragen zullen beschikbaar gesteld worden in de zetel van de vennootschap.
    5.  Statutenwijziging
De vergadering besluit artikel vijf in overeenstemming te brengen met het eerste genomen besluit.
Artikel vijf zal voortaan luiden:
"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op VIJFENZESTIG DUIZEND euro (€ 65.000,-)
vertegenwoordigd door dertienduizend tweehonderd zestig (13.260) aandelen met stemrecht zonder
nominale waarde, doch die elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk vermogen
vertegenwoordigen."
 
 
VOOR UITTREKSEL,
 
 
Sabine Destrooper, geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    1.  Afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2018;
    2.  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan betrekkelijk de uitbreiding van het doel dd 5 maart
2018, met bijgevoegde staat van actief en passief dd 31 december 2017;
    3.  De gecoördineerde tekst van de statuten.