Ondernemingsnr : 0460175423
Naam
(voluit) : MONDY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 11/12
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap " MONDY ", met adres van de zetel te 2950 Kapellen, Vredestraat 11-12, houdster
van het ondernemingsnummer 0460.175.423, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Antwerpen, opgemaakt door notaris Johan Rooms te Boom op 28 juni 2024,
gedeponeerd ter registratie, blijkt dat ondermeer volgende besluiten werden genomen:
 
* Sedert 1 januari 2020 is de vennootschap onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
enige aandeelhouder vervolgens om de statuten van de vennootschap integraal aan te passen aan
dit nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Het bestuur van de vennootschap blijft in haar huidige samenstelling behouden.
 
* De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
 
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
* Het adres van de zetel is gevestigd te 2170 Antwerpen-Merksem, Lambrechtshoekenlaan 209.
 
* De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen in het vennootschapsdossier van de gecoördineerde tekst der statuten.
Tevens  wordt volmacht verleend aan WAB BV te Antwerpen-Ekeren, Veltwijcklaan 92, en haar
bedienden en/of aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber
namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen
inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze en latere wijzigingen,
inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de
BTW administratie alsook de fiscale overheden.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Johan Rooms, geassocieerd notaris te Boom
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal, en gecoördineerde statuten