Ondernemingsnr : 0448162467
Naam
(voluit) : ABRAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 117
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap ABRAM, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton) die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE0686.783.655, RPR Gent, afdeling Brugge op
28 juni 2024, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 2 juli 2024
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 17911, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) De algemene vergadering beslist heeft om het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot
en met 31 december van hetzelfde jaar.
Het lopende boekjaar, een aanvang genomen hebbende op 1 juli 2023 om in principe te eindigen op
30 juni 2024, wordt verlengd tot en met 31 december 2024.
De algemene vergadering beslist heeft om het artikel over het boekjaar in de statuten aan te passen
zoals hierna in het derde besluit opgenomen.
De algemene vergadering beslist heeft om de datum en het uur van de jaarlijkse algemene
vergadering, jaarvergadering genaamd, aan te passen naar de derde donderdag van de maand april
om veertien (14) uur.
De jaarvergadering voor het huidige (verlengde) lopende boekjaar zal derhalve plaatsvinden op de
derde donderdag van de maand april 2025 om veertien (14) uur.
De algemene vergadering beslist heeft om het artikel over de jaarvergadering in de statuten aan te
passen zoals hierna in het derde besluit opgenomen.
2) Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 7:
154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de algemene vergadering beslist heeft
het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door integrale vervanging van de huidige tekst van de
statuten door de tekst zoals vermeld in artikel 4 van de nieuwe statuten, zoals hierna opgenomen
onder het derde besluit.
3) De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, na actualisering,
vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen
en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: Naamloze vennootschap.
NAAM: ABRAM.
ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten:
1. Alle vastgoedoperaties als immobiliënmakelaar en promotor of ermee verband houdende
verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, de afbraak- en
saneringswerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de
omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel
van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende
goederen.
2. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België
als in het buitenland.
3. De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, saneringswerken, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het
fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van
alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
4. Alle activiteiten met betrekking tot hernieuwbare energie, daaronder begrepen (zonder dat deze
opsomming beperkend is) de ontwikkeling van projecten, de installatie, het beheer en de exploitatie
van photovoltaïsche, biomassa- en windmoleninstallaties, de handel, trading of makelaardij in
onderdelen, toestellen, diensten of projecten met betrekking tot hernieuwbare energie.
5. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1,2
en 3.
6. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen en/of
particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
8. Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
9. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
10. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
11. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
12. Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur
nemen, ruilen, oprichting en laten uitvoeren van bouwwerken, dit alles in de ruimste zin.
13. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen het stellen van zakelijke of
persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
14. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés.
15. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen.
II. Algemene activiteiten:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het verlenen van bijstand inzake management, het
uitoefenen van opdrachten en functies in de meest ruime zin, met inbegrip van mandaten van
vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende goederen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend euro
(75.000,00 EUR). Het is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde die ieder 1 / 300ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Toegestaan kapitaal
Er is thans geen machtiging voorzien voor de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat ten minste het minimumaantal leden door de wet voorzien telt. Ten minste één
bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door een derde (ten titel van bindende
derdenbeslissing), met name de Heer Beke Luc, thans wonende te 8340 Damme, Broekweg 3,
zijnde de A-bestuurder. In geval van onbeschikbaarheid van de Heer Luc Beke als A-Bestuurder of
vaste vertegenwoordiger van de A-Bestuurder, dient te worden gehandeld zoals voorzien in de
aandeelhoudersovereenkomst en de statuten. Onder “onbeschikbaarheid” wordt begrepen: een
ziekte of medische toestand of enige andere ongeschiktheid die resulteert in de onmogelijkheid voor
de betrokken bestuurder om een bestuursmandaat waar te nemen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks, dan wel het stemrecht als aandeelhouder uit te oefenen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks, en dit voor een periode van minstens twee (2) maanden. Deze onmogelijkheid dient
objectief te worden vastgesteld door middel van een medisch attest afgeleverd door een
onafhankelijk en onpartijdig geneesheer-specialist waarbij deze laatste verklaart dat de betrokken
bestuurder ingevolge ziekte of medische toestand niet meer bekwaam is diensten te verlenen voor
een periode van twee (2) maanden of langer en / of hierdoor in de toekomst zijn functie niet meer zal
kunnen hervatten. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende
bestuurders niet het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.  De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de
datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet, de
statuten of de aandeelhoudersovereenkomst(en) de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meer personen die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. In het uittreksel van
de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in en buiten
rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder minstens één A-bestuurder,
behoudens in geval van onbeschikbaarheid als hierboven vermeld van de A – bestuurder of de vaste
vertegenwoordiger van de A-bestuurder indien deze een rechtspersoon is, in welk geval de
vennootschap door twee bestuurders zal worden vertegenwoordigd. Binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van de raad van bestuur
alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op derde donderdag van de maand april om veertien (14) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur, behoudens op zaterdag of zondag. De algemene vergaderingen worden
gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de vijfde dag vóór de datum van de
algemene vergadering het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de bepalingen daartoe opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een
of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De vereffenaar is in
beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de
gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college. De enige
vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de
sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de
desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8020
Oostkamp, Kapellestraat 117. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres
van de vennootschap op te geven.
5) De algemene vergadering beslist heeft de huidige bestuurder(s), met name:
- TJAKA, besloten vennootschap, met zetel te 8020 Oostkamp, Hertsbergsestraat 4,
ondernemingsnummer 0508.760.149, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge;
- EUROPEAN ESTATE MANAGEMENT, naamloze vennootschap met zetel te 2000 Antwerpen,
Sint-Jansvliet 2/6, ondernemingsnummer 0407.869.261, rechtspersonenregister Antwerpen;
- Expand BV, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Nederland, 4703 RE
Roosendaal, Kooldreef 7, Nederlands KVK-nummer 20103706 en ingeschreven als buitenlandse
onderneming in het KBO onder het nummer 0891.116.333; 
- K-DRIVE, besloten vennootschap, met zetel te 8200 Brugge, Ieperleet 14, ondernemingsnummer
0563.481.314, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge,
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering beslist heeft om met onmiddellijke ingang voor een duur van zes (6) jaar,
zijnde aldus tot de jaarvergadering van 2030 als niet – statutaire  bestuurders te benoemen:
1/ de Heer BEKE Luc Sylvain Georges, wonende te 8340 Damme, Broekweg 3, als A-bestuurder;
2/  de Heer WILMS Stany Alfred, wonende te 9831 Deurle, De Heide 9.
3/ de Heer COUCKE Francis, wonende te 8730 Beernem, Egyptestraat 13;
4/ Mevrouw DEWULF Kathleen, wonende te 8200 Brugge, Ieperleet 14.
De algemene vergadering beslist heeft dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen.
RAAD VAN BESTUUR
Uit zelfde proces-verbaal van 28 juni 2024 is gebleken dat de raad van bestuur aansluitend volgend
besluit heeft genomen:
“De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om:
1. de huidige gedelegeerde bestuurders, met name K-DRIVE bv, voornoemd, en TJAKA BV,
voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
2. het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat op te dragen aan Mevrouw Dewulf Kathleen Clara, wonende te 8200
Brugge, Ieperleet 14.
Zij zal in dat verband de titel “CEO” dragen.
De CEO zal de vennootschap alleen kunnen vertegenwoordigen wat het dagelijks bestuur aangaat.
De raad van bestuur beslist dat de CEO zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen, behoudens
andersluidende latere beslissing.”
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris Annelien Vermeersch
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;