Ondernemingsnr : 0404 868 991
Naam
(volut) : Selecta Belgium
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Industrieweg 10 a, 2850 Boom
Onderwerp akte : Bevesting van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder - herbenoeming
van de commissaris
Uit de schriftelijke besluitvorming van de bestuurders genomen op 10 juni 2024 blijkt dat de bestuurders
bevestigen dat de heer Tim Goossens, benoemd tot gedelegeerd bestuurder sinds 14 januari 2016, nog
steeds belast is met het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap aangaande dit dagelijks bestuur.	Zij bevestigen tevens dat de heer Tim Goossens het
mandaat van gedelegeerd bestuurder zal blijven uitoefenen zolang hij bestuurder is van de vennootschap
tenzij uitdrukkelijke herroeping van het mandaat door de raad van bestuur.
Bij wijze van herinnering, merkt de raad van bestuur op dat artikel 10.2 §8 bepaalt dat, onverminderd de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd is door hetzij twee bestuurders die gezamenlijk handelen, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
De raad van bestuur heeft Nathalie Boonen en/of Lien Pieraerts, medewerkers van PwC Business
Advisory Services BV, en/of Ward Van Aelst, medewerker van PwC Legal BV, allen kantoorhoudende te
Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, elks individueel handelend, belast met de ondertekening en
neerlegging van de formulieren I, Il en elk ander document nodig voor de publicatie van deze beslissing in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 25 juni 2024 blijkt dat de aandeelhouders
beslist hebben om de besloten vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren, (B00001), met zetel te Luchthaven
Brussel 1K, 1930 Zaventem, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap en dit voor een termijn
van drie jaar, zijnde voor de boekjaren eindigend op 31 december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat zal een
einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027.
KPMG Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Brecht Buysschaert (A02521) aangesteld tot vaste
vertegenwoordiger in de uitoefening van haar mandaat als commissaris.
De aandeelhouders hebben Nathalie Boonen en/of Lien Pieraerts, medewerkers van PwC Business
Advisory Services BV, en/of Ward Van Aelst, medewerker van PwC Legal BV, allen kantoorhoudende te
Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, elks individueel handelend, belast met de ondertekening en
neerlegging van de formulieren I en elk ander document nodig voor de publicatie van deze beslissing in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders genomen op 23 januari 2025 blijkt dat de bestuurders
kennis hebben genomen van feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van
Selecta Belgium NV, beslist heeft Brecht Buysschaert, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te
vervangen door Mike Boonen, bedrijfsrevisor, met ingang van 15 november 2024 en dit voor wat betreft de
boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 2025.
De bestuurders hebben Nathalie Boonen en/of Lien Pieraerts, medewerkers van PwC Business Advisory
Services BV, en/of Ward Van Aelst, medewerker van PwC Legal BV, allen kantoorhoudende te Generaal
Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, elks individueel handelend, belast met de ondertekening en neerlegging
van de formulieren I en elk ander document nodig voor de publicatie van deze beslissing in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Nathalie Boonen
Bijzondere lasthebber