Ondernemingsnr : 0419 669 708
Naam
(voluit) : HELLY HANSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Posthofbrug 6, bus 4, B-2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder / Benoeming van een nieuw gedelegeerd
bestuurder / Verplaatsing van de maatschepelijke zetel
I. Het blijkt uit de notulen van de Bijzondere Algemene Universele Aandeelhoudersvergadering van de
Vennootschap dd. 12 augustus 2024 dat:
1. De Aandeelhoudersvergadering neemt nota van het ontslag van de heer Jean-Philippe ARCAND als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, vanaf 16 augustus 2024. Er wordt kwijting
verleend aan Dhr. Jean-Philippe ARCAND voor de uitoefening van zijn functies.
2. De Aandeelhoudersvergadering geeft een volmacht aan Dhr. François-Michel HISLAIRE en/of Dhr.
Miguel TRONCOSO FERRER, beide advocaten bij Gómez-Acebo & Pombo Abogados, SLP, kantoorhoudende
te Bischoffsheimlaan 15, B-1000 Brussel, elks afzonderlijk handelend, teneinde deze notulen bij de
Ondernemingsrechtbank neer te leggen met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgische Staatsblad
te verzoeken, alsook het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen door middel van een
ondernemingsloket.
II. Het blijkt uit de notulen van vergadering van de Raad van bestuur van de Vennootschap dd. 12 augustus
2024 dat:
1. De Raad van bestuur wordt geinformeed van het ontslag van Dhr. Jean-Philippe ARCAND als bestuurder
en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, vanaf 16 augustus 2024, waarvan de bijzondere algemene
aandeelhoudersvergadering van de Vennotschap eerder heeft akte genomen.
2. De Raad van bestuur beslist Dhr. James BROOK, lid van de Raad van bestuur, als nieuw gedelegeerd
bestuurder te benoemen, vanaf 16 augustus 2024.
3. De Raad van bestuur geeft een volmacht aan Dhr. François-Michel HISLAIRE en/of Dhr. Miguel
TRONCOSO FERRER, beide advocaten bij Gómez-Acebo & Pombo Abogados, SLP, kantoorhoudende te
Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel, België, elks afzonderlijk handelend, teneinde deze notulen bij de
Ondernemingsrechtbank neer te leggen met hetoogop de publicatie in de bijlagen van het Belgische Staatsblad
te verzoeken, alsook het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen door middel van een
ondernemingsloket.
III. Het blijkt uit de notulen van vergadering van de Raad van bestuur van de Vennootschap dd. 29 november
2024 dat:
1. De Raad van bestuurder beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Posthofbrug 6, bus 4, B-
2600 Antwerpen, naar Torhoutse Steenweg, 246, B-8200 Sint-Andries, vanaf 1 december 2024.
2. De Raad van bestuur geeft een volmacht aan Dhr. François-Michel HISLAIRE en/of Dhr. Miguel
TRONCOSO FERRER, beide advocaten bij Gómez-Acebo & Pombo Abogados, SLP, kantoorhoudende te
Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel, België, elks afzonderlijk handelend, teneinde deze notulen bij de
Ondernemingsrechtbank neer te leggen met hetoogop de publicatie in de bijlagen van het Belgische Staatsblad
te verzoeken, alsook het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen door middel van een
ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel,
Op 16 december 2024
François-Michel Hislaire
Advocaat - Volmachthouder