Ondernemingsnr : 0426416255
Naam
(voluit) : MICROTRON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Generaal De Wittelaan 7
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op één december
tweeduizend drieëntwintig dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap MICROTRON, gevestigd te 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan 7,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0426.416.255.
De algemene vergadering heeft als volgt beslist:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur, met name: de heer SCHRIJVERS Ferdinand Charles Rachel Cecil, geboren te
Mechelen op achtentwintig oktober negentienhonderdzevenenveertig, wonende te L-1433
Luxembourg, 44, Rue Charles Darwin, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende niet-statutair bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vervolgens besluit de algemene vergadering aan te stellen als opvolgend statutair bestuurder:
mevrouw VAN DEN EYNDE Nancy, geboren te Duffel op dertien maart
negentienhonderddrieënzeventig, wonende te L-1433 Luxembourg, 44, Rue Charles Darwin.
Hiertoe wordt artikel 13 van de statuten gewijzigd zodat dit voortaan luidt als volgt:
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De statutaire bestuurder kan slechts benoemd of ontslagen worden door de algemene vergadering 
mits unanimiteit van stemmen.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer SCHRIJVERS Ferdinand Charles Rachel Cecil,
geboren te Mechelen op achtentwintig oktober negentienhonderdzevenenveertig, wonende te L-1433
Luxembourg, 44, Rue Charles Darwin.
In geval de heer SCHRIJVERS Ferdinand, voornoemd, in de fysische en/of psychische
onmogelijkheid verkeert om het bestuur verder waar te nemen, of in geval van overlijden van de heer
SCHRIJVERS Ferdinand, zal het bestuur verder waargenomen worden door mevrouw VAN DEN
EYNDE Nancy, geboren te Duffel op dertien maart negentienhonderddrieënzeventig, wonende te L-
1433 Luxembourg, 44, Rue Charles Darwin.
VOLMACHT
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VAN DEN
WYNGAERT ACCOUNTANTS", met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Harentstraat 47,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen ondernemingsnummer 0427.711.602, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen; op naam van de
Vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de Vennootschap;  de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de Vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen