Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Benelux Succession Capital
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bergenstraat 1C
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zeven februari tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat
1. De sub 4. nagemelde personen een vennootschap hebben opgericht in de vorm van een
naamloze vennootschap met de naam: “Benelux Succession Capital”.
2. De vennootschap is gevestigd te Bergenstraat 1C, 3020 Herent in het Vlaamse Gewest.
3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap alle verbintenissen en alle verplichtingen ondernomen sinds één april tweeduizend
negentien aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, bekrachtigt en
overneemt.
4. De oprichters zijn:
1) De heer AFSHOON, Mansour, wonende te Bergenstraat 1C, 3020 Herent.
2) De naamloze vennootschap "N3X INVESTMENTS", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde,
Wijnegemsteenweg 22 bus 2, BTW-nummer BE0451.486.203, ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen) BE0451.486.203.
3) De heer WARNANT, Yves Joseph Nicolas Félix, wonende te 4000 Luik, Rue Fusch 12 bus 0001.
4) De heer ZREIK, Charbel, wonende te 1304, 1 St. Jacksonville BEA, FL 32250-6404 (Verenigde
Staten).
5) De heer RAEBER, Tobias Conradin, wonende te 4059 Basel, Sempacherstrasse 53 (Zwitserland).
6) De vennootschap naar Duits recht AURIGA INVESTMENT GmbH, met zetel te Evereststrasse 42,
81825 München (Duitsland), met lokaal handelsregisternummer HRB 83398.
7) De vennootschap naar Spaans recht INVERSIONES CABIEDES S.L., met zetel te Paseo De La
Castellana 210, 3a Planta, 28046 Madrid (Spanje), met lokaal handelsregisternummer
0811150000066377.
8) De vennootschap naar Duits recht KIRNVEST GmbH, met zetel te Oberstrasse 30, D-57076
Siegen (Duitsland), met lokaal handelsregisternummer HRB 9984.
9) De vennootschap naar Engels recht KAVNISH Ltd., met zetel te 17 Linford Forum, Rockingham
Drive, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6LY (Verenigd Koninkrijk), met lokaal
handelsregisternummer 05940551.
10) Mevrouw OPDEBEECK, Herlinde Maria Alida Josepha, wonende te 3000 Leuven, Lei 7.
11) De vennootschap naar Spaans recht ALBIRA INVESTMENTS S.L., met zetel te Francisco
Moragas, 72, 08907 Hospitalet de Llobregat (Spanje), met lokaal handelsregisternummer B-
67191908.
12) De heer SCHUIL, Willem Pieter Alexander, wonende te 242 West 11 Street 2FL, New York (NY)
10014-2216 (Verenigde Staten).
13) De heer CAREL, Alexandre, wonende te 54d Clifton Gardens Londen W91AU (Verenigd
Koninkrijk).
14) De vennootschap naar het recht van de staat Idaho RIEDINGER SEARCH-R LLC, met zetel te
0743426707
Luik B
P.O. Box 6388, Ketchum, Idaho 8334 (Verenigde Staten), met lokaal handelsregisternummer
SR#2019033712
15) De heer EGAN, William Patrick, wonende te 1256 Pelican LN. Delray Beach FL 33483-7235, met
paspoortnummer 488094689.
16) De vennootschap naar het recht van de staat Delaware T3 VENTURES LLC, met zetel te 722
Springdale Drive, Exton, PA 19341 (Verenigde Staten), met lokaal handelsregisternummer
SR#20196533945.
17) De vennootschap naar het recht van de staat Delaware IRS PARTNERS 30 LP, met zetel te 515
S. Figueroa Street, Suite 1050, Los Angeles, CA 90071 (Verenigde Staten), met lokaal
handelsregisternummer SR#20197607716.
18) De heer THORNDIKE, William, wonende te 800 Boylston St, Ste 2220 Boston, MA, 02199
(Verenigde Staten).
19) De vennootschap naar het recht van de staat Delware MILK STREET EVERGREEN FUND LLP,
met zetel te 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801 (Verenigde Staten), met lokaal
handelsregisternummer SR#20163042532.
20) De vennootschap naar het recht van de staat Delaware MILK STREET SEARCH FUND II LP,
met zetel te 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801 (Verenigde Staten), met lokaal
handelsregisternummer SR#20193416771.
21) De vennootschap naar het recht van de staat Delware KINDERHOOK 2 LP, met zetel te 2
Executive DR. STE. 585 Fortlee, NJ 07024 (Verenigde Staten), met lokaal handelsregisternummer
SR#20200580695.
5. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap driehonderdnegentigduizend en een euro (€
390.001,00) bedraagt.
6. De inbrengen zijn volledig gestort.
Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld en werd gedeponeerd op een bijzondere rekening
geopend namens de vennootschap in oprichting bij Belfius Bank.
7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf zeven februari tweeduizend twintig tot eenendertig december
tweeduizend twintig.
8. Omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bijzondere bepalingen bevatten:
“De Algemene Vergadering besluit, op voorstel van de Bestuurder, over de verdeling van de
resultaten. Enige winst, zoals zou blijken uit de resultatenrekening, kan enkel worden uitgekeerd met
inachtname van de dwingende regels inzake de vorming van een wettelijke reserve en inzake de
vaststelling van het uitkeerbare bedrag, in overeenstemming met de toepasselijke dwingende
bepalingen.
De Bestuurder bepaalt de timing en de manier waarop dividenden worden betaald.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten met betrekking tot de vereffening, worden de
netto-activa eerst in cash gebruikt om het volledige volstorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het mogelijke saldo wordt verdeeld in overeenstemming met artikel 30 (“Verdeling van de resultaten
– Reserve”) van deze statuten.”
9. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door de Bestuurder, die de enige bestuurder van de vennootschap
zal zijn. De Bestuurder wordt benoemd door de Algemene Vergadering.
De besloten vennootschap onder Belgisch recht “MAFCO”, met maatschappelijke zetel te
Bergenstraat 1c, B-3020 Herent, België, wordt benoemd als de enige Bestuurder voor een periode
gelijk aan de duurtijd van de vennootschap, tenzij dit mandaat vroeger wordt beëindigd in
overeenstemming met artikel 12.2 van deze statuten.
De Algemene Vergadering zal het recht hebben om de Bestuurder te ontslaan in overeenstemming
met de voorwaarden uiteengezet in de Bestuursmandaatovereenkomst.
Niettegenstaande enige andere bepalingen in deze statuten en/of de Aandeelhoudersovereenkomst,
heeft de Bestuurder de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn ter verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. In dit kader zal de
Bestuurder alle wetten en voorschriften die op hem van toepassing zijn, naleven, alsook deze
statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst. De Bestuurder is gemachtigd om alle handelingen te
verrichten die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten aan een ander orgaan zijn
voorbehouden of die het specifieke voorwerp vormen van aangelegenheden die onderworpen zijn
aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Advies, zoals uiteengezet in de
Aandeelhoudersovereenkomst.”
- Als statutaire bestuurder van de vennootschap is aangesteld: de besloten vennootschap "MAFCO",
Luik B
met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Bergenstraat 1C, rechtspersonenregister Leuven
0742.998.818, vast vertegenwoordigd door de heer AFSHOON Mansour, voormeld.
Aan de voormelde bestuurder wordt overeenkomstig artikel 15 van de statuten volledige individuele
vertegenwoordigingsmacht gegeven om alleen handelend de Vennootschap in rechte en jegens
derden te vertegenwoordigen en te ver-binden.
- aan de coöperatieve vennootschap "BOFIDI GENT", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent
(Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1126A, BTW-nummer BE0420.017.819,
ondernemingsnummer (RPR Gent afdeling Gent) BE0420.017.819, en haar aangestelden, en met
recht van indeplaatsstelling, werd een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
10. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.
11. Het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven:
“Het voorwerp van de vennootschap bestaat, in eigen naam en voor eigen rekening, rechtstreeks of
onrechtstreeks (via een dochtervennootschap), uit het volgende:
    •  Het identificeren en analyseren van bestaande privaat aangehouden vennootschappen
gevestigd in de Benelux regio, welke vennootschappen potentieel op zoek zijn naar
aandeelhoudersopvolging en welke kunnen kwalificeren als geschikte investeringsopportuniteiten
voor de vennootschap en haar aandeelhouders;
    •  Het onderhandelen van de verwerving van controle over een of meer vennootschappen
geïdentificeerd als geschikte investeringsopportuniteiten ofwel via de vennootschap, ofwel via een
alternatieve verwervingsstructuur;
    •  Naar gelang het geval, het verwerven van controle over geselecteerde en onderhandelde
geschikte investeringsopportuniteiten;
    •  Het op zich nemen van alle vormen van bestuurs-, management- en andere mandaten en het
verstrekken van managementadvies en consultancydiensten, in het bijzonder met betrekking tot
vennootschappen geïdentificeerd als geschikte investeringsopportuniteiten en verworven door de
vennootschap of via een alternatieve verwervingsstructuur;
    •  Het betalen en vaststellen van een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel aan de
aandeelhouders (de Aandeelhouders).
De vennootschap mag bovendien alle industriële, commerciele en financiële transacties
verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp kunnen uitbreiden of bevorderen.
Ze mag alle roerende en onroerende activa verwerven zelfs indien deze niet rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, op voorwaarde dat het bijdraagt aan de
verwezenlijking van haar voorwerp. Deze opsomming is niet exhaustief en dus mag de vennootschap
alle handelingen stellen die op een of andere manier aan de verwezenlijking van haar voorwerp
kunnen bijdragen.”
12. De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand juni
om 17 uur.
Als deze datum op een wettelijke feestdag valt, zal de Algemene Vergadering op de eerstvolgende
werkdag vallen.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand juni om 18
(achttien) uur in het jaar 2021.
13. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Obligatiehouders, houders van inschrijvingsrechten of certificaathouders mogen de Algemene
Vergadering bijwonen, in geval ze hun effecten neerleggen op de plaats en binnen de termijn
vastgesteld door de Bestuurder in de oproeping. Deze termijn mag in geen geval vijf (5) volledige
kalenderdagen overschrijden.
Elk Aandeel zal recht geven op één (1) stem per aandeel.
De obligatiehouders, houders van inschrijvingsrechten of certificaathouders mogen de Algemene
Vergadering bijwonen in een raadgevende hoedanigheid.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
Luik B
statuten