guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0439 597 268
Naam
(voluit) : ABO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 131, 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Ontslag / benoeming bestuurder(s)
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 30/11/2022 blijkt:
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van:
- Mevrouw Marie-Claire De Ryck
- Mevrouw Liselotte De Buck
- Mevrouw Annelore De Buck
Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de bijzondere algemene vergadering dit ontslag met ingang vanaf
heden.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen WilMaCom BV, vast vertegenwoordigd door
Annelore De Buck te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar vanaf heden. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij anders door de algemene vergadering beslist.
Met eenparigheid van stemmen wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de CVBA Bofidi Gent,
Kortrijksesteenweg 1126A, 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp,
mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de
administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de
AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te
treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften,
antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften
op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de
controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde
administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog
op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving,
wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging
of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal
verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de
registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier),
de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap
in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen,
Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders,
bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Tegelijk hiermee neergelegd: verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 30/11/2022.
Wendy Defreyne
Ondernemingsnr : 0697 588 861
Naam
(voluit) : A-star Group
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Begijnenweide 3, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 30/06/2024
Bestuurder: Ben Van Loo
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Ben Van Loo. Zijn mandaat gaat in op
30/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene
vergadering over boekjaar 2029. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij
anders beslist door de algemene vergadering.
Bestuurder: Ann Michiels
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Ann Michiels. Zijn mandaat gaat in op
30/05/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene
vergadering over boekjaar 2029. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij
anders beslist door de algemene vergadering.
Dít besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen .
Gedelegeerd bestuurder
Ben Van Loo
Ondernemingsnr : 0881 887 673
Naam
(volunt) : GEO-PARK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lammerdries 18 - 2440 Geel
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 31 mei 2024 op de zetel te
Geel, Lammerdries 18.
Het mandaat van de huidige bestuurders wordt, na afzonderlijke stemming en met eenparigheid van
uitgebrachte stemmen, verlengd voor een periode van 3 jaar tot na de Algemene Vergadering van 2027.
Samenstelling bestuurders:
Vandebril Henricus, Goormansdljk 17, 2480 Dessel
Borgmans Tony, Rondplein 13 bus 401, 2400 Mol
Vandebril Annemieke, Pater Nuyenslaan 42, 2970 Schilde
Scheepers Geert, Leopoldlaan 174, 3910 Pelt
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 31 mei 2024 op de zetel te Geel, Lammerdries
18.
Het mandaat van de huidige gedelegeerde bestuurders wordt, na afzonderlijke stemming en met
eenparigheid van uitgebrachte stemmen, verlengd voor een periode van 3 jaar tot na de Algemene Vergadering
van 2027.
Samenstelling gedelegeerde bestuurders:
Vandebril Annemieke, Pater Nuyenslaan 42, 2970 Schilde
Vandebril Henricus, Goormansdijk 17, 2480 Dessel
Borgmans Tony, Rondplein 13 bus 401, 2400 Mol
Geert Scheepers
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolans. hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Ondernemingsnr : 0456 836 049
De Griffier	Naam
(voluit) : GENTALS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : ZAVELBOSSTRAAT 3 - 2200 HERENTALS
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
BENOEMING VOORZITTER
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 28 juni 2024
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van heden, 28 juni 2024:
- de heer Paul Peeters, wonende te 2280 Grobbendonk (Bouwel), Rostal 23; én
- de heer Bart Vanstiphout, wondende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 700;
herbenoemd als bestuurders voor een periode van zes jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering
gehouden in 2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders d.d. 28 juni 2024
1. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van heden, 28 april 2024, de heer Paul Peeters, wonende te 2280
Grobbendonk (Bouwel), Rostal 23, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van
dagelijks bestuur,	overeenkomstig artikel 19 van de statuten en met volledige externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 20 van de statuten.
2. Benoeming voorzitter
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van heden, 28 juni 2024, de heer Paul Peeters, wonende te 2280
Grobbendonk (Bouwel), Rostal 23, te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig artikel 14 van de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf heden, 28 juni 2024, zodoende als volgt samengesteld:
· de heer Paul Peeters, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
· de heer Bart Vanstiphout, bestuurder.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Paul Peeters,
(gedelegeerd) bestuurder.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr : 0451 564 494
Naam
(voluit) : FLANDERS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Braambos 19 - 9600 Ronse
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat van bestuurder | Hernieuwing voorzitter
bestuursorgaan en mandaat van gedelegeerd-bestuurder
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 26 mei 2023 om 18.00 uur op de
maatschappelijke zetel heeft volgend besluit genomen met eenparigheid van stemmen:
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders vervalt.
De vergadering hernieuwt de mandaten van mevrouw Catherine Van Ongevalle, woonachtig te 9600
Ronse, Braambos 19/B, en mevrouw Jeannine Pycke, woonachtig te 8670 Koksijde, P.P. Rubenslaan 29, als
bestuurders voor een periode van zes jaar eindigend met de jaarlijkse algemene vergadering te houden in
2029.
Het bestuursorgaan gehouden op 26 mei 2023 om 19.00 uur op de maatschappelijke zetel heeft volgende
besluiten genomen met eenparigheid van stemmen:
1.Ingevolge artikel 15 van de statuten wordt mevrouw Catherine Van Ongevalle verkozen als voorzitter
van het bestuursorgaan.
2.Ingevolge artikel 20 van de statuten stelt het bestuursorgaan aan als gedelegeerd-bestuurder, mevrouw
Catherine Van Ongevalle, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De gedelegeerd-bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, van de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft en de externe vertegenwoordiging van de
vennootschap waarnemen.
3.Ingevolge artikel 22 van de statuten worden de mandaten van de bestuurders en van de gedelegeerd-
bestuurder kosteloos uitgeoefend.
4. De raad van bestuur verleent alle volmachten aan de gedelegeerd-bestuurder voor de uitvoering van wat
voorafgaat en de openbaarmaking van deze beslissingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Van Ongevalle Catherine
gedelegeerd-bestuurder
Ondernemingsnr : 0783 569 463
Naam
(voluit) : SKEDLE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Charles de Kerchovelaan 187 - 9000 Gent
Onderwerp akte : ontslag bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 28.12.2022 blijkt:
1.Kennisname vrijwillige ontslagname bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van de hierna genoemde bestuurder:
-De naamloze vennootschap AWARE, met zetel te Vredestraat 90, 9050 Gent, RPR Gent, afdeling Gent,
met ondernemingsnummer 0473.090.774, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pascal Synaeve.
Het ontslag gaat in vanaf 28.12.2022. Er wordt kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht	2.
De algemene vergadering verleent volmacht aan de BV Mondriaan Corporate & Finance (0721.660.006),
met zetel te Burchtweg 7, 9890 GAVERE, vertegenwoordigd door haar bestuurder Günther Van Gysegem, dan
wel Kimberley Cabo die de bevoegdheid verkrijgt om op te treden met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ter
uitvoering van de wettelijke en administratieve formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten van het
rechtspersonenregister, de griffies van de rechtbanken en bij alle administratieve overheden, met het oog op de
publicatie in het Belgisch Staatsblad van alles beslissingen die genomen werden in de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap op heden.
Kimberley Cabo
lasthebber
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0418 754 641	DIRECTION
Naam
0 8 FEV. 2023
(voluit) : TARDEL
(verkort) :
BESTUUR
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rode Mutslaan 103, 9600 Ronse
Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 10 juni 2022
De voorzitter stelt vast dat het mandaat van de bestuurder Clarimat NV komt te vervallen. Er wordt
voorgesteld om het mandaat als bestuurder van Clarimat NV, vertegenwoordigd door Laurie Tack met een
periode van 6 jaar te vernieuwen.
Dit voorstel wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
De raad van bestuur, gehouden onmiddellijk na de gewone algemene vergadering, heeft vervolgens beslist
om Clarimat NV, vertegenwoordigd door Laurie Tack aan te stellen als gedelegeerd bestuurder.
voor eensluidend uittreksel
[get.]
Grégory Tack
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0404 816 038
Naam
(voluit) : Beyers Koffie
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koning Leopoldlaan 3, 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
- Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 30 mei 2024:
"Resolutie 5: herbenoeming en bevestiging van het honorarium van de commissaris
De algemene vergadering keurt unaniem de herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudend
te De Vincilaan 9, bus E6, 1935 Zaventem goed als commissaris voor een periode van drie jaar zijnde de
boekjaren afgesloten per 31 december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat loopt af na de Algemene Vergadering
in 2026. BDO Bedrijfsrevisoren BV wijst de heer Ignace Robberechts, bedrijfsrevisor, aan als vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van BDO Bedrijfsrevisoren BV.
De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld op 31.135 EUR, exclusief BTW, onkosten en jaarlijks
indexeerbaar."
Courtney Clayton Bush
Voorzitter
Ondernemingsnr : 0414.321.048
Benaming
(voluit) : Mondelez Belgium Biscuits Production NV
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : De Beukelaer-Pareinlaan 1, 2200 Herentals
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 10 juni 2024.
De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap
wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV Sylvain Rousseau, bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger, voor de uitoefening van het mandaat. Het mandaat vervalt na de algemene
vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.
Bart De Geest	Rosa Machado
Bestuurder	Bestuurder
Dénomination : R2 CONCEPT
Forme juridique : Société privé à responsabilité limitée
Siège : Avenue Gustave Latinis 130 - 1030 Bruxelles
MF d'entreprise : 0830110657
Objet de l'acte : REVOCATION MANDAT
Procès-verbal de l'assemblée générale du 31/12/2022
1. L'assemblée générale décide de révoquer le mandat de gérant de MME ZDUNIUK BARBARA et ce à
dater de ce jour.
Omelanczuk Bogdan,
Gérant
Nº d'entreprise : 0444 530 016
Nom
(en entier) : YMODU
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : PAVE DE WARQUIGNIES 56 - 7340 COLFONTAINE
Objet de l'acte : MANDAT D'ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2023
L'assemblée constate que le mandat d'administrateur de Monsieur Yves Dumont est exercé à titre gratuit
depuis le 1er avril 2020 et qu'aucun avantage en nature ne lui est attribué.
Yves Dumont
Administrateur
MONITEUR BELGE
N° d'entreprise : 0884 325 145
Nom
1 9 JAN. 2023
(en entier) : M.S. CAR
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Dernier Patard, 97 A - 1470 Genappe
Démission d'un actionnaire au 01.03.2021	Objet de l'acte :
Au cours du Conseil d'Administartiopn qui s'est tenu au siège social de la société, le 04 mars 2021, les
actionnaires ont accepté à l'unanimité la décision suivante:
Démission d'un actionnaire actif avec effet au 01.03.2021. Il s'agit de Monsieur Faysalle El Boubkari né à
Charleroi le 24 février 1984 (NN : 84.02.24-189-93) domicilié à Gilly, rue du Louvy, 85 boîte 01/1.
DE SIMONE Guérino
Administrateur
Nº d'entreprise : 0599 922 135
Nom
(en entier) : A L'EVEIL DES SENS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Habiémont 41 à 4987 STOUMONT
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024
L'assemblée générale marque son accord, à l'unanimité, sur la démission de Monsieur Thomas DONEUX
de son poste d'administrateur à partir du 19 septembre 2023.
L'assemblée générale désigne la SARL DYNAMICS COM, représentée par Monsieur Frédéric JOIRET, au
titre d'administrateur, avec effet au 19 septembre 2023 et ce, pour une durée indéterminée.
DYNAMICS COM SARL,
Administrateur,
représentée par Frédéric JOIRET.
Nº d'entreprise : 0683 816 742
Nom
(en entier) : Belga Trading Inernational
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Allée verte 81, 1000 BRUXELLES
Démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel	Objet de l'acte :
administrateur .
La séance est ouverte à 14 heures sous la présidence de Monsieur Amhaouech Hamza, au siège de la
société à 1000 Bruxelles, Allée verte 81.
La majorité des associés sont présents,
L'assemblée générale extraordinaire tenue le 01/06/2022 au siège de la société approuve à l'unanimité les
résolutions suivantes :
-Monsieur Amhaouech Rabie démissionne de son poste d'administrateur
-Madame Larhzaoui Kinza est nommée en tant qu'administrateur
Toutes les résolutions prennent effet à partir du 01/06/2022
Monsieur le président lève la séance à 18 heures.
Larhzaoui Kinza
Administrateur
Nº d'entreprise : 0535 793 653
Nom
(en entier) : BDV GLOBAL SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Haecht, 65 à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles)
Objet de l'acte : Nomination d'un représentant et délégué à la gestion journalière
Du procès-verbal du Conseil d'Administration de la Société à Responsabilité Limitée « BDV GLOBAL;
SERVICES " ayant son siège en Région de Bruxelles-Capitale à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles),
Chaussée de Haecht, 65, inscrite au registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0535.793.653,
le 11 février 2023, il résulte que le Conseil, après délibération, a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante!
..
Acter la nomination de Monsieur BEYAZGUL, né le 11 septembre 1976 à Bruxelles, domicilié à Forest (1090
Bruxelles), Boulevard de Smet de Naeyer, 408 en qualité de représentant permanent de l'AISBL "association
internationale diyanet de Belgique", administrateur et comme délégué à la gestion journalière.
Nº d'entreprise : 0476153105
Nom
(en entier) : SPEEDGLASS
(en abrégé) :
Forme légale: Société à responsabilité limitée
CHEMIN DE LA RAMEE 2, 1380 OHAIN	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
30 SEPTEMBRE 2024 DE LA S.R.L. « SPEEDGLASS»
La séance est ouverte à 19h, sous la présidence de Madame Cerica Mirela, administrateur de la société
qui constate la présence de tous les associés.
Order du jour:
1- Démission
1 : Démission :
A l'unanimité, le conseil acte la démission de Monsieur El Chaer Nader à partir du 30 septembre 2024.
A l'unanimité, décharge-lui est donnée pour sa gestion et le conseil le remercie.
Les décisions ont été votées à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 19h 30 après lecture du présent
procès-verbal.
El Chaer Nader	Cerica Mirela
Administrateur	Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0894 104 230
Nom
(en entier) : Rosaline
(en abrégé):
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège .: Quartier du Mayeur 35 - 5377 Noiseux
Objet de l'acte : Modification mandat
Extrait du Procèsverbal de l'Assemblée Extraordinaire du 01 décembre 2021
Après délibération, l'assemblée, à l'unanimité, décide :
Décide qu'à dater de ce jour le mandat de Ghekière Danny sera uniquement à titre gratuit et qu'il ne pourra
bénéficier d'aucun avantage de toute nature.
Ghekière Danny
Gérant
Au.recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0692 904 058
Nom
(en entier) : H&H Care
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Campagnette 12, 1367 Ramillies
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait des décisions unanimes et écrite de l'actionnaire de la société en date du 4 octobre 2024:
"[ ... ]
Et prend les décisions suivantes.
1. Révocation du mandat de Mme Buijle en tant qu'administrateur de la Société
L'Actionnaire met fin au mandat de Mme Carole BUIJLE, née a [ ... ], le [ ... ], avec numero national [ ... ],
domiciliée à [ ... ], en tant qu'administrateur de la Société à partir du 4 octobre 2024.
Tous les pouvoirs de Madame Buijle, y compris, mais sans s'y limiter, à l'égard des institutions financières,
du comptable et des autorités publiques, sont également révoqués par la présente.
2. Procuration
L'Actionnaire donne procuration à Hannes Carpentier, Alexis Debier, et tout autre avocat de Racine
avocats, chacun séparément compétent, avec pouvoir de substitution d'accomplir toutes les actions et
formalités nécessaires et utiles à la publication de la révocation de Madame Buijle en tant qu'administrateur
de H&H CARE, dans les annexes du Moniteur belge.
Les mandataires peuvent, chacun séparément, entre autres, signer des formulaires à cet effet au nom et
pour le compte du mandataire, faire des copies conformes des documents/procès-verbaux/résolutions écrites
dans ce cadre, et, d'une manière générale, faire le tout ce qui est nécessaire.
[ ... ]"
Alexis DEBIER
Mandataire
Dénomination : EGYBEL LUX
Forme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : Rue du Belvédère 10 - 1050 BRUXELLES
N° d'entreprise : 0839 702 175
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'Administrateurs
Extrait du PV d'A G E du 26 07 2024
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 07 2024 approuve à l'unanimité les résolutions suivantes :
Acte la démission de ses fonctions d'administrateur de Monsieur EL HUSSEINI Mahmoud, domicilié à 1040
Bruxelles, rue Philippe Baucq 133 , ici présent et acceptant et ce à dater du 30 06 2024
Acte la nomination aux fonctions d'administrateur de Monsieur EL JAFOUFI Mohamed, domicilié à
2170 Merksem De Jongstraat 42 , ici présent et acceptant et ce à dater du 30 07 2024
HUSSEIN Walid M,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0478 638 184
Nom
(en entier) : OBSIDIANE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Rue Ferdinand Lenoir 32, 1090 Jette	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission-Nomination
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 OCTOBRE 2024
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la société OBSIDIANE, société à responsabilité limitée,
immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0478.638.184, s'est réunie en séance
extraordinaire du 30/10/2024 à 10H00.
Présences :
Les administrateur suivants sont présents ou représentés :
·Madame Christine Morel - Administrateur
·Madame Laura Dayez - Administrateur
La réunion est présidée par Madame Christine Morel, désigné à l'unanimité par les administrateurs présents.
Le président constate que tous les administrateurs sont présents ou dûment représentés, et que l'Assemblée
a été convoquée conformément aux dispositions légales et statutaires. En conséquence, l'Assemblée est
régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
·Prise d'acte de la démission de l'administrateur Madame Christine Morel actuel, et nomination d'un nouveau
administrateur Madame Laura Dayez.
DÉLIBÉRATION
1.Prise d'acte de la démission de l'administrateur
Le président informe l'Assemblée que Madame Christine Morel, administrateur de la société, a exprimé sa
volonté de démissionner de ses fonctions à compter du 30/10/2024.
L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Christine Morel et lui donne décharge complète et
définitive pour la gestion effectuée jusqu'à ce jour.
Résolution :
L'Assemblée, après en avoir délibéré, approuve la démission de Madame Christine Morel et la remercie
pour ses services rendus à la société.
2.Nomination d'un nouvel administrateur
Le président propose la nomination de Madame Laura Dayez, comme nouvel administrateur.
L'Assemblée, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de nommer Madame Laura Dayez en tant
qu'administrateur de la société à compter de ce jour, le 30/10/2024.
Résolution :
L'Assemblée approuve la nomination de Madame Laura Dayez et lui confère les pouvoirs nécessaires pour
lexercer ses fonctions conformément aux statuts de la société et à la législation applicable.
CLOTURE
Aucune autre question n'étant soulevée, la séance est levée à 10H10.
L'administrateur donne mandat à D-Tax Consulting de faire la publication.
Administrateur
Christine Morel
Laura Dayez
Nº d'entreprise : 0656 842 527
Nom
(en entier) : NYX Professional Makeup
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 584 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - REELECTION ADMINISTRATEURS -
REELECTION COMMISSAIRE - PROCURATION
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er Juin 2022)
Par vote spécial et unanime, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de remplacer, à compter du 1er mai!
2022, Administrateur de catégorie B, Monsieur Stéphane GRIMARDIAS, par Monsieur Olivier HUBIN pour une
durée indéterminée.
Tous pouvoirs sont conférés à la société Ad-Ministerie BV, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, afin:
de faire le nécessaire pour la publication au Moniteur Belge des décisions prises dans le présent procès-verbal.
(Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1er Juillet 2022)
Le Collège de Gérance se compose de :
- Jean-Charles BONDY, dont le mandat a une durée indéterminée;
- Daniel SEH, dont le mandat a une durée indéterminée ;
- Olivier HUBIN, dont le mandat a une durée indéterminée;
- Guillaume DAUCHY, dont le mandat a une durée indéterminée.
L'Assemblée Générale décide de renouveler, pour une période de 3 ans arrivant à échéance à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire tenue en 2025 pour approuver les comptes de l'exercice social clos le 31
décembre 2024, le mandat de commissaire de la SARL Deloitte Réviseurs d'Entreprises, dont le siège se situe;
Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, ayant pour représentant permanent
Madame Angélique Mitrugno, réviseur.
Tous pouvoirs sant conférés à la société AD-MINISTERIE, représentée par Adriaan de Leeuw, afin de faire
le nécessaire pour la publication au Moniteur Beige des décisions prises dans le présent procès-verbal.
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er Décembre 2022)
Par vote spécial et unanime, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de remplacer, à compter du 1er
janvier 2023, aux fonctions d'Administrateur de catégorie A, Monsieur Jean-Charles BONDY, par Monsieur?
Christian MARCOS pour une durée indéterminée.
Par vote spécial et unanime, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer, à compter du 1er
janvier 2023, aux fonctions d'Administrateur de catégorie B, Monsieur Michel TOTH pour une durée indéterminée.
Tous pouvoirs sont conférés à la société Ad-Ministerie BV, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, afin
de faire le nécessaire pour la publication au Moniteur Belge des décisions prises dans le présent procès-verbal.
Ad-Ministerie SRL, représentée par Adriaan de Leeuw - Mandataire
Nº d'entreprise : 0438 968 550
Nom
(en entier) : COMPTA DG PLUS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE EN BOIS 9 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : NOMINATION
Lors de son assemblée générle extraordinaire du 28 juin 2024, les actionnaires ont décidé de renouveller Je
mandat d'administrateur octroyé initialement pour un an à Monsieur Gaël TILMAN, et de lui octroyer un nouveau
mandat d'une durée de cinq ans, prenant cours le 1er juillet 2024 et se terminant le 30 juin 2029
-
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0894 743 143
Nom
(en entier) : HORECA MIRRA
(en abrégé) :
Forme légale : S.P.R.L.
Adresse complète du siège : Rue Arnold Sophie 9 - 1140 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30/09/2022
L'A.G.E. accepte à l'unanimité la démission de son poste de gérant de Monsieur ERSAHIN Kadir et ce, à
dater de ce jour.
L'A.G.E. accepte à l'unanimité la cession de l'entièreté des parts sociales (176) de Monsieur ERSAHIN Kadir
à Monsieur HALIL Kaya, et ce, à dater de ce jour.
Nomination au poste de gérant de Monsieur HALIL Kaya, à date de ce jour. Son mandat sera non rémunéré.
Certifié sincère et conforme à Bruxelles (1140), le 30 septembre 2022.
HALIL Kaya	ERSAHIN Kadir
Gérant démissionnaire	Gérant
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--
---
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0556 882 443
Nom
(en entier) : CLEVSTONE
(en abrégé) :
Forme légale : SPRL
Adresse complète du siège : Boulevard Bischoffsheim 39, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission des fonctions de gérant
En date du 30 septembre 2024, Mr Mourier Maxime (860605.601.30) à fait part à l'entreprise de sa
demission de ses fonctions de gérant à effet immediat, dans le respect des conditions fixées par les statuts.
Nº d'entreprise : 0433 918 711
Nom
(en entier) : TRANSPORTS INTERNATIONAUX ERNST GHISLAIN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Martinpa 11 à 4557 SOHEIT-TINLOT
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
L'assemblée générale du 28 décembre 2020 décide à l'unanimité de nommer, pour une durée de trois ans,
en qualité de commissaire pour les comptes statutaires, la SRL « 3R, Leboutte & C° » (agrément n° B0313),
dont le siège d'exploitation est établi à 4020 Liège, Quai des Ardennes 7, qui désigne Monsieur Samuel RAHIER
(agrément nº A02210), réviseur d'entreprises, domicilié à 4020 Liège, Quai des Ardennes 7, en tant que
représentant permanent pour exercer le mandat de commissaire.
Le mandat de commissaire prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2023 relative aux
comptes au 31 décembre 2022.
Denis CRAHAY
Administrateur délégué
-
Nº d'entreprise : 0690 940 896
Nom
(en entier) : ENIS CONSTRUCTION
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Dave 17 à 5100 Namur
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
L'assemblée s'est réunie ce jour à 13 heures au siège social.
Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer.
ORDRE DU JOUR
1.Démission d'un administrateur
RESOLUTION
1.L'assemblée accepte à l'unanimité la démission avec effet au 25/02/2022, à savoir :
- Monsieur Malici Fadil, NN: 71.12.05-473.79
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures 15.
Certifié conforme,
Hafizi Sadullah
Administrateur
N° d'entreprise : 0678 366 728
Dénomination ·
(en entier) : Trīskels
(en abrégé) :
Forme juridique : Srl
Adresse complète du siège : Avenue de la Chasse 94, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
La séance est ouverte à 18.00 heures par Mme Dutordoir Barbara, présidente.
Elle désigne Mme Dutordoir Catherine comme secrétaire-scrutateur.
Sont présents ou représentés les associés mentionnés sur la liste de présence
ci-annexée qui est signée par chacun d'eux ou par leur mandataire dûment autorisé.
Il résulte de la liste de présence que les associés représentent le capital à 100% sont
présents ou représentés.
I) La présente assemblée a pour ordre du jour
1) La démission de Mme Dutordoir Catherine en tant qu'administrateur et ce à partir
de ce jour.
Il) Délibération
Le point 1) est accepté et voté à l'unanimité par l'assemblée générale
extraordinaire.
III) Clôture de l'assemble générale
Mandat spécial est donné à Mr. Tran Viet Khoi, résidant au 57 Avenue des Frères Becqué
1082 Bruxelles, afin de procéder à la publication au Moniteur belge .
Plus rien n'étant à l'ordre du jour , la séance est levée à 19 heures .
Tran Viet Khoi
Mandataire :
Nº d'entreprise : 0834 135 959
Nom
(en entier) : FEYS GEERT SOCIETE D'AGRICULTURE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Vandervelde, 22 - 7972 BELOEIL (QUEVAUCAMPS)
Objet de l'acte : Démission d'un associé actif.
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 01.04.2021, il résulte ce qui
suit :
Monsieur DUTOIT Clément, demeurant à 7973 Stambruges, Rue du Cola, 68/3, a démissionné de ses
fonctions d'associé actif.
VAN DER STRAETEN Anne,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0829 634 169
Nom
(en entier) : APATURA
(en abrégé) :
Forme légale : société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1310 La Hulpe, rue Clément Delpierre 32
Objet de l'acte : NOMINATION
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 23 juillet 2024 que l'assemblée a
décidé de nommer comme deuxième administrateur de la société : Madame RIVET Hélène, née à Uccle le 9
mai 1999, domiciliée à 1410 Waterloo, rue du Roussart 95.
Toutes décisions devront être prises par les deux administrateurs agissant conjointement.
( ... )
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) : Robert LANGHENDRIES, Notaire
Déposés en même temps : PV de l'AG des actionnaires du 23 juillet 2024 ;
Nº d'entreprise : 0842 135 192
Nom
(en entier) : SERVINET
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Saint-Fiacre 44 - 7134 Binche
Objet de l'acte : Démission administrateur
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 01 NOVEMBRE
2022
Après délibération, l'assemblée à l'unanimité des voix, adopte les résolutions suivantes :
1. Démission de la SRL J-K Invest (0715.480.017) en tant qu'administrateur et ce à compter de ce jour.
Décharge est donnée à l'administrateur pour l'exercice de son mandat.
Cassivelan Julien
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0434 858 423
Nom
Contact Business	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : sprl
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Adresse complète du siège : Avenue de la Faisanderie 11 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Nomination d'un gérant
Suite à la vacance de la gérance entre le 1er janvier 2023 (suite à la fin de mandat de André Cochaux qui
avait été nommé le 31 décembre 2015 gérant une période de 6 ans du 1er janvier 2016 au 31 décembre
2022) et ladite date du 1er septembre 2023, l'assemblée générale du 27 mai 2024 confirme Monsieur
Christophe Poncelet dans ses fonctions de gérant à partir du 1er septembre 2023.
Monsieur Christophe Poncelet est nommé pour une période indéterminée.
Christophe Poncelet, gérant
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-
Nº d'entreprise : 0430 174 313
Nom
(en entier) : VOGELEER ET FILS
(en abrégé) :
Forme légale : SPRL
Adresse complète du siège : Allée du château, 1 - 6500 - Beaumont
Objet de l'acte : Licenciement et nomination
Licenciement et nomination :
Depuis le 25/11/2022
Mr Wouter BYMOER est licentié, avec décharge depuis cette date,
Mr Ramazan BEYAZKUS est nominé comme nouveau administrateur et gérant de ladite société
Il à 100% des parts socialles.
Ramazan Beyazkus
Bestuurder/Zaakvoerder
Nº d'entreprise : 0479 298 675
Nom
(en entier) : IL POMMODORO
(en abrégé) :
Forme légale : SPRL
Adresse complète du siège : Place Surlet de Chokier 6 à 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : Demission Madame Nyckees en tant qu'administratrice
Rapport de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12/12/2022 à 18 heures au siège social de la société
L'assemblée est valablement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-La démission de Madame Nyckees Patricia ( N.N : 65.04.30-126.76 ) du poste d'administratrice à la date
du 15/12/2022 ;
-La cession de 1 action de Monsieur Parrinello Settimo (N.N : 74.01.12-495.27) à Madame Nyckees Patricia
qui deviendra associée active.
Après discussions et délibérations, l'Assemblée adopte, à l'unanimité, la résolution suivante :
-La démission de Madame Nyckees Patricia (N.N : 65.04.30-126.76) du poste d'administratrice à la date
du 15/12/2022 ;
-La cession de 1 action de Monsieur Parrinello Settimo (numéro national : 74.01.12-495.27 ) à Madame
Nyckees Patricia qui l'accepte à la date du 15/12/2022 et qui devient associée active.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h20.
Parrinello Settimo	Nyckees Patricia
Administrateur
N° d'entreprise : 0597 828 123
Nom
(en entier) : WORLDPRINT
(en abrégé) :
Forme légale : SPRL
Adresse complète du siège : RUE DU CANAL, 7 A 7100 LA LOUVIERE
Objet de l'acte : Démission administrateur
Assemblée générale extraordinaire du 12/02/2022.
A l'ordre du jour: démission administrateur.
Tous les associés sont présents, la séance peut commencer à 10h00.
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission de Mlle Debedancourt Elodie 82071118097
comme administratrice et ce à partir du 12/02/2022.
Après toutes ces décisions, l'assemblée générale est levée à 11h00.
Debedancourt Elodie
Aurélien Liénard
Nº d'entreprise : 0702 806 273
Nom
(en entier) : "MY BODY MEDICAL CENTER"
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Saint Macaire 61 7034 Obourg
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2022:
Après délibération, l'assemblée prend, toujours à l'unanimité des voix, les décisions suivantes :
L'assemblée décide de nommer Monsieur Thomas La Paglia, domicilié à 7034 Obourg, rue Saint Macaire
nº 61, administrateur à dater de ce jour. Monsieur La Paglia, présent, accepte.
Lauren Culot
Administrateur
N° d'entreprise : 0458 788 620
Nom
(en entier) : TROIS ETOILES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE PUISSANT 119 - 6040 CHARLEROI
Objet de l'acte : Démission-Nomination Administrateur
PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 octobre 2021
1.Démission administrateur
A l'unanimité des voix, l'assemblée réunie ce jour accepte la démission de Madame Gunes GULSUM pour
raison de santé, avec effet au 01/10/2021.
2.Nomination administrateur
Ensuite, l'assemblée décide à l'unanimité des voix de nommer Madame Feryal AY en tant qu'administrateur
de la société, avec effet au 01/10/2021.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.
Certifié sincère et exact,
Le 18 octobre 2021
Gunes GULSUM,
Présidente et administrateur sortante
Feryal AY,
Pour acceptation de son mandat, administrateur
Nº d'entreprise : 0864439155
Nom PHARMPHY
(en entier) :
(abrégé) ::
Forme légale : SPRL
Adresse complète du siège : GRAND PLACE 16 6500 BEAUMONT
Objet de l'acte : Démissions et nominations des administrateurs
Copie du Procès Verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19/12/2022.
Suite à l'assemblée générale extraordinaire convoquée ce lundi 19 décembre 2022 à 19h, il a été décidé ceci:
Mr Petithan Sébastien et Mme Henry Anne-Sophie démissionnent de leur poste d'administrateur de la sprl
PHARMPHY. Cette décision sera effective au 31 décembre 2022. Sont nommées comme administrateurs dès le
1er janvier à leur place, Mme Guisset Bénédicte et Mme De Coninck Elise. La séance est levée à 20h.
Je soussigné, Sébastien Petithan, démissionne comme administrateur de la sprl Pharmphy à dater du
31/12/2022.
Je soussigné, Anne-Sophie Henry, démissionne comme administrateur de la sprl Pharmphy à dater du
31/12/2022.
Je soussigné, Bénédicte Guisset, est nommée administratrice de la sprl Pharmphy à dater du 1er janvier 2023.
Je soussigné, Elise De Coninck, est nommée administratrice de la sprl Pharmphy à dater du 1er janvier 2023.
Nº d'entreprise : 0462 628 830
Nom
(en entier) : GESTION EUROPEENNE PARDOEN CHRISTIAN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de la Bassée, 93 - 6043 RANSART
Objet de l'acte : Nomination d'un représentant permanent dans le cadre du mandat
d'administrateur de la SRL BMPL ACCOUNT
D'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 26 octobre 2022, il résulte:
L'assemblée confirme à l'unanimité sa décision de désigner en qualité de représentant permanent de la
société dans le cadre de son mandat d'administrateur de la SRL « BMPL ACCOUNT », Monsieur Christian
PARDOEN ici présent, qui a accepté, et ce à partir de ce jour.
Christian PARDOEN
Gérant
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0466 875 945
Nom
(en entier) : VIVIAN NYSSEN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de la Gendarmerie 56, 4141 LOUVEIGNE
Objet de l'acte : Gratuité du mandat d'administrateur
L'an 2023, le 03 février à 18h00, les associés de la VIVIAN NYSSEN SRL se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire.
La réunion est placée sous la présidence de Vivian Nyssen, qui appelle Jean-Claude Nyssen
aux fonctions de secrétaire.
Le Président constate que tous les associés sont présents et que la totalité du capital
est représenté. Il n'y a donc pas lieu de justifier de la régularité des convocations.
L'ordre du jour, qu'il y a lieu d'établir est le suivant :
* Gratuité du mandat d'administrateur
Après diverses observations, à l'unanimité, l'assemblée prend les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale confirme à l'unanimité la gratuité du mandat de l'administrateur,
sauf si décision contraire de l'assemblée générale, de Monsieur Vivian Nyssen depuis
le début de la création de la société et ce pour une durée indéterminée.
De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé par les associés après lecture. ;
Le Président,	Le Secrétaire,
Déposé en même temps PV de l'AGE du 03/02/2023
Ondernemingsnr : 0553 763 892
Naam
(voluit) : KIDIBUL INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wiedauwkaal 56, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 21 juni 2022.
De algemene vergadering beslist te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode
van 3 jaar: Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog
2, vertegenwoordigd door de heer Wim Van De Walle, bedrijfsrevisor. Het mandaat loopt tot de jaarlijkse
algemene vergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2024.
Cyril Cahart
Enige bestuurder
Voorkant
Nº d'entreprise : 0843 744 305
Nom
(en entier) : SOCAGES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Jean Beaucarne 37 à 7712 HERSEAUX
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 14 MARS 2023
·Il s'est tenu ce jour au siège de la société une assemblée générale extraordinaire dont l'ordre du jour est le
suivant :
1.Démission et nomination d'un administrateur
A l'unanimité, l'assemblée décide d'accepter la démission de Mademoiselle PICAVET Elise en tant
qu'administrateur et acte la nomination de Monsieur COTTEGNIE Carol en son remplacement et ce à partir
de ce jour. Le mandat sera exercé à titre gratuit.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée et procès verbal dressé.
Fait à Herseaux, le 14 mars 2023.
PICAVET Elise	COTTEGNIE Carol
Administrateur
N° d'entreprise : 0883 567 555
Nom
(en entier) : Alto Outlet
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Quai aux Briques 58 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission administrateur - Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires du 10/08/2022
L'assemblée générale extraordinaire prend connaissance de la demande de démission de
Monsieur Alexis Rodriguez, en tant qu'administrateur et ce à partir du
01/09/2022.
- La démission de M. Alexis Rodriguez est acceptée.
La décharge est accordée pour ses actions en tant qu'administrateur à ce jour.
- La nomination de la société AROD S.R.L., représentée par Monsieur Alexis Rodriguez, en
tant qu'administrateur est approuvée.
Son mandat prend effet immédiatement.
AROD S.R.L., représentée par Alexis Rodriguez
Administrateur
*24135608*
Greffe
Pour le Greffier
Nº d'entreprise : 0848 303 897
Nom
(en entier) : DDM INTERIEUR
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Notre-Dame 14 à 5000 Namur
Objet de l'acte : Nomination/Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, tenue au siège de la société le 27 décembre
2023 :
Après examen, l'associé unique approuve à l'unanimité la démission à la co-gérante Madame Caroline Van
Bellighen, rue Alfred Barrée 49 à 5170 Bois-de-Villers. La démission prend effet au 31 décembre 2023.
Par vote séparé et à l'unanimité, décharge plein et entière est donnée à la co-gérante pour son mandat
exercé durant l'exercice écoulé.
----
-
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
frar.cophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0864 571 490
Nom
(en entier) : PIANIMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue Antoine Gautier 118, 1040 Etterbeek	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26/01/2023
L'assemblée prend acte de la démission du Docteur Pierre ANDRE, décharge pour l'exercice de son mandat;
lui sera accordée lors de l'approbation des comptes annuels clos le 30/09/23. L'assemblée met fin aux pouvoirs
qui lui étaient conférés.
A l'unanimité, l'assemblée appelle à la fonction d'administrateur, pour une durée illimitée, la Docteure'
Marianne SCHOOFS. A ce titre la Docteure Marianne SCHOOFS disposera de tous les pouvoirs pour accomplir,
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts'
réservent à l'assemblée générale. (Art 16 des statuts)
L'assemblée confirme que les mandats conférés aux administrateurs sont exercés à titre gratuit.
L'assemblée mandate J.Jordens srl aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions, en
ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0821 209 720
Nom
(en entier) : LOR MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale: SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Fleurus, 347/A1 - 6060 Gilly
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
L'assemblée confirme, à l'unanimité, la démission de Monsieur Ludovic LEFEVRE, et ce, depuis le
31/12/2022, et lui donne décharge pleine et entière de son mandat de gérant.
Olivier FAGNANI
Président
Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 05/01/2023
Nº d'entreprise : 0836 251 351
Nom
(en entier) : TOITURES BERNARD
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet, 16 à 1400 NIVELLES
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR-GERANT
P.V. D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 30.12.2022
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2022 acte la démission de son mandat
d'administrateur-gérant de Monsieur Christophe LAMBRECHTS, ce avec effet immédiat.
Charles LAMBRECHTS
Administrateur
N° d'entreprise : 0475 399 077
Nom
(en entier) : TROPICAL SUN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
AVENUE D'AUDERGHEM 118 - 1040 BRUXELLES
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission en nom propre
Suite à l'envoi en recommandé (avec accusé de réception) d'une lettre de démission au siège social de la
société en date du 28 décembre 2022 restée sans réponse, Madame Nathalie Dolu démissionnent en tant que
administrateur de la SRL Tropical Sun (0475.399.077) avec effet au 28 décembre 2022.
Je soussignée Madame Nathalie Dolu, administrateur mandate J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux
fins de procéder à toute démarche liée à ma démission en nom propre, en ce compris la signature des documents
de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire