N° d'entreprise : 0402 214 359
Nom
(en entier) : Ferrero
(en abrégé)
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Révocation du mandat d'un administrateur. Nomination de deux
administrateurs, et décision concernant la rémunération. Pouvoirs spéciauxi
pour les formalités de publication et administratives.
Il résulte du procès-verbal des décisions écrites unanimes des actionnaires du 19 juillet 2024 que les
actionnaires :
- ONT DÉCIDÉ de mettre fin au mandat de Madame Deborah Arena en tant qu'administrateur de la Société,
à partir de la date de ces résolutions et de ne pas octroyer une indemnité de départ.
Les actionnaires ont remercié l'administrateur pour les efforts et l'engagement montrés dans l'exécution de
son mandat. La décision concernant la décharge pour l'exécution de son mandat depuis le début de l'exercice
social en cours, sera prise par l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes
annuels de l'exercice social en cours.
- ONT DÉCIDÉ de nommer Monsieur Simon BOULANGER et Monsieur Alberto CECI en tant
qu'administrateurs de la Société, ces nominations prenant effet à partir de la date de ces résolutions, pour une
durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des
comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 août 2024. Chacun des administrateurs a élu
domicile au siège de la Société.
- ONT DÉCIDÉ que les administrateurs ne recevront pas de rémunération pour l'exécution de ce mandat.
Pour autant que besoin, les actionnaires constatent que le Conseil d'administration de la Société est
désormais composé des membres énumérés ci-après :
- Monsieur Simon BOULANGER ;
- Monsieur Frederik DE NEVE ;
- Monsieur Gabriele BERETTA ;
- Monsieur Francesco CLAVARINO ;
- Monsieur Alberto CECI.
- ONT DÉCIDÉ d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, Monsieur Alexis ROBERT, employé de la Société et à Madame Isabelle
ROUSSEAU, employée de Ferrero Ardennes SA, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de
substitution, en vue de (i) accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions
susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis,
et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir
toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer
l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises, et (iii) accomplir toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou
l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats
sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés,
les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat et mandataire spécial.