Ondernemingsnr : 0772326470
Naam
(voluit) : SOLINO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Isidoor Van Beverenstraat 80
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo op 28 augustus 2024,
neergelegd ter registratie, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “SOLINO”, waarvan de zetel gevestigd is te 1702
Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Isidoor Van Beverenstraat 80, R.P.R.  0772.326.470 en dat zij volgende
beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
1. EERSTE BESLUIT – OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering beslist om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering het huidige artikel 8 van de statuten integraal te
schrappen en te wijzigen als volgt:
“Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.”
2. TWEEDE BESLUIT – INBRENG IN GELD
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 5:132  WVV tot een
inbreng in geld ten belope van vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00) om het eigen vermogen te
brengen op negenduizend euro (€ 9.000,00), met creatie en uitgifte van driehonderd (300) nieuwe
aandelen soort B zoals hierna vermeld. Ingevolge deze creatie van nieuwe aandelen zullen er
bijgevolg honderd (100) aandelen van soort A zijn en driehonderd (300) aandelen van soort B zoals
hierna vermeld.
Afstand van verslaggeving
De vergadering beslist met eenparigheid afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 5:121,
§2 WVV, aangezien onderhavige inbreng niet in natura wordt gedaan.
Verzaking voorkeurrecht door bestaande aandeelhouder
De huidige aandeelhouder, te weten De heer CORMANIOS Mihaita-Griguta, wonende te 1702
Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Isidoor Van Beverenstraat 80, verklaart te verzaken aan het
voorkeurrecht voor de uitgave van deze nieuwe aandelen (type B, zoals hierna vermeld) dewelke
hem overeenkomstig artikel 7 van de statuten werd toegekend. Bijgevolg stemt de huidige
aandeelhouder ermee in dat deze nieuwe aandelen zullen toekomen aan de heer VAN HOUT
Maarten, inbrenger, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg, Hellegatstraat 1.
Inschrijving
Op de inbreng wordt volledig ingeschreven in geld:
- door de heer VAN HOUT Maarten, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg, Hellegatstraat 1,,
voormeld, door inbreng van een bedrag van vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00) in ruil voor
driehonderd (300) aandelen soort B zoals hierna vermeld.
Bewijs van deponering
De verschijner verklaart en erkent dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een
globaal bedrag van vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00) werd gestort, welk bedrag
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE74 1431 2785 6007 op naam van de
vennootschap bij BNP Paribas Fortis (Fintro), zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door deze
bank in datum van 26 augustus 2024.
Het bewijs van deponering, afgeleverd door voormelde financiële instelling, wordt overhandigd aan
ondergetekende notaris om dit bij onderhavig proces-verbaal te bewaren.
3. DERDE BESLUIT: CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN A EN B
De vergadering beslist vervolgens aaneensluitend bij voormelde inbreng, overeenkomstig artikel 5:
102 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, tot creëren van twee categorieën aandelen,
binnen de bestaande uitgegeven aandelen (totaal 400 aandelen), namelijk soort “A” en “B”.
a) Overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen legt het
bestuursorgaan het omstandig verslag de dato zesentwintig augustus tweeduizend vierentwintig voor
waarin de beslissing tot de creatie van soortaandelen wordt verantwoord. De voorzitter heeft dit
verslag vervolgens toegelicht aan de vergadering, eventuele vragen werden beantwoord en waarna
wordt overgegaan tot de goedkeuring van dit verslag, voor zoveel als nodig. 
Het verslag, en meer bepaald de motivatie, luidt als volgt:
“De verantwoording omtrent de creatie van soorten aandelen ligt hem voornamelijk in het feit dat in
de huidige omstandigheden meer beslissingsrecht wordt toevertrouwd aan de houders van de B-
aandelen waardoor tevens vermeden wordt dat de vennootschap qua beslissingsbevoegdheid in een
patstelling komt te zitten.
Het creëren van soorten aandelen heeft o.m. consequenties op fiscaal en vennootschapswettelijk
vlak waarvan de impact hieronder wordt uitgedrukt en meegedeeld.
4.1. Fiscale regelgeving en impact
De vennootschap werd opgericht op 3 augustus 2021 voor meester Samuel Wynant, notaris te
Brussel. Het kapitaal werd destijds volstort in speciën en dit voor een bedrag ad € 4.500,00. 
Als oprichters van de vennootschap werden destijds vermeld :
•           De heer Cormanios Mihaita-Griguta, voormeld (85%);
•           De heer Florut Danut (15%).
De aandelen, destijds volstort, kwamen in aanmerking voor het VVPR-bis stelsel overeenkomstig
artikel 262, § 2 WIB.
Ingevolgde de toepassing van het VVPR-bis stelsel kunnen aandeelhouders-natuurlijke personen
dividenden ontvangen tegen een verlaagde roerende voorheffing van 15% (i.p.v. 30%).
Het VVPR-bis stelsel stelt een aantal kernvoorwaarden opdat de natuurlijke persoon-aandeelhouder
aanspraak kan maken op het verlaagde tarief van 15% op dividenden uit de vennootschap :
•           Voorwaarden die verbonden zijn aan de aandeelhouder :
-           Aandelen zijn op naam van de aandeelhouder die de inbreng in de vennootschap heeft
verricht, met name de inbreng die heeft geleid tot de uitgifte van de aandelen (oorspronkelijke
aandeelhouder/inbrenger);
-           Aandelen zijn, sinds de uitgifte, ononderbroken aangehouden door de aandeelhouder die de
inbreng in de vennootschap heeft verricht (een aantal uitzonderingen hierop zijn voorzien waaronder
de overdracht tussen echtgenoten ingevolge schenking);
-           Aandelen zijn ononderbroken aangehouden in volle eigendom.
•           Voorwaarden die verbonden zijn aan het dividend :
-           Gewoon dividend;
-           Geen inkoopbonus;
-           Geen liquidatiebonus.
•           Voorwaarden die verbonden zijn aan de aandelen :
-           Betreft nieuw uitgegeven aandelen na 1 juli 2013;
-           Aandelen zijn uitgegeven tegen een inbreng in geld;
-           Aandelen zijn volledig volstort;
-           Aandelen zijn niet winst-preferent
Naast bovenstaande voorwaarden zijn er een aantal toleranties op de voorwaarden.
Heden zijn alle aandelen in het bezit van de heer Cormanios Mihaita-Griguta, waardoor de aandelen
die bij oprichting van de vennootschap toebedeeld werden aan de heer Florut Danut, niet meer in
aanmerking komen voor het VVPR-bis stelsel.
Het feit dat bij creatie van de A-aandelen, deze in totaliteit recht geven op 50% van de winstuitkering
en uitkering van het vereffeningssaldo, waarbij deze evenwel slechts 25% vertegenwoordigen van de
inbreng van de BV “SOLINO”, doet deze niet meer kwalificeren onder “gewoon dividend” waardoor
ze het VVPR-bis stelsel verliezen.
De overgedragen resultaten per 30 november 2023 – balansdatum van de laatst goedgekeurde
jaarrekening - bedragen € 33.807,03.
Mocht er geen creatie zijn van verschillende soorten aandelen, zoals hierboven beschreven,
bedraagt het netto-bedrag bij dividenduitkering voor 85% van de aandelen :
€ 33.807,03 x 85% x 85% (15% rv inhouding) : € 24.425,58.
In de mate dat een bijkomende inbreng van € 4.500,00 zou gebaseerd zijn op het boekhoudkundig
eigen vermogen per 30 november 2023, zouden :
€ 38.307,03/€ 4.500,00 : 8,5 aandelen toebedeeld worden (afronding 8 aandelen t.b.v. de verdere
uitwerking).
Dit betekent dat de huidige aandeelhouder en houder van A-aandelen, in de veronderstelling dat niet
wordt overgegaan tot de creatie van soorten aandelen zoals hiervoor beschreven, een netto-bedrag
aan dividenduitkering, voor aandelen die nog onder het VVPR-bis stelsel kwalificeren, zou toekomen
van :
€ 33.807,03 x 85/108 x 85% (15% rv inhouding) : € 22.616,28.
In de mate dat de buitengewone algemene vergadering beslist tot de creatie van de A- en B-
aandelen zoals hiervoor beschreven, is 30% roerende voorheffing op alle A-aandelen verschuldigd
bij dividenduitkering met aldus verlies van het VVPR-bis stelsel.
4.2. Vennootschapswettelijke regelgeving en impact
Een van de belangrijkste rechten van een aandeelhouder is het stemrecht. Daarmee kan de
aandeelhouder immers mede bepalen welke besluiten er in de algemene vergadering worden
genomen. De hoofdregel is dat iedere aandeelhouder tenminste één stem heeft.
Door de creatie van de soorten aandelen, t.w. A- en B-aandelen zoals supra werd beschreven,
worden slechts 25% stemrechten toebedeeld aan de totaliteit van de A-aandelen en 75%
stemrechten aan de totaliteit van de B-aandelen.
In de mate dat voor de toebedeling van het aantal aandelen zou terug gevallen worden op het
bedrag van de inbreng, t.w. € 4.500,00, zouden aan de huidige inbrenger, de heer Van Hout Maarten
slechts 100 aandelen worden toebedeeld. Zonder het creëren van verschillende rechten aan de
aandelen, zouden hieraan 50% stemrechten worden toebedeeld.
In de mate dat voor de toebedeling van het aantal aandelen zou terug gevallen worden op het
boekhoudkundig eigen vermogen van de BV “SOLINO” op 30 november 2023, zou de inbreng van €
4.500,00, overeenkomen met een toebedeling van 8 aandelen (zie uitwerking supra in onderhavig
verslag). Zonder het creëren van verschillende rechten aan de aandelen, zouden hieraan 7,4% (t.w.
8/108) stemrechten worden toebedeeld.
4.2.1. Beslissingen met gewone meerderheid
In een groot aantal gevallen worden de meeste beslissingen door de algemene vergadering van
aandeelhouders in de statuten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen genomen
met meerderheid van stemmen, o.a.
•           Jaarlijkse dividenduitkering;
•           Goedkeuring van de jaarrekening;
•           Benoeming en ontslag van bestuurders;
Dit betekent dat de houders van B-aandelen, in de mate dat ze eensgezind zijn, hierover volledige
beslissingsbevoegdheid hebben.
4.2.2. Beslissingen met bijzondere meerderheid
Voor een aantal beslissingen stipuleert het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat een
gewone meerderheid van de stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders niet
volstaat.
De algemene vergadering kan over een statutenwijziging enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aangegeven
aandelen vertegenwoordigen waarbij een wijziging slechts is aangenomen wanneer zijn drie vierden
van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
De beslissing tot ontbinding van de vennootschap en o.m. de omzetting van de vennootschapsvorm
vereist hetzelfde aanwezigheids- en stemquorum als deze voor een statutenwijziging.
De beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap vereist hetzelfde
aanwezigheidsquorum als dit voor een statutenwijziging, echter wordt de wijziging pas aangenomen
indien vier vijfden van de stemmen worden verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
Voor de beslissingen van de algemene vergadering inzake artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen,
wordt verwezen naar deze inzake de statutenwijziging waarbij  evenwel een bijzonder bepaling geldt
(zie uittreksel uit voornoemd wetsartikel hieronder) : “… Elke wijziging van de rechten verbonden aan
één of meerdere soorten vereist een statutenwijziging, waarbij de beslissing binnen elke soort moet
worden genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven
voor een statutenwijziging, en moet elke houder van ondereffecten worden toegelaten tot de
besluitvorming en de stemming in de betrokken soort, waarbij de stemmen worden geteld op basis
van één stem voor het kleinste ondereffect.”
De nodige aandacht dient daarbij gegeven te worden aan het feit dat voormeld wetsartikel stipuleert
dat o.m. een statutenwijzing inzake de wijziging van de rechten verbonden aan een soort aandelen,
kan worden tegengehouden door aandeelhouders die, in het geval zij samen de nodige quorums
(lees hierna voor een statutenwijziging) overschrijden, in het bezit zijn van een bepaalde soort
aandelen.
Artikel 5:48 WVV hieronder verduidelijkt wat onder “soorten van aandelen” dient te worden verstaan :
“Wanneer aan één of een reeks aandelen andere rechten zijn verbonden dan aan andere aandelen
uitgegeven door dezelfde vennootschap, dan maakt elk van dergelijke reeksen een soort uit ten
opzichte van de andere reeksen van aandelen. Aandelen met verschillend stemrecht, evenals
aandelen zonder stemrecht, vormen steeds aparte soorten.”
In concreto kan dergelijke statutenwijziging worden tegengehouden door de houders van A-
aandelen, ook al beschikken zij niet over de meerderheid van de stemmen op de algemene
vergadering.
Voorgesteld wordt om onderstaande bepaling op te nemen in de statuten (“Inbreng in geld met
uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur) :
“…..
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten”.
Dit betekent dat de aandeelhouders in het bezit van B-aandelen eensgezind kunnen beslissen wie
als derde inbrenger kan toetreden en dit zonder enige beslissingsmacht vanwege de houders van A-
aandelen.
b) De algemene vergadering stelt vast, na door ondergetekende notaris gewezen te zijn op artikel 5:
102, tweede lid VWW, dat aan het verslag van het bestuursorgaan financiële en boekhoudkundige
gegevens  ten grondslag liggen, en dat er bijgevolg een verslag van de bedrijfsrevisor of externe
accountant werd opgesteld.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Marc Massy van ENZO bv met zetel te 3520 Zonhoven,
Tiendenstraat 7, KBO 0463.889.137 stelde op 27 augustus 2024 een revisoraal verslag op.
Het besluit van dit revisoraal verslag luidt als volgt:
“3. Conclusie
Wij hebben een beperkte beoordelingsopdracht uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen KMO.
OP basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn  dat de boekhoudkundige en financiële gegevens-opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan, in het kader van de voorgenomen wijziging van de soorten aandelen,
hetwelk de voorgestelde wijzingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten
en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat-niet in
alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht, overeenkomstartikel 5:102 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig of
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tijdig overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap binnen de daartoe voorziene
wettelijke termijn. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze
werkzaamheden uitgeoefend.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 WVV in het kader van de voorgenomen
creatie van soorten aandelen, voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.”
Vervolgens besluit de algemene vergadering, na kennis te hebben genomen van voormelde
verslagen, om de bestaande aandelen te verdelen in twee categorieën aandelen, en wel als volgt:
- honderd (100) aandelen van soort A, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem en welke
aandelen gerechtigd zijn op de helft (50%) van de winst en het vereffeningssaldo.
- driehonderd (300) aandelen van soort B, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem en welke
aandelen gerechtigd zijn op de helft (50%) van de winst en het vereffeningssaldo
Dit besluit zal geïmplementeerd worden in de nieuwe statuten dewelke worden aangenomen.
De aandelen worden toegekend aan de vennoten als volgt:
- Aan de heer CORMANIOS Mihaita-Griguta: honderd (100) aandelen van soort A, waarbij elk
aandeel recht geeft op één stem en welke tezamen gerechtigd zijn op de helft (50%) van de winst en
het vereffeningssaldo.
- Aan de heer VAN HOUT Maarten: driehonderd (300) aandelen van soort B waarbij elk aandeel
recht geeft op één stem en welke tezamen gerechtigd zijn op de helft (50%) van de winst en het
vereffeningssaldo.
4. VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING INBRENGEN
De vergadering stelt vast dat de voorgaande inbrengen effectief verwezenlijkt zijn met creatie en
uitgifte van nieuwe aandelen zoals voormeld.
5. VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE BEPALING INZAKE DE INBRENGEN
Ten gevolge van de hiervoor vermelde creatie van soorten A en B aandelen, beslist de algemene
vergadering tot wijziging van het huidige artikel 5 van de statuten als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven, verdeeld in:
- honderd (100) aandelen van soort A, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem en welke
aandelen gerechtigd zijn op de helft (50%) van de winst en het vereffeningssaldo.
- driehonderd (300) aandelen van soort B, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem en welke
aandelen gerechtigd zijn op de helft (50%) van de winst en het vereffeningssaldo
6. ZESDE BESLUIT: WIJZIGING BEPALING INZAKE DE INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN
NIEUWE AANDELEN EN HET VOORKEURSRECHT
Teneinde de voormelde verhouding tussen soort A en soort B aandelen te vrijwaren, besluit de
algemene vergadering om deze verhouding statutair te verankeren zodat voor elke uitgifte van een
soort A aandeel, telkens en gelijktijdig drie aandelen soort B dienen uitgegeven te worden.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering het huidige artikel 7 van de statuten integraal te
schrappen en te wijzigen als volgt:
“Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Indien er nieuwe aandelen worden uitgegeven, dient de verhouding in de soorten A en B aandelen
steeds gerespecteerd te worden. Voor elke uitgifte van een soort A aandeel, dienen bijgevolg drie
aandelen soorten B uitgegeven te worden.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste dertig dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per aangetekende zending, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
 Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of nieuw artikel 11 (
aandeelhoudersovereenkomst) van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of
derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden
van de aandelen bezitten.”
7. ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen legt het bestuursorgaan
het omstandig verslag voor waarin de uitbreiding van het voorwerp wordt verantwoord. Het verslag
dateert van 19 augustus 2024.
Het verslag, meer bepaald het gedeelte betreffende de motivatie, luidt als volgt:
“Naar aanleiding van structurele wijzigingen en recente en toekomstige opdrachten is het
noodzakelijk om de statuten te wijzigen en aan te passen.”
De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen. De vergadering verklaart geen enkele opmerking te hebben op voormeld verslag en
verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft in het dossier bewaard.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door huidige tekst van
artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
1. Trainen en opleiden van mensen verband houdend met het voorwerp.
2. Alle bouwondernemingsactiviteiten in de breedste zin van het woord, het optrekken van de
ruwbouw, de algemene bouwonderneming, bekisting, betonwapening; de coördinatie van
onderaannemers, de afbraak-, vlak- en afgravingwerken, alle metsel-, voeging- en
waterdichtheidwerken; alle asfalteringwerken; de montage van daken en het onderhoud ervan; het
plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal en van dakgoten en regenafvoerbuizen; alle
geraamtewerken (hout- en staalconstructies, of andere) ; akoestische en thermische isolatie; de
bekleding van wanden, vloeren, plafonds, gevels; al dan niet industriële schilderwerken; betegelen
mozaïekwerken; deklaag- en stucwerken; de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout en
kunststof; deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen,
enzovoort; de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden en de installatie van
garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout of kunststof; de
natuursteen- en marmerbewerking; alle vernieuwingswerken, schoonmaakwerken; het
schoorsteenvegen; het plaatsen van stellingen, ijzerwaren, smeedwerk, alle metaalwerken; alle
werken van glazenmaker vak, het plaatsen van ruiten, spiegels, glas-in-loodramen, het vervaardigen
van doorzichtige wanden; alle sanitair- en loodgieterijwerken; de installatie van elektrische bedrading
en toebehoren, van de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal; het
garneren van meubilair; de kleinhandel, de invoer en de uitvoer van constructiematerialen; alle
hydraulische werken, maritieme of rivierwerken, constructie of herstelling van sluizen, stuwdammen,
dijken, kanalen en kunstwerken, doorleggings- afwatering- en pompenwerken, irrigatie- en
uitbaggeringwerken, créatie en onderhoud van vijvers, rivieren en beekjes; het aanleggen van
wegen, fietspaden, enzovoort. Restauratie van roerende en onroerende goederen.
3.         Elke activiteit die betrekking heeft op :
- leveren van elke dienst of prestatie ten voordele van private of commerciële klanten;
- nationale en internationale personen- en koopwarentransport, express courrier;
- de ontwikkeling en commercialisering van informatica, toepassings- en uitvoeringsprogramma’ s,
handleidingen, en onderhoudspakketten voor de bovengenoemde producten; aankoop, verkoop,
huur, verhuur van alle elektronische, elektrische en informaticamaterialen, en in het algemeen alle
materiaal die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig kan zijn voor het voorwerp van de vennootschap,
langs om het even welke weg , zoals internet, handel et cetera; aankoop en verkoop van software en
totaal oplossingen; levering van opleiding, studies en andere adviezen aan iedereen in het domein
van informatica in de breedste zin van het woord, zoals telefonie, veiligheid, servers, et cetera;
4.         Verkoop in groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van:
- bouwmateriaal, elektrische en elektronisch materiaal, sanitaire installaties en loodgieterij, industriële
machines;
- artisanale producten in het algemeen, wandtapijten, antiquiteiten, brocanten, decoratievoorwerpen
en alle meubels;
5.  aan en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden;
6.  uitbating van opslagplaats en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerken;
7. verhuring van motorvoertuigen;
8.         de exploitatie van een ingenieursbureau;
9.         het uitvoeren van studies en onderzoeken, alsmede het verlenen van adviezen en bijstand
aan vennootschappen, ondernemingen en natuurlijke personen op het gebied van planning, bestuur,
financiering, organisatie, informatica, efficiëntie en toezicht;
10.       het verstrekken van technische, organisatorische, commerciële, juridische, administratieve,
consultatieve en financiële bijstand aan alle ondernemingen en natuurlijke personen;
11.       patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten, behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden onder welke vorm ook;
12.       aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende en onroerende goederen;
13.       het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerend, niet bemeubeld
goed, alsmede alle verrichtingen van onroerende leasing;
14.       het ter beschikking stellen aan derden, onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, personeel, hard- en software;
15.       het nemen, beheren of valoriseren en ten gelde maken van participaties in ondernemingen, al
dan niet Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten;
16.       het verschaffen van kapitaal aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen;
17.       het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke onderneming en vennootschap alsook het
optreden als vereffenaar;
Zij kan alle verrichtingen, in het bijzonder industriële of handels-, roerende of onroerende
verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of
andere afdeling van haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te
breiden of te vergemakkelijken. Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen met een gelijk of aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs
onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken. Zij kan
eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met
dergelijke vennootschappen of ondernemingen. Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke
zekerheden stellen ten bate van om het even welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of
rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen. In het
geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
8. ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING BEPALING INZAKE DE OVERDRACHT VAN DE AANDELEN
– VOORKOOPRECHT
De algemene vergadering beslist tot invoering van een algemeen voorkooprecht in geval de
bestaande aandeelhouders beslissen om een deel van of al hun aandelen te vervreemden, doch
wenst dit in een aparte aandeelhoudersovereenkomst vast te leggen. Bijgevolg beslist de algemene
vergadering het huidige artikel 11 van de statuten integraal te schrappen en te wijzigen als volgt:
“Artikel 11. Overdracht van aandelen – voorkooprecht
De overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, is onderworpen aan de regelingen
uiteengezet in een aandeelhoudersovereenkomst, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – de
daarin uiteengezette voorkooprechten, volgrechten en call-opties.”
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering beslist dat het lopende boekjaar van de vennootschap, bij wijze van uitzondering,
niet zal eindigen op dertig november tweeduizend vierentwintig, zoals bepaald in artikel 23 van de
statuten, maar zal worden verlengd tot éénendertig december tweeduizend vierentwintig.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van één januari en eindigen op 31 december van het
hetzelfde jaar.
Als gevolg van het voorgaand besluit beslist de vergadering om het huidige artikel 23 van de statuten
te wijzigen als volgt:
“Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
TIENDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
Ingevolge voormelde verlenging van het lopende boekjaar zal de volgende jaarvergadering
plaatsvinden op de eerste woensdag van de maand juni tweeduizend vijfentwintig om negentien uur
(19.00 uur).
Tevens zal de jaarvergadering voortaan ieder jaar op voormeld tijdstip plaatsvinden.
Als gevolg van het voorgaand besluit beslist de vergadering om het huidige artikel 17 van de statuten
te wijzigen als volgt:
“Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende zending, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
11. ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joris STALPAERT, Notaris te
Tremelo om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
12. TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, te weten de heer CORMANIOS Mihaita-
Griguta, voormeld, te ontslaan uit zijn functie als bestuurder.
De algemene vergadering besluit vervolgens om te benoemen als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
- "STELWIG" besloten vennootschap, met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Hellegatstraat
1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer
BTW BE 0763.583.604, opgericht ingevolge akte verleden voor meester Joris Stalpaert, notaris te
Tremelo, op 10 februari 2021, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 februari
daarna onder nummer 21310501 en waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.
Die, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
-"CORMI BUILD" besloten vennootschap, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Isidoor Van
Beverenstraat 80, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE
0715.785.863, opgericht ingevolge akte verleden voor meester Katrin Roggeman, notaris te Brussel,
op 11 december 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 december
daarna, onder nummer 18340326 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge
akte verleden voor meester Matthieu Derynck, notaris te Brussel, op 23 november 2023,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 november daarna onder nummer
23438472 houdende een aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Die, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
- De heer VAN HOUT Maarten, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg, Hellegatstraat 1, hier aanwezig
en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
13. DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist AVP ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN BV met
zetel te 3140 Keerbergen, Sijsjesweg 5, KBO 0832.592.174 als bijzondere gevolmachtigde met
macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
 
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten