Ondernemingsnummer :
0454501913
Benaming :
(voluit) :
DAS LADDERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Stadsbeemd 1410
3545 Halen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV BVBA", met zetel te 3545
Halen, Raubrandplein 3, op 28 juni 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering om het lopende boekjaar te
verlengen in die zin dat het huidige boekjaar loopt tot en met dertig september tweeduizend
negentien en dat het boekjaar voortaan begint op één oktober en eindigt op dertig september van
ieder jaar.
Bijgevolg zal de eerste alinea van artikel 24 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 24. – BOEKJAAR – JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend
kalenderjaar.”. TWEEDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering dat, naar aanleiding van de
wijziging van het boekjaar, de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op
achtentwintig februari of de eerstvolgende werkdag om achttien uur (18.00 uur) op de zetel van de
vennootschap. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal dus plaatsvinden op
achtentwintig februari tweeduizend twintig.
Bijgevolg zal de eerste alinea van artikel 11 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 11. – JAARVERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op achtentwintig februari of de eerstvolgende werkdag om
achttien uur (18.00 uur) op de zetel van de vennootschap.”.
DERDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, paragraaf 1, tweede lid van de Wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, met ingang vanaf de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLISSING
In aansluiting bij de derde beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Besloten Vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vierhonderd vierennegentigduizend euro (€ 494.000,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39 paragraaf 2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam "DAS
LADDERS".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
De fabricatie, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van ladders, trapladders, trappen en aanverwante
artikelen in alle mogelijke materialen, voornamelijk aluminium en hout.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen van onroerende, roerende, commerciële, productieve,
financiële, industriële en burgerlijke aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend tweehonderd drieënvijftig (12.253) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vierhonderd
vierennegentigduizend euro (€ 494.000,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
achtentwintig februari tweeduizend negentien of de eerstvolgende werkdag om achttien uur (18.00
uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Luik B
WINSTVERDELING – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna uitgebreider vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur, te weten:
    1.  de Naamloze Vennootschap UBES, met zetel te 3201 Langdorp (Aarschot), Senatorlaan 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer
0421.435.108, en gekend bij de BTW Administratie onder nummer BE 0421.435.108;
    2.  de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “SOBU INVEST”, met zetel te 3290
Diest, Nijverheidslaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het
ondernemingsnummer 0543.668.370, en gekend bij de BTW Administratie onder nummer BE
0543.668.370;
    3.  de Naamloze Vennootschap “PRIME INVEST CONSULT”, met zetel te 1090 Jette,
Burgemeester Etienne Demunterlaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder
het ondernemingsnummer 0452.936.451, en gekend bij de BTW Administratie onder nummer BE
0452.936.451.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.