Ondernemingsnr : 0467124779
Naam
(voluit) : Immo Bossuyt
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 5
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
     Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Elisabeth Desimpel, notaris met
standplaats te Waregem die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Nathalie Desimpel-
Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8790 Waregem,
Zuiderlaan 71 in datum van twaalf december tweeduizend drieëntwintig, dat de aandeelhouders van
de besloten vennootschap "IMMO BOSSUYT", RPR Gent, afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer 0467.124.779, waarvan de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke,
Stationsstraat 5, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering
met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
…
     VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
     Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de verga-dering, neemt de vergadering, na
beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:
     EERSTE BESLUIT – Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna WVV genoemd) en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.    
     TWEEDE BESLUIT – Aanpassing kapitaal
     Overeenkomstig artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te
houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
     In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal  van de vennootschap, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend
vierhonderd drieënvijftig euro vier cent (4.453,04 EUR), per 1 januari 2020 van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van drieëntwintigduizend
drieënvijftig euro vier cent (23.053,04 EUR).
     DERDE BESLUIT – Beschikbaar maken eigen vermogen
     De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen, te weten ten belope van drieëntwintigduizend drieënvijftig euro vier
cent (23.053,04 EUR).
     De vergadering gaat niet over tot uitkering van dit vermogen, zodat de bepalingen van artikel 5:
142 en 5:143 WVV hier geen toepassing vinden.
     Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
                VIERDE BESLUIT – Splitsing van de bestaande aandelen
     De vergadering beslist de bestaande honderd (100) aandelen te splitsen in tweehonderd (200)
aandelen.
     Het vennootschapsvermogen zal voortaan vertegenwoordigd worden door tweehonderd (200)
aandelen.
     Deze aandelen worden als volgt toebedeeld:
     - honderd (100) aandelen, genummerd van één (1) tot honderd (100) aan de heer BOSSUYT
Dirk, voornoemd;
     - honderd (100) aandelen, genummerd van honderd en één (101) tot tweehonderd (200) aan
mevrouw VANHOUTTE Veerle, voornoemd.
     VIJFDE BESLUIT - Creëren van soorten aandelen  
     a) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van
het verslag van het bestuursorgaan de dato 11 december 2023, opgemaakt in toepassing van artikel
5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de uitgifte van nieuwe
soorten aandelen.
     De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van de inhoud van dit verslag, dat hem
ter beschikking werd gesteld overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
     b) De vergadering beslist twee soorten aandelen te creëren, hetzij soort A en soort B.
     De tweehonderd (200) bestaande aandelen van de vennootschap worden ingedeeld in honderd
(100) aandelen van soort A en honderd (100) aandelen van soort B.
     - hetzij vijftig A-aandelen genummerd van één (1) tot vijftig (50) en vijftig-B-aandelen genummerd
van eenenvijftig (51) tot honderd (100) aan de heer BOSSUYT Dirk, voornoemd;
     - hetzij vijftig A-aandelen genummerd van honderd en een (101) tot honderdvijftig (150) en vijftig-
B-aandelen genummerd van honderdeenenvijftig (151) tot tweehonderd (200) aan de mevrouw
VANHOUTTE Veerle, voornoemd;
     De aandelen geven recht op één (1) stem per aandeel, ongeacht het soort aandeel.
     Elk aandeel van soort A en elk aandeel van soort B geeft recht op een gelijk aandeel in de winst
en het liquidatiesaldo.
     De A-aandeelhouders hebben het recht om minstens (1) bestuurder voor te dragen en de B-
aandeelhouders hebben tevens het recht om minstens (1) bestuurder voor te dragen.
     De rechten en plichten van de aandelen van soort A en van soort B worden weergegeven in de
aangepaste tekst van de statuten hierna.
     ZESDE BESLUIT - Wijziging voorwerp
     a) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van
het verslag van het bestuursorgaan de dato 11 december 2023, met omstandige verantwoording van
de vooropgestelde wijziging van het voorwerp;
     Alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
     b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en overeenkomstig
artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door hetgeen volgt:
     “De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  Specifieke activiteiten
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in eelneming met derden, zelf of door bemiddeling
van elke andere natuurlijke-of rechtspersoon in België of het buitenland, alle mogelijke verrichtingen
en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :
- Het optreden als vastgoedmakelaar, rentmeester, syndicus en verhuuragent van onroerende,
roerende en immateriële goederen;
- Aankoop, verkoop, ruiling, huren, verhuren, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
bebouwing en valorisatie van onroerend goed;
- Het verwerven, behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden
van een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen;
- Algemene bouwwerken, zowel nieuwbouw als renovatie;
- Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder
aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels,
handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke
onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen.
- Het optrekken van alle mogelijke constructies voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
opdrachtgever of als algemene aannemer, en, eventueel, de onroerende goederen kunnen
veranderen en opwaarderen ; verkavelingen kunnen onderzoeken en inrichten, met inbegrip van de
aanleg van wegen en rioleringen, verbintenissen kunnen aangaan als bouwadviseur (bouwkundig
onderzoek en onderzoek met betrekking tot de diverse technische uitrustingen van de gebouwen),
alle materialen kunnen kopen ; alle ondernemingsovereenkomsten kunnen ondertekenen die
noodzakelijk zouden zijn ; alle wissels-, commissie- en makelaarsverrichtingen in de zin van artikel 3
van het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig kunnen uitvoeren,
alsook het beheer van de gebouwen.
- Het kopen, uitbaten en bouwen van alle parkings, garages en service- en onderhoudstations zowel
voor zichzelf als voor derden
- Het ontwerpen, uitvinden, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen en verkopen,
verdelen, onderhouden en uitbouwen, zowel in eigen naam als als agent, commissionair of makelaar
in de zin van artikel 3 van het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig
:
* van alle mogelijke onroerende goederen, toegevoegd of toe te voegen aan de sub 1 bedoelde
onroerende goederen ;
* van parkeermeters en van alle andere toestellen om het parkeren van voertuigen op zowel
openbare als op privéterrein te controleren, te verhinderen of te beperken ;
* van alle motorvoertuigen en –machines, al hun toebehoren en wisselstukken, benzine, olie, banden
en alle mogelijke garage-artikelen.
- Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het voorwerp, waaronder het
patrimoniumbeheer.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel;
- De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;
- Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op
gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en
algemeen beheer van ondernemingen;
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
- Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketingpromotie, ontwikkeling, research,design, handel en productie, secretariaal, bedrijfs- en
financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks en offechtstreeks verband houdt;
- De begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie en animatie
van en voor: speciale publieke evenementen, privé-evenementen, beurzen, salons en
tentoonstellingen, opendeurdagen, bedrijfsrecepties- en feesten, congressen, lezingen, seminaries,
incentive-reizen in binnen- en buitenland, animatie-projecten, artistieke producties en andere;
- Het organiseren en beheren van manifestaties van om het even welke aard, met inbegrip van
business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnenland als in buitenland,
en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen,
vergademrimten, logistieke en intellectuele bij stand;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- Het verstrekken van commerciële dienstverlening, bemiddeling, opleiding, consultancy en
ontwikkeling in de breedste zin van het woord met betrekking tot de administratie, marketing ten
behoeve van ondernemingen;
- Het uitvoeren van expertises, consulting diensten, asbestinventarissen, door blow-test e.a.;
- Dienstverlening voor asbestinventaris:
- Het stellen van asbestinventaris, asbestcertificaten en sloopinventarissen;
- Asbestdeskundige;
- Het nemen van stalen van asbestverdachte materialen en analyseren van asbesthoudende
materialen;
- Uitvoeren van expertises, consulting diensten, asbestinventarissen, door blow-test e.a.;
- Het uitvoeren van luchtanalyses tijdens asbestverwijderingswerken;
- Het uitvoeren van technische-, veiligheids-, milieu-, duurzaamheids-, conformiteits-, haalbaarheids-,
economische-, strategische-organisatorische- en andere audits, evaluaties, controles en metingen
omvattende: het opmaken en afleveren van attesten, certificaten, conformiteitsverslagen, staten van
bevinding en rapporten zowel voor residentiële en niet-residentiële gebouwen/eenheden;
- Adviesverlening op het gebied van milieubescherming, asbestcertificatie, energie;
- De statische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- Het begeleiden van bouwdossiers inzake energie en energiebeheer, waaronder de EPC- en
EPBregelgeving;
- Het uitvoeren van een energie-audit;
-Hhet optreden als veiligheidscoördinator bij bouwwerken, het optreden als EPB-verslaggever bij alle
mogelijke toepassingen,h et opstellen van EPC attesten, het uitvoeren van keuringen, periodieke
controles en opstellen van verslagen inzake elektriciteit, riolering, ventilatie, water en in meer alle
verslaggeving en keuring inzake bouwwerkzaamheden in de meest ruime zin;
- het berekenen van EPC waarden en uitreiken van EPC attesten, plaatsbeschrijvingen en keuringen
van elektrische installaties en verder alle administratieve prestaties;
-  Het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie van
ondernemingen.
- Marketingconsultancy;
- Alle mogelijke advies- en diensten aan ondernemingen, privépersonen en instellingen, voornamelijk
doch niet uitsluitend op het vlak van sales, management, marketing, productie en ontwikkeling,
processing, juridische adviesverlening en het algemeen bestuur van vennootschappen en overige
zakelijke dienstverlening;
- Het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard;
- Het onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging en commercialisering van nieuwe producten en
diensten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
-De overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- Administratieve dienstverlening en overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
- Het geven van beroeps- en aanverwante opleidingen;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.;
- Het ontwerpen en voeren van alle vormen van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media;
- Het opmaken van alle prospecties en verkoop bevorderende projecten;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen, zowel in binnen- als in
buitenland, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, organisatie-, coördinatie-
, algemeen inkoop- en verkoopbeleid, management, marketing, commercieel en financieel beleid, en
al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, evenals het optreden als
tussenpersoon in de handel en agentuur;
- Het verstrekken van consulting, advisering en uitvoeren van studies en onderzoeken op het gebied
van verkoop, marktonderzoek, prospectie, promotie, marketing, beheer, management, engineering,
ventures en acquisitions;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien,
know - how en andere intellectuele rechten;
- Trading in de meest ruime zin;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, instellingen en overheden in verband
met het voeren van administratie en communicatie;
- Het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel beheer, in de ruimste
zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein met inbegrip van het
leiden van bedrijven en het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen;
- Overige zakelijke dienstverlening
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend. De vennootschap kan alle
rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
 De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te
bekomen of te verkrijgen. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste
activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
    1.  Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen.
I.1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en  uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
I.2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet
beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten
terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
     ZEVENDE BESLUIT – Organisatie bestuursorgaan
     De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
     De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde heer BOSSUYT Dirk; De BV
BOSVAN vast vertegenwoordigd door mevrouw VANHOUTTE Veerle; en de heer BOSSUYT
Jérôme, allen voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van
de besloten vennootschap ‘IMMO BOSSUYT’ en dit voor onbepaalde duur.
     ACHTSTE BESLUIT – Nieuwe statuten
     De vergadering beslist in navolging van hetgeen voorafgaat, om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
     De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als
volgt:
     STATUTEN
Hoofdstuk I : Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
Artikel 1 – Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “IMMO BOSSUYT”. De roepnaam van de vennootschap is ‘ERA BOSSUYT’.
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren in België of het buitenland
oprichten.
Artikel 3 – Voorwerp
     De vennootschap heeft als voorwerp:
     I. Specifieke activiteiten
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in eelneming met derden, zelf of door bemiddeling
van elke andere natuurlijke-of rechtspersoon in België of het buitenland, alle mogelijke verrichtingen
en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :
- Het optreden als vastgoedmakelaar, rentmeester, syndicus en verhuuragent van onroerende,
roerende en immateriële goederen;
- Aankoop, verkoop, ruiling, huren, verhuren, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
bebouwing en valorisatie van onroerend goed;
- Het verwerven, behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden
van een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen;
- Algemene bouwwerken, zowel nieuwbouw als renovatie;
- Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder
aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels,
handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke
onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen.
- Het optrekken van alle mogelijke constructies voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
opdrachtgever of als algemene aannemer, en, eventueel, de onroerende goederen kunnen
veranderen en opwaarderen ; verkavelingen kunnen onderzoeken en inrichten, met inbegrip van de
aanleg van wegen en rioleringen, verbintenissen kunnen aangaan als bouwadviseur (bouwkundig
onderzoek en onderzoek met betrekking tot de diverse technische uitrustingen van de gebouwen),
alle materialen kunnen kopen ; alle ondernemingsovereenkomsten kunnen ondertekenen die
noodzakelijk zouden zijn ; alle wissels-, commissie- en makelaarsverrichtingen in de zin van artikel 3
van het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig kunnen uitvoeren,
alsook het beheer van de gebouwen.
- Het kopen, uitbaten en bouwen van alle parkings, garages en service- en onderhoudstations zowel
voor zichzelf als voor derden
- Het ontwerpen, uitvinden, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen en verkopen,
verdelen, onderhouden en uitbouwen, zowel in eigen naam als als agent, commissionair of makelaar
in de zin van artikel 3 van het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig
:
* van alle mogelijke onroerende goederen, toegevoegd of toe te voegen aan de sub 1 bedoelde
onroerende goederen ;
* van parkeermeters en van alle andere toestellen om het parkeren van voertuigen op zowel
openbare als op privéterrein te controleren, te verhinderen of te beperken ;
* van alle motorvoertuigen en –machines, al hun toebehoren en wisselstukken, benzine, olie, banden
en alle mogelijke garage-artikelen.
- Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het voorwerp, waaronder het
patrimoniumbeheer.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel;
- De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;
- Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op
gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en
algemeen beheer van ondernemingen;
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
- Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketingpromotie, ontwikkeling, research,design, handel en productie, secretariaal, bedrijfs- en
financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks en offechtstreeks verband houdt;
- De begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie en animatie
van en voor: speciale publieke evenementen, privé-evenementen, beurzen, salons en
tentoonstellingen, opendeurdagen, bedrijfsrecepties- en feesten, congressen, lezingen, seminaries,
incentive-reizen in binnen- en buitenland, animatie-projecten, artistieke producties en andere;
- Het organiseren en beheren van manifestaties van om het even welke aard, met inbegrip van
business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnenland als in buitenland,
en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen,
vergademrimten, logistieke en intellectuele bij stand;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- Het verstrekken van commerciële dienstverlening, bemiddeling, opleiding, consultancy en
ontwikkeling in de breedste zin van het woord met betrekking tot de administratie, marketing ten
behoeve van ondernemingen;
- Het uitvoeren van expertises, consulting diensten, asbestinventarissen, door blow-test e.a.;
- Dienstverlening voor asbestinventaris:
- Het stellen van asbestinventaris, asbestcertificaten en sloopinventarissen;
- Asbestdeskundige;
- Het nemen van stalen van asbestverdachte materialen en analyseren van asbesthoudende
materialen;
- Uitvoeren van expertises, consulting diensten, asbestinventarissen, door blow-test e.a.;
- Het uitvoeren van luchtanalyses tijdens asbestverwijderingswerken;
- Het uitvoeren van technische-, veiligheids-, milieu-, duurzaamheids-, conformiteits-, haalbaarheids-,
economische-, strategische-organisatorische- en andere audits, evaluaties, controles en metingen
omvattende: het opmaken en afleveren van attesten, certificaten, conformiteitsverslagen, staten van
bevinding en rapporten zowel voor residentiële en niet-residentiële gebouwen/eenheden;
- Adviesverlening op het gebied van milieubescherming, asbestcertificatie, energie;
- De statische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- Het begeleiden van bouwdossiers inzake energie en energiebeheer, waaronder de EPC- en
EPBregelgeving;
- Het uitvoeren van een energie-audit;
-Hhet optreden als veiligheidscoördinator bij bouwwerken, het optreden als EPB-verslaggever bij alle
mogelijke toepassingen,h et opstellen van EPC attesten, het uitvoeren van keuringen, periodieke
controles en opstellen van verslagen inzake elektriciteit, riolering, ventilatie, water en in meer alle
verslaggeving en keuring inzake bouwwerkzaamheden in de meest ruime zin;
- het berekenen van EPC waarden en uitreiken van EPC attesten, plaatsbeschrijvingen en keuringen
van elektrische installaties en verder alle administratieve prestaties;
-  Het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie van
ondernemingen.
- Marketingconsultancy;
- Alle mogelijke advies- en diensten aan ondernemingen, privépersonen en instellingen, voornamelijk
doch niet uitsluitend op het vlak van sales, management, marketing, productie en ontwikkeling,
processing, juridische adviesverlening en het algemeen bestuur van vennootschappen en overige
zakelijke dienstverlening;
- Het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard;
- Het onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging en commercialisering van nieuwe producten en
diensten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
-De overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- Administratieve dienstverlening en overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
- Het geven van beroeps- en aanverwante opleidingen;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.;
- Het ontwerpen en voeren van alle vormen van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media;
- Het opmaken van alle prospecties en verkoop bevorderende projecten;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen, zowel in binnen- als in
buitenland, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, organisatie-, coördinatie-
, algemeen inkoop- en verkoopbeleid, management, marketing, commercieel en financieel beleid, en
al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, evenals het optreden als
tussenpersoon in de handel en agentuur;
- Het verstrekken van consulting, advisering en uitvoeren van studies en onderzoeken op het gebied
van verkoop, marktonderzoek, prospectie, promotie, marketing, beheer, management, engineering,
ventures en acquisitions;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien,
know - how en andere intellectuele rechten;
- Trading in de meest ruime zin;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, instellingen en overheden in verband
met het voeren van administratie en communicatie;
- Het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel beheer, in de ruimste
zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein met inbegrip van het
leiden van bedrijven en het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen;
- Overige zakelijke dienstverlening
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend. De vennootschap kan alle
rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
 De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te
bekomen of te verkrijgen. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste
activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
     II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen.
I.1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en  uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
I.2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet
beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten
terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II: Inbrengen – Effecten – Eigen Vermogen
Artikel 5 – Inbreng - aandelen
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van tweehonderd (200) aandelen.
De aandelen zijn verdeeld in honderd (100) aandelen van soort A en honderd (100) aandelen van
soort B.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo, ongeacht hun soort.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt een ”A-aandeelhouder” genoemd
en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt een ”B-aandeelhouder”
genoemd.
Indien een bestaande aandeelhouder, of een verbonden persoon in de zin van artikel 1:20 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nieuwe aandelen verwerft, hetzij door bijkomende
inbreng, hetzij door overname, zullen deze aandelen automatisch omgezet worden in aandelen van
de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.
Bij overdracht van aandelen aan natuurlijke of rechtspersonen die nog geen aandelen in de
vennootschap bezitten, behouden de overgedragen aandelen hun soort, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen alle aandeelhouders.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen of effecten aan personen die nog geen aandelen in de vennootschap
bezitten, zullen de aandeelhouders beslissen tot welke soort deze nieuwe aandelen of effecten zullen
behoren.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgelegd.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeengekomen wordt.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
Beschikbare vermogensrekening:
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgelegd.
…
Hoofdstuk III: Organen van de vennootschap
Afdeling 1: Algemene vergadering
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 11 – Jaarvergadering – bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op de tweede zaterdag van de maand juni, om
veertien (14.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
20 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens vijfentwintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
Artikel 12 – Oproepingen
De aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, worden per e-mailbericht, zo de
opgeroepen persoon een e-mailadres ter communicatie heeft meegedeeld overeenkomstig artikel 2:
32 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of per gewone post, bij gebrek aan e-mailadres,
minstens vijftien dagen vóór de vergadering opgeroepen. Het bericht van oproeping vermeldt de
agenda.
De aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris die aan de vergadering deelnemen of er
zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde
personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet
bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ter beschikking moet stellen, en dit middels e-mailbericht, zo de aandeelhouder een e-
mailadres ter communicatie heeft meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, of per gewone post, bij gebrek aan e-mailadres.
De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken
aan de andere opgeroepen personen.
Het staat het bestuur vrij om in de oproepingsbrief te bepalen dat om te worden toegelaten tot de
algemene vergadering elke eigenaar van aandelen, minstens vijf werkdagen voor de datum die
bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk
moet ter kennis brengen van het bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, moet
neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien het bestuur dit in de oproeping vereisen, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 13 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 15 – Stemrecht – Schriftelijk stemmen
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarin de stem wordt uitgebracht elk
punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen” of
“Onthouding”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd
en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden
toegelaten tot de algemene vergadering, na te leven.
Artikel 16 – Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 8.1, 2° Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per
brief, telefax, e-mail of enig ander middel van telecommunicatie dat resulteert in een schriftelijk stuk
aan de zijde van de geadresseerde en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Aandelen in onverdeeldheid / aandelen in vruchtgebruik-blote eigendom
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 17 – Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats of de benaming
en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal en de soort aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in deze lijst.
…
Artikel 20 – Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20bis – elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 8.1, 2° Burgerlijk Wetboek.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de Algemene
Vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Afdeling 2: Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 21 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen,
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. De A-aandeelhouders hebben het recht om minstens (1)
bestuurder voor te dragen en de B-aandeelhouders hebben tevens het recht om minstens (1)
bestuurder voor te dragen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in het
benoemingsbesluit wordt bepaald.
Artikel 22 – Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan één of meer
personen, die elk alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist met gewone meerderheid over de
benoeming en het ontslag van het dagelijks bestuur en houdt toezicht.
Artikel 23 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met uitzondering van handelingen boven de
vijfentwintigduizend euro (€25.000,00) waarvoor er minstens twee (2) bestuurders moeten optreden.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Afdeling 3: Controle
Artikel 24 – Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat de voorwaarden vaststelt waaronder
geen commissaris moet worden benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich hierbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe
accountant.
Niettemin is het bestuursorgaan ertoe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot
benoeming van een commissaris, belast met de taak bedoeld in artikel 3:73 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, voor te leggen aan het bevoegde orgaan.
De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een
rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant
meegedeeld aan de vennootschap.
Hoofdstuk IV: Boekjaar – jaarrekeningen – winstverdeling
Artikel 25 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4, 1° en 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 26 – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Hoofdstuk V: Ontbinding en vereffening
Artikel 27 -  ontbinding en benoeming vereffenaars.
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege wordt ontbonden.
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene
vergadering, met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen bij ontbinding met vereffening één of
meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering. Onder voorbehoud van artikel
2:93 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vormen zij, indien meer dan één
vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig
artikel 2:41 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene
vergadering, aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze
bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap
enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser
zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.
Artikel 28 - bevoegdheden van de vereffenaars.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en dit
conform de bepalingen van artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 29 - verdeling. 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Hoofdstuk VI: Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt
…
Artikel 35 – Bestuurder – benoeming
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden.
Artikel 36 – Ontslag
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder, tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 37 – Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 24 van de
statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat
geen controle in de vennootschap.
Artikel 38 – Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten
van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien
opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de
aandeelhouder zelf betreft.
Hoofdstuk VII: Algemene bepalingen
…
     NEGENDE BESLUIT – Zetel
     De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8530 Harelbeke,
Stationsstraat 5.
                TIENDE BESLUIT – Machtiging bestuursorgaan
     De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten
ten uitvoer te brengen.
     ELFDE BESLUIT – Machtiging notaris
     De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
                VOLMACHT
De comparanten stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten te vervullen, en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, dewelke nodig zijn ingevolge huidige akte, met name:
Alle medewerkers van het kantoor ABC VERHELST ACCOUNTANCY, gekend onder de besloten
vennootschap ABC Verhelst Fiduciaire met ondernemingsnummer 0416.802.466 en zetel te 2018
Antwerpen, Justitiestraat 25 bus 1.
…
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elisabeth Desimpel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 12 december 2023,
- verslag van de raad van bestuur d.d. 11 december 2023;
- verslag van de raad van bestuur inzake wijz. Voorwerp d.d. 11 december 2023;
- gecoördineerde statuten.