Na osnovu člana 139–244. Zakona o privrednim društvima ( „ Sl. glasnik RS ˮ , br. 36/2011 , 99/2011 , 83/2014 - dr. Zakon , 5/2015 , 44/2018 , 95/2018 , 91/2019 i 109/21 ) osnivač društva sa ograničenom odgovornošću dana 20. januara 2023. godine donosi sledeću : Odluku O Osnivanju Društva Sa Ograničenom Odgovornošću
Član 1.
Ovom Odlukom se uređuju :
• podaci o članu društva ;
• poslovno ime i sedište društva ;
• pretežna delatnost društva ;
• ukupan iznos osnovnog kapitala društva ;
• iznos novčanog uloga , odnosno novčana vrednost i opis nenovčanog uloga člana društva ;
• vreme uplate novčanog uloga , odnosno unošenje nenovčanog uloga ;
• udeo člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima ;
• vrsta i nadležnosti organa društva ;
• zastupanje društva ;
• trajanje i prestanak društva ;
• ostala pitanja .
Poslovno Ime I Sedište Društva
Član 2.
Poslovno ime društva glasi : Društvo za proizvodnju Uliks d.o.o. Beograd ( u daljem tekstu : Društvo )
Skraćeno poslovno ime Društva glasi : Uliks d.o.o.
Član 3.
Sedište Društva je na sledećoj adresi :
Beograd , Milenitija Popovića br. 33 , sprat 7 , stan 72
Pretežna Delatnost
Član 4.
Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je : 10.11 Prerada i konzervisanje mesa .
Pored pretežne delatnosti , Društvo može obavljati i sve druge delatnosti , u skladu sa zakonom i internim aktima .
Osnovni Kapital
Član 5.
Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi : 5.000 dinara , ( slovima : pet hiljada dinara ) .
Upisani novčani deo osnovnog kapitala će biti uplaćen od strane osnivača u roku od godinu dana od registracije Društva .
Član Društva
Član 6.
Član Društva je : Marko Ivetić , pol muški , državljanin Srbije , JMBG 180898872035 , iz Beograda , sa prebivalištem u Jurija Gagarina 201. sa upisanim novčanim ulogom koji iznosi : 5.000 dinara ( slovima : pet hiljada dinara ) , a što iznosi 100% udela u ukupnom kapitalu društva .
Neuplaćeni ulog biće uplaćen u roku od godinu dana od dana registracije Društva u registru Agencije za privredne registre .
Član 7.
Član Društva ima pravo na isplatu dobiti , u skladu sa zakonom .
Član 8.
U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun .
Za obaveze prema trećim licima , nastale u poslovanju Društva , Društvo odgovara svojom celokupnom imovinom .
Organi Društva
Član 9.
Upravljanje društvom je organizovano kao jednodomno .
Organi Društva su skupština i direktor .
Ovlašćenja i delokrug rada organa društva utvrđuju se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima .
Skupština
Član 10.
Funkciju skupštine vršiće jedini član društva , s obzirom da će društvo imati samo jednog člana .
Delokrug skupštine
Član 11.
Skupština društva , odnosno jedini član društva :
1 ) donosi izmene osnivačkog akta ;
2 ) usvaja finansijske izveštaje , kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije ;
3 ) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora , ako je upravljanje društvom jednodomno ;
4 ) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva , kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti ;
5 ) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka , uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva ;
6 ) imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade , ako je upravljanje društvom jednodomno ;
7 ) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad ;
8 ) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije , kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva ;
9 ) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika ;
10 ) odlučuje o sticanju sopstvenih udela ;
11 ) odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata ;
12 ) odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva ;
13 ) odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja , odnosno neunošenja upisanog uloga ;
14 ) odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva ;
15 ) odlučuje o povlačenju i poništenju udela ;
16 ) imenuje i razrešava ostale zastupnike društva , ako je upravljanje društvom jednodomno ;
17 ) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom , kao i u sporu sa direktorom , ako je upravljanje društvom jednodomno , odnosno sa članom nadzornog odbora , ako je upravljanje društvom dvodomno ;
18 ) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva ;
19 ) odobrava pristupanje novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. Zakona o privrednim društvima ;
20 ) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme ;
21 ) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes ;
22 ) daje saglasnost na sticanje , prodaju , davanje u zakup , zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona ;
23 ) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima , u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom
Način odlučivanja
Član 12.
S obzirom da će društvo biti jednočlano , sve odluke donosiće jedini član u vršenju funkcije skupštine društva samostalno .
Član može punomoćjem ovlastiti drugo lice da u njegovo ime donosi odluke koje su u nadležnosti skupštine
Direktor
Član 13.
Društvo zastupa direktor Društva , sa neograničenim ovlašćenjima .
Za direktora društva imenuje se : Petar Đorćević , pol muški , državljanin Srbije , JMBG 290298871034 , iz Beograda , sa prebivalištem u Ilije Garašanina 6.
Član 14.
Društvo će imati jednog direktora koji je zakonski zastupnik društva .
Direktora imenuje član društva u funkciji skupštine .
Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji .
Član 15.
Delokrug Direktora je :
zastupanje društva i vođenje poslova društva u skladu sa zakonom i ovim osnivačkim aktom ;
uredno vođenje poslovnih knjiga ;
tačnost finansijskih izveštaja društva ;
obaveza izveštavanja skupštine ;
svi ostali poslovi koji nisu u nadležnosti skupštine .
Trajanje I Prestanak Društva
Član 16.
Društvo se osniva na neodređeno vreme .
Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima predviđenim zakonom .
Član 18.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Aktom o osnivanju , primenjivaće se Zakon o privrednim društvima .
Član 19.
Izmene ovog Akta vrše se u pisanoj formi i nije potrebna overa potpisa .
Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata .
Izmene osnivačkog akta , nakon svake takve izmene , registruju se u skladu sa zakonom o registraciji .
Ovaj Akt sastavljen je u četiri istovetna primerka , jedan za postupak registracije , dva za člana Društva , jedan za sud overe .
Ovaj Akt o osnivanju stupa na snagu danom overe od strane organa nadležnog za overu .
U Beogradu
Član društva :
_________________________________________
Marko Ivetić