Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4862, del 14-10-2004 (2004/10394)

ACORD de 8 d'octubre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica l'article 11 dels estatuts de la societat Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4862

Data del DOGV
:   14-10-2004

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2004/10394

CVE


Data del document
:   08-10-2004

Organisme emissor
:   Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))

ACORD de 8 d'octubre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica l'article 11 dels estatuts de la societat Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA. [2004/10394]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 8 d'octubre de 2004, va adoptar l'acord següent:
  
Pel Decret 122/2000, de 25 de juliol, del Consell de la Generalitat, es va crear la societat Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, com a empresa pública de la Generalitat.
  
L'article 144 del text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, establix que la modificació dels estatuts correspon acordar-la a la junta general d'accionistes.
  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, i per tant correspon al Consell de la Generalitat, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat.
  
Per això, el Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'universal, de la societat Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, accepta, per unanimitat, els següents punts de l'orde del dia de la reunió.
  
1. Modificació de l'article 11 dels estatuts socials relatiu al funcionament del Consell d'Administració.
  
2. Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració per a la protocol·lització i inscripció registral de l'acord adoptat.
  
3. Autoritzar al secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes.
  
Al tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, de la qual esta és l'únic soci, es troben presents tots els membres de la societat.
  
Després de la deliberació oportuna i com que no hi ha intervencions de les quals se sol·licite constància, el Consell de la Generalitat, com a Junta Universal d'Accionistes de la societat Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA,
  
ACORDA
  
Primer
  
Modificar l'article 11 dels estatuts socials, relatiu al funcionament del Consell d'Administració. La nova redacció serà del tenor literal següent:
  
«Article 11. Funcionament
  
1. El Consell d'Administració es reunirà, almenys, una vegada cada sis mesos, així com totes les vegades que siga convocat pel president o per qui el substituïsca. També es reunirà quan ho sol·liciten al president, com a mínim, una tercera part dels consellers.
  
2. Les sessions del Consell se celebraran ordinàriament en el domicili social, però també es podran celebrar en qualsevol altre lloc que determine el president, que serà indicat en la convocatòria del Consell. Tota convocatòria s'acompanyarà de l'orde del dia dels assumptes a tractar.
  
3. El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan hi concórreguen, presents o representats, la meitat més un dels components. La representació es justificarà, sense perjuí d'altres formes admeses en dret, per carta o autorització personal dirigida al president del Consell o a qui exercisca les seues funcions i s'haurà de conferir, necessàriament, a favor d'altres consellers. Els acords es prendran per majoria absoluta dels vots dels consellers que concórreguen a la sessió i, en cas d'empat, decidirà el vot del president del Consell.
  
4. El gerent de la societat podrà assistir a les sessions del Consell d'Administració, amb veu, però sense dret a vot.
  
5. Les convocatòries del Consell, excepte en cas d'urgència apreciada pel president, es cursaran, almenys, amb quaranta-huit hores d'antelació, i fixaran l'orde dels assumptes a tractar.
  
6. De les discussions i acords del Consell s'estendrà una acta, que podrà ser aprovada, en la mateixa sessió a què es referix o en la següent dins del termini de deu dies, pel president, o, si és el cas, per qui el substituïsca i dos consellers, que representaran la majoria i la minoria si no hi haguera hagut unanimitat en les votacions. L'acta, que s'estendrà en un llibre especial destinat a l'efecte, anirà firmada pel secretari, amb el vistiplau del president».
  
Segon
  
Facultar expressament el president i el secretari del Consell d'Administració de la societat perquè qualsevol d'ells, solidàriament i indistintament, comparega davant notari i eleve a públic, si és procedent, l'anterior acord, declarant-lo executat i realitzant les manifestacions que calguen per a això. Es faculten, així mateix, per a atorgar escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públic de l'acord social, així com per a realitzar totes les gestions necessàries per a procedir a la seua inscripció en el Registre Mercantil.
  
Tercer
  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes.
  
Estos acords es transcriuen literalment.
  
Com que no s'han debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova, per unanimitat, l'acta corresponent a la present reunió de la Junta Universal d'Accionistes de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana. SA.
  
València, 8 d'octubre de 2004.
  
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4862, del 14-10-2004 (2004/10394)

ACUERDO de 8 de octubre de 2004, del Consell de la Generalitat, por el que modifica el artículo 11 de los estatutos de la sociedad Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4862

Fecha DOGV
:   14-10-2004

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/10394

CVE


Fecha del documento
:   08-10-2004

Organismo emisor
:   Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))

ACUERDO de 8 de octubre de 2004, del Consell de la Generalitat, por el que modifica el artículo 11 de los estatutos de la sociedad Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA. [2004/10394]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 8 de octubre de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:
  
Mediante el Decreto 122/2000, de 25 de julio, del Consell de la Generalitat, se creó la sociedad Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA., como empresa pública de la Generalitat.
  
El artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, establece que la modificación de los estatutos corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.
  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por lo que corresponde al Consell de la Generalitat, constituido en Junta General Universal de Accionistas, la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad.
  
Por todo ello, el Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la sociedad Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, acepta, por unanimidad, los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
  
1º. Modificación del artículo 11 de los estatutos sociales relativo al funcionamiento del Consejo de Administración.
  
2º. Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para la protocolización e inscripción registral del acuerdo que se adopte.
  
3º. Autorización al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas.
  
Al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, y siendo ésta su único socio, se hallan presentes todos los miembros de la sociedad.
  
Tras la oportuna deliberación y no existiendo intervenciones de las que se solicite constancia, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta Universal de Accionistas de la sociedad Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA,
  
ACUERDA
  
Primero
  
Modificar el artículo 11 de los estatutos sociales, relativo al funcionamiento del Consejo de Administración. La nueva redacción será del siguiente tenor literal:
  
«Artículo 11. Funcionamiento
  
1. El Consejo de Administración se reunirá, al menos, una vez cada seis meses, así como cuantas veces sea convocado por el presidente del mismo o quien haga sus veces. También se reunirá cuando lo soliciten al presidente, como mínimo, una tercera parte de los consejeros.
  
2. Las sesiones del Consejo se celebrarán ordinariamente en el domicilio social, pero también podrán celebrarse en cualquier otro lugar que determine el presidente, señalándolo en la convocatoria del Consejo. A toda convocatoria se acompañará el orden del día de los asuntos que deban ser tratados.
  
3. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran al mismo, presentes o representados, la mitad más uno de los componentes. La representación se justificará, sin perjuicio de otros modos admitidos en derecho, por carta o autorización personal dirigida al presidente del Consejo o a quien desempeñe sus funciones y deberá conferirse, necesariamente, en favor de otros consejeros. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos de los consejeros que concurran a la sesión, decidiendo en caso de empate el voto del presidente del Consejo.
  
4. El gerente de la sociedad podrá asistir a las sesiones del Consejo de Administración con voz, pero sin derecho a voto.
  
5. Las convocatorias del Consejo, salvo en caso de urgencia apreciada por el presidente, se cursarán, al menos, con cuarenta y ocho horas de antelación, fijando el orden de los asuntos a tratar.
  
6. De las discusiones y acuerdos del Consejo se levantará acta, que podrá aprobarse en la propia sesión a la que se refiere o en la siguiente dentro del plazo de diez días, por el presidente, o, en su caso, por quien lo sustituya y dos consejeros, que representarán a la mayoría y a la minoría si no hubiese existido unanimidad en las votaciones. El acta, que se extenderá en un libro especial destinado al efecto, irá firmada por el secretario, con el visto bueno del presidente».
  
Segundo
  
Facultar expresamente al presidente y al secretario del Consejo de Administración de la sociedad para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y eleve a público, en su caso, el anterior acuerdo, declarándolo ejecutado y realizando las manifestaciones que fueran precisas a tal fin. Se les faculta, asimismo, para otorgar escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a público del acuerdo social, así como para realizar cuantas gestiones sean necesarias al objeto de proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.
  
Tercero
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba, por unanimidad, el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta Universal de Accionistas de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA.
  
Valencia, 8 de octubre de 2004.
  
El vicepresidente y secretario del Consell de la Generalitat,



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML