Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
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Sumari del DOGV 4786, del 30-06-2004 (2004/6797)

ACORD de 25 de juny de 2004, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, pel qual cessa un membre del Consell d'Administració i s'autoritza la constitució d'una societat de responsabilitat limitada.
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### Dades del document

Número de DOGV
:   4786

Data del DOGV
:   30-06-2004

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2004/6797

CVE


Data del document
:   25-06-2004

Organisme emissor
:   Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU

Tipus de document
:   Acord

Descriptors 

:   * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [societat mercantil](javascript:void(0))

ACORD de 25 de juny de 2004, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, pel qual cessa un membre del Consell d'Administració i s'autoritza la constitució d'una societat de responsabilitat limitada. [2004/X6797]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 25 de juny de 2004, va adoptar l'acord següent:
  
L'article 131 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, establix que la separació dels administradors podrà ser acordada en qualsevol moment per la Junta General. En este sentit, recentment un conseller ha presentat la seua dimissió a la societat, dimissió que pot ser coneguda i acceptada per la Junta General de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA.
  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, per això correspon al Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, l'adopció dels acords oportuns.
  
Per això, el Consell de la Generalitat, reunit a València el dia de 25 de juny de 2004, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, accepta els punts següents de l'ordre del dia de la reunió:
  
1r. Cessament, a petició pròpia, d'un membre del Consell d'Administració.
  
2n. Autoritzar la constitució, a través de Societat Projectes Temàtics de la Comunidad Valenciana, SA, d'una societat mercantil en forma de responsabilitat limitada amb la denominació Centro de Ocio Mundo Ilusión, SL, per a la promoció, organització, gestió i contractació de les activitats que requerisca la preparació, construcció, posada en funcionament i explotació del projecte de la Generalitat denominat Centro de Ocio Mundo Ilusión, ubicat en els termes municipals de Cabanes i Orpesa en la província de Castelló, i de les instal·lacions i activitats que hi haja o s'hi duguen a terme.
  
El capital social fundacional serà de tres mil cinc-cents (3.500) euros, dividit en 100 participacions socials, acumulables i indivisibles, amb un valor de trenta-cinc (35) euros cada una d'elles, numerades correlativament de l'1 al 100, ambdues inclusivament, que seran assumides en la totalitat per Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, i desemborsades íntegrament.
  
Centro de Ocio Mundo Ilusión, SL, es regirà pels estatuts socials incorporats com annex al present acord, per la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada, i el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, en el que siga d'aplicació.
  
3r. Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques, i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
4t. Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.
  
S'hi troben presents tots els socis de la societat, ja que en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta n'és el soci únic.
  
Després de la deliberació oportuna i en no haver-hi intervencions la constància de les quals se sol·licita, el Consell de la Generalitat, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, per unanimitat,
  
ACORDA
  
Primer
  
El cessament, a petició pròpia, de Luis Juares Argente com a membre del Consell d'Administració.
  
En l'actualitat el nombre de membres del Consell és de 29, dels 35 previstos en els estatuts de la societat.
  
Segon
  
1. Aprovar la constitució d'una societat mercantil denominada Centro de Ocio Mundo Ilusión, SL, amb l'objecte de promoure, organitzar, gestionar i contractar les activitats que requerisca la preparació, construcció, posada en funcionament i explotació del projecte de la Generalitat denominat Centro de Ocio Mundo Ilusión, ubicat en els termes municipals de Cabanes i Orpesa en la província de Castelló, i de les instal·lacions i activitats que hi haja o s'hi duguen a terme.
  
El capital social fundacional serà de tres mil cinc-cents (3.500) euros, dividit en 100 participacions socials, acumulables i indivisibles, amb un valor de trenta-cinc (35) euros cada una d'elles, numerades correlativament de l'1 al 100, ambdues inclusivament, que seran assumides en la totalitat per Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, i desemborsades íntegrament.
  
2. Aprovar els estatuts pels quals es regirà la societat de responsabilitat limitada i que s'adjunten al present acord com integrants d'este.
  
3. Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració per Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, perquè en el seu nom i representació, compareguen davant notari i realitzen les actuacions que siguen necessàries per a l'execució del present acord, i així mateix, atorgar les escriptures i les correccions necessàries fins a aconseguir-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
Tercer
  
Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració, per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques, i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
Quart
  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.
  
Estos acords es transcriuen literalment.
  
I, en no haver-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova per unanimitat l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA.
  
Este acord es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
València, 25 de juny de 2004
  
El conseller secretari del Consell de la Generalitat,
  
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN
  
ANNEX
  
ESTATUTS DE LA COMPANYIA MERCANTIL CENTRO DE OCIO MUNDO ILUSIÓN, SOCIEDAD LIMITADA.
  
Títol I
  
Nom, objecte, domicili, duració. societat limitada
  
Article 1. Denominació
  
Es constituïx una societat mercantil de responsabilitat limitada, sota la denominació de Centro de Ocio Mundo Ilusión, Sociedad Limitada.
  
La dita societat es regirà pels presents estatuts i, en allò no previst per ells, per les disposicions de la Llei reguladora 2/1995, de 23 de març, i la resta de disposicions aplicables.
  
Article 2. Duració i data de començament de les operacions
  
La societat es constituïx per temps indefinit, i començarà les seues operacions el dia de la data de l'escriptura de constitució. Els exercicis socials coincidiran amb els anys naturals començant el dia 1 de gener i tancant-se el dia 31 de desembre de cada any. Per excepció, l'exercici social corresponent a l'any en què la societat es constituïx començarà en la data en què inicie les seues operacions.
  
Article 3. Objecte social
  
La societat tindrà com a objecte social:
  
1. La promoció, organització, gestió i contractació de totes les activitats que requerisca la preparació, construcció, posada en funcionament i explotació del Projecte de la Generalitat denominat Centre d'Oci Món Il·lusió, ubicat en els termes municipals de Cabanes i Orpesa en la província de Castelló, i de les instal·lacions i activitats que hi haja o s'hi duguen a terme.
  
2. Les activitats que integren l'objecte social podran ser desenvolupades per la societat totalment o parcialment de mode indirecte, en qualsevol de les formes admeses en dret i, en particular, a través de la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg.
  
3. Les activitats integrants de l'objecte social per a l'exercici de les quals la llei exigisca requisits especials, seran dutes a terme per personal degudament autoritzat per a les dites activitats.
  
Article 4. Domicili social
  
El domicili social s'establix a Castelló de la Plana, en la Delegació del Consell de la Generalitat, situada en la Casa dels Caragols, carrer Major núm. 78.
  
La Junta General podrà variar el domicili. No obstant això, l'òrgan d'administració de l'entitat podrà canviar el domicili de la societat dins del mateix terme municipal, així com acordar la creació, la supressió o el trasllat de sucursals, en qualsevol lloc, bé del territori nacional o de l'estranger.
  
Títol II
  
Capital social i accionariat
  
Article 5. Capital social
  
El capital social es fixa en la quantitat de tres mil cinc-cents (3.500) euros, desemborsat en la totalitat, i dividit en cent participacions socials, íntegrament subscrites, acumulables i indivisibles amb un valor nominal cada una d'elles de trenta-cinc (35) euros, i numerades del número 1 al 100, ambdós inclusivament.
  
Article 6. Transmissió de participacions socials
  
La transmissió voluntària de participacions socials, per acte inter vivos, serà lliure, sempre que es faça entre socis o a favor del cònjuge, ascendent o descendent del soci, o en favor de societats pertanyents al mateix grup. Fora d'estos casos, la transmissió quedarà sotmesa a les limitacions establides en la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada.
  
Article 7
  
Quant a la transmissió mortis causa de les participacions socials, s'establixen les normes següents:
  
- L'adquisició d'alguna participació social per successió hereditària, conferix a l'hereu o legatari la qualitat de soci, sempre que este siga cònjuge, ascendent o descendent del soci mort.
  
- En els altres casos existirà un dret d'adquisició preferent, sobre la participació o participacions del soci mort i a favor del soci o sobrevivents, que es podrà exercitar per estos, a prorrata, si és procedent, de la seua participació en el capital social, i en el termini de tres mesos següents al dia de la comunicació a la societat de l'adquisició hereditària. Les participacions, el preu de les quals se satisfarà al comptat, hauran de ser apreciades en el seu valor real, al dia de la mort del soci, i en cas de desacord en la valoració, es tindrà en compte el que disposa l'article 100 de la Llei 2/1995.
  
Article 8
  
La societat durà un Llibre Registre de Socis on es faran constar la titularitat originària i les successives transmissions, voluntàries o forçoses de les participacions socials, així com la constitució de drets reals i altres gravàmens sobre estes. En cada anotació s'indicarà la identitat i el domicili del titular de la participació o del dret o gravamen constitutiu sobre aquella.
  
Qualsevol soci podrà examinar el Llibre Registre de Socis, la gestió i custòdia del qual correspon a l'òrgan d'administració. El soci i els titulars de drets reals o de gravàmens sobre les participacions socials, tindran dret a obtindre certificat de les participacions, drets o gravàmens registrats al seu nom.
  
Títol III
  
Òrgans de la societat
  
Secció 1a
  
La Junta General
  
Article 9. Juntes generals
  
Els socis, reunits en Junta General, decidiran, per les majories legalment establides, els assumptes propis de la seua competència.
  
Tots els socis, fins i tot els dissidents i els que no hagen participat en la reunió, queden sotmesos als acords de la Junta. Els acords socials s'adoptaran per majoria dels vots vàlidament emesos, sempre que representen, almenys un terç dels vots corresponents a les participacions socials en què es dividisca el capital social. No es computaran els vots en blanc. No obstant això, l'augment o la reducció del capital i qualsevol altra modificació dels estatuts socials per a la qual no exigisca majoria qualificada, requeriran el vot favorable de més de la meitat dels vots corresponents a les participacions en què es dividisca el capital social. Tots els acords socials s'adoptaran necessàriament en Junta General, i cada participació concedix al seu titular un vot.
  
Article 10
  
La convocatòria de la Junta l'haurà de fer l'òrgan d'administració o, si és el cas, de liquidació, amb l'antelació suficient, en el domicili que conste de cada soci en el Llibre de Socis, per correu certificat amb justificant de recepció o per mitjà d'acta notarial, bé d'enviament de carta amb justificant de recepció, o per notificació personal del notari en el domicili del soci. En tot cas entre la convocatòria i la data prevista per a la realització de la Junta haurà de transcórrer un termini del menys quinze dies. Este termini es computarà a partir de la data en què haja sigut enviat l'anunci de convocatòria a l'últim dels socis. La Junta haurà de convocar-se necessàriament quan ho sol·licite, almenys, un nombre de socis que represente un cinc per cent del capital social, i en la sol·licitud s'haurà d'expressar els assumptes a tractar en la Junta. La Junta General quedarà vàlidament constituïda, per a tractar qualsevol assumpte, sense necessitat de convocatòria prèvia, sempre que estiga present o representada la totalitat del capital social i els concurrents accepten per unanimitat la realització de la reunió i l'orde del dia. En tots els casos actuaran com a president i secretari de la Junta els socis que siguen elegits en cada reunió, i si és el cas, els que ho siguen del Consell d'Administració.
  
Article 11
  
De tots els acords s'alçarà la corresponent acta, que s'estendrà en el llibre d'actes. L'acta inclourà necessàriament la llista d'assistents i haurà de ser aprovada per la mateixa Junta al final de la reunió o en el termini de quinze dies, pel president de la Junta i dos socis interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria.
  
Secció 2a
  
El Consell d'Administració
  
Article 12. Administració
  
L'administració i representació de la societat correspondran, segons determine la Junta General, a:
  
- Un administrador únic, a qui correspondrà el poder de representació de la societat.
  
- Diversos administradors solidaris, que actuaran individualment, i a cada u d'ells correspondrà el poder de representació de la societat.
  
- Diversos administradors que actuaran conjuntament. En este cas el poder de representació s'exercirà mancomunadament i firmaran dos qualsevol d'ells.
  
- O a un Consell d'Administració, integrat per un mínim de tres membres i un màxim de dotze, al qual correspondrà el poder de representació col·legiadament.
  
Per a pertànyer a l'òrgan d'administració no fa falta la qualitat de soci.
  
Tot acord de modificació en la manera d'organitzar l'administració de la societat, no constituirà modificació dels estatuts, però haurà de constar en escriptura pública, que s'inscriurà en el Registre Mercantil.
  
Consell d'Administració: en el supòsit de designar-se com a òrgan d'administració de la societat un Consell d'Administració, s'observaran les normes següents:
  
- El Consell d'Administració designarà, almenys, d'entre els seus membres un president, també si s'estima oportú un o diversos vicepresidents, que substituiran el president en cas d'absència o malaltia i un secretari i, si ho creu convenient, un vicesecretari.
  
- El Consell d'Administració actuarà col·legiadament. Haurà de ser convocat quan ho considere convenient el president o ho demane almenys la tercera part dels consellers. La convocatòria serà efectuada pel president o per qui actue en el seu nom, bé per mitjà de telegrama o carta certificada amb justificant de recepció, i es realitzarà en el termini de tres dies comptats des de la seua convocatòria.
  
- El Consell quedarà vàlidament constituït quan concórreguen a la reunió, presents o representats, la majoria dels seus components.
  
- Qualsevol conseller pot conferir la seua representació a un altre conseller, per mitjà de poder notarial, o escrit firmat per ell. En la reunió actuaran de president i de secretari els titulars dels dits càrrecs en el Consell o, si és el cas, els que els substituïsquen conforme a estos estatuts. El president dirigirà les deliberacions.
  
- Els acords, excepte el que s'establix després, s'adoptaran per la meitat més un dels consellers concurrents a la sessió. La votació per escrit i sense sessió només serà admesa quan cap conseller s'opose a este procediment. L'execució dels acords del Consell correspon al conseller expressament facultat per a això en la mateixa reunió i, si no n'hi ha, al secretari del Consell.
  
El Consell d'Administració podrà designar del seu si una Comissió Executiva o un o més consellers delegats, fent constar l'enumeració particularitzada de les facultats d'administració que es deleguen o bé que la delegació comprén totes les legalment i estatutàriament delegables. L'acord de la delegació haurà d'expressar, a més de si es delega, també de quina manera, amb quina extensió i a qui, el poder de representació. La delegació permanent d'alguna facultat del Consell en la Comissió Executiva o en el conseller o conseller delegat, i la designació dels administradors que hagen d'ocupar estos càrrecs, requerirà per a la seua validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components del Consell, i no produiran cap efecte fins a la seua inscripció en el Registre Mercantil.
  
Article 13. Duració del càrrec
  
La duració del càrrec d'administrador o conseller serà per temps indefinit.
  
Tot això sense perjudici del dret de la Junta a separar l'administrador o conseller en qualsevol moment.
  
Article 14. Facultats dels administradors
  
La representació de l'òrgan d'administració s'estén a tots els actes compresos en l'objecte social. A efectes merament enunciatius i amb la finalitat de facilitar els apoderaments o les delegacions de facultats que puguen realitzar-se, l'administrador tindrà les següents facultats:
  
a) Comprar, vendre, alienar, permutar tota classe de béns siguen mobles o immobles, semovents, mercaderies, títols valors, efectes, concessions, crèdits i drets mobiliaris, fixant els terminis, preus i la resta de condicions principals i accessòries que jutgen convenients; establir, executar drets de tempteig i retracte i accions en condicions suspensives i resolutòries.
  
b) Administrar en els més amplis termes béns mobles i immobles de la societat, fer declaracions d'obra nova, delimitacions, fitacions, agrupacions, segregacions, ordenacions, divisions materials, parcel·lacions i alteracions de finques, rectificacions i aclariments d'assentaments en el Registre de la Propietat. Aprovar i rectificar estatuts de comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal.
  
c) Concretar, modificar, resoldre i extingir contractes d'arrendament, sotsarrendament, traspàs de locals de negocis i qualssevol altres cessions d'ús i gaudi, fins i tot d'arrendament financer o lísing.
  
d) Constituir i subrogar, qualificar, reduir, ampliar, acceptar, posposar i cancel·lar hipoteques i altres gravàmens o drets reals sobre béns de la societat.
  
e) Donar i prendre diners a préstec o a compte en participació, amb interessos o sense, penyora, hipoteca i altres garanties i sota qualsevol classe de condicions, compra, venda, alienar, negociar i dipositar efectes, títols valors de tota classe i a qualsevol tipus de persona i entitats bancàries i establiments de crèdit, fins i tot al Banc d'Espanya i les seus sucursals i caixes d'estalvi.
  
f) Concórrer a la constitució de societats o empresa de tot ordre, subscriure accions o participacions, desemborsar totalment o parcialment, redactar estatuts, aprovar-los, nomenar i acceptar càrrecs, conferir i acceptar poders de delegació de facultats en les societats que es constituïsquen.
  
g) Tractar, transigir i subscriure convenis i compromisos sobre qualsevol assumpte i dret, accions, dubtes, qüestions i diferències que interessen a la societat, sotmetent-les o no a la decisió d'àrbitres.
  
h) Obrir, seguir, disposar, liquidar i cancel·lar comptes corrents, a la vista i a termini, llibretes d'estalvi i comptes de crèdit en tota classe de bancs oficials i privats i entitats de crèdit, fins i tot el Banc d'Espanya, així com caixes d'estalvi i cooperatives de crèdit o entitats anàlogues i tant en les oficines centrals de les dites entitats com en les seus sucursals o agències, lliurant a l'efecte talons, xecs, ordres de pagament i de transferència, sol·licitar i donar conformitat a extractes de comptes.
  
i) Lliurar, acceptar, endossar, avalar, descomptar, negociar, invertir, indicar, cobrar, pagar i protestar per falta d'acceptació o pagament per a major seguretat: lletres de canvi, xecs, pagarés, rebuts i la resta de documents de gir i crèdit.
  
j) Constituir, acceptar, endossar, prorrogar, retirar i cancel·lar dipòsits i consignacions en metàl·lic, valors i efectes de totes classes, en qualsevol dels organismes oficials i particulars, fins i tot en la Caixa General de Dipòsits i Banc d'Espanya o qualsevol altre banc o caixa d'estalvis. Constituir i acceptar, modificar i cancel·lar fiances.
  
k) Assistir i prendre part en concursos i subhastes i concurs-subhasta, ja siguen voluntàries, judicials i administratives de béns, obres i servicis públics i concessions administratives de béns, davant de tota classe d'autoritats o organismes públics i privats. Amb esta finalitat podran consignar els dipòsits i fiances prèvies, formular i millorar postures, cedir rematades, sol·licitar l'adjudicació de béns en o per a pagament de tot o part dels béns reclamats, aprovar liquidació de càrrec, formalitzar fiances provisionals i definitives i retirar-les, consignar el preu o l'import d'allò que s'ha subhastat, adjudicant i atorgant i subscrivint els contractes que siguen procedents com a conseqüència de les subhastes en què hagen pres part, incloses les escriptures públiques corresponents; així mateix podrà intervindre en les incidències de tota classe que puguen originar-se i, de mode especial, reclamar, percebre i cobrar en les que pertoque, les sumes que com a preu de les obres o dels subministraments, import dels contractes o per conceptes hagen de ser-li pagades a la societat, donant els rebuts oportuns i cartes de pagament.
  
l) Subscriure contractes de servicis i execucions d'obra, lliuraments i subministraments per mitjà de concurs, subhasta o de forma directa, establir els seus preus o altres condicions, complir i fer executar estos contractes. Subscriure contractes per a la fabricació, comercialització, venda i distribució de tota classe de productes, amb caràcter d'exclusivitat o sense.
  
m) Cobrar i pagar tota classe de quantitats que haja de percebre o satisfer la societat, ja siga de particulars o de qualsevol classe d'entitats públiques o privades, fins i tot de ministeris i organismes oficials, siguen estos estatals, provincials, locals o paraestatals, així com de qualsevol de les seues dependències sense limitació de quantitat i qualsevol que siga que origine el dret o l'obligació de la societat, firmant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments. Cobrar cupons, dividends i l'import dels títols amortitzats. Sol·licitar la devolució dels ingressos indeguts. Liquidar comptes, fixar i liquidar saldos i formalitzar rebuts i descàrrecs.
  
n) Gestionar i reclamar davant de les autoritats, funcionaris, corporacions, oficines de la província, el municipi, sindicats, duanes, fiscalies, delegacions d'Hisenda i en general en tota classe d'entitats i oficines públiques o particulars, la incoació, la tramitació, el coneixement i la resolució de tots els expedients que afecten la societat, així com allò relatiu als seus béns i negocis, comparéixer per a tot això davant dels dits organismes i oficines, presentant les escriptures que siguen necessàries i recórrer a la provisió que recaiga si la considera lesiva, en la via procedent, siga administrativa o economicoadministrativa.
  
o) Intervindre en representació de la societat en concursos de creditors, expedients de quitament i espera, fallides i suspensions de pagament, així com en reunions extrajudicials de creditors amb facultat de sol·licitar la inclusió, reducció i exclusió de crèdits, assistir a juntes de creditors i votar en pro o en contra de les proposicions que es presenten i acceptar en favor de la societat tota classe de fiança, caucions o garanties personals, pignoracions per a la seguretat de pagament del crèdit o deutes i cancel·lar-les, nomenar i recusar perits, exercir els càrrecs de síndic en concurs de creditors o de fallides, administrador judicial en qualssevol judicis o intervenció judicial en expedients de suspensió de pagaments, exercitant aquelles facultats o atribucions que, en cada cas, atorgue la llei.
  
p) Representar la societat com actor, demandat o qualsevol altre concepte en els assumptes judicials, ja siguen civils, de jurisdicció voluntària o contenciosa, criminals, laborals, contenciosa administrativa, davant els jutjats i tribunals ordinaris i especials, fins i tot contestant i seguint per tots els seus tràmits tota classe d'accions, apel·lacions i recursos i fins i tot els de cassació i revisió. Conferir poders a favor dels lletrats i procuradors dels tribunals amb les facultats ordinàries dels poders generals per a plets i els ordinals que estime oportuns, fins i tot per a formalitzar querelles criminals i revocar-les. Fer transaccions sobre assumptes litigiosos, cancel·lar i consentir la cancel·lació i alçament de qualssevol embargaments que hagen travat a favor de la societat, desistir i apartar-se de les accions i apel·lacions i fer tota classe de declaracions i ratificacions. Absoldre posicions davant de tota classe de jutjats i tribunals.
  
q) Dirigir l'organització comercial de la societat i dels seus negocis, rebre i firmar tota la correspondència de la societat, arreplegar de duanes, ferrocarrils, vaixells, telègrafs i altres punts, tota classe d'objectes que es dirigisquen a esta, inclosos paquets postals, certificats, girs postals i telegràfics.
  
r) Fiançar operacions mercantils en interés i per compte de tercers, obligant a la societat solidàriament o subsidiàriament amb el fiançament o mancomunadament i fins i tot solidàriament amb altres cofiadors, renunciant, si fóra necessari, als beneficis d'excussió i divisió i a subscriure pòlisses de garantia.
  
s) Dictar i aprovar els reglaments de règim interior, nomenar, suspendre i separar els empleats, agents de tot el personal afecte als servicis de la societat, determinar les seues atribucions i deures i fixar els seus sous, salaris i remuneracions.
  
t) Formular i acceptar projectes, pressupostos, estudis i plecs de condicions. Obtindre qualssevol marques, patents i privilegis i remunerar-los totalment o parcialment. Sol·licitar permisos i concessions administratives de totes classes.
  
u) Contractar tota classe d'assegurances contra tota classe de riscos, inclòs el derivat d'accidents de treball o Seguretat Social, cobrar indemnitzacions subscrivint a l'efecte les pòlisses amb entitats asseguradores o mútues de qualsevol classe. Contractar transports de totes classes.
  
v) Obrir, seguir, tancar i continuar comptes de crèdit. Obrir caixes de seguretat i contractar-les amb entitat bancària o de crèdit.
  
x) Substituir total o parcialment les facultats que li corresponen i conferir els poders de qualsevol classe i a les persones que millor estime per als interessos de la companyia.
  
Article 15. director general
  
El director general serà designat per l'òrgan d'administració.
  
L'òrgan d'administració, reservant-se les facultats necessàries per a assegurar el govern de la societat, assignarà al director general, per mitjà d'apoderament, l'exercici permanent i efectiu d'aquelles facultats que tinga per convenient, excepte les indelegables, així com les executives corresponents, dins dels límits i d'acord amb les directrius assenyalades pel mateix òrgan d'administració.
  
Sense perjudici de les obligacions i responsabilitats de l'òrgan d'administració, el director general serà l'encarregat del seguiment diari de la societat i actuarà en tot moment coordinat amb l'òrgan d'administració a l'efecte de mantindre'l informat d'aquelles situacions i/o fets que siguen d'interés o importància per a la societat.
  
Títol IV
  
Exercici social, comptes anuals i aplicació de resultats
  
Article 16. Disposicions econòmiques
  
En matèria de comptes anuals es tindrà en compte el que disposa la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada i, per remissió, la Llei de Societats Anònimes. A partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtindre de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació, així com l'informe de gestió i, si és el cas, el dels auditors de comptes. Durant el mateix termini el soci o socis que representen almenys el cinc per cent del capital podrà examinar en el domicili social, per si o en unió d'expert comptable, els documents que servisquen de suport i antecedent dels comptes anuals.
  
Títol V
  
Transformació, dissolució i liquidació de la societat
  
Article 17. Transformació, fusió i escissió
  
La transformació, fusió i escissió es regirà pel que disposa la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, així com també s'aplicaran les seues normes al cas que algun soci use del dret de separació de la societat o en el supòsit d'exclusió d'un soci.
  
Article 18. Dissolució i liquidació
  
La dissolució i liquidació de la societat es regirà per les normes establides amb esta finalitat en la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada.
  
Títol VI
  
Resolució de conflictes
  
Article 19. Resolució de conflictes



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Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
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Sumario DOGV 4786, del 30-06-2004 (2004/6797)

ACUERDO de 25 de junio de 2004, del Consell de la Generalitat, constituido como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, por el que cesa un miembro del Consejo de Administración y se autoriza la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4786

Fecha DOGV
:   30-06-2004

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/6797

CVE


Fecha del documento
:   25-06-2004

Organismo emisor
:   Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [sociedad mercantil](javascript:void(0))

ACUERDO de 25 de junio de 2004, del Consell de la Generalitat, constituido como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, por el que cesa un miembro del Consejo de Administración y se autoriza la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada. [2004/X6797]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 25 de junio de 2004, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
El artículo 131 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece que la separación de los administradores podrá ser acordada en cualquier momento por la Junta General. En este sentido, recientemente un consejero ha presentado su dimisión a la sociedad, dimisión que puede ser conocida y aceptada por la Junta General de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA.
  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, por lo que corresponde al Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, la adopción de los oportunos acuerdos.
  
Por ello, el Consell de la Generalitat, reunido en Valencia el día 25 de junio de 2004, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
  
1º. Cese, a petición propia, de un miembro del Consejo de Administración.
  
2º. Autorizar la constitución, a través de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, de una sociedad mercantil en forma de responsabilidad limitada con la denominación Centro de Ocio Mundo Ilusión, SL, para la promoción, organización, gestión, y contratación de cuantas actividades requiera la preparación, construcción, puesta en funcionamiento y explotación del Proyecto de la Generalitat denominado Centro de Ocio Mundo Ilusión, ubicado en los términos municipales de Cabanes y Oropesa del Mar en la provincia de Castellón, y de cuantas instalaciones y actividades existan o se desarrollen en el mismo.
  
El capital social fundacional será de tres mil quinientos (3.500) euros, dividido en 100 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, con un valor de treinta y cinco (35) euros cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 100, ambos inclusive, que serán asumidas en su totalidad por Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, y desembolsadas íntegramente.
  
Centro de Ocio Mundo Ilusión, SL, se regirá por los Estatutos Sociales incorporados como anexo al presente Acuerdo, por la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, en lo que le sea de aplicación.
  
3º. Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
4º. Autorización al secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Se encuentran presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,
  
ACUERDA
  
Primero
  
El cese, a petición propia, de Luis Juares Argente como miembro del Consejo de Administración.
  
En la actualidad el número de miembros del Consejo es de 29, de los 35 previstos en los Estatutos de la sociedad.
  
Segundo
  
1. Aprobar la constitución de una sociedad mercantil denominada Centro de Ocio Mundo Ilusión, SL, con el objeto de promover, organizar, gestionar y contratar cuantas actividades requiera la preparación, construcción, puesta en funcionamiento y explotación del proyecto de la Generalitat denominado Centro de Ocio Mundo Ilusión, ubicado en los términos municipales de Cabanes y Oropesa del Mar en la provincia de Castellón, y de cuantas instalaciones y actividades existan o se desarrollen en el mismo.
  
El capital social fundacional será de tres mil quinientos (3.500) euros, dividido en 100 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, con un valor de treinta y cinco (35) euros cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 100, ambos inclusive, que serán asumidas en su totalidad por Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, y desembolsadas íntegramente.
  
2. Aprobar los Estatutos por los que se regirá dicha sociedad de responsabilidad limitada y que se adjuntan al presente Acuerdo como integrantes del mismo.
  
3. Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, para que, en nombre y representación de ésta, comparezcan ante Notario y realicen cuantas actuaciones sean necesarias para la ejecución de este acuerdo y, asimismo, otorgar las escrituras y correcciones necesarias hasta lograr la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
Tercero
  
Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración, para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
Cuarto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, y los acuerdos tomados en ella.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA.
  
El presente Acuerdo será publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 25 de junio de 2004
  
El conseller secretario del Consell de la Generalitat,
  
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN
  
ANEXO
  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL CENTRO DE OCIO MUNDO ILUSIÓN, SOCIEDAD LIMITADA.
  
Título I
  
Nombre, objeto, domicilio, duración. sociedad limitada
  
Artículo 1. Denominación
  
Se constituye una sociedad mercantil de responsabilidad limitada, bajo la denominación de Centro de Ocio Mundo Ilusión, Sociedad Limitada.
  
Dicha sociedad se regirá por los presentes Estatutos y, en lo no previsto por ellos, por las disposiciones de la Ley reguladora 2/1995, de 23 de marzo, y demás disposiciones aplicables.
  
Artículo 2. Duración y fecha de comienzo de las operaciones
  
La sociedad se constituye por tiempo indefinido, y dará comienzo a sus operaciones el día de la fecha de la escritura de constitución. Los ejercicios sociales coincidirán con los años naturales empezando el día 1 de enero y cerrándose el día 31 de diciembre de cada año. Por excepción, el ejercicio social correspondiente al año en que la sociedad se constituye comenzará en la fecha en que inicie sus operaciones.
  
Artículo 3. Objeto social
  
La sociedad tendrá como objeto social:
  
1. La promoción, organización, gestión y contratación de cuantas actividades requiera la preparación, construcción, puesta en funcionamiento y explotación del Proyecto de la Generalitat denominado Centro de Ocio Mundo Ilusión, ubicado en los términos municipales de Cabanes y Oropesa del Mar en la provincia de Castellón, y de cuantas instalaciones y actividades existan o se desarrollen en el mismo.
  
2. Las actividades que integran el objeto social podrán ser desarrollados por la sociedad total o parcialmente de modo indirecto, en cualquiera de las formas admitidas en derecho y, en particular, a través de la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.
  
3. Las actividades integrantes del objeto social para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales, serán llevadas a cabo por personal debidamente autorizado para dichas actividades.
  
Artículo 4. Domicilio social
  
El domicilio social se establece en Castellón de la Plana, en la Delegación del Consell de la Generalitat, sita en la Casa dels Caragols, calle Mayor nº 78.
  
La Junta General podrá variar dicho domicilio. No obstante, el órgano de administración de la entidad podrá cambiar el domicilio de la sociedad dentro del mismo término municipal, así como acordar la creación, supresión o traslado de sucursales, en cualquier lugar, bien del territorio nacional o del extranjero.
  
Título II
  
Capital social y accionariado
  
Artículo 5. Capital social
  
El capital social se fija en la cantidad de tres mil quinientos (3.500) euros, desembolsado en su totalidad, y dividido en cien participaciones sociales, íntegramente suscritas, acumulables e indivisibles con un valor nominal cada una de ellas de treinta y cinco (35) euros, y numeradas del número 1 al 100, ambos inclusive.
  
Artículo 6. Transmisión de participaciones sociales
  
La transmisión voluntaria de participaciones sociales, por acto inter vivos, será libre, siempre que se haga entre socios o a favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del socio, o en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo. Fuera de estos casos, la transmisión quedará sometida a las limitaciones establecidas en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
  
Artículo 7
  
En cuanto a la transmisión mortis causa de las participaciones sociales, se establecen las siguientes normas:
  
- La adquisición de alguna participación social por sucesión hereditaria, confiere al heredero o legatario la cualidad de socio, siempre que éste sea cónyuge, ascendiente o descendiente del socio fallecido.
  
- En los demás casos existirá un derecho de adquisición preferente, sobre la participación o participaciones del socio fallecido y a favor del socio o sobrevivientes, que se podrá ejercitar por éstos, a prorrata, en su caso, de su participación en el capital social, y en el plazo de tres meses siguientes al día de la comunicación a la sociedad de la adquisición hereditaria. Las participaciones, cuyo precio se satisfará al contado, deberán ser apreciadas en su valor real al día del fallecimiento del socio, y en caso de desacuerdo en su valoración, se estará a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 2/1995.
  
Artículo 8
  
La sociedad llevará un Libro Registro de Socios en el que se harán constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas de las participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas. En cada anotación se indicará la identidad y domicilio del titular de la participación o del derecho o gravamen constitutivo sobre aquella.
  
Cualquier socio podrá examinar el Libro Registro de Socios, cuya llevanza y custodia corresponde al órgano de administración. El socio y los titulares de derechos reales o de gravámenes sobre las participaciones sociales, tendrán derecho a obtener certificación de las participaciones, derechos o gravámenes registrados a su nombre.
  
Título III
  
Órganos de la sociedad
  
Sección 1ª
  
La Junta General
  
Artículo 9. Juntas Generales
  
Los socios, reunidos en Junta General, decidirán, por las mayorías legalmente establecidas, los asuntos propios de su competencia.
  
Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta. Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen, al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social. No se computarán los votos en blanco. No obstante lo anterior, el aumento o reducción del capital y cualquier otra modificación de los Estatutos Sociales para la que no se exija mayoría cualificada, requerirán el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social. Todos los acuerdos sociales se adoptarán necesariamente en Junta General, y cada participación concede a su titular un voto.
  
Artículo 10
  
La convocatoria de la Junta deberá hacerse por el órgano de administración o, en su caso, de liquidación, con la antelación suficiente, en el domicilio que conste de cada socio en el Libro de Socios, por correo certificado con acuse de recibo o por medio de acta notarial- bien de envío de carta con acuse de recibo, o por notificación personal del Notario en el domicilio del socio. En todo caso entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la Junta deberá existir un plazo de al menos quince días. Este plazo se computará a partir de la fecha en que hubiere sido remitido el anuncio de convocatoria al último de los socios. La Junta deberá convocarse necesariamente cuando lo solicite, al menos, un número de socios que represente un cinco por ciento del capital social, debiendo expresarse en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. La Junta General quedará válidamente constituida, para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día de la misma. En todos los casos actuarán como presidente y secretario de la Junta los socios que elijan en cada reunión y, en su caso, quienes lo sean del Consejo de Administración.
  
Artículo 11
  
De todos los acuerdos se levantará la correspondiente acta, que se extenderá en el Libro de Actas. El acta incluirá necesariamente la lista de asistentes y deberá ser aprobada por la propia Junta al final de la reunión o, en su defecto, en el plazo de quince días, por el presidente de la Junta y dos socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría.
  
Sección 2ª
  
El Consejo de Administración
  
Artículo 12. Administración
  
La administración y representación de la sociedad corresponderán, según determine la Junta General, a:
  
- Un administrador único, a quien corresponderá el poder de representación de la sociedad.
  
- Varios administradores solidarios, que actuarán individualmente, correspondiendo a cada uno de ellos el poder de representación de la sociedad.
  
- Varios administradores que actuarán conjuntamente. En este caso, el poder de representación se ejercerá mancomunadamente, firmando dos cualquiera de ellos.
  
- O a un Consejo de Administración, integrado por un mínimo de tres miembros y un máximo de doce, al que corresponderá el poder de representación colegiadamente.
  
Para pertenecer al órgano de administración no se precisa la cualidad de socio.
  
Todo acuerdo de modificación en el modo de organizar la administración de la sociedad, no constituirá modificación de los Estatutos, pero deberá constar en escritura pública, que se inscribirá en el Registro Mercantil.
  
Consejo de Administración: en el supuesto de designarse como órgano de administración de la sociedad un Consejo de Administración, se observarán las siguientes normas:
  
- El Consejo de Administración designará, al menos, de entre sus miembros un presidente; también, si se estima oportuno, uno o varios Vicepresidentes, que sustituirán al presidente en caso de ausencia o enfermedad, y un secretario y, si lo cree conveniente, un Vicesecretario.
  
- El Consejo de Administración actuará colegiadamente. Deberá ser convocado cuando lo considere conveniente el presidente o lo pida al menos la tercera parte de los consejeros. La convocatoria será efectuada por el presidente o por el que haga sus veces, bien mediante telegrama o carta certificada con acuse de recibo, celebrándose en el plazo de tres días a contar desde su convocatoria.
  
- El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de sus componentes.
  
- Cualquier consejero puede conferir su representación a otro consejero, mediante poder notarial, o escrito firmado por él. En la reunión actuarán de presidente y de secretario los titulares de dichos cargos en el Consejo o, en su caso, quienes los sustituyan conforme a estos Estatutos. El presidente dirigirá las deliberaciones.
  
- Los acuerdos, salvo lo establecido después, se adoptarán por la mitad más uno de los consejeros concurrentes a la sesión. La votación por escrito y sin sesión sólo será admitida cuando ningún consejero se oponga a este procedimiento. La ejecución de los acuerdos del Consejo corresponde al consejero expresamente facultado para ello en la misma reunión y, en su defecto al secretario del Consejo.
  
El Consejo de Administración podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o más consejeros delegados, haciendo constar la enumeración particularizada de las facultades de administración que se delegan o bien que la delegación comprende todas las legal y estatutariamente delegables. El acuerdo de la delegación deberá expresar, además de si se delega, también, de qué modo, con qué extensión y a quién, el poder de representación. La delegación permanente de alguna facultad del Consejo en la Comisión Ejecutiva o en el consejero o consejero delegado, y la designación de los administradores que hayan de ocupar tales cargos, requerirá para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo, y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
  
Artículo 13. Duración del cargo
  
La duración del cargo de administrador o consejero será por tiempo indefinido.
  
Todo ello sin perjuicio del derecho de la Junta a separar al administrador o consejero en cualquier momento.
  
Artículo 14. Facultades de los administradores
  
La representación del órgano de administración se extiende a todos los actos comprendidos en el objeto social. A efectos meramente enunciativos y con la finalidad de facilitar los apoderamientos o delegaciones de facultades que pudieran realizarse, el administrador tendrá las siguientes facultades:
  
a) Comprar, vender, enajenar y permutar toda clase de bienes sean muebles o inmuebles, semovientes, mercaderías, títulos valores, efectos, concesiones, créditos y derechos mobiliarios, fijando los plazos, precios y demás condiciones principales y accesorias que juzguen convenientes; establecer, ejecutar derechos de tanteo y retracto y acciones en condiciones suspensivas y resolutorias.
  
b) Administrar en los más amplios términos bienes muebles e inmuebles de la sociedad, hacer declaraciones de obra nueva, deslindes, amojonamientos, agrupaciones, segregaciones, ordenaciones, divisiones materiales, parcelaciones y alteraciones de fincas, rectificaciones y aclaraciones de asientos en el Registro de la Propiedad. Aprobar y rectificar estatutos de comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal.
  
c) Concretar, modificar, resolver y extinguir contratos de arrendamiento, subarriendo, traspaso de locales de negocios y cualesquiera otras cesiones de uso y disfrute, incluso de arrendamiento financiero o leasing.
  
d) Constituir y subrogar, calificar, reducir, ampliar, aceptar, posponer y cancelar hipotecas y otros gravámenes o derechos reales sobre bienes de la sociedad.
  
e) Dar y tomar dinero a préstamo o a cuenta en participación, con o sin intereses, prenda, hipoteca y otras garantías y bajo cualquier clase de condiciones, compra, venta, enajenar, negociar y depositar efectos, títulos valores de toda clase y a cualquier tipo de persona y entidades bancarias y establecimientos de crédito, incluso al Banco de España y sus sucursales y cajas de ahorro.
  
f) Concurrir a la constitución de sociedades o empresa de todo orden, suscribir acciones o participaciones, desembolsar total o parcialmente, redactar estatutos, aprobarlos, nombrar y aceptar cargos, conferir y aceptar poderes de delegación de facultades en las sociedades que se constituyan.
  
g) Tratar, transigir y celebrar convenios y compromisos acerca de cualquier asunto y derecho, acciones, dudas, cuestiones y diferencias que interesen a la Sociedad, sometiéndolas o no a la decisión de árbitros.
  
h) Abrir, seguir, disponer, liquidar y cancelar cuentas corrientes, a la vista y a plazo, libretas de ahorro y cuentas de crédito en toda clase de bancos oficiales y privados y entidades de crédito, incluso el Banco de España, así como cajas de ahorro y cooperativas de crédito o entidades análogas y tanto en las oficinas centrales de dichas entidades como en sus sucursales o agencias, librando al efecto talones, cheques, mandatos de pago y de transferencia, solicitar y dar conformidad a extractos de cuentas.
  
i) Librar, aceptar, endosar, avalar, descontar, negociar, invertir, indicar, cobrar, pagar y protestar por falta de aceptación o pago para mayor seguridad: letras de cambio, cheques, pagarés, recibos y demás documentos de giro y crédito.
  
j) Constituir, aceptar, endosar, prorrogar, retirar y cancelar depósitos y consignaciones en metálico, valores y efectos de todas clases, en cualquiera de los organismos oficiales y particulares, incluso en la Caja General de Depósitos y Banco de España o cualquier otro banco o caja de ahorros. Constituir y aceptar, modificar y cancelar fianzas.
  
k) Asistir y tomar parte en concursos y subastas y concurso-subasta, ya sean voluntarias, judiciales y administrativas de bienes, obras y servicios públicos y concesiones administrativas de bienes, ante toda clase de autoridades u organismos públicos y privados, pudiendo a tal fin consignar los depósitos y fianzas previas, formular y mejorar posturas, ceder remates, solicitar la adjudicación de bienes en o para pago de todo o parte de los bienes reclamados, aprobar liquidación de cargo, formalizar fianzas provisionales y definitivas y retirarla, consignar el precio o importe de lo subastado, adjudicando y otorgando y suscribiendo los contratos que procedan como consecuencia de las subastas en que hayan tomado parte, incluidas las escrituras públicas correspondientes, pudiendo así mismo intervenir en las incidencias de todas clases que puedan originarse y, de modo especial, reclamar, percibir y cobrar en las que proceda, las sumas que como precio de las obras o de los suministros, importe de los contratos o por conceptos deban serle abonadas a la Sociedad, dando los oportunos recibos y cartas de pago.
  
l) Celebrar contratos de servicios y ejecuciones de obra, entregas y suministros mediante concurso, subasta o de forma directa, establecer sus precios o demás condiciones, cumplir y hacer ejecutar estos contratos. Celebrar contratos para la fabricación, comercialización, venta y distribución de toda clase de productos, con o sin carácter de exclusividad.
  
m) Cobrar y pagar toda clase de cantidades que haya de percibir o satisfacer la Sociedad, ya sea de particulares o de cualquier clase de entidades públicas o privadas, incluso de ministerios y organismos oficiales, sean éstos estatales, provinciales, locales o paraestatales, así como de cualquiera de sus dependencias sin limitación de cantidad y cualquiera que sea que origine el derecho o la obligación de la sociedad, firmando al efecto cartas de pago, recibos, facturas y libramientos. Cobrar cupones, dividendos y el importe de los títulos amortizados. Solicitar la devolución de los ingresos indebidos. Liquidar cuentas, fijar y finiquitar saldos y formalizar recibos y descargos.
  
n) Gestionar y reclamar ante las autoridades, funcionarios, corporaciones, oficinas de la provincia, el municipio, sindicatos, aduanas, fiscalías, delegaciones de Hacienda y en general en toda clase de entidades y oficinas públicas o particulares, la incoación, tramitación, conocimiento y resolución de todos los expedientes que afecten a la sociedad, así como lo relativo a sus bienes y negocios, comparecer para todo ello ante dichos organismos y oficinas, presentando las escrituras que fueran necesarias y recurrir a la proveída que recaiga si la considera lesiva, en la vía procedente, sea administrativa o económico-administrativa.
  
o) Intervenir en representación de la sociedad en concursos de acreedores, expedientes de quita y espera, quiebras y suspensiones de pago, así como en reuniones extrajudiciales de acreedores con facultad de solicitar la inclusión, reducción y exclusión de créditos, asistir a juntas de acreedores y votar en pro o en contra de las proposiciones que se presenten y aceptar en favor de la sociedad toda clase de fianza, cauciones o garantías personales, pignoraciones para la seguridad de pago del crédito o deudas y cancelarlas, nombrar y recusar peritos, desempeñar los cargos de síndico en concurso de acreedores o de quiebras, administrador judicial en cualesquiera juicios o intervención judicial en expedientes de suspensión de pagos, ejercitando cuantas facultades o atribuciones que, en cada caso, otorgue la ley.
  
p) Representar a la sociedad como actor, demandado o cualquier otro concepto en los asuntos judiciales, ya sean civiles, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, criminales, laborales, contencioso administrativo, ante los juzgados y tribunales ordinarios y especiales, incluso contestando y siguiendo por todos sus trámites toda clase de acciones, apelaciones y recursos e incluso los de casación y revisión. Conferir poderes a favor de los letrados y procuradores de los tribunales con las facultades ordinarias de los poderes generales para pleitos y los ordinales que estime oportunos, incluso para formalizar querellas criminales y revocarlas. Celebrar transacciones sobre asuntos litigiosos, cancelar y consentir la cancelación y alzamiento de cualesquiera embargos que hubieran trabado a favor de la sociedad, desistir y apartarse de las acciones y apelaciones y hacer toda clase de declaraciones y ratificaciones. Absolver posiciones ante toda clase de juzgados y tribunales.
  
q) Dirigir la organización comercial de la sociedad y de sus negocios, recibir y firmar toda la correspondencia de la sociedad, recoger de aduanas, ferrocarriles, barcos, telégrafos y otros puntos, toda clase de objetos que se dirijan a la misma, incluso paquetes postales, certificados, giros postales y telegráficos.
  
r) Afianzar operaciones mercantiles en interés y por cuenta de terceros, obligando a la sociedad solidariamente o subsidiariamente con el afianzamiento o mancomunada e incluso solidariamente con otros cofiadores, renunciando, si fuera preciso, a los beneficios de excusión y división y a suscribir pólizas de garantía.
  
s) Dictar y aprobar los reglamentos de régimen interior, nombrar, suspender y separar los empleados, agentes de todo el personal afecto a los servicios de la Sociedad, determinar sus atribuciones y deberes y fijar sus sueldos, salarios y remuneraciones.
  
t) Formular y aceptar proyectos, presupuestos, estudios y pliegos de condiciones. Obtener cualesquiera marcas, patentes y privilegios y remunerarlos total o parcialmente. Solicitar permisos y concesiones administrativas de todas clases.
  
u) Contratar toda clase de seguros contra toda clase de riesgos, incluido el derivado de accidentes de trabajo o Seguridad Social, cobrar indemnizaciones suscribiendo al efecto las pólizas con entidades aseguradoras o mutuas de cualquier clase. Contratar transportes de todas clases.
  
v) Abrir, seguir, cerrar y continuar cuentas de crédito. Abrir cajas de seguridad y contratarlas con entidad bancaria o de crédito.
  
x) Sustituir total o parcialmente las facultades que al mismo corresponden y conferir los poderes de cualquier clase y a las personas que mejor estime para los intereses de la compañía.
  
Artículo 15. Director general
  
El director general será designado por el órgano de administración.
  
El órgano de administración, reservándose las facultades necesarias para asegurar el gobierno de la sociedad, asignará al director general, mediante apoderamiento, el ejercicio permanente y efectivo de aquellas facultades que tenga por conveniente, salvo las indelegables, así como las ejecutivas correspondientes, dentro de los límites y de acuerdo con las directrices señaladas por el propio órgano de administración.
  
Sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades del órgano de administración, el director general será el encargado del seguimiento diario de la sociedad y actuará en todo momento coordinado con el órgano de administración al efecto de mantener a éste informado de cuantas situaciones y/o hechos sean de interés o importancia para la sociedad.
  
Título IV
  
Ejercicio social, cuentas anuales y aplicación de resultados
  
Artículo 16. Disposiciones económicas
  
En materia de cuentas anuales se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y, por su remisión, en la Ley de Sociedades Anónimas. A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como el informe de gestión y en su caso el de los auditores de cuentas. Durante el mismo plazo el socio o socios que representen al menos el cinco por ciento del capital podrá examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y antecedente de las cuentas anuales.
  
Título V
  
Transformación, disolución y liquidación de la sociedad
  
Artículo 17. Transformación, fusión y escisión
  
La transformación, fusión y escisión se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, así como también se aplicarán sus normas al caso de que algún socio use del derecho de separación de la sociedad o en el supuesto de exclusión de un socio.
  
Artículo 18. Disolución y liquidación
  
La disolución y liquidación de la sociedad se regirá por las normas a tal fin establecidas en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
  
Título VI
  
Resolución de conflictos
  
Artículo 19. Resolución de conflictos



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