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DOGV – Disposició
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Sumari del DOGV 4769, del 07-06-2004 (2004/5702)

Informació pública de la convocatòria de l'Assemblea General ordinària.
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### Dades del document

Número de DOGV
:   4769

Data del DOGV
:   07-06-2004

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2004/5702

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Caixa d'Estalvis del Mediterrani

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública de la convocatòria de l'Assemblea General ordinària. [2004/F5702]
  
A l'empara de l'article 22 dels estatuts pels quals es regix esta entitat, i en execució del que ha acordat en el dia de hui el Consell d'Administració, convoque les conselleres i els consellers generals de la Caja de Ahorros del Mediterráneo a l'Assemblea General ordinària, que haurà de tindre lloc el pròxim dia 30 de juny de 2004, dimecres, a les 13.00 hores en primera convocatòria, i a les 13.30 hores en segona, si no hi ha quòrum suficient en la primera, a l'Aula de Cultura de l'entitat a Alacant, avinguda del Doctor Gadea, 1, amb l'orde del dia següent:
  
1. Comprovació dels requisits de la convocatòria, fixació del quòrum i constitució, si fa al cas, de l'assemblea.
  
2. Informe del president.
  
3. Informe del director general.
  
4. Examen i aprovació, si fa al cas, de la gestió del Consell d'Administració, dels comptes anuals individuals de la Caja de Ahorros del Mediterráneo corresponents a l'exercici 2003; dels comptes anuals consolidats de Caja de Ahorros del Mediterráneo i les seues societats dependents que constituïxen el grup consolidable referides al mateix exercici, i dels informes de gestió de la Caja de Ahorros del Mediterráneo i consolidat, referit també al mateix exercici, tot això a proposta del Consell d'Administració de l'entitat i prèvia lectura dels informes preceptius dels auditors externs i de la Comissió de Control de l'entitat.
  
5. Examen i aprovació, si fa al cas, de la distribució proposada pel Consell d'Administració de l'excedent obtingut en el compte de pèrdues i guanys en l'exercici 2003.
  
6. Examen i aprovació, si fa al cas, de la proposta del Consell d'Administració de liquidació del pressupost d'obres socials corresponent a l'exercici 2003.
  
7. Examen i aprovació, si fa al cas, de la proposta del Consell d'Administració de pressupost d'obres socials per a l'any 2004.
  
8. Examen i aprovació, si fa al cas, de la proposta del Consell d'Administració de creació i dissolució d'obres socials.
  
9. Proposta de nomenament d'auditors dels comptes individuals de Caja de Ahorros del Mediterráneo i consolidats del seu grup econòmic, per a l'exercici 2004.
  
10. Nomenament de dos interventors perquè, amb el president i el secretari, aproven l'acta de la sessió.
  
En compliment del que s'ha establit en l'últim paràgraf de l'article 22 dels Estatuts de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, quedaran depositats en els servicis centrals de l'entitat a Alacant, els documents relatius als assumptes a tractar en la sessió que queda convocada de l'Assemblea General.
  
Alacant, 20 de maig de 2004.- El president: Vicente Sala Belló.



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Sumario DOGV 4769, del 07-06-2004 (2004/5702)

Información pública de la convocatoria de la Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4769

Fecha DOGV
:   07-06-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/5702

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Caja de Ahorros del Mediterráneo

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la convocatoria de la Asamblea General ordinaria. [2004/F5702]
  
Al amparo del artículo 22 de los estatutos por los que se rige esta entidad, y en ejecución de lo acordado en el día de hoy por el Consejo de Administración, vengo por el presente a convocar a las consejeras y consejeros generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, a la Asamblea General ordinaria, que habrá de celebrarse el próximo día 30 de junio de 2004, miércoles, a las 13.00 horas en primera convocatoria, y a las 13.30 horas en segunda, si no hubiera quórum suficiente en la primera, en el Aula de Cultura de la entidad en Alicante, avenida del Doctor Gadea, 1, con el siguiente orden del día:
  
1. Comprobación de los requisitos de la convocatoria, fijación del quórum y constitución, en su caso, de la asamblea.
  
2. Informe del presidente.
  
3. Informe del director general.
  
4. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales individuales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo correspondientes al ejercicio 2003; de las cuentas anuales consolidadas de Caja de Ahorros del Mediterráneo y sus sociedades dependientes que constituyen el grupo consolidable referidas al mismo ejercicio, y de los informes de gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y consolidado, referido también al mismo ejercicio, todo ello a propuesta del Consejo de Administración de la entidad y previa lectura de los informes preceptivos de los auditores externos y de la Comisión de Control de la entidad.
  
5. Examen y aprobación, en su caso, de la distribución propuesta por el Consejo de Administración del excedente obtenido en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 2003.
  
6. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de liquidación del presupuesto de obras sociales correspondiente al ejercicio 2003.
  
7. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de presupuesto de obras sociales para el año 2004.
  
8. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de creación y disolución de obras sociales.
  
9. Propuesta de nombramiento de auditores de las cuentas individuales de Caja de Ahorros del Mediterráneo y consolidadas de su grupo económico, para el ejercicio 2004.
  
10. Nombramiento de dos interventores para que, con el presidente y el secretario, aprueben el acta de la sesión.
  
En cumplimiento de lo establecido en el último párrafo del artículo 22 de los Estatutos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, quedarán depositados en los servicios centrales de la entidad en Alicante, los documentos relativos a los asuntos a tratar en la sesión que queda convocada de la Asamblea General.
  
Alicante, 20 de mayo de 2004.- El presidente: Vicente Sala Belló.



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