Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8031, del 03-05-2017 (2017/3333)

Informació pública de l'Assemblea General ordinària.
----------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8031

Data del DOGV
:   03-05-2017

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2017/3333

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Caja Rural San José de Burriana

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública de l'Assemblea General ordinària. [2017/3333]  
En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat en la seua sessió de data 27 de març de 2017 i de conformitat amb el que legalment i estatutàriament s'ha establit, es convoca a tots els socis d'aquesta caixa rural per a celebrar Assemblea General ordinària, el pròxim dia divendres 19 de maig de 2017, en el saló d'actes del local social d'aquesta caixa rural, Centre de Formació i Promoció, situat en el carrer de la Carrera, número 17, de Borriana, a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona, a fi de tractar dels diferents punts del següent  
  
Ordre del dia  
1. Informació sobre el nomenament de la nova directora general.  
2. Examen i aprovació, si escau, de la gestió social, dels comptes anuals i informe de gestió de l'entitat corresponents a l'exercici 2016.  
  
3. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2016.  
4. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del fons de formació i promoció cooperativa de l'exercici anterior i pla d'inversions i despeses d'aquest fons per a l'exercici en curs.  
Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del fons de formació i promoció cooperativa respecte del pressupost de 2018 fins a la celebració de la pròxima Assemblea General ordinària. Facultats per a la seua delegació en la direcció general de l'entitat.  
5. Aprovació de la retribució de les aportacions socials corresponent a l'exercici de 2017; ratificació dels pagaments a compte realitzats en 2016.  
Delegació en el Consell Rector, fins a la celebració de l'Assemblea General ordinària de l'any 2018, per a la fixació del tipus d'interès de les aportacions al capital social, temps i forma de pagament.  
Aprovació dels criteris de remuneració d'aportacions al capital social en els termes fixats pel Consell d'Administració del Banco de Crédito Social Cooperativo, entitat capçalera del Grup Cooperatiu Cajamar, en la seua sessió del 2 de març de 2017.  
6. Proposta de creació de la pàgina web corporativa de Caixa Rural San José de Borriana com a seu electrònica, en els termes previstos en l'article 6 de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Modificació de l'article 6 dels estatuts socials, que passarà a denominar-se «Durada, domicili social i pàgina web corporativa»; introducció d'un últim paràgraf en aquest article amb la finalitat de regular la citada pàgina web corporativa d'aquesta caixa Rural. Delegació en el Consell Rector per a poder traslladar la pàgina web corporativa.  
Delegació en el president, secretari i directora general de l'entitat, perquè qualsevol d'ells de forma indistinta puga elevar a públic el present acord.  
7. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels següents articles dels estatuts socials: a) Article 32, relatiu a les classes d'assemblea general i convocatòria, amb la finalitat de substituir la publicació en un periòdic de gran difusió en l'àmbit d'actuació de la Caixa per la publicació en la pàgina web corporativa de la Caixa, en els termes previstos en l'article 34 de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana. b) Article 41 dels estatuts socials, relatiu a la composició del Consell Rector, amb la finalitat de reduir el nombre de membres del Consell Rector, que passarà a estar integrat per deu consellers, i supressió dels dos suplents. Introducció d'una disposició transitòria primera.  
  
Delegació en el president, secretari i directora general de l'entitat, perquè qualsevol d'ells de forma indistinta puga elevar a públic el present acord.  
8. Autorització expressa al Consell Rector perquè, per si mateix, puga completar, adequar, esmenar la modificació estatutària aprovada, en la mesura necessària per a poder complir les indicacions o esmenar les objeccions que poguera formular a aquest text, de forma verbal o escrita, l'organisme autoritzador de la modificació estatutària o dels registres competents amb vista a aconseguir la seua autorització, qualificació i inscripció definitiva.  
9. Nomenament i si escau renovació dels auditors de comptes.  
10. Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que siguen procedents si escau. Suggeriments i preguntes en relació amb els assumptes de la convocatòria.  
11. Aprovació immediata de l'acta per la mateixa Assemblea o, en defecte d'açò, designació de dos socis ?amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el president, dins dels quinze dies següents.  
  
 Borriana, 27 de març de 2017.- El president: Eduardo Salas Gargallo.  
  
Nota. D'acord amb el que disposen els articles 26 i 34 del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana, i en l'article 18 del Reial decret 84/1993, de 22 de gener, els comptes anuals, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria, el nou text dels articles 6, 32 i 41 i de la nova disposició transitòria primera dels estatuts socials la modificació dels quals ha proposat el Consell Rector, així com l'informe justificatiu de la reforma estatutària i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'Assemblea, es troben a la disposició dels socis en el domicili social de l'entitat, on podran ser examinats, de 09.00 a 14.00 hores, durant tots els dies hàbils següents al dia de l'anunci de la present convocatòria, excepte dissabtes, i fins al dia de celebració de l'Assemblea. Els socis tenen dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents, així com l'ampliació de tota la informació que consideren necessària en relació amb els punts de l'ordre del dia.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8031, del 03-05-2017 (2017/3333)

Información pública de la Asamblea General ordinaria.
-----------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8031

Fecha DOGV
:   03-05-2017

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2017/3333

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Caja Rural San José de Burriana

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la Asamblea General ordinaria. [2017/3333]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad en su sesión de fecha 27 de marzo de 2017 y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de esta caja rural para celebrar Asamblea General ordinaria, el próximo día viernes 19 de mayo de 2017, en el salón de actos del local social de esta caja rural, Centro de Formación y Promoción, sito en la calle de La Carrera, número 17, de Burriana, a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente  
  
Orden del día  
1. Información sobre el nombramiento de la nueva directora general.  
2. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión de la entidad correspondientes al ejercicio 2016.  
3. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2016.  
4. Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del fondo de formación y promoción cooperativa del ejercicio anterior y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso.  
Autorización al Consejo Rector para que ostente facultades en el ámbito de la gestión del fondo de formación y promoción cooperativa respecto del presupuesto de 2018 hasta la celebración de la próxima Asamblea General ordinaria. Facultades para su delegación en la dirección general de la entidad.  
5. Aprobación de la retribución de las aportaciones sociales correspondiente al ejercicio de 2017; ratificación de los pagos a cuenta realizados en 2016.  
Delegación en el Consejo Rector, hasta la celebración de la Asamblea General ordinaria del año 2018, para la fijación del tipo de interés de las aportaciones al capital social, tiempo y forma de pago.  
Aprobación de los criterios de remuneración de aportaciones al capital social en los términos fijados por el Consejo de Administración del Banco de Crédito Social Cooperativo, entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, en su sesión del 2 de marzo de 2017.  
6. Propuesta de creación de la página web corporativa de Caja Rural San José de Burriana como sede electrónica, en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. Modificación del artículo 6 de los estatutos sociales, que pasará a denominarse «Duración, domicilio social y página web corporativa»; introducción de un último párrafo en este artículo con la finalidad de regular la citada página web corporativa de esta caja rural. Delegación en el Consejo Rector para poder trasladar la página web corporativa.  
Delegación en el presidente, secretario y directora general de la entidad, para que cualquiera de ellos de forma indistinta pueda elevar a público el presente acuerdo.  
7. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales: a) Artículo 32, relativo a las clases de asamblea general y convocatoria, con la finalidad de sustituir la publicación en un periódico de gran difusión en el ámbito de actuación de la Caja por la publicación en la página web corporativa de la Caja, en los términos previstos en el artículo 34 de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana. b) Artículo 41 de los estatutos sociales, relativo a la composición del Consejo Rector, con la finalidad de reducir el número de miembros del Consejo Rector, que pasará a estar integrado por diez consejeros, y supresión de los dos suplentes. Introducción de una disposición transitoria primera.  
Delegación en el presidente, secretario y directora general de la entidad, para que cualquiera de ellos de forma indistinta pueda elevar a público el presente acuerdo.  
8. Autorización expresa al Consejo Rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar, subsanar la modificación estatutaria aprobada, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a dicho texto, de forma verbal o escrita, el organismo autorizador de la modificación estatutaria o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.  
9. Nombramiento y en su caso renovación de los auditores de cuentas.  
10. Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos de la convocatoria.  
11. Aprobación inmediata del acta por la propia Asamblea o, en su defecto, designación de dos socios ?con sus suplentes- para la aprobación ulterior de aquella, junto con el presidente, dentro de los quince días siguientes.   
  
Burriana, 27 de marzo de 2017.- El presidente: Eduardo Salas Gargallo.  
  
Nota. Conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 34 del Decreto legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana, y en el artículo 18 del Real decreto 84/1993, de 22 de enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, el nuevo texto de los artículos 6, 32 y 41 y de la nueva disposición transitoria primera de los estatutos sociales cuya modificación ha propuesto el Consejo Rector, así como el informe justificativo de la reforma estatutaria y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad, donde podrán ser examinados, de 09.00 a 14.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la Asamblea, teniendo los socios derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos, así como la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación con los puntos del orden del día.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML