Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4139, del 30-11-2001 (2001/11565)

ACORD de 27 de novembre de 2001, del Govern Valencià, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i les Ciències, SA, pel qual es substitueix un membre del Consell d'Administració.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4139

Data del DOGV
:   30-11-2001

Secció del DOGV
:   II. AUTORITATS I PERSONAL - C) NOMENAMENTS, CESSAMENTS, SITUACIONS I INCIDÈNCIES

Número del document
:   2001/11565

CVE


Data del document
:   27-11-2001

Organisme emissor
:   Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU

Tipus de document
:   Acord

Descriptors 

:   * [Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU](javascript:void(0))

ACORD de 27 de novembre de 2001, del Govern Valencià, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i les Ciències, SA, pel qual es substitueix un membre del Consell d'Administració. [2001/X11565]
  
El Govern Valencià, en la reunió del dia 27 de novembre de 2001, adoptà l'acord següent:
  
"El Reial Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei de Societats Anònimes, estableix en els articles 123 i 131 que correspon a la Junta General el nomenament i la separació dels administradors.
  
La Generalitat Valenciana és l'únic soci de la mercantil Ciutat de les Arts i les Ciències, SA, per la qual cosa correspon al Govern Valencià, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, l'adopció de l'acord de substitució de membres del Consell d'Administració.
  
Per tot això, el Govern Valencià, reunit a València el dia 27 de novembre de 2001, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i les Ciències, SA, accepta els punts següents de l'ordre del dia de la sessió:
  
1r. Cessament, a petició pròpia, d'un membre del Consell d'Administració.
  
2n. Nomenament d'un membre del Consell d'Administració.
  
3r. Autorització al president del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució d'allò acordat en aquesta Junta, tot atorgant-hi, si fa el cas, les escriptures públiques corresponents i instant-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
4t. Autorització al secretari del Consell d'Administració per a certificar, si escau, el contingut de l'acta d'aquesta Junta i els acords que s'hi ha pres.
  
En tractar-se d'una societat unipersonal, s'hi troba present el soci únic, el Govern Valencià.
  
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Govern Valencià, en la condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat
  
ACORDA
  
Primer
  
Cessar, a petició pròpia, com a membre del Consell d'Administració, la senyora Amparo Flores Sarrión.
  
Segon
  
Nomenar com a membre del Consell d'Administració, pel termini de cinc anys, la senyora Gema Amor Pérez.
  
Tercer
  
Autoritzar el president del Consell d'Administració per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució d'allò acordat en aquesta Junta, tot atorgant-hi, si fa el cas, les escriptures públiques corresponents i instant-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
Quart
  
Autorització al secretari del Consell d'Administració per a certificar, si escau, el contingut de l'acta d'aquesta Junta i els acords que s'hi ha pres.
  
Aquests acords es transcriuen literalment.
  
No havent-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova l'acta corresponent a aquesta reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Ciutat de les Arts i les Ciències, SA".
  
València, 27 de novembre de 2001
  
El conseller secretari del Govern Valencià,



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4139, del 30-11-2001 (2001/11565)

ACUERDO de 27 de noviembre de 2001, del Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA, por el que se sustituye un miembro del Consejo de Administración.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4139

Fecha DOGV
:   30-11-2001

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   2001/11565

CVE


Fecha del documento
:   27-11-2001

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * [Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU](javascript:void(0))

ACUERDO de 27 de noviembre de 2001, del Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA, por el que se sustituye un miembro del Consejo de Administración. [2001/X11565]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 27 de noviembre de 2001, adoptó, el siguiente Acuerdo:
  
"El Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece en sus artículos 123 y 131 que corresponde a la Junta General el nombramiento y la separación de los administradores.
  
La Generalitat Valenciana es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA., por lo que corresponde al Gobierno Valenciano, constituido en Junta General Universal de Accionistas, la adopción del acuerdo de sustitución de miembros del Consejo de Administración.
  
Por todo ello, el Gobierno Valenciano, reunido en Valencia el día 27 de noviembre de 2001, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la sesión:
  
1º. Cese, a petición propia, de un miembro del Consejo de Administración.
  
2º. Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración.
  
3º. Autorización al presidente del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente Junta, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
4º. Autorización al secretario del Consejo de Administración para certificar, en su caso, el contenido del acta de la presente Junta y los acuerdos tomados en ella.
  
Al tratarse de una sociedad unipersonal, se encuentra presente su socio único, el Gobierno Valenciano.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Gobierno Valenciano, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad
  
ACUERDA
  
Primero
  
Cesar, a petición propia, como miembro del Consejo de Administración a doña Amparo Flores Sarrión.
  
Segundo
  
Nombrar como miembro del Consejo de Administración, por el plazo de cinco años, a doña Gema Amor Pérez.
  
Tercero
  
Autorizar al presidente del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente Junta, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
Cuarto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar, en su caso, el contenido del acta de la presente Junta y los acuerdos tomados en ella.
  
Los presentes acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA".
  
Valencia, 27 de noviembre de 2001
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML