Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8121, del 06-09-2017 (2017/7514)

Convocatòria d'Assemblea General extraordinària.
------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8121

Data del DOGV
:   06-09-2017

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2017/7514

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Caixa Rural Benicarló, SCOOP Crèd. V.

Tipus de document
:   Convocatòria

Convocatòria d'Assemblea General extraordinària. [2017/7514]  
En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat i de conformitat amb el que legalment i estatutàriament s'ha establit, es convoca, a efectes de salvar un defecte en la convocatòria i ratificar els acords adoptats en l'Assemblea General ordinària del passat dia 15 de juny, a tots els socis de Caixa Rural Benicarló, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana, per a celebrar Assemblea General extraordinària, el dia 16 d'octubre de 2017, a les 20.30 hores en primera convocatòria i a les 21.00 hores en segona, en aquesta ciutat, en el saló social de Caixa Rural Benicarló, situat en l'avinguda de Joan Carles I, número 18, 1a planta, a fi de tractar els diferents punts del següent  
  
Ordre del dia  
  
1. Informació sobre el nomenament del nou director general.  
2. Examen de la gestió social. Aprovació, si és procedent, dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria) i de l'informe de gestió, així com la proposta de distribució del resultat, tot això corresponent a l'exercici 2016.  
3. Pla d'inversions i despeses de la reserva de formació i promoció cooperativa. Aprovar la liquidació del pressupost de 2016, així com el pressupost per a 2017. Sol·licitar autorització perquè el Consell Rector aplique, provisionalment i proporcionalment, el pla d'inversions per a 2018 en els mesos que transcórreguen del citat any fins que s'aprove per l'Assemblea General l'habilitat per a 2018.  
4. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació d'estatuts socials, després de la modificació realitzada la passada Assemblea General ordinària i les observacions rebudes de l'IVF, a fi d'adaptar-los a la legislació aplicable a les entitats de crèdit sobre supervisió i solvència. Delegació en favor del president, secretari i director general de l'entitat perquè qualsevol d'ells, de forma indistinta, puga elevar a públic el present acord.  
5. Autorització per a l'adquisició d'aportacions a capital pròpies, tenint en compte les restriccions i limitacions que preveu la normativa legal per a les accions de la banca privada, en particular la Llei de societats de capital, a l'efecte de cobrir eventuals desemborsaments de capital per sota del mínim estatutari.  
6. Nomenament dels auditors de comptes.  
7. Ratificació de l'acord adoptat pel Consell Rector per a la participació de Caixa Rural Benicarló en la constitució de l'Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit.  
8. Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que procedisquen, si escau. Suggeriments i preguntes en relació amb els assumptes expressats en la convocatòria.   
9. Delegació i habilitació al Consell Rector per a elevar a instrument públic els acords de l'Assemblea General que exigisquen tal formalitat o hagen d'inscriure's en els registres públics, així com per a executar aquests acords i, si escau, per a aclarir, completar, esmenar o modificar aquests ?previ acord col·legiat de l'òrgan rector- en tots els termes que siguen oportuns i/o necessaris per a la seua perfecció i completa efectivitat.   
10. Aprovació immediata de l'acta per la mateixa Assemblea o, en defecte d'això, designació de dos socis ?amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el president, dins dels 15 dies següents.   
  
Benicarló, 8 d'agost de 2017.- El president del Consell Rector: Vicente París Forés.  
  
  
Nota: D'acord amb el que disposen els articles 26 i 34 del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana, i l'article 18 del Reial decret 84/1993, de 22 de gener, els comptes anuals, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria, el nou text dels estatuts socials amb les modificacions proposades pel Consell Rector, així com l'informe justificatiu d'aquesta reforma estatutària, i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'Assemblea, es troben a disposició dels socis al domicili social de l'entitat (av. Joan Carles I, núm. 18), on podran ser examinats de 10.00 a 12.00 hores, durant tots els dies hàbils següents al dia de l'anunci de la present convocatòria, excepte dissabtes, i fins al dia de celebració de l'Assemblea. Els socis tenen dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels documents indicats, així com a l'ampliació de tota la informació que consideren necessària en relació amb els punts de l'ordre del dia.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8121, del 06-09-2017 (2017/7514)

Convocatoria de Asamblea General extraordinaria.
------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8121

Fecha DOGV
:   06-09-2017

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2017/7514

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Caixa Rural Benicarló, SCOOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea General extraordinaria. [2017/7514]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca, a los efectos de salvar un defecto en la convocatoria y ratificar los acuerdos adoptados en la Asamblea General ordinaria del pasado día 15 de junio, a todos los socios de Caixa Rural Benicarló, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana, para celebrar Asamblea General extraordinaria, el día 16 de octubre de 2017, a las 20.30 horas en primera convocatoria y a las 21.00 horas en segunda, en esta ciudad, en el salón social de Caixa Benicarló, sito en la avenida de Joan Carles I, número 18, 1.ª planta, a fin de tratar los distintos puntos del siguiente  
  
Orden del día  
  
1. Información sobre el nombramiento del nuevo director general.  
2. Examen de la gestión social. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión, así como la propuesta de distribución del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2016.  
3. Plan de inversiones y gastos de la reserva de formación y promoción cooperativa. Aprobar la liquidación del presupuesto de 2016, así como el presupuesto para 2017. Solicitar autorización para que el Consejo Rector aplique, provisional y proporcionalmente, el plan de inversiones para 2018 en los meses que transcurran del citado año hasta que se apruebe por la Asamblea General el habilitado para 2018.  
4. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de estatutos sociales, tras la modificación realizada la pasada Asamblea General ordinaria y las observaciones recibidas del IVF, al objeto de adaptarlos a la legislación aplicable a las entidades de crédito sobre supervisión y solvencia. Delegación en favor del presidente, secretario y director general de la entidad para que cualquiera de ellos, de forma indistinta, pueda elevar a público el presente acuerdo.  
5. Autorización para la adquisición de aportaciones a capital  propias, teniendo en cuenta las restricciones y limitaciones que prevé la normativa legal para las acciones de la banca privada, en particular la Ley de sociedades de capital, a los efectos de cubrir eventuales desembolsos de capital por debajo del mínimo estatutario.  
6. Nombramiento de los auditores de cuentas.  
7. Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo Rector para la participación de Caixa Rural Benicarló en la constitución de la Asociación Valenciana de Cooperativas de Crédito.  
8. Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan, en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos expresados en la convocatoria.  
9. Delegación y habilitación al Consejo Rector para elevar a instrumento público los acuerdos de la Asamblea General que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los registros públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos y, en su caso, para aclarar, completar, subsanar o modificar los mismos ?previo acuerdo colegiado del órgano rector- en cuantos términos sean oportunos y/o necesarios para su perfección y completa efectividad.  
10. Aprobación inmediata del acta por la propia Asamblea o, en su defecto, designación de dos socios ?con sus suplentes- para la aprobación ulterior de aquella, junto con el presidente, dentro de los 15 días siguientes.  
  
Benicarló, 8 de agosto de 2017.- El presidente del Consejo Rector: Vicente París Forés.  
  
  
Nota: Conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 34 del Decreto legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana, y el artículo 18 del Real decreto 84/1993, de 22 de enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, el nuevo texto de los estatutos sociales con las modificaciones propuestas por el Consejo Rector, así como el informe justificativo de dicha reforma estatutaria, y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad (av. Joan Carles I, núm. 18), donde podrán ser examinados de 10.00 a 12.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la Asamblea, teniendo los socios derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos, así como a la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML