Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6754, del 16-04-2012 (2012/3657)

ACORD de 13 d'abril de 2012, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, pel qual s'acorda deixar sense efecte i modificar determinats acords socials.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6754

Data del DOGV
:   16-04-2012

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2012/3657

CVE


Data del document
:   13-04-2012

Organisme emissor
:   Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))
    * [ampliació de capital](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))

ACORD de 13 d'abril de 2012, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, pel qual s'acorda deixar sense efecte i modificar determinats acords socials. [2012/3657]  
El Consell, en la reunió del dia 13 d'abril de 2012, va adoptar l'acord següent:  
El Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, establix, en els articles 285 i següents i en el article 318, que tant la modificació dels estatuts com la reducció del capital social correspon acordar-les a la Junta General d'Accionistes.  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, i per això correspon al Consell, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, tant l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat, com l'augment del seu capital social, d'acord amb el que establixen els estatuts de la societat, aprovats originàriament pel Decret 128/1998, d'1 de setembre, del Consell, en la redacció actualment vigent. De la mateixa manera, correspon al Consell, constituït igualment en Junta General Universal d'Accionistes, la competència per a deixar sense efecte acords anteriorment adoptats en la condició de Junta General Universal d'Accionistes.  
  
Per tot això, el Consell, reunit a Valencia el dia 13 d'abril de 2012, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:  
1r. Deixar sense efecte l'acord de reducció del capital social adoptat pel Consell, com a Junta General d'Accionistes, el 8 d'octubre de 2010.  
2n. Modificació de l'acord d'ampliació del capital social de la mercantil en 6.028.150,36 euros, adoptat mitjançant Acord del Consell, com a Junta General d'Accionistes, el 20 de maig de 2011, i consegüent ampliació del capital per mitjà de l'emissió de 2.006 noves accions nominatives, de 3.005,06 euros de valor nominal cada una d'elles, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.  
3r. Autorització al Consell d'Administració perquè, una vegada s'hagen realitzat els desembossaments pendents, declare executat l'augment del capital i modifique concordantment l'article 7 dels estatuts socials.  
  
4t. Autorització al president, secretari i vicesecretari del Consell d'Administració, indistintament, per a realitzar els actes necessaris per a l'execució dels acords adoptats en els anteriors punts de l'orde del dia, atorgant per a això, si és el cas, les oportunes escriptures públiques i instant-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
5t. Autorització al secretari i, subsidiàriament, al vicesecretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.  
Es troben presents tots els socis de la societat, ja que es tracta d'una empresa pública de la Generalitat en què esta és el seu soci únic.  
Després de les oportunes deliberacions i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell, en la condició de Junta Universal d'Accionistes de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, per unanimitat,  
  
ACORDA  
  
Primer  
Deixar sense efecte l'acord de reducció del capital social adoptat pel Consell, com a Junta General d'Accionistes de la societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, el 8 d'octubre de 2010.  
  
Segon  
Com a corol·lari de l'acord anterior, modificar els punts primer i segon de l'Acord de 20 de maig de 2011, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6528, de 25 de maig de 2011.  
  
Després de la modificació, l'esmentat acord quedaria com seguix:  
«Acordar l'ampliació del capital social de la mercantil en 6.028.150,36 euros, per mitjà de l'emissió de 2.006 noves accions nominatives, de 3.005,06 euros de valor nominal cada una d'elles, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents, que són subscrites íntegrament en este acte per l'actual accionista únic i que seran desembossades per mitjà d'aportacions dineràries realitzades en un o més pagaments d'acord amb el que respecte d'això acorde el Consell d'Administració de la societat.  
Les accions emeses es troben desembossades en un 25% i el desembossament pendent, per un import de 4.521.112,77 euros, es realitzarà per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu amb anterioritat al 30 de novembre de 2012.  
En conseqüència, una vegada que l'augment de capital siga íntegrament subscrit i desembossat, el capital social serà de 19.953.598,40 euros, dividit en 6.640 accions nominatives de 3.005,06 euros, totes elles pertanyents a una única sèrie i classe i numerades correlativament de la 1 a la 6.640».  
  
Tercer  
Autoritzar el Consell d'Administració perquè, una vegada s'hagen realitzat els desembossaments pendents, declare executat l'augment del capital i modifique, concordantment, l'article 7 dels estatuts socials. Després del desembossament, el text de l'article 7 dels estatuts, íntegrament substitutiu del vigent fins ara, serà el següent:  
  
«Article 7  
El capital social serà de 19.953.598,40 euros, dividit en 6.640 accions nominatives, de 3.005,06 euros de valor nominal cada una d'elles, numerades correlativament de la 1 a la 6.640, íntegrament subscrites i desembossades.  
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple».  
  
Quart  
Autoritzar el president, el secretari i el vicesecretari del Consell d'Administració, indistintament, per a realitzar els actes necessaris per a l'execució dels anteriors punts de l'orde del dia, atorgant-los els més amplis poders per a la rectificació, si és el cas, dels acords adoptats, per a l'atorgament de les oportunes escriptures públiques i per a instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
  
Quint  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració, i de manera subsidiària el vicesecretari en cas d'absència del secretari, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi ha pres.  
Estos acords es transcriuen literalment.  
No havent-se debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta Universal d'Accionistes de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA.  
  
El present acord s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Valencia, 13 d'abril de 2012  
  
El vicepresident i secretari del Consell,  
JOSÉ CISCAR BOLUFER



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6754, del 16-04-2012 (2012/3657)

ACUERDO de 13 de abril de 2012, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por el que se acuerda dejar sin efecto y modificar determinados acuerdos sociales.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6754

Fecha DOGV
:   16-04-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/3657

CVE


Fecha del documento
:   13-04-2012

Organismo emisor
:   Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))
    * [ampliación de capital](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))

ACUERDO de 13 de abril de 2012, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por el que se acuerda dejar sin efecto y modificar determinados acuerdos sociales. [2012/3657]  
El Consell, en la reunión del día 13 de abril de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece, en los artículos 285 y siguientes y en el artículo 318, que tanto la modificación de los estatutos como la reducción del capital social corresponde acordarlas a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad, como el aumento de su capital social, conforme a lo establecido en los estatutos de la sociedad, aprobados originariamente por el Decreto 128/1998, de 1 de septiembre, del Consell, en su redacción actualmente vigente. Del mismo modo, corresponde al Consell, constituido igualmente en Junta General Universal de Accionistas, la competencia para dejar sin efecto acuerdos anteriormente adoptados en dicha condición de Junta General Universal de Accionistas.  
Por todo ello, el Consell, reunido en Valencia el día 13 de abril de 2012, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º. Dejar sin efecto el acuerdo de reducción del capital social adoptado por el Consell, como Junta General de Accionistas, el 8 de octubre de 2010.  
2º. Modificación del acuerdo de ampliación del capital social de la mercantil en 6.028.150,36 euros, adoptado mediante Acuerdo del Consell, como Junta General de Accionistas, el 20 de mayo de 2011, y consiguiente ampliación del capital mediante la emisión de 2.006 nuevas acciones nominativas, de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes.  
3º. Autorización al Consejo de Administración para que, una vez se hayan realizado los desembolsos pendientes, declare ejecutado el aumento del capital y modifique concordantemente el artículo 7 de los estatutos sociales.  
4º. Autorización al presidente, secretario y vicesecretario del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos necesarios para la ejecución de los acuerdos adoptados en los anteriores puntos del orden del día, otorgando para ello, en su caso, las oportunas escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
5º. Autorización al secretario y, subsidiariamente, al vicesecretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que se trata de una empresa pública de la Generalitat en la que ésta es su socio único.  
Tras las oportunas deliberaciones y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta Universal de Accionistas de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por unanimidad,  
  
ACUERDA  
  
Primero  
Dejar sin efecto el acuerdo de reducción del capital social adoptado por el Consell, como Junta General de Accionistas de la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, el 8 de octubre de 2010.  
  
Segundo  
Como corolario del acuerdo anterior, modificar los puntos primero y segundo del Acuerdo de 20 de mayo de 2011, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6528, de 25 de mayo de 2011.  
Tras dicha modificación, el referido acuerdo quedaría como sigue:  
«Acordar la ampliación del capital social de la mercantil en 6.028.150,36 euros, mediante la emisión de 2.006 nuevas acciones nominativas, de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes, que son suscritas íntegramente en este acto por el actual accionista único y que serán desembolsadas mediante aportaciones dinerarias realizadas en uno o varios pagos conforme a lo que al respecto acuerde el Consejo de Administración de la sociedad.  
Las acciones emitidas se encuentran desembolsadas en un 25% y el desembolso pendiente, por un importe de 4.521.112,77 euros, se realizará mediante aportaciones dinerarias en efectivo con anterioridad al 30 de noviembre de 2012.  
En consecuencia, una vez que el aumento del capital sea íntegramente suscrito y desembolsado, el capital social será de 19.953.598,40 euros, dividido en 6.640 acciones nominativas de 3.005,06 euros, todas ellas pertenecientes a una única serie y clase y numeradas correlativamente de la 1 a la 6.640».  
  
Tercero  
Autorizar al Consejo de Administración para que, una vez se hayan realizado los desembolsos pendientes, declare ejecutado el aumento del capital y modifique, concordantemente, el artículo 7 de los estatutos sociales. Tras dicho desembolso, el texto del artículo 7 de los estatutos, íntegramente sustitutivo del vigente hasta entonces, será el siguiente:  
  
«Artículo 7  
El capital social será de 19.953.598,40 euros, dividido en 6.640 acciones nominativas, de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la 6.640, íntegramente suscritas y desembolsadas.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».  
  
Cuarto  
Autorizar al presidente, al secretario y al vicesecretario del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos necesarios para la ejecución de los anteriores puntos del orden del día, otorgándoles los más amplios poderes para la rectificación, en su caso, de los acuerdos adoptados, para el otorgamiento de las oportunas escrituras públicas y para instar la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
  
Quinto  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración, y de forma subsidiaria al vicesecretario, en caso de ausencia del secretario, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta Universal de Accionistas de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA.  
  
El presente acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.   
  
Valencia, 13 de abril de 2012  
  
El vicepresidente y secretario del Consell,  
JOSÉ CISCAR BOLUFER



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML