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DOGV – Disposició
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Sumari del DOGV 8296, del 16-05-2018 (2018/4611)

Informació pública de la convocatòria l'assemblea ordinària-extraordinària.
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### Dades del document

Número de DOGV
:   8296

Data del DOGV
:   16-05-2018

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2018/4611

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Caixa Popular-Caixa Rural, COOP Crèd. V.

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública de la convocatòria l'assemblea ordinària-extraordinària. [2018/4611]  
Per a l'assemblea ordinària-extraordinària, a celebrar pels socis el dia 4 de juny, a les 18.45 h. de la vesprada en primera convocatòria, i a les 19.15 h. en segona, en la Sala de projecció núm. 23 de Cines Kinepolis, en el Centre Comercial Heron City, Avd. Preses i Valent S/N, Paterna (València), d'acord amb el següent ordre del día:  
  
Ordre del Día  
1. Lectura i aprovació si és procedent, dels comptes anuals- memòria, balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estats de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu, de l'informe de gestió de l'exercici 2017 i de la proposta de distribució d'excedents disponibles.  
  
2. Ratificació de l'aprovació a l'adhesió de Caixa Popular com a membre a un mecanisme institucional de protecció (MIP) de conformitat amb l'article 113.7 del Reglament (UE) núm. 575/2013 en el seno de l'Associació Espanyola de Caixes Rurals.  
3. Aprovació dels principis generals de la política de remuneracions que s'aplica als membres del Consell Rector.  
4. Pla d'Inversions i Despeses de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa per a l'exercici en curs, i liquidació del Pressupost de l'exercici anterior.  
5. Autoritzar al Consell Rector per a aplicar provisionalment i proporcionalment el Pla d'Inversions i Despeses de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa de 2018, en els mesos que transcórreguen de l'any 2019 fins que s'aprove per l'Assemblea general el corresponent Pla de l'any 2019.  
6. Previsions del Pla de gestió per al 2018. 7.  
7. Modificació d'Estatuts Socials: article 18, article 38 i article 44.3. (segons annex) i modificació del reglament de règim intern: art. 2 b) i 3 a), b) i c). (segons annex).  
8. Autorització al Consell Rector per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenrotllament dels acords que s'adopten per l'Assemblea general, així com per a substituir les facultats que reba de l'Assemblea, davant dels registres o organismes competents i concessió de facultats a la secretaria general, Isabel Montero López, per a l'elevació a instrument públic de tals acords.  
9. Suggeriments i preguntes.  
10. Aprovació de l'acta de la sessió.  
  
La documentació referida als comptes anuals, l'informe de gestió, així com l'informe d'auditoria i la resta de documents sobre els quals ha de decidir l'Assemblea, es troben a disposició dels socis en el domicili social de la Cooperativa, on podran ser consultats de 10 a 14 hores, els dies laborables des de la publicació de la convocatòria de l'Assemblea general fins a la celebració. El soci que ho sol·licite per escrit, tindrà dret a rebre gratuïtament.  
  
  
Paterna, 7 de maig de 2018.- El presidente del Consell Rector: Benito Delcán Zamudio.



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Sumario DOGV 8296, del 16-05-2018 (2018/4611)

Información pública de la convocatoria de asamblea general ordinaria-extraordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8296

Fecha DOGV
:   16-05-2018

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2018/4611

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Caixa Popular-Caixa Rural, COOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la convocatoria de asamblea general ordinaria-extraordinaria. [2018/4611]  
Para la asamblea ordinaria-extraordinaria, a celebrar por los socios el día 4 de junio, a las 18.45 h. de la tarde en primera convocatoria, y a las 19.15 h. en segunda, en la Sala de proyección número 23 de Cines Kinepolis, en el Centro Comercial Heron City, avenida Tomás y Valiente s/n, Paterna (Valencia), de acuerdo con el siguiente orden del día:  
  
Orden del día  
1. Lectura y aprobación si procede, de las cuentas anuales- memoria, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, del informe de gestión del ejercicio 2017 y de la propuesta de distribución de excedentes disponibles.  
2. Ratificación de la aprobación a la adhesión de Caixa Popular como miembro a un mecanismo institucional de protección (MIP) de conformidad con el artículo 113.7 del Reglamento (UE) número 575/2013 en el seno de la Asociación Española de Cajas Rurales.  
3. Aprobación de los principios generales de la política de remuneraciones que se aplica a los miembros del Consejo Rector.  
4. Plan de Inversiones y Gastos de la Reserva de Formación y Promoción Cooperativa para el ejercicio en curso, y liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior.  
5. Autorizar al Consejo Rector para aplicar provisionalmente y proporcionalmente el Plan de Inversiones y Gastos de la Reserva de Formación y Promoción Cooperativa de 2018, en los meses que transcurran del año 2019 hasta que se apruebe por la Asamblea general el correspondiente Plan del año 2019.  
6. Previsiones del Plan de gestión para el 2018.  
7. Modificación de Estatutos Sociales: artículo 18, artículo 38 y artículo 44.3. (según anexo) y modificación del Reglamento de Régimen Interno: art. 2 b) y 3 a), b) y c). (según anexo)  
8. Autorización al Consejo Rector para la interpretación, enmienda, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Asamblea general, así como para sustituir las facultades que reciba de la Asamblea, ante los registros u organismos competentes y concesión de facultades a la secretaria general, Isabel Montero López, para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.  
9. Sugerencias y preguntas.  
10. Aprobación del acta de la sesión.  
  
La documentación referida a las cuentas anuales, el informe de gestión, así como el informe de auditoría y demás documentos sobre los que debe decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la cooperativa, donde podrán ser consultados de 10 a 14 horas, los días laborables desde la publicación de la convocatoria de la Asamblea general hasta la celebración. El socio que lo solicite por escrito, tendrá derecho a recibir gratuitamente copia de estos documentos con antelación a la celebración de la Asamblea.  
  
Paterna, 7 de mayo de 2018.- El presidente del Consell Rector: Benito Delcán Zamudio.



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