Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4786, del 30-06-2004 (2004/6754)

ACORD 25 de juny de 2004, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, pel qual es reduïx el seu capital social i es modifiquen els seus Estatuts.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4786

Data del DOGV
:   30-06-2004

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2004/6754

CVE


Data del document
:   25-06-2004

Organisme emissor
:   Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU](javascript:void(0))
    * [ampliació de capital](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))

ACORD 25 de juny de 2004, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, pel qual es reduïx el seu capital social i es modifiquen els seus Estatuts. [2004/M6754]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 25 de juny de 2004, va adoptar l'acord següent:
  
El Reial Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, establix, en els articles 144 i 164, que tant la modificació dels Estatuts com la reducció del capital social correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.
  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per això correspon al Consell de la Generalitat, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, tant l'adopció de l'acord de modificació dels Estatuts de la societat com la reducció del seu capital social, d'acord amb el que establixen els Estatuts de la societat aprovats pel Decret 225/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat.
  
Per tot això, el Consell de la Generalitat, reunit a València el dia 25 de juny de 2004, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, accepta els punts següents de l'ordre del dia de la sessió:
  
1r Acordar la modificació de l'article 7 dels Estatuts socials perquè reflectisca la situació del capital social després de l'últim desembors de dividends passius.
  
2n Acordar la reducció del capital social en la xifra de 145.880.000 euros, mitjançant l'amortització de 36.470 accions, concretament els números 24.023 a 60.492, ambdós inclusivament, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles.
  
3r Acordar la modificació de l'article 7 dels Estatuts socials reduint el capital social en la mateixa quantitat a la de la reducció acordada i tornant a numerar les accions.
  
4t Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques, i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
5é Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.
  
Es troben presents tots els socis de la societat, ja que en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta n'és soci únic.
  
Després de la deliberació oportuna i en no haver-hi intervencions la constància de les quals se sol·licita, el Consell de la Generalitat, en la condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat
  
ACORDA
  
Primer
  
Modificar l'article 7 dels Estatuts socials, perquè reflectisca la nova situació del capital social després de l'últim desembors de dividends passius de 30.000.000 d'euros efectuat en el mes de març de 2004 mitjançant aportació dinerària en efectiu. Queda pendent el desembors de 37.304.000 euros que s'efectuarà mitjançant una aportació dinerària en efectiu en el mes d'octubre de 2004.
  
La nova redacció de l'article dels Estatuts socials serà la següent:
  
«Article 7
  
El capital social es fixa en 349.272.000 euros, dividit en 87.318 accions nominatives, numerades correlativament de l'u al vuitanta-set mil tres-cents divuit, ambdós inclusivament, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites. Les accions números 1 a 60.492 es troben íntegrament desemborsades. Les accions números 60.493 a 87.318 es troben desemborsades tan sols en un 65,23%. La part no desemborsada ascendeix a la xifra de 37.304.000 euros. El desembors pendent s'efectuarà mitjançant una aportació dinerària en efectiu en el mes d'octubre de 2004. En representació de totes estes accions s'emetrà un títol múltiple».
  
Segon
  
Reduir el capital social en la xifra de 145.880.000 euros, mitjançant l'amortització de 36.470 accions, concretament de les accions número 24.023 a 60.492, ambdós inclusivament, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles, que pertanyen totes elles a la Generalitat, únic soci de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.
  
Esta amortització implica la modificació de la numeració de les accions que aniran de la 1 a la 50.848, correlativament numerades, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles. S'entén que la reducció és efectiva des de la data de l'acord de la Junta General.
  
L'acord s'adopta tenint en compte l'informe del soci únic de data 23 de juny de 2004.
  
Tercer
  
Modificar l'article 7 dels Estatuts socials, reduint el capital social en la mateixa quantitat a la de la reducció de capital acordada i tornar a numerar les accions. La nova redacció de l'article dels Estatuts socials serà la següent:
  
«Article 7
  
El capital social es fixa en 203.392.000 euros, dividit en 50.848 accions nominatives, numerades correlativament de l'u al cinquanta mil vuit-centes quaranta-vuit, ambdós inclusivament, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites. Les accions números 1 a 24.021 es troben íntegrament desemborsades. Les accions números 24.022 al 50.848 es troben desemborsades en un 65,23%. La part no desemborsada ascendix a la xifra de 37.304.000 euros. El desembors pendent s'efectuarà mitjançant una única aportació dinerària en efectiu en el mes d'octubre de 2004. En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple».
  
Quart
  
Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present sessió, i atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques, i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
Cinqué
  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.
  
Estos acords es transcriuen literalment.
  
I, en no haver-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.
  
València, 25 de juny de 2004
  
El conseller secretari del Consell de la Generalitat,



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4786, del 30-06-2004 (2004/6754)

ACUERDO de 25 de junio de 2004, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se reduce su capital social y se modifican sus Estatutos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4786

Fecha DOGV
:   30-06-2004

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/6754

CVE


Fecha del documento
:   25-06-2004

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU](javascript:void(0))
    * [ampliación de capital](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))

ACUERDO de 25 de junio de 2004, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se reduce su capital social y se modifican sus Estatutos. [2004/M6754]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 25 de junio de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:
  
El Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece, en sus artículos 144 y 164, que tanto la modificación de los Estatutos como la reducción del capital social corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.
  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por lo que corresponde al Consell de la Generalitat, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad como la reducción de su capital social, conforme a lo establecido en los Estatutos de la sociedad aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Consell de la Generalitat.
  
Por todo ello, el Consell de la Generalitat, reunido en Valencia el día 25 de junio de 2004, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la sesión:
  
1º. Acordar la modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales a fin de que refleje la situación del capital social tras el último desembolso de dividendos pasivos.
  
2º. Acordar la reducción del capital social en la cifra de 145.880.000 euros, mediante la amortización de 36.470 acciones, concretamente los números 24.023 a 60.492, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.
  
3º. Acordar la modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, reduciendo el capital social en igual cantidad a la de la reducción acordada y renumerando las acciones.
  
4º. Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
5º. Autorizar al secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad
  
ACUERDA
  
Primero
  
Modificar la redacción del artículo 7 de los Estatutos sociales, para que refleje la nueva situación del capital social tras el último desembolso de dividendos pasivos de 30.000.000 de euros efectuado en el mes de marzo de 2004 mediante aportación dineraria en efectivo, quedando pendiente el desembolso de 37.304.000 euros. El desembolso pendiente se efectuará mediante una aportación dineraria en efectivo en el mes de octubre de 2004.
  
La nueva redacción del artículo de los Estatutos sociales será la siguiente:
  
«Artículo 7
  
El capital social se fija en 349.272.000 euros, dividido en 87.318 acciones nominativas, numeradas correlativamente del uno al ochenta y siete mil trescientos dieciocho, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 60.492 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones números 60.493 a 87.318 se hallan desembolsadas en un 65,23%. La parte no desembolsada asciende a la cifra de 37.304.000 euros. El desembolso pendiente se efectuará mediante una aportación dineraria en efectivo en el mes de octubre de 2004. En representación de todas estas acciones se emitirá un título múltiple».
  
Segundo
  
Reducir el capital social en la cifra de 145.880.000 euros, mediante la amortización de 36.470 acciones, concretamente de las acciones números 24.023 a 60.492, ambas inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes todas ellas a la Generalitat, único socio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.
  
Dicha amortización implica la modificación de la numeración de las acciones que irán de la 1 a la 50.848, correlativamente numeradas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas. Se entiende que la reducción es efectiva desde la fecha del acuerdo de la Junta General.
  
El acuerdo se adopta teniendo en cuenta el informe del socio único de fecha 23 de junio de 2004.
  
Tercero
  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, reduciendo el capital social en igual cantidad a la de la reducción del capital acordada y renumerando las acciones. La nueva redacción del artículo de los Estatutos sociales será la siguiente:
  
«Artículo 7
  
El capital social se fija en 203.392.000 euros, dividido en 50.848 acciones nominativas, numeradas correlativamente de uno al cincuenta mil ochocientos cuarenta y ocho, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 24.021 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones número 24.022 al 50.848 se hallan desembolsadas en un 65,23%. La parte no desembolsada asciende a la cifra de 37.304.000 euros. El desembolso pendiente se efectuará mediante una única aportación dineraria en efectivo en el mes de octubre de 2004. En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».
  
Cuarto
  
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente sesión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
Quinto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.
  
Valencia, 25 de junio de 2004
  
El conseller secretario del Consell de la Generalitat,



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML