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DOGV – Disposició
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Sumari del DOGV 8019, del 11-04-2017 (2017/2909)

Convocatòria d'Assemblea General ordinària.
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### Dades del document

Número de DOGV
:   8019

Data del DOGV
:   11-04-2017

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2017/2909

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Caixa Rural Altea, COOP Crèd. V.

Tipus de document
:   Convocatòria

Convocatòria d'Assemblea General ordinària. [2017/2909]  
El Consell Rector de Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 32 i següents dels Estatuts, convoca els socis d'aquesta a l'Assemblea General ordinària que se celebrarà el dia 28 d'abril pròxim, a les 19.00 hores en primera convocatòria, i a les 19.30 hores del mateix dia en segona convocatòria, en el Centre Social Altea, carrer Marina Baixa, número 2, d'Altea, per a tractar el següent ordre del dia:  
  
Primer. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals i informe de gestió corresponents a l'exercici 2016, i de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2016.  
  
Segon. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost del Fons de Formació i Promoció Cooperativa corresponent a l'exercici 2016 i proposta de distribució del pressupost d'aquest fons per a l'exercici en curs.  
Autorització al Consell Rector perquè exercisca facultats en l'àmbit de la gestió del Fons de Formació i Promoció Cooperativa respecte del pressupost de 2018 fins a la celebració de la pròxima Assemblea General ordinària.  
  
Tercer. Aprovació de la retribució de les aportacions socials corresponents a l'exercici 2017; ratificació dels pagaments a compte realitzats en 2016 i 2017 com a retribució de les aportacions a capital i delegació en el Consell Rector, fins a la celebració de l'Assemblea General ordinària en 2018, per a la fixació del tipus d'interés de les aportacions al capital social, temps i forma de pagament. Aprovació dels criteris de remuneració d'aportacions al capital social en els termes fixats pel Consell d'Administració del Banc de Crèdit Social Cooperatiu, entitat capçalera del Grup Cooperatiu Cajamar, en la seua sessió del 2 de març de 2017.  
  
Quart. Proposta de creació de la pàgina web corporativa de Caixa Rural Altea com a seu electrònica, en els termes previstos en l'article 6 de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana. Modificació de l'article 6 dels Estatuts Socials, que passarà a denominar-se: Durada, domicili social i pàgina web corporativa; introducció d'un últim paràgraf en aquest article amb la finalitat de regular la citada pàgina web corporativa d'aquesta Caixa Rural. Delegació en el Consell Rector per a poder traslladar la pàgina web corporativa.  
Delegació en el president, secretari i director general de l'entitat, perquè qualsevol d'ells de forma indistinta puga elevar a públic el present acord.  
  
Cinqué. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels següents articles dels Estatuts Socials: a) Article 32, relatiu a les classes d'Assemblea General i convocatòria, amb la finalitat de substituir la publicació en un periòdic de gran difusió en l'àmbit d'actuació de la caixa per la publicació en la pàgina web corporativa de la caixa, en els termes previstos en l'article 34 de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana; b) Article 33, relatiu a la constitució de l'Assemblea, introduint un nou paràgraf amb la finalitat de poder celebrar les sessions de l'Assemblea General per mitjans telemàtics en els termes previstos en l'article 36.8 de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana; c) Article 46, relatiu al funcionament del Consell Rector, introduint un nou paràgraf amb la finalitat de poder assistir a les sessions de Consell Rector o Comissió Executiva per mitjans telemàtics en els termes previstos en l'article 36.8 de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana.  
  
Sisé. Nomenament i si escau renovació dels auditors de comptes.  
  
  
Seté. Autorització expressa al Consell Rector perquè, per si mateix, puga completar, adequar o esmenar els acords adoptats en la present assemblea, en la mesura necessària per a poder complir les indicacions o esmenar les objeccions que pogueren formular a aquest text, de forma verbal o escrita, els registres o organismes competents.  
Huité. Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que siguen procedents si escau. Suggeriments i preguntes en relació amb els assumptes de la convocatòria.  
  
Nové. Designació de dos socis de l'entitat perquè amb el president aproven i signen l'acta de l'Assemblea, de conformitat amb el que es disposa en l'article 38 dels Estatuts.  
En el domicili social pot examinar-se de 09.00 a 14.00 hores i de dilluns a divendres, excepte festius, la documentació comptable i de gestió, el nou text dels articles 6, 32, 33 i 46 dels Estatuts Socials la modificació dels quals ha proposat el Consell Rector, així com l'informe justificatiu de la reforma estatutària, i restants propostes a sotmetre a l'Assemblea, i poden rebre gratis a domicili aquests documents prèvia petició per escrit.  
  
Altea, 3 d'abril de 2017.- El president del Consell Rector: José-Miguel Cortés Asencio.



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DOGV - Disposición
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Sumario DOGV 8019, del 11-04-2017 (2017/2909)

Convocatoria de Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8019

Fecha DOGV
:   11-04-2017

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2017/2909

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Caixa Rural Altea, COOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2017/2909]  
El Consejo Rector de Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crédito Valenciana, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 y siguientes de los Estatutos, convoca a los socios de la misma a la Asamblea General ordinaria que se celebrará el día 28 de abril próximo, a las 19.00 horas en primera convocatoria, y a las 19.30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el Centro Social Altea, calle Marina Baixa, número 2, de Altea, para tratar el siguiente orden del día:  
  
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2016, y de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2016.  
  
Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa correspondiente al ejercicio 2016 y propuesta de distribución del presupuesto de dicho fondo para el ejercicio en curso.  
Autorización al Consejo Rector para que ostente facultades en el ámbito de la gestión del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa respecto del presupuesto de 2018 hasta la celebración de la próxima Asamblea General ordinaria.  
  
Tercero. Aprobación de la retribución de las aportaciones sociales correspondientes al ejercicio 2017; ratificación de los pagos a cuenta realizados en 2016 y 2017 como retribución de las aportaciones a capital y delegación en el Consejo Rector, hasta la celebración de la Asamblea General ordinaria en 2018, para la fijación del tipo de interés de las aportaciones al capital social, tiempo y forma de pago. Aprobación de los criterios de remuneración de aportaciones al capital social en los términos fijados por el Consejo de Administración del Banco de Crédito Social Cooperativo, entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, en su sesión del 2 de marzo de 2017.  
  
Cuarto. Propuesta de creación de la página web corporativa de Caixa Rural Altea como sede electrónica, en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana. Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, que pasará a denominarse: Duración, domicilio social y página web corporativa; introducción de un último párrafo en este artículo con la finalidad de regular la citada página web corporativa de esta Caixa Rural. Delegación en el Consejo Rector para poder trasladar la página web corporativa.  
Delegación en el presidente, secretario y director general de la entidad, para que cualquiera de ellos de forma indistinta pueda elevar a público el presente Acuerdo.  
  
Quinto. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: a) Artículo 32, relativo a las clases de Asamblea General y convocatoria, con la finalidad de sustituir la publicación en un periódico de gran difusión en el ámbito de actuación de la caja por la publicación en la página web corporativa de la caja, en los términos previstos en el artículo 34 de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana; b) Artículo 33, relativo a la constitución de la Asamblea, introduciendo un nuevo párrafo con la finalidad de poder celebrar las sesiones de la Asamblea General por medios telemáticos en los términos previstos en el artículo 36.8 de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana; c) Artículo 46, relativo al funcionamiento del Consejo Rector, introduciendo un nuevo párrafo con la finalidad de poder asistir a las sesiones de Consejo Rector o Comisión Ejecutiva por medios telemáticos en los términos previstos en el artículo 36.8 de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana.  
  
Sexto. Nombramiento y en su caso renovación de los auditores de cuentas.  
  
Séptimo. Autorización expresa al Consejo Rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar o subsanar los acuerdos adoptados en la presente asamblea, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a dicho texto, de forma verbal o escrita, los registros u organismos competentes.  
Octavo. Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos de la convocatoria.  
  
Noveno. Designación de dos socios de la entidad para que con el presidente aprueben y firmen el acta de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de los Estatutos.  
En el domicilio social puede examinarse de 09.00 a 14.00 horas y de lunes a viernes, salvo festivos, la documentación contable y de gestión, el nuevo texto de los artículos 6, 32, 33 y 46 de los Estatutos Sociales cuya modificación ha propuesto el Consejo Rector, así como el informe justificativo de la reforma estatutaria, y restantes propuestas a someter a la Asamblea, pudiendo recibir gratis a domicilio dichos documentos previa petición por escrito.  
  
Altea, 3 de abril de 2017.- El presidente del Consejo Rector: José-Miguel Cortés Asencio.



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