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DOGV – Disposició
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Sumari del DOGV 5024, del 09-06-2005 (2005/6341)

Informació pública de la convocatòria d'Assemblea General ordinària.
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### Dades del document

Número de DOGV
:   5024

Data del DOGV
:   09-06-2005

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2005/6341

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Caixa d'Estalvis del Mediterrani

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública de la convocatòria d'Assemblea General ordinària. [2005/S6341]
  
A l'empara de l'article 22 dels Estatuts pels quals es regix esta entitat, i en execució del que s'ha acordat en el dia de hui pel Consell d'Administració, mitjançant el present edicte convoque les conselleres i els consellers generals de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, a l'Assemblea General ordinària, que s'haurà de celebrar el pròxim dia 30 de juny de 2005, dijous, a les 12.30 hores en primera convocatòria, i a les 13.00 hores en segona, si no hi haguera quòrum suficient en la primera, a l'Aula de Cultura de l'Entitat a Alacant, avinguda del Doctor Gadea, núm. 1, amb el següent ordre del dia:
  
1. Comprovació dels requisits de la convocatòria, fixació del quòrum i constitució, si s'escau, de l'assemblea.
  
2. Informe del president.
  
3. Informe del director general.
  
4. Examen i aprovació, si s'escau, de la gestió del Consell d'Administració, dels comptes anuals individuals de la Caja de Ahorros del Mediterráneo corresponents a l'exercici 2004; dels comptes anuals consolidats de Caja de Ahorros del Mediterráneo i les societats dependents que constituïxen el grup consolidable referides al mateix exercici, i dels informes de gestió de la Caja de Ahorros del Mediterráneo i consolidat, referit també al mateix exercici, tot això a proposta del Consell d'Administració de l'Entitat i amb la lectura prèvia dels informes preceptius dels auditors externs i de la Comissió de Control de l'Entitat.
  
5. Examen i aprovació, si s'escau, de la distribució proposta pel Consell d'Administració de l'excedent obtingut en el compte de pèrdues i guanys en l'exercici 2004.
  
6. Examen i aprovació, si s'escau, de la proposta del Consell d'Administració de liquidació del pressupost d'Obres Socials corresponent a l'exercici 2004.
  
7. Examen i aprovació, si s'escau, de la proposta del Consell d'Administració de pressupost d'Obres Socials per a l'any 2005.
  
8. Proposta de nomenament d'auditors dels comptes individuals de Caja de Ahorros del Mediterráneo i consolidades del seu grup econòmic, per a l'exercici 2005.
  
9. Nomenament de dos interventors perquè, amb el president i el secretari, aproven l'acta de la sessió.
  
Alacant, 26 de maig de 2005.- El president: Vicente Sala Belló.



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DOGV - Disposición
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Sumario DOGV 5024, del 09-06-2005 (2005/6341)

Información pública de la convocatoria de Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5024

Fecha DOGV
:   09-06-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/6341

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Caja de Ahorros del Mediterráneo

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2005/S6341]
  
Al amparo del artículo 22 de los Estatutos por los que se rige esta entidad, y en ejecución de lo acordado en el día de hoy por el Consejo de Administración, vengo por el presente a convocar a las consejeras y consejeros generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, a la Asamblea General ordinaria, que habrá de celebrarse el próximo día 30 de junio de 2005, jueves, a las 12.30 horas en primera convocatoria, y a las 13.00 horas en segunda, si no hubiera quórum suficiente en la primera, en el Aula de Cultura de la Entidad en Alicante, avenida del Doctor Gadea, núm. 1, con el siguiente orden del día:
  
1. Comprobación de los requisitos de la convocatoria, fijación del quórum y constitución, en su caso, de la asamblea.
  
2. Informe del presidente.
  
3. Informe del director general.
  
4. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales individuales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo correspondientes al ejercicio 2004; de las cuentas anuales consolidadas de Caja de Ahorros del Mediterráneo y sus sociedades dependientes que constituyen el grupo consolidable referidas al mismo ejercicio, y de los informes de gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y consolidado, referido también al mismo ejercicio, todo ello a propuesta del Consejo de Administración de la Entidad y previa lectura de los informes preceptivos de los auditores externos y de la Comisión de Control de la Entidad.
  
5. Examen y aprobación, en su caso, de la distribución propuesta por el Consejo de Administración del excedente obtenido en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 2004.
  
6. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de liquidación del presupuesto de Obras Sociales correspondiente al ejercicio 2004.
  
7. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de presupuesto de Obras Sociales para el año 2005.
  
8. Propuesta de nombramiento de auditores de las cuentas individuales de Caja de Ahorros del Mediterráneo y consolidadas de su grupo económico, para el ejercicio 2005.
  
9. Nombramiento de dos interventores para que, con el presidente y el secretario, aprueben el acta de la sesión.
  
Alicante, 26 de mayo de 2005.- El presidente: Vicente Sala Belló.



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