Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3989, del 30-04-2001 (2001/3927)

Convocatòria d'Assemblea General ordinària.
-------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3989

Data del DOGV
:   30-04-2001

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2001/3927

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant, Bancaixa

Tipus de document
:   Convocatòria

Convocatòria d'Assemblea General ordinària. [2001/F3927]
  
El Consell d'Administració, en la sessió ordinària del dia 24 d'abril de 2001, va adoptar l'acord de convocar Assemblea General ordinària de la Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant, Bancaixa, que tindrà lloc dijous dia 31 de maig de 2001, a la sala d'actes de l'edifici a València, plaça de Tetuan, número 23, a les 19.00 hores en primera convocatòria. En cas que no s'hi arribe al quòrum d'assistència establit en l'article 30 dels estatuts, tindrà lloc en una segona convocatòria per al mateix dia i idèntic lloc, a les 20.00 hores.
  
L'assemblea es desenvoluparà d'acord amb el següent
  
Ordre del dia
  
1. Constitució de l'Assemblea General.
  
2. Intervenció del president.
  
3. Intervenció del director general.
  
4. Informe de la comissió de control.
  
5. Propostes del Consell d'Administració. Examen i aprovació, si fa al cas, de:
  
5.1. L'informe de gestió, els comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria), tant individuals com consolidats, com també la gestió del Consell d'Administració i l'aplicació de resultats, tot referit a l'exercici 2000.
  
5.2. Obra Benèfico-Social:
  
5.2.1. Gestió i liquidació del pressupost de l'exercici 2000.
  
5.2.2. Pressupost per a 2001.
  
5.3. Reelecció d'auditors externs.
  
5.4. Fusió per absorció de la Caixa d'Estalvis i Préstecs de Carlet, domiciliada a Carlet, avinguda de la Caixa d'Estalvis, número 1, inscrita al Registre Mercantil de València, tom 1.489, llibre 1.501, de la secció general del llibre de societats, foli 1, full número V-20229, inscripció 1a, amb la Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant, Bancaixa, amb domicili social a Castelló de la Plana, carrer de Cavallers, número 2, inscrita al Registre Mercantil de Castelló, tom 532, foli 1, llibre 99, secció general, full CS'2749, inscripció 1a.
  
No s'atribuiran avantatges als administradors de les caixes que es fusionen.
  
Els efectes comptables de la fusió es retrotrauran a l'1 de gener de 2001 i s'hi aplicarà el règim fiscal establit en el títol VIII, capítol VIII, de la Llei 43/1995, del 27 de desembre, de l'Impost de Societats.
  
5.4.1. Projecte de fusió:
  
- Pactes de fusió.
  
- Balanç de fusió.
  
- Modificació de l'article 1 dels estatuts.
  
- Condicions suspensives.
  
5.4.2. Delegacions per al desenvolupament dels tràmits de fusió.
  
6. Precs i preguntes.
  
7. Aprovació de l'acta de la sessió per qualsevol dels mitjans previstos en la llei.
  
Els consellers generals que ho desitgen podran consultar a les dependències de l'entitat, situades a Castelló de la Plana, carrer de Cavallers, número 2; a València, carrer del Pintor Sorolla, número 8, i a Alacant, carrer de Sant Ferran, 35-37, la documentació sotmesa a aprovació, als efectes del seu examen i estudi previ. En particular es fa constar que estan a la seua disposició els comptes anuals, amb l'informe de gestió i el d'auditoria externa, i podran sol·licitar-ne l'entrega o enviament gratuït.
  
Així mateix, es manifesta el dret que, en relació amb els articles 240.2 i 238 de la vigent Llei de Societats Anònimes, assisteix els consellers generals i titulars d'obligacions per a la revisió i obtenció de la documentació referent al procés de fusió, com també el d'obtindre l'entrega o enviament gratuït del text íntegre d'aquest.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3989, del 30-04-2001 (2001/3927)

Convocatoria de Asamblea General ordinaria.
-------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3989

Fecha DOGV
:   30-04-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/3927

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2001/F3927]
  
El Consejo de Administración, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2001, adoptó el acuerdo de convocar Asamblea General ordinaria de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, que se celebrará el jueves día 31 de mayo de 2001, en el salón de actos del edificio sito en Valencia, plaza de Tetuán, número 23, a las 19.00 horas en primera convocatoria. En el caso de que no se alcance el quórum de asistencia establecido en el artículo 30 de los estatutos, tendrá lugar en segunda convocatoria para el mismo día e idéntico lugar, a las 20.00 horas.
  
La asamblea se desarrollará con arreglo al siguiente
  
Orden del día
  
1. Constitución de la Asamblea General.
  
2. Intervención del presidente.
  
3. Intervención del director general.
  
4. Informe de la comisión de control.
  
5. Propuestas del Consejo de Administración. Examen y aprobación, en su caso, de:
  
5.1. El informe de gestión, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), tanto individuales como consolidados, así como la gestión del Consejo de Administración y la aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio 2000.
  
5.2. Obra Benéfico Social:
  
5.2.1. Gestión y liquidación del presupuesto del ejercicio 2000.
  
5.2.2. Presupuesto para 2001.
  
5.3. Reelección de auditores externos.
  
5.4. Fusión por absorción de la Caja de Ahorros y Préstamos de Carlet, domiciliada en Carlet, avenida de la Caja de Ahorros, número 1, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 1.489, libro 1.501, de la sección general del libro de sociedades, folio 1, hoja número V-20229, inscripción 1ª, con la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, con domicilio social en Castellón de la Plana, calle de Caballeros, número 2, inscrita en el Registro Mercantil de Castellón, tomo 532, folio 1, libro 99, sección general, hoja CS'2749, inscripción 1ª.
  
No se atribuirán ventajas a los administradores de las cajas que se fusionan.
  
Los efectos contables de la fusión se retrotraerán al 1 de enero de 2001 y se aplicará el régimen fiscal establecido en el título VIII, capítulo VIII, de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades.
  
5.4.1. Proyecto de fusión:
  
- Pactos de fusión.
  
- Balance de fusión.
  
- Modificación del artículo 1 de los estatutos.
  
- Condiciones suspensivas.
  
5.4.2. Delegaciones para el desarrollo de los trámites de fusión.
  
6. Ruegos y preguntas.
  
7. Aprobación del acta de la sesión por cualquiera de los medios previstos en la ley.
  
Los consejeros generales que lo deseen podrán consultar en las dependencias de la entidad, sitas en Castellón de la Plana, calle de Caballeros, número 2; en Valencia, calle del Pintor Sorolla, número 8, y en Alicante, calle de San Fernando, 35-37, la documentación sometida a aprobación, a los efectos de su examen y estudio previo. En particular se hace constar que están a su disposición las cuentas anuales, con el informe de gestión y el de auditoría externa, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.
  
Asimismo, se manifiesta el derecho que, en relación con los artículos 240.2 y 238 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, asiste a los consejeros generales y titulares de obligaciones para la revisión y obtención de la documentación referente al proceso de fusión, así como el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML