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DOGV – Disposició
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Sumari del DOGV 4582, del 08-09-2003 (2003/9799)

Acord de 5 de setembre de 2003, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, pel qual es renova el Consell d'Administració de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA.
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### Dades del document

Número de DOGV
:   4582

Data del DOGV
:   08-09-2003

Secció del DOGV
:   II. AUTORITATS I PERSONAL - C) NOMENAMENTS, CESSAMENTS, SITUACIONS I INCIDÈNCIES

Número del document
:   2003/9799

CVE


Data del document
:   05-09-2003

Organisme emissor
:   Projecte Cultural de Castelló, SA

Tipus de document
:   Acord

Descriptors 

:   * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [consell d'administració](javascript:void(0))

Acord de 5 de setembre de 2003, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, pel qual es renova el Consell d'Administració de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA. [2003/M9799]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 5 de setembre de 2003, va adoptar l'acord següent:
  
El Reial Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, en els articles 123, 126 i 131 determina la competència de la Junta General per al nomenament i la separació dels administradors socials, així mateix assenyala la possibilitat que els administradors siguen reelegits una o dues vegades.
  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA, per la qual cosa li correspon al Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, acordar la renovació del Consell d'Administració per mitjà del cessament dels membres de l'actual Consell d'Administració i la reelecció i el nomenament de nous membres del Consell d'Administració, així com dels seus càrrecs, conforme al que establix l'article 10 dels seus Estatuts Socials.
  
En virtut d'això, el Consell de la Generalitat, reunit a València el dia 5 de setembre de 2003, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA, accepta per unanimitat la realització de la Junta, així com els següents punts de l'ordre del dia de la reunió:
  
1r. Cessament de la totalitat dels membres del Consell d'Administració.
  
2n. Reelecció i nomenament de nous membres del Consell d'Administració.
  
3r. Designació dels càrrecs del Consell d'Administració.
  
4t. Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells, indistintament, realitze els actes necessaris per a l'execució del que s'acorda en la present reunió, atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
5é. Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de la societat Projecte Cultural de Castelló, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.
  
Es troben presents tots els socis de la societat, ja que en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu soci únic.
  
Després de l'oportuna deliberació i en no haver-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell de la Generalitat, en la seua condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat, acorda:
  
Primer
  
El cessament com a membres del Consell d'Administració de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA, i agrair els servicis prestats, a tots els seus components:
  
- José Luis Olivas Martínez.
  
- Manuel Tarancón Fandos.
  
- Gema Amor Pérez.
  
- Carmen Nácher Pérez.
  
- Carlos Fabra Carreras.
  
- José Luis Gimeno Ferrer.
  
- Roc Gregori Aznar.
  
- José Manuel Uncio Lacasa.
  
- Rafael Benavent Adrián.
  
- José Roca Vallés.
  
- Antonio José Tirado Jiménez.
  
- Salvador Martí Huguet.
  
- José Cantavella Vicent.
  
- José Antonio Galiana Aragón.
  
- José Manuel Vela Bargues.
  
- Consuelo Ciscar Casabán.
  
- Francisco Rábena Barrachina.
  
- Tomás Fletcher Benet.
  
- Joaquín Borrás Llorens.
  
Segon
  
Reelegir i nomenar, pel termini de cinc anys, com a membres del Consell d'Administració de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA:
  
- Carlos Fabra Carreras.
  
- José Luis Gimeno Ferrer.
  
- José Manuel Uncio Lacasa.
  
- Rafael Benavent Adrián.
  
- José Roca Vallés.
  
- Antonio José Tirado Jiménez.
  
- Salvador Martí Huguet.
  
- José Antonio Galiana Aragón.
  
- José Manuel Vela Bargues.
  
- Consuelo Ciscar Casabán.
  
- Tomás Fletcher Benet.
  
- Joaquín Borrás Llorens.
  
Són nomenats nous membres del Consell d'Administració:
  
- Gerardo Camps Devesa.
  
- Esteban González Pons.
  
- Luis Lobón Martín.
  
- Gonzalo Morell Noguera.
  
- Máximo Caturla Rubio.
  
- Matías Pérez Such.
  
- Vicente Sampedro Guillamón.
  
En conseqüència, el nombre de membres del Consell d'Administració és de 19 membres, sent 20 el nombre màxim que preveuen els Estatuts en l'article 10.1.
  
Tercer
  
D'acord amb el que disposa l'article 10.1 dels Estatuts Socials, designar per a exercir els càrrecs de president, vicepresident, secretari i vicesecretari del Consell d'Administració de Projecte Cultural de Castelló, SA, els membres del Consell que a continuació s'assenyalen:
  
President: Esteban González Pons.
  
Vicepresident: Gerardo Camps Devesa.
  
Secretari: Gonzalo Morell Noguera.
  
Vicesecretari: José Manuel Vela Bargues.
  
Conforme al que establix l'article 13.1 dels Estatuts Socials, formaran part necessàriament de la Comissió Executiva Permanent el president i el secretari del Consell d'Administració, que hi exerciran els dits càrrecs.
  
Quart
  
S'autoritza el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells, indistintament, realitze els actes necessaris per a l'execució del que s'acorda en la present reunió, atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil
  
Cinqué
  
S'autoritza al secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords que s'hi han pres.
  
Estos acords es transcriuen literalment.
  
No havent debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA.



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Sumario DOGV 4582, del 08-09-2003 (2003/9799)

Acuerdo de 5 de septiembre de 2003, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por el que se renueva el Consejo de Administración de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4582

Fecha DOGV
:   08-09-2003

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   2003/9799

CVE


Fecha del documento
:   05-09-2003

Organismo emisor
:   Proyecto Cultural de Castellón, SA

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [consejo de administración](javascript:void(0))

Acuerdo de 5 de septiembre de 2003, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por el que se renueva el Consejo de Administración de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA. [2003/M9799]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 5 de septiembre de 2003, adoptó el siguiente acuerdo:
  
El Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en sus artículos 123, 126 y 131 determina la competencia de la Junta General para el nombramiento y separación de los administradores sociales, señalando asimismo la posibilidad de que los administradores sean reelegidos una o dos veces.
  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA, por lo que le corresponde al Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, acordar la renovación del Consejo de Administración mediante el cese de los miembros del actual Consejo de Administración y la reelección y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración, así como de sus cargos, conforme a lo establecido en el artículo 10 de sus Estatutos Sociales.
  
En su virtud, el Consell de la Generalitat, reunido en Valencia el día 5 de septiembre de 2003 como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA, acepta por unanimidad la celebración de la Junta, así como los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
  
1º. Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.
  
2º. Reelección y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.
  
3º. Designación de los cargos del Consejo de Administración.
  
4º. Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
5º. Autorizar al secretario del Consejo de Administración de la sociedad Proyecto Cultural de Castellón, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por unanimidad, acuerda:
  
Primero
  
Cesar como miembros del Consejo de Administración de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA, agradeciéndoles los servicios prestados, a todos sus componentes:
  
- José Luis Olivas Martínez.
  
- Manuel Tarancón Fandos.
  
- Gema Amor Pérez.
  
- Carmen Nácher Pérez.
  
- Carlos Fabra Carreras.
  
- José Luis Gimeno Ferrer.
  
- Roc Gregori Aznar.
  
- José Manuel Uncio Lacasa.
  
- Rafael Benavent Adrián.
  
- José Roca Vallés.
  
- Antonio José Tirado Jiménez.
  
- Salvador Martí Huguet.
  
- José Cantavella Vicent.
  
- José Antonio Galiana Aragón.
  
- José Manuel Vela Bargues.
  
- Consuelo Ciscar Casabán.
  
- Francisco Rábena Barrachina.
  
- Tomás Fletcher Benet.
  
- Joaquín Borrás Llorens.
  
Segundo
  
Reelegir y nombrar, por el plazo de cinco años, como miembros del Consejo de Administración de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA, a :
  
- Carlos Fabra Carreras.
  
- José Luis Gimeno Ferrer.
  
- José Manuel Uncio Lacasa.
  
- Rafael Benavent Adrián.
  
- José Roca Vallés.
  
- Antonio José Tirado Jiménez.
  
- Salvador Martí Huguet.
  
- José Antonio Galiana Aragón.
  
- José Manuel Vela Bargues.
  
- Consuelo Ciscar Casabán.
  
- Tomás Fletcher Benet.
  
- Joaquín Borrás Llorens.
  
Son nombrados nuevos miembros del Consejo de Administración:
  
- Gerardo Camps Devesa.
  
- Esteban González Pons.
  
- Luis Lobón Martín.
  
- Gonzalo Morell Noguera.
  
- Máximo Caturla Rubio.
  
- Matías Pérez Such.
  
- Vicente Sampedro Guillamón.
  
En consecuencia, el número de miembros del Consejo de Administración es de 19 miembros, siendo 20 el número máximo que prevén los Estatutos en su artículo 10.1.
  
Tercero
  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 de los Estatutos Sociales, designar para desempeñar los cargos de presidente, vicepresidente, secretario y vicesecretario del Consejo de Administración de Proyecto Cultural de Castellón, SA, a los miembros del Consejo que a continuación se señalan:
  
Presidente: Esteban González Pons.
  
Vicepresidente: Gerardo Camps Devesa.
  
Secretario: Gonzalo Morell Noguera.
  
Vicesecretario: José Manuel Vela Bargues.
  
Conforme a lo establecido en el artículo 13.1 de los Estatutos Sociales, formarán parte necesariamente de la Comisión Ejecutiva Permanente el presidente y el secretario del Consejo de Administración, que ostentarán dichos cargos en la misma.
  
Cuarto
  
Se autoriza al presidente y al secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente sesión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
Quinto
  
Se autoriza al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA.
  
Valencia, 5 de septiembre de 2003.- El conseller secretario del Consell de la Generalitat: Alejandro Font de Mora Turón.
  
Proyecto Cultural de Castellón, SA



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