Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8026, del 25-04-2017 (2017/3336)

Informació pública de l'Assemblea General ordinària.
----------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8026

Data del DOGV
:   25-04-2017

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2017/3336

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Caixa de Crèdit de Petrer, Caixa Rural COOP Crèd. V.

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública de l'Assemblea General ordinària. [2017/3336]  
En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat en la sessió de 28 de març de 2017 i de conformitat amb el que està establit legalment i estatutàriament, es convoca tots els socis d'aquesta Caixa per a celebrar Assemblea General ordinària.  
Dia: 19 de maig de 2017, divendres.  
Hora: 16.30 hores en primera convocatòria. 17.00 hores en segona convocatòria, cas necessari.  
Lloc: domicili social al carrer de Sant Bartomeu, número 2, de Petrer (Alacant).  
Per a tractar sobre el següent ordre del dia:  
1. Confecció de la llista d'assistents i constitució de l'Assemblea General.  
2. Informació general del president de Caixa de Crèdit de Petrer, Caixa Rural, CCV.  
3. Examen i aprovació, si escau, de la gestió social, dels comptes anuals i informe de gestió de l'entitat corresponents a l'exercici 2016.  
  
4. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2016.  
5. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del fons de formació i promoció cooperativa de l'exercici anterior i pla d'inversions i despeses d'aquest fons per a l'exercici en curs.  
Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del fons de formació i promoció cooperativa respecte del pressupost de 2018 fins a la celebració de la pròxima Assemblea General ordinària.  
Facultats per a la seua delegació en la direcció general de l'entitat.  
6. Aprovació de la retribució de les aportacions socials corresponent a l'exercici de 2017; ratificació dels pagaments a compte realitzats en 2016.  
Delegació en el Consell Rector, fins a la celebració de l'Assemblea General Ordinària de l'any 2018, per a la fixació del tipus d'interès de les aportacions al capital social, temps i forma de pagament.  
Aprovació dels criteris de remuneració d'aportacions al capital social en els termes fixats pel Consell d'Administració del Banc de Crèdit Social Cooperatiu, entitat capçalera del Grup Cooperatiu Cajamar, en la seua sessió del 2 de març de 2017.  
7. Proposta de creació de la pàgina web corporativa de Caixa de Crèdit de Petrer, Caixa Rural, CCV, com a seu electrònica, en els termes previstos en l'article 6 de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Modificació de l'article 6 dels Estatuts Socials, que passarà a denominar-se: Durada, domicili social i pàgina web corporativa; introducció d'un últim paràgraf en aquest article amb la finalitat de regular la citada pàgina web corporativa d'aquesta caixa rural. Delegació en el Consell Rector per a poder traslladar la pàgina web corporativa.  
  
Delegació en el president, secretari i director general de l'entitat, perquè qualsevol d'ells, de forma indistinta, puga elevar a públic el present acord.  
8. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels següents articles dels Estatuts Socials: a) Article 21, relatiu a la reducció del capital social; b) Article 24, en relació a la reducció del percentatge destinat al fons de reserva obligatori, el qual passa del 50 % al 20 %; c) Article 31, en relació a la supressió de l'esment a un grup cooperatiu concret i al fet que el contracte del grup és annex dels Estatuts Socials; d) Article 32 relatiu a les classes d'assemblea general i convocatòria, amb la finalitat de substituir la publicació en un periòdic de gran difusió en l'àmbit d'actuació de la Caixa per la publicació en la pàgina web corporativa de la Caixa, en els termes previstos en l'article 34 de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana; e) Article 33, relatiu a la constitució de l'assemblea, on s'introdueix un nou paràgraf amb la finalitat de poder celebrar les sessions de l'Assemblea General per mitjans telemàtics en els termes previstos en l'article 36.8 de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana; f) Article 41 dels Estatuts Socials, relatiu a la composició del Consell Rector, amb la finalitat de reduir el nombre de membres del Consell Rector, que passarà a estar integrat per huit consellers i quatre suplents. Introducció d'una disposició transitòria primera.  
  
Delegació en el president, secretari i director general de l'entitat, perquè qualsevol d'ells de forma indistinta puga elevar a públic aquest acord.  
9. Autorització expressa al Consell Rector perquè, per si mateix, puga completar, adequar, esmenar la modificació estatutària aprovada, en la mesura precisa per a poder complir les indicacions o esmenar les objeccions que poguera formular a aquest text, de forma verbal o escrita, l'organisme autoritzador de la modificació estatutària o dels registres competents amb vista a aconseguir la seua autorització, qualificació i inscripció definitiva.  
10. Elecció per a la renovació estatutària dels membres del Consell Rector i suplents.  
11. Nomenament i, si escau, renovació dels auditors de comptes.  
  
12. Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que procedisquen si escau. Suggeriments i preguntes en relació amb els assumptes de la convocatòria.  
13. Aprovació immediata de l'acta per la mateixa Assemblea o, en defecte d'açò, designació de dos Socis ?amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el president, dins dels quinze dies següents.   
  
Petrer, 28 de març de 2017.- El president: José María Beltrán Rico.  
  
  
Nota. Conforme al que es disposa en els articles 26 i 34 del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana i en l'article 18 del Reial decret 84/1993, de 22 de gener, els comptes anuals, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria, el nou text dels articles 6, 21, 24, 31, 32, 33, 41 i la nova disposició transitòria dels Estatuts Socials la modificació dels quals ha proposat el Consell Rector així com l'informe justificatiu de la reforma estatutària i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'Assemblea, es troben a la disposició dels socis en el domicili social de l'entitat, on podran ser examinats, de 09.00 a 14.00 hores, durant tots els dies hàbils següents al dia de l'anunci d'aquesta convocatòria, excepte dissabtes, i fins al dia de celebració de l'Assemblea; els socis tenen dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, una còpia dels indicats documents, així com l'ampliació de quanta informació consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.  
  
Els candidats a membres del Consell Rector, abans de la celebració de l'Assemblea General, hauran d'haver sigut declarats idonis per a l'acompliment del seu càrrec, segons avaluació realitzada pel Consell d'Administració de Banc de Crèdit Social Cooperatiu, SA, conforme a la normativa vigent. Els formularis per a efectuar aquesta avaluació es troben a la disposició dels candidats en la Direcció general d'aquesta Caixa, fins a 15 dies abans de la data de celebració de la present Assemblea General Ordinària.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8026, del 25-04-2017 (2017/3336)

Información pública de la Asamblea General ordinaria.
-----------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8026

Fecha DOGV
:   25-04-2017

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2017/3336

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural , COOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la Asamblea General ordinaria. [2017/3336]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad en su sesión de fecha 28 de marzo de 2017 y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de esta Caja para celebrar Asamblea General ordinaria.  
Día: 19 de mayo de 2017, viernes.  
Hora: 16.30 horas en primera convocatoria. 17.00 horas en segunda convocatoria, caso necesario.  
Lugar: domicilio social en calle San Bartolomé, 2 de Petrer (Alicante).  
Para tratar sobre el siguiente orden del día:  
1. Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea General.  
2. Información general del presidente de Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, CCV.  
3. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión de la entidad correspondientes al ejercicio 2016.  
4. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2016.  
5. Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del fondo de formación y promoción cooperativa del ejercicio anterior y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso.  
Autorización al Consejo Rector para que ostente facultades en el ámbito de la gestión del fondo de formación y promoción cooperativa respecto del presupuesto de 2018 hasta la celebración de la próxima Asamblea General ordinaria.  
Facultades para su delegación en la dirección general de la entidad.  
6. Aprobación de la retribución de las aportaciones sociales correspondiente al ejercicio de 2017; ratificación de los pagos a cuenta realizados en 2016.  
Delegación en el Consejo Rector, hasta la celebración de la Asamblea General Ordinaria del año 2018, para la fijación del tipo de interés de las aportaciones al capital social, tiempo y forma de pago.  
Aprobación de los criterios de remuneración de aportaciones al capital social en los términos fijados por el Consejo de Administración del Banco de Crédito Social Cooperativo, entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, en su sesión del 2 de marzo de 2017.  
7. Propuesta de creación de la página web corporativa de Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, CCV., como sede electrónica, en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley  de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, que pasará a denominarse: Duración, domicilio social y página web corporativa; introducción de un último párrafo en este artículo con la finalidad de regular la citada página web corporativa de esta caja rural. Delegación en el Consejo Rector para poder trasladar la página web corporativa.  
Delegación en el presidente, secretario y director general de la entidad, para que cualquiera de ellos, de forma indistinta, pueda elevar a público el presente acuerdo.  
8. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: a) Artículo 21, relativo a la reducción del capital social; b) Artículo 24, en relación a la reducción del porcentaje destinado al fondo de reserva obligatorio, pasando del 50 % al 20 %; c) Artículo 31, en relación a la supresión de la mención a un grupo cooperativo concreto y a que el contrato del grupo es anexo de los Estatutos Sociales; d) Artículo 32, relativo a las clases de asamblea general y convocatoria, con la finalidad de sustituir la publicación en un periódico de gran difusión en el ámbito de actuación de la Caja por la publicación en la página web corporativa de la Caja, en los términos previstos en el artículo 34 de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana; e) Artículo 33, relativo a la constitución de la asamblea, introduciendo un nuevo párrafo con la finalidad de poder celebrar las sesiones de la Asamblea General por medios telemáticos en los términos previstos en el artículo 36.8 de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana; f) Artículo 41, de los Estatutos Sociales, relativo a la composición del Consejo Rector, con la finalidad de reducir el número de miembros del Consejo Rector, que pasará a estar integrado por ocho consejeros y cuatro suplentes. Introducción de una disposición transitoria primera.  
Delegación en el presidente, secretario y director general de la entidad, para que cualquiera de ellos de forma indistinta pueda elevar a público el presente acuerdo.  
9. Autorización expresa al Consejo Rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar, subsanar la modificación estatutaria aprobada, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a dicho texto, de forma verbal o escrita, el organismo autorizador de la modificación estatutaria o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.  
10. Elección para la renovación estatutaria de los miembros del Consejo Rector y suplentes.  
11. Nombramiento y en su caso renovación de los auditores de cuentas.  
12. Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos de la convocatoria.  
13. Aprobación inmediata del acta por la propia Asamblea o, en su defecto, designación de dos socios ?con sus suplentes- para la aprobación ulterior de aquella, junto con el presidente, dentro de los quince días siguientes.   
  
Petrer, 28 de marzo de 2017.- El presidente: José María Beltrán Rico.  
  
Nota. Conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 34 del Decreto legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana y en el artículo 18 del Real decreto 84/1993, de 22 de enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, el nuevo texto de los artículos 6, 21, 24, 31, 32, 33, 41 y la nueva disposición transitoria de los Estatutos Sociales cuya modificación ha propuesto el Consejo Rector así como el informe justificativo de la reforma estatutaria y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad, donde podrán ser examinados, de 09.00 a 14.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la Asamblea, teniendo los socios derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos, así como la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.  
Los candidatos a miembros del Consejo Rector, antes de la celebración de la Asamblea General, deberán haber sido declarados idóneos para el desempeño de su cargo, según evaluación realizada por el Consejo de Administración de Banco de Crédito Social Cooperativo, SA, conforme a la normativa vigente. Los formularios para efectuar dicha evaluación se encuentran a disposición de los candidatos en la Dirección General de esta Caja, hasta 15 días antes de la fecha de celebración de la presente Asamblea General Ordinaria.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML