Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6773, del 14-05-2012 (2012/4571)

Convocatòria d'Assemblea General ordinària de l'entitat.
--------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6773

Data del DOGV
:   14-05-2012

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2012/4571

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Caixa Rural de Casinos, SCOOP Crèd. V.

Tipus de document
:   Convocatòria

Convocatòria d'Assemblea General ordinària de l'entitat. [2012/4571]  
En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'esta entitat, Caixa Rural de Casinos, S. Coop. de Crèdit V., en la sessió celebrada el dia 12 d'abril de 2012, i de conformitat amb les normes legals i estatutàries d'aplicació, es convoca tots els socis d'esta Caixa Rural per a celebrar Assemblea General ordinària, en la sala d'actes de la Caixa Rural, situada al domicili social, plaça Major, núm. 10, de Casinos (València), el pròxim dia 7 de juny de 2012, a les 22.00 hores en primera convocatòria i a les 22.30 hores en segona convocatòria, per a tractar els distints punts del següent orde del dia:  
1. Confecció de la llista d'assistents i constitució de l'Assemblea General.   
2. Informe de gestió, examen i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvi de patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria) i informe d'auditoria corresponents a l'exercici 2011 i la gestió del Consell Rector.  
  
3. Proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2011 i aprovació si és procedent.   
4. Liquidació del pressupost de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa de 2011 i pla d'inversions i gastos per a l'exercici 2012.   
  
5. Nomenament d'auditors externs.   
6. Renovació reglamentària de membres del Consell Rector. Cessen vicepresident, secretari i vocals 2n, 4t, 6é i 8é i suplents 2n i 4t. Les eleccions començaran a les 23.00 hores i finalitzaran a les 24.00 hores, i això sense perjuí que per insuficiència d'horari s'acorde per l'Assemblea General la seua pròrroga.  
7. Informació sobre el Grup Cooperatiu Caixes Rurals Unides (Grup CRU) i el contingut del seu contracte regulador. Votació assembleària, si és el cas, sobre incorporació al Grup Cooperatiu CRU i subscripció del seu contracte regulador. Adopció, si és el cas, dels acords complementaris i/o addicionals que pogueren ser necessaris derivats de la incorporació al Grup Cooperatiu CRU. Informació sobre la baixa en el Grup Cooperatiu Cajamar per la incorporació al Grup Cooperatiu Caixes Rurals Unides i adopció dels acords que, si és el cas, corresponguen -condicionats a l'aprovació per part de l'entitat capçalera, Cajamar Caixa Rural, Societat Cooperativa de Crèdit, dels acords correlatius que permeten la dita eixida del GCC -. Proposta d'autorització al Consell Rector per a l'execució dels acords previstos en este apartat.  
  
8. Informació i aprovació, si és el cas, de la proposta de modificació dels estatuts socials derivada de la incorporació al Grup Caixes Rurals Unides: substitució dels actuals articles 7, 8 i 9 i del capítol en el qual estan continguts per altres de nova redacció; passarà a denominar-se el capítol II Del Grup Cooperatiu Caixes Rurals Unides i de l'Entitat Capçalera, i supressió dels articles 65 a 75, ambdós inclusivament, i capítols en què es troben integrats. Informació i aprovació, si és el cas, de la proposta de modificació de l'article 19, quant al reembossament del capital social. Habilitació al Consell Rector perquè complete, adeqüe o esmene el text estatuari en la mesura necessària per a complir les indicacions o inconvenients de l'Institut Valencià de Finances i/o resta de supervisors competents i dels registres oficials.  
  
9. Informació i adopció, si és el cas, de l'acord relatiu a l'opció per l'aplicació, junt amb la resta d'entitats del grup consolidable d'entitats de crèdit Grup Cooperatiu Caixes Rurals Unides, del règim de consolidació fiscal regulat en el capítol VII del títol VII del Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Societats, per al primer exercici fiscal que siga factible i/o aconsellable en vista de les circumstàncies concurrents i per als següents.  
10. Delegació de facultats al Consell Rector per a l'execució, en tot el que és necessari, de la totalitat d'acords adoptats per l'Assemblea General, habilitant el Consell Rector perquè complete, adeqüe o esmene el text estatutari, en la mesura necessària per a complir les indicacions o inconvenients de l'Institut Valencià de Finances, resta de supervisors competents i dels registres oficials.   
11. Ratificació de l'acord de baixa, dissolució i liquidació de la Federació de Caixes Rurals Cooperatives de Crèdit Valencianes. Ratificació i/o autorització al Consell Rector per a la seua execució.  
12. Suggeriments i preguntes al Consell Rector.  
13. Aprovació immediata de l'acta per la pròpia Assemblea o, si no n'hi ha, designació de dos socis, amb els seus suplents, per a l'aprovació ulterior d'aquella, junt amb la presidenta, dins dels 15 dies següents.   
  
  
Casinos, 7 de maig de 2012.- La presidenta del Consell Rector: Francisca Roger Espinosa.  
  
Nota: d'acord amb el que establixen els estatuts socials d'esta Caixa Rural i la legislació vigent, els estats financers, informe de verificació de comptes anuals, informe de gestió, informe d'auditoria i els altres documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea General estaran a disposició dels socis per al seu examen en el domicili social de l'entitat, siti a Casinos (València), plaça Major, número 10, de 09.00 a 14.00 hores, durant els dies hàbils següents a l'anunci de la present convocatòria, excepte dissabtes, i fins al dia de la celebració de l'Assemblea. Així mateix, els socis que ho sol·liciten per escrit tindran dret a rebre gratuïtament còpia dels indicats documents.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6773, del 14-05-2012 (2012/4571)

Convocatoria de Asamblea General ordinaria de la entidad.
---------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6773

Fecha DOGV
:   14-05-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/4571

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Caja Rural de Casinos, SCOOP Cred. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea General ordinaria de la entidad. [2012/4571]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad, Caja Rural de Casinos, S. Coop. de Crédito V., en la sesión celebrada el día 12 de abril de 2012, y de conformidad con las normas legales y estatutarias de aplicación, se convoca a todos los socios de esta Caja Rural para celebrar Asamblea General ordinaria, en el salón de actos de la Caja Rural, sito en el domicilio social, plaza Mayor, nº 10 de Casinos (Valencia), el próximo día 7 de junio de 2012, a las 22.00 horas en primera convocatoria y a las 22.30 horas en segunda convocatoria, para tratar los distintos puntos del siguiente orden del día:  
1. Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea General.  
2. Informe de gestión, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio de patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de auditoria correspondientes al ejercicio 2011 y la gestión del Consejo Rector.  
3. Propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2011 y aprobación si procede.  
4. Liquidación del presupuesto de la Reserva de Formación y Promoción Cooperativa de 2011 y plan de inversiones y gastos para el ejercicio 2012.  
5. Nombramiento de auditores externos.  
6. Renovación reglamentaria de miembros del Consejo Rector. Cesan vicepresidente, secretario y vocales 2º, 4º, 6º y 8º y suplentes 2º y 4º. Las elecciones comenzarán a las 23.00 horas y finalizarán a las 24.00 horas, y ello sin perjuicio de que por insuficiencia de horario se acuerde por la Asamblea General su prórroga.  
7. Información sobre el Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas (Grupo CRU) y el contenido de su contrato regulador. Votación asamblearia, en su caso, sobre incorporación al Grupo Cooperativo CRU y suscripción de su contrato regulador. Adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios y/o adicionales que pudieran ser necesarios derivados de la incorporación al Grupo Cooperativo CRU.   
Información sobre la baja en el Grupo Cooperativo Cajamar por la incorporación al Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas y adopción de los acuerdos que, en su caso, correspondan -condicionados a la aprobación por parte de la entidad cabecera, Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, de los acuerdos correlativos que permitan dicha salida del GCC -. Propuesta de autorización al Consejo Rector para la ejecución de los acuerdos contemplados en este apartado.  
8. Información y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los estatutos sociales derivada de la incorporación al Grupo Cajas Rurales Unidas: sustitución de los actuales artículos 7, 8 y 9 y del capítulo en el cual están contenidos por otros de nueva redacción, pasando a denominarse el capítulo II Del Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas y de la Entidad Cabecera, y supresión de los artículos 65 a 75, ambos inclusive, y capítulos en los que se encuentran integrados. Información y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 19, en lo relativo al reembolso del capital social. Habilitación al Consejo Rector para que complete, adecue o subsane el texto estatuario en la medida precisa para cumplir las indicaciones o reparos del Instituto Valenciano de Finanzas y/o resto de supervisores competentes y de los registros oficiales.  
9. Información y adopción, en su caso, del acuerdo relativo a la opción por la aplicación, junto con el resto de entidades del grupo consolidable de entidades de crédito Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas, del régimen de consolidación fiscal regulado en el capítulo VII del título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para el primer ejercicio fiscal que sea factible y/o aconsejable en vista de las circunstancias concurrentes y para los siguientes.  
10. Delegación de facultades al Consejo Rector para la ejecución, en todo lo necesario, de la totalidad de acuerdos adoptados por la Asamblea General, habilitando al Consejo Rector para que complete, adecue o subsane el texto estatutario, en la medida precisa para cumplir las indicaciones o reparos del Instituto Valenciano de Finanzas, resto de supervisores competentes y de los registros oficiales.  
11. Ratificación del acuerdo de baja, disolución y liquidación de la Federación de Cajas Rurales Cooperativas de Crédito Valencianas. Ratificación y/o autorización al Consejo Rector para su ejecución.  
12. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector.  
13. Aprobación inmediata del acta por la propia Asamblea o, en su defecto, designación de dos socios, con sus suplentes, para la aprobación ulterior de aquella, junto con la presidenta, dentro de los 15 días siguientes.  
  
Casinos, 7 de mayo de 2012.- La presidenta del Consejo Rector: Francisca Roger Espinosa.  
  
Nota: conforme a lo establecido en los estatutos sociales de esta Caja Rural y en la legislación vigente, los estados financieros, informe de verificación de cuentas anuales, informe de gestión, informe de auditoria y los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General estarán a disposición de los socios para su examen en el domicilio social de la entidad, sito en Casinos (Valencia), plaza Mayor, número 10, de 09.00 a 14.00 horas, durante los días hábiles siguientes al anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de la celebración de la Asamblea. Asimismo, los socios que lo soliciten por escrito tendrán derecho a recibir gratuitamente copia de los indicados documentos.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML