Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6741, del 26-03-2012 (2012/3026)

ACORD de 23 de març de 2012, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA Unipersonal, pel qual es modifica el paràgraf primer de l'article 11 dels Estatuts Socials, s'acorda el cessament i nomenament de dos membres del Consell d'Administració i el del càrrec de secretari.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6741

Data del DOGV
:   26-03-2012

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2012/3026

CVE


Data del document
:   23-03-2012

Organisme emissor
:   Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [ampliació de capital](javascript:void(0))

ACORD de 23 de març de 2012, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA Unipersonal, pel qual es modifica el paràgraf primer de l'article 11 dels Estatuts Socials, s'acorda el cessament i nomenament de dos membres del Consell d'Administració i el del càrrec de secretari. [2012/3026]  
El Consell, en la reunió del dia 23 de març de 2012, va adoptar l'acord següent:  
El Consell, reunit a València el dia 23 de març de 2012, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA Unipersonal, accepta, per unanimitat, la celebració de la Junta, així com els següents punts de l'orde del dia de la reunió:  
1r. Modificació del paràgraf primer de l'article 11 dels Estatuts Socials.  
2n. Cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració.  
3r. Nomenament del càrrec de secretari del Consell d'Administració.   
4t. Autorització a qualsevol membre del Consell d'Administració, indistintament, per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present Junta, atorgant per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instant la seua inscripció en el Registre Mercantil.   
5t. Autorització al secretari del Consell d'Administració per a certificar, si és el cas, el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords presos en esta.   
Al tractar-se d'una societat unipersonal, es troba present el seu soci únic, el Consell.   
Després de l'oportuna deliberació i no existint intervencions la constància de què se sol·licite, el Consell, en la condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, per unanimitat  
  
ACORDA  
  
Primer  
Modificar el paràgraf primer de l'article 11 dels Estatuts Socials, el qual quedarà redactat en els termes següents:  
«Article 11  
El Consell d'Administració es reunirà totes les vegades que siga convocat i es considere convenient pel president d'este o qui actue en representació seua. També es reunirà quan ho sol·licite al president, com a mínim, una tercera part dels consellers».  
  
Segon  
Cessar, com a membres del Consell d'Administració de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA Unipersonal, Cristina Morató Sesé i Eusebio Monzó Martínez, agraint-los els servicis prestats.  
Nomenar, pel termini de cinc anys, com a nous membres del Consell d'Administració de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA Unipersonal, Carmela Cots Soler i Sebastián Fernández Miralles.  
  
Tercer  
Nomenar, pel termini que li reste com a conseller, per a exercir el càrrec de secretari del Consell d'Administració de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA Unipersonal, el conseller Ignacio Ventura García.  
  
Quart  
Autoritzar qualsevol membre del Consell d'Administració, indistintament, per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present Junta, atorgant per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instant la seua inscripció en el Registre Mercantil.   
  
Quint  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar, si és el cas, el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords presos en esta.  
Els presents acords es transcriuen literalment.   
No havent-se debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova, per unanimitat, l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA Unipersonal.  
  
  
València, 23 de març de 2012  
  
El vicepresident i secretari del Consell,  
JOSÉ CISCAR BOLUFER



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6741, del 26-03-2012 (2012/3026)

ACUERDO de 23 de marzo de 2012, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA Unipersonal, por el que se modifica el párrafo primero del artículo 11 de los Estatutos Sociales, se acuerda el cese y nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración y el del cargo de secretario.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6741

Fecha DOGV
:   26-03-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/3026

CVE


Fecha del documento
:   23-03-2012

Organismo emisor
:   Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [ampliación de capital](javascript:void(0))

ACUERDO de 23 de marzo de 2012, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA Unipersonal, por el que se modifica el párrafo primero del artículo 11 de los Estatutos Sociales, se acuerda el cese y nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración y el del cargo de secretario. [2012/3026]  
El Consell, en la reunión del día 23 de marzo de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Consell, reunido en Valencia el día 23 de marzo de 2012, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, Unipersonal, acepta, por unanimidad, la celebración de la Junta, así como los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º. Modificación del párrafo primero del artículo 11 de los Estatutos Sociales.  
2º. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.  
3º. Nombramiento del cargo de secretario del Consejo de Administración.   
4º. Autorización a cualquier miembro del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos precisos para la ejecución de lo que se ha acordado en la presente Junta, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
5º. Autorización al secretario del Consejo de Administración para certificar, en su caso, el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.   
Al tratarse de una sociedad unipersonal, se encuentra presente su socio único, el Consell.  
Después de la oportuna deliberación y no existiendo intervenciones la constancia del que se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad  
  
ACUERDA  
  
Primero  
Modificar el párrafo primero del artículo 11 de los Estatutos Sociales, el cual quedará redactado en los siguientes términos:  
«Artículo 11  
El Consejo de Administración se reunirá cuantas veces sea convocado y se considere conveniente por el presidente del mismo o quien actúe en representación suya. También se reunirá cuando lo soliciten al presidente, como mínimo, una tercera parte de los consejeros».  
  
Segundo  
Cesar, como miembros del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, Unipersonal, a Cristina Morató Sesé y a Eusebio Monzó Martínez, agradeciéndoles los servicios prestados.  
Nombrar, por el plazo de cinco años, como nuevos miembros del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, Unipersonal, a Carmela Cots Soler y a Sebastián Fernández Miralles.  
  
Tercero  
Nombrar, por el plazo que le reste como consejero, para ejercer el cargo de secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, Unipersonal, al consejero Ignacio Ventura García.  
  
Cuarto  
Autorizar a cualquier miembro del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos precisos para la ejecución de lo que se ha acordado en la presente Junta, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.   
  
Quinto  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar, en su caso, el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Los presentes acuerdos se trascriben literalmente.   
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba, por unanimidad, el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, Unipersonal.  
  
Valencia, 23 de marzo de 2012  
  
El vicepresidente y secretario del Consell,  
JOSÉ CISCAR BOLUFER



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML