Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5967, del 04-03-2009 (2009/2436)

Informació pública de la convocatòria de l'Assemblea General ordinària.
-----------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5967

Data del DOGV
:   04-03-2009

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2009/2436

CVE


Data del document
:   25-02-2009

Organisme emissor
:   Bancaixa

Tipus de document
:   Informació Pública

Informació pública de la convocatòria de l'Assemblea General ordinària. [2009/2436]  
El Consell d'Administració, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de febrer de 2009, va adoptar l'acord de convocar Assemblea General ordinària de la Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant, Bancaixa, la qual tindrà lloc el dimecres dia 25 de març de 2009, al saló d'actes de la seu social de l'entitat, carrer de Cervantes, número 26, de Castelló de la Plana, a les 19.00 hores en primera convocatòria. En el cas que no s'hi aconseguisca el quòrum d'assistència establert en l'article 30 dels Estatuts Socials, tindrà lloc en segona convocatòria per al mateix dia i idèntic lloc, a les 20.00 hores.  
L'Assemblea es desenvoluparà d'acord amb el següent  
Ordre del dia  
1. Constitució de l'Assemblea general.  
2. Intervenció del president.  
3. Intervenció del director general.  
4. Informe de la Comissió de Control.  
5. Propostes del Consell d'Administració. Examen i aprovació, si fa el cas, de:  
5.1. Activitat economicofinancera:  
- Els comptes anuals (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria) i l'informe de gestió, tant individuals com consolidats, de 2008.  
- La gestió del Consell d'Administració de 2008.   
- L'aplicació del resultat de 2008.  
5.2. Obra beneficosocial:  
- Gestió i liquidació del pressupost de l'exercici 2008.  
- Pressupost per al 2009.  
- Modificació dels articles 7, 22 i 28 dels Estatuts de la Fundació Bancaixa.  
6. Aprovació de l'acta de la sessió per qualsevol dels mitjans prevists en la llei.  
De conformitat amb l'article 29 dels Estatuts Socials i l'article 10 del Reglament de l'Assemblea General, 15 dies abans de la sessió quedarà depositada en les dependències de l'entitat, situades a Castelló de la Plana, carrer dels Cavallers, 2; a València, carrer de Colom, 1, i a Alacant, carrer de Sant Ferran, 35, 37, la documentació sotmesa a aprovació, per a examen i estudi previ pels consellers generals que ho desitgen.  
També estarà accessible en , el text de les propostes que se sotmeten a aprovació, inclòs l'informe de govern corporatiu referit al 2008.  
Així mateix, s'informa als consellers generals la possibilitat d'obtindre de manera immediata i gratuïta la documentació relativa al punt 5 de l'ordre del dia.  
València, 25 de febrer de 2009.- El president del Consell d'Administració: José Luis Olivas Martínez.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5967, del 04-03-2009 (2009/2436)

Información pública de la convocatoria de la Asamblea General ordinaria.
------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5967

Fecha DOGV
:   04-03-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/2436

CVE


Fecha del documento
:   25-02-2009

Organismo emisor
:   Bancaja

Tipo de documento
:   Información Pública

Información pública de la convocatoria de la Asamblea General ordinaria. [2009/2436]  
El Consejo de Administración, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2009, adoptó el acuerdo de convocar Asamblea General ordinaria de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, que se celebrará el miércoles día 25 de marzo de 2009, en el salón de actos de la sede social de la entidad, calle Cervantes número 26, de Castellón de la Plana, a las 19.00 horas en primera convocatoria. En el caso de que no se alcance el quórum de asistencia establecido en el artículo 30 de los Estatutos Sociales, tendrá lugar en segunda convocatoria para el mismo día e idéntico lugar, a las 20.00 horas.  
La Asamblea se desarrollará con arreglo al siguiente  
Orden del día  
1. Constitución de la Asamblea general.  
2. Intervención del presidente.  
3. Intervención del director general.  
4. Informe de la Comisión de Control.  
5. Propuestas del Consejo de Administración. Examen y aprobación, en su caso, de:  
5.1. Actividad económico-financiera:  
- Las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión, tanto individuales como consolidados, de 2008.  
- La gestión del Consejo de Administración de 2008.   
- La aplicación del resultado de 2008.  
5.2. Obra benéfico-social:  
- Gestión y liquidación del presupuesto de 2008.  
- Presupuesto para 2009.  
- Modificación de los artículos 7, 22 y 28 de los Estatutos de la Fundación Bancaja.  
6. Aprobación del acta de la sesión por cualquiera de los medios previstos en la ley.  
De conformidad con el artículo 29 de los Estatutos Sociales y el artículo 10 del Reglamento de la Asamblea General, 15 días antes de la sesión quedará depositada en las dependencias de la entidad, sitas en Castellón de la Plana, calle de los Caballeros, 2; en Valencia, calle de Colón, 1 y en Alicante, calle de San Fernando, 35, 37, la documentación sometida a aprobación, para examen y estudio previo por los consejeros generales que lo deseen.  
También estará accesible en , el texto de las propuestas que se someten a aprobación, incluido el informe de gobierno corporativo referido a 2008.  
Asimismo, se manifiesta a los consejeros generales la posibilidad de obtener de forma inmediata y gratuita la documentación relativa al punto 5 del orden del día.  
Valencia, 25 de febrero de 2009.- El presidente del Consejo de Administración: José Luis Olivas Martínez



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML