Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6679, del 27-12-2011 (2011/13039)

ACORD de 23 de desembre de 2011, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, pel qual s'amplia el seu objecte social i es modifiquen els seus Estatuts.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6679

Data del DOGV
:   27-12-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2011/13039

CVE


Data del document
:   23-12-2011

Organisme emissor
:   Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))

ACORD de 23 de desembre de 2011, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, pel qual s'amplia el seu objecte social i es modifiquen els seus Estatuts. [2011/13039]  
El Consell, en la reunió del dia 23 de desembre de 2011, va adoptar l'acord següent:  
El Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, establix, en els articles 285 i següents, que la modificació dels Estatuts correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per la qual cosa correspon al Consell, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, l'adopció de l'acord de modificació dels Estatuts de la societat, d'acord amb el que establixen els Estatuts de la societat aprovats pel Decret 225/1991, de 9 de desembre, del Consell.  
El Consell, reunit el 23 de desembre de 2011, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:  
1r. Acordar l'ampliació de l'objecte social, a fi d'incloure noves línies de negoci.  
2n. Acordar la modificació de l'article 4 dels Estatuts socials.  
3r. Autoritzar la presidenta i el secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en esta reunió, atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
  
4t. Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per a certificar el contingut de l'acta d'esta Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi prenen.  
  
Es troben presents tots els socis de la societat, ja que al tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu soci únic.  
Després de l'oportuna deliberació i com no hi han hagut intervencions la constància dels quals se sol·licite, el Consell, en la condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat  
  
ACORDA  
  
Primer  
Modificar l'article 4 dels Estatuts socials, a fi d'incloure noves línies de negoci per a la societat.  
  
Segon  
Modificar l'article 4 dels Estatuts socials. La nova redacció de l'article dels Estatuts socials serà la següent:  
«Article 4  
La societat tindrà com a objecte:  
1. A. La promoció, organització i gestió de totes les activitats que requerisquen la preparació, construcció i posada en funcionament dels projectes de la Generalitat de la Ciutat de les Arts i de les Ciències de Valencia.  
B. La promoció, organització i gestió de l'explotació de les activitats i servicis que s'han de realitzar en els immobles i instal·lacions que integren els projectes als quals es fa referència en el paràgraf anterior.  
C. La venda d'entrades tant per a productes, espectacles i esdeveniments organitzats per tercers que tinguen lloc en les seues instal·lacions, com productes, espectacles o esdeveniments realitzats per tercers i que tinguen lloc fora de les instal·lacions de Cacsa.  
D. La prestació de servicis de telemàrqueting per a tercers.  
2. La societat podrà realitzar les activitats que integren el seu objecte social, totalment o parcialment, de mode indirecte, per mitjà de la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg. Així mateix, podrà constituir als mateixos fins altres societats en què participen qualssevol altres entitats públiques o privades i/o persones físiques o jurídiques.  
Tot el que siga necessari es farà a través dels oportuns professionals amb títol oficial».  
  
Tercer  
Autoritzar la presidenta i el secretari del Consell d'Administració per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució d'allò que s'ha acordat en esta reunió, atorgant per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instant la inscripció d'estes en el Registre Mercantil.  
  
Quart  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta d'esta Junta General Universal d'Accionistes i dels acords que s'hi prenen.   
Estos acords es transcriuen literalment.  
Com no s'han debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova l'acta corresponent a esta reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.  
  
València, 23 de desembre de 2011  
  
La vicepresidenta i secretària del Consell,  
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6679, del 27-12-2011 (2011/13039)

ACUERDO de 23 de diciembre de 2011, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se amplía su objeto social y se modifican sus Estatutos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6679

Fecha DOGV
:   27-12-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/13039

CVE


Fecha del documento
:   23-12-2011

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))

ACUERDO de 23 de diciembre de 2011, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se amplía su objeto social y se modifican sus Estatutos. [2011/13039]  
El Consell, en la reunión del día 23 de diciembre de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece, en sus artículos 285 y siguientes, que la modificación de los Estatutos corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General Universal de Accionistas, la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad, conforme a lo establecido en los Estatutos de la sociedad aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Consell.  
El Consell, reunido el 23 de diciembre de 2011, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º. Acordar la ampliación del objeto social, con el fin de incluir nuevas líneas de negocio.  
2º. Acordar la modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.  
3º. Autorizar a la presidenta y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4º. Autorizar al secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por unanimidad  
  
  
ACUERDA  
  
Primero  
Modificar el artículo 4 de los Estatutos sociales, con el fin de incluir nuevas líneas de negocio para la sociedad.  
  
Segundo  
Modificar el artículo 4 de los Estatutos sociales. La nueva redacción del artículo de los Estatutos sociales será la siguiente:  
«Artículo 4  
La sociedad tendrá por objeto:  
1. A. La promoción, organización y gestión de cuantas actividades requiera la preparación, construcción y puesta en funcionamiento de los proyectos de la Generalitat de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.  
B. La promoción, organización y gestión de la explotación de las actividades y servicios a desarrollar en los inmuebles e instalaciones que integren los proyectos a que se hace referencia en el párrafo anterior.  
C. La venta de entradas tanto para productos, espectáculos y eventos organizados por terceros que tengan lugar en sus instalaciones, como productos, espectáculos o eventos desarrollados por terceros y que tengan lugar fuera de las instalaciones de Cacsa.  
D. La prestación de servicios de telemarketing para terceros.  
2. La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes de su objeto social, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Asimismo, podrá constituir a los mismos fines otras sociedades en las que participen cualesquiera otras entidades públicas o privadas y/o personas físicas o jurídicas.  
Todo lo que sea preciso se hará a través de los oportunos profesionales con título oficial».  
  
Tercero  
Autorizar a la presidenta y al secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
  
Cuarto  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las artes y de las Ciencias, SA.  
  
Valencia, 23 de diciembre de 2011  
  
La vicepresidenta y secretaria del Consell,  
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML