Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5469, del 13-03-2007 (2007/3356)

ACORD de 9 de març de 2007, del Consell, constituït en Junta General d'accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, sa, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els estatuts.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5469

Data del DOGV
:   13-03-2007

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2007/3356

CVE


Data del document
:   09-03-2007

Organisme emissor
:   Presidència de la Generalitat

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [ampliació de capital](javascript:void(0))

El Consell, en la reunió del dia 9 de març de 2007, va adoptar l'acord següent:  
El Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, establix, en els articles 144 i 152, que tant la modificació dels estatuts com l'ampliació del capital correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per això correspon al Consell, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, tant l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat com l'ampliació del capital social, d'acord amb el que establixen els estatuts de la societat.  
Per això, el Consell, reunit a Valencia el dia 9 de març de 2007, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, accepta els punts següents de l'ordre del dia de la reunió:  
1r. Ampliació del capital social de la mercantil en cent setze milions cinc-cents mil euros (116.500.000 Euros), mitjançant l'emissió de 29.125 noves accions nominatives, de 4.000 euros de valor nominal cada una, de la mateixa sèrie i classe de les ja existents.  
2n. Modificació de l'article 7 dels estatuts socials, fixant el capital social en cinc-cents trenta-set milions vuit-cents noranta-dos mil euros (537.892.000 Euros), dividit en 134.473 accions nominatives, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles.  
3r. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques, i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
4t. Autorització al secretari del Consell d'Administració de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.  
Es troben presents tots els socis de la societat, ja que, en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta n'és soci únic.  
Després de la deliberació oportuna i en no haver-hi intervencions la constància de les quals se sol·licita, el Consell, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat,  
ACORDA  
Primer  
Ampliar el capital social en la xifra de cent setze milions cinc-cents mil euros (116.500.000 Euros), mitjançant l'emissió de 29.125 noves accions nominatives, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles, de la mateixa sèrie i classe de les ja existents i numerades correlativament des del número 105.349 al 134.473, ambdós inclusivament.  
El dit augment de capital serà subscrit íntegrament per l'únic soci de la societat, i es desemborsa en efectiu, en els terminis següents:  
- 42.000.000 d'euros mitjançant aportacions dineràries en efectiu, en este acte.  
- La quantitat pendent, que ascendix a 74.500.000 euros, serà desemborsada mitjan-çant aportacions dineràries en efectiu en dos pagaments fraccionats, el primer de 36.676.000 euros en la primera quinzena del mes de juliol de 2007, i el segon de 37.824.000 euros en la primera quinzena del mes de setembre de 2007.  
L'acord s'adopta tenint en compte l'informe de 16 de gener de 2007, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració, que s'ha posat a disposició del soci únic.  
Segon  
Modificar l'article 7 dels estatuts socials, elevant el capital social en igual quantitat a la de l'ampliació de capital acordada. La nova redacció de l'article dels estatuts socials serà la següent:  
"Article 7  
El capital social es fixa en 537.892.000 euros, dividit en 134.473 accions nominatives, numerades correlativament de l'u al cent trenta-quatre mil quatre-cents setanta-tres, ambdós inclusivament, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites. Les accions números 1 a 105.348 es troben íntegrament desemborsades. Les accions números 105.349 a 134.473 es troben desemborsades tan sols en un 34,04 per cent. La part no desemborsada ascendeix a la xifra de 74.500.000 euros. Els desemborsos pendents s'efectua-ran mitjançant aportacions dineràries en efectiu, en dos terminis fraccionats, el primer de 36.676.000 euros en el mes de juliol de 2007, i el segon de 37.824.000 euros en el mes de setembre de 2007.  
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple".  
Tercer  
Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques, i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
Quart  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords que s'hi han pres.  
Estos acords es transcriuen literalment.  
I, en no haver-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.  
Valencia, 9 de març de 2007  
El vicepresident i secretari del Consell  
VÍCTOR CAMPOS GUINOT



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5469, del 13-03-2007 (2007/3356)

ACUERDO de 9 de marzo de 2007, del Consell, constituido en Junta General de accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, s.a., por el que se amplía su capital social y se modifican sus Estatutos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5469

Fecha DOGV
:   13-03-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/3356

CVE


Fecha del documento
:   09-03-2007

Organismo emisor
:   Presidencia de la Generalitat

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [ampliación de capital](javascript:void(0))

El Consell, en la reunión del día 9 de marzo de 2007, adoptó el siguiente Acuerdo:  
El Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece, en sus artículos 144 y 152, que tanto la modificación de los Estatutos como la ampliación del capital social corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General Universal de Accionis-tas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad como la ampliación de su capital social, conforme a lo establecido en los Estatutos de la sociedad.  
Por ello, el Consell, reunido en Valencia el día 9 de marzo de 2007, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º. Ampliación del capital social de la mercantil en ciento dieciséis millones quinien-tos mil euros (116.500.000 Euros), mediante la emisión de 29.125 nuevas acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una, de la misma serie y clase de las ya existentes.  
2º. Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales, fijando el capital social en quinientos treinta y siete millones ochocientos noventa y dos mil euros (537.892.000 Euros), dividido en 134.473 acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.  
3º. Autorización al presidente y al Secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4º. Autorización al secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que, al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Ampliar el capital social en la cifra de ciento dieciséis millones quinientos mil euros (116.500.000 Euros), mediante la emisión de 29.125 nuevas acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase de las ya existentes y numeradas correlativamente desde el número 105.349 al 134.473, ambos inclusive.  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará en efectivo, en los siguientes plazos:  
- 42.000.000 de euros mediante aportaciones dinerarias en efectivo, en este acto.  
- La cantidad pendiente, que asciende a 74.500.000 euros, será desembolsada mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos pagos fraccionados, el primero de 36.676.000 euros en la primera quincena del mes de julio de 2007, y el segundo de 37.824.000 euros en la primera quincena del mes de septiembre de 2007.  
El acuerdo se adopta teniendo en cuenta el informe de 16 de enero de 2007, de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración, que se ha puesto a disposición del socio único.  
Segundo  
Modificar el artículo 7 de los estatutos sociales, elevando el capital social en igual cantidad a la de la ampliación de capital acordada. La nueva redacción del artículo de los es-tatutos sociales será la siguiente:  
"Artículo 7  
El capital social se fija en 537.892.000 euros, dividido en 134.473 acciones nomi-nativas, numeradas correlativamente del uno al ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y tres, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegra-mente suscritas. Las acciones números 1 a 105.348 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones números 105.349 a 134.473 se hallan desembolsadas tan solo en un 34,04 por ciento. La parte no desembolsada asciende a la cifra de 74.500.000 euros. Los desembolsos pendientes se efectuarán mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccio-nados, el primero de 36.676.000 euros en el mes de julio de 2007, y el segundo de 37.824.000 euros en el mes de septiembre de 2007.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple".  
Tercero  
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean necesarios para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscrip-ción de las mismas en el Registro Mercantil.  
Cuarto  
Autorizar al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.  
Valencia, 9 de marzo de 2007.  
El vicepresidente y secretario del Consell,  
VÍCTOR CAMPOS GUINOT



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML