Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4683, del 03-02-2004 (2004/954)

ACORD de 30 de gener de 2004, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, sa, pel qual s'amplia el seu capital social i es modifiquen els seus Estatuts.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4683

Data del DOGV
:   03-02-2004

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2004/954

CVE


Data del document
:   30-01-2004

Organisme emissor
:   Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [legislació](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [ampliació de capital](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [societat mercantil](javascript:void(0))

ACORD de 30 de gener de 2004, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, sa, pel qual s'amplia el seu capital social i es modifiquen els seus Estatuts. [2004/M954]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 30 de gener de 2004, va adoptar l'acord següent:
  
El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, establix en els articles 144 i 152 que tant la modificació dels Estatuts com l'ampliació del capital social correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.
  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per això correspon al Consell de la Generalitat, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, tant l'adopció de l'acord de modificació dels Estatuts de la societat com l'ampliació del seu capital social, d'acord amb el que establixen els Estatuts de la societat, aprovats pel Decret 225/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat.
  
Per tot això, el Consell de la Generalitat, reunit a València el dia 30 de gener de 2004, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, accepta els punts següents de l'ordre del dia de la sessió:
  
1r. Ampliació del capital social de la mercantil en cent set milions tres-cents quatre mil euros (107.304.000 e), mitjançant l'emissió de 26.826 noves accions nominatives, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.
  
2n. Modificació de l'article 7 dels Estatuts socials, fixant el capital social en tres-cents quaranta-nou milions dos-cents setanta-dos mil euros, dividit en 87.318 accions nominatives de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles.
  
3r. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques, i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
4t. Autorització el secretari del Consell d'Administració de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.
  
Es troben presents tots els socis de la societat ja que, en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta n'és soci únic.
  
Després de la deliberació oportuna i en no haver-hi intervencions la constància de les quals se sol·licita, el Consell de la Generalitat, en la seua condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat
  
ACORDA
  
Primer
  
Ampliar el capital social en la xifra de cent set milions tres-cents quatre mil euros (107.304.000 e), mitjançant l'emissió de 26.826 noves accions nominatives, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents, numerades correlativament des del número 60.493 al 87.318, ambdues inclusivament.
  
El dit augment de capital serà subscrit íntegrament per l'únic soci de la societat, i es desemborsa per este de la manera següent:
  
- 40.000.000 d'euros mitjançant aportacions dineràries en efectiu, en este acte.
  
- La quantitat pendent, que ascendix a 67.304.000 euros, serà desemborsada mitjançant aportacions dineràries en efectiu en dos pagaments fraccionats, a saber, el primer de 30.000.000 d'euros en el mes de març de 2004 i el segon de 37.304.000 euros en el mes d'octubre de 2004.
  
L'acord s'adopta tenint en compte l'informe del Consell d'Administració de data 12 de gener de 2004, que s'ha posat a disposició del soci únic.
  
Segon
  
Modificar l'article 7 dels Estatuts socials, elevant el capital social en igual quantitat a la de l'ampliació del capital acordada. La nova redacció de l'article dels Estatuts socials serà la següent:
  
«Article 7
  
El capital social es fixa en 349.272.000 euros dividit en 87.318 accions nominatives, numerades correlativament de l'u al vuitanta-set mil tres-cents divuit, ambdós inclusivament, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites. Les accions números 1 a 60.492 es troben íntegrament desemborsades. Les accions números 60.493 a 87.318 es troben desemborsades tan sols en un 32,27%. La part no desemborsada ascendeix a la xifra de 67.304.000 euros. Els desemborsaments pendents s'efectuaran mitjançant aportacions dineràries en efectiu, en dos terminis fraccionats, a saber, el primer de 30.000.000 d'euros en el mes de març de 2004 i el segon de 37.304.000 euros en el mes d'octubre de 2004.
  
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple».
  
Tercer
  
Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present sessió, i atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques, i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
Quart
  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords que s'hi han pres.
  
Estos acords es transcriuen literalment.
  
I, en no haver-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.
  
València, 30 de gener de 2004
  
El conseller secretari del Consell de la Generalitat,



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4683, del 03-02-2004 (2004/954)

ACUERDO de 30 de enero de 2004, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se amplía su capital social y se modifican sus Estatutos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4683

Fecha DOGV
:   03-02-2004

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/954

CVE


Fecha del documento
:   30-01-2004

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [legislación](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [ampliación de capital](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [sociedad mercantil](javascript:void(0))

ACUERDO de 30 de enero de 2004, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se amplía su capital social y se modifican sus Estatutos. [2004/M954]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 30 de enero de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:
  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece en sus artículos 144 y 152 que tanto la modificación de los Estatutos como la ampliación del capital social corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.
  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por lo que corresponde al Consell de la Generalitat, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad como la ampliación de su capital social, conforme a lo establecido en los Estatutos de la sociedad, aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Consell de la Generalitat.
  
Por todo ello, el Consell de la Generalitat, reunido en Valencia el día 30 de enero de 2004, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la sesión:
  
1º. Ampliación del capital social de la mercantil en ciento siete millones trescientos cuatro mil euros (107.304.000 e), mediante la emisión de 26.826 nuevas acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes.
  
2º. Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, fijando el capital social en trescientos cuarenta y nueve millones doscientos setenta y dos mil euros, dividido en 87.318 acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.
  
3º. Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
4º. Autorización al Secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad ya que, al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad
  
ACUERDA
  
Primero
  
Ampliar el capital social en la cifra de ciento siete millones trescientos cuatro mil euros (107.304.000 e), mediante la emisión de 26.826 nuevas acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes, numeradas correlativamente desde el número 60.493 al 87.318, ambas inclusive.
  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsa por éste como sigue:
  
- 40.000.000 de euros mediante aportaciones dinerarias en efectivo, en este acto.
  
- La cantidad pendiente, que asciende a 67.304.000 euros, será desembolsada mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos pagos fraccionados, a saber, el primero de 30.000.000 de euros en el mes de marzo de 2004 y el segundo de 37.304.000 euros en el mes de octubre de 2004.
  
El acuerdo se adopta teniendo en cuenta el informe del Consejo de Administración de fecha 12 de enero de 2004, que se ha puesto a disposición del socio único.
  
Segundo
  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, elevando el capital social en igual cantidad a la de la ampliación del capital acordada. La nueva redacción del artículo de los Estatutos sociales será la siguiente:
  
«Artículo 7
  
El capital social se fija en 349.272.000 euros, dividido en 87.318 acciones nominativas, numeradas correlativamente del uno al ochenta y siete mil trescientos dieciocho, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 60.492 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones números 60.493 a 87.318 se hallan desembolsadas tan solo en un 32,27%. La parte no desembolsada asciende a la cifra de 67.304.000 euros. Los desembolsos pendientes se efectuarán mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados, a saber, el primero de 30.000.000 de euros en el mes de marzo de 2004 y el segundo de 37.304.000 euros en el mes de octubre de 2004.
  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».
  
Tercero
  
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente sesión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
Cuarto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.
  
Valencia, 30 de enero de 2004
  
El conseller secretario del Consell de la Generalitat,



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML