Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 2194, del 27-01-1994 (1994/830373)

ACORD de 21 de desembre de 1993, del Govern Valencià, pel qual es modifiquen els estatuts de la mercantil Valencià, Ciència i Comunicacions, SA i es nomena un nou membre del consell d'administració.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   2194

Data del DOGV
:   27-01-1994

Secció del DOGV
:   ALTRES DISPOSICIONS

Número del document
:   1994/830373

CVE


Data del document
:   21-12-1993

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia i Hisenda

Tipus de document
:   Acord

ACORD de 21 de desembre de 1993, del Govern Valencià, pel qual es modifiquen els estatuts de la mercantil Valencia, Ciència i Comunicacions, SA i es nomena un nou membre del consell d'administració. [94/0415]  
El Govern Valencià, en la reunión del dia 21 de desembre de 1993, adoptà l'acord següent:  
El Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel qual s'aprovà el text refós de la Llei de Societats Anònimes, estableix, en l'article 144, que la modificació dels estatuts correspon a la junta general d'accionistes.  
L'article 21.b) de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, estableix que correspon al Govern Valencià designar les persones que han de formar part dels òrgans d'administració de les empreses públiques de la Generalitat Valenciana.  
La Generalitat Valenciana és l'únic soci de la mercantil Valencia Ciència i Comunicacions, SA, per la qual cosa correspon al Govern Valencià, constituït en junta universal d'accionistes, tant l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat, com el nomenament dels membres del seu consell d'administració d'acord amb el que estableixen els estatuts de la societat, aprovats pel Decret 225/1991, de 9 de desembre, del Govern Valencià.  
Per tot això, el Govern Valencià, reunit a València el dia 21 de desembre de 1993, com a junta universal d'accionistes de la mercantil Valencia, Ciència i Comunicacions, SA, accepta els punts següents de l'ordre del dia de la reunió:   
Ordre del dia  
1r. Acordar la modificació de l'article 10.1 dels estatuts de la societat, elevant en dos el nombre màxim de membres del consell d'administració.  
2n. Designar un nou membre del consell d'administració.  
3r. Autoritzar el president del consell d'administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la reunió, atorgant per a això, si escau, les corresponents escriptures públiques i instant-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
4t. Autoritzar el secretari del consell d'administració de Valencia Ciència i Comunicacions, SA, per a certificar el contingut de l'acta d'aquesta junta universal d'accionistes i els acords presos.  
S'hi troben presents tots els socis de la societat, ja que en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, aquesta n'és el soci únic.  
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Govern Valencià, en qualitat de junta universal d'accionistes, per unanimitat,  
ACORDA  
Primer  
Modificar l'article 10.1 dels estatuts de la societat, establint el nombre de membres del consell d'administració en un nombre no inferior a tres ni superior a onze.  
L'article 10 dels estatuts de la societat queda redactat de la manera següent:  
{REF Article 10  
1. La representació i l'administració de la societat serà encomanada al consell d'administració, el qual estarà integrat per un nombre de membres no inferior a tres ni superior a onze, els quals seran nomenats per la junta general d'accionistes, la qual, al seu torn, nomenarà, d'entre ells, el president del consell esmentat.  
2. El consell d'administració elegirà entre els seus membres un vice-president que substituirà el president en aquells supòsits de vacant, absència, malaltia o impediment le}gítim. Si no hi ha vice-president actuarà com a tal el conseller de major edat.  
3. El consell d'administració elegirà d'entre els seus membres un secretari i un sots-secretari a proposta del president.  
4. El càrrec de conseller tindrà una duració de cinc anys. Passat aquest termini, els consellers podran ser reelegits per períodes d'igual duració màxima».  
Segon  
Designar com a membre del consell d'administració el Sr. Antoni Birlanga Casanova.  
Actualment el nombre de membres del Consell d'Administració és de deu, dels onze previstos en els estatuts de la societat.  
Tercer  
Autoritzar el president del consell d'administració per a realitzar els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en aquesta reunió, atorgant per això, si escau, les corresponents escriptures públiques i instant-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
Quart  
Autoritzar el secretari del consell d'administració per a certificar el contingut de l'acta d'aquesta junta universal d'accionistes i dels acords presos.  
Acords aquests que es transcriuen literalment.  
No havent-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova l'acta corresponent a aquesta reunió de la junta universal d'accionistes de la mercantil Valencia Ciència i Comunicacions, SA.  
València, 21 de desembre de 1993  
El Conseller Secretari del Govern Valencià,  
LUIS BERENGUER FUSTER



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 2194, del 27-01-1994 (1994/830373)

ACUERDO de 21 de diciembre de 1993, del Gobierno Valenciano, por el que se modifican los estatutos de la mercantíl Valencia Ciencia y Comunicaciones, SA y se nombra un nuevo miembro del consejo de administración.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   2194

Fecha DOGV
:   27-01-1994

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1994/830373

CVE


Fecha del documento
:   21-12-1993

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía y Hacienda

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 21 de diciembre de 1993, del Gobierno Valenciano, por el que se modifican los estatutos de la mercantil Valencia Ciencia y Comunicaciones, SA y se nombra un nuevo miembro del consejo de administración. [94/0415]  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 21 de diciembre de 1993, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece, en su artículo 144, que la modificación de los estatutos corresponde a la junta general de accionistas.  
El artículo 21.b) de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de diciembre, establece que corresponde al Gobierno Valenciano designar las personas que han de formar parte de los órganos de administración de las empresas públicas de la Generalitat Valenciana.  
La Generalitat Valenciana es el único socio de la mercantil Valencia Ciencia y Comunicaciones, SA, por lo que corresponde al Gobierno Valenciano, constituido en junta universal de accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad, como el nombramiento de los miembros de su consejo de administración conforme a lo establecido en los estatutos de la sociedad, aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Gobierno Valenciano.  
Por todo ello, el Gobierno Valenciano, reunido en Valencia el día 21 de diciembre de 1993, como junta universal de accionistas de la mercantil Valencia Ciencia y Comunicaciones, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
Orden del día  
1º Acordar la modificación del artículo 10.1 de los estatutos de la sociedad, elevando en dos el número máximo de miembros del consejo de administración.  
2º Designar un nuevo miembro del consejo de administración.  
3º Autorizar al presidente del consejo de administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4º Autorizar al secretario del consejo de administración de Valencia Ciencia y Comunicaciones, SA, para certificar el contenido del acta de la presente junta universal de accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat Valenciana, ésta es su socio único.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Gobierno Valenciano, en su calidad de junta universal de accionistas, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Modificar el artículo 10.1 de los estatutos de la sociedad, estableciendo el número de miembros del consejo de administración en un número no inferior a tres ni superior a once.  
El artículo 10 de los estatutos de la sociedad queda redactado de la siguiente forma:  
{REF Artículo 10  
1. La representación y administración de la sociedad estará encomendada al consejo de administración, el cual estará integrado por un número de miembros no inferior a tres ni superior a once, los cuales serán nombrados por la junta general de accionistas, la cual, a su vez, nombrará, de entre ellos, al presidente del mencionado consejo.  
2. El consejo de administración elegirá entre sus miembros un vicepresidente que sustituirá al presidente en aquellos supuestos de vacante, ausencia, enfermedad} o impedimento legítimo. En defecto de vicepresidente actuará como tal el consejero de mayor edad.  
3. El consejo de administración elegirá de entre sus miembros a un secretario y a un vicesecretario a propuesta del presidente.  
4. El cargo de consejero tendrá una duración de cinco años. Pasado dicho plazo, los consejeros podrán ser reelegidos por periodos de igual duración máxima».  
Segundo  
Designar como miembro del consejo de administración a D. Antonio Birlanga Casanova.  
En la actualidad el número de miembros del consejo de administración es de diez, de los once previstos en los estatutos de la sociedad.  
Tercero  
Autorizar al presidente del consejo de administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
Cuarto  
Autorizar al secretario del consejo de administración para certificar el contenido del acta de la presente junta universal de accionistas y de los acuerdos tomados en ella.  
Acuerdos éstos que se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la junta universal de accionistas de la mercantil Valencia Ciencia y Comunicaciones, SA.  
Valencia, 21 de diciembre de 1993  
El Conseller Secretario del Gobierno Valenciano,  
LUIS BERENGUER FUSTER



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML