Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4773, del 11-06-2004 (2004/6011)

Convocatòria d'assemblea general ordinària.
-------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4773

Data del DOGV
:   11-06-2004

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2004/6011

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant, Bancaixa

Tipus de document
:   Convocatòria

Convocatòria d'assemblea general ordinària. [2004/6011]
  
El Consell d'Administració, en sessió ordinària realitzada el dia 7 de juny de 2004, va adoptar l'acord de convocar assemblea general ordinària de la Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant, Bancaixa, que se celebrarà el dimecres dia 30 de juny de 2004, a la sala d'actes de l'edifici de València, a la plaça de Tetuan, número 23, a les 19.00 hores en primera convocatòria. En el cas que no s'hi arribe al quòrum d'assistència establit a l'article 30 dels estatuts, tindrà lloc en segona convocatòria per al mateix dia i idèntic lloc, a les 20.00 hores.
  
L'assemblea es desenvoluparà segons el següent:
  
Ordre del dia
  
1. Constitució de l'assemblea general.
  
2. Intervenció del president.
  
3. Intervenció del director general.
  
4. Informe de la comissió de control.
  
5. Propostes del Consell d'Administració. Examen i aprovació, en el seu cas, de:
  
5.1. L'informe de gestió, els comptes anuals (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i memòria), tant individuals com consolidats, com també la gestió del Consell d'Administració i l'aplicació del resultat, tot referit a l'exercici 2003.
  
5.2. Obra Beneficosocial:
  
- Gestió i liquidació del pressupost de l'exercici 2003.
  
- Pressupost per a 2004.
  
- Modificació dels articles 18 i 27 dels Estatuts de la Fundació Caixa Castelló i els articles 23 i 26 de la Fundació Bancaixa.
  
5.3. Límit d'emissió d' actius financers.
  
5.4. Modificació dels estatuts socials i del reglament de procediment de l'entitat:
  
- Estatuts: articles 26, 45, 46 bis i 70.
  
- Reglament: articles 10, 11, 22, 24 i 37 i disposicions transitòries primera i segona.
  
- Delegació de facultats a favor del Consell d'Administració.
  
6. Precs i preguntes.
  
7. Aprovació de l'acta de la sessió per qualsevol dels mitjans previstos a la llei.
  
Els consellers generals que ho desitgen podran consultar a les dependències de l'entitat, a Castelló de la Plana, c/ Cavallers, 2; a València, c/ Pintor Sorolla, 8 i a Alacant, c/ San Fernando, 35-37, la documentació sotmesa a aprovació, als efectes del seu examen i estudi previ.
  
Així mateix, es manifesta als consellers generals la possibilitat d'obtindre de manera immediata i gratuïta la documentació relativa al punt 5 de l'ordre del dia.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4773, del 11-06-2004 (2004/6011)

Convocatoria de asamblea general ordinaria.
-------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4773

Fecha DOGV
:   11-06-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/6011

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de asamblea general ordinaria. [2004/6011]
  
El Consejo de Administración, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de junio de 2004 adoptó el acuerdo de convocar asamblea general ordinaria de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, que se celebrará el miércoles día 30 de junio de 2004, en el salón de actos del edificio sito en Valencia, plaza de Tetuán, número 23, a las 19.00 horas en primera convocatoria. En el caso de que no se alcance el quórum de asistencia establecido en el artículo 30 de los estatutos, tendrá lugar en segunda convocatoria para el mismo día e idéntico lugar, a las 20.00 horas.
  
La asamblea se desarrollará según el siguiente
  
Orden del día
  
1. Constitución de la asamblea general.
  
2. Intervención del presidente.
  
3. Intervención del director general.
  
4. Informe de la comisión de control.
  
5. Propuestas del consejo de administración. Examen y aprobación, en su caso, de:
  
5.1. El Informe de gestión, las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), tanto individuales como consolidados, así como la gestión del Consejo de Administración y la aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio 2003.
  
5.2. Obra Benéfico-Social:
  
- Gestión y liquidación del presupuesto del ejercicio 2003.
  
- Presupuesto para 2004.
  
- Modificación de los artículos 18 y 27 de los Estatutos de la Fundació Caixa Castelló y de los artículos 23 y 26 de la Fundación Bancaja.
  
5.3. Límite de emisión de activos financieros.
  
5.4. Modificación de los estatutos sociales y del reglamento de procedimiento de la entidad:
  
- Estatutos: artículos 26, 45, 46 bis y 70.
  
- Reglamento: artículos 10, 11, 22, 24 y 37 y disposiciones transitorias primera y segunda.
  
- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración.
  
6. Ruegos y preguntas.
  
7. Aprobación del acta de la sesión por cualquiera de los medios previstos en la ley.
  
Los consejeros generales que lo deseen podrán consultar en las dependencias de la entidad, sitas en Castellón de la Plana, c/ Caballeros, 2; en Valencia, c/ Pintor Sorolla, 8 y en Alicante, c/ San Fernando, 35-37, la documentación sometida a aprobación, a los efectos de su examen y estudio previo.
  
Asimismo, se manifiesta a los consejeros generales la posibilidad de obtener de forma inmediata y gratuita la documentación relativa al punto 5 del orden del día.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML