Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6536, del 06-06-2011 (2011/6558)

ACORD de 3 de juny de 2011, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, pel qual s'acorda l'ampliació del seu capital social i es modifiquen els estatuts.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6536

Data del DOGV
:   06-06-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2011/6558

CVE


Data del document
:   03-06-2011

Organisme emissor
:   Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU

Tipus de document
:   Acord

Descriptors 

:   * [Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [ampliació de capital](javascript:void(0))

ACORD de 3 de juny de 2011, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, pel qual s'acorda l'ampliació del seu capital social i es modifiquen els estatuts. [2011/6558]  
El Consell, en la reunió del dia 3 de juny de 2011, va adoptar l'acord següent:  
El Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, establix, en els articles 285 i següents i 296, que tant la modificació dels estatuts com l'ampliació del capital correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.  
  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per això correspon al Consell, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, tant l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat com l'ampliació del seu capital social, conforme al que establixen els estatuts de la societat aprovats pel Decret 225/1991, de 9 de desembre, del Consell.  
  
El Consell, reunit a València el dia 3 de juny de 2011, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, accepta els punts següents de l'ordre del dia de la reunió:  
1r. Acordar l'ampliació del capital social de la mercantil en setanta-tres milions sis-centes quaranta-vuit mil euros (73.648.000 €), mitjançant l'emissió de 18.412 noves accions nominatives de 4.000 euros de valor nominal cada una, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.  
2n. Acordar la modificació de l'article 7 dels estatuts socials, i fixar el capital social en vuit-cents setanta-un milions tres-cents quatre mil euros, dividit en 217.826 accions nominatives de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles.  
3r. Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, atorgar per a això, si és el cas, les escriptures públiques corresponents i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
  
4t. Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.  
  
S'hi troben presents tots els socis de la societat, ja que, al tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu soci únic.  
Després de la deliberació oportuna i no haver-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell, en la seua condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat,  
  
ACORDA  
  
Primer  
Ampliar el capital social en la xifra de setanta-tres milions sis-cents quaranta-vuit mil euros (73.648.000 €), per mitjà de l'emissió de 18.412 noves accions nominatives de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents, i numerades correlativament des del número 199.415 a la 217.826, ambdues inclusivament.  
Este augment de capital serà subscrit íntegrament per l'únic soci de la societat i es desemborsarà en efectiu, en els terminis següents:  
  
18.412.000 euros per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu en el moment de l'adopció de l'acord.  
La quantitat pendent, que ascendix a 55.236.000 euros, serà desemborsada per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu en dos terminis fraccionats, el primer de 23.000.000 d'euros el 20 d'octubre de 2011 i el segon de 32.236.000 euros fins al 31 de desembre de 2011.  
  
  
Segon  
Modificar l'article 7 dels estatuts socials, i elevar el capital social en la mateixa quantitat a la de l'ampliació del capital acordada. La nova redacció de l'article dels estatuts socials serà la següent:  
  
«Article 7  
El capital social es fixa en 871.304.000 euros, dividit en 217.826 accions nominatives, numerades correlativament de l'un al dos-cents disset mil vuit-cents vint-i-sis, ambdós inclusivament, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites. Les accions números 1 a 199.414 es troben íntegrament desemborsades. Les accions números 199.415 a 217.826 es troben desemborsades tan sols en un 25%. La part no desemborsada ascendix a la quantitat de 55.236.000 euros. Els desemborsaments pendents s'efectuaran mitjançant aportacions dineràries en efectiu en dos terminis fraccionats, és a dir, el primer de 23.000.000 d'euros el 20 d'octubre de 2011, i el segon de 32.236.000 euros, fins al 31 de desembre de 2011.  
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple».   
  
Tercer  
Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, atorgar per a això, si és el cas, les escriptures públiques corresponents i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
  
Quart  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords que s'hi ha pres.  
Estos acords es transcriuen literalment.  
  
Al haver-se debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.  
  
València, 3 de juny de 2011  
  
El vicepresident primer i secretari del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6536, del 06-06-2011 (2011/6558)

ACUERDO de 3 de junio de 2011, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se acuerda la ampliación de su capital social y se modifican los estatutos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6536

Fecha DOGV
:   06-06-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/6558

CVE


Fecha del documento
:   03-06-2011

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * [Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [ampliación de capital](javascript:void(0))

ACUERDO de 3 de junio de 2011, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se acuerda la ampliación de su capital social y se modifican los estatutos. [2011/6558]  
El Consell, en la reunión del día 3 de junio de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece, en sus artículos 285 y siguientes y 296, que tanto la modificación de los estatutos como la ampliación del capital social corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad como la ampliación de su capital social, conforme a lo establecido en los estatutos de la sociedad aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Consell.  
El Consell, reunido en Valencia el día 3 de junio de 2011, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º. Acordar la ampliación del capital social de la mercantil en setenta y tres millones seiscientos cuarenta y ocho mil euros (73.648.000 €), mediante la emisión de 18.412 nuevas acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una, de la misma serie y clase que las ya existentes.  
2º. Acordar la modificación del artículo 7 de los estatutos sociales, fijando el capital social en ochocientos setenta y un millones trescientos cuatro mil euros euros, dividido en 217.826 acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.  
3º. Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4º. Autorizar al secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que, al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por unanimidad,  
  
  
ACUERDA  
  
Primero  
Ampliar el capital social en la cifra de setenta y tres millones seiscientos cuarenta y ocho mil euros (73.648.000 €), mediante la emisión de 18.412 nuevas acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes, y numeradas correlativamente desde el número 199.415 al 217.826, ambas inclusive.  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará en efectivo, en los siguientes plazos:  
18.412.000 euros mediante aportaciones dinerarias en efectivo en el momento de la adopción del acuerdo.  
La cantidad pendiente, que asciende a 55.236.000 euros, será desembolsada mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados, el primero de 23.000.000 de euros el 20 de octubre de 2011 y el segundo de 32.236.000 euros hasta el 31 de diciembre de 2011.  
  
Segundo  
Modificar el artículo 7 de los estatutos sociales, elevando el capital social en igual cantidad a la de la ampliación del capital acordada. La nueva redacción del artículo de los Estatutos sociales será la siguiente:  
  
«Artículo 7  
El capital social se fija en 871.304.000 euros, dividido en 217.826 acciones nominativas, numeradas correlativamente del uno al doscientos diecisiete mil ochocientos veintiséis, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 199.414 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones números 199.415 a 217.826 se hallan desembolsadas tan solo en un 25%. La parte no desembolsada asciende a la cantidad de 55.236.000 euros. Los desembolsos pendientes se efectuarán mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados, a saber, el primero de 23.000.000 de euros el 20 de octubre de 2011, y el segundo de 32.236.000 euros, hasta el 31 de diciembre de 2011.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».   
  
Tercero  
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
  
Cuarto  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.  
  
Valencia, 3 de junio de 2011  
  
El vicepresidente primero y secretario del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML