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DOGV – Disposició
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Sumari del DOGV 4155, del 26-12-2001 (2001/12379)

ACORD de 18 de desembre de 2001, del Govern Valencià, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA.
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### Dades del document

Número de DOGV
:   4155

Data del DOGV
:   26-12-2001

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2001/12379

CVE


Data del document
:   18-12-2001

Organisme emissor
:   Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA (SEPIVA)

Tipus de document
:   Acord

Descriptors 

:   * [Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))

ACORD de 18 de desembre de 2001, del Govern Valencià, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA. [2001/12379]
  
El Govern Valencià, en la reunió del dia 18 de desembre de 2001, adoptà l'acord següent:
  
El Govern Valencià, reunit a València el dia 18 de desembre de 2001, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'ordre del dia de la reunió:
  
1r. Redenominació en euros de l'actual capital social a l'empara del que disposa la Llei 46/1998, de 17 de desembre.
  
2n. Modificació de l'article 7 dels estatuts de la societat.
  
3r. Emissió de nous títols que hauran de documentar noves accions, nominades ja en la unitat de compte euro, representatives del capital social, i procedir a la substitució dels antics títols representatius de les accions de la societat, nominats en la unitat de compte pesseta, pels nous títols, nominats ja en la unitat de compte euro, i delegar el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells, indistintament, procedisca a portar a cap la indicada substitució.
  
4t. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració perquè un d'ells, indistintament, puga realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió. I atorgar per a això les corresponents escriptures públiques, i instar la seua la inscripció en el Registre Mercantil.
  
5é. Autorització al secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'Acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords presos en ella.
  
Estan presents tots els socis de la societat, ja que es tracta d'una empresa pública de la Generalitat Valenciana en la qual aquesta n'és soci únic.
  
Després de les corresponents deliberacions i atés que no hi ha hagut intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Govern Valencià, en la seua condició de Junta Universal d'Accionistes de la mercantil Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA, per unanimitat,
  
ACORDA
  
Primer
  
A) Procedir a la redenominació de la xifra del capital social, és a dir, al canvi de la unitat de compte pessetes per la unitat de compte euros, d'acord amb el que s'ha previst en l'article 21 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre Introducció de l'Euro. Per a això s'aplica sobre la xifra del capital social, 3.987.000.000 de pessetes, el tipus de conversió (1 euro/166,386 pessetes), i resulta una xifra de 23.962.352,602, quantitat que s'arredoneix a la baixa al cèntim més pròxim, segons l'article 11 de la llei indicada, i dóna un capital social de 23.962.352,60 euros.
  
B) Procedir al càlcul en euros del valor nominal de les accions, números 1 al 39.870, ambdós inclusivament, d'una única classe i sèrie en què es divideix el capital social. Per a això es multiplica la xifra resultant de capital social 23.962.352,60 euros per la quota que represente el valor nominal en pessetes de l'acció sobre el capital social en pessetes (100.000 / 3.987.000.000), de la qual cosa resulta que el valor nominal de cada acció és de 601,012104 euros.
  
C) Procedir a ajustar al cèntim més pròxim el valor nominal de les accions i, conseqüentment, modificar la xifra del capital, d'acord amb el que s'ha disposat en l'article 28 de la indicada llei. El valor nominal de cada acció queda arredonit a l'alça en la xifra de 601,01 euros.
  
D) Acordar per unanimitat reduir el capital social de 23.962.352,60 euros fins a la xifra de 23.962.268,70 euros, és a dir, per un import de 83,90 euros, i constituir amb aquesta suma una reserva indisponible sota la rúbrica ?Diferències per ajust del capital a euros?.
  
Segon
  
Com a conseqüència de les decisions adoptades anteriorment, s'acorda per unanimitat modificar l'article 7 dels estatuts socials, que a partir d'ara tindrà la següent redacció:
  
?Article 7
  
El capital social es fixa en vint-i-tres milions nou-cents seixanta-dos mil dos-cents seixanta-huit euros amb setanta cèntims d'euro (23.962.268,70 euros). Està dividit i represen-tat per 39.870 accions nominatives de 601,01 euros de valor nominal cada una d'elles, d'una sola sèrie i numerades correlativament de l'1 al 39.870, ambdós inclusivament, totalment subscrites i desemborsades. Els títols podran ser múltiples?.
  
Tercer
  
Procedir a l'emissió de nous títols que hauran de documentar noves accions, nominades ja en la unitat de compte euro, representatives del capital social; títols que tindran les mencions i els requisits exigits per la legislació vigent i l'article 7 dels estatuts socials. Així mateix, procedir a la substitució dels antics títols representatius de les accions de la societat, nominats en la unitat de compte pesseta, pels nous títols, nominats ja en la unitat de compte euro; i delegar el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells, indistintament, procedisca a portar a cap la indicada substitució de conformitat, si és el cas, amb el que s'ha previst respecte d'això en l'article 59 del text refós de la Llei de Societats Anònimes i disposicions concordants.
  
Quart
  
Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració perquè un d'ells, indistintament, puga realitzar els actes necessaris per a l'execució dels anteriors punts de l'ordre del dia, atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques, i instar la inscripció d'aquestes en el Registre Mercantil. La facultat es concedeix en els més amplis termes, amb vista a l'efectivitat dels acords, i s'estén a la realització de tots els actes que siguen procedents per a l'esmena dels defectes que puga atribuir-se al títol i a la interposició, si és el cas, dels recursos establits en els articles 56 i 66 a 76 del Reglament del Registre Mercantil.
  
Cinqué
  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'Acta de la present Junta Universal d'Accionistes i dels acords presos en ella.
  
Acords que es transcriuen literalment.
  
No havent-se debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova per unanimitat l'Acta corresponent a la present reunió de la Junta Universal d'Accionistes de la mercantil Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA.
  
El present acord es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 18 de desembre de 2001
  
El conseller secretari del Govern Valencià,



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DOGV - Disposición
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Sumario DOGV 4155, del 26-12-2001 (2001/12379)

ACUERDO de 18 de diciembre de 2001, del Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4155

Fecha DOGV
:   26-12-2001

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/12379

CVE


Fecha del documento
:   18-12-2001

Organismo emisor
:   Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA (SEPIVA)

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * [Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))

ACUERDO de 18 de diciembre de 2001, del Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA. [2001/12379]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 18 de diciembre de 2001, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
El Gobierno Valenciano, reunido en Valencia el día 18 de diciembre de 2001, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA., acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
  
1.º Redenominación en euros del actual capital social al amparo de lo dispuesto por la Ley 46/1998, de 17 de diciembre.
  
2.º Modificación del artículo 7 de los Estatutos de la sociedad.
  
3.º Emisión de nuevos títulos que habrán de documentar nuevas acciones, nominadas ya en la unidad de cuenta euro, representativas del capital social, y proceder a la sustitución de los antiguos títulos representativos de las acciones de la sociedad, nominados en la unidad de cuenta peseta, por los nuevos títulos, nominados ya en la unidad de cuenta euro, delegando en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente, proceda a llevar a cabo la referida sustitución.
  
4.º Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que uno de ellos, indistintamente, pueda realizar los actos necesarios para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, las correspondientes escrituras públicas, e instando su inscripción en el Registro Mercantil
  
5.º Autorización al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que se trata de una empresa pública de la Generalitat Valenciana en la que ésta es su único socio.
  
Tras las oportunas deliberaciones y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Gobierno Valenciano, en su condición de Junta Universal de Accionistas de la mercantil Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA., por unanimidad,
  
ACUERDA
  
Primero
  
A) Proceder a la redenominación de la cifra del capital social, es decir, al cambio de la unidad de cuenta pesetas a la unidad de cuenta euro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro. Para ello se aplica sobre la cifra del capital social, 3.987.000.000,- pesetas, el tipo de conversión (1 euro/166,386 pesetas), resultando una cifra de 23.962.352,602, cantidad que, redondeada a la baja al céntimo más próximo, según el artículo 11 de la Ley expresada, da un capital social de 23.962.352,60 euros.
  
B) Proceder al cálculo en euros del valor nominal de las acciones, números 1 al 39.870, ambos inclusive, de una única clase y serie en que se divide el capital social. Para ello se multiplica la cifra resultante de capital social 23.962.352,60 euros por la cuota que represente el valor nominal en pesetas de la acción sobre el capital social en pesetas (100.000 / 3.987.000.000), de lo que resulta que el valor nominal de cada acción es de 601,012104 euros.
  
C) Proceder a ajustar al céntimo más próximo el valor nominal de las acciones y, consecuentemente, modificar la cifra del capital, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la referida Ley. El valor nominal de cada acción queda redondeado al alza en la cifra de 601,01 euros.
  
D) Acordar por unanimidad reducir el capital social de 23.962.352,60 euros hasta la cifra de 23.962.268,70 euros, es decir, por un importe de 83,90 euros, constituyéndose con esa suma una reserva indisponible bajo la rúbrica ?Diferencias por ajuste del capital a euros?.
  
Segundo
  
Como consecuencia de las decisiones adoptadas anteriormente, se acuerda por unanimidad modificar el artículo 7 de los Estatutos Sociales, que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción:
  
?Artículo 7
  
El capital social se fija en veintitres millones novecientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y ocho euros con setenta centimos de euro (23.962.268,70 euros). Está dividido y representado por 39.870 acciones nominativas de 601,01 euros de valor nominal cada una de ellas, de una sola serie y numeradas correlativamente del 1 al 39.870, ambos inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas. Los títulos podrán ser múltiples?.
  
Tercero
  
Proceder a la emisión de nuevos títulos que habrán de documentar nuevas acciones, nominadas ya en la unidad de cuenta euro, representativas del capital social; títulos que tendrán las menciones y requisitos exigidos por la legislación vigente y el artículo 7 de los Estatutos Sociales. Asimismo, proceder a la sustitución de los antiguos títulos representativos de las acciones de la sociedad, nominados en la unidad de cuenta peseta, por los nuevos títulos, nominados ya en la unidad de cuenta euro, delegando en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente, proceda a llevar a cabo la referida sustitución de conformidad, en su caso, con lo previsto al respecto en el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes.
  
Cuarto
  
Autorizar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que uno de ellos, indistintamente, pueda realizar los actos necesarios para la ejecución de los anteriores puntos del orden del día, otorgando para ello, en su caso, las oportunas escrituras públicas, e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil. La facultad se concede en los más amplios términos en orden a la efectividad de los acuerdos, extendiéndose a la realización de cuantos actos procedan para la subsanación de los defectos que pueda atribuirse al título y a la interposición, en su caso, de los recursos establecidos en los artículos 56 y 66 a 76 del Reglamentos del Registro Mercantil.
  
Quinto
  
Autorizar al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.
  
Acuerdos que se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta Universal de Accionistas de la mercantil Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA.
  
El presente Acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
  
Valencia, a 18 de diciembre de 2001
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,



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