Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5910, del 10-12-2008 (2008/14379)

ACORD de 5 de desembre de 2008, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, pel qual s'augmenta el seu capital social i es modifiquen els seus estatuts.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5910

Data del DOGV
:   10-12-2008

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2008/14379

CVE


Data del document
:   05-12-2008

Organisme emissor
:   Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [capital social](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))
    * [ampliació de capital](javascript:void(0))

ACORD de 5 de desembre de 2008, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, pel qual s'augmenta el seu capital social i es modifiquen els seus estatuts. [2008/14379]  
El Consell, en la reunió del dia 5 de desembre de 2008, va adoptar l'acord següent:  
El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, establix en els articles 144, 152 i 164 que tant la modificació dels estatuts com l'ampliació i reducció del capital correspon acordar-les a la Junta General d'Accionistes.  
Per això, el Consell, reunit a València el dia 5 de desembre de 2008, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'ordre del dia:  
1. Ampliació de capital social, per un import de 59.995.014 euros per aportació dinerària, per mitjà de l'augment del valor nominal de totes i cada d'una de les accions en la suma de 3.513 euros, quedant fixat el nou valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de 5.488 euros, i la conseqüent modificació de l'article 7 dels estatuts socials  
2. Reducció simultània del capital social en la suma de 54.995.014 euros, a fi de restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat, disminuït com a conseqüència de pèrdues, per mitjà de la reducció del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de 3.186 euros, quedant fixat el nou valor nominal de cada una de les accions en la suma de 2.302 euros, i la conseqüent modificació de l'article 7 dels estatuts socials.  
3. Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració, per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les escriptures públiques corresponents i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
4. Autorització al secretari del Consell d'Administració de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.  
S'hi troben presents tots els socis de la societat, ja que, en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu soci únic.  
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell, en condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat,  
ACORDA  
Primer   
Ampliar el capital social per import de 59.995.014 euros, per mitjà d'aportació dinerària, augmentant el valor nominal de totes i cada d'una de les accions en la suma de 3.513 euros. El nou valor nominal de totes i cada una de les accions queda establit en la suma de 5.488 euros.  
El dit augment de capital i es desemborsarà en efectiu per l'únic soci de la societat.   
Modificar l'article 7 dels estatuts socials, la nova redacció del qual serà la següent:  
«Article 7  
El capital social es fixa en noranta-tres milions set-cents vint-i-quatre mil seixanta-quatre euros (93.724.064 €), dividit en 17.078 accions nominatives de 5.488 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades. Les accions es troben numerades correlativament de l'1 al 17.078, ambdós inclusivament. En representació de les accions podrà emetre's un títol múltiple».  
Segon   
Reducció simultània del capital social en la suma de cinquanta-quatre milions quatre-cents deu mil cinc-cents vuit euros (54.410.508 €), a fi de restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat, disminuït com a conseqüència de pèrdues, per mitjà de la reducció del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de tres mil cent vuitanta-sis euros (3.186 €). El nou valor nominal de cada una de les accions queda establit en la suma de dos mil tres-cents dos euros (2.302 €), reducció que es practica basant-se en el balanç de la societat tancat en data 31 de desembre de 2007, el qual és aprovat en este acte i que es troba verificat pels auditors de comptes de la societat Deloitte, SL.  
Modificar l'article 7 dels estatuts socials, la nova redacció del qual serà la següent:  
«Article 7   
El capital social es fixa en la suma de trenta-nou milions tres-cents tretze mil cinc-cents cinquanta-sis euros (39.313.556 €), dividit en 17.078 accions nominatives de 2.302 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades. Les accions es troben numerades correlativament de l'1 al 17.078, ambdós inclusivament. En representació de les accions podrà emetre's un títol múltiple».  
Tercer   
Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
Quart   
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, i els acords que s'hi ha pres.  
Estos acords es transcriuen literalment.  
En no haver-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova, per unanimitat, l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA.  
València, 5 de desembre de 2008  
El vicepresident primer i secretari del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5910, del 10-12-2008 (2008/14379)

ACUERDO de 5 de diciembre de 2008, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, por el que se aumenta su capital social y se modifican sus estatutos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5910

Fecha DOGV
:   10-12-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2008/14379

CVE


Fecha del documento
:   05-12-2008

Organismo emisor
:   Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [capital social](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))
    * [ampliación de capital](javascript:void(0))

ACUERDO de 5 de diciembre de 2008, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, por el que se aumenta su capital social y se modifican sus estatutos. [2008/14379]  
El Consell, en la reunión del día 5 de diciembre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece en sus artículos 144, 152 y 164 que tanto la modificación de los estatutos como la ampliación del capital corresponde acordarlas a la Junta General de Accionistas.  
Por ello, el Consell, reunido en Valencia el día 5 de diciembre de 2008, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día:  
1. Ampliación del capital social por un importe de 59.995.014 euros, por aportación dineraria, mediante el aumento del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de 3.513 euros, quedando establecido el nuevo valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de 5.488 euros y consecuente modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.  
2. Reducción simultánea del capital social en la suma de 54.410.508 euros, al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de 3.186 euros, quedando fijado el nuevo valor nominal de cada una de las acciones en la suma de 2.302 euros, y consecuente modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.  
3. Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4. Autorización al secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se encuentran presentes todos los socios de la sociedad, ya que, al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero   
Ampliar el capital social en la cifra de 59.995.014 euros, por aportación dineraria, mediante el aumento del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de 3.513 euros, quedando establecido el nuevo valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de 5.488 euros.  
Dicho aumento de capital se desembolsará en efectivo por el único socio de la sociedad.  
Modificar el artículo 7 de los estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:  
«Artículo 7   
El capital social se fija en noventa y tres millones setecientos veinticuatro mil sesenta y cuatro euros (93.724.064 €), dividido en 17.078 acciones nominativas, de 5.488 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones se hallan numeradas correlativamente del 1 al 17.078, ambos inclusive. En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».  
Segundo   
Reducción simultánea del capital social en la suma de cincuenta y cuatro millones cuatrocientos diez mil quinientos ocho euros (54.410.508 €), al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de tres mil ciento ochenta y seis euros (3.186 €), quedando fijado el nuevo valor nominal de cada una de las acciones en la suma de dos mil trescientos dos euros (2.302 €), reducción que se practica con base al balance de la sociedad cerrado en fecha 31 de diciembre de 2007, el cual es aprobado en este acto y que se halla verificado por los auditores de cuentas de la sociedad Deloitte, SL.  
Modificar el artículo 7 de los estatutos sociales, cuya redacción será la siguiente:  
«Artículo 7  
El capital social se fija en la suma de treinta y nueve millones trescientos trece mil quinientos cincuenta y seis euros (39.313.556 €), dividido en 17.078 acciones nominativas de 2.302 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones se hallan numeradas correlativamente del 1 al 17.078, ambos inclusive. En representación de las acciones podrá emitirse un título múltiple».  
Tercero   
Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
Cuarto   
Autorizar al secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, y los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba, por unanimidad, el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA.  
Valencia, 5 de diciembre de 2008  
El vicepresidente primero y secretario del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML