Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5990, del 07-04-2009 (2009/3860)

ACORD de 3 d'abril de 2009, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, pel qual s'amplia el seu capital social i es modifiquen els seus estatuts.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5990

Data del DOGV
:   07-04-2009

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2009/3860

CVE


Data del document
:   03-04-2009

Organisme emissor
:   Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [ampliació de capital](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))

ACORD de 3 d'abril de 2009, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, pel qual s'amplia el seu capital social i es modifiquen els seus estatuts. [2009/3860]  
El Consell, en la reunió del dia 3 d'abril de 2009, va adoptar l'acord següent:  
El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, establix en els seus articles 144 i 152 que tant la modificació dels estatuts com l'ampliació de capital correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per la qual cosa correspon al Consell, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, tant l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat, com l'ampliació del seu capital social, d'acord amb el que establixen els estatuts de la societat, aprovats pel Decret 225/1991, de 9 de desembre, del Consell.  
El Consell, reunit a València, el dia 3 d'abril de 2009, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:  
Orde del dia  
1r. Ampliació del capital social de la mercantil en setanta-dos milions set-cents seixanta-huit mil euros (72.768.000 euros), per mitjà de l'emissió de 18.192 noves accions nominatives de 4.000 euros de valor nominal cada una, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.  
2n. Modificació de l'article 7 dels estatuts socials, fixant el capital social en set-cents vint-i-quatre milions huit mil euros (724.008.000 euros), dividit en 181.002 accions nominatives de 4.000 euros de valor nominal cada una d'estes.  
3r. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes precisos per a l'execució d'allò que s'ha acordat en la present reunió, atorgant per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instant la seua inscripció en el Registre Mercantil.  
4t. Autorització al secretari del Consell d'Administració de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords presos en esta.  
Es troben presents tots els socis de la societat, ja que al tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu únic soci.  
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància del qual se sol·licite, el Consell, en la seua condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, per unanimitat,  
ACORDA  
Primer  
Ampliar el capital social en la xifra de setanta-dos milions set-cents seixanta-huit mil euros (72.768.000 euros), per mitjà de l'emissió de 18.192 noves accions nominatives de 4.000 euros de valor nominal cada una d'estes, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents i numerades correlativament des del número 162.811 a la 181.002, ambdós inclusivament.  
El dit augment de capital serà subscrit íntegrament per l'únic soci de la societat i es desemborsarà en efectiu, en els terminis següents:  
- 18.192.000 euros per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu, en el moment de l'adopció del present acord.  
- La quantitat pendent, que ascendix a 54.576.000 euros, serà desemborsada per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu en dos terminis fraccionats, el primer de 18.192.000 euros en la primera quinzena del mes de juliol de 2009 i el segon de 36.384.000 euros en la primera quinzena del mes d'octubre de 2009.  
Segon  
Modificar l'article 7 dels estatuts socials, elevant el capital social en la mateixa quantitat a la de l'ampliació de capital acordada. La nova redacció de l'article dels estatuts socials serà la següent:  
«Article 7  
El capital social es fixa en 724.008.000 euros, dividit en 181.002 accions nominatives, numerades correlativament de l'1 al 181.002, ambdós inclusivament, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'estes, íntegrament subscrites. Les accions números 1 a 162.810 es troben íntegrament desemborsades. Les accions número 162.811 a 181.002 es troben desemborsades tan sols en un 25%. La part no desemborsada ascendix a la quantitat de 54.576.000 euros. Els desemborsaments pendents s'efectuaran per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu en dos terminis fraccionats, a saber, el primer de 18.192.000 euros en la primera quinzena del mes de juliol de 2009, el segon de 36.384.000 euros en la primera quinzena del mes d'octubre de 2009.  
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple.»  
Tercer  
Autoritzar el president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució d'allò que s'ha acordat en la present reunió, atorgant per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instant la inscripció d'estes en el Registre Mercantil.  
Quart  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords presos en esta.  
Estos acords es transcriuen literalment.   
No havent-se debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.  
València, 3 d'abril de 2009  
El vicepresident primer i secretari del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5990, del 07-04-2009 (2009/3860)

ACUERDO de 3 de abril de 2009, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se amplía su capital social y se modifican sus estatutos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5990

Fecha DOGV
:   07-04-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/3860

CVE


Fecha del documento
:   03-04-2009

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [ampliación de capital](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))

ACUERDO de 3 de abril de 2009, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se amplía su capital social y se modifican sus estatutos. [2009/3860]  
El Consell, en la reunión del día 3 de abril de 2009, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece en sus artículos 144 y 152 que tanto la modificación de los estatutos como la ampliación de capital corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad, como la ampliación de su capital social, conforme a lo establecido en los estatutos de la sociedad, aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Consell.  
El Consell, reunido en Valencia, el día 3 de abril de 2009, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
Orden del día  
1º. Ampliación del capital social de la mercantil en setenta y dos millones setecientos sesenta y ocho mil euros (72.768.000 euros), mediante la emisión de 18.192 nuevas acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una, de la misma serie y clase que las ya existentes.  
2º. Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales, fijando el capital social en setecientos veinticuatro millones ocho mil euros (724.008.000 euros), dividido en 181.002 acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.  
3º. Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4º. Autorización al secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Ampliar el capital social en la cifra de setenta y dos millones setecientos sesenta y ocho mil euros (72.768.000 euros), mediante la emisión de 18.192 nuevas acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes y numeradas correlativamente desde el número 162.811 a la 181.002, ambas inclusive.  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará en efectivo, en los siguientes plazos:  
- 18.192.000 euros mediante aportaciones dinerarias en efectivo, en el momento de la adopción del presente acuerdo.  
- La cantidad pendiente, que asciende a 54.576.000 euros, será desembolsada mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados, el primero de 18.192.000 euros en la primera quincena del mes de julio de 2009 y el segundo de 36.384.000 euros en la primera quincena del mes de octubre de 2009.  
Segundo  
Modificar el artículo 7 de los estatutos sociales, elevando el capital social en igual cantidad a la de la ampliación de capital acordada. La nueva redacción del artículo de los Estatutos sociales será la siguiente:  
«Artículo 7  
El capital social se fija en 724.008.000 euros, dividido en 181.002 acciones nominativas, numeradas correlativamente del 1 al 181.002, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 162.810 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones número 162.811 a 181.002 se hallan desembolsadas tan sólo en un 25%. La parte no desembolsada asciende a la cantidad de 54.576.000 euros. Los desembolsos pendientes se efectuarán mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados, a saber, el primero de 18.192.000 euros en la primera quincena del mes de julio de 2009, el segundo de 36.384.000 euros en la primera quincena del mes de octubre de 2009.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple.»  
Tercero  
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
Cuarto  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.   
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.  
Valencia, 3 de abril de 2009  
El vicepresidente primero y secretario del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML