Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6532, del 31-05-2011 (2011/6179)

Convocatòria de l'Assemblea General extraordinària.
---------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6532

Data del DOGV
:   31-05-2011

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2011/6179

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Caixa d'Estalvis del Mediterrani

Tipus de document
:   Convocatòria

Convocatòria de l'Assemblea General extraordinària. [2011/6179]  
A l'empara de l'article 22 dels estatuts pels quals es regeix aquesta entitat, i en execució d'allò que el Consell d'Administració ha acordat en el dia de hui, mitjançant aquest edicte convoque els consellers generals de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani a l'Assemblea General extraordinària, que haurà de tindre lloc el pròxim dia 17 de juny de 2011, divendres, a les 11.30 hores en primera convocatòria, i a les 12.00 hores en segona, si no hi haguera quòrum suficient en la primera, a l'Aula de Cultura de l'entitat a Alacant, avinguda del Doctor Gadea, número 1, amb l'ordre del dia següent:  
  
1. Comprovació dels requisits de la convocatòria, fixació del quòrum i constitució, si és el cas, de l'Assemblea.  
2. Informe del president.   
3. Informe de la directora general.   
4. Examen i aprovació, si és el cas, de la proposta del Consell d'Administració de modificació dels estatuts i del reglament de procediment per a l'elecció i designació dels membres dels òrgans de govern de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani.  
5. Examen i aprovació, si és el cas, de la proposta del Consell d'Administració de redistribució del pressupost de despeses típiques d'activitat d'obra social per a l'any 2011.  
6. Examen i aprovació, si és el cas, de la proposta del Consell d'Administració de creació de nova obra social.  
7. Nomenament de dos interventors perquè, amb el president i el secretari, aproven l'acta de la sessió.  
  
Alacant, 27 de maig de 2011.- El president: Modesto Crespo Martínez.  
  
En compliment de l'article 287 de la Llei de Societats de Capital en relació amb el preceptiu informe dels administradors, es fa constar, pel que fa a la modificació dels estatuts i del reglament de la caixa prevista en el punt 4 de l'ordre del dia, que aquestes modificacions obeeixen tant a la recent reforma del règim jurídic de les caixes d'estalvis com a les exigències derivades de la segregació total del negoci financer de CAM a favor del Banc CAM, SAU, i l'acolliment per aquesta, en solitari, de l'exercici indirecte de l'activitat financera a través del banc esmentat, una vegada que va quedar sense efecte el projectat SIP amb Caja Asturias, Caja Extremadura i Caja Cantabria. Els membres de l'Assemblea General poden examinar, a la seu operativa central de l'entitat a Alacant, el text íntegre de la modificació proposada i aquell informe dels administradors justificatiu d'aquesta, així com, fins i tot, demanar l'entrega o l'enviament gratuït dels documents esmentats.  
  
Així mateix, i en compliment del que estableix l'últim paràgraf de l'article 22 dels Estatuts de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani, queden depositats als Serveis Centrals de l'entitat a Alacant els documents relatius a la resta d'assumptes a tractar en la sessió que queda convocada de l'Assemblea General.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6532, del 31-05-2011 (2011/6179)

Convocatoria de la Asamblea General extraordinaria.
---------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6532

Fecha DOGV
:   31-05-2011

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/6179

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Caja de Ahorros del Mediterráneo

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de la Asamblea General extraordinaria. [2011/6179]  
Al amparo del artículo 22 de los estatutos por los que se rige esta entidad, y en ejecución de lo acordado en el día de hoy por el Consejo de Administración, vengo por el presente a convocar a los consejeros generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo a la Asamblea General extraordinaria, que habrá de celebrarse el próximo día 17 de junio de 2011, viernes, a las 11.30 horas en primera convocatoria, y a las 12.00 horas en segunda, si no hubiera quórum suficiente en la primera, en el Aula de Cultura de la entidad en Alicante, avenida del Doctor Gadea, número 1, con el siguiente orden del día:  
  
1. Comprobación de los requisitos de la convocatoria, fijación del quórum y constitución, en su caso, de la Asamblea.  
2. Informe del presidente.   
3. Informe de la directora general.   
4. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de modificación de los estatutos y del reglamento de procedimiento para la elección y designación de los miembros de los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.  
5. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de redistribución del presupuesto de gastos típicos de actividad de obra social para el año 2011.  
6. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de creación de nueva obra social.  
7. Nombramiento de dos interventores para que, con el presidente y el secretario, aprueben el acta de la sesión.  
  
Alicante, 27 de mayo de 2011.- El presidente: Modesto Crespo Martínez.  
  
En cumplimiento del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el preceptivo informe de los administradores, se hace constar, en lo que se refiere a la modificación de los estatutos y del reglamento de la caja prevista en el punto 4 del orden del día, que tales modificaciones obedecen, tanto a la reciente reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorros, cuanto a las exigencias derivadas de la segregación total del negocio financiero de CAM a favor del Banco CAM, SAU, y el acogimiento por la misma, en solitario, del ejercicio indirecto de la actividad financiera a través de dicho banco, una vez que quedó sin efecto el proyectado SIP con Caja Asturias, Caja Extremadura y Caja Cantabria, pudiendo los miembros de la Asamblea General examinar, en la sede operativa central de la entidad en Alicante, el texto íntegro de la modificación propuesta y aquel informe de los administradores justificativo de la misma, así como, incluso, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.  
Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en el último párrafo del artículo 22 de los Estatutos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, quedan depositados en los Servicios Centrales de la entidad en Alicante los documentos relativos al resto de asuntos a tratar en la sesión que queda convocada de la Asamblea General.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML