Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5300, del 11-07-2006 (2006/8122)

ACORD de 7 de juliol de 2006, del Consell, constituït com a Junta General d'Accionistes de la societat Comunitat Valenciana d'Inversions, SA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5300

Data del DOGV
:   11-07-2006

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2006/8122

CVE


Data del document
:   07-07-2006

Organisme emissor
:   Presidència de la Generalitat

Tipus de document
:   Acord

Descriptors 

:   * [legislació](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))

ACORD de 7 de juliol de 2006, del Consell, constituït com a Junta General d'Accionistes de la societat Comunitat Valenciana d'Inversions, SA. [2006/8122]  
El Consell, en la reunió del dia 7 de juliol de 2006, va adoptar l'acord següent:  
El Consell, reunit a Valencia el dia 7 de juliol de 2006, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Comunitat Valenciana d'Inversions, SA, accepta els punts següents de l'orde del dia de la reunió:  
1r Modificació de l'article 10.3 dels Estatuts socials per a possibilitar que tant el secretari com el vicesecretari del Consell d'Administració no siguen consellers.  
2n Cessament d'un membre del Consell d'Administració de la societat.  
3r Nomenament de membres del Consell d'Administració de la societat.  
4t Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració, indistintament, per a realitzar els actes necessaris per a l'execució dels punts anteriors de l'orde del dia, atorgar-los els més amplis poders per a la rectificació, si és el cas, dels acords adoptats, per a l'atorgament de les escriptures públiques oportunes i per a instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
5é Autorització al secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords que s'hi han pres.  
S'hi troben presents tots els socis de la societat, ja que es tracta d'una empresa pública de la Generalitat en la qual esta n'és únic soci.  
Després de les deliberacions oportunes i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell, en la seua condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat,  
ACORDA  
Primer  
Es modifica l'article 10.3 dels Estatuts socials. Este article quedarà redactat de la manera següent:  
«Article 10  
1) La representació i administració de la societat estarà encomanada al Consell d'Administració, el qual estarà integrat per un nombre de membres no inferior a sis ni superior a tretze, els quals seran nomenats per la Junta General d'Accionistes, la qual, al seu torn, nomenarà, d'entre ells, el president del Consell mencionat.  
2) El Consell d'Administració elegirà entre els seus membres un vicepresident, que substituirà el president en aquells supòsits de vacant, absència, malaltia o impediment legítim.   
3) El Consell d'Administració elegirà un secretari i un vicesecretari, que podran no ser consellers.  
4) El càrrec de conseller tindrà una duració de cinc anys. Una vegada passat el dit termini els consellers podran ser reelegits per períodes d'igual duració màxima..  
Segon  
Separar del seu càrrec com a conseller de l'òrgan d'administració el senyor José Antonio Manteca Pérez.  
Tercer  
Nomenar membres del Consell d'Administració, pel termini estatutàriament establit de cinc anys, a:  
. El secretari autonòmic d'Empresa, de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, senyor Pedro Coca Castaño.  
. La sotssecretària de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, senyora Cristina Santamaría Siurana.  
En l'actualitat el nombre de membres del Consell d'Administració és de dotze, dels tretze previstos en els estatuts de la societat.  
Quart  
Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració, indistintament, per a realitzar els actes necessaris per a l'execució dels punts anteriors de l'orde del dia, atorgar-los els més amplis poders per a la rectificació, si és el cas, dels acords adoptats, per a l'atorgament de les escriptures públiques oportunes i per a instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.   
Cinqué  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i dels acords que s'hi han pres.  
Estos acords es transcriuen literalment.  
No havent-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Comunitat Valenciana d'Inversions, SA.  
València, 7 de juliol de 2006  
El vicepresident i secretari del Consell,  
VÍCTOR CAMPOS GUINOT



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5300, del 11-07-2006 (2006/8122)

ACUERDO de 7 de julio de 2006, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas de la sociedad Comunitat Valenciana d'Inversions, SA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5300

Fecha DOGV
:   11-07-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/8122

CVE


Fecha del documento
:   07-07-2006

Organismo emisor
:   Presidencia de la Generalitat

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * [legislación](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))

ACUERDO de 7 de julio de 2006, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas de la sociedad Comunitat Valenciana d'Inversions, SA. [2006/8122]  
El Consell, en la reunión del día 7 de julio de 2006, adoptó el acuerdo siguiente:  
El Consell, reunido en Valencia el día 7 de julio de 2006, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Comunitat Valenciana d'Inversions, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º Modificación del artículo 10.3 de los estatutos sociales para posibilitar que tanto el secretario como el vicesecretario del Consejo de Administración no sean consejeros.  
2º Cese de un miembro del Consejo de Administración de la sociedad.  
3º Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.  
4º Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos necesarios para la ejecución de los anteriores puntos del orden del día, otorgándoles los más amplios poderes para la rectificación, en su caso, de los acuerdos adoptados, para el otorgamiento de las oportunas escrituras públicas y para instar la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
5º Autorización al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que se trata de una empresa pública de la Generalitat en que ésta es su único socio.  
Tras las oportunas deliberaciones y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Se modifica el artículo 10.3 de los Estatutos sociales. Dicho artículo quedará redactado del siguiente tenor literal:  
«Artículo 10  
1) La representación y administración de la sociedad estará encomendada al Consejo de Administración, el cual estará integrado por un número de miembros no inferior a seis ni superior a trece, los cuales serán nombrados por la Junta General de Accionistas, la cual, a su vez, nombrará, de entre ellos, al presidente del mencionado Consejo.  
2) El Consejo de Administración elegirá entre sus miembros un vicepresidente, que sustituirá al presidente en aquellos supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legítimo.   
3) El Consejo de Administración elegirá a un secretario y a un vicesecretario, que podrán no ser consejeros.  
4) El cargo de Consejero tendrá una duración de cinco años. Pasado dicho plazo los consejeros podrán ser reelegidos por períodos de igual duración máxima».  
Segundo  
Separar de su cargo como consejero del órgano de administración al señor José Antonio Manteca Pérez.  
Tercero  
Nombrar miembros del Consejo de Administración, por el plazo estatutariamente establecido de cinco años, a:  
. El secretario autonómico de Empresa, de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, señor Pedro Coca Castaño.  
. La subsecretaria de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, señora Cristina Santamaría Siurana.  
En la actualidad el número de miembros del Consejo de Administración es de doce, de los trece previstos en los estatutos de la sociedad.  
Cuarto  
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos necesarios para la ejecución de los anteriores puntos del orden del día, otorgándoles los más amplios poderes para la rectificación, en su caso, de los acuerdos adoptados, para el otorgamiento de las oportunas escrituras públicas y para instar la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
Quinto  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Comunitat Valenciana d'Inversions, SA.  
Valencia, 7 de julio de 2006  
El vicepresidente y secretario del Consell,  
VÍCTOR CAMPOS GUINOT



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML