Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7785, del 18-05-2016 (2016/3116)

Convocatòria d'Assemblea General ordinària.
-------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7785

Data del DOGV
:   18-05-2016

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2016/3116

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Caixa Rural Benicarló, SCOOP Crèd. V.

Tipus de document
:   Convocatòria

Convocatòria d'Assemblea General ordinària. [2016/3116]  
En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat i de conformitat amb el legal i estatutàriament establert, es convoca a tots els socis de Caixa Rural Benicarló Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana per a celebrar Assemblea General ordinària, el dia 22 de juny de 2016, a les 20.30 hores en primera convocatòria i a les 21.00 hores en segona, en aquesta ciutat, en l'Auditori Pedro Mercader, situat en el carrer de València, s/n, a fi de tractar els diferents punts del següent  
  
Ordre del dia  
1. Aprovació, si escau, dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria) i de l'informe de gestió social, així com la proposta d'aplicació del resultat, tot açò corresponent a l'exercici 2015.  
  
2. Pla d'inversions i despeses de la reserva de formació i promoció cooperativa. Aprovar la liquidació del pressupost de 2015, així com el pressupost per a 2016. Sol·licitar autorització perquè el Consell Rector aplique, provisionalment i proporcionalment, el pla d'inversions per a 2017 en els mesos que transcórreguen del citat any fins que s'aprove per l'Assemblea General l'habilitat per a 2017.  
3. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació parcial dels estatuts socials, amb especial rellevància en el que concerneix a l'article 16 amb reducció del capital social mínim escripturat. Delegació en favor del president, secretari i director general de l'entitat perquè qualsevol d'ells, de forma indistinta, puga elevar a públic el present acord.  
4. Delegació per a l'execució, formalització i inscripció dels acords adoptats, amb autorització expressa per a realitzar qualsevol modificació, fins i tot estatutària o esmena que resulte plantejada o exigida com a conseqüència de la qualificació verbal o escrita del Registre Mercantil i altres registres i autoritats públiques competents.  
5. Ratificació constitució del comité de nomenaments i remuneracions i de la comissió mixta d'auditoria.  
6. Nomenament o reelecció auditors externs de comptes.   
7. Elecció per a la renovació estatutària de membres titulars del Consell Rector, suplents i comissió de recursos.  
8. Aprovació de la política de remuneracions dels membres titulars del Consell Rector.  
9. Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que siguen procedents si escau. Suggeriments i preguntes en relació amb els assumptes expressats en la convocatòria.  
10. Habilitació al president i al secretari del Consell Rector i als seus substituts estatutaris, per a procedir a escripturar, inscriure en els registres de pertinència i executar els acords que s'adopten en l'Assemblea i, si escau, per a aclarir, completar, esmenar o modificar aquests ?previ acord col·legiat de l'òrgan rector- en tots els termes que siguen oportuns i/o necessaris per a la seua perfecció i completa efectivitat.   
  
11. Aprovació immediata de l'acta per la pròpia Assemblea o, a falta d'això, designació de dos socis ?amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el president en els 15 dies següents.  
  
Benicarló, 2 de maig de 2016.- El president del Consell Rector: Miguel Pellicer Marzal.  
  
  
Notes: conforme al que es disposa en els articles 26 i 34 del Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual aprova el Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, i l'article 18 del Reial Decret 84/1993, de 22 de gener, els comptes anuals, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria, el nou text dels estatuts socials amb les modificacions proposades pel Consell Rector, així com l'informe justificatiu d'aquesta reforma estatutària, i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'Assemblea es troben a la disposició dels socis en el domicili social de l'entitat (av. Joan Carles I, núm. 18), on podran ser examinats de 10.00 a 12.00 hores, durant tots els dies hàbils següents al dia de l'anunci de la present convocatòria, excepte dissabtes, i fins al dia de celebració de l'Assemblea; els socis tindran dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents, així com a l'ampliació de tota la informació que consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.  
  
  
Els candidats a membres del Consell Rector, abans de la celebració de l'Assemblea General, hauran d'haver sigut declarats idonis per a l'acompliment del seu càrrec, segons avaluació realitzada pel comité de nomenaments i remuneracions de Caixa Rural Benicarló, conforme a la normativa vigent. Els formularis per a efectuar aquesta avaluació es troben a la disposició dels candidats en la direcció general d'aquesta caixa rural, fins a 15 dies abans de la data de celebració de la present Assemblea General ordinària.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7785, del 18-05-2016 (2016/3116)

Convocatoria de Asamblea General ordinaria.
-------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7785

Fecha DOGV
:   18-05-2016

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2016/3116

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Caixa Rural Benicarló, SCOOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2016/3116]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de Caixa Rural Benicarló, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana para celebrar Asamblea General ordinaria, el día 22 de junio de 2016, a las 20.30 horas en primera convocatoria y a las 21.00 horas en segunda, en esta ciudad, en el Auditorio Pedro Mercader, sito en la calle de Valencia, s/n, a fin de tratar los distintos puntos del siguiente  
  
Orden del día  
1. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión social, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2015.  
2. Plan de inversiones y gastos de la reserva de formación y promoción cooperativa. Aprobar la liquidación del presupuesto de 2015, así como el presupuesto para 2016. Solicitar autorización para que el Consejo Rector aplique, provisional y proporcionalmente, el plan de inversiones para 2017 en los meses que transcurran del citado año hasta que se apruebe por la Asamblea General el habilitado para 2017.  
3. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación parcial de los estatutos sociales, con especial relevancia en lo que concierne al artículo 16 con reducción del capital social mínimo escriturado. Delegación en favor del presidente, secretario y director general de la entidad para que cualquiera de ellos, de forma indistinta, pueda elevar a público el presente acuerdo.  
4. Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, con autorización expresa para realizar cualquier modificación, incluso estatutaria o subsanación que resulte planteada o exigida como consecuencia de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y demás registros y autoridades públicas competentes.  
5. Ratificación constitución del comité de nombramientos y remuneraciones y de la comisión mixta de auditoría.  
6. Nombramiento o reelección auditores externos de cuentas.  
7. Elección para la renovación estatutaria de miembros titulares del Consejo Rector, suplentes y comisión de recursos.  
8. Aprobación de la política de remuneraciones de los miembros titulares del Consejo Rector.  
9. Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan, en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos expresados en la convocatoria.  
10. Habilitación al presidente y al secretario del Consejo Rector y a sus sustitutos estatutarios para proceder a escriturar, inscribir en los registros de pertinencia y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Asamblea y, en su caso, para aclarar, completar, subsanar o modificar los mismos ?previo acuerdo colegiado del órgano rector- en cuantos términos sean oportunos y/o necesarios para su perfección y completa efectividad.  
11. Aprobación inmediata del acta por la propia Asamblea o, en su defecto, designación de dos socios ?con sus suplentes- para la aprobación ulterior de aquella, junto con el presidente dentro de los 15 días siguientes.  
  
Benicarló, 2 de mayo de 2016.- El presidente del Consejo Rector: Miguel Pellicer Marzal.  
  
  
Notas: conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 34 del Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, y el artículo 18 del Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, el nuevo texto de los estatutos sociales con las modificaciones propuestas por el Consejo Rector, así como el informe justificativo de dicha reforma estatutaria, y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la Asamblea se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad (av. Joan Carles I, núm. 18), donde podrán ser examinados de 10.00 a 12.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la Asamblea, teniendo los socios derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos, así como a la ampliación de cuenta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.  
Los candidatos a miembros del Consejo Rector, antes de la celebración de la Asamblea General, deberán haber sido declarados idóneos para el desempeño de su cargo, según evaluación realizada por el comité de nombramientos y remuneraciones de Caixa Rural Benicarló, conforme a la normativa vigente. Los formularios para efectuar dicha evaluación se encuentran a disposición de los candidatos en la dirección general de esta Caixa Rural, hasta 15 días antes de la fecha de celebración de la presente Asamblea General ordinaria.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML