Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5254, del 09-05-2006 (2006/4886)

Convocatòria d'assemblea general ordinària.
-------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5254

Data del DOGV
:   09-05-2006

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2006/4886

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Mulinsar Sociedad de Inversion Mobiliaria de Capital Variable, SA

Tipus de document
:   Convocatòria

Convocatòria d'assemblea general ordinària. [2006/X4886]  
Per acord del consell d'administració de la societat es convoca els accionistes a la junta general ordinària que tindrà lloc al domicili social, siti al carrer Serrano núm. 88 de Madrid, el dia 14 de juny de 2006, dimecres, a les tretze hores, en primera convocatòria i, al mateix lloc i hora l'endemà en segona convocatòria, cas de ser necessària, sabent que amb tota probabilitat es farà en primera convocatòria, a fi de deliberar i resoldre sobre els assumptes compresos en el següent ordre del dia:  
1. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i informe de gestió) corresponents a l'exercici 2005.  
2. Proposta d'aplicació del resultat hagut en l'exercici 2005.  
3. Aprovació de la gestió realitzada pel consell d'administració durant l'exercici 2005.  
4. Modificació dels articles 1, 2, 4, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 25 i 31 dels Estatuts Socials a fi d'adaptar-los a la Llei 19/2005, de 14 de novembre, sobre la Societat anònima europea domiciliada a Espanya, a la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, i al seu Reglament Reial Decret 1.309/2005, de 4 de novembre.  
5. Modificació del reglament de la junta general d'accionistes per a la seua adaptació a les normes assenyalades anteriorment.  
6. Cessament i nomenament de càrrecs en el consell d'administració i acords, si és el cas, referents a l'adaptació a la Llei de Societats Anònimes vigent dels terminis d'exercici d'aquests.  
7. Nomenament d'auditor independent i extern de comptes per a l'exercici 2006.  
8. Precs i preguntes.  
9. Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la reunió.  
S'informa els socis del dret que tenen a examinar al domicili social els documents que han de ser sotmesos a l'examen i aprovació de la junta, així com de sol·licitar l'entrega o enviament gratuït d'aquesta documentació.  
Madrid, 24 d'abril de 2006.. El secretari del consell d'administració: Ramón Fernández Hontoria Gandarias.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5254, del 09-05-2006 (2006/4886)

Convocatoria de asamblea general ordinaria.
-------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5254

Fecha DOGV
:   09-05-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/4886

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Mulinsar Sociedad de Inversion Mobiliaria de Capital Variable, SA

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de asamblea general ordinaria. [2006/X4886]  
Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Serrano n.º 88 de Madrid, el día 14 de junio de 2006, miércoles, a las trece horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, caso de ser necesaria, sabiendo que con toda probabilidad se celebrará en primera convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:  
1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión) correspondientes al ejercicio 2005.  
2. Propuesta de aplicación del resultado habido en el ejercicio 2005.  
3. Aprobación de la gestión realizada por el consejo de administración durante el ejercicio 2005.  
4. Modificación de los artículos 1, 2, 4, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 25 y 31 de los Estatutos Sociales a fin de adaptarlos a la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y a su Reglamento Real Decreto 1.309/2005, de 4 de noviembre.  
5. Modificación del reglamento de la junta general de accionistas para su adaptación a las normas señaladas anteriormente.  
6. Cese y nombramiento de cargos en el consejo de administración y acuerdos, en su caso, referentes a la adaptación a la Ley de Sociedades Anónimas vigente de los plazos de ejercicio de los mismos.  
7. Nombramiento de auditor independiente y externo de cuentas para el ejercicio 2006.  
8. Ruegos y preguntas.  
9. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.  
Se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que tienen de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de esta documentación.  
Madrid, 24 de abril de 2006.. El secretario del consejo de administración: Ramón Fernández Hontoria Gandarias.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML