Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6679, del 27-12-2011 (2011/13097)

ACORD de 23 de desembre de 2011, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, pel qual s'acorda la reducció del seu capital social i se'n modifiquen els Estatuts.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6679

Data del DOGV
:   27-12-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2011/13097

CVE


Data del document
:   23-12-2011

Organisme emissor
:   Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))
    * [ampliació de capital](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))

ACORD de 23 de desembre de 2011, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, pel qual s'acorda la reducció del seu capital social i se'n modifiquen els Estatuts. [2011/13097]  
El Consell, en la reunió del dia 23 de desembre de 2011, va adoptar l'acord següent:  
El Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, establix, en els articles 285 i següents i 318, que tant la modificació dels estatuts com la reducció de capital correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.  
  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per la qual cosa correspon al Consell de la Generalitat, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, tant l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat com la reducció del seu capital social, d'acord amb el que establixen els Estatuts de la societat aprovats pel Decret 225/1991, de 9 de desembre, del Consell.  
El Consell, reunit a Valencia el dia 23 de desembre de 2011, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:  
1r. Aprovació del balanç de situació intermedi i notes explicatives del 30 de juny de 2011. Segons disposa l'article 323 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, servix de base a la reducció de capital per pèrdues el balanç de data 30 de juny de 2011, verificat per Auren Auditores Mediterráneo, SL - Auren Auditores Levante, SL, UTE.  
  
2n. Modificació de l'article 7 dels Estatuts socials a fi que reflectisca la situació del capital social després dels últims desembossaments de dividends passius.  
3r. Reducció del capital social de la mercantil en tres-cents huitanta-un milions set-cents quaranta mil euros (381.740.000 €), com a conseqüència de pèrdues, per mitjà de l'amortització de 95.435 accions, concretament les número 103.980 a 199.414, ambdós inclosos, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'estes.  
4t. Modificació de l'article 7 dels Estatuts socials, fixant el capital social en quatre-cents huitanta-nou milions cinc-cents seixanta-quatre mil euros (489.564.000 €), dividit en 122.391 accions nominatives de 4.000 euros de valor nominal cada una d'estes.  
5é. Autorització a la presidenta i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució d'allò que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
6é. Autorització al secretari del Consell d'Administració de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords presos en esta.  
  
Es troben presents tots els socis de la societat, ja que, tractant-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu soci únic.  
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, per unanimitat,  
  
ACORDA  
  
Primer  
Aprovar el balanç de situació intermedi i notes explicatives del 30 de juny de 2011.  
Segons disposa l'article 323 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, servix de base a la reducció de capital per pèrdues el balanç de data 30 de juny de 2011, verificat per Auren Auditores Mediterráneo, SL - Auren Auditores Levante, SL, UTE.  
  
Segon   
Modificar l'article 7 dels Estatuts socials perquè reflectisca la nova situació del capital després dels últims desembossaments de dividends passius, quedant pendent la quantitat de 52.836.000 euros. El desembossament pendent s'efectuarà per mitjà d'aportació dinerària fins al 31 de desembre de 2011. La nova redacció de l'article 7 serà la següent:  
  
«Article 7   
El capital social es fixa en 871.304.000 euros, dividit en 217.826 accions nominatives numerades correlativament de l'un al dos-cents dèsset mil huit-cents vint-i-sis, ambdós inclosos, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'estes, íntegrament subscrites. Les accions número 1 a 199.414 es troben íntegrament desembossades. Les accions número 199.415 a 217.826 es troben desembossades tan sols en un 28,25%. La part no desembossada ascendix a la quantitat de 52.836.000 euros. Els desembossaments pendents s'efectuaran per mitjà d'aportació dinerària en efectiu abans del 31 de desembre de 2011.  
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple».   
  
Tercer   
Reduir el capital social en la xifra de tres-cents huitanta-un milions set-cents quaranta mil euros (381.740.000 €), com a conseqüència de pèrdues, per mitjà de l'amortització de 95.435 accions de la mateixa classe de les ja existents, concretament les accions número 103.980 a 199.414, ambdós inclusivament, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'estes.  
L'acord s'adopta tenint en compte l'informe dels administradors de data 28 de novembre de 2011.  
  
Quart   
Modificar l'article 7 dels estatuts socials, reduint el capital social en la mateixa quantitat que la de la reducció de capital acordada i renumerant les accions. La nova redacció de l'article 7 dels Estatuts socials serà la següent:  
«Article 7  
El capital social es fixa en 489.564.000 euros, dividit en 122.391 accions   
nominatives, numerades correlativament de l'1 al 122.391, ambdós inclosos, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'estes, íntegrament subscrites. Les accions número 1 a 103.979 es troben íntegrament desembossades. Les accions número 103.980 al 122.391 estan pendents de desembossament.  
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple».   
  
Quint  
Autoritzar la presidenta i el secretari del Consell d'Administració per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució d'allò que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
  
Sext   
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords presos en esta.  
Estos acords es transcriuen literalment.  
No havent-se debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.  
  
València, 23 de desembre de 2011  
  
La vicepresidenta i secretària del Consell,  
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6679, del 27-12-2011 (2011/13097)

ACUERDO de 23 de diciembre de 2011, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se acuerda la reducción de su capital social y se modifican los Estatutos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6679

Fecha DOGV
:   27-12-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/13097

CVE


Fecha del documento
:   23-12-2011

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))
    * [ampliación de capital](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))

ACUERDO de 23 de diciembre de 2011, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se acuerda la reducción de su capital social y se modifican los Estatutos. [2011/13097]  
El Consell, en la reunión del día 23 de diciembre de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece, en sus artículos 285 y siguientes y 318, que tanto la modificación de los Estatutos como la reducción de capital corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad, como la reducción de su capital social, conforme a lo establecido en los Estatutos de la sociedad aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Consell.  
El Consell, reunido en Valencia el día 23 de diciembre de 2011, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º. Aprobación del balance de situación intermedio y notas explicativas a 30 de junio de 2011. Según dispone el artículo 323 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, sirve de base a la reducción de capital por pérdidas el balance de fecha 30 de junio de 2011, verificado por Auren Auditores Mediterráneo, SL - Auren Auditores Levante, SL, UTE.  
2º. Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales a fin de que refleje la situación del capital social tras los últimos desembolsos de dividendos pasivos.  
3º. Reducción del capital social de la mercantil en trescientos ochenta y un millones setecientos cuarenta mil euros (381.740.000 €), como consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de 95.435 acciones, concretamente las número 103.980 a 199.414, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.  
4º. Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, fijando el capital social en cuatrocientos ochenta y nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil euros (489.564.000 €), dividido en 122.391 acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.  
5º. Autorización a la presidenta y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
6º. Autorización al secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.  
Tras la oportuna deliberación, y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,  
  
ACUERDA  
  
Primero   
Aprobar el balance de situación intermedio y notas explicativas a 30 de junio de 2011.  
Según dispone el artículo 323 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, sirve de base a la reducción de capital por pérdidas el balance de fecha 30 de junio de 2011, verificado por Auren Auditores Mediterráneo, SL - Auren Auditores Levante, SL, UTE.  
  
Segundo   
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales para que refleje la nueva situación del capital tras los últimos desembolsos de dividendos pasivos, quedando pendiente la cantidad de 52.836.000 euros. El desembolso pendiente se efectuará mediante aportación dineraria hasta el 31 de diciembre de 2011. La nueva redacción del artículo 7 será la siguiente:  
«Artículo 7   
El capital social se fija en 871.304.000 euros, dividido en 217.826 acciones nominativas, numeradas correlativamente del uno al doscientos diecisiete mil ochocientos veintiséis, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 199.414 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones número 199.415 a 217.826 se hallan desembolsadas tan sólo en un 28,25%. La parte no desembolsada asciende a la cantidad de 52.836.000 euros. Los desembolsos pendientes se efectuarán mediante aportación dineraria en efectivo antes del 31 de diciembre de 2011.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».   
  
Tercero   
Reducir el capital social en la cifra de trescientos ochenta y un millones setecientos cuarenta mil euros (381.740.000- ?), como consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de 95.435 acciones de la misma clase de las ya existentes, concretamente las acciones número 103.980 a 199.414, ambas inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.  
El acuerdo se adopta teniendo en cuenta el informe de los administradores, de fecha 28 de noviembre de 2011.  
  
Cuarto   
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, reduciendo el capital social en igual cantidad a la de la reducción de capital acordada, y renumerando las acciones. La nueva redacción del artículo 7 de los Estatutos sociales será la siguiente:  
«Artículo 7  
El capital social se fija en 489.564.000 euros, dividido en 122.391 acciones nominativas, numeradas correlativamente del 1 al 122.391, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 103.979 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones número 103.980 al 122.391 están pendientes de desembolso.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».   
  
Quinto   
Autorizar a la presidenta y al secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
  
Sexto   
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar, el contenido del Acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.  
  
Valencia, 23 de diciembre de 2011  
  
La vicepresidenta y secretaria del Consell,  
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML