Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3199, del 09-03-1998 (1998/1734)

ACORD de 4 de novembre de 1997, del Govern Valencià, pel qual es modifiquen els estatuts de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3199

Data del DOGV
:   09-03-1998

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   1998/1734

CVE


Data del document
:   04-11-1997

Organisme emissor
:   Projecte Cultural de Castelló, SA

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

ACORD de 4 de novembre de 1997, del Govern Valencià, pel qual es modifiquen els estatuts de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA. [1998/X1734]
  
El Govern Valencià, en la reunió del dia 4 de novembre de 1997, adoptà l'acord següent:
  
El Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats Anònimes, estableix, en l'article 144, que la modificació dels estatuts correspon a la Junta General d'Accionistes.
  
La Generalitat Valenciana és l'únic soci de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA, per la qual cosa correspon al Govern Valencià, constituït en Junta General d'Accionistes, l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat.
  
Per tot això, el Govern Valencià, reunit a València el dia 4 de novembre de 1997, com a Junta Universal d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA, accepta els següents punts de l'ordre del dia de la reunió:
  
1r. Modificació de l'article 13.1 dels estatuts de la societat i establiment del nombre de membres de la Comissió Executiva Permanent en un mínim de cinc membres i un màxim de vuit.
  
2n. Autorització al president del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució d'allò que s'ha acordat en aquesta reunió, atorgant per a això, si escau, les corresponents escriptures públiques i instant-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
3r. Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de Projecte Cultural de Castelló, SA, per a certificar el contingut de l'acta d'aquesta Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, i els acords que s'hi han pres.
  
S'hi troben presents tots els socis de la societat, ja que, en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat Valenciana, aquesta és el seu soci únic.
  
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància de les qual se sol·licite, el Govern Valencià, en qualitat de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat,
  
ACORDA
  
Primer
  
Modificar l'article 13.1 dels estatuts de la societat i ampliar en un el nombre màxim de membres components de la Comissió Executiva Permanent.
  
L'article 13 dels estatuts de la societat queda redactat de la següent forma:
  
«Article 13
  
1. Es constituirà, al si del Consell d'Administració, una Comissió Executiva Permanent, que estarà formada per un nombre mínim de cinc membres i un màxim de vuit, entre els quals estaran necessàriament el president i el secretari del Consell d'Administració, que exerciran els dits càrrecs en aquesta. La Comissió Executiva Permanent tindrà les competències que al seu moment li delegue el Consell.
  
2. Així mateix, el Consell d'Administració, per a una millor realització de les seues funcions, podrà:
  
a) Constituir una Comissió Consultiva, sense que necessàriament les persones que la componen hagen de ser membres del Consell d'Administració de la societat i fixar en el moment de la constitució d'aquesta la seua composició, comesa i normes de funcionament. La dita Comissió estarà presidida pel president del Consell d'Administració o persona en qui delegue.
  
b) Delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions del Consell en el president.
  
c) Conferir apoderaments especials per a casos concrets sense limitació temporal.
  
Tota delegació permanent de facultats requerirà el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell d'Administració».
  
Segon
  
Autoritzar el president del Consell d'Administració per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en aquesta reunió, atorgant per a això, si escau, les corresponents escriptures públiques i instant-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
Tercer
  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta d'aquesta Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, i dels acords que s'hi han pres.
  
Acords aquests que es transcriuen literalment.
  
No havent-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova l'acta corresponent a aquesta reunió de la Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'universal, de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA.
  
València, 4 de novembre de 1997
  
El conseller secretari del Govern Valencià,



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3199, del 09-03-1998 (1998/1734)

ACUERDO de 4 de noviembre de 1997, del Gobierno Valenciano, por el que se modifican los estatutos de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3199

Fecha DOGV
:   09-03-1998

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1998/1734

CVE


Fecha del documento
:   04-11-1997

Organismo emisor
:   Proyecto Cultural de Castellón, SA

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

ACUERDO de 4 de noviembre de 1997, del Gobierno Valenciano, por el que se modifican los estatutos de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA. [1998/X1734]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 4 de noviembre de 1997, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
El Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece, en su artículo 144, que la modificación de los estatutos corresponde a la Junta General de Accionistas.
  
La Generalitat Valenciana es el único socio de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA, por lo que corresponde al Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad.
  
Por todo ello, el Gobierno Valenciano, reunido en Valencia el día 4 de noviembre de 1997, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
  
1º. Modificación del artículo 13.1 de los estatutos de la sociedad, y establecimiento del número de miembros de la Comisión Ejecutiva Permanente en un mínimo de cinco miembros y un máximo de ocho.
  
2º. Autorización al presidente del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
3º. Autorización al secretario del Consejo de Administración de Proyecto Cultural de Castellón, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, y los acuerdos tomados en ella.
  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat Valenciana, ésta es su socio único.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Gobierno Valenciano, en su calidad de Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por unanimidad,
  
ACUERDA
  
Primero
  
Modificar el artículo 13.1 de los estatutos de la sociedad, ampliando en uno el número máximo de miembros componentes de la Comisión Ejecutiva Permanente.
  
El artículo 13 de los Estatutos de la sociedad queda redactado de la siguiente forma:
  
"Artículo 13
  
1. Se constituirá, en el seno del Consejo de Administración, una Comisión Ejecutiva Permanente, que estará formada por un número mínimo de cinco miembros y un máximo de ocho, entre los cuales estarán necesariamente el presidente y el secretario del Consejo de Administración, que ostentarán dichos cargos en la misma. La Comisión Ejecutiva Permanente tendrá las competencias que en su momento le delegue el Consejo.
  
2. Asimismo, el Consejo de Administración, para una mejor realización de sus funciones, podrá:
  
a) Constituir una Comisión Consultiva, sin que necesariamente las personas que la componen deban ser miembros del Consejo de Administración de la sociedad, fijando en el momento de la constitución de la misma su composición, cometido y normas de funcionamiento. Dicha Comisión estará presidida por el presidente del Consejo de Administración o persona en quien delegue.
  
b) Delegar, con carácter permanente o temporal, determinadas funciones del Consejo en el presidente del mismo.
  
c) Conferir apoderamientos especiales para casos concretos sin limitación temporal.
  
Toda delegación permanente de facultades requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Consejo de Administración".
  
Segundo
  
Autorizar al presidente del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando las inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
Tercero
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, y de los acuerdos tomados en ella.
  
Acuerdos éstos que se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA.
  
Valencia, 4 de noviembre de 1997
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML