Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5821, del 05-08-2008 (2008/9749)

ACORD d'1 d'agost de 2008, del Consell, pel qual es modifiquen els estatuts socials de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU, quant al canvi del domicili social.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5821

Data del DOGV
:   05-08-2008

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2008/9749

CVE


Data del document
:   01-08-2008

Organisme emissor
:   Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [administració regional](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))

ACORD d'1 d'agost de 2008, del Consell, pel qual es modifiquen els estatuts socials de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU, quant al canvi del domicili social. [2008/9749]  
El Consell, en la reunió del dia 1 d'agost de 2008, va adoptar l'acord següent:  
Mitjançant el Decret 128/1998, d'1 de setembre, del Consell, es va acordar la constitució de la societat mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, amb la consideració d'empresa de la Generalitat, de conformitat amb l'article 5 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, i se'n van aprovar els estatuts.  
L'article 144 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, establix que la modificació dels estatuts haurà de ser acordada per la Junta General d'Accionistes.  
El Consell d'Administració ha formulat una proposta de trasllat del domicili social de la mercantil a les instal·lacions del Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, situat a l'Autovia A-3 València-Madrid, eixida 334, s/n.  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, per la qual cosa correspon al Consell, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts.  
Per tot això, el Consell, reunit a València el dia 1 d'agost de 2008, i constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'extraordinària i universal, de la societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, accepta per unanimitat els següents punts de l'orde del dia de la reunió:  
Primer  
Modificació de l'article 5 dels estatuts socials, la qual fixa el domicili social a les instal·lacions del Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, situat a l'Autovia A-3 València-Madrid, eixida 334, s/n.  
Segon  
Autorització del president i del secretari del Consell d'Administració perquè realitzen els actes necessaris per a l'execució d'allò acordat, i perquè atorguen a este efecte, si és el cas, les escriptures públiques corresponents i n'insten la inscripció en el Registre Mercantil.  
Tercer  
Autorització del secretari del Consell d'Administració perquè certifique el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords presos.  
Pel fet de tractar-se d'una societat unipersonal, es troba present l'únic soci, la Generalitat.  
Després de la deliberació oportuna, i sense més intervencions de les quals se sol·licite constància, el Consell, en la seua condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'extraordinària i universal, de la societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU, per unanimitat  
ACORDA  
Primer  
Modificar el primer paràgraf de l'article 5 dels estatuts socials, que queda redactat:  
«El domicili social es fixa a Cheste (València), Autovia A-3 València-Madrid, eixida 334, s/n (instal·lacions del Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo).»  
Segon  
Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells, de manera solidària i indistinta, comparega davant de notari i eleve a públics, si és el cas, els acords anteriors, declarant-los executats i realitzant les manifestacions que foren necessàries a este efecte. Se'ls faculta, així mateix, per a atorgar les escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públics dels acords socials, així com per a realitzar totes les accions que siguen necessàries a fi d'inscriure'ls en el Registre Mercantil.  
Tercer  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords presos.  
Estos acords es transcriuen literalment.  
No havent debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova per unanimitat l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Extraordinària i Universal d'Accionistes de la societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU.  
El present acord s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
València, 1 d'agost de 2008  
El vicepresident primer i secretari del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5821, del 05-08-2008 (2008/9749)

ACUERDO de 1 de agosto de 2008, del Consell, por el que se modifican los estatutos sociales de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SAU, en cuanto al cambio del domicilio social.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5821

Fecha DOGV
:   05-08-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2008/9749

CVE


Fecha del documento
:   01-08-2008

Organismo emisor
:   Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [administración regional](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))

ACUERDO de 1 de agosto de 2008, del Consell, por el que se modifican los estatutos sociales de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SAU, en cuanto al cambio del domicilio social. [2008/9749]  
El Consell, en la reunión del día 1 de agosto de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:  
Mediante el Decreto 128/1998, de 1 de septiembre, del Consell, se acordó la constitución de la sociedad mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, con la consideración de empresa de la Generalitat, de conformidad con el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, y se aprobaron sus estatutos.  
El artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece que la modificación de los Estatutos deberá ser acordada por la Junta General de Accionistas.  
El Consejo de Administración ha formulado propuesta de traslado del domicilio social de la mercantil a las instalaciones del Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, sito en la Autovía A-3 Valencia-Madrid, salida 334, s/n.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General Universal de Accionistas, la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos.  
Por lo expuesto, el Consell, reunido en Valencia el día 1 de agosto de 2008, y constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de extraordinaria y universal, de la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, acepta por unanimidad los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
Primero  
Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, fijando el domicilio social en las instalaciones del Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, sito en la Autovía A-3 Valencia-Madrid, Salida 334, s/n.  
Segundo  
Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
Tercero  
Autorización al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Al tratarse de una sociedad unipersonal, se encuentra presente su único socio, la Generalitat.  
Tras la oportuna deliberación, y no habiendo intervenciones de las que se solicite constancia, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de extraordinaria y universal, de la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SAU, por unanimidad  
ACUERDA  
Primero  
Modificar el primer párrafo del artículo 5 de los estatutos sociales, que queda redactado como sigue:  
«El domicilio social se fija en Cheste (Valencia), Autovía A-3 Valencia-Madrid, salida 334, s/n (instalaciones del Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo).»  
Segundo  
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y eleve a público, en su caso, los anteriores acuerdos, declarándolos ejecutados, realizando las manifestaciones que fueran precisas a tal fin. Se les faculta, asimismo, para otorgar las escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a público de los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas acciones sean necesarias al objeto de proceder a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.  
Tercero  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SAU.  
El presente acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Valencia, 1 de agosto de 2008  
El vicepresidente primero y secretario del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML