Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 2484, del 05-04-1995 (1995/834356)

ACORD de 22 de març de 1995, del Govern Valencià, constituït en Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'universal, de la mercantil Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, SA, per la qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus estatuts.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   2484

Data del DOGV
:   05-04-1995

Secció del DOGV
:   ALTRES DISPOSICIONS

Número del document
:   1995/834356

CVE


Data del document
:   22-03-1995

Organisme emissor
:   Presidència de la Generalitat

Tipus de document
:   Acord

ACORD de 22 de març de 1995, del Govern Valencià, constituït en Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'universal, de la mercantil Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, SA, per la qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus estatuts.   
El Govern Valencià, en la reunió del dia 22 de març de 1995, adoptà l'acord següent:  
El Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats Anònimes, estableix, en els articles 144 i 152, que tant la modificació dels estatuts com l'ampliació de capital correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.  
La Generalitat Valenciana és l'únic soci de la mercantil Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, SA, per la qual cosa correspon al Govern Valencià, constituït en Junta Universal d'Accionistes, tant l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat, com l'ampliació del capital social, d'acord amb el que estableixen els estatuts de la societat aprovats per Decret 195/1989, de 22 de desembre, del Govern Valencià.  
Per tot això, el Govern Valencià, reunit a València el dia 22 de març de 1995, com a Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'universal, de la mercantil Institut València d'Investigacions Econòmiques, SA, accepta els punts següents de l'ordre del dia de la sessió:  
1. Acordar l'ampliació del capital social de la mercantil en quaranta milions (40.000.000 PTA) mitjançant l'emissió de 4.000 noves accions nominatives de 10.000 pessetes de valor nominal cadascuna, de la mateixa sèrie i classe de les ja existents, i delegar en el Consell d'Administració la facultat d'assenyalar la data en què l'acord ha de dur-se a efecte i la de fixar les restants condicions d'aquest, en els termes assenyalats en l'article 153 de la Llei de Societats Anònimes.  
2. Acordar la renúncia de la Generalitat Valenciana, como a soci únic de la societat, al dret de subscripció preferent de les accions emeses como a conseqüència de l'ampliació de capital.  
3. Acordar la modificació de l'article 12 dels estatuts, pel que fa al termini en què ha de realitzar-se la Junta General Ordinària, que seria el fixat per la Llei de Societats Anònimes.  
4. Acordar la modificació de l'article 15 dels estatuts socials, eliminant l'obligatorietat de reunir el Consell d'Administració cada tres mesos.  
5. Acordar la modificació de l'article 25 dels estatuts socials, pel que fa a la data límit per a la formulació dels comptes anuals, fixant-hi el termini màxim establert en la Llei de Societats Anònimes.  
6. Autoritzar el president del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en aquesta reunió, atorgant per a això, si escau, les escriptures públiques oportunes i instar-ne la inscripció en el registre mercantil.  
7. Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de l'Institut València d'Investigacions Econòmiques, SA, per a certificar el contingut de l'acta d'aquesta Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.  
Es troben presents tots els socis de la societat, ja que es tracta d'una empresa pública de la Generalitat Valenciana en què aquesta n'és el soci únic.  
Després de les deliberacions oportunes, i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Govern Valencià en qualitat de Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'Universal, per unanimitat   
ACORDA:  
Primer  
Ampliar el capital social en quaranta milions de pessetes (40.000.000 PTA) mitjançant l'emissió de 4.000 noves accions nominatives de 10.000 pessetes cadascuna d'elles, de la mateixa sèrie i classe de les ja existents, i delegar en el Consell d'Administració la facultat d'assenyalar la data en què l'acord ha de dur-se a efecte i la de fixar les altres condicions d'aquest, en els termes assenyalats en l'article 153 de la Llei de Societats Anònimes.  
Segon  
La Generalitat Valenciana, com a únic soci de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, SA, renúncia al dret de subscripció preferent de les accions emeses com a conseqüència de l'ampliació de capital acordada.  
Tercer  
Modificar l'article 12 dels estatuts socials, que d'ara endavant tindrà la redacció següent:  
«Article 12  
La Junta General d'Accionistes s'haurà de reunir amb caràcter ordinari necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici, per a censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes i els balanços de l'exercici anterior i resoldre sobre la distribució de beneficis, tots dos inclusivament.  
La forma de convocar i constituir la Junta General d'Accionistes, tant ordinària com extraordinària, i el procediment d'adopció i impugnació d'acords es regirà pel que disposa la Llei de Societats Anònimes.»  
Quart  
Modificar l'article 15 dels estatuts socials, la redacció del qual és fixada de la forma següent:  
«Article 15  
1. El Consell d'Administració serà convocat pel president, o per qui actue en lloc seu, quan ho considere oportú. Haurà de fer-ho a més quan ho sol·licite la majoria dels consellers.  
En tota convocatòria del Consell d'Administració s'adjuntarà l'ordre del dia dels assumptes que s'hi han de tractar i s'haurà de realitzar amb una antelació mínima de 48 hores al moment d'iniciar-se la reunió del consell.  
2. El Consell d'Administració serà vàlidament constituït quan concórreguen a la reunió la meitat més un dels seus components.  
Els acords es prendran per majoria absoluta de vots dels consellers concorrents a la sessió, i en cas d'empat decidirà el president o qui actue en lloc seu.  
Les actes de consell s'estendran en el llibre especial destinat a l'efecte i seran firmades pel president i pel secretari.  
El director podrà assistir a les reunions del consell, amb veu i sense vot.»  
Cinqué  
Modificar l'article 25 dels estatuts socials, que d'ara endavant tindrà la redacció següent:  
«Article 25  
Independentment dels documents econòmics i comptables que hagen de dur-se obligatòriament, mentre tinga la condició d'empresa de la Generalitat Valenciana, el Consell d'Administració estarà obligat a formalitzar, amb referència al 31 de desembre, i abans de 31 de març següent, el balanç amb el compte de pèrdues i guanys, els estats complementaris de beneficis i la memòria explicativa.»  
Sisé  
Autoritzar el president del Consell d'Administració per a realitzar els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en aquesta sessió, atorgant per a això, si escau, les escriptures públiques corresponents i instant-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
Seté  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta d'aquesta Junta Universal d'Accionistes i dels acords que s'hi han pres.  
Aquests acords es transcriuen literalment.  
No havent-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova l'acta corresponent a aquesta reunió de la Junta Universal d'Accionistes de la mercantil Institut València d'Investigacions Econòmiques, SA.  
València, 22 de març de 1995  
El conseller secretari del Govern Valencià,  
LUIS BERENGUER FUSTER



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 2484, del 05-04-1995 (1995/834356)

ACUERDO de 22 de marzo de 1995, del Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, con carácter de universal, de la mercantil Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, SA, por el que se amplía su capital social y se modifican sus estatutos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   2484

Fecha DOGV
:   05-04-1995

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1995/834356

CVE


Fecha del documento
:   22-03-1995

Organismo emisor
:   Presidencia de la Generalitat

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 22 de marzo de 1995, del Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, con carácter de universal, de la mercantil Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, SA, por el que se amplía su capital social y se modifican sus estatutos.   
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 22 de marzo de 1995, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece, en sus artículos 144 y 152, que tanto la modificación de los estatutos como la ampliación de capital corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat Valenciana es el único socio de la mercantil Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, SA, por lo que corresponde al Gobierno Valenciano, constituido en Junta Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad, como la ampliación de su capital social, conforme a lo establecido en los Estatutos de la sociedad aprobados por Decreto 195/1989, de 22 de diciembre, del Gobierno Valenciano.  
Por todo ello, el Gobierno Valenciano, reunido en Valencia el día 22 de marzo de 1995, como Junta General de Accionistas, con carácter de Universal, de la mercantil Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la sesión:  
1. Acordar la ampliación del capital social de la mercantil en cuarenta millones (40.000.000 PTA) mediante la emisión de 4.000 nuevas acciones nominativas de 10.000 pesetas de valor nominal cada una, de la misma serie y clase de las ya existentes, y delega en el Consejo de Administración la facultad de seÑalar la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto y la de fijar las restantes condiciones del mismo, en los términos seÑalados en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.  
2. Acordar la renuncia de la Generalitat Valenciana, como socio único de la sociedad, al derecho de suscripción preferente de las acciones emitidas como consecuencia de la ampliación de capital.  
3. Acordar la modificación del artículo 12 de los estatutos, en lo relativo al plazo en que debe celebrarse la Junta General Ordinaria, que sería el fijado por la Ley de Sociedades Anónimas.  
4. Acordar la modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales, eliminando la obligatoriedad de reunir el Consejo de Administración cada tres meses.  
5. Acordar la modificación del artículo 25 de los Estatutos sociales, en cuanto a la fecha límite para la formulación de las cuentas anuales, fijándose el plazo máximo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.  
6. Autorizar al Presidente del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el registro mercantil.  
7. Autorizar al secretario del Consejo de Administración del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Hallándose presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat Valenciana, ésta es su socio único.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Gobierno Valenciano, en su calidad de Junta General de Accionistas, con carácter de universal, por unanimidad,  
ACUERDA:  
Primero  
Ampliar el capital social en cuarenta millones de pesetas (40.000.000 PTA.), mediante la emisión de 4.000 nuevas acciones nominativas de 10.000 pesetas, cada una de ellas, de la misma serie y clase de las ya existentes, delegando en el Consejo de Administración la facultad de seÑalar la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto y la de fijar las demás condiciones del mismo, en los términos seÑalados en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.  
Segundo  
La Generalitat Valenciana, como único socio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, SA, renuncia al derecho de suscripción preferente de las acciones emitidas como consecuencia de la ampliación de capital acordada.   
Tercero  
Modificar el artículo 12 de los estatutos sociales, que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción:  
«Artículo 12  
La Junta General de Accionistas deberá reunirse con carácter ordinario necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas y balances del ejercicio anterior y resolver sobre la distribución de beneficios. ambos inclusive.  
La forma de convocar y constituir la Junta General de Accionistas, tanto ordinaria como extraordinaria, y procedimiento de adopción e impugnación de acuerdos se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.»  
Cuarto  
Modificar el artículo 15 de los estatutos sociales, cuya redacción queda fijada de la siguiente forma:  
«Artículo 15  
1. El Consejo de Administración será convocado por su Presidente, o quien haga sus veces, cuando lo considere oportuno. Deberá hacerlo además cuando lo solicite la mayoría de sus consejeros.  
En toda convocatoria del Consejo de Administración se acompaÑará el orden del día de los asuntos que han de ser tratados y deberá realizarse con una antelación mínima de 48 horas al momento de iniciarse la reunión del Consejo.  
2. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión la mitad más uno de sus componentes.  
Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos de los Consejeros concurrentes a la sesión, y en caso de empate decidirá el presidente o quien haga sus veces.  
Las actas del Consejo se extenderán en el libro especial destinado al efecto y serán firmadas por el presidente y el secretario.  
El director podrá asistir a las reuniones del Consejo, con voz y sin voto.»  
Quinto  
Modificar el artículo 25 de los Estatutos sociales que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción:  
«Artículo 25  
Independientemente de cuantos documentos económicos y contables deban ser llevados obligatoriamente, en tanto ostente la condición de empresa de la Generalitat Valenciana, el Consejo de Administración quedará obligado a formalizar, con referencia al 31 de diciembre, y antes del 31 de marzo siguiente, el balance con la cuenta de pérdidas y ganancias, los estados complementarios de beneficios y la memoria explicativa.»  
Sexto  
Autorizar al presidente del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente sesión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando las inscripción de las mismas en el registro mercantil.  
Séptimo  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar, el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseÑados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta Universal de Accionistas de la mercantil Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, SA.  
Valencia, 22 de marzo de 1995  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,  
LUIS BERENGUER FUSTER



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML