Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8541, del 06-05-2019 (2019/4226)

Informació pública de la convocatòria d'Assemblea General ordinària.
--------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8541

Data del DOGV
:   06-05-2019

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2019/4226

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Caixa de Crèdit de Petrer, Caixa Rural COOP Crèd. V.

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública de la convocatòria d'Assemblea General ordinària. [2019/4226]  
En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat en la sesessió de data 26 de març de 2019 i de conformitat amb el legal i estatutàriamentestablit, es convoca a tots els socis d'aquesta Caixa per a celebrar.  
  
Assemblea general ordinària  
Dia: 31 de maig de 2019, divendres  
Hora: 16.30 hores en primera convocatòria.  
17.00 hores en segona convocatòria, cas necessari.  
Lloc: domicili social en carrer Sant Bartolomé, 2 de Petrer (Alacant)  
Per a tractar sobre el següent  
  
Ordre del dia  
1. Confecció de la llista d'assistents i constitució de l'Assemblea General.  
2. Informació general del president de Caixa de Crèdit de Petrer, Caixa Rural, C.C.V.  
3. Examen i aprovació, si escau, de la gestió social, dels comptes anuals i informe de gestió de l'Entitat corresponents a l'exercici 2018.  
4. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2018.  
5. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del Fons de Formació i Promoció Cooperativa de l'exercici anterior i pla d'inversions i despeses d'aquest fons per a l'exercici en curs.  
Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del Fons de Formació i Promoció Cooperativa respecte del pressupost de 2020 fins a la celebració de la pròxima Assemblea General Ordinària.  
Facultats per a la seua delegació en la direcció general de l'entitat.  
6. Aprovació de la retribució de les aportacions socials corresponent a l'exercici de 2019; ratificació dels pagaments a compte realitzats en 2018.  
Delegació en el Consell Rector, fins a la celebració de l'Assemblea General Ordinària de l'any 2020, per a la fixació del tipus d'interés de les aportacions al capital social, temps i forma de pagament.  
7. Proposta de modificació del contracte regulador del Grup Cooperatiu Cajamar.  
8. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels Estatuts Socials d'aquesta Caixa Rural, sobre la base de la corresponent proposta del Consell Rector i el seu preceptiu informe justificatiu; que a causa de la modificació del contracte regulador del grup Cooperatiu Cajamar afecta als articles: 31, 60, 61i 62 dels Estatuts Socials.  
  
Autorització expressa al Consell Rector perquè, per si mateix, puga completar, adequar, esmenar la modificació estatutària aprovada, en la mesura precisa per a poder complir les indicacions o esmenar les objeccions que poguera formular a aquest text, de forma verbal o escrita, l'organisme autoritzador de la modificació estatutària o dels registres competents en ordre a aconseguir la seua autorització, qualificació i inscripció definitiva.  
Delegació en el president, secretària i director general de l'entitat, perquè qualsevol d'ells de forma indistinta puga elevar a públic el present acord.  
9. Proposta de renovació dels auditors de comptes anuals per a l'exercici de 2019.  
Nomenament d'auditors per als comptes anuals, per als exercicis 2020, 2021 i 2022  
10. Elecció per a la renovació estatutària dels membres del Consell Rector i suplents.  
11. Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que procedisquen si escau. Suggeriments i preguntes en relació amb els assumptes de la convocatòria.  
12. Aprovació immediata de l'acta per la pròpia assemblea o en defecte d'això, designació de dos socis ?amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el president, dins dels quinze dies següents.  
  
Petrer, 26 de març de 2019.- Caixa de Crèdit de Petrer, Caixa Rural, CCV, el president: José María Beltrán Rico.  
  
  
Nota  
Conforme al que es disposa en els articles 26 i 34 del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de cooperatives de la comunitat valenciana i en l'article 18 del Reial decret 84/1993, de 22 de gener, els comptes anuals, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria, el nou text dels articles 31, 60, 61 i 62 dels Estatuts Socials la modificació dels quals ha proposat el Consell Rector així com l'Informe justificatiu de la reforma estatutària i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'Assemblea, es troben a la disposició dels socis en el domicili social de l'Entitat, on podran ser examinats, de 09.00 a 14.00 hores, durant tots els dies hàbils següents al dia de l'anunci de la present convocatòria, excepte dissabtes, i fins al dia de celebració de l'Assemblea, tenint els socis dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents, així com l'ampliació de quanta informació consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.  
  
Els candidats a membres del Consell Rector, abans de la celebració de l'assemblea general, hauran d'haver sigut declarats idonis per a l'acompliment del seu càrrec, segons avaluació realitzada pel Consell d'Administració de Banc de Crèdit Social Cooperatiu, SA, entitat capçalera del Grup Cooperatiu Cajamar en el qual està integrada aquesta Caixa Rural, conforme a la normativa vigent. Els formularis per a efectuar aquesta avaluació es troben a la disposició dels candidats en la Direcció General d'aquesta Caixa Rural, fins a 15 dies abans de la data de celebració de la present assemblea general ordinària.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8541, del 06-05-2019 (2019/4226)

Información pública de la convocatoria de Asamblea General ordinaria.
---------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8541

Fecha DOGV
:   06-05-2019

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2019/4226

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural , COOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2019/4226]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad en su sesión de fecha 26 de marzo de 2019 y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de esta Caja para celebrar.  
  
Asamblea general ordinaria  
Dia: 31 de mayo de 2019, viernes.  
Hora:16.30 horas en primera convocatoria.  
17.00 horas en segunda convocatoria, caso necesario.  
Lugar: domicilio social en calle San Bartolomé, 2 de Petrer (Alicante)  
Para tratar sobre el siguiente.  
  
Orden del día  
1. Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea General.  
2. Información general del presidente de Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, C.C.V.  
3. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión de la entidad correspondientes al ejercicio 2018.  
4. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2018.  
5. Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa del ejercicio anterior y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso.  
Autorización al Consejo Rector para que ostente facultades en el ámbito de la gestión del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa respecto del presupuesto de 2020 hasta la celebración de la próxima asamblea general ordinaria.  
Facultades para su delegación en la dirección general de la entidad.  
6. Aprobación de la retribución de las aportaciones sociales correspondiente al ejercicio de 2019; ratificación de los pagos a cuenta realizados en 2018.  
Delegación en el Consejo Rector, hasta la celebración de la Asamblea General Ordinaria del año 2020, para la fijación del tipo de interés de las aportaciones al capital social, tiempo y forma de pago.  
7. Propuesta de modificación del Contrato Regulador del Grupo Cooperativo Cajamar.  
8. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de esta Caja Rural, en base a la correspondiente propuesta del Consejo Rector y su preceptivo informe justificativo; que debido a la modificación del contrato regulador del Grupo Cooperativo Cajamar afecta a los artículos: 31, 60, 61y 62 de los Estatutos Sociales.  
Autorización expresa al Consejo Rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar, subsanar la modificación estatutaria aprobada, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a dicho texto, de forma verbal o escrita, el organismo autorizador de la modificación estatutaria o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.  
Delegación en el presidente, secretaria y director general de la entidad, para que cualquiera de ellos de forma indistinta pueda elevar a público el presente acuerdo.  
9. Propuesta de renovación de los auditores de cuentas anuales para el ejercicio de 2019.  
Nombramiento de auditores para las cuentas anuales, para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.  
10. Elección para la renovación estatutaria de los miembros del consejo rector y suplentes.  
11. Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos de la convocatoria.  
12. Aprobación inmediata del acta por la propia asamblea o en su defecto, designación de dos Socios ?con sus suplentes- para la aprobación ulterior de aquella, junto con el presidente, dentro de los quince días siguientes.   
  
Petrer, 26 de marzo de 2019.- Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, CCV; el presidente: José María Beltrán Rico.  
  
  
Nota  
Conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 34 del Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de cooperativas de la comunitat valenciana y en el artículo 18 del Real decreto 84/1993, de 22 de enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, el nuevo texto de los artículos 31, 60, 61 y 62 de los Estatutos Sociales cuya modificación ha propuesto el consejo rector así como el informe justificativo de la reforma estatutaria y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad, donde podrán ser examinados, de 09.00 a 14.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la asamblea, teniendo los socios derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos, así como la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.  
Los candidatos a miembros del Consejo Rector, antes de la celebración de la asamblea general, deberán haber sido declarados idóneos para el desempeño de su cargo, según evaluación realizada por el consejo de administración de Banco de Crédito Social Cooperativo, SA, entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar en el que está integrada esta Caja Rural, conforme a la normativa vigente. Los formularios para efectuar dicha evaluación se encuentran a disposición de los candidatos en la dirección general de esta Caja Rural, hasta 15 días antes de la fecha de celebración de la presente asamblea general ordinaria.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML