Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6907, del 21-11-2012 (2012/10711)

ACORD de 16 de novembre de 2012, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, pel qual s'acorda l'ampliació del seu capital social i se'n modifiquen els estatuts.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6907

Data del DOGV
:   21-11-2012

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2012/10711

CVE


Data del document
:   16-11-2012

Organisme emissor
:   Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU

Tipus de document
:   Acord

ACORD de 16 de novembre de 2012, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, pel qual s'acorda l'ampliació del seu capital social i se'n modifiquen els estatuts. [2012/10711]  
El Consell, en la reunió del dia 16 de novembre de 2012, va adoptar l'acord següent:  
El Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, establix, en els seus articles 285 i següents i 296, que tant la modificació dels estatuts com l'ampliació del capital social correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per tant correspon al Consell, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, tant l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat, com l'ampliació del seu capital social, d'acord amb el que establixen els estatuts de la societat aprovats pel Decret 225/1991, de 9 de desembre del Consell.  
  
El Consell, reunit a Valencia, el dia 16 de novembre de 2012, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:  
1.r Ampliació del capital social de la mercantil en quaranta-dos milions cent quaranta-quatre mil euros (42.144.000 euros), per mitjà de l'emissió de 10.536 noves accions nominatives de 4.000 euros de valor nominal cada una, de la mateixa sèrie i classe de les ja existents.  
2.n Autorització al Consell d'Administració perquè, una vegada s'hagen realitzat els desembossaments pendents, declare executat l'augment de capital i adeqüe concordantment l'article 7 dels estatuts socials.  
3.r Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució d'allò que s'ha acordat en la present reunió, atorgant per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instant-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
4.t Autorització al secretari del Consell d'Administració de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords presos en ella.  
  
S'hi troben presents tots els socis de la societat, ja que, al tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu soci únic.  
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat,  
  
  
ACORDA  
  
Primer  
Ampliar el capital social en la xifra de quaranta-dos milions cent quaranta-quatre mil euros (42.144.000 euros), per mitjà de l'emissió de 10.536 noves accions nominatives de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles, de la mateixa sèrie i classe de les ja existents i numerades correlativament des del número 122.392 al número 132.927, ambdós inclusivament.  
Este augment de capital serà subscrit íntegrament per l'únic soci de la societat i es desembossarà en efectiu, en els terminis següents:  
  
- 21.072.000 euros per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu en el moment de l'adopció de l'acord.  
- La quantitat pendent, que ascendix a 21.072.000 euros, serà desembossada per mitjà d'una aportació dinerària en efectiu abans del 31 de desembre de 2012.   
Conseqüentment, una vegada que l'augment de capital siga íntegrament subscrit i desembossat, el capital social serà de 531.708.000 euros, dividit en 132.927 accions nominatives, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles, pertanyents a una única sèrie i classe i numerades correlativament de l'1 al 132.927.  
  
Segon  
Autoritzar el Consell d'Administració perquè, una vegada que s'hagen realitzat els desembossaments pendents, declare executat l'augment de capital i adeqüe concordantment l'article 7 dels estatuts socials. Després d'este desembossament, el text de l'article 7 dels estatuts, íntegrament substitutiu del vigent fins llavors, serà el següent:  
  
«Article 7  
El capital social es fixa en cinc-cents trenta-un milions set-cents huit mil euros (531.708.000 euros), dividit en 132.927 accions nominatives, numerades correlativament de l'1 al 132.927, ambdós inclusivament, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desembossades.  
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple».   
  
Tercer   
Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració per a realitzar quants actes siguen necessaris per a l'execució d'allò que s'ha acordat en la present reunió, atorgant per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instan-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
  
Quart  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords presos en ella.  
Estos acords es transcriuen literalment.  
No havent-se debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.  
  
Valencia, 16 de novembre de 2012  
  
El vicepresident i secretari del Consell,  
José Ciscar Bolufer



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6907, del 21-11-2012 (2012/10711)

ACUERDO de 16 de noviembre de 2012, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se acuerda la ampliación de su capital social y se modifican los Estatutos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6907

Fecha DOGV
:   21-11-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/10711

CVE


Fecha del documento
:   16-11-2012

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 16 de noviembre de 2012, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se acuerda la ampliación de su capital social y se modifican los Estatutos. [2012/10711]  
El Consell, en la reunión del día 16 de noviembre de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece, en sus artículos 285 y siguientes y 296, que tanto la modificación de los Estatutos como la ampliación del capital social corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad, como la ampliación de su capital social, conforme a lo establecido en los Estatutos de la sociedad aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre del Consell.  
El Consell, reunido en Valencia, el día 16 de noviembre de 2012, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1.º Ampliación del capital social de la mercantil en cuarenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil euros (42.144.000 euros), mediante la emisión de 10.536 nuevas acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una, de la misma serie y clase de las ya existentes.  
2.º Autorización al Consejo de Administración para que, una vez se hayan realizado los desembolsos pendientes, declare ejecutado el aumento de capital y adecue concordantemente el artículo 7 de los Estatutos Sociales.  
3.º Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4.º Autorización al secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que, al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, esta es su socio único.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,  
  
  
ACUERDA  
  
Primero  
Ampliar el capital social en la cifra de cuarenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil euros (42.144.000 euros), mediante la emisión de 10.536 nuevas acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase de las ya existentes y numeradas correlativamente desde el número 122.392 al número 132.927, ambos inclusive.  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará en efectivo, en los siguientes plazos:  
- 21.072.000 euros mediante aportaciones dinerarias en efectivo en el momento de la adopción del Acuerdo.  
- La cantidad pendiente, que asciende a 21.072.000 euros, será desembolsada mediante una aportación dineraria en efectivo antes del 31 de diciembre de 2012.   
Consecuentemente, una vez que el aumento de capital sea íntegramente suscrito y desembolsado, el capital social será de 531.708.000 euros, dividido en 132.927 acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a una única serie y clase y numeradas correlativamente de la 1 a la 132.927.  
  
Segundo  
Autorizar al Consejo de Administración para que, una vez se hayan realizado los desembolsos pendientes, declare ejecutado el aumento de capital y adecue concordantemente el artículo 7 de los Estatutos sociales. Tras dicho desembolso, el texto del artículo 7 de los Estatutos, íntegramente sustitutivo del vigente hasta entonces, será el siguiente:  
  
«Artículo 7  
El capital social se fija en quinientos treinta y un millones setecientos ocho mil euros (531.708.000 euros), dividido en 132.927 acciones nominativas, numeradas correlativamente del 1 al 132.927, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».   
  
Tercero   
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
  
Cuarto  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el Orden del Día, se aprueba el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.  
  
Valencia, 16 de noviembre de 2012  
  
El vicepresidente y secretario del Consell,  
José Ciscar Bolufer



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML