Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7792, del 27-05-2016 (2016/3447)

Convocatòria d'Assemblea General ordinària.
-------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7792

Data del DOGV
:   27-05-2016

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2016/3447

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Caixa Rural la Vall San Isidro, COOP Crèd. V.

Tipus de document
:   Convocatòria

Convocatòria d'Assemblea General ordinària. [2016/3447]  
En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat, i de conformitat amb allò que hi ha legalment i estatutàriament establit, es convoca tots els socis de la Caixa Rural La Vall San Isidro, Cooperativa de Crèdit Valenciana, a l'Assemblea General ordinària en el domicili social d'aquesta, siti a la Vall d'Uixó, avinguda del Cor de Jesús, número 1, el pròxim dia 16 de juny de 2016, a les 21.30 hores en primera convocatòria i a les 22.00 hores en segona, a fi de tractar els diferents punts del següent  
  
Ordre del dia  
1. Examen i aprovació, si és el cas, dels comptes anuals de l'entitat corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2015 (balanç, comptes de pèrdues i guanys, estat de fluxos d'efectiu, estat de canvis de patrimoni net i la memòria), així com l'informe de gestió i informe d'auditoria, i la gestió del Consell Rector.  
2. Proposta sobre distribució dels excedents de l'exercici.  
3. Aprovació, si és procedent, de la liquidació del pressupost d'ingressos i gastos del fons de formació i promoció cooperatiu de l'exercici 2015, i pla d'inversions i despeses d'aquest per a l'exercici 2016. Facultar, si és procedent, el Consell Rector perquè puga disposar del fons de formació i promoció cooperatiu respecte del pressupost de l'exercici 2017 fins a la celebració de la pròxima Assemblea General.  
  
4. Modificació dels estatuts: aprovació, si és procedent, de la nova redacció donada als estatuts socials com a conseqüència de la reducció del capital social i l'adequació al Decret Legislatiu 2/2015, que aprova el nou Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, i al Reial Decret 84/2015, de desplegament de la Llei 10/2014.  
  
5. Nomenament d'auditors externs per a la verificació dels comptes anuals de l'entitat.  
6. Ratificació de la constitució del Comité de Nomenaments i Remuneracions i de la Comissió Mixta de Riscos i Auditoria.  
7. Aprovació, si és el cas, de la proposta de la política de remuneració al Consell Rector.  
8. Elecció per a la renovació estatutària de sis membres titulars i dos suplents del Consell rector.  
9. Delegar i habilitar el Consell Rector per a elevar a instrument públic els acords de l'Assemblea General que exigisquen aquesta formalitat o hagen d'inscriure's en els registres públics, així com per a executar els acords esmentats; i facultar-lo per a la interpretació, aplicació i desplegament dels que ho requerisquen.  
10. Suggeriments i preguntes al Consell Rector en relació amb els assumptes indicats en la convocatòria.  
11. Decisió sobre l'aprovació de l'acta. Designació de socis a aquest efecte.  
  
La Vall d'Uixó, 25 d'abril de 2016.- El president del Consell Rector: Vicente Almela Orenga.  
  
Notes  
Documentació. D'acord amb el que disposa l'article 10, lletra b, dels estatuts socials de l'entitat, els comptes anuals, la memòria escrita de les activitats de la cooperativa, o informe de gestió, l'informe d'auditoria i la resta de documents i propostes d'acord sobre els quals ha de decidir l'Assemblea, es troben a disposició dels socis en el domicili social i en qualsevol de les oficines de l'entitat.  
  
Modificació estatutària. Així mateix i de forma expressa es fa constar que es troba a disposició dels socis l'informe del Consell Rector sobre la reducció del capital social mínim estatutari i l'adaptació dels estatuts socials a la nova normativa, així com el nou text estatutari que se sotmetrà a l'aprovació de l'Assemblea.  
Règim de consultes i horari. Fins al dia de la celebració de l'Assemblea inclusivament, i durant l'horari d'oficines, excepte els dies inhàbils.  
Els socis que ho sol·liciten per escrit tindran dret a rebre, gratuïtament, còpia d'aquests documents amb antelació a la celebració de l'Assemblea.  
Eleccions per a membres del Consell Rector, titulars, suplents. D'acord amb l'article 44, punts 7 i 8, el Consell Rector designarà la mesa electoral, que quedarà constituïda a les 20.30 hores, perquè els socis puguen exercir el seu dret al vot, i es tancarà a les 22.00 hores. Finalitzada aquesta, la mesa electoral alçarà acta del resultat d'aquestes eleccions.  
Així mateix, es comunica que els candidats a membres titulars del Consell Rector, abans de la celebració de l'Assemblea General, hauran d'haver sigut declarats idonis per a l'exercici del seu càrrec, segons avaluació realitzada pel Comité de Nomenaments i Remuneracions de Caixa La Vall, d'acord amb la normativa vigent. Els formularis per a efectuar l'avaluació esmentada es troben a disposició dels candidats en la Direcció General d'aquesta entitat, fins a 15 dies de la data de celebració de l'Assemblea General.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7792, del 27-05-2016 (2016/3447)

Convocatoria de Asamblea General ordinaria.
-------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7792

Fecha DOGV
:   27-05-2016

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2016/3447

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Caixa Rural la Vall San Isidro, COOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2016/3447]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad, y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de la Caixa Rural La Vall San Isidro, Cooperativa de Crédito Valenciana, para celebrar Asamblea General ordinaria en el domicilio social de la misma, sito en La Vall d'Uixó, avenida del Corazón de Jesús, número 1, el próximo día 16 de junio de 2016, a las 21.30 horas en primera convocatoria y a las 22.00 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente  
  
Orden del día  
1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 (balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo, estado de cambios de patrimonio neto y la memoria), así como el informe de gestión e informe de auditoría, y la gestión del Consejo Rector.  
2. Propuesta sobre distribución de los excedentes del ejercicio.  
3. Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del fondo de formación y promoción cooperativo del ejercicio 2015, y plan de inversiones y gastos del mismo para el ejercicio 2016. Facultar, si procede, al Consejo Rector para que pueda disponer Del fondo de formación y promoción cooperativo respecto del presupuesto del ejercicio 2017 hasta la celebración de la próxima Asamblea General.  
4. Modificación de los estatutos: aprobación, si procede, de la nueva redacción dada a los estatutos sociales como consecuencia de la reducción del capital social y la adecuación al Decreto Legislativo 2/2015, que aprueba el nuevo Texto Refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, y al Real Decreto 84/2015, de desarrollo de la Ley 10/2014.  
5. Nombramiento de auditores externos para la verificación de las cuentas anuales de la entidad.  
6. Ratificación de la constitución del Comité de Nombramientos y Remuneraciones y de la Comisión Mixta de Riesgos y Auditoría.  
7. Aprobación, en su caso, de la propuesta de la política de remuneración al Consejo Rector.  
8. Elección para la renovación estatutaria de seis miembros titulares y dos suplentes del Consejo Rector.  
9. Delegar y habilitar al Consejo Rector para elevar a instrumento público los acuerdos de la Asamblea General que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los registros públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos; facultándole para la interpretación, aplicación y desarrollo de los que lo precisaran.  
10. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector en relación con los asuntos expresados en la convocatoria.  
11. Decisión sobre aprobación del acta. Designación de socios al efecto.  
  
La Vall d'Uixó, 25 de abril de 2016.- El presidente del Consejo Rector: Vicente Almela Orenga.  
  
Notas  
Documentación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letra b, de los estatutos sociales de la entidad, las cuentas anuales, la memoria escrita de las actividades de la cooperativa, o informe de gestión, el informe de auditoría y demás documentos y propuestas de acuerdo sobre los que ha de decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social y en cualquiera de las oficinas de la entidad.  
Modificación estatutaria. Asimismo y de forma expresa se hace constar que se encuentra a disposición de los socios el informe del Consejo Rector sobre la reducción del capital social mínimo estatutario y la adaptación de los estatutos sociales a la nueva normativa, así como el nuevo texto estatutario que se someterá a la aprobación de la Asamblea.  
Régimen de consultas y horario. Hasta el día de la celebración de la Asamblea inclusive, y durante el horario de oficinas, excepto los días inhábiles.  
Los socios que lo soliciten por escrito tendrán derecho a recibir, gratuitamente, copia de estos documentos con antelación a la celebración de la Asamblea.  
Elecciones para miembros del Consejo Rector, titulares, suplentes. Conforme al artículo 44, puntos 7 y 8, el Consejo Rector designará la mesa electoral, que quedará constituida a las 20.30 horas, para que los socios puedan ejercer su derecho al voto, cerrándose la misma a las 22.00 horas. Finalizada la misma la mesa electoral levantará acta del resultado de las mismas.  
Asimismo, se comunica que los candidatos a miembros titulares del Consejo Rector, antes de la celebración de la Asamblea General, deberán haber sido declarados idóneos para el desempeño de su cargo, según evaluación realizada por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones de Caixa La Vall, conforme a la normativa vigente. Los formularios para efectuar dicha evaluación se encuentran a disposición de los candidatos en la Dirección General de esta entidad, hasta 15 días de la fecha de celebración de la Asamblea General.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML