Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7787, del 20-05-2016 (2016/3076)

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2016, del director general, per la qual es dóna publicitat als Estatuts Socials de VAERSA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7787

Data del DOGV
:   20-05-2016

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2016/3076

CVE


Data del document
:   28-04-2016

Organisme emissor
:   Valenciana d'Estratègies i Recursos per a la Sostenibilidad Ambiental, SA

Tipus de document
:   Resolució

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2016, del director general, per la qual es dóna publicitat als Estatuts Socials de VAERSA. [2016/3076]  
L'article 65 de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, va introduir una nova disposició addicional dèsset en la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, en virtut de la qual els estatuts socials de les societats mercantils de la Generalitat a què es refereix l'article 156 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i les modificacions d'aquests, una vegada aprovats i inscrits en els registres corresponents, han de publicar-se en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, tot això sense perjuí del que preveu la normativa en matèria de transparència.  
El Consell, reunit en Junta General d'Accionistes amb caràcter universal de la mercantil VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA, en sessió celebrada en data 27 de novembre de 2015, va aprovar la modificació dels Estatuts Socials de VAERSA i el seu text refós. Aquest acord va ser elevat a escriptura pública en data 16 de febrer de 2016 davant del notari de València Javier Máximo Juárez González, amb el número 233 del seu protocol, i posteriorment inscrit en data 22 de març de 2016 en el Registre Mercantil de València.  
  
Així doncs, a l'efecte de complir al que estableix la nova disposició addicional dèsset de la referida Llei 1/2013, es transcriu a continuació el Text Refós dels Estatuts Socials de la mercantil VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA, que queda redactat en els termes següents:  
  
Estatuts de la mercantil VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, Societat Anònima  
  
Títol I  
Nom, objecte, domicili, duració i començament  
  
Article 1. La societat es denomina VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, Societat Anònima.  
  
Article 2. La societat tindrà com a objecte:  
1. La construcció d'infraestructures destinades a l'emmagatzematge, valoració o eliminació de qualsevol tipus de residus, així com la seua gestió, arreplega, transport, emmagatzematge, depòsit, tractament, reciclatge, transformació i eliminació, la comercialització i venda dels productes resultants, així com la regeneració del sòls contaminats.  
2. La protecció, conservació, manteniment, vigilància, millora, recuperació, rehabilitació, investigació i gestió necessàries per al manteniment de les condicions ambientals de qualsevol espai natural, siga legalment protegit o no, així com de pedreres, graveres i altres explotacions d'àrids, riberes, marges, llits i conques fluvials, litorals i llits marins, pastius, masses arbòries, muntanyes i terrenys forestals, i en general de qualsevol espai o bé susceptible de protecció o tractament pels valors ambientals que continga.  
3. La protecció, conservació, manteniment, vigilància, millora, recuperació i repoblació de la flora i fauna.  
4. La gestió, vigilància, aprofitament i regeneració de muntanyes i la resta de recursos forestals; la protecció hidrològica de marges, riberes i conques; la protecció, recàrrega i regeneració d'aqüífers i rius; la depuració i el sanejament de les aigües, i la protecció, tractament i regeneració de sòls.  
5. L'experimentació, investigació i seguiment de tècniques i coneixements relatius a la prevenció dels efectes del canvi climàtic, a qualsevol forma de contaminació atmosfèrica, i si pertoca, la comercialització i venda d'aquestes tècniques i coneixements; la protecció, conservació, millora, recuperació, investigació i gestió necessària per al manteniment i regeneració de les condicions ambientals atmosfèriques.  
  
6. La realització d'estudis d'impacte ambiental, execució d'aquests i vigilància de les mesures correctores o de les condicions ambientals.  
  
7. La realització de qualsevol tipus de tasques en relació amb la consultoria, implantació i manteniment de sistemes de gestió de la qualitat i excel·lència empresarial, sistemes de gestió ambientals, sistemes i models d'eficiència energètica, així com la realització d'auditories externes a fi d'evidenciar el compliment pels esmentats sistemes de la normativa establida en el marc de referència corresponent.  
  
8. La realització d'activitats destinades a la detecció i prevenció de catàstrofes mediambientals (incendis, inundacions, etc.), l'extinció d'incendis i la restauració paisatgística, així com activitats d'investigació i divulgació en la matèria.  
9. L'elaboració d'estudis, treballs i dictàmens, així com l'organització de cursos, xarrades, jornades, conferències, taules redones, activitats de divulgació, educació, difusió o ensenyament en matèries relacionades amb l'objecte social.  
10. Gestió i protecció de recursos hídrics, construcció i explotació d'infraestructures hidràuliques, modernització de regadius, reutilització i estalvi de l'aigua, així com activitats destinades al control i protecció de la qualitat de l'aigua, incloent-hi la presa de mostres i estudi analític (físic, químic i microbiològic) de les aigües d'abastiment litorals, continentals i abocaments per a la determinació de la seua qualitat, i la realització dels estudis i investigacions necessaris, així com les experimentacions, assajos, aplicacions i divulgació necessària per a la millora i manteniment de la qualitat de les aigües.  
  
11. La realització d'obres de construcció civil, serveis i tasques forestals, agropecuàries i silvícoles, restauració d'espais mediambientals, tractament, distribució i venda de residus forestals, agrícoles, industrials o de qualsevol altre tipus, susceptibles d'aprofitament energètic.  
12. Construcció i gestió d'infraestructures agràries i ramaderes, explotacions agropecuàries, exercici d'activitats relacionades amb la millora de l'entorn rural, optimització de regadius, sostenibilitat i biomassa, així com les activitats encaminades a l'optimització dels recursos naturals i la investigació, experimentació, capacitació i transferència de tecnologia.  
13. L'ordenació, desenvolupament, protecció i millora de les produccions agrícoles, ramaderes i pesqueres, així com la formació i capacitació professional maritimopesquera.  
14. La realització d'activitats relatives a l'ordenació del territori i el litoral, així com la gestió de les polítiques de paisatge.  
15. La realització de qualsevol tipus d'actuacions destinades a millorar la qualitat de vida a les zones rurals, elaboració d'estratègies per a desenvolupar-les, així com qualsevol tipus d'activitats destinades a la modernització del sector pesquer i agroalimentari.  
16. El finançament de la construcció o explotació de les infraestructures i de la resta d'actuacions que siguen objecte de comanda.  
17. La realització de subministraments, serveis i obres complementàries o accessòries a les esmentades adés.  
18. L'arrendament i subarrendament de qualsevol tipus de béns mobles i immobles relacionats amb l'objecte social de l'empresa.  
En tot allò que calga, les activitats assenyalades més amunt podran ser executades a través dels professionals oportuns amb títol oficial.  
  
Les activitats integrants de l'objecte social podran ser portades a terme totalment o parcialment, de manera indirecta, per mitjà de la titularitat d'accions o de participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg.  
  
Article 3. El domicili de la societat es fixa a València, avinguda de les Corts Valencianes, número 20, 2a.  
L'òrgan d'administració serà competent per a decidir la creació, supressió o trasllat de sucursals, i el canvi de domicili social dins de la mateixa població.  
La societat disposarà d'una pàgina web corporativa, www.vaersa.com, en els termes establits en la Llei de Societats de Capital.  
  
Article 4. La societat es va constituir per temps indefinit i va començar les seues operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució.  
La societat es configura com una empresa integrada en el sector públic de la Generalitat, de conformitat amb el que estableixen els articles 2.3 i 156 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de cada un dels departaments en què s'estructura la Generalitat, les seues entitats i centres adscrits, i els poders adjudicadors que en depenen.  
  
Les comandes que es puguen conferir a la societat per part de totes les entitats esmentades anteriorment seran les previstes en l'article 4.1.n del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i quedaran excloses del seu àmbit d'aplicació. Aquest règim determina la impossibilitat de participar en les licitacions públiques convocades per les entitats de què la societat siga mitjà propi, sense perjudici que, quan no hi concórrega cap licitador, puga encarregar-se'ls l'execució de la prestació objecte d'aquestes.  
La societat queda sotmesa a la Llei de Contractes del Sector Públic en els termes que siguen procedents d'acord amb la seua naturalesa, i el tipus i quantia dels contractes que subscriga.  
  
  
Títol II  
Capital social i accionariat  
  
Article 5. El capital social es fixa en la quantitat de catorze milions sis-cents setanta mil quatre-cents deu euros (14.670.410 euros). Es troba dividit en 244.100 accions, de classe i sèrie única, de seixanta euros i deu cèntims (60,10 euros) de valor nominal cada una d'aquestes i numerades correlativament de l'1 a la 244.100 ambdós inclusivament, totalment subscrites i desemborsades.  
  
Article 6. Les accions seran nominatives, estaran representades per títols que podran ser múltiples i figuraran en un llibre registre que portarà la societat, en què s'inscriuran les successives transferències de les accions amb la indicació del nom, cognoms, denominació o raó social, si és el cas, nacionalitat i domicili de les persones titulars successives, així com la constitució de drets reals i altres gravàmens sobres aquelles.  
  
La societat només reputarà accionista a qui s'haja inscrit en aquest llibre. Qualsevol accionista que ho sol·licite podrà examinar el llibre registre d'accions nominatives.  
Els títols de les accions expressaran totes les dades exigides per la llei i aniran firmades per un administrador, requisit que podrà complir-se per mitjà de l'acta notarial prevista en la llei especial.  
  
Article 7. L'acció confereix al seu titular legítim la condició de soci o sòcia i li atribueix com a mínim els drets següents:  
a) El de participar en el repartiment de guanys socials, i en el patrimoni resultant de la liquidació.  
b) El de subscripció preferent en l'emissió de noves accions o d'obligacions convertibles en accions.  
c) El d'assistir i votar en les juntes generals i el d'impugnar els acords socials.  
d) El d'informació.  
  
Article 8. Les restriccions contingudes en aquest article seran aplicables a qualsevol acte o contracte per mitjà del qual es transmeten les accions de l'entitat, o se'n canvie la titularitat, ja siga per actes intervius o mortis causa, a títol gratuït o onerós, incloent-hi aportacions i actes especificatius o determinatius de drets, com ara liquidacions de societats i comunitats. Igualment, s'aplicaran als actes i contractes mencionats quan tinguen per objecte quotes de propietat o participacions indivises de les accions, o drets de subscripció preferent o assignació gratuïta.  
  
No obstant això, serà lliure l'adquisició, i no s'aplicaran les previsions contingudes en aquest article, quan la transmissió s'efectue amb el consentiment exprés de tots i cada un dels socis o sòcies de l'entitat, prestat en la Junta General o fora d'aquesta.  
Quan algun accionista vulga alienar les seues accions o alguna d'aquestes estarà obligat a comunicar-ho a la societat per carta certificada amb avís de recepció, dirigida al Consell d'Administració, o per conducte notarial, on es farà constar el número i característiques d'aquelles, així com la identitat i domicili de l'adquirent i el preu i la resta de condicions de la transmissió. Si no es compleixen els requisits mencionats, l'òrgan d'administració podrà desconèixer la notificació.  
  
L'Administració farà saber el fet als altres accionistes en el termini de 15 dies perquè, en el termini de 30 dies comptats des de l'endemà de rebre la notificació, manifesten la seua voluntat de fer ús del dret d'adquisició preferent a aquestes accions que aquests estatuts li reconeixen. La notificació podrà realitzar-la l'Administració per conducte notarial, carta certificada amb avís de recepció o qualsevol altre procediment fefaent.  
En el cas que siguen diverses les persones accionistes que desitgen fer ús d'aquest dret, es repartiran entre elles les accions que es pretenguen alienar proporcionalment a aquelles que siga titular cada persona interessada. Si cap accionista exerceix el seu dret, podrà adquirir-les la societat en els supòsits i amb els requisits i condicions previstos per la Llei de Societats de Capital, en el termini d'uns altres 15 dies.  
En el cas que no desitgen adquirir-les ni les persones sòcies ni la societat, es podrà procedir lliurement a l'alienació, que s'haurà de realitzar dins del termini esmentat, i s'haurà de repetir l'oferiment.  
  
Seran lliures i no estaran subjectes a cap condició les transmissions a favor de societats del mateix grup de la transmetent.  
En tot cas, la transmissió de les accions s'haurà d'adequar a les prescripcions previstes en la legislació de patrimoni sobre alienació d'accions, i haurà de ser comunicada per escrit a la societat i anotada per aquesta en el llibre corresponent.  
  
  
Títol III  
Els òrgans i la Junta General  
  
Article 9. Els òrgans de la societat són:  
- La Junta General.  
- El Consell d'Administració.  
  
Article 10. La Junta General, vàlidament constituïda, és sobirana per a deliberar i decidir sobre tots els assumptes que afecten la societat en matèria de la seua competència i els seus acords obliguen a totes les persones sòcies.  
La Junta triarà i farà cessar lliurement i en qualsevol moment el Consell d'Administració.  
  
Article 11. La Junta General es reunirà amb caràcter ordinari, dins dels sis mesos primers de cada any, per a censurar la gestió social, aprovar si pertoca els comptes anuals de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. I, amb caràcter extraordinari, sempre que siga convocada per l'òrgan d'administració, a iniciativa pròpia o quan ho sol·licite un nombre de socis o sòcies que representen almenys el 5 % del capital social, i en aquest cas, la Junta haurà de ser convocada per a reunir-se dins dels dos mesos següents a la data en què haguera requerit notarialment l'Administració per a convocar-la, i en l'ordre del dia s'inclouran necessàriament els assumptes que hagen sigut objecte de la sol·licitud.  
  
Article 12. La convocatòria es realitzarà per mitjà d'un anunci publicat en la pàgina web de la societat, o per comunicació individual i escrita, remesa per correu certificat o acta notarial a cada una de les persones sòcies al domicili designat a aquest efecte o que conste en la documentació de la societat. Entre la convocatòria i la data prevista per a la reunió haurà d'existir un termini mínim d'un mes.  
En la convocatòria s'expressarà la data per a la reunió en primera convocatòria i tots els assumptes que han de tractar-se i la data en què si és procedent es reunirà la Junta en segona convocatòria. Entre ambdós haurà d'haver-hi almenys un termini de 24 hores.  
La Junta s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per a tractar de qualsevol assumpte sempre que estiga present tot el capital desemborsat i els assistents accepten, per unanimitat, la realització de la Junta.  
  
Article 13. A part del supòsit de junta universal, quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan les persones accionistes presents o representades posseïsquen almenys el 25 % del capital subscrit amb dret de vot, i en segona siga quin siga el capital que hi concorre.  
  
Perquè la Junta General ordinària o extraordinària puga acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, l'augment o la disminució del capital, la transformació, fusió o escissió de la societat, i en general qualsevol modificació dels estatuts socials, serà necessària, en primera convocatòria la concurrència d'accionistes presents o representats que posseïsquen, almenys el 50 % del capital subscrit amb dret de vot, i, en segona convocatòria, serà suficient la concurrència del 25 % d'aquest capital. Cada acció donarà dret a un vot.  
Els acords de la Junta es prendran per majoria. No obstant això, quan concórreguen accionistes que representen més del 25 % del capital subscrit amb dret de vot, i menys del 50 % d'aquest capital, els acords a què es refereix el paràgraf anterior només es podran adoptar vàlidament amb el vot favorable del dos terços del capital present o representat en la Junta.  
  
Article 14. Presidirà les juntes la persona que ocupe la Presidència del Consell d'Administració, i en cas d'absència o impossibilitat, la persona que exercisca la Vicepresidència.  
La persona que ocupe la Presidència de la Junta dirigirà les deliberacions, i concedirà la paraula, en primer lloc, a les persones que l'hagen sol·licitada per escrit, i després, a les persones que la demanen verbalment en la reunió, i sempre per ordre rigorós de petició dins d'aquesta preferència.  
L'acta de la Junta serà redactada per qui actue de secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, i serà aprovada per qualsevol dels procediments que reconeix la llei.  
Els certificats els expedirà el secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta.  
  
  
Títol IV  
De l'administració  
  
Article 15. L'administració de la societat es confiarà al Consell d'Administració.  
  
Article 16. El Consell d'Administració estarà integrat per set consellers o conselleres com a mínim i 15 com a màxim.  
No podran ocupar ni exercir càrrecs en aquesta societat les persones compreses en algunes de les prohibicions, incapacitats o incompatibilitats establides per les disposicions legals vigents, en la mesura i condicions que s'hi fixen.  
La duració del càrrec de conseller o consellera serà per cinc anys.  
Per a ser designat conseller o consellera, s'ha de ser persona física, i no caldrà ser accionista.  
  
Article 17. El Consell designarà d'entre el seus membres un president o presidenta, un vicepresident o vicepresidenta primer, un vicepresident o vicepresidenta segon, un secretari o secretària i un vicesecretari o vicesecretària, sempre que els nomenaments no hagen sigut realitzats per la Junta General.  
El Consell realitzarà la sessió quan ho dispose el president o presidenta, qui així mateix haurà de convocar-la quan li ho sol·liciten dos o més membres del Consell.  
Tot conseller o consellera podrà fer-se representar per un altre o altra. La representació es conferirà per escrit, per mitjà d'una carta dirigida al president o presidenta.  
El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concórreguen a la reunió, presents i representats, la meitat més un dels seus components, i si és nombre imparell, la majoria dels consellers o conselleres.  
Seran vàlids els acords del Consell d'Administració decidits per videoconferència o per conferència telefònica múltiple sempre que cap dels consellers s'opose a aquest procediment, dispose dels mitjans necessaris per a això, i es reconeguen recíprocament, cosa que s'haurà d'expressar en l'acta del Consell i en el certificat que d'aquests acords s'expedisca. En aquest cas, la sessió del Consell d'Administració es considerarà única i realitzada al lloc del domicili social. Igualment, serà vàlida la reunió del Consell d'Administració per escrit i sense sessió, sempre que cap conseller s'opose a aquest procediment. En tot cas, el consells realitzats per videoconferència o per conferencia telefònica múltiple o per escrit seran, en tot cas, excepcionals i motivats, per raons d'urgència i amb un únic punt de l'ordre del dia.  
  
Els acords s'adoptaran per majoria absoluta del consellers o conselleres concurrents a la sessió. El president o presidenta dirigirà les deliberacions, permetent a cada un expressar la seua opinió. En cas d'empat en les deliberacions, serà diriment el vot del president o presidenta.  
  
Les discussions i acords del Consell es portaran a un llibre d'actes, que seran firmades pel president o presidenta i el secretari o secretària.  
  
El Consell podrà delegar permanentment les seues facultats, encara que naturalment només les que siguen delegables, en un o més consellers o conselleres delegats, que actuaran mancomunadament o solidàriament, segons els termes del seu nomenament, i ho farà constar en una escriptura pública que haurà d'inscriure's en el Registre Mercantil.  
  
Article 18. Correspon al president o presidenta:  
a) Exercir la representació de l'òrgan.  
b) Disposar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i la fixació de l'ordre del dia, tenint en compte, si pertoca, les peticions dels altres membres formulades amb la suficient antelació.  
  
c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament del debats i suspendre'ls per causes justificades.  
d) Dirimir amb el seu vot els empats, a l'efecte d'adoptar acords.  
e) Coordinar els treballs de les comissions.  
f) Visar les actes i certificats dels acords de l'òrgan.  
g) Exercir totes les altres funcions que siguen inherents a la seua condició de president o presidenta de l'òrgan.  
En casos de vacant, absència, malaltia, o una altra causa legal, el president o presidenta serà substituït pel vicepresident o vicepresidenta que corresponga, i a falta d'això, pel membre de l'òrgan col·legial de major antiguitat i edat, per aquest ordre, d'entre els seus components.  
  
  
Article 19. Correspon al secretari o secretària:  
a) Efectuar la convocatòria de les sessions de l'òrgan per ordre de president o presidenta, així com les citacions als membres d'aquest.  
b) Rebre els actes de comunicació dels membres amb l'òrgan i, per tant, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits dels quals haja de prendre coneixement.  
c) Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.  
d) Expedir certificats de les consultes, dictàmens i acords aprovats.  
  
e) Totes les altres funcions que siguen inherents a la seua condició de secretari o secretària.  
En casos de vacant, absència, malaltia, o una altra causa legal, el secretari o secretària serà substituït pel vicesecretari o vicesecretària, i a falta d'això, pel membre de l'òrgan col·legiat de menor antiguitat i edat, per aquest ordre, d'entre els seus components.  
  
Article 20. Correspon als membres del Consell d'Administració:  
  
a) Rebre, amb una antelació mínima de 48 hores, la convocatòria que conté l'ordre del dia de les reunions. La informació sobre els temes que figuren en l'ordre del dia estarà a disposició dels membres en el mateix termini.  
b) Participar en els debats de les sessions.  
c) Exercir el seu dret al vot i formular el seu vot particular, així com expressar el sentit del seu vot i els motius que el justifiquen.  
d) Formular precs i preguntes.  
e) Obtindre la informació necessària per a complir les funcions assignades. Per a això cada membre, a títol individual, té accés incondicionat i il·limitat als locals, béns, elements, documents, i a sol·licitar informació al personal empleat de la societat. En tot cas, i amb l'únic objectiu de no entorpir el funcionament normal dels serveis de la societat, aquest accés es realitzarà en horari d'oficina, per escrit, davant de la Direcció General amb almenys 24 hores d'antelació, llevat de raons d'urgència, en què podrà realitzar-se per qualsevol mitjà que deixe constància de la sol·licitud i sense restricció d'horari, i serà motivació suficient la referencia a aquest article. La Direcció General estarà obligada a posar a disposició del membre del Consell una persona empleada per a atendre i facilitar les sol·licituds de documentació i accés que aquest requerisca.  
f) Totes les altres funcions que siguen inherents a la seua condició.  
  
Article 21. De la direcció  
El Consell d'Administració podrà designar com a personal de la societat un director o directora general i un subdirector o subdirectora.  
Aquest personal tindrà la condició de personal laboral d'alta direcció, i subscriurà a aquest efecte contractes d'alta direcció.  
El Consell d'Administració, preservant-se les facultats necessàries per a garantir el govern de l'entitat, assignarà al director o directora general i al subdirector o subdirectora, en els seus respectius àmbits funcionals, l'exercici permanent i efectiu d'aquelles facultats que estimen procedents, excepte aquelles que siguen indelegables, així com les facultats executives corresponents, dins dels límits i d'acord amb les directrius assenyalades pel mateix òrgan d'administració.  
  
El director o directora general i el subdirector o subdirectora estaran subjectes al règim previst en l'article 19 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional, i a les limitacions i autoritzacions previstes en les lleis anuals de pressupostos.  
  
  
  
Títol V  
Dels comptes anuals  
  
Article 22. Els exercicis socials coincidiran amb els anys naturals i conclouen el 31 de desembre.  
  
Article 23. Dins dels tres primers mesos de cada any, l'òrgan d'administració, amb els assessoraments tècnics i comptables que necessite, per compte de la societat, formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat.  
Els comtes anuals i la proposta d'aplicació de resultat, de l'exercici anterior, hauran de ser aprovats per la Junta General dins del primer semestre de l'any següent.  
  
Article 24. L'òrgan d'administració presentarà al Registre Mercantil, i perquè quede depositat en el termini d'un mes des de la realització de la Junta, un certificat dels acords de la Junta General d'aprovació dels comptes anuals, d'aplicació de resultat, així com un exemplar de cada uns d'aquests comptes, amb un informe de gestió i un altre informe d'auditoria quan la societat estiga obligada a això o s'haja practicat a petició de la minoria.  
  
Article 25. Els comptes anuals i l'informe de gestió hauran de ser revisats per auditors de comptes quan en la societat concórreguen els requisits exigits per la llei.  
Encara que no es donen aquests requisits, els accionistes que representen almenys el 5 % del capital podran sol·licitar del registrador mercantil del domicili social que, amb càrrec a la societat, nomene un auditor de comptes perquè efectue la revisió dels comptes anuals.  
  
Article 26. La Junta General resoldrà sobre l'aplicació del resultat de l'exercici.  
En tot cas una xifra igual al 10 % del benefici es destinarà a la reserva legal fins que aquesta arribe almenys al 20 % del capital social.  
  
La reserva legal, mentre no supere el límit indicat, només podrà destinar-se a la compensació de pèrdues en el cas que no existisquen altres reserves disponibles suficients a aquest fi.  
Només podran repartir-se dividends amb càrrec al benefici de l'exercici o a reserva de lliure disposició, sempre que el valor del patrimoni net comptable no siga, o, com a conseqüència del repartiment, no resulte ser inferior a la xifra del capital social. Si hi ha pèrdues d'exercicis anteriors que facen que aquest valor del patrimoni net de la societat siga inferior a la xifra del capital social.  
No es podran distribuir beneficis fins que hagen sigut amortitzades les despeses d'investigació i desenvolupament i el fons de comerç quan haja sigut adquirit a títol onerós. La distribució de dividends a les persones accionistes es realitzarà en proporció al capital que hagen desemborsat.  
  
Article 27. En tot el que no preveuen aquests estatuts s'aplicaran les disposicions de la Llei de Societats de Capital, de la legislació del Registre Mercantil i qualsevol altra que corresponga per la naturalesa jurídica dels socis.  
  
València, 28 d'abril de 2016.- El director general: Vicent Garcia i Llorens.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7787, del 20-05-2016 (2016/3076)

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2016, del director general, por la que se da publicidad a los Estatutos Sociales de VAERSA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7787

Fecha DOGV
:   20-05-2016

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2016/3076

CVE


Fecha del documento
:   28-04-2016

Organismo emisor
:   Valenciana d'Estratègies i Recursos per a la Sostenibilidad Ambiental, SA

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2016, del director general, por la que se da publicidad a los Estatutos Sociales de VAERSA.  
 [2016/3076]  
El artículo 65 de la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, introdujo una nueva disposición adicional diecisiete en la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de medidas de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, en virtud de la cual los estatutos sociales de las sociedades mercantiles de la Generalitat a las que se refiere el artículo 156 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y las modificaciones de los mismos, una vez aprobados e inscritos en los registros correspondientes, deben publicarse en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, todo ello sin perjuicio de lo previsto en la normativa en materia de transparencia.  
El Consell, reunido en Junta General de Accionistas con carácter universal de la mercantil VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA, en sesión celebrada en fecha 27 de noviembre de 2015, aprobó la modificación de los Estatutos Sociales de VAERSA y su texto refundido. Dicho acuerdo fue elevado a escritura pública en fecha 16 de febrero de 2016 ante el notario de Valencia Javier Máximo Juárez González, con el número 233 de su protocolo, y posteriormente inscrito en fecha 22 de marzo de 2016 en el Registro Mercantil de Valencia.  
Así pues, al efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la nueva disposición adicional diecisiete de la referida Ley 1/2013, se transcribe a continuación el Texto Refundido de los Estatutos Sociales de la mercantil VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA, que queda redactado en los términos siguientes:  
  
Estatutos de la mercantil VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, Sociedad Anónima  
  
Título I  
Nombre, objeto, domicilio, duración y comienzo  
  
Artículo 1. La sociedad se denomina VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, Sociedad Anónima.  
  
Artículo 2. La sociedad tendrá como objeto:  
1. La construcción de infraestructuras adscritas al almacenamiento, valoración o eliminación de cualquier tipo de residuos, así como su gestión, recogida, transporte, almacenamiento, depósito, tratamiento, reciclaje, transformación y eliminación, la comercialización y venta de los productos resultantes, así como la regeneración del suelos contaminados.  
2. La protección, conservación, mantenimiento, vigilancia, mejora, recuperación, rehabilitación, investigación y gestión necesarias para el mantenimiento de las condiciones ambientales de cualquier espacio natural, sea legalmente protegido o no, así como de canteras, graveras y otras explotaciones de áridos, riberas, márgenes, cauces y cuencas fluviales, litorales y lechos marinos, pastizales, masas arbóreas, montañas y terrenos forestales, y en general de cualquier espacio o bien susceptible de protección o tratamiento por los valores ambientales que contenga.  
3. La protección, conservación, mantenimiento, vigilancia, mejora, recuperación y repoblación de la flora y fauna.  
4. La gestión, vigilancia, aprovechamiento y regeneración de montañas y el resto de recursos forestales; la protección hidrológica de márgenes, riberas y cuencas; la protección, recarga y regeneración de acuíferos y ríos; la depuración y el saneamiento de las aguas, y la protección, tratamiento y regeneración de suelos.  
5. La experimentación, investigación y seguimiento de técnicas y conocimientos relativos a la prevención de los efectos del cambio climático, a cualquier forma de contaminación atmosférica, y si corresponde, la comercialización y venta de estas técnicas y conocimientos; la protección, conservación, mejora, recuperación, investigación y gestión necesaria para el mantenimiento y regeneración de las condiciones ambientales atmosféricas.  
6. La realización de estudios de impacto ambiental, ejecución de estos y vigilancia de las medidas correctoras o de las condiciones ambientales.  
7. La realización de cualquier tipo de tareas en relación con la consultoría, implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad y excelencia empresarial, sistemas de gestión ambientales, sistemas y modelos de eficiencia energética, así como la realización de auditorías externas con el fin de evidenciar el cumplimiento por los mencionados sistemas de la normativa establecida en el marco de referencia correspondiente.  
8. La realización de actividades destinadas a la detección y prevención de catástrofes medioambientales (incendios, inundaciones, etc.), la extinción de incendios y la restauración paisajística, así como actividades de investigación y divulgación en la materia.  
9. La elaboración de estudios, trabajos y dictámenes, así como la organización de cursos, charlas, jornadas, conferencias, mesas redondas, actividades de divulgación, educación, difusión o enseñanza en materias relacionadas con el objeto social.  
10. Gestión y protección de recursos hídricos, construcción y explotación de infraestructuras hidráulicas, modernización de regadíos, reutilización y ahorro del agua, así como actividades adscritas al control y protección de la calidad del agua, incluyendo la toma de muestras y estudio analítico (físico, químico y microbiológico) de las aguas de abastecimiento litorales, continentales y vertidos para la determinación de su calidad, y la realización de los estudios e investigaciones necesarios, así como las experimentaciones, ensayos, aplicaciones y divulgación necesaria para la mejora y mantenimiento de la calidad de las aguas.  
11. La realización de obras de construcción civil, servicios y tareas forestales, agropecuarias y silvícolas, restauración de espacios medioambientales, tratamiento, distribución y venta de residuos forestales, agrícolas, industriales o de cualquier otro tipo, susceptibles de aprovechamiento energético.  
12. Construcción y gestión de infraestructuras agrarias y ganaderas, explotaciones agropecuarias, ejercicio de actividades relacionadas con la mejora del entorno rural, optimización de regadíos, sostenibilidad y biomasa, así como las actividades encaminadas a la optimización de los recursos naturales y la investigación, experimentación, capacitación y transferencia de tecnología.  
13. La ordenación, desarrollo, protección y mejora de las producciones agrícolas, ganaderas y pesqueras, así como la formación y capacitación profesional marítimo-pesquera.  
14. La realización de actividades relativas a la ordenación del territorio y el litoral, así como la gestión de las políticas de paisaje.  
15. La realización de cualquier tipo de actuaciones destinadas a mejorar la calidad de vida a las zonas rurales, elaboración de estrategias para desarrollarlas, así como cualquier tipo de actividades destinadas a la modernización del sector pesquero y agroalimentario.  
16. La financiación de la construcción o explotación de las infraestructuras y del resto de actuaciones que sean objeto de encomienda.  
17. La realización de suministros, servicios y obras complementarias o accesorias a las mencionadas antes.  
18. El arrendamiento y subarriendo de cualquier tipo de bienes muebles e inmuebles relacionados con el objeto social de la empresa.  
En todo lo que corresponda, las actividades señaladas más arriba podrán ser ejecutadas a través de los profesionales oportunos con título oficial.  
Las actividades integrantes del objeto social podrán ser llevadas a cabo totalmente o parcialmente, de manera indirecta, mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.  
  
Artículo 3. El domicilio de la sociedad se fija en Valencia, avenida de las Cortes Valencianas, número 20, 2.ª.  
El órgano de administración será competente para decidir la creación, supresión o traslado de sucursales, y el cambio de domicilio social dentro de la misma población.  
La sociedad dispondrá de una página web corporativa, www.vaersa.com, en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.  
  
Artículo 4. La sociedad se constituyó por tiempo indefinido y empezó sus operaciones el día del otorgamiento de la escritura de constitución.  
La sociedad se configura como una empresa integrada en el sector público de la Generalitat, de conformidad con lo que establecen los artículos 2.3 y 156 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y tiene la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de cada uno de los departamentos en los que se estructura la Generalitat, sus entidades y centros adscritos, y los poderes adjudicadores que de ellos dependen.  
Las encomiendas que se puedan conferir a la sociedad por parte de todas las entidades mencionadas anteriormente serán las previstas en el artículo 4.1.n del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y quedarán excluidas de su ámbito de aplicación. Este régimen determina la imposibilidad de participar en las licitaciones públicas convocadas por las entidades de que la sociedad sea medio propio, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de estas.  
La sociedad queda sometida a la Ley de Contratos del Sector Público en los términos que sean procedentes de acuerdo con su naturaleza, y el tipo y cuantía de los contratos que suscriba.  
  
  
Título II  
Capital social y accionariado  
  
Artículo 5. El capital social se fija en la cantidad de catorce millones seiscientos setenta mil cuatrocientos diez euros (14.670.410 euros). Se encuentra dividido en 244.100 acciones, de clase y serie única, de sesenta euros y diez céntimos (60,10 euros) de valor nominal cada una de estas y numeradas correlativamente de la 1 a la 244.100 ambos inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas.  
  
Artículo 6. Las acciones serán nominativas, estarán representadas por títulos que podrán ser múltiples y figurarán en un libro registro que llevará la sociedad, en que se inscribirán las sucesivas transferencias de las acciones con la indicación del nombre, apellidos, denominación o razón social, en su caso, nacionalidad y domicilio de las personas titulares sucesivas, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre aquellas.  
La sociedad solamente considerará accionista a quien figure inscrito en este libro. Cualquier accionista que lo solicite podrá examinar el libro registro de acciones nominativas.  
Los títulos de las acciones expresarán todos las datos exigidas por la ley e irán firmadas por un administrador, requisito que podrá cumplirse mediante el acta notarial prevista en la ley especial.  
  
Artículo 7. La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio o socia y le atribuye como mínimo los siguientes derechos:  
a) El de participar en el reparto de ganancias sociales, y en el patrimonio resultante de la liquidación.  
b) El de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones.  
c) El de asistir y votar en las juntas generales y el de impugnar los acuerdos sociales.  
d) El de información.  
  
Artículo 8. Las restricciones contenidas en este artículo serán aplicables a cualquier acto o contrato mediante el cual se transmiten las acciones de la entidad, o se cambie la titularidad, ya sea por actos intervivos o mortis causa, a título gratuito u oneroso, incluyendo aportaciones y actos especificativos o determinativos de derechos, como liquidaciones de sociedades y comunidades. Igualmente, se aplicarán a los actos y contratos mencionados cuando tengan por objeto cuotas de propiedad o participaciones indivisas de las acciones, o derechos de suscripción preferente o asignación gratuita.  
No obstante, será libre la adquisición, y no se aplicarán las previsiones contenidas en este artículo, cuando la transmisión se efectúe con el consentimiento expreso de todos y cada uno de los socios o socias de la entidad, prestado en la Junta General o fuera de esta.  
Cuando algún accionista quiera enajenar sus acciones o alguna de estas estará obligado a comunicarlo a la sociedad por carta certificada con aviso de recibo, dirigida al Consejo de Administración, o por conducto notarial, donde se hará constar el número y características de aquellas, así como la identidad y domicilio del adquirente y el precio y el resto de condiciones de la transmisión. Si no se cumplen los requisitos mencionados, el órgano de administración podrá desconocer la notificación.  
La Administración hará saber el hecho a los otros accionistas en el plazo de 15 días para que, en el plazo de 30 días contados desde el día siguiente de recibir la notificación, manifiesten su voluntad de hacer uso del derecho de adquisición preferente a estas acciones que estos estatutos le reconocen. La notificación podrá realizarla la Administración por conducto notarial, carta certificada con aviso de recibo o cualquier otro procedimiento fehaciente.  
En caso de que sean diversas las personas accionistas que desean hacer uso de este derecho, se repartirán entre ellas las acciones que se pretendan enajenar, proporcionalmente a aquellas que sea titular cada persona interesada. Si ningún accionista ejerce su derecho, podrá adquirirlas la sociedad en los supuestos y con los requisitos y condiciones previstos por la Ley de Sociedades de Capital, en el plazo de otros 15 días.  
En caso de que no deseen adquirirlas ni las personas socias ni la sociedad, se podrá proceder libremente a la enajenación, que se tendrá que de realizar dentro del plazo mencionado, y se tendrá que repetir el ofrecimiento.  
Serán libres y no estarán sujetos a ninguna condición las transmisiones a favor de sociedades del mismo grupo de la transmitente.  
En todo caso, la transmisión de las acciones se tendrá que adecuar a las prescripciones previstas en la legislación de patrimonio sobre enajenación de acciones, y deberá ser comunicada por escrito a la sociedad y anotada por esta en el libro correspondiente.  
  
  
Título III  
Los órganos y la Junta General  
  
Artículo 9. Los órganos de la sociedad son:  
- La Junta General.  
- El Consejo de Administración.  
  
Artículo 10. La Junta General, válidamente constituida, es soberana para deliberar y decidir sobre todos los asuntos que afectan a la sociedad en materia de su competencia y sus acuerdos obligan a todas las personas socias.  
La Junta elegirá y hará cesar libremente y en cualquier momento al Consejo de Administración.  
  
Artículo 11. La Junta General se reunirá con carácter ordinario, dentro de los seis meses primeros de cada año, para censurar la gestión social, aprobar si corresponde las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Y, con carácter extraordinario, siempre que sea convocada por el órgano de administración, a iniciativa propia o cuando lo solicite un número de socios o socias que representan por lo menos el 5 % del capital social, y en este caso, la Junta deberá ser convocada para reunirse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera requerido notarialmente la Administración para convocarla, y en el orden del día se incluirán necesariamente los asuntos que hayan sido objeto de la solicitud.  
  
Artículo 12. La convocatoria se realizará mediante un anuncio publicado en la página web de la sociedad, o por comunicación individual y escrita, remitida por correo certificado o acta notarial a cada una de las personas socias al domicilio designado a este efecto o que conste en la documentación de la sociedad. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la reunión deberá existir un plazo mínimo de un mes.  
En la convocatoria se expresará la fecha para la reunión en primera convocatoria y todos los asuntos que deban tratarse y la fecha en que si es procedente se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre ambas deberá haber por lo menos un plazo de 24 horas.  
La Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar de cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital desembolsado y los asistentes acepten, por unanimidad, la celebración de la Junta.  
  
Artículo 13. Además del supuesto de junta universal, quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando las personas accionistas presentes o representadas posean por lo menos el 25 % del capital suscrito con derecho de voto, y en segunda sea cual sea el capital que concurra.  
Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la disminución del capital, la transformación, fusión o escisión de la sociedad, y en general cualquier modificación de los estatutos sociales, será necesaria, en primera convocatoria la concurrencia de accionistas presentes o representados a que posean, por lo menos el 50 % del capital suscrito con derecho de voto, y, en segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del 25 % de este capital. Cada acción dará derecho a un voto.  
Los acuerdos de la Junta se adoptarán por mayoría. No obstante, cuando concurran accionistas que representan más del 25 % del capital suscrito con derecho de voto, y menos del 50 % de este capital, los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior solo se podrán adoptar válidamente con el voto favorable de dos tercios del capital presente o representado en la Junta.  
  
Artículo 14. Presidirá las juntas la persona a que ocupe la Presidencia del Consejo de Administración, y en caso de ausencia o imposibilidad, la persona a que ejerza la Vicepresidencia.  
La persona a que ocupe la Presidencia de la Junta dirigirá las deliberaciones, y concederá la palabra, en primer lugar, a las personas que la hayan solicitado por escrito, y después, a las personas que la pidan verbalmente en la reunión, y siempre por orden riguroso de petición dentro de esta preferencia.  
El acta de la Junta será redactada por quien actúe de secretario o secretaria, con el visto bueno del presidente o presidenta, y será aprobada por cualquiera de los procedimientos que reconoce la ley.  
Los certificados los expedirá el secretario o secretaria, con el visto bueno del presidente o presidenta.  
  
  
Título IV  
De la administración  
  
Artículo 15. La administración de la sociedad se confiará al Consejo de Administración.  
  
Artículo 16. El Consejo de Administración estará integrado por siete consejeros o consejeras como mínimo y 15 como máximo.  
No podrán ocupar ni ejercer cargos en esta sociedad las personas comprendidas en algunas de las prohibiciones, incapacidades o incompatibilidades establecidas por las disposiciones legales vigentes, en la medida y condiciones que se fijen.  
La duración del cargo de consejero o consejera será por cinco años.  
Para ser designado consejero o consejera, se ha de ser persona física, y no hará falta ser accionista.  
  
Artículo 17. El Consejo designará de entre sus miembros un presidente o presidenta, un vicepresidente o vicepresidenta primero, un vicepresidente o vicepresidenta segundo, un secretario o secretaria y un vicesecretario o vicesecretaria, siempre que los nombramientos no hayan sido realizados por la Junta General.  
El Consejo realizará la sesión cuando lo disponga el presidente o presidenta, quien asimismo deberá convocarla cuando se lo soliciten dos o más miembros del Consejo.  
Todo consejero o consejera podrá hacerse representar por otro u otra. La representación se conferirá por escrito, mediante una carta dirigida al presidente o presidenta.  
El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes y representados, la mitad más uno de sus componentes, y si es número impar, la mayoría de los consejeros o consejeras.  
Serán válidos los acuerdos del Consejo de Administración decididos por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple siempre que ninguno de los consejeros se oponga a este procedimiento, disponga de los medios necesarios para ello, y se reconozcan recíprocamente, cuestión que se deberá expresar en el acta del Consejo y en el certificado que de estos acuerdos se expida. En este caso, la sesión del Consejo de Administración se considerará única y realizada en el lugar del domicilio social. Igualmente, será válida la reunión del Consejo de Administración por escrito y sin sesión, siempre que ningún consejero se oponga a este procedimiento. En todo caso, los consejos realizados por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple o por escrito serán, en todo caso, excepcionales y motivados, por razones de urgencia y con un único punto del orden del día.  
Los acuerdos de adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros o consejeras concurrentes a la sesión. El presidente o presidenta dirigirá las deliberaciones, permitiendo a cada uno expresar su opinión. En caso de empate en las deliberaciones, será dirimente el voto del presidente o presidenta.  
Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas, que serán firmadas por el presidente o presidenta y el secretario o secretaria.  
El Consejo podrá delegar permanentemente sus facultades, aunque naturalmente solo las que sean delegables, en uno o más consejeros o consejeras delegados, que actuarán mancomunadamente o solidariamente, según los términos de su nombramiento, y lo hará constar en una escritura pública que se deberá inscribir en el Registro Mercantil.  
  
Artículo 18. Corresponde al presidente o presidenta:  
a) Ejercer la representación del órgano.  
b) Disponer la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, si corresponde, las peticiones de los otros miembros formuladas con la suficiente antelación.  
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlas por causas justificadas.  
d) Dirimir con su voto los empates, al efecto de adoptar acuerdos.  
e) Coordinar los trabajos de las comisiones.  
f) Visar las actas y certificados de los acuerdos del órgano.  
g) Ejercer todas las otras funciones que sean inherentes a su condición de presidente o presidenta del órgano.  
En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el presidente o presidenta será sustituido por el vicepresidente o vicepresidenta que corresponda, y a falta de eso, por el miembro del órgano colegiado de mayor antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes.  
  
Artículo 19. Corresponde al secretario o secretaria:  
a) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del presidente o presidenta, así como las citaciones a los miembros de este.  
b) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los cuales tomar conocimiento.  
c) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.  
d) Expedir certificados de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.  
e) Todas las otras funciones que sean inherentes a su condición de secretario o secretaria.  
En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el secretario o secretaria será sustituido por el vicesecretario o vicesecretaria, y a falta de eso, por el miembro del órgano colegiado de menor antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes.  
  
Artículo 20. Corresponde a los miembros del Consejo de Administración:  
a) Recibir, con una antelación mínima de 48 horas, la convocatoria que contenga el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en el mismo plazo.  
b) Participar en los debates de las sesiones.  
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.  
d) Formular ruegos y preguntas.  
e) Obtener la información necesaria para cumplir las funciones asignadas. Para ello cada miembro, a título individual, tiene acceso incondicionado e ilimitado a los locales, bienes, elementos, documentos, y a solicitar información al personal empleado de la sociedad. En todo caso, y con el único objetivo de no entorpecer el funcionamiento normal de los servicios de la sociedad, este acceso se realizará en horario de oficina, por escrito, ante la Dirección General con por lo menos 24 horas de antelación, salvo razones de urgencia, en que podrá realizarse por cualquier medio que deje constancia de la solicitud y sin restricción de horario, y será motivación suficiente la referencia a este artículo. La Dirección General estará obligada a poner a disposición del miembro del Consejo una persona empleada para atender y facilitar las solicitudes de documentación y acceso que este requiera.  
f) Todas las otras funciones a que sean inherentes a su condición.  
  
Artículo 21. De la dirección  
El Consejo de Administración podrá designar como personal de la sociedad un director o directora general y un subdirector o subdirectora.  
Este personal tendrá la condición de personal laboral de alta dirección, y suscribirá a este efecto contratos de alta dirección.  
El Consejo de Administración, preservándose las facultades necesarias para garantizar el gobierno de la entidad, asignará al director o directora general y al subdirector o subdirectora, en sus respectivos ámbitos funcionales, el ejercicio permanente y efectivo de aquellas facultades que estiman procedentes, excepto aquellas que sean indelegables, así como las facultades ejecutivas correspondientes, dentro de los límites y de acuerdo con las directrices señaladas por el mismo órgano de administración.  
El director o directora general y el subdirector o subdirectora estarán sujetos al régimen previsto en el artículo 19 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de medidas urgentes de régimen económico-financiero del sector público empresarial y fundacional, y a las limitaciones y autorizaciones previstas en las leyes anuales de presupuestos.  
  
  
Título V  
De las cuentas anuales  
  
Artículo 22. Los ejercicios sociales coincidirán con los años naturales y concluyen el 31 de diciembre.  
  
Artículo 23. Dentro de los tres primeros meses de cada año, el órgano de administración, con los asesoramientos técnicos y contables que necesite, por cuenta de la sociedad, formulará las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.  
Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultado, del ejercicio anterior, deberán ser aprobados por la Junta General dentro del primer semestre del año siguiente.  
  
Artículo 24. El órgano de administración presentará al Registro Mercantil, y con motivo que quede depositado en el plazo de un mes desde la realización de la Junta, un certificado de los acuerdos de la Junta General de aprobación de las cuentas anuales, de aplicación de resultado, así como un ejemplar de cada uno de estas cuentas, con un informe de gestión y otro informe de auditoría cuando la sociedad esté obligada a ello o se haya practicado a petición de la minoría.  
  
Artículo 25. Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser revisados por auditores de cuentas cuando en la sociedad concurran los requisitos exigidos por la ley.  
Aunque no se dieran estos requisitos, los accionistas que representan por lo menos el 5 % del capital podrán solicitar del registrador mercantil del domicilio social que, con cargo a la sociedad, nombre a un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales.  
  
Artículo 26. La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio.  
En todo caso una cifra igual al 10 % del beneficio se destinará a la reserva legal hasta que esta llegue por lo menos al 20 % del capital social.  
La reserva legal, mientras no supere el límite indicado, solamente podrá destinarse a la compensación de pérdidas en caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.  
Únicamente podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio o a reservas de libre disposición, siempre que el valor del patrimonio neto contable no sea, o, como consecuencia del reparto, no resulte ser inferior a la cifra del capital social. Si hay pérdidas de ejercicios anteriores que hagan que este valor del patrimonio neto de la sociedad sea inferior a la cifra del capital social.  
No se podrán distribuir beneficios hasta que hayan sido amortizados los gastos de investigación y desarrollo y el fondo de comercio cuando haya sido adquirido a título oneroso. La distribución de dividendos a las personas accionistas se realizará en proporción al capital que hayan desembolsado.  
  
Artículo 27. En todo lo que no esté previsto en estos estatutos, se aplicarán las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital, de la legislación del Registro Mercantil y cualquier otra que corresponda por la naturaleza jurídica de los socios.  
  
Valencia, 28 de abril de 2016.- El director general: Vicent Garcia i Llorens



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML