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Sumari del DOGV 8833, del 12-06-2020 (2020/3969)

Informació pública de la convocatòria de l'assemblea general ordinaria.
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### Dades del document

Número de DOGV
:   8833

Data del DOGV
:   12-06-2020

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2020/3969

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Caja Rural Católico Agraria, SCOOP Crèd. V.

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública de la convocatòria de l'assemblea general ordinaria. [2020/3969]  
En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta Entitat en la seua sessió de data 26 de maig de 2020 i de conformitat amb el legal i estatutàriament establit, es convoca a tots els socis d'aquesta Caixa Rural per a celebrar assemblea general ordinària, el pròxim dia, 2 de juliol de 2020, en el saló del Centre Social, situat en Plaça la Vila núm. 2 de Vila-real, a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona, a fi de tractar dels diferents punts del següent  
  
Ordre del dia  
Primer. Examen i aprovació, si escau, de la gestió social, dels comptes anuals i informe de gestió de l'entitat corresponents a l'exercici 2019.  
  
Segon. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2019.  
  
Tercer. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del Fons de Formació i Promoció Cooperativa de l'exercici de 2019 i pla d'inversions i despeses d'aquest fons per a l'exercici de 2020.  
Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del Fons de Formació i Promoció Cooperativa respecte del pressupost de 2021 fins a la celebració de la pròxima Assemblea General Ordinària. Facultats per a la seua delegació en la direcció general de l'Entitat.  
  
Quart. Adopció d'acords en matèria de capital social d'aquesta entitat:  
a) Ratificació dels pagaments a compte realitzats de la retribució de les aportacions del capital social corresponent a l'exercici de 2019.  
b) Suspensió del sistema actual de remuneració del capital social que es va aprovar en l'assemblea general ordinària de 2017 quant a la periodicitat de pagament a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19.  
c) Seguint la Recomanació de 27 de març de 2020, del Banc Central Europeu per la crisi generada per la Covid-19 suspendre la remuneració del capital social, almenys fins a l'1 d'octubre de 2020, i subjecta, en tot cas, qualsevol remuneració posterior a tal data, a l'adopció d'acord exprés del Consell Rector en el qual es delega aquesta facultat.  
  
d) Delegar en el Consell Rector per al període comprés entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021, per a l'adopció d'acords que, sobre la remuneració del capital, la periodicitat i tipus d'interés considere oportú a cada moment, dins del marc de les indicacions, recomanacions o normes dels supervisors i/o reguladors competents i de l'entitat capçalera del Grup Cooperatiu Cajamar.  
  
Cinqué. Examen i aprovació, en el seu cas, de la proposta de modificació de l'article 41 dels estatuts socials, relatiu a la composició del Consell Rector, amb la finalitat de reduir el nombre de membres del Consell Rector, que passarà a estar integrat per 8 consellers/as i dos suplents. Introducció d'una disposició transitòria primera.  
Autorització expressa al Consell Rector perquè, per si mateix, puga completar, adequar, esmenar la modificació estatutària aprovada, en la mesura precisa per a poder complir les indicacions o esmenar les objeccions que poguera formular a aquest text, de manera verbal o escrita, l'organisme autoritzador de la modificació estatutària o dels registres competents en ordre a aconseguir la seua autorització, qualificació i inscripció definitiva.  
Delegació en el president, secretari i director general de l'entitat, perquè qualsevol d'ells de manera indistinta puga elevar a públic el present acord.  
  
  
Sisé. Elecció per a la renovació estatutària dels membres del Consell Rector i suplents.  
  
  
Seté. Ratificació i en el seu cas aprovació de:  
a) Operacions o serveis cooperativizados en favor de persones jurídiques vinculades a membres del Consell Rector.  
b) Contractes i assumpció d'obligacions per l'Entitat no compreses en la seua activitat cooperativizada realitzades a favor de membres del Consell Rector, director general o persones físiques o jurídiques vinculades a ells.  
Delegació en el Consell Rector per a la seua aprovació i formalització fins a la celebració de la pròxima assemblea general ordinària.  
  
Huité. Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que procedisquen si escau. Suggeriments i preguntes a relació amb els assumptes de la convocatòria.  
  
Nové. Aprovació immediata de l'acta per la pròpia assemblea o en defecte d'això, designació de dos socis -amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el president, dins dels quinze dies següents.  
  
 Vila-real, 26 de maig de 2020.- El president: Enric Portalés Llop.  
  
  
Nota: conforme al que es disposa en els articles 26 i 34 del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i en l'article 18 del Reial decret 84/1993, de 22 de gener, els comptes anuals, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria, el nou text de l'article 41 i de la nova disposició transitòria primera dels estatuts socials la modificació dels quals ha proposat el Consell Rector així com l'informe justificatiu de la reforma estatutària i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'assemblea, es troben a la disposició dels socis en el domicili social de l'entitat, on podran ser examinats, de 09.00 a 14.00 hores, durant tots els dies hàbils següents al dia de l'anunci de la present convocatòria, excepte dissabtes, i fins al dia de celebració de l'assemblea, tenint els socis dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents, així com l'ampliació de quanta informació consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.  
  
Els candidats a membres del Consell Rector, abans de la celebració de l'assemblea general, hauran d'haver sigut declarats idonis per a l'acompliment del seu càrrec, segons avaluació realitzada pel Consell d'Administració de Banc de Crèdit Social Cooperatiu, SA, entitat capçalera del Grup Cooperatiu Cajamar en el qual està integrada aquesta Caixa Rural, conforme a la normativa vigent. Els formularis per a efectuar aquesta avaluació es troben a la disposició dels candidats en la direcció general d'aquesta Caixa Rural, fins a 15 dies abans de la data de celebració de la present assemblea general ordinària.



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Sumario DOGV 8833, del 12-06-2020 (2020/3969)

Información pública de la convocatoria de la asamblea general ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8833

Fecha DOGV
:   12-06-2020

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2020/3969

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Caja Rural Católico Agraria, SCOOP Crèd. V.

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la convocatoria de la asamblea general ordinaria. [2020/3969]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta Entidad en su sesión de fecha 26 de mayo de 2020 y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de esta Caixa Rural para celebrar asamblea general ordinaria, el próximo día, 2 de julio de 2020, en el salón del Centro Social, sito en Plaça la Vila núm. 2 de Vila-real, a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente  
  
Orden del día  
Primero. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión de la entidad correspondientes al ejercicio 2019.  
  
Segundo. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2019.  
  
Tercero. Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa del ejercicio de 2019 y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio de 2020.  
Autorización al Consejo Rector para que ostente facultades en el ámbito de la gestión del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa respecto del presupuesto de 2021 hasta la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria. Facultades para su delegación en la dirección general de la Entidad.  
  
Cuarto. Adopción de acuerdos en materia de capital social de esta entidad:  
a) Ratificación de los pagos a cuenta realizados de la retribución de las aportaciones del capital social correspondiente al ejercicio de 2019.  
b) Suspensión del sistema actual de remuneración del capital social que se aprobó en la asamblea general ordinaria de 2017 en cuanto a la periodicidad de pago como consecuencia de la crisis sanitaria de la Covid-19.  
c) Siguiendo la Recomendación de 27 de marzo de 2020, del Banco Central Europeo por la crisis generada por la Covid-19 suspender la remuneración del capital social, al menos hasta el 1 de octubre de 2020, y sujeta, en todo caso, cualquier remuneración posterior a tal fecha, a la adopción de acuerdo expreso del Consejo Rector en el que se delega esta facultad.  
d) Delegar en el Consejo Rector para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, para la adopción de acuerdos que, sobre la remuneración del capital, la periodicidad y tipo de interés considere oportuno en cada momento, dentro del marco de las indicaciones, recomendaciones o normas de los supervisores y/o reguladores competentes y de la entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar.  
  
Quinto. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 41 de los estatutos sociales, relativo a la composición del Consejo Rector, con la finalidad de reducir el número de miembros del Consejo Rector, que pasará a estar integrado por 8 consejeros/as y dos suplentes. Introducción de una disposición transitoria primera.  
Autorización expresa al Consejo Rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar, subsanar la modificación estatutaria aprobada, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a dicho texto, de forma verbal o escrita, el organismo autorizador de la modificación estatutaria o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.  
Delegación en el presidente, secretario y director general de la entidad, para que cualquiera de ellos de forma indistinta pueda elevar a público el presente acuerdo.  
  
  
Sexto. Elección para la renovación estatutaria de los miembros del Consejo Rector y suplentes.  
  
  
Séptimo. Ratificación y en su caso aprobación de:  
a) Operaciones o servicios cooperativizados en favor de personas jurídicas vinculadas a miembros del Consejo Rector.  
b) Contratos y asunción de obligaciones por la Entidad no comprendidas en su actividad cooperativizada realizadas a favor de miembros del Consejo Rector, director general o personas físicas o jurídicas vinculadas a ellos.  
Delegación en el Consejo Rector para su aprobación y formalización hasta la celebración de la próxima asamblea general ordinaria.  
  
Octavo. Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos de la convocatoria.  
  
Noveno. Aprobación inmediata del Acta por la propia Asamblea o en su defecto, designación de dos socios -con sus suplentes- para la aprobación ulterior de aquella, junto con el presidente, dentro de los quince días siguientes.  
  
Vila-real, 26 de mayo de 2020.- El presidente: Enric Portalés Llop.   
  
  
Nota: conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 34 del Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana y en el artículo 18 del Real decreto 84/1993, de 22 de enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, el nuevo texto del artículo 41 y de la nueva disposición transitoria primera de los estatutos sociales cuya modificación ha propuesto el Consejo Rector así como el informe justificativo de la reforma estatutaria y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad, donde podrán ser examinados, de 09.00 a 14.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la asamblea, teniendo los socios derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos, así como la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.  
Los candidatos a miembros del Consejo Rector, antes de la celebración de la asamblea general, deberán haber sido declarados idóneos para el desempeño de su cargo, según evaluación realizada por el Consejo de Administración de Banco de Crédito Social Cooperativo, SA, entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar en el que está integrada esta Caixa Rural, conforme a la normativa vigente. Los formularios para efectuar dicha evaluación se encuentran a disposición de los candidatos en la dirección general de esta Caixa Rural, hasta 15 días antes de la fecha de celebración de la presente asamblea general ordinaria.



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