Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4768, del 04-06-2004 (2004/5691)

Informació pública de la convocatòria d'accionistes a la Junta General ordinària per al dia 24 de juny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4768

Data del DOGV
:   04-06-2004

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2004/5691

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Mulinsar Sociedad de Inversion Mobiliaria de Capital Variable, SA

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública de la convocatòria d'accionistes a la Junta General ordinària per al dia 24 de juny. [2004/Q5691]
  
Mitjançant l'acord del Consell d'Administració de la societat, es convoca els accionistes a la Junta General ordinària, que es farà al domicili social, situat al carrer de María de Molina, 39, de Madrid, el dia 24 de juny de 2004, a les 13.00 hores, en primera convocatòria, i, al mateix lloc i hora al sendemà en segona convocatòria, si cal, tot i saber que amb tota probabilitat es farà en primera convocatòria, a fi de deliberar i resoldre sobre els assumptes compresos en el següent orde del dia:
  
1. Examen i aprovació, si és procedent, de la memòria, el balanç, el compte de pèrdues i guanys i l'informe de gestió de l'exercici 2003.
  
2. Proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2003.
  
3. Aprovació de la gestió de l'òrgan d'administració durant l'exercici 2003.
  
4. Estudi i aprovació, si és procedent, del Reglament de la Junta General d'Accionistes i informació als accionistes del Reglament del Consell d'Administració aprovat per este òrgan social.
  
5. Modificació dels articles 10, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 31 i aprovació, si és procedent, del nou article 35 dels Estatuts Socials.
  
6. Proposta i, si és procedent, aprovació del Text Refós d'Estatuts Socials.
  
7. Proposta i aprovació, si és procedent, de delegació al Consell per a procedir al canvi d'entitat dipositària i aprovació del text de modificació estatutària que comportaria este canvi.
  
8. Cessament, nomenament i renovació de càrrecs al Consell.
  
9. Nomenament d'auditors.
  
10. Torn obert de paraules.
  
11. Redacció, lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la reunió o nomenament d'interventors per a l'aprovació posterior d'esta.
  
Es fa saber als socis el dret que tenen d'examinar al domicili social els documents que s'han de sotmetre a l'examen i aprovació de la junta, així com de sol·licitar el lliurament o l'enviament gratuït d'esta documentació.
  
Madrid, 26 de maig de 2004.- El secretari del Consell d'Administració: Ramón Fernández Hontoria Gandarias.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4768, del 04-06-2004 (2004/5691)

Información pública de la convocatoria de accionistas a la Junta General ordinaria para el día 24 de junio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4768

Fecha DOGV
:   04-06-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/5691

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Mulinsar Sociedad de Inversion Mobiliaria de Capital Variable, SA

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la convocatoria de accionistas a la Junta General ordinaria para el día 24 de junio. [2004/Q5691]
  
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle de María de Molina, 39, de Madrid, el día 24 de junio de 2004, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, caso de ser necesaria, sabiendo que con toda probabilidad se celebrará en primera convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:
  
1. Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y el informe de gestión del ejercicio 2003.
  
2. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.
  
3. Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2003.
  
4. Estudio y aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas e información a los accionistas del Reglamento del Consejo de Administración aprobado por dicho órgano social.
  
5. Modificación de los artículos 10, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 31 y aprobación, en su caso, del nuevo artículo 35 de los Estatutos Sociales.
  
6. Propuesta y, en su caso, aprobación del Texto Refundido de Estatutos Sociales.
  
7. Propuesta y aprobación, en su caso, de delegación al Consejo para proceder al cambio de entidad depositaria y aprobación del texto de modificación estatutaria que conllevaría dicho cambio.
  
8. Cese, nombramiento y renovación de cargos en el Consejo.
  
9. Nombramiento de auditores.
  
10. Ruegos y preguntas.
  
11. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior.
  
Se pone en conocimiento de los socios el derecho que tienen de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de esta documentación.
  
Madrid, 26 de mayo de 2004.- El secretario del Consejo de Administración: Ramón Fernández Hontoria Gandarias.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML