Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5763, del 15-05-2008 (2008/5716)

Convocatòria de la Junta General ordinària.
-------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5763

Data del DOGV
:   15-05-2008

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2008/5716

CVE


Data del document
:   23-04-2008

Organisme emissor
:   Mulinsar Simcav, SA

Tipus de document
:   Convocatòria

Convocatòria de la Junta General ordinària. [2008/5716]  
Per acord del Consell d'Administració de la societat es convoca els senyors accionistes a la Junta General ordinària que tindrà lloc al domicili social, siti al carrer Serrano, número 88, de Madrid, el dia 17 de juny de 2008, a les 12.00 hores, en primera convocatòria i, al mateix lloc i hora, l'endemà 18 de juny, en segona convocatòria, a fi de deliberar sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia següent i resoldre'ls:  
1. Examen i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i informe de gestió) corresponents a l'exercici 2007.  
2. Proposta d'aplicació del resultat que hi ha hagut en l'exercici 2007.  
3. Aprovació de la gestió realitzada pel Consell d'Administració durant l'exercici 2007.  
4. Nomenament d'auditor independent i extern de comptes per a l'exercici 2008.  
5. Substitució de l'entitat dipositària per a la transformació jurídica del dipositari actual en sucursal bancària i modificació consegüent de l'article 12 dels Estatuts Socials  
6. Precs i preguntes.  
7. Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la reunió.  
S'informa als senyors socis el dret que tenen d'examinar al domicili social els documents que han de ser sotmesos a l'examen i l'aprovació de la junta, com també de sol·licitar l'entrega o l'enviament gratuït d'esta documentació i en especial de l'informe d'administradors relatiu a la modificació estatutària proposta.  
Madrid, 23 d'abril de 2008.- El secretari del Consell d'Administració: Ramón Fdez. Hontoria Gandarias.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5763, del 15-05-2008 (2008/5716)

Convocatoria de la Junta General ordinaria.
-------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5763

Fecha DOGV
:   15-05-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2008/5716

CVE


Fecha del documento
:   23-04-2008

Organismo emisor
:   Mulinsar Simcav, SA

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de la Junta General ordinaria. [2008/5716]  
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Serrano, número 88, de Madrid, el día 17 de junio de 2008, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente 18 de junio, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:  
1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión) correspondientes al ejercicio 2007.  
2. Propuesta de aplicación del resultado habido en el ejercicio 2007.  
3. Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.  
4. Nombramiento de auditor independiente y externo de cuentas para el ejercicio 2.008.  
5. Sustitución de la entidad depositaria por transformación jurídica del depositario actual en sucursal bancaria y consiguiente modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales  
6. Ruegos y preguntas.  
7. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.  
Se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que tienen de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de esta documentación y en especial del informe de administradores relativo a la modificación estatutaria propuesta.  
Madrid, 23 de abril de 2008.- El secretario del Consejo de Administración: Ramón Fdez. Hontoria Gandarias.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML