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DOGV – Disposició
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Sumari del DOGV 5530, del 08-06-2007 (2007/7295)

Convocatòria de l' Assemblea General ordinària.
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### Dades del document

Número de DOGV
:   5530

Data del DOGV
:   08-06-2007

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2007/7295

CVE


Data del document
:   25-05-2007

Organisme emissor
:   Caixa d'Estalvis del Mediterrani

Tipus de document
:   Informació Pública

Convocatòria de l' Assemblea General ordinària. [2007/7295]  
A l'empara de l'article 22 dels estatuts pels quals es regix esta entitat, i en execució d'allò que ha acordat en el dia de hui el Consell d'Administració, convoque les conselleres i els consellers generals de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani, a l'Assemblea General ordinària, que tindrà lloc el pròxim dia 29 de juny del 2007, divendres, a les 12.30 hores en primera convocatòria, i a les 13.00 hores en segona, si no hi haguera quòrum suficient en la primera, a l'Aula de Cultura de l'entitat a Alacant, avinguda del Dr. Gadea, núm. 1, amb l'ordre del dia següent:  
1. Comprovació dels requisits de la convocatòria, fixació del quòrum i constitució, si escau, de l'Assemblea.  
2. Informe del president.  
3. Informe del director general.  
4. Examen i aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració, dels comptes anuals individuals de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani corresponents a l'exercici 2006; dels comptes anuals consolidats la Caixa d'Estalvis del Mediterrani i de les seues societats dependents que constituïxen el grup consolidable referides al mateix exercici, i dels informes de gestió de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani i consolidat, referit també al mateix exercici, tot això a proposta del Consell d'Administració de l'entitat i prèvia lectura dels informes preceptius dels auditors externs i de la Comissió de Control de l'entitat.  
5. Examen i aprovació, si escau, de la distribució proposada pel Consell d'Administració de l'excedent obtingut en el compte de pèrdues i guanys en l'exercici 2006.  
6. Examen i aprovació, si escau, de la proposta del Consell d'Administració de liquidació del d'obres socials corresponent a l'exercici 2006.  
7. Examen i aprovació, si escau, de la proposta del Consell d'Administració de pressupost d'obres socials per a l'any 2007.  
8. Examen i aprovació, si escau, de la proposta del Consell d'Administració de modificació de la lletra d) de l'article 34, primer paràgraf de l'apartat primer de l'article 36, i primer i tercer paràgrafs de l'article 48 dels estatuts de l'entitat.  
9. Nomenament d'auditors dels comptes individuals de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani i consolidats del seu grup econòmic, per a l'exercici 2007.  
10. Nomenament de dos interventors perquè, amb el president i el secretari, aproven l'acta de la sessió.  
En compliment del que establix l'últim paràgraf de l'article 22 dels estatuts de Caixa Mediterrani, queden depositats en els serveis centrals de l'entitat a Alacant, els documents relatius als assumptes que cal tractar en la sessió que queda convocada de l'Assemblea General, així com l'informe anual de govern corporatiu, corresponent a l'exercici 2006. A més, d'acord amb l'article 144 de la Llei de Societats Anònimes, entre esta documentació, es troba la modificació estatutària que es proposa i l'informe sobre esta dels administradors, tenint els consellers generals dret a examinar-la, així com a demanar-ne el lliurament o l'enviament gratuït.  
Alacant, 25 de maig 2007.- El president: Vicente Sala Belló.



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Sumario DOGV 5530, del 08-06-2007 (2007/7295)

Convocatoria de la Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5530

Fecha DOGV
:   08-06-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/7295

CVE


Fecha del documento
:   25-05-2007

Organismo emisor
:   Caja de Ahorros del Mediterráneo

Tipo de documento
:   Información Pública

Convocatoria de la Asamblea General ordinaria. [2007/7295]  
Al amparo del artículo 22º de los estatutos por los que se rige esta entidad, y en ejecución de lo acordado en el día de hoy por el Consejo de Administración, vengo por el presente a convocar a las consejeras y consejeros generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, a la Asamblea General ordinaria, que habrá de celebrarse el próximo día 29 de junio de 2007, viernes, a las 12.30 horas en primera convocatoria, y a las 13 horas en segunda, si no hubiera quórum suficiente en la primera, en el Aula de Cultura de la entidad en Alicante, avenida del Dr. Gadea, nº 1, con el siguiente orden del día:  
1. Comprobación de los requisitos de la convocatoria, fijación del quórum y constitución, en su caso, de la Asamblea.  
2. Informe del presidente.  
3. Informe del director general.  
4. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales individuales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo correspondientes al ejercicio 2006; de las cuentas anuales consolidadas de Caja de Ahorros del Mediterráneo y sus sociedades dependientes que constituyen el grupo consolidable referidas al mismo ejercicio, y de los informes de gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y consolidado, referido también al mismo ejercicio, todo ello a propuesta del Consejo de Administración de la entidad y previa lectura de los informes preceptivos de los auditores externos y de la Comisión de Control de la entidad.  
5. Examen y aprobación, en su caso, de la distribución propuesta por el Consejo de Administración del excedente obtenido en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 2006.  
6. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de liquidación del presupuesto de obras sociales correspondiente al ejercicio 2006.  
7. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de presupuesto de obras sociales para el año 2007.  
8. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de modificación de la letra d) del artículo 34, primer párrafo del apartado primero del artículo 36, y primer y tercer párrafos del artículo 48 de los estatutos de la entidad.  
9. Nombramiento de auditores de las cuentas individuales de Caja de Ahorros del Mediterráneo y consolidadas de su grupo económico, para el ejercicio 2007.  
10. Nombramiento de dos interventores para que, con el presidente y el secretario, aprueben el acta de la sesión.  
En cumplimiento de lo establecido en el último párrafo del artículo 22º de los estatutos de Caja Mediterráneo, quedan depositados en los servicios centrales de la entidad en Alicante, los documentos relativos a los asuntos a tratar en la sesión que queda convocada de la Asamblea General, así como el informe anual de gobierno corporativo, correspondiente al ejercicio 2006. Además, conforme al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, entre tal documentación, se encuentra la modificación estatutaria que se propone y el informe sobre la misma de los administradores, teniendo los consejeros generales derecho a su examen, así como a pedir su entrega o envío gratuito.  
Alicante, 25 de mayo 2007.- El presidente: Vicente Sala Belló.



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