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DOGV – Disposició
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Sumari del DOGV 4785, del 29-06-2004 (2004/6742)

ACORD de 25 de juny de 2004, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, pel qual s'augmenta i simultàniament es disminuïx el capital social de la mercantil i es modifiquen els seus Estatuts.
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### Dades del document

Número de DOGV
:   4785

Data del DOGV
:   29-06-2004

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2004/6742

CVE


Data del document
:   25-06-2004

Organisme emissor
:   Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [ampliació de capital](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))

ACORD de 25 de juny de 2004, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, pel qual s'augmenta i simultàniament es disminuïx el capital social de la mercantil i es modifiquen els seus Estatuts. [2004/X6742]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 25 de juny de 2004, va adoptar l'acord següent:
  
El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, disposa en els articles 144, 152 i 164 que tant la modificació dels Estatuts com l'ampliació del capital social correspon acordar-les a la Junta General d'Accionistes.
  
Per això, el Consell de la Generalitat, reunit a Valencia el dia 25 de juny de 2004, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, accepta els punts següents de l'ordre del dia:
  
1r. Ampliació del capital social per import de quaranta-un milions trenta-set mil quatre-cents nou euros i trenta-dos cèntims (41.037.409,32 euros), per aportació dinerària, mitjançant l'augment del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de dos mil quatre-cents dos euros amb noranta-quatre cèntims (2.402,94 euros). El nou valor nominal de totes i cada una de les accions queda establit en la suma de cinc mil quatre-cents vuit euros (5.408 euros), i la consegüent modificació de l'article 7 dels Estatuts socials.
  
2n. Reducció simultània del capital social en la suma de vuitanta-tres milions vuit-cents divuit mil vuit-cents vint-i-quatre euros (83.818.824 euros), per a restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat disminuït com a conseqüència de pèrdues, mitjançant la reducció del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de quatre mil nou-cents vuit euros (4.908 euros). El nou valor nominal de cada una de les accions queda fixat en la suma de cinc-cents euros (500 euros), i la consegüent modificació de l'article 7 dels Estatuts socials.
  
3r. Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques, i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
4t. Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.
  
Es troben presents tots els socis de la societat, ja que en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta n'és l'únic soci.
  
Després de la deliberació oportuna i en no haver-hi intervencions la constància de les quals se sol·licita, el Consell de la Generalitat, en la condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, per unanimitat
  
ACORDA
  
Primer
  
Ampliar el capital social per import de quaranta-un milions trenta-set mil quatre-cents nou euros i trenta-dos cèntims (41.037.409,32 euros), mitjançant aportació dinerària, augmentant el valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de dos mil quatre-cents dos euros amb noranta-quatre cèntims (2.402,94 euros). El nou valor nominal de totes i cada una de les accions queda establit en la suma de cinc mil quatre-cents vuit euros (5.408 euros)
  
El dit augment de capital serà subscrit íntegrament pel soci únic de la societat i serà desemborsat per este mitjançant aportacions dineràries.
  
Modificar l'article 7 dels Estatuts socials, la nova redacció del qual serà la següent:
  
?Article 7
  
El capital social es fixa en la suma de noranta-dos milions tres-cents cinquanta-set mil vuit-cents vint-i-quatre euros (92.357.824 euros), dividit en 17.078 accions nominatives de 5.408 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades. Les accions es troben numerades correlativament de l'1 al 17.078, ambdós inclusivament. En representació d'estes accions es podrà emetre un títol múltiple?.
  
Segon
  
Reducció simultània del capital social en la suma de vuitanta-tres milions vuit-cents divuit mil vuit-cents vint-i-quatre euros (83.818.824 euros) per a restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat disminuït com a conseqüència de pèrdues, mitjançant la reducció del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de quatre mil nou-cents vuit euros (4.908 euros). El nou valor nominal de cada una de les accions queda fixat en la suma de cinc-cents euros (500 euros), reducció que es practica basant-se en el balanç de la societat tancat en data 31 de desembre de 2003, el qual és aprovat en este acte i que es troba verificat pels auditors de comptes de la societat Mazars Auditores, SL.
  
Modificar l'article 7 dels Estatuts socials, la nova redacció del qual serà la següent:
  
?Article 7
  
El capital social es fixa en la suma de vuit milions cinc-cents trenta-nou mil euros (8.539.000 euros), dividit en 17.078 accions nominatives de 500 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades. Les accions es troben numerades correlativament de l'1 al 17.078, ambdós inclusivament. En representació d'estes accions es podrà emetre un títol múltiple?.
  
Tercer
  
Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques, i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
Quart
  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, i els acords que s'hi han pres.
  
Estos acords es transcriuen literalment.
  
I, en no haver-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA.
  
El present Acord serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
València, 25 de juny de 2004
  
El conseller secretari del Consell de la Generalitat,



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Sumario DOGV 4785, del 29-06-2004 (2004/6742)

ACUERDO de 25 de junio de 2004, del Consell de la Generalitat, constituido como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, por el que se aumenta y simultáneamente se disminuye el capital social de la mercantil y se modifican sus Estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4785

Fecha DOGV
:   29-06-2004

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/6742

CVE


Fecha del documento
:   25-06-2004

Organismo emisor
:   Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [ampliación de capital](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))

ACUERDO de 25 de junio de 2004, del Consell de la Generalitat, constituido como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, por el que se aumenta y simultáneamente se disminuye el capital social de la mercantil y se modifican sus Estatutos. [2004/X6742]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 25 de junio de 2004, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, establece en sus artículos 144, 152 y 164 que tanto la modificación de los Estatutos como la ampliación y reducción del capital social corresponde acordarlas a la Junta General de Accionistas.
  
Por ello, el Consell de la Generalitat, reunido en Valencia el día 25 de junio de 2004, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, acepta los siguientes puntos del Orden del Día:
  
1º. Ampliación del capital social por importe de cuarenta y un millones treinta y siete mil cuatrocientos nueve euros y treinta y dos céntimos (41.037.409,32 euros), por aportación dineraria, mediante el aumento del valor nominal de todas y cada de una de las acciones en la suma de dos mil cuatrocientos dos euros con noventa y cuatro céntimos (2.402,94 euros), quedando establecido el nuevo valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de cinco mil cuatrocientos ocho euros (5.408 euros), y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.
  
2º. Reducción simultánea del capital social en la suma de ochenta y tres millones ochocientos dieciocho mil ochocientos veinticuatro euros (83.818.824 euros), al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de cuatro mil novecientos ocho euros (4.908 euros), quedando fijado el nuevo valor nominal de cada una de las acciones en la suma de quinientos euros (500 euros), y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.
  
3º. Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
4º. Autorización al Secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Se encuentran presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,
  
ACUERDA
  
Primero
  
Ampliar el capital social por importe de cuarenta y un millones treinta y siete mil cuatrocientos nueve euros y treinta y dos céntimos (41.037.409,32 euros), mediante aportación dineraria, aumentando el valor nominal de todas y cada de una de las acciones en la suma de dos mil cuatrocientos dos euros con noventa y cuatro céntimos (2.402,94 euros), quedando establecido el nuevo valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de cinco mil cuatrocientos ocho euros (5.408 euros).
  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el socio único de la sociedad y se desembolsará por el mismo mediante aportaciones dinerarias.
  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:
  
?Artículo 7
  
El capital social se fija en la suma de noventa y dos millones trescientos trescientos cincuenta y siete mil ochocientos veinticuatro euros (92.357.824 euros), dividido en 17.078 acciones nominativas de 5.408 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones se hallan numeradas correlativamente del 1 al 17.078, ambos inclusive. En representación de las acciones podrá emitirse un título múltiple?.
  
Segundo
  
Reducción simultánea del capital social en la suma de ochenta y tres millones ochocientos dieciocho mil ochocientos veinticuatro euros (83.818.824 euros), al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de cuatro mil novecientos ocho euros (4.908 euros), quedando fijado el nuevo valor nominal de cada una de las acciones en la suma de quinientos euros (500 euros), reducción que se practica con base al balance de la sociedad cerrado en fecha 31 diciembre de 2003, el cual es aprobado en este acto y que se halla verificado por los auditores de cuentas de la sociedad Mazars Auditores, SL.
  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:
  
?Artículo 7
  
El capital social se fija en la suma de ocho millones quinientos treinta y nueve mil euros (8.539.000 euros), dividido en 17.078 acciones nominativas de 500 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones se hallan numeradas correlativamente del 1 al 17.078, ambos inclusive. En representación de las acciones podrá emitirse un título múltiple?.
  
Tercero
  
Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
Cuarto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, para certificar el contenido del Acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, y los acuerdos tomados en ella.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA.
  
El presente Acuerdo será publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 25 de junio de 2004
  
El conseller secretario del Consell de la Generalitat,



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