Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6798, del 18-06-2012 (2012/5974)

ACORD de 15 de juny de 2012, del Consell, pel qual s'amplia l'objecte social i es modifiquen els estatuts de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6798

Data del DOGV
:   18-06-2012

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2012/5974

CVE


Data del document
:   15-06-2012

Organisme emissor
:   Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU

Tipus de document
:   Acord

ACORD de 15 de juny de 2012, del Consell, pel qual s'amplia l'objecte social i es modifiquen els estatuts de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA. [2012/5974]  
El Consell, en la reunió del dia 15 de juny de 2012, va adoptar l'acord següent:  
El Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, establix, en els articles 285 i següents, que la modificació dels estatuts socials correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per la qual cosa correspon al Consell, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat, aprovats pel Decret 225/1991, de 9 de desembre, del Consell.  
El Consell, reunit a València com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:  
  
1r. Acordar l'ampliació de l'objecte social a fi d'incloure noves línies de negoci.  
2n. Acordar la modificació de l'article 4 dels estatuts socials.  
3r. Autoritzar la presidenta i el secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'acorde en la reunió, atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
  
4t. Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords presos en esta.  
  
Es troben presents tots els socis de la societat, ja que es tracta d'una empresa pública de la Generalitat i esta és el seu soci únic.  
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell, en la condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat,   
  
ACORDA  
  
Primer  
Acordar l'ampliació de l'objecte social a fi d'incloure noves línies de negoci.  
  
Segon  
Modificar l'article 4 dels estatuts socials. La nova redacció de l'article 4 dels estatuts socials serà la següent:  
«La societat tindrà com a objecte :  
1.A. La promoció, organització i gestió de totes les activitats que requerisca la preparació, construcció i posada en funcionament dels projectes de la Generalitat de la Ciutat de les Arts i de les Ciències de València.  
B. La promoció, organització i gestió de l'explotació de les activitats i servicis a desenrotllar en els immobles i instal·lacions que integren els projectes a què fa referència el paràgraf anterior.  
C. La venda d'entrades tant per a productes, espectacles i esdeveniments organitzats per tercers que tinguen lloc en les seues instal·lacions, com per a productes, espectacles o esdeveniments desenrotllats per tercers i que tinguen lloc fora de les instal·lacions de CACSA.  
D. La prestació de servicis de telemàrqueting per a tercers.  
E. La prestació de servicis a tercers de consultoria i assistència tècnica en projectes semblants als que desenrotlla la societat, assessorant en matèria de recursos humans, màrqueting i elaboració de plans economicofinancers, firmant els contractes de col·laboració oportuns amb estos tercers, així com utilitzant els professionals degudament qualificats que es requerisquen.  
2. La societat podrà realitzar les activitats integrants del seu objecte social, totalment o parcialment, de manera indirecta, per mitjà de la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg. Així mateix, podrà constituir, als mateixos fins, altres societats en què participen qualssevol altres entitats públiques o privades i/o persones físiques o jurídiques.  
Tot el que siga necessari es farà a través dels oportuns professionals amb títol oficial».  
  
Tercer  
Autoritzar la presidenta i el secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, atorgant per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instant-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
  
Quart  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i els acords presos en esta.  
Estos acords es transcriuen literalment.  
No havent-se debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.  
El present acord es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
València, 15 de juny de 2012  
  
El vicepresident i secretari del Consell,  
JOSÉ CISCAR BOLUFER



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6798, del 18-06-2012 (2012/5974)

ACUERDO de 15 de junio de 2012, del Consell, por el que se amplía el objeto social y se modifican los estatutos de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6798

Fecha DOGV
:   18-06-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/5974

CVE


Fecha del documento
:   15-06-2012

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 15 de junio de 2012, del Consell, por el que se amplía el objeto social y se modifican los estatutos de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA. [2012/5974]  
El Consell, en la reunión del día 15 de junio de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece, en sus artículos 285 y siguientes, que la modificación de los estatutos sociales corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General Universal de Accionistas, la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad, aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Consell.  
El Consell, reunido en Valencia como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º. Acordar la ampliación del objeto social con el fin de incluir nuevas líneas de negocio.  
2º. Acordar la modificación del artículo 4 de los estatutos sociales.  
3º. Autorizar a la presidenta y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4º. Autorizar al secretario del Consejo de Administración de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por unanimidad,  
  
ACUERDA  
  
Primero  
Acordar la ampliación del objeto social con el fin de incluir nuevas líneas de negocio.  
  
Segundo  
Modificar el artículo 4 de los estatutos sociales. La nueva redacción del artículo 4 de los estatutos sociales será la siguiente:  
«La sociedad tendrá por objeto:  
1.A. La promoción, organización y gestión de cuantas actividades requiera la preparación, construcción y puesta en funcionamiento de los proyectos de la Generalitat de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.  
B. La promoción, organización y gestión de la explotación de las actividades y servicios a desarrollar en los inmuebles e instalaciones que integren los proyectos a que se hace referencia en el párrafo anterior.  
C. La venta de entradas tanto para productos, espectáculos y eventos organizados por terceros que tengan lugar en sus instalaciones, como productos, espectáculos o eventos desarrollados por terceros y que tengan lugar fuera de las instalaciones de CACSA.  
D. La prestación de servicios de telemarketing para terceros.  
E. La prestación de servicios a terceros de consultoría y asistencia técnica en proyectos similares a aquellos desarrollados por la sociedad, asesorando en materia de recursos humanos, marketing y elaboración de planes económico-financieros, firmando los contratos de colaboración oportunos con tales terceros, así como utilizando los profesionales debidamente cualificados que sean requeridos.  
2. La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes de su objeto social, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Asimismo, podrá constituir, a los mismos fines, otras sociedades en las que participen cualesquiera otras entidades públicas o privadas y/o personas físicas o jurídicas.  
Todo lo que sea preciso se hará a través de los oportunos profesionales con título oficial».  
  
Tercero  
Autorizar a la presidenta y al secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
  
Cuarto  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el Orden del Día, se aprueba el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.  
El presente acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Valencia, 15 de junio de 2012  
  
El vicepresidente y secretario del Consell,  
JOSÉ CISCAR BOLUFER



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML