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Sumari del DOGV 5359, del 03-10-2006 (2006/11284)

ACORD de 29 de setembre de 2006, del Consell, constituït com a Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, pel qual s'augmenta i simultàniament es disminuïx el capital social de la mercantil i es modifiquen els seus Estatuts.
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### Dades del document

Número de DOGV
:   5359

Data del DOGV
:   03-10-2006

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2006/11284

CVE


Data del document
:   29-09-2006

Organisme emissor
:   Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [ampliació de capital](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))

ACORD de 29 de setembre de 2006, del Consell, constituït com a Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, pel qual s'augmenta i simultàniament es disminuïx el capital social de la mercantil i es modifiquen els seus Estatuts. [2006/11284]  
El Consell, en la reunió del dia 29 de setembre de 2006, va adoptar l'acord següent:  
El text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, establix, en els articles 144, 152 i 164, que tant la modificació dels estatuts com l'ampliació i reducció del capital correspon acordar-les a la Junta General d'Accionistes.  
Per això, el Consell, reunit a Valencia el dia 29 de setembre de 2006, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunidad Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'ordre del dia:  
1r. Ampliació del capital social per un import de quaranta milions nou-cents vuitanta-set mil dos-cents euros (40.987.200 €), per aportació dinerària, per mitjà de l'augment del valor nominal de totes i cada d'una de les accions en la suma de dos mil quatre-cents euros (2.400 €), el nou valor nominal de totes i cada una de les accions queda establit en la suma de tres mil tres-cents seixanta euros (3.360 €), i conseqüent modificació de l'article 7 dels estatuts socials  
2n. Reducció simultània del capital social en la suma de vint-i-nou milions sis-cents trenta mil tres-cents trenta euros (29.630.330 €), a fi de restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat disminuït com a conseqüència de pèrdues, per mitjà de la reducció del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de mil set-cents trenta-cinc euros (1.735 €), el nou valor nominal de cada una de les accions queda establit en la suma de mil sis-cents vint-i-cinc euros (1.625 €), i conseqüent modificació de l'article 7 dels estatuts socials.  
3r. Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
4t. Autorització al secretari del Consell d'Administració de Societat Projectes Temàtics de la Comunidad Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi ha pres.  
S'hi troben presents tots els socis de la societat, ja que en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu soci únic.  
Després de la deliberació oportuna i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell, en condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'U-niversal, per unanimitat,  
ACORDA  
Primer  
Ampliar el capital social per un import de quaranta milions nou-cents vuitanta-set mil dos-cents euros (40.987.200 €), per mitjà d'aportació dinerària, augmentant el valor nominal de totes i cada d'una de les accions en la suma de dos mil quatre-cents euros (2.400 €), el nou valor nominal de totes i cada una de les accions queda establit en la suma de tres mil tres-cents seixanta euros (3.360 €).  
Este augment de capital serà subscrit íntegrament pel soci únic de la societat i serà desemborsat per este per mitjà d'aportacions dineràries.   
Modificar l'article 7 dels estatuts socials, la nova redacció del qual serà la següent:  
.Article 7  
El capital social es fixa en la suma de cinquanta-set milions tres-cents vuitanta-dos mil vuitanta euros (57.382.080 €), dividit en 17.078 accions nominatives de 3.360 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades. Les accions es troben numerades correlativament de l'1 al 17.078, ambdós inclusivament. En representació de les accions es podrà emetre un títol múltiple..  
Segon  
Reducció simultània del capital social en la suma de vint-i-nou milions sis-cents trenta mil tres-cents trenta euros (29.630.330 €), a fi de restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat disminuït com a conseqüència de pèrdues, per mitjà de la reducció del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de mil set-cents trenta-cinc euros (1.735 €), el nou valor nominal de cada una de les accions queda establit en la suma de mil sis-cents vint-i-cinc euros (1.625 €), reducció que es practica basant-se en el balanç de la societat tancat el 31 desembre del 2005, aprovat el dia 30 de juny del 2006, i que es troba verificat pels auditors de comptes de la societat Deloitte, SL, designats pels administradors de la societat.  
Modificar l'article 7 dels Estatuts socials, la nova redacció del qual serà la següent:  
.Article 7  
El capital social es fixa en la suma de vint-i-set milions set-cents cinquanta-un mil set-cents cinquanta euros (27.751.750 €), dividit en 17.078 accions nominatives de 1.625 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades. Les accions es troben numerades correlativament de l'1 al 17.078, ambdós inclusivament. En representació de les accions es podrà emetre un títol múltiple..  
Tercer  
Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
Quart  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de Societat Projectes Temàtics de la Comunidad Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, i els acords que s'hi ha pres.  
Estos acords es transcriuen literalment.  
No havent-se debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova, per unanimitat, l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunidad Valenciana, SA  
Valencia, 29 de setembre de 2006.  
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat  
Víctor Campos Guinot



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Sumario DOGV 5359, del 03-10-2006 (2006/11284)

ACUERDO de 29 de septiembre de 2006, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas, con carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, por el que se aumenta y simultáneamente se disminuye el capital social de la mercantil y se modifican sus Estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5359

Fecha DOGV
:   03-10-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/11284

CVE


Fecha del documento
:   29-09-2006

Organismo emisor
:   Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [ampliación de capital](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))

ACUERDO de 29 de septiembre de 2006, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas, con carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, por el que se aumenta y simultáneamente se disminuye el capital social de la mercantil y se modifican sus Estatutos. [2006/11284]  
El Consell, en la reunión del día 29 de septiembre de 2006, adoptó el siguiente Acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece, en sus artículos 144, 152 y 164, que tanto la modificación de los estatutos como la ampliación y reducción del capital corresponde acordarlas a la Junta General de Accionistas.  
Por ello, el Consell, reunido en Valencia el día 29 de septiembre de 2006, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, acepta los siguientes puntos del Orden del Día:  
1º. Ampliación del capital social por importe de cuarenta millones novecientos ochenta y siete mil doscientos euros (40.987.200 €), por aportación dineraria, mediante el aumento del valor nominal de todas y cada de una de las acciones en la suma de dos mil cuatrocientos euros (2.400 €), quedando establecido el nuevo valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de tres mil trescientos sesenta euros (3.360 €), y consecuente modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.  
2º. Reducción simultánea del capital social en la suma de veintinueve millones seiscientos treinta mil trescientos treinta euros (29.630.330 €), al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de mil setecientos treinta y cinco euros (1.735 €), quedando fijado el nuevo valor nominal de cada una de las acciones en la suma de mil seiscientos veinticinco euros (1.625 €), y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.  
3º. Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4º. Autorización al Secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA., para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se encuentran presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Ampliar el capital social por importe de cuarenta millones novecientos ochenta y siete mil doscientos euros (40.987.200 €), mediante aportación dineraria, aumentando el valor nominal de todas y cada de una de las acciones en la suma de dos mil cuatrocientos euros (2.400 €), quedando establecido el nuevo valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de tres mil trescientos sesenta euros (3.360 €).  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el socio único de la sociedad y se desembolsará por el mismo mediante aportaciones dinerarias.   
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:  
.Artículo 7  
El capital social se fija en la suma de cincuenta y siete millones trescientos ochenta y dos mil ochenta euros (57.382.080 €), dividido en 17.078 acciones nominativas de 3.360 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones se hallan numeradas correlativamente del 1 al 17.078, ambos inclusive. En representación de las acciones podrá emitirse un título múltiple..  
Segundo  
Reducción simultánea del capital social en la suma de veintinueve millones seiscientos treinta mil trescientos treinta euros (29.630.330 €), al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de mil setecientos treinta y cinco euros (1.735 €), quedando fijado el nuevo valor nominal de cada una de las acciones en la suma de mil seiscientos veinticinco euros (1.625 €), reducción que se practica con base al balance de la sociedad cerrado el 31 diciembre de 2005, aprobado el día 30 de junio de 2006, y que se halla verificado por los auditores de cuentas de la sociedad Deloitte, SL, designados por los administradores de la sociedad.  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:  
.Artículo 7  
El capital social se fija en la suma de veintisiete millones setecientos cincuenta y un mil setecientos cincuenta euros (27.751.750 €), dividido en 17.078 acciones nominativas de 1.625 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones se hallan numeradas correlativamente del 1 al 17.078, ambos inclusive. En representación de las acciones podrá emitirse un título múltiple..  
Tercero  
Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
Cuarto  
Autorizar al Secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA., para certificar el contenido del Acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, y los Acuerdos tomados en ella.  
Estos Acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el Orden del Día, se aprueba, por unanimidad, el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S. A.  
Valencia, 29 de septiembre de 2006.  
El vicepresidente y Secretario del Consell,  
Víctor Campos Guinot



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