Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5976, del 17-03-2009 (2009/3079)

ACORD de 13 de març de 2009, del Consell, constituït com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els estatuts.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5976

Data del DOGV
:   17-03-2009

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2009/3079

CVE


Data del document
:   13-03-2009

Organisme emissor
:   Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))
    * [societat mercantil](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [ampliació de capital](javascript:void(0))
    * [esport](javascript:void(0))

ACORD de 13 de març de 2009, del Consell, constituït com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els estatuts. [2009/3079]  
El Consell, en la reunió del dia 13 de març de 2009, va adoptar l'acord següent:  
El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, establix en els articles 144 i 152 que tant la modificació dels estatuts com l'ampliació de capital correspon acordar-les a la Junta General d'Accionistes.  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, per la qual cosa correspon al Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, l'adopció tant de l'acord de modificació dels estatuts com d'ampliació del capital social, d'acord amb el que establixen els estatuts de la societat, aprovats pel Decret 128/1998, d'1 de setembre, del Consell.  
Per tot això, el Consell, reunit a València el dia 13 de març de 2009, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:  
1r. Ampliació del capital social de la mercantil en sis milions vint-i-huit mil cent cinquanta euros i trenta-sis cèntims (6.028.150,36 €), mitjançant l'emissió de 2.006 noves accions nominatives, de 3.005,06 € de valor nominal cada una, de la mateixa sèrie i classe de les ja existents.  
2n. Modificar l'article 7 dels estatuts socials, com a conseqüència de l'ampliació de capital.  
3r. Autorització al president i el secretari del Consell d'Administració, de manera solidària i indistinta, perquè realitzen els actes necessaris per a l'execució d'allò acordat en la present reunió, atorgant a l'efecte, si és el cas, les escriptures públiques corresponents i instant-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
4t. Autorització al secretari del Consell d'Administració de Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, perquè certifique el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords presos.  
Com que es tracta d'una societat unipersonal, es troba present l'únic soci: la Generalitat.  
Després de la deliberació oportuna i atés que no hi ha intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, per unanimitat,  
ACORDA  
Primer  
Ampliar el capital social de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, per un import de sis milions vint-i-huit mil cent cinquanta euros i trenta-sis cèntims (6.028.150,36 €), mitjançant l'emissió de 2.006 noves accions nominatives, de 3.005,06 euros de valor nominal cada una, de la mateixa classe i sèrie de les ja existents.  
El dit augment de capital serà subscrit íntegrament per l'únic soci de la societat i es desemborsarà per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu.  
Segon  
Modificar l'article 7 dels estatuts socials, elevant el capital social en la mateixa quantitat que l'ampliació de capital acordada. Este article dels estatuts socials queda redactat de la forma següent:  
«Article 7  
El capital social serà de set milions huit-cents noranta-set mil dos-cents noranta-set euros i seixanta-huits cèntims (7.897.297,68 €), dividit en dos mil sis-centes vint-i-huit (2.628) accions nominatives de tres mil cinc euros i sis cèntims (3.005,06 €) de valor nominal cada una, totes pertanyents a una única sèrie i classe i numerades correlativament de la 1 a la 2.628.  
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple».  
Tercer  
Autoritzar expressament el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells, de manera solidària i indistinta, comparega davant de notari i eleve a públics, si és el cas, els acords anteriors, declarant-los executats i donant una nova redacció a l'article 7 dels estatuts socials, amb les manifestacions que foren necessàries a este efecte. Se'ls faculta, així mateix, per a atorgar les escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públics dels acords socials i per a realitzar totes les accions que siguen necessàries a fi d'inscriure'ls en el Registre Mercantil.  
Quart  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració perquè certifique el contingut de l'acta de la present Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, i dels acords presos.  
Estos acords es transcriuen literalment.   
No havent debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova, per unanimitat, l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA.  
València, 13 de març de 2009  
El vicepresident primer i secretari del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5976, del 17-03-2009 (2009/3079)

ACUERDO de 13 de marzo de 2009, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por el que se amplia el capital social y se modifican sus estatutos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5976

Fecha DOGV
:   17-03-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/3079

CVE


Fecha del documento
:   13-03-2009

Organismo emisor
:   Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))
    * [sociedad mercantil](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [ampliación de capital](javascript:void(0))
    * [deporte](javascript:void(0))

ACUERDO de 13 de marzo de 2009, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por el que se amplia el capital social y se modifican sus estatutos. [2009/3079]  
El Consell, en la reunión del día 13 de marzo de 2009, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece en sus artículos 144 y 152 que tanto la modificación de los estatutos como la ampliación de capital corresponde acordarlas a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos, como el de ampliación de su capital social, conforme a lo establecido en los estatutos de la sociedad, aprobados por el Decreto 128/1998, de 1 de septiembre, del Consell.  
Por todo ello, el Consell, reunido en Valencia, el día 13 de marzo de 2009, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S., acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º. Ampliación del capital social de la mercantil en seis millones veintiocho mil ciento cincuenta euros con treinta y seis céntimos (6.028.150,36 €), mediante la emisión de 2.006 nuevas acciones nominativas, de 3.005,06 € de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase de las ya existentes  
2º. Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales, como consecuencia de la ampliación de capital.  
3º. Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración, solidaria e indistintamente, para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4º. Autorización al secretario del Consejo de Administración de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Al tratarse de una sociedad unipersonal, se encuentra presente su socio único: la Generalitat.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Ampliar el capital social de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por importe de seis millones veintiocho mil ciento cincuenta euros con treinta y seis céntimos (6.028.150,36 €), mediante la emisión de 2.006 nuevas acciones nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie de las ya existentes.  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará mediante aportaciones dinerarias en efectivo.  
Segundo  
Modificar el artículo 7 de los estatutos sociales, elevando el capital social en igual cantidad a la de la ampliación de capital acordada. El señalado artículo de los estatutos sociales queda redactado de la siguiente forma:  
«Artículo 7  
El capital social será de siete millones ochocientos noventa y siete mil doscientos noventa y siete euros con sesenta y ocho céntimos (7.897.297,68 €), dividido en dos mil seiscientas veintiocho (2.628) acciones nominativas, de tres mil cinco euros y seis céntimos (3.005,06 €) de valor nominal cada una de ellas, todas ellas pertenecientes a una única serie y clase y numeradas correlativamente de la 1 a la 2.628.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».  
Tercero  
Autorizar expresamente al presidente y al secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y eleve a público, en su caso, los anteriores acuerdos, declarándolos ejecutados y dando nueva redacción al artículo 7 de los estatutos sociales, realizando las manifestaciones que fueran precisas a tal fin. Se les faculta, asimismo, para otorgar las escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a público de los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas acciones sean necesarias al objeto de proceder a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.  
Cuarto  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, y de los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.   
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba, por unanimidad, el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA.  
Valencia, 13 de marzo de 2009  
El vicepresidente primero y secretario del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML