Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6021, del 26-05-2009 (2009/5920)

ACORD de 22 de maig de 2009, del Consell, constituït com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus Estatuts.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6021

Data del DOGV
:   26-05-2009

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2009/5920

CVE


Data del document
:   22-05-2009

Organisme emissor
:   Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [societat mercantil](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [ampliació de capital](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))

ACORD de 22 de maig de 2009, del Consell, constituït com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els seus Estatuts. [2009/5920]  
El Consell, en la reunió del dia 22 de maig de 2009, va adoptar l'acord següent:  
El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, establix en els articles 144, 152 i 164 que tant la modificació dels Estatuts com l'ampliació del capital social correspon acordar-les a la Junta General d'Accionistes.  
Per això, el Consell, reunit a València el dia 22 de maig de 2009, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, accepta els punts següents de l'ordre del dia:  
1r. Ampliació del capital social per un import de 69.999.216 euros, per aportació dinerària, per mitjà de l'emissió de 30.408 noves accions nominatives de 2.302 euros de valor nominal cada una d'estes, de la mateixa sèrie i classe de les ja existents, i la consegüent modificació de l'article 7 dels Estatuts socials.  
2n. Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració, per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les escriptures públiques corresponents i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
3r. Autorització al secretari del Consell d'Administració de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.  
S'hi troben presents tots els socis de la societat, ja que en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu soci únic.  
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell, en la condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, per unanimitat,  
ACORDA  
Primer  
Ampliar el capital social per import 69.999.216 euros, per mitjà de l'emissió de 30.408 noves accions nominatives de 2.302 euros de valor nominal cada una d'estes, de la mateixa sèrie i classe de les ja existents i numerades correlativament des del número 17.079 a la 47.486, ambdues inclusivament.  
El dit augment de capital serà subscrit íntegrament pel soci únic de la societat i es desemborsarà en efectiu en els terminis següents:  
a) 34.999.608 euros mitjançant aportacions dineràries en efectiu, en moment de l'adopció de l'acord.  
b) La quantitat pendent, que ascendix a 34.999.608 euros, serà desemborsada mitjançant aportacions dineràries en efectiu en dos terminis fraccionats: el primer de 17.499.804 euros en la primera quinzena del mes de juliol de 2009, i el segon de 17.499.804 euros en la primera quinzena del mes d'octubre de 2009.  
Modificar l'article 7 dels Estatuts socials, la nova redacció del qual serà la següent:  
«Article 7  
El capital social es fixa en 109.312.772 euros, dividit en 47.486 accions nominatives, numerades correlativament des del número 1 a la 47.486, ambdues inclusivament, de 2.302 euros de valor nominal cada una d'estes, íntegrament subscrites. Les accions número 1 a 17.078 es troben íntegrament desemborsades. Les accions número 17.079 a 47.486 es troben desemborsades tan sols en un 50%. La part no desemborsada ascendix a la xifra de 34.999.608 euros. El desembors pendent s'efectuarà mitjançant aportacions dineràries en efectiu en dos terminis fraccionats, és a dir, el primer de 17.499.804 euros en la primera quinzena del mes de juliol de 2009 i el segon de 17.499.804 euros en la primera quinzena del mes d'octubre de 2009. En representació de les accions podrà emetre's un títol múltiple».  
Segon  
Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració, per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
Tercer  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, i els acords que s'hi han pres.  
Estos acords es transcriuen literalment.  
En no haver-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova per unanimitat l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA.  
València, 22 de maig de 2009  
El vicepresident primer i secretari del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6021, del 26-05-2009 (2009/5920)

ACUERDO de 22 de mayo de 2009, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, por el que se amplía el capital social y se modifican sus Estatutos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6021

Fecha DOGV
:   26-05-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/5920

CVE


Fecha del documento
:   22-05-2009

Organismo emisor
:   Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [sociedad mercantil](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [ampliación de capital](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))

ACUERDO de 22 de mayo de 2009, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, por el que se amplía el capital social y se modifican sus Estatutos. [2009/5920]  
El Consell, en la reunión del día 22 de mayo de 2009, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece en sus artículos 144, 152 y 164 que tanto la modificación de los Estatutos como la ampliación del capital social corresponde acordarlas a la Junta General de Accionistas.  
Por ello, el Consell, reunido en Valencia el día 22 de mayo de 2009, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día:  
1º. Ampliación del capital social por importe de 69.999.216 euros, por aportación dineraria, mediante la emisión de 30.408 nuevas acciones nominativas de 2.302 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes, y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.  
2º. Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración, para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
3º. Autorización al Secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA., para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se encuentran presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Ampliar el capital social en la cifra de 69.999.216 euros, mediante la emisión de 30.408 nuevas acciones nominativas de 2.302 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes y numeradas correlativamente desde el número 17.079 a la 47.486, ambas inclusive.  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará en efectivo, en los siguientes plazos:  
a) 34.999.608 euros mediante aportaciones dinerarias en efectivo, en el momento de la adopción del acuerdo.  
b) La cantidad pendiente, que asciende a 34.999.608 euros, será desembolsada mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados: el primero de 17.499.804 euros en la primera quincena del mes de julio de 2009, y el segundo de 17.499.804 euros en la primera quincena del mes de octubre de 2009.   
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:  
«Artículo 7  
El capital social se fija en 109.312.772 euros, dividido en 47.486 acciones nominativas, numeradas correlativamente del 1 al 47.486, ambos inclusive, de 2.302 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 17.078 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones números 17.079 a 47.486 se hallan desembolsadas tan solo en un 50% por ciento. La parte no desembolsada asciende a la cifra de 34.999.608 euros. El desembolso pendiente se efectuará mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados, a saber, el primero de 17.499.804 euros en la primera quincena del mes de julio de 2009 y el segundo de 17.499.804 euros en la primera quincena del mes de octubre de 2009. En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».  
Segundo  
Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración, para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
Tercero  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, para certificar el contenido del Acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, y los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el Orden del Día, se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA.  
Valencia, 22 de mayo de 2009  
El vicepresidente primero y secretario del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML