Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5881, del 29-10-2008 (2008/12454)

Informació pública de la convocatòria d'Assemblea General ordinària.
--------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5881

Data del DOGV
:   29-10-2008

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2008/12454

CVE


Data del document
:   23-10-2008

Organisme emissor
:   Caixa d'Estalvis del Mediterrani

Tipus de document
:   Informació Pública

Informació pública de la convocatòria d'Assemblea General ordinària. [2008/12454]  
A l'empara de l'article 22 dels estatuts pels quals es regix esta entitat, i en execució del que ha acordat el dia de hui el Consell d'Administració, mitjançant el present edicte convoque les conselleres i els consellers generals de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, a l'Assemblea General ordinària, que haurà de celebrar-se el pròxim dia 21 de novembre de 2008, divendres, a les 12.00 hores en primera convocatòria, i a les 12.30 hores en segona, si no hi ha quòrum suficient en la primera, a l'Aula de Cultura de l'entitat a Alacant, avinguda del Dr. Gadea, núm. 1, amb el següent orde del dia:  
1. Comprovació dels requisits de la convocatòria, fixació del quòrum i constitució, si és el cas, de l'Assemblea.  
2. Informe del president.  
3. Informe del director general.  
4. Informe de la comissió de control relatiu a la gestió del Consell d'Administració durant el primer semestre de 2008.  
5. Examen i aprovació, si és el cas, de la proposta del Consell d'Administració de les línies generals del pla d'actuació de l'entitat per al pròxim exercici 2009.  
6. Examen i aprovació, si és el cas, de la proposta del Consell d'Administració d'autoritzar-lo per al llançament per l'entitat, ja siga directament o a través de les seues filials, i en una o diverses emissions, de títols valors, i en general, de qualssevol instruments financers anàlegs autoritzats per la normativa legal, per la quantia i en els termes que determine l'Assemblea.  
7. Examen i aprovació, si és el cas, de la proposta del Consell d'Administració d'autorització de l'emissió de quotes participatives de Caja Mediterráneo amb àmplia delegació en el dit Consell d'Administració; i d'ampliació de l'autorització concedida en la primera emissió per a l'adquisició de quotes participatives per part de la caixa i d'amortització d'estes en determinats supòsits.  
8. Examen i aprovació, si és el cas, de la proposta del Consell d'Administració per a la constitució d'una fundació per al foment de la cooperació empresarial en l'àmbit de la responsabilitat social corporativa, i aprovació dels seus estatuts.  
9. Examen i aprovació, si és el cas, de la proposta del Consell d'Administració de dissolució d'una obra social.   
10. Proposta de nomenament d'auditors dels comptes individuals de Caja de Ahorros del Mediterráneo i consolidats del seu grup econòmic, per als exercicis 2008, 2009 i 2010.  
11. Proposta de nomenament de dos interventors perquè, amb el president i el secretari, aproven l'acta de la sessió.  
En compliment del que establix l'últim paràgraf de l'article 22 dels estatuts de Caja Mediterráneo, queden depositats en els serveis centrals de l'entitat a Alacant, els documents relatius als assumptes a tractar en la sessió que queda convocada.  
Alacant, 23 d'octubre de 2008.- El president: Vicente Sala Belló.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5881, del 29-10-2008 (2008/12454)

Información pública de la convocatoria de Asamblea General ordinaria.
---------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5881

Fecha DOGV
:   29-10-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2008/12454

CVE


Fecha del documento
:   23-10-2008

Organismo emisor
:   Caja de Ahorros del Mediterráneo

Tipo de documento
:   Información Pública

Información pública de la convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2008/12454]  
Al amparo del artículo 22 de los estatutos por los que se rige esta entidad, y en ejecución de lo acordado en el día de hoy por el Consejo de Administración, vengo por la presente a convocar a las consejeras y consejeros generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, a la Asamblea General ordinaria, que habrá de celebrarse el próximo día 21 de noviembre de 2008, viernes, a las 12.00 horas en primera convocatoria, y a las 12.30 horas en segunda, si no hubiera quórum suficiente en la primera, en el Aula de Cultura de la entidad en Alicante, avenida del Dr. Gadea, nº 1, con el siguiente orden del día:  
1. Comprobación de los requisitos de la convocatoria, fijación del quórum y constitución, en su caso, de la Asamblea.  
2. Informe del presidente.  
3. Informe del director general.  
4. Informe de la comisión de control relativo a la gestión del Consejo de Administración durante el primer semestre de 2008.  
5. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de las líneas generales del plan de actuación de la entidad para el próximo ejercicio 2009.  
6. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de autorizar al mismo para el lanzamiento por la entidad, ya sea ella directamente o lo sea a través de sus filiales, y en una o varias emisiones, de títulos valores, y en general de cualesquiera instrumentos financieros análogos autorizados por la normativa legal, por la cuantía y en los términos que determine la Asamblea.  
7. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de autorización de la emisión de cuotas participativas de Caja Mediterráneo con amplia delegación en dicho Consejo de Administración; y de ampliación de la autorización concedida en la primera emisión para la adquisición de cuotas participativas por parte de la caja y de amortización de las mismas en determinados supuestos.  
8. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración para la constitución de una fundación para el fomento de la cooperación empresarial en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, y aprobación de sus estatutos.  
9. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de disolución de una obra social.   
10. Propuesta de nombramiento de auditores de las cuentas individuales de Caja de Ahorros del Mediterráneo y consolidadas de su grupo económico, para los ejercicios 2008, 2009 y 2010.  
11. Propuesta de nombramiento de dos interventores para que, con el presidente y el secretario, aprueben el acta de la sesión.  
En cumplimiento de lo establecido en el último párrafo del artículo 22 de los estatutos de Caja Mediterráneo, quedan depositados en los servicios centrales de la entidad en Alicante, los documentos relativos a los asuntos a tratar en la sesión que queda convocada.  
Alicante, 23 de octubre de 2008.- El presidente: Vicente Sala Belló.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML