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DOGV – Disposició
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Sumari del DOGV 7777, del 09-05-2016 (2016/2876)

Convocatòria d'Assemblea General ordinària extraordinària.
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### Dades del document

Número de DOGV
:   7777

Data del DOGV
:   09-05-2016

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2016/2876

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Caixa Popular-Caixa Rural, COOP Crèd. V.

Tipus de document
:   Convocatòria

Convocatòria d'Assemblea General ordinària extraordinària. [2016/2876]  
Es convoca Assemblea ordinària extraordinària, a celebrar pels socis el dijous dia 26 de maig, a les 18.45 hores en primera convocatòria, i a les 19.15 hores en segona, en la sala de projecció número 12 dels Cines Kinépolis, en el Centre Comercial Heron City, avinguda de Francisco Tomás y Valiente, s/n, de Paterna, d'acord amb el següent:  
  
  
Orde del dia  
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.  
2. Lectura i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals, memòria, balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estats de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu, de l'informe de gestió de l'exercici 2015 i de la proposta de distribució d'excedents disponibles.  
  
3. Aprovació dels principis generals de la política de remuneracions que s'aplica als membres del Consell Rector.  
4. Nomenament de l'auditor extern per la verificació dels comptes anuals.  
5. Pla d'inversions i despeses de la reserva de formació i promoció cooperativa per a l'exercici en curs, i liquidació del pressupost de l'exercici anterior.  
6. Autoritzar el Consell Rector per a aplicar provisionalment i proporcionalment el pla d'inversions i despeses de la reserva de formació i promoció cooperativa de 2016, en els mesos que transcórreguen de l'any 2017 fins que s'aprove per l'Assemblea General el corresponent pla de l'any 2017.  
7. Previsions del pla de gestió per al 2016.  
8. Proposta de modificació d'estatuts: article 18, article 24, article 26, article 43.1 i article 44 (segons annex).  
9. Aprovació de la creació de la web corporativa com a seu electrònica de Caixa Popular.  
10. Autorització al Consell Rector per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adopten per l'Assemblea General, així com per a substituir les facultats que reba de l'Assemblea, davant dels registres o organismes competents i concessió de facultats a la secretària general, Isabel Montero López, per a l'elevació a instrument públic de tals acords.  
11. Suggeriments i preguntes.  
12. Aprovació de l'acta de la sessió.  
  
La documentació referida als comptes anuals, l'informe de gestió, així com l'informe d'auditoria i la resta de documents sobre els quals ha de decidir l'Assemblea es troben a disposició dels socis en el domicili social de la cooperativa, on podran ser consultats de 10.00 a 14.00 hores, els dies laborables des de la publicació de la convocatòria de l'Assemblea General fins a la celebració d'aquesta.  
El soci que ho sol·licite per escrit tindrà dret a rebre gratuïtament còpia d'aquests documents amb antelació a la celebració de l'Assemblea.  
  
Paterna, 29 de març de 2016.- El president del Consell Rector: Benito Delcán Zamudio.



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Sumario DOGV 7777, del 09-05-2016 (2016/2876)

Convocatoria de Asamblea general ordinaria-extraordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7777

Fecha DOGV
:   09-05-2016

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2016/2876

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Caixa Popular-Caixa Rural, COOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea general ordinaria-extraordinaria. [2016/2876]  
Se convoca Asamblea ordinaria-extraordinaria, a celebrar por los socios el jueves día 26 de mayo, a las 18.45 horas en primera convocatoria, y a las 19.15 horas en segunda, en la sala de proyección número 12 de los Cines Kinepolis, en el Centro Comercial Heron City, avenida de Francisco Tomás y Valiente, s/n, de Paterna, de acuerdo con el siguiente  
  
Orden del día  
1. Lectura y aprobación del acta anterior.  
2. Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, del informe de gestión del ejercicio 2015 y de la propuesta de distribución de excedentes disponibles.  
3. Aprobación de los principios generales de la política de remuneraciones que se aplica a los miembros del Consejo Rector.  
4. Nombramiento del auditor externo para la validación de las cuentas anuales.  
5. Plan de inversiones y gastos de la reserva de formación y promoción cooperativa para el ejercicio en curso, y liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.  
6. Autorizar al Consejo Rector para aplicar provisionalmente y proporcionalmente el plan de inversiones y gastos de la reserva de formación y promoción cooperativa de 2016, en los meses que transcurran del año 2017 hasta que se apruebe por la Asamblea General el correspondiente plan del año 2017.  
7. Previsiones del plan de gestión para el 2016.  
8. Propuesta de modificación de estatutos: artículo 18, artículo 24, artículo 26, artículo 43.1 y artículo 44 (según anexo).  
9. Aprobación de la creación de la web corporativa como sede electrónica de Caixa Popular.  
10. Autorización al Consejo Rector para la interpretación, enmienda, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Asamblea General, así como para sustituir a las facultades que reciba de la Asamblea, ante de los registros u organismos competentes y concesión de facultades a la secretaria general, Isabel Montero López, para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.  
11. Sugerencias y preguntas.  
12. Aprobación del acta de la sesión.  
  
La documentación referida a las cuentas anuales, el informe de gestión, así como el informe de auditoría y demás documentos sobre los que debe decidir la Asamblea se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la cooperativa, donde podrán ser consultados de 10.00 a 14.00 horas, los días laborables desde la publicación de la convocatoria de la Asamblea General hasta la celebración.  
El socio que lo solicite por escrito tendrá derecho a recibir gratuitamente copia de estos documentos con antelación a la celebración de la Asamblea.  
  
Paterna, 29 de marzo de 2016.- El presidente del Consell Rector: Benito Delcán Zamudio.



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