Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3181, del 11-02-1998 (1998/958)

ACORD de 3 de febrer de 1998, del Govern Valencià, pel qual es modifiquen els estatuts de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, i es nomena un nou membre del Consell d'Administració.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3181

Data del DOGV
:   11-02-1998

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   1998/958

CVE


Data del document
:   03-02-1998

Organisme emissor
:   Conselleria de Presidència

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

ACORD de 3 de febrer de 1998, del Govern Valencià, pel qual es modifiquen els estatuts de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, i es nomena un nou membre del Consell d'Administració. [1998/C958]
  
El Govern Valencià, en la reunió del dia 3 de febrer de 1998, adoptà l'acord següent:
  
El Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, estableix, en l'article 144, que la modificació dels estatuts correspon a la Junta General d'Accionistes.
  
L'article 21.b de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, estableix que correspon al Govern Valencià designar les persones que han de formar part dels òrgans d'administració de les empreses públiques de la Generalitat Valenciana.
  
La Generalitat Valenciana és l'únic soci de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per la qual cosa correspon al Govern Valencià, constituït en Junta General d'Accionistes, tant l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat, com el nomenament dels membres del Consell d'Administració, d'acord amb el que estableixen els estatuts de la societat aprovats pel Decret 225/1991, de 9 de desembre, del Govern Valencià.
  
Per tot això, el Govern Valencià, reunit a València el dia 3 de febrer de 1998, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, accepta els següents punts de l'ordre del dia de la reunió:
  
Primer
  
Acordar la modificació de l'article 10.1 dels estatuts de la societat i elevar en dos el nombre màxim de membres del Consell d'Administració.
  
Segon
  
Designar un nou membre del Consell d'Administració.
  
Tercer
  
Autoritzar el president del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució d'allò que s'ha acordat en aquesta reunió, atorgant per a això, si escau, les corresponents escriptures públiques i instant-ne la inscripció en el registre mercantil.
  
Quart
  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per a certificar el contingut de l'acta d'aquesta Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, i els acords que s'hi han pres.
  
S'hi troben presents tots els socis de la societat, ja que, en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat Valenciana, aquesta és el seu soci únic.
  
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Govern Valencià, en qualitat de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat,
  
ACORDA
  
Primer
  
Modificar l'article 10.1 dels estatuts de la societat i establir el nombre de membres del Consell d'Administració en un nombre no inferior a 3 ni superior a 14.
  
L'article 10 dels estatuts de la societat queda redactat de la següent forma:
  
"Article 10
  
1. La representació i administració de la societat estarà encomanada al Consell d'Administració, el qual estarà integrat per un nombre no inferior a 3 ni superior a 14, els quals seran nomenats per la Junta General d'Accionistes, la qual, al seu torn, nomenarà, d'entre ells, el president del mencionat Consell.
  
2. El Consell d'Administració elegirà entre els seus membres un vicepresident que substituirà el president en aquells supòsits de vacant, absència, malaltia o impediment legítim. Si no hi ha vicepresident, actuarà com a tal el conseller de major edat.
  
3. El Consell d'Administració elegirà d'entre els seus membres un secretari i un vicesecretari, a proposta del president.
  
4. El càrrec de conseller tindrà una duració de cinc anys. Una vegada passat el dit termini, els consellers podran ser reelegits per períodes d'igual duració màxima.".
  
Segon
  
Designar el senyor Joaquín Torán García vocal del Consell d'Administració de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.
  
En l'actualitat el nombre de membres del Consell d'Administració és de 13 dels 14 que preveuen els estatuts de la societat.
  
Tercer
  
Autoritzar el president del Consell d'Administració per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en aquesta reunió, atorgant per a això, si escau, les corresponents escriptures públiques i instant-ne la inscripció en el registre mercantil.
  
Quart
  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta d'aquesta Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, i dels acords que s'hi han pres.
  
Acords aquests que es transcriuen literalment.
  
No havent-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova l'acta corresponent a aquesta reunió de la Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.
  
València, 3 de febrer de 1998
  
El conseller secretari del Govern Valencià,
  
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO
  
Universitat València



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3181, del 11-02-1998 (1998/958)

ACUERDO de 3 de febrero de 1998, del Gobierno Valenciano, por el que se modifican los estatutos de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, y se nombra un nuevo miembro del Consejo de Administración.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3181

Fecha DOGV
:   11-02-1998

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1998/958

CVE


Fecha del documento
:   03-02-1998

Organismo emisor
:   Conselleria de Presidencia

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

ACUERDO de 3 de febrero de 1998, del Gobierno Valenciano, por el que se modifican los estatutos de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, y se nombra un nuevo miembro del Consejo de Administración. [1998/C958]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 3 de febrero de 1997, adoptó el siguiente acuerdo:
  
El Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece, en su artículo 144, que la modificación de los estatutos corresponde a la Junta General de Accionistas.
  
El artículo 21.b de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, establece que corresponde al Gobierno Valenciano designar las personas que han de formar parte de los órganos de administración de las empresas públicas de la Generalitat Valenciana.
  
La Generalitat Valenciana es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por lo que corresponde al Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad, como el nombramiento de los miembros de su Consejo de Administración, conforme a lo establecido en los estatutos de la sociedad aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Gobierno Valenciano.
  
Por todo ello, el Gobierno Valenciano, reunido en Valencia el día 3 de febrero de 1998, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
  
Primero
  
Acordar la modificación del artículo 10.1 de los Estatutos de la sociedad, elevando en dos el número máximo de miembros del Consejo de Administración.
  
Segundo
  
Designar un nuevo miembro del Consejo de Administración.
  
Tercero
  
Autorizar al Presidente del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el registro mercantil.
  
Cuarto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, y los acuerdos tomados en ella.
  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat Valenciana, ésta es su socio único.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Gobierno Valenciano, en su calidad de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,
  
ACUERDA
  
Primero
  
Modificar el artículo 10.1 de los estatutos de la sociedad, estableciendo el número de miembros del Consejo de Administración en un número no inferior a 3 ni superior a 14.
  
El artículo 10 de los estatutos de la sociedad queda redactado de la siguiente forma:
  
«Artículo 10
  
1. La representación y administración de la sociedad estará encomendada al Consejo de Administración, el cual estará integrado por un número no inferior a 3 ni superior a 14, los cuales serán nombrados por la Junta General de Accionistas, la cual, a su vez, nombrará, de entre ellos, al presidente del mencionado Consejo.
  
2. El Consejo de Administración elegirá entre sus miembros un vicepresidente que sustituirá al presidente en aquellos supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legítimo. En defecto de vicepresidente, actuará como tal el consejero de mayor edad.
  
3. El Consejo de Administración elegirá de entre sus miembros a un secretario y a un vicesecretario, a propuesta del presidente.
  
4. El cargo de consejero tendrá una duración de cinco años. Pasado dicho plazo, los consejeros podrán ser reelegidos por períodos de igual duración máxima.».
  
Segundo
  
Designar a don Joaquín Torán García vocal del Consejo de Administración de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.
  
En la actualidad el número de miembros del Consejo de Administración es de 13 de los 14 que prevén los estatutos de la sociedad.
  
Tercero
  
Autorizar al presidente del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando las inscripción de las mismas en el registro mercantil.
  
Cuarto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, y de los acuerdos tomados en ella.
  
Acuerdos éstos que se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.
  
Valencia, 3 de febrero de 1998
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML