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Sumari del DOGV 6174, del 29-12-2009 (2009/14872)

ACORD de 18 de desembre de 2009, del Consell, de desembors dels dividens passius i reducció del capital social de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA.
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### Dades del document

Número de DOGV
:   6174

Data del DOGV
:   29-12-2009

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2009/14872

CVE


Data del document
:   18-12-2009

Organisme emissor
:   Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))

ACORD de 18 de desembre de 2009, del Consell, de desembors dels dividens passius i reducció del capital social de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA. [2009/14872]  
El Consell, en la reunió del dia 18 de desembre de 2009, va adoptar l'acord següent:  
El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, establix en els articles 144, 152 i 164, que tant la modificació dels estatuts com l'ampliació i reducció del capital correspon acordar-les a la Junta General d'Accionistes.  
Per això, el Consell, reunit a Valencia el dia 18 de desembre de 2009, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'ordre del dia:  
1r. Desembors dels dividends passius per import de trenta-quatre milions nou-cents noranta-nou mil sis-cents vuit euros (34.999.608 €), pendents de desemborsar en l'ampliació de capital social acordat en la Junta de 22 de maig de 2009 i la conseqüent modificació de l'article 7 dels estatuts socials.  
2n. Reducció del capital social en la suma de cinquanta-quatre milions cinc-cents tretze mil nou-cents vint-i-vuit euros (54.513.928 €), a fi de restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat disminuït com a conseqüència de pèrdues, per mitjà de la reducció del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de mil cent quaranta-vuit euros (1.148 €), quedant fixat el nou valor nominal de cada una de les accions en la suma de mil cent cinquanta-quatre euros (1.154 €), i la conseqüent modificació de l'article 7 dels estatuts socials.  
3r. Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració, per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les escriptures públiques corresponents i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
4t. Autorització a la secretària del Consell d'Administració de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi ha pres.  
S'hi troben presents tots els socis de la societat, ja que en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu soci únic.  
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell, en condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat,  
ACORDA  
Primer  
Tindre per desemborsat el 50% de la resta del capital per import de trenta-quatre milions nou-cents noranta-nou mil sis-cents vuit euros (34.999.608 €), que es trobava pendent de desemborsar en l'ampliació de capital social acordat en la Junta de 22 de maig de 2009. L'import mencionat ha sigut ingressat en metàl·lic en el Banco de Valencia, el 13 de juliol de 2009 i 19 d'octubre de 2009, i ingressat per la Generalitat, soci únic de la societat.  
Per tot això es té per desemborsat la totalitat del capital social de la societat i, com a conseqüència del desembors, es modifica l'article 7 dels estatuts socials, la nova redacció del qual serà la següent:  
«Article 7  
El capital social es fixa en la suma de cent nou milions tres-cents dotze mil set-cents setanta-dos euros (109.312.772 €), dividit en 47.486 accions nominatives, numerades correlativament de l'1 al 47.486, ambdós inclusivament, de dos mil tres-cents dos euros (2.302 €) de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades. Les accions es troben numerades correlativament de l'1 al 47.486, ambdós inclusivament. En representació de les accions es podrà emetre un títol múltiple».  
Segon  
Reduir el capital social en la suma de cinquanta-quatre milions cinc-cents tretze mil nou-cents vint-i-vuit euros (54.513.928 €), a fi de restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat disminuït com a conseqüència de pèrdues, per mitjà de la reducció del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de mil cent quaranta-vuit euros (1.148 €). El nou valor nominal de cada una de les accions queda establit en la suma de mil cent cinquanta quatre euros (1.154 €), reducció que es practica basant-se en el balanç de la societat tancat el 31 de desembre de 2008, el qual és aprovat en este acte i que es troba verificat pels auditors de comptes de la societat Deloitte, SL.  
Modificar l'article 7 dels estatuts socials, la nova redacció del qual serà la següent:  
«Article 7  
El capital social es fixa en la suma de cinquanta-quatre milions set-cents noranta-vuit mil vuit-cents quaranta-quatre euros (54.798.844 €), dividit en 47.486 accions nominatives, numerades correlativament de l'1 al 47.486, ambdós inclusivament, de mil cent cinquanta-quatre euros (1.154 €) de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades. Les accions es troben numerades correlativament de l'1 al 47.486, ambdós inclusivament. En representació de les accions es podrà emetre un títol múltiple».  
Tercer  
Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració, per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
Quart  
Autoritzar la secretària del Consell d'Administració de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, i els acords que s'hi ha pres.  
Estos acords es transcriuen literalment.  
En no haver-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova per unanimitat l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA.  
Cinqué   
Este acord es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
València, 18 de desembre de 2009  
La consellera secretària del Consell, per substitució,  
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA



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Sumario DOGV 6174, del 29-12-2009 (2009/14872)

ACUERDO de 18 de diciembre de 2009, del Consell, de desembolso de los dividendos pasivos y reducción del capital social de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6174

Fecha DOGV
:   29-12-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/14872

CVE


Fecha del documento
:   18-12-2009

Organismo emisor
:   Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))

ACUERDO de 18 de diciembre de 2009, del Consell, de desembolso de los dividendos pasivos y reducción del capital social de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA. [2009/14872]  
El Consell, en la reunión del día 18 de diciembre de 2009, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece en sus artículos 144, 152 y 164, que tanto la modificación de los Estatutos como la ampliación del capital y reducción de capital corresponde acordarlas a la Junta General de Accionistas.  
Por ello, el Consell, reunido en Valencia el día 18 de diciembre de 2009, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA., acepta los siguientes puntos del Orden del Día:  
1º. Desembolso de los dividendos pasivos por importe de treinta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos ocho euros (34.999.608 €) pendientes de desembolsar en la ampliación de capital social acordada en la Junta de 22 de mayo de 2009 y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.  
2º. Reducción del capital social en la suma de cincuenta y cuatro millones quinientos trece mil novecientos veintiocho euros (54.513.928 €), al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de mil ciento cuarenta y ocho euros (1.148 €), quedando fijado el nuevo valor nominal de cada una de las acciones en la suma de mil ciento cincuenta y cuatro euros (1.154 €) y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.  
3º. Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración, para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4º. Autorización a la Secretaria del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA., para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se encuentran presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Tener por desembolsado el 50% del resto del capital por importe de treinta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos ocho euros (34.999.608 €) que se encontraba pendiente de desembolsar en la ampliación de capital social acordado en la Junta de 22 de mayo de 2009. El citado importe ha sido ingresado en metálico en la cuenta de la sociedad abierta en el Banco de Valencia, el 13 de julio de 2009 y 19 de octubre de 2009, e ingresado por la Generalitat, socio único de la sociedad.  
Por todo ello se tiene por desembolsado la totalidad del capital social de la sociedad y, como consecuencia del desembolso, se procede a modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:  
«Artículo 7  
El capital social se fija en ciento nueve millones trescientos doce mil setecientos setenta y dos euros (109.312.772 €), dividido en 47.486 acciones nominativas, numeradas correlativamente del 1 al 47.486, ambos inclusive, de dos mil trescientos dos euros (2.302 €) de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones se hallan numeradas correlativamente del 1 a 47.486, ambos inclusive. En representación de las acciones podrá emitirse un título múltiple».  
Segundo  
Reducir el capital social en la suma de cincuenta y cuatro millones quinientos trece mil novecientos veintiocho euros (54.513.928 €), al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de mil ciento cuarenta y ocho euros (1.148 €), quedando fijado el nuevo valor nominal de cada una de las acciones en la suma de mil ciento cincuenta y cuatro euros (1.154 €), reducción que se practica con base al balance de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2008, el cual es aprobado en este acto y que se halla verificado por los auditores de cuentas de la sociedad Deloitte, SL.  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:  
«Artículo 7   
El capital social se fija en cincuenta y cuatro millones setecientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro euros (54.798.844 €), dividido en 47.486 acciones nominativas, numeradas correlativamente del 1 al 47.486, ambos inclusive, de mil ciento cincuenta y cuatro euros (1.154 €) de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones se hallan numeradas correlativamente del 1 a 47.486, ambos inclusive. En representación de las acciones podrá emitirse un título múltiple».  
Tercero  
Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración, para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
Cuarto  
Autorizar a la Secretaria del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA., para certificar el contenido del Acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, y los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el Orden del Día, se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA.  
Quinto   
El presente acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Valencia, 18 de diciembre de 2009  
La consellera secretaria del Consell, por sustitución,  
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA



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