Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5999, del 23-04-2009 (2009/4216)

Informació pública de la convocatòria i de l'ordre del dia de Junta General ordinària.
--------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5999

Data del DOGV
:   23-04-2009

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2009/4216

CVE


Data del document
:   13-04-2009

Organisme emissor
:   Mulinsar Simcav, SA

Tipus de document
:   Informació Pública

Correcció d'errades

Informació pública de la convocatòria i de l'ordre del dia de Junta General ordinària. [2009/4216]  
Per l'acord del Consell d'Administració de la societat es convoca els senyors accionistes a la Junta General ordinària que tindrà lloc al domicili social, siti l carrer Serrano, número 88, de Madrid, el dia 26 de maig de 2009, a les 13.00 hores, en primera convocatòria i, al mateix lloc i hora l'endemà en segona convocatòria, a fi de deliberar i resoldre sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia següent:  
1. Examen i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i informe de gestió) corresponents a l'exercici 2008.  
2. Proposta d'aplicació del resultat tingut en l'exercici 2008.  
3. Aprovació de la gestió realitzada pel Consell d'Administració durant l'exercici 2008.  
4. Cessament i nomenament de càrrecs en el Consell.  
5. Nomenament d'un auditor independent i extern de comptes per a l'exercici 2009.  
6. Adaptació a la nova legislació d'institucions d'inversió col·lectiva. Exclusió de cotització en borsa i implantació, si és el cas, de mitjans alternatius de liquiditat incloent la incorporació de les accions de la societat al Mercat Alternatiu Borsari. Modificació i/o refosa parcial o total dels estatuts socials. Delegació de facultats a favor del Consell per a dur a terme totes les gestions que siguen necessàries per a la incorporació de la societat al Mercat Alternatiu Borsari.  
7. Precs i preguntes.  
8. Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la reunió.   
S'informa als senyors socis el dret que tenen d'examinar al domicili social els documents que han de ser sotmesos a l'examen i aprovació de la junta, així com de sol·licitar l'entrega o enviament gratuït de la documentació dita.   
Madrid, 3 d'abril de 2009.- El secretari del Consell d'Administració: Ramón Fernández Hontoria Gandarias.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5999, del 23-04-2009 (2009/4216)

Información pública de la convocatoria y del orden del día de Junta General ordinaria.
--------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5999

Fecha DOGV
:   23-04-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/4216

CVE


Fecha del documento
:   13-04-2009

Organismo emisor
:   Mulinsar Simcav, SA

Tipo de documento
:   Información Pública

Corrección de errores

Información pública de la convocatoria y del orden del día de Junta General ordinaria. [2009/4216]  
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Serrano, número 88, de Madrid, el día 26 de mayo de 2009, a las 13.00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:  
1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión) correspondientes al ejercicio 2008.  
2. Propuesta de aplicación del resultado habido en el ejercicio 2008.  
3. Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.  
4. Cese y nombramiento de cargos en el Consejo.  
5. Nombramiento de auditor independiente y externo de cuentas para el ejercicio 2009.  
6. Adaptación a la nueva legislación de instituciones de inversión colectiva. Exclusión de cotización en bolsa e implantación, en su caso, de medios alternativos de liquidez incluyendo la incorporación de las acciones de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil. Modificación y/o refundición parcial o total de los estatutos sociales. Delegación de facultades a favor del Consejo para llevar a cabo cuantas gestiones sean necesarias para la incorporación de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil.  
7. Ruegos y preguntas.  
8. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.   
Se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que tienen de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dicha documentación.   
Madrid, 3 de abril de 2009.- El secretario del Consejo de Administración: Ramón Fernández Hontoria Gandarias.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML