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Sumari del DOGV 5552, del 10-07-2007 (2007/9081)

ACORD de 6 de juliol de 2007, del Consell, constituït com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, pel qual s'augmenta i simultàniament es disminuïx el capital social de la mercantil i es modifiquen els seus Estatuts.
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### Dades del document

Número de DOGV
:   5552

Data del DOGV
:   10-07-2007

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2007/9081

CVE


Data del document
:   06-07-2007

Organisme emissor
:   Presidència de la Generalitat

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [capital social](javascript:void(0))
    * [ampliació de capital](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))

ACORD de 6 de juliol de 2007, del Consell, constituït com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, pel qual s'augmenta i simultàniament es disminuïx el capital social de la mercantil i es modifiquen els seus Estatuts. [2007/9081]  
El Consell, en la reunió del dia 6 de juliol de 2007, va adoptar l'acord següent:  
El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, establix en els articles 144, 152 i 164, que tant la modificació dels estatuts com l'ampliació i reducció del capital correspon acordar-les a la Junta General d'Accionistes.  
Per això, el Consell, reunit a Valencia el dia 6 de juliol de 2007, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'ordre del dia de la reunió:  
1r. Ampliació del capital social per un import de cinquanta-quatre milions cinc-cents vuitanta-un mil dos-cents vuitanta-vuit (54.581.288) euros, per aportació dinerària, per mitjà de l'augment del valor nominal de totes i cada d'una de les accions en la suma de tres mil cent noranta-sis (3.196) euros, quedant establit el nou valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de quatre mil vuit-cents vint-i-un (4.821) euros, i la conseqüent modificació de l'article 7 dels Estatuts socials.  
2n. Reducció simultània del capital social en la suma de quaranta-vuit milions sis-cents tres mil nou-cents vuitanta-vuit (48.603.988) euros, a fi de restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat disminuït com a conseqüència de pèrdues, per mitjà de la reducció del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de dos mil vuit-cents quaranta-sis (2.846) euros, quedant fixat el nou valor nominal de cada una de les accions en la suma de mil nou-cents setanta-cinc (1.975) euros, i la conseqüent modificació de l'article 7 dels Estatuts socials.  
3r. Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les escriptures públiques corresponents i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
4t. Autorització al secretari del Consell d'Administració de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.  
S'hi troben presents tots els socis de la societat, ja que, en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu soci únic.  
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell, en condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, per unanimitat,  
ACORDA  
Primer  
a) Ampliar el capital social per un import de cinquanta-quatre milions cinc-cents vuitanta-un mil dos-cents vuitanta-vuit (54.581.288) euros, per mitjà d'aportació dinerària, augmentant el valor nominal de totes i cada d'una de les accions en la suma de tres mil cent noranta-sis (3.196) euros. El nou valor nominal de totes i cada una de les accions queda establit en la suma de quatre mil vuit-cents vint-i-un (4.821) euros.  
El dit augment de capital serà subscrit íntegrament pel soci únic de la societat i es desemborsarà pel ell mateix per mitjà d'aportacions dineràries.   
b) Modificar l'article 7 dels Estatuts socials, la nova redacció del qual serà la següent:  
«Article 7  
El capital social es fixa en la suma de vuitanta-dos milions tres-cents trenta-tres mil trenta-vuit (82.333.038) euros, dividit en 17.078 accions nominatives de 4.821 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades. Les accions es troben numerades correlativament de l'1 al 17.078, ambdós inclusivament. En representació de les accions podrà emetre's un títol múltiple.»  
Segon  
a) Reducció simultània del capital social en la suma de quaranta-vuit milions sis-cents tres mil nou-cents vuitanta-vuit (46.603.988) euros, a fi de restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat disminuït com a conseqüència de pèrdues, per mitjà de la reducció del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de dos mil vuit-cents quaranta-sis (2.846) euros. El nou valor nominal de cada una de les accions queda establit en la suma de mil nou-cents setanta-cinc (1.975) euros, reducció que es practica basant-se en el balanç de la societat tancat el 31 de desembre de 2006, el qual és aprovat en este acte, i que es troba verificat pels auditors de comptes de la societat Deloitte, SL.  
b) Modificar l'article 7 dels Estatuts socials, la nova redacció del qual serà la següent:  
«Article 7  
El capital social es fixa en la suma de trenta-tres milions set-cents vint-i-nou mil cinquanta (33.729.050) euros, dividit en 17.078 accions nominatives de 1.975 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades. Les accions es troben numerades correlativament de l'1 al 17.078, ambdós inclusivament. En representació de les accions podrà emetre's un títol múltiple.»  
Tercer  
Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
Quart  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes, i els acords que s'hi ha pres.  
Estos acords es transcriuen literalment.  
En no haver-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova, per unanimitat, l'acta corresponent a la present reunió de la Junta Universal d'Accionistes, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA.  
Valencia, 6 de juliol de 2007. El vicepresident primer i secretari del Consell: Vicente Rambla Momplet.



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Sumario DOGV 5552, del 10-07-2007 (2007/9081)

ACUERDO de 6 de julio de 2007, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas, con carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, por la que se aumenta y simultáneamente es disminuye el capital social de la mercantil y se modifican sus Estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5552

Fecha DOGV
:   10-07-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/9081

CVE


Fecha del documento
:   06-07-2007

Organismo emisor
:   Presidencia de la Generalitat

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [capital social](javascript:void(0))
    * [ampliación de capital](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))

ACUERDO de 6 de julio de 2007, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas, con carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, por la que se aumenta y simultáneamente es disminuye el capital social de la mercantil y se modifican sus Estatutos. [2007/9081]  
El Consell, en la reunión del día 6 de julio de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece en sus artículos 144, 152 y 164, que tanto la modificación de los estatutos como la ampliación y reducción del capital corresponde acordarlas a la Junta General de Accionistas.  
Por ello, el Consell, reunido en Valencia el día 6 de julio de 2007, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º. Ampliación del capital social por un importe de cincuenta y cuatro millones quinientos ochenta y un mil doscientos ochenta y ocho (54.581.288) euros, por aportación dineraria, mediante el aumento del valor nominal de todas y cada de una de las acciones en la suma de tres mil ciento noventa y seis (3.196) euros, quedando establecido el nuevo valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de cuatro mil ochocientos veintiún (4.821) euros, y la consecuente modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.  
2º. Reducción simultánea del capital social en la suma de cuarenta y ocho millones seiscientos tres mil novecientos ochenta y ocho (48.603.988) euros, al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de dos mil ochocientos cuarenta y seis (2.846) euros, quedando fijado el nuevo valor nominal de cada una de las acciones en la suma de mil novecientos setenta y cinco (1.975) euros, y la consecuente modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.  
3º. Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4º. Autorización al secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se encuentran presentes todos los socios de la sociedad, ya que, al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
a) Ampliar el capital social por un importe de cincuenta y cuatro millones quinientos ochenta y un mil doscientos ochenta y ocho (54.581.288) euros, mediante aportación dineraria, aumentando el valor nominal de todas y cada de una de las acciones en la suma de tres mil ciento noventa y seis (3.196) euros, quedando establecido el nuevo valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de cuatro mil ochocientos veintiún (4.821) euros.  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el socio único de la sociedad y se desembolsará por el mismo mediante aportaciones dinerarias.   
b) Modificar el artículo 7 de los estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:  
«Artículo 7  
El capital social se fija en la suma de ochenta y dos millones trescientos treinta y tres mil treinta y ocho (82.333.038) euros, dividido en 17.078 acciones nominativas de 4.821 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones se hallan numeradas correlativamente del 1 al 17.078, ambos inclusive. En representación de las acciones podrá emitirse un título múltiple.»  
Segundo  
a) Reducción simultánea del capital social en la suma de cuarenta y ocho millones seiscientos tres mil novecientos ochenta y ocho euros (48.603.988 €), al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de dos mil ochocientos cuarenta y seis (2.846) euros, quedando fijado el nuevo valor nominal de cada una de las acciones en la suma de mil novecientos setenta y cinco (1.975) euros, reducción que se practica con base al balance de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2006, el cual es aprobado en este acto, y que se halla verificado por los auditores de cuentas de la sociedad Deloitte, SL.  
b) Modificar el artículo 7 de los estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:  
«Artículo 7  
El capital social se fija en la suma de treinta y tres millones setecientos veinte nueve mil cincuenta (33.729.050) euros, dividido en 17.078 acciones nominativas de 1.975 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones se hallan numeradas correlativamente del 1 al 17.078, ambos inclusive. En representación de las acciones podrá emitirse un título múltiple.»  
Tercero  
Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
Cuarto  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas, y los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba, por unanimidad, el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta Universal de Accionistas, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA.  
Valencia, 6 de julio de 2007. El vicepresidente primero y secretario del Consell: Vicente Rambla Momplet.



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