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DOGV – Disposició
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Sumari del DOGV 5486, del 10-04-2007 (2007/4296)

Informació pública de la convocatòria d'Assemblea ordinària extraordinària.
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### Dades del document

Número de DOGV
:   5486

Data del DOGV
:   10-04-2007

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2007/4296

CVE


Data del document
:   26-03-2007

Organisme emissor
:   Caixa Popular-Caixa Rural, COOP Crèd. V.

Tipus de document
:   Informació Pública

Per a l'Assemblea ordinària-extraordinària, a celebrar pels socis el dijous, dia 26 d'abril, a les 18.45 hores en primera convocatòria, i a les 19.15 hores en segona, en el saló d'actes de l'Escola de Negocis Lluís Vives, avinguda de Benjamín Franklin, 8, Parc Tecnològic de Paterna, d'acord amb el següent  
Orde del dia:  
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.  
2. Lectura i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals, -memòria, balanç de situació, i comptes de resultats-, de l'informe de gestió de l'exercici 2006, i de la proposta de distribució dels excedents disponibles.  
3. Nomenament auditor extern per a verificació dels comptes anuals.   
4. Pla d'Inversions i Gastos de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa per a l'exercici en curs, i la liquidació del pressupost de l'exercici anterior.  
5. Autoritzar el Consell Rector per a aplicar provisionalment i proporcionalment el Pla d'Inversions i Gastos de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa de 2007, en els mesos que transcórreguen de l'any 2008 fins que s'aprove per l'Assemblea General el corresponent pla de l'any 2008.  
6. Modificació dels següents aspectes dels estatuts socials: A) Adaptar a la legislació aprovada des de l'última modificació estatutària l'actual regulació dels requisits que han de complir els consellers (art.45.3 Capacitat per a ser membre del Consell Rector -modificació de la definició d'honorabilitat-), B) A fi de reflectir el pagament d'interessos com a distribució del resultat: condicionar el reembossament de les aportacions a capital social al manteniment del 95% del capital social aconseguit l'últim exercici i facultar el Consell Rector per a refusar el reembossament de les aportacions que excedisquen el mínim (art.18.c) Capital social i art.15.dos Conseqüències econòmiques de la baixa).  
7. Autorització al Consell Rector per a realitzar els tràmits i gestions necessaris per a participar en la creació, i adherir-se com a soci promotor en una cooperativa de segon grau que tindrà com a objecte social la subscripció i desembossament d'aportacions voluntàries al capital social en cooperatives.  
8. Previsions del Pla de Gestió per al 2007.  
9. Proposta d'emissió de deute subordinat.  
10. Renovació de càrrecs del Consell Rector i de la Comissió de recursos.  
11. Suggeriments i preguntes.  
12. Aprovació de l'acta de la sessió.  
Paterna, 26 de març de 2007.- El president del Consell Rector: Amadeo Ferrer Bayarri.  
La documentació referida a la modificació dels estatuts socials, els comptes anuals, l'informe de gestió, així com l'informe d'auditoria i la resta de documents sobre els quals ha de decidir l'Assemblea, es troben a disposició dels socis en el domicili social de la cooperativa, on podran ser consultats, de 10.00 a 14.00 hores, els dies laborables des de la publicació de la convocatòria de l'Assemblea General fins a la celebració.  
El soci que ho sol·licite per escrit, tindrà dret a rebre gratuïtament còpia d'estos documents, amb antelació a la celebració de l'Assemblea.



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Sumario DOGV 5486, del 10-04-2007 (2007/4296)

Información pública de la convocatoria de Asamblea ordinaria-extraordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5486

Fecha DOGV
:   10-04-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/4296

CVE


Fecha del documento
:   26-03-2007

Organismo emisor
:   Caixa Popular-Caixa Rural, COOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Información Pública

Para la Asamblea ordinaria-extraordinaria, a celebrar por los socios el jueves, día 26 de abril, a las 18.45 horas en primera convocatoria, y a las 19.15 horas en segunda, en el salón de actos de la Escuela de Negocios Lluís Vives, avenida de Benjamín Franklin, 8, Parque Tecnológico de Paterna, de acuerdo con el siguiente  
Orden del día:  
1. Lectura y aprobación del acta anterior.  
2. Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, -memoria, balance de situación, y cuentas de resultados-, del informe de gestión del ejercicio 2006, y de la propuesta de distribución de los excedentes disponibles.  
3. Nombramiento de auditor externo para verificación de las cuentas anuales.   
4. Plan de Inversiones y Gastos de la Reserva de Formación y Promoción Cooperativa para el ejercicio en curso, y la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.  
5. Autorizar al Consejo Rector para aplicar provisional y proporcionalmente el Plan de Inversiones y Gastos de la Reserva de Formación y Promoción Cooperativa de 2007, en los meses que transcurran del año 2008 hasta que se apruebe por la Asamblea General el correspondiente plan del año 2008.  
6. Modificación de los siguientes aspectos de los estatutos sociales: A) Adaptar a la legislación aprobada desde la última modificación estatutaria la actual regulación de los requisitos que han de cumplir los consejeros (art. 45.3 Capacidad para ser miembro del Consejo Rector -modificación de la definición de honorabilidad-), B) Al objeto de reflejar el pago de intereses como distribución del resultado: condicionar el reembolso de las aportaciones a capital social al mantenimiento del 95% del capital social alcanzado el último ejercicio y facultar al Consejo Rector para rehusar el reembolso de las aportaciones que excedan el mínimo (art.18.c) Capital social y art. 15.dos Consecuencias económicas de la baja).  
7. Autorización al Consejo Rector para realizar los trámites y gestiones necesarios para participar en la creación, y adherirse como socio promotor en una cooperativa de segundo grado que tendrá por objeto social la suscripción y desembolso de aportaciones voluntarias al capital social en cooperativas.  
8. Previsiones del Plan de Gestión para 2007.  
9. Propuesta de emisión de deuda subordinada.  
10. Renovación de cargos del Consejo Rector y de la comisión de recursos.  
11. Sugerencias y preguntas.  
12. Aprobación del acta de la sesión.  
Paterna, 26 de marzo de 2007.- El presidente del Consejo Rector: Amadeo Ferrer Bayarri.  
La documentación referida a la modificación de los estatutos sociales, las cuentas anuales, el informe de gestión, así como el informe de auditoría y demás documentos sobre los que ha de decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la cooperativa, donde podrán ser consultados, de 10.00 a 14.00 horas, los días laborables desde la publicación de la convocatoria de la Asamblea General hasta la celebración.  
El socio que lo solicite por escrito, tendrá derecho a recibir gratuitamente copia de estos documentos, con antelación a la celebración de la Asamblea.



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