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DOGV – Disposició
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Sumari del DOGV 5801, del 08-07-2008 (2008/8500)

ACORD de 4 de juliol de 2008, del Consell, constituït com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, pel qual s'augmenta i, simultàniament, es disminuïx el capital social i es modifiquen els estatuts.
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### Dades del document

Número de DOGV
:   5801

Data del DOGV
:   08-07-2008

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2008/8500

CVE


Data del document
:   04-07-2008

Organisme emissor
:   Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [vehicle de motor](javascript:void(0))
    * [ampliació de capital](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [societat anònima](javascript:void(0))
    * [esport](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))

ACORD de 4 de juliol de 2008, del Consell, constituït com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, pel qual s'augmenta i, simultàniament, es disminuïx el capital social i es modifiquen els estatuts. [2008/8500]  
El Consell, en la reunió del dia 4 de juliol de 2008, va adoptar l'acord següent:  
El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, establix en els articles 144, 152 i 164 que tant la modificació dels estatuts com l'ampliació i reducció de capital correspon acordar-les a la Junta General d'Accionistes.  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, per la qual cosa correspon al Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, l'adopció tant de l'acord de modificació dels estatuts com el d'ampliació del capital social, d'acord amb el que establixen els estatuts de la societat, aprovats pel Decret 128/1998, d'1 de setembre, del Consell.  
Per tot això, el Consell, reunit a Valencia el dia 4 de juliol de 2008 com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:  
1r. Ampliació del capital social de la mercantil en 7.010.804,98 euros, per mitjà de l'emissió de 2.333 noves accions nominatives de 3.005,06 euros de valor nominal cada una, de la mateixa sèrie i classe de les ja existents.  
2n. Modificació de l'article 7 dels estatuts socials, com a conseqüència de l'ampliació de capital.  
3r. Reducció simultània del capital social per un import de 22.402.722,30 euros, a fi de restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat disminuït com a conseqüència de pèrdues, per mitjà de l'amortització de 7.455 accions, i modificar consegüentment l'article 7 dels estatuts socials.  
4t. Modificació de l'article 7 dels estatuts socials, com a conseqüència de la reducció de capital.  
5é. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració, de manera solidària i indistinta, per a realitzar els actes necessaris per a l'execució d'allò acordat en la present reunió, i atorgar a este efecte, si és el cas, les escriptures públiques corresponents, així com instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
6é. Autorització al secretari del Consell d'Administració del Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords presos en esta.  
Com que es tracta d'una societat unipersonal, es troba present l'únic soci: la Generalitat.  
Després de la deliberació oportuna i atés que no hi ha intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, per unanimitat,  
ACORDA  
Primer  
Ampliar el capital social de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, per un import de set milions deu mil huit-cents quatre euros i noranta-huit cèntims (7.010.804,98 €), per mitjà de l'emissió de 2.333 noves accions nominatives de 3.005,06 euros de valor nominal cada una, de la mateixa classe i sèrie de les ja existents.  
El dit augment de capital serà subscrit íntegrament per l'únic soci de la societat i es desemborsarà per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu.  
Segon  
Modificar l'article 7 dels estatuts socials, elevant el capital social en la mateixa quantitat que l'ampliació de capital acordada. Este article dels estatuts socials queda redactat de la manera següent:  
«Article 7  
El capital social serà de vint-i-quatre milions dos-cents setanta-un mil huit-cents seixanta-nou euros i seixanta-dos cèntims (24.271.869,62 €), dividit en huit mil setanta-set (8.077) accions nominatives de tres mil cinc euros i sis cèntims (3005,06 €) de valor nominal cada una, totes pertanyents a una única sèrie i classe i numerades correlativament de l'1 a la 8.077.  
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple».  
Tercer  
Reduir simultàniament el capital social en vint-i-dos milions quatre-cents dos mil set-cents vint-i-dos euros i trenta cèntims (22.402.722,30 €), a fi de restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat disminuït com a conseqüència de pèrdues, per mitjà de l'amortització de 7.455 accions, reducció que es practica prenent com a base al balanç de la societat tancat el 31 de desembre de 2007.   
Quart  
Modificar l'article 7 dels estatuts socials, la nova redacció del qual és la següent:  
«Article 7  
El capital social serà d'un milió huit-cents seixanta-nou mil cent quaranta-set euros i trenta-dos cèntims (1.869.147,32 €), dividit en sis-centes vint-i-dos (622) accions nominatives de tres mil cinc euros i sis cèntims (3.005,06 €) de valor nominal cada una, totes pertanyents a una única classe i numerades correlativament de l'1 a la 622.  
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple».  
Cinqué  
Autoritzar expressament el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells, de manera solidària i indistinta, comparega davant de notari i eleve a públics, si és el cas, els acords anteriors declarant-los executats i donant una nova redacció a l'article 7 dels estatuts socials, i realitzant les manifestacions que foren necessàries a este efecte. Se'ls faculta, així mateix, per a atorgar les escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públics dels acords socials, així com per a realitzar totes les accions que siguen necessàries a fi d'inscriure'ls en el Registre Mercantil.  
Sisé  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes, i dels acords presos en esta.  
Estos acords es transcriuen literalment.   
No havent-se debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova per unanimitat l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA.  
Valencia, 4 de juliol de 2008.  
La consellera secretària del Consell, per substitució,  
ANGÉLICA SUCH RONDA



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DOGV - Disposición
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Sumario DOGV 5801, del 08-07-2008 (2008/8500)

ACUERDO de 4 de julio de 2008, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por el que se aumenta y, simultáneamente, se disminuye el capital social, y se modifican los estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5801

Fecha DOGV
:   08-07-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2008/8500

CVE


Fecha del documento
:   04-07-2008

Organismo emisor
:   Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [vehículo de motor](javascript:void(0))
    * [ampliación de capital](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [sociedad anónima](javascript:void(0))
    * [deporte](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))

ACUERDO de 4 de julio de 2008, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por el que se aumenta y, simultáneamente, se disminuye el capital social, y se modifican los estatutos. [2008/8500]  
El Consell, en la reunión del día 4 de julio de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece en sus artículos 144, 152 y 164 que tanto la modificación de los Estatutos como la ampliación y reducción de capital corresponde acordarlas a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos, como el de ampliación y reducción de su capital social, conforme a lo establecido en los estatutos de la sociedad, aprobados por el Decreto 128/1998, de 1 de septiembre, del Consell.  
Por todo ello, el Consell, reunido en Valencia el día 4 de julio de 2008 como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º Ampliación del capital social de la mercantil en 7.010.804,98 euros, mediante la emisión de 2.333 nuevas acciones nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase de las ya existentes.  
2º Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, como consecuencia de la ampliación de capital.  
3º Reducción simultánea del capital social por importe de 22.402.722,30 euros, al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de 7.455 acciones, y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.  
4º Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, como consecuencia de la reducción de capital.  
5º Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, solidaria e indistintamente, para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
6º Autorización al Secretario del Consejo de Administración de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Al tratarse de una sociedad unipersonal, se encuentra presente su socio único: la Generalitat.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Ampliar el capital social de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por importe de siete millones diez mil ochocientos cuatro euros y noventa y ocho céntimos (7.010.804,98 €), mediante la emisión de 2.333 nuevas acciones nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie de las ya existentes.  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará mediante aportaciones dinerarias en efectivo.  
Segundo  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, elevando el capital social en igual cantidad a la de la ampliación de capital acordada. El señalado artículo de los Estatutos sociales queda redactado de la siguiente forma:  
«Artículo 7  
El capital social será de veinticuatro millones doscientos setenta y un mil ochocientos sesenta y nueve euros y sesenta y dos céntimos (24.271.869,62 €), dividido en ocho mil setenta y siete (8.077) acciones nominativas, de tres mil cinco euros y seis céntimos (3005,06 €) de valor nominal cada una de ellas, todas ellas pertenecientes a una única serie y clase y numeradas correlativamente de la 1 a la 8.077.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».  
Tercero  
Reducir simultáneamente el capital social en la suma de veintidós millones cuatrocientos dos mil setecientos veintidós euros y treinta céntimos (22.402.722,30 €), al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de 7.455 acciones, reducción que se practica con base al balance de la sociedad cerrado a fecha 31 de diciembre de 2007.   
Cuarto  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:  
«Artículo 7  
El capital social será de un millón ochocientas sesenta y nueve mil ciento cuarenta y siete euros y treinta y dos céntimos (1.869.147,32 €), dividido en seiscientas veintidós (622) acciones nominativas de tres mil cinco euros y seis céntimos (3.005,06 €) de valor nominal cada una de ellas, todas ellas pertenecientes a una única clase y numeradas correlativamente de la 1 a la 622.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».  
Quinto  
Autorizar expresamente al presidente y al secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y eleve a público, en su caso, los anteriores acuerdos declarándolos ejecutados y dando nueva redacción al artículo 7 de los estatutos sociales, realizando las manifestaciones que fueran precisas a tal fin. Se les faculta, asimismo, para otorgar las escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a público de los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas acciones sean necesarias al objeto de proceder a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.  
Sexto  
Autorizar al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas, y de los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.   
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba, por unanimidad, el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA.  
Valencia, 4 de julio de 2008.  
La consellera secretària del Consell, por sustitución,  
ANGÉLICA SUCH RONDA



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