Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4926, del 18-01-2005 (2005/358)

ACORD de 14 de gener de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifiquen els estatuts socials de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4926

Data del DOGV
:   18-01-2005

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2005/358

CVE


Data del document
:   14-01-2005

Organisme emissor
:   Projecte Cultural de Castelló, SA

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [legislació](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))

ACORD de 14 de gener de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifiquen els estatuts socials de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA. [2005/F358]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 14 de gener de 2005, va adoptar l'acord següent:
  
Per mitjà del Decret 203/1997, d'1 de juliol, el Consell de la Generalitat va crear la societat Projecte Cultural de Castelló, SA, com a empresa pública de la Generalitat.
  
L'article 144 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, establix que la modificació dels estatuts correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.
  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA, per la qual cosa correspon al Consell de la Generalitat, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat.
  
Per tot això, el Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la societat Projecte Cultural de Castelló, SA, accepta, per unanimitat, els següents punts de l'orde del dia de la reunió:
  
1r. Modificació dels articles 11.4, 13.2, 14.5, 14.6 i 15, així com del títol IV dels estatuts de la societat.
  
2n. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració per a la protocol·lització i inscripció registral de l'acord que s'adopte.
  
3r. Autorització al secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes.
  
Com que es tracta d'una empresa pública de la Generalitat, i esta és el seu únic soci, es troben presents tots els membres de la societat.
  
Després de l'oportuna deliberació i no existint intervencions de què se sol·licite constància, el Consell de la Generalitat, com a Junta Universal d'Accionistes de la societat Projecte Cultural de Castelló, SA,
  
ACORDA
  
Primer
  
Modificar els apartats dels articles dels estatuts socials que se citen a continuació, i que quedaran redactats tal com s'indica:
  
- Article 11.4: «El director executiu de la societat podrà assistir a les sessions del Consell d'Administració, amb veu però sense vot».
  
- Article 13.2.c): «Designar un conseller delegat».
  
- Article 13.2.d): «Conferir apoderaments especials per a casos concrets sense limitació temporal».
  
- Article 14.5: «Decidir en totes aquelles qüestions no reservades a la junta general, al consell, ni al director executiu».
  
- Article 14.6: «Proposar al Consell d'Administració la designació del conseller delegat, i el nomenament i separació del director executiu de la societat, així com la seua retribució».
  
- Article 15: «El director executiu serà designat pel Consell d'Administració, el qual, reservant-se les facultats necessàries per a assegurar el govern de la societat, li assignarà l'exercici d'aquelles facultats de gestió que estime convenients, dins dels límits i d'acord amb les directrius assenyalades pel mateix consell».
  
- El títol IV passa a denominar-se «Del director executiu».
  
Segon
  
Facultar expressament el president i el secretari del Consell d'Administració de la societat, perquè qualsevol d'ells, solidàriament i indistintament, comparega davant de notari i eleve a públic, si és el cas, l'anterior acord, declarant-lo executat i realitzant les manifestacions necessàries a l'efecte. Se'ls faculta, així mateix, per a atorgar escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públic de l'acord social, així com realitzar totes les gestions necessàries per a la seua inscripció en el Registre Mercantil.
  
Tercer
  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes.
  
Estos acords es transcriuen literalment.
  
No havent-se debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova, per unanimitat, l'acta corresponent a la present reunió de la Junta Universal d'Accionistes de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA.
  
València, 14 de gener de 2005
  
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4926, del 18-01-2005 (2005/358)

ACUERDO de 14 de enero de 2005, del Consell de la Generalitat, por el que se modifican los estatutos sociales de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4926

Fecha DOGV
:   18-01-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/358

CVE


Fecha del documento
:   14-01-2005

Organismo emisor
:   Proyecto Cultural de Castellón, SA

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [legislación](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))

ACUERDO de 14 de enero de 2005, del Consell de la Generalitat, por el que se modifican los estatutos sociales de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA. [2005/F358]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 14 de enero de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:
  
Mediante el Decreto 203/1997, de 1 de julio, el Consell de la Generalitat creó la sociedad Proyecto Cultural de Castellón, SA, como empresa pública de la Generalitat.
  
El artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, establece que la modificación de los estatutos corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.
  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA, por lo que corresponde al Consell de la Generalitat, constituido en Junta General Universal de Accionistas, la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad.
  
Por todo ello, el Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la sociedad Proyecto Cultural de Castellón, SA, acepta, por unanimidad, los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
  
1º. Modificación de los artículos 11.4, 13.2, 14.5, 14.6 y 15, así como del título IV de los estatutos de la sociedad.
  
2º. Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para la protocolización e inscripción registral del acuerdo que se adopte.
  
3º. Autorización al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas.
  
Al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, y siendo ésta su único socio, se hallan presentes todos los miembros de la sociedad.
  
Tras la oportuna deliberación y no existiendo intervenciones de las que se solicite constancia, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta Universal de Accionistas de la sociedad Proyecto Cultural de Castellón, SA,
  
ACUERDA
  
Primero
  
Modificar los apartados de los artículos de los estatutos sociales que se citan a continuación, y que quedarán redactados tal como se indica:
  
- Artículo 11.4: «El director ejecutivo de la sociedad podrá asistir a las sesiones del Consejo de Administración, con voz pero sin voto».
  
- Artículo 13.2. c): «Designar un consejero delegado».
  
- Artículo 13.2.d): «Conferir apoderamientos especiales para casos concretos sin limitación temporal».
  
- Artículo 14.5: «Decidir en todas aquellas cuestiones no reservadas a la junta general, al consejo, ni al director ejecutivo».
  
- Artículo 14.6: «Proponer al Consejo de Administración la designación del consejero delegado, y el nombramiento y separación del director ejecutivo de la sociedad, así como su retribución».
  
- Artículo 15: «El director ejecutivo será designado por el Consejo de Administración, el cual, reservándose las facultades necesarias para asegurar el gobierno de la sociedad, asignará al mismo el ejercicio de aquellas facultades de gestión que estime convenientes, dentro de los límites y de acuerdo con las directrices señaladas por el propio consejo».
  
- El título IV pasa de denominarse «Del director ejecutivo».
  
Segundo
  
Facultar expresamente al presidente y al secretario del Consejo de Administración de la sociedad para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y eleve a público, en su caso, el anterior acuerdo, declarándolo ejecutado y realizando las manifestaciones que fueran precisas a tal fin. Se les faculta, asimismo, para otorgar escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a público del acuerdo social, así como para realizar cuantas gestiones sean necesarias al objeto de proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.
  
Tercero
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba, por unanimidad, el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta Universal de Accionistas de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA.
  
Valencia, 14 de enero de 2005
  
El vicepresidente y secretario del Consell de la Generalitat,



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML