Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4956, del 01-03-2005 (2005/2194)

ACORD de 25 de febrer de 2005, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, pel qual s'amplia el seu capital social i es modifiquen els seus estatuts.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4956

Data del DOGV
:   01-03-2005

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2005/2194

CVE


Data del document
:   25-02-2005

Organisme emissor
:   Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [capital social](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [ampliació de capital](javascript:void(0))

ACORD de 25 de febrer de 2005, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, pel qual s'amplia el seu capital social i es modifiquen els seus estatuts. [2005/2194]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 25 de febrer de 2005, va adoptar l'acord següent:
  
El Reial Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei de Societats Anònimes, establix, en els articles 144 i 152, que tant la modificació dels estatuts com l'ampliació del capital correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.
  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per això correspon al Consell de la Generalitat, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, tant l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat com l'ampliació del seu capital social, d'acord amb el que establixen els estatuts de la societat aprovats pel Decret 225/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat.
  
Per tot això, el Consell de la Generalitat, reunit a Alacant el dia 25 de febrer de 2005, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, accepta els punts següents de l'ordre del dia de la sessió:
  
1r. Acordar l'ampliació del capital social de la mercantil en cent cinc milions d'euros (105.000.000 €) mitjançant l'emissió de 26.250 noves accions nominatives, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.
  
2n. Acordar la modificació de l'article 7 dels estatuts socials, fixant el capital social en tres-cents vuit milions tres-cents noranta-dos mil euros, dividit en 77.098 accions nominatives, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles.
  
3r. Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
4t. Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de Ciutat de les Arts i de les Ciències,
  
SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.
  
Es troben presents tots els socis de la societat, ja que en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta n'és soci únic.
  
Després de la deliberació oportuna i en no haver-hi intervencions la constància de les quals se sol'licita, el Consell de la Generalitat, en la seua condició de Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'Universal, per unanimitat
  
ACORDA
  
Primer
  
Ampliar el capital social en la xifra de cent cinc milions d'euros (105.000.000 €), mitjançant l'emissió de 26.250 noves accions nominatives, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents, numerades correlativament des del número 50.849 a la 77.098, ambdues inclusivament.
  
El dit augment de capital serà subscrit íntegrament per l'únic soci de la societat, i es desemborsarà en efectiu, en els terminis següents:
  
?30.000.000 d'euros mitjançant aportacions dineràries en efectiu, en este acte.
  
?La quantitat pendent, que ascendix a 75.000.000 d'euros, serà desemborsada mitjan-çant aportacions dineràries en efectiu en dos pagaments fraccionats, el primer de 35.000.000 d'euros en el mes de juliol de 2005 i el segon de 40.000.000 euros en el mes d'octubre de 2005.
  
L'acord s'adopta tenint en compte l'informe de la Comissió Executiva del Consell d'Administració de data 16 de febrer de 2005, que s'ha posat a disposició de l'únic soci.
  
Segon
  
Modificar l'article 7 dels estatuts socials, elevant el capital social en igual quantitat a la de l'ampliació del capital acordada. La nova redacció de l'article 7 dels estatuts socials serà la següent:
  
?Article 7
  
El capital social es fixa en 308.392.000 euros, dividit en 77.098 accions nominatives, numerades correlativament de l'u al setanta-set mil noranta-vuit, ambdós inclusivament, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites. Les accions números 1 a 50.848 es troben íntegrament desemborsades. Les accions números 50.849 a 77.098 es troben desemborsades tan sols en un 28%. La part no desemborsada ascendeix a la xifra de 75.000.000 euros. Els desemborsos pendents s'efectuaran mitjançant aportacions dineràries en efectiu en dos terminis fraccionats, el primer de 35.000.000 d'euros en el mes de juliol de 2005, i el segon de 40.000.000 d'euros en el mes d'octubre de 2005. En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple?.
  
Tercer
  
Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present sessió, i atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques, i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
Quart
  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords que s'hi han pres.
  
Estos acords es transcriuen literalment.
  
I, en no haver-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.
  
Alacant, 25 de febrer de 2005
  
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4956, del 01-03-2005 (2005/2194)

ACUERDO de 25 de febrero de 2005, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se amplía su capital social y se modifican sus Estatutos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4956

Fecha DOGV
:   01-03-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/2194

CVE


Fecha del documento
:   25-02-2005

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [capital social](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [ampliación de capital](javascript:void(0))

ACUERDO de 25 de febrero de 2005, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se amplía su capital social y se modifican sus Estatutos. [2005/2194]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 25 de febrero de 2005, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
El Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece, en sus artículos 144 y 152, que tanto la modificación de los Estatutos como la ampliación del capital corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.
  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., por lo que corresponde al Consell de la Generalitat, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad como la ampliación de su capital social, conforme a lo establecido en los Estatutos de la sociedad aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Consell de la Generalitat.
  
Por todo ello, el Consell de la Generalitat, reunido en Alicante el día 25 de febrero de 2005, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., acepta los siguientes puntos del Orden del Día de la sesión:
  
1.º Acordar la ampliación del capital social de la mercantil en ciento cinco millones de euros (105.000.000 €), mediante la emisión de 26.250 nuevas acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes.
  
2.º Acordar la modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, fijando el capital social en trescientos ocho millones trescientos noventa y dos mil euros, dividido en 77.098 acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.
  
3.º Autorizar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
4.º Autorizar al Secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accio-nistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad
  
ACUERDA
  
Primero
  
Ampliar el capital social en la cifra de ciento cinco millones de euros (105.000.000 €), mediante la emisión de 26.250 nuevas acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes, y numeradas correla-tivamente desde el número 50.849 a la 77.098, ambas inclusive.
  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad, y se desembolsará en efectivo, en los siguientes plazos:
  
?30.000.000 de euros mediante aportaciones dinerarias en efectivo, en este acto.
  
?La cantidad pendiente, que asciende a 75.000.000 de euros, será desembolsada mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos pagos fraccionados, a saber, el primero de 35.000.000 de euros en el mes de julio de 2005 y el segundo de 40.000.000 de euros en el mes de octubre de 2005.
  
El acuerdo se adopta teniendo en cuenta el informe de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de fecha 16 de febrero de 2005, que se ha puesto a disposición del único socio.
  
Segundo
  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, elevando el capital social en igual cantidad a la de la ampliación del capital acordada. La nueva redacción del artículo 7 de los Estatutos sociales será la siguiente:
  
?Artículo 7
  
El capital social se fija en 308.392.000 euros, dividido en 77.098 acciones nominativas, numeradas correlativamente del uno al setenta y siete mil noventa y ocho, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 50.848 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones números 50.849 a 77.098 se hallan desembolsadas tan solo en un 28%. La parte no desembolsada asciende a la cifra de 75.000.000 de euros. Los desembolsos pendientes se efectuarán median-te aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados, a saber, el primero de 35.000.000 de euros en el mes de julio de 2005, y el segundo de 40.000.000 de euros en el mes de octubre de 2005. En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple?.
  
Tercero
  
Autorizar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente sesión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
Cuarto
  
Autorizar al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el Orden del Día, se aprueba el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.
  
Alicante, 25 de febrero de 2005
  
El vicepresidente y secretario del Consell de la Generalitat,



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML