Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5728, del 26-03-2008 (2008/3469)

ACORD de 14 de març de 2008, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, pel qual s'amplia el seu capital social i es modifiquen els estatuts.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5728

Data del DOGV
:   26-03-2008

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2008/3469

CVE


Data del document
:   14-03-2008

Organisme emissor
:   Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))
    * [ampliació de capital](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))

ACORD de 14 de març de 2008, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, pel qual s'amplia el seu capital social i es modifiquen els estatuts. [2008/3469]  
El Consell, en la reunió del dia 14 de març de 2008, va adoptar l'acord següent:  
El Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, establix, en els articles 144 i 152, que tant la modificació dels estatuts com l'ampliació de capital correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.  
La Generalitat es l'únic soci de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per això correspon al Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, tant l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat com l'ampliació del seu capital social, conforme al que establixen els estatuts socials.  
Per aixó, el Consell, reunit a Valencia el dia 14 de març de 2008, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, accepta els punts següents de l'ordre del dia de la reunió:  
1r. Ampliació del capital social de la mercantil en cent tretze milions tres-cents quaranta-vuit mil (113.348.000) euros, mitjançant l'emissió de 28.337 noves accions nominatives de 4.000 euros de valor nominal cada una, de la mateixa sèrie i classe de les ja existents.  
2n. Modificació de l'article 7 dels estatuts socials, fixant el capital social en sis-cents cinquanta-un milions dos-cents quaranta mil euros, dividit en 162.810 accions nominatives, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles.  
3r. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques, i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
4t. Autorització al secretari del Consell d'Administració de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.  
Es troben presents tots els socis de la societat, ja que en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta n'és soci únic.  
Després de la deliberació oportuna i en no haver-hi intervencions la constància de les quals se sol·licita, el Consell com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, per unanimitat,  
ACORDA  
Primer   
Ampliar el capital social en la xifra de cent tretze milions tres-cents quaranta-vuit mil (113.348.000) euros, mitjançant l'emissió de 28.337 noves accions nominatives, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles, de la mateixa sèrie i classe de les ja existents i numerades correlativament des del número 134.474 al 162.810, ambdós inclusivament.  
El dit augment de capital serà subscrit íntegrament per l'únic soci de la societat, i es desemborsarà en efectiu, en els terminis següents:  
- 43.214.666 euros mitjançant aportacions dineràries en efectiu, en el moment de l'adopció de l'acord.  
- La quantitat pendent, que ascendix a 70.133.334 euros, serà desemborsada mitjançant aportacions dineràries en efectiu en dos pagaments fraccionats, el primer de 28.066.667 euros en la segona quinzena del mes de maig de 2008, i el segon de 42.066.667 euros en la primera quinzena del mes d'octubre de 2008.  
L'acord s'adopta tenint en compte l'informe de la Comissió Executiva del Consell d'Administració de data 4 de desembre de 2007, que s'ha posat a disposició del soci únic.  
Segon  
Modificar l'article 7 dels estatuts socials, elevant el capital social en igual quantitat a la de l'ampliació de capital acordada. La nova redacció d'este article dels estatuts socials serà la següent:  
«Article 7  
El capital social es fixa en 651.240.000 euros dividit en 162.810 accions nominatives, numerades correlativament de l'u al cent seixanta-dos mil vuit-cents deu, ambdós inclusivament, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites. Les accions números 1 a 134.473 es troben íntegrament desemborsades. Les accions números 134.474 a 162.810 es troben desemborsades tan sols en un 38,12 per cent. La part no desemborsada ascendeix a la xifra de 70.133.334 euros. Els desemborsos pendents s'efectuaran mitjançant aportacions dineràries en efectiu en dos terminis fraccionats, el primer de 28.066.667 en la segona quinzena del mes de maig de 2008, i el segon de 42.066.667 euros en la primera quinzena del mes d'octubre de 2008.  
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple».  
Tercer  
Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques, i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
Quart  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, i dels acords que s'hi han pres.  
Estos acords es transcriuen literalment.  
En no haver-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.  
Valencia, 14 de març de 2008  
La consellera secretària del Consell, per substitució,  
ANGÉLICA SUCH RONDA



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5728, del 26-03-2008 (2008/3469)

ACUERDO de 14 de marzo de 2008, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se amplia su capital social y se modifican sus estatutos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5728

Fecha DOGV
:   26-03-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2008/3469

CVE


Fecha del documento
:   14-03-2008

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [capital social](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))
    * [ampliación de capital](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))

ACUERDO de 14 de marzo de 2008, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se amplia su capital social y se modifican sus estatutos. [2008/3469]  
El Consell, en la reunión del día 14 marzo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece, en sus artículos 144 y 152, que tanto la modificación de los estatutos como la ampliación de capital corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad como la ampliación de su capital social, conforme a lo establecido en los estatutos sociales.  
Por ello, el Consell, reunido en Valencia el día 14 de marzo de 2008, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º. Ampliación del capital social de la mercantil en ciento trece millones trescientos cuarenta y ocho mil (113.348.000) euros, mediante la emisión de 28.337 nuevas acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una, de la misma serie y clase de las ya existentes.  
2º. Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales, fijando el capital social en seiscientos cincuenta y un millones doscientos cuarenta mil euros, dividido en 162.810 acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.  
3º. Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4º. Autorización al Secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero   
Ampliar el capital social en la cifra de ciento trece millones trescientos cuarenta y ocho mil (113.348.000) euros, mediante la emisión de 28.337 nuevas acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase de las ya existentes y numeradas correlativamente desde el número 134.474 al 162.810, ambos inclusive.  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará en efectivo, en los siguientes plazos:  
- 43.214.666 euros mediante aportaciones dinerarias en efectivo, en el momento de la adopción del acuerdo.  
- La cantidad pendiente, que asciende a 70.133.334 euros, será desembolsada mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados, el primero de 28.066.667 euros en la segunda quincena del mes de mayo de 2008, y el segundo de 42.066.667 euros en la primera quincena del mes de octubre de 2008.  
El acuerdo se adopta teniendo en cuenta el informe de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de fecha 4 de diciembre de 2007, que se ha puesto a disposición del socio único.  
Segundo  
Modificar el artículo 7 de los estatutos sociales, elevando el capital social en igual cantidad a la de la ampliación de capital acordada. La nueva redacción de dicho artículo de los Estatutos sociales será la siguiente:  
«Artículo 7  
El capital social se fija en 651.240.000 euros, dividido en 162.810 acciones nominativas, numeradas correlativamente del uno al ciento sesenta y dos mil ochocientos diez, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 134.473 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones números 134.474 a 162.810 se hallan desembolsadas tan solo en un 38,12 por ciento. La parte no desembolsada asciende a la cifra de 70.133.334 euros. Los desembolsos pendientes se efectuarán mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados, a saber, el primero de 28.066.667 euros la segunda quincena del mes de mayo de 2008, y el segundo de 42.066.667 euros en la primera quincena del mes de octubre de 2008.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».  
Tercero   
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
Cuarto   
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, y de los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.  
Valencia, 14 de marzo de 2008  
La consellera secretaria del Consell, por sustitución,  
ANGÉLICA SUCH RONDA



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML