Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6800, del 20-06-2012 (2012/6058)

Convocatòria d'assemblea general ordinària i extraordinària.
------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6800

Data del DOGV
:   20-06-2012

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2012/6058

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Caixa d'Estalvis del Mediterrani

Tipus de document
:   Convocatòria

Convocatòria d'assemblea general ordinària i extraordinària. [2012/6058]  
Per acord del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), degudament representat pels senyors José Antonio Iturriaga Miñón, Tomás González Peña i Benicio Herranz Hermosa, en la seua condició d'administrador provisional de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (la Caixa), per la present i de conformitat amb el que disposa l'article 22 dels estatuts es convoca assemblea general de la Caixa per a celebrar sessió ordinària i extraordinària el dia 9 de juliol de 2012, en la ciutat d'Alacant, avinguda del Doctor Gadea, 1, a les 11.30 hores en primera convocatòria i a les 12.00 hores en segona convocatòria, amb el següent   
  
Ordre del dia   
1. Constitució de l'assemblea general i determinació de quòrum.   
  
2. Informe previ de l'administrador provisional a l'assemblea general.   
3. Aprovació, si escau, de la memòria d'activitats i liquidació del pressupost de l'obra beneficosocial de l'exercici 2011.   
4. Aprovació de la dissolució de determinades obres beneficosocials.   
5. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals i informe de gestió corresponents a l'exercici 2011 de la Caixa, i aplicació del resultat obtingut durant l'exercici 2011.   
6. Aprovació, si escau, de la gestió desenvolupada pel Consell d'Administració en l'exercici 2011.   
7. Amortització de la totalitat de les quotes participatives emeses per la Caixa per a la compensació de les pèrdues incorregudes, amortitzant les referides quotes per un valor de zero (0) euros conforme al que preveuen el fullet d'emissió i l'article 7.3 de la Llei 13/1985, de 25 de maig, de coeficients d'inversió, recursos propis i obligacions d'informació dels intermediaris financers, i exclusió de cotització de les quotes participatives i presentació de les comunicacions i sol·licituds oportunes amb aquest fi a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la resta d'entitats i organismes competents.   
8. Aprovació de la renúncia a les autoritzacions administratives per a operar com a entitat de crèdit i com a caixa d'estalvis.   
9. Aprovació de la transformació de la Caixa en fundació de caràcter especial, aprovació dels estatuts que regiran aquesta fundació i designació dels components inicials del seu patronat.   
10. Per al cas que s'aprove l'acord previst en el punt 9 anterior, aprovació, si escau, del pressupost de l'obra beneficosocial per a l'exercici 2012.   
11. Per al cas que no s'aprove l'acord previst en el punt 9 anterior, aprovació de la dissolució i liquidació de la Caixa, amb amortització de les quotes participatives, designació de liquidadors i delegació expressa a favor dels liquidadors de les facultats necessàries per a la realització de les actuacions de liquidació.   
12. Designació de liquidadors de la Caixa per al cas que les autoritats administratives o judicials competents n'acorden la liquidació.   
  
13. Delegació de facultats a favor del FROB com a administrador provisional de la Caixa per a l'execució de tots els acords adoptats per l'assemblea general.   
14. Precs i preguntes.   
15. Designació, si escau, de dos interventors per a l'aprovació de l'acta de la sessió.   
  
Dret d'informació   
A partir de la publicació de la present convocatòria, quedarà dipositada en el domicili social de la Caixa (carrer de Sant Ferran, 40 d'Alacant), a la disposició dels consellers generals i de les altres persones amb dret d'assistència a l'assemblea general, les propostes de l'administrador provisional que se sotmetran a votació respecte a cadascun dels punts de l'ordre del dia, així com els documents relatius als assumptes sotmesos a l'aprovació de l'assemblea general que s'indiquen a continuació:   
a) Respecte al punt 3 de l'ordre del dia, la liquidació del pressupost de l'obra beneficosocial de l'exercici 2011.   
b) Respecte al punt 4 de l'ordre del dia, llistat de les obres beneficosocials a dissoldre o cancel·lar.   
c) Respecte al punt 5 de l'ordre del dia, còpia dels comptes anuals, de l'informe de gestió i de l'informe d'auditoria corresponents a l'exercici 2011 de la Caixa.   
d) Respecte al punt 7 de l'ordre del dia, còpia de l'informe justificatiu formulat per l'administrador provisional en relació a l'amortització de la totalitat de les quotes participatives.   
i) Respecte al punt 9 de l'ordre del dia, còpia de:   
i. Informe justificatiu formulat per l'administrador provisional en relació a la transformació de la Caixa en fundació de caràcter especial;   
  
ii. Proposta d'estatuts de la referida fundació de caràcter especial.   
  
f) Respecte al punt 10 de l'ordre del dia, còpia del pressupost de l'obra beneficosocial per a l'exercici 2012.   
Així mateix, es fa constar expressament el dret que tenen els consellers generals de sol·licitar el lliurament o enviament gratuït dels documents relatius al punt 7 de l'ordre del dia, el qual es fa extensiu a la resta de documents anteriorment referits.   
  
Assistència de notari   
L'administrador provisional de l'entitat ha acordat requerir l'assistència i intervenció de notari, que estendrà acta de la reunió de l'assemblea general.   
  
Alacant, 18 de juny de 2012.- L'administrador provisional, Fons de Reestructuració Ordenada Bancària: José Antonio Iturriaga Miñón, Tomás González Peña i Benicio Herranz Hermosa.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6800, del 20-06-2012 (2012/6058)

Convocatoria de asamblea general ordinaria y extraordinaria.
------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6800

Fecha DOGV
:   20-06-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/6058

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Caja de Ahorros del Mediterráneo

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de asamblea general ordinaria y extraordinaria. [2012/6058]  
Por acuerdo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), debidamente representado por los señores José Antonio Iturriaga Miñón, Tomás González Peña y Benicio Herranz Hermosa, en su condición de administrador provisional de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (la Caja), por la presente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de los estatutos se convoca asamblea general de la Caja para celebrar sesión ordinaria y extraordinaria, el día 9 de julio de 2012, en la ciudad de Alicante, avenida del Doctor Gadea, 1, a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente   
  
Orden del día  
1. Constitución de la asamblea general y determinación de quórum.  
2. Informe previo del administrador provisional a la asamblea general.  
3. Aprobación, en su caso, de la memoria de actividades y liquidación del presupuesto de la obra benéfico-social del ejercicio 2011.  
4. Aprobación de la disolución de determinadas obras benéfico-sociales.  
5. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2011 de la Caja, y aplicación del resultado obtenido durante el ejercicio 2011.  
6. Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2011.  
7. Amortización de la totalidad de las cuotas participativas emitidas por la Caja para la compensación de las pérdidas incurridas, amortizándose las referidas cuotas por un valor de cero (0) euros conforme a lo previsto en el folleto de emisión y en el artículo 7.3 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, y exclusión de cotización de las cuotas participativas y presentación de las comunicaciones y solicitudes oportunas a tal fin a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al resto de entidades y organismos competentes.  
8. Aprobación de la renuncia a las autorizaciones administrativas para operar como entidad de crédito y como caja de ahorros.  
9. Aprobación de la transformación de la Caja en fundación de carácter especial, aprobación de los estatutos que regirán dicha fundación y designación de los componentes iniciales de su patronato.  
10. Para el caso de que se apruebe el acuerdo previsto en el punto 9 anterior, aprobación, en su caso, del presupuesto de la obra benéfico-social para el ejercicio 2012.  
11. Para el caso de que no se apruebe el acuerdo previsto en el punto 9 anterior, aprobación de la disolución y liquidación de la Caja, con amortización de las cuotas participativas, designación de liquidadores y delegación expresa a favor de dichos liquidadores de las facultades necesarias para la realización de las actuaciones de liquidación.   
12. Designación de liquidadores de la Caja para el caso de que sea acordada la liquidación de la misma por las autoridades administrativas o judiciales competentes.  
13. Delegación de facultades a favor del FROB como administrador provisional de la Caja para la ejecución de todos los acuerdos adoptados por la asamblea general.  
14. Ruegos y preguntas.  
15. Designación, en su caso, de dos interventores para la aprobación del acta de la sesión.  
  
Derecho de información  
A partir de la publicación de la presente convocatoria, quedará depositada en el domicilio social de la Caja (calle San Fernando, 40 de Alicante), a disposición de los consejeros generales y de las demás personas con derecho de asistencia a la asamblea general, las propuestas del administrador provisional que se someterán a votación respecto a cada uno de los puntos del orden del día, así como los documentos relativos a los asuntos sometidos a la aprobación de la asamblea general que se indican a continuación:  
a) Respecto al punto 3 del orden del día, la liquidación del presupuesto de la obra benéfico-social del ejercicio 2011.  
b) Respecto al punto 4 del orden del día, listado de las obras benéfico-sociales a disolver o cancelar.  
c) Respecto al punto 5 del orden del día, copia de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2011 de la Caja.  
d) Respecto al punto 7 del orden del día, copia del informe justificativo formulado por el administrador provisional en relación a la amortización de la totalidad de las cuotas participativas.  
e) Respecto al punto 9 del orden del día, copia de:  
i. Informe justificativo formulado por el administrador provisional en relación a la transformación de la Caja en fundación de carácter especial;  
ii. Propuesta de estatutos de la referida fundación de carácter especial.  
f) Respecto al punto 10 del orden del día, copia del presupuesto de la obra benéfico-social para el ejercicio 2012.  
Asimismo, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los consejeros generales de solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos relativos al punto 7 del orden del día, el cual se hace extensivo al resto de documentos anteriormente referidos.  
  
Asistencia de notario  
El administrador provisional de la entidad ha acordado requerir la asistencia e intervención de notario, que levantará acta de la reunión de la asamblea general.   
  
Alicante, 18 de junio de 2012.- El administrador provisional, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria: José Antonio Iturriaga Miñón, Tomás González Peña y Benicio Herranz Hermosa.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML