Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5816, del 29-07-2008 (2008/9406)

ACORD de 25 de juliol de 2008, del Consell, com a Junta Universal d'Accionistes de Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA, pel qual es modifiquen els estatuts socials i se separa i nomena un membre del Consell d'Administració de la referida mercantil.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5816

Data del DOGV
:   29-07-2008

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2008/9406

CVE


Data del document
:   25-07-2008

Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Acord

Descriptors 

:   * [Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA](javascript:void(0))
    * [legislació](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))

ACORD de 25 de juliol de 2008, del Consell, com a Junta Universal d'Accionistes de Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA, pel qual es modifiquen els estatuts socials i se separa i nomena un membre del Consell d'Administració de la referida mercantil. [2008/9406]  
El Consell, en la reunió del dia 25 de juliol de 2008, va adoptar l'acord següent:  
El Consell, en la reunió del dia 25 de juliol de 2008, constituït en Junta Universal d'Accionistes de l'empresa Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA, a fi de tractar els assumptes que es corresponen amb els acords que a continuació es transcriuen literalment, amb l'assistència necessària per a adoptar vàlidament acords que representa la totalitat del capital subscrit i desemborsat, per unanimitat,   
ACORDA  
Primer  
Modificar l'article 11, apartat 1), dels estatuts de la mercantil, que queda redactat com seguix:  
«El Consell d'Administració es reunirà després de la convocatòria prèvia del seu president o de qui actue en nom d'ell, per pròpia iniciativa o a petició de la majoria dels consellers. En tot cas, el Consell d'Administració es reunirà, almenys, tres vegades l'any.»  
Segon  
De conformitat amb el que establix l'article 10.1 dels estatuts de la societat i els articles 123 i 131 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, separar i nomenar els següents consellers:  
1. Separar del seu càrrec, com a conseller del Consell d'Administració de la societat, Emilio Barberá Guillem.  
2. Nomenar consellera del Consell d'Administració de la societat, pel termini de cinc anys, Mª Amparo Camarero Olivas, secretària autonòmica d'Universitat i Ciència, de la Conselleria d'Educació, amb DNI 24339885C i domicili a València, avinguda de Campanar, número 32.  
El nombre de consellers del Consell d'Administració és d'11.   
La representació de la societat l'exercirà conjuntament com a membre del Consell d'Administració, sense perjudici de la delegació de facultats que poguera produir-se i del que s'ha disposat en els estatuts socials.  
Tercer  
Sense perjudici del que establixen els articles 108.1 i 109 del Reglament del Registre Mercantil, es faculta la presidenta del Consell d'Administració perquè comparega davant notari i atorgue la corresponent escriptura d'elevació a públics dels acords adoptats, sol·licitant la inscripció en el Registre Mercantil i demanant l'anotació preventiva en el supòsit d'imputació al títol de defectes esmenables i la inscripció parcial quan corresponga, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 63 del citat Reglament del Registre Mercantil. La facultat es concedix en els més amplis termes amb vista a l'efectivitat dels acords, i s'estendrà a la realització de tots els actes que corresponga per a l'esmena dels defectes que pogueren atribuir-se al títol i la interposició, si és el cas, dels recursos establits en els articles 56 i 66 a 76 del reglament esmentat.  
L'acta va ser aprovada per unanimitat.  
València, 25 de juliol de 2008  
El vicepresident primer i secretari del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5816, del 29-07-2008 (2008/9406)

ACUERDO de 25 de julio de 2008, del Consell, como Junta Universal de Accionistas de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA, por el que se modifican los estatutos sociales y se separa y nombra un miembro del Consejo de Administración de la referida mercantil.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5816

Fecha DOGV
:   29-07-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2008/9406

CVE


Fecha del documento
:   25-07-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * [Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA](javascript:void(0))
    * [legislación](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))

ACUERDO de 25 de julio de 2008, del Consell, como Junta Universal de Accionistas de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA, por el que se modifican los estatutos sociales y se separa y nombra un miembro del Consejo de Administración de la referida mercantil. [2008/9406]  
El Consell, en la reunión del día 25 de julio de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Consell en la reunión del día 25 de julio de 2008, constituido en Junta Universal de Accionistas de la empresa Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA, al objeto de tratar los asuntos que se corresponden con los acuerdos que a continuación se transcriben literalmente, con la asistencia necesaria para adoptar válidamente acuerdos que representa la totalidad del capital suscrito y desembolsado, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Modificar el artículo 11, apartado 1), de los estatutos de la mercantil, que queda redactado como sigue:  
«El Consejo de Administración se reunirá previa convocatoria de su presidente o por quien haga sus veces, por propia iniciativa o a petición de la mayoría de los consejeros. En todo caso, el Consejo de Administración se reunirá, al menos, tres veces al año.»  
Segundo  
De conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 de los estatutos de la sociedad y en los artículos 123 y 131 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, separar y nombrar a los siguientes consejeros:  
1. Separar de su cargo, como consejero del Consejo de Administración de la sociedad, a Emilio Barberá Guillem.  
2. Nombrar consejera del Consejo de Administración de la sociedad, por el plazo de cinco años, a Mª. Amparo Camarero Olivas, secretaria autonómica de Universidad y Ciencia, de la Conselleria de Educación, con DNI 24339885C y domicilio en Valencia, avenida de Campanar, número 32.   
El número de consejeros del Consejo de Administración es de 11.  
La representación de la sociedad la ejercerá conjuntamente como miembro del Consejo de Administración, sin perjuicio de la delegación de facultades que pudiera producirse y de lo dispuesto en los estatutos sociales.  
Tercero  
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 108.1 y 109 del Reglamento del Registro Mercantil, se faculta a la presidenta del Consejo de Administración para que comparezca ante notario y otorgue la correspondiente escritura de elevación a públicos de los acuerdos adoptados, solicitando su inscripción en el Registro Mercantil, pidiendo la anotación preventiva en el supuesto de imputación al título de defectos subsanables y la inscripción parcial cuando proceda, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 63 del citado Reglamento del Registro Mercantil. La facultad se concede en los más amplios términos en orden a la efectividad de los acuerdos, extendiéndose a la realización de cuantos actos procedan para la subsanación de los defectos que pudieran atribuirse al título y la interposición, en su caso, de los recursos establecidos en los artículos 56 y 66 a 76 del reglamento citado.  
El acta fue aprobada por unanimidad.  
Valencia, 25 de julio de 2008  
El vicepresidente primero y secretario del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML