Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3493, del 12-05-1999 (1999/4299)

Informació pública de la convocatòria d'assemblea general ordinària.
--------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3493

Data del DOGV
:   12-05-1999

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   1999/4299

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant, Bancaixa

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública de la convocatòria d'assemblea general ordinària. [1999/M4299]
  
El Consell d'Administració, en sessió ordinària celebrada el 28 d'abril de 1999, va adoptar l'acord de convocar assemblea general ordinària de la Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant, Bancaixa, per al dijous dia 17 de juny de 1999, la qual tindrà lloc al saló d'actes de la seu social de l'entitat, carrer dels Cavallers, número 2 (accés pel carrer de Cervantes, número 26), de Castelló de la Plana, a les 19.00 hores en primera convocatòria. Cas que no s'hi arribe al quòrum d'assistència establit a l'article 30 dels Estatuts, tindrà lloc en una segona convocatòria per al mateix dia i el mateix lloc, a les 20.00 hores.
  
L'assemblea es desenvoluparà d'acord amb el següent ordre del dia:
  
1. Constitució de l'assemblea general.
  
2. Intervenció del president.
  
3. Intervenció del director general.
  
4. Informe de la Comissió de Control.
  
5. Propostes del Consell d'Administració. Examen i aprovació, si fa al cas, de:
  
5.1. L'informe de gestió, els comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria), tant individuals com consolidats, com també de la gestió del Consell d'Administració i l'aplicació de resultats, tot referit a l'exercici 1998.
  
5.2. Obra beneficosocial:
  
- Gestió i liquidació del pressupost de l'exercici 1998.
  
- Pressupost per al de 1999.
  
- Modificació Estatuts de la Fundació Caixa Castelló.
  
5.3. Límit emissió d'actius financers.
  
5.4. Nomenament d'auditors externs.
  
5.5. Escissió parcial del negoci bancari de Sindicato de Banqueros de Barcelona, SA:
  
5.5.1. Informar, si és procedent, sobre les modificacions patrimonials importants posteriors al projecte d'escissió.
  
5.5.2. Projecte d'escissió parcial impròpia; escissió parcial i balanç d'escissió del negoci bancari de Sindicato de Banqueros de Barcelona, SA, amb domicili a Barcelona, carrer de Roger de Llúria, número 48, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 10125, full B-6282, en favor de la Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant, Bancaixa, amb domicili a Castelló de la Plana, carrer dels Cavallers, número 2, i inscrita al Registre Mercantil de Castelló, tom 532, full CS-2749. Sol·licitud d'obtenció del règim fiscal especial per a estes operacions i delegació de facultats.
  
6. Precs i preguntes.
  
7. Aprovació de l'acta de la sessió per qualsevol dels mitjans previstos en la llei.
  
Els consellers generals que ho desitgen podran consultar en el domicili social, a Castelló de la Plana, carrer dels Cavallers, número 2, i en les dependències de l'entitat, a València, carrer del Pintor Sorolla, número 8, i a Alacant, carrer de Sant Ferran, números 35-37, els documents sotmesos a aprovació, als efectes del seu examen i estudi previ.
  
Amb referència al punt 5.5. de l'ordre del dia, es fa constar que les operacions efectuades per la unitat econòmica que s'escindix de Sindicato de Banqueros de Barcelona, SA, s'entendran realitzades per la Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant, Bancaixa, a efectes comptables, a partir de l'1 de gener de 1999. Igualment, es fa constar que no s'hi atorgaran drets especials ni cap avantatge a cap persona o entitat a què es referix l'article 235 de la Llei de Societats Anònimes, que no s'extingix la personalitat jurídica de Sindicato de Banqueros de Barcelona, SA i que no es produirà repartiment o canvi d'accions. Així mateix, es fa constar el dret que assistix a les persones indicades en els articles 238 i 240 de la Llei de Societats Anònimes a examinar, al domicili social i a les dependències abans mencionades, la documentació a què es referix l'article 238 de la citada llei o a obtindre l'entrega o l'enviament gratuït del text íntegre de la dita documentació.
  
València, 12 de maig de 1999.- El president del Consell d'Administració: Julio de Miguel Aynat.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3493, del 12-05-1999 (1999/4299)

Información pública de la convocatoria de asamblea general ordinaria.
---------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3493

Fecha DOGV
:   12-05-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/4299

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la convocatoria de asamblea general ordinaria. [1999/M4299]
  
El Consejo de Administración, en sesión ordinaria celebrada el 28 de abril de 1999, adoptó el acuerdo de convocar asamblea general ordinaria de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, para el jueves día 17 de junio de 1999, a celebrar en el salón de actos de la sede social de la entidad, calle de los Caballeros número 2 (acceso por la calle de Cervantes número 26), de Castellón de la Plana, a las 19.00 horas en primera convocatoria. En el caso de que no se alcance el quórum de asistencia establecido en el artículo 30 de los Estatutos, tendrá lugar en segunda convocatoria para el mismo día e idéntico lugar, a las 20.00 horas.
  
La asamblea se desarrollará con arreglo al siguiente orden del día:
  
1. Constitución de la asamblea general.
  
2. Intervención del presidente.
  
3. Intervención del director general.
  
4. Informe de la Comisión de Control.
  
5. Propuestas del Consejo de Administración. Examen y aprobación, en su caso, de:
  
5.1. El informe de gestión, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), tanto individuales como consolidados, así como la gestión del Consejo de Administración y la aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio 1998.
  
5.2. Obra benéfico-social:
  
- Gestión y liquidación del presupuesto del ejercicio 1998.
  
- Presupuesto para el de 1999.
  
- Modificación de Estatutos de la Fundació Caixa Castelló.
  
5.3. Límite emisión de activos financieros.
  
5.4. Nombramiento de auditores externos.
  
5.5
. Escisión parcial del negocio bancario de Sindicato de Banqueros de Barcelona, SA:
  
5.5.1. Informar, en su caso, sobre las modificaciones patrimoniales importantes posteriores al proyecto de escisión.
  
5.5.2. Proyecto de escisión parcial impropia; escisión parcial y balance de escisión del negocio bancario de Sindicato de Banqueros de Barcelona, SA, con domicilio en Barcelona, calle de Roger de Llúria, número 48 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 10125, hoja B-6282, en favor de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, con domicilio en Castellón de la Plana, calle de los Caballeros, número 2, e inscrita en el Registro Mercantil de Castellón, tomo 532, hoja CS-2749. Solicitud de obtención del régimen fiscal especial para estas operaciones y delegación de facultades.
  
6. Ruegos y preguntas.
  
7. Aprobación del acta de la sesión por cualquiera de los medios previstos en la ley.
  
Los consejeros generales que lo deseen podrán consultar en el domicilio social en Castellón de la Plana, calle de los Caballeros, número 2, y en las dependencias de la entidad, sitas en Valencia, calle del Pintor Sorolla, número 8, y en Alicante, calle de San Fernando, números 35-37, los documentos sometidos a aprobación, a los efectos de su examen y estudio previo.
  
Con referencia al punto 5.5. del orden del día, se hace constar que las operaciones efectuadas por la unidad económica que se escinde de Sindicato de Banqueros de Barcelona, SA, se entenderán realizadas por la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, a efectos contables, a partir del 1 de enero de 1999. Igualmente, se hace constar que no se van a otorgar derechos especiales ni ventaja alguna a ninguna de las personas o entidades a que se refiere el artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas, que no se extingue la personalidad jurídica de Sindicato de Banqueros de Barcelona, SA y que no se producirá reparto o canje de acciones. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a las personas indicadas en los artículos 238 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, a examinar en el domicilio social y en las dependencias antes mencionadas, la documentación a que se refiere el artículo 238 de la citada ley o a obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de dicha documentación.
  
Valencia, 12 de mayo de 1999.- El presidente del Consejo de Administración: Julio de Miguel Aynat.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML