Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4651, del 16-12-2003 (2003/13321)

ACORD de 12 de desembre de 2003, del Consell de la Generalitat, constituït en junta general d'accionistes, amb el caràcter d'extraordinària i universal, de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, societat unipersonal, pel qual es modifiquen els seus estatuts.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4651

Data del DOGV
:   16-12-2003

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2003/13321

CVE


Data del document
:   12-12-2003

Organisme emissor
:   Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA

Tipus de document
:   Acord

Descriptors 

:   * [legislació](javascript:void(0))
    * [societat mercantil](javascript:void(0))
    * [reglament intern](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))

ACORD de 12 de desembre de 2003, del Consell de la Generalitat, constituït en junta general d'accionistes, amb el caràcter d'extraordinària i universal, de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, societat unipersonal, pel qual es modifiquen els seus estatuts. [2003/X13321]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 12 de desembre de 2003, va adoptar l'acord següent:
  
El text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, establix en l'article 144 que la modificació dels estatuts correspon acordar-la a la junta general d'accionistes.
  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, societat unipersonal, per això correspon al Consell de la Generalitat, constituït en junta general extraordinària i universal d'accionistes, l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat.
  
Per tot això, el Consell de la Generalitat, reunit a València el dia 12 de desembre 2003, com a junta general d'accionistes, amb el caràcter d'extraordinària i universal, de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, societat unipersonal, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:
  
1r. Modificació de l'article 10 dels estatuts socials, relatiu a l'estructura del Consell d'Administració.
  
2n. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució dels acords, atorgant per a això, si és procedent, les corresponents escriptures públiques i instant la seua inscripció al Registre Mercantil.
  
3r. Autorització al secretari del Consell d'Administració de Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present junta general d'accionistes i els acords que s'hi ha pres.
  
Al tractar-se d'una societat unipersonal, es troba present el seu soci únic, la Generalitat.
  
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions de què se sol·licite constància, el Consell de la Generalitat, com a junta general d'accionistes, amb el caràcter d'extraordinària i universal, per unanimitat,
  
ACORDA
  
Primer
  
Donar nova redacció a l'article 10 dels estatuts socials, amb el següent text íntegrament substitutiu de l'anterior:
  
?Article 10. Estructura
  
1. Correspon al Consell d'Administració, òrgan que estarà integrat per un nombre de membres no inferior a tres i no superior a dotze nomenats per la junta general d'accionistes, la representació i administració de la societat. La junta general d'accionistes en nomenarà el president, al seu torn, entre els membres que integren el Consell d'Administració.
  
2. El Consell d'Administració elegirà entre els seus membres un o diversos vicepresidents. El president serà substituït en les seues funcions, en els casos de vacant, absència, malaltia o impediment legítim, per un dels vicepresidents. La dita substitució es realitzarà per l'orde establit en el moment del nomenament dels vicepresidents o, si no s'ha determinat, per orde d'antiguitat en el nomenament, o finalment, el de major edat. Els vicepresidents podran, així mateix, exercir les funcions que els delegue el president.
  
3. El Consell d'Administració elegirà un secretari i, si és procedent, un vicesecretari, que podran no ser consellers. En cas d'absència o malaltia, el secretari serà substituït pel vicesecretari.
  
4. El càrrec de conseller tindrà una duració de cinc anys. Passat el dit termini, els consellers podran ser reelegits per períodes d'igual duració màxima?.
  
Segon
  
Facultar expressament el president i el secretari del Consell d'Administració perquè, qualsevol d'ells, solidàriament i indistintament, comparega davant notari i eleve a públics, si és procedent, els anteriors acords, declarant-los executats i donant nova redacció a l'article 10 dels estatuts socials, realitzant les manifestacions que foren necessàries a tal fi. Es faculta així mateix per a atorgar escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públics dels acords socials, així com per a realitzar totes les gestions necessàries a fi de procedir-ne a la inscripció al Registre Mercantil.
  
Tercer
  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present junta general d'accionistes, amb el caràcter d'extraordinària i universal, i dels acords que s'hi ha pres.
  
Estos acords es transcriuen literalment.
  
I, en no haver-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova per unanimitat l'acta corresponent a la present reunió de la junta general d'accionistes, amb caràcter d'extraordinària i universal, de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA.
  
València, 12 de desembre de 2003
  
El conseller secretari del Consell de la Generalitat,



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4651, del 16-12-2003 (2003/13321)

ACUERDO de 12 de diciembre de 2003, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Extraordinaria y Universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, Sociedad Unipersonal, por el que se modifican sus Estatutos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4651

Fecha DOGV
:   16-12-2003

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/13321

CVE


Fecha del documento
:   12-12-2003

Organismo emisor
:   Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * [legislación](javascript:void(0))
    * [sociedad mercantil](javascript:void(0))
    * [reglamento interno](javascript:void(0))
    * [empresa pública](javascript:void(0))

ACUERDO de 12 de diciembre de 2003, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Extraordinaria y Universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, Sociedad Unipersonal, por el que se modifican sus Estatutos. [2003/X13321]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 12 de diciembre de 2003, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece en su artículo 144 que la modificación de los Estatutos corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.
  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por lo que corresponde al Consell de la Generalitat, constituido en junta general extraordinaria y universal de Accionistas, la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad.
  
Por todo ello, el Consell de la Generalitat, reunido en Valencia el día 12 de diciembre de 2003, como junta general de accionistas, con el carácter de extraordinaria y universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, Sociedad Unipersonal, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
  
1º. Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales, relativo a la estructura del Consejo de Administración.
  
2º. Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
3º. Autorización al secretario del Consejo de Administración de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, para certificar el contenido del acta de la presente junta general de accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Al tratarse de una sociedad unipersonal, se encuentra presente su socio único, la Generalitat.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de junta general de accionistas, con el carácter de extraordinaria y universal, por unanimidad,
  
ACUERDA
  
Primero
  
Dar nueva redacción al artículo 10 de los Estatutos sociales, con el siguiente texto íntegramente sustitutivo del anterior:
  
?Artículo 10. Estructura
  
1. Corresponde al Consejo de Administración, órgano que estará integrado por un número de miembros no inferior a tres y no superior a doce nombrados por la Junta General de Accionistas, la representación y administración de la sociedad. La Junta General de Accionistas nombrará, a su vez, de entre los miembros que integran el Consejo de Administración, al presidente del mismo.
  
2. El Consejo de Administración elegirá entre sus miembros uno o varios vicepresidentes. Al presidente le sustituirá en sus funciones, en aquellos supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legítimo, uno de los vicepresidentes. Dicha sustitución se realizará por el orden establecido en el momento del nombramiento de los vicepresidentes o, de no haberlo determinado, por orden de antigüedad en el nombramiento, o finalmente, el de mayor edad. Los vicepresidentes podrán, asimismo, ejercer las funciones que les delegue el presidente.
  
3. El Consejo de Administración elegirá a un secretario y, en su caso, a un vicesecretario, que podrán no ser Consejeros. En caso de ausencia o enfermedad, el secretario será sustituido por el vicesecretario.
  
4. El cargo de Consejero tendrá una duración de cinco años. Pasado dicho plazo, los Consejeros podrán ser reelegidos por periodos de igual duración máxima?.
  
Segundo
  
Facultar expresamente al presidente y al secretario del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y eleve a públicos, en su caso, los anteriores acuerdos, declarándolos ejecutados y dando nueva redacción al artículo 10 de los Estatutos sociales, realizando las manifestaciones que fueran precisas a tal fin. Se les faculta asimismo para otorgar escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a público de los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas gestiones sean necesarias al objeto de proceder a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.
  
Tercero
  
Autorizar al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente junta general de accionistas, con el carácter de extraordinaria y universal, y de los acuerdos tomados en ella.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la presente reunión de la junta general de accionistas, con el carácter de extraordinaria y universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA.
  
Valencia, 12 de diciembre de 2003
  
El conseller secretario del Consell de la Generalitat,



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML