Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| CONVOCATORIA DE DATOS  PARA UNA EVALUACIÓN Y UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO REALIZADAS PARALELAMENTE | |
| El presente documento tiene por objeto informar al público y las partes interesadas acerca de la labor de la Comisión, de modo que puedan formular observaciones y participar de manera efectiva en las actividades de consulta. | |
| Título de la Iniciativa | Lucha contra la delincuencia organizada: nuevas normas de la UE |
| DG principal. Unidad responsable | DG HOME – D.5 |
| TIPO PROBABLE DE INICIATIVA | Iniciativa legislativa |
| Calendario orientativo  (fecha de comienzo y fecha de finalización previstas) | Fecha de comienzo prevista: Segundo trimestre de 2025  Conclusión prevista: Cuatro trimestre de 2026 |
| Información complementaria | Seguridad interior – Comisión Europea (europa.eu) |
| El presente documento tiene una finalidad meramente informativa. No predetermina la decisión final de la Comisión acerca de si se emprenderá esta iniciativa o acerca de su contenido definitivo. Todos los elementos de la iniciativa descritos en el presente documento, incluido el calendario, están sujetos a modificaciones. | |
| A. Contexto político, definición del problema y control de subsidiariedad | |
| Contexto político | |
| La Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo [1](#footnote3)  relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (en lo sucesivo, «Decisión marco»), que entró en vigor el 11 de noviembre de 2008, tiene por objeto mejorar la capacidad conjunta de la UE y sus Estados miembros para luchar contra las formas graves de delincuencia organizada transfronterizas mediante el establecimiento de un conjunto de normas mínimas. En diciembre de 2022 [2](#footnote4)  se publicó un estudio sobre la eficacia de la Decisión Marco. Este estudio señala grandes diferencias entre los Estados miembros y llega a la conclusión de que la contribución de la Decisión Marco a la lucha contra la delincuencia grave y organizada ha sido insuficiente y no ha mejorado sustancialmente la cooperación transfronteriza. En octubre de 2024, Europol publicó su primer informe de la historia sobre las redes delictivas más amenazantes de la UE [3](#footnote5) . El informe indica que hay un total de 821 redes delictivas formadas por más de 25 000 personas, lo que supone una grave amenaza para la seguridad interior de la Unión Europea. En especial, el 34 % de estas redes llevan más de una década activas.  La Estrategia ProtectUE [4](#footnote6)  de seguridad interior de 2025 puso de relieve la necesidad de intensificar la lucha contra las redes delictivas de alto riesgo, sus líderes y sus colaboradores, y confirmó la intención, expresada por la presidenta Ursula von der Leyen en las orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2024-2029 [5](#footnote7)  y en la carta de mandato dirigida a la comisaria Brunner, de revisar las normas vigentes sobre la delincuencia organizada.   Tal como se indica en la hoja de ruta de la UE para la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada [6](#footnote8) , esa evaluación debería examinar la definición jurídica de organización delictiva, así como los delitos y las penas relativos a la participación. En la evaluación también se deben estudiar más técnicas de investigación, el recurso a testigos de la corona, las estrategias de la delincuencia organizada y las unidades especializadas.  Esta labor contribuye a la ejecución de la Estrategia ProtectEU, uno de cuyos objetivos es reforzar la red contra la delincuencia grave y organizada, así como a la aplicación de las iniciativas y planes de acción que se derivarán de la estrategia de lucha contra los delitos cometidos por grupos delictivos, desde el tráfico de drogas hasta el de seres humanos o armas de fuego. También contribuirá a reforzar las capacidades de seguridad de la UE, que la Comisión pretende adquirir mediante el fomento de nuevas herramientas para las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre otras una Europol renovada, y mejores medios para coordinar y garantizar el intercambio seguro de datos y el acceso lícito a los mismos. | |
| Evaluación | |
| Los objetivos de la Decisión marco son los siguientes: 1) reforzar las capacidades para combatir y perseguir la delincuencia organizada en la UE mediante una tipificación penal armonizada; 2) velar porque los Estados miembros impongan sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias por tales infracciones; y 3) facilitar la cooperación policial y judicial. La evaluación se llevará a cabo paralelamente a otra de impacto que examinará todos los aspectos de la Decisión Marco para determinar si sigue siendo adecuada para su finalidad transcurridos diecisiete años desde su adopción.  Sobre la base de los estudios publicados en 2015 [7](#footnote9)  y 2022 [8](#footnote10) , y de un informe de la Comisión de 2016 [9](#footnote11) , la evaluación analizará el período de 2010 a 2025, centrándose en el período comprendido entre 2015 y 2025 (hasta el inicio del procedimiento de evaluación), y abarcará a todos los Estados miembros de la UE.   En consonancia con las directrices de la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación, la evaluación analizará en qué medida las medidas adoptadas en virtud de la Decisión Marco han alcanzado sus objetivos. También estudiará si las ventajas reportadas, tales como una mayor cooperación judicial, investigaciones más eficaces y mejoras en el enjuiciamiento de la delincuencia organizada, justifican los costes conexos, incluidas las cargas administrativas y operativas que pesan sobre los Estados miembros y las agencias de la UE.  La evaluación examinará si la Decisión Marco sigue siendo pertinente a la hora de hacer frente a los retos actuales y que surjan en materia de delincuencia organizada, así como su coherencia con otros instrumentos jurídicos de la UE, tales como los de armonización de delitos específicos o los que promueven la cooperación judicial y el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales entre los Estados miembros.  También evaluará la coherencia de la Decisión Marco con las disposiciones pertinentes del conjunto de normas de Schengen y con las obligaciones internacionales, entre otras las derivadas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La evaluación también examinará el valor añadido de una actuación a escala de la UE, concretamente para fomentar la cooperación transfronteriza y colmar las lagunas que los Estados miembros no pueden solventar eficazmente por sí solos. | |
| Problema que la iniciativa se propone afrontar | |
| El principal problema que la iniciativa pretende afrontar es que las autoridades competentes no están bien equipadas para luchar eficazmente contra la delincuencia organizada, que en los últimos años ha aumentado su poder, violencia y sofisticación, convirtiéndose en una grave amenaza para la seguridad de muchos Estados miembros. Este problema general puede dividirse en cinco problemas más concretos:    Problema n.º 1. Las divergencias en la forma en que los distintos Estados miembros definen las organizaciones delictivas y las sanciones por participar en tales grupos reducen la eficacia del enjuiciamiento y la cooperación transfronteriza.    Problema 2: La capacidad desigual según los Estados miembros para tener una visión completa de la inteligencia de las redes y agentes delictivos más amenazantes dificulta la capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad a la hora dar prioridad de manera eficaz a las investigaciones transfronterizas.    Problema n.º 3: Las diferencias entre los Estados miembros en lo que respecta a los marcos jurídicos y la disponibilidad en la práctica de instrumentos de investigación para su uso por parte de las autoridades competentes obstaculizan la cooperación y la recopilación de pruebas en situaciones transfronterizas, y las divergencias entre las normas nacionales sobre la cooperación con (antiguos) miembros de grupos delictivos dificultan su protección transfronteriza.    Problema n.º 4: Puesto que el enfoque administrativo [10](#footnote12)  solo se aplica de manera sistemática en unos pocos Estados miembros, las autoridades administrativas no suelen poder recurrir a sus competencias para luchar contra la infiltración delictiva. Además, la prevención de la delincuencia no está bien integrada en las políticas de seguridad de la mayoría de los Estados miembros.    Problema n.º 5: La falta de disposiciones o recursos institucionales adecuados, la escasa claridad en lo que respecta a las competencias de las numerosas autoridades interesadas o la carencia de capacidades y conocimientos especializados entre el personal interesado suelen impedir una acción eficaz contra los grupos delictivos organizados.    Teniendo en cuenta la capacidad de adaptación de estos grupos y su naturaleza transfronteriza, es probable que la amenaza de la delincuencia organizada se agrave si la UE no adopta nuevas medidas. Debido a su carácter transfronterizo, la delincuencia organizada se extiende más allá de las fronteras exteriores de Europa, por lo que también estudiaremos los problemas de la dimensión internacional de la lucha de la UE contra la delincuencia organizada. | |
| Base para la actuación de la UE | |
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| Base jurídica | |
| La base jurídica de la revisión de esta Decisión Marco es el artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que otorga a la UE la facultad de adoptar directivas con normas mínimas comunes para las infracciones y sanciones en el ámbito de los delitos transfronterizos de especial gravedad. Se estudiarán otras bases jurídicas en la medida necesaria, incluido el artículo 87 del TFUE. | |
| Necesidad práctica de la actuación de la UE | |
| Es necesaria una actuación a escala de la UE por la naturaleza transfronteriza de los grupos delictivos, que operan en múltiples mercados ilícitos en toda la UE y fuera de ella. Además, esta acción europea aporta un claro valor añadido al garantizar el necesario enfoque multinacional, una estrategia coherente y una acción eficaz por parte de las autoridades competentes de todos los Estados miembros, y al facilitar su cooperación transfronteriza. Sin esa cooperación es simplemente imposible hacer frente a la amenaza que representa en la actualidad la delincuencia organizada transnacional. | |
| B. Objetivos y opciones de actuación | |
| El objetivo de esta iniciativa es reforzar la capacidad de las autoridades competentes para luchar contra la delincuencia organizada. Para ello, la iniciativa estudiará la posibilidad de reforzar la respuesta penal a la delincuencia organizada e investigar la manera de superar los principales obstáculos operativos a la lucha contra la delincuencia organizada. La evaluación de impacto examinará las siguientes grandes opciones:  Escenario de referencia («statu quo») De acuerdo esta opción, no cambiarían las normas vigentes y las medidas adoptadas por la UE. Los Estados miembros proseguirían sus esfuerzos actuales por prevenir, perseguir y desmantelar los grupos de delincuencia organizada.  Opción 1: Medidas no legislativas y mejora del cumplimiento: Esta opción podría contemplar una serie de medidas prácticas, tales como el intercambio de mejores prácticas y otras medidas no normativas destinadas a: i) mejorar los esfuerzos policiales y judiciales contra la delincuencia organizada, así como las disposiciones estratégicas e institucionales contra dicha delincuencia; ii) mejorar el panorama de inteligencia; y iii) mejorar las políticas de prevención de la delincuencia y la actuación administrativa contra la infiltración delictiva mediante el «enfoque administrativo».  Opción 2: Medidas legislativas para mejorar la definición de los delitos y las sanciones por participar en una organización delictiva y para facilitar el uso de técnicas especiales de investigación y la colaboración de los testigos de la corona, es decir, los (antiguos) miembros de organizaciones delictivas que colaboran con las autoridades. Estas medidas legislativas se combinarían con otras no legislativas para reforzar los mecanismos institucionales contra la delincuencia organizada y mejorar el panorama de inteligencia, la prevención de la delincuencia y el enfoque administrativo.  Opción 3: Esta opción no solo regularía los delitos, las sanciones y las técnicas de investigación disponibles para luchar contra los grupos de delincuencia organizada, sino que también establecería nuevas medidas legislativas para lo siguiente: i) promover un marco más estratégico e institucional de lucha contra la delincuencia organizada; ii) mejorar la capacidad de fomentar el panorama de inteligencia en materia de redes delictivas; iii) reforzar la prevención de la delincuencia; y iv) mejorar la capacidad de las autoridades administrativas para evitar que las organizaciones delictivas se infiltren en la sociedad y la economía.  Al evaluar las opciones disponibles, la Comisión tendrá en cuenta los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, la carga normativa impuesta por las medidas, la creciente dimensión en línea de la delincuencia organizada y los aspectos internacionales de la respuesta de la UE. | |
| C. Evaluación preliminar de la repercusión prevista | |
| Repercusiones probables en la seguridad: Se prevé que esta iniciativa tenga un efecto positivo en la capacidad de las autoridades de la UE para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada.  Repercusiones probables en la economía: La delincuencia organizada falsea la competencia, ya que las empresas infiltradas por la delincuencia organizada obtienen contratos gracias a la corrupción y obtienen recursos de los presupuestos públicos a través de delitos como el fraude del IVA. Por lo tanto, las medidas tendrán un gran efecto positivo en la economía europea al atacar las distorsiones provocadas por la delincuencia organizada y aumentar el atractivo de la UE como lugar de inversión.  Repercusiones probables en la sociedad: Habiendo organizaciones delictivas que se dedican al tráfico de drogas, la trata de seres humanos y los ciberdelitos, se prevé que esta iniciativa tenga un fuerte efecto social positivo no solo desde el punto de vista de la protección, sino también de la salud, la seguridad de los trabajadores, la seguridad en línea, etc.  Repercusiones probables en el medio ambiente: Los grupos de delincuencia organizada son responsables del vertido de grandes cantidades de residuos tóxicos en la naturaleza y de contaminar el suelo o el agua a través de actividades como la producción de drogas sintéticas o la eliminación ilícita de residuos. Al mejorar la capacidad de la UE para luchar contra la delincuencia organizada, esta iniciativa redundará en beneficio del medio ambiente de la UE.  Repercusiones probables en los derechos fundamentales y la igualdad: Dependiendo de las medidas adoptadas, esta iniciativa puede tener efectos desde el punto de vista de los derechos fundamentales (derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales, derecho a la propiedad, etc.), que deben ser proporcionados al objetivo de mejorar la protección de la UE y de todas las personas que allí viven. Se observarán salvaguardias y todas las medidas adoptadas respetarán el principio de proporcionalidad. | |
| D. Instrumentos de mejora de la legislación | |
| Evaluación de impacto y evaluación | |
| Se llevará a cabo paralelamente una evaluación de impacto que contribuya a la preparación de esta iniciativa. Las fuentes de información que se utilizarán para preparar la evaluación y la evaluación de impacto serán estudios existentes (2015 y 2022), consultas públicas, consultas específicas a determinadas partes interesadas, recogida y análisis de información procedente de fuentes europeas e internacionales, y trabajo de documentación. | |
| Estrategia de consulta | |
| Para preparar esta iniciativa, la Comisión llevará a cabo consultas específicas para recabar opiniones de una amplia gama de partes interesadas públicas y privadas pertinentes, también mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos. Esta estrategia de consulta abarcará trabajo de documentación, cuestionarios, grupos temáticos, entrevistas y seminarios.  Además, en el tercer trimestre de 2025 se publicará una consulta pública en el portal «Díganos lo que piensa» de la Comisión en las 24 lenguas oficiales de la UE. La consulta pública durará doce semanas y las respuestas podrán enviarse en cualquiera de las 24 lenguas oficiales.   La evaluación y la evaluación de impacto extraerán datos de estas consultas para recabar todas las opiniones y experiencias necesarias. Se adjuntará a la evaluación de impacto un informe de síntesis de todas las actividades de la consulta. | |
| ¿Por qué se realiza la consulta? | |
| La consulta tendrá por objeto recabar opiniones sobre: i) la aplicación del Reglamento, y en particular su eficacia, eficiencia, valor añadido para la UE, pertinencia, coherencia y repercusión en los derechos y libertades fundamentales; ii) la magnitud de la amenaza que representa la delincuencia organizada; iii) formas de controlar esa amenaza y opciones no legislativas y legislativas; y iv) las herramientas y organizaciones pertinentes de la UE y la manera en que funcionan para contrarrestar tal amenaza. | |
| Público destinatario | |
| Las principales partes interesadas son las siguientes:  -Agencias y organismos de la UE, y en particular la Fiscalía Europea, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA), la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Autoridad Laboral Europea (ALE) y cualquier otro servicio o agencia de la UE que se considere pertinente.  -Los participantes en los planes de acción operativos de la plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas (EMPACT) sobre: redes delictivas de alto riesgo, finanzas delictivas, drogas sintéticas y nuevas sustancias psicotrópicas, cocaína, cannabis y heroína, y trata de seres humanos.  -Las instituciones de la UE, y en particular el Consejo y sus grupos de trabajo pertinentes, y el Parlamento Europeo.  -Las autoridades nacionales de los Estados miembros, las autoridades policiales y judiciales y otras partes interesadas pertinentes en el ámbito de la delincuencia organizada, incluidas redes como la Red @ON contra las organizaciones delictivas mafiosas.  -Organizaciones internacionales, por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y el Consejo de Europa.  -La sociedad civil, el mundo académico y el sector privado, incluidos los miembros de la Asociación público-privada de la Alianza Europea de Puertos. | |

:   [(1)](#footnoteref3)
     
    <EUR-Lex - 32008F0841 - ES - EUR-Lex>
:   [(2)](#footnoteref4)
     
    <Study strengthening the fight against organised crime (Estudio sobre el refuerzo de la lucha contra la delincuencia organizada) - Oficina de Publicaciones de la UE>
:   [(3)](#footnoteref5)
     
    <Decoding the EU’s most threatening criminal networks |>
     (Análisis de las redes delictivas más amenazadoras de la UE).
     [Europol]( Europol)
:   [(4)](#footnoteref6)
     
    <EUR-Lex - 52025DC0148 - ES - EUR-Lex>
:   [(5)](#footnoteref7)
     
    <Orientaciones políticas 2024-2029 |>
     [Comisión Europea]( Comisión Europea)
:   [(6)](#footnoteref8)
     
    <EUR-Lex - 52023DC0641 - ES - EUR-Lex>
:   [(7)](#footnoteref9)
     
    <Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight against organised crime (Estudio sobre la preparación con miras a futuras iniciativas políticas en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada) - Oficina de Publicaciones de la UE>
:   [(8)](#footnoteref10)
     
    <Study strengthening the fight against organised crime (Estudio sobre el refuerzo de la lucha contra la delincuencia organizada) - Oficina de Publicaciones de la UE>
:   [(9)](#footnoteref11)
     
    <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52016DC0448>
:   [(10)](#footnoteref12)
     
    <https://administrativeapproach.eu/administrative-approach/definition>

[Top](#document1)