Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 91998E2276

**PREGUNTA ESCRITA n. 2276/98 del Glyn FORD a la Comisión. Activos financieros de origen delictivo** 
  
*Diario Oficial n° C 118 de 29/04/1999 p. 0050*

  

PREGUNTA ESCRITA E-2276/98

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(22 de julio de 1998)

Asunto: Activos financieros de origen delictivo

¿Qué medidas tiene previsto tomarla Comisión para aprovechar la oportunidad única de identificar los activos financieros de origen delictivo en el momento de la conversión de las monedas nacionales al euro?

¿Hay planes para ampliar las competencias de Europol para crear una unidad financiera que permita una amplia coordinación y cooperación europea, especialmente en el caso de las sumas procedentes del tráfico de drogas?

Respuesta del Sr. de Silguy En nombre de la Comisión

(25 de septiembre de 1998)

Todos los Estados miembros cuentan con sistemas destinados a evitar el blanqueo de los activos de origen delictivo a través del sistema financiero. Dichos sistemas se basan concretamente en la Directiva del Consejo no91/308/CEE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales(1). Por ahora, la directiva comunitaria prohibe únicamente el blanqueo de activos procedentes del tráfico de drogas. No obstante, en todos los Estados miembros se penaliza el blanqueo de activos derivados de una gama mucho más amplia de actividades delictivas. En la actualidad, la Comisión examina la posibilidad de actualizar la directiva y ampliar su ámbito de aplicación.

Con la llegada del euro, las obligaciones que impone la directiva seguirán siendo plenamente válidas y tendrán por objeto las operaciones de cambio en euros de los billetes y monedas en divisas. La Comisión espera que los bancos mantengan su habitual vigilancia durante el periodo que precederá a la introducción de los billetes y monedas en euros y durante el periodo de sustitución a fin de detectar cualquier operación sospechosa. La Comisión prosigue su tarea de reflexión sobre las implicaciones de la introducción del euro en la lucha contra el blanqueo de capitales y se ha acordado debatir la cuestión en el seno del comité de contacto creado en aplicación de la directiva mencionada.

Además, con objeto de proteger el euro, habrá que adoptar medidas de prevención y de lucha contra la falsificación de moneda. A este respecto, el Consejo está llevando a cabo una serie de trabajos en los que la Comisión participa activamente a fin de lograr un enfoque global que integre a los diferentes operadores, como por ejemplo, Europol, el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión y, en particular, la unidad de coordinación de la lucha contra el fraude. En esta óptica, la Comisión adoptó el 22 de julio de 1998 una comunicación específica relativa a la lucha contra la falsificación del euro(2) destinada al Consejo, el Parlamento y el Banco Central Europeo, en la que se aportan una serie de pistas para la reflexión.

(1) DO L 166 de 28.6.1991.

(2) COM(98)474 final.

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