Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4786, del 30-06-2004 (2004/6754)

ACUERDO de 25 de junio de 2004, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se reduce su capital social y se modifican sus Estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4786

Fecha DOGV
:   30-06-2004

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/6754


Fecha del documento
:   25-06-2004

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU
    * ampliación de capital
    * empresa pública
    * capital social
    * legislación
    * reglamento interno

ACUERDO de 25 de junio de 2004, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se reduce su capital social y se modifican sus Estatutos. [2004/M6754]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 25 de junio de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:
  
El Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece, en sus artículos 144 y 164, que tanto la modificación de los Estatutos como la reducción del capital social corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.
  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por lo que corresponde al Consell de la Generalitat, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad como la reducción de su capital social, conforme a lo establecido en los Estatutos de la sociedad aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Consell de la Generalitat.
  
Por todo ello, el Consell de la Generalitat, reunido en Valencia el día 25 de junio de 2004, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la sesión:
  
1º. Acordar la modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales a fin de que refleje la situación del capital social tras el último desembolso de dividendos pasivos.
  
2º. Acordar la reducción del capital social en la cifra de 241.220.275 euros, mediante la amortización de 36.470 acciones, concretamente los números 24.023 a 60.492, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.
  
3º. Acordar la modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, reduciendo el capital social en igual cantidad a la de la reducción acordada y renumerando las acciones.
  
4º. Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
5º. Autorizar al secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad
  
ACUERDA
  
Primero
  
Modificar la redacción del artículo 7 de los Estatutos sociales, para que refleje la nueva situación del capital social tras el último desembolso de dividendos pasivos de 37.645.193 de euros efectuado en el mes de marzo de 2004 mediante aportación dineraria en efectivo, quedando pendiente el desembolso de 61.149.369 euros. El desembolso pendiente se efectuará mediante una aportación dineraria en efectivo en el mes de octubre de 2004.
  
La nueva redacción del artículo de los Estatutos sociales será la siguiente:
  
«Artículo 7
  
El capital social se fija en 311.198.933 euros, dividido en 87.318 acciones nominativas, numeradas correlativamente del uno al ochenta y siete mil trescientos dieciocho, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 60.492 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones números 60.493 a 87.318 se hallan desembolsadas en un 65,23%. La parte no desembolsada asciende a la cifra de 12.443.959 euros. El desembolso pendiente se efectuará mediante una aportación dineraria en efectivo en el mes de octubre de 2004. En representación de todas estas acciones se emitirá un título múltiple».
  
Segundo
  
Reducir el capital social en la cifra de 102.651.143 euros, mediante la amortización de 36.470 acciones, concretamente de las acciones números 24.023 a 60.492, ambas inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes todas ellas a la Generalitat, único socio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.
  
Dicha amortización implica la modificación de la numeración de las acciones que irán de la 1 a la 50.848, correlativamente numeradas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas. Se entiende que la reducción es efectiva desde la fecha del acuerdo de la Junta General.
  
El acuerdo se adopta teniendo en cuenta el informe del socio único de fecha 23 de junio de 2004.
  
Tercero
  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, reduciendo el capital social en igual cantidad a la de la reducción del capital acordada y renumerando las acciones. La nueva redacción del artículo de los Estatutos sociales será la siguiente:
  
«Artículo 7
  
El capital social se fija en 771.527.889 euros, dividido en 50.848 acciones nominativas, numeradas correlativamente de uno al cincuenta mil ochocientos cuarenta y ocho, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 24.021 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones número 24.022 al 50.848 se hallan desembolsadas en un 65,23%. La parte no desembolsada asciende a la cifra de 41.722.377 euros. El desembolso pendiente se efectuará mediante una única aportación dineraria en efectivo en el mes de octubre de 2004. En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».
  
Cuarto
  
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente sesión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
Quinto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.
  
Valencia, 25 de junio de 2004
  
El conseller secretario del Consell de la Generalitat,