Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4139, del 30-11-2001 (2001/11015)

ACUERDO de 27 de noviembre de 2001, del Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA, por el que se sustituye un miembro del Consejo de Administración.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4139

Fecha DOGV
:   30-11-2001

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   2001/11160


Fecha del documento
:   27-11-2001

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

ACUERDO de 27 de noviembre de 2001, del Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA, por el que se sustituye un miembro del Consejo de Administración. [2001/X11565]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 27 de noviembre de 2001, adoptó, el siguiente Acuerdo:
  
"El Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece en sus artículos 123 y 131 que corresponde a la Junta General el nombramiento y la separación de los administradores.
  
La Generalitat Valenciana es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA., por lo que corresponde al Gobierno Valenciano, constituido en Junta General Universal de Accionistas, la adopción del acuerdo de sustitución de miembros del Consejo de Administración.
  
Por todo ello, el Gobierno Valenciano, reunido en Valencia el día 27 de noviembre de 2001, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la sesión:
  
1º. Cese, a petición propia, de un miembro del Consejo de Administración.
  
2º. Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración.
  
3º. Autorización al presidente del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente Junta, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
4º. Autorización al secretario del Consejo de Administración para certificar, en su caso, el contenido del acta de la presente Junta y los acuerdos tomados en ella.
  
Al tratarse de una sociedad unipersonal, se encuentra presente su socio único, el Gobierno Valenciano.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Gobierno Valenciano, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad
  
ACUERDA
  
Primero
  
Cesar, a petición propia, como miembro del Consejo de Administración a doña Amparo Flores Sarrión.
  
Segundo
  
Nombrar como miembro del Consejo de Administración, por el plazo de cinco años, a doña Gema Amor Pérez.
  
Tercero
  
Autorizar al presidente del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente Junta, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
Cuarto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar, en su caso, el contenido del acta de la presente Junta y los acuerdos tomados en ella.
  
Los presentes acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA".
  
Valencia, 27 de noviembre de 2001
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,