Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8031, del 03-05-2017 (2017/3333)

Información pública de la Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8031

Fecha DOGV
:   03-05-2017

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2017/3333


Organismo emisor
:   Caja Rural San José de Burriana

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la Asamblea General ordinaria. [2017/3333]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad en su sesión de fecha 27 de marzo de 2017 y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de esta caja rural para celebrar Asamblea General ordinaria, el próximo día viernes 19 de mayo de 2017, en el salón de actos del local social de esta caja rural, Centro de Formación y Promoción, sito en la calle de La Carrera, número 17, de Burriana, a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente  
  
Orden del día  
1. Información sobre el nombramiento de la nueva directora general.  
2. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión de la entidad correspondientes al ejercicio 2016.  
3. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2016.  
4. Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del fondo de formación y promoción cooperativa del ejercicio anterior y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso.  
Autorización al Consejo Rector para que ostente facultades en el ámbito de la gestión del fondo de formación y promoción cooperativa respecto del presupuesto de 2018 hasta la celebración de la próxima Asamblea General ordinaria. Facultades para su delegación en la dirección general de la entidad.  
5. Aprobación de la retribución de las aportaciones sociales correspondiente al ejercicio de 2017; ratificación de los pagos a cuenta realizados en 2016.  
Delegación en el Consejo Rector, hasta la celebración de la Asamblea General ordinaria del año 2018, para la fijación del tipo de interés de las aportaciones al capital social, tiempo y forma de pago.  
Aprobación de los criterios de remuneración de aportaciones al capital social en los términos fijados por el Consejo de Administración del Banco de Crédito Social Cooperativo, entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, en su sesión del 2 de marzo de 2017.  
6. Propuesta de creación de la página web corporativa de Caja Rural San José de Burriana como sede electrónica, en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. Modificación del artículo 6 de los estatutos sociales, que pasará a denominarse «Duración, domicilio social y página web corporativa»; introducción de un último párrafo en este artículo con la finalidad de regular la citada página web corporativa de esta caja rural. Delegación en el Consejo Rector para poder trasladar la página web corporativa.  
Delegación en el presidente, secretario y directora general de la entidad, para que cualquiera de ellos de forma indistinta pueda elevar a público el presente acuerdo.  
7. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales: a) Artículo 32, relativo a las clases de asamblea general y convocatoria, con la finalidad de sustituir la publicación en un periódico de gran difusión en el ámbito de actuación de la Caja por la publicación en la página web corporativa de la Caja, en los términos previstos en el artículo 34 de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana. b) Artículo 41 de los estatutos sociales, relativo a la composición del Consejo Rector, con la finalidad de reducir el número de miembros del Consejo Rector, que pasará a estar integrado por diez consejeros, y supresión de los dos suplentes. Introducción de una disposición transitoria primera.  
Delegación en el presidente, secretario y directora general de la entidad, para que cualquiera de ellos de forma indistinta pueda elevar a público el presente acuerdo.  
8. Autorización expresa al Consejo Rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar, subsanar la modificación estatutaria aprobada, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a dicho texto, de forma verbal o escrita, el organismo autorizador de la modificación estatutaria o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.  
9. Nombramiento y en su caso renovación de los auditores de cuentas.  
10. Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos de la convocatoria.  
11. Aprobación inmediata del acta por la propia Asamblea o, en su defecto, designación de dos socios ?con sus suplentes- para la aprobación ulterior de aquella, junto con el presidente, dentro de los quince días siguientes.   
  
Burriana, 27 de marzo de 2017.- El presidente: Eduardo Salas Gargallo.  
  
Nota. Conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 34 del Decreto legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana, y en el artículo 18 del Real decreto 84/1993, de 22 de enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, el nuevo texto de los artículos 6, 32 y 41 y de la nueva disposición transitoria primera de los estatutos sociales cuya modificación ha propuesto el Consejo Rector, así como el informe justificativo de la reforma estatutaria y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad, donde podrán ser examinados, de 09.00 a 14.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la Asamblea, teniendo los socios derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos, así como la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación con los puntos del orden del día.