Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 9092, del 25-05-2021 (2021/5412)

Informació pública de la convocatoria d'assemblea general ordinària.
--------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9092

Data del DOGV
:   25-05-2021

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2021/5412


Organisme emissor
:   Caixa Rural Altea, COOP Crèd. V.

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública de la convocatoria d'assemblea general ordinària. [2021/5412]  
El Consell Rector de Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 32 i següents dels Estatuts, convoca als socis de la mateixa a l'assemblea general ordinària que se celebrarà el dia 18 de juny de 2021, a les 18.30 hores en primera convocatòria, i a les 19.00 hores del mateix dia en segona convocatòria, en el Centre Social Altea, carrer Marina Baixa, núm. 2, 03596 Altea, a fi de tractar dels diferents punts del següent  
  
Ordre del dia  
Primer. Examen i aprovació, si és el cas, de la gestió social, dels comptes anuals i informe de gestió corresponents a l'exercici 2020, i de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2020.  
  
Segon. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del Fons de Formació i Promoció Cooperativa de l'exercici de 2020 i pla d'inversions i despeses d'aquest fons per a l'exercici de 2021.  
Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del Fons de Formació i Promoció Cooperativa respecte del pressupost de 2022 fins a la celebració de la pròxima assemblea general ordinària. Facultats per a la delegació en la Direcció General de l'entitat.  
  
  
Tercer. Adopció d'acords sobre remuneració del capital social en el marc de l'escenari generat per la crisi sanitària de la Covid-19, de conformitat amb les recomanacions del Banc Central Europeu i altres normes dels supervisors i/o reguladors competents i de l'entitat capçalera del Grup Cooperatiu Cajamar.  
Delegació en el Consell Rector per a l'execució de l'acord que s'adopte sobre la remuneració del capital, la periodicitat i tipus d'interés que es considere oportú a cada moment, dins de l'esmentat marc i indicacions dels supervisors i del Banco de Crédito Social Cooperativo.  
  
Quart. Trasllat de domicili social a conseqüència d'obres realitzades amb variació d'accés i modificació de l'article 6 dels Estatuts socials en relació amb el canvi domicili social.  
  
Cinqué. Reducció del nombre de membres del Consell Rector, l'òrgan del qual passarà a estar integrat per huit consellers. Modificació de l'article 41 dels Estatuts socials per a reflectir la reducció del nombre de consellers, i introducció d'una disposició transitòria a fi que la reducció es produïsca de manera gradual, deixant el Consell Rector amb nou consellers en la renovació parcial de 2022 i definitivament amb huit consellers en la renovació parcial de 2024.  
Autorització expressa al Consell Rector perquè, per si mateix, puga completar, adequar, esmenar la modificació estatutària aprovada en aquest punt i en l'anterior, en la mesura precisa per a poder complir les indicacions o esmenar les objeccions que poguera formular a aquest text, de manera verbal o escrita, l'organisme autoritzador de la modificació estatutària o dels registres competents en ordre a aconseguir la seua autorització, qualificació i inscripció definitiva.  
Delegació en el president, secretari i director general de l'entitat, perquè com-vulga d'ells de manera indistinta puga elevar a públic la modificació estatutària aprovada en aquest punt i en l'anterior.  
  
Sisé. Examen i aprovació, si escau, de la delegació de competències en el Banco de Crédito Social Cooperativo, entitat capçalera del Grupo Cooperativo Cajamar, per a la constitució d'un únic Comité d'Auditoria del Grupo Cooperativo Cajamar, en els termes previstos en la legislació vigent i en el contracte regulador del Grupo Cooperativo Cajamar.  
  
  
Seté. Qüestions urgents o complementàries que siguen necessàries. Acords que pertoquen, si escau. Suggeriments i preguntes en relació amb els assumptes de la convocatòria.  
Vuité. Aprovació immediata de l'acta per l'assemblea o en defecte d'això, designació de dos socis de l'entitat perquè amb el president aproven i signen l'acta de l'assemblea dins dels quinze dies següents, de conformitat amb el que es disposa en l'article 38 dels Estatuts.  
  
Nota:  
Conforme amb el que es disposa en els articles 26 i 34 del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, i en l'article 18 del Reial decret 84/1993, de 22 de gener, els comptes anuals, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria, el nou text dels arts. 6, 41 i disposició transitòria dels Estatuts Socials la modificació dels quals ha proposat el Consell Rector, així com l'Informe justificatiu de la reforma estatutària, i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'assemblea, es troben a la disposició dels socis en el domicili social de l'entitat, on podran ser examinats, de 09.00 a 14.00 hores, durant tots els dies hàbils següents al dia de l'anunci de la present convocatòria, excepte dissabtes, i fins al dia de celebració de l'assemblea, tenint els socis dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents, així com l'ampliació de tota la informació que consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.  
  
  
Altea, 27 d'abril de 2021.- El president del Consell Rector: José-Miguel Cortés Asencio.