Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6773, del 14-05-2012 (2012/4571)

Convocatoria de Asamblea General ordinaria de la entidad.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6773

Fecha DOGV
:   14-05-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/4571


Organismo emisor
:   Caja Rural de Casinos, SCOOP Cred. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea General ordinaria de la entidad. [2012/4571]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad, Caja Rural de Casinos, S. Coop. de Crédito V., en la sesión celebrada el día 12 de abril de 2012, y de conformidad con las normas legales y estatutarias de aplicación, se convoca a todos los socios de esta Caja Rural para celebrar Asamblea General ordinaria, en el salón de actos de la Caja Rural, sito en el domicilio social, plaza Mayor, nº 10 de Casinos (Valencia), el próximo día 7 de junio de 2012, a las 22.00 horas en primera convocatoria y a las 22.30 horas en segunda convocatoria, para tratar los distintos puntos del siguiente orden del día:  
1. Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea General.  
2. Informe de gestión, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio de patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de auditoria correspondientes al ejercicio 2011 y la gestión del Consejo Rector.  
3. Propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2011 y aprobación si procede.  
4. Liquidación del presupuesto de la Reserva de Formación y Promoción Cooperativa de 2011 y plan de inversiones y gastos para el ejercicio 2012.  
5. Nombramiento de auditores externos.  
6. Renovación reglamentaria de miembros del Consejo Rector. Cesan vicepresidente, secretario y vocales 2º, 4º, 6º y 8º y suplentes 2º y 4º. Las elecciones comenzarán a las 23.00 horas y finalizarán a las 24.00 horas, y ello sin perjuicio de que por insuficiencia de horario se acuerde por la Asamblea General su prórroga.  
7. Información sobre el Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas (Grupo CRU) y el contenido de su contrato regulador. Votación asamblearia, en su caso, sobre incorporación al Grupo Cooperativo CRU y suscripción de su contrato regulador. Adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios y/o adicionales que pudieran ser necesarios derivados de la incorporación al Grupo Cooperativo CRU.   
Información sobre la baja en el Grupo Cooperativo Cajamar por la incorporación al Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas y adopción de los acuerdos que, en su caso, correspondan -condicionados a la aprobación por parte de la entidad cabecera, Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, de los acuerdos correlativos que permitan dicha salida del GCC -. Propuesta de autorización al Consejo Rector para la ejecución de los acuerdos contemplados en este apartado.  
8. Información y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los estatutos sociales derivada de la incorporación al Grupo Cajas Rurales Unidas: sustitución de los actuales artículos 7, 8 y 9 y del capítulo en el cual están contenidos por otros de nueva redacción, pasando a denominarse el capítulo II Del Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas y de la Entidad Cabecera, y supresión de los artículos 65 a 75, ambos inclusive, y capítulos en los que se encuentran integrados. Información y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 19, en lo relativo al reembolso del capital social. Habilitación al Consejo Rector para que complete, adecue o subsane el texto estatuario en la medida precisa para cumplir las indicaciones o reparos del Instituto Valenciano de Finanzas y/o resto de supervisores competentes y de los registros oficiales.  
9. Información y adopción, en su caso, del acuerdo relativo a la opción por la aplicación, junto con el resto de entidades del grupo consolidable de entidades de crédito Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas, del régimen de consolidación fiscal regulado en el capítulo VII del título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para el primer ejercicio fiscal que sea factible y/o aconsejable en vista de las circunstancias concurrentes y para los siguientes.  
10. Delegación de facultades al Consejo Rector para la ejecución, en todo lo necesario, de la totalidad de acuerdos adoptados por la Asamblea General, habilitando al Consejo Rector para que complete, adecue o subsane el texto estatutario, en la medida precisa para cumplir las indicaciones o reparos del Instituto Valenciano de Finanzas, resto de supervisores competentes y de los registros oficiales.  
11. Ratificación del acuerdo de baja, disolución y liquidación de la Federación de Cajas Rurales Cooperativas de Crédito Valencianas. Ratificación y/o autorización al Consejo Rector para su ejecución.  
12. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector.  
13. Aprobación inmediata del acta por la propia Asamblea o, en su defecto, designación de dos socios, con sus suplentes, para la aprobación ulterior de aquella, junto con la presidenta, dentro de los 15 días siguientes.  
  
Casinos, 7 de mayo de 2012.- La presidenta del Consejo Rector: Francisca Roger Espinosa.  
  
Nota: conforme a lo establecido en los estatutos sociales de esta Caja Rural y en la legislación vigente, los estados financieros, informe de verificación de cuentas anuales, informe de gestión, informe de auditoria y los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General estarán a disposición de los socios para su examen en el domicilio social de la entidad, sito en Casinos (Valencia), plaza Mayor, número 10, de 09.00 a 14.00 horas, durante los días hábiles siguientes al anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de la celebración de la Asamblea. Asimismo, los socios que lo soliciten por escrito tendrán derecho a recibir gratuitamente copia de los indicados documentos.