Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 8031, del 03-05-2017 (2017/3333)

Informació pública de l'Assemblea General ordinària.
----------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8031

Data del DOGV
:   03-05-2017

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2017/3333


Organisme emissor
:   Caja Rural San José de Burriana

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública de l'Assemblea General ordinària. [2017/3333]  
En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat en la seua sessió de data 27 de març de 2017 i de conformitat amb el que legalment i estatutàriament s'ha establit, es convoca a tots els socis d'aquesta caixa rural per a celebrar Assemblea General ordinària, el pròxim dia divendres 19 de maig de 2017, en el saló d'actes del local social d'aquesta caixa rural, Centre de Formació i Promoció, situat en el carrer de la Carrera, número 17, de Borriana, a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona, a fi de tractar dels diferents punts del següent  
  
Ordre del dia  
1. Informació sobre el nomenament de la nova directora general.  
2. Examen i aprovació, si escau, de la gestió social, dels comptes anuals i informe de gestió de l'entitat corresponents a l'exercici 2016.  
  
3. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2016.  
4. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del fons de formació i promoció cooperativa de l'exercici anterior i pla d'inversions i despeses d'aquest fons per a l'exercici en curs.  
Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del fons de formació i promoció cooperativa respecte del pressupost de 2018 fins a la celebració de la pròxima Assemblea General ordinària. Facultats per a la seua delegació en la direcció general de l'entitat.  
5. Aprovació de la retribució de les aportacions socials corresponent a l'exercici de 2017; ratificació dels pagaments a compte realitzats en 2016.  
Delegació en el Consell Rector, fins a la celebració de l'Assemblea General ordinària de l'any 2018, per a la fixació del tipus d'interès de les aportacions al capital social, temps i forma de pagament.  
Aprovació dels criteris de remuneració d'aportacions al capital social en els termes fixats pel Consell d'Administració del Banco de Crédito Social Cooperativo, entitat capçalera del Grup Cooperatiu Cajamar, en la seua sessió del 2 de març de 2017.  
6. Proposta de creació de la pàgina web corporativa de Caixa Rural San José de Borriana com a seu electrònica, en els termes previstos en l'article 6 de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Modificació de l'article 6 dels estatuts socials, que passarà a denominar-se «Durada, domicili social i pàgina web corporativa»; introducció d'un últim paràgraf en aquest article amb la finalitat de regular la citada pàgina web corporativa d'aquesta caixa Rural. Delegació en el Consell Rector per a poder traslladar la pàgina web corporativa.  
Delegació en el president, secretari i directora general de l'entitat, perquè qualsevol d'ells de forma indistinta puga elevar a públic el present acord.  
7. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels següents articles dels estatuts socials: a) Article 32, relatiu a les classes d'assemblea general i convocatòria, amb la finalitat de substituir la publicació en un periòdic de gran difusió en l'àmbit d'actuació de la Caixa per la publicació en la pàgina web corporativa de la Caixa, en els termes previstos en l'article 34 de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana. b) Article 41 dels estatuts socials, relatiu a la composició del Consell Rector, amb la finalitat de reduir el nombre de membres del Consell Rector, que passarà a estar integrat per deu consellers, i supressió dels dos suplents. Introducció d'una disposició transitòria primera.  
  
Delegació en el president, secretari i directora general de l'entitat, perquè qualsevol d'ells de forma indistinta puga elevar a públic el present acord.  
8. Autorització expressa al Consell Rector perquè, per si mateix, puga completar, adequar, esmenar la modificació estatutària aprovada, en la mesura necessària per a poder complir les indicacions o esmenar les objeccions que poguera formular a aquest text, de forma verbal o escrita, l'organisme autoritzador de la modificació estatutària o dels registres competents amb vista a aconseguir la seua autorització, qualificació i inscripció definitiva.  
9. Nomenament i si escau renovació dels auditors de comptes.  
10. Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que siguen procedents si escau. Suggeriments i preguntes en relació amb els assumptes de la convocatòria.  
11. Aprovació immediata de l'acta per la mateixa Assemblea o, en defecte d'açò, designació de dos socis ?amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el president, dins dels quinze dies següents.  
  
 Borriana, 27 de març de 2017.- El president: Eduardo Salas Gargallo.  
  
Nota. D'acord amb el que disposen els articles 26 i 34 del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana, i en l'article 18 del Reial decret 84/1993, de 22 de gener, els comptes anuals, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria, el nou text dels articles 6, 32 i 41 i de la nova disposició transitòria primera dels estatuts socials la modificació dels quals ha proposat el Consell Rector, així com l'informe justificatiu de la reforma estatutària i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'Assemblea, es troben a la disposició dels socis en el domicili social de l'entitat, on podran ser examinats, de 09.00 a 14.00 hores, durant tots els dies hàbils següents al dia de l'anunci de la present convocatòria, excepte dissabtes, i fins al dia de celebració de l'Assemblea. Els socis tenen dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents, així com l'ampliació de tota la informació que consideren necessària en relació amb els punts de l'ordre del dia.