Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 6504, del 18-04-2011 (2011/4590)

ACORD de 15 d'abril de 2011, del Consell, constituït com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el seu capital social i es modifiquen els estatuts.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6504

Data del DOGV
:   18-04-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2011/4590


Data del document
:   15-04-2011

Organisme emissor
:   Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * reglament intern
    * ampliació de capital
    * capital social
    * legislació

ACORD de 15 d'abril de 2011, del Consell, constituït com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, pel qual s'amplia el seu capital social i es modifiquen els estatuts. [2011/4590]  
El Consell, en la reunió del dia 15 d'abril de 2011, va adoptar l'acord següent:  
El Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, establix, en els articles 285 i 296, que tant la modificació dels estatuts socials com l'ampliació del capital social correspon acordar-les a la Junta General d'Accionistes.  
  
Per això, el Consell, reunit a Valencia el dia 15 d'abril de 2011, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, accepta els punts següents de l'ordre del dia:  
1r. Ampliació del capital social per un import de 60.372.009 euros per aportació dinerària, mitjançant l'emissió de 78.691 noves accions nominatives de 1.154 euros de valor nominal cada una d'elles, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents, i la conseqüent modificació de l'article 7 dels estatuts socials.  
2n. Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, atorgar per a això, si és el cas, les escriptures públiques corresponents i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
3r. Autorització a la secretària del Consell d'Administració de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.  
S'hi troben presents tots els socis de la societat, ja que al tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és l'únic soci.  
  
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell, en la seua condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat,  
  
ACORDA  
  
Primer  
Ampliar el capital social en la xifra de 06.372.718 euros, mitjançant l'emissió de 78.691 noves accions nominatives de 1.154 euros de valor nominal cada una d'elles, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents i numerades correlativament des del número 120.450 a la 199.140, ambdós inclusivament.  
Este augment de capital serà subscrit íntegrament per l'únic soci de la societat i es desemborsarà en efectiu, en els terminis següents:  
  
- 85.703.223 euros mitjançant aportacions dineràries en efectiu, en el moment de l'adopció de l'acord.  
- La quantitat pendent, que ascendix a 53.948.874 euros, serà desemborsada mitjançant aportacions dineràries en efectiu abans del 31 de desembre de 2011.  
  
Segon  
Modificar l'article 7 dels estatuts socials, la nova redacció del qual serà la següent:  
«Article 7   
El capital social es fixa en 279.665.708 euros, dividit en 199.140 accions nominatives de 1.154 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites. Les accions números 1 a 120.449 es troben íntegrament desemborsades. Les accions números 120.450 a 199.140 es troben desemborsades tan sols en un 25%t. La part no desemborsada ascendix a la xifra de 42.829.220 euros. El desemborsament pendent s'efectuarà mitjançant aportacions dineràries en efectiu abans del 31 de desembre de 2011. En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple».  
  
Tercer  
Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, atorgar per a això, si és el cas, les escriptures públiques corresponents i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
  
Quart  
Autoritzar la secretària del Consell d'Administració de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, i els acords que s'hi han pres.  
Estos acords es transcriuen literalment.  
  
En no haver-se debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova per unanimitat l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA  
  
  
Valencia, 15 d'abril de 2011  
  
La consellera secretària del Consell, per substitució,  
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA