Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 4597, del 29-09-2003 (2003/10144)

ACORD de 26 de setembre de 2003, del Consell de la Generalitat, pel qual es renova part dels membres del Consell d'Administració de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4597

Data del DOGV
:   29-09-2003

Secció del DOGV
:   II. AUTORITATS I PERSONAL - C) NOMENAMENTS, CESSAMENTS, SITUACIONS I INCIDÈNCIES

Número del document
:   2003/10829


Data del document
:   26-09-2003

Organisme emissor
:   Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * consell d'administració
    * empresa pública

ACORD de 26 de setembre de 2003, del Consell de la Generalitat, pel qual es renova part dels membres del Consell d'Administració de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA. [2003/X10402]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 26 de setembre de 2003, va adoptar l'acord següent:
  
El Consell de la Generalitat, reunit a València el dia 26 de setembre de 2003, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, accepta els punts següents de l'ordre del dia de la sessió:
  
1r. Separació de membres del Consell d'Administració.
  
2n. Nomenament de membres del Consell d'Administració de la societat i nomena-ment dels seus càrrecs.
  
3r. Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració, indistintament, per a realitzar els actes necessaris per a l'execució dels punts anteriors de l'ordre del dia, i atorgar-los el més amplis poders per a la rectificació, si és el cas, dels acords adoptats, per a l'atorgament de les oportunes escriptures públiques i per a instar-ne la inscripció al Registre Mercantil.
  
4t. Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.
  
Es troben presents tots els socis de la societat, ja que en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta n'és soci únic.
  
Després de la deliberació oportuna i en no haver-hi intervencions la constància de les quals se sol·licita, el Consell de la Generalitat, en la condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, per unanimitat
  
ACORDA
  
Primer
  
Separar dels seus càrrecs els membres següents del Consell d'Administració:
  
- José Emilio Cervera Llavador.
  
- Gemma Amor Pérez.
  
- Roc Gregori Aznar.
  
- Julio de España Moya.
  
Segon
  
Nomenar membres del Consell d'Administració:
  
- Gerardo Camps Devesa.
  
- Luis Lobón Martín.
  
- Matías Pérez Such.
  
- Gonzalo Morell Noguera.
  
- José Miguel Escrig Navarro.
  
- José Joaquín Ripoll Serrano.
  
Es nomenen els càrrecs següents del Consell d'Administració:
  
- President: Gerardo Camps Devesa.
  
- Vicepresident: Luis Esteban Marcos.
  
- Vicepresident segon: José Manuel Vela Bargues.
  
- Secretari: Gonzalo Morell Noguera.
  
- Vicesecretari: Rafael Montero Gomis.
  
En l'actualitat el nombre de membres del Consell és de 28, dels 35 previstos en els estatuts de la societat.
  
Tercer
  
Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració, indistintament, per a realitzar els actes necessaris per a l'execució dels punts anteriors de l'ordre del dia, i atorgar-los el més amplis poders per a la rectificació, si és el cas, dels acords adoptats, per a l'atorgament de les oportunes escriptures públiques i per a instar-ne la inscripció al Registre Mercantil.
  
Quart
  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i dels acords que s'hi han pres.
  
Estos acords es transcriuen literalment.
  
I, en no haver-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA.
  
València, 26 de setembre de 2003
  
El conseller secretari del Consell de la Generalitat,