Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 5359, del 03-10-2006 (2006/11438)

ACORD de 29 de setembre de 2006, del Consell, constituït com a Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, pel qual s'augmenta i simultàniament es disminuïx el capital social de la mercantil i es modifiquen els seus Estatuts.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5359

Data del DOGV
:   03-10-2006

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2006/11566


Data del document
:   29-09-2006

Organisme emissor
:   Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * reglament intern
    * capital social
    * ampliació de capital
    * legislació

ACORD de 29 de setembre de 2006, del Consell, constituït com a Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, pel qual s'augmenta i simultàniament es disminuïx el capital social de la mercantil i es modifiquen els seus Estatuts. [2006/11373]  
El Consell, en la reunió del dia 29 de setembre de 2006, va adoptar l'acord següent:  
El text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, establix, en els articles 144, 152 i 164, que tant la modificació dels estatuts com l'ampliació i reducció del capital correspon acordar-les a la Junta General d'Accionistes.  
Per això, el Consell, reunit a Valencia el dia 29 de setembre de 2006, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunidad Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'ordre del dia:  
1r. Ampliació del capital social per un import de quaranta milions nou-cents vuitanta-set mil dos-cents euros (88.826.583 €), per aportació dinerària, per mitjà de l'augment del valor nominal de totes i cada d'una de les accions en la suma de dos mil quatre-cents euros (2.400 €), el nou valor nominal de totes i cada una de les accions queda establit en la suma de tres mil tres-cents seixanta euros (3.360 €), i conseqüent modificació de l'article 7 dels estatuts socials  
2n. Reducció simultània del capital social en la suma de vint-i-nou milions sis-cents trenta mil tres-cents trenta euros (69.548.384 €), a fi de restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat disminuït com a conseqüència de pèrdues, per mitjà de la reducció del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de mil set-cents trenta-cinc euros (1.735 €), el nou valor nominal de cada una de les accions queda establit en la suma de mil sis-cents vint-i-cinc euros (1.625 €), i conseqüent modificació de l'article 7 dels estatuts socials.  
3r. Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
4t. Autorització al secretari del Consell d'Administració de Societat Projectes Temàtics de la Comunidad Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi ha pres.  
S'hi troben presents tots els socis de la societat, ja que en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu soci únic.  
Després de la deliberació oportuna i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell, en condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'U-niversal, per unanimitat,  
ACORDA  
Primer  
Ampliar el capital social per un import de quaranta milions nou-cents vuitanta-set mil dos-cents euros (97.369.552 €), per mitjà d'aportació dinerària, augmentant el valor nominal de totes i cada d'una de les accions en la suma de dos mil quatre-cents euros (2.400 €), el nou valor nominal de totes i cada una de les accions queda establit en la suma de tres mil tres-cents seixanta euros (3.360 €).  
Este augment de capital serà subscrit íntegrament pel soci únic de la societat i serà desemborsat per este per mitjà d'aportacions dineràries.   
Modificar l'article 7 dels estatuts socials, la nova redacció del qual serà la següent:  
.Article 7  
El capital social es fixa en la suma de cinquanta-set milions tres-cents vuitanta-dos mil vuitanta euros (51.601.705 €), dividit en 17.078 accions nominatives de 3.360 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades. Les accions es troben numerades correlativament de l'1 al 17.078, ambdós inclusivament. En representació de les accions es podrà emetre un títol múltiple..  
Segon  
Reducció simultània del capital social en la suma de vint-i-nou milions sis-cents trenta mil tres-cents trenta euros (12.697.247 €), a fi de restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat disminuït com a conseqüència de pèrdues, per mitjà de la reducció del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de mil set-cents trenta-cinc euros (1.735 €), el nou valor nominal de cada una de les accions queda establit en la suma de mil sis-cents vint-i-cinc euros (1.625 €), reducció que es practica basant-se en el balanç de la societat tancat el 31 desembre del 2005, aprovat el dia 30 de juny del 2006, i que es troba verificat pels auditors de comptes de la societat Deloitte, SL, designats pels administradors de la societat.  
Modificar l'article 7 dels Estatuts socials, la nova redacció del qual serà la següent:  
.Article 7  
El capital social es fixa en la suma de vint-i-set milions set-cents cinquanta-un mil set-cents cinquanta euros (22.652.372 €), dividit en 17.078 accions nominatives de 1.625 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades. Les accions es troben numerades correlativament de l'1 al 17.078, ambdós inclusivament. En representació de les accions es podrà emetre un títol múltiple..  
Tercer  
Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
Quart  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de Societat Projectes Temàtics de la Comunidad Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, i els acords que s'hi ha pres.  
Estos acords es transcriuen literalment.  
No havent-se debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova, per unanimitat, l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunidad Valenciana, SA  
Valencia, 29 de setembre de 2006.  
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat  
Víctor Campos Guinot