Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4657, del 24-12-2003 (2003/13562)

ACUERDO de 19 de diciembre de 2003, del Consell de la Generalitat, por el que se nombran nuevos miembros del Consejo de Administración de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4657

Fecha DOGV
:   24-12-2003

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   2003/13751


Fecha del documento
:   19-12-2003

Organismo emisor
:   Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * consejo de administración
    * empresa pública

ACUERDO de 19 de diciembre de 2003, del Consell de la Generalitat, por el que se nombran nuevos miembros del Consejo de Administración de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA. [2003/F13622]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 19 de diciembre de 2003, adoptó el siguiente acuerdo:
  
El Consell de la Generalitat, reunido en Valencia el día 19 de diciembre de 2003, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
  
1º. Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad y nombramiento de cargos del mismo.
  
2º. Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos necesarios para la ejecución del anterior punto del orden del día, otorgándoles los más amplios poderes para la rectificación, en su caso, de los acuerdos adoptados, para el otorgamiento de las oportunas escrituras públicas y para instar la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
3º. Autorización al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, está es su único socio.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por unanimidad
  
ACUERDA
  
Primero
  
Nombrar miembros del Consejo de Administración a:
  
- Felipe Codina Bellés.
  
- Ignacio Ventura García.
  
Se nombran los siguientes cargos del Consejo de Administración:
  
- Presidente: Gerardo Camps Devesa.
  
- Vicepresidente: Luis Esteban Marcos.
  
- Vicepresidente segundo: Luis Lobón Martín.
  
- Secretario: Gonzalo Morell Noguera.
  
- Vicesecretario: Rafael Montero Gomis.
  
En la actualidad el número de miembros del Consejo es de 30, de los 35 previstos en los Estatutos de la sociedad.
  
Segundo
  
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos necesarios para la ejecución de los anteriores puntos del orden del día, otorgándoles los más amplios poderes para la rectificación, en su caso, de los acuerdos adoptados, para el otorgamiento de las oportunas escrituras públicas y para instar la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
Tercero
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA.
  
Valencia, 19 de diciembre de 2003
  
El conseller secretario del Consell de la Generalitat,