Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4926, del 18-01-2005 (2005/358)

ACUERDO de 14 de enero de 2005, del Consell de la Generalitat, por el que se modifican los estatutos sociales de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4926

Fecha DOGV
:   18-01-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/358


Fecha del documento
:   14-01-2005

Organismo emisor
:   Proyecto Cultural de Castellón, SA

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * legislación
    * empresa pública
    * reglamento interno

ACUERDO de 14 de enero de 2005, del Consell de la Generalitat, por el que se modifican los estatutos sociales de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA. [2005/F358]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 14 de enero de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:
  
Mediante el Decreto 203/1997, de 1 de julio, el Consell de la Generalitat creó la sociedad Proyecto Cultural de Castellón, SA, como empresa pública de la Generalitat.
  
El artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, establece que la modificación de los estatutos corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.
  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA, por lo que corresponde al Consell de la Generalitat, constituido en Junta General Universal de Accionistas, la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad.
  
Por todo ello, el Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la sociedad Proyecto Cultural de Castellón, SA, acepta, por unanimidad, los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
  
1º. Modificación de los artículos 11.4, 13.2, 14.5, 14.6 y 15, así como del título IV de los estatutos de la sociedad.
  
2º. Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para la protocolización e inscripción registral del acuerdo que se adopte.
  
3º. Autorización al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas.
  
Al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, y siendo ésta su único socio, se hallan presentes todos los miembros de la sociedad.
  
Tras la oportuna deliberación y no existiendo intervenciones de las que se solicite constancia, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta Universal de Accionistas de la sociedad Proyecto Cultural de Castellón, SA,
  
ACUERDA
  
Primero
  
Modificar los apartados de los artículos de los estatutos sociales que se citan a continuación, y que quedarán redactados tal como se indica:
  
- Artículo 11.4: «El director ejecutivo de la sociedad podrá asistir a las sesiones del Consejo de Administración, con voz pero sin voto».
  
- Artículo 13.2. c): «Designar un consejero delegado».
  
- Artículo 13.2.d): «Conferir apoderamientos especiales para casos concretos sin limitación temporal».
  
- Artículo 14.5: «Decidir en todas aquellas cuestiones no reservadas a la junta general, al consejo, ni al director ejecutivo».
  
- Artículo 14.6: «Proponer al Consejo de Administración la designación del consejero delegado, y el nombramiento y separación del director ejecutivo de la sociedad, así como su retribución».
  
- Artículo 15: «El director ejecutivo será designado por el Consejo de Administración, el cual, reservándose las facultades necesarias para asegurar el gobierno de la sociedad, asignará al mismo el ejercicio de aquellas facultades de gestión que estime convenientes, dentro de los límites y de acuerdo con las directrices señaladas por el propio consejo».
  
- El título IV pasa de denominarse «Del director ejecutivo».
  
Segundo
  
Facultar expresamente al presidente y al secretario del Consejo de Administración de la sociedad para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y eleve a público, en su caso, el anterior acuerdo, declarándolo ejecutado y realizando las manifestaciones que fueran precisas a tal fin. Se les faculta, asimismo, para otorgar escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a público del acuerdo social, así como para realizar cuantas gestiones sean necesarias al objeto de proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.
  
Tercero
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba, por unanimidad, el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta Universal de Accionistas de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA.
  
Valencia, 14 de enero de 2005
  
El vicepresidente y secretario del Consell de la Generalitat,