Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 6783, del 28-05-2012 (2012/4993)

Convocatòria d'Assemblea General ordinària.
-------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6783

Data del DOGV
:   28-05-2012

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2012/4993


Organisme emissor
:   Caixa Rural Torrent, COOP V. Crèd.

Tipus de document
:   Convocatòria

Convocatòria d'Assemblea General ordinària. [2012/4993]  
En virtut d'allò que ha acordat el Consell Rector, en la sessió del dia 25 d'abril de l'any en curs, es convoca tots els socis de Caixa Rural Torrent Cooperativa de Crèdit Valenciana a l'Assemblea General ordinària que tindrà lloc el dia 25 de juny de 2012, a les 18.00 hores en primera convocatòria i a les 18.30 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes del domicili social, situat a Torrent, avinguda al Vedat, número 3, d'acord amb el següent:  
Orde del dia  
1. Informe de Presidència.   
2. Donar compte del nomenament de director general.   
3. Informe de Direcció General.   
4. Examinar la gestió social. Aprovar, si és el cas, els comptes anuals de l'exercici 2011 i l'informe de gestió.   
5. Acordar la distribució dels excedents.   
6. Pla d'Inversions i Gastos de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa per a l'exercici en curs, i la liquidació del pressupost de l'exercici anterior.  
7. Autoritzar el Consell Rector per a aplicar provisionalment i proporcionalment el Pla d'Inversions i Gastos de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa de 2012, en els mesos que transcórreguen de l'any 2013 fins que l'Assemblea General aprove el corresponent pla de l'any 2013.   
8. Fixar el tipus d'interés per a la retribució de les aportacions voluntàries incorporades al capital social, i facultar el Consell Rector per a anticipar el pagament de la retribució de les aportacions voluntàries incorporades al capital social corresponents a l'exercici 2012.  
9. Informació sobre el Grup Cooperatiu Caixes Rurals Unides (Grup CRU), i el contingut del seu contracte regulador. Votació assembleària, si és el cas, sobre incorporació al Grup Cooperatiu CRU i subscripció del seu contracte regulador. Adopció, si és el cas, dels acords complementaris y/o addicionals que pogueren ser necessaris derivats de la incorporació al Grup Cooperatiu CRU. Informació sobre la baixa en el Grup Cooperatiu Caixes Rurals del Mediterrani, CRM, per la incorporació al Grup Cooperatiu Caixes Rurals Unides i adopció dels acords que, si és el cas, corresponguen -condicionats a l'aprovació per part de l'entitat capçalera, Caixa Rural del Mediterrani, Ruralcaixa, Societat Cooperativa de Crèdit, dels acords correlatius que permeten la dita eixida del Grup CRM. Proposta d'autorització al Consell Rector per a l'execució dels acords previstos en este apartat.  
  
10. Informació i aprovació, si és el cas, de la proposta de modificació dels estatuts socials derivada de la incorporació al Grup Cooperatiu Caixes Rurals Unides: substitució dels actuals articles 61, 62 i 63 que passen a denominar-se «Integració en el grup i règim jurídic», «Funcions de l'entitat capçalera» i «Competències delegades per la Caixa en l'entitat capçalera», i del capítol VI en el qual estan continguts per un altre de nova redacció, que es denomina «Del Grup Cooperatiu Caixes Rurals Unides i de l'entitat capçalera», i supressió de l'article 64 «Fons central d'intercooperació». Introducció d'una nova disposició addicional segona i renumeració de l'actual disposició addicional.  
  
11. Autorització expressa al Consell Rector perquè, per si mateix, puga completar, adequar, esmenar el text estatutari aprovat, en la mesura que calga per a poder complir les indicacions o esmenar els inconvenients que poguera formular al dit text l'organisme autoritzador de la modificació estatutària o dels registres competents amb vista a aconseguir la seua autorització, qualificació i inscripció definitiva.   
12. Opció per l'aplicació, junt amb la resta d'entitats del grup cooperatiu consolidable d'entitats de crèdit Caixes Rurals Unides (Grup CRU), del règim de consolidació fiscal regulat en el capítol VII del títol VII del Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Societats, per al primer exercici fiscal que siga factible y/o aconsellable en vista de les circumstàncies concurrents, i per als següents.  
   
13. Nomenament d'auditor extern.   
14. Suggeriments i preguntes en relació als punts tractats en l'orde del dia.  
15. Designació de dos socis per a l'aprovació de l'acta de l'Assemblea General.  
Nota. D'acord amb el que disposa la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, els comptes anuals, l'informe de gestió, el d'auditoria, el nou text que el Consell Rector pretén sotmetre a aprovació de l'Assemblea i la resta de documents sobre els quals ha de decidir l'Assemblea, es troben a disposició dels socis al domicili social i a les oficines operatives, on podran ser consultats de 10.00 a 12.00 hores, els dies laborables, des de la publicació de la convocatòria de l'Assemblea General fins a la celebració.   
Els socis que ho sol·liciten per escrit tindran dret a rebre gratuïtament còpia d'estos documents amb antelació a la celebració de l'assemblea.  
  
Torrent, 25 d'abril de 2012.- El president del Consell Rector: Gerardo José Puchol Cervera.