Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3989, del 30-04-2001 (2001/3927)

Convocatoria de Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3989

Fecha DOGV
:   30-04-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/3927


Organismo emisor
:   Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2001/F3927]
  
El Consejo de Administración, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2001, adoptó el acuerdo de convocar Asamblea General ordinaria de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, que se celebrará el jueves día 31 de mayo de 2001, en el salón de actos del edificio sito en Valencia, plaza de Tetuán, número 23, a las 19.00 horas en primera convocatoria. En el caso de que no se alcance el quórum de asistencia establecido en el artículo 30 de los estatutos, tendrá lugar en segunda convocatoria para el mismo día e idéntico lugar, a las 20.00 horas.
  
La asamblea se desarrollará con arreglo al siguiente
  
Orden del día
  
1. Constitución de la Asamblea General.
  
2. Intervención del presidente.
  
3. Intervención del director general.
  
4. Informe de la comisión de control.
  
5. Propuestas del Consejo de Administración. Examen y aprobación, en su caso, de:
  
5.1. El informe de gestión, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), tanto individuales como consolidados, así como la gestión del Consejo de Administración y la aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio 2000.
  
5.2. Obra Benéfico Social:
  
5.2.1. Gestión y liquidación del presupuesto del ejercicio 2000.
  
5.2.2. Presupuesto para 2001.
  
5.3. Reelección de auditores externos.
  
5.4. Fusión por absorción de la Caja de Ahorros y Préstamos de Carlet, domiciliada en Carlet, avenida de la Caja de Ahorros, número 1, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 1.489, libro 1.501, de la sección general del libro de sociedades, folio 1, hoja número V-20723, inscripción 1ª, con la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, con domicilio social en Castellón de la Plana, calle de Caballeros, número 2, inscrita en el Registro Mercantil de Castellón, tomo 532, folio 1, libro 99, sección general, hoja CS'2749, inscripción 1ª.
  
No se atribuirán ventajas a los administradores de las cajas que se fusionan.
  
Los efectos contables de la fusión se retrotraerán al 1 de enero de 2001 y se aplicará el régimen fiscal establecido en el título VIII, capítulo VIII, de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades.
  
5.4.1. Proyecto de fusión:
  
- Pactos de fusión.
  
- Balance de fusión.
  
- Modificación del artículo 1 de los estatutos.
  
- Condiciones suspensivas.
  
5.4.2. Delegaciones para el desarrollo de los trámites de fusión.
  
6. Ruegos y preguntas.
  
7. Aprobación del acta de la sesión por cualquiera de los medios previstos en la ley.
  
Los consejeros generales que lo deseen podrán consultar en las dependencias de la entidad, sitas en Castellón de la Plana, calle de Caballeros, número 2; en Valencia, calle del Pintor Sorolla, número 8, y en Alicante, calle de San Fernando, 35-37, la documentación sometida a aprobación, a los efectos de su examen y estudio previo. En particular se hace constar que están a su disposición las cuentas anuales, con el informe de gestión y el de auditoría externa, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.
  
Asimismo, se manifiesta el derecho que, en relación con los artículos 240.2 y 238 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, asiste a los consejeros generales y titulares de obligaciones para la revisión y obtención de la documentación referente al proceso de fusión, así como el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.