Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 5146, del 30-11-2005 (2005/13516)

ACORD de 25 de novembre de 2005, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, pel qual s'augmenta i simultàniament es disminuïx el seu capital social i es modifiquen els seus Estatuts.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5146

Data del DOGV
:   30-11-2005

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2005/13827


Data del document
:   25-11-2005

Organisme emissor
:   Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * ampliació de capital
    * empresa pública
    * legislació
    * reglament intern
    * capital social

ACORD de 25 de novembre de 2005, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, pel qual s'augmenta i simultàniament es disminuïx el seu capital social i es modifiquen els seus Estatuts. [2005/X13212]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 25 de novembre de 2005, va adoptar l'acord següent:
  
El text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, establix en els articles 144, 152 i 164 que tant la modificació dels Estatuts com l'ampliació i reducció del capital social correspon acordar-les a la Junta General d'Accionistes.
  
Per això, el Consell de la Generalitat, reunit a Valencia el dia 25 de novembre de 2005, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'ordre del dia de la reunió:
  
1r. Ampliació del capital social per un import de quaranta milions nou-cents setanta mil cent vint-i-dos euros (26.717.916 €), per aportació dinerària, per mitjà de l'augment del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de dos mil tres-cents noranta-nou euros (2.399 €), quedant establit el nou valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de dos mil vuit-cents noranta-nou euros (2.899 €), i la conseqüent modificació de l'article 7 dels Estatuts socials.
  
2n. Reducció simultània del capital social en la suma de trenta-tres milions cent catorze mil dos-cents quaranta-dos euros (44.795.759 €), a fi de restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat, disminuït com a conseqüència de pèrdues, per mitjà de la reducció del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de mil nou-cents trenta-nou euros (1.939 €), quedant fixat el nou valor nominal de cada una de les accions en la suma de nou-cents seixanta euros (960 €), i la conseqüent modificació de l'article 7 dels Estatuts socials.
  
3r. Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració, per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les escriptures públiques corresponents i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
4t. Autorització al secretari del Consell d'Administració de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'Acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.
  
Al tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, i sent el seu únic soci, s'hi troben presents tots els accionistes de la societat.
  
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell de la Generalitat, en condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, per unanimitat,
  
ACORDA
  
Primer
  
Ampliar el capital social per un import de quaranta milions nou-cents setanta mil cent vint-i-dos euros (48.820.631 €), per mitjà d'aportació dinerària, augmentant el valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de dos mil tres-cents noranta-nou euros (2.399 €). El nou valor nominal de totes i cada una de les accions queda establit en la suma de dos mil vuit-cents noranta-nou euros (2.899 €).
  
El dit augment de capital serà subscrit íntegrament pel soci únic de la societat, i es desemborsarà pel ell mateix per mitjà d'aportacions dineràries.
  
Modificar l'article 7 dels Estatuts socials, la nova redacció del qual serà la següent:
  
?Article 7
  
El capital social es fixa en la suma de quaranta-nou milions cinc-cents nou mil cent vint-i-dos euros (19.850.741 €), dividit en 17.078 accions nominatives de 2.899 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades. Les accions es troben numerades correlativament de l'1 al 17.078, ambdós inclusivament. En representació de les accions podrà emetre's un títol múltiple?.
  
Segon
  
Reduir simultàniament el capital social en la suma de trenta-tres milions cent catorze mil dos-cents quaranta-dos euros (96.390.848 €), a fi de restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat, disminuït com a conseqüència de pèrdues, per mitjà de la reducció del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de mil nou-cents trenta-nou euros (1.939 €). El nou valor nominal de cada una de les accions queda establit en la suma de nou-cents seixanta euros (960 €), reducció que es practica basant-se en el balanç de la societat tancat en data 31 de desembre del 2004, aprovat el dia 24 de juny del 2005 i que es troba verificat pels auditors de comptes de la societat Mazars Auditores, SL.
  
Modificar l'article 7 dels Estatuts socials, la nova redacció del qual serà la següent:
  
?Article 7
  
El capital social es fixa en la suma de setze milions tres-cents noranta-quatre mil vuit-cents vuitanta euros (78.579.699 €), dividit en 17.078 accions nominatives de 960 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades. Les accions es troben numerades correlativament de l'1 al 17.078, ambdós inclusivament. En representació de les accions podrà emetre's un títol múltiple?.
  
Tercer
  
Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració, per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
Quart
  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'Acta de la present Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, i els acords que s'hi han pres.
  
Estos acords es transcriuen literalment.
  
En no haver-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova per unanimitat l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA.
  
València, 25 de novembre de 2005
  
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,