Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6907, del 21-11-2012 (2012/10537)

ACUERDO de 16 de noviembre de 2012, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se acuerda la ampliación de su capital social y se modifican los Estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6907

Fecha DOGV
:   21-11-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/10795


Fecha del documento
:   16-11-2012

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 16 de noviembre de 2012, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se acuerda la ampliación de su capital social y se modifican los Estatutos. [2012/10947]  
El Consell, en la reunión del día 16 de noviembre de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece, en sus artículos 285 y siguientes y 296, que tanto la modificación de los Estatutos como la ampliación del capital social corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad, como la ampliación de su capital social, conforme a lo establecido en los Estatutos de la sociedad aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre del Consell.  
El Consell, reunido en Valencia, el día 16 de noviembre de 2012, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1.º Ampliación del capital social de la mercantil en cuarenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil euros (40.705.958 euros), mediante la emisión de 10.536 nuevas acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una, de la misma serie y clase de las ya existentes.  
2.º Autorización al Consejo de Administración para que, una vez se hayan realizado los desembolsos pendientes, declare ejecutado el aumento de capital y adecue concordantemente el artículo 7 de los Estatutos Sociales.  
3.º Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4.º Autorización al secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que, al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, esta es su socio único.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,  
  
  
ACUERDA  
  
Primero  
Ampliar el capital social en la cifra de cuarenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil euros (37.606.697 euros), mediante la emisión de 10.536 nuevas acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase de las ya existentes y numeradas correlativamente desde el número 122.392 al número 132.927, ambos inclusive.  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará en efectivo, en los siguientes plazos:  
- 35.970.452 euros mediante aportaciones dinerarias en efectivo en el momento de la adopción del Acuerdo.  
- La cantidad pendiente, que asciende a 96.713.699 euros, será desembolsada mediante una aportación dineraria en efectivo antes del 31 de diciembre de 2012.   
Consecuentemente, una vez que el aumento de capital sea íntegramente suscrito y desembolsado, el capital social será de 570.353.097 euros, dividido en 132.927 acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a una única serie y clase y numeradas correlativamente de la 1 a la 132.927.  
  
Segundo  
Autorizar al Consejo de Administración para que, una vez se hayan realizado los desembolsos pendientes, declare ejecutado el aumento de capital y adecue concordantemente el artículo 7 de los Estatutos sociales. Tras dicho desembolso, el texto del artículo 7 de los Estatutos, íntegramente sustitutivo del vigente hasta entonces, será el siguiente:  
  
«Artículo 7  
El capital social se fija en quinientos treinta y un millones setecientos ocho mil euros (443.380.954 euros), dividido en 132.927 acciones nominativas, numeradas correlativamente del 1 al 132.927, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».   
  
Tercero   
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
  
Cuarto  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el Orden del Día, se aprueba el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.  
  
Valencia, 16 de noviembre de 2012  
  
El vicepresidente y secretario del Consell,  
José Ciscar Bolufer