Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5146, del 30-11-2005 (2005/13018)

ACUERDO de 25 de noviembre de 2005, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, por el que se aumenta y simultáneamente se disminuye su capital social y se modifican sus Estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5146

Fecha DOGV
:   30-11-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/13117


Fecha del documento
:   25-11-2005

Organismo emisor
:   Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * ampliación de capital
    * empresa pública
    * legislación
    * reglamento interno
    * capital social

ACUERDO de 25 de noviembre de 2005, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, por el que se aumenta y simultáneamente se disminuye su capital social y se modifican sus Estatutos. [2005/X13212]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 25 de noviembre de 2005, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece en sus artículos 144, 152 y 164 que tanto la modificación de los Estatutos como la ampliación y reducción del capital social corresponde acordarlas a la Junta General de Accionistas.
  
Por ello, el Consell de la Generalitat, reunido en Valencia el día 25 de noviembre de 2005, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
  
1.º Ampliación del capital social por un importe de cuarenta millones novecientos setenta mil ciento veintidós euros (19.576.706 €), por aportación dineraria, mediante el aumento del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de dos mil trescientos noventa y nueve euros (2.399 €), quedando establecido el nuevo valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de dos mil ochocientos noventa y nueve euros (2.899 €), y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.
  
2.º Reducción simultánea del capital social en la suma de treinta y tres millones ciento catorce mil doscientos cuarenta y dos euros (75.794.776 €), al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de mil novecientos treinta y nueve euros (1.939 €), quedando fijado el nuevo valor nominal de cada una de las acciones en la suma de novecientos sesenta euros (960 €), y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.
  
3.º Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración, para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
4.º Autorización al secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA., para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, y siendo ésta su único socio, se encuentran presentes todos los accionistas de la sociedad.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,
  
ACUERDA
  
Primero
  
Ampliar el capital social por un importe de cuarenta millones novecientos setenta mil ciento veintidós euros (45.538.309 €), mediante aportación dineraria, aumentando el valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de dos mil trescientos noventa y nueve euros (2.399 €), quedando establecido el nuevo valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de dos mil ochocientos noventa y nueve euros (2.899 €).
  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el socio único de la sociedad, y se desembolsará por el mismo mediante aportaciones dinerarias.
  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:
  
?Artículo 7
  
El capital social se fija en la suma de cuarenta y nueve millones quinientos nueve mil ciento veintidós euros (81.327.766 €), dividido en 17.078 acciones nominativas de 2.899 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones se hallan numeradas correlativamente del 1 al 17.078, ambos inclusive. En representación de las acciones podrá emitirse un título múltiple?.
  
Segundo
  
Reducir simultáneamente el capital social en la suma de treinta y tres millones ciento catorce mil doscientos cuarenta y dos euros (24.777.542 €), al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de mil novecientos treinta y nueve euros (1.939 €), quedando fijado el nuevo valor nominal de cada una de las acciones en la suma de novecientos sesenta euros (960 €), reducción que se practica con base al balance de la sociedad cerrado en fecha 31 de diciembre de 2004, aprobado el día 24 de junio de 2005 y que se halla verificado por los auditores de cuentas de la sociedad Mazars Auditores, SL.
  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:
  
?Artículo 7
  
El capital social se fija en la suma de dieciséis millones trescientos noventa y cuatro mil ochocientos ochenta euros (37.123.494 €), dividido en 17.078 acciones nominativas de 960 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones se hallan numeradas correlativamente del 1 al 17.078, ambos inclusive. En representación de las acciones podrá emitirse un título múltiple?.
  
Tercero
  
Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración, para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
Cuarto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, para certificar el contenido del Acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, y los acuerdos tomados en ella.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el Orden del Día, se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA.
  
Valencia, 25 de noviembre de 2005
  
El vicepresidente y secretario del Consell de la Generalitat,