Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8296, del 16-05-2018 (2018/4611)

Información pública de la convocatoria de asamblea general ordinaria-extraordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8296

Fecha DOGV
:   16-05-2018

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2018/4611


Organismo emisor
:   Caixa Popular-Caixa Rural, COOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la convocatoria de asamblea general ordinaria-extraordinaria. [2018/4611]  
Para la asamblea ordinaria-extraordinaria, a celebrar por los socios el día 4 de junio, a las 18.45 h. de la tarde en primera convocatoria, y a las 19.15 h. en segunda, en la Sala de proyección número 23 de Cines Kinepolis, en el Centro Comercial Heron City, avenida Tomás y Valiente s/n, Paterna (Valencia), de acuerdo con el siguiente orden del día:  
  
Orden del día  
1. Lectura y aprobación si procede, de las cuentas anuales- memoria, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, del informe de gestión del ejercicio 2017 y de la propuesta de distribución de excedentes disponibles.  
2. Ratificación de la aprobación a la adhesión de Caixa Popular como miembro a un mecanismo institucional de protección (MIP) de conformidad con el artículo 113.7 del Reglamento (UE) número 575/2013 en el seno de la Asociación Española de Cajas Rurales.  
3. Aprobación de los principios generales de la política de remuneraciones que se aplica a los miembros del Consejo Rector.  
4. Plan de Inversiones y Gastos de la Reserva de Formación y Promoción Cooperativa para el ejercicio en curso, y liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior.  
5. Autorizar al Consejo Rector para aplicar provisionalmente y proporcionalmente el Plan de Inversiones y Gastos de la Reserva de Formación y Promoción Cooperativa de 2018, en los meses que transcurran del año 2019 hasta que se apruebe por la Asamblea general el correspondiente Plan del año 2019.  
6. Previsiones del Plan de gestión para el 2018.  
7. Modificación de Estatutos Sociales: artículo 18, artículo 38 y artículo 44.3. (según anexo) y modificación del Reglamento de Régimen Interno: art. 2 b) y 3 a), b) y c). (según anexo)  
8. Autorización al Consejo Rector para la interpretación, enmienda, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Asamblea general, así como para sustituir las facultades que reciba de la Asamblea, ante los registros u organismos competentes y concesión de facultades a la secretaria general, Isabel Montero López, para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.  
9. Sugerencias y preguntas.  
10. Aprobación del acta de la sesión.  
  
La documentación referida a las cuentas anuales, el informe de gestión, así como el informe de auditoría y demás documentos sobre los que debe decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la cooperativa, donde podrán ser consultados de 10 a 14 horas, los días laborables desde la publicación de la convocatoria de la Asamblea general hasta la celebración. El socio que lo solicite por escrito, tendrá derecho a recibir gratuitamente copia de estos documentos con antelación a la celebración de la Asamblea.  
  
Paterna, 7 de mayo de 2018.- El presidente del Consell Rector: Benito Delcán Zamudio.