Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 6174, del 29-12-2009 (2009/14088)

ACORD de 18 de desembre de 2009, del Consell, de desembors dels dividens passius i reducció del capital social de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6174

Data del DOGV
:   29-12-2009

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2009/14184


Data del document
:   18-12-2009

Organisme emissor
:   Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * empresa pública
    * capital social
    * reglament intern
    * legislació

ACORD de 18 de desembre de 2009, del Consell, de desembors dels dividens passius i reducció del capital social de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA. [2009/14424]  
El Consell, en la reunió del dia 18 de desembre de 2009, va adoptar l'acord següent:  
El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, establix en els articles 144, 152 i 164, que tant la modificació dels estatuts com l'ampliació i reducció del capital correspon acordar-les a la Junta General d'Accionistes.  
Per això, el Consell, reunit a Valencia el dia 18 de desembre de 2009, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'ordre del dia:  
1r. Desembors dels dividends passius per import de trenta-quatre milions nou-cents noranta-nou mil sis-cents vuit euros (92.459.041 €), pendents de desemborsar en l'ampliació de capital social acordat en la Junta de 22 de maig de 2009 i la conseqüent modificació de l'article 7 dels estatuts socials.  
2n. Reducció del capital social en la suma de cinquanta-quatre milions cinc-cents tretze mil nou-cents vint-i-vuit euros (27.310.552 €), a fi de restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat disminuït com a conseqüència de pèrdues, per mitjà de la reducció del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de mil cent quaranta-vuit euros (1.148 €), quedant fixat el nou valor nominal de cada una de les accions en la suma de mil cent cinquanta-quatre euros (1.154 €), i la conseqüent modificació de l'article 7 dels estatuts socials.  
3r. Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració, per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les escriptures públiques corresponents i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
4t. Autorització a la secretària del Consell d'Administració de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi ha pres.  
S'hi troben presents tots els socis de la societat, ja que en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu soci únic.  
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell, en condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat,  
ACORDA  
Primer  
Tindre per desemborsat el 50% de la resta del capital per import de trenta-quatre milions nou-cents noranta-nou mil sis-cents vuit euros (99.892.404 €), que es trobava pendent de desemborsar en l'ampliació de capital social acordat en la Junta de 22 de maig de 2009. L'import mencionat ha sigut ingressat en metàl·lic en el Banco de Valencia, el 13 de juliol de 2009 i 19 d'octubre de 2009, i ingressat per la Generalitat, soci únic de la societat.  
Per tot això es té per desemborsat la totalitat del capital social de la societat i, com a conseqüència del desembors, es modifica l'article 7 dels estatuts socials, la nova redacció del qual serà la següent:  
«Article 7  
El capital social es fixa en la suma de cent nou milions tres-cents dotze mil set-cents setanta-dos euros (457.380.354 €), dividit en 47.486 accions nominatives, numerades correlativament de l'1 al 47.486, ambdós inclusivament, de dos mil tres-cents dos euros (2.302 €) de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades. Les accions es troben numerades correlativament de l'1 al 47.486, ambdós inclusivament. En representació de les accions es podrà emetre un títol múltiple».  
Segon  
Reduir el capital social en la suma de cinquanta-quatre milions cinc-cents tretze mil nou-cents vint-i-vuit euros (21.709.268 €), a fi de restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat disminuït com a conseqüència de pèrdues, per mitjà de la reducció del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de mil cent quaranta-vuit euros (1.148 €). El nou valor nominal de cada una de les accions queda establit en la suma de mil cent cinquanta quatre euros (1.154 €), reducció que es practica basant-se en el balanç de la societat tancat el 31 de desembre de 2008, el qual és aprovat en este acte i que es troba verificat pels auditors de comptes de la societat Deloitte, SL.  
Modificar l'article 7 dels estatuts socials, la nova redacció del qual serà la següent:  
«Article 7  
El capital social es fixa en la suma de cinquanta-quatre milions set-cents noranta-vuit mil vuit-cents quaranta-quatre euros (13.542.032 €), dividit en 47.486 accions nominatives, numerades correlativament de l'1 al 47.486, ambdós inclusivament, de mil cent cinquanta-quatre euros (1.154 €) de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades. Les accions es troben numerades correlativament de l'1 al 47.486, ambdós inclusivament. En representació de les accions es podrà emetre un títol múltiple».  
Tercer  
Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració, per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
Quart  
Autoritzar la secretària del Consell d'Administració de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, i els acords que s'hi ha pres.  
Estos acords es transcriuen literalment.  
En no haver-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova per unanimitat l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA.  
Cinqué   
Este acord es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
València, 18 de desembre de 2009  
La consellera secretària del Consell, per substitució,  
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA