Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6787, del 01-06-2012 (2012/5382)

Convocatoria de Asamblea General ordinaria.
-------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6787

Fecha DOGV
:   01-06-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/5382


Organismo emisor
:   Caja Rural de Alginet, SCOOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2012/5382]  
El Consejo Rector de esta Caja Rural de Alginet, en su sesión de fecha 2 de mayo de 2012, acordó por unanimidad convocar Asamblea General ordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, calle Valencia, número 13, de Alginet (Valencia), el día 21 de junio de 2012, a las 20.00 horas en primera convocatoria, y a las 20.30 horas en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del orden del día:  
  
1. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión de la entidad correspondientes al ejercicio 2011.  
2. Acuerdos sobre distribución de resultados.  
3. Aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del fondo de formación y promoción cooperativa del ejercicio anterior y plan de ingresos y gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso.  
4. Retribución de las aportaciones al capital social.  
5. Propuesta de incorporación al Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas (Grupo CRU), y acuerdos complementarios:  
- Información sobre el Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas (Grupo CRU), y el contenido de su contrato regulador. Votación asamblearia, en su caso, sobre incorporación al Grupo Cooperativo CRU y suscripción de su contrato regulador. Adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios y/o adicionales que pudieran ser necesarios derivados de la incorporación al Grupo Cooperativo CRU. Información sobre la baja en el Grupo Cooperativo Cajas Rurales del Mediterráneo, CRM, por la incorporación al Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas y adopción de los acuerdos que en su caso correspondan, condicionados a la aprobación por parte de la entidad cabecera, Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja, Sociedad Cooperativa de Crédito, de los acuerdos correlativos que permitan dicha salida del Grupo CRM. Propuesta de autorización al Consejo Rector para la ejecución de los acuerdos contemplados en este apartado.  
- Información y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los estatutos sociales derivada de la incorporación al Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas: sustitución de los actuales artículos 59, 60 y 61, que pasan a denominarse Integración en el grupo y régimen jurídico; Funciones de la entidad cabecera; y Competencias delegadas por la caja en la entidad cabecera, y del capítulo VI en el cual están contenidos por otro de nueva redacción, pasando a denominarse Del Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas y de la entidad cabecera, y supresión del artículo 62 Fondo central de intercooperación. Introducción de una nueva disposición adicional segunda y renumeración de la actual disposición adicional. Renumeración de los artículos 63, 64 y 65, que pasarán a tener los siguientes números: dentro del capítulo VII, el artículo 63 pasará a ser artículo 62, y el artículo 64 pasa a ser artículo 63. Dentro del capítulo VIII, el artículo 65 pasará a ser artículo 64, en todos estos casos, sin variación de sus respectivos contenidos.  
- Autorización expresa al Consejo Rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar, subsanar el texto estatutario aprobado, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a dicho texto el organismo autorizador de la modificación estatutaria o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.   
- Opción por la aplicación, junto con el resto de entidades del grupo cooperativo consolidable de entidades de crédito Cajas Rurales Unidas (Grupo CRU), del régimen de consolidación fiscal regulado en el capítulo VII del título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para el primer ejercicio fiscal que sea factible y/o aconsejable en vista de las circunstancias concurrentes, y para los siguientes.  
6. Propuesta de modificación de los artículos 32 y 44 de los estatutos sociales y autorización expresa al Consejo Rector, en los mismos términos propuestos para el acuerdo anterior.  
7. Ratificación de la voluntad fundacional de la Fundación Caixa Alginet de la Comunitat Valenciana, contenida en la escritura de constitución de 23 de enero de 2002, facultando al Consejo Rector para actualizar la composición del patronato, concretar la identidad de los patronos y adaptar las reglas fundacionales a la redacción vigente de la Ley de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.   
8. Sugerencias y preguntas en relación a los asuntos tratados en el orden del día.  
9. Aprobación del acta por la propia asamblea o en su defecto designación de dos socios para que, junto al presidente, procedan a su aprobación.  
  
Alginet, 21 de mayo de 2012.- El presidente del Consejo Rector: J. Francisco Martín Ramírez.  
  
Nota. Conforme a lo establecido en los estatutos sociales de esta caja rural y en la legislación vigente, los estados financieros del ejercicio, informe de gestión, informe de verificación de cuentas anuales y los demás documentos que van a ser sometidos a la consideración de la asamblea, en particular el texto de la modificación estatutaria que el Consejo Rector somete a aprobación, así como un informe justificando la reforma, estarán a la disposición de los socios de la entidad para su entrega de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la misma, sito en Alginet (Valencia), calle Valencia, número 13, estableciéndose el siguiente régimen de consulta: de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas, a partir de la convocatoria de la asamblea y hasta su celebración.