Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3493, del 12-05-1999 (1999/4299)

Información pública de la convocatoria de asamblea general ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3493

Fecha DOGV
:   12-05-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/4299


Organismo emisor
:   Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la convocatoria de asamblea general ordinaria. [1999/M4299]
  
El Consejo de Administración, en sesión ordinaria celebrada el 28 de abril de 1999, adoptó el acuerdo de convocar asamblea general ordinaria de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, para el jueves día 17 de junio de 1999, a celebrar en el salón de actos de la sede social de la entidad, calle de los Caballeros número 2 (acceso por la calle de Cervantes número 26), de Castellón de la Plana, a las 19.00 horas en primera convocatoria. En el caso de que no se alcance el quórum de asistencia establecido en el artículo 30 de los Estatutos, tendrá lugar en segunda convocatoria para el mismo día e idéntico lugar, a las 20.00 horas.
  
La asamblea se desarrollará con arreglo al siguiente orden del día:
  
1. Constitución de la asamblea general.
  
2. Intervención del presidente.
  
3. Intervención del director general.
  
4. Informe de la Comisión de Control.
  
5. Propuestas del Consejo de Administración. Examen y aprobación, en su caso, de:
  
5.1. El informe de gestión, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), tanto individuales como consolidados, así como la gestión del Consejo de Administración y la aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio 1998.
  
5.2. Obra benéfico-social:
  
- Gestión y liquidación del presupuesto del ejercicio 1998.
  
- Presupuesto para el de 1999.
  
- Modificación de Estatutos de la Fundació Caixa Castelló.
  
5.3. Límite emisión de activos financieros.
  
5.4. Nombramiento de auditores externos.
  
5.5
. Escisión parcial del negocio bancario de Sindicato de Banqueros de Barcelona, SA:
  
5.5.1. Informar, en su caso, sobre las modificaciones patrimoniales importantes posteriores al proyecto de escisión.
  
5.5.2. Proyecto de escisión parcial impropia; escisión parcial y balance de escisión del negocio bancario de Sindicato de Banqueros de Barcelona, SA, con domicilio en Barcelona, calle de Roger de Llúria, número 48 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 10681, hoja B-6282, en favor de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, con domicilio en Castellón de la Plana, calle de los Caballeros, número 2, e inscrita en el Registro Mercantil de Castellón, tomo 532, hoja CS-2749. Solicitud de obtención del régimen fiscal especial para estas operaciones y delegación de facultades.
  
6. Ruegos y preguntas.
  
7. Aprobación del acta de la sesión por cualquiera de los medios previstos en la ley.
  
Los consejeros generales que lo deseen podrán consultar en el domicilio social en Castellón de la Plana, calle de los Caballeros, número 2, y en las dependencias de la entidad, sitas en Valencia, calle del Pintor Sorolla, número 8, y en Alicante, calle de San Fernando, números 35-37, los documentos sometidos a aprobación, a los efectos de su examen y estudio previo.
  
Con referencia al punto 5.5. del orden del día, se hace constar que las operaciones efectuadas por la unidad económica que se escinde de Sindicato de Banqueros de Barcelona, SA, se entenderán realizadas por la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, a efectos contables, a partir del 1 de enero de 1999. Igualmente, se hace constar que no se van a otorgar derechos especiales ni ventaja alguna a ninguna de las personas o entidades a que se refiere el artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas, que no se extingue la personalidad jurídica de Sindicato de Banqueros de Barcelona, SA y que no se producirá reparto o canje de acciones. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a las personas indicadas en los artículos 238 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, a examinar en el domicilio social y en las dependencias antes mencionadas, la documentación a que se refiere el artículo 238 de la citada ley o a obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de dicha documentación.
  
Valencia, 12 de mayo de 1999.- El presidente del Consejo de Administración: Julio de Miguel Aynat.