Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2194, del 27-01-1994 (1994/830373)

ACUERDO de 21 de diciembre de 1993, del Gobierno Valenciano, por el que se modifican los estatutos de la mercantíl Valencia Ciencia y Comunicaciones, SA y se nombra un nuevo miembro del consejo de administración.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   2194

Fecha DOGV
:   27-01-1994

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1994/830373


Fecha del documento
:   21-12-1993

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía y Hacienda

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 21 de diciembre de 1993, del Gobierno Valenciano, por el que se modifican los estatutos de la mercantil Valencia Ciencia y Comunicaciones, SA y se nombra un nuevo miembro del consejo de administración. [94/0415]  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 21 de diciembre de 1993, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece, en su artículo 144, que la modificación de los estatutos corresponde a la junta general de accionistas.  
El artículo 21.b) de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de diciembre, establece que corresponde al Gobierno Valenciano designar las personas que han de formar parte de los órganos de administración de las empresas públicas de la Generalitat Valenciana.  
La Generalitat Valenciana es el único socio de la mercantil Valencia Ciencia y Comunicaciones, SA, por lo que corresponde al Gobierno Valenciano, constituido en junta universal de accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad, como el nombramiento de los miembros de su consejo de administración conforme a lo establecido en los estatutos de la sociedad, aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Gobierno Valenciano.  
Por todo ello, el Gobierno Valenciano, reunido en Valencia el día 21 de diciembre de 1993, como junta universal de accionistas de la mercantil Valencia Ciencia y Comunicaciones, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
Orden del día  
1º Acordar la modificación del artículo 10.1 de los estatutos de la sociedad, elevando en dos el número máximo de miembros del consejo de administración.  
2º Designar un nuevo miembro del consejo de administración.  
3º Autorizar al presidente del consejo de administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4º Autorizar al secretario del consejo de administración de Valencia Ciencia y Comunicaciones, SA, para certificar el contenido del acta de la presente junta universal de accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat Valenciana, ésta es su socio único.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Gobierno Valenciano, en su calidad de junta universal de accionistas, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Modificar el artículo 10.1 de los estatutos de la sociedad, estableciendo el número de miembros del consejo de administración en un número no inferior a tres ni superior a once.  
El artículo 10 de los estatutos de la sociedad queda redactado de la siguiente forma:  
{REF Artículo 10  
1. La representación y administración de la sociedad estará encomendada al consejo de administración, el cual estará integrado por un número de miembros no inferior a tres ni superior a once, los cuales serán nombrados por la junta general de accionistas, la cual, a su vez, nombrará, de entre ellos, al presidente del mencionado consejo.  
2. El consejo de administración elegirá entre sus miembros un vicepresidente que sustituirá al presidente en aquellos supuestos de vacante, ausencia, enfermedad} o impedimento legítimo. En defecto de vicepresidente actuará como tal el consejero de mayor edad.  
3. El consejo de administración elegirá de entre sus miembros a un secretario y a un vicesecretario a propuesta del presidente.  
4. El cargo de consejero tendrá una duración de cinco años. Pasado dicho plazo, los consejeros podrán ser reelegidos por periodos de igual duración máxima».  
Segundo  
Designar como miembro del consejo de administración a D. Antonio Birlanga Casanova.  
En la actualidad el número de miembros del consejo de administración es de diez, de los once previstos en los estatutos de la sociedad.  
Tercero  
Autorizar al presidente del consejo de administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
Cuarto  
Autorizar al secretario del consejo de administración para certificar el contenido del acta de la presente junta universal de accionistas y de los acuerdos tomados en ella.  
Acuerdos éstos que se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la junta universal de accionistas de la mercantil Valencia Ciencia y Comunicaciones, SA.  
Valencia, 21 de diciembre de 1993  
El Conseller Secretario del Gobierno Valenciano,  
LUIS BERENGUER FUSTER