Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 5990, del 07-04-2009 (2009/3860)

ACORD de 3 d'abril de 2009, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, pel qual s'amplia el seu capital social i es modifiquen els seus estatuts.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5990

Data del DOGV
:   07-04-2009

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2009/3860


Data del document
:   03-04-2009

Organisme emissor
:   Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU
    * capital social
    * empresa pública
    * ampliació de capital
    * legislació
    * reglament intern

ACORD de 3 d'abril de 2009, del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, pel qual s'amplia el seu capital social i es modifiquen els seus estatuts. [2009/3860]  
El Consell, en la reunió del dia 3 d'abril de 2009, va adoptar l'acord següent:  
El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, establix en els seus articles 144 i 152 que tant la modificació dels estatuts com l'ampliació de capital correspon acordar-la a la Junta General d'Accionistes.  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per la qual cosa correspon al Consell, constituït en Junta General Universal d'Accionistes, tant l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts de la societat, com l'ampliació del seu capital social, d'acord amb el que establixen els estatuts de la societat, aprovats pel Decret 225/1991, de 9 de desembre, del Consell.  
El Consell, reunit a València, el dia 3 d'abril de 2009, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:  
Orde del dia  
1r. Ampliació del capital social de la mercantil en setanta-dos milions set-cents seixanta-huit mil euros (12.791.386 euros), per mitjà de l'emissió de 18.192 noves accions nominatives de 4.000 euros de valor nominal cada una, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents.  
2n. Modificació de l'article 7 dels estatuts socials, fixant el capital social en set-cents vint-i-quatre milions huit mil euros (135.209.957 euros), dividit en 181.002 accions nominatives de 4.000 euros de valor nominal cada una d'estes.  
3r. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar els actes precisos per a l'execució d'allò que s'ha acordat en la present reunió, atorgant per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instant la seua inscripció en el Registre Mercantil.  
4t. Autorització al secretari del Consell d'Administració de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords presos en esta.  
Es troben presents tots els socis de la societat, ja que al tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu únic soci.  
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància del qual se sol·licite, el Consell, en la seua condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, per unanimitat,  
ACORDA  
Primer  
Ampliar el capital social en la xifra de setanta-dos milions set-cents seixanta-huit mil euros (17.580.446 euros), per mitjà de l'emissió de 18.192 noves accions nominatives de 4.000 euros de valor nominal cada una d'estes, de la mateixa sèrie i classe que les ja existents i numerades correlativament des del número 162.811 a la 181.002, ambdós inclusivament.  
El dit augment de capital serà subscrit íntegrament per l'únic soci de la societat i es desemborsarà en efectiu, en els terminis següents:  
- 51.978.086 euros per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu, en el moment de l'adopció del present acord.  
- La quantitat pendent, que ascendix a 19.287.224 euros, serà desemborsada per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu en dos terminis fraccionats, el primer de 41.597.245 euros en la primera quinzena del mes de juliol de 2009 i el segon de 74.877.088 euros en la primera quinzena del mes d'octubre de 2009.  
Segon  
Modificar l'article 7 dels estatuts socials, elevant el capital social en la mateixa quantitat a la de l'ampliació de capital acordada. La nova redacció de l'article dels estatuts socials serà la següent:  
«Article 7  
El capital social es fixa en 983.347.164 euros, dividit en 181.002 accions nominatives, numerades correlativament de l'1 al 181.002, ambdós inclusivament, de 4.000 euros de valor nominal cada una d'estes, íntegrament subscrites. Les accions números 1 a 162.810 es troben íntegrament desemborsades. Les accions número 162.811 a 181.002 es troben desemborsades tan sols en un 25%. La part no desemborsada ascendix a la quantitat de 78.649.768 euros. Els desemborsaments pendents s'efectuaran per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu en dos terminis fraccionats, a saber, el primer de 96.945.428 euros en la primera quinzena del mes de juliol de 2009, el segon de 78.073.657 euros en la primera quinzena del mes d'octubre de 2009.  
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple.»  
Tercer  
Autoritzar el president i al secretari del Consell d'Administració per a realitzar tots els actes que siguen necessaris per a l'execució d'allò que s'ha acordat en la present reunió, atorgant per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instant la inscripció d'estes en el Registre Mercantil.  
Quart  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords presos en esta.  
Estos acords es transcriuen literalment.   
No havent-se debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.  
València, 3 d'abril de 2009  
El vicepresident primer i secretari del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET