Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 5530, del 08-06-2007 (2007/7295)

Convocatòria de l' Assemblea General ordinària.
-----------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5530

Data del DOGV
:   08-06-2007

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2007/7295


Data del document
:   25-05-2007

Organisme emissor
:   Caixa d'Estalvis del Mediterrani

Tipus de document
:   Informació Pública

Convocatòria de l' Assemblea General ordinària. [2007/7295]  
A l'empara de l'article 22 dels estatuts pels quals es regix esta entitat, i en execució d'allò que ha acordat en el dia de hui el Consell d'Administració, convoque les conselleres i els consellers generals de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani, a l'Assemblea General ordinària, que tindrà lloc el pròxim dia 29 de juny del 2007, divendres, a les 12.30 hores en primera convocatòria, i a les 13.00 hores en segona, si no hi haguera quòrum suficient en la primera, a l'Aula de Cultura de l'entitat a Alacant, avinguda del Dr. Gadea, núm. 1, amb l'ordre del dia següent:  
1. Comprovació dels requisits de la convocatòria, fixació del quòrum i constitució, si escau, de l'Assemblea.  
2. Informe del president.  
3. Informe del director general.  
4. Examen i aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració, dels comptes anuals individuals de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani corresponents a l'exercici 2006; dels comptes anuals consolidats la Caixa d'Estalvis del Mediterrani i de les seues societats dependents que constituïxen el grup consolidable referides al mateix exercici, i dels informes de gestió de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani i consolidat, referit també al mateix exercici, tot això a proposta del Consell d'Administració de l'entitat i prèvia lectura dels informes preceptius dels auditors externs i de la Comissió de Control de l'entitat.  
5. Examen i aprovació, si escau, de la distribució proposada pel Consell d'Administració de l'excedent obtingut en el compte de pèrdues i guanys en l'exercici 2006.  
6. Examen i aprovació, si escau, de la proposta del Consell d'Administració de liquidació del d'obres socials corresponent a l'exercici 2006.  
7. Examen i aprovació, si escau, de la proposta del Consell d'Administració de pressupost d'obres socials per a l'any 2007.  
8. Examen i aprovació, si escau, de la proposta del Consell d'Administració de modificació de la lletra d) de l'article 34, primer paràgraf de l'apartat primer de l'article 36, i primer i tercer paràgrafs de l'article 48 dels estatuts de l'entitat.  
9. Nomenament d'auditors dels comptes individuals de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani i consolidats del seu grup econòmic, per a l'exercici 2007.  
10. Nomenament de dos interventors perquè, amb el president i el secretari, aproven l'acta de la sessió.  
En compliment del que establix l'últim paràgraf de l'article 22 dels estatuts de Caixa Mediterrani, queden depositats en els serveis centrals de l'entitat a Alacant, els documents relatius als assumptes que cal tractar en la sessió que queda convocada de l'Assemblea General, així com l'informe anual de govern corporatiu, corresponent a l'exercici 2006. A més, d'acord amb l'article 144 de la Llei de Societats Anònimes, entre esta documentació, es troba la modificació estatutària que es proposa i l'informe sobre esta dels administradors, tenint els consellers generals dret a examinar-la, així com a demanar-ne el lliurament o l'enviament gratuït.  
Alacant, 25 de maig 2007.- El president: Vicente Sala Belló.