Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6783, del 28-05-2012 (2012/5048)

Convocatoria de Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6783

Fecha DOGV
:   28-05-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/5048


Organismo emisor
:   Caixa Rural de Callosa d'En Sarrià, COOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2012/5048]  
En cumplimiento del Acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad, en su sesión de fecha 24 de abril de 2012, y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de esta Caja Rural para celebrar Asamblea General ordinaria el próximo día 20 de junio de 2012, en Casa de la Cultura (c/ Sellessos, núm. 3) de Callosa d'En Sarrià, a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente:  
  
Orden del día  
  
1. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2011, así como de la propuesta de distribución de excedentes y de la aplicación del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa.   
2. Fijación de los intereses a abonar a las aportaciones obligatorias y voluntarias incorporadas al capital social para el ejercicio 2012.  
3. Información sobre el Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas (Grupo CRU), y el contenido de su contrato regulador. Votación asamblearia, en su caso, sobre incorporación al Grupo Cooperativo CRU y suscripción de su contrato regulador. Adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios y/o adicionales que pudieran ser necesarios derivados de la incorporación al Grupo Cooperativo CRU. Información sobre la baja en el Grupo Cooperativo Cajas Rurales del Mediterráneo, CRM, por la incorporación al Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas y adopción de los acuerdos que en su caso correspondan -condicionados a la aprobación por parte de la entidad cabecera, Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja, Sociedad Cooperativa de Crédito, de los acuerdos correlativos que permitan dicha salida del Grupo CRM. Propuesta de autorización al Consejo Rector para la ejecución de los acuerdos contemplados en este apartado.  
4. Información y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los estatutos sociales derivada de la incorporación al Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas: sustitución de los actuales artículos 59, 60 y 61 que pasan a denominarse «Integración en el grupo y régimen jurídico», «Funciones de la entidad cabecera» y «Competencias delegadas por la Caja en la entidad cabecera», y del capítulo VI en el cual están contenidos por otro de nueva redacción, pasando a denominarse «Del Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas y de la entidad cabecera», y supresión del artículo 62. Introducción de una nueva disposición adicional segunda. Renumeración de los artículos 63, 64 y 65 que pasan a tener los siguientes números: dentro del capítulo VII, el artículo 63 pasa a ser artículo 62 y el artículo 64 pasa a ser artículo 63; dentro del capítulo VIII, el artículo 65 pasa a ser artículo 64; y renumeración de la actual disposición adicional que pasa a ser la disposición adicional primera; en todos estos casos sin variación de sus respectivos contenidos.  
5. Autorización expresa al Consejo Rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar, subsanar el texto estatutario aprobado, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a dicho texto el organismo autorizador de la modificación estatutaria o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.  
6. Opción por la aplicación, junto con el resto de entidades del Grupo Cooperativo consolidable de entidades de crédito Cajas Rurales Unidas (Grupo CRU), del régimen de consolidación fiscal regulado en el capítulo VII del título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para el primer ejercicio fiscal que sea factible y/o aconsejable en vista de las circunstancias concurrentes, y para los siguientes.  
7. Sugerencias y preguntas en relación a los puntos tratados en el orden del día.  
8. Aprobación del acta por la propia Asamblea o, en su defecto, designación de dos socios para que, junto al presidente, procedan a su aprobación.  
  
Callosa d'En Sarrià, 24 de abril de 2012.- El presidente del Consejo Rector: Alberto Ferrando Savall.  
Nota. Conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la legislación vigente, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, la propuesta de modificación estatutaria y el informe justificativo y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad, donde podrán ser examinados, de 10.00 a 12.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la asamblea, teniendo los socios derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos.