Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4709, del 10-03-2004 (2004/2397)

ACUERDO de 5 de marzo de 2004, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba la sustitución de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4709

Fecha DOGV
:   10-03-2004

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   2004/2397


Fecha del documento
:   05-03-2004

Organismo emisor
:   Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA
    * empresa pública

ACUERDO de 5 de marzo de 2004, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba la sustitución de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA. [2004/X2397]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 5 de marzo de 2004, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
Mediante el Decreto 122/2000, de 25 de julio, del Consell de la Generalitat, se creó la sociedad Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, como empresa pública de la Generalitat.
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.b) de la Ley de Gobierno Valenciano, compete a éste la designación de las personas que han de formar parte de los órganos de administración de las empresas o instituciones dependientes de la Generalitat.
  
Por Acuerdo del Consell de la Generalitat, adoptado en la reunión del día 29 de agosto de 2003, en su condición de Junta Universal de Accionistas de la sociedad mencionada, se acordó el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la misma.
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 131 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, la separación de los administradores podrá ser acordada en cualquier momento por la Junta General.
  
Por todo ello, el Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la sociedad Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, acepta por unanimidad los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
  
1º. Cese de Luis Lobón Martín como miembro del Consejo de Administración.
  
2º. Nombramiento de Ignacio Ventura García como miembro del Consejo de Administración.
  
3º. Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para la protocolización e inscripción registral de los acuerdos que se adopten.
  
4º. Autorización al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Al tratarse de una empresa pública de la Generalitat y siendo ésta su único socio, se hallan presentes todos los miembros de la sociedad.
  
Tras la oportuna deliberación y no existiendo intervenciones de las que se solicite constancia, en su condición de Junta Universal de Accionistas de la sociedad Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, el Consell de la Generalitat
  
ACUERDA
  
Primero
  
El cese de Luis Lobón Martín como miembro del Consejo de Administración.
  
Segundo
  
Nombrar a Ignacio Ventura García miembro del Consejo de Administración.
  
Tercero
  
Facultar expresamente al presidente y al secretario del Consejo de Administración de la sociedad para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y eleve a públicos, en su caso, los anteriores acuerdos, declarándolos ejecutados y realizando las manifestaciones que fueran precisas a tal fin. Se les faculta, asimismo, para otorgar escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a públicos de los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas gestiones sean necesarias al objeto de proceder a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.
  
Cuarto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta Universal de Accionistas de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA.
  
Valencia, 5 de marzo de 2004
  
El conseller secretario del Consell de la Generalitat,