Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8541, del 06-05-2019 (2019/4094)

Información pública de la convocatoria de Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8541

Fecha DOGV
:   06-05-2019

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2019/4094


Organismo emisor
:   Caja Rural San Isidro de Vilafamés, SCOOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2019/4094]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad en su sesión de fecha 28 de marzo de 2019 y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de esta Caja Rural San Isidro de Vilafamés, SCCV (CR Vilafamés), para celebrar Asamblea General ordinaria, el próximo día (viernes) 24 de mayo de 2019, en el salón de actos de esta caja rural, sito en Vilafamés (Castellón), avenida de Ferrer Forns, número 4, a las 21.30 horas en primera convocatoria y a las 22.00 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente  
  
Orden del día  
1º. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión de la entidad correspondientes al ejercicio 2018.  
2º. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2018.  
3º. Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa del ejercicio anterior y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso. Autorización al Consejo Rector para que ostente facultades en el ámbito de la gestión del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa respecto del presupuesto de 2020 hasta la celebración de la próxima Asamblea General ordinaria.  
4º. Aprobación de la retribución de las aportaciones sociales correspondiente al ejercicio de 2019; ratificación de los pagos a cuenta realizados en 2018. Delegación en el Consejo Rector, hasta la celebración de la Asamblea General ordinaria del año 2020, para la fijación del tipo de interés de las aportaciones al capital social, tiempo y forma de pago.  
5º. Propuesta de creación de la página web corporativa de Caja Rural San Isidro de Vilafamés, SCCV, como sede electrónica, en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales: a) Artículo 6 de los estatutos sociales, que pasará a denominarse «Duración, domicilio social y página web corporativa»; introducción de un último párrafo en este artículo con la finalidad de regular la citada página web corporativa de esta caja rural. Delegación en el Consejo Rector para poder trasladar la página web corporativa. b) Artículo 32, relativo a las clases de Asamblea General y convocatoria, con la finalidad de sustituir la publicación en un periódico de gran difusión en el ámbito de actuación de la caja por la publicación en la página web corporativa de la caja, en los términos previstos en el artículo 34 de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana. Autorización expresa al Consejo Rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar, subsanar la modificación estatutaria aprobada, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a dicho texto, de forma verbal o escrita, el organismo autorizador de la modificación estatutaria o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva. Delegación en el presidente y secretario de la entidad, para que cualquiera de ellos de forma indistinta pueda elevar a público el presente acuerdo.  
6º. Propuesta de modificación del contrato regulador del Grupo Cooperativo Cajamar.  
7º. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los estatutos sociales de esta caja rural, en base a la correspondiente propuesta del Consejo Rector y su preceptivo informe justificativo; que debido a la modificación del contrato regulador del Grupo Cooperativo Cajamar afecta a los artículos 31, 60, 61 y 62 de los estatutos sociales.  
Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los artículos 41 y 49 de los estatutos sociales, el primero relativo a la composición del Consejo Rector, con la finalidad de reducir el número de miembros del Consejo Rector, que pasará a estar integrado por seis consejeros o consejeras sin suplentes y el segundo para la creación de la figura del vicesecretario del Consejo Rector. Introducción de una nueva disposición transitoria primera.  
Autorización expresa al Consejo Rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar, subsanar la modificación estatutaria aprobada, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a dicho texto, de forma verbal o escrita, el organismo autorizador de la modificación estatutaria o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva. Delegación en el presidente y secretario para que cualquiera de ellos de forma indistinta pueda elevar a público el presente acuerdo.  
8º. Propuesta de renovación de los auditores de cuentas anuales para el ejercicio de 2019. Nombramiento de auditores para las cuentas anuales, para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.  
9º. Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos de la convocatoria.  
10º. Aprobación inmediata del acta por la propia Asamblea, o en su defecto designación de dos socios ?con sus suplentes- para la aprobación ulterior de aquella, junto con el presidente, dentro de los quince días siguientes.   
  
Vilafamés, 28 de marzo de 2019. - El presidente: Alejandro Verdoy Torlá.  
  
Nota. Conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 34 del Decreto legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana, y en el artículo 18 del Real decreto 84/1993, de 22 de enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, el nuevo texto de los artículos 31, 60, 61 y 62, artículos 6 y 32, artículos 41, 49 y de la nueva disposición transitoria de los estatutos sociales cuya modificación ha propuesto el Consejo Rector, así como el informe justificativo de la reforma estatutaria y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad, donde podrán ser examinados, de 09.00 a 14.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la Asamblea, teniendo los socios derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos, así como la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.