Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5816, del 29-07-2008 (2008/9406)

ACUERDO de 25 de julio de 2008, del Consell, como Junta Universal de Accionistas de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA, por el que se modifican los estatutos sociales y se separa y nombra un miembro del Consejo de Administración de la referida mercantil.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5816

Fecha DOGV
:   29-07-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2008/9406


Fecha del documento
:   25-07-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA
    * legislación
    * empresa pública
    * reglamento interno

ACUERDO de 25 de julio de 2008, del Consell, como Junta Universal de Accionistas de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA, por el que se modifican los estatutos sociales y se separa y nombra un miembro del Consejo de Administración de la referida mercantil. [2008/9406]  
El Consell, en la reunión del día 25 de julio de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Consell en la reunión del día 25 de julio de 2008, constituido en Junta Universal de Accionistas de la empresa Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA, al objeto de tratar los asuntos que se corresponden con los acuerdos que a continuación se transcriben literalmente, con la asistencia necesaria para adoptar válidamente acuerdos que representa la totalidad del capital suscrito y desembolsado, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Modificar el artículo 11, apartado 1), de los estatutos de la mercantil, que queda redactado como sigue:  
«El Consejo de Administración se reunirá previa convocatoria de su presidente o por quien haga sus veces, por propia iniciativa o a petición de la mayoría de los consejeros. En todo caso, el Consejo de Administración se reunirá, al menos, tres veces al año.»  
Segundo  
De conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 de los estatutos de la sociedad y en los artículos 123 y 131 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, separar y nombrar a los siguientes consejeros:  
1. Separar de su cargo, como consejero del Consejo de Administración de la sociedad, a Emilio Barberá Guillem.  
2. Nombrar consejera del Consejo de Administración de la sociedad, por el plazo de cinco años, a Mª. Amparo Camarero Olivas, secretaria autonómica de Universidad y Ciencia, de la Conselleria de Educación, con DNI 58318439S y domicilio en Valencia, avenida de Campanar, número 32.   
El número de consejeros del Consejo de Administración es de 11.  
La representación de la sociedad la ejercerá conjuntamente como miembro del Consejo de Administración, sin perjuicio de la delegación de facultades que pudiera producirse y de lo dispuesto en los estatutos sociales.  
Tercero  
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 108.1 y 109 del Reglamento del Registro Mercantil, se faculta a la presidenta del Consejo de Administración para que comparezca ante notario y otorgue la correspondiente escritura de elevación a públicos de los acuerdos adoptados, solicitando su inscripción en el Registro Mercantil, pidiendo la anotación preventiva en el supuesto de imputación al título de defectos subsanables y la inscripción parcial cuando proceda, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 63 del citado Reglamento del Registro Mercantil. La facultad se concede en los más amplios términos en orden a la efectividad de los acuerdos, extendiéndose a la realización de cuantos actos procedan para la subsanación de los defectos que pudieran atribuirse al título y la interposición, en su caso, de los recursos establecidos en los artículos 56 y 66 a 76 del reglamento citado.  
El acta fue aprobada por unanimidad.  
Valencia, 25 de julio de 2008  
El vicepresidente primero y secretario del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET