Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4384, del 22-11-2002 (2002/12711)

ACUERDO de 19 de noviembre de 2002, del Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, de desembolso de dividendos pasivos y modificación de sus Estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4384

Fecha DOGV
:   22-11-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/12762


Fecha del documento
:   19-11-2002

Organismo emisor
:   Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * legislación
    * empresa pública
    * reglamento interno
    * sociedad mercantil
    * ampliación de capital

ACUERDO de 19 de noviembre de 2002, del Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, de desembolso de dividendos pasivos y modificación de sus Estatutos. [2002/X12861]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 19 de noviembre de 2002, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
El Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece, en su artículo 42, que el accionista deberá aportar a la sociedad la porción de capital no desembolsada en la forma y dentro del plazo previsto por los Estatutos; y en su artículo 144, que la modificación de los Estatutos corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.
  
Por su parte, el artículo 135 del Real Decreto 1.784/1996, de 19 de julio, por el que se aprobó el Reglamento del Registro Mercantil, dispone que los sucesivos desembolsos del capital social se inscribirán mediante escritura pública en la que se declare el desembolso efectuado, con expresión del objeto de la aportación, de su valor y de la consiguiente liberación total o parcial de cada una de las acciones a las que afecte, acompañando, asimismo, los documentos justificativos de la realidad de los desembolsos.
  
La Generalitat Valenciana es el socio único de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por lo que corresponde al Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, la adopción del Acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad, previo desembolso de dividendos pasivos, según prevé el artículo 7 de los Estatutos Sociales.
  
En su virtud, el Gobierno Valenciano, reunido en Valencia el día 19 de noviembre de 2002, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
  
1º. Desembolso de dividendos pasivos.
  
2º. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.
  
3º. Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
4º. Autorización al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Al tratarse de una empresa pública de la Generalitat Valenciana y siendo ésta su único socio, se hallan presentes todos los accionistas de la sociedad.
  
El Gobierno Valenciano, tras la oportuna deliberación y no existiendo intervenciones en las que se solicitase su constancia, en su condición de Junta Universal de Accionistas de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA,
  
ACUERDA
  
Primero. Desembolso de dividendos pasivos
  
El artículo 7 de los Estatutos Sociales, aprobados por el Decreto 128/1998, de 1 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se acordó la constitución de la sociedad mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, y que figura incorporado junto con los demás artículos a la escritura de constitución de dicha mercantil, autorizada por el notario de Valencia, Carlos Pascual de Miguel, el día 23 de septiembre de 1998, número 6.754 de protocolo, dispone que el capital social fundacional es de quinientos millones de pesetas, dividido en mil acciones nominativas de quinientas mil pesetas de valor nominal de cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas en un 50%, y que el resto se desembolsará en un máximo de dos años desde su efectiva constitución, a razón de un 25% por año, en efectivo metálico.
  
Cumpliendo el mandato estatutario, el restante 50% del capital social se desembolsó mediante ingresos efectuados por la Generalitat Valenciana en la cuenta aperturada a nombre de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, en la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja), sucursal 0735, cuenta número 9224-4888-82-9139141927, ingresando con fecha valor 8 de marzo de 2000 la cantidad de ciento veinticinco millones de pesetas, equivalentes a setecientos cincuenta y un mil doscientos sesenta y cinco euros y trece céntimos, y con fecha valor 26 de febrero de 2001 los restantes ciento veinticinco millones de pesetas, equivalentes a setecientos cincuenta y un mil doscientos sesenta y cinco euros y trece céntimos.
  
Posteriormente, la Junta General de esta sociedad del día 18 de diciembre de 2001 adoptó determinados acuerdos sobre redenominación y ajuste del capital social a la unidad de cuenta euro, modificando el artículo 7 de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la nueva realidad del capital social tras las indicadas operaciones de redenominación y ajuste, acuerdos que se solemnizaron en escritura autorizada por el citado notario de Valencia, Carlos Pascual de Miguel, el día 30 de enero de 2002, número 535 de protocolo, no habiendo tenido acceso todavía al Registro Mercantil el previo desembolso de los dividendos pasivos pendientes.
  
Por tanto, se acuerda formalizar públicamente el desembolso de los dividendos pasivos.
  
Segundo. Modificación del artículo 7 de los Estatutos
  
Se acuerda modificar el artículo 7 de los Estatutos Sociales con efectos anteriores a la redenominación y ajuste a euros, expresando por tanto el capital todavía en pesetas, con la siguiente redacción:
  
?Artículo 7. Capital social y accionariado. El capital social es de quinientos millones de pesetas, dividido en mil acciones nominativas de quinientas mil pesetas de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas.
  
Las acciones se hallan numeradas correlativamente del uno al mil, ambas inclusive.
  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple?.
  
Tercero
  
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas y cuantos documentos subsanatorios, complementarios o rectificatorios estime convenientes, instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
Cuarto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido mas asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA.
  
Valencia, 19 de noviembre de 2002
  
El vicepresidente y secretario del Gobierno Valenciano,