Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4683, del 03-02-2004 (2004/954)

ACUERDO de 30 de enero de 2004, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se amplía su capital social y se modifican sus Estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4683

Fecha DOGV
:   03-02-2004

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/954


Fecha del documento
:   30-01-2004

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * legislación
    * capital social
    * ampliación de capital
    * reglamento interno
    * empresa pública
    * sociedad mercantil

ACUERDO de 30 de enero de 2004, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se amplía su capital social y se modifican sus Estatutos. [2004/M954]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 30 de enero de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:
  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece en sus artículos 144 y 152 que tanto la modificación de los Estatutos como la ampliación del capital social corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.
  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por lo que corresponde al Consell de la Generalitat, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad como la ampliación de su capital social, conforme a lo establecido en los Estatutos de la sociedad, aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Consell de la Generalitat.
  
Por todo ello, el Consell de la Generalitat, reunido en Valencia el día 30 de enero de 2004, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la sesión:
  
1º. Ampliación del capital social de la mercantil en ciento siete millones trescientos cuatro mil euros (483.605.034 e), mediante la emisión de 26.826 nuevas acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes.
  
2º. Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, fijando el capital social en trescientos cuarenta y nueve millones doscientos setenta y dos mil euros, dividido en 87.318 acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.
  
3º. Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
4º. Autorización al Secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad ya que, al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad
  
ACUERDA
  
Primero
  
Ampliar el capital social en la cifra de ciento siete millones trescientos cuatro mil euros (414.674.281 e), mediante la emisión de 26.826 nuevas acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes, numeradas correlativamente desde el número 60.493 al 87.318, ambas inclusive.
  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsa por éste como sigue:
  
- 79.172.609 de euros mediante aportaciones dinerarias en efectivo, en este acto.
  
- La cantidad pendiente, que asciende a 60.423.136 euros, será desembolsada mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos pagos fraccionados, a saber, el primero de 45.933.548 de euros en el mes de marzo de 2004 y el segundo de 87.408.903 euros en el mes de octubre de 2004.
  
El acuerdo se adopta teniendo en cuenta el informe del Consejo de Administración de fecha 12 de enero de 2004, que se ha puesto a disposición del socio único.
  
Segundo
  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, elevando el capital social en igual cantidad a la de la ampliación del capital acordada. La nueva redacción del artículo de los Estatutos sociales será la siguiente:
  
«Artículo 7
  
El capital social se fija en 121.114.407 euros, dividido en 87.318 acciones nominativas, numeradas correlativamente del uno al ochenta y siete mil trescientos dieciocho, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 60.492 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones números 60.493 a 87.318 se hallan desembolsadas tan solo en un 32,27%. La parte no desembolsada asciende a la cifra de 41.838.113 euros. Los desembolsos pendientes se efectuarán mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados, a saber, el primero de 09.059.883 de euros en el mes de marzo de 2004 y el segundo de 82.497.262 euros en el mes de octubre de 2004.
  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».
  
Tercero
  
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente sesión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
Cuarto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.
  
Valencia, 30 de enero de 2004
  
El conseller secretario del Consell de la Generalitat,