Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5179, del 18-01-2006 (2006/440)

ACUERDO de 13 de enero de 2006, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, que complementa el adoptado por dicha Junta el 25 de junio de 2004.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5179

Fecha DOGV
:   18-01-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/440


Fecha del documento
:   13-01-2006

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * capital social
    * empresa pública
    * ampliación de capital

ACUERDO de 13 de enero de 2006, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, que complementa el adoptado por dicha Junta el 25 de junio de 2004. [2006/X440]  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 13 de enero de 2006, adoptó el siguiente Acuerdo:  
.El Consell de la Generalitat, reunido en Alicante el día 13 de enero de 2006, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º. Complementar el Acuerdo de la Junta General de Accionistas adoptado el día 25 de junio de 2004, en cuanto a la finalidad de la reducción de capital acordada.  
2º. Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos necesarios para la ejecución de los anteriores puntos del Orden del Día, otorgándoles los más amplios poderes para la rectificación, en su caso, de los acuerdos adoptados, para el otorgamiento de las oportunas escrituras públicas y para instar la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
3º. Autorización al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos en ella tomados.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Complementar el apartado segundo del Acuerdo adoptado el día 25 de junio de 2004 por la Junta General de Accionistas de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, el cual queda redactado en los siguientes términos:  
.Reducir el capital social en la cifra de 892.897.325 euros, con el fin de compensar resultados negativos de ejercicios anteriores, mediante la amortización de 36.470 acciones, concretamente de las acciones números 24.023 a 60.492, ambas inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes todas ellas a la Generalitat, único socio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.  
Dicha amortización implica la modificación de la numeración de las acciones que irán de la 1 a la 50.848, correlativamente numeradas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas. Se entiende que la reducción es efectiva desde la fecha del acuerdo de la Junta General.  
El acuerdo se adopta teniendo en cuenta el informe del socio único de fecha 23 de junio de 2004..  
Segundo  
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos necesarios para la ejecución de los anteriores puntos del Orden del Día, otorgándoles los más amplios poderes para la rectificación, en su caso, de los acuerdos adoptados, para el otorgamiento de las oportunas escrituras públicas y para instar la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
Tercero  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos en ella tomados.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el Orden del Día, se aprueba el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA».  
Alicante, 13 de enero de 2006  
El vicepresidente y secretario del Consell de la Generalitat,  
VÍCTOR CAMPOS GUINOT