Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9355, del 06-06-2022 (2022/4297)

Información pública de la convocatoria de asamblea general ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   9355

Fecha DOGV
:   06-06-2022

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2022/4297


Organismo emisor
:   Caja Rural de Albal, COOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la convocatoria de asamblea general ordinaria. [2022/4297]  
El Consejo Rector de Caja Rural de Albal, Coop. de Crédito V., de conformidad con las normas legales y estatutarias de aplicación, ha acordado convocar asamblea general ordinaria de socios de la entidad, que se celebrará en el salón de actos de la Agrícola del S.C. de Jesús de Albal, Coop. V., sito en Albal, plaza del Jardí, núm. 25, el próximo miércoles día 22 de junio de 2022, a las 20.30 horas en primera convocatoria, y a las 21.00 horas, en segunda, para tratar el siguiente:  
  
Orden del día  
1º. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado total de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión referidos al ejercicio 2021 y de la propuesta de distribución de excedentes disponibles.  
2º. Plan de inversiones y gastos del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa. Aprobar la liquidación del presupuesto de 2021, así como el presupuesto para 2022. Autorización al Consejo Rector para que gestione el Fondo de Formación y Promoción Cooperativa respecto del presupuesto de 2023 hasta la celebración de la próxima asamblea general ordinaria.  
3º. Adopción de acuerdo sobre la retribución a las aportaciones al capital social, de acuerdo a las recomendaciones y normas que dicten los supervisores y/o reguladores competentes.  
4º. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 54 de los Estatutos Sociales, se informa a la asamblea general del nombramiento del director general.  
5º. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de Estatutos sociales que afecta: i) al artículo 1 relativo a «Denominación y Régimen», para sustituir la referencia al Instituto Valenciano de Finanzas por el de la conselleria competente en materia de política financiera de la Generalitat Valenciana; ii) al artículo 6 relativo a la «Duración y domicilio social» para sustituir la referencia al Instituto Valenciano de Finanzas por el de la conselleria competente en materia de política financiera de la Generalitat Valenciana y; iii) al artículo 47, relativo al «Funcionamiento del Consejo Rector», con la finalidad de que sea posible asistir a las reuniones del Consejo Rector (así como al resto de las comisiones delegadas) por medios digitales, incluida la videoconferencia y otros medios análogos, cuando la entidad haya habilitado los medios necesarios. Así mismo, se permitirá habilitar mecanismos digitales para garantizar la confidencialidad del voto, en aquellos supuestos donde sea necesario, para aquellas personas que acudan presencialmente a las reuniones.  
6º. Delegación de facultades a favor del Consejo Rector para la ejecución, formalización y elevación a públicos, en su caso, de los anteriores acuerdos, con facultad de rectificar o subsanar hasta su inscripción en los registros correspondientes.  
7º. Sugerencias y preguntas.  
8º. Aprobación del acta de la asamblea, o designación de dos socios interventores a tal efecto.  
  
Nota 1ª: a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la asamblea, los socios podrán examinar en la oficina de la Caja, los documentos que figuran en el orden del día y han de ser sometidos a la aprobación de la asamblea, así como el informe de auditoría y el proyecto de modificación de Estatutos, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito. El régimen de consultas de la documentación podrá hacerse efectivo de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas. Las cuentas anuales están asimismo a su disposición, publicadas en la página web de la entidad: www.ruralalbal.com  
  
Albal, 12 de mayo de 2022.- El presidente del Consejo Rector: Antonio Martínez Vila.