Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4155, del 26-12-2001 (2001/12130)

ACUERDO de 18 de diciembre de 2001, del Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4155

Fecha DOGV
:   26-12-2001

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/12828


Fecha del documento
:   18-12-2001

Organismo emisor
:   Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA (SEPIVA)

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA
    * capital social
    * reglamento interno
    * empresa pública
    * legislación

ACUERDO de 18 de diciembre de 2001, del Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA. [2001/12481]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 18 de diciembre de 2001, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
El Gobierno Valenciano, reunido en Valencia el día 18 de diciembre de 2001, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA., acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
  
1.º Redenominación en euros del actual capital social al amparo de lo dispuesto por la Ley 46/1998, de 17 de diciembre.
  
2.º Modificación del artículo 7 de los Estatutos de la sociedad.
  
3.º Emisión de nuevos títulos que habrán de documentar nuevas acciones, nominadas ya en la unidad de cuenta euro, representativas del capital social, y proceder a la sustitución de los antiguos títulos representativos de las acciones de la sociedad, nominados en la unidad de cuenta peseta, por los nuevos títulos, nominados ya en la unidad de cuenta euro, delegando en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente, proceda a llevar a cabo la referida sustitución.
  
4.º Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que uno de ellos, indistintamente, pueda realizar los actos necesarios para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, las correspondientes escrituras públicas, e instando su inscripción en el Registro Mercantil
  
5.º Autorización al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que se trata de una empresa pública de la Generalitat Valenciana en la que ésta es su único socio.
  
Tras las oportunas deliberaciones y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Gobierno Valenciano, en su condición de Junta Universal de Accionistas de la mercantil Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA., por unanimidad,
  
ACUERDA
  
Primero
  
A) Proceder a la redenominación de la cifra del capital social, es decir, al cambio de la unidad de cuenta pesetas a la unidad de cuenta euro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro. Para ello se aplica sobre la cifra del capital social, 0.257.934.649,- pesetas, el tipo de conversión (1 euro/166,386 pesetas), resultando una cifra de 61.535.407,602, cantidad que, redondeada a la baja al céntimo más próximo, según el artículo 11 de la Ley expresada, da un capital social de 76.177.387,60 euros.
  
B) Proceder al cálculo en euros del valor nominal de las acciones, números 1 al 39.870, ambos inclusive, de una única clase y serie en que se divide el capital social. Para ello se multiplica la cifra resultante de capital social 77.076.490,60 euros por la cuota que represente el valor nominal en pesetas de la acción sobre el capital social en pesetas (100.000 / 6.962.488.891), de lo que resulta que el valor nominal de cada acción es de 601,012104 euros.
  
C) Proceder a ajustar al céntimo más próximo el valor nominal de las acciones y, consecuentemente, modificar la cifra del capital, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la referida Ley. El valor nominal de cada acción queda redondeado al alza en la cifra de 601,01 euros.
  
D) Acordar por unanimidad reducir el capital social de 50.823.162,60 euros hasta la cifra de 78.857.455,70 euros, es decir, por un importe de 83,90 euros, constituyéndose con esa suma una reserva indisponible bajo la rúbrica ?Diferencias por ajuste del capital a euros?.
  
Segundo
  
Como consecuencia de las decisiones adoptadas anteriormente, se acuerda por unanimidad modificar el artículo 7 de los Estatutos Sociales, que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción:
  
?Artículo 7
  
El capital social se fija en veintitres millones novecientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y ocho euros con setenta centimos de euro (67.999.793,70 euros). Está dividido y representado por 39.870 acciones nominativas de 601,01 euros de valor nominal cada una de ellas, de una sola serie y numeradas correlativamente del 1 al 39.870, ambos inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas. Los títulos podrán ser múltiples?.
  
Tercero
  
Proceder a la emisión de nuevos títulos que habrán de documentar nuevas acciones, nominadas ya en la unidad de cuenta euro, representativas del capital social; títulos que tendrán las menciones y requisitos exigidos por la legislación vigente y el artículo 7 de los Estatutos Sociales. Asimismo, proceder a la sustitución de los antiguos títulos representativos de las acciones de la sociedad, nominados en la unidad de cuenta peseta, por los nuevos títulos, nominados ya en la unidad de cuenta euro, delegando en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente, proceda a llevar a cabo la referida sustitución de conformidad, en su caso, con lo previsto al respecto en el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes.
  
Cuarto
  
Autorizar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que uno de ellos, indistintamente, pueda realizar los actos necesarios para la ejecución de los anteriores puntos del orden del día, otorgando para ello, en su caso, las oportunas escrituras públicas, e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil. La facultad se concede en los más amplios términos en orden a la efectividad de los acuerdos, extendiéndose a la realización de cuantos actos procedan para la subsanación de los defectos que pueda atribuirse al título y a la interposición, en su caso, de los recursos establecidos en los artículos 56 y 66 a 76 del Reglamentos del Registro Mercantil.
  
Quinto
  
Autorizar al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.
  
Acuerdos que se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta Universal de Accionistas de la mercantil Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA.
  
El presente Acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
  
Valencia, a 18 de diciembre de 2001
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,