Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5821, del 05-08-2008 (2008/9749)

ACUERDO de 1 de agosto de 2008, del Consell, por el que se modifican los estatutos sociales de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SAU, en cuanto al cambio del domicilio social.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5821

Fecha DOGV
:   05-08-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2008/9749


Fecha del documento
:   01-08-2008

Organismo emisor
:   Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA
    * empresa pública
    * reglamento interno
    * administración regional
    * legislación

ACUERDO de 1 de agosto de 2008, del Consell, por el que se modifican los estatutos sociales de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SAU, en cuanto al cambio del domicilio social. [2008/9749]  
El Consell, en la reunión del día 1 de agosto de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:  
Mediante el Decreto 128/1998, de 1 de septiembre, del Consell, se acordó la constitución de la sociedad mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, con la consideración de empresa de la Generalitat, de conformidad con el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, y se aprobaron sus estatutos.  
El artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece que la modificación de los Estatutos deberá ser acordada por la Junta General de Accionistas.  
El Consejo de Administración ha formulado propuesta de traslado del domicilio social de la mercantil a las instalaciones del Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, sito en la Autovía A-3 Valencia-Madrid, salida 334, s/n.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General Universal de Accionistas, la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos.  
Por lo expuesto, el Consell, reunido en Valencia el día 1 de agosto de 2008, y constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de extraordinaria y universal, de la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, acepta por unanimidad los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
Primero  
Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, fijando el domicilio social en las instalaciones del Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, sito en la Autovía A-3 Valencia-Madrid, Salida 334, s/n.  
Segundo  
Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
Tercero  
Autorización al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Al tratarse de una sociedad unipersonal, se encuentra presente su único socio, la Generalitat.  
Tras la oportuna deliberación, y no habiendo intervenciones de las que se solicite constancia, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de extraordinaria y universal, de la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SAU, por unanimidad  
ACUERDA  
Primero  
Modificar el primer párrafo del artículo 5 de los estatutos sociales, que queda redactado como sigue:  
«El domicilio social se fija en Cheste (Valencia), Autovía A-3 Valencia-Madrid, salida 334, s/n (instalaciones del Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo).»  
Segundo  
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y eleve a público, en su caso, los anteriores acuerdos, declarándolos ejecutados, realizando las manifestaciones que fueran precisas a tal fin. Se les faculta, asimismo, para otorgar las escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a público de los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas acciones sean necesarias al objeto de proceder a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.  
Tercero  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SAU.  
El presente acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Valencia, 1 de agosto de 2008  
El vicepresidente primero y secretario del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET