Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 5976, del 17-03-2009 (2009/3079)

ACORD de 13 de març de 2009, del Consell, constituït com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els estatuts.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5976

Data del DOGV
:   17-03-2009

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2009/3079


Data del document
:   13-03-2009

Organisme emissor
:   Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA
    * legislació
    * societat mercantil
    * reglament intern
    * empresa pública
    * capital social
    * ampliació de capital
    * esport

ACORD de 13 de març de 2009, del Consell, constituït com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, pel qual s'amplia el capital social i es modifiquen els estatuts. [2009/3079]  
El Consell, en la reunió del dia 13 de març de 2009, va adoptar l'acord següent:  
El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, establix en els articles 144 i 152 que tant la modificació dels estatuts com l'ampliació de capital correspon acordar-les a la Junta General d'Accionistes.  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, per la qual cosa correspon al Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, l'adopció tant de l'acord de modificació dels estatuts com d'ampliació del capital social, d'acord amb el que establixen els estatuts de la societat, aprovats pel Decret 128/1998, d'1 de setembre, del Consell.  
Per tot això, el Consell, reunit a València el dia 13 de març de 2009, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:  
1r. Ampliació del capital social de la mercantil en sis milions vint-i-huit mil cent cinquanta euros i trenta-sis cèntims (6.028.150,36 €), mitjançant l'emissió de 2.006 noves accions nominatives, de 3.005,06 € de valor nominal cada una, de la mateixa sèrie i classe de les ja existents.  
2n. Modificar l'article 7 dels estatuts socials, com a conseqüència de l'ampliació de capital.  
3r. Autorització al president i el secretari del Consell d'Administració, de manera solidària i indistinta, perquè realitzen els actes necessaris per a l'execució d'allò acordat en la present reunió, atorgant a l'efecte, si és el cas, les escriptures públiques corresponents i instant-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
4t. Autorització al secretari del Consell d'Administració de Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, perquè certifique el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords presos.  
Com que es tracta d'una societat unipersonal, es troba present l'únic soci: la Generalitat.  
Després de la deliberació oportuna i atés que no hi ha intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, per unanimitat,  
ACORDA  
Primer  
Ampliar el capital social de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, per un import de sis milions vint-i-huit mil cent cinquanta euros i trenta-sis cèntims (6.028.150,36 €), mitjançant l'emissió de 2.006 noves accions nominatives, de 3.005,06 euros de valor nominal cada una, de la mateixa classe i sèrie de les ja existents.  
El dit augment de capital serà subscrit íntegrament per l'únic soci de la societat i es desemborsarà per mitjà d'aportacions dineràries en efectiu.  
Segon  
Modificar l'article 7 dels estatuts socials, elevant el capital social en la mateixa quantitat que l'ampliació de capital acordada. Este article dels estatuts socials queda redactat de la forma següent:  
«Article 7  
El capital social serà de set milions huit-cents noranta-set mil dos-cents noranta-set euros i seixanta-huits cèntims (7.897.297,68 €), dividit en dos mil sis-centes vint-i-huit (2.628) accions nominatives de tres mil cinc euros i sis cèntims (3.005,06 €) de valor nominal cada una, totes pertanyents a una única sèrie i classe i numerades correlativament de la 1 a la 2.628.  
En representació d'estes accions s'emetrà un títol múltiple».  
Tercer  
Autoritzar expressament el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells, de manera solidària i indistinta, comparega davant de notari i eleve a públics, si és el cas, els acords anteriors, declarant-los executats i donant una nova redacció a l'article 7 dels estatuts socials, amb les manifestacions que foren necessàries a este efecte. Se'ls faculta, així mateix, per a atorgar les escriptures de rectificació o esmena de l'elevació a públics dels acords socials i per a realitzar totes les accions que siguen necessàries a fi d'inscriure'ls en el Registre Mercantil.  
Quart  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració perquè certifique el contingut de l'acta de la present Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, i dels acords presos.  
Estos acords es transcriuen literalment.   
No havent debatut més assumptes que els ressenyats en l'orde del dia, s'aprova, per unanimitat, l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA.  
València, 13 de març de 2009  
El vicepresident primer i secretari del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET