Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 4582, del 08-09-2003 (2003/9799)

Acord de 5 de setembre de 2003, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, pel qual es renova el Consell d'Administració de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4582

Data del DOGV
:   08-09-2003

Secció del DOGV
:   II. AUTORITATS I PERSONAL - C) NOMENAMENTS, CESSAMENTS, SITUACIONS I INCIDÈNCIES

Número del document
:   2003/9799


Data del document
:   05-09-2003

Organisme emissor
:   Projecte Cultural de Castelló, SA

Tipus de document
:   Acord

Descriptors 

:   * empresa pública
    * consell d'administració

Acord de 5 de setembre de 2003, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, pel qual es renova el Consell d'Administració de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA. [2003/M9799]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 5 de setembre de 2003, va adoptar l'acord següent:
  
El Reial Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, en els articles 123, 126 i 131 determina la competència de la Junta General per al nomenament i la separació dels administradors socials, així mateix assenyala la possibilitat que els administradors siguen reelegits una o dues vegades.
  
La Generalitat és l'únic soci de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA, per la qual cosa li correspon al Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, acordar la renovació del Consell d'Administració per mitjà del cessament dels membres de l'actual Consell d'Administració i la reelecció i el nomenament de nous membres del Consell d'Administració, així com dels seus càrrecs, conforme al que establix l'article 10 dels seus Estatuts Socials.
  
En virtut d'això, el Consell de la Generalitat, reunit a València el dia 5 de setembre de 2003, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA, accepta per unanimitat la realització de la Junta, així com els següents punts de l'ordre del dia de la reunió:
  
1r. Cessament de la totalitat dels membres del Consell d'Administració.
  
2n. Reelecció i nomenament de nous membres del Consell d'Administració.
  
3r. Designació dels càrrecs del Consell d'Administració.
  
4t. Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells, indistintament, realitze els actes necessaris per a l'execució del que s'acorda en la present reunió, atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
5é. Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de la societat Projecte Cultural de Castelló, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.
  
Es troben presents tots els socis de la societat, ja que en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu soci únic.
  
Després de l'oportuna deliberació i en no haver-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell de la Generalitat, en la seua condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat, acorda:
  
Primer
  
El cessament com a membres del Consell d'Administració de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA, i agrair els servicis prestats, a tots els seus components:
  
- José Luis Olivas Martínez.
  
- Manuel Tarancón Fandos.
  
- Gema Amor Pérez.
  
- Carmen Nácher Pérez.
  
- Carlos Fabra Carreras.
  
- José Luis Gimeno Ferrer.
  
- Roc Gregori Aznar.
  
- José Manuel Uncio Lacasa.
  
- Rafael Benavent Adrián.
  
- José Roca Vallés.
  
- Antonio José Tirado Jiménez.
  
- Salvador Martí Huguet.
  
- José Cantavella Vicent.
  
- José Antonio Galiana Aragón.
  
- José Manuel Vela Bargues.
  
- Consuelo Ciscar Casabán.
  
- Francisco Rábena Barrachina.
  
- Tomás Fletcher Benet.
  
- Joaquín Borrás Llorens.
  
Segon
  
Reelegir i nomenar, pel termini de cinc anys, com a membres del Consell d'Administració de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA:
  
- Carlos Fabra Carreras.
  
- José Luis Gimeno Ferrer.
  
- José Manuel Uncio Lacasa.
  
- Rafael Benavent Adrián.
  
- José Roca Vallés.
  
- Antonio José Tirado Jiménez.
  
- Salvador Martí Huguet.
  
- José Antonio Galiana Aragón.
  
- José Manuel Vela Bargues.
  
- Consuelo Ciscar Casabán.
  
- Tomás Fletcher Benet.
  
- Joaquín Borrás Llorens.
  
Són nomenats nous membres del Consell d'Administració:
  
- Gerardo Camps Devesa.
  
- Esteban González Pons.
  
- Luis Lobón Martín.
  
- Gonzalo Morell Noguera.
  
- Máximo Caturla Rubio.
  
- Matías Pérez Such.
  
- Vicente Sampedro Guillamón.
  
En conseqüència, el nombre de membres del Consell d'Administració és de 19 membres, sent 20 el nombre màxim que preveuen els Estatuts en l'article 10.1.
  
Tercer
  
D'acord amb el que disposa l'article 10.1 dels Estatuts Socials, designar per a exercir els càrrecs de president, vicepresident, secretari i vicesecretari del Consell d'Administració de Projecte Cultural de Castelló, SA, els membres del Consell que a continuació s'assenyalen:
  
President: Esteban González Pons.
  
Vicepresident: Gerardo Camps Devesa.
  
Secretari: Gonzalo Morell Noguera.
  
Vicesecretari: José Manuel Vela Bargues.
  
Conforme al que establix l'article 13.1 dels Estatuts Socials, formaran part necessàriament de la Comissió Executiva Permanent el president i el secretari del Consell d'Administració, que hi exerciran els dits càrrecs.
  
Quart
  
S'autoritza el president i el secretari del Consell d'Administració perquè qualsevol d'ells, indistintament, realitze els actes necessaris per a l'execució del que s'acorda en la present reunió, atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil
  
Cinqué
  
S'autoritza al secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General Universal d'Accionistes i dels acords que s'hi han pres.
  
Estos acords es transcriuen literalment.
  
No havent debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA.