Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5361, del 05-10-2006 (2006/11795)

ACUERDO de 29 de septiembre de 2006, del Consell, por el que se reduce y amplía simultáneamente el capital social y se modifican los Estatutos sociales de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5361

Fecha DOGV
:   05-10-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/11159


Fecha del documento
:   29-09-2006

Organismo emisor
:   Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA
    * legislación
    * capital social
    * ampliación de capital
    * reglamento interno
    * empresa pública

ACUERDO de 29 de septiembre de 2006, del Consell, por el que se reduce y amplía simultáneamente el capital social y se modifican los Estatutos sociales de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA. [2006/M11343]  
El Consell, en la reunión del día 29 de septiembre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:  
Mediante el Decreto 128/1998, de 1 de septiembre, del Consell, se creó la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, como empresa pública de la Generalitat.  
El artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece que la modificación de los Estatutos corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad como la reducción y ampliación de su capital social.  
Por todo ello, el Consell, reunido en Valencia el día 29 de septiembre de 2006, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter universal, de la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, acepta, por unanimidad, los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
Primero  
Reducir el capital social en cuarenta y tres millones setecientos cincuenta y seis mil seiscientos setenta y ocho euros con sesenta y seis céntimos (54.382.831,66 €), con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de todas y cada una de las acciones de la sociedad. La reducción se ejecutará inmediatamente a continuación de la adopción del acuerdo por el socio único, no reembolsándose cantidad alguna al mismo.  
Simultáneamente, ampliar el capital social en ocho millones seiscientos treinta mil quinientos treinta y dos euros con treinta y dos céntimos (8.630.532,32 €), mediante la emisión de dos mil ochocientas setenta y dos (2.872) acciones nominativas de tres mil cinco euros con seis céntimos (3.005,06 €), todas ellas pertenecientes a una única serie y clase y numeradas correlativamente de la 1 a la 2.872, sin prima de emisión. El contravalor del aumento consistirá en la aportación dineraria por dicha cantidad, y se desembolsará inmediatamente a continuación de la adopción del acuerdo por el socio único.  
Segundo  
Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, fijando el capital social en ocho millones seiscientos treinta mil quinientos treinta y dos euros con treinta y dos céntimos (8.630.532,32 €), dividido en dos mil ochocientas setenta y dos (2.872) acciones nominativas de tres mil cinco euros con seis céntimos (3.005,06 €), todas ellas pertenecientes a una única serie y clase y numeradas correlativamente de la 1 a la 2.872.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple.  
Tercero  
Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
Cuarto  
Autorización al secretario del Consejo de Administración de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Al tratarse de una empresa pública de la Generalitat y siendo ésta su único socio, se hallan presentes todos los miembros de la sociedad.  
Tras la oportuna deliberación y no existiendo intervenciones de las que se solicite constancia, el Consell, en su condición de Junta Universal de Accionistas, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Reducir el capital social en cuarenta y tres millones setecientos cincuenta y seis mil seiscientos setenta y ocho euros con sesenta y seis céntimos (75.709.161,66 €), con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de todas y cada una de las acciones de la sociedad. La reducción se ejecutará inmediatamente a continuación de la adopción del acuerdo por el socio único, no reembolsándose cantidad alguna al mismo.  
Simultáneamente, ampliar el capital social en ocho millones seiscientos treinta mil quinientos treinta y dos euros con treinta y dos céntimos (8.630.532,32 €), mediante la emisión de dos mil ochocientas setenta y dos (2.872) acciones nominativas de tres mil cinco euros con seis céntimos (3.005,06 €), todas ellas pertenecientes a una única serie y clase y numeradas correlativamente de la 1 a la 2.872, sin prima de emisión. El contravalor del aumento consistirá en la aportación dineraria por dicha cantidad, y se desembolsará inmediatamente a continuación de la adopción del acuerdo por el socio único.  
Segundo  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, que queda redactado de la siguiente forma:  
«Artículo 7  
El capital social será de ocho millones seiscientos treinta mil quinientos treinta y dos euros con treinta y dos céntimos (8.630.532,32 €), dividido en dos mil ochocientas setenta y dos (2.872) acciones nominativas de tres mil cinco euros con seis céntimos (3.005,06 €), todas ellas pertenecientes a una única serie y clase y numeradas correlativamente de la 1 a la 2.872.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».  
Tercero   
Autorizar expresamente al presidente y al secretario del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y eleve a público, en su caso, los anteriores acuerdos declarándolos ejecutados y dando nueva redacción al artículo 7 de los Estatutos sociales, realizando las manifestaciones que fueran precisas a tal fin. Se les faculta, asimismo, para otorgar las escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a público de los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas acciones sean necesarias al objeto de proceder a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.  
Cuarto  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba, por unanimidad, el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA.  
El presente acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat.  
Valencia, 29 de septiembre de 2006  
El vicepresidente y secretario del Consell,  
VÍCTOR CAMPOS GUINOT