Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5990, del 07-04-2009 (2009/3860)

ACUERDO de 3 de abril de 2009, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se amplía su capital social y se modifican sus estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5990

Fecha DOGV
:   07-04-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/3860


Fecha del documento
:   03-04-2009

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU
    * capital social
    * empresa pública
    * ampliación de capital
    * legislación
    * reglamento interno

ACUERDO de 3 de abril de 2009, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se amplía su capital social y se modifican sus estatutos. [2009/3860]  
El Consell, en la reunión del día 3 de abril de 2009, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece en sus artículos 144 y 152 que tanto la modificación de los estatutos como la ampliación de capital corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad, como la ampliación de su capital social, conforme a lo establecido en los estatutos de la sociedad, aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Consell.  
El Consell, reunido en Valencia, el día 3 de abril de 2009, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
Orden del día  
1º. Ampliación del capital social de la mercantil en setenta y dos millones setecientos sesenta y ocho mil euros (05.268.472 euros), mediante la emisión de 18.192 nuevas acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una, de la misma serie y clase que las ya existentes.  
2º. Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales, fijando el capital social en setecientos veinticuatro millones ocho mil euros (775.324.730 euros), dividido en 181.002 acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.  
3º. Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4º. Autorización al secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Ampliar el capital social en la cifra de setenta y dos millones setecientos sesenta y ocho mil euros (76.492.725 euros), mediante la emisión de 18.192 nuevas acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes y numeradas correlativamente desde el número 162.811 a la 181.002, ambas inclusive.  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará en efectivo, en los siguientes plazos:  
- 44.630.151 euros mediante aportaciones dinerarias en efectivo, en el momento de la adopción del presente acuerdo.  
- La cantidad pendiente, que asciende a 46.439.230 euros, será desembolsada mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados, el primero de 62.536.835 euros en la primera quincena del mes de julio de 2009 y el segundo de 59.422.867 euros en la primera quincena del mes de octubre de 2009.  
Segundo  
Modificar el artículo 7 de los estatutos sociales, elevando el capital social en igual cantidad a la de la ampliación de capital acordada. La nueva redacción del artículo de los Estatutos sociales será la siguiente:  
«Artículo 7  
El capital social se fija en 989.896.133 euros, dividido en 181.002 acciones nominativas, numeradas correlativamente del 1 al 181.002, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 162.810 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones número 162.811 a 181.002 se hallan desembolsadas tan sólo en un 25%. La parte no desembolsada asciende a la cantidad de 42.857.477 euros. Los desembolsos pendientes se efectuarán mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados, a saber, el primero de 36.718.848 euros en la primera quincena del mes de julio de 2009, el segundo de 34.390.353 euros en la primera quincena del mes de octubre de 2009.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple.»  
Tercero  
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
Cuarto  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.   
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.  
Valencia, 3 de abril de 2009  
El vicepresidente primero y secretario del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET