Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 4657, del 24-12-2003 (2003/13579)

ACORD de 19 de desembre de 2003, del Consell de la Generalitat, pel qual nomena nous membres del Consell d'Administració de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4657

Data del DOGV
:   24-12-2003

Secció del DOGV
:   II. AUTORITATS I PERSONAL - C) NOMENAMENTS, CESSAMENTS, SITUACIONS I INCIDÈNCIES

Número del document
:   2003/13060


Data del document
:   19-12-2003

Organisme emissor
:   Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * consell d'administració
    * empresa pública

ACORD de 19 de desembre de 2003, del Consell de la Generalitat, pel qual nomena nous membres del Consell d'Administració de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA. [2003/F13622]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 19 de desembre de 2003, va adoptar l'acord següent:
  
El Consell de la Generalitat, reunit a València el dia 19 de desembre de 2003, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, accepta els següents punts de l'orde del dia de la reunió:
  
1r. Nomenament de nous membre del Consell d'Administració de la societat i nomenament dels seus càrrecs.
  
2n. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració, indistintament, per a realitzar els actes necessaris per a l'execució de l'anterior punt de l'ordre del dia, i atorgar-los els més amplis poders per a la rectificació, si és el cas, dels acords adoptats, per a l'atorgament de les oportunes escriptures públiques i per a instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
3r. Autorització al secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi ha pres.
  
Es troben presents tots els socis de la societat, ja que en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta n'és el soci únic.
  
Després de l'oportuna deliberació i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell de la Generalitat, en la condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'universal, per unanimitat
  
ACORDA
  
Primer
  
Nomenar membres del Consell d'Administració:
  
- Felipe Codina Bellés.
  
- Ignacio Ventura García.
  
Es nomenen els càrrecs següents del Consell d'Administració:
  
- President: Gerardo Camps Devesa.
  
- Vicepresident: Luis Esteban Marcos.
  
- Vicepresident segon: Luis Lobón Martín.
  
- Secretari: Gonzalo Morell Noguera.
  
- Vicesecretari: Rafael Montero Gomis.
  
En l'actualitat el nombre de membres del Consell d'Administració és de 30, dels 35 previstos en els Estatuts de la societat.
  
Segon
  
Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració, indistintament, per a realitzar els actes necessaris per a l'execució dels anteriors punts de l'ordre del dia, atorgar-los els més amplis poders per a la rectificació, si és el cas, dels acords adoptats, per a l'atorgament de les oportunes escriptures públiques i per a instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
Tercer
  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.
  
Estos acords es transcriuen literalment.
  
No havent-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General Universal d'Accionistes de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA.
  
València, 19 de desembre de 2003
  
El conseller secretari del Consell de la Generalitat,