Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 7778, del 10-05-2016 (2016/3148)

Convocatòria d'Assemblea General ordinària.
-------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7778

Data del DOGV
:   10-05-2016

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2016/3148


Organisme emissor
:   Caixa Rural San Roque d'Almenara, SCOOP Crèd. V.

Tipus de document
:   Convocatòria

Convocatòria d'Assemblea General ordinària. [2016/3148]  
En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat, en la seua sessió de data 29 de març de 2016, i de conformitat amb el legalment i estatutàriament establit, es convoca tots els socis d'aquesta caixa rural per a celebrar Assemblea General ordinària el pròxim dia 28 de maig de 2016, en el saló d'actes del local social d'aquesta caixa rural, situat al carrer del Dr. Berenguer, número 4 d'Almenara, a les 17.30 hores en primera convocatòria i a les 18.00 hores en segona, a fi de tractar dels diferents punts del següent  
  
Ordre del dia  
1. Examen i aprovació, si escau, de la gestió social, dels comptes anuals i informe de gestió de l'entitat corresponents a l'exercici 2015.  
  
2. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2015.  
3. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del fons de formació i promoció cooperativa de l'exercici anterior i pla d'inversions i despeses d'aquest fons per a l'exercici en curs.  
Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del fons de formació i promoció cooperativa respecte del pressupost de 2017 fins a la celebració de la pròxima Assemblea General ordinària.  
4. Aprovació de la retribució de les aportacions socials corresponent a l'exercici de 2016; ratificació dels pagaments a compte realitzats en 2015.  
Delegació en el Consell Rector, fins a la celebració de l'Assemblea General ordinària de l'any 2017, per a la fixació del tipus d'interés de les aportacions al capital social, temps i forma de pagament.  
5. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació de l'article 41 dels estatuts socials, relatiu a la composició del Consell Rector, amb la finalitat de reduir el nombre de membres del Consell Rector, que passarà a estar integrat per huit consellers. Supressió de l'actual disposició transitòria primera i substitució per una nova disposició transitòria primera. Delegació en el president, secretari i director general de l'entitat perquè qualsevol d'ells de forma indistinta puga elevar a públic el present acord.  
6. Autorització expressa al Consell Rector perquè, per si mateix, puga completar, adequar, esmenar la modificació estatutària aprovada, en la mesura necessària per a poder complir les indicacions o esmenar les objeccions que poguera formular a aquest text, de forma verbal o escrita, l'organisme autorizador de la modificació estatutària o dels registres competents amb vista a aconseguir la seua autorització, qualificació i inscripció definitiva.  
7. Elecció per a la renovació estatutària dels membres del Consell Rector.  
8. Nomenament i, si escau, renovació dels auditors de comptes.  
  
9. Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que siguen procedents, si escau. Suggeriments i preguntes en relació amb els assumptes de la convocatòria.  
10. Aprovació immediata de l'acta per la pròpia Assemblea o, a falta d'això, designació de dos socis ?amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el president, dins dels 15 dies següents.  
  
Almenara, 29 de març de 2016.- El president: José Antonio Guinot Sanz.  
  
Nota: d'acord amb el que disposen els articles 26 i 34 del Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i l'article 18 del Reial Decret 84/1993, de 22 de gener, els comptes anuals, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria, el nou text de l'article 41 dels estatuts socials i de la disposició transitòria primera que substitueix l'anterior, la modificació del qual ha proposat el Consell Rector així com l'informe justificatiu de la reforma estatutària i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'Assemblea es troben a disposició dels socis al domicili social de l'entitat, on podran ser examinats, de 09.00 a 14.00 hores, durant tots els dies hàbils següents al dia de l'anunci de la present convocatòria, excepte dissabtes, i fins al dia de celebració de l'Assemblea. Els socis tindran dret a rebre gratuïtament, amb la sol·licitud prèvia per escrit, còpia dels indicats documents, així com l'ampliació de tota la informació que consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.  
  
Els candidats a membres del Consell Rector, abans de la celebració de l'Assemblea General, hauran d'haver sigut declarats idonis per a l'exercici del seu càrrec, segons avaluació realitzada pel Consell d'Administració del Banco de Crédito Social Cooperativo, SA, d'acord amb la normativa vigent. Els formularis per a efectuar l'avaluació indicada estan a disposició dels candidats en la direcció general d'aquesta caixa rural, fins a 15 dies abans de la data de celebració de la present Assemblea General ordinària.