Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 7796, del 02-06-2016 (2016/3993)

Convocatòria d'Assemblea General ordinària.
-------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7796

Data del DOGV
:   02-06-2016

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2016/3993


Organisme emissor
:   Caixa Rural San José de L'Alcora, SCOOP Crèd. V.

Tipus de document
:   Convocatòria

Convocatòria d'Assemblea General ordinària. [2016/3993]  
En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta entitat i de conformitat amb l'establit legalment i estatutàriament, es convoquen tots els socis de la Caixa Rural San José d'Almassora, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana, per a celebrar Assemblea General ordinària, al domicili social d'aquesta, situat a Almassora, carrer de la Trinitat, número 20, el pròxim dia 23 de juny de 2016, a les 20.00 hores en primera convocatòria i a les 20.30 hores en segona, a fi de tractar els distints punts del següent  
  
Ordre del dia  
1r Informació sobre el nomenament de la nova directora general.  
2n Examen de la gestió social. Aprovació, si és procedent, dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria) i de l'informe de gestió, així com la proposta d'aplicació del resultat i de la gestió social, tot això corresponent a l'exercici 2015.  
3r Acord sobre distribució de resultats.  
4t Pla d'inversions i despeses de la reserva de formació i promoció cooperativa. Aprovar la liquidació del pressupost de 2015, així com el pressupost per a 2016, amb autorització perquè el Consell Rector aplique, provisionalment i proporcionalment, el pla d'inversions per a 2017 en els mesos que transcórreguen de l'esmentat any fins que l'Assemblea General aprove l'habilitat per a 2017.  
5é Nomenament d'auditor extern.  
6é Ratificació de la transformació del comité de riscos en comissió mixta d'auditoria.  
7é Informació i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels estatuts socials en els articles 13, 14, 15, 16, 18, 30, 32, 33, 34, 36, 42, 43, 44, 45 i 61 de conformitat amb la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, Reial Decret 84/2015, de 13 de febrer, Llei 13/1989, de 26 de maig, de Cooperatives de Crèdit, Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes i text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana aprovat pel Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig.  
  
8é Informe sobre la política de remuneracions del Consell Rector i aprovació, si és procedent, d'aquesta.  
9é Elecció per a la renovació estatutària de sis membres titulars i un suplent del Consell Rector.  
10é Delegació i habilitació al Consell Rector per a elevar a instrument públic els acords de l'Assemblea General que exigisquen tal formalitat o hagen d'inscriure's en els registres públics, així com per a executar els dits acords, i facultar-lo per a la interpretació, aplicació, esmena i desenvolupament dels que ho necessiten.  
11é Suggeriments i preguntes al Consell Rector.  
12é Decisió sobre l'aprovació de l'acta. Designació dels socis a aquest efecte.  
  
Almassora, 17 de maig de 2016.- El president: Miguel R. Serra Escorihuela.  
  
  
Nota:  
Documentació: els comptes anuals, la memòria escrita de les activitats de la cooperativa, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria, el nou text dels articles dels estatuts socials de l'entitat que el Consell Rector sotmet a aprovació, així com un informe justificant la seua reforma i la resta de documents sobre els quals ha de decidir l'Assemblea es troben a disposició dels socis al domicili social i en qualsevol de les oficines de l'entitat.  
Règim de consultes i horari: fins al dia de la celebració de l'Assemblea inclusivament, de 10.00 a 12.00 hores, excepte els dies inhàbils. Els socis que ho sol·liciten per escrit tindran dret a rebre gratuïtament còpia d'aquests documents amb antelació a la celebració de l'Assemblea.  
  
Punt 9é de l'ordre del dia: d'acord amb el que s'estableix estatutàriament, la mesa electoral quedarà constituïda a les 20.00 hores perquè els socis puguen exercir el seu dret al vot, i es tancarà a les 22.30 hores. Finalitzada la votació, la mesa electoral alçarà acta del seu resultat. En el supòsit d'existir una sola candidatura per a cada lloc, les votacions es realitzaran en la mateixa Assemblea General.