Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4558, del 04-08-2003 (2003/9117)

ACUERDO de 1 de agosto de 2003, del Consell de la Generalitat, por el que se renueva parte de los miembros del Consejo de Administración de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4558

Fecha DOGV
:   04-08-2003

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   2003/9117


Fecha del documento
:   01-08-2003

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 1 de agosto de 2003, del Consell de la Generalitat, por el que se renueva parte de los miembros del Consejo de Administración de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA. [2003/X9117]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 1 de agosto de 2003, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
El Consell de la Generalitat, reunido en Valencia el día 1 de agosto de 2003, como Junta General de Accionistas, con carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., acepta los siguientes puntos como Orden del Día de la reunión:
  
1. Separación de miembros del Consejo de Administración.
  
2. Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la sociedad y nom-bramiento de su Presidente.
  
3. Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración, indistin-tamente, para realizar los actos necesarios para la ejecución de los anteriores puntos del orden del día, otorgándoles los más amplios poderes para la rectificación, en su caso, de los acuerdos adoptados, para el otorgamiento de las oportunas escrituras públicas y para instar la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
4. Autorización al secretario del Consejo de Administración para certificar el con-tenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos en ella tomados.
  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de Accionistas, con carácter de Universal, por unanimidad,
  
ACUERDA
  
Primero
  
Separar de sus cargos a los miembros del Consejo de Administración siguientes:
  
- José Luis Olivas Martínez.
  
- Roc Gregori Aznar.
  
- Manuel Tarancón Fandos.
  
Segundo
  
Nombrar miembros del Consejo de Administración a:
  
- Gerardo Camps Devesa.
  
- Esteban González Pons.
  
- Matías Pérez Such.
  
- Gonzalo Morell Noguera.
  
- José Emilio Cervera Llavador.
  
Se nombra presidente del Consejo de Administración a Gerardo Camps Devesa.
  
En la actualidad el número de miembros del Consejo de Administración es de once, de los catorce previstos en los Estatutos de la sociedad.
  
Tercero
  
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos necesarios para la ejecución de los anteriores puntos del Orden del Día, otorgándoles los más amplios poderes para la rectificación, en su caso, de los acuerdos adoptados, para el otorgamiento de las oportunas escrituras públicas y para instar la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
Cuarto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos en ella tomados.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el Orden del Día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.
  
Valencia, 1 de agosto de 2003
  
El conseller secretario del Consell de la Generalitat,