Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5469, del 13-03-2007 (2007/3356)

ACUERDO de 9 de marzo de 2007, del Consell, constituido en Junta General de accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, s.a., por el que se amplía su capital social y se modifican sus Estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5469

Fecha DOGV
:   13-03-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/3356


Fecha del documento
:   09-03-2007

Organismo emisor
:   Presidencia de la Generalitat

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU
    * capital social
    * reglamento interno
    * legislación
    * empresa pública
    * ampliación de capital

El Consell, en la reunión del día 9 de marzo de 2007, adoptó el siguiente Acuerdo:  
El Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece, en sus artículos 144 y 152, que tanto la modificación de los Estatutos como la ampliación del capital social corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General Universal de Accionis-tas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad como la ampliación de su capital social, conforme a lo establecido en los Estatutos de la sociedad.  
Por ello, el Consell, reunido en Valencia el día 9 de marzo de 2007, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º. Ampliación del capital social de la mercantil en ciento dieciséis millones quinien-tos mil euros (145.738.247 Euros), mediante la emisión de 29.125 nuevas acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una, de la misma serie y clase de las ya existentes.  
2º. Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales, fijando el capital social en quinientos treinta y siete millones ochocientos noventa y dos mil euros (236.314.127 Euros), dividido en 134.473 acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.  
3º. Autorización al presidente y al Secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4º. Autorización al secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que, al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Ampliar el capital social en la cifra de ciento dieciséis millones quinientos mil euros (326.667.370 Euros), mediante la emisión de 29.125 nuevas acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase de las ya existentes y numeradas correlativamente desde el número 105.349 al 134.473, ambos inclusive.  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará en efectivo, en los siguientes plazos:  
- 22.686.663 de euros mediante aportaciones dinerarias en efectivo, en este acto.  
- La cantidad pendiente, que asciende a 15.324.537 euros, será desembolsada mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos pagos fraccionados, el primero de 48.856.608 euros en la primera quincena del mes de julio de 2007, y el segundo de 39.307.200 euros en la primera quincena del mes de septiembre de 2007.  
El acuerdo se adopta teniendo en cuenta el informe de 16 de enero de 2007, de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración, que se ha puesto a disposición del socio único.  
Segundo  
Modificar el artículo 7 de los estatutos sociales, elevando el capital social en igual cantidad a la de la ampliación de capital acordada. La nueva redacción del artículo de los es-tatutos sociales será la siguiente:  
"Artículo 7  
El capital social se fija en 201.652.924 euros, dividido en 134.473 acciones nomi-nativas, numeradas correlativamente del uno al ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y tres, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegra-mente suscritas. Las acciones números 1 a 105.348 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones números 105.349 a 134.473 se hallan desembolsadas tan solo en un 34,04 por ciento. La parte no desembolsada asciende a la cifra de 24.981.016 euros. Los desembolsos pendientes se efectuarán mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccio-nados, el primero de 16.748.174 euros en el mes de julio de 2007, y el segundo de 71.506.553 euros en el mes de septiembre de 2007.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple".  
Tercero  
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean necesarios para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscrip-ción de las mismas en el Registro Mercantil.  
Cuarto  
Autorizar al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.  
Valencia, 9 de marzo de 2007.  
El vicepresidente y secretario del Consell,  
VÍCTOR CAMPOS GUINOT