Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4324, del 29-08-2002 (2002/9359)

ACUERDO de 30 de julio de 2002, del Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, con carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Parque Temático de Alicante, SA, por el que se modifican los estatutos de la mercantil y se nombra un nuevo miembro del Consejo de Administración.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4324

Fecha DOGV
:   29-08-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/9359


Fecha del documento
:   30-07-2002

Organismo emisor
:   Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * reglamento interno
    * empresa pública
    * legislación
    * consejo de administración

ACUERDO de 30 de julio de 2002, del Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, con carácter de universal, de la mercantil Sociedad Parque Temático de Alicante, SA, por el que se modifican los estatutos de la mercantil y se nombra un nuevo miembro del Consejo de Administración. [2002/Q9359]
  
El Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece, en su artículo 144, que la modificación de los estatutos corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas; asimismo, dicho texto legal establece en sus artículos 123, 126 y 131 la competencia de la Junta General para el nombramiento y separación de los administradores.
  
La Generalitat Valenciana es el único socio de la mercantil Sociedad Parque Temático de Alicante, SA, por lo que corresponde al Gobierno Valenciano, constituido en Junta Universal de Accionistas, la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad, así como el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
  
Por ello, el Gobierno Valenciano, reunido en Valencia el día 30 de julio de 2002, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Sociedad Parque Temático de Alicante, SA, acepta por unanimidad la celebración de la Junta, así como los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
  
1. Cambio de denominación social y consecuente modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.
  
2. Ampliación del objeto social y consecuente modificación del apartado a) del artículo 4 de los estatutos de la sociedad, adaptándolo a los nuevos proyectos de la Generalitat Valenciana.
  
3. Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.
  
4. Autorización al presidente y/o vicepresidente del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
5. Autorización al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.
  
Al tratarse de una sociedad unipersonal, se encuentra presente su socio único, la Generalitat Valenciana.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Gobierno Valenciano, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por unanimidad,
  
ACUERDA
  
Primero
  
Modificar el artículo 1 de los estatutos de la sociedad, cambiando la denominación social de Sociedad Parque Temático de Alicante, SA, que en lo sucesivo se denominará Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA.
  
El artículo 1 de los estatutos de la sociedad queda redactado de la siguiente forma:
  
«Artículo 1
  
Su denominación es Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA.
  
Se configura como empresa de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con el artículo 5.2 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Gobierno Valenciano, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana».
  
Segundo
  
Modificar el apartado a) del artículo 4 de los estatutos de la sociedad, adaptándolo a los nuevos proyectos de la Generalitat Valenciana, que queda redactado de la siguiente forma:
  
«Artículo 4
  
a) La sociedad tendrá por objeto:
  
La promoción, organización y gestión de cuantas actividades requiera la preparación, construcción y puesta en funcionamiento de los proyectos turísticos y de ocio, culturales, deportivos, industriales y/o terciarios que, en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, sean impulsados por la Generalitat Valenciana y en los que, entre otras, se desarrollen actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas, asistenciales, administrativas y equipamientos necesarios para su correcto funcionamiento».
  
Tercero
  
Nombrar, por el plazo de cinco años, como miembro del Consejo de Administración de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, a don Pedro Hernández Mateo.
  
En consecuencia, el número de miembros del Consejo de Administración es de 26, de los 35 que, como máximo, prevén los estatutos sociales.
  
Cuarto
  
Autorizar al presidente y vicepresidente del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
Quinto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil.
  
Valencia, 30 de julio de 2002
  
El vicepresidente y secretario del Gobierno Valenciano,