Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 8281, del 25-04-2018 (2018/4052)

Informació pública de la convocatòria d'assemblea general ordinària.
--------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8281

Data del DOGV
:   25-04-2018

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2018/4052


Organisme emissor
:   Caixa Rural San José de L'Alcora, SCOOP Crèd. V.

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública de la convocatòria d'assemblea general ordinària. [2018/4052]  
En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta Entitat en la seua sessió de data 27 de març de 2018 i de conformitat amb el legal i estatutàriament establit, es convoca a tots els socis d'aquesta Caixa Rural per a celebrar Assemblea General Ordinària, el pròxim dia, 18 de maig de 2018, en el domicili social de l'Entitat, situat en el carrer Major núm. 66 de Nules, a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona, a fi de tractar dels diferents punts del següent  
  
Ordre del dia  
  
Primer. Examen i aprovació, si escau, de la gestió social, dels Comptes Anuals i Informe de Gestió de l'Entitat corresponents a l'exercici 2017.  
Segon. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2017.  
Tercer. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del Fons de Formació i Promoció Cooperativa de l'exercici anterior i pla d'inversions i despeses d'aquest fons per a l'exercici en curs.  
Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del Fons de Formació i Promoció Cooperativa respecte del pressupost de 2019 fins a la celebració de la pròxima Assemblea General Ordinària. Facultats per a la seua delegació en la direcció general de l'Entitat.  
Quart. Aprovació de la retribució de les aportacions socials corresponent a l'exercici de 2018; ratificació dels pagaments a compte realitzats en 2017.  
Delegació en el Consell Rector, fins a la celebració de l'Assemblea General Ordinària de l'any 2019, per a la fixació del tipus d'interès de les aportacions al capital social, temps i forma de pagament.  
Cinquè. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació de l'article 41 dels Estatuts Socials, relatiu a la composició del Consell Rector, amb la finalitat de reduir el nombre de membres del Consell Rector, que passarà a estar integrat per sis consellers. Introducció d'una Disposició Transitòria Primera. Delegació en el President, Secretari i director general de l'Entitat, perquè qualsevol d'ells de forma indistinta puga elevar a públic el present Acord.  
  
Sisè. Autorització expressa al Consell Rector perquè, per si mateix, puga completar, adequar, esmenar la modificació estatutària aprovada, en la mesura precisa per a poder complir les indicacions o esmenar les objeccions que poguera formular a aquest text, de forma verbal o escrita, l'organisme autoritzador de la modificació estatutària o dels registres competents amb vista a aconseguir la seua autorització, qualificació i inscripció definitiva.  
Setè. Elecció per a la renovació estatutària dels membres del Consell Rector i suplents.  
Vuitè. Nomenament i si escau renovació dels Auditors de Comptes.   
  
Novè. Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que procedisquen si escau. Suggeriments i preguntes en relació amb els assumptes de la Convocatòria.  
Dècim. Aprovació immediata de l'Acta per la pròpia Assemblea o en defecte d'açò, designació de dos Socis -amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el President, dins dels quinze dies següents.  
  
Nules, 27 de març de 2018.- La presidenta: María Soledad Ballester Benito.  
  
Nota:  
Conforme al que es disposa en els articles 26 i 34 del Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i en l'article 18 del Reial decret 84/1993, de 22 de gener, els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió, l'Informe d'Auditoria, el nou text de l'art. 41 i de la nova Disposició Transitòria Primera dels Estatuts Socials la modificació dels quals ha proposat el Consell Rector així com l'Informe justificatiu de la reforma estatutària i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'Assemblea, es troben a la disposició dels socis en el domicili social de l'Entitat, on podran ser examinats, de 09.00 a 14.00 hores, durant tots els dies hàbils següents al dia de l'anunci de la present convocatòria, excepte dissabtes, i fins al dia de celebració de l'Assemblea, tenint els socis dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents, així com l'ampliació de quanta informació consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.  
  
Els candidats a membres del Consell Rector, abans de la celebració de l'Assemblea General, hauran d'haver sigut declarats idonis per a l'acompliment del seu càrrec, segons avaluació realitzada pel Consell d'Administració de Banc de Crèdit Social Cooperatiu, SA, entitat capçalera del Grup Cooperatiu Cajamar en el qual està integrada aquesta Caixa Rural, conforme a la normativa vigent. Els formularis per a efectuar aquesta avaluació es troben a la disposició dels candidats en la Direcció general d'aquesta Caixa Rural, fins a 15 dies abans de la data de celebració de la present Assemblea General Ordinària.