Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5486, del 10-04-2007 (2007/4296)

Información pública de la convocatoria de Asamblea ordinaria-extraordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5486

Fecha DOGV
:   10-04-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/4296


Fecha del documento
:   26-03-2007

Organismo emisor
:   Caixa Popular-Caixa Rural, COOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Información Pública

Para la Asamblea ordinaria-extraordinaria, a celebrar por los socios el jueves, día 26 de abril, a las 18.45 horas en primera convocatoria, y a las 19.15 horas en segunda, en el salón de actos de la Escuela de Negocios Lluís Vives, avenida de Benjamín Franklin, 8, Parque Tecnológico de Paterna, de acuerdo con el siguiente  
Orden del día:  
1. Lectura y aprobación del acta anterior.  
2. Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, -memoria, balance de situación, y cuentas de resultados-, del informe de gestión del ejercicio 2006, y de la propuesta de distribución de los excedentes disponibles.  
3. Nombramiento de auditor externo para verificación de las cuentas anuales.   
4. Plan de Inversiones y Gastos de la Reserva de Formación y Promoción Cooperativa para el ejercicio en curso, y la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.  
5. Autorizar al Consejo Rector para aplicar provisional y proporcionalmente el Plan de Inversiones y Gastos de la Reserva de Formación y Promoción Cooperativa de 2007, en los meses que transcurran del año 2008 hasta que se apruebe por la Asamblea General el correspondiente plan del año 2008.  
6. Modificación de los siguientes aspectos de los estatutos sociales: A) Adaptar a la legislación aprobada desde la última modificación estatutaria la actual regulación de los requisitos que han de cumplir los consejeros (art. 45.3 Capacidad para ser miembro del Consejo Rector -modificación de la definición de honorabilidad-), B) Al objeto de reflejar el pago de intereses como distribución del resultado: condicionar el reembolso de las aportaciones a capital social al mantenimiento del 95% del capital social alcanzado el último ejercicio y facultar al Consejo Rector para rehusar el reembolso de las aportaciones que excedan el mínimo (art.18.c) Capital social y art. 15.dos Consecuencias económicas de la baja).  
7. Autorización al Consejo Rector para realizar los trámites y gestiones necesarios para participar en la creación, y adherirse como socio promotor en una cooperativa de segundo grado que tendrá por objeto social la suscripción y desembolso de aportaciones voluntarias al capital social en cooperativas.  
8. Previsiones del Plan de Gestión para 2007.  
9. Propuesta de emisión de deuda subordinada.  
10. Renovación de cargos del Consejo Rector y de la comisión de recursos.  
11. Sugerencias y preguntas.  
12. Aprobación del acta de la sesión.  
Paterna, 26 de marzo de 2007.- El presidente del Consejo Rector: Amadeo Ferrer Bayarri.  
La documentación referida a la modificación de los estatutos sociales, las cuentas anuales, el informe de gestión, así como el informe de auditoría y demás documentos sobre los que ha de decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la cooperativa, donde podrán ser consultados, de 10.00 a 14.00 horas, los días laborables desde la publicación de la convocatoria de la Asamblea General hasta la celebración.  
El socio que lo solicite por escrito, tendrá derecho a recibir gratuitamente copia de estos documentos, con antelación a la celebración de la Asamblea.