Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 4785, del 29-06-2004 (2004/6742)

ACORD de 25 de juny de 2004, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, pel qual s'augmenta i simultàniament es disminuïx el capital social de la mercantil i es modifiquen els seus Estatuts.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4785

Data del DOGV
:   29-06-2004

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2004/6742


Data del document
:   25-06-2004

Organisme emissor
:   Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU

Tipus de document
:   Acord

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * ampliació de capital
    * reglament intern
    * capital social
    * legislació
    * empresa pública

ACORD de 25 de juny de 2004, del Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, pel qual s'augmenta i simultàniament es disminuïx el capital social de la mercantil i es modifiquen els seus Estatuts. [2004/X6742]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 25 de juny de 2004, va adoptar l'acord següent:
  
El Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, disposa en els articles 144, 152 i 164 que tant la modificació dels Estatuts com l'ampliació del capital social correspon acordar-les a la Junta General d'Accionistes.
  
Per això, el Consell de la Generalitat, reunit a Valencia el dia 25 de juny de 2004, com a Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, accepta els punts següents de l'ordre del dia:
  
1r. Ampliació del capital social per import de quaranta-un milions trenta-set mil quatre-cents nou euros i trenta-dos cèntims (62.246.928,32 euros), per aportació dinerària, mitjançant l'augment del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de dos mil quatre-cents dos euros amb noranta-quatre cèntims (2.402,94 euros). El nou valor nominal de totes i cada una de les accions queda establit en la suma de cinc mil quatre-cents vuit euros (5.408 euros), i la consegüent modificació de l'article 7 dels Estatuts socials.
  
2n. Reducció simultània del capital social en la suma de vuitanta-tres milions vuit-cents divuit mil vuit-cents vint-i-quatre euros (79.146.670 euros), per a restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat disminuït com a conseqüència de pèrdues, mitjançant la reducció del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de quatre mil nou-cents vuit euros (4.908 euros). El nou valor nominal de cada una de les accions queda fixat en la suma de cinc-cents euros (500 euros), i la consegüent modificació de l'article 7 dels Estatuts socials.
  
3r. Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques, i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
4t. Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i els acords que s'hi han pres.
  
Es troben presents tots els socis de la societat, ja que en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta n'és l'únic soci.
  
Després de la deliberació oportuna i en no haver-hi intervencions la constància de les quals se sol·licita, el Consell de la Generalitat, en la condició de Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, per unanimitat
  
ACORDA
  
Primer
  
Ampliar el capital social per import de quaranta-un milions trenta-set mil quatre-cents nou euros i trenta-dos cèntims (82.207.715,32 euros), mitjançant aportació dinerària, augmentant el valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de dos mil quatre-cents dos euros amb noranta-quatre cèntims (2.402,94 euros). El nou valor nominal de totes i cada una de les accions queda establit en la suma de cinc mil quatre-cents vuit euros (5.408 euros)
  
El dit augment de capital serà subscrit íntegrament pel soci únic de la societat i serà desemborsat per este mitjançant aportacions dineràries.
  
Modificar l'article 7 dels Estatuts socials, la nova redacció del qual serà la següent:
  
?Article 7
  
El capital social es fixa en la suma de noranta-dos milions tres-cents cinquanta-set mil vuit-cents vint-i-quatre euros (38.150.726 euros), dividit en 17.078 accions nominatives de 5.408 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades. Les accions es troben numerades correlativament de l'1 al 17.078, ambdós inclusivament. En representació d'estes accions es podrà emetre un títol múltiple?.
  
Segon
  
Reducció simultània del capital social en la suma de vuitanta-tres milions vuit-cents divuit mil vuit-cents vint-i-quatre euros (32.876.058 euros) per a restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat disminuït com a conseqüència de pèrdues, mitjançant la reducció del valor nominal de totes i cada una de les accions en la suma de quatre mil nou-cents vuit euros (4.908 euros). El nou valor nominal de cada una de les accions queda fixat en la suma de cinc-cents euros (500 euros), reducció que es practica basant-se en el balanç de la societat tancat en data 31 de desembre de 2003, el qual és aprovat en este acte i que es troba verificat pels auditors de comptes de la societat Mazars Auditores, SL.
  
Modificar l'article 7 dels Estatuts socials, la nova redacció del qual serà la següent:
  
?Article 7
  
El capital social es fixa en la suma de vuit milions cinc-cents trenta-nou mil euros (8.539.000 euros), dividit en 17.078 accions nominatives de 500 euros de valor nominal cada una d'elles, íntegrament subscrites i desemborsades. Les accions es troben numerades correlativament de l'1 al 17.078, ambdós inclusivament. En representació d'estes accions es podrà emetre un títol múltiple?.
  
Tercer
  
Autoritzar i facultar, solidàriament i indistintament, qualsevol membre del Consell d'Administració per a realitzar els actes necessaris per a l'execució del que s'ha acordat en la present reunió, i atorgar per a això, si és el cas, les corresponents escriptures públiques, i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.
  
Quart
  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, i els acords que s'hi han pres.
  
Estos acords es transcriuen literalment.
  
I, en no haver-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta General d'Accionistes, amb el caràcter d'Universal, de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA.
  
El present Acord serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
València, 25 de juny de 2004
  
El conseller secretari del Consell de la Generalitat,