Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3759, del 29-05-2000 (2000/4145)

Información pública de la convocatoria de la asamblea general extraordinaria y ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3759

Fecha DOGV
:   29-05-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/4145


Organismo emisor
:   Caja de Ahorros y Préstamos de Carlet

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la convocatoria de la asamblea general extraordinaria y ordinaria. [2000/S4145]
  
De conformidad con lo establecido en los estatutos de esta entidad, el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2000, ha acordado convocar a los señores consejeros generales a la asamblea general extraordinaria de la Caja de Ahorros y Préstamos de Carlet, y acto seguido, a la ordinaria, que se celebrará en el Salón de Actos del Conservatorio de Música Perfecto García Chornet de Carlet, situado en la avenida Caja de Ahorros número 3, el día 16 de junio de 2000, a las 20.30 horas en primera convocatoria, y de no alcanzar quórum de asistencia suficiente, tendrá lugar en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, con el mismo orden del día.
  
Asamblea general extraordinaria
  
Orden del día:
  
1. Relación de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la asamblea.
  
2. Confirmación, si procede, del nuevo director general, designado por el Consejo de Administración de la Caja.
  
3. Acta de la sesión: designación de dos interventores para que, junto con el señor presidente, aprueben el acta.
  
Asamblea general ordinaria
  
Orden del día:
  
1. Relación de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la asamblea.
  
2. Informe del señor presidente.
  
3. Informe de la Comisión de Control sobre la gestión económica y financiera de la entidad, correspondiente al segundo semestre del ejercicio 1999.
  
4. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 1999.
  
a) Cuentas anuales (memoria, balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias).
  
b) Informe de gestión.
  
c) Informe de auditoría externa.
  
5. Propuesta de aplicación de los excedentes de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio de 1999.
  
6. Propuestas del Consejo de Administración sobre obras sociales:
  
a) Aprobación, si procede, de la gestión, administración y liquidación de la obra social en 1999.
  
b) Aprobación, si procede, de los presupuestos para 2000.
  
c) Autorización al Consejo de Administración para que, en la ejecución del presupuesto de 2000, pueda redistribuir partidas con motivos de cambios en la valoración.
  
7. Nombramiento o, en su caso, ratificación de los auditores de cuentas para el ejercicio 2000.
  
8. Acta de la sesión: designación de dos interventores para que, junto con el señor presidente, aprueben el acta.
  
9. Ruegos y preguntas.
  
Se comunica a los señores consejeros generales que toda la documentación relativa a los puntos que componen el orden del día se encuentra a su disposición en la sede central de la caja, sita en la avenida Caja de Ahorros, 1, de Carlet.
  
En particular, se hace constar que están a su disposición las cuentas anuales, con el informe de gestión y el de auditoría externa. Los señores consejeros generales pueden consultar dicha documentación en la propia sede central de la caja o pedir su entrega o envío gratuito.