Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6787, del 01-06-2012 (2012/5438)

Convocatoria de Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6787

Fecha DOGV
:   01-06-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/5438


Organismo emisor
:   Caja Rural San Vicente Ferrer de la Vall d'Uixó, SCOOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2012/5438]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta sociedad cooperativa y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de la entidad para celebrar Asamblea General ordinaria, el próximo miércoles día 20 junio de 2012 a las 20.30 horas en primera convocatoria y a las 21.00 horas en segunda, en esta ciudad, en los salones Passarel·la sitos en la avenida Europa, número 3, a fin de tratar los puntos del siguiente  
  
Orden del día  
1. Examen de la gestión social. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de flujos de efectivo, estado de cambios en patrimonio neto, memoria, informe de gestión e informe de auditoría).  
2. Propuesta sobre distribución de excedentes del ejercicio.  
3. Retribución a pagar a las aportaciones voluntarias incorporadas al capital social.  
4. Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del fondo de formación y promoción cooperativa del ejercicio 2011 y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso.  
5. Adhesión de esta Caja Rural al grupo cooperativo consolidable de entidades de crédito Cajas Rurales Unidas (Grupo CRU) del que es entidad cabecera la entidad Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito y suscripción de su contrato regulador. Adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios que pudieran ser necesarios derivados de la incorporación al grupo cooperativo CRU. Propuesta de autorización al Consejo Rector para la ejecución de los acuerdos contemplados en este apartado.  
6. Información y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales: artículo 14 «Consecuencias económicas de la baja»; artículo 16 «Capital social»; respecto a los requisitos exigibles para el reembolso de las aportaciones a capital social. Se incorpora un nuevo capítulo VI, titulado «Del grupo cooperativo Cajas Rurales Unidas y de la entidad cabecera», que contendrá tres artículos, números 61 a 63, ambos inclusive, con la siguiente denominación: «Integración en el grupo y régimen jurídico»; «Funciones de la entidad cabecera»; y «Competencias delegadas por la Caja en la entidad cabecera», con renumeración de los actuales capítulos y artículos inmediatamente siguientes sin modificación de su contenido. Introducción de una nueva disposición adicional segunda y renumeración de la actual disposición adicional.   
7. Opción por la aplicación, junto con el resto de entidades del grupo cooperativo consolidable de entidades de crédito Cajas Rurales Unidas (Grupo CRU), del régimen de consolidación fiscal regulado en el capítulo VII del título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para el primer ejercicio fiscal que sea factible y/o aconsejable en vista de las circunstancias concurrentes, y para los siguientes.  
8. Revocación de los actuales auditores y nombramiento de nuevos auditores de cuentas de la entidad.  
9. Información sobre la disolución de la Federación de Cajas Rurales Cooperativas de Crédito Valencianas.  
10. Autorización expresa al Consejo Rector para proceder a elevar a instrumento público los acuerdos de la Asamblea General que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los registros públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos, facultándole para la interpretación, aplicación y desarrollo de los que lo precisaran, incluso la subsanación de los mismos, así como para el cumplimento de cuantos requisitos puedan resultar legalmente exigibles o vengan impuestos por las autoridades supervisoras para su completa eficacia.  
11. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector.  
12. Decisión sobre la aprobación del acta. Designación de socios al efecto.  
  
La Vall d'Uixó, 21 de mayo de 2012.- El presidente: Vicente Pallardó Aragó.  
Nota. Conforme a la legalidad vigente, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad durante el horario de atención al público y hasta el día de la celebración de la asamblea inclusive, teniendo los socios asimismo, derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos.