Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3425, del 02-02-1999 (1999/771)

ACUERDO de 26 de enero de 1999, del Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, con carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se sustituye un miembro del consejo de administracion de dicha sociedad.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3425

Fecha DOGV
:   02-02-1999

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   1999/771


Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 26 de enero de 1999, del Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, con carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se sustituye un miembro del consejo de administracion de dicha sociedad. [1999/X771]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 26 de enero de 1999, adoptó el siguiente acuerdo:
  
El Gobierno Valenciano, reunido en Valencia el día 26 de enero de 1999, como Junta General de Accionistas, con carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
  
1º. Cese, a petición propia, de un miembro del consejo de administración.
  
2º. Nombramiento de un miembro del consejo de administración.
  
3º. Autorización al presidente del consejo de administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
4º. Autorización al secretario del consejo de administración de la sociedad Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat Valenciana, ésta es su socio único.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Gobierno Valenciano, en su calidad de Junta General de Accionistas, con carácter de universal, por unanimidad,
  
ACUERDA
  
Primero
  
El cese, a petición propia, por pasar a ocupar la Dirección de TVV, SA, como miembro del consejo de administración de la empresa pública Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, a doña Genoveva Reig Ribelles.
  
Segundo
  
Nombrar como miembro del consejo de administración a doña María Pilar García-Argüelles Navarro.
  
En la actualidad el número de miembros del Consejo de Administración es de trece, de los catorce que prevén los Estatutos de la sociedad.
  
Tercero
  
Autorizar al presidente del consejo de administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
Cuarto
  
Autorizar al secretario del consejo de administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.
  
Acuerdos éstos que se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.
  
Valencia, 26 de enero de 1999
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,