Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5300, del 11-07-2006 (2006/8122)

ACUERDO de 7 de julio de 2006, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas de la sociedad Comunitat Valenciana d'Inversions, SA.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5300

Fecha DOGV
:   11-07-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/8122


Fecha del documento
:   07-07-2006

Organismo emisor
:   Presidencia de la Generalitat

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * legislación
    * reglamento interno
    * empresa pública

ACUERDO de 7 de julio de 2006, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas de la sociedad Comunitat Valenciana d'Inversions, SA. [2006/8122]  
El Consell, en la reunión del día 7 de julio de 2006, adoptó el acuerdo siguiente:  
El Consell, reunido en Valencia el día 7 de julio de 2006, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Comunitat Valenciana d'Inversions, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º Modificación del artículo 10.3 de los estatutos sociales para posibilitar que tanto el secretario como el vicesecretario del Consejo de Administración no sean consejeros.  
2º Cese de un miembro del Consejo de Administración de la sociedad.  
3º Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.  
4º Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos necesarios para la ejecución de los anteriores puntos del orden del día, otorgándoles los más amplios poderes para la rectificación, en su caso, de los acuerdos adoptados, para el otorgamiento de las oportunas escrituras públicas y para instar la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
5º Autorización al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que se trata de una empresa pública de la Generalitat en que ésta es su único socio.  
Tras las oportunas deliberaciones y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Se modifica el artículo 10.3 de los Estatutos sociales. Dicho artículo quedará redactado del siguiente tenor literal:  
«Artículo 10  
1) La representación y administración de la sociedad estará encomendada al Consejo de Administración, el cual estará integrado por un número de miembros no inferior a seis ni superior a trece, los cuales serán nombrados por la Junta General de Accionistas, la cual, a su vez, nombrará, de entre ellos, al presidente del mencionado Consejo.  
2) El Consejo de Administración elegirá entre sus miembros un vicepresidente, que sustituirá al presidente en aquellos supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legítimo.   
3) El Consejo de Administración elegirá a un secretario y a un vicesecretario, que podrán no ser consejeros.  
4) El cargo de Consejero tendrá una duración de cinco años. Pasado dicho plazo los consejeros podrán ser reelegidos por períodos de igual duración máxima».  
Segundo  
Separar de su cargo como consejero del órgano de administración al señor José Antonio Manteca Pérez.  
Tercero  
Nombrar miembros del Consejo de Administración, por el plazo estatutariamente establecido de cinco años, a:  
. El secretario autonómico de Empresa, de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, señor Pedro Coca Castaño.  
. La subsecretaria de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, señora Cristina Santamaría Siurana.  
En la actualidad el número de miembros del Consejo de Administración es de doce, de los trece previstos en los estatutos de la sociedad.  
Cuarto  
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos necesarios para la ejecución de los anteriores puntos del orden del día, otorgándoles los más amplios poderes para la rectificación, en su caso, de los acuerdos adoptados, para el otorgamiento de las oportunas escrituras públicas y para instar la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
Quinto  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Comunitat Valenciana d'Inversions, SA.  
Valencia, 7 de julio de 2006  
El vicepresidente y secretario del Consell,  
VÍCTOR CAMPOS GUINOT