Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4956, del 01-03-2005 (2005/2194)

ACUERDO de 25 de febrero de 2005, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se amplía su capital social y se modifican sus Estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4956

Fecha DOGV
:   01-03-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/2194


Fecha del documento
:   25-02-2005

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * capital social
    * legislación
    * reglamento interno
    * empresa pública
    * ampliación de capital

ACUERDO de 25 de febrero de 2005, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se amplía su capital social y se modifican sus Estatutos. [2005/2194]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 25 de febrero de 2005, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
El Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece, en sus artículos 144 y 152, que tanto la modificación de los Estatutos como la ampliación del capital corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.
  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., por lo que corresponde al Consell de la Generalitat, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad como la ampliación de su capital social, conforme a lo establecido en los Estatutos de la sociedad aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Consell de la Generalitat.
  
Por todo ello, el Consell de la Generalitat, reunido en Alicante el día 25 de febrero de 2005, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., acepta los siguientes puntos del Orden del Día de la sesión:
  
1.º Acordar la ampliación del capital social de la mercantil en ciento cinco millones de euros (926.485.928 €), mediante la emisión de 26.250 nuevas acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes.
  
2.º Acordar la modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, fijando el capital social en trescientos ocho millones trescientos noventa y dos mil euros, dividido en 77.098 acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.
  
3.º Autorizar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
4.º Autorizar al Secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accio-nistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad
  
ACUERDA
  
Primero
  
Ampliar el capital social en la cifra de ciento cinco millones de euros (370.181.215 €), mediante la emisión de 26.250 nuevas acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes, y numeradas correla-tivamente desde el número 50.849 a la 77.098, ambas inclusive.
  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad, y se desembolsará en efectivo, en los siguientes plazos:
  
?26.289.679 de euros mediante aportaciones dinerarias en efectivo, en este acto.
  
?La cantidad pendiente, que asciende a 29.922.739 de euros, será desembolsada mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos pagos fraccionados, a saber, el primero de 32.471.673 de euros en el mes de julio de 2005 y el segundo de 37.612.193 de euros en el mes de octubre de 2005.
  
El acuerdo se adopta teniendo en cuenta el informe de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de fecha 16 de febrero de 2005, que se ha puesto a disposición del único socio.
  
Segundo
  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, elevando el capital social en igual cantidad a la de la ampliación del capital acordada. La nueva redacción del artículo 7 de los Estatutos sociales será la siguiente:
  
?Artículo 7
  
El capital social se fija en 182.966.894 euros, dividido en 77.098 acciones nominativas, numeradas correlativamente del uno al setenta y siete mil noventa y ocho, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 50.848 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones números 50.849 a 77.098 se hallan desembolsadas tan solo en un 28%. La parte no desembolsada asciende a la cifra de 93.210.339 de euros. Los desembolsos pendientes se efectuarán median-te aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados, a saber, el primero de 34.601.931 de euros en el mes de julio de 2005, y el segundo de 13.481.240 de euros en el mes de octubre de 2005. En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple?.
  
Tercero
  
Autorizar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente sesión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
Cuarto
  
Autorizar al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el Orden del Día, se aprueba el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.
  
Alicante, 25 de febrero de 2005
  
El vicepresidente y secretario del Consell de la Generalitat,