Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 7777, del 09-05-2016 (2016/2876)

Convocatòria d'Assemblea General ordinària extraordinària.
----------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7777

Data del DOGV
:   09-05-2016

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2016/2876


Organisme emissor
:   Caixa Popular-Caixa Rural, COOP Crèd. V.

Tipus de document
:   Convocatòria

Convocatòria d'Assemblea General ordinària extraordinària. [2016/2876]  
Es convoca Assemblea ordinària extraordinària, a celebrar pels socis el dijous dia 26 de maig, a les 18.45 hores en primera convocatòria, i a les 19.15 hores en segona, en la sala de projecció número 12 dels Cines Kinépolis, en el Centre Comercial Heron City, avinguda de Francisco Tomás y Valiente, s/n, de Paterna, d'acord amb el següent:  
  
  
Orde del dia  
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.  
2. Lectura i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals, memòria, balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estats de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu, de l'informe de gestió de l'exercici 2015 i de la proposta de distribució d'excedents disponibles.  
  
3. Aprovació dels principis generals de la política de remuneracions que s'aplica als membres del Consell Rector.  
4. Nomenament de l'auditor extern per la verificació dels comptes anuals.  
5. Pla d'inversions i despeses de la reserva de formació i promoció cooperativa per a l'exercici en curs, i liquidació del pressupost de l'exercici anterior.  
6. Autoritzar el Consell Rector per a aplicar provisionalment i proporcionalment el pla d'inversions i despeses de la reserva de formació i promoció cooperativa de 2016, en els mesos que transcórreguen de l'any 2017 fins que s'aprove per l'Assemblea General el corresponent pla de l'any 2017.  
7. Previsions del pla de gestió per al 2016.  
8. Proposta de modificació d'estatuts: article 18, article 24, article 26, article 43.1 i article 44 (segons annex).  
9. Aprovació de la creació de la web corporativa com a seu electrònica de Caixa Popular.  
10. Autorització al Consell Rector per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adopten per l'Assemblea General, així com per a substituir les facultats que reba de l'Assemblea, davant dels registres o organismes competents i concessió de facultats a la secretària general, Isabel Montero López, per a l'elevació a instrument públic de tals acords.  
11. Suggeriments i preguntes.  
12. Aprovació de l'acta de la sessió.  
  
La documentació referida als comptes anuals, l'informe de gestió, així com l'informe d'auditoria i la resta de documents sobre els quals ha de decidir l'Assemblea es troben a disposició dels socis en el domicili social de la cooperativa, on podran ser consultats de 10.00 a 14.00 hores, els dies laborables des de la publicació de la convocatòria de l'Assemblea General fins a la celebració d'aquesta.  
El soci que ho sol·licite per escrit tindrà dret a rebre gratuïtament còpia d'aquests documents amb antelació a la celebració de l'Assemblea.  
  
Paterna, 29 de març de 2016.- El president del Consell Rector: Benito Delcán Zamudio.