Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7778, del 10-05-2016 (2016/3148)

Convocatoria de Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7778

Fecha DOGV
:   10-05-2016

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2016/3148


Organismo emisor
:   Caja Rural San Roque de Almenara, SCOOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2016/3148]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad, en su sesión de fecha 29 de marzo de 2016, y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de esta caja rural para celebrar Asamblea General ordinaria el próximo día 28 de mayo de 2016, en el salón de actos del local social de esta caja rural, sito en la calle del Dr. Berenguer, número 4 de Almenara, a las 17.30 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente  
  
Orden del día  
1. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión de la entidad correspondientes al ejercicio 2015.  
2. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2015.  
3. Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del fondo de formación y promoción cooperativa del ejercicio anterior y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso.  
Autorización al Consejo Rector para que ostente facultades en el ámbito de la gestión del fondo de formación y promoción cooperativa respecto del presupuesto de 2017 hasta la celebración de la próxima Asamblea General ordinaria.  
4. Aprobación de la retribución de las aportaciones sociales correspondiente al ejercicio de 2016; ratificación de los pagos a cuenta realizados en 2015.  
Delegación en el Consejo Rector, hasta la celebración de la Asamblea General ordinaria del año 2017, para la fijación del tipo de interés de las aportaciones al capital social, tiempo y forma de pago.  
5. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 41 de los estatutos sociales, relativo a la composición del Consejo Rector, con la finalidad de reducir el número de miembros del Consejo Rector, que pasará a estar integrado por ocho consejeros. Supresión de la actual disposición transitoria primera y sustitución por una nueva disposición transitoria primera. Delegación en el presidente, secretario y director general de la entidad para que cualquiera de ellos de forma indistinta pueda elevar a público el presente acuerdo.   
6. Autorización expresa al Consejo Rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar, subsanar la modificación estatutaria aprobada, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a dicho texto, de forma verbal o escrita, el organismo autorizador de la modificación estatutaria o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.  
7. Elección para la renovación estatutaria de los miembros del Consejo Rector.   
8. Nombramiento y, en su caso, renovación de los auditores de cuentas.  
9. Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos de la convocatoria.  
10. Aprobación inmediata del acta por la propia Asamblea o, en su defecto, designación de dos socios ?con sus suplentes- para la aprobación ulterior de aquella, junto con el presidente, dentro de los 15 días siguientes.   
  
Almenara, 29 de marzo de 2016.- El presidente: José Antonio Guinot Sanz.  
  
Nota: conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 34 del Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana y en el artículo 18 del Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, el nuevo texto del artículo 41 de los estatutos sociales y de la disposición transitoria primera que sustituye a la anterior, cuya modificación ha propuesto el Consejo Rector así como el informe justificativo de la reforma estatutaria y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la Asamblea se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad, donde podrán ser examinados, de 09.00 a 14.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la Asamblea, teniendo los socios derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos, así como la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.  
Los candidatos a miembros del Consejo Rector, antes de la celebración de la Asamblea General, deberán haber sido declarados idóneos para el desempeño de su cargo, según evaluación realizada por el Consejo de Administración de Banco de Crédito Social Cooperativo, SA, conforme a la normativa vigente. Los formularios para efectuar dicha evaluación se encuentran a disposición de los candidatos en La dirección general de esta caja rural, hasta 15 días antes de la fecha de celebración de la presente Asamblea General ordinaria.