Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6798, del 18-06-2012 (2012/5974)

ACUERDO de 15 de junio de 2012, del Consell, por el que se amplía el objeto social y se modifican los estatutos de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6798

Fecha DOGV
:   18-06-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/5974


Fecha del documento
:   15-06-2012

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 15 de junio de 2012, del Consell, por el que se amplía el objeto social y se modifican los estatutos de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA. [2012/5974]  
El Consell, en la reunión del día 15 de junio de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece, en sus artículos 285 y siguientes, que la modificación de los estatutos sociales corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General Universal de Accionistas, la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad, aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Consell.  
El Consell, reunido en Valencia como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º. Acordar la ampliación del objeto social con el fin de incluir nuevas líneas de negocio.  
2º. Acordar la modificación del artículo 4 de los estatutos sociales.  
3º. Autorizar a la presidenta y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4º. Autorizar al secretario del Consejo de Administración de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por unanimidad,  
  
ACUERDA  
  
Primero  
Acordar la ampliación del objeto social con el fin de incluir nuevas líneas de negocio.  
  
Segundo  
Modificar el artículo 4 de los estatutos sociales. La nueva redacción del artículo 4 de los estatutos sociales será la siguiente:  
«La sociedad tendrá por objeto:  
1.A. La promoción, organización y gestión de cuantas actividades requiera la preparación, construcción y puesta en funcionamiento de los proyectos de la Generalitat de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.  
B. La promoción, organización y gestión de la explotación de las actividades y servicios a desarrollar en los inmuebles e instalaciones que integren los proyectos a que se hace referencia en el párrafo anterior.  
C. La venta de entradas tanto para productos, espectáculos y eventos organizados por terceros que tengan lugar en sus instalaciones, como productos, espectáculos o eventos desarrollados por terceros y que tengan lugar fuera de las instalaciones de CACSA.  
D. La prestación de servicios de telemarketing para terceros.  
E. La prestación de servicios a terceros de consultoría y asistencia técnica en proyectos similares a aquellos desarrollados por la sociedad, asesorando en materia de recursos humanos, marketing y elaboración de planes económico-financieros, firmando los contratos de colaboración oportunos con tales terceros, así como utilizando los profesionales debidamente cualificados que sean requeridos.  
2. La sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes de su objeto social, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Asimismo, podrá constituir, a los mismos fines, otras sociedades en las que participen cualesquiera otras entidades públicas o privadas y/o personas físicas o jurídicas.  
Todo lo que sea preciso se hará a través de los oportunos profesionales con título oficial».  
  
Tercero  
Autorizar a la presidenta y al secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
  
Cuarto  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el Orden del Día, se aprueba el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.  
El presente acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Valencia, 15 de junio de 2012  
  
El vicepresidente y secretario del Consell,  
JOSÉ CISCAR BOLUFER