Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4651, del 16-12-2003 (2003/13996)

ACUERDO de 12 de diciembre de 2003, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Extraordinaria y Universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, Sociedad Unipersonal, por el que se modifican sus Estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4651

Fecha DOGV
:   16-12-2003

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/13217


Fecha del documento
:   12-12-2003

Organismo emisor
:   Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * legislación
    * sociedad mercantil
    * reglamento interno
    * empresa pública

ACUERDO de 12 de diciembre de 2003, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Extraordinaria y Universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, Sociedad Unipersonal, por el que se modifican sus Estatutos. [2003/X13321]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 12 de diciembre de 2003, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece en su artículo 144 que la modificación de los Estatutos corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.
  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por lo que corresponde al Consell de la Generalitat, constituido en junta general extraordinaria y universal de Accionistas, la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad.
  
Por todo ello, el Consell de la Generalitat, reunido en Valencia el día 12 de diciembre de 2003, como junta general de accionistas, con el carácter de extraordinaria y universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, Sociedad Unipersonal, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
  
1º. Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales, relativo a la estructura del Consejo de Administración.
  
2º. Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
3º. Autorización al secretario del Consejo de Administración de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, para certificar el contenido del acta de la presente junta general de accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Al tratarse de una sociedad unipersonal, se encuentra presente su socio único, la Generalitat.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de junta general de accionistas, con el carácter de extraordinaria y universal, por unanimidad,
  
ACUERDA
  
Primero
  
Dar nueva redacción al artículo 10 de los Estatutos sociales, con el siguiente texto íntegramente sustitutivo del anterior:
  
?Artículo 10. Estructura
  
1. Corresponde al Consejo de Administración, órgano que estará integrado por un número de miembros no inferior a tres y no superior a doce nombrados por la Junta General de Accionistas, la representación y administración de la sociedad. La Junta General de Accionistas nombrará, a su vez, de entre los miembros que integran el Consejo de Administración, al presidente del mismo.
  
2. El Consejo de Administración elegirá entre sus miembros uno o varios vicepresidentes. Al presidente le sustituirá en sus funciones, en aquellos supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legítimo, uno de los vicepresidentes. Dicha sustitución se realizará por el orden establecido en el momento del nombramiento de los vicepresidentes o, de no haberlo determinado, por orden de antigüedad en el nombramiento, o finalmente, el de mayor edad. Los vicepresidentes podrán, asimismo, ejercer las funciones que les delegue el presidente.
  
3. El Consejo de Administración elegirá a un secretario y, en su caso, a un vicesecretario, que podrán no ser Consejeros. En caso de ausencia o enfermedad, el secretario será sustituido por el vicesecretario.
  
4. El cargo de Consejero tendrá una duración de cinco años. Pasado dicho plazo, los Consejeros podrán ser reelegidos por periodos de igual duración máxima?.
  
Segundo
  
Facultar expresamente al presidente y al secretario del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y eleve a públicos, en su caso, los anteriores acuerdos, declarándolos ejecutados y dando nueva redacción al artículo 10 de los Estatutos sociales, realizando las manifestaciones que fueran precisas a tal fin. Se les faculta asimismo para otorgar escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a público de los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas gestiones sean necesarias al objeto de proceder a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.
  
Tercero
  
Autorizar al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente junta general de accionistas, con el carácter de extraordinaria y universal, y de los acuerdos tomados en ella.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la presente reunión de la junta general de accionistas, con el carácter de extraordinaria y universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA.
  
Valencia, 12 de diciembre de 2003
  
El conseller secretario del Consell de la Generalitat,