Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4597, del 29-09-2003 (2003/10587)

ACUERDO de 26 de septiembre de 2003, del Consell de la Generalitat, por el que se renueva parte de los miembros del Consejo de Administración de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4597

Fecha DOGV
:   29-09-2003

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   2003/10555


Fecha del documento
:   26-09-2003

Organismo emisor
:   Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * consejo de administración
    * empresa pública

ACUERDO de 26 de septiembre de 2003, del Consell de la Generalitat, por el que se renueva parte de los miembros del Consejo de Administración de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA. [2003/X10402]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 26 de septiembre de 2003, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
El Consell de la Generalitat, reunido en Valencia el día 26 de septiembre de 2003, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA., acepta los siguientes puntos del Orden del Día de la sesión:
  
1º. Separación de miembros del Consejo de Administración.
  
2º. Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la sociedad y nombramiento de cargos del mismo.
  
3º. Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos necesarios para la ejecución de los anteriores puntos del Orden del Día, otorgándoles los más amplios poderes para la rectificación, en su caso, de los acuerdos adoptados, para el otorgamiento de las oportunas escrituras públicas y para instar la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
4º. Autorización al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Se hayan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, está es su socio único.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad
  
ACUERDA
  
Primero
  
Separar de sus cargos a los siguientes miembros del Consejo de Administración:
  
- José Emilio Cervera Llavador.
  
- Gemma Amor Pérez.
  
- Roc Gregori Aznar.
  
- Julio de España Moya.
  
Segundo
  
Nombrar miembros del Consejo de Administración a:
  
- Gerardo Camps Devesa.
  
- Luis Lobón Martín.
  
- Matías Pérez Such.
  
- Gonzalo Morell Noguera.
  
- José Miguel Escrig Navarro.
  
- José Joaquín Ripoll Serrano.
  
Se nombran los siguientes cargos del Consejo de Administración:
  
- Presidente: Gerardo Camps Devesa.
  
- Vicepresidente: Luis Esteban Marcos.
  
- Vicepresidente segundo: José Manuel Vela Bargues.
  
- Secretario: Gonzalo Morell Noguera.
  
- Vicesecretario: Rafael Montero Gomis.
  
En la actualidad el número de miembros del Consejo es de 28, de los 35 previstos en los Estatutos de la sociedad.
  
Tercero
  
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos necesarios para la ejecución de los anteriores puntos del Orden del Día, otorgándoles los más amplios poderes para la rectificación, en su caso, de los acuerdos adoptados, para el otorgamiento de las oportunas escrituras públicas y para instar la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
Cuarto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el Orden del Día, se aprueba el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA.
  
Valencia, 26 de septiembre de 2003
  
El conseller secretario del Consell de la Generalitat,