Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5910, del 10-12-2008 (2008/14491)

ACUERDO de 5 de diciembre de 2008, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, por el que se aumenta su capital social y se modifican sus estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5910

Fecha DOGV
:   10-12-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2008/14746


Fecha del documento
:   05-12-2008

Organismo emisor
:   Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * capital social
    * empresa pública
    * reglamento interno
    * legislación
    * ampliación de capital

ACUERDO de 5 de diciembre de 2008, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, por el que se aumenta su capital social y se modifican sus estatutos. [2008/14420]  
El Consell, en la reunión del día 5 de diciembre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece en sus artículos 144, 152 y 164 que tanto la modificación de los estatutos como la ampliación del capital corresponde acordarlas a la Junta General de Accionistas.  
Por ello, el Consell, reunido en Valencia el día 5 de diciembre de 2008, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día:  
1. Ampliación del capital social por un importe de 30.591.701 euros, por aportación dineraria, mediante el aumento del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de 3.513 euros, quedando establecido el nuevo valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de 5.488 euros y consecuente modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.  
2. Reducción simultánea del capital social en la suma de 42.019.297 euros, al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de 3.186 euros, quedando fijado el nuevo valor nominal de cada una de las acciones en la suma de 2.302 euros, y consecuente modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.  
3. Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4. Autorización al secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se encuentran presentes todos los socios de la sociedad, ya que, al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero   
Ampliar el capital social en la cifra de 12.957.937 euros, por aportación dineraria, mediante el aumento del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de 3.513 euros, quedando establecido el nuevo valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de 5.488 euros.  
Dicho aumento de capital se desembolsará en efectivo por el único socio de la sociedad.  
Modificar el artículo 7 de los estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:  
«Artículo 7   
El capital social se fija en noventa y tres millones setecientos veinticuatro mil sesenta y cuatro euros (02.403.956 €), dividido en 17.078 acciones nominativas, de 5.488 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones se hallan numeradas correlativamente del 1 al 17.078, ambos inclusive. En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».  
Segundo   
Reducción simultánea del capital social en la suma de cincuenta y cuatro millones cuatrocientos diez mil quinientos ocho euros (08.347.079 €), al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de tres mil ciento ochenta y seis euros (3.186 €), quedando fijado el nuevo valor nominal de cada una de las acciones en la suma de dos mil trescientos dos euros (2.302 €), reducción que se practica con base al balance de la sociedad cerrado en fecha 31 de diciembre de 2007, el cual es aprobado en este acto y que se halla verificado por los auditores de cuentas de la sociedad Deloitte, SL.  
Modificar el artículo 7 de los estatutos sociales, cuya redacción será la siguiente:  
«Artículo 7  
El capital social se fija en la suma de treinta y nueve millones trescientos trece mil quinientos cincuenta y seis euros (28.517.411 €), dividido en 17.078 acciones nominativas de 2.302 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones se hallan numeradas correlativamente del 1 al 17.078, ambos inclusive. En representación de las acciones podrá emitirse un título múltiple».  
Tercero   
Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
Cuarto   
Autorizar al secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, y los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba, por unanimidad, el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA.  
Valencia, 5 de diciembre de 2008  
El vicepresidente primero y secretario del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET