Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5801, del 08-07-2008 (2008/8500)

ACUERDO de 4 de julio de 2008, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por el que se aumenta y, simultáneamente, se disminuye el capital social, y se modifican los estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5801

Fecha DOGV
:   08-07-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2008/8500


Fecha del documento
:   04-07-2008

Organismo emisor
:   Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA
    * capital social
    * vehículo de motor
    * ampliación de capital
    * reglamento interno
    * sociedad anónima
    * deporte
    * legislación

ACUERDO de 4 de julio de 2008, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por el que se aumenta y, simultáneamente, se disminuye el capital social, y se modifican los estatutos. [2008/8500]  
El Consell, en la reunión del día 4 de julio de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece en sus artículos 144, 152 y 164 que tanto la modificación de los Estatutos como la ampliación y reducción de capital corresponde acordarlas a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos, como el de ampliación y reducción de su capital social, conforme a lo establecido en los estatutos de la sociedad, aprobados por el Decreto 128/1998, de 1 de septiembre, del Consell.  
Por todo ello, el Consell, reunido en Valencia el día 4 de julio de 2008 como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º Ampliación del capital social de la mercantil en 7.010.804,98 euros, mediante la emisión de 2.333 nuevas acciones nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase de las ya existentes.  
2º Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, como consecuencia de la ampliación de capital.  
3º Reducción simultánea del capital social por importe de 45.714.010,30 euros, al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de 7.455 acciones, y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.  
4º Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, como consecuencia de la reducción de capital.  
5º Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, solidaria e indistintamente, para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
6º Autorización al Secretario del Consejo de Administración de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Al tratarse de una sociedad unipersonal, se encuentra presente su socio único: la Generalitat.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Ampliar el capital social de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por importe de siete millones diez mil ochocientos cuatro euros y noventa y ocho céntimos (7.010.804,98 €), mediante la emisión de 2.333 nuevas acciones nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie de las ya existentes.  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará mediante aportaciones dinerarias en efectivo.  
Segundo  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, elevando el capital social en igual cantidad a la de la ampliación de capital acordada. El señalado artículo de los Estatutos sociales queda redactado de la siguiente forma:  
«Artículo 7  
El capital social será de veinticuatro millones doscientos setenta y un mil ochocientos sesenta y nueve euros y sesenta y dos céntimos (77.603.892,62 €), dividido en ocho mil setenta y siete (8.077) acciones nominativas, de tres mil cinco euros y seis céntimos (3005,06 €) de valor nominal cada una de ellas, todas ellas pertenecientes a una única serie y clase y numeradas correlativamente de la 1 a la 8.077.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».  
Tercero  
Reducir simultáneamente el capital social en la suma de veintidós millones cuatrocientos dos mil setecientos veintidós euros y treinta céntimos (08.150.125,30 €), al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de 7.455 acciones, reducción que se practica con base al balance de la sociedad cerrado a fecha 31 de diciembre de 2007.   
Cuarto  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:  
«Artículo 7  
El capital social será de un millón ochocientas sesenta y nueve mil ciento cuarenta y siete euros y treinta y dos céntimos (1.869.147,32 €), dividido en seiscientas veintidós (622) acciones nominativas de tres mil cinco euros y seis céntimos (3.005,06 €) de valor nominal cada una de ellas, todas ellas pertenecientes a una única clase y numeradas correlativamente de la 1 a la 622.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».  
Quinto  
Autorizar expresamente al presidente y al secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y eleve a público, en su caso, los anteriores acuerdos declarándolos ejecutados y dando nueva redacción al artículo 7 de los estatutos sociales, realizando las manifestaciones que fueran precisas a tal fin. Se les faculta, asimismo, para otorgar las escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a público de los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas acciones sean necesarias al objeto de proceder a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.  
Sexto  
Autorizar al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas, y de los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.   
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba, por unanimidad, el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA.  
Valencia, 4 de julio de 2008.  
La consellera secretària del Consell, por sustitución,  
ANGÉLICA SUCH RONDA