Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7796, del 02-06-2016 (2016/3993)

Convocatoria de Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7796

Fecha DOGV
:   02-06-2016

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2016/3993


Organismo emisor
:   Caja Rural San José de L'Alcora, SCOOP Crèd. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2016/3993]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de Caja Rural San José de Almazora, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana, para celebrar Asamblea General ordinaria, en el domicilio social de la misma, sito en Almazora, calle de la Trinidad, número 20, el próximo día 23 de junio de 2016, a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda, a fin de tratar los distintos puntos del siguiente  
  
Orden del día  
1.º Información sobre el nombramiento de la nueva directora general.  
2.º Examen de la gestión social. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2015.  
3.º Acuerdo sobre distribución de resultados.  
4.º Plan de inversiones y gastos de la reserva de formación y promoción cooperativa. Aprobar la liquidación del presupuesto de 2015, así como el presupuesto para 2016, con autorización para que el Consejo Rector aplique, provisional y proporcionalmente, el plan de inversiones para 2017 en los meses que trascurran del citado año hasta que se apruebe por la Asamblea General el habilitado para 2017.   
5.º Nombramiento de auditor externo.  
6.º Ratificación de la transformación del comité de riesgos en comisión mixta de auditoría.  
7.º Información y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los estatutos sociales en sus artículos 13, 14, 15, 16, 18, 30, 32, 33, 34, 36, 42, 43, 44, 45 y 61 de conformidad con la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana aprobado por el Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo.  
8.º Informe sobre la política de remuneraciones del Consejo Rector y aprobación, si procede, de la misma.  
9.º Elección para la renovación estatutaria de seis miembros titulares y un suplente del Consejo Rector.  
10.º Delegación y habilitación al Consejo Rector para elevar a instrumento público los acuerdos de la Asamblea General que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los registros públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos, facultándole para la interpretación, aplicación, subsanación y desarrollo de los que lo precisaran.  
11.º Sugerencias y preguntas al Consejo Rector.  
12.º Decisión sobre la aprobación del acta. Designación de los socios al efecto.  
  
Almazora, 17 de mayo de 2016.- El presidente: Miguel R. Serra Escorihuela.  
  
  
Nota:  
Documentación: las cuentas anuales, la memoria escrita de las actividades de la cooperativa, el informe de gestión, el informe de auditoría, el nuevo texto de los artículos de los estatutos sociales de la entidad que el Consejo Rector somete a aprobación, así como un informe justificando su reforma y demás documentos sobre los que ha de decidir la Asamblea se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social y en cualquiera de las oficinas de la entidad.  
Régimen de consultas y horario: hasta el día de la celebración de la Asamblea inclusive, de 10.00 a 12.00 horas, excepto los días inhábiles. Los socios que lo soliciten por escrito tendrán derecho a recibir gratuitamente copia de estos documentos con antelación a la celebración de la Asamblea.  
Punto 9.º del orden del día: conforme a lo establecido estatutariamente, la mesa electoral quedará constituida a las 20.00 horas para que los socios puedan ejercer su derecho al voto, cerrándose la misma a las 22.30 horas. Finalizada la misma, la mesa electoral levantará acta del resultado. En el supuesto de existir una sola candidatura para cada puesto, las votaciones se realizarán en la misma Asamblea General.