Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 6800, del 20-06-2012 (2012/6058)

Convocatòria d'assemblea general ordinària i extraordinària.
------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6800

Data del DOGV
:   20-06-2012

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2012/6058


Organisme emissor
:   Caixa d'Estalvis del Mediterrani

Tipus de document
:   Convocatòria

Convocatòria d'assemblea general ordinària i extraordinària. [2012/6058]  
Per acord del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), degudament representat pels senyors José Antonio Iturriaga Miñón, Tomás González Peña i Benicio Herranz Hermosa, en la seua condició d'administrador provisional de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (la Caixa), per la present i de conformitat amb el que disposa l'article 22 dels estatuts es convoca assemblea general de la Caixa per a celebrar sessió ordinària i extraordinària el dia 9 de juliol de 2012, en la ciutat d'Alacant, avinguda del Doctor Gadea, 1, a les 11.30 hores en primera convocatòria i a les 12.00 hores en segona convocatòria, amb el següent   
  
Ordre del dia   
1. Constitució de l'assemblea general i determinació de quòrum.   
  
2. Informe previ de l'administrador provisional a l'assemblea general.   
3. Aprovació, si escau, de la memòria d'activitats i liquidació del pressupost de l'obra beneficosocial de l'exercici 2011.   
4. Aprovació de la dissolució de determinades obres beneficosocials.   
5. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals i informe de gestió corresponents a l'exercici 2011 de la Caixa, i aplicació del resultat obtingut durant l'exercici 2011.   
6. Aprovació, si escau, de la gestió desenvolupada pel Consell d'Administració en l'exercici 2011.   
7. Amortització de la totalitat de les quotes participatives emeses per la Caixa per a la compensació de les pèrdues incorregudes, amortitzant les referides quotes per un valor de zero (0) euros conforme al que preveuen el fullet d'emissió i l'article 7.3 de la Llei 13/1985, de 25 de maig, de coeficients d'inversió, recursos propis i obligacions d'informació dels intermediaris financers, i exclusió de cotització de les quotes participatives i presentació de les comunicacions i sol·licituds oportunes amb aquest fi a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la resta d'entitats i organismes competents.   
8. Aprovació de la renúncia a les autoritzacions administratives per a operar com a entitat de crèdit i com a caixa d'estalvis.   
9. Aprovació de la transformació de la Caixa en fundació de caràcter especial, aprovació dels estatuts que regiran aquesta fundació i designació dels components inicials del seu patronat.   
10. Per al cas que s'aprove l'acord previst en el punt 9 anterior, aprovació, si escau, del pressupost de l'obra beneficosocial per a l'exercici 2012.   
11. Per al cas que no s'aprove l'acord previst en el punt 9 anterior, aprovació de la dissolució i liquidació de la Caixa, amb amortització de les quotes participatives, designació de liquidadors i delegació expressa a favor dels liquidadors de les facultats necessàries per a la realització de les actuacions de liquidació.   
12. Designació de liquidadors de la Caixa per al cas que les autoritats administratives o judicials competents n'acorden la liquidació.   
  
13. Delegació de facultats a favor del FROB com a administrador provisional de la Caixa per a l'execució de tots els acords adoptats per l'assemblea general.   
14. Precs i preguntes.   
15. Designació, si escau, de dos interventors per a l'aprovació de l'acta de la sessió.   
  
Dret d'informació   
A partir de la publicació de la present convocatòria, quedarà dipositada en el domicili social de la Caixa (carrer de Sant Ferran, 40 d'Alacant), a la disposició dels consellers generals i de les altres persones amb dret d'assistència a l'assemblea general, les propostes de l'administrador provisional que se sotmetran a votació respecte a cadascun dels punts de l'ordre del dia, així com els documents relatius als assumptes sotmesos a l'aprovació de l'assemblea general que s'indiquen a continuació:   
a) Respecte al punt 3 de l'ordre del dia, la liquidació del pressupost de l'obra beneficosocial de l'exercici 2011.   
b) Respecte al punt 4 de l'ordre del dia, llistat de les obres beneficosocials a dissoldre o cancel·lar.   
c) Respecte al punt 5 de l'ordre del dia, còpia dels comptes anuals, de l'informe de gestió i de l'informe d'auditoria corresponents a l'exercici 2011 de la Caixa.   
d) Respecte al punt 7 de l'ordre del dia, còpia de l'informe justificatiu formulat per l'administrador provisional en relació a l'amortització de la totalitat de les quotes participatives.   
i) Respecte al punt 9 de l'ordre del dia, còpia de:   
i. Informe justificatiu formulat per l'administrador provisional en relació a la transformació de la Caixa en fundació de caràcter especial;   
  
ii. Proposta d'estatuts de la referida fundació de caràcter especial.   
  
f) Respecte al punt 10 de l'ordre del dia, còpia del pressupost de l'obra beneficosocial per a l'exercici 2012.   
Així mateix, es fa constar expressament el dret que tenen els consellers generals de sol·licitar el lliurament o enviament gratuït dels documents relatius al punt 7 de l'ordre del dia, el qual es fa extensiu a la resta de documents anteriorment referits.   
  
Assistència de notari   
L'administrador provisional de l'entitat ha acordat requerir l'assistència i intervenció de notari, que estendrà acta de la reunió de l'assemblea general.   
  
Alacant, 18 de juny de 2012.- L'administrador provisional, Fons de Reestructuració Ordenada Bancària: José Antonio Iturriaga Miñón, Tomás González Peña i Benicio Herranz Hermosa.