Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4785, del 29-06-2004 (2004/6742)

ACUERDO de 25 de junio de 2004, del Consell de la Generalitat, constituido como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, por el que se aumenta y simultáneamente se disminuye el capital social de la mercantil y se modifican sus Estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4785

Fecha DOGV
:   29-06-2004

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/6742


Fecha del documento
:   25-06-2004

Organismo emisor
:   Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * ampliación de capital
    * reglamento interno
    * capital social
    * legislación
    * empresa pública

ACUERDO de 25 de junio de 2004, del Consell de la Generalitat, constituido como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, por el que se aumenta y simultáneamente se disminuye el capital social de la mercantil y se modifican sus Estatutos. [2004/X6742]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 25 de junio de 2004, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, establece en sus artículos 144, 152 y 164 que tanto la modificación de los Estatutos como la ampliación y reducción del capital social corresponde acordarlas a la Junta General de Accionistas.
  
Por ello, el Consell de la Generalitat, reunido en Valencia el día 25 de junio de 2004, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, acepta los siguientes puntos del Orden del Día:
  
1º. Ampliación del capital social por importe de cuarenta y un millones treinta y siete mil cuatrocientos nueve euros y treinta y dos céntimos (00.882.367,32 euros), por aportación dineraria, mediante el aumento del valor nominal de todas y cada de una de las acciones en la suma de dos mil cuatrocientos dos euros con noventa y cuatro céntimos (2.402,94 euros), quedando establecido el nuevo valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de cinco mil cuatrocientos ocho euros (5.408 euros), y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.
  
2º. Reducción simultánea del capital social en la suma de ochenta y tres millones ochocientos dieciocho mil ochocientos veinticuatro euros (74.626.870 euros), al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de cuatro mil novecientos ocho euros (4.908 euros), quedando fijado el nuevo valor nominal de cada una de las acciones en la suma de quinientos euros (500 euros), y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.
  
3º. Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
4º. Autorización al Secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Se encuentran presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,
  
ACUERDA
  
Primero
  
Ampliar el capital social por importe de cuarenta y un millones treinta y siete mil cuatrocientos nueve euros y treinta y dos céntimos (96.883.585,32 euros), mediante aportación dineraria, aumentando el valor nominal de todas y cada de una de las acciones en la suma de dos mil cuatrocientos dos euros con noventa y cuatro céntimos (2.402,94 euros), quedando establecido el nuevo valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de cinco mil cuatrocientos ocho euros (5.408 euros).
  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el socio único de la sociedad y se desembolsará por el mismo mediante aportaciones dinerarias.
  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:
  
?Artículo 7
  
El capital social se fija en la suma de noventa y dos millones trescientos trescientos cincuenta y siete mil ochocientos veinticuatro euros (78.156.010 euros), dividido en 17.078 acciones nominativas de 5.408 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones se hallan numeradas correlativamente del 1 al 17.078, ambos inclusive. En representación de las acciones podrá emitirse un título múltiple?.
  
Segundo
  
Reducción simultánea del capital social en la suma de ochenta y tres millones ochocientos dieciocho mil ochocientos veinticuatro euros (12.931.109 euros), al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de cuatro mil novecientos ocho euros (4.908 euros), quedando fijado el nuevo valor nominal de cada una de las acciones en la suma de quinientos euros (500 euros), reducción que se practica con base al balance de la sociedad cerrado en fecha 31 diciembre de 2003, el cual es aprobado en este acto y que se halla verificado por los auditores de cuentas de la sociedad Mazars Auditores, SL.
  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:
  
?Artículo 7
  
El capital social se fija en la suma de ocho millones quinientos treinta y nueve mil euros (8.539.000 euros), dividido en 17.078 acciones nominativas de 500 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones se hallan numeradas correlativamente del 1 al 17.078, ambos inclusive. En representación de las acciones podrá emitirse un título múltiple?.
  
Tercero
  
Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
Cuarto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, para certificar el contenido del Acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, y los acuerdos tomados en ella.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA.
  
El presente Acuerdo será publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 25 de junio de 2004
  
El conseller secretario del Consell de la Generalitat,