Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7254, del 14-04-2014 (2014/3001)

Convocatoria de la Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7254

Fecha DOGV
:   14-04-2014

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2014/3001


Organismo emisor
:   Caja Rural Católico Agraria, SCOOP Crèd. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de la Asamblea General ordinaria. [2014/3001]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta caja rural y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de la entidad para celebrar Asamblea General ordinaria, el día 22 de mayo del presente año, a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda, en los salones del Jardín Alaska, sito en la avenida de Alemania, número 16, de esta ciudad, con el fin de tratar los distintos puntos del siguiente:  
  
Orden del día  
  
Primero. Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea General.  
Segundo. Examen y aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión de la entidad correspondientes al ejercicio 2013.  
Tercero. Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2013.  
Cuarto. Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del fondo de formación y promoción cooperativa del ejercicio anterior y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso.  
Autorización al Consejo Rector para que ostente facultades en el ámbito de la gestión del fondo de formación y promoción cooperativa respecto del presupuesto de 2015 hasta la celebración de la próxima Asamblea General ordinaria.  
Quinto. Aprobación de la retribución de las aportaciones sociales correspondiente al ejercicio de 2014; ratificación de los pagos a cuenta realizados en 2013.  
Delegación en el Consejo Rector, hasta la celebración de la Asamblea General ordinaria del año 2015, para la fijación del tipo de interés de las aportaciones al capital social, tiempo y forma de pago.  
Sexto. Información sobre la incorporación de Caja Rural Católico Agraria, S. Coop. de Crédito V. al nuevo Grupo Cooperativo Cajamar y adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios y/o adicionales que pudieran ser necesarios.  
Séptimo. Elección para la renovación estatutaria de los miembros del Consejo Rector y suplentes.  
Octavo. Fijación de la cuantía de las dietas y compensación de gastos de los miembros del Consejo Rector derivadas del ejercicio de su cargo. Declaración de los miembros del Consejo Rector para que las dietas sean donadas a la Fundación Caixa Rural Vila-real.  
Noveno. Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo Rector, consistente en la modificación de los estatutos sociales para adaptarlos a las observaciones realizadas por el Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, en relación al capítulo correspondiente al Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas y de la entidad cabecera y posteriormente al Grupo Cooperativo Cajamar y de la entidad cabecera.  
Diez. Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos de la convocatoria.  
Once. Concesión de facultades al Consejo Rector, a su presidente y al secretario del Consejo, así como a los correspondientes sustitutos estatutarios.  
Doce. Aprobación inmediata del acta por la propia Asamblea o en su defecto designación de dos socios, con sus suplentes, para la aprobación ulterior de aquella, junto con el presidente, dentro de los 15 días siguientes.  
  
Vila-real, 20 de marzo de 2014.- El presidente: Enric Portalés Llop.  
  
  
Nota. Conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana y en el artículo 18 del Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad, donde podrán ser examinados, de 09.00 a 14.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la Asamblea, teniendo los socios derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos.