Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3952, del 05-03-2001 (2001/1856)

Información pública de la Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3952

Fecha DOGV
:   05-03-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/1856


Organismo emisor
:   Caja de Ahorros y Préstamos de Carlet

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la Asamblea General ordinaria. [2001/Q1856]
  
De conformidad con lo establecido en los estatutos de esta entidad, el Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2001, ha acordado convocar a los consejeros generales a la Asamblea General ordinaria de la Caja de Ahorros y Préstamos de Carlet, que se celebrará en el salón de actos del Conservatorio de Música Perfecto García Chornet, de Carlet, situado en la avenida de la Caja de Ahorros, 3, el día 6 de abril de 2001, a las 20.00 horas en primera convocatoria, y de no alcanzar quórum de asistencia suficiente, tendrá lugar en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, con el mismo orden del día.
  
1. Relación de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la asamblea.
  
2. Informe del presidente.
  
3. Informe de la Comisión de Control sobre la gestión económica y financiera de la entidad, correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2000.
  
4. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2000:
  
a) Cuentas anuales (memoria, balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias).
  
b) Informe de gestión.
  
c) Informe de auditoría externa.
  
5. Propuesta de aplicación de los resultados de la cuenta de pérdidas y ganancias del 2000.
  
6. Propuestas del Consejo de Administración sobre obras sociales.
  
a) Aprobación, si procede, de la gestión, administración y liquidación de la obra social en el 2000.
  
b) Aprobación, si procede, de los presupuestos para el 2001.
  
c) Autorización al Consejo de Administración para que, en la ejecución del presupuesto del 2001, pueda redistribuir partidas con motivos de cambios en la valoración.
  
7. Nombramiento o, en su caso, ratificación de los auditores de cuentas para el ejercicio 2001.
  
8. Propuesta de fusión por absorción de la Caja de Ahorros y Préstamos de Carlet, domiciliada en Carlet, avenida de la Caja de Ahorros, 1, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 1.489, libro 1.501, de la Sección General del Libro de Sociedades, folio 1, hoja número V-20167, inscripción 1.ª, con la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, con domicilio social en Castellón de la Plana, calle de Caballeros, número 2, inscrita en el Registro Mercantil de Castellón, tomo 532, folio 1, libro 99, de la Sección General, hoja CS-2749, inscripción 1.ª
  
No habrá ventajas para los administradores de ambas cajas.
  
Los efectos contables de la fusión se retrotraerán al 1 de enero de 2001 y se aplicará el régimen fiscal establecido en el título VIII, capítulo VIII, de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades.
  
8.1 Proyecto de fusión.
  
8.2 Delegaciones para el desarrollo de los trámites de fusión.
  
8.3 Propuesta de fundación.
  
9. Acta de la sesión: designación de dos interventores para que, junto con el presidente, aprueben el acta.
  
10. Ruegos y preguntas.
  
La documentación relativa a los asuntos a tratar queda a disposición de los consejeros generales en las dependencias de la Secretaría General, sita en Carlet, avenida de la Caja de Ahorros, 1.
  
En particular, se hace constar que están a disposición las cuentas anuales, con el informe de gestión y el de auditoría externa. Los consejeros generales pueden consultar dicha documentación en la propia sede central de la caja o pedir su entrega o envío gratuito.
  
Asimismo, se manifiesta el derecho que, en relación con los artículos 240.2 y 238 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, asiste a los consejeros generales y titulares de obligaciones para la revisión y obtención de la documentación referente al proceso de fusión.
  
Carlet, 21 de febrero de 2001.- El presidente: José Cortés Lacal.