Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4155, del 26-12-2001 (2001/12645)

ACUERDO de 18 de diciembre de 2001, del Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4155

Fecha DOGV
:   26-12-2001

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/12160


Fecha del documento
:   18-12-2001

Organismo emisor
:   Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA
    * reglamento interno
    * capital social
    * empresa pública
    * legislación

ACUERDO de 18 de diciembre de 2001, del Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA. [2001/12973]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 18 de diciembre de 2001, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece en su artículo 144 que la modificación de los Estatutos corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.
  
Por su parte, los artículos 11, 21 y 28 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, recogen el procedimiento de redenominación en euros, redondeo y ajuste del valor nominal de las acciones a resultas de la redenominación del capital social.
  
La Generalitat Valenciana es el único socio de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA., por lo que corresponde al Gobierno Valenciano, constituido en Junta General Universal de Accionistas, la adopción del Acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad, pudiendo asimismo acordar la redenominación en euros, redondeo y ajuste del valor nominal de las acciones sociales.
  
Por todo ello, el Gobierno Valenciano, reunido en Valencia el día 18 diciembre de 2001, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA., acepta los siguientes puntos del Orden del Día de la reunión :
  
1.º Redenominación en euros del actual capital social de la mercantil en los términos previstos en los artículos 11 y 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, quedando en tres millones cinco mil sesenta euros con cincuenta y dos céntimos (3.005.060,52 euros), divididos en 1.000 acciones de tres mil cinco euros con sesenta mil quinientas veinte millonésimas (3.005,060520 euros) de valor nominal cada una de ellas.
  
2.º Redondeo del valor de cada acción y obtención de la nueva cifra del capital social resultante por suma del número total de acciones, en la forma prevista en el artículo 28 de la Ley 46/1998, con el resultado siguiente:
  
A) Valor de cada acción tras el redondeo: tres mil cinco euros con seis céntimos (3.005,06 euros).
  
B) Cifra del capital social tras la suma de los valores nominales de las acciones, una vez redondeadas: tres millones cinco mil sesenta euros (3.005.060 euros).
  
3.º Destino, por razón de ajuste, a una reserva indisponible, de la cantidad de cincuenta y dos céntimos de euro (0,52 euros), cantidad que resulta del redondeo del valor nominal de las acciones.
  
4.º Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales, fijando el capital social en tres millones cinco mil sesenta euros (3.005.060 euros), dividido en 1.000 acciones nominativas de tres mil cinco euros con seis céntimos (3.005,06 euros) de valor nominal cada una de ellas.
  
5.. Autorización al Presidente del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
6.º Autorización al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Al tratarse de una sociedad unipersonal, se encuentra presente su socio único, la Generalitat Valenciana.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Gobierno Valenciano, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad
  
ACUERDA
  
Primero
  
Redenominar en euros el actual capital social de la mercantil en los términos previstos en los artículos 11 y 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, quedando en tres millones cinco mil sesenta euros con cincuenta y dos céntimos (3.005.060,52 euros), divididos en 1.000 acciones de tres mil cinco euros con sesenta mil quinientas veinte millonésimas (3.005,060520 euros) de valor nominal cada una de ellas.
  
Segundo
  
Redondear el valor de cada acción y obtener la nueva cifra del capital social resultante por suma del número total de acciones, en la forma prevista en el artículo 28 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, con el resultado siguiente:
  
A) Valor de cada acción tras el redondeo: tres mil cinco euros con seis céntimos (3.005,06 euros).
  
B) Cifra del capital social tras la suma de los valores nominales de las acciones, una vez redondeadas: tres millones cinco mil sesenta euros (3.005.060 euros).
  
Tercero
  
Acordar, dada la diferencia existente entre el capital social redenominado en euros y el capital social resultante de la suma del valor nominal de las acciones redondeadas en euros, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, el destino, por razón de ajuste, a una reserva indisponible, de la cantidad de cincuenta y dos céntimos de euro (0,52 euros), cantidad que resulta del redondeo del valor nominal de las acciones.
  
Cuarto
  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos Sociales. La nueva redacción del artículo de los Estatutos Sociales será la siguiente:
  
?Artículo 7. El capital social se fija en tres millones cinco mil sesenta euros (3.005.060 euros), dividido en 1.000 acciones nominativas de tres mil cinco euros con seis céntimos (3.005,06 euros) de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones se hallan numeradas correlativamente del uno al mil, ambas inclusive. En representación de las acciones podrá emitirse un título múltiple?.
  
Quinto
  
Autorizar al Presidente del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas, instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
Sexto
  
Autorizar al Secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.
  
Los presentes acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el Orden del Día, se aprueba el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA.
  
El presente Acuerdo será publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, a 18 de diciembre de 2001
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,