Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5126, del 02-11-2005 (2005/12138)

ACUERDO de 28 de octubre de 2005, del Consell de la Generalitat, por el que se amplía el capital social y se modifican los Estatutos sociales de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5126

Fecha DOGV
:   02-11-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/12446


Fecha del documento
:   28-10-2005

Organismo emisor
:   Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA
    * ampliación de capital
    * reglamento interno
    * empresa pública
    * capital social
    * legislación

ACUERDO de 28 de octubre de 2005, del Consell de la Generalitat, por el que se amplía el capital social y se modifican los Estatutos sociales de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA. [2005/M12049]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 28 de octubre de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:
  
Mediante el Decreto 128/1998, de 1 de septiembre, del Consell de la Generalitat, se creó la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, como empresa pública de la Generalitat.
  
El artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, establece que la modificación de los Estatutos corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.
  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por lo que corresponde al Consell de la Generalitat, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad como la ampliación de su capital social.
  
Por todo ello, el Consell de la Generalitat, reunido en Valencia el día 28 de octubre de 2005, constituido en Junta General de Accionistas con el carácter de universal, de la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, acepta por unanimidad los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
  
Primero
  
Ampliación del capital social de la mercantil en diez millones quinientos setenta y siete mil ochocientos once euros con veinte céntimos (38.294.310,20 €), mediante la emisión de 3.520 acciones nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes.
  
Segundo
  
Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, fijando el capital social en cuarenta y tres millones setecientos cincuenta y seis mil seiscientos setenta y ocho euros con sesenta y seis céntimos (45.766.994,66 €), dividido en 14.561 acciones nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas.
  
Tercero
  
Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
Cuarto
  
Autorización al secretario del Consejo de Administración de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Al tratarse de una empresa pública de la Generalitat y siendo ésta su único socio, se hallan presentes todos los miembros de la sociedad.
  
Tras la oportuna deliberación y no existiendo intervenciones de las que se solicite constancia, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta Universal de Accionistas, por unanimidad
  
ACUERDA
  
Primero
  
Ampliar el capital social de la mercantil en diez millones quinientos setenta y siete mil ochocientos once euros con veinte céntimos (93.332.134,20 €), mediante la emisión de 3.520 acciones nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes.
  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará mediante aportaciones dinerarias en efectivo, de acuerdo con el siguiente calendario:
  
El 100% de la ampliación de capital social, 31.751.975,20 euros, correspondiente al 100% del valor nominal de todas y cada una de las acciones de nueva emisión suscritas, es decir, 3.005,06 euros por acción, inmediatamente después de aprobada la ampliación.
  
Segundo
  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, elevando el capital social en igual cantidad a la de la ampliación del capital acordada. El señalado artículo de los Estatutos sociales queda redactado de la siguiente forma:
  
«Artículo 7
  
El capital social será de cuarenta y tres millones setecientos cincuenta y seis mil seiscientos setenta y ocho euros con sesenta y seis céntimos (77.121.784,66 €), dividido en 14.561 acciones nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas.
  
Las acciones se hallan numeradas correlativamente del número 1 al 14.561, ambos inclusive.
  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple.»
  
Tercero
  
Autorizar expresamente al presidente y al secretario del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y eleve a público, en su caso, los anteriores acuerdos declarándolos ejecutados y dando nueva redacción al artículo 7 de los Estatutos sociales, realizando las manifestaciones que fueran precisas a tal fin. Se les faculta, asimismo, para otorgar las escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a público de los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas acciones sean necesarias al objeto de proceder a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.
  
Cuarto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA.
  
El presente acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 28 de octubre de 2005
  
El vicepresidente y secretario del Consell de la Generalitat,