Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6774, del 15-05-2012 (2012/4566)

Convocatoria de Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6774

Fecha DOGV
:   15-05-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/4566


Organismo emisor
:   Credit Valencia Caja Rural, COOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2012/4566]  
El Consejo Rector de Crèdit Valencia Caja Rural, Cooperativa de Crédito Valenciana, en su reunión de 25 de abril de 2012 acordó por unanimidad convocar Asamblea General ordinaria que se celebrará el próximo día 7 de junio de 2012 a las 16.30 horas, en primera convocatoria, y a las 17.00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Valencia, paseo de la Alameda, número 34, con el siguiente:  
  
Orden del día  
  
1. Examen y aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión de la entidad correspondientes al ejercicio 2011.  
2. Acuerdos sobre la distribución de resultados.  
3. Aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del fondo de formación y promoción cooperativa del ejercicio anterior y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso.  
4. Retribución de participaciones sociales.   
5. Información sobre el Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas (Grupo CRU), y el contenido de su contrato regulador. Votación asamblearia, en su caso, sobre incorporación al Grupo Cooperativo CRU y suscripción de su contrato regulador. Adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios y/o adicionales que pudieran ser necesarios derivados de la incorporación al Grupo Cooperativo CRU. Información sobre la baja en el Grupo Cooperativo Cajas Rurales del Mediterráneo, CRM por la incorporación al Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas y adopción de los acuerdos que en su caso correspondan -condicionados a la aprobación por parte de la entidad cabecera, Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja, Sociedad Cooperativa de Crédito, de los acuerdos correlativos que permitan dicha salida del Grupo CRM. Propuesta de autorización al Consejo Rector para la ejecución de los acuerdos contemplados en este apartado.  
6. Información y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los estatutos sociales derivada de la incorporación al Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas: sustitución de los actuales artículos 63, 64 y 65, que pasan a denominarse «Integración en el Grupo y Régimen Jurídico»; «Funciones de la Entidad Cabecera»; y «Competencias delegadas por la Caja en la Entidad Cabecera», y del capítulo VII en el cual están contenidos por otro de nueva redacción, pasando a denominarse «Del Grupo Cooperativo «Cajas Rurales Unidas» y de la Entidad Cabecera», y supresión del artículo 66. Introducción de una nueva disposición adicional segunda y renumeración de la actual disposición adicional. Como consecuencia de lo anterior, se procede a renumerar los artículos 67, 68 y 69 de los estatutos sociales, de la siguiente forma: del capítulo VIII, el artículo 67 pasa a ser el 66, y el artículo 68 pasa a ser el 67, y del capítulo IX, el artículo 69 pasa a ser el 68.  
7. Autorización expresa al Consejo Rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar, subsanar el texto estatutario aprobado, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a dicho texto el organismo autorizador de la modificación estatutaria o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.  
8. Opción por la aplicación, junto con el resto de entidades del grupo cooperativo consolidable de entidades de crédito Cajas Rurales Unidas (Grupo CRU), del régimen de consolidación fiscal regulado en el capítulo VII del título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para el primer ejercicio fiscal que sea factible y/o aconsejable en vista de las circunstancias concurrentes, y para los siguientes.  
9. Acuerdo sobre nuevas aportaciones voluntarias a capital social. Fijación, en su caso, de las condiciones de suscripción y desembolso, así como retribución de las existentes.  
10. Información sobre el nombramiento de director general.  
11. Sugerencias y preguntas.  
12. Decisión sobre la aprobación del acta. Designación de socios al efecto.  
  
Valencia, 25 de abril de 2012.- El presidente: Salvador Galduf Lapiedra.  
Nota. Conforme lo establecido en los estatutos sociales de esta caja rural y en la legislación vigente, las cuentas anuales, el informe de gestión, el de auditoría, la propuesta de modificación estatutaria y la memoria justificativa y demás documentos sobre los que la Asamblea haya de decidir, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad, donde podrán ser examinados, de 09.00 a 14.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la Asamblea. Asimismo, los socios tendrán derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de dichos documentos.