Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 8833, del 12-06-2020 (2020/3969)

Informació pública de la convocatòria de l'assemblea general ordinaria.
-----------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8833

Data del DOGV
:   12-06-2020

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2020/3969


Organisme emissor
:   Caja Rural Católico Agraria, SCOOP Crèd. V.

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública de la convocatòria de l'assemblea general ordinaria. [2020/3969]  
En compliment de l'acord adoptat pel Consell Rector d'aquesta Entitat en la seua sessió de data 26 de maig de 2020 i de conformitat amb el legal i estatutàriament establit, es convoca a tots els socis d'aquesta Caixa Rural per a celebrar assemblea general ordinària, el pròxim dia, 2 de juliol de 2020, en el saló del Centre Social, situat en Plaça la Vila núm. 2 de Vila-real, a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona, a fi de tractar dels diferents punts del següent  
  
Ordre del dia  
Primer. Examen i aprovació, si escau, de la gestió social, dels comptes anuals i informe de gestió de l'entitat corresponents a l'exercici 2019.  
  
Segon. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de distribució dels resultats de l'exercici 2019.  
  
Tercer. Examen i aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del Fons de Formació i Promoció Cooperativa de l'exercici de 2019 i pla d'inversions i despeses d'aquest fons per a l'exercici de 2020.  
Autorització al Consell Rector perquè ostente facultats en l'àmbit de la gestió del Fons de Formació i Promoció Cooperativa respecte del pressupost de 2021 fins a la celebració de la pròxima Assemblea General Ordinària. Facultats per a la seua delegació en la direcció general de l'Entitat.  
  
Quart. Adopció d'acords en matèria de capital social d'aquesta entitat:  
a) Ratificació dels pagaments a compte realitzats de la retribució de les aportacions del capital social corresponent a l'exercici de 2019.  
b) Suspensió del sistema actual de remuneració del capital social que es va aprovar en l'assemblea general ordinària de 2017 quant a la periodicitat de pagament a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19.  
c) Seguint la Recomanació de 27 de març de 2020, del Banc Central Europeu per la crisi generada per la Covid-19 suspendre la remuneració del capital social, almenys fins a l'1 d'octubre de 2020, i subjecta, en tot cas, qualsevol remuneració posterior a tal data, a l'adopció d'acord exprés del Consell Rector en el qual es delega aquesta facultat.  
  
d) Delegar en el Consell Rector per al període comprés entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021, per a l'adopció d'acords que, sobre la remuneració del capital, la periodicitat i tipus d'interés considere oportú a cada moment, dins del marc de les indicacions, recomanacions o normes dels supervisors i/o reguladors competents i de l'entitat capçalera del Grup Cooperatiu Cajamar.  
  
Cinqué. Examen i aprovació, en el seu cas, de la proposta de modificació de l'article 41 dels estatuts socials, relatiu a la composició del Consell Rector, amb la finalitat de reduir el nombre de membres del Consell Rector, que passarà a estar integrat per 8 consellers/as i dos suplents. Introducció d'una disposició transitòria primera.  
Autorització expressa al Consell Rector perquè, per si mateix, puga completar, adequar, esmenar la modificació estatutària aprovada, en la mesura precisa per a poder complir les indicacions o esmenar les objeccions que poguera formular a aquest text, de manera verbal o escrita, l'organisme autoritzador de la modificació estatutària o dels registres competents en ordre a aconseguir la seua autorització, qualificació i inscripció definitiva.  
Delegació en el president, secretari i director general de l'entitat, perquè qualsevol d'ells de manera indistinta puga elevar a públic el present acord.  
  
  
Sisé. Elecció per a la renovació estatutària dels membres del Consell Rector i suplents.  
  
  
Seté. Ratificació i en el seu cas aprovació de:  
a) Operacions o serveis cooperativizados en favor de persones jurídiques vinculades a membres del Consell Rector.  
b) Contractes i assumpció d'obligacions per l'Entitat no compreses en la seua activitat cooperativizada realitzades a favor de membres del Consell Rector, director general o persones físiques o jurídiques vinculades a ells.  
Delegació en el Consell Rector per a la seua aprovació i formalització fins a la celebració de la pròxima assemblea general ordinària.  
  
Huité. Qüestions urgents o complementàries que resulten necessàries. Acords que procedisquen si escau. Suggeriments i preguntes a relació amb els assumptes de la convocatòria.  
  
Nové. Aprovació immediata de l'acta per la pròpia assemblea o en defecte d'això, designació de dos socis -amb els seus suplents- per a l'aprovació ulterior d'aquella, juntament amb el president, dins dels quinze dies següents.  
  
 Vila-real, 26 de maig de 2020.- El president: Enric Portalés Llop.  
  
  
Nota: conforme al que es disposa en els articles 26 i 34 del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i en l'article 18 del Reial decret 84/1993, de 22 de gener, els comptes anuals, l'informe de gestió, l'informe d'auditoria, el nou text de l'article 41 i de la nova disposició transitòria primera dels estatuts socials la modificació dels quals ha proposat el Consell Rector així com l'informe justificatiu de la reforma estatutària i els altres documents referents a les restants propostes sobre les quals ha de decidir l'assemblea, es troben a la disposició dels socis en el domicili social de l'entitat, on podran ser examinats, de 09.00 a 14.00 hores, durant tots els dies hàbils següents al dia de l'anunci de la present convocatòria, excepte dissabtes, i fins al dia de celebració de l'assemblea, tenint els socis dret a rebre gratuïtament, prèvia sol·licitud per escrit, còpia dels indicats documents, així com l'ampliació de quanta informació consideren necessària en relació als punts de l'ordre del dia.  
  
Els candidats a membres del Consell Rector, abans de la celebració de l'assemblea general, hauran d'haver sigut declarats idonis per a l'acompliment del seu càrrec, segons avaluació realitzada pel Consell d'Administració de Banc de Crèdit Social Cooperatiu, SA, entitat capçalera del Grup Cooperatiu Cajamar en el qual està integrada aquesta Caixa Rural, conforme a la normativa vigent. Els formularis per a efectuar aquesta avaluació es troben a la disposició dels candidats en la direcció general d'aquesta Caixa Rural, fins a 15 dies abans de la data de celebració de la present assemblea general ordinària.