Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6744, del 29-03-2012 (2012/2988)

Convocatoria de Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6744

Fecha DOGV
:   29-03-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/2988


Organismo emisor
:   Caja Rural de Casinos, SCOOP Cred. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2012/2988]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad, Caja Rural de Casinos, S. Coop. de Crédito V., en la sesión celebrada el día 20 de febrero de 2012, y de conformidad con las normas legales y estatutarias de aplicación, se convoca a todos los socios de esta Caja Rural para celebrar Asamblea General ordinaria, en el salón de actos de la Caja Rural, sito en el domicilio social, plaza Mayor, número 10, de Casinos, Valencia, el próximo día 19 de abril de 2012, a las 22.00 horas en primera convocatoria y a las 22.30 horas en segunda convocatoria, para tratar los distintos puntos del siguiente orden del día:  
1. Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea General.  
2. Informe de gestión, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio de patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de auditoria, correspondientes al ejercicio 2011 y la gestión del Consejo Rector.  
3. Propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2011 y aprobación si procede.  
4. Liquidación del presupuesto de la reserva de formación y promoción cooperativa de 2011 y plan de inversiones y gastos para el ejercicio 2012.  
5. Nombramiento de auditores externos.  
6. Renovación reglamentaria de miembros del Consejo Rector. Cesan vicepresidente, secretario, y vocales 2º,4º,6º y 8º y suplentes 2º y 4º. Las elecciones comenzarán a las 23.00 y finalizarán a las 24.00 horas, y ello sin perjuicio de que, por insuficiencia de horario, se acuerde por la Asamblea General su prorroga.  
7. Información sobre el Grupo Cajas Rurales Unidas (Grupo CRU), y el contenido de su contrato regulador. Votación asamblearia, en su caso, sobre incorporación al Grupo CRU y suscripción de su contrato regulador. Información y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los estatutos sociales derivada de la incorporación al Grupo CRU. Adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios y/o adicionales derivados de la incorporación al Grupo CRU, incluyendo los de carácter fiscal y demás que puedan corresponder. Autorización al Consejo Rector en relación con los acuerdos que se pudieran adoptar en este apartado.  
8. Delegación de facultades al Consejo Rector para la ejecución, en todo lo necesario, de la totalidad de acuerdos adoptados por la Asamblea General y, asimismo, la Asamblea General habilita al Consejo Rector para que complete, adecue o subsane el texto estatutario, en la medida precisa para cumplir las indicaciones o reparos del Instituto Valenciano de Finanzas o de los Registros competentes  
9. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector.  
10. Aprobación inmediata del acta por la propia Asamblea o, en su defecto, designación de dos socios -con sus suplentes- para la aprobación ulterior de aquélla, junto con la presidenta, dentro de los 15 días siguientes.  
  
Casinos, 22 de marzo de 2012.- La presidenta del Consejo Rector: Francisca Roger Espinosa.  
  
Nota: conforme a lo establecido en los estatutos sociales de esta Caja Rural y en la legislación vigente, los estados financieros, informe de verificación de cuentas anuales, informe de gestión, informe de auditoria, y los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General, estarán a disposición de los socios para su examen en el domicilio social de la entidad, sito en Casinos (Valencia), plaza Mayor, numero 10, de 09.00 a 14.00 horas, durante los días hábiles siguientes al anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de la celebración de la asamblea. Asimismo, los socios que lo soliciten por escrito tendrán derecho a recibir gratuitamente copia de los indicados documentos.