Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3181, del 11-02-1998 (1998/958)

ACUERDO de 3 de febrero de 1998, del Gobierno Valenciano, por el que se modifican los estatutos de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, y se nombra un nuevo miembro del Consejo de Administración.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3181

Fecha DOGV
:   11-02-1998

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1998/958


Fecha del documento
:   03-02-1998

Organismo emisor
:   Conselleria de Presidencia

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

ACUERDO de 3 de febrero de 1998, del Gobierno Valenciano, por el que se modifican los estatutos de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, y se nombra un nuevo miembro del Consejo de Administración. [1998/C958]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 3 de febrero de 1997, adoptó el siguiente acuerdo:
  
El Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece, en su artículo 144, que la modificación de los estatutos corresponde a la Junta General de Accionistas.
  
El artículo 21.b de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, establece que corresponde al Gobierno Valenciano designar las personas que han de formar parte de los órganos de administración de las empresas públicas de la Generalitat Valenciana.
  
La Generalitat Valenciana es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por lo que corresponde al Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad, como el nombramiento de los miembros de su Consejo de Administración, conforme a lo establecido en los estatutos de la sociedad aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Gobierno Valenciano.
  
Por todo ello, el Gobierno Valenciano, reunido en Valencia el día 3 de febrero de 1998, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
  
Primero
  
Acordar la modificación del artículo 10.1 de los Estatutos de la sociedad, elevando en dos el número máximo de miembros del Consejo de Administración.
  
Segundo
  
Designar un nuevo miembro del Consejo de Administración.
  
Tercero
  
Autorizar al Presidente del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el registro mercantil.
  
Cuarto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, y los acuerdos tomados en ella.
  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat Valenciana, ésta es su socio único.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Gobierno Valenciano, en su calidad de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,
  
ACUERDA
  
Primero
  
Modificar el artículo 10.1 de los estatutos de la sociedad, estableciendo el número de miembros del Consejo de Administración en un número no inferior a 3 ni superior a 14.
  
El artículo 10 de los estatutos de la sociedad queda redactado de la siguiente forma:
  
«Artículo 10
  
1. La representación y administración de la sociedad estará encomendada al Consejo de Administración, el cual estará integrado por un número no inferior a 3 ni superior a 14, los cuales serán nombrados por la Junta General de Accionistas, la cual, a su vez, nombrará, de entre ellos, al presidente del mencionado Consejo.
  
2. El Consejo de Administración elegirá entre sus miembros un vicepresidente que sustituirá al presidente en aquellos supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legítimo. En defecto de vicepresidente, actuará como tal el consejero de mayor edad.
  
3. El Consejo de Administración elegirá de entre sus miembros a un secretario y a un vicesecretario, a propuesta del presidente.
  
4. El cargo de consejero tendrá una duración de cinco años. Pasado dicho plazo, los consejeros podrán ser reelegidos por períodos de igual duración máxima.».
  
Segundo
  
Designar a don Joaquín Torán García vocal del Consejo de Administración de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.
  
En la actualidad el número de miembros del Consejo de Administración es de 13 de los 14 que prevén los estatutos de la sociedad.
  
Tercero
  
Autorizar al presidente del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando las inscripción de las mismas en el registro mercantil.
  
Cuarto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, y de los acuerdos tomados en ella.
  
Acuerdos éstos que se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.
  
Valencia, 3 de febrero de 1998
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,