Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4191, del 15-02-2002 (2002/1363)

DECRETO 14/2002, de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se acuerda la constitución de la sociedad mercantil Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, SA.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4191

Fecha DOGV
:   15-02-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/1363


Fecha del documento
:   08-02-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Sanidad

Tipo de documento
:   Decreto

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Instituto para la Acreditación y Evaluación de Las Prácticas Sanitarias
    * sociedad anónima
    * legislación
    * servicio sanitario

DECRETO 14/2002, de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se acuerda la constitución de la sociedad mercantil Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, SA. [2002/M1363]
  
La acreditación y evaluación de centros, servicios y procedimientos sanitarios son instrumentos de mejora de la adecuación, seguridad y calidad asistencial. Los principales objetivos de la acreditación de centros y servicios son la evaluación de la calidad y seguridad de la asistencia, atendiendo de manera especial sus aspectos más específicamente sanitarios, la valoración de la capacidad de los centros para conseguir una mejora continua de la calidad técnica y de la asistencia global del paciente, la promoción de la mejora continua de la calidad de los servicios sanitarios, la incentivación de la búsqueda de la excelencia y la implicación de los profesionales en todas las fases del desarrollo de la calidad y el reconocimiento externo de la calidad de la asistencia prestada, mediante la emisión de la correspondiente certificación.
  
El reconocimiento contribuye a la mejora continua de la confianza y la satisfacción de los clientes y usuarios, al tiempo que proporciona información comparativa a los profesionales, ciudadanos y administración sanitaria, aportando valor a la toma de decisiones y al ejercicio de la libertad de elección en el marco legal.
  
La evaluación de centros y servicios se complementa con la evaluación de prácticas sanitarias como sistema de valoración de la calidad y la seguridad de la asistencia. Sus objetivos fundamentales consisten en identificar e informar las tecnologías nuevas y las establecidas que necesitan evaluación, producir, revisar, evaluar y sintetizar la información científica en cuanto a su impacto médico, económico, social y ético y contribuir a la adecuada formación de los profesionales sanitarios para lograr la correcta utilización de tecnologías y procedimientos.
  
La Generalitat Valenciana mantiene un compromiso con la mejora continuada de la calidad y la seguridad de las prácticas sanitarias para proporcionar a los ciudadanos mayor capacidad de elección informada, en la búsqueda de la excelencia en la prestación de asistencia sanitaria. Por todo ello, a fin de promover la realización de las actividades de reconocimiento externo y evaluación de la calidad sanitaria, su seguridad, adecuación y efectividad en un marco libre de interferencias ajenas a la necesaria objetividad técnica y científica, la Generalitat Valenciana impulsa el desarrollo de una institución específica para la acreditación y evaluación de prácticas sanitarias.
  
En su virtud, a propuesta del conseller de Sanidad y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 8 de febrero de 2002,
  
DISPONGO
  
Artículo 1
  
Se acuerda la constitución de una sociedad con forma de anónima, bajo la denominación Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, SA, dependiente de la Conselleria de Sanidad.
  
Artículo 2
  
La sociedad que se constituye tendrá la consideración de empresa de la Generalitat Valenciana, de conformidad con el artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Gobierno Valenciano.
  
Artículo 3
  
3.1. La sociedad tendrá por objeto la acreditación de los centros y servicios de salud y, en general, la evaluación de las prácticas sanitarias, desarrollando las investigaciones y actividades formativas necesarias para tal fin.
  
En tal sentido, se considera objeto específico de las actividades de la sociedad:
  
a) Promover la mejora continua de la calidad y la seguridad de la asistencia sanitaria, incentivar la búsqueda de la excelencia en la provisión de asistencia sanitaria y proporcionar información comparativa a los profesionales, ciudadanos y administración sanitaria sobre las practicas sanitarias, su adecuación, calidad, seguridad y efectividad.
  
b) Otorgar un reconocimiento externo de la calidad asistencial mediante la acreditación de los centros y servicios sanitarios y sus actividades, atendiendo a criterios específicos, objetivos y verificables. Para ello desarrollará, mantendrá y actualizará continuamente los criterios y estándares de referencia en el proceso acreditador, formará y actualizará equipos de auditores sanitarios, coordinará las actividades de acreditación y formación que se le soliciten y participará directamente en su realización según estime adecuado.
  
c) Identificar e informar las tecnologías y prácticas sanitarias nuevas o establecidas que necesitan evaluación, determinando, sobre bases científicas, el impacto médico, económico y social de su utilización y emitiendo informes y dictámenes sobre su uso adecuado, sus indicaciones idóneas y las condiciones de su prestación efectiva y de calidad.
  
d) Contribuir a la adecuada formación de los profesionales sanitarios para lograr la correcta utilización de la tecnología.
  
3.2. La sociedad llevará a cabo las actividades necesarias para ofrecer los siguientes productos:
  
a) Certificaciones de acreditación.
  
b) Informes de auditoría.
  
c) Documentos y evaluaciones de usos y prácticas sanitarias.
  
d) Consultas técnicas.
  
e) Servicios de asesoría.
  
f) En general, todas aquellas actividades de evaluación, de investigación y de docencia y formación propias de su ámbito de competencia.
  
3.3. La actividad de la sociedad abarca el conjunto de prácticas e instituciones sanitarias, con independencia de su titularidad, destino o ubicación. No obstante, la sociedad armonizará sus objetivos plurianuales de acuerdo con lo que se pueda establecer en los convenios de colaboración con la Generalitat Valenciana y sus entidades autónomas, a tenor de lo establecido en el artículo 54 bis del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Gobierno Valenciano.
  
Artículo 4
  
El capital social fundacional será de ciento ochenta mil trescientos euros (180.300 euros), dividido en 600 acciones de trescientos euros con cincuenta céntimos de valor nominal cada una, de igual clase y serie, íntegramente suscritas y desembolsadas al 100%.
  
Las acciones se hallan numeradas correlativamente de la 1 a la 600, ambas inclusive.
  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple.
  
Artículo 5
  
La sociedad Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, SA, se regirá por sus propios Estatutos, de acuerdo con las normas de derecho privado, sin perjuicio de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana y la Ley 3/1996, de 30 de diciembre, de Medidas de Gestión y Organización de la Generalitat Valenciana.
  
Artículo 6
  
Para el desarrollo de sus funciones, la sociedad contará con los siguientes recursos:
  
- El propio capital fundacional.
  
- Las consignaciones previstas en los presupuestos de la Generalitat Valenciana.
  
- Los ingresos procedentes de los servicios realizados y gestionados por ella.
  
- Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades o instituciones, tanto públicas como privadas.
  
- Las rentas y productos derivados de los bienes y valores que integren su patrimonio.
  
- Cualesquiera otros recursos que puedan atribuírsele.
  
Artículo 7
  
Se aprueban los Estatutos por los que se habrá de regir la sociedad, que se incorporan como anexo al presente decreto.
  
Disposiciones finales
  
Primera
  
Se faculta al conseller de Sanidad para el otorgamiento de la correspondiente escritura pública fundacional y cuantos documentos sean precisos para la formal constitución de la sociedad, sus Estatutos Sociales, composición y cargos del Consejo de Administración, así como para realizar cuantas actuaciones sean necesarias para la inscripción en los registros públicos correspondientes.
  
Segunda
  
La suscripción de las acciones se efectuará con cargo al proyecto financiero que se habilita al efecto en el capítulo VIII del programa 411.11 de la Dirección General para la Agencia de la Calidad, Evaluación y Modernización de los Servicios Asistenciales, de la Conselleria de Sanidad, en el presupuesto de la Generalitat Valenciana para el año 2002.
  
Tercera
  
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 8 de febrero de 2002
  
El presidente de la Generalitat Valenciana,
  
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
  
El conseller de Sanidad,
  
SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ
  
ANEXO
  
Estatutos de la sociedad pública Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, SA (Inaceps).
  
TÍTULO I
  
Nombre, objeto, domicilio, duración y comienzo
  
Artículo 1. Denominación
  
La sociedad pública que se constituye se denomina Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, SA, configurándose como empresa de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con el artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Gobierno Valenciano.
  
Artículo 2. Regulación
  
La sociedad, sin perjuicio de su dependencia de la Conselleria de Sanidad, tendrá personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para el desarrollo de sus fines, patrimonio propio, administración autónoma y se regirá por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Gobierno Valenciano, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre de 1989, y los presentes Estatutos, en relación con el Decreto 14/2002, de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano, mediante el que se constituyó.
  
Artículo 3. Forma
  
La sociedad actuará en régimen de empresa mercantil, con sujeción al derecho privado y a los buenos usos comerciales, incluso en las adquisiciones, disposiciones patrimoniales y contratación, sin más excepciones que las que resulten de las disposiciones que se citan en el artículo anterior.
  
Artículo 4. Objeto
  
4.1. La sociedad tendrá por objeto la acreditación de los centros y servicios de salud y, en general, la evaluación de las prácticas sanitarias, desarrollando las investigaciones y actividades formativas necesarias para tal fin.
  
En tal sentido, se considera objeto específico de las actividades de la sociedad:
  
a) Promover la mejora continua de la calidad y la seguridad de la asistencia sanitaria, incentivar la búsqueda de la excelencia en la provisión de asistencia sanitaria y proporcionar información comparativa a los profesionales, ciudadanos y Administración Sanitaria sobre las practicas sanitarias, su adecuación, calidad, seguridad y efectividad.
  
b) Otorgar un reconocimiento externo de la calidad asistencial mediante la acreditación de los centros y servicios sanitarios y sus actividades, atendiendo a criterios específicos, objetivos y verificables. Para ello desarrollará, mantendrá y actualizará continuamente los criterios y estándares de referencia en el proceso acreditador, formará y actualizará equipos de auditores sanitarios, coordinará las actividades de acreditación y formación que se le soliciten y participará directamente en su realización según estime adecuado.
  
c) Identificar e informar las tecnologías y prácticas sanitarias nuevas o establecidas que necesitan evaluación, determinando, sobre bases científicas, el impacto médico, económico y social de su utilización y emitiendo informes y dictámenes sobre su uso adecuado, sus indicaciones idóneas y las condiciones de su prestación efectiva y de calidad.
  
d) Contribuir a la adecuada formación de los profesionales sanitarios para lograr la correcta utilización de la tecnología.
  
4.2. La sociedad llevará a cabo las actividades necesarias para ofrecer los siguientes productos:
  
a) Certificaciones de acreditación.
  
b) Informes de auditoría.
  
c) Documentos y evaluaciones de usos y prácticas sanitarias.
  
d) Consultas técnicas.
  
e) Servicios de asesoría.
  
f) En general, todas aquellas actividades de evaluación, de investigación y de docencia y formación propias de su ámbito de competencia.
  
4.3. La actividad de la sociedad abarca el conjunto de prácticas e instituciones sanitarias, con independencia de su titularidad, destino o ubicación. No obstante, la sociedad armonizará sus objetivos plurianuales de acuerdo con lo establecido en los convenios de colaboración que pueda celebrar con la Generalitat Valenciana y sus entidades autónomas, a tenor de lo establecido en el artículo 54 bis de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.
  
Artículo 5. Domicilio social
  
El domicilio social se fija en Valencia, en la calle de Micer Mascó, 31. El Consejo de Administración será competente para decidir la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias, delegaciones y representaciones o establecimientos industriales, mercantiles o comerciales de cualquier clase en cuanto lo permitan las disposiciones vigentes. Asimismo, el Consejo de Administración podrá trasladar el domicilio social dentro del mismo término municipal.
  
Artículo 6. Duración y comienzo de operaciones
  
La sociedad se constituye por tiempo indefinido y dará comienzo a sus operaciones sociales desde el día de su inscripción en el Registro Mercantil.
  
TÍTULO II
  
Artículo 7. Capital social y accionariado
  
El capital social fundacional será de ciento ochenta mil trescientos euros (180.300 euros), dividido en 600 acciones de trescientos euros con cincuenta céntimos de valor nominal cada una, de igual clase y serie, íntegramente suscritas y desembolsadas al 100%.
  
Las acciones se hallan numeradas correlativamente de la 1 a la 600, ambas inclusive.
  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple.
  
TÍTULO III
  
Órganos de la sociedad
  
Artículo 8
  
Los órganos de gobierno de la sociedad serán:
  
1. La Junta General de Accionistas.
  
2. El Consejo de Administración.
  
Sección 1ª
  
La Junta General de Accionistas
  
Artículo 9
  
La Junta General de Accionistas, legalmente convocada y válidamente constituida, es el órgano soberano de la sociedad y sus acuerdos, válidamente adoptados, serán obligatorios para todos los accionistas, incluso para los disidentes y para los que no hayan participado en la reunión, sin perjuicio de los derechos de impugnación y de otra índole reconocidos por la legislación.
  
En cuanto a los plazos y formas para convocar y constituir la Junta General, se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
  
Sección 2ª
  
El Consejo de Administración.
  
Artículo 10. Estructura
  
10.1. La representación y administración de la sociedad estará encomendada al Consejo de Administración, órgano que estará integrado por un número de miembros no inferior a tres y no superior a nueve, nombrados por la Junta General de Accionistas, que a su vez nombrará de entre ellos al presidente del mencionado consejo.
  
10.2. El Consejo de Administración elegirá de entre sus miembros un vicepresidente a propuesta del presidente, que lo sustituirá en aquellos supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legítimos y en todos aquellos casos que éste expresamente le delegue. En defecto del vicepresidente actuará como tal el consejero de mayor edad.
  
10.3. El Consejo de Administración elegirá de entre sus miembros a un secretario y a un vicesecretario, a propuesta del presidente.
  
10.4. El cargo de consejero tendrá una duración máxima de cinco años. Pasado dicho plazo, los consejeros podrán ser reelegidos por períodos de igual duración máxima.
  
Artículo 11. Funcionamiento.
  
11.1. El Consejo de Administración se reunirá, al menos, una vez cada tres meses, así como cuantas veces sea convocado por el presidente del mismo o quien haga sus veces. También se reunirá cuando lo soliciten al presidente, como mínimo, una tercera parte de los consejeros.
  
11.2. Las sesiones del consejo se celebrarán ordinariamente en el domicilio social, pero también podrán celebrarse en cualquier otro lugar que determine el presidente, señalándolo en la convocatoria del consejo. A toda convocatoria se acompañará el orden del día de los asuntos que deban ser tratados.
  
11.3. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran al mismo, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. La representación se justificará, sin perjuicio de otros modos admitidos en derecho, por carta o autorización personal dirigida al presidente del consejo, o a quien desempeñe sus funciones, y deberá conferirse, necesariamente, en favor de otro consejero. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos de los consejeros que concurran a la sesión, decidiendo, en caso de empate, el voto del presidente del consejo.
  
11.4. El gerente de la sociedad podrá asistir a las sesiones del Consejo de Administración con voz, pero sin derecho a voto.
  
11.5. Las convocatorias del consejo, salvo en caso de urgencia apreciada por el presidente, se cursarán, al menos, con 48 horas de antelación, fijando el orden de los asuntos a tratar.
  
11.6. De las discusiones y acuerdos del consejo se levantará acta, que podrá aprobarse en la propia sesión a la que se refiere o en la siguiente por el presidente o, en su caso, por quien lo sustituya, y los consejeros asistentes o representados. El acta, que se extenderá en un libro especial destinado al efecto, irá firmada por el secretario, con el visto bueno del presidente.
  
Artículo 12. Facultades
  
La representación de la sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde al Consejo de Administración en todos los asuntos pertenecientes al giro o tráfico de la empresa. El Consejo de Administración gozará de las más amplias facultades para gobernar, dirigir y administrar la sociedad, sin más excepciones que las señaladas por la ley y por estos Estatutos. A título meramente enunciativo y en ningún caso limitativo, tendrá las siguientes facultades:
  
a) Administrar los negocios sociales, decidir sobre la contratación de personal de la empresa (técnico, administrativo y subalterno), fijar el íntegro contenido de la relación laboral, concertar servicios y suministros; contratar y pagar seguros de toda clase, percibir indemnizaciones y premios; pagar contribuciones, impuestos, tasas y arbitrios y reclamar sobre los mismos; percibir rentas y cuantas cantidades se adeuden a la sociedad por todo concepto; exigir, rendir, liquidar, aprobar y pagar o cobrar los saldos resultantes derivados de relaciones patrimoniales en que aparezca interesada la compañía, asistir a toda clase de juntas de cotitulares o consorcios, especialmente las derivadas de suspensiones de pagos o quiebras e intervenir en el convenio con plenas facultades de decisión; gestionar en toda clase de oficinas, públicas y privadas del estado, provincia, municipio y comunidades autónomas e instar y seguir los expedientes que fueren necesarios por todos sus trámites, aportando las pruebas precisas y aceptar o recurrir las resoluciones que recaigan, si lo creyere oportuno, hasta obtener la resolución definitiva. En general, celebrar todos los negocios comprendidos en el más amplio concepto de administración.
  
b) Abrir, continuar y cerrar o cancelar en toda clase de bancos, incluso en el de España, Banco Hipotecario y cajas de ahorros, cuentas de efectivo o de crédito y disponer libremente del metálico de las mismas; constituir y retirar depósitos en metálico o valores. Librar, aceptar, endosar, avalar, negociar, descontar, renovar, indicar, intervenir, pagar y protestar letras de cambio y pagarés, cheques y talones; realizar transferencias y, en general, realizar toda clase de operaciones bancarias. Tomar dinero a préstamo del Instituto Nacional de la Vivienda, Banco Hipotecario de España, las cajas de ahorros y cualquier otro banco o entidad de crédito, conviniendo el principal del préstamo, intereses, cuotas bancarias, amortizaciones, plazo de devolución y demás condiciones del contrato y aceptar el clausulado que le impongan las entidades prestamistas; dar las garantías que estime oportunas o se le exijan, incluso hipotecarias, y fijar y distribuir la responsabilidad sobre cada uno de los bienes gravados, señalar domicilios para notificaciones y pagos; someterse a los tribunales y juzgados que convenga, con renuncia expresa a fueros; pactar toda clase de procedimientos de ejecución y, en general, pactar libremente todos los elementos esenciales, naturales y accidentales, tanto del negocio principal del préstamo, como de los accesorios o de garantía.
  
c) Comprar, vender, permutar e hipotecar bienes muebles e inmuebles, fijar precios que podrá pagar o percibir al contado o a plazos y constituir, en caso de aplazamiento de precios, activa o pasivamente, las garantías que estime oportunas, incluso condiciones resolutorias o hipotecas que, en su caso, podrá cancelar. Estipular diferencias a favor o en contra en supuestos de permuta y en negocios de hipoteca con todas las facultades reseñadas en la letra b) de este artículo y, en general, realizar toda clase de negocios de disposición y enajenación con libre facultad de fijar los elementos naturales, especiales y accidentales de los respectivos convenios.
  
d) Comparecer ante cualesquiera juzgados y tribunales, ordinarios y extraordinarios, servicios de mediación, arbitraje y conciliación en toda clase de procedimientos voluntarios y contenciosos en todas sus instancias, incidentes y recursos incluso de casación, transigir y desistir. Celebrar actos de conciliación con avenencia o sin ella y convenios ante los juzgados de lo social y servicio de mediación, arbitraje y conciliación. Pedir la ejecución de lo convenido o sentenciado. Dar poderes para pleitos con las facultades generales o las especiales que el caso requiera y especialmente para recursos de casación, a favor de letrados, procuradores de los tribunales o graduados sociales que elija, y revocarlos.
  
e) Otorgar, a favor de las personas que estime convenientes, poderes generales o especiales con las facultades legalmente delegables que estime procedentes, incluso las de subapoderar y revocarlos en su día.
  
f) Suscribir los documentos públicos y privados que se precisen para el ejercicio de sus facultades, incluso adicionales, complementarios, aclaratorios, rectificadores o ratificadores de los ya otorgados.
  
g) Concurrir a toda clase de subastas, concursos oficiales o particulares; presentar proposiciones, mejorarlas y retirarlas, promover reclamaciones contra adjudicaciones provisionales o definitivas, constituir y retirar depósitos y fianzas; seguir expedientes administrativos o gubernativos y firmar las escrituras pertinentes con los pactos y estipulaciones establecidos o que pudieran establecerse.
  
h) Aprobar la participación directa o indirecta en sociedades, agrupaciones de empresas, uniones temporales de empresas u otras semejantes y la designación, en tales casos, de la persona o personas que correspondan a la sociedad en la composición del órgano u órganos de administración, teniendo estas facultades carácter de indelegables.
  
i) Acordar las operaciones de crédito, constitución o concesión de avales y demás operaciones financieras.
  
j) Dictar las normas de funcionamiento del propio consejo, en lo no previsto en los Estatutos.
  
k) Formular las cuentas anuales, que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado y, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidadas antes de su verificación, para elevarlas a sometimiento y aprobación de la Junta General, así como su depósito posterior en el Registro Mercantil.
  
l) Nombrar y separar al personal adscrito al Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, así como establecer las necesidades de personal que se generen en cada momento.
  
Artículo 13. Funciones
  
Son funciones del Consejo de Administración:
  
a) Establecer y revisar la misión, valores, visión y dirección estratégica de la empresa.
  
b) Aprobar el Plan Estratégico de la empresa y establecer planes operativos y objetivos anuales.
  
c) Garantizar la independencia y la imparcialidad en el proceso de acreditación, velando por el equilibrio en la representación de todos los grupos de interés en el Comité de Acreditación.
  
d) Nombrar a los miembros del Consejo Científico y de los comités que se creen.
  
Artículo 14. Delegación de funciones
  
El Consejo de Administración, para una mejor realización de sus funciones podrá:
  
a) Constituir en su seno una Comisión Ejecutiva con delegación temporal o permanente de parte de sus facultades, fijando en su constitución su composición, cometido y, en su caso, las normas para su funcionamiento.
  
b) Delegar, con carácter permanente o temporal, determinadas funciones del consejo en el presidente del mismo.
  
c) Conferir apoderamientos especiales para casos concretos.
  
d) Constituir un Comité Consultivo, sin que necesariamente las personas que lo compongan deban ser miembros del Consejo de Administración de la sociedad, fijando en el momento de constitución del mismo su composición, cometido y normas de funcionamiento. Dicho comité estará presidido por el presidente del Consejo de Administración o la persona en quien éste delegase.
  
e) Toda delegación permanente de facultades requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Consejo de Administración.
  
Artículo 15. Facultades del presidente
  
El Presidente del Consejo de Administración lo será también de la sociedad y le corresponde:
  
a) La representación del Consejo de Administración con los más amplios poderes, pudiendo tomar, en circunstancias especiales y bajo su responsabilidad, las medidas que juzgue convenientes a los intereses de la sociedad, dando cuenta posteriormente al Consejo de Administración.
  
b) La vigilancia y tutela de todos los servicios de la sociedad y seguimiento del desarrollo de la actividad social.
  
c) Velar por el cumplimiento de los Estatutos y de los acuerdos tomados por el consejo.
  
d) Dirigir las tareas del Consejo de Administración, ordenar la convocatoria y fijar el orden del día de las reuniones de éste, presidirlas, dirigir las deliberaciones, dirimir los empates con su voto de calidad y levantar las sesiones.
  
e) Decidir en todas aquellas cuestiones no reservadas a la Junta General, al consejo ni al gerente.
  
f) Proponer al Consejo de Administración el nombramiento y separación del gerente de la sociedad, así como su retribución.
  
g) Proponer al consejo el nombramiento del secretario y vicepresidente de la mercantil.
  
h) Proponer la retribución del personal de la sociedad y las compensaciones económicas que han de percibir los miembros de Consejo Científico por su participación en comités o grupos de trabajo.
  
i) Las facultades que delegue en él el Consejo de Administración o le sean atribuidas por los Estatutos.
  
Artículo 16. Facultades del gerente
  
El gerente será designado por el Consejo de Administración, a propuesta del presidente. El Consejo de Administración, reservándose las facultades necesarias para asegurar el gobierno de la entidad, asignará al gerente, mediante el correspondiente apoderamiento, el ejercicio permanente y efectivo de aquellas facultades que tenga por conveniente, todo ello dentro de los límites y de acuerdo con las directrices señaladas por el propio consejo.
  
TÍTULO IV
  
El Consejo Científico
  
Artículo 17
  
17.1. El Consejo Científico estará compuesto por profesionales de reconocido prestigio, en el ámbito nacional e internacional, destacando por su actividad docente, investigadora, asistencial o de gestión de calidad. Deberá cubrir, al menos, las siguientes áreas:
  
- Especialidades médicas y quirúrgicas.
  
- Gestión y garantía de calidad.
  
- Administración y organización.
  
- Evaluación e investigación.
  
17.2. Los miembros del Consejo Científico proporcionarán asesoramiento en la evaluación de tecnologías y evaluación de centros y servicios, pudiendo colaborar en el proceso de acreditación de centros y servicios mediante su participación en el Comité de Acreditación o en otros comités y grupos de trabajo que se puedan formar.
  
17.3. En ningún caso este personal se considerará como plantilla del Instituto, aunque su participación en sesiones de trabajo será retribuida de acuerdo con las normas que dicte el Consejo de Administración.
  
TÍTULO V
  
Artículo 18. De las comisiones
  
Preceptivamente, y para la emisión de los dictámenes de acreditación, existirá dentro del Instituto una Comisión de Acreditación. Tendrá una composición de miembros fijos y miembros variables.
  
Los miembros fijos serán tres, nombrados a propuesta del presidente de la sociedad, incorporando para cada caso a profesionales de la disciplina o práctica sanitaria o técnica imprescindible para realizar la correspondiente acreditación o evaluación del servicio o centro.
  
El funcionamiento y las compensaciones que pudieran percibir los miembros de la Comisión de Acreditación por la realización de su labor será fijada por el Consejo de Administración en el momento de su constitución.
  
El Consejo de Administración podrá crear cuantas otras comisiones (Calidad, Evaluación de Tecnologías Sanitarias, etc.) considere oportunas para el buen funcionamiento del instituto.
  
TÍTULO VI
  
De las cuentas anuales
  
Artículo 19. Ejercicio social
  
Los ejercicios sociales coincidirán con los años naturales. Por excepción, el primer ejercicio comienza el día de su inscripción en el Registro Mercantil y concluye el día 31 de diciembre siguiente.
  
Artículo 20
  
Mientras que la sociedad ostente la condición de empresa de la Generalitat Valenciana su régimen económico-financiero se ajustará a la normativa específica vigente y, en cuanto no se oponga a la misma, a las prescripciones del Código de Comercio, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales que le sean de aplicación.
  
Artículo 21. Aprobación
  
Dentro de los tres primeros meses de cada año, el Consejo de Administración, con los asesoramientos técnicos y contables que precise, por cuenta de la sociedad, formulará las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio anterior deberán ser aprobados por la Junta General dentro del primer semestre del año siguiente.
  
TÍTULO VII
  
De la disolución y liquidación de la sociedad
  
Artículo 22. Disolución
  
La sociedad se disolverá por las causas establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas.
  
Artículo 23. Liquidación
  
Si por cualquier causa hubieran de ser nombrados liquidadores, asumirán estas funciones, salvo que la Junta General dispusiese otra cosa, los componentes del Consejo de Administración. Si en el momento de la liquidación éstos fueran pares, cesará el miembro del Consejo de Administración de menor edad.
  
Artículo 24. Balance final
  
Terminada su función, los liquidadores formarán el balance final, que será sometido a aprobación de la Junta General.
  
Artículo 25