Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 9355, del 06-06-2022 (2022/4297)

Informació pública de la convocatòria d'assemblea general ordinària.
--------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9355

Data del DOGV
:   06-06-2022

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2022/4297


Organisme emissor
:   Caixa Rural d'Albal, COOP Crèd. V.

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública de la convocatòria d'assemblea general ordinària. [2022/4297]  
El Consell Rector de Caixa Rural d'Albal, Coop. de Crèdit V., de conformitat amb les normes legals i estatutàries d'aplicació, ha acordat convocar assemblea general ordinària de socis de l'entitat, que se celebrarà en la sala d'actes de l'Agrícola del S.C. de Jesús d'Albal, Coop. V., situat a Albal, plaça del Jardí, núm. 25, dimecres que ve dia 22 de juny de 2022, a les 20.30 hores en primera convocatòria, i a les 21.00 hores, en segona, per a tractar el següent:  
  
Ordre del dia  
1r. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat d'ingressos i despeses reconegudes, estat total de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria), de l'informe de gestió referits a l'exercici 2021 i de la proposta de distribució d'excedents disponibles.  
2n. Pla d'inversions i despeses del Fons de Formació i Promoció Cooperativa. Aprovar la liquidació del pressupost de 2021, així com el pressupost per a 2022. Autorització al Consell Rector perquè gestione el Fons de Formació i Promoció Cooperativa respecte del pressupost de 2023 fins a la celebració de la pròxima assemblea general ordinària.  
  
3r. Adopció d'acord sobre la retribució a les aportacions al capital social, d'acord amb les recomanacions i normes que dicten els supervisors i/o reguladors competents.  
4t. En compliment del que s'estableix en l'article 54 dels Estatuts Socials, s'informa l'assemblea general del nomenament del director general.  
5é. Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació d'Estatuts socials que afecta: i) a l'article 1 relatiu a «Denominació i Règim», per a substituir la referència a l'Institut Valencià de Finances pel de la conselleria competent en matèria de política financera de la Generalitat Valenciana; ii) a l'article 6 relatiu a la «Duració i domicili social» per a substituir la referència a l'Institut Valencià de Finances pel de la conselleria competent en matèria de política financera de la Generalitat Valenciana i; iii) a l'article 47, relatiu al «Funcionament del Consell Rector», amb la finalitat que siga possible assistir a les reunions del Consell Rector (així com a la resta de les comissions delegades) per mitjans digitals, inclosa la videoconferència i altres mitjans anàlegs, quan l'entitat haja habilitat els mitjans necessaris. Així mateix, es permetrà habilitar mecanismes digitals per a garantir la confidencialitat del vot, en aquells supòsits on siga necessari, per a aquelles persones que acudisquen presencialment a les reunions.  
  
6é. Delegació de facultats a favor del Consell Rector per a l'execució, formalització i elevació a públics, si escau, dels anteriors acords, amb facultat de rectificar o esmenar fins a la seua inscripció en els registres corresponents.  
7é. Suggeriments i preguntes.  
8é. Aprovació de l'acta de l'assemblea, o designació de dos socis interventors a aquest efecte.  
  
Nota 1a: a partir de la publicació del present anunci de convocatòria i fins a la celebració de l'assemblea, els socis podran examinar en l'oficina de la Caixa, els documents que figuren en l'ordre del dia i han de ser sotmesos a l'aprovació de l'assemblea, així com l'informe d'auditoria i el projecte de modificació d'Estatuts, podent sol·licitar el seu lliurament o enviament gratuït. El règim de consultes de la documentació podrà fer-se efectiu de dilluns a divendres de 10.00 a 12.00 hores. Els comptes anuals estan així mateix a la seua disposició, publicades en la pàgina web de l'entitat: www.ruralalbal.com  
  
Albal, 12 de maig de 2022.- El president del Consell Rector: Antonio Martínez Vila.