Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7785, del 18-05-2016 (2016/3116)

Convocatoria de Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7785

Fecha DOGV
:   18-05-2016

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2016/3116


Organismo emisor
:   Caixa Rural Benicarló, SCOOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2016/3116]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de Caixa Rural Benicarló, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana para celebrar Asamblea General ordinaria, el día 22 de junio de 2016, a las 20.30 horas en primera convocatoria y a las 21.00 horas en segunda, en esta ciudad, en el Auditorio Pedro Mercader, sito en la calle de Valencia, s/n, a fin de tratar los distintos puntos del siguiente  
  
Orden del día  
1. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión social, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2015.  
2. Plan de inversiones y gastos de la reserva de formación y promoción cooperativa. Aprobar la liquidación del presupuesto de 2015, así como el presupuesto para 2016. Solicitar autorización para que el Consejo Rector aplique, provisional y proporcionalmente, el plan de inversiones para 2017 en los meses que transcurran del citado año hasta que se apruebe por la Asamblea General el habilitado para 2017.  
3. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación parcial de los estatutos sociales, con especial relevancia en lo que concierne al artículo 16 con reducción del capital social mínimo escriturado. Delegación en favor del presidente, secretario y director general de la entidad para que cualquiera de ellos, de forma indistinta, pueda elevar a público el presente acuerdo.  
4. Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, con autorización expresa para realizar cualquier modificación, incluso estatutaria o subsanación que resulte planteada o exigida como consecuencia de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y demás registros y autoridades públicas competentes.  
5. Ratificación constitución del comité de nombramientos y remuneraciones y de la comisión mixta de auditoría.  
6. Nombramiento o reelección auditores externos de cuentas.  
7. Elección para la renovación estatutaria de miembros titulares del Consejo Rector, suplentes y comisión de recursos.  
8. Aprobación de la política de remuneraciones de los miembros titulares del Consejo Rector.  
9. Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan, en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos expresados en la convocatoria.  
10. Habilitación al presidente y al secretario del Consejo Rector y a sus sustitutos estatutarios para proceder a escriturar, inscribir en los registros de pertinencia y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Asamblea y, en su caso, para aclarar, completar, subsanar o modificar los mismos ?previo acuerdo colegiado del órgano rector- en cuantos términos sean oportunos y/o necesarios para su perfección y completa efectividad.  
11. Aprobación inmediata del acta por la propia Asamblea o, en su defecto, designación de dos socios ?con sus suplentes- para la aprobación ulterior de aquella, junto con el presidente dentro de los 15 días siguientes.  
  
Benicarló, 2 de mayo de 2016.- El presidente del Consejo Rector: Miguel Pellicer Marzal.  
  
  
Notas: conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 34 del Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, y el artículo 18 del Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, el nuevo texto de los estatutos sociales con las modificaciones propuestas por el Consejo Rector, así como el informe justificativo de dicha reforma estatutaria, y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la Asamblea se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad (av. Joan Carles I, núm. 18), donde podrán ser examinados de 10.00 a 12.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la Asamblea, teniendo los socios derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos, así como a la ampliación de cuenta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.  
Los candidatos a miembros del Consejo Rector, antes de la celebración de la Asamblea General, deberán haber sido declarados idóneos para el desempeño de su cargo, según evaluación realizada por el comité de nombramientos y remuneraciones de Caixa Rural Benicarló, conforme a la normativa vigente. Los formularios para efectuar dicha evaluación se encuentran a disposición de los candidatos en la dirección general de esta Caixa Rural, hasta 15 días antes de la fecha de celebración de la presente Asamblea General ordinaria.