Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6504, del 18-04-2011 (2011/4590)

ACUERDO de 15 de abril de 2011, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, por el que se amplía su capital social y se modifican sus estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6504

Fecha DOGV
:   18-04-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/4590


Fecha del documento
:   15-04-2011

Organismo emisor
:   Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * reglamento interno
    * ampliación de capital
    * capital social
    * legislación

ACUERDO de 15 de abril de 2011, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, por el que se amplía su capital social y se modifican sus estatutos. [2011/4590]  
El Consell, en la reunión del día 15 de abril de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece, en sus artículos 285 y 296, que tanto la modificación de los estatutos sociales como la ampliación del capital social corresponde acordarlas a la Junta General de Accionistas.  
Por ello, el Consell, reunido en Valencia el día 15 de abril de 2011, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día:  
1º. Ampliación del capital social por importe de 02.331.458 euros por aportación dineraria, mediante la emisión de 78.691 nuevas acciones nominativas de 1.154 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes, y consecuente modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.  
2º. Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
3º. Autorización a la secretaria del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se encuentran presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por unanimidad,   
  
  
ACUERDA  
  
Primero  
Ampliar el capital social en la cifra de 12.197.397 euros, mediante la emisión de 78.691 nuevas acciones nominativas de 1.154 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes y numeradas correlativamente desde el número 120.450 a la 199.140, ambas inclusive.  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará en efectivo, en los siguientes plazos:  
- 93.216.531 euros mediante aportaciones dinerarias en efectivo, en el momento de la adopción del acuerdo.  
- La cantidad pendiente, que asciende a 00.729.611 euros, será desembolsada mediante aportaciones dinerarias en efectivo con anterioridad a 31 de diciembre de 2011.  
  
Segundo  
Modificar el artículo 7 de los estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:  
«Artículo 7   
El capital social se fija en 271.000.189 euros, dividido en 199.140 acciones nominativas de 1.154 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 120.449 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones números 120.450 a 199.140 se hallan desembolsadas tan solo en un 25%. La parte no desembolsada asciende a la cifra de 41.189.457 euros. El desembolso pendiente se efectuará mediante aportaciones dinerarias en efectivo con anterioridad a 31 de diciembre de 2011. En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple.»  
  
Tercero  
Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
  
Cuarto  
Autorizar a la secretaria del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA para certificar el contenido del acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, y los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA.  
  
Valencia, 15 de abril de 2011  
  
La consellera secretaria del Consell, por sustitución,  
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA