Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6794, del 12-06-2012 (2012/5322)

Convocatoria de Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6794

Fecha DOGV
:   12-06-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/5322


Organismo emisor
:   Caixa Rural Altea, COOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2012/5322]  
El Consejo Rector de Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y siguientes de los estatutos, convoca a los socios de la misma a la Asamblea General ordinaria que se celebrará el día 30 de junio próximo, a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el Palau Altea, calle de Alcoy, número 18 (casco antiguo), para tratar el siguiente  
  
Orden del día  
  
1. Renovación parcial del Consejo Rector y nombramiento de un suplente.  
  
2. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2011, y de la propuesta de distribución de los remanentes líquidos.  
  
3. Examen y aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa correspondiente al ejercicio 2011 y propuesta de distribución del presupuesto de dicho fondo para el ejercicio en curso.  
  
4. Información sobre el Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas, y el contenido de su contrato regulador. Votación, en su caso, sobre incorporación al Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas y suscripción de su contrato regulador. Adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios y/o adicionales que pudieran ser necesarios derivados de la incorporación al Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas. Información sobre la baja en el Grupo Cooperativo Cajas Rurales del Mediterráneo, CRM, por la incorporación al Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas y adopción de los acuerdos que, en su caso, correspondan condicionados a la aprobación por parte de la entidad cabecera, Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja, Sociedad Cooperativa de Crédito, de los acuerdos correlativos que permitan dicha salida del Grupo CRM. Propuesta de autorización al Consejo Rector para la ejecución de los acuerdos contemplados en este apartado.  
  
5. Información y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los estatutos sociales derivada de la incorporación al Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas: sustitución de los actuales artículos 63, 64 y 65 que pasan a denominarse «Integración en el grupo y régimen jurídico»; «Funciones de la entidad cabecera»; y «Competencias delegadas por la caja en la entidad cabecera», y del capítulo VIII en el cual están contenidos por otro de nueva redacción, pasando a denominarse «Del Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas y de la entidad cabecera», y supresión del artículo 66. Introducción de una nueva disposición adicional segunda y renumeración de la actual disposición adicional.  
  
6. Opción por la aplicación, junto con el resto de entidades del grupo cooperativo consolidable de entidades de crédito Cajas Rurales Unidas, del régimen de consolidación fiscal regulado en el capítulo VII del título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para el primer ejercicio fiscal que sea factible y/o aconsejable en vista de las circunstancias concurrentes, y para los siguientes.  
  
7. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los artículos 14, 16, 17 y 18 de los estatutos sociales, en cuanto a los condicionantes exigibles para el reembolso de las aportaciones a capital social, a las aportaciones obligatorias a suscribir por las personas jurídicas socios, y a la competencia del Consejo Rector para la emisión de aportaciones voluntarias al capital social.   
  
8. Examen y aprobación, en su caso, de la constitución de una fundación denominada Fundació Caixaltea, Fundació de la Comunitat Valenciana, dotación que se aporta a la fundación, aprobación de los estatutos de la fundación, designación de los miembros que hayan de formar parte del patronato y designación de persona apoderada a los efectos de comparecer al acto de constitución, así como, en su caso, subsanar o rectificar la escritura hasta su inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.  
  
9. Autorización expresa al Consejo Rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar, subsanar los textos estatutarios aprobados, y los demás acuerdos adoptados en la presente Asamblea, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a dicho texto el organismo autorizador de la modificación estatutaria o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.  
  
10. Designación de dos socios de la entidad para que con el presidente aprueben y firmen el acta de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de los estatutos.  
  
11. Ruegos y preguntas.  
  
En el domicilio social puede examinarse, de 09.00 a 14.00 horas y de lunes a viernes, salvo festivos, la documentación contable y de gestión a someter a la Asamblea, así como el texto de las reformas estatutarias propuestas y los estatutos de la fundación, pudiendo recibir gratis a domicilio dichos documentos previa petición por escrito.  
  
Altea, 22 de mayo de 2012.- El presidente del Consejo Rector: José Miguel Cortés Asencio.