Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5203, del 21-02-2006 (2006/1990)

ACUERDO de 17 de febrero de 2006, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por la que se amplía su capital social y se modifican sus Estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5203

Fecha DOGV
:   21-02-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/1990


Fecha del documento
:   17-02-2006

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * legislación
    * reglamento interno
    * capital social
    * empresa pública
    * ampliación de capital

ACUERDO de 17 de febrero de 2006, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por la que se amplía su capital social y se modifican sus Estatutos. [2006/X1990]  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 17 de febrero de 2006, adoptó el siguiente Acuerdo:  
El Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece, en sus artículos 144 y 152, que tanto la modificación de los Estatutos como la ampliación del capital social corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., por lo que corresponde al Consell de la Generalitat, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad como la ampliación de su capital social, conforme a lo establecido en los Estatutos de la sociedad aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Consell de la Generalitat.  
Por todo ello, el Consell de la Generalitat, reunido en Valencia el día 17 de febrero de 2006, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., acepta los siguientes puntos del Orden del Día de la reunión:  
1º. Acordar la ampliación del capital social de la mercantil en ciento trece millones de euros (916.456.930 €), mediante la emisión de 28.250 nuevas acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes.  
2º. Acordar la modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, fijando el capital social en cuatrocientos veintiún millones trescientos noventa y dos mil euros, dividido en 105.348 acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.  
3º. Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4º. Autorización al Secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que, al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Ampliar el capital social en la cifra de ciento trece millones de euros (400.735.238 €), mediante la emisión de 28.250 nuevas acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes y numeradas correlativamente desde el número 77.099 al 105.348, ambos inclusive.  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará en efectivo, en los siguientes plazos:  
. 26.810.335 de euros mediante aportaciones dinerarias en efectivo, en este acto.  
. La cantidad pendiente, que asciende a 03.337.255 de euros, será desembolsada mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos pagos fraccionados, el primero de 21.953.672 de euros en el mes de abril de 2006, y el segundo de 12.388.693 de euros en el mes de julio de 2006.  
El Acuerdo se adopta teniendo en cuenta el Informe de 16 de enero de 2006, de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración, que se ha puesto a disposición del único socio.  
Segundo  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, elevando el capital social en igual cantidad a la de la ampliación del capital acordada. La nueva redacción del artículo de los Estatutos sociales será la siguiente:  
«Artículo 7  
El capital social se fija en 145.767.135 euros, dividido en 105.348 acciones nominativas, numeradas correlativamente del uno al ciento cinco mil trescientos cuarenta y ocho, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 77.098 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones números 77.099 a 105.348 se hallan desembolsadas tan solo en un 30,97 por ciento. La parte no desembolsada asciende a la cifra de 95.086.879 de euros. Los desembolsos pendientes se efectuarán mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados, a saber, el primero de 88.738.878 de euros en el mes de abril de 2006, y el segundo de 73.205.104 de euros en el mes de julio de 2006.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».  
Tercero  
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente sesión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
Cuarto  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.  
Éstos Acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el Orden del Día, se aprue-ba el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.  
Valencia, 17 de febrero de 2006  
La consellera secretaria del Consell   
de la Generalitat, por sustitución,  
GEMA AMOR PÉREZ