Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4626, del 10-11-2003 (2003/11328)

ACUERDO de 7 de noviembre de 2003, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, del Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, SA, Sociedad Unipersonal (INACEPS), por el que se renuevan los miembros del Consejo de Administración de dicho Instituto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4626

Fecha DOGV
:   10-11-2003

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   2003/11730


Fecha del documento
:   07-11-2003

Organismo emisor
:   Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, SA

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Instituto para la Acreditación y Evaluación de Las Prácticas Sanitarias
    * sociedad anónima
    * servicio sanitario

ACUERDO de 7 de noviembre de 2003, del Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, del Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, SA, Sociedad Unipersonal (INACEPS), por el que se renuevan los miembros del Consejo de Administración de dicho Instituto. [2003/X11934]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 7 de noviembre de 2003, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
Por el Decreto 14/2002, de 8 de febrero, el Consell de la Generalitat acordó la constitución de la sociedad mercantil Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, SA, Sociedad Unipersonal (INACEPS), y aprobó los Estatutos por los que se rige.
  
Mediante escritura pública, formalizada ante el notario del Ilustre Colegio de Valencia Antonio Soto Bisquert, el día 3 de abril de 2002, se constituyó la sociedad Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, SA, Sociedad Unipersonal.
  
El Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en sus artículos 123, 126 y 131, determina la competencia de la Junta General para el nombramiento y separación de los administradores sociales, señalando asimismo la posibilidad de que los administradores sean reelegidos una o más veces.
  
Según consta en el Decreto 14/2002, de 8 de febrero, del Consell de la Generalitat, la Generalitat es el único socio de la mercantil Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, SA, Sociedad Unipersonal (INACEPS), por lo que le corresponde al Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, acordar la renovación del Consejo de Administración mediante el cese de los miembros del actual Consejo de Administración y nombramiento de los nuevos miembros de éste, así como de su Presidente, conforme a lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos sociales.
  
En su virtud, el Consell de la Generalitat, reunido en Valencia el día 7 de noviembre de 2003, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, SA, Sociedad Unipersonal (INACEPS), acepta, por unanimidad, la realización de la Junta y los siguientes puntos como orden del día de la reunión:
  
1. Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.
  
2. Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración
  
3. Designación del Presidente del Consejo de Administración.
  
4. Autorización al Presidente del Consejo de Administración para que realice los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
5. Autorización al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.
  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell de la Generalitat, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,
  
ACUERDA
  
Primero
  
El cese como miembros del Consejo de Administración de la mercantil Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, SA, Sociedad Unipersonal (INACEPS), agradeciéndoles los servicios prestados, de todos sus componentes.
  
Segundo
  
Nombrar, por el plazo de cinco años, como miembros del Consejo de Administración de la referida mercantil a:
  
- Vicente Rambla Momplet.
  
- Melchor Hoyos García.
  
- Manuel Escolano Puig.
  
- Alfonso Bataller Vicent.
  
- Manuel Cervera Taulet.
  
- Eloy Jiménez Cantos.
  
- José Miguel Escrig Navarro.
  
En consecuencia, el número de miembros del Consejo de Administración es de 7, siendo 9 el número máximo que prevén los Estatutos en su artículo 10.1.
  
Tercero
  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 de los Estatutos Sociales, nombrar para desempeñar el cargo de presidente del Consejo de Administración del Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, SA, Sociedad Unipersonal (INACEPS), a Vicente Rambla Momplet.
  
Cuarto
  
Autorizar al presidente del Consejo de Administración para que pueda realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
Quinto
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.
  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, SA, Sociedad Unipersonal (INACEPS).
  
Valencia, 7 de noviembre de 2003
  
El conseller secretario del Consell de la Generalitat,