Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5728, del 26-03-2008 (2008/3469)

ACUERDO de 14 de marzo de 2008, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se amplia su capital social y se modifican sus estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5728

Fecha DOGV
:   26-03-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2008/3469


Fecha del documento
:   14-03-2008

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU
    * reglamento interno
    * capital social
    * legislación
    * ampliación de capital
    * empresa pública

ACUERDO de 14 de marzo de 2008, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se amplia su capital social y se modifican sus estatutos. [2008/3469]  
El Consell, en la reunión del día 14 marzo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece, en sus artículos 144 y 152, que tanto la modificación de los estatutos como la ampliación de capital corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad como la ampliación de su capital social, conforme a lo establecido en los estatutos sociales.  
Por ello, el Consell, reunido en Valencia el día 14 de marzo de 2008, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º. Ampliación del capital social de la mercantil en ciento trece millones trescientos cuarenta y ocho mil (971.878.062) euros, mediante la emisión de 28.337 nuevas acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una, de la misma serie y clase de las ya existentes.  
2º. Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales, fijando el capital social en seiscientos cincuenta y un millones doscientos cuarenta mil euros, dividido en 162.810 acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.  
3º. Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4º. Autorización al Secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero   
Ampliar el capital social en la cifra de ciento trece millones trescientos cuarenta y ocho mil (883.511.051) euros, mediante la emisión de 28.337 nuevas acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase de las ya existentes y numeradas correlativamente desde el número 134.474 al 162.810, ambos inclusive.  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará en efectivo, en los siguientes plazos:  
- 34.125.478 euros mediante aportaciones dinerarias en efectivo, en el momento de la adopción del acuerdo.  
- La cantidad pendiente, que asciende a 32.825.326 euros, será desembolsada mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados, el primero de 93.061.017 euros en la segunda quincena del mes de mayo de 2008, y el segundo de 81.466.100 euros en la primera quincena del mes de octubre de 2008.  
El acuerdo se adopta teniendo en cuenta el informe de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de fecha 4 de diciembre de 2007, que se ha puesto a disposición del socio único.  
Segundo  
Modificar el artículo 7 de los estatutos sociales, elevando el capital social en igual cantidad a la de la ampliación de capital acordada. La nueva redacción de dicho artículo de los Estatutos sociales será la siguiente:  
«Artículo 7  
El capital social se fija en 383.284.990 euros, dividido en 162.810 acciones nominativas, numeradas correlativamente del uno al ciento sesenta y dos mil ochocientos diez, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 134.473 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones números 134.474 a 162.810 se hallan desembolsadas tan solo en un 38,12 por ciento. La parte no desembolsada asciende a la cifra de 35.729.072 euros. Los desembolsos pendientes se efectuarán mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados, a saber, el primero de 07.495.519 euros la segunda quincena del mes de mayo de 2008, y el segundo de 90.961.320 euros en la primera quincena del mes de octubre de 2008.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».  
Tercero   
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
Cuarto   
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del Acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, y de los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.  
Valencia, 14 de marzo de 2008  
La consellera secretaria del Consell, por sustitución,  
ANGÉLICA SUCH RONDA