Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6679, del 27-12-2011 (2011/13494)

ACUERDO de 23 de diciembre de 2011, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se acuerda la reducción de su capital social y se modifican los Estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6679

Fecha DOGV
:   27-12-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/13093


Fecha del documento
:   23-12-2011

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU
    * capital social
    * empresa pública
    * legislación
    * ampliación de capital
    * reglamento interno

ACUERDO de 23 de diciembre de 2011, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se acuerda la reducción de su capital social y se modifican los Estatutos. [2011/13834]  
El Consell, en la reunión del día 23 de diciembre de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece, en sus artículos 285 y siguientes y 318, que tanto la modificación de los Estatutos como la reducción de capital corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad, como la reducción de su capital social, conforme a lo establecido en los Estatutos de la sociedad aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Consell.  
El Consell, reunido en Valencia el día 23 de diciembre de 2011, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º. Aprobación del balance de situación intermedio y notas explicativas a 30 de junio de 2011. Según dispone el artículo 323 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, sirve de base a la reducción de capital por pérdidas el balance de fecha 30 de junio de 2011, verificado por Auren Auditores Mediterráneo, SL - Auren Auditores Levante, SL, UTE.  
2º. Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales a fin de que refleje la situación del capital social tras los últimos desembolsos de dividendos pasivos.  
3º. Reducción del capital social de la mercantil en trescientos ochenta y un millones setecientos cuarenta mil euros (704.432.607 €), como consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de 95.435 acciones, concretamente las número 103.980 a 199.414, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.  
4º. Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, fijando el capital social en cuatrocientos ochenta y nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil euros (762.723.823 €), dividido en 122.391 acciones nominativas, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.  
5º. Autorización a la presidenta y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
6º. Autorización al secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.  
Tras la oportuna deliberación, y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,  
  
ACUERDA  
  
Primero   
Aprobar el balance de situación intermedio y notas explicativas a 30 de junio de 2011.  
Según dispone el artículo 323 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, sirve de base a la reducción de capital por pérdidas el balance de fecha 30 de junio de 2011, verificado por Auren Auditores Mediterráneo, SL - Auren Auditores Levante, SL, UTE.  
  
Segundo   
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales para que refleje la nueva situación del capital tras los últimos desembolsos de dividendos pasivos, quedando pendiente la cantidad de 45.777.896 euros. El desembolso pendiente se efectuará mediante aportación dineraria hasta el 31 de diciembre de 2011. La nueva redacción del artículo 7 será la siguiente:  
«Artículo 7   
El capital social se fija en 768.258.685 euros, dividido en 217.826 acciones nominativas, numeradas correlativamente del uno al doscientos diecisiete mil ochocientos veintiséis, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 199.414 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones número 199.415 a 217.826 se hallan desembolsadas tan sólo en un 28,25%. La parte no desembolsada asciende a la cantidad de 09.550.765 euros. Los desembolsos pendientes se efectuarán mediante aportación dineraria en efectivo antes del 31 de diciembre de 2011.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».   
  
Tercero   
Reducir el capital social en la cifra de trescientos ochenta y un millones setecientos cuarenta mil euros (047.594.000- ?), como consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de 95.435 acciones de la misma clase de las ya existentes, concretamente las acciones número 103.980 a 199.414, ambas inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.  
El acuerdo se adopta teniendo en cuenta el informe de los administradores, de fecha 28 de noviembre de 2011.  
  
Cuarto   
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, reduciendo el capital social en igual cantidad a la de la reducción de capital acordada, y renumerando las acciones. La nueva redacción del artículo 7 de los Estatutos sociales será la siguiente:  
«Artículo 7  
El capital social se fija en 555.648.671 euros, dividido en 122.391 acciones nominativas, numeradas correlativamente del 1 al 122.391, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 103.979 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones número 103.980 al 122.391 están pendientes de desembolso.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».   
  
Quinto   
Autorizar a la presidenta y al secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
  
Sexto   
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar, el contenido del Acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.  
  
Valencia, 23 de diciembre de 2011  
  
La vicepresidenta y secretaria del Consell,  
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA