Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6741, del 26-03-2012 (2012/3026)

ACUERDO de 23 de marzo de 2012, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA Unipersonal, por el que se modifica el párrafo primero del artículo 11 de los Estatutos Sociales, se acuerda el cese y nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración y el del cargo de secretario.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6741

Fecha DOGV
:   26-03-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/3026


Fecha del documento
:   23-03-2012

Organismo emisor
:   Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * reglamento interno
    * legislación
    * capital social
    * ampliación de capital

ACUERDO de 23 de marzo de 2012, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA Unipersonal, por el que se modifica el párrafo primero del artículo 11 de los Estatutos Sociales, se acuerda el cese y nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración y el del cargo de secretario. [2012/3026]  
El Consell, en la reunión del día 23 de marzo de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Consell, reunido en Valencia el día 23 de marzo de 2012, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, Unipersonal, acepta, por unanimidad, la celebración de la Junta, así como los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º. Modificación del párrafo primero del artículo 11 de los Estatutos Sociales.  
2º. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.  
3º. Nombramiento del cargo de secretario del Consejo de Administración.   
4º. Autorización a cualquier miembro del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos precisos para la ejecución de lo que se ha acordado en la presente Junta, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
5º. Autorización al secretario del Consejo de Administración para certificar, en su caso, el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.   
Al tratarse de una sociedad unipersonal, se encuentra presente su socio único, el Consell.  
Después de la oportuna deliberación y no existiendo intervenciones la constancia del que se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad  
  
ACUERDA  
  
Primero  
Modificar el párrafo primero del artículo 11 de los Estatutos Sociales, el cual quedará redactado en los siguientes términos:  
«Artículo 11  
El Consejo de Administración se reunirá cuantas veces sea convocado y se considere conveniente por el presidente del mismo o quien actúe en representación suya. También se reunirá cuando lo soliciten al presidente, como mínimo, una tercera parte de los consejeros».  
  
Segundo  
Cesar, como miembros del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, Unipersonal, a Cristina Morató Sesé y a Eusebio Monzó Martínez, agradeciéndoles los servicios prestados.  
Nombrar, por el plazo de cinco años, como nuevos miembros del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, Unipersonal, a Carmela Cots Soler y a Sebastián Fernández Miralles.  
  
Tercero  
Nombrar, por el plazo que le reste como consejero, para ejercer el cargo de secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, Unipersonal, al consejero Ignacio Ventura García.  
  
Cuarto  
Autorizar a cualquier miembro del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos precisos para la ejecución de lo que se ha acordado en la presente Junta, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.   
  
Quinto  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar, en su caso, el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Los presentes acuerdos se trascriben literalmente.   
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba, por unanimidad, el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, Unipersonal.  
  
Valencia, 23 de marzo de 2012  
  
El vicepresidente y secretario del Consell,  
JOSÉ CISCAR BOLUFER