Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8019, del 11-04-2017 (2017/2909)

Convocatoria de Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8019

Fecha DOGV
:   11-04-2017

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2017/2909


Organismo emisor
:   Caixa Rural Altea, COOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2017/2909]  
El Consejo Rector de Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crédito Valenciana, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 y siguientes de los Estatutos, convoca a los socios de la misma a la Asamblea General ordinaria que se celebrará el día 28 de abril próximo, a las 19.00 horas en primera convocatoria, y a las 19.30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el Centro Social Altea, calle Marina Baixa, número 2, de Altea, para tratar el siguiente orden del día:  
  
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2016, y de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2016.  
  
Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa correspondiente al ejercicio 2016 y propuesta de distribución del presupuesto de dicho fondo para el ejercicio en curso.  
Autorización al Consejo Rector para que ostente facultades en el ámbito de la gestión del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa respecto del presupuesto de 2018 hasta la celebración de la próxima Asamblea General ordinaria.  
  
Tercero. Aprobación de la retribución de las aportaciones sociales correspondientes al ejercicio 2017; ratificación de los pagos a cuenta realizados en 2016 y 2017 como retribución de las aportaciones a capital y delegación en el Consejo Rector, hasta la celebración de la Asamblea General ordinaria en 2018, para la fijación del tipo de interés de las aportaciones al capital social, tiempo y forma de pago. Aprobación de los criterios de remuneración de aportaciones al capital social en los términos fijados por el Consejo de Administración del Banco de Crédito Social Cooperativo, entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, en su sesión del 2 de marzo de 2017.  
  
Cuarto. Propuesta de creación de la página web corporativa de Caixa Rural Altea como sede electrónica, en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana. Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, que pasará a denominarse: Duración, domicilio social y página web corporativa; introducción de un último párrafo en este artículo con la finalidad de regular la citada página web corporativa de esta Caixa Rural. Delegación en el Consejo Rector para poder trasladar la página web corporativa.  
Delegación en el presidente, secretario y director general de la entidad, para que cualquiera de ellos de forma indistinta pueda elevar a público el presente Acuerdo.  
  
Quinto. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: a) Artículo 32, relativo a las clases de Asamblea General y convocatoria, con la finalidad de sustituir la publicación en un periódico de gran difusión en el ámbito de actuación de la caja por la publicación en la página web corporativa de la caja, en los términos previstos en el artículo 34 de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana; b) Artículo 33, relativo a la constitución de la Asamblea, introduciendo un nuevo párrafo con la finalidad de poder celebrar las sesiones de la Asamblea General por medios telemáticos en los términos previstos en el artículo 36.8 de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana; c) Artículo 46, relativo al funcionamiento del Consejo Rector, introduciendo un nuevo párrafo con la finalidad de poder asistir a las sesiones de Consejo Rector o Comisión Ejecutiva por medios telemáticos en los términos previstos en el artículo 36.8 de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana.  
  
Sexto. Nombramiento y en su caso renovación de los auditores de cuentas.  
  
Séptimo. Autorización expresa al Consejo Rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar o subsanar los acuerdos adoptados en la presente asamblea, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a dicho texto, de forma verbal o escrita, los registros u organismos competentes.  
Octavo. Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos de la convocatoria.  
  
Noveno. Designación de dos socios de la entidad para que con el presidente aprueben y firmen el acta de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de los Estatutos.  
En el domicilio social puede examinarse de 09.00 a 14.00 horas y de lunes a viernes, salvo festivos, la documentación contable y de gestión, el nuevo texto de los artículos 6, 32, 33 y 46 de los Estatutos Sociales cuya modificación ha propuesto el Consejo Rector, así como el informe justificativo de la reforma estatutaria, y restantes propuestas a someter a la Asamblea, pudiendo recibir gratis a domicilio dichos documentos previa petición por escrito.  
  
Altea, 3 de abril de 2017.- El presidente del Consejo Rector: José-Miguel Cortés Asencio.