Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5657, del 11-12-2007 (2007/14908)

ACUERDO de 7 de diciembre de 2007, del Consell, constituido en Junta Universal de Accionistas de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que revoca el nombramiento de auditor para el ejercicio 2007 y se nombra nuevo auditor para los ejercicios 2007, 2008 y 2009.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5657

Fecha DOGV
:   11-12-2007

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - B) NOMBRAMIENTOS Y CESES

Número del documento
:   2007/14770


Fecha del documento
:   07-12-2007

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * contable
    * verificación de cuentas

ACUERDO de 7 de diciembre de 2007, del Consell, constituido en Junta Universal de Accionistas de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que revoca el nombramiento de auditor para el ejercicio 2007 y se nombra nuevo auditor para los ejercicios 2007, 2008 y 2009. [2007/14668]  
El Consell, en la reunión del día 7 de diciembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Consell, reunido en Valencia, el día 7 de diciembre de 2007, como Junta Universal de Accionistas de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, habida cuenta que:   
- Con fecha 3 de noviembre de 2005 el conseller de Economía, Hacienda y Empleo resolvió el expediente 42/2005 por el que se adjudica el contrato de auditoría de las cuentas anuales de los ejercicios 2005 y 2006 de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., y cuentas consolidadas del Grupo.Lote 16.  
- El 12 de diciembre de 2005 se suscribió contrato con Gassó Auditores, SL, con una duración de dos años, que finalizó con la entrega por la auditora del informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2006.  
- El Consell, como Junta Universal de Accionistas de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA (CACSA), en la reunión del día 23 de diciembre de 2005, nombró auditores de la sociedad y cuentas consolidadas a la entidad Gassó Auditores, SL, para los ejercicios 2005, 2006 y 2007.  
- El 22 de mayo de 2007 la sociedad adjudicataria renunció a la prórroga contractual. El 16 de julio de 2007 se suscribió por CACSA y Gassó Auditores, SL, el acuerdo de revocación del cargo de auditores de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA y cuentas consolidadas para el ejercicio 2007, mediando justa causa.  
- Se ha tramitado el expediente de contratación de los servicios de colaboración en trabajos de auditoría con la Intervención General de la Generalitat, en el que se adjudica a BDO Audiberia Auditores, SL, la realización de la auditoría de las cuentas anuales de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, y cuentas consolidadas del ejercicio 2007.  
Acepta los siguientes puntos como orden del día de la reunión:  
1º. Revocación, por renuncia a la prórroga contractual, del nombramiento como auditora de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para el ejercicio 2007, de la entidad Gassó Auditores, SL.  
2º. Revocación, por renuncia a la prórroga contractual, del nombramiento como auditora de las cuentas consolidadas de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., para el ejercicio 2007, de la entidad Gassó Auditores, SL.  
3º. Nombramiento como auditora de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para los ejercicios 2007, 2008 y 2008, de la entidad BDO Audiberia Auditores, SL.  
4º. Nombramiento como auditora de las cuentas consolidadas de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para los ejercicios 2007, 2008 y 2009, de la entidad BDO Audiberia Auditores, SL.  
5º. Autorización al presidente del Consejo de Administración para la protocolización e inscripción de los acuerdos.  
Al tratarse de una empresa pública de la Generalitat y siendo ésta su único socio, se hallan presentes todos los accionistas de la sociedad.  
El Consell, tras la oportuna deliberación y no existiendo intervenciones de las que se solicitase constancia, en su condición de Junta Universal de Accionistas de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, a la vista del expediente instruido para la contratación de los servicios de colaboración en trabajos de auditoría con la Intervención General de la Generalitat, dictada por el conseller de Economía, Hacienda y Empleo el 25 de septiembre de 2007,  
ACUERDA  
Primero  
Revocar el nombramiento como auditora de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para el ejercicio 2007, de la entidad Gassó Auditores, SL.  
Segundo  
Revocar el nombramiento como auditora de las cuentas consolidadas de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para el ejercicio 2007, de la entidad Gassó Auditores, SL.  
Tercero  
Nombrar auditora de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA., para los ejercicios 2007, 2008 y 2009, a la entidad BDO Audiberia Auditores, SL, sociedad inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el nº S1273, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 14.413, folio 201, hoja nº M-238.188, inscripción 1ª, CIF nº P-95.477.981 y domicilio social en Madrid, C/ Rafael Calvo, 18.  
Cuarto  
Nombrar auditora de las cuentas consolidadas de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para los ejercicios 2007, 2008 y 2009, a la entidad BDO Audiberia Auditores, SL.  
Quinto  
Autorizar al Presidente del Consejo de Administración para la realización de todos los actos precisos para la ejecución de los anteriores puntos del Orden del Día, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
No habiéndose debatido más asuntos que los consignados en el Orden del Día, se aprueba la presente Acta de la Junta Universal de Accionistas de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.  
El presente acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Valencia, 7 de diciembre de 2007  
El vicepresidente primero y secretario del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET