Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2583, del 12-09-1995 (1995/836057)

ACUERDO de 8 de septiembre de 1995, del Gobierno valenciano, por el que se modifican los estatutos de la mercantil València Ciència i Comunicacions, SA, y se nombran tres nuevos miembros del Consejo de Administración.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   2583

Fecha DOGV
:   12-09-1995

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1995/836057


Fecha del documento
:   08-09-1995

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía y Hacienda

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

ACUERDO de 8 de septiembre de 1995, del Gobierno valenciano, por el que se modifican los estatutos de la mercantil València Ciència i Comunicacions, SA, y se nombran tres nuevos miembros del Consejo de Administración.   
El Gobierno valenciano, en la reunión del día 8 de septiembre de 1995, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece, en su artículo 144, que la modificación de los estatutos corresponde a la Junta de Accionistas.  
El artículo 21.b) de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de diciembre, establece que corresponde al Gobierno valenciano designar las personas que han de formar parte de los órganos de administración de las empresas públicas de la Generalitat Valenciana.  
La Generalitat Valenciana es el único socio de la mercantil València Ciència i Comunicacions, SA, por lo que corresponde al Gobierno valenciano, constituido en junta universal de accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad, como el nombramiento de los miembros de su consejo de administración, conforme a lo establecido en los estatutos de la sociedad, aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Gobierno valenciano.  
Por todo ello, el Gobierno valenciano, reunido en Valencia, el día 8 de septiembre de 1995, como junta universal de accionistas de la mercantil València Ciència i Comunicacions, SA acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1. Acordar la modificación del artículo 10.1 de los estatutos de la sociedad, elevando en uno el número máximo de miembros del consejo de administración.  
2. Designar tres nuevos miembros del consejo de administración.  
3. Autorizar al presidente del consejo de administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4. Autorizar al secretario del consejo de administración para certificar el contenido del acta de la presente junta universal de accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat Valenciana, ésta es su socio único.  
Tras la oportuna deliberación, y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Gobierno valenciano, en su condición de junta universal de accionistas, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Modificar el artículo 10.1 de los estatutos de la sociedad, estableciendo el número de miembros del consejo de administración en un número no inferior a tres ni superior a doce.  
El artículo 10 de los estatutos de la sociedad queda redactado de la siguiente forma:  
«Artículo 10  
1. La representación y administración de la sociedad estará encomendada al consejo de administración, el cual estará integrado por un número de miembros no inferior a tres ni superior a doce, los cuales serán nombrados por la junta general de accionistas, la cual, a su vez, nombrará, de entre ellos, al presidente del mencionado consejo.  
2. El Consejo de Administración eligirá entre sus miembros un vicepresidente que sustituirá al presidente en aquellos supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legítimo. En defecto de vicepresidente actuará como tal el consejero de mayor edad.  
3. El Consejo de Administración elegirá de entre sus miembros a un secretario y a un vicesecretario a propuesta del presidente.  
4. El cargo de consejero tendrá una duración de cinco aÑos. Pasado dicho plazo, los consejeros podrán ser reelegidos por períodos de igual duración máxima.»  
Segundo  
Designar, como nuevos vocales del Consejo de Administración de la mercantil, a los siguientes:  
- D. Justo Nieto Nieto.  
- D. Santiago Grisolía García.  
- D.ª Genoveva Reig Ribelles  
En la actualidad el número de miembros del consejo de administración es de doce, de conformidad con lo previsto en los estatutos de la sociedad.  
Tercero  
Autorizar al presidente del consejo de administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
Cuarto  
Autorizar al secretario del consejo de administración para certificar el contenido del acta de la presente junta universal de accionistas y de los acuerdos tomados en ella.  
Acuerdos éstos que se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseÑados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la junta universal de accionistas de la mercantil València, Ciència i Comunicacions, SA  
Valencia, 8 de septiembre de 1995  
El conseller-secretario de Gobierno valenciano,  
JOSÉ JOAQUíN RIPOLL SERRANO