Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5359, del 03-10-2006 (2006/11051)

ACUERDO de 29 de septiembre de 2006, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas, con carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, por el que se aumenta y simultáneamente se disminuye el capital social de la mercantil y se modifican sus Estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5359

Fecha DOGV
:   03-10-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/11634


Fecha del documento
:   29-09-2006

Organismo emisor
:   Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * reglamento interno
    * capital social
    * ampliación de capital
    * legislación

ACUERDO de 29 de septiembre de 2006, del Consell, constituido como Junta General de Accionistas, con carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, por el que se aumenta y simultáneamente se disminuye el capital social de la mercantil y se modifican sus Estatutos. [2006/11370]  
El Consell, en la reunión del día 29 de septiembre de 2006, adoptó el siguiente Acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, establece, en sus artículos 144, 152 y 164, que tanto la modificación de los estatutos como la ampliación y reducción del capital corresponde acordarlas a la Junta General de Accionistas.  
Por ello, el Consell, reunido en Valencia el día 29 de septiembre de 2006, como Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, acepta los siguientes puntos del Orden del Día:  
1º. Ampliación del capital social por importe de cuarenta millones novecientos ochenta y siete mil doscientos euros (60.276.674 €), por aportación dineraria, mediante el aumento del valor nominal de todas y cada de una de las acciones en la suma de dos mil cuatrocientos euros (2.400 €), quedando establecido el nuevo valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de tres mil trescientos sesenta euros (3.360 €), y consecuente modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.  
2º. Reducción simultánea del capital social en la suma de veintinueve millones seiscientos treinta mil trescientos treinta euros (76.772.065 €), al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de mil setecientos treinta y cinco euros (1.735 €), quedando fijado el nuevo valor nominal de cada una de las acciones en la suma de mil seiscientos veinticinco euros (1.625 €), y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.  
3º. Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4º. Autorización al Secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA., para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se encuentran presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su único socio.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, por unanimidad,  
ACUERDA  
Primero  
Ampliar el capital social por importe de cuarenta millones novecientos ochenta y siete mil doscientos euros (40.669.711 €), mediante aportación dineraria, aumentando el valor nominal de todas y cada de una de las acciones en la suma de dos mil cuatrocientos euros (2.400 €), quedando establecido el nuevo valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de tres mil trescientos sesenta euros (3.360 €).  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el socio único de la sociedad y se desembolsará por el mismo mediante aportaciones dinerarias.   
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:  
.Artículo 7  
El capital social se fija en la suma de cincuenta y siete millones trescientos ochenta y dos mil ochenta euros (77.418.964 €), dividido en 17.078 acciones nominativas de 3.360 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones se hallan numeradas correlativamente del 1 al 17.078, ambos inclusive. En representación de las acciones podrá emitirse un título múltiple..  
Segundo  
Reducción simultánea del capital social en la suma de veintinueve millones seiscientos treinta mil trescientos treinta euros (21.894.660 €), al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la suma de mil setecientos treinta y cinco euros (1.735 €), quedando fijado el nuevo valor nominal de cada una de las acciones en la suma de mil seiscientos veinticinco euros (1.625 €), reducción que se practica con base al balance de la sociedad cerrado el 31 diciembre de 2005, aprobado el día 30 de junio de 2006, y que se halla verificado por los auditores de cuentas de la sociedad Deloitte, SL, designados por los administradores de la sociedad.  
Modificar el artículo 7 de los Estatutos sociales, cuya nueva redacción será la siguiente:  
.Artículo 7  
El capital social se fija en la suma de veintisiete millones setecientos cincuenta y un mil setecientos cincuenta euros (46.759.463 €), dividido en 17.078 acciones nominativas de 1.625 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones se hallan numeradas correlativamente del 1 al 17.078, ambos inclusive. En representación de las acciones podrá emitirse un título múltiple..  
Tercero  
Autorizar y facultar, solidaria e indistintamente, a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
Cuarto  
Autorizar al Secretario del Consejo de Administración de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA., para certificar el contenido del Acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, y los Acuerdos tomados en ella.  
Estos Acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el Orden del Día, se aprueba, por unanimidad, el Acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de la mercantil Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S. A.  
Valencia, 29 de septiembre de 2006.  
El vicepresidente y Secretario del Consell,  
Víctor Campos Guinot