Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3199, del 09-03-1998 (1998/1734)

ACUERDO de 4 de noviembre de 1997, del Gobierno Valenciano, por el que se modifican los estatutos de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3199

Fecha DOGV
:   09-03-1998

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1998/1734


Fecha del documento
:   04-11-1997

Organismo emisor
:   Proyecto Cultural de Castellón, SA

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

ACUERDO de 4 de noviembre de 1997, del Gobierno Valenciano, por el que se modifican los estatutos de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA. [1998/X1734]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 4 de noviembre de 1997, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
El Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece, en su artículo 144, que la modificación de los estatutos corresponde a la Junta General de Accionistas.
  
La Generalitat Valenciana es el único socio de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA, por lo que corresponde al Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, la adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la sociedad.
  
Por todo ello, el Gobierno Valenciano, reunido en Valencia el día 4 de noviembre de 1997, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:
  
1º. Modificación del artículo 13.1 de los estatutos de la sociedad, y establecimiento del número de miembros de la Comisión Ejecutiva Permanente en un mínimo de cinco miembros y un máximo de ocho.
  
2º. Autorización al presidente del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.
  
3º. Autorización al secretario del Consejo de Administración de Proyecto Cultural de Castellón, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, y los acuerdos tomados en ella.
  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat Valenciana, ésta es su socio único.
  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Gobierno Valenciano, en su calidad de Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por unanimidad,
  
ACUERDA
  
Primero
  
Modificar el artículo 13.1 de los estatutos de la sociedad, ampliando en uno el número máximo de miembros componentes de la Comisión Ejecutiva Permanente.
  
El artículo 13 de los Estatutos de la sociedad queda redactado de la siguiente forma:
  
"Artículo 13
  
1. Se constituirá, en el seno del Consejo de Administración, una Comisión Ejecutiva Permanente, que estará formada por un número mínimo de cinco miembros y un máximo de ocho, entre los cuales estarán necesariamente el presidente y el secretario del Consejo de Administración, que ostentarán dichos cargos en la misma. La Comisión Ejecutiva Permanente tendrá las competencias que en su momento le delegue el Consejo.
  
2. Asimismo, el Consejo de Administración, para una mejor realización de sus funciones, podrá:
  
a) Constituir una Comisión Consultiva, sin que necesariamente las personas que la componen deban ser miembros del Consejo de Administración de la sociedad, fijando en el momento de la constitución de la misma su composición, cometido y normas de funcionamiento. Dicha Comisión estará presidida por el presidente del Consejo de Administración o persona en quien delegue.
  
b) Delegar, con carácter permanente o temporal, determinadas funciones del Consejo en el presidente del mismo.
  
c) Conferir apoderamientos especiales para casos concretos sin limitación temporal.
  
Toda delegación permanente de facultades requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Consejo de Administración".
  
Segundo
  
Autorizar al presidente del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando las inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.
  
Tercero
  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, y de los acuerdos tomados en ella.
  
Acuerdos éstos que se transcriben literalmente.
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA.
  
Valencia, 4 de noviembre de 1997
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,