Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6697, del 23-01-2012 (2012/570)

ACUERDO de 20 de enero de 2012, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por el que se modifica el artículo 7 de los estatutos sociales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6697

Fecha DOGV
:   23-01-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/570


Fecha del documento
:   20-01-2012

Organismo emisor
:   Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA
    * empresa pública
    * reglamento interno
    * legislación

ACUERDO de 20 de enero de 2012, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por el que se modifica el artículo 7 de los estatutos sociales. [2012/570]  
El Consell, en la reunión del día 20 de enero de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece, en los artículos 160.c y 285.1, que la modificación de los estatutos sociales es competencia de la Junta General.  
El 11 de febrero de 2011, el Consell acordó la ampliación del capital de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA. La totalidad de las acciones emitidas fueron suscritas, pero únicamente se desembolsó el 25% de su valor nominal, y así se reflejó en los estatutos sociales. Tras el desembolso del importe pendiente por parte del socio único, se propone la adecuación del capital social de la citada sociedad a los efectos de que en el artículo 7 de los estatutos se haga expresa mención a que el capital está totalmente suscrito y desembolsado.  
El 12 de enero de 2012, el consejero delegado de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, Sociedad Unipersonal, emitió informe-propuesta para la nueva redacción del artículo 7 de los estatutos sociales, indicando que las acciones han sido íntegramente suscritas y desembolsadas.  
La Generalitat es el socio único de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General Universal de Accionistas, la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad.  
Por todo ello, el Consell, reunido en Valencia el día 20 de enero de 2012, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1.º Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.  
2.º Autorización al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
3.º Autorización al secretario del Consejo de Administración de Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que, al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por unanimidad,  
  
  
ACUERDA  
  
Primero  
Se modifica el artículo 7 de los estatutos sociales, que queda redactado con el siguiente texto, íntegramente sustitutivo del anterior:  
  
«Artículo 7. Capital social y accionariado  
El capital social es de 833.539.627 euros, dividido en 146.270 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas.  
Las acciones se hallan numeradas correlativamente del número 1 al 146.270, ambos inclusive.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».  
  
Segundo  
Facultar expresamente al presidente y al secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comparezca ante notario y eleve a público, en su caso, el anterior acuerdo, declarándolo ejecutado y modificando el artículo 7 de los estatutos sociales, realizando las manifestaciones que fuesen precisas a tal fin. Se les faculta, asimismo, para otorgar escrituras de rectificación o subsanación de la elevación a público de los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas gestiones sean necesarias al objeto de proceder a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.  
  
Tercero  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiendo debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA.  
El presente acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Valencia, 20 de enero de 2012  
  
El vicepresidente y secretario del Consell:   
JOSÉ CISCAR BOLUFER.