Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8026, del 25-04-2017 (2017/3336)

Información pública de la Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8026

Fecha DOGV
:   25-04-2017

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2017/3336


Organismo emisor
:   Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural , COOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la Asamblea General ordinaria. [2017/3336]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad en su sesión de fecha 28 de marzo de 2017 y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de esta Caja para celebrar Asamblea General ordinaria.  
Día: 19 de mayo de 2017, viernes.  
Hora: 16.30 horas en primera convocatoria. 17.00 horas en segunda convocatoria, caso necesario.  
Lugar: domicilio social en calle San Bartolomé, 2 de Petrer (Alicante).  
Para tratar sobre el siguiente orden del día:  
1. Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea General.  
2. Información general del presidente de Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, CCV.  
3. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión de la entidad correspondientes al ejercicio 2016.  
4. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2016.  
5. Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del fondo de formación y promoción cooperativa del ejercicio anterior y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso.  
Autorización al Consejo Rector para que ostente facultades en el ámbito de la gestión del fondo de formación y promoción cooperativa respecto del presupuesto de 2018 hasta la celebración de la próxima Asamblea General ordinaria.  
Facultades para su delegación en la dirección general de la entidad.  
6. Aprobación de la retribución de las aportaciones sociales correspondiente al ejercicio de 2017; ratificación de los pagos a cuenta realizados en 2016.  
Delegación en el Consejo Rector, hasta la celebración de la Asamblea General Ordinaria del año 2018, para la fijación del tipo de interés de las aportaciones al capital social, tiempo y forma de pago.  
Aprobación de los criterios de remuneración de aportaciones al capital social en los términos fijados por el Consejo de Administración del Banco de Crédito Social Cooperativo, entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, en su sesión del 2 de marzo de 2017.  
7. Propuesta de creación de la página web corporativa de Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, CCV., como sede electrónica, en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley  de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, que pasará a denominarse: Duración, domicilio social y página web corporativa; introducción de un último párrafo en este artículo con la finalidad de regular la citada página web corporativa de esta caja rural. Delegación en el Consejo Rector para poder trasladar la página web corporativa.  
Delegación en el presidente, secretario y director general de la entidad, para que cualquiera de ellos, de forma indistinta, pueda elevar a público el presente acuerdo.  
8. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: a) Artículo 21, relativo a la reducción del capital social; b) Artículo 24, en relación a la reducción del porcentaje destinado al fondo de reserva obligatorio, pasando del 50 % al 20 %; c) Artículo 31, en relación a la supresión de la mención a un grupo cooperativo concreto y a que el contrato del grupo es anexo de los Estatutos Sociales; d) Artículo 32, relativo a las clases de asamblea general y convocatoria, con la finalidad de sustituir la publicación en un periódico de gran difusión en el ámbito de actuación de la Caja por la publicación en la página web corporativa de la Caja, en los términos previstos en el artículo 34 de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana; e) Artículo 33, relativo a la constitución de la asamblea, introduciendo un nuevo párrafo con la finalidad de poder celebrar las sesiones de la Asamblea General por medios telemáticos en los términos previstos en el artículo 36.8 de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana; f) Artículo 41, de los Estatutos Sociales, relativo a la composición del Consejo Rector, con la finalidad de reducir el número de miembros del Consejo Rector, que pasará a estar integrado por ocho consejeros y cuatro suplentes. Introducción de una disposición transitoria primera.  
Delegación en el presidente, secretario y director general de la entidad, para que cualquiera de ellos de forma indistinta pueda elevar a público el presente acuerdo.  
9. Autorización expresa al Consejo Rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar, subsanar la modificación estatutaria aprobada, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a dicho texto, de forma verbal o escrita, el organismo autorizador de la modificación estatutaria o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.  
10. Elección para la renovación estatutaria de los miembros del Consejo Rector y suplentes.  
11. Nombramiento y en su caso renovación de los auditores de cuentas.  
12. Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos de la convocatoria.  
13. Aprobación inmediata del acta por la propia Asamblea o, en su defecto, designación de dos socios ?con sus suplentes- para la aprobación ulterior de aquella, junto con el presidente, dentro de los quince días siguientes.   
  
Petrer, 28 de marzo de 2017.- El presidente: José María Beltrán Rico.  
  
Nota. Conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 34 del Decreto legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de cooperativas de la Comunitat Valenciana y en el artículo 18 del Real decreto 84/1993, de 22 de enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, el nuevo texto de los artículos 6, 21, 24, 31, 32, 33, 41 y la nueva disposición transitoria de los Estatutos Sociales cuya modificación ha propuesto el Consejo Rector así como el informe justificativo de la reforma estatutaria y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad, donde podrán ser examinados, de 09.00 a 14.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la Asamblea, teniendo los socios derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos, así como la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.  
Los candidatos a miembros del Consejo Rector, antes de la celebración de la Asamblea General, deberán haber sido declarados idóneos para el desempeño de su cargo, según evaluación realizada por el Consejo de Administración de Banco de Crédito Social Cooperativo, SA, conforme a la normativa vigente. Los formularios para efectuar dicha evaluación se encuentran a disposición de los candidatos en la Dirección General de esta Caja, hasta 15 días antes de la fecha de celebración de la presente Asamblea General Ordinaria.