Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 5657, del 11-12-2007 (2007/14834)

ACORD de 7 de desembre de 2007, del Consell, constituït en Junta Universal d'Accionistes de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, pel qual revoca el nomenament d'auditor per a l'exercici 2007 i nomena nou auditor per als exercicis 2007, 2008 y 2009.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5657

Data del DOGV
:   11-12-2007

Secció del DOGV
:   II. AUTORITATS I PERSONAL - B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Número del document
:   2007/14908


Data del document
:   07-12-2007

Organisme emissor
:   Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU

Tipus de document
:   Acord

Descriptors 

:   * comptable
    * verificació de comptes

ACORD de 7 de desembre de 2007, del Consell, constituït en Junta Universal d'Accionistes de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, pel qual revoca el nomenament d'auditor per a l'exercici 2007 i nomena nou auditor per als exercicis 2007, 2008 y 2009. [2007/14276]  
El Consell, en la reunió del día 7 de desembre de 2007, va adoptar l'acord següent:  
El Consell, reunit a Valencia, el dia 7 de desembre de 2007, com a Junta Universal d'Accionistes de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, tenint en compte que:   
- Amb data 3 de novembre de 2005 el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació va resoldre l'expedient 42/2005 pel qual s'adjudica el contracte d'auditoria dels comptes anuals dels exercicis 2005 i 2006 de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, i comptes consolidats del Grup.Lot 16.  
- El 12 de desembre de 2005 es va subscriure contracte amb Gassó Auditores, SL, amb una duració de dos anys, que va finalitzar amb l'entrega per l'auditora de l'informe d'auditoria dels comptes anuals de l'exercici 2006.  
- El Consell, com a Junta Universal d'Accionistes de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA (CACSA),en la reunió del dia 23 de desembre de 2005, va nomenar auditors de la societat i comptes consolidats l'entitat Gassó Auditores, SL, per als exercicis 2005, 2006 i 2007.  
- El 22 de maig de 2007 la societat adjudicatària va renunciar a la pròrroga contractual. El 16 de juliol de 2007 es va subscriure per CACSA i Gassó Auditores, SL, l'acord de revocació del càrrec d'auditors de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, i comptes consolidats per a l'exercici 2007, mediant justa causa.  
- S'ha tramitat l'expedient de contractació dels servicis de col·laboració en treballs d'auditoria amb la Intervenció General de la Generalitat, en el qual s'adjudica a BDO Audiberia Auditores, SL, la realització de l'auditoria dels comptes anuals de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, i comptes consolidats de l'exercici 2007.  
Accepta els punts següents com a ordre del dia de la reunió:  
1r. Revocació, per renúncia a la pròrroga contractual, del nomenament com a auditora de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per a l'exercici 2007, de l'entitat Gassó Auditores, SL.  
2n. Revocació, per renúncia a la pròrroga contractual, del nomenament com a auditora dels comptes consolidats de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per a l'exercici 2007, de l'entitat Gassó Auditores, SL.  
3r. Nomenament com a auditora de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per als exercicis 2007, 2008 i 2009, de l'entitat BDO Audiberia Auditores, SL.  
4t. Nomenament com a auditora dels comptes consolidats de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per als exercicis 2007, 2008 i 2009, de l'entitat BDO Audiberia Auditores, SL.  
5t. Autorització al president del Consell d'Administració per a la protocol·lització i inscripció dels acords.  
En tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat i ser esta el seu únic soci, s'hi troben presents tots els accionistes de la societat.  
El Consell, després de la deliberació oportuna i no existint intervencions de les quals se sol·licita constància, com a Junta Universal d'Accionistes de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, a la vista de l'expedient instruït per a la contractació dels servicis de col·laboració en treballs d'auditoria amb la Intervenció General de la Generalitat, dictada pel conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació el 25 de setembre de 2007,  
ACORDA  
Primer  
Revocar el nomenament com a auditora de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per a l'exercici 2007, de l'entitat Gassó Auditores, SL.  
Segon  
Revocar el nomenament com a auditora dels comptes consolidats de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per a l'exercici 2007, de l'entitat Gassó Auditores, SL.  
Tercer  
Nomenar auditora de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per als exercicis 2007, 2008 i 2009, a l'entitat BDO Audiberia Auditores, SL, societat inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC) amb el núm. S1273, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 14.413, foli 201, full núm. M-238.188, inscripció 1ª, CIF núm. M-48.590.545 i domicili social a Madrid, C/ Rafael Calvo, 18.  
Quart  
Nomenar auditora dels comptes consolidats de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, per als exercicis 2007, 2008 i 2009, a l'entitat BDO Audiberia Auditores, SL.  
Cinqué  
Autoritzar el president del Consell d'Administració per a la realització de tots els actes necessaris per a l'execució dels punts anteriors de l'ordre del dia i atorgar per a això, si és el cas, les escriptures públiques corresponents i instar-ne la inscripció en el Registre Mercantil.  
No havent-s'hi debatut més assumptes que els consignats en l'ordre del dia, s'aprova la present acta de la Junta Universal d'Accionistes de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.  
El present acord es publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
València, 7 de desembre de 2007  
El vicepresident primer i secretari del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET