Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 4558, del 04-08-2003 (2003/9117)

ACORD d'1 d'agost de 2003, del Consell de la Generalitat, pel qual es renova part dels membres del Consell d'Administració de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4558

Data del DOGV
:   04-08-2003

Secció del DOGV
:   II. AUTORITATS I PERSONAL - C) NOMENAMENTS, CESSAMENTS, SITUACIONS I INCIDÈNCIES

Número del document
:   2003/9117


Data del document
:   01-08-2003

Organisme emissor
:   Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU

Tipus de document
:   Acord

ACORD d'1 d'agost de 2003, del Consell de la Generalitat, pel qual es renova part dels membres del Consell d'Administració de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA. [2003/X9117]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 1 d'agost de 2003, va adoptar l'acord següent:
  
El Consell de la Generalitat, reunit a València el dia 1 d'agost de 2003, com a Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'Universal, de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, accepta els punts següents com a ordre del dia de la reunió:
  
1. Separació de membres del Consell d'Administració.
  
2. Nomenament de membres del Consell d'Administració de la societat i nomenament del seu president.
  
3. Autorització al president i al secretari del Consell d'Administració, indistintament, per a realitzar els actes necessaris per a l'execució dels punts anteriors de l'ordre del dia, atorgar-los els més amplis poders per a la rectificació, si és el cas, dels acords adoptats, per l'atorgament de les corresponents escriptures públiques i per a instar-ne la inscripció al Registre Mercantil.
  
4. Autorització al secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i dels acords que s'hi han pres.
  
S'hi troben presents tots els socis de la societat, ja que en tractar-se d'una empresa pública de la Generalitat, esta és el seu únic soci.
  
Després de les deliberacions oportunes i no havent-hi intervencions la constància de les quals se sol·licite, el Consell de la Generalitat, en la seua condició de Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'Universal, per unanimitat,
  
ACORDA
  
Primer
  
Separar dels seus càrrecs els membres del Consell d'Administració següents:
  
- José Luis Olivas Martínez.
  
- Roc Gregori Aznar.
  
- Manuel Tarancón Fandos.
  
Segon
  
Nomenar membres del Consell d'Administració:
  
- Gerardo Camps Devesa.
  
- Esteban González Pons.
  
- Matías Pérez Such.
  
- Gonzalo Morell Noguera.
  
- José Emilio Cervera Llavador.
  
Es nomena president del Consell d'Administració el senyor Gerardo Camps Devesa.
  
En l'actualitat el nombre de membres del Consell d'Administració és d'onze, dels catorze previstos en els estatuts de la societat.
  
Tercer
  
Autoritzar el president i el secretari del Consell d'Administració, indistintament, per a realitzar els actes necessaris per a l'execució dels anteriors punts de l'ordre del dia, atorgar-los els més amplis poders per a la rectificació, si és el cas, dels acords adoptats per a l'atorgament de les corresponents escriptures públiques i per a instar-ne la inscripció al Registre Mercantil.
  
Quart
  
Autoritzar el secretari del Consell d'Administració per a certificar el contingut de l'acta de la present Junta Universal d'Accionistes i dels acords que s'hi han pres.
  
Estos acords es transcriuen literalment.
  
No havent-s'hi debatut més assumptes que els ressenyats en l'ordre del dia, s'aprova l'acta corresponent a la present reunió de la Junta Universal d'Accionistes de la mercantil Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.
  
València, 1 d'agost de 2003
  
El conseller secretari del Consell de la Generalitat,