Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3463, del 29-03-1999 (1999/2555)

Información pública de la convocatoria de asamblea general ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3463

Fecha DOGV
:   29-03-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/2555


Organismo emisor
:   Caja de Ahorros y Préstamos de Carlet

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la convocatoria de asamblea general ordinaria. [1999/M2555]
  
De conformidad con lo establecido en los estatutos de esta entidad, el Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 17 de marzo de 1999, ha acordado convocar a los consejeros generales a la asamblea general ordinaria de Caja de Ahorros y Préstamos de Carlet, que se celebrará en el salón de actos del conservatorio de música Perfecto García Chornet de Carlet, situado en la avenida de la Caja de Ahorros, número 3, el día 21 de abril de 1999, a las 20.00 horas en primera convocatoria, y de no alcanzar el quórum de asistencia suficiente, tendrá lugar en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, con el mismo orden del día.
  
Orden del día
  
1. Relación de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la asamblea.
  
2. Informe del presidente.
  
3. Informe de la comisión de control sobre la gestión económica y financiera de la entidad, correspondiente al segundo semestre del ejercicio 1998.
  
4. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 1998.
  
a) Cuentas anuales (memoria, balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias).
  
b) Informe de gestión
  
c) Informe de auditoría externa.
  
5. Propuesta de aplicación de los excedentes de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio de 1998.
  
6. Propuestas del Consejo de Administración sobre obras sociales:
  
a) Aprobación, si procede, de la gestión, administración y liquidación de la obra social en 1998.
  
b) Aprobación, si procede, de los presupuestos para 1999.
  
c) Autorización al Consejo de Administración para que, en la ejecución del presupuesto de 1999, pueda redistribuir partidas con motivos de cambios en la valoración.
  
7. Nombramiento o, en su caso, ratificación de los auditores de cuentas para el ejercicio 1999.
  
8. Aprobación, si procede, de la propuesta formulada por el Consejo de Administración para la emisión de obligaciones, bonos de tesorería, cédulas hipotecarias y bonos hipotecarios.
  
9. Acta de la sesión: designación de dos interventores para que, junto el presidente, aprueben el acta.
  
10. Ruegos y preguntas.
  
Se comunica a los consejeros generales que toda la documentación relativa a los puntos que componen el orden del día se encuentra a su disposición en la sede central de la caja, sita en la avenida de la Caja de Ahorros, número 1, de Carlet.
  
En particular, se hace constar que están a su disposición las cuentas anuales, con el informe de gestión y el de auditoría externa. Los consejeros generales pueden consultar dicha documentación en la propia sede central de la caja, o pedir su entrega o envío gratuito.