Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4518, del 10-06-2003 (2003/6773)

Convocatoria de asamblea general ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4518

Fecha DOGV
:   10-06-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/6773


Organismo emisor
:   Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de asamblea general ordinaria. [2003/6773]
  
El Consejo de Administración, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de junio de 2003, adoptó el acuerdo de convocar asamblea general ordinaria de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, que se celebrará el lunes día 30 de junio de 2003, en el salón de actos de la sede social de la entidad, calle Cervantes número 26, de Castellón de la Plana, a las 19.00 horas en primera convocatoria. En el caso de que no se alcance el quórum de asistencia establecido en el artículo 30 de los estatutos, tendrá lugar en segunda convocatoria para el mismo día e idéntico lugar, a las 20.00 horas.
  
La asamblea se desarrollará según el siguiente:
  
Orden del día
  
1. Constitución de la asamblea general.
  
2. Intervención del presidente.
  
3. Intervención del director general.
  
4. Informe de la comisión de control.
  
5. Propuestas del Consejo de Administración. Examen y aprobación, en su caso, de:
  
5.1. El informe de gestión, las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), tanto individuales como consolidados, así como la gestión del Consejo de Administración y la aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio 2002.
  
5.2. Obra benéfico-social:
  
- Gestión y liquidación del presupuesto del ejercicio 2002.
  
- Presupuesto para 2003.
  
5.3. Régimen de tributación consolidada.
  
5.4. Modificación de los Estatutos y del reglamento del procedimiento regulador del sistema de designación y elección de los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja:
  
5.4.1. Estatutos: artículos 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 26, 28, 30, 33, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 48, 50, 53, 59, 65, 67, 69, 70, 73, 83 y las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera y cuarta.
  
5.4.2. Reglamento: artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 32, 34, 37, 42, 43, 46 bis, 48, 53 y disposición transitoria.
  
5.4.3. Texto refundido de los Estatutos y del reglamento de la caja.
  
5.4.4. Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración.
  
6. Ruegos y preguntas.
  
7. Aprobación del acta de la sesión por cualquiera de los medios previstos en la ley.
  
Los consejeros generales que lo deseen podrán consultar en las dependencias de la entidad, sitas en Castellón de la Plana, c/ Caballeros, 2; en Valencia, c/ Pintor Sorolla, 8 y en Alicante, c/ San Fernando, 35-37, la documentación sometida a aprobación, a los efectos de su examen y estudio previo.
  
Asimismo, se manifiesta a los consejeros generales la posibilidad de obtener de forma inmediata y gratuita la documentación relativa a los puntos 5.1. y 5.4 del orden del día.