Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6536, del 06-06-2011 (2011/6558)

ACUERDO de 3 de junio de 2011, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se acuerda la ampliación de su capital social y se modifican los estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6536

Fecha DOGV
:   06-06-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/6558


Fecha del documento
:   03-06-2011

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU
    * empresa pública
    * reglamento interno
    * legislación
    * capital social
    * ampliación de capital

ACUERDO de 3 de junio de 2011, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por el que se acuerda la ampliación de su capital social y se modifican los estatutos. [2011/6558]  
El Consell, en la reunión del día 3 de junio de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece, en sus artículos 285 y siguientes y 296, que tanto la modificación de los estatutos como la ampliación del capital social corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad como la ampliación de su capital social, conforme a lo establecido en los estatutos de la sociedad aprobados por el Decreto 225/1991, de 9 de diciembre, del Consell.  
El Consell, reunido en Valencia el día 3 de junio de 2011, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º. Acordar la ampliación del capital social de la mercantil en setenta y tres millones seiscientos cuarenta y ocho mil euros (67.045.337 €), mediante la emisión de 18.412 nuevas acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una, de la misma serie y clase que las ya existentes.  
2º. Acordar la modificación del artículo 7 de los estatutos sociales, fijando el capital social en ochocientos setenta y un millones trescientos cuatro mil euros euros, dividido en 217.826 acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas.  
3º. Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el Registro Mercantil.  
4º. Autorizar al secretario del Consejo de Administración de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA, para certificar el contenido del Acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que, al tratarse de una empresa pública de la Generalitat, ésta es su socio único.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, por unanimidad,  
  
  
ACUERDA  
  
Primero  
Ampliar el capital social en la cifra de setenta y tres millones seiscientos cuarenta y ocho mil euros (32.425.073 €), mediante la emisión de 18.412 nuevas acciones nominativas de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes, y numeradas correlativamente desde el número 199.415 al 217.826, ambas inclusive.  
Dicho aumento de capital será suscrito íntegramente por el único socio de la sociedad y se desembolsará en efectivo, en los siguientes plazos:  
24.687.011 euros mediante aportaciones dinerarias en efectivo en el momento de la adopción del acuerdo.  
La cantidad pendiente, que asciende a 76.028.042 euros, será desembolsada mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados, el primero de 28.220.005 de euros el 20 de octubre de 2011 y el segundo de 91.552.365 euros hasta el 31 de diciembre de 2011.  
  
Segundo  
Modificar el artículo 7 de los estatutos sociales, elevando el capital social en igual cantidad a la de la ampliación del capital acordada. La nueva redacción del artículo de los Estatutos sociales será la siguiente:  
  
«Artículo 7  
El capital social se fija en 928.288.042 euros, dividido en 217.826 acciones nominativas, numeradas correlativamente del uno al doscientos diecisiete mil ochocientos veintiséis, ambos inclusive, de 4.000 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas. Las acciones números 1 a 199.414 se hallan íntegramente desembolsadas. Las acciones números 199.415 a 217.826 se hallan desembolsadas tan solo en un 25%. La parte no desembolsada asciende a la cantidad de 54.993.263 euros. Los desembolsos pendientes se efectuarán mediante aportaciones dinerarias en efectivo en dos plazos fraccionados, a saber, el primero de 04.600.998 de euros el 20 de octubre de 2011, y el segundo de 27.647.920 euros, hasta el 31 de diciembre de 2011.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».   
  
Tercero  
Autorizar al presidente y al secretario del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
  
Cuarto  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la mercantil Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.  
  
Valencia, 3 de junio de 2011  
  
El vicepresidente primero y secretario del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET