Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8301, del 23-05-2018 (2018/5019)

Información pública de la convocatoria de la Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8301

Fecha DOGV
:   23-05-2018

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2018/5019


Organismo emisor
:   Caixa Rural la Vall San Isidro, COOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la convocatoria de la Asamblea General ordinaria. [2018/5019]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de la Caixa Rural La Vall San Isidro, Cooperativa de Crédito Valenciana para celebrar Asamblea General ordinaria, en el domicilio social de la misma, sito en La Vall d'Uixó, avenida Corazón de Jesús, número 1, el próximo día 21 de junio de 2018, a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente  
  
Orden del día  
1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio cerrado al 31.12.2017 (balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo, estado de cambios de patrimonio neto y la memoria) así como el informe de gestión, e informe de auditoría, y la gestión del Consejo Rector.  
2. Propuesta sobre distribución de los excedentes del ejercicio.  
3. Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Formación y Promoción Cooperativo del ejercicio 2017, y plan de inversiones y gastos del mismo para el ejercicio 2018. Facultar, si procede, al Consejo Rector para que pueda disponer del Fondo de Formación y Promoción Cooperativo respecto del presupuesto del ejercicio 2019 hasta la celebración de la próxima Asamblea General.  
4. Nombramiento de auditores externos para la verificación de las cuentas anuales de la entidad.  
5. Elección para la renovación estatutaria de seis miembros titulares y dos suplentes del Consejo Rector, así como los tres miembros del Comité de Recursos.  
6. Delegar y habilitar al Consejo Rector para elevar a instrumento público los acuerdos de la Asamblea General que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los registros públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos; facultándole para la interpretación, aplicación y desarrollo de los que lo precisaran.  
7. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector en relación con los asuntos expresados en la convocatoria.  
8. Decisión sobre aprobación del acta. Designación de socios al efecto.  
  
La Vall d'Uixó, 14 de mayo de 2018.- La presidenta del Consejo Rector: María Lourdes Falcó Segarra.  
  
  
Notas:  
Documentación: conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letra b, de los estatutos sociales de la entidad, las cuentas anuales, la memoria escrita de las actividades de la Cooperativa, o informe de gestión, el informe de auditoría y demás documentos y propuestas de acuerdo sobre los que ha de decidir la Asamblea se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social y en cualquiera de las oficinas de la entidad.  
Régimen de consultas y horario: hasta el día de la celebración de la Asamblea inclusive, y durante el horario de oficinas, excepto los días inhábiles.  
Los socios que lo soliciten por escrito tendrán derecho a recibir gratuitamente copia de estos documentos con antelación a la celebración de la Asamblea.  
Elecciones para miembros del Consejo Rector, titulares, suplentes, así como del Comité Recursos: conforme al artículo 44 de los estatutos sociales, el Consejo Rector designará la mesa electoral, que quedará constituida a las 19.00 horas para que los socios puedan ejercer su derecho al voto, cerrándose la misma a las 20.30 horas. Finalizada la misma, la mesa electoral levantará acta del resultado de las mismas.  
Asimismo, se comunica que los candidatos a miembros titulares del Consejo Rector, antes de la celebración de la Asamblea General, deberán haber sido declarados idóneos para el desempeño de su cargo, según evaluación realizada por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones de Caixa LaVall, conforme a la normativa vigente. Los formularios para efectuar dicha evaluación se encuentran a disposición de los candidatos en la sede social de esta entidad, hasta 15 días desde la fecha de celebración de la Asamblea General.