Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2484, del 05-04-1995 (1995/834356)

ACUERDO de 22 de marzo de 1995, del Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, con carácter de universal, de la mercantil Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, SA, por el que se amplía su capital social y se modifican sus estatutos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   2484

Fecha DOGV
:   05-04-1995

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1995/834356


Fecha del documento
:   22-03-1995

Organismo emisor
:   Presidencia de la Generalitat

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 22 de marzo de 1995, del Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas, con carácter de universal, de la mercantil Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, SA, por el que se amplía su capital social y se modifican sus estatutos.   
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 22 de marzo de 1995, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, establece, en sus artículos 144 y 152, que tanto la modificación de los estatutos como la ampliación de capital corresponde acordarla a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat Valenciana es el único socio de la mercantil Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, SA, por lo que corresponde al Gobierno Valenciano, constituido en Junta Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad, como la ampliación de su capital social, conforme a lo establecido en los Estatutos de la sociedad aprobados por Decreto 195/1989, de 22 de diciembre, del Gobierno Valenciano.  
Por todo ello, el Gobierno Valenciano, reunido en Valencia el día 22 de marzo de 1995, como Junta General de Accionistas, con carácter de Universal, de la mercantil Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la sesión:  
1. Acordar la ampliación del capital social de la mercantil en cuarenta millones (04.936.001 PTA) mediante la emisión de 4.000 nuevas acciones nominativas de 10.000 pesetas de valor nominal cada una, de la misma serie y clase de las ya existentes, y delega en el Consejo de Administración la facultad de seÑalar la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto y la de fijar las restantes condiciones del mismo, en los términos seÑalados en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.  
2. Acordar la renuncia de la Generalitat Valenciana, como socio único de la sociedad, al derecho de suscripción preferente de las acciones emitidas como consecuencia de la ampliación de capital.  
3. Acordar la modificación del artículo 12 de los estatutos, en lo relativo al plazo en que debe celebrarse la Junta General Ordinaria, que sería el fijado por la Ley de Sociedades Anónimas.  
4. Acordar la modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales, eliminando la obligatoriedad de reunir el Consejo de Administración cada tres meses.  
5. Acordar la modificación del artículo 25 de los Estatutos sociales, en cuanto a la fecha límite para la formulación de las cuentas anuales, fijándose el plazo máximo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.  
6. Autorizar al Presidente del Consejo de Administración para realizar los actos precisos para la ejecución de lo acordado en la presente reunión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando su inscripción en el registro mercantil.  
7. Autorizar al secretario del Consejo de Administración del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, SA, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Hallándose presentes todos los socios de la sociedad, ya que al tratarse de una empresa pública de la Generalitat Valenciana, ésta es su socio único.  
Tras la oportuna deliberación y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Gobierno Valenciano, en su calidad de Junta General de Accionistas, con carácter de universal, por unanimidad,  
ACUERDA:  
Primero  
Ampliar el capital social en cuarenta millones de pesetas (03.342.031 PTA.), mediante la emisión de 4.000 nuevas acciones nominativas de 10.000 pesetas, cada una de ellas, de la misma serie y clase de las ya existentes, delegando en el Consejo de Administración la facultad de seÑalar la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto y la de fijar las demás condiciones del mismo, en los términos seÑalados en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.  
Segundo  
La Generalitat Valenciana, como único socio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, SA, renuncia al derecho de suscripción preferente de las acciones emitidas como consecuencia de la ampliación de capital acordada.   
Tercero  
Modificar el artículo 12 de los estatutos sociales, que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción:  
«Artículo 12  
La Junta General de Accionistas deberá reunirse con carácter ordinario necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas y balances del ejercicio anterior y resolver sobre la distribución de beneficios. ambos inclusive.  
La forma de convocar y constituir la Junta General de Accionistas, tanto ordinaria como extraordinaria, y procedimiento de adopción e impugnación de acuerdos se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.»  
Cuarto  
Modificar el artículo 15 de los estatutos sociales, cuya redacción queda fijada de la siguiente forma:  
«Artículo 15  
1. El Consejo de Administración será convocado por su Presidente, o quien haga sus veces, cuando lo considere oportuno. Deberá hacerlo además cuando lo solicite la mayoría de sus consejeros.  
En toda convocatoria del Consejo de Administración se acompaÑará el orden del día de los asuntos que han de ser tratados y deberá realizarse con una antelación mínima de 48 horas al momento de iniciarse la reunión del Consejo.  
2. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión la mitad más uno de sus componentes.  
Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos de los Consejeros concurrentes a la sesión, y en caso de empate decidirá el presidente o quien haga sus veces.  
Las actas del Consejo se extenderán en el libro especial destinado al efecto y serán firmadas por el presidente y el secretario.  
El director podrá asistir a las reuniones del Consejo, con voz y sin voto.»  
Quinto  
Modificar el artículo 25 de los Estatutos sociales que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción:  
«Artículo 25  
Independientemente de cuantos documentos económicos y contables deban ser llevados obligatoriamente, en tanto ostente la condición de empresa de la Generalitat Valenciana, el Consejo de Administración quedará obligado a formalizar, con referencia al 31 de diciembre, y antes del 31 de marzo siguiente, el balance con la cuenta de pérdidas y ganancias, los estados complementarios de beneficios y la memoria explicativa.»  
Sexto  
Autorizar al presidente del Consejo de Administración para realizar cuantos actos sean precisos para la ejecución de lo acordado en la presente sesión, otorgando para ello, en su caso, las correspondientes escrituras públicas e instando las inscripción de las mismas en el registro mercantil.  
Séptimo  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración para certificar, el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y de los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseÑados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta Universal de Accionistas de la mercantil Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, SA.  
Valencia, 22 de marzo de 1995  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,  
LUIS BERENGUER FUSTER