Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7792, del 27-05-2016 (2016/3447)

Convocatoria de Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7792

Fecha DOGV
:   27-05-2016

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2016/3447


Organismo emisor
:   Caixa Rural la Vall San Isidro, COOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2016/3447]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad, y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de la Caixa Rural La Vall San Isidro, Cooperativa de Crédito Valenciana, para celebrar Asamblea General ordinaria en el domicilio social de la misma, sito en La Vall d'Uixó, avenida del Corazón de Jesús, número 1, el próximo día 16 de junio de 2016, a las 21.30 horas en primera convocatoria y a las 22.00 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente  
  
Orden del día  
1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 (balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo, estado de cambios de patrimonio neto y la memoria), así como el informe de gestión e informe de auditoría, y la gestión del Consejo Rector.  
2. Propuesta sobre distribución de los excedentes del ejercicio.  
3. Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del fondo de formación y promoción cooperativo del ejercicio 2015, y plan de inversiones y gastos del mismo para el ejercicio 2016. Facultar, si procede, al Consejo Rector para que pueda disponer Del fondo de formación y promoción cooperativo respecto del presupuesto del ejercicio 2017 hasta la celebración de la próxima Asamblea General.  
4. Modificación de los estatutos: aprobación, si procede, de la nueva redacción dada a los estatutos sociales como consecuencia de la reducción del capital social y la adecuación al Decreto Legislativo 2/2015, que aprueba el nuevo Texto Refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, y al Real Decreto 84/2015, de desarrollo de la Ley 10/2014.  
5. Nombramiento de auditores externos para la verificación de las cuentas anuales de la entidad.  
6. Ratificación de la constitución del Comité de Nombramientos y Remuneraciones y de la Comisión Mixta de Riesgos y Auditoría.  
7. Aprobación, en su caso, de la propuesta de la política de remuneración al Consejo Rector.  
8. Elección para la renovación estatutaria de seis miembros titulares y dos suplentes del Consejo Rector.  
9. Delegar y habilitar al Consejo Rector para elevar a instrumento público los acuerdos de la Asamblea General que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los registros públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos; facultándole para la interpretación, aplicación y desarrollo de los que lo precisaran.  
10. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector en relación con los asuntos expresados en la convocatoria.  
11. Decisión sobre aprobación del acta. Designación de socios al efecto.  
  
La Vall d'Uixó, 25 de abril de 2016.- El presidente del Consejo Rector: Vicente Almela Orenga.  
  
Notas  
Documentación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letra b, de los estatutos sociales de la entidad, las cuentas anuales, la memoria escrita de las actividades de la cooperativa, o informe de gestión, el informe de auditoría y demás documentos y propuestas de acuerdo sobre los que ha de decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social y en cualquiera de las oficinas de la entidad.  
Modificación estatutaria. Asimismo y de forma expresa se hace constar que se encuentra a disposición de los socios el informe del Consejo Rector sobre la reducción del capital social mínimo estatutario y la adaptación de los estatutos sociales a la nueva normativa, así como el nuevo texto estatutario que se someterá a la aprobación de la Asamblea.  
Régimen de consultas y horario. Hasta el día de la celebración de la Asamblea inclusive, y durante el horario de oficinas, excepto los días inhábiles.  
Los socios que lo soliciten por escrito tendrán derecho a recibir, gratuitamente, copia de estos documentos con antelación a la celebración de la Asamblea.  
Elecciones para miembros del Consejo Rector, titulares, suplentes. Conforme al artículo 44, puntos 7 y 8, el Consejo Rector designará la mesa electoral, que quedará constituida a las 20.30 horas, para que los socios puedan ejercer su derecho al voto, cerrándose la misma a las 22.00 horas. Finalizada la misma la mesa electoral levantará acta del resultado de las mismas.  
Asimismo, se comunica que los candidatos a miembros titulares del Consejo Rector, antes de la celebración de la Asamblea General, deberán haber sido declarados idóneos para el desempeño de su cargo, según evaluación realizada por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones de Caixa La Vall, conforme a la normativa vigente. Los formularios para efectuar dicha evaluación se encuentran a disposición de los candidatos en la Dirección General de esta entidad, hasta 15 días de la fecha de celebración de la Asamblea General.