Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8541, del 06-05-2019 (2019/4226)

Información pública de la convocatoria de Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8541

Fecha DOGV
:   06-05-2019

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2019/4226


Organismo emisor
:   Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural , COOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2019/4226]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad en su sesión de fecha 26 de marzo de 2019 y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de esta Caja para celebrar.  
  
Asamblea general ordinaria  
Dia: 31 de mayo de 2019, viernes.  
Hora:16.30 horas en primera convocatoria.  
17.00 horas en segunda convocatoria, caso necesario.  
Lugar: domicilio social en calle San Bartolomé, 2 de Petrer (Alicante)  
Para tratar sobre el siguiente.  
  
Orden del día  
1. Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea General.  
2. Información general del presidente de Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, C.C.V.  
3. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión de la entidad correspondientes al ejercicio 2018.  
4. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2018.  
5. Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa del ejercicio anterior y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso.  
Autorización al Consejo Rector para que ostente facultades en el ámbito de la gestión del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa respecto del presupuesto de 2020 hasta la celebración de la próxima asamblea general ordinaria.  
Facultades para su delegación en la dirección general de la entidad.  
6. Aprobación de la retribución de las aportaciones sociales correspondiente al ejercicio de 2019; ratificación de los pagos a cuenta realizados en 2018.  
Delegación en el Consejo Rector, hasta la celebración de la Asamblea General Ordinaria del año 2020, para la fijación del tipo de interés de las aportaciones al capital social, tiempo y forma de pago.  
7. Propuesta de modificación del Contrato Regulador del Grupo Cooperativo Cajamar.  
8. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de esta Caja Rural, en base a la correspondiente propuesta del Consejo Rector y su preceptivo informe justificativo; que debido a la modificación del contrato regulador del Grupo Cooperativo Cajamar afecta a los artículos: 31, 60, 61y 62 de los Estatutos Sociales.  
Autorización expresa al Consejo Rector para que, por sí mismo, pueda completar, adecuar, subsanar la modificación estatutaria aprobada, en la medida precisa para poder cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiese formular a dicho texto, de forma verbal o escrita, el organismo autorizador de la modificación estatutaria o de los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.  
Delegación en el presidente, secretaria y director general de la entidad, para que cualquiera de ellos de forma indistinta pueda elevar a público el presente acuerdo.  
9. Propuesta de renovación de los auditores de cuentas anuales para el ejercicio de 2019.  
Nombramiento de auditores para las cuentas anuales, para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.  
10. Elección para la renovación estatutaria de los miembros del consejo rector y suplentes.  
11. Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias. Acuerdos que procedan en su caso. Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos de la convocatoria.  
12. Aprobación inmediata del acta por la propia asamblea o en su defecto, designación de dos Socios ?con sus suplentes- para la aprobación ulterior de aquella, junto con el presidente, dentro de los quince días siguientes.   
  
Petrer, 26 de marzo de 2019.- Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, CCV; el presidente: José María Beltrán Rico.  
  
  
Nota  
Conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 34 del Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de cooperativas de la comunitat valenciana y en el artículo 18 del Real decreto 84/1993, de 22 de enero, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, el nuevo texto de los artículos 31, 60, 61 y 62 de los Estatutos Sociales cuya modificación ha propuesto el consejo rector así como el informe justificativo de la reforma estatutaria y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad, donde podrán ser examinados, de 09.00 a 14.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la asamblea, teniendo los socios derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos, así como la ampliación de cuanta información consideren necesaria en relación a los puntos del orden del día.  
Los candidatos a miembros del Consejo Rector, antes de la celebración de la asamblea general, deberán haber sido declarados idóneos para el desempeño de su cargo, según evaluación realizada por el consejo de administración de Banco de Crédito Social Cooperativo, SA, entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar en el que está integrada esta Caja Rural, conforme a la normativa vigente. Los formularios para efectuar dicha evaluación se encuentran a disposición de los candidatos en la dirección general de esta Caja Rural, hasta 15 días antes de la fecha de celebración de la presente asamblea general ordinaria.