Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6757, del 19-04-2012 (2012/3711)

Convocatoria de Asamblea General ordinaria.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6757

Fecha DOGV
:   19-04-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/3711


Organismo emisor
:   Caja Rural Castellón-San Isidro, SCOOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2012/3711]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de esta Caja Rural Castellón - San Isidro, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana para celebrar Asamblea General Ordinaria el próximo día 10 de mayo (jueves) a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda, en esta ciudad, en el Palau de la Festa, local sito en calle Río Sella esquina avenida Châtellerault, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente:  
Orden del día  
1. Informe de la presidencia.  
2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2011.  
3. Acuerdos sobre la propuesta de distribución de los excedentes del ejercicio.  
4. Aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del fondo de formación y promoción cooperativa del ejercicio anterior y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso.  
5. Informe general del presidente de Caja Rural Castellón - San Isidro, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana y, sobre la fusión con Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito.  
6. Acuerdo asambleario sobre el proyecto de fusión entre Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito y Caja Rural Castellón - San Isidro, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana.  
7. Cuestiones urgentes o complementarias que resulten necesarias relacionadas con los puntos anteriores. Acuerdos que procedan, en su caso.  
8. Propuestas del Consejo Rector a la Asamblea General.  
9. Propuesta de adopción del acuerdo de baja en la Federación Cooperativas de Crédito de la Comunidad Valenciana y aprobación y/o ratificación de la baja en la Asociación Española de Cajas Rurales.  
10. Habilitación al presidente y al secretario del Consejo Rector y a sus sustitutos estatutarios, para proceder a escriturar, inscribir en los registros de pertinencia, y ejecutar los acuerdos que se adopten en la asamblea y, en su caso, para aclarar, completar, subsanar o modificar los mismos -previo acuerdo colegiado del órgano rector- en cuantos términos sean oportunos y/o necesarios para su perfección y completa efectividad.  
11. Adopción de los acuerdos que puedan corresponder sobre auditor externo.  
12. Elección para la renovación estatutaria de miembros titulares y suplentes del Consejo Rector.  
13. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector en relación con los asuntos expresados en la convocatoria.  
14. Decisión sobre la aprobación del acta. Aprobación inmediata del acta por la propia asamblea o designación de dos socios al efecto, con sus suplentes, para la aprobación ulterior de aquélla, junto con el presidente, dentro de los 15 días siguientes.  
  
Castellón de la Plana, 26 de marzo de 2012.- El presidente: Ignacio Ferrer Ros de Ursinos.  
  
Nota 1: Conforme a la legalidad vigente, a) las cuentas anuales, b) el informe de gestión, c) el de auditoría, d) el proyecto de fusión, e) los informes y memoria redactados por los consejos rectores de cada una de las cooperativas sobre la conveniencia y efectos de la fusión proyectada, f) el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria explicativa aprobados de los tres últimos ejercicios de las cooperativas que participan en la fusión, g) los estatutos vigentes de todas las cooperativas que participan en la fusión y h) relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los consejeros de las cooperativas que participan en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos, así como los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad, donde podrán ser consultados de 10.00 a 12.00 horas, los días laborables, desde la publicación de la convocatoria de la Asamblea General hasta la celebración. Los socios que lo soliciten por escrito tendrán derecho a recibir gratuitamente copia de estos documentos con antelación a la celebración de la asamblea.  
  
Nota 2: Elección para la renovación estatutaria de miembros titulares y suplentes del Consejo Rector. Se informa a los socios que de conformidad con lo previsto en el artículo 44 punto 9 de los vigentes estatutos, las votaciones durarán 30 minutos, que se contabilizarán a partir de las 19.30, hora fijada para dar inicio a la asamblea en segunda convocatoria.