Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6754, del 16-04-2012 (2012/3657)

ACUERDO de 13 de abril de 2012, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por el que se acuerda dejar sin efecto y modificar determinados acuerdos sociales.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6754

Fecha DOGV
:   16-04-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/3657


Fecha del documento
:   13-04-2012

Organismo emisor
:   Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA
    * legislación
    * ampliación de capital
    * empresa pública
    * reglamento interno
    * capital social

ACUERDO de 13 de abril de 2012, del Consell, constituido en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por el que se acuerda dejar sin efecto y modificar determinados acuerdos sociales. [2012/3657]  
El Consell, en la reunión del día 13 de abril de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:  
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece, en los artículos 285 y siguientes y en el artículo 318, que tanto la modificación de los estatutos como la reducción del capital social corresponde acordarlas a la Junta General de Accionistas.  
La Generalitat es el único socio de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por lo que corresponde al Consell, constituido en Junta General Universal de Accionistas, tanto la adopción del acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad, como el aumento de su capital social, conforme a lo establecido en los estatutos de la sociedad, aprobados originariamente por el Decreto 128/1998, de 1 de septiembre, del Consell, en su redacción actualmente vigente. Del mismo modo, corresponde al Consell, constituido igualmente en Junta General Universal de Accionistas, la competencia para dejar sin efecto acuerdos anteriormente adoptados en dicha condición de Junta General Universal de Accionistas.  
Por todo ello, el Consell, reunido en Valencia el día 13 de abril de 2012, como Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, acepta los siguientes puntos del orden del día de la reunión:  
1º. Dejar sin efecto el acuerdo de reducción del capital social adoptado por el Consell, como Junta General de Accionistas, el 8 de octubre de 2010.  
2º. Modificación del acuerdo de ampliación del capital social de la mercantil en 6.028.150,36 euros, adoptado mediante Acuerdo del Consell, como Junta General de Accionistas, el 20 de mayo de 2011, y consiguiente ampliación del capital mediante la emisión de 2.006 nuevas acciones nominativas, de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes.  
3º. Autorización al Consejo de Administración para que, una vez se hayan realizado los desembolsos pendientes, declare ejecutado el aumento del capital y modifique concordantemente el artículo 7 de los estatutos sociales.  
4º. Autorización al presidente, secretario y vicesecretario del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos necesarios para la ejecución de los acuerdos adoptados en los anteriores puntos del orden del día, otorgando para ello, en su caso, las oportunas escrituras públicas e instando la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
5º. Autorización al secretario y, subsidiariamente, al vicesecretario del Consejo de Administración para certificar el contenido del acta de la presente Junta General Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Se hallan presentes todos los socios de la sociedad, ya que se trata de una empresa pública de la Generalitat en la que ésta es su socio único.  
Tras las oportunas deliberaciones y no habiendo intervenciones cuya constancia se solicite, el Consell, en su condición de Junta Universal de Accionistas de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, por unanimidad,  
  
ACUERDA  
  
Primero  
Dejar sin efecto el acuerdo de reducción del capital social adoptado por el Consell, como Junta General de Accionistas de la sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, el 8 de octubre de 2010.  
  
Segundo  
Como corolario del acuerdo anterior, modificar los puntos primero y segundo del Acuerdo de 20 de mayo de 2011, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6528, de 25 de mayo de 2011.  
Tras dicha modificación, el referido acuerdo quedaría como sigue:  
«Acordar la ampliación del capital social de la mercantil en 6.028.150,36 euros, mediante la emisión de 2.006 nuevas acciones nominativas, de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase que las ya existentes, que son suscritas íntegramente en este acto por el actual accionista único y que serán desembolsadas mediante aportaciones dinerarias realizadas en uno o varios pagos conforme a lo que al respecto acuerde el Consejo de Administración de la sociedad.  
Las acciones emitidas se encuentran desembolsadas en un 25% y el desembolso pendiente, por un importe de 4.521.112,77 euros, se realizará mediante aportaciones dinerarias en efectivo con anterioridad al 30 de noviembre de 2012.  
En consecuencia, una vez que el aumento del capital sea íntegramente suscrito y desembolsado, el capital social será de 65.654.999,40 euros, dividido en 6.640 acciones nominativas de 3.005,06 euros, todas ellas pertenecientes a una única serie y clase y numeradas correlativamente de la 1 a la 6.640».  
  
Tercero  
Autorizar al Consejo de Administración para que, una vez se hayan realizado los desembolsos pendientes, declare ejecutado el aumento del capital y modifique, concordantemente, el artículo 7 de los estatutos sociales. Tras dicho desembolso, el texto del artículo 7 de los estatutos, íntegramente sustitutivo del vigente hasta entonces, será el siguiente:  
  
«Artículo 7  
El capital social será de 60.821.247,40 euros, dividido en 6.640 acciones nominativas, de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la 6.640, íntegramente suscritas y desembolsadas.  
En representación de estas acciones se emitirá un título múltiple».  
  
Cuarto  
Autorizar al presidente, al secretario y al vicesecretario del Consejo de Administración, indistintamente, para realizar los actos necesarios para la ejecución de los anteriores puntos del orden del día, otorgándoles los más amplios poderes para la rectificación, en su caso, de los acuerdos adoptados, para el otorgamiento de las oportunas escrituras públicas y para instar la inscripción de las mismas en el Registro Mercantil.  
  
Quinto  
Autorizar al secretario del Consejo de Administración, y de forma subsidiaria al vicesecretario, en caso de ausencia del secretario, para certificar el contenido del acta de la presente Junta Universal de Accionistas y los acuerdos tomados en ella.  
Estos acuerdos se transcriben literalmente.  
No habiéndose debatido más asuntos que los reseñados en el orden del día, se aprueba el acta correspondiente a la presente reunión de la Junta Universal de Accionistas de la mercantil Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA.  
  
El presente acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.   
  
Valencia, 13 de abril de 2012  
  
El vicepresidente y secretario del Consell,  
JOSÉ CISCAR BOLUFER