Πλατφόρμα καταχώρισης στατιστικών στοιχείων για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Περιγραφή: Η διαδικασία αφορά στην παροχή πρόσβασης για την καταχώριση, σε ψηφιακή πλατφόρμα, στατιστικών στοιχείων των εμπλεκόμενων αρχών και φορέων του τομέα τους ή της αρμοδιότητάς τους, που άπτονται του σκοπού της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Θεσμικός φορέας: Θεσμικός φορέας: title: el: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
en: MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα: title: el: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Παρέχεται σε: Δημόσιους φορείς
Φορείς που την εκτελούν
Σημεία εξυπηρέτησης: Παρέχεται μόνο ψηφιακά
Ψηφιακά σημεία παροχής: title: Ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Αριθμός δικαιολογητικών: Δεν απαιτούνται
Κόστος: Παρέχεται χωρίς κόστος
Εκτιμώμενος χρόνος: 30 ημέρες
Διάρκεια ισχύος: Τύπος: Άπαξ
Προϋποθέσεις: conditions_name: Η κάθε εμπλεκόμενη δημόσια αρχή και φορέας ορίζει αρχικά αρμόδιο στέλεχος - Πιστοποιητή που αναλαμβάνει την υποβολή αιτήματος του φορέα στον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα για πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα.
conditions_type: Διοικητικές
conditions_name: Η υποβολή των στατιστικών στοιχείων γίνεται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους. Η προθεσμία που δίνεται από τον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα είναι τουλάχιστον 30 ημερών. 

Η πρώτη υποβολή των στατιστικών στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα, γίνεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4557/2018.
conditions_type: Χρονικές
conditions_name: Για την είσοδο των υπαλλήλων στη ψηφιακή πλατφόρμα απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών δημόσιας διοίκησης ή κωδικών της ψηφιακής πλατφόρμας.
conditions_type: Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό
Αίτηση: Κατάθεση: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ
Φορείς του Δημοσίου
Σημειώσεις: Οι υπόχρεοι φορείς συμπληρώνουν το έντυπο αιτήματος που βρίσκεται στο παράρτημα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 92271 ΕΞ 2025 / 4.6.2025 ΦΕΚ Β 2770 και μπορεί να αποσταλεί εξωσυστημικά από τον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα στους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς προς συμπλήρωση και υποβολή.
Μεταξύ των φορέων είναι και η Τράπεζα της Ελλάδος που δεν ανήκει στη κατηγορία Φορείς του Δημοσίου και ΝΠΔΔ.
Τίτλος: Παροχή πρόσβασης στη ψηφιακή πλατφόρμα του άρθρου 32 του Ν. 4557/2018
Τύπος αίτησης: Αίτηση
Βήματα: step_description: Η κάθε εμπλεκόμενη δημόσια αρχή και φορέας ορίζει αρχικά αρμόδιο στέλεχος - Πιστοποιητή που αναλαμβάνει την υποβολή αιτήματος του φορέα στον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα για πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα. Το έντυπο του αιτήματος βρίσκεται στο παράρτημα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 92271 ΕΞ 2025.
step_implementation: Χειροκίνητη ενέργεια
step_official: Αρμόδιος Υπάλληλος
step_title: Παραλαβή αιτήματος φορέα για πρόσβαση στη ψηφιακή πλατφόρμα
step_description: Μετά την υποβολή του αιτήματος ο Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας εγκρίνει και παρέχει πρόσβαση στη Ψηφιακή Πλατφόρμα με δικαιώματα Πιστοποιητή.
step_implementation: Ενέργεια μέσω λογισμικού
step_official: Αρμόδιο Τμήμα
step_title: Έγκριση Αιτήματος και Παροχή Πρόσβασης στον Πιστοποιητή
step_description: Ο Πιστοποιητής μετά την ενεργοποίηση της πρόσβασης για τον φορέα του, δηλώνει και ενεργοποιεί τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στη ψηφιακή πλατφόρμα.
step_implementation: Ενέργεια μέσω λογισμικού
step_official: Αρμόδιος Υπάλληλος
step_title: Ενεργοποίηση χρηστών από τον Πιστοποιητή στη ψηφιακή πλατφόρμα
step_description: Ο Πιστοποιητής και οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν και να επεξεργαστούν τα στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητας του φορέα τους. 
Επίσης, μπορούν να διαθέσουν και να προβάλουν τα στοιχεία σε μορφή αναφορών.
step_implementation: Ενέργεια μέσω λογισμικού
step_note: Στο άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4557/2018 αναφέρεται τι καλύπτουν τουλάχιστον τα στατιστικά στοιχεία που καταχωρίζονται.
Από το άρθρο 9 της ΚΥΑ 92271 ΕΞ 2025 προκύπτει ότι η υποβολή των στατιστικών στοιχείων γίνεται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους. Η προθεσμία που δίνεται από τον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα είναι τουλάχιστον 30 ημερών. 
Η πρώτη υποβολή των στατιστικών στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα, γίνεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4557/2018.
step_official: Αρμόδιος Υπάλληλος
step_title: Καταχώρηση των στατιστικών στοιχείων στη ψηφιακή πλατφόρμα
Εξερχόμενα: Ενημέρωση Μητρώου
Νομοθεσία: rule_article: 32
rule_decision_number: 4557
rule_decision_year: 2018
rule_description: Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές (άρθρο 44 της Οδηγίας 2015/849).
rule_gazette_doc_issue: Α
rule_gazette_doc_number: 139
rule_type: Νόμος
rule_article: 23
rule_decision_number: 4734
rule_decision_year: 2020
rule_description: Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της  χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)  2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας  (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις. 
Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4557/2018 (παρ. 27 του άρθρου 1 της Οδηγίας (EE) 2018/843)
rule_gazette_doc_issue: Α
rule_gazette_doc_number: 196
rule_type: Νόμος
rule_article: 199
rule_decision_number: 5193
rule_decision_year: 2025
rule_description: Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές Τροποποίηση παραγράφων 1 και 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 32 του ν. 4557/2018 (άρθρο 44 Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849)
rule_gazette_doc_issue: Α
rule_gazette_doc_number: 56
rule_type: Νόμος
rule_decision_number: 92271
rule_decision_year: 2025
rule_description: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση, τη λειτουργία, την πρόσβαση και τη διαδικασία καταχώρισης στην ψηφιακή πλατφόρμα ν. 4557/2018 (Α’ 139).
rule_gazette_doc_issue: Β
rule_gazette_doc_number: 2770
rule_type: Κοινή Υπουργική Απόφαση
rule_decision_number: 108154 ΕΞ
rule_decision_year: 2025
rule_description: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας στατιστικών στοιχείων του άρθρου 32 του ν.4557/2018 (Α’ 139) (Διαπιστωτική Πράξη).
rule_type: Άλλο
Παρατηρήσεις: Ο Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας έχει τη δυνατότητα δημιουργίας αναφορών με χρήση εργαλείων της ψηφιακής πλατφόρμας. Αντίστοιχη δυνατότητα έχουν και οι χρήστες των φορέων μόνο για τα στατιστικά στοιχεία που έχουν εισάγει.
Υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής αναφορών από τη ψηφιακή πλατφόρμα τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Ο Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας μπορεί να ζητήσει υποβολή στατιστικών στοιχείων και εκτάκτως εντός του έτους από τους  εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς και αρχές, στο πλαίσιο αξιολόγησης της χώρας, ιδίως από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπούς διεθνείς οργανισμούς καθώς και στο πλαίσιο διενέργειας εθνικής έκθεσης εκτίμησης κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.

Εφόσον ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) ή λοιπούς διεθνείς οργανισμούς, ο Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας διαβιβάζει αναφορές στατιστικών στοιχείων από την ψηφιακή πλατφόρμα.
Άλλες πληροφορίες: Επίσημος τίτλος: Ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (άρθρο 32 ν.4557/18)