תקנות איסור הלבנת הון (כללים להודעה למשטרה ופרטיה בדבר העברת מידע מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות איסור הלבנת הון (כללים להודעה למשטרה ופרטיה בדבר העברת מידע מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר), התשע״ז–2017}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשע״ז, 820|תקנות איסור הלבנת הון (כללים להודעה למשטרה ופרטיה בדבר העברת מידע מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-7788.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 30|סעיפים 30(ב1)(4) ו־(ה)(2)}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 32|ו־32(א)(1)}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000}} (להלן – החוק), בהסכמת השר לביטחון הפנים ובהתייעצות עמו, ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 32|סעיף 32(ג) לחוק}}, אני מתקינה תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”הרשות המוסמכת“ – הרשות המוסמכת לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 29|סעיף 29(א) לחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מאגר מידע“ – מאגר המידע שהוקם לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 28|סעיף 28 לחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מידע“ – כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|החוק}} וכן כל עיבוד שלו.

{{ח:סעיף|2|דרכי העברת ההודעה}}
{{ח:ת}} הרשות המוסמכת תמסור למשטרת ישראל הודעה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 30|סעיף 30(ב1)(4) או (ה)(2) לחוק}} באמצעות תקשורת ברשת פרטית (VPN – virtual private network), ובהעדרה – במסירה ידנית, לבעל תפקיד שרשאי לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 30|סעיף 30(ב) לחוק}} לקבל מידע מהרשות המוסמכת.

{{ח:סעיף|3|פרטי ההודעה}}
{{ח:ת}} הודעה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 2|בתקנה 2}} תיערך לפי {{ח:פנימי|תוספת|הטופס שבתוספת}}.

{{ח:סעיף|4|מועד דיווח}}
{{ח:ת}} הודעה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 2|בתקנה 2}} תימסר עם העברת מידע לפקיד מכס חוקר לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 30|סעיף 30(ב1)(4)}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 30|ו־30(ה)(2) לחוק}}, או מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין.

{{ח:סעיף|5|תחילה}}
{{ח:ת}} תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

{{ח:קטע2|תוספת|תוספת}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 3|תקנה 3}})}}}}
{{ח:קטע3||טופס הודעה למשטרה}}

{{ח:סעיף*|1||עוגן=תוספת פרט 1}}
{{ח:ת}} פרטי המודיע: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{{ח:ת}} שם עובד באגף המחקר ברשות המוסמכת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{{ח:ת}} טלפון (אם יש) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

{{ח:סעיף*|2||עוגן=תוספת פרט 2}}
{{ח:ת}} פרטי מידע שהועבר לפקיד מכס חוקר ממאגר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
{{ח:ת}} במועד (תאריך ושעה, ככל האפשר) הועבר מידע ל(פרטי מקבל המידע) על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, שפרטיו הם כמפורט להלן: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{{ח:תת|(1)}} ישויות שלגביהן הועבר המידע: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{{ח:תת|(2)}} הישויות הופיעו/לא הופיעו בכתבה שהועברה למשטרת ישראל. סימוכין הכתבה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; לעניין זה, ”כתבה“ – המסמך שבו הועבר מידע מהרשות לגורמים הרשאים לקבלו.
{{ח:תת|(3)}} פירוט/תיאור כללי של חשדות שבשלהן הועבר המידע: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{{ח:תת|(4)}} המידע הועבר באופן יזום/על בסיס בקשה.

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{טקסט תחתי|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|תאריך ושם החותם}}

{{ח:חתימות|י״א בשבט התשע״ז (7 בפברואר 2017)}}
* '''איילת שקד'''
שרת המשפטים
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]