תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס״ו–2006}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשס״ו, 1158|תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-6516.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 30|סעיפים 30(ז) ו־(ט)}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 32|ו־32}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000}} (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה:
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”המשטרה“ – משטרת ישראל;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”הרשות“ – הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”השב״כ“ – שירות הביטחון הכללי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מידע“ – כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|החוק}} וכן כל עיבוד שלו;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”עבירה נוספת“ – כל אחת מהעבירות המפורטות {{ח:פנימי|סעיף 7|בתקנה 7}}.

{{ח:סעיף|2|מינוי גורם מוסמך}}
{{ח:תת|(א)}} המפקח הכללי של המשטרה ימנה במשטרה וראש השב״כ ימנה בשב״כ גורמים כמפורט בתקנת משנה (ב) (להלן – גורם מוסמך), שיהיו רשאים להחליט, במקרה מסוים –
{{ח:תתת|(1)}} על שימוש במידע שהתקבל לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|החוק}} מהרשות, לשם חקירת עבירות נוספות ומניעתן ולשם גילוי עבריינים בעבירות האמורות והעמדתם לדין (בתקנות אלה – המטרות הנוספות);
{{ח:תתת|(2)}} על העברת מידע לגורם מחוץ למשטרה או לשב״כ, כמפורט {{ח:פנימי|סעיף 3|בתקנות 3}} {{ח:פנימי|סעיף 4|ו־4}}.
{{ח:תת|(ב)}} הגורם המוסמך הוא:
{{ח:תתת|(1)}} במשטרה – קצין בדרגת ניצב משנה ומעלה;
{{ח:תתת|(2)}} בשב״כ – ראש מרכז שליטה במטה שב״כ או ראש מחלקה במרכז שליטה כאמור, שהוא הסמיך לשם כך.

{{ח:סעיף|3|שימוש במידע והעברתו לצורך המטרות הנוספות}}
{{ח:תת|(א)}} מצא גורם מוסמך כי יש יסוד סביר להניח שבמידע שהתקבל לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|החוק}} מהרשות יש כדי לקדם באופן ממשי, במקרה מסוים, את השגת המטרות הנוספות בענין עבירה מהעבירות הנוספות, רשאי הוא להתיר את השימוש במידע למטרות אלה, לרבות העברתו לשם כך, אם מצא שיש בכך צורך, לגורם מחוץ למשטרה או לשב״כ הקבוע {{ח:פנימי|תוספת 3 חלק א|בחלק א׳ של התוספת השלישית}}, המוסמך לבצע את החקירה בענין אותה עבירה.
{{ח:תת|(ב)}} החלטות הגורם המוסמך לפי תקנת משנה (א) יתועדו לפי {{ח:פנימי|תוספת 1|הטופס שבתוספת הראשונה}}.
{{ח:תת|(ג)}} החלטה על שימוש, לפי תקנה זו, במידע שהועבר לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 30|סעיף 30(ה) לחוק}}, לא תתקבל אם חלפו שנתיים מהמועד שבו התקבל המידע מהרשות.

{{ח:סעיף|4|העברת מידע לצורך המטרות העיקריות לרשות אחרת בישראל}}
{{ח:תת|(א)}} מצא גורם מוסמך כי לשם ביצועו של {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|החוק}} או של {{ח:חיצוני|חוק המאבק בטרור|חוק איסור מימון טרור}}, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור (להלן – המטרות העיקריות), יש להעביר מידע שהתקבל לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|החוק}} מהרשות לגורם בישראל מחוץ למשטרה או לשב״כ, המוסמך לפעול למטרות העיקריות, כקבוע {{ח:פנימי|תוספת 3 חלק ב|בחלק ב׳ של התוספת השלישית}}, רשאי הוא להחליט על העברת המידע כאמור.
{{ח:תת|(ב)}} החלטות הגורם המוסמך לפי תקנת משנה (א) יתועדו לפי {{ח:פנימי|תוספת 2|הטופס שבתוספת השניה}}.

{{ח:סעיף|5|תיעוד החלטות}}
{{ח:תת|(א)}} רישום מרוכז של ההחלטות כאמור {{ח:פנימי|סעיף 3|בתקנות 3(ב)}} {{ח:פנימי|סעיף 4|ו־4(ב)}}, ינוהל כמפורט בתקנת משנה (ב), ויצוינו בו כל אלה:
{{ח:תתת|(1)}} מועד מתן ההחלטה;
{{ח:תתת|(2)}} העבירה הנוספת שלשם חקירתה או מניעתה נעשה שימוש במידע;
{{ח:תתת|(3)}} תמצית המידע;
{{ח:תתת|(4)}} היחידה או הגוף שאליו הועבר המידע, אם הועבר.
{{ח:תת|(ב)}} רישום החלטות כאמור {{ח:פנימי|סעיף 3|בתקנות 3(ב)}} {{ח:פנימי|סעיף 4|ו־4(ב)}} ינוהל –
{{ח:תתת|(1)}} במשטרה – בידי ראש המחלקה לתיאום מבצעים משולב באגף חקירות ומודיעין של המשטרה או גורם שיקבע מתוך המחלקה האמורה;
{{ח:תתת|(2)}} בשב״כ – בידי ראש מרכז שליטה במטה שב״כ או גורם שיקבע מקרב הכפופים לו.

{{ח:סעיף|6|מגבלה על העברת מידע ושימוש במידע}}
{{ח:תת|(א)}} מידע ממאגר המידע לא יועבר לגורם בישראל מחוץ למשטרה או לשב״כ ולא ייעשה במידע שהועבר ממאגר המידע שימוש למטרות הנוספות, אלא בהתאם להוראות תקנות אלה או אם נקבע אחרת בהוראת חוק מפורשת.
{{ח:תת|(ב)}} אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע –
{{ח:תתת|(1)}} מהמשטרה או מהשב״כ למסור מידע לצורך קבלת חוות דעת של מומחה, אם הדבר דרוש לצורך החקירה, או לשתף רשות הממונה על חקירת עבירת המקור, בחקירת עבירה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|החוק}};
{{ח:תתת|(2)}} מהמשטרה, מהשב״כ או מגורם שהועבר לו מידע לפי {{ח:פנימי|סעיף 3|תקנה 3}} {{ח:פנימי|סעיף 4|או 4}}, להעביר מידע לגורם המוסמך לצורך העמדה לדין וניהול הליך משפטי.

{{ח:סעיף|7|העבירות הנוספות}}
{{ח:ת}} העבירות הנוספות הן אלה:
{{ח:תת|(1)}} עבירה שהעונש הקבוע לה הוא חמש שנות מאסר לפחות לפי כל אחד מהחוקים האלה: {{ח:חיצוני|חוק העונשין|חוק העונשין, התשל״ז–1977}}; {{ח:חיצוני|חוק מאבק בארגוני פשיעה|חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס״ג–2003}}; {{ח:חיצוני|פקודת הסמים המסוכנים|פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג–1973}}; {{ח:חיצוני|חוק המאבק בטרור|פקודת מניעת טרור, התש״ח–1948}}; {{ח:חיצוני|תקנות ההגנה (שעת חירום)|תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945}}; {{ח:חיצוני|חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט)|חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי״ד–1954}}; {{ח:חיצוני|חוק השיפוט הצבאי|חוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955}}, {{ח:חיצוני|חוק ניירות ערך|חוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968}}, {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|פקודת מס הכנסה}}, {{ח:חיצוני|חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)|חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ״ג–1963}}, {{ח:חיצוני|חוק מס ערך מוסף|חוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975}}, {{ח:חיצוני|חוק השקעות משותפות בנאמנות|חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994}}, {{ח:חיצוני|חוק הבנקאות (רישוי)|חוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981}}, {{ח:חיצוני|חוק ההגבלים העסקיים|חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח–1988}};
{{ח:תת|(2)}} עבירת מקור, שאינה מפורטת בפסקה (1), אשר העונש הקבוע לה הוא שלוש שנות מאסר לפחות, ובלבד שהחקירה בענינה החלה כחלק מחקירת עבירה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 3|סעיפים 3}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 4|ו־4 לחוק}}.

{{ח:סעיף|8|דיווח}}
{{ח:תת|(א)}} המפקח הכללי של המשטרה ידווח לשר לביטחון פנים וראש השב״כ ידווח לראש הממשלה, בכתב, מדי שנה, על כל אלה:
{{ח:תתת|(1)}} מספר ההחלטות על שימוש במידע לצורך המטרות הנוספות, בחלוקה לפי מידע שהתבקש מאת הרשות ומידע שהועבר מיזמת הרשות;
{{ח:תתת|(2)}} מספר ההחלטות על העברת מידע לגורמים מחוץ למשטרה או לשב״כ לפי {{ח:פנימי|סעיף 3|תקנות 3}} {{ח:פנימי|סעיף 4|ו־4}}, בחלוקה לפי הגורמים שאליהם הועבר המידע;
{{ח:תתת|(3)}} העבירות שלשם חקירתן או מניעתן נעשה שימוש במידע לפי {{ח:פנימי|סעיף 3|תקנה 3}}, ומספר המקרים ביחס לכל עבירה;
{{ח:תתת|(4)}} הזמן שחלף ממועד העברת המידע מהרשות לאיסור הלבנת הון עד שהוחלט על השימוש במידע לשם חקירה או מניעה של עבירות נוספות.
{{ח:תת|(ב)}} עותק מן הדיווח יימסר לשר המשפטים ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

{{ח:סעיף|9|תחילה}}
{{ח:ת}} תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

{{ח:קטע2|תוספת 1|תוספת ראשונה}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 3|תקנה 3(ב)}})}}}}
{{ח:קטע3||החלטה על שימוש במידע והעברתו לרשות אחרת לצורך המטרות הנוספות}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} בתוקף סמכותי לפי {{ח:פנימי|סעיף 3|תקנה 3 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס״ו–2006}} (להלן – התקנות), אני מתיר את השימוש במידע המצוי במסמך המצ״ב, מספר סימוכין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וזאת לצורך חקירת/מניעת {{מוקטן|(מחק את המיותר)}} עבירה נוספת, כהגדרתה בתקנות, מסוג: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {{מוקטן|(פירוט סעיף העבירה)}}.
{{ח:ת}} {{מוקטן|(ימולא אם ההחלטה היא על העברת המידע אל מחוץ למשטרה או לשב״כ)}}
{{ח:ת}} כמו כן, בתוקף סמכותי לפי {{ח:פנימי|סעיף 3|תקנה 3 לתקנות}} החלטתי על העברת המידע האמור אל: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {{מוקטן|(שם הגוף החוקר / הרשות החוקרת)}}, וזאת לצורך המצוין לעיל.

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{טורים שווים ממורכז | {{טקסט תחתי|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|תאריך}} | {{טקסט תחתי|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|שם הגורם המוסמך}}}}

{{ח:קטע2|תוספת 2|תוספת שניה}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 4|תקנה 4(ב)}})}}}}
{{ח:קטע3||החלטה על העברת מידע לרשות אחרת לצורך המטרות העיקריות}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} בתוקף סמכותי לפי {{ח:פנימי|סעיף 4|תקנה 4 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס״ו–2006}}, החלטתי על העברת המידע המצוי במסמך המצ״ב, מספר סימוכין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וזאת לצורך ביצוע {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|חוק איסור הלבנת הון}} / ביצוע {{ח:חיצוני|חוק איסור מימון טרור|חוק איסור מימון טרור}} / לשם הגנה על ביטחון המדינה / לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור {{מוקטן|(מחק את המיותר)}}.
{{ח:ת}} אל: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {{מוקטן|(שם הגוף/הרשות)}}, וזאת לצורך המצוין לעיל.

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{טורים שווים ממורכז | {{טקסט תחתי|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|תאריך}} | {{טקסט תחתי|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|שם הגורם המוסמך}}}}

{{ח:קטע2|תוספת 3|תוספת שלישית}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 3|תקנות 3}} {{ח:פנימי|סעיף 4|ו־4}})}}}}
{{ח:קטע3|תוספת 3 חלק א|חלק א׳ – רשויות שניתן להעביר אליהן מידע לפי {{ח:פנימי|סעיף 3|תקנה 3}} לצורך המטרות הנוספות}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} משטרה;

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} שירות הביטחון הכללי;

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} משטרה צבאית חוקרת;

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} היחידה לחקירות פנים של המשטרה הצבאית;

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} רשות ניירות ערך;

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} רשות ההגבלים העסקיים;

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} רשות המסים בישראל.

{{ח:קטע3|תוספת 3 חלק ב|חלק ב׳ – רשויות שניתן להעביר אליהן מידע לפי {{ח:פנימי|סעיף 4|תקנה 4}} לצורך המטרות העיקריות}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} משטרה – לצורך המטרות העיקריות;

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} שירות הביטחון הכללי – לצורך המטרות העיקריות;

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} משטרה צבאית חוקרת – לצורך המטרות העיקריות;

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} היחידה לחקירות פנים של המשטרה הצבאית – לצורך המטרות העיקריות;

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים – לצורך המטרות העיקריות;

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} אגף המודיעין בצבא הגנה לישראל – לצורך המטרות העיקריות;

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים – לצורך המטרות העיקריות;

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} שר הביטחון – לצורך המטרות העיקריות;

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} שירות בתי הסוהר – לצורך המטרות העיקריות;

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} פקיד מכס – לצורך הפעלת סמכויות לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 26|סעיפים 26}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 27|ו־27 לחוק}};

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} ממונה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 12|סעיף 12 לחוק}} ומפקח שמונה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 11יד|סעיף 11יד לחוק}} – לצורך פיקוח על ביצוע הוראות {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|החוק}} ולצורך הטלת עיצום כספי לפי הוראות {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|החוק}};

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} ועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 13|סעיף 13 לחוק}} – לצורך הטלת עיצום כספי לפי הוראות {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|החוק}}.

{{ח:חתימות|י״ב באב התשס״ו (6 באוגוסט 2006)}}
* '''חיים רמון'''
שר המשפטים
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]