תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה), התשס״א–2000}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשס״א, 151|תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-6068.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 6|סעיפים 6}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 32|ו־32(ג)}}, {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000}} (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:סעיף|1|דרכי דיווח}}
{{ח:ת}} דיווח למשטרה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 6|סעיף 6(א)(1) לחוק}}, ייעשה באחת מדרכים אלה:
{{ח:תת|(1)}} בהודעה בכתב שנמסרה במסירה אישית בתחנת משטרה; שוטר שקיבל הודעה כאמור יעבירה ליחידת המשטרה שהסמיך לענין זה המפקח הכללי כהגדרתו {{ח:חיצוני|פקודת המשטרה|בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א–1971}} (להלן – היחידה), תוך שמירה על סודיות המידע;
{{ח:תת}} {{ח:הערה|המפכ״ל הסמיך את צוות הלבנת הון שבאגף המודיעין של משטרת ישראל, לשמש ה”יחידה“ כמשמעותה בפסקה זאת (י״פ תשס״א, 1363).}}
{{ח:תת|(2)}} בפקסימיליה, למספר שקבעה המשטרה והרשום על גב {{ח:פנימי|תוספת|הטופס שבתוספת}} (להלן – הטופס);
{{ח:תת|(3)}} בהודעה בכתב, בדואר רשום עם אישור מסירה, למען הרשום על גב הטופס;
{{ח:תת|(4)}} בהודעה טלפונית ליחידה, לפי מספר הטלפון של היחידה שיימסר לפונה על ידי מוקד 100 של המשטרה; מי שדיווח בהודעה טלפונית כאמור, חלה עליו החובה לדווח נוסף על כך גם באחת מן הדרכים המנויות בפסקאות (1) עד (3).

{{ח:סעיף|2|פרטי דיווח}}
{{ח:תת|(א)}} דיווח כאמור {{ח:פנימי|סעיף 1|בתקנה 1(1) עד (3)}}, ייעשה לפי הטופס.
{{ח:תת|(ב)}} דיווח טלפוני כאמור {{ח:פנימי|סעיף 1|בתקנה 1(4)}} יכלול את הפרטים שבטופס, אשר שאל עליהם השוטר מהיחידה.
{{ח:תת|(ג)}} הטופס יהיה זמין לציבור בדרכים אלה:
{{ח:תתת|(1)}} בתחנת משטרה או במקומות אחרים שימסור שוטר לפונה;
{{ח:תתת|(2)}} במשלוח מן המשטרה, לפונה, לפי המען שמסר לשוטר, באמצעות פקסימיליה, דואר אלקטרוני או דואר רגיל, לפי בחירת הפונה.

{{ח:סעיף|3|מועד דיווח}}
{{ח:תת|(א)}} דיווח בדרכים כאמור {{ח:פנימי|סעיף 1|בתקנה 1}} ייעשה לפני עשיית הפעולה ברכוש או סמוך, ככל האפשר בנסיבות הענין, לאחר עשייתה.
{{ח:תת|(ב)}} נעשה הדיווח על פי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 1|תקנה 1(4)}}, יראו את מועד ההודעה הטלפונית כמועד הדיווח.

{{ח:סעיף|4|דיווח לא מלא והשלמות}}
{{ח:ת}} ראה שוטר מהיחידה כי דיווח שנמסר לפי תקנות אלה אינו מלא, רשאי הוא לבקש מהמדווח להשלים את פרטי הדיווח החסרים בטופס, ככל הידוע לו.

{{ח:סעיף|5|תחילה}}
{{ח:ת}} תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

{{ח:קטע2|תוספת|תוספת}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 1|תקנה 1(2)}})}}}}
{{ח:קטע3|טופס|טופס דיווח}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} '''את הטופס יש למלא ככל הידוע לך; אם הפרטים אינם ידועים לך, אנא ציין זאת {{ח:פנימי|תוספת פרט 4|בפרט 4}}.'''

{{ח:סעיף*|1||עוגן=תוספת פרט 1}}
{{ח:ת}} '''פרטי זיהוי של המדווח:'''
{{ח:ת}} שם המדווח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות (דרכון אם המדווח תושב חוץ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{{ח:ת}} כתובת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{{ח:ת}} טלפון (אם יש) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פקסימיליה (אם יש) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{{ח:ת}} בתאגיד:
{{ח:ת}} שם התאגיד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ רישום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{{ח:ת}} באמצעות (שם המדווח) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{{ח:ת}} כתובת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{{ח:ת}} טלפון (אם יש) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פקסימיליה (אם יש) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

{{ח:סעיף*|2||עוגן=תוספת פרט 2}}
{{ח:ת}} '''פרטי הפעולה ברכוש:'''
{{ח:ת}} במועד (תאריך ושעה, ככל שניתן) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בוצעה / עומדת להתבצע (מחק את המיותר) פעולה ברכוש אסור (להלן – הרכוש) כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 4|בסעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000}} (להלן – החוק), שפרטיה הם כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} פירוט/תואר הרכוש (כולל פרטים בדבר סוג, ערך, תיאור פיזי, פרטי רישום/רישוי):
{{ח:תת}} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{{ח:תת|(2)}} סוג הפעולה ברכוש (כגון מכירה, קניה, או פעולה אחרת כאמור {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 1|בסעיף 1 לחוק}}):
{{ח:תת}} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{{ח:תת|(3)}} הצדדים לפעולה (לרבות מיופה כוח, נאמן, נהנה, מתווך וגורמים נוספים שנטלו חלק בפעולה, אם יש כאלה):
{{ח:תת}} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{{ח:תת|(4)}} המקום –
{{ח:תתת|(א)}} שבו נמצא הרכוש בעת הדיווח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{{ח:תתת|(ב)}} שאליו מיועד הרכוש לעבור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{{ח:תת|(5)}} תיאור הפעולה, לרבות מקום או מקומות שבהם התבצעה הפעולה או שהיא עומדת להתבצע
{{ח:תת}} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{{ח:תת|(6)}} שווי משוער של הרכוש/התמורה, שניתנה/הוצעה בעד הרכוש במסגרת הפעולה המדווחת
{{ח:תת}} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

{{ח:סעיף*|3||עוגן=תוספת פרט 3}}
{{ח:ת}} העובדות/הנסיבות שהביאו אותך למחשבה כי מדובר בפעולה ברכוש אסור:
{{ח:ת}} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{{ח:ת}} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

{{ח:סעיף*|4||עוגן=תוספת פרט 4}}
{{ח:ת}} לא מסרתי דיווח בסעיף/סעיפים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מטעמים אלה:
{{ח:ת}} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

{{ח:סעיף*|5||עוגן=תוספת פרט 5}}
{{ח:ת}} אני מוסר דיווח זה בתנאי שפרטי זהותי לא יימסרו לשום אדם זולת בהליך משפטי או לעיון שופט, במגבלות האמורות {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 25|בסעיף 25(ב) לחוק}}.

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} אני מאשר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם אמת למיטב ידיעתי.

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{טורים שווים ממורכז | {{טקסט תחתי|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|תאריך}} | {{טקסט תחתי|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|שם החותם}} | {{טקסט תחתי|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|חתימה}} }}

{{ח:חתימות|י״ד בחשון התשס״א (12 בנובמבר 2000)}}
* '''שלמה בן־עמי'''
השר לביטחון הפנים
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]