צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה), התשס״ב–2001}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשס״ב, 239|צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-6141.pdf}}, {{ח:תיבה|769|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-6170.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס״ח, 68|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-6618.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״א, 206|צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-6943.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 7|סעיפים 7(ב) ו־(ג)}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 32|ו־32(ג)}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|לחוק איסור הלבנת הון, תש״ס–2000}} (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ובאשור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:קטע2||תוכן עניינים}}

{{ח:פנימי|פרק א|פרק א׳: פרשנות {{ח:הערה|(בוטל)}}}}

{{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳: חובות זיהוי {{ח:הערה|(בוטל)}}}}

{{ח:פנימי|פרק ג|פרק ג׳: חובות דיווח {{ח:הערה|(בוטל)}}}}

{{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד׳: שונות {{ח:הערה|(בוטל)}}}}

{{ח:פנימי|תוספת|תוספת {{ח:הערה|(בוטלה)}}}}

{{ח:קטע2|פרק א|פרק א׳: פרשנות {{ח:הערה|(בוטל)}}|תיקון: תשע״א}}

{{ח:סעיף|1||תיקון: תשס״ח, תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:קטע2|פרק ב|פרק ב׳: חובות זיהוי {{ח:הערה|(בוטל)}}|תיקון: תשע״א}}

{{ח:סעיף|2||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|3||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|4||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|5||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|6||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|7||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג׳: חובות דיווח {{ח:הערה|(בוטל)}}|תיקון: תשע״א}}

{{ח:סעיף|8||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|9||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|10||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|11||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|12||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|13||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:קטע2|פרק ד|פרק ד׳: שונות {{ח:הערה|(בוטל)}}|תיקון: תשע״א}}

{{ח:סעיף|14||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|15||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|16||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|17||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|18|הוראות מעבר|תיקון: תשס״ב}}
{{ח:תת|(א)}} למן תום שנים עשר חודשים מיום תחילתו של צו זה, לא יבצע חבר בורסה כל פעולה בחשבונות שנפתחו לפני תחילתו של צו זה, אלא אם כן התקיימו הוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיפים 2}} {{ח:פנימי|סעיף 3|ו־3}}, למעט משיכת היתרה הקיימת וסגירת החשבון ופירעון חובות; בחשבון של תושב וחברה הרשומה בישראל בדיקת פרטי הזיהוי מול המרשמים המתאימים תיחשב לאימות לפי {{ח:פנימי|סעיף 3|סעיף 3}}; לענין זה, ”פעולה“ – פעולה יזומה של לקוח שניתנה לאחר מועד תחילתו של צו זה.
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בסעיף קטן (א), אי קבלה של הצהרת בעל החשבון, אם הוא פועל בעבור עצמו ואם כנאמן בעבור אחר, לא תיחשב כאי קיום הוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיפים 2}} {{ח:פנימי|סעיף 3|ו־3}}, ובלבד שחבר הבורסה נקט אמצעים לקבלת הצהרה כאמור.
{{ח:תת|(ג)}} סעיף קטן (א) לא יחול על חשבון שבעלו נמצא במדינה שמחמת היחסים השוררים בינה לבין מדינת ישראל לא ניתן ליצור עמו קשר; במקרה זה יעשה חבר הבורסה מאמץ סביר כדי להשלים את פרטי הזיהוי בהקדם האפשרי.

{{ח:קטע2|תוספת|תוספת {{ח:הערה|(בוטלה)}}|תיקון: תשע״א}}

{{ח:חתימות|י״ז בכסלו התשס״ב (2 בדצמבר 2001)}}
* '''סילבן שלום'''
שר האוצר
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]