תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשע״ז–2017}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשע״ז, 816|תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-7788.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 30|סעיפים 30(ז1)}}, {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 30|30(ט)}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 32|ו־32(א)}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000}} (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 30|סעיף 30(ג) לחוק}}, אני מתקינה תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”גורם מוסמך“ – סגן מנהל כללי בכיר חקירות ומודיעין או פקיד מס בכיר שמנהל רשות המסים הסמיכו;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”הרשות“ – הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מידע“ – כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|החוק}} וכן כל עיבוד שלו;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”יחידה במלמ״ב“ – יחידה באגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, שקבע שר הביטחון בצו לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 30|סעיף 30(ג1) לחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”עבירה נוספת“ – כל אחת מהעבירות המפורטות {{ח:פנימי|סעיף 7|בתקנה 7}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”עבירת מקור“ – כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 2|בסעיף 2 לחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”פקיד מכס חוקר“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 27|בסעיף 27(ב) לחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”פקיד מס בכיר“ – פקיד שומה חקירות, ממונה משרד חקירות מס ערך מוסף או גובה מכס.

{{ח:סעיף|2|גורם מוסמך}}
{{ח:ת}} גורם מוסמך רשאי להחליט, במקרה מסוים –
{{ח:תת|(1)}} על שימוש במידע שהתקבל מהרשות לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 30|סעיף 30(ב1) לחוק}}, לשם חקירת עבירות נוספות ומניעתן או לשם גילוי עבריינים בעבירות האמורות והעמדתם לדין כמפורט {{ח:פנימי|סעיף 3|בתקנה 3}};
{{ח:תת|(2)}} על העברת מידע לגורם מחוץ לרשות המסים לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 30|סעיף 30(ח) לחוק}} וכמפורט {{ח:פנימי|סעיף 3|בתקנה 3}}.

{{ח:סעיף|3|שימוש במידע והעברתו לצורך חקירה ומניעה של עבירות}}
{{ח:ת}} מצא גורם מוסמך כי יש יסוד סביר להניח שבמידע שהתקבל מהרשות לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 30|סעיף 30(ב1) לחוק}} יש כדי לקדם באופן ממשי, במקרה מסוים, חקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, רשאי הוא להתיר את השימוש במידע לצורך זה, לרבות העברתו לשם כך, אם מצא שיש בכך צורך, לגורם אחר ברשות המסים או לגורם מחוץ לרשות המסים הקבוע {{ח:פנימי|תוספת 1|בתוספת הראשונה}}, המוסמך לבצע את החקירה בעניין אותה עבירה.

{{ח:סעיף|4|שימוש במידע והעברתו לצורך המטרות העיקריות}}
{{ח:ת}} מצא גורם מוסמך כי לשם ביצועו של {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|החוק}} או של {{ח:חיצוני|חוק המאבק בטרור|חוק המאבק בטרור}}, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור (להלן – המטרות העיקריות), יש להעביר מידע שהתקבל לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|החוק}} מהרשות לגורם בישראל, המוסמך לפעול למען המטרות העיקריות, כקבוע {{ח:פנימי|תוספת 1 חלק ב|בחלק ב׳ של התוספת הראשונה}}, רשאי הוא להחליט על העברת המידע כאמור.

{{ח:סעיף|5|תיעוד החלטות}}
{{ח:תת|(א)}} הגורם המוסמך יתעד את החלטותיו כאמור {{ח:פנימי|סעיף 3|בתקנות 3}} {{ח:פנימי|סעיף 4|ו־4}} לפי {{ח:פנימי|תוספת 2|הטפסים שבתוספת השנייה}} {{ח:פנימי|תוספת 3|או השלישית}}, לפי העניין.
{{ח:תת|(ב)}} הגורם המוסמך ינהל רישום מרוכז של החלטות כאמור בתקנת משנה (א), וברישום יצוינו כל אלה:
{{ח:תתת|(1)}} מועד מתן ההחלטה;
{{ח:תתת|(2)}} העבירה הנוספת שלשם חקירתה או מניעתה נעשה שימוש במידע;
{{ח:תתת|(3)}} תמצית המידע;
{{ח:תתת|(4)}} היחידה או הגוף שאליו הועבר המידע לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 30|סעיף 30(ח) לחוק}}, אם הועבר.

{{ח:סעיף|6|מגבלה על העברת מידע ושימוש במידע}}
{{ח:תת|(א)}} לא ייעשה במידע שהועבר ממאגר המידע לרשות המסים שימוש לחקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, אלא לפי תקנות אלה או אם נקבע אחרת בהוראת חוק מפורשת.
{{ח:תת|(ב)}} אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע –
{{ח:תתת|(1)}} מרשות המסים למסור מידע לצורך קבלת חוות דעת של מומחה, אם הדבר דרוש לצורך החקירה, או לשתף רשות הממונה על חקירת עבירת המקור, בחקירת עבירה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|החוק}};
{{ח:תתת|(2)}} מרשות המסים או מגורם שהועבר לו מידע לפי {{ח:פנימי|סעיף 3|תקנה 3}}, להעביר מידע לגורם המוסמך לצורך העמדה לדין וניהול הליך משפטי.

{{ח:סעיף|7|העבירות הנוספות}}
{{ח:ת}} העבירות הנוספות הן אלה, ובלבד שהעבירה הנוספת קשורה לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע כאמור {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 30|בסעיף 30(ז1) לחוק}}:
{{ח:תת|(1)}} עבירה שהעונש הקבוע לה הוא חמש שנות מאסר לפחות לפי כל אחד מהחוקים האלה:
{{ח:תתת|(א)}} {{ח:חיצוני|חוק העונשין|חוק העונשין, התשל״ז–1977}};
{{ח:תתת|(ב)}} {{ח:חיצוני|חוק מאבק בארגוני פשיעה|חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס״ג–2003}};
{{ח:תתת|(ג)}} {{ח:חיצוני|פקודת הסמים המסוכנים|פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג–1973}};
{{ח:תתת|(ד)}} {{ח:חיצוני|חוק המאבק בטרור|חוק המאבק בטרור, התשע״ו–2016}};
{{ח:תתת|(ה)}} {{ח:חיצוני|תקנות ההגנה (שעת חירום)|תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945}};
{{ח:תתת|(ו)}} {{ח:חיצוני|חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט)|חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי״ד–1954}};
{{ח:תתת|(ז)}} {{ח:חיצוני|חוק השיפוט הצבאי|חוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955}};
{{ח:תתת|(ח)}} {{ח:חיצוני|חוק ניירות ערך|חוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968}};
{{ח:תתת|(ט)}} {{ח:חיצוני|פקודת מס הכנסה|פקודת מס הכנסה}};
{{ח:תתת|(י)}} {{ח:חיצוני|חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)|חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ״ג–1963}};
{{ח:תתת|(יא)}} {{ח:חיצוני|חוק מס ערך מוסף|חוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975}};
{{ח:תתת|(יב)}} {{ח:חיצוני|פקודת המכס|פקודת המכס}};
{{ח:תתת|(יג)}} {{ח:חיצוני|חוק השקעות משותפות בנאמנות|חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994}};
{{ח:תתת|(יד)}} {{ח:חיצוני|חוק הבנקאות (רישוי)|חוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981}};
{{ח:תתת|(טו)}} {{ח:חיצוני|חוק ההגבלים העסקיים|חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח–1988}};
{{ח:תת|(2)}} עבירת מקור, שאינה מפורטת בפסקה (1), אשר העונש הקבוע לה הוא שלוש שנות מאסר לפחות, ובלבד שהחקירה בעניינה החלה כחלק מחקירת עבירה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 3|סעיף 3}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 4|או 4 לחוק}}.

{{ח:סעיף|8|דיווח}}
{{ח:תת|(א)}} מנהל רשות המסים ידווח לשר האוצר, בכתב, מדי שנה בשנה, על כל אלה:
{{ח:תתת|(1)}} מספר ההחלטות על שימוש במידע לצורך חקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין;
{{ח:תתת|(2)}} מספר ההחלטות על העברת מידע לגורמים מחוץ לרשות המסים לפי {{ח:פנימי|סעיף 3|תקנה 3}}, בחלוקה לפי הגורמים שאליהם הועבר המידע;
{{ח:תתת|(3)}} העבירות שלשם חקירתן או מניעתן נעשה שימוש במידע לפי {{ח:פנימי|סעיף 3|תקנה 3}}, ומספר המקרים לגבי כל עבירה;
{{ח:תתת|(4)}} הזמן שחלף ממועד העברת המידע מהרשות לאיסור הלבנת הון עד שהוחלט על השימוש במידע לשם חקירה או מניעה של עבירות נוספות.
{{ח:תת|(ב)}} עותק מן הדיווח יימסר לשרת המשפטים ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

{{ח:סעיף|9|תחילה}}
{{ח:ת}} תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

{{ח:קטע2|תוספת 1|תוספת ראשונה}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 3|תקנות 3}} {{ח:פנימי|סעיף 4|ו־4}})}}}}
{{ח:קטע3|תוספת 1 חלק א|חלק א׳: רשויות שניתן להעביר אליהן מידע לפי {{ח:פנימי|סעיף 3|תקנה 3}} (לצורך חקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין)}}

{{ח:סעיף*|(1)||עוגן=תוספת 1 חלק א פרט 1}}
{{ח:ת}} משטרת ישראל;

{{ח:סעיף*|(2)||עוגן=תוספת 1 חלק א פרט 2}}
{{ח:ת}} משטרה צבאית חוקרת;

{{ח:סעיף*|(3)||עוגן=תוספת 1 חלק א פרט 3}}
{{ח:ת}} היחידה לחקירות פנים של המשטרה הצבאית;

{{ח:סעיף*|(4)||עוגן=תוספת 1 חלק א פרט 4}}
{{ח:ת}} המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;

{{ח:סעיף*|(5)||עוגן=תוספת 1 חלק א פרט 5}}
{{ח:ת}} רשות ניירות ערך;

{{ח:סעיף*|(6)||עוגן=תוספת 1 חלק א פרט 6}}
{{ח:ת}} רשות ההגבלים העסקיים.

{{ח:קטע3|תוספת 1 חלק ב|חלק ב׳: רשויות שניתן להעביר אליהן מידע לפי {{ח:פנימי|סעיף 4|תקנה 4}} לצורך המטרות העיקריות}}

{{ח:סעיף*|(1)||עוגן=תוספת 1 חלק ב פרט 1}}
{{ח:ת}} משטרת ישראל;

{{ח:סעיף*|(2)||עוגן=תוספת 1 חלק ב פרט 2}}
{{ח:ת}} משטרה צבאית חוקרת;

{{ח:סעיף*|(3)||עוגן=תוספת 1 חלק ב פרט 3}}
{{ח:ת}} היחידה לחקירות פנים של המשטרה הצבאית;

{{ח:סעיף*|(4)||עוגן=תוספת 1 חלק ב פרט 4}}
{{ח:ת}} המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;

{{ח:סעיף*|(5)||עוגן=תוספת 1 חלק ב פרט 5}}
{{ח:ת}} שירות הביטחון הכללי;

{{ח:סעיף*|(6)||עוגן=תוספת 1 חלק ב פרט 6}}
{{ח:ת}} אגף המודיעין בצבא הגנה לישראל;

{{ח:סעיף*|(7)||עוגן=תוספת 1 חלק ב פרט 7}}
{{ח:ת}} המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

{{ח:סעיף*|(8)||עוגן=תוספת 1 חלק ב פרט 8}}
{{ח:ת}} יחידה במלמ״ב;

{{ח:סעיף*|(9)||עוגן=תוספת 1 חלק ב פרט 9}}
{{ח:ת}} שירות בתי הסוהר.

{{ח:קטע2|תוספת 2|תוספת שנייה}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 5|תקנה 5(א)}})}}}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|'''החלטה על שימוש במידע והעברתו לרשות אחרת לצורך חקירת עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין'''}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} בתוקף סמכותי לפי {{ח:פנימי|סעיף 3|תקנה 3 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשע״ז–2017}} (להלן – התקנות), אני מתיר את השימוש במידע המצוי במסמך המצ״ב, מס׳ סימוכין . . . . . . . . . . . ., שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וזאת לצורך חקירת/מניעת {{מוקטן|(מחק את המיותר)}} עבירה נוספת או גילוי עבריינים והעמדתם לדין; ”עבירה נוספת“, כהגדרתה בתקנות, מסוג: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {{מוקטן|(פירוט סעיף העבירה)}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|(ימולא אם ההחלטה היא על העברת המידע אל מחוץ לרשות המסים)}}
{{ח:ת}} כמו כן, בתוקף סמכותי לפי {{ח:פנימי|סעיף 3|תקנה 3 לתקנות}} החלטתי על העברת המידע האמור אל: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {{מוקטן|(שם הגוף החוקר/הרשות החוקרת)}}, וזאת לצורך המצוין לעיל.

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{טורים שווים ממורכז | {{טקסט תחתי|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|תאריך}} | {{טקסט תחתי|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|שם הגורם המוסמך}} }}

{{ח:קטע2|תוספת 3|תוספת שלישית}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 5|תקנה 5(א)}})}}}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|'''החלטה על העברת מידע לרשות אחרת לצורך המטרות העיקריות'''}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} בתוקף סמכותי לפי {{ח:פנימי|סעיף 4|תקנה 4 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשע״ז–2017}} (להלן – התקנות), החלטתי על העברת המידע המצוי במסמך המצ״ב, מס׳ סימוכין . . . . . . . . . . . . . . . ., שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וזאת לצורך ביצוע {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|חוק איסור הלבנת הון}} / ביצוע {{ח:חיצוני|חוק המאבק בטרור|חוק המאבק בטרור}} / לשם הגנה על ביטחון המדינה / לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור {{מוקטן|(מחק את המיותר)}}.
{{ח:ת}} כמו כן, בתוקף סמכותי לפי {{ח:פנימי|סעיף 4|תקנה 4 לתקנות}} החלטתי על העברת המידע האמור אל: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {{מוקטן|(שם הגוף/הרשות)}}, וזאת לצורך המצוין לעיל.

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{טורים שווים ממורכז | {{טקסט תחתי|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|תאריך}} | {{טקסט תחתי|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|שם הגורם המוסמך}} }}

{{ח:חתימות|י״א בשבט התשע״ז (7 בפברואר 2017)}}
* '''איילת שקד'''
שרת המשפטים
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]