תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של סוחרים באבנים יקרות למאגר המידע)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של סוחרים באבנים יקרות למאגר המידע), התשע״ח–2018}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשע״ח, 2150|תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של סוחרים באבנים יקרות למאגר המידע)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-8017.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 8א|סעיפים 8א(ה)}}, {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 32|32(א)(1)}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 32|ו־32(ג)}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000}} (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם שר הכלכלה והתעשייה, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”אחראי“ – כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 8|בסעיף 8 לחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”דיווח“ – דיווח לרשות המוסמכת לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 8א|סעיף 8א לחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”דיווח משלים“ – דיווח שראש הרשות המוסמכת דרש מסוחר באבנים יקרות לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 31|סעיף 31(ג) לחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”הרשות המוסמכת“ – הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שהוקמה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 29|סעיף 29(א) לחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מאגר מידע“ – מאגר מידע שהוקם לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 28|סעיף 28 לחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ממונה“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 12|בסעיף 12 לחוק}}, למעט כמפורט {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 12|בפסקה (3)}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} "”פעולה בלתי רגילה“ – עסקה באבנים יקרות שעליה חייב סוחר באבנים יקרות לדווח לרשות המוסמכת לפי {{ח:חיצוני|צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור)#סעיף 11|סעיף 11 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ד–2014}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ראש הרשות“ – ראש הרשות המוסמכת.

{{ח:סעיף|2|דרכי הדיווח}}
{{ח:ת}} דיווח של סוחר באבנים יקרות לרשות המוסמכת ייעשה בדרך מן הדרכים המפורטות להלן או בשילוב של דרכים אלה, כולן או מקצתן:
{{ח:תת|(1)}} בתקשורת מחשבים;
{{ח:תת|(2)}} על גבי מצע אופטי (תקליטור CD-ROM) או מצע מגנטי (סרט או תקליטון);
{{ח:תת|(3)}} במסמך מודפס.

{{ח:סעיף|3|מבנה הדיווח}}
{{ח:תת|(א)}} סוחר באבנים יקרות ימסור דיווח, כמפורט להלן:
{{ח:תתת|(1)}} דיווח על פעולה בלתי רגילה ייערך בנפרד, במבנה HTML (Hyper Text Markup Language) קבוע מראש; הדיווח יכלול את פירוט סיבת הדיווח, לרבות תיאור הפעולה שבשלה דווח, על נסיבותיה, והגורמים הקשורים לסיבת הדיווח, אם הם ידועים לגוף המדווח; לדיווח יצורפו מסמכים הנוגעים לדיווח;
{{ח:תתת|(2)}} דיווח משלים יימסר לפי דרישת ראש הרשות מן האחראי; הדיווח ייערך כפי שיורה ראש הרשות בכל דרישה כאמור.
{{ח:תת|(ב)}} דיווח לפי תקנת משנה (א) יהיה חתום ביד האחראי; הועבר הדיווח בקובץ ממוחשב, יישא הדיווח קוד מיוחד לזיהוי הסוחר באבנים יקרות.

{{ח:סעיף|4|מועדי הדיווח}}
{{ח:ת}} מועדי הדיווח יהיו כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} דיווח על פעולה בלתי רגילה יועבר לרשות המוסמכת סמוך, ככל האפשר בנסיבות העניין, לאחר עשיית הפעולה או רישומה, לפי העניין;
{{ח:תת|(2)}} דיווח משלים יועבר לרשות המוסמכת ככל האפשר בנסיבות העניין, לאחר המועד שהאחראי קיבל את דרישת ראש הרשות.

{{ח:סעיף|5|מקום הגשת הדיווח}}
{{ח:תת|(א)}} סוחר באבנים יקרות יגיש את הדיווח למען הרשות המוסמכת; לעניין זה, ”מען“ – לרבות המען לתקשורת מחשבים של הרשות המוסמכת כפי שיפרסם ראש הרשות בהוראותיו לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|תקנה 6}}.
{{ח:תת|(ב)}} הרשות המוסמכת תאשר, לבקשת סוחר באבנים יקרות, קבלה של דיווח, שלא נעשה באמצעות תקשורת מחשבים, שנמסר במענה.

{{ח:סעיף|6|הוראות ראש הרשות}}
{{ח:תת|(א)}} ראש הרשות, לאחר התייעצות עם הממונה, יפרסם ברשומות הוראות בדבר מתכונת הדיווח התואמת למאגר המידע של הרשות.
{{ח:תת|(ב)}} הודעה על שינוי ההוראות כאמור בתקנת משנה (א), תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות, זמן סביר לפני תחילת השינוי ולא פחות מ־60 ימים מיום כניסתו לתוקף של השינוי.

{{ח:חתימות|ט״ז בסיוון התשע״ח (30 במאי 2018)}}
* '''איילת שקד'''
שרת המשפטים
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]