תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), התשס״ב–2001}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשס״ב, 248|תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-6141.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 13|סעיפים 13(ג)}}, {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 16|16(א)}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 32|ו־32(א) ו־{{ח:הערה|(}}ב{{ח:הערה|)}}}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000}} (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, עם נגיד בנק ישראל לענין תאגיד בנקאי, עם השר שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#תוספת 3|בתוספת השלישית לחוק}} ועם שר האוצר לענין ועדה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 15|סעיף 15 לחוק}}, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:קטע2||תוכן עניינים}}

{{ח:פנימי|פרק א|פרק א׳: הגדרות}}

{{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳: הפעלת הועדות וסדרי עבודתן}}

{{ח:פנימי|פרק ג|פרק ג׳: אמות מידה להטלת עיצום כספי}}

{{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד׳: שיעור העיצום הכספי}}

{{ח:פנימי|פרק ה|פרק ה׳: ערעור על עיצום כספי}}

{{ח:פנימי|פרק ו|פרק ו׳: הוראות שונות}}

{{ח:פנימי|תוספת|תוספת}}

{{ח:קטע2|פרק א|פרק א׳: הגדרות}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”הפרה חוזרת“ – כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 16|בסעיף 16(ד) לחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”הפרה נמשכת“ – הפרה שלא תוקנה בהזדמנות הראשונה לאחר שנתגלתה או שהיתה ידועה למפר לכאורה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ועדה“ – ועדה להטלת עיצום כספי לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 13|סעיף 13}} או לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 15|סעיף 15 לחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תובע“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק סדר הדין הפלילי#סעיף 12|בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982}} (להלן – חוק סדר הדין הפלילי).

{{ח:קטע2|פרק ב|פרק ב׳: הפעלת הועדות וסדרי עבודתן}}

{{ח:סעיף|2|הפעלת הועדה בשל הפרת הוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 7|סעיפים 7 עד 9 לחוק}} וידוע המפר לכאורה}}
{{ח:תת|(א)}} הממונה יגיש לועדה בקשה להטלת עיצום כספי בשל הפרה של הוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 7|סעיפים 7 עד 9 לחוק}}; התקיימו הנסיבות האמורות {{ח:פנימי|סעיף 3|בתקנה 3}}, רשאי גם תובע להגיש בקשה לועדה.
{{ח:תת|(ב)}} בקשה להטלת עיצום כספי תהיה בכתב ותכלול פרטים אלה:
{{ח:תתת|(1)}} שם המפר לכאורה, פרטי זיהויו ומענו;
{{ח:תתת|(2)}} תיאור העובדות המהוות את ההפרה;
{{ח:תתת|(3)}} ציון המקום והזמן שבהם נעשתה ההפרה, ככל שאפשר לבררם;
{{ח:תתת|(4)}} ציון הוראות החיקוק שהופרו.
{{ח:תת|(ג)}} הממונה יודיע למפר לכאורה, בדואר רשום או במסירה ידנית, על כך שהוגשה בענינו בקשה להטלת עיצום כספי על ידו או על ידי תובע, ויקבע את התקופה שבתוכה רשאי המפר לכאורה להגיש את טענותיו לועדה ולבקש להופיע בפניה, לפי אלה:
{{ח:תתת|(1)}} לגבי הפרת הוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 7|סעיפים 7}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 8|או 8 לחוק}} – לא פחות מ־30 ימים מיום מסירת ההודעה;
{{ח:תתת|(2)}} לגבי הפרה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 9|סעיף 9 לחוק}} – בתוך 7 ימים מיום תפיסת הכספים; לא נתפסו כספים או שהם הוחזרו – בתוך התקופה שנקבעה בפסקה (1).
{{ח:תת|(ד)}} להודעה יצורף עותק של הבקשה; הודעה לפי תקנת משנה (ג) תהיה לפי {{ח:פנימי|תוספת טופס 1|טופס 1 שבתוספת}}.

{{ח:סעיף|3|בקשה בקשר למפר לכאורה הוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 9|סעיף 9 לחוק}} במקרה של חזרה מאישום}}
{{ח:ת}} הוגש כתב אישום בשל הפרה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 9|סעיף 9 לחוק}} וחזר תובע מאישום, כאמור {{ח:חיצוני|חוק סדר הדין הפלילי#סעיף 93|בסעיף 93 לחוק סדר הדין הפלילי}}, רשאי הוא לפנות לועדה בבקשה להטיל על הנאשם עיצום כספי.

{{ח:סעיף|4|חומר שיצורף לבקשה}}
{{ח:תת|(א)}} לבקשה להטלת עיצום כספי לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2}} {{ח:פנימי|סעיף 3|ו־3}} יצורפו כל אלה:
{{ח:תתת|(1)}} בבקשה שמגיש הממונה – העתק של חומר הנוגע לבקשה, למעט מידע כאמור {{ח:פנימי|סעיף 6|בתקנה 6}}; עובדת קיומו של מידע כאמור תצוין במסמך שיצורף לבקשה;
{{ח:תתת|(2)}} בבקשה שמגיש תובע – העתק של כתב האישום ושל הראיות שעליהן הוא מבוסס וכל חומר הנוגע לבקשה; וכן העתק של הודעת התובע לבית המשפט על חזרה בו מאישום ושל החלטת בית המשפט בענין זה, לפי {{ח:חיצוני|חוק סדר הדין הפלילי#סעיף 94|סעיף 94 לחוק סדר הדין הפלילי}}.
{{ח:תת|(ב)}} המפר לכאורה יהיה זכאי לעיין בחומר שצורף לבקשה וכן בחומר אחר הנוגע להפרה שלא צורף אליה, למעט מידע כאמור {{ח:פנימי|סעיף 6|בתקנה 6}}; עיין המפר לכאורה בחומר שלא צורף לבקשה יועבר עותק מחומר כאמור לידיעת הועדה.

{{ח:סעיף|5|נוהלי העבודה של הועדות לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2}} {{ח:פנימי|סעיף 3|ו־3}}}}
{{ח:תת|(א)}} הועדה תדון בבקשה לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2}} {{ח:פנימי|סעיף 3|ו־3}} על פי החומר שצורף לבקשה ובהתחשב בטענות המפר לכאורה, אם טען; כן רשאית הועדה לדרוש, מיוזמתה או לפי בקשת המפר לכאורה, חומר נוסף בנוגע לבקשה, מהגורמים המעורבים בבדיקת ההפרה, ובלבד שחומר זה יובא לידיעת המפר לכאורה, למעט מידע כאמור {{ח:פנימי|סעיף 6|בתקנה 6}}.
{{ח:תת|(ב)}} הועדה תנהל פרוטוקול שבו ירשמו את החומר ואת הטענות שהוצגו לפניה, וכן את החלטותיה; כן תנהל הועדה מעקב על תשלום העיצום הכספי שהטילה; החלטת הועדה תיחתם בידי חבריה; המפר לכאורה יקבל עותק של פרוטוקול הועדה.
{{ח:תת|(ג)}} טענות המפר לכאורה יוגשו בכתב; ואולם זכאי המפר לכאורה גם להופיע לפני הועדה כדי להשמיע את טענותיו; בטענותיו רשאי המפר לכאורה לכלול בקשה לפריסת התשלום מסיבות שיפרט; לא הוגשו הטענות במועד שקבע הממונה לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנה 2(ג)}} או לא הופיע לפני הועדה במועד שנקבע לו, רשאית הועדה להטיל את העיצום הכספי ולמסור למפר דרישת תשלום, כאמור {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 17|בסעיף 17 לחוק}}, בלי דחיה נוספת.
{{ח:תת|(ד)}} ועדה להטלת עיצום כספי לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 15|סעיף 15 לחוק}} תיתן את החלטתה בתוך התקופה שניתן להחזיק בכספים שנתפסו לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 11|סעיף 11 לחוק}}; הוגשה בקשה להטלת עיצום כספי לאחר חזרה מאישום, תיתן הועדה את החלטתה בתוך התקופה שנקבעה {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 11|בסעיף 11}}; מנין תקופה זו יתחיל ביום שנמסרה לתובע החלטת בית המשפט לפי {{ח:חיצוני|חוק סדר הדין הפלילי#סעיף 94|סעיף 94 לחוק סדר הדין הפלילי}}; הוראות תקנת משנה זו לא יחולו אם לא נתפסו כספים או אם הכספים שנתפסו שוחררו בערובה או בלא ערובה.
{{ח:תת|(ה)}} החליטה הועדה להטיל עיצום כספי, תנמק את החלטתה ותקבע את שיעורו בהתחשב בנסיבות הענין ובהתאם לאמור {{ח:פנימי|פרק ג|בפרקים ג׳}} {{ח:פנימי|פרק ד|ו־ד׳}}; הסכימה הועדה לפרוס את תשלום העיצום הכספי, תקבע הועדה בהחלטתה את שיעורי התשלומים ומועדיהם.
{{ח:תת|(ו)}} דרישת תשלומו של עיצום כספי תישלח למפר בדואר רשום; על התשלום, לרבות תשלום בשיעורים, יחולו הוראות {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 19|סעיף 19 לחוק}}, בשינויים המחויבים; דרישת התשלום תהיה לפי {{ח:פנימי|תוספת טופס 2|טופס 2 שבתוספת}}.
{{ח:תת|(ז)}} לא שולם העיצום הכספי במועדו תורה הועדה על גבייתו כאמור {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 18|בסעיף 18 לחוק}}.

{{ח:סעיף|6|מידע חסוי}}
{{ח:תת|(א)}} הממונה רשאי להציג לפני הועדה מידע שגילויו למפר לכאורה עלול, לדעתו, לפגוע בביטחון המדינה או בענין ציבורי חשוב אחר (להלן – מידע חסוי), בלי לגלות למפר לכאורה את תוכנו.
{{ח:תת|(ב)}} לא יציג הממונה מידע חסוי לפני הועדה אלא באישורו של נגיד בנק ישראל או של השר שמינה את הועדה, לפי הענין.
{{ח:תת|(ג)}} הועדה רשאית לעיין במידע שהוצג לפניה כחסוי לשם החלטה בבקשת הממונה כאמור בתקנת משנה (א), ולקבל ממנו פרטים נוספים לענין המידע.
{{ח:תת|(ד)}} מצאה הועדה כי הענין שיש באי גילויו של מידע חסוי שהוצג לפניה כאמור בתקנת משנה (א) עדיף מהצורך לגלותו לשם עשיית צדק, רשאית היא לקיים את הדיון בענינו של המפר לכאורה בלי לגלות לו את תוכנו של המידע החסוי, כולו או מקצתו.
{{ח:תת|(ה)}} החליטה הועדה שלא לגלות למפר לכאורה תוכנו של מידע חסוי, כולו או מקצתו, תעביר לו הועדה פרטים או תמצית של המידע החסוי, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע בביטחון המדינה או בענין ציבורי חשוב אחר.
{{ח:תת|(ו)}} החליטה הועדה על גילויו של מידע חסוי, או חלק ממנו, רשאי הממונה לבקש מהועדה כי לא תביא בחשבון את המידע האמור לצורך החלטתה בענינו של המפר לכאורה; ביקש הממונה כאמור, לא תתחשב הועדה במידע האמור, והמידע לא יועבר למפר לכאורה.
{{ח:תת|(ז)}} הועדה תודיע למפר לכאורה ולממונה על ההחלטה בבקשה לפי תקנה זו, ורשאית היא לקבוע שנימוקי ההחלטה, כולם או מקצתם, יהיו חסויים.

{{ח:סעיף|7|גביית עיצום כספי בשל הפרה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 9|סעיף 9 לחוק}}}}
{{ח:תת|(א)}} הוטל העיצום הכספי בשל הפרה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 9|סעיף 9 לחוק}} והעיצום הכספי לא שולם במועדו, רשאית הועדה, אם נתפסו כספים בעקבות ההפרה או אם ניתנה ערובה כאמור {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 11|בסעיף 11(ד) לחוק}}, להורות על גביית העיצום הכספי מכספים אלה או מהערובה האמורה; עשתה כן, תשלח הועדה הודעה על כך למפר; היו סכום כל הכספים שנתפסו או הערובה גבוהים משיעור העיצום הכספי שהוטל, תורה הועדה על החזרת היתרה למפר או על ביטול הערובה, לפי הענין; הודעה לפי תקנת משנה זו תהיה לפי {{ח:פנימי|תוספת טופס 3|טופס 3 שבתוספת}}.
{{ח:תת|(ב)}} לא שולם במועדו, כולו או חלקו, עיצום כספי שהוטל בשל הפרה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 9|סעיף 9 לחוק}}, ולא ניתן לפעול כאמור בתקנת משנה (א), רשאית הועדה להורות על גביית העיצום הכספי בדרך הקבועה {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 18|בסעיף 18 לחוק}}; כן רשאית הועדה להעביר הודעה על כך לתובע לשם הגשת כתב אישום בשל ההפרה, ובמקרה זה דרישת התשלום תבוטל.

{{ח:סעיף|8|הפקדת העיצום הכספי בקרן לפי {{ח:חיצוני|פקודת הסמים המסוכנים#סעיף 36ח|סעיף 36ח(א) לפקודת הסמים המסוכנים}}}}
{{ח:ת}} עיצום כספי ישולם לקרן שהוקמה לפי {{ח:חיצוני|פקודת הסמים המסוכנים#סעיף 36ח|סעיף 36ח(א) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג–1973}}; האפוטרופוס הכללי יודיע לממונה ולראש הרשות המוסמכת לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 29|סעיף 29(א) לחוק}} על קבלת התשלום.

{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג׳: אמות מידה להטלת עיצום כספי}}

{{ח:סעיף|9|אמות מידה להטלת עיצום כספי בשל הפרה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 7|סעיפים 7}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 8|ו־8 לחוק}}}}
{{ח:ת}} בבקשה להטלת עיצום כספי בשל הפרה של הוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 7|סעיפים 7}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 8|ו־8 לחוק}}, תחליט הועדה בהתחשב, בין השאר, באלה:
{{ח:תת|(1)}} בהפרה של הוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 7|סעיף 7 לחוק}}:
{{ח:תתת|(א)}} ההפרה היא הפרה ראשונה;
{{ח:תתת|(ב)}} ההפרה היא הפרה חוזרת;
{{ח:תתת|(ג)}} ההפרה היא הפרה נמשכת;
{{ח:תתת|(ד)}} חומרת ההפרה או היקפה הכספי;
{{ח:תתת|(ה)}} שיתוף הפעולה מצד המפר לכאורה בגילוי ההפרה ותוצאותיה;
{{ח:תתת|(ו)}} פעולות המפר לכאורה כדי למנוע ביצוע ההפרה וכן פעולות המפר להקטנתן או לביטולן של ההפרה ותוצאותיה;
{{ח:תת|(2)}} בהפרת הוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 8|סעיף 8(א) לחוק}} תיתן הועדה את דעתה לזמן שחלף ממועד כניסתו לתוקף של {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 8|אותו סעיף}} ועד למינוי האחראי, וכן אם היא הפרה חוזרת; כמו כן תתחשב הועדה בעובדה שבתקופה שלא היה אחראי נעשו הפרות לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 7|סעיף 7 לחוק}}.

{{ח:סעיף|10|אמות מידה להטלת עיצום כספי בשל הפרה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 9|סעיף 9 לחוק}}}}
{{ח:ת}} בבקשה להטיל עיצום כספי בשל הפרת הוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 9|סעיף 9 לחוק}}, תחליט הועדה בהתחשב, בין השאר, באלה:
{{ח:תת|(1)}} ההפרה היא הפרה ראשונה;
{{ח:תת|(2)}} ההפרה היא הפרה חוזרת;
{{ח:תת|(3)}} היקפה הכספי של ההפרה.

{{ח:קטע2|פרק ד|פרק ד׳: שיעור העיצום הכספי}}

{{ח:סעיף|11|שיעור העיצום הכספי בשל הפרה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 7|סעיף 7 לחוק}}}}
{{ח:ת}} שיעורי העיצום הכספי בשל הפרה של הוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 7|סעיף 7 לחוק}} יהיו כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} בהפרה ראשונה שאיננה הפרה נמשכת וחמורה, ושהיקפה אינו גבוה העיצום הכספי לא יעלה על מחצית העיצום הכספי שניתן להטיל על ההפרה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 14|סעיף 14(א) לחוק}}; התקיימו גם אחת או יותר מאמות המידה המפורטות {{ח:פנימי|סעיף 9|בתקנה 9(1)(ה) ו־(ו)}} – רשאית הועדה להטיל עיצום כספי שלא יעלה על רבע העיצום הכספי שניתן להטיל על ההפרה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 14|אותו סעיף}};
{{ח:תת|(2)}} בהתקיים אחת או יותר מאמות המידה המפורטות {{ח:פנימי|סעיף 9|בתקנה 9(1)(ה) ו־(ו)}} רשאית הועדה להטיל בשל הפרה, שאיננה כאמור בפסקה (1) רישה, עיצום כספי שלא יעלה על מחצית העיצום הכספי שניתן להטיל על ההפרה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 14|סעיף 14(א) לחוק}}.

{{ח:סעיף|12|שיעור העיצום הכספי בשל הפרה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 9|סעיף 9 לחוק}}}}
{{ח:ת}} שיעור העיצום הכספי בשל הפרה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 9|סעיף 9 לחוק}} שהיא הפרה ראשונה והיקפה אינו גבוה, לא יעלה על מחצית העיצום הכספי שנקבע להפרה {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 15|בסעיף 15(א) לחוק}}; הוראה זו לא תחול על אדם שנכנס לראשונה למדינת ישראל על פי אשרת עולה לפי {{ח:חיצוני|חוק השבות|חוק השבות, התש״י–1950}}, ולא דיווח כאמור {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#תוספת 4|בתוספת הרביעית לחוק}}.

{{ח:סעיף|13|חריגה משיעור העיצום הכספי}}
{{ח:ת}} הועדה רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לחרוג משיעור העיצום הכספי שנקבע {{ח:פנימי|סעיף 11|בתקנות 11}} {{ח:פנימי|סעיף 12|ו־12}}, לחומרה או לקולה, אם נסיבות הענין או נסיבותיו האישיות של המפר מצדיקות זאת.

{{ח:קטע2|פרק ה|פרק ה׳: ערעור על עיצום כספי}}

{{ח:סעיף|14|מקום שיפוט}}
{{ח:ת}} ערעור על החלטת ועדה להטיל עיצום כספי יוגש לבית משפט השלום שבאזור סמכותו פעלה הועדה שהטילה את העיצום הכספי.

{{ח:סעיף|15|המשיב בערעור}}
{{ח:ת}} המשיב בערעור יהיה הממונה שישב בראשה של הועדה שהטילה את העיצום הכספי נושא הערעור.

{{ח:סעיף|16|בקשת ערעור}}
{{ח:תת|(א)}} בקשת הערעור תוגש בשני עותקים לפי {{ח:פנימי|תוספת טופס 4|טופס 4 שבתוספת}} ותכלול את אלה:
{{ח:תתת|(1)}} שם המערער, מספר זהותו ומענו להמצאת כתבי בי־דין, ואם הוא מיוצג גם את שם עורך דינו ומענו;
{{ח:תתת|(2)}} שם המשיב ומענו להמצאת כתבי בי־דין;
{{ח:תתת|(3)}} תיאור ההחלטה נושא הערעור, מועד מתן ההחלטה או המועד שבו הומצאה למערער;
{{ח:תתת|(4)}} פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבסס הערעור;
{{ח:תתת|(5)}} פירוט הסעד שמבקש המערער.
{{ח:תת|(ב)}} לבקשת הערעור יצורף העתק צילומי של ההחלטה נושא הערעור.

{{ח:סעיף|17|העברת חומר לבית המשפט}}
{{ח:ת}} משהוגש ערעור לפי {{ח:פנימי|פרק ה|פרק זה}}, יודיע מזכיר בית המשפט למשיב על הגשתו, והוא יעביר לבית המשפט את תיק הועדה בנדון, לרבות הפרוטוקולים של דיוני הועדה; להודעתו למשיב יצרף מזכיר בית המשפט העתק של בקשת הערעור.

{{ח:סעיף|18|דיון מקדמי בערעור}}
{{ח:ת}} בית המשפט רשאי לקיים דיון מקדמי בערעור לפי {{ח:פנימי|פרק ה|פרק זה}} לצורך הכנת הדיון בערעור ובמגמה לייעלו, ולשם כך הוא רשאי לתת כל החלטה הנדרשת לענין זה; כן רשאי בית המשפט לבחון אפשרות של סיום הערעור בהסדר מוסכם בין הצדדים, ולתת לו תוקף של פסק דין.

{{ח:סעיף|19|הוראות משלימות}}
{{ח:ת}} הוראות {{ח:חיצוני|תקנות סדר הדין האזרחי#פרק יז|פרק ל׳ לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984}}, יחולו על ערעור לפי {{ח:פנימי|פרק ה|פרק זה}}, בשינויים המחויבים, אם אין {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|בחוק}} ובתקנות אלה הוראה אחרת לענין הנדון, ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם {{ח:חיצוני|תקנות סדר הדין האזרחי#פרק יז|פרק ל׳ האמור}}.

{{ח:קטע2|פרק ו|פרק ו׳: הוראות שונות}}

{{ח:סעיף|20|רשות הדואר}}
{{ח:ת}} לענין הפרה של הוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 7|סעיפים 7}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 8|ו־8 לחוק}} הנוגעות לבנק הדואר, ובהתאם להוראות {{ח:חיצוני|חוק רשות הדואר#פרק ו1 סימן ד|סעיף 5(א)(3) לחוק רשות הדואר, התשמ״ו–1986}}, {{ח:חיצוני|חוק רשות הדואר#פרק ו1 סימן ד|וסעיף 3 לחוק בנק הדואר, התשי״א–1951}}, וכל דין, יראו ברשות הדואר את המפר לכאורה ואת המפר לפי תקנות אלה.

{{ח:סעיף|21|תחילה}}
{{ח:ת}} תחילתן של תקנות אלה ביום הכניסה לתוקף לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 35|סעיף 35 לחוק}} של {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#פרק ג|פרקים ג׳}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#פרק ד|ו־ד׳ בו}}, לפי הענין.

{{ח:קטע2|תוספת|תוספת}}

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת טופס 1}}
{{ח:ת}} '''טופס 1:''' הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי {{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 2|תקנה 2(ד)}})}}

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת טופס 2}}
{{ח:ת}} '''טופס 2:''' דרישה לתשלום עיצום כספי {{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 5|תקנה 5(ו)}})}}

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת טופס 3}}
{{ח:ת}} '''טופס 3:''' הודעה על ניכוי עיצום כספי מכספים שנתפסו בשל הפרה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 9|סעיף 9 לחוק}} או מערובה שניתנה לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 11|סעיף 11(ד) לחוק}} {{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 7|תקנה 7(א)}})}}

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת טופס 4}}
{{ח:ת}} '''טופס 4:''' ערעור על החלטת ועדה להטלת עיצום כספי {{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 16|תקנה 16(א)}})}}

{{ח:חתימות|כ״ה בכסלו התשס״ב (10 בדצמבר 2001)}}
* '''מאיר שטרית'''
שר המשפטים
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]