צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים), התשס״ב–2001}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשס״ב, 222|צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-6141.pdf}}, {{ח:תיבה|770|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-6170.pdf}}; {{ח:תיבה|תשס״ג, 923|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-6256.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״א, 191|צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-6943.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 7|סעיפים 7(ב) ו־(ג)}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון#סעיף 32|ו־32(ג)}} {{ח:חיצוני|חוק איסור הלבנת הון|לחוק איסור הלבנת הון, תש״ס–2000}} (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ובאשור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:קטע2||תוכן עניינים}}

{{ח:פנימי|פרק א|פרק א׳: פרשנות {{ח:הערה|(בוטל)}}}}

{{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳: חובות זיהוי {{ח:הערה|(בוטל)}}}}

{{ח:פנימי|פרק ג|פרק ג׳: חובות דיווח {{ח:הערה|(בוטל)}}}}

{{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד׳: שונות {{ח:הערה|(בוטל)}}}}

{{ח:פנימי|תוספת|תוספת {{ח:הערה|(בוטלה)}}}}

{{ח:קטע2|פרק א|פרק א׳: פרשנות {{ח:הערה|(בוטל)}}|תיקון: תשע״א}}

{{ח:סעיף|1||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:קטע2|פרק ב|פרק ב׳: חובות זיהוי {{ח:הערה|(בוטל)}}|תיקון: תשע״א}}

{{ח:סעיף|2||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|3||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|4||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|5||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|6||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|7||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג׳: חובות דיווח {{ח:הערה|(בוטל)}}|תיקון: תשע״א}}

{{ח:סעיף|8||תיקון: תשס״ג, תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|9||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|10||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|11||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|12||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|13||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|14||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:קטע2|פרק ד|פרק ד׳: שונות {{ח:הערה|(בוטל)}}|תיקון: תשע״א}}

{{ח:סעיף|15||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|16||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|17||תיקון: תשע״א}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(בוטל).}}

{{ח:סעיף|18|הוראות מעבר|תיקון: תשס״ב, תשס״ג}}
{{ח:תת|(א)}} למן תום 18 חודשים מיום תחילתו של צו זה, לא יבצע מנהל תיקים כל פעולה בחשבון מנוהל שנפתח לפני תחילתו של צו זה, אלא אם כן קיים את הוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|סעיפים 2}} {{ח:פנימי|סעיף 3|ו־3}}.
{{ח:תת|(ב)}} נקט מנהל התיקים את כל האמצעים העומדים לרשותו כדי ליצור קשר עם הלקוח ולא עלה בידו, רשאי הוא, בחשבון מנוהל שנפתח לפני תחילתו של צו זה, על אף האמור בסעיף קטן (א), עד ליצירת קשר עם הלקוח, לבצע אך ורק פעולות של קניה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים לחשבון המנוהל, כדי להבטיח את ענינו של הלקוח, והכל אם אין לכך מניעה לפי כל דין; מנהל התיקים ירשום את פרטי הפעולות שנקט כדי ליצור קשר עם הלקוח וישמור את כל המסמכים הנוגעים לפעולות כאמור.

{{ח:קטע2|תוספת|תוספת {{ח:הערה|(בוטלה)}}|תיקון: תשע״א}}

{{ח:חתימות|י״ז בכסלו התשס״ב (2 בדצמבר 2001)}}
* '''סילבן שלום'''
שר האוצר
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]