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--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 20 --------------------------------------------------------------------- FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Attività sanzionatorie (art. 71 del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attività sanzionatorie per infrazioni alle norme valutarie ed antiriciclaggio --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - D.P.R. n. 148/1988; - Legge n.197/199l; - D.lgs n.56/2004; - D.M. un. 141,142, 143 del 3.2.2006; - Legge 24.11.1981 n. 689 - Cap. I --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI - Dati giudiziari --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il procedimento riguarda l'irrogazione di sanzioni amministrative (consistenti in sanzioni pecuniarie) sia in materia di infrazioni valutarie che di antiriciclaggio comminate con decreto del competente Ufficio generale del Ministero dell'economia e delle finanze, su parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. Nel procedimento possono essere trattati dati giudiziari sia nella fase di raccolta delle segnalazioni (qualora l'infrazione sia stata rilevata in sede penale), pervenute dall' Autorità giudiziaria, dall'Avvocatura dello Stato, dalla Guardia di finanza o dall'Ufficio italiano cambi, che nella fase dell'esecuzione del provvedimento sanzionatorio (durante l'accertamento dello stato patrimoniale del soggetto, effettuato dalla Guardia di finanza). ---------------------------------------------------------------------