[normattiva_dump]

--------------------------------------------------------------------- GUARDIA DI FINANZA --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 2 --------------------------------------------------------------------- FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Materia tributaria e doganale ; attività di controllo e ispettive. (art. 66 e 67 del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attività ispettiva posta in essere a tutela delle entrate, nonché del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea. Attività istituzionale d'iniziativa o delegata in materia di: contrasto alla pirateria audiovisiva, contraffazione dei marchi, tutela ambientale, tutela del patrimonio storico-artistico e archeologico, codice della strada, danni erariali, illeciti contro la P.A., illeciti contro il patrimonio e la fede pubblica, [falso nummario, polizia marittima, polizia ittica, polizia venatoria, polizia demaniale, polizia metrica, polizia fito-sanitaria, scorte petrolifere d'obbligo, contrasto dei fenomeni illeciti in materia doganale, salvaguardia del monopolio statale sui giochi e sulle scommesse. Controlli amministrativi a seguito di richiesta di intervento pervenuta dalle varie Autority Controlli amministrativi ai sensi della normativa antiriciclaggio. --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA C.P.: Titoli II, VII e XIII - libro ?; Artt. 416, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 500, 513, 514, 515, 516, 517, 648, 650, 659, 674, 678, 679, 686, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 712, 733, 734; C.C.: Art. 822, 824, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2637; C.P.P.: Arti 55, 329; L. n. 4/1929; R.D. 19.10.1930, n. 1398; L. 633/41; R.D. 30.3.1942, n. 327; D.P.R. 547/55, L. 13.12.1956, n. 1409; L. 100/58; L. n. 189/1959; L.895/1967; D.P.R. n. 633/1972; D.P.R. n. 640/1972; D.P.R. 23.1.1973, n. 43; D.P.R. n. 600/1973; L.216/74; L. 359/74, L.497/74, L.110/75; L. 69/75, L. n. 249/1976; L. 1085/77, D.P.R. n. 627/1978; L.121/81; L. 689/1981; L.576/82; L. 31.12.1982, n. 979; L. n. 18/1983; L. 431/85, L. 8.7.1986, n. 349 ; L.668/86; L. 878/1986; D.P.R. n. 917/1986; D.Lgs 271/89; L.287/90; D.P.R. 309/90; D.Lgs. n. 374/1990; L.197/91; L. 203/1991; L. 413/1991;D.Lgs 74/92; D.Lgs. 285/1992; D.L. n. 331/1993; L. 19/1994; L.109/94; L. 20/1994; L. 18.1.1994, n. 50; D.P.R. 662/1994; L. 2.12.1994, n. 689; L. 216/1995; L.481/95; D.Lgs. n. 504/1995; L.549/95; L.52/96; D.P.R. n. 472/1996; D.Lgs. 22/1997; D.Lgs. n. 446/1997; L.449/97; D.Lgs 58/98; D.Lgs. 173/98; L.415/98; D.Lgs. 26.2.1999, n. 60; D.Lgs. 153/1999; L. n. 526/1999; L. 248/2000; L.388/2000; D.Lgs 22/2001; D.Lgs. n. 68/2001; D.P.R. 244/2001; L.317/2001; L. 401/2001; D.Lgs. n. 68/2003; L. 119/2003; D.M. 31/7/2003; D.Lgs. n. 42/2004; D.Lgs 56/2004, Protocollo d'intesa stipulato in data 14 ottobre 2005 tra l'Alto Commissario per la Prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione ed il Corpo della Guardia di Finanza; D.Lgs. 30/2005; L.62/2005; D.Lgs 66/2005; D.L. 203/2005; D.Lgs 209/2005; L.262/2005; L. 266/2005; D.Lgs 128/2006 D.Lgs. 152/2006; Atto di sindacato ispettivo, Regolamento del Senato della Repubblica, Regolamento della Camera dei Deputati. --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI Dati rivelanti l'origine razziale, etnica; Dati rivelanti convinzioni religiose; Dati rivelanti convinzioni politiche, sindacali; Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare); Dati rivelanti la vita sessuale; Dati di carattere giudiziario; --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate; Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: a) Autorità Giudiziaria, per la comunicazione finalizzata all'avvio dell'azione penale e richiesta di provvedimenti; b) Agenzia delle Entrate, per la prosecuzione del procedimento tributario, in relazione alle risultanze dei controlli effettuati e nei casi che richiedono l'adozione di misure cautelari; c) Enti previdenziali e Assistenziali, per il recupero delle somme inerenti i contributi non versati; d) Enti locali, Organismi statali, allo scopo di consentire ai destinatari dei dati di verificare i requisiti per la concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti, nonché per la verifica di dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000; e) Agenzia delle Dogane, per finalità di revisione dell'accertamento doganale, contestazione di infrazioni doganali di natura amministrativa, concessione di agevolazioni doganali; f) Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per finalità connesse al recupero delle imposte sui giochi di cui sia stata constatata l'evasione, alla contestazione delle violazioni di natura amministrativa, all'assegnazione di concessioni, autorizzazioni e nulla osta; g) Prefettura, per finalità connesse alla contestazione delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di licenze ed autorizzazioni di polizia previste dal TULPS; h) Questure, per finalità connesse all'irrogazione delle sanzioni accessorie previste dall'art. 110 TULPS;