[normattiva_dump]

Art. 11 Informazioni 1. Le informazioni relative alle frodi subite sono composte da: a) elementi identificativi dell'aderente diretto e data della segnalazione; b) elementi identificativi del soggetto che ha disconosciuto l'operazione: 1) nome e cognome; 2) data e luogo di nascita; 3) sesso; 4) cittadinanza; 5) codice fiscale; c) elementi identificativi del documento di identità e del documento che attesta il reddito utilizzati per l'operazione disconosciuta: 1) tipologia di documento di identità; 2) numero del documento di identità; 3) data di rilascio del documento di identità; 4) data di scadenza del documento di identità; 5) ente che ha rilasciato il documento di identità; 6) documento di identità smarrito o rubato; 7) tipologia di documento di reddito utilizzato; d) elementi identificativi dell'operazione disconosciuta: 1) data dell'operazione; 2) tipologia dell'operazione; 3) importo dell'operazione; 4) modalità di rimborso dell'operazione; 5) finalità dell'operazione; 6) data in cui è stata disconosciuta l'operazione; 7) motivo del disconoscimento; 8) estremi della denuncia presentata all'Autorità giudiziaria dal soggetto che ha disconosciuto l'operazione; e) elementi identificativi dell'esercizio commerciale dove è stata effettuata l'operazione disconosciuta: 1) ragione o denominazione sociale; 2) indirizzo; 3) provincia; 4) codice avviamento postale; 5) partita IVA. 2. Le informazioni relative al rischio di frodi sono composte da: a) elementi identificativi dell'aderente diretto e data della segnalazione; b) elementi identificativi del soggetto che richiede di effettuare l'operazione: 1) nome e cognome; 2) data e luogo di nascita; 3) sesso; 4) cittadinanza; 5) codice fiscale; c) elementi identificativi del documento di identità e del documento che attesta il reddito presentati dal soggetto: 1) tipologia di documento di identità; 2) numero del documento di identità; 3) tipologia di documento di reddito presentato; d) elementi identificativi dell'operazione: 1) data della richiesta relativa all'operazione; 2) tipologia dell'operazione; 3) importo dell'operazione; 4) modalità di rimborso dell'operazione; 5) finalità dell'operazione; 6) operazione autorizzata o negata; e) elementi identificativi dell'esercizio commerciale dove è stata presentata la richiesta di effettuare l'operazione; 1) ragione o denominazione sociale; 2) indirizzo; 3) provincia; 4) codice avviamento postale; 5) partita IVA; f) causale della comunicazione: 1) raggiungimento del parametro di cui all'articolo 12, comma 1.