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8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni". - Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, reca: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio". - Si riporta il testo dell'art. 4, come modificato dalla presente legge. "Art. 4 (Disposizioni applicative). - 1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese e gli enti assicurativi e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2. 2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria: assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito. 3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a: a) modificare i limiti d'importo indicati nell'art. 1 del presente decreto e nell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2, comma l, del presente decreto; b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'art. 1, comma 2, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità; c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente capo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2. 4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni". Nota unica relativa agli allegati A e B: La direttiva 98/24/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio 1998, n. L 131. La direttiva 1999/21/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 7 aprile 1999, n. L 91. La direttiva 1999/36/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 1 giugno 1999, n. L 138. La direttiva 2000/9/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 3 maggio 2000, n. L 106. La direttiva 2000/14/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 3 luglio 2000, n. L 162. La direttiva 2000/20/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 4 luglio 2000, n. L 163. La direttiva 2000/37/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 10 giugno 2000, n. L 139. La direttiva 2000/38/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 10 giugno 2000, n. L 139. La direttiva 2000/62/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 1 novembre 2000, n. L 279. La direttiva 2000/65/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 21 ottobre 2000, n. L 269. La direttiva 2000/70/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre 2000, n. L 313. La direttiva 2001/17/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 20 aprile 2001, n. L 110. La direttiva 2001/20/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 1 maggio 2001, n. L 121. La direttiva 2001/24/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio 2001, n. L 125. La direttiva 2001/37/CE è pubblicata nella G.U.C.E. l8 luglio 2001, n. L 194. La direttiva 2001/40/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 2 giugno 2001, n. L 149. La direttiva 2001/44/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 giugno 2001, n. L 175. La direttiva 2001/55/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 7 agosto 2001, n. L 212. La direttiva 2001/64/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 1 settembre 2001, n. L 234. La direttiva 2001/1978/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 ottobre 2001, n. L 285. La direttiva n. 93/104/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre 1993, n. L 307. La direttiva n. 94/45/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 settembre 1994, n. L 254. La direttiva n. 96/61/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. L 257. La direttiva n. 99/31/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 16 luglio 1999, n. L 182. La direttiva 99/42/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 luglio 1999, n. L 201. La direttiva 99/63/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 2 luglio 1999, n. L 167. La direttiva 99/64/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 10 luglio 1999, n. L 175. La direttiva 99/92/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. L 23. La direttiva 2000/13/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 6 maggio 2000, n. L 109. La direttiva 2000/26/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2000, n. L 181.