EXTRATO DE ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 30 de abril de 2024

Em trinta de abril de dois mil e vinte e quatro, foi realizada, de forma virtual, na nos termos do inciso III do Art. 43 do Estatuto Social da INFRA S.A., a 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, com início às 11h. Participaram, o Presidente, Antonio Mathias Nogueira Moreira; os Conselheiros, Daniela Salomão Gorayeb; Claudia Tavares Fernandes; Cloves Eduardo Benevides e Fernando Aldeia Loureiro; e a Secretária dos Colegiados, Eliana Mesquita Hupsel. Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os Conselheiros presentes ao exame da Pauta disponibilizada aos membros do Colegiado, em que na ordem do dia foi deliberado o seguinte: 1.1. Recondução do Diretor de Empreendimentos Sr. André Luís Ludolfo da Silva da INFRA S.A.; 1.2. Recondução da Diretora de Administração e Finanças Sra. Elisabeth Alves da Silva Braga da INFRA S.A.; 1.3. Recondução do Diretor de Planejamento Sr. Cristiano Della Giustina da INFRA S.A.; e 1.4. Recondução do Diretor de Mercado e Inovação Sr. Marcelo Vinaud Prado da INFRA S.A. Ofício nº 145/2024/ASSAD/GM (8310428) constante no processo 50050.000417/2024-31, por meio do qual o Senhor Ministro de Estado dos Transportes comunica a indicação para a Recondução do Sr. André Luís Ludolfo da Silva para o cargo de Diretor de Empreendimento, Sra. Elisabeth Alves da Silva Braga para o cargo de Diretora de Administração e Finanças, Cristiano Della Giustina para o cargo de Diretor de Planejamento e o Marcelo Vinaud Prado para o cargo Diretor de Mercado e Inovação desta Estatal. Deliberação 1.1. Recondução do Diretor de Empreendimentos Sr. André Luís Ludolfo da Silva da INFRA S.A. Considerando que o nome do indicado foi devidamente aprovados pela Casa Civil da Presidência da República, após criteriosa análise da documentação que instrui o processo 50050.000417/2024-31, bem como pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração por meio do PARECER Nº 10/2024/COELE-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (8310189), de 29 de abril de 2024, o CONSAD, de forma unânime, nos termos do inciso III do Art. 44 do Estatuto Social, votou pela recondução do Sr. ANDRÉ LUÍS LUDOLFO DA SILVA, casado em regime de comunhão parcial de bens, servidor público federal, inscrito no CPF nº ***.777.307-**, ao cargo de Diretor de Empreendimentos desta empresa pública, a partir desta data. O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva é unificado, conforme art 48 do Estatuto Social, com duração de dois anos , a contar desta data até 29 de abril de 2026, podendo ser prorrogado até a efetiva investidura de novo membro. 1.2 Recondução da Diretora de Administração e Finanças Sra. Elisabeth Alves da Silva Braga da INFRA S.A. Considerando que o nome da indicada foi devidamente aprovados pela Casa Civil da Presidência da República, após criteriosa análise da documentação que instrui o processo 50050.000417/2024-31, bem como pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração por meio do PARECER Nº 10/2024/COELE-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (8310189), de 29 de abril de 2024, o CONSAD, de forma unânime, nos termos do inciso III do Art. 44 do Estatuto Social, votou pela recondução do Sra. ELISABETH ALVES DA SILVA BRAGA, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, economista, servidora pública federal, inscrita no CPF nº ***.991.581-**, ao cargo de Diretora de Administração e Finanças desta empresa pública, a partir desta data. O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva é unificado, conforme art 48 do Estatuto Social, com duração de dois anos , a contar desta data até 29 de abril de 2026, podendo ser prorrogado até a efetiva investidura de novo membro. 1.3. Recondução do Diretor de Planejamento Sr. Cristiano Della Giustina da INFRA S.A. Considerando que o nome do indicado foi devidamente aprovados pela Casa Civil da Presidência da República, após criteriosa análise da documentação que instrui o processo 50050.000417/2024-31, bem como pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração por meio do PARECER Nº 10/2024/COELE-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (8310189), de 29 de abril de 2024, o CONSAD, de forma unânime, nos termos do inciso III do Art. 44 do Estatuto Social, votou pela recondução do Sr. CRISTIANO DELLA GIUSTINA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, servidor público federal, inscrito no CPF nº ***.329.220-**, ao cargo de Diretor de Planejamento desta empresa pública, a partir desta data. O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva é unificado, conforme art 48 do Estatuto Social, com duração de dois anos , a contar desta data até 29 de abril de 2026, podendo ser prorrogado até a efetiva investidura de novo membro. 1.4. Recondução do Diretor de Mercado e Inovação Sr. Marcelo Vinaud Prado da INFRA S.A. Considerando que o nome do indicado foi devidamente aprovados pela Casa Civil da Presidência da República, após criteriosa análise da documentação que instrui o processo 50050.000417/2024-31, bem como pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração por meio do PARECER Nº 10/2024/COELE-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA (8310189), de 29 de abril de 2024, o CONSAD, de forma unânime, nos termos do inciso III do Art. 44 do Estatuto Social, votou pela recondução do Sr. MARCELO VINAUD PRADO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Analista de Sistemas, servidor público federal, inscrito no CPF nº ***.360.951-**, ao cargo de Diretor de Diretor de Mercado e Inovação desta empresa pública, a partir desta data. O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva é unificado, conforme art 48 do Estatuto Social, com duração de dois anos , a contar desta ata até 29 de abril de 2026, podendo ser prorrogado até a efetiva investidura de novo membro.

ANTONIO MATHIAS NOGUEIRA MOREIRA

Presidente do Conselho de Administração