ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO ACIONISTA

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

Em vinte e oito de abril de dois mil e vinte e três, às treze horas, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Acionista da BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69; NIRE: 3330001980-4), na Sede Social da Empresa, na Av. República do Chile, nº 330, 7º andar - Torre Oeste, Centro, Rio de Janeiro (RJ), tendo comparecido o Banco do Brasil S.A., seu único acionista, representado, por meio eletrônico, pelo Gerente de Soluções Jurídicas - Diretoria Jurídica do Banco do Brasil S.A., Sr. Leonardo Elisei de Faria, o qual assinou o "Livro de Presença", observadas as prescrições legais. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Aroldo Salgado de Medeiros Filho, Diretor-Presidente da BB ASSET, que ao instalar a Assembleia registrou a disponibilidade para eventuais esclarecimentos, por meio remoto, do Sr. Fabiano Maia Pereira, membro do Conselho Fiscal, e convidou a Srª. Anaparecida Vieira de Paula para atuar como Secretária. Em seguida, o Sr. Presidente informou que os assuntos constantes na ordem do dia eram as matérias previstas nos artigos 132 e 162 da Lei nº 6.404/76. O Acionista decidiu: Assembleia Geral Ordinária a) aprovar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração da Companhia relativos ao exercício de 2022, acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, do relatório do Comitê de Auditoria e da manifestação do Conselho de Administração, todos publicados no dia 31.03.2023 no Jornal Valor Econômico (RJ); b) aprovar a proposta de destinação* do Lucro Líquido da Companhia, descrita a seguir, referente ao exercício de 2022: Lucro Líquido R$ 1.868.655 mil; Dividendo mínimo obrigatório - 25% R$ 443.806 mil; Dividendo adicional R$ 1.331.416 mil; Total destinado ao acionista R$ 1.775.222 mil. * Por força do Decreto 11.437/2023, artigo 36, VI, "e" a SEST não possui mais atribuição de manifestar-se. c) Eleger o membro do Conselho de Administração a seguir qualificado, para o prazo de gestão 2023/2025, esclarecendo que o eleito atende às exigências legais e estatutárias: Representante Indicado pelo Ministério da Fazenda GUSTAVO CALDAS GUIMARÃES DE CAMPOS, (...). d) Estender o prazo de gestão em curso, dos Conselheiros de Administração a seguir listados, nos termos do artigo 150, §4º, da Lei nº 6.404/1976, até que se completem as etapas formais para a investidura dos novos administradores para posterior deliberação nos órgãos colegiados competentes e realização de Assembleia Geral Extraordinária:  Representantes Indicados pelos Acionista - Banco do Brasil S.A.: JOÃO CARLOS DE NOBREGA PECEGO; PAULA SAYÃO CARVALHO ARAÚJO; e GUILHERME ALEXANDRE ROSSI. Representante Indicado pelo Ministério da Fazenda : THIAGO LONGO MENEZES. Representantes Indicados pelo Banco do Brasil S.A. como Conselheiros Independentes: FERNANDO MANUEL PEREIRA AFONSO RIBEIRO; e MANOEL GIMENES RUY. Representante Indicado pelos Empregados da Companhia ANDREA CECILIA KERR BYK CONTRUCCI. e) Reeleger de forma excepcional os membros do Conselho Fiscal Titulares e Suplentes, a seguir listados, nos termos do artigo 161, § 6º, da Lei nº 6.404/1976, até que haja manifestação da Casa Civil, para posterior deliberação nos órgãos colegiados competentes e realização de Assembleia Geral Extraordinária: Titular: CARLOS ALEXANDRE JORGE DA COSTA. Suplente: ESLEI JOSÉ DE MORAIS. Titular: FABIANO MAIA PEREIRA; Suplente: ROBERTA MOREIRA DA COSTA BERNARDI PEREIRA. Suplente: EDUARDO VILLELA DE SIMONE. f) fixar em até R$ 8.944.061,16 (oito milhões novecentos e quarenta e quatro mil sessenta e um reais e dezesseis centavos) o montante global a ser pago aos administradores da Companhia, no período compreendido entre abril/2023 e março/2024; g) fixar em até R$ 231.782,76 (duzentos e trinta e um mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos) a remuneração total a ser paga aos Conselheiros Fiscais, no período compreendido entre abril/2023 e março/2024; h) fixar os honorários mensais dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a adicional de férias e benefícios, no período compreendido entre abril/2023 e março/2024; i) aprovar a observância dos limites individuais definidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST para o Controlador Banco do Brasil S.A. e as diretrizes aplicáveis às Controladas na forma do art. 36, inciso VI, alínea m), do Decreto 11.437, de 17.03.2023, incluída a parcela variável, dos Administradores e dos Conselheiros para o período de doze meses, por rubrica e por cargo, com manifestação conforme tabela anexa, atendo-se aos limites definidos nas alíneas "f" e "g"; j) Condicionar o pagamento da rubrica "Auxílio Moradia" à implementação de regulamento interno, aprovado pelo Conselho de Administração, que preveja no mínimo os seguintes termos: i) o benefício seja deferido exclusivamente a membro da Diretoria-Executiva que tenha se deslocado do seu local de residência ou de seu domicílio para exercício do cargo; ii) o local de residência ou domicílio, quando de sua nomeação, não se situe dentro da mesma região metropolitana do local de exercício do cargo; iii) o membro da Diretoria-Executiva ou seu cônjuge ou companheiro(a) não seja proprietário de imóvel residencial na mesma região metropolitana do local de exercício do cargo; iv) o deslocamento não tenha sido por força de lotação ou nomeação para cargo efetivo; v) o benefício não deverá ser pago caso o cônjuge ou companheiro(a) ou outra pessoa que resida com o membro da Diretoria-Executiva ocupe imóvel funcional, receba auxílio-moradia ou qualquer outra verba de idêntica natureza de órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta ou dos Poderes Legislativo ou Judiciário de qualquer dos entes federativos; vi) o benefício terá natureza indenizatória, na modalidade de reembolso, no valor comprovadamente gasto no mês anterior com aluguel ou hospedagem, até o limite aprovado. k) vedar expressamente o repasse aos administradores de quaisquer benefícios que, eventualmente, vierem a ser concedidos aos empregados da empresa por ocasião da formalização do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, na sua respectiva data-base; l) vedar o pagamento de qualquer item de remuneração não deliberado nesta assembleia para os administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, nos termos da Lei n° 6.404/76, art. 152, no período compreendido entre abril/2023 e março/2024; m) observar as disposições do Decreto nº 10.835/2021 e a remuneração máxima a ser reembolsada (limite individual aprovado para cada Diretor), caso haja algum Diretor na condição de cedido (servidor público ou empregado de outra estatal), no período compreendido entre abril/2023 e março/2024; n) ressaltar que a responsabilidade sobre a regularidade do pagamento dos encargos sociais é de ônus da BB ASSET; o) suspender o contrato de trabalho, na forma da súmula nº 269 do TST, caso algum Diretor seja empregado da empresa, no período compreendido entre abril/2023 e março/2024; p) condicionar o pagamento da "quarentena" à aprovação da Comissão de Ética Pública da Presidência da República - CEP/PR, nos termos da legislação vigente, no período compreendido entre abril/2023 e março/2024; q) atribuir competência ao Conselho de Administração, com apoio da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria Estatutário, para garantir o cumprimento do limites global e individual de remuneração dos membros estatutários definidos na presente Assembleia Geral, no período compreendido entre abril/2023 e março/2024; r) condicionar o pagamento da Remuneração Variável Anual - RVA dos diretores à rigorosa observância dos termos e condições constantes dos Programas de RVA do exercício; s) aplicar, se for em caso, reversão sobre parcelas diferidas ainda não pagas de Programas de RVA de exercícios anteriores em que, considerando o lucro líquido do exercício de 2022, houver queda superior a 20% quando comparado aos anos-base dos Programas, nos termos da legislação vigente; e t) condicionar o pagamento da "previdência complementar" ao disposto no artigo no 202, §3º da Constituição Federal (CF/88) e no artigo nº 16 da Lei Complementar nº 109/2001, no período compreendido entre abril/2023 e março/2024. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária do Acionista da BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., da qual eu, (Anaparecida Vieira de Paula), Secretária, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada. Ass.) Aroldo Salgado de Medeiros Filho, Diretor-Presidente da BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Presidente da Assembleia e Leonardo Elisei de Faria, Representante do Banco do Brasil S.A. ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL TRANSCRITA DO LIVRO PRÓPRIO DE N°11. A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro certificou o deferimento em 31/07/2023 e o arquivou sob o número 00005604870.