PAUTA DE JULGAMENTOS

Processos Administrativos Sancionadores

Processos incluídos na pauta da 86ª Sessão de Julgamento do Plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) marcada para realizar-se em 4 de junho de 2024, por videoconferência, a partir das 9h30 (nove horas e trinta minutos), facultada às partes interessadas, bem como a seus representantes e procuradores, na forma em que foram intimados, a participação remota ou mediante comparecimento à sede do Coaf, situada no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 2, Conjunto 31, Lotes 1A/1B, 2º andar do Edifício Universidade Banco Central (UniBC) - CEP 70200-002 - Brasília/DF:

1 Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100141/2020-92

LVMH Fashion Group Brasil Ltda., CNPJ 32.331.472/0001-13;

Davide Marcovitch, CPF ***.148.***-72;

Alexandre Rodrigues Frota, CPF ***.617.***-49;

Marc Andre Sjostedt, CPF ***.735.***-91; e

Faranaze Nathou Alidina Ravdjee Ohana, CPF ***.475.***-29.

Relator: Marcelo Souza Della Nina

Procuradora: Eliane Cristina de Carvalho - OAB/SP nº 163.004

2 Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100144/2020-26

LVMH Fashion Group Brasil Ltda., CNPJ 32.331.472/0001-13;

Davide Marcovitch, CPF ***.148.***-72;

Alexandre Rodrigues Frota, CPF ***.617.***-49;

Marc Andre Sjostedt, CPF ***.735.***-91; e

Faranaze Nathou Alidina Ravdjee Ohana, CPF ***.475.***-29.

Relator: Marcelo Souza Della Nina

Procuradora: Eliane Cristina de Carvalho - OAB/SP nº 163.004

3 Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100441/2020-71

Brilhe Car Automóveis Eireli, CNPJ 04.393.582/0001-74;

Maria Rozita Fernandes, CPF ***.340.***-04;

Francisco Dermival Fernandes Vieira, CPF ***.138.***-68; e

José Elizomarte Fernandes Vieira, CPF ***.433.***-15.

Relator: Gustavo da Silva Dias

Procurador: Nerildo Machado - OAB/CE nº 20.982

4 Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100460/2020-06

Mônaco Diesel Ltda., CNPJ 05.024.583/0001-04;

Rui Denardin, CPF ***.494.***-15;

Cesar Perinazzo, CPF ***.863.***-91;

Jair Roberto dos Santos, CPF ***.207.***-49;

José Soares Júnior, CPF ***.250.***-76; e

Ricardo Coelho de Mendonça, CPF ***.255.***-34.

Relator: Alessandro Maciel Lopes

Procurador: Américo Herialdo de Castro Ribeiro Filho - OAB/PA nº 20.639

5 Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100184/2021-59

Karumá Veículos S.A., CNPJ 00.827.783/0001-81;

Riguel Chieppe, CPF ***.200.***-82;

Andreia Gabriel Bastos Ferreira, CPF ***.233.***-31;

Marcelo Mendonça Tinti, CPF ***.361.***-53; e

Uarlem de Nazaré Oliveira, CPF ***.784.***-49.

Relator: Marcus Vinícius de Carvalho

Procuradora: Isabella Amorim Diniz Ferreira - OAB/SP nº 297.012

6 Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100517/2021-40

A J B Factoring Ltda., CNPJ 07.356.184/0001-76;

Alceu José de Bortoli, CPF ***.324.***-68; e

Francisco de Assis Dantas Júnior, CPF ***.754.***-61.

Relator: Nelson Alves de Aguiar Júnior

Procurador: não constituído nos autos

7 Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100651/2023-11

4 Boss Brasil Comércio e Locação de Veículos S.A., CNPJ 24.098.951/0001-03;

Hugo Veras Mendes, CPF ***.653.***-68; e

Thiago Galvão Barcelos, CPF ***.554.***-52.

Relator: Sérgio Luiz Messias de Lima

Procurador: não constituído nos autos

8 Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100665/2023-26

HVM Comércio e Locação de Veículos S.A., CNPJ 17.855.231/0001-80;

Hugo Veras Mendes, CPF ***.653.***-68; e

Thiago Galvão Barcelos, CPF ***.554.***-52.

Relator: Sérgio Luiz Messias de Lima

Procurador: não constituído nos autos

9 Processo Administrativo Sancionador nº 11893.000007/2024-16

Auto Blue Serviços de Intermediação em Veículos S.A., CNPJ 33.506.436/0001-06;

Hugo Veras Mendes, CPF ***.653.***-68; e

Thiago Galvão Barcelos, CPF ***.554.***-52; e

Otávio Ângelo da Veiga Neto, CPF ***.855.***-87.

Relator: Sérgio Luiz Messias de Lima

Procurador: não constituído nos autos

Brasília, 28 de maio de 2024.

RICARDO LIÁO

Presidente do Conselho