CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE ATA Nº 857 DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2024

I Data, horário e local: 19 de abril de 2024, às 18h45 (dezoito horas e quarenta e cinco minutos), por votação eletrônica. (...) III Composição: Senhores Conselheiros ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Presidente, ANTÔNIO MESSIAS RIOS BASTOS, representante dos empregados, CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES, EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), ERIC NILSON LOPES FRANCISCO, JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JÚNIOR, RAFAEL RAMALHO DUBEUX, e a Senhora Conselheira RAQUEL NADAL CESAR GONÇALVES. (...) VII Os membros do Conselho de Administração apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir: (...) j) Destituição e eleição de Diretores Executivos da Caixa Econômica Federal, no âmbito da Vice-Presidência Tecnologia e Digital (VITEC) (...). O Conselho aprovou a destituição, ad nutum, do Senhor George Washington Menezes, CPF 505.XXX.XXX 87, do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Serviços TI (DESER), no âmbito da Vice-Presidência Tecnologia e Digital (VITEC), com data fim de 25/04/2024, e a eleição para o exercer o cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, como membro da Diretoria, a partir da data da posse, com prazo de gestão até abril de 2026, o Senhor Renan Correia Martino, brasileiro, economiário, casado em regime de comunhão parcial de bens, CPF 996.XXX.XXX-04, domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Sede Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF, para a Diretoria Executiva Serviços TI (DESER), no âmbito da Vice Presidência Tecnologia e Digital (VITEC). Aprovada, por maioria, (...). l) Eleição de Vice Presidente da Caixa Econômica Federal, no âmbito da Vice-Presidência Habitação (VIHAB), em recondução (...). O Conselho aprovou a eleição para o exercer o cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal, como membro da Diretoria, a partir da data da posse, com prazo de gestão até abril de 2026, a Senhora Inês da Silva Magalhães, brasileira, solteira, cientista social, CPF 051.XXX.XXX-50, residente e domiciliada na Rua Tabajaras nº 100, apartamento 141B, Mooca, CEP 03.121-010, São Paulo, para a Vice-Presidência Habitação (VIHAB), em recondução. Aprovada, por unanimidade, (...). m) Eleição de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal, no âmbito da Vice Presidência Finanças e Controladoria (VIFIC), em recondução (...) O Conselho aprovou a eleição para exercer o cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal, como membro da Diretoria, a partir da data da posse, com prazo de gestão até abril de 2026, o Senhor Marcos Brasiliano Rosa, brasileiro, divorciado, economiário, CPF 348.XXX.XXX-68, domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Sede Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF, para a Vice-Presidência Finanças e Controladoria (VIFIC), em recondução. Aprovada, por maioria (...). VIII Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Lucianna Cavalcante Queiroz Amusu, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos Conselheiros votantes. Assinaturas: Rogério Ceron de Oliveira, Antonio Messias Rios Bastos, Carlos Antônio Vieira Fernandes, Edmundo Augusto Chamon, Eric Nilson Lopes Francisco, Rafael Ramalho Dubeux e Raquel Nadal Cesar Gonçalves. Este documento é parte transcrita do original. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o 2562602 em 25/06/2024.