EXTRATO DA ATA Nº 853

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Dia 21 de Março de 2024

I Data, horário e local: 21 de março de 2024, às 18h45 (dezoito horas e quarenta e cinco minutos), por votação eletrônica. (...) III Composição: Senhores Conselheiros ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Presidente, ANTÔNIO MESSIAS RIOS BASTOS, representante dos empregados, CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES, EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), ERIC NILSON LOPES FRANCISCO, JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JÚNIOR, RAFAEL RAMALHO DUBEUX, e a Senhora Conselheira RAQUEL NADAL CESAR GONÇALVES. (...) VII Os membros do Conselho de Administração apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir: a) Eleição de Vice-Presidentes da Caixa Econômica Federal (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal elegeu para exercerem o cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal, como membros da Diretoria, a partir da data da posse, com prazo de gestão até a abril de 2026, os seguintes Senhores (a), em recondução: 1) Adriano Assis Matias, (...), para a Vice-Presidência Varejo (VIVAR); 2) Francisco Egidio Pelúcio Martins, (...), para a Vice-Presidência Pessoas (VIPES); 3) Henriete Alexandra Sartori Bernabé, (...), para a Vice-Presidência Riscos (VICOR); 4) Laércio Roberto Lemos de Souza, (...), para a Vice-Presidência Tecnologia e Digital (VITEC); 5) Marcelo Campos Prata, (...), para a Vice-Presidência Logística, Operações e Segurança (VILOS); 6) Paulo Rodrigo de Lemos Lopes, (...), para a Vice-Presidência Sustentabilidade e Cidadania Digital (VISUC); 7) Pedro Ermirio de Almeida Freitas Filho, (...), para a Vice-Presidência Agente Operador (VIMAR); 8) Sérgio Henrique Oliveira Bini, (...), para a Vice-Presidência Fundos de Investimento (VIART). Aprovada, por unanimidade, (...). b) Eleição de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal no âmbito da Vice-Presidência Fundos de Investimento (VIART) (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal elegeu para exercer o cargo de Diretor da Caixa Econômica Federal, como membro da Diretoria, a partir da data da posse, com prazo de gestão até a abril de 2026, os seguintes empregados: 1) Ricardo Troes, (...), para a Diretoria Executiva Administração Fiduciária e Serviços Qualificados (DEASQ), no âmbito da Vice-Presidência Fundos de Investimento (VIART), em recondução. Aprovada, por unanimidade, (...). c) Eleição de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal no âmbito da Vice-Presidência Riscos (VICOR) (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal elegeu para exercer o cargo de Diretor da Caixa Econômica Federal, como membro da Diretoria, a partir da data da posse, com prazo de gestão até a abril de 2026, os seguintes empregados: 1) Jardel Luiz Carpes, (...), para a Diretoria Executiva Riscos (DECOR), no âmbito da Vice-Presidência Riscos (VICOR), em recondução. Aprovada, por unanimidade, (...). d) Eleição de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal no âmbito da Vice-Presidência Finanças e Controladoria (VIFIC) (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal elegeu para exercer o cargo de Diretor da Caixa Econômica Federal, como membro da Diretoria, a partir da data da posse, com prazo de gestão até a abril de 2026, o seguinte empregado: 1) Juliana Grigol Fonsechi, (...), para a Diretoria Executiva Contadoria e Controladoria (DECON), no âmbito da Vice-Presidência Finanças e Controladoria (VIFIC), em recondução. Aprovada, por unanimidade, (...). e) Eleição de Diretor Jurídico da Caixa Econômica Federal no âmbito da Presidência (PRESI) (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal elegeu para exercer o cargo de Diretor da Caixa Econômica Federal, como membro da Diretoria, a partir da data da posse, com prazo de gestão até a abril de 2026, o seguinte empregado: 1) Leonardo Groba Mendes, (...), para a Diretoria Jurídica (DIJUR), no âmbito da Presidência (PRESI), em recondução. Aprovada, por unanimidade, (...). f) Eleição de Diretores Executivos da Caixa Econômica Federal (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal elegeu para exercer o cargo de Diretor da Caixa Econômica Federal, como membros da Diretoria, a partir da data da posse, com prazo de gestão até a abril de 2026, os seguintes Senhores (a), em recondução: 1) Cristina Maria da Silva Peres, (...), para a Diretoria Auditoria Interna (DIAUD); 2) Jaime Daniel da Silva, (...), para a Diretoria Executiva Governança, Estratégia e Marketing (DEGEM), no âmbito da Presidência (PRESI); 3) Jean Rodrigues Benevides, (...), para a Diretoria Executiva Sustentabilidade e Cidadania Digital (DESUC), no âmbito da Vice-Presidência Sustentabilidade e Cidadania Digital (VISUC); 4) João Paulo Vargas da Silveira, (...), para Diretoria Executiva Gestão de Fundos Estruturados (DEGES), no âmbito da Vice-Presidência Fundos de Investimento (VIART); 5) Luciane da Luz Lompa, (...), para a Diretoria Executiva Controles Internos e Integridade (DECOI), no âmbito da Vice-Presidência Riscos (VICOR); 6) Luiz Felipe Figueiredo de Andrade, (...), para a Diretoria Executiva Finanças e Relações com Investidores (DEFIN), no âmbito a Vice-Presidência Finanças e Controladoria (VIFIC); 7) Marconi Nogueira Plácido dos Santos, (...), para a Diretoria Executiva Operações (DEOPE), no âmbito da Vice-Presidência Logística, Operações e Segurança (VILOS); 8) Matheus Neves Sinibaldi, (...), para Diretoria Executiva Rede de Varejo e Adimplência (DERED), no âmbito da Vice-Presidência Varejo (VIVAR); 9) Ricardo Rios Araújo, (...), para a Diretoria Executiva Produtos de Varejo (DEPVA), no âmbito da Vice-Presidência Varejo (VIVAR); 10) Rodrigo Hideki Hori Takahashi, (...), para a Diretoria Executiva Fundos de Governo (DEFUS), no âmbito da Vice-Presidência Agente Operador (VIMAR); 11) Rodrigo Souza Wermelinger, (...), para a Diretoria Executiva Habitação (DEHAB), no âmbito da Vice-Presidência Habitação (VIHAB); 12) Tiago Cordeiro de Oliveira, (...), para a Diretoria Executiva Produtos de Governo (DEGOV), no âmbito da Vice-Presidência Governo (VIGOV). Aprovada, por unanimidade, (...). (...) i) Eleição de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal, no âmbito da Vice-Presidência Negócios de Atacado (VINAT) (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal elegeu para exercer o cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal, como membro da Diretoria, a partir da data da posse, com prazo de gestão até a abril de 2026, em recondução: 1) Tarso Duarte de Tassis, (...), para a Vice-Presidência Negócios de Atacado (VINAT). Aprovada, por unanimidade, (...). (...) VIII Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Lucianna Cavalcante Queiroz Amusu, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos Conselheiros votantes. Assinaturas: Rogério Ceron de Oliveira, Antônio Messias Rios Bastos, Carlos Antônio Vieira Fernandes, Edmundo Augusto Chamon, Eric Nilson Lopes Francisco, José Celso Pereira Cardoso Júnior, Rafael Ramalho Dubeux e Raquel Nadal Cesar Gonçalves. Este documento é parte transcrita do original.

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 2546379 em 21/05/2024.