ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA realizada em 12 de março de 2024

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de março de 2024, às 14h30min., à Rua Praça Osvaldo Cruz, nº 15, sala 1705, bairro Centro Histórico, CEP 90030-160, Porto Alegre/RS, endereço que servirá de sede para a Sociedade que ora se constitui. PRESENÇAS: A totalidade dos acionistas fundadores da Sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas. CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: RAFAEL VIEIRA DE SENNA, brasileiro, casado, regime de comunhão parcial de bens, natural de Porto Alegre - RS, data de nascimento 04/03/1975, empresário, CPF nº 7**.***.***-**, carteira de identidade expedida pela SSJ/RS nº 3*********, residente e domiciliado na Rua Visconde do Herval nº 900, Apartamento nº 901, Bairro Menino Deus, Porto Alegre - RS, CEP 90130-150 e DIEGO SOARES ALVES, brasileiro, solteiro, natural de Pelotas-RS, data de nascimento 18/12/1976, empresário, CPF nº 6**.***.***-**, carteira de identidade expedida pela SJTC/RS nº 2*********, residente e domiciliado a Rua Olavo Nunes nº 342, Apartamento nº 601, Bairro Bela Vista, Porto Alegre - RS, CEP 90440-170. COMPOSIÇÃO DA MESA: A totalidade dos acionistas fundadores e subscritores do Capital Social da Sociedade PROGRESS SECURITIZADORA S/A, sendo, DIEGO SOARES ALVES, Presidente e RAFAEL VIEIRA DE SENNA, Secretário da Assembleia. ORDENS DO DIA: 01 - Constituição de uma companhia de capital fechado, leitura, discussão e aprovação do Estatuto; 02 - Subscrição e forma de integralização das ações; 03 - Eleição da Diretoria e respectiva remuneração; 04 - Eleição do Conselho Fiscal; e 05 - Declaração de Desimpedimento da Diretoria. 01 - CONSTITUIÇÃO DE UMA COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO, LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO ESTATUTO: Iniciando os trabalhos, o Presidente comunicou ter, em mãos, o projeto do Estatuto Social, já do conhecimento de todos e, cujo teor, foi lido aos presentes. Após a leitura do estatuto, que segue em anexo, o Presidente submeteu-o à discussão e este foi aprovado por unanimidade e devidamente assinado, fazendo parte integrante e inseparável desta Ata, constituindo, os 02 (dois) instrumentos, um todo, único e indivisível. Em seguida, foi declarada, definitivamente, constituída a Sociedade PROGRESS SECURITIZADORA S/A, tendo como nome fantasia PROGRESS SECURITIZADORA, que iniciará suas atividades logo após o cumprimento de todas as formalidades para este tipo societário. 2 - SUBSCRIÇÃO E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO DAS AÇÕES: A Assembleia deliberou que o Capital Social será de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito a ser integralizado da seguinte forma: R$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, e R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a ser integralizado, em moeda corrente nacional, no prazo de 01 (um) ano, a contar do registro deste instrumento na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Os acionistas, acima nomeados e qualificados, aprovaram o Boletim de Subscrição, parte integrante deste instrumento. Ficou ainda estabelecido que a subscrição e integralização das ações serão efetuadas da seguinte forma: o acionista RAFAEL VIEIRA DE SENNA, já qualificado, subscreve, a totalidade de 50.000 (cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), integralizando, neste ato, 5.000 (cinco mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e integralizará 45.000 (quarenta e cinco mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), no prazo de 01 (um ano), a contar do registro deste instrumento na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul e DIEGO SOARES ALVES, já qualificado, subscreve, a totalidade de 50.000 (cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), integralizando, neste ato, 5.000 (cinco mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e integralizara 45.000 (quarenta e cinco mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), no prazo de 01 (um ano), a contar do registro deste instrumento na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. 03 - ELEIÇÃO DA DIRETORIA E RESPECTIVA REMUNERAÇÃO: O Presidente deu início à votação para composição da primeira Diretoria. Por unanimidade foram eleitos: RAFAEL VIEIRA DE SENNA e DIEGO SOARES ALVES, ambos já qualificados, designados como Diretores, compondo a diretoria pelo período de 03 (três) anos. Os Diretores receberão remuneração, a título de "pró-labore", no valor correspondente a, no mínimo, R$2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais), cada um. Considerando a responsabilidade, o tempo exigido pelo cargo, competência e reputação dos profissionais eleitos, poderá ser deliberado, por assembleia, a possibilidade de distribuição de lucros antecipados aos acionistas. 04 - ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL: Por não ser de funcionamento permanente, nem ter havido solicitação dos acionistas, não foi constituído o Conselho Fiscal, uma vez que a lei e o Estatuto, assim o permitem. 05 - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: Os Diretores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrarem, sob efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como, não foram declarados inabilitados por Ato da Comissão de Valores Mobiliários. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima, declarou constituída a presente companhia, sendo suspensos os trabalhos pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, por todos os presentes.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o no 43300073998 em 04/04/2024 da Empresa PROGRESS SECURITIZADORA S/A, CNPJ 54601436000165 e protocolo 240918509 - 18/03/2024. Autenticação: 9CE6FE307BFC1359CD4ACEB415C9FDC978FFCBD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe no do protocolo 24/091.850-9 e o código de segurança KI5N Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Porto Alegre/RS, 12 de março de 2024.

DIEGO SOARES ALVES

Presidente da Assembleia Geral Constituição

Diretor

Acionista subscritor

RAFAEL VIEIRA DE SENNA

Secretário da Assembleia geral de Constituição

Diretor

Acionista subscritor

TERMO DE POSSE:

DIEGO SOARES ALVES

Diretor

RAFAEL VIEIRA DE SENNA

Diretor

Advogado: LUCIANE DOS SANTOS NUNES

Advogada 91.702 - OAB/RS

Testemunhas:

ALEXANDRE ALVARENGA DITADI

CPF 5**.***.***-** - CI 1********* SSP/RS

NICOLE CARDOSO GRASSI

CPF 0**.***.***-** CI 2********* SSP/RS