EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ/MF 07.639.400/0001-90 - NIRE 43.4.0009253-6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA Nº 2/2024,

realizada em 19 de abril de 2024

Realização: AGO realizada em 19 de abril de 2024, às 18h, em 3ª e última convocação, presentes 29 associados; AGE realizada em 19 de abril de 2024, às 19h, em 3ª e última convocação, presentes 29 associados; Local: Sede social, Rua Espirito Santo, nº. 1280, Bairro Linho, Erechim/RS; Convocação: AGO/AGE convocadas em 04 de abril de 2024, publicado no Jornal AVS, edição de 04 e 05 de abril de 2024 - Sandro José Filippi - Presidente; ORDEM DO DIA DA AGO: a) Prestação de contas dos Órgãos de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: 1. Relatório da Gestão; 2. Balanço Geral; 3. Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas e Parecer do Conselho Fiscal; 4. Plano de atividade da cooperativa para o exercício seguinte; b) Destinação das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; c) Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e do Conselho de Formação; d) Fixação dos honorários, gratificações e da cédula de presença para os componentes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e do Conselho de Formação; e) Assuntos gerais. DELIBERAÇÕES EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: De acordo com o item "a", nº. 1 da ordem do dia, o senhor presidente apresentou o relatório de gestão da Cooperativa relativo ao ano de 2023, incluindo-se no mesmo um amplo relato sobre as atividades da Cooperativa, em especial sobre o departamento de combustíveis, lubrificantes, conveniência e demais serviços disponibilizados pela Cooperativa aos associados. Foi apresentado um resumo das ações de operação das unidades de abastecimento realizadas ao longo do exercício findo, a evolução do quadro social da cooperativa, os volumes de abastecimento ao longo dos anos e dos meses de operação, as margens brutas de comercialização ao longo dos anos e, ao final, foram apresentados os valores economizados pelos associados durante o exercício de 2023 e também, ao longo dos últimos seis anos. No item "a", nº. 2 e 3 da ordem do dia o senhor presidente passou a palavra ao contador da cooperativa Senhor Joao Luis Brizolla Machado, o qual apresentou de forma detalhada o balanço geral e o demonstrativo de sobras e perdas da Cooperativa. Registra-se que tais demonstrações contábeis da COONSUMO referente ao exercício social do ano de 2022 constam no Livro Diário n.º 18. Após a apresentação, o secretário disponibilizou a palavra a quem desejasse se manifestar, sendo que o contador da COONSUMO fez todos os esclarecimentos julgados necessários pelos presentes. No próximo ponto da ordem do dia o Conselheiro Fiscal Senhor Airton Floriani, realizou a leitura do parecer do Conselho Fiscal, como sendo parecer desfavorável à aprovação das contas do Exercício 2023. Logo após a leitura do parecer, a Assembleia designou o associado Odilo Palmiro Wendisch para coordenar o processo de votação, sendo que as contas foram aprovadas com ressalvas pela Assembleia, tendo sido registrados 17 (dezessete) votos favoráveis à aprovação das contas, 05 (cinco) abstenções e nenhum voto contrário à aprovação das contas, considerando os presentes aptos à votação. Dando prosseguimento aos trabalhos, no item "a", nº. 4 da ordem do dia, o secretário informou aos presentes que o item resta prejudicado em face das deliberações que irão ocorrer em regime de assembleia extraordinária, na sequência dos trabalhos em regime de assembleia ordinária, passando-se para o tópico seguinte da ordem do dia. No item "b" da ordem do dia, relativo à destinação das sobras ou rateio das perdas do exercício de 2023, foi apresentada proposta para que as perdas sejam compensadas contabilmente com a redução do capital social, com a redução do valor integralizado atualizado das quotas-partes de cada associado. A proposta nos termos em que foi apresentada, através de pleito aberto por aclamação restou aprovada por unanimidade dos presentes aptos à votação. Nos termos do previsto nos item "c" e "d" da ordem do dia, sobre eleição e posse dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e do Conselho de Formação, bem como a fixação de honorários, gratificações e da cédula de presença para os componentes dos referidos conselhos, novamente o secretário informou aos presentes que tais itens restaram prejudicados em face das deliberações que irão ocorrer em regime de assembleia extraordinária, na sequência dos trabalhos em regime de assembleia ordinária, passando-se para o tópico seguinte da ordem do dia. Conforme previsto no item "e" da ordem do dia, foram repassados alguns informes aos associados. ORDEM DO DIA DA AGE: a) Dissolução voluntária da Cooperativa, nomeação de liquidantes e de um Conselho Fiscal; b) Fixação dos honorários, gratificações e/ou cédula de presença para os liquidantes e Conselho Fiscal. DELIBERAÇÕES EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: De acordo com o item "a", da ordem do dia, como sendo, a) Dissolução voluntária da Cooperativa, nomeação de liquidantes e de um Conselho Fiscal; a Assembleia designou o associado Airton Floriani para coordenar o processo de votação, sendo que a Assembleia, através de pleito aberto por aclamação aprovou por unanimidade dos presentes a dissolução voluntária da Cooperativa, e ato contínuo tratou-se de nomear uma Comissão Liquidante e um Conselho Fiscal, cuja representação deverá se dar no mínimo por dois membros em conjunto, a ser formada pelos seguintes componentes: Comissão Liquidante - Membros: Ito Adolfo Muller, Gian Carlo Costa e Nei Luis Zulian. Conselho Fiscal - Membros: Cezer Beltrame, Maristela Magni e Odilo Palmiro Wendisch. Após apresentada a nominata acima transcrita, através de voto aberto por aclamação a Comissão Liquidante e o Conselho Fiscal foram eleitos, por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, os integrantes da Comissão Liquidante e do Conselho Fiscal foram empossados. Os membros do Conselho Fiscal declaram sob as penas de lei, que não são pessoas impedidas por lei, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, suspeita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade. De acordo com o item "b", da ordem do dia, foi apresentada proposta para que os honorários, gratificações e/ou cédula de presença para os liquidantes e Conselho Fiscal não extrapolem o teto de quatro salários mínimos mensais para todos os membros da comissão liquidante e do conselho fiscal, e ainda, para que os próprios membros decidam como farão a distribuição dos valores, repita-se, limitados ao teto de quatro salários mínimos no total mensal. A proposta nos termos em que foi apresentada, através de pleito aberto por aclamação restou aprovada por unanimidade dos presentes. A seguir, como nada mais havia a tratar, a Comissão Liquidante, encerrou as Assembleias às 20h40min e eu, Gian Carlo Costa, secretário nomeado pela AGE, lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelos membros da Comissão Liquidante. Cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio da Cooperativa, bem como as assinaturas apostas no livro de registro de presenças são autênticas. Erechim/RS, 19 de abril de 2024. Declaramos ainda que esta ata de AGO/AGE foi registrada na JUCISRS sob nº 10399324, em 31/05/2024.

Ito Adolfo Muller

Gian Carlo Costa

Nei Luis Zulian

Liquidantes