ATA DA 378ª REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 29 de agosto de 2024

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho de Administração da IMBEL, sob a presidência do Senhor Achilles FURLAN Neto, doravante denominado "Presidente", com a presença dos Conselheiros, Ricardo Rodrigues CANHACI, Eduardo Cesar PASA, RODRIGO Estrela de Carvalho, RICARDO de Mello Araújo, QUÊNIO Cerqueira de França e Benedito Raimundo VENANCIO; e do Secretário-Executivo, CARLOS Barbosa. Participaram como convidados, o General de Divisão Marcio CORDEIRO Freire, Presidente do Conselho Fiscal (CF), os Senhores Márcio GABRIEL Ribeiro, Diretor Administrativo-Financeiro, Dr. RENÉ Dellagnezze, Advogado Geral da IMBEL, e a Major INGRID de Freitas Castro Machado, representante do Gabinete do Comandante do Exército. 1. ABERTURA. O Presidente declarou aberta a sessão plenária, cumprimentando a todos e passou a palavra ao Secretário-Executivo, para prosseguimento dos trabalhos. 2. REPRESENTANTE DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (DCT). O Presidente do CA, em atenção à solicitação do Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), apresentou o nome do Coronel LUIS CLAUDIO DE SOUZA FRANKLIN para atuar como Representante oficial daquele Departamento, no Colegiado, sem direito a manifestação de voto deliberativo. A função desse representante consistirá em assessorar o Chefe do DCT em suas atividades e atribuições no cargo de Presidente do Conselho de Administração, em conformidade com a legislação vigente. Em seguida, o Presidente submeteu o nome do indicado à deliberação do Colegiado, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. Em consequência, foi determinado ao Secretário Executivo elaborar a Resolução do ato e encaminhamento à IMBEL, para conhecimento e providências. 3. EXPEDIENTE DA SECRETARIA. 3.1 Leitura e Apreciação da Ata. Foi lida e aprovada, por unanimidade, a Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração. 4. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 1º SEMESTRE/2024. O Presidente do Conselho Fiscal, General de Divisão CORDEIRO, apresentou o resultado das Demonstrações Contábeis referente ao 1º Semestre de 2024, divididas trimestralmente, analisadas por aquele Colegiado. Durante a apresentação, foram abordados os principais aspectos financeiros, incluindo o Resultado Operacional Bruto das Fábricas e os valores de TED A REALIZAR associados a cada Unidade de Produção. Na oportunidade, o General CORDEIRO demonstrou, pontualmente, a relação entre o Resultado Operacional Bruto e as Principais Despesas, além da Variação e Distribuição dos Custos relacionados à Manutenção da Capacidade Estratégica. A exposição feita pelo General CORDEIRO foi repercutida pelos Conselheiros, que interagiram sobre os diversos tópicos apresentados. A apresentação foi encerrada com as recomendações do Conselho Fiscal, as quais foram devidamente registradas nas atas daquele Colegiado. 5. TRANSFERÊNCIA E EXTINÇÃO DE FILIAL. Tendo em vista aprovação contida na 377ª RCA, de 02/07/2024, que tratou da AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DO ESCRITÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA IMBEL NA CIDADE DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG, e para atender à solicitação da Junta Comercial/DF, com a finalidade de consolidar o registro do ato, o Conselho de Administração resolve: a) dar nova redação ao texto, anteriormente aprovado, retificando o título de "AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DO ESCRITÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA IMBEL NA CIDADE DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG" para "TRANSFERÊNCIA E EXTINÇÃO DE FILIAL"; b) inserir no novo texto o CNPJ da filial. Assim sendo, o novo texto aprovado, a contar desta data, passa a ter a redação a seguir discriminada. O Colegiado manifestou-se favorável à transferência e extinção de filial da IMBEL, ficando assim estabelecido: 1) a transferência da filial, CNPJ: 00.444.232/0026-97, localizada em Piquete-SP, na Av. 15 de Março, nº 01 , Casa , Vila da Estrela, CEP: 12.620-0000, para Av. Francisco Andrade Ribeiro, nº 543, Pavimento Superior, na cidade de Santa Rita do Sapucaí - MG, CEP: 37.538-046 com as alterações na Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), que terá como atividade principal classificada na posição Seção "O" - Administração Pública, Defesa e Seguridade Social, da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, versão 2.3, e na Subclasse como 8422-1/00, Defesa e atividade secundária classificada na posição Seção "M" - Atividades Profissionais Científicas e Técnicas, da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, versão 2.3, e na Subclasse como 7210-0/00, Pesquisa e Desenvolvimento Experimental em Ciências Físicas e Naturais; e 2) a extinção da filial, CNPJ: 00.444.232/0022-63, localizada em Brasília-DF, na Esplanada dos Ministérios, Anexo 2, s/n, Bloco 0, Térreo, Ministério do Exército, CEP: 70.052-900. 6. ASSUNTOS DA IMBEL. O Presidente da IMBEL, Conselheiro CANHACI, apresentou ao Colegiado, informações sobre a capacidade produtiva anual da Fábrica de Itajubá, bem como o cumprimento dos prazos de entrega conforme os contratos estabelecidos. Além disso, apresentou o Plano de Trabalho da UP, sobre o qual destacou as antecipações das entregas previstas em mais de um ano. 7. ANEXO. Anexa-se a esta Ata a apresentação realizada pelo Presidente do Conselho Fiscal, General de Divisão CORDEIRO. 8. PALAVRAS DOS CONSELHEIROS. Os Conselheiros consideraram suas manifestações durante o decorrer da sessão como suficientes. 9. ENCERRAMENTO. E como nada mais houve, o Presidente declarou encerrada a presente reunião às 12:00 horas desta data e eu, CARLOS BARBOSA, Secretário-Executivo do CA, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por todos os Conselheiros.

A ata da reunião encontra-se registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o protocolo nº 2618930 em 16/10/2024.

ACHILLES FURLAN NETO

Presidente do Conselho

RICARDO RODRIGUES CANHACI

Representante da IMBEL

EDUARDO CESAR PASA

Representante do MD

QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA

Representante Independente do MF

RODRIGO ESTRELA DE CARVALHO

Representante do MGI

RICARDO DE MELLO ARAÚJO

Representante do MD

BENEDITO RAIMUNDO VINÂNCIO

Representante dos Empregados

CARLOS BARBOSA

Secretário Executivo do CA/IMBEL