ATA da REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 844, DE 23 DE JANEIRO DE 2024

I Data, horário e local: 23 de janeiro de 2024, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), na Sala de Reuniões dos Conselhos, no 21º andar do Edifício Matriz I da Caixa Econômica Federal, localizado em Brasília/DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3/4. (...) III Composição: Senhores Conselheiros ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Presidente, ANTÔNIO MESSIAS RIOS BASTOS, representante dos empregados, CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES, EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), ERIC NILSON LOPES FRANCISCO, JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JÚNIOR, RAFAEL RAMALHO DUBEUX e a Senhora Conselheira RAQUEL NADAL CESAR GONÇALVES. (...) VII Os membros do Conselho de Administração apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir: (...) e) Destituição ad nutum, eleição e habilitação a banco de Vice-Presidentes da Caixa Econômica Federal (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal 1) destituiu ad nutum do cargo de Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal, com data fim em 23/01/2024, as seguintes senhoras: 1.1) Adriana Nascimento Moreira da Silva Salgueiro, CPF 603.294.401-87, da Vice-Presidência Tecnologia e Digital (VITEC); 1.2) Lucíola Aor Vasconcelos, CPF 874.622.061-53, da Vice-Presidência Agente Operador (VIMAR); 1.3) Mônica dos Santos Monteiro, CPF 071.148.597-67, da Vice-Presidência Logística, Operações e Segurança (VILOS); 2) elegeu para o exercício do cargo de Vice Presidente da Caixa Econômica Federal, como membros da Diretoria, a partir da data da posse, com prazo de gestão até abril de 2024, os seguintes senhores: 2.1) Adriano Assis Matias, brasileiro, solteiro em união estável, em regime de comunhão parcial de bens, economiário, CPF 827.175.081-04, domiciliado no Setor Bancário Sul (SBS), Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF, para a Vice-Presidência Varejo (VIVAR), com a consequente dispensa do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Governança, Estratégia e Marketing (DEGEM) que ora ocupa, a partir da posse de Vice-Presidente; 2.2) Laércio Roberto Lemos de Souza, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, administrador, CPF 124.085.224-04, residente e domiciliado na Rua Le Parc, 100, Torre Lis, Apartamento nº 0404, Imbiribeira, CEP 51.160-035, Recife/PE, para a VITEC; 2.3) Marcelo Campos Prata, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economiário, CPF 671.480.346-04, domiciliado no Setor Bancário Sul (SBS), Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF, para a VILOS; 2.4) Paulo Rodrigo de Lemos Lopes, brasileiro, casado em regime de separação de bens, economiário, CPF 076.970.247-30, domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Sede Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF, para a Vice Presidência Sustentabilidade e Cidadania Digital (VISUC); 2.5) Pedro Ermirio de Almeida Freitas Filho, brasileiro, casado em regime de separação de bens, bancário, CPF 050.697.214 37, residente e domiciliado na Rodovia BR-408, Condomínio Vale dos Tamarindos, Bairro Novo, CEP 55.819-317, Carpina/PE, para a VIMAR; 2.6) Tarso Duarte de Tassis, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, advogado, CPF 039.040.466-75, residente e domiciliado na Rua Tomé de Souza, 1322, Apartamento nº 701, Savassi, CEP 30.140-138, Belo Horizonte/MG, para a Vice-Presidência Negócios de Atacado (VINAT); (...) Aprovada, por maioria (...). f) Destituição ad nutum de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal no âmbito da Vice-Presidência Logística, Operações e Segurança (VILOS) (...). O Conselho de Administração destituiu ad nutum do cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal o Senhor Cleverson Tadeu Santos, CPF 566.459.539-68, da Diretoria Executiva Logística e Segurança (DELOS), no âmbito da Vice-Presidência Logística, Operações e Segurança (VILOS), com data fim em 23/01/2024 (...). Aprovada, por unanimidade (...). (...) VIII Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Lucianna Cavalcante Queiroz Amusu, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos Conselheiros votantes. Assinaturas: Rogério Ceron de Oliveira, Antônio Messias Rios Bastos, Carlos Antônio Vieira Fernandes, Edmundo Augusto Chamon, Eric Nilson Lopes Francisco, José Celso Pereira Cardoso Júnior, Rafael Ramalho Dubeux e Raquel Nadal Cesar Gonçalves. Este documento é parte transcrita do original. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 2506506 em 26/02/2024.