EXTRATO DA ATA Nº 856 da REUNIÃO ORDINÁRIA

realizada em 15 e 16 DE ABRIL DE 2024

I Data, horário e local: Início em 15 de abril de 2024, às 14h00 (quatorze horas), na Sala de Reuniões dos Conselhos, no 21º andar do Edifício Matriz I da Caixa Econômica Federal, localizado em Brasília/DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes , tendo sido suspensa por decisão do Presidente, Rogério Ceron de Oliveiro, tendo continuação dos trabalhos em 16 de abril de 2024, às 18h00 (dezoito horas), por videoconferência, conforme item 3.3.3.7, consignado no Manual Normativo OR 004 Funcionamento dos Órgãos Colegiados de Governança da CAIXA. (...) III Composição: Os Senhores Conselheiros ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, Presidente, ANTÔNIO MESSIAS RIOS BASTOS, representante dos empregados, CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES, EDMUNDO AUGUSTO CHAMON, Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), ERIC NILSON LOPES FRANCISCO, JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JÚNIOR, por videoconferência, e RAFAEL RAMALHO DUBEUX e a Senhora Conselheira RAQUEL NADAL CESAR GONÇALVES. (...) VII Os membros do Conselho de Administração apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir: (...) h) Destituição e a eleição de Diretores Executivos da Caixa Econômica Federal, no âmbito da Vice-Presidência Tecnologia e Digital (VITEC) (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal 1) destituiu ad nutum o Senhor Rodrigo Evangelista de Castro, CPF 773.XXX.XXX-15, do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva Soluções TI (DESOL), no âmbito da Vice-Presidência Tecnologia e Digital (VITEC), com data fim no dia 15/04/2024; 2) elegeu para o exercer o cargo de Diretor Executivo da Caixa Econômica Federal, como membro da Diretoria, a partir da data da posse, com prazo de gestão até abril de 2026, o Senhor Pedro Antônio Estrella Pedrosa, brasileiro, economiário, casado em regime de comunhão parcial de bens, CPF 090.XXX.XXX-82, domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Sede Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF, para a DESOL, no âmbito VITEC. (...). Aprovada, por unanimidade (...). i) Eleição de Diretores Executivos da Caixa Econômica Federal, no âmbito Presidência (PRESI) e das Vice-Presidências Governo (VIGOV), Logística, Operações e Segurança (VILOS), e Negócios de Atacado (VINAT) (...). O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal elegeu cargo de Diretor Executivo, como membro da Diretoria, a partir da data da posse, com prazo de gestão até abril de 2026, os seguintes empregados, em recondução: 1) Senhor Cristiano Boaventura de Medeiros, brasileiro, economiário, casado em regime de comunhão universal de bens, CPF 924.XXX.XXX-34, domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Sede Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF, para a Diretoria Executiva Serviços de Governo (DESEG), no âmbito da Vice Presidência Governo (VIGOV); 2) Senhora Daniela Almeida Silva Nascimento, brasileira, economiária, casada em regime de comunhão parcial de bens, CPF 859.XXX.XXX-53, domiciliada no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Sede Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF, para a Diretoria Executiva Clientes, Canais, Inteligência de Dados e Inovação (DECCI), no âmbito da Presidência (PRESI); 3) Senhor José Henrique Marques da Cruz, brasileiro, economiário, casado em regime de comunhão parcial de bens, CPF 702.XXX.XXX-34, domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Sede Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF, para a Diretoria Executiva Estratégia e Governança das Participações (DEGOP), no âmbito da PRESI; 4) Senhora Raquel Metaxa Rocha de Oliveira, brasileira, divorciada, economiária, CPF 584.XXX.XXX-53, domiciliada no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Sede Matriz I, Asa Sul, CEP 70.092 900, Brasília/DF, para a Diretoria Executiva Logística, Contratação e Segurança (DELOS), no âmbito da Vice-Presidência Logística, Operações e Segurança (VILOS); 5) Senhor Saulo Farhat Paiva, brasileiro, divorciado, economiário, CPF 175.XXX.XXX-98, domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Sede Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF, para a Diretoria Executiva Negócios de Atacado (DENAT), no âmbito da Vice-Presidência Negócios de Atacado (VINAT); 6) Senhora Suely Patrão Buriham, brasileira, economiária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, CPF 215.XXX.XXX-25, domiciliada no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco A, Lotes 3/4, Edifício Sede Matriz I da CAIXA, Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília/DF, para a Diretoria Executiva Rede de Atacado (DERAT), no âmbito da VINAT. (...). Aprovada, por unanimidade, VIII Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Lucianna Cavalcante Queiroz Amusu, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos Conselheiros votantes. Assinaturas: Rogério Ceron de Oliveira, Antonio Messias Rios Bastos, Carlos Antônio Vieira Fernandes, Edmundo Augusto Chamon, Eric Nilson Lopes Francisco, José Celso Pereira Cardoso Júnior, Rafael Ramalho Dubeux e Raquel Nadal Cesar Gonçalves. Este documento é parte transcrita do original. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 2552618 em 03/06/2024.