ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA nº 2

REALIZADA EM 2 DE MAIO DE 2024

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às onze horas e trinta minutos, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho de Administração da IMBEL, sob a presidência do Senhor Achilles FURLAN Neto, doravante denominado "Presidente", com a presença dos Conselheiros, Ricardo Rodrigues CANHACI; LUCIANO José Penna; Eduardo César PASA; Leandro GOSTISA; Benedito Raimundo VENANCIO e do Secretário-Executivo, CARLOS Barbosa. Participaram como convidados, o General de Divisão Márcio CORDEIRO Freire, Presidente do Conselho Fiscal (CF), e o Senhor Márcio GABRIEL Ribeiro, Diretor Administrativo-Financeiro. 1. ABERTURA. O Presidente declarou aberta a sessão plenária, cumprimentando a todos e em seguida passou a palavra ao Secretário-Executivo, para dar prosseguimento aos assuntos pautados. 2. ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA A DIRETORIA EXECUTIVA. O Presidente do CA apresentou à apreciação do Colegiado o nome do senhor André Luiz de ASSIS Miranda, identidade ***.**.302-* MD/EB e CPF ***.***.004-**, brasileiro, ******, oficial da reserva do Exército Brasileiro, com endereço funcional na Avenida do Exército, Quartel General do Exército, bloco H, 3º andar, CEP: 70.630-901, Brasília-DF, para compor a Diretoria Executiva da IMBEL, a contar de 03 de maio de 2024. Ato contínuo foi determinado ao Secretário-Executivo que realizasse a leitura do currículo do proposto. Na sequencia, o Presidente colocou o nome à consideração do Colegiado, tendo ele sido aprovado e eleito, por unanimidade. 3. ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO. O Colegiado atribuiu ao Diretor eleito, especificamente, o cargo de Diretor Industrial da IMBEL, conforme preconiza o art. 58, inciso XXXVII do Estatuto Social da IMBEL. 4. AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL (RVA/2023) DOS DIRETORES DA IMBEL. Em atenção ao que prescreve o art. 56 do Estatuto Social da IMBEL, o Conselheiro VENÂNCIO, Representante dos Empregados, retirou-se da reunião. O Diretor Administrativo-Financeiro, Senhor GABRIEL, realizou uma exposição sobre a proposta de pagamento da "Remuneração Variável Anual (RVA/2023)", consistindo em 2 (duas) parcelas de 50% (cinquenta por cento), a primeira, lançada na Folha de Pagamento (FOPAG) de Maio/2024 e executados em Junho/2024, e a segunda, de 50% (cinquenta por cento) restante lançada na Folha de Pagamento de Agosto/2024, com execução em Setembro/2024. No que tange as regras gerais do programa, o pagamento poderá ser realizado após a aprovação das contas pela Assembleia Geral Ordinária, condicionado à disponibilidade financeira da Empresa, sendo vedada a contratação de empréstimos para sua realização e, após a autorização do Conselho de Administração, atendidas as condições aprovadas. Em seguida, o Presidente submeteu a matéria à consideração do Colegiado, que a aprovou por unanimidade. 5. FIXAÇÃO DO VALOR MENSAL DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA IMBEL. Com base na Nota Técnica SEI nº 14720/024-MGI, de 24/04/2024, o Conselho de Administração, resolveu, fixar o valor mensal do pagamento do Auxílio Alimentação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), aos membros da Diretoria Executiva da IMBEL, a partir de 1º de maio de 2024. 6. ENCERRAMENTO. E como nada mais houve, o Presidente declarou encerrada a presente reunião às 11:45 horas desta data e eu, CARLOS BARBOSA, Secretário-Executivo do CA, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por todos os Conselheiros.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

A ata da reunião encontra-se registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o protocolo nº 2553490 em 04/06/2024.

ACHILLES FURLAN NETO

Presidente do Conselho de Administração da IMBEL

RICARDO RODRIGUES CANHACI

Representante da IMBEL

LEANDRO GOSTISA

Representante do MF

EDUARDO CÉSAR PASA

Representante Independente do MD

LUCIANO JOSÉ PENNA

Representante Independente do MD

BENEDITO RAIMUNDO VENÂNCIO

Representante dos Empregados

CARLOS BARBOSA

Secretário-Executivo do CA/IMBEL