CNPJ nº 89.774.160/0001-00

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

realizada em 24 de setembro de 2024

EM LIQUIDAÇÃO

I. DIA, MÊS E ANO, HORA, LOCAL: Aos 24 dias do mês de setembro de 2024, às 9:30h, na Associação dos Funcionários da Cooperativa Languiru Ltda., localizada na Rodovia RS 419, sem número, Km 1, bairro Languiru, Município de Teutônia, Estado do Rio Grande do Sul. II. COMPOSIÇÃO DA MESA: Liquidante: Sr. Paulo Roberto Birck, que desempenhará as funções de Presidente da Assembleia; Secretária: convidada a associada Sueli Terezinha Junqueira para desempenhar as atividades de Secretária desta Assembleia; convidada pelo Liquidante para assessorar a Secretária da Assembleia, Sra. Lidiani Valcanover; Superintendente Administrativo, Comercial e Financeiro: Sr. Gustavo Ruszkovski Marques; Superintendente Industrial e Fomento Agropecuário: Sr. Anderson Xavier; representante da Weisheimer e Piccinini Advogados (assessoria jurídica para Liquidação Extrajudicial), Dr. Evandro Weisheimer; o advogado: Sr. Gilberto Keller; a Contadora: Sra. Adriane Terezinha Pletsch; representante da empresa Dickel e Maffi Auditoria e Consultoria SS: Sr. José Roberto Simas; Conselheiros Fiscais Efetivos: Sr. Tiago Lerner, Sr. Fabio Weber. III. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: 89 (oitenta e nove) associados aptos a votar, conforme certificação feita pelo Presidente e Secretária do ato. IV. CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi publicado com a antecedência mínima prevista na legislação e Estatuto Social, tendo sido amplamente divulgado através de: I - publicação em jornais, na data de 11/09/2024: a) no jornal Correio do Povo, ano 129, edição nº 347, página 22; b) no jornal Folha Popular, ano 39, edição 3.797, página 05; c) no Diário Oficial da União, nº 176, seção 3, página 169; II - site da Cooperativa Languiru no endereço www.languiru.com.br, em 11 de setembro de 2024; III - na imprensa falada, programa de rádio Informativo Languiru; IV - no portal Canal do Associado no endereço associado.languiru.com.br e V - afixação em lugar próprio na sede e demais filiais da Cooperativa Languiru, locais esses mais frequentados pelos associados. V. ORDEM DO DIA: 1º - Prestação de contas referente a Liquidação Extrajudicial da Cooperativa Languiru referente ao período de 01/01/2024 a 30/06/2024, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo de Sobras/Perdas e Lucros/Prejuízos; d) Relatório da Auditoria Independente; e) Parecer do Conselho Fiscal; 2º - Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social; 3º - Outros assuntos de interesse social, sem cunho deliberativo. VI. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL: Regularmente instalada, foi lido e apresentado o Edital de convocação, sendo que a Assembleia Geral deliberou: 1º - Prestação de contas referente a Liquidação Extrajudicial da Cooperativa Languiru referente ao período de 01/01/2024 a 30/06/2024, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo de Sobras/Perdas e Lucros/Prejuízos; d) Relatório da Auditoria Independente; e) Parecer do Conselho Fiscal. O Liquidante iniciou os trabalhos dando as boas-vindas a todos e passou a palavra aos Superintendentes Anderson e Gustavo para apresentarem informações sobre o andamento dos negócios da Languiru. Após, foi realizada a leitura e apresentação da prestação de contas do período de 01/01/2024 a 30/06/2024, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo de Sobras/Perdas e Lucros/Prejuízos; d) Relatório da Auditoria Independente; e) Parecer do Conselho Fiscal. O Liquidante prestou esclarecimentos acerca das questões levantadas pelos presentes e, após, solicitou ao plenário que indicasse um Presidente "ad hoc" para conduzir a votação do item em razão do impedimento previsto o art. 23 do Estatuto Social, tendo sido indicado o Sr. Erico Walmor Wilsmann, matrícula 17.811, para quem foi transmitida a condução dos trabalhos, tendo esse mantido a Secretária já nomeada. O Presidente "ad hoc" colocou o item em discussão, oportunidade em que foram sanadas as dúvidas externadas pelos presentes. Logo após, seguindo com a votação, por aclamação, não tendo votado os ocupantes dos cargos sociais, conforme previsão estatutária (art. 22), restou o item aprovado por unanimidade, tendo sido devolvida a condução dos trabalhos para o Liquidante. 2º - Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social. Após realizada a leitura e apresentação da proposta de alteração do Estatuto Social, o Liquidante prestou esclarecimentos acerca das questões levantadas pelos presentes e, após, foi desmembrada a votação, por aclamação, por capítulos: a) foi aprovada a proposta de redação dos capítulos 1 e 2, sendo aprovada por 35 (trinta e cinco) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário; b) foi aprovada a proposta de redação do capítulo 3, sendo aprovada por 29 (vinte e nove) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário; c) foi aprovada a proposta de redação do capítulo 4, sendo aprovada por 32 (trinta e dois) votos favoráveis e 2 (dois) votos contrários; d) foi aprovada a proposta de redação do capítulo 5, sendo aprovada por 29 (vinte e nove) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário; e) foi aprovada a proposta de redação do capítulo 6, sendo aprovada por unanimidade; f) foi aprovada a proposta de redação do capítulo 7, sendo aprovada por unanimidade; g) foi aprovada a proposta de redação do capítulo 8, sendo aprovada por unanimidade; h) foi aprovada a proposta de redação do capítulo 9, sendo aprovada por unanimidade; i) foi aprovada a proposta de redação dos capítulos 10 e 11, sendo aprovada por 30 (trinta) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário; j) foi aprovada a proposta de redação dos capítulos 12 e 13, sendo aprovada por 30 (trinta) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário; k) foi aprovada a proposta de redação do capítulo 14, sendo aprovada por 29 (vinte e nove) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário. Por final, propôs o Liquidante que a Assembleia aprove a adequação das normas de português e numeração de artigo da proposta aprovada, sendo aprovada por 29 (vinte e nove) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário. 3º - Outros assuntos de interesse social, sem cunho deliberativo. Foram debatidos outros assuntos de interesse geral. VII. O Liquidante declara que foram atendidos todos os requisitos para a realização da Assembleia Geral Extraordinária. Nada mais tendo a tratar, o Liquidante deu por encerrada a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA às 14h50min, agradecendo a presença de todos. A presente Ata segue assinada pelo Liquidante, Sr. Paulo Roberto Birck; Secretária da Assembleia, Sra. Sueli Terezinha Junqueira, pelos membros titulares do Conselho Fiscal; e por mais 10 (dez) associados presentes: Ito Sand, matrícula n.º 3.462, Ana Paula Schmidt, matrícula nº 18.293, Rejane Dalferth Lagemann, matrícula n.º 15.920, Silvério Ruhrwiem, matrícula n.º 413, Valmor Plandholt, matrícula n.º 7.704, Elaine Bronstrup Hepp, matrícula n.º 14.605, Airton João Horn, matrícula n.º 12.101, Matheus Henrique Schneider, matrícula n.º 18.497, João Luiz Theves, matrícula n.º 14.973, Tiago Fuchs, matrícula n.º 17.811.

Teutônia-RS, 24 de setembro de 2024.

Paulo Roberto Birck

Liquidante