ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIAREALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2024

CNPJ: 33.657.248/0004-21 - NIRE: 53.5. 0000037-2

Aos vinte e dois dias do mês de março de 2024, às 14h, em sala virtual de videoconferência, realizou-se a 07ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, da qual participaram o Presidente do Conselho, Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti, os Conselheiros Adezio de Almeida Lima, Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz, Carlos Afonso Nobre, Clemente Ganz Lúcio, Izabella Monica Vieira Teixeira, Jean Keiji Uema, Maria Laura da Rocha, Uallace Moreira Lima e Robinson Sakiyama Barreirinhas. A Reunião contou, também, com a da equipe da Secretaria-Geral.

Registre-se que a Conselheira Clarice Costa Calixto não participou desta reunião, tendo sua ausência sido justificada ao Presidente do Colegiado.

Iniciada a Reunião, o Conselho passou à apreciação dos itens da pauta.

[Ordem do Dia] Deliberação sobre a eleição de membro externo para o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Sistema BNDES - COPE. (Ata da 3ª RE COPE). - Para este item, a seguinte documentação foi disponibilizada por meio do sistema MeetX: (i) Ata da 03ª Reunião Extraordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, realizada em 06.03.2024; (ii) Ficha de Background Check nº 07/2024 com seus respectivos anexos; (iii) Curriculum Vitae resumido do Senhor Rogério dos Anjos Araújo (iv) Correspondência eletrônica com o detalhamento do currículo pelo indicado; (v) Correspondência eletrônica com indicação do Senhor Rogério dos Anjos Araújo por parte do Diretor Executivo de Integridade e Compliance e (vi) Minuta de Decisão do Conselho de Administração.

O coordenador do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, CLAUDIO TORQUATO DA SILVA se manifestou de acordo, informando que o referido Comitê já apreciou o candidato, e opinou favoravelmente à eleição do Senhor ROGÉRIO DOS ANJOS ARAÚJO como membro externo do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Sistema BNDES, em cargo vago, com a recomendação de que se comprometa a (i) abster-se de utilizar informações privilegiadas a que eventualmente tenha acesso no exercício de suas funções como membro do COPE do Sistema BNDES; e (ii) comunicar de imediato à Diretoria de Compliance e Riscos a existência de eventual conflito de interesses que não tenha sido abordado na Ficha de Background Check n.º 07/2024, ou que venha a ocorrer no futuro; conforme mencionado na ata da 03ª Reunião Extraordinária do COPE, realizada em 06.03.2024.

O Presidente do Conselho de Administração, RAFAEL ESMERALDO LUCCHESI RAMACCIOTTI manifestou-se favoravelmente à eleição, sendo acompanhado pelos Conselheiros ADEZIO DE ALMEIDA LIMA, ARTHUR CESAR VASCONCELOS KOBLITZ, CARLOS AFONSO NOBRE, CLEMENTE GANZ LÚCIO, IZABELLA MONICA VIEIRA TEIXEIRA, JEAN KEIJI UEMA, MARIA LAURA DA ROCHA, UALLACE MOREIRA LIMA E ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS.

Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a matéria em epígrafe, tendo expedido, em 22.03.2024, a Decisão CA nº 16/2024-BNDES, nos seguintes termos:

O Conselho de Administração do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, em conformidade com o disposto no inciso XXXI do artigo 36 e no artigo 59,

§1º, ambos do Estatuto Social do BNDES, acatando o posicionamento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração exarado na Ata da sua 3ª Reunião Extraordinária, de 6 de março de 2024, decide eleger o Sr. ROGÉRIO DOS ANJOS ARAÚJO, brasileiro, pedagogo, solteiro, portador da carteira de identidade n.º 24. ***.689-* SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º ***.302.628-**, com endereço profissional na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 5º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo- SP, CEP 04543-906, como membro externo do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPE) do Sistema BNDES, em cargo vago, devendo o indicado assumir o compromisso de: (i) abster-se de utilizar informações privilegiadas a que eventualmente tenha acesso no exercício de suas funções como membro do COPE do Sistema BNDES; e (ii) comunicar de imediato à Diretoria de Compliance e Riscos a existência de eventual conflito de interesses que não tenha sido abordado na presente Ficha de Background Check n. º 07/2024 ou que venha a ocorrer no futuro.

[Ordem do Dia] Deliberação sobre a recondução dos atuais membros do Comitê de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática - CRSAC. - Para este item, a seguinte documentação foi disponibilizada por meio do sistema MeetX: (i) Correspondência eletrônica do Presidente do Conselho de Administração indicando a recondução dos membros do CRSAC do BNDES; (ii) Curriculum Vitae resumido da Senhora Izabella Monica Vieira Teixeira; (iii) Curriculum Vitae resumido do Senhor Carlos Afonso Nobre (iv) Curriculum Vitae resumido da Senhora Luciana Aparecida da Costa; (v) Curriculum Vitae resumido da Senhora Tereza Helena Gabrielli Barreto Campelo; (vi) Nota GP/SG nº 02/2024 de 15.03.2024 e (vii) Minuta de Decisão do Conselho de Administração.

O Presidente do Conselho de Administração, RAFAEL ESMERALDO LUCCHESI RAMACCIOTTI manifestou-se favoravelmente à recondução, sendo acompanhado pelos Conselheiros ADEZIO DE ALMEIDA LIMA, ARTHUR CESAR VASCONCELOS KOBLITZ, CLEMENTE GANZ LÚCIO, JEAN KEIJI UEMA, MARIA LAURA DA ROCHA, UALLACE MOREIRA LIMA E ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS.

Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a matéria em epígrafe, tendo expedido, em 22.03.2024, a Decisão CA nº 17/2024-BNDES, nos seguintes termos:

O Conselho de Administração do BNDES, no uso das atribuições que lhe conferem os itens 4.1.1, XXXI, do Anexo I da Resolução CA n.º 05/2022- BNDES, de 20 de maio de 2022, e 4.1.1, caput, do Anexo à Resolução CA n.º 03/2022-BNDES, de 8 de abril de 2022, decide reconduzir os seguintes Conselheiros e Diretoras Executivas como membros do Comitê de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática do BNDES - CRSAC, com mandato até 7 de abril de 2026:

(i) Sra. IZABELLA MÔNICA VIEIRA TEIXEIRA, brasileira, bióloga, solteira, portadora da carteira de identidade n.º ***.256, expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF sob o n.º ***.754.601-**, com endereço profissional no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Torre C,12º Andar, Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70308-200;

(ii) Sr. CARLOS AFONSO NOBRE, brasileiro, engenheiro, casado com comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade n.º ***9754-*, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º ***.128.978-**, com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 510, 5º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP, CEP 04543-906;

(iii) Sra. LUCIANA APARECIDA DA COSTA, brasileira, economista, convivente em união estável, portadora da carteira de identidade n.º 12.***155-*, expedida pela

SSP/SP, inscrita no CPF sob n.º ***.103.718-**, com endereço profissional no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Torre C, 12º Andar - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70308-200, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 5º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo- SP, CEP 04543-906, e na Av. República do Chile, 100,

Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20031-917; e

(iv) Sra. TEREZA HELENA GABRIELLI BARRETO CAMPELLO, brasileira, economista, divorciada, portadora da carteira de identidade n.º 11.***.179-*, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob n.º ***.467.346-**, com endereço profissional no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Torre C, 12º Andar - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70308-200, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 5º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo- SP, CEP 04543-906 e na Av. República do Chile, 100, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20031-917.

E, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Presidente do Conselho

Adezio de Almeida Lima

Conselheiro

Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz

Conselheiro

Carlos Afonso Nobre

Conselheiro

Clemente Ganz Lúcio

Conselheiro

Izabella Monica Vieira Teixeira

Conselheira