PAUTA DE JULGAMENTOS

Processos Administrativos Sancionadores

Processos incluídos na pauta da 87ª Sessão de Julgamento do Plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) marcada para realizar-se em 7 de agosto de 2024, por videoconferência, a partir das 9h30 (nove horas e trinta minutos), facultada às partes interessadas, bem como a seus representantes e procuradores, na forma em que foram intimados, a participação remota ou mediante comparecimento à sede do Coaf, situada no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 2, Conjunto 31, Lotes 1A/1B, 2º andar do Edifício Universidade Banco Central (UniBC) - CEP 70200-002 - Brasília/DF:

1) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100410/2021-00

OTG Informações e Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 04.590.590/0001-00;

Manuel Ortega Blanco, CPF ***.442.***-34; e

Fernando Luis Lopez Ortega, CPF ***.623.***-05.

Relator: Gustavo da Silva Dias

Procurador: não constituído nos autos

2) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100518/2021-94

GSMS Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 21.066.323/0001-58;

André Luis Marques de Souza, CPF ***.599.***-96; e

José Gonçalo de Souza, CPF ***.166.***-72.

Relator: Ricardo Wagner de Araújo

Procurador: Raphael Naves Dias - OAB/MT nº 14.847

3) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100814/2021-95

Barigui Veículos Ltda., CNPJ 79.763.884/0001-96;

Felix Archanjo Bordin, CPF ***.130.***-49;

Antonio Bordin Neto, CPF***.956.***-87; e

Ivo Luiz Roveda, CPF***.086.***-72.

Relator: Nelson Alves de Aguiar Júnior

Procurador: Lizandro Luiz Pereira - OAB/PR nº 93.635

4) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100640/2022-41

Auto Fort Veículos Ltda., CNPJ 09.616.663/0001-00; e

Ataciso Gomes da Silva, CPF***.453.***-00.

Relator: André Luiz Carneiro Ortegal

Procurador: Wilmondes de Carvalho Viana - OAB/DF nº 47.071

5) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100657/2022-07

Arc Factoring e Fomento Mercantil Sociedade Unipessoal Limitada, CNPJ 24.894.657/0001-08; e

Abraão Silva Reis, CPF ***.805.***-72.

Relator: Raniere Rocha Lins

Procurador: não constituído nos autos

6) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100651/2023-11

4 Boss Brasil Comércio e Locação de Veículos S.A., CNPJ 24.098.951/0001-03;

Hugo Veras Mendes, CPF ***.653.***-68; e

Thiago Galvão Barcelos, CPF ***.554.***-52.

Relator: Sérgio Luiz Messias de Lima

Procurador: Eduardo Cavalcante Gauche - OAB/DF nº 18.739

7) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100665/2023-26

HVM Comércio e Locação de Veículos S.A., CNPJ 17.855.231/0001-80;

Hugo Veras Mendes, CPF ***.653.***-68; e

Thiago Galvão Barcelos, CPF ***.554.***-52.

Relator: Sérgio Luiz Messias de Lima

Procurador: Eduardo Cavalcante Gauche - OAB/DF nº 18.739

8) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.000007/2024-16

Auto Blue Serviços de Intermediação em Veículos S.A. (4 Boss Gestão e Comércio de Veículos S.A.), CNPJ 33.506.436/0001-06;

Hugo Veras Mendes, CPF ***.653.***-68;

Thiago Galvão Barcelos, CPF ***.554.***-52; e

Otávio Ângelo da Veiga Neto, CPF ***.855.***-87.

Relator: Sérgio Luiz Messias de Lima

Procurador: Eduardo Cavalcante Gauche - OAB/DF nº 18.739

Brasília, 31 de julho de 2024

RICARDO LIÁO

Presidente do Conselho