PAUTA DE JULGAMENTO

Processos Administrativos Sancionadores

Processos incluídos na pauta da 85ª Sessão de Julgamento do Plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) marcada para realizar-se em 17 de abril de 2024, por videoconferência, a partir das 9h30 (nove horas e trinta minutos), facultada às partes interessadas, bem como a seus representantes e procuradores, na forma em que foram intimados, a participação remota ou mediante comparecimento à sede do Coaf, situada no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 2, Conjunto 31, Lotes 1A/1B, 2º andar do Edifício Universidade Banco Central (UniBC) - CEP 70200-002 - Brasília/DF:

1) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100141/2020-92

LVMH Fashion Group Brasil Ltda., CNPJ 32.331.472/0001-13;

Davide Marcovitch, CPF ***.148.***-72;

Alexandre Rodrigues Frota, CPF ***.617.***-49;

Marc Andre Sjostedt, CPF ***.735.***-91; e

Faranaze Nathou Alidina Ravdjee Ohana, CPF ***.475.***-29.

Relator: Marcelo Souza Della Nina

Procuradora: Eliane Cristina de Carvalho - OAB/SP nº 163.004

2) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100144/2020-26

LVMH Fashion Group Brasil Ltda., CNPJ 32.331.472/0001-13;

Davide Marcovitch, CPF ***.148.***-72;

Alexandre Rodrigues Frota, CPF ***.617.***-49;

Marc Andre Sjostedt, CPF ***.735.***-91; e

Faranaze Nathou Alidina Ravdjee Ohana, CPF ***.475.***-29.

Relator: Marcelo Souza Della Nina

Procuradora: Eliane Cristina de Carvalho - OAB/SP nº 163.004

3) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100442/2020-16

Marka Veículos Ltda., CNPJ 53.165.106/0001-01;

Roberto Grossi, CPF ***.098.***-00; e

Marcos Almeida Gomes, CPF ***.148.***-70.

Relator: Alessandro Maciel Lopes

Procurador: Rubens Contador Neto - OAB/SP nº 213.314

4) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100526/2021-31

Business Factoring - Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 01.899.303/0001-50;

Wlana de Souza Câmara Araújo, CPF ***.855.***-20; e

Aelio Luis Fonseca de Araújo, CPF ***.302.***-04.

Relator: Raniere Rocha Lins

Procurador: Gabriel de Araújo Fonseca - OAB/RJ nº 10.770

5) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100856/2021-26

Yield Financial Services S/A, CNPJ 19.872.663/0001-24;

Rubens Bonon Filho, CPF ***.273.***-52;

Reinaldo Tadeu Batista, CPF ***.714.***-00;

Anderson Bertoni, CPF ***.742.***-31; e

Anderson Ferreira Burato, CPF ***.216.***-50.

Relator: Sérgio Luiz Messias de Lima

Procurador: Julio Cesar Vieira Gomes - OAB/RJ nº 252.686

6) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100532/2022-79

My Money Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 97.541.974/0001-14; e

Pablo Henrique Borges, CPF ***.073.***-65

Relator: Marcus Vinícius de Carvalho

Procurador: não constituído nos autos

7) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100534/2022-68

San Marco Comércio de Relógios, Joias e Artigos para Presente Eireli, CNPJ 18.928.281/0001-02;

Jânio José Barbosa, CPF ***.441.***-95; e

Rafael Maisto, CPF ***.683.***-33;

Relator: Sérgio Luiz Messias de Lima

Procurador: Leonard Batista - OAB/SP nº 260.186

8) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100299/2023-13

Multtec Mineração e Indústria de Painel Solar da Amazônia Ltda., CNPJ 09.384.390/0001-15;

Nildson Jorge Carvalho, CPF ***.820.***-91;

Maria Madalena Rodrigues Sicsu, CPF ***.669.***-91; e

Jean Derlon Picanso de Souza, CPF ***.491.***-76.

Relator: Sérgio Luiz Messias de Lima

Procurador: não constituído nos autos

9) Processo Administrativo Sancionador nº 11893.100588/2023-12

D. do Carmo Leite Comércio de Metais Preciosos Ltda., CNPJ 32.708.087/0001-42; e

Daniel do Carmo Leite, CPF ***.338.***-37.

Relator: Marcus Vinícius de Carvalho

Procurador: não constituído nos autos.

Brasília, 4 de abril de 2024.

RICARDO LIÁO

Presidente do Conselho