EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da ACS - ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 03 de fevereiro de 2024, às 09 horas, na sala nº 1 do Cinema Águas Claras Shopping, localizado na Av. Araucárias, lotes 1835/2005, Águas Claras - DF, CEP 71936-250, em 1ª convocação, a fim de deliberar sobre: 1. Reforma parcial do Estatuto Social, abrangendo alterações nos seguintes Capítulos e artigos; I. Capítulo I, artigo 1º, para conferir maior clareza ao nome fantasia ACS; II. Capítulo II, art. 3º, para deixar expressa a possibilidade de terceirização; III. Capítulo III, art. 5º, para atualizar o capital social e deixar expresso que a adoção do voto múltiplo dependerá da satisfação das condições legais; IV. Capítulo III, art. 6º, para atualizar o capital social autorizado; V. Capítulo IV, art. 7º, para rever e esclarecer as alçadas para deliberação de matérias pela Assembleia Geral; VI. Capítulo V, art. 9º, para esclarecer que os administradores poderão ser acionistas ou não; VII. Capítulo V, art. 11, para retirar o prazo para assinatura do termo de posse pelos administradores; VIII. Capítulo VI, art. 12, para suprimir a eleição de membros suplentes e não vedar a participação de parentes até o terceiro grau no Conselho de Administração, reduzir o prazo do mandato de 3 (três) para 2 (dois) anos, tratar da reeleição, dispor sobre o sistema de votação proporcional a ser adotado nas Assembleias Gerais e sobre o preenchimento do cargo no caso de vacância ou impedimento de membro do Conselho de Administração; IX. Capítulo VI, art. 13, para deixar expressa a possibilidade de antecipação de dividendos e/ou de resultados intermediários em qualquer data, esclarecer a competência do Conselho de Administração diante da alteração de alçadas da Assembleia Geral e dispor sobre a delegação de competências à Diretoria Executiva; X. Capítulo VI, art. 16, para ajustar o texto à possibilidade de adoção de novas tecnologias na realização de reuniões do Conselho de Administração; XI. Capítulo VI, art. 17, para ajustar o texto à supressão de membros suplentes no Conselho de Administração; XII. Capítulo VII, art. 18, para ajustar o texto ao cargo de Diretor Executivo, reduzir o prazo de mandato de 3 (três) para 2 (dois) anos dos Diretores; XIII. Capítulo VII, art. 19, para esclarecer as atividades a serem executadas pela Diretoria Executiva e a periodicidade mensal de envio de relatório ao Conselho de Administração e divulgação aos acionistas; XIV. Capítulo VII, art. 20, para ajuste do texto; XV. Capítulo VII, art. 21, para ajustar o texto à possibilidade de adoção de novas tecnologias na realização de reuniões da Diretoria Executiva; XVI. Capítulo VIII, art. 22, para não limitar a apenas uma reeleição para os membros do Conselho Fiscal e não vedar a participação de parentes até terceiro grau no Conselho Fiscal; XVII. Capítulo VIII, art. 23, para ajustar o texto à possibilidade de adoção de novas tecnologias na realização de reuniões do Conselho Fiscal; XVIII. Capítulo VIII, art. 24, para fazer correções no texto; XIX. Capítulo VIII, art. 26, para esclarecer a competência do Conselho Fiscal para aprovar seu regimento interno; XX. Capítulo IX, art. 28, para adequar o texto às exigências da legislação e a outros dispositivos estatutários sobre demonstrações financeiras e para dispor sobre a informação de posição acionária superior a 5% (cinco por cento) do capital social no fim do exercício; XXI. Capítulo IX, art. 29, para ajustar o texto à possibilidade de antecipação de resultados intermediários em qualquer data; XXII. Capítulo IX, art. 30, para ajustar o texto à possibilidade de antecipação de resultados intermediários em qualquer data; XXIII. Capítulo X, art. 31, para ajustar o texto e definir regras para novas alterações nos termos e condições do contrato de indenidade já homologado por Assembleia Geral; XXIV. Capítulo X, art. 34, para esclarecer que o Estatuto Social poderá ser reformado sempre que houver necessidade; e XXV. Exclusão do Capítulo XI, art. 35, porque tinha vigência temporal limitada, já expirada. 2. Consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações aprovadas na Assembleia. A título informativo, a Companhia esclarece que a Assembleia Geral Extraordinária, devido à inclusão de proposta de alteração estatutária, somente será instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, ao menos, 2/3 (dois terços) do capital com direito a voto (Art.135, Lei nº 6.404/1976). Em segunda convocação, se for o caso, a AGE será instalada com qualquer número de acionistas.

Águas Claras - DF, 14 de novembro de 2023.

José Ismar Alves Tôrres

Presidente do Conselho de Administração