ACÓRDÃO Nº 2446/2024 - TCU - Plenário

1. Processo nº TC 006.450/2021-0.

2. Grupo I - Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial.

3. Responsáveis: Carlos Aurélio de Lima Bucater (288.568.268-01), David dos Santos Araujo (346.775.168-71), Richard Aione Bernardes (392.803.848-64), Edna Campos Silva (133.428.598-57), Rosemari Aparecida Rosa (094.842.458-38), Alexandro Costa (272.443.798-54), Amanda Costa de Mello (296.071.898-41) e Bianca Cristina Sinibaldi (298.445.888-55).

4. Unidade jurisdicionada: Caixa Econômica Federal.

5. Relator: Ministro Augusto Nardes.

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.

7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE).

8. Representação legal: Marina Bunhotto Lopes (OAB/SP 361.199), entre outros, representando Carlos Aurélio de Lima Bucater; Wadi Atique (OAB/SP 269060), representando Alexandro Costa, Amanda Costa de Mello, Bianca Cristina Sinibaldi, Edna Campos Silva, Richard Aione Bernardes e Rosemari Aparecida Rosa.

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, devido a irregularidades na concessão de crédito comercial na Agência São José do Rio Preto/SP, entre janeiro de 2012 e fevereiro de 2015;

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. considerar revel David dos Santos Araújo, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;

9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Carlos Aurélio de Lima Bucater, David dos Santos Araujo, Richard Aione Bernardes, Edna Campos Silva, Rosemari Aparecida Rosa, Alexandro Costa, Amanda Costa de Mello e Bianca Cristina Sinibaldi, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU.

9.2.1. Débitos relacionados ao responsável Alexandro Costa em solidariedade com Bianca Cristina Sinibaldi e Carlos Aurélio de Lima Bucater:

Data de ocorrência

Valor histórico (R$)

12/3/2015

45.549,61

6/5/2015

24.728,60

13/4/2015

19.317,18

25/4/2015

29.995,75

28/4/2015

31.449,81

23/4/2015

2.792,99

12/4/2015

3.330,31

29/4/2015

3.792,70

12/3/2015

45.549,61

18/4/2015

4.109,13

27/4/2015

3.789,15

23/4/2015

2.072,38

24/4/2015

29.985,92

28/4/2015

31.460,08

6/5/2015

26.191,64

11/4/2015

44.906,87

17/4/2015

3.674,89

19/4/2015

27.317,52

23/4/2015

4.868,72

26/4/2015

28.950,05

28/4/2015

4.299,98

6/5/2015

13.099,77

8/5/2015

48.443,49

27/8/2015

6.606,61

22/4/2015

54.409,02

17/4/2015

954,94

18/4/2015

850,38

21/4/2015

21.223,44

23/4/2015

2.329,83

6/5/2015

13.176,92

13/6/2015

6.355,82

21/4/2015

21.223,45

7/6/2015

890,86

16/6/2015

793,41

21/6/2015

2.166,66

20/5/2015

12.613,36

21/4/2015

21.223,44

21/5/2015

2.246,89

6/5/2015

13.112,83

13/8/2015

6.656,92

13/5/2015

9.412,68

16/6/2015

793,41

22/4/2015

54.219,08

4/5/2015

48.456,97

25/5/2015

7.531,54

6/5/2015

9.073,05

27/5/2015

22.482,04

17/5/2015

26.009,47

21/5/2015

27.587,50

21/5/2015

4.695,56

1/12/0515

3.550,92

25/4/2015

4.299,01

23/4/2015

2.329,83

9/5/2015

1.782,38

19/5/2015

20.054,96

6/5/2015

13.148,03

29/4/2015

3.900,93

23/4/2015

2.440,68

13/5/2015

966,96

16/5/2015

859,75

19/5/2015

21.010,16

6/5/2015

13.096,45

6/5/2015

13.148,03

6/5/2015

13.176,92

2/5/2015

15.621,34

9.2.2. Débitos relacionados ao responsável Carlos Aurélio de Lima Bucater, em solidariedade com David dos Santos Araujo e Richard Aione Bernardes:

Data de ocorrência

Valor histórico (R$)

16/5/2013

1.015,30

31/3/2015

36.430,01

20/4/2015

15.510,51

26/4/2015

15.112,97

6/4/2015

28.277,97

6/5/2015

13.088,01

6/3/2015

30.639,31

12/4/2015

1.059,26

23/4/2015

15.538,35

27/4/2015

15.171,61

29/4/2015

35.029,81

6/5/2015

13.146,26

6/3/2015

30.639,31

7/4/2015

36.818,23

17/4/2015

53.207,16

6/4/2015

38.462,04

29/4/2015

13.975,41

12/3/2015

36.806,87

6/4/2015

12.152,22

18/4/2015

36.490,72

29/4/2015

14.888,62

28/4/2015

15.525,79

15/5/2015

1.603,86

29/3/2015

57.403,78

7/4/2015

38.128,75

6/4/2015

38.712,32

31/3/2015

36.430,01

6/4/2015

28.277,97

17/4/2015

16.582,14

29/4/2015

15.161,82

6/4/2015

12.715,62

7/4/2015

36.818,23

23/4/2015

53.330,76

6/4/2015

38.085,70

2/4/2015

14.249,60

28/4/2015

1.495,54

29/4/2015

15.797,65

10/5/2015

34.094,65

26/2/2016

11.002,87

12/5/2015

35.012,44

9.2.3. Débitos relacionados ao responsável Alexandro Costa, em solidariedade com Amanda Costa de Mello e Carlos Aurélio de Lima Bucater:

Data de ocorrência

Valor histórico (R$)

23/3/2015

9.468,03

29/4/2015

7.874,41

18/4/2015

1.815,14

23/4/2015

6.328,63

24/4/2015

1.792,16

24/4/2015

33.403,17

26/4/2015

4.101,32

28/3/2015

67.692,50

29/4/2015

40.428,56

6/5/2015

38.800,65

23/5/2015

3.945,51

26/4/2015

65.502,60

26/4/2015

65.502,60

29/4/2015

40.428,56

26/4/2015

65.502,60

29/4/2015

40.428,56

6/5/2015

38.895,71

29/4/2015

40.428,56

27/4/2015

65.536,12

6/5/2015

38.249,54

29/4/2015

65.609,88

29/4/2015

40.428,56

7/5/2015

32.636,03

24/5/2015

7.325,41

27/5/2015

1.475,06

7/6/2015

67.700,21

11/6/2015

9.507,85

13/6/2015

9.445,27

22/6/2015

9.064,27

25/5/2015

29.591,03

28/5/2015

34.754,71