Requerimento de Requisição de Informação e Documentação em CPI (art. 58, §3º, CF) REQ 224/2023
Data de apresentação: 2023-10-02T13:26:16
Ementa: Requer ao Banco Central do Brasil, por meio de seu Departamento de Supervisão de Conduta, que forneça informações a esta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a forma de supervisão e fiscalização de atividades relacionadas a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Conheça seu Cliente (KYC), Conheça seu Parceiro (KYP) e Conheça sua Transação (KYT), além de informações relacionadas aos sistemas, periodicidades, processos e pessoas envolvidas nas atividades mencionadas.
Última tramitação: Apresentação de Proposição
Situação: Aguardando Providências Internas
Órgão: CPIPIRAM
Despacho: Apresentação do OF n. 598/2023 (Ofício), pela CPI sobre as Pirâmides Financeiras, que "Solicita informações ao BACEN".