Projeto de Lei PL 3240/2023
Data de apresentação: 2023-06-22T17:44:30
Ementa: Dispõe sobre providências a serem adotadas pelas pessoas submetidas à supervisão do Coaf para o acompanhamento de operações ou propostas de operação que envolvam pessoas expostas politicamente.
Palavras-chave: Providências, adoção, submissão, supervisão, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), acompanhamento, operação financeira, envolvimento, Pessoa Politicamente Exposta (PPE). _Consideração, Pessoa Politicamente Exposta (PPE), mandato eletivo, agente político, Poder Executivo, Poder Legislativo, Ocupante de cargo, Poder Executivo, membro, Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Tribunais superiores, Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Procurador-Geral da República, Tribunal de Contas da União (TCU), Presidente, Tesoureiro, Tesouro nacional, Governador, Secretário Estadual, Prefeito, Vereador. _Pessoa, instituição, regulação, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), dedicação, operação financeira, envolvimento, Pessoa Politicamente Exposta (PPE), família, colaborador, partícipe, pessoa jurídica.
Última tramitação: Recebimento
Situação: Aguardando Designação de Relator(a)
Órgão: CFT
Regime: Ordinário (Art. 151, III, RICD)
Despacho: Recebimento pela CFT.