Requerimento de Quebra de Sigilo em CPI (art. 58, §3º, CF) REQ 215/2023
Data de apresentação: 2023-09-26T14:07:00
Ementa: Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal das pessoas abaixo listadas, para requerer junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o encaminhamento de seus Relatórios de Inteligência Financeira:
1. MARCELO LARA MARCELINO, 1071329740;
2. 18KRONALDINHO COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (14162223000160);
3. 18KWATCHES HOLDINGS COMERCIO DE RELOGIOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS – EIRELI, 24175908000102;
4. BRUNO AURELIO ALCANTARA RODRIGUES, 04266294425;
5. FERREIRA & ALMEIDA MARKETING LTDA, 29325147000133;
6. MARIA ISABEL FERREIRA DE ALMEIDA, 12620292000144;
7. RABELO ATIVIDADES DE COBRANCA E CADASTRO EIRELI, 23350427000115;
8. FOX PAY COBRANÇAS E INTERMEDIAÇÕES, 30621777000134;
9. CASH UP CAPITAL E INTERMEDIACOES FINANCEIRAS EIRELI, 28547136000135;
10. ANGELO RAMOS BARROS RABELO, 90638115434.
Última tramitação: Aprovação de Proposição Interna
Situação: Aguardando Providências Internas
Órgão: CPIPIRAM
Despacho: Aprovado.