Requerimento de Informação RIC 3076/2005
Data de apresentação: 2005-07-27T14:16:44
Ementa: Solicita ao Presidente do Banco Central do Brasil, Sr. Henrique de Campos Meirelles, informações referentes à observância dos dispositivos da Carta-Circular nº 3.098 (BACEN) e da Portaria Nº 350, de 2002 (MF) no que se refere às operações financeiras realizadas pelo Sr. Marcos Valério Fernandes de Souza e pela Sra. Renilda Souza ou, ainda, pelas empresas Estratégia Comunicação, DNA Propaganda e SMP&B Comunicação.
Ementa detalhada: Ministro Henrique Meireles.
Palavras-chave: (BACEN), existência, registro, operação financeira, suspeita, irregularidade, publicitário, correntista, cônjuge, empresa privada, empresa de publicidade, informações, (COAF), (MF), fiscalização, bancos, saque, depósito bancário, dinheiro.
Última tramitação: Decisão da Presidência
Situação: Arquivada
Órgão: MESA
Despacho: Com base no Art. 17, inciso II, alínea "d", do RICD, determino o arquivamento definitivo dos Requerimentos de Informação a Ministro de Estado devidamente encaminhados e respondidos conforme o Art. 115, inciso I, também do Regimento interno.