Requerimento de Informação RIC 3165/2001
Data de apresentação: 2001-04-18T00:00:00
Ementa: Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a evasão de divisas pelo Grupo Opportunity.
Ementa detalhada: Tendo em vista a participação de brasileiros em fundo de investimento off shore no Oppotunity Fund.
(Ministro Pedro malan).
Palavras-chave: (MF), situação, evasão fiscal, banco estrangeiro, participação, brasileiros, fundo de investimento, proibição, legislação, providência, Comissão de Valores Mobiliários, aplicação, penalidade, infrator, (BACEN), relação, instituição financeira, bancos, responsável, acionista, total, irregularidade, responsabilidade, servidor, dirigente, cópia, processo, fiscalização, Secretaria da Receita Federal, valor, sonegação fiscal, tributos.
Última tramitação: Recebimento de Resposta
Situação: Arquivada
Órgão: MESA
Despacho: AV 249, do Ministro da Fazenda, Pedro Malan, com esclarecimentos.