Requerimento de Informação RIC 3391/1998
Data de apresentação: 1998-04-11T00:00:00
Ementa: SOLICITA INFORMAÇÕES AO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA SOBRE OPERAÇÕES DO BANCO NOROESTE S/A.
Ementa detalhada: MINISTRO PEDRO MALAN).
Palavras-chave: SOLICITAÇÃO, INFORMAÇÃO, (MF), OPERAÇÃO, BANCOS, MOEDA ESTRANGEIRA, REALIZAÇÃO, AREA INTERNACIONAL, IRREGULARIDADE, BALANÇO, CONTABILIDADE, RESPONSABILIDADE, APURAÇÃO, DECLARAÇÃO FALSA, PROCEDIMENTO, NATUREZA CONTABIL, ATENDIMENTO, RECOMENDAÇÃO, AREA, FISCALIZAÇÃO, (BACEN), INDICIO, CRIME DO COLARINHO BRANCO, INFRATOR, EX SERVIDOR, ADMINISTRADOR, SOCIO CONTROLADOR, EVASÃO DE DIVISAS, SONEGAÇÃO FISCAL, PRAZO, HOMOLOGAÇÃO, AQUISIÇÃO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EXAME, REGISTRO, AUDITORIA, PROVIDENCIA, COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS, APLICAÇÃO, RESTRIÇÃO, RECEBIMENTO, RECURSOS, (PROER), SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
Última tramitação: Não Informado
Regime: Ordinário (Art. 151, III, RICD)
Despacho: AV 529/MF, DO MINISTRO DA FAZENDA, PEDRO MALAN, AO PRIMEIRO-SECRETARIO, DEP UBIRATAN AGUIAR, COM ESCLARECIMENTOS.