Requerimento de Informação RIC 1143/1992
Data de apresentação: 1992-02-18T00:00:00
Ementa: SOLICITA INFORMAÇÕES AO MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO SOBRE IRREGULARIDADES OBSERVADAS NAS OPERAÇÕES DO BANCO BFI (GRUPO BCCI).
Ementa detalhada: MINISTRO MARCILIO MARQUES MOREIRA).
Palavras-chave: SOLICITAÇÃO, INFORMAÇÃO, (MEFP), IRREGULARIDADE, OPERAÇÃO FINANCEIRA, BANCO ESTRANGEIRO, COMPOSIÇÃO, CONTROLE ACIONARIO, ADMINISTRAÇÃO, PROTEÇÃO, CLIENTE, AUTORIZAÇÃO, INICIO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CAPITAL SOCIAL, RECURSOS FINANCEIROS, ACIONISTA, DECLARAÇÃO, PATRIMONIO, OCORRENCIA, DESVIO, REMESSA DE VALORES.
Última tramitação: Não Informado
Regime: Ordinário (Art. 151, III, RICD)
Despacho: AVISO 819/92-MEFP, DO MINISTRO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO, MARCILIO MARQUES MOREIRA, AO PRIMEIRO SECRETARIO, DEP INOCENCIO OLIVEIRA, COM ESCLARECIMENTO. DCN1 01 08 92 PAG 17638 COL 02.