陳水扁家庭密帳案

陳水扁家庭密帳案，又稱為陳水扁家庭洗錢案、扁家海外洗錢案等，為中華民國前總統陳水扁與其家族，在其擔任總統任內在海外的財產，所衍生出之涉及龍潭土地弊案及二次金改弊案，疑為非法所得的洗錢弊案。事件起因.2006年11月3日，中華民國高等法院檢察署宣佈機要費案偵結。檢方認定陳水扁涉嫌貪汙和偽造文書罪，但需等陳水扁遭罷免或卸職後再偵辦。國務機要費法院審判結果 ，2009年9月11日，扁家六案一審宣判，臺北地院蔡守訓法官判陳水扁無期徒刑，褫奪公權終身。2010年6月11日二審，鄧振球法官改判有期徒刑20年。2011年8月26日更一審，沈宜生法官改判陳水扁國務機要費無罪。2008年8月15日特偵組以中華民國前總統陳水扁涉嫌洗錢等案進行約談搜尋，並在2008年11月12日羈押陳水扁，並在陳水扁羈押時陸續發現證據以多案起訴陳水扁，但更一審卻認為陳水扁在國務機要費案無罪。2012年7月26日，最高法院撤銷國務機要費案更一審的無罪判決，發回更審。2008年5月20日，陳水扁卸任，特偵組立即分案偵辦該案，並列陳水扁為被告。8月13日，《壹週刊》刊載陳水扁藉由媳婦黃睿靚將鉅款匯到美國，但陳水扁隨即透過律師出面否認，並聲稱陳家財產早已經信託，不可能匯出國外。8月14日，立法委員洪秀柱舉行記者會，揭露黃睿靚在瑞士以其個人與公司名義所成立的4個帳戶因有洗錢嫌疑而遭瑞士聯邦檢察署凍結並主動致函臺灣請求司法協助。同日下午陳水扁召開記者會坦承其歷來的選舉剩餘款並未誠實申報，而且其妻吳淑珍暗中將他自1996年起共4次的選舉結餘款匯往海外帳戶，他於同年初才首次得知此事。此話一出立刻在臺灣社會引爆喧然大波並招致臺灣社會輿論撻伐。海外洗錢案曝光之後，媒體爭相報導扁家涉嫌介入龍潭土地弊案與二次金改弊案，並獲得大量非法政治獻金，8月15日陳水扁以書面宣告表示自即日起與妻子吳淑珍主動退出民進黨，以示對黨與支持者的愧疚。8月16日，特偵組搜尋陳水扁臺北住所、辦公室等地，並訪談吳淑珍。當天檢方即將陳水扁、吳淑珍、吳淑珍胞兄吳景茂、陳致中、黃睿靚列為被告，並將陳水扁、吳淑珍、吳景茂、陳致中、黃睿靚限制出境。9月2日，前調查局長葉盛茂召開記者會承認當年1月29日接獲艾格蒙聯盟通報陳水扁媳婦黃睿靚在瑞士日內瓦美林銀行開立帳戶涉嫌洗錢等情資，他隨即將該情資原文及附件面交陳水扁。葉盛茂同時也承認2006年底獲悉吳淑珍在澤西群島開設信託帳戶情資，於例會時親自向陳水扁報告。9月11日，陳水扁於臺南家鄉受訪稱此疑雲乃為國民黨與馬英九追殺手段，宣佈將參選2012年中華民國總統選舉，惟9月12日即否認該宣佈，並稱該參選談話為媒體誤解。9月13日，民進黨廉政委員會，就日前所提的60個問題，數度連繫陳水扁辦公室要約詢扁，未獲具體答覆。10月21日，特偵組在調查南港展覽館弊案，將吳淑珍、餘政憲、郭銓慶三人列為行、收賄罪的被告。10月28日，檢方偵辦為陳水扁家族海外洗錢案，查出竹科龍潭科學園區土地買賣涉及利益輸送。直至2008年12月，相關涉案人，推說海外帳戶鉅款是吳淑珍所有，自稱為人頭，皆以「沒有自證有罪的義務」為由，拒簽查帳授權書。司法.羈押.2008年11月11日，特偵組第五度傳喚陳水扁到案，歷經近六小時訊問後，檢察官以陳水扁涉犯重罪，向法院聲請羈押陳水扁。11月12日，臺北地方法院合議庭歷經將近11個小時審理，裁定陳水扁羈押禁見，並於上午7時許移送臺北看守所，陳水扁聲稱這是國共聯手對他的「政治迫害」。臺北看守所同意其提出「單獨囚禁」之要求，是洗錢案第十個被押入忠三-{舍}-46號房，所內編號是2630。陳水扁入獄後不吃東西表達抗議，並於11月13日透過委任律師鄭文龍發表包括「哀司法已死」、「悼民主退步」等十項宣告以作為禁食抗議的理由。11月16日，陳水扁持續禁食五天，被看守所戒護至醫院強制送醫。12月12日，特偵組以國務機要費案、龍潭購地案、南港展覽館案和洗錢案等四項案件，分別依貪汙及洗錢等罪名，起訴前總統陳水扁、夫人吳淑珍、兒子陳致中、兒媳黃睿靚、大舅吳景茂、舅妻陳俊英、吳淑珍好友蔡美利、吳淑珍特助蔡銘哲、蔡美利弟弟蔡銘-{傑}-、前總統辦公室主任馬永成、前總統辦公室主任林德訓、前總統府會計陳鎮慧、前竹科管理局長李界木及力麒建設負責人郭銓慶等共14人。特偵組發言人陳雲南代表檢方，請求法院從重量刑：檢方並在起訴書中指出，陳水扁夫婦在此三項案件中，犯罪不法所得為新臺幣4億9415萬2395元及美金873萬550元。13日凌晨1時15分，臺北地方法院審判長周佔春法官認為羈押是最後不得已的無奈之舉，而不是必要的動作，判定扁無逃亡串證之虞，認為並無繼續羈押的必要，因此裁定當庭釋放，無交保金，但限制陳水扁住居，法官也期盼扁不要「挾持」群眾魅力，干涉司法。陳水扁未正面回應，但強調會如期到庭，如果不到，可以強制拘提。12月15日特偵組第一次提出抗告，12月25日臺北地院將本案併於吳淑珍的國務費案，由審理該案的蔡守訓審判長接手。12月25日特偵組因不滿周佔春法官之見解，提出第二次抗告，12月30日凌晨2點30分，蔡守訓法官裁定收押不禁見，這是陳水扁第二度被收押至臺北看守所，編號2185。至2009年9月11日判決前，羈押超過九個月。移審高院後，高院於2009年9月24日、12月17日、2010年2月8日、4月16日、6月18日、7月19日 、10月7日七度裁定陳水扁延押。審查.檢方.2009年1月19日，陳水扁家庭密帳案召開準備程式庭。2月10日，吳淑珍出庭承認“機要費”的案子有使用他人的發票進行報帳核銷，對偽造文書部分認罪，但不承認貪汙。5月11日，臺北地方法院延長陳水扁的羈押兩個月。6月3日，特偵組偵辦陳水扁涉貪瀆等案，發現陳幸妤、趙建銘、陳致中供詞不一，涉嫌偽證。6月4日，吳淑珍部分承認其收賄、圖利以及違反“政治獻金法”三項罪嫌。6月22日，陳幸妤、趙建銘、陳致中均坦承曾作偽證。陳水扁涉嫌在任內11次出訪期間，侵佔機密款項30餘萬美元，被列為貪汙被告。6月30日，檢方偵辦陳幸妤偽證案，認定吳淑珍為教唆偽證。7月13日，臺北地方法院裁定延押陳水扁兩個月。7月17日，臺北地檢署依偽證罪起訴吳淑珍、陳致中、陳幸妤、趙建銘，並依教唆偽證罪起訴吳淑珍。由於吳淑珍等4人在偵查中自白，檢方請求法院減輕其刑。7月27日，臺北地方法院審理陳水扁家族弊案，展開密集開庭與言詞辯論程式。臺灣特偵組在調查陳水扁家洗錢手法時，形容「雖難稱空前絕後，恐亦冠絕海內外」，並販毒組織洗錢都比不上陳水扁的家人複雜。被告.陳水扁一家四口皆涉及該案，陳水扁聲稱資金是「選舉結餘款」，而非自己貪汙所得。而吳淑珍聲稱資金「從阿扁擔任立委時，便在海外投資，包括政治獻金、阿扁當律師時賺的……」。陳水扁子陳致中則聲稱資金為「結婚禮金」，兒媳黃睿靚聲稱資金為「父親黃百祿的投資」，其父黃百祿則聲稱「性命保證沒幫阿扁洗錢」。此外，吳景茂、陳幸妤、趙建銘、黃芳彥等人也涉及此案中。本案其他相關人中，鄭深池表示「自從扁家洗錢案爆發後，我就知道總有一天檢調會找上我，這一天已經等了很久了。」而辜成允也表示曾向陳水扁「匯款四億佣金」。呂和霖、郭清江、林文淵等也牽扯於該案中。密帳內容.特偵組寫給瑞士檢察官的公文書指稱不法所得達新臺幣31億元，目前已經曝光的密帳內容包括：關於大筆金額的密帳有許多種說法，包括陳水扁的「選舉結餘款」、「國務機要費」轉存、吳淑珍炒股所得、企業捐款、陳致中與黃睿靚婚禮禮金、機密外交援外經費、捐給民進黨的政治獻金等等。目前全案二審宣判，除部份扁家海外資產先前遭國外司法單位凍結，部份珠寶的證物遭臺灣檢方扣押以外，原本絕大多數財產皆未被凍結或扣押。判決.一審判決如下：二審判決如下：更一審判決如下：更二審判決如下：評論.另外，許多媒體和政界人士對此案表達看法。