प्रवर्तन निदेशालय ने 'त्यागी और उनके परिजनों' के साथ ही 'यूरोपीय नागरिक कालरे गेरोसा क्रिश्चियन मिशेल और गाइडो हास्चेक' को आरोपी बनाया था।