네오이뮨텍 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 당사의 정관상 이사는 최소 3인이상 10인 이하로 하되, 사외이사가 최소 2인 이상으로하며, 전체 이사의 1/4 이상이어야 합니다.당사의 이사회는 2인의 사외이사(강진형, 강중구 사외이사), 1인의 기타비상무이사(홍성준 기타비상무이사) 및 1인의 감사(김선민 감사)로 구성되어 있습니다.당사 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	2	-	-	-

나. 이사회의 권한 내용

당사는 이사회 규정상 다음과 같이 이사회 권한을 규정하고 있습니다.

구 분	내 용

이사회 권한	이사회는 (i) 적용되는 법령, 기본정관 또는 부속정관에 규정된 사항,(ii) 주주총회에서 위임된 사항 및 (iii) 회사의 전반적인 경영 및 업무집행에 관한 기타 중대사항을 결의한다.본 규정과 회사의 설립증서("기본정관") 및/또는 부속정관("부속정관",, 기본정관과 함께 "정관”이라 한다) 및/또는 관련 법률 및 규정 간에 불일치하는 사항이 있는 경우, 정관 및/또는 관련 법률 및 규정이 우선한다.

이사회 결의 사항	1. 주주의 승인을 요하는 사항
2. 다음 사항을 포함하는, 회사 또는 그 자회사들(회사가 직간접적으로 지배권을 행사하며 회사가 의사결정권한을 가지는 회사를 의미하며, 아래에서 “회사”에 대한 참조는 그러한 자회사를 포함하는 것으로 해석됨)의 일반 경영에 관련된 사항 (a) 회사의 기본 경영원칙의 결정 및 변경 (b) 신규 사업 또는 상품의 개발 (c) 예산의 자금조달 계획 및 운영 (d) 임원의 선임 및 해임 (e) 이사회 위원회의 지정 (f) 인사정책에 대한 중대한 사항 (g) 회사의 경영과 관련된 규칙 또는 규정의 제정 및 폐지(회사의 임원에게 달리 위임되지 않는 한) (h) 회사의 사업장의 설립, 이전 또는 폐쇄.3. 회사의 재무와 관련된 사항: (a) 최근 회계연도 회사의 총 자산의 5/100 이상의 금액 또는 회사의 총 자기자본의 5/100 이상의 금액에 해당하는 규모의 계약을 체결하는 것 (b) 최근 회계연도 회사의 총 자산의 5/100 이상의 금액 또는 회사의 총 자기자본의 5/100 이상의 금액에 해당하는 규모의 자산의 인수 및 처분 (c) 회사 결손금의 처분 (d) 자본 증가 및 감소 (e) 사채 모집 (f) 준비금의 자본금 전입 (g) 전환사채의 발행 (h) 신주인수권의 발행 (i) 대규모 자금 조달 및 보증 제공 (j) 중요 자산에 대한 저당권 또는 질권의 설정. (k) 자기주식 취득 또는 처분 또는 (l) 배당금 지급4. 이해관계자 거래에 관한 규정에 따른 승인을 요하는 거래.5. 기타: (a) 최근 회계연도 회사의 납입자본의 5/100 이상의 금액이 문제되는 소송의 제기 (b) 관련 법령 또는 정관에 따라 규정되는 기타 사항 또는 주주총회에서 위임된 사항

다. 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	사내이사	기타비상무이사	사외이사

Luke Yun Suk Oh (출석률:78%)	홍성준(출석률:100%)	강진형 (출석률:93%)	강중구 (출석률:100%)	강수형 (출석률:100%)

25-01	2025.02.01	- Senior Vice President Chief Manufacturing Officer 임명의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- Chief Technology Officer에서 Chief Scientific Officer 타이틀 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-02	2025.02.14	- 2024년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

25-03	2025.02.26	- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-

- 2024년 감사의 내부회계관리제도 평가보고	보고	-	-	-	-	-

25-04	2025.03.14	- 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-05	2025.04.07	- 이사회 의장 임명 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	N/A

25-06	2025.05.30	- 신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	N/A

25-07	2025.06.18	- 이사회 논의, 결정사항 및 의장에게 권한 위임에 대한 추인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	N/A

25-08	2025.06.26	- 임원 직책 변경 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	N/A

25-09	2025.09.19	- 주식매수선택권 취소의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	N/A

25-10	2025.10.10	- 직무대행 대표이사 선임의 건	가결	N/A	찬성	찬성	찬성	N/A

25-11	2025.10.15	- 전환사채에 부여된 콜옵션 제3자 매매 및 관련 권한 Acting CEO 위임 건	가결	N/A	찬성	찬성	찬성	N/A

25-12	2025.12.16	- 주주총회 권리행사 주주 기준일 설정 승인의 건	가결	N/A	찬성	찬성	찬성	N/A

25-13	2025.12.17	- 주식매수선택권 취소의 건	가결	N/A	찬성	찬성	찬성	N/A

- 의약품 판권 도입 승인의 건	가결	N/A	찬성	찬성	찬성	N/A

- 2026년 사업계획 승인의 건	가결	N/A	찬성	찬성	찬성	N/A

26-01	2026.02.11	- 2025년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	N/A	찬성	찬성	찬성	N/A

26-02	2026.03.10	- 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	N/A	-	-	-	N/A

- 2025년 감사의 내부회계관리제도 평가보고	보고	N/A	-	-	-	N/A

- 보통주 5주를 1주로 병합하는 주식병합의 건	가결	N/A	찬성	찬성	찬성	N/A

- 설립증서 개정 및 재작성 승인의 건	가결	N/A	찬성	찬성	찬성	N/A

- 정기주주총회 소집의 건	가결	N/A	찬성	찬성	찬성	N/A

주) 사외이사 강수형은 2025년 03월 31일 임기 만료로 인해 퇴임하였습니다.주) 사내이사 Luke Yun Suk Oh는 2025년 10월 10일 사임하여 퇴임하였습니다. 라. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 본 공시서류 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원의 독립성공시서류 기준일 현재 당사는 2인의 사외이사 및 1인의 기타비상무이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 당사의 임원진은 최대주주 등의 친인척이거나 별도의 이해관계가 없으므로, 이로 인한 이해상충이 발생할 소지가 낮습니다.당사는 경영독립성 확보를 위해 최대주주에서 파견된 이사의 수를 1인으로 최소화 하였습니다. 또한, 최대주주로부터 파견된 이사의 경우, '이사회규정’및 '이해관계자거래규정’에 따라서, 관련 안건에 대해 최대주주와 이해관계가 있는 이사의 의결권을 제한하였습니다. 그 외에 사외이사 2인을 포함한 나머지 이사회 구성원들은 모두 최대주주 제넥신과 특별한 이해관계가 없습니다. 공시서류 기준일 현재 당사의 이사회구성원의 주요 담당업무 및 약력은 다음과 같습니다.

직책명	성 명 (생년월일)	담당업무	약 력

기타비상무이사(등기/비상근)	홍성준(65.07.27)	기타비상무이사	'92.12 ~ 94.11 안진회계법인 공인회계사'94.12 ~ 98.06 대우자동차/대우자동차 미국법인 재무 담당'98.11 ~ 03.06 한국필립모리스 내부통제, 자금, 예산 담당 부장'05.03 ~ 11.10 나이키코리아 CFO'11.11 ~ 16.06 슈나이더일렉트릭코리아 CFO'17.03 ~ 19.08 (주)한독 CFO'19.09 ~ 20.08 로킷헬스케어 COO, CFO'20.09 ~ 현재 (주)제넥신 대표이사

사외 이사 (등기/비상근)	강중구(64.01.20)	사외 이사	'91.05 ~ 05.06 삼일회계법인 파트너'05.07 ~ 08.11 LG 전자 회계업무혁신담당 상무'08.12 ~ 14.12 PwC Consulting 재무분야 컨설팅/파트너'15.01 ~ 21.03 LS MnM (구, LS-Nikko 동제련) CFO'21.04 ~ 현재 JLK Yoonsung LLP 회계법인 파트너

사외 이사 (등기/비상근)	강진형(60.09.14)	사외 이사	'78.03 ~ 84.02 가톨릭대학교 의과대학 학사'86.03 ~ 88.02 가톨릭대학교 내과학 의학석사'92.03 ~ 95.08 가톨릭대학교 종양학 의학박사'96.02 ~ 98.04 코넬대학교 혈액종양내과 박사후 연구원'99.03 ~ 04.03 가톨릭의대 강남성모병원 내과학교실 부교수'04.04 ~ '26.02 가톨릭의대 서울성모병원 내과학교실 교수'26.03 ~ 현재 가톨릭의대 성의교정 명예교수

(2) 사외이사 후보 추천 위원회당사는 본 공시서류 기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 공시서류 기준일 현재 당사의 사외이사는 2인이며, 주요 약력은 아래와 같습니다.강중구 사외이사는 상법 제542조의8의 사외이사 자격요건을 모두 충족할 뿐 아니라, 미국/한국 공인회계사로써 현지 법령, 회계 등 분야에도 전문성을 갖추었다는 점에서 당사의 사외이사로서 충분한 자질을 갖추었다고 판단됩니다.강진형 사외이사는 종양학 의학박사로서, 실제 환자를 치료하시면서 쌓은 경험을 바탕으로 당사 면역항암제 파이프라인의 임상개발에 있어서 많은 조언을 해주실 전문가이십니다.

선임일	직 위	성 명	주요 경력	최대주주등
이해관계	자격 충족

2021.03.31	사외이사
(한국)	강진형(60.09.14)	'78.03 ~ 84.02 가톨릭대학교 의과대학 학사'86.03 ~ 88.02 가톨릭대학교 내과학 의학석사'92.03 ~ 95.08 가톨릭대학교 종양학 의학박사'96.02 ~ 98.04 코넬대학교 혈액종양내과 박사후 연구원'99.03 ~ 04.03 가톨릭의대 강남성모병원 내과학교실 부교수'04.04 ~ '26.02 가톨릭의대 서울성모병원 내과학교실 교수'26.03 ~ 현재 가톨릭의대 성의교정 명예교수	부	충족

2024.03.29	사외이사 (미국)	강중구 (64.01.20)	'91.05 ~ 05.06 삼일회계법인 파트너'05.07 ~ 08.11 LG 전자 회계업무혁신담당 상무'08.12 ~ 14.12 PwC Consulting 재무분야 컨설팅/파트너'15.01 ~ 21.03 LS MnM (구, LS-Nikko 동제련) CFO'21.04 ~ 현재 JLK Yoonsung LLP 회계법인 파트너	부	충족

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최전 안건 내용을 충분히 검토할수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.향후 사외이사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.