프레스티지바이오파마 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	5	1	-	-

주1) 2021년 9월 24일에 개최된 제6기 정기주주총회에서 방규호 사외이사가 임기 3년으로 '재선임' 되었습니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

박소연(출석률:100%)	김진우(출석률:100%)	Lai Wat Tay(출석률:100%)	방규호(출석률:100%)	오승주(출석률:100%)	이의경(출석률:100%)	전경희(출석률:100%)	Kok Fatt Lee(출석률:100%)

1차	'21.07.26	1. 회사의 등록 소재지 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	'21.08.12	1. 제6기 회계연도의 '내부회계관리제도' 설계 및 운영 실태 보고2. 제6기 K-IFRS '감사전' 연결/별도재무제표 승인3. 특정인에게 부여된 직원주식옵션부여(ESOP) 비준4. 최근 경영현황에 대한 CEO 보고	-가결가결-	-찬성찬성-	-찬성찬성-	-찬성찬성-	불참	-찬성찬성-	-찬성찬성-	-찬성찬성-	-찬성찬성-

3차	'21.09.09	1. 제6기 회계연도의 '내부회계관리제도'에 대한 감사위원회의 평가 보고2. 제6기 K-IFRS 연결/별도재무제표 감사 보고서 승인3. 자회사(프레스티지바이오파마코리아 주식회사) 대여금 집행시기 변경 검토 및 승인4. 제7기 감사인으로 PWC 재선임 제안5. 보수위원회 추천 제6기 사외이사보수 주주총회 의안 상정 제안6. 제 7기 이사 보수한도 주주총회 의안 상정 제안7. 주주총회 소집 결의 및 상정 의안 승인	-가결가결가결가결가결가결	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4차	'21.10.01	1. 제6기 K-IFRS 연결/별도재무제표 감사 보고서에 대한 이사회 보고서의 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	'21.11.15	1. 프레스티지바이오로직스에 대한 대여 집행의 승인을 위해 개최되어야 하는 임시주주총회('21.12.27)의 의결권을 결정짓는 목적으로 11월 30일자로 주주명부 폐쇄	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	'21.11.19	1. 제7기 1분기 K-IFRS 연결/별도 재무제표 검토 보고서 승인2. 내부거래위원회 추천 안건인 프레스티지바이오로직스와의 PBP1502(아달리무맙 바이오시밀러) 개발 및 제조 용역공급계약 체결 검토 및 승인3. 제7기 외부감사인 보수 검토 및 승인	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

7차	'21.12.09	1. 내부거래위원회 추천 안건인 프레스티지바이오로직스에 대한 미화 1억 1,000만불 자금 대여 승인 및 해당 대여금 집행에 대한 주주 승인을 위한 임시주주총회 개최 승인2. 2021년 12월 27일 임시주주총회 상정 의안 검토 및 승인	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

8차	'21.12.15	1. 종속회사인 프레스티지바이오파마코리아에 대한 미화 9천만불 상당의 자본출자 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	'22.01.25	1. 프레스티지바이오파마와 프레스티지바이오로직스 간 백신장비 자산양수도 계약 체결2. 프레스티지바이오로직스와 백신 위탁생산계약 체결3. 2020 직원주식옵션부여(ESOP) 제도에 따라 발생하는 직원의 주식옵션 행사와 관련된 주식 발행의 권한을 이사 2인에게 부여4. 박소연 대표이사를 전체 종속회사에 대한 대표자로 지정하고 박소연 대표이사 부재 시 김진우 이사를 박소연 대표이사의 대리인으로 지정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	'22.02.23	1. 제7기 반기 K-IFRS 연결/별도 재무제표 검토 보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	'22.02.28	1. 회사 Secretary 변경 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	'22.05.18	1. 제7기 3분기 K-IFRS 연결/별도 재무제표 검토 보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13차	'22.05.25	1. 프레스티지바이오파마코리아의 프레스티지바이오로직스와의 백신 자산양수도 계약 체결에 대한 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14차	'22.05.30	1. 제7기 3분기 수정 K-IFRS 연결/별도 재무제표 보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회(1) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 3명	이의경, 전경희, KOK FATT LEE	경영 활동상 의사결정 및 집행에 있어 투명성을 높이기 위함	-

보상위원회	사외이사 3명	이의경, 전경희, KOK FATT LEE	회사의 내부통제 강화 및 소액주주 권리 보호	-

주1) 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(내부거래위원회) - 설치목적: 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성 제고 - 권한사항 ㆍ회사가 직접 또는 자회사를 통해 주주 및 계열사와의 이하의 거래에 참여하고자 하는 경우 (내부통제규정에 의해 금지되는 거래는 제외) 회사는 내부거래위원회 의 승인을 받아야 함

(보상위원회) - 설치목적: 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함 - 권한사항

ㆍ주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도

ㆍ등기이사에 대한 보상체계ㆍ기타 이사회에서 위임한 사항

(2) 이사회 내 위원회 활동내역(가) 보상위원회

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

이의경	전경희	KOK FATT LEE

찬반여부

2021.07.02	- 제6기 사외이사 보수 금액 검토 및 이사회 상정- 제6기 사내이사 보수 금액 검토 및 승인	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2022.01.24	- 2022년 상임이사 보수 책정액에 대한 검토 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성

(나) 내부거래위원회

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

이의경	전경희	KOK FATT LEE

찬반여부

2021.11.12	- 프레스티지바이오로직스에 PBP1502(아달리무맙 바이오시밀러) 임상용 제품의 개발 및 제조 용역 제공에 대한 견적 요청 승인- 그룹의 백신사업구조 변경 보고	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2021.12.08	- 프레스티지바이오로직스에 대한 미화 1억 1,000만불 자금 대여 검토 및 승인, 해당안 이사회에 권고 결정	가결	찬성	찬성	찬성

2022.01.24	- 프레스티지바이오로직스와 프레스티지바이오파마코리아 간의 백신 생산장비에 대한 자산 양수도 계약의 검토 및 해당안 이사회에 권고 결정- 프레스티지바이오로직스와의 백신 개발 및 제조 공급계약 검토 및 해당안 이사회에 권고 결정	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2022.05.24	- 프레스티지바이오파마코리아의 프레스티지바이오로직스와의 백신 자산양수도 계약 체결 검토 및 해당안 이사회에 권고 결정	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 상기와 같은 절차에 따라 선임된 당사의 이사는 최대주주 또는 주요주주와의 관계에 있어서 독립적입니다. (2) 사외이사후보 추천위원회

당사는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. (가) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

구 성	소속 이사명	주요 역할

사외이사 3명	이의경, 전경희, KOK FATT LEE	사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천

(나) 사외이사후보추천위원회 활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

이의경	전경희	KOK FATT LEE

찬반여부

2021.07.02	사외이사의 독립성 검토등기이사 4인의 재선임안 이사회 상정	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원 조직 현황회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무전략팀	5 명	팀장 1명, 매니저 2명, 사원 2명 (평균근속연수: 2년)	·주주총회, 이사회, 위원회 운영·각 이사에게 의결을 위한 정보 제공·회의 진행을 위한 실무 지원·이사회 및 위원회의 회의내용 기록

Presidential Office	1 명	매니저 1명 (근속연수: 3년)

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.03.15	재무전략팀	전원	-	회사의 경영현황 및 최근 재무제표 결산내역 업데이트

2021.03.15	한국상장사협의회 동영상교육	전원	-	내부회계관리 제도의 이해

2021.06.24	삼일회계법인	전원	-	내부회계관리제도

2021.07.22	삼정KPMG	전원	-	감사위원회 활동사례 연구

2021.10.27	삼일회계법인	전원	-	Audit Committee School (기업지배구조, 내부회계관리제도, ESG, 주요회계이슈, 감리제도 등)

2022.04.07	삼일회계법인	전원	-	기업 부정 및 자금 사고에 대한 선제적 대응 세미나

2022.04.19	감사위원회포럼	전원	-	ESG 공시와 감사위원회 감독 포인트