고스트스튜디오 분기보고서 (2020.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 및 변경 상황 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

[제2기]

회차	구분	개최일자	의안내용	결의내용	비고

17-01차	설립주주총회	2017. 8.16.	1. 이사회 보고 및 감사의 보고2. 이사 선임의 건(유임)3. 외부감사인 선임의 건	원안대로 승인	-

17-02차	임시주주총회	2017.11.22.	1. 유상증자의 건(YummyApps Limited)	원안대로 승인	-

17-03차	임시주주총회	2017.11.29.	1. 정관 변경의 건	원안대로 승인	-

17-04차	임시주주총회	2017.11.29.	1. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

17-05차	임시주주총회	2017.11.29.	1. 외부감사인 선임의 건(E)	원안대로 승인	-

17-06차	임시주주총회	2017.12.28.	1. 지분양도의 건(YummyApps Limited와 Skyline Union Limited, GGX Limited, TinyLeaves, Ford Joy)	원안대로 승인	-

[제3기]

회차	구분	개최일자	의안내용	결의내용	비고

18-01차	임시주주총회	2018. 1.11.	1.사명 변경의 건(Luckey Zen Limited에서 ME2ZEN Limited로 변경)	원안대로 승인	-

18-02차	정기주주총회	2018. 4.26.	1. 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

18-03차	임시주주총회	2018. 4.26.	1. 외부감사인 선임의 건（PwC HK 및 삼일PwC)	원안대로 승인	-

18-04차	임시주주총회	2018. 7.13	1. 이사 사임의 건(WANG Fude)2. 신임 이사 선임의 건(LIN Zhiwei)3. 대표이사 사임의 건(WANG Fude)4. 공동대표 선임의 건(LAU Ho Ming, LIN Zhiwei)5. 주식매수선택권 취소 및 부여의 건	원안대로 승인	-

18-05차	임시주주총회	2018. 7.13.	1. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

[제4기]

회차	구분	개최일자	의안내용	결의내용	비고

19-01차	임시주주총회	2019. 3. 8.	1. 정관 변경의 건	원안대로 승인	-

19-02차	임시주주총회	2019. 3. 8.	1. 감사 선임의 건(CHOW Cheuk Hang)2. 이사회 옵서버 임명의 건(LI Ji)3. ME2ZEN Games Limited 청산의 건4. 주식매수선택권 부여의 건5. 신임 이사 선임의 건(사내이사 성종원, 사외이사 안상환, QIN Jie)6. 이사 사임의 건(LI Ji)	원안대로 승인	-

19-03차	임시주주총회	2019. 3.27.	1. 지분양도의 건(YummyApps Limited와 HB-KIS 2018투자조합, HB 청년창업투자조합/Ford Joy Limited와 HB 청년창업투자조합, 센트럴스포츠투자조합)	원안대로 승인	-

19-04차	임시주주총회	2019. 3.28.	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 및 감사 보수 승인의 건3. 내부회계관리자의 운영실태 평가 보고서 승인의 건	원안대로 승인	-

19-05차	정기주주총회	2019. 4.29.	1. 재무제표 및 감사보고서 승인의 건2. 현 이사진 유임의 건3. 외부감사인 재선임의 건(PwC)4. 배당 지급의 건	원안대로 승인	-

19-06차	임시주주총회	2019. 6.14.	1. 주식분할의 건	원안대로 승인	-

19-07차	임시주주총회	2019.10.18.	1. 정관 개정 승인의 건2. 배당확약서 승인의 건	원안대로 승인	-

[제5기]

회차	구분	개최일자	의안내용	결의내용	비고

20-01차	정기주주총회	2020.03.26	1. 제4기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 감사받은 재무제표 승인의 건
2. 이사 보수한도액 승인의 건3. 감사 보수한도액 승인의 건
4. 감사인 선임의 건
5. 내부통제의 유효성에 대한 보고의 건
6. 손창욱 이사 주식매수선택권 행사조건 변경 승인의 건
7. 주식매수선택권 변경의 건
8. 배당금 지급의 건	원안대로 승인	-

20-02차	임시주주총회	2020.07.17	1. 코스닥 시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음·수표현황 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재 현황 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

5 . 신용보강 제공 현황 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

6. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

7. 단기매매차익 미환수 현황 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

8. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장 상장)	-	2020년 08월 07일	1. 연구개발2. 게임운영 및 마케팅3. 신규 사업개발	33,516	-	-	-

주1) 당사는 2020년 08월 07일 코스닥 시장 공모를 통해 자금을 조달하였으며, 납입일로부터 보고서 기준일(2020년 9월 30일)까지 공모자금의 사용 내역은 없습니다. 당사는 증권신고서 상에 기재한 자금 사용 계획을 성실히 이행할 것이며, 향후 제출하는 보고서를 통해 보고서 기준일 이후의 공모 자금의 사용 내역에 대해 명시할 예정입니다.

9. 보호예수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

증권예탁증권(DR)	4,937,950	2020년 08월 18일	2023년 08월 18일	상장 후 3년	신규상장신청인의최대주주 등	12,889,592

증권예탁증권(DR)	730,650	2020년 08월 18일	2021년 08월 18일	상장 후 1년	신규상장신청인의최대주주 등	12,889,592

증권예탁증권(DR)	2,760,076	2020년 08월 18일	2021년 02월 18일	상장 후 6개월	자발적 보호예수	12,889,592

증권예탁증권(DR)	119,047	2020년 08월 18일	2021년 08월 18일	상장 후 1년	상장주선인 의무인수	12,889,592