고스트스튜디오 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다 . 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구 성되어 있습니다. 또한 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2. 이사회의 운영에 관한 사항□ 정관

구성	내용

제76조	(a) 이 회사의 이사는 3인 이상이어야 하며, 최대 정원은 없다. 모든 이사는 자연인이어야 한다. 이사회는 현재의 회사 이사 전원으로 구성된다.
(b) 이사 중 최소 1/4 이상은 사외이사이어야 하며, 사외이사 중 1인은 지정거래소가 위치한 국가에 주소 또는 거소를 두고 있는 지정거래소가 위치한 국가의 국적을 가진 자로 한다. 이 회사의 자산총액이 2조원 이상인 경우, 사외이사의 총수는 3명 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 한다.
(c) 사외이사의 자격요건 및 그 후보 지명에 관한 사항은 상장규정(만일 권장모범규준이 있는 경우라면 동 모범규준)을 따른다.
(d) 이사의 수가 임기 만료 또는 자발적인 사임으로 인하여 최소 정원 3인에 미달하게 되는 경우 이사회는 공석을 충원할 새로운 이사(들)를 선임하기 위한 주주총회를 지체 없이 소집하여야 하며, 그러한 공석을 유발하는 이사(들)의 임기 만료 또는 사임은 회사가 주주총회의 보통결의에 의하여 새로운 이사를 선임할 때까지는 효력이 없다.
(e) 사외이사의 수가 자발적인 사임 또는 사망으로 인하여 위 (b)항에서 서술된 최소정원에 미달하게 되는 경우에는, 그러한 공석은 그러한 공석의 발생 이후 최초로 도래하는 다음 주주총회에서 충원된다.
(f) 회사의 주식 또는 회사의 주식을 기초로 하는 주식예탁증권이 지정거래소에 상장되어 있는 동안, 회사의 재무를 담당하는 이사는 지정거래소가 위치한 국가의 국적을 가진 자로 한다.

제103조	(a) 이 정관이 정한 바 범위 이내에서, 이사회는 그 진행에 대하여 자신들이 적절하다고 판단하는 바에 따를 수 있다.
(b) 이사회나 이사회의 위원회에는 회의에 직접 참석하는 대신 음성을 동시에 송수신할 수 있는 통신수단을 이용하여 이에 참여할 수 있다. 이러한 통신수단을 통한 회의의 참석은 회의에 직접 참석하는 것으로 간주된다.
(c) 이사 또는 이사의 요청을 받은 회사의 서기는 수시로 이사회를 소집할 수 있다. 이사에 대한 소집통지는 이사가 통지한 주소지로 서면이나 전화 또는 전자적 기록 방식(단, 이 경우 통지를 받은 이사가 이에 대하여 서명 부기한 통지로써 그와 같은 방식의 통지를 거부한 경우는 제외) 또는 이사회가 적절하다고 결정한 다른 방식에 의하여 이루어질 수 있다. 이사는 자신에 대한 소집 통지에 흠결이 있는 경우에도 그 하자가 치유된 것으로 면제할 수 있으며 이 경우 그와 같은 면제는 사전, 사후 모두 가능하다.
(d) 이사회에서 제기된 안건은 다수결로 결의한다. 가부동수의 경우 의장은 캐스팅보트를 가지지 아니한다. (단, 2명의 이사만이 출석하여 의사정족수가 성립된 경우 또는 두 명의 이사만이 의결을 할 자격을 갖춘 경우는 그렇지 아니함)
(e) 이사회의 위원회의 회의 및 진행과 관련하여서는, 만일 동 위원회를 설립하는 결의에서 따로 정한 바가 없다면 이사회의 진행을 규율하는 본 정관의 규정들이 준용된다.

제104조	의사정족수가 성원되지 아니하면 이사회는 안건 결의를 하지 못한다. 이사회의 정족수는 직위를 유지하는 이사 전원의 과반수이며, 이사회에서의 모든 결의는 회의에 참석한 이사 과반수의 확정적인 표결에 의해 채택된다. 가부동수의 경우에는 결의는 부결된다.

제108조	이사회는 다음의 사항을 기재한 의사록을 작성 관리하여야 한다.
(a) 임원의 임명;
(b) 이사회나 위원회에 의해 취해진 명령; 그리고
(c) 주주총회나 이사회 또는 위원회의 의결과 진행사항.
이사회 의사록에는 이사회 및 위원회에 참석한 이사의 각 성명을 기록하여야 한다. 어느 이사가 특정 안건에 대하여 반대 의견을 표시한 경우 그 반대 이사의 성명 및 반대의 이유 등도 의사록에 기록 되어야 한다. 이사회나 위원회의 의사록은 당해 회의의 의장 또는 그 직후 차기 회의의 의장이 서명하며 이 경우 동 회의의 진행에 대한 증거가 된다. 회의에 참석한 모든 이사(의장 포함) 및 출석 감사는 의사록에 서명하여야 한다. 만일 어느 이사 또는 출석 감사가 그 서명에 반대한 경우 그 거부 이유를 의사록에 기재한다.

3. 중요의결사항 등

[제5기(2020년) 이사회 주요 활동내역]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

손창욱(출석률: 100%)	최원석(출석률: 100%)	LAU Ho Ming(출석률: 100%)	LIN Zhiwei(출석률: 100%)	성종원(출석률: 100%)	안상환(출석률: 83%)	QIN Jie(출석률: 100%)

찬반여부

20-01차	2020.03.26.	1. 제4기 감사받은 재무제표 승인의 건2. 배당금 금액 승인의 건3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건5. 감사인 선임의 건6. 내부통제의 유효성에 대한 보고7. 손창욱 이사 주식매수선택권 행사조건 변경 승인의 건8. 주식매수선택권 변경의 건9. 한국사무소 은행 계좌 개설 승인의 건10. 관계사 거래 승인의 건11. 청두 자회사 설립 승인의 건12. 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-02차	2020.05.18	1. 법인 은행계좌 개설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-03차	2020.07.08	1. 한국증권예탁증권의 공모 및 제3자 배당에 의한 신주 발행 승인의 건2. 한국예탁증권의 매출 승인의 건3. 미래에셋대우(주)와의 총액인수계약서 체결 승인의 건4. 증권신고서 및 관계 서류 작성 등 승인의 건5. 대표주관사 인수 KDR에 대한 승인의 건6. 임시주주총회의 개최에 대한 승인7. ME2ZEN Limited와 Chengdu ME2ZEN Games Technology CO., LTD.간의 위탁계약에 대한 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-04차	2020.08.24	1. 법인 은행계좌 개설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

20-05차	2020.11.30	1. 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건2. 신주 발행에 따른 KDR 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-06차	2020.12.16	1. 제5기 배당계획의 건2. 제5기 주주총회 권리 주주의 확정을 위한 기준일 및 명부 폐쇄기간 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사회 내 위원회 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 이사의 독립성

가. 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

나. 이사회 구성원

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부 및 연임횟수

이사회 의장	손창욱	이사회	이사회 의장	-	최대주주의 대표이사	3년	-

공동대표이사	LIN Zhiwei	이사회	게임개발/운영 총괄	-	-	3년	-

공동대표이사	LAU Ho Ming	이사회	사업개발 총괄	-	최대주주의 사내이사	3년	-

이사	성종원	이사회	CFO	-	-	3년	-

이사	최원석	이사회	관리 자문	-	최대주주의 사내이사	3년	-

사외이사	안상환	이사회	사외이사	-	-	3년	-

사외이사	QIN Jie	이사회	사외이사	-	-	3년	-

다. 사외이사후보추천위원회 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.

6. 사외이사의 전문성 가. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요견 여부	비고

안상환	- 한국외국어대학교 법학과(1988. 2.)- 한국거래소 입사(1988. 3.)- 한국거래소 시장감시본부 분쟁조정실장(2005. 1.)- 한국거래소 인력개발부장(2005. 1.~2008. 4.)- 한국거래소 비서실장(2008. 4.~2009. 2.)- 한국거래소 경영지원본부 전략기획부장(2009. 2.~2012. 2.)- 한국거래소 경영지원본부 본부장보(2012. 2.~2013. 1.)- 한국거래소 유가증권시장본부 본부장보(2013. 1.~2015. 2.)- 한국거래소 리스크관리위원회 위원장(2015. 2.~2015. 12.)- 한국거래소 경영지원본부장(2015. 12.~2018. 12.)- 한국거래소 상임이사(2015. 12.~2018. 12.)- 한국거래소 경영고문(2019. 3.~2019. 6.)- 한국IR협의회 회장(2020. 1.~현재)- ME2ZEN Limited 사외이사(2019. 3.~현재）- Beijing ME2ZEN Technology Co., Ltd. 사외이사(2019. 3.~현재)- Chengdu ME2ZEN Games Technology CO., LTD. 사외이사(2020.04~현재)	없음	없음	-

QIN Jie	- 상해 교통대 Computer Science 학사(1995)- The9 Limited(Nasdaq 상장사) 공동 창업(1998)- The9 Limited COO(1998. 9~2000)- The9 Limited CSO(2001~2002)- The9 Limited 공동대표이사(2003~2006)- The9 Limited 고문 (2010~현재) - ME2ZEN Limited 사외이사(2019. 3.~현재）- Beijing ME2ZEN Technology Co., Ltd. 사외이사(2019. 3.~현재)- Chengdu ME2ZEN Games Technology CO., LTD. 사외이사(2020.04~현재)	없음	없음	-

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

다. 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀명)	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	2	IR팀장(7개월)	이사회 보조

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시 계획