eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
JTC 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2018.03.01 부터
2018.11.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 01월 25일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : JTC
대 표 이 사 : 구철모
본 점 소 재 지 : 6F Hakata Prestige Bldg. 2-17-1, Hakata-ekimae, Hakata-Ku, Fukuoka 8120011, Japan
(전 화) +81 92 260 8364, 02-785-9101
(홈페이지) http://www.groupjtc.com/korean/
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획본부장 (성 명) 야나기타 히로키
(전 화) +81 70-1369-8305
분 기 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2019년 03월 01일 부터
2019년 05월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 07월 26일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : JTC
대 표 이 사 : 구철모
본 점 소 재 지 : 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타 에끼마에 2-17- 1하카타 프레스티지빌딩 본관 6F, 8F
(전 화) +81 92 260 8364, 02-785-9101
(홈페이지) http://www.groupjtc.com/korean/
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획본부장 (성 명) 야나기타 히로키
(전 화) +81-70-1369-8305
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

케이박스	2018.04.19	서울특별시 서대문구 신촌역로 22-8(대국빌딩 3층)	화장품 도소매	61,380	자회사	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주) 시티플러스	신규출자

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '주식회사 JTC' 로 표기하며, 영문으로는 'JTC Inc.'라 표기합니다.

나. 설립일자.

당사는 1993년 5월, 일본 오이타현 벳푸시에서 전기제품 판매를 목적으로 하는 도쿄전기상회 벳푸점을 창업하고, 동년 7월 수출물품 판매장허가를 취득하여 면세사업(Tax-Free)을 시작하였고, 1994년 자본금 300만엔의 법인으로 전환하여 외국인 관광객을 대상으로 한 소매업을 시작하였습니다. 그리고 2015년 3월, 회사명을 현재의 주식회사 JTC로 변경하였습니다.

다. 회사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

(1) 주소: 6F Hakata Prestige Bldg. 2-17-1, Hakata-ekimae, Hakata-Ku, Fukuoka 8120011, Japan

(2) 전화번호: +81 92 260 8364

(3) 홈페이지: http://www.groupjtc.com/korean/

라. 중소기업 해당여부

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 대리인에 관한 사항

당사는 공시대리인을 선임하지 아니하였습니다. 당사는 본 보고서 제출일 현재 서울에 사무소를 설치하였으며, 향후 공시는 서울사무소의 공시담당자를 통해 이행할 예정입니다.

바. 주요사업 내용

당사는 1993년 5월 창업 이래, 여행사에 대한 장악력 및 소비자에 대한 이해도라는 핵심요소를 발전시켜 외국인 관광객 대상 일본제품 판매 면세점 사업을 구축하였습니다. 또한 당사는 유통업종에 속하지만 외국인 관광객의 쇼핑을 타깃 시장으로 하고 있어 관광산업의 경기 변동과 밀접한 연관성을 갖는 특징을 가지고 있습니다. 기타 자세한 사항은 본 보고서의 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열 및 관계회사를 가지고 있습니다. IFRS 도입으로 인한 연결대상 종속회사는 (주)케이박스, 뉴에이플러스, 에이플러스 코스메틱, 케이티씨 텍스프리, (주)시티플러스 입니다.

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 회사의 설립 근거법

당사는 일본의 회사법에 의하여 설립된 주식회사로, 회사법 및 그 관련 법령에서 정한 회사의 설립, 조직, 운영 및 관리에 관한 사항과 절차에 따라 기본 정관을 작성, 승인하고 이를 등기함으로써 설립할 수 있습니다.
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)케이박스	2018.04.17	서울특별시 서대문구 신촌역로 22-8, 3층(대현동, 대국빌딩)	화장품 도소매	61,369	자회사	해당

(주)시티플러스	2010.09.17	인천광역시 중구 공항로 272, 인천국제공항 제1여객터미널 서편(운서동)	도소매보세판매장업	41,686	의결권 과반수 소유	해당

(주)케이티씨택스프리	2018.04.25	서울특별시 은평구 수색로 229(수색동)	화장품 도소매	7,680	의결권 과반수 소유	-

(주)탑시티면세점	2015.12.29	서울특별시 서대문구 신촌역로 30, 3층(신촌동, 신촌민자역자)	도소매전자상거래업	7,029	의결권 과반수 소유	-

(주)디에프케이박스	2019.01.29	서울특별시 서대문구 신촌역로 22-8, 3층(대현동, 대국빌딩)	화장품 도소매	984	의결권 과반수 소유	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '주식회사 JTC' 로 표기하며, 영문으로는 'JTC Inc.'라 표기합니다.

나. 설립일자

당사는 1993년 5월, 일본 오이타현 벳푸시에서 전기제품 판매를 목적으로 하는 도쿄전기상회 벳푸점을 창업하고, 동년 7월 수출물품 판매장허가를 취득하여 면세사업(Tax-Free)을 시작하였고, 1994년 자본금 300만엔의 법인으로 전환하여 외국인 관광객을 대상으로 한 소매업을 시작하였습니다. 그리고 2015년 1월, 회사명을 현재의 주식회사 JTC로 변경하였습니다.

다. 회사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

(1) 주소: 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타 에끼마에 2-17- 1 하카타 프레스티지빌딩 본관 6F, 8F

(2) 전화번호: +81 92 260 8364

(3) 홈페이지: http://www.groupjtc.com/korean/

라. 중소기업 해당여부

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 대리인에 관한 사항

당사는 공시대리인을 선임하지 아니하였습니다. 당사는 본 보고서 제출일 현재 서울에 사무소를 설치하였으며, 공시는 서울사무소의 공시담당자를 통해 이행하고 있습니다.

바. 주요사업 내용

당사는 1993년 5월 창업 이래, 여행사에 대한 장악력 및 소비자에 대한 이해도라는 핵심요소를 발전시켜 외국인 관광객 대상 일본제품 판매 면세점 사업을 구축하였습니다. 또한 당사는 유통업종에 속하지만 외국인 관광객의 쇼핑을 타깃 시장으로 하고 있어 관광산업의 경기 변동과 밀접한 연관성을 갖는 특징을 가지고 있습니다. 기타 자세한 사항은 본 보고서의 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열 및 관계회사를 가지고 있습니다. IFRS 도입으로 인한 연결대상 종속회사는 (주)케이박스, (주)시티플러스, (주)케이티씨택스프리, (주)탑시티면세점, (주)디에프케이박스입니다.

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 회사의 설립 근거법

당사는 일본의 회사법에 의하여 설립된 주식회사로, 회사법 및 그 관련 법령에서 정한 회사의 설립, 조직, 운영 및 관리에 관한 사항과 절차에 따라 기본 정관을 작성, 승인하고 이를 등기함으로써 설립할 수 있습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일자	내용

1993/05	오이타현 벳푸시에서 도쿄전기상회 벳푸점을 창업

2011/03	상호를 주식회사 제이티씨로 변경

2013/08	이에야스 관광주식회사(現 주식회사 이에야스 코퍼레이션) 설립 (100% 자회사, 버스 사업)

2014/01	이에야스 관광 주식회사의 주식 전부 양도

2014/04	현대페인트 주식회사에 58.3% 출자하여 자회사 편입

2015/01	상호를 주식회사 JTC로 변경

2015/02	자본금을 6억 3141만엔으로 증자

2015/03	현대페인트 주식회사의 주식 전부 양도

2015/06	본점을 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구로 이전

2017/04	오사카부 오사카시 츄오구에 DOTON PLAZA 오사카점 출점

2017/10	한국 코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사청구서 제출

2018/02	한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인

2018/04	한국 코스닥시장 상장100% 자회사 주식회사 케이박스 설립

2018/06	주식회사 케이티씨택스프리 주식 51% 취득

2018/07	주식회사 케이박스 자본금 250억으로 증자

2018/08	주식회사 케이티씨택스프리 서울 수색점 출점

2018/11	주식회사 케이티씨택스프리 서울 용산점 출점

2018/11	주식회사 케이박스가 주식회사 시티플러스 주식 70% 취득

2019/01	주식회사 시티플러스의 100% 자회사 주식회사 디에프케이박스 설립

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

일자	주소	비고

1993/05	오이타현 벳푸시 이시가키히가시 10초메 8번 6호	회사 설립

2003/12	오이타현 벳푸시 이시가키 니시 10초메 3007번지	이전

2015/06	후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타에끼마에 2-17- 1하카타 프레스티지빌딩 본관 6F, 8F	이전

다. 경영진의 중요한 변동

일자	내용

2015.02.13	사외이사 선임: 가와베 히로유키

2015.07.03	사외감사 선임: 시키치 켄코감사 선임: 다카하시 노리유키

2016.05.26	이사 선임: 노구치 다케시

2018.05.30	사외이사 선임: 김재준사내이사 선임: 야나기타 히로키

2019.05.29	임기 만료로 이사 퇴임 : 노구치 다케시임기 만료로 감사 퇴임 : 다카하시 노리유키-----------------------------------------------------사내이사 재선임 : 구철모사내이사 재선임 : 아키야마 미치하루사내이사 재선임 : 야나기타 히로키사내이사 신규선임 : 오카 토시후미사외이사 재선임 : 가와베 히로유키사외이사 재선임 : 김재준감사등위원인 사외이사 신규선임 : 이치키 카즈히로감사등위원인 사외이사 신규선임 : 호리 요시로감사등위원인 사외이사 신규선임 : 시키치 켄코

라. 최대주주의 변동

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 상호의 변경

일자	내용

1993/05	오이타현 벳푸시에서 도쿄전기상회 벳푸점을 창업

1994/03	상호를 유한회사 도쿄 전기상회 벳푸점으로 변경

1998/03	상호를 유한회사 토키로 변경

2003/09	상호를 유한회사 일본관광공사로 변경

2005/09	주식회사 일본관광공사로 조직변경

2011/03	상호를 주식회사 제이티씨로 변경

2015/01	상호를 주식회사 JTC로 변경
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일자	내용

1993/05	오이타현 벳푸시에서 도쿄전기상회 벳푸점을 창업

2011/03	상호를 주식회사 제이티씨로 변경

2012/08	본점 기능을 제이티씨 후쿠오카점(現 JTC후쿠오카점) 으로 이전

2013/08	이에야스 관광주식회사(現 주식회사 이에야스 코퍼레이션) 설립 (100% 자회사, 버스 사업)

2014/01	이에야스 관광 주식회사의 주식 전부 양도

2014/03	현대페인트 주식회사에 58.3% 출자하여 자회사 편입

2015/01	상호를 주식회사 JTC로 변경

2015/02	자본금을 6억 3141만엔으로 증자

2015/03	현대페인트 주식회사의 주식 전부 양도

2015/04	본점을 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구로 이전

2017/04	오사카부 오사카시 츄오구에 DOTON PLAZA오사카 출점

2017/10	한국 코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사청구서 제출

2018/02	한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인

2018/04	한국 코스닥시장 상장100%자회사 케이박스 설립

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

일자	주소	비고

1993/05	오이타현 벳푸시 이시가키히가시 10초메 8번 6호	회사설립

2003/12	오이타현 벳푸시 이시가키 니시 10초메 3007번지	이전

2012/08	812-0021 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 칫코혼마치14-2	이전

2015/04	후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타에끼마에 2-17- 1하카타 프레스티지빌딩 본관 6F, 8F	이전

다. 경영진의 중요한 변동

일자	내용

2015.02.13	사외이사 선임: 가와베 히로유키

2015.07.03	사외감사 선임: 시키치 켄코감사 선임: 다카하시 노리유키

2016.05.26	이사 선임: 노구치 다케시

2018.05.30	사외이사 선임: 김재준사내이사 선임: 야나기타 히로키

라. 최대주주의 변동

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 상호의 변경

일자	내용

1993/05	오이타현 벳푸시에서 도쿄전기상회 벳푸점을 창업

1994/03	상호를 유한회사 도쿄 전기상회 벳푸점으로 변경

1998/03	상호를 유한회사 토키로 변경

2003/09	상호를 유한회사 일본관광공사로 변경

2005/10	주식회사 일본관광공사로 조직변경

2011/03	상호를 주식회사 제이티씨로 변경

2015/01	상호를 주식회사 JTC로 변경
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 05월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994.03.17	-	구(口)	60	542,910	542,910	주1)

1994.04.19	유상증자(주주배정)	구(口)	100	542,910	542,910	-

2005.07.01	유상증자(주주배정)	구(口)	240	542,910	542,910	-

2005.09.01	-	보통주	-	-	-	주2)

2006.12.21	유상증자(주주배정)	보통주	1,000	542,910	542,910	-

2007.08.06	-	보통주	160	542,910	542,910	-

2015.02.16	주식배당	보통주	4,678,440	-	-	주3)

2015.02.27	유상증자(주주배정)	보통주	335,400	-	32,578	-

2017.10.01	주식분할	보통주	20,061,600	-	-	주4)

2018.03.29	유상증자(주주배정)	보통주	9,928,517	-	-	-

주1) 일본의 유한회사는 출자구(口)를 단위로 산정주2) 유한회사에서 주식회사 로 형태를 변경함에 따라 출자구(口)를 보통주로 변경

주3) 주식무상배당(1주당 2,999주 배당)

주4) 2017년 8월 1 5일 이사회 결의를 통하여 1:5 주식분할 결정 * 상기 자본금 변동사항은 서울외국환중개소(주)의 2019년 5월 31일 매매기준율인 10.8582원/ 엔을 적용하여 산정 하였으며, 엔화 기준은 하기표와 같습니다.

(단위: 주, 천엔)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주 당
액면가액	주 당
발행(감소)가액	비고

1994.03.17	설립	구(口)	60	50	50	-

1994.04.19	유상증자	구(口)	100	50	50	-

2005.07.01	유상증자	구(口)	240	50	50	-

2005.09.01	-	보통주	-	-	-	-

2006.12.21	유상증자	보통주	1,000	50	50	-

2007.08.06	합병	보통주	160	50	50	-

2015.02.16	주식배당	보통주	4,678,440	-	-	-

2015.02.27	유상증자	보통주	335,400	-	3.3	-

2017.10.01.	주식분할	보통주	20,061,600	-	-	-

2018.03.29	유상증자	보통주	9,928,517	-	-

계	35,005,517	-	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994.03.17	-	구(口)	60	494,490	494,490	주1)

1994.04.19	유상증자(주주배정)	구(口)	100	494,490	494,490	-

2005.07.01	유상증자(주주배정)	구(口)	240	494,490	494,490	-

2005.09.01	-	보통주	-	-	-	주2)

2006.12.21	유상증자(주주배정)	보통주	1,000	494,490	494,490	-

2007.08.06	-	보통주	160	494,490	494,490

2015.02.16	주식배당	보통주	4,678,440	-	-	주3)

2015.02.27	유상증자(주주배정)	보통주	335,400	-	32,636	-

2017.10.01	주식분할	보통주	20,061,600	-	-	주4)

2018.03.29	유상증자(주주배정)	보통주	9,928,517	-	-	-

주1) 일본의 유한회사는 출자구(口)를 단위로 산정주2) 유한회사에서 주식회사 로 형태를 변경함에 따라 출자구(口)를 보통주로 변경

주3) 주식무상배당(1주당 2,999주 배당)

주4) 2017년 8월 1 5일 이사회 결의를 통하여 1:5 주식분할 결정 * 상기 자본금 변동사항은 서울외국환중개소(주)의 2018년 11월 30일 매매기준율인 9.8898원/엔 을 적용하여 일괄산정 하였으며, 엔화 기준은 하기표와 같습니다.

(단위: 주, 천엔)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주 당
액면가액	주 당
발행(감소)가액	비고

1994.3.17	설립	구(口)	60	50	50	-

1994.4.19	유상증자	구(口)	100	50	50	-

2005.7.1	유상증자	구(口)	240	50	50	-

2005.9.1	-	보통주	-	-	-	-

2006.12.21	유상증자	보통주	1,000	50	50	-

2007.8.6	합병	보통주	160	50	50	-

2015.2.16	주식배당	보통주	4,678,440	-	-	-

2015.2.27	유상증자	보통주	335,400	-	3.3	-

2017.10.1.	주식분할	보통주	20,061,600	-	-	-

2018.03.29	유상증자	보통주	9,928,517

계	35,005,517	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,308,000	-	100,308,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	35,005,517	-	35,005,517	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	35,005,517	-	35,005,517	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,005,517	-	35,005,517	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 05월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,308,000	-	100,308,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	35,005,517	-	35,005,517	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	35,005,517	-	35,005,517	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,005,517	-	35,005,517	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	35,005,517	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,005,517	-

-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 05월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	35,005,517	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,005,517	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관 상에는 배당을 지급받기 위한 적법한 절차를 거치지 않았을 경우를 제외하고는 주주에 대한 배당의 지급에 제한을 두고 있지 않습니다. 당사의 배당에 대한 권리절차, 정관규정 사항 및 지급 등에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(1) 배당에 관한 권리의 행사절차

당사의 정관 제8조(주식배당을 받을 권리등의 결정), 제44조(잉여금의 배당), 제45조(중간배당)에 의하면 이사회는 회사가 주주총회 또는 그 연기 통지를 수령하거나 회의 없이 회사 조치에 대한 동의 여부를 서면으로 표명하거나 배당금이나 기타 분배금 혹은 권리 배분을 받거나 주식 변경, 전환이나 교환 또는 기타 법적 행위의 목적 상 권리를 행사할 권한을 가진 주식을 정하기 위한 목적으로 기준일을 정할 수 있으며, 기준일은 그러한 기준일에 대한 결의가 이사회에서 가결된 날보다 앞선 날에 해당하여서는 안됩니다. 또한 기준일은 1) 주주총회 또는 그 연기통지를 수령할 권한을 가진 주주를 정하는 경우, 달리 일본 회사법에서 요구하지 않는 한, 그러한 회의 예정일 전 10일 이상 60일을 초과하지 않는 날이어야 하고, 이사회가 달리 정하지 않는 한, 회의 예정일 전후에 해당하는 날로서 기준일을 정하는 경우에는 그러한 회의 통지를 수령할 주주를 정하기 위한 기준일이 되고, 이러한 회의 통지를 수령할 권한을 가진 주주를 정하기 위한 기준일은 그러한 회의에서 의결권을 행사할 권한이 있는 주주를 정하는 기준일이 됩니다. 2) 회의 없이 서면으로 회사조치에 대한 동의 여부를 표명하는 권한을 가진 주주를 정하는 기준일은 당해 기준일에 대한 결의가 이사회에서 가결된 날로부터 10일을 초과하지 않는 날이어야 하며, 3) 기타 조치의 경우 기준일은 그러한 조치가 행해지기 전으로부터 60일을 초과하지 않는 날이어야 합니다. 단, 위의 규정에도 불구하고 일본 회사법이 허용하는 최대 범위에서, 회사 주식 또는 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되는 경우, 당사의 정관 제15조 및 제43조에 따른 기준일은 대한민국 관련 법령을 준수하여 설정되어야 하므로, 기준일 설정 공고는 최소 2주 전에 하여야 합니다.

당사는 설립증서 상의 제한사항을 전제로, 이사회는 1) 관련 일본 회사법에 따라 정의되고 산정된 이익금으로부터 또는 2) 이익금이 없는 경우 배당이 선언된 해당 회계연도 및 또는 직전 회계연도에 대한 순이익으로부터 주식에 대하여 배당을 선언하고 배당할 수 있습니다. 또한 일본 회사법에 따라 정해진 회사의 자본금이 자산 가액의 감가상각, 손실 등에 따라 자산 분배에 대하여 우선권을 가진 모든 종류의 기발행주시에 의하여 표창되는 자본금의 총액 미만으로 감액된 경우, 이사회는 자산 분배에 대하여 우선권을 가진 모든 종류의 기발행주식에 의하여 표창되는 자본금의 부족액이 보충될 때까지 순이익으로부터 주식에 대한 배당을 선언하여 지급할 수 없습니다. 단, 회사의 어떠한 주식이 한국 증권거래소에 상장되어 있는 기간 동안, 배당승인 및 지급은 설립증서 제9조에 따라 주주의 찬성을 얻어야 합니다.

(2) 배당 지급에 관한 사항

당사의 정관 제8조, 제44조, 제45조에 의하면 회사는 관련 일본 회사법에 의하지 않고 배당금을 지급할 수 없습니다. 배당금은 현금, 자산 또는 회사의 주식으로 지급할 수 있습니다. 회사의 미발행 주식으로 배당금을 지급하는 경우, 이사회는 결의에 의하여 그러한 주식에 대하여 배당금으로 선언된 발행주식을 자본금으로 정하도록 지시할 수 있습니다.

이사회는 보통주식 보유자에게 지급되는 배당금 지급을 선언할 수 있습니다(법인의 주식 또는 법인의 주식을 표창하는 예탁증서가 한국거래소에 상장된 기간 중에 법인 주주들의 찬성 표결을 확보한 경우). 단, 이사회는 일본 회사법 및 정관, 내규에 따라 배당금 지급을 선언하게 됩니다. 일본 회사법, 일본 증권거래법 또는 소득세법 상에 법인이 배당금 지급을 선언하고 지급하거나 달리 대한민국 국민에게 자금을 송금하는 것을 금지하는 취지의 규정은 없습니다.

가. 최근 3사업연도 배당 현황

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	-	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	24,493	13,986	63,101

(별도)당기순이익(백만원)

(연결)주당순이익(원)	979	2,786	12,583

현금배당금총액(백만원)	5,009	3,005	3,005

주식배당금총액(백만원)

(연결)현금배당성향(%)	20.41%	21.49%	4.76%

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(엔)	보통주	20	60	60

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 상기 3사업연도 배당현황은 2018년 8월 31일 매매기준율인 9.9865원/엔 을 적용하여 일괄산정 하였으며, 엔화 기준은 하기표와 같습니다. 주2) 2017년 8월 1 5일 결정된 1:5 주식분할에 따라 주 당현금 배당금은 감소하였으나 배당총액은 증가하였습니다.

구분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 24기	제 23기	제 22기

당기 순이익(천엔)	2,452,572	1,400,497	6,318,661

주당순이익(엔)	98	279	1,260

현금배당금 총액(천엔)	501,540	300,924	300,924

현금배당성향	20.41%	21.49%	4.76%

주당 현금배당금(엔)	보통주	20	60	60
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관 상에는 배당을 지급받기 위한 적법한 절차를 거치지 않았을 경우를 제외하고는 주주에 대한 배당의 지급에 제한을 두고 있지 않습니다. 당사의 배당에 대한 권리절차, 정관규정 사항 및 지급 등에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(1) 배당에 관한 권리의 행사절차

당사의 정관 제8조(주식배당을 받을 권리 등의 결정), 제35조(잉여금의 배당), 제36조(중간배당)에 의하면 이사회는 회사가 주주총회 또는 그 연기 통지를 수령하거나 회의 없이 회사 조치에 대한 동의 여부를 서면으로 표명하거나 배당금이나 기타 분배금 혹은 권리 배분을 받거나 주식 변경, 전환이나 교환 또는 기타 법적 행위의 목적 상 권리를 행사할 권한을 가진 주식을 정하기 위한 목적으로 기준일을 정할 수 있으며, 기준일은 그러한 기준일에 대한 결의가 이사회에서 가결된 날보다 앞선 날에 해당하여서는 안됩니다. 또한 기준일은 1) 주주총회 또는 그 연기통지를 수령할 권한을 가진 주주를 정하는 경우, 달리 일본 회사법에서 요구하지 않는 한, 그러한 회의 예정일 전 10일 이상 60일을 초과하지 않는 날이어야 하고, 이사회가 달리 정하지 않는 한, 회의 예정일 전후에 해당하는 날로서 기준일을 정하는 경우에는 그러한 회의 통지를 수령할 주주를 정하기 위한 기준일이 되고, 이러한 회의 통지를 수령할 권한을 가진 주주를 정하기 위한 기준일은 그러한 회의에서 의결권을 행사할 권한이 있는 주주를 정하는 기준일이 됩니다. 2) 회의 없이 서면으로 회사조치에 대한 동의 여부를 표명하는 권한을 가진 주주를 정하는 기준일은 당해 기준일에 대한 결의가 이사회에서 가결된 날로부터 10일을 초과하지 않는 날이어야 하며, 3) 기타 조치의 경우 기준일은 그러한 조치가 행해지기 전으로부터 60일을 초과하지 않는 날이어야 합니다. 단, 위의 규정에도 불구하고 일본 회사법이 허용하는 최대 범위에서, 회사 주식 또는 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되는 경우, 당사의 정관 제15조 및 제34조에 따른 기준일은 대한민국 관련 법령을 준수하여 설정되어야 하므로, 기준일 설정 공고는 최소 2주 전에 하여야 합니다.

당사는 설립증서 상의 제한사항을 전제로, 이사회는 1) 관련 일본 회사법에 따라 정의되고 산정된 이익금으로부터 또는 2) 이익금이 없는 경우 배당이 선언된 해당 회계연도 및 또는 직전 회계연도에 대한 순이익으로부터 주식에 대하여 배당을 선언하고 배당할 수 있습니다. 또한 일본 회사법에 따라 정해진 회사의 자본금이 자산 가액의 감가상각, 손실 등에 따라 자산 분배에 대하여 우선권을 가진 모든 종류의 기발행주시에 의하여 표창되는 자본금의 총액 미만으로 감액된 경우, 이사회는 자산 분배에 대하여 우선권을 가진 모든 종류의 기발행주식에 의하여 표창되는 자본금의 부족액이 보충될 때까지 순이익으로부터 주식에 대한 배당을 선언하여 지급할 수 없습니다. 단, 회사의 어떠한 주식이 한국 증권거래소에 상장되어 있는 기간 동안, 배당승인 및 지급은 설립증서 제9조에 따라 주주의 찬성을 얻어야 합니다.

(2) 배당 지급에 관한 사항

당사의 정관 제8 조, 제35조, 제36조에 의하면 회사는 관련 일본 회사법에 의하지 않고 배당금을 지급할 수 없습니다. 배당금은 현금, 자산 또는 회사의 주식으로 지급할 수 있습니다. 회사의 미발행 주식으로 배당금을 지급하는 경우, 이사회는 결의에 의하여 그러한 주식에 대하여 배당금으로 선언된 발행주식을 자본금으로 정하도록 지시할 수 있습니다.

이사회는 보통주식 보유자에게 지급되는 배당금 지급을 선언할 수 있습니다(법인의 주식 또는 법인의 주식을 표창하는 예탁증서가 한국거래소에 상장된 기간 중에 법인 주주들의 찬성 표결을 확보한 경우). 단, 이사회는 일본 회사법 및 정관, 내규에 따라 배당금 지급을 선언하게 됩니다. 일본 회사법, 일본 증권거래법 또는 소득세법 상에 법인이 배당금 지급을 선언하고 지급하거나 달리 대한민국 국민에게 자금을 송금하는 것을 금지하는 취지의 규정은 없습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	-	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	7,965	24,559	14,919

(별도)당기순이익(백만원)	15,529	24,559	14,919

(연결)주당순이익(원)	301	979	2,975

현금배당금총액(백만원)	2,280	5,022	1,069

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	20.36	20.45	7.16

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	65	200	213

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 상기 최근 3사업연도 배당 현황은 각 사업연도의 서울외국환중개소㈜의 평균환율을 적용하여 산정하였으며, 엔화 기준은 하기 표와 같습니다.- 제25기(2018년 3월 1일~2019년 2월 28일) 평균환율 : 10.0383원/엔- 제24기(2017년 3월 1일~2018년 2월 28일) 평균환율 : 10.0136원/엔- 제23기(2016년 3월 1일~2017년 2월 28일) 평균환율 : 10.6528원/엔 주2) 2017년 8월 1 5일 결정된 1:5 주식분할에 따라 주 당현금 배당금은 감소하였으나 배당총액은 증가하였습니다주3) 전기와 전전기에는 연결대상 종속회사가 존재하지 않았으므로 연결재무제표와 별도재무제표의 수치가 동일합니다.

구분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 25기	제 24기	제 23기

(연결)당기 순이익(천엔)	793,465	2,452,572	1,400,497

(별도)당기 순이익(천엔)	1,546,979	2,452,572	1,400,497

(연결)주당 당기순이익(엔)	30	98	279

현금배당금 총액(천엔)	210,033	501,540	100,308

현금배당성향(%)	20.36	20.45	7.16

주당 현금배당금(엔)	보통주	6	20	20
III. 재무에 관한 사항

당사의 재무제표 등은 엔화(JPY)로 표시되어 있으며 원화 환산 재무제표를 작성하기 위하여 사용한 환율의 경우, 재무상태표 항목은 기말환율을, 손익계산서, 현금흐름표 항목은 평균환율을 적용하였습니다. 한편, 자본변동표 항목 중 기초 및 기말 자본은 해당 시점의 환율을, 자본의 변동 항목은 평균환율을 적용하였습니다.

구분	FY19 1분기 2019.03 ~2019.05 (제26기)	FY18 1분기 2018.03 ~2018.05 (제25기)	FY18 2018.03 ~2019.02 (제25기)	FY172017.03~2018.02 (제24기)

기초환율	10.0049	10.1927	10.1927	9.9938

기말환율	10.8582	9.9398	10.0762	9.9725

평균환율	10.3845	9.9548	10.0383	10.0136

최고환율	10.8859	10.3149	10.4636	10.4992

최저환율	10.0049	9.7138	9.7091	9.3862

주) 동 환율은 1엔을 원화로 환산한 환율입니다.

(출처：서울외국환중개의 고시)

원화 기준 정보 이용 시 유의사항

여기서 제공하는 원화 기준의 재무정보는 외화 기준의 재무정보의 참고 자료이기 때문에 환율의 적용 기준에 따라 다른 결과가 나올 가능성이 있습니다. 이용 시 참고하시기 바랍니다.

당사의 직전 3사업년도 연결재무제표의 연결에 포함된 회사는 다음과 같습니다.

[직전 3사업년도의 연결재무제표의 연결에 포함된 회사]

사업년도	종속회사명	연결에 포함된 회사명	연결에 추가된 회사명	연결에서 제외된 회사명

FY16 2016.03~2017.02 (제23기)	-	-	-	-

FY17 2017.03~2018.02 (제24기)	-	-	-	-

FY18 2018.03~2019.02(제25기)	(주) 케이박스	(주) 케이박스(주)시티플러스(주)케이티씨택스프리(주)탑시티면세점(주)디에프케이박스	(주) 케이박스(주)시티플러스(주)케이티씨택스프리(주)탑시티면세점(주)디에프케이박스	-
III. 재무에 관한 사항

당사의 재무제표 등이 엔화(JPY)를 기준으로 작성되어 있기 때문에, 원화 기준의 요약재무제표를 작성하기 위해 재무상태표의 항목은 기말 환율을 적용하였고 손익 계산서 항목은 평균 환율을 적용하였습니다.

구분	FY18 3분기 2018.03 ~2018.11 (제25기)	FY17 3분기 2017.03 ~2017.1 (제24기)	FY17 2017.03 ~2018.02 (제24기)	FY16 2016.03~2017.02 (제23기)

기초환율	10.1927	9.9338	9.9938	10.8837

기말환율	9.8898	9.6651	9.9725	10.0404

평균환율	10.0000	10.1091	10.0136	10.6528

최고환율	10.3149	10.4992	10.4992	11.6084

최저환율	9.7091	9.6651	9.3862	9.9629

주) 동 환율은 1엔을 원화로 환산한 환율입니다.

(출처：서울외국환중개의 고시)

원화 기준 정보 이용 시 유의사항

여기서 제공하는 원화 기준의 재무정보는 외화 기준의 재무정보의 참고 자료이기 때문에 환율의 적용 기준에 따라 다른 결과가 나올 가능성이 있습니다. 이용 시 참고하시기 바랍니다.

당사의 직전 3사업년도 연결재무제표의 연결에 포함된 회사는 다음과 같습니다.

[직전 3사업년도의 연결재무제표의 연결에 포함된 회사]

사업년도	종속회사명	연결에 포함된 회사명	연결에 추가된 회사명	연결에서 제외된 회사명

FY16 2016.03~2017.02 (제23기)	-	-	-	-

FY17 2017.03~2018.02 (제24기)	-	-	-	-

FY18 3분기 2018.03~2018.11 (제25기)	주식회사
케이박스	주식회사
케이박스	주식회사
케이박스	-
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 05월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)JTC	회사채	사모	2016년 09월 28일	5,429	0.02	-	2021년 09월 28일	주)	-

합 계	-	-	-	5,429	0.02	-	-	-	-

주) 당사는 동 금액에 대해서 6개월마다 5,000만엔을 상환하고 있습니다.

* 2019년 5월 31일 서울외국환중개(주) 에서 개시한 10.8582원/엔을 일괄적용하여 산정하였습니다.

(기준일 : 2019년 05월 31일 ) (단위 : 억엔, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)JTC	회사채	사모	2016년 09월 28일	5	0.02	-	2021년 09월 28일	주)	-

합 계	-	-	-	5	0.02	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 05월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 05월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 05월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	1,085,820	1,085,820	542,910	-	-	-	-	2,714,550

합계	1,085,820	1,085,820	542,910	-	-	-	-	2,714,550

* 2019년 5월 31일 서울외국환중개(주) 에서 개시한 10.8582원/엔을 일괄적용하여 산정하였습니다.

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 05월 31일 ) (단위 : 천엔)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	100,000	100,000	50,000	-	-	-	-	250,000

합계	100,000	100,000	50,000	-	-	-	-	250,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 05월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 05월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 JTC	회사채	사모	2016.09.28	4,945	0.02	-	2021.09.28	주)	-

합 계	-	-	-	4,945	-	-	-	-	-

주) 당사는 본 사채에 있어서 6개월 단위로 5천만엔씩 상환하고 있습니다.* 상기 사항은 서울외국환중개소(주)의 2018년 11월 30일 매매기준율인 9.8898원/엔 을 적용하여 일괄산정 하였으며, 엔화 기준은 하기표와 같습니다.

(단위: 억엔, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 JTC	회사채	사모	2016.09.28	5	0.02	-	2021.09.28	주)	-

합 계	-	-	-	5	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	988,980	988,980	988,980	494,490	-	-	-	3,461,430

합계	988,980	988,980	988,980	494,490	-	-	-	3,461,430

* 상기 사항은 서울외국환중개소(주)의 2018년 11월 30일 매매기준율인 9.8898원/엔 을 적용하여 일괄산정 하였으며, 엔화 기준은 하기표와 같습니다.

(단위: 천엔)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	100,000	100,000	100,000	50,000	-	-	-	350,000

합계	100,000	100,000	100,000	50,000	-	-	-	350,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않았습니다.(사업보고서에 기재 예정)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제25기 3분기(당기)	-	-	-

제24기(전기)	삼정회계법인	적정	해당없음

제23기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기 (당기)	삼정회계법인	재무제표감사	27,000,000엔	-

제24기(전기)	삼정회계법인	재무제표감사	12,500,000엔	702

제23기(전전기)	삼정회계법인	재무제표감사	11,000,000엔	1,260

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

2016.12.01	내부회계관리제도구축	2016년12월~ 2017년3월	40,000,000원	안진회계법인(비감사용역)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제26기 1분기(당기)	삼정회계법인	해당없음	해당없음

제25기(전기)	삼정회계법인	적정	해당없음

제24기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제26기(당기)	삼정회계법인	재무제표감사	28,000,000엔	-

제25기(전기)	삼정회계법인	재무제표감사	27,000,000엔	2,423

제24기(전전기)	삼정회계법인	재무제표감사	12,500,000엔	702

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항당사의 이사의 수는 3명 이상, 최소 1명 이상의 사외이사를 두어야 하고, 사외이사는 전체 이사 수의 1/4 이상이어야 합니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 직무집행을 감독하고 있습니다.

(1) 이사회의 권한 내용

구분	내용

이사회의 권한	이사회 규정 제7조
당회사의 이사회에 관한 사항은, 법령 및 정관에 정해진 사항 및 경영의 기본방침등 중요한 업무에 관한 사항의 결의를 실시하는 것과 동시에, 이사로부터 업무 집행에 관한 보고를 받는다.

(2) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건
해당여부

가와베히로유키	큐슈전기공사주식회사(現주식회사 규덴코)입사 (1963.04 ~ 2017.06)
대표이사 사장 취임 (2002.06 ~ 2007.05)
대표이사 회장 취임 (2007.06 ~ 2013.05)
상담역 (2013.06 ~ 2017.06)
당사 사외이사 취임 (2015.02 ~ 현재)	-	미해당

김재준	특수법인 한국증권거래소(현 한국거래소) 입사(1987)코스닥본부 본부장 겸 부이사장 (2014.05~2014.06)코스닥시장위원회 위원장 (2014.07~2017.11)당사 사외이사 취임 (2018.5 ~ 현재)	-	미해당

(3) 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 동 지역에서 오랜 기간 기업을 경영한 경험이 있으며, 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있다고 당사는 판단합니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 나. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하기 위하여 노력하고 있습니다.

이사	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

구철모	이사회	대표이사	-	최대주주

아키야마 미치하루	이사회	사내이사	-	-

노구치 다케시	이사회	사내이사	-	-

가와베 히로유키	이사회	사외이사	-	-

김재준	이사회	사외이사	-	-

야나기타 히로키	이사회	사내이사	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사회의 주요활동 내역[2018년 이사회 주요 활동내역]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사

1	2018-03-15	회사 임원 배임 책임 보험(D 보험)계약 체결의 건	가결	참석/찬성

2	2018-03-28	계산서류 및 사업보고, 관련 부속명세서 감사 제출의 건
제25기 재무보고에 관한 내부 통제의 정비, 운용 및 평가 기본계획서 책정의 건	가결	참석/찬성

3	2018-04-05	2018년도 리스크 관리에 관한 건	가결	참석/찬성

4	2018-04-13	주식회사 COSME(가칭) 인수 방침 결정의 건
주식회사 COSME(가칭)의 한국 부동산 구입 자금 대출의 건
신규 오픈(홋카이도 삿포로시) 사업계획을 위한 부동산 구입의 건
2018년 2월 기결산 단신 승인의 건
취업 규칙 개정 및 규정 제정의 건	가결	참석/찬성

5	2018-04-17	해외 자회사 설립의 건
자회사를 위한 대여의 건	가결	참석/찬성

6	2018-05-02	자회사의 주주 할당 증자 인수에 관한 건
자회사 신규임원 선임을 위한 추천의 건	가결	참석/찬성

7	2018-05-15	제24기 사업보고 및 계산서류 등의 승인의 건
잉여금 배당의 건
신임 이사 2인 후보 선임의 건
당사의 이사에 대한 스톡옵션으로 지급하는 신주 예약권에 관한 보수 등 구체적인 산정방법 및 내용 결정의 건
스톡옵션으로 신주예약권을 발행하는 건
제24기 정기 주주총회 소집의 건
조직변경 및 중요 사용인의 인사 이동의 건
사내규정 개정의 건
2017년도 집행 임원의 연간 상여금 결정의 건
2018년도 집행 임원 선임의 건
2018년도 집행 임원 보수 결정의 건	가결	참석/찬성

8	2018-05-21	제24기 IFRS재무제표 승인의 건	가결	참석/찬성

9	2018-05-30	이사 보수액 결정의 건자회사 KBOX의 KTC Tax Free 출자의 건자회사 KBOX의 Aplus 구주취득의 건	가결	참석/찬성

10	2018-06-15	2018년도 예산 및 중기경영계획수정의 건스톡옵션으로 신주예약권을 할당하여 발행하는 건규정개정(관계회사 관리규정, 직무권한규정일람)의 건	가결	참석/찬성

11	2018-06-27	한국 사업보고서 제출에 관한 승인의 건	가결	참석/찬성

12	2018-07-04	자회사 주식회사 K-BOX의 (주)시티플러스 주식 및 경영권 양수도 계약체결에 관한 건자회사 주식회사 K-BOX에 대한 추가출자의 건자회사 K-BOX에 대한 자금대여의 건	가결	참석/찬성

13	2018-07-15	제 1분기 결산단신승인의 건스톡옵션으로 신주예약권을 할당 및 발행하는 건규정개정의 건	가결	참석/찬성

14	2018-07-27	제１분기 IFRS 재무제표 및 제1분기 보고서 승인의 건	가결	참석/찬성

15	2018-08-15	거래처의 채무에 관한 소송제기의 건	가결	참석/찬성

16	2018-09-14	결의사항 없음	-	-

17	2018-10-15	신규출점계획 안내 변경의 건 제2분기 결산단신승인의 건 2018년 연간예산수정 / 중기경영계획 수정의 건	가결	참석/찬성

18	2018-10-26	제2분기 IFRS 재무제표 및 반기보고서 승인의 건주식회사 Cityplus 주식 및 경영권 양수도계약 관련 건규정(내부정보관리규정) 개정 건	가결	참석/찬성

19	2018-10-31	주식회사 Cityplus 주식 및 경영권 양수도계약 관련 건	가결	참석/찬성

20	2018-11-15	관계회사 주식회사 Cityplus 정관 일부 변경의 건관계회사 주식회사 Cityplus 임원 후보자 추천의 건 관계회사 주식회사 Cityplus 임원 후보자 추천의 건 관계회사 주식회사 Cityplus의 부산김해공항 보세판매장 입찰의 건자회사 주식회사 K-BOX 본사 이전의 건	가결	참석/찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 본 보고서 제출일 현재 상근감사 1인을 선임하였으며, 해당 상근감사 1인 포함, 사외감사 2인을 추가로 선임하여 자국 법에 따라 '감사회'를 구성하고 있습니다.감사회의 설치 목적은 기업의 내부통제 실효성 강화이며, 당사는 감사회 설치 후 상근감사가 당사 이사회 등의 의사결정 타당성 검토를 진행하는 데에 기여하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.

나. 감사(회)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

당사는 상근감사 및 감사회의 원활한 운영을 위하여 '감사의 감사규정' 및 '감사회 규정'을 제정하여 이에 따라 원활한 업무를 수행토록 하고 있습니다. 또한 정관상 감사 및 감사회의 선임, 결의, 직무 등에 대하여 정하고 있습니다.

다. 감사(회)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건해당여부	비고

다카하시
노리유키	미쓰이광산주식회사(現일본코크스공업주식회사)입사(1977.04 ~ 2015.06)
- 업무부장 (1995.04 ~ 2007.09)
- 경영기획담당부장 (2007.10 ~ 2009.07)
- 경영기획부장 (2009.08 ~ 2013.12)
당사 상근감사 취임 (2015.07 ~ 현재)	-	-

호리 요시로	아오야마감사법인 후쿠오카사무소 입사 (1989.09 ~ 1995.06)
호리 공인회계사무소 대표 (1995.07 ~ 현재)
후쿠오카감사법인 대표 (2000.01 ~ 현재)
당사 사외감사 취임 (2011.01 ~ 현재)	-	-

시키치 겐코	기타하마법률사무소 입사(1998.04 ~ 현재)
- 후쿠오카사무소 부임 (2006.04 ~ 현재)
- 파트너변호사 취임 (2007.01 ~ 현재)
당사 사외감사 취임 (2015.07 ~ 현재)	-	-

라. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역

[2018년 감사위원회 주요 활동내역]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2018/03/28	감사보고서 작성 방침 검토
사업보고서 등 수령
계산서류 등 수령	가결	-

2	2018/04/13	사업보고서 및 계산서류 등의 심의
회계 감사인의 감사보고 청취
감사 업무 월별 보고	가결	-

3	2018/05/15	정기 주주총회 소집통지 및 의안 등 심의
회계감사 평가 심의
감사보고서 작성 및 제출
감사 업무 월별 보고	가결	-

4	2018/05/30	감사 보수 배분	가결	-

5	2018/06/15	감사계획 결정회계감사인으로부터 감사계획등 청취(보고사항)감사업무월차보고 (보고사항)	가결	-

6	2018/07/13	감사업무월차보고 (보고사항)	가결	-

7	2018/08/15	회계감사인 보수동의	가결	-

8	2018-09-14	제2분기 결산 상품 재고조사 참관 감사보고(보고사항)감사업무월차보고(보고사항)	-

9	2018-10-15	감사업무월차보고(보고사항)	-

10	2018-11-15	감사업무월차보고(보고사항)	-

마. 감사의 독립성당사의 상근감사는 다카하시 노리유키이며 일본법 및 한국 상법 상 결격요건에 해당하지 아니합니다. 또한 정관상 규정된 감사의 의무에 따라 직무를 성실하게 수행하고 있다고 판단됩니다. 또한 당사는 이에 대하여 사외 감사 2인을 선임하여 법률, 회계 부분에 대한 전문성을 제고하고 있습니다. 이러한 부분을 종합적으로 고려할 때 당사는 당사의 감사가 독립적으로 업무를 수행하고 있다고 판단합니다.

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부감사실	1	실장(7년 10개월)	감사위원회 지원

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무부	2	부장(3년10개월)	- 사내 법률준수 감사- 법률자문- 감사위원회 결과 공지
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부, 구성방법 등 당사의 상근감사였던 타카하시 노리유키는 임기 만료로 인해 당사 제25기 정기주주총회가 종결됨에 따라 퇴임하였습니다. 이와 함께 당사 제25기 정기주주총회의 제4호 의안이 가결됨에 따라 이치키 카즈히로가 새롭게 상근 감사로 선임되었습니다. 보고서 제출일 현재 상근감사 1인을 선임하였으며, 해당 상근감사 1인 포함, 사외감사 2인을 추가로 선임하여 자국 법에 따라 '감사위원회'를 구성하고 있습니다. 감사위원회의 설치 목적은 기업의 내부통제 실효성 강화이며, 당사는 감사위원회 설치 후 상근감사가 당사 이사회 등의 의사결정 타당성 검토를 진행하는 데에 기여하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.

나. 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

당사는 상근감사 및 감사위원회의 원활한 운영을 위하여 '감사의 감사규정' 및 '감사위원회 규정'을 제정하여 이에 따라 원활한 업무를 수행토록 하고 있습니다. 또한 정관상 감사등위원인 이사 및 감사위원회의 선임, 결의, 직무 등에 대하여 정하고 있습니다.

다. 감사위원회의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건해당여부	비고

이치키 카즈히로	주식회사 후쿠오카은행 입사(1980.04)동사 상해주재원사무소 개설 및 소장(1994.09 ~ 1999.04)쇼와철공주식회사 파견(2009.04)동사 집행임원 경리부장(2012.04 ~ 2014.04)상급 집행임원 관리총괄부부장 겸 구조개혁추진부장 겸 경영기획실장(2017.04 ~ 2018.03)당사 감사등위원인 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	-	-

호리 요시로	아오야마감사법인 후쿠오카사무소 입사(1989.09 ~ 1995.06)호리공인회계사사무소개설 대표(1995.07 ~ 현재)후쿠오카감사법인설립 대표(2000.01 ~ 현재)당사 사외감사 선임(2011.01 ~ 2019.05)후쿠오카대학 간사(2014.12 ~ 현재) 당사 감사등위원회 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	-	-

시키치 켄코	변호사법인 키타하마 법률사무소 입소(1998.04 ~ 2006.12)동 파트너 변호사(2007.01 ~ 현재)세무사(규슈북부세무사회)(2009.03 ~ 현재)주식회사 베가코퍼레이션 사외감사(2012.07 ~ 2015.07)동사 사외이사(감사등위원)(2015.07 ~ 현재)당사 사외감사 선임(2015.07 ~ 2019.05) 당사 감사등위원인 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	-	-

*본 보고서 작성 기준일(2019년 5월 31일) 입니다.

라. 감사위원회의 주요활동 내역

[2019년 감사위원회 주요 활동내역]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	감사 타카하시노리유키	감사위원이치키 카즈히로	감사위원호리 요시로	감사위원시키치 겐코	비고

1	2019-04-15	감사보고서 작성 방침의 검토	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

내부통제 시스템에 관한 감사 보고(보고사항)감사의 감사 지적 사항 개선 상황 감사 보고(보고사항)2018년도 결산 상품 재고 조사 감사 보고(보고사항)감사업무 월차 보고(보고사항)	-	-	-	-	-	-

2	2019-04-26	사업보고, 연결 및 별도 재무제표의 심의감사등위원인 이사의 선임 의안에 대해 동의회계감사인의 감사보고 청취(보고사항)	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

3	2019-04-30	제25기 정기주주총회 소집 통지 의안 등의 심의 회계감사인의 평가 심의 감사보고서의 작성 및 제출	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

4	2019-05-29	감사등위원회 규정 제정의 건 감사등위원회 위원장 선정의 건
상근감사등위원 선정의 건 선정 감사등위원회 선정의 건 감사등위원 보수 배분의 건 퇴임감사의 퇴직위로금 증정의 건 회계감사인의 보수 동의 및 제25기 추가 보수(제2회차)	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

감사업무 월차 보고(보고사항)	-	-	-	-	-	-

* 타카하시 노리유키는 임기 만료로 인해 당사 제25기 정기주주총회가 종결됨에 따라 퇴임하였습니다. 마. 감사위원회의 독립성당사의 상근감사위원은 이치키 카즈히로이며 일본법 및 한국 상법 상 결격요건에 해당하지 아니합니다. 또한 정관상 규정된 감사위원의 의무에 따라 직무를 성실하게 수행하고 있다고 판단됩니다. 또한 당사는 이에 대하여 감사위원 2인을 선임하여 법률, 회계 부분에 대한 전문성을 제고하고 있습니다. 이러한 부분을 종합적으로 고려할 때 당사는 당사의 감사가 독립적으로 업무를 수행하고 있다고 판단합니다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항가. 집중투표제의 배제여부

대한민국 상법 상 집중투표제는 일본 회사법 상 '누적투표제'에 해당되는 것으로 판단됩니다. 당사는 정관 상 누적투표를 배제하고 있는 바 해당사항 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 본 보고서 제출일 현재, 일본 회사법에 따른 서면투표제를 준용하고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 경영권 경쟁여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 04월 09일	일본감사협회	타카하시 노리유키	-	지배 구조 개혁을 위한 감사등의 자세

* 교육일 당시 상근감사였던 타카하시 노리유키는 임기 만료로 인해 당사 제25기 정기주주총회가 종결됨에 따라 퇴임하였습니다.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부감사실	1	실장(8년4개월)	감사위원회 지원

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무부	2	부장(4년4개월)	- 사내 법률준수 감사- 법률자문- 감사위원회 결과 공지
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

대한민국 상법 상 집중투표제는 일본 회사법 상 '누적투표제'에 해당되는 것으로 판단됩니다. 당사는 정관 상 누적투표를 배제하고 있는 바 해당사항 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 본 보고서 제출일 현재, 일본 회사법에 따른 서면투표제를 준용하고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 경영권 경쟁여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구철모	본인	보통주	20,703,000	82.56	20,703,000	59.14	-

주식회사 KU	관계회사	보통주	2,340,000	9.33	2,340,000	4.11	-

구광모	제	보통주	136,000	0.54	136,000	0.39	-

아키야마 미치하루	이사	보통주	80,000	0.32	80,000	0.23	-

호리 요시로	사외감사	보통주	76,000	0.30	76,000	0.22	-

박영배	집행임원	보통주	75,500	0.30	75,500	0.22	-

구미경	매	보통주	50,000	0.20	50,000	0.14	-

구순경	매	보통주	50,000	0.20	50,000	0.14	-

포가락(우라 요시라)	집행임원	보통주	50,000	0.20	50,000	0.14	-

가와베 히로유키	사외이사	보통주	15,000	0.06	15,000	0.04	-

김성강	관계회사 임원	보통주	4,000	0.02	4,000	0.01	-

소액주주	44명	보통주	1,497,500	5.97	0	0	-

기타	개인 및 기관투자자	보통주	0	0	11,426,017	35.22	-

계	-	25,077,000	100.00	35,005,517	100.00	-

-	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	구철모	20,703,000	59.14	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 05월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구철모	본인	보통주	20,703,000	59.14	20,703,000	59.14	-

주식회사 KU	관계회사	보통주	1,440,000	4.11	1,440,000	4.11	-

구광모	제	보통주	136,000	0.39	136,000	0.39	-

아키야마 미치하루	이사	보통주	80,000	0.23	80,000	0.23	-

호리 요시로	감사등위원인 이사	보통주	76,000	0.22	76,000	0.22	-

박영배	집행임원	보통주	75,500	0.22	75,500	0.22	-

구미경	매	보통주	50,000	0.14	50,000	0.14	-

구순경	매	보통주	50,000	0.14	50,000	0.14	-

포가락(우라 요시라)	집행임원	보통주	50,000	0.14	50,000	0.14	-

가와베 히로유키	사외이사	보통주	15,000	0.04	15,000	0.04	-

김성강	관계회사 임원	보통주	4,000	0.01	4,000	0.01	-

계	-	22,679,500	64.78	22,679,500	64.78	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력 (최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

구철모	대표이사	1994. 3 ~	주식회사 JTC 대표이사	-

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 05월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	구철모	20,703,000	59.14	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 02월 28일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,908	99.98	12,862,517	36.75	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 05월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구철모	남	1962년 10월	대표이사 사장	등기임원	상근	경영 최고책임자	릿쿄대학릿쿄대학 관광연구소니시야마 흥업주식회사도쿄전기상회 벳푸점 창업당사 설립 대표이사	20,703,000	-	본인	25년3개월	-

아키야마미치하루	남	1951년 05월	전무이사영업본부장	등기임원	상근	영업부문 담당	세이난대학 상학부 경영학과주식회사 쇼와은행 입사니시칸 메인테넌스 주식회사 당사 입사 상무이사전무이사 취임전무이사 영업본부장	80,000	-	임원	11년4개월	-

야나기타 히로키	남	1970년 03월	이사기획본부장	등기임원	상근	기획부문 담당(경영기획, 경리, 정보시스템)	오하라부기 전문학교 경리본과2년제 졸업토마츠 컨설팅 주식회사 공개 컨설팅실딜로이트 토마츠 컨설팅 매니저당사 입사 내부감사실장 경영기획실장(현 경영기획부장) 집행임원 경영기획부장당사 이사기획본부장 취임	-	-	임원	1년2개월	-

오카토시후미	남	1963년 09월	이사관리본부장	등기임원	상근	관리부문 담당(인사총무, 법무, 상품)	오타루 상과대학 상학부 졸업 스미토모쓰리엠 주식회사 미쓰이물산 주식회사 미쓰이물산스틸 주식회사 업무본부사업 총괄부장일본전산리드코리아 주식회사 부사장당사 입사 집행임원 사장실부 관리본부장 및 이사 취임주식회사 케이박스 감사	-	-	임원	1개월	-

가와베히로유키	남	1936년 06월	사외이사	등기임원	비상근	경영전반 감독 및 조언	추오대학 법학부규슈전기공사 주식회사 입사동사 대표이사 사장 취임동사 대표이사 회장 취임동사 상담역당사 사외이사 취임	15,000	-	임원	4년4개월	-

김재준	남	1962년 12월	사외이사	등기임원	비상근	경영전반 감독 및 조언	특수법인 한국증권거래소 입사코스닥본부 본부장 겸 부이사장코스닥시장위원회 위원장당사 사외이사 취임	-	-	임원	1년0개월	-

이치키카즈히로	남	1957년 10월	감사등위원인 이사	등기임원	상근	경영의무 감사, 회계감사	주식회사 후쿠오카은행 입사동사 상해주재원사무소 개설 및 소장쇼와철공주식회사 집행임원 경리부장상급 집행임원 관리총괄부부장 겸 구조개혁추진부장 겸 경영기획실장당사 감사등위원인 사외이사 취임	-	-	임원	1개월	-

호리요시로	남	1964년 07월	감사등위원인 이사	등기임원	비상근	경영의무 감사, 회계감사	규슈대학 경제학부 경제공학과호리 공인회계사무소 개설 대표후쿠오카감사법인설립 대표당사 감사등위원인 사외이사 선임	76,000	-	임원	8년5개월	-

시키치겐코	남	1968년 01월	감사등위원인 이사	등기임원	비상근	경영의무 감사,회계감사	와세다대학 법학부기타하마 법률사무소 입사후쿠오카 사무소 부임파트너변호사 취임당사 감사등위원인 사외이사 선임	-	-	임원	3년11개월	-

박영배	남	1976년 10월	집행임원한국영업부장	미등기임원	상근	한국영업 전반에 관한 업무	양산대학규슈정보대학당사 영업본부 한국영업부장 집행임원 한국영업부장	75,500	-	임원	2년3개월	-

포가락(우라 요시라)	남	1980년 07월	집행임원중국영업부장	미등기임원	상근	중국영업 전반에 관한 업무	동북재경대학규슈대학 대학원중퇴국신증권회사 대련영업부 입사당사 영업본부 중국영업부 집행임원 중국영업부장	50,000	-	임원	2년3개월	-

김지영	남	1970년 04월	집행임원사장실장	미등기임원	비상근	한국사업 전반에 관한 업무	동국대학교 졸업동국대학교 대학원 수료다이와리조트 서울지점장다이와리조트 국제영업부 한국인바운드총괄당사 본사 이동 사장실장주식회사 케이박스 대표이사	-	-	임원	1년0개월	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 05월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사업부문직원	남	27	-	-	-	27	5.0	1,853,788	5,863	-

사업부문직원	여	27	-	-	2	29	4.1	1,364,637	3,876	-

영업부문직원	남	231	-	-	130	361	2.2	13,511,032	2,780	-

영업부문직원	여	366	-	-	168	534	2.2	20,300,556	2,291	-

임원	남	9	-	-	-	9	6.5	1,204,554	11,151	-

합 계	660	-	-	300	960	2.4	38,234,567	2,639	-

* 상기 직원현황 내 연간급여 총액 및 1인평균급여액 은 서울외국환중개소(주)의 2019년 5월 31일 매매기준율인 10.8582원/엔 을 적용하여 산정하였으며, 엔화 기준은 하기표와 같습니다.

(기준일 : 2019년 05월 31일 ) (단위 : 천엔)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사업부문직원	남	27	-	-	-	27	5.0	170,727	540	-

사업부문직원	여	27	-	-	2	29	4.1	125,678	357	-

영업부문직원	남	231	-	-	130	361	2.2	1,244,316	256	-

영업부문직원	여	366	-	-	168	534	2.2	1,869,606	211	-

임 원	남	9	-	-	-	9	6.5	110,935	1,027	-

합 계	660	-	-	300	960	2.4	3,521,262	243	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 05월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	89,263,525	7,438,627	상여 미포함

* 상기 미등기임원 보수 현황 사항은 서울외국환중개소(주)의 2019년 5월 31일 매매기준율인 10.8582원/엔 을 적용하여 산정하였으며, 엔화 기준은 아래 표와 같습니다.

(기준일 : 2019년 05월 31일 ) (단위 : 엔)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	8,220,840	685,070	상여 미포함
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,966,940,000	-

감사	3	494,490,000	-

* 상기 사항은 서울외국환중개소(주)의 2018년 11월 30일 매매기준율인 9.8898원/엔 을 적용하여 일괄산정 하였으며, 엔화 기준은 하기표와 같습니다.

(단위: 엔)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	300,000,000	연간

감사	3	50,000,000	연간

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	803,884,817	89,320,540	-

* 상기 사항은 서울외국환중개소 (주)의 2018년 11월 30일 매매기준율인 9.8898원/엔 을 적용하여 일괄산정 하였으며, 엔화 기준은 하기표와 같습니다.

(단위: 엔)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	81,284,234	9,031,582	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	649,759,860	162,439,965	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	56,215,937	28,107,969	-

감사위원회 위원	0	0	0	-

감사	3	97,909,020	32,636,340	-

* 상기 사항은 서울외국환중개소(주)의 2018년 11월 30일 매매기준율인 9.8898원/엔 을 적용하여 일괄산정 하였으며, 엔화 기준은 하기표와 같습니다.

(단위: 엔)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	65,700,000	16,425,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	5,684,234	2,842,117	-

감사위원회 위원	0	0	0	-

감사	3	9,900,000	3,300,000	-

2.주식 매수선택권 부여 및 행사 현황

당사는 일본법에 따라 신주예약권으로써 스톡옵션을 부여하였습니다. 신주예약권을 할당받은 자는 권리행사 시, 당사 혹은 자회사의 임원, 감사, 종업원의 지위에 있는 자에 한하여 신주예약권을 행사할 수 있습니다. 당사가 임원 등에게 부여한 내역은 다음과 같습니다.

(기준일：2018.11.30) (단위：주)

성명	관계	부여일	부여방법	주식의 종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사금액

부여	행사	취소

아키야마 미치하루	등기이사	2017.6.16	신주
예약권	보통주식	0	-	-	25,000	2019.5.25 ∼
2022.5.24	본건 공모금액

노구치 다케시	등기이사	2017.6.16	신주
예약권	보통주식	0	-	-	15,000	2019.5.25 ∼
2022.5.24	본건 공모금액

가와베 히로유키	등기이사	2017.6.16	신주
예약권	보통주식	0	-	-	7,500	2019.5.25 ∼
2022.5.24	본건 공모금액

다카하시 노리유키	감사	2017.6.16	신주
예약권	보통주식	0	-	-	7,500	2019.5.25 ∼
2022.5.24	본건 공모금액

포가락
(우라 요시라)	미등기이사	2017.6.16	신주
예약권	보통주식	0	-	-	7,500	2019.5.25 ∼
2022.5.24	본건 공모금액

박영배	미등기이사	2017.6.16	신주 예약권	보통주식	0	-	-	7,500	2019.5.25 ∼
2022.5.24	본건 공모금액

야나기타 히로키	등기이사	2017.6.16	신주
예약권	보통주식	7,500	-	-	15,000	2019.5.25 ∼
2022.5.24	본건
공모금액

호리 요시로	사외감사	2017.6.16	신주 예약권	보통주식	0	-	-	5,000	2019.5.25 ∼
2022.5.24	본건 공모금액

시키치 켄코	사외감사	2017.6.16	신주 예약권	보통주식	0	-	-	5,000	2019.5.25 ∼
2022.5.24	본건 공모금액

김재준	사외이사	2018.6.16	신주
예약권	보통주식	7,500	-	-	7,500	2020.6.16 ~
2023.6.15	13,686원

김지영	미등기이사	2017.6.16	신주
예약권	보통주식	2,500	-	-	7,500	2019.5.25 ~2022.5.24	본건
공모금액

2018.6.16	2020.6.16 ~2023.6.15	13,686원

OOO외 31명	임직원	2018.6.16	신주
예약권	보통주식	70,000	-	-	70,000	2020.6.16 ~
2023.6.15	13,686원

OOO	관계회사임원	2018.7.14	신주
예약권	보통주식	5,000	5,000	2020.7.14 ~
2023.7.13	12,726원

합계	92,500	-	-	185,000

주）교부된 주식수를 기준으로 작성하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황기업집단의 명칭 : 주식회사 JTC당사의 본 보고서 작성기준일 현재 계열사 및 관계회사는 당사를 제외하고 5개사 이며, 당해 기업집단이 독점규제 및 공정거래에 관한법률에 의한 상호출자제한 및 채무보증 제한의 대상에 해당되지 않습니다.

(기준일 : 2019년 5월 31일)

구분	회사명	법인등록번호

상장사	-	-

비상장사	㈜ 케이박스	110111-6722999

㈜ 시티플러스	110111-4437384

㈜ 케이티씨택스프리	110111-6733946

㈜ 탑시티면세점	120111-0796667

㈜ 디에프케이박스	110111-7000203

나. 관계기업 및 자회사의 지분 현황(단위 : %)

피출자회사출자회사	㈜ 케이박스	㈜ 시티플러스	㈜ 케이티씨택스프리	㈜ 탑시티면세점	㈜ 디에프케이박스

㈜ JTC	100	-	-	-	-

㈜ 케이박스	-	70	51	-

㈜ 시티플러스	-	-	-	100	100

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2019년 5월 31일)

성명	직위	회사명	상근여부

구철모	사내이사	㈜ 케이박스	비상근

아키야마 미치하루	사내이사	㈜ 케이박스	비상근

김지영	대표이사	㈜ 케이박스	상근

대표이사	㈜ 케이티씨택스프리	비상근

사내이사	㈜ 시티플러스	상근

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 05월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주) 케이박스(비상장)	2018년 04월 17일	모회사(JTC)의 한국사업 진출	900	2,500,000	100%	25,000	-	-	-	2,500,000	100%	25,000	61,369	-1,031

(주)시티플러스(비상장)	2018년 06월 08일	한국 사전면세사업 전개	18,900	14,000,000	70%	18,900	-	-	-	14,000,000	70%	18,900	41,686	1,798

(주) 케이티씨택스프리(비상장)	2018년 06월 08일	한국 사후면세사업 전개	2,100	122,500	51%	2,100	-	-	-	122,500	51%	2,100	7,680	-2,081

(주) 탑시티면세점(비상장)	2018년 11월 01일	한국 사전면세사업 전개	-	-	0%	-	-	-	-	70,000	70%	700	7,029	-5,349

(주) 디에프케이박스(비상장)	2019년 01월 29일	한국 사전면세사업 전개	-	-	0%	-	-	-	-	700,000	70%	700	984	-25

합 계	-	-	-	-	-	-	4,792,500	-	47,400	118,748	-6,688
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018.11.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

케이박스	2018.04.17	모회사(JTC)의 한국사업 진출	900	2,500,000	100%	25,000	-	-	-	2,500,000	100%	25,000	61,380	-537

뉴에이플러스	2018.06.08	한국 사후면세사업 전개	1,499	10,200	51%	1,499	-	-	-	10,200	51%	1,499	1,265	-21

에이플러스코스메틱	2018.06.08	한국 사후면세사업 전개	1	15,300	51%	1	-	-	-	15,300	51%	1	61	-19

KTC택스프리	2018.06.20	한국 사후면세사업 전개	2,100	122,500	51%	2,100	-	-	-	122,500	51%	2,100	7,486	-1,194

(주)시티플러스	2018.11.01	한국 사전면세사업 전개	-	-	-	-	14,000,000	18,900	-	14,000,000	70%	18,900	23,186	200

합 계	2,648,000	3	28,600	14,000,000	18,900	-	16,648,000	-	47,500	93,378	-1,571
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 가지급금, 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역

당사는 최근 회계연도 기준 대표이사로부터 2건의 연대보증을 제공받고 있습니다. 해당 보증은 당사의 점포 임차계약에 대한 보증이며, 해당 임차료는 모두 선급하여 지급한 바 보고서 제출일 현재 미지급한 임차료는 존재하지 않습니다. 대표이사로부터 제공받고 있는 연대보증 상세 내역은 아래와 같습니다.

특수관계구분	회사명	보증내용

대표이사	유한회사 호우츄우산교	홋카이도점 지급임차료에 대한 연대보증

주식회사 미야오카	나고야점 지급임차료에 대한 연대보증

라. 차입금 내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주 등과의 자산 양수도 등가. 부동산 등의 매매내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 부동산 등의 임대차 내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 증권 등 매수 또는 매도 내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

특수관계구분	회사명	보증내용

대표이사	유한회사 호우츄우산교	홋카이도점 지급임차료에 대한 연대보증

주식회사 미야오카	나고야점 지급임차료에 대한 연대보증

3. 대주주 등과의 영업거래 등

당사는 보고서 작성 기준일 현재 대상 기간 최근 사업연도 매출액의 5/100 이상에 해당하거나, 동 금액 이상의 1년 이상의 장기공급(매입)계약 등을 체결한 사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 가지급금, 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역

당사는 최근 회계연도 기준 대표이사로부터 2건의 연대보증을 제공받고 있습니다. 해당 보증은 당사의 점포 임차계약에 대한 보증이며, 해당 임차료는 모두 선급하여 지급한 바 보고서 제출일 현재 미지급한 임차료는 존재하지 않습니다. 대표이사로부터 제공받고 있는 연대보증 상세 내역은 아래와 같습니다.

특수관계구분	회사명	보증내용

대표이사	유한회사 호우츄우산교	홋카이도점 지급임차료에 대한 연대보증

주식회사 미야오카	나고야점 지급임차료에 대한 연대보증

라. 차입금 내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주 등과의 자산 양수도 등가. 부동산 등의 매매내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 부동산 등의 임대차 내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 증권 등 매수 또는 매도 내역 당사는 과거 (주)이쿠슈국제의 지분 100%를 관계회사인 (주)KU에 매도한 내역이 존재합니다. 상세한 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천 엔)

성 명
(법인명)	관계	종류	발행인	FY172017.03~2018.02(제24기)	FY162016.03~2017.02(제23기)	FY152015.03~2016.02(제22기)

매수	매도	매수	매도	매수	매도

㈜KU	관계회사	주식	이쿠슈국제	-	-	-	-	-	40,000

3. 대주주 등과의 영업거래 등

당사는 보고서 작성 기준일 현재 대상 기간 최근 사업연도 매출액의 5/100 이상에 해당하거나, 동 금액 이상의 1년 이상의 장기공급(매입)계약 등을 체결한 사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.