JTC 반기보고서 (2018.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 당사의 이사의 수는 3명 이상, 최소 1명 이상의 사외이사를 두어야 하고, 사외이사는 전체 이사 수의 1/4 이상이어야 합니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 직무집행을 감독하고 있습니다.

한편 당사의 이사회는 집행임원을 선임하여 회사의 업무집행을 담당토록 하고 있습니다. 당사의 집행임원은 일본법 상 종업원에 해당되나, 회사의 업무 수행의 중심적인 역할을 담당하고 있습니다. 한편 당사는 상근이사 및 집행임원으로 구성된 집행임원회를 실시하고 있으며, 이는 이사회의 의결사항에 대한 주지 및 업무 연락을 목적으로 이루어지고 있습니다.

(1) 이사회의 권한 내용

구분	내용

이사회의 권한	이사회 규정 제7조
당회사의 이사회에 관한 사항은, 법령 및 정관에 정해진 사항 및 경영의 기본방침등 중요한 업무에 관한 사항의 결의를 실시하는 것과 동시에, 이사로부터 업무 집행에 관한 보고를 받는다.

집행임원회의 권한	집행임원규정 제24조(집행 임원회의 목적)
집행 임원회는 이사회의 결정 사항의 주지 및 집행 임원 상호 연락·제휴를 목적으로 한다.

집행임원의 권한	집행임원규정 제14조(권한)
집행 임원은 이사회의 결정에 근거해서 회사의 업무 집행을 분담한다
집행임원규정 제16조(보고 의무)
집행 임원은, 이사회 또는 대표이사의 요구에 따르고, 자신이 담당하는 업무 집행의 상황에 대해서 보고 해야한다.

(2) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주 등과의
이해관계	결격 요건
해당여부

가와베히로유키	큐슈전기공사주식회사 (現주식회사 규덴코)입사 (1963.04 ~ 2017.06)
대표이사 사장 취임 (2002.06 ~ 2007.05)
대표이사 회장 취임 (2007.06 ~ 2013.05)
상담역 (2013.06 ~ 2017.06)
당사 사외이사 취임 (2015.02 ~ 현재)	-	미해당

김재준	특수법인 한국증권거래소(현 한국거래소) 입사(1987)코스닥본부 본부장 겸 부이사장 (2014.05~2014.06)코스닥시장위원회 위원장 (2014.07~2017.11)당사 사외이사 취임 (2018.5 ~ 현재)	-	미해당

(3) 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 동 지역에서 오랜 기간 기업을 경영한 경험이 있으며, 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있다고 당사는 판단합니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

나. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 본 반기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하기 위하여 노력하고 있습니다.

이사	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

구철모	이사회	대표이사	-	최대주주

아키야마 미치하루	이사회	사내이사	-	-

노구치 다케시	이사회	사내이사	-	-

가와베 히로유키	이사회	사외이사	-	-

김재준	이사회	사외이사	-	-

야나기타 히로키	이사회	사내이사	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회 당사는 본 반기보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사회의 주요활동 내역[2015년 이사회 주요 활동내역]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사

1	2015/03/01	대표이사 선정 건	가결	참석/찬성

2	2015/03/16	15년 2월 월차결산보고 건
본사이전 건
설치투자 및 운영자금 차입 건	가결	참석/찬성

3	2015/04/10	이사보수 개정 건	가결	참석/찬성

4	2015/04/28	15년 3월 월차결산보고 건
제21기 회계서류승인 건
제21기 정기주주총회 소집 건
잉여금 배당 건
정관일부변경 건
회계감사인 선임 건
본점 이전 건
지점 설치 건	가결	참석/찬성

5	2015/05/19	15년 4월 월차결산보고 건
이사회규정개정 건
본점이전 건
조직변경 인사이동계획 건	가결	참석/찬성

6	2015/06/22	정관 일부 변경 건
감사선임 건
임시주주총회소집 건
중기경영계획 건
조직변경 건
인사부장 및 내부감사실장 선임 건
규정개정 건
신규 차입 건
지점 설치 건	가결	참석/찬성

7	2015/07/17	신규점포계획에 수반되는 추지 가와구치호수토지 구입 건
도쿄지구신규점포계획 건
규정제정 및 개정 건	가결	참석/찬성

8	2015/08/18	내부통제 시스템 기본방침책정 건
지점설치 건
중기경영계획 개정 건
2015년 예상승인 건
규정개정 건	가결	참석/찬성

9	2015/09/15	점포중개축계획 건
지점설치 건	가결	참석/찬성

10	2015/10/15	규정제정 및 개정 건
관련당사자거래에 관한 건	가결	참석/찬성

11	2015/11/16	조직변경 건
중요한 사용인의 선임 건
규정제정 및 개정 건
지점설치 건	가결	참석/찬성

12	2015/12/15	주식회사 이쿠슈 국제의 주식양도 건
예산수정 건
조직변경 건
중요한 사용인 선임 및 해임 건
내부통제보도제도 정비 건
주주명부 관리인 설치 건
규정제정및 개정 건
지점설치 건
지점폐지의 건
운전자금차입 건	가결	참석/찬성

13	2016/01/20	신규출점계획 건
신규제정 및 개정 건	가결	참석/찬성

14	2016/02/15	조직개정 및 중요한 사용인의 인사이동 건
2016년 연예산 승인 건
중기경영계획 승인 건
규정개정 건
재무보고에 관한 내부통제 정비/운용 및 평가의 기본방침서 책정 건	가결	참석/찬성

[2016년 이사회 주요 활동내역]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사

1	2016-03-15	사내감사위원회설치 건
신규출점 사업수지계획 재검토 건
신규출점 사업계획건, 규정개정 건
제23기 재무보고에 관한 내부통제 정비 운용 및 평가 기본계획서 책정 건	가결	참석/찬성

2	2016-03-25	한국증권시장상장에 대한 계획 건
조직개정 및 중요한 사용인 이동 건
리스크매니지먼트에 관한 건
이온라텍스 오키나와점 폐지 건	가결	참석/찬성

3	2016-04-15	생활광장 이사하야점 지점설치 건
규정개정 건
2016년 2월 결산단신승인 건	가결	참석/찬성

4	2016-05-02	제22기 회계서류 및 사업보고 승인 건
잉여금 배당 건
정관일부 변경 건
이사 4명 후보자 결정 건
보결감사 1명 후보자 결정 건
제22기 정기주주총회소집 건	가결	참석/찬성

5	2016-05-13	(결의사항 없음)	-	참석 주1)

6	2016-05-26	대표이사 선정 건
전무이사 선정 건
이사의 보수 결정 건
조직개정 및 인사이동 건
신점포 (나가사키현 츠시마시/이즈하라) 출점용 토지 매매가격변경 건	가결	참석/찬성

7	2016-05-31	한국증권시장상장에 관한 주관사증권회사 선정등 건
2016년도 예산수정 중기경영계획수정 건
규정개정 건	가결	참석/찬성

8	2016-06-15	한국상장준비에 대한 중요한 계약(주관사증권회사) 체결 건
제23기 재무보고에 관한 내부통제 정비 운용 및 평가 기본계획서개정 건
규정개정 건	가결	참석/찬성

9	2016-07-15	신규점포 (쿠마모토현/카고시마현) 출점계획 건
제1분기 결산단신 승인 건
한국상장준비에 대한 대표주관사계약 해약 건	가결	참석/찬성

10	2016-08-15	인사시스템 개수에 관한 개발업무위탁 건
구마모토현 신규점포 계획 재검토 건
신점포계획 및 지점 설치 건	가결	참석/찬성

11	2016-09-06	광고 선전에 관한 건	가결	참석/찬성

12	2016-09-15	오사카 신점포 계획에 수반하는 차입 보증금 등 건
자금조달 건	가결	참석/찬성

13	2016-10-14	2분기 결산 승인 건	가결	참석/찬성

14	2016-10-31	오사카 도톤보리점의 사업수지 전망 건	가결	참석/찬성

15	2016-11-15	IPO 방침 결정 건
중요한 사용인 채용 및 배속 건
KOOSKIN 벳푸점 설치 및 JTC 오키나와점 이전 건
쓰시마 신점포 건축청부계약 건
기타규슈 신점포 계획 건	가결	참석/찬성

16	2016-12-15	기타규슈시 신점포계획 내용변경 건,
부동산 매각 건	가결	참석/찬성

17	2017-01-06	구마모토 현 야츠시로시/ 신규출점 계획 건	가결	참석/찬성

18	2017-01-13	조직개정 및 중요한 사용인 이동 건
제 3분기 결산단신 승인 건
규정 개정 건
한국 출점 방침 건	가결	참석/찬성

19	2017-02-15	집행임원제도 도입 건
집행임원규정 및 집행임원보수규정 제정 건
조직개정 및 중요한 임직원 인사이동 건
당사 주식의 양도승인 건
중기경영계획 승인 건
신규점포(구마모토현 구마모토시)출점계획 건
규정 제정, 개정 건
제 24기 재무보고에 관한 내부통제 정비 운용 및 평가 기본계획서(J-SOX 및 K-SOX)등의 제정 건	가결	참석/찬성

주1) 2016년 5월 13일 이사회는 결의사항 없이 보고사항만 있음

[2017년 이사회 주요 활동내역]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사

1	2017-03-15	정관일부변경에 관한 임시주주총회 부의사항결정 건
정관일부 변경 건
임시주주총회 소집 건
당사주식 양도승인 건
중요한 사용인 인사이동 건
규정제정 건	가결	참석/찬성

2	2017-03-24	제23기 사업보고
회계서류 및 이에 관한 부속명세서의 감사, 회계감사인에게 제출 건	가결	참석/찬성

3	2017-04-14	한국예탁결제원과의 예탁계약체결승인 건
FY16 결산단신 승인 건
규정개정의 건	가결	참석/찬성

4	2017-05-15	제23기 사업보고 및 회계서류 등의 승인 건
잉여금배당 건
정관일부변경 건
주식매수선택권으로서의 신주예약권 발행 건
제23기 정기주주총회 소집 건
조직개정 및 중요한 임직원 인사이동 건	가결	참석/찬성

5	2017-06-15	당사주식 양도로 인한 취득승인 건
주식매수선택권으로서의 신주예약권 발행 건	가결	참석/찬성

6	2017-07-14	국세 당국 경정통지에 대한 당사대응건
제1분기 결산단신 승인 건
지점폐지의 건	가결	참석/찬성

7	2017-08-15	신규사업으로 프랜차이즈체인 가맹계약 체결 건
주식분할 건
정관 일부 변경 건
조직개정 건
지점폐지 건	가결	참석/찬성

8	2017-09-04	JTC제1회 신주예약권 가치산정을 위한 주식가치산정 결과의 건	가결	참석/찬성

9	2017-09-15	(결의사항 없음)	-	참석 주2)

10	2017-10-13	2018년2월기 제2분기 결산단신 승인 건
IFRS재무제표(2015년 2월기, 2016년 2월기, 2017년 2월기, 2018년 2월기 제1분기, 2018년 2월기 제2분기) 승인의 건
정관일부 변경에 관한 임시주주총회 부의사항 결정의 건
이사4명 선임 건
감사3명 선임 건
임시주주총회 소집의 건	가결	참석/찬성

11	2017-11-15	대표이사 선정 건
임원이사 선정 건
이사 보수결정 건
경영이념 경영비젼 행동지침 개정 건	가결	참석/찬성

12	2017-12-15	업무 분장 규정 일람 일부 개정 건	가결	참석/찬성

13	2018-1-15	제3분기 결산 단신 승인 건
규정개정의 건(관련 당사자 관리 규정 주식취급 규정)	가결	참석/찬성

14	2018-2-5	정관 일부 변경의 건 임시 주주총회 소집 건	가결	참석/찬성

15	2018-2-15	KDR의 공모 및 제3자배정에 의한 신주발행의 건 KDR증권 매출의 건 제3자 배정에 의한 신주발행 및 KDR의 추가발행의 건 증권신고서 등 관계서류 작성 등 승인의 건 삼성증권 주식회사와 총액인수계약서 체결 승인 및 이해상반거래 승인의 건 취업규칙 일부개정의 건 규정일부 개정의 건 중기경영계획 승인의 건 사외이사 및 감사역의 책임한도 계약체결의 건	가결	참석/찬성

주2) 2017년 9월15일 이사회는 결의사항이 없이 보고사항만 있음

[2018년 이사회 주요 활동내역]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사

1	2018-03-15	회사 임원 배임 책임 보험(D 보험)계약 체결의 건	가결	참석/찬성

2	2018-03-28	계산서류 및 사업보고, 관련 부속명세서 감사 제출의 건
제25기 재무보고에 관한 내부 통제의 정비, 운용 및 평가 기본계획서 책정의 건	가결	참석/찬성

3	2018-04-05	2018년도 리스크 관리에 관한 건	가결	참석/찬성

4	2018-04-13	주식회사 COSME(가칭) 인수 방침 결정의 건
주식회사 COSME(가칭)의 한국 부동산 구입 자금 대출의 건
신규 오픈(홋카이도 삿포로시) 사업계획을 위한 부동산 구입의 건
2018년 2월 기결산 단신 승인의 건
취업 규칙 개정 및 규정 제정의 건	가결	참석/찬성

5	2018-04-17	해외 자회사 설립의 건
자회사를 위한 대여의 건	가결	참석/찬성

6	2018-05-02	자회사의 주주 할당 증자 인수에 관한 건
자회사 신규임원 선임을 위한 추천의 건	가결	참석/찬성

7	2018-05-15	제24기 사업보고 및 계산서류 등의 승인의 건
잉여금 배당의 건
신임 이사 2인 후보 선임의 건
당사의 이사에 대한 스톡옵션으로 지급하는 신주 예약권에 관한 보수 등 구체적인 산정방법 및 내용 결정의 건
스톡옵션으로 신주예약권을 발행하는 건
제24기 정기 주주총회 소집의 건
조직변경 및 중요 사용인의 인사 이동의 건
사내규정 개정의 건
2017년도 집행 임원의 연간 상여금 결정의 건
2018년도 집행 임원 선임의 건
2018년도 집행 임원 보수 결정의 건	가결	참석/찬성

8	2018-05-21	제24기 IFRS재무제표 승인의 건	가결	참석/찬성

9	2018-05-30	이사 보수액 결정의 건자회사 KBOX의 KTC Tax Free 출자의 건자회사 KBOX의 Aplus 구주취득의 건	가결	참석/찬성

10	2018-06-15	2018년도 예산 및 중기경영계획수정의 건스톡옵션으로 신주예약권을 할당하여 발행하는 건규정개정(관계회사 관리규정, 직무권한규정일람)의 건	가결	참석/찬성

11	2018-06-27	한국 사업보고서 제출에 관한 승인의 건	가결	참석/찬성

12	2018-07-04	자회사 주식회사 K-BOX의 주식회사 시티플러스 주식 및 경영권 양수도 계약체결에 관한 건자회사 주식회사 K-BOX에 대한 추가출자의 건자회사 K-BOX에 대한 자금대여의 건	가결	참석/찬성

13	2018-07-15	제 1분기 결산단신승인의 건스톡옵션으로 신주예약권을 할당 및 발행하는 건규정개정의 건	가결	참석/찬성

14	2018-07-27	제１분기 IFRS 재무제표 및 제1분기 보고서 승인의 건	가결	참석/찬성

15	2018-08-15	거래처의 채무에 관한 소송제기의 건	가결	참석/찬성