JTC 사업보고서 (2019.12)
정 정 신 고 (보고)

2020년 01월 20일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 5월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅴ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항	기재 미흡에 따른 추가 기재	주1)	주2)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등	기재 미흡에 따른 추가 기재	주1)	주2)

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 공모·사모자금의 사용 내역	기재 미흡에 따른 추가 기재	주1)	주2)

주1)

Ⅴ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 당사의 이사의 수는 3명 이상, 최소 1명 이상의 사외이사를 두어야 하고, 사외이사는 전체 이사 수의 1/4 이상이어야 합니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 직무집행을 감독하고 있습니다.

(1) 이사회의 권한 내용

구분	내용

이사회의 권한	이사회 규정 제7조
당회사의 이사회에 관한 사항은, 법령 및 정관에 정해진 사항 및 경영의 기본방침등 중요한 업무에 관한 사항의 결의를 실시하는 것과 동시에, 이사로부터 업무 집행에 관한 보고를 받는다.

(2) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주 등과의
이해관계	결격 요건
해당여부

가와베 히로유키	큐슈전기공사주식회사 (現주식회사 규덴코)입사 (1963.04 ~ 2017.06)
대표이사 사장 취임 (2002.06 ~ 2007.06)
대표이사 회장 취임 (2007.06 ~ 2013.06)
상담역 (2013.06 ~ 2017.06)
당사 사외이사 취임 (2015.02 ~ 현재)	-	미해당

김재준	특수법인 한국증권거래소(현 한국거래소) 입사(1987) 코스닥본부 본부장 겸 부이사장 (2014.05 ~ 2014.06) 코스닥시장위원회 위원장 (2014.07 ~ 2017.11) 당사 사외이사 취임 (2018.5 ~ 현재)	-	미해당

(3) 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 동 지역에서 오랜 기간 기업을 경영한 경험이 있으며, 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있다고 당사는 판단합니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 나. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하기 위하여 노력하고 있습니다.

이사	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

구철모	이사회	대표이사	-	최대주주

아키야마 미치하루	이사회	사내이사	-	-

노구치 다케시	이사회	사내이사	-	-

야나기타 히로키	이사회	사내이사	-	-

가와베 히로유키	이사회	사외이사	-	-

김재준	이사회	사외이사	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회 당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사회의 주요활동 내역[2018년 이사회 주요 활동내역]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사 가와베 히로유키	사외이사 김재준

1	2018-03-15	회사 임원 배임 책임 보험(D 보험)계약 체결의 건	가결	참석/찬성	-

2	2018-03-28	계산서류 및 사업보고, 관련 부속명세서 감사 제출의 건
제25기 재무보고에 관한 내부 통제의 정비, 운용 및 평가 기본계획서 책정의 건	가결	참석/찬성	-

3	2018-04-05	2018년도 리스크 관리에 관한 건	가결	참석/찬성	-

4	2018-04-13	주식회사 COSME(가칭) 인수 방침 결정의 건
주식회사 COSME(가칭)의 한국 부동산 구입 자금 대출의 건
신규 오픈(홋카이도 삿포로시) 사업계획을 위한 부동산 구입의 건
2018년 2월 기결산 단신 승인의 건
취업 규칙 개정 및 규정 제정의 건	가결	참석/찬성	-

5	2018-04-17	해외 자회사 설립의 건
자회사를 위한 대여의 건	가결	참석/찬성	-

6	2018-05-02	자회사의 주주 할당 증자 인수에 관한 건
자회사 신규임원 선임을 위한 추천의 건	가결	참석/찬성	-

7	2018-05-15	제24기 사업보고 및 계산서류 등의 승인의 건
잉여금 배당의 건
신임 이사 2인 후보 선임의 건
당사의 이사에 대한 스톡옵션으로 지급하는 신주 예약권에 관한 보수 등 구체적인 산정방법 및 내용 결정의 건
스톡옵션으로 신주예약권을 발행하는 건
제24기 정기 주주총회 소집의 건
조직변경 및 중요 사용인의 인사 이동의 건
사내규정 개정의 건
2017년도 집행 임원의 연간 상여금 결정의 건
2018년도 집행 임원 선임의 건
2018년도 집행 임원 보수 결정의 건	가결	참석/찬성	-

8	2018-05-21	제24기 IFRS재무제표 승인의 건	가결	참석/찬성	-

9	2018-05-30	이사 보수액 결정의 건 자회사 케이박스의 케이티씨텍스프리 출자의 건 자회사 케이박스의 에이플러스 구주취득의 건	가결	참석/찬성	-

10	2018-06-15	2018년도 예산 및 중기경영계획수정의 건 스톡옵션으로 신주예약권을 할당하여 발행하는 건 규정개정(관계회사 관리규정, 직무권한규정일람)의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

11	2018-06-27	한국 사업보고서 제출에 관한 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

12	2018-07-04	자회사 주식회사 케이박스의 주식회사 시티플러스 주식 및 경영권 양수도 계약체결에 관한 건 자회사 주식회사 케이박스에 대한 추가출자의 건 자회사 케이박스에 대한 자금대여의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

13	2018-07-15	제 1분기 결산단신승인의 건 스톡옵션으로 신주예약권을 할당 및 발행하는 건 규정개정의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

14	2018-07-27	제１분기 IFRS 재무제표 및 제1분기 보고서 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

15	2018-08-15	거래처의 채무에 관한 소송제기의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

16	2018-09-14	결의사항 없음	-	-	-

17	2018-10-15	신규출점계획 안내 변경의 건 제2분기 결산단신승인의 건 2018년 연간예산수정 / 중기경영계획 수정의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

18	2018-10-26	제2분기 IFRS 재무제표 및 반기보고서 승인의 건 주식회사 시티플러스주식 및 경영권 양수도계약 관련 건 규정(내부정보관리규정) 개정 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

19	2018-10-31	주식회사 시티플러스의 주식 및 경영권 양수도계약 관련 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

20	2018-11-15	관계회사 주식회사 시티플러스 정관 일부 변경의 건 관계회사 주식회사 시티플러스 임원 후보자 추천의 건 관계회사 주식회사 시티플러스 임원 후보자 추천의 건 관계회사 주식회사 시티플러스 부산김해공항 보세판매장 입찰의 건 자회사 주식회사 케이박스 본사 이전의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

21	2018-12-07	관계회사 주식회사 시티플러스의 주주할당에 의한 신주발행 및 주주인 자회사 주식회사 케이박스의 당해 주식 인수의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

22	2018-12-14	장기운전자금 차입의 건 관계회사(주식회사 뉴에이플러스와 주식회사 에이플러스코스메틱) 합병의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

23	2019-01-15	제3분기 결산단신 승인의 건 중요한 고용인 채용 및 선임의 건 임원 보험 해약 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

24	2019-01-25	제3분기 IFRS 재무제표 및 3분기보고서 승인의 건 한국사업의 인천공항 입국장 보세판매방 입찰의 건 한국사업의 관계회사 출자를 통한 법인 설립의 건 한국사업의 신촌역사 전대차계약(전차인/관계회사 주식회사 탑시티) 체결의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

25	2019-02-15	2019년도 연간예산 및 중기경영계획 승인의 건 취업규칙 기타 규정 일부 개정의 건 국세 관련 취소청구소송 제기의 건 중요한 사용인 보수결정 및 업무 관장의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 06월 15일	주식회사 JTC	2	-	신규 사업 관련 내용(한국 면세 시장에 대한 이해)

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 상근감사 1인을 선임하였으며, 해당 상근감사 1인 포함, 사외감사 2인을 추가로 선임하여 자국 법에 따라 '감사회'를 구성하고 있습니다.감사회의 설치 목적은 기업의 내부통제 실효성 강화이며, 당사는 감사회 설치 후 상근감사가 당사 이사회 등의 의사결정 타당성 검토를 진행하는 데에 기여하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.

나. 감사(회)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부당사는 상근감사 및 감사회의 원활한 운영을 위하여 '감사의 감사규정' 및 '감사회 규정'을 제정하여 이에 따라 원활한 업무를 수행토록 하고 있습니다. 또한 정관상 감사 및 감사회의 선임, 결의, 직무 등에 대하여 정하고 있습니다.

다. 감사(회)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 해당여부	비고

타카하시
노리유키	미쓰이광산주식회사(現일본코크스공업주식회사) 입사(1977.04 ~ 2015.06)
- 업무부장 (1995.04 ~ 2007.09)
- 경영기획담당부장 (2007.10 ~ 2009.07)
- 경영기획부장 (2009.08 ~ 2013.12)
당사 상근감사 취임 (2015.07 ~ 현재)	-	-

호리 요시로	아오야마감사법인 후쿠오카사무소 입사 (1989.09 ~ 1995.06)
호리 공인회계사무소 대표 (1995.07 ~ 현재)
후쿠오카감사법인 대표 (2000.01 ~ 현재)
당사 사외감사 취임 (2011.01 ~ 현재)	-	-

시키치 겐코	기타하마법률사무소 입사(1998.04 ~ 현재)
- 후쿠오카사무소 부임 (2006.04 ~ 현재)
- 파트너변호사 취임 (2007.01 ~ 현재)
당사 사외감사 취임 (2015.07 ~ 현재)	-	-

라. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역

[2018년 감사위원회 주요 활동내역]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	감사 다카하시 노리유키	감사 호리 요시로	감사 시키치 겐코	비고

1	2018/03/28	감사보고서 작성 방침 검토
사업보고서 등 수령
계산서류 등 수령	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	-

2	2018/04/13	사업보고서 및 계산서류 등의 심의
회계 감사인의 감사보고 청취
감사 업무 월별 보고	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	-

3	2018/05/15	정기 주주총회 소집통지 및 의안 등 심의
회계감사 평가 심의
감사보고서 작성 및 제출
감사 업무 월별 보고	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	-

4	2018/05/30	감사 보수 배분	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	-

5	2018/06/15	감사계획 결정 회계감사인으로부터 감사계획등 청취(보고사항) 감사업무월차보고 (보고사항)	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	-

6	2018/07/13	감사업무월차보고 (보고사항)	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	-

7	2018/08/15	회계감사인 보수동의	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	-

8	2018-09-14	제2분기 결산 상품 재고조사 참관 감사보고(보고사항) 감사업무월차보고(보고사항)	-	참석	참석	참석	-

9	2018-10-15	감사업무월차보고(보고사항)	-	참석	참석	참석	-

10	2018-11-15	감사업무월차보고(보고사항)	-	참석	참석	참석	-

12	2018-12-14	회계감사인의 보수동의(제25기 추가분) 2019년도 예산편성의 건(감사회분) 감사업무 월차보고(보고사항)	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	-

13	2019-01-15	감사업무 월차보고(보고사항)	-	참석	참석	참석	-

14	2019-02-15	정기주주총회 관계 일정의 적법성 심의 한국 내부회계관리규정제도에 관한 외감법 개정의 건(보고사항) 감사업무 월차보고(보고사항)	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	-

마. 감사의 독립성 당사의 상근감사는 타카하시 노리유키이며 일본법 및 한국 상법 상 결격요건에 해당하지 아니합니다. 또한 정관상 규정된 감사의 의무에 따라 직무를 성실하게 수행하고 있다고 판단됩니다. 또한 당사는 이에 대하여 사외 감사 2인을 선임하여 법률, 회계 부분에 대한 전문성을 제고하고 있습니다. 이러한 부분을 종합적으로 고려할 때 당사는 당사의 감사가 독립적으로 업무를 수행하고 있다고 판단합니다.

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사위원회는 신규사업 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적인 자료 요청 등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있으므로 별도의 교육은 실시하지 않았으나, 필요에 따라 추후 내부 교육을 실시할 예정입니다.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부감사실	1	실장(8년1개월)	감사위원회 지원

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황임원 현황

(기준일 : 2019.02.28 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식

구철모	남	1962.10	대표이사 사장	등기임원	상근	경영 최고책임자	릿쿄대학 릿쿄대학 관광연구소 니시야마 흥업주식회사 도쿄전기상회 벳푸점 창업 당사 설립 대표이사 주식회사 케이박스 이사	20,703,000	-	본인	24년5개월	-

아키야마 미치하루	남	1951.05	전무이사 영업본부장	등기임원	상근	영업부문 담당	세이난대학 상학부 경영학과 주식회사 쇼와은행 입사 니시칸 메인테넌스 주식회사 당사 입사 상무이사 전무이사 취임 전무이사 영업본부장 주식회사 케이박스 이사	80,000	-	임원	10년6개월	-

노구치 다케시	남	1966.07	이사 관리본부장	등기임원	상근	관리부문 담당 (인사총무,법무)	고치대학 교육학과 중퇴 아메리칸 라이프 인슈어런스 컴퍼니 재팬 나가사키 인사실장 쇼와식품공업 주식회사 인사총무부장 당사입사 인사총무부장 인사부장 이사 취임 이사 관리본부장 취임	-	-	임원	2년3개월	-

야나기타 히로키	남	1970.03	이사 기획본부장	등기임원	상근	기획부문 담당 (경영기획, 경리, 정보시스템)	오하라부기 전문학교 경리본과2년제 졸업 토마츠 컨설팅 주식회사 공개 컨설팅실 딜로이트 토마츠 컨설팅 매니저 당사 입사 내부감사실장 경영기획실장(현 경영기획부장) 집행임원 경영기획부장 주식회사 케이박스 감사 당사 이사기획본부장 취임	-	-	임원	6개월	-

가와베 히로유키	남	1936.06	사외이사	등기임원	비상근	경영전반 감독 및 조언	추오대학 법학부 규슈전기공사 주식회사 입사 대표이사 사장 취임 대표이사 회장 취임 상담역 당사 사외이사 취임(현임)	15,000	-	임원	3년6개월	-

김재준	남	1962.12	사외이사	등기임원	비상근	경영전반 감독 및 조언	특수법인 한국증권거래소 입사 코스닥본부 본부장 겸 부이사장 코스닥시장위원회 위원장 당사 사외이사 취임(현임)	-	-	임원	6개월	-

호리 요시로	남	1964.07	감사	등기임원	비상근	경영의무 감사, 회계감사	규슈대학 경제학부 경제공학과 호리 공인회계사무소 개설 대표 후쿠오카감사법인설립 대표 당사 사외감사 취임	76,000	-	임원	7년8개월	-

타카하시 노리유키	남	1953.12	감사	등기임원	상근	경영의무 감사, 회계감사	게이오대학 경제학부 미쓰이광산 주식회사 입사 업무부장 경영기획 담당부장 경영기획 부장 당사 상근감사 취임	-	-	임원	3년1개월	-

시키치 겐코	남	1968.01	감사	등기임원	비상근	경영의무 감사, 회계감사	와세다대학 법학부 기타하마 법률사무소 입사 후쿠오카 사무소 부임 파트너변호사 취임 당사 사외감사 취임	-	-	임원	3년1개월	-

박영배	남	1976.10	집행임원 한국영업부장	미등기임원	상근	한국영업 전반에 관한 업무	양산대학 규슈정보대학 당사 영업본부 한국영업부장 집행임원 한국영업부장	75,500	-	임원	1년6개월	-

포가락 (우라 요시라)	남	1980.07	집행임원 중국영업부장	미등기임원	상근	중국영업 전반에 관한 업무	동북재경대학 규슈대학 대학원중퇴 국신증권회사 대련영업부 입사 당사 영업본부 중국영업부 집행임원 중국영업부장	50,000	-	임원	1년6개월	-

김지영	남	1970.04	집행임원 사장실장	미등기임원	비상근	한국사업 전반에 관한 업무	동국대학교 졸업 동국대학교 대학원 수료 다이와리조트 서울지점장 다이와리조트 국제영업부 한국인바운드총괄 당사 본사 이동 사장실장 주식회사 케이박스 대표이사	-	-	임원	6개월	-

2. 임원의 보수 등보수현황>1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

구철모	대표이사	524,466,210	-

주)2018년 3월부터 2019년 2월까지 실제로 지급한 보수액입니다. * 상기 개인별 보수지급금액은 서울외국환중개소(주)의 2019년 2월 28일 매매기준율인 10.0762원/엔 을 적용하여 산정하였으며, 엔화 기준은 하기표와 같습니다.

(단위 : 엔)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

구철모	대표이사	52,050,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

구철모	근로소득	급여	524,466,210	임원 보수

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	293,418,944	퇴직위로금충당금

* 상기 사항은 서울외국환중개소(주)의 2019년 2월 28일 매매기준율인 10.0762원/엔 을 적용하여 산정하였으며, 엔화 기준은 하기 표와 같습니다.

(단위 : 엔)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

구철모	근로소득	급여	52,050,000	임원 보수

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	29,120,000	퇴직위로금충당금

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

구철모	대표이사	524,466,210	-

주)2018년 3월부터 2019년 2월까지 실제로 지급한 보수액입니다. * 상기 개인별 보수지급금액은 서울외국환중개소(주)의 2019년 2월 28일 매매기준율인 10.0762원/엔 을 적용하여 산정하였으며, 엔화 기준은 하기표와 같습니다.

(단위 : 엔)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

구철모	대표이사	52,050,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

구철모	근로소득	급여	524,466,210	임원 보수

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	293,418,944	퇴직위로금충당금

주)2018년 3월부터 2019년 2월까지 실제로 지급한 보수액입니다. * 상기 보수 산정기준 및 방법은 서울외국환중개소(주)의 2019년 2월 28일 매매기준율인 10.0762원/엔 을 적용하여 산정하였으며, 엔화 기준은 하기표와 같습니다.

(단위 : 엔 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

구철모	근로소득	급여	52,050,000	임원 보수

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	29,120,000	퇴직위로금충당금

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 02월 28일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 02월 28일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

주2) Ⅴ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요

당사의 이사의 수는 3명 이상, 최소 1명 이상의 사외이사를 두어야 하고, 사외이사는 전체 이사 수의 1/4 이상이어야 합니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 직무집행을 감독하고 있습니다.

이사회의 구성에 관한 정관 내용은 다음과 같습니다.

구분	주요내용

정관 제20조
(이사의 수)	당 회사는 이사(감사위원인 자를 제외한다) 3명 이상을 둔다.
② 당 회사는 감사위원인 이사 3명 이상을 둔다.
③ 당 회사의 이사의 4분의 1 이상으로서 적어도 2명은 사외이사로 한다. 사외이사는 회사법 제2조 제15호에서 정하는 사외이사의 요건을 모두 갖추어야 하고, 이에 더하여 당 회사의 주식 또는 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되어 있는 경우에는 대한민국 상법 제542조의8 제2항의 사외이사 결격사유에 해당되지 아니하여야 한다.

정관 제21조
(이사의 선임)	당 회사의 이사는 감사위원인 이사와 그 외 이사를 구별하여, 주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 주주의 의결권의 3분의 1 이상을 보유하는 주주가 출석하여, 출석한 당해 주주의 의결권 과반수로써 선임한다.
② 이사의 선임결의는 누적투표에 의하지 아니한다.
③ 사외이사의 수가 제20조 제3항에서 정하는 비율 또는 수를 하회하는 경우, 이사는 그 후 최초로 소집되는 주주총회에서 당해 비율 또는 수를 충족하기 위하여 사외이사의 선임에 관한 의안을 제출하여야 한다.
④ 당 회사는 감사위원인 이사 및 그 외 이사를 결한 경우 또는 회사법이나 정관에서 정하는 이사의 원수를 결하게 되는 때에 대비하여, 주주총회의 결의에 의하여 보결 감사위원인 이사 및 그 외 이사를 선임할 수 있다.
⑤ 보결 감사위원인 이사의 선임의 효력은 해당 선임이 있었던 주주총회 후, 2년 후의 정기주주총회 개시 시까지로 한다.

정관 제24조
(이사의 임기)	이사(감사위원인 자를 제외한다)의 임기는 선임 후 1년 이내에 종료되는 사업연도 중 최종의 것에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.
② 감사위원인 이사의 임기는 선임 후 2년 이내에 종료하는 사업연도 중 최종연도에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.
③ 증원 또는 보결로서 선임된 이사(감사위원인 자를 제외한다. 이하 본항에서 같다)의 임기는 다른 이사의 임기 잔존기간과 동일하다.
④ 임기 만료 전에 퇴임한 감사위원인 이사의 보결로서 선임된 감사위원인 이사의 임기는 퇴임한 감사위원인 이사의 임기만료 시까지로 한다.

※ 상기 표는 2019년 5월 29일에 개최된 제25기 정기주주총회에서 승인된 사항을 기재하고 있습니다.

(2) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직 여부	이사회 의장 선임 사유

구 철모	○	당사 업무집행에 관한 채택 여부의 결정을 주도한다는 관점에서, 당사의 사업 전반에 정통한 대표이사가 이사회 의장에 적합하다고 판단함

(3) 이사회 운영 규정의 주요 내용

이사회 운영과 관련하여 당사 이사회 규정에 규정된 주요 내용은 아래와 같습니다.

1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.

2. 정기 이사회는 매달 1차례 개최한다.

3. 이사회는 이사장이 이를 소집한다. 이사장에게 사고가 발생했을 때는 미리 이사회가 정한 순서에 따라 이사부사장, 전무이사, 상무이사 순서에 따라 이를 대신한다.

(4) 이사회의 권한 내용

구분	내용

정관 제8조
(주시배당을 받을 권리 등의 결정)	당 회사의 주식(자기주식의 처분에 따른 주식을 포함한다)을 인수하는 자를 회사법 제202조에서 정하는 바에 따라 모집하는 경우, 주주는 그 소유하는 주식 수에 비례하여 신 주식의 배당을 받을 권리를 갖는다. 단, 당해 주주가 배당을 받을 모집주식 수에 1주에 못 미치는 단수가 있을 때에는 이를 절사한다.
② 전항의 경우에는 그 모집사항 및 회사법 제202조 제1항 각 호에 열거하는 사항의 결정은 이사회의 결의로써 행한다.
③ 제1항의 규정에도 불구하고 당 회사는 다음의 각 호의 요건을 충족하는 경우로서 당 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에는 이사회의 결의로써 제3자에게 배당증자 또는 공모증자에 의해 모집주식의 발행 등을 할 수 있는 것으로 한다.

정관 제8조의 2
(신주예약권의 발행)	당 회사는 당 회사의 신주예약권(신주예악권부사채를 포함한다. 이하 본조에 있어 동일하다)을 인수할 자의 모집을 하는 경우에는, 회사법 제238조 제3항 각 호에서 열거하는 경우를 제외하고는, 이사회의 결의에 따라 회사법 제238조 제1항 각호에서 열거하는 사항을 정하여야 한다.
② 당 회사는 전항 본문에서 정한 경우로서 회사법 제238조 제3항 각 호에서 정하는 경우에는 제17조 제2항에서 정하는 주주총회의 결의에 따라 회사법 제238조 제1항 각호에서 열거하는 사항을 정하여야 한다.
③ 전 2항에서 정하는 경우, 당 회사는 당 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위해 필요한 경우에 한하여, 당 회사의 주주 이외의 자에 대해 신주예약권을 발행할 수 있다.
④ 당 회사는 이사회의 결의에 따라 당 회사의 이사, 집행임원, 종업원, 그 외 이에 준하는 지위에 있는 자에 대하여 스톡옵션으로서의 신주예약권을 발행할 수 있다.

정관 제8조의 4
(자기주식등의 취득)	당 회사는 회사법의 정함에 따라 이사회 결의에 의한 시장거래 등에 의하여 자기주식을 취득할 수 있다.
② 당 회사는 전항에 언급한 경우 외에, 회사법의 정함에 따라 회사법 제461조 제2항에서 정하는 분배가능액의 범위 내에서 자기주식을 취득한 후, 소각할 수 있다. 이 경우에는 이사회의 결의에 따라 소각할 자기주식의 수를 정하여야만 한다.
③ 당 회사의 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되어 있는 경우, 당 회사는 이사회 결의에 의하여 시장거래 등에 의하여 자기주식예탁증서를 취득할 수 있다. 또한, 당 회사가 한국거래소에 상장되어 있는 자기주식예탁증서를 취득하는 경우 회사법 기타 적용 법령의 정함에 따르는 외에, 그들에 반하지 않는 한, 한국거래소가 정하는 ‘코스닥시장 공시규정’ 및 한국거래소에 주식예탁증서를 상장하고 있는 회사에 적용되는 법령이 정하는 주식예탁증서의 취득요건, 방법 및 절차를 준수하여야 한다.

정관 제10조
(주주명부관리인)	② 주주명부관리인 및 그 사무 취급 장소는 이사회의 결의로 정하고, 이를 공고한다.

정관 제16조
(소집권자 및 의장)	주주총회는 법령에 특별한 정함이 있는 경우를 제외하고 이사사장이 소집한다. 단, 이사사장에게 사고가 있는 때에는 사전에 이사회 결의에서 정한 순서에 따라 다른 이사가 소집한다.

정관 제27조
(이사회 결의)	이사회 결의는 의결에 참가할 수 있는 이사의 과반수가 출석하여 그 과반수로써 실시한다.

정관 제28조
(이사회 결의의 생략)	이사가 이사회 결의의 목적인 사항에 관하여 제안을 한 경우, 당해 제안에 대하여 의결에 참가할 수 있는 이사 전원이 서면으로 동의의 의사표시를 한 때에는 당해 제안을 가결하는 취지의 이사회 결의가 있었던 것으로 간주한다.

정관 제36조
(중간배당)	당 회사는 이사회 결의로써 매년 8월 31일의 최종 주주명부에 기재된 주주 또는 등록주식질권자에 대하여 중간배당을 할 수 있다.

정관 제40조
(이사의 경업금지)	이사는 이사회의 승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 당 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나 당 회사와 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못한다.
② 이사가 제1항의 규정을 위반하여 거래를 한 경우, 당 회사는 이사회의 결의에 따라, 그 이사의 거래가 자기의 계산으로 한 것인 때에는 당해 거래를 당 회사의 계산으로 한 것으로 볼 수 있고, 제3자의 계산으로 한 것인 때에는 그 이사에 대하여 당해 거래로 인하여 당해 이사가 얻은 이득의 양도를 청구할 수 있다.

이사회 규정	１．결의사항
(1) 주주총회에 관한 사항①주주총회 소집②주주총회에 부의하는 의제 및 의안의 결정
③주주총회에 보고하는 사업보고서의 결정
④주주명부의 임시 폐쇄 및 기준일의 결정
(2) 이사회에 관한 사항
①대표이사의 선정 및 해직
②임원이사의 선정 및 해직
③각 이사의 담당 업무 결정
④이사의 업무 거래 승인
⑤이사와 회사 간의 거래 또는 이사가 제3자를 위해 회사와 거래, 기타 회사와 이사와의 이익에 어긋나는 거래의 승인
(3) 주식 및 채권에 관한 사항
①모집주식의 발행
②주식 분할 및 분할비율에 따른 수권제약정관변경
③주식양도의 승인
④종류주식의 발행
⑤신주예약권의 발행
⑥사채、신주예약권부사채의 발행
⑦주주명부 관리인의 선임 및 그 사무취급장소의 선정 또는 변경
⑧자기주식의 처분 및 소각
⑨기타주식에 관한 중요 사항
(4) 중요한 업무집행에 관한 중요 사항
①경영기본방침의 결정②중기경영계획의 결정
③연간 예산의 승인
④사업 양수도의 결정
⑤사업소 설치, 변경 및 폐지
⑥중요한계약의 체결 및 해약
⑦회사의 기본 조직(부, 실), 지점 설치, 변경 및 폐지
⑧중요한 사용인(중요한 사용인이란, 임원을 제외한 각 부문의 최고위 사용인을 뜻하며, 집행임원, 부장, 실장이라고 함)의 선임 및 해임⑨ 직원의 관리직(관리직이란, 임원을 제외한 각 부문의 최고위 사용인을 뜻하며, 집행임원, 부장, 실장이라고 함）으로의 승진, 이동
⑩중요한 재산의 처분 및 양수
·기부금 １건5천만엔 이상
·광고선전비 １건5천만엔 이상
·제단체의 가입·탈퇴 １건5천만엔 이상
·제조사·감정 １건5천만엔 이상
·업무위탁·고문·컨설턴트 계약 월5천만엔 이상
·비품구입 １건5천만엔 이상
·유형고정자산의 구입, 매각, 교환 １건3억엔 이상
·유형고정자산의 증개축, 보수 １건3억엔 이상
·무형고정자산의 득실 １건3억엔 이상
·고정자산의 제각 １건5천만엔 이상
·고정자산의 폐기 １건5천만엔 이상
·부동산의 취득·양도·처분 １건１억엔 이상
·정보 시스템 관련 개발비용의 지출, 업무위탁비용의 지출금액,
·운용·보수비용의 금액 １건１천만엔 이상
⑪ 중요한 투자, 채무 보증 및 거액의 빚에 관한 사항
·투융자 １건２억엔 이상
·자금 차입 １건５억엔 이상
·채무 보증 １건１억엔 이상
⑫ 규정의 제정 및 개폐
(5) 결산서류, 임시결산서류 및 연결결산서류의 승인
① 분기 결산, 반기 결산 및 연간예산안의 승인 및 확정
② 대차대조표, 손익계산서, 주주자본등변동표, 개별주석 및 해당 부속명세서의 승인
③ 연결결산서류의 승인
④ 사업보고의 승인
⑤ 결산단신의 승인
⑥ 주주총회의 승인을 얻은 대차대조표의 전자적 방법에 의한 공시
⑦ 자본금의 금액 감소(주식 발행과 동시에 자본금의 금액을 감소시킨 경우)
⑧ 준비금의 금액 감소(주식 발행과 동시에 준비금의 금액을 감소시킨 경우)
⑨ 중간배당의 실시와 해당 배당금의 결정
(6) 내부 통제 시스템의 정비
① 이사 및 사용인의 직무 집행이 법령 및 정관에 적합하다는 것을 확보하기 위한 체제
② 이사의 직무 집행에 관한 정보 보관 및 관리에 관한 체제
③ 손실의 위험 관리에 관한 규정 기타 체제
④ 이사의 직무 집행이 효율적으로 이루어지고 있다는 것을 확보하기 위한 체제
⑤ 당사 및 모회사, 자회사로 이루어진 기업집단의 업무의 적정성을 확보하기 위한 체제
⑥ 감사가 자신의 직무를 보조해야 하는 사용인을 둘 것을 요구한 경우, 해당 사용인에 관한 체제 및 해당 사용인의 이사로부터의 독립성에 관한 사항
⑦ 이사 및 사용인이 감사에게 보고하기 위한 체제, 기타 감사로의 보고에 관한 체제
⑧ 감사의 직무 집행에 대해 발생하는 비용 또는 상환 처리 방침에 관한 사항, 기타 감사가 감사를 실효적으로 행하고 있다는 것을 확보하기 위한 체제
２．보고 사항
① 이사회의 결의사항 집행 결과 및 결과
② 회의·위원회·프로젝트의 설치 및 폐지
③ 예선편성의 방침
④ 중요한 회계방침의 변경
⑤ 중요한 자산의 임차
⑥ 월차 결산에 관한 건
⑦ 예산실적 관리에 관한 건
⑧ 소송 및 배상에 관한 건
⑨ 기타 업무 집행에 관한 중요 사항

※ 상기 표는 2019년 5월 29일에 개최된 제25기 정기주주총회에서 승인된 사항을 기재하고 있습니다.

나. 이사회의 주요활동 내역[2018년 이사회 주요 활동내역]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	찬반여부

이사
(출석률)	감사
(출석률)	사외이사
(출석률)

구철모
(100%)	아키야마 미치하루
(100%)	노구치 다케시
(100%)	야나기타히로키
(100%)	타카하시 노리유키
(100%)	가와베 히로유키
(100%)	김재준
(100%)

1	2018-03-15	회사 임원 배임 책임 보험(D 보험)계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2018-03-28	계산서류 및 사업보고, 관련 부속명세서 감사 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2018-04-05	제25기 재무보고에 관한 내부 통제의 정비, 운용 및 평가 기본계획서 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2018-04-13	2018년도 리스크 관리에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2018-04-17	주식회사 COSME(가칭) 인수 방침 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2018-05-02	주식회사 COSME(가칭)의 한국 부동산 구입 자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2018-05-15	신규 오픈(홋카이도 삿포로시) 사업계획을 위한 부동산 구입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2018-05-21	2018년 2월 기결산 단신 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2018-05-30	취업 규칙 개정 및 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2018-06-15	해외 자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2018-06-27	자회사를 위한 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2018-07-04	자회사의 주주 할당 증자 인수에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2018-07-15	자회사 신규임원 선임을 위한 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2018-07-27	제24기 사업보고 및 계산서류 등의 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2018-08-15	잉여금 배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2018-09-14	신임 이사 2인 후보 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2018-10-15	당사의 이사에 대한 스톡옵션으로 지급하는 신주 예약권에 관한 보수 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2018-10-26	구체적인 산정방법 및 내용 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2018-10-31	스톡옵션으로 신주예약권을 발행하는 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2018-11-15	제24기 정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2018-12-07	조직변경 및 중요 사용인의 인사 이동의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2018-12-14	사내규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2019-01-15	2017년도 집행 임원의 연간 상여금 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2019-01-25	2018년도 집행 임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2019-02-15	2018년도 집행 임원 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 사외이사 김재준은 2018년 5월 30일 제24기 정기주주총회에서 새롭게 선임되었습니다.※ 사내이사 노구치다케시와 감사 타카하시 노리유키는 임기 만료로 인해 2019년 5월 29일에 개최된 당사 제25기 정기주주총회가 종결됨에 따라 퇴임하였습니다.

다. 이사회 내 위원회해당사항 없습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사 선임에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하기 위하여 노력하고 있으나 법령·정관 상 요건 준수 외에 이사 선임에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.

구분	성명	임기	연임여부
및
연임횟수	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

대표이사	구철모	2020.05.31	연임
( 7회)	이사회	경영최고책임자	-	최대주주

사내이사	아키야마
미치하루	2020.05.31	연임
( 6회)	이사회	영업부문담당	-	없음

사내이사	노구치 다케시	-	퇴임	-	-	-	없음

사내이사	야나기타
히로키	2020.05.31	연임
( 1회)	이사회	기획부문담당	-	없음

사내이사	오카
토시후미	2020.05.31	신임	이사회	관리부문부문	-	없음

감사	타카하시 노리유키	-	퇴임	-	-	-	없음

사외이사	가와베
히로유키	2020.05.31	연임
( 2회)	이사회	경영전반감독 및 조언	-	없음

사외이사	김재준	2020.05.31	연임
( 1회)	이사회	경영전반감독 및 조언	-	없음

감사등위원인 사외이사	이치키
카즈히로	2021.05.31	신임	이사회	경영의무 감사, 회계 감사	-	없음

감사등위원인 사외이사	호리
요시로	2021.05.31	신임	이사회	경영의무 감사, 회계 감사	-	없음

감사등위원인 사외이사	시키치
켄코	2021.05.31	신임	이사회	경영의무 감사, 회계 감사	-	없음

※상기 표의 임기만료일은 2019년 5월 29일에 개최된 제25기 정기주주총회에서 재선임 및 선임된 임원의 임기를 기준으로 기재하고 있습니다.
※사내이사 노구치타케시와 타카하시 노리유키는 임기 만료로 인해 당사 제25기 정기주주총회가 종결됨에 따라 퇴임하였습니다.
※2019년 5월 29일 개최된 제25기 정기주주총회에서 감사등위원회가 새롭게 설치되었으므로 감사등위원인 사외이사 이치키카즈히로가 새롭게 선임되었으며, 호리요시로, 시키치켄코는 2019년 5월 29일 개최된 제25기 정기주주총회에서 퇴임 후 감사등위원으로 선임되었습니다.
※이사(감사등위원 포함)의 임기 만료일을 2020년 5월 31일, 2021년 5월 31일로 기재하였으나, 실제 임기는 선임후 1년 이내에 종료되는 최종 사업연도의 정기주주총회 종결까지입니다.

이사	선임배경

구철모	당사 설립 시부터 현재에 이르기까지 대표이사로서 경영 수완을 발휘하여 풍부한 경험과 견식은 당사 그룹의 영역 확대와 글로벌 전개, 지속적인 성장과 기업 가치 향상에 적임자라고 판단하였기 때문입니다.

아키야마
미치하루	당사에 입사한 이래 재무 경리 및 인사 총무를 담당하였으며 동 분야에서 풍부한 경험과 견식은 당사 그룹의 영역 확대와 글로벌 전개, 지속적인 성장과 기업 가치 향상에 적임자라고 판단하였기 때문입니다.

야나기타
히로키	당사에 입사한 이래 내부 감사 및 경영 기획을 담당하였으며 동 분야에서 풍부한 경험과 견식은 당사 그룹의 영역 확대와 글로벌 전개, 지속적인 성장과 기업 가치 향상에 적임자라고 판단하였기 때문입니다.

오카
토시후미	종합상사의 해외 요직을 역임한 후 일본전산리드코리아 주식회사에서 이사 부사장으로 취임하였으며 동사의 경영을 담당하는 등 해외사업분야의 풍부한 경험과 견식은 당사 그룹의 영역 확대와 글로벌 전개, 지속적인 성장과 기업 가치 향상에 적임자라고 판단하였기 때문입니다.

가와베
히로유키	주식회사 규덴코의 대표이사를 역임한 경험을 보유하고 있으며, 실업계에서의 풍부한 경험과 깊은 견식을 살려 당사 그룹의 경영 전반에 대해 제안하고 모니터링하는 것으로 중장기적인 기업 가치를 향상시키는 것에 대한 기여가 기대된다고 판단하였기 때문입니다.

김재준	한국거래소에서 요직을 역임하는 등 주식시장에 관한 풍부한 경험과 깊은 견식을 보유하고 있으며 , 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 전문적인 조언과 감독을 하는 것으로 중장기적인 기업 가치를 향상시키는 것에 대한 기여가 기대된다고 판단하였기 때문입니다.

이치키
카즈히로	금융기관 및 사업회사에서의 풍부한 해외 경험과 재무, 경리의 경험을 가지고 있습니다. 이 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 공정한 입장에서 당사의 기업 지배구조를 한층 강화에 공헌할 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

호리
요시로	공인회계사 및 세무사로서의 풍부한 경험과 상당한 지식을 보유하고 있으며 당사 사외감사로 전문적인 견지에서 적절한 조언을 해 왔습니다. 이 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 공정한 입장에서 당사의 기업 지배구조를 한 층 강화에 공헌할 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

시키치
켄코	변호사 및 세무사로서의 풍부한 경험과 상당한 지식을 보유하고 있으며 당사 사외감사로 전문적인 견지에서 적절한 조언을 해 왔습니다. 이 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 공정한 입장에서 당사의 기업 지배구조를 한 층 강화에 공헌할 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

※ 상기 표는 2019년 5월 29일에 개최된 제25기 정기주주총회에서 승인된 사항을 기재하고 있습니다.
※사내이사 노구치타케시와 감사 타카하시 노리유키는 임기 만료로 인해 당사 제25기 정기주주총회가 종결됨에 따라 퇴임하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 현황 당사는 사외이사(감사등위원 포함)가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사(감사등위원 포함)는 동 지역에서 오랜 기간 기업을 경영한 경험이 있으며, 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있다고 당사는 판단합니다. 또한, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 지원조직 현황

성명	주요경력	최대주주 등과의
이해관계	결격 요건
해당여부

가와베 히로유키	규슈전기공사주식회사 (現주식회사 규덴코)입사 (1963.04 ~ 2017.06) 동사 대표이사 사장 취임 (2002.06 ~ 2007.06)
동사 대표이사 회장 취임 (2007.06 ~ 2013.06)
동사 상담역 (2013.06 ~ 2017.06)
당사 사외이사 선임 (2015.02 ~ 현재)	없음	미해당

김재준	특수법인 한국증권거래소(현 한국거래소) 입사(1987) 코스닥본부 본부장 겸 부이사장 (2014.05 ~ 2014.06) 코스닥시장위원회 위원장 (2014.07 ~ 2017.11) 당사 사외이사 선임 (2018.5 ~ 현재)	없음	미해당

이치키 카즈히로	주식회사 후쿠오카은행 입사(1980.04) 동사 상해주재원사무소 개설 및 소장(1994.09 ~ 1999.04) 쇼와철공주식회사 파견(2009.04) 동사 집행임원 경리부장(2012.04 ~ 2014.04) 상급 집행임원 관리총괄부부장 겸 구조개혁추진부장 겸 경영기획실장(2017.04 ~ 2018.03) 당사 감사등위원인 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	없음	미해당

호리 요시로	아오야마감사법인 후쿠오카사무소 입사(1989.09 ~ 1995.06) 호리공인회계사사무소개설 대표(1995.07 ~ 현재) 후쿠오카감사법인설립 대표(2000.01 ~ 현재) 당사 사외감사 선임(2011.01 ~ 2019.05) 후쿠오카대학 간사(2014.12 ~ 현재) 당사 감사등위원회 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	없음	미해당

시키치 켄코	변호사법인 키타하마 법률사무소 입소(1998.04 ~ 2006.12) 동 파트너 변호사(2007.01 ~ 현재) 세무사(규슈북부세무사회)(2009.03 ~ 현재) 주식회사 베가코퍼레이션 사외감사(2012.07 ~ 2015.07) 동사 사외이사(감사등위원)(2015.07 ~ 현재) 당사 사외감사 선임(2015.07 ~ 2019.05) 당사 감사등위원인 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	없음	미해당

※ 상기 표는 2019년 5월 29일에 개최된 제25기 정기주주총회에서 승인된 사항을 기재하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 06월 15일	주식회사 JTC	2	-	신규 사업 관련 내용(한국 면세 시장에 대한 이해)

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사의 상근감사였던 타카하시 노리유키는 임기 만료로 인해 당사 제25기 정기주주총회가 종결됨에 따라 퇴임하였습니다. 이와 함께 당사 제25기 정기주주총회의 제4호 의안이 가결됨에 따라 이치키 카즈히로가 새롭게 상근 감사로 선임되었습니다. 보고서 제출일 현재 상근감사 1인을 선임하였으며, 해당 상근감사 1인 포함, 사외감사 2인을 추가로 선임하여 자국 법에 따라 '감사위원회'를 구성하고 있습니다. 감사위원회의 설치 목적은 기업의 내부통제 실효성 강화이며, 당사는 감사위원회 설치 후 상근감사가 당사 이사회 등의 의사결정 타당성 검토를 진행하는 데에 기여하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.

구분	주요내용

정관 제20조
(이사의 수)	② 당 회사는 감사위원인 이사 3명 이상을 둔다.

정관 제21조
(이사의 선임)	당 회사의 이사는 감사위원인 이사와 그 외 이사를 구별하여, 주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 주주의 의결권의 3분의 1 이상을 보유하는 주주가 출석하여, 출석한 당해 주주의 의결권 과반수로써 선임한다.
② 이사의 선임결의는 누적투표에 의하지 아니한다.
③ 사외이사의 수가 제20조 제3항에서 정하는 비율 또는 수를 하회하는 경우, 이사는 그 후 최초로 소집되는 주주총회에서 당해 비율 또는 수를 충족하기 위하여 사외이사의 선임에 관한 의안을 제출하여야 한다.
④ 당 회사는 감사위원인 이사 및 그 외 이사를 결한 경우 또는 회사법이나 정관에서 정하는 이사의 원수를 결하게 되는 때에 대비하여, 주주총회의 결의에 의하여 보결 감사위원인 이사 및 그 외 이사를 선임할 수 있다.
⑤ 보결 감사위원인 이사의 선임의 효력은 해당 선임이 있었던 주주총회 후, 2년 후의 정기주주총회 개시 시까지로 한다.

정관 제24조
(이사의 임기)	② 감사위원인 이사의 임기는 선임 후 2년 이내에 종료하는 사업연도 중 최종연도에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.
④ 임기 만료 전에 퇴임한 감사위원인 이사의 보결로서 선임된 감사위원인 이사의 임기는 퇴임한 감사위원인 이사의 임기만료 시까지로 한다.

정관 제3조
(감사위원회)	감사위원회는 모든 감사위원인 이사로 조직하되, 감사위원인 이사의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
② 감사위원회는 그 결의로 감사위원 중에서 감사위원회의 위원장(이하 ‘감사위원장’이라 한다)을 선정하거나 해직한다. 다만, 감사위원장은 사외이사이어야 한다.
③ 감사위원회는 다음과 같은 직무를 수행한다.
(1) 이사의 직무집행의 감사 및 감사보고 작성
(2) 주주총회에 제출하는 회계감사인의 선임 및 해임 및 회계감사인을 재임하지 않을 것에 관한 의안 내용 결정
(3) 감사위원이 아닌 이사의 선임, 해임 또는 사임에 대하여 주주총회에서 진술할 감사위원회 의견의 결정
(4) 감사위원이 아닌 이사의 보수 등에 대하여 주주총회에서 진술할 감사위원회 의견의 결정
(5) 기타 법령 및 본 정관에 정해진 직무
④ 감사위원회가 선정하는 감사위원은 감사위원회의 직무를 집행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 사업의 보고를 요구하거나, 그 자회사의 업무 및 재산 상황의 조사를 할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 그 작성하는 감사보고에 감사의 방법 및 그 내용, 기타 법무성령에서 정하는 사항을 기재하여야 하며, 감사위원인 각 이사는 이에 기명날인하거나 서명하여야 한다.
⑥ 기타 감사위원회에 관한 사항은 법령 또는 본 정관 외에 감사위원회에서 정하는 감사위원회 규정에 의한다.

나. 감사(위원회)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부 당사는 상근감사 및 감사회의 원활한 운영을 위하여 '감사의 감사규정' 및 '감사회 규정'을 제정하여 이에 따라 원활한 업무를 수행토록 하고 있습니다. 또한 정관상 감사 및 감사회의 선임, 결의, 직무 등에 대하여 정하고 있습니다.

다. 감사(위원회)의 인적사항

명	주요 경력	결격요건 해당여부	비고

타카하시 노리유키	미쓰이광산주식회사(現일본코크스공업주식회사) 입사(1977.04 ~ 2015.06)
- 업무부장 (1995.04 ~ 2007.09)
- 경영기획담당부장 (2007.10 ~ 2009.07)
- 경영기획부장 (2009.08 ~ 2013.12)
당사 상근감사 (2015.07 ~ 2019.05 퇴임)	-	-

이치키 카즈히로	주식회사 후쿠오카은행 입사(1980.04) 동사 상해주재원사무소 개설 및 소장(1994.09 ~ 1999.04) 쇼와철공주식회사 파견(2009.04) 동사 집행임원 경리부장(2012.04 ~ 2014.04) 상급 집행임원 관리총괄부부장 겸 구조개혁추진부장 겸 경영기획실장(2017.04 ~ 2018.03) 당사 감사등위원인 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	-	-

호리 요시로	아오야마감사법인 후쿠오카사무소 입사(1989.09 ~ 1995.06) 호리공인회계사사무소개설 대표(1995.07 ~ 현재) 후쿠오카감사법인설립 대표(2000.01 ~ 현재) 당사 사외감사 선임(2011.01 ~ 2019.05) 후쿠오카대학 간사(2014.12 ~ 현재) 당사 감사등위원회 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	-	-

시키치 켄코	변호사법인 키타하마 법률사무소 입소(1998.04 ~ 2006.12) 동 파트너 변호사(2007.01 ~ 현재) 세무사(규슈북부세무사회)(2009.03 ~ 현재) 주식회사 베가코퍼레이션 사외감사(2012.07 ~ 2015.07) 동사 사외이사(감사등위원)(2015.07 ~ 현재) 당사 사외감사 선임(2015.07 ~ 2019.05) 당사 감사등위원인 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	-	-

※ 감사 타카하시 노리유키는 임기 만료로 인해 당사 제25기 정기주주총회가 종결됨에 따라 퇴임하였습니다.

※ 감사등위원 사외이사 이치키 카즈히로와 호리요시로, 시키치 켄코는 당사 제25기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

라. 감사(위원)의 독립성

당사의 상근감사였던 타카하시 노리유키는 임기 만료로 인해 당사 제25기 정기주주총회가 종결됨에 따라 퇴임하였습니다. 따라서 당사의 상근감사위원으로 이치키 카즈히로가 일본법 및 한국 상법 상 결격요건에 해당하지 않으므로 새롭게 선임되었습니다. 또한 정관상 규정된 감사위원의 의무에 따라 직무를 성실하게 수행하고 있다고 판단됩니다. 또한 당사는 이에 대하여 감사위원 2인을 선임하여 법률, 회계 부분에 대한 전문성을 제고하고 있습니다. 이러한 부분을 종합적으로 고려할 때 당사는 당사의 감사가 독립적으로 업무를 수행하고 있다고 판단합니다.

감사(감사등위원 포함)의 임기와 연임여부, 연임 횟수 등에 관한 사항은 Ⅴ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 1. 이사회에 관한 사항 - 라. 이사의 독립성 - (1) 이사의 선임을 확인하여 주시기 바랍니다.

마. 감사(위원회)의 주요 활동 내역

[2018년 감사위원회 주요 활동내역]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사 다카하시 노리유키
(출석률:100%)	사외감사 호리 요시로
(출석률:100%)	사외감사 시키치 겐코
(출석률:100%)	비고

1	2018/03/28	감사보고서 작성 방침 검토
사업보고서 등 수령
계산서류 등 수령	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2018/04/13	사업보고서 및 계산서류 등의 심의
회계 감사인의 감사보고 청취
감사 업무 월별 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2018/05/15	정기 주주총회 소집통지 및 의안 등 심의
회계감사 평가 심의
감사보고서 작성 및 제출
감사 업무 월별 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2018/05/30	감사 보수 배분	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2018/06/15	감사계획 결정 회계감사인으로부터 감사계획등 청취(보고사항) 감사업무월차보고 (보고사항)	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2018/07/13	감사업무월차보고 (보고사항)	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2018/08/15	회계감사인 보수동의	가결	찬성	찬성	찬성	-

8	2018-09-14	제2분기 결산 상품 재고조사 참관 감사보고(보고사항) 감사업무월차보고(보고사항)	-	찬성	찬성	찬성	-

9	2018-10-15	감사업무월차보고(보고사항)	-	찬성	찬성	찬성	-

10	2018-11-15	감사업무월차보고(보고사항)	-	찬성	찬성	찬성	-

12	2018-12-14	회계감사인의 보수동의(제25기 추가분) 2019년도 예산편성의 건(감사회분) 감사업무 월차보고(보고사항)	가결	찬성	찬성	찬성	-

13	2019-01-15	감사업무 월차보고(보고사항)	-	찬성	찬성	찬성	-

14	2019-02-15	정기주주총회 관계 일정의 적법성 심의 한국 내부회계관리규정제도에 관한 외감법 개정의 건(보고사항) 감사업무 월차보고(보고사항)	가결	찬성	찬성	찬성	-

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황임원 현황

(기준일 : 2019.02.28) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식

구철모	남	1962.10	대표이사 사장	등기임원	상근	경영 최고책임자	1991년 3월 니시야마 흥업주식회사1993년 5월 도쿄전기상회 벳푸점 창업1994년 3월 당사 설립 대표이사2017년 3월 당사 대표이사 사장 집행임원(현임)2018년 4월 주식회사 케이박스 이사 현임	20,703,000	-	본인	24년5개월	19.05.31

아키야마 미치하루	남	1951.05	전무이사 영업본부장	등기임원	상근	영업부문 담당	1976년 4월 주식회사 쇼와은행 입사(現 주식회사 리소나은행)2000년 3월 쇼화지소주식회사 출향 2003년 2월 니시칸멘테난스주식회사 사장실장2004년 10월 후지렉스주식회사 집행임원 호텔사업부부부장2008년 2월 당사 입사 상무2008년 9월 당사 전무이사 2016년 6월 당사 전무이사 영업본부장2017년 3월 당사 전무이사 영업본부장 전무 집행임원(현임)2018년 4월 주식회사 케이박스 이사 2019년 5월 주식회사 케이박스 이사 퇴임	80,000	-	임원	10년6개월	19.05.31

노구치 다케시	남	1966.07	이사 관리본부장	등기임원	상근	관리부문 담당 (인사총무,법무)	1989년 6월 주식회사 하마카츠 입사 2004년 3월 동일본 영업부 가나가와 에리어 매니저 취임2005년 11월 주식회사 힐즈클럽 인사총무 매니저 2007년 5월 아메리칸 라이프 인슈어런스 컴퍼니 재판 나가사키 인사실장2014년 9월 쇼화식품공업주식회사 인사총무부장2016년 1월 당사입사 인사총무부장2016년 5월 이사 취임2016년 6월 이사 관리본부장 취임2019년 5월 이사 퇴임	-	-	임원	2년3개월	19.05.31

야나기타 히로키	남	1970.03	이사 기획본부장	등기임원	상근	기획부문 담당 (경영기획, 경리, 정보시스템)	1990년 4월 세이신서비스주식회사 1997년 1월 주식회사 에스이2001년 11월 유한회사 감사법인 토마츠 2003년 8월 토마츠컨설팅주식회사(現 딜로이트토마츠컨설팅 합동회사)2010년 10월 동 매니저 2015년 7월 당사 입사 내부감사실장2016년 3월 당사 경영기획실장(現 경영기획부장)2017년 3월 당사 집행임원 경영기획부장2018년 4월 주식회사 케이박스 감사2018년 5월 당사 이사 기획본부장 집행임원 경영기획부장(현임)2019년 5월 주식회사 케이박스 감사 퇴임	-	-	임원	6개월	19.05.31

가와베 히로유키	남	1936.06	사외이사	등기임원	비상근	경영전반 감독 및 조언	1963년 4월 규슈전기공사 주식회사 입사(現 주식회사 규덴코)1996년 6월 동 이사 구마모토지점장1997년 6월 동 상무 영업부본부장1999년 6월 동 전무 도교지점장2001년 6월 동 대표이사부사장 영업본부장2002년 6월 동 대표이사 사장 영업본부장2003년 6월 동 대표이사 사장2007년 6월 동 대표이사 회장2013년 6월 동 상담역2015년 2월 당사 입사 사외이사(현임)	15,000	-	임원	3년6개월	19.05.31

김재준	남	1962.12	사외이사	등기임원	비상근	경영전반 감독 및 조언	1987년 4월 특수법인 한국증권거래소(現 한국거래소)2006년 8월 동 시장감시부장 겸 종합시황부장2008년 4월 동 이사비서실장2010년 1얼 동 전략기획부장 겸 경영지원본부전문원2011년 4월 동 파생상품시장본부 본부장보2012년 1월 경영지원본부본부장보2014년 5월 동 KOSDAQ본부 본부장 겸 부이사장2014년 7월 동 KOSDAQ시장위원회 위원장2018년 5월 당사 입사 사외이사(현임)	-	-	임원	6개월	19.05.31

호리 요시로	남	1964.07	감사	등기임원	비상근	경영의무 감사, 회계감사	1989년 9월 아오야마감사법인 후쿠오카사무소1995년 7월 호리 공인회계사무소 개설 대표2000년 1월 후쿠오카감사법인설립 대표2011년 1월 당사 입사 사외감사2014년 12월 후쿠오카대학교 감사(현임)2019년 5월 당사 감사등위원인 사외이사 (현임)	76,000	-	임원	7년8개월	19.05.31

타카하시 노리유키	남	1953.12	감사	등기임원	상근	경영의무 감사, 회계감사	1977년 4월 미쓰이광산 주식회사 입사1995년 4월 동사 업무부장2007년 10월 동사 경영기획담당부장2009년 8월 동사 경영기획부장2015년 7월 당사 상근감사2019년 9월 당사 상근감사 퇴임	-	-	임원	3년1개월	19.05.31

시키치 겐코	남	1968.01	감사	등기임원	비상근	경영의무 감사, 회계감사	1998년 4월 기타하마 법률사무소 입사2007년 1월 동 파트너변호사 2009년 3월 세무사(규슈북부세무사회)2012년 7월 주식회사 베가코퍼레이션 사외감사 2015년 7월 당사 사외감사 당사 사외이사(현임)2019년 5월 당사 감사등위원인 사외이사 (현임)	-	-	임원	3년1개월	19.05.31

박영배	남	1976.10	집행임원 한국영업부장	미등기임원	상근	한국영업 전반에 관한 업무	2004년 3월 당사 입사2015년 6월 당사 영업본부 한국영업부장(현임)2017년 3월 집행임원 한국영업부장(현임)	75,500	-	임원	1년6개월	-

포가락 (우라 요시라)	남	1980.07	집행임원 중국영업부장	미등기임원	상근	중국영업 전반에 관한 업무	2004년 8월 국신증권회사 대련영업부 입사2010년 10월 당사 홋카이도점 아르바이트 후 입사 2017년 3월 당사 영업본부 중국영업부 2017년 3월 당사 집행임원 중국영업부장(현임)	50,000	-	임원	1년6개월	-

김지영	남	1970.04	집행임원 사장실장	미등기임원	비상근	한국사업 전반에 관한 업무	1997년 2월 동국대학교 졸업1999년 2월 동국대학교 대학원 수료2008년 2월 다이와리조트 서울지점장2010년 4월 다이와리조트 국제영업부 한국인바운드총괄2015년 12월 당사 본사 이동 사장실장2018년 4월 주식회사 케이박스 대표이사2019년 5월 당사 퇴사	-	-	임원	6개월	-

※상기 표의 임기만료일은 제24기 정기주주총회에서 선임된 임원의 임기를 기준으로 기재하고 있습니다.
※사내이사 노구치타케시와 감사 타카하시 노리유키는 임기 만료로 인해 당사 제25기 정기주주총회가 종결됨에 따라 퇴임하였습니다.
※미등기임원 김지영 집행임원은 19년 5월 31일부로 퇴임하여 자회사 주식회사 케이박스 사장을 전임하게 되었습니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

2. 임원의 보수 등보수현황>1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

구철모	대표이사	524,466,210	-

주)2018년 3월부터 2019년 2월까지 실제로 지급한 보수액입니다. * 상기 개인별 보수지급금액은 서울외국환중개소(주)의 2019년 2월 28일 매매기준율인 10.0762원/엔 을 적용하여 산정하였으며, 엔화 기준은 하기표와 같습니다.

(단위 : 엔)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

구철모	대표이사	52,050,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

구철모	근로소득	급여	524,466,210	“임원 및 임원보수규정”에 따라 물가수준, 회사 실적, 직원급여와의 균형을 고려하여 위임업무의 성격 및 성과, 실적기여도 등을 종합적으로 검토한 후, 주주총회에서 결의한 보수총액 범위 내에서 이사회결의에 따라 보수를 정했습니다.

상여	-	해당사항 없습니다.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없습니다.

기타 근로소득	-	해당사항 없습니다.

퇴직소득	-	해당사항 없습니다.

기타소득	293,418,944	퇴직위로금충당금

* 상기 사항은 서울외국환중개소(주)의 2019년 2월 28일 매매기준율인 10.0762원/엔 을 적용하여 산정하였으며, 엔화 기준은 하기 표와 같습니다.

(단위 : 엔)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

구철모	근로소득	급여	52,050,000	“임원 및 임원보수규정”에 따라 물가수준, 회사 실적, 직원급여와의 균형을 고려하여 위임업무의 성격 및 성과, 실적기여도 등을 종합적으로 검토한 후, 주주총회에서 결의한 보수총액 범위 내에서 이사회결의에 따라 보수를 정했습니다.

상여	-	해당사항 없습니다.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없습니다.

기타 근로소득	-	해당사항 없습니다.

퇴직소득	-	해당사항 없습니다.

기타소득	29,120,000	퇴직위로금충당금

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

구철모	대표이사	524,466,210	-

주)2018년 3월부터 2019년 2월까지 실제로 지급한 보수액입니다. * 상기 개인별 보수지급금액은 서울외국환중개소(주)의 2019년 2월 28일 매매기준율인 10.0762원/엔 을 적용하여 산정하였으며, 엔화 기준은 하기표와 같습니다.

(단위 : 엔)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

구철모	대표이사	52,050,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

구철모	근로소득	급여	524,466,210	“임원 및 임원보수규정”에 따라 물가수준, 회사 실적, 직원급여와의 균형을 고려하여 위임업무의 성격 및 성과, 실적기여도 등을 종합적으로 검토한 후, 주주총회에서 결의한 보수총액 범위 내에서 이사회결의에 따라 보수를 정했습니다.

상여	-	해당사항 없습니다.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없습니다.

기타 근로소득	-	해당사항 없습니다.

퇴직소득	-	해당사항 없습니다.

기타소득	293,418,944	퇴직위로금충당금

주)2018년 3월부터 2019년 2월까지 실제로 지급한 보수액입니다. * 상기 보수 산정기준 및 방법은 서울외국환중개소(주)의 2019년 2월 28일 매매기준율인 10.0762원/엔 을 적용하여 산정하였으며, 엔화 기준은 하기표와 같습니다.

(단위 : 엔 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

구철모	근로소득	급여	52,050,000	“임원 및 임원보수규정”에 따라 물가수준, 회사 실적, 직원급여와의 균형을 고려하여 위임업무의 성격 및 성과, 실적기여도 등을 종합적으로 검토한 후, 주주총회에서 결의한 보수총액 범위 내에서 이사회결의에 따라 보수를 정했습니다.

상여	-	해당사항 없습니다.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없습니다.

기타 근로소득	-	해당사항 없습니다.

퇴직소득	-	해당사항 없습니다.

기타소득	29,120,000	퇴직위로금충당금

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 02월 28일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	-	2018.03.30	운영자금 외	89,542,400	- 관계회사 출자금
-관계회사 대여금
-설비투자자금(신규 점포)	67,108,049	신규 점포 설비투자자금으로써 사용할 계획이었으나, 계획대로 이루어지지 않았으므로 차이가 발생함

※ 실제 자금사용 금액은 관계회사 출자금(25,000,000천원), 관계회사 대여금(37,226,713천원), 설비투자자금(신규점포 4,881,336천원)이 합계된 금액입니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 02월 28일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

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