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JTC 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2019년 03월 01일 부터
2019년 08월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 10월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 JTC
대 표 이 사 : 구철모
본 점 소 재 지 : 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타 에끼마에 2-17- 1하카타 프레스티지빌딩 본관 6F, 8F
(전 화) +81-92-260-8364, 02-785-9101
(홈페이지) http://www.groupjtc.com/korean/
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획본부장 (성 명) 야나기타 히로키
(전 화) +81-70-1369-8305
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)케이박스	2018.04.17	서울특별시 서대문구 신촌역로 22-8, 3층(대현동, 대국빌딩)	화장품 도소매	61,369	자회사	해당

(주)시티플러스	2010.09.17	인천광역시 중구 공항로 272, 인천국제공항 제1여객터미널 서편(운서동)	도소매보세판매장업	41,686	의결권 과반수 소유	해당

(주)케이티씨택스프리	2018.04.25	서울특별시 은평구 수색로 229(수색동)	화장품 도소매	7,680	의결권 과반수 소유	-

(주)탑시티면세점	2015.12.29	서울특별시 서대문구 신촌역로 30, 3층(신촌동, 신촌민자역자)	도소매전자상거래업	7,029	의결권 과반수 소유	-

(주)디에프케이박스	2019.01.29	서울특별시 서대문구 신촌역로 22-8, 3층(대현동, 대국빌딩)	화장품 도소매	984	의결권 과반수 소유	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '주식회사 JTC' 로 표기하며, 영문으로는 'JTC Inc.'라 표기합니다.

나. 설립일자

당사는 1993년 5월, 일본 오이타현 벳푸시에서 전기제품 판매를 목적으로 하는 도쿄전기상회 벳푸점을 창업하고, 동년 7월 수출물품 판매장허가를 취득하여 면세사업(Tax-Free)을 시작하였고, 1994년 자본금 300만엔의 법인으로 전환하여 외국인 관광객을 대상으로 한 소매업을 시작하였습니다. 그리고 2015년 1월, 회사명을 현재의 주식회사 JTC로 변경하였습니다.

다. 회사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

(1) 주소: 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타 에끼마에 2-17- 1 하카타 프레스티지빌딩 본관 6F, 8F

(2) 전화번호: +81-92-260-8364

(3) 홈페이지: http://www.groupjtc.com/korean/

라. 중소기업 해당여부

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 대리인에 관한 사항

당사는 공시대리인을 선임하지 아니하였습니다. 당사는 본 보고서 제출일 현재 서울에 사무소를 설치하고 있으며, 공시는 서울사무소의 공시담당자를 통해 이행하고 있습니다.

바. 주요사업 내용

당사는 1993년 5월 창업 이래, 여행사에 대한 장악력 및 소비자에 대한 이해도라는 핵심요소를 발전시켜 외국인 관광객 대상 일본제품 판매 면세점 사업을 구축하였습니다. 또한 당사는 유통업종에 속하지만 외국인 관광객의 쇼핑을 타깃 시장으로 하고 있어 관광산업의 경기 변동과 밀접한 연관성을 갖는 특징을 가지고 있습니다. 기타 자세한 사항은 본 보고서의 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열 및 관계회사를 가지고 있습니다. IFRS 도입으로 인한 연결대상 종속회사는 (주)케이박스, (주)시티플러스, (주)케이티씨택스프리, (주)탑시티면세점, (주)디에프케이박스입니다.

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 회사의 설립 근거법

당사는 일본의 회사법에 의하여 설립된 주식회사로, 회사법 및 그 관련 법령에서 정한 회사의 설립, 조직, 운영 및 관리에 관한 사항과 절차에 따라 기본 정관을 작성, 승인하고 이를 등기함으로써 설립할 수 있습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일자	내용

1993/05	오이타현 벳푸시에서 도쿄전기상회 벳푸점을 창업

2011/03	상호를 주식회사 제이티씨로 변경

2013/08	이에야스 관광주식회사(現 주식회사 이에야스 코퍼레이션) 설립 (100% 자회사, 버스 사업)

2014/01	이에야스 관광 주식회사의 주식 전부 양도

2014/04	현대페인트 주식회사에 58.3% 출자하여 자회사 편입

2015/01	상호를 주식회사 JTC로 변경

2015/02	자본금을 6억 3141만엔으로 증자

2015/03	현대페인트 주식회사의 주식 전부 양도

2015/06	본점을 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구로 이전

2017/04	오사카부 오사카시 츄오구에 DOTON PLAZA 오사카점 출점

2017/10	한국 코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사청구서 제출

2018/02	한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인

2018/04	한국 코스닥시장 상장100% 자회사 주식회사 케이박스 설립

2018/06	주식회사 케이티씨택스프리 주식 51% 취득

2018/07	주식회사 케이박스 자본금 250억으로 증자

2018/08	주식회사 케이티씨택스프리 서울 수색점 출점

2018/11	주식회사 케이티씨택스프리 서울 용산점 출점

2018/11	주식회사 케이박스가 주식회사 시티플러스 주식 70% 취득

2019/01	주식회사 시티플러스의 100% 자회사 주식회사 디에프케이박스 설립

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

일자	주소	비고

1993/05	오이타현 벳푸시 이시가키히가시 10초메 8번 6호	회사 설립

2003/12	오이타현 벳푸시 이시가키 니시 10초메 3007번지	이전

2015/06	후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타에끼마에 2-17- 1하카타 프레스티지빌딩 본관 6F, 8F	이전

다. 경영진의 중요한 변동

일자	내용

2015.02.13	사외이사 선임: 가와베 히로유키

2015.07.03	사외감사 선임: 시키치 켄코감사 선임: 다카하시 노리유키

2016.05.26	이사 선임: 노구치 다케시

2018.05.30	사외이사 선임: 김재준사내이사 선임: 야나기타 히로키

2019.05.29	임기 만료로 이사 퇴임 : 노구치 다케시임기 만료로 감사 퇴임 : 다카하시 노리유키-----------------------------------------------------사내이사 재선임 : 구철모사내이사 재선임 : 아키야마 미치하루사내이사 재선임 : 야나기타 히로키사내이사 신규선임 : 오카 토시후미사외이사 재선임 : 가와베 히로유키사외이사 재선임 : 김재준감사등위원인 사외이사 신규선임 : 이치키 카즈히로감사등위원인 사외이사 신규선임 : 호리 요시로감사등위원인 사외이사 신규선임 : 시키치 켄코

라. 최대주주의 변동

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 상호의 변경

일자	내용

1993/05	오이타현 벳푸시에서 도쿄전기상회 벳푸점을 창업

1994/03	상호를 유한회사 도쿄 전기상회 벳푸점으로 변경

1998/03	상호를 유한회사 토키로 변경

2003/09	상호를 유한회사 일본관광공사로 변경

2005/09	주식회사 일본관광공사로 조직변경

2011/03	상호를 주식회사 제이티씨로 변경

2015/01	상호를 주식회사 JTC로 변경
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994.03.17	-	구(口)	60	570,330	570,330	주1)

1994.04.19	유상증자(주주배정)	구(口)	100	570,330	570,330	-

2005.07.01	유상증자(주주배정)	구(口)	240	570,330	570,330	-

2005.09.01	-	보통주	-	-	-	주2)

2006.12.21	유상증자(주주배정)	보통주	1,000	570,330	570,330	-

2007.08.06	-	보통주	160	542,910	570,330	-

2015.02.16	주식배당	보통주	4,678,440	-	-	주3)

2015.02.27	유상증자(주주배정)	보통주	335,400	-	37,642	-

2017.10.01	주식분할	보통주	20,061,600	-	-	주4)

2018.03.29	유상증자(주주배정)	보통주	9,928,517	-	-	-

※ 일본의 유한회사는 출자구(口)를 단위로 산정 ※ 유한회사에서 주식회사 로 형태를 변경함에 따라 출자구(口)를 보통주로 변경

※ 주식무상배당(1주당 2,999주 배당) ※ 2017년 8월 1 5일 이사회 결의를 통하여 1:5 주식분할 결정 ※ 상기 자본금 변동사항은 서울외국환중개소(주)의 2019년 8월 31일 매매기준율인 11.4066원/ 엔을 적용하여 산정 하였으며, 엔화 기준은 하기표와 같습니다.

(단위: 주, 천엔)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주 당
액면가액	주 당
발행(감소)가액	비고

1994.03.17	설립	구(口)	60	50	50	-

1994.04.19	유상증자	구(口)	100	50	50	-

2005.07.01	유상증자	구(口)	240	50	50	-

2005.09.01	-	보통주	-	-	-	-

2006.12.21	유상증자	보통주	1,000	50	50	-

2007.08.06	합병	보통주	160	50	50	-

2015.02.16	주식배당	보통주	4,678,440	-	-	-

2015.02.27	유상증자	보통주	335,400	-	3.3	-

2017.10.01.	주식분할	보통주	20,061,600	-	-	-

2018.03.29	유상증자	보통주	9,928,517	-	-

계	35,005,517	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,308,000	-	100,308,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	35,005,517	-	35,005,517	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	35,005,517	-	35,005,517	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,005,517	-	35,005,517	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	35,005,517	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,005,517	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관 상에는 배당을 지급받기 위한 적법한 절차를 거치지 않았을 경우를 제외하고는 주주에 대한 배당의 지급에 제한을 두고 있지 않습니다. 당사의 배당에 대한 권리절차, 정관규정 사항 및 지급 등에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(1) 배당에 관한 권리의 행사절차

당사의 정관 제8조(주식배당을 받을 권리 등의 결정), 제35조(잉여금의 배당), 제36조(중간배당)에 의하면 이사회는 회사가 주주총회 또는 그 연기 통지를 수령하거나 회의 없이 회사 조치에 대한 동의 여부를 서면으로 표명하거나 배당금이나 기타 분배금 혹은 권리 배분을 받거나 주식 변경, 전환이나 교환 또는 기타 법적 행위의 목적 상 권리를 행사할 권한을 가진 주식을 정하기 위한 목적으로 기준일을 정할 수 있으며, 기준일은 그러한 기준일에 대한 결의가 이사회에서 가결된 날보다 앞선 날에 해당하여서는 안됩니다. 또한 기준일은 1) 주주총회 또는 그 연기통지를 수령할 권한을 가진 주주를 정하는 경우, 달리 일본 회사법에서 요구하지 않는 한, 그러한 회의 예정일 전 10일 이상 60일을 초과하지 않는 날이어야 하고, 이사회가 달리 정하지 않는 한, 회의 예정일 전후에 해당하는 날로서 기준일을 정하는 경우에는 그러한 회의 통지를 수령할 주주를 정하기 위한 기준일이 되고, 이러한 회의 통지를 수령할 권한을 가진 주주를 정하기 위한 기준일은 그러한 회의에서 의결권을 행사할 권한이 있는 주주를 정하는 기준일이 됩니다. 2) 회의 없이 서면으로 회사조치에 대한 동의 여부를 표명하는 권한을 가진 주주를 정하는 기준일은 당해 기준일에 대한 결의가 이사회에서 가결된 날로부터 10일을 초과하지 않는 날이어야 하며, 3) 기타 조치의 경우 기준일은 그러한 조치가 행해지기 전으로부터 60일을 초과하지 않는 날이어야 합니다. 단, 위의 규정에도 불구하고 일본 회사법이 허용하는 최대 범위에서, 회사 주식 또는 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되는 경우, 당사의 정관 제15조 및 제34조에 따른 기준일은 대한민국 관련 법령을 준수하여 설정되어야 하므로, 기준일 설정 공고는 최소 2주 전에 하여야 합니다.

당사는 설립증서 상의 제한사항을 전제로, 이사회는 1) 관련 일본 회사법에 따라 정의되고 산정된 이익금으로부터 또는 2) 이익금이 없는 경우 배당이 선언된 해당 회계연도 및 또는 직전 회계연도에 대한 순이익으로부터 주식에 대하여 배당을 선언하고 배당할 수 있습니다. 또한 일본 회사법에 따라 정해진 회사의 자본금이 자산 가액의 감가상각, 손실 등에 따라 자산 분배에 대하여 우선권을 가진 모든 종류의 기발행주시에 의하여 표창되는 자본금의 총액 미만으로 감액된 경우, 이사회는 자산 분배에 대하여 우선권을 가진 모든 종류의 기발행주식에 의하여 표창되는 자본금의 부족액이 보충될 때까지 순이익으로부터 주식에 대한 배당을 선언하여 지급할 수 없습니다. 단, 회사의 어떠한 주식이 한국 증권거래소에 상장되어 있는 기간 동안, 배당승인 및 지급은 설립증서 제9조에 따라 주주의 찬성을 얻어야 합니다.

(2) 배당 지급에 관한 사항

당사의 정관 제8 조, 제35조, 제36조에 의하면 회사는 관련 일본 회사법에 의하지 않고 배당금을 지급할 수 없습니다. 배당금은 현금, 자산 또는 회사의 주식으로 지급할 수 있습니다. 회사의 미발행 주식으로 배당금을 지급하는 경우, 이사회는 결의에 의하여 그러한 주식에 대하여 배당금으로 선언된 발행주식을 자본금으로 정하도록 지시할 수 있습니다.

이사회는 보통주식 보유자에게 지급되는 배당금 지급을 선언할 수 있습니다(법인의 주식 또는 법인의 주식을 표창하는 예탁증서가 한국거래소에 상장된 기간 중에 법인 주주들의 찬성 표결을 확보한 경우). 단, 이사회는 일본 회사법 및 정관, 내규에 따라 배당금 지급을 선언하게 됩니다. 일본 회사법, 일본 증권거래법 또는 소득세법 상에 법인이 배당금 지급을 선언하고 지급하거나 달리 대한민국 국민에게 자금을 송금하는 것을 금지하는 취지의 규정은 없습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	-	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	7,965	24,559	14,919

(별도)당기순이익(백만원)	15,529	24,559	14,919

(연결)주당순이익(원)	301	979	2,975

현금배당금총액(백만원)	2,280	5,022	1,069

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	20.36	20.45	7.16

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	65	200	213

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 최근 3사업연도 배당 현황은 각 사업연도의 서울외국환중개소㈜의 평균환율을 적용하여 산정하였으며, 엔화 기준은 하기 표와 같습니다.- 제25기(2018년 3월 1일~2019년 2월 28일) 평균환율 : 10.0383원/엔- 제24기(2017년 3월 1일~2018년 2월 28일) 평균환율 : 10.0136원/엔- 제23기(2016년 3월 1일~2017년 2월 28일) 평균환율 : 10.6528원/엔 ※ 2017년 8월 1 5일 결정된 1:5 주식분할에 따라 주 당현금 배당금은 감소하였으나 배당총액은 증가하였습니다 ※ 전기와 전전기에는 연결대상 종속회사가 존재하지 않았으므로 연결재무제표와 별도재무제표의 수치가 동일합니다.

구분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 25기	제 24기	제 23기

(연결)당기 순이익(천엔)	793,465	2,452,572	1,400,497

(별도)당기 순이익(천엔)	1,546,979	2,452,572	1,400,497

(연결)주당 당기순이익(엔)	30	98	279

현금배당금 총액(천엔)	210,033	501,540	100,308

현금배당성향(%)	20.36	20.45	7.16

주당 현금배당금(엔)	보통주	6	20	20
III. 재무에 관한 사항

당사의 재무제표 등은 엔화(JPY)로 표시되어 있으며 원화 환산 재무제표를 작성하기 위하여 사용한 환율의 경우, 재무상태표 항목은 기말환율을, 손익계산서, 현금흐름표 항목은 평균환율을 적용하였습니다. 한편, 자본변동표 항목 중 기초 및 기말 자본은 해당 시점의 환율을, 자본의 변동 항목은 평균환율을 적용하였습니다.

구분	FY19 반기 2019.03 ~2019.08 (제26기)	FY18 반기 2018.03 ~2018.08 (제25기)	FY18 2018.03 ~2019.02 (제25기)	FY172017.03~2018.02 (제24기)

기초환율	10.0049	10.1927	10.1927	9.9938

기말환율	11.4066	9.9865	10.0762	9.9725

평균환율	10.7104	9.9983	10.0383	10.0136

최고환율	11.5508	10.3149	10.4636	10.4992

최저환율	10.0049	9.7091	9.7091	9.3862

※ 동 환율은 1엔을 원화로 환산한 환율입니다.

(출처：서울외국환중개의 고시)

원화 기준 정보 이용 시 유의사항

여기서 제공하는 원화 기준의 재무정보는 외화 기준의 재무정보의 참고 자료이기 때문에 환율의 적용 기준에 따라 다른 결과가 나올 가능성이 있습니다. 이용 시 참고하시기 바랍니다.

당사의 직전 3사업년도 연결재무제표의 연결에 포함된 회사는 다음과 같습니다.

[직전 3사업년도의 연결재무제표의 연결에 포함된 회사]

사업년도	종속회사명	연결에 포함된 회사명	연결에 추가된 회사명	연결에서 제외된 회사명

FY16 2016.03~2017.02 (제23기)	-	-	-	-

FY17 2017.03~2018.02 (제24기)	-	-	-	-

FY18 2018.03~2019.02(제25기)	(주) 케이박스	(주) 케이박스(주)시티플러스(주)케이티씨택스프리(주)탑시티면세점(주)디에프케이박스	(주) 케이박스(주)시티플러스(주)케이티씨택스프리(주)탑시티면세점(주)디에프케이박스	-
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)JTC	회사채	사모	2016년 09월 28일	5,703	0.02	-	2021년 09월 28일	-	-

합 계	-	-	-	5,703	0.02	-	-	-	-

※ 당사는 동 금액에 대해서 6개월마다 5,000만엔을 상환하고 있습니다. ※ 2019년 8월 31일 서울외국환중개(주) 에서 개시한 11.4066원/엔을 일괄적용하여 산정하였습니다.

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 억엔, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)JTC	회사채	사모	2016년 09월 28일	5	0.02	-	2021년 09월 28일	주)	-

합 계	-	-	-	5	0.02	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	1,140,660	1,140,660	570,330	-	-	-	-	2,851,650

합계	1,140,660	1,140,660	570,330	-	-	-	-	2,851,650

※ 2019년 8월 31일 서울외국환중개(주) 에서 개시한 11.4066원/엔을 일괄적용하여 산정하였습니다.

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 천엔)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	100,000	100,000	50,000	-	-	-	-	250,000

합계	100,000	100,000	50,000	-	-	-	-	250,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않았습니다.(사업보고서에 기재 예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제26기 반기(당기)	삼정회계법인	적정	해당없음

제25기(전기)	삼정회계법인	적정	해당없음

제24기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제26기(당기)	삼정회계법인	재무제표감사	28,000,000엔	-

제25기(전기)	삼정회계법인	재무제표감사	27,000,000엔	2,423

제24기(전전기)	삼정회계법인	재무제표감사	12,500,000엔	702

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기 반기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부, 구성방법 등 당사의 상근감사였던 타카하시 노리유키는 임기 만료로 인해 당사 제25기 정기주주총회가 종결됨에 따라 퇴임하였습니다. 이와 함께 당사 제25기 정기주주총회의 제4호 의안이 가결됨에 따라 이치키 카즈히로가 새롭게 상근 감사로 선임되었습니다. 보고서 제출일 현재 상근감사 1인을 선임하였으며, 해당 상근감사 1인 포함, 사외감사 2인을 추가로 선임하여 자국 법에 따라 '감사위원회'를 구성하고 있습니다. 감사위원회의 설치 목적은 기업의 내부통제 실효성 강화이며, 당사는 감사위원회 설치 후 상근감사가 당사 이사회 등의 의사결정 타당성 검토를 진행하는 데에 기여하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.

나. 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

당사는 상근감사 및 감사위원회의 원활한 운영을 위하여 '감사의 감사규정' 및 '감사위원회 규정'을 제정하여 이에 따라 원활한 업무를 수행토록 하고 있습니다. 또한 정관상 감사등위원인 이사 및 감사위원회의 선임, 결의, 직무 등에 대하여 정하고 있습니다.

다. 감사위원회의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건해당여부	비고

이치키 카즈히로	주식회사 후쿠오카은행 입사(1980.04)동사 상해주재원사무소 개설 및 소장(1994.09 ~ 1999.04)쇼와철공주식회사 파견(2009.04)동사 집행임원 경리부장(2012.04 ~ 2014.04)상급 집행임원 관리총괄부부장 겸 구조개혁추진부장 겸 경영기획실장(2017.04 ~ 2018.03)당사 감사등위원인 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	-	-

호리 요시로	아오야마감사법인 후쿠오카사무소 입사(1989.09 ~ 1995.06)호리공인회계사사무소개설 대표(1995.07 ~ 현재)후쿠오카감사법인설립 대표(2000.01 ~ 현재)당사 사외감사 선임(2011.01 ~ 2019.05)후쿠오카대학 간사(2014.12 ~ 현재) 당사 감사등위원회 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	-	-

시키치 켄코	변호사법인 키타하마 법률사무소 입소(1998.04 ~ 2006.12)동 파트너 변호사(2007.01 ~ 현재)세무사(규슈북부세무사회)(2009.03 ~ 현재)주식회사 베가코퍼레이션 사외감사(2012.07 ~ 2015.07)동사 사외이사(감사등위원)(2015.07 ~ 현재)당사 사외감사 선임(2015.07 ~ 2019.05) 당사 감사등위원인 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	-	-

※ 본 보고서 작성 기준일(2019년 8월 31일) 입니다.

라. 감사위원회의 주요활동 내역

[2019년 감사위원회 주요 활동내역]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	감사 타카하시노리유키	감사위원이치키 카즈히로	감사위원호리 요시로	감사위원시키치 겐코	비고

1	2019-04-15	감사보고서 작성 방침의 검토	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

내부통제 시스템에 관한 감사 보고(보고사항)감사의 감사 지적 사항 개선 상황 감사 보고(보고사항)2018년도 결산 상품 재고 조사 감사 보고(보고사항)감사업무 월차 보고(보고사항)	-	-	-	-	-	-

2	2019-04-26	사업보고, 연결 및 별도 재무제표의 심의감사등위원인 이사의 선임 의안에 대해 동의회계감사인의 감사보고 청취(보고사항)	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

3	2019-04-30	제25기 정기주주총회 소집 통지 의안 등의 심의 회계감사인의 평가 심의 감사보고서의 작성 및 제출	가결	찬성	-	찬성	찬성	-

4	2019-05-29	감사등위원회 규정 제정의 건 감사등위원회 위원장 선정의 건
상근감사등위원 선정의 건 선정 감사등위원회 선정의 건 감사등위원 보수 배분의 건 퇴임감사의 퇴직위로금 증정의 건 회계감사인의 보수 동의 및 제25기 추가 보수(제2회차)	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

감사업무 월차 보고(보고사항)	-	-	-	-	-	-

5	2019-06-14	2019년도 감사 계획의 건감사등위원회 감사등기준규정 제정의 건회계감사인으로부터 감사계획등 청취(보고사항)	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

감사업무 월차보고(보고사항)	-	-	-	-	-

6	2019-07-12	회계감사인 보수 동의	가결	찬성	찬성	찬성	-

감사업무 월차보고(보고사항)	-	-	-	-	-

7	2019-08-19	감사업무 월차보고(보고사항)	-	-	-	-	-

※ 타카하시 노리유키는 임기 만료로 인해 당사 제25기 정기주주총회가 종결됨에 따라 퇴임하였습니다.

마. 감사위원회의 독립성당사의 상근감사위원은 이치키 카즈히로이며 일본법 및 한국 상법 상 결격요건에 해당하지 아니합니다. 또한 정관상 규정된 감사위원의 의무에 따라 직무를 성실하게 수행하고 있다고 판단됩니다. 또한 당사는 이에 대하여 감사위원 2인을 선임하여 법률, 회계 부분에 대한 전문성을 제고하고 있습니다. 이러한 부분을 종합적으로 고려할 때 당 사는 당사의 감사가 독립적으로 업무를 수행하고 있다고 판단합니다.

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사는 감사위원회와 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적으로 자료를 요청하는 등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있으므로 별도의 교육은 실시하지 않았으나, 필요에 따라 추후 내부 교육을 실시할 예정입니다.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부감사실	1	실장(8년7개월)	감사위원회 지원

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무부	2	부장(4년7개월)	- 사내 법률준수 감사- 법률자문- 감사위원회 결과 공지
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

대한민국 상법 상 집중투표제는 일본 회사법 상 '누적투표제'에 해당되는 것으로 판단됩니다. 당사는 정관 상 누적투표를 배제하고 있는 바 해당사항 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 본 보고서 제출일 현재, 일본 회사법에 따른 서면투표제를 준용하고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 경영권 경쟁여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구철모	본인	보통주	20,703,000	59.14	20,703,000	59.14	-

주식회사 KU	관계회사	보통주	1,440,000	4.11	1,440,000	4.11	-

구광모	제	보통주	136,000	0.39	136,000	0.39	-

아키야마 미치하루	이사	보통주	80,000	0.23	80,000	0.23	-

호리 요시로	감사등위원인 이사	보통주	76,000	0.22	76,000	0.22	-

박영배	집행임원	보통주	75,500	0.22	75,500	0.22	-

구미경	매	보통주	50,000	0.14	50,000	0.14	-

구순경	매	보통주	50,000	0.14	50,000	0.14	-

포가락(우라 요시라)	집행임원	보통주	50,000	0.14	50,000	0.14	-

가와베 히로유키	사외이사	보통주	15,000	0.04	15,000	0.04	-

김성강	관계회사 임원	보통주	4,000	0.01	4,000	0.01	-

계	-	22,679,500	64.78	22,679,500	64.78	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	구철모	20,703,000	59.14	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 02월 28일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,908	99.98	12,862,517	36.75	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황기업집단의 명칭 : 주식회사 JTC당사의 본 보고서 작성기준일 현재 계열사 및 관계회사는 당사를 제외하고 5개사 이며, 당해 기업집단이 독점규제 및 공정거래에 관한법률에 의한 상호출자제한 및 채무보증 제한의 대상에 해당되지 않습니다.

(기준일 : 2019년 8월 31일)

구분	회사명	법인등록번호

상장사	-	-

비상장사	㈜ 케이박스	110111-6722999

㈜ 시티플러스	110111-4437384

㈜ 케이티씨택스프리	110111-6733946

㈜ 탑시티면세점	120111-0796667

㈜ 디에프케이박스	110111-7000203

나. 관계기업 및 자회사의 지분 현황(단위 : %)

피출자회사출자회사	㈜ 케이박스	㈜ 시티플러스	㈜ 케이티씨택스프리	㈜ 탑시티면세점	㈜ 디에프케이박스

㈜ JTC	100	-	-	-	-

㈜ 케이박스	-	70	51	-	-

㈜ 시티플러스	-	-	-	100	100

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2019년 8월 31일)

성명	직위	회사명	상근여부

구철모	사내이사	㈜ 케이박스	비상근

오카 토시후미	사내감사	㈜ 케이박스	비상근

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주) 케이박스(비상장)	2018년 04월 17일	모회사(JTC)의 한국사업 진출	900	2,500,000	100%	25,000	-	-	-	2,500,000	100%	25,000	61,944	-2,756

(주)시티플러스(비상장)	2018년 11월 01일	한국 사전면세사업 전개	18,900	24,370,374	70%	32,900	-	-	-	24,370,374	70%	32,900	67,535	2,631

(주) 케이티씨택스프리(비상장)	2018년 06월 08일	한국 사후면세사업 전개	2,100	122,500	51%	2,100	-	-	-	122,500	51%	2,100	12,986	-1,254

(주) 탑시티면세점(비상장)	2018년 11월 01일	한국 사전면세사업 전개	700	70,000	70%	700	-	-	-	70,000	70%	700	14,481	-1,652

(주) 디에프케이박스(비상장)	2019년 01월 29일	한국 사전면세사업 전개	700	700,000	70%	700	-	-	-	700,000	70%	700	914	-61

합 계	27,762,874	61,400	-	-	-	27,762,874	-	61,400	157,860	-3,092
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 가지급금, 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역

당사는 최근 회계연도 기준 대표이사로부터 2건의 연대보증을 제공받고 있습니다. 해당 보증은 당사의 점포 임차계약에 대한 보증이며, 해당 임차료는 모두 선급하여 지급한 바 보고서 제출일 현재 미지급한 임차료는 존재하지 않습니다. 대표이사로부터 제공받고 있는 연대보증 상세 내역은 아래와 같습니다.

특수관계구분	회사명	보증내용

대표이사	유한회사 호우츄우산교	홋카이도점 지급임차료에 대한 연대보증

주식회사 미야오카	나고야점 지급임차료에 대한 연대보증

라. 차입금 내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주 등과의 자산 양수도 등가. 부동산 등의 매매내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 부동산 등의 임대차 내역

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 증권 등 매수 또는 매도 내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

특수관계구분	회사명	보증내용

대표이사	유한회사 호우츄우산교	홋카이도점 지급임차료에 대한 연대보증

주식회사 미야오카	나고야점 지급임차료에 대한 연대보증

3. 대주주 등과의 영업거래 등

당사는 보고서 작성 기준일 현재 대상 기간 최근 사업연도 매출액의 5/100 이상에 해당하거나, 동 금액 이상의 1년 이상의 장기공급(매입)계약 등을 체결한 사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.