JTC 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요당사의 이사의 수는 3명 이상, 최소 2명 이상의 사외이사를 두어야 하고, 사외이사는 전체 이사 수의 1/4 이상이어야 합니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며, 직무 집행을 감독하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

※ 당사는 감사위원회 설치회사이며 사외이사는 감사위원인 사외이사 3명이 포함돼 있습니다.

이사회의 구성에 관한 정관 내용은 다음과 같습니다.

구분	주요내용

정관 제20조
(이사의 수)	당 회사는 이사(감사등위원인 자를 제외한다) 3명 이상을 둔다.
② 당 회사는 감사등위원인 이사 3명 이상을 둔다.
③ 당 회사의 이사의 4분의 1 이상으로서 적어도 2명은 사외이사로 한다.사외이사는 회사법 제2조 제15호에서 정하는 사외이사의 요건을 모두 갖추어야 하고, 이에 더하여 당 회사의 주식 또는 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되어 있는 경우에는 대한민국 상법 제542 조의8 제2항의 사외이사 결격사유에 해당되지 아니하여야 한다.

정관 제21조
(이사의 선임)	당 회사의 이사는 감사등위원인 이사와 그 외 이사를 구별하여, 주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 주주의 의결권의 3분의 1 이상을 보유하는 주주가 출석하여, 출석한 당해 주주의 의결권 과반수로써 선임한다.
② 이사의 선임결의는 누적투표에 의하지 아니한다.
③ 사외이사의 수가 제20조 제3항에서 정하는 비율 또는 수를 하회하는 경우, 이사는 그 후 최초로 소집되는 주주총회에서 당해 비율 또는 수를 충족하기 위하여 사외이사의 선임에 관한 의안을 제출하여야 한다.
④ 당 회사는 감사등위원인 이사 및 그 외 이사를 결한 경우 또는 회사법이나 정관에서 정하는 이사의 원수를 결하게 되는 때에 대비하여, 주주총회의 결의에 의하여 보결 감사등위원인 이사 및 그 외 이사를 선임할 수 있다.
⑤ 보결 감사등위원인 이사의 선임의 효력은 해당 선임이 있었던 주주총회 후, 2년 후의 정기주주총회 개시 시까지로 한다.

정관 제24조
(이사의 임기)	이사(감사등위원인 자를 제외한다)의 임기는 선임 후 1년 이내에 종료되는 사업연도 중 최종의 것에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.
② 감사등위원인 이사의 임기는 선임 후 2년 이내에 종료하는 사업연도 중 최종연도에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.
③ 증원 또는 보결로서 선임된 이사(감사등위원인 자를 제외한다. 이하 본항에서 같다)의 임기는 다른 이사의 임기 잔존기간과 동일하다.
④ 임기 만료 전에 퇴임한 감사등위원인 이사의 보결로서 선임된 감사등위원인 이사의 임기는 퇴임한 감사등위원인 이사의 임기만료 시까지로 한다.

(2) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직 여부	이사회 의장 선임 사유

구 철모	○	당사 업무집행에 관한 채택 여부의 결정을 주도한다는 관점에서,당사의 사업 전반에 정통한 대표이사가 이사회 의장에 적합하다고 판단함

(3) 이사회 운영 규정의 주요 내용이사회 운영과 관련하여 당사 이사회 규정에 규정된 주요 내용은 아래와 같습니다.

1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.

2. 정기 이사회는 매달 1차례 개최한다.

3. 이사회는 이사장이 이를 소집한다. 이사장에게 사고가 발생했을 때는 미리 이사회가 정한 순서에 따라 이사부사장, 전무이사, 상무이사 순서에 따라 이를 대신한다.

(4) 이사회의 권한 내용

구분	내용

정관 제8조
(주식배정을 받을권리 등의 결정)	당 회사의 주식(자기주식의 처분에 따른 주식을 포함한다)을 인수하는 자를 회사법 제202조에서 정하는 바에 따라 모집하는 경우, 주주는 그 소유하는 주식 수에 비례하여 신 주식의 배정을받을 권리를 갖는다. 단, 당해 주주가 배정을 받을 모집주식 수에 1주에 못 미치는 단수가 있을 때에는 이를 절사한다.
② 전항의 경우에는 그 모집사항 및 회사법 제202조 제1항 각 호에 열거하는 사항의 결정은 이사회의 결의로써 행한다.
③ 제1항의 규정에도 불구하고 당 회사는 다음의 각 호의 요건을 충족하는 경우로서 당 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에는 이사회의 결의로써 제3자에게 배정증자 또는 공모증자에 의해 모집주식의 발행 등을 할 수 있는 것으로 한다.④ 제1항의 경우에 주주가 회사법 제202조 제1항 제2호의 기일까지 동법 제203조 제2항의 신청을 하지 않은 경우 또는 모집주식의 인수인이 출자의 불이행으로 인하여 주주가 될 권리를 상실한 경우, 당해 모집주식에 상당하는 수의 주식에 대한 처리는, 별도 이사회의 결정 또는 기타 회사법에서 정하는 절차에 따라 이루어지는 것으로 한다.

정관 제8조의 2
(신주예약권의 발행)	당 회사는 당 회사의 신주예약권(신주예악권부사채를 포함한다. 이하 본조에 있어 동일하다)을인수할 자의 모집을 하는 경우에는, 회사법 제238조 제3항 각 호에서 열거하는 경우를 제외하고는, 이사회의 결의에 따라 회사법 제238조 제1항 각호에서 열거하는 사항을 정하여야 한다.
② 당 회사는 전항 본문에서 정한 경우로서 회사법 제238조 제3항 각 호에서 정하는 경우에는 제17조 제2항에서 정하는 주주총회의 결의에 따라 회사법 제238조 제1항 각호에서 열거하는 사항을 정하여야 한다.
③ 전 2항에서 정하는 경우, 당 회사는 당 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위해 필요한 경우에 한하여, 당 회사의 주주 이외의 자에 대해 신주예약권을 발행할 수 있다.
④ 당 회사는 이사회의 결의에 따라 당 회사의 이사, 집행임원, 종업원, 그 외 이에 준하는 지위에 있는 자에 대하여 스톡옵션으로서의 신주예약권을 발행할 수 있다.

정관 제8조의 4
(자기주식등의 취득)	당 회사는 회사법의 정함에 따라 이사회 결의에 의한 시장거래 등에 의하여 자기주식을 취득할수 있다.
② 당 회사는 전항에 언급한 경우 외에, 회사법의 정함에 따라 회사법 제461조 제2항에서 정하는 분배가능액의 범위 내에서 자기주식을 취득한 후, 소각할 수 있다. 이 경우에는 이사회의 결의에 따라 소각할 자기주식의 수를 정하여야만 한다.
③ 당 회사의 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되어 있는 경우, 당 회사는 이사회 결의에 의하여 시장거래 등에 의하여 자기주식예탁증서를 취득할 수 있다. 또한, 당 회사가 한국거래소에 상장되어 있는 자기주식예탁증서를 취득하는 경우 회사법 기타 적용 법령의 정함에 따르는 외에, 그들에 반하지 않는 한, 한국거래소가 정하는 ‘코스닥시장 공시규정’ 및 한국거래소에주식예탁증서를 상장하고 있는 회사에 적용되는 법령이 정하는 주식예탁증서의 취득요건, 방법 및 절차를 준수하여야 한다.

정관 제10조
(주주명부관리인)	② 주주명부관리인 및 그 사무 취급 장소는 이사회의 결의로 정하고, 이를 공고한다.

정관 제16조
(소집권자 및 의장)	주주총회는 법령에 특별한 정함이 있는 경우를 제외하고 이사사장이 소집한다.단, 이사사장에게 사고가 있는 때에는 사전에 이사회 결의에서 정한 순서에 따라 다른 이사가 소집한다.

정관 제27조
(이사회 결의)	이사회 결의는 의결에 참가할 수 있는 이사의 과반수가 출석하여 그 과반수로써 실시한다.

정관 제28조
(이사회 결의의 생략)	이사가 이사회 결의의 목적인 사항에 관하여 제안을 한 경우, 당해 제안에 대하여 의결에 참가할 수 있는 이사 전원이 서면으로 동의의 의사표시를 한 때에는 당해 제안을 가결하는 취지의 이사회 결의가 있었던 것으로 간주한다.

정관 제36조
(중간배당)	당 회사는 이사회 결의로써 매년 8월 31일의 최종 주주명부에 기재된 주주 또는 등록주식질권자에 대하여 중간배당을 할 수 있다.

정관 제40조
(이사의 경업금지)	이사는 이사회의 승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 당 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나 당 회사와 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못한다.
② 이사가 제1항의 규정을 위반하여 거래를 한 경우, 당 회사는 이사회의 결의에 따라, 그 이사의 거래가 자기의 계산으로 한 것인 때에는 당해 거래를 당 회사의 계산으로 한 것으로 볼 수 있고, 제3자의 계산으로 한 것인 때에는 그 이사에 대하여 당해 거래로 인하여 당해 이사가 얻은 이득의 양도를 청구할 수 있다.

이사회 규정	１．결의사항
(1) 주주총회에 관한 사항①주주총회 소집②주주총회에 부의하는 의제 및 의안의 결정
③주주총회에 보고하는 사업보고서의 결정
④주주명부의 임시 폐쇄 및 기준일의 결정
(2) 이사회에 관한 사항
①대표이사의 선정 및 해직
②임원이사의 선정 및 해직
③각 이사의 담당 업무 결정
④이사의 업무 거래 승인
⑤이사와 회사 간의 거래 또는 이사가 제3자를 위해 회사와 거래, 기타 회사와 이사와의 이익에어긋나는 거래의 승인
(3) 주식 및 채권에 관한 사항
①모집주식의 발행
②주식 분할 및 분할비율에 따른 수권제약정관변경
③주식양도의 승인
④종류주식의 발행
⑤신주예약권의 발행
⑥사채, 신주예약권부사채의 발행
⑦주주명부 관리인의 선임 및 그 사무취급장소의 선정 또는 변경
⑧자기주식의 처분 및 소각
⑨기타주식에 관한 중요 사항
(4) 중요한 업무집행에 관한 중요 사항
①경영기본방침의 결정②중기경영계획의 결정
③연간 예산의 승인
④사업 양수도의 결정
⑤사업소 설치, 변경 및 폐지
⑥중요한계약의 체결 및 해약
⑦회사의 기본 조직(부, 실), 지점 설치, 변경 및 폐지
⑧중요한 사용인(중요한 사용인이란, 임원을 제외한 각 부문의 최고위 사용인을 뜻하며, 집행임원, 부장, 실장이라고 함)의 선임 및 해임⑨ 직원의 관리직(관리직이란, 임원을 제외한 각 부문의 최고위 사용인을 뜻하며, 집행임원, 부장, 실장이라고 함）으로의 승진, 이동
⑩중요한 재산의 처분 및 양수
·기부금 １건5천만엔 이상
·광고선전비 １건5천만엔 이상
·제단체의 가입·탈퇴 １건5천만엔 이상
·제조사·감정 １건5천만엔 이상
·업무위탁·고문·컨설턴트 계약 월5천만엔 이상
·비품구입 １건5천만엔 이상
·유형고정자산의 구입, 매각, 교환 １건3억엔 이상
·유형고정자산의 증개축, 보수 １건3억엔 이상
·무형고정자산의 득실 １건3억엔 이상
·고정자산의 제각 １건5천만엔 이상
·고정자산의 폐기 １건5천만엔 이상
·부동산의 취득·양도·처분 １건１억엔 이상
·정보 시스템 관련 개발비용의 지출, 업무위탁비용의 지출금액,
·운용·보수비용의 금액 １건１천만엔 이상
⑪ 중요한 투자, 채무 보증 및 거액의 빚에 관한 사항
·투융자 １건２억엔 이상
·자금 차입 １건５억엔 이상
·채무 보증 １건１억엔 이상
⑫ 규정의 제정 및 개폐
(5) 결산서류, 임시결산서류 및 연결결산서류의 승인
① 분기 결산, 반기 결산 및 연간예산안의 승인 및 확정
② 대차대조표, 손익계산서, 주주자본등변동표, 개별주석 및 해당 부속명세서의 승인
③ 연결결산서류의 승인
④ 사업보고의 승인
⑤ 결산단신의 승인
⑥ 주주총회의 승인을 얻은 대차대조표의 전자적 방법에 의한 공시
⑦ 자본금의 금액 감소(주식 발행과 동시에 자본금의 금액을 감소시킨 경우)
⑧ 준비금의 금액 감소(주식 발행과 동시에 준비금의 금액을 감소시킨 경우)
⑨ 중간배당의 실시와 해당 배당금의 결정
(6) 내부 통제 시스템의 정비
① 이사 및 사용인의 직무 집행이 법령 및 정관에 적합하다는 것을 확보하기 위한 체제
② 이사의 직무 집행에 관한 정보 보관 및 관리에 관한 체제
③ 손실의 위험 관리에 관한 규정 기타 체제
④ 이사의 직무 집행이 효율적으로 이루어지고 있다는 것을 확보하기 위한 체제
⑤ 당사 및 모회사, 자회사로 이루어진 기업집단의 업무의 적정성을 확보하기 위한 체제
⑥ 감사가 자신의 직무를 보조해야 하는 사용인을 둘 것을 요구한 경우, 해당 사용인에 관한 체제 및 해당 사용인의 이사로부터의 독립성에 관한 사항
⑦ 이사 및 사용인이 감사에게 보고하기 위한 체제, 기타 감사로의 보고에 관한 체제
⑧ 감사의 직무 집행에 대해 발생하는 비용 또는 상환 처리 방침에 관한 사항, 기타 감사가 감사를 실효적으로 행하고 있다는 것을 확보하기 위한 체제
２．보고 사항
① 이사회의 결의사항 집행 결과 및 결과
② 회의·위원회·프로젝트의 설치 및 폐지
③ 예선편성의 방침
④ 중요한 회계방침의 변경
⑤ 중요한 자산의 임차
⑥ 월차 결산에 관한 건
⑦ 예산실적 관리에 관한 건
⑧ 소송 및 배상에 관한 건
⑨ 기타 업무 집행에 관한 중요 사항

나. 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	찬반여부

사내이사(출석률)	사외이사(출석률)	감사등위원인 사외이사(출석률)

구철모(100%)	야나기타히로키
(100%)	노무라카즈히로(100%)	마츠모토아츠오(100%)	변상무(89%)	이치키카즈히로(100%)	오바타신조(100%)	호리요시로(96%)	시키치켄코(100%)

1	2021-03-02	【제안사항】제1호 자회사 (주)K-BOX 저당권기간 연장 허락의 건	가결	찬성	찬성	찬성	선임 전	찬성	찬성	선임 전	찬성	찬성

2	2021-03-11	【제안사항】제1호 주식회사 CITYPLUS의 한국 인천공항 제1터미널 입국장 면세점 사업권 입찰 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021-03-15	【결의사항】제1호 의안 회사 임원 배상책임보험(D) 계약 체결 건제2호 의안 주식회사 KTC TAXFREE 중기경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021-03-30	【제안사항】중기경영계획 및 단년도 이익계획 수정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021-04-14	【결의사항】제1호 의안 2021년 2월기 결산 단신 승인 건제2호 의안 사업보고, 계산서류 및 부속명세서, 연결계산서류의 감사, 회계감사에 제출의 건제3호 의안 자회사 K-BOX에 대한 자금 대여 건제4호 의안 이사 개인별 보수 등의 내용과 관련된 결정방침 등의 결정 건제5호 의안 중요 사용인 채용 및 선임 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021-04-16	【제안사항】자회사 (주)K-BOX의 주식 양도대금 반환 등 청구 소송 제기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021-05-07	【결의사항】제1호 의안 제27기 계산서류, 사업보고 및 부속명세서, 연결계산서류의 승인 건제2호 의안 이사(감사등위원인 이사는 제외) 4명 선임의 건제3호 의안 감사등위원인 이사 3명 선임의 건제4호 의안 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 증정의 건제5호 제27기 정기 주주총회 소집 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021-05-14	【결의사항】제1호 집행임원 선임의 건제2호 집행임원 상여액 결정의 건제3호 자회사 (주)K-BOX 및 관계사 (주)시티플러스, (주)KTC Tax free, (주)DF-KBOX 임원 추천 건제4호 규정(출장 여비 규정) 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	결석	찬성

9	2021-05-26	【결의사항】제1호 한국 제27기 IFRS 재무제표 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	결석	찬성	찬성	찬성

10	2021-05-27	【결의사항】제1호 대표이사 선정의 건제2호 임원 선정의 건제3호 주주총회 소집권자 대행자 선정의 건제4호 이사회 의장 대행자 선정의 건제5호 이사(감사등위원인 이사는 제외)의 보수액 결정 건제6호 퇴임이사(감사등위원인 이사는 제외)에게 퇴직위로금 증정의 건제7호 일본의 유가증권보고서 제출 건제8호 한국 사업보고서 제출 건제9호 영업본부장 선임의 건제10호 관리본부장 선임의 건제11호 집행임원 관장부문 일부 개정의 건제12호 비업무 집행이사와의 책임 한정 계약 체결 건	가결	찬성	퇴임 후	찬성	찬성	찬성	퇴임 후	찬성	찬성	찬성

11	2021-06-11	【제안사항】소비세 등 경정처분 등 취소청구 소송재판에 대한 공소 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2021-06-15	【결의사항】제1호 제3자 배정에 의한 전환사채형 신주예약권부사채 발행의 건제2호 인수계약 및 콜 옵션 협약 체결 건제3호 안전위생관리규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2021-06-23	【제안사항】제28기 외부감사계약체결 및 보수 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2021-07-15	【결의사항】제1호 제1사분기결산단신 승인 건제2호 회계감사계약체결 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2021-07-30	【결의사항】제1호 한국 제1사분기 IFRS재무제표 승인 건제2호 한국에서의 제1분기보고서 제출을 위한 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2021-08-17	【결의사항】없음【보고사항】월차결산보고 및 한국사업보고	－	-	－	－	찬성	-	－	－

17	2021-08-30	【결의사항】제1호 주식취급규정 개정 건제2호 규정(직무권한 일람표)개정 건제3호 각종 규정 개정 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2021-09-15	【결의사항】제1호 주식취급규정 개정 건제2호 규정(직무권한 일람표)개정 건제3호 각종 규정 개정 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2021-10-15	【결의사항】제1호 제 2/4분기(반기)결산단신 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2021-10-22	【결의사항】제1호 금전소비대차계약 체결 건	가결	찬성	찬성	찬성	결석	찬성	찬성	찬성

21	2021-10-29	【결의사항】제1호 기본합의서 체결 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2021-11-01	【결의사항】제1호 제 2/4분기(반기) IFRS재무제표 및 한국 반기보고서 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	결석	찬성	찬성	찬성

23	2021-11-15	【결의사항】 없음【보고사항】 - 월차결산보고 및 한국사업보고 - 한국 자회사(K-BOX)에 대한 소장(채무부존재 확인청구) 수령에 관한 보고	－	－	－	－	－	－	－	－

24	2021-11-30	【결의사항】제1호 일본 「22년 2월기 반기보고서」승인 건제2호 규정제정 및 개정 건(「자전거통근 관리 규정」제정 및「자동차통근 관리 규정」개정제3호 (주)마이사이도 「기본합의서」체결 건제4호 (주)dodo 「기본합의서」체결 건제5호 (주)AKIYANO 「기본합의서」체결 건제6호 (주)트레블토카이 「기본합의서」체결 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2021-12-15	【결의사항】 제1호 (주)K-BOX의 제주도부동산취득 승인 건 제2호 (주)KTC Tax Free 및 장극륜씨의 대출금이자면제 승인 건 제3호 (주)K-BOX의 융자대출 승인 건 제4호 규정 제정의 건 (국세관련 서류의 전자화 보존규정, 전자거래 데이터 보존 및 관리사무 처리규정, 업무분장 일람표)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2022-01-14	【결의사항】 제1호 「제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채형 신주예매권부사채」발행의 건 제2호「인수계약 및 콜옵션 협약」체결 등의 건 제3호 규정 개정의 건 (국세 관련 서류의 전자화 보존규정, 전자거래 데이터의 보존 및 관리사무 처리규정, 업무분장 일람표)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2022-01-28	【결의사항】 제1호 한국 3분기 IFRS 재무제표 승인 건 제2호 한국 3분기 보고서 제출을 위한 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2022-02-15	【결의사항】 제1호 2022년도 예산 및 중기 경영계획 승인 건 제2호 관계회사 중기경영계획 및 단년도 이익계획 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1. 사내이사 야나기타 히로키 씨와 감사등위원인 사외이사 이치키 카즈히로씨는 21.05.27일자로 퇴임하였습니다.2. 사내이사 마츠모토 아츠오 씨와 감사등위원인 사외이사 오바타 신조씨는 21.05.27일자로 신규 선임되었습니다.

다. 이사회 내 위원회해당사항 없습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사 선임에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하기 위하여 노력하고 있으나 법령·정관 상 요건 준수 외에 이사 선임에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.

(기준일 : 2022.02.28)

이사	임기	연임여부 및
연임횟수	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의관계

구철모(사내이사)	22.05.30~23.05.29	연임
(12회)	이사회	경영최고책임자	-	최대주주

노무라 카즈히로(사내이사)	22.05.30~23.05.29	연임
(2회)	이사회	영업부문담당	-	없음

마츠모토 아츠오(사내이사)	22.05.30~23.05.29	연임
(1회)	이사회	관리부문담당	-	없음

변상무(사외이사)	22.05.30~23.05.29	연임
(2회)	이사회	경영전반감독 및 조언	-	없음

호리 요시로(감사등위원인사외이사)	21.05.27~23.05.29	해당사항없음	이사회	경영의무 감사, 회계 감사	-	없음

시키치 켄코(감사등위원인사외이사)	21.05.27~23.05.29	해당사항없음	이사회	경영의무 감사, 회계 감사	-	없음

오바타 신조(감사등위원인사외이사)	21.05.27~23.05.29	해당사항없음	이사회	경영의무 감사, 회계 감사	-	없음

※ 당사 정관 제24조 1항과 2항에 따라, 이사(감사등위원인 이사를 제외함)의 임기는 선임 후 1년 이내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지, 감사위원인 이사의 임기는 선임 후 2년 이내에 종료하는 사업연도 중 최종연도에 관한 정기주주총회의 종결 시까지입니다.

이사	선임배경

구철모(사내이사)	구철모 씨는 1994년 당사 설립 시부터 현재에 이르기까지 대표이사로서 경영 수완을 발휘하여 당사의 성장을 견인해 왔습니다. 이러한 경영자로서의 경험, 보유한 견식은 당사의 당사 영역의 확대와 글로벌 전개, 그리고 지속적인 성장과 기업 가치 향상에 기여할 적임자라고 판하였기 때문입니다.

노무라 카즈히로(사내이사)	노무라 카즈히로 씨는 신규사업 개발과 마케팅 관련 업무에 깊은 조예를 가지고 있으며 당사 영업 에리어 부문 및 대형 단독 매장의 책임자를 거쳐 영업부문의 총괄 책임자를 역임하여, 당사 영업 기반 확충을 위한 직책을 십분 충분히 발휘하였던 바, 당사 경영에 있어 지속적인 기업 가치 향상에 기여할 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

마츠모토 아츠오(사내이사)	은행권 경력을 기반으로 회사의 경영관리 전반의 다양한 실무 경험을 통해 당사 그룹의 내부 안정을 도보하고 그룹의 경영관리 전반을 컨트롤하여 회사의 안정화에 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 임명하였습니다.

변상무(사외이사)	변상무 씨는 금융기관 및 한국거래소의 요직을 역임하는등 주식시장에 대해 풍부한 경험과 깊은 식견을 보유하고 있습니다. 이러한 폭넓은 지견을 살려 객관적·전문적인 조언과 감독의 역할을 주도적으로 다함과 동시에 중장기적으로 기업의 사회적 가치 향상에 기여할 것으로 판단하였기 때문입니다.

호리 요시로(감사등위원인사외이사)	공인회계사 및 세무사로서 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있으며 당사 사외감사로 전문적인 견지에서 적절한 조언을 해 왔습니다. 이러한 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 공정한 입장에서 당사의 기업 지배구조 강화에 공헌할 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

시키치 켄코(감사등위원인사외이사)	변호사 및 세무사로서의 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있으며 당사 사외감사로 전문적인 견지에서 적절한 조언을 해 왔습니다. 이러한 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 공정한 입장에서 당사의 기업 지배구조 강화에 공헌할 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

오바타 신조(감사등위원인사외이사)	금융기관 및 사업회사에서의 풍부한 해외 경험과 재무 경험을 가지고 있습니다. 이 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 공정한 입장에서 당사의 기업 지배구조를 개선하는데 공헌할 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 현황(감사등위원 포함)당사는 사외이사(감사등위원 포함)가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사(감사등위원 포함)는 동 지역에서 오랜 기간 기업을 경영한 경험이 있으며, 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있다고 당사는 판단합니다. 또한, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건
해당여부

오바타 신조(감사등위원인사외이사)	주식회사 도카이은행(1990.04~ 2000.01)동사 국제금융부 조사역(2000.02~ 2001.09)주식회사 아소 아소종합연구소 시니어매니저(2001.10~ 2008.06)주식회사 후쿠오카은행 솔루션영업부(2008.07~ 2011.03)주식회사 후쿠오카캐피탈파트너스(자회사로 파견)(2011.04~ 2014.12)주식회사 후쿠오카은행 프라이빗솔루션부(2015.01~ 2016.02)Profit Cube Inc. 신용정보시스템사업부 부장(2016.03~ 2018.12)주식회사 앤서구락부 본사 업무추진역(2019.01~ 2021.04)당사 감사등위원인 사외이사(2021.05~ 현재)	없음	미해당

호리
요시로(감사등위원인사외이사)	아오야마감사법인 후쿠오카사무소 입사(1989.09 ~ 1995.06) 호리공인회계사사무소개설 대표(1995.07 ~ 현재)후쿠오카감사법인설립 대표(2000.01 ~ 현재) 당사 사외감사 선임(2011.01 ~ 2019.05) 후쿠오카대학 간사(2014.12 ~ 현재) 당사 감사등위원인 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	없음	미해당

시키치
켄코(감사등위원인사외이사)	변호사법인 키타하마 법률사무소 입소(1998.04 ~ 2006.12) 동 파트너 변호사(2007.01 ~ 현재)세무사(규슈북부세무사회)(2009.03 ~ 현재) 주식회사 베가코퍼레이션 사외감사(2012.07 ~ 2015.07) 동사 사외이사(감사등위원)(2015.07 ~ 현재) 당사 사외감사 선임(2015.07 ~ 2019.05)당사 감사등위원인 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	없음	미해당

변상무	㈜대신증권(1978.01 ~ 1996.02)
㈜동서증권 강북본부장(1996.03 ~ 1999.01)
㈜현대증권 강남금융센터장(1999.02 ~ 2000.03)
㈜교보증권 이사(2000.03~2004.11)
동사 전무이사, 대표이사(2003.03 ~ 2004.12)
한국거래소 이사 겸 유가증권시장본부 본부장보(2005.01 ~ 2008.03)
한국거래소 이사 겸 코스닥시장본부 본부장보(2008.04 ~2009.05)
바로투자증권 부회장(2009.05~2014.11)
리코자산운용 부회장(현임)(2014. 12 ~ 현재)
한국거래소 국민행복재단 이사(현임)(2017.03 ~ 현재)
당사 사외이사(2020.12 ~ 현재)	없음	미해당

(2) 사외이사 지원조직 현황해당사항 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	추후 실시 예정