JTC 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 (1) 이사회 구성 개요당사의 이사(감사등위원은 제외)는 3명 이상을 두고, 그 중 감사등위원인 이사는 3명이여야 하며, 사외이사는 이사의 1/4 이상으로서 적어도 2명은 두어야 합니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며, 직무 집행을 감독하고 있습니다. 【사외이사 및 그 변동현황】

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	2	-	1

※ 당사는 감사위원회 설치회사입니다.※ 2025년 5월 12일 일신상의 사유로 감사등위원인 사외이사 카토 카즈히코 씨는 사임하였으나, 일본 회사법 제346조 제1항에 따라 후임자가 선임될 때까지 권리의무 감사등위원으로서의 책임은 지속되었습니다. ※ 2025년 5월 29일 정기주주총회를 통해 사내이사 구철모, 감사등위원인 사외이사 시키치 켄코는 임기만료로 퇴임했습니다. ※ 2025년 5월 29일 정기주주총회를 통해 감사등위원인 사외이사 카나이 마사미치 및 미야자키 아키라가 신규 선임되었으며 호리 요시로는감사등위원 사내이사로 재선임되었습니다

이사회의 구성에 관한 정관 내용은 다음과 같습니다.

구분	주요내용

정관 제20조
(이사의 수)	당 회사는 이사(감사등위원인 자를 제외한다) 3명 이상을 둔다.
② 당 회사는 감사등위원인 이사 3명 이상을 둔다.
③ 당 회사의 이사의 4분의 1 이상으로서 적어도 2명은 사외이사로 한다.사외이사는 회사법 제2조 제15호에서 정하는 사외이사의 요건을 모두 갖추어야 하고, 이에 더하여 당 회사의 주식 또는 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되어 있는 경우에는 대한민국 상법 제542 조의8 제2항의 사외이사 결격사유에 해당되지 아니하여야 한다.

정관 제21조
(이사의선임)	당 회사의 이사는 감사등위원인 이사와 그 외 이사를 구별하여, 주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 주주의 의결권의 3분의 1 이상을 보유하는 주주가 출석하여, 출석한 당해 주주의 의결권 과반수로써 선임한다.
② 이사의 선임결의는 누적투표에 의하지 아니한다.
③ 사외이사의 수가 제20조 제3항에서 정하는 비율 또는 수를 하회하는 경우, 이사는 그 후 최초로 소집되는 주주총회에서 당해 비율 또는 수를 충족하기 위하여 사외이사의 선임에 관한 의안을 제출하여야 한다.
④ 당 회사는 감사등위원인 이사 및 그 외 이사를 결한 경우 또는 회사법이나 정관에서 정하는 이사의 원수를 결하게 되는 때에 대비하여, 주주총회의 결의에 의하여 보결 감사등위원인 이사 및 그 외 이사를 선임할 수 있다.
⑤ 보결 감사등위원인 이사의 선임의 효력은 해당 선임이 있었던 주주총회 후, 2년 후의 정기주주총회 개시 시까지로 한다.

정관 제24조
(이사의임기)	이사(감사등위원인 자를 제외한다)의 임기는 선임 후 1년 이내에 종료되는 사업연도 중 최종의 것에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.
② 감사등위원인 이사의 임기는 선임 후 2년 이내에 종료하는 사업연도 중 최종연도에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.
③ 증원 또는 보결로서 선임된 이사(감사등위원인 자를 제외한다. 이하 본항에서 같다)의 임기는 다른 이사의 임기 잔존기간과 동일하다.
④ 임기 만료 전에 퇴임한 감사등위원인 이사의 보결로서 선임된 감사등위원인 이사의 임기는 퇴임한 감사등위원인 이사의 임기만료 시까지로 한다.

(2) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직 여부	이사회 의장 선임 사유

야마모토후미야	○	당사 업무집행에 관한 채택 여부의 결정을 주도한다는 관점에서,당사의 사업 전반에 정통한 대표이사 사장이 이사회 의장에 적합하다고 판단함

(3) 이사회 운영 규정의 주요 내용이사회 운영과 관련하여 당사 이사회 규정에 규정된 주요 내용은 아래와 같습니다.

1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.

2. 정기 이사회는 매달 1차례 개최한다.

3. 이사회는 이사 사장이 이를 소집한다. 이사장에게 사고가 발생했을 때는 미리 이사회가 정한 순서에 따라 이사부사장, 전무이사, 상무이사 순서에 따라 이를 대신한다.

(4) 이사회의 권한 내용

구분	내용

정관 제8조
(주식배정을 받을권리 등의 결정)	당 회사의 주식(자기주식의 처분에 따른 주식을 포함한다)을 인수하는 자를 회사법 제202조에서 정하는 바에 따라 모집하는 경우, 주주는 그 소유하는 주식 수에 비례하여 신 주식의 배정을 받을 권리를 갖는다. 단, 당해 주주가 배정을 받을 모집주식 수에 1주에 못 미치는 단수가 있을 때에는 이를 절사한다.
② 전항의 경우에는 그 모집사항 및 회사법 제202조 제1항 각 호에 열거하는 사항의 결정은 이사회의 결의로써 행한다.
③ 제1항의 규정에도 불구하고 당 회사는 다음의 각 호의 요건을 충족하는 경우로서 당 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에는 이사회의 결의로써 제3자에게 배정증자 또는 공모증자에 의해 모집주식의 발행 등을 할 수 있는 것으로 한다.④ 제1항의 경우에 주주가 회사법 제202조 제1항 제2호의 기일까지 동법 제203조 제2항의 신청을 하지 않은 경우 또는 모집주식의 인수인이 출자의 불이행으로 인하여 주주가 될 권리를 상실한 경우, 당해 모집주식에 상당하는 수의 주식에 대한 처리는, 별도 이사회의 결정 또는 기타 회사법에서 정하는 절차에 따라 이루어지는 것으로 한다.

정관 제8조의 2
(신주예약권의 발행)	당 회사는 당 회사의 신주예약권(신주예악권부사채를 포함한다. 이하 본조에 있어 동일하다)을인수할 자의 모집을 하는 경우에는, 회사법 제238조 제3항 각 호에서 열거하는 경우를 제외하고는, 이사회의 결의에 따라 회사법 제238조 제1항 각호에서 열거하는 사항을 정하여야 한다.
② 당 회사는 전항 본문에서 정한 경우로서 회사법 제238조 제3항 각 호에서 정하는 경우에는 제17조 제2항에서 정하는 주주총회의 결의에 따라 회사법 제238조 제1항 각호에서 열거하는 사항을 정하여야 한다.
③ 전 2항에서 정하는 경우, 당 회사는 당 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위해 필요한 경우에 한하여, 당 회사의 주주 이외의 자에 대해 신주예약권을 발행할 수 있다.
④ 당 회사는 이사회의 결의에 따라 당 회사의 이사, 집행임원, 종업원, 그 외 이에 준하는 지위에 있는 자에 대하여 스톡옵션으로서의 신주예약권을 발행할 수 있다.

정관 제8조의 4
(자기주식등의 취득)	당 회사는 회사법의 정함에 따라 이사회 결의에 의한 시장거래 등에 의하여 자기주식을 취득할수 있다.
② 당 회사는 전항에 언급한 경우 외에, 회사법의 정함에 따라 회사법 제461조 제2항에서 정하는 분배가능액의 범위 내에서 자기주식을 취득한 후, 소각할 수 있다. 이 경우에는 이사회의 결의에 따라 소각할 자기주식의 수를 정하여야만 한다.
③ 당 회사의 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되어 있는 경우, 당 회사는 이사회 결의에 의하여 시장거래 등에 의하여 자기주식예탁증서를 취득할 수 있다. 또한, 당 회사가 한국거래소에 상장되어 있는 자기주식예탁증서를 취득하는 경우 회사법 기타 적용 법령의 정함에 따르는 외에, 그들에 반하지 않는 한, 한국거래소가 정하는 ‘코스닥시장 공시규정’ 및 한국거래소에주식예탁증서를 상장하고 있는 회사에 적용되는 법령이 정하는 주식예탁증서의 취득요건, 방법 및 절차를 준수하여야 한다.

정관 제10조
(주주명부관리인)	② 주주명부관리인 및 그 사무 취급 장소는 이사회의 결의로 정하고, 이를 공고한다.

정관 제16조
(소집권자 및 의장)	주주총회는 법령에 특별한 정함이 있는 경우를 제외하고 이사사장이 소집한다.단, 이사사장에게 사고가 있는 때에는 사전에 이사회 결의에서 정한 순서에 따라 다른 이사가 소집한다.

정관 제27조
(이사회 결의)	이사회 결의는 의결에 참가할 수 있는 이사의 과반수가 출석하여 그 과반수로써 실시한다.

정관 제28조
(이사회 결의의 생략)	이사가 이사회 결의의 목적인 사항에 관하여 제안을 한 경우, 당해 제안에 대하여 의결에 참가할 수 있는 이사 전원이 서면으로 동의의 의사표시를 한 때에는 당해 제안을 가결하는 취지의 이사회 결의가 있었던 것으로 간주한다.

정관 제40조
(이사의 경업금지)	이사는 이사회의 승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 당 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나 당 회사와 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못한다.
② 이사가 제1항의 규정을 위반하여 거래를 한 경우, 당 회사는 이사회의 결의에 따라, 그 이사의 거래가 자기의 계산으로 한 것인 때에는 당해 거래를 당 회사의 계산으로 한 것으로 볼 수 있고, 제3자의 계산으로 한 것인 때에는 그 이사에 대하여 당해 거래로 인하여 당해 이사가 얻은 이득의 양도를 청구할 수 있다.

이사회 규정	１．결의사항
(1) 주주총회에 관한 사항①주주총회 소집②주주총회에 부의하는 의제 및 의안의 결정
③주주총회에 보고하는 사업보고서의 결정
④주주명부의 임시 폐쇄 및 기준일의 결정
(2) 이사회에 관한 사항
①대표이사의 선정 및 해직
②임원이사의 선정 및 해직
③각 이사의 담당 업무 결정
④이사의 업무 거래 승인
⑤이사와 회사 간의 거래 또는 이사가 제3자를 위해 회사와 거래, 기타 회사와 이사와의 이익에어긋나는 거래의 승인
(3) 주식 및 채권에 관한 사항
①모집주식의 발행
②주식 분할 및 분할비율에 따른 수권제약정관변경
③주식양도의 승인
④종류주식의 발행
⑤신주예약권의 발행
⑥사채, 신주예약권부사채의 발행
⑦주주명부 관리인의 선임 및 그 사무취급장소의 선정 또는 변경
⑧자기주식의 처분 및 소각
⑨기타주식에 관한 중요 사항
(4) 중요한 업무집행에 관한 중요 사항
①경영기본방침의 결정②중기경영계획의 결정
③연간 예산의 승인
④사업 양수도의 결정
⑤사업소 설치, 변경 및 폐지
⑥중요한계약의 체결 및 해약
⑦회사의 기본 조직(부, 실), 지점 설치, 변경 및 폐지
⑧중요한 사용인(중요한 사용인이란, 임원을 제외한 각 부문의 최고위 사용인을 뜻하며, 집행임원, 부장, 실장이라고 함)의 선임 및 해임⑨ 직원의 관리직(관리직이란, 임원을 제외한 각 부문의 최고위 사용인을 뜻하며, 집행임원, 부장, 실장이라고 함）으로의 승진, 이동
⑩중요한 재산의 처분 및 양수
·기부금 １건5천만엔 이상
·광고선전비 １건5천만엔 이상
·제단체의 가입·탈퇴 １건5천만엔 이상
·제조사·감정 １건5천만엔 이상
·업무위탁·고문·컨설턴트 계약 월5천만엔 이상
·비품구입 １건5천만엔 이상
·유형고정자산의 구입, 매각, 교환 １건3억엔 이상
·유형고정자산의 증개축, 보수 １건3억엔 이상
·무형고정자산의 득실 １건3억엔 이상
·고정자산의 제각 １건5천만엔 이상
·고정자산의 폐기 １건5천만엔 이상
·부동산의 취득·양도·처분 １건１억엔 이상
·정보 시스템 관련 개발비용의 지출, 업무위탁비용의 지출금액,
·운용·보수비용의 금액 １건１천만엔 이상
⑪ 중요한 투자, 채무 보증 및 거액의 빚에 관한 사항
·투융자 １건２억엔 이상
·자금 차입 １건５억엔 이상
·채무 보증 １건１억엔 이상
⑫ 규정의 제정 및 개폐
(5) 결산서류, 임시결산서류 및 연결결산서류의 승인
① 분기 결산, 반기 결산 및 연간예산안의 승인 및 확정
② 대차대조표, 손익계산서, 주주자본등변동표, 개별주석 및 해당 부속명세서의 승인
③ 연결결산서류의 승인
④ 사업보고의 승인
⑤ 결산단신의 승인
⑥ 주주총회의 승인을 얻은 대차대조표의 전자적 방법에 의한 공시
⑦ 자본금의 금액 감소(주식 발행과 동시에 자본금의 금액을 감소시킨 경우)
⑧ 준비금의 금액 감소(주식 발행과 동시에 준비금의 금액을 감소시킨 경우)
⑨ 중간배당의 실시와 해당 배당금의 결정
(6) 내부 통제 시스템의 정비
① 이사 및 사용인의 직무 집행이 법령 및 정관에 적합하다는 것을 확보하기 위한 체제
② 이사의 직무 집행에 관한 정보 보관 및 관리에 관한 체제
③ 손실의 위험 관리에 관한 규정 기타 체제
④ 이사의 직무 집행이 효율적으로 이루어지고 있다는 것을 확보하기 위한 체제
⑤ 당사 및 모회사, 자회사로 이루어진 기업집단의 업무의 적정성을 확보하기 위한 체제
⑥ 감사가 자신의 직무를 보조해야 하는 사용인을 둘 것을 요구한 경우, 해당 사용인에 관한 체제 및 해당 사용인의 이사로부터의 독립성에 관한 사항
⑦ 이사 및 사용인이 감사에게 보고하기 위한 체제, 기타 감사로의 보고에 관한 체제
⑧ 감사의 직무 집행에 대해 발생하는 비용 또는 상환 처리 방침에 관한 사항, 기타 감사가 감사를 실효적으로 행하고 있다는 것을 확보하기 위한 체제
２．보고 사항
① 이사회의 결의사항 집행 결과 및 결과
② 회의·위원회·프로젝트의 설치 및 폐지
③ 예선편성의 방침
④ 중요한 회계방침의 변경
⑤ 중요한 자산의 임차
⑥ 월차 결산에 관한 건
⑦ 예산실적 관리에 관한 건
⑧ 소송 및 배상에 관한 건
⑨ 기타 업무 집행에 관한 중요 사항

나. 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반여부

사내이사 (출석률)	비상무이사 (출석률)	감사등위원인 사외이사 (출석률)

구철모	야마모토후미야	노무라 카즈히로	오카지마 토오루	위춘재	오홍재	호리 요시로	시키치 켄코	카토 카즈히코	카나이 마사미치	미야자키아키라

50%	100%	100%	100%	93%	73%	100%	100%	50%	100%	100%

1	2025-03-14	제1호 의안 회사임원 배상책임보험(D 보험) 계약 체결의 건	가결	불참	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	불참	-	-

2	2025-04-15	제1호 의안 2025년2월기 IFRS재무제표(외부감사 전)결산 공시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2025-04-30	제1호 의안 제31기 재무제표, 사업보고서 및 그 부속명세서 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 이사(감사위원인 이사 제외) 5명 선임의 건제3호 안건 감사등위원인 이사 3명 선임의 건제4호 의안 감사등위원인 이사 1명 해임의 건제5호 안건 퇴임이사(감사등위원인 이사 제외) 및 감사등위원인 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건제6호 의안 제31기 정기주주총회 소집의 건	가결	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	반대(6호의안만 찬성）	-	-

4	2025-05-21	제1호 의안 한국 제31기 IFRS 재무제표 승인의 건제2호 의안 자회사 K-BOX 임원 후보자 추천의 건제3호 의안 집행임원 선임의 건제4호 의안 집행임원 급여 개정 및 상여 지급의 건제5호 의안 컨설팅(업무 위탁) 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

5	2025-05-29	제1호 의안 대표이사 선정의 건 제2호 의안 직무대행 이사 선정의 건제3호 의안 주주총회 소집권자 및 의장 대행자 선정의 건제4호 의안 이사회 소집권자 및 의장 대리인 선임의 건 제5호 의안 일본에서의 유가증권신고서 제출에 관한 건 제6호 의안 한국에서의 사업보고서 제출을 위한 승인의 건 제7호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외)의 보수의 건 제8호 의안 관리본부장 선임의 건제9호 의안 비업무집행임원과의 책임제한 계약 체결 건제10호 퇴임 이사(감사등위원인 이사 제외)에 대한 퇴직위로금 지급의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

6	2025-06-13	제1호 의안 제32기 외부감사(KPMG) 보수의 건제2호 의안 회계감사인(여수감사법인) 보수의 건제3호 의안 조직 개편의 건제4호 의안 수당 개정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

7	2025-07-16	제1호 의안 명예회장(고문, 미등기) 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

8(서면)	2025-07-25	제1호 의안 공개매수에 대한 의견 결정 및 표명의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

9	2025-07-30	제1호 의안 1분기 IFRS 재무제표 및 한국의 1분기 사업보고서 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

10	2025-08-20	제1호 의안 품의 규정 개정의 건제2호 의안 정보관리 규정 개정의 건제3호 의안 출장여비 규정 개정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	찬성	찬성

11	2025-09-12	제1호 의안 임금 규정 개정의 건제2호 의안 육아·간병 휴직 등에 관한 규칙 개정의 건제3호 의안 중요한 사용인 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

12	2025-10-15	결의사항 없음	-	-	출석	출석	출석	출석	불참	출석	-	-	출석	출석

13	2025-10-30	제1호 의안 2분기 IFRS 재무제표 및 한국 반기보고서 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	찬성

14	2025-11-17	제1호 의안 상벌규정 개정의 건제2호 의안 개인정보보호관리규정의 개정 및 관련 매뉴얼 신설의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

15	2025-11-28	제1호 의안 일본에서의 '2026년 2월기 반기보고서' 승인의 건제2호 의안 점포(오무라) 출점에 관한 사업계획 승인의 건제3호 의안 기준일 설정의 건제4호 의안 이사(감사위원인 이사를 제외) 2명 선임의 건제5호 의안 퇴임 이사(감사위원인 이사 제외)에 대한 퇴직위로금 지급 부의의 건제6호 의안 임시주주총회 소집 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

※ 2025년 5월 12일 일신상의 사유로 카토 카즈히코 씨는 사임하였으나, 일본 회사법 제346조 제1항에 따라 후임자가 선임될 때까지 권리의무 감사등위원으로서의 책임은 지속되었습니다. ※ 2025년 5월 29일 정기주주총회를 통해 사내이사 구철모씨, 사외이사 시키치 켄코가 임기 만료로 퇴임하였으며, 이사 오카지마 토오루씨, 사외이사 카나이 마사미치씨, 사외이사 미야자키 아키라씨가 신규 선임되었습니다.※ 2025년 5월 29일 정기주주총회를 통해 사내이사 구철모, 감사등위원인 사외이사 시키치 켄코는 임기만료로 퇴임했습니다. ※ 2025년 5월 29일 정기주주총회를 통해 감사등위원인 사외이사 카나이 마사미치 및 미야자키 아키라가 신규 선임되었으며 호리 요시로는 감사등위원 사내이사로 재선임되었습니다※ 2025년 7월 16일 이사회를 통해 사내이사를 퇴임한 구철모씨를 조직규정 제8조에 의거하여 명예회장(고문, 미등기)으로 선임했습니다.

다. 이사회 내 위원회 당사는 이사회 내에 감사등위원인 사외이사 2인을 선임하였으며, 해당 상근감사등위원인 사외이사 1인 포함, 비상근감사등위원인 사외이사 1인, 사내이사 1인을 추가로 선임하여 일본 회사법에 따라 '감사등위원회'를 구성하고 있습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사 선임에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하기 위하여 노력하고 있으나 법령·정관 상 요건 준수 외에 이사 선임에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.

이사(구분)	임기	연임여부 및
연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

야마모토 후미야(사내이사)	25.05.29~26.05.31	연임(2회)	이사회	글로벌하게 전개하는 금융기관을 중심으로 풍부한 경험과 식견을 가지고 있습니다. 이 폭넓은 지견을 살려 당사 이사로서 경영 사항의 결정 및 업무 집행 감독 등중요한 역할을 수행해 주실 수 있다고 판단해 계속해서 감사등 위원이 아닌 이사 후보자로 추대합니다.	경영최고책임자	-	없음

노무라 카즈히로(사내이사)	25.05.29~26.05.31	연임
(7회)	이사회	신규사업 개발과 마케팅 관련 업무에 깊은 조예와 경험을 가지고 있으며 당사 영업 에리어 부문 및 대형 단독 매장의 책임자를 거쳐 영업부문의 총괄 책임자를 역임하여, 당사 영업 기반 확충을 위한 직책을 십분 충분히 발휘하였던 바, 당사 경영에 있어 지속적인 기업 가치 향상에 기여할 수 있다고 판단하였기에 계속해서 사내이사 후보자로 추대합니다.	영업부문담당	-	없음

오카지마 토오루(사내이사)	25.05.29~26.05.31	신임
( - )	이사회	세계적인 기업을 중심으로 회계 재무 및 경영기획에 대한 풍부한 경영 및 실무 경험을 가지고 있으며 당사에서는 재무, 경영기획 등 관리 부문의 책임자로서 그 직책을책임을 충분히 수행하고 있습니다.폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 당사의 경영에 있어 지속적인 기업가치 향상에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 감사등위원이 아닌 이사 후보로 추대합니다.	관리부문담당	-	없음

위춘재(이사)	25.05.29~26.05.31	연임
(1회)	이사회	파트너 변호사로서의 풍부한 경험과 식견을 가지고 있습니다. 이 폭넓은 지견을 살려 법조로서의 객관적이고 공정한 입장, 전문적인 견지에서 당사의 이사로서 중요한 역할을 수행해 주실 수 있다고 판단해 이사 후보자로 추대합니다.	경영전반감독 및 조언	-	없음

오홍재(이사)	25.05.29~26.05.31	연임(1회)	이사회	투자·컨설팅 회사, 사업에 풍부한 경험과 식견을 가지고 있습니다.이 폭넓은 지견을 살려 경영 사항의 결정 및 업무 집행 감독 등, 중요한 역할을 수행해 주실 수 있다고 판단해 이사 후보자로 추대합니다.	경영전반감독 및 조언	-	없음

호리 요시로(감사등위원인사내이사)	25.05.29~27.05.31	연임(7회)	이사회	감사법인 경험을 바탕으로 회계사무소를 설립하고, 일본의 대학법인 등 공공적 기관에서도 감사로 폭넓은 실무 경험을 쌓아왔습니다. 당사에서는 이러한 경험을 바탕으로 회계 및 업무 감사를 담당하며 안정적 경영에 기여해 왔습니다. 향후에도 당사의 지속적인 성장과 기업 거버넌스 강화에 기여할 것으로 판단하여, 감사등위원인 사내이사 후보로 추대합니다.	회계전반감독 및 조언	-	없음

※ 위 내용은 공시서류작성기준일 현재 시점으로 작성되었습니다.※ 당사 정관 제24조 1항과 2항에 따라, 이사(감사등위원인 이사를 제외함)의 임기는 선임 후 1년 이내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지입니다.※ 2025년 5월 29일 정기주주총회를 통해 사내이사 구철모씨가 임기 만료로 퇴임하였으며, 오카지마 토오루씨가 사내이사로 신규 선임되었습니다.※ 2025년 5월 29일 정기주주총회를 통해 호리 요시로씨는 감사등위원인 사외이사에서 감사등위원인 사내이사로 재선임되었습니다.※ 2026년 1월 7일 임시주주총회를 통해 사외이사 위춘재 씨, 오홍재 씨는 중도퇴임하였고, 김태엽 씨 및 이현호 씨가 신규선임되었으며, 임기는 정관 제24조 3항에 따라, 다른 재임 이사의 임기 만료일까지 입니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 현황(감사등위원 포함)당사는 사외이사(감사등위원 포함)가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사(감사등위원 포함)는 동 지역에서 오랜 기간 기업을 경영한 경험이 있으며, 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있다고 당사는 판단합니다. 또한, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다

성명	주요 경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건
해당여부

카나이 마사미치(감사등위원인사외이사)	1982년 4월 사이부가스주식회사 입사2009년 7월 동사 사업추진부 사업개발실장2013년 4월 동사 이사 주택에너지본부 주택에너지영업부장2014년 4월 동사 이사 주택에너지본부장2015년 4월 동사 집행임원 주택에너지본부장2016년 4월 동사 집행임원 구마모토지사장2017년 4월 동사 상무집행임원 구마모토지사장2019년 4월 사이부가스에너지주식회사 대표이사 사장2023년 4월 동사 상담역2024년 4월 사이코건설주식회사 입사 상담역(현임)2025년 5월 당사 감사등위원인 사내이사(현임)	없음	미해당

미야자키 아키라(감사등위원인사외이사)	1996년 4월 항공자위대2008년 4월 히가시 법률사무소2011년 4월 변호사법인 데이라이트 법률사무소 대표사원(현임)2020년 4월 Daylight Law Firm, LLLC Manager(현임)2025년 5월 당사 감사등위원인 사외이사(현임)	없음	미해당

※ 2025년 5월 12일 일신상의 사유로 카토 카즈히코 씨는 사임하였으나, 일본 회사법 제346조 제1항에 따라 후임자가 선임될 때까지 권리의무 감사등위원으로서의 책임은 지속되었습니다. ※ 2025년 5월 29일 정기주주총회를 통해 사외이사 시키치 켄코 씨가 임기 만료로 퇴임하였으며, 카나이 마사미치씨, 미야자키 아키라씨가 감사등위원인 사외이사로 신규 선임되었습니다.

(2) 사외이사 지원조직 현황해당사항 없습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.07.22	(공)일본감사역협회	카나이 마사미치	-	일본 감사역협회의 사업개요 및 감사역감사 포인트의 설명