JTC 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성 개요

당사의 이사의 수는 3명 이상, 최소 1명 이상의 사외이사를 두어야 하고, 사외이사는 전체 이사 수의 1/4 이상이어야 합니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 직무집행을 감독하고 있습니다.

이사회의 구성에 관한 정관 내용은 다음과 같습니다.

구분	주요내용

정관 제20조
(이사의 수)	당 회사는 이사(감사위원인 자를 제외한다) 3명 이상을 둔다.
② 당 회사는 감사위원인 이사 3명 이상을 둔다.
③ 당 회사의 이사의 4분의 1 이상으로서 적어도 2명은 사외이사로 한다. 사외이사는 회사법 제2조 제15호에서 정하는 사외이사의 요건을 모두 갖추어야 하고,이에 더하여 당 회사의 주식 또는 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되어 있는 경우에는 대한민국 상법 제542조의8 제2항의 사외이사 결격사유에 해당되지 아니하여야 한다.

정관 제21조
(이사의 선임)	당 회사의 이사는 감사위원인 이사와 그 외 이사를 구별하여, 주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 주주의 의결권의 3분의 1 이상을 보유하는 주주가 출석하여, 출석한 당해 주주의 의결권 과반수로써 선임한다.
② 이사의 선임결의는 누적투표에 의하지 아니한다.
③ 사외이사의 수가 제20조 제3항에서 정하는 비율 또는 수를 하회하는 경우, 이사는 그 후 최초로 소집되는 주주총회에서 당해 비율 또는 수를 충족하기 위하여 사외이사의 선임에 관한 의안을 제출하여야 한다.
④ 당 회사는 감사위원인 이사 및 그 외 이사를 결한 경우 또는 회사법이나 정관에서 정하는 이사의 원수를 결하게 되는 때에 대비하여, 주주총회의 결의에 의하여 보결 감사위원인 이사 및 그 외 이사를 선임할 수 있다.
⑤ 보결 감사위원인 이사의 선임의 효력은 해당 선임이 있었던 주주총회 후, 2년 후의 정기주주총회 개시 시까지로 한다.

정관 제24조
(이사의 임기)	이사(감사위원인 자를 제외한다)의 임기는 선임 후 1년 이내에 종료되는 사업연도 중 최종의 것에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.
② 감사위원인 이사의 임기는 선임 후 2년 이내에 종료하는 사업연도 중 최종연도에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.
③ 증원 또는 보결로서 선임된 이사(감사위원인 자를 제외한다. 이하 본항에서 같다)의 임기는 다른 이사의 임기 잔존기간과 동일하다.
④ 임기 만료 전에 퇴임한 감사위원인 이사의 보결로서 선임된 감사위원인 이사의 임기는 퇴임한 감사위원인 이사의 임기만료 시까지로 한다.

(2) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직 여부	이사회 의장 선임 사유

구 철모	○	당사 업무집행에 관한 채택 여부의 결정을 주도한다는 관점에서, 당사의 사업 전반에 정통한 대표이사가 이사회 의장에 적합하다고 판단함

(3) 이사회 운영 규정의 주요 내용이사회 운영과 관련하여 당사 이사회 규정에 규정된 주요 내용은 아래와 같습니다.

1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.

2. 정기 이사회는 매달 1차례 개최한다.

3. 이사회는 이사장이 이를 소집한다. 이사장에게 사고가 발생했을 때는 미리 이사회가 정한 순서에 따라 이사부사장, 전무이사, 상무이사 순서에 따라 이를 대신한다.

(4) 이사회의 권한 내용

구분	내용

정관 제8조
(주시배당을 받을 권리 등의 결정)	당 회사의 주식(자기주식의 처분에 따른 주식을 포함한다)을 인수하는 자를 회사법 제202조에서 정하는 바에 따라 모집하는 경우, 주주는 그 소유하는 주식 수에 비례하여 신 주식의 배당을 받을 권리를 갖는다. 단, 당해 주주가 배당을 받을 모집주식 수에 1주에 못 미치는 단수가 있을 때에는 이를 절사한다.
② 전항의 경우에는 그 모집사항 및 회사법 제202조 제1항 각 호에 열거하는 사항의 결정은 이사회의 결의로써 행한다.
③ 제1항의 규정에도 불구하고 당 회사는 다음의 각 호의 요건을 충족하는 경우로서 당 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에는 이사회의 결의로써 제3자에게 배당증자 또는 공모증자에 의해 모집주식의 발행 등을 할 수 있는 것으로 한다.

정관 제8조의 2
(신주예약권의 발행)	당 회사는 당 회사의 신주예약권(신주예악권부사채를 포함한다. 이하 본조에 있어 동일하다)을 인수할 자의 모집을 하는 경우에는, 회사법 제238조 제3항 각 호에서 열거하는 경우를 제외하고는, 이사회의 결의에 따라 회사법 제238조 제1항 각호에서 열거하는 사항을 정하여야 한다.
② 당 회사는 전항 본문에서 정한 경우로서 회사법 제238조 제3항 각 호에서 정하는 경우에는 제17조 제2항에서 정하는 주주총회의 결의에 따라 회사법 제238조 제1항 각호에서 열거하는 사항을 정하여야 한다.
③ 전 2항에서 정하는 경우, 당 회사는 당 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위해 필요한 경우에 한하여, 당 회사의 주주 이외의 자에 대해 신주예약권을 발행할 수 있다.
④ 당 회사는 이사회의 결의에 따라 당 회사의 이사, 집행임원, 종업원, 그 외 이에 준하는 지위에 있는 자에 대하여 스톡옵션으로서의 신주예약권을 발행할 수 있다.

정관 제8조의 4
(자기주식등의 취득)	당 회사는 회사법의 정함에 따라 이사회 결의에 의한 시장거래 등에 의하여 자기주식을 취득할 수 있다.
② 당 회사는 전항에 언급한 경우 외에, 회사법의 정함에 따라 회사법 제461조 제2항에서 정하는 분배가능액의 범위 내에서 자기주식을 취득한 후, 소각할 수 있다. 이 경우에는 이사회의 결의에 따라 소각할 자기주식의 수를 정하여야만 한다.
③ 당 회사의 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되어 있는 경우, 당 회사는 이사회 결의에 의하여 시장거래 등에 의하여 자기주식예탁증서를 취득할 수 있다. 또한, 당 회사가 한국거래소에 상장되어 있는 자기주식예탁증서를 취득하는 경우 회사법 기타 적용 법령의 정함에 따르는 외에, 그들에 반하지 않는 한, 한국거래소가 정하는 ‘코스닥시장 공시규정’ 및 한국거래소에 주식예탁증서를 상장하고 있는 회사에 적용되는 법령이 정하는 주식예탁증서의 취득요건, 방법 및 절차를 준수하여야 한다.

정관 제10조
(주주명부관리인)	② 주주명부관리인 및 그 사무 취급 장소는 이사회의 결의로 정하고, 이를 공고한다.

정관 제16조
(소집권자 및 의장)	주주총회는 법령에 특별한 정함이 있는 경우를 제외하고 이사사장이 소집한다. 단, 이사사장에게 사고가 있는 때에는 사전에 이사회 결의에서 정한 순서에 따라 다른 이사가 소집한다.

정관 제27조
(이사회 결의)	이사회 결의는 의결에 참가할 수 있는 이사의 과반수가 출석하여 그 과반수로써 실시한다.

정관 제28조
(이사회 결의의 생략)	이사가 이사회 결의의 목적인 사항에 관하여 제안을 한 경우, 당해 제안에 대하여 의결에 참가할 수 있는 이사 전원이 서면으로 동의의 의사표시를 한 때에는 당해 제안을 가결하는 취지의 이사회 결의가 있었던 것으로 간주한다.

정관 제36조
(중간배당)	당 회사는 이사회 결의로써 매년 8월 31일의 최종 주주명부에 기재된 주주 또는 등록주식질권자에 대하여 중간배당을 할 수 있다.

정관 제40조
(이사의 경업금지)	이사는 이사회의 승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 당 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나 당 회사와 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못한다.
② 이사가 제1항의 규정을 위반하여 거래를 한 경우, 당 회사는 이사회의 결의에 따라, 그 이사의 거래가 자기의 계산으로 한 것인 때에는 당해 거래를 당 회사의 계산으로 한 것으로 볼 수 있고, 제3자의 계산으로 한 것인 때에는 그 이사에 대하여 당해 거래로 인하여 당해 이사가 얻은 이득의 양도를 청구할 수 있다.

이사회 규정	１．결의사항
(1) 주주총회에 관한 사항①주주총회 소집②주주총회에 부의하는 의제 및 의안의 결정
③주주총회에 보고하는 사업보고서의 결정
④주주명부의 임시 폐쇄 및 기준일의 결정
(2) 이사회에 관한 사항
①대표이사의 선정 및 해직
②임원이사의 선정 및 해직
③각 이사의 담당 업무 결정
④이사의 업무 거래 승인
⑤이사와 회사 간의 거래 또는 이사가 제3자를 위해 회사와 거래, 기타 회사와 이사와의 이익에 어긋나는 거래의 승인
(3) 주식 및 채권에 관한 사항
①모집주식의 발행
②주식 분할 및 분할비율에 따른 수권제약정관변경
③주식양도의 승인
④종류주식의 발행
⑤신주예약권의 발행
⑥사채、신주예약권부사채의 발행
⑦주주명부 관리인의 선임 및 그 사무취급장소의 선정 또는 변경
⑧자기주식의 처분 및 소각
⑨기타주식에 관한 중요 사항
(4) 중요한 업무집행에 관한 중요 사항
①경영기본방침의 결정②중기경영계획의 결정
③연간 예산의 승인
④사업 양수도의 결정
⑤사업소 설치, 변경 및 폐지
⑥중요한계약의 체결 및 해약
⑦회사의 기본 조직(부, 실), 지점 설치, 변경 및 폐지
⑧중요한 사용인(중요한 사용인이란, 임원을 제외한 각 부문의 최고위 사용인을 뜻하며, 집행임원, 부장, 실장이라고 함)의 선임 및 해임⑨ 직원의 관리직(관리직이란, 임원을 제외한 각 부문의 최고위 사용인을 뜻하며, 집행임원, 부장, 실장이라고 함）으로의 승진, 이동
⑩중요한 재산의 처분 및 양수
·기부금 １건5천만엔 이상
·광고선전비 １건5천만엔 이상
·제단체의 가입·탈퇴 １건5천만엔 이상
·제조사·감정 １건5천만엔 이상
·업무위탁·고문·컨설턴트 계약 월5천만엔 이상
·비품구입 １건5천만엔 이상
·유형고정자산의 구입, 매각, 교환 １건3억엔 이상
·유형고정자산의 증개축, 보수 １건3억엔 이상
·무형고정자산의 득실 １건3억엔 이상
·고정자산의 제각 １건5천만엔 이상
·고정자산의 폐기 １건5천만엔 이상
·부동산의 취득·양도·처분 １건１억엔 이상
·정보 시스템 관련 개발비용의 지출, 업무위탁비용의 지출금액,
·운용·보수비용의 금액 １건１천만엔 이상
⑪ 중요한 투자, 채무 보증 및 거액의 빚에 관한 사항
·투융자 １건２억엔 이상
·자금 차입 １건５억엔 이상
·채무 보증 １건１억엔 이상
⑫ 규정의 제정 및 개폐
(5) 결산서류, 임시결산서류 및 연결결산서류의 승인
① 분기 결산, 반기 결산 및 연간예산안의 승인 및 확정
② 대차대조표, 손익계산서, 주주자본등변동표, 개별주석 및 해당 부속명세서의 승인
③ 연결결산서류의 승인
④ 사업보고의 승인
⑤ 결산단신의 승인
⑥ 주주총회의 승인을 얻은 대차대조표의 전자적 방법에 의한 공시
⑦ 자본금의 금액 감소(주식 발행과 동시에 자본금의 금액을 감소시킨 경우)
⑧ 준비금의 금액 감소(주식 발행과 동시에 준비금의 금액을 감소시킨 경우)
⑨ 중간배당의 실시와 해당 배당금의 결정
(6) 내부 통제 시스템의 정비
① 이사 및 사용인의 직무 집행이 법령 및 정관에 적합하다는 것을 확보하기 위한 체제
② 이사의 직무 집행에 관한 정보 보관 및 관리에 관한 체제
③ 손실의 위험 관리에 관한 규정 기타 체제
④ 이사의 직무 집행이 효율적으로 이루어지고 있다는 것을 확보하기 위한 체제
⑤ 당사 및 모회사, 자회사로 이루어진 기업집단의 업무의 적정성을 확보하기 위한 체제
⑥ 감사가 자신의 직무를 보조해야 하는 사용인을 둘 것을 요구한 경우, 해당 사용인에 관한 체제 및 해당 사용인의 이사로부터의 독립성에 관한 사항
⑦ 이사 및 사용인이 감사에게 보고하기 위한 체제, 기타 감사로의 보고에 관한 체제
⑧ 감사의 직무 집행에 대해 발생하는 비용 또는 상환 처리 방침에 관한 사항, 기타 감사가 감사를 실효적으로 행하고 있다는 것을 확보하기 위한 체제
２．보고 사항
① 이사회의 결의사항 집행 결과 및 결과
② 회의·위원회·프로젝트의 설치 및 폐지
③ 예선편성의 방침
④ 중요한 회계방침의 변경
⑤ 중요한 자산의 임차
⑥ 월차 결산에 관한 건
⑦ 예산실적 관리에 관한 건
⑧ 소송 및 배상에 관한 건
⑨ 기타 업무 집행에 관한 중요 사항

나. 이사회의 주요활동 내역[2019년 이사회 주요 활동내역]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	찬반여부

이사(출석률)	사외이사(출석률)	감사등위원인 사외이사(출석률)

구철모
(94%)	아키야마 미치하루
(100%)	야나기타히로키
(100%)	오카 토시후미(100%)	가와베히로유키(100%)	김재준(94%)	이치키 카즈히로(100%)	호리 요시로(94%)	시키치 켄코(94%)

1	2019-03-15	자회사 ㈜케 이박스에서 ㈜케이티씨택스프리로의 추가 융자 건조직변경 및 중요 사용인 이동 건규정 일부 개정 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2	2019-04-04	자회사 ㈜케이박스 부동산(공유 지분) 취득 건당사로부터 자회사 ㈜케이박스로의 융자 건자회사 ㈜케이박스가 보유 중인 관계회사 ㈜뉴에이플러스의 주식 양도 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3	2019-04-15	2019년 2월 재무제표 승인 건결산서류 및 사업 보고, 부속명세서의 감사 및 회계감사인 제출 건내부회계관리규정 일부 개정 건단년도 이익계획 일부 수정의 건자회자 주식회사 케이박스 부동산(공유지분) 취득 중지 및 자회사 주식회사 케이박스 융자 중지 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	2019-04-30	제25기 계산서류, 사업보고 및 해당 부속명세서, 연결계산서류 승인의 건잉여금 처분의 건정관 일부 변경의 건이사(감사등위원인 이사는 제외함)６명 선임의 건감사등위원인이사３명 선임의 건이사(감사등위원인 이사는 제외함)의 보수액등 설정의 건감사등위원인 이사의 보수액 설정의 건퇴임이사 및 퇴임감사에 대한 퇴직위로금 증정의 건제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2019-05-15	2018년도 집행임원 연간상여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	결석	찬성

6	2019-05-21	제25기 IFRS재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	2019-05-29	대표이사 선정의 건임원이사 선정의 건이사（감사등위원인 이사는 제외함）의 보수액 결정의 건퇴임이사에의 퇴직위로금 증정의 건비업무 집행이사 등과의 책임권한 계약 체결의 건일본의 유가증권보고서제출을 위한 승인의 건한국의 사업보고서 제출을 위한 승인의 건2019년도 집행임원 선임의 건2019년도 집행임원 보수결정의 건조직개정 및 중요한 사용인 등에 관한 인사 이동의 건사내규정 일부 개정의 건내부통제 시스템 기본 방침 개정의 건지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019-06-10	자회사 ㈜케이박스에 의한 신촌역사㈜의 회생 절차 인가전 M 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	결석

9	2019-06-14	신규 출점 계획/오키나와 미야코지마의 토지 취득 계획 내용 변경의 건사내규정(직무 권한 일람표) 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019-07-12	제26기 1분기 결산단신 승인의 건자회사 ㈜케이박스의 임원 보수 결정의 건기타	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019-07-26	제26기 1분기 IFRS재무제표 및 분기보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	결석	찬성	찬성	찬성

12	2019-08-19	자금 차입의 건회사채(사모채) 발행의 건자회사 ㈜케이박스에서 장극륜 씨로의 융자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019-09-17	2019년도 예산수정 및 중기경영계획 수치 수정의 건신규사업의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2019-10-15	제26기 2분기 결산단신 승인의 건사내규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2019-10-29	제26기 반기 IFRS 재무제표 및 반기보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2019-11-15	중국/합병회사 설립의 건	가결	결석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2019-11-28	일본 반기보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회해당사항 없습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사 선임에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하기 위하여 노력하고 있으나 법령·정관 상 요건 준수 외에 이사 선임에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.

이사	임기	연임여부
및
연임횟수	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

구철모	2020.05.31	연임
(7회)	이사회	경영최고책임자	-	최대주주

아키야마
미치하루	2020.05.31	연임
(6회)	이사회	영업부문담당	-	없음

야나기타
히로키	2020.05.31	연임
(1회)	이사회	기획부문담당	-	없음

오카
토시후미	2020.05.31	신임	이사회	관리부문부문	-	없음

가와베
히로유키	2020.05.31	연임
(2회)	이사회	경영전반감독 및 조언	-	없음

김재준	2020.05.31	연임
(1회)	이사회	경영전반감독 및 조언	-	없음

이치키
카즈히로	2021.05.31	신임	이사회	경영의무 감사, 회계 감사	-	없음

호리
요시로	2021.05.31	신임	이사회	경영의무 감사, 회계 감사	-	없음

시키치
켄코	2021.05.31	신임	이사회	경영의무 감사, 회계 감사	-	없음

※상기 표의 임기만료일은 2019년 5월 29일에 개최된 제25기 정기주주총회에서 재선임 및 선임된 임원의 임기를 기준으로 기재하고 있습니다.
※사내이사 노구치타케시는 임기 만료로 인해 당사 제25기 정기주주총회가 종결됨에 따라 퇴임하였습니다.
※2019년 5월 29일 개최된 제25기 정기주주총회에서 감사등위원회가 새롭게 설치되었으므로 감사등위원인 사외이사 이치키카즈히로가 새롭게 선임되었으며, 호리요시로, 시키치켄코는 2019년 5월 29일 개최된 제25기 정기주주총회에서 퇴임 후 감사등위원으로 선임되었습니다.
※이사(감사등위원 포함)의 임기 만료일을 2020년 5월 31일, 2021년 5월 31일로 기재하였으나, 실제 임기는 선임후 1년 이내에 종료되는 최종 사업연도의 정기주주총회 종결까지입니다.

이사	선임배경

구철모	당사 설립 시부터 현재에 이르기까지 대표이사로서 경영 수완을 발휘하여 풍부한 경험과 견식은 당사 그룹의 영역 확대와 글로벌 전개, 지속적인 성장과 기업 가치 향상에 적임자라고 판단하였기 때문입니다.

아키야마
미치하루	당사에 입사한 이래 재무 경리 및 인사 총무를 담당하였으며 동 분야에서 풍부한 경험과 견식은 당사 그룹의 영역 확대와 글로벌 전개, 지속적인 성장과 기업 가치 향상에 적임자라고 판단하였기 때문입니다.

야나기타
히로키	당사에 입사한 이래 내부 감사 및 경영 기획을 담당하였으며 동 분야에서 풍부한 경험과 견식은 당사 그룹의 영역 확대와 글로벌 전개, 지속적인 성장과 기업 가치 향상에 적임자라고 판단하였기 때문입니다.

오카
토시후미	종합상사의 해외 요직을 역임한 후 일본전산리드코리아 주식회사에서 이사 부사장으로 취임하였으며 동사의 경영을 담당하는 등 해외사업분야의 풍부한 경험과 견식은 당사 그룹의 영역 확대와 글로벌 전개, 지속적인 성장과 기업 가치 향상에 적임자라고 판단하였기 때문입니다.

가와베
히로유키	주식회사 규덴코의 대표이사를 역임한 경험을 보유하고 있으며, 실업계에서의 풍부한 경험과 깊은 견식을 살려 당사 그룹의 경영 전반에 대해 제안하고 모니터링하는 것으로 중장기적인 기업 가치를 향상시키는 것에 대한 기여가 기대된다고 판단하였기 때문입니다.

김재준	한국거래소에서 요직을 역임하는 등 주식시장에 관한 풍부한 경험과 깊은 견식을 보유하고 있으며 , 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 전문적인 조언과 감독을 하는 것으로 중장기적인 기업 가치를 향상시키는 것에 대한 기여가 기대된다고 판단하였기 때문입니다.

이치키
카즈히로	금융기관 및 사업회사에서의 풍부한 해외 경험과 재무, 경리의 경험을 가지고 있습니다. 이 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 공정한 입장에서 당사의 기업 지배구조를 한층 강화에 공헌할 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

호리
요시로	공인회계사 및 세무사로서의 풍부한 경험과 상당한 지식을 보유하고 있으며 당사 사외감사로 전문적인 견지에서 적절한 조언을 해 왔습니다. 이 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 공정한 입장에서 당사의 기업 지배구조를 한 층 강화에 공헌할 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

시키치
켄코	변호사 및 세무사로서의 풍부한 경험과 상당한 지식을 보유하고 있으며 당사 사외감사로 전문적인견지에서 적절한 조언을 해 왔습니다. 이 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 공정한 입장에서 당사의 기업 지배구조를 한 층 강화에 공헌할 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

※ 상기 표는 2019년 5월 29일에 개최된 제25기 정기주주총회에서 승인된 사항을 기재하고 있습니다.
※사내이사 노구치타케시와 감사 타카하시 노리유키는 임기 만료로 인해 당사 제25기 정기주주총회가 종결됨에 따라 퇴임하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 현황(감사등위원 포함)당사는 사외이사(감사등위원 포함)가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사(감사등위원 포함)는 동 지역에서 오랜 기간 기업을 경영한 경험이 있으며, 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있다고 당사는 판단합니다. 또한, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건
해당여부

가와베히로유키	규슈전기공사주식회사 (現주식회사 규덴코)입사 (1963.04 ~ 2017.06)동사 대표이사 사장 취임 (2002.06 ~ 2007.06)
동사 대표이사 회장 취임 (2007.06 ~ 2013.06)
동사 상담역 (2013.06 ~ 2017.06)
당사 사외이사 선임 (2015.02 ~ 현재)	없음	미해당

김재준	특수법인 한국증권거래소(현 한국거래소) 입사(1987)코스닥본부 본부장 겸 부이사장 (2014.05 ~ 2014.06)코스닥시장위원회 위원장 (2014.07 ~ 2017.11)당사 사외이사 선임 (2018.5 ~ 현재)	없음	미해당

이치키 카즈히로	주식회사 후쿠오카은행 입사(1980.04)동사 상해주재원사무소 개설 및 소장(1994.09 ~ 1999.04)쇼와철공주식회사 파견(2009.04)동사 집행임원 경리부장(2012.04 ~ 2014.04)상급 집행임원 관리총괄부부장 겸 구조개혁추진부장 겸 경영기획실장(2017.04 ~ 2018.03)당사 감사등위원인 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	없음	미해당

호리 요시로	아오야마감사법인 후쿠오카사무소 입사(1989.09 ~ 1995.06)호리공인회계사사무소개설 대표(1995.07 ~ 현재)후쿠오카감사법인설립 대표(2000.01 ~ 현재)당사 사외감사 선임(2011.01 ~ 2019.05)후쿠오카대학 간사(2014.12 ~ 현재) 당사 감사등위원회 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	없음	미해당

시키치 켄코	변호사법인 키타하마 법률사무소 입소(1998.04 ~ 2006.12)동 파트너 변호사(2007.01 ~ 현재)세무사(규슈북부세무사회)(2009.03 ~ 현재)주식회사 베가코퍼레이션 사외감사(2012.07 ~ 2015.07)동사 사외이사(감사등위원)(2015.07 ~ 현재)당사 사외감사 선임(2015.07 ~ 2019.05) 당사 감사등위원인 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	없음	미해당

(2) 사외이사 지원조직 현황해당사항 없습니다.

(3) 사외이사 교육실시 현황사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.05.28	주식회사 JTC 및 한국거래소	3	개인 사정	불공정거래 규제 제도에 관한 내용