JTC 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성 개요

당사의 이사의 수는 3명 이상, 최소 2명 이상의 사외이사를 두어야 하고, 사외이사는 전체 이사 수의 1/4 이상이어야 합니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며, 직무 집행을 감독하고 있습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	1

※ 이사의 수 및 사외이사 수는 보고서 작성 기준일(20.11.30) 시점이며, 사외이사 변동 현황은 2020년 사업연도 시작일(20.03.01)부터 보고서 제출일까지 변동된 사항을 바탕으로 작성되었습니다. ※ 사외이사 김재준 씨는 임시주주총회(20.12.24) 종결로 중도 퇴임하였습니다. ※ 사내이사 오카 토시후미 씨는 21.01.20일자로 중도 퇴임하였습니다. ※ 임시주주총회(20.12.24) 종결 시점에서 노무라 카즈히로 씨가 사내이사에 신규 선임되었고, 변상무 씨가 사외이사에 신규 선임되었습니다.

이사회의 구성에 관한 정관 내용은 다음과 같습니다.

구분	주요내용

정관 제20조
(이사의 수)	당 회사는 이사(감사위원인 자를 제외한다) 3명 이상을 둔다.
② 당 회사는 감사위원인 이사 3명 이상을 둔다.
③ 당 회사의 이사의 4분의 1 이상으로서 적어도 2명은 사외이사로 한다. 사외이사는 회사법 제2조 제15호에서 정하는 사외이사의 요건을 모두 갖추어야 하고, 이에 더하여 당 회사의 주식 또는 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되어 있는 경우에는 대한민국 상법 제542조의8 제2항의 사외이사 결격사유에 해당되지 아니하여야 한다.

정관 제21조
(이사의 선임)	당 회사의 이사는 감사위원인 이사와 그 외 이사를 구별하여, 주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 주주의 의결권의 3분의 1 이상을 보유하는 주주가 출석하여, 출석한 당해 주주의 의결권 과반수로써 선임한다.
② 이사의 선임결의는 누적투표에 의하지 아니한다.
③ 사외이사의 수가 제20조 제3항에서 정하는 비율 또는 수를 하회하는 경우, 이사는 그 후 최초로 소집되는 주주총회에서 당해 비율 또는 수를 충족하기 위하여 사외이사의 선임에 관한 의안을 제출하여야 한다.
④ 당 회사는 감사위원인 이사 및 그 외 이사를 결한 경우 또는 회사법이나 정관에서 정하는 이사의 원수를 결하게 되는 때에 대비하여, 주주총회의 결의에 의하여 보결 감사위원인 이사 및 그 외 이사를 선임할 수 있다.
⑤ 보결 감사위원인 이사의 선임의 효력은 해당 선임이 있었던 주주총회 후, 2년 후의 정기주주총회 개시 시까지로 한다.

정관 제24조
(이사의 임기)	이사(감사위원인 자를 제외한다)의 임기는 선임 후 1년 이내에 종료되는 사업연도 중 최종의 것에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.
② 감사위원인 이사의 임기는 선임 후 2년 이내에 종료하는 사업연도 중 최종연도에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.
③ 증원 또는 보결로서 선임된 이사(감사위원인 자를 제외한다. 이하 본항에서 같다)의 임기는 다른 이사의 임기 잔존기간과 동일하다.
④ 임기 만료 전에 퇴임한 감사위원인 이사의 보결로서 선임된 감사위원인 이사의 임기는 퇴임한 감사위원인 이사의 임기만료 시까지로 한다.

(2) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직 여부	이사회 의장 선임 사유

구 철모	○	당사 업무집행에 관한 채택 여부의 결정을 주도한다는 관점에서, 당사의 사업 전반에 정통한 대표이사가 이사회 의장에 적합하다고 판단함

(3) 이사회 운영 규정의 주요 내용이사회 운영과 관련하여 당사 이사회 규정에 규정된 주요 내용은 아래와 같습니다.

1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.

2. 정기 이사회는 매달 1차례 개최한다.

3. 이사회는 이사장이 이를 소집한다. 이사장에게 사고가 발생했을 때는 미리 이사회가 정한 순서에 따라 이사부사장, 전무이사, 상무이사 순서에 따라 이를 대신한다.

(4) 이사회의 권한 내용

구분	내용

정관 제8조
(주시배당을 받을 권리 등의 결정)	당 회사의 주식(자기주식의 처분에 따른 주식을 포함한다)을 인수하는 자를 회사법 제202조에서 정하는 바에 따라 모집하는 경우, 주주는 그 소유하는 주식 수에 비례하여 신 주식의 배당을 받을 권리를 갖는다. 단, 당해 주주가 배당을 받을 모집주식 수에 1주에 못 미치는 단수가 있을 때에는 이를 절사한다.
② 전항의 경우에는 그 모집사항 및 회사법 제202조 제1항 각 호에 열거하는 사항의 결정은 이사회의 결의로써 행한다.
③ 제1항의 규정에도 불구하고 당 회사는 다음의 각 호의 요건을 충족하는 경우로서 당 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에는 이사회의 결의로써 제3자에게 배당증자 또는 공모증자에 의해 모집주식의 발행 등을 할 수 있는 것으로 한다.④ 제1항의 경우에 주주가 회사법 제202조 제1항 제2호의 기일까지 동법 제203조 제2항의 신청을 하지 않은 경우 또는 모집주식의 인수인이 출자의 불이행으로 인하여 주주가 될 권리를 상실한 경우, 당해 모집주식에 상당하는 수의 주식에 대한 처리는, 별도 이사회의 결정 또는 기타 회사법에서 정하는 절차에 따라 이루어지는 것으로 한다.

정관 제8조의 2
(신주예약권의 발행)	당 회사는 당 회사의 신주예약권(신주예악권부사채를 포함한다. 이하 본조에 있어 동일하다)을 인수할 자의 모집을 하는 경우에는, 회사법 제238조 제3항 각 호에서 열거하는 경우를 제외하고는, 이사회의 결의에 따라 회사법 제238조 제1항 각호에서 열거하는 사항을 정하여야 한다.
② 당 회사는 전항 본문에서 정한 경우로서 회사법 제238조 제3항 각 호에서 정하는 경우에는 제17조 제2항에서 정하는 주주총회의 결의에 따라 회사법 제238조 제1항 각호에서 열거하는 사항을 정하여야 한다.
③ 전 2항에서 정하는 경우, 당 회사는 당 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위해 필요한 경우에 한하여, 당 회사의 주주 이외의 자에 대해 신주예약권을 발행할 수 있다.
④ 당 회사는 이사회의 결의에 따라 당 회사의 이사, 집행임원, 종업원, 그 외 이에 준하는 지위에 있는 자에 대하여 스톡옵션으로서의 신주예약권을 발행할 수 있다.

정관 제8조의 4
(자기주식등의 취득)	당 회사는 회사법의 정함에 따라 이사회 결의에 의한 시장거래 등에 의하여 자기주식을 취득할 수 있다.
② 당 회사는 전항에 언급한 경우 외에, 회사법의 정함에 따라 회사법 제461조 제2항에서 정하는 분배가능액의 범위 내에서 자기주식을 취득한 후, 소각할 수 있다. 이 경우에는 이사회의 결의에 따라 소각할 자기주식의 수를 정하여야만 한다.
③ 당 회사의 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되어 있는 경우, 당 회사는 이사회 결의에 의하여 시장거래 등에 의하여 자기주식예탁증서를 취득할 수 있다. 또한, 당 회사가 한국거래소에 상장되어 있는 자기주식예탁증서를 취득하는 경우 회사법 기타 적용 법령의 정함에 따르는 외에, 그들에 반하지 않는 한, 한국거래소가 정하는 ‘코스닥시장 공시규정’ 및 한국거래소에 주식예탁증서를 상장하고 있는 회사에 적용되는 법령이 정하는 주식예탁증서의 취득요건, 방법 및 절차를 준수하여야 한다.

정관 제10조
(주주명부관리인)	② 주주명부관리인 및 그 사무 취급 장소는 이사회의 결의로 정하고, 이를 공고한다.

정관 제16조
(소집권자 및 의장)	주주총회는 법령에 특별한 정함이 있는 경우를 제외하고 이사사장이 소집한다. 단, 이사사장에게 사고가 있는 때에는 사전에 이사회 결의에서 정한 순서에 따라 다른 이사가 소집한다.

정관 제27조
(이사회 결의)	이사회 결의는 의결에 참가할 수 있는 이사의 과반수가 출석하여 그 과반수로써 실시한다.

정관 제28조
(이사회 결의의 생략)	이사가 이사회 결의의 목적인 사항에 관하여 제안을 한 경우, 당해 제안에 대하여 의결에 참가할 수 있는 이사 전원이 서면으로 동의의 의사표시를 한 때에는 당해 제안을 가결하는 취지의 이사회 결의가 있었던 것으로 간주한다.

정관 제36조
(중간배당)	당 회사는 이사회 결의로써 매년 8월 31일의 최종 주주명부에 기재된 주주 또는 등록주식질권자에 대하여 중간배당을 할 수 있다.

정관 제40조
(이사의 경업금지)	이사는 이사회의 승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 당 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나 당 회사와 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못한다.
② 이사가 제1항의 규정을 위반하여 거래를 한 경우, 당 회사는 이사회의 결의에 따라, 그 이사의 거래가 자기의 계산으로 한 것인 때에는 당해 거래를 당 회사의 계산으로 한 것으로 볼 수 있고, 제3자의 계산으로 한 것인 때에는 그 이사에 대하여 당해 거래로 인하여 당해 이사가 얻은 이득의 양도를 청구할 수 있다.

이사회 규정	１．결의사항
(1) 주주총회에 관한 사항①주주총회 소집②주주총회에 부의하는 의제 및 의안의 결정
③주주총회에 보고하는 사업보고서의 결정
④주주명부의 임시 폐쇄 및 기준일의 결정
(2) 이사회에 관한 사항
①대표이사의 선정 및 해직
②임원이사의 선정 및 해직
③각 이사의 담당 업무 결정
④이사의 업무 거래 승인
⑤이사와 회사 간의 거래 또는 이사가 제3자를 위해 회사와 거래, 기타 회사와 이사와의 이익에 어긋나는 거래의 승인
(3) 주식 및 채권에 관한 사항
①모집주식의 발행
②주식 분할 및 분할비율에 따른 수권제약정관변경
③주식양도의 승인
④종류주식의 발행
⑤신주예약권의 발행
⑥사채, 신주예약권부사채의 발행
⑦주주명부 관리인의 선임 및 그 사무취급장소의 선정 또는 변경
⑧자기주식의 처분 및 소각
⑨기타주식에 관한 중요 사항
(4) 중요한 업무집행에 관한 중요 사항
①경영기본방침의 결정②중기경영계획의 결정
③연간 예산의 승인
④사업 양수도의 결정
⑤사업소 설치, 변경 및 폐지
⑥중요한계약의 체결 및 해약
⑦회사의 기본 조직(부, 실), 지점 설치, 변경 및 폐지
⑧중요한 사용인(중요한 사용인이란, 임원을 제외한 각 부문의 최고위 사용인을 뜻하며, 집행임원, 부장, 실장이라고 함)의 선임 및 해임⑨ 직원의 관리직(관리직이란, 임원을 제외한 각 부문의 최고위 사용인을 뜻하며, 집행임원, 부장, 실장이라고 함）으로의 승진, 이동
⑩중요한 재산의 처분 및 양수
·기부금 １건5천만엔 이상
·광고선전비 １건5천만엔 이상
·제단체의 가입·탈퇴 １건5천만엔 이상
·제조사·감정 １건5천만엔 이상
·업무위탁·고문·컨설턴트 계약 월5천만엔 이상
·비품구입 １건5천만엔 이상
·유형고정자산의 구입, 매각, 교환 １건3억엔 이상
·유형고정자산의 증개축, 보수 １건3억엔 이상
·무형고정자산의 득실 １건3억엔 이상
·고정자산의 제각 １건5천만엔 이상
·고정자산의 폐기 １건5천만엔 이상
·부동산의 취득·양도·처분 １건１억엔 이상
·정보 시스템 관련 개발비용의 지출, 업무위탁비용의 지출금액,
·운용·보수비용의 금액 １건１천만엔 이상
⑪ 중요한 투자, 채무 보증 및 거액의 빚에 관한 사항
·투융자 １건２억엔 이상
·자금 차입 １건５억엔 이상
·채무 보증 １건１억엔 이상
⑫ 규정의 제정 및 개폐
(5) 결산서류, 임시결산서류 및 연결결산서류의 승인
① 분기 결산, 반기 결산 및 연간예산안의 승인 및 확정
② 대차대조표, 손익계산서, 주주자본등변동표, 개별주석 및 해당 부속명세서의 승인
③ 연결결산서류의 승인
④ 사업보고의 승인
⑤ 결산단신의 승인
⑥ 주주총회의 승인을 얻은 대차대조표의 전자적 방법에 의한 공시
⑦ 자본금의 금액 감소(주식 발행과 동시에 자본금의 금액을 감소시킨 경우)
⑧ 준비금의 금액 감소(주식 발행과 동시에 준비금의 금액을 감소시킨 경우)
⑨ 중간배당의 실시와 해당 배당금의 결정
(6) 내부 통제 시스템의 정비
① 이사 및 사용인의 직무 집행이 법령 및 정관에 적합하다는 것을 확보하기 위한 체제
② 이사의 직무 집행에 관한 정보 보관 및 관리에 관한 체제
③ 손실의 위험 관리에 관한 규정 기타 체제
④ 이사의 직무 집행이 효율적으로 이루어지고 있다는 것을 확보하기 위한 체제
⑤ 당사 및 모회사, 자회사로 이루어진 기업집단의 업무의 적정성을 확보하기 위한 체제
⑥ 감사가 자신의 직무를 보조해야 하는 사용인을 둘 것을 요구한 경우, 해당 사용인에 관한 체제 및 해당 사용인의 이사로부터의 독립성에 관한 사항
⑦ 이사 및 사용인이 감사에게 보고하기 위한 체제, 기타 감사로의 보고에 관한 체제
⑧ 감사의 직무 집행에 대해 발생하는 비용 또는 상환 처리 방침에 관한 사항, 기타 감사가 감사를 실효적으로 행하고 있다는 것을 확보하기 위한 체제
２．보고 사항
① 이사회의 결의사항 집행 결과 및 결과
② 회의·위원회·프로젝트의 설치 및 폐지
③ 예선편성의 방침
④ 중요한 회계방침의 변경
⑤ 중요한 자산의 임차
⑥ 월차 결산에 관한 건
⑦ 예산실적 관리에 관한 건
⑧ 소송 및 배상에 관한 건
⑨ 기타 업무 집행에 관한 중요 사항

나. 이사회의 주요활동 내역[2020년 이사회 주요 활동내역]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	찬반여부

이사(출석률)	사외이사(출석률)	감사등위원인 사외이사(출석률)

구철모(100%)	아키야마 미치하루
(100%)	야나기타히로키
(100%)	오카 토시후미(100%)	가와베히로유키(100%)	김재준(100%)	이치키 카즈히로(100%)	호리 요시로(100%)	시키치 켄코(100%)

1	2020-03-13	【결의사항】 제1호 의안 자금 차입의 건 제2호 의안 회사 임원 책임 보험(D) 계약 체결의 건 제3호 의안 상근이사(감사등위원 제외) 보수 감액의 건 제4호 의안 사내규정(사내 대여금 규정) 제정의 건 제5호 의안 (주)CITYPLUS의 한국 무안국제공항 입출국장면세점 사업권 입찰의 건 【보고사항】 1. 2020년 2월 월차결산·예산실적관리 보고의 건 2. 한국 사업에 관한 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2 (서면결의)	2020-04-14	【결의사항】 제1호 의안 2020년 2월기 결산단신 승인의 건 제2호 의안 사업보고, 계산서류 및 부속명세서, 연결계산서류의 감사, 회계감사에 제출의 건 제3호 의안 당사의 자회사인 ㈜ K-BOX에 대한 대여금 (10억2,500만엔) 변제 기일 연장(2년 연장)의 건 【보고사항】 1. 2020년 3월 월차결산·예산실적관리 보고의 건 2. 출점 후 모니터링 보고의 건 3. 장기 운전자금 이용 목적과 관련된 자금 조달의 건 4. 한국 사업에 관한 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3 (서면결의)	2020-04-20	【제안사항】 관계회사 주식회사 CITY PLUS에 따른 한국 인천공항 제1터미널 면세점 사업권 우선 교섭권 포기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4 (서면결의)	2020-05-04	【제안사항】 제1호 의안 주식회사 JTC 중기경영계획 및 단년도 이익계획 수정의 건 제2호 의안 주식회사 CITYPLUS 중기경영계획 및 단년도 이익계획 승인의 건 제3호 의안 주식회사 K-BOX의 무안공항 면세점 운영에 관한 임대보증금을 대체하는 보증증권에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020-05-08	【결의사항】 제1호 의안 한국 관계회사 ㈜K-BOX 및 ㈜KTC TAXFREE 사업계획 승인의 건 제2호 의안 잉여금 처분의 건 제3호 의안 이사(감사등위원인 이사는 제외) 4명 선임의 건 제4호 의안 퇴임 이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건 제5호 의안 제26기 정기주주총회 연회 개최 제안의 건 제6호 의안 제26기 정기주주총회 소집의 건 【보고사항】 1. 라쿠이치 가고시마 면세점의 퇴점 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6 (서면결의)	2020-05-12	【제안사항】 “사내 대여금 규정” 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7 (서면결의)	2020-05-15	【결의사항】 제1호 의안 이사(감사등위원은 제외)의 임원보수 감액의 건 제2호 의안 집행임원 선임의 건 제3호 의안 집행임원 상여 지급의 건 【보고사항】 1. 내부회계관리제도의 운영실태보고의 건 2. 2020년 4월 월차결산·예산실적관리 보고의 건 3. 한국 사업에 관한 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8 (서면결의)	2020-05-18	【제안사항】 희망 퇴직자 모집 관련의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020-05-28	【결의사항】 제27기 외부감사 계약 체결 및 보수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020-06-15	【결의사항】 없음 【보고사항】 1. 생활광장 후쿠오카점·생활광장 기타큐슈점·생활광장 이시하야점·JTC 오키나와점 4점포의 퇴점 예정 보고의 건 2. 희망 퇴직자 모집 결과 및 집행임원·중요한 사용인의 퇴직 보고의 건 3. 사택 관리 규정 일부 개정(특칙 추가)의 보고의 건 4. 2020년 5월 월차결산·예산실적관리 보고의 건 5. 한국 사업에 관한 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11	2020-06-24	【결의사항】제1호 의안 제 26기 계산서류, 사업보고 및 부속명세서 및 연결계산서류의 승인의 건제2호 의안 제 26기 정기주주총회 연회 일정 및 장소 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020-06-29	【결의사항 】 제1호 의안 한국 제26기 IFRS 재무제표 승인의 건 제2호 의안 한국 사업보고서 제출 관련 승인의 건 제3호 의안 자회사 ㈜K-BOX 대여금 원금 거치기간 연장의 건 【보고사항】 1. 내부회계관리제도에 대한 감사등위원의 평가 보고 2. 희망퇴직자 모집 결과 및 집행임원·중요한 사용인 퇴직 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020-07-09	【결의사항】 제1호 의안 대표이사 선정의 건 제2호 의안 임원 선정의 건 제3호 의안 퇴임이사에 퇴직위로금 지급의 건 제4호 의안 영업본부장 선정의 건 제5호 의안 고문 설치의 건 제6호 의안 집행임원 관장부문 일부 개정의 건 제7호 의안 직무권한규정 일부 개정의 건	가결	찬성	※	찬성	찬성	※	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020-07-15	【결의사항】 제1호 의안 일본 유가증권보고서 제출의 건 제2호 의안 제1사분기 결산단신 승인의 건 【보고사항】 1. 2020년 6월 월차결산·예산실적관리 보고의 건 2. 감사등위원회의 2020년도 감사계획 보고의 건 3. 한국 사업 관련 보고의 건 4. 「생활광장 후쿠오카점」퇴점에 따른 고정자산 제거의 건	가결	찬성	※	찬성	찬성	※	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2020-07-29	【결의사항】 제1호 의안 한국 제1사분기 IFRS 재무제표 승인의 건 제2호 의안 한국 제1분기보고서 제출 승인의 건	가결	찬성	※	찬성	찬성	※	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2020-08-18	【결의사항】 제1호 의안 자금 차입의 건 제2호 의안 영업본부 부본부장 선임 관련의 건 【보고사항】 1. 2020년 7월 월차결산·예산실적관리 보고의 건 2. 한국 관계회사의 소송 제기의 건 3. 한국 사업 관련 보고의 건	가결	찬성	※	찬성	찬성	※	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2020-09-15	【결의사항】 제1호 의안 자금 차입의 건 제2호 의안 자회사 ㈜K-BOX의 저당권 기간 연장 승낙의 건 【보고사항】 1. 생활광장 구마모토점·JTC 나고야점 퇴점 결정에 대한 보고의 건 2. 직무권한대행에 관한 보고의 건 3. 손해 배상 청구 소송에 관한 보고의 건 4. 2020년 8월 월차결산?예산실적 관리 보고의 건 5. 한국사업에 관한 보고의 건 6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 보고의 건	가결	찬성	※	찬성	찬성	※	찬성	찬성	찬성	찬성

18 (서면결의)	2020-09-28	【제안사항】제1호 의안 자회사 ㈜K-BOX의 저당권 기간 연장에 대한 승낙의 건	가결	찬성	※	찬성	찬성	※	찬성	찬성	찬성	찬성

19 (서면결의)	2020-09-30	【제안사항】제1호 의안 손해배상 청구 소송에 관한 보고의 건	가결	찬성	※	찬성	찬성	※	찬성	찬성	찬성	찬성

20 (서면결의)	2020-10-02	【제안사항】 제1호 의안 손해배상 청구 소송에 관한 화해의 건	가결	찬성	※	찬성	찬성	※	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2020-10-15	【결의사항】 제1호 의안 제2사분기 결산 단신 승인의 건 【보고사항】 1. 포퓰러 대마도 히타카츠점 퇴점 결정에 대한 보고의 건 2. 2020년 9월 월차결산·예산 실적 관리 보고의 건 3. 출점 후 영업 상황 모니터링 보고의 건 4. 한국 사업에 관한 보고의 건 5. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 보고의 건	가결	찬성	※	찬성	찬성	※	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2020-10-30	【결의사항】 제1호 의안 제2사분기 IFRS 재무제표 및 반기보고서 승인의 건 【보고사항】 없음	가결	찬성	※	찬성	찬성	※	찬성	찬성	찬성	찬성

23 (서면결의)	2020-11-05	【제안사항】 제1호 의안 기준일 설정의 건	가결	찬성	※	찬성	찬성	※	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2020-11-13	【결의사항】 제1호 의안 2020년도 예산수정 및 중기경영계획 수치 수정의 건 제2호 의안 이사(감사등위원인 이사는 제외) 1명 선임의 건 제3호 의안 퇴임 이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건 제4호 의안 임시주주총회 소집의 건 【보고사항】 1. 2020년10월 월차결산 ·예산실적 관리 보고의 건 2. 한국 사업에 관한 보고의 건 3. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 보고의 건	가결	찬성	※	찬성	찬성	※	찬성	찬성	찬성	찬성

25 (서면결의)	2020-11-30	【제안사항】 제1호 의안 일본 반기보고서 승인의 건	가결	찬성	※	찬성	찬성	※	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 사내이사 아키야마 미치하루 씨와 사외이사 가와베 히로유키 씨는 제26기 정기주주총회 연회(20.07.09) 종결로 임기 만료 퇴임하였습니다.※ 사외이사 김재준 씨는 임시주주총회(20.12.24) 종결로 중도 퇴임하였습니다. ※ 사내이사 오카 토시후미 씨는 21.01.20일자로 중도 퇴임하였습니다. ※ 임시주주총회(20.12.24) 종결 시점에서 노무라 카즈히로 씨가 사내이사에 신규 선임되었고, 변상무 씨가 사외이사에 신규 선임되었습니다.

다. 이사회 내 위원회해당사항 없습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사 선임에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하기 위하여 노력하고 있으나 법령·정관 상 요건 준수 외에 이사 선임에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.

(기준일 : 2020.11.30)

이사	임기	연임여부
및
연임횟수	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

구철모(사내이사)	'20.07.09~'21.05.31	연임
(10회)	이사회	경영최고책임자	-	최대주주

야나기타
히로키(사내이사)	'20.07.09~'21.05.31	연임
(2회)	이사회	기획부문담당	-	없음

오카
토시후미(사내이사)	'20.07.09~'21.05.31	연임
(1회)	이사회	관리부문부문	-	없음

김재준(사외이사)	'20.07.09~'21.05.31	연임
(2회)	이사회	경영전반감독 및 조언	-	없음

이치키
카즈히로(감사등위원인 사외이사)	'19.05.29~'21.05.31	해당사항없음	이사회	경영의무 감사, 회계 감사	-	없음

호리
요시로(감사등위원인 사외이사)	'19.05.29~'21.05.31	해당사항없음	이사회	경영의무 감사, 회계 감사	-	없음

시키치
켄코(감사등위원인 사외이사)	'19.05.29~'21.05.31	해당사항없음	이사회	경영의무 감사, 회계 감사	-	없음

※ 당사 정관 제24조 1항에 따라, 이사(감사등위원인 이사를 제외함)의 임기는 선임 후 1년 이내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지입니다.※ 당사 정관 제24조 2항에 따라, 이사(감사등위원인 이사)의 임기는 선임 후 2년 이내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지입니다.※ 신고일 작성 시점에서 제27기 정기주주총회 종결일이 아직 미정인 관계로, 최장 임기 만료일인 2021년 5월 31일로 기재하고 있습니다. ※ 사내이사 아키야마 미치하루 씨와 사외이사 가와베 히로유키 씨는 제26기 정기주주총회 연회(20.07.09) 종결로 임기 만료 퇴임하였습니다.※ 사외이사 김재준 씨는 임시주주총회(20.12.24) 종결로 중도 퇴임하였습니다. ※ 사내이사 오카 토시후미 씨는 21.01.20일자로 중도 퇴임하였습니다. ※ 임시주주총회(20.12.24) 종결 시점에서 노무라 카즈히로 씨가 사내이사에 신규 선임되었고, 변상무 씨가 사외이사에 신규 선임되었습니다.

이사	선임배경

구철모(사내이사)	당사 설립 시부터 현재에 이르기까지 대표이사로서 경영 수완을 발휘하여 풍부한 경험과 견식은 당사 그룹의 영역 확대와 글로벌 전개, 지속적인 성장과 기업 가치 향상에 적임자라고 판단하였기 때문입니다.

야나기타
히로키(사내이사)	당사에 입사한 이래 내부 감사 및 경영 기획을 담당하였으며 동 분야에서 풍부한 경험과 견식은 당사 그룹의 영역 확대와 글로벌 전개, 지속적인 성장과 기업 가치 향상에 적임자라고 판단하였기 때문입니다.

오카
토시후미(사내이사)	종합상사의 해외 요직을 역임한 후 일본전산리드코리아 주식회사에서 이사 부사장으로 취임하였으며 동사의 경영을 담당하는 등 해외사업분야의 풍부한 경험과 견식은 당사 그룹의 영역 확대와 글로벌 전개, 지속적인 성장과 기업 가치 향상에 적임자라고 판단하였기 때문입니다.

김재준(사외이사)	한국거래소에서 요직을 역임하는 등 주식시장에 관한 풍부한 경험과 깊은 견식을 보유하고 있으며, 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 전문적인 조언과 감독을 하는 것으로 중장기적인 기업 가치를 향상시키는 것에 대한 기여가 기대된다고 판단하였기 때문입니다.

이치키
카즈히로(감사등위원인 사외이사)	금융기관 및 사업회사에서의 풍부한 해외 경험과 재무, 경리의 경험을 가지고 있습니다. 이 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 공정한 입장에서 당사의 기업 지배구조를 한층 강화에 공헌할 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

호리
요시로(감사등위원인 사외이사)	공인회계사 및 세무사로서의 풍부한 경험과 상당한 지식을 보유하고 있으며 당사 사외감사로 전문적인 견지에서 적절한 조언을 해 왔습니다. 이 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 공정한 입장에서 당사의 기업 지배구조를 한 층 강화에 공헌할 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

시키치
켄코(감사등위원인 사외이사)	변호사 및 세무사로서의 풍부한 경험과 상당한 지식을 보유하고 있으며 당사 사외감사로 전문적인 견지에서 적절한 조언을 해 왔습니다. 이 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 공정한 입장에서 당사의 기업 지배구조를 한 층 강화에 공헌할 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

※ 상기 표는 2020년 5월 28일에 개최된 제26기 정기주주총회에서 승인된 사항을 바탕으로 기재하고 있습니다.※ 사외이사 김재준 씨는 임시주주총회(20.12.24) 종결로 중도 퇴임하였습니다. ※ 사내이사 오카 토시후미 씨는 21.01.20일자로 중도 퇴임하였습니다. ※ 임시주주총회(20.12.24) 종결 시점에서 노무라 카즈히로 씨가 사내이사에 신규 선임되었고, 변상무 씨가 사외이사에 신규 선임되었습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 현황(감사등위원 포함)당사는 사외이사(감사등위원 포함)가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사(감사등위원 포함)는 동 지역에서 오랜 기간 기업을 경영한 경험이 있으며, 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있다고 당사는 판단합니다. 또한, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(기준일 : 2020.11.30)

성명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건
해당여부

김재준(사외이사)	특수법인 한국증권거래소(현 한국거래소) 입사(1987)코스닥본부 본부장 겸 부이사장 (2014.05 ~ 2014.06)코스닥시장위원회 위원장 (2014.07 ~ 2017.11)당사 사외이사 선임 (2018.5 ~ 현재)	없음	미해당

이치키
카즈히로(감사등위원인 사외이사)	주식회사 후쿠오카은행 입사(1980.04)동사 상해주재원사무소 개설 및 소장(1994.09 ~ 1999.04)쇼와철공주식회사 파견(2009.04)동사 집행임원 경리부장(2012.04 ~ 2014.04)상급 집행임원 관리총괄부부장 겸 구조개혁추진부장 겸 경영기획실장(2017.04 ~ 2018.03)당사 감사등위원인 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	없음	미해당

호리
요시로(감사등위원인 사외이사)	아오야마감사법인 후쿠오카사무소 입사(1989.09 ~ 1995.06)호리공인회계사사무소개설 대표(1995.07 ~ 현재)후쿠오카감사법인설립 대표(2000.01 ~ 현재)당사 사외감사 선임(2011.01 ~ 2019.05)후쿠오카대학 간사(2014.12 ~ 현재) 당사 감사등위원회 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	없음	미해당

시키치
켄코(감사등위원인 사외이사)	변호사법인 키타하마 법률사무소 입소(1998.04 ~ 2006.12)동 파트너 변호사(2007.01 ~ 현재)세무사(규슈북부세무사회)(2009.03 ~ 현재)주식회사 베가코퍼레이션 사외감사(2012.07 ~ 2015.07)동사 사외이사(감사등위원)(2015.07 ~ 현재)당사 사외감사 선임(2015.07 ~ 2019.05) 당사 감사등위원인 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	없음	미해당

※ 사외이사 가와베 히로유키 씨는 제26기 정기주주총회 연회(20.07.09) 종결로 임기 만료 퇴임하였습니다.※ 사외이사 김재준 씨는 임시주주총회(20.12.24) 종결로 중도 퇴임하였습니다. ※ 사내이사 오카 토시후미 씨는 21.01.20일자로 중도 퇴임하였습니다. ※ 임시주주총회(20.12.24) 종결 시점에서 노무라 카즈히로 씨가 사내이사에 신규 선임되었고, 변상무 씨가 사외이사에 신규 선임되었습니다.

(2) 사외이사 지원조직 현황해당사항 없습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	추후 실시 예정