JTC 반기보고서 (2019.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항당사는 이사(감사등위원 제외) 3명 이상을 두어야 하며, 감사위원인 이사 3명 이상을 둔다. 또한, 당사는 이사의 4분의 1 이상으로서 적어도 2명은 사외이사로 두어야 한다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 직무집행을 감독하고 있습니다.

(1) 이사회의 권한 내용

구분	내용

이사회의 권한	이사회 규정 제7조
당회사의 이사회에 관한 사항은, 법령 및 정관에 정해진 사항 및 경영의 기본방침등 중요한 업무에 관한 사항의 결의를 실시하는 것과 동시에 이사로부터 업무 집행에 관한 보고를 받는다.

(2) 사외이사(감사등위원 포함) 현황

성명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건
해당여부

가와베히로유키	규슈전기공사주식회사 (現주식회사 규덴코)입사 (1963.04 ~ 2017.06)동사 대표이사 사장 취임 (2002.06 ~ 2007.06)
동사 대표이사 회장 취임 (2007.06 ~ 2013.06)
동사 상담역 (2013.06 ~ 2017.06)
당사 사외이사 선임 (2015.02 ~ 현재)	-	미해당

김재준	특수법인 한국증권거래소(현 한국거래소) 입사(1987)코스닥본부 본부장 겸 부이사장 (2014.05 ~ 2014.06)코스닥시장위원회 위원장 (2014.07 ~ 2017.11)당사 사외이사 선임 (2018.5 ~ 현재)	-	미해당

이치키 카즈히로	주식회사 후쿠오카은행 입사(1980.04)동사 상해주재원사무소 개설 및 소장(1994.09 ~ 1999.04)쇼와철공주식회사 파견(2009.04)동사 집행임원 경리부장(2012.04 ~ 2014.04)상급 집행임원 관리총괄부부장 겸 구조개혁추진부장 겸 경영기획실장(2017.04 ~ 2018.03)당사 감사등위원인 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	-	미해당

호리 요시로	아오야마감사법인 후쿠오카사무소 입사(1989.09 ~ 1995.06)호리공인회계사사무소개설 대표(1995.07 ~ 현재)후쿠오카감사법인설립 대표(2000.01 ~ 현재)당사 사외감사 선임(2011.01 ~ 2019.05)후쿠오카대학 간사(2014.12 ~ 현재) 당사 감사등위원회 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	-	미해당

시키치 켄코	변호사법인 키타하마 법률사무소 입소(1998.04 ~ 2006.12)동 파트너 변호사(2007.01 ~ 현재)세무사(규슈북부세무사회)(2009.03 ~ 현재)주식회사 베가코퍼레이션 사외감사(2012.07 ~ 2015.07)동사 사외이사(감사등위원)(2015.07 ~ 현재)당사 사외감사 선임(2015.07 ~ 2019.05) 당사 감사등위원인 사외이사 선임(2019.05 ~ 현재)	-	미해당

(3) 사외이사(감사등위원 포함) 전문성당사는 사외이사(감사등위원 포함)가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사(감사등위원 포함)는 동 지역에서 오랜 기간 기업을 경영한 경험이 있으며, 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있다고 당사는 판단합니다. 또한, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 나. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하기 위하여 노력하고 있습니다.

이사	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

구철모	이사회	대표이사	-	최대주주

아키야마 미치하루	이사회	사내이사	-	-

야나기타 히로키	이사회	사내이사	-	-

오카 토시후미	이사회	사내이사	-	-

가와베 히로유키	이사회	사외이사	-	-

김재준	이사회	사외이사	-	-

이치키 카즈히로	이사회	감사등위원인 사외이사	-	-

호리 요시로	이사회	감사등위원인 사외이사	-	-

시키치 켄코	이사회	감사등위원인 사외이사	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사회의 주요활동 내역[2019년 이사회 주요 활동내역]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사가와베히로유키	사외이사 김재준	감사등위원인 사외이사 이치키 카즈히로	감사등위원인 사외이사 호리 요시로	감사등위원인 사외이사 시키치 켄코

1	2019-03-15	자회사 ㈜케이박스에서 ㈜케이티씨택스프리로의 추가 융자 건 조직변경 및 중요 사용인 이동 건 규정 일부 개정 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성

2	2019-04-04	자회사 ㈜케이박스 부동산(공유 지분) 취득 건 당사로부터 자회사 ㈜케이박스로의 융자 건 자회사 ㈜케이박스가 보유 중인 관계회사 ㈜뉴에이플러스의 주식 양도 건	가결	참석/찬성	불참	-	참석/찬성	참석/찬성

3	2019-04-15	2019년 2월 재무제표 승인 건 결산서류 및 사업 보고, 부속명세서의 감사 및 회계감사인 제출 건 내부회계관리규정 일부 개정 건 단년도 이익계획 일부 수정의 건 자회자 주식회사 케이박스 부동산(공유지분) 취득 중지 및 자회사 주식회사 케이박스 융자 중지 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성

4	2019-04-30	제25기 계산서류, 사업보고 및 해당 부속명세서, 연결계산서류 승인의 건 잉여금 처분의 건 정관 일부 변경의 건 이사(감사등위원인 이사는 제외함)６명 선임의 건 감사등위원인이사３명 선임의 건 이사(감사등위원인 이사는 제외함)의 보수액등 설정의 건 감사등위원인 이사의 보수액 설정의 건 퇴임이사 및 퇴임감사에 대한 퇴직위로금 증정의 건 제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성

5	2019-05-15	2018년도 집행임원 연간상여 결정의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	-	불참	참석/찬성

6	2019-05-21	제25기IFRS재무제표 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성

7	2019-05-29	대표이사 선정의 건 임원이사 선정의 건 이사（감사등위원인 이사는 제외함）의 보수액 결정의 건 퇴임이사에의 퇴직위로금 증정의 건 비업무 집행이사 등과의 책임권한 계약 체결의 건 일본의 유가증권보고서제출을 위한 승인의 건 한국의 사업보고서 제출을 위한 승인의 건 2019년도 집행임원 선임의 건 2019년도 집행임원 보수결정의 건 조직개정 및 중요한 사용인 등에 관한 인사 이동의 건 사내규정 일부 개정의 건 내부통제 시스템 기본 방침 개정의 건 지점 폐지의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

8	2019-06-10	자회사 ㈜케이박스에 의한 신촌역사㈜의 회생 절차 인가전 M 참여의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

9	2019-06-14	신규 출점 계획/오키나와 미야코지마의 토지 취득 계획 내용 변경의 건 사내규정(직무 권한 일람표) 일부 개정의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

10	2019-07-12	제26기 1분기 결산단신 승인의 건자회사 ㈜케이박스의 임원 보수 결정의 건기타	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

11	2019-07-26	제26기 1분기 IFRS재무제표 및 분기보고서 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

12	2019-08-19	자금 차입의 건회사채(사모채) 발행의 건자회사 ㈜케이박스에서 장극륜 씨로의 융자의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 신규사업 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 사외이사(감사등위원 포함) 측에 즉각적으로 자료를 요청하는 등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있으므로 별도의 교육은 실시하지 않았으나, 필요에 따라 추후 내부 교육을 실시할 예정입니다.