코오롱티슈진 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명 등 총 4명으로 구성되어 있습니다. 사외이사는 전체 이사 수의 1/4 이상이어야 합니다. 당사의 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있으며, 이는 당사의 대표이사로서, 경영 전반에 관한 업무를총괄하며 안정적으로 이사회를 운영하기 위함입니다.각 이사의 주요 이력 등은 [VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 당사의 사외이사는 제24기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다

다. 주요 의결사항(기준일 : 보고서 제출일 현재)

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사

한성수 (출석률 : 94%)	노문종(출석률 : 100%)	김정인(출석률 : 100%)	이선주(출석률 : 100%)	이장익(출석률 : 100%)

'22.03.29	- 공동대표이사 선임 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음	참석/찬성

'22.04.12	- 코오롱생명과학과의 추가 부속합의서 및 코오롱생명과학-Juniper간 Sublicensing Agreement 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음	참석/찬성

'22.04.28	- 공동연구비용 정산 승인의 건(2022년 1분기)	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음	참석/찬성

'22.05.31	1) 한국지점 사무실 이전 승인의 건 2) VP Clinical and Regulatory Affairs 선임의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음	참석/찬성

'22.08.04	- 임시 주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 설정 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음	참석/찬성

'22.08.11	1) 신주 발행 승인의 건 (제3자배정 유상증자)2) 공동대표이사 규정 해제의 건3) 한국지점장 선임 승인의 건 4) 임대주택 규정 제정 승인의 건 5) 공동연구비용 정산 승인의 건 (2022년 상반기)	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음	참석/찬성

'22.08.30	1)전환사채 발핼 승인의 건 2)지급보증 거래 계약 승인의 건 3)최고운영책임자(COO) 선임 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음	참석/찬성

'22.09.14	- Manufacturing Process Changes 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음	참석/찬성

'22.09.29	- Central Lab service 업체 변경 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음	참석/찬성

'22.10.12	- IT Security System 구축 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음	참석/찬성

'22.11.08	- 공동연구비용 정산 승인의 건(2022년 3분기)	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음	참석/찬성

'22.12.12.	- 정기주주총회 기준일 설정의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음	참석/찬성

'23.02.09	1) 2022년 재무제표 승인의 건 2) 계열사간 거래 예산 금액 승인의 건(2023년)3) 공동연구비용 정산 승인의 건(2022년 하반기)4) 외부감사인 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음	참석/찬성

'23.03.12	1) 정기주주총회 소집 승인의 건 2) 재무제표 승인의 건 3) 사내이사 선임 승인의 건 4) 감사 선임 승인의 건 5) 이사의 보수 한도 승인의 건 6) 감사의 보수 한도 승인의 건 7) 영업보고서 승인의 건 8) 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음	참석/찬성

'23.03.27	- 대표이사 선임 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음

'23.04.26	1) 유상증자, 신주 발행 승인의 건 2) IVDD 연구 용역, 이해관계자 거래금액 추가 승인의 건 3) Consultant 계약 승인의 건 4) 내부규정 개정 승인의 건 5) 계좌 개설 및 서명권자 추가 승인의 건 6) 공동연구비용 정산 승인의 건 (2023년 1분기)	가결	미참석	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음

'23.06.01	- 한국 영업소, 신규지점 설치의 건	가결	미참석	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음

'23.07.06	1) 임상관련 업체계약 연장 승인의 건 2) 임상관련 지역 광고계약 승인의 건 3) 공동연구계약 변경 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음

'23.08.07	1) 공정개발계약 승인의 건 2) 공동연구비용 정산 승인의 건 (2023년 2분기)	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음

'23.10.19	1) CMO Settlement agreement 승인의 건2) Process characterization study by DOE 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음

'23.11.07	1) 공정개발 비용 정산 승인의 건2) Animal testing service계약 승인의 건3) 특수관계자간 거래 예산 금액 추가 승인의 건 4) 공동연구개발비 정산 승인의 건 (2023년 3분기)	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음

※ 이사회의 개최일자는 미국 동부 시간 기준으로 작성되었습니다.

라. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 당사에는 사외이사 직속 지원조직이 설치되어 있지 않습니다. 단, 사외이사 역할을 수행하기 위해 사외이사에게 필요한 부분들을 경영관리실 인력이 보조하고 있습니다

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.