코오롱티슈진 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2026.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	-	-

※ 전자투표제 채택여부당사의 경우 주식을 근거로 발행한 DR을 상장한 외국법인으로서 관련 법령상 전자투표제 도입이 불가하여 이를 채택하지 못하였습니다.

나. 소수주주권공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,947,210	-

우선주	117,647	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	117,647	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,947,210	-

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마. 주식사무

결산일	12월 31일

정기 주주총회의 시기	(당사정관 제10조) 매년 각 사업연도 종료 후 4개월 이내

주주명부폐쇄기준일	(당사정관 제4조) …(생략)… 단, 위의 규정에도 불구하고, 델라웨어 법률이 허용하는 최대 범위에서, 회사 주식 또는 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되는 경우, 본 제4조 제1항에 따른 기준일은 대한민국 관련 법령을 준수하여 설정되어야 한다.

주권의 종류	(당사정관 제3조) 회사의 주식을 표창하는 주권은 이사회가 채택하는 형식으로 하고, 회사의 주권은 일(1)주권, 오(5)주권, 일십(10)주권, 오십(50)주권, 일백(100)주권, 오백(500)주권, 일천(1,000)주권, 일만(10,000)주권의 8종 또는 이사회가 수시로 정하는 기타 다른 종의 주권으로 발행된다.

명의개서 대리인	Continental Stock Transfer Trust Company

원주보관기관	Citibank, New York

예탁기관	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	홈페이지(www.tissuegene.com) 및 서울경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제27기정기주주총회(2026.03.26)	제 1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	제27기 사업 성과 설명 후 가결

제 2-1호 의안 : 사내이사 전승호 선임 승인의 건	원안대로 승인	사내이사 후보자에 대한 설명 후 가결

제 2-2호 의안 : 사내이사 이규호 선임 승인의 건	원안대로 승인	사내이사 후보자에 대한 설명 후 가결

제 2-3호 의안 : 사외이사 Jan Van Acker 선임 승인의 건	원안대로 승인	사외이사 후보자에 대한 설명 후 가결

제 2-4호 의안 : 사외이사 Robert Yuen Lee Ang 선임 승인의 건	원안대로 승인	사외이사 후보자에 대한 설명 후 가결

제 3호 의안 : 감사 선임 승인의 건 (후보자 : Young J. Kim)	원안대로 승인	감사 후보자에 대한 설명 후 가결

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	전기 집행 실적 보고 및 당기 보수한도 가결

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	전기 집행 실적 보고 및 당기 보수한도 가결

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인	부여대상자 및 수량 설명 후 가결

제26기정기주주총회(2025.03.26)	제 1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	제26기 사업 성과 설명 후 가결

제 2-1호 의안 : 사내이사 노문종 선임 승인의 건	원안대로 승인	사내이사 후보자에 대한 설명 후 가결

제 2-2호 의안 : 사내이사 전승호 선임 승인의 건	원안대로 승인	사내이사 후보자에 대한 설명 후 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	전기 집행 실적 보고 및 당기 보수한도 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	전기 집행 실적 보고 및 당기 보수한도 가결

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인	부여대상자 및 수량 설명 후 가결

제25기정기주주총회(2024.03.28)	제 1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	제25기 사업 성과 설명 후 가결

제 2호 의안 : 사내이사 김정인 선임 승인의 건	원안대로 승인	사내이사 후보자에 대한 설명 후 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	전기 집행 실적 보고 및 당기 보수한도 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	전기 집행 실적 보고 및 당기 보수한도 가결

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A) 중의결권행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대기권 등주식수	반대기권 등주식비율(%)

제27기정기주주총회(2026.03.26)	제 1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	16,644,253주	11,120,278주	11,059,776주	99.46	60,502주	0.54

제 2-1호 의안 : 사내이사 전승호 선임 승인의 건	보통결의	가결	16,644,253주	11,120,278주	11,059,776주	99.46	60,502주	0.54

제 2-2호 의안 : 사내이사 이규호 선임 승인의 건	보통결의	가결	16,644,253주	11,120,278주	11,059,776주	99.46	60,502주	0.54

제 2-3호 의안 : 사외이사 Jan Van Acker 선임 승인의 건	보통결의	가결	16,644,253주	11,120,278주	11,059,776주	99.46	60,502주	0.54

제 2-4호 의안 : 사외이사 Robert Yuen Lee Ang 선임 승인의 건	보통결의	가결	16,644,253주	11,120,278주	11,059,776주	99.46	60,502주	0.54

제 3호 의안 : 감사 선임 승인의 건 (후보자 : Young J. Kim)	보통결의	가결	16,644,253주	11,120,278주	11,050,595주	99.37	69,683주	0.63

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	16,644,253주	11,120,278주	11,023,329주	99.13	96,949주	0.87

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	16,644,253주	11,120,278주	10,959,389주	98.55	160,889주	1.45

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	보통결의	가결	16,644,253주	11,120,278주	11,059,776주	99.46	60,502주	0.54