코오롱티슈진 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 2명 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 당사의 사외이사는 전체 이사 수의 1/3 이상 입니다. 당사의 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있으며, 이는 당사의 대표이사로서, 경영 전반에 관한 업무를 총괄하며 안정적으로 이사회를 운영하기 위함입니다.각 이사의 주요 이력 등은 [VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	1

※ 당사 이선주 사외이사의 임기가 2026년 3월 28일에 만료됨에 따라, 2026년 3월 26일 제27기 정기주주총회에서 JAN VAN ACKER 사외이사와 ROBERT YUEN LEE ANG 사외이사를 각각 신규선임 하였습니다.

다. 주요 의결사항(기준일 : 보고서 제출일 현재)

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사	사외이사

노문종(출석률 : 100%)	전승호(출석률 : 100%)	김정인(출석률 : 100%)	이규호(출석률 : 50%)	Jan Van Acker(출석률 : 100%)	Robert Yuen Lee Ang(출석률 : 100%)	이선주(출석률 : 100%)

'26.02.10	1) 2025년 재무제표 결산 승인의 건
2) 2026년 특수관계자간 거래예산 승인의 건
3) TG-C Comparability Study 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	참석/찬성

'26.03.05	1) 신주발행 승인의 건 2) 정기주주총회 소집 승인의 건 3) 재무제표 승인의 건 4) 이사수 변경 승인의 건 5) 이사선임 승인의 건 6) 감사선임 승인의 건 7) 이사의 보수한도 승인의 건 8) 감사의 보수한도 승인의 건 9) 영업보고서 승인의 건 10) 주식매수선택권 부여 승인의 건 11) 외부감사인 선임 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

'26.03.25	- 각자 대표이사 선임 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/기권	참석/찬성	불참	참석/찬성	참석/찬성	해당사항 없음

'26.05.13	1) CMO(LBSS) Change Orders 승인의 건2) CMO(LHI) Change Orders 승인의 건3) 데이터관리서비스 계약 수정 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

4) CMO(코오롱바이오텍) Change Orders 승인의 건*	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/기권*	참석/찬성	참석/찬성

※ 이사회의 개최일자는 미국 동부 시간 기준으로 작성되었습니다.* 당사의 이규호 사내이사는 코오롱그룹 대표이사로서 이해상충 방지를 위해 해당 안건에 대해 기권함

라. 이사의 독립성 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 이사의 독립성과 자율성을 보장하기 위해 최대주주 및 주요주주가 아닌 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해 오고 있으며, 현재 당사의 모든 이사는 최대주주 및 주요주주가 아닙니다.이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 이사선출을 위한 별도의 위원회는 없으나 이사회에서의 심도있는 논의를 통해 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해 오고 있습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의
거래	최대주주와의
관계	임기	연임여부
(횟수)	선임배경

사내이사(대표이사)	노문종	이사회	경영총괄(CEO)	해당없음	발행회사임원	2025.03~2028.03	연임(2회)	바이오 분야 전문가로서 TG-C의 초기 개발 단계부터 미국 임상 1상, 2상을 총괄하였고, 이러한 경험을 토대로 미국 임상 3상을 성공적으로 수행하는데 적합하다고 판단되어 사내이사로 선임

사내이사(대표이사)	전승호	이사회	경영총괄(CEO)	해당없음	발행회사임원	2026.03~2029.03	연임(1회)	제약 바이오 전문가로서 풍부한 업계 경험을 바탕으로 TG-C 글로벌 상업화 계획을 주도하고 있으며, 전략적 실행 역량이 뛰어나다고 판단되어 사내이사로 선임

사내이사	이규호	이사회	사내이사	해당없음	계열회사임원	2026.03~2029.03	신규	코오롱 계열사의 주요 보직을 거치며 쌓은 경영 노하우를 바탕으로, 안정적인 이사회 운영과 바이오 사업의 전략적 방향성을 제시하여 회사의 성장을 견인할 적임자로 판단되어 사내이사로 선임

사내이사	김정인	이사회	재무책임자(CFO)	해당없음	발행회사임원	2022.03~2027.03	연임(1회)	한국공인회계사(KICPA)로서 재무 리스크 관리 역량과 회계ㆍ재무 분야의 전문성을 입증하였으며, 구성원의 역량 강화 등 조직 내 리더십을 통해 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 선임

사외이사	Jan VanAcker	이사회	경영자문	해당없음	발행회사임원	2026.03~2028.03	신규	글로벌 제약사(Merck)의 마케팅을 수행하고, 아시아-태평양 지역 사장을 역임하며 한국을 포함한 주요 시장의 성장을 직접 이끈 실전 리더임. 미국, 유럽 아시아 등 전 세계 주요 거점에서 임원직을 수행하며 쌓은 경험을 바탕으로, 당사의 글로벌 진출 전략 수립 및 이사회 전문성 제고에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 선임

사외이사	RobertYuen LeeAng	이사회	경영자문	해당없음	발행회사임원	2026.03~2027.03	신규	의사 출신의 바이오 전문가로 신약 개발과 자금 조달 전 과정을 주도한 리더임. 영미권 이사회 운영 노하우를 바탕으로 당사의 글로벌 진출 전략 수립 및 이사회 전문성 제고에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 선임

마. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.