엑세스바이오 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 08월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서 (2024.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025-03-18

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
3. 주주총회 등에 관한 사항나. 소수주주권 및 경영권 경쟁	예	기재미흡사항 보완	주1) 정정 전	주2) 정정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
3. 주주총회 등에 관한 사항마. 주주총회의사록 요약	예	미기재사항 보완	주3) 정정 전	주4) 정정 후

주1) 정정 전나. 소수주주권 및 경영권 경쟁

날짜	행사자	내용	진행결과	관련공시

2023년 5월 04일	박외성 외 3명	주주명부 열람 및 등사	기각	23. 05. 04 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)23. 06. 14 [정정]소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)23. 08. 02 소송등의판결ㆍ결정

2023년 5월 25일	박외성 외 40명	주주총회 소집허가	기각	23. 06. 05 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)23. 08. 02 소송등의판결ㆍ결정

주2) 정정 후 나. 소수주주권 및 경영권 경쟁1) 소수주주권 행사내역

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

박○○외 29명	주주명부 열람 및 등사 청구권	주주명부 열람	- 2023.02.14 박○○ 외 29명, 주주명부 열람등사 청구- 2023.02.28 회사, 주주명부 열람등사 거부 통지- 2023.04.21 박○○ 외 3명, 주주명부열람 및 등사(2023카합 20171) 가처분신청- 2023.06.14 박○○ 외 3명, 주주명부열람 및 등사(2023카합 20171) 신청취지 변경- 2023.08.01 서울남부지방법원, 주주명부열람 및 등사(2023카합 20171) 기각 결정

박○○외 40명	주주총회 소집청구권주주제안권	임시주주총회 소집 및 의안 상정	- 2023.02.14 박○○외 29명 주주제안 청구- 2023.02.28 회사, 주주제안 거부 통지- 2023.05.25 박○○외 40명, 임시주주총회 소집허가(2023비합 100087) 신청- 2023.08.01 서울남부지방법원, 주주총회 소집허가(2023비합 100087) 기각 결정

- 주주제안권 세부내역

행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

박○○외 40명	임시의장(박○○) 선임 제1호 의안 : 감사 해임 및 신규감사 1인 선임의 건 - 신규감사 후보 : 박 ○○ 제2호 의안 : 자사주 매입 및 소각의 건 제2-1호 의안 : 자사주 매입 및 소각의 건 제2-2호 의안 : 기 보유 자사주 소각의 건 제3호 의안 : 기 매입 전환사채(5회차) 및 유통 사채 매입 소각의 건 제3-1호 의안 : 미상환 전환사채 매입 및 소각의 건 제3-2호 의안 : 기 매입 전환사채(제5회차) 소각의 건 제4호 의안 : 현금배당의 건(1주당 USD 0.67) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	아니오	KDR 소유자는 한국예탁결제원과 체결한예탁계약서에 의거 의결권 이외 직접 주주로서의 권리행사 불가	- 2023.02.14 박○○외 29명 주주제안 청구- 2023.02.28 회사, 주주제안 거부 통지- 2023.05.25 박○○외 40명, 임시주주총회 소집허가(2023비합 100087) 신청- 2023.08.01 서울남부지방법원, 주주총회 소집허가(2023비합 100087) 기각 결정

2) 경영권 경쟁- 소송 등의 제기ㆍ신청

사건의 명칭 및 사건번호	소송 당사자	진행경과	진행결과

주주명부 열람 및 등사(2023카합 20171)	박○○외 3명	- 2023.04.21 박○○ 외 3명, 주주명부열람 및 등사(2023카합 20171) 가처분신청- 2023.06.14 박○○ 외 3명, 주주명부열람 및 등사(2023카합 20171) 신청취지 변경- 2023.08.01 서울남부지방법원, 주주명부열람 및 등사(2023카합 20171) 기각 결정	기각

주주총회 소집허가(2023비합 100087)	박○○외 40명	- 2023.05.25 박○○외 40명, 임시주주총회 소집허가(2023비합 100087) 신청- 2023.08.01 서울남부지방법원, 주주총회 소집허가(2023비합 100087) 기각 결정	기각

주3) 정정 전마. 주주총회의사록 요약

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

종류	안건	결의내용	주요 논의내용

제20기정기주주총회(2022.03.30)	제 1호 의안 제 20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 포함)제 2호 의안 이사 선임 결정의 건 제 2-1호 의안 사내이사 한의상 재선임 결정의 건 제 2-2호 의안 사외이사 정성오 재선임 결정의 건제 3호 의안 감사 이재연 신규 선임 결정의 건제 4호 의안 이사보수한도액 결정의 건제 5호 의안 감사보수한도액 결정의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	- 제20기 사업연도 영업 성과 설명 및 질의응답- 이사 선임 추천사유 설명 및 질의응답- 이사 보수 한도액 설정 사유 설명 및 질의 응답

제21기정기주주총회(2023.03.28)	제 1호 의안: 제 21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건- 현금배당 1주당 USD 0.67제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건제 3호 의안: 이사 선임의 결정의 건 제 3-1호. 사내이사 박희덕 신규선임의 건 제 3-2호. 사외이사 정진수 재선임의 건제 4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건제 5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원한대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	- 제21기 사업연도 영업 성과 설명 및 질의응답- 이사 선임 추천사유 설명 및 질의응답- 정관 변경 사유 설명 및 질의응답

제22기정기주주총회(2024.03.26)	제 1호 의안: 제 22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안: 이사 선임의 결정의 건 제 2-1호. 사내이사 최영호 재선임의 건 제 2-2호. 사내이사 이근형 재선임의 건제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	- 제22기 사업연도 영업 성과 설명 및 질의응답- 이사 선임 추천사유 설명 및 질의응답

주4) 정정 후마. 주주총회의사록 요약

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

종류	안건	결의내용	주요 논의내용

제20기정기주주총회(2022.03.30)	제 1호 의안 제 20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 포함)	원안대로 가결	제20기 사업연도 영업 성과 설명(코로나 진단 시장 현황 및 매출/수익 증가 사유 등)후 의안 가결

제 2호 의안 이사 선임 결정의 건 제 2-1호 의안 사내이사 한의상 재선임 결정의 건 제 2-2호 의안 사외이사 정성오 재선임 결정의 건	원안대로 가결	후보자들의 주된 이력과 약력 등을 소개 후 의안 가결

제 3호 의안 감사 이재연 신규 선임 결정의 건	원안대로 가결	감사 중도 사임에 따른 신규 감사 선임 이유와 32년간 한국과 미국의 금융기관 근무 경력과 식견을 바탕으로 재무 및 제반 경영활동에 대한 감사로서의 자격 논의 후 의안 가결

제 4호 의안 이사보수한도액 결정의 건	원안대로 가결	제20기 이사 보수 집행내역 발표 및 제21기 이사보수한도액이 전년도와 동일함을 설명 후 의안 가결

제 5호 의안 감사보수한도액 결정의 건	원안대로 가결	제20기 감사 보수 집행내역 발표 및 제21기 감사 보수한도액이 전년도와 동일함을 설명 후 의안 가결

제21기정기주주총회(2023.03.28)	제 1호 의안: 제 21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건- 현금배당 1주당 USD 0.67	원안대로 가결	배당가능 이익을 근거로 금기 당기순이익의 9.8%를 배당하기로 결정하고, 향후에도 수익위주의 경영에 힘쓸 것을 설명 후 의안 가결

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	이사의 이름 삭제 및 이사 임기 규정 개정에 대한 정관 변경 내용을 설명 후 의안 가결

제 3호 의안: 이사 선임의 결정의 건 제 3-1호. 사내이사 박희덕 신규선임의 건 제 3-2호. 사외이사 정진수 재선임의 건	원안대로 가결	후보자들의 주된 직업과 약력 설명 후 의안 가결

제 4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건	원안대로 가결	제21기 이사 보수 집행내역 발표 및 제22기 이사 보수한도액이 전년도와 동일함을 설명 후 의안 가결

제 5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건	원안대로 가결	제21기 감사 보수 집행내역 발표 및 제22기 감사 보수한도액이 전년도와 동일함을 설명 후 의안 가결

제22기정기주주총회(2024.03.26)	제 1호 의안: 제 22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	코로나 엔데믹 영향으로 코로나 진단수요가 감소하였으나 미국방부와 보건복지부로부터의 대형 수주를 획득하며 4년 연속 영업이익흑자를 기록한 재무성과 설명 후 의안 가결

제 2호 의안: 이사 선임의 결정의 건 제 2-1호. 사내이사 최영호 재선임의 건 제 2-2호. 사내이사 이근형 재선임의 건	원안대로 가결	후보자들의 주된 직업과 약력 설명 후 의안 가결

제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	제22기 이사 보수 집행내역 발표 및 제23기 이사 보수한도액이 전년도와 동일함을 설명 후 의안 가결

제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	제22기 감사 보수 집행내역 발표 및 제23기 감사 보수한도액이 전년도와 동일함을 설명 후 의안 가결