eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
윙입푸드 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 22일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 윙입푸드홀딩스
대 표 이 사 : 왕현도 (Wang XianTao)
본 점 소 재 지 : 17/F WINSAN TOWER, 98 THOMSON ROAD, WANCHAI, HK
(전 화) 86-760-23215457
(홈페이지) http://wingyip-food.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 등기이사 (성 명) 왕정풍(Wang TingFeng)
(전 화) 86-760-23215457
(공시대리인) 02-368-6313
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

광동영업식품유한공사	2010.12.02	중국 중산시	육가공	110,629	자회사	O

훠얼궈스영업브랜드비지니스서비스유한공사	2017.11.26	중국 신강이리주훠얼궈스시	서비스	814	손자회사	X

주1) 당사는 국제회계기준에 의해 연결재무제표를 작성하고 있으며 모든 종속기업의 결산일은 12월 31일입니다. 또한 모든 자회사의 지분 100%를 취득하고 있습니다.주2) 최근사업연도말 자산총액은 서울외국환중개(주)가 고시한 2 018년 12월 31일 기준 환율 162.76원/ RMB 적용하였습니다.

[연결대상회사의 변동내용]

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "윙입푸드홀딩스" 이고 영문으로는 "WING YIP FOOD (CHINA) HOLDINGS GROUP LIMITED" 입니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 해외상장을 목적으로 2015년 04월 24일 홍콩지주회사인 "Wing Yip Food (China) Holdings Group Limited(이하 "윙입푸드")"를 설립하였습니다. 실제 중국내 영업자회사인 "광동영업식품유한공사(이하 "광동영업식품")"는 2010년 12월 02일, "훠얼궈스영업브랜드비지니스서비스유한공사(이하 "훠얼궈스영업")"는 2017년 11월 26일에 설립되었습니다. 라. 본사 및 공시 대리인의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 윙입푸 드

구분	내용

본사 주소	17/F WINSAN TOWER, 98 THOMSON ROAD, WANCHAI, HK

전화번호	852-64595536

홈페이지	www.wingyip-food.com

- 광동영업식품

구분	내용

본사 주소	광동성 중산시 황포진 오산촌 관선북로 9호

전화번호	86-760-23215457

홈페이지	www.wingyip-food.com

- 훠얼궈스영업

구분	내용

본사 주소	신강이리주곽이과사시아구로28호서기대하일루2호청-773

전화번호	86-760-23215457

홈페이지	www.wingyip-food.com

- 공시 대리인

구분	내용

대리인 명칭	유진투자증권

주소	서울시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩

전화번호	02-368-6298

마. 중소기업 해당 여부 해당사항이 없습니다. 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 지주회사로서 주요 자회사이자 실질 영업자회사인 "광동영업식품" 및 "훠얼궈스영업"의 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업의 내용은 다음과 같습니다. (1) 회사가 영위하는 목적 사업 당사는 돼지고기 및 가금류를 건조 ·훈연 ·염장 ·조리 및 기타 방법으로 가공 또는 저장 처리하여 식용 가능한 고기 가공품을 제조하는 육가공 업체로써 한국 표준산업 분류 기준 대분류상 식료품 제조업 산업에 세세분류상 가금류 가공 및 저장 처리업과 육류 기타 가공 및 저장처리업에 속하여 있습니다.

【한국 산업 분류 기준】

대분류	중분류	세분류	세세분류

C10
(식료품 제조업)	C101
(도축, 육류 가공 및 저장 처리업	C1012
(육류 가공 및 저장 처리업)	C10121 (가금류 가공 및 저장 처리업)

C10122 (육류 포장육 및 냉공육 가공업)

C10129 (육류 기타 가공 및 저장처리업)

출처: 한국표준산업분류

현재, 당사는 주로 1) 중국식 살라미(중국 전통 소시지), 2) 중국식 베이컨(납육), 3) 간편소시지, 4) 기타 육가공 제품을 생산 판매하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. (2) 회사가 추진하고자 하는 사업당사 주력 제품인 전통 소시지 및 납육은 그 맛과 특색으로 인하여 화남, 화동지역에 집중 되어 있었습니다. 따라서 당사는 지역적 집중도를 분산시키기 위해 제품의 다변화를 모색하였고 2016년 3월 간편식품(간편소시지)의 개발/판매를 시작으로 중국 전지역으로 매출을 확대해 나가고 있습니다. 나아가 유통경로의 다변화도 실시 및 모색 중에 있습니다. 과거 당사는 특정채널에 매출이편중되어 있었으나, 현재는 대형마트 및 온라인 등 다양한 경로로 유통 채널을 확장해나가고 있습니다. 또한 당사는 향후 간편식품에 대한 여러 제품 라인을 연구개발 및 생산 할 계획이 며, 웰빙소시지 및 채식주의자를 위한 제품 개발을 계획 중에 있습니다. 최근 중국 내에서 한식의 위상이 높아지면서 한국 식료품의 관심이 나날이 높아지고 있습니다. 당사는 상장 이후 한국 상장사로서의 신뢰성과 한국 상장을 준비 하게 되면서 쌓은 네트웍을 통해 한국에서 판매되고 있는 우수한 품질과 맛의 식료품들을 중국으로 수입하여 회사 판매루트를 통해 중국 전역에 판매할 계획을 가지고 있습니다. 이 밖에도 회사는 당사 제품으로 개발한 메뉴로 한국에서 광동식 레스트랑을 차릴 계획입니다. 동시에 중국 현지에서 직영점 계속적으로 확대하여 국내외 사업을 이어나갈 예정입니다. 사. 계열회사 현황

구분	회사명	상장여부	비고

자회사	광동영업식품유한공사	비상장	-

손자회사	훠얼궈스영업브랜드비지니스서비스유한공사	비상장	-

아. 신용평가에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 자.「상법」 제290조에 따른 변태설립사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2018년 11월 30일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사가 속해 있는 그룹의 연혁

일자	내용

2015.04.24	[회사설립]
1) 회사명: WING YIP FOOD (CHINA) HOLDINGS GROUP LIMITED (윙입푸드)
2) 주식수(액면가): 10,000주 (무액면)
3) 최대주주: WORLD MAJESTIC INTERNATIONAL LIMITED (75.0%)
4) Company Number: 64673663-000-04-15-0
5) 주소: RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG KWONG RD KLN BAY, HK

2015.12.04	대표주관회사 계약 체결
대표주관회사: 유진투자증권㈜

2016.02.04	[자회사 인수]
1) 회사명: 광동영업식품유한공사
2) 인수금액: RMB 34,674,263 (100.0%)
3) 영업집조 등록번호: 91442000566603812U
4) 주소: 광동성 중산시 황포진 오산촌 관선북로 9호

2016.11.03	유상증자
증자 전 자본금: HKD 10,000
증자 자본금: HKD 4,960,659
증자 후 자본금: HKD 4,970,659

2016.12.15	한국투자자 유치(전환사채)
투자자: Lindeman Asia Investment Co., Ltd.
투자금액: HKD 77,500,000

2016.12.27	자회사(광동영업식품유한공사) 유상증자 참여
증자 금액: HKD 33,895,000

2016.12.29	유상증자
증자 전 자본금: HKD 4,970,659
증자 자본금: HKD 38,810,000
증자 후 자본금: HKD 43,780,659

2017.04.17	한국거래소 사전협의

2017.06.08	상장예비심사청구서 제출

2017.11.10	상장예비심사청구서 철회

2017.11.26	[손자회사 설립]
1) 회사명: 훠얼궈스영업브랜드비지니스서비스유한공사
2) 등록자본금: RMB 5,000,000
3) 최대주주: 광동영업식품유한공사(100.0%)
4) 대표이사: 왕현도
5) 영업집조 등록번호: 91654004MA77QNRK69
6) 주소: 신강이리주곽이과사(훠얼궈스)시아구로28호서기대하일루2호청-773

2018.05.02	한국거래소 사전협의

2018.06.15	상장예비심사청구서 제출

2018.09.13	코스닥 상장심사 통과

2018.09.28	증권신고서 제출

2018.11.30	한국 코스닥시장 상장

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	주소

2015년 04월 24일	RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG KWONG RD KLN BAY, HK

2017년 03월 28일	ROOMS 801 803,8th FLOOR, BEVERLY HOUSE, 93-107 LOCKHARTROAD, WANCHAI, HK

2018년 02월 07일	17/F WINSAN TOWER, 98 THOMSON ROAD, WANCHAI, HK

다. 경영진의 주요한 변동 설립 이후의 임원 및 감사의 변동은 다음과 같습니다.

일자	변경 전	변경 후	비고

대표
이사	등기이사	감사	대표
이사	등기이사	감사

이사	사외이사	이사	사외이사

2015.04.24	-	-	-	-	왕현도	-	-	-	설립

2016.12.29	왕현도	-	-	-	왕현도	왕정풍
소영홍
여송양	김진하
박종길	악평나	-

2018.02.23	왕현도	왕정풍
소영홍
여송양	김진하
박종길	악평나	왕현도	왕정풍
소영홍	김진하
박종길	악평나	-

2018.03.19	왕현도	왕정풍
소영홍	김진하
박종길	악평나	왕현도	왕정풍
소영홍	박종길
정민영	진리

라. 최대주주의 변동

일자	내용

2015.04.24	WORLD MAJESTIC INTERNATIONAL LIMITED

2016.06.03	왕전광

2018.04.21	왕정풍

마. 상호의 변경

일자	내용

2015.04.24	WING YIP FOOD (CHINA) HOLDINGS GROUP LIMITED (윙입푸드)

바. 회사가 화의, 회사 정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.04.24	-	보통주	10,000	-	-	설립

2016.11.03	유상증자(주주배정)	보통주	1,681	-	-	유상증자

2016.12.29	출자전환	보통주	28,704,682	-	-	유상증자(출자전환)

2016.12.29	유상증자(주주배정)	보통주	1,283,637	-	-	유상증자

2018.11.30	유상증자(일반공모)	보통주	10,409,095	-	-	일반공모

주1) 2014년 3월 3일 개정된 홍콩 회사조례(Companies Ordinance) 제135조에 따라, 홍콩 법률에 의해설립된 회사는 액면주식의 신규 발행이 불가능하고 기존에 발행하였던 액면주식은 개정 회사조례 발효 직후부터 정관의 개정 여부와 상관없이 모두 무액면 주식으로 전환되었습니다. 주2) 2018년 11월 30일 상장 시 유상증자(일반공모)로 보통주 10,409,095주를 발행하였으며, 총 발행주식수는 40,409,095주입니다. 주3) 2019년 11월 08일 전환청구권 일부 행사(2,888,961주)로 인해 보고서 제출일 현재 발행된 주식의 총수는 43,298,056주 입니다 .

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회전환사채	2016.12.15	2020.12.14	77,500,000	보통주	17.12.15~20.12.13	100%	1,540	77,500,000	7,169,287	주1)~주5)

합 계	-	-	77,500,000	보통주	-	100%	1,540	77,500,000	7,169,287	-

주1) 상기 권면총액의 통화단위는 HKD기준입니다.주2) 상기 전환비율(%)은 전환사채권 권면금액을 전환권 전환가액으로 나눈 주식수의 100%입니다. 주3) 투자자는 사채발행일로부터 2년이 경과하는 날부터 조기상환을 청구할 수 있습니다. 주4) 2019년 01월 30일 전환가액 조정에 따른 조정후 전환가액은 1,540원, 조정후 전환가능 주식수는 7,169,287주입니다. 주5) 2019년 11월 08일 상기 전환사채 중 2,888,961주 전환청구권이 행사 되었으며, 전환가능 주식수는 4,574,188주입니다. 추후 전환가액의 조정이 발생할 경우, 전환가능 주식수가 변동될 수 있습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	-	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,409,095	-	40,409,095	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,409,095	-	40,409,095	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	40,409,095	-	40,409,095	-

주1) 2014년 3월 3일 개정된 홍콩 회사조례(Companies Ordinance)에 따라 수권주식(발행할 주식의 총수) 제도가 폐지되었습니다. 주2) 2019년 11월 08일 전환청구권 일부 행사(2,888,961주)로 인해 보고서 제출일 현재 발행된 주식의 총수는 43,298,056주 입니다 . 나. 자기주식 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,409,095	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,409,095	-

-	-	-

주) 2019년 11월 08일 전환청구권 일부 행사(2,888,961주)로 인해 보고서 제출일 현재 발행된 주식의 총수는 43,298,056주 입니다 .
1. 요약재무정보

당사의 연결재무제표는 국제재무보고기준(IFRS)에 의해 작성되었습니다. 비교 표시된 2019년 3분기 및 2018년 3분기 연결재무제표는 회계감사인으로부터 감사 또는 검토 받지 않은 재무제표입니다.* 2017년, 2018년도의 연결재무제표는 회계감사인으로부터 감사받은 재무제표입니다.

가. 본국 통화(중국위안화) 요약연결재무정보

(단위: CNY)

과목	2019년 3분기	2018년 3분기	2018년	2017년

자산

비유동자산	139,353,290	121,552,722	121,221,939	126,799,530

유동자산	603,485,031	407,912,707	554,977,960	296,591,645

자산총계	742,838,321	529,465,429	676,199,899	423,391,175

부채

비유동부채	17,697,099	10,405,630	11,414,523	4,452,605

유동부채	161,903,552	152,411,624	148,726,433	144,290,247

부채총계	179,600,651	162,817,254	160,140,956	148,742,852

자본

자본금	160,047,736	39,000,125	160,047,736	39,000,125

이익잉여금	403,189,934	327,648,050	356,011,207	235,648,198

자본총계	563,237,670	366,648,175	516,058,943	274,648,323

자본과 부채총계	742,838,321	529,465,429	676,199,899	423,391,175

매출	473,644,918	425,595,753	577,977,424	501,457,826

매출원가	297,588,500	244,254,838	337,684,001	301,669,156

매출총이익	176,056,418	181,340,915	240,293,423	199,788,670

영업이익	96,431,361	135,470,523	167,768,968	143,354,744

법인세비용차감전순이익	82,396,690	124,460,681	166,778,001	134,620,848

법인세비용	24,385,292	32,460,829	46,414,992	34,477,412

당기순이익	58,011,398	91,999,852	120,363,009	100,143,436

나. 원화환산 요약연결재무정보 [제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.]

(단위: 천원)

과목	2019년 3분기	2018년 3분기	2018년	2017년

자산

비유동자산	23,483,816	19,664,799	19,730,083	20,750,743

유동자산	101,699,297	65,992,118	90,328,213	48,537,223

자산총계	125,183,114	85,656,917	110,058,296	69,287,966

부채

비유동부채	2,982,315	1,683,423	1,857,828	728,669

유동부채	27,283,987	24,657,153	24,206,714	23,613,099

부채총계	30,266,302	26,340,575	26,064,542	24,341,768

자본

자본금	26,971,244	6,309,440	26,049,370	6,382,370

이익잉여금	67,945,568	53,006,902	57,944,384	38,563,828

자본총계	94,916,812	59,316,342	83,993,754	44,946,198

자본과 부채총계	125,183,114	85,656,917	110,058,296	69,287,966

매출	80,117,038	71,325,592	96,175,443	83,974,128

매출원가	50,337,095	40,934,668	56,190,618	50,517,517

매출총이익	29,779,943	30,390,924	39,984,826	33,456,611

영업이익	16,311,365	22,703,505	27,916,756	24,006,185

법인세비용차감전순이익	13,937,400	20,858,366	27,751,859	22,543,607

법인세비용	4,124,772	5,440,110	7,723,455	5,773,587

당기순이익	9,812,628	15,418,255	20,028,405	16,770,020

주1) 원화환산에 사용된 각 시기별 환율은 다음과 같으며, 재무상태표 항목은 기말 환율, 손익계산서 항목은 가중평균 환율을 사용하였습니다. (서울외국환중개(주) 고시 환율적용)

구분	2019년 3분기(2019.01.01~2019.09.30)	2018년 3분기(2018.01.01~2018.09.30)	2018년(2018.01.01~2018.12.31)	2017년(2017.01.01~2017.12.31)

기말환율	168.52	161.78	162.76	163.65

평균환율	169.15	167.59	166.40	167.46
4. 재무제표

국제회계기준에 의하여 당사는 별도의 개별재무제표가 없으며, 주재무제표는 연결실체로서의 연결재무제표입니다.연결재무제표로 갈음합니다.
5. 재무제표 주석

국제회계기준에 의하여 당사는 별도의 개별재무제표가 없으며, 주재무제표는 연결실체로서의 연결재무제표입니다.연결재무제표로 갈음합니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제5기 반기(당기)	신한회계법인	예외사항 없음	해당사항 없음

제4기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

제3기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제5기 반기(당기)	신한회계법인BDO	회계검토	200,000 RMB200,000 RMB	518180

제4기(전기)	신한회계법인BDO	회계감사	1,100,000 RMB1,100,000 RMB	1,438 560

제3기(전전기)	신한회계법인BDO	회계감사	1,100,000 RMB1,100,000 RMB	889256

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제5기 반기(당기)	-	-	-	-	-

제4기(전기)	-	-	-	-	-

제3기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 내부통제에 관한 사항 2018년 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 당사의 이사회는 등기이사 전원으로 구성하고, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 이사회는 대표이사(의장) 1인을 포함한 사내이사 3인, 사외이사 2인 및 감사 1명으로 구성되어 있으며 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. (2) 이사회의 권한 내용 당사 이사회 규정에 의하면 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사회는 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다.

나. 주요 의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

왕현도(출석률:100%)	왕정풍(출석률:100%)	소영홍(출석률:100%)	김호진(출석률:100%)	박종길(출석률:100%)	정민영(출석률:100%)

찬반여부

1	2019.04.03	①제4기 정기주주총회 소집결정의 건②제4기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건-제1호: 제4기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호: 현금배당(차등배당) 승인의 건-제3호: 자회사 광동영업식품유한공사 정관상 경영범위 변경의 건-제4호: 이사 보수한도 승인의 건-제5호: 감사 보수한도 승인의 건-제6호: 감사 후 재무제표등 미통지 승인의 건-제7호: 외부감사인 선임의 건 ③현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내의 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 기타비상무이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 현행 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	최대주주와의관계

사내이사
(대표이사)	왕현도	이사회	업무총괄	제

사내이사	왕정풍	이사회	전략기획	최대주주

사내이사	소영홍	이사회	영업총괄	해당없음

기타비상무이사	김호진	이사회	경영감독	해당없음

사외이사	박종일	이사회	사외이사	해당없음

사외이사	정민영	이사회	사외이사	해당없음

감사	진리	이사회	감사	해당없음

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

【사외이사 현황】

성명	주요 경력	최대주주등과의이해관계	결격요건 여부

박종길
(56.06.08)	1976.09-1983.06 성균관대학교 법학과 학사
1984.01-2004.10 신한투자증권 부사장
2005.02-2005.07 ECN 증권 CEO
2005.08-2007.12 동부증권 CFO
2010.02-2012.03 한국거래소 경영지원본부 본부장
2012.06-2014.05 한국기업지배구조원 상임고문
2014.03-현재 넥스트리밍 비상근 감사
2016.12-현재 WING YIP FOOD(CHINA) HOLDINGS GROUP LIMITED(윙입푸드) 사외이사	타인	부

정민영
(72.12.22)	1999.04-2002.09 (주)테크니스 경영지원부 대리 2002.11-2006.06 안진회계법인 감사본부
2006.07-2007.06 정보통신부 통신위원회 시장조사과 연구위원
2007.07- 2017.10 안진회계법인 감사본부 이사
2013.04-2015.05 Deloitte US(Princeton Office) 파견 Audit Senior Manager 2017.11-현재 린드먼아시아인베스트먼트(주) 기획관리본부 이사
2018.03-현재WING YIP FOOD(CHINA) HOLDINGS GROUP LIMITED (윙입푸드)사외이사	타인	부

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

- 추후 필요 시 교육실시 예정입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 보고서 제출일 현재 집중투표제에 대해 정관에서 달리 정하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제 채택여부 보고서 제출일 현재 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 경영권 경쟁여부 보고서서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,685,200	RMB 10,000,000

감사	1	168,520	RMB 1,000,000

주1) 상기 원화금액은 2019년 09월 30일 서울외국환중개(주)가 고 시한 기준환율(168.52원 /RMB)로 환산하여 기재 하였습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	169,770	33,954	보수총액 RMB 1,007,417

주1) 상기 원화금액은 2019년 09월 30일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(168.52원 /RMB ) 로 환산하여 기재 하였습니다. 주2) 정민영 사외이사는 무보수로 재직중에 있어 1인당 평균 보수액 산정에서 제외하였습니다. 주3) 김호진 기타비상무이사는 무보수로 재직중에 있어 1인당 평균 보수액 산정에서 제외하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	127,401	42,467	보수총액 RMB 756,000

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	22,349	22,349	보수총액 RMB 132,617

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	20,020	20,020	보수총액 RMB 118,800

주1) 상기 원화금액은 2019년 09월 30일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(168.52원 /RMB ) 로 환산하여 기재 하였습니다. 주2) 정민영 사외이사는 무보수로 재직중에 있어 1인당 평균 보수액 산정에서 제외하였습니다. 주3) 김호진 기타비상무이사는 무보수로 재직중에 있어 1인당 평균 보수액 산정에서 제외하였습니다.

보수현황> 당사는 개인별 보수 5억원 이상인 이사 및 감사 가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 1) 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭당사 윙입푸드홀딩스는 당사의 연결기준 100% 지분을 소유한 자회사, 손자회사로 연결되어 있으며, 그 외 계열회사는 존재하지 않습니다. 자세한 내용은 개요 - 1. 회사의 개요 - 가. 연결대상 종속회사의 개황>을 참조해 주시기 바랍니다.

구 분	법 인 명

비상장사(2사)	- 광동영업식품유한공사- 훠얼궈스영업브랜드비지니스서비스유한공사

2)계통도

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 당사는 아래와 같이 당사의 동사(이사)가 자회사의 동사회 구성원 및 실제 의결된 의사결정을 실행하는 총경리 등을 겸직함으로써 의사결정구조를 직접 통제하고 있으며, 지주회사 감사가 자회사의 감사를 겸함으로써 자회사의 경영활동 감시를 강화하고 있습니다. 아래는 당사의 임원과 자회사 임원의 겸직현황입니다.

지주회사 임원명	지주회사직위	자회사직위	손자회사직위	비고

왕현도	대표이사	대표이사	대표이사	제

왕정풍	최대주주	이사	이사	본인

소영홍	이사	이사	이사	타인

박종길	사외이사	-	-	타인

정민영	사외이사	-	-	타인

진리	감사	감사	감사	타인

막서방	CFO	CFO	CFO	타인

다. 타법인출자 현황(단위: RMB)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

광동영업식품	16.02.04	자회사 출자	30,000,000	-	100%	170,000,000	-	-	-	-	100%	170,000,000	679,705,763	130,521,872

훠얼궈스영업	17.11.26	자회사 출자	5,000,000	-	100%	5,000,000	-	-	-	-	100%	5,000,000	5,000,012	(3,787)

주) 광동영업식품은 중국 법률에 의해 설립된 외국인독자유한책임회사로 주식을 발행한 사실이 없습니다. 다만 자본금 출자 비율에 따라 지분권이 보장됩니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래 해당사항 없습니다.

나. 특수관계자와의 채권 및 채무의 내용 각 보고기간 중 당사 및 종속회사 간의 채권ㆍ채무 거래내역은 다음과 같습니다. 동 내부거래는 연결재무제표 작성시 전부 상계 제거되었습니다. 연결회사 간의 자금 거래는 정상적인 영업활동을 수행하기 위하여 발생하는 자금의 융통임을 고려하여 무이자조건 및 만기 미설정 조건입니다.

- 2019년 09월 30일 (단위 : RMB)

채권자	채무자	2019년 3분기	2018년	2017년

광동영업식품유한공사	Wing Yip Food (China)Holdings Group Limited	8,922,678	8,053,870	3,956,005

Wing Yip Food (China)Holdings Group Limited	광동영업식품유한공사	91,154,449	33,190,750	33,190,750

훠얼궈스영업브랜드비지니스서비스유한공사	광동영업식품유한공사	4,978,000	5,000,000	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.