윙입푸드 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

회차	개최일자	정기/임시	의안내용	가결여부

1	2015.4.24	발기인총회	의안:1. 회사설립의 건2. 정관제정의 건3. 대표이사(왕현도) 선임의 건	가결

2	2015.11.18	임시	의안 : 광동영업식품 인수의 건내용 : 인수금액 3,467.5만RMB	가결

3	2016.02.06	정기	의안 : 제1기 정기주주총회내용 : 제1기(2015년) 재무제표 승인	가결

4	2016.06.03	임시	의안 : 주식양수도의 건내용 : BVI주주5인 → 자연인 7인	가결

5	2016.11.03	임시	의안: 유상증자 결정내용 : 제3자배정 유상증자 결정, 증가주식수 1,681주	가결

6	2016.11.28	임시	의안 : 전환사채 발행의 건내용 : 액면총액 HKD 77,500,000 , 만기4년 , 이자율 8% , 발행대상 Lindeman Asia	가결

7	2016.12.23	임시	의안 : 자회사 유상증자 참여의 건내용 : 광동영업식품 증자 참여 - 증자금액 RMB 3천만	가결

8	2016.12.28	임시	의안 : 1. 지급보증2. 현물 출자 및 현금 출자	가결

9	2016.12.29	임시	의안 : 1. 정관개정의 건2. 감사 선임의 건3. 이사 및 사외이사 선임의 건	가결

10	2017.03.02	정기	의안 : 2016년 재무제표 승인의 건내용 : 1. 제2기(2016년) 재무제표 승인의 건2. 홍콩 회계감사인 선임의 건	가결

11	2017.04.07	임시	의안 : 임시주주총회 소집의 건내용 : 2015년 홍콩 감사보고서 승인	가결

12	2017.04.17	임시	의안 : 한국 3개년(2014년-2016년) 감사보고서 승인의 건	가결

13	2017.05.31	임시	의안 : 정관개정의 건	가결

14	2017.11.15	임시	의안: 손자회사 설립의 건1. 출자금액: RMB 500만2. 자회사 정관 제정3. 자회사 경영범위 설정 4. 자회사 대표이사 및 감사 선임	가결

15	2018.02.05	정기	의안 : 2017년 재무제표 승인의 건 내용: 제3기(2017년) 재무제표 승인의 건1. 17년 재무제표 승인의 건2. 회계감사인 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	가결

16	2018.02.11	임시	의안:1. 자회사 이사회 구성원 변경의 건 (여송양 사임으로 인해 이사회 구성원 3인으로 변경)2. 자회사 정관 수정의 건	가결

17	2018.02.28	임시	의안: 여송양 이사 퇴임의 건	가결

18	2018.03.04	임시	의안:1.손자회사 이사회 구성원 변경의 건 2. 손자회사 정관 수정의 건	가결

19	2018.03.19	임시	의안: 주식양수도의 건(왕정풍 보유 주식 1,540,964주를 왕현도에게 양도)	가결

20	2018.03.21	임시	의안:1. 감사 변경의 건 (악평나 → 진리) 2. 사외이사 변경의 건 (김진하 → 정민영)	가결

21	2018.03.21	임시	의안 : 3개년(2015년-2017년) 연결감사보고서 승인의 건	가결

22	2018.04.25	임시	의안: 주식양수도의 건(왕전광 보유 주식 12,841,365주를 왕정풍에게 양도)	가결

23	2018.04.28	임시	의안: 1분기 검토보고서 계약 체결의 건내용: 1. 1분기 검토보고서 계약 체결의 건 (BDO)2. 1분기 검토보고서 계약 체결의 건 (신한회계법인)	가결

24	2018.07.24	임시	의안: 제3기 반기(2018년 반기) 재무제표 승인의 건 내용: 2018년 상반기 재무제표 승인의건	가결

25	2018.09.04	임시	의안: 2018년 상반기 연결감사보고서 승인	가결

26	2018.09.18	임시	의안：정관 개정의 건	가결

27	2019.04.25	정기	의안:1. 제4기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 현금배당(차등배당) 승인의 건3. 자회사 광동영업식품유한공사 정관상 경영범위 변경의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건7. 외부감사인 선임의 건	가결

28	2020.04.23	정기	의안:2. 현금배당 승인의 건3. 정관 변경의 건(전자증권제도 도입 등)4. 사내이사 재선임 승인의 건(왕정풍)5. 사외이사 재선임 승인의 건(박종길)6. 감사선임 승인의 건(량리산)7. 이사보수한도 승인의 건8. 감사보수한도 승인의 건9. 감사후 재무제표 등 미통지 승인의 건10. 외부감사인 선임의 건	가결

29	2020.05.29	속행 정총	의안:1. 제5기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건	가결

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다. 3. 제제현황 등 그 밖의 상황 가. 제재현황

구분	처벌일시	내용	처벌내용	비고

윙입푸드	-	주1)	-	-

광동영업식품	2017년 3월 24일	주2)	경고 및 과징금RMB 30,000	-

주1) 윙입푸드는 등기목적으로 회사등기소(Companies Registry)에 회사의 보고일자(공개기업의 회계기간 종료일로부터 6개월)로부터 42일 이내에 그 연차보고서 및 재무제표를 제출하여야 합니다. 즉, 회사는 2018년 8월 12일까지 관련 서류를 제출하여야 합니다. 회사는 관련 규정에 따라 2018년 8월 6일 연차보고서 및 재무제표를 제출하였으나, 2018년 8월 27일 회사등기소로부터 제출한 감사보고서의 양식이 요구 양식과 달라 수정이 필요하다는 요청 통보를 받아 2018년 9월 26일 관련 첨부서류를 재 제출하였습니다. 회사등기소는 마지막제출일을 기산일로 산정하게 되면서 연차보고 제출일자가 지연 제출로 간주되었습니다. 최신 회사 조회 결과에 따르면, 회사는 2018년 9월 26일에 회사등기소에 연차보고서와 재무제표를 제출한 것으로 나타납니다. 이와 같이, 회사가 회사등기소에 연차보고서와 재무제표를 재 제출하면서 위반 상황은 중단 되었습니다. 위법 행위의 성격은 규제에 관련된 것으로 회사법 제662조 제(6)항에 따른 것인데 그 내용은 "회사와 회사의 모든 책임자가 위법 행위를 저지를 경우 각각 50,000 홍콩 달러의 벌금(fine)을 물게되고 위법 행위가 지속될 경우 위법 행위가 지속되는 1일마다 1,000달러의 벌금(fine)이 추가된다"는 것입니다. 회사는 2018년 9월 26일 회사등기소에 연차보고서와 재무제표를 제출하여 위반 사항을 시정하였고 회사의 2017년 연차보고서는 이미 회사 등기소에서 조회가능합니다. 이에 대하여 홍콩 법무법인 Dentons로부터 2018년 9월 27일자로 아래와 같은 법률의 견을 제시 받았습니다.

회사가 법적 실무상 합리적인 기간 내에 위반 행위를 시정했기 때문에 상기 위법 행위로인해 회사와 회사의 모든 책임자가 기소될 가능성은 낮고 중대한 불이행으로 성립되지는 않는다.

주2) 외국환등기를 완료한 기업은 매년 9월 30일 이전에 직전 연도말 국내 직접투자와(또는) 역외 직접투자보전량권익 데이터를 당국에 신고하여야 합니다.광동영업식품은 2016년 9월 30일 이전까지 2015연도 국내투자보존량자료 등기하여야 했지만 관련 규정 미숙지로 기간내에 신고를 하지 못하였고 2016년 12월 16일에 등기를 완료하였습니다. 상기 사항에 대하여 중국 법무법인 해화용태변호사사무소로부터 2017년 7월 12일자로 아래와 같은 법률의견을 제시 받았습니다.

당해 행정처벌은 과징금금액이 비교적 작고 경위가 경미하며 중대한 위법행위에속하지 않고 회사의 정상적인 경영에 불리한 영향을 초래하지 않았으며 동시에 회사는 제때에 시정하였고 회사 외화의 정상적인 유통과 준법성에 영향주지 않는다. 본 사무소 변호사는 상기 판단에 기초하여 회사의 상기 위반행위는 중대한 사항을 구성하지 않는다고 볼 수 있다고 본다.

당사와 당사의 종속회사 임원 및 해당 업무 담당 직원들은 상기 사항들의 중요성을 인지하고 있으며, 관련규정 숙지 및 정기적인 교육을 실시하여 향후 이러한 사건이 재발하지 않도록 만전을 기하고 있습니다.

나. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항

해당사항 없습니다.

다. 중소기업 기준검토표 해당사항 없습니다. 라. 직접금융 자금의 사용 -공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천RMB)

구 분	납입일	증권신고서 등의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액(백만원)	내용	금액(천RMB)

기업공개(IPO)	2018.11.27	시설자금	8,190	시설자금	31,901	-

운영자금	5,973	운영자금	60,027	-

기타	6,237	기타	28,018	-

주) 2018년 11월 27일 공모자금(1,687만USD)가 윙입푸드홀딩스 홍콩계좌에 납입되었고, 이 후 1,598.5만USD가 중국 자회사 광동영업식품에 송금되었습니다.

마. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : RMB)

구 분	윙입푸드	광동영업식품	훠얼궈스영업	연결조정	연결 후금액

매출액	0	661,962,917	0	0	661,962,917

내부 매출액	0	0	0	0	0

순 매출액	0	661,962,917	0	0	661,962,917

영업손익	(7,819,270)	120,382,938	(26,608)	112,537,059

계속사업손익	44,055,201	121,659,091	(27,745)	(70,000,000)	95,686,547

당기순손익	38,373,856	92,321,355	(27,745)	(70,000,000)	60,667,466

자산총액	267,944,122	774,627,169	4,972,875	(286,037,161)	761,507,004

부채총액	73,828,303	189,744,185	7,155	(106,321,208)	157,258,435

자기자본	194,115,819	584,882,984	4,965,720	(179,715,954)	604,248,570

자본금	198,402,568	170,000,000	5,000,000	(175,000,000)	198,402,568

감사인	-	-	-	-	신한회계법인

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-

바. 보호예수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	12,841,365	2018.11.30	2021.11.30	3년	코스닥상장	40,409,095

보통주	7,961,647	2018.11.30	2021.11.30	3년	코스닥상장	40,409,095

보통주	1,540,964	2018.11.30	2020.05.30	1년 6개월	코스닥상장	40,409,095

보통주	256,827	2018.11.30	2020.05.30	1년 6개월	코스닥상장	40,409,095

보통주	1,797,791	2018.11.30	2020.05.30	1년 6개월	코스닥상장	40,409,095

보통주	1,022,173	2018.11.30	2020.05.30	1년 6개월	코스닥상장	40,409,095

보통주	898,896	2018.11.30	2020.05.30	1년 6개월	코스닥상장	40,409,095

보통주	898,896	2018.11.30	2020.05.30	1년 6개월	코스닥상장	40,409,095

보통주	898,896	2018.11.30	2020.05.30	1년 6개월	코스닥상장	40,409,095

보통주	598,408	2018.11.30	2020.05.30	1년 6개월	코스닥상장	40,409,095

주) 2019년 11월 08일 전환청구권 일부 행사(2,888,961주)로 인해 보고서 제출일 현재 발행된 주식의 총수는 43,298,056주 입니다.