윙입푸드 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 당사의 이사회는 등기이사 전원으로 구성하고, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서작성일 현재 이사회는 대표이사(의장) 1인을 포함한 사내이사 3인, 사외이사 2인 및 감사 1명으로 구성되어 있으며 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. (2) 이사회의 권한 내용 당사 이사회 규정에 의하면 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사회는 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다.

나. 주요 의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

왕현도(출석률:100%)	왕정풍(출석률:100%)	소영홍(출석률:100%)	김호진(출석률:100%)	박종길(출석률:100%)	정민영(출석률:100%)

찬반여부

1	2018.01.22	의안: 내부회계관리 운영보고 (2017년)	가결	-	-	-	-	-	-

2	2018.01.26	의안1: 정기주주총회 소집의 건내용: 1. 2017년 재무제표 승인2. 이사 및 감사보수한도 승인의안2: 홍콩 회계감사인 선임	가결	-	-	-	-	-	-

3	2018.02.01	의안: 임시주주총회 소집의 건내용: 1. 자회사 이사회 변경2. 자회사 정관 변경	가결	-	-	-	-	-	-

4	2018.02.05	의안: 회사 주소지 변경의 건내용: 17/F, Winsan Tower, 98 Thomson Road, Wanchai, Hong Kong으로 변경	가결	-	-	-	-	-	-

5	2018.02.23	의안: 임시주주총회 소집의 건 내용: 1. 손자회사 이사회 변경2. 손자회사 정관 변경	가결	-	-	-	-	-	-

6	2018.02.23	의안: 임시주주총회 소집의 건내용: 여송양 이사 사임 동의의 건	가결	-	-	-	-	-	-

7	2018.03.15	의안: 임시주주총회 소집의 건내용: 연결감사보고서(2015년~2017년) 승인의 건	가결	-	-	-	-	-	-

8	2018.03.16	의안: 임시주주총회 소집의 건내용: 왕정풍 이사 주식 양도의 건(양수자: 왕현도, 양수도 주식수: 1,540,964주)	가결	-	-	-	-	-	-

9	2018.03.19	의안: 임시주주총회 소집의 건내용: 1. 감사 변경의 건 (악평나 → 진리)2. 사외이사 변경의 건 (김진하 → 정민영)	가결	-	-	-	-	-	-

10	2018.04.21	의안: 임시주주총회 소집의 건내용: 왕정광(최대주주) 주식 양도의 건(양수자: 왕정풍, 양수도 주식수: 12,841,365주)	가결	-	-	-	-	-	-

11	2018.04.25	의안: 분기검토보고서 계약 체결의 건내용: 2018년 1분기 분기검토보고서 계약 체결	가결	-	-	-	-	-	-

12	2018.06.14	의안: 코스닥시장 상장 동의에 관한 건내용: 상장예정주식수 40,710,000주	가결	-	-	-	-	-	-

13	2018.07.15	의안: 임시주주총회 소집의 건내용: 2018년 상반기 재무제표 승인	가결	-	-	-	-	-	-

14	2018.08.31	의안: 임시주주총회 소집의 건내용: 2018년 상반기 연결감사보고서 승인	가결	-	-	-	-	-	-

15	2018.09.04	의안: 주식사무대행 기관 선정의 건 (한국예탁결제원)	가결	-	-	-	-	-	-

16	2018.09.07	의안: 상장 관련 이행 확약서 제출의 건 (한국거래소)	가결	-	-	-	-	-	-

17	2018.09.13	의안: 임시주주총회 소집의 건내용: 정관 개정	가결	-	-	-	-	-	-

18	2018.09.18	의안: 주식사무대행계약 체결의 건 (한국예탁결제원)	가결	-	-	-	-	-	-

19	2018.09.27	의안: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결	-	-	-	-	-	-

20	2018.12.21	의안: 자회사(광동영업식품)에 대한 현금출자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 상기 이사회 의결사항은 2018년 11월 30일 코스닥상장 후의 활동내역 기준으로 작성하였습니다.

다. 이사회 내의 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 기타비상무이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 현행 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	최대주주와의관계

사내이사
(대표이사)	왕현도	이사회	업무총괄	제

사내이사	왕정풍	이사회	전략기획	최대주주

사내이사	소영홍	이사회	영업총괄	해당없음

사외이사	박종일	이사회	사외이사	해당없음

사외이사	정민영	이사회	사외이사	해당없음

감사	진리	이사회	감사	해당없음

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

【사외이사 현황】

성명	주요 경력	최대주주등과의이해관계	결격요건 여부

박종길
(56.06.08)	1976.09-1983.06 성균관대학교 법학과 학사
1984.01-2004.10 신한투자증권 부사장
2005.02-2005.07 ECN 증권 CEO
2005.08-2007.12 동부증권 CFO
2010.02-2012.03 한국거래소 경영지원본부 본부장
2012.06-2014.05 한국기업지배구조원 상임고문
2014.03-현재 넥스트리밍 비상근 감사
2016.12-현재 WING YIP FOOD(CHINA) HOLDINGS GROUP LIMITED(윙입푸드) 사외이사	타인	부

정민영
(72.12.22)	1999.04-2002.09 (주)테크니스 경영지원부 대리 2002.11-2006.06 안진회계법인 감사본부
2006.07-2007.06 정보통신부 통신위원회 시장조사과 연구위원
2007.07- 2017.10 안진회계법인 감사본부 이사
2013.04-2015.05 Deloitte US(Princeton Office) 파견 Audit Senior Manager 2017.11-현재 린드먼아시아인베스트먼트(주) 기획관리본부 이사
2018.03-현재WING YIP FOOD(CHINA) HOLDINGS GROUP LIMITED (윙입푸드)사외이사	타인	부

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

- 추후 필요 시 교육실시 예정입니다.