윙입푸드 분기보고서 (2024.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁여부 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	47,973,428	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	47,973,428	-

우선주	-	-

마. 주식사무 [정관상 신주인수권에 대한 내용]

구분	내용

정관 제8조	(a) 각 신주발행에 관하여, 해당 지역의 법상 그러한 배정이 허용되지 않는 지역에 거주하는 주주를 제외한 모든 기존 주주들은 보유 비율에 따라 주식을 배정받을 권리가 있다.
(b) (a)항에 불구하고, 회사조례, 이 정관 혹은 상장규정에서 정한 바에 따라야 하는 제한 하에, 이사회는 위 제7조 (a)항에 따른 보통결의에 의한 수권을 얻어, 각 목적에 적합한 수량과 범위를 한도로 다음의 경우 새로 발행되는 주식의 수, 발행가격 및 주식의 종류를 결정할 수 있고, 제3자에게 신주를 발행 배정할 수 있다. 다만, 이 경우에는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에 한한다:
(i) 주식공개상장(IPO)을 위한 신주 공모 발행
(ii) 회사 주식의 주식예탁증서 공모를 위한 은행 또는 예탁원 앞으로의 신주 발행
(iii) 2차 상장을 위한 신주 공모 발행
(iv) 지정거래소의 상장규정에 따른 신주공모 또는 공모를 위해 인수인에게 신주를 인수하게 하는 경우
(v) 지정거래소의 상장규정에 따른, 주주를 대상으로 한 공모 또는 신주 발행
(vi) 긴급한 재무적 필요를 충족시키기 위한 자금조달을 목적으로, 금융기관 또는 기관투자자들에게 발행주식 총수의 50% 한도 내 신주 발행
(vii) 첨단기술, 연구개발, 생산, 마케팅 또는/및 금융에 있어서 중요한 사업능력의 향상을 목적으로 하는 전략적 사업제휴를 체결함에 있어서 전략적 제휴의 상대방에 대하여 발행주식 총수의 50% 한도 내 신주 발행
(viii) 자본전입을 통한 주주에 대한 신주발행
(ix) 주주총회 특별결의에 의한 제3자 신주배정
(x) 기업인수, 합병, 분할 등의 경우에 있어서 이를 위한 거래의 이행으로서의 신주발행
본항에서 "발행주식총수"는 신주발행 직후에 계산된 실제 주식수이며, 이는 (i) 계획된 신주 발행 직전의 기존 주식수와 (ii) 발행될 신주 수의 합과 동일하다.
위 (b)항 (vi)목 또는 (vii)목에 따라 제3자에게 신주를 발행하는 경우, 같은 목에 따라 이미 기발행되어 존재하는 주식수는 해당 발행한도 계산시에 누적적으로 산입하여 계산되어야 한다.
(i) 위 (a)항에 기술된 것과 같은 기존 주주들에 대한 보유 비율에 따른 배정의 경우 또는 (ii) 위 (iv)목에 기술된 것과 같은 지정거래소의 상장규정에 따른 주주를 대상으로 한 공모 또는 신주 발행의 경우, 기존 주주들이 인수할 권리가 있는 주식의 수 및 일정한 기간 동안 그러한 권리를 행사하지 않으면 그러한 권리가 소멸된다는 사실이 사전에 주주들에게 통지되어야 한다. 주주들에게 배정되었으나 통지된 기한 내에 인수되지 않은 주식에 대해서는 이사회의 결의로 이사회가 적당하다고 판단하는 방식에 따라 처분할 수 있다.
(c) 배정되었으나 인수되지 않은 주식은 이사회의 결의로써 이사회가 그들의 재량에 따라 적절하다고 판단하는 방식으로 처분된다.
(d) 자본전입, 주식배당 또는 기존 주주에 대한 신주발행 및 배정 시 발생하는 단주는 이사회가 그들의 재량에 따라 적절하다고 판단하는 방식으로 처분된다.
(e) 회사가 신주를 발행하는 경우, 전환권이 부여된 사채를 제외하고는, 주식대금은 회사에 대한 인수인의 청구권 혹은 인수인이 회사로부터 금전을 받을 권리와 상계하는 방식으로 납입될 수 없다.
(f) 회사가 신주를 발행하는 경우, (i) 회사는 인수인으로부터 인수금액의 납입을 수령하고 (ii) 신주발행이 완료될 때까지 신주를 위한 인수금액의 보관자가 될 은행을 지정하여야 한다. 회사는 인수금액의 납입 이전에 인수인에게 지정은행에 관한 정보를 통지하여야 하며, 인수인에 의한 인수금액의 납입이전에 변경에 관한 별도의 통지가 없는 한 그러한 지정을 변경하여서는 아니된다.
(g) 현물출자에 의한 신주인수
(i) 회사조례 및 본 정관의 다른 조항을 준수하여, 이사회는 인수금액의 납입을 대신하는 현물출자의 대가로 주식을 발행하여 배정할 수 있다.
(ii) 출자자는 신주의 인수금액 납입일까지 회사에게 양도될 출자물에 대한 권리를 이에 여하한 담보 및 제한이 존재하지 아니한 상태로 회사로 이전시키기에 필요하고도 충분한 제반 필요서류 및 증빙서류를 회사에게 교부하여야 한다.
(iii) 이사회는 출자자로 하여금 명성 있고 자격을 갖춘 독립감정인에 의하여 작성되고 적법하게 서명된 출자물에 대한 공정가치평가서를 제출하도록 요구하여야 한다.
(iv) 이사회는 그러한 평가의 공정성에 대하여 필요한 주의의무를 다하여 충분한 검사를 하여야 한다. 이사회는 (x) 출자자가 이사회가 만족할 만한 공정가치평가서를 제출하지 아니하거나, (y) 이사회가 감정인의 독립성, 신뢰성, 명성, 신중성, 자격 또는 능력에 관하여 합리적인 의심을 가지는 경우, 또는 (z) 이사회가 평가의 공정성, 평가방법의 적절성, 해당 평가의 기본전제, 예상 또는 기초사실에 대하여 합리적인 의심을 가지는 경우에는 현물출자를 거부하여야 한다.
(v) 이사회 또는 회사가 위 (ii) 내지 (iv)의 요구조건을 충족시키지 못하는 경우에는 본 정관에 따른 주식발행의 요구조건을 충족시키지 못하는 것이 된다. 따라서 이 경우 주주(들)는 관할법원을 통하여 법적인 또는 형평법적인 구제수단을 취할 권리를 가지는 바, 구제수단에는 불공정성의 시정 또는 주주의 손해방지를 위하여 적절한 금지명령 또는 특별한 조치 시행 등을 포함하나, 이에 한정되지 아니한다.
(h) 회사가 신주(현금이나 현물 출자에 따른 경우 또는 권리발행, 교환, 전환, 자본전입 등에 의한 경우를 불문하고)를 발행하는 경우, 회사가 그의 주식을 지정거래소에 상장한 때에는, 신주에 대한 이익의 배당에 관해서는, 신주를 발행한 때가 속하는 회계연도의 직전 회계연도 말에 신주가 발행된 것으로 본다. 본 항이 본 정관의 다른 규정과 충돌하는 경우에는, 본 항이 우선한다.

결산일	12월31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 4월 이내에

주주명부 폐쇄기간	한국예탁원의 업무처리 관행에 따라 기준일을 적절하게 정하고한국예탁원이 차질없이 관련 업무를 수행할 수 있도록 협의하도록 되어 있음

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음

주) 전자증권법 시행(2019년 9월 16일 시행)에 따라 주권의 종류는 삭제 되었습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요논의내용

제7기정기주주총회(2022.04.26)	제1호의안: 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1000만RMB제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건_보수한도 100만RMB제4호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건제5호의안: 외부감사인 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	안건 이외에 논의된 내용 없음

제8기임시주주총회(2022.11.22)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경)	원안대로 가결	안건 이외에 논의된 내용 없음

제9기정기주주총회(2023.04.20)	제1호의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건2-1호의안: 왕정풍 사내이사 재선임의 건2-2호의안: 김호진 사외이사 신규선임의 건제3호의안: 감사 선임의 건3-1호의안: 량리산 감사 재선임의 건제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1000만RMB제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건_보수한도 100만RMB제6호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건제7호의안: 외부감사인 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결부결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	안건 이외에 논의된 내용 없음

제9기임시주주총회(2023.12.15)	제1호의안: 정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치 및 감사위원회 선임 투표제도 등 변경)제2호의안: 사외이사 선임의 선2-1호의안: 천양 사외이사 신규선임의 건2-2호의안: 류난룽 사외이사 신규선임의 건제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건3-1호의안: 류난룽 감사위원회 위원 신규선임의 건3-2호의안: 김호진 감사위원회 위원 신규선임의 건제4호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 천양 신규선임의 건4-2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류난룽 신규선임의 건4-3호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김호진 신규선임의 건제5호의안: 감사위원회 위원장 선임의 건5-1호의안: 천양 감사위원회 위원장 신규선임의 건제6호의안: 이사회에 신주, 사채권 등 발행권한 위임의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	안건 이외에논의된 내용 없음

제10기임시주주총회(2024.02.23)	제1호의안: 자회사 화이지영업식품과기유한공사 해산의 건제2호의안: 자회사 광동영업식품유한공사 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결원안대로 가결	안건 이외에 논의된 내용 없음

제10기정기주주총회(2024.04.22)	제1호의안: 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호의안: 왕현도 사내이사 재선임의 건제3호의안: 신주, 채권 발행 일체를 이사회에 부여하는 승인의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1000만RMB제5호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건제6호의안: 외부감사인 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	안건 이외에 논의된 내용 없음