윙입푸드 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회 구성개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사(의장) 1인을 포함한 2명의 사내이사와 3명의 사외이사 총 5인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 감사 위원회가 구성되어 있습니다.감사 위원회는 사외이사인 감사위원회 위원장 1인을 포함한 3인으로 구성되어있으며, 전원 사외이사로 재직중에 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

주1) 류난룽 사외이사는 2023.12.15 신규선임 되었습니다.

주2) 천양 사외이사는 2023.12.15 신규선임 되었습니다.

주3) 왕현도 사내이사는 2024.04.22 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

나. 주요 의결사항 등 보고서 작성 대상기간 중 개최된 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

왕현도(출석률:100%)	왕정풍(출석률:100%)	김호진(출석률:100%)	류난룽(출석률: 100%)	천양(출석률: 100%)

찬반여부

1	2024.01.12	제10기 임시주주총회 소집의 건- 제1호의안: 자회사 화이지영업식품과기유한공사 해산의 건- 제2호의안: 자회사 광동영업식품유한공사 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.03.06	회사 주식에 대한 미국증권예탁증권(ADR)발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.03.28	제9기(2023 사업년도) 정기주주총회 소집의 건- 제1호의안 : 제9기 재무제표 승인의 건- 제2호의안 : 이사 선임의 건- 제3호의안 : 신주, 채권 발행 일체를 이사회에 부여하는 승인의 건- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제5호의안 : 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건- 제6호의안 : 외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.05.31	1) 임시주주총회 소집에 관한건.- 제1호의안 : 정관일부 변경의 건.2) 주식명의개서 정지 기준일 설정의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.06.27	제10기 임시주주총회 개최 안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.11.28	미국나스닥증권거래시장 ADS(신주) 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.12.16	정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내의 위원회 당사는 보고서 작성기준일 감사위원회가 설치되어있으나, 기업공시서식 작성기준 제7장 제1절에 따라 감사위원회에 관련한 사항은 별도로 기재하지 아니합니다.

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 기타비상무이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 현행 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	최대주주와의관계

사내이사
(대표이사)	왕현도	이사회	업무총괄	제

사내이사	왕정풍	이사회	전략기획	최대주주

사외이사	김호진	이사회	경영감독	해당없음

사외이사	천양	이사회	감사총괄	해당없음

사외이사	류난룽	이사회	경영지원	해당없음

주1) 상기 이사회 구성은 2024년 09월 30일 보고서 작성 기준일 현재 기준 입니다.주2) 김호진 기타비상무이사는 2023.04.19 기타비상무이사직을 사임하였으며, 2023.04.20 개최된 제8기 정기주주총회에서 사외이사로 신규선임되었습니다.

주3) 천양 사외이사는 2023.12.15 개최된 제9기 임시주주총회에서 사외이사로 신규선임되었으며, 감사위원회 위원장으로 신규 선임 되었습니다..주4) 류난룽사외이사는 2023.12.15 개최된 제9기 임시주주총회에서 사외이사로 신규 선임되었으며, 감사위원회 위원으로 신규 선임되었습니다.주5) 김호진 사외이사는 2023.12.15 개최된 제9기 임시주주총회에서 감사위원회 위원으로 신규 선임되었습니다.

주6) 왕현도 사내이사는 2024.04.22 정기주주총회에서 재선임 되었습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

【사외이사 현황】

성명	주요 경력	최대주주등과의이해관계	결격요건 여부

김호진
(1986.01)	2009.10~2010.07, 메리츠종금증권 근무2010.08~현재, 유진투자증권 부장2018.10~현재, 윙입푸드홀딩스 사외이사 및 감사위원회 위원	-	부

천양(1984.03)	2013.06~2014.12 Saudi Investment Timited 집행부사장2015.02~2016.06 심천남극권문화유한공사 부사장2016.07~2020.04 심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장2020.06~2021.12 근지연투자 이사 겸 집행부사장2022.01~현재 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 대표이사	-	부

류난룽(1981.02)	2010.03~2012.02 러샹(중국)투자관리유한공사 담당감사2012.03~2014.03 샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사2014.03~2022.08 샤먼 중형그룹주식유한공사 감사총괄2022.08~현재 루안쉰 재무관리유한공사 총경리 겸 집행이사	-	부

주1) 천양 사외이사는 2023.12.15 개최된 제9기 임시주주총회에서 사외이사로 신규선임되었으며, 감사위원회 위원장으로 신규 선임 되었습니다.주2) 류난룽사외이사는 2023.12.15 개최된 제9기 임시주주총회에서 사외이사로 신규 선임되었으며, 감사위원회 위원으로 신규 선임되었습니다.주3) 김호진 사외이사는 2023.12.15 개최된 제9기 임시주주총회에서 감사위원회 위원으로 신규 선임되었습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최 전 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 향후사외이사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정 입니다.