오가닉티코스메틱 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성당사의 이사회는 이사 3인 이상, 이사 총수 중 최소 1/4 이상이 사외이사로 구성되어야 합니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사(의장) 1인을 포함한 사내이사 3인과 사외이사 2인 총 5인으로 구성되어 있으며, 사외이사후보추천위원회는 설치 및 구성하고 있지 않습니다.(2) 이사회의 권한 내용당사 정관에서는 회사조례 및 본 정관의 규정을 조건으로, 회사의 사업 및 업무는 이사들에 의하여 운영되고, 이사들은 회사의 모든 권한을 행사할 수 있다고 규정하고 있습니다. 또한 의사정족수가 출석한 이사회에서는 이사들이 행사할 수 있는 모든 권한을 행사할 수 있다고 규정하고 있습니다. 회사의 이사회는 기본적으로 주주총회의 권한 사항으로 제한하는 사항을 제외한 모든 권한을 행사할 수 있으며, 구체적으로는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항, 이사회운영규정에서 정하는 사항 등을 심의, 결정할 수 있습니다.

(3) 이사회 운영에 관한 사항당사는 이사회 운영 규정을 통해 이사회의 운영과 관련한 사항을 규정하고 있습니다. 이사회의 결의를 요하는 사항은 아래와 같습니다.

구분	내용

이사회운영 규정
제10조
(의결사항)	이사회에 부의하여 심의 및 의결할 사항은 다음 사항으로 한다.
1. 대표이사의 선임
2. 주주총회소집 결정
3. 이사에 대한 경업승인 및 이사의 자기거래 승인
4. 이사회규정 등 중요한 규정의 제정, 개정, 폐지
5. 이사회 내 위원회 설치와 위원의 선임 및 해임
6. 영업보고서의 승인
7. 중요한 자산의 처분 및 양도
8. 3,000만RMB (약 50억원) 이상의 신규사업 투자
9. 3,000만RMB (약 50억원) 이상의 자산의 취득 및 처분
10. 간이합병 및 소규모 합병의 승인
11. 신주 발행
12. 사채 발행
13. 대규모 재산차입
14. 준비금 자본전입
15. 전환사채 발행
16. 신주인수권부 사채 발행 및 신주인수권의 양도성 결정
17. 중간배당 결정
18. 주식매수선택권의 부여 및 취소
19. 기타 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항

이사회운영 규정
제11조
(보고사항)	이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리 결과
2. 연간사업계획
3. 분기별 업무 집행 상황
4. 결산내역
5. 내부회계관리제도 운용 실태 및 결과 보고
6. 주주제안의 보고
7. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
8. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

그리고 이사회는 이사의 직무집행에 대한 감독권이 있어, 이사의 전횡을 방지할 수 있습니다.

구분	내용

이사회운영 규정
제13조
(이사에 대한 직무집행감독권)	① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

나. 이사회의 주요 의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

차이정왕(출석률:100%)	진문(출석률:100%)	예룽차이(출석률:100%)	류양(출석률:100%)	량비아오(출석률:100%)	라이즈카이(출석률:100%)	천빈(출석률:100 %)	이홍기(출석률:100%)	임국강(출석률:100%)

찬반여부

2019.04.08	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음(신규)	해당없음(신규)	찬성	해당없음(신규)

2019.04.08	현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.04.09	정기주주총회 의안 추가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020.04.03	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	사임	찬성	찬성	사임	찬성

2020.04.24	유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2020.04.24	전환사채 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2020.10.27	유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	사임

2021.04.02	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.04.23	유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.04.23	전환사채 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.09.01	유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.09.01	전환사채 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.01.07	신규 자회사 설립의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성

2022.04.06	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2022.06.27	유상증자 결정의 건	가결	찬성	사임	사임	찬성	찬성	찬성

2022.10.12	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 사내이사 예룽차이 및 류양, 사외이사 임국강은 2022년 4월 28일 사임하였습니다.주2) 사내이사 임국강 및 라이즈카이는 2022년 4월 28일 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.주3) 사외이사 라이징위는 2022년 11월 18일 임시주주총회에서 신규선임되었습니다. 다. 이사회내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 기타비상무이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	1

주1) 2022년 1월 1일부터 공시서류제출일까지의 사외이사 변동현황입니다.주2) 사내이사 예룽차이 및 류양, 사외이사 임국강은 2022년 4월 28일 사임하였습니다.주3) 사내이사 임국강 및 라이즈카이는 2022년 4월 28일 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. 주4) 사외이사 라이징위는 2022년 11월 18일 임시주주총회에서 신규선임되었습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	추후 필요 시, 교육실시 예정입니다.