eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
오가닉티코스메틱 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 오가닉티코스메틱
대 표 이 사 : 차이정왕(CAI ZHENG WANG)
본 점 소 재 지 : Unit D, 11/F., Four Seas Communications Bank Building,No.49-51 Bonham Strand West, HONG KONG S.A.R
(전 화) 86-599-8508611
(홈페이지) http://www.organictea-cosmetics.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) 린도복(LIN DAOFU)
(전 화) 86-0599-8508611
(공시대리인) 02-2125-5059
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

통호무역	2014.03.17	복건성 남평시 연평구 용산로29호	스킨케어 제품의 도매, 판매 및 수출입 업무(중간지주회사)	56,184	주1)	O

해천약업	2009.04.14	복건성 남평시 서근진판후 해천로 8호	유아용 화장품 제조	302,333	주1)	O

조농실업	2010.08.05	복건성 남평시 연평구 대횡진 용산로 28호	유아용 화장품 제조	31,237	주1)	O

주1) 당사는 국제회계기준에 의해 연결재무제표를 작성하고 있으며 모든 종속기업의 결산일은 12월 31일입니다. 또한 모든 자회사의 지분 100%를 취득하고 있습니다.주2) 최근사업연도말 자산총액은 서울외국환중개(주)가 고시한 2020년 12월 31일 기준 환율 166.96원/RMB 적용하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "오가닉티코스메틱"이고 영문으로는 "ORGANIC TEA COSMETICS HOLDINGS COMPANY LIMITED" 입니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 해외상장을 준비하는 과정에서 "오가닉티코스메틱"은 2012년 11월 27일 홍콩에 설립되었고 "통호무역"은 2014년 03월에 중국에 설립되었으며, 중국 내 실질 영업 자회사인 "해천약업"은 2009년 04월 14일, 생산시설이 소재한 "조농실업"은 2010년 08월 05일에 설립되었습니다.

라. 본사 및 공시 대리인의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 오가닉티코스메틱

구 분	내 용

본사 주소	Unit D, 11/F., Four Seas Communications Bank Building, No.49-51 Bonham Strand West, HONG KONG S.A.R

전화번호	86-0599-8725396

- 통호무역

구 분	내 용

본사 주소	복건성 남평시 연평구 용산로29호

전화번호	86-0599-8725396

- 해천약업

구 분	내 용

영업자회사 주소	복건성 남평시 서근진판후 해천로 8호

전화번호	86-0599-8725396

- 조농실업

구 분	내 용

영업자회사 주소	복건성 남평시 연평구 대횡진 용산로 28호

전화번호	86-0599-8725396

- 공시 대리인

구 분	내 용

대리인 명칭	주식회사 에스와이어드바이저

주소	서울시 영등포구 국제금융로 8길 27-8

전화번호	02-2125-5058

마. 중소기업 해당 여부해당사항이 없습니다. 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 상장을 위해 설립된 지주회사로서 실질적인 사업을 영위하고 있지 않습니다. 실질적으로 사업을 영위하는 "해천약업"의 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업의 내용은다음과 같습니다.

1) 회사가 영위하는 목적 사업당사는 중국내 유아를 대상으로 샴푸, 바디워시, 바디로션 등의 피부케어, 클린징 제품 등과 모기퇴치약, 파우더 등과 같은 여름용 화장품을 생산 판매하고 있는 영유아용 화장품 전문 업체입니다. 기타 자세한 사항은 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.참고로 "해천약업"의 영업집조에 등기되어 있는 사업 영역은 다음과 같습니다.

일반경영 항목: 중의약 연구개발; 중약재 재배; 화장품 생산; 식물추출물, 화장품, 화장용품 및 악세사리, 일용화학제품 및 보조재, 포장용기, 에센스 향료, 청결제품, 위생제품, 소독제품, 세척제품, 구강위생용품, 종이 제품, 양초제품, 곤충제거제품 및 곤충제거용 전기장치, 미용미발용품의 도매 및 소매; 생물전문기술개발; 일용화학품 및 화장품기술용역; 화장품, 약품 연구개발 및 기술양도(행정허가와 관련되는 경우 허가증을 근거로 경영); 포장식품, 특수식품, (보건식품, 특수의학용도제조식품, 영유아제조분유, 기타영유아제조식품). 영유아용 모자, 의류, 신발 등.

2) 향후 추진하고자 하는 사업회사는 현재 영위하는 영유아용 화장품을 중심으로 지속적인 연구개발을 통한 신제품 출시 및 한국 상장에 따른 브랜드 이미지 개선 등을 통해 유아용 화장품 시장에서의 점유율을 제고할 계획이며, 기존 유아용 화장품 외에 영아용 화장품 및 임산부용 피부케어 제품 등을 출시할 계획으로 화장품 시장에서의 사업영역을 확대해 나갈 계획입니다.최근 중국 정부는 노령화, 노동인구 감소 등 인구 구조 변화로 인한 문제점 해결하기 위해 지난 35년간 유지해온 인구 억제 정책을 출산 장려 정책으로 전환하고 2016년부터 시행하기로 결정하였습니다. 이러한 출산 장려 정책으로 인한 신생아 및 임산부 증가 예상 시기와 당사의 신규사업 추진 시기가 잘 부합되기 때문에 매출 증대에 긍정적으로 작용할 것으로 예상됩니다. 사. 계열회사 현황 (총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부)1) 계열회사의 총수 : 3개사2) 계열회사의 명칭 및 상장여부:

구분	회사명	상장여부

자회사	복건통호무역유한공사	비상장

손자회사	복건해천약업과기발전유한공사	비상장

증손자회사	복건조농실업발전유한공사	비상장

아. 신용평가에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2016년 11월 04일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사가 속해 있는 그룹의 연혁

일자	연혁

2009년 4월	복건해천약업과기발전유한공사 설립

2010년 8월	복건조농실업발전유한공사 설립

2011년 7월	무한대학교와 합작 연구소 설립

2012년 1월	'Tea Baby' 제품 중국 CCTV 광고 방영

2012년 7월	'Tea Baby' 상표 등록

2012년 11월	상장주체인 오가닉티코스메틱 설립

2014년 1월	자체 생산 시작

2014년 3월	중간 지주회사인 복건통호무역유한공사 설립

2014년 4월	'Tea Baby' 10대 민족 브랜드로 선정

2014년 5월	저쟝성 TV 광고개시

2016년 1월	생산라인 증설투자 완료(약 3배 목표)

2016년 11월	한국 코스닥시장 상장

2020년 04월	마스크 사업 진출

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일자	본점 소재지

2012.11.27	Suite 3104-6, Central Plaza, 18Harbour Road, Wancai, Hong Kong

2016.04.26	20th Floor, Alexandra House 18 Chater Road, Central Hong Kong

2019.09.20	Unit D, 11/F., Four Seas Communications Bank Building, No.49-51Bonham Strand West, HONG KONG S.A.R

다. 경영진의 중요한 변동

설립 이후의 임원 및 감사의 변동은 다음과 같습니다.

일자	변경 전	변경 후	비고

대표이사	등기이사	감사	대표이사	등기이사	감사

이사	사외이사	이사	사외이사

2012.12.17	-	-	-	-	왕금화	-	-	-	-

2015.08.25	왕금화	-	-	-	차이정왕	진문예룽차이	량비아오이홍기
나승복	샤우란	-

2016.01.18	차이정왕	진문예룽차이	량비아오이홍기
나승복	샤우란	차이정왕	진문예룽차이류양	량비아오이홍기
나승복	샤우란	-

2018.08.24	차이정왕	진문예룽차이류양	량비아오이홍기
나승복	샤우란	차이정왕	진문예룽차이류양	량비아오이홍기	샤우란	-

2020.04.27	차이정왕	진문예룽차이류양	량비아오이홍기	샤우란	차이정왕	진문예룽차이류양	천빈이홍기	샤우란임중형	-

2020.10.15	차이정왕	진문예룽차이류양	천빈이홍기	샤우란임중형	차이정왕	진문예룽차이류양	천빈	샤우란임중형	-

2021.04.26	차이정왕	진문예룽차이류양	천빈	샤우란임중형	차이정왕	예룽차이류양	천빈임국강	임중형	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.11.17	-	보통주	1	-	-	회사설립

2014.04.24	유상증자(제3자배정)	보통주	9,999	-	-	제3자배정

2014.08.30	주식분할	-	-	-	-	주)

2014.08.30	유상증자(주주배정)	보통주	41,980,000	-	-	주주배정

2016.11.04	유상증자(일반공모)	보통주	14,925,000	-	-	일반공모

2020.04.24	유상증자(제3자배정)	보통주	7,486,060	-	1,650	제3자배정

2020.10.27	유상증자(제3자배정)	보통주	14,700,000	-	1,155	제3자배정

주1) 2014년 3월 3일 개정된 홍콩 회사조례(Companies Ordinance) 제135조에 따라, 홍콩 법률에 의해설립된 회사는 액면주식의 신규 발행이 불가능하고 기존에 발행하였던 액면주식은 개정 회사조례 발효 직후부터 정관의 개정 여부와 상관없이 모두 무액면주식으로 전환되었습니다.주2) 2021년 4월 23일 유상증자(제3자배정)로 보통주 4,837,229주를 발행하였습니다. 2021년 5월 14일 납입이 완료되었으나 상장절차가 지연되어 보고서 제출일 현재 발행된 주식의 총수는 상기 신주 4,837,229주를 포함하지 않은 79,111,060주 입니다.

나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

해외 무기명식무보증 사모 전환사채	제1회	2020.04.24	2023.05.14	20,000,000	기명식 보통주	2021.05.14~2023.05.14	100	1,155	20,000,000	21,388,744	-

합 계	-	-	-	20,000,000	-	-	100	1,155	20,000,000	21,388,744	-

주1) 상기 권면총액의 통화단위는 USD기준입니다.주2) 2020년 4월 24일 발행일 기준 전환가액은 1,650원, 전환가능주식수는 14,971,120주 입니다.주3) 2020년 6월 15일 전환가액이 1,155원으로 조정되어 전환가능 주식수는 21,388,744주로 조정되었습니다.주4) 2021년 4월 23일 4,500,000USD 규모의 해외 기명식 무보증 사모 전환사채를 발행하였습니다. 전환청구기간은 2022년 05월 14일~2024년 04월 14일까지이며 발행일 기준 전환가액은 1,155원, 전환가능주식수는 4,353,506주 입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	-	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	79,111,060	-	79,111,060	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	79,111,060	-	79,111,060	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	79,111,060	-	79,111,060	-

주1) 2014년 3월 3일 개정된 홍콩 회사조례(Companies Ordinance)에 따라 수권주식(발행할 주식의 총수) 제도가 폐지되었습니다. 주2) 2020년 10월 27일 Tiantian Aomei Technology Holding Limited (전전호미과기지주유한공사 / 이하 지분인수대상회사)의 지분 29.05%인 14,525,000주를 취득하고 그 대가로 현금 8,385,000,000원과 당사의 신주 14,700,000주를 발행하였습니다. 2020년 12월 30일 납입이 완료되었으나 주식 상장이 완료되지 않았으며 상장예정일은 홍콩 등기를 거쳐 추후 확정할 예정입니다. 상기 주식 총수는 신주 14,700,000주를 포함한 주식수입니다. 주3) 2021년 4월 23일 유상증자(제3자배정)로 보통주 4,837,229주를 발행하였습니다. 2021년 5월 14일 납입이 완료되었으나 주식 상장이 완료되지 않았으며 상장예정일은 홍콩 등기를 거쳐 추후 확정할 예정입니다. 상기 주식 총수는 신주 4,837,229주를 포함하지 않은 주식수 입니다.

나. 자기주식 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	79,111,060	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	79,111,060	-

-	-	-

주1) 2020년 10월 27일 Tiantian Aomei Technology Holding Limited (전전호미과기지주유한공사 / 이하 지분인수대상회사)의 지분 29.05%인 14,525,000주를 취득하고 그 대가로 현금 8,385,000,000원과 당사의 신주 14,700,000주를 발행하였습니다. 2020년 12월 30일 납입이 완료되었으나 주식 상장이 완료되지 않았으며 상장예정일은 홍콩 등기를 거쳐 추후 확정할 예정입니다. 상기 주식 총수는 신주 14,700,000주를 포함한 주식수입니다. 주2) 2021년 4월 23일 유상증자(제3자배정)로 보통주 4,837,229주를 발행하였습니다. 2021년 5월 14일 납입이 완료되었으나 주식 상장이 완료되지 않았으며 상장예정일은 홍콩 등기를 거쳐 추후 확정할 예정입니다. 상기 주식 총수는 신주 4,837,229주를 포함하지 않은 주식수 입니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.04.30	제6기 정기주주총회	- 주권의 재발행 개정	- 전자증권제도 시행에 따른 개정

2020.04.27	제7기 정기주주총회	- 주주가 보유하는 의결권의 삭제- 주권의 내용 및 작성 삭제- 주식 배정 및 주식연계권리의 발행	- 감사 선임 시의 의결권 제한 관련 규정 삭제- 전자증권법에 따른 등록의무 및 이에 따른 추가 수정 또는 삭제- 주주배정 방식의 유상증자 및 실권주에 대한 일반 공모가 가능함을 분명하게 명시
1. 요약재무정보

당사의 연결재무제표는 국제재무보고기준(IFRS)에 의해 작성되었습니다. 비교 표시된 2018년~2020년도의 연결재무제표는 회계감사인으로부터 감사 받은 재무제표입니다. 가. 본국통화(중국위안화) 요약연결재무정보

(단위 : CNY )

구분	2020년	2019년도	2018년도

비유동자산	761,470,291	477,817,042	387,237,431

유동자산	1,318,485,258	1,344,805,928	1,286,343,590

자산 계	2,079,955,549	1,822,622,970	1,673,581,021

비유동부채	114,291,681	8,951,430	841,195

유동부채	115,094,828	144,751,226	165,978,014

부채 계	229,386,509	153,702,656	166,819,209

자본 계	1,850,569,040	1,668,920,314	1,506,761,812

자본 및 부채 계	2,079,955,549	1,822,622,970	1,673,581,021

매출	1,768,511,438	1,777,226,955	1,442,325,933

매출총이익	851,650,048	860,764,176	714,202,298

영업이익	80,995,254	272,242,809	366,672,064

법인세비용차감전순이익	83,816,673	273,251,848	374,366,010

당기순이익	46,082,441	188,634,515	264,760,115

연결대상 종속회사수	3개	3개	3개

나. 원화환산 요약연결재무정보[제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.]

(단위 : 천원 )

구분	2020년	2019년	2018년도

비유동자산	127,135,080	79,193,397	63,026,764

유동자산	220,134,299	222,888,135	209,365,283

자산 계	347,269,378	302,081,531	272,392,047

비유동부채	19,082,139	1,483,610	136,913

유동부채	19,216,232	23,991,068	27,014,582

부채 계	38,298,372	25,474,678	27,151,494

자본 계	308,971,007	276,606,853	245,240,553

자본 및 부채 계	347,269,378	302,081,531	272,392,047

매출	302,203,235	299,604,920	240,003,035

매출총이익	145,529,960	145,107,625	118,843,262

영업이익	13,840,469	45,894,693	61,014,231

법인세비용차감전순이익	14,322,593	46,064,797	62,294,504

당기순이익	7,874,568	31,800,007	44,056,083

연결대상 종속회사수	3개	3개	3개

주1) 원화환산에 사용된 각 시기별 환율은 다음과 같으며, 재무상태표 항목은 기말 환율, 손익계산서 항목은 가중평균 환율을 사용하였습니다.

(서울외국환중개(주)가 고시한 환율적용)

구분	2020년(2020.01.01~2020.12.31)	2019년(2019.01.01~2019.12.31)	2018년(2018.01.01~2018.12.31)

기말환율	166.96	165.74	162.76

평균환율	170.88	168.58	166.40

주2) 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제8기(당기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	-

제7기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	-

제6기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제8기(당기)	신한회계법인	개별 및 연결재무제표 감사	1,650,000RMB	-	1,650,000RMB	1,142

제7기(전기)	신한회계법인	개별 및 연결재무제표 감사	1,650,000RMB	-	1,650,000RMB	1,110

제6기(전전기)	신한회계법인	개별 및 연결재무제표 감사	1,950,000RMB	-	1,950,000RMB	1,302

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제8기(당기)	-	-	-	-	-

제7기(전기)	-	-	-	-	-

제6기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경해당사항 없습니다.

5. 내부통제에 관한 사항

감사인은 2020년 내부회계관리제도 운영실태평가보고서의 내용에 대하여 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

6. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠수 있는 사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성당사의 이사회는 이사 3인 이상, 이사 총수 중 최소 1/4 이상이 사외이사로 구성되어야 합니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사(의장) 1인을 포함한 사내이사 4인과 사외이사 1인 총 5인으로 구성되어 있으며, 사외이사후보추천위원회는 설치 및 구성하고 있지 않습니다.(2) 이사회의 권한 내용당사 정관에서는 회사조례 및 본 정관의 규정을 조건으로, 회사의 사업 및 업무는 이사들에 의하여 운영되고, 이사들은 회사의 모든 권한을 행사할 수 있다고 규정하고 있습니다. 또한 의사정족수가 출석한 이사회에서는 이사들이 행사할 수 있는 모든 권한을 행사할 수 있다고 규정하고 있습니다. 회사의 이사회는 기본적으로 주주총회의 권한 사항으로 제한하는 사항을 제외한 모든 권한을 행사할 수 있으며, 구체적으로는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항, 이사회운영규정에서 정하는 사항 등을 심의, 결정할 수 있습니다.

(3) 이사회 운영에 관한 사항당사는 이사회 운영 규정을 통해 이사회의 운영과 관련한 사항을 규정하고 있습니다. 이사회의 결의를 요하는 사항은 아래와 같습니다.

구분	내용

이사회운영 규정
제10조
(의결사항)	이사회에 부의하여 심의 및 의결할 사항은 다음 사항으로 한다.
1. 대표이사의 선임
2. 주주총회소집 결정
3. 이사에 대한 경업승인 및 이사의 자기거래 승인
4. 이사회규정 등 중요한 규정의 제정, 개정, 폐지
5. 이사회 내 위원회 설치와 위원의 선임 및 해임
6. 영업보고서의 승인
7. 중요한 자산의 처분 및 양도
8. 3,000만RMB (약 50억원) 이상의 신규사업 투자
9. 3,000만RMB (약 50억원) 이상의 자산의 취득 및 처분
10. 간이합병 및 소규모 합병의 승인
11. 신주 발행
12. 사채 발행
13. 대규모 재산차입
14. 준비금 자본전입
15. 전환사채 발행
16. 신주인수권부 사채 발행 및 신주인수권의 양도성 결정
17. 중간배당 결정
18. 주식매수선택권의 부여 및 취소
19. 기타 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항

이사회운영 규정
제11조
(보고사항)	이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리 결과
2. 연간사업계획
3. 분기별 업무 집행 상황
4. 결산내역
5. 내부회계관리제도 운용 실태 및 결과 보고
6. 주주제안의 보고
7. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
8. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

그리고 이사회는 이사의 직무집행에 대한 감독권이 있어, 이사의 전횡을 방지할 수 있습니다.

구분	내용

이사회운영 규정
제13조
(이사에 대한 직무집행감독권)	① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

나. 이사회의 주요 의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

차이정왕(출석률:100%)	진문(출석률:100%)	예룽차이(출석률:100%)	류양(출석률:100%)	량비아오(출석률:100%)	천빈(출석률:- %)	이홍기(출석률:100%)	임국강(출석률:-%)

찬반여부

2019.04.08	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2019.04.08	현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2019.04.09	정기주주총회 의안 추가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2020.04.03	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2020.04.24	유상증자 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2020.10.27	유상증자 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2021.04.02	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-	-

주1) 사외이사 량비아오는 2019년 11월 29일 사임하였습니다.주2) 사외이사 천빈은 2020년 4월 27일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.주3) 사외이사 이홍기는 2020년 10월 15일 사임하였습니다. 주4) 사외이사 진문은 2021년 3월 23일 임기가 만료되었습니다. 주5) 사외이사 임국강은 2021년 4월 26일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. 다. 이사회내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 기타비상무이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	1	-	1

주1) 2020년 1월 1일부터 공시서류제출일까지의 사외이사 변동현황입니다.주2) 천빈 사외이사는 2020년 4월 27일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.주3) 사외이사 이홍기는 2020년 10월 15일 사임하였습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주)

주) 추후 필요 시, 교육실시 예정입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

보고서 제출일 현재 정관에 집중투표제에 대한 규정을 두고 있지 아니합니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제 채택여부해당사항 없습니다. 다. 소수주주권의 행사여부해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁여부해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

차이정왕
(통가)	남	1973.03	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	▶2000.02-2003.05, 호북동제당약업유한공사 대표이사 비서
▶2003.06-2005.07, 복건동제당약방유한공사 대표이사
▶2005.09-2014.07, 복건남평동춘약업유한공사 대표이사
▶2009.04-2014.02, 복건해천약업과기발전유한공사 이사(총경리)
▶2010.08-현재, 복건조농실업발전유한공사 대표이사
▶2014.02-현재, 복건해천약업과기발전유한공사 대표이사	-	-	본인	2015.08~현재	2021년 03월 23일

진문(중국)	남	1974.08	이사	등기임원	상근	영업총괄	▶1995.10-2002.03, 복청시공안국교통경찰대대 근무
▶2002.03-2005.09, 복건해화약업과기발전유한공사 부총경리
▶2005.09-2009.03, 복건남평동춘약업유한공사 총경리
▶2009.04-현재, 복건해천약업과기발전유한공사 부총경리
▶2015.07-현재, 복건통호무역유한공사 이사
▶2015.07-현재, 복건해천약업과기발전유한공사 이사
▶2015.07-현재, 복건조농실업발전유한공사 이사
▶2015.08-현재, 오가닉티코스메틱 이사	-	-	임원	2015.08~현재	2021년 03월 23일

예룽차이(중국)	남	1967.07	이사	등기임원	상근	행정총괄	▶1992.09-1994.05, 남평시립의원
▶1994.06-2003.08, 연평구대횡진 경제위원회 근무
▶2003.09-2009.03, 대횡진 건축회사 경리
▶2009.04-현재, 복건해천약업과기발전유한공사 부총경리
▶2012.10-2014.02, 복건해천약업과기발전유한공사 감사
▶2015.07-현재, 복건통호무역유한공사 이사
▶2015.07-현재, 복건해천약업과기발전유한공사 이사
▶2015.07-현재, 복건조농실업발전유한공사 이사
▶2015.08-현재, 오가닉티코스메틱 이사	-	-	임원	2015.08~현재	2021년 03월 23일

류양(중국)	남	1976.09	이사	등기임원	상근	영업	▶1996.04-1999.05, 호북응성시위생국 근무
▶1999.06-2006.10, 화윤신용약업유한공사 영업총괄
▶2008.03-2010.09, 하남성광집단의약물류공사 부총경리
▶2010.10-2013.08, 복건남평동춘약업유한공사 부총경리
▶2013.09-현재, 복건해천약업과기발전유한공사 영업부 경리
▶2015.07-현재, 복건통호무역유한공사 이사
▶2015.07-현재, 복건해천약업과기발전유한공사 이사
▶2015.07-현재, 복건조농실업발전유한공사 이사
▶2016.01-현재, 오가닉티코스메틱 이사	-	-	임원	2016.01~현재	2021년 03월 23일

천빈(중국)	남	1971.07	사외이사	등기임원	비상근	경영감독	▶2002년6월~2009년10월 복건커루이약업유한공사 시장총괄▶2009년11월~2014년09월 복청안카이의료기계무역유한공사 부총경리▶2014년10월~2019년07월 복건해부특생물과기유한공사 부총경리▶2016년05월~현재 복청공상연합회 부회장▶2017년03월~현재 복청중약품협회 이사	-	-	임원	2020.04~현재	2023년 04월 26일

샤우란(중국)	여	1981.09	감사	등기임원	상근	상근감사	▶2003.09-2011.11, 복건성농장담말투자발전유한공사 부총경리
▶2011.12-2015.06, 복주정원무역유한공사 부총경리
▶2012.09-현재, 복건성보건품화장품협회 부회장
▶2014.11-현재, 복주시화장품상회 부회장
▶2015.07-2015.07, 복건통호무역유한공사 감사
▶2015.08-현재, 오가닉티코스메틱 감사	-	-	임원	2015.08~현재	2021년 03월 23일

임중형	남	1954.11	감사	등기임원	상근	상근감사	▶1979년03월~1988년11월 연강현의약공사 영업총괄▶1988년12월~2007년04월 복건성약재공사 구입총괄▶2007년05월~2014년09월 광주화링화공제품유한공사 운영총괄▶2014년10월~현재 복건성복주시화장품상회 이사	-	-	임원	2020.04~현재	2023년 04월 26일

주) 최대주주 차이정왕은 시간외매매로 2019년 11월 18일 5,120,000주를 매도, 2019년 12월 17일 2,260,900주를 매도, 2020년 1월 21일 4,000,000주를 매도, 2020년 7월 1일 5,500,000주를 매도, 2020년 10월 8일 3,000,000주를 매도, 2020년 11월 3일 2,500,000주를 매도, 2020년 12월 22일 1,000,000주를 매도, 2020년 12월 23일 1,904,635주를 매도하여 소유주식수는 0주입니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

재무	남	1	-	-	-	1	8	256,800	21,400	-	-	-	-

재무	여	10	-	-	-	10	7	806,863	6,724	-

관리	남	5	-	-	-	5	10	1,605,600	26,760	-

관리	여	1	-	-	-	1	10	168,000	14,000	-

기술	남	5	-	-	-	5	7	1,127,865	18,798	-

기술	여	5	-	-	-	5	6	1,445,661	24,094	-

생산	남	76	-	-	-	76	3	6,463,463	7,087	-

생산	여	194	-	-	-	194	2	9,594,171	4,121	-

행정	남	34	-	-	-	34	8	2,961,545	7,259	-

행정	여	13	-	-	-	13	7	845,468	5,420	-

영업	남	47	-	-	-	47	8	60,245,067	106,817	-

영업	여	18	-	-	-	18	7	23,824,866	110,300	-

합 계	409	-	-	-	409	-	109,345,369	267,348	-

주) 위 표에서 금액의 단위는 RMB입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	10,000,000	-

감사	2	1,000,000	-

주) 위 표에서 금액의 단위는 RMB입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	6,722,054	960,293	-

주) 위 표에서 금액의 단위는 RMB입니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	6,238,559	1,559,640	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	291,038	291,038	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	192,457	96,229	-

주) 위 표에서 금액의 단위는 RMB입니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.

3. 주식매수선택권 부여 내역보고서 작성기준일 현재 주식매수선택권을 부여한 바 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 당사는 홍콩법에 의거 설립된 지주회사로서 자회사 푸젠통호무역유한공사와 손자회사 푸젠해천약업과기발전유한공사, 그리고 해당 손자회사의 자회사인 푸젠조농실업발전유한공사로 구성되어 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 지배구조는 모두 100%로 연결되어 있으며, 실질적으로 하나의 회사처럼 운영되고 있습니다.

나. 회사와 계열간 임원 겸직 현황당사 임원의 겸직사항은 다음과 같습니다.

지주회사 임원명	지주회사 직위	겸직회사	겸직회사 직위

차이정왕	대표이사	복건통호무역유한공사	대표이사

복건해천약업과기발전유한공사	대표이사

복건조농실업발전유한공사	대표이사

진문	이사	복건통호무역유한공사	이사

복건해천약업과기발전유한공사	이사

복건조농실업발전유한공사	이사

예룽차이	이사	복건통호무역유한공사	이사

복건해천약업과기발전유한공사	이사

복건조농실업발전유한공사	이사

류양	이사	복건통호무역유한공사	이사

복건해천약업과기발전유한공사	이사

복건조농실업발전유한공사	이사

샤우란	감사	복건통호무역유한공사	감사

복건해천약업과기발전유한공사	감사

복건조농실업발전유한공사	감사

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

통호무역	2014.03.17	자회사출자	7,000,000	-	100	315,803,220	-	-	-	-	100	315,803,220	336,512,125	-1,681,487

해천약업	2009.04.14	자회사출자	20,000,000	-	100	315,000,000	-	-	-	-	100	315,000,000	1,810,808,537	42,904,908

조농실업	2010.08.05	자회사출자	60,000,000	-	100	60,000,000	-	-	-	-	100	60,000,000	187,092,748	-4,914,027

합 계	-	-	690,803,220	-	-	-	-	100	690,803,220	2,334,413,410	36,309,394

주1) 위 표에서 금액의 단위는 RMB이며 통호무역의 최초취득금액은 HKD기준입니다. 주2) 최근사업연도 재무현황은 2020년 12월 31일의 별도재무제표 기준 금액입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여등 연결실체가 대주주등으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.

-2020년 12월 31일 (단위 : RMB)

보증제공자	보증액	보증기간	보증처	지급보증의 내용

(특수관계자로부터의 보증)

채정망	20,000,000	2020.08.20~2024.08.20	중국공상은행	해천약업차입금연대보증

김경	20,000,000	2020.08.20~2024.08.20	중국공상은행	해천약업차입금연대보증

-2019년 12월 31일 (단위 : RMB)

보증제공자	보증액	보증기간	보증처	지급보증의 내용

(특수관계자로부터의 보증)

채정망	30,000,000	2017.4.1-2020.4.1	중국공상은행	해천약업차입금연대보증

김경	30,000,000	2017.4.1-2020.4.1	중국공상은행	해천약업차입금연대보증

통호무역	30,000,000	2017.4.1-2020.4.1	중국공상은행	해천약업차입금연대보증

나. 대주주와의 자산양수도 등보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래a. 특수관계자와의 매출·매입 등 거래보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.b. 특수관계자와의 채권 및 채무의 내용 당기말과 전기말 현재 손자회사(해천약업)와 증손자회사(조농실업)의 자금 거래내역은 다음과 같습니다. 동 내부거래는 연결재무제표 작성 시 전부 상계제거 되었습니다. 연결회사 간의 자금 거래는 정상적인 영업활동을 수행하기 위하여 발생하는 자금의 융통임을 고려하여 무이자조건 및 만기 미설정 조건입니다.

(단위 : RMB)

구 분	계정과목	2020년 12월 31일	2019년 12월 31일

채권자	해천약업	특수관계자대여금	158,745,630	164,216,608

채무자	조농실업	특수관계자차입금	158,745,630	164,216,608

당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위 : RMB)

구 분	계정과목	2020년 12월 31일	2019년 12월 31일

채권자	해천약업	관계회사대여금	60,000,000	-

채무자	차와육영(복건)무역유한회사	차입금	60,000,000	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음