오가닉티코스메틱 분기보고서 (2020.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행, 변경사항보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약보고서 제출일 현재, 당사 주주총회 진행현황은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	안건	가결 여부

1	2014.02.28	1) 감사보고서 연기2) 이사 선임3) 외부감사인 선임 연기	가결

2	2014.04.24	증자 승인	가결

3	2014.08.30	증자 승인 및 액면가 분할	가결

4	2015.09.30	1) 연결재무제표 승인2) 개별재무제표 승인	가결

5	2016.01.18	이사 선임	가결

6	2016.02.24	1) 회사 명칭 변경2) 정관 개정 승인	가결

7	2016.03.04	1) 사외이사 변경2) 감사 선임 3) 이사 보수 한도 승인4) 감사 보수 한도 승인	가결

8	2016.03.08	1) 연결재무제표 승인2) 외부감사인 선임3) 홍콩 개별 감사인 선임	가결

9	2016.04.06	홍콩개별재무제표 승인（정기주총）	가결

10	2016.08.26	1) 정관 개정 승인2) 발행주식 총수 승인3) 기타비상무이사 선임	가결

11	2016.09.22	1) 지주회사 정관 개정2) 자회사 정관 개정	가결

12	2017.04.26	1) 연결재무제표 승인2) 현금배당 승인3) 이사 보수한도 승인4) 감사 보수한도 승인5) 감사 후 재무제표 등 미통지 승인6) 외부감사인 선임의 승인	가결

13	2018.03.23	1) 연결재무제표 승인2) 현금배당 승인3) 이사의 재선임 승인4) 사외이사의 재선임 승인5) 감사의 재선임 승인6) 해천약업과기발전유한공사의 정관상 경영범위 추가 승인7) 이사 보수한도 승인8) 감사 보수한도 승인9) 감사 후 재무제표 등 미통지 승인10) 외부감사인 선임 승인	가결

14	2019.04.30	1) 재무제표 승인의 건1-1) 2018(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건1-2) 2016, 2017, 2018사업연도 홍콩재무제표 승인의 건2) 현금배당 승인의 건3) 정관 일부 변경의 건(전자증권제도시행에 따른 개정)4) 이사 보수한도 승인의 건5) 감사 보수한도 승인의 건6) 외부감사인 선임의 건7) 이사회에 대한 신주 발행권한 위임의 건	가결

15	2020.04.27	1) 재무제표 승인의 건1-1) 2019(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건1-2) 2019사업연도 홍콩재무제표 승인의 건2) 정관 일부 변경의 건3) 사외이사 선임의 건4) 감사 선임의 건5) 이사 보수한도 승인의 건6) 감사 보수한도 승인의 건7) 이사회에 대한 신주 발행권한 위임의 건	가결

다. 우발채무 등1) 중요한 소송사건 등

-2020년 09월 30일 (단위 : RMB)

계류법원	원고	피고	소송원인	소송가액	진행상황

연결실체가 피고인 사건

복건성복주시창산구인민법원	양성문	오가닉티,통호무역,해천약업,채정망	채권채무	5,250,000	기각(*1)

중경시유중구인민법원	팽위병	해천약업	채권채무	420,000	1심(*2)

우한시무창구인민법원	류하	금생유락(*3),해천약업	채권채무	450,000	1심(*2)

남평시중급인민법원	황석상	해천약업	채권채무	3,000,000	1심(*2)

(*1) 전기말 계류중이었던 소송사건으로 , 2020년 6월 9일 복건성복주시창산구인민 법원에서 원고의 주장을 뒷받침할만한 근거가 없다고 판단하여 기각하였습니다.(*2) 당분기말 현재 계류중인 소송사건으로 , 동 소송사건의 결과는 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없습니다.(*3) 당사의 특수관계자인 김경이 운영하는 회사입니다.

2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.3) 채무보증 현황보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.4) 채무인수약정 현황보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.5) 기타의 우발채무 등보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 제재현황 등 그 밖의 사항1) 제재현황보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다.3) 중소기업 기준 검토표보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

마. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(IPO)	1회차	2016년 11월 01일	시설자금운영자금기타	57,200	시설자금운영자금기타	57,200	-

주) 자금사용 계획의 세부금액은 시설자금 19,755백만원, 운영자금 18,592백만원, 기타 18,853백만원이 며 실제 자금사용 내역의 세부금액은 시설자금 19,743백만원, 운영자금 18,636백만원, 기타 18,821백만원입니다.

바. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(제3자배정)	1회차	2020년 05월 14일	운영자금	10,000,000	운영자금	0	-

사모 전환사채	3회차	2020년 05월 14일	운영자금	20,000,000	운영자금	0	-

주) 위 표에서 금액의 단위는 USD입니다.

사. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : CNY)

구 분	오가닉티코스메틱	통호무역	해천약업	조농실업	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	1,382,895,694	4,224,275	(4,224,275)	1,382,895,694

내부 매출액	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	1,382,895,694	4,224,275	(4,224,275)	1,382,895,694

영업손익	(19,802,285)	-	141,376,380	(5,190,848)	-	116,383,247

계속사업손익	(12,070,356)	595,481	141,376,380	(3,078,710)	-	126,822,795

당기순손익	(12,070,356)	689,365	104,857,030	(3,078,710)	-	90,397,328

자산총액	532,956,160	338,869,185	1,955,520,668	189,958,417	(865,545,576)	2,151,758,854

부채총액	131,212,277	8,847,013	195,151,181	167,144,770	(174,742,355)	327,612,885

자기자본	401,743,883	330,022,172	1,760,369,488	22,813,647	(690,803,221)	1,824,145,969

자본금	417,310,606	315,803,220	315,000,000	60,000,000	(696,922,887)	411,190,939

감사인	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-