오가닉티코스메틱 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행, 변경사항보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약당사 주주총회 진행현황은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	안건	가결 여부

1	2014.02.28	1) 감사보고서 연기2) 이사 선임3) 외부감사인 선임 연기	가결

2	2014.04.24	증자 승인	가결

3	2014.08.30	증자 승인 및 액면가 분할	가결

4	2015.09.30	1) 연결재무제표 승인2) 개별재무제표 승인	가결

5	2016.01.18	이사 선임	가결

6	2016.02.24	1) 회사 명칭 변경2) 정관 개정 승인	가결

7	2016.03.04	1) 사외이사 변경2) 감사 선임 3) 이사 보수 한도 승인4) 감사 보수 한도 승인	가결

8	2016.03.08	1) 연결재무제표 승인2) 외부감사인 선임3) 홍콩 개별 감사인 선임	가결

9	2016.04.06	홍콩개별재무제표 승인（정기주총）	가결

10	2016.08.26	1) 정관 개정 승인2) 발행주식 총수 승인3) 기타비상무이사 선임	가결

11	2016.09.22	1) 지주회사 정관 개정2) 자회사 정관 개정	가결

12	2017.04.26	1) 연결재무제표 승인2) 현금배당 승인3) 이사 보수한도 승인4) 감사 보수한도 승인5) 감사 후 재무제표 등 미통지 승인6) 외부감사인 선임의 승인	가결

13	2018.03.23	1) 연결재무제표 승인2) 현금배당 승인3) 이사의 재선임 승인4) 사외이사의 재선임 승인5) 감사의 재선임 승인6) 해천약업과기발전유한공사의 정관상 경영범위 추가 승인7) 이사 보수한도 승인8) 감사 보수한도 승인9) 감사 후 재무제표 등 미통지 승인10) 외부감사인 선임 승인	가결

14	2019.04.30	1) 재무제표 승인의 건1-1) 2018(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건1-2) 2016, 2017, 2018사업연도 홍콩재무제표 승인의 건2) 현금배당 승인의 건3) 정관 일부 변경의 건(전자증권제도시행에 따른 개정)4) 이사 보수한도 승인의 건5) 감사 보수한도 승인의 건6) 외부감사인 선임의 건7) 이사회에 대한 신주 발행권한 위임의 건	가결

15	2020.04.27	1) 재무제표 승인의 건1-1) 2019(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건1-2) 2019사업연도 홍콩재무제표 승인의 건2) 정관 일부 변경의 건3) 사외이사 선임의 건4) 감사 선임의 건5) 이사 보수한도 승인의 건6) 감사 보수한도 승인의 건7) 이사회에 대한 신주 발행권한 위임의 건	가결

16	2021.04.26	1) 재무제표 승인의 건1-1) 2020(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건1-2) 2020사업연도 홍콩재무제표 승인의 건2) 이사 선임의 건(이사 3명, 사외이사 1명)3) 이사 보수한도 승인의 건4) 감사 보수한도 승인의 건5) 이사회에 대한 신주 발행권한 위임의 건6) 이시회에 대한 외부감사인 변경 권한 위임의 건	가결

다. 우발채무 등1) 중요한 소송사건 등

2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.3) 채무보증 현황보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.4) 채무인수약정 현황보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.5) 기타의 우발채무 등보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 제재현황 등 그 밖의 사항1) 제재현황보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다.3) 중소기업 기준 검토표보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

마. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(IPO)	1회차	2016년 11월 01일	시설자금운영자금기타	57,200	시설자금운영자금기타	57,200	-

주) 자금사용 계획의 세부금액은 시설자금 19,755백만원, 운영자금 18,592백만원, 기타 18,853백만원이며 실제 자금사용 내역의 세부금액은 시설자금 19,743백만원, 운영자금 18,636백만원, 기타 18,821백만원입니다.

바. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(제3자배정)	1회차	2020년 05월 14일	운영자금	10,000,000	운영자금	10,000,000	-

사모 전환사채	1회차	2020년 05월 14일	운영자금	20,000,000	운영자금	20,000,000	-

유상증자(제3자배정)	2회차	2020년 12월 30일	타법인증권쥐득자금	15,000,000	타법인증권쥐득자금	15,000,000	-

주1) 위 표에서 금액의 단위는 USD입니다.

사. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : CNY)

구 분	오가닉티코스메틱	통호무역	해천약업	조농실업	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	1,768,511,437	8,448,551	(8,448,551)	1,768,511,437

내부 매출액	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	1,768,511,437	8,448,551	(8,448,551)	1,768,511,437

영업손익	(4,253,073)	-	90,164,484	(4,916,158)	-	80,995,253

계속사업손익	9,773,046	(1,587,603)	80,545,256	(4,914,027)	-	83,816,672

당기순손익	9,773,046	(1,681,487)	42,904,908	(4,914,027)	-	46,082,441

자산총액	607,418,192	336,512,125	1,810,808,537	187,092,748	(861,876,054)	2,079,955,548

현금및현금성자산	414,126	21,439,897	586,078,178	30,628	-	607,962,828

유동자산	328,544,549	336,512,125	1,515,273,030	31,606	(861,876,054)	1,318,485,258

단기금융상품	-	-	-	-	-	-

부채총액	118,117,594	7,482,075	114,864,922	159,994,751	(171,072,834)	229,386,508

자기자본	489,300,598	329,030,050	1,695,943,615	27,097,997	(690,803,220)	1,850,569,040

자본금	481,928,897	315,803,220	315,000,000	60,000,000	(690,803,220)	481,928,897

감사인	신한회계법인	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	적정	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-