GRT 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(주영남, 쉬타오, 향강철)과 사외이사 1인(황신혜), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 별도의 소위원회를 구성하고 있지 않습니다. 이사회 의장은 2015년 3월 21일 이사회를 통해 대표이사인 주영남 동사장을 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이는 당사의 동사장으로 경영 전반에 관한 업무를 총괄하며 안정적으로 이사회를 운영하기 위함입니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

주) 황신혜 사외이사는 2024년 10월 25일 임기만료 되었고, 판아이민 사외이사는 2024년 10월 28일 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

나. 중요의결사항 등 최근 3개년간의 중요의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

주영남(출석율: 100%)	쉬타오(출석율: 100%)	향강철(출석율: 100%)	황신혜(출석율: 30%)	판아이민(출석율: 100%)

1차	2024.08.14	① 제12기 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건② 제12기 임시주주총회 소집 결정의 건- 제1호 의안: 정관변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2차	2024.09.05	자회사 설립의 건_GRT Merger Star Limited	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

3차	2024.09.19	① 주식배당 결정의 건② 제13기 임시주주총회 소집결정의 건③ 제13기 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

4차	2024.09.30	제12기 사업연도 내부결산용 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

5차	2024.10.04	① 제12기 정기주주총회 소집 결정의 건② 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건- 제1호: 제12기(2023.07.01~2024.06.30) 재무제표 승인- 제2호: 이사 선임의 건- 제3호: 감사 선임의 건- 제4호: 이사의 보수한도 승인의 건- 제5호: 감사의 보수한도 승인의 건- 제6호: 홍콩법정감사인 선임의 건- 제7호: 제13기(2024.07.01~2025.06.30) 외부감사인선임에 관한 권한 위임의 건-제8호: 증자권한의 이사회 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

6차	2024.10.21	제3자배정 유상증자 결정의 건(미국 ADR 발행의 건)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

7차	2024.11.06	① 현금배당 결정의 건② 제13기 2회차 임시주주총회 소집결정의 건③ 제13기 2회차 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

8차	2024.11.20	현금배당 및 제13기 2회차 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

9차	2024.12.10	현금배당 및 제13기 2회차 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

10차	2024.12.27	신규자회사설립의 건(자회사편입)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

11차	2025.02.26	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

12차	2025.03.19	현금배당 및 제13기 2회차 임시주주총회 일정 변경의 건

13차	2025.03.21	① 제13기 3회차 임시주주총회 소집결정의 건- 제1호 의안: 자회사 GREAT RICH DEVELOP LIMITED 해산 또는 자동청산의 건- 제2호 의안: 자회사 해산 또는 자동청산 절차를 위해 자회사 해산 전, 손자회사 EVER RICH GROUP LIMITED 모든 지분을 모회사로 양도의 건② 제13기 3회차 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

14차	2025.03.26	제3자배정 유상증자 철회 결정의 건(미국 ADR 발행의 건)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

15차	2025.06.13	배당기준일 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

16차	2025.06.20	신규자회사설립의 건(자회사편입)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

주) 황신혜 사외이사는 2024년 10월 25일 임기만료 되었고, 판아이민 사외이사는 2024년 10월 28일 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

다. 이사의 독립성 이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회가 이사 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 이사회는 보고서 작성기준일 현재 총 4인 중 1/4이상인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다.각 이사의 주요경력은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

등기여부	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임횟수

사내이사(대표이사)	주영남	이사회	당사의 대표이사로, 2012년 설립이후 업계 최상위권 기업으로 도약하여 외형 성장과 그룹의 사업구조 개편에 기여하였고 향후에도 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단	이사회의장,경영총괄	-	최대주주본인	3년	4회

사내이사	쉬타오	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영관리	-	-	3년	3회

사내이사	향강철	이사회	마케팅관리	-	-	3년	3회

사외이사	판아이민	이사회	각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 가지고 있어, 회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 판단	경영자문	-	-	3년	-

라. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 실시하고 있습니다.사외이사의 주요 이력은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황』 부분을 참고하시기 바랍니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 업무 수행과 관련 교육을 이사회업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다.