GRT 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권 행사여부 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	80,850,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	80,850,000	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의내용	64B. 신주인수권(1) 본 정관 제89조 (2)항에 명시된 목적을 위한 주식의 발행의 경우를 제외하고 회사가 신규 주식 또는 증권의 발행(통칭하여 “신주”)을 제안하는 경우, 그 제안된 발행 이전에 회사의 주주들(“피제안인들”)에게 서면으로 각 주주가 보유하는 주식의 수에 비례하여 신주의 인수를 우선적으로 제안(“신주인수제안”)하여야 한다. 회사는 피제안인들에게 신주인수제안을 서면통지한다. 신주인수제안은 피제안인들에 대한 동 서면통지로부터 30일의 기간(“제안기간”) 동안 유효하며 제안기간 동안 취소불능하게 유지된다.
(2) 피제안인은 신주인수제안의 전부 또는 일부를 수용하고자 하는 자신의 의도를 자신이 서명하여 제안기간 만료 이전에 회사로 도달하는 서면통지를 통해 회사에 알린다.
(3) 회사는 제안기간 만료 후 가능한 신속하게 신주인수제안을 승낙한 피제안인(들)에게 해당 신주를 배정하고 적절한 수의 신주를 배정 및 발행하기 위하여 필요한 모든 조치를 취하여야 한다(이는 다른 피제안자가 승낙을 거절한 경우의 추가적인 신주에도 적용된다). 신주인수제안을 승낙한 피제안자(들)는 신주인수제안 상에 명시한 가격과 조건으로 해당 수의 신주를 인수한다.
(4) 회사는 제안기간의 만료 후 90일의 기간 동안, 이사회가 채택한 결의에 의하여, 신주인수제안 상에 명시된 것과 동일한 조건 및 회사가 적절하다고 판단하는 기타 조건들을 조건으로 하여 제3자에게 피제안인들이 인수하지 아니한 신주의 인수를 제안할 수 있다.89. 주식 배정 및 주식연계권리의 발행
(1) 회사조례와 본 정관에 따라, 이사회는 회사 주식을 배정하거나 또는 회사 주식을 인수 또는 여하한 증권을 회사 주식으로 전환(“주식연계권리”)할 수 있는 권리나 선택권을 부여할 수 있는 권한을 보유한다. 단, 회사조례 제140조와 제141조에 의해 요구되는 경우 현재 일반결의를 통한 주주들의 사전 승인을 득한다.
(2) 회사조례, 본 정관(상기 제89조 (1)항을 포함하여) 또는 상장규정의 적용을 조건으로 하여, 이사회는 다음과 같은 경우에 주식 또는 적용 가능한 주식연계권리를 발행 및 배정할 수 있는 권한을 보유한다. 단, 이사회는 본항의 경우를 제외하고는 주주외의 자에 대하여 주식 또는 주식연계권리를 발행하도록 권한을 행사할 수 없다.
(a) 최초 주식공모(IPO)를 위한 신주 공모 발행 또는 위 신주에 대한 주식예탁증서의 발생;
(b) 발행주식 총수의 50% 범위에서, 증권거래소 2차 상장을 위한 신주 공모 발행 또는 위 신주에 대한 주식예탁증서의 발행;
(c) 발행주식 총수의 50% 범위에서, 상장규정에 따른 모집 또는 인수를 위한 주주 아닌 자에 대한 신주 발행;
(d) 상장규정에 따른 주주를 대상으로 한 청약 제안 또는 유상증자(보유주식 비례방식 혹은 기타의 방식인지 여부를 불문함);
(e) 자금조달을 목적으로 하는, 금융기관 또는 기관투자자들에 대한 발행주식 총수의25% 한도 내 신주 또는 132백만 미국 달러를 초과하지 않는 주식연계권리의 발행;
(f) 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 이사회가 그러한 발행이 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우라고 판단한 경우 특정한 자에 대한 발행주식 총수의 50% 범위 내 신주 또는 236백만 미국 달러를 초과하지 않는 주식연계권리의 발행;
(g) 자본금 전입에 의한 주주에 대한 발행;
(h) 회사의 인수, 합병 또는 분할 거래 상의 대가 또는 이와 관련된 대가로서의 신주 또는 주식연계권리의 발행.
(i) 본 제89조 (1)항, 회사조례 및 상장규정을 조건으로, 주식연계권리의 조건에 부합하는 신주의 발행.
(3) 회사와 관련된 인수계약(존재할경우에 한함)과 배정조건에 따라, 청약하였으나 인수되지 않은 주식은 이사회가 그들의 절대 적재량에 따라 적절하다고 판단하는 방식으로 처분한다. 제89조 제3항의 전술사항에도 불구하고, 지정거래소에 주식이 상장되어 있는 동안, 이사회는 청약되었으나 인수되지 않은 주식을 예탁결제원에 의해 일반적으로 수용되는 해당 관행을 준수하여 처분한다.
(4) 주주에 대한 자본금 전입 발행, 배당 또는 기존주주에 대한 기타 신주 발행 및 배정 시 발생하는 단주는 이사회가 그들의 절대적 재량에 따라 적절하다고 판단하는 방식으로 처분된다. 본 항의 전술사항에도 불구하고, 주식이 지정거래소에 상장되어 있는 동안 이사회는 예탁결제원에 의해 일반적으로 수용되는 해당 관행을 준수하여 이와 같은 단주를 처분한다.
(5) 회사의 주식은 무액면 주식으로 한다.
(6) 본 정관에서 상반되는 조항에도 불구하고, 회사는 (a) 회사 주식을 인수 또는 인수하기로 합의하거나(절대적 또는 조건부 여부를불문함) (b) 회사 주식의 인수를 주선하거나 주선하기로 합의한(절대적 또는 조건부 여부를 불문함) 것에 대한 대가로 회사 주식 또는 주식 자본을 여하한 자에 대한 할인에 직간접적으로 이용하지 아니한다.
(7) 회사조례 및 상장규정에 반하지 않는 범위에서 이사회는 발행금액, 발행가격, 만기, 수익률, 이자율, 전환권 또는 선택권의 조건 및/또는 이와 같은 주식연계권리의 기타 필요 조건을 결정한다.(8) 삭제(9) 주식이 지정거래소에 상장되어 있는 동안, 전환가격, 또는 주식을인수하거나 달리 취득할 수 있는 선택권의 행사 가격을 포함하나 이에 국한되지 아니한 주식연계권리의 조건은 관련 상장규정을 준수해야 한다.

결산일	06월 30일

정기주주총회	매사업년도 종료후 4월 이내

주주명부폐쇄시기	주주명부 폐쇄는 1년에 30일을 초과하여서는 아니 되며, (주주총회의 보통결의로써 연장이 승인된 경우라 하더라도) 1년에 60일을 초과하여서는 아니 된다.

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	가결 여부

제10기정기주주총회(2022.10.25)	제1호의안: 제10기 재무제표 승인의 건제2호의안: 정관 변경의 건제3호의안: 이사보수한도 승인의 건제4호의안: 감사보수한도 승인의 건제5호의안: 홍콩법정감사인 선임의 건제6호의안: 제11기 외부감사인 선임에 관한 결정 권한 이사회에 위임하는 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제11기정기주주총회(2023.10.25)	제1호의안: 제11기 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사보수한도 승인의 건제3호의안: 감사보수한도 승인의 건제4호의안: 홍콩법정감사인 선임의 건제5호의안: 제12기 외부감사인 선임에 관한 결정 권한 이사회에 위임하는 건제6호의안: 자회사 증자권한의 이사회 부여의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제11기임시주주총회(2024.09.23)	제1호의안: 정관 변경의 건	원안대로 가결

제12기정기주주총회(2024.10.28)	제1호의안: 제12기 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건제3호의안: 감사 선임의 건제4호의안: 이사보수한도 승인의 건제5호의안: 감사보수한도 승인의 건제6호의안: 홍콩법정감사인 선임의 건제7호의안: 제13기 외부감사인 선임에 관한 결정 권한 이사회에 위임의 건제8호의안: 증자권한 이사회에 부여의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제13기임시주주총회(2024.11.05)	제1호의안: 주식배당 결정의 건	원안대로 가결

제13기 2회차임시주주총회(20254.05.30개최예정)	제1호 의안: 현금배당 결정의 건	-

제13기 3회차임시주주총회(2025.05.09)	제1호 의안: 자회사 GREAT RICH DEVELOP LIMITED 해산 또는 자동청산의 건제2호 의안: 자회사 해산 또는 자동청산 절차를 위해 자회사 해산 전, 손자회사 EVER RICH GROUP LIMITED 모든 지분을 모회사로 양도의 건	원안대로 가결원안대로 가결