GRT 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(주영남, 쉬타오, 향강철)과 사외이사 1인(황신혜), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 별도의 소위원회를 구성하고 있지 않습니다. 이사회 의장은 2015년 3월 21일 이사회를 통해 대표이사인 주영남 동사장을 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이는 당사의 동사장으로 경영 전반에 관한 업무를 총괄하며 안정적으로 이사회를 운영하기 위함입니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

주영남(출석율: 100%)	쉬타오(출석율: 100%)	향강철(출석율: 100%)	황신혜(출석율: 100%)	리신다(출석율: 90%)	오충혁(출석율: 100%)	허개력(출석율: 90%)	박지웅(출석율: 88%)

7기1차	2018.08.23	① 제 6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건※ 보고사항
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2차	2018.09.28	① 제 6기 정기주주총회 소집 결정의 건② 제 6기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건- 제1호: 제6기(2017.07.01~2018.06.30) 재무제표 승인- 제2호: 이사 재선임의 건- 제3호: 사외이사 재선임의 건- 제4호: 감사 선임의 건- 제5호: 이사의 보수한도 승인의 건- 제6호: 감사의 보수한도 승인의 건- 제7호: 외부감사인 선임의 건- 제8호: 홍콩법정감사인 재선임의 건- 제9호: 회사정관 변경의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3차	2018.10.31	① 자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

4차	2018.11.19	① 제7기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

5차	2019.02.20	① 제7기 반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

6차	2019.05.16	① 제7기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

7차	2019.06.14	① 제7기 정기주주총회 개최를 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

8기1차	2019.07.01	① 자회사 타법인 주식 취득 결정의 건② 제8기 임시주주총회 소집 결정의 건- 제1호: 자회사 타법인 주식 취득 승인의 건③ 제8기 임시주주총회 개최를 위한 명의개서 정지의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	반대(반대사유: 인수대상회사의 재무 현황에비하여 인수 가격이높다고 판단)

2차	2019.09.09	① 제 7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건※ 보고사항
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

3차	2019.10.01	① 제 7기 정기주주총회 소집 결정의 건② 제 7기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건- 제1호: 제7기(2018.07.01~2019.06.30) 재무제표 승인- 제2호: 이사의 보수한도 승인의 건- 제3호: 감사의 보수한도 승인의 건- 제4호: 외부감사인 선임의 건- 제5호: 홍콩법정감사인 선임의 건- 제6호: 제9기 외부감사인 선임에 관한 권한 위임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	찬성찬성	불참불참	-

9기1차	2020.10.05	① 제8기 정기주주총회 소집 결정의 건② 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건- 제1호: 제8기(2019.07.01~2020.06.30) 재무제표 승인- 제2호: 이사의 보수한도 승인의 건- 제3호: 감사의 보수한도 승인의 건- 제4호: 홍콩법정감사인 선임의 건- 제5호: 제10기(2021.07.01~2022.06.30) 외부감사인선임에 관한 권한 위임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	찬성찬성	찬성찬성	-

9기2차	2021.06.03	① 타인에 대한 채무보증 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

10기1차	2021.10.26	① 제9기 정기주주총회 소집 결정의 건② 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건- 제1호: 제9기(2020.07.01~2021.06.30) 재무제표 승인- 제2호: 이사 선임의 건- 제3호: 감사 선임의 건- 제4호: 이사의 보수한도 승인의 건- 제5호: 감사의 보수한도 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	찬성찬성	찬성찬성	-

2차	2021.11.16	① 타인에 대한 채무보증 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

11기1차	2022.09.20	① 제10기 정기주주총회 소집 결정의 건② 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건- 제1호: 제10기(2021.07.01~2022.06.30) 재무제표 승인- 제2호: 정관 변경의 건- 제3호: 이사의 보수한도 승인의 건- 제4호: 감사의 보수한도 승인의 건- 제5호: 홍콩법정감사인 선임의 건- 제6호: 제11기(2022.07.01~2023.06.30) 외부감사인선임에 관한 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

주1) 2023년 10월 05일 사외이사 리신다는 일신상의 사유 사퇴하였습니다.

다. 이사의 독립성이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회가 이사 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 이사회는 보고서 작성기준일 현재 총 5인 중 1/4이상인 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다.각 이사의 주요경력은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

등기여부	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임횟수

사내이사(대표이사)	주영남	이사회	당사의 대표이사로, 2012년 설립이후 업계 최상위권 기업으로 도약하여 외형 성장과 그룹의 사업구조 개편에 기여하였고 향후에도 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단	이사회의장,경영총괄	-	최대주주본인	3년	3회

사내이사	쉬타오	이사회	당사의 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영관리	-	-	3년	2회

사내이사	향강철	이사회	마케팅관리	-	-	3년	2회

사외이사	황신혜	이사회	각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 가지고 있어, 회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 판단	경영자문	-	-	3년	1회

주1) 2023년 10월 05일 사외이사 리신다는 일신상의 사유 사퇴하였습니다. 라. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 실시하고 있습니다.다만, 사외이사 교육 실시 내역은 없습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	2	-	1

주1) 상기 사외이사 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일(2022년 07월 01일)부터 공시서류작성기준일까지의 현황을 기재하였습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 업무 수행과 관련 교육을 이사회업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다.