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헝셩그룹 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2016.01.01 부터
2016.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 05 월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 헝셩그룹유한회사
대 표 이 사 : 후이만킷
본 점 소 재 지 : Room 6, 3/F., Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong
(전 화) 86-595-85225128
(홈페이지) http://hsfamilyent.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 리랑웨이
(전 화) +86059585225128
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

헝셩완구	1992.3.2	중국 푸젠성 진장시 롱후진 우컹공업구	완구제품 및 완구부속품 제조업	1,223,858,988	100%자회사	지배회사 자산총액의 10%이상

Jazzit어페럴	2011.7.12	중국 푸젠성 진장시 롱후진 우컹공업구	아동의류 판매업	191,091,713	100%자회사	지배회사 자산총액의 10%이상

헝셩트레이딩	2014.6.5	Room 6, 3/F., Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong	수출입 무역업	33,058,373	100%자회사	지배회사 자산총액의 10%이상

점박이 2	2013.10.18	-	문화상품 기획 및 제작	38,848,840	51%자회사	지배회사 자산총액의 10%이상

주) 위 표에서의 금액 단위는 RMB입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "헝셩그룹유한회사"이고 영문으로는 "Heng Sheng Holding Group Limited" 입니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1995년 11월 14일 홍콩에 설립되었으며, 해외상장을 준비하는 과정에서 2014년 07월 07일 홍콩지주회사인 "헝셩그룹유한회사(구 헝셩완구공장유한회사) " 로 사명을 변경하였습니다. 실제 중 국 국내 영업자회사인 "진장헝셩완구유한회사"는 1992년 03월 02일 설립되었습니다.

다. 본사 및 공시 대리인의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 헝셩그룹유한회사

구 분	내 용

본사 주소	Room 6, 3/F., Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong

전화번호	86-595-85225128

홈페이지	http://hsfamilyent.com/

- 진장헝셩완구유한회사

구 분	내 용

영업자회사 주소	중국 푸젠성 진장시 롱후진 우컹공업구

전화번호	86-595-85225128

- 공시 대리인

구 분	내 용

대리인 명칭	신 한금융투자주식회사 (대표이사 :강대석)

주소	서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워

전화번호	02-3772- 4168 , 1180, 1145

라 . 중소기업 해당 여부

해당사항이 없습니다. 마 . 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 지주회사로서 주요 자회사이자 실질영업자회사인 "진장헝셩완구유한회사" 및 "췐저우Jazzit어페럴유한회사"의 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업의 내용은 다음과 같습니다. 1) 회사가 영위하는 목적 사업 - 진장헝셩완구유한회사당사는 완구를 자체적으로 설계하고, 자체적으로 연구 개발하여 자체적인 생산을 거쳐 판매하는 완구제조업체입니다. 당사의 주요 제품은 부가가치가 높은 브랜드 봉제완구와 자체적으로 연구개발한 전동완구 및 애니메이션완구입니다. 기타 자세한 사항은 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. - 췐저우Jazzit어페럴유한회사당사는 모든 상품을 사내 디자이너의 설계에 의하여 외주로 생산을 한 후, 각 가맹점을 통해 판매하는 사업모델을 보유하고 있습니다. 당사는 헝셩그룹의 애니메이션 캐릭터를 바탕으로 자체적인 브랜드인 Jazzit를 소유하고 있고, 이를 기반으로 하여 판매하는 판매하는 제품들은 아동의류, 아동신발 및 아동가방 등이 있습니다. 기타 자세한 사항은 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 2) 향후 추진하고자 하는 사업 회사는 현재 영위하는 사업을 중심으로 지속적인 연구개발과 브랜드 이미지 개선 등을 통해 아동완구와 아동의류 시장에서의 점유률을 유지하는 동시에 신제품의 출시로 점유률을 제고하기 위해 심혈을 기울이고 있습니다. 최근 몇 년간, 헝셩그룹은 부단한 경영혁신을 거쳐 시대의 조류에 맞는 아동생활관사업을 적극적으로 추진하고 있습니다. 아동생활관은 아동제품의 판매, 애니메이션의감상 및 음식품의 판매 등 다양한 체험을 누릴수 있도록 설계된 공간입니다. 헝셩그룹은 자사 브랜드 제품인 완구, 의류, 신발 및 가방 등 제품에 대한 체험을 위주로, 아동생활관에 놀이시설도 도입하여 소비자의 다양한 수요를 만족시키고 있습니다.당사는 자체캐릭터 애니메이션 시리즈물인 III의 제작을 적극적으로 추진하는 동시에 애니메이션 영화의 제작사업도 긍정적으로 검토하고 있습니다. 헝셩그룹은 한국 기업들과의 파트너쉽을 이용하여 3차 성장을 준비하고 있습니다. 당사는 애니메이션-완구 기업에서 종합적인 Family ENT-EDU 기업으로 성장하기 위해 한국 기업 중 양질의 캐릭터 IP, 로봇, 스마트 토이, 모바일 게임, 교육 컨텐츠 업체와 제휴하여 함께 중국시장에 진출할 계획에 있습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 상장주체인 헝셩그룹유한회사는 중국에 소재한 중간지주회사인 외상독자기업(WOFE) 진장헝셩완구유한회사(헝셩완구)를 100% 소유하고 있고, 외상독자기업(WOFE)인 헝셩완구는 췐저우Jazzit어페럴유한회사(Jazzit어페럴)를 100% 소유하고 있습니다. 그밖에 헝셩그룹유한회사는 헝셩유니버셜트레이딩유한회사를 100% 소유하고 있고, 동시에 점박이한반도의공룡이편문화산업전문회사를 51% 를 소유하고 있습니다. 동사의 주요 영업회사는 헝셩완구와 Jazzit어페럴입니다. 자. 신용평가에 관한 사항 해당사항이 없습니다
2. 회사의 연혁

가 . 회 사가 속해 있는 그룹의 연혁

일자	연혁

1992년3월	중외합자기업인 헝셩완구 설립

1995년11월	헝셩완구공장(홍콩)유한회사 (이하 "홍콩헝셩") 설립

1998년10월	헝셩완구 디즈니로부터 수주를 받아 생산하기 시작

1999년8월	헝셩완구 전자완구 및 액세사리 등을 생산하기 시작

2002년8월	홍콩헝셩이 헝셩완구를 인수

2002년10월	헝셩완구 2004년 아테네 올림픽 마스코트 생산하기 시작하여 같은 해 12월부터 납품

2006년9월	헝셩완구 2008년 베이징 올림픽 마스코트 생산하기 시작하여 같은 해 11월부터 납품

2007년4월	헝셩완구 가정용 전동기기 생산하기 시작

2008년4월	헝셩완구 올림픽 마스코트 생산 지정업체로서 UN으로부터 "창신력·영향력 국제 브랜드상"을 수상

2008년7월	푸젠헝셩경공유한회사 설립

2011년7월	췐저우JAZZIT어페럴유한회사 설립

2012년3월	JAZZIT어페럴 첫 대리상 모집회 개최하였고, 10개의 성급 대리상 유치

2012년4월	푸젠헝셩애니메이션유한회사( 前명칭:췐저우시완링무역유한회사) 설립

2013년7월	푸젠헝셩애니메이션유한회사 애니메이션 제작 및 배급 사업을 시작

2013년9월	진장헝셩공업설계유한책임회사 설립

2014년1월	푸젠헝셩경공유한회사 등기말소 완료

2014년6월	헝셩유니버셜트레이딩유한회사 설립

2014년6월	진장헝셩공업설계유한책임회사의 지분 전액을 진장시차이펑쥔상무유한책임회사에 양도

2014년7월	홍콩헝셩은 헝셩그룹유한회사로 사명 변경

2014년8월	헝셩그룹유한회사 점박이2회사의 지분 51% 인수

2015년11월	헝셩완구 헝셩애니메이션와 VIE계약 해지

2016년 8월	헝셩그룹 한국거래소 코스닥시장 주권신규상장

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

해당사항이 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동

설립이후의 임원 및 감사의 변동은 다음과 같습니다.

일자	변동 내용	변경 전	변경 후

2013.1	동사장 및 부동사장 연임	-	후이만킷(동사장), 쉬메이야(부동사장)

2014.9.1	동사, 사외이사 및 감사 신임	후이만킷(동사장), 쉬메이야(부동사장)	후이만킷(동사장), 쉬메이야(부동사장), 쉬요지앙(동사), 리젠메이(동사), 리우샤오링(동사), 루안관통(사외이사), 정석진(사외이사), 스샤오빈(감사)

2016.3.24	추가 동사 신임	후이만킷(동사장), 쉬메이야(부동사장), 쉬요지앙(동사), 리젠메이(동사), 리우샤오링(동사), 루안관통(사외이사), 정석진(사외이사), 스샤오빈(감사)	후이만킷(동사장), 쉬메이야(부동사장), 쉬요지앙(동사), 리젠메이(동사), 리우샤오링(동사), 루안관통(사외이사), 정석진(사외이사), 스샤오빈(감사), 쉬만커(사외이사)

주) 2017년 4월 25일 정기주주총회를 통해 강수민(기타비상무이사), 박재신(사외이사) 신규 선임 라. 최대주주의 변동

해당사항이 없습니다. 마. 상호의 변경

변경전 명칭 : Heng Sheng Toys Factory (H.K.) Company Limited

변경 일자: 2014년 7월 7일

변경후 명칭 : Heng Sheng Holding Group Limited

바. 회사가 화의, 회사 정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항이 없습니다

사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

해당사항이 없습니다 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사의 주된 사업은 비금융 지주사로서 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 주요한 변동사항이 없습니다. - 진장헝셩완구유한회사당사는 완구를 자체적으로 설계하고, 자체적으로 연구 개발하여 자체적인 생산을 거쳐 판매하는 완구제조업체입니다. 당사의 주요 제품은 부가가치가 높은 브랜드 봉제완구와 자체적으로 연구개발한 전동완구 및 애니메이션완구입니다. - 췐저우Jazzit어페럴유한회사당사는 모든 상품을 사내 디자이너의 설계에 의하여 외주로 생산을 한 후, 각 가맹점을 통해 판매하는 사업모델을 보유하고 있습니다. 당사는 헝셩그룹의 애니메이션 캐릭터를 바탕으로 자체적인 브랜드인 Jazzit를 소유하고 있고, 이를 기반으로 하여 판매하는 판매하는 제품들은 아동의류, 아동신발 및 아동가방 등이 있습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1995.11.14	-	보통주	2	1	1	-

2015.05.18	유상증자(제3자배정)	보통주	8	1	1	-

2014.04.28	유상증자(제3자배정)	보통주	999,990	-	-	-

2014.07.28	유상증자(주주배정)	보통주	59,000,000	-	1	-

2016.08.18	유상증자(일반공모)	보통주	20,000,000	-	3,600	-

주) 상기 주당 액면가액 및 발행가액은 단위가 모두 HKD입니다주) 2014년 3월 3일, 홍콩 회사법 개정으로 현재 당사는 액면가액의 개념이 없습니다주) 2014년 07월 28일 유상증자의 주당발행가액은 1로 표시했지만 실제로는 0.237입니다..
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	-	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	80,000,000	-	80,000,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	80,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	80,000,000	-

우선주	-	-