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로스웰 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 7일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 로스웰인터내셔널유한회사
대 표 이 사 : 저우샹동(Zhou Xiangdong)
본 점 소 재 지 : Unit 402, 4th Floor, Fairmont House, No.8 Cotton Tree Drive, Admiralty, Hongkong
(전 화) 86-514-876338757
(홈페이지) http://www.rothwell.tech
작 성 책 임 자 : (직 책) 부동사장 (성 명) 디오즈강 (Diao Zhigang)
(전 화) +86-216-3845579
(공시대리인 연락처) 02-6497-0757
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "로스웰인터내셔널유한회사"이고 영문으로는 "Rothwell International Co., Limited " 입니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 2014년 2월 5일자로 홍콩법에 의거하여 지주회사 형태로 "로스웰인터내셔널유한회사(구 Speedy Doctrine Auto International Co., Limited) "가 설립되었습니다.당사는 실질적인 사업활동을 수행하는 자회사인 양주보싱테크놀로지발전유한회사(2005.04.12 설립), 강소로스웰전기유한회사(2006.04.27 설립), 베이징로스웰차량부품유한회사(2010.08.05 설립)을 소유하고 있습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소로스웰인터내셔널유한회사

구 분	내 용

본사 주소	Unit 402, 4th Floor, Fairmont House, No.8 Cotton Tree Drive, Admiralty, Hongkong

전화번호	+86-514-87638757

홈페이지 주소	(중문) http://www.rothwell.com.cn (국문) http://www.rothwell.tech

라. 중소기업 해당 여부해당사항이 없습니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 중화인민공화국("the People's Republic of China" 또는 "중국")에 소재하는 종속기업을 지배하는 것을 주된 사업 목적으로 2014년 2월 5일, 홍콩에서 설립된 회사이며, 한국의 업종분류상 M71520(비금융지주회사)에 속합니다.당사의 자회사는 i) CAN(Controller Area Network)시스템을 기반으로 하는 차량용 전장시스템의 연구개발, 제조와 ii) 차량용에어컨 및 히터 등 공조시스템을 제조 및 판매, iii) DC-DC컨버터, 배터리 팩, 전기모터 제어기 등 신에너지 시스템의 제조 및 판매를 하는 기업이며, 주요사업 기준으로는 C29172(공기조화장치제조업), C30332(자동차용전기장치제조업)등으로 분류됩니다.기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사 현황공시서류 작성 기준일 현재, 당사는 3개의 계열회사 양주보싱테크놀로지발전유한회사(이하 "양주보싱"), 강소로스웰전기유한회사(이하 "강소로스웰"), 베이징로스웰차량부품유한회사(이하 "베이징로스웰")가 존재하며, 이 계열회사는 모두 중국에 위치한 비상장회사입니다.

1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

양주보싱	2005.04.12	양주 강소, 중국	비금융 중간지주회사	90,189	기업의결권의과반수 소유	해당(직전연도 자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상인 종속회사)

강소로스웰	2006.04.27	양주 강소, 중국	자동차용 전장시스템신에너지 시스템 제조업	292,577	기업의결권의과반수 소유	해당(직전연도 자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상인 종속회사)

베이징로스웰	2010.08.05	베이징, 중국	공조시스템 제조업	16,404	기업의결권의과반수 소유	미해당

주1) 당사는 국제회계기준에 의해 연결재무제표를 작성하고 있으며 모든 종속기업의 결산일은 12월 31일입니다. 또한 모든 자회사의 지분 100%를 취득하고 있습니다.주2) 상기 최근 사업연도말 자산총액은 2019년 12월 31일 기준 환율 165.74원/RMB 적용하였습니다. (서울외국환중개(주) 고시)주3) 베이징로스웰은 2020년 4월 29일 주주총회 특별결의를 통해 매각을 결정하였습니다.주4) 2019년 4월 24일 주주총회 특별결의에 의하여 창춘하오텐전자유한회사의 해산을 결정하였으며, 2019년 12월 13일 청산이 완료되어 당기말 현재의 종속회사에서 제외되었습니다.

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	창춘하오텐	해산

-	-

사. 신용평가에 관한 사항당사는 당 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2016년 06월 30일	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.02.05	-	보통주	1,000	142	142	설립, 주당발행가 : 1HKD

2014.11.18	유상증자(제3자배정)	보통주	99,000	-	142	주당발행가 : 1HKD

2015.06.10	유상증자(제3자배정)	보통주	59,900,000	-	454	주당발행가 : 4HKD

2016.06.30	유상증자(일반공모)	보통주	30,781,250	-	3,200	코스닥 상장

2019.07.18	유상증자(주주배정)	보통주	51,000,000	-	842	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 당사는 홍콩에 등기설립된 지주회사로 2014년 3월 3일 부터 발효된 홍콩 회사조례에 따라 주식액면가 제도가 폐지되어, 설립 이후의 신주 1주당 액면가액은 없습니다. 주2) 상기 주당 액면가 및 주당발행가액의 원화환산에 사용된 각 시기별 환율은 다음과 같습니다. (서울외국환중개(주)가 고시한 환율적용)

(단위 : 원/HKD)	2014년	2015년

기말환율	141.70	151.21

주3) 2015년 6월 10일, 출자전환방식으로 183,868,406HKD를 증자하였습니다.주4) 2016년 6월 30일, 한국 코스닥 시장에 일반공모를 통하여 납입자본 626,407,401 HKD를 증자하였으며, 발행가액은 한국 원화를 기준으로 하고 있습니다.

나. 전환사채 등 발행현황보고서 작성기준일 현재, 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	-	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	141,781,250	-	141,781,250	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	141,781,250	-	141,781,250	-

Ⅴ. 자기주식수	1,048,007	-	1,048,007	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	140,733,243	-	140,733,243	-

주) 홍콩 회사법 개정으로 당사는 발행할 주식의 총수(Authorised Capital) 개념이 없습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	958,061	89,946	-	-	1,048,007	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	958,061	89,946	-	-	1,048,007	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	958,061	89,946	-	-	1,048,007	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식 발행현황해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	141,781,250	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,048,007	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	140,733,243	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기	제7기	제6기

주당액면가액(원)	-	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	2,774	12,706	30,072

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	25	141	333

현금배당금총액(백만원)	-	-	1,684

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	16

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	2.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	54

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주1) 2019년 12월 31일이 제 8기 결산일입니다.

주2) 당사는 홍콩에 설립된 회사로서 2014년 홍콩 회사조례 개정으로 인해 당사의 주식은 무액면주식으로 전환되었으므로 주당액면가액은 기재하지 않습니다.주3) 제6기 (2017년) 배당금 총액은 차등배당을 적용하여 계산하였으며 2017.12.31 현재 당사 주식총수 90,781,250주에서 보유중인 자기주식 582,621주와 최대주주 및 특수관계인 소유 주식수 59,340,000주를 제외한 30,858,629주를 기준으로 산정하였습니다. 주4) 1주당 배당금 및 배당금 총액은 배당결정일인 2018년 4월 25일(제6기)에 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 170.56원/RMB를 적용하여 산정하였습니다.