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로스웰 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016.09.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 11월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 로스웰인터내셔널유한회사
대 표 이 사 : 저우샹동(Zhou Xiangdong)
본 점 소 재 지 : Unit 402, 4th Floor, Fairmont House, No.8 Cotton Tree Drive, Admiralty, Hongkong
(전 화) 86-514-876338757
(홈페이지) http://www.rothwell.com.cn/
작 성 책 임 자 : (직 책)부동사장 (성 명)디오즈강 (Diao Zhigang)
(전 화)+86-216-3845579
(공시대리인 연락처) 02-3772-4076,1146
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 증권신고서 작성 기준일 현재 당사의 연결대상 종속회사 현황은 아래와 같습니다. - 연결대상 종속회사 개황

(단위:천RMB)

상호	설립일	주요산업	16년 3분기 자산총액	직전사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부

양주보싱	2005.4.12	비금융 중간지주회사	538,432	150,891	주1)	O

로스웰전기	2006.4.27	자동차용 전기장치 제조업	956,714	609,041	주1)	O

베이징로스웰	2010.8.5	공기조화장치제조업	35,342	34,703	주1)	O

창춘하오텐	2009.7.3	자동차용 전기장치 제조업	5,221	6,536	주1)	O

(원화기준)

(단위:백만KRW)

상호	설립일	주요산업	16년 3분기 자산총액	직전사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부

양주보싱	2005.4.12	비금융 중간지주회사	88,287	27,026	주1)	O

로스웰전기	2006.4.27	자동차용 전기장치 제조업	156,872	109,085	주1)	O

베이징로스웰	2010.8.5	공기조화장치제조업	5,795	6,216	주1)	O

창춘하오텐	2009.7.3	자동차용 전기장치 제조업	856	1,171	주1)	O

주1) 당사는 종속회사의 지분을 하기와 같은 구조로 100% 지배하고 있으며, 기업회계기준서 제1110호에 언급된 피투자기업에 대한 지배력을 가지고 있습니다. 주2) 2016년 3분기 환율은 서울외국환중개 공시매매기준 2016.09.30 기말기준환율 163.97원/RMB를 적용하였습니다.

- 연결대상회사의 변동 내용 : 지배구조 연결 이후 연결대상회사의 변경은 없습니다.
2. 회사의 연혁

가 . 회 사가 속해 있는 그룹의 연혁

일자	연혁

2005년4월	외상독자기업인 양주보싱(전명칭:하이텐열처리유한회사)를 설립

2006년4월	로스웰전기 설립

2008년 6월	로스웰전기회사는 FOTON회사에 공조시스템을 납품하기 시작

2008년 7월	로스웰전기 CAN시스템연구개발 착수

2009년 5월	로스웰전기 "국가급하이테크기업”으로 선정

2009년	로스웰전기는 강소성 차량용 전자제어시스템기술연구센터 구축

2009년 8월	로스웰전기는 CAN제어시스템 및 관련 부품을 생산하기 시작

2009년 10월	로스웰전기는 국가고신기술기업으로 선정

2010년 7월	로스웰전기는 H3형CAN제어시스템으로 2010년7월~2012년5월 국가횃불계획 프로젝트에 선정

2010년8월	베이징로스웰 설립

2010년	로스웰전기 "기업원사워크스테이션" 구축

2011년11월	로스웰전기 및 창춘다둥은 창춘하오텐전자유한회사(前명칭: 창춘허청차량자유한회사)의기존주주로부터 각각 지분70% 및 30%를 인수

2012년	로스웰전기의 차량전자테스트실험실은 중국합격평가국가위원회 CNAS 인정

2013년 3월	로스웰전기는 자연인인 등위문과 함께 양주타이보회사 공동 설립

2014년 2월	로스웰인터내셔널유한회사(前명칭:스피드차량인터내셔널유한회사) 설립

2014년 5월	홍콩 로스웰은 텐푸실업(홍콩)유한회사로부터 양주보싱(前명칭:양주하이텐열처리유한회사) 인수

2014년 12월	로스웰전기는 자동차 전가기업 생산액 기준으로 랭킹 전국 9위 달성; 당해 강소성 경재신용평가위워회로부터 "강소성과학기술소거인기업"으로 선정 받음

2015년6월	양주보싱이 로스웰전기를 인수

2015년 11월	로스웰전기는 전기자동차부품(전지, 모터, 모터제어시스템)사업 시작

2016년 3월	로스웰전기는 전기자동차부품생산라인을구비하여샘플을생산하기시작

2016년 6월	코스닥시장 상장

2016년 9월	한국사무소 오픈

* 중국 국가횃불계획(China Torch Program)은 1988년 8월 중국 국무원이 비준하여 과학기술부(전 국가 과기위원회)에서주관하고 전국에서 실시하는 국가기술 진흥 프로젝트입니다. 횃불계획 중점 지원분야는 전자통신, 신재료, 바이오기술, 신에너지, 에너지 절약 및 환경보호 등이 있습니다. 선정대상 기업 기준은 1) 자체 개발한 지적소유권을 소유해야 되고, 2)국내 동종 업계에서 독보적인 기술연구실력을 보유해야 되며, 3) 시장 전망이 좋고 산업규모가 크며 비교적 경쟁우위를 갖고 있어야 됩니다. 중점 지원대상 프로젝트는 동종 업계에서 모범 역할이 돼야 하며지방경제 발전에 선도기업 역할을 해야 합니다.

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

해당사항이 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동

설립이후의 임원 및 감사의 변동은 다음과 같습니다.

일자	변동 내용	변경 전	변경 후

2014.2.5	이사 선임	-	저우샹동 회사 첫 이사로 선임

2015.6.26	이사 및 감사 추가선임	저우샹동	저우샹동 라이화모, 중쟈홍, 디오즈강, 탕웨이핑,
멍더젠(사외이사),
옌시아오화(사외이사),
장근파(사외이사)

2016.3.24	이사변경	저우샹동 라이화모, 중쟈홍
디오즈강, 탕웨이핑,
멍더젠(사외이사),
옌시아오화(사외이사),
장근파(사외이사)	저 우샹동 라이화모, 중쟈홍(퇴임)
디오즈강, 탕웨이핑,
멍더젠(사외이사),
옌시아오화(사외이사),
장근파(사외이사)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.02.05	-	보통주	1,000	1	1	설립

2014.11.18	유상증자(제3자배정)	보통주	99,000	-	1	유상증자

2015.06.10	유상증자(제3자배정)	보통주	59,900,000	-	3	유상
증자주5)

2016.06.30	유상증자(일반공모)	보통주	30,781,250	-	3,200	IPO주6)

주1) 2014년 3월 3일, 홍콩 회사법 개정으로 현재 당사는 액면가액의 개념이 없습니다.

주2) 설립 시 주식인수자는 (1) 여우워자동차유한회사, (2) 위신그룹유한회사, (3) 빌마인터내셔널유한회사입니다.

주3) 유상증자에 참여한 인수자는 (1) 여우워자동차유한회사, (2) 위신그룹유한회사, (3) 빌마인터내셔널유한회사, (4) 저우샹동, (5) 중쟈홍 입니다.

주4) 유상증자에 참여한 인수자는 (1) 여우워자동차유한회사, (2) 빌마인터내셔널유한회사, (3) 저우샹동, (4) 중쟈홍, (5) 위청그룹유한회사, (6) 리디아그룹회사 입니다.

주5) 동사는 출자전환방식으로 183,868,406HKD 증자하였습니다.주6) 공모 유상증자를 통하여 납입자본 HKD 626,407,401 증자하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

구 분	보통주	우선주	합 계

발행할 주식의 총수	-	-	-

발행한 주식의 총수	90,781,250	-	90,781,250

주) 홍콩 회사법 개정으로 당사는 발행할 주식의 총수(Authorised Capital) 개념이 없습니다. 나. 자기주식 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 종류주식 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	90,781,250	-

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의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	90,781,250	-

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