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로스웰 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 07 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 27 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 로스웰인터내셔널유한회사
대 표 이 사 : 저우샹동(Zhou Xiangdong)
본 점 소 재 지 : Unit 402, 4th Floor, Fairmont House, No.8 Cotton Tree Drive, Admiralty, Hongkong
(전 화) +86-514-876338757
(홈페이지) http://www.rothwell.com.cn
작 성 책 임 자 : (직 책) 부동사장 (성 명) 디오즈강 (Diao Zhigang)
(전 화) +86-216-3845579
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "로스웰인터내셔널유한회사"이고 영문으로는 "Rothwell International Co., Limited " 입니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 2014년 2월 5일자로 홍콩법에 의거하여 지주회사 형태로 "로스웰인터내셔널유한회사(구 Speedy Doctrine Auto International Co., Limited) "가 설립되었습니다.당사는 실질적인 사업활동을 수행하는 자회사인 양주보싱테크놀로지발전유한회사(2005.04.12 설립), 강소로스웰전기유한회사(2006.04.27 설립), 베이징로스웰차량부품유한회사(2010.08.05 설립), 창춘하오텐전자유한회사(2009.07.03 설립)을 소유하고 있습니다.

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 로스웰인터내셔널유한회사

구 분	내 용

본사 주소	Unit 402, 4th Floor, Fairmont House, No.8 Cotton Tree Drive, Admiralty, Hongkong

전화번호	+86-514-87638757

홈페이지 주소	http://www.rothwell.com.cn

라. 중소기업 해당 여부해당사항이 없습니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 중화인민공화국("the People's Republic of China" 또는 "중국")에 소재하는 종속기업을 지배하는 것을 주된 사업 목적으로 2014년 2월 5일, 홍콩에서 설립된 회사이며, 한국의 업종분류상 M71520(비금융지주회사)에 속합니다.당사의 자회사는 CAN(Controller Area Network)시스템을 기반으로 하는 차량용 전장부품의 연구개발, 제조와 차량용에어컨 및 히터 등 공조제품을 제조 및 판매하는 기업이며, 주요사업 기준으로는 C29172(공기조화장치제조업), C30332(자동차용전기장치제조업)등으로 분류됩니다.기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사 현황공시서류 작성 기준일 현재, 당사는 4개의 계열회사 양주보싱테크놀로지발전유한회사(이하 "양주보싱"), 강소로스웰전기유한회사(이하"강소로스웰"), 베이징로스웰차량부품유한회사(이하"베이징로스웰"), 창춘하오텐전자유한회사(이하"창춘하오텐")가 존재하며, 이 계열회사는 모두 중국에 위치한 비상장회사입니다.

1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

양주보싱	2005.04.12	양주 강소, 중국	비금융 중간지주회사	88,014	기업의결권의과반수 소유	해당(직전연도 자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상인 종속회사)

강소로스웰	2006.04.27	양주 강소, 중국	자동차용 전장제품 제조업	257,027	기업의결권의과반수 소유	해당(직전연도 자산총액이 지배회사자산총액의 10% 이상인 종속회사)

베이징로스웰	2010.08.05	베이징, 중국	공조시스템 제조업	5,036	기업의결권의과반수 소유	미해당

창춘하오텐	2009.07.03	창춘 지린, 중국	자동차용 전장제품 제조업	499	기업의결권의과반수 소유	미해당

주1) 당사는 국제회계기준에 의해 연결재무제표를 작성하고 있으며 모든 종속기업의 결산일은 12월 31일입니다. 또한 모든 자회사의 지분 100%를 취득하고 있습니다.주2) 상기 최근 사업연도말 자산총액은 서울외국환중개(주)가 고시한 2017년 12월 31일 기준 환율 163.65원/RMB 적용하였습니다.주3) 창춘하오텐은 2016년부터 모든 생산을 강소로스웰로 이전하였습니다.

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

사. 신용평가에 관한 사항당사는 당 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2016년 06월 30일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 당해 기업의 연혁

일자	연혁

2014년 2월	로스웰인터내셔널유한회사(前명칭:스피드차량인터내셔널유한회사) 설립 - 등록자본금 : 1,000 HKD

2014년 5월	양주보싱(前명칭:양주하이텐열처리유한회사) 인수

2014년 11월	99,000 HKD 규모의 증자 증자 후 납입자본금 : 100,000 HKD

2015년 4월	사명 변경
(변경 전) 스피드차량인터내셔널유한회사
(변경 후) 로스웰인터내셔널유한회사

2015년 6월	183,768,406 HKD 출자전환방식 증자 증자 후 납입자본금 : 183,868,406 HKD

2016년 6월	코스닥시장 상장 (공모 유상증자 626,407,401 HKD ) 증자 후 납입자본금 : 810,275,807 HKD

2016년 9월	한국사무소 오픈

2017년 3월	자사주취득 신탁 계약 (22억 규모)

나. 계열회사의 연혁[양주보싱]

일자	연혁

2005년 4월	외상독자기업인 양주보싱(前명칭:하이텐열처리유한회사) 설립
- 등록번호 : 기독소양총자제003098호 - 등록자본금 : 1,000,000 USD
- 법인대표 및 집행동사 : 저우광룽

2014년 5월	로스웰인터내셔널유한회사의 자회사 편입 (편입 전) 텐푸실업(홍콩)유한회사 : 지분 100% (801,400 USD) (편입 후) 로스웰인터내셔널유한회사 : 지분 100% (801,400 USD)

2014년 10월	사명 변경
(변경 전) 양주하이텐열처리유한회사
(변경 후) 양주보싱테크놀로지발전유한회사

2015년 5월	법인 대표 변경 (변경 전) 저우광룽
(변경 후) 저우샹동

2015년 6월	강소로스웰의 지분 100% 인수

2016년 6월	5,920만 USD 규모의 증자 증자 후 납입자본금 : 60,000,000 USD

[강소로스웰]

일자	연혁

2006년 4월	강소로스웰 설립
- 등록번호 : 3210112300390 - 등록자본금 : 30,000,000 RMB
- 법인대표 및 동사장 : 저우샹동

2007년 8월	사명 변경
(변경 전) 양주둥?전기유한회사
(변경 후) 강소로스웰전기유한회사

2008년 6월	FOTON 에 공조시스템 납품 시작

2008년 7월	CAN시스템 연구개발 착수

2009년 5월	"국가급하이테크기업”선정

2009년	강소성 차량용 전자제어시스템기술연구센터 구축

2009년 8월	CAN제어시스템 및 관련 부품 생산 시작

2009년 10월	국가고신기술기업 선정

2010년 7월	H3형CAN제어시스템으로 국가횃불계획 프로젝트 선정

2010년 8월	베이징로스웰 설립 (등록 자본금 10,800,000 RMB)

2010년	"기업원사워크스테이션" 구축

2011년 2월	30,000,000 RMB 규모의 증자 증자 후 등록자본금 : 60,000,000 RMB

2011년11월	창춘하오텐전자유한회사(前명칭: 창춘허청차량자유한회사) 지분 70% 인수

2012년	차량전자테스트실험실, 중국합격평가국가위원회 CNAS 인정

2013년 3월	등위문과 양주타이보회사 공동 설립 (지분 30%)

2014년 12월	자동차 전자기업 생산액 기준으로 랭킹 전국 9위 달성강소성 경제신용평가위원회로부터 "강소성과학기술소거인기업" 선정

2015년 11월	전기자동차부품(전지, 모터, 모터제어시스템)사업 시작

2016년 3월	전기자동차부품 생산라인 구비

2016년 6월	34,000만 RMB 규모의 증자 증자 후 납입자본금 : 400,000,000 RMB

2016년 10월	중국 자동차공업협회 "최고경쟁력상" 수상

2017년 2월	제2공장 완공 및 신에너지사업부 자동화 라인 가동

2017년 7월	독일 다임러 협력사로 등록

2017년 7월	중국 자동차공업협회 통계 기준 전기차 제어부문 3위 기록

2017년 9월	중국 자동차공업협회 "산업 Top 10 기업" 수상

2017년 11월	중국자동차전기전자산업 "10대우수기업" 과 "우수공급상" 수상

2017년 11월	다기능주행기록기 및 BMS "강소성고신기술제품"으로 인증

2018년 2월	한장구 경제발전표창대회 "2등공" 수상

2018년 10월	중국 자동차공업협회 "10대 우수기업" 및 "혁신기업가" 상 획득

2018년 10월	CMMI3 인증 취득

2018년 11월	중국국가공상총국에서 인증하는 저명상표 (Well-known Trademark) 등록

[베이징 로스웰]

일자	연혁

2010년 8월	베이징로스웰 설립 - 등록번호 : 110116013123226 - 등록자본금 : 10,800,000 RMB
- 법인대표 및 동사장 : 왕밍화

2011년 1월	공조제품 납품 시작

2011년 10월	법인 대표 변경 (변경 전) 왕밍화
(변경 후) 라이화모

2015년 5월	법인 대표 변경 (변경 전) 라이화모
(변경 후) 저우샹동

[창춘하오텐]

일자	연혁

2009년 7월	창춘하오텐전자유한회사(前명칭: 창춘허청차량자유한회사) 설립 - 등록번호 : 220106020026820 - 등록자본금 : 5,000,000 RMB
- 법인대표 및 동사장 : 천펑

2011년11월	강소로스웰의 자회사로 편입 (지분율 70%)

2011년 11월	법인 대표 변경 (변경 전) 왕밍화
(변경 후) 중쟈푸

2012년 6월	사명 변경
(변경 전) 창춘허청차량자유한회사
(변경 후) 창춘하오텐전자유한회사

2014년 3월	강소로스웰, 지분 추가 매입 (지분율 100%)

2015년 5월	법인 대표 변경 (변경 전) 중쟈푸
(변경 후) 저우샹동

2015년 7월	5,000,000 RMB 규모의 증자 (증자 후) 강소로스웰 지분 100% (10,000,000 RMB)

다. 회사의 본점소재지 및 그 변경해당사항이 없습니다. 라. 경영진의 중요한 변동

설립이후의 임원 및 감사의 변동은 다음과 같습니다.

일자	변동 내용	변경 전	변경 후

2014.2.5	이사 선임	-	저우샹동

2015.6.26	이사 및 감사추가 선임	저우샹동	저우샹동, 라이화모, 중쟈홍,디오즈강, 탕웨이핑,
멍더젠(사외이사),
옌시아오화(사외이사),
장근파(감사)

2016.3.24	이사 변경(중쟈홍 퇴임)	저우샹동, 라이화모, 중쟈홍,디오즈강, 탕웨이핑,
멍더젠(사외이사),
옌시아오화(사외이사),
장근파(감사)	저우샹동, 라이화모, 디오즈강, 탕웨이핑,
멍더젠(사외이사),
옌시아오화(사외이사),
장근파(감사)

주) 2016년 이후 임원 및 감사의 변동이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.02.05	-	보통주	1,000	142	142	설립, 주당발행가 : 1HKD

2014.11.28	유상증자(제3자배정)	보통주	99,000	-	142	주당발행가 : 1HKD

2015.06.10	유상증자(제3자배정)	보통주	59,900,000	-	454	주당발행가 : 4HKD

2016.06.30	유상증자(일반공모)	보통주	30,781,250	-	3,200	코스닥 상장

주1) 당사는 홍콩에 등기설립된 지주회사로 2014년 3월 3일 부터 발효된 홍콩 회사조례에 따라 주식액면가 제도가 폐지되어, 설립 이후의 신주 1주당 액면가액은 없습니다. 주2) 상기 주당 액면가 및 주당발행가액의 원화환산에 사용된 각 시기별 환율은 다음과 같습니다. (서울외국환중개(주)가 고시한 환율적용)

(단위 : 원/HKD)	2014년	2015년

기말환율	141.70	151.21

주3) 2015년 6월 10일, 출자전환방식으로 183,868,406HKD를 증자하였습니다.주4) 2016년 6월 30일, 한국 코스닥 시장에 일반공모를 통하여 납입자본 626,407,401 HKD를 증자하였으며, 발행가액은 한국 원화를 기준으로 하고 있습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	-	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	90,781,250	-	90,781,250	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	90,781,250	-	90,781,250	-

Ⅴ. 자기주식수	958,061	-	958,061	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	89,823,189	-	89,823,189	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	582,621	375,440	-	-	958,061	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	582,621	375,440	-	-	958,061	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	582,621	375,440	-	-	958,061	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식 발행현황당 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	90,781,250	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	958,061	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	89,823,189	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기 3분기	제6기	제5기

주당액면가액(원)	-	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	12,243	30,072	31,211

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	136	333	410

현금배당금총액(백만원)	-	1,684	4,767

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	16	16

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.7	1.9

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	54	52

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주1) 2017년 12월 31일이 제 6기 결산일입니다.

주2) 당사는 홍콩에 설립된 회사로서 2014년 홍콩 회사조례 개정으로 인해 당사의 주식은 무액면주식으로 전환되었으므로 주당액면가액은 기재하지 않습니다.주3) 2017년 배당금 총액은 차등배당을 적용하여 계산하였으며 2017.12.31 현재 당사 주식총수 90,781,250주에서 보유중인 자기주식 582,621주와 최대주주 및 특수관계인 소유 주식수 59,340,000주를 제외한 30,858,629주를 기준으로 산정하였습니다. 주4) 1주당 배당금 및 배당금 총액은 배당결정일인 2018년 4월 25일(제6기), 2017년 3월 13일(제5기)에 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 170.56원/RMB, 167.71원/RMB를 적용하여 산정하였습니다.