크리스탈신소재 반기보고서 (2018.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행, 변경상황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

회차	개최일자	안건	가결 여부

1	2012.04.22	1. Series B 사모융자 동의	가결

2	2012.07.27	1. 대만상장을 위해 정관수정2. 수정된 정관에 의해 이사선임 방안	가결

3	2012.09.29	1. 대만상장 관련 사항 2. 내부통제(회계제도 포함) 및 관리방법3. 대만상장을 위한 7 개 내부규정 승인	가결

4	2013.02.25	1. 대만 개인 투자자 6명에 1.92억 NTD가액 주식을 발행 및 증자	가결

5	2013.06.20	1. 2012년도 연결재무제표2. 2012년도 이익분배 방안	가결

6	2013.07.23	1. 대만상장을 위해 정관수정2. 수정된 정관에 의해 이사선임 방안	가결

7	2013.09.30	1. 대만상장 관련 사항 2. 현금증자를 통해 신주발행 방안 검토3. 대표주관사과의 상장방안 검토4. 대만상장 기준을 맞춰 정관 수정 5. 주식예탁관련 사항 검	가결

8	2013.10.28	1. 대만 상장을 위한 정관 수정 사항	가결

9	2014.05.20	1. 대만상장 기준을 맞춰 정관 수정	가결

10	2014.06.30	1. 2013년 경영보고 및 연결재무제표2. 2013년 이익분배 방안	가결

11	2014.11.03	1. 저오중량을 회사 상근감사로 선임	가결

12	2015.01.30	1. 노광근을 회사 이사로 선임	가결

13	2015.05.15	1. 회사 자본금 주당 액면가액 0.5 USD로 변경; 2. 회사의 주식수 변경; 3. 한국 KOSDAQ상장 추진에 동의; 4. 한국상장 요구에 맞춰 정관 변경;	가결

14	2015.06.22	1. 2014년 감사보고서 승인 2. 내부회계관리운영실태보고 승인 2. 임원보상한도 승인 3. 이사 재선임 승인 4. 이사회 규정 등 3개 내부규정 승인 5. 정관수정 동의	가결

15	2015.07.10	1. 홍선영 당사 이사로 선임에 대한 승인	가결

16	2015.09.15	1. 회사 정관개정 및 검토의 건	가결

17	2015.10.06	1. 주주의 주식수를 정수로 조정의 건 2. 정관 수정 승인의 건	가결

18	2016.04.27	1. 2015년 재무제표 승인2. 류한걸 당사 이사로 선임에 대한 승인3. 이사 보수한도 승인4. 감사 보수한도 승인	가결

19	2016.07.20	1. 사내이사 재선임의 건(지안펑런)2. 이사회에 중간배당 권한 부여의 건	가결

20	2017.04.24	1. 2016년 재무제표 승인2. 현금/주식배당 결정 승인3. 정관변경 승인4. 감사 ZHOU ZHONG LIANG 재선임 승인5. 이사 보수한도 승인6. 감사보수한도 승인	가결

21	2018.04.24	1.2017년 재무제표 승인2.현금/주식배당 결정 승인3.이사 재선임의 건(다이자룽,허위예룬,정샤오리)4.사외이사 재선임의 건(천쓰카이,천환)5.이사 보수한도 승인6.감사 보수한도 승인	가결

다. 중요한 소송사건보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2018년6월30일 ) (단위 : -)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

마. 채무보증 현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 채무인수약정 현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 그 밖의 우발채무 등 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 제재현황 등 그밖의 상황a. 제재현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.b. 작성기준일 이후 발생한 주요사항기타의 우발부채 등보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.c. 중소기업 기준 검토표보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.d. 직접 금융자금의 사용보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

자. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(IPO)	2016년 01월 25일	신규시설투자	23,995	신규시설투자	23,995	-

기업공개(IPO)	2016년 01월 25일	운영자금	1,135	운영자금	1,135	-

차. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 :RMB )

구 분	크리스탈신소재	홍콩중운	루이자	유쟈	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	220,596,328.60	-	220,596,328.60

내부 매출액	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	220,596,328.60	-	220,596,328.60

영업손익	(1,703,333.76)	5,816,440.78	(4,786,546.90)	99,927,686.74	-11,150,000.02	88,104,246.85

계속사업손익	(1,703,333.76)	5,816,440.78	(3,936,546.92)	85,428,368.09	-11,150,000.02	74,454,928.18

당기순손익	(1,703,333.76)	5,816,440.78	(3,936,546.92)	85,428,368.09	-12,000,000.00	73,604,928.20

자산총액	528,410,199.31	563,397,176.59	820,225,460.73	1,144,233,535.75	-1,506,272,766.60	1,549,993,605.78

부채총액	11,755,280.13	116,626,905.25	391,116,839.41	277,924,640.10	-633,076,075.30	164,347,589.58

자기자본	516,654,919.18	446,770,271.34	429,108,621.32	866,308,895.65	-873,196,691.30	1,385,646,016.20

자본금	218,898,328.69	8,444.48	414,382,897.03	20,000,000.00	-434,391,341.51	218,898,328.69

감사인	우리회계법인	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	검토	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-

카. 보호예수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	26,072,522	2017년 01월 28일	2018년 01월 27일	1년	자진예수	67,783,852