크리스탈신소재 분기보고서 (2025.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제12기 정기주주총회

주1) 당사는 정관에 집중투표제를 택하지는 않았으나, 이를 배제하는 조항은 없습니다.

주2) 당사는 서면투표제를 두었으나, 주식이 지정거래소에 상장 되어 있는 동안에는, 서면결의나 거수투표방식이 불허됨을 정관에 명시하였습니다. (정관 제76조)주) 도입된 전자투표제는 2023사업연도 제12기 정기주주총회에 실시하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

다 . 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁과 관련된 분쟁은 없었습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	130,640,004	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	130,640,004	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의내용	45. 주주들의 특별결의나 본 정관으로 면제한 것이 아닌 이상, 주주들은 당시의 지분에 비례하여 회사의 신주를 청약할 수 있는 신주인수권(이하 “주주 신주인수권”)을 가진다.
46. 주식 모집에서 인수되지 아니하거나 납입대금이 납부되지 않은 주식의 경우 이사회가 결정한 방법으로 재공모를 포함하여 처분 또는 다루어 질 수 있다. 주금 납입 장소 그리고/또는 주식예탁장소는 이사회의 결정에 의하여 변경될 수 있다.
47. 제45조의 규정에도 불구하고, 이사회의 결의로써 승인 받고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 기존 주주 이외의 자에 대하여 주식이 발행 또는 배분될 수 있다(의문의 여지를 피하기 위하여, 기존 주주에 대한 신주 발행 또는 배당의 경우에 있어 기존 보유비율에 따른 것이 아닌 경우에는, 이는 본 정관에 규정되어 있는 제3자에 대한 신주 발행 또는 배당의 일종에 해당될 수 있다).
a. 회사가 주식을 지정증권시장에 상장하기 위하여 공모하거나, 공모를 위한 인수인을 두는 경우
b. 회사의 주식이 한국의 지정증권시장에 상장되어 있는 동안 회사가 지정증권시장의 상장규정 그 중에서도 자본시장법 제165조의6을 준수하여 공모하거나, 공모를 위한 인수인을 두는 경우
c. 회사가 긴급한 재정적 필요에 따른 자금을 조달하기 위하여, 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 아니하는 범위에서 금융기관, 기관투자자들 또는 재무적 투자자들에게 신주를 발행하는 경우 단, 주식이 지정증권시장에 상장되어 있는 동안에는 지정증권시장의 상장규정(자본시장법과 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정"을 포함하나 이에 한정되지 않음)을 준수하여야 한다.
d. 회사가 신기술, 연구 및 개발, 생산, 마케팅 또는 금융에 있어서의 업무 역량을 강화시킬 목적으로 체결한 전략적 업무 제휴와 관련하여 전략적 제휴의 상대방에게 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 아니하는 범위에서 신주를 발행하는 경우 단, 주식이 지정증권시장에 상장되어 있는 동안에는 지정증권시장의 상장규정 즉, 자본시장법과 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정"을 포함하나 이에 한정되지 않는 규정을 준수하여야 한다.
e. 관련법에 의하여 회사가 다른 회사와의 합병을 위한 신주를 발행하는 경우;
f. 관련법에 의하여 회사가 주식연계회사채에 부여된 전환권이나 유사한 권리를 행사함에 따라 신주를 발행하는 경우 또는
g. 회사가 예탁증서의 발행과 관련하여 기발행주식 총수의 50%를 초과하지 않는 범위 내의 신주를 발행하는 경우

결산일	12월 31일

정기주주총회	매사업년도 종료후 4월 이내

주주명부폐쇄시기	한국예탁결제원의 업무처리 관행에 따라 기준일을 적절하게 결정하기 위하여 사전에 한국예탁결제원과 협의를 하여야 하고, 한국예탁결제원이 차질 없이 관련 업무를 수행할 수 있도록 하여야 한다.

주권의 종류	무증서/전자증권 형식으로 발행
(단, 한국거래소와 한국예탁결제원에서 받아들일 수 있는 형태로서 자본시장법 제322조에서 요구하는 기준을 따라야 하며, 전자등록은 2019년 9월 16일부터 적용한다.)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	가결 여부

14기임시주주총회(2025.12.09)	제1호 의안: 자회사 핑장소재기술유한공사 지분 양도의 건 제2호 의안: 제3자배정 유상증자를 통한 GeneVision AI Technology Holdings Ltd. 지분 100% 인수의 건	-

13기정기주주총회(2025.04.28)	제1호 의안: 제13기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 다이중치우(Dai ZhongQiu) 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안: 리우위펑(Liu YuFeng) 사내이사 재선임의 건 제2-3호 의안: 쉬요(Xu Yao) 사외이사 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건_한도 300만 RMB 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건_한도 30만 RMB	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

13기 2회차임시주주총회(2024.08.19)	제1호의안 : 정관 변경의 건제2호의안 : 자회사 지분 매각의 건	원안대로 가결원안대로 가결

13기임시주주총회(2024.06.21)	제1호의안 : 정관 변경의 건	원안대로 가결

12기정기주주총회(2024.04.30)	제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 자회사 강소신가성환보신재료유한공사 해산의 건제4호의안 : 이사선임의 건 4-1호의안 : 허위에룬 사내이사 재선임 4-2호의안 : 린저펑 사외이사 신규선임제5호의안 : 감사 선임의 건 5-1호의안 : 저우중량 감사 재선임제6호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제7호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

11기정기주주총회(2023.04.26)	제1호의안 : 제11기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 자회사 장인루이자합성운모과기유한공사 정관 일부 변경의 건제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

10기정기주주총회(2022.04.29)	제1호의안 : 제10기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 : 다이중치우 재선임 2-2호 의안 : 리우위펑 재선임제3호의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 마샤오캉 선임 3-2호 의안 : 쉬요 선임제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제9기정기주주총회(2021.04.30)	제1호의안 : 제9기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 허위에룬 재선임 2-2호 의안 : 정샤오리 재선임제3호의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 천쓰카이 재선임 3-2호 의안 : 천환 재선임제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 저우중량 재선임제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결