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크리스탈신소재 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 차이나크리스탈신소재홀딩스
대 표 이 사 : 허위에룬 (HE YUE LUN)
본 점 소 재 지 : Artemis House, 75 Fort Street, George Town, P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands
(전 화) 86-510-68171266
(홈페이지) http://http://crystalnewmaterial.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 류위펑(Liu Yufeng)
(전 화) 86-510-68825766
(공시대리인 연락처) 02-783-0927
정 정 신 고 (보고)

2019년 04월 30일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 04월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

보호예수현황	정정	해당사항 없음	2018.12.31기준 최대주주 다이자룽이 보유하고 있는 20,328,158주 중 2,353,329(11.58%)주가 자발적보호예수가 되어있었습니다. 해당 2,353,329주의 자발적보호예수는 19.3.18일 해지되었습니다.
정 정 신 고 (보고)

2019년 04월 30일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 04월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

보호예수현황	정정	해당사항 없음	2018.12.31기준 최대주주 다이자룽이 보유하고 있는 20,328,158주 중 2,353,329(11.58%)주가 자발적보호예수가 되어있었습니다. 해당 2,353,329주의 자발적보호예수는 19.3.18일 해지되었습니다.

사외이사현황	기재착오	나형호 사외이사 기재	삭제

이사회의 주요활동 내역	기재착오	나형호 사회이사에서 기재	사내이사로 변경
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

홍콩중운	2010.08.13	Room 01, 21/F, Prosper Commercial Building, 9 Yin Chong Street, Kowloon, Hong Kong	비금융 중간지주회사	89,524	주)	O

루이자	2011.02.01	중국 장쑤성 장인시 주탕진 신웨이로 59호	합성운모산업(부동산만 소유)	131,981	주)	O

유쟈	2003.06.09	중국 장쑤성 장인시 주탕진 사영공업원 C구 (화공 구역)	합성운모산업(합성운모플레이크, 합성운모파우더, 운모테이프)	216,841	주)	O

주1) 당사는 국제회계기준에 의해 연결재무제표를 작성하고 있으며 모든 종속기업의 결산일은 12월 31일입니다. 또한 모든 자회사의 지분 100%를 취득하고 있습니다. 주2) 직전사업연도말 자산총액은 서울외국환중개(주)가 고시한 2018년 12월 31일 기준 환율 162.76원/RMB 적용하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "차이나크리스탈신소재홀딩스"이고 영문으로는 "China Crystal New Material Holdings Co.,Ltd. " 입니다.

3. 설립일자 및 존속기간당사는 해외상장을 목적으로 2012년 02월 23일 케이만지주회사인 "차이나크리스탈신소재홀딩스"가 설립되었습니다. 상장주체인 차이나크리스탈은 홍콩에 소재한 중간지주회사인 차이나운모산업홀딩스(중운)을 100% 소유하고 있고, 중운은 중국 내 외상독자기업(WOFE)인 장인루이자합성운모과기유한공사(루이자)를 100% 소유하고 있습니다. 루이자는 유쟈를 100% 지배하고 있습니다. 실질영업회사는 장인유쟈광운모유한회사(2003년 6월 9일 설립) 1곳이며, 나머지기업들은 회사의 해외상장을 위해 설립된 곳입니다. 회사의 지배구조는 모두 100%로 연결되어 있으며, 실질적으로 하나의 회사처럼 운영되고 있습니다.4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소, 공시대리인의 주소

- 차이나크리스탈

구 분	내 용

본사 주소	Artemis House, 75 Fort Street, George Town, P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands

전화번호	86-510-68171266

홈페이지 주소	crystalnewmaterial.com

- 장인유쟈주광운모유한회사(실질영업자회사)

구 분	내 용

영업자회사 주소	중국 장쑤성 장인시 주탕진 신웨이로 59번지

전화번호	86-510-68171266

- 공시 대리인

구 분	내 용

대리인 명칭	서울아이알네트워크(대표이사 :한현석)

주소	서울시 영등포구 의사당대로 1길 34,802(여의도동,인영빌딩)

전화번호	02-783-0927

5. 중소기업 해당여부 해당사항 없습니다.6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 지주회사로서 주요자회사이자 실질영업자회사인 "유쟈"의 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업의 내용은 다음과 같습니다.당사는 합성운모 플레이크, 합성운모파우더, 운모테이프(천연, 합성, 혼합 등)를 주사업으로 영위하고 있으며 생산하는 상기 합성운모제품은 주로 펄안료, 절연재료, 단열재로 사용되어집니다. 이러한 펄안료, 절연재료, 단열재는 최종적으로는 화장품산업, 자동차산업, 전력산업, 고온제련산업 등의 소재 및 원재료로 사용되고 있습니다.

참고로 중국내 루이자, 유쟈의 영업집조에 등기되어 있는 사업의 영역은 다음과 같습니다.

- 합성운모플레이크의 연구, 개발, 생산, 가공

- 습식가공운모파우더, 합성불소금운모, 운모페이퍼, 운모플레이트 제조, 가공, 판매 - 기계설비, 금속재료, 방직원료(생면은 포함하지 않음)의 판매, 각종 상품 및 기술의 수출입업무의 자영 및 대리

하지만 시장성장과 다르게 중국내 다수의 합성운모 및 주광안료 업체는 생산능력이 작고, 고품질제품의 생산에 많은 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 고품질의 합성운모를 시장에 제공하고 있지만 제품수요는 매해 늘고 있으며, 시장수요에 맞춘 생산능력 확장과 생산프로세스 개선 등에 집중하고 있습니다.

위에서 설명한 상황에 맞추어 당사는 합성운모시장 지배력을 향상시키며, 천연운모의 합성운모대체를 위해 노력하고 있습니다. 현재 생산제품의 신공장 건립과 생산라인 개조 계획을 이행하고 있으며, 향후 합성운모뿐만 아니라 그래핀방부도료 등 회사의 미래를 이끌 수 있는 신사업 연구개발을 진행하고 있습니다.7. 신용평가에 관한 사항해당사항 없습니다.

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥	2016.01.28	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사가 속해 있는 그룹의 연혁

일자	연혁

2003년 07월	장인시유쟈주광운모유한회사를 설립

2008년 12월	독일 Merck社가 유쟈를 2008년 우수 합성 및 천연운모파우더 공급업체>로 선정.

2009년 07월	장인시과학기술국의 인증을 받아 유쟈합성운모연구소 설립

2010년 07월	차이나크리스탈 이전 상장주체 지주회사였던 "CSMT(BVI)" 설립

2010년 08월	장쑤성과학기술청은 유쟈의 4 가지 제품을 장쑤성 고신기술제품으로 인증

2010년 08월	중간지주회사인 "홍콩중운" 설립

2011년 02월	중국내 외상독자기업인 "루이자"설립

2011년 06월	중국계 기관투자자인 TDR로부터 1차 투자를 받음

2012년 02월	상장주체인 "차이나크리스탈신소재홀딩스" 설립

2012년 05월	한국계 LB Fund, 일본계 JAFCO Asia, 중국계 Guofa Rongfu 등으로부터 2차 투자를 받음

2013년 04월	대만 개인투자자 6인으로부터 3차 투자를 받음

2013년 09월	중국국가과학기술부 횃불고신기술산업개발센터는 유쟈에 를 수여(국가급 인증).
1. 요약재무정보

당사는 비교 표시된 2016년 ~ 2018년도의 연결재무제표는 회계감사인으로부터 감사받은 재무제표이며, 국제재무보고기준(IFRS)에 의해 작성되었습니다. 또한, 당사의 연결재무제표는 RMB(CNY) 기준으로 작성됩니다. 요약재무정보의 재무상태표 자산과 부채는 보고기간말의 마감환율을 적용하고, 포관손익계산서의 수익과 비용은 해당보고기간의 평균환율을 적용하여 원화로 환산하였습니다.최근 3사업연도의 기말환율, 평균환율 및 최고, 최저 환율은 아래와 같습니다.

구분	2018년 (제7기)	2017년 (제6기)	2016년 (제5기)

2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

기말환율	162.76	163.65	173.26

평균환율	166.40	167.46	174.40

최고환율	173.70	175.31	189.53

최저환율	166.40	162.01	163.81

출처) 서울외국환중개(주) 원화환산 요약재무정보(단위 : 천원)

2018년	2017년	2016년

(감사받음)	(감사받음)	(감사받음)

유동자산	183,149,135	167,788,669	158,914,119

비유동자산	96,025,909	72,059,985	64,956,394

자산 계	279,175,044	239,848,654	223,870,513

유동부채	37,776,943	20,792,325	17,797,743

비유동부채	3,247,961	3,358,905	3,674,836

부채 계	41,024,906	24,151,230	21,472,579

자본금	35,627,892	35,822,711	34,261,010

자본 계	238,150,139	215,697,424	202,397,934

자본 및 부채 계	279,175,044	239,848,654	223,870,513

매출	76,036,379	71,468,292	65,044,270

매출총이익	37,701,741	41,460,650	38,849,832

영업이익	31,510,042	34,257,020	32,249,837

법인세차감전순이익	30,337,691	34,390,049	32,969,236

당기순이익	25,152,543	28,378,855	26,255,368

RMB기준 요약재무제표 (단위 : RMB)

2018년	2017년	2016년

(감사받음)	(감사받음)	(감사받음)

유동자산	1,125,271,168	1,025,289,762	917,200,272

비유동자산	589,984,698	440,329,882	374,907,040

자산 계	1,715,255,866	1,465,619,644	1,292,107,312

유동부채	232,102,138	127,053,621	102,722,748

비유동부채	19,955,527	20,524,935	21,209,950

부채 계	252,057,665	147,578,556	123,932,698

자본금	218,898,329	218,898,329	197,743,333

자본 계	1,463,198,201	1,318,041,088	1,168,174,614

자본 및 부채 계	1,715,255,866	1,465,619,644	1,292,107,312

매출	456,949,398	426,778,293	372,960,261

매출총이익	226,572,968	247,585,394	222,762,797

영업이익	189,363,235	204,568,376	184,918,792

법인세차감전순이익	182,317,858	205,362,768	189,043,787

당기순이익	151,157,112	169,466,474	169,466,474

원화정보이용시 유의사항

제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.
4. 재무제표

해당사항 없습니다.
5. 재무제표 주석

해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제7기(당기)	우리회계법인	적정	해당사항없음

제6기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항없음

제5기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제7기(당기)	우리회계법인	2018년도 연결재무제표 감사, 내부통제 감사	160,000 USD	2,195시간

제6기(전기)	신한회계법인	2017년도 연결재무제표 감사, 내부통제 감사	250,000 USD	2,456시간

제5기(전전기)	신한회계법인	2016년도 연결재무제표 감사, 내부통제 감사	1,350,000 RMB	2,572시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제7기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제6기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제5기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경당사는 과거 회계감사를 받지 않던 기업으로써 한국증권시장에 상장하기 위하여 신한회계법인을 감사인으로 선정하여 동 회계법인으로부터 2012년, 2013년, 2014년, 2015년, 2016년, 2017년까지 감사를 받았습니다. 이후 2018년부터 우리회계법인으로 변경하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등- 상근 감사

회사는 적어도 1인 이상의 감사를 두어야 하며, 감사는 다음의 규정에 따라 선임됩니다. (정관 제152조)

① 감사는 회사의 주주총회에서 선임됩니다. 이러한 감사 선임의 결의는 이사 선임의 결의와 별도의 안건으로 결의 되어야 합니다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.

③ 사직, 자격상실, 사명 또는 해산 등의 사유로 감사가 임시로 결원된 경우 회사는 일반결의에 의하여 감사를 선임하여야 합니다.

감사의 보수는 주주총회 보통결의에 의해 정해집니다. 다만, 감사의 보수를 결정하는 결의는 이사의 보수 및 퇴직금을 결정하는 결의와 별개로 이루어져야 합니다. (정관 160조)

- 감사의 직무 및 권한

감사는 재무제표와 회사의 운영을 감사하여야 하며(그리고 그러한 재무제표는 (i) 지정증권시장에 주권을 상장시키기 위하여 준수하여야 하며 도입하여야 하는 회계 기준; 또는 (ii)지정증권시장의 승인으로 회사가 도입할 수 있는 기타 회계기준에 의하여 준비되어야 합니다), 감사는 이러한 감사결과에 대한 감사의 감사보고서를 작성하여야 하며 이러한 감사보고서에는 이러한 감사가 수행된 방식 및 그 결과가 기재되어야 합니다. 또한 감사는 위 감사보고서에 서명하여야 합니다. 감사는 이사회에 참석하여 의견을 진술할 권한이 있습니다. 지정증권시장에 주식이 상장되어 있는 동안에는 이사회는 연례 정기주주총회일 최소 1주일 전에 감사가 준비하고 서명한 직전회계연도 감사보고서를 받아야 하고, 그러한 보고서는 연례 정기주주총회에서 주주들에게 제출되어야 합니다. 또한 감사는 이사회에 참석할 권한이 있으며, 자신의 의견을 표명할 수 있고, 감사는 감사보고서를 주주들에게 제공하기 위하여 연례 정기주주총회 1주일 전까지 이사회에 제출하여야 합니다. (정관 제156조)

2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

회사의 자회사가(subsidiary) 있는 경우, 감사는 당해 자회사 및 그 자회사의 감사에게 필요하다고 판단되는 정보 및 설명을 요구할 수 있고, 이사회에게 필요하다고 판단되는 정보및 설명을 그 자회사로부터 받을 수 있도록 합리적으로 가능하다고 판단되는 모든 절차를 밟을 것을 요구할 수 있습니다. (정관 제158조)

감사는 회사의 임시 주주총회를 소집하기 위하여 이사회에 요청할 권한을 가진다. (정관 제157조)

나. 감사의 인적사항

성 명	주요경력	결격요건 여부	비고

저우중량
(1954.11.15)	학력:
- 1995.09∼1998.07 양저우대학교 세무관리학과 학사
경력:
- 1973.12~1990.09 중국 장인시 86619부대 장교
- 1990.10~2013.12 장인시 국가세무국 제3지국세무소 소장	없음	국적: 중국

다. 감사위원회 및 상근감사의 주요활동 내역당사는 2017년 04월 상근감사를 재선임하였으며, 감사위원회는 더 이상 운영하지 않습니다.

- 상근감사의 활동내역

개최일자	의안내용	참석여부

2018.03.30	2017년 사업연도 내부 재무제표 승인의 건	참석

2018.03.30	2017년 현금배당 결정 승인의 건	참석

2018.04.03	제6기 정기주주총회 소집결의	참석

2018.06.20	2018년 유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항)	참석

2018.08.03	주식명의개서 기준일, 명의개서정지기간 설정, 임시주주총회 소집결의 (다이중치우 이사 선임의 건)	참석

2018.12.14	주주총회소집결의	참석

2018.12.21	대표이사변경, 임시주주총회개최 소집결의	참석

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	필요성 없음

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

* 당사는 별도로감사 지원조직을 운영하고 있지 않습니다.

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

* 당사는 별도로 준법지원이 지원조직을 운영하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 정관에 집중투표제에 대한 규정을 두고 있지 아니합니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제 채택여부

당사는 채택하고 있지 않습니다.(다만, 상장전 주주 전원 만장일치 서면결의는 가능하며, 상장 이후는 불가합니다)

다. 소수주주권의 행사여부해당사항 없습니다.

라. 경영권 경쟁여부해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

다이자룽	본인	보통주	26,072,522	38.46	20,328,158	29.99	-

계	보통주	26,072,522	38.46	20,328,158	29.99	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

구 분	세부내용

성명	다이자룽 （戴加龍）

학력	1974.09∼1976.06 장쑤성 장인시 주당중학교(2년 학제)
1994.09∼1997.06 산서성 경제전수대학교 국제경제무역 수료(사회교육과정)

주요경력	2012.02~현재 차이나크리스탈신소재홀딩스 동사장
2003.07~현재 장인시유쟈주광운모유한회사 동사장
1997.01-2002.121997.01-2002.12 윈난성 홍허광산 동사장
1986.07-1996.121986.07-1996.12 장인시 로커금속재료유한회사 동사장
1984.07-1986.061984.07-1986.06 무석시 금속재료거래시장 동사장

주식 소유현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	다이자룽	20,328,158	29.99	-

케이디비밸류제칠호사모투자전문회사	10,478,900	15.46	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,785	99.98	36,976,794	54.54	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

허위예룬(중국)	남	1968.05	이사	등기임원	상근	대표이사	학력:
1984.09∼1987.06 쓰촨성 왕창현 건향고등학교
2012.03∼2014.07 중국 강남대학교 행정관리전공 (사회교육과정)
경력:
- 1990.12~2004.12 쓰촨성 왕창현 농건향 연맹촌 촌주임
- 2005.02~2018.12 장인시유쟈주광운모유한회사 운모플레이크 공장장, 부총경리, 총경리역임- 현 크리스탈신소재 대표이사	-	-	-	2012.08~현재	2021.04.23

다이중치우(중국)	여	1989.09	이사	등기임원	상근	경영관리	2012-2014년 강남대학 행정관리학사 졸업 2007-2011년 장인시유자주광운모유한공사 행정관리 담당2012-2017년 장인시유자주광운모유한공사 행정관리 총괄2018년-현재 장인시유자주광운모유한공사 이사장 비서(보좌관)	-	-	자녀	2018.09~현재	2021.09.11

정샤오리(중국)	여	1970.05	이사	등기임원	상근	경영감독	학력:
1987.09∼1990.06 충칭시 단동고등학교
2012.03∼2014.07 중국 강남대학교 국제무역전공 (사회교육과정)
주요 경력:
-1997.01~2002.12 윈난성 홍하광산채굴공장 부총경리
-2003.07~현장인시유쟈주광운모유한회사인사, 총무담당역임	-	-	-	2012.08~현재	2021.04.23

나형호(한국)	남	1969.02	이사	등기임원	비상근	경영감독	학력: 2002 중국 절강대학교 경제학 석사주요경력:2015~2017 KDB 정자지점 기업금융 팀장	-	-	-	2017.09~현재	2020.09.28

천쓰카이(대만)	남	1964.11	사외 이사	등기임원	비상근	경영감독	학력:
1984.09∼1988.06 국립대만대학교 경제학 학사
1991.07∼1993.06 미국 Drexel University 회계학 석사
주요 경력:
- 1994.06~1997.02 대만 치원회계법인 회계사
- 1997.06~1999.02 대만 Johnson Johnson 재무팀
- 1999.02~2002.08 국련바이오과기주식유한회사 재무팀장
- 2002.08~2003.11 홍림항공물류주식유한회사 재무팀장
- 2004.02~현재 란텐컴퓨터주식유한회사 감사	-	-	-	2012.08~현재	2021.04.23

천환(홍콩)	남	1973.04	사외 이사	등기임원	비상근	경영감독	학력:
- 1993.09∼1997.05 미국 California University 회계학 학사
주요 경력:
- 1998.01-2000.05홍콩 딜로이트 Aditor
- 2000.10-2003.07홍콩 PwC Senior Aditor
- 2003.08-2004.04홍콩상장사인 리안건업유한회사 기업전략 담당
- 2004.05~2007.04 싱가플상장사인 Reyoung Pharmaceutical Holidings Limited 재무팀장
-2007.07~현재 싱가플상장사인리헝화섬과기유한회사CFO	-	-	-	2012.08~현재	2021.04.23

저우중량(중국)	남	1954.11	감사	등기임원	상근	상근감사	학력:
- 1995.09∼1998.07 중국 양저우대학교 세무관리학 학사
경력:
- 1973.12~1990.09 중국 장인시 86619부대 장교
- 1990.10~2013.12 장인시국가세무국제3지국세무소소장	-	-	-	2014.11~현재	2020.04.24

주1) 2019년 2월 임시주주총회를 통해 리우위펑 CFO가 사내이사로 선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	-	-	32	-	32	7.21	2,979,840	7,760	-

관리	여	-	-	18	-	18	5.77	1,305,600	6,044	-

직원	남	-	-	106	-	106	4.65	5,551,680	4,365	-

직원	여	-	-	23	-	23	5.22	1,135,200	4,113	-

합 계	-	-	179	-	179	-	10,972,320	-	-

미등기임원 보수 현황(기준일 : - ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	813,800,000	주주총회승인금액:RMB 5,000,000

감사	1	162,760,000	주주총회승인금액:RMB 1,000,000

주1) 상기 원화금액은 2018년 12월 31일 서울외국환중개(주)가 고시한 환율(162.76원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.주2) 2018년 8월 이사 1인이 사임, 동년 9월 다이중치우 신규이사가 선임, 2018년 대표이사 사임이 진행되었습니다.따라서, 12월 31일 기준 이사 7인과 감사 1인이나, 공시규정에 맞춰 각 항목은 현재 재임 중인 이사·감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사·감사를 포함하여 기재하였습니다.,

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	131,434,696	14,603,855	-

주1) 상기 원화금액은 2018년 12월 31일 서울외국환중개(주)가 고시한 환율(162.76원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	84,420,357	21,105,089	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	4	41,508,168	13,836,056	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	5,506,171	5,506,171	-

주1) 상기 원화금액은 2018년 12월 31일 서울외국환중개(주)가 고시한 환율(162.76원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

이사와 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이하로 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황당사는 케이만법에 의거 설립된 지주회사로서 홍콩 중간 지주회사1곳(중운), 자회사1곳(루이자), 손자회사1곳(유쟈)을 보유하고있습니다.상장주체인 크리스탈신소재는 홍콩에 소재한 중간지주회사인 차이나운모산업홀딩스(중운)를 100% 소유하고 있고, 중운은 중국 내 외상독자기업(WOFE)인 장인루이자합성운모과기유한공사(루이자)를 100% 소유하고 있으며 루이자는 유쟈를 100% 지배하고 있습니다. 실질영업회사는 장인유쟈주광운모유한공사 1곳이며, 나머지 기업들은 회사의 해외상장을 위해 설립된 곳입니다. 회사의 지배구조는 모두 100%로 연결되어 있으며, 실질적으로 하나의 회사처럼 운영되고 있습니다.

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황보고서 작성기준일 (2018.12.31) 기준, 임원의 계열회사 겸직사항은 다음과 같습니다.

직책명	성 명	겸 직 사 항

대표이사	허위에룬	차이나크리스탈신소재홀딩스 대표이사차이나운모산업홀딩스 이사 겸임장인루이자합성운모과기유한공사 이사 겸임장인유쟈주광운모유한공사 이사 겸임

이사	정샤오리	차이나크리스탈신소재홀딩스 이사

CFO	리우위펑	차이나운모산업홀딩스 이사 겸임장인루이자합성운모과기유한공사 이사 겸임장인유쟈주광운모유한공사 이사 겸임

-	다이자룽	차이나운모산업홀딩스 대표이사 겸임장인루이자합성운모과기유한공사 대표이사 겸임장인유쟈주광운모유한공사 대표이사 겸임

타법인출자 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

홍콩중운(비상장)	2010년 08월 13일	자회사출자	10,000	-	100%	8,444	-	-	-	-	100%	8,444	550,039,709	4,121,521

장인루이자(비상장)	2011년 02월 01일	자회사출자	0	-	100%	414,382,897	-	-	-	-	100%	414,382,897	810,893,934	-13,240,934

장인유쟈(비상장)	2003년 07월 03일	자회사출자	5,000,000	-	100%	20,000,000	-	-	-	-	100%	20,000,000	1,332,273,932	173,134,596

합 계	-	-	434,391,341	-	-	-	-	-	434,391,341	2,693,207,575	164,015,183

주1) 중국소재 유한공사의 자본금은 주식으로 나누어지는 것이 아니라(이에 따라, 주식수, 액면금액이라는 개념이 없음) 주주는 자신이 취득한 실수자본(우리나라의 납입자본금)에 대한 지분을 보유하는 것입니다. 따라서 상기 내용에 주식수량은 기재하지 않았습니다.주2) 홍콩중운 최초취득금액의 단위는 HKD이며 기타는 RMB기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여등보고서 작성기준일현재 해당사항 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등보고서 작성기준일현재 해당사항 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래보고서 작성기준일현재 해당사항 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래a. 특수관계자와의 매출·매입 등 거래보고서 작성기준일현재 해당사항 없습니다. b. 특수관계자와의 채권 및 채무의 내용보고서 작성기준일현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : - )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(IPO)	2016년 01월 25일	신규시설투자	23,995	신규시설투자	23,995	-

기업공개(IPO)	2016년 01월 25일	운영자금	1,135	운영자금	1,135	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : RMB )

구 분	크리스탈신소재	홍콩중운	루이자	유쟈	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	460,605,915	-	460,605,915

내부 매출액	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	460,605,915	-	460,605,915

영업손익	- 858,072	4,721,519	- 13,240,932	202,487,621	-	193,110,136

계속사업손익	-	-	-	-	-	-

당기순손익	- 858,072	4,721,519	- 13,240,932	202,487,621	-	193,110,136

자산총액	529,990,016	550,039,708	810,893,936	1,332,273,931	- 1,507,941,725	1,715,255,866

부채총액	12,489,835	104,964,359	391,089,700	378,258,807	- 634,745,033	252,057,667

자기자본	517,500,181	445,075,349	419,804,236	954,015,124	- 873,196,692	1,463,198,199

자본금	218,898,329	8,444	414,382,897	20,000,000	- 434,391,342	218,898,329

감사인	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-

당사는 외국지주회사로써 국제회계기준(IFRS)에 따르고 있습니다. 또한 연결재무제표에 대한 감사보고서를 받으며, 따로 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 상기 외국지주회사의 자회사현황은 내부결산자료이며, 회계자료는 감사보고서의 연결재무제표를 기준으로 해주시길 바랍니다.

보호예수 현황사업보고서 제출일 기준 보호예수는 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : - )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(IPO)	2016년 01월 25일	신규시설투자	23,995	신규시설투자	23,995	-

기업공개(IPO)	2016년 01월 25일	운영자금	1,135	운영자금	1,135	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : RMB )

구 분	크리스탈신소재	홍콩중운	루이자	유쟈	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	460,605,915	-	460,605,915

내부 매출액	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	460,605,915	-	460,605,915

영업손익	- 858,072	4,721,519	- 13,240,932	202,487,621	-	193,110,136

계속사업손익	-	-	-	-	-	-

당기순손익	- 858,072	4,721,519	- 13,240,932	202,487,621	-	193,110,136

자산총액	529,990,016	550,039,708	810,893,936	1,332,273,931	- 1,507,941,725	1,715,255,866

부채총액	12,489,835	104,964,359	391,089,700	378,258,807	- 634,745,033	252,057,667

자기자본	517,500,181	445,075,349	419,804,236	954,015,124	- 873,196,692	1,463,198,199

자본금	218,898,329	8,444	414,382,897	20,000,000	- 434,391,342	218,898,329

감사인	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-

당사는 외국지주회사로써 국제회계기준(IFRS)에 따르고 있습니다. 또한 연결재무제표에 대한 감사보고서를 받으며, 따로 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 상기 외국지주회사의 자회사현황은 내부결산자료이며, 회계자료는 감사보고서의 연결재무제표를 기준으로 해주시길 바랍니다.

보호예수 현황2018.12.31기준 최대주주 다이자룽이 보유하고 있는 20,328,158주 중 2,353,329(11.58%)주가 자발적보호예수가 되어있었습니다. 해당 2,353,329주의 자발적보호예수는 19.3.18일 해지되었습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.