크리스탈신소재 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

이사회는 5인 이상 11인 이하의 이하로 구성되어 지며, 이사 중 최소 1/4이상의 인원은 독립이사(사외이사)로 구성되어야 합니다. (정관 제85조) 각 이사의 임기는 3년을 초과하지아니하며 임기가 만료된 이사는 재선임 될 수 있습니다. (정관 제86조)

가. 이사회의 권한 내용이사회는 회사조례 및 정관에 의하여 특별히 주주총회의 결의가 필요하도록 되어 있는 사항 이외의 회사의 모든 사업에 대한 전반적인 권한을 가집니다. (정관 제96조)

나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천 여부

회사의 주식이 지정증권시장에 상장되어 있는 동안, 이사회는 주주총회의 안건(회의에서 결의될 주제와 사항을 포함)을 정리한 매뉴얼을 작성하고, 정기주주총회의 경우에는 그 21일 전에, 임시주주총회인 경우에는 그 15일 전에 지정증권시장이 지정하는 전자 데이터베이스에 매뉴얼의 내용과 추가적인 정보를 올려 공고하여야 합니다.(정관 제57조 및 제71조)

의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하를 보유하는 주주의 경우, 회사는 지정증권시장과 예탁기관이 요구하는 바에 따라 주주총회를 소집하는 뜻과 회의의 목적사항을 2개의 일간신문에 각 2회 이상 공고하거나 다른 전자적 방법으로 공고할 수 있습니다.(정관56조)

이사에 대한 주주추천제도는 없습니다.

사외이사의 경우는 정관에 한국 상법을 준용하여 규정하고 있으며, 사외이사의 자격요건 및 그 후보 지명에 관한 사항은 정관 및 "상장규정"(만일 권장모범규준이 있는 경우라면 동 모범규준)을 따릅니다. (정관 용어설명 및 제 89조, 제90조, 제91조)

다. 사외이사후보 추천 위원회 설치 및 구성현황

당사는 사외이사후보추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.

라. 사외이사 현황

상기 전술한 바와 같이 당사의 정관상 이사 중 최소한 1/4 이상은 사외이사로 구성되어야 하며, 독립성과 전문성을 갖춘 사람을 주주총회에서 선임되어 활동하고 있습니다.

성명	사외이사 여부	최대주주등과
이해관계	결격
여부	비고

천쓰카이
CHEN,
SZU-KAI
(1964.11.12)	국적: 대만
학력:
- 미국 Drexel University 회계학 석사
- 국립대만대학교 경제학 학사
주요 경력:
- 1994.06~1997.02 대만 치원회계법인 회계사
- 1997.06~1999.02 대만 Johnson Johnson 재무팀
- 1999.02~2002.08 국련바이오과기주식유한회사 재무팀장
- 2002.08~2003.11 홍림항공물류주식유한회사 재무팀장
- 2004.02~현 란천켐퓨터주식유한회사 감사	없음	없음	-

천환
CHAN FOON
(1973.04.02)	국적: 홍콩
학력:
- 미국 California University 회계학 학사
주요 경력:
- 1998.01-2000.051998.01-2000.05 홍콩 딜로이트 Auditor
- 2000.10-2003.072000.10-2003.07홍콩 PwC Senior Aditor
- 2003.08-2004.042003.08-2004.04 홍콩상장사인 리안건업유한회사 기업전략 담당
- 2004.05~2007.04 싱가플상장사인 Reyoung Pharmaceutical Holidings Limited 재무팀장
- 2007.07~현 싱가플 상장사인 리헝화섬과기유한회사 CFO	없음	없음	-

나형호(1969.02)	국적 : 한국학력: 2002 중국 절강대학교 경제학 석사주요경력:2015~2017 KDB 정자지점 기업금융 팀장	없음	없음	-

마. 이사의 손해배상책임보험 가입여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 이사회 운영에 관한 사항1) 이사회 운영 주요내용

이사회 회의는 이사회 의장이 소집합니다.(정관 제114조)

이사들은 본 정관 및 관련법에 의거하여 그들이 적합하다고 판단하는 바에 따라 사업의 신속한 처리, 회의소집, 휴회 및 이를 달리 규정하기 위해 회합한다. 이사들의 사업거래를 위해 이사회에서 필요한 정족수는 이사회인원의 과반수로 합니다.(정관 113조)

이사회 의장이 자신의 부재시 또는 여하한 사유로 인하여 자신의 직무를 이행할 수 없는 경우, 부의장이 의장을 대신하여 활동합니다. 부의장이 부재시 또는 여하한 사유로 인하여자신의 직무를 이행할 수 없는 경우, 의장은 부의장을 대신하여 활동할 수 있는 이사를 선임합니다. 이사가 선임되지 않은 경우, 회의의 의장은 이사들이 직접 선출합니다.(정관 115조)

의장은 고려해야할 사업의 일반적인 성격이 명시된 서면통지를 최소 칠(7) 일 전에 모든 이사에게 송부함 으로써 언제든지 이사회 회의를 소집할 수 있으며, 해당 통지는 이사들의동의하에 전자형식으로 송부될 수 있습니다. 위 규정에도 불구하고, 이사회 의장이 긴급하다고 판단하는 사안의 경우, 이사회는 제 113조에 따라 필요한 정족수가 출석하는 경우 충분한 예고없이 소집될 수 있다.(정관 116조)

이사들은 음성회의(전화포함)를 통해 이사회 회의에 참석 할 수있으며, 이러한 참석은 회의에 직접 참석한 것으로 간주되나, 직접 서명하는 것에 갈음하여 출석 용지를 팩스로 송부해야합니다.(정관 117조)

사. 이사회의 주요 활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	감사

허위에룬	다이중치우	정샤오리	다이자룽	천스카이	천환	지안펑런	나형호	저우중량

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:28.57%)	(출석률:100%)

찬반	찬반	찬반	찬반	찬반	찬반	찬반	찬반	찬반

2018.03.30	2017년 사업연도 내부 재무제표 승인의 건	가결	찬성	취임전	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2018.03.30	2017년 현금배당 결정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2018.04.03	제6기 정기주주총회 소집결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2018.06.20	2018년 유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2018.08.03	주식명의개서 기준일, 명의개서정지기간 설정, 임시주주총회 소집결의 (다이중치우 이사 선임의 건)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2018.12.14	주주총회소집결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성

2018.12.21	대표이사변경, 임시주주총회개최 소집결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해당사항 없습니다. 차. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 이사의 독립성 강화를 위화여 이사선임 시 주주총회 전사전에 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하고 있습니다.

카. 기타

1) 이사의 보수와 퇴직금이사에 대한 보상(퇴직보상 포함)은 주주총회 보통결의에 의하여 이를 정합니다. (정관 제92조)2) 주주의 이사회 의사록 열람회사의 주주는 (등사 등에 소요되는 합리적인 비용을 지불하고) 회사의 영업시간 중에 이사회 의사록의 열람이나 등사를 신청할 수 있습니다. 회사는 정당한 이유가 있는 경우 이를 거절할 수 있습니다. (정관 제127조)

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요성 없음