엘브이엠씨 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고일 현재 당사의 이사회는 사내이사 6인(오세영, 노성석, 김선발, 이승기, Nouxay Vensavanh, Mao Kunthea)와 사외이사 2인(김종배, 한인구), 총8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 노성석 사내이사를 의장으로 선임하였습니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 6명,사외이사 2명	오세영, 노성석, 김선발, 이승기, Nouxay Vensavanh, Mao Kunthea, 김종배, 한인구	노성석(사내이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결ㆍ경영진의 업무집행 감독

※ 2020년 3월 31일 이형승, 이춘승 사내이사가 사임하였습니다. ※ 2020년 3월 31일 주주총회를 통해 노성석, 김선발, 이승기, Nouxay Vensavanh, Mao Kunthea 사내이사 및 한인구 사외이사가 신규 선임되었습니다. ※ 2020년 3월 31일 노성석 사내이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다. 나. 중요의결사항 등

개최일자	의안 내용	가결여부	사내이사	사외이사	의결사항외에 중요한 보고안건이 있는 경우

오세영	이형승	이춘승	노성석	김선발	이승기	NouxayVensavanh	Mao Kunthea	김종배	한인구

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 71.0%)	(출석률: 70.6%)

20.01.02	KR모터스 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규 선임)	해당사항없음(신규 선임)	해당사항없음(신규 선임)	해당사항없음(신규 선임)	해당사항없음(신규 선임)	불참	해당사항없음(신규 선임)	해당사항 없음

20.01.06	LVMC Holdings(cambodia) 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.01.06	운영자금 차입의 건	가결	해당 사항 없음 (이해관계자)	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.01.20	KR모터스 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항 없음

20.01.27	KR모터스 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항 없음

20.02.10	운영자금 차입의 건	가결	해당 사항 없음 (이해관계자)	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.02.14	LVMC holdings Singapore Pte.Ltd의 Daehan Motors Co.,Ltd 지분 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.03.05	운영자금 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.03.09	자회사 신사업 추진 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.03.16	제 11기 정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.03.16	제 11기(2019년) 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.03.23	운영자금 차입의 건	가결	해당 사항 없음 (이해관계자)	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.03.26	(주)어반하이브 2차 인출원금 상환 방법 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.03.30	KR모터스 금전소비대차계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항 없음

20.03.31	각자대표이사 및 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	해당 사항 없음 (사임)	해당 사항 없음 (사임)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.04.21	신한캐피탈 대출약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.04.28	KR모터스 유상증자 청약 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.05.06	신한금융투자 대출약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.05.06	유상증자 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.05.11	유상증자 신주의 배정기준일 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.05.15	KDB산업은행 제28회 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.06.16	유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.06.30	유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.07.01	유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.07.10	신규 사업 추진 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	해당사항 없음

20.07.24	유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.07.31	유상증자 발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.08.11	하나은행 외화운전자금 대출 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	해당사항 없음

20.08.11	하나은행 외화대외지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	해당사항 없음

20.08.17	KR모터스 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	해당사항 없음

20.09.09	합작투자법인 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	해당사항 없음

※ 2020년 3월 31일 이형승, 이춘승 사내이사가 사임하였습니다. ※ 2020년 3월 31일 주주총회를 통해 노성석, 김선발, 이승기, Nouxay Vensavanh, Mao Kunthea 사내이사 및 한인구 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	1	-	-

※ 2020년 3월 31일 이형승, 이춘승 사내이사가 사임하였습니다. ※ 2020년 3월 31일 주주총회를 통해 노성석, 김선발, 이승기, Nouxay Vensavanh, Mao Kunthea 사내이사 및 한인구 사외이사가 신규 선임되었습니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 외국 기업으로 코로나19로 인해 출입국이 제한되면서 사외이사 교육을 진행하지 못 하였습니다.