엘브이엠씨 반기보고서 (2018.06)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

당사는 현재 자산총액이 2조원 미만이므로, 상법상 감사위원회 설치의무 대상회사가아닙니다. 다만, 청구회사는 내부통제시스템을 구축하기 위하여 1인 이상의 상근감사를 두고 있습니다(정관 제68.1조).

나. 감사의 인적 사항

성 명	주 요 경 력	결격요건여부	비고

Phouvanh
Phoutphong	- Vientiane International Co., Ltd.- 공인회계사	해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성

감사는 회사의 회계 및 업무를 감사하여야 할 의무가 있습니다(정관 제70.2(a)). 아울러, 정기주주총회 1주일 이전에 외부감사인의 감사보고서를 제출받아야 하고, 지정 거래소에서 지정된 회계감사 기준에 따라 재무제표가 작성되어야 합니다(정관 70.2(f)). 감사는 이사회에 참석하여 의견을 진술할 수 있고, 임시주주총회 소집을 요청할 수 있습니다(정관 제70.2(b), (c)). 또한, 필요한 경우, 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다(정관 제70.2(e)).

감사는 회사의 장부, 회계장부를 언제든지 열람할 수 있고, 감사가 필요하다고 생각되는 정보 및 설명을 이사회에 요청할 수 있습니다(정관 제71.1). 또한 감사는 자신이 조사하고 보고한 재무제표를 교부받는 주주들이 참석하는 주주총회와 관련하여 이에 대한 모든 통지 기타 의사 전달 사항을 수령받을 권한이 있고, 재무제표와 관련한 진술 기타 설명을 할 수 있습니다(정관 제71.2).

라. 감사의 주요활동내용

회 차	개최일자	감사 참석인원(총감사수)	비 고

'15-1	2015. 02. 02	1명(1명)	자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건

'15-2	2015. 02. 13	1명(1명)	1.Kolao Holdings Cambodia Co. Ltd. 주식 출자의 건 (Kolao Holdings Singapore Pte. Ltd.로부터 인수)2. Kolao Holdings Cambodia Co. Ltd. 증자의 건3. Kolao Holdings Cambodia Co. Ltd. 대표이사 변경의 건4. Kolao Holdings Cambodia Co. Ltd. 등록 주소지 변경의 건5. Kolao Holdings Cambodia Co. Ltd. 이사 변경의 건

'15-3	2015.02.23	1명(1명)	제6기(2014년) 재무제표 승인 (영업보고 포함)

'15-4	2015.03.05	1명(1명)	현금배당 결정의 건

'15-5	2015.03.12	1명(1명)	주주총회소집결의의 건

'15-6	2015.03.23	1명(1명)	케이알모터스 주식회사 전환사채 보통주 전환의 건

'15-7	2015.04.01	1명(1명)	주식매수선택권 부여의 건

'15-8	2015.05.08	1명(1명)	주식매수선택권 부여의 건

'15-9	2015.05.27	1명(1명)	제4회 사모사채 발행의 건

'15-10	2015.06.08	1명(1명)	금융기관 차입 결정의 건

'15-11	2015.09.07	1명(1명)	제5회 사모사채 발행의 건

'15-12	2015.09.07	1명(1명)	제6회 사모사채 발행의 건

'15-13	2015.12.15	1명(1명)	현금배당 결정의 건

'16-1	2016.02.03	1명(1명)	합작리스회사 설립의 건

'16-2	2016.03.03	1명(1명)	제7회 사모사채 발행의 건

'16-3	2016.03.03	1명(1명)	제8회 사모사채 발행의 건

'16-4	2016.03.10	1명(1명)	주주총회소집결의의 건

'16-5	2016.03.31	1명(1명)	제9회 사모사채 발행의 건

'16-6	2016.05.13	1명(1명)	케이디씨코리아(주) 해산의 건

'16-7	2016.05.26	1명(1명)	제10회 사모사채 발행의 건

'16-8	2016.06.27	1명(1명)	제11회 사모사채 발행의 건

'16-9	2016.09.07	1명(1명)	제12회 사모사채 발행의 건

'16-10	2016.12.12	1명(1명)	현금배당 결정의 건

'16-11	2016.12.13	1명(1명)	차입금 연장의 건

'17-1	2017.01.26	1명(1명)	지주회사의 자회사 편입

'17-2	2017.02.03	1명(1명)	자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건

'17-3	2017.02.24	1명(1명)	제 14회 무보증 사모사채 발행의 건

'17-4	2017.03.06	1명(1명)	제 8기(2016년) 재무제표 승인의 건

'17-5	2017.03.13	1명(1명)	주주총회소집결의의 건

'17-6	2017.03.14	1명(1명)	사내이사 선임의 건(주주총회 안건 추가)

'17-7	2017.05.24	1명(1명)	제 15회 무보증 사모사채 발행의 건

'17-8	2017.06.26	1명(1명)	제 16회 무보증 사모사채 발행의 건

'17-9	2017.08.02	1명(1명)	신탁계약 변경의 건

'17-10	2017.08.23	1명(1명)	제 17회 무보증 사모사채 발행의 건

'17-11	2017.08.25	1명(1명)	주식매수선택권 부여 취소의 건 (2015년 4월 1일 부여분)

'17-12	2017.08.25	1명(1명)	주식매수선택권 부여 취소의 건 (2015년 5월 8일 부여분)

'17-13	2017.09.06	1명(1명)	제 18회 무보증 사모사채 발행의 건

'17-14	2017.12.11	1명(1명)	현금배당 결정의 건

'17-15	2017.12.26	1명(1명)	제 19회 무보증 사모사채 발행의 건

'18-1	2018.02.05	1명(1명)	자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건

'18-2	2018.02.20	1명(1명)	제 20회 무보증 사모사채 발행의 건

'18-3	2018.03.02	1명(1명)	제 21회 무보증 사모사채 발행의 건

'18-4	2018.03.15	1명(1명)	주주총회소집결의의 건

'18-5	2018.03.15	1명(1명)	제 9기(2017년) 재무제표 승인의 건

'18-6	2018.03.26	1명(1명)	경영위원회 설치의 건

'18-7	2018.03.30	1명(1명)	각자 대표이사 선임의 건

'18-8	2018.05.04	1명(1명)	중국 JV 지분취득의 건

'18-9	2018.05.08	1명(1명)	제 22회 무보증 사모사채 발행의 건

'18-10	2018.05.25	1명(1명)	제 23회 무보증 사모사채 발행의 건

'18-11	2018.06.05	1명(1명)	Daehan Motors 주주변경의 건

'18-12	2018.06.15	1명(1명)	제 24회 무보증 사모사채 발행의 건

주1) 의안내용 및 가결은 이사회 주요활동내역 참조