씨엑스아이 사업보고서 (2019.12)
정 정 신 고 (보고)

2020년 02월 26일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 10월 28일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항	기재보완	(주1)	(주2)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항	기재보완	(주3)	(주4)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원의 현황	기재보완	(주5)	(주6)

(주1) 정정전

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회구성에관한사항

이사회는 이사들로서 구성되며 회사는 3인 이상의 이사를 두어야 하고 상장 되는 경우 그 중 1/4 이상은 사외이사이어야 합니다. (정관 제39.1조)

각 이사의 임기는 3년입니다. (정관 제40조)

(2) 이사회의 권한 내용

이사회는 회사조례 및 정관에 의하여 특별히 주주총회의 결의가 필요하도록 되어 있는 사항 이외의 회사의 모든 사업에 대한 전반적인 권한을 가집니다. (정관 제46조)

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

주주총회의 소집통지에는 일시와 장소 및 의안 외에, 결의가 이루어질 의안의 내용 및 업무의 성질, 이사 또는 감사 선임시에는 후보자에 관한 이력 및 개인적인 정보, 특별한 업무의 경우에는 해당 업무에 관하여 제안되는 제한(proposed restriction)에 관한 설명이 기재되어야 합니다.(정관 제24조 및 제25.1조)

회사주식이 한국에 상장되어 있는 동안에는, 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하의 주식을 소유하는 주주에 대하여는, 회사는 지정거래소의 요구조건에 따라 회의를 소집하려는 목적 및 회의에서 다루어질 의안목록을 2개의 일간신문에 각 2회 이상 공고하거나, 전자적 수단에 의하여 통지함으로써 통지에 갈음할 수 있습니다.(정관 24.2조) 이사에 대한 주주추천제도는 없습니다.

단, 사외이사의 경우에는 정관에 다음과 같은 규정을 두어 상장시 상장지(한국) 법규를 따르도록 명시적으로 강제하고 있습니다.

사외이사의 자격요건 및 그 후보 지명에 관한 사항은 "상장규정"(만일 권장모범규준이 있는 경우라면 동 모범규준)을 따릅니다. (정관 제39.4조)

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

회사는 사외이사후보추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.

나. 이사회 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용 이사는 이사회를 소집할 수 있고, 이사의 소집 요구시 서기(secretary)는 이사회를 소집하여야 합니다. (정관 제58조)

이사회에서 제기된 안건은 참석 이사의 다수결로 결의합니다. 가부동수의 경우 의장은 캐스팅보트를 가지지 아니합니다. (정관 제57조)

이사회는 이사들 중에서 의장과 부의장을 선임할 수 있고 이를 해임할 수 있습니다. 의장 혹은 그의 부재시에는 의장대행은 회의를 주재합니다. 그러나 의장이나 의장대행이 없거나 그들 중 누구도 회의에 출석하지 아니한 경우 출석한 이사들은 그들 중 1인을 해당 회의의 의장으로 선임할 수 있습니다. (정관 제63조)

이사 전원에 의한 이사회의 서면 결의 또는 위원회의 서면 결의는 해당 이사회나 위원회를 적법하게 소집한 경우와 동일하게 효력을 가집니다. 그러나 이에도 불구하고, 회사의 주식이 지정거래소에 상장되어 있는 동안에는 이사회의 결의는 제57조에 따라 소집된 이사회에서 채택되어야 하는바, 서면결의의 방식에 의한 이사회 결의를 채택하는 방안은 이용될 수 없습니다. (정관 64.6조) 이사회나 이사회의 위원회에는 회의에 직접 참석하는 대신에 영상과 음성을 동시에 송수신할 수 있는 통신수단을 이용하여 이에 참여할 수 있습니다. (정관 제59조)

(2) 중요의결사항 등

일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2009.06.15	복건금산대도(그룹)유한공사의 지분 100% 인수 린진성을 복건금산대도(그룹)유한공사의 이사장 및 법정대리인, 사장으로 선임 차이앤펑, 천핑을 복건금산대도(그룹)유한공사의 이사로 선임 동량메이를 복건금산대도(그룹)유한공사의 감사로 선임	가결	-

2009.06.25	결산일을 6월 30일로 수정 관련 정관 내역 수정 결의	가결	-

2009.09.24	액면분할(US$1.00에서 US$0.05로 분할) 수권자본금 증가(US$50,000에서 US$10,000,000으로 증가) 관련 정관 내역 수정 결의	가결	-

2009.09.24	왕위에런에게 신주 55,999,980주 발행(발행총액 US$2,930,000) 발행 대가로 복건금산대도(그룹)유한공사의 100% 지분을 수령 차이얜펑과 황이를 회사 이사로 선임 위창쉬앤을 감사로 선임 왕위에런 소유주식중 일부를 자연인 4명에게 양도	가결	-

2009.09.24	차이얜펑 이사선임 의결 황이 사외이사 선임 의결 위창셴 감사 선임 의결	가결	-

2009.10.15	회사의 한국 코스닥 시장 상장에 대한 결의	가결	-

2009.11.04	회사 정관 변경에 대한 결의	가결	-

2010.02.22	보통주를 발행하고 코스닥 시장에 상장하는 건에 대한 결의	가결	-

2010.03.25	주식예탁 이사회 결의	가결	-

2010.06.14	정기주주총회를 위한 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정에 대한 결의	가결	-

2010.09.17	제2기 주주총회를 위한 이사회 결의	가결	-

2010.10.13	중간배당 기준일 설정 및 주주명부폐쇄에 관한 이사회 결의	가결	-

2010.10.14	자회사인 복건금산대도(그룹)유한공사에게 출자하는 건에 관한 이사회 결의	가결	-

2010.12.15	임시주주총회 소집결의	가결	-

2011.01.07	중간현금배당에 관한 이사회 결의	가결	-

2011.04.11	자회사 설립에 관한 이사회 결의	가결	-

2011.06.15	기준일 및 주주명부 폐쇄기간에 관한 이사회 결의	가결	-

2011.08.30	임시주주총회 소집결의	가결	-

2011.09.07	자회사인 복건금산대도(그룹)유한공사가 유상증자에 관한 이사회 결의	가결	-

2011.12.13	중간배당 기준일 설정 및 주주명부폐쇄에 관한 이사회 결의	가결	-

2012.01.10	현금배당에 관한 이사회 결의	가결	-

2012.02.24	대표이사 변경에 관한 이사회 결의	가결	-

2012.05.16	금전대여결정에 관한 이사회 결의	가결	-

2012.05.17	신주인수권부사채발행결정에 관한 이사회 결의	가결	-

2012.06.07	금전대여결정(자회사의 주요경영사항)에 관한 이사회 결의	가결	-

2012.06.07	타인에 대한 담보제공 결정(자회사의 주요경영사항)에 관한 이사회 결의	가결	-

2012.08.10	주주총회소집결의	가결	-

2012.08.24	자회사편입 이사회결의	가결	-

2012.10.24	자회사 복건금산대도(그룹)유한공사에 대한 출자에 관한 이사회결의	가결	-

2013.09.12	주주총회소집결의	가결	-

2014.09.16	주주총회소집결의	가결	-

2015.09.15	주주총회소집결의	가결	-

2015.10.22	본점소재지 변경	가결	-

2016.02.05	임시 주주총회소집결의	가결	-

2016.04.05	임시 주주총회소집결의	가결	-

2016.06.20	주식배당결정	가결	-

2016.09.12	주주총회소집결의	가결	-

2016.10.25	본점소재지변경	가결	-

2016.12.26	내부정보관리규정 제정 및 내부회계관리규정 개정에 관한 이사회결의	가결	-

2017.09.12	주주총회소집결의	가결	-

2018.06.19	금전대여결정	가결	-

2018.09.12	주주총회소집결의	가결	-

2019.03.04	씨케이에이치건강산업 주식회사에 관한 이사회결의	가결	-

다. 사외이사 현황 및 주요활동 현황(1) 사외이사 현황회사의 정관상 이사 중 최소한 1/4 이상은 비상근사외이사로 구성되어야 하며, 당사의 사외이사는 아래와 같습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고

김병재(1961.03.20)	- 한국거래소 코스닥시장 본부장보 - 한국증권업협회 코스닥 관리부- 법무법인태평양 전문위원- 건국대학교 경영학과 졸업/학사	해당사항 없음	결격사항 없음	한국 국적

(2) 사외이사의 주요활동

일자	주요활동	내용	결과	비고

2012.01.10	이사회결의 참석	현금배당에 관한 이사회 결의	동의/가결	-

2012.05.16	이사회결의 참석	금전대여결정에 관한 이사회 결의	동의/가결	-

2012.06.14	이사회결의 참석	기준일 및 주주명부 폐쇄기간에 관한 이사회 결의	동의/가결	-

2012.08.10	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2012.08.10	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2013.03.21	이사회결의 참석	자화사 및 손자회사 이사변경에 대한 결의	동의/가결	-

2013.09.12	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2014.09.16	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2015.09.15	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2015.10.22	이사회결의 참석	본점소재지 변경	동의/가결	-

2016.02.05	이사회결의 참석	임시 주주총회소집결의	동의/가결	-

2016.04.05	이사회결의 참석	임시 주주총회소집결의	동의/가결	-

2016.06.20	이사회결의 참석	주식배당결정	동의/가결	-

2016.09.12	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2016.10.25	이사회결의 참석	본점소재지 변경	동의/가결	-

2016.12.26	이사회결의 참석	내부정보관리규정 제정 및 내부회계관리규정 개정에 관한 이사회결의	동의/가결	-

2017.10.12	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2018.06.19	이사회결의 참석	금전대여결정	동의/가결	-

2018.09.12	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2019.03.04	이사회결의 참석	씨케이에이치건강산업 주식회사에 관한 이사회결의	동의/가결	-

라. 이사의 독립성이사의 독립성을 확보하기 위한 제 규정은 아래와 같습니다.

- 이사는 이사회를 소집할 수 있고, 이사의 소집 요구시 서기(secretary)는 이사회를 소집하여야 합니다. (정관 제58조)

- 이사회에서 제기된 안건은 참석 이사의 다수결로 결의합니다. 가부동수의 경우 의장은 캐스팅보트를 가지지 아니합니다. (정관 제57조)

- 이사회는 이사들 중에서 의장과 부의장을 선임할 수 있고 이를 해임할 수 있습니다. 의장 혹은 그의 부재시에는 의장대행은 회의를 주재합니다. 그러나 의장이나 의장대행이 없거나 그들 중 누구도 회의에 출석하지 아니한 경우 출석한 이사들은 그들 중 1인을 해당 회의의 의장으로 선임할 수 있습니다. (정관 제63조)

- 어느 이사가 특정 안건에 대하여 반대 의견을 표시한 경우 그 반대 이사의 성명 및 반대의 이유 등도 의사록에 기록 되어야 합니다. 이사회나 위원회의 의사록은 당해 회의의 의장 또는 그 직후 차기 회의의 의장이 서명하며 이 경우 동 회의의 진행에 대한 증거가 된다. 회의에 참석한 모든 이사(의장 포함) 및 감사(참석한 경우)는 의사록에 서명하여야 합니다. 만일 어느 이사, 의장 또는 감사(참석한 경우)가 그 서명에 반대한 경우 그 거부 이유를 의사록에 기재합니다. (정관66.2조)

마. 이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다. 단, 사외이사교육 실시 내역은 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

(주2) 정정후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성

이사회는 이사들로서 구성되며 회사는 3인 이상의 이사를 두어야 하고 상장 되는 경우 그 중 1/4 이상은 사외이사이어야 합니다. (정관 제39.1조) 각 이사의 임기는 3년입니다. (정관 제40조)

작성기준일(2019년 6월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(LIN JINSHENG, LIU BENZHENG, LIN HANGHAN)과 사외이사 1인(김병재), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 매 이사회마다 출석한 이사들은 다수결로 그들 중 1인을 해당 회의의 의장으로 선임합니다. 이사회 내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. ※ 2019년 10월 17일 LIU BENZHENG 사내이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 2019년 10월 17일 제11기 정기주주총회에서 LIN XIAO 를 사내이사로 신규 선임하였습니다. ※ 보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 3인(LIN JINSHENG, LIN HANGHAN, LIN XIAO )과 사외이사 1인(김병재), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.

(2) 이사회의 권한 내용

이사회는 회사조례 및 정관에 의하여 특별히 주주총회의 결의가 필요하도록 되어 있는 사항 이외의 회사의 모든 사업에 대한 전반적인 권한을 가집니다. (정관 제46조)

나. 중요의결사항 등

일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2009.06.15	복건금산대도(그룹)유한공사의 지분 100% 인수 린진성을 복건금산대도(그룹)유한공사의 이사장 및 법정대리인, 사장으로 선임 차이앤펑, 천핑을 복건금산대도(그룹)유한공사의 이사로 선임 동량메이를 복건금산대도(그룹)유한공사의 감사로 선임	가결	-

2009.06.25	결산일을 6월 30일로 수정 관련 정관 내역 수정 결의	가결	-

2009.09.24	액면분할(US$1.00에서 US$0.05로 분할) 수권자본금 증가(US$50,000에서 US$10,000,000으로 증가) 관련 정관 내역 수정 결의	가결	-

2009.09.24	왕위에런에게 신주 55,999,980주 발행(발행총액 US$2,930,000) 발행 대가로 복건금산대도(그룹)유한공사의 100% 지분을 수령 차이얜펑과 황이를 회사 이사로 선임 위창쉬앤을 감사로 선임 왕위에런 소유주식중 일부를 자연인 4명에게 양도	가결	-

2009.09.24	차이얜펑 이사선임 의결 황이 사외이사 선임 의결 위창셴 감사 선임 의결	가결	-

2009.10.15	회사의 한국 코스닥 시장 상장에 대한 결의	가결	-

2009.11.04	회사 정관 변경에 대한 결의	가결	-

2010.02.22	보통주를 발행하고 코스닥 시장에 상장하는 건에 대한 결의	가결	-

2010.03.25	주식예탁 이사회 결의	가결	-

2010.06.14	정기주주총회를 위한 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정에 대한 결의	가결	-

2010.09.17	제2기 주주총회를 위한 이사회 결의	가결	-

2010.10.13	중간배당 기준일 설정 및 주주명부폐쇄에 관한 이사회 결의	가결	-

2010.10.14	자회사인 복건금산대도(그룹)유한공사에게 출자하는 건에 관한 이사회 결의	가결	-

2010.12.15	임시주주총회 소집결의	가결	-

2011.01.07	중간현금배당에 관한 이사회 결의	가결	-

2011.04.11	자회사 설립에 관한 이사회 결의	가결	-

2011.06.15	기준일 및 주주명부 폐쇄기간에 관한 이사회 결의	가결	-

2011.08.30	임시주주총회 소집결의	가결	-

2011.09.07	자회사인 복건금산대도(그룹)유한공사가 유상증자에 관한 이사회 결의	가결	-

2011.12.13	중간배당 기준일 설정 및 주주명부폐쇄에 관한 이사회 결의	가결	-

2012.01.10	현금배당에 관한 이사회 결의	가결	-

2012.02.24	대표이사 변경에 관한 이사회 결의	가결	-

2012.05.16	금전대여결정에 관한 이사회 결의	가결	-

2012.05.17	신주인수권부사채발행결정에 관한 이사회 결의	가결	-

2012.06.07	금전대여결정(자회사의 주요경영사항)에 관한 이사회 결의	가결	-

2012.06.07	타인에 대한 담보제공 결정(자회사의 주요경영사항)에 관한 이사회 결의	가결	-

2012.08.10	주주총회소집결의	가결	-

2012.08.24	자회사편입 이사회결의	가결	-

2012.10.24	자회사 복건금산대도(그룹)유한공사에 대한 출자에 관한 이사회결의	가결	-

2013.09.12	주주총회소집결의	가결	-

2014.09.16	주주총회소집결의	가결	-

2015.09.15	주주총회소집결의	가결	-

2015.10.22	본점소재지 변경	가결	-

2016.02.05	임시 주주총회소집결의	가결	-

2016.04.05	임시 주주총회소집결의	가결	-

2016.06.20	주식배당결정	가결	-

2016.09.12	주주총회소집결의	가결	-

2016.10.25	본점소재지변경	가결	-

2016.12.26	내부정보관리규정 제정 및 내부회계관리규정 개정에 관한 이사회결의	가결	-

2017.09.12	주주총회소집결의	가결	-

2018.06.19	금전대여결정	가결	-

2018.09.12	주주총회소집결의	가결	-

2018.09.21	정기주주총회 장소 선정의 건	가결	-

2019.03.04	씨케이에이치건강산업 주식회사에 관한 이사회결의	가결	-

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

LIN JINSHENG	GUO YAORONG	LYU JUNGAO	LIU BENZHENG	HUANG YI	김병재

2018.09.12(1차)	1. 제10기 정기주주총회 소집의 건2. 전자투표 채택의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2018.09.21(2차)	1. 정기주주총회 장소 선정의 건2. 전자투표 채택의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

※ 2018년 10월 25일 GUO YAORONG, LYU JUNGAO 사내이사가 임기만료로 퇴임하고, HUANG YI 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 2018년 10월 25일 제10기 정기주주총회에서 LIN HANGHAN 을 사내이사로 신규 선임하였습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

LIN JINSHENG	LIU BENZHENG	LIN HANGHAN	김병재

2019.03.04(3차)	씨케이에이치푸드앤헬스리미티드의 완전자회사 씨케이에이치건강산업주식회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2019년 10월 17일 LIU BENZHENG 사내이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 2019년 10월 17일 제11기 정기주주총회에서 LIN XIAO 를 사내이사로 신규 선임하였습니다. ※ 보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 3인 (LIN JINSHENG, LIN HANGHAN, LIN XIAO )과 사외이사 1인(김병재), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 다. 이사회내 위원회당사는 이사회 내 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임회사 설립시 최초의 이사는 설립의정서상의 발기인들 또는 그 과반수에 의해 서면으로 선임됩니다. 특별결의에 의해 달리 정하지 않는 한, 이사의 자격은 주주로 제한되지 아니합니다. (정관 제38.1조)회사는 보통결의에 의해, 결원을 충원하기 위하여 또는 현존 이사 외에 추가로, 정관 제39조에서 규정된 이사 최대정원수까지 이사를 선임할 수 있습니다. (정관 제38.2조) 이사는 개인(자연인을 의미함:역주)이어야 합니다. (정관 제38.3조) 이사의 수가임기 만료 또는 자발적인 사임으로 인하여 최소 정원 3인에 미달하게 되는 경우에는 이사회는 공석을 충원할 새로운 이사(들)를 선임하기 위한 주주총회를 지체 없이 소집하여야 합니다. (정관 제39.2조) 이사의 수가 임기 만료 또는 자발적인 사임으로 인하여 최소 정원 3인에 미달하게 되는 경우에는 이사회는 공석을 충원할 새로운 이사(들)를 선임하기 위한 주주총회를 지체 없이 소집하여야 합니다. (정관 제39.3조) 비상근 사외이사의 후보지명 및 자격과 관련하여서는 상장규정(또는 대한민국에서 권고되는 최상의 관행)을 준수하여야 합니다. (정관 제39.4조) 당사는 법령과 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회를 설치하고 있지 않습니다.각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	LIN JINSHENG	2017.10~2020.10 (2회)	사업에 대한 폭넓은 경혐과 전문성을 보유하고 있어 회사와 주주의 이익에 부합할 것으로 판단.	이사회	경영총괄	해당없음	해당없음

사내이사	LIU BENZHENG	2016.10~2019.10 (해당없음)	법률 분야에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있어 회사와 주주의 이익에 부합할 것으로 판단.	이사회	이사회 비서	해당없음	해당없음

사내이사	LIN HANGHAN	2018.10~2021.10 (해당없음)	정보기술 분야에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있어 회사와 주주의 이익에 부합할 것으로 판단.	이사회	내부통제 및 관리 업무	해당없음	해당없음

사외이사	김병재	2017.10~2020.10 (2회)	한국증권업협회, 한국거래소에서의 근무 경력 및 전문성을 바탕으로 경영의 투명성 제고에 기여하고 회사와 주주의 이익에 부합할 것으로 판단.	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

※ 2019년 6월 30일 기준입니다. ※ 2019년 10월 17일 LIU BENZHENG 사내이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 2019년 10월 17일 제11기 정기주주총회에서 LIN XIAO 를 사내이사로 신규 선임하였습니다. ※ 보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 3인(LIN JINSHENG, LIN HANGHAN, LIN XIAO )과 사외이사 1인(김병재), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사의 독립성을 확보하기 위한 제 규정은 아래와 같습니다.

이사는 이사회를 소집할 수 있고, 이사의 소집 요구시 서기(secretary)는 이사회를 소집하여야 합니다. (정관 제58조)

이사들은 회사 사업수행을 위해 이사회 회의를 개최할 수 있고, 회의를 연기하거나, 적절하다고 판단하는 바에 따라 회의를 규율할 수 있습니다. 이사회에서의 모든 결의는 회의에 출석한 의결권 있는 이사 과반수의 찬성 표결로 가결되는바, 가부동수인 경우에는 부결됩니다. 이사 또는 서기(secretary)는 이사회를 소집할 수 있습니다. (정관 제57조)

모든 이사회에서 이사회 의장은 회의를 진행한다. 만일 의장이 존재하지 아니하거나 의장이 회의에 참석하지 않은 경우에는 부의장이 회의를 진행한다. 만일 부의장이 존재하지 아니하거나 부의장이 회의에 참석하지 않은 경우 이사회는 그들 중 1인을 이사회의 의장으로 선임하여야 합니다. (정관 제63조)

어느 이사가 특정 안건에 대하여 반대 의견을 표시한 경우 그 반대 이사의 성명 및 반대의 이유 등도 의사록에 기록 되어야 합니다. 이사회나 위원회의 의사록은 당해 회의의 의장 또는 그 직후 차기 회의의 의장이 서명하며 이 경우 동 회의의 진행에 대한 증거가 됩니다. 회의에 참석한 모든 이사 (의장 포함) 및 출석 감사는 동 의사록에 서명하여야 합니다. 만일 어느 이사 (장 포함) 및 출석 감사가 그 서명에 반대한 경우 그 거부 이유를 의사록에 기재합니다. (정관 제66.2조)

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황당사는 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 설치하고 있지 않습니다.(2) 사외이사에게 제공한 교육실시 현황당 사는 사외이사에게 제공한 교육 실시 내역은 없습니다.

사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최 전에 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.향후 사 외이사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

(3) 사외이사 현황회사의 정관상 이사 중 최소한 1/4 이상은 비상근사외이사로 구성되어야 하며, 당사의 사외이사는 아래와 같습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고

김병재(1961.03.20)	- 건국대학교 경영학과 졸업/학사- 1988.08~2005.01 한국증권업협회 코스닥 관리부- 2005.01~2011.03 한국거래소 공시부, 정보서비스부, 코스닥시장 본부장보- 2011.06~현재 법무법인 (유한)태평양 전문위원, 고문 - 2012.03~현재 디젠스주식회사 사외이사	해당사항 없음	결격사항 없음	한국 국적

사외이사의 주요활동

일자	주요활동	내용	결과	비고

2012.01.10	이사회결의 참석	현금배당에 관한 이사회 결의	동의/가결	-

2012.05.16	이사회결의 참석	금전대여결정에 관한 이사회 결의	동의/가결	-

2012.06.14	이사회결의 참석	기준일 및 주주명부 폐쇄기간에 관한 이사회 결의	동의/가결	-

2012.08.10	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2012.08.10	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2013.03.21	이사회결의 참석	자화사 및 손자회사 이사변경에 대한 결의	동의/가결	-

2013.09.12	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2014.09.16	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2015.09.15	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2015.10.22	이사회결의 참석	본점소재지 변경	동의/가결	-

2016.02.05	이사회결의 참석	임시 주주총회소집결의	동의/가결	-

2016.04.05	이사회결의 참석	임시 주주총회소집결의	동의/가결	-

2016.06.20	이사회결의 참석	주식배당결정	동의/가결	-

2016.09.12	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2016.10.25	이사회결의 참석	본점소재지 변경	동의/가결	-

2016.12.26	이사회결의 참석	내부정보관리규정 제정 및 내부회계관리규정 개정에 관한 이사회결의	동의/가결	-

2017.10.12	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2018.06.19	이사회결의 참석	금전대여결정	동의/가결	-

2018.09.12	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2018.09.21	이사회결의 참석	정기주주총회 장소 선정의 건	동의/가결	-

2019.03.04	이사회결의 참석	씨케이에이치건강산업 주식회사에 관한 이사회결의	동의/가결	-

(주3) 정정전2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항당사는 감사위원회를 설치 하고 있지 않습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

LIU YAN(1978.05.10)	복건성비등인력자원유한공사 어시스턴트	결격사항 없음	중국 국적

다. 감사의 독립성감사는 언제든지 회사의 장부, 회계기록 및 증빙서류을 확인할 수 있으며 이사회에게 필요하다고 판단하는 정보 및 설명을 요구할 수 있습니다. 회사의 자회사가(subsidiary) 있는 경우, 감사는 당해 자회사 및 그 자회사의 감사에게 필요하다고 판단되는 정보 및 설명을 요구할 수 있습니다. 감사는 이사회에게 필요하다고 판단되는 정보 및 설명을 그 자회사로부터 받을 수 있도록 합리적으로 가능하다고 판단되는 모든 절차를 밟을 것을 요구할 수 있습니다. (정관 제74.2조)

감사는 주주총회에 참석할 수 있으며, 주주총회에서 주주가 받을 수 있는 모든 통지 및 기타 정보를 동일하게 수령할 수 있고 감사의 직무 수행과 관련된 의안과 관련하여 주주총회에서 발언할 수 있습니다. (정관 제74.2조)

라. 감사의 주요활동내용

일자	주요활동	내용	결과	비고

2009.10.15	이사회결의 참석	한국증권시장상장(IPO)여부	동의/가결	-

2009.11.04	이사회결의 참석	회사정관내용수정	동의/가결	-

2010.01.13	주요사항회의 참석	상장주식 대리업무사항	동의/가결	-

2010.09.17	이사회결의 참석	제2기 정기주주총회 소집 이사회 결의	동의/가결	-

2011.08.30	이사회결의 참석	제3기 정기주주총회 소집 이사회 결의	동의/가결	-

2012.02.24	이사회결의 참석	대표이사 변경에 관한 이사회 결의	동의/가결	-

2013.09.12	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2014.09.16	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2015.09.15	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2015.10.22	이사회결의 참석	본점소재지 변경	동의/가결	-

2016.02.05	이사회결의 참석	임시 주주총회소집결의	동의/가결	-

2016.04.05	이사회결의 참석	임시 주주총회소집결의	동의/가결	-

2016.06.20	이사회결의 참석	주식배당결정	동의/가결	-

2016.09.12	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2016.10.25	이사회결의 참석	본점소재지 변경	동의/가결	-

2016.12.26	이사회결의 참석	내부정보관리규정 제정 및 내부회계관리규정 개정에 관한 이사회결의	동의/가결	-

2017.10.12	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2018.06.19	이사회결의 참석	금전대여결정	동의/가결	-

2018.09.12	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2019.03.04	이사회결의 참석	씨케이에이치건강산업 주식회사에 관한 이사회결의	동의/가결	-

마. 교육 실시 현황당사는 회사 내에 감사를 대상으로 교육을 실시한 내용이 없습니다.감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

바. 감사위원회(감사) 지원조직 현황당사는 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

사. 준법지원인 지원조직 현황당사는 보고서 제출일 현재 준법지원인 지원조직이 설치되어 있지 않습니다.

(주4) 정정후2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회당사는 감사위원회를 설치하고 있지 않습니다.나. 감사

(1) 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	선임배경	타회사 겸직 현황	결격요건 여부	비 고

LIU YAN(1978.05.10)	2003.09~2010.12 복건성비등인력자원유한공사 총경리 어시스턴트	풍부한 관리경험과 전문지식에 기반하여 경영의 투명성 및 독립성을 제고하기 위함.	해당없음	결격사항 없음	중국 국적

(2) 감사의 독립성감사는 언제든지 회사의 장부, 회계기록 및 증빙서류을 확인할 수 있으며 이사회에게 필요하다고 판단하는 정보 및 설명을 요구할 수 있습니다. 회사의 자회사가(subsidiary) 있는 경우, 감사는 당해 자회사 및 그 자회사의 감사에게 필요하다고 판단되는 정보 및 설명을 요구할 수 있습니다. 감사는 이사회에게 필요하다고 판단되는 정보 및 설명을 그 자회사로부터 받을 수 있도록 합리적으로 가능하다고 판단되는 모든 절차를 밟을 것을 요구할 수 있습니다. (정관 제74.2조)

감사는 주주총회에 참석할 수 있으며, 주주총회에서 주주가 받을 수 있는 모든 통지 및 기타 정보를 동일하게 수령할 수 있고 감사의 직무 수행과 관련된 의안과 관련하여 주주총회에서 발언할 수 있습니다. (정관 제74.2조)

(3) 감사의 주요 활동내용

일자	주요활동	내용	결과	비고

2009.10.15	이사회결의 참석	한국증권시장상장(IPO)여부	동의/가결	-

2009.11.04	이사회결의 참석	회사정관내용수정	동의/가결	-

2010.01.13	주요사항회의 참석	상장주식 대리업무사항	동의/가결	-

2010.09.17	이사회결의 참석	제2기 정기주주총회 소집 이사회 결의	동의/가결	-

2011.08.30	이사회결의 참석	제3기 정기주주총회 소집 이사회 결의	동의/가결	-

2012.02.24	이사회결의 참석	대표이사 변경에 관한 이사회 결의	동의/가결	-

2013.09.12	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2014.09.16	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2015.09.15	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2015.10.22	이사회결의 참석	본점소재지 변경	동의/가결	-

2016.02.05	이사회결의 참석	임시 주주총회소집결의	동의/가결	-

2016.04.05	이사회결의 참석	임시 주주총회소집결의	동의/가결	-

2016.06.20	이사회결의 참석	주식배당결정	동의/가결	-

2016.09.12	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2016.10.25	이사회결의 참석	본점소재지 변경	동의/가결	-

2016.12.26	이사회결의 참석	내부정보관리규정 제정 및 내부회계관리규정 개정에 관한 이사회결의	동의/가결	-

2017.10.12	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2018.06.19	이사회결의 참석	금전대여결정	동의/가결	-

2018.09.12	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

2018.09.21	이사회결의 참석	정기주주총회 장소 선정의 건	동의/가결	-

2019.03.04	이사회결의 참석	씨케이에이치건강산업 주식회사에 관한 이사회결의	동의/가결	-

개최일자	의안내용	가결여부	성명

LIU YAN(출석률: 100%)

찬반여부

2018.09.12(1차)	1. 제10기 정기주주총회 소집의 건2. 전자투표 채택의 건	가결가결	찬성찬성

2018.09.21(2차)	1. 정기주주총회 장소 선정의 건2. 전자투표 채택의 건	가결가결	찬성찬성

2019.03.04(3차)	씨케이에이치푸드앤헬스리미티드의 완전자회사 씨케이에이치건강산업주식회사 설립의 건	가결	찬성

(4) 교육 실시 계획 당사는 이사회 개최 전에 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 사내 주요 현안 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.향후 감 사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다. (5) 교육 실시 현황당사는 회사 내에 감사를 대상으로 교육을 실시한 내용이 없습니다. 감사 교육실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사는 회사로부터 이사회 개최 전에 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공받고, 사내 주요 현안 등에 대해서도 수시로 정보를 제공받고 있으며 전문성을 충분히 갖추고 있기에 감사에 대한 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.

(6) 감사 지원조직 현황당사는 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

다. 준법지원인 지원조직 현황당사는 보고서 제출일 현재 준법지원인 지원조직이 설치되어 있지 않습니다.

(주5) 정정전

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

LINJINSHENG	남	1963.02	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-푸이제약 영업부 총경리-복주항생제제약총공장 영업부 경리-씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 CEO-복건금산대도건강과기그룹유한공사 동사장-복주금대생물공정기술개발유한공사 동사장	-	-	-	2011.10~현재	2020년 10월 24일

LIU BENZHENG	남	1979.09	이사	등기임원	상근	이사	-복건광전유선텔레비전네트워크프로그램유한공사 법률고문-복건금산대도건강과기그룹유한공사 이사회비서	-	-	-	2016.10~현재	2019년 10월 13일

LINHANGHAN	남	1983.04	이사	등기임원	상근	이사	-용우소프트웨어 복주지사 프로젝트매니저-복건영생활력생물공정유한공사 정보관리부 경리-복건금산대도건강과기그룹유한공사 종합관리부 경리	-	-	-	2018.10~현재	2021년 10월 24일

김병재	남	1961.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-한국거래소 코스닥시장 본부장보 -한국증권업협회 코스닥 관리부-법무법인태평양 전문위원-디젠스주식회사 사외이사	-	-	-	2011.10~현재	2020년 10월 24일

LIU YAN	여	1978.05	감사	등기임원	상근	감사	-복건성비등인력자원유한공사 어시스턴트	-	-	-	2012.09~현재	2020년 10월 24일

주) LIU BENZHENG의 임기만료로, 2019년 10월 17일 제11기 정기주주총회에서 LIN XIAO 를 사내이사로 신규 선임하였습니다.

임원 겸직 현황

성명	직책	겸임ㆍ겸직 사항

LIN JINSHENG	대표이사	씨케이에이치푸드앤헬스리미티드, 복건금산대도건강과기그룹유한공사, 복건영생활력생물공정유한공사, 금산(중국)자원투자유한공사, 복건금산대도전자상무유한공사, 복건안제덕생물기술개발유한공사의 대표이사

나. 주요 자회사 임원 현황복건영생활력생물공정유한공사

직책	성명	주요경력	담당업무	재직기간	비고

출생월일

대표이사	LIN JINSHENG1963.02.23	2006~2008.9 복건영생활력생물공정유한공사 동사장2008.9~현재 복건영생활력생물공정유한공사 동사장 겸 총경리2009~복건금산대도건강과기그룹유한공사 동사장2008 고급경제사 자격 취득2005~2007 홍콩공상관리대학 MBA석사	경영총괄	2008.09-현재	-

총경리	CAI YULIANG1975.02.13	1996.8~2007.3 우후장항춘약업유한공사 생산현장 및 판매 담당자 2007.4~현재 복건영생활력생물공정유한공사 경영관리자	경영관리	2017.11-현재	-

이사	WU YU1974.05.05	1992.9~1996.7 서남교통대학졸업1996.8~2001.4 중여면세제품회사 판매총괄2001.5~2005.3 복일텔레비전유한공사 판매부 회계담당2006.1~ 복건영생활력생물공정유한공사 행정관리부 주임	행정담당	2006.01-현재	복건금산대도건강과기그룹유한공사, 복건영생활력생물공정유한공사 이사

감사	CHEN XIUYI1974.11.09	1999 복건성중의약대학교 졸업2000 약사 자격 취득2001~2006 복건영생활력생물공정유한공사 품질관리부 경리 등 업무 담당2007~현재 복건영생활력생물공정유한공사 부총경리（생산관리）	-	2010.02-현재	-

(주6) 정정후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

LINJINSHENG	남	1963.02	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 1979~1980 푸이제약 영업부 총경리- 1980~2000 복주항생제제약총공장 영업부 경리- 2006~2008 복주금대생물공정기술개발유한공사 동사장- 2009~현 재 복건금산대도건강과기그룹유한공사 동사장- 2011~현 재 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 CEO	-	-	-	2011.10~현재	2020년 10월 24일

LIU BENZHENG	남	1979.09	이사	등기임원	상근	이사	- 2002.07~2008 .07 복건광전유선텔레비전네트워크프로그램유한공사 법률고문- 2009.05~2019.01 복건금산대도건강과기그룹유한공사 이사회비서	-	-	-	2016.10~현재	2019년 10월 13일

LINHANGHAN	남	1983.04	이사	등기임원	상근	이사	- 2004.07~2009.12 용우소프트웨어 복주지사 프로젝트매니저- 2009.12~2018.08 복건영생활력생물공정유한공사 정보관리부 경리- 2018.08~현 재 복건금산대도건강과기그룹유한공사 종합관리부 경리	-	-	-	2018.10~현재	2021년 10월 24일

김병재	남	1961.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 1988.08~2005.01 한국증권업협회 코스닥 관리부- 2005.01~2011.03 한국거래소 공시부, 정보서비스부, 코스닥시장 본부장보- 2011.06~현재 법무법인 (유한)태평양 전문위원 , 고문 - 2012.03~현재 디젠스주식회사 사외이사	-	-	-	2011.10~현재	2020년 10월 24일

LIU YAN	여	1978.05	감사	등기임원	상근	감사	- 2003.09~2010.12 복건성비등인력자원유한공사 총경리 어시스턴트	-	-	-	2012.09~현재	2020년 10월 24일

주) 2019년 10월 17일 LIU BENZHENG 사내이사는 임기만료 로 퇴임하였고, 2 019년 10월 17일 제11기 정기주주총회에서 LIN XIAO 를 사내이사로 신규 선임하였습니다.

임원 겸직 현황 (기준일: 2019년 06월 30일)

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	재임 기간

LIN JINSHENG	대표이사	씨케이에이치푸드앤헬스리미티드	대표이사	2011년~현재

복건영생활력생물공정유한공사	대표이사	2008년~현재

복건금산대도건강과기그룹유한공사	대표이사	2009년~현재

금산(중국)자원투자유한공사	대표이사	2010년~현재

복건금산대도전자상무유한공사	대표이사	2018년~현재

복건안제덕생물기술개발유한공사	대표이사	2018년~현재

LIN HANGHAN	이사	복건금산대도건강과기그룹유한공사	종합관리부 경리	2018년~현재

김병재	사외이사	법무법인(유한)태평양	전문위원, 고문	2011년~현재

디젠스주식회사	사외이사	2012년~현재

나. 주요 자회사 임원 현황복건영생활력생물공정유한공사

직책	성명	주요경력	담당업무	재직기간	비고

출생월일

대표이사	LIN JINSHENG1963.02.23	2006~2008. 09 복건영생활력생물공정유한공사 동사장2008. 09~현재 복건영생활력생물공정유한공사 동사장 겸 총경리2009~ 현재 복건금산대도건강과기그룹유한공사 동사장2008 고급경제사 자격 취득2005~2007 홍콩공상관리대학 MBA석사	경영총괄	2008.09 ~ 현재	-

총경리	CAI YULIANG1975.02.13	1996. 08~2007. 03 우후장항춘약업유한공사 생산현장 및 판매 담당자 2007. 04~현재 복건영생활력생물공정유한공사 경영관리자	경영관리	2017.11 ~ 현재	-

이사	WU YU1974.05.05	1992. 09~1996. 07 서남교통대학졸업1996. 08~2001. 04 중여면세제품회사 판매총괄2001. 05~2005. 03 복일텔레비전유한공사 판매부 회계담당2006. 01~현재 복건영생활력생물공정유한공사 행정관리부 주임	행정담당	2006.01~현재	복건금산대도건강과기그룹유한공사, 복건영생활력생물공정유한공사 이사

감사	CHEN XIUYI1974.11.09	1999 복건성중의약대학교 졸업2000 약사 자격 취득2001~2006 복건영생활력생물공정유한공사 품질관리부 경리 등 업무 담당2007~현재 복건영생활력생물공정유한공사 부총경리（생산관리）	-	2010.02 ~ 현재	-