eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
씨엑스아이 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2015년 07월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 2월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 영문명: CKH Food Health Limited
국문명: 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드
대 표 이 사 : 린진성(LIN JIN SHENG)
본 점 소 재 지 : Floor 4, Willow House, Cricket Square, PO Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands
(전 화)86-591-8803-1033
(홈페이지) http://www.ckhfnh.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) LYU JUNGAO
(전 화) 02-780-1632 (공시대리인연락처)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

복건금산대도건강과기유한공사	2000.02.17	중국 복건성 복주시	투자	122,388,919	지분소유100%	해당

복건영생활력생물공정유한공사	2001.03.22	중국 복건성 복주시	건강보조식품제조 및 판매	594,909,668	지분소유100%	해당

금산(중국)자원투자유한공사	2011.05.11	영국령 버진군도	투자	1	지분소유100%	미해당

주1) 직전사업연도말 자산총액은 2015년 6월 30일(제7기) 의 자산총액입니다.주2) 상기 직전사업연도말 자산총액은 아래표에 기재된 수치를 각각의 2015년 6월 30일의 환율을 적용하여 계산하였습니다.

상호	직전사업연도말자산총액	적용 환율

복건금산대도건강과기유한공사	RMB 675,995,134	181.05원

복건영생활력생물공정유한공사	RMB 3,285,886,040	181.05원

금산(중국)자원투자유한공사	USD 1	1,014.40원

주3) 당사의 종속기업과 손자기업은 동충하초, 기타 식물을 원재료로 하여 건강식품의 제조 및 판매가 주된 영업활동인데, 실질적인 제조 및 판매활동은 복건영생활력생물공정유한공사(구.복주금대생물공정기술개발유한공사(Fuzhou Jinda Bioscience Technology Development Limited)에 의해서 수행되고 있습니다.연결대상회사인 복건영생활력생물공정유한공사(이하 "영생활력", 福建永生活力生物工程有限公司)는 2012년 4월 9일에 복주금대생물공정기술개발유한공사(Fuzhou Jinda Bioscience Technology Development Limited)에서 현재의 상호인 복건영생활력생물공정유한공사(福建永生活力生物工程有限公司-Fujian Wellspring of life Bio-Engineering Co., Ltd)로 상호를 변경하였습니다.또한 2015년 4월 22일 복건금산대도생물과기유한공사의 상호를 복건금산대도건강과기유한공사(福建金山大道健康科技有限公司)로 변경하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

주) 전기중에 복건농초농업개발유한공사(중국법인)는 2015년 1월 주주결의를 통한 자발적 해산 결정하여 연결대상회사에서 제외되었습니다.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 씨케이에이치 푸드앤헬스 리미티드이며, 영문으로는 CKH Food Health Limited로 표기합니다. 2013년 10월 15일 개최된 제5기 정기주주총회에서 당사의 명칭을 아래와 같이 변경하는 것으로 승인받았으며, 본 보고서 제출일 현재 해당 변경업무는 진행 완료되었습니다.변경전: 차이나 킹하이웨이 홀딩스 리미티드(China King-Highway Holdings Limited)변경후: 씨케이에이치 푸드앤헬스 리미티드(CKH Food Health Limited) 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2009년 2월 24일자로 회사의 목적에 제한이 없는 지주회사 형태로 설립되었으며, 당사는 자회사 복건금산대도건강과기유한공사(2000.02.17설립)와 손자회사 복건영생활력생물공정유한공사(2001.03.22설립)를 가지고 있습니다. 그리고 2009년 12월 17일자로 코스닥시장 상장예비심사에 승인되었으며 2010년 3월 31일 코스닥시장에 상장되었습니다. 또한 상장후 자회사 금산(중국)자원투자유한공사(2011.05.11설립)를 손자회사로 편입하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소주소 : Floor 4, Willow House, Cricket Square, PO Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands전화번호 : 86-591-88031033 홈페이지주소 : http://www.ckhfnh.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 대한민국 대리인에 관한 사항이름(대표자) : 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 한국사무소(길봉)주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 6길 26 (여의도동, 한국노총) 11층 (150-980)연락처 : 02-780-1632 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사의 자회사 및 손자회사는 건강식품을 제조 가공하는 업체들로서 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부계열회사의 총수 : 3개 계열회사의 명칭 : - 복건금산대도건강과기유한공사(비상장)- 복건영생활력생물공정유한공사(비상장)- 금산(중국)자원투자유한공사(비상장) 자. 신용평가에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 당해 기업의 연혁

일자	내용

2009. 2. 24	China King-HighWay Holding Limited 설립 주소: 케이만군도 그랜드케이만 KY1-1112, 죠지타운 스코셔센터 4층 임원선임 : 왕위에런 동사장

2009.12.17	한국 코스닥시장의 상장을 위한 상장심사청구서 승인

2010. 3. 31	한국 코스닥시장 상장

2011. 5. 11	금산(중국)자원투자유한공사 당사의 자회사로 편입

2012. 4. 9	자회사 복주금대생물공정기술개발유한공사가 복건영생활력생물공정유한공사로 이름 변경

2012. 6. 7	제1회 해외 기명식 무보증 무담보 분리형 신주인수권부사채 발행

2013.10.15	차이얜펑 이사 사임, 다이하이빙 사내이사로 새로 선임

2013.11.18	상호 변경에 따른 변경상장 - 상호변경 (씨케이에이치푸드앤헬스리미티드)

2014.10.16	주주총회 개최

2015.10.15	주주총회 개최

2015.10.22	본점소재지변경 변경전:Corporation of Scotia Center，4th floor, PO Box 2804, Georgetown, Grand Cayman, KY 1-1112, Cayman Islands 변경후:Floor 4, Willow House, Cricket Square, PO Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

나. 회사가 속해있는 그룹의 연혁- 복건금산대도건강과기유한공사

일자	내용

2009. 6. 29	최대주주 변경 남양환구기업(집단)유한공사가 보유한 금산대도 100%지분을 CHINA KING-HIGHWAY HOLDING LIMITED 으로 이전 등기완료 최대주주: CHINA KING- HIGHWAY HOLDING LIMITED 100% 소유

2010.11.20	유상증자 등록자본금이 2,000만RMB에서 22,460만RMB로 증가함

2011.12.31	유상증자등록자본금이 22,460만RMB에서 34,460만RMB로 증가함

2013.03.21	왕위에런, 오위 당사 이사로 선임

2015.04.22	회사명 변경 : 이전 복건금산대도생물과기유한공사 -> 변경 : 복건금산대도건강과기유한공사

- 복건영생활력생물공정유한공사

일자	내용

2009. 1. 15	자본금 증자 복주금대생물공정과기개발유한공사 자본금 1,000,000RMB-> 10,000,000RMB 증자

2009. 1. 15	법정대표인 변경궈야오룽(GUO YAO RONG) => 린진성(LIN JIN SHENG)

2010. 8. 1	신규시설투자신축건물(R 및 공장) 투자 금액 3,500만 위안(2011년 완공 예정)

2010. 8. 16	신규사업진출 (화장품의 판매) 결정회사 사업범위를 기존 건강보조식품에 판매에 추가하여 화장품 판매 사업으로 확장 예정

2012. 4. 9	상호변경회사의 상호를 기존 복주금대생물공정기술개발유한공사(Fuzhou Jinda Bioscience Technology Development Limited, 이하"Jinda")는 2012년 4월 9일자로 현재의 상호인 복건영생활력생물공정유한공사(福建永生活力生物工程有限公司)로 변경

2013. 3. 21	왕위에런, 오위 당사 이사로 선임

- 금산(중국)자원투자유한공사

일자	내용

2011.05.11	회사설립 투자목적, 자본금 1USD

2012.08.27	복건농초농업개발유한공사 당사의 자회사로 편입, 등록자본금 1억RMB

2015.01.07	복건농초농업개발유한공사 해산 결의
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 02월 29일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 02월 24일	-	보통주	1	1,497	1,497	-

2009년 09월 28일	주식분할	보통주	20	60	60	-

2009년 09월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	55,999,980	60	60	-

2010년 03월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	24,000,000	57	3,700	-

2014년 03월 11일	신주인수권행사	보통주	7,773,690	53	2,577	-

2015년 07월 06일	신주인수권행사	보통주	7,773,690	53	2,577	-

2016년 01월 18일	신주인수권행사	보통주	5,030,034	53	2,577	-

주1) 2009년 2월 24일에 주당 액면가액과 주당발행가액은 1.00USD 이며, 2009년 9월 28일 주식분할과 유상증자(주주배정)시의 주당 액면가액과 주당발행가액은 0.05USD입니다. 2010년 3월 25일 유상증자(일반공모)시의 주당 액면가액은 0.05USD입니다. 2014년 3월 11일 이후 신주인수권 행사로 발행된 보통주 신주의 주당 액면가액은 0.05USD입니다.

주2) 상기 원화금액은 참조 목적으로 미국달러를 해당일에 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율인2009년02월24일 1,496.60원,2009년09월28일 1,192.90원, 2010년03월25일 1,135.50원을 각각 적용하여 계산하였습니다. 2014년 03월 11일 및 그 이후 신주인수권행사로 신주 발행 시의 환율은 1,065.90원을 적용하여 계산하였습니다.

나. 신주인수권부사채 등 발행현황당사는 2012년6월7일 제1회 신주인수권부사채를 발행한 바 있으며, 본보고서 기준일 현재 미상환 신주인수권부사채의 발행현황은 다음과 같습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 02월 29일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회 해외 기명식 무보증 무담보 분리형 신주인수권부사채	2012.06.07	2018.06.07	64,812,000	보통주	2013.06.07 ~ 2018.06.07	100	2,577	11,784,000	4,572,760	미행사신주인수권부사채USD 10,000,000

합 계	-	-	64,812,000	-	-	100	2,577	11,784,000	4,572,760	-

주1) 신주인수권부사채는 USD로 표시되어 있으며, 권면총액은 USD 55,000,000입니다. 원화표시 권면총액과 행사가능주식수를 계산하기 위해 계약 내용에 따라 사채권발행일 당시 서울외국환중개㈜가 고시한 매매기준율인 1,178.40원을 적용하여 계산하였습니다. 주2) 2016년 1월 18일 권면총액 USD 11,000,000 (한화 약 130억)이 행사되어 5,030,034주가 발행이 되었습니다. (2016년 2월 22일 상장)
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 02월 29일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	100,577,414	100,577,414	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	100,577,414	100,577,414	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	100,577,414	100,577,414	-

주) 2016년 1월 18일 신주인수권의 행사로 2016년 2월 22일 5,030,034주의 신주가 발행되었습니다. 따라서 본 보고서 제출일 현재 발행주식의 총수 및 유통주식수는 100,577,414주입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 02월 29일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	100,577,414	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	100,577,414	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(1) 배당업무 등

한국예탁원과의 주식사무대행계약 체결 과정에서 한국 일반 상장사들에 대한 일반적인 배당업무절차에 준하여 회사 주주를 위한 배당업무가 이루어질 수 있도록 하기 위해 예탁원의 절차적 요청사항 및 배당에 관한 권리의 행사절차 등에 관한 구체적인 사항을 정관에 반영하였습니다. (한국식 기준일 및 명부폐쇄 제도, 배당받을 주주의 특정 방법, 현금으로만 배당하는 등의 규정 등이 그와 같은 제도 반영 부분들입니다) (정관 제16.6조 및 제69조)

(i) 회사의 회계연도는 7월 1일부터 6월 30일입니다. (정관 제71조)

(ii) 회사의 정기주주총회는 결산일로부터 4개월 이내에 개최되어야 합니다. (정관 제20.2조)

(iii) 회사 또는 이사회는 배당이 선언되거나 지급되는 경우 또는 기타 여하한 분배, 배정 또는 발행이 이루어지는 경우 특정한 날을 기준일로 정할 수 있습니다 (정관 제69.1조)(iv) 기준일 지정과 함께 주주명부를 폐쇄할 수 있습니다. 다만 주주명부는 3개월을 초과하는 기간 동안 폐쇄될 수 없습니다(정관 제69.5조, 제12.5조)

(v) 배당은 상장규정에 따라 회사의 이익 범위 이내에서 지급되어야 합니다. (정관 제16.3조)

(2) 배당을 결정할 수 있는 회사의 기관명

법에 따라 주주총회에서 정하는 바에 이사회에서 결정합니다.(정관 제16.1조)

(3) 배당받을 주주

배당과 관련하여 주식은 주식이 발행된 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 봅니다.(정관 제16.8조)

또한 배당 또는 배분을 받을 권한이 있는 주주를 정하기 위하여 이사회는 기준일을 정할 수 있으나, 기준일이 정해지지 않은 경우에는 배당 또는 배당을 결정하는 이사회의 결의일이 기준일이 되어 당해 기준일의 주주가 배당받을 주주가 됩니다. (정관 제16.7조)

나. 배당금 지급에 관한 사항

배당의 지급지 및 지급통화와 그 환산방법, 송금 및 환전절차 등에 관해서는 한국예탁결제원과 체결하는 주식사무대행계약에서 정한 바에 따릅니다. (정관 제18.5조)

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

2015.06	2014.06	2013.06

주당액면가액 (원)	57	57	57

(연결)당기순이익(백만원)	73,452	63,604	60,500

주당순이익 (원)	838	772	756

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 8 기 반기 (당기)	신한회계법인	해당사항 없음	해당사항없음

제 7 기 (전기)	신한회계법인	적정의견	해당사항없음

제 6 기(전전기)	신한회계법인	적정의견	해당사항없음

주)당반기는 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.

2. 감사용역 체결현황 (단위: 천RMB)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 8 기 반기(당기)	신한회계법인	-	-	-

제 7 기(전기)	신한회계법인	회계감사	1,650	1개월

제 6 기(전전기)	신한회계법인	회계감사	1,650	1개월

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 8 기 반기(당기)	-	-	-	-	-

제 7 기(전기)	-	-	-	-	-

제 6 기(전전기)	2013년10월1일	내부회계관리제도 구축에 대한 자문	1년	65만RMB	-

4. 회계감사인의 변경

당사는 최근 3사업 연도 내 해당사항이 없습니다.

5. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제감사의 감사보고서상 내부통제에 이상이 없다고 판단되었습니다.

나. 내부회계관리제도당사는 전기 중에 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 현재까지 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 사례는 없습니다.경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 감사인의 검토결과, "상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 않았습니다."라는 의견을 표명하였습니다. 다. 내부통제구조의 평가당사가 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 사실은 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서에서는 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항당사는 감사위원회를 설치 하고 있지 않습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

LIU YAN(1978.05.10)	복건성비등인력자원유한공사 어시스턴트	결격사항 없음	중국국적

다. 감사의 독립성감사는 언제든지 회사의 장부, 회계기록 및 증빙서류을 확인할 수 있으며 이사회에게 필요하다고 판단하는 정보 및 설명을 요구할 수 있습니다. 회사의 자회사가(subsidiary) 있는 경우, 감사는 당해 자회사 및 그 자회사의 감사에게 필요하다고 판단되는 정보 및 설명을 요구할 수 있습니다. 감사는 이사회에게 필요하다고 판단되는 정보 및 설명을 그 자회사로부터 받을 수 있도록 합리적으로 가능하다고 판단되는 모든 절차를 밟을 것을 요구할 수 있습니다. (정관 제74.2조)

감사는 주주총회에 참석할 수 있으며, 주주총회에서 주주가 받을 수 있는 모든 통지 및 기타 정보를 동일하게 수령할 수 있고 감사의 직무 수행과 관련된 의안과 관련하여 주주총회에서 발언할 수 있습니다. (정관 제74.2조)

라. 감사의 주요활동내용

회차	일자	주요활동	내용	결과	비고

1	2009.10.15	이사회결의 참석	한국증권시장상장(IPO)여부	동의 / 가결	-

2	2009.11.04	이사회결의 참석	회사정관내용수정	동의 / 가결	-

3	2010.01.13	주요사항회의 참석	상장주식 대리업무사항	동의 / 가결	-

4	2010.09.17	이사회결의 참석	제2기 정기주주총회 소집 이사회 결의	동의 / 가결	-

5	2011.08.30	이사회결의 참석	제3기 정기주주총회 소집 이사회 결의	동의 / 가결	-

6	2012.02.24	이사회결의 참석	대표이사 변경에 관한 이사회 결의	동의 / 가결	-

7	2013.09.12	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의 / 가결	-

8	2014.09.16	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

9	2015.09.15	이사회결의 참석	주주총회소집결의	동의/가결	-

10	2016.02.05	이사회결의 참석	임시 주주총회소집결의	동의/가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제도배제여부본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 서면투표제 채택여부 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 전자투표제의 채택여부 당사는 정관 23B조 1항에 의거하여 이사회 결의로 전자투표제를 채택을 할 수 있도록 하고 있습니다. 라 . 소 수주주권 행사여부

구분	소수주주권내용	행사목적	진행경과

1	임시주주총회의 소집(2015년 12월 15일)	정관변경,이사 및 감사선임, 배당 및 자기주식 취득 등	소송취하(2016년 1월 19일)

2	임시주주총회의 소집(2016년 1월 11일)	정관변경,이사 및 감사선임, 배당 및 자기주식 취득 등	소송취하(2016년 2월 15일)

주1) 상기 소주주주권의 행사로 당사는 2016년 2월 5일 임시주주총회를 소집하였으며 2016년 3월 29일 임시주주총회를 진행할 예정입니다. 주2) 임시주주총회에서 상정될 안건은 아래와 같습니다. 제1호의안： 정관 개정의 건 제2호의안： 비상근사외이사 후보자 김기룡 신규 선임의 건 제3호의안： 비상근감사 후보자 정길홍 신규 선임의 건 제4호의안： 비상근사외이사 김기룡 보수한도 승인의 건 제5호의안： 비상근감사 정길홍 보수 한도 승인의 건 제6호의안： 현금배당의 건 제7호의안： 자기주식 취득의 건 마. 경영권 경쟁본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 02월 29일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

왕위에런	최대주주	보통주	38,500,000	43.86	38,500,000	38.28	-

계	보통주	38,500,000	43.86	38,500,000	38.28	-

-	-	-	-	-	-

주1) 2016년 1월 18일 신주인수권의 행사로 5,030,034주의 신주가 2016년 2월 22일 발행되었습니다. 따라서 본 보고서 제출일 현재 발행주식의 총수 및 유통주식수는 100,577,414주이며 최대주주의 지분율은 38.28%입니다.

나. 최대주주의 주요경력

성 명	왕위에런

생년월일	1964.01.27.

국 적	캐나다

경 력	기 간	경력	담당업무

1984년	- 중국복건성 농업대학교 졸업	-

1984~1997	- 1984 ~ 1997 복건성화교시업관리수	-

1997~2003	- 복건북방발전주식유한공사 총재	업무총괄

2003~2005	- 복건금산의약실업집단유한공사 총재	업무총괄

1999~현재	- 남양환구기업집단유한공사 동사장	업무총괄

2009~현재	- CKH Food Health Limited 동사장	업무총괄

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

2. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 02월 29일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	왕위에런	38,500,000	38.28%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

주1) 2016년 1월 18일 신주인수권의 행사로 5,030,034주의 신주가 2016년 2월 22일 발행되었습니다. 따라서 본 보고서 제출일 현재 발행주식의 총수 및 유통주식수는 100,577,414주이며 최대주주의 지분율은 38.28%입니다. 나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	10,321	99.94	43,531,906	49.60	-

주1) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말합니다.주2) 상기 내용은 최근 주주명부 폐쇄일 (2015년6월30일) 기준으로 작성하였습니다.

4. 주식사무 가. 주식사무에 관한 사항

정관에 규정된신주인수권의 내용	기본적인 신주 관련 업무는 한국예탁결제원과 체결된 주식사무대행계약에 따라 이루어지게 됩니다. 신주는 원칙적으로 주주에게 배정되어야 하며 (정관 제2.2조), 주주공모등을 포함한 기타 공모에 관련하여서는 한국상장규정을 따르도록 되어 있습니다. (정관 제2.3(b)조)

결 산 기	6월 30일	정기주주총회	종료일로부터 4개월이내

주주명부폐쇄의 시기	기준일 2주간 전 공고

주권의 종류	기명식보통주

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주에 대한 특전	-

공고게재신문	-

나. 주가 및 주식거래실적최근 6개월의 주가 및 주식거래실적입니다.

(단위: 주, 원)

종 류	2015.12	2015.11	2015.10	2015.09	2015.08	2015.07

보통주	주 가	최 고	3,510	3,890	4,005	4,080	4,305	4,800

최 저	3,000	3,590	3,730	3,650	3,600	4,175

평 균	3,210	3,699	3,888	3,844	3,980	4,531

거래량	최고(일)	1,296,039	663,133	2,551,714	1,215,204	717,843	1,637,730

최저(일)	221,611	138,993	266,930	204,199	151,009	197,083

월간	13,111,809	7,776,936	16,589,743	8,451,255	6,997,778	12,338,043

주) 상기 주가는 종가기준이며 평균주가는 단순 산술평균입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사포함)	6	458,385	2,530,000RMB/년

감사	1	45,839	253,000RMB/년

주) 당사의 보수한도는 중국 위안화(RMB)로 승인됩니다.또한 주주총회 승인금액 원화환산은 2015년 10월 15일 주주총회 승인일의 외국환 중개 고시환율 181.18원/RMB을 적용하여 환산하였습니다.

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	214,914	53,729	-

사외이사	2	35,782	17,891	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	13,587	13,587	-

계	7	264,283	85,207	-

주) 당사의 보수는 중국 위안화(RMB)로 지급됩니다.또한 상기 2분기 보수 지급액 원화환산은 2분기 평균 환율인 181.16원/RMB을 적용하여 환산하였습니다.

보수현황>▶ 해당사항 없음1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 지주회사로서 자회사 복건금산대도건강과기유한공사와 손자회사 복건영생활력생물공정유한공사 등 3개 자회사를 지배하고 있습니다. 보고서일 현재 당사는 자회사의 주식 100%를 소유하고 있으며 자회사는 손자회사의 주식 100%를 소유하고 있습니다.

2. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황보고서일현재의 겸직사항은 다음과 같습니다.

직책명	성 명	겸 직 사 항

대표이사	린진성	씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 CEO 복건금산대도건강과기유한공사 사장 복건영생활력생물공정유한공사 사장

사내이사	왕위에런	씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 이사복건금산대도건강과기유한공사의 동사장

3. 타법인 출자 현황당사는 당사의 자회사 및 손자회사를 제외하고는 주식을 소유하거나 투자한 법인이 없습니다. 중국RMB 기준으로 작성한 타법인의 출자현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천RMB, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

복건금산대도건강과기유한공사(비상장)	2009년 06월 29일	주식보유	-	-	100%	444,600	-	-	-	-	100%	444,600	683,634	-7,342

복건영생활력생물공정유한공사(비상장)	2009년 06월 29일	생산경영	-	-	100%	10,000	-	-	-	-	100%	10,000	2,785,605	429,416

금산(중국)자원투자유한공사(비상장)	2011년 05월 11일	주식보유	1 USD	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-

합 계	-	-	454,600	-	-	-	-	-	454,600	3,469,239	422,074

주) 위 표 최근사업연도 재무현황의 최근 사업연도는 2015년 6월말 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 :천RMB)

성명	관계	기말잔액(2015.12.31)	증가	감소	기초잔액(2015.07.01)

린진성	자회사 복건금산대도건강과기유한공사 사장	263	16	18	265

상기 임원채권은 한국출장의 편리를 위해 린진성 사장명의로 한국에 개설한 통장에 있는 2015년 12월 31일 현재의 잔액입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 가 . 임시주주총회의 개최소주주주권의 행사로 당사는 2016년 2월 5일 임시주주총회를 소집하였습니다. 시간 : 2016년 3월 29일 오전 8시장소: 서울 서초구 사평대로 160, 더 팔래스호텔 서울 다이너스티 A홀(지하1층)심의안건:

제1호의안： 정관 개정의 건 제2호의안： 비상근사외이사 후보자 김기룡 신규 선임의 건 제3호의안： 비상근감사 후보자 정길홍 신규 선임의 건 제4호의안： 비상근사외이사 김기룡 보수한도 승인의 건 제5호의안： 비상근감사 정길홍 보수 한도 승인의 건 제6호의안： 현금배당의 건 제7호의안： 자기주식 취득의 건

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

2009.10.15	한국 코스닥시장 상장에 대한 결의	가결	-

2009.11.04	회사 정관 수정에 대한 결의	가결	-

2010.10.20	재무제표승인	가결	-

2011.01.27	정관수정과 자회사 자산의 처분 등	가결	-

2011.04.11	자회사 설립에 관한 이사회 결의	가결	-

2011.06.15	기준일 및 주주명부 폐쇄기간에 관한 이사회 결의	가결	-

2011.10.12	재무제표 승인, 이사(사외)선임	가결	-

2012.09.21	재무제표 승인, 이사(사외)선임, 감사선임	가결	-

2013.10.15	재무제표 승인, 상호변경, 이사선임	가결	-

2014.10.16	재무제표 승인, 이사(사외)선임, 감사선임	가결	-

2015.10.15	재무제표 승인, 정관 일부 변경, 이사(사외)선임,	가결	-

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사 건 등본 보고서제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황본 보고서제출일 현재 해당사항이 없습니다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황본 보고서제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수 약정 현황본 보고서제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 기타의 우발채무 등본 보고서제출일현재 해당사항이 없습니다.

4. 재제 현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황본 보고서제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 나. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항 본 보고서제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

다. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제1회 해외 기명식 무보증 무담보 분리형 신주인수권부사채	2012년 06월 07일	64,812,000	운영자금: 44,432,850기타자금: 19,042,650	운영자금: 44,432,850기타자금: 19,042,650	-

라. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천RMB )

구 분	씨케이에이치푸드앤헬스리미티드	복건금산대도	복건영생활력	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	863,728	-	863,728

내부 매출액	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	863,728	-	863,728

영업손익	-2,309	-6,737	246,574	-	237,528

계속사업손익	-14,037	-4,460	250,212	-3,036	228,679

당기순손익	-14,037	-4,460	187,659	-3,036	166,126

자산총액	650,883	669,405	3,390,259	-1,161,458	3,549,089

부채총액	155,591	168,317	683,107	-688,880	318,135

자기자본	495,292	501,088	2,707,152	-472,578	3,230,954

자본금	32,936	444,600	10,000	-454,600	32,935

감사인	신한회계법인

감사ㆍ검토의견	예외사항 없음

비 고	-	-	-	-	-

주1) 당사는 IFRS에 따라 연결재무제표에 대한 감사 및 검토를 받습니다. 또한 분기에는 검토나 감사를 받지 않습니다.주2) 당사의 계열회사 중 금산(중국)자원투자유한공사와는 아직 자본금이 납입되지 않아 정상 영업활동을 수행하고 있지 않아서 상기 표에는 생략하였습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.