딥커머스 분기보고서 (2019.03)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항(1) 감사 설치여부, 구성방법 등

(가) 상근감사적용법률을 준수하는 범위에서, 회사는 적어도 1인 이상의 감사를 두어야 하며, 감사는 다음의 규정에 따라 선임됩니다.

① 감사는 회사의 주주총회에서 선임됩니다. 이러한 감사 선임의 결의는 이사 선임의 결의와 별도의 안건으로 결의되어야 합니다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

③ 사직, 자격상실, 사명 또는 해산 등의 사유로 감사가 임시로 결원된 경우 회사는 일반결의에 의하여 감사를 선임하여야 합니다.

④ 감사는 사유를 불문하고 주주총회 특별결의로 해임할 수 있습니다.

감사의 보수는 주주총회 일반결의에 의해 정해집니다. 다만, 감사의 보수를 결정하는 결의는 이사의 보수 및 퇴직금을 결정하는 결의와 별개로 이루어져야 합니다.

(나) 감사의 직무 및 권한감사는 재무제표와 회사의 운영을 감사하여야 합니다. 감사는 이러한 감사결과에 대한 감사보고서를 작성하여야 하며 이러한 감사보고서에는 이러한 감사가 수행된 방식 및 그 결과가 기재되어야 합니다. 또한 감사는 위 감사보고서에 서명하여야 합니다. 감사는 이사회에 참석하고 이사회에서 그 의견을 제시할 권한을 가지며, 감사는 회사의 임시 주주총회를 소집할 수 있고, 감사는 언제든지 회사의 장부, 회계기록 및 영수증을 확인할 수 있으며 이사회에게 필요하다고 판단하는 정보 및 설명을 요구할 수 있습니다. 회사의 자회사가(subsidiary) 있는 경우, 감사는 당해 자회사 및 그 자회사의 감사에게 필요하다고 판단되는 정보 및 설명을 요구할 수 있습니다. 감사는 이사회에게 필요하다고 판단되는 정보 및 설명을 그 자회사로부터 받을 수 있도록 합리적으로 가능하다고 판단되는 모든 절차를 밟을 것을 요구할 수 있습니다.

감사는 주주총회에 참석할 수 있으며, 주주총회에서 주주가 받을 수 있는 모든 통지 기타 정보를 동일하게 수령할 수 있고 감사의 직무 수행과 관련된 의안과 관련하여 주주총회에서 발언할 수 있습니다. 감사보고서는 회계장부에 첨부되어야 하며, 회계장부가 비치되거나 주주에게 제공되는 주주총회에서 낭독되어야 합니다.

(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사는 언제든지 회사의 장부, 회계기록 및 영수증을 확인할 수 있으며 이사회에게 필요하다고 판단하는 정보 및 설명을 요구할 수 있습니다. 회사의 자회사가(subsidiary) 있는 경우, 감사는 당해 자회사 및 그 자회사의 감사에게 필요하다고 판단되는 정보 및 설명을 요구할 수 있습니다. 감사는 이사회에게 필요하다고 판단되는 정보 및 설명을 그 자회사로부터 받을 수 있도록 합리적으로 가능하다고 판단되는 모든 절차를 밟을 것을 요구할 수 있습니다.

감사는 주주총회에 참석할 수 있으며, 주주총회에서 주주가 받을 수 있는 모든 통지 기타 정보를 동일하게 수령할 수 있고 감사의 직무 수행과 관련된 의안과 관련하여 주주총회에서 발언할 수 있습니다.

(3) 감사의 인적사항

성명	주요 이력	결격요건 여부	비고

양대경	1992.07 개봉대학 회계학과 졸업1992.09~1997.05 개봉오교역 회계담당 과장1997.05~2000.12 개봉회계법인2001.01~2008.09 상해창신회계법인	없음

(4) 감사의 주요활동내역

회차	일자	의안내용	참석여부

1	2015. 03. 10	정소영에 대한 6,250,000주 제3자 배정 이사회 결의 발행가액 1,600 원	참석

2	2015. 03. 20	정기주주총회 소집결의 및 의안에 대한 승인	참석

3	2015. 04. 13	정기주주총회 결의안 정정 관련 의안에 대한 승인	참석

4	2015. 04. 20	정소영, 정소웅, 정소현, 임신화, 황량희 1,150,000주 주식매수선택권 행사에 대한 이사회 결의	참석

5	2015. 04. 30	일반공모 유상증자 결의(999,999,000원)	참석

6	2015. 06. 04	한국 상장 주식 무액면주권 전환 결의	참석

7	2015. 06. 10	전환사채 발행 결의(3,000,000,000원)	참석

8	2015. 06. 16	전환사채 발행 결의 취소(3,000,000,000원)	참석

9	2015. 09. 21	본점 소재지 변경	참석

10	2015. 12. 18	2015 사업연도 주식배당 실시 결의	참석

11	2016. 03. 04	2015 사업연도 결산 결의	참석

12	2016. 03. 18	정기주주총회 소집결의 및 출자전환 신주 발행 결의	참석

13	2016. 09. 27	본점소재지 변경	-

14	2016. 10. 10	신규설립 자회사 "이스트아시아헬스케어리미티드" 결의	참석

15	2016. 12. 16	주주총회 기준일 설정	참석

16	2016. 12. 21	2016 사업연도 주식배당 결의	참석

17	2017. 03. 17	2016 사업연도 결산 이사회 결의	참석

18	2017. 08. 01	정소영에 대한 6,900,000주 제3자 배정 이사회 결의 발행가액은 654 원	참석

19	2017. 12. 15	주주총회 기준일 설정	참석

20	2017. 12. 21	2017 사업연도 주식배당 결의	참석

21	2018. 01. 12	정장위에 대한 7,181,115주 제 3자배정 이사회 결의	참석

22	2018. 06. 11	제 1차 전환사채 2,100,000,000원 발행 이사회 결의	참석

23	2018. 07. 10	제2차 전환사채 1,400,000,000원 발행 이사회 결의	참석

24	2018. 12. 04	제3차 전환사채 4,600,000,000원 발행 이사회 결의	참석

25	2018. 12. 14	주주총회 기준일 설정	참석

(2) 감사 교육 실시 현황 등당사는 회사 내에 감사를 대상으로 교육을 실시한 내용이 없습니다.

(가)감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	-

(나) 감사 지원조직 현황

당사는 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

(다) 준법지원인 지원조직 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 준법지원인 지원조직이 설치되어 있지 않습니다.

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

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감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

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준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

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