딥커머스 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성

이사회는 이사들로서 구성되며 회사는 3인 이상의 이사를 두어야 하고 상장되는 경우 그 중 1/4 이상은 사외이사이어야 합니다.

(2) 이사회의 권한 내용

이사회는 회사조례 및 정관에 의하여 특별히 주주총회의 결의가 필요하도록 되어있는 사항 이외의 회사의 모든 사업에 대한 전반적인 권한을 가집니다.

(3) 이사의 임기각 이사의 임기는 3년입니다.

(4) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부주주총회의 소집통지에는 일시와 장소 및 의안 외에, 결의가 이루어질 의안의 내용 및 업무의 성질, 이사 또는 감사 선임시에는 후보자에 관한 이력 및 개인정보, 특별한 업무의 경우에는 해당 업무에 관하여 제안되는 제한(proposed restriction)에 관한 설명이 기재되어야 합니다.단, 사외이사의 경우에는 정관에 다음과 같은 규정을 두어 상장시 상장지(한국) 법규를 따르도록 명시적으로 강제하고 있습니다. 사외이사의 자격요건 및 그 후보 지명에 관한 사항은 "상장규정"(만일 권장모범규준이 있는 경우라면 동 모범규준)을 따릅니다.

(5) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.

(6) 사외이사 현황상기 전술한 바와 같이 당사의 정관상 이사 중 최소한 1/4 이상은 비상근사외이사로 구성되어야 하며, 독립성과 전문성을 갖춘 사람을 주주총회에서 선임하였습니다.2019년 5월 30일 현재 당사의 사외이사 현황은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

릉걸화	2005.3~2007.3 VXL Capital 회사 부총재 2007.3~2009.7. Pacific Star Group 홍콩사무소대표	해당사항없음	해당사항없음	중국 (홍콩)

이빙봉	2006.4~2010.8 한국 안진회계법인2010.4~2013.3 한국 솔로몬투자증권 과장2013.3~2016.4 한국 KTB투자증권 차장2016.5~ 현재 한국 밸류아시아캐피탈 부장	해당사항없음	해당사항없음	중국

주) 사외이사 릉걸화는 2019.04.30. 정기 주주총회에서 당사 사외이사로 재선임되었고, 사외이사 이빙봉은 2017.04.25. 정기 주주총회에서 신규 선임되었습니다. (7) 이사의 손해배상책임보험 가입여부당사는 현재 해당사항이 없습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

이사는 이사회를 소집할 수 있고, 이사의 소집 요구시 서기(secretary)는 이사회를 소집하여야 합니다. 이사회에서 제기된 안건은 다수결로 결의합니다. 가부동수의 경우 의장은 캐스팅보트를 가지지 아니합니다.

이사회는 이사들 중에서 의장과 부의장을 선임할 수 있고 이를 해임할 수 있습니다. 의장 혹은 그의 부재시에는 의장대행은 회의를 주재합니다. 그러나 의장이나 의장대행이 없거나 회의 시작 5분 후까지 그들 중 누구도 회의에 출석하지 아니하거나, 그들 중 누구도 의장으로서 회의를 주재할 의사가 없는 경우 출석한 이사들은 그들 중 1인을 해당 회의의 의장으로 선임할 수 있습니다.

이사 전원에 의한 이사회의 서면 결의 또는 위원회의 서면 결의는 해당 이사회나 위원회를 적법하게 소집한 경우와 동일하게 효력을 가집니다. 그러나 이에도 불구하고, 회사의 주식이 지정거래소에 상장되어 있는 동안에는 이사회의 결의는 제110조에 따라 소집된 이사회에서만 채택되어야 하는바, 서면결의 방식에 의한 이사회 결의를 채택하는 방안은 이용될 수 없습니다. 이사회나 이사회의 위원회에는 회의에 직접 참석하는 대신에 영상과 음성을 동시에 송수신할 수 있는 통신수단을 이용하여 이에 참여할 수 있습니다.

(2) 이사회의 주요 활동 내역

회차	일자	의안내용	가결여부	비고

1	2012. 01. 20	제1회 신주인수권부사채사채(200억원) 발행 승인	가결

2	2012. 03. 20	정기주주총회 소집결의 및 의안에 대한 승인	가결

3	2012. 06. 15	정소영, 정소웅, 정소현, 임신화, 황량희 1,150,000주 주식매수선택권 수여 결의	가결

4	2012. 10. 09	이사, 감사, 및 CFO 재선임	가결

5	2012. 12. 20	2012년도의 주식 배당 및 현금 배당 선포	가결

6	2013. 03. 20	정기주주총회 소집 결의 및 의안에 대한 승인	가결

7	2013. 07. 08	1. 이촌회계법인 선임2. 감사계약서 승인	가결

8	2013. 12. 13	1.(1) 뉴발론에서 발행한 주식 180,000주를 20,520,000위안화(3,579,303,600원)에 인수하는 건과 관련된 해당계약 및 진행 예정 거래에 대한 승인(2) 위 인수 계약을 진행하기 위하여 당사가 주당발행가격 1,363원으로 당사의 보통주식 2,626,048주를 배정하고 발행하는 것에 대한 승인2. 이사중 1인에게 해당계약을 체결하는 권한부여 승인3. 본사 이사 중 1인에게 업무 처리 및 주식 배정 과 발행 그리고 매매계약에 따른 거래 실행 및 효력발생 하는 것등의 필요한 모든 절차를 수행하는 것 승인	가결

9	2013. 12. 20	1. 2013 사업연도 주식배당 선포 승인.2. 자회사 치우즈 체육용품유한공사의 2013. 1. 1.부터 2013. 12. 31까지 연도의 배당액 배정 포함하여 정소영 이사에게 2013 사업연도 주식배당 처리권한 위임	가결

10	2014. 03. 19	정기주주총회 소집 결의 및 의안에 대한 승인	가결

11	2014. 12. 19	2014 사업연도 주식배당 실시 결의	가결

12	2015. 03. 10	정소영에 대한 6,250,000주 제3자 배정 이사회 결의 발행가액은 1,600 원	가결

13	2015. 03. 20	정기주주총회 소집결의 및 의안에 대한 승인	가결

14	2015. 04. 13	정기주주총회 결의안 정정 관련 의안에 대한 승인	가결

15	2015. 04. 20	정소영, 정소웅, 정소현, 임신화, 황량희 1,150,000주 주식매수선택권 행사에 대한 이사회 결의	가결

16	2015. 04. 30	일반공모 유상증자 결의(999,999,000원)	가결

17	2015. 06. 04	한국 상장 주식 무액면주권 전환 결의	가결

18	2015. 06. 10	전환사채 발행 결의(3,000,000,000원)	가결

19	2015. 06. 16	전환사채 발행 결의 취소(3,000,000,000원)	가결

20	2015. 09. 21	본점 소재지 변경	가결

21	2015. 12. 18	2015 사업연도 주식배당 실시 결의	가결

22	2016. 03. 04	2015 사업연도 결산 결의	가결

23	2016. 03. 18	정기주주총회 소집결의 및 출자전환 신주 발행 결의	가결

24	2016. 09. 27	본점소재지 변경	가결

25	2016. 10. 10.	신규설립 자회사 "이스트아시아헬스케어리미티드" 결의	가결

26	2016. 12. 16	주주총회 기준일 설정	가결

27	2016. 12. 21	2016 사업연도 주식배당 결의	가결

28	2017. 03. 17	2016 사업연도 결산 이사회 결의	가결

29	2017. 08. 01	정소영에 대한 6,900,000주 제3자 배정 이사회 결의 발행가액은 654 원	가결

30	2017. 12. 15	주주총회 기준일 설정	가결

31	2017. 12. 21	2017 사업연도 주식배당 결의	가결

32	2018. 01. 12	정장위에 대한 7,181,115주 제 3자배정 이사회 결의	가결

33	2018. 06. 11	제1차 전환사채 2,100,000,000원 발행 이사회 결의	가결

34	2018. 07. 10	제2차 전환사채 1,400,000,000원 발행 이사회 결의	가결

35	2018. 08. 29	이스트아시아홀딩스코리아 주식취득 이사회 결의	가결

36	2018. 12. 04	제3차 전환사채 4,600,000,000원 발행 이사회 결의	가결

37	2018. 12. 14	주주총회 기준일 설정	가결

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역사외이사 : 릉걸화

회차	일자	의안내용	참석여부

1	2015. 03. 10	정소영에 대한 6,250,000주 제3자 배정 이사회 결의 발행가액 1,600 원	참석

2	2015. 03. 20	정기주주총회 소집결의 및 의안에 대한 승인	참석

3	2015. 04. 13	정기주주총회 결의안 정정 관련 의안에 대한 승인	참석

4	2015. 04. 20	정소영, 정소웅, 정소현, 임신화, 황량희 1,150,000주 주식매수선택권 행사에 대한 이사회 결의	참석

5	2015. 04. 30	일반공모 유상증자 결의(999,999,000원)	참석

6	2015. 06. 04	한국 상장 주식 무액면주권 전환 결의	참석

7	2015. 06.10	전환사채 발행 결의(3,000,000,000원)	참석

8	2015. 06.16	전환사채 발행 결의 취소(3,000,000,000원)	참석

9	2015. 09. 21	본점 소재지 변경	참석

10	2015. 12. 18	2015 사업연도 주식배당 실시 결의	참석

11	2016. 03. 04	2015 사업연도 결산 결의	참석

12	2016. 03. 18	정기주주총회 소집결의 및 출자전환 신주 발행 결의	참석

13	2016. 09. 27	본점소재지 변경	참석

14	2016. 10. 10	신규설립 자회사 "이스트아시아헬스케어리미티드" 결의	-

15	2016. 12. 16	주주총회 기준일 설정	참석

16	2016. 12. 21	2016 사업연도 주식배당 결의	참석

17	2017. 03. 17	2016 사업연도 결산 이사회 결의	참석

18	2017. 08. 01	정소영에 대한 6,900,000주 제3자 배정 이사회 결의 발행가액은 654 원	참석

19	2017. 12. 15	주주총회 기준일 설정	참석

20	2017. 12. 21	2017 사업연도 주식배당 결의	참석

21	2018. 01. 12	정장위에 대한 7,181,115주 제3자배정 이사회 결의	참석

22	2018. 06. 11	제1차 전환사채 2,100,000,000원 발행 이사회 결의	참석

23	2018. 07. 10	제2차 전환사채 1,400,000,000원 발행 이사회 결의	참석

24	2018. 12. 04	제3차 전환사채 4,600,000,000원 발행 이사회 결의	참석

25	2018. 12. 14	주주총회 기준일 설정	참석

사외이사 : 이빙봉

회차	일자	의안내용	참석여부

1	2017. 08. 01	정소영에 대한 6,900,000주 제3자 배정 이사회 결의 발행가액은 654 원	참석

2	2017. 12. 15	주주총회 기준일 설정	참석

3	2017. 12. 21	2017 사업연도 주식배당 결의	참석

4	2018. 01. 12	정장위에 대한 7,181,115주 제3자배정 이사회 결의	참석

5	2018. 06. 11	제1차 전환사채 2,100,000,000원 발행 이사회 결의	참석

6	2018. 07. 10	제2차 전환사채 1,400,000,000원 발행 이사회 결의	참석

7	2018. 12. 04	제3차 전환사채 4,600,000,000원 발행 이사회 결의	참석

8	2018. 12. 14	주주총회 기준일 설정	참석

(4) 기타(가) 이사회의사록

이사회는 다음의 내용을 기재한 의사록을 작성하여야 합니다.

- 임원의 임명

- 이사회나 위원회에 의해 취해진 명령

- 주주총회나 이사회 또는 위원회의 의결과 진행사항

어느 이사가 특정 안건에 대하여 반대 의견을 표시한 경우 그 반대 이사의 성명 및 반대의 이유 등도 의사록에 기록 되어야 하며, 어느 이사가 특정 안건에 대하여 반대 의견을 표시한 경우 그 반대 이사의 성명 및 반대의 이유 등도 의사록에 기록되어야 합니다. 이사회나 위원회의 의사록은 당해 회의의 의장 또는 그 직후 차기 회의의 의장이 서명하며 이 경우 동 회의의 진행에 대한 증거가 되며, 회의에 참석한 모든 이사(의장 포함) 및 출석한 감사는 의사록에 서명하여야 하고 만일 어느 이사 또는 출석한 감사가 그 서명에 반대한 경우 그 거부 이유를 의사록에 기재하여야 합니다.

(나) 이사의 보수와 퇴직금이사에 대한 보상(퇴직보상 포함)은 주주총회 일반결의에 의하여 이를 정합니다.

(다) 주주의 이사회 의사록 열람회사의 주주는(등사 등에 소요되는 합리적인 비용을 지불하고) 회사의 영업시간 중에 이사회 의사록의 열람이나 등사를 신청할 수 있고, 회사는 정당한 이유가 있는 경우 이를 거절할 수 있습니다. (라) 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다. 단, 사외이사교육 실시 내역은 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-