파이온엑스 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 구성이사회는 이사들로 구성되며 이사의 수는 최소 3명 이상이어야하며, 사외이사의 수는 전체 이사 수의 4분의 1이상이어야 합니다. (정관 제24조)

공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 5인의 상근이사, 3인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

Kenneth K. Lee	겸직	업계 전문성

(2) 이사회의 권한 내용미국캘리포니아주 회사법은 법상 주주총회 결의사항으로 명시되어 있거나 정관으로 (종류)주주총회의 결의사항으로 정하지 않은 모든 사항에 대해서는 회사의 업무 전반에 대해 이사회에서 결정한다고 규정하고 있습니다(아래 캘리포니아 회사법 제300조 (a) 원문 참조). 따라서, 회사는 캘리포니아 회사법 또는 아래와 같이 정관으로 주주총회 결의를 거치도록 한 사항 이외의 사항에 대해서는 모두 이사회에서 결정할 수 있습니다.California Corporations Code

300. (a) Subject to the provisions of this division and any limitations in the articles relating to action required to be approved by the shareholders (Section 153) or by the outstanding shares (Section 152), or by a less than majority vote of a class or series of preferred shares (Section 402.5), the business and affairs of the corporation shall be managed and all corporate powers shall be exercised by or under the direction of the board.

회사의 정관상 주주총회의 결의사항은 다음과 같습니다. 1. 기본정관의 개정 2. 합병계약의 승인 3. 회사 영업의 전부 또는 중요부분의 양도 또는 다른 회사 영업 전부의 인수 4. 주식의 분할 및 병합5. 자본의 감소 6. 회사의 해산, 분할, 분합합병계약의 승인

당사는 이사회운영규정에서 이사회의 권한을 아래와 같이 구체적으로 기재하고 있습니다.

이사회의 권한

1. 법령 및 정관에서 규정한 사항에 관한 결의2. 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요방침에 관한 결의3. 주요규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 결의4. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 결의5. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항에 대한 결의6. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항 결의7. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항 결의8. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항에 대한 결의

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부법령 규정에 의한 주주총회 소집은 일시, 장소 및 회의의 목적 사항을 총회 2주 이상 60일 이하의 기간 전에 주주의 서면 또는 전자문서로 통지하고 있으며 회의 목적 사항이 이사의 선임에 관한 사항의 경우에는 이사 후보자의 성명, 약력, 그 밖의 관련 법령(미국 캘리포니아 회사법, 상법 제542조의4 제2항 등)이 규정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다.현재까지 주주제안권에 의해 이사선임의안이 제출된 사실은 없습니다.

(4) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사외이사 후보 추천위원회를 설치, 구성하고 있지 않습니다.

(5) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	비고

LLOYD Y. LEE	- LEE Dynasty, Inc. CEO	해당사항 없음	-

Louis Monico	- GITI Tire North America, Vice President Canada- Bridgestone Canada, director of sales Canada	해당사항 없음	-

Hansoo Kyoung	- M Life Balancer, Inc, president- DREAM Realty, Broker Associate	해당사항 없음	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항 ( 1) 이사회 운영규정의 주요내용당사의 정관 중 이사회의 운영에 관한 규정을 요약 정리하면, 다음과 같습니다.

기본정관 및 회사법 규정에서 정하는 제한을 준수하는 범위 내에서, 이사회는 공동대표이사 2인 및 이사를 둘 수 있다. 이사회는 직ㆍ간접적인 방식으로 회사의 사업을 수행하고 이에 관한 일체의 권능을 행사할 수 있는 권한을 보유하며 공동대표이사 2인은 이사회에서 선임한다.(정관 제23조) 선임 및 임기이사는 정기주주총회에서 선임되어 그 다음 정기주주총회 개최시 및 후임자가 적법하게 선임되어 취임할 때까지 그 직을 유지한다. 주주총회는 회사의 주사무소, 또는 이사회에서 그때그때 정하는 기타 장소에서 개최되어야 한다. (정관 제25조)해임으로 인한 결원을 제외하고 이사회에 결원이 발생하는 경우, 이는 이사회의 승인에 의해 충원되어야 한다. 만약, 그 직을 유지하고 있는 이사 수가 정족수에 미달되는 경우, (1) 현재 이사직을 유지하고 있는 이사들 전원의 서면 동의, (2) 본 부속정관의 본 장이 정하는 바에 따른 소집통지 또는 통지의 면제를 거쳐서 개최된 이사회에서 현재 이사직을 유지하고 있는 이사들 과반수의 찬성, 또는 (3) 유일하게 남은 이사의 승인에 의해 충원되어야 한다. 해임으로 인하여 이사회에 결원이 발생하는 경우, 이는 주주총회 결의에 의해서만 충원될 수 있다. 충원된 이사는 그 다음 정기주주총회 개최시 및 후임자가 적법하게 선임되어 취임할 때까지 그 직을 유지한다. (정관 제26조) 회사법 규정을 준수하는 범위 내에서 발행주식 총수의 과반수에 해당하는 주주의 동의가 있는 경우 , 이사들 전부 또는 일부는 특별한 사유 없이도 해임될 수 있다. 한편, 회사법 규정에 명시되어 있는 경우를 제외하고, 이사는 자신의 임기를 마치기 전까지 해임되지 않는다. (정관 제27조)이사회는 주(州) 내외를 불문하고 소집통지에 지정된 장소에서 개최될 수 있다. 만약 소집통지서에 개최장소가 지정되어 있지 않거나 소집통지가 없는 경우, 회사의 주사무소에서 개최되는 것으로 하며, 이사회 결의로 그때그때 개최장소를 지정할 수 있다. 이사회는, 이사회에 참여하는 모든 이사가 상호 의사연락을 할 수 있는 한, 화상회의, 전화 기타 이와 유사한 통신수단을 매개로 개최될 수 있다. (정관 제28조)정기이사회는 정기주주총회가 개최된 직후 이와 같은 장소에서 특별한 소집통지 없이 개최되어야 한다. 다른 정기이사회의 경우, 이사회에서 그때그때 정하는 시간 및 장소에서 개최되어야 하고, 별도의 소집ㆍ개최절차를 필요로 하지 않는다. (정관 제29조)모든 이사회의 의사정족수는 이사 총수의 과반수이다. 의사정족수가 충족되고 적법하게 개최된 이사회에 출석한 이사들의 과반수에 따른 결의 및 집행행위는, 회사법이 정하는 바에 따라 이사회의 행위로 인정된다. 최초의 의사정족수가 충족되어 개최된 이사회는, 해당 의사정족수의 과반수에 해당되는 이사들의 동의가 있는 한, 이후 일부 이사들이 퇴장하는 경우에도 해당 안건을 처리할 수 있다. 이사회에 출석한 과반수 이사들은, 이후 의사정족수를 충족하는 수의 이사들이 남아있는지를 불문하고, 해당 이사회를 시간 또는 장소를 변경하여 연기할 수 있다. (정관 제30조)이사의 업무수행에 대한 보수는 없는 것으로 한다. 다만, 이사회 결의로 합리적인 범위 내에서 정기이사회 및 임시이사회 참석 및 업무수행에 필요한 경비 및 비용을 정해둘 수 있다. 본조에도 불구하고, 이사는 이사 이외의 지위에서 회사를 위해 업무를 수행하고 이에 대한 보수를 지급받을 수 있다. 특별위원회 및 상임위원회 위원도 해당 위원회 참석 및 업무수행에 필요한 경비 및 비용을 지급받을 수 있다. (정관 제33조)만약 어떠한 이사가 연방법, 주법 및 그 하위법령, 기본정관을 위반하거나 그 의무이행을 게을리하는 경우, 해당 이사는 이로 인하여 회사가 입은 손해를 배상할 책임이 있다. 이사의 회사에 대한 책임은 총주주의 동의로 면제될 수 있다. (정관 제34조)회사 및 회사의 이사 간, 회사 및 1명 이상의 이사가 중대한 경제적 이해관계를 가지고 있는 회사, 법인 내지 단체 간에 체결되는 계약 또는 거래관계는, 해당 이해관계 있는 이사(들)을 제외하고 신중하게 이루어진 이사회 결의에 의해 승인될 수 있다. 해당 계약 또는 거래관계는 위와 같이 이사회에서 승인됨과 아울러, (1) 해당 거래 및 해당 이해관계 있는 이사와 관련된 주요사실이 주주들에게 빠짐없이 제공되고 해당 거래에 대하여 주주들이 신중하게 검토하여 승인한 때(이때 이해관계 있는 이사들이 보유하는 주식은 의결권이 없음), (2) 해당 거래 및 해당 이해관계 있는 이사와 관련된 주요사실이 이사회 또는 그 위원회에 빠짐없이 제공된 때, 회사에 대하여 적법한 효력을 발생시킨다. (정관 제35조)(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사	사외이사

Seokpil Hong	Michael Blady	Houman Ershadi	John Lee	Gapseong Noh	Kenneth K. Lee	HSIEH, I-CHIEN	LLOYD Y. LEE

(출석률: 100%)	(출석률: 0%)	(출석률: 60%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 73%)	(출석률: 0%)	(출석률: 52%)

찬반여부

1	2018년 02월 05일	유상증자(제3자배정)에 관한 건	가결	참석/찬성	불참	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	불참	불참	-

2	2018년 03월 13일	전환사채권 발행에 관한 건(제18회차)	가결	참석/찬성	-	참석/찬성	-	참석/찬성	불참	불참	-

3	2018년 03월 30일	정기주주총회(제40기) 소집의 건	가결	참석/찬성	-	참석/찬성	-	참석/찬성	불참	불참	-

4	2018년 04월 12일	제40기(2017년) 재무제표 승인의 건	가결	참석/찬성	-	참석/찬성	-	참석/찬성	불참	불참	-

5	2018년 04월 13일	정기주주총회(제40기) 세부안건 확정의 건	가결	참석/찬성	-	참석/찬성	-	참석/찬성	불참	불참	-

6	2018년 04월 18일	전환사채권 발행에 관한 건(제19회차)	가결	참석/찬성	-	참석/찬성	-	참석/찬성	불참	불참	-

7	2018년 05월 11일	제3자배정 유상증자(소액공모)의 건	가결	참석/찬성	-	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성	불참	불참

8	2018년 05월 23일	전환사채권 발행에 관한 건(제20회차)	가결	참석/찬성	-	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성	불참	불참

9	2018년 06월 01일	대표이사 변경의 건	가결	참석/찬성	-	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성	불참	불참

10	2018년 07월 09일	New Pride Manufacture, Inc. 자산매각의 건	가결	참석/찬성	-	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성	불참	불참

11	2018년 09월 07일	전환사채권 발행에 관한 건(제21회차)	가결	참석/찬성	-	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성	불참	불참

12	2018년 09월 07일	본점소재지 변경에 관한 건	가결	참석/찬성	-	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성	불참	불참

13	2018년 09월 27일	대표이사 변경의 건	가결	참석/찬성	-	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성	불참	불참

14	2018년 09월 28일	Aria Standard Holdings Limited의 지분 50% 매각	가결	참석/찬성	-	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성	불참	불참

15	2018년 10월 17일	전환사채권 발행에 관한 건(제22회차)	가결	참석/찬성	-	불참	-	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성

16	2018년 10월 17일	타법인 주식 및 출자증권 취득에 관한 건	가결	참석/찬성	-	불참	-	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성

17	2018년 12월 21일	유상 신주발행(일반공모)의 건	가결	참석/찬성	-	불참	-	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성

18	2019년 01월 08일	정정신고서 제출에 따른 일정변경의 건	가결	참석/찬성	-	불참	-	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성

19	2019년 01월 26일	일반공모 유상증자 일정변경의 건	가결	참석/찬성	-	불참	-	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성

20	2019년 02월 25일	정정신고서 제출에 따른 일정변경의 건	가결	참석/찬성	-	불참	-	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성

21	2019년 03월 13일	금융감독원 정정제출요구에 따른 일정변경의 건	가결	참석/찬성	-	불참	-	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성

22	2019년 04월 10일	제41기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	참석/찬성	-	불참	-	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성

23	2019년 04월 12일	주주총회 소집 결의	가결	참석/찬성	-	불참	-	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성

(3) 이사회 내의 위원회 구성현황당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회 내의 위원회를 구성한 사실이 없습니다. (4) 이사회 구성원의 독립성 당사의 이사는 최대주주 및 그 특수관계인의 추천에 의하지 않고 주주총회 전 개최되는 당사 이사회에서 후보가 추천되고, 주주총회에서 선임되었습니다. 주주총회에서 선임된 사외이사 등 당사의 이사들은 최대주주로부터 독립하여 이사로서의 역할을 수행하고 있습니다.

이사	상근여부	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부

Kenneth K. Lee	상근	이사회	경영총괄	해당없음	-	2021.04.30	-

Gapseong Noh	상근	이사회	타이어사업	차입금 : USD4,874,340스톡옵션 : 1,100천주 행사	본인	2021.04.30	연임

Seokpil Hong	상근	이사회	카니비스사업 및신규사업	스톡옵션 : 500천주 행사	-	2022.04.29	연임

Houman Ershadi	상근	이사회	카나비스 사업	해당없음	-	2019.09.12	-

John Lee	상근	이사회	카니비스사업 및신규사업	해당없음	-	2022.04.29	-

LLOYD Y. LEE	비상근	이사회	사외이사	해당없음	-	2021.04.30	-

Louis Monico	비상근	이사회	사외이사	해당없음	-	2022.04.29	-

Hansoo Kyoung	비상근	이사회	사외이사	해당없음	-	2022.04.29	-

(5) 사외이사의 전문성사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	공시대상기간 중 사외이사의 업무 수행과 관련하여 제공한 교육실시 내역은 없습니다.