파이온엑스 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

캘리포니아 회사법에 의하면, 이사 후보자의 성명이 투표 전에 지명되고 주주가 집중투표제를 실시하겠다는 의사를 투표 전에 주주총회에 통지할 경우에는 주주들이 이사 선임을 위한 집중투표가 가능하다고 규정하고 있습니다(아래 캘리포니아 회사법 관련 조항 참조). 다만, 미국 주식시장에 상장된 회사(Listed Company)는 집중투표제를 실시하지 않는 정관을 채택함으로써 집중투표제를 실시하지 않을 수 있는 예외가 인정됩니다.

708. (a) Except as provided in Sections 301.5 and 708.5, every shareholder complying with ubdivision (b) and entitled to vote at any election of directors may cumulate such shareholder's votes and give one candidate a number of votes equal to the number of directors to be elected multiplied by the number of votes to which the shareholder's shares are normally entitled, or distribute the shareholder's votes on the same principle among as many candidates as the shareholder thinks fit.(b) No shareholder shall be entitled to cumulate votes (i.e., cast for any candidate a number of votes greater than the number of votes that the shareholder normally is entitled to cast) unless the candidate or candidates' names have been placed in nomination prior to the voting and the shareholder has given notice at the meeting prior to the voting of the shareholder's intention to cumulate the shareholder's votes. If any one shareholder has given that notice, all shareholders may cumulate their votes for candidates in nomination.당사의 정관은 이사를 선임하는 주주총회에서 주주가 청구할 경우 집중투표를 실시하도록 규정하고 있습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

캘리포니아 회사법은 회사의 정관에서 달리 정하지 않은 한, 이사회의 재량으로 주주들이 주주총회에 직접 참석하지 않고 전자적 전송방식이나 전자화상회의를 이용하여주주총회에 참석 및 투표할 수 있다고 규정하고 있습니다(아래 캘리포니아 회사법 관련 조항 참조). 청구회사의 정관은 특별히 전자투표를 배제하고 있지 않으므로, 위 규정에 따라 애머릿지코퍼레이션의 주주들은 전자투표 방식으로 주주총회에 참석할 수 있습니다.

600. (a) Meetings of shareholders may be held at any place within or without this state as may be stated in or fixed in accordance with the bylaws. If no other place is stated or so fixed, shareholder meetings shall be held at the principal executive office of the corporation. Unless prohibited by the bylaws of the corporation, if authorized by the board of directors in its sole discretion, and subject to the requirement of consent in clause (b) of Section 20 and those guidelines and procedures as the board of directors may adopt, shareholders not physically present in person or by proxy at a meeting of shareholders may, by electronic transmission by and to the corporation (Sections 20 and 21) or by electronic video screen communication, participate in a meeting of shareholders, be deemed present in person or by proxy, and vote at a meeting of shareholders whether that meeting is to be held at a designated place or in whole or in part by means of electronic transmission by and to the corporation or by electronic video screen communication, in accordance with subdivision (e).(e) A meeting of the shareholders may be conducted, in whole or in part, by electronic transmission by and to the corporation or by electronic video screen communication (1) if the corporation implements reasonable measures to provide shareholders (in person or by proxy) a reasonable opportunity to participate in the meeting and to vote on matters submitted to the shareholders, including an opportunity to read or hear the proceedings of the meeting concurrently with those proceedings, and (2) if any shareholder votes or takes other action at the meeting by means of electronic transmission to the corporation or electronic video screen communication, a record of that vote or action is maintained by the corporation.

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	-	실시(*)

(*)당사는 2016.02.27. 이사회 결의로 전자투표제를 도입하여 2016.04.28일 개최되는 제38기(2015년도) 정기주주총회에서부터 지속적으로 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.전자투표를 실시한 내역은 아래와 같습니다.- 2016. 04. 28. 제38기 정기주주총회- 2016. 09. 12 임시주주총회- 2017. 04. 19. 제39기 정기주주총회- 2018. 04. 30. 제40기 정기주주총회- 2019. 04. 29. 제41기 정기주주총회

다. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 라. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

마. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,454,415	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	8,219	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,446,196	-

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바. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 신주인수권회사의 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 발행하는 경우, 회사의 주주는 이사회가 합리적으로 인정한 일정한 기간 동안 각 보유주식의 비율에 따라 현금 전액 또는 유무형의 재산을 납입함으로써 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 청약할 신주인수권을 가진다. 그럼에도 불구하고, 회사는 아래와 같은 경우 이사회 결의로 회사의 기존 주주 이외의 자에게 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 우선 배정할 수 있다. (a) 회사가 이사회의 결의에 따라 신주를 일반공모방식으로 발행하는 경우.(b) 신주가 스톡옵션 행사의 결과로 발행되는 경우.(c) 회사가 종업원지주제도의 구성원에게 신주를 우선적으로 발행하는 경우. 그러나 종업원지주제도로 인해 발행되는 주식의 수는 새로이 발행되는 주식 총수의 20%를 초과하지 못한다.(d) 회사가 새로운 기술의 도입 또는 회사의 재정 상태의 개선을 위한 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우.(e) 회사가 상장을 위한 공모 내지 인수 방식으로 신주를 발행하는 경우.(f) 회사가 주식예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우.(g) 회사가 (i) 국내 또는 해외 금융 기관 (ii) 연기금, (iii) 학회, (iv) 회사, (v) 사업상 협력관계에 있는 회사들, (vi) 합작회사, (viii) 구조조정 기금 등을 상대로 신주를 발행하는 경우.주주의 신주인수권 포기 또는 상실의 결과 배정되지 못하거나 인수되지 못한 주식, 그리고 신주배정으로 발생한 단주는 이사회의 결의에 따라 처리되어야 한다.

결산일	12월31일	명의개서대리인	한국예탁결제원

주주명부폐쇄시기	제5조 주주명부의 폐쇄 및 기준일(a)회사는 매년 1월 1일부터 1월7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.(b)회사는 매년 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.(c)이사회는 주주총회 소집통지를 받거나, 임시주주총회에서 의결권을 행사하거나, 배당을 받거나, 권리의 배분을 받거나, 기타 법적 조치를 할 수 있는 권한을 행사할 수 있는 주주의 확정하기 위한 기준일을 장래에 지정하여야 한다. 기준일이 일단 정해지면, 해당 기준일 이후 회사의 명부상 주식이 양도되는 경우에도, 기준일 당시의 명부상 주주만이 주주총회 소집통지를 받고, 주주총회에서 의결권을 행사하고, 배당 또는 권리배분을 받고, 기타 주주로서의 권리를 행사할 수 있다.(d)이 경우 회사는 적어도 2주 전에 공고를 하여야 한다.

주주의 특권	없음	공고방법	회사의 홈페이지(http://www.ameridgecorp.com)또는 대한민국 매일경제신문

사. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제46기 정기주주총회(2024.04.30)	제1호 의안 제46기 재무제표 승인의 건제2호 의안 이사 선임의 건제3호 의안 감사 선임의 건제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제47기 임시주주총회(2024.04.09)	제1호 의안 이사 선임의 건	원안대로 가결	-

제45기 정기주주총회(2023.04.28)	제1호 의안 제45기 재무제표 승인의 건제2호 의안 이사보수한도 승인의 건제3호 의안 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제44기 정기주주총회(2022.04.28)	제1호 의안 제44기 재무제표 승인의 건제2호 의안 이사 선임의 건제3호 의안 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제44기 임시주주총회(2021.10.08)	제1호 의안 정관 일부 변경의 건제2호 의안 이사 선임의 건제3호 의안 감사 선임의 건	원안대로 가결	-

제44기 임시주주총회(2021.07.08)	제1호 의안 이사 선임의 건	원안대로 가결	-

43기 정기주주총회(2021.04.29)(2021.05.28) 속회	제1호 의안 제43기 재무제표 승인의 건제2호 의안 정관 일부 변경의 건제3호 의안 주식(액면) 병합 승인의 건제4호 의안 이사 선임의 건제5호 의안 감사 선임의 건제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-