eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
파이온엑스 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 뉴프라이드 코퍼레이션
대 표 이 사 : Kenneth K. Lee
본 점 소 재 지 : 1511 E. Orangethorpe Avenue, Suite D , Fullerton, CA 92831
(전 화) + 1 - 714 - 783 - 7801
(홈페이지) http://newpridecorporation.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) Kenneth K. Lee
(전 화) + 1 - 714 - 783 - 7801
(대리인명) 이은식
(주소) 서울특별시 강남구 자곡로 204-5, 에이동 5층 516호 (자곡동, 강남지웰홈스)
(전화번호) 02-459-5901
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	89,139,377	-	89,139,377	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	89,139,377	-	89,139,377	-

Ⅴ. 자기주식수	142	-	142	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	89,139,235	-	89,139,235	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	89,139,377	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	142	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	89,139,235	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 사항회사의 정관 제5조는 배당금을 수령할 주주를 정하는 기준일에 대해 규정하고 있습니다. 이에 따르면, 이사회에서 주주에 대한 배당에 관한 결의를 할 경우, 배당을 받을 주주의 기준일을 정하고 이를 2주 전에 공고하여야 합니다. 기준일이 정해지면 기준일에 주주명부상 기재된 주주만이 배당을 받을 수 있습니다. 실질주주는 주주명부상의 주주인 한국예탁결제원이 수령한 배당금을 주식사무대행계약이 정한 바에 따라한국예탁결제원으로부터 지급받을 수 있습니다. 다음은 관련 정관 조항의 전문입니다.

제5조 (기준일)
회사는 각 사업연도의 마지막날에 주주명부에 등록된 주주를 관련 사업연도의 정기주주총회에 주주의 권리를 행사할 권한이 있는 주주로 간주할 수 있다. 이사회는 주주총회 소집통지를 받거나, 임시주주총회에서 의결권을 행사하거나, 배당을 받거나, 권리의 배분을 받거나, 기타 법적 조치를 할 수 있는 권한을 행사할 수 있는 주주의 확정하기 위한 기준일을 장래에 지정할 수 있다. 기준일이 일단 정해지면, 해당 기준일 이후 회사의 명부상 주식이 양도되는 경우에도, 기준일 당시의 명부상 주주만이 주주총회 소집통지를 받고, 주주총회에서 의결권을 행사하고, 배당 또는 권리배분을 받고, 기타 주주로서의 권리를 행사할 수 있다. 이 경우 회사는 적어도 2주 전에 공고를 하여야 한다.

또한, 회사의 정관 제53조는 당사가 한국거래소에 상장되어 있는 기간 동안에는 대한민국의 관행에 따라 배당하기로 정하고 있습니다. 따라서, 당사의 한국거래소 상장일인 2010년 4월 21일 이후부터 당사의 배당은 당사의 준거법인 미국 캘리포니아 상법에서 금지하지 않는 한 대한민국의 관행에 따릅니다. 다음은 관련 정관 조항 전문 입니다.

제53조 (배당)이사회는 회사의 자산으로 법률상 유효하게 주주들에 대한 배당을 선언하고 배당할 수 있다. 그러나, 주식이 지정 증권거래소에 상장되어 있는 기간동안 이사회 및 회사는 대한민국의 관행에 따른, 그 배당과 관련된 예탁결제원의 관련 절차상 인정되는 방식으로만 배당금 지급을 결의할 수 있고, 배당금은 현금 또는 주식배당으로만 지급될 수 있다. 배당금의 지급에 있어서 주식은 발행된 연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 간주한다.

한편, 미국국세청(Internal Revenue Service, 이하 "IRS")은 사업주체의 조세신고 의무를 간소화하여 사업주체의 경영활동의 부담을 경감하기 위하여 회사를 C-Corporation, S-Corporation 등으로 분류하여 달리 과세하고있습니다. IRS는 일정한 요건을 갖춘 회사에 대해서는 조세절차 간소화 혜택을 부여하는 S-Corporation tax rule을 적용하여 회사의 이익에 대해서 실제 이익배당을 하지 않더라도 회사의 이익에 대하여 주주에게 직접 소득세로 과세하는 대신 회사에 대해서는 조세신고 및 납부 의무를 면제해주어 경영상의 간소화 혜택을 부여 하고 있습니다. 당사는 1997년 9월 1일 부터 S-Corporation tax rule 을 적용받는 자격을 획득하여 회사의 이익에 대하여 배당여부에 상관없이 주주가 회사의 이익에 대한 소득세를 납부하여 왔습니다. 당사는 2009년부터는 C-Corporation 으로 변경하여 조세신고를 하고 있습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기 1분기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	3	3	3

(연결)당기순이익(백만원)	-2,107	-16,267	-21,790

(별도)당기순이익(백만원)	-134	-12,027	-21,399

(연결)주당순이익(원)	-23	-198	-373

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

(주1) 당사는 2009.10.20. 무액면주식을 액면가 0.003 USD로 액면전환하였습니다.(주2) 당사는 2009.9.10.에 1:1,000의 비율로 주식분할을 하였으며, 2008년의 주당순이익 및 주당 현금배당금은 유통보통주식수를 주식분할을 고려하여 비례적으로 조정하여 산출하였습니다.(주3) 원화 환산에 적용한 환율은 다음과 같습니다.

일자	2019. 03. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.

기중환율	1,125.08	1,100.30	1,130.84

(주4) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결 재무제표 기준입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분반기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인(공인회계사)의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제42기(당분기)	대주회계법인	-	-

제41기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

제40기(전전기)	우리회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제42기(당분기)	대주회계법인	-	-	-

제41기(전기)	대주회계법인	반기검토중간감사재고실사기말감사연결감사	KRW150,000,000	1,186

제40기(전전기)	우리회계법인	반기검토중간감사재고실사기말감사연결감사	KRW100,000,000	450

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제41기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제40기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경

구분	감사인	변경사유	감사용역 계약기간	비고

변경 후	대주회계법인	신규선임 및 재선임 계약	2019.1.1~2019.12.312018.1.1~2018.12.31	매 1개년

변경 전	우리회계법인	신규선임 및 재선임 계약	2015.1.1~2017.12.31	매 1개년

3. 내부회계관리제도 가. 내부통제감사의 감사보고서상 내부통제에 이상이 없으므로 기재를 생략합니다. 나. 내부회계관리제도 제42기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 다. 내부통제구조의 평가해당사항 없습니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치 여부, 구성방법 등 캘리포니아 회사법은 회사의 기관으로서 감사를 별도로 선임하도록 규정하고 있지 않습니다. 다만, 당사는 내부통제제도를 확충하기 위한 방안으로 기업공개를 계기로 2009년 7월 1일자 임시주주총회에서 상근감사를 선임하였고, 정 관 규정에 의하여 매년 회사의 주주총회에서 1명 이상 3인 이하의 감사(1인 이상의 상근감사 포함)를 선임하 고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사의 정관에 의거하여 감사는 회사의 회계 및 직무전반에 대한 감사권한을 가지고 있습니다. 감사는 이사회에 의해 주주총회의 소집을 요구할 수 있고 회사의 자회사에 대해 그 업무에 대한 보고를 요구할 수 있으며, 필요시 회사의 업무 및 재산 상황에 대한 조사를 할 수 있습니다. 만일 자회사가 감사가 요청 한 자료를 적시에 제출하지 않거나 자료의 내용을 검사할 필요가 있다고 감사가 판단할 경우에는 자회사의 업무와 재산상황에 대해 조사할 수 있습니다.감사는 이사의 직무집행을 감시하고 필요시 이사회에 출석, 의견을 표명할 수 있으며, 이사회의 소집을 요구할 수 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

김우선	학력 : 한국외국어대
2017년~현재 New Pride Corporation 감사
2016년~현재 New Pride Corporation Manger
2013년~2016년 Grupo Minero Mexico S.A. de C.V. director2012년~2013년 삼성SDS	결격요건없음	2017.04.19선임

라. 감사의 독립성(1) 감사의 선임 및 권한

구분	내용

감사의 선임,임기, 권한	-감사는 주주총회에서 선임한다-감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기총회의 종결 시까지로 한다.-감사는 회사의 규정에 의해 재무감사, 업무감사등을 수행한다.-감사는 그 직무를 수행하기 위하여 회사의 주요 경영활동 및 자회사에 대한 정보를 요구할 수 있으며, 정보를 제고하지 않을 경우 조사권을 발 동할 수 있다.-감사는 이사회에 대해 주주총회 소집을 요구할 수 있다

감사의 책임	-감사는 이사회에 출석하며, 필요시 의견을 표명할 수 있다.-감사는 법규와 규정에 의해 회사를 위한 직무를 충실히 수행하여야 한다-감사는 재직시 및 퇴임 후 직무상으로 얻은 회사의 영업상 비밀을 누설 하지 않는다-감사는 이사가 법령 또는 정관을 위반한 행위를 하거나 그러한 위험이 있는 경우 그 내용을 이사회에 보고햐여야 한다.-감사는 감사록을 작성하여야 한다.

권한과 책임	회사의 업무감사와 회계감사에 대한 전반적인 감사업무를 수행

인원수	내부감사 1 명

상근여부	상 근

마. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2017.05.12	유상증자(일반공모)에 관한 건	가결

바. 감사 교육 미실시 내역감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	공시대상기간 중 감사의 업무 수행과 관련하여 제공한 교육실시 내역은 없습니다.

사. 감사 지원조직 현황감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	2	담당임원 외	재무제표 등 회사의 경영활동에 대한 업무 지원

총무팀	1	담당임원 외	이사회, 주주총회 등 경영전반에 관한 업무 지원

아. 준법지원인 지원조직 현황
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

노갑성	본인	보통주	1,766,784	2.01	1,766,784	1.98	-

계	보통주	1,766,784	2.01	1,766,784	1.98	-

-	-	-	-	-	-

*2018. 02. 12. 당사의 사내이사인 노갑성은 유상증자를 통하여 1,766,784주를 취득(지분율 : 2.26%)하였으며, 보고일 현재 당사의 최대주주입니다. *최대주주의 소유 주식수에는 변경사항이 없으나, 보고서 제출일 현재 전기말 대비 발행한 주식의 총수가 증가하였기에, 지분율이 변경되었습니다.

[최대주주의 주요경력 및 개요]

성명	직책	담당업무	주요경력

노갑성	이사	타이어사업	2015 ~ 현재 New Pride Corporation 이사
2018.02 ~ 2018.12 Gana, LLC 대표이사
2013 ~ 2014 E-tron Co., Ltd 대표이사
2006 ~ 2011 Telio Solar Inc 대표이사
2000 ~ 2005 Paion Co. Ltd 대표이사
1994 ~ 1999 삼성전자

※ 최대주주의 겸직현황은 VIII.임원 및 직원의 현황 중 " 회사 임원의 계열사 임원 겸직 현 황 "을 참고하시기 바랍니다.

2. 최대주주 변동 내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2012년 12월 31일	Edward E.Kim외 2인	3,761,000	53.73	-	-

2013년 05월 15일	Edward E.Kim외 2인	9,615,000	52.42	무상증자를 통한 신주 취득	-

2014년 01월 23일	Edward E.Kim외 2인	11,283,000	49.46	유상증자를 통한 신주 취득	-

2015년 05월 18일	GOLDEN I CAPITAL INC	2,639,941	8.45	Edward E. Kim으로부터 장외매수	-

2016년 07월 15일	SRV ENTERPRISES(CYPRUS) LTD	3,560,903	8.76	유상증자 신주 취득	-

2017년 06월 24일	SRV ENTERPRISES(CYPRUS) LTD	3,582,814	5.81	유상증자에 의한 신규취득에 따른 주식수 및 비율변동	-

2018년 02월 12일	노갑성	1,766,784	2.26	유상증자 신주 취득	-

3. 5% 이상 주주 내역주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	48,199	99.99%	85,980,482	97.99%	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조신주인수권 회사의 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 발행하는 경우, 회사의 주주는 이사회가 합리적으로 인정한 일정한 기간 동안 각 보유주식의 비율에 따라 현금 전액 또는 유무형의 재산을 납입함으로써 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 청약할 신주인수권을 가진다. 그럼에도 불구하고, 회사는 아래와 같은 경우 이사회 결의로 회사의 기존 주주 이외의 자에게 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 우선 배정할 수 있다. (a) 회사가 이사회의 결의에 따라 신주를 일반공모방식으로 발행하는 경우 (b) 신주가 스톡옵션 행사의 결과로 발행되는 경우. (c) 회사가 종업원지주제도의 구성원에게 신주를 우선적으로 발행하는 경우. 그러나 종업원지주제도로 인해 발행되는 주식의 수는 새로이 발행되는 주식 총수의 20%를 초과하지 못한다. (d) 회사가 새로운 기술의 도입 또는 회사의 재정 상태의 개선을 위한 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우. (e) 회사가 상장을 위한 공모 내지 인수 방식으로 신주를 발행하는 경우. (f) 회사가 주식예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우. (g) 회사가 (i) 국내 또는 해외 금융 기관 (ii) 연기금, (iii) 학회, (iv) 회사, (v) 사업상 협력관계에 있는 회사들, (vi) 합작회사, (viii) 구조조정 기금 등을 상대로 신주를 발행하는 경우. 주주의 신주인수권 포기 또는 상실의 결과 배정되지 못하거나 인수되지 못한 주식, 그리고 신주배정으로 발생한 단주는 이사회의 결의에 따라 처리되어야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료이후 4개월 이내

주주명부폐쇄의 시기	정기주주총회를 위하여 이사회가 정하는 날로부터 이사회가 정하는 기간동안 폐쇄된다.

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	한국예탁결재원

주주에 대한 특전	없음	공고게재신문	홈페이지(http://newpridecorporation.com)매일경제신문

6. 주가 및 주식 거래 실적

종류	2018년	2019년

5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월

보통주(원)	최고	4,050	3,925	4,095	3,720	4,495	3,745	3,315	2,975	2,505	2,220	2,535	2,420

최저	2,535	3,345	3,040	3,155	3,510	2,585	2,940	1,900	1,930	1,945	1,985	2,010

월간거래량(천주)	317,432	187,844	217,430	84,793	147,387	142,802	83,490	35,724	100,529	45,225	184,394	251,912
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 05월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

Kenneth K. Lee	남	1970.10	대표이사	등기임원	상근	이사회이사	2018.06 ~ 현재 New Pride Corporation 대표이사2015.07 ~ 2018.03 Giti Tires USA 북미 마케팅 이사 (영업/마케팅)2009.01 ~ 2015.06 Kumho Tire USA, Inc. 부사장 (영업/마케팅)	-	-	-	1	2021.04.30

Gapseong Noh	남	1959.05	이사	등기임원	상근	사장이사회이사	2015 ~ 현재 New Pride Corporation 이사
2018.02 ~ 2018.12 Gana, LLC 대표이사
2013 ~ 2014 E-tron Co., Ltd 대표이사
2006 ~ 2011 Telio Solar Inc 대표이사
2000 ~ 2005 Paion Co. Ltd 대표이사
1994 ~ 1999 삼성전자	1,766,784	-	본인	4	2021.04.30

Seokpil Hong	남	1973.08	이사	등기임원	상근	이사회이사	2015.11 ~ 현재 New Pride Corporation 이사
2013.08 ~ 2015.10 Grupo minero de Mexico 이사
(영업/마케팅)	-	-	-	3	2022.04.29

Houman Ershadi	남	1973.10	이사	등기임원	상근	이사회이사	2016.09 ~ 현재 New Pride Corporation 이사 2015.01 ~ 2016.08 West Cypress Development 대표이사 (부동산개발)2010.03 ~ 2014.12 Aqua West Group Investments 대표이사 (사모펀드투자회사)	-	-	-	2	2019.09.12

John Lee	남	1970.02	이사	등기임원	상근	이사회이사	2 017.07~2018.02 New Pride Corporation 대표이사 2012.11~2017.05 LAW OFFICES OF LEE	-	-	-	0	2022.04.29

LLOYD Y. LEE	남	1963.11	사외이사	등기임원	비상근	이사회이사	2018.04 ~ 현재 New Pride Corporation 사외이사 LEE Dynasty, Inc. CEO	-	-	-	1	2021.04.30

Louis Monico	남	1966.04	사외이사	등기임원	비상근	이사회이사	2010.04~현재 GITI Tire North America, Vice President Canada 1992.01~2010.04 Bridgestone Canada, director of sales Canada	-	-	-	0	2022.04.29

Hansoo Kyoung	남	1965.10	사외이사	등기임원	비상근	이사회이사	2018년~현재 M Life Balancer, Inc, president 2006년~2018년 DREAM Realty, Broker Associate	-	-	-	0	2022.04.29

나. 회사 임원의 계열사 임원 겸직 현황

(2019년 03월 31일 현재)

겸직임원	겸직회사	선임시기

성명	직위	회사명	직책

Kenneth K. Lee	대표이사	New Pride Bio Resources, Inc	대표이사	2018.09.27

New Pride Hong Kong Limited	2018.10.08

New Pride Korea, Inc.	2018.10.10

Atlantic Goldwin	2018.11.21

NP Agritech Corporation	2018.12.07

NP PHARM, LLC.	2018.12.19

New Pride S. Inc.	2018.11.30

Gapseong Noh	대표이사	GANA, LLC	대표이사	2018.02.16

주1) 준거법인 미국 캘리포니아주 상법 및 회사 정관에 의하여 규정된 임원의 겸직 현황 입니다. 주2) 2018년 12월 28일 노갑성 사내이사와 Gana, LLC및 Gana team과 Employment Separ ation Agreement(운영종료계약서)를 체결하였으며, 2019년 1월 22일 Gana, LLC의 등기사항(대표이사ㆍmember)이 변경됨에 따라 보고일 현재 가나코인 및 Gana, LL C와 노갑성 사내이사간 법적 관계는 단절된 상태입니다.

다. 직원 현황

(기준일 : 2019년 05월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	4	-	-	-	4	3	351	88	-

관리	여	3	-	-	-	3	4	189	63	-

생산	남	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	7	-	-	-	7	-	-	-	-

(*) 201 9년 03월 31일 기간별 매매기준율인 1,125.08 / USD 를 적용하 여 원화로 환산하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 05월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	4,639	USD4,000,000

감사	1	232	USD200,000

(*)당사의 보수한도는 미국 달러(USD)로 승인되었습니다. 또한 주주총회 승인금액 원화환산은 2019년 04월 29일기준(정기주주총회 승인일) 매매기준율인 1,159.70/USD를 적용하여 원화로 환산하였습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	166	21	-

(*)201 9년 03 월 31 일 까지의 지급액 을 기간별 매매기준율인 1,125.08 / USD 를 적용하 여 원화로 환산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	142	28	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24	24	-

(*)201 9년 03 월 31 일 까지의 지급액 을 기간별 매매기준율인 1,125.08 / USD 를 적용하 여 원화로 환산하였습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

* 공시서류 작성기준일 현재, 개인별 보수 총액이 5억원 이상되는 해당자가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사항 본 보고서 작성일 기준 현재 당사는 뉴프라이드코퍼레이션을 대표로하는 기업집단에 포함되어 있으며, 당사를 제외한 계열회사 는 12개 사 입 니다 .

[2019년 03월 31일 현재]

번호	회 사 명	상장여부	비고

1	뉴프라이드코퍼레이션	상 장	대한민국

2	New Pride Bio Resources, Inc	비상장	미국

3	(주)뉴프라이드코리아	비상장	대한민국

4	New Pride Hong Kong Limited	비상장	홍콩

5	NWLA Holdings, LLC.	비상장	미국

6	Aria Standard Holdings Limited	비상장	미국

7	The Natural Way of L.A.	비상장	미국

8	NP Pharm, LLC	비상장	미국

9	Yanbin Zhixin Real Estate Management Co., LTD	비상장	중국

10	Centurion Industries, LLC	비상장	미국

11	(주)뉴프라이드에스	비상장	대한민국

12	NP Agritech Corporation	비상장	미국

13	Atlatic Goldwin	비상장	미국

※ 상기 계열회사 중 당해 뉴프라이드코퍼레이션의 경영에 직접 또는 간접적으로 영향력을 미치는 회사는 없습니다.※ 뉴프라이드코퍼레이션을 포함한 상기 기업집단은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한 대상이 아닙니다.

2. 계통도

[2019년 03월 31일 현재] (단위 : %)

투자회사피투자회사	뉴프라이드코퍼레이션

뉴프라이드코퍼레이션	-

New Pride Bio Resources, Inc	100.00

(주)뉴프라이드코리아	100.00

New Pride Hong Kong Limited	100.00

NWLA Holdings, LLC.	60.00

Aria Standard Holdings Limited	100.00

The Natural Way of L.A.	100.00

NP Pharm, LLC	100.00

Yanbin Zhixin Real Estate Management Co., LTD	100.00

Centurion Industries, LLC	50.00

(주)뉴프라이드에스	100.00

NP Agritech Corporation	50.00

Atlatic Goldwin	100.00

3 . 회사 임원의 계열사 임원 겸직 현황

(2019년 03월 31일 현재)

겸직임원	겸직회사	선임시기

성명	직위	회사명	직책

Kenneth K. Lee	대표이사	New Pride Bio Resources, Inc	대표이사	2018.09.27

New Pride Hong Kong Limited	2018.10.08

New Pride Korea, Inc.	2018.10.10

Atlantic Goldwin	2018.11.21

NP Agritech Corporation	2018.12.07

NP PHARM, LLC.	2018.12.19

New Pride S. Inc.	2018.11.30

Gapseong Noh	대표이사	GANA, LLC	대표이사	2018.02.16

주1) 준거법인 미국 캘리포니아주 상법 및 회사 정관에 의하여 규정된 임원의 겸직 현황 입니다. 주2) 2018년 12월 28일 노갑성 사내이사와 Gana, LLC및 Gana team과 Employment Separ ation Agreement(운영종료계약서)를 체결하였으며, 2019년 1월 22일 Gana, LLC의 등기사항(대표이사ㆍmember)이 변경됨에 따라 보고일 현재 가나코인 및 Gana, LL C와 노갑성 사내이사간 법적 관계는 단절된 상태입니다.

4. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

New Pride Bio Resources, Inc (비상장)	2015.03.09	경영참여	55	10,000	100	-	-	-	-	10,000	100	-	16,971	-2,449

(주)뉴프라이드코리아(비상장)	2015.06.23	경영참여	100	4,526,429	100	-	4,000,000	6,000	-	8,526,429	100	6,000	2,551	-2,890

New Pride Hong Kong(비상장)	2015.09.29	경영참여	2	10,000	100	-	-	-	-	10,000	100	-	16,202	-975

NWLA Holdings, LLC.
(비상장)	2017.09.29	경영참여	5,464	5,100	51	5,702	-	-	101	5100	51	5,803	4,101	-176

Aria Standard HoldingsLimited(비상장)	2017.10.10	경영참여	9,214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,057	-55

NP Pharm, LLC(비상장)	2017.12.07	경영참여	3,214	-	100	11,181	-	-	197	-	100	11,378	22,525	-1,936

(주)뉴프라이드에스(비상장)	2018.11.30	경영참여	22	44,643	100	22	-	-	1	44,643	100	23	5,468	-2

NP Agritech Corporation	2018.05.22	경영참여	7,434	315,000	30	7,434	-	-	130	315,000	30	7,564	459	-21

합 계	4,911,172	-	24,339	4,000,000	6,000	-	8,911,172	-	30,768	77,334	-8,504

※ 상기 사항은 별도기준으로 작성되었습니다.※ 상기 타법인출자 지분율은 의결권있는 주식수를 기준으로 기재하였습니다. ※ 타법인 출자는 모두 USD로 이루어졌습니다. 기말 환율에 따라 원화 환산시 발행한 차 이액은 평가손익 항목에 기제 하였습니다 . ※ 최근사업연도 재무현항은 2018년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

※ (주1) 원화 환산에 적용한 환율은 다음과 같습니다.

적용환율/일자	2019.03.31	2018.12.31	2017.12.31

기중 평균 환율	1,125.08	1,100.30	1,130.84

기말 환율	1,137.80	1,118.10	1,071.40
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여포함) 내역 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 내역해당사항 없습니다. 다. 채무보증 내역해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당해 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간동안 대주주와의 자산양수도 거래내역이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당해 사업연도의 개시일부터 공시서류 작성기준일까지의 기간동안 대주주와의 영업거래가 최근사업연도 매출액의 5%를 초과하는 내역이 없습니다.기타 세부사항은 III-3, 5. 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석사항의 "특수관계자 공시" 를 참고하시기 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가 . 가지급금 및 대여금(유가증권 대여포함) 내역

(단위: USD)

특수관계자구 분	특수관계자명	제42 기 1분기	제41 기

단기대여금	장기대여금	단기대여금	장기대여금

종속기업대표이사(*1)	Chun-hao Chen	-	-	-	2,000,000

지배회사 이사 (*2)	노갑성	-	4,789,945	-	4,874,340

합 계	-	4,789,945	-	6,874,340

(*1) 종속기업대표이사 Chun-hao chen와의 채권ㆍ채무 금액은 2019. 03 .29. 상계처리 되었습니다. (*2)지배회사 이사 노갑성에게 대여한 대여금(원화 5,450백만원)은 전기말 대비 변동사항은 없으나, 외 화 환산으로 인하여 잔액의 변동이 발생하였습니다. . 나. 담보제공 내역해당사항 없습니다. 다. 채무보증 내역해당사항 없습니다.

라 . 매출 등 거래내역(단위: USD)

특수관계자구 분	특수관계자명	제42 기 1분기	제41 기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

종속기업대표이사	Chun-hao Chen	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

바. 부동산 증여

구분	내용

증여자	Edward E. Kim

회사와의 관계	전 대표이사, (전)최대주주

거래종류	증여

거래일자	2014년 2월 14일

거래대상	토지 및 건물

거래목적	사재출연

거래금액	$7,450,000
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.