본시스템즈 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	-	도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 동안 소수주주권 행사된 사실이 존재하지 않습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 동안 회사의 경영 지배권에 관하여 경쟁이 있었던 사실이 존재하지 않습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,000,000	-

상환전환우선주	387,399	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

상환전환우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

상환전환우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

상환전환우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

상환전환우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,000,000	-

상환전환우선주	387,399	-

마. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ①본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리가 있다. 그러나 주주가 신주의 인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회 결의에 의한다.
②회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.「상법」제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 30 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 및 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우
8. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
10. 증권 인수 업무 등에 관란 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우(2025. 03. 28. 변경)
③제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회의 시기	매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부 폐쇄기준일	정관 제16조 (기준일)
①회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
②회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③회사가 제1항 및 제2항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	전자등록에 따라 주권 실물 미발행

명의개서대리인	주식회사 하나은행

주주에 대한 특전	해당사항 없음

공고게재 홈페이지주소 및 게재신문	- 홈페이지 주소 : https://bon-systems.com/- 게재신문 : 일간 경남신문(단, 당사 정관 제4조에 의거하여 인터넷 홈페이지에 공고를 하는 경우 신문 공고를 생략할 수 있습니다.)

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안 건	결의내용	참여여부	비고

제7기 정기주주총회(2022.03.25)	제1호 의안 : 결산보고 승인의 건	원안대로승인 가결	참석	-

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

임시주주총회(2022.10.25)	제1호 의안 : 정관 일부(목적)변경의 건	원안대로승인 가결	참석	-

제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건

제8기 정기주주총회(2023.03.24)	제1호 의안 : 결산보고 승인의 건	원안대로승인 가결	참석	-

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

임시주주총회(2024.01.04)	제1호 의안 : 사내이사 중임의 건	원안대로승인 가결	참석	-

제9기 정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 결산보고 승인의 건	원안대로승인 가결	참석	-

제2호 의안 : 정관 변경의 건

임시주주총회(2024.04.30)	제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로승인 가결	참석	-

제2호 의안 : 사규 제정의 건

임시주주총회(2024.05.24)	제1호 의안 : 전환사채 발행의 건	원안대로승인 가결	참석	-

임시주주총회(2024.09.20)	제1호 의안 : 정관 일부변경의건	원안대로승인 가결	참석	-

제2호 의안 : 사내이사 선임의건

제3호 의안 : 대표이사 선임의 건

제4호 의안 : 명의개서대리인 설치의 건

임시주주총회(2024.09.20)	제1호 의안 : 1주 금액 변경의 건	원안대로승인 가결	참석	-

제10기 정기주주총회(2025.03.28)	제1호 의안 : 제 10기 재무제표 승인의 건	원안대로승인 가결	참석	-

제2호 의안 : 사내이사 김장곤 선임의건

제3호 의안 : 감사 김재희 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 정관 변경의 건