리브스메드 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 3명으로 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회는 법령 및 정관에 정해진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사 이사회 의장은 정관 제 40조에 따라 대표이사 이정주가 맡고 있습니다.

(1) 이사의 수 및 이사회의 구성 현황당기 중 사외이사 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

(주1) 2025년 6월 20일에 개최된 임시주주총회에서 이주형 사외이사가 신규 선임되었습니다.

(2) 이사회의 주요 운영 규정

조항	상세내용

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조(구성)	이사회는 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사ㆍ기타 비상무이사를 포함한다.

제5조(의장)	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 의장 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다.

제7조(소집권자)	① 이사회는 대표이사가 소집한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서, 또는 구두로써 통지하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조(결의방법)	① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제10조(부의 사항)	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
(1) 주주총회에 관한 사항
1) 주주총회의 소집
2) 영업보고서 및 재무제표의 승인
3) 정관의 변경
4) 자본의 감소
5) 회사의 포괄적 주식교환·이전, 해산, 합병, 분할·분할합병, 회사의 계속 등
6) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
7) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
8) 이사, 감사의 선임 및 해임
9) 주식의 액면미달발행
10) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
11) 현금·주식·현물배당 결정
12) 주식매수선택권의 부여
13) 이사 ㆍ감사의 보수
14) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
15) 법정준비금의 감액
16) 기타 주주총회에 부의할 의안
(2) 경영에 관한 사항
1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
2) 경영계획의 승인
3) 대표이사의 선임 및 해임
4) 공동대표의 결정
5) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
6) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
7) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함.
8) 지배인의 선임 및 해임
9) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
10) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 및 이전 또는 폐지
11) 간이주식교환, 간이합병, 간이분할합병, 소규모주식교환, 소규모합병 및 소규모 분할합병 등의 결정
12) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
(3) 재무에 관한 사항
1) 투자에 관한 사항
2) 중요한 계약의 체결
3) 중요한 재산의 취득 및 처분
4) 결손의 처분
5) 중요시설의 신설 및 개폐
6) 신주의 발행
7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
8) 준비금의 자본전입
9) 전환사채의 발행
10) 신주인수권부사채의 발행
11) 대규모의 자금도입 및 보증행위
12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
13) 자기주식의 취득 및 처분
14) 자기주식의 소각
(4) 이사 등에 관한 사항
1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
2) 타회사의 임원 겸임
(5) 기타
1) 중요한 소송의 제기
2) 주식매수선택권 부여의 취소
3) 간 10억원 이상의 출연 결정
4) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

제12조 2(관계인의 출석)	의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제14조(의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사	감사

이정주(출석률: 100%)	오세윤(출석률: 100%)	전지환(출석률: 100%)	최재희(출석률: 100%)	홍태호(출석률: 100%)	권오성(출석률: 100%)	이주형(출석률: 100%)	김동수(출석률: 100%)	허준영(출석률: 100%)

찬반 여부

1	2025-01-02	1. 종속회사 금전 대여의 건 LivsMed Japan.Inc	가결	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성

2	2025-01-02	1. 종속회사 금전 대여 만기 연장의 건 LivsMed USA, Inc.,	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025-01-03	1. 해외현지법인 연간 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025-01-06	1. 종속회사 금전 대여의 건 LivsMed USA, Inc.,	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025-01-07	1. 신주발행에 의한 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025-01-16	1. LivsMed Germany GmbH,. 자본잉여금 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025-02-03	1. 종속회사 금전 대여의 건 LivsMed USA, Inc.,	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025-02-04	1. 종속회사 금전 대여 만기 연장의 건 LivsMed USA, Inc.,	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025-02-05	1. 해외현지법인(LivsMed USA, Inc.)의 주요 유통계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025-02-13	1. 2024년 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025-02-24	1. 해외현지법인(LivsMed Germany GmbH.) 유통계약(변경) 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025-02-25	1. 공동대표주관사 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025-03-06	1. 해외현지법인(LivsMed USA, Inc.) 유통계약(변경) 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025-03-07	1. 종속회사 금전 대여 및 만기 연장의 건 LivsMed USA, Inc.,	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025-03-07	1. 해외현지법인(LivsMed Japan, Inc.) 유통계약(변경) 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025-03-11	1. 제14기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025-03-14	1. 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025-03-24	1. 종속회사 금전 대여의 건 LivsMed Japan.Inc	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2025-04-01	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2025-04-07	1. 종속회사 증자 및 금전 대여,2. 만기 연장의 건 LivsMed Germany GmbH , LivsMed USA, Inc.	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

21	2025-04-25	1. 상장예비심사 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2025-04-29	1. 해외현지법인(LivsMed Germany GmbH.) 유통계약(변경) 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2025-05-02	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2025-05-08	1. 종속회사 금전 대여의 건 LivsMed USA, Inc.,	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2025-05-09	1. 임시주주총회 소집 결의의 건2. 임시주주총회 권리주주 확정 기준일 설정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

26	2025-05-12	1. 종속회사 금전 대여 만기 연장의 건 LivsMed USA, Inc.,	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2025-05-15	[보고] 2025년 내부회계관리제도 연간운영계획 및 평가계획 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

28	2025-05-29	1. 종속회사 증자의 건 LivsMed Germany GmbH	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2025-06-09	1. 종속회사 금전 대여의 건 LivsMed USA, Inc.,2. 종속회사 금전 대여의 건 LivsMed Japan.Inc	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

30	2025-06-13	1. 종속회사 금전 대여 만기 연장의 건 LivsMed USA, Inc.,	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2025-07-02	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2025-07-09	1. 종속회사 금전 대여의 건 LivsMed USA, Inc.,2. 종속회사 금전 대여 만기 연장의 건 LivsMed USA, Inc.,3. 종속회사 증자의 건 LivsMed Germany GmbH	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

33	2025-07-24	1. 종속회사 금전 대여의 건 LivsMed Japan.Inc	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2025-08-07	1. 종속회사 금전 대여의 건 LivsMed USA, Inc.,	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2025-08-14	1. 종속회사 금전 대여 만기 연장의 건 LivsMed Japan.Inc2. 종속회사 금전 대여 만기 연장의 건 LivsMed Japan.Inc3. 해외현지법인(LivsMed Japan, Inc.) 유통계약(변경) 체결의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

36	2025-08-21	1. 금융권 신규 자금 차입의 건2. 금융권 차입금 대환 대출의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

37	2025-08-22	1. 종속회사 금전 대여의 건 LivsMed USA, Inc.,2. 종속회사 금전 대여 만기 연장의 건 LivsMed USA, Inc.,	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

38	2025-09-12	1. 종속회사 금전 대여 만기 연장의 건 LivsMed USA, Inc.,2. 종속회사 증자의 건 LivsMed Germany GmbH	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

39	2025-09-23	1. 종속회사 금전 대여 만기 연장의 건 LivsMed USA, Inc.,2. 종속회사 금전 대여 만기 연장의 건 LivsMed Japan.Inc	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

40	2025-09-30	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

41	2025-10-01	1. 종속회사 금전 대여의 건 LivsMed USA, Inc.,	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

42	2025-10-17	1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음(사임)	찬성

43	2025-10-24	1. 금융기관 예금담보대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

44	2025-10-30	1. 종속회사 금전 대여 만기 연장의 건 LivsMed USA, Inc.,	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

45	2025-11-06	1. 종속회사 금전 대여 만기 연장의 건 LivsMed USA, Inc.,	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

46	2025-11-13	1. 종속회사 금전 대여의 건 LivsMed USA, Inc.,	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

47	2025-11-19	1. 외부감사인 지정 철회에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

48	2025-11-28	1. 종속회사 금전 대여 만기 연장의 건 LivsMed USA, Inc.,	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

49	2025-12-02	1. 종속회사 증자의 건 LivsMed Germany GmbH	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

50	2025-12-10	1. 종속회사 금전 대여의 건 LivsMed USA, Inc.,	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

51	2025-12-11	1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 수량 추가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

52	2025-12-17	1. 종속회사 금전 대여 만기 연장의 건 LivsMed USA, Inc.,2. 종속회사 금전 대여 만기 연장의 건 LivsMed USA, Inc.,	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

53	2025-12-29	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 기타비상무이사 김동수는 2025년 10월 14일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사 선임에 관한 사항당사는 상법상 절차에 따라 이사회에서 이사 후보자를 선정하고 후보자의 성명, 약력사항을 주주총회에서 결의할 의안으로 제출하여 주주총회에서 최종적으로 이사를 선임하고 있습니다.(2) 이사 현황

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

구분	성 명	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이정주	2023.03~2026.03(중임/4회)	창업자로서 당사의 핵심 기술과 제품 개발에 주도적인 역할을 하였으며, 회사의 창립부터 현재까지의 성장을 이끌었으며 이를 기반으로 당사의 글로벌 의료기기 회사로의 도약에 기여할 것으로 기대	이사회	경영총괄	해당사항 없음	최대주주

사내이사	오세윤	2025.03 ~ 2028.03(중임/1회)	당사의 재무 총괄 담당 임원으로서 풍부한 재무 분야 경험을 바탕으로 외부 투자 유치를 주도하여 사업운영의 발판을 마련하였음. 향후에도 회사의 재무 분야에서 큰 기여를 할 것으로 판단	이사회	재무총괄	해당사항 없음	특수관계인(등기임원)

사내이사	전지환	2025.03 ~ 2028.03(신규/해당없음)	신사업 추진 및 전략기획 분야의 폭 넓은 경험을 바탕으로 당사 사업 확장과 신시장 개척에 최적화된 전략 수립/실행과 전반적인 운영 체계를 구축할 수 있는 역량을 보유한 것으로 판단	이사회	전략총괄	해당사항 없음	특수관계인(등기임원)

사외이사	홍태호	2024.12 ~ 2027.12(신규/해당없음)	풍부한 회계법인 근무 경력의 재무 전문가로서 당사의 재무분야와 이사회에 기여 할 것으로 판단	이사회	사외이사	해당사항 없음	특수관계인(등기임원)

사외이사	권오성	2024.12 ~ 2027.12(신규/해당없음)	현재 법학전문대학원 전임교수로서 법률 전문성을 바탕으로 당사의 법무 리스크 관리 분야에 기여 할 것으로 판단	이사회	사외이사	해당사항 없음	특수관계인(등기임원)

사외이사	이주형	2025.06 ~ 2028.06(신규/해당없음)	풍부한 법조계 경험을 보유한 법률 전문가로서 당사의 법무 리스크 관리 분야에 기여 할 것으로 판단	이사회	사외이사	해당사항 없음	특수관계인(등기임원)

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부

홍태호	81.02~85.02 연세대학교 경영학과 학사 85.02~87.02 연세대학교 경영학과 석사 86.10~90.04 안진(동서)회계법인 90.04~24.07 한영(영화)회계법인 17.01~25.03 한국의료지원재단 감사 24.08~현재 선민회계법인 부회장	해당사항없음	해당사항없음

권오성	92.03~97.02 서울대학교 법과대학 공법학과 학사 14.09~18.02 성균관대학교 일반대학원 법학과 석사 18.03~20.08 성균관대학교 일반대학원 법학과 박사 02.02~05.08 법무법인 케이씨엘 소속변호사 05.09~07.04 법무법인 서정 소속변호사 07.10~24.02 성신여자대학교 교원 24.03~현재 연세대학교 법학전문대학원 부교수	해당사항없음	해당사항없음

이주형	86.03 ~ 90.02 고려대학교 법학과 90.02 ~ 92.02 고려대학교 대학원 법학과 수료 99.04 ~ 24.05 검찰청(서울고등검찰청 검사장(퇴임)) 24.07 ~ 현재 법무법인 우승 대표변호사	해당사항없음	해당사항없음

(2) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직당사는 현재 사외이사의 업무지원을 위한 별도 조직을 구축하고 있지는 않으나, 재무기획팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조 하고 있습니다. 또한, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육실시 현황이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있으며, 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 분야에서 오랜 업무경력을 보유한 전문가이며 당사의 사업에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않습니다. 추후 전문성을 제고하기 위한 교육이 필요하다고 판단될 경우 실시할 예정입니다.