리브스메드 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

주1) 서면투표제는 정관상 규정되어 있으나, 이번 제15기 정기주주총회(2026.03.31 개최 예정)에서는 전자투표제 도입으로 인해 미실시 예정입니다.주2) 당사는 제15기 정기주주총회에서 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통해 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 해당사항 없습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,681,691	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,681,691	-

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마. 주식사무 보고서 작성기준일 현재 당사의 정관상 주식사무와 관련된 내용은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주를 배정 받을 권리를 가진다. 단, 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100 분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제1항 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 경우
2. 발행주식총수 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100 분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우
5. 발행주식총수의 100 분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입, 연구개발, 생산,판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방 또는 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100 분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내법인 또는 국내인에게 신주를 배정하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
10. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.

명의개서대리인	주식회사 국민은행 증권대행부 (02-2073-8103)(서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26, 5층(여의도동))

주주의 특전	해당사항없음	공고방법	매일경제신문,당사 홈페이지(https://livsmed.com/kor)

(주1) 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법")시행으로,주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안 건	결 의 내 용	비 고

2022-02-18	임시주주총회	제1호 의안 상호변경(영문명추가)의 건 제2호 의안 목적변경의 건 제3호 의안 공고방법변경의 건 제4호 의안 회사가 발행할(예정) 주식의 총수 변경의 건(100,000,000주로 변경) 제5호 의안 1주 금액 변경의 건 (500원으로 변경) 제6호 의안 주식매수선택권 변경의 건 제7호 의안 기타 정관변경의 건 제8호 의안 임원퇴직금지급 규정 변경의 건 제9호 의안 임원변경의 건(오세윤 사내이사, 최재희 사내이사 선임) 제10호 의안 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	-

2022-03-30	정기주주총회	제 1호 의안 제 11 기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제 2호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (이사 보수 한도액 30억원)	가결가결	-

2023-03-27	정기주주총회	제 1호 의안 제12기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제 2호 의안 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 이사 선임의 건 (이정주 사내이사 중임)제 4호 의안 감사 선임의 건 (허준영 감사 선임)제 5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (이사 보수한도 30억원)제 6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 (감사 보수한도 3천만원)	가결가결가결가결가결가결	-

2023-06-29	임시주주총회	제 1호 의안 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

2024-02-22	임시주주총회	제 1호 의안 이사 선임의 건(기타비상무이사 김동수 선임)	가결	-

2024-03-29	정기주주총회	제 1호 의안 제13기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제 2호 의안 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 주식매수선택권 부여의 건제 4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (이사 보수한도 30억원)제 5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 (감사 보수한도 8천만원)	가결가결가결가결가결	-

2024-10-18	임시주주총회	제 1호 의안 정관 일부 변경 건	가결	-

2024-12-20	임시주주총회	제 1호 의안 사외이사 선임의 건제 2호 의안 주식매수선택권 부여의 건	가결가결	-

2025-03-31	정기주주총회	제 1호 의안 제14기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제 2호 의안 사내이사 선임의 건제 3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (이사 보수한도 30억원)제 4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 (감사 보수한도 8천만원)	가결가결가결가결	-

2025-04-25	임시주주총회	제 1호 의안 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

2025-06-20	임시주주총회	제 1호 의안 이사 선임의 건(이주형 사외이사 선임)	가결	-