세미파이브 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,858,800	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,858,800	-

우선주	-	-

마. 주식의 사무

구분	내용

정관에 규정된신주인수권의 내용	제9조(신주인수권)
① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 전항 규정에도 불구하고 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다(주주의 전부 또는 일부에 대하여 지분비율에 의하지 아니하고 신주를 배정하는 경우를 포함함).
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따른 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 「외국인투자촉진법」에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항 단서에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 한국거래소가 운영하는 증권시장에 신규로 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 주권을 한국거래소가 운영하는 증권시장에 신규로 상장시 대표주관회사에게 신주인수권을 부여하는 경우
③ 제2항 제1호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
④ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 한국거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
⑤ 회사가 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑦ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑧ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회의 시기	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄 및 기준일	제13조(기준일)
① 회사는 매년 12월 31일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	보통주

명의개서대리인의 명칭, 전화번호, 주소	한국예탁결제원- 전화번호: 02-3774-3000
- 주소: 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 (우) 07330

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재 홈페이지 주소 및 게재 신문	제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( https://semifive.com/)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총 정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제5기 정기주주총회 (2022.03.31)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박성호 중임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김희진 중임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이윤섭 중임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 2023년 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 2023년 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 정관 변경 승인의 건	원안대로 가결	-

제5기 제1회 임시주주총회 (2023.05.31)	제1호 의안 : 이사 신규 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 고동현 신규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김종기 신규 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결	-

제5기 제2회 임시주주총회 (2023.08.31)	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결	-

제6기 정기주주총회 (2024.03.29)	제1호 의안 : 2023 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 2024 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 2024 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 제6호 의안 : 사외이사 2인 선임의 건 제6-1호 의안 : 사외이사 이은녕 선임의 건 제6-2호 의안 : 사외이사 이은석 선임의 건 제7호 의안 : 감사 이상현 선임의 건	원안대로 가결	-

제6기 제1회 임시주주총회 (2024.06.10)	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건	원안대로 가결	-

제6기 제2회 임시주주총회 (2024.09.09)	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주주총회 운영규정 제정의 건	원안대로 가결	-

제7기 정기주주총회 (2025.03.28)	제1호 의안 : 2024 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 2025 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 2025 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 스톡옵션 행사기간 변경의 건 제5호 의안 : 조진환 기타비상무이사 중임의 건 제6호 의안 : 조명현 사내이사 중임의 건	원안대로 가결	-