한화비전 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(상근)와 3명의 사외이사(비상근) 총 5명으로 구성되어 있습니다.또한 이사회 내에는 총 4개의 위원회(감사위원회, 집행위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회)가 설치되어 운영 중입니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

(2) 이사회 의장에 관한 사항공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회 의장과 관련한 정보는 다음과 같습니다.

성명	직위	대표이사겸직여부	이사회 의장 선임사유

김기철	사내이사	O	당사 정관, 이사회 규정에 의거 이사회에서 이사회 의장 선임

나. 중요의결사항

차수	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사	사외이사

안순홍(출석률:63%)	김기철(출석률:50%)	홍순재(출석률:100%)	이규철(출석률:92%)	김광수(출석률:100%)	정수미(출석률:100%)

찬반여부

1차	2025.01.02	제1호 안건 : 합병 종료 보고 및 공고 갈음의 건	가결	찬성	선임 전	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 규정 內 사명변경 적용 및 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 사채발행 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 이사, 주요주주 등과 회사 간의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : 사외이사 후보추천위원회 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 안건 : 보상위원회 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 안건 : 임원배상책임보험 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 2024년 공시 실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-

2차	2025.01.31	제1호 안건 : 이사의 겸직 승인의 건	가결	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2025.02.05	제1호 안건 : 안전보건계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 제1기 재무제표 보고의 건	-	-	-	-	-	-

[보고] 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-

[보고] 준법통제유효성 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-

4차	2025.02.21	제1호 안건 : 구, 한화비전 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 한화비전(구, 인더스트리얼솔루션즈)제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 제1기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 제1기 정기주주총회 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 안건 : 집행위원회 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 안건 : 이사, 주요주주 등과 회사 간의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[보고] 2024년 내부회계관리제도 감사위원회 평가 결과 보고	-	-	-	-	-	-

5차	2025.03.14	제1호 안건 : 한화비전(구, 인더스트리얼솔루션즈) 제1기 재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

제2호 안건: 제1기 정기주주총회 제1호 의안의 재무제표 수정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

6차	2025.03.24	제1호 안건 : 정기주주총회 의장 선임 순서 결정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2025.03.27	제1호 안건 : 한화세미텍㈜ 유상증자의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 대표이사 직무대행자 결정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 임시주주총회 소집의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건 : 임시주주총회 회의목적사항 결정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 안건 : 주주확정 기준일(임시주주총회) 설정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 안건 : 전자투표제 도입의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 안건 : RSU 계약 변경의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제8호 안건 : 대표이사 직무대행자 업무집행 위임의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2025.04.30	제1호 안건 : 임원처우규정 개정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 이사, 주요주주 등과 회사간의 거래한도 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	2025.05.09	제1호 안건 : 대표이사 선임의 건	가결	퇴임 후	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 이사회 의장 선임의 건	가결	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 집행위원회, 보상위원회 위원 선임의 건	가결	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2025.05.28	제1호 안건 : HVA 차입 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : 이사, 주요주주 등과 회사 간의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건 : 사외이사 후보추천위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고) ISO37301 경영검토 보고의 건	-	-	-	-	-	-

11차	2025.06.24	제1호 안건 : 이사, 주요주주 등과 회사 간의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건 : Fabless-Pioneer Holdings. Inc. 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	2025.08.27	제1호 안건 : HVA 차입 보증의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 결의안건 중 상법상 이사와 회사간의 거래에 해당되는 안건 등 특별한 이해관계가 있는 이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았으며, 미해당으로 표기하였습니다.

다. 이사회 내 위원회

(1) 이사회 내 위원회 구성현황공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회 내 위원회 구성현황은 다음과 같습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사내이사 1명사외이사 2명	김기철 위원장이규철 위원정수미 위원	이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위하여 등기이사 보수한도 사전 심의	- 2025.01.02 설치

집행위원회	사내이사 2명	김기철 위원장홍순재 위원	신속하고 원활한 경영의사결정을 위해 이사회에서 위임한 사항 및 경영현황과공통현안과제를 점검, 심의, 결정	- 2025.02.21 설치

※ 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동내역

- 보상위원회공시서류작성기준일 현재 당사 보상위원회(위원장 : 김기철)는 사내이사 1명(김기철)과 사외이사 2명(이규철,정수미)으로 구성되어 있습니다.

차수	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사	사외이사

안순홍(출석률:100%)	김기철(출석률: - )	이규철(출석률:100%)	정수미(출석률:100%)

찬반여부

1차	2025.02.21	제1호 안건 : 보상위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	선임전	찬성	찬성

제2호 안건 : 이사 보수한도 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- 집행위원회공시서류작성기준일 현재 당사 집행위원회(위원장 : 김기철)는 사내이사 2명(김기철, 홍순재)으로 구성되어 있습니다.

차수	개최일자	의안내용	의결현황	사내이사

김기철(출석률:100%)	홍순재(출석률:100% )

찬반여부

1차	2025.07.15	제1호 안건 : HVV 차입보증 연장의 건(하나은행)	가결	찬성	찬성

2차	2025.07.16	제1호 안건 : HVV 차입보증 연장의 건(우리은행)	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임당사 이사는 주주총회에서 선임하고, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안을 확정하고 있습니다. 이사 선임은 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여 이사 선임의 독립성을 보장하고 있습니다. 이와 같은 법령상 요건 준수 이외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.공시서류작성기준일 현재 이러한 절차에 의해 선임된 이사(사내이사 2명, 사외이사 3명)는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	선임 배경	임기	연임여부	연임횟수	활동분야	회사와의거래	최대주주/주요주주와관계 및 기타이해관계

사내이사	김기철(대표이사)	이사회	당사의 CEO로서 업무를 효율적으로 수행하기 위함	2025.05.09 ~2027.05.08 (2년)	-	-	대표이사이사회 의장집행위원회 위원장보상위원회 위원장	해당없음	최대주주(주)한화의계열회사 임원

홍순재	이사회	당사의 CFO로서 업무를 효율적으로 수행하기 위함	2025.01.01 ~2026.12.31 (2년)	-	-	경영지원실장글로벌사업운영실장집행위원회 위원	해당없음	최대주주(주)한화의계열회사 임원

사외이사	이규철	이사회	법률전문가로서 경영전반에 관한 자문	2024.09.02 ~2026.09.01 (2년)	-	-	경영자문감사위원회 워원장보상위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원장	해당없음	최대주주(주)한화의계열회사 임원

김광수	이사회	기술분야의 전문가로서 기술문제 자문	2024.09.02 ~2026.09.01 (2년)	-	-	기술자문감사위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	최대주주(주)한화의계열회사 임원

정수미	이사회	회계전문가로서 경영관련 부문 자문	2024.09.02 ~2026.09.01 (2년)	-	-	경영자문감사위원회 위원보상위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	최대주주(주)한화의계열회사 임원

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 관계법령, 정관, 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사후보 추천을 위해 사외이사후보추천위원회를 설치하였습니다. 공시서류작성기준일 현재 당사의 사외이사후보추천위원회(위원장 : 이규철)는 사외이사 3인으로 구성되어 있으며 관련법에서 정하는 기준을 충족하고 있습니다. 공시서류작성기준일 현재까지 사외이사후보추천위원회 개최이력은 없습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	이규철 위원장김광수 위원정수미 위원	주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천	- 2025.05.28 설치

마. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.또한, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다.

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	4	팀장1명, 과장 2명, 대리 1명(평균 1년 1개월)	ㆍ사외이사 직무수행 지원
ㆍ각 이사에게 의결을 위한 정보 제공
ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원
ㆍ이사회 회의내용 기록

※ 근속연수는 분할기일(2024.09.01) 이후 지원업무 담당 기간입니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.05.30	한국상장회사협의회	이규철,김광수,정수미	-	상장회사 사외이사를 위한 직무연수

2025.08.27	사내교육	이규철,김광수,정수미	-	25년 개정상법 대응 전략

2025.09.11	한국딜로이트그룹	정수미	-	2025 Boardroom Skills Enhancement Program

2025.09.26	삼일회계법인	정수미	-	자본시장법 및 거버넌스 관련 세미나