노타 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 감사 1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다.당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침, 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며, 사업과 관련된 중요 계약 및 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.이사회에서 선임되는 대표이사는 회사를 대표하여 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장하고 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정해진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. (2) 이사회의 권한 내용 당사의 이사회는 상법과 기타 법령, 정관과 당사의 이사회 규정에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하고 이사 및 경영진의 집무집행을 감독하는 역할을 하며, 구체적으로 다음의 사항을 부의 및 심의, 의결합니다.

구분	이사회의 권한

정관 제42조 (이사의 직무)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 회사의 업무를 분장하여 집행하며, 대표이사 유고시 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. 단, 이사의 수가 2인 이하인 경우에는 대표이사를 선임한 경우를 제외하고는 각 이사가 본 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

정관 제43조 (이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고 하여야 한다 단, 감사를 두지 않은 경우에는 주주총회에, 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔 경우에는 감사위원회에 보고하여야 한다.
③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

정관 제36조 (이사의 수)	본 회사는 이사 1인 이상으로 하고, 감사를 둘 수 있다. 단, 자본금이 10억이상으로 되는 경우에는 이사는 3인 이상, 감사는 1인 이상으로 하거나 감사에 갈음하여 감사위원회를 둘 수 있다.

정관 제46조 (이사회의 소집)	① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 일주 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시 송수신하는 통신수단으로 개최할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 제1항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사회의 의장은 제1항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관 제47조 (이사회의 결의)	① 이사회의 결의 방법은 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 단, 전환사채의 발행, 신주인수권부사채의 발행은 이사과반수의 출석과 출석이사 3분의2의 찬성으로 정한다.
② 이사회결의에 특별한 이해관계 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회규정 제3조 (권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회규정 제10조 (소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고, 회일 7일 전에 회의의 일시, 장소, 부의안건 등을 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다.
② 이사 및 감사 전원의 사전 동의가 있을 때에는 전항의 절차 없이 개최할 수 있다.

이사회규정 제11조 (결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 전항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
⑤ 이사는 대리인에 의하여 그 의결권을 행사할 수 없다.

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

나. 중요 의결사항

개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	사내이사채명수	사내이사김태호	사내이사형남백	기타비상무이사송영돈	기타비상무이사오성인	기타비상무이사도재원	사외이사최기영	사외이사김태정	감사김서호

2023.01.06	1. 주식매수선택권 취소의 건2. 미국지사 폐쇄의 건3. 투자금 정기예금 가입의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	-	-	-

2023.02.01	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	-	-

2023.03.08	1. 2022회게연도 영업보고서 승인의 건2. 2022 회계연도 재무제표 승인의 건3. 정기주주총회 소집의 건4. 임직원 보수 변동의 건5. 독일 대여금 송금의 건6. 주식매수선택권 취소의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	-	-	-

2023.05.10	1. 스톡옵션 행사 횟수 제한의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	-	-

2023.06.21	1. 주식매수선택권 취소의 건2. 주식매수선택권 행사로 인한 신주발행의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	-	-	-	-

2023.06.30	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	-	-

2023.07.12	1. 신용보증기금 혁신아이콘 9기 대출보증 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	-	-

2023.09.01	1. 임시주주총회 소집의 건2. 정보보안 최고 책임자 임명의 건3. 주식매수선택권 취소의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	-	-	-

2023.10.17	1. 일반자금대출 승인의 건 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - - - -