엠앤씨솔루션 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	실시(제5기 정기주주총회)	-

주1) 2025년 3월 27일 제5기 주주총회에서 정관 변경을 통하여 서면투표제 조항을 삭제 하였습니다.※ 의결권대리행사권유제도당사 정관상 의결권의 대리행사 관련 사항은 다음과 같습니다.

의결권의대리행사관련사항	제 24 조 (의결권의 대리행사)1) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

주) 당사는 제5기 정기주주총회에서 서면 위임으로 의결권의 대리행사를 실시하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 보고서 작성일 현재 해당사항 없습니다.

다. 경영권 경쟁 여부

당사는 보고서 작성일 현재 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,153,900	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,153,900	-

우선주	-	-

마. 주식사무 당사의 정관상의 신주인수권의 내용 및 주식 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	제8조 (신주발행)
(1) 회사는 회사가 발행할 주식의 총수 범위 내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다.
(2) 주주는 그가 가진 주식수에 따라서 신주의 배정을 받을 권리가 있다.
(3) 위 각 규정에도 불구하고, 회사는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 기발행한 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우]5. 기발행한 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 기발행한 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
(4) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실할 경우나 신주 배정으로 인해 단주가 발생하는 경우, 배정되거나 귀속되지 아니한 주식은 이사회 결의에 의해 처리된다.
(5) 제3항에 따라 제3자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고해야 한다. 다만, 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 또는 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

결산일	12월 31일	정기주주총회의시기	회계연도 종료 후3개월이내

주주명부폐쇄시기	제14조 (기준일)
(1) 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
(2) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	제7조 (주식의 종류 및 1주의 금액)
회사가 발행할 주식은 액면가 금100원의 기명식 보통주식으로 한다.

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부(02-2073-8114)

주주의 특전	해당사항 없음

공고 방법	제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.mncsolution.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약 (1) 주주총회 의사록 요약

주총정보	의 안	결의내용	주요논의내용

제5기정기주주총회(2025.03.27)	제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 현금 배당 승인의 건제2호 의안 : 정관변경의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안 가결	-

임시주주총회(2024.08.12)	제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 감사위원 선임의 건제3호 의안 : 감사위원이 될 이사 선임의 건	원안 가결	-

임시주주총회(2024.07.15)	제1호 의안 : 주식분할의 건제2호 의안 : 주식분할에 수반한 정관변경의 건제3호 의안 : 명의개서대리인 설치를 위한 정관변경의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건제5호 의안 : 주주총회 운영규정 제정의 건	원안 가결	-

제4기정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 현금 배당 승인의 건제2호 의안 : 감사 사임 및 선임의 건제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	원안 가결	-

임시주주총회(2024.01.03)	제1호 의안 : 이사 사임 및 중임의 건제2호 의안 : 정관 개정의 건	원안 가결	-

임시주주총회(2023.11.20)	제1호 의안 : 정관 개정의 건	원안 가결	-

임시주주총회(2023.09.04)	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건	원안 가결	-

제3기정기주주총회(2023.03.31)	제1호 의안 : 제3기 재무제표 및 현금 배당 승인의 건제2호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	원안 가결	-

(2) 주주총회 의결권 행사 현황

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권
있는
발행주식
총수(A)	(A) 중
의결권 행사주식수	찬성
주식수	찬성
주식
비율
(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식비율
(%)

제5기정기주주총회(2025.03.27)	제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 현금 배당 승인의 건	보통	가결	9,153,900	7,322,651	7,322,651	100.0	-	-

제2호 의안 : 정관변경의 건	특별	가결	9,153,900	7,322,651	6,849,124	93.5	473,527	6.5

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	보통	가결	9,153,900	7,322,651	7,301,322	99.7	21,329	0.3

임시주주총회(2024.08.12)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	보통	가결	5,302,600	5,302,600	5,302,600	100.0	-	-

제2호 의안 : 감사위원 선임의 건	보통	가결	5,302,600	5,302,600	5,302,600	100.0	-	-

제3호 의안 : 감사위원이 될 이사 선임의 건	보통	가결	5,302,600	5,302,600	5,302,600	100.0	-	-

임시주주총회(2024.07.15)	제1호 의안 : 주식분할의 건	특별	가결	106,052	106,052	106,052	100.0	-	-

제2호 의안 : 주식분할에 수반한 정관변경의 건	특별	가결	106,052	106,052	106,052	100.0	-	-

제3호 의안 : 명의개서대리인 설치를 위한 정관변경의 건	특별	가결	106,052	106,052	106,052	100.0	-	-

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별	가결	106,052	106,052	106,052	100.0	-	-

제5호 의안 : 주주총회 운영규정 제정의 건	보통	가결	106,052	106,052	106,052	100.0	-	-

제4기정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 현금 배당 승인의 건	보통	가결	106,052	106,052	106,052	100.0	-	-

제2호 의안 : 감사 사임 및 선임의 건	보통	가결	106,052	106,052	106,052	100.0	-	-

제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	106,052	106,052	106,052	100.0	-	-

임시주주총회(2024.01.03)	제1호 의안 : 이사 사임 및 중임의 건	보통	가결	106,052	106,052	106,052	100.0	-	-

제2호 의안 : 정관 개정의 건	특별	가결	106,052	106,052	106,052	100.0	-	-

임시주주총회(2023.11.20)	제1호 의안 : 정관 개정의 건	특별	가결	600,000	600,000	600,000	100.0	-	-

임시주주총회(2023.09.04)	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건	특별	가결	600,000	600,000	600,000	100.0	-	-

제2호 의안 : 정관 변경의 건	특별	가결	600,000	600,000	600,000	100.0	-	-

제3기정기주주총회(2023.03.31)	제1호 의안 : 제3기 재무제표 및 현금 배당 승인의 건	보통	가결	600,000	600,000	600,000	100.0	-	-

제2호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	보통	가결	600,000	600,000	600,000	100.0	-	-