엠앤씨솔루션 사업보고서 (2024.12)
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 다음과 같습니다.

회사명	본점 소재지

주식회사 엠앤씨솔루션	경상남도 창원시 성산구 완암로 171

나. 상호의 변경

일자	변경 전	변경 후	비고

2023.11.20	주식회사 모트롤	주식회사 엠앤씨솔루션

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 최근 5사업연도의 경영진 변동 내역은 다음과 같습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020.12.01	-	대표이사 김원의	-	-

2021.01.04	임시주총	대표이사 권영민사외이사 김건일사외이사 이수범기타비상무이사 이병국기타비상무이사 정승원기타비상무이사 김락구기타비상무이사 이남령	-	대표이사 김원의

2024.08.12	임시주총	대표이사 김병근사내이사 박영일사외이사 정석환사외이사 김동회사외이사 최영수	기타비상무이사 이병국기타비상무이사 정승원기타비상무이사 김락구기타비상무이사 이남령	대표이사 권영민사외이사 김건일사외이사 이수범

2024.10.24	-	-	-	기타비상무이사 정승원기타비상무이사 김락구

라. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 소시어스웰투시인베스트먼트 제2호기업재무안정 주식회사입니다.

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

당사는 2023년 12월 법인 인적분할이 있었습니다.

(1) 분할의 방법

당사는 2023년 9월 4일 주주총회 결의에 따라 2023년 12월 1일을 분할기일로 하여 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 분할하여 1개의 분할신설회사를 설립하되, 분할회사는 존속하여 존속 사업부문을 영위하고 단순인적분할 방식으로 분할하였습니다.

구 분	회사명	사업부문

분할회사	주식회사 엠앤씨솔루션	방산

분할신설회사	주식회사 모트롤	유압기기

(2) 분할의 목적 및 배경

분할회사는 방산 사업의 전문화를 통한 핵심사업에 집중하고, 분할신설회사는 유압기기 사업의 집중을 통한 성장을 목적으로 인적 분할을 진행하였습니다.

(3) 분할 조건

당사는 인적분할방식으로 분할하였으며 분할비율은 0.1767526: 0.8232474입니다.

(4) 분할 주요 일정

일자	내역

2023.09.04	분할 관련 이사회 결의 및 주주총회

2023.09.05 ~10.05	채권자 이의제출기간 / 구주권 제출기간

2023.12.01	분할기일 / 신주배정 기준일

2023.12.04	분할보고총회일 및 창립총회일, 분할등기 신청일

(5) 분할 존속/신설회사에 대한 사항

상호 국문 : 주식회사 엠앤씨솔루션영문 : MNC Solution Co.,Ltd 목적 1. 유압기기 제조 및 판매업 2. 산업기계, 해상기계 제조 및 판매업 3. 유압기계 제조 및 판매와 관련한 방위사업 4. 부동산임대업 5. 상기 각호의 사업과 관련하여 부수되거나 도움이 되는 일체의 사업 본점소재지 경상남도 창원시 성산구 완암로 171(내동) 공고방법 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.mncsolution.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. 결산기 매년 1월1일부터 12월31일까지 상호 국문 : 주식회사 모트롤영문 : Mottrol Co., Ltd 목적 1. 유압기기 제조 및 판매업 2. 산업기계, 해상기계 제조 및 판매업 3. 부동산임대업 4. 상기 각호의 사업과 관련하여 부수되거나 도움이 되는 일체의 사업 본점소재지 경상남도 창원시 성산구 완암로 171(내동) 공고방법 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.mottrol.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. 결산기 매년 1월1일부터 12월31일까지 단, 최초 사업년도는 분할기일로부터 2023년12월31일까지 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 제5기(2024년말) 제4기(2023년말) 제3기(2022년말) 보통주 발행주식총수 9,153,900 106,052 600,000 액면금액 100 5,000 5,000 자본금 915,390,000 530,260,000 3,000,000,000 우선주 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 기타 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 합계 자본금 915,390,000 530,260,000 3,000,000,000 주1) 2023년 12월 4일 보통주 493,948주를 인적분할하였습니다.주2) 2024년 7월 15일 액면분할(1주당 액면가액을 5,000원-> 100원)로 보통주 발행주식 총수는 106,052에서 5,302,600주로 증가하였습니다.주3) 2024년 10월 28일 이사회 결의로 무상증자를 통하여 보통주 2,651,300주를 발행하여 발행주식 총수는 7,953,900주로 증가하였습니다.주4) 2024년 12월 유가증권 상장 공모 신주모집(매출)을 통하여 보통주 1,200,000주를 발행하여 발행주식 총수는 9,153,900주로 증가하였습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 당사의 정관상 발행가능한 주식 총 수는 100,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 9,647,848주 입니다. 보고서 제출일 현재 보통주외에 발행한 주식은 없습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 100,000,000 - 100,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 9,647,848 - 9,647,848 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 493,948 - 493,948 - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 493,948 - 493,948 주1) Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 9,153,900 - 9,153,900 - Ⅴ. 자기주식수 - - - - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 9,153,900 - 9,153,900 - Ⅶ. 자기주식 보유비율 - - - - 주1) 인적분할로 인한 발행주식 감소분 입니다. 주2) 2024년 7월 15일 액면분할(1주당 액면가액을 5,000원-> 100원)로 보통주 발행주식 총수는 106,052에서 5,302,600주로 증가하였습니다.주3) 2024년 10월 28일 이사회 결의로 무상증자를 통하여 보통주 2,651,300주를 발행하여 발행주식 총수는 7,953,900주로 증가하였습니다.주4) 2024년 12월 유가증권 상장 공모 신주모집(매출)을 통하여 보통주 1,200,000주를 발행하여 발행주식 총수는 9,153,900주로 증가하였습니다. 나. 자기주식당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 가. 정관의 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 07월 15일이 며, 제5기 정기 주주총회(2025년 3월 27일 개최 예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정으로 그 내용은 아래와 같습니다. 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 제23조 (의결권) (1) 의결권은 1주마다 1개로 한다. (2) 주주는 주주총회에 참석하지 않고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 회사는 총회의 소집통지서에 주주가 이에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 통지된 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 이 회사에 제출하여야 한다. 제23조 (의결권) (1) 의결권은 1주마다 1개로 한다. (2) (삭제) 서면투표제조항 삭제 (신설) 부칙 1. 이 개정정관은 2025년 3월 27일부터 시행한다. 정관변경에 따른부칙 신설 나. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2023.11.20 임시주주총회 인적분할 후 상호변경(주식회사 모트롤 -> 주식회사 엠앤씨솔루션) 분할계획서 승인 시 가칭으로승인 받았으나 추후 확정 2024.01.04 임시주주총회 제4조(공고방법) 조항상 홈페이지 주소 변경 상호변경에 따른 홈페이지 주소변경 2024.07.15 임시주주총회 액면가액 변경, 신주발행한도 조항 신설,주식매수선택권 및 우리사주매수선택권 조항 신설,명의개서대리인 및 사채발행 조항 신설,사외이사 및 감사위원회 관련 조항 반영 상장을 위한 정관 정비 다. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 1 유압기기 제조 및 판매업 영위 2 산업기계, 해상기계 제조 및 판매업 영위 3 유압기기 제조 및 판매와 관련한 방위사업 영위 4 부동산 임대업 영위 5 상기 각호의 사업과 관련하여 부수되거나 도움이 되는 일체의 사업 영위