티엑스알로보틱스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 31일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제9기 정기주주총회(2026년 3월 26일) 안건에는 하기의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 (목적)
당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. ~ 32. (생략)
33. 위 각호에 부대하는 사업일체	제2조 (목적)
당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. ~ 32. (현행과 같음)
33. 기계 및 장비 임대업
34. 위 각호에 부대하는 사업일체	향후 사업 확장 가능성을고려하여 사업목적 추가

제11조( 주식의 소각 )
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제11조( 자기주식의 보유 또는 처분 )
① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우
2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우
3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우
4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우
5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	개정 상법에 따라주주외의 자에 대한자기주식 처분에 필요한
처분사유 규정 반영

제12조 (주권의 명의개서 등)
① 당 회사가 이사회 결의로 명의개서대리인을 두기 전까지는 명의개서 등의 사무를 본 회사가 취급한다.
② 주식의 양도로 인하여 명의개서를 청구할 때에는 소정의 청구서에 주권을 첨부하여 제출해야 한다.
③ 상속, 유증 기타 계약 이외의 사유로 인하여 명의개서를 청구할 때에는 본 회사 소정의 청구서에 주권 및 취득원인을 증명하는 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.	제12조 (삭제)	명의개서대리인 선임에 따라조항 삭제

제12조의2(명의개서대리인)
① 당 회사는 주식에 관한 사무를 취급하기 위하여 이사회 결의로 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위를 정할 수 있다.
② 당 회사가 제1항에 따라 명의개서대리인을 선임하는 경우, 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
③ 제2항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다 .
(신설)	제12조의2(명의개서대리인)
① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다 .	명의개서대리인 선임에 따라
관련 조문 정비

제13조 (질권의 등록 및 신탁재산의 표시)
당 회사의 주식에 관하여 질권의 등록 또는 신탁재산의 표시를 청구함에 있어서는 당 회사가 정하는 청구서에 당사자가 기명날인하고 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 그 등록 또는 표시의 말소를 청구함에 있어서도 같다.	제13조 (삭제)	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에관한 법률」에 따라 주식등을전자등록하여 해당 조항 삭제

제14조 (주권의 재발행)
① 주권의 분할, 병합, 오손 등의 사유로 인하여 주권의 재발행을 청구함에 있어서는 당 회사가 정하는 청구서에 기명날인하고 이에 구주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 다만, 오손이 심하여 주권의 판독이 불가능하거나 진위를 식별하기 곤란할 경우, 그 주권은 제2항에 따라 상실된 것과 동일하게 처리한다.
② 주권의 상실로 인하여 그 재발행을 청구함에 있어서는 당 회사가 정하는 청구서에 기명날인하고 이에 제권판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 제출하여야 한다.	제14조 (삭제)	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에관한 법률」에 따라 주식등을전자등록하여 해당 조항 삭제

제16조( 주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. 다만, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 적용하지 아니한다.
②~④ (생략)	제16조( 기준일)
① (삭제)
②~④ (현행과 같음)	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에관한 법률」에 따라 주식등을전자등록하여 주주명부폐쇄기간에 대한 내용 삭제

제17조 (주주의 주소 등의 신고)
① 주주와 등록질권자 및 그 법정대리인이나 대표자는 당 회사가 정하는 서식에 의하여 그의 성명, 주소와 인감 또는 서명을 명의개서대리인에 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
④ 「주식ㆍ사채에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록하는 경우에는 제1항 내지 제3항을 적용하지 않는다.	제17조 (삭제)	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에관한 법률」에 따라 주식등을전자등록하여 해당 조항 삭제

제22조( 소집 )
① 본 회사의 정기주주총회는 영업년도말일의 다음날부터 3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.
② 총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 의하여 대표이사가 소집한다. 대표이사의 유고시는 제33조의 규정을 준용한다.
③ 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제22조( 소집시기 )
① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
③ (삭제)	코스닥상장법인 표준정관준용하여 소집시기,소집권자 및 소집지
관련 조항 분리

(신설)	제22조의 2(소집권자)
① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 대표이사가 유고시에는 제33조의 규정을 준용한다.	코스닥상장법인 표준정관준용하여 소집권자 관련조항 분리 신설

(신설)	제22조의 3(소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 이 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	코스닥상장법인 표준정관준용하여 소집지 관련조항 분리 신설

제23조( 소집통지 )
① ~ ⑤ (생략)	제23조( 소집통지 및 공고 )
① ~ ⑤ (현행과 같음)	코스닥상장법인 표준정관준용하여 제목 개정

제25조(의장의 질서유지권 등)
① 주주총회의 의장은 주주총회에서 의사진행을 고의로 방해하기 위한 발언, 기타 유형력의 행사로 질서를 문란하게 하는 자에게 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.
② (생략)	제25조(의장의 질서유지권 등)
① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언ㆍ 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.
② (현행과 같음)	단순 조문 정비

제27조(의결권 등)
① (생략)
② 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사함에는 표결전에 그 권한을 증명하는 서면을 총회에 제출하여야 한다.
③ (생략)	제27조(의결권 등)
① (현행과 같음)
② 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
③ (현행과 같음)	대리권 증명을 서면 또는
전자문서로 가능하게 하는
상법 제368조의 개정사항 반영

(신설)	제27조의2(상호주에 대한 의결권 제한)
회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.	상법 제369조 상호주에 대한
의결권 제한 사항 신설

제28조( 총회의 의사 )
① (생략)
② 주주총회 의사록에는 의사의 경과 요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점과 지점에 보존, 비치한다.	제28조( 주주총회의 의사록 )
① (현행과 같음)
② 주주총회 의사록에는 의사의 경과 요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점과 지점에 비치한다.	코스닥상장법인 표준정관준용하여 제목 개정 및단순 조문 정비

제30조(이사의 수)
① 본 회사는 3명 이상의 이사를 둘 수 있다.
② 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상 으로 한다.
③ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제2항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제30조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.
② 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상 으로 한다.
③ 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제2항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로변경하고 이사회 내인원수 비율을 변경하는상법 개정 사항 반영

제32조(이사의 임기)
① 이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장할 수 있다.
② (생략)	제32조(이사의 임기)
① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장할 수 있다.
② (현행과 같음)	이사의 임기 명시

제33조(이사의 직무)
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장) 를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장) 의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	제33조(이사의 직무)
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사 를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	단순 조문 정비

제33조의2(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
(신설)
② ~ ④ (생략)
, 기존 제2항 내지 제4항 항 번호 변경>	제33조의2(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ ~ ⑤ (현행과 같음)	상법 제382조의3 개정사항 반영

(신설)	제36조의2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 제400조 반영하여 조항신설 및 사외이사의 명칭을독립이사로 변경하는상법 개정사항 반영

제38조(이사회 소집)
① 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
②~⑤ (생략)	제38조(이사회 소집)
① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
②~⑤ (현행과 같음)	단순 조문 정비

제40조(이사회의사록)
① (생략)
② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 보존, 비치한다.	제40조(이사회의사록)
① (현행과 같음)
② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	단순 조문 정비

제40조의2(위원회)
①~② (생략)
③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조, 제38조 및 제40조의 규정을 준용한다.	제40조의2(위원회)
①~② (현행과 같음)
③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조 내지 제40조의 규정을 준용한다.	위원회에 대한 준용 규정 추가

제41조(감사위원회의 구성)
①~② (생략)
③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤~⑥ (생략)
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.
⑨ 사외이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제41조(감사위원회의 구성)
①~② (현행과 같음)
③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤~⑥ (현행과 같음)
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.
⑨ 독립이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로변경하는 상법 개정사항 및 상법제542조의12 개정사항 반영

제41조의2 (감사위원의 분리선임ㆍ해임)
① 제41조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	제41조의2 (삭제)	정관 제41조 제4항 및 제6항과
중복된 조항 삭제

제44조 (감사위원회 대표의 선임)
① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.	제44조 (삭제)	정관 제41조 제8항과
중복된 조항 삭제

제45조( 영업년도 )
회사의 영업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.	제45조( 사업년도 )
회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.	단순 조문 정비

제46조(재무제표 등의 작성 등)
① 대표이사(사장) 는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.
③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제46조(재무제표 등의 작성 등)
① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.
③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	단순 조문 정비

제48조(이익금의 처분)
회사는 매 영업연도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. ~ 5. (생략)	제48조(이익금의 처분)
회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. ~ 5. (현행과 같음)	단순 조문 정비

제50조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① ~ ② (생략)
③ 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.	제50조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① ~ ② (현행과 같음)
③ (삭제)	불필요한 조항 삭제

부칙
제51조(최초의 영업년도)
당 회사의 최초의 영업년도의 시점은 회사설립일로부터 당해 연도 12월 31일까지로 한다.	부칙
제1조(최초의 사업년도)
당 회사의 최초의 사업년도의 시점은 회사설립일로부터 당해 연도 12월 31일까지로 한다.	단순 조문 정비

(신설)	부 칙
제1조(시행일)
이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)
제22조의3, 제27조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 경과조치)
제30조, 제36조의2, 제41조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제 30조 제2항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)
제41조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	상법 시행시기 등을 고려하여
경과조치 마련

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.05.24	제8기 임시주주총회	1. 제2조(목적)	1. 주주총회의 합병계약 승인에 따른 소멸회사의 사업목적 추가

2024.07.01	제8기 임시주주총회	1. 제1조(상호)2. 제6조(1주의 금액)3. 제33조의2(감사위원회)	1. 합병 후 변경된 상호 반영2. 합병계약에 따라 액면가액 변경3. 합병계약에 따라 감사위원회 관련 조항 신설

2024.07.23	제8기 임시주주총회	1. 제1호(상호)2. 제4호(공고방법)3. 제5호(발행예정주식총수)4. 제6조(1주의 금액)5. 제7조(회사의 설립시에 발행하는 주식의 내용과 수)6. 제8조(주식등의 전자등록)7. 제9조(주식 및 주권의 종류)8. 제9조의2(이익배당, 잔여재산분배, 의결권 배제, 제한,주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)9. 제10조(신주인수권)10. 제10조의2(주식매수선택권)11. 제10조의3(신주의 동등배당)12. 제11조(주식의 소각)13. 제12조(주권의 명의개서)14. 제12조의2(명의개서대리인)15. 제15조(주주명부의 작성ㆍ비치)16. 제16조(기준일)17. 제17조(주주의 주소 등의 신고)18. 제18조(사채의 발행)19. 제19조(전환사채의 발행)20. 제20조(신주인수권부사채의 발행)21. 제21조(사채발행에 관환 준용규정)22. 제22조(소집)23. 제23조(소집통지)24. 제24조(의장)25. 제26조(주주총회의 결의 및 의결정족수)26. 제27조(의결권 등)27. 제28조(총회의 의사)28. 제29조(의결권의 불통일행사)29. 제30조(이사의 수)30. 제31조(이사의 선임과 보선)31. 제32조(이사의 임기)32. 제33조의2(이사의 의무)33. 제36조(이사의 보수와 퇴직금)34. 제37조(이사회 구성)35. 제38조(이사회 소집)36. 제39조(이사회의 결의방법)37. 제40조(이사회의사록)38. 제40조2(위원회)39. 제41조, 제41조의2, 제42조, 제43조, 제44조40. 제46조(재무제표 등의 작성 등)41. 제47조(외부감사인의 선임)42. 제48조(이익금의 처분)43. 제49조(이익배당)44. 제49조의2(중간배당)45. 삭제 - 제32조(감사의 선임), 제33조(감사의 직무 등), 제33조의2(감사위원회)46. 삭제 - 제37조(의장)	1. 상호 영문명 추가2. 홈페이지 공고 사항 추가3. 표준 정관을 준용하여 제목 개정4. 효력발생시기에 대한 단서 조항 개정5. 설립시 발행하는 주식의 1주의 금액 내용 추가6. 주식 등의 전자등록에 대한 근거 기준 마련7. 주식 등의 전자등록 관련 단서 조항 추가8. 종류주식 발행, 전환 등에 관한 조항 신설9. 표준 정관을 반영하여 제목 개정 및 신주 배정 관련 법적 근거 추가10. 주식매수선택권 부여에 대한 근거 기준 마련11. 배당기준일 전 발행된 신주에 대한 동등배당 내용 추가12. 자기주식 소각에 대한 근거 기준 마련13. 단순 조문 정비14. 명의개서대리인 관련 조항 신설15. 주주명부 작성 및 비치에 대한 조항 신설16. 표준 정관을 준용하여 제목 개정 및 기준일에 대한 조문 정비17. 외국 거주 주주 및 등록질권자에 대한 내용 추가18. 사채 발행에 대한 위임 내용 추가19. 사채 발행 제한 내용, 전환청구기간, 이익배당 내용 추가20. 사채 발행 제한 내용, 신주인수권 행사기간, 이익배당 내용 추가21. 단순 조문 정비22. 주주총회 개최 장소에 대한 내용 추가23. 표준 정관을 준용하여 소집통지 관련 조항 신설24. 대표이사 부고시 주주총회 의장에 대한 내용 추가25. 주주전원의 서면동의로 주주총회 결의를 갈음한다는 조항 삭제26. 상호주에 대한 의결권 제한 내용 명시27. 주주총회 의사록 작성 및 비치에 대한 내용 수정28. 의결권 불통일 행사에 대한 조항 신설29. 감사에 대한 조문 삭제 및 사외이사 대한 조문 추가30. 2인 이상 이사 선임시 집중투표제 배제에 대한 사항 추가31. 감사에 대한 조문 삭제 및 보궐선임자의 임기에 대한 사항 추가32. 표준 정관을 준용하여 이사의 의무에 관한 조항 신설33. 단순 제목 개정 및 조문 정비34. 제목 명확화35. 제목 명확화 및 이사회 소집요구권, 업무집행보고 사항 추가36. 표준 정관을 준용하여 제목 개정 및 결의방법 등 추가37. 의사록 작성 의무에 대한 조항 추가38. 이사회 내 위원회에 대한 조항 신설39. 감사위원회 설치 및 감사위원 선임 관련 근거 조항 마련40. 표준 정관을 준용하여 제목 개정 및 조문 정비41. 외부감사인 선임에 대한 근거 규정 마련42. 이익잉여금 처분 방법 추가43. 표준 정관을 준용하여 조문 정비44. 중간배당 횟수 제한에 대한 내용 삭제 및 조항 정비45. 감사위원회 설치에 따라 해당 조항 삭제46. 제38조와 중복되는 내용으로 삭제

2024.08.16	제8기 임시주주총회	1. 제8조(주식등의 전자등록)2. 제9조(주식 및 주권의 종류)3. 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)4. 제17조(주주의 주소 등의 신고)5. 제21조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	1. 단순 조문 정비2. 증권 규격 관련 조문 정비3. 제목 개정 및 단순 조문 정비4. 예탁증권 전환 근거 마련을 위한 조문 정비5. 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록 근거 마련

2025.03.31	제8기 정기주주총회	1. 제2조(목적)	1. 서비스로봇 신사업 영위를 위한 근거 마련

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	기계 및 장비 제조업	영위

2	컨베이어장치 제조업	영위

3	산업용 로봇 제조업	영위

4	전기공급 및 전기제어 장치 제조업	영위

5	전기회로 개폐, 보호 및 접속장치 제조업	영위

6	배전반 및 전기자동제어반 제조업	영위

7	컴퓨터 및 주변장치 도소매업	영위

8	소프트웨어 도소매업	영위

9	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	영위

10	시스템/응용소프트웨어 개발 및 공급업	영위

11	부동산 공급업 및 임대업	미영위

12	건설업	영위

13	기계설비공사업	영위

14	로봇자동화시스템 개발업	영위

15	생산자동화시스템(FA) 개발업	영위

16	정밀계측기 제조업	영위

17	소프트웨어 개발업	영위

18	데이터수집, 입력, 처리 및 저장 서비스제공업	영위

19	데이터베이스(DB)구축업	영위

20	정보처리시스템의 설계, 개발, 운영 및 유지보수업	영위

21	주조물 비계 제조업	미영위

22	그 외 자동차용 신품 부품 제조업	영위

23	지능형 로봇 제조 및 판매업	영위

24	지능형 자동화 장비	영위

25	로봇 부품 및 컨텐츠 제조 및 판매업	영위

26	수출입업(잡화,로봇)	영위

27	전기ㆍ소방ㆍ토목공사업	영위

28	소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업	영위

29	통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업	영위

30	전문소방시설 공사업	미영위

31	서비스로봇, 산업용로봇 등과 부분품제작, 판매, 임대, 서비스업	영위

32	수입ㆍ제조한 각종 상품에 대한 렌탈업	영위

33	위 각 호에 부대하는 사업일체	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024.05.24	-	14. 로봇자동화시스템 개발업

추가	2024.05.24	-	15. 생산자동화시스템(FA) 개발업

추가	2024.05.24	-	16. 정밀계측기 제조업

추가	2024.05.24	-	17. 소프트웨어 개발업

추가	2024.05.24	-	18. 데이터수집, 입력, 처리 및 저장 서비스제공업

추가	2024.05.24	-	19. 데이터베이스(DB)구축업

추가	2024.05.24	-	20. 정보처리시스템의 설계, 개발, 운영 및 유지보수업

추가	2024.05.24	-	21. 주조물 비계 제조업

추가	2024.05.24	-	22. 그 외 자동차용 신품 부품 제조업

수정	2024.05.24	14. 각 호에 부대하는 사업	23. 각 호에 부대하는 사업

수정	2025.07.23	23. 각 호에 부대하는 사업	23. 위 각호에 부대하는 사업일체

추가	2025.03.31	-	23. 지능형 로봇 제조 및 판매업

추가	2025.03.31	-	24. 지능형 자동화 장비

추가	2025.03.31	-	25. 로봇 부품 및 컨텐츠 제조 및 판매업

추가	2025.03.31	-	26. 수출입업(잡화,로봇)

추가	2025.03.31	-	27. 전기ㆍ소방ㆍ토목공사업

추가	2025.03.31	-	28. 소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업

추가	2025.03.31	-	29. 통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업

추가	2025.03.31	-	30. 전문소방시설 공사업

추가	2025.03.31	-	31. 서비스로봇, 산업용로봇 등과 부분품제작, 판매, 임대, 서비스업

추가	2025.03.31	-	32. 수입ㆍ제조한 각종 상품에 대한 렌탈업

수정	2025.03.31	23. 위 각호에 부대하는 사업일체	33. 위 각호에 부대하는 사업일체

추가	2026.03.26	-	33. 기계 및 장비 임대업

수정	2026.03.26	33. 위 각호에 부대하는 사업일체	34. 위 각호에 부대하는 사업일체

마. 사업목적 변경 사유

변경일	구분	내용

2024.05.24	해당 사업 목적	- 로봇자동화시스템 개발업- 생산자동화시스템(FA) 개발업- 정밀계측기 제조업- 소프트웨어 개발업- 데이터수집, 입력, 처리 및 저장 서비스제공업- 데이터베이스(DB)구축업- 정보처리시스템의 설계, 개발, 운영 및 유지보수업- 주조물 비계 제조업- 그 외 자동차용 신품 부품 제조업

변경 취지 및 목적, 필요성	㈜로탈 흡수합병에 따른 로봇자동화사업부문 사업목적 추가

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 변경 제안 주체는 이사회이며, 주주총회 승인을 통해 정관에 추가됨

해당 사업 목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향	로봇 및 물류자동화 시장에서 종합적인 솔루션을 제공하는 로봇 및 물류자동화 전문 기업으로 도약할 만한 시너지를 발휘하고자 함

2025.03.31	해당 사업 목적	- 지능형 로봇 제조 및 판매업- 지능형 자동화 장비- 로봇 부품 및 컨텐츠 제조 및 판매업- 수출입업(잡화,로봇)- 전기ㆍ소방ㆍ토목공사업- 소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입- 통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업- 전문소방시설 공사업- 서비스로봇, 산업용로봇 등과 부분품제작, 판매, 임대, 서비스업- 수입ㆍ제조한 각종 상품에 대한 렌탈업

변경 취지 및 목적, 필요성	산업용 청소로봇, 소방로봇 등 서비스로봇 신사업 영위를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 변경 제안 주체는 이사회이며, 주주총회 승인을 통해 정관에 추가됨

해당 사업 목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향	서비스로봇 신사업 영위를 위한 사업목적 추가로 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없음

2026.03.26	해당 사업 목적	- 기계 및 장비 임대업

변경 취지 및 목적, 필요성	물류자동화 부문의 기계 및 장비 임대사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 변경 제안 주체는 이사회이며, 주주총회 승인을 통해 정관에 추가됨

해당 사업 목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향	기존 물류자동화 부문의 기계 및 장비 임대사업으로의 사업영역 확대를 통해 매출 증대 및 사업 경쟁력 강화를 도모하고자 함.

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	로봇자동화시스템 개발업	2024.05.24

2	생산자동화시스템(FA) 개발업	2024.05.24

3	정밀계측기 제조업	2024.05.24

4	소프트웨어 개발업	2024.05.24

5	데이터수집, 입력, 처리 및 저장 서비스제공업	2024.05.24

6	데이터베이스(DB)구축업	2024.05.24

7	정보처리시스템의 설계, 개발, 운영 및 유지보수업	2024.05.24

8	주조물 비계 제조업	2024.05.24

9	그 외 자동차용 신품 부품 제조업	2024.05.24

10	지능형 로봇 제조 및 판매업	2025.03.31

11	지능형 자동화 장비	2025.03.31

12	로봇 부품 및 컨텐츠 제조 및 판매업	2025.03.31

13	수출입업(잡화,로봇)	2025.03.31

14	전기ㆍ소방ㆍ토목공사업	2025.03.31

15	소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업	2025.03.31

16	통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업	2025.03.31

17	전문소방시설 공사업	2025.03.31

18	서비스로봇, 산업용로봇 등과 부분품제작, 판매, 임대, 서비스업	2025.03.31

19	수입ㆍ제조한 각종 상품에 대한 렌탈업	2025.03.31

(1) 로봇자동화 관련 사업

정관상 추가된 사업목적	- 로봇자동화시스템 개발업- 생산자동화시스템(FA) 개발업- 정밀계측기 제조업- 소프트웨어 개발업- 데이터수집, 입력, 처리 및 저장 서비스제공업- 데이터베이스(DB)구축업- 정보처리시스템의 설계, 개발, 운영 및 유지보수업- 주조물 비계 제조업- 그 외 자동차용 신품 부품 제조업

사업 분야 및 진출 목적	흡수합병된 ㈜로탈이 영위하던 사업으로 신규 진출에 해당하지 않습니다.

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	글로벌 AGV, AMR 시장규모'24년 71억 달러 → '26년 90억 달러(대신증권)

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액	해당사항 없음

사업 추진현황	조직 및 인력구성 현황	로봇자동화본부

연구개발활동 내역	모바일 매니퓰레이터, 무정전 자동 배터리 충전 장치 등 다수의 로봇자동화 관련 연구개발 실적을 보유하고 있습니다.

제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부	메카넘 휠을 장착한 자율주행로봇(AMR), 모바일 매니퓰레이터 등의 제품을 상용화하였습니다.

매출 발생여부 등	발생

기존 사업과의 연관성	로봇 및 물류 자동화 시장 내 제품 포트폴리오 확대 및 고객 다각화를 통한 시너지 창출이 기대됩니다.

주요 위험	해당사항 없음

향후 추진계획	ACS(AMR Control System), 배터리 자동 교환장치 등의 개발을 통한 기술 경쟁력 확보 및 고객을 다각화할 계획입니다.

(2) 서비스로봇 관련 사업

정관상 추가된 사업목적	- 지능형 로봇 제조 및 판매업- 지능형 자동화 장비- 로봇 부품 및 컨텐츠 제조 및 판매업- 수출입업(잡화,로봇)- 전기ㆍ소방ㆍ토목공사업- 소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업- 통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업- 전문소방시설 공사업- 서비스로봇, 산업용로봇 등과 부분품제작, 판매, 임대, 서비스업- 수입ㆍ제조한 각종 상품에 대한 렌탈업

사업 분야 및 진출 목적	산업용 청소로봇, 소방로봇 등 서비스로봇 사업 분야 진출을 통해 사업 포트폴리오를 확대하고, 미래 성장 동력을 확보하고자 합니다.

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	글로벌 서비스 로봇 시장 규모'25년 628억 달러 → '34년 2,128억 달러(Precedence Research)

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액	공모자금을 활용하여 2027년까지 20억원의 자금을 투자할 계획이나, 시장 여건 등에 따라 변경될 수 있습니다.

사업 추진현황	조직 및 인력구성 현황	전략로봇사업팀

연구개발활동 내역	해당사항 없음

제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부	현재 상용화 단계에 있으며, 화이트 라벨 방식으로 상품을 판매 또는 렌탈하고 있습니다.

매출 발생여부 등	발생

기존 사업과의 연관성	해당사항 없음

주요 위험	기존 영위 사업의 손익에 미치는 영향은 없거나 제한적일 것으로 예상됩니다.

향후 추진계획	협력회사와의 기술협력을 바탕으로 제품 차별화 전략을 모색할 계획이며, 장기적으로 자체 브랜드 제품 개발을 통해 사업 영역을 확대할 계획입니다.