티엑스알로보틱스 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 8월 16일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제8기 정기주주총회(2024년 3월 31일) 안건에는 하기의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

구분	안건내용

사업목적 추가	1. 지능형 로봇 제조 및 판매업
1. 지능형 자동화 장비
1. 로봇 부품 및 컨텐츠 제조 및 판매업
1. 수출입업(잡화,로봇)
1. 전기·소방·토목공사업
1. 소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업
1. 통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업
1. 전문소방시설 공사업
1. 서비스로봇, 산업용로봇 등과 부분품제작, 판매, 임대, 서비스업
1. 수입ㆍ제조한 각종 상품에 대한 렌탈업

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.01.06	제5기 임시주주총회	1. 별첨 - 개정	1. 발기인총회 의사록 내용 일부 제외

2021.05.21	제5기 임시주주총회	1. 제2조(목적)	1. 사옥 임대 등을 위한 사업목적 사항 추가

2021.08.11	제5기 임시주주총회	1. 제8조(주식 및 주권의 종류)2. 제9조(신주발행)3. 제12조(주권의 재발행)4. 제13조(주주명부의 폐쇄)5. 제15조(주식의 양도 제한)6. 제21조(소집통지)7. 제24조(주주총회의 결의 및 의결정족수)8. 제27조(이사와 감사의 수)9. 제33조(감사의 선임)10. 제34조(감사의 직무 등)11. 제35조(임원의 보수와 퇴직금)12. 제36조, 제37조, 제38조, 제39조, 제40조13. 제7장 회계14. 제42조(재무제표, 영업보고서의 작성비치)15. 제43조(이익금의 처분)16. 제44조(이익배당)17. 조항 삭제 - 제9조(주금 납입의 지체)18. 조항 삭제 - 제11조(시가발행)19. 부칙 삭제 - 제44조(내부 규정, 준용)	1. 종류주식 발행 근거 마련2. 신주에 대한 배당 기준일 관련 조항 추가 및 제목 개정3. 주권 오손에 대한 처리 방법에 대한 조항 추가4. 주주명부 폐쇄기간에 대한 조항 정비5. 주식의 양도 제한 사항에 대한 조항 신설 6. 주주총회 소집통지 시기 조항 정비 및 소액주주 소집통지 내용 삭제7. 특별결의에 대한 의결정족수 조항 삭제8. 이사의 수에 대한 조문 정비9. 최대주주 및 특수관계인의 의결권 수 합산 내용 삭제10. 감사 직무에 대한 조항 정비11. 임원 퇴직금에 대한 조항 정비12. 이사회에 관한 조항 신설13. 표준 용어 사용을 위해 제목 개정14. 재무제표 승인 등에 대한 조항 정비15. 이익금 처분에 대한 세부 사항 삭제 및 결정 주체 명시16. 이익배당 관련 조문 정비17. 주금 납입 지체에 따른 손해 배상 조항 삭제18. 시가발행에 대한 조항 삭제19. 이사회 결의 사항에 대한 조항 삭제

2021.08.12	제5기 임시주주총회	1. 제8조(주식 및 주권의 종류)2. 별표3. 조항 삭제 - 제15조(주식의 양도 제한)	1. 종류주식에 대한 내용 추가2. 종류주식에 대한 구체적인 내용 추가3. 주식 양도 제한에 대한 조항 삭제

2021.12.13	제5기 임시주주총회	1. 별표	1. 종류주식 상환절차 등에 대한 내용 수정

2024.05.24	제8기 임시주주총회	1. 제2조(목적)	1. 주주총회의 합병계약 승인에 따른 소멸회사의 사업목적 추가

2024.07.01	제8기 임시주주총회	1. 제1조(상호)2. 제6조(1주의 금액)3. 제33조의2(감사위원회)	1. 합병 후 변경된 상호 반영2. 합병계약에 따라 액면가액 변경3. 합병계약에 따라 감사위원회 관련 조항 신설

2024.07.23	제8기임시주주총회	1. 제1호(상호)2. 제4호(공고방법)3. 제5호(발행예정주식총수)4. 제6조(1주의 금액)5. 제7조(회사의 설립시에 발행하는 주식의 내용과 수)6. 제8조(주식등의 전자등록)7. 제9조(주식 및 주권의 종류)8. 제9조의2(이익배당, 잔여재산분배, 의결권 배제, 제한, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)9. 제10조(신주인수권)10. 제10조의2(주식매수선택권)11. 제10조의3(신주의 동등배당)12. 제11조(주식의 소각)13. 제12조(주권의 명의개서)14. 제12조의2(명의개서대리인)15. 제15조(주주명부의 작성ㆍ비치)16. 제16조(기준일)17. 제17조(주주의 주소 등의 신고)18. 제18조(사채의 발행)19. 제19조(전환사채의 발행)20. 제20조(신주인수권부사채의 발행)21. 제21조(사채발행에 관환 준용규정)22. 제22조(소집)23. 제23조(소집통지)24. 제24조(의장)25. 제26조(주주총회의 결의 및 의결정족수)26. 제27조(의결권 등)27. 제28조(총회의 의사)28. 제29조(의결권의 불통일행사)29. 제30조(이사의 수)30. 제31조(이사의 선임과 보선)31. 제32조(이사의 임기)32. 제33조의2(이사의 의무)33. 제36조(이사의 보수와 퇴직금)34. 제37조(이사회 구성)35. 제38조(이사회 소집)36. 제39조(이사회의 결의방법)37. 제40조(이사회의사록)38. 제40조2(위원회)39. 제41조, 제41조의2, 제42조, 제43조, 제44조40. 제46조(재무제표 등의 작성 등)41. 제47조(외부감사인의 선임)42. 제48조(이익금의 처분)43. 제49조(이익배당)44. 제49조의2(중간배당)45. 삭제 - 제32조(감사의 선임), 제33조(감사의 직무 등), 제33조의2(감사위원회)46. 삭제 - 제37조(의장)	1. 상호 영문명 추가2. 홈페이지 공고 사항 추가3. 표준 정관을 준용하여 제목 개정4. 효력발생시기에 대한 단서 조항 개정5. 설립시 발행하는 주식의 1주의 금액 내용 추가6. 주식 등의 전자등록에 대한 근거 기준 마련7. 주식 등의 전자등록 관련 단서 조항 추가8. 종류주식 발행, 전환 등에 관한 조항 신설9. 표준 정관을 반영하여 제목 개정 및 신주 배정 관련 법적 근거 추가10. 주식매수선택권 부여에 대한 근거 기준 마련11. 배당기준일 전 발행된 신주에 대한 동등배당 내용 추가12. 자기주식 소각에 대한 근거 기준 마련13. 단순 조항 정비14. 명의개서대리인 관련 조항 신설15. 주주명부 작성 및 비치에 대한 조항 신설16. 표준 정관을 준용하여 제목 개정 및 기준일에 대한 조문 정비17. 외국 거주 주주 및 등록질권자에 대한 내용 추가18. 사채 발행에 대한 위임 내용 추가19. 사채 발행 제한 내용, 전환청구기간, 이익배당 내용 추가20. 사채 발행 제한 내용, 신주인수권 행사기간, 이익배당 내용 추가21. 단순 조문 정비22. 주주총회 개최 장소에 대한 내용 추가23. 표준 정관을 준용하여 소집통지 관련 조항 신설24. 대표이사 부고시 주주총회 의장에 대한 내용 추가25. 주주전원의 서면동의로 주주총회 결의를 갈음한다는 조항 삭제26. 상호주에 대한 의결권 제한 내용 명시27. 주주총회 의사록 작성 및 비치에 대한 내용 수정28. 의결권 불통일 행사에 대한 조항 신설29. 감사에 대한 조문 삭제 및 사외이사 대한 조문 추가30. 2인 이상 이사 선임시 집중투표제 배제에 대한 사항 추가31. 감사에 대한 조문 삭제 및 보궐선임자의 임기에 대한 사항 추가32. 표준 정관을 준용하여 이사의 의무에 관한 조항 신설33. 단순 제목 개정 및 조항 정비34. 제목 명확화35. 제목 명확화 및 이사회 소집요구권, 업무집행보고 사항 추가36. 표준 정관을 준용하여 제목 개정 및 결의방법 등 추가37. 의사록 작성 의무에 대한 조항 추가38. 이사회 내 위원회에 대한 조항 신설39. 감사위원회 설치 및 감사위원 선임 관련 근거 조항 마련40. 표준 정관을 준용하여 제목 개정 및 조문 정비41. 외부감사인 선임에 대한 근거 규정 마련42. 이익잉여금 처분 방법 추가43. 표준 정관을 준용하여 조문 정비44. 중간배당 횟수 제한에 대한 내용 삭제 및 조항 정비45. 감사위원회 설치에 따라 해당 조항 삭제46. 제38조와 중복되는 내용으로 삭제

2024.08.16	제8기 임시주주총회	1. 제8조(주식등의 전자등록)2. 제9조(주식 및 주권의 종류)3. 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)4. 제17조(주주의 주소 등의 신고)5. 제21조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	1. 단순 조문 정비2. 증권 규격 관련 조문 정비3. 전자증권 도입 전으로 관련 제목 및 조항 정비4. 예탁증권 전환 근거 마련을 위한 조문 정비5. 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록 근거 마련

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	기계 및 장비 제조업	영위

2	컨베이어장치 제조업	영위

3	산업용 로봇 제조업	영위

4	전기공급 및 전기제어 장치 제조업	영위

5	전기회로 개폐, 보호 및 접속장치 제조업	영위

6	배전반 및 전기자동제어반 제조업	영위

7	컴퓨터 및 주변장치 도소매업	영위

8	소프트웨어 도소매업	영위

9	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	영위

10	시스템/응용소프트웨어 개발 및 공급업	영위

11	부동산 공급업 및 임대업	영위

12	건설업	영위

13	기계설비공사업	영위

14	로봇자동화시스템 개발업	영위

15	생산자동화시스템(FA) 개발업	영위

16	정밀계측기 제조업	영위

17	소프트웨어 개발업	영위

18	데이터수집, 입력, 처리 및 저장 서비스제공업	영위

19	데이터베이스(DB)구축업	영위

20	정보처리시스템의 설계, 개발, 운영 및 유지보수업	영위

21	그 외 자동차용 신품 부품 제조업	영위

22	각 호에 부대하는 사업	영위

23	주조물 비계 제조업	미영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2021.05.21	1. 전기용 기계장비 및 관련 기자재 도소매업	-

수정	2021.05.21	1. 부동산 임대업	1. 부동산 공급업 및 임대업

추가	2021.05.21	-	1. 건설업

추가	2021.05.21	-	1. 기계설비공사업

추가	2021.05.21	-	1. 각 호에 부대하는 사업

추가	2024.05.24	-	1. 로봇자동화시스템 개발업

추가	2024.05.24	-	1. 생산자동화시스템(FA) 개발업

추가	2024.05.24	-	1. 정밀계측기 제조업

추가	2024.05.24	-	1. 소프트웨어 개발업

추가	2024.05.24	-	1. 데이터수집, 입력, 처리 및 저장 서비스제공업

추가	2024.05.24	-	1. 데이터베이스(DB)구축업

추가	2024.05.24	-	1. 정보처리시스템의 설계, 개발, 운영 및 유지보수업

추가	2024.05.24	-	1. 주조물 비계 제조업

추가	2024.05.24	-	1. 그 외 자동차용 신품 부품 제조업

마. 사업목적 변경 사유

변경일	구분	내용

2021.05.21	해당 사업 목적	부동산 공급업 및 임대업, 건설업, 기계설비공사업, 각 호에 부대하는 사업

변경 취지 및 목적, 필요성	회사의 신규 사업에 따른 목적 추가

사업목적 변경 제안 주체	이사회

해당 사업 목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향	당사가 소유하고 있는 부동산에 대한 임대사업으로 회사의 주된 사업에 유의미하게 미치는 영향은 없음

2024.05.24	해당 사업 목적	로봇자동화시스템 개발업, 생산자동화시스템(FA) 개발업, 정밀계측기 제조업, 소프트웨어 개발업, 데이터수집, 입력, 처리 및 저장 서비스제공업, 데이터베이스(DB)구축업, 정보처리시스템의 설계, 개발, 운영 및 유지보수업, 주조물 비계 제조업, 그 외 자동차용 신품 부품 제조업

변경 취지 및 목적, 필요성	(주)로탈과의 합병을 통한 로봇 자동화 관련 사업부문 추가

사업목적 변경 제안 주체	이사회

해당 사업 목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향	로봇 및 물류자동화 시장에서 종합적인 솔루션을 제공하는 로봇ㆍ자동화 전문 기업으로 도약할 만한 시너지를 발휘하고자 함

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	부동산 공급업 및 임대업	2021.05.21

2	건설업	2021.05.21

3	기계설비공사업	2021.05.21

4	각 호에 부대하는 사업	2021.05.21

5	로봇자동화시스템 개발업	2024.05.24

6	생산자동화시스템(FA) 개발업	2024.05.24

7	정밀계측기 제조업	2024.05.24

8	소프트웨어 개발업	2024.05.24

9	데이터수집, 입력, 처리 및 저장 서비스제공업	2024.05.24

10	데이터베이스(DB)구축업	2024.05.24

11	정보처리시스템의 설계, 개발, 운영 및 유지보수업	2024.05.24

12	주조물 비계 제조업	2024.05.24

13	그 외 자동차용 신품 부품 제조업	2024.05.24