티엑스알로보틱스 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

최근 3사업연도 내 발생한 정관 변경 이력은 아래 표와 같습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.05.24	제8기 임시주주총회	1. 제2조(목적)	1. 주주총회의 합병계약 승인에 따른 소멸회사의 사업목적 추가

2024.07.01	제8기 임시주주총회	1. 제1조(상호)2. 제6조(1주의 금액)3. 제33조의2(감사위원회)	1. 합병 후 변경된 상호 반영2. 합병계약에 따라 액면가액 변경3. 합병계약에 따라 감사위원회 관련 조항 신설

2024.07.23	제8기 임시주주총회	1. 제1호(상호)2. 제4호(공고방법)3. 제5호(발행예정주식총수)4. 제6조(1주의 금액)5. 제7조(회사의 설립시에 발행하는 주식의 내용과 수)6. 제8조(주식등의 전자등록)7. 제9조(주식 및 주권의 종류)8. 제9조의2(이익배당, 잔여재산분배, 의결권 배제, 제한, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)9. 제10조(신주인수권)10. 제10조의2(주식매수선택권)11. 제10조의3(신주의 동등배당)12. 제11조(주식의 소각)13. 제12조(주권의 명의개서)14. 제12조의2(명의개서대리인)15. 제15조(주주명부의 작성ㆍ비치)16. 제16조(기준일)17. 제17조(주주의 주소 등의 신고)18. 제18조(사채의 발행)19. 제19조(전환사채의 발행)20. 제20조(신주인수권부사채의 발행)21. 제21조(사채발행에 관환 준용규정)22. 제22조(소집)23. 제23조(소집통지)24. 제24조(의장)25. 제26조(주주총회의 결의 및 의결정족수)26. 제27조(의결권 등)27. 제28조(총회의 의사)28. 제29조(의결권의 불통일행사)29. 제30조(이사의 수)30. 제31조(이사의 선임과 보선)31. 제32조(이사의 임기)32. 제33조의2(이사의 의무)33. 제36조(이사의 보수와 퇴직금)34. 제37조(이사회 구성)35. 제38조(이사회 소집)36. 제39조(이사회의 결의방법)37. 제40조(이사회의사록)38. 제40조2(위원회)39. 제41조, 제41조의2, 제42조, 제43조, 제44조40. 제46조(재무제표 등의 작성 등)41. 제47조(외부감사인의 선임)42. 제48조(이익금의 처분)43. 제49조(이익배당)44. 제49조의2(중간배당)45. 삭제 - 제32조(감사의 선임), 제33조(감사의 직무 등), 제33조의2(감사위원회)46. 삭제 - 제37조(의장)	1. 상호 영문명 추가2. 홈페이지 공고 사항 추가3. 표준 정관을 준용하여 제목 개정4. 효력발생시기에 대한 단서 조항 개정5. 설립시 발행하는 주식의 1주의 금액 내용 추가6. 주식 등의 전자등록에 대한 근거 기준 마련7. 주식 등의 전자등록 관련 단서 조항 추가8. 종류주식 발행, 전환 등에 관한 조항 신설9. 표준 정관을 반영하여 제목 개정 및 신주 배정 관련 법적 근거 추가10. 주식매수선택권 부여에 대한 근거 기준 마련11. 배당기준일 전 발행된 신주에 대한 동등배당 내용 추가12. 자기주식 소각에 대한 근거 기준 마련13. 단순 조문 정비14. 명의개서대리인 관련 조항 신설15. 주주명부 작성 및 비치에 대한 조항 신설16. 표준 정관을 준용하여 제목 개정 및 기준일에 대한 조문 정비17. 외국 거주 주주 및 등록질권자에 대한 내용 추가18. 사채 발행에 대한 위임 내용 추가19. 사채 발행 제한 내용, 전환청구기간, 이익배당 내용 추가20. 사채 발행 제한 내용, 신주인수권 행사기간, 이익배당 내용 추가21. 단순 조문 정비22. 주주총회 개최 장소에 대한 내용 추가23. 표준 정관을 준용하여 소집통지 관련 조항 신설24. 대표이사 부고시 주주총회 의장에 대한 내용 추가25. 주주전원의 서면동의로 주주총회 결의를 갈음한다는 조항 삭제26. 상호주에 대한 의결권 제한 내용 명시27. 주주총회 의사록 작성 및 비치에 대한 내용 수정28. 의결권 불통일 행사에 대한 조항 신설29. 감사에 대한 조문 삭제 및 사외이사 대한 조문 추가30. 2인 이상 이사 선임시 집중투표제 배제에 대한 사항 추가31. 감사에 대한 조문 삭제 및 보궐선임자의 임기에 대한 사항 추가32. 표준 정관을 준용하여 이사의 의무에 관한 조항 신설33. 단순 제목 개정 및 조문 정비34. 제목 명확화35. 제목 명확화 및 이사회 소집요구권, 업무집행보고 사항 추가36. 표준 정관을 준용하여 제목 개정 및 결의방법 등 추가37. 의사록 작성 의무에 대한 조항 추가38. 이사회 내 위원회에 대한 조항 신설39. 감사위원회 설치 및 감사위원 선임 관련 근거 조항 마련40. 표준 정관을 준용하여 제목 개정 및 조문 정비41. 외부감사인 선임에 대한 근거 규정 마련42. 이익잉여금 처분 방법 추가43. 표준 정관을 준용하여 조문 정비44. 중간배당 횟수 제한에 대한 내용 삭제 및 조항 정비45. 감사위원회 설치에 따라 해당 조항 삭제46. 제38조와 중복되는 내용으로 삭제

2024.08.16	제8기 임시주주총회	1. 제8조(주식등의 전자등록)2. 제9조(주식 및 주권의 종류)3. 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)4. 제17조(주주의 주소 등의 신고)5. 제21조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	1. 단순 조문 정비2. 증권 규격 관련 조문 정비3. 제목 개정 및 단순 조문 정비4. 예탁증권 전환 근거 마련을 위한 조문 정비5. 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록 근거 마련

2025.03.31	제8기 정기주주총회	1. 제2조(목적)	1. 서비스로봇 신사업 영위를 위한 근거 마련

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	기계 및 장비 제조업	영위

2	컨베이어장치 제조업	영위

3	산업용 로봇 제조업	영위

4	전기공급 및 전기제어 장치 제조업	영위

5	전기회로 개폐, 보호 및 접속장치 제조업	영위

6	배전반 및 전기자동제어반 제조업	영위

7	컴퓨터 및 주변장치 도소매업	영위

8	소프트웨어 도소매업	영위

9	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	영위

10	시스템/응용소프트웨어 개발 및 공급업	영위

11	건설업	영위

12	기계설비공사업	영위

13	로봇자동화시스템 개발업	영위

14	생산자동화시스템(FA) 개발업	영위

15	정밀계측기 제조업	영위

16	소프트웨어 개발업	영위

17	데이터수집, 입력, 처리 및 저장 서비스제공업	영위

18	데이터베이스(DB)구축업	영위

19	정보처리시스템의 설계, 개발, 운영 및 유지보수업	영위

20	그 외 자동차용 신품 부품 제조업	영위

21	지능형 로봇 제조 및 판매업	영위

22	지능형 자동화 장비	영위

23	로봇 부품 및 컨텐츠 제조 및 판매업	영위

24	수출입업(잡화,로봇)	영위

25	전기ㆍ소방ㆍ토목공사업	영위

26	소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업	영위

27	통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업	영위

28	전문소방시설 공사업	영위

29	서비스로봇, 산업용로봇 등과 부분품제작, 판매, 임대, 서비스업	영위

30	수입ㆍ제조한 각종 상품에 대한 렌탈업	영위

31	위 각 호에 부대하는 사업일체	영위

32	주조물 비계 제조업	미영위

33	부동산 공급업 및 임대업	미영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024.05.24	-	1. 로봇자동화시스템 개발업

추가	2024.05.24	-	1. 생산자동화시스템(FA) 개발업

추가	2024.05.24	-	1. 정밀계측기 제조업

추가	2024.05.24	-	1. 소프트웨어 개발업

추가	2024.05.24	-	1. 데이터수집, 입력, 처리 및 저장 서비스제공업

추가	2024.05.24	-	1. 데이터베이스(DB)구축업

추가	2024.05.24	-	1. 정보처리시스템의 설계, 개발, 운영 및 유지보수업

추가	2024.05.24	-	1. 주조물 비계 제조업

추가	2024.05.24	-	1. 그 외 자동차용 신품 부품 제조업

수정	2025.07.23	1. 각 호에 부대하는 사업	1. 위 각호에 부대하는 사업일체

추가	2025.03.31	-	1. 지능형 로봇 제조 및 판매업

추가	2025.03.31	-	1. 지능형 자동화 장비

추가	2025.03.31	-	1. 로봇 부품 및 컨텐츠 제조 및 판매업

추가	2025.03.31	-	1. 수출입업(잡화,로봇)

추가	2025.03.31	-	1. 전기ㆍ소방ㆍ토목공사업

추가	2025.03.31	-	1. 소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업

추가	2025.03.31	-	1. 통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업

추가	2025.03.31	-	1. 전문소방시설 공사업

추가	2025.03.31	-	1. 서비스로봇, 산업용로봇 등과 부분품제작, 판매, 임대, 서비스업

추가	2025.03.31	-	1. 수입ㆍ제조한 각종 상품에 대한 렌탈업

라. 사업목적 변경 사유

변경일	구분	내용

2024.05.24	해당 사업 목적	- 로봇자동화시스템 개발업- 생산자동화시스템(FA) 개발업- 정밀계측기 제조업- 소프트웨어 개발업- 데이터수집, 입력, 처리 및 저장 서비스제공업- 데이터베이스(DB)구축업- 정보처리시스템의 설계, 개발, 운영 및 유지보수업- 주조물 비계 제조업- 그 외 자동차용 신품 부품 제조업

변경 취지 및 목적, 필요성	㈜로탈 흡수합병에 따른 로봇자동화사업부문 사업목적 추가

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 변경 제안 주체는 이사회이며, 주주총회 승인을 통해 정관에 추가됨

해당 사업 목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향	로봇 및 물류자동화 시장에서 종합적인 솔루션을 제공하는 로봇 및 물류자동화 전문 기업으로 도약할 만한 시너지를 발휘하고자 함

2025.03.31	해당 사업 목적	- 지능형 로봇 제조 및 판매업- 지능형 자동화 장비- 로봇 부품 및 컨텐츠 제조 및 판매업- 수출입업(잡화,로봇)- 전기ㆍ소방ㆍ토목공사업- 소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입- 통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업- 전문소방시설 공사업- 서비스로봇, 산업용로봇 등과 부분품제작, 판매, 임대, 서비스업- 수입ㆍ제조한 각종 상품에 대한 렌탈업

변경 취지 및 목적, 필요성	청소로봇, 소방로봇 등 서비스로봇 신사업 영위를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 변경 제안 주체는 이사회이며, 주주총회 승인을 통해 정관에 추가 예정

해당 사업 목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향	서비스로봇 신사업 영위를 위한 사업목적 추가로 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없음

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	로봇자동화시스템 개발업	2024.05.24

2	생산자동화시스템(FA) 개발업	2024.05.24

3	정밀계측기 제조업	2024.05.24

4	소프트웨어 개발업	2024.05.24

5	데이터수집, 입력, 처리 및 저장 서비스제공업	2024.05.24

6	데이터베이스(DB)구축업	2024.05.24

7	정보처리시스템의 설계, 개발, 운영 및 유지보수업	2024.05.24

8	주조물 비계 제조업	2024.05.24

9	그 외 자동차용 신품 부품 제조업	2024.05.24

10	지능형 로봇 제조 및 판매업	2025.03.31

11	지능형 자동화 장비	2025.03.31

12	로봇 부품 및 컨텐츠 제조 및 판매업	2025.03.31

13	수출입업(잡화,로봇)	2025.03.31

14	전기ㆍ소방ㆍ토목공사업	2025.03.31

15	소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업	2025.03.31

16	통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업	2025.03.31

17	전문소방시설 공사업	2025.03.31

18	서비스로봇, 산업용로봇 등과 부분품제작, 판매, 임대, 서비스업	2025.03.31

19	수입ㆍ제조한 각종 상품에 대한 렌탈업	2025.03.31

(1) 로봇자동화 관련 사업

정관상 추가된 사업목적	- 로봇자동화시스템 개발업- 생산자동화시스템(FA) 개발업- 정밀계측기 제조업- 소프트웨어 개발업- 데이터수집, 입력, 처리 및 저장 서비스제공업- 데이터베이스(DB)구축업- 정보처리시스템의 설계, 개발, 운영 및 유지보수업- 주조물 비계 제조업- 그 외 자동차용 신품 부품 제조업

사업 분야 및 진출 목적	흡수합병된 ㈜로탈이 영위하던 사업으로 신규 진출에 해당하지 않습니다.

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	글로벌 AGV, AMR 시장규모'24년 71억 달러 → '26년 90억 달러(대신증권)

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액	해당사항 없음

사업 추진현황	조직 및 인력구성 현황	로봇자동화사업본부

연구개발활동 내역	모바일 매니퓰레이터, 무정전 자동 배터리 충전 장치 등 다수의 로봇자동화 관련 연구개발 실적을 보유하고 있습니다.

제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부	메카넘 휠을 장착한 자율주행로봇(AMR), 모바일 매니퓰레이터 등의 제품을 상용화하였습니다.

매출 발생여부 등	발생

기존 사업과의 연관성	로봇 및 물류 자동화 시장 내 제품 포트폴리오 확대 및 고객 다각화를 통한 시너지 창출이 기대됩니다.

주요 위험	해당사항 없음

향후 추진계획	ACS(AMR Control System), 배터리 자동 교환장치 등의 개발을 통한 기술 경쟁력 확보 및 고객을 다각화할 계획입니다.

(2) 서비스로봇 관련 사업

정관상 추가된 사업목적	- 지능형 로봇 제조 및 판매업- 지능형 자동화 장비- 로봇 부품 및 컨텐츠 제조 및 판매업- 수출입업(잡화,로봇)- 전기ㆍ소방ㆍ토목공사업- 소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업- 통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업- 전문소방시설 공사업- 서비스로봇, 산업용로봇 등과 부분품제작, 판매, 임대, 서비스업- 수입ㆍ제조한 각종 상품에 대한 렌탈업

사업 분야 및 진출 목적	산업용 청소로봇, 소방로봇 등 서비스로봇 사업 분야 진출을 통해 사업 포트폴리오를 확장하고, 미래 성장 동력을 확보하고자 합니다.

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	글로벌 서비스 로봇 시장 규모'25년 628억 달러 → '34년 2,128억 달러(Precedence Research)

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액	공모자금을 활용하여 2027년까지 20억원의 자금을 투자할 계획이나, 시장 여건 등에 따라 변경될 수 있습니다.

사업 추진현황	조직 및 인력구성 현황	서비스로봇사업팀

연구개발활동 내역	해당사항 없음

제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부	현재 상용화 단계에 있으며, 화이트 라벨 방식으로 상품을 판매 또는 렌탈하고 있습니다.

매출 발생여부 등	발생

기존 사업과의 연관성	해당사항 없음

주요 위험	기존 영위 사업의 손익에 미치는 영향은 없거나 제한적일 것으로 예상됩니다.

향후 추진계획	협력회사와의 기술협력을 바탕으로 제품 차별화 전략을 모색할 계획이며, 장기적으로 자체 브랜드 제품 개발을 통해 사업 영역을 확대할 예정입니다.