eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
하나34호스팩 분기보고서 (2026.03)
분 기 보 고 서

(제 3 기)

사업연도 2026년 01월 01일 부터
2026년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 하나34호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 송하용
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
(전 화) 02-3771-3250
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 황재연
(전 화) 02-3771-3603
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '하나34호기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 'Hana 34Special Purpose Acquisition Company'이라 표기합니다.다. 설립일자 및 존속기간(1) 설립일자- 2024년 05월 16일(2) 존속기간- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 제4항 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항, 회사의 정관 제61조 해산사유에 따라 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한경우 해산절차를 진행하게 됩니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82- 전 화 번 호 : (02) 3771-3250- 홈페이지 주소 : 없음 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 제4항 제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(기업인수목적회사의 예치금액 등)

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 대한민국에 대리인이 있을 경우 당사는 해당사항이 없습니다. 아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과금융투자업에관한법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항 당사는 해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항 당사는 해당사항이 없습니다.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2024년 11월 19일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사는 설립일(2024년 05월 16일) 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다.

기 간	소 재 지	비 고

2024.05.16	서울특별시 영등포구 의사당대로 82	회사 설립

나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 임원의 변동 사실이 없습니다.

주총일자	변경 전	변경 후	비 고

대표이사	이사	감사	대표이사	이사	감사

2024.05.16	-	-	-	송하용	황재연이영규	박난춘	설립

다. 최대주주의 변동 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다. 라. 상호의 변경 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 2024년 05월 16일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,520,000	-	4,520,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,520,000	-	4,520,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,520,000	-	4,520,000	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 07월 18일	임시주주총회	예치금등의 반환 등	정관필수기재사항 반영

당사는 설립일(2024년 05월 16일) 이후 2024년 7월 18일『코스닥시장 상장규정 시행세칙 [별표 13] 기업인수목적회사 정관필수 기재사항 - 6. 회사의 해산 및 예치(또는 신탁)자금의 반환 - 나. 예치(또는 신탁)자금의 반환』내용을 반영하여 아래와 같이 정관을 개정하였습니다.

일 자	2024년 05월 16일 정관	2024년 07월 18일 정관

2024.07.18	제62조 (예치금등의 반환 등) 제1항 제1호공모전 주주는 주식(최초 모집 이전에 발행된 전환사채에 기하여 전환된 주식을 포함한다) 등 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다. 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러지 아니하다.	제62조 (예치금등의 반환 등)제1항 제1호 공모전 주주는 이 회사 주권의 최초 모집 전에 취득한 주식등에 대한 자금반환청구권의 권리를 포기한 경우에는 그 취득분을 제외한 주권의 보유비율에 따리 지급한다. 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다.

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	이 회사는 「자본시장과금융투자업에관한법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	영위
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 기업인수목적회사로 해당사항 없습니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사는 기업인수목적회사로 해당사항 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

당사는 기업인수목적회사로 해당사항 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 기업인수목적회사로 해당사항 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

당사는 기업인수목적회사로 해당사항 없습니다.
7. 기타 참고사항

당사는 기업인수목적회사로 해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위: 원)

구분	제3기 1분기말	제2기말	제1기말

(2026.03.31)	(2025.12.31)	(2024.12.31)

감사인(감사의견)	-	삼도회계법인(적정)	삼도회계법인(적정)

자산총계	10,124,720,660	10,070,371,574	9,841,878,611

- 유동자산	10,124,720,660	10,070,371,574	9,841,878,611

- 비유동자산	-	-	-

부채총계	1,440,826,284	1,407,626,158	1,336,382,644

- 유동부채	31,825,000	21,102,640	3,014,100

- 비유동부채	1,409,001,284	1,386,523,518	1,333,368,544

자본총계	8,683,894,376	8,662,745,416	8,505,495,967

- 자본금	452,000,000	452,000,000	452,000,000

- 자본잉여금	8,070,526,977	8,070,526,977	8,072,886,841

- 이익잉여금(결손금)	161,367,399	(140,218,439)	(19,390,874)

2026.01.01~2026.03.31	2025.01.01~2025.12.31	2024.05.16~2024.12.31

영업수익	-	-	-

영업비용	11,609,030	39,781,230	27,431,860

영업이익(손실)	(11,609,030)	(39,781,230)	(27,431,860)

법인세비용차감전계속사업이익(손실)	30,413,148	176,037,827	(24,514,380)

당기순이익(손실)	21,148,960	159,609,313	(19,390,874)

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 연결재무제표

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 3 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 2 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 1분기말	제 2 기말

자산

유동자산	10,124,720,660	10,070,371,574

현금및현금성자산	287,400,092	288,226,048

단기금융상품	9,709,808,000	9,709,808,000

매출채권및기타채권	107,130,006	51,966,004

당기법인세자산	20,382,562	20,371,522

비유동자산	0	0

자산총계	10,124,720,660	10,070,371,574

자본과 부채

부채

유동부채	31,825,000	21,102,640

미지급금및기타채무	31,825,000	21,102,640

비유동부채	1,409,001,284	1,386,523,518

전환사채	1,359,174,245	1,345,960,667

이연법인세부채	49,827,039	40,562,851

부채총계	1,440,826,284	1,407,626,158

자본

자본금	452,000,000	452,000,000

자본잉여금	8,070,526,977	8,070,526,977

이익잉여금(결손금)	161,367,399	140,218,439

자본총계	8,683,894,376	8,662,745,416

자본과부채총계	10,124,720,660	10,070,371,574

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 3 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 2 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.01.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	0	0	0	0

영업비용	11,609,030	11,609,030	11,042,190	11,042,190

영업이익(손실)	(11,609,030)	(11,609,030)	(11,042,190)	(11,042,190)

금융수익	55,235,756	55,235,756	61,566,953	61,566,953

금융비용	13,213,578	13,213,578	12,706,857	12,706,857

법인세차감전순이익	30,413,148	30,413,148	37,817,906	37,817,906

법인세비용	(9,264,188)	(9,264,188)	(10,124,761)	(10,124,761)

당기순이익(손실)	21,148,960	21,148,960	27,693,145	27,693,145

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	21,148,960	21,148,960	27,693,145	27,693,145

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5.0	5.0	6.0	6.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5.0	5.0	6.0	6.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 3 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 2 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.01.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	452,000,000	8,072,886,841	19,390,874	8,505,495,967

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	27,693,145	27,693,145

소유주와의 거래

유상증자	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0

2025.01.31 (기말자본)	452,000,000	8,072,886,841	8,302,271	8,533,189,112

2026.01.01 (기초자본)	452,000,000	8,070,526,977	140,218,439	8,662,745,416

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	21,148,960	21,148,960

소유주와의 거래

유상증자	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0

2026.03.31 (기말자본)	452,000,000	8,070,526,977	161,367,399	8,683,894,376

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 3 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 2 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.01.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

영업활동현금흐름

영업활동순현금흐름	(825,956)	(4,152,612)

영업에서 창출된 현금흐름	(886,670)	(4,504,790)

당기순이익(손실)	21,148,960	27,693,145

당기순이익조정을 위한 가감 합계	(32,757,990)	(38,735,335)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	10,722,360	6,537,400

이자수취	71,754	416,268

영업활동으로 분류된 법인세납부(환급)	11,040	64,090

투자활동현금흐름

투자활동순현금흐름	0	0

단기금융상품의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	0	0

재무활동현금흐름

재무활동순현금흐름	0	0

설립자본의 납입	0	0

유상증자	0	0

전환사채의 발행	0	0

주식발행비	0	0

전환사채발행비	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(825,956)	(4,152,612)

기초현금및현금성자산	288,226,048	1,809,090,355

기말현금및현금성자산	287,400,092	1,804,937,743
6. 배당에 관한 사항

당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 배당을 실시한 사실이 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

기업공개(코스닥시장 상장)	-	2024년 11월 12일	100% 한국증권금융 예치	8,000	100% 한국증권금융 예치	8,000	-	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

설립자본금	-	2024년 05월 16일	운영자금	520	운영자금	520	-	-

전환사채	1	2024년 05월 24일	운영자금	1,480	운영자금	1,480	-	-
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항당사는 해당사항이 없습니다. 나. 대손충당금 설정현황당사는 해당사항이 없습니다. 다. 재고자산 현황 등당사는 해당사항이 없습니다.

라. 수주계약 현황당사는 해당사항이 없습니다. 마. 공정가치평가 내역당사는 해당사항이 없습니다. 바. 기업인수목적회사의 재무규제에 관한 사항(1) 차입, 채무보증 및 채권발행제한 등 재무규제에 대한 사항당사는 정관에 의거 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공행위를 할 수 없습니다. 또한 상장 이후 채무증권을 발행할 수 없습니다.

정관 제58조(차입 및 채무증권 발행금지)① 이 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공 행위를 할 수 없다.
② 이 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 이 회사 주권의 상장을 위하여 주권을 최초로 모집하기 전에는 상법 제513조에 따른 전환사채를 발행할 수 있다.

(2) 비용지출 관련 한도에 대한 사항 당사는 '운영자금 사용규정'에 의거하여 자금의 집행에 있어 일백만 원 이하의 비용은 업무수탁자가 직접 집행하되 1개월간의 자금집행 내용을 재무담당임원에게 보고하고, 일백만 원 초과 일억 원 이하의 자금 집행은 대표이사의 결재를 받으며, 일억 원을 초과하는 자금 집행은 이사회의 승인을 받는 것으로 하여 운영자금 내부통제를 구축하고 있습니다.(3) 비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향당사는 공모금액의 100%를 신탁업자(한국증권금융㈜)에 예치하였으므로, 공모전주주의 투자금액 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 상기 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다.
1. 예측정보에 대한 주의사항

기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우에는 작성하지 아니합니다.
2. 개요

기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우에는 작성하지 아니합니다.
3. 재무상태 및 영업실적

기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우에는 작성하지 아니합니다.
4. 유동성 및 자금조달과 지출

기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우에는 작성하지 아니합니다.
5. 부외거래

기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우에는 작성하지 아니합니다.
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우에는 작성하지 아니합니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제3기 1분기(당분기)	감사보고서	삼도회계법인	-	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제2기(전기)	감사보고서	삼도회계법인	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제1기(전전기)	감사보고서	삼도회계법인	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제3기 1분기(당분기)	삼도회계법인	외부감사	10(VAT별도)	-	10(VAT별도)	-

제2기(전기)	삼도회계법인	외부감사	10(VAT별도)	100	10(VAT별도)	100

제1기(전전기)	삼도회계법인	외부감사	10(VAT별도)	100	10(VAT별도)	100

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제3기 1분기 (당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제2기 (전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제1기 (전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	네트워크회계법인명	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제3기 1분기 (당분기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

제2기 (전기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

제1기 (전전기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
2. 내부통제에 관한 사항

당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권을 행사한 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁 발생 사실이 없습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,520,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,520,000	-

-	-	-

마. 의결권 제한에 관한 사항

당사는 정관 제25조에 따라 주주의 의결권은 1주마다 1개로 정하고 있습니다. 다만, 정관 제26조에 따라 당사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사 발행주식총수의 100분의 10을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식에 대하여서는 의결권을 부여하고 있지 않습니다.당사의 공모 전 주주는 상법 제522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 보고서 제출일 현재 공모 전 주주 등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약서를 작성하였습니다.

[주주간 계약서 상 의결권 제한에 관한 사항]

제4조 합병에 관한 의결권행사금지 등
4.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다.
4.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다.

바. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제12조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이 회사가 발행한 주권이 거래소 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우에는 상법 제434조에 따른 주주총회의 특별결의를 거쳐야 한다.
1. 주권을 거래소 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 거래소 코스닥시장에 상장된 후에 발행주식총수의 100분의 50을초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 불특정 다수에게 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 합병에 필요한 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산기	12월 31일	정기주주총회	매 영업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

명의개서대리인	하나은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	한국경제신문
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

㈜신스틸	최대주주	보통주	500,000	96.16	500,000	11.06	-

계	보통주	500,000	96.16	500,000	11.06	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

㈜신스틸	8,486	신승곤	46.87	-	-	신승곤	46.87

-	-	-	-	-	-

주) 2026년 03월 31일 기준

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	㈜신스틸

자산총계	167,533

부채총계	82,449

자본총계	85,084

매출액	211,568

영업이익	3,776

당기순이익	1,335

주) 상기 재무현황은 ㈜신스틸의 2025년도 감사보고서 상 재무 수치 입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항이 없습니다.

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

당사의 최대주주의 최대주주는 개인으로 해당사항이 없습니다.

2. 최대주주 변동내역

당사의 최대주주는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 ㈜신스틸로, 보고서 제출일 현재 500,000주(11.06%)를 보유하고 있습니다. 당사는 설립 이후 최대주주가 변동된 사실이 없습니다. 3. 주식의 분포

가. 주식 소유현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	㈜신스틸	500,000	11.06	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

주) 최근 주주명부폐쇄일인 2025년 12월 31일의 주주명부를 토대로 주식 소유현황을 기재하였습니다. 이에 따라 본 보고서 제출일 현재의 실제 주식 소유현황과 차이가 있을 수 있습니다.

나. 소액주주현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	5,792	5,813	99.64	2,230,001	4,520,000	49.34	-

주) 최근 주주명부폐쇄일인 2025년 12월 31일의 주주명부를 토대로 주식 소유현황을 기재하였습니다. 이에 따라 본 보고서 제출일 현재의 실제 주식 소유현황과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 주가 및 주식거래실적

구분	2025년 10월	2025년 11월	2025년 12월	2026년 1월	2026년 2월	2026년 3월

주가	최 고	2,080	2,065	2,115	2,072	2,095	2,090

최 저	2,020	2,035	2,035	2,035	2,060	2,050

평 균	2,037	2,052	2,064	2,057	2,081	2,071

거래량	일 최고	31,513	10,975	34,735	35,480	30,546	26,332

일 최저	247	72	135	254	393	1

월 간	160,909	69,764	188,447	154,913	132,675	125,576

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항

가. 공모전 발행된 주권의 매각 제한당사의 공모 전 주주등은 코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과 합병 후 합병에 따른 신주상장일로부터 6개월(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 하나증권㈜이 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권의 상장일부터 합병기일 이후 1년)까지 매각이 제한됩니다. 나. 합병승인 주주총회에서의 의결권 제한당사의 설립 후 최초 주권 모집 전에 주식을 인수한 주주는 합병을 위한 주주총회에서 최초 모집 이전에 취득한 주식등(해당 주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함합니다)에 대하여 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함합니다)에서 이를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함합니다)의 비율에 따라 의결권을 행사하여야 하며, 주식매수청구권은 행사가 불가능합니다.

[주주간 계약서]

제4조(합병에 관한 의결권 행사금지 등)
4.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다.
4.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다.

다. 주식매수청구권의 행사 제한 주주간 계약서 제4조에 따라 당사의 공모 전 주주등은 자신들이 보유한 주식에 관하여 상법 제522조의3에서 정한 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 라. 예치자금등의 반환대상 제외 당사의 정관 제62조에 따라 당사의 공모 전 주주등의 최초 공모 전 취득한 주식등은 예치자금등의 반환대상에서 제외됩니다.
2. 임원의 보수 등

기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우에는 작성하지 아니합니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주등과의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주등과의 영업거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 기업인수목적회사가 임원의 특수관계인을 상대방으로 하여 거래한 경우 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송 사건 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.