달바글로벌 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권

당사는 보고서 기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 보고서 기준일 현재 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,465,665	-

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의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,465,665	-

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마. 주식사무

당사 정관에 규정된 주식사무에 관한 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관상 신주인수권의 내용	제10조 【신주인수권】 ① 본 회사의 주주는 신주발행함에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진 다. 단, 주주가 신주인주권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다. ② 전항의 규정에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자(본 회사의 주주를 포함한다)를 정할 수 있다. 1. 이사회의 결의로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우 5. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법규정에 의한 기관투자자에게 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 배정하는 경우 6. 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 배정하는 경우 7. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자, 일반법인 기타 국내외 투자자 및 투자조합 에게 신주를 배정하는 경우 8. 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 9. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우 제12조의2 【주식매수선택권】 ① 본 회사는 관련 법령이 정하는 범위 내에서 임직원에게 관련 법령의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 관련 법령이 정하는 한도까지 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.
② 주식매수선택권을 부여받은 임직원은 회사의 설립과 경영.기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원으로 한다.
③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다.)은 기명식 보통주식으로 한다.
④ 주식매수선택권을 부여하는 임직원 등의 수는 재직하는 임직원의 100 분의 90을 초과할 수 없고, 임직원 등 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 13을 초과할 수 없다.
⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.
1. 신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액 중 높은 금액.
2. 자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액.
⑥ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터8년 내에 행사할 수 있다.
⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있 다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 이내에 사망하거나 정년으로 인 해 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조 규정(신주의 동등배당)을 준용한다.
⑨ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 당해 임직원 등이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우
2. 당해 임직원 등이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우
3. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

결산일	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내 개최

주주명부 폐쇄	본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원 (051-519-1500) 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동)

주주의 특전	없음

공고방법	본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dalbaglobal.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약(기준일 : 2025년 3월 31일)

일자	안건	결의내용

제9기 정기주주총회 (2025.03.25)	1. 제9기(2024년) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 2. 정관 변경의 건 3. 사내이사 중임의 건 4. 대표이사 중임의 건 5. 기타비상무이사 중임의 건 6. 사외이사 신규 선임의 건 7. 감사위원회 위원 신규 선임의 건 8. 대표이사 보수 및 이사보수한도 승인의 건 9. 대표이사 2024년 경영성과급 지급의 건 10. 대표이사 2025년 경영성과급 산정기준 승인의 건 11. 주식매수선택권 부여의 건 12. 배당 결정의 건 13. 자기주식 취득 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결 5. 원안대로 가결6. 원안대로 가결7. 원안대로 가결8. 원안대로 가결9. 원안대로 가결10. 원안대로 가결11. 원안대로 가결12. 원안대로 가결13. 원안대로 가결

2024년 임시주주총회 (2024.07.17)	1. 정관 변경의 건 2. 주식 액면 분할의 건 3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4. 사외이사 선임의 건 5. 감사위원회 설치 및 위원 선임의 건 6. 주식매수선택권 부여의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결 5. 원안대로 가결6. 원안대로 가결

제8기 정기주주총회 (2024.03.29)	1. 2023년도 결산보고서 승인의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사 재선임의 건 5. 이사 보수 및 한도 변경의 건 6. 임원퇴직금 규정 변경의 건 7. 대표이사 경영성과급 지급 규정 변경의 건 8. 주식매수선택권 부여 승인의 건 9. 배당 결정의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결5. 원안대로 가결6. 원안대로 가결7. 원안대로 가결8. 원안대로 가결9. 원안대로 가결

제7기 정기주주총회 (2023.03.20)	1. 결산보고서 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 임원 변경의 건 4. 임원보수한도 및 임원보수규정에 대한 승인의 건 5. 임원상여금지급규정에 대한 승인의 건 6. 주식매수선택권 부여의 건 7. 자본잉여금(주식발행초과금)의 이익잉여금 전환의 건 8. 배당 결정의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결5. 원안대로 가결6. 원안대로 가결7. 원안대로 가결8. 원안대로 가결