씨케이솔루션 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 당사의 최근 정관 개정일은 2025년 3월 28일입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 10월 13일	제19기임시주주총회	제5조 (회사가 발행할 주식의 총 및 각종 주식의 내용과 수)제9조 (신주인수권)제15조 (신주의 배당기산일)제19조 (주주 등의 주소 등의 신고)제23조 (전환사채의 발행)제24조 (신주인수권부사채의 발행)제25조 (소집시기)제27조 (의장)제34조 (총회의 의사록)제35조 (이사의 원수 및 선임)제41조 (이사의 보수와 퇴직금)제42조 (이사회의 구성과 소집)제43조 (이사회의 결의방법)제46조 (감사의 수와 선임)제47조 (감사의 임기)제50조 (감사의 보수와 퇴직금)제52조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치제53조 (외부감사인의 선임)제55조 (이익배당)제56조 (중간배당)	표준정관 반영, 전환사채발행을 위한 조문 정비,이사회내위원회 설치 및운영 근거 정비,기타 오탈자 등 수정

2024년 03월 29일	제20기정기주주총회	제1조 (상호)제2조 (목적)제3조 (본점의 소재지)제4조 (공고방법)제5조 (회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수)제6조 (1주의 금액)제7조 (회사설립시 발행하는 주식의 총수)제8조 (주식의 발행과 주권의 종류)제10조 (자기주식의 취득)제11조 (특정목적에 의한 자기주식의 취득)제12조 (자기주식 취득의 방법)제13조 (자기주식 취득의 처분)제14조 (준비금의 자본 전입)제17조 (주식의 양도)제18조 (주권의 명의개서 등)제19조 (주주 등의 주소 등의 신고)제20조 (기준일)제21조 (질권의 등록 및 신탁재산의 표시)제22조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제25조 (사채발행에 관한 준용규정)제27조 (소집통지)제37조 (이사의 수 및 선임)제42조 (이사의 회사에 대한 책임 감면)제45조 (이사회 의결사항)제49조 (대표이사의 직무 및 권리대행)제50조 (감사의 수와 선임,해임)제51조 (감사의 임기와 보선)제52조 (감사의 직무)제53조 (감사록)제54조 (감사의 보수와 퇴직금)제55조 (사업년도)제56조 (재무제표, 영업보고서 등의 작성비치)	상장을 위한 조문 정비,사외이사 선임,주식 액면분할,기타 오탈자 등 수정

2025년 03월 28일	제21기정기주주총회	제2조 (목적)	사업목적 추가

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	공조기기 제조업(크린룸, 항온항습기, 제습기, AHU, 드라이룸, 멀티 에어콘)	영위

2	공조기기 판매 및 설치업	영위

3	조립식 판넬공사업	영위

4	공조기기 덕트공사업	영위

5	자동제어 공사업	영위

6	용역 및 유지보수업	영위

7	밧데리 제조공정 드라이룸 및 크린룸 설치공사업	영위

8	반도체 공장 전산실 연구소 크린룸 및 항온항습기 설치공사업	영위

9	빌딩 관공서 냉난방 공사업	영위

10	부동산 임대업	영위

11	기계설비공사업	영위

12	전기공사업	영위

13	전문소방시설공사업	영위

14	일반소방시설공사업	영위

15	휴게음식업	미영위

16	대중음식업	미영위

17	각종 음.식료 제조 및 판매업	미영위

18	환경오염방지시설업	영위

19	자동차부품제조업	미영위

20	그 외 자동차용 신품, 부품 제조업	미영위

21	환경전문공사업	영위

22	정보통신공사업	영위

23	기타 위에 부대되는 사업	영위

1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024.03.29	-	19. 자동차부품제조업20. 그외 자동차용 신품, 부품 제조업

추가	2025.03.28	-	18. 환경오염방지시설업21. 환경전문공사업22. 정보통신공사업

2) 변경 사유

사업목적	변경 취지 및목적, 필요성	변경 제안 주체	회사의 주된 사업에미치는 영향

자동차부품제조업	신규사업 진출	이사회	없음

그외 자동차용 신품, 부품 제조업	신규사업 진출	이사회	없음

환경오염방지시설업	신규사업 진출	이사회	신규 수주 확대

환경전문공사업	신규사업 진출	이사회	신규 수주 확대

정보통신공사업	신규사업 진출	이사회	신규 수주 확대

3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	자동차부품제조업	2024.03.29

2	그외 자동차용 신품, 부품 제조업	2024.03.29

3	환경오염방지시설업	2025.03.28

4	환경전문공사업	2025.03.28

5	정보통신공사업	2025.03.28

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

사업목적	내용

환경오염방지시설업	2차전지 드라이룸 설계 및 시공 기술과 연계하여 대기환경설비공사 수주 및 연관 산업분야로의 진출

환경전문공사업	2차전지 드라이룸 설계 및 시공 기술과 연계하여 대기환경설비공사 수주 및 연관 산업분야로의 진출

정보통신공사업	데이터센터 등 ICT 기반시설 구축 프로젝트 수주 및 연관산업분야로의 진출

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

사업목적	내용

환경오염방지시설업	ESG경영 가속화, 기후변화 대응 요구 증가, 노후 인프라 개선수요 증가 등으로 지속적인 시장 확대 예상

환경전문공사업	ESG경영 가속화, 기후변화 대응 요구 증가, 노후 인프라 개선수요 증가 등으로 지속적인 시장 확대 예상

정보통신공사업	클라우드 및 인공지능 산업 성장에 따른 데이터센터 증설수요증가 등으로 지속적인 시장 확대 예상

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등해당 항목은 당사의 영업비밀을 포함하고 있어 공시작성지침에 따라 기재를 생략합니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)해당 항목은 당사의 영업비밀을 포함하고 있어 공시작성지침에 따라 기재를 생략합니다.

(5) 기존 사업과의 연관성

사업목적	내용

환경오염방지시설업	당사가 보유하고 있는 2차전지 드라이룸 설계 및 시공능력을활용하여 기존 사업과의 시너지 창출 가능

환경전문공사업	당사가 보유하고 있는 2차전지 드라이룸 설계 및 시공능력을활용하여 기존 사업과의 시너지 창출 가능

정보통신공사업	당사가 보유하고 있는 2차전지 드라이룸 설계 및 시공능력과냉동공조 솔루션을 활용하여 기존 사업과의 시너지 창출 가능

(6) 주요 위험

사업목적	내용

환경오염방지시설업	정부의 유관 정책 변화, 발주처의 예산 축소, 투자계획 변경등에 따라 시장 축소(수주 감소) 가능성 존재

환경전문공사업	정부의 유관 정책 변화, 발주처의 예산 축소, 투자계획 변경등에 따라 시장 축소(수주 감소) 가능성 존재

정보통신공사업	정부의 유관 정책 변화, 발주처의 예산 축소, 투자계획 변경등에 따라 시장 축소(수주 감소) 가능성 존재

(7) 향후 추진계획

사업목적	내용

환경오염방지시설업	국내외 발주처 대상으로 지속적인 영업활동 전개 예정이며,필요 시 법인 또는 지사 설립 및 인력 파견 예정

환경전문공사업	국내외 발주처 대상으로 지속적인 영업활동 전개 예정이며,필요 시 법인 또는 지사 설립 및 인력 파견 예정

정보통신공사업	국내외 발주처 대상으로 지속적인 영업활동 전개 예정이며,필요 시 법인 또는 지사 설립 및 인력 파견 예정

(8) 미추진 사유

가. 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경

사업목적	내용

자동차부품제조업	해당 사업 관련 공장을 직영하기 보다는 기존의 외부 공장을활용하는 방향으로 사업전략 변경

그외 자동차용 신품,부품 제조업	해당 사업 관련 공장을 직영하기 보다는 기존의 외부 공장을활용하는 방향으로 사업전략 변경

나. 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정 시기

사업목적	내용

자동차부품제조업	현재로서는 해당 사업 추진계획 없으나, 향후 시장 환경 및사업전략 변경 시 재추진 검토 예정

그외 자동차용 신품,부품 제조업	현재로서는 해당 사업 추진계획 없으나, 향후 시장 환경 및사업전략 변경 시 재추진 검토 예정

다. 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경 내용

사업목적	내용

자동차부품제조업	해당사항 없음(해당 사업 미추진)

그외 자동차용 신품,부품 제조업	해당사항 없음(해당 사업 미추진)