위너스일렉 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 총 4인(사내이사 2인, 사외이사 1인, 기타비상무이사 1인)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황

보고서 작성기준일 현재 기준 사외이사 수 및 2025년의 변동 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

다. 중요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부
(찬성/출석/정원)	비고

24-1	2024.03.13	1. 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인 부의의 건
2. 제20기 정기주주총회 소집의 건
3. 제20기 이익배당의 건(현금배당 30억원)
4. 정관변경의 건
5. 주식 액면분할의 건
6. 임직원 주식매수선택권 부여의 건
7. 이사 보수 한도액 승인의 건(9억원)
8. 감사보수 한도액 승인의 건 (1억원)	가결 (4/4/4)	(주1)

24-2	2024.04.16	명의개서 대리인 선임의 건(하나은행)	가결 (4/4/4)	(주1)

24-3	2024.04.24	기타비상무이사 선임의 건(박상우)	가결 (4/4/4)	(주1)

24-4	2024.06.25	기업공개(IPO) 추진 및 예비심사청구서 제출의 건	가결 (4/4/4)	(주1)

24-5	2024.12.10	코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결 (4/4/4)	(주1)

24-6	2024.12.13	2024년 결산 배당일 기준일 선정의 건	가결 (4/4/4)	(주1)

25-1	2025.02.06	코스닥시장 상장을 위한 신주발행 확정의 건	가결 (4/4/4)	(주1)

25-2	2025.03.14	1. 영업보고서 및 제21기 재무제표승인 부의의 건2. 제21기 이익배당의 건3. 이사 변경의 건4. 감사 선임의 건5. 대표이사 선임의 건6. 이사의 보수 한도 승인의 건7. 감사의 보수 한도 승인의 건8. 제21기 정기주주총회 소집의 건	가결 (4/4/4)	(주1)

(주1) 해당 이사회에 감사(김태영)가 참석하였습니다.

라. 이사회내 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내 별도 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 주주에게 공고하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	임기	연임여부 (연임횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김창성	이사회	2025.03.31~2028.03.30	연임(7)	해당사항 없음	최대주주의 대주주

사내이사	민철현	이사회	2025.03.31~2028.03.30	신규선임	해당사항 없음	해당사항 없음

기타비상무이사	박상우	이사회	2025.03.31~2028.03.30	신규선임	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	황훈진	이사회	2025.03.31~2028.03.30	신규선임	해당사항 없음	해당사항 없음

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고

황훈진	~’92.02 서울대학교 경영학 학사
‘95~‘00 신세기통신
‘02~‘04 Arthur D.Little Korea 팀장
‘04~‘07 Oliver Wyman 이사
‘07~‘13 A.T.Kearney Korea 부사장
‘13~’14 IBM 한국지사 전무
‘14~‘20 Arthur D.Little Korea 부사장
‘21~현재 Eternity Partners 대표	타인
(사외이사)	결격요건 없음	-

(2) 사외이사 직무수행 지원조직 현황회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획실(기획팀,재경팀)	2	상무(4년), 과장(9년)	이사회 운영 및 사외이사/감사 직무수행과 관련된 지원 업무 일체

당사의 사외이사의 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 참석인원	비고

24-1	2024.03.13	1. 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인 부의의 건
2. 제20기 정기주주총회 소집의 건
3. 제20기 이익배당의 건(현금배당 30억원)
4. 정관변경의 건
5. 주식 액면분할의 건
6. 임직원 주식매수선택권 부여의 건
7. 이사 보수 한도액 승인의 건 (9억원)
8. 감사보수 한도액 승인의 건 (1억원)	가결(1명 중 1명 참석)	-

24- 2	2024.04.16	명의개서 대리인 선임의 건(하나은행)	가결(1명 중 1명 참석)	-

24- 3	2024.04.24	기타비상무이사 선임의 건(박상우)	가결(1명 중 1명 참석)	-

24- 4	2024.06.25	기업공개(IPO) 추진 및 예비심사청구서 제출의 건	가결(1명 중 1명 참석)	-

24-5	2024.12.10	코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결(1명 중 1명 참석)	-

24- 6	2024.12.13	2024년 결산 배당일 기준일 선정의 건	가결(1명 중 1명 참석)	-

25-1	2025.02.06	코스닥시장 상장을 위한 신주발행 확정의 건	가결(1명 중 1명 참석)	-

25-2	2025.03.14	1. 영업보고서 및 제21기 재무제표승인 부의의 건2. 제21기 이익배당의 건3. 이사 변경의 건4. 감사 선임의 건5. 대표이사 선임의 건6. 이사의 보수 한도 승인의 건7. 감사의 보수 한도 승인의 건8. 제21기 정기주주총회 소집의 건	가결(1명 중 1명 참석)	-

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.