나라스페이스테크놀로지 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 1인 총 3인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하는 것과 이사의 직무 집행을 감독하는 것을 그 권한으로 하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.이사회 의장은 박재필 대표이사가 겸직하고 있습니다. 박재필 대표이사는 회사 업무 전반에 대한 이해도가 높아 원활한 이사회 진행 및 효율적인 의사결정이 가능하며 이사회 운영 규정에 근거하여 선임되었습니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(기준일 : 2025년 9월 30일) (단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	2	-	1

다. 중요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사	감사

박재필25.6.30중임	이성환25.6.30중임	류영렬24.3.29사임	유영규24.7.11	허환25.9.23사임	김예원24.7.11

22-01차	2022.02.03	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

22-02차	2022.03.16	정기주주총회 소집의건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

22-03차	2022.03.29	신주발행의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

22-04차	2022.03.31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

22-05차	2022.04.15	신주발행의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

22-06차	2022.10.20	지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

22-07차	2022.11.10	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

23-01차	2023.03.16	정기주주총회 소집의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

23-02차	2023.08.09	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

23-03차	2023.08.24	지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

23-04차	2023.09.25	코넥스 상장 추진의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

24-01차	2024.02.08	주식발행초과금의 자본전입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

24-02차	2024.03.14	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

24-03차	2024.03.25	기술고문 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

24-04차	2024.03.29	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

24-05차	2024.04.18	신주발행의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

24-06차	2024.04.23	정기주주총회 소집의건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

24-07차	2024.05.09	신주발행의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

24-08차	2024.05.09	신주발행의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

24-09차	2024.06.25	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

24-10차	2024.07.11	지점이전, 회사사규, 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

25-01차	2025.03.13	정기주주총회 소집의건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

25-02차	2025.03.14	주식매수선택권 행사의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

25-03차	2025.03.25	종류주식 전환의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

25-04차	2025.03.31	대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

25-05차	2025.04.17	종류주식 전환의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

25-06차	2025.04.18	명의개서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

25-07차	2025.04.23	주식매수선택권 행사 및 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

25-08차	2025.04.30	명의개서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

25-09차	2025.05.02	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

25-10차	2025.05.29	명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

25-11차	2025.06.20	상장 추진의 건주식매수선택권 부여 취소의 건임수주주총회 소집통지단축의 건본점이전의 건지사명칭 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

25-12차	2025.08.01	지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

25-14차	2025.09.22	상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

25-15차	2025.11.14	회사 사규 일부 개정에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

라. 이사회 내 위원회당분기말 현재 당사는 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하며 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당분기말 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

구분	구성	담당업무	최대주주 등과의 관계	임기

사내이사(대표이사)	박재필	업무 총괄	본인	3년

사내이사	이성환	기술담당 이사	해당 없음	3년

사외이사	유영규	이사회	해당 없음	3년

(2) 사외이사후보추천위원회 당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 미만으로 당분기말 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성명(출생년월)	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부

유영규(1988.08)	현, 법률사무소 여온 대표변호사전, 법무법인 이현	해당 없음	해당 없음

(2) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 업무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 사외이사가 부의 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내의 주요 현안에 대하여도 정보를 제공하고 있습니다.

조직명	지원 인력	주요 업무

운영자금팀	총 1명	- 이사회 안건의 정리 및 부의 근거, 안건 관련 법령 분석- 이사에 대한 안건 사전설명 실시 및 문의 사항에 대한 대응- 이사회 진행 및 의사록 작성

(3) 사외이사 교육 실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.