에이치엠씨제7호스팩 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

나. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 권한 내용당사의 이사회 운영 규정에 명시된 이사회의 권한은 다음과 같습니다.

이사회 운영규정
제3조(권한)① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

(2) 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 설립을 위한 발기인총회에서 이사가 선임되었으며, 설립 이후 현재까지 추가로 이사가 선임된 사실은 없습니다. 향후 당사는 다음과 같은 정관 규정에 의거하여 이사 선출을 위한 주주총회의 소집 및 대리인에 의한 의결권을 보장하기 위하여 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 주주총회 성립 2주 전에 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 주주에게 통지할 예정입니다.

정관 제19조(소집권자)① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.② 대표이사의 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.
정관 제20조(소집통지 및 공고)① 주주총회를 소집할 때에는 주주총회일의 2주전에 각 주주에게 서면으로 통지(회사는 위 소집통지서에 주주가 서면으로 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 함)를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사외이사후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.(4) 사외이사 현황

성명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

김국	2006.08~2010.08 딜로이트안진 회계법인 감사본부 Senior2010.08~2015.02 KTB자산운용 전략투자팀 선임매니저2015.03~2018.01 에이원투자자문 투자전략팀 이사2018.01~2021.06 에이원자산운용 자산운용본부 자산운용본부장(CIO)/상무2021.07~현 재 ㈜포트리스인베스트먼트 대표이사	해당사항없음	결격 요건 없음	-

(5) 이사의 손해배상책임보험 가입여부해당사항 없습니다.

다. 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	내용

권한사항	제3조(권한)① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

운영절차	제6조(종류)① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 분기별로 나누어 연 4회 의장이 일시와 장소를 지정하여 개최한다.
③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
제7조(소집권자)① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
제8조(소집절차)① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.
제9조(결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한위임사항	제5조(의장)① 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
② 대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사가 그 직무를 대행한다.제7조(소집권자) ① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

-	2024.02.15	- 창립사항 보고에 관한 건 - 정관 승인의 건
- 이사, 감사 선임의 건
- 본점설치 장소 결정의 건
- 상법 제298조 소정사항의 조사 보고의 건	가결	발기인 총회

1	2024.02.15	-대표이사 선임의 건-본점설치 장소 결정의 건-명의개서대리인 설치의 건	가결

2	2024.02.23	-제1회 무보증 전환사채 발행의 건	가결

3	2024.02.28	-외부 감사인 선임의 건	가결

4	2024.03.08	-사규 제정의 건-내부회계관리자 선임의 건-상장 대표주관사 선임의 건-공모자금 예치약정의 건	가결

5	2024.03.15	-코스닥시장 상장 동의의 건	가결

6	2024.05.09	-한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건-총액인수계약체결 및 증권신고서 제출의 건	가결

7	2025.01.31	-감사 전 재무제표 승인의 건	가결

8	2025.02.13	-정기주주총회 소집의 건	가결

9	2025.03.20	-대표이사 선임의 건	가결

10	2026.02.03	- 감사 전 재무제표 승인의 건	가결

11	2026.02.03	- 제2기 결산에 관한 건	가결

12	2026.02.11	- 정기주주총회 소집의 건	가결

마. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2024.02.15	1인 (총 1인)	이사회

2	2024.02.23	1인 (총 1인)	이사회

3	2024.02.28	1인 (총 1인)	이사회

4	2024.03.08	1인 (총 1인)	이사회

5	2024.03.15	1인 (총 1인)	이사회

6	2024.05.09	1인 (총 1인)	이사회

7	2025.01.31	1인 (총 1인)	이사회

8	2025.02.13	1인 (총 1인)	이사회

9	2025.03.20	1인 (총1인)	이사회

10	2026.02.03	1인 (총 1인)	이사회

11	2026.02.03	1인 (총 1인)	이사회

12	2026.02.11	1인 (총 1인)	이사회

바. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 사업보고서 현재 이사회내의 위원회를 두고 있지 않습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 해당분야의 풍부한 경력과 지식을 갖추고 있어 별도 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.