알지노믹스 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명, 비상근 감사 1명으로 구성되어있으며 이사회 내에 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다. 이사회 의장을 겸직하고 있는 대표이사(이성욱)는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다.당사의 이사회의장은 이사회규정 제5조에 따라 이성욱 대표이사가 맡고 있습니다.한편, 당사는 내부통제기능 강화와 책임경영의 일환으로 2025년 10월 16일 임시주주총회에서 임종선 재무총괄이사를 등기이사로 선임하였습니다. (1) 이사의 수 및 사외이사 변동현황

( 기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	-	-	-

주1) 2025년 10월 16일 신규 이사 선임으로 이사의 수가 6명으로 증가하였습니다.

나. 이사회의 중요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사	감사

이성욱	한승렬	홍성우	김준수	안병규	김원제	최주현	권희충	이여원	임주현

출석율	출석율	출석율	출석율	출석율	출석율	출석율	출석율	출석율	출석율

100.00%	100.00%	97.14%	85.71%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

1	2022.01.24	1. 제3자 배정에 의한 신주 발행의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-	-

2	2022.03.18	1. 2021년도 재무제표(안) 승인의 건2. 2021년도 영업보고서(안) 승인의 건3. 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-	-

3	2022.03.31	1. 이사 보수 확정의 건2. 감사 보수 확정의 건3. 지점 설치의 건4. 주식매수선택권 부여 취소의 건5. 감사직무규정 제정의 건6. 내부감사규정 제정의 건7. 이사회 운영규정 개정의 건8. 종류주식의 내용 변경의 건(3종 상환전환우선주식)9. 종류주식의 내용 변경의 건(5종 상환전환우선주식)10. 위탁연구계약서 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

4	2022.05.11	1. 제3자 배정에 의한 신주 발행의 건2. 위임전결규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

5	2022.06.07	1. 제3자 배정에 의한 신주 발행의 건2. 신주 인수 계약서 내용 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

6	2022.08.01	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

7	2022.09.19	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

8	2022.12.13	1. 준비금의 자본전입(무상증자)의 건2. 임시주주총회 소집의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

9	2023.02.06	1. 2022년도 재무제표(안) 승인의 건2. 2022년도 영업보고서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

10	2023.03.15	1. 정기주주총회 부의 2022년도 재무제표(안) 등 확정의 건2. 정기주주총회 부의 2022년도 영업보고서(안) 등 확정의 건3. 정기주주총회 소집의 건4. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

11	2023.03.31	1. 대표이사 이성욱 중임의 건2. 이사 보수 확정의 건3. 감사 보수 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

12	2023.04.05	1. 기술이전 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

13	2023.08.14	1. 공동대표주관계약 체결 승인의 건2. 사규 제정의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

14	2024.01.15	1. 직무보상발명보상금(출원보상) 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

15	2024.02.15	1. 2023년도 재무제표(안) 등 승인의 건2. 2023년도 영업보고서(안) 승인의 건3. 주식선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

16	2024.03.14	1. 정기주주총회 부의 2023년도 재무제표(안) 등 확정의 건2. 정기주주총회 부의 2023년도 영업보고서(안) 확정의 건3. 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

17	2024.03.29	1. 이사 보수 확정의 건2. 감사 보수 확정의 건3. 직무발명보상규정 변경의 건4. 이사 상여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	찬성

18	2024.08.08	1. 임시주주총회 소집의 건2. 주식매수선택권 부여취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	찬성

19	2024.08.16	1. 제3자 배정에 의한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	찬성

20	2024.08.21	1. 종류주식 내용 변경의 건2. 임시주주총회 소집의 건3. 종류주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	찬성

21	2024.08.28	1. 제3자 배정에 의한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	찬성

22	2024.10.11	1. 제3자 배정에 의한 신주발행 조건변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	찬성

23	2024.11.20	1. 제3자 배정에 의한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	찬성

24	2024.12.04	1. 제3자배정에 의한 신주발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	찬성

25	2024.12.19	1. 임시주주총회 소집의 건2. 이사 상여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-	찬성

26	2025.02.13	1. 2024년도 재무제표(안) 등 승인의 건2. 2024년도 영업보고서(안) 승인의 건3. 단국대학교 산학협력단 기술이전 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

27	2025.03.13	1. 정기주주총회 부의 2024년도 재무제표(안) 등 확정의 건2. 정기주주총회 부의 2024년도 영업보고서(안) 확정의 건3. KOSDAQ 시장 기술성장기업 특례상장 추진을 위한 기술성 전문평가기관 지정신청의 건4. 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

28	2025.03.28	1. 이사 보수 확정의 건2. 감사 보수 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

29	2025.05.26	1. 명의개서대리인설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성

30	2025.06.23	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성

31	2025.07.24	1. 기업공개 계획에 따른 상장 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성

32	2025.08.07	1. 인센티브 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성

33	2025.09.05	1. 임시주주총회 소집의 건2. 권리주주 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성

34	2025.09.19	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 임시주주총회 의안 추가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성

35	2025.09.30	1. 한국거래소 코스닥 시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성

다. 이사회 내 위원회이사회 내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성당사는 상법상 절차에 따라 이사회에서 이사 후보자를 선정하고 후보자의 성명, 약력사항을 주주총회에서 결의할 의안으로 제출하여 주주총회에서 최종적으로 이사를 선임하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사 현황은 아래와 같습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부(연임횟수)

대표이사(상근/등기)	이성욱	이사회	경영총괄	해당없음	본인	2023.03.31~2026.03.30(3년)	연임(2회)

사내이사(상근/등기)	한승렬	이사회	연구총괄	해당없음	-	2023.03.31~2026.03.30(3년)	연임(2회)

사내이사(상근/등기)	홍성우	이사회	개발총괄	해당없음	-	2024.08.25~2027.08.24(3년)	연임(1회)

사외이사(비상근/등기)	권희충	이사회	연구자문	해당없음	-	2025.03.31~2028.03.30(3년)	연임(1회)

기타비상무이사(비상근/등기)	김원제	이사회	경영자문	해당없음	-	2025.01.04~2028.01.03(3년)	-

한편, 당사는 내부통제기능 강화와 책임경영의 일환으로 2025년 10월 16일 임시주주총회에서 임종선 재무총괄이사를 등기이사로 선임하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황당사는 현재 1인의 비상근 사외이사를 두고 있으며, 사외이사는 첨단바이오 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 전문성을 갖추고 있습니다. 당사는 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.사외이사의 주요 이력은 다음과 같습니다.

성명	직위	주요경력

권희충	사외이사(비상근/등기)	- 강원대학교 생물학 박사('01.02)- 한국원자력의학원 책임연구원('95.07~'23.12)- 한국유전자세포치료학회 회장('21.01~'22.12)- 재생의료진흥재단 이사('22.01~'23.12)- 젠셀메드 대표이사('19.05~)

(2) 사외이사 지원조직 현황당사는 현재 사외이사의 업무지원을 위한 별도 조직을 구축하고 있지는 않으나, 경영기획본부에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조 하고 있습니다. 또한, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 전문성을 충분히 갖추고 있으며, 당사가 영위하는 사업부문에 이해도가 높기 때문에, 별도의 내/외부 교육을 실시하고 있지 않습니다.