알지노믹스 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요반기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명, 비상근 감사 1명으로 구성되어있으며 이사회 내에 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다. 이사회 의장을 겸직하고 있는 대표이사(이성욱)는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다.대표이사의 이사회의장 선임 사유는 당사의 이사회 운영규정에 따른 것입니다.제5조(의장)1. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.2. 대표이사 결원 또는 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 상근이사 순으로 그 직무를 대행한다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	-	-	-

(*) 2025년 03월 28일 제 8기 정기주주총회에서 권희충 사외이사가 중임되었습니다.

나. 이사회의 중요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사	감사	감사

이성욱	한승렬	홍성우	김준수	안병규	김원제	권희충	이여원	임주현

출석율	출석율	출석율	출석율	출석율	출석율	출석율	출석율	출석율

100%	100%	98%	75%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2023.02.06	2022년도 재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2	2023.02.06	2022년도 영업보고서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

3	2023.03.15	정기주주총회 부의 2022년도 재무제표(안) 등 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

4	2023.03.15	정기주주총회 부의 2022년도 영업보고서(안) 등 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

5	2023.03.15	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

6	2023.03.31	대표이사 이성욱 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

7	2023.03.31	이사 보수 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

8	2023.03.31	감사 보수 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

9	2023.04.05	기술이전 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

10	2023.08.14	공동대표주관계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

11	2023.08.14	사규 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

12	2023.08.14	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

13	2024.01.15	직무보상발명보상금(출원보상) 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

14	2024.02.15	2023년도 재무제표(안) 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

15	2024.02.15	2023년도 영업보고서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

16	2024.02.15	주식선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

17	2024.03.14	정기주주총회 부의 2023년도 재무제표(안) 등 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

18	2024.03.14	정기주주총회 부의 2023년도 영업보고서(안) 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

19	2024.03.14	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

20	2024.03.29	이사 보수 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

21	2024.03.29	감사 보수 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

22	2024.03.29	직무발명보상규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

23	2024.03.29	임원 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

24	2024.08.08	임시주주총회 소집의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

25	2024.08.08	주식선택권 부여취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

26	2024.08.16	제3자 배정에 의한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

27	2024.08.21	종류주식 내용 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

28	2024.08.21	종류주식 내용 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

29	2024.08.21	종류주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

30	2024.08.28	제3자 배정에 의한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성

31	2024.10.11	제3자 배정에 의한 신주발행 조건변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

32	2024.11.20	제3자 배정에 의한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

33	2024.12.04	제3자배정에 의한 신주발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

34	2024.12.19	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

35	2024.12.19	임원 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

36	2025.02.13	2024년도 재무제표(안) 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

37	2025.02.13	2024년도 영업보고서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

38	2025.02.13	단국대학교 산학협력단 기술이전 계약체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

39	2025.03.13	2024년도 재무제표(안) 등 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

40	2025.03.13	2024년도 영업보고서(안) 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

41	2025.03.13	KOSDAQ 시장 기술성장기업 특례상장 추진을 위한 기술성 전문평가기관 지정신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

42	2025.03.13	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

43	2025.03.28	이사 보수 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

44	2025.03.28	감사 보수 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

45	2025.05.26	명의개서대리인설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성

46	2025.06.23	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성

다. 이사의 독립성기업공시서식 작성기준에 따라, 반기보고서의 경우 본 서식을 기재하지 않습니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역기업공시서식 작성기준에 따라, 반기보고서의 경우 본 서식을 기재하지 않습니다.