토모큐브 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	미실시	제1기(2015년)정기주주총회부터 도입	미실시

나. 소수주주권 (1) 소수주주권 행사당사는 공시 대상 기간 및 작성기준일 이후, 공시서류 제출일 사이 행사된 소수주주권이 없습니다. 다. 경영권경쟁 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,047,594	-

보통주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

보통주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

보통주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

보통주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

보통주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,047,594	-

보통주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의내용	제 9 조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식 총 수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 이사회의 결의로 외국주식예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의 2에 따른 신주인수권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우9. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 국내외 금융기관 및 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의하여 신주를 발행할 경우 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지한다. 다만, 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자 등록하는 경우 등 동 항은 적용하지 않는다.② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

전자등록	회사는 주식등을 발행하는 경우 전자등록기관의 전자등록계좌부에전자등록 한다.

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.tomocube.com)에 한다, 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요논의내용

제5기정기주총 (2020.03.19)	제1호 의안 제5기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건제2호 의안 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 사내이사 오경태 선임 승인의 건제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안가결	-

제6기정기주총 (2021.03.12)	제1호 의안 제6기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건제2호 의안 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 사내이사 고영호 선임 승인의 건제4호 의안 사외이사 고영일 선임 승인의 건제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안가결	-

임시주총 (2021.08.20)	제1호 의안 사내이사 홍기현 선임 승인의 건제2호 의안 사내이사 박용근 선임 승인의 건제3호 의안 기타비상무이사 임정희 선임 승인의 건제4호 의안 감사 송중호 선임 승인의 건제5호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안가결	-

임시주총( 2021.11.03)	제1호 의안 사외이사 오동엽 선임의 건	원안가결	-

제7기정기주총 (2022.03.30)	제1호 의안 제7기(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 주식매수선택권부여 승인의 건	원안가결	-

임시주총( 2022.07.29)	제1호 의안 사외이사 최우제 선임 승인의 건	원안가결	-

임시주총( 2022.10.06)	제1호 의안 기타비상무이사 강동석 선임 승인의 건제2호 의안 사외이사 박은영 선임 승인의 건	원안가결	-

제8기정기주총 (2023.03.30)	제1호 의안 제8기(2022.01.01.~2022.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 사내이사 오경태 선임의 건제3호 의안 사외이사 박상일 선임의 건제4호 의안 기타비상무이사 정희재 선임의 건제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 주식매수선택권부여 승인의 건제8호 의안 기 부여한 주식매수선택권의 계약 조건 변경 승인의 건	원안가결	-

임시주총 (2024.02.29)	제1호 의안 정관 일부 변경 승인의 건제2호 의안 사외이사 함병균 선임 승인의 건제3호 의안 감사 신영석 선임 승인의 건	원안가결	-

제9기정기주총( 2024.03.29)	제1호 의안 제9기(2023.01.01.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 사내이사 고성호 선임의 건제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 주식매수선택권부여 승인의 건	원안가결	-

임시주총( 2024.08.21)	제1호 의안 사내이사 박용근, 홍기현 선임 승인의 건	원안가결	-